У Х В А Л А Справа № 200/11261/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/6671/17

14 липня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000648 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

10 липня 2017 року слідчий СУ ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000648, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 149 КК України.

Так, відповідно до наданого слідчою клопотання, встановлено, що 10.04.2017 до слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що його проти його волі викрали, та в період часу з жовтня 2016 року по квітень 2017 силою утримували у «реабілітаційному» центрі за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

З метою встановлення відомостей та обставин вчинення злочину було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України до УБЗПТЛ ГУ НП в Дніпропетровській області.

В ході виконання доручення від уповноваженої особи оперативного підрозділу УБЗПТЛ ГУ НП в Дніпропетровській області надійшли матеріали виконаного доручення, згідно яких було встановлено, що на теперішній час, за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 створили та утримують «реабілітаційний центр», у якому утримують людей проти їх волі, та проти їх волі примушують безоплатно працювати. Згідно отриманої інформації до вчинення вказаного злочину причетні:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Новомосковськ, Дніпропетровської області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 ;

ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Тернівка, Дніпропетровської області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_6 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які спільно з іншими співучасниками злочину, організували так звані «реабілітаційні» центри у Дніпропетровській області, до яких звертаються родичі неблагонадійних осіб або родичі людей-інвалідів та з вадами здоров`я з метою допомоги їм або з метою ізоляції від суспільства в своїх корисних намірах (виписка з помешкання, переоформлення майна та інше). За вказані послуги керівники вимагають плату за утримання, розмір плати встановлюють в залежності від матеріального становища особи від 2000 гривень до 5000 гривень на місяць. Також вони отримують усілякі пільги та виплати людям, які знаходяться на «лікуванні» а саме: пенсії, виплати по інвалідності, грошові кошти на ліки та лікування та інше.

Знаходяться в таких центрах люди проти своєї волі, а саме: родичі повідомляють місцезнаходження особи, яка, на їх розсуд, потребує лікування та без її згоди навіть не ставлячи її до відома приїжджають вищезазначені особи з центру та застосовуючи фізичне насилля відвозять їх до центрів. При цьому адреси центрів вони нікому не повідомляють. Звичайно такі центри організовують в орендованих помешканнях подалі від людей.

Далі в цих центрах людину поміщують в замкнене приміщення зі своєю охороною та застосовуючи фізичне насилля пригнічують його волю. Застосовують при цьому гумові та металічні кийки, заподіюючи тілесні ушкодження різного ступеню. При цьому на прохання викликати швидку допомогу вони категорично відмовляються та «лікують» їх самостійно. Неодноразово були спроби суїциду та втечі але їх присікали охоронці та повертали назад до центрів.

Також осіб, з задовільним станом здоров`я використовують як найману робочу силу, вивозячи їх на всіляку фізичну працю, звичайно під пильним наглядом охоронців. Отримують гроші за дану працю керівники центру, тобто ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ..

При чому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 організували розгалужену мережу так званих «реабілітаційних» центрів, які розташовані за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , АДРЕСА_7 .

Вказана інформація знайшла своє об`єктивне підтвердження, так як в ході проведення досудового слідства було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході свого допиту ОСОБА_4 вказав, що на початку жовтня 2016 (перша декада) зранку він прокинувся від того, що його розбудили у нього вдома три чоловіки, вони йому показали якісь посвідчення та сказали що вони з поліції та йому необхідно проїхати з ними. ОСОБА_4 почав питатись у них що трапилось та чому вони у нього у квартирі, тоді вони нанесли йому кілька ударів руками по тулубу та долонями по голові. Вони силоміць вивели ОСОБА_4 з квартири та посадили його у свою машину. Вказані чоловіки відвезли ОСОБА_4 у АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 . Пізніше ОСОБА_4 дізнався що цих чоловіків звуть ОСОБА_5 , він керував діями цих хлопців, ОСОБА_7 та інший хлопець. ОСОБА_4 завели у будинок, там було також ще близько 25-ти чоловік, яких також викрали тв. Утримували там проти їх волі. Потім ОСОБА_4 пояснили, що у центрі перебувають люди, волю яких намагаються зламати, аби вони підкорювались адміністрації. Всі особи, які утримувались у центрі повинні керуватись певними правилами, а якщо ти їх не дотримуєшся, то тебе одразу карають. Так наприклад ОСОБА_4 запам`ятав такі правила: - не дивитись у вікно; - не спілкуватись взагалі з людьми які там перебуваються; - не переглядатись з іншими; - не можна було навіть вставати із ліжка чи стільця; - не можна ходити по будинку; - не можна читати книжки, окрім біблії; (тобто кожна людина, яка там утримується повинна абсолютно все питати у адміністрації, починаючи від вставання з ліжка та закінчуючи поїсти). Також ОСОБА_4 у своєму допиті вказав якщо хтось не дотримувався правил, то його карали. Наприклад карали так, якщо не великий проступок (наприклад встав зі стільця) то підходили наглядачі та заставляли присідати (від 500 до 2000 присідань) якщо почав із кимось балакати або ставити питання адміністрації, то тебе піднімали на гору та били, у тому числі такі покарання спіткали і ОСОБА_4 .. Били спеціально так, аби не залишалось слідів, та аби усі розуміли що їх також будуть бити, якщо вони не будуть підпорядковуватись адміністрації. Крім того ОСОБА_4 , вказав, що коли він пробув у центрі вже 5-ть, то ОСОБА_8 йому сказав, що він поїде працювати на благо центру, а якщо відмовить то його суворо покарають. ОСОБА_4 вимушений буде погодитись та згодом його з іншими особами, яких утримують у центрі відвезли розвантажувати автомобілі із овочами. Згодом ОСОБА_4 зміг утекти із центру.

При чому, з метою конспірації своїх дій, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вказують родичам поневолених осіб переводити грошові кошти за їх утримання на карткові рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме рахунки: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 .

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 .

Слідчий в судове засідання не з`явивсь, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Розглянувши клопотання, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СУ ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , та оперативним працівникам за його дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю їх подальшого вилучення, які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за адресою: АДРЕСА_8 , а саме відомостей про карткові рахунки: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , а саме копій документів щодо відкриття карткових рахунків, виписки про рух коштів по картковим рахункам за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, фото та відео матеріалів з банкоматів, при здійсненні операції із рухом грошових коштів по картковому рахунку за період часу з 01.01.2016 по теперішній час; Ip-адреси входу до системи дистанційного керування картковим рахунком; Видати інформацію про відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) рахунки на громадян ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , виписки про рух коштів по ним за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, фото та відео матеріали з банкоматів при здійсненні операції по ним, Ip-адреси входу до системи дистанційного керування по рахунками, документів щодо відкриття зазначених рахунків.

У випадку невиконання даної ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого чи прокурора, має право постановити ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 14 серпня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1