У Х В А Л А Справа № 200/133/17
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/156/17
05 січня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчої ОСОБА_2 ,
В С Т А Н О В И В:
05 січня 2016 року старший слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Дніпропетровської міської прокуратури № 2 ОСОБА_3 , звернулась до суду із клопотанням, в якому прохає накласти арешт на:
- Журнал обліку прекурсорів, включених в таблицю 4 списку, в кількості, що перевищує гранично допустиму, який прошнуровано, пронумеровано та опечатано на 94 аркушах;
- Журнал змінної роботи станції нейтралізації, який прошнуровано, пронумеровано та опечатано на 148 аркушах;
- 2 листи формату А4 із надписом «чек-лист технічного обслуговування обладнання»;
- Журнал обліку роботи газоочисних та пелеуловлюючих установок, який прошнуровано, пронумеровано та опечатано на 60 аркушах;
- Журнал обліку прекурсорів хімічної лабораторії ТОВ ДДЗ «Енергоавтоматика», який прошнуровано, пронумеровано та опечатано на 102 аркушах;
- Накладна №3226 від 19.12.2016 року;
- Накладна №3049 від 01.12.201 року;
- Журнал обліку прекурсорів хімічної лабораторії ТОВ ДДЗ «Енергоавтоматика»;
- Пластикова ємкість, яка заповнена прозорою рідиною близько 3,5 л;
- Пластикова ємкість, яка заповнена прозорою рідиною близько 4,6 л;
- Журнал обліку сірчаної кислоти, який прошнуровано, пронумеровано та опечатано на 48 аркушах;
- Накладна на переміщення №708 від 27.12.2016 року код 912303 сірчана кислота 0,900 кг;
- Журнал обліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів №44-17 сірчаної кислоти, який прошнуровано, пронумеровано та опечатано на 148 аркушах.
В ході досудового розслідування за кримінальним провадженням встановлено, що 23.11.2016 до ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від працівників управління з обслуговування Дніпропетровської та Запорізької областей ДПН НП про те, що посадові особи підприємства (відомості на даний час згідно ст.. 222 КПК України не підлягають розголошенню) здійснюють діяльність пов`язану з обігом прекурсорів списку 2 таблиці 4 Переліку з порушенням Закону України «Про наркотичні засоби» 2006 року, постанови КМУ №589 від 03.06.2009 «Про затвердження порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів та контролю за їх обігом» що призводить до витоку у незаконний обіг таких речовин.
- Журнал обліку прекурсорів, включених в таблицю 4 списку, в кількості, що перевищує гранично допустиму, який прошнуровано, пронумеровано та опечатано на 94 аркушах;
- Журнал змінної роботи станції нейтралізації, який прошнуровано, пронумеровано та опечатано на 148 аркушах;
- 2 листи формату А4 із надписом «чек-лист технічного обслуговування обладнання»;
- Журнал обліку роботи газоочисних та пелеуловлюючих установок, який прошнуровано, пронумеровано та опечатано на 60 аркушах;
- Журнал обліку прекурсорів хімічної лабораторії ТОВ ДДЗ «Енергоавтоматика», який прошнуровано, пронумеровано та опечатано на 102 аркушах;
- Накладна №3226 від 19.12.2016 року;
- Накладна №3049 від 01.12.201 року;
- Журнал обліку прекурсорів хімічної лабораторії ТОВ ДДЗ «Енергоавтоматика»;
- Пластикова ємкість, яка заповнена прозорою рідиною близько 3,5 л;
- Пластикова ємкість, яка заповнена прозорою рідиною близько 4,6 л;
- Журнал обліку сірчаної кислоти, який прошнуровано, пронумеровано та опечатано на 48 аркушах;
- Накладна на переміщення №708 від 27.12.2016 року код 912303 сірчана кислота 0,900 кг;
- Журнал обліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів №44-17 сірчаної кислоти, який прошнуровано, пронумеровано та опечатано на 148 аркушах;
04.01.2017 року старшим слідчим СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_2 , із дотриманням вимог ст.ст. ст.ст. 98, 40, 100, 110 КПК України, винесено постанову про зберігання речових доказів та вирішення питання про них, а саме визнано речовими доказами документацію та речовину, які були вилучені при проведенні обшуку за адресами: м. Дніпро, вул. Курсантська, 30, на території ПАТ «Іста-центр» та м. Дніпро, вул. Базова, 2, на території ДДЗ «Енергоавтоматика».
Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала, прохала задовольнити. Пояснення надала аналогічні тексту клопотання.
Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна. У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше. Арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу. Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.
Розглянувши клопотання, вислухавши пояснення слідчої, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так, з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, вважаю за можливе накласти арешт на:
- Журнал обліку прекурсорів, включених в таблицю 4 списку, в кількості, що перевищує гранично допустиму, який прошнуровано, пронумеровано та опечатано на 94 аркушах;
- Журнал змінної роботи станції нейтралізації, який прошнуровано, пронумеровано та опечатано на 148 аркушах;
- 2 листи формату А4 із надписом «чек-лист технічного обслуговування обладнання»;
- Журнал обліку роботи газоочисних та пелеуловлюючих установок, який прошнуровано, пронумеровано та опечатано на 60 аркушах;
- Журнал обліку прекурсорів хімічної лабораторії ТОВ ДДЗ «Енергоавтоматика», який прошнуровано, пронумеровано та опечатано на 102 аркушах;
- Накладна №3226 від 19.12.2016 року;
- Накладна №3049 від 01.12.201 року;
- Журнал обліку прекурсорів хімічної лабораторії ТОВ ДДЗ «Енергоавтоматика»;
- Пластикова ємкість, яка заповнена прозорою рідиною близько 3,5 л;
- Пластикова ємкість, яка заповнена прозорою рідиною близько 4,6 л;
- Журнал обліку сірчаної кислоти, який прошнуровано, пронумеровано та опечатано на 48 аркушах;
- Накладна на переміщення №708 від 27.12.2016 року код 912303 сірчана кислота 0,900 кг;
- Журнал обліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів №44-17 сірчаної кислоти, який прошнуровано, пронумеровано та опечатано на 148 аркушах.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -
Накласти арешт на вилучене під час обшуків майно, а саме:
- Журнал обліку прекурсорів, включених в таблицю 4 списку, в кількості, що перевищує гранично допустиму, який прошнуровано, пронумеровано та опечатано на 94 аркушах;
- Журнал змінної роботи станції нейтралізації, який прошнуровано, пронумеровано та опечатано на 148 аркушах;
- 2 листи формату А4 із надписом «чек-лист технічного обслуговування обладнання»;
- Журнал обліку роботи газоочисних та пелеуловлюючих установок, який прошнуровано, пронумеровано та опечатано на 60 аркушах;
- Журнал обліку прекурсорів хімічної лабораторії ТОВ ДДЗ «Енергоавтоматика», який прошнуровано, пронумеровано та опечатано на 102 аркушах;
- Накладна №3226 від 19.12.2016 року;
- Накладна №3049 від 01.12.201 року;
- Журнал обліку прекурсорів хімічної лабораторії ТОВ ДДЗ «Енергоавтоматика»;
- Пластикова ємкість, яка заповнена прозорою рідиною близько 3,5 л;
- Пластикова ємкість, яка заповнена прозорою рідиною близько 4,6 л;
- Журнал обліку сірчаної кислоти, який прошнуровано, пронумеровано та опечатано на 48 аркушах;
- Накладна на переміщення №708 від 27.12.2016 року код 912303 сірчана кислота 0,900 кг;
- Журнал обліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів №44-17 сірчаної кислоти, який прошнуровано, пронумеровано та опечатано на 148 аркушах.
На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб зо дня її винесення.

Слідчій суддя ОСОБА_1