Провадження №1-кс/200/8659/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.08.16 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпро клопотання старшого слідчого ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 0000043 від 07.06.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

старший слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність тимчасового доступу до речей та документів обгрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000043 від 07.06.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.3 ст.212
КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, встановлено, що ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими особами, маючи на меті єдиний умисел у вигляді отримання незаконного прибутку та діючи з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємств, використовуючи власні підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

(код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) та інші підконтрольні підприємства, в тому числі і такі, що оформлені на підставних осіб, здійснюють безпідставне формування податкового кредиту від підприємств-виробників та великих оптових реалізаторів тютюнової продукції та в подальшому, шляхом надання знарядь та засобів у вигляді незаконно та безпідставно оформлених бухгалтерських та податкових документів про реалізацію товару без фактичного товарообігу, надають зацікавленим юридичним особам-клієнтам послуги з мінімізації податкових зобов`язань, тобто вчиняють пособництво в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) відкрито рахунки в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( МФО- НОМЕР_7 ), розташованому за адресою:

АДРЕСА_1 , наступні рахунки № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які використовуються учасниками кримінального правопорушення для прикриття незаконної діяльності.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_2 підтримав доводи та обгрунтування клопотання.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню, так як вказані документи є речовими доказами, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-164, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

клопотання старшого слідчого ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська

ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 та слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( МФО- НОМЕР_7 ), розташованому за адресою:

АДРЕСА_1 до наступних документів:
?обліково-реєстраційної юридичної та кредитної справи за весь період діяльності підприємства;

?документів (роздруківки або на магнітному носії), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, їх кодів ОКПО, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді або на паперовому носії за період часу з 01.01.2015 року по теперішній час;

?всіх платіжних документів та чеків (квитанцій, видаткових ордерів, договорів) вказаного підприємства за період часу з моменту відкриття вищезазначеного рахунку по теперішній час;

?документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаним рахункам про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт-Банк» за період часу з 01.01.2015 року по теперішній час;

?матеріалів відеозаписів з камер зовнішнього та внутрішнього спостереження системи відеофіксації у відділенні в момент відкриття рахунків в установі банку та моментів фотофіксації з банкоматів в момент зняття готівкових коштів із вищезазначених рахунків, в тому числі по прив`язаних карткових рахунках.

Строк дії ухвали до 15 жовтня 2016 року

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1