1-кс/754/420/17
Справа № 754/1936/17
У Х В А Л А
Іменем України
22 лютого 2017 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
з участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 за погодження з прокурором ОСОБА_4 10.02.2017 року подала до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000060 від 15.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.
Відповідно до матеріалів досудового розслідування та витягу з реєстру досудових розслідувань встановлено, що невстановлені слідством особи у 2015 році на території м. Києва, повторно вчинили кримінальне правопорушення, а саме створили ряд суб`єктів господарювання (юридичних осіб), серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою прикриття незаконної діяльності.
Встановлено, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 , який належить ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКППФО НОМЕР_7 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); розрахунковий рахунок № НОМЕР_10 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); розрахунковий рахунок № НОМЕР_12 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); розрахунковий рахунок № НОМЕР_14 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); розрахунковий рахунок № НОМЕР_16 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ).
З врахуванням вищевикладеного слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відносно клієнтів банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які містяться в документах щодо функціонування рахунків даних підприємств.
Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В даному клопотанні слідчий просить розкрити банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо клієнтів банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », при цьому згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відсутні дані про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами вищевказаних підприємств.
У зв`язку з вищевикладеним, вважаю, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя