Провадження 1-кс/760/2166/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 лютого 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей на документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000591 від 24 вересня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 5 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Детектив звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування, а Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Генеральної прокуратури України процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000591 від 24 вересня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 3, 5 ст. 209, ч. 1 ст. 366, ч.2 ст. 205, ч.1 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та разом із своєю дружиною - ОСОБА_5 співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) організував заволодіння зерном Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична та фактична адреса: 27241, с. Чарівне Бобринецького району Кіровоградської області (далі ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Так, у період з 01.07.2015 по 09.07.2015 у невстановленому слідством місці та час відбулась зустріч ОСОБА_6 з ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , в ході якої останні запропонували ОСОБА_6 , після призначення його на посаду директора ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », спільно заволодіти урожаєм вказаного підприємства 2015 року, на що він погодився.

У період часу з 11.07.2015 по 06.08.2015 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 розроблено план спрямований на заволодіння урожаєм зерна ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 2015 року. Згідно розробленого плану спільних злочинних дій, ОСОБА_6 , як виконавець, мав укласти договори про передачу зерна на зберігання з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підписати накладні на відвантаження зі складів ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідної кількості зерна та дати вказівки підпорядкованим йому працівникам на вчинення відповідних дій по завантаженню автотранспорту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оформленню вказаних дій у первинних та бухгалтерських документах державного підприємства. ОСОБА_5 , як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно розробленого плану, зі свого боку мала підписати договір про передачу зерна на зберігання та спільно з ОСОБА_4 організувати вивезення зерна із зернотоків та подальший його продаж іншим особам. Крім того, ОСОБА_4 повинен був організувати продаж соняшника ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під виглядом продукції вирощеної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У подальшому, у період з 11.09.2015 по 16.11.2015, ОСОБА_4 , як організатор, спільно з ОСОБА_5 , діючи у змові з ОСОБА_6 , організували заволодіння урожаєм ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом відвантаження та вивезення його із складів ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під виглядом передачі на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема 2404,38 тонн соняшника, 646,58 тонн пшениці і 299,37 тонн ячменю загальною вартістю 22 074 086.78 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і, як наслідок, заподіяно збитки ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до Примітки 3 статті 185 КК України є особливо великим розміром.

Таким чином, виявлено обставини, що можуть свідчити про вчинення ОСОБА_4 злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, тобто організація у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

Крім того, встановлено, що директор ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , у період з 11.09.2015 по 16.11.2015 шляхом зловживання службовим становищем заволоділи урожаєм ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 2015 року і, зокрема 2404,38 тон соняшника вартістю 19384304 грн.

ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке є виробником сільськогосподарської продукції та платником податку на додану вартість, вчинив правочини із майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.

Так, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинив правочини з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння соняшником ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » урожаю 2015 року в кількості 2404,38 тон, а саме уклав угоди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в результаті яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продало вказаним підприємствам 2609,69 тон соняшника, в тому числі того, що належного ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під виглядом власного зерна урожаю 2015 року і отримало 20995690,06 грн.

Переважну більшість із одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння ОСОБА_4 та ОСОБА_5 коштів, вони використали для надання поворотної фінансової допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », одним із засновників якого є ОСОБА_5 та її сестра ОСОБА_7 .

Отже, в результаті вчинення правочинів із майном - соняшником ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » урожаю 2015 року, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та її директор ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , отримали та використали 20 995 690,06 грн., що відповідно до Примітки 3 до ст. 209 КК України є особливо великим розміром, оскільки предметом злочину були кошти, що перевищують вісімнадцять тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Таким чином, виявлено обставини, що можуть свідчити про вчинення ОСОБА_4 злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, тобто вчинення правочину з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а так само набуття, володіння та використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) коштів, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено правочини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в результаті яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продало вказаним підприємствам 2609,69 тон соняшника, в тому числі 2404,38 тон соняшника, що належав ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під виглядом власного зерна урожаю 2015 року і отримало 20 995 690,06 грн.

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпідставно набула грошові кошти в сумі 20 995 690,06 грн. від реалізації сільськогосподарської продукції ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » врожаю 2015 року, що було отримане внаслідок вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У подальшому, на виконання договору поворотної фінансового допомоги, частина грошових коштів, отриманих від розтрати сільськогосподарської продукції ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » врожаю 2015 року перераховувалися на банківські рахунки, відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у вигляді поворотної фінансової допомоги, яка в подальшому використовувалася ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для здійснення підприємницької діяльності та знімалася з рахунків на підставі грошових чеків.

На даний у ході досудового розслідування необхідно дослідити банківські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме операції з грошовими коштами, що були отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді поворотної фінансової допомоги.

Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю, а саме копій документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_7 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на підставі грошових чеків з 10.09.2015 по теперішній час.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) користувалось рахунками № НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_7 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , відкритих у в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується на підставі офіційного обліку вказаного рахунку органами ДФС України.

Зазначені банківські документи містять фактичні дані на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. А саме, завдяки отриманим відомостям можливо дослідити фактичні обставини легалізації (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом від реалізації сільськогосподарської продукції ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » врожаю 2015 року.

Відомості, що містяться в документах щодо відкриття банківських рахунків та перерахування грошових коштів, будуть використані як докази у кримінальному провадженні № 0000591 для встановлення усіх осіб, причетних до заволодіння майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем.

Крім того, виписані грошові чеки на зняття грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » можуть стати доказами фактично проведених операцій з легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом від реалізації сільськогосподарської продукції ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » врожаю 2015 року.

Одержати в інший спосіб відомості, які містить банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно зняття грошових коштів на підставі грошових чеків та карток зі зразками підписів службових осіб підприємства.

Оригінали зазначених документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), які містять банківську таємницю та знаходяться в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 необхідно вилучити з метою використання їх у процесуальних діях, проведенні документальних перевірок, а також, для призначенні судово-почеркознавчих експертиз, пред`явлення у ході проведення допитів свідків, підозрюваних в цілях встановлення фактичних обставин вчинення злочинів та встановлення осіб, причетних до їх вчинення.

Враховуючи вищевикладене, детектив просив клопотання задовольнити.

Детектив також просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Заслухавши детектива, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання детектива обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити, оскільки з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи до яких детектив просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих речах та документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

За викладеним, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати детективам Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучення їх копій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Первинних документів, що свідчать про списання з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_7 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, касові чеки, корінці квитанцій про отримання готівки, ліцензії та договори на здійснення операцій) з 10.09.2015 по даний час;

- інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів наданих для відкриття рахунків № НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_7 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 (код валюти - українська гривня), для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, а саме оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства та відтиском печатки.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1