Справа № 581/1109/15-к
Провадження № 1-кс/581/38/17
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
22 березня 2017 року слідчий суддя Липоводолинського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ Липоводолинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3
про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в :
22 березня 2017 року заступник начальника СВ Липоводолинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, погодженим із прокурором.
Клопотання обґрунтовує тим, що 17 серпня 2015 року близько 13 год. 20 хв. на мобільний телефон ОСОБА_4 , мешканця с. Беєво Липоводолинського району Сумської області, зателефонувала невідома особа чоловічої статі, яка представилася працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та шахрайським способом, шляхом обману ОСОБА_4 надала останньому неправдиві відомості щодо посилення безпеки та надійності його банківської картки, після чого ОСОБА_4 повідомив невідомому пароль з смс повідомлення, внаслідок чого з належного йому банківського рахунку були зняті грошові кошти в сумі 9903 гривень.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів (можливість ознайомитися з ними та вилучити) та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , (E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ) надати Липоводолинському ВП ГУНП в Сумській області:
- роздруківки руху грошових коштів по банківській картці (рахунку) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 - з 17 серпня 2015 року по теперішній час із зазначенням дати (часу) перерахування коштів, способу переказу (зняття), сум платежів, призначення платежів, виключно щодо переведення і в подальшому зняття 9903 грн., що мало місце 17 серпня 2015 року;
- детальну інформацію власника картки (рахунку) отримувача (отримувачів) даних грошових коштів, що є власністю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його місцеперебування, зняття грошових коштів у сумі 9903 грн., які були переведені ОСОБА_4 .
Також слідчий зазначає, що вказана документація може містити інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності особи, яка вчинила даний злочин, а отримати інформацію іншим шляхом неможливо.
Слідчий, а також представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, однак у судове засідання не з`явились. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його присутності у зв`язку з службовою зайнятістю, клопотання підтримує в повному обсязі.
Через неявку учасників судового провадження та відсутності з їх сторони відповідних заяв, розгляд даного клопотання слід провести без фіксації судового засідання за допомогою технічного пристрою.
Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до наступних висновків.
Із наданої слідчим копії заяви ОСОБА_4 вбачається, що він дає дозвіл на розкриття банківської таємниці шляхом отримання інформації з його банківської карти № НОМЕР_2 щодо перерахування 17 серпня 2015 року з його рахунку 9903 грн.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За приписами ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи перебувають у володінні певної юридичної особи та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Слідчий суддя вважає, що існують достатні підстави вважати, що відомості з приводу руху грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , виданої на ім`я ОСОБА_4 , якими володіє вказаний банк, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, отримати їх іншим процесуальним способом неможливо.
У зв`язку з цим необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та отримувача коштів в сумі 9903 грн.
Однак слідчий суддя відмовляє в наданні дозволу на вилучення документів, оскільки не вбачає підстав для надання такого дозволу через недоведеність слідчим наявності передбачених законом підстав для цього.
Керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання заступника начальника СВ Липоводолинського ВП Лебединського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати заступнику начальника СВ Липоводолинського ВП Лебединського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю ознайомитися з ними та зробити копії), які є власністю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що містять:
- роздруківки руху грошових коштів по банківській картці (рахунку) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 - з 17 серпня 2015 року по теперішній час із зазначенням дати (часу) перерахування коштів, способу переказу (зняття), сум платежів, призначення платежів, виключно щодо переведення і в подальшому зняття 9903 грн., що мало місце 17 серпня 2015 року;
- детальну інформацію власника картки (рахунку) отримувача (отримувачів) даних грошових коштів, що є власністю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його місцеперебування, зняття грошових коштів у сумі 9903 грн., які були переведені ОСОБА_4 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1