УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 521/21997/16-к 1-кс/521/4429/16

29 грудня 2016 року
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 004730 від 27.10.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 229 КК України, -
В С Т А Н О В И В

Як вбачається з клопотання, Малиновським ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 229 КК України, відомості про що внесені до ЄРДР за № 004730 за заявою ОСОБА_3
27.10.2016 року до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі надійшла заява від представника компанії «LVMN Moet Hennessy-Louis Vuitton» ОСОБА_3 про те, що невстановлені особи, з метою отримання прибутку, у складських приміщеннях, що розташовані на території Малиновського району м. Одеси, шахрайським шляхом здійснюють пропонування та продаж фальсифікованої алкогольної продукції, видаючи її за продукцію оригінальних торгівельних марок «Hennessy, Moet&Chandon, Veuve Clicguot, Dom Perignon та Ruinan&Krug, тим самим завдають шкоду діловій репутації фірми та матеріальних збитків.
27.12.2016 року старшим слідчим Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП з Одеській області ОСОБА_4 на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси Корой від 26.12.2016 року, було проведено обшук території та домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 .
27.12.2016 року проведено обшук території та домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено алкогольну продукцію без марок акцизного збору, а саме:
«Courvoisier» (VSOP) - 12 пляшок,
«Courvoisier» (VS) - 7 пляшок,
«Lauders» - 5 пляшок,
«Jameson» - 2 пляшки, горілка «Jelzin» - 4 пляшки,
шампанське «Fiorelli» - 2 пляшки, «Bifitter» - 3 пляшки,
джин «Сапфір» - 5 пляшок,
«Кремлімон» - 2 пляшки,
«Кремкофе» -5 пляшок,
шампанське «Veuve Clicguot» - 3 пляшки,
текіла «Патрон» - 1 пляшка,
текіла «Патрон» зелена - 1 пляшка,
лікер «Порола мандарин» - 3 пляшки,
лікер «Аверна крем» - 5 пляшок,
вино «Донна Франческа» шардоне - 5 пляшок,
вино «Nero d'Avola» - 6 пляшок,
«Мерлот» - 1 пляшка,
«Gusto Italiano» - 2 пляшки,
шампанське «Fiorelli» - 10 пляшок,
горілка «Кремлевська» - 6 пляшок,
вино «Піно Гріджіо» - 53 пляшки,
вино «Терра Паззері» - 18 пляшок,
вино «iL Mio» - 23 пляшки,
вино «Терра Паззері» - 12 пляшок, «Піно Гріджіо» - 24 пляшки, шампанське «Fiorelli»-112 пляшок, «iL Mio» - 36 пляшок, вино «Піно Гріджіо» - 18 пляшок,
«Jameson»- 23 пляшки, «Джим Бім» - 5 пляшок,
«iL Mio» - 18 пляшок, горілка «Jelzin» - 15 пляшок,
горілка «Кремлевська» - 24 пляшки,
вино «Піно Гріджіо» - 63 пляшки,
горілка «Грей Гус» - 3 пляшки, «iL Mio»- 5 пляшок,
«Донна Франческа» - 48 пляшок, «iL Mio»- 12 пляшок, віскі «Блек Вільвет» - 2 пляшки,
«Джим Бім» - 5 пляшок,
«Hanny Baniston» - 13 пляшок, вино «Корте Віола» - 6 пляшок, вино «Донна Франческа» - 48 пляшок, шампанське «Moet» - 3 пляшок, шампанське «Fiorelli» -55 пляшок, шампанське «Veuve Clicguot» - 7 пляшок.
На частину вилученої продукції прокурор просить накласти арешт з метою збереження речових доказів.
Прокурор в судове засідання не з`явився, матеріали кримінального провадження слідчому судді не надав.
Дослідивши клопотання, слідчий суддя, приходить до наступного.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Прокурор у своєму клопотанні просить накласти арешт відповідно до ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси Корой від 26.12.2016 року за № 521/21794/16-к на:
- віскі «Jameson» - 2 пляшки;
- шампанське «Veuve Clicguot» - 3 пляшки;
- віскі «Джим Бім» - 5 пляшок;
- віскі «Джим Бім» - 5 пляшок;
- шампанське «Moet» - 3 пляшки;
- шампанське «Veuve Clicguot» - 7 пляшок.
Прокурором не надано підтвердження того, що обшук за адресою: АДРЕСА_1 проведений згідно ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст. 477 КПК України, злочин передбачений ч.1 ст. 229 КК України відноситься до злочинів приватного обвинувачення, провадження по якому може бути розпочато лише за заявою потерпілого.

До матеріалів клопотання додано заяву про скоєння кримінального правопорушення від 27.10.2016 року, яка підписана представником компанії «LVMH Moet Hennessy», однак до матеріалів клопотання додані незавірені належним чином копії довіреностей, строк дії деяких минув ще у вересні 2016 року.

Крім того, прокурором не надано постанови про визнання та долучення вилучених алкогольних напоїв в якості речових доказів.

Враховуючи те, що кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення може бути розпочате лише за заявою потерпілого, а слідчому судді стороною обвинувачення не надано належного підтвердження повноважень представника ОСОБА_3 , слідчий суддя вважає, що клопотання не відповідає вимогам ст. 171 КПК України та його необхідно повернути прокурору для усунення вказаних недоліків.

За таких обставин, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 170, 171 КПК України, -
У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_5 по кримінальному провадженню № 0004730 про арешт майна повернути прокурору для усунення недоліків.
Встановити строк в 72 години для усунення недоліків.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1