Справа № 755/7120/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
в с т а н о в и в:
До слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до документів, яке обумовлене тим, що у цей період здійснюється УП розслідування вказаного кримінального провадження у якому встановлено, що ОСОБА_4 24.12.2010 укладено кредитний договір з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до вказаного договору банком надано кредит у сумі 856 000 (вісімсот п`ятдесят шість тисяч) грн. з щомісячною сплатою річних відсотків у розмірі 19% та комісією у 2% до 23.12.2017 року.
Заставним майном у вказаному договорі визначено автомобіль марки «Lexus LX 570», на купівлю якого й надавалися кредитні кошти.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що він як позичальник зобов`язувався щомісячно сплачувати суму по кредиту та відсотки. Вказані вимоги сумлінно виконувались протягом всього часу існування кредитного договору, що підтверджується чеками, наданими потерпілим.
Однак, співробітник банку повідомив ОСОБА_4 , що існує договір про відступлення права вимоги по кредиту, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_5 .
Окрім того, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомили, що залишок по кредиту складає не 111 722 грн. як вказано в графіку погашення заборгованості, а 276 163 грн., оскільки, банк нарахував штрафні санкції починаючи з 2010 року.
Однак, протягом існування кредитного договору банк жодним чином не повідомляв ні про нарахування пені, ні про прострочення платежів, ні про ліквідаційну процедуру, ні про передачу права вимоги вищевказаному товариству.
Вищевикладене також підтверджується свідченнями ОСОБА_6 , що виступила поручителем при укладенні кредитного договору.
Вказані дії невстановлених досудовим розслідуванням осіб, на думку прокурора, спрямовані на незаконне заволодіння правом власності на об`єкт застави автомобіль марки «Lexus LX 570».
Враховуючи викладене, заявник вказує, що, на даний час, виникла необхідність дослідити документи, які знаходяться в матеріалах кредитного договору від 24.12.2010 №1487-04-КА-Т, укладеного між Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 .
Вказані документи мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, а тому прокурор просить надати їй, а також слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві, які входять до складу слідчої групи по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до копій документів, що містяться у матеріалах кредитної справи за кредитним договором від 24.12.2010 №1487-04-КА-Т, укладеним між Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 зі всіма додатками, а також документів, які стали підставою для відступлення права вимоги з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , що перебувають володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 .
У судовому засіданні прокурор заявлене клопотання підтримала, просила задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.
Зауважила, що необхідність доступу обумовлюється метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню.
В свою чергу, ухвалою суду, постановленою у порядку ч. 4 ст. 371 та ч. 2 ст. 372 КПК України, на підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, тож, слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі КПК), приходить до наступного.
Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).
Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального Кодексу України (надалі КПК України).
А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст.ст. 160, 162 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5, ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України).
Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ч. 6 ст. 163, ст. 164 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).
Та, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.
А, як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.
Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вкзують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що, згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.
Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.
За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи та безпосередньо саме кримінальне провадження в оригіналі, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, та свідчать про те, що без вилучення існує реальна загроза зміни, знищення речей або ж документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а тому воно підлягає задоволенню в цій частині.
Але, слідчий суддя не убачає підстав для надання доступу до документації слідчим так, як, згідно витягу ЄРДР, жоден слідчий не входить до групи слідчих, які розслідують це провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в :
Клопотання задовольнити частково.
Надати розпорядження (забезпечити) прокурору Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 право тимчасового доступу документів, які перебувають володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , та містяться у матеріалах кредитної справи за кредитним договором від 24.12.2010 №1487-04-КА-Т, укладеним між Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 зі всіма додатками, а також документів, які стали підставою для відступлення права вимоги з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.
Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження.
Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов`язаний запобігати розголошенню такої інформації.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано прокурору ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

15.05.2017