Справа № 592/1421/17
Провадження № 1-кс/592/696/17

УХВАЛА
/про тимчасовий доступ до документів/
10 лютого 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004164 від 18.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Прокурором своє клопотання обґрунтовує тим, що у січні лютому 2015 року службовими особами Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (Банк), зловживаючи службовим становищем, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .
Відповідно до інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 04.08.2015 за № 2405 встановлено, що під час перевірки операцій з клієнтами банку з`ясовано наступне: до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшли заяви від громадян ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 щодо внесення в перелік вкладників, що мають право на отримання відшкодування за рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Перелічені фізичні особи здійснювали оформлення депозитних угод у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходилось за адресою:
АДРЕСА_1 підтвердження своїх прав на отримання зазначених виплат, кожен із заявників, спільно із заявою, надіслав до Банку копії підписаного договору банківського вкладу та квитанцію на переказ готівки. Зі сторони Банку договори банківського вкладу були підписані та завірені печаткою Заступника директора відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_16 , який діяв на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 за реєстровим № 1457 від 02.12.2010.
При розгляді заяв вищевказаних осіб виявлено невідповідність сум зазначених у договорах, другий примірник якого знаходяться у вище вказаних осіб та договорів які знаходяться у Банку.
Так, 04.02.2015, точного часу вході досудового розслідування не встановлено, в приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_16 будучи Заступником директора цього ж відділення, діючи на підставі довіреності, від іменні банку уклав з ОСОБА_4 , жителькою АДРЕСА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) договір банківського вкладу № 169882 від 04.02.2015.
Згідно даного договору, банк відкриває вкладнику вкладний (депозитний) рахунок № НОМЕР_2 строком до 24.02.2015, а вкладник вносить в іноземній валюті суму грошових коштів 14 000 доларів США (еквівалент у гривнях 227380,28 грн.), що і зроблено ОСОБА_4 (квитанція на переказ готівки № 84242 від 04.02.2015).
Крім того, 04.02.2015, точного часу вході досудового розслідування не встановлено, в приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_16 будучи Заступником директора цього ж відділення, діючи на підставі довіреності, від іменні банку уклав з ОСОБА_5 , жителем АДРЕСА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) договір банківського вкладу № 169881 від 04.02.2015.
Згідно даного договору, банк відкриває вкладнику вкладний (депозитний) рахунок № НОМЕР_4 строком до 24.02.2015, а вкладник вносить в іноземній валюті суму грошових коштів 14 000 доларів США (еквівалент у гривнях 227380,28 грн.), що і зроблено ОСОБА_5 (квитанція на переказ готівки № 84241 від 04.02.2015);
04.02.2015, точного часу вході досудового розслідування не встановлено, в приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_16 будучи Заступником директора цього ж відділення, діючи на підставі довіреності, від іменні банку уклав з ОСОБА_6 , жителькою АДРЕСА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ) договір банківського вкладу № 169883 від 04.02.2015.
Згідно даного договору, банк відкриває вкладнику вкладний (депозитний) рахунок № НОМЕР_6 строком до 24.02.2015, а вкладник вносить в іноземній валюті суму грошових коштів 14 000 доларів США (еквівалент у гривнях 227380,28 грн.), що і зроблено ОСОБА_6 (квитанція на переказ готівки № 84243 від 04.02.2015);
04.02.2015, точного часу вході досудового розслідування не встановлено, в приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_16 будучи Заступником директора цього ж відділення, діючи на підставі довіреності, від іменні банку уклав з ОСОБА_7 , жителем АДРЕСА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_7 ) договір банківського вкладу № 169877 від 04.02.2015.
Згідно даного договору, банк відкриває вкладнику вкладний (депозитний) рахунок № НОМЕР_8 строком до 24.02.2015, а вкладник вносить в іноземній валюті суму грошових коштів 14 000 доларів США (еквівалент у гривнях 227380,28 грн.), що і зроблено ОСОБА_7 (квитанція на переказ готівки № 84236 від 04.02.2015);
04.02.2015, точного часу вході досудового розслідування не встановлено, в приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_16 будучи Заступником директора цього ж відділення, діючи на підставі довіреності, від іменні банку уклав з ОСОБА_8 , жителькою АДРЕСА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_9 ) договір банківського вкладу № 169878 від 04.02.2015.
Згідно даного договору, банк відкриває вкладнику вкладний (депозитний) рахунок № НОМЕР_10 строком до 24.02.2015, а вкладник вносить в іноземній валюті суму грошових коштів 14 000 доларів США (еквівалент у гривнях 227380,28 грн.), що і зроблено ОСОБА_8 (квитанція на переказ готівки № 84238 від 04.02.2015);
04.02.2015, точного часу вході досудового розслідування не встановлено, в приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_16 будучи Заступником директора цього ж відділення, діючи на підставі довіреності, від іменні банку уклав з ОСОБА_15 , жителем АДРЕСА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_11 ) договір банківського вкладу № 169880 від 04.02.2015.
Згідно даного договору, банк відкриває вкладнику вкладний (депозитний) рахунок № НОМЕР_12 строком до 24.02.2015, а вкладник вносить в іноземній валюті суму грошових коштів 14 000 доларів США (еквівалент у гривнях 227380,28 грн.), що і зроблено ОСОБА_15 (квитанція на переказ готівки № 84240 від 04.02.2015);
04.02.2015, точного часу вході досудового розслідування не встановлено, в приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_16 будучи Заступником директора цього ж відділення, діючи на підставі довіреності, від іменні банку уклав з ОСОБА_9 , жителькою АДРЕСА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_13 ) договір банківського вкладу № 169879 від 04.02.2015.
Згідно даного договору, банк відкриває вкладнику вкладний (депозитний) рахунок № НОМЕР_14 строком до 24.02.2015, а вкладник вносить в іноземній валюті суму грошових коштів 14 000 доларів США (еквівалент у гривнях 227380,28 грн.), що і зроблено ОСОБА_9 (квитанція на переказ готівки № 84239 від 04.02.2015);
04.02.2015, точного часу вході досудового розслідування не встановлено, в приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_16 будучи Заступником директора цього ж відділення, діючи на підставі довіреності, від іменні банку уклав з ОСОБА_10 , жителькою АДРЕСА_2 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_15 ) договір банківського вкладу № 169884 від 04.02.2015.
Згідно даного договору, банк відкриває вкладнику вкладний (депозитний) рахунок № НОМЕР_16 строком до 24.02.2015, а вкладник вносить в іноземній валюті суму грошових коштів 14 000 доларів США (еквівалент у гривнях 227380,28 грн.), що і зроблено ОСОБА_10 (квитанція на переказ готівки № 84245 від 04.02.2015);
19.12.2014, точного часу вході досудового розслідування не встановлено, в приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_16 будучи Заступником директора цього ж відділення, діючи на підставі довіреності, від іменні банку уклав з ОСОБА_11 , жителем АДРЕСА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_17 ) договір банківського вкладу № 165292 від 19.12.2014.
Згідно даного договору, банк відкриває вкладнику вкладний (депозитний) рахунок № НОМЕР_18 строком до 19.03.2015, а вкладник вносить в іноземній валюті суму грошових коштів 14 500 доларів США (еквівалент у гривнях 228641,80 грн.), що і зроблено ОСОБА_11 (квитанція на переказ готівки № 47129 від 19.12.2014).
Водночас, згідно із заявою про вчинення кримінального правопорушення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 2583 від 21.08.2015 встановлено, що під час перевірки операцій з клієнтами банку з`ясовано, що до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшли заяви від громадян, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 щодо внесення в перелік вкладників, що мають право на отримання відшкодування за рахунок ФГВФО. Під час перевірки операцій вищезазначених осіб встановлено:
- ОСОБА_12 (ідентифікаційний номер НОМЕР_19 ) 04.02.2015 у в приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено дипозитну угоду № 080292 від 04.02.2015 в сумі 8500 доларів США і відкрито рахунок для обліку суми вкладу за № 6439. На підтвердження внесення коштів надано квитанцію на переказ готівки № 144256 від 04.02.2015 на суму 8 500 доларів США.
В той же час, згідно даних операційного дня банку на даному рахунку обліковується сума 8500,00 грн., яку було внесено 04.02.2015 згідно вищезазначеного депозитного договору.
- ОСОБА_13 (ідентифікаційний номер НОМЕР_20 ) 04.02.2015 у в приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено дипозитну угоду № 080271 від 04.02.2015 в сумі 8500 доларів США і відкрито рахунок для обліку суми вкладу за № 5788. На підтвердження внесення коштів надано квитанцію на переказ готівки № 124911 від 04.02.2015 на суму 8 500 доларів США.
В той же час, згідно даних операційного дня банку на даному рахунку обліковується сума 8500,00 грн., яку було внесено 04.02.2015 згідно вищезазначеного депозитного договору.
Також, згідно з повідомлення про вчинення кримінального правопорушення Управління Служби безпеки України в Сумській області встановлено, що Заступник директора відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_16 , використовуючи своє службове становище, привласнив кошти наступних осіб, а саме: ОСОБА_14 , який 20.01.2015 в приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклав договів банківського вкладу № 142896 від 20.01.2015.
Згідно даного договору, банк відкриває вкладнику вкладний (депозитний) рахунок № НОМЕР_21 строком до 20.01.2015, а вкладник вносить в іноземній валюті суму грошових коштів 5000 доларів США (еквівалент у гривнях НОМЕР_22 , 69 грн.), що і зроблено ОСОБА_14 (квитанція на переказ готівки від 20.01.2015).
Крім того, встановлено, що аналогічна ситуація склалася із ОСОБА_18 , яка 27.10.2014 в приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклала договів банківського вкладу на суму 15200 доларів США (депозитний рахунок № НОМЕР_23 в іноземній валюті).
Однак, зазначені договори в реєстрі вкладників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на відшкодування вкладу через ФГВФО не значаться.
Таким чином, ОСОБА_16 зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, будучи повно і достовірно обізнаним про фінансово-господарську діяльність банку, динаміку надходження грошових коштів до каси в якості депозитних вкладів членів банку, обставин і порядку залучення депозитних коштів виготовив та засвідчив власним підписом договори банківських вкладів та квитанцій до них про зарахування відповідних сум на рахунки потерпілих осіб.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » веде бухгалтерський облік за допомогою власної електронної (автоматизованої) банківської системи - АБС Б2, у якій відображаються усі банківські операції, доступ до якої мають усі без виключення філії та відділення банку, відповідно до посадових обов`язків.
У АБС Б2 міститься інформація про рахунки фізичних осіб (вкладників) відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 їх рух, проведенні та видалені операції по них, відмітки про проведення тих чи інших платежів, які мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які в них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні. У зв`язку з цим, виникла необхідність звернутись до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до архівів електронної (автоматизованої) банківської системи - АБС Б2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , юридична та поточна адреса: АДРЕСА_7 ).
Крім того, виникла необхідність проведенні криміналістичних експертиз по кримінальному провадженню, у зв`язку з чим необхідно отримати оригінали документів щодо відкриття, закриття рахунків, які були відкритті на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 . З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження
За таких обставин, з метою підтвердження або спростування фактів зарахування або не зарахування ОСОБА_16 на належні потерпілим рахунки коштів, вбачається за необхідне отримання інформації про наявність або відсутність у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » таких рахунків, відомостей про рух коштів по даним рахункам та можуть бути доказом, у тому числі, участі ОСОБА_16 у вчиненні шахрайських дій, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливу втрату інформації суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, бо інформація в зазначених документах має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів, а саме слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до договорів банківського вкладу № 169882, 169881,169883,169877, НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 та інформації про наявність відкритих будь-яких рахунків у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виписки про рух коштів по них, на ОСОБА_16 , в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів інформації про наявність відкритих будь-яких рахунків у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виписки про рух коштів по них, на ОСОБА_20 , ОСОБА_21 слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, таким чином вважаю, що на даній стадії досудового розслідування не доведено необхідність тимчасового доступу до документів зазначених в клопотанні в цій частині, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати прокурору Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та прокурорам групи, яким відповідно до постанови першого заступника керівника Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_22 доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0004164, або співробітникам Слідчого відділу Сумського ВП ГУНП в Сумській області за дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації яка міститься в електронній (автоматизовані) банківській системі (витягів з інформацією) та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_7 ), а саме:
1. По договору банківського вкладу № 169882 в іноземній валюті від 04.02.2015 на суму 14000 доларів США, номер рахунку № НОМЕР_2 , укладений із ОСОБА_4 : оригінал договору № 169882 від 04.02.2015 року; у тому числі заяви (квитанції) на переказ готівки за № 84242 від 04.02.2015; оригінали документів щодо руху коштів, банківські виписки, у тому числі валютні меморіальні ордери, інших заяв та довідок що стосуються даного договору та рахунку; документів щодо повернення коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 ; витягів з електронної (автоматизованої) банківської системи - АБС Б2 щодо проведених операцій по договору та рахунку, у тому числі щодо видалених та сторнованих операцій за весь період дії рахунку, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх належним чином завірені копії (провести виїмку).
2. По договору банківського вкладу № 169881 в іноземній валюті від 04.02.2015 на суму 14000 доларів США, номер рахунку № НОМЕР_4 , укладений із ОСОБА_5 : оригінал договору № 169881 від 04.02.2015 року; у тому числі заяви (квитанції) на переказ готівки за № 84241 від 04.02.2015 оригінали документів щодо руху коштів, банківські виписки, у тому числі валютні меморіальні ордери, інших заяв та довідок що стосуються даного договору та рахунку; документів щодо повернення коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 ; витягів з електронної (автоматизованої) банківської системи - АБС Б2 щодо проведених операцій по договору та рахунку, у тому числі щодо видалених та сторнованих операцій за весь період дії рахунку, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх належним чином завірені копії (провести виїмку).
3. По договору банківського вкладу № 169883 в іноземній валюті від 04.02.2015 на суму 14000 доларів США, номер рахунку № НОМЕР_6 , укладений із ОСОБА_6 : оригінал договору № 169881 від 04.02.2015 року; у тому числі заяви (квитанції) на переказ готівки за № 84243 від 04.02.2015 оригінали документів щодо руху коштів, банківські виписки, у тому числі валютні меморіальні ордери, інших заяв та довідок що стосуються даного договору та рахунку; документів щодо повернення коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 ; витягів з електронної (автоматизованої) банківської системи - АБС Б2 щодо проведених операцій по договору та рахунку, у тому числі щодо видалених та сторнованих операцій за весь період дії рахунку, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх належним чином завірені копії (провести виїмку).
4. По договору банківського вкладу № 169877 в іноземній валюті від 04.02.2015 на суму 14000 доларів США, номер рахунку № НОМЕР_8 , укладений із ОСОБА_7 : оригінал договору № 169877 від 04.02.2015 року; у тому числі заяви (квитанції) на переказ готівки за № 84236 від 04.02.2015 оригінали документів щодо руху коштів, банківські виписки, у тому числі валютні меморіальні ордери, інших заяв та довідок що стосуються даного договору та рахунку; документів щодо повернення коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 ; витягів з електронної (автоматизованої) банківської системи - АБС Б2 щодо проведених операцій по договору та рахунку, у тому числі щодо видалених та сторнованих операцій за весь період дії рахунку, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх належним чином завірені копії (провести виїмку).
5. По договору банківського вкладу № 169878 в іноземній валюті від 04.02.2015 на суму 14000 доларів США, номер рахунку № НОМЕР_10 , укладений із ОСОБА_8 : оригінал договору № 169878 від 04.02.2015 року; у тому числі заяви (квитанції) на переказ готівки за № 84238 від 04.02.2015 оригінали документів щодо руху коштів, банківські виписки, у тому числі валютні меморіальні ордери, інших заяв та довідок що стосуються даного договору та рахунку; документів щодо повернення коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 ; витягів з електронної (автоматизованої) банківської системи - АБС Б2 щодо проведених операцій по договору та рахунку, у тому числі щодо видалених та сторнованих операцій за весь період дії рахунку, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх належним чином завірені копії (провести виїмку).
6. По договору банківського вкладу № 169880 в іноземній валюті від 04.02.2015 на суму 14000 доларів США, номер рахунку № НОМЕР_12 , укладений із ОСОБА_15 : оригінал договору № 169880 від 04.02.2015 року; у тому числі заяви (квитанції) на переказ готівки за № 84240 від 04.02.2015 оригінали документів щодо руху коштів, банківські виписки, у тому числі валютні меморіальні ордери, інших заяв та довідок що стосуються даного договору та рахунку; документів щодо повернення коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 ; витягів з електронної (автоматизованої) банківської системи - АБС Б2 щодо проведених операцій по договору та рахунку, у тому числі щодо видалених та сторнованих операцій за весь період дії рахунку, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх належним чином завірені копії (провести виїмку).
7. По договору банківського вкладу № 169879 в іноземній валюті від 04.02.2015 на суму 14000 доларів США, номер рахунку № НОМЕР_14 , укладений із ОСОБА_9 : оригінал договору № 169879 від 04.02.2015 року; у тому числі заяви (квитанції) на переказ готівки за № 84239 від 04.02.2015 оригінали документів щодо руху коштів, банківські виписки, у тому числі валютні меморіальні ордери, інших заяв та довідок що стосуються даного договору та рахунку; документів щодо повернення коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 ; витягів з електронної (автоматизованої) банківської системи - АБС Б2 щодо проведених операцій по договору та рахунку, у тому числі щодо видалених та сторнованих операцій за весь період дії рахунку, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх належним чином завірені копії (провести виїмку).
8. По договору банківського вкладу № 169884 в іноземній валюті від 04.02.2015 на суму 14000 доларів США, номер рахунку № НОМЕР_16 , укладений із ОСОБА_15 : оригінал договору № 169884 від 04.02.2015 року; у тому числі заяви (квитанції) на переказ готівки за № 84245 від 04.02.2015 оригінали документів щодо руху коштів, банківські виписки, у тому числі валютні меморіальні ордери, інших заяв та довідок що стосуються даного договору та рахунку; документів щодо повернення коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 ; витягів з електронної (автоматизованої) банківської системи - АБС Б2 щодо проведених операцій по договору та рахунку, у тому числі щодо видалених та сторнованих операцій за весь період дії рахунку, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх належним чином завірені копії (провести виїмку).
9. По договору банківського вкладу № 080292 в іноземній валюті від 04.02.2015 на суму 8500 доларів США, номер рахунку № НОМЕР_33 , укладений із ОСОБА_12 : оригінал договору № 080292 від 04.02.2015 року; у тому числі заяви (квитанції) на переказ готівки за № 144256 від 04.02.2015 оригінали документів щодо руху коштів, банківські виписки, у тому числі валютні меморіальні ордери, інших заяв та довідок що стосуються даного договору та рахунку; документів щодо повернення коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 ; витягів з електронної (автоматизованої) банківської системи - АБС Б2 щодо проведених операцій по договору та рахунку, у тому числі щодо видалених та сторнованих операцій за весь період дії рахунку, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх належним чином завірені копії (провести виїмку).
10. По договору банківського вкладу № 080271 в іноземній валюті від 04.02.2015 на суму 8500 доларів США, номер рахунку № НОМЕР_34 , укладений із ОСОБА_13 : оригінал договору № 080271 від 04.02.2015 року; у тому числі заяви (квитанції) на переказ готівки за № 124911 від 04.02.2015 оригінали документів щодо руху коштів, банківські виписки, у тому числі валютні меморіальні ордери, інших заяв та довідок що стосуються даного договору та рахунку; документів щодо повернення коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 ; витягів з електронної (автоматизованої) банківської системи - АБС Б2 щодо проведених операцій по договору та рахунку, у тому числі щодо видалених та сторнованих операцій за весь період дії рахунку тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх належним чином завірені копії (провести виїмку).
11. По договору банківського вкладу № 142896 в іноземній валюті від 04.02.2015 на суму 5000 доларів США, номер рахунку № НОМЕР_21 , укладений із ОСОБА_14 : оригінал договору № 142896 від 20.01.2015 року; у тому числі заяви (квитанції) на переказ готівки за № 144256 від 04.02.2015 оригінали документів щодо руху коштів, банківські виписки, у тому числі валютні меморіальні ордери, інших заяв та довідок що стосуються даного договору та рахунку; документів щодо повернення коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 ; витягів з електронної (автоматизованої) банківської системи - АБС Б2 щодо проведених операцій по договору та рахунку, у тому числі щодо видалених та сторнованих операцій за весь період дії рахунку, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх належним чином завірені копії (провести виїмку).
12. По договору банківського вкладу № 072557 в іноземній валюті від 27.10.2014 на суму 15200 доларів США, номер рахунку № НОМЕР_23 , укладений із ОСОБА_18 : оригінал договору № 072557 від 27.10.2014 року; у тому числі заяви (квитанції) на переказ готівки від 27.10.2014; оригінали документів щодо руху коштів, банківські виписки, у тому числі валютні меморіальні ордери, інших заяв та довідок що стосуються даного договору та рахунку; документів щодо повернення коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 ; витягів з електронної (автоматизованої) банківської системи - АБС Б2 щодо проведених операцій по договору та рахунку, у тому числі щодо видалених та сторнованих операцій за весь період дії рахунку, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх належним чином завірені копії (провести виїмку).
13. До інформацію про наявність відкритих будь-яких рахунків у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виписки про рух коштів по них, на контрагента (працівника цього ж відділення): ОСОБА_16 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її винесення .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала складена у двох примірниках, один з яких знаходиться у матеріалах справи, другий - видається заявнику клопотання.

Суддя ОСОБА_1