Справа № 212/5484/17
1-кс/212/1243/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 вересня 2017 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0002983 від 05.07.2017 року, слідчим та погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернувся слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до до інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: які сім-карти оператору « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовувались у мобільному терміналі: імеі НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 роздруківки вхідних та вихідних дзвінків з встановлених сім-карток з прив`язкою до базових станцій в момент скоєння дзвінків у період часу з 00.00 години «01» квітня 2017 року по момент здійснення тимчасового доступу, а також всі переписки повідомлення з використанням даного номеру телефону, дзвінків з 0-тривалістю у вказаний період часу, з можливістю їх виготовлення на електронному носії з наступними відомостями: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище мобільним терміналом (абонент А). Ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо. Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б), без розкриття змісту сеансу зв`язку. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ Покровського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002983 від «05» липня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.07.2017 року, невстановлена (-і) особа (-и), представившись працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », клієнтом якого являється потерпілий ОСОБА_5 , зателефонували на мобільний номер телефону останнього, в ході телефонної бесіди, увівши в оману потерпілого ОСОБА_5 , з приводу заблокування його карти № НОМЕР_17 , таким чином, отримали доступ до інформації, щодо СVV-коду та номеру карти, належній ОСОБА_5 , після чого шляхом несанкціонованого доступу до користування до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_17 належній гр. ОСОБА_5 , провела(-и) розпорядчі операції від імені власника карти, в результаті яких, не санкціоновано, знято грошові кошти у сумі 32, 000 гривень. Підводячи висновок, вищевказаними діям, гр. ОСОБА_5 було завдано матеріальної шкоди на суму 32,000 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що вищевказані грошові кошти були зараховані на розрахунковий (картковий) рахунок № НОМЕР_18 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », належний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешк. АДРЕСА_2 , не працює, моб. тел. НОМЕР_19 і зняті 04.07.2017 року в період часу з 12.00 год. до 20.00 год. за адресою: АДРЕСА_3 з банкомату, який належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 5000 грн.

На підставі цього, на адресу ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області було надано письмове доручення в порядку ст. 40,41 КПК України, з метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, місцезнаходження майна, що здобуте злочинним шляхом, відпрацювати на причетність до вчиненого кримінального правопорушення гр. ОСОБА_6 .

Так, 06.09.2017 року на адресу СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов письмовий ініціативний рапорт від ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області, згідно якого, відпрацьовано гр. ОСОБА_6 , якій пояснив, що наприкінці червня 2017 року до нього звернулась його знайома: гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована: АДРЕСА_4 , мешкає: АДРЕСА_5 , раніше не судима, не працює, моб. тел. НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , ІМЕІ: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , яка попросила щоб він оформив на себе банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у зв`язку з тим, що у неї погана «кредитна історія», а вони їй потрібні для роботи. На що гр. ОСОБА_6 погодився, після чого 03.07.2017 року оформив у банках « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » банківські картки і передав їх у користування гр-ці ОСОБА_7 .

При відпрацюванні гр. ОСОБА_7 стало відомо, що приблизно на початку червня 2017 року їй на особисту електронну пошту в соціальній мережі «Вконтакте» написав невідомий чоловік, який представився як « ОСОБА_8 », і після спілкування з ним, запропонував заробіток, а саме попросив оформити банківські картки на які будуть зараховуватись грошові кошти, які в подальшому необхідно переводити в готівку і відправляти на рахунки, які він буде вказувати. За дані «переводи» « ОСОБА_8 » пообіцяв ОСОБА_7 5% відсотків «заробітку» від знятої суми. Також, « ОСОБА_8 » попросив ОСОБА_7 придбати сім-картку мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для спілкування з ним, при цьому наказав, щоб вона кожного разу після спілкування з ним видаляла всю переписку та історію дзвінків як в телефоні так і в Інтернеті. Після чого ОСОБА_7 погодилась.

04.07.2017 року приблизно в 14.45 год. гр. ОСОБА_7 на мобільний номер НОМЕР_21 , який вона придбала, зателефонував « ОСОБА_8 », якій повідомив, що на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку їй передав у користування ОСОБА_6 , зараховані грошові кошти двома платежами у сумі 10000 грн. та 19000 грн. Після чого ОСОБА_7 пішла до банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , зняла 5000 грн., оскільки на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено добове обмеження зняття готівки не більше 5000 грн. за добу і перевела цього ж дня через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_22 , який розташований за адресою: АДРЕСА_6 грошові кошти у сумі 4750 грн. на рахунок, який вказав « ОСОБА_8 ».

06.07.2017 року оперативним шляхом встановлено номер банківської картки, на яку ОСОБА_7 перевела грошові кошти: НОМЕР_23 , яка належить гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешкає: АДРЕСА_7 . Також, встановлено номери мобільного телефону, і ІМЕІ з якого телефонував « ОСОБА_8 » ОСОБА_7 : НОМЕР_24 , ІМЕІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

В ході досудового розслідування встановлено, що до скоєння кримінального правопорушення може бути причетна особа, яка користується мобільними терміналами імеі НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .

Слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 у судовому засіданні підтримали подане клопотання та просили його задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщений своєчасно, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання без його участі.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином тимчасовий доступ до речей і документів можливий щодо речей і документів, які існують на час розгляду клопотання та знаходяться у володінні іншої особи.

Вивчивши матеріали справи, заслухавши думку прокурора, слідчого,враховуючи витяг з кримінального провадження №0002983, протокол допиту свідка ОСОБА_7 , слідчий суддя дійшов висновку що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ у період з 00 год. 00 хв. 01.04.2017 року по день пред`явлення ухвали до виконання, які знаходяться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », матиме суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому клопотання в цій частині є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Вимоги щодо надання доступу до інформації за період часу з 00год 00 хв. годин 01.04.2017 року до моменту здійснення тимчасового доступу, належним чином не обґрунтовані, а отже задоволенню не підлягають.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , о/у ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформацію про сім-карти оператору « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які використовувались у мобільному терміналі: імеі НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 роздруківки вхідних та вихідних дзвінків з встановлених сім-карток з прив`язкою до базових станцій в момент скоєння дзвінків у період часу з 00.00 години 01 квітня 2017 року по день пред`явлення ухвали до виконання, а також всі переписки повідомлення з використанням даного номеру телефону, дзвінків з 0-тривалістю у вказаний період часу, з наступними відомостями: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище мобільним терміналом (абонент А), ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо, типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б), без розкриття змісту сеансу зв`язку, за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу, які знаходяться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаних документів, у вигляді документів які зберігаються на електронному носії інформації (CD-диск).

В іншій частині клопотання слідчого залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1