печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ТОВ «ВЕНЕТА», «КОРРАС», ТОВ «МАСЕРО» про скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В :
14.03.2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання ТОВ «ВЕНЕТА», «КОРРАС», ТОВ «МАСЕРО» про скасування арешту майна, який був накладений ухвалою слідчого судді Печерського р-го суду м.Києві від 09.12.2016 р. (справа №757/61169/16-к).

У клопотанні зазначається, що 09.12.2016 року Печерським районним судом м. Києва за результатами розгляду клопотання старшого слідчого ГСУ ГУ НПУ ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №757/002684 від 05.10.2016 було постановлено ухвалу, якою було накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «ВЕНЕТА» () № НОМЕР_1 (Українська гривня), № НОМЕР_2 (Українська гривня), № НОМЕР_3 (Українська гривня); ТОВ «КОРРАС» () № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (Українська гривня), № НОМЕР_6 (Українська гривня); ТОВ «МАСЕРО» () № НОМЕР_7 (Українська гривня), № НОМЕР_8 (Українська гривня), № НОМЕР_9 (Українська гривня), відкритих в ПАТ «СБЕРБАНК» (, МФО 320627).

Обгрунтовуючи клопотання, заявник вказує, що на даний час необхідність в продовженні з такого запобіжного заходу як арешт коштів відпала, оскільки в ході проведених слідчих та оперативних заходів встановлено непричетність ТОВ «ВЕНЕТА», «КОРРАС», ТОВ «МАСЕРО» його посадових осіб до кримінального правопорушення у відповідному кримінальному провадженні у зв`язку з чим кримінальне провадження в цій частині закрите.

Належним чином повідомлені про дату, час, місце розгляду справи сторони, в судове засідання не з`явився. Причини неявки суду невідомі.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 3. ст. 174 прокурор одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального провадження скасовує арешт майна, якщо воно не підлягає спеціальній конфіскації.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002684 від 05.10.2016 за фактами вчинення злочинною групою фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з громадянами України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , представниками та посадовими особами реально діючих суб`єктів підприємницької діяльності, посадовими особами банківських установ, а також іншими не встановленими на даний час особами, діючи умисно, із корисливих мотивів зорганізувались у стійку злочинну групу, об`єднану єдиним злочинним інтересом, спрямованим на досягнення загального злочинного результату, розподіливши між собою ролі, з метою прикриття незаконної діяльності здійснюють на території м. Миколаєва та Миколаївської області діяльність по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, з метою виведення коштів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг, минаючи систему оподаткування та їх подальшої легалізації (відмивання) в особливо великих розмірах.

Для здійснення своїх злочинних намірів вищезазначеними особами в 2015-2016 р.р. було створено та придбано ряд фіктивних підприємств, зокрема й ТОВ «ВЕНЕТА», «КОРРАС», ТОВ «МАСЕРО».

09.12.2016 старший слідчий ГСУ НПУ ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського р-го суду з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках відкритих у ПАТ «Сбербанк» (, МФО 320627), юридична адреса головного офісу ПАТ «Сбербанк»: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46: № НОМЕР_10 (Українська гривня), який належить ПП «АНТ-АР» (); № НОМЕР_11 (Українська гривня), який належить ПП «АНТ-АР» (); № НОМЕР_12 (Українська гривня), який належить ПП «АНТ-АР» (); № НОМЕР_13 (Українська гривня), який належить ТОВ «КАЙЛІНГ» (); № НОМЕР_14 (Українська гривня), який належить ТОВ «ІНФІМО» (); № НОМЕР_15 (Українська гривня), який належить ТОВ «ІНФІМО» (); № НОМЕР_16 (Українська гривня), який належить ТОВ «ІНФІМО» (); № НОМЕР_17 (Українська гривня), який належить ТОВ «ТРІКОР-СЕРВІС» (); № НОМЕР_18 (Українська гривня), який належить ТОВ «ТРІКОР-СЕРВІС» (); № НОМЕР_19 (Українська гривня), який належить ТОВ «ТРІКОР-СЕРВІС» (); № НОМЕР_20 (Українська гривня), який належить ТОВ «БІНІ» (); № НОМЕР_21 (Українська гривня), який належить ТОВ «БІНІ» (); № НОМЕР_22 (Українська гривня), який належить ТОВ «БІНІ» (); № НОМЕР_23 (Українська гривня), який належить ТОВ «ФАБА» (); № НОМЕР_24 (Українська гривня), який належить ТОВ «ФАБА» (); № НОМЕР_25 (Українська гривня), який належить ТОВ «ФАБА» (); № НОМЕР_26 (Українська гривня), який належить ТОВ «ГОСТЕРА» (); № НОМЕР_27 (Українська гривня), який належить ТОВ «ГОСТЕРА» (); № НОМЕР_28 (Українська гривня), який належить ТОВ «ПОСЛАНА» (); № НОМЕР_29 (Українська гривня), який належить ТОВ «ПОСЛАНА» ();№ НОМЕР_30 (Українська гривня), який належить ТОВ «БЛАМБО» (); № НОМЕР_31 (Українська гривня), який належить ТОВ «БЛАМБО» (); № НОМЕР_32 (Українська гривня), який належить ТОВ «КРІКЛІ» (); № НОМЕР_33 (Українська гривня), який належить ТОВ «КРІКЛІ» (); № НОМЕР_34 (Українська гривня), який належить ТОВ «КУРТУАС» (); № НОМЕР_35 (Українська гривня), який належить ТОВ «КУРТУАС» (); № НОМЕР_36 (Українська гривня), який належить ТОВ «МЕТАЛПОСТАЧСЕРВІС» (); № НОМЕР_37 (Українська гривня), який належить ТОВ «МЕТАЛПОСТАЧСЕРВІС» (); № НОМЕР_38 (Українська гривня), який належить ТОВ «Н О В Е М» (); № НОМЕР_39 (Українська гривня), який належить ТОВ «Н О В Е М» (); № НОМЕР_40 (Українська гривня), який належить ТОВ «Н О В Е М» (); № НОМЕР_41 (Українська гривня), який належить ТОВ «ПЛАГО» (); № НОМЕР_42 (Українська гривня), який належить ТОВ «ПЛАГО» (); № НОМЕР_43 (Українська гривня), який належить ТОВ «ПЛАГО» (); № НОМЕР_44 (Українська гривня), який належить ТОВ «РАБІО» (); № НОМЕР_45 (Українська гривня), який належить ТОВ «РАБІО» (); № НОМЕР_46 (Українська гривня), який належить ТОВ «РАБІО» (); № НОМЕР_47 (Українська гривня), який належить ТОВ «ФРЕМО» (); № НОМЕР_48 (Українська гривня), який належить ТОВ «ФРЕМО» (); № НОМЕР_49 (Українська гривня), який належить ТОВ «ФРЕМО» (); № НОМЕР_50 (Українська гривня), який належить ТОВ «ДАСІ» (); № НОМЕР_51 (Українська гривня), який належить ТОВ «ДАСІ» (); № НОМЕР_52 (Українська гривня), який належить ТОВ «ДАСІ» (); № НОМЕР_53 (Українська гривня), який належить ТОВ «СТАЙЕРС» (); № НОМЕР_54 (Українська гривня), який належить ТОВ «ЛЕВІРА» ();№ НОМЕР_55 (Українська гривня), який належить ТОВ «ЛЕВІРА» (); № НОМЕР_56 (Українська гривня), який належить ТОВ «ЛЕВІРА» (); № НОМЕР_7 (Українська гривня), який належить ТОВ «МАСЕРО» (); № НОМЕР_8 (Українська гривня), який належить ТОВ «МАСЕРО» (); № НОМЕР_9 (Українська гривня), який належить ТОВ «МАСЕРО» (); № НОМЕР_57 (Українська гривня), який належить ТОВ «СТЕЙТС» (); № НОМЕР_1 (Українська гривня), який належить ТОВ «ВЕНЕТА» (); № НОМЕР_2 (Українська гривня), який належить ТОВ «ВЕНЕТА» (); № НОМЕР_3 (Українська гривня), який належить ТОВ «ВЕНЕТА» (); № НОМЕР_4 (Українська гривня), який належить ТОВ «КОРРАС» (); № НОМЕР_5 (Українська гривня), який належить ТОВ «КОРРАС» (); № НОМЕР_6 (Українська гривня), який належить ТОВ «КОРРАС» (); № НОМЕР_58 (Українська гривня), який належить ТОВ «КРЕЙЗЕР» (); № НОМЕР_59 (Українська гривня), який належить ТОВ «КРЕЙЗЕР» (); № НОМЕР_60 (Українська гривня), який належить ТОВ «ГАЛАДАР» (); № НОМЕР_61 (Українська гривня), який належить ТОВ «ГАЛАДАР» (); № НОМЕР_62 (Українська гривня), який належить ТОВ «БІМАРІС» (); № НОМЕР_63 (Українська гривня), який належить ТОВ «БІМАРІС» (); № НОМЕР_64 (Українська гривня), який належить ТОВ «БІМАРІС» (); № НОМЕР_65 (Українська гривня), який належить ТОВ «АРВІТ ІНВЕСТ» (); № НОМЕР_66 (Українська гривня), який належить ТОВ «ЗЕЙТА» (); № НОМЕР_67 (Українська гривня), який належить ТОВ «ЗЕЙТА» (); № НОМЕР_68 (Українська гривня), який належить ПП «Багіра 1» (); № НОМЕР_69 (Українська гривня), який належить ПП «Багіра 1» (); № НОМЕР_70 (Українська гривня), який належить ПП «Багіра 1» (); № НОМЕР_71 (Українська гривня), який належить ПП «Багіра 1» (); № НОМЕР_72 (Українська гривня), який належить ПП «ВС-Блок Пост» (); № НОМЕР_73 (Українська гривня), який належить ПП «ВС-Блок Пост» (); № НОМЕР_74 (Українська гривня), який належить ПП «ВС-Блок Пост» ().

09.12.2017 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого було задоволено, так як слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для накладення арешту на зазначене майно, оскільки його правове обґрунтування відповідає вимогам ст. 170-173 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, враховуючи те, що сторонами не було надано доказів щодо закриття кримінального провадження в частині відповідних суб`єктів господарювання, арешт, на зазначене в клопотанні майно, було накладено обґрунтовано та згідно до вимог ст. 170-173 КПК України, а незастосування даного заходу може суттєво зашкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя дійшов до висновку, що дане клопотання про скасування арешту майна не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.170- 174, 303, 305-307, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання ТОВ «ВЕНЕТА», «КОРРАС», ТОВ «МАСЕРО» про скасування арешту майна, який був накладений ухвалою слідчого судді Печерського р-го суду м.Києві від 09.12.2016 р. (справа №757/61169/16-к) відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1