Ленінський районний суд м.Полтави
Справа № 9-209/11
П О С Т А Н О В А

27.10.2011м. м. Полтава

суддя Ленінського районного суду м. Полтави Парахіна Є.В., розглянувши подання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ПМУГУМВС України в Полтавській області про розкриття інформації, що містить банківську таємницю, та виїмку документів, -

ВСТАНОВИВ :

Старший слідчий СВ Ленінського РВ ПМУ ГУМВС України в Полтавській області звернувся до суду з поданням про розкриття інформації, що містить банківську таємницю, відносно клієнта Банку ОСОБА_1 та виїмку оригіналів документів, повязаних з оформленням кредитного договору № 107 від 13.02.2007 року, в АТ ОСОБА_2 адресою: м. Київ, вул. Щорса, 36-б посилаючись на те, що Ленінським РВ ПМУ проводиться досудове слідство по кримінальній справі № 11220003, порушеній за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України по факту службового підроблення довідки про доходи працівника ОСОБА_1 службовими особами ТОВ "КОРКОС".

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період з березня 2009 по квітень 2010 року службовими особами ТОВ "КОРКОС" складено фіктивний документ - довідку про доходи ОСОБА_1 за вих. №7 рід 12.03.2009 року, до якої внесено завідомо неправдиві відомості про розмір його заробітної плати за період з вересня 2008 по лютий 2009 року.

В подальшому на підставі копії вказаного фіктивного документу Ленінським районним судом м. Полтави прийнято рішення про стягнення з ТОВ КОРКОСна користь ОСОБА_1 заборгованості по заробітній платі в розмірі 33220 грн. 20 коп., стягнення вихідної допомоги в розмірі 6644 грн. 04 коп., середнього заробітку за весь час затримки остаточного розрахунку при звільненні по день фактичного розрахунку в розмірі 24462 грн. 81 коп., а всього коштів на загальну суму 64327 грн. 05 коп.

Крім того, встановлено, що 13.02.2007 року між ОСОБА_1 та Полтавською філією ТОВ "Укрпромбанк" укладений кредитний договір № 16/07, при цьому, для підтвердження платоспроможності він надав довідку ТОВ "КОРКОС" за вих. №7 від 12.03.2009 року, її оригінал знаходиться в кредитній справі №16/07 від 13.02.2007 року.

30.06.2010 року ТОВ "Укрпромбанк" передав АТ "Дельта Банк" право вимоги за кредитними договорами.

У ході проведення досудового слідства по справі виникла необхідність долучити до матеріалів кримінальної справи банківські документи відносно ОСОБА_1, які мають суттєве значення для повного та всебічного з'ясування обставин по даній кримінальній справі.

Згідно ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність від 07.12.2000р. та листа Національного банку України від 19.04.2001р.за №18-112/1467-2599, органи прокуратури мають право отримати будь-яку інформацію, віднесену Законом до банківської таємниці.

Слідчий звернувся з поданням для отримання дозволу на розкриття банківської таємниці відносно клієнта АТ "Дельта Банк" ОСОБА_1 та проведенням виїмки оригіналів документів, повязаних з оформленням кредитного договору № 16/07 від 13.02.2007 року.

Вищевказані документи знаходяться в приміщенні АТ "Дельта Банк" за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 36-б.

Суд, дослідивши матеріали кримінальної справи, приходить до висновку, що подання підлягає задоволенню, оскільки вищевказані документи необхідні для встановлення істини по кримінальній справі, керуючись ст. 178 КПК України, ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність ,-

ПОСТАНОВИВ :

Подання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ПМУГУМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Дати дозвіл на проведення виїмки в АТ ОСОБА_2 адресою: м. Київ, вул. Щорса, 36-б, оригіналів документів, повязаних з оформленням кредитного договору № 16/07 від 13.02.2007 року, укладеного між ТОВ "Укрпромбанк" в особі Полтавської філії Банку та ОСОБА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Ленінського районного суду м. Полтави ОСОБА_4