УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28. 08. 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 30.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 212 ч.3; 27 ч.5, 212 ч.3 КК України,
В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 30.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 212 ч.3; 27 ч.5, 212 ч.3 КК України.
Подане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 30.06.2017 за фактом ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та пособництва в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 212 ч.3; 27 ч.5, 212 ч.3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого платником податків в ІНФОРМАЦІЯ_3 , податкова адреса: АДРЕСА_1 ) директор ОСОБА_4 , бухгалтер ОСОБА_5 , використовуючи розроблену службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрованого платником податків в ІНФОРМАЦІЯ_3 , податкова адреса: АДРЕСА_2 ), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 злочинну схему мінімізації податкових зобов`язань та ухилення від сплати податків шляхом документального оформлення операцій з продажу м`яса птиці з використанням реквізитів СГД з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ) та формування безпідставного податкового кредиту, які виступили пособниками в ухиленні від сплати податків, ухилились від сплати податку на прибуток в особливо великих розмірах в сумі 3 800 тис. грн. за період 2015 рік 1-й квартал 2017 року, чим скоїли кримінальні правопорушення, передбачені ст. ст. 212 ч.3, 27 ч.5, 212 ч. 3 КК України.

Службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", реалізуючи продукцію мяса птиці за готівкові кошти в адресу реальних покупців через мережу магазинів та торгівельних точок на ринках міста Києва та Київської області не здійснювали відображення вказаних операції по бухгалтерському та податковому обліку та звітності підприємства, чим фактично забезпечували функціонування тіньового сектору економіки.

Враховуючи, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи спільно з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримуючи неконтрольовані суми готівкових коштів, безконтрольно направляли їх, за вирахуванням понесених витрат, на власне збагачення, у зв`язку з чим є підстави вважати, що готівка, за яку відбувалось придбання та подальша реалізація продукції м`яса птиці є готівковими коштами, що мають незаконне походження та знаходяться в тіньовому обігу.

Згідно показів засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 вказане підприємство йому взагалі не відоме, жодного відношення до реєстрації та здійснення фінансово господарської діяльності підприємства не має.

Згідно показів засновника, директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 вказане підприємство йому взагалі не відоме, жодного відношення до здійснення фінансово господарської діяльності вказаного підприємства не має. Крім того додав, що у січні 2015 року ним було втрачено паспорт.

Згідно показів засновника, директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_11 вказане підприємство у 2015 році нею було зареєстровано за грошову винагороду у розмірі 500 грн., жодного відношення до здійснення фінансово господарської діяльності вказаного підприємства не має.

Згідно показів засновника, директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_12 у лютому 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ним було зареєстровано без мети зайняття фінансово господарської діяльності за грошову винагороду у розмірі 3 000 грн. Також, вказаний громадянин додав, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » йому взагалі не відоме, жодного відношення до здійснення фінансово господарської діяльності вказаного підприємства не має.

Таким чином, вищевказане свідчить про нікчемність фінансово господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та вищевказаними суб`єктами господарської діяльності з ознаками фіктивності.

Слідчий зазначав, що під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000020 від 30.06.2017 встановлено, що ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_15 (ІПН НОМЕР_15 ), зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , є активним учасником злочинної схеми мінімізації податкових зобов`язань та ухилення від сплати податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у 2016 році була службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), на адресу якого відповідно ІНФОРМАЦІЯ_17 , службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період з 09.2016 по 06.2017 здійснювали документальне оформлення не існуючих операцій з продажу мяса птиці» сума ПДВ яких склала 3,5 млн. грн.

Проведеними оперативно розшуковими заходами та ОТЗ: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж встановлено, що гр. ОСОБА_13 організовує функціонування злочинних схем по ухиленню від сплати податків, веде бухгалтерію підконтрольних ОСОБА_14 СГД: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_13 ) та інших не встановлених СГД з ознаками «фіктивності», а також регулярно проводить зустрічі з фігурантами злочинної схеми: гр. ОСОБА_14 , ОСОБА_4 та іншими особами, які приймають участь та забезпечують функціонування вказаної злочинної схеми.

10.08.2017 співробітниками податкової міліції ІНФОРМАЦІЯ_19 на підставі Ухвал Броварського міськрайонного суду Київської області було проведено обшук за проживання ОСОБА_15 , а саме: АДРЕСА_3 , за результатами якого виявлено та вилучено речі та документи, а саме:

І. у папці жовтого кольору знаходяться наступні документи:

1.Книга обліку доходів №2976/16 розпочата 03.12.2015 року, підписана на ім`я - ОСОБА_16 , прошнуровано пронумеровано та зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_20 на 96 (дев`яносто шести) аркушах;

2.Договір суборенди №6 від 24 березня 2016 року, укладений між ФОП « ОСОБА_16 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » на 2 (двох) аркушах.

3.Акт прийому периймання-передачі орендованого приміщення від 01 квітня 2017 року, між ФОП « ОСОБА_16 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » на 1 (одному) аркуші.

4.Повідомлення №4 від 26.04.2016 року від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » до ФОП « ОСОБА_16 » з додатком всього на 2 (двох) аркушах.

5.Додаткова угода до договору суборенди №6 24 березня 2016 року від 27 лютого 2017 року на 1 (одному) аркуші.

6.Додаткова угода до договору суборенди №6 24 березня 2016 року від 27 лютого 2017 року на 1 (одному) аркуші.

7.Додаткова угода №2 до договору суборенди №6 24 березня 2016 року від 12 травня 2017 року на 3 (трьох) аркушах кожна.

8.Акт прийому периймання-передачі до договору суборенди №6 24 березня 2016 від 12 травня 2017 3 (трьох) аркушах кожен.

9.Договір оренди нежитлового приміщення 01.04.2016 року, укладений між ФОП « ОСОБА_17 » та ФОП « ОСОБА_16 » на 3 (трьох) аркушах.

10. Акт прийому периймання-передачі нежитлового приміщення від 01.04.2016 року, між ФОП « ОСОБА_17 » та ФОП « ОСОБА_16 » на 1 (одному) аркуші.

11.Договір оренди нежитлового приміщення (без дати), укладений між ФОП « ОСОБА_17 » та ФОП « ОСОБА_16 » на 3 (трьох) аркушах.

12. Акт прийому периймання-передачі нежитлового приміщення (без дати), між ФОП « ОСОБА_17 » та ФОП « ОСОБА_16 » на 1 (одному) аркуші.

13. Акт надання послуг №9/4 від 30 вересня 2016 р., замовник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », виконавець - ФОП « ОСОБА_16 » на 1 (одному) аркуші.

14. Акт надання послуг №8/4 від 31 августа 2016 р., замовник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », виконавець - ФОП « ОСОБА_16 » на 1 (одному) аркуші.

15. Акт надання послуг (без номера) від 30 червня 2016 р., замовник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », виконавець - ФОП « ОСОБА_16 » на 1 (одному) аркуші.

16. Акт надання послуг (без номера) від 31 травня 2016 р., замовник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », виконавець - ФОП « ОСОБА_16 » на 1 (одному) аркуші.

17. Акт надання послуг (без номера) від 30 квітня 2016 р., замовник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », виконавець - ФОП « ОСОБА_16 » на 1 (одному) аркуші.

18. Акт № ОУ-0000002 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31 вересня 2017 р., замовник - ФОП « ОСОБА_16 », виконавець - ФОП « ОСОБА_18 » на 1 (одному) аркуші.

19. Акт № ОУ-0000002 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31 серпня 2017 р., замовник - ФОП « ОСОБА_16 », виконавець - ФОП « ОСОБА_18 » на 1 (одному) аркуші.

20.Акт № ОУ-0000002 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31 липня 2017 р., замовник - ФОП « ОСОБА_16 », виконавець - ФОП « ОСОБА_18 » на 1 (одному) аркуші.

21.Акт № ОУ-0000002 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31 червня 2017 р., замовник - ФОП « ОСОБА_16 », виконавець - ФОП « ОСОБА_18 » на 1 (одному) аркуші.

22.Акт № ОУ-0000002 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31 травня 2017 р., замовник - ФОП « ОСОБА_16 », виконавець - ФОП « ОСОБА_18 » на 1 (одному) аркуші.

23.Акт № ОУ-0000002 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31 квітня 2017 р., замовник - ФОП « ОСОБА_16 », виконавець - ФОП « ОСОБА_18 » на 1 (одному) аркуші.

24.Акт № ОУ-0000002 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31 березня 2017 р., замовник - ФОП « ОСОБА_16 », виконавець - ФОП « ОСОБА_18 » на 1 (одному) аркуші.

25.Акт № ОУ-0000002 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 28 лютого 2017 р., замовник - ФОП « ОСОБА_16 », виконавець - ФОП « ОСОБА_18 » на 1 (одному) аркуші.

26.Акт № ОУ-0000002 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31 січня 2017 р., замовник - ФОП « ОСОБА_16 », виконавець - ФОП « ОСОБА_18 » на 1 (одному) аркуші.

27.Акт № ОУ-0000002 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31 грудня 2017 р., замовник - ФОП « ОСОБА_16 », виконавець - ФОП « ОСОБА_18 » на 1 (одному) аркуші.

28.Акт № ОУ-0000002 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31 жовтня 2016 р., замовник - ФОП « ОСОБА_16 », виконавець - ФОП « ОСОБА_18 » на 1 (одному) аркуші.

29. Акт № ОУ-0000002 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 30 вересня 2016 р., замовник - ФОП « ОСОБА_16 », виконавець - ФОП « ОСОБА_18 » на 1 (одному) аркуші.

30. Договір оренди нежитлового приміщення від 27 серпня 2016 року, укладений між ФОП « ОСОБА_18 » та ФОП « ОСОБА_16 » на 3 (трьох) аркушах.

31. Акт приймання-передачі нежитлового приміщення від 01 вересня 2016 року, укладений між ФОП « ОСОБА_18 » та ФОП « ОСОБА_16 » на 1 (одному) аркушах.

32. Аркуш формату А4 з реквізитами ФОП « ОСОБА_18 » на 1 (одному) аркуші.

33.Додаткова угода до договору суборенди №29/08 29 серпня 2016 року від 29 серпня 2016 року, укладена між ФОП « ОСОБА_16 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » на 4 (чотирьох) аркушах.

34.Акт приймання-передачі приміщення від 06 вересня 2016 року, укладений між ФОП « ОСОБА_16 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » на 1 (одному) аркуші.

35. Виписка з єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ФОП « ОСОБА_16 » на 1 (одному) аркуші.

36. Витяг з реєстру платників єдиного податку від 11.12.2015 №105 ФОП « ОСОБА_16 » на 1 (одному) аркуші.

37.Витяг з реєстру платників єдиного податку від 03.12.2015 №70 ФОП « ОСОБА_16 » з квитанцією на 1 (двох) аркушах.

38. Довідка від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » надана клієнту ФОП « ОСОБА_16 » на 1 (одному) аркуші.

39. Акт надання послуг №5 від 31.05.2017 р., замовник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », виконавець - ФОП « ОСОБА_16 » на 1 (одному) аркуші.

40.Акт надання послуг №4 від 30.04.2017 р., замовник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », виконавець - ФОП « ОСОБА_16 » на 1 (одному) аркуші.

41.Акт надання послуг №3 від 31.03.2017 р., замовник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », виконавець - ФОП « ОСОБА_16 » на 1 (одному) аркуші.

42.Акт надання послуг №2 від 28 лютого 2017 р., замовник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », виконавець - ФОП « ОСОБА_16 » на 1 (одному) аркуші.

43.Акт надання послуг №1 від 31 січня 2017 р., замовник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », виконавець - ФОП « ОСОБА_16 » на 1 (одному) аркуші.

44.Акт надання послуг №4 від 31 грудня 2016 р., замовник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », виконавець - ФОП « ОСОБА_16 » на 1 (одному) аркуші.

45.Акт надання послуг №3 від 30 листопада 2016 р., замовник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », виконавець - ФОП « ОСОБА_16 » на 1 (одному) аркуші.

46.Акт надання послуг №2 від 31 жовтня 2016 р., замовник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », виконавець - ФОП « ОСОБА_16 » на 1 (одному) аркуші.

47.Акт надання послуг №1 від 30 вересня 2016 р., замовник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », виконавець - ФОП « ОСОБА_16 » на 1 (одному) аркуші.

48. Платіжне доручення №14 від 01.12.2015 року ФОП « ОСОБА_16 на 1 (одному) аркуші.

49. Заключительная выписка за период с 01.04.2017 по 30.06.2017 видана клиенту ФОП « ОСОБА_16 на 1 (одному) аркуші.

50. Дублікат квитанції № 0.0.810547980.1 від 2017-07-19 відправник ФОП « ОСОБА_16 на 1 (одному ) аркуші.

51.Витяг з реєстру платників єдиного податку від 12.04.2017 №808 ФОП « ОСОБА_16 » на 1 (одному) аркуші.

52.Дублікат квитанції № 0.0.787177910.1 від 2017-06-16 відправник ФОП « ОСОБА_16 на 1 (одному ) аркуші.

53.Дублікат квитанції № 0.0.773948919.1 від 2017-05-25 відправник ФОП « ОСОБА_16 на 1 (одному ) аркуші.

54.Дублікат квитанції № 0.0.769765287.1 від 20.05.2017 відправник ФОП « ОСОБА_16 на 1 (одному ) аркуші.

55.Заключительная выписка за период с 01.04.2017 по 25.05.2017 видана клиенту ФОП « ОСОБА_16 на 1 (одному) аркуші.

56.Заключительная выписка за период с 01.01.2017 по 31.03.2017 видана клиенту ФОП « ОСОБА_16 на 2 (двох) аркуші.

57.Заключительная выписка за период с 01.10.2016 по 31.12.2016 видана клиенту ФОП « ОСОБА_16 на 1 (одному) аркуші.

58.Промежуточная выписка за период с 01.10.2016 по 28.10.2016 видана клиенту ФОП « ОСОБА_16 на 1 (одному) аркуші.

59.Заключительная выписка за период с 01.07.2016 по 30.09.2016 видана клиенту ФОП « ОСОБА_16 на 1 (одному) аркуші.

60.Выписка (промежуточная) по счёту № НОМЕР_16 за период с 01.07.2016 по 28.09.2016 видана клиенту ФОП « ОСОБА_16 на 1 (одному) аркуші.

61.Отчёт о дебетовых и кредитных операциях по счёту № НОМЕР_16 ФОП « ОСОБА_16 , с 01.04.2016 по 30.06.2016 на 1 (одному) аркуші.

62.Отчёт о дебетовых и кредитных операциях по счёту № НОМЕР_16 ФОП « ОСОБА_16 , с 01.04.2016 по 11.05.2016 на 2 (двох) аркушах.

63. Выписка счёту № НОМЕР_16 ФОП « ОСОБА_16 , с 01.03.2016 по 31.05.2016 на 1 (одному) аркуші.

64. Квитанція № 0.0.554333172.2 від 18.02.2016, ФОП « ОСОБА_16 на 1 (одному ) аркуші.

65.Квитанція № 0.0.519573582.2 від 15.03.2016, ФОП « ОСОБА_16 на 1 (одному ) аркуші.

66.Квитанція № 0.0.519598516.2 від 15.03.2016, ФОП « ОСОБА_16 на 1 (одному ) аркуші.

67.Квитанція № 0.0.505412214.2 від 16.02.2016, ФОП « ОСОБА_16 на 1 (одному ) аркуші.

68.Дублікат квитанції № 0.0.555259469.1 від 2016-05-19 відправник ФОП « ОСОБА_16 на 1 (одному ) аркуші.

69. Рахунок на оплату №12 від 21 листопада 2016 року постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » покупець - ФОП « ОСОБА_16 на 1 (одному) аркуші.

70.Податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи підприємця ФОП « ОСОБА_16 від 11.07.2017 на 1 (одному) аркуші.

71.Податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи підприємця ФОП « ОСОБА_16 від 11.04.2017 на 2 (двох) аркшах.

72.Податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи підприємця ФОП « ОСОБА_16 від 31.01.201 7 на 2 (двох) аркшах.

73.Податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи підприємця ФОП « ОСОБА_16 від 28.10.2016 на 2 (двох) аркшах.

74.Податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи підприємця ФОП « ОСОБА_16 від 01.08.2016 на 2 (двох) аркшах.

75.Податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи підприємця ФОП « ОСОБА_16 від 19.05.2016 на 2 (двох) аркшах.

76.Податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи підприємця ФОП « ОСОБА_16 від 22.04.2016 на 1 (одному) аркші.

77. Податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи підприємця ФОП « ОСОБА_16 від 08.02.2016 на 2 (двох) аркшах.

78. Звітність «звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску ФОП « ОСОБА_16 від 31.01.2017 року на 2 (двох) аркушах.

79.Звітність «звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску ФОП « ОСОБА_16 від 08.02.2016 року з розпискою про одержання звіту територіальним фіскальним органом на 3 (трьох) аркушах.

ІІ. у папці жовтого кольору знаходяться наступні документи:

80.Книга обліку доходів (для платників єдиного податку першої і другої групи та платників єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість) №1751/26.06.2015, підписана на ім`я ОСОБА_19 (Бишовець), АДРЕСА_3 , прошнуровано пронумеровано та зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_20 на 94 (дев`яносто чотирьох) аркушах;

81.Витяги з реєстру платників єдиного податку на ОСОБА_20 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_3 на 3-х аркушах;

82.Виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців, та громадських формувань на ОСОБА_13 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_3 на 4-х аркушах;

83.Акти здачі-приймання робіт (надання послуг) між ФОП ОСОБА_19 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » в особі директора ОСОБА_21 за оренду приміщень за період серпень 2015 року - жовтень 2016 року на 46 аркушах;

84.Договір №5-08/15-С суборенди нежитлового приміщення від 01 серпня 2015 року, укладений між ФОП ОСОБА_19 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » в особі директора ОСОБА_21 з додатками у 2-х примірниках всього на 10 аркушах;

85.Договір №10-06/17-С суборенди нежитлового приміщення від 01 червня 2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_19 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » в особі директора ОСОБА_22 з додатками всього на 6 аркушах;

86.Договір №10-06/17-С суборенди нежитлового приміщення від 01 червня 2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_19 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » в особі директора ОСОБА_22 з додатками всього на 4-х аркушах;

87.Договір №11-06/17-С суборенди нежитлового приміщення від 01 червня 2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_19 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » в особі директора ОСОБА_22 з додатками всього на 4-х аркушах;

88.Договір №11-06/17-С суборенди нежитлового приміщення від 01 червня 2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_19 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » в особі директора ОСОБА_22 з додатками всього на 4-х аркушах;

89.Договір №13-06/17-С суборенди нежитлового приміщення від 01 липня 2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_19 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » в особі директора ОСОБА_22 з додатками всього на 4-х аркушах;

90.Договір №14-06/17-С суборенди нежитлового приміщення від 01 липня 2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_19 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » в особі директора ОСОБА_22 з додатками всього на 4-х аркушах;

91.Договір №1-08/15 оренди павільйону від 01 серпня 2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_19 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » в особі голови правління ОСОБА_23 з додатками 2 х примірниках всього на 13 аркушах;

92.Звіти про суми нарахованого доходу ОСОБА_15 за 2016 рік на 4-х аркушах;

93.Податкові декларації платника єдиного податку фізтчної особи підприємця ОСОБА_13 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 за 2016 рік на 15 аркушах;

94.Виписки Приватбанку по розрахунковому рахунку ОСОБА_15 № НОМЕР_17 валюта UAH/980 на 25 аркушах;

95.Акти надання послуг, здачі-прийняття робіт між ФОП ОСОБА_19 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » в особі директора ОСОБА_24 за оренду магазину, складу за період грудень 2015 року червень 2016 року на 11 аркушах;

96.Договір №Б-0011325 суборенди нерухомого майна від 16 листопада 2015 року, укладений між ФОП ОСОБА_19 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » в особі директора ОСОБА_24 з додатками 2 х примірниках всього на 16 аркушах;

97.Акти здачі- прийому робіт (послуг) між ФОП ОСОБА_19 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » за 2016 рік з додатками на 11 аркушах;

98.Договір №462-15 оренди нерухомого майна від 01 грудня 2015 року, укладений між ФОП ОСОБА_19 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » в особі голови правління ОСОБА_25 з додатками на 9 аркушах;

99.Акти приймання передачі приміщень для проведення ремонтних робіт між ФОП ОСОБА_19 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » за 2016 рік на 5 аркушах;

ІІI. Печатки та штамки

100. печатка ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_13 , "Для рахунків, накладних, податкових накладних» у пластмасовому корпусі чорного кольору у кількості 1 штука,

101. печатка ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_13 ) "Для "Документів" у пластмасовому корпусі жовтого кольору у кількості 1 штука;

102. печатка ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_13 ) "Для "Документів" у пластмасовому корпусі чорного кольору у кількості 1 штука;

103. печатка ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_13 ) "Для рахунків, накладних, податкових накладних» у пластмасовому корпусі синього кольору у кількості 1 штука;

104. печатка ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_18 ) «Для документів» у пластмасовому корпусі чорного кольору у кількості 1 штука ;

105. штамп ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " код НОМЕР_19 ) у пластмасовому корпусі чорного та синього кольорів у кількості 1 штука;

106. штамп ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " Склад (код НОМЕР_14 , на корпусі вкладиш: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 продукт - код НОМЕР_18 - не відповідає відтиску " ІНФОРМАЦІЯ_31 ") у пластмасовому корпусі чорного та синього кольорів у кількості 1 штука;

107. штамп ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 "(код НОМЕР_13 ) у пластмасовому корпусі чорного та синього кольорів у кількості 1 штука;

108. штамп-факсиміліє підпису невстановленої особи у пластмасовому корпусі чорного та синього кольорів у кількості 1 штука;

109. штамп з відтиском напису: "Тенко" у пластмасовому корпусі чорного та синього кольорів у кількості 1 штука;

110. штамп з написом: "Екз-р ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 підпис-печатку І поверніть будьласка АДРЕСА_4 ОСОБА_26 " у пластмасовому корпусі чорного кольору у кількості 1 штука;

111. штамп "ФОП ОСОБА_27 , іпн. НОМЕР_20 Свід № НОМЕР_21 " у пластмасовому корпусі чорного та синього кольорів у кількості 1 штука;

В зв`язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київської області ОСОБА_2 та/або особі уповноваженій за дорученням (постановою) слідчого, на тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю вилучення їх, які перебувають у ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_15 (ІПН НОМЕР_15 ), а саме:

І. у папці жовтого кольору знаходяться наступні документи:

1. Книга обліку доходів №2976/16 розпочата 03.12.2015 року, підписана на ім`я - ОСОБА_16 , прошнуровано пронумеровано та зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_20 на 96 (дев`яносто шести) аркушах;

2. Договір суборенди №6 від 24 березня 2016 року, укладений між ФОП « ОСОБА_16 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » на 2 (двох) аркушах.

3. Акт прийому периймання-передачі орендованого приміщення від 01 квітня 2017 року, між ФОП « ОСОБА_16 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » на 1 (одному) аркуші.

4. Повідомлення №4 від 26.04.2016 року від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » до ФОП « ОСОБА_16 » з додатком всього на 2 (двох) аркушах.

5. Додаткова угода до договору суборенди №6 24 березня 2016 року від 27 лютого 2017 року на 1 (одному) аркуші.

6. Додаткова угода до договору суборенди №6 24 березня 2016 року від 27 лютого 2017 року на 1 (одному) аркуші.

7. Додаткова угода №2 до договору суборенди №6 24 березня 2016 року від 12 травня 2017 року на 3 (трьох) аркушах кожна.

8. Акт прийому периймання-передачі до договору суборенди №6 24 березня 2016 від 12 травня 2017 3 (трьох) аркушах кожен.

9. Договір оренди нежитлового приміщення 01.04.2016 року, укладений між ФОП « ОСОБА_17 » та ФОП « ОСОБА_16 » на 3 (трьох) аркушах.

10. Акт прийому периймання-передачі нежитлового приміщення від 01.04.2016 року, між ФОП « ОСОБА_17 » та ФОП « ОСОБА_16 » на 1 (одному) аркуші.

11. Договір оренди нежитлового приміщення (без дати), укладений між ФОП « ОСОБА_17 » та ФОП « ОСОБА_16 » на 3 (трьох) аркушах.

12. Акт прийому периймання-передачі нежитлового приміщення (без дати), між ФОП « ОСОБА_17 » та ФОП « ОСОБА_16 » на 1 (одному) аркуші.

13. Акт надання послуг №9/4 від 30 вересня 2016 р., замовник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », виконавець - ФОП « ОСОБА_16 » на 1 (одному) аркуші.

14. Акт надання послуг №8/4 від 31 августа 2016 р., замовник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », виконавець - ФОП « ОСОБА_16 » на 1 (одному) аркуші.

15. Акт надання послуг (без номера) від 30 червня 2016 р., замовник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », виконавець - ФОП « ОСОБА_16 » на 1 (одному) аркуші.

16. Акт надання послуг (без номера) від 31 травня 2016 р., замовник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », виконавець - ФОП « ОСОБА_16 » на 1 (одному) аркуші.

17. Акт надання послуг (без номера) від 30 квітня 2016 р., замовник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », виконавець - ФОП « ОСОБА_16 » на 1 (одному) аркуші.

18. Акт № ОУ-0000002 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31 вересня 2017 р., замовник - ФОП « ОСОБА_16 », виконавець - ФОП « ОСОБА_18 » на 1 (одному) аркуші.

19. Акт № ОУ-0000002 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31 серпня 2017 р., замовник - ФОП « ОСОБА_16 », виконавець - ФОП « ОСОБА_18 » на 1 (одному) аркуші.

20. Акт № ОУ-0000002 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31 липня 2017 р., замовник - ФОП « ОСОБА_16 », виконавець - ФОП « ОСОБА_18 » на 1 (одному) аркуші.

21. Акт № ОУ-0000002 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31 червня 2017 р., замовник - ФОП « ОСОБА_16 », виконавець - ФОП « ОСОБА_18 » на 1 (одному) аркуші.

22. Акт № ОУ-0000002 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31 травня 2017 р., замовник - ФОП « ОСОБА_16 », виконавець - ФОП « ОСОБА_18 » на 1 (одному) аркуші.

23. Акт № ОУ-0000002 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31 квітня 2017 р., замовник - ФОП « ОСОБА_16 », виконавець - ФОП « ОСОБА_18 » на 1 (одному) аркуші.

24. Акт № ОУ-0000002 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31 березня 2017 р., замовник - ФОП « ОСОБА_16 », виконавець - ФОП « ОСОБА_18 » на 1 (одному) аркуші.

25. Акт № ОУ-0000002 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 28 лютого 2017 р., замовник - ФОП « ОСОБА_16 », виконавець - ФОП « ОСОБА_18 » на 1 (одному) аркуші.

26. Акт № ОУ-0000002 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31 січня 2017 р., замовник - ФОП « ОСОБА_16 », виконавець - ФОП « ОСОБА_18 » на 1 (одному) аркуші.

27. Акт № ОУ-0000002 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31 грудня 2017 р., замовник - ФОП « ОСОБА_16 », виконавець - ФОП « ОСОБА_18 » на 1 (одному) аркуші.

28. Акт № ОУ-0000002 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31 жовтня 2016 р., замовник - ФОП « ОСОБА_16 », виконавець - ФОП « ОСОБА_18 » на 1 (одному) аркуші.

29. Акт № ОУ-0000002 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 30 вересня 2016 р., замовник - ФОП « ОСОБА_16 », виконавець - ФОП « ОСОБА_18 » на 1 (одному) аркуші.

30. Договір оренди нежитлового приміщення від 27 серпня 2016 року, укладений між ФОП « ОСОБА_18 » та ФОП « ОСОБА_16 » на 3 (трьох) аркушах.

31. Акт приймання-передачі нежитлового приміщення від 01 вересня 2016 року, укладений між ФОП « ОСОБА_18 » та ФОП « ОСОБА_16 » на 1 (одному) аркушах.

32. Аркуш формату А4 з реквізитами ФОП « ОСОБА_18 » на 1 (одному) аркуші.

33. Додаткова угода до договору суборенди №29/08 29 серпня 2016 року від 29 серпня 2016 року, укладена між ФОП « ОСОБА_16 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » на 4 (чотирьох) аркушах.

34. Акт приймання-передачі приміщення від 06 вересня 2016 року, укладений між ФОП « ОСОБА_16 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » на 1 (одному) аркуші.

35. Виписка з єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ФОП « ОСОБА_16 » на 1 (одному) аркуші.

36. Витяг з реєстру платників єдиного податку від 11.12.2015 №105 ФОП « ОСОБА_16 » на 1 (одному) аркуші.

37. Витяг з реєстру платників єдиного податку від 03.12.2015 №70 ФОП « ОСОБА_16 » з квитанцією на 1 (двох) аркушах.

38. Довідка від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » надана клієнту ФОП « ОСОБА_16 » на 1 (одному) аркуші.

39. Акт надання послуг №5 від 31.05.2017 р., замовник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », виконавець - ФОП « ОСОБА_16 » на 1 (одному) аркуші.

40. Акт надання послуг №4 від 30.04.2017 р., замовник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », виконавець - ФОП « ОСОБА_16 » на 1 (одному) аркуші.

41. Акт надання послуг №3 від 31.03.2017 р., замовник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », виконавець - ФОП « ОСОБА_16 » на 1 (одному) аркуші.

42. Акт надання послуг №2 від 28 лютого 2017 р., замовник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », виконавець - ФОП « ОСОБА_16 » на 1 (одному) аркуші.

43. Акт надання послуг №1 від 31 січня 2017 р., замовник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », виконавець - ФОП « ОСОБА_16 » на 1 (одному) аркуші.

44. Акт надання послуг №4 від 31 грудня 2016 р., замовник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », виконавець - ФОП « ОСОБА_16 » на 1 (одному) аркуші.

45. Акт надання послуг №3 від 30 листопада 2016 р., замовник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », виконавець - ФОП « ОСОБА_16 » на 1 (одному) аркуші.

46. Акт надання послуг №2 від 31 жовтня 2016 р., замовник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », виконавець - ФОП « ОСОБА_16 » на 1 (одному) аркуші.

47. Акт надання послуг №1 від 30 вересня 2016 р., замовник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », виконавець - ФОП « ОСОБА_16 » на 1 (одному) аркуші.

48. Платіжне доручення №14 від 01.12.2015 року ФОП « ОСОБА_16 на 1 (одному) аркуші.

49. Заключительная выписка за период с 01.04.2017 по 30.06.2017 видана клиенту ФОП « ОСОБА_16 на 1 (одному) аркуші.

50. Дублікат квитанції № 0.0.810547980.1 від 2017-07-19 відправник ФОП « ОСОБА_16 на 1 (одному ) аркуші.

51. Витяг з реєстру платників єдиного податку від 12.04.2017 №808 ФОП « ОСОБА_16 » на 1 (одному) аркуші.

52. Дублікат квитанції № 0.0.787177910.1 від 2017-06-16 відправник ФОП « ОСОБА_16 на 1 (одному ) аркуші.

53. Дублікат квитанції № 0.0.773948919.1 від 2017-05-25 відправник ФОП « ОСОБА_16 на 1 (одному ) аркуші.

54. Дублікат квитанції № 0.0.769765287.1 від 20.05.2017 відправник ФОП « ОСОБА_16 на 1 (одному ) аркуші.

55. Заключительная выписка за период с 01.04.2017 по 25.05.2017 видана клиенту ФОП « ОСОБА_16 на 1 (одному) аркуші.

56. Заключительная выписка за период с 01.01.2017 по 31.03.2017 видана клиенту ФОП « ОСОБА_16 на 2 (двох) аркуші.

57. Заключительная выписка за период с 01.10.2016 по 31.12.2016 видана клиенту ФОП « ОСОБА_16 на 1 (одному) аркуші.

58. Промежуточная выписка за период с 01.10.2016 по 28.10.2016 видана клиенту ФОП « ОСОБА_16 на 1 (одному) аркуші.

59. Заключительная выписка за период с 01.07.2016 по 30.09.2016 видана клиенту ФОП « ОСОБА_16 на 1 (одному) аркуші.

60. Выписка (промежуточная) по счёту № НОМЕР_16 за период с 01.07.2016 по 28.09.2016 видана клиенту ФОП « ОСОБА_16 на 1 (одному) аркуші.

61. Отчёт о дебетовых и кредитных операциях по счёту № НОМЕР_16 ФОП « ОСОБА_16 , с 01.04.2016 по 30.06.2016 на 1 (одному) аркуші.

62. Отчёт о дебетовых и кредитных операциях по счёту № НОМЕР_16 ФОП « ОСОБА_16 , с 01.04.2016 по 11.05.2016 на 2 (двох) аркушах.

63. Выписка счёту № НОМЕР_16 ФОП « ОСОБА_16 , с 01.03.2016 по 31.05.2016 на 1 (одному) аркуші.

64. Квитанція № 0.0.554333172.2 від 18.02.2016, ФОП « ОСОБА_16 на 1 (одному ) аркуші.

65.Квитанція № 0.0.519573582.2 від 15.03.2016, ФОП « ОСОБА_16 на 1 (одному ) аркуші.

66. Квитанція № 0.0.519598516.2 від 15.03.2016, ФОП « ОСОБА_16 на 1 (одному ) аркуші.

67.Квитанція № 0.0.505412214.2 від 16.02.2016, ФОП « ОСОБА_16 на 1 (одному ) аркуші.

68.Дублікат квитанції № 0.0.555259469.1 від 2016-05-19 відправник ФОП « ОСОБА_16 на 1 (одному ) аркуші.

69. Рахунок на оплату №12 від 21 листопада 2016 року постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » покупець - ФОП « ОСОБА_16 на 1 (одному) аркуші.

70.Податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи підприємця ФОП « ОСОБА_16 від 11.07.2017 на 1 (одному) аркуші.

71. Податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи підприємця ФОП « ОСОБА_16 від 11.04.2017 на 2 (двох) аркшах.

72. Податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи підприємця ФОП « ОСОБА_16 від 31.01.201 7 на 2 (двох) аркшах.

73.Податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи підприємця ФОП « ОСОБА_16 від 28.10.2016 на 2 (двох) аркшах.

74.Податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи підприємця ФОП « ОСОБА_16 від 01.08.2016 на 2 (двох) аркшах.

75.Податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи підприємця ФОП « ОСОБА_16 від 19.05.2016 на 2 (двох) аркшах.

76.Податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи підприємця ФОП « ОСОБА_16 від 22.04.2016 на 1 (одному) аркші.

77. Податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи підприємця ФОП « ОСОБА_16 від 08.02.2016 на 2 (двох) аркшах.

78. Звітність «звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску ФОП « ОСОБА_16 від 31.01.2017 року на 2 (двох) аркушах.

79.Звітність «звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску ФОП « ОСОБА_16 від 08.02.2016 року з розпискою про одержання звіту територіальним фіскальним органом на 3 (трьох) аркушах.

ІІ. у папці жовтого кольору знаходяться наступні документи:

80. Книга обліку доходів (для платників єдиного податку першої і другої групи та платників єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість) №1751/26.06.2015, підписана на ім`я ОСОБА_19 (Бишовець), АДРЕСА_3 , прошнуровано пронумеровано та зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_20 на 94 (дев`яносто чотирьох) аркушах;

81. Витяги з реєстру платників єдиного податку на ОСОБА_20 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_3 на 3-х аркушах;

82. Виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців, та громадських формувань на ОСОБА_13 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_3 на 4-х аркушах;

83. Акти здачі-приймання робіт (надання послуг) між ФОП ОСОБА_19 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » в особі директора ОСОБА_21 за оренду приміщень за період серпень 2015 року - жовтень 2016 року на 46 аркушах;

84.Договір №5-08/15-С суборенди нежитлового приміщення від 01 серпня 2015 року, укладений між ФОП ОСОБА_19 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » в особі директора ОСОБА_21 з додатками у 2-х примірниках всього на 10 аркушах;

85.Договір №10-06/17-С суборенди нежитлового приміщення від 01 червня 2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_19 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » в особі директора ОСОБА_22 з додатками всього на 6 аркушах;

86.Договір №10-06/17-С суборенди нежитлового приміщення від 01 червня 2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_19 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » в особі директора ОСОБА_22 з додатками всього на 4-х аркушах;

87.Договір №11-06/17-С суборенди нежитлового приміщення від 01 червня 2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_19 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » в особі директора ОСОБА_22 з додатками всього на 4-х аркушах;

88.Договір №11-06/17-С суборенди нежитлового приміщення від 01 червня 2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_19 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » в особі директора ОСОБА_22 з додатками всього на 4-х аркушах;

89.Договір №13-06/17-С суборенди нежитлового приміщення від 01 липня 2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_19 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » в особі директора ОСОБА_22 з додатками всього на 4-х аркушах;

90.Договір №14-06/17-С суборенди нежитлового приміщення від 01 липня 2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_19 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » в особі директора ОСОБА_22 з додатками всього на 4-х аркушах;

91. Договір №1-08/15 оренди павільйону від 01 серпня 2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_19 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » в особі голови правління ОСОБА_23 з додатками 2 х примірниках всього на 13 аркушах;

92.Звіти про суми нарахованого доходу ОСОБА_15 за 2016 рік на 4-х аркушах;

93. Податкові декларації платника єдиного податку фізтчної особи підприємця ОСОБА_13 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 за 2016 рік на 15 аркушах;

94.Виписки Приватбанку по розрахунковому рахунку ОСОБА_15 № НОМЕР_17 валюта UAH/980 на 25 аркушах;

95.Акти надання послуг, здачі-прийняття робіт між ФОП ОСОБА_19 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » в особі директора ОСОБА_24 за оренду магазину, складу за період грудень 2015 року червень 2016 року на 11 аркушах;

96.Договір №Б-0011325 суборенди нерухомого майна від 16 листопада 2015 року, укладений між ФОП ОСОБА_19 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » в особі директора ОСОБА_24 з додатками 2 х примірниках всього на 16 аркушах;

97.Акти здачі- прийому робіт (послуг) між ФОП ОСОБА_19 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » за 2016 рік з додатками на 11 аркушах;

98.Договір №462-15 оренди нерухомого майна від 01 грудня 2015 року, укладений між ФОП ОСОБА_19 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » в особі голови правління ОСОБА_25 з додатками на 9 аркушах;

99.Акти приймання передачі приміщень для проведення ремонтних робіт між ФОП ОСОБА_19 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » за 2016 рік на 5 аркушах;

ІІI. Печатки та штамки

100. печатка ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_13 , "Для рахунків, накладних, податкових накладних» у пластмасовому корпусі чорного кольору у кількості 1 штука,

101. печатка ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_13 ) "Для "Документів" у пластмасовому корпусі жовтого кольору у кількості 1 штука;

102. печатка ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_13 ) "Для "Документів" у пластмасовому корпусі чорного кольору у кількості 1 штука;

103. печатка ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_13 ) "Для рахунків, накладних, податкових накладних» у пластмасовому корпусі синього кольору у кількості 1 штука;

104. печатка ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_18 ) «Для документів» у пластмасовому корпусі чорного кольору у кількості 1 штука ;

105. штамп ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " код НОМЕР_19 ) у пластмасовому корпусі чорного та синього кольорів у кількості 1 штука;

106. штамп ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " Склад (код НОМЕР_14 , на корпусі вкладиш: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 продукт - код НОМЕР_18 - не відповідає відтиску " ІНФОРМАЦІЯ_31 ") у пластмасовому корпусі чорного та синього кольорів у кількості 1 штука;

107. штамп ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 "(код НОМЕР_13 ) у пластмасовому корпусі чорного та синього кольорів у кількості 1 штука;

108. штамп-факсиміліє підпису невстановленої особи у пластмасовому корпусі чорного та синього кольорів у кількості 1 штука;

109. штамп з відтиском напису: "Тенко" у пластмасовому корпусі чорного та синього кольорів у кількості 1 штука;

110. штамп з написом: "Екз-р ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 підпис-печатку І поверніть будьласка АДРЕСА_4 ОСОБА_26 " у пластмасовому корпусі чорного кольору у кількості 1 штука;

111. штамп "ФОП ОСОБА_27 , іпн. НОМЕР_20 Свід № НОМЕР_21 " у пластмасовому корпусі чорного та синього кольорів у кількості 1 штука.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1