1-кс/134/144/2017
Справа № 134/846/17
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

16 червня 2017 року Крижопільський районний суд

Вінницької області

Слідчий суддя Крижопільського районного суду ОСОБА_1

з участю: секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого СВ Крижопільського відділення поліції Бершадського відділу полоції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000202 від 10.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Крижопільського відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

Вказав, що у жовтні 2013 року, з метою одержання фінансових ресурсів для поповнення обігових коштів товариства і розвитку його фінансово-господарської діяльності, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , через представника за довіреністю ОСОБА_6 , було укладено з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитний договір №071/251013-КЛНТ від 25.10.2013, за яким товариству відкрито траншову кредитну лінію з лімітом кредитування 50000000 грн.

В період з 25.10.2013 по 13.12.2013 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 з метою одержання фінансових ресурсів у виді кредитних коштів по кредитному договору №071/251013-КЛНТ від 25.10.2013, надано до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформацію щодо наявності в складських приміщеннях товариства майна (цукру-піску виробництва 2013 року), яке передавалось Банку в якості закладу та належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі чого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надало товариству шість кредитів (траншів) по кредитному договору №071/251013-КЛНТ від 25.10.2013 на загальну суму 25502348,30 грн..

У якості забезпечення, 25.10.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " укладено Договір закладу № 071/251013-ЗКЛ, відповідно до якого, у заклад банку передано цукор-пісок виробництва 2013 року (фасований у мішки по 50 кг) в загальній кількості 800 тон, який знаходився за адресою: АДРЕСА_1 (будівля складу № 2, літ. 51), вартістю 3 588 664 гривень. Майно в закладі охоронялось службою охорони, двері складів опечатувались та опломбовувались представниками Банку.
В подальшому директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 звернувся до банку з листом про зміну складу зберігання 800 тон цукру-піску із складу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (будівля складу № 2, літ. 51) на будівлю 1 (будівля складу № 33), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим просив внести зміни до кредитного договору.
Після внесення необхідних змін до кредитного договору, замість зміни місця зберігання 800 т. цукру-піску - він був вилучений зі складу та реалізований ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Досудовим розслідуванням встановлено, що кредитні кошти по кредитному договору №071/251013-КЛНТ від 25.10.2013 видаватись установою Банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поетапно, в залежності від передачі у заклад майна даного товариства на відповідну суму, після чого систематично здійснювались перевірки майна, що знаходилось у закладі, та з даного приводу складались акти перевірок, останні з яких складені 09.07.2014 (в них зафіксовано відсутність майна що перебувало у закладі).

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснити їх виїмку, а саме: документи щодо укладення кредитного договору №071/251013-КЛНТ від 25.10.2013 та договорів закладу з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », звітність про кількість виробленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його структурними підрозділами у 2013-2014 році цукру-піску, книги складського обліку, картки складського обліку, приймально-здавальні накладні, договори з контрагентами (давальцями),платіжні доручення на продаж цукру, журнали ордера і відомості по рахункам №26 «Готова продукція» та №281 «Товари на складі», товарно-транспортні накладні, платіжні доручення та довіреності по яким отримувався цукор з складів, накази про призначення та звільнення керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його структурних підрозділів, головного бухгалтера, бухгалтерів, завідуючих складами, їх функціональні обов`язки; документи щодо використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів, наданих товариству за кредитним договором №071/251013-КЛНТ від 25.10.2013, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також документи щодо визначення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідальних осіб за зберігання продукції закладу.

Вилучення вказаних документів та їх подальший ретельний огляд і аналіз дозволить при проведенні досудового розслідування встановити фактичну кількість продукції (цукру-піску) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на момент укладення договорів закладу по кредитному договору №071/251013-КЛНТ від 25.10.2013; рух вказаної продукції в період з 25.10.2013 по 09.07.2014 та її залишки на той час, призначити судово-економічну та почеркознавчі експертизи, провести ревізію фінансово-господарської діяльності підприємства та виконати інші слідчі дії спрямовані на встановлення осіб підозрюваних у вчиненні даного кримінального правопорушення. Слідчий просив клопотання задовольнити. Дослідивши матеріали клопотання, вислухавши слідчого, думку прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Судом встановлено, що слідчим відділенням Крижопільського відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000202 від 10.06.2016, внесене до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за заявою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ). Частиною другою статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазаначеного факту, зокрема враховуючи, що вище викладена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення документів у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )за адресою: АДРЕСА_2 , за адресою: АДРЕСА_3 . А тому суд, вважає, що є підстави задовольнити клопотання слідчого СВ Крижопільського відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 погоджене прокурором Бершадської місцевої прокуратур ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000202 від 10.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )за адресою: АДРЕСА_2 Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст.163 - 165, 369 - 372 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Крижопільського відділення поліції Бершадського відділу полоції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів. Надати слідчому СВ Крижопільського ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- документи щодо укладення кредитного договору №071/251013-КЛНТ від 25.10.2013 та договорів закладу з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », звітність про кількість виробленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його структурними підрозділами у 2013-2014 році цукру-піску, книги складського обліку, картки складського обліку, приймально-здавальні накладні, договори з контрагентами (давальцями),платіжні доручення на продаж цукру, журнали ордера і відомості по рахункам №26 «Готова продукція» та №281 «Товари на складі», товарно-транспортні накладні, платіжні доручення та довіреності по яким отримувався цукор з складів, накази про призначення та звільнення керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його структурних підрозділів, головного бухгалтера, бухгалтерів, завідуючих складами, їх функціональні обов`язки; документи щодо використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів, наданих товариству за кредитним договором №071/251013-КЛНТ від 25.10.2013, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також документи щодо визначення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідальних осіб за зберігання продукції закладу. Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає. Оригінал ухвали суду винесена в 2-х екземплярах, одна з якої зберігається у матеріалах справи.

Слідчий суддя Крижопільського
районного суду ОСОБА_1