16.02.2017

Провадження № 1-кс/744/15/2017
Єдиний унікальний № 744/140/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

16 лютого 2017 року слідчий суддя Семенівського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в місті Семенівка Чернігівської області письмове клопотання слідчого СВ Семенівського відділення поліції Новгород Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за номером Єдиного реєстру досудових розслідувань 0000342, у якому жодній особі не повідомлялося про підозру, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України,

про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло зазначене вище клопотання слідчого СВ Семенівського відділення поліції Новгород Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 за змістом якого слідчий просить: надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення документів в філії Чернігівського регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) і які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та можливість їх вилучення, слідчим слідчого відділення Семенівського відділення поліції Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенантом поліції ОСОБА_4 , старшим інспектором відділу протидії кіберзлочинам в Чернігівській області Київського управління кіберполіції Департаменту Національної поліції капітаном поліції ОСОБА_5 , а саме до:

1.Списку всіх банківських карток, відкритих та закритих, на ім`я ОСОБА_6 (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_1 ).

2.До документів, що містять інформацію про рух коштів по картковим рахунках, відкритих на ОСОБА_6 (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_1 ) в період з 01.10.2016 року по 10.02.2017 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому, так і електронному вигляді.

3.До документів, що містять інформацію про місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків відкритих на ОСОБА_6 (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_1 ) в період з 01.10.2016 року по 10.02.2017 року, як у друкованому, так і в електронному вигляді.

4.До документів аудиозапису з`єднання з оператором « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з мобільного номера, який закріплений за картковими рахунками, відкритими на ОСОБА_6 (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_1 ) в період з 01.10.2016 року по 10.02.2017 року, а саме списання «экспресс-платежа» по телефону в електронному вигляді.

А також до:

Фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків, відкритих на ОСОБА_6 (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_1 ) в період з 01.10.2016 року по 10.02.2017 року, як у друкованому, так і електронному вигляді.

В обґрунтування вимог клопотання слідчим зазначено про те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 20.10.2016 року ОСОБА_7 , побажала купити валізу через мережу Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході переписки продавець надав номер банківської карти № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_8 , на яку потрібно було перерахувати гроші у сумі 375 гривень 00 копійок.

Введена в оману ОСОБА_7 , будучи впевненою, що дійсно купує валізу, 20.10.2016 року, перерахувала на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , належний ОСОБА_8 гроші у сумі 375 гривень 00 копійок.

Після перерахування грошей ОСОБА_7 намагалася зв`язатися з невідомою їй особою, але останній на повідомлення, дзвінки не відповідав, та будь-якої валізи не отримувала.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 15.12.2016 ОСОБА_9 , побажала купити памперси «Дада» через мережу Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході переписки продавець ОСОБА_8 , надала номер банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , належної ОСОБА_10 , на яку потрібно було перерахувати гроші у сумі 175 гривень 00 копійок.

Введена в оману ОСОБА_9 будучи впевненою, що дійсно купує памперси 15.12.2016 року, перерахувала на рахунок банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 гроші у сумі 175 гривень 00 копійок.

Після перерахування грошей ОСОБА_9 намагалася зв`язатися з невідомою їй особою на імя ОСОБА_8 , але остання на повідомлення, дзвінки не відповідала, та памперсів не отримувала.

Досудовим розслідуванням встановлено, 14.12.2016 року ОСОБА_11 , стала переможницею в аукціоні памперсів «Дада» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході переписки продавець на імя ОСОБА_8 , надала номер банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , належному ОСОБА_10 , на яку потрібно було перерахувати гроші у сумі 180 грн.

Введена в оману, ОСОБА_11 будучи впевненою, що дійсно є переможницею памперсів 14.12.2016 року, перерахувала на рахунок банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 гроші у сумі 180 гривень 00 копійок.

Після перерахування грошей ОСОБА_11 намагалася зв`язатися з невідомою їй особою на імя ОСОБА_8 , але остання на повідомлення, дзвінки не відповідала та памперсів не отримувала.

Досудовим розслідуванням встановлено, 26.10.2016 року ОСОБА_12 , стала переможницею в аукціоні кухонного комбайна на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході переписки продавець надав номер банківської карти № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_8 , на яку потрібно було перерахувати гроші у сумі 270 гривень 00 копійок.

Введена в оману, ОСОБА_12 будучи впевненою, що дійсно є переможницею кухонного комбайна, 26.10.2016 року, перерахувала на рахунок № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_8 , гроші у сумі 270 гривень 00 копійок.

Після перерахування грошей ОСОБА_12 намагалася зв`язатися з невідомою їй особою на ім`я ОСОБА_8 , але остання на повідомлення, дзвінки не відповідала та кухонного комбайна не отримувала.

Досудовим розслідуванням встановлено, 25.10.2016 року ОСОБА_13 , побажала купити через мережу Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зимові черевики. В ході переписки продавець надав номер банківської карти № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_8 , на яку потрібно було перерахувати гроші у якості передоплати, сумі 420 гривень 00 копійок.

Введена в оману, ОСОБА_13 будучи впевненою, що дійсно купує зимові черевики, 25.10.2016 року, перерахувала на рахунок № НОМЕР_2 , належний ОСОБА_8 , гроші у сумі 418 гривень 00 копійок.

Після перерахування грошей ОСОБА_13 намагалася зв`язатися з невідомою їй особою на імя ОСОБА_8 , але остання на повідомлення, дзвінки не відповідала, та черевиків не отримувала.

Відповідно до виписки по картковому рахунку, належному ОСОБА_8 , на її картковий рахунок № НОМЕР_2 в період з 01.10.2016 по 15.11.2016 року поступали гроші з різними сумами, які в подальшому остання перерахувала на карткові рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з чим необхідно простежити всі банківські картки, належні ОСОБА_6 , відкрит і в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Зокрема, у вказаній банківській установі знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю щодо клієнта банку, а саме: всі відкриті та закриті картки на ім`я ОСОБА_6 (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_1 ), рух коштів по рахунку по відкритим та закритим банківським карткам, належним ОСОБА_6 (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_4 ) в період вчинення злочину, місцезнаходження об`єктів де знімалися готівка по рахунку по відкритим та закритим банківським карткам, належним ОСОБА_6 (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_1 ), а також фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки по рахунку по відкритим та закритим банківським карткам, належним ОСОБА_6 (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_1 ).

Таким чином, у філії Чернігівського регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банківської установи знаходиться інформація, щодо відкриття рахунків на ім`я ОСОБА_6 (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_1 ) , а також відомості як у друкованому, так і електронному вигляді про всі фінансові операції.

Для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення в банківській установі (філії Чернігівського регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ) необхідно вилучити відомості про рух коштів по розрахункових рахунках ОСОБА_6 (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_1 ), оскільки вони мають суттєве значення для встановлення осіб, які вчинили даний злочин, а також можуть бути використані, як докази по кримінальному провадженню №0000342.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення указаної в клопотанні інформації - розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання у судовому засіданні, проведеному на підставі ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України без виклику осіб, у володінні яких документи знаходяться, слідчий суддя вважає, що клопотання має бути задоволене за обставин, вказаних у ньому, які знайшли своє повне підтвердження у судовому засіданні. Клопотання відповідає вимогам закону і підстав для повної або часткової відмови у його задоволенні за результатами розгляду не виявлено.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Семенівського відділення поліції Новгород Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити повністю.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення документів в філії Чернігівського регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) і які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та можливість їх вилучення, слідчим слідчого відділення Семенівського відділення поліції Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенантом поліції ОСОБА_4 , старшим інспектором відділу протидії кіберзлочинам в Чернігівській області Київського управління кіберполіції Департаменту Національної поліції капітаном поліції ОСОБА_5 , а саме до наступних документів:

1.Списку всіх банківських карток, відкритих та закритих, на ім`я ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ).

2.До документів, що містять інформацію про рух коштів по карткових рахунках, відкритих на ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), в період з 01.10.2016 року по 10.02.2017 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому, так і електронному вигляді.

3.До документів, що містять інформацію про місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків, відкритих на ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), в період з 01.10.2016 року по 10.02.2017 року, як у друкованому, так і в електронному вигляді.

4.До документів аудиозапису з`єднання з оператором « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з мобільного номера, який закріплений за картковими рахунками відкритих ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) в період з 01.10.2016 року по 10.02.2017 року, а саме списання «экспресс-платежа» по телефону в електронному вигляді.

А також до:

Фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків, відкритих на ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) в період з 01.10.2016 року по 10.02.2017 року, як у друкованому, так і електронному вигляді.

Повідомити Приватне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що згідно ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1