Справа №195/820/17
У Х В А Л А

іменем України

26.05.2017 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000264 від 10.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 вніс на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які містять охоронювану законом таємницю, з метою встановлення відомостей про рух коштів з рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі з відображенням місця зняття грошових коштів, або інших операцій та надання фото, відео - матеріалів в період часу 21.04.2017 року по теперішній час, для використання їх у якості доказів.

Клопотання слідчий мотивує тим, що 10.05.2017 року до Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 4000 гривень.

10.05.2017 року за вказаним фактом було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про що внесені відповідні відомості до єдиного реєстру досудового розслідування та кримінальному провадженню наданий №0000264.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_3 на інтернет-сайті "OLX" знайшов оголошення про вуликів та сімей бджіл. Після чого чоловік на ім`я ОСОБА_4 повідомив, що за доставку вантажу необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 4000 гривень, на що ОСОБА_3 погодився та через Марганецьке відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перерахував на номер картки НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 4000 гривень.

У зв`язку з тим, що неможливо встановити відомості про нарахування, зняття та рух коштів із картки № НОМЕР_1 , на яку було переказано грошові кошти та встановити відомості про місце де було знято грошові кошти, в інший спосіб, ніж шляхом доступу до документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", так як відповідно ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Заслухавши слідчого, було доведено наявність достатніх підстав вважати, що доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для встановлення відомостей про рух коштів з банківських карток має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо використати у послідуючому як докази.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.160-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 від 25.05.2017 року задовольнити та надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять охоронювану законом таємницю, з метою отримати інформацію про рух коштів з рахунку № НОМЕР_1 з відображенням місця зняття грошових коштів або інших операцій, та надати фото, відео - матеріали в період часу з 21.04.2017 року по теперішній час, для використання їх в якості доказів по даному кримінальному провадженню.

Виконання ухвали доручити працівникам Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_5 та ОСОБА_2 .

Дана ухвала діє на протязі одного місяця з дня винесення ухвали, а саме: до 26.06.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1