УХВАЛА
03 листопада 2016 року м. Хмельницький
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, яке обґрунтовується тим, що впродовж 2015-2016 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), шляхом створення умов для легалізації лісопродукції невстановленого походження, всупереч вимог закону, склали завідомо неправдиві товарно-транспортні накладні щодо реалізації вказаному суб`єкту 481, 8 м3 власних лісоматеріалів на загальну суму близько 750 000 грн., чим спричинили державним інтересам тяжких наслідків. В подальшому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », подали вказані підроблені товарно-транспортні накладні до ІНФОРМАЦІЯ_3 , що стало підставою для видачі підприємству сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експертних операцій на відповідний обсяг деревини, фактично реалізувавши таким чином незаконно зрубану лісопродукцію. В ході досудового розслідування також встановлено, що відповідно до ст.. 3 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» експорт за межі митної території України СПД не заборонених до вивозу лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів допускається лише за наявності сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів, які видаються на підставі товарно-транспортних накладних, наданих підприємствами постійними лісокористувачами. Отримано відомості, що упродовж 2015-2016 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , умисно, з метою незаконного збагачення, діючи в інтересах третіх осіб склали завідомо неправдиві товарно-транспортні накладні щодо нібито реалізації ними СПД з різних регіонів України деревини. Фактично фінансово-господарські операції між ІНФОРМАЦІЯ_4 та вказаними СПД не здійснювалися, в податковій та бухгалтерській звітності не відображалися, лісо продукція за даними ТТН не відвантажувалася, грошові кошти за її реалізацію комунальному підприємству не надходили, у зв`язку з чим, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 фактично легалізовано лісопродукції невстановленого походження, у великих розмірах. В подальшому, службові особи вищевказаних СПД використовуючи підробленні ТТН, які видавав ІНФОРМАЦІЯ_5 в якості документів підтверджуючих походження деревини, отримали з регіональних управлінь лісового та мисливського господарства сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій на відповідний обсяг деревини, які зробили митне оформлення та здійснили експорт лісу. Серед даних суб`єктів підприємницької діяльності є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке згідно ТТН отримувало у ІНФОРМАЦІЯ_6 для здійснення експертних операцій. Також встановлено, що в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що по АДРЕСА_1 , знаходяться, в оригіналах, чи їх примірники - сертифікати про походження лісоматеріалів, отриманих у 2015-2016 роках на підставі товарно-транспортних накладних (далі - ТТН) ІНФОРМАЦІЯ_1 ; документи (у т.ч. копії ТТН), що стали підставою для оформлення та видачі сертифікатів; листування з лісокористувачем, а саме ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо підтвердження дійсності вказаних ТТН. Зазначенні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися та проаналізувати зазначенні документи, а при необхідності призначити за оригіналами зазначених документів відповідні судові експертизи.
Враховуючи те, що оригінали вказаних документів мають значення для встановлення всіх необхідних обставин провадження, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 чи заступнику начальника СВ СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_5 або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України співробітникам відповідного оперативного підрозділу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме:
- сертифікатів про походження лісоматеріалів, отриманих у 2015-2016 роках на підставі товарно-транспортних накладних ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- документів (у т.ч. копії ТТН), що стали підставою для оформлення та видачі сертифікатів про походження лісоматеріалів;
- листування з лісокористувачем, а саме ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо підтвердження дійсності вказаних ТТН, з можливістю їх вилучення в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що по АДРЕСА_1 .
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 03 грудня 2016 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: