Справа №592/4239/17
Провадження №1-кс/592/2023/17

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів

18.04.2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ РВП ГУ НП у Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ РВП ГУ НП у Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 18.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено наступне: 19.01.2016 о 15 год. 30 хв. ОСОБА_4 звернулась із заявою до Сумського районного відділення поліції Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Сумській області у якій містяться відомості про те, що невстановлена особа 18.01.2016 шляхом обману отримала відомості про її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після чого з рахунку по вказані кратці заволоділа грошовими коштами у суму 13680 грн. Відомості за вказаною заявою були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана у якості потерпілого ОСОБА_4 показала, що у неї у користуванні знаходиться банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , строк дії якої закінчувався у січні 2016 року, 18.01.2016 приблизно о 11 год. 00 хв. на її мобільний телефон зателефонувала особа з абонентського номеру НОМЕР_2 , голос якої схожий на голос жінки, яка назвалась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила їй про те що у неї є можливість замовити нову картку у телефонному режимі, на що вона відповіла згодою, після чого з нею продовжила розмову особа, голос якої схожий на голос чоловіка, якому вона назвала номер вказаної картки, у подальшому на її мобільний телефон надійшли смс повідомлення із відомостями про те що з її банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було знято грошові кошти у сумі 13488 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що частина з вказаних грошових коштів потерпілого, у сумі 5055 грн., перерахована на рахунок невстановленої особи № НОМЕР_3 , що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила правопорушення не встановлено, виникла необхідність в отриманні від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документи що містять: відомості про особу з її фотознімками, якає власником рахунку № НОМЕР_3 ; відомості про рух коштів на рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням дати, точного часу, суми кожної транзакції, місця їх проведення, повних відомостей про контрагентів, їх розрахункові рахунки та банківські установи, із зазначенням усіх технічних даних про застосування системи дистанційного обслуговування клієнта та наданням фотознімків осіб які їх здійснювали за період часу з 17.01.2016 до 24.01.2016;відомості щодо підключення послуги «Mobile banking» для керування банківським рахунком № НОМЕР_3 із зазначенням дати, точного часу та обставин підключення за період часу з 17.01.2016 до 24.01.2016; інформацію щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за картковим рахунком № НОМЕР_3 за період часу з 17.01.2016 до 24.01.2016; детальну інформацію щодо дати, точного часу та змісту операцій, що здійснювались за допомогою послуг (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 17.01.2016 до 24.01.2016; роздруківку смс повідомлень, що надходили від сервісних служб банку на контактні номери власника карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 17.01.2016 до 24.01.2016; перелік контактних телефонів, що були вказані власником карткового рахунку № НОМЕР_3 під час користування ним послугами банку із зазначенням дати та точного часу їх зміни протягом всього часу використання даного рахунку.

Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила правопорушення не встановлено, виникла необхідність в отриманні від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » офіс якого знаходиться по АДРЕСА_2 , необхідно отримати документи у яких міститься інформація про вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номер IMEI мобільного терміналу з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) по абонентському номеру НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 18.01.2016 до 23.01.2017.

Вказана інформація необхідна для встановлення особи, яка вчинила даний злочин та являється доказом, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину, оскільки особа яка вчинила даний злочин може продовжувати користуватися абонентським номером, мобільним терміналом які використовувала для вчинення даного кримінального правопорушення. Без вказаних документів встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не представляється за можливим.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та просив розглянути клопотання без повідомлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для запобіганню знищення або зміні документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

Документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містять відомості про особу з її фотознімками, якає власником рахунку № НОМЕР_3 ; відомості про рух коштів на рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням дати, точного часу, суми кожної транзакції, місця їх проведення, повних відомостей про контрагентів, їх розрахункові рахунки та банківські установи, із зазначенням усіх технічних даних про застосування системи дистанційного обслуговування клієнта та наданням фотознімків осіб які їх здійснювали за період часу з 17.01.2016 до 24.01.2016; відомості щодо підключення послуги «Mobile banking» для керування банківським рахунком № НОМЕР_3 із зазначенням дати, точного часу та обставин підключення за період часу з 17.01.2016 до 24.01.2016; інформацію щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за картковим рахунком № НОМЕР_3 за період часу з 17.01.2016 до 24.01.2016; детальну інформацію щодо дати, точного часу та змісту операцій, що здійснення здійснювались за допомогою послуг (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 17.01.2016 до 24.01.2016; роздруківку смс повідомлень, що надходили від сервісних служб банку на контактні номери власника карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 17.01.2016 до 24.01.2016; перелік контактних телефонів, що були вказані власником карткового рахунку № НОМЕР_3 під час користування ним послугами банку із зазначенням дати та точного часу їх зміни протягом всього часу використання даного рахунку.

Документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у яких міститься інформація про вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номер IMEI мобільного терміналу з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) по абонентському номеру НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 18.01.2016 до теперішнього часу

Зобов`язати відповідальну посадову особу: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » офіс якого знаходиться АДРЕСА_2 , надати вказані в ухвалі документи.

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому слідчого відділення Сумського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий Суддя ОСОБА_1