Справа № 464/2142/17
пр.№ 1-кс/464/597/17
У Х В А Л А
30 березня 2017 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання останнього про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

Слідчий з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 23 лютого 2017 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.204 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на автомобіль марки «Фіат» д.н.з. НОМЕР_1 , 1998 року випуску, який на праві власності належить ОСОБА_5 (зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ), з метою збереження речових доказів.

В обґрунтування клопотання, покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 23.02.2017 в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000026, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Підставою для внесення відомостей в Єдиний реєстр досудових розслідувань слугували матеріали, що надійшли з оперативно-розшукового управління ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом виявлення 16.02.2017 в пункті пропуску «Шегині» Львівської митниці ДФС, при проведенні прикордонно-митного огляду автомобіля марки «Фіат» д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_6 , 1974р.н., прихованих від митного контролю підакцизних товарів тютюнових виробів (сигарет) в кількості 3280 пачок, з яких 1921 пачка сигарет без марок акцизного податку, а саме: сигарети марки «Paremaunt в кількості 10 пачок, сигарети марки «Compliment» в кількості 500 пачок, сигарети марки «Life super slims» в кількості 414 пачок, сигарети марки «NZ black» в кількості 209 пачок, сигарети марки «Life gold super slims» в кількості 290 пачок, сигарети марки «Compliment super slims» в кількості 498 пачок.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.02.2017 о 13 год.10 хв. в пункт пропуску для автомобільного сполучення «Шегині» Львівської митниці ДФС, на виїзд з України в напрямку Республіки Польща по смузі руху «червоний коридор» заїхав автомобіль марки «Фіат» д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням громадянина України ОСОБА_6 , 1974р.н.

В ході проведення прикордонним нарядом спільно із співробітниками митного поста «Шегині» прикордонно-митного контролю та поглибленого огляду транспортного засобу марки «Фіат» д.н.з. НОМЕР_1 , виявлено порожній спеціально виготовлений тайник в днищі автомобіля та 5 (п`ять) сумок з тютюновими виробами без ознак їх приховування, в загальній кількості 3280 пачок.

По даному факту працівниками Львівської митниці ДФС складено протокол про порушення митних правил №0495/209000015/17 від 16.02.2017 за ст. 472 Митного кодексу України, відповідно до якого виявлені тютюнові вироби (сигарети) вилучено та направлено для зберігання до відповідного складу митниці, з метою прийняття правового рішення.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що транспортний засіб марки «Фіат» д.н.з. НОМЕР_1 , використовувався для транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів, є достатні підстави вважати, що за допомогою вказаного транспортного засобу здійснювалась незаконна діяльність, відтак виникла необхідність у накладенні арешту на вказаний транспортний засіб, просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий заявлене клопотання підтримав в повному обсязі, та просить задоволити.

Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу, зокрема: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Стаття 204 КК України передбачає відповідальність за незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів.

Враховуючи мотиви клопотання та його обґрунтування слідчим, майно, на яке слідчий просить накласти арешт, що відповідає критеріям, визначеним ст. 167 КПК України, оцінивши потреби досудового розслідування, правову підставу для арешту майна, впевнившись, що слідчим надано достатньо доказів, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, враховуючи наслідки арешту майна для інших осіб, виходячи із розумності та співмірності обмеження в результаті накладення арешту на майно завданням кримінального провадження, а також приймаючи до уваги, що є достатні підстави вважати, що дане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із транспортуванням територією України підакцизних товарів, а тому клопотання про арешт майна є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна задоволити.

Накласти арешт на автомобіль марки «Фіат» д.н.з. НОМЕР_1 , 1998 року випуску, який на праві власності належить ОСОБА_5 (зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ).

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 .

Роз`яснити власнику майна, який не був присутній під час судового засідання, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України він вправі заявити клопотання про скасування арешту на майно повністю або частково.

Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до апеляційного суду Львівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, у відсутності якої така була постановлена, - протягом того ж строку з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1