Дата документу 26.06.2017 Справа № 554/5009/17
Провадження №1-кс/554/4449/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 червня 2017 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000293 від 09 червня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України ,-

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у приміщеннях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: матеріалів всіх перевірок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких перевірялася діяльність підприємства за період часу з 01.01.2016 по теперішній час, з усіма додатками та поясненнями, договорів (угод) та додаткових договорів (угод), укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та суб`єктами господарювання, в яких наявні порушення у вигляді заниження ціни деревини та лісоматеріалів, в т.ч. договорів № 354-Б/К з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 145-Б/Н від 06.03.2017 та 3 328-П/Н від 28.03.2017, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договорів № 14-Н від 06.01.2017 та 74-Б/Н від 01.02.2017, журналів реєстрації договорів, всіх накладних, що свідчать про передачу предметів договорів замовникам, рахунків на оплату, фінансових чеків, відомостей про вантаж, паспортів (чи інших передбачених чинним законодавством документів, що посвідчують якість товару), актів приймання-передачі ТМЦ, інших документів, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій, а також повного пакету документів щодо проведення у 2016 році санітарної рубки кварталу 71, вид. 16, площа 3,1 га, документації щодо оприбуткування лишків заготованої деревини після проведення вищезазначеної рубки, документів, що стосуються експлуатації службових автомобілів та отримання паливно-мастильних матеріалів та запчастин для автомобілів за період часу з 01.01.2016 по теперішній час. Прохали розгляд клопотання проводити без виклику представників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Встановлено, що відділом СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР №0000293 від 09.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконувалися вимоги Наказу Держкомлісгоспу України № 42 від 19.02.2007, а саме: п.п. 1.2-1.5 Частини 1, якими регулюється продаж необробленої деревини всіма постійними лісокористувачами виключно через аукціони з продажу необробленої деревини на біржі (або за цінами, не нижчими за ті, що встановлені на попередньому аукціоні). Так, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на аукціон з продажу необробленої деревини ні на 1 квартал, ні на 2 квартал поточного року не було виставлено жодного кубометра будівельного лісу дубового. Незважаючи на це, підприємством 06.04.2017 укладено договір № 354-Б/К з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на поставку будівельного лісу дубового в кількості 80 кубометрів. З них було заготовлено та відпущено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 40 кубометрів лісу 1-го ґатунку, 39,994 кубометрів лісу 2-го ґатунку за цінами, зазначеними у прас-листі. Враховуючи той факт, що даний вид продукції не виставлявся на аукціон, ціна, зазначена у прайсі не відповідає його споживчій вартості та встановлення з грубими порушеннями чинного законодавства. При цьому, за своїми технічними характеристиками та по якості будівельний ліс можна прирівняти до пиловника 2-го ґатунку відповідного діаметра. Ціна його на аукціоні склалась на рівні 8986,67 грн. за 1 кбм без ПДВ. Через різницю в ціні, збитки, завдані незаконними діями посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по договору № 354-Б/К складають 474817,88 грн., в т.ч. ПДВ в сумі 79 136,31 грн. Крім цього встановлено, що по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договорами № 145-Б/Н від 06.03.2017 та 3 328-П/Н від 28.03.2017 передбачалося реалізувати 390 кбм пиловиків соснових різних ґатунків, а фактично протягом січня-квітня було реалізовано 757,67 кбм пиловників соснових різних ґатунків та техсировину для ВПМ (штб) сосна на суму 640 209,51 грн., в т.ч. ПДВ в т.ч. ПДВ 106 701,55 грн. В результаті реалізації лісопродукції за заниженими цінами станом на 01.05.2017 підприємством недоотримано 178 885,20 грн, в т.ч. ПДВ 29 809,20 грн. Проведеною перевіркою виявлено, що договір на реалізацію 367,67 кбм лісопродукції, що була реалізована, на підприємстві відсутній. По ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договорами № 14-Н від 06.01.2017 та 74-Б/Н від 01.02.2017 передбачалося реалізувати 360 кбм пиловників соснових діаметром 14-19 см 2-го та 3-го ґатунків на суму 324 000 грн, в т.ч. 54 000 грн. ПДВ. Фактично ж підприємством реалізовано 846,26 кбм пиловників діаметром 14-19 см 2-го та 3-го ґатунків, підтоварник (штб) сосна діаметром 6-13 см та техсировина для ВПМ (штб) сосна діаметром 6 і більше см на суму 733 470,31 грн. в т.ч. ПДВ 122 245,01 грн. В результаті реалізації лісопродукції за заниженими цінами станом на 01.05.2017 підприємством недоотримано 205 624,02 грн., в т.ч. ПДВ 34 270,67 грн. Також встановлено, що на підприємстві відсутній договір на реалізацію 486,26 кбм лісопродукції, яка вже реалізована. Крім цього, згідно акту проведення ревізії в Комишнянському лісництві ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.05.2017 встановлено, що комісією було обстежено квартал 71, вид. 16, площа 3,1 га, на якому 2016 року згідно документів проводилась санітарно-вибіркова рубка 2016 року. Рубка офіційно завершена. Матеріали відведення та лісорубний квиток в лісгоспі та на лісництві відсутні. Рубка проведена згідно лісорубного квитка № 68 від 20.07.2016 року. За статистичними даними лісогосподарського відділу, зазначений в лісорубному квитку запас деревини, який був дозволений до заготівлі 75 кбм. ліквідної деревини (дрова паливні). Проте, під час перевірки встановлено, що фактично на частині ділянки орієнтовною площею 0,7-0,8 га лісництвом проведено іншу суцілльнолісосічну рубку, з метою розчищення площі під будівництво ставка. На решті ж площі рубка взагалі не проводилась. Встановлено, що таким чином, лісництвом безпідставно заготовлено на 113 кбм лісу більше, ніж зазначено у лісорубному квитку. Лишки продукції, отримані від рубки, офіційно лісництвом не оподатковувалися та не реалізовувалися. Крім цього, перевіркою встановлено численні факти отримання посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » паливно-мастильних матеріалів для забезпечення виконання певних робіт, які реально проведені не були. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів та вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: матеріалів всіх перевірок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких перевірялася діяльність підприємства за період часу з 01.01.2016 по 23.06.2017, з усіма додатками та поясненнями, договорів (угод) та додаткових договорів (угод), укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та суб`єктами господарювання, в яких наявні порушення у вигляді заниження ціни деревини та лісоматеріалів, в т.ч. договорів № 354-Б/К з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 145-Б/Н від 06.03.2017 та 3 328-П/Н від 28.03.2017, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договорів № 14-Н від 06.01.2017 та 74-Б/Н від 01.02.2017, журналів реєстрації договорів, всіх накладних, що свідчать про передачу предметів договорів замовникам, рахунків на оплату, фінансових чеків, відомостей про вантаж, паспортів (чи інших передбачених чинним законодавством документів, що посвідчують якість товару), актів приймання-передачі ТМЦ, документів, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій, а також повного пакету документів щодо проведення у 2016 році санітарної рубки кварталу 71, вид. 16, площа 3,1 га, документації щодо оприбуткування лишків заготованої деревини після проведення вищезазначеної рубки, документів, що стосуються експлуатації службових автомобілів та отримання паливно-мастильних матеріалів та запчастин для автомобілів за період часу з 01.01.2016 по 23.06.2017, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000293 від 09 червня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл з 23 червня 2017 року до 23 липня 2017 року слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів та вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: матеріалів всіх перевірок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких перевірялася діяльність підприємства за період часу з 01 січня 2016 року по 23 червня 2017 року, з усіма додатками та поясненнями, договорів (угод) та додаткових договорів (угод), укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та суб`єктами господарювання, в яких наявні порушення у вигляді заниження ціни деревини та лісоматеріалів, в т.ч. договорів № 354-Б/К з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 145-Б/Н від 06.03.2017 та 3 328-П/Н від 28 березня 2017 року, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договорів № 14-Н від 06 січня 2017 року та 74-Б/Н від 01 лютого 2017 року, журналів реєстрації договорів, всіх накладних, що свідчать про передачу предметів договорів замовникам, рахунків на оплату, фінансових чеків, відомостей про вантаж, паспортів (чи інших передбачених чинним законодавством документів, що посвідчують якість товару), актів приймання-передачі ТМЦ, документів, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій, а також повного пакету документів щодо проведення у 2016 році санітарної рубки кварталу 71, вид. 16, площа 3,1 га, документації щодо оприбуткування лишків заготованої деревини після проведення вищезазначеної рубки, документів, що стосуються експлуатації службових автомобілів та отримання паливно-мастильних матеріалів та запчастин для автомобілів за період часу з 01 січня 2016 року по 23 червня 2017 року, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1