УХВАЛА

Справа № 569/12014/17

09 серпня 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ прокуратури Рівненської області юрист 1 класу ОСОБА_2 за погодженням із старшим прокурором групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні начальником відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) щодо клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ) та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим відділом прокуратури Рівненської області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2017 за № 0000070 за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Із матеріалів клопотання вбачається, що співробітники ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ), службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи у складі організованої групи, шляхом зловживання службовим становищем, вчинили заволодіння чужим майном речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000099 від 06.11.2015 бензином марки А-92 в кількості 271,574 тонни.

Так, вироком Дубенського міськрайонного суду Рівненської області від 27.05.2016 за результатами розгляду кримінального провадження № 0000099 від 06.11.2015 за ч.2 ст.204, ч. 2 ст. 212 КК України визнано винним ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя АДРЕСА_3 , заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України та призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Крім того, відповідно до резолютивної частини вказаного вироку, прийнято рішення про знищення речових доказів у справі бензину марки А-92 в кількості 271,574 тонни (як продукту, що вилучений з обігу), який перебуває на відповідальному зберіганні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у резервуарі ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою АДРЕСА_1 .

Крім того, ухвалою Дубенського міськрайонного суду Рівненської області від 21.09.2016 у справі № 559/931/16-к старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_5 надано дозвіл на передачу ТОВ науково-виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 серія АЕ № 460735, дата прийняття рішення 28.04.2015 та номер рішення про видачу ліцензії № 136) для знищення речових доказів у кримінальному провадженні № 0000099, а саме: проб нафтопродуктів у кількості 42 у скляних ємностях, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_4 ; бензину марки А-92 в кількості 271,574 тонни, що перебуває на відповідальному збереженні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (станом на 03.04.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у резервуарі ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою АДРЕСА_1 .

З метою реалізації своїх злочинних намірів щодо заволодіння вказаними речовими доказами для їх подальшої незаконної реалізації невстановленим особам, начальник ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , використовуючи всупереч інтересам служби свої службові повноваження начальника слідчого підрозділу та голови комісії зі знищення речових доказів, попередньо зорганізував у стійке об`єднання групу осіб, до складу якої увійшли старший слідчий з ОВС СУФР ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_5 , директор ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 , директор ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (бувша назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») ОСОБА_9 .

В зв`язку із цим, 11.08.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_11 (Замовник) та ТОВ науково-виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Виконавець) укладено договір №б/н про надання послуг з утилізації (переробки, знищення) відходів (в тому числі відпрацьованих нафтопродуктів, непридатних для використання за призначенням), щодо яких прийнято рішення про їх знищення та які перебувають на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно умов вказаного договору, Замовник зобов`язаний передати Виконавцю відходи та надати паспорти відходів з визначеними класами небезпеки відповідно ДСанПіН 2.2.7.029-99 (п.3.2 договору). Навантаження відходів здійснюється на транспорті Виконавця силами і за рахунок Замовника (п.3.3 договору). По завершенню робіт сторони підписують Акт прийому-передачі робіт (п.3.4 договору). Виконавець на підставі даних, отриманих від Замовника, зобов`язаний не пізніше ніж через 5 (п`ять) робочих днів після їх отримання визначити вартість робіт, які він планує виконати, та після виконання робіт надати Замовнику рахунок на свої послуги та Акт прийому-передачі робіт.

Однак, кошторисами ІНФОРМАЦІЯ_4 на 2015-2016 роки оплата послуг суб`єктам господарювання за транспортування речових доказів, проведення переробки, утилізації (знищення) речових доказів у кримінальних провадженнях ІНФОРМАЦІЯ_12 не передбачалась та відповідні підтверджуючі документи про оплату послуг суб`єктам господарювання за транспортування та знищення речових доказів до ГУ в області не надходило.

За даними ІНФОРМАЦІЯ_4 начальник ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_6 , старший слідчий з ОВС СУФР ГУ ОСОБА_5 та інші співробітники ІНФОРМАЦІЯ_14 для знищення речових доказів у кримінальному провадженні №0000099 на виконання ухвали ІНФОРМАЦІЯ_15 від 21.09.2016 у справі №559/931/16-к не здійснювали.

З урахуванням викладеного, відомості, які містять акти прийому-передачі бензину марки А-92 в кількості 271,574 тонни, акти його знищення та документи щодо транспортування речових доказів із м. Дубно до виробничих потужностей ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у Запорізьку область, податкова накладна про виконану роботу/надану послугу, акти виконаних робіт/наданих послуг, містять завідомо неправдиві дані та направлені на приховування факту заволодіння службовими особами вказаним бензином шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Крім того, в порушення вимог наказу ІНФОРМАЦІЯ_16 від 08.07.2013 №171 «Про створення комісії» голова комісії начальник ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_6 спільно із слідчим податкової міліції ОСОБА_5 не повідомив члена комісії співробітника підрозділу внутрішньої безпеки ГУ ОСОБА_10 , до функціональних обов`язків якого входить виявлення та припинення корупційних правопорушень, про необхідність його участі у передачі та знищенні вищезгаданих речових доказів.

За даними офіційного сайту « ІНФОРМАЦІЯ_17 » вартість бензину А-92 станом на 21.09.2016 становила 22,99 грн./л., загальна сума вартості 271,574 тонни становить 6 243 486,26 грн.
Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого з ОВС ОАС ВВБ ГУ ДФС у Рівненській області капітана податкової міліції ОСОБА_11 наданої до слідчого відділу прокуратури області встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мало відкриті рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ).
З метою всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, на даний час виникла необхідність в опрацюванні документів, які свідчать про відкриття рахунків вказаним підприємством, відомостей про обіг коштів по таких рахунках, а також про відкриття, використання та закриття рахунків, оскільки вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема документального спростування або підтвердження факту фінансових операцій, розрахунків та інших взаємовідносин вказаного підприємства із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ІНФОРМАЦІЯ_19 , та у подальшому можуть бути використані як докази, тобто відповідно до вимог статті 84 КПК України є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі ухвали суду.
Разом з тим, вище перелічені документи та відомості, згідно чинного законодавства України, містять банківську таємницю, що не може бути розкрита без відповідного дозволу суду.
Таким чином, є достатні підстави вважати, що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ) перебувають документи та відомості стосовно клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які цікавлять орган досудового розслідування, і які згідно із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ст. 162 КПК України містять охоронювану законом банківську таємницю.
Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих даних, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів та інформації, що становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні банку, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи без залучення представників банку до судового розгляду даного клопотання по суті.
Підставою вважати реальну загрозу зміни або знищення інформації та документів є те, що у разі судового розгляду клопотання за участю осіб, які володіють такими документами, відомості про намір їх вилучення стануть відомі власнику документів, що дасть їм можливість зміни або знищення останніх.
Зазначені вище обставини мають суттєве значення для кримінального провадження, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи (інформація) знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки необхідні для призначення почеркознавчої експертизи, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Рівненської області, юристу 1 класу ОСОБА_2 , іншому органу досудового розслідування за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) стосовно клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:
- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі інформацію щодо IP-адрес, з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користуванні рахунками);
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;
- депозитні, кредитні справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами справи;
- документів щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконання зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів щодо здійснення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » операцій з цінними паперами з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;
- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківських операцій по рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) тощо з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;
- документів про рух грошових коштів по рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому та електронному виглядах з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;
- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя