Справа № 738/308/17
№ провадження 1-кс/738/118/2017
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

27 лютого 2017 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області

ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Мена клопотання слідчого Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Менського ВП ГУНП в Чернігівській області звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання мотивоване тим, що слідчий здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000567 від 14 вересня 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке полягає у тому, що 14.09.2016 року до Менського ВП ГУНП в Чернігівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , яка повідомив про те, що 12 вересня 2016 року невідома особа зловживаючи довірою заволоділа його грошовими коштами в розмірі 6995,00 грн., які перебували на його картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що 08.09.2016 року в мережі «інтернет» на сайті «OLX» знайшов об`яву про продаж трактора. Потерпілий ОСОБА_4 відразу зв`язався з чоловіком по мобільному номеру НОМЕР_1 який був вказаний на сайті та після розмови з невідомим чоловіком перерахував частинами грошові кошти на різні номери рахункі, один з яких був номер карткового рахунку, який належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 виданий на ім`я ОСОБА_5 . Потерпілий ОСОБА_4 12.09.2016 року перерахував грошові кошти в сумі 6995,00 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а потім зателефонував на вищевказаний номер телефону, але він був поза зоною досяжності.

Отже, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), як банківської установи знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.
З метою проведення об`єктивного, повного та всебічного досудового розслідування слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 , фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку.

Учасники кримінального провадження в судове засідання не з`явились та не заявили клопотання про застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження, а тому відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, розгляд даного клопотання здійснюється без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Подане слідчим клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Під час розгляду клопотання у судовому засіданні встановлено, що відомості про дане кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 вересня 2016 року за № 0000567.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація знаходиться у документах та речах, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який є банківською установою. Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом (банківської) таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази. Слідчим також доведено неможливість іншими способами отримати інформацію з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За таких обставин, клопотання слідчого Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи Чернігівського регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення з Чернігівського регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_2 , слідчим СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , а саме:

?копії справи, що стосуються відкриття рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , на який 12.09.2016 були перераховані грошові кошти в сумі 6995,00 грн;
?копії руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , на який 12.09.2016 були перераховані грошові кошти в сумі 6995,00 грн, з зазначенням шляхів надходження 12.09.2016 року і по час зняття, переведення даних коштів;

?копії руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за 12.09.2016 року із зазначення контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді).

?місце із зазначенням адреси де відбувалося перерахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 ;
?місцезнаходження об`єктів де знімалась готівка, що надійшла на картковий рахунок № НОМЕР_2 12.09.2016 року в сумі 6995,00 грн.;

?фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалось зняття готівки, що надійшла на картковий рахунок № НОМЕР_2 12.09.2016 року в сумі 6995,00 грн.

Строк дії ухвали з 27 лютого 2017 року по 27 березня 2017 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені у ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1