печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів‚ вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів‚ вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які містять банківську таємницю та знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , рахунку НОМЕР_1 , FOREEE2X, який належить « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Сторона кримінального провадження, обґрунтовуючи клопотання, вказує, що управлінням з розслідування злочинів‚ вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000239 від 17.03.2014 за фактом заволодіння державним майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб та службового підроблення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст.366 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до руху грошових коштів на рахунках, які відкриті в банках України та належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за період з 01.09.2013 по 31.01.2014, основним контрагентом вказаних товариств являлася компанія-нерезидент « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).
За період з 13.07.2011 по 25.02.2016 між « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та вищевказаними підприємствами проведено фінансових операцій на загальну суму 10,95 млн. дол. США та 18,69 млн. грн. (еквівалент 121,81 млн. грн.), пов`язаних, в основному, з переказом та списанням валютних коштів.
Орган досудового розслідування вважає, що ОСОБА_5 або члени його родини можуть бути пов`язані із діяльністю компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_2 ).
Згідно зібраних в ході досудового розслідування доказів встановлено, що кошти на рахунки українських підприємств пересилались компанією « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з банківського рахунку НОМЕР_1 , FOREEE2X який відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_10 », адреса: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась. Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ, в межах кримінального провадження № 0000239 від 17.03.2014, до речей і документів з можливістю здійснити вилучення їх копій (здійснення виїмки), які містять банківську таємницю та знаходяться в« ІНФОРМАЦІЯ_10 », адреса: АДРЕСА_1 та містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, а саме щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , FOREEE2X.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл прокурору першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000239 від 17.03.2014 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_10 », адреса: АДРЕСА_1 та містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, а саме щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , який належить компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), зокрема:
1. всі банківські картки зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, довіреностей, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття вищевказаного рахунку;

2. документи про рух коштів на вказаному рахунку в друкованому та електронному вигляді (форматі Excel) з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу і дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) із зазначенням коду, номерів рахунків і коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховані кошти і звідки і за що отримані кошти), за період з моменту відкриття рахунку по дату його закриття.

3. платіжні доручення і меморіальні ордери, які свідчать про надходження і використання коштів за зазначеними рахунками за період з моменту їх відкриття по дату їх закриття.

4. заяви на зняття коштів, внесення, переказ коштів за такими рахунками за період з моменту їх відкриття по дату їх закриття;

5. документи щодо здійснення операцій з цінними паперами: договори на придбання бланків векселів, реєстрів виданих та погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів прийому-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів щодо здійснення зазначеними підприємствами операцій з цінними паперами за такими рахунками за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття;

6. документи про проведення працівниками банківської установи фінансового моніторингу банківських операцій за такими рахунками, а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок про обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта і т.д. за весь період функціонування рахунків;

7. виписки з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між комп`ютером банку і комп`ютерами зазначених компаній, із зазначенням часу і дати проведення зазначених з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунку по день винесення рішення;

8. контракти, в тому числі зовнішньоекономічні, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів і документів, що складалися під час їх виконання та оплати;

9. SWIFT-повідомлень у форматі МТ-103 за вказаним рахунком з дня відкриття рахунку по день винесення рішення щодо всіх операцій.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/47771/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1