1Справа № 335/7269/17 1-кс/335/4922/2017
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2017 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001162 від 21.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001162 від 21.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за фактом шахрайських дій, здійснених невстановленими особами.

В ході досудового розслідування встановлено, що під приводом продажу товарів невідомою особою було створено обліковий запис з ніком « ОСОБА_7 » за гіперпосиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому, в ході обговорення купівлі товару потерпілими невідома особа з використанням облікового запису « ОСОБА_7 » та « ОСОБА_8 » надавала для повної оплати неіснуючого товару банківські карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 18.05.2017 року знайшла оголошення на сайті «Вконтакте» за гіперпосиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж взуття та одягу. В подальшому, в ході обміну повідомленнями з продавцем, заявниці стало відомо, що за товар потрібно зарахувати грошові кошти у розмірі 700 грн на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що і зробила заявниця перерахувавши грошові кошти на зазначений картковий рахунок. Після зарахування коштів продавець заблокував заявницю в соціальній мережі «Вконтакте» та товар не надіслав. За домовленістю сторін після оплати повної вартості товару продавець зобов`язувався відправити товар перевізником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що 17.04.2017 року знайшла оголошення на сайті «Вконтакте» за гіперпосиланням « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про продаж взуття та одягу. В подальшому, в ході обміну повідомленнями з продавцем, заявниці стало відомо, що за товар потрібно зарахувати грошові кошти у розмірі 700 грн на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що і зробила заявниця перерахувавши грошові кошти на зазначений картковий рахунок. Після зарахування коштів продавець заблокував заявницю в соціальній мережі «Вконтакте» та товар не надіслав. За домовленістю сторін після оплати повної вартості товару продавець зобов`язувався відправити товар перевізником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації щодо руху коштів банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2017 по 31.05.2017 включно, фото, відеоматеріали відзняті терміналами банкоматів при здійсненні транзакцій в період з 01.01.2017 по 31.05.2017, завірену належним чином копію договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки), анкети клієнта банку зі вказаним номером контактного телефону

Слідчий у судовому засіданні доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих речей і документів.

Поряд із цим, вимога слідчого про доручення проведення тимчасового доступу невизначеному колу осіб задоволенню не підлягає, оскільки це суперечить нормі частини першої статті 164 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати cтаршому слідчому Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , інспектору ВПК в Запорізькій області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації щодо руху коштів банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2017 по 31.05.2017 включно, фото, відеоматеріали відзняті терміналами банкоматів при здійсненні транзакцій в період з 01.01.2017 по 31.05.2017, завірену належним чином копію договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки), анкети клієнта банку зі вказаним номером контактного телефону.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 20 липня 2017 р.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1