печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 за погодженням з прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з матеріалів клопотання Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0017283, зареєстрованому в ЄРДР 12.12.2014 за фактами ухилення від сплати податків у значних розмірах, розтрати коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах та службового підроблення документів за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що 20.10.2011 та 10.05.2012 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договори поставки товару за державні кошти № 05/10-11 та № 01/05-12, відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язувалося поставити товар, зазначений в Специфікаціях - автомобілі спеціальні та спеціалізовані.
Згідно положень вказаних договорів, державним підприємством на протязі 2012 року перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » загальну суму авансу у розмірі 22 837 810 грн.
30.12.2012 термін поставки товару на суму авансу закінчився, при цьому непогашеними, згідно договорів поставок, залишилися кошти в сумі 19 052 410 грн., які до цього часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не повернуло державному підприємству.
Державні кошти отримані від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахували через розрахункові рахунки транзитних СГД на підприємства «конвертаційного» центру за фактично проведені безтоварні операції, для подальшого їх переведення в готівку.

Крім того установлено, що 02.11.2011 за результатами проведення закупівлі в одного учасника між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір поставки товару за державні кошти № 02-11/1, відповідно до якого ПП « ОСОБА_5 » зобов`язувалося поставити автомобілі спеціальні та спеціалізовані, а саме 3-и аеродромних автомобіля АА 12-100 та пожежну автоцистерну АЦ 12-70 на загальну суму 22 399 992,0 грн.

В подальшому, державним підприємством на протязі 2012 року перераховано на рахунок ПП « ОСОБА_5 » загальну суму авансу у розмірі 11 199 988 грн.

У свою чергу ПП « ОСОБА_6 » уклало договір на поставку вказаної техніки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

З наявних у матеріалах кримінального провадження відомостей ціна зазначеної пожежної аеродромної техніки була завищенні більш ніж в 5 разів, так як загальна вартість по якій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » поставило ПП « ОСОБА_5 » склала 2.1 млн. грн.

Іншу частину коштів, а саме у сумі понад 9 млн. грн. службові особи ПП « ОСОБА_5 » перерахувало на рахунки підприємств, які мають ознаки фіктивності.

Посилаючись на те, що з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, та надання дозволу на вилучення їх копій, які містять банківську таємницю, а саме документів щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 (980), відкритого у філії «Дніпропетровське регіональне управління ПУБЛІЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ) ПАТ «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ).

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, встановити правомочність та законність перерахування грошових коштів, крім того визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відомості, що містяться в документах юридичних справ зазначених вище юридичних осіб використовуватимуться як докази у кримінальному провадженні № 0017283 та дадуть змогу вивчити інформацію щодо діяльності перелічених вище юридичних осіб, встановити правомочність та законність перерахування грошових коштів.

У зв`язку з тим, що у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ) ПАТ «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні ГСУ НП України перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0017283, зареєстрованому в ЄРДР 12.12.2014 за фактами ухилення від сплати податків у значних розмірах, розтрати коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах та службового підроблення документів за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірних злочинів, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 160, 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 , слідчому СГ Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 тимчасовий доступ (з можливістю їх вилучення) до документів у друкованому та електронному вигляді щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 (980), які знаходяться у володінні посадових осіб філії «Дніпропетровське регіональне управління ПУБЛІЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ) ПАТ «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

-установчих документів; карток зі зразками підписів та відбитків печаток, всіх документів на підставі яких відкрито рахунок (заяви, доручення, анкети, листи, повідомлення службових осіб підприємства, реєстраційні та установчі документи підприємства, копій особистих документів службових осіб підприємства), розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг» (системи дистанційного банківського обслуговування, далі - КБ), інформацію щодо логіна клієнта, початку сесії, закінчення сесії, ІР-адреси з якої здійснювалося підключення до системи КБ, тип операційної системи комп`ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення та ім`я комп`ютера, яким користувався клієнт, інформацію про «IP-адреси» комп`ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента ПП « ОСОБА_5 »;

-інформації про рух коштів по вищезазначеним рахункам, що належать ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 02.11.2011 року по час проведення виїмки (на паперових та магнітних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку).

Надати дозвіл на вилучення в філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), або у службових осіб установи оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування рахунку: ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 (980), за період з 02.11.2011 по час проведення виїмки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 виданий слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1