Cправа № 750/7072/17
Провадження № 1-кс/750/1713/17

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 серпня 2017 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000025 від 26.04.2017 року, -

В С Т А Н О В И В:
25.07.2017 року старший слідчий слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням із начальником відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл старшому слідчому СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ і вилучення у Головному офісі Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) інформації про рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , з наданням виписки по рахункам із зазначенням даних про контрагентів, призначення і підстав перерахування за період з 01.04.2014 по 21.07.2017.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав. Крім того пояснив, що відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 , перша поставка великої рогатої худоби відбулась 25.04.2014 року, в зв`язку з чим уточнив клопотання та просив надати дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення вказаної інформації за період з 25.04.2017 року.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом Служби безпеки України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000025, розпочатому 26.04.2017 року за ч.1 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , кімнати № 87 - 88), здійснює оформлення експортних операцій з продажу за межі митної території України живого поголів`я великої неплемінної рогатої худоби для забою. При цьому, вся продукція підприємства експортується до Азербайджанської Республіки. Згідно з документам, отриманими в ході досудового розслідування, одним із одержувачів зазначеної продукції являється нерезидент України, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ( АДРЕСА_4 ), з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нібито уклало контракт № 20/12/2015 від 20.12.2015 на поставку живого поголів`я великої неплемінної рогатої худоби для забою. Однак, за попередніми даними, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в реєстрах підприємств Азербайджанської Республіки відсутнє і за вказаною вище адресою не знаходиться, що може свідчити про здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фіктивної зовнішньоекономічної діяльності та про факт фіктивного придбання великої рогатої худоби контрагентами на території Азербайджанської Республіки. З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення та відшукання особи, яка вчинили злочин, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням. Відповідно до матеріалів дослідження ІНФОРМАЦІЯ_5 діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на предмет наявності порушень чинного законодавства України встановлено, що у період з 01.01.2015 по 30.06.2016, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалося нарахування (виплата) готівкових коштів фізичним особам, які згідно з інформацією ІНФОРМАЦІЯ_6 і даних податкових рахунків на момент нарахувань були померлими, що свідчить про внесення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до податкових звітів завідомо неправдивих відомостей, а також може свідчити про проведення фінансових операцій, пов`язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом в результаті фіктивної зовнішньоекономічної діяльності та фіктивного придбання великої рогатої худоби на території Азербайджанської Республіки. Крім того, під час досудового розслідування, було проведено обшук за фактичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 , кімнати № 87 88) та слідчим було виявлено і вилучено оригінали та копії контрактів, зокрема контракт № 10/04/16 від 10.04.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », контракт № 11/10/16 від 11.10.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », контракт № 21/12/16 від 21.12.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », контракт № 01/02/15 від 01.02.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_5 , контракт № 20/12/15 від 20.12.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Предметом вказаних контрактів є продаж великої та дрібної рогатої худоби, продаж яловичини на кістці в полутушах і четвертинах, м`яса корови у блоках замороженого. Крім того, відповідно до положень контрактів, валютою усіх контрактів визначено долар США, а розрахунок здійснюється банківським переказом чи зарахуванням на розрахунковий рахунок сторони, зокрема на такі рахунки: рахунок № НОМЕР_1 , відкритий 30.08.2013 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО банку НОМЕР_6 ), валюта рахунку українська гривня; рахунок № НОМЕР_2 , відкритий 26.09.2013 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО банку НОМЕР_6 ), валюта рахунку українська гривня; рахунок № НОМЕР_3 , відкритий 16.01.2014 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО банку НОМЕР_6 ), валюта рахунку долар США; рахунок № НОМЕР_4 , відкритий 16.01.2014 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО банку НОМЕР_6 ), валюта рахунку євро.;а також було вилучено звіти про дебетові і кредитові операції по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до вказаних документів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перерахування іноземної валюти - доларів США, крім рахунку НОМЕР_3 , також використовує рахунок № НОМЕР_5 , за яким встановлено переказ та рух коштів у доларах США від ФОП ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за відповідними контрактами. Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_8 надана інформація щодо митного оформлення товарів суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за митними деклараціями на бланку єдиного адміністративного документа з 01.01.2013 по 22.05.2017.

З метою встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, зокрема встановлення відомостей про факти перерахування ФОП ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на валютні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів, відомостей про їх суми та періодичність; відомостей про призначення нарахувань вказаних грошових коштів, а відтак підтвердження або спростовання інформації про перерахування валюти саме за виконання умов контрактів або за іншим призначенням; відомостей відносно наявності інших можливих контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території Азербайджанської Республіки та здійснення розрахунків між ними; відомості про контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території України, з якими вказане підприємство здійснює господарські відносини та розрахунки, в тому числі за придбання рогатої худоби; відомостей про фізичних осіб, з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює розрахунки, з метою подальшого встановлення призначення нарахувань вказаних грошових коштів, а відтак підтвердження або спростовання фактів фіктивного придбання у фізичних осіб рогатої худоби; відомостей про нарахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів фізичним особам, які на момент нарахувань були померлими, слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення відомостей про факти перерахування ФОП ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на валютні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів, відомостей про їх суми та періодичність; відомостей про призначення нарахувань вказаних грошових коштів, а відтак підтвердження або спростовання інформації про перерахування валюти саме за виконання умов контрактів або за іншим призначенням; відомостей відносно наявності інших можливих контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території Азербайджанської Республіки та здійснення розрахунків між ними; відомості про контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території України, з якими вказане підприємство здійснює господарські відносини та розрахунки, в тому числі за придбання рогатої худоби; відомостей про фізичних осіб, з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює розрахунки, з метою подальшого встановлення призначення нарахувань вказаних грошових коштів, а відтак підтвердження або спростовання фактів фіктивного придбання у фізичних осіб рогатої худоби; відомостей про нарахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів фізичним особам, які на момент нарахувань були померлими, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію про рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , з наданням виписки по рахункам із зазначенням даних про контрагентів, призначення і підстав перерахування за період з 25.04.2014 по 21.07.2017.

Строк дії ухвали встановити до 31 серпня 2017 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1