Справа № 646/2949/17
№ провадження 1-кс/646/3798/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01.08.2017 року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 в межах матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002075 від 31 серпня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про проведення огляду,

В С Т А Н О В И В :
31 липня 2017 року в провадження слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло вищевказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що 30.08.2016 надійшов рапорт від інспектора відділу протидії кіберзлочинності, про те що, невстановлені особи, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом під приводом продажу горіхів, в період часу з 17.05.2016 року по 14.06.2016 року заволоділи грошовими коштами належними підданому Королівства Саудівської Аравії Фагд аль-Зогайбі.

Під час проведення опитування особи в режимі відеоконференції, а саме потерпілого ОСОБА_5 , останній пояснив, що займається господарською діяльністю торгівлею продуктами харчування. Так, у квітні 2016 року, заявник отримав лист на свою електронну пошту від особи, яка представилась як ОСОБА_6 , який повідомив про можливість продажу товару за його замовленнями та, на прохання заявника, надіслав профіль його компанії та сайту з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Заявник звернувся на даний сайт з проханням надати йому офіційну пропозицію та зразки продукції. Після чого, з ним шляхом електронного листування спілкувався чоловік, який представився представником вказаної компанії та надсилав листи з електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході листування заявнику стало відомо, що для отримання зразків продукції необхідно сплатити 300 доларів США, перерахувавши гроші на картковий рахунок НОМЕР_1 на ім`я громадянки ОСОБА_7 . 17.05.2016 року заявник здійснив оплату на вказану картку. В подальшому вони домовились про кількість та вид горіхів для відправки, та представник компанії надіслав форму інвойсу із реквізитами для проведення оплати. 14.06.2016 року заявник здійснив оплату за вказаним реквізитами в сумі 9300 доларів США, та йому було повідомлено про те, що товар вже завантажений в контейнери та перебуває у порту м. Одеси, очікує на відправку та йому було надіслано ряд підтверджуючих документів. В подальшому, на прохання представника він двічі перераховував на вищевказаний картковий рахунок кошти частинами в сумі 9300 доларів США та 6200 доларів США. Після сплину часу поставки товару та відсутності відповіді від представника компанії, він зрозумів, що потрапив до шахраїв та звернувся до посольства із відповідною заявою. Серед документів, які були надіслані заявнику, також були надіслані сертифікат походження та бланки інвойсу з печаткою ТОВ «ПРОДЕКСПО ПЛЮС», «VASHA LOGISTICS Co.LTD», «ЗЕНОН ГРУП», копії яких були долучені до матеріалів кримінального провадження.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ІДЗ РЕДУКЦІОН», засновниками якого є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , надає послуги з виготовлення підроблених документів для здійснення шахрайських дій шляхом складання фіктивних документів із використанням печаток. Також встановлено, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ «РЕДУКЦІОН», , юридична адреса: м. Харків, вул. Каштанова, 29, фактично здійснює свою діяльність за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 11, де орендує приміщення №№ 4-4, 4-5, 4-6, розташовані на четвертому поверсі вищевказаного будинку.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 89206727 від 09.06.2017 року будівля літ. А-5 загальною площею 5381,8 кв.м, в.т.ч.217.5 кв.м гуртожиток, 5164,3 кв.м. нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_2 належать на праві державної власності Харківському будівельному технікуму на підставі рішення Господарського суду Харківської області від 05.07.2006 року. Відповідно до довідки, наданої ТОВ «СІТІ ІНВЕСТ 87» між вказаним товариством та ТОВ «ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ «РЕДУКЦІОН», укладено договір суборенди № 97-С від 01.01.2017 року на суборенду приміщення, розташованого на четвертому поверсі, а саме: кімнату 5, загальною площею 13, 2 кв.м.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора дослідивши матеріали за справою, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Огляд, у відповідності з ст. 237 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Згідно ч.5 ст.237 КПК України, при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи, тобто згідно ч.2 ст. 234 на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, відомості про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 31.08.2016 за № 002075 за ч. 2 ст. 190 КК України.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання на проведення у приміщеннях четвертого поверху № № 4-4, 4-5, 4-6 (кімната 5), загальною площею 13,2 кв.м. будівлі Харківського будівельного технікуму, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 11.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, ст. 237, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення огляду у приміщеннях четвертого поверху № № 4-4, 4-5, 4-6 (кімната 5), загальною площею 13,2 кв.м. будівлі Харківського будівельного технікуму, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 11, де здійснює свою діяльність ТОВ «ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ «РЕДУКЦІОН», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів, печаток, штампів, комп`ютерної техніки та інших засобів, за допомогою яких можливий доступ до мережі Інтернет з метою розміщення оголошень, електронної переписки, банківських карток, на які здійснювалось перерахування грошових коштів, документів, що стали підставою для перерахування грошових коштів та свідчать про перерахування грошових коштів потерпілим Фагд аль-Зогайбі та іншими невстановленими в ході досудового розслідування громадянами, отримання доказів та встановлення осіб причетних до скоєння протиправних дій.

Проведення слідчої дії доручити старшому слідчому СВ Основ`янського відділу поліції ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1