Справа № 684/25/17
У Х В А Л А

17 січня 2017 року смт. Стара Синява

Слідчий суддя Старосинявського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Старосинявського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Старосинявського відділу Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 26.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:
Старший слідчий СВ Старосинявського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до Старосинявського районного суду Хмельницької області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме до матеріалів виконавчих проваджень № 48206077 від 23.07.2015 року та № 49077812 від 21.10.2015, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять інформацію про хід виконання наказів ІНФОРМАЦІЯ_2 № 924/303/15 від 14.04.2015р. та №924/304/15 від 06.10.2015р. про примусове стягнення з ФГ « ОСОБА_5 » боргу на користь ПП « ОСОБА_6 », з можливістю здійснення їх копій, які в подальшому приєднати до матеріалів кримінального провадження № 0000032.

В обґрунтування вказує, що у провадженні СВ Старосинявського відділення поліції ГУНП України в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 26.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України, по факту умисного невиконання службовими особами ФГ « ОСОБА_5 » рішення господарського суду Хмельницької області від 31.03.2015 року, яке частково замінене Рівненським апеляцій ним господарським судом від 11.06.2015 року про стягнення на користь ПП « ОСОБА_6 » 33 000 гривень основного боргу та 55 тисяч курсової різниці.

По даному факту 26.07.2016 року Старокостянтинівською місцевою прокуратурою було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.

Під час досудового слідства було встановлено, що керівництво ПП " ОСОБА_7 " звернулося до правоохоронних органів із заявою, про те що, 31 березня 2015 року, Господарським судом Хмельницької області, винесено рішення по справі № 924/304/15.

Відповідно до вказаного рішення підлягає стягненню з Фермерського господарства " ОСОБА_8 " ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 ) на користь Приватного підприємства " ОСОБА_7 " ( АДРЕСА_2 , код НОМЕР_2 ) 32680,00 грн. (тридцять дві тис. шістсот вісімдесят грн.) - основного боргу, 57190,00 грн. (п`ятдесят сім тис. сто дев`яносто грн.) курсової різниці, 9034,71 грн. (дев`ять тис. тридцять чотири грн. 71 коп.) -30%річних, 3510,50 грн. (три тис. п`ятсот десять грн. 50 коп.) - пені, 3268,00 грн. (три тис. двісті шістдесят вісім грн.) - штрафу, 2250 грн. (дві тис. двісті п`ятдесят грн. 00 коп.) - судового збору.

11 червня 2015 року, постановою Рівненського апеляційного господарського суду: апеляційну скаргу Фермерського господарства " ОСОБА_8 " на рішення господарського суду Хмельницької області від 31.03.15 р. у справі № 924/304/15 задоволено частково. Було вирішено Стягнути з Фермерського господарства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 ) на користь Приватного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_2 , код НОМЕР_2 ) 32680,00 грн., основного боргу, 54575,60 грн. курсової різниці, 9034,71 грн. - 30% річних, 3510,50 грн. - пені, 3268,00 грн. - 20% штрафу, 2197,80 грн. в повернення витрат по сплаті судового збору. В позові про стягнення 3510,49 грн. пені, 3268,00 грн. 20% штрафу, 2614,40 гри. курсової різниці відмовити.

06 жовтня 2015 року, Господарським судом Хмельницької області було видано наказ, по справі № 924/304/15, який пред`явлено заявником до ІНФОРМАЦІЯ_5 .

21 жовтня 2015 р., ІНФОРМАЦІЯ_5 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження, щодо примусового виконання наказу Господарського суду Хмельницької області, по справі №924/304/15 від 06 жовтня 2015 року.

Боржнику було надано семиденний добровільний строк на погашення заборгованості.

На виконання зазначеного наказу боржником було сплачено 918,00 грн. Також ПП " ОСОБА_7 " звернулося до Господарського суду Хмельницької області з позовною заявою про стягнення із ФГ « ОСОБА_8 » заборгованості, курсової різниці, % річних, пені та штрафу, за договором поставки №№ 182/3 від 07 квітня 2014 року.

За результатом розгляду позовних вимог, 02 квітня 2015 року, Господарським судом Хмельницької області, винесено рішення по справі № 924/303/15.

Відповідно до вказаного рішення підлягає стягненню з Фермерського господарства " ОСОБА_8 " ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 ) на користь Приватного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_2 , код НОМЕР_2 ) 177 494, 84 грн. (сто сімдесят сім тисячі чотириста дев`яносто чотири гривень 84 коп.) - основного боргу, 214 768,76 грн. (двісті чотирнадцять тисяч сімсот шістдесят вісім гривень 76 коп.) курсової різниці, 29 179,58 грн. (двадцять дев`ять тисяч сто сімдесят дев`ять гривень 58 коп.) - 30% річних, 13248,58 грн. (тринадцять тисяч двісті сорок вісім гривень 58 коп.) - пені, 17 749,49грн. (сімнадцять тисяч сімсот сорок дев`ять гривень 49 коп.) - штрафу, 9 048,82 грн. (дев`ять тисяч сорок вісім гривень 82 коп.) - судового збору.

14 квітня 2015 року Господарським судом Хмельницької області було видано наказ, по справі №924/303/15, який пред`явлено заявником до ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 08.07.2015 р. зазначене рішення суду, залишено без змін.

23 липня 2015 р., ІНФОРМАЦІЯ_5 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження, щодо примусового виконання наказу Господарського - суду Хмельницької області, по справі №924/303/15 від 14 квітня 2015 року.

Боржнику було надано семиденний добровільний строк на погашення заборгованості.

Постановою Вищого господарського суду України від 27.10.2015 р., зазначені рішення, та постанова судів першої та апеляційної інстанцій, по справі № 924/303/15, залишено без змін.

На виконання зазначеного наказу боржником грошові кошти не сплачувалися.

Разом з тим, із ухвали господарського суду Хмельницької області від 27.11.2015 р. про порушення провадження у справі № 924/1866/15 вбачається, що до ФГ "РОСА ПЛЮС" Публічним акціонерним товариством комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_6 " подано позов про стягнення 281 293.19 грн. заборгованості.

Також з ухвали господарського суду Хмельницької області від 07.12.2015 р. у справі № 924/1866/15, вбачається, що представник позивача в судовому засіданні просив суд відкласти розгляд справи у зв`язку з необхідністю перевірити стан розрахунків між сторонами, та згідно письмового відзиву на позов відповідач сплатив заборгованість по кредиту у повному обсязі, в тому числі частину після звернення банку з позовом.

Згідно ухвал господарського суду Хмельницької області від 21.12.2015 р. та від 12.01.2016 р. у справі № 924/1866/15 вбачається з доданих платіжних документів, що відповідач в процесі розгляду справи оплатив заявлену до стягнення суму заборгованості в повному обсязі.

Таким чином, ФГ " ОСОБА_8 " здійснило розрахунок з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " після відкриття виконавчих проваджень щодо стягнення грошових коштів на користь заявника, що фактично свідчить про те, що у боржника наявні кошти, проте останній їх не спрямовував та не спрямовує на погашення заборгованості перед ПП " ОСОБА_7 ".

З метою проведення судовоекономічної експертизи по кримінальному провадженню та вирішення питання про наявність чи відсутність в діях керівництва ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_9 складу злочину, виникла необхідність в отриманні документів, які містять інформацію про рух коштів, за період з 01.01.2015 року по даний час.

У судовому засіданні слідчим підтримано клопотання з підстав викладених у ньому.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши доводи слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 26.07.2016 року Старокостянтинівською місцевою прокуратурою було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.

Згідно з ч.1. ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається із клопотання, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 та містять інформацію про власника номерів банківських розрахункових рахунків № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; якими користувалось ФГ « ОСОБА_5 », відкриті у Хмельницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 ), виписку про рух коштів по даних рахунках з 01.01.2015 по даний час та залишок коштів на даних рахунках на даний час.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України дана інформація, яка міститься в речах і документах, відносить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведена явність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Суд встановив, що документи, про доступ до яких за погодженням з прокурором просить слідчий, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, суд вважає, що такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З`ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яких просить слідчий, суд переконався у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також у неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вище викладене, суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, суд, -

у х в а л и в:
Надати старшому слідчому Старосинявського ВП ГУНП України в Хмельницькій області, капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: найменування юридичної особи: Публічне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 », поштова адреса: АДРЕСА_4 , телефон НОМЕР_7 , факс НОМЕР_8 та містять інформацію про власника номерів банківських розрахункових рахунків № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; якими користувалось ФГ « ОСОБА_5 », відкриті у Хмельницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 ), виписку про рух коштів по даних рахунках з 01.01.2015 року по 17.01.2017 року та залишок коштів на даних рахунках по 17.01.2017 року, яку в подальшому приєднати до матеріалів кримінального провадження № 0000032.

Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У відповідності з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1