Справа № 591/2152/16-к
Провадження № 1-кс/591/1341/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 квітня 2017 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до матеріалів

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 надала суду клопотання, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000019 від 03.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, ч.3 ст. 191, ч.1 ст. 364( чинна з 04.06.2014) КК України..

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спільно із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснили заволодіння грошовими коштами комунального підприємства у сумі 15 000 грн.

Окрім того, посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення вимог норм чинного законодавства, у 2016 році свідомо включали в розрахунок вартості опалення для населення та юридичних осіб витрати на експлуатацію підприємством внутрішньобудинкових мереж, які забезпечують теплопостачання в багатоквартирних житлових будинках, а також нежитлових будівлях міста Глухів. Зазначене порушення приводить до завищення тарифу на опалення та спричиняє збитки населенню.

17.01.2017 на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми надано дозвіл на проведення обшуку у приміщенні офісу АДРЕСА_2 де знаходиться Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

20.01.2017 під час обшуку офісного приміщення Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено: ноутбук ASUS K52D, S: R52DR-EX065D, №5616 WARRANTY:24M, чорного кольору з зарядним пристроєм; договір №10-03-16 без дати, олівцем виконано напис 10 березня 2016 на 2 арк.; додаток №1 до договору №10-03-16 «Протокол угоди про договірну ціну» без дати на суму 132000 грн. з підписами ОСОБА_4 та відтиском печатки підприємства на 1 арк.; додаток №1 до договору №10-03-16 «Кошторис №1 на проектні роботи» на суму 132 тис. грн. з підписом ОСОБА_4 та відтиском печатки підприємства на 1 арк.; акт №10-03-16 без дати здачі прийому виконаних робіт на суму 132000 грн. з підписами та відтисками печаток виконавця та замовника на 1 арк.; договір №10-06-13 без дати на суму 147000 грн. на виготовлення проекту реконструкції теплових мереж котельні по АДРЕСА_4 на 2 арк.; акт №10-03-16 без дати за договором №10-03-16 від 10.03.20_р.на суму 15000 грн.; додаток №1 до договору №10-03-16 без дати протокол угоди про договірну ціну на суму 147000 грн. на 1 арк.; додаток №1 до договору №10-03-16 без дати «Кошторис №1 на проектні роботи на суму 147 тис. грн.» на 1 арк. з підписом та відтиском печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; акт №10-03-16 без дати «здачі-прийому виконаних робіт по договору №10-03-16» на суму 147000 грн. з реквізитами виконавця та замовника з відтиском печаток т підписами на 1 арк.; свідоцтво (копія) платника єдиного податку на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 завірене відтиском печатки підприємства на 1 арк.; виписка по рахунку № НОМЕР_2 з 01.12.2016 по 31.12.2016 та з 01.03.2016 по 31.03.2016 на 10 арк.; фотокопії поштової скриньки підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від імені ОСОБА_4 .

Згідно вилучених платіжних доручень комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тричі перераховувало грошові кошти за виготовлення робочого проекту на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в установі банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Відповідно до Звіту про дебетові та кредитові операції по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 01.12.2016 по 31.12.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 20.12.2016 перерахувало кошти у сумі 15 000 грн. за послуги з виготовлення проектно-кошторисної документації згідно рахунку б/н від 25.07.2016 на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який належить ФОП ОСОБА_5 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Доступ до документів, які містять банківську таємницю за період часу з 01.12.2016 по 01.01.2017 надасть можливість встановити увесь рух грошових коштів по банківському рахунку ФОП ОСОБА_5 .

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення), що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , і містяться на електронних носіях та мають деталізовані відомості про рух грошових коштів по банківському розрахунковому рахунку фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , а саме відомості про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на ці рахунки, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах із зазначенням адрес кас та банкоматів) чи перерахування їх на інші рахунки, тощо за період часу з 01.12.2016 по 01.01.2017.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1