Справа № 161/6656/17
Провадження № 1-кс/161/3211/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 28 квітня 2017 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000032 від 24 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_3 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання прокурор мотивує тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000032 за внесеними 24.04.2017 до ЄРДР відомостями за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами вчинено підроблення документів, які подані для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до реєстраційних відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а засновником та директором вказаного товариства одноособово являється громадянин ОСОБА_5 .
Так, 29.03.2017 здійснено виїзд за юридичною адресою АДРЕСА_1 де зареєстрований і проживає керівник та засновник TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянин ОСОБА_5 .
Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , показав, що на підприємстві TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » осатанній фінансово-господарську діяльність не проводив, про вищевказане підприємство, а також те, що він являється директором TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чує вперше.
У зв`язку із цим у слідства є достатні підстави вважати, що невстановленими особами вчинено підроблення документів, які подані для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на громадянина ОСОБА_5 .
Таким чином в ході проведення досудового розслідування з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та можливості проведення їх вилучення, а саме: документів реєстраційної справи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ).

В даних реєстраційних та установчих документах містяться відомості про службових осіб TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відповідні періоди його діяльності, протоколи зборів правління та накази про призначення та звільнення цих посадових осіб, відповідальних за фінансову господарську діяльність товариства у періоди вчинення виявлених порушень податкового законодавства. Також вказані документи містять підписи службових осіб товариства, які можуть бути використані в якості зразків при проведенні експертних досліджень. Крім цього у зазначених документах містяться відомості про засновників товариства, розміри часток співзасновників в статутному фонді товариства, а також інші дані, які мають значення для кримінального провадження.

Участь службових осіб TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в скоєнні кримінального правопорушення за ч.1 ст.205-1 КК України підлягає доказуванню на досудовому слідстві і в суді, у зв`язку з чим, відомості які містяться у даній реєстраційній справі TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є доказом вини вказаних осіб у вчиненні злочину, що в свою чергу доводить те, що саме через тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, може бути виконано завдання, для досягнення якого, слідчий звертається із клопотанням і, наведені в ньому доводи є підставними.

В зв`язку з цими обставинами прокурор ОСОБА_3 , керуючись ст. ст. 36, 84, 93, 99, 131, 132, 159-162 КПК України, просив суд:

1. Надати прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_3 або за його дорученням старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, а саме: всіх документів реєстраційної справи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні відділу реєстрації бізнесу та дозвільних процедур департаменту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Луцької міської ради ( АДРЕСА_3 )та здійснити вилучення таких документів.

2. Клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні навів доводи аналогічно тим, що зазначені у клопотанні та просив суд його задоволити.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні зазначив, що в даних реєстраційних та установчих документах містяться відомості про службових осіб TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 »у відповідні періоди його діяльності, протоколи зборів правління та накази про призначення та звільнення цих посадових осіб, відповідальних за фінансову господарську діяльність товариства у періоди вчинення виявлених порушень податкового законодавства. Також вказані документи містять підписи службових осіб товариства, які можуть бути використані в якості зразків при проведенні експертних досліджень. Крім цього у зазначених документах містяться відомості про засновників товариства, розміри часток співзасновників в статутному фонді товариства, а також інші дані, які мають значення для кримінального провадження.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_4 , з`ясувавши думку прокурора ОСОБА_3 , дослідивши клопотання та подані докази, встановив, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.
До ЄРДР за №000032 від 24 квітня 2017 року на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень,слідчим внесені відомості про те, що невстановлені особи вчинили підроблення документів, які подані для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст.205-1 КК України (а.с.3).

Відповідно до реєстраційних відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а засновником та директором вказаного товариства одноособово являється громадянин ОСОБА_5 (а.с.4-6).
Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_5 встановлено, що на підприємстві TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » осатанній фінансово-господарську діяльність не проводив, про вищевказане підприємство, а також те, що він являється директором TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чує вперше (а.с.9-10).
Таким чином, з аналізу поданих слідчим доказів, слідчий суддя встановив обставини можливого підроблення документів для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходження документів реєстраційної справи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні відділу реєстрації по ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_4 (адреса: АДРЕСА_2 ) (а.с. 4-9).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні відділу реєстрації по ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_4 (адреса: АДРЕСА_2 ), тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, як вбачається з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що прокурором ОСОБА_3 доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000032 від 24 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_3 або за його дорученням старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні департаменту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Луцької міської ради ( АДРЕСА_3 ) з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх, а саме:документів реєстраційної справи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні відділу реєстрації по ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_4 (адреса: АДРЕСА_2 ).
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1