печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого в ОВС ГСУ ГПУ ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в ОВС ГСУ ГПУ ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України виконується запит компетентних органів Російської Федерації про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 18/346253-05.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Головним слідчим управлінням Слідчого комітету Російської Федерації здійснюється розслідування кримінальної справи

№ 18/346253-05 відносно ОСОБА_4 і інших осіб за фактом зловживання повноваженнями і привласнення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і іншими учасниками злочинного угрупування під його керівництвом майна

ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також подальшої легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

Слідством встановлено, що в період з 2001 по 2007 рік учасниками злочинного угрупування вчинено дії, які направлено на привласнення майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і дочірніх підприємств ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при продажу судів і замовленні будівництва нових суден, а також легалізацію грошових коштів, отриманих злочинним шляхом. В результаті діяльності злочинного угрупування потерпілим спричинено збитків на суму не менше 302 млн. доларів США. Організатором злочинного угрупування ОСОБА_4 спільно зі ОСОБА_6 легалізовано отримані злочинним шляхом грошові кошти на суму більш ніж 200 млн. доларів США.

Згідно матеріалів кримінальної справи на рахунки компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які використовувались ОСОБА_5 для отримання привласнених грошових коштів, надійшло не менше 7 млн. доларів США, а на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - більш ніж 10 млн. доларів США. Виходячи з матеріалів кримінальної справи, привласнені грошові кошти легалізувались з використанням підприємств і об`єктів нерухомого майна, які знаходились в Україні.

Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було засновано ОСОБА_5 в середині 1990-х років спільно з його близьким знайомим громадянином Російської Федерації ОСОБА_8 і використовувались для отримання незаконних комісій по правочинам очолюваних ними представництв ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у Великобританії.

Згідно матеріалів кримінальної справи ОСОБА_5 також контролював рахунки декількох компаній, у тому числі компаній « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в швейцарських банках « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та « ІНФОРМАЦІЯ_11 », на які надходили грошові кошти, отримувані в результаті скоєних злочинів.

17.04.2007 з рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на рахунок № НОМЕР_1 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в банку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » перераховано 85 тис. доларів США в якості комісійної винагороди за сприяння в будівництві судна на Чорноморському суднобудівному заводі в Україні.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » входить в промислово інвестиційну групу « ІНФОРМАЦІЯ_15 », центральний офіс якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Викладене дає достатні підстави рахувати, що придбання нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з використанням декількох іноземних юридичних осіб було способом легалізації грошових коштів, отриманих в результаті вчинення злочинів ОСОБА_5 та іншими учасниками злочинного угрупування, при сприянні ОСОБА_8 .

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України виконується запит компетентних органів Російської Федерації про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 18/346253-05.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам

ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому в ОВС ГСУ ГПУ ОСОБА_3 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій) до оригіналів документів, які знаходяться у промислово інвестиційній групі « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів, які стосуються замовлення компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (або за їх участю) будівництва суден на ІНФОРМАЦІЯ_16 в 2006-2007 роках, участі в угодах брокерів і інших осіб, яким виплачувалась комісійна винагорода, а також документів, підтверджуючих перерахування грошових коштів по даним угодам.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданий слідчому в ОВС ГСУ ГПУ ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1