№ 760/675/16-к
(№ 1-кс/760/1701/17)
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26. 01. 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_6 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні начальником четвертого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури
Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 - про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваній
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Донецьк, українки, громадянки України, що має вищу технічну освіту, одруженій, неповнолітніх дітей на утриманні не має, що зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима,
у кримінальному провадженні за № 0000002 від 04.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.3 ст. 209, ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205-1, ч.1 ст.388, ч.2 ст.364 КК України,
В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Соломянського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_6 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні начальником четвертого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 - про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні за № 0000002 від 04.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.3 ст. 209, ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205-1, ч.1 ст.388, ч.2 ст.364 КК України.
Подане клопотання обґрунтоване тим, що групою детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування, а Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Генеральної прокуратури України процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 04.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.3 ст. 209, ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205-1, ч.1 ст.388, ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , будучи з 28.10.2012 народним депутатом України VII та VIII скликань та обіймаючи при цьому посаду заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, та крім того, обіймаючи у період часу з 20.11.2009 і до 15.11.2012 посаду директора суб`єкта господарської діяльності підприємства ТОВ Надра Геоцентр, що має право діяти від імені учасників Договору про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007, укладеного зазначеним підприємством із ДК Укргазвидобування НАК Нафтогаз України, яке з 25.12.2012 реорганізоване шляхом перетворення у ПАТ Укргазвидобування та є правонаступником всіх майнових та немайнових прав та обов`язків ДК Укргазвидобування НАК Нафтогаз України, і отримавши, таким чином, досвід керівника підприємства у сфері управління спільною діяльністю щодо видобутку природного газу із свердловин ПАТ Укргазвидобування, а також у веденні балансу спільної діяльності від імені учасників за вищевказаним Договором про спільну діяльність, та отримавши 30.03.2010 повний контроль (100 % частку власності) над діяльністю зазначеного підприємства ТОВ Надра Геоцентр, та, крім того, маючи намір у подальшому отримати повний контроль ще й над іншими підприємствами - суб`єктами господарської діяльності ТОВ Карпатнадраінвест та ТОВ Фірма ХАС, які, як було достовірно відомо ОСОБА_8 , також є операторами спільної діяльності за відповідними, укладеними із ПАТ Укргазвидобування Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з видобутку вуглеводнів, володіючи при цьому інформацією про попит та ціни на ринку природного газу в Україні, прийняв рішення про особисте збагачення шляхом заволодіння грошовими коштами, отриманими цими операторами спільної діяльності від реалізації природного газу, видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність із ПАТ Укргазвидобування, та на початку 2013 року, керуючись метою швидкого незаконного збагачення, розробив план заволодіння вказаними коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, при цьому усвідомлюючи можливість настання шкоди (матеріальних збитків), яка буде завдана внаслідок цього державним інтересам.

При цьому, усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, що укладені із ПАТ Укргазвидобування, він не в змозі, у січні 2013 року, ОСОБА_8 , за активної участі ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , створив злочинну організацію з метою вчинення особливо тяжкого умисного корисливого злочину заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, до складу якої у різний період часу увійшли ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , а також службові особи ПАТ Укргазвидобування ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_4 , що були відповідальні за здійснення контролю за веденням підприємством ПАТ Укргазвидобування спільної діяльності, а також інші невстановлені досудовим слідством особи.

Метою діяльності створеної ОСОБА_8 злочинної організації було визначено незаконне заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами - Операторами спільної діяльності ТОВ Надра Геоцентр, ТОВ Фірма ХАС та ТОВ Карпатнадраінвест за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ Укргазвидобування.

Створена ОСОБА_8 злочинна організація складалася із двох структурних частин організованих груп, до першої організованої групи увійшли ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_21 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_27 , ОСОБА_31 , ОСОБА_26 та службові особи ПАТ Укргазвидобування - ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_4 , що були відповідальні за здійснення контролю за веденням підприємством ПАТ Укргазвидобування спільної діяльності, а також невстановлені у ході досудового розслідування особи.

До другої організованої групи увійшли ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_30 , а також інші невстановлені у ході досудового розслідування особи.

За результатами проведеного у зазначеному кримінальному провадженні досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , яка в період часу з 11.09.2013 і до 16.06.2014 обіймала посаду начальника Управління корпоративних прав та майнових відносин Департаменту інвестиційної, економічної діяльності та корпоративних прав ПАТ Укргазвидобування, а з 17.06.2014 і до 30.12.2015 обіймала посаду начальника Управління корпоративних прав та майнових відносин ПАТ Укргазвидобування при цьому була наділена повноваженнями, пов`язаними із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків являлася службовою особою юридичної особи публічного права, і на яку, відповідно до займаної нею посади було покладено обов`язки, зокрема щодо організації забезпечення ефективного управління спільною діяльністю Товариства та його філіями з сторонніми організаціями на умовах, які відповідають потребам та інтересам Товариства; організації підготовки та опрацювання проектів договорів про спільну діяльність; забезпечення надання необхідних матеріалів та документів для погодження проектів договорів про спільну діяльність; забезпечення належного контролю за виконанням Товариством, його філіями та контрагентами зобов`язань згідно з договорами про спільну діяльність, які відповідають потребам та інтересам Товариства; організації розробки та впровадження заходів по усуненню недоліків в процесі виконання договорів про спільну діяльність, що викликають невиконання або неналежне їх виконання, та, крім того, яка для забезпечення реалізації її зазначених повноважень була наділена відповідним правами, у тому числі вимагати від філій і структурних підрозділів апарату управління Товариства документи, довідки, розрахунки, інвестиційні проекти, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань; вимагати від філій та структурних підрозділів апарату управління Товариства надання інформації в повному обсязі та в установлені терміни; перевіряти за дорученням керівництва додержання вимог розпорядчих документів Товариства його філіями стосовно питань, за які відповідає Управління; призупиняти дії розпорядчих документів філій Товариства, що суперечать чинному законодавству, положенням та інструкціям з інвестиційних, корпоративних та майнових питань, одночасно повідомляти про це керівництво Товариства; контролювати роботу філій з питань інвестиційних проектів, виконання Інвестиційної програми та по корпоративним та майновим питанням; брати участь у засіданнях та нарадах, які проводяться у Товаристві та за його межами, і належать до компетенції Управління; давати вказівки, які є обов`язковими до керівництва в роботі і виконання структурними підрозділами апарату управління Товариства, та іншими правами.

Крім того, ОСОБА_4 відповідно до займаної нею посади особисто, будучи службовою особою Товариства, на протязі тривалого часу (понад 10 років) уповноваженою на здійснення контролю за веденням як Товариством, так і його структурними підрозділами, а також за підприємствами Операторами спільної інвестиційної та виробничої діяльності входила до всіх Комітетів управління спільною діяльністю за договорами про спільну діяльність, укладених ПАТ «Укргазвидобування», в тому числі з 10.03.2010 безпосередньо являлася постійним уповноваженим від ПАТ Укргазвидобування учасником (членом) Комітету управління спільною діяльністю за Договором про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007, укладеним із ТОВ Надра Геоцентр, з 12.12.2012 безпосередньо являлася постійним уповноваженим від ПАТ Укргазвидобування учасником (членом) Комітету управління спільною діяльністю за Договором про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 1747 від 13.10.2004, укладеним із ТОВ Надра Геоцентр та з 23.05.2011 безпосередньо являлася постійним уповноваженим від ПАТ Укргазвидобування учасником (членом) Комітету управління спільною діяльністю за Договором про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 60 від 04.02.2004, укладеним із ТОВ Фірма ХАС .

Також ОСОБА_4 перебувала у безпосередньому підпорядкуванні Першого заступника Голови Правління ПАТ Укргазвидобування ОСОБА_34 з питань спільної діяльності, а, також підпорядковувалася заступнику Голови Правління Товариства ОСОБА_35 .

Право на здійснення господарської діяльності у відповідності до договорів спільної діяльності, укладених ПАТ Укргазвидобування із ТОВ Надра Геоцентр, ТОВ Карпатнадраінвест та ТОВ Фірма Хас виникало в зазначених операторів спільної діяльності, в тому числі і на підставі відповідних довіреностей, виданих керівництвом ПАТ Укргазвидобування. З урахуванням положень ч.1 ст. 249 Цивільного кодексу України та п. 3.4. Порядку надання представництва за довіреністю в ДК Укргазвидобування НАК Нафтогаз України такі довіреності могли бути скасованими ПАТ Укргазвидобування, в тому числі за ініціативою заступників голови правління в будь-який час, що унеможливило б подальшу злочинну діяльність службових осіб вказаних операторів спільної діяльності.

У той же час, в період з березня 2014 року по грудень 2015 року ОСОБА_32 , ОСОБА_33 та ОСОБА_4 діючи умисно у складі створеної та очолюваної ОСОБА_8 злочинної організації та в інтересах ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 та інших учасників зазначеної злочинної організації, в межах спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного корисливого умислу, направленого на протиправне заволодіння коштами ПАТ Укргазвидобування та будучи при цьому достовірно обізнаними про те, що діяльність підконтрольних ОСОБА_8 підприємств - ТОВ Надра Геоцентр, ТОВ Карпатнадраінвест та ТОВ Фірма ХАС, як операторів спільної діяльності за укладеними із ПАТ Укргазвидобування Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність за № 265-12 від 19.11.2007, № 1747 від 13.10.2004 та № 60 від 04.02.2004, суперечить основній меті здійснення спільної діяльності, що визначена умовами вказаних договорів, а саме не забезпечується отримання належного прибутку ПАТ Укргазвидобування як однією із сторін договорів, тобто тієї мети, на досягнення якої ПАТ Укргазвидобування розраховувало при укладенні зазначених договорів про спільну діяльність, використовуючи при цьому своє службове становище, сприяли злочинній діяльності ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та службових осіб підконтрольних очолюваній ОСОБА_8 злочинній організації підприємств ТОВ Надра Геоцентр, ТОВ Карпатнадраінвест та ТОВ Фірма ХАС як операторів спільної діяльності.

Таким чином, ОСОБА_4 будучи достовірно обізнаною про той факт, що оператори спільної діяльності ТОВ Надра Геоцентр, ТОВ Карпатнадраінвест та ТОВ Фірма ХАС по укладених із Публічним акціонерним товариством Укргазвидобування Договорах про спільну інвестиційну та виробничу діяльність відповідно за № 265-12 від 19.11.2007, № 1747 від 13.10.2004 та № 60 від 04.02.2004 в порушення рішень Комітетів управління спільною діяльністю, зокрема, в порушення рішення (протокол від 14.03.2011) засідання Комітету Управління Договору про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007, рішення (протокол № 1 від 12.12.2012) засідання Комітету Управління спільною діяльністю за Договором про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 1747 від 13.10.2004, а також в порушення відповідних рішень (протокол № 1 від 23.05.2011 та протокол № 9 від 28.04.2012) засідання Комітету Управління спільною діяльністю за Договором № 60 від 04.02.2004, здійснюють продаж видобутого природного газу не на біржових аукціонах і не за максимальною ціною, що склалась на природний газ на момент продажу, аукціонні свідоцтва на адресу ПАТ Укргазвидобування своєчасно та в повній мірі не надають, відповідні звіти про виконання бюджетів спільної діяльності та звіти щодо виконання виробничої програми спільної діяльності, що підлягають затвердженню Комітетами управління спільної діяльності не подають, та, крім того, будучи достовірно обізнаною про те, що засідання зазначених Комітетів управління спільною діяльністю фактично не проводяться (засідання Комітету по Договору № 1747 від 13.10.2004 із ТОВ «Карпатнадраінвест» після 12.09.2014, засідання Комітету по Договору № 265-12 від 19.11.2007 із ТОВ Надра Геоцентр після 31.10.2014, засідання Комітету по Договору № 60 від 04.02.2004 після 05.01.2015 не проводилися), та, крім того, будучи при цьому наділеною відповідними правами та повноваженнями, які б дозволяли припинити вказану злочинну діяльність, в порушення вимог п. 12.3 Порядку ведення договірної роботи в ПАТ Укргазвидобування, затвердженого наказом ДК Укргазвидобування НАК Нафтогаз України № 428 від 06.07.2007, а також п.п. 1.3, 2.1, 2.3-2.5, 2.8 Положення про порядок ведення претензійної та позовної роботи в ДК Укргазвидобування НАК Нафтогаз України, що затверджене наказом генерального директора ДК Укргазвидобування № 393 від 21.06.2007 та в порушення п.3.4. Порядку надання представництва за довіреністю в ДК «Укргазвидобування» НАК Нафтогаз України, умисно не забезпечила підготовку та подання підпорядкованим їй Управлінням корпоративних прав та майнових відносин Департаменту зовнішньоекономічної, інвестиційної діяльності та корпоративних прав ПАТ «Укргазвидобування» відповідних службових записок та письмових претензій із підтверджуючими документами щодо невиконання вказаними операторами спільної діяльності умов Договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність для подальшої передачі цих службових записок та письмових претензій до Юридичного управління ПАТ Укргазвидобування з подальшою метою підготовки та пред`явлення Юридичним управлінням ПАТ Укргазвидобування позовів до ТОВ Надра Геоцентр, ТОВ Карпатнадраінвест та ТОВ Фірма ХАС про розірвання укладених із цими підприємствами Договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007, № 1747 від 13.10.2004 та № 60 від 04.02.2004, а також не вжила заходів до припинення злочинної діяльності службових осіб підприємств-операторів шляхом скасування довіреностей, виданих на ім`я керівників операторів спільної діяльності ТОВ Надра Геоцентр, ТОВ Фірма ХАС та ТОВ Карпатнадраінвест (в період до 18.12.2014, тобто до укладення додаткової угоди № 2 до договору № 1747 від 13.10.2004), що надавали право на продаж природного газу, видобутого в ході спільної діяльності.

У подальшому після зміни керівництва ПАТ Укргазвидобування у першому кварталі 2016 року на підставі обґрунтованих матеріалів, підготовлених уповноваженими структурними підрозділами Товариства у відповідності до вимог зазначених внутрішніх (відомчих) актів ПАТ Укргазвидобування, якими регламентовано порядок ведення договірної роботи та порядок ведення претензійної та позовної роботи, вказаним Товариством заявлено позови до відповідних господарських судів про розірвання Договорів про спільну діяльність ПАТ Укргазвидобування із ТОВ Надра Геоцентр № 265-12 від 19.11.2007, ТОВ Карпатнадраінвест № 1747 від 13.10.2004 та ТОВ Фірма ХАС № 60 від 04.02.2004. За результатами їх розгляду апеляційними господарськими судами винесено постанови, що на цей час набрали законної сили, якими задоволено позовні вимоги ПАТ Укргазвидобування та розірвано договори про спільну діяльність із ТОВ Фірма ХАС (постанова від 15.08.2016), ТОВ Надра Геоцентр (постанова від 09.08.2016), а також додаткової угоди до договору про спільну діяльність із ТОВ Карпатнадраінвест (постанова від 14.12.2016). Постановами Вищого Господарського суду України всі оскаржувані постанови апеляційних господарських судів залишено без змін.

Упродовж 2014-2015 років внаслідок зазначених злочинних дій ОСОБА_8 та інших членів підконтрольної останньому злочинної організації, в тому числі і з участю та за активного сприяння службових осіб з числа керівників ПАТ Укргазвидобування ОСОБА_34 , ОСОБА_36 та ОСОБА_4 , які зловживаючи своїм службовим становищем шляхом реалізації заздалегідь розробленого злочинного плану та в межах єдиного, спільного для всіх учасників злочинної організації злочинного корисливого умислу заволоділи чужим - належним ПАТ Укргазвидобування майном, а саме грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого в рамках укладених ПАТ Укргазвидобування Договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність із ТОВ Надра Геоцентр, ТОВ Карпатнадраінвест та ТОВ Фірма «ХАС загальною сумою 740 065 924,96 грн., що є особливо великим розміром, чим завдали шкоди державним інтересам.

ОСОБА_4 24.01.2017 о 10 год. 47 хв. затримано у порядку п.3 ч.1 ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України.

Також 24.01.2017 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України.

Детектив в поданому клопотанні зазначав, що під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків передбачених п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливості ОСОБА_4 переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідків, експерта чи спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
В зв`язку із зазначеним детектив просив слідчого суддю застосувати до підозрюваної ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, із визначення розміру застави підозрюваній у розмірі 18 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (30 000 000 грн.), у разі внесення застави підозрюваною відповідно покласти на підозрювану наступні обов`язки: 1) прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою; 2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу детектива, прокурора або суду; 3) повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; 4) утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні; 5) здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; 6) носити електронний засіб контролю.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з підстав зазначених у клопотанні.
Підозрювана в судовому засіданні проти задоволення клопотання про обрання відносно неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою заперечувала посилаючись на необґрунтованість пред`явленої їй підозри, а також на відсутність ризиків визначених ч. 1 ст. 177 КПК України, в зв`язку з чим просила слідчого суддю відмовити у задоволенні клопотання.
Захисник підозрюваної в судовому засіданні проти обрання відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою заперечував, посилаючись на те, що підозра у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованого їй кримінального правопорушення є необґрунтованою та не підтвердженою належними доказами, окрім того зазначав, що стороною обвинувачення не доведено наявність ризиків передбачених ст. 177 КПК України, а саме можливості підозрюваної переховуватись від органів досудового слідства та суду, вчинити інше кримінальне правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Також захисник підозрюваної при вирішенні питання про обрання відносно ОСОБА_4 міри запобіжного заходу просив врахувати, що ОСОБА_4 має на утриманні трьох непрацездатних близьких похилого віку, а саме мати, батька та чоловіка, що мають тяжкі захворювання і інвалідність, про яких ОСОБА_4 зобов`язана постійно піклуватись, а тому ризик її втечі фактично відсутній. Окрім того, захисник підозрюваної просив врахувати той факт, що ОСОБА_4 з моменту реєстрації кримінального провадження № 0000002 від 04.12.2015 року продовжувала працювати на тій же посаді у ПАТ «Укрнафтогазвидобування», що і раніше, при цьому їй було добре відомо про наявність даного кримінального провадження та його суті, однак за весь цей час ОСОБА_4 не вчиняла будь-яких дій, спрямованих на перешкоджання розслідуванню та не намагалась переховуватись від правоохоронних органів. В зв`язку із зазначеним захисник підозрюваної просив слідчого суддю відмовити в задоволенні клопотання про обрання відносно підозрюваної ОСОБА_4 міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши та дослідивши матеріали, якими сторона обвинувачення обґрунтовує доводи клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Слідчим суддею встановлено, що Групою детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування, а Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Генеральної прокуратури України процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 04.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.3 ст. 209, ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205-1, ч.1 ст.388, ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , будучи з 28.10.2012 народним депутатом України VII та VIII скликань та обіймаючи при цьому посаду заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, та крім того, обіймаючи у період часу з 20.11.2009 і до 15.11.2012 посаду директора суб`єкта господарської діяльності підприємства ТОВ Надра Геоцентр, що має право діяти від імені учасників Договору про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007, укладеного зазначеним підприємством із ДК Укргазвидобування НАК Нафтогаз України, яке з 25.12.2012 реорганізоване шляхом перетворення у ПАТ Укргазвидобування та є правонаступником всіх майнових та немайнових прав та обов`язків ДК Укргазвидобування НАК Нафтогаз України, і отримавши, таким чином, досвід керівника підприємства у сфері управління спільною діяльністю щодо видобутку природного газу із свердловин ПАТ Укргазвидобування, а також у веденні балансу спільної діяльності від імені учасників за вищевказаним Договором про спільну діяльність, та отримавши 30.03.2010 повний контроль (100 % частку власності) над діяльністю зазначеного підприємства ТОВ Надра Геоцентр, та, крім того, маючи намір у подальшому отримати повний контроль ще й над іншими підприємствами - суб`єктами господарської діяльності ТОВ Карпатнадраінвест та ТОВ Фірма ХАС, які, як було достовірно відомо ОСОБА_8 , також є операторами спільної діяльності за відповідними, укладеними із ПАТ Укргазвидобування Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з видобутку вуглеводнів, володіючи при цьому інформацією про попит та ціни на ринку природного газу в Україні, прийняв рішення про особисте збагачення шляхом заволодіння грошовими коштами, отриманими цими операторами спільної діяльності від реалізації природного газу, видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність із ПАТ Укргазвидобування, та на початку 2013 року, керуючись метою швидкого незаконного збагачення, розробив план заволодіння вказаними коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, при цьому усвідомлюючи можливість настання шкоди (матеріальних збитків), яка буде завдана внаслідок цього державним інтересам.

При цьому, усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, що укладені із ПАТ Укргазвидобування, він не в змозі, у січні 2013 року, ОСОБА_8 , за активної участі ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , створив злочинну організацію з метою вчинення особливо тяжкого умисного корисливого злочину заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, до складу якої у різний період часу увійшли ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , а також службові особи ПАТ Укргазвидобування ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_4 , що були відповідальні за здійснення контролю за веденням підприємством ПАТ Укргазвидобування спільної діяльності, а також інші невстановлені досудовим слідством особи.

Метою діяльності створеної ОСОБА_8 злочинної організації було визначено незаконне заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами - Операторами спільної діяльності ТОВ Надра Геоцентр, ТОВ Фірма ХАС та ТОВ Карпатнадраінвест за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ Укргазвидобування.

Створена ОСОБА_8 злочинна організація складалася із двох структурних частин організованих груп, до першої організованої групи увійшли ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_21 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_27 , ОСОБА_31 , ОСОБА_26 та службові особи ПАТ Укргазвидобування - ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_4 , що були відповідальні за здійснення контролю за веденням підприємством ПАТ Укргазвидобування спільної діяльності, а також невстановлені у ході досудового розслідування особи.

До другої організованої групи увійшли ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_30 , а також інші невстановлені у ході досудового розслідування особи.

Відповідно до розробленого ОСОБА_8 плану дій злочинної організації її учасникам необхідно було здійснити наступне:

-забезпечити повний контроль над операторами спільної діяльності ТОВ Надра Геоцентр, ТОВ Фірма ХАС та ТОВ Карпатнадраінвест за укладеними вказаними підприємствами Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність із ПАТ Укргазвидобування, які мають право видобутку природного газу та подальшого його продажу;

-для створення видимості респектабельного вигляду підприємств та забезпечення управління і контролю над операторами спільної діяльності ТОВ Надра Геоцентр, ТОВ Фірма Хас та ТОВ Карпатнадраінвест і низкою створених з метою прикриття незаконної діяльності підприємств орендувати або придбати у власність приміщення під офіс у престижному районі м. Києва;

-створити, придбати або забезпечити контроль над уже створеними суб`єктами господарювання, діючи від імені яких члени злочинної організації могли проводити придбання природного газу на фіктивних аукціонах від операторів спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ Фірма «Хас» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за цінами, істотно нижчими від ринкових;

-підшукати та залучити до злочинної організації службових осіб ПАТ Укргазвидобування із числа керівництва вказаного підприємства з метою усунення можливих перешкод у здійсненні злочинної діяльності;

-забезпечити неформальну співпрацю із уповноваженими службовими особами - представниками ПАТ Укргазвидобування та НАК Нафтогаз України, що входили до складу Комітетів управління спільною діяльністю;

-з метою створення видимості перед ПАТ «Укргазвидобування» та контролюючими органами щодо прибутковості спільної діяльності, розробити механізм отримання від органів ДФС України розстрочки податкових зобов`язань та податкового боргу зі сплати рентних платежів і частину коштів, отриманих від реалізації природного газу перераховувати на рахунки ПАТ «Укргазвидобування» як прибуток від спільної діяльності.

ОСОБА_4 обіймаючи на протязі 2013 року і до 16.06.2014 посаду начальника управління корпоративних прав та майнових відносин Департаменту зовнішньоекономічної, інвестиційної діяльності та корпоративних прав ПАТ Укргазвидобування, а також з 17.06.2014 посаду начальника управління корпоративних прав та майнових відносин ПАТ Укргазвидобування була виконавцем у складі злочинної організації, якій співорганізатори злочинної організації ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також інші учасники злочинної організації ОСОБА_15 та ОСОБА_16 доручили виконувати наступне:

-підпорядковуватися при виконанні своєї ролі співорганізаторам злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також Першому заступнику Голови Правління ПАТ Укргазвидобування ОСОБА_37 та заступнику Голови Правління ПАТ Укргазвидобування ОСОБА_38 , які також були залучені ОСОБА_8 та ОСОБА_9 до складу злочинної організації;

-як особисто, будучи службовою особою Товариства, на протязі тривалого часу (понад 10 років) уповноваженою на здійснення контролю за веденням як Товариством, так і його структурними підрозділами, а також за підприємствами операторами під час здійснення спільної інвестиційної та виробничої діяльності, та, крім того яка являлася постійним уповноваженим від ПАТ Укргазвидобування учасником (членом) усіх Комітетів управління спільною діяльністю за відповідними, укладеними Товариством Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, у т.ч. із підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами ТОВ Надра Геоцентр, ТОВ Карпатнадраінвест та ТОВ Фірма ХАС, а також спільно із іншими учасниками злочинної організації з числа службових осіб ПАТ Укргазвидобування ОСОБА_39 та ОСОБА_40 , повинна була забезпечувати прикриття (приховування) злочинної діяльності інших учасників злочинної організації, шляхом не вжиття відповідних, передбачених як Цивільним кодексом України, так і вимогами внутрішніх (відомчих) нормативних актів НАК Нафтогаз України та ПАТ Укргазвидобування, умовами Договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, що укладені Товариством із підприємствами операторами спільної діяльності ТОВ Надра Геоцентр, ТОВ Карпатнадраінвест та ТОВ Фірма ХАС, а також рішеннями Комітетів управління спільною діяльністю за цими договорами відповідних заходів, направлених на забезпечення належного виконання цими підприємствами своїх обов`язків, що передбачені вимогами відповідних укладених цими підприємствами із ПАТ Укргазвидобування договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, так і обов`язкових до виконання рішень Комітетів управління спільною діяльністю за вказаними договорами, які б в цілому забезпечили дотримання інтересів підприємства ПАТ Укргазвидобування, виконання відповідних завдань та досягнення цим Товариством визначеної у його Статуті основної мети щодо отримання прибутку;

-як особисто, а також спільно із іншими учасниками злочинної організації з числа уповноважених службових осіб ПАТ Укргазвидобування ОСОБА_39 та ОСОБА_40 , особисто умисно використовуючи своє службове становище з метою забезпечення прикриття (приховування) злочинної діяльності інших учасників злочинної організації, в необхідних випадках, надавати незаконні вказівки та розпорядження іншим, підлеглим їй службовим особам та працівникам ПАТ Укргазвидобування та його структурних підрозділів, що наділені відповідними повноваженнями щодо здійснення контролю за виконанням підприємством та його контрагентами відповідних умов (обов`язків) за договорами спільної діяльності, також з метою перешкодити необізнаним із планом злочинної діяльності службовим особам (працівникам) ПАТ Укргазвидобування щодо вжиття відповідних, заходів направлених на забезпечення належного виконання Операторами спільної діяльності - підприємствами ТОВ Надра Геоцентр, ТОВ Карпатнадраінвест та ТОВ Фірма ХАС, відповідних умов та обов`язків, що передбачені вимогами відповідних нормативних та внутрішніх (відомчих) актів НАК Нафтогаз України та ПАТ Укргазвидобування, умовами укладених ПАТ Укргазвидобування із цими підприємствами Договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, а також рішеннями Комітетів управління спільною діяльністю за вищевказаними договорами,

-виконувати інші вказівки співорганізаторів злочинної організації ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також інших залучених до складу злочинної організації учасників Першого заступника Голови Правління ПАТ Укргазвидобування ОСОБА_34 та заступника Голови Правління ПАТ Укргазвидобування ОСОБА_36 , з метою забезпечення прикриття (приховування) злочинної діяльності учасників злочинної організації.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні також встановлено, що відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України Про реорганізацію дочірніх компаній Національної акціонерної компанії Нафтогаз України № 360-р від 13.06.2012, наказів Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 529 від 18.07.2012 Про реорганізацію Дочірньої компанії Укргазвидобування Національної акціонерної компанії Нафтогаз України та № 1053 від 21.12.2012 Про затвердження передавального акту ДК Укргазвидобування та створення ПАТ Укргазвидобування, а також рішення правління Національної акціонерної компанії Нафтогаз України (протокол № 216) від 12.11.2012, Національною акціонерною компанією Нафтогаз України (НАК Нафтогаз України) прийнято рішення про реорганізацію ДК Укргазвидобування НАК Нафтогаз України в Публічне акціонерне товариство Укргазвидобування.

Відповідно до Рішення установчих зборів Публічного акціонерного товариства Укргазвидобування від 25 грудня 2012 року, з питань порядку денного, серед іншого вирішено заснувати Публічне акціонерне товариство Укргазвидобування, яке створюється в результаті припинення Дочірньої компанії Укргазвидобування Національної акціонерної компанії Нафтогаз України шляхом перетворення і є правонаступником всіх майнових та немайнових прав та обов`язків Дочірньої компанії Укргазвидобування Національної акціонерної компанії Нафтогаз України, затвердити Статут Публічного акціонерного товариства Укргазвидобування, а також утворено органи управління та обрано відповідних посадових осіб. Одноосібним засновником ПАТ Укргазвидобування виступила НАК Нафтогаз України, єдиним засновником (учасником) якої є Кабінет Міністрів України.

Статутом ПАТ Укргазвидобування, який затверджено установчими зборами ПАТ Укргазвидобування від 25.12.2012 визначено, що ПАТ Укргазвидобування є окремою юридичною особою публічного права, створене для видобутку вуглеводнів з метою отримання прибутку.

Наказом № 62-к від 11.09.2013 голови правління ПАТ Укргазвидобування ОСОБА_4 , з 11 вересня 2013 року призначено на посаду начальника Управління корпоративних прав та майнових відносин Департаменту зовнішньоекономічної, інвестиційної діяльності та корпоративних прав шляхом переведення з посади начальника Управління інвестиційної діяльності, майнових та корпоративних прав Департаменту інвестиційної, економічної діяльності та корпоративних прав.

Відповідно до положень пунктів 2.30. - 2.34. посадової інструкції начальника управління корпоративних прав та майнових відносин Департаменту зовнішньоекономічної, інвестиційної діяльності та корпоративних прав ПАТ Укргазвидобування (далі Посадова інструкція), затвердженої 03.12.2013 першим заступником голови правління ПАТ Укргазвидобування, на ОСОБА_4 покладено обов`язки щодо організації забезпечення ефективного управління спільною діяльністю Товариства та його філіями з сторонніми організаціями на умовах, які відповідають потребам та інтересам Товариства, організації підготовки та опрацювання проектів договорів про спільну діяльність, забезпечення надання необхідних матеріалів та документів для погодження проектів договорів про спільну діяльність, забезпечення належного контролю за виконанням Товариством, його філіями та контрагентами зобов`язань згідно з договорами про спільну діяльність, які відповідають потребам та інтересам Товариства; організації розробки та впровадження заходів по усуненню недоліків в процесі виконання договорів про спільну діяльність, що викликають невиконання або неналежне їх виконання, відслідковування змін в законодавстві щодо спільної діяльності та інші завдання і обов`язки.

При цьому, відповідно до положень пунктів 3.3.-3.5., 3.8.-3.12 посадової інструкції ОСОБА_4 обіймаючи посаду начальника управління корпоративних прав та майнових відносин Департаменту зовнішньоекономічної, інвестиційної діяльності та корпоративних прав ПАТ Укргазвидобування наділена відповідними правами: вимагати від філій і структурних підрозділів апарату управління Товариства документи, довідки, розрахунки, інвестиційні проекти, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань, вимагати від філій та структурних підрозділів апарату управління Товариства надання інформації в повному обсязі та в установлені терміни, перевіряти за дорученням керівництва додержання вимог розпорядчих документів Товариства його філіями стосовно питань, за які відповідає Управління, призупиняти дії розпорядчих документів філій Товариства, що суперечать чинному законодавству, положенням та інструкціям з інвестиційних, корпоративних та майнових питань, одночасно повідомляти про це керівництво Товариства, контролювати роботу філій з питань інвестиційних проектів, виконання інвестиційної програми та по корпоративним та майновим питанням, готувати пропозиції для керівництва Товариства щодо приведення у відповідність чинному законодавству України організаційно-розпорядчих документів Товариства, які належать до компетенції Управління, брати участь у засіданнях та нарадах, які проводяться у Товаристві та за його межами, і належать до компетенції Управління; - давати вказівки, які є обов`язковими до керівництва в роботі і виконання структурними підрозділами апарату управління Товариства.

В подальшому, наказом голови правління ПАТ Укргазвидобування № 105-к від 17.06.2014 ОСОБА_4 з 17.06.2014, за її згодою, переведено на посаду начальника Управління корпоративних прав та майнових відносин.

Відповідно до положень пунктів 2.1., 2.4., 2.5., 2.7., 2.9., 2.12., 2.13- 2.16., 2.18., 2.19., 2.21., 2.27., 2.28., 2.30-2.36., 2.44-2.50. посадової інструкції начальника управління корпоративних прав та майнових відносин ПАТ Укргазвидобування (далі Посадова інструкція начальника Управління), затвердженої 06.10.2014 заступником голови правління ПАТ Укргазвидобування ОСОБА_40 , на ОСОБА_4 на вказаній посаді, покладено завдання та обов`язки, аналогічні її вищезазначеним правам та обов`язкам, що були визначені попередньою посадовою інструкцією начальника управління корпоративних прав та майнових відносин Департаменту зовнішньоекономічної, інвестиційної діяльності та корпоративних прав ПАТ Укргазвидобування від 03.12.2013.

Крім того, відповідно до положень пунктів 3.1. 3.12. посадової інструкції начальника Управління ОСОБА_4 наділено відповідними правами, аналогічними її правам, відповідно до попередньої посадової інструкції начальника управління корпоративних прав та майнових відносин Департаменту зовнішньоекономічної, інвестиційної діяльності та корпоративних прав ПАТ Укргазвидобування від 03.12.2013.

Наказом № 193-к По особовому складу ПАТ Укргазвидобування від 30.12.2015 ОСОБА_4 начальника управління корпоративних прав та майнових відносин, переведено з 30 грудня 2015 року, за її згодою, постійно на посаду начальника управління організації спільної діяльності та звітності.

Таким чином, ОСОБА_4 обіймаючи в період часу з 11.09.2013 по 29.12.2015 посади начальника Управління корпоративних прав та майнових відносин Департаменту зовнішньоекономічної, інвестиційної діяльності та корпоративних прав та начальника Управління корпоративних прав та майнових відносин, та, крім того, обіймаючи з 30.12.2015 і по теперішній час посаду начальника управління організації спільної діяльності та звітності ПАТ Укргазвидобування та будучи при цьому службовою особою Товариства, що наділена відповідними повноваженнями, пов`язаними із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків являлася службовою особою юридичної особи публічного права, до обов`язків якої, серед іншого, входило здійснення організації забезпечення ефективного управління спільною діяльністю Товариства та його філіями із сторонніми організаціями на умовах, які відповідають потребам та інтересам Товариства, забезпечення належного контролю за виконанням Товариством, його філіями та контрагентами зобов`язань згідно з договорами про спільну діяльність, які відповідають потребам та інтересам Товариства.

При цьому також встановлено, що ОСОБА_4 ще до створення ПАТ Укргазвидобування з 2004 року (понад 10 років) працювала на аналогічних посадах в структурі ДК Укргазвидобування НАК Нафтогаз України (понад 10 років) уповноваженою на здійснення контролю за веденням як ДК Укргазвидобування так і, в подальшому, ПАТ Укргазвидобування та їх структурними підрозділами, а також за підприємствами Операторами під час здійснення спільної інвестиційної та виробничої діяльності, та, крім того яка являлася постійним уповноваженим від ДК Укргазвидобування НАК Нафтогаз України та ПАТ Укргазвидобування учасником (членом) усіх Комітетів управління спільною діяльністю за відповідними, укладеними Товариством Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, та, за таких обставин, мала значний досвід роботи у сфері забезпечення ефективного управління спільною діяльністю.

Також встановлено, що ОСОБА_4 , як уповноважена службова особа ДК Укргазвидобування НАК Нафтогаз України, та, в подальшому, як уповноважена особа ПАТ Укргазвидобування, відповідальна за напрямок роботи, пов`язаний із організацією підготовки укладення договорів про спільну діяльність та здійснення контролю за виконанням Компанією, її філіями та контрагентами зобов`язань згідно з договорами про спільну діяльність, приймала участь в укладенні Договору про спільну діяльність № 265-12 від 19.11.2007 р. між Філією ДК Укргазвидобування НАК Нафтогаз України ГПУ Харківгазвидобування, правонаступником якого у подальшому стало ПАТ Укргазвидобування, з одного боку, та ТОВ Надра Геоцентр, з іншого боку, а також Додаткових угод до вказаного Договору, шляхом узгодження тексту договору, підписуючи відповідні листи візування, та, в подальшому, відповідно до покладених на неї обов`язків, спочатку як уповноважена службова особа ДК Укргазвидобування НАК Нафтогаз України, та, в подальшому, після реорганізації, і як уповноважена службова особа ПАТ Укргазвидобування, в період часу з 10.03.2010 і до 31.10.2014 включно постійно приймала участь у роботі органу, уповноваженого на здійснення загального керівництва спільною діяльністю, координації спільних дій Сторін та вирішення найважливіших питань спільної діяльності, а саме у засіданнях Комітету Управління по Договору про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007, про що, у відповідності до умов Розділу 6. зазначеного Договору про спільну діяльність, Оператором спільної діяльності (ТОВ Надра Геоцентр) складено відповідні Протоколи засідання Комітету Управління, які підписані ОСОБА_4 відповідно від 10.03.2010, 10.09.2010, 14.03.2011, 03.06.2011, 11.08.2011, 30.09.2011, 26.12.2011, 02.03.2012, 04.05.2012, 01.08.2012, 22.08.2012, 30.10.2012, 01.03.2013, 15.05.2013, 29.07.2013, 15.11.2013, 10.03.2014, 15.05.2014, 15.07.2014, 29.07.2014 та 31.10.2014.

При цьому починаючи з 15.05.2014 зазначені протоколи від ПАТ Укргазвидобування підписувалися виключно однією ОСОБА_4 , інший представник від ПАТ Укргазвидобування участі в засіданнях Комітету не приймав та протоколи не підписував. Після 31.10.2014 засідання Комітету управління спільною діяльністю по Договору про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 не проводилися взагалі.

Також встановлено, що п. 3 Протоколу від 14.03.2011 засідання Комітету Управління Договору про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 р., прийнято рішення, яким оператора спільної діяльності (ТОВ Надра Геоцентр) зобов`язано, починаючи з квітня 2011 року, обов`язково проводити реалізацію всього обсягу вуглеводнів, видобутих в рамках договору спільної діяльності, виключно на аукціонах, з послідуючим наданням ГПУ Шебелинкагазвидобування (на той час структурний підрозділ філія ДК Укргазвидобування НАК Нафтогаз України) підтверджуючих документів (копій аукціонних свідоцтв про реалізацію вуглеводнів). При чому, вказане рішення прийнято одноголосно членами Комітету, в тому числі ОСОБА_4 та ОСОБА_41 (як уповноваженими представниками ДК Укргазвидобування НАК Нафтогаз України), а також ОСОБА_8 та ОСОБА_15 (як уповноваженими представниками ТОВ Надра Геоцентр).

Крім того встановлено, що ОСОБА_4 , відповідно до покладених на неї обов`язків, спочатку як уповноважена службова особа ДК Укргазвидобування НАК Нафтогаз України, та, в подальшому, після реорганізації, і як уповноважена службова особа ПАТ Укргазвидобування, в період часу з 12.12.2012 і до 12.09.2014 постійно приймала участь у роботі органу, уповноваженого на здійснення загального керівництва спільною діяльністю, координації спільних дій Сторін та вирішення найважливіших питань спільної діяльності, а саме у засіданнях Комітету Управління по Договору про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 1747 від 13.10.2004 р., укладеного між ТОВ Карпатнадраінвест та ГПУ Шебелинкагазвидобування ДК Укргазвидобування НАК Нафтогаз України, правонаступником якого у подальшому стало ПАТ Укргазвидобування, про що, у відповідності до умов Розділу 4 зазначеного Договору складено відповідні Протоколи засідання Комітету Управління спільною діяльністю, які підписані ОСОБА_4 , відповідно за № 1 від 12.12.2012, № 2 від 05.03.2013, № 3 від 15.05.2013, № 4 від 26.06.2013, № 5 від 22.07.2013, № 6 від 22.10.2013, № 7 від 28.01.2014, № 8 від 30.04.2014, № 9 від 30.05.2014, № 10 від 25.06.2014, № 11 від 21.07.2014, № 12 від 22.07.2014 та, востаннє, за № 13 від 12.09.2014.

Після 12.09.2014 засідання Комітету управління спільною діяльністю по Договору про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 1747 від 13.10.2004 не проводилися взагалі.

При цьому, Протокол засідання Комітету Управління спільною діяльністю № 13 від 12.09.2014, на якому прийнято рішення про призначення ОСОБА_15 виконавчим директором спільної діяльності, від ПАТ Укргазвидобування підписано виключно однією ОСОБА_4 , інший представник від ПАТ Укргазвидобування участі у зазначеному засіданні Комітету не приймав і протокол не підписував.

Також встановлено, що згідно Протоколу засідання № 1 від 12.12.2012 Комітету Управління спільною діяльністю за Договором про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 1747 від 13.10.2004, оператора спільної діяльності (ТОВ Карпатнадраінвест) зобов`язано здійснювати щомісячно продаж природного газу, видобутого в рамках договору № 1747, на біржових аукціонах по максимальній ціні, що склалась на відповідний товар, з урахуванням граничного рівня ціни на природний газ, встановленою Постановою НКРЕ. Після проведення аукціону Оператор надає іншій Стороні договору № 1747 копії аукціонних свідоцтв. За вказане рішення одноголосно проголосували всі члени Комітету управління спільною діяльністю, в тому числі ОСОБА_4 .

Також встановлено, що ОСОБА_4 , як уповноважена особа ДК Укргазвидобування НАК Нафтогаз України, та, в подальшому, після реорганізації, і як уповноважена службова особа ПАТ Укргазвидобування, відповідальна за напрямок роботи, пов`язаний із організацією підготовки укладення договорів про спільну діяльність та здійснення контролю за виконанням Компанією, її філіями та контрагентами зобов`язань згідно з договорами про спільну діяльність, в період часу з 23.05.2011 і до 05.01.2015 постійно приймала участь у роботі органу, уповноваженого на здійснення координації спільних дій Сторін, загального керівництва спільною діяльністю та вирішення її найважливіших питань, а саме у засіданнях Комітету Управління спільною діяльністю за Договором № 60 про спільну інвестиційну та виробничу діяльність від 04.02.2004, укладеного між ТОВ Фірма ХАС () та ГПУ Полтавагазвидобування ДК Укргазвидобування НАК Нафтогаз України, правонаступником за яким у подальшому стало ПАТ Укргазвидобування, про що, у відповідності до умов Розділу 5. зазначеного Договору про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, Оператором спільної діяльності (ТОВ Фірма ХАС) складено відповідні Протоколи засідання Комітету Управління спільною діяльністю відповідно за № 1 від 23.05.2011, № 2 від 24.05.2011, № 3 від 29.07.2011, № 4 від 30.08.2011, № 5 від 19.10.2011, № 6 від 04.01.2012, № 7 від 01.03.2013, № 8 від 19.04.2012, № 9 від 28.04.2012, № 10 від 01.06.2012, № 11 від 27.07.2012, № 12 від 28.08.2012, № 13 від 26.10.2012, № 14 від 25.12.2012, № 15 від 11.02.2013, № 16 від 25.04.2013, № 17 від 01.06.2013, № 18 від 30.07.2013, № 19 від 24.10.2013, № 2014-1 від 18.02.2014, № 2014-14 від 03.03.2014, № 2014-2 від 24.12.2014, № 2014-3 від 29.12.2014, № 2014-4 від 30.12.2014 та № 2015-1 від 05.01.2015.

Після 05.01.2015 засідання Комітету управління спільною діяльністю по Договору про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 60 від 04.02.2004 не проводилися взагалі.

При цьому, упродовж грудня 2014 року та у січні 2015 року зазначені протоколи засідання Комітету Управління спільною діяльністю від ПАТ Укргазвидобування підписувалися виключно однією ОСОБА_4 , інший представник від ПАТ Укргазвидобування участі в засіданнях зазначеного Комітету Управління не приймав та протоколи не підписував.

Так, вже відповідно до рішення протоколу № 1 засідання Комітету Управління спільною діяльністю від 23.05.2011 за Договором № 60 від 04.02.2004, вирішено:

1. Оператору спільної діяльності (ТОВ Фірма ХАС) здійснювати щомісячно продаж природного газу на аукціонах по максимальній ціні, що склалась на відповідний товар, на аукціоні, з урахуванням граничного рівня ціни на природний газ встановленою Постановою НКРЕ.

2. Оператору спільної діяльності здійснювати продаж конденсату, нафти та світлих нафтопродуктів на аукціонах по максимальній ціні, що склалась на відповідний товар, на аукціоні.

3. Оператору спільної діяльності обов`язково надавати філіям ГПУ Шебелинкагазвидобування та ГПУ Полтавагазвидобування ДК Укргазвидобування НАК Нафтогаз України підтверджуючі документи копії аукціонних свідоцтв про реалізацію вуглеводнів.

Згодом, відповідно до рішення, оформленого протоколом № 9 засідання Комітету Управління спільною діяльністю від 28.04.2012 за Договором № 60 від 04.02.2004, вирішено: оператору спільної діяльності обов`язково проводити реалізацію природного газу, видобутого в рамках договору про СД, виключно на аукціонах по максимальній ціні, що склалась на відповідний товар на аукціоні з урахуванням граничного рівня ціни на природний газ, встановленою Постановами НКРЕ, з послідуючим наданням ДК Укгазвидобування НАК Нафтогаз України підтверджуючих документів (копій аукціонних свідоцтв про реалізацію вуглеводнів).

При цьому, вказані рішення за результатами засідань Комітету управління спільною діяльністю як від 23.05.2011 так і від 28.04.2012 прийнято одноголосно членами Комітету, в тому числі ОСОБА_4 .

Так, ОСОБА_4 , яка в період часу з 11.09.2013 і до 16.06.2014 обіймала посаду начальника Управління корпоративних прав та майнових відносин Департаменту інвестиційної, економічної діяльності та корпоративних прав ПАТ Укргазвидобування, а з 17.06.2014 і до 30.12.2015 обіймала посаду начальника Управління корпоративних прав та майнових відносин ПАТ Укргазвидобування при цьому була наділена повноваженнями, пов`язаними із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків являлася службовою особою юридичної особи публічного права, і на яку, відповідно до займаної нею посади було покладено обов`язки, зокрема щодо організації забезпечення ефективного управління спільною діяльністю Товариства та його філіями з сторонніми організаціями на умовах, які відповідають потребам та інтересам Товариства; організації підготовки та опрацювання проектів договорів про спільну діяльність; забезпечення надання необхідних матеріалів та документів для погодження проектів договорів про спільну діяльність; забезпечення належного контролю за виконанням Товариством, його філіями та контрагентами зобов`язань згідно з договорами про спільну діяльність, які відповідають потребам та інтересам Товариства; організації розробки та впровадження заходів по усуненню недоліків в процесі виконання договорів про спільну діяльність, що викликають невиконання або неналежне їх виконання, та, крім того, яка для забезпечення реалізації її зазначених повноважень була наділена відповідним правами, у тому числі вимагати від філій і структурних підрозділів апарату управління Товариства документи, довідки, розрахунки, інвестиційні проекти, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань; вимагати від філій та структурних підрозділів апарату управління Товариства надання інформації в повному обсязі та в установлені терміни; перевіряти за дорученням керівництва додержання вимог розпорядчих документів Товариства його філіями стосовно питань, за які відповідає Управління; призупиняти дії розпорядчих документів філій Товариства, що суперечать чинному законодавству, положенням та інструкціям з інвестиційних, корпоративних та майнових питань, одночасно повідомляти про це керівництво Товариства; контролювати роботу філій з питань інвестиційних проектів, виконання Інвестиційної програми та по корпоративним та майновим питанням; брати участь у засіданнях та нарадах, які проводяться у Товаристві та за його межами, і належать до компетенції Управління; давати вказівки, які є обов`язковими до керівництва в роботі і виконання структурними підрозділами апарату управління Товариства, та іншими правами.

Крім того, ОСОБА_4 відповідно до займаної нею посади особисто, будучи службовою особою Товариства, на протязі тривалого часу (понад 10 років) уповноваженою на здійснення контролю за веденням як Товариством, так і його структурними підрозділами, а також за підприємствами Операторами спільної інвестиційної та виробничої діяльності входила до всіх Комітетів управління спільною діяльністю за договорами про спільну діяльність, укладених ПАТ «Укргазвидобування», в тому числі з 10.03.2010 безпосередньо являлася постійним уповноваженим від ПАТ Укргазвидобування учасником (членом) Комітету управління спільною діяльністю за Договором про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007, укладеним із ТОВ Надра Геоцентр, з 12.12.2012 безпосередньо являлася постійним уповноваженим від ПАТ Укргазвидобування учасником (членом) Комітету управління спільною діяльністю за Договором про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 1747 від 13.10.2004, укладеним із ТОВ Надра Геоцентр та з 23.05.2011 безпосередньо являлася постійним уповноваженим від ПАТ Укргазвидобування учасником (членом) Комітету управління спільною діяльністю за Договором про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 60 від 04.02.2004, укладеним із ТОВ Фірма ХАС .

Також ОСОБА_4 перебувала у безпосередньому підпорядкуванні Першого заступника Голови Правління ПАТ Укргазвидобування ОСОБА_34 з питань спільної діяльності, а, також підпорядковувалася заступнику Голови Правління Товариства ОСОБА_35 .

Право на здійснення господарської діяльності у відповідності до договорів спільної діяльності, укладених ПАТ Укргазвидобування із ТОВ Надра Геоцентр, ТОВ Карпатнадраінвест та ТОВ Фірма Хас виникало в зазначених операторів спільної діяльності, в тому числі і на підставі відповідних довіреностей, виданих керівництвом ПАТ Укргазвидобування. З урахуванням положень ч.1 ст. 249 Цивільного кодексу України та п. 3.4. Порядку надання представництва за довіреністю в ДК Укргазвидобування НАК Нафтогаз України такі довіреності могли бути скасованими ПАТ Укргазвидобування, в тому числі за ініціативою заступників голови правління в будь-який час, що унеможливило б подальшу злочинну діяльність службових осіб вказаних операторів спільної діяльності.

У той же час, в період з березня 2014 року по грудень 2015 року ОСОБА_32 , ОСОБА_33 та ОСОБА_4 діючи умисно у складі створеної та очолюваної ОСОБА_8 злочинної організації та в інтересах ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 та інших учасників зазначеної злочинної організації, в межах спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного корисливого умислу, направленого на протиправне заволодіння коштами ПАТ Укргазвидобування та будучи при цьому достовірно обізнаними про те, що діяльність підконтрольних ОСОБА_8 підприємств - ТОВ Надра Геоцентр, ТОВ Карпатнадраінвест та ТОВ Фірма ХАС, як операторів спільної діяльності за укладеними із ПАТ Укргазвидобування Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність за № 265-12 від 19.11.2007, № 1747 від 13.10.2004 та № 60 від 04.02.2004, суперечить основній меті здійснення спільної діяльності, що визначена умовами вказаних договорів, а саме не забезпечується отримання належного прибутку ПАТ Укргазвидобування як однією із сторін договорів, тобто тієї мети, на досягнення якої ПАТ Укргазвидобування розраховувало при укладенні зазначених договорів про спільну діяльність, використовуючи при цьому своє службове становище, сприяли злочинній діяльності ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та службових осіб підконтрольних очолюваній ОСОБА_8 злочинній організації підприємств ТОВ Надра Геоцентр, ТОВ Карпатнадраінвест та ТОВ Фірма ХАС як операторів спільної діяльності шляхом:

-приховування фактів реалізації вказаними підприємствами-операторами спільної діяльності видобутого природного газу за цінами, істотно нижчими від ринкових;

-приховування фактів ненадання та несвоєчасного надання на адресу ПАТ Укргазвидобування копій аукціонних свідоцтв щодо реалізації видобутого природного газу споживачам;

-приховування фактів не проведення засідань комітетів управління спільною діяльністю упродовж тривалого часу за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, що укладені ПАТ Укргазвидобування із підприємствами операторами спільної діяльності ТОВ Надра Геоцентр, ТОВ Карпатнадраінвест та ТОВ Фірма ХАС;

-невжиття обов`язкових заходів, передбачених як Цивільним кодексом України, так і внутрішніми (відомчими) нормативними актами НАК Нафтогаз України та ПАТ Укргазвидобування, договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, що укладені ПАТ Укргазвидобування із вказаними підприємствами, рішеннями Комітетів управління спільною діяльністю за цими договорами, що направлені на забезпечення належного виконання цими підприємствами відповідних обов`язків;

-невжиття обов`язкових заходів, направлених на усунення виявлених порушень умов договорів, їх припинення та розірвання, в тому числі в частині забезпечення виконання з боку ТОВ Надра Геоцентр, ТОВ Карпатнадраінвест та ТОВ Фірма ХАС обов`язку надання на адресу ПАТ Укргазвидобування фінансової та бухгалтерської звітності, відповідних звітів про спільну діяльність, обов`язкового продажу видобутих в рамках спільної діяльності вуглеводнів на відкритих аукціонах за найвищою ціною, проведення щоквартальних та щорічних аудиту фінансової та господарської діяльності операторів спільної діяльності та інших умов.

При цьому, виконання ОСОБА_39 , ОСОБА_40 та ОСОБА_4 зазначених заходів в цілому забезпечило б дотримання інтересів підприємства ПАТ Укргазвидобування, виконання відповідних завдань та досягнення цим Товариством визначеної у його Статуті мети, зокрема щодо здійснення видобутку природного газу з метою отримання прибутку.

Таким чином, ОСОБА_4 будучи достовірно обізнаною про той факт, що оператори спільної діяльності ТОВ Надра Геоцентр, ТОВ Карпатнадраінвест та ТОВ Фірма ХАС по укладених із Публічним акціонерним товариством Укргазвидобування Договорах про спільну інвестиційну та виробничу діяльність відповідно за № 265-12 від 19.11.2007, № 1747 від 13.10.2004 та № 60 від 04.02.2004 в порушення рішень Комітетів управління спільною діяльністю, зокрема, в порушення рішення (протокол від 14.03.2011) засідання Комітету Управління Договору про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007, рішення (протокол № 1 від 12.12.2012) засідання Комітету Управління спільною діяльністю за Договором про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 1747 від 13.10.2004, а також в порушення відповідних рішень (протокол № 1 від 23.05.2011 та протокол № 9 від 28.04.2012) засідання Комітету Управління спільною діяльністю за Договором № 60 від 04.02.2004, здійснюють продаж видобутого природного газу не на біржових аукціонах і не за максимальною ціною, що склалась на природний газ на момент продажу, аукціонні свідоцтва на адресу ПАТ Укргазвидобування своєчасно та в повній мірі не надають, відповідні звіти про виконання бюджетів спільної діяльності та звіти щодо виконання виробничої програми спільної діяльності, що підлягають затвердженню Комітетами управління спільної діяльності не подають, та, крім того, будучи достовірно обізнаною про те, що засідання зазначених Комітетів управління спільною діяльністю фактично не проводяться (засідання Комітету по Договору № 1747 від 13.10.2004 із ТОВ «Карпатнадраінвест» після 12.09.2014, засідання Комітету по Договору № 265-12 від 19.11.2007 із ТОВ Надра Геоцентр після 31.10.2014, засідання Комітету по Договору № 60 від 04.02.2004 після 05.01.2015 не проводилися), та, крім того, будучи при цьому наділеною відповідними правами та повноваженнями, які б дозволяли припинити вказану злочинну діяльність, в порушення вимог п. 12.3 Порядку ведення договірної роботи в ПАТ Укргазвидобування, затвердженого наказом ДК Укргазвидобування НАК Нафтогаз України № 428 від 06.07.2007, а також п.п. 1.3, 2.1, 2.3-2.5, 2.8 Положення про порядок ведення претензійної та позовної роботи в ДК Укргазвидобування НАК Нафтогаз України, що затверджене наказом генерального директора ДК Укргазвидобування № 393 від 21.06.2007 та в порушення п.3.4. Порядку надання представництва за довіреністю в ДК «Укргазвидобування» НАК Нафтогаз України, умисно не забезпечила підготовку та подання підпорядкованим їй Управлінням корпоративних прав та майнових відносин Департаменту зовнішньоекономічної, інвестиційної діяльності та корпоративних прав ПАТ «Укргазвидобування» відповідних службових записок та письмових претензій із підтверджуючими документами щодо невиконання вказаними операторами спільної діяльності умов Договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність для подальшої передачі цих службових записок та письмових претензій до Юридичного управління ПАТ Укргазвидобування з подальшою метою підготовки та пред`явлення Юридичним управлінням ПАТ Укргазвидобування позовів до ТОВ Надра Геоцентр, ТОВ Карпатнадраінвест та ТОВ Фірма ХАС про розірвання укладених із цими підприємствами Договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007, № 1747 від 13.10.2004 та № 60 від 04.02.2004, а також не вжила заходів до припинення злочинної діяльності службових осіб підприємств-операторів шляхом скасування довіреностей, виданих на ім`я керівників операторів спільної діяльності ТОВ Надра Геоцентр, ТОВ Фірма ХАС та ТОВ Карпатнадраінвест (в період до 18.12.2014, тобто до укладення додаткової угоди № 2 до договору № 1747 від 13.10.2004), що надавали право на продаж природного газу, видобутого в ході спільної діяльності.

У подальшому після зміни керівництва ПАТ Укргазвидобування у першому кварталі 2016 року на підставі обґрунтованих матеріалів, підготовлених уповноваженими структурними підрозділами Товариства у відповідності до вимог зазначених внутрішніх (відомчих) актів ПАТ Укргазвидобування, якими регламентовано порядок ведення договірної роботи та порядок ведення претензійної та позовної роботи, вказаним Товариством заявлено позови до відповідних господарських судів про розірвання Договорів про спільну діяльність ПАТ Укргазвидобування із ТОВ Надра Геоцентр № 265-12 від 19.11.2007, ТОВ Карпатнадраінвест № 1747 від 13.10.2004 та ТОВ Фірма ХАС № 60 від 04.02.2004. За результатами їх розгляду апеляційними господарськими судами винесено постанови, що на цей час набрали законної сили, якими задоволено позовні вимоги ПАТ Укргазвидобування та розірвано договори про спільну діяльність із ТОВ Фірма ХАС (постанова від 15.08.2016), ТОВ Надра Геоцентр (постанова від 09.08.2016), а також додаткової угоди до договору про спільну діяльність із ТОВ Карпатнадраінвест (постанова від 14.12.2016). Постановами Вищого Господарського суду України всі оскаржувані постанови апеляційних господарських судів залишено без змін.

Упродовж 2014-2015 років внаслідок зазначених злочинних дій ОСОБА_8 та інших членів підконтрольної останньому злочинної організації, в тому числі і з участю та за активного сприяння службових осіб з числа керівників ПАТ Укргазвидобування ОСОБА_34 , ОСОБА_36 та ОСОБА_4 , які зловживаючи своїм службовим становищем шляхом реалізації заздалегідь розробленого злочинного плану та в межах єдиного, спільного для всіх учасників злочинної організації злочинного корисливого умислу заволоділи чужим - належним ПАТ Укргазвидобування майном, а саме грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого в рамках укладених ПАТ Укргазвидобування Договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність із ТОВ Надра Геоцентр, ТОВ Карпатнадраінвест та ТОВ Фірма «ХАС загальною сумою 740 065 924,96 грн., що є особливо великим розміром, чим завдали шкоди державним інтересам.

ОСОБА_4 24.01.2017 о 10 год. 47 хв. затримано у порядку п.3 ч.1 ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України.

Також 24.01.2017 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України.

Таким чином вбачається, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 України, тобто в участі у злочинній організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів, а також участь в злочинах, вчинюваних такою організацією, заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчиненому в особливо великих розмірах в складі злочинної організації.

Підозра ОСОБА_4 в інкримінованих їй кримінальних правопорушеннях обґрунтовується зібраними під час досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні доказами, а саме:

?наказом № 62-к від 11.09.2013 голови правління ПАТ Укргазвидобування, відповідно до якого ОСОБА_4 з 11 вересня 2013 року призначено на посаду начальника Управління корпоративних прав та майнових відносин Департаменту зовнішньоекономічної, інвестиційної діяльності та корпоративних прав;

?Посадовою інструкцією начальника управління корпоративних прав та майнових відносин Департаменту зовнішньоекономічної, інвестиційної діяльності та корпоративних прав ПАТ Укргазвидобування, що затверджена 03.12.2013 першим заступником голови правління ПАТ Укргазвидобування, відповідно до якої на ОСОБА_4 покладено обов`язки, зокрема щодо організації забезпечення ефективного управління спільною діяльністю Товариства та його філіями з сторонніми організаціями на умовах, які відповідають потребам та інтересам Товариства, забезпечення належного контролю за виконанням Товариством, його філіями та контрагентами зобов`язань згідно з договорами про спільну діяльність, які відповідають потребам та інтересам Товариства, При цьому, відповідно до положень пунктів 3.3.-3.5., 3.8.-3.12 посадової інструкції ОСОБА_4 обіймаючи посаду начальника управління корпоративних прав та майнових відносин Департаменту зовнішньоекономічної, інвестиційної діяльності та корпоративних прав ПАТ Укргазвидобування наділена відповідними правами: вимагати від філій і структурних підрозділів апарату управління Товариства документи, довідки, розрахунки, інвестиційні проекти, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань, готувати пропозиції для керівництва Товариства щодо приведення у відповідність чинному законодавству України організаційно-розпорядчих документів Товариства, які належать до компетенції Управління, брати участь у засіданнях та нарадах, які проводяться у Товаристві та за його межами, і належать до компетенції Управління; - давати вказівки, які є обов`язковими до керівництва в роботі і виконання структурними підрозділами апарату управління Товариства, та інші повноваження;

?наказом голови правління ПАТ Укргазвидобування № 105-к від 17.06.2014, відповідно до якого ОСОБА_4 з 17.06.2014, за її згодою, переведено на посаду начальника Управління корпоративних прав та майнових відносин;

?Посадовою інструкцією начальника управління корпоративних прав та майнових відносин ПАТ Укргазвидобування, що затверджена 06.10.2014 заступником голови правління ПАТ Укргазвидобування ОСОБА_40 , відповідно до якої на ОСОБА_4 на вказаній посаді, покладено завдання та обов`язки, аналогічні її вищезазначеним правам та обов`язкам, що були визначені попередньою посадовою інструкцією начальника управління корпоративних прав та майнових відносин Департаменту зовнішньоекономічної, інвестиційної діяльності та корпоративних прав ПАТ Укргазвидобування від 03.12.2013. Крім того, відповідно до положень пунктів 3.1. 3.12. посадової інструкції начальника Управління ОСОБА_4 наділено відповідними правами, аналогічними її правам, відповідно до попередньої посадової інструкції начальника управління корпоративних прав та майнових відносин Департаменту зовнішньоекономічної, інвестиційної діяльності та корпоративних прав ПАТ Укргазвидобування від 03.12.2013;

?договором про спільну діяльність № 265-12 від 19.11.2007, що укладено між ПАТ Укргазвидобування та ТОВ Надра Геоцентр (з відповідними змінами та доповненнями, що внесені до зазначеного договору Додатковими угодами № 1 від 10.03.2010, № 2 від 22.07.2010, № 3 від 28.09.2011, № 4 від 11.03.2013, № 5 від 22.11.2013, якими визначено загальні засади здійснення спільної діяльності, частки учасників у спільній діяльності, визначено частки та порядок розподілу прибутку від спільної діяльності, а також визначено орган управління Комітет спільної діяльності, порядок його створення, склад та повноваження;

?протоколом від 14.03.2011 засідання Комітету Управління Договору про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007, відповідно до п. 3 якого прийнято рішення, яким оператора спільної діяльності (ТОВ Надра Геоцентр) зобов`язано, починаючи з квітня 2011 року, обов`язково проводити реалізацію всього обсягу вуглеводнів, видобутих в рамках договору спільної діяльності, виключно на аукціонах, з послідуючим наданням на ПАТ Укргазвидобування підтверджуючих документів (копій аукціонних свідоцтв про реалізацію вуглеводнів). При чому, вказане рішення прийнято одноголосно членами Комітету, в тому числі ОСОБА_4 та ОСОБА_41 (як уповноваженими представниками ДК Укргазвидобування НАК Нафтогаз України), а також ОСОБА_8 та ОСОБА_15 (як уповноваженими представниками ТОВ Надра Геоцентр);

?протоколами засідання Комітету управління по Договору про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007, що укладено між ПАТ Укргазвидобування та ТОВ Надра Геоцентр відповідно від 10.03.2010, 10.09.2010, 14.03.2011, 03.06.2011, 11.08.2011, 30.09.2011, 26.12.2011, 02.03.2012, 04.05.2012, 01.08.2012, 22.08.2012, 30.10.2012, 01.03.2013, 15.05.2013, 29.07.2013, 15.11.2013, 10.03.2014, 15.05.2014, 15.07.2014, 29.07.2014 та 31.10.2014, у яких ОСОБА_4 виключно постійно приймала участь відповідно до покладених на неї обов`язків, спочатку як уповноважена службова особа ДК Укргазвидобування НАК Нафтогаз України, та, в подальшому, після реорганізації, і як уповноважена службова особа ПАТ Укргазвидобування. При цьому починаючи з 15.05.2014 зазначені протоколи від ПАТ Укргазвидобування підписувалися виключно однією ОСОБА_4 , інший представник від ПАТ Укргазвидобування участі в засіданнях Комітету не приймав та протоколи не підписував. Після 31.10.2014 засідання Комітету управління спільною діяльністю по Договору про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 не проводилися взагалі;

?договором про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 1747 від 13.10.2004, що укладено що укладено між ПАТ Укргазвидобування та ТОВ Карпатнадраінвест (з відповідними змінами та доповненнями, що внесені до зазначеного договору Додатковими угодами № 1 від 03.09.2012 та № 2 від 18.12.2014), якими визначено загальні засади здійснення спільної діяльності, частки учасників у спільній діяльності, визначено частки та порядок розподілу прибутку від спільної діяльності, а також визначено орган управління Комітет спільної діяльності, порядок його створення, склад та повноваження. При цьому відповідними положеннями вказаної додаткової угоди № 2 від 18.12.2014 учасниками створеної та очолюваної ОСОБА_8 злочинної організації як зі сторони повністю підконтрольного на той час останньому підприємства Оператора спільної діяльності ТОВ Карпатнадраінвест, так і зі сторони іншого учасника за договором спільної діяльності - ПАТ Укргазвидобування до вищезазначеного договору внесені зміни, відповідно до яких Оператор спільної діяльності (ТОВ Карпатнадраінвест) мав право здійснювати діяльність від імені учасників спільної діяльності, у т.ч. і реалізацію видобутого в її рамках природного газу, без довіреності з боку сторін за договором, а лише на підставі самого Договору;

?протоколом засідання № 1 від 12.12.2012 Комітету Управління спільною діяльністю за Договором про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 1747 від 13.10.2004, відповідно до якого оператора спільної діяльності (ТОВ Карпатнадраінвест) зобов`язано здійснювати щомісячно продаж природного газу, видобутого в рамках договору № 1747, на біржових аукціонах по максимальній ціні, що склалась на відповідний товар, з урахуванням граничного рівня ціни на природний газ, встановленою Постановою НКРЕ, з подальшим наданням Оператором після проведення аукціону іншій Стороні договору № 1747 відповідних копій аукціонних свідоцтв. За вказане рішення одноголосно проголосували всі члени Комітету управління спільною діяльністю, в тому числі ОСОБА_4 ;

?протоколами засідання Комітету управління по Договору про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 1747 від 13.10.2004, що укладено між ПАТ Укргазвидобування та ТОВ Карпатнадраінвест відповідно за № 1 від 12.12.2012, № 2 від 05.03.2013, № 3 від 15.05.2013, № 4 від 26.06.2013, № 5 від 22.07.2013, № 6 від 22.10.2013, № 7 від 28.01.2014, № 8 від 30.04.2014, № 9 від 30.05.2014, № 10 від 25.06.2014, № 11 від 21.07.2014, № 12 від 22.07.2014 та, востаннє, за № 13 від 12.09.2014, у яких ОСОБА_4 виключно постійно приймала участь відповідно до покладених на неї обов`язків, спочатку як уповноважена службова особа ДК Укргазвидобування НАК Нафтогаз України, та, в подальшому, після реорганізації, і як уповноважена службова особа ПАТ Укргазвидобування. При цьому після 12.09.2014 засідання Комітету управління спільною діяльністю по Договору про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 1747 від 13.10.2004 не проводилися взагалі. Зокрема, протокол засідання Комітету Управління спільною діяльністю № 13 від 12.09.2014, на якому прийнято рішення про призначення ОСОБА_15 виконавчим директором спільної діяльності, від ПАТ Укргазвидобування підписано виключно однією ОСОБА_4 , інший представник від ПАТ Укргазвидобування участі у зазначеному засіданні Комітету не приймав і протокол не підписував;

?договором про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 60 від 04.02.2004, що укладено що укладено між ПАТ Укргазвидобування та ТОВ Фірма ХАС (з відповідними змінами та доповненнями, що внесені до зазначеного договору Додатковими угодами № 403 від 07.05.2004, № 2 від 01.03.2011, № 3 від 18.04.2011, № 4 від 16.06.2011 та № 5 від 18.05.2012), якими визначено загальні засади здійснення спільної діяльності, частки учасників у спільній діяльності, визначено частки та порядок розподілу прибутку від спільної діяльності, а також визначено орган управління Комітет спільної діяльності, порядок його створення, склад та повноваження;

?протоколом № 1 засідання Комітету Управління спільною діяльністю від 23.05.2011 за Договором № 60 від 04.02.2004, відповідно до рішення якого Оператора спільної діяльності (ТОВ Фірма ХАС) зобов`язано здійснювати щомісячно продаж природного газу на аукціонах по максимальній ціні, що склалась на відповідний товар, на аукціоні, з урахуванням граничного рівня ціни на природний газ встановленою Постановою НКРЕ, а також зобов`язано обов`язково надавати до ПАТ Укргазвидобування підтверджуючі документи копії аукціонних свідоцтв про реалізацію вуглеводнів;

?аналогічно і в подальшому, протоколом № 9 засідання Комітету Управління спільною діяльністю від 28.04.2012 за Договором № 60 від 04.02.2004, прийнято рішення оператору спільної діяльності обов`язково проводити реалізацію природного газу, видобутого в рамках договору про СД, виключно на аукціонах по максимальній ціні, що склалась на відповідний товар на аукціоні з урахуванням граничного рівня ціни на природний газ, встановленою Постановами НКРЕ, з послідуючим наданням до ПАТ Укргазвидобування підтверджуючих документів (копій аукціонних свідоцтв про реалізацію вуглеводнів). При цьому, обидва вказані рішення за результатами засідань Комітету управління спільною діяльністю як від 23.05.2011 так і від 28.04.2012 прийнято одноголосно членами Комітету, в тому числі ОСОБА_4 ;

?протоколами засідання Комітету Управління спільною діяльністю за Договором № 60 про спільну інвестиційну та виробничу діяльність від 04.02.2004, укладеного між ТОВ Фірма ХАС та ПАТ Укргазвидобування, відповідно за № 1 від 23.05.2011, № 2 від 24.05.2011, № 3 від 29.07.2011, № 4 від 30.08.2011, № 5 від 19.10.2011, № 6 від 04.01.2012, № 7 від 01.03.2013, № 8 від 19.04.2012, № 9 від 28.04.2012, № 10 від 01.06.2012, № 11 від 27.07.2012, № 12 від 28.08.2012, № 13 від 26.10.2012, № 14 від 25.12.2012, № 15 від 11.02.2013, № 16 від 25.04.2013, № 17 від 01.06.2013, № 18 від 30.07.2013, № 19 від 24.10.2013, № 2014-1 від 18.02.2014, № 2014-14 від 03.03.2014, № 2014-2 від 24.12.2014, № 2014-3 від 29.12.2014, № 2014-4 від 30.12.2014 та № 2015-1 від 05.01.2015. Після 05.01.2015 засідання Комітету управління спільною діяльністю по Договору про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 60 від 04.02.2004 не проводилися взагалі. При цьому, упродовж грудня 2014 року та у січні 2015 року зазначені протоколи засідання Комітету Управління спільною діяльністю від ПАТ Укргазвидобування підписувалися виключно однією ОСОБА_4 , інший представник від ПАТ Укргазвидобування участі в засіданнях зазначеного Комітету Управління не приймав та протоколи не підписував;

?Положенням про порядок контролю за роботою спільних підприємств та спільною діяльністю з видобування нафти і газу в НАК Нафтогаз України, що затверджене Наказом НАК Нафтогаз України № 146 від 14.05.2002, яким детально регламентовано питання здійснення відповідного контролю з боку відповідальних структурних підрозділів та посадових осіб ПАТ Укргазвидобування за веденням спільної діяльності, і, яким, зокрема, визначено, що учасник спільної діяльності з боку НАК Нафтогаз України забезпечує отримання у дирекції спільної діяльності щомісячної звітності щодо обсягів видобування нафти і газу (за місяць, з початку року, з початку розробки з розбивкою по родовищах і свердловинах) та обсягів товарних нафти і газу, які реалізуються споживачам. Крім того, щоквартально отримує звітність про поточну частку вкладів учасників в активах спільної діяльності;

?Наказом НАК Нафтогаз України № 432 від 02.12.2014 затверджене Положення про порядок контролю за спільною діяльністю в частині видобування вуглеводнів у Національній акціонерній компанії Нафтогаз України, яким також визначено, що учасник спільної діяльності від Компанії забезпечує отримання у дирекції спільної діяльності щомісячної звітності щодо обсягів видобування вуглеводнів та обсягів виробничо-технологічних витрат/втрат і власних потреб (за місяць, з початку року, з початку розробки з розбивкою по родовищах і свердловинах), а також обсягів товарних вуглеводнів, які реалізуються споживачам. Крім того, щокварталу отримує звітність про роботи з виконання виробничої програми спільної діяльності, виконані за звітний період;

?Порядком ведення договірної роботи в ПАТ Укргазвидобування, що затверджений наказом № 428 від 06.07.2007 (в редакції Наказу № 238 від 21.07.2015), а також Положенням про порядок ведення претензійної та позовної роботи в Дочірній компанії Укргазвидобування Національної акціонерної компанії Нафтогаз України, затверджений наказом Генерального директора ДК Укргазвидобування № 393 від 21.07.2007, якими детально регламентовано, зокрема, як питання укладення договорів, в т.ч. і договорів про спільну діяльність, та, крім того, визначено обов`язки та функціональні повноваження відповідних структурних підрозділів ПАТ Укргазвидобування у випадках встановлення фактів порушень умов виконання відповідних договорів іншою стороною (порядок підготовки по подання претензій, позовів та матеріалів на обґрунтування відповідних претензій та позовів), протоколом допиту свідка ОСОБА_42 , який працює на посаді заступника начальника управління - начальника відділу нормативно-правового забезпечення управління правової та договірної роботи юридичного департаменту ПАТ Укргазвидобування, який, зокрема, надав покази про підстави та порядок видачі і відкликання довіреностей від імені керівництва ПАТ Укргазвидобування з приводу надання певних повноважень здійснення від імені ПАТ Укргазвидобування певних дій, у т.ч. і в рамках спільної діяльності. Також під час допиту свідок ОСОБА_43 надав покази про обставини направлення за вказівкою керівництва Компанії повідомлення на адресу директора ТОВ Карпатнадраінвест ОСОБА_20 про відкликання довіреності № 2-237д від 17.12.2013 та, в подальшому, про обставини підготовки та видачі довіреності вже іншому директору ТОВ Карпатнадраінвест ОСОБА_15 . При цьому свідок ОСОБА_43 також зазначив, що по жодному з Операторів спільної діяльності ТОВ Карпатнадраінвест, ТОВ Фірма ХАС та ТОВ Надра Геоцентр особисто йому жодні службові записки від управління ОСОБА_44 щодо необхідності скасування виданих на вказані Товариства довіреностей не надходили;

?протоколами про результати здійснення негласних слідчих (розшукових) дій, в ході яких також встановлено, що члени злочинної організації ОСОБА_9 та ОСОБА_15 , вирішуючи питання стосовно реалізації природного газу, окремі фінансові питання погоджують безпосередньо з ОСОБА_8 та діють від імені останнього, та, крім того, ОСОБА_9 обговорює питання реалізації газу та надання на адресу ПАТ Укргазвидобування копій аукціонних свідоцтв, які фактично упродовж тривалого періоду не надавалися до ПАТ «Укргазвидобування» безпосередньо із ОСОБА_39 , ОСОБА_40 та ОСОБА_15 , ОСОБА_21 , що мало місце 30.06.2016;
?протоколом обшуку за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27б, під час якого встановлено, що в приміщенні під вивіскою Приймальня Народного депутата України ОСОБА_8 фактично знаходяться офіси підконтрольних злочинній організації суб`єктів господарювання ТОВ Надра Геоцентр, ТОВ Фірма ХАС, ТОВ Карпатнадраінвест, які були учасниками договорів спільної діяльності, що укладені із ПАТ Укргазвидобування, а також офісні приміщення та фінансово-господарська документація ТОВ Газтранспроект та інших підконтрольних злочинній організації підприємств, які, у свою чергу, являлися формальними учасниками аукціонів, які зазначалися у підроблених службовими особами Товарної біржі Львівська універсальна та Товарної біржі Центр аукціонних свідоцтвах, відповідно до яких газ, видобутий в рамках спільної діяльності, продавався Операторами спільної діяльності по істотно занижених цінах;
?протоколом обшуку за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27б, та протоколом огляду вилучених документів під час яких встановлено, що ряд суб`єктів господарювання в тому числі підприємств-нерезидентів підконтрольні ОСОБА_8 як особисто так і через інших осіб: ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Природні ресурси+» ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Групфінанс Сервіс», ТОВ «Санрайз 2.15», ТОВ «ГК «Газовий Альянс», ТОВ «Компанія «Пром-інвест», ТОВ «Топ Юкрейн», FASTILO TRADING LTD (Кіпр), VEDESTIMA TRADING LTD (Кіпр), OSTEXPERT LIMITED (Кіпр), QUICKPACE LIMITED (Кіпр) та ін.;

?протоколом допиту голови правління ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА_45 , згідно якого ОСОБА_8 разом із ОСОБА_9 в січні 2016 року приходив до нього на прийом з метою переконання його в необхідності продовження співпраці між ПАТ «Укргазвидобування» та ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Хас», а також у травні-червні 2016 року ОСОБА_9 приходив на прийом до голови правління НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_46 та до ОСОБА_45 діючи від імені ОСОБА_8 та представляючи при цьому інтереси ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Хас» намагався переконати останніх, що необхідно припинити розривати договори про спільну діяльність між ПАТ «Укргазвидобування» та ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ « Фірма Хас», відкликавши відповідні позовні заяви із господарських судів;
?протоколом допиту директора з правових питань ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА_47 , згідно яких у травні-червні 2016 року ОСОБА_9 приходив на прийом до голови правління НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_46 та до голови правління ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА_45 діючи від імені ОСОБА_8 та представляючи при цьому інтереси ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Хас» намагався переконати останніх, що необхідно припинити розривати договори про спільну діяльність між ПАТ «Укргазвидобування» ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ « Фірма Хас», відкликавши відповідні позовні заяви із господарських судів;
?протоколом допиту ОСОБА_20 як підозрюваного у зазначеному кримінальному провадженні, який надав покази про обставини перебування на посаді директора ТОВ Карпатнадраінвест а також, зокрема, показав про обставини відчуження у 2014 році своїх корпоративних прав у вказаному товаристві на користь ОСОБА_8 та передачі контролю над цим підприємством підконтрольним ОСОБА_8 особам ОСОБА_48 та ОСОБА_49 , а також відповідно про відкликання у нього довіреності на ведення спільної діяльності від ПАТ Укргазвидобування, у зв`язку з чим він був позбавлений можливості здійснювати платежі від імені спільної діяльності та це підштовхнуло його до продажу підприємства;

?висновком судової товарознавчої експертизи, згідно з якого видобутий природний газ в межах спільної діяльності ПАТ «Укргазвидобування» з підконтрольними злочинній організації ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест» реалізовувався пов`язаним суб`єктам господарювання ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Нафтогазтрейд», ТОВ «Ленстер Компані» та іншим за цінами, істотно нижчими від ринкових;
?аукціонними свідоцтвами на реалізацію природного газу підконтрольними злочинній організації ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», пов`язаним суб`єктам господарювання ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Нафтогазтрейд», ТОВ «Ленстер Компані», ТОВ «Морісель Груп» та іншим за цінами, істотно нижчими від ринкових;
?відповідними інформаційними листами, які упродовж 2014-2015 років направлялися від структурних підрозділів ПАТ Укргазвидобування на адресу головного Товариства з відомостями щодо обсягів видобутку та подальшої реалізації вуглеводнів, у т.ч. і природного газу, видобутого в рамках спільної діяльності із ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма ХАС», ТОВ «Карпатнадраінвест», а також відповідними листами з аналогічною інформацією, яка щомісячно також надходила і від зазначених операторів спільної діяльності на адресу керівників ПАТ Укргазвидобування ОСОБА_50 , ОСОБА_36 та безпосередньо за їх вказівкою щомісячно аналізувалася ОСОБА_51 , у зв`язку з чим зазначені службові особи ПАТ Укргазвидобування навіть за відсутності аукціонних свідоцтв щодо реалізації газу, видобутого в рамках спільної діяльності, були достовірно і щомісячно одночасно від декількох джерел обізнані як про обсяги видобутого в рамках спільної діяльності природного газу, так і про суму коштів, отриману від його реалізації, та, відповідно і про ціну реалізації, яка була істотно (в декілька разів) нижчою від ринкової;
?показаннями допитаних в якості підозрюваних директорів товарної біржі «Львівська Універсальна» та товарних бірж «Центр», ОСОБА_28 та ОСОБА_22 , які показали, що аукціони з продажу природного газу видобутого в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» операторів ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма ХАС», ТОВ «Карпатнадраінвест» не проводилися, а лише на вимогу членів підконтрольної ОСОБА_8 злочинної організації упродовж 2015 року виготовляли підроблені аукціонні свідоцтва із вже визначеними для них членами злочинної організації цінами та суб`єктами господарювання які визначалися переможцями. При цьому аукціонні свідоцтва по біржі Центр були виготовлені після дзвінка ОСОБА_52 . ОСОБА_9 про необхідність передачі аукціонних свідоцтв на ПАТ «Укргазвидобування»;
?листом від ТОВ Надра Геоцентр від 19.08.2015 (вх. № 25/9196-01/1 від 21.08.2015) про направлення на адресу ПАТ Укргазвидобування ( ОСОБА_37 ) протоколів засідання Комітету Управління спільною діяльністю, які фактично не проводилися, лише із підписами від ТОВ Надра Геоцентр ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , а також аукціонних свідоцтв (18 примірників), у т.ч. копії 6 шт. аукціонних свідоцтв Товарної біржі Львівська Універсальна, що датовані відповідно 31.07.2014, 31.08.2014, 30.09.2014 та 30.10.2014 щодо продажу природного газу ще у 2014 році;

?листом-претензією ПАТ Укргазвидобування до ТОВ Надра Геоцентр вих. № 20-01-1259 від 22.02.2016, що підписано підписав в.о. Голови Правління ОСОБА_47 , відповідно до якого визначено перелік фактів грубого порушення ТОВ Надра Геоцентр умов за Договором про СД № 265-12 та щодо подання позову про розірвання вказаного договору;

?листом-претензією ПАТ Укргазвидобування до ТОВ Карпатнадраінвест (уповноваженому за Договором СД № 1747) від 21.01.2016, який підписав Перший заступник Голови Правління виконавчий директор ОСОБА_53 , про надання документів, інформації та усунення порушень договору, зокрема про те, що станом на 19.01.2016 Оператором в порушення вимог Договору не надано на затвердження Комітетом управління Спільною діяльністю жодного звіту про виконання Програм Спільної діяльності, не надано Товариству бухгалтерську і фінансову звітність про результати Спільної діяльності за ІІ та ІІІ квартали 2015 року, не організовано та не проведено планові засідання Комітету управління за І, ІІ та ІІІ звітні квартали 2015 року, а також не перераховано Товариству у строки, встановлені Договором визначену та затверджену Комітетом управління частину прибутку за відповідні періоди;

?відповідно до супровідного листа ТОВ Карпатнадраінвест на адресу ПАТ Укргазвидобування вих. № 04/04-1 від 04.04.2016 (вхідний ПАТ УГВ № 25/4050-01/1 від 06.04.2016) лише у квітні 2016 року зазначеною уповноваженою особою за договором спільної діяльності за Договором № 1747 ТОВ Карпатнадраінвест направлено фінансову звітність та копії аукціонних свідоцтв щодо реалізації природного газу та газового конденсату;

?листом-претензією ПАТ Укргазвидобування до ТОВ Фірма ХАС (уповноваженому за Договором СД) від 24.12.2015, відповідно до якого визначено ряд фактів грубого порушення (невиконання) Оператором умов Договору, ненадання документів про фінансові результати спільної діяльності за звітні періоди 2015 року, перерахування частки прибутку СД за відповідні звітні періоди 2015 року і т.п.;

?супровідним листом від підприємства ТОВ Фірма ХАС на адресу ПАТ Укргазвидобування вих. № 08/02-1-16 від 08.02.2016, відповідно до якого лише у лютому 2016 року зазначеним оператором спільної діяльності на адресу ПАТ Укргазвидобування направлено копії аукціонних свідоцтв щодо здійснення підприємством ТОВ Фірма ХАС продажу вуглеводнів, видобутих в рамках спільної діяльності на протязі 2014-2015 років;

?вироком Шевченківського районного суду м. Львова від 19.07.2016 яким затверджено угоду про визнання винуватості та засуджено ОСОБА_28 директора Товарної біржі «Львівська Універсальна» за вчинення злочинів передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України; а також іншими доказами, зібраними в ході досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні в їх сукупності, а також іншими доказами, зібраними в ході досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні в їх сукупності.

За таких обставин, є достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованих останній кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена ч. 1 ст. 255 та ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України, які відповідно до положень статті 12 Кримінального кодексу України, віднесено до категорії особливо тяжких умисних злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Крім того, злочин, передбачений ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 191 КК України, є корупційним, за який правопорушнику має бути призначена виключно реальна міра покарання у вигляді позбавлення волі.
Під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків передбачених п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливості ОСОБА_4 переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідків, експерта чи спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
У відповідності до ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.
Згідно ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Згідно ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; 3) вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, бо розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, є достатньо доказів вважати, що підозрювана ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень.

Частиною 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Враховуючи характер правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , її особу, слідчий суддя приходить до висновку про доцільність застосування до неї запобіжного заходу з метою уникнення ризиків переховування її від органів досудового розслідування та суду.

Разом з тим, у відповідності до статті 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

В процесі розгляду клопотання, в судовому засіданні, в якості свідка був допитаний чоловік підозрюваної ОСОБА_54 , який надав слідчому судді пояснення з приводу того, що він проживає разом із дружиною ОСОБА_4 та перебуває на її утриманні, оскільки він є інвалідом 3 групи, ліквідатором аварії на ЧАЕС, в зв`язку з чим має хронічні тяжкі захворювання, в т.ч. онкологічне, а тому потребує постійного лікування та опіки, оскільки має діагноз: ВСД з вазомоторною цефалгією, астенічний синдром, поліпи жовчного міхура, Ааутоімунний тиреодит, гіпотиреоз середньої тяжкості та інші.
Оцінюючи доцільність застосування саме виняткового запобіжного заходу відносно підозрюваної ОСОБА_4 , слідчий суддя враховує, що вона з моменту пред`явлення підозри і до подання клопотання про обрання запобіжного заходу не допускала ухилення від участі у досудовому розслідуванні, а також не вчиняла дії, які перешкоджають здійсненню досудового розслідування, а тому слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Окрім того слідчий суддя враховує, що ОСОБА_4 з моменту реєстрації кримінального провадження №0000002 від 04.12.2015 р. продовжувала працювала на тій же посаді у ПАТ «Укрнафтогазвидобування», що і раніше. При цьому, їй було добре відомо про наявність даного кримінального провадження та його суть. Однак, за весь цей період ОСОБА_4 не вчиняла будь-яких дій, спрямованих на перешкоджання розслідуванню та не намагалась переховуватись від правоохоронних органів. Більше того, ОСОБА_4 як на запити детективів НАБУ, так і за власною ініціативою готувала та передавала органу досудового розслідування документи та інші докази, що мають значення для проведення об`єктивного та повного розслідування (в т.ч. роздруківкі електронних листів, копії договорів, доповідних записок, протоколів, листування, тощо). ОСОБА_4 неодноразово надавала свої покази в якості свідка в даному кримінальному провадженні, таким чином надавала всебічну допомогу слідству.
Також слідчий суддя враховує, що ОСОБА_4 має на утриманні троє літніх непрацездатних осіб, а саме: чоловіка - ОСОБА_55 , 1947 року народження, який є інвалідом, ліквідатором аварії на ЧАЕС, має хронічні тяжкі захворювання, в т.ч. онкологічне, є інвалідом 3 групи, потребує постійного лікування оскільки має діагноз: ВСД з вазомоторною цефалгією, астенічний синдром, поліпи жовчного міхура, Ааутоімунний тиреодит, гіпотиреоз середньої тяжкості та інші; батька - ОСОБА_56 , 1933 року народження, непрацездатний, потребує постійного лікування оскільки має діагноз гострий гастроенцефаліт, кардіологічні захворювання, переніс інфаркт; мати - ОСОБА_57 , 1936 року народження, непрацездатна, потребує постійного лікування, має діагноз ЦБВ, наслідок перенесеного ішемічного інсульту в басейні лівої внутрішньої артерії (2006 p.), у вигляді правостороннього легкого геміпареза, з вестибулоатактичним синдромом на фоні гіпертонічної хвороби III, церебрального атеросклерозу 3 ст. Дисциркуляторна енцефалопатія III. Резидуальний Період.ІБС атеросклеротичний кардіосклероз СН 1. Цукровий діабет 2 тип.
Разом з тим, враховуючи обставини кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 його тяжкість та специфіку, слідчий суддя вважає можливим та доцільним застосувати до підозрюваної запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту, в межах строку досудового розслідування до 24. 03. 2017 року включно та покласти на підозрювану, наступні обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою; не залишати місце постійного проживання, а саме: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні; носити електронний засіб контролю.
Разом з тим слідчий суддя вважає за необхідне роз`яснити підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання покладених на неї обов`язків до неї може бути застосований більш суворий запобіжний захід.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 183, 184, 192-196, 197, 395 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Застосувати до підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, в межах строку досудового розслідування до 24. 03. 2017 року включно.
Покласти на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:
1.Прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;
2.Не залишати місце постійного проживання, а саме: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду;
3.Повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4.Здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

5. Утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні;

6. Носити електронний засіб контролю.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання покладених на неї обов`язків до неї може бути застосований більш суворий запобіжний захід.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за її поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому вона перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Звільнити підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з під варти у залі судового засідання.
Зобов`язати підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що після проголошення ухвали вона негайно має прибути до місця свого проживання, а саме: АДРЕСА_1 .

Ухвалу передати для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваної та зобов`язати негайно поставити на облік останню, і повідомити про це суду, попередньо довівши до відома, що працівник органу Національної поліції перед застосуванням електронного засобу контролю зобов`язаний під розпис роз`яснити підозрюваній правила користування пристроєм, техніку безпеки поводження з ним та наслідки його зняття або неправомірного втручання в його роботу з метою ухилення від контролю.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні начальника четвертого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали до 24. 03. 2017 року включно.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення, а підозрюваною в цей же строк з моменту вручення їй копії даної ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_1