Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Номер провадження 1-кс/711/1337/17

Справа № 711/3543/17

10 травня 2017 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000340, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.11.2016 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

встановив:

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшла заява від представників компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проте, що група невідомих мешканців м. Черкаси блокують роботу сервера.

Встановлено, що до несанкціонованого втручання в роботу електро-обчислювальної машини системи може бути причетна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Під час провадження досудового розслідування проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 в ході якого було виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_1 .

Так в ході досудового слідства встановлено, що головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів та можливість їх вилучити.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю-належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно із п.п.1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , а саме: зобов`язати службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 : руху коштів по даній картці НОМЕР_1 на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, всіх операції, які здійснювалися з даною карткою з моменту їх активації з вказанням дати, часу, місця, адрес банкоматів чи терміналів з якими працювала дана картка за період часу з 01.01.2015 по 30.11.2016.
Надати на електронному носії фотознімки чи відеозаписи осіб, які користувалися даною карткою № НОМЕР_1 починаючи з 01.01.2015 року по 30.11.2016.
Надати інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме повні анкетні дані, адреси проживання та телефонів, надати належним чином завірену копію договору про власника даної картки, надати відомості по всіх банківських рахунках, а також прошу виготовити роздруківку коштів рахунків даної картки за період часу з 01.01.2015 року по 30.11.2016 року на паперовому носії, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня;
Надати деталізацію операцій по даній банківській картці НОМЕР_1 .
Надати інформацію на осіб, котрі, поповнювали банківську картку НОМЕР_1 , або отримували кошти від останніх, шляхом переведення на їхню картку.
За згодою головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 провести виїмку документів у Черкаському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .
Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1