справа №619/2606/17
провадження №1-кс/619/1009/17
УХВАЛА

іменем України

16 серпня 2017 року м. Дергачі
Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської областіОСОБА_1
за участю:секретаря судового засіданняОСОБА_2
прокурораОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001034 від 14 липня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив
Органом досудового розслідування встановлено, 13.07.2017 до Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт від ст. о/у СКП Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 відповідно до заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти заходи до невідомих осіб, які 08.07.2017 близько 11 год. 45 хв., шляхом обману, заволоділи її грошовими коштами в загальній сумі 4196 грн, чим спричинила їй матеріального збитку. В ході допиту потерпілої стало відомо, що 08.07.2017 близько 12 год. їй зателефонував невідомий чоловік, який відрекомендувався представником AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив, що їй необхідно заблокувати банківську картку та назвати необхідний для цього пін-код, що вона й зробила. Після цього дізналась, що з її банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були зняті грошові кошти в загальній сумі 4196 грн, у зв`язку із чим їй спричинено матеріального збитку.

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 про надання тимчасового доступу на розкриття банківської таємниці та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що знаходиться в користуванні ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання слідчий ОСОБА_6 вказує, що вказана інформація є необхідною для всебічного, повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили вказаний злочин
У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання з підстав, які зазначені у ньому.
Слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів, доводів сторони обвинувачення, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних мотивів.
Відповідно до вимог ст.160 КПК України слідчий у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинен зазначити: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Таким чином, в разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про дачу дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у зв`язку із розслідуванням якого подається клопотання та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.

В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст.223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Як зазначено вище 14.07.2017 року відповідно до ст.214 КПК України до ЄРДР внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 та ч. 7 ст.163 КПК України, для вилучення речей та документів, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що саме доступ до інформації, що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
постановив

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити повністю.

Надати старшому слідчому СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться в користуванні у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з наданням інформації щодо користувачів рахунків на які були перераховані грошові кошти в період з 08.07.2017 до теперішнього часу (повні анкетні дані, місце мешкання та реєстрації, засоби зв`язку, копій документів, що укладались між клієнтом та банківською установою під час відкриття рахунків ((договори, анкети клієнта, документи, що посвідчують особу клієнта та ін.)), з вказівкою точного місця розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з рахунку, на які були перераховані кошти потерпілого, з наданням фотознімків осіб, які отримували грошові кошти з рахунків, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи в письмовому вигляді.

Ухвала слідчого судді діє до 15.09.2017 року.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до ч.1 ст.165 КПК України зобов`язано надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей старшому слідчому СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 .

Старший слідчий СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 відповідно до ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наслідки невиконання ухвали, які передбачені ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1