Справа № 357/8522/15-к
У Х В А Л А
12 листопада 2015 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0004643 від 18.07.2013 року, перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, заслухавши доводи слідчого ОСОБА_3 , -

В С Т А Н О В И В:
11.11.2015 року до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0004643 від 18.07.2013 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Старший слідчий Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 зазначене клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

В судовому засіданні встановлено, що до Білоцерківського МВ надійшло повідомлення директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 про вчинення на її думку службової недбалості головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 .

В ході розслідування було встановлено, що 05.11.12 року на примусове виконання до ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшов наказ № 21/032-12 виданий 30.10.2012 року Господарським судом Київської області про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » борг в сумі 344 277 грн. 50 коп. (ВП № 35077239). 07.11.12 року державним виконавцем винесено постанову про відкриття виконавчого провадження та направлено сторонам рекомендованою кореспонденцією боржнику для виконання, стягувачу для відома. 19.03.13 року державним виконавцем винесено постанову про відкриття виконавчого провадження виконання наказу № 3/110-12 від 04.03.2013 Господарського суду Київської області про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » боргу в сумі 73 700 грн. 04 коп. (ВП № 37101865).

26.03.13 року державним виконавцем винесено постанову про об`єднання виконавчих проваджень у зведене.

05.04.13 року державним виконавцем винесено постанову про відкриття виконавчого провадження з виконання виконавчого напису № 4255 від 20.12.12, виданого приватним нотаріусом Білоцерківського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_6 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » боргу в сумі 1 646 125 грн. 00 коп. (ВП № 37422690).

12.04.13 року державним виконавцем винесено постанову про приєднання вищезазначеного виконавчого провадження до зведеного.

20.05.13 року державним виконавцем винесено постанову про відкриття виконавчого провадження з примусового виконання наказу № 911/1130/13 від 14.05.13 Господарського суду Київської області про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » боргу в сумі 390 516 грн. 78 коп. (ВП№ 38062421).

27.05.13 року державним виконавцем винесено постанову про приєднання вищезазначеного виконавчого провадження до зведеного.

27.05.13 року державним виконавцем винесено постанову про відкриття виконавчого провадження з виконання наказу № 20/066-12 від 21.05.2013 Господарського суду Київської області за про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » боргу в сумі 1 226 765 грн. 08 коп. (ВП № 38162424).

04.06.13 року державним виконавцем винесено постанову про приєднання вищезазначеного виконавчого провадження до зведеного.

07.11.12 року головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 було відкрито виконавче провадження № 35077239 на виконання наказу Господарського суду Київської області № 21/032-12 від 01.08.12 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » борг в сумі 344277,50 грн.

Однак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у встановлений державним виконавцем строк, добровільно не виконав рішення суду. В подальшому, ОСОБА_7 в порушення ст.ст. 27, 32 Закону України «Про виконавче провадження», на наступний день після закінчення відповідних строків примусове виконання рішення не розпочав.

Крім того, головний державний виконавець ОСОБА_5 , володіючи станом на 11.07.13 року інформацією про наявність на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » акцій простих іменних емітента ЦП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » загальною вартістю 2 000 000 грн., що були випущені в бездокументальній формі, та які знаходились на зберіганні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в порушення вимог ч. 4 ст. 52, ст. 57 Закону України «Про виконавче провадження», та Порядку накладення арешту на цінні папери, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 1999 р. № 1744, в рамках зведеного виконавчого провадження № 38096447, не виніс постанову про накладення арешту на цінні папери, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та не направив її зберігачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,та таким чином, не забезпечив можливість погашення заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед стягувачами, зокрема перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 1 447 988,62 грн. шляхом реалізації арештованого майна у вигляді цінних паперів.

Таким чином, внаслідок неналежного виконання головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них стягувані, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не отримало належні йому грошові кошти, що є спричиненням майнової шкоди товариству.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування факту вчинення головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 службової недбалості, тобто неналежному виконані своїх службових обов`язків під час ведення зведеного виконавчого провадження по стягненню коштів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також з метою можливості визначення вартості цінних паперів - акцій простих іменних емітента ЦП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які перебувалина балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилученні у ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме копії квартальних та річних фінансових звітів та річних звітів по формі № 11-ОЗ, поданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », так як в інший спосіб перевірити цю інформацію не можливо.

Відомості, які містяться у зазначених документах, нададуть можливість встановити дійсну вартість цінних паперів, які перебували на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та які могли були бути реалізовані головним державним виконавцем ОСОБА_5 в ході зведеного виконавчого провадження № 38096447з метою забезпечення можливості погашення боргів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Беручи до уваги вищевикладене та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, а також те, що у вищезазначених документах,які містять охоронювану законом таємницю,можуть міститись відомості, які підтверджують факт вчинення службової недбалості головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_2

ОСОБА_5 шляхом неналежного ведення зведеного виконавчого провадження № 38096447, що призвело до надання можливості боржнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснити відчуження рухомого та нерухомого майна, яке підлягало опису та арешту та подальшій реалізації для задоволення вимог стягувачів, та як самостійно, так і в своїй сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин вказаного злочину,та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також для проведення судових експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ та здійснення виїмки копії квартальних та річних фінансових звітів та річних звітівпо формі № 11-ОЗ «Звіт про наявність, рух та амортизацію (знос) основних фондів» за період 2012-2013 роки, поданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , до ІНФОРМАЦІЯ_10 , які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_10 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого ОСОБА_3 приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та здійснення виїмки копій квартальних та річних фінансових звітів та річних звітів по формі № 11-ОЗ «Звіт про наявність, рух та амортизацію (знос) основних фондів» за період 2012-2013 роки, поданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , до ІНФОРМАЦІЯ_10 , які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_10 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не перевищує 12 грудня 2015 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1