СОЛОМ`ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 грудня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_4 , погодженого прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000101 від 07.10.2016, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді із вищезазначеним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, якімістять банківську таємницю щодо клієнта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", і які перебувають у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", мотивуючи свої вимоги наступним.

СВ Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000101 від 07.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи в невстановлений час підробили протокол загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №2/16 від 03.10.2016, згідно якого директором вказаного товариства було обрано ОСОБА_6 . Вказаний протокол був складений та підписаний за участю представника Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 . Проте згідно протоколу допиту ОСОБА_8 встановлено, що участі у вказаних зборах він не брав, підпис в протоколі загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконаний не ним. В подальшому невстановлені особи перебуваючи в приміщенні Солом`янської районної в місті Києві Державної адміністрації, використовуючи вказаний завідомо підроблений протокол загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснили зміну директора товариства на ОСОБА_6 .

Таким чином, слідчий стверджує, що невстановлені особи, за попередньою змовою з ОСОБА_6 отримали доступ до управління товариством, в тому числі доступ до рахунків товариства, та доступ до можливих неправомірних дій з обіговими товарами товариства.

В ході досудового розслідування встановлено дані про банківський рахунок номер НОМЕР_1 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який здійснювався перерахунок коштів.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Представник банку в судове засідання не викликався з огляду на порушене слідчим клопотання проводити розгляд справи за його відсутності.

Заслухваши слідчого та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що його слід задовольнити.

На підставі викладеного, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання детектива задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, якімістять банківську таємницю щодо клієнта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), і які перебувають у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме документів щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 31.10.2016 по час ухвалення даного рішення, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку) та призначення платежу, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахункам, інформації на електронному носії інформації, яка свідчить про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі з вищевказаними рахунками по кожній банківській операції, шляхом надання можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 матеріали судового провадження №760/21766/16-к; 1-кс/760/16904/16.
Примірник 2 слідчий ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1