Справа № 591/3233/17
Провадження № 1-кс/591/2219/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 липня 2017 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС прокуратури Сумської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні філії Харківське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), яка розташована за адресами АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , а саме юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), а також руху грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (дол. США) починаючи з 01.01.2015 по 13.07.2017, оскільки ним здійснюється досудове розслідування внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000217 від 25.08.2016 за фактом ухилення від сплати податків (обов`язкових платежів), зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212 ч.1, 364 ч.2 КК України.

Слідчим обґрунтовано, що існує ризик знищення чи пошкодження запитуємих документів, тому суд вважає за можливе розглянути справу без виклику володільця документів, зазначеного слідчим, а також, за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Судом встановлено, що в провадженні слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області перебуває кримінальне провадження, відомості про початок досудового розслідування якого внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000217 від 25.08.2016 за фактом ухилення від сплати податків (обов`язкових платежів), зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212 ч.1, 364 ч.2 КК України.

З метою всебічного, повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчинених кримінальних правопорушень, перевірки показань свідків, підтвердження чи спростування перерахування коштів, встановлення точних сум, необхідно дослідити дані про рух коштів на розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) за період 01.01.2015 по 13.07.2017.
Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.
Беручи до уваги те, що в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів на розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), неможливо встановити точні суми розтрати коштів, оскільки банківська установа є єдиним безпосереднім володільцем таких даних, тому у суду є достатньо підстав, передбачених ст. 159, ч. 5 ст. 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, зазначених слідчим.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_3 , прокурорам у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , доступ, в тому числі з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, до речей і документів, які перебувають у володінні філії Харківське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), яка розташована за адресами АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , а саме юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), а також руху грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (дол. США) починаючи з 01.01.2015 по 13.07.2017.
Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу (отримання документів) у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_4 .

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_3 ..
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1