Справа №127/1838/17
Провадження №1-кс/127/829/17
31 січня 2017 року Вінницький міський суд Вінницької області
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Слідчий у кримінальному провадженні заступник начальника відділу СУ ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса - АДРЕСА_1 ), впродовж періоду з січня 2016 року по теперішній час, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом складання завідомо підроблених документів про виконання робіт у лісових масивах вказаного державного підприємства, умисно, з корисливих спонукань заволоділи коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у великих розмірах.
Досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до договорів № 1 та № 34 про надання послуг, пов`язаних з лісництвом, укладених відповідно 04.01.2016 та 15.03.2016 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Замовник) та фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 (далі Виконавець), остання зобов`язується на власний ризик, власними силами, засобами та матеріалами надати послуги, пов`язані з лісництвом, а саме заготівля лісу в Ситківецькому лісництві (освітлення, прочищення, рубки догляду, головне користування). Загальна вартість робіт по вказаним договорам складає 732100,00 грн.
З урахуванням здобутих доказів, фактично лісозаготівельні роботи виконують інші особи, за що отримують оплату за рахунок реалізації не облікованої лісопродукції (технічної сировини дрова), а кошти, які перераховуються Замовником за послуги по вищевказаним договорам, через ряд фінансово господарських операцій з ознаками фіктивності переводяться Виконавцем у готівку та розподіляються між учасниками злочину.
При цьому службові особи Замовника, з метою створення умов, за яких вчиняється розкрадання коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складають документи до яких вносять завідомо неправдиві відомості про виконання лісозаготівельних робіт фізичною особою підприємцем ОСОБА_4
За умовами договорів № 1 та № 34 розрахунки за надані послуги здійснюються шляхом перерахування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 . У реквізитах сторін договору зазначені дані про банківський рахунок ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ).
Відповідно до інформаційного листа Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області від 24.05.2016 № 1233/107/1301 у фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (податковий номер НОМЕР_5 ) наявні відкриті 16.10.2014 банківські рахунки у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 (980 - українська гривня) та № НОМЕР_6 (980 українська гривня).
Отже, з метою перевірки доказів, одержаних в ході досудового розслідування, а також встановлення даних, які мають доказове значення у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів ФОП ОСОБА_4 , які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО - НОМЕР_3 ), а саме: документів юридичної справи клієнта банку (договора про відкриття та обслуговування рахунків, довіреностей на уповноважених осіб про здійснення грошових операцій по рахункам, договора про обслуговування рахунку через систему «Клієнт-Банк» та заяв про встановлення клієнту програмного забезпечення для користування системою «Клієнт Банк» із визначенням місця та пристрою, з якого здійснюється віддалений доступ до банківських рахунків, картки із зразками підпису та печатки клієнта банку); виписки про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_4 (українська гривня) та № НОМЕР_7 (українська гривня) за період з 01.01.2016 по дату виконання ухвали (проведення тимчасового доступу) у паперовому та електронному вигляді на оптичному носії інформації із зазначенням даних про дату та час проведеної грошової операції, даних про кореспондуючі рахунки (МФО банку кореспондента, номер рахунку, найменування юридичної або фізичної особи із відповідними ідентифікуючими ознаками код ЄДРПОУ або податковий номер), суми проведеного платежу та його призначення, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку за кожен операційний банківський день; платіжних доручень, які стали підставою для здійснення перерахування коштів з рахунків; заяв або грошових чеків, за якими кошти були зняті готівкою з рахунків; документів у електронному або паперовому вигляді про IP-адреси пристроїв, із яких здійснювався віддалений доступ до банківських рахунків через систему «Клієнт-Банк».
Зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.
Для встановлення та ідентифікації осіб, які фактично користувалися банківськими рахунками ФОП ОСОБА_4 виникла необхідність у експертному дослідженні підписів, які виконані від імені ОСОБА_4 , а тому є підстави для вилучення оригіналів окремих документів юридичної справи клієнта банку ФОП ОСОБА_4 (договора про відкриття та обслуговування рахунків, довіреностей на уповноважених осіб про здійснення грошових операцій по рахункам, договора про обслуговування рахунку через систему «Клієнт-Банк» та заяв про встановлення клієнту програмного забезпечення для користування системою «Клієнт Банк», картки із зразками підпису і печатки клієнта), а також платіжних доручень, які стали підставою для здійснення перерахування коштів з банківських рахунків; заяв та грошових чеків, за якими кошти були зняті готівкою з банківських рахунків № НОМЕР_4 (українська гривня) та № НОМЕР_7 (українська гривня) фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , податковий номер НОМЕР_5 , за період з 01.01.2016 по дату виконання ухвали (проведення тимчасового доступу) .
Обґрунтуванням зазначеного періоду, за який складалися документи, до яких буде здійснено тимчасовий доступ, є наявність даних встановлених в ході досудового розслідування, що свідчать про час вчинення кримінального правопорушення. Зазначені обставини підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Згідно з ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У інший спосіб дослідити та встановити обставини, що мають значення для досудового розслідування, є неможливим, оскільки відомості та документи щодо банківських рахунків ФОП ОСОБА_4 , які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносяться до банківської таємниці.
З метою запобігання знищенню, зміни та приховування документів, до яких планується здійснити тимчасовий доступ, є необхідним розглянути клопотання без участі володільця документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або їх представників, тому просив задовольнити клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_3 , місцезнаходження АДРЕСА_3 ) з можливістю ознайомитися з ними та здійснити вилучення наступних документів:
-оригіналів документів юридичної справи клієнта банку фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , податковий номер НОМЕР_5 , а саме: договора про відкриття та обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_4 (українська гривня) та № НОМЕР_7 (українська гривня), довіреностей на уповноважених осіб про здійснення грошових операцій по вказаним рахункам, договора про обслуговування рахунку через систему «Клієнт-Банк» та заяв про встановлення клієнту програмного забезпечення для користування системою «Клієнт Банк» із визначенням місця і пристрою, з якого здійснюється віддалений доступ до вказаних банківських рахунків, картки із зразками підпису та печатки клієнта банку);
-копії виписки про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_4 (українська гривня) та № НОМЕР_7 (українська гривня) фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , податковий номер НОМЕР_5 за період з 01.01.2016 по день винесення ухвали суду, у паперовому та електронному вигляді на оптичному носії інформації із зазначенням даних про дату та час проведеної грошової операції, даних про кореспондуючі рахунки (МФО банку кореспондента, номер рахунку, найменування юридичної або фізичної особи із відповідними ідентифікаційними ознаками код ЄДРПОУ або податковий номер), суми проведеного платежу та його призначення, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку за кожен операційний банківський день;
-оригіналів платіжних доручень, які стали підставою для здійснення перерахування коштів з банківських рахунків № НОМЕР_4 (українська гривня) та № НОМЕР_7 (українська гривня) фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , податковий номер НОМЕР_5 за період з 01.01.2016 по день винесення ухвали суду;
-оригіналів заяв та грошових чеків, за якими кошти були зняті готівкою з банківських рахунків № НОМЕР_4 (українська гривня) та № НОМЕР_7 (українська гривня) фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , податковий номер НОМЕР_5 , за період з 01.01.2016 по день винесення ухвали суду;
копії документів в електронному та паперовому вигляді про IP-адреси пристроїв, із яких здійснювався віддалений доступ через систему «Клієнт-Банк» до банківських рахунків № НОМЕР_4 (українська гривня) та № НОМЕР_7 (українська гривня) фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , податковий номер НОМЕР_5 , за період з 01.01.2016 по день винесення ухвали суду.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя