Провадження № 1-кс/582/193/17
Справа № 582/856/17
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

11 липня 2017 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000163, яке внесене до ЄРДР 07.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали,

з участю слідчого ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:

04 липня 2017 року до Недригайлівського районного суду Сумської області звернувся старший слідчий слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Недригайлівського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що є власністю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів з відомостями про банківські операції по рахунку картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , вчинені у період з 01.01.2017 по час дії ухвали, у тому числі щодо переказу коштів в сумі 2700 грн. на даний рахунок, із зазначенням часу операції, місця їх здійснення, ір-адрес, у разі використання послуг з віддаленим доступом, даних щодо банківської установи, підприємства, організації, дані власника такого рахунку (копій його паспорту, ідентифікаційного коду, заяви на отримання платіжної картки, договору на відкриття та обслуговування банківського рахунку), фотознімків, виготовлених під час видачі банківської картки, даних про інші банківські картки, видані на ім`я цієї ж особи, строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті з них у період з 01.01.2016, даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дії, пов`язаних з незаконним заволодінням коштів з рахунків інших осіб, з використанням таких платіжних карток, банківських рахунків, або ж осіб, на ім`я яких вони видані, для ознайомлення з ними, з можливістю виготовити з них копії, їх вилучення (виїмки), для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №0000163 від 07.06.2017, з можливістю виконати даний тимчасовий доступ у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Своє клопотання мотивував тим, що 07.06.2017 до Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, яка користувалась абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , шляхом його обману та зловживання його довірою незаконно заволоділа його грошовими коштами в національній валюті України в сумі 2700 грн., що були перераховані ОСОБА_6 в якості передоплати за шини для трактора марки «МТЗ» 31.05.2017 через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_7 .

Відомості за даним фактом 07.06.2017 внесені в ЄРДР за № 0000163 за

ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 31.05.2017 в мережі Інтернет знайшов оголошення про продаж шин для трактора «МТЗ», в якому контактним номером телефону продавця був вказаний НОМЕР_2 . На дзвінок по даному абонентському номеру йому відповів голос невідомого чоловіка, котрий представився ОСОБА_8 , працівником « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Останній повідомив, що для замовлення шин потрібно внести 2700 грн. передоплати на рахунок банківської картки. Після того, діючи за вказівками даного чоловіка, ОСОБА_6 31.05.2017 через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив переказ грошових коштів в сумі 2700 грн. на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), проте товар так і не отримав.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи злочинця, виникла потреба отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно вищевказаної банківської картки.

Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, довести злочинний умисел особи, яка заволоділа коштами ОСОБА_5 , не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких може міститься інформація, що має значення для даного кримінального провадження з метою розкриття злочину.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 своє клопотання підтримав та просив його задовольнити. Клопотання про застосування технічних засобів фіксування судового засідання не заявляв.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування його технічними засобами.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, що містяться в речах і документах, належать до охоронюваної законом таємниці.

Враховуючи, що Недригайлівським відділенням поліції Роменського ВП ГУ НП розслідується кримінальне провадження № 0000163, внесене в ЄРДР 07.06.2017 за фактом шахрайства, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи про доступ до яких слідчим подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та на даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка вчинила це діяння, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст. ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчим СВ Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , заступнику начальника Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області начальнику СВ ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до документів, що є власністю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів з відомостями про банківські операції по рахунку картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , вчинені у період з 01.01.2017 по час дії ухвали, у тому числі щодо переказу коштів в сумі 2700 грн. на даний рахунок, із зазначенням часу операції, місця їх здійснення, ір-адрес, у разі використання послуг з віддаленим доступом, даних щодо банківської установи, підприємства, організації, дані власника такого рахунку (копій його паспорту, ідентифікаційного коду, заяви на отримання платіжної картки, договору на відкриття та обслуговування банківського рахунку), фотознімків, виготовлених під час видачі банківської картки, даних про інші банківські картки, видані на ім`я цієї ж особи, строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті з них у період з 01.01.2016, даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дії, пов`язаних з незаконним заволодінням коштів з рахунків інших осіб, з використанням таких платіжних карток, банківських рахунків, або ж осіб, на ім`я яких вони видані, для ознайомлення з ними, з можливістю виготовити з них копії, їх вилучення (виїмки), для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №0000163 від 07.06.2017, з можливістю виконати даний тимчасовий доступ у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Термін дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст.166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_1