У Х В А Л А Справа № 200/1709/17
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/988/17
09 лютого 2017 року м. Дніпро
06 лютого 2017 року слідчий СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу процесуального при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), діючи як розпорядники бюджетних коштів, протягом 2016 року, перерахували бюджетні грошові кошти у сумі понад 20 млн гривень, підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за виконання робіт з капітального ремонту асфальтобетонного покриття дороги по вулиці Героїв Чорнобиля у м. Нікополь Дніпропетровської області але службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою привласнення бюджетних коштів, завищили вартість виконаних робіт, а до офіційних документів - актів виконаних будівельних робіт, внесли завідомо неправдиві відомості.
Таким чином, з метою встановлення подальшого руху бюджетних коштів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що містять відомості про рух грошових коштів по наступним розрахунковим рахункам підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , а також документів по юридичному оформленню (відкриттю) вищезазначеним підприємством розрахункових рахунків та інших документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні тексту клопотання.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) в судове засідання не з`явився.
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах, які знаходяться у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання прокурора - задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке має розрахункові рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , а саме:
- заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади, копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями, довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби, довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування, накази про призначення керівників і службових осіб підприємства, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання рахунку, договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунків на облік органами Державної фіскальної служби, копії сторінок паспорта та ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували рахунки підприємств, а також інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню рахунків;
- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам, у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з 01.01.2015 по 01.02.2017;
- первинних банківських документів (чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, інше), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за вищевказаними рахунками з 01.01.2015 по 01.02.2017;
- протоколів роботи системи «клієнт-банк» (адміністративний і технічний), роздруківки бази даних (архіву) системи «клієнт-банк», протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «клієнт-банк» за вищевказаними рахунками з 01.01.2015 по 01.02.2017.
Строк дії ухвали - до 09 березня 2017 року.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1