Справа № 202/16/17
Провадження № 1-кс/0202/18/2017
УХВАЛА

12 січня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
представника ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4
слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_5
розглянувши клопотання представника ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_6 про повернення грошових коштів у кримінальному провадженні № 0000027, -
ВСТАНОВИВ:
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська звернувся представник ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_6 з клопотанням про повернення грошових коштів у кримінальному провадженні № 0000027.
В обґрунтування поданого клопотання представник ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_6 зазначив, що в ході проведення обшуку в приміщенні ТОВ «Торг Інвест» за адресою: м. Дніпро, вул. Артеківська, буд. 20 був вилучений сейф, який використовувався ОСОБА_3 для зберігання грошових коштів, в якому знаходились грошові кошти в розмірі 110 691 грн. та які в подальшому були вилучені слідчим в ході огляду зазначеного сейфу. Грошові кошти були передані до ГУ ДФС у Дніпропетровській області та їх внесено на депозитний рахунок. Кримінальне провадження постановою слідчого від 23 грудня 2016 року закрито. Стверджував, що ОСОБА_3 як власник грошових коштів не використовувала їх у виробничій діяльності ТОВ «Торг Інвест». Вказані грошові кошти знаходились на зберіганні у приміщенні ТОВ «Торг Інвест» у сейфі, який було надано ОСОБА_3 у безоплатне користування посадовим особам ТОВ «Тор Інвест». Посилаючись на ч. 9 ст. 100 КПК України просить повернути грошові кошти у сумі 110 691 грн. з депозитного рахунку ГУ ДФС України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 .
Слідчий суддя, заслухавши представника ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 , який підтримав скаргу та просив її задовольнити, слідчого, який також не заперечував щодо задоволення поданого клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 0000027, приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська перебували матеріали кримінального провадження № 0000027, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 07 червня 2016 року був наданий дозвіл на проведення обшуку у нежитловому приміщенні, розташованому на території ринку «Калиновий» за адресою: м. Дніпро, вул. Артеківська, буд. 20 та прилеглої до неї території, право власності на яке зареєстровано за ТОВ «Торг Інвест» з метою відшукання алкогольних напоїв невідповідної якості, документів щодо придбання та реалізації алкогольних напоїв невідповідної якості, чорнових записів, ємностей з-під алкогольних товарів, мобільних телефонів, грошових коштів, предметів й цінностей, здобутих злочинним шляхом, не облікованих товарно-матеріальних цінностей, а також інших предметів та документів, що свідчать про здійснення протиправних дій.
29 червня 2016 року був проведений обшук у нежитловому приміщенні, розташованому на території ринку «Калиновий» за адресою: м. Дніпро, вул. Артеківська, буд. 20 та прилеглої до неї території, право власності на яке зареєстровано за ТОВ «Торг Інвест», в ході якого був вилучений металевий сейф, який в подальшому в приміщенні СУ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області був оглянутий слідчим 30 червня 2016 року, в ході огляду якого були виявлені та вилучені речі та документи, в тому числі грошові кошти в сумі 110 691 грн.
При дослідженні матеріалів кримінального провадження встановлено, що арешт на вилучені грошові кошти в сумі 110 691 грн. слідчим суддею не було накладено.
Постановою старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_5 від 23 грудня 2016 року кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідування 25 травня 2016 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України закрито у зв`язку з відсутністю в діях невстановлених осіб складу кримінального правопорушення.
У відповідності до вимог п. 9 ст. 100 КПК України, питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили. У разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу.

Отже, положеннями ч. 9 ст. 100 КПК України, не які посилається представник ОСОБА_3 , питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується судом, а не слідчим суддею.
Крім цього, клопотання про повернення грошових коштів подане слідчому судді за межами досудового розслідування кримінального провадження № 0000027.
Положення ст. 214 КПК України вказують, що досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Формами закінчення досудового розслідування, виходячи з положень ст. 283 КПК України є постанова про закриття кримінального провадження або обвинувальний акт, направлений до суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України досудове розслідування стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Таким чином, обов`язковою передумовою подання слідчому судді клопотання або скарги, крім скарги на рішення слідчого або прокурора про закриття кримінального провадження, є стадія досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 3, 100, 214, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання представника ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_6 про повернення грошових коштів в розмірі 110 691 грн. з депозитного рахунку ГУ ДФС України в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 0000027 відмовити.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1