Справа № 727/786/17
Провадження № 1-кс/727/244/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31 січня 2017 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000143 від 03.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.382 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий СВ Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області підполковник поліції ОСОБА_3 із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
В клопотанні посилається на те, що 28.05.2015 року Шевченківський районний суд м.Чернівці видав виконавчий лист №2-210 про виділ частини майна ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пропорційну частці його учасника ОСОБА_4 , що становить 50% статутного капіталу товариства та про звернення стягнення на частину майна ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пропорційну частці ОСОБА_4 , в статутному капіталі товариства, що становить 50% вартості згідно балансу на 23.06.2008 року 536 000,0 (п`ятсот тридцять шість тисяч) гривень, за непогашеними борговими зобов`язаннями перед ОСОБА_5 у сумі 9 985 730,0 (дев`ять мільйонів дев`ятсот вісімдесят п`ять тисяч сімсот тридцять) гривень.
16.09.2015 року на підставі заяви представника стягувача ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було відкрито виконавче провадження №48749845, про примусове виконання виконавчого листа Шевченківського районного суду м.Чернівці №2-210 від 28.05.2015 року та стягнення з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь громадянна ОСОБА_7 грошових коштів в сумі 536 000,0 (п`ятсот тридцять шість тисяч) гривень.
18.09.2015 року згідно постанови про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, було накладено арешт на все майно, що належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
29.09.2015 року згідно платіжного доручення №124 від 29 вересня 2015 року ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на депозитний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 грошові кошти в сумі 536 000,0 (п`ятсот тридцять шість тисяч) гривень, із призначенням платежу «Сплата коштів згідно виконавчого листа 2-210, виданого 28.05.2015 року ІНФОРМАЦІЯ_4 , по виконавчому провадженню №48749845».
Таким чином, 29.09.2015 року виконавчий лист №2-210 від 28.05.2015 року було фактично виконано в повному обсязі.
Однак, виконавче провадження №48749845 не було закінчене та з майна ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не було знято арешт.
По цій причині, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 21.10.2015 року звернулось до суду зі скаргою на бездіяльність державного виконавця та на постанову про накладення арешту на майно.
19.11.2015 року Апеляційний суд Чернівецької області постановив ухвалу, згідно якої визнав неправомірною бездіяльність державного виконавця та зобов`язав вчинити дії, щодо закінчення виконавчого провадження №48749845 з виконання виконавчого листа №2-210, виданого Шевченківським районним судом м.Чернівці 28.05.2015 року.
03.12.2015 року заступником начальника ГТУЮ начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 було винесено постанову №33 про наслідки перевірки виконавчого провадження №48749845, згідно якої дії державного виконавця було визнано такими, що здійснені із порушенням вимог закону України «Про виконавче провадження», а також зобов`язано вжити заходів, щодо перерахунку стягнутих з боржника коштів.
Однак з листопада 2015 року по серпень 2016 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 не виконали ухвалу Апеляційного суду Чернівецької області від 19.11.2015 року, а також постанову №33 заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 від 03.12.2015 року, виконавче провадження №48749845 не закінчили та стягнуті грошові кошти не перерахували стягувачу.
По цій причині, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повторно звернулось до Шевченківського районного суду м.Чернівці зі скаргою на бездіяльність службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 . 11.08.2016 року суд прийняв ухвалу, згідно якої повторно визнав неправомірною бездіяльність службових осіб державної виконавчої служби, а також зобов`язано вчинити дії щодо закінчення виконавчого провадження №48749845 та винести відповідну постанову про його закінчення.
Однак, по теперішній час виконавче провадження №48749845 не закінчене та стягнуті грошові кошти не перераховані стягувачу.
Таким чином, в матеріалах виконавчого провадження №48749845 зберігаються документи (постанови, ухвали, рішення, повідомлення, супровідні листи, тощо), які містять підписи, резолюції, рукописні тексти та відмітки, які необхідно дослідити та призначити відповідні експертизи, що можуть свідчити про злочинний умисел службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , направлений на невиконання ухвали Апеляційний суд Чернівецької області від 19.11.2015 року та ухвали Шевченківського районного суду м.Чернівці від 11.08.2016 року про зобов`язання службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 вчинити дії щодо закінчення вищевказаного виконавчого провадження.
Вказує, що матеріали вищевказаного виконавчого провадження та книга обліку депозитних сум за період з вересня 2015 року по теперішній час, зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_5 , до яких мають доступ службові особи виконавчої служби, які умисно не виконують судові рішення, щодо закінчення виконавчого провадження та перерахування стягувачу стягнутих з боржника грошових сум, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а саме: документів, які зберігаються у виконавчому провадженні №48749845 від 16.09.2015 року про звернення стягнення на частину майна з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пропорційну частці ОСОБА_4 , в статутному капіталі товариства, що становить 50% вартості згідно балансу на 23.06.2008 року 536 000,0 грн., за непогашеними борговими зобов`язаннями перед ОСОБА_5 у сумі 9 985 730,0 грн.; книга обліку депозитних сум за період з вересня 2015 року по теперішній час, а тому просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Встановлено, що до ЄРДР внесено відомості №0000143 від 03.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.382 КК України, згідно яких: службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 умисно не виконується рішення суду згідно виконавчого листа № 2-210, виданного ІНФОРМАЦІЯ_4 28.05.2015 року.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що виконавче провадження №48749845 від 16.09.2015 року та книги обліку депозитних сум за період з вересня 2015 року по час отримання ухвали суду, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення виконавчого провадження №48749845 від 16.09.2015 року та книги обліку депозитних сум за період з вересня 2015 року по час отримання ухвали суду, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 ) не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не наведено обгрунтовані підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю отримання копій, в тому числі електронних), а саме до: виконавчого провадження №48749845 від 16.09.2015 року та всіх документів, які в ньому зберігаються (приєднані, підшиті, тощо) про звернення стягнення на частину майна з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пропорційну частці ОСОБА_4 , в статутному капіталі товариства, що становить 50% вартості згідно балансу на 23.06.2008 року 536 000,0 грн., за непогашеними борговими зобов`язаннями перед ОСОБА_5 у сумі 9 985 730,0 грн.; книги обліку депозитних сум за період з вересня 2015 року по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 ).

В іншій частині клопотання відмовити.
Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді .

Слідчий суддя ОСОБА_1