1Справа № 335/8049/17 1-кс/335/5394/2017
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 липня 2017 року м. Запоріжжя.
Управління акціонерними товариствами підприємствами державного сектору економіки здійснюється відповідно до Законів України «Про акціонерні товариства» та «Про управління об`єктами державної власності».
Згідно зі ст. 14 Закону України «Про акціонерні товариства» статутний капітал товариства визначає мінімальний розмір майна товариства, який гарантує інтереси його кредиторів. При цьому відповідно до ч. 4 ст. 16 зазначеного Закону зменшення статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію товариства.
Досудовим слідством встановлено, що протягом 2016 року службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з невстановленими особами, незаконно заволоділи майном державного підприємства, шляхом демонтажу електролізних ванн, із подальшою їх реалізацією за завідомо підробленими офіційними документами в якості металобрухту, вчинені в особливо великих розмірах.
Корпоративні права держави у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становлять 68,01 % , тобто держава володіє контрольним пакетом акцій товариства.
Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1057-р ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був включений до переліку об`єктів, що підлягають приватизації у 2017 році.
Відповідно до ст. 12 Закону України «Про приватизація державного майна» з моменту прийняття рішення про приватизацію об`єкта, стосовно його майна та земельної ділянки на якій розташований такий об`єкт, забороняється здійснення операції (дій) в наслідок яких може відбутися відчуження зазначеного майна чи зменшення його вартості. У разі необхідності для забезпечення ефективного функціонування господарської організації, що приватизується, зазначені дії здійснюються за погодженням з державним органом приватизації, яким у даному випадку є ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Згідно наявної в матеріалах кримінального провадження інформації, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в ході ведення господарської діяльності мало взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до договору підряду № ЗАлК-Д-2016-160 від 15.07.2016, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 протягом 2016 року здійснювало роботи по демонтажу металевих конструкцій електролізних ванн. Вартість робіт згідно вказаного договору становила 5 000 000, 00 грн.
В ході проведення аналізу виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку вказаного товариства встановлено, що в період з 22.08.2016 по 28.04.2017 публічним акціонерним товариством на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховане близько 6,7 млн. гривень, які в подальшому були перераховані на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в якості оплати за будівельні матеріали та оренду будівельної техніки. Вказані товариства зареєстровані приблизно в один час, мають однакові види діяльності, а також міста реєстрації товариств, засновників та керівників.
Обставини вчиненого кримінального правопорушення вказують на причетність керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до схеми по розкраданню майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також дають підстави вважати, що вказані товариства ніколи не здійснювали будь-якої фінансово-господарської діяльності та створені з метою прикриття незаконної діяльності.
Досудовим слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_3 / в ході ведення господарської діяльності використовувало розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_5 / в ході ведення господарської діяльності використовувало розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_7 / в ході ведення господарської діяльності використовувало розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_9 / в ході ведення господарської діяльності використовувало розрахунковий рахунок № НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_11 / в ході ведення господарської діяльності використовувало розрахунковий рахунок № НОМЕР_12 , відкриті у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_13 .
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, з можливістю їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " /код ЄДРПОУ НОМЕР_14 / за адресою: АДРЕСА_2 , по рахункам № НОМЕР_4 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_3 / у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " /код ЄДРПОУ НОМЕР_14 /; № НОМЕР_6 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_5 / у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " /код ЄДРПОУ НОМЕР_14 /; № НОМЕР_8 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_7 / у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " /код ЄДРПОУ НОМЕР_14 /; № НОМЕР_10 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_9 / у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " /код ЄДРПОУ НОМЕР_14 /; № НОМЕР_12 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_11 / у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " /код ЄДРПОУ НОМЕР_14 /, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні речей.
В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СГ СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому о/у УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України підполковнику поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України підполковнику поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України підполковнику поліції ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_23 , або за дорученням слідчого ОСОБА_3 іншій уповноваженій особі дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, з можливістю їх подальшого вилучення, а в разі їх відсутності копій документів, з можливістю їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " /код ЄДРПОУ НОМЕР_14 /, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_3 / у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " /код ЄДРПОУ НОМЕР_14 /, з вказівкою дати, з розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 16.12.2015 по 03.07.2017, в електронному та паперовому носіях інформації;
- виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_5 / у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " /код ЄДРПОУ НОМЕР_14 /, з вказівкою дати, з розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 16.12.2015 по 03.07.2017, в електронному та паперовому носіях інформації;
- виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_8 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_7 / у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " /код ЄДРПОУ НОМЕР_14 /, з вказівкою дати, з розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 16.12.2015 по 03.07.2017, в електронному та паперовому носіях інформації;
- виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_10 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_9 / у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " /код ЄДРПОУ НОМЕР_14 /, з вказівкою дати, з розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 16.12.2015 по 03.07.2017, в електронному та паперовому носіях інформації;
- виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_12 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_11 / у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " /код ЄДРПОУ НОМЕР_14 /, з вказівкою дати, з розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 16.12.2015 по 03.07.2017, в електронному та паперовому носіях інформації;
- юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_3 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_5 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_7 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_9 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_11 /;
- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису та відтиском печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_3 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_5 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_7 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_9 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_11 / за період з 16.12.2015 по 03.07.2017;
- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_3 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_5 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_7 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_9 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_11 / за період з 16.12.2015 по 03.07.2017.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 25.08.2017 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1