печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, -
В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні банківської установи.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Сторона кримінального провадження - слідчий в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000596, внесеному до ЄРДР 03.03.2017 за фактом неправомірних дій службових осіб Комунальної корпорації «Київавтодор» та службових осіб переможців тендерних закупівель за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові та посадові особи КК «Київшляхбуд», ПрАТ «Броварське шляхово-будівельне управління №50» (), ПП «Київшляхбуд» (), ТОВ «Тілльман Інжинірінг» (), ТОВ «Будівельна компанія Ескадор» (), ТОВ «Основа» () та ТОВ «Ростдорстрой» () протягом 2016 року провели протиправних фінансових операцій, направлених на привласнення державних коштів, ухилення від сплати податків і обов`язкових платежів, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, на загальну суму 272,98 млн. грн., тобто в особливо великих розмірах.

При цьому, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, ТОВ «Престиж консалт ЛТД» (), ТОВ «Мартейн» (), ТОВ «Авелінк» (), ТОВ «Рандес про» (), ТОВ «Алекрі» (), ТОВ «Борд сервіс» (), ТОВ «Велесіті» (), ТОВ «Дені люкс» (), ТОВ «Профбудкомплекс» (), ТОВ «Гранді плюс» (), ТОВ «Макао союз» (), ТОВ «Форетс таун 2015» (), ТОВ «Ребекс» (), ТОВ «Скай сіті буд» (), ТОВ «Маршал консалдінг» (), ТОВ «НСК Медіа» (), на рахунки яких спрямовувались кошти переможцями тендерних закупівель у КК «Київавтодор», є складовими у протиправних фінансових механізмах, направлених на легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом. Зокрема, вказані підприємства зареєстровані на осіб, які не приймають участі в їх фінансово-господарській діяльності та не здійснюють управління їх рахунками. На підприємствах фактично працевлаштовано по 1 особі, вони не мають жодних виробничих потужностей, офісних приміщень, за місцями реєстрації не знаходяться.

При цьому, за результатами аналізу податкової звітності вказаних суб`єктів господарювання встановлено, що формування податкового кредиту та зобов`язань з ПДВ ними здійснювалось також за рахунок фінансово-господарських операцій з спільними групами підприємств, які за специфікою діяльності реалізують частину товару за готівку, поза межами податкового контролю, реєстрація податкових накладних в електронному вигляді з однаковими ІР-адресою, відмічена невідповідність отриманих та реалізованих в адресу підприємств покупців товарів, робіт та послуг, зміна виду та умовний продаж товарів. Зазначене вказує на те, що ТОВ «Престиж консалт ЛТД» (), ТОВ «Мартейн» (), ТОВ «Авелінк» (), ТОВ «Рандес про» (), ТОВ «Алекрі» (), ТОВ «Борд сервіс» (), ТОВ «Велесіті» (), ТОВ «Дені люкс» (), ТОВ «Профбудкомплекс» (), ТОВ «Гранді плюс» (), ТОВ «Макао союз» (), ТОВ «Форетс таун 2015» (), ТОВ «Ребекс» (), ТОВ «Скай сіті буд» (), ТОВ «Маршал консалдінг» (), ТОВ «НСК Медіа» () зареєстровані (придбані) та використовуються одними й тими ж невстановленими особами для здійснення операцій без ділової мети, виключно з метою отримання податкової вигоди шляхом придбання фіктивного товару та створення штучного податкового кредиту і валових витрат, а також з метою прикриття іншої незаконної діяльності, пов`язаної в т.ч. з привласненням коштів КК «Київавтодор» та їх подальшою легалізацією.

Досудовим розслідуванням установлено, що ТОВ «Будівельна компанія «ЕСКАДОР» () має відкриті банківські рахунки у Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, за даними офіційного сайту Національного банку України, які використовувалися та використовуються при здійсненні фінансово-господарської діяльності, що підтверджується інформацією ГУ БКОЗ СБУ № 972 від 07.03.2017.
Зокрема, ТОВ «Будівельна компанія «ЕСКАДОР» (), згідно вищевказаної інформації, відкриті у ПАТ Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209) наступні банківські рахунки:

-№ НОМЕР_1 , дата відкриття 18.09.2007, валюта рахунку долар США;
-№ НОМЕР_2 , дата відкриття 28.12.2015, валюта рахунку українська гривня;
-№ НОМЕР_3 , дата відкриття 05.02.2016, валюта рахунку українська гривня;
-№ НОМЕР_4 , дата відкриття 31.10.2005, валюта рахунку українська гривня;
-№ НОМЕР_4 , дата відкриття 22.03.2016, валюта рахунку українська гривня.
Слідчий вказує, що на даний час у ході досудового розслідування з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування, а також встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність у дозволі на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та їх вилучення, а саме оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по вищевказаним рахункам: № НОМЕР_1 , дата відкриття 18.09.2007, валюта рахунку долар США; № НОМЕР_2 , дата відкриття 28.12.2015, валюта рахунку українська гривня; № НОМЕР_3 , дата відкриття 05.02.2016, валюта рахунку українська гривня; № НОМЕР_4 , дата відкриття 31.10.2005, валюта рахунку українська гривня; № НОМЕР_4 , дата відкриття 22.03.2016, валюта рахунку українська гривня, за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали суду або закриття рахунку, що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо. В зв`язку з чим клопотання просить задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться розслідування у кримінальному провадженні № 0000596, внесеному до ЄРДР 03.03.2017 за фактом неправомірних дій службових осіб Комунальної корпорації «Київавтодор» та службових осіб переможців тендерних закупівель за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 або слідчому слідчої групи на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнтів ТОВ «Будівельна компанія «ЕСКАДОР» () та вилучення (здійснення виїмки) у Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, належним чином завірених копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам:

-№ НОМЕР_1 , дата відкриття 18.09.2007, валюта рахунку долар США;
-№ НОМЕР_2 , дата відкриття 28.12.2015, валюта рахунку українська гривня;
-№ НОМЕР_3 , дата відкриття 05.02.2016, валюта рахунку українська гривня;
-№ НОМЕР_4 , дата відкриття 31.10.2005, валюта рахунку українська гривня;
-№ НОМЕР_4 , дата відкриття 22.03.2016, валюта рахунку українська гривня,
за період з 01.01.2015 по 03.05.2017 року а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ТОВ «Будівельна компанія «ЕСКАДОР» (), у т.ч. інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам: № НОМЕР_1 , дата відкриття 18.09.2007, валюта рахунку долар США; № НОМЕР_2 , дата відкриття 28.12.2015, валюта рахунку українська гривня; № НОМЕР_3 , дата відкриття 05.02.2016, валюта рахунку українська гривня; № НОМЕР_4 , дата відкриття 31.10.2005, валюта рахунку українська гривня; № НОМЕР_4 , дата відкриття 22.03.2016, валюта рахунку українська гривня, за період з 01.01.2015 по 03.05.2017 року;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків: № НОМЕР_1 , дата відкриття 18.09.2007, валюта рахунку долар США; № НОМЕР_2 , дата відкриття 28.12.2015, валюта рахунку українська гривня; № НОМЕР_3 , дата відкриття 05.02.2016, валюта рахунку українська гривня; № НОМЕР_4 , дата відкриття 31.10.2005, валюта рахунку українська гривня; № НОМЕР_4 , дата відкриття 22.03.2016, валюта рахунку українська гривня, за період з 01.01.2015 по 03.05.2017 року;

- депозитні, кредитні справи ТОВ «Будівельна компанія «ЕСКАДОР» () з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи та всіх додаткових угод до нього, договорів іпотек та додатків до них, документів, пов`язаних з оцінкою майна іпотеки, передачі майна у власність банку та інше);

- документи щодо здійснення операцій з цінними паперами, а саме: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ «Ростдорстрой» () операцій з цінними паперами за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків;
- документи про рух грошових коштів по рахункам: № НОМЕР_1 , дата відкриття 18.09.2007, валюта рахунку долар США; № НОМЕР_2 , дата відкриття 28.12.2015, валюта рахунку українська гривня; № НОМЕР_3 , дата відкриття 05.02.2016, валюта рахунку українська гривня; № НОМЕР_4 , дата відкриття 31.10.2005, валюта рахунку українська гривня; № НОМЕР_4 , дата відкриття 22.03.2016, валюта рахунку українська гривня, у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, з відображенням повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), за період з дати відкриття рахунків по 03.05.2017 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 .
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Прим. № 1 - зберігається у справі №757/20699/17-к
Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - надано слідчому в ОВС п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .
Слідчий суддя ОСОБА_1