печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу ГПУ ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000133 від 05.05.2016, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що у період 2014-2016 років організована злочинна група у складі службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою прикриття протиправної діяльності, вступивши в злочинну змову з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , при формуванні звітності до контролюючих органів, шляхом втручання в автоматизовану інформаційну систему ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснює перекручення податкового кредиту в ланцюгу постачання робіт та послуг в звітності підконтрольним їм юридичним особам з метою формування в ланцюгу постачання суб`єктів господарювання реального сектора економіки, за що сплачують невстановленим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 від 0,5% до 1% готівковими коштами від обігу по документах звітності.

До складу вище зазначеної організованої злочинної групи увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та інші.

Встановлено, що один із офісів членів злочинної групи розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .

23.02.2017 на підставі ухвали слідчого Печерського районного суду міста Києва, справа № 757/9584/17-к проведено обшук в офісі за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення обшуку вказаного приміщення на четвертому поверсі в кабінеті ОСОБА_22 оглянуто персональний комп`ютер « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме електронну переписку між ОСОБА_22 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), де виявлено та роздруковано електронні файли («список работников»), при відкриванні вказаного електронного файлу виявлено два списки співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в яких співпадають ім`я та по батькові, однак не співпадають прізвища.

У вказаному списку наявна інформація із контактними даними працівників та номерами мобільних телефонів:

ОСОБА_23 НОМЕР_1 ;

ОСОБА_24 НОМЕР_2 ;

ОСОБА_25 НОМЕР_3 ;

ОСОБА_12 НОМЕР_4 ;

ОСОБА_19 НОМЕР_5 ;

ОСОБА_26 НОМЕР_6 ;

ОСОБА_27 НОМЕР_7 ;

ОСОБА_28 НОМЕР_8 ;

ОСОБА_29 НОМЕР_9 ;

ОСОБА_30 НОМЕР_10 ;

ОСОБА_21 НОМЕР_11 ;

ОСОБА_13 НОМЕР_12 ;

ОСОБА_20 НОМЕР_13 ;

ОСОБА_14 НОМЕР_14 ;

ОСОБА_15 НОМЕР_15 .

На даний час з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, перевірки даних, встановлення осіб причетних до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_31 , слідчому СГ ГСУ НПУ ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_32 та/або слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення (виїмки) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , а саме - інформації в електронному вигляді щодо:

-щодо вхідних, вихідних з`єднань, в тому числі з`єднань тривалістю „0 секунд, та SМS - повідомлень - з прив`язкою до базових станцій та ІМЕІ мобільних телефонів в момент з`єднання абонентських номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_13 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2015 по 00 год. 00 хв. 19.03.2017, а також інформації щодо ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувались з`єднання абонента А та абонента Б з їх прив`язкою до базових станцій в момент з`єднання, за той же період часу.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 15695/17-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1