справа №176/1062/17
провадження №1-кс/176/91/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 липня 2017 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.03.2016 року за №0000015, про тимчасовий доступ до документів,

за участю учасників кримінального провадження: старшого слідчого Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 5389/17 від 04.07.2017 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- до юридичної справи ,в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково - касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі Клієнт-банк, актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому,
- до роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з 01.07.2015 року до теперішнього часу, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях за період з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий,
- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо) з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закрито.
З клопотання витікає, що в результаті моніторингу офіційного порталу публічних фінансів України Жовтоводською місцевою прокуратурою встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 і ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 01.07.2015 року укладено договір підряду № 56 щодо здійснення реконструкції покриття п`ятиповерхового житлового будинку АДРЕСА_1 . Згідно з актами виконаних робіт від 18.12.2015 року та 28.12.2015 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 виконало роботи на загальну суму 536538, 37 грн., однак на адресу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до видаткової накладної № РН-0000001 від 08.09.2015 року та платіжного доручення № 69 від 03.07.2015 року, перераховано 575705 грн. 89 коп..
Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів які, знаходяться у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то слідчий просить дозвіл у тимчасовому доступі.
В судовому засіданні слідчий Жовтоводського ВП клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке сповіщалось, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання свого представника не направило, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, суд вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження №0000015, за результатами моніторингу офіційного порталу публічних фінансів України Жовтоводською місцевою прокуратурою встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 і ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 01.07.2015 року укладено договір підряду № 56 щодо здійснення реконструкції покриття п`ятиповерхового житлового будинку АДРЕСА_1 . Згідно з актами виконаних робіт від 18.12.2015 року та 28.12.2015 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 виконало роботи на загальну суму 536538, 37 грн., однак на адресу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до видаткової накладної № РН-0000001 від 08.09.2015 року та платіжного доручення № 69 від 03.07.2015 року, перераховано 575705 грн. 89 коп.. Внаслідок вказаних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 і ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 бюджету було завдано збитків на суму 39167 грн. 52 коп., відомості про подію за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, яке передбачено ч. 1 ст. 191 КК України.

З копії листа ІНФОРМАЦІЯ_4 підписаного міським головою ОСОБА_5 від 04.02.2016 року, встановлено та підтверджується, що в зв`язку укладенням договору підряду з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 було проведено ремонтні роботи на об`єкті Реконструкція покриття п`ятиповерхового житлового будинку АДРЕСА_1 . Підрядником, яким виступає ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 виконано будівельні роботи на загальну суму 536538 грн. 37 коп., але залишок матеріальних ресурсів, який не підтверджений актом приймання виконаних будівельних робіт складає суму у розмірі 39167 грн. 52 коп.

Згідно рапорту прокурора Жовтоводської місцевої прокуратури ОСОБА_6 від 30.03.2016 року витікає, що при проведенні моніторингу офіційного порталу публічних фінансів України Жовтоводською місцевою прокуратурою було встановлено, що згідно актів виконаних робіт ІНФОРМАЦІЯ_2 на особових рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 безпідставно було перераховано кошти у розмірі 39167 грн. 52 коп., чим місцевому бюджету було завдано значних збитків.

Дані обставини підтверджуються договором підряду № 56 від 01.07.2015 року, актами приймання виконаних будівельних робіт, платіжним дорученням та видатковою накладною № РН -0000001 від 08.09.2015 року.

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів що маються в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, суд приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці первинні документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі.

Відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин діяння і інших способів отримання цієї необхідної слідству інформації не має.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.03.2016 року за №0000015, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 та слідчому Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 (вул. Горького 12, м. Жовті Води, Дніпропетровської області, тел. 05652 5-56-10) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_1 , за рахунком ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) номер розрахункового рахунку НОМЕР_3 і право на вилучення документів у вигляді роздруківок інформації на паперових носіях у вигляді документів та/або матеріальному носії інформації або належно завірених їх копій, а саме:
- юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково - касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі Клієнт-банк, актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому,
- роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з 01.07.2015 року до 04.07.2017 року, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях за період з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий,
- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо) з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закрито.
Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.
Згідно ч.1 ст. 165 КПК України АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язане надати слідчим: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської місцевої прокуратури, начальнику Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1