УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 травня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять охоронювану законом таємницю, з метою їх вилучення, котрі знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО ( НОМЕР_2 ),-

в с т а н о в и в :
Старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_4 звернувся з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 по кримінальному провадженню № 0000304 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.10.2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.209,ч.3 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме: документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО ( НОМЕР_2 )та становлять банківську таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000304, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.10.2015, за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.209,ч.3 ст.212КК України.
Під час досудового розслідування виявлено, що невстановлені особи у період з 01.10.2014 по 13.01.2016, протиправно використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), здійснили фінансові операції, пов`язані із зняттям фізичними особами готівкових коштів із використання рахунків, відкритих у банківських установах, у т.ч. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на загальну суму 196,99 млн. грн., які були спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинену в особливо великому розмірі.

Крім того, зважаючи на узагальнені матеріали №0051/2016/ДСК від 12.02.2016, які надійшли з Держфінмониторингу України встановлено, що в злочинній схемі задіяна ціла низка СПД одне з яких ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та фізичних осіб, банківські рахунки яких відкрито в тих самих банківських установах. Директором, бухгалтером та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) значиться громадянин ОСОБА_6 (колишнє прізвище ОСОБА_7 ) ІПН НОМЕР_4 , який під час допиту показав, що до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) жодного відношення не має, грошовими коштами, що знаходяться на банківських рахунках не користувався та доступу до них не мав, підприємство на своє ім`я зареєстрував за винагороду без мети здійснювати підприємницьку діяльність.
Суть банківських операцій, головним чином пов`язані із зарахуванням безготівкових коштів на рахунки фізичних осіб, у тому числі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , в основному, в якості фінансової допомоги, поповнення рахунку та їх подальшим частковим зняттям готівкою.

Серед вищезазначених фінансових операцій, проведених фізичними особами, привертають увагу операції, пов`язані із зняттям коштів готівкою за період з 01.10.2014 по 13.01.2016, на загальну суму 196,99 млн. грн. (з рахунків відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 110,43 млн. грн., в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 30,17 млн. грн., в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 10,34 млн. грн., в ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - 9,28 млн. грн., в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - 7,12 млн. грн., в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - 5,85 млн. грн.

Так джерелом походження коштів на рахунках раніше згадуваних фізичних осіб, були кошти, що надійшли від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в якості позики, від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Київ (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », м. Харків (МФО НОМЕР_6 ), в якості перерахування нарахованих відсотків, а також від вищезазначених фізичних осіб, в якості поповнення власного рахунку чи погашення заборгованості, за період з 02.03.2015 по 09.07.2015, на загальну суму 57,96 млн. грн.

Фінансові операції, проведені за участю зазначених у матеріалі Держфінмониторингу України фізичних осіб пов`язані з «конвертацією» безготівкових коштів у готівку.

Також є підстави вважати, що діяльність вищезазначених невстановлених осіб, відбувається за попередньою згодою із працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, з огляду на матеріали Держфінмониторингу України, є підстави вважати, що з використанням рахунків вищезазначених фізичних осіб налагоджено схему руху безготівкових коштів з подальшою «конвертацією» їх в готівку, яка спрямована на приховування чи маскування джерел походження коштів.

За допомогою інформаційно-аналітичних баз даних ДФС України встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито банківський рахунок № НОМЕР_7 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО ( НОМЕР_2 ).
На даний час виникла необхідність в доступі до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО ( НОМЕР_2 ) та становлять банківську таємницю, адже в інший спосіб неможливо встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, осіб, причетних до злочину.

У судовому засіданні старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_4 підтримав клопотання та просив його задовольнити, окрім того зазначивши, що існує загроза зміни або знищення документів до яких надається доступ, а тому просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Між тим, дане клопотання належним чином не обґрунтовано, оскільки, у клопотанні відсутній зв`язок та докази такого зв`язку, між обставинами викладеними в клопотанні, в якому слідчий обґрунтовує необхідність доступу до документів, та витягом з кримінального провадження, крім того, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 132, 159, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) які містять охоронювану законом таємницю, з метою їх вилучення, котрі знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО ( НОМЕР_2 ) відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя