УХВАЛА Іменем України
м. Балаклія 17 травня 2016 року Кримінальне провадження № 0001729 Справа №610/1967/16-к 1-кс/610/243/2016

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого про арешт майна,
установив:

До суду надійшло вказане клопотання слідчого, яке було погоджене з прокурором.

У судовому засіданні прокурор та слідчий просили клопотання задовольнити та накласти арешт на майно:

- вилучене у військовій частині НОМЕР_1 : договір № 100 про закупівлю робіт за державні кошти від 25.09.2015 на 8 арк., оригінал; договірна ціна, на 1 арк., оригінал; зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва № 02-01, на 1 арк., оригінал; локальний кошторис на будівельні роботи, на 2 арк., оригінал; відомість ресурсів до Договірної ціни, на 2 арк., оригінал; розрахунок № 5, на 1 арк., оригінал; розрахунок № 6, на 1 арк., оригінал; розрахунок № 1-2, на 2 арк., оригінал; календарний план, на 1 арк., оригінал; технічне завдання на капітальний ремонт покрівлі сховища № 205, на 1 арк., оригінал; дефектний акт, на 1 арк., оригінал; додаткова угода № 1 від 18.11.2015 до Договору № 100 від 25.09.2015, на 1 арк., оригінал; договірна ціна на 1 арк., оригінал; зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва № 02-01, на 1 арк., оригінал; локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01, на 2 арк., оригінал; відомість ресурсів до Договірної ціни, на 2 арк., оригінал; розрахунок № 5, на 1 арк., оригінал; розрахунок № 6, на 1 арк., оригінал; розрахунок № 1-2, на 2 арк., оригінал; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2015 року, на 1 арк., оригінал; акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2015 року, на 3 арк., оригінал; відомість ресурсів до Акта прийняття № 1, на 2 арк., оригінал; розрахунок № 5, на 1 арк., оригінал; розрахунок № 6, на 1 арк., оригінал; розрахунок № 1-2, на 2 арк., оригінал; платіжне доручення № 1147 від 18.11.2015, на 1 арк., оригінал; видаткова накладна № 0211-1 від 02.11.2015, на 1 арк., копія; видаткова накладна № 7 від 03.11.2015, на 1 арк., копія; загальний журнал робіт по капітальному ремонту покрівлі сховища № 205 в 1 томі, на 9 арк., оригінал; акт огляду прихованих робіт з улаштування плівки гідроізоляції в один шар, на 1 арк., оригінал; акт огляду заміна лат (решетування) суцільним настилом із дощок товщиною до 30 мм., на 1 арк., оригінал.

- вилучене у Комунальному підприємстві «Комунальник-1» Шевелівської сільської ради Балаклійського району Харківської області: договір № 68/15 поставки товару від 23.11.2015 зі специфікацією, на 3 арк., оригінал; рахунок-фактура 3 545/15 від 2015 р., на 1 арк., оригінал; видаткова накладна № 68/15 від 23.11.2015, на 1 арк., оригінал; платіжне доручення № 3 від 23.11.2015, на 1арк., оригінал; платіжне доручення № 4 від 27.11.2015, на 1арк., оригінал; договір № 25/11 про надання послуг з поточного ремонту від 25.11.2015, на 4 арк., оригінал; договірна ціна, на 1 арк., оригінал; зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва, на 1 арк., оригінал; локальний кошторис на будівельні роботи, на 3 арк., оригінал; відомість ресурсів до Договірної ціни, на 2 арк., оригінал; розрахунок № 5, на 1 арк., оригінал; розрахунок № 6, на 1 арк., оригінал; розрахунок № 1-2, на 2 арк., оригінал; дефектний акт, на 1 арк., оригінал; довідка про вартість виконаних робіт, на 1 арк., оригінал; акт приймання виконаних будівельних робіт № 25/11 від 25.11.2015 за листопад 2015, на 4 арк., оригінал; відомість ресурсів до Акту прийняття, на 2 арк., оригінал; розрахунок № 5, на 1 арк., оригінал; розрахунок № 6, на 1 арк., оригінал; розрахунок № 1-2, на 2 арк., оригінал.

Інші особи до суду не з`явились.

Фіксування процесу технічними засобами не здійснювалось у відповідності до положень ст.107 КПК України.

Вислухавши думку прокурора, пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК, слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК.

Згідно з ч.2 ст.167 КПК, Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

У судовому засіданні встановлено, що До Балаклійського РВ ГУ МВС України в Харківський області 19.11.2014 з заявою про вчинений злочин звернулась ОСОБА_5 , яка повідомила про те, що невстановлені працівники організації підрядчика, який виконував роботи по ремонту автомобільних доріг в м. Балаклія Харківської області, діючи за попередньою змовою з невстановленими посадовими особами місцевого самоврядування привласнили бюджетні кошти, які виділялись на проведення вказаних ремонтних робіт.

У той же день відомості про вказаний злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001729, за ознаками складу злочину передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

У ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, 21.11.2014 слідчим СВ Балаклійського РВ було проведено огляд 40 км. автодороги «Шевченково-Балаклія-Первомайськ-Кегічівка», який знаходиться в межах м. Балаклія Харківської області. Під час проведення огляду вказаної ділянки автодороги, на асфальтобетонному покритті, виявлено велику кількість вибоїни різного розміру і форми, які засипані подрібненою речовиною білого кольору, яку і було вилучено.

Проведеною судовою-ґрунтознавчою експертизою № 17 від 12.12.2014 встановлено, що вищевказана вилучена речовина відноситься до гравіювати пісків.

Також, 27.02.2015 до Балаклійського РВ ГУ МВС України в Харківський області з Управління СБ України в Харківській області надійшли матеріали щодо порушення чинного законодавства службовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю «науково-виробниче об`єднання «Східбуд» (), а саме про те, що впродовж 2013-2014 років невстановлена службова особа - працівник вказаного товариства, яке зареєстроване в м. Харків, при виконанні робіт з ремонту автомобільної дороги місцевого значення, яка проходить по вул. Леніна в м. Балаклія, допустила розтрату виділених на це бюджетних грошових коштів, чим спричинила державі матеріальний збиток.

У той же день відомості про вказаний злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000305, за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

19.02.2016 матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях за №№ 0001729 і 0000305 об`єднані в одне провадження, яке зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0001729.

14.04.2016 слідчим суддею Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 задоволено клопотання слідчого про надання тимчасового доступу та можливості вилучити документи, що містять відомості, які містять охоронювану законом таємницю з військової частини НОМЕР_1 , та з Комунального підприємства «Комунальник-1» Шевелівської сільської ради Балаклійського району Харківської області, про що винесено відповідні ухвали.

Так, 12.05.2016 старшому слідчому Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 військовою частиною НОМЕР_1 надано тимчасовий доступ та можливість вилучити документи. Так, було вилучено: Договір № 100 про закупівлю робіт за державні кошти від 25.09.2015 на 8 арк., оригінал; Договірна ціна, на 1 арк., оригінал; Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва № 02-01, на 1 арк., оригінал; Локальний кошторис на будівельні роботи, на 2 арк., оригінал; Відомість ресурсів до Договірної ціни, на 2 арк., оригінал; Розрахунок № 5, на 1 арк., оригінал; Розрахунок № 6, на 1 арк., оригінал; Розрахунок № 1-2, на 2 арк., оригінал; Календарний план, на 1 арк., оригінал; Технічне завдання на капітальний ремонт покрівлі сховища № 205, на 1 арк., оригінал; Дефектний акт, на 1 арк., оригінал; Додаткова угода № 1 від 18.11.2015 до Договору № 100 від 25.09.2015, на 1 арк., оригінал; Договірна ціна на 1 арк., оригінал; Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва № 02-01, на 1 арк., оригінал; Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01, на 2 арк., оригінал; Відомість ресурсів до Договірної ціни, на 2 арк., оригінал; Розрахунок № 5, на 1 арк., оригінал; Розрахунок № 6, на 1 арк., оригінал; Розрахунок № 1-2, на 2 арк., оригінал; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2015 року, на 1 арк., оригінал; Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2015 року, на 3 арк., оригінал; Відомість ресурсів до Акта прийняття № 1, на 2 арк., оригінал; Розрахунок № 5, на 1 арк., оригінал; Розрахунок № 6, на 1 арк., оригінал; Розрахунок № 1-2, на 2 арк., оригінал; Платіжне доручення № 1147 від 18.11.2015, на 1 арк., оригінал; Видаткова накладна № 0211-1 від 02.11.2015, на 1 арк., копія; Видаткова накладна № 7 від 03.11.2015, на 1 арк., копія; Загальний журнал робіт по капітальному ремонту покрівлі сховища № 205 в 1 томі, на 9 арк., оригінал; Акт огляду прихованих робіт з улаштування плівки гідроізоляції в один шар, на 1 арк., оригінал; Акт огляду заміна лат (решетування) суцільним настилом із дощок товщиною до 30 мм., на 1 арк., оригінал.

Також, 13.05.2016 старшому слідчому Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 комунальним підприємством «Комунальник-1» Шевелівської сільської ради Балаклійського району Харківської області надано тимчасовий доступ та можливість вилучити документи. Так, було вилучено: Договір № 68/15 поставки товару від 23.11.2015 зі специфікацією, на 3 арк., оригінал; Рахунок-фактура 3 545/15 від 2015 р., на 1 арк., оригінал; Видаткова накладна № 68/15 від 23.11.2015, на 1 арк., оригінал; Платіжне доручення № 3 від 23.11.2015, на 1арк., оригінал; Платіжне доручення № 4 від 27.11.2015, на 1арк., оригінал; Договір № 25/11 про надання послуг з поточного ремонту від 25.11.2015, на 4 арк., оригінал; Договірна ціна, на 1 арк., оригінал; Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва, на 1 арк., оригінал; Локальний кошторис на будівельні роботи, на 3 арк., оригінал; Відомість ресурсів до Договірної ціни, на 2 арк., оригінал; Розрахунок № 5, на 1 арк., оригінал; Розрахунок № 6, на 1 арк., оригінал; Розрахунок № 1-2, на 2 арк., оригінал; Дефектний акт, на 1 арк., оригінал; Довідка про вартість виконаних робіт, на 1 арк., оригінал; Акт приймання виконаних будівельних робіт № 25/11 від 25.11.2015 за листопад 2015, на 4 арк., оригінал; Відомість ресурсів до Акту прийняття, на 2 арк., оригінал; Розрахунок № 5, на 1 арк., оригінал; Розрахунок № 6, на 1 арк., оригінал; Розрахунок № 1-2, на 2 арк., оригінал.

13.05.2016 органом досудового розслідування вказані речі і документи були визнані речовим доказом у кримінальному провадженні № 0001729.

На підставі викладеного вбачається наявність усіх належних правових підстав для накладення арешту на вказані речі, оскільки вбачаються підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК, а незастосування арешту може призвести до їх втрати, що може перешкодити досягненню завдань кримінального провадження (ст. 2 КПК України).

Керуючись ст. ст. 167, 170-173 КПК України,
ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене у військовій частині НОМЕР_1 :

-Договір № 100 про закупівлю робіт за державні кошти від 25.09.2015 на 8 арк., оригінал;

-Договірна ціна, на 1 арк., оригінал;

-Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва № 02-01, на 1 арк., оригінал;

-Локальний кошторис на будівельні роботи, на 2 арк., оригінал;

-Відомість ресурсів до Договірної ціни, на 2 арк., оригінал;

-Розрахунок № 5, на 1 арк., оригінал;

-Розрахунок № 6, на 1 арк., оригінал;

-Розрахунок № 1-2, на 2 арк., оригінал;

-Календарний план, на 1 арк., оригінал;

-Технічне завдання на капітальний ремонт покрівлі сховища № 205, на 1 арк., оригінал;

-Дефектний акт, на 1 арк., оригінал;

-Додаткова угода № 1 від 18.11.2015 до Договору № 100 від 25.09.2015, на 1 арк., оригінал;

-Договірна ціна на 1 арк., оригінал;

-Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва № 02-01, на 1 арк., оригінал;

-Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01, на 2 арк., оригінал;

-Відомість ресурсів до Договірної ціни, на 2 арк., оригінал;

-Розрахунок № 5, на 1 арк., оригінал;

-Розрахунок № 6, на 1 арк., оригінал;

-Розрахунок № 1-2, на 2 арк., оригінал;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2015 року, на 1 арк., оригінал;

-Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2015 року, на 3 арк., оригінал;

-Відомість ресурсів до Акта прийняття № 1, на 2 арк., оригінал;

-Розрахунок № 5, на 1 арк., оригінал;

-Розрахунок № 6, на 1 арк., оригінал;

-Розрахунок № 1-2, на 2 арк., оригінал;

-Платіжне доручення № 1147 від 18.11.2015, на 1 арк., оригінал;

-Видаткова накладна № 0211-1 від 02.11.2015, на 1 арк., копія;

-Видаткова накладна № 7 від 03.11.2015, на 1 арк., копія;

-Загальний журнал робіт по капітальному ремонту покрівлі сховища № 205 в 1 томі, на 9 арк., оригінал;

-Акт огляду прихованих робіт з улаштування плівки гідроізоляції в один шар, на 1 арк., оригінал;

-Акт огляду заміна лат (решетування) суцільним настилом із дощок товщиною до 30 мм., на 1 арк., оригінал.

Накласти арешт на майно вилучене Комунальному підприємстві «Комунальник-1» Шевелівської сільської ради Балаклійського району Харківської області:

-Договір № 68/15 поставки товару від 23.11.2015 зі специфікацією, на 3 арк., оригінал;

-Рахунок-фактура 3 545/15 від 2015 р., на 1 арк., оригінал;

-Видаткова накладна № 68/15 від 23.11.2015, на 1 арк., оригінал;

-Платіжне доручення № 3 від 23.11.2015, на 1арк., оригінал;

-Платіжне доручення № 4 від 27.11.2015, на 1арк., оригінал;

-Договір № 25/11 про надання послуг з поточного ремонту від 25.11.2015, на 4 арк., оригінал;

-Договірна ціна, на 1 арк., оригінал;

-Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва, на 1 арк., оригінал;

-Локальний кошторис на будівельні роботи, на 3 арк., оригінал;

-Відомість ресурсів до Договірної ціни, на 2 арк., оригінал;

-Розрахунок № 5, на 1 арк., оригінал;

-Розрахунок № 6, на 1 арк., оригінал;

-Розрахунок № 1-2, на 2 арк., оригінал;

-Дефектний акт, на 1 арк., оригінал;

-Довідка про вартість виконаних робіт, на 1 арк., оригінал;

-Акт приймання виконаних будівельних робіт № 25/11 від 25.11.2015 за листопад 2015, на 4 арк., оригінал;

-Відомість ресурсів до Акту прийняття, на 2 арк., оригінал;

-Розрахунок № 5, на 1 арк., оригінал;

-Розрахунок № 6, на 1 арк., оригінал;

-Розрахунок № 1-2, на 2 арк., оригінал.

Ухвала підлягає негайному виконанню в порядку ст. 175 КПК України.

Арешт майна може бути скасовано в порядку передбаченому ст.174 КПК.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1