печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3764/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В:
23.01.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001125 від 26.04.2016 за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 і ч. 3 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що особи, які представляли інтереси « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Австрійська Республіка) спільно з беніфіціарними власниками низки українських банків протягом 2011-2015 років здійснили фінансові операції по виводу понад 40 млрд. грн. з фінансового ринку України з метою подальшої їх легалізації в країнах європейського союзу. Дії даних невстановлених осіб призвели до несплати податків в бюджет України в особливо великих розмірах, доведення банківських установ до неплатоспроможності, банкрутства та перекладання обов`язку компенсувати збитки комерційних банків на ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Слідчий в судовому засіданні зазначив, що для досягнення повноти, всебічності та об`єктивності проведення досудового розслідування виникла потреба у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 , слідчому групи слідчих у к/п № 0001125 - ОСОБА_3 , працівникам Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях, завірених належним чином (на паперових носіях та в електронному вигляді), які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) і перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 саме до:

-документів, інформації (відомостей) у паперовому та електронному вигляді, які відносяться до відкриття і закриття ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом 2011-2016 років кореспондентських рахунків (рахунки Ностро (Nostroaccount) і Востро (Vostroaccount)) в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Австрійська Республіка), у тому числі: договори про відкриття цих рахунків, додатки і додаткові угоди до них, платіжні документи, на підставі яких здійснювалося зарахування коштів на рахунки, перерахування (списання) кошів з цих рахунків, інформації про рух коштів по цих рахунках з повними реквізитами контрагентів, їх рахунків, дат та сум здійснення операцій; договорів, додатків і додаткових угод до них, укладених з « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і компаніями нерезидентами України, про відповідальне зберігання та забезпечення коштів на кореспондентських рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до яких в заставу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надавалися всі суми коштів, які були на коррахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », нараховані відсотки та інші надходження на ці рахунки, з метою забезпечення виконання зобов`язань за кредитними договорами, які « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладав з компаніями нерезидентами України, та інших документів і відомостей про використання та закриття таких рахунків.

-документи щодо поданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 квартальних і річних звітів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » протягом 2011-2016 років;
-документи статистичної звітності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за формою
№ 631 «Звіт про структуру активів та пасивів за строками» за період протягом 2011-2016 років;
-документи звітності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яких містяться відомості про функціонування коррахунків в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі по формі № 611 «Звіт про дотримання економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції»;
-звіти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період 2011-2015 років про залишки коштів, що розміщені в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за формою № 618;
-документів про перерахування на балансовий рахунок № 3660 «Субординований борг банку» або рахунок № 3661 «Облігації, емітовані банком, на умовах субординованого боргу» коштів, залучених на умовах субординованого боргу для врахування до капіталу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-документів, що підтверджують джерела походження коштів юридичних і фізичних осіб Інвесторів вказаного банку;
-документів, що підтверджують надходження коштів за незареєстрованим статутним капіталом, що включається до основного капіталу, гарантійний лист Інвестора щодо спрямування поверненого субординованого боргу на збільшення статутного капіталу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою забезпечення його капіталізації;
-документів звітності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за формою № 610 «Інформація про врахуваннясубординованого боргу до розрахунків капіталу банку».
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/3764/17-к ; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1