УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 розглянувши клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005289 від 09 серпня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України,
ВСТАНОВИВ:
22 серпня 2017 року старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором в кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005289 від 09 серпня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України, про арешт майна, а саме:

- всіх корпоративних прав, обов`язків та 100% Статутного капіталу ПП Даско (), які знаходяться у власності Компанії Мерчанус Інвестментс Лімітед (MERCHANUS INVESTMENTS LIMITED, 307418, м. Лімасол, вул. Аргирі Ефталіоті, 10, Кіпр);

- нерухомого майна, що належить на праві власності ТОВ Місто слави (), а саме: нежитлового приміщення, нежилого приміщення торговельно-виставкового комплексу, загальною площею 8 720 кв.м., які знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, б/н (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00), нежитлового приміщення, нежилого приміщення торгівельно-виставкового комплексу, сектор А, загальною площею 6 277 кв.м., які знаходяться за адресою: м. Київ, площа Бессарабська, будинок ПТП-4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0);

- нерухомого майна, що належить на праві власності ТОВ Курені (), а саме: нежитлового приміщення, нежилого приміщення універсального торговельного центру, загальною площею 14 933,7 кв.м., яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Маршала Малиновського, будинок № 12, літера А (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00).

Заборонити державним реєстраторам, у тому числі приватним нотаріусам, державним виконавцям, які здійснюють повноваження державних реєстраторів у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, здійснювати реєстраційні дії щодо:

- нерухомого майна, що належить на праві власності ТОВ Місто слави (), а саме: нежитлове приміщення, нежилі приміщення торговельно-виставкового комплексу, загальною площею 8 720 кв.м., які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00), а також нежитлове приміщення, нежилі приміщення торгівельно-виставкового комплексу, сектор А, загальною площею 6 277 кв.м., які знаходяться за адресою: м. Київ, площа Бессарабська, будинок ПТП-4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0);

- нерухомого майна, що належить на праві власності ТОВ Курені (), а саме: нежитлове приміщення, нежилі приміщення універсального торговельного центру, загальною площею 14 933,7 кв.м., яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Маршала Малиновського, будинок № 12, літера А (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00).

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0005289 від 09 серпня 2016 року, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України та за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України, виділене з кримінального провадження № 0000073 від 22 листопада 2012 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в серпні 2011 року, в денний час доби, ОСОБА_5 , діючи як директор та співвласник ТОВ Фортекс Альянс, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , як співвласником ТОВ Фортекс Альянс, та невстановленими слідством особами, групою осіб, перебуваючи в Печерському районі м. Києва, та маючи на меті заволодіння майном ПП Даско під приводом надуманої допомоги у відновленні корпоративних прав ПП Даско () в розмірах по 50% в статутних капіталах ТОВ Курені та ТОВ Місто слави, вирішили заволодіти майном ПП Даско, яке належить гр-ну Бані Насер Абдуллі Юсифу та Компанії Джаззі Рок Хенделс ГМБХ, в особі керівника гр-на Хью Сан Абоутахір-Фок.

Реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення за рахунок чужого майна, діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленими слідством особами, групою осіб, зловживаючи довірою власників ПП Даско з метою заволодіння їх майном, а також використовуючи особливі довірчі стосунки, які склалися між ними, в серпні 2011 року уклали угоду про передачу 100% корпоративних прав ПП Даско, які належали власникам, на свою користь та невстановлених слідством осіб, строком на 3 місяці за умов відновлення корпоративних прав ПП Даско () в розмірах з 17% до 50% в статутному капіталі ТОВ Місто слави та в розмірах з 19% до 50% в статутному капіталі ТОВ Курені, та без вчинення дій по відступленню корпоративних прав ПП Даско третім особам.

Бажаючи довести свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном ПП Даско до кінця, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ Фортекс Альянс, спільно з ОСОБА_6 , як співвласником ТОВ Фортекс Альянс та невстановленими слідством особами, діючи групою осіб, недобросовісно використовуючи довіру з боку потерпілих та не маючи на меті виконання умов укладеної угоди з власниками ПП Даско, шляхом підроблення установчих та реєстраційних документів, а саме: заяви від 25.08.2011 гр-на ОСОБА_7 та рішення власників ПП Даско від 25.08.2011, заволоділи майном зазначеного підприємства в особливо великих розмірах.

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи від 12.09.2013 № 322: 1. Підпис у заяві Бані Насер Абдулли Юсифа (спеціальний бланк) серії ВРЛ № 870040 про передачу частки у статутному капіталі ПП Даско від 25.08.2011 виконаний не гр-ном ОСОБА_7 , а іншою особою. 2. Підпис у рішенні власників ПП Даско від 25.08.2011 навпроти слів: Бані Насер Абдулла Юсиф виконаний не гр-ном ОСОБА_7 , а іншою особою.

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи від 22.12.2014 № 942: підпис від імені ОСОБА_5 в письмовій угоді перед словом ОСОБА_6 , виконаний громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи від 21 жовтня 2014 року № 8860/14-53:

- п. 1 - Вартість частки ПП Даско у ТОВ Місто слави у розмірі 17% виходячи з реальної ринкової вартості нерухомого майна ТОВ Місто слави станом на 30.06.2011, визначеної звітом про оцінку майна, що наданий на дослідження експертизи, могла складати 72 303 940, 00 грн. з урахуванням припущень, обмежень, що викладені в дослідницькій частині висновку.

- п. 2 - Вартість частки ПП Даско у ТОВ Курені у розмірі 19% виходячи з реальної ринкової вартості нерухомого майна ТОВ Курені станом на 30.06.2011, визначеної звітом про оцінку майна, що наданий на дослідження експертизи, могла складати 78 368 360, 00 грн. з урахуванням припущень і обмежень, що викладені в дослідницькій частині висновку.

- п. 3 Вартість корпоративних прав (підприємства як цілісного майнового комплексу) ПП Даско, з урахуванням попередніх досліджень, могла складати 141 340 000, 00 грн. з урахуванням припущень і обмежень, що викладені в дослідницькій частині висновку.

Таким чином, своїми умисними злочинними діями ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленими слідством особами, групою осіб, шляхом зловживання довірою, заволоділи майном ПП Даско, заподіявши власникам підприємства матеріальну шкоду в особливо великих розмірах на загальну суму 141 340 000, 00 грн., тобто вчинили злочин, передбачений ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, 30 серпня 2011 року, у ОСОБА_5 , діючого за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленими слідством особами, групою осіб, перебуваючи в Печерському районі міста Києва, з метою заволодіння чужим майном, виник умисел, направлений на використання завідомо підробленого офіційного документу, а саме рішення власників ПП Даско від 25 серпня 2011 року.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого документу, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленими слідством особами, групою осіб, діючи умисно, протиправно, достовірно усвідомлюючи факт підроблення документу, за допомогою невстановленої слідством особи надали завідомо підроблений документ, а саме рішення власників ПП Даско від 25 серпня 2011 року щодо виведення зі складу учасників власників підприємства ПП Даско до районної в місті Києві державної адміністрації. В результаті подачі підробленого рішення власників ПП Даско від 25 серпня 2011 року, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 та невстановленими слідством особами, зі складу власників ПП Даско виведено гр-на Бані Насер Абдуллу Юсифа і Компанію Джаззі Рок Хенделс ГМБХ, а право власності на ПП Даско набуто ТОВ Фортекс Альянс, яке стало новим власником.

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи від 12.09.2013 № 322: 2. Підпис у рішенні власників ПП Даско від 25 серпня 2011 року навпроти слів: Бані Насер Абдулла Юсиф виконаний не гр-ном ОСОБА_7 , а іншою особою.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленими слідством особами, групою осіб, використали завідомо підроблений документ, з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, тобто вчинили злочин, передбачений ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України.

Крім того, 30 серпня 2011 року, у ОСОБА_5 діючого за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленими слідством особами, групою осіб, перебуваючи в Печерському районі міста Києва, з метою заволодіння чужим майном, виник умисел, направлений на використання завідомо підробленого офіційного документу, а саме заяви гр-на ОСОБА_7 (спеціальний бланк) серії ВРЛ № 870040 від 25 серпня 2011 року.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого документу, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленими слідством особами, групою осіб, діючи умисно, протиправно, достовірно усвідомлюючи факт підроблення документу, за допомогою невстановленої слідством особи надали завідомо підроблений документ, а саме заяву гр-на ОСОБА_7 (спеціальний бланк) серії ВРЛ № 870040 від 25 серпня 2011 року щодо передачі останнім частки у розмірі 30% статутного капіталу у ПП Даско на користь ТОВ Фортекс Альянс до районної в місті Києва державної адміністрації. В результаті подачі підробленої заяви гр-на ОСОБА_7 (спеціальний бланк) серії ВРЛ № 870040 від 25 серпня 2011 року, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 та невстановленими слідством особами, частку у розмірі 30% статутного капіталу у ПП Даско, яка належала гр-ну ОСОБА_7 , передано на користь ТОВ Фортекс Альянс, в особі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи від 12 вересня 2013 року № 322: 1. Підпис у заяві гр-на Бані Насер Абдулли Юсифа (спеціальний бланк) серії ВРЛ № 870040 про передачу частки у статутному капіталі ПП Даско від 25 серпня 2011 року виконаний не гр-ном ОСОБА_7 , а іншою особою.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленими слідством особами, групою осіб, використали завідомо підроблений документ, з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, тобто вчинили злочин, передбачений ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 358 КК України.

Крім того, 22 квітня 2011 року, на підставі протоколу № 2 Загальних зборів Учасників ТОВ Фортекс Альянс (), ОСОБА_5 призначено на посаду директора з 26 квітня 2011 року та включено до складу учасників Товариства з дольовою часткою 50% у статутному капіталі.

Відповідно до п. 6.14. Статуту ТОВ Фортекс Альянс, керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює його виконавчий орган Директор, який самостійно вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, які відносяться до виключної компетенції Загальних зборів учасників.

Відповідно до п. 6.15. Статуту ТОВ Фортекс Альянс, директор затверджує своїм підписом всі документи фінансового, матеріального, майнового, розрахункового та кредитного характеру, які є основою бухгалтерських записів, в тому числі угоди, зобов`язання, звіти та баланси.

Директор, в межах своєї компетенції, розпоряджається майном Товариства, включаючи фінансові ресурси і грошові кошти, видає накази, довіреності; дає вказівки, що є обов`язковими для всіх працівників Товариства, видає доручення іншим особам на виконання ними певних дій.

Використовуючи підроблені документи, а саме: заяву гр-на Бані Насер Абдулли Юсифа (спеціальний бланк) серії ВРЛ № 870040 про передачу частки у статутному капіталі ПП Даско від 25 серпня 2011 року та рішення власників ПП Даско () від 25 серпня 2011 року, відповідно до яких ОСОБА_5 , перебував на посаді директора ТОВ Фортекс Альянс, останній, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, прийняв рішення про вихід зі складу власників Компанії Джаззі Рок Хендельс ГМБХ та гр-на ОСОБА_7 , та визначив ТОВ Фортекс Альянс новим власником ПП Даско.

Відповідно до п.п. 4 п. 8.2. Статуту ПП Даско в новій редакції, затвердженої рішенням власника від 25 серпня 2011 року, до виключної компетенції власників підприємства ПП Даско належить прийняття рішень щодо укладення договорів та інших правочинів, в тому числі щодо реалізації корпоративних прав підприємств, укладення та підписання яких здійснюється виконавчим органом підприємства виключно за попереднім рішенням власника (власників).

Відповідно до абз. 2, 3 п. 9.1. Статуту ПП Даско в новій редакції, затвердженої рішенням власника від 25 серпня 2011 року, директор вирішує усі питання діяльності підприємства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції власників підприємства. Директор підзвітний власникам підприємства і організовує виконання їх рішень.

У серпні 2012 року, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, групою осіб, являючись співвласником корпоративних прав ПП Даско, в особі директора ТОВ Фортекс Альянс, будучи матеріально-відповідальною особою, маючи умисел на розтрату чужого майна, яке перебувало в його віданні, вирішив відчужити корпоративні права ПП Даско на користь третіх осіб.

Після чого, ОСОБА_5 , діючи умисно, протиправно, керуючись корисними мотивами, маючи на меті незаконне збагачення, вчинив злочин при наступних обставинах.

Так, 22 серпня 2012 року, в денний час доби, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, перебуваючи в Печерському районі міста Києва, реалізуючи свій злочинний намір, маючи в своєму володінні корпоративні права ПП Даско, діючи на підставі протоколу № 4 Загальних зборів учасників ТОВ Фортекс Альянс від 22 серпня 2012 року, яким прийнято рішення про вихід зі складу засновників ПП Даско та передачі всіх корпоративних прав, обов`язків та 100% Статутного капіталу ПП Даско на користь нового власника - Компанії Мерчанус Інвестментс Лімітед, уклав договір купівлі-продажу від 22 серпня 2012 року про передачу корпоративних прав ПП Даско у власність Компанії Мерчанус Інвестментс Лімітед (MERCHANUS INVESTMENTS LIMITED, 307418, м. Лімасол, вул. Аргирі Ефталіоті, 10, Кіпр).

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на розтрату корпоративних прав ПП Даско, які знаходились у віддані директора ТОВ Фортекс Альянс, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, умисно, протиправно, керуючись корисними мотивами, маючи на меті незаконне збагачення, розтратив корпоративні права ПП Даско на загальну суму 141 340 000, 00 грн., шляхом продажу ПП Даско, а незаконно отриманими грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, у період з 25.08.2011 по 22.08.2012, ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, групою осіб, розтратив чуже майно, яке перебувало в його віданні, а саме корпоративні права ПП Даско на загальну суму 141 340 000, 00 грн., заподіявши своїми діями гр-ну ОСОБА_7 та Компанії Джаззі Рок Хенделс ГМБХ, в особі гр-на Хью Сан Абоутахір-Фок, майнову шкоду в особливо великих розмірах, тобто вчинив злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України.

11 серпня 2016 року відносно ОСОБА_5 складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч.4 ст. 190, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України, яке згідно вимог п.1 ст.278, п.1 ст.135 КПК України направлено за місцем реєстрації останнього.

Також, 24 листопада 2016 року відносно ОСОБА_6 складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч.4 ст. 190, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України, яке згідно вимог п.1 ст.278, п.1 ст.135 КПК України направлено за місцем реєстрації останнього, за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку із не встановленням місцезнаходження підозрюваних ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , їх оголошено у розшук.

Підозрюваний ОСОБА_5 та підозрюваний ОСОБА_6 підозрюються у вчиненні ряду злочинів, серед яких є особливо тяжкі злочини, за які передбачені покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
На даний час органом досудового розслідування проводиться комплекс слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення місця перебування підозрюваного ОСОБА_5 та підозрюваного ОСОБА_6 , а повідомлення про підозру останнім у вчиненні ними тяжких та особливо тяжких злочинів є підставою у застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження.

Крім того, 28 вересня 2016 року гр-ном ОСОБА_7 , на підставі ст. 61, 127-130 КПК України, ст.ст. 22, 1166 ЦК України, ст.ст. 118-120 ЦПК України, заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні на загальну суму 87 603 690, 00 (вісімдесят сім мільйонів шістсот три тисячі шістсот дев`яносто) гривень.

З метою забезпечення спеціальної конфіскації на підставі п.2 ч.2 ст. 170 КПК України, посилаючись, що всі корпоративні права, обов`язки та 100% Статутного капіталу ПП Даско (), які знаходяться у власності Компанії Мерчанус Інвестментс Лімітед (MERCHANUS INVESTMENTS LIMITED, 307418, м. Лімасол, вул. Аргирі Ефталіоті, 10, Кіпр); нерухоме майно, що належить на праві власності ТОВ Місто слави (), а саме: нежитлове приміщення, нежилого приміщення торговельно-виставкового комплексу, загальною площею 8 720 кв.м., які знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, б/н (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00), нежитлове приміщення, нежилого приміщення торгівельно-виставкового комплексу, сектор А, загальною площею 6 277 кв.м., які знаходяться за адресою: м. Київ, площа Бессарабська, будинок ПТП-4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0); нерухоме майно, що належить на праві власності ТОВ Курені (), а саме: нежитлове приміщення, нежилого приміщення універсального торговельного центру, загальною площею 14 933,7 кв.м., яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Маршала Малиновського, будинок № 12, літера А (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00), є предметом протиправної діяльності та отримане внаслідок проведення незаконної діяльності, та з метою забезпечення заявленого цивільного позову в кримінальному провадженні, слідчий звернувся з даним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Враховуючи те, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт не було тимчасово вилучене та розгляд справи без власників майна є необхідним з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд вищевказаного клопотання без повідомлення про його розгляд власників майна.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення прокурора, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою забезпечення спеціальної конфіскації, та з метою забезпечення заявленого цивільного позову в кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна, оскільки, як встановлено з матеріалів клопотання та пояснень слідчого, що всі корпоративні права, обов`язки та 100% Статутного капіталу ПП Даско (), які знаходяться у власності Компанії Мерчанус Інвестментс Лімітед (MERCHANUS INVESTMENTS LIMITED, 307418, м. Лімасол, вул. Аргирі Ефталіоті, 10, Кіпр); нерухоме майно, що належить на праві власності ТОВ Місто слави (), а саме: нежитлове приміщення, нежилого приміщення торговельно-виставкового комплексу, загальною площею 8 720 кв.м., які знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, б/н (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00), нежитлове приміщення, нежилого приміщення торгівельно-виставкового комплексу, сектор А, загальною площею 6 277 кв.м., які знаходяться за адресою: м. Київ, площа Бессарабська, будинок ПТП-4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0); нерухоме майно, що належить на праві власності ТОВ Курені (), а саме: нежитлове приміщення, нежилого приміщення універсального торговельного центру, загальною площею 14 933,7 кв.м., яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Маршала Малиновського, будинок № 12, літера А (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00), є предметом протиправної діяльності та отримане внаслідок проведення незаконної діяльності, можуть бути використані для відшкодування завданих збитків спричинених в результаті протиправної діяльності, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Крім того, слідчим доведено існування реальних ризиків приховування, використання та реалізації вказаного майна, передбачені абз.2 ч.1 ст. 170 КПК України.

За таких обставин клопотання слід задовольнити.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором в кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005289 від 09 серпня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

-всі корпоративні права, обов`язки та 100% Статутного капіталу ПП Даско (), які знаходяться у власності Компанії Мерчанус Інвестментс Лімітед (MERCHANUS INVESTMENTS LIMITED, 307418, м. Лімасол, вул. Аргирі Ефталіоті, 10, Кіпр);

-нерухоме майно, що належить на праві власності ТОВ Місто слави (), а саме: нежитлове приміщення, нежилого приміщення торговельно-виставкового комплексу, загальною площею 8 720 кв.м., які знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, б/н (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00), нежитлове приміщення, нежилого приміщення торгівельно-виставкового комплексу, сектор А, загальною площею 6 277 кв.м., які знаходяться за адресою: м. Київ, площа Бессарабська, будинок ПТП-4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0);

-нерухоме майно, що належить на праві власності ТОВ Курені (), а саме: нежитлове приміщення, нежилого приміщення універсального торговельного центру, загальною площею 14 933,7 кв.м., яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Маршала Малиновського, будинок № 12, літера А (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00).

Заборонити державним реєстраторам, у тому числі приватним нотаріусам, державним виконавцям, які здійснюють повноваження державних реєстраторів у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, здійснювати реєстраційні дії щодо:

- нерухомого майна, що належить на праві власності ТОВ Місто слави (), а саме: нежитлове приміщення, нежилі приміщення торговельно-виставкового комплексу, загальною площею 8 720 кв.м., які знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, б/н (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00), а також нежитлове приміщення, нежилі приміщення торгівельно-виставкового комплексу, сектор А, загальною площею 6 277 кв.м., які знаходяться за адресою: м. Київ, площа Бессарабська, будинок ПТП-4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0);

- нерухомого майна, що належить на праві власності ТОВ Курені (), а саме: нежитлове приміщення, нежилі приміщення універсального торговельного центру, загальною площею 14 933,7 кв.м., яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Маршала Малиновського, будинок № 12, літера А (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1