Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/5802/13-к
У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 серпня 2013 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л., при секретарі Федій О.М., за участю слідчого Сипко Р.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банківської установи.

В клопотанні вказував, що в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000455 від 24.04.2013 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вказував, що 25.04.2013 року невстановлена особа шахрайським шляхом з використанням інтернет ресурсу "Аuto.ria.ua", під приводом продажу автомобіля марки "ВМW-525" 2002 року, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2 в сумі 2000 грн., спричинивши потерпілому матеріальну шкоду на вказану суму. ОСОБА_2 дав показання, що 25.04.2013 року він на сайті "Аuto.ria.ua" знайшов оголошення про продаж автомобіля ВМW-525, 2002 року. Після цього він зв'язався з продавцем та домовився про продаж, але перед цим продавець попрохав переслати йому завдаток в сумі 3000 грн. на що потерпілий погодився. Потім він перерахував завдаток в сумі 2000 грн. на рахунок 5211 5374 3249 2028 (ОСОБА_3). Після цього та декількох дзвінків даний продавець на телефонні дзвінки не відповідав.

Беручи до уваги вищевикладене та посилаючись на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані діяння могла вчинити особа, котрій належить картка Приватбанку, просив надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів (довідок) з Приватбанку, щодо повної інформації: про особу, якій належить картка № 5211 5374 3249 2028, про надходження грошових коштів на картку та про зняття коштів з картки, де саме здійснювались зняття коштів, отримання фото з банкоматів, з котрих знімалися гроші з зазначеної картки.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація про особу, на імя якої відкрито картковий рахунок, про надходження грошових коштів на картку та про зняття коштів з картки, де саме здійснювались зняття коштів, фото з банкоматів, з котрих знімалися гроші з зазначеної картки, знаходиться саме у володінні банківської установи. Отримати зазначену інформацію у інший спосіб не можливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню, але частково, в межах періоду вчинення подій, відомості про які внесені до ЄРДР.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ, з подальшим вилученням, до документів (довідок) які міститься в Приватбанку про інформацію:

а. Кому саме належить картка Приватбанк № 5211 5374 3249 2028 (з подальшим наданням повної інформації про дану особу чи осіб).

b. Повного руху по зазначеній картці Приватбанк 5211 5374 3249 2028, а саме: дати та суми нарахувань грошових коштів, дати та суми зняття грошових коштів з картки (в період часу з 00:00 год. 25 квітня 2013 року по 00:00 год. 09.08.2013 року).

с. Де саме здійснювались зняття грошових коштів з даної картки (повні адреси) в період часу з 00:00 год. 25 квітня 2013 року по 00:00 год. 09.08.2013 року. При цьому надати фото, що були зроблені з терміналів чи іншої техніки Приватбанку, в моменти зняття грошових коштів з вказаної картки № 5211 5374 3249 2028.

Проведення заходу забезпечення кримінального провадження доручити старшому слідчому СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.Л.Яковенко

13.08.2013