Справа № 521/5136/17
Номер провадження:1-кс/521/1688/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 квітня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , його захисника-адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області, погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 про продовження строку тримання під домашнім арештом підозрюваного: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Білгород-Дністровський Одеської області, українця, громадянина України, одруженого, маючого вищу технічну освіту, не працюючого, такого, що не має місце реєстрації, мешкаючого в АДРЕСА_1 , раніше не судимого, підозрюваного у скоєні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
З клопотання слідчого вбачається, що у січні 2016 року, більш точного часу в ході досудового слідства не встановлено, ОСОБА_4 , на одному з форумів в у всесвітній мережі Інтернет, познайомився із невстановленою слідством особою, яка використовувала псевдонім « ОСОБА_6 », та запропонувала ОСОБА_4 незаконний вид заробітку, який полягав у тому, що невстановлена особа, буде здобувати реквізити банківських карток осіб, і перераховувати з них грошові кошти без згоди власників грошових коштів та без законних на те підстав на банківські картки, які вкаже ОСОБА_4 .

Погодившись на умови невстановленої особи, вступивши з нею в попередню змову, ОСОБА_4 , розподіливши між ним та невстановленою особою ролі співвиконавців злочину, переслідуючи єдину злочину мету, направлену на незаконне заволодіння чужими грошовими коштами, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, які полягали у вчиненні ряду злочинів за наступних обставин:

Так, в липні 2016 року, ОСОБА_4 , за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, яка володіє необхідним знанням в користуванні електронно-обчислювальною технікою, а саме в роботі з персональним комп`ютером та в розробці Інтернет сайтів, розподілили ролі.

Далі, продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства ОСОБА_4 , за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, з метою створення більш сприятливих умов скоєння злочину, схилив ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за грошову винагороду до діяльності, яка полягала в знятті грошових коштів в банкоматах, перерахованих з банківських карток потерпілих на банківські картки, придбані ОСОБА_4 , при цьому не повідомивши про правомірність надходження грошових коштів на дані банківські картки. В подальшому, отримані з банкоматів вказані грошові кошти ОСОБА_7 та ОСОБА_8 передавали ОСОБА_4 .

Так, 11.07.2016 потерпіла ОСОБА_9 , зайшла в пошукову систему «Google» у всесвітній мережі Інтернет, ввівши пошуковий запит: «переказати грошові кошти з картки на картку». Після чого серед запропонованих сайтів вона перейшла по одному із перших посилань, та опинилася на сайті, створеному ОСОБА_4 разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою задля незаконного збагачення.

Далі, потерпіла ОСОБА_9 , ввела дані своєї платіжної картки № НОМЕР_1 та перерахувала грошові кошти зі своєї картки на іншу.

20.07.2016 року ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, скориставшись даними платіжної картки ОСОБА_9 , за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, перерахував з її карткового рахунку № НОМЕР_1 на заздалегідь наданий невстановленій досудовим розслідуванням особі співвиконавцю ОСОБА_4 , картковий рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти в розмірі 1500 гривень, в зв`язку з чим, на мобільний телефон ОСОБА_9 почали надходити смс повідомлення, в яких містилася інформації щодо транзакції за платіжною карткою № НОМЕР_1 .

В подальшому ОСОБА_7 , діючи за вказівками ОСОБА_4 , використовуючи надану йому ОСОБА_4 банківську картку, 20.07.2016 року, отримав в банкоматі грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 в розмірі 1500 гривень, в банкоматі ПАТ «Укрсоцбанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Бочарова, буд. 40 та передав їх ОСОБА_4 , якими останній розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв майнову шкоду ОСОБА_9 на загальну суму 1500грн.

Також, 16.07.2016 року потерпіла ОСОБА_10 , зайшла в пошукову систему «Google» у всесвітній мережі Інтернет, ввівши пошуковий запит: «переказати грошові кошти з картки на картку». Після чого серед запропонованих сайтів вона перейшла по одному із перших посилань, та опинилася на сайті, створеному ОСОБА_4 разом з невстановленою особою задля незаконного збагачення.

Далі, потерпіла ОСОБА_10 , ввела дані своєї платіжної картки № НОМЕР_3 та перерахувала грошові кошти зі своєї картки на іншу.

24.07.2016 року ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, скориставшись даними платіжної картки ОСОБА_10 , за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, перерахував з її карткового рахунку № НОМЕР_3 на заздалегідь наданий невстановленій досудовим розслідуванням особі співвиконавцю ОСОБА_4 , картковий рахунок № НОМЕР_4 грошові кошти в розмірі 3000 гривень, в зв`язку з чим, на мобільний телефон ОСОБА_10 почали надходити смс повідомлення, в яких містилася інформації щодо транзакції за платіжною карткою № НОМЕР_3 .

В подальшому, ОСОБА_8 , діючи за вказівками ОСОБА_4 , використовуючи надану їй ОСОБА_4 банківську картку, 24.07.2016, отримала в банкоматі грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 в розмірі 3000 гривень, в банкоматі ПАТ «Укрсоцбанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Бочарова, буд. 40 та передала їх ОСОБА_4 , якими останній розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв майнову шкоду ОСОБА_10 на загальну суму 3000 гривень.

Також, 17.07.2016 року потерпіла ОСОБА_11 , зайшла в пошукову систему «Google» у всесвітній мережі Інтернет, ввівши пошуковий запит: «переказати грошові кошти з картки на картку». Після чого серед запропонованих сайтів вона перейшла по одному із перших посилань, та опинилася на сайті, створеному ОСОБА_4 разом з невстановленою особою задля незаконного збагачення.

Далі, потерпіла ОСОБА_11 , ввела дані своєї платіжної картки № НОМЕР_5 та перерахувала грошові кошти зі своєї картки на іншу.

17.07.2016 року ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, скориставшись даними платіжної картки ОСОБА_11 , за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, перерахував з її карткового рахунку № НОМЕР_5 на заздалегідь наданий невстановленій досудовим розслідуванням особі співвиконавцю ОСОБА_4 , картковий рахунок № НОМЕР_6 грошові кошти в розмірі 700 гривень, в зв`язку з чим, на мобільний телефон ОСОБА_11 почали надходити смс повідомлення, в яких містилася інформації щодо транзакції за платіжною карткою № НОМЕР_5 .

В подальшому, ОСОБА_7 , діючи за вказівками ОСОБА_4 , використовуючи надану йому ОСОБА_4 банківську картку, 17.07.2016 року о 12:03 годині, отримав в банкоматі грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_6 в розмірі 700 гривень, в банкоматі ПАТ «Укрсоцбанк», розташованому за адресою: м. Одеса, просп. Добровольського, буд. 122/1 та передав їх ОСОБА_4 , якими останній розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв майнову шкоду ОСОБА_11 на загальну суму 700 гривень.

Також, 19.07.2016 року потерпіла ОСОБА_12 ,зайшла в пошукову систему «Google» у всесвітній мережі Інтернет, ввівши пошуковий запит: «переказати грошові кошти з картки на картку». Після чого серед запропонованих сайтів вона перейшла по одному із перших посилань, та опинилася на сайті, створеному ОСОБА_4 разом з невстановленою особою задля незаконного збагачення.

Далі, потерпіла ОСОБА_12 , ввела дані своєї платіжної картки № НОМЕР_7 та перерахувала грошові кошти зі своєї картки на іншу.

20.07.2016 року ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, скориставшись даними платіжної картки ОСОБА_12 , за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, перерахував з її карткового рахунку № НОМЕР_7 на заздалегідь наданий невстановленій досудовим розслідуванням особі співвиконавцю ОСОБА_4 , картковий рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти в розмірі 1520 гривень, в зв`язку з чим, на мобільний телефон ОСОБА_12 почали надходити смс повідомлення, в яких містилася інформації щодо транзакції за платіжною карткою № НОМЕР_7 .

В подальшому ОСОБА_7 , діючи за вказівками ОСОБА_4 , використовуючи надану йому ОСОБА_4 банківську картку, 20.07.2016, отримав в банкоматі грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 в розмірі 1520 гривень, в банкоматі ПАТ «Укрсоцбанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Бочарова, буд. 40 та передав їх ОСОБА_4 , якими останній розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв майнову шкоду ОСОБА_12 на загальну суму 1520 гривень.

Також, 19.07.2016 року потерпіла ОСОБА_13 , зайшла в пошукову систему «Google» у всесвітній мережі Інтернет, ввівши пошуковий запит: «переказати грошові кошти з картки на картку». Після чого серед запропонованих сайтів вона перейшла по одному із перших посилань, та опинилася на сайті, створеному ОСОБА_4 разом з невстановленою особою задля незаконного збагачення.

Далі, потерпіла ОСОБА_13 , ввела дані своєї платіжної картки № НОМЕР_8 та перерахувала грошові кошти зі своєї картки на іншу.

20.07.2016 ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, скориставшись даними платіжної картки ОСОБА_13 , за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, перерахував з її карткового рахунку № НОМЕР_8 на заздалегідь наданий невстановленій досудовим розслідуванням особі співвиконавцю ОСОБА_4 , картковий рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти в розмірі 5065 гривень, в зв`язку з чим, на мобільний телефон ОСОБА_13 почали надходити смс повідомлення, в яких містилася інформації щодо транзакції за платіжною карткою № НОМЕР_8 .

В подальшому ОСОБА_7 , 20.07.2016, отримав в банкоматі грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 в розмірі 5065 гривень, в банкоматі ПАТ «Укрсоцбанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Бочарова, буд. 40 та передав їх ОСОБА_4 , якими останній розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв майнову шкоду ОСОБА_13 на загальну суму 5065 гривень.

Також, 19.07.2016 року потерпілий ОСОБА_14 зайшов в пошукову систему «Google» у всесвітній мережі Інтернет, ввівши пошуковий запит: «переказати грошові кошти з картки на картку». Після чого серед запропонованих сайтів він перейшов по одному із перших посилань, та опинився на сайті, створеному ОСОБА_4 разом з невстановленою особою задля незаконного збагачення.

Далі, потерпілий ОСОБА_14 , ввів дані своєї платіжної картки № НОМЕР_9 та перерахував грошові кошти зі своєї картки на іншу.

20.07.2016 ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, скориставшись даними платіжної картки ОСОБА_14 , за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, перерахував з його карткового рахунку № НОМЕР_9 на заздалегідь наданий невстановленій досудовим розслідуванням особі співвиконавцю ОСОБА_4 , картковий рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти в розмірі 1500 гривень, в зв`язку з чим, на мобільний телефон ОСОБА_14 почали надходити смс повідомлення, в яких містилася інформації щодо транзакції за платіжною карткою № НОМЕР_9 .

В подальшому ОСОБА_7 , 20.07.2016, отримав в банкоматі грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 в розмірі 1500 гривень, в банкоматі ПАТ «Укрсоцбанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Бочарова, буд. 40 та передав їх ОСОБА_4 , якими останній розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв майнову шкоду ОСОБА_14 на загальну суму 1500 гривень.

Також, 20.07.2016 року потерпілий ОСОБА_15 зайшов в пошукову систему «Google» у всесвітній мережі Інтернет, ввівши пошуковий запит: «переказати грошові кошти з картки на картку». Після чого серед запропонованих сайтів він перейшов по одному із перших посилань, та опинився на сайті, створеному ОСОБА_4 разом з невстановленою особою задля незаконного збагачення.

Далі, потерпілий ОСОБА_15 , ввів дані своєї платіжної картки № НОМЕР_10 та перерахував грошові кошти зі своєї картки на іншу.

24.07.2016 року ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, скориставшись даними платіжної картки ОСОБА_15 , за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, перерахував з його карткового рахунку № НОМЕР_10 на заздалегідь наданий невстановленій досудовим розслідуванням особі співвиконавцю ОСОБА_4 , картковий рахунок № НОМЕР_4 грошові кошти в розмірі 1924 гривні, в зв`язку з чим, на мобільний телефон ОСОБА_15 почали надходити смс повідомлення, в яких містилася інформації щодо транзакції за платіжною карткою № НОМЕР_10 .

В подальшому, ОСОБА_8 , діючи за вказівками ОСОБА_4 , використовуючи надану їй ОСОБА_4 банківську картку, 24.07.2016, отримала в банкоматі грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_4 в розмірі 1924 гривні, в банкоматі ПАТ «Укрсоцбанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Бочарова, буд. 40 та передала їх ОСОБА_4 , якими останній розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв майнову шкоду ОСОБА_15 на загальну суму 1924 гривні.

Також, 22.07.2016 року потерпіла ОСОБА_16 зайшла в пошукову систему «Google» у всесвітній мережі Інтернет, ввівши пошуковий запит: «переказати грошові кошти з картки на картку». Після чого серед запропонованих сайтів вона перейшла по одному із перших посилань, та опинилася на сайті, створеному ОСОБА_4 разом з невстановленою особою задля незаконного збагачення.

Далі, потерпіла ОСОБА_16 , ввела дані своєї платіжної картки № НОМЕР_11 та перерахувала грошові кошти зі своєї картки на іншу.

24.07.2016 року ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, скориставшись даними платіжної картки ОСОБА_16 , за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, перерахував з її карткового рахунку № НОМЕР_11 на заздалегідь наданий невстановленій досудовим розслідуванням особі співвиконавцю ОСОБА_4 , картковий рахунок № НОМЕР_12 грошові кошти в розмірі 1924 гривень, в зв`язку з чим, на мобільний телефон ОСОБА_16 почали надходити смс повідомлення, в яких містилася інформації щодо транзакції за платіжною карткою № НОМЕР_11 .

В подальшому, ОСОБА_8 , діючи за вказівками ОСОБА_4 , використовуючи надану їй ОСОБА_4 банківську картку, 24.07.2016, зняла грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_12 в розмірі 1924 гривень, в банкоматі ПАТ «Укрсоцбанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Бочарова, буд. 40 та передала їх ОСОБА_4 , якими останній розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв майнову шкоду ОСОБА_16 на загальну суму 1924 гривні.

Також, 23.07.2016 року потерпілий ОСОБА_17 зайшов в пошукову систему «Google» у всесвітній мережі Інтернет, ввівши пошуковий запит: «переказати грошові кошти з картки на картку». Після чого серед запропонованих сайтів він перейшов по одному із перших посилань, та опинився на сайті, створеному ОСОБА_4 разом з невстановленою особою задля незаконного збагачення.

Далі, потерпілий ОСОБА_17 , ввів дані своєї платіжної картки № НОМЕР_13 та перерахував грошові кошти зі своєї картки на іншу.

24.07.2016 року ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, скориставшись даними платіжної картки ОСОБА_17 , за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, перерахував з його карткового рахунку № НОМЕР_13 на заздалегідь наданий невстановленій досудовим розслідуванням особі співвиконавцю ОСОБА_4 , картковий рахунок № НОМЕР_12 грошові кошти в розмірі 1924 гривні, в зв`язку з чим, на мобільний телефон ОСОБА_17 почали надходити смс повідомлення, в яких містилася інформації щодо транзакції за платіжною карткою № НОМЕР_13 .

В подальшому, ОСОБА_8 , діючи за вказівками ОСОБА_4 , використовуючи надану їй ОСОБА_4 банківську картку, 24.07.2016, отримала в банкоматі грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_12 в розмірі 1924 гривні, в банкоматі ПАТ «Укрсоцбанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Бочарова, буд. 40 та передала їх ОСОБА_4 , якими останній розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв майнову шкоду ОСОБА_17 на загальну суму 1924 гривні.

Також, 23.07.2016 року потерпілий ОСОБА_18 , зайшов в пошукову систему «Google» у всесвітній мережі Інтернет, ввівши пошуковий запит: «переказати грошові кошти з картки на картку». Після чого серед запропонованих сайтів він перейшов по одному із перших посилань, та опинився на сайті, створеному ОСОБА_4 разом з невстановленою особою задля незаконного збагачення.

Далі, потерпілий ОСОБА_18 , ввів дані своєї платіжної картки № НОМЕР_14 та перерахував грошові кошти зі своєї картки на іншу.

24.07.2016 року ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, скориставшись даними платіжної картки ОСОБА_18 , за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, перерахував з його карткового рахунку № НОМЕР_14 на заздалегідь наданий невстановленій досудовим розслідуванням особі співвиконавцю ОСОБА_4 , картковий рахунок № НОМЕР_15 грошові кошти в розмірі 1924 гривні, в зв`язку з чим, на мобільний телефон ОСОБА_18 почали надходити смс повідомлення, в яких містилася інформації щодо транзакції за платіжною карткою № НОМЕР_14 .

В подальшому, ОСОБА_8 , діючи за вказівками ОСОБА_4 , використовуючи надану їй ОСОБА_4 банківську картку, 24.07.2016, отримала в банкоматі грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_15 в розмірі 1924 гривні, в банкоматі ПАТ «Укрсоцбанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Бочарова, буд. 40 та передала їх ОСОБА_4 , якими останній розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв майнову шкоду ОСОБА_18 на загальну суму 1924 гривні.

Також, 23.07.2016 потерпіла ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зайшла в пошукову систему «Google» у всесвітній мережі Інтернет, ввівши пошуковий запит: «переказати грошові кошти з картки на картку». Після чого серед запропонованих сайтів вона перейшла по одному із перших посилань, та опинилася на сайті, створеному ОСОБА_4 разом з невстановленою особою задля незаконного збагачення.

Далі, потерпіла ОСОБА_19 , ввела дані своєї платіжної картки № НОМЕР_14 та перерахувала грошові кошти зі своєї картки на іншу.

24.07.2016 ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, скориставшись даними платіжної картки ОСОБА_19 , за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, перерахував з її карткового рахунку № НОМЕР_14 на заздалегідь наданий невстановленій досудовим розслідуванням особі співвиконавцю ОСОБА_4 , картковий рахунок № НОМЕР_4 грошові кошти в розмірі 13044 гривень, в зв`язку з чим, на мобільний телефон ОСОБА_19 почали надходити смс повідомлення, в яких містилася інформації щодо транзакції за платіжною карткою № НОМЕР_14 .

В подальшому ОСОБА_8 , 24.07.2016, отримала в банкоматі грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_4 в розмірі 13044 гривень, в банкоматі ПАТ «Укрсоцбанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Бочарова, буд. 40 та передала їх ОСОБА_4 , якими останній розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв майнову шкоду ОСОБА_19 на загальну суму 13044 гривень.

Також, 23.07.2016 потерпіла ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 зайшла в пошукову систему «Google» у всесвітній мережі Інтернет, ввівши пошуковий запит: «переказати грошові кошти з картки на картку». Після чого серед запропонованих сайтів вона перейшла по одному із перших посилань, та опинилася на сайті, створеному ОСОБА_4 разом з невстановленою особою задля незаконного збагачення.

Далі, потерпіла ОСОБА_20 , ввела дані своєї платіжної картки № НОМЕР_16 та перерахувала грошові кошти зі своєї картки на іншу.

24.07.2016 ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, скориставшись даними платіжної картки ОСОБА_20 , за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, перерахував з її карткового рахунку № НОМЕР_16 на заздалегідь наданий невстановленій досудовим розслідуванням особі співвиконавцю ОСОБА_4 , картковий рахунок № НОМЕР_12 грошові кошти в розмірі 10024 гривень, в зв`язку з чим, на мобільний телефон ОСОБА_20 почали надходити смс повідомлення, в яких містилася інформації щодо транзакції за платіжною карткою № НОМЕР_16 .

В подальшому, ОСОБА_8 , діючи за вказівками ОСОБА_4 , використовуючи надану їй ОСОБА_4 банківську картку, 24.07.2016, отримала в банкоматі грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_12 в розмірі 10024 гривні, в банкоматі ПАТ «Укрсоцбанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Бочарова, буд. 40 та передала їх ОСОБА_4 , якими останній розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв майнову шкоду ОСОБА_20 на загальну суму 10024 гривні.

Також, 23.07.2016 потерпіла ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 зайшла в пошукову систему «Google» у всесвітній мережі Інтернет, ввівши пошуковий запит: «переказати грошові кошти з картки на картку». Після чого серед запропонованих сайтів вона перейшла по одному із перших посилань, та опинилася на сайті, створеному ОСОБА_4 разом з невстановленою особою задля незаконного збагачення.

Далі, потерпіла ОСОБА_21 , ввела дані своєї платіжної картки № НОМЕР_17 та перерахувала грошові кошти зі своєї картки на іншу.

24.07.2016 ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, скориставшись даними платіжної картки ОСОБА_21 , за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, перерахував з її карткового рахунку № НОМЕР_17 на заздалегідь наданий невстановленій досудовим розслідуванням особі співвиконавцю ОСОБА_4 , картковий рахунок № НОМЕР_15 грошові кошти в розмірі 5000 гривень, в зв`язку з чим, на мобільний телефон ОСОБА_20 почали надходити смс повідомлення, в яких містилася інформації щодо транзакції за платіжною карткою № НОМЕР_17 .

В подальшому, ОСОБА_8 , діючи за вказівками ОСОБА_4 , використовуючи надану їй ОСОБА_4 банківську картку, 24.07.2016, отримала в банкоматі грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_15 в розмірі 5000 гривень, в банкоматі ПАТ «Укрсоцбанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Бочарова, буд. 40 та передала їх ОСОБА_4 , якими останній розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв майнову шкоду ОСОБА_21 на загальну суму 5000 гривень.

Також, 23.07.2016 потерпіла ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 зайшла в пошукову систему «Google» у всесвітній мережі Інтернет, ввівши пошуковий запит: «переказати грошові кошти з картки на картку». Після чого серед запропонованих сайтів вона перейшла по одному із перших посилань, та опинилася на сайті, створеному ОСОБА_4 разом з невстановленою особою задля незаконного збагачення.

Далі, потерпіла ОСОБА_22 , ввела дані своєї платіжної картки № НОМЕР_18 та перерахувала грошові кошти зі своєї картки на іншу.

24.07.2016 ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, скориставшись даними платіжної картки ОСОБА_22 , за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, перерахував з її карткового рахунку № НОМЕР_18 на заздалегідь наданий невстановленій досудовим розслідуванням особі співвиконавцю ОСОБА_4 , картковий рахунок № НОМЕР_4 грошові кошти в розмірі 999 гривень, в зв`язку з чим, на мобільний телефон ОСОБА_22 почали надходити смс повідомлення, в яких містилася інформації щодо транзакції за платіжною карткою № НОМЕР_18 .

В подальшому, ОСОБА_8 , діючи за вказівками ОСОБА_4 , використовуючи надану їй ОСОБА_4 банківську картку, 24.07.2016, отримала в банкоматі грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_4 в розмірі 999 гривень, в банкоматі ПАТ «Укрсоцбанк», розташованому за адресою: м. Одеса, просп. Добровольського, 122/1 та передала їх ОСОБА_4 , якими останній розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв майнову шкоду ОСОБА_22 на загальну суму 999 гривень.

Також, 24.07.2016 потерпілий ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 зайшов в пошукову систему «Google» у всесвітній мережі Інтернет, ввівши пошуковий запит: «переказати грошові кошти з картки на картку». Після чого серед запропонованих сайтів він перейшов по одному із перших посилань, та опинився на сайті, створеному ОСОБА_4 разом з невстановленою особою задля незаконного збагачення.

Далі, потерпілий ОСОБА_23 , ввів дані своєї платіжної картки № НОМЕР_19 та перерахував грошові кошти зі своєї картки на іншу.

24.07.2016 ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, скориставшись даними платіжної картки ОСОБА_23 , за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, перерахував з його карткового рахунку № НОМЕР_19 на заздалегідь наданий невстановленій досудовим розслідуванням особі співвиконавцю ОСОБА_4 , картковий рахунок № НОМЕР_15 грошові кошти в розмірі 1900 гревнь, в зв`язку з чим, на мобільний телефон ОСОБА_23 почали надходити смс повідомлення, в яких містилася інформації щодо транзакції за платіжною карткою № НОМЕР_19 .

В подальшому, ОСОБА_8 , діючи за вказівками ОСОБА_4 , використовуючи надану їй ОСОБА_4 банківську картку, 24.07.2016, отримала в банкоматі грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_15 в розмірі 1900 гривень, в банкоматі ПАТ «Укрсоцбанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Бочарова, буд. 40 та передала їх ОСОБА_4 , якими останній розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв майнову шкоду ОСОБА_23 на загальну суму 1900 гривень.

Також, 26.07.2016 потерпіла ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_7 зайшла в пошукову систему «Google» у всесвітній мережі Інтернет, ввівши пошуковий запит: «переказати грошові кошти з картки на картку». Після чого серед запропонованих сайтів вона перейшла по одному із перших посилань, та опинилася на сайті, ззовні схожому на відомий сервіс «Portmone», заздалегідь створеному ОСОБА_4 разом з невстановленою особою задля незаконного збагачення.

Далі, потерпіла ОСОБА_24 , ввела дані своєї платіжної картки № НОМЕР_20 та перерахувала грошові кошти зі своєї картки на іншу.

27.07.2016 ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, скориставшись даними платіжної картки ОСОБА_24 , за допомогою сервісу онлайн переказів «Portmone», перерахував з її карткового рахунку № НОМЕР_20 на заздалегідь наданий невстановленій досудовим розслідуванням особі співвиконавцю ОСОБА_4 , картковий рахунок № НОМЕР_21 грошові кошти в розмірі 14054 гривень, в зв`язку з чим, на мобільний телефон ОСОБА_24 почали надходити смс повідомлення, в яких містилася інформації щодо транзакції за платіжною карткою № НОМЕР_20 .

В подальшому, ОСОБА_8 , діючи за вказівками ОСОБА_4 , використовуючи надану їй ОСОБА_4 банківську картку, 27.07.2016 о 21.01 годині, отримала в банкоматі грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_21 в розмірі 14054 гривень, в банкоматі ПАТ «Укрсоцбанк», розташованому за адресою: м. Одеса, просп. Добровольського, буд. 122/1 та передала їх ОСОБА_4 , якими останній розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв майнову шкоду ОСОБА_24 на загальну суму 14054 гривні.

Також, 09.09.2016 потерпілий ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_8 зайшов в пошукову систему «Google» у всесвітній мережі Інтернет, ввівши пошуковий запит: «переказати грошові кошти з картки на картку». Після чого серед запропонованих сайтів він перейшов по одному із перших посилань, та опинився на сайті, створеному ОСОБА_4 разом з невстановленою особою задля незаконного збагачення.

Далі, потерпілий ОСОБА_25 , ввів дані своєї платіжної картки № НОМЕР_22 та перерахував грошові кошти зі своєї картки на іншу.

10.09.2016 ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, скориставшись даними платіжної картки ОСОБА_25 , за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, перерахував з його карткового рахунку № НОМЕР_22 на заздалегідь наданий невстановленій досудовим розслідуванням особі співвиконавцю ОСОБА_4 , картковий рахунок № НОМЕР_23 грошові кошти в розмірі 9610 гривні, в зв`язку з чим, на мобільний телефон ОСОБА_25 почали надходити смс повідомлення, в яких містилася інформації щодо транзакції за платіжною карткою № НОМЕР_22 .

В подальшому, ОСОБА_8 , діючи за вказівками ОСОБА_4 , використовуючи надану їй ОСОБА_4 банківську картку, 10.09.2016, отримала в банкоматі грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_23 в розмірі 9610 гривні, в банкоматі ПАТ «Укрсоцбанк», розташованому за адресою: м. Одеса, просп. Добровольського, 122/1 та передала їх ОСОБА_4 , якими останній розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв майнову шкоду ОСОБА_25 на загальну суму 9610 гривень.

Також, 10.09.2016 потерпілий ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_9 зайшов в пошукову систему «Google» у всесвітній мережі Інтернет, ввівши пошуковий запит: «переказати грошові кошти з картки на картку». Після чого серед запропонованих сайтів він перейшов по одному із перших посилань, та опинився на сайті, створеному ОСОБА_4 разом з невстановленою особою задля незаконного збагачення.

Далі, потерпілий ОСОБА_26 , ввів дані своєї платіжної картки № НОМЕР_24 та перерахував грошові кошти зі своєї картки на іншу.

10.09.2016 ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, скориставшись даними платіжної картки ОСОБА_26 , за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, перерахував з його карткового рахунку № НОМЕР_24 на заздалегідь наданий невстановленій досудовим розслідуванням особі співвиконавцю ОСОБА_4 , картковий рахунок № НОМЕР_25 грошові кошти в розмірі 1300 гривні, в зв`язку з чим, на мобільний телефон ОСОБА_26 почали надходити смс повідомлення, в яких містилася інформації щодо транзакції за платіжною карткою № НОМЕР_24 .

В подальшому, ОСОБА_8 , діючи за вказівками ОСОБА_4 , використовуючи надану їй ОСОБА_4 банківську картку, 10.09.2016, отримала в банкоматі грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_25 в розмірі 1300 гривень, в банкоматі ПАТ «Укрсоцбанк», розташованому за адресою: м. Одеса, просп. Добровольського, буд.122/1 та передала їх ОСОБА_4 , якими останній розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв майнову шкоду ОСОБА_26 на загальну суму 1300 гривень.

Також, 10.09.2016 потерпіла ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_10 зайшла в пошукову систему «Google» у всесвітній мережі Інтернет, ввівши пошуковий запит: «переказати грошові кошти з картки на картку». Після чого серед запропонованих сайтів вона перейшла по одному із перших посилань, та опинилася на сайті, створеному ОСОБА_4 разом з невстановленою особою задля незаконного збагачення.

Далі, потерпіла ОСОБА_27 , ввела дані своєї платіжної картки № НОМЕР_26 та перерахувала грошові кошти зі своєї картки на іншу.

10.09.2016 ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, скориставшись даними платіжної картки ОСОБА_27 , за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, перерахував з її карткового рахунку № НОМЕР_26 на заздалегідь наданий невстановленій досудовим розслідуванням особі співвиконавцю ОСОБА_4 , картковий рахунок № НОМЕР_27 грошові кошти в розмірі 1100 гривень, в зв`язку з чим, на мобільний телефон ОСОБА_27 почали надходити смс повідомлення, в яких містилася інформації щодо транзакції за платіжною карткою № НОМЕР_26 .

В подальшому, ОСОБА_8 , діючи за вказівками ОСОБА_4 , використовуючи надану їй ОСОБА_4 банківську картку, 10.09.2016, отримала в банкоматі грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_27 в розмірі 1100 гривень, в банкоматі ПАТ «Укрсоцбанк», розташованому за адресою: м. Одеса, просп. Добровольського, 122/1 та передала їх ОСОБА_4 , якими останній розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв майнову шкоду ОСОБА_27 на загальну суму 1100 гривень.

Також, 11.09.2016 потерпіла ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_11 зайшла в пошукову систему «Google» у всесвітній мережі Інтернет, ввівши пошуковий запит: «переказати грошові кошти з картки на картку». Після чого серед запропонованих сайтів вона перейшла по одному із перших посилань, та опинилася на сайті, створеному ОСОБА_4 разом з невстановленою особою задля незаконного збагачення.

Далі, потерпіла ОСОБА_28 , ввела дані своєї платіжної картки № НОМЕР_28 та перерахувала грошові кошти зі своєї картки на іншу.

11.09.2016 ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, скориставшись даними платіжної картки ОСОБА_28 , за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, перерахував з її карткового рахунку № НОМЕР_28 на заздалегідь наданий невстановленій досудовим розслідуванням особі співвиконавцю ОСОБА_4 , картковий рахунок № НОМЕР_29 грошові кошти в розмірі 1500 гривень, в зв`язку з чим, на мобільний телефон ОСОБА_28 почали надходити смс повідомлення, в яких містилася інформації щодо транзакції за платіжною карткою № НОМЕР_28 .

В подальшому ОСОБА_7 , діючи за вказівками ОСОБА_4 , використовуючи надану йому ОСОБА_4 банківську картку, 11.09.2016, отримав в банкоматі грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_29 в розмірі 1500 гривень, в банкоматі ПАТ «Укрсоцбанк», розташованому за адресою: м. Одеса, просп. Добровольського, 122/1 та передав їх ОСОБА_4 , якими останній розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв майнову шкоду ОСОБА_28 на загальну суму 1360 гривень.

Також, 11.09.2016 потерпіла ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_12 зайшла в пошукову систему «Google» у всесвітній мережі Інтернет, ввівши пошуковий запит: «переказати грошові кошти з картки на картку». Після чого серед запропонованих сайтів вона перейшла по одному із перших посилань, та опинилася на сайті, створеному ОСОБА_4 разом з невстановленою особою задля незаконного збагачення.

Далі, потерпіла ОСОБА_29 , ввела дані своєї платіжної картки № НОМЕР_30 та перерахувала грошові кошти зі своєї картки на іншу.

11.09.2016 ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, скориставшись даними платіжної картки ОСОБА_29 , за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, перерахував з її карткового рахунку № НОМЕР_30 на заздалегідь наданий невстановленій досудовим розслідуванням особі співвиконавцю ОСОБА_4 , картковий рахунок № НОМЕР_29 грошові кошти в розмірі 695 гривень, в зв`язку з чим, на мобільний телефон ОСОБА_29 почали надходити смс повідомлення, в яких містилася інформації щодо транзакції за платіжною карткою № НОМЕР_30 .

В подальшому ОСОБА_7 , діючи за вказівками ОСОБА_4 , використовуючи надану йому ОСОБА_4 банківську картку, 11.09.2016, отримав в банкоматі грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_29 в розмірі 1500 гривень, в банкоматі ПАТ «Укрсоцбанк», розташованому за адресою: м. Одеса, просп. Добровольського, 122/1 та передав їх ОСОБА_4 , якими останній розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв майнову шкоду ОСОБА_29 на загальну суму 1500 гривень.

Також, 14.09.2016 потерпіла ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_13 зайшла в пошукову систему «Google» у всесвітній мережі Інтернет, ввівши пошуковий запит: «переказати грошові кошти з картки на картку». Після чого серед запропонованих сайтів вона перейшла по одному із перших посилань, та опинилася на сайті, створеному ОСОБА_4 разом з невстановленою особою задля незаконного збагачення.

Далі, потерпіла ОСОБА_31 , ввела дані своєї платіжної картки № НОМЕР_31 та перерахувала грошові кошти зі своєї картки на іншу.

14.09.2016 ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, скориставшись даними платіжної картки ОСОБА_31 , за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, перерахував з її карткового рахунку № НОМЕР_31 на заздалегідь наданий невстановленій досудовим розслідуванням особі співвиконавцю ОСОБА_4 , картковий рахунок № НОМЕР_32 грошові кошти в розмірі 200 гривень, в зв`язку з чим, на мобільний телефон ОСОБА_32 почали надходити смс повідомлення, в яких містилася інформації щодо транзакції за платіжною карткою № НОМЕР_31 .

В подальшому, ОСОБА_8 , діючи за вказівками ОСОБА_4 , використовуючи надану їй ОСОБА_4 банківську картку, 14.09.2016, отримала в банкоматі грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_32 в розмірі 200 гривень, в банкоматі ПАТ «Укрсоцбанк», розташованому за адресою: м. Одеса, просп. Добровольського, 122/1 та передала їх ОСОБА_4 , якими останній розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв майнову шкоду ОСОБА_33 на загальну суму 200 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно за попередньою змовою, групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство).

Також, 09.12.2016 потерпілий ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_14 зайшов в пошукову систему «Google» у всесвітній мережі Інтернет, ввівши пошуковий запит: «переказати грошові кошти з картки на картку». Після чого серед запропонованих сайтів він перейшов по одному із перших посилань, та опинився на сайті, створеному ОСОБА_4 разом з невстановленою особою задля незаконного збагачення.

Далі, потерпілий ОСОБА_35 , ввів дані своєї платіжної картки № НОМЕР_33 та перерахував грошові кошти зі своєї картки на іншу.

24.07.2016 ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, скориставшись даними платіжної картки ОСОБА_35 , за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, перерахував з його карткового рахунку № НОМЕР_33 на заздалегідь наданий невстановленій досудовим розслідуванням особі співвиконавцю ОСОБА_4 , картковий рахунок № НОМЕР_34 грошові кошти в розмірі 1792 гривні, в зв`язку з чим, на мобільний телефон ОСОБА_35 почали надходити смс повідомлення, в яких містилася інформації щодо транзакції за платіжною карткою № НОМЕР_33 .

В подальшому, ОСОБА_8 , діючи за вказівками ОСОБА_4 , використовуючи надану їй ОСОБА_4 банківську картку, 24.07.2016, отримала в банкоматі грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_34 в розмірі 1792 гривні, в банкоматі ПАТ «Укрсоцбанк», розташованому за адресою: м. Одеса, просп. Добровольського, 122/1 та передала їх ОСОБА_4 , якими останній розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв майнову шкоду ОСОБА_35 на загальну суму 1792 гривні.

Також, 13.12.2016 потерпіла ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_15 зайшла в пошукову систему «Google» у всесвітній мережі Інтернет, ввівши пошуковий запит: «переказати грошові кошти з картки на картку». Після чого серед запропонованих сайтів вона перейшла по одному із перших посилань, та опинилася на сайті, створеному ОСОБА_4 разом з невстановленою особою задля незаконного збагачення.

Далі, потерпіла ОСОБА_37 , ввела дані своєї платіжної картки № НОМЕР_35 та перерахувала грошові кошти зі своєї картки на іншу.

13.12.2016 ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, скориставшись даними платіжної картки ОСОБА_37 , за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, перерахував з її карткового рахунку № НОМЕР_35 на заздалегідь наданий невстановленій досудовим розслідуванням особі співвиконавцю ОСОБА_4 , картковий рахунок № НОМЕР_36 грошові кошти в розмірі 1823 гривні, в зв`язку з чим, на мобільний телефон ОСОБА_38 почали надходити смс повідомлення, в яких містилася інформації щодо транзакції за платіжною карткою № НОМЕР_35 .

В подальшому, ОСОБА_8 , діючи за вказівками ОСОБА_4 , використовуючи надану їй ОСОБА_4 банківську картку, 13.12.2016, отримала в банкоматі грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_36 в розмірі 200 гривень, в банкоматі ПАТ «Укрсиббанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Бочарова, 47 та передала їх ОСОБА_4 , якими останній розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв майнову шкоду ОСОБА_39 на загальну суму 1823 гривні.

Також, 19.12.2016 потерпіла ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_16 зайшла в пошукову систему «Google» у всесвітній мережі Інтернет, ввівши пошуковий запит: «переказати грошові кошти з картки на картку». Після чого серед запропонованих сайтів вона перейшла по одному із перших посилань, та опинилася на сайті, створеному ОСОБА_4 разом з невстановленою особою задля незаконного збагачення.

Далі, потерпіла ОСОБА_41 , ввела дані своєї платіжної картки № НОМЕР_37 та перерахувала грошові кошти зі своєї картки на іншу.

19.12.2016 ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, скориставшись даними платіжної картки ОСОБА_42 , за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, перерахував з її карткового рахунку № НОМЕР_37 на номер мобільного телефону НОМЕР_38 , грошові кошти в розмірі 300 гривень, в зв`язку з чим, на мобільний телефон ОСОБА_42 почали надходити смс повідомлення, в яких містилася інформації щодо транзакції за платіжною карткою № НОМЕР_37 .

В подальшому, ОСОБА_4 , 13.12.2016, перевів грошові кошти з номеру мобільного телефону НОМЕР_38 за допомогою сервісу «Мобільні гроші Київтар» на картку «Укрсиббанку» № НОМЕР_39 , в розмірі 300 гривень, які ОСОБА_8 зняла в банкоматі ПАТ «Укрсиббанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Бочарова, 47 та передала їх ОСОБА_4 , якими останній розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв майнову шкоду ОСОБА_43 на загальну суму 300 гривень.

Також, 19.12.2016 потерпіла ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_17 зайшла в пошукову систему «Google» у всесвітній мережі Інтернет, ввівши пошуковий запит: «переказати грошові кошти з картки на картку». Після чого серед запропонованих сайтів вона перейшла по одному із перших посилань, та опинилася на сайті, створеному ОСОБА_4 разом з невстановленою особою задля незаконного збагачення.

Далі, потерпіла ОСОБА_45 , ввела дані своєї платіжної картки № НОМЕР_40 та перерахувала грошові кошти зі своєї картки на іншу.

19.12.2016 ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, скориставшись даними платіжної картки ОСОБА_46 , за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, перерахував з її карткового рахунку № НОМЕР_40 на заздалегідь наданий невстановленій досудовим розслідуванням особі співвиконавцю ОСОБА_4 , картковий рахунок № НОМЕР_41 грошові кошти в розмірі 1000 гривень, в зв`язку з чим, на мобільний телефон ОСОБА_38 почали надходити смс повідомлення, в яких містилася інформації щодо транзакції за платіжною карткою № НОМЕР_40 .

В подальшому, ОСОБА_8 , діючи за вказівками ОСОБА_4 , використовуючи надану їй ОСОБА_4 банківську картку, 19.12.2016, отримала в банкоматі грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_41 в розмірі 1000 гривень, в банкоматі ПАТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Бочарова, 44 та передала їх ОСОБА_4 , якими останній розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв майнову шкоду ОСОБА_47 на загальну суму 1000 гривень.

Також, 09.01.2017 потерпіла ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_18 зайшла в пошукову систему «Google» у всесвітній мережі Інтернет, ввівши пошуковий запит: «переказати грошові кошти з картки на картку». Після чого серед запропонованих сайтів вона перейшла по одному із перших посилань, та опинилася на сайті, створеному ОСОБА_4 разом з невстановленою особою задля незаконного збагачення.

Далі, потерпіла ОСОБА_49 , ввела дані своєї платіжної картки № НОМЕР_22 та перерахувала грошові кошти зі своєї картки на іншу.

09.01.2016 ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, скориставшись даними платіжної картки ОСОБА_50 за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, перерахував з її карткового рахунку № НОМЕР_22 на заздалегідь наданий невстановленій досудовим розслідуванням особі співвиконавцю ОСОБА_4 , картковий рахунок № НОМЕР_42 грошові кошти в розмірі 4085 гривень, в зв`язку з чим, на мобільний телефон ОСОБА_49 почали надходити смс повідомлення, в яких містилася інформації щодо транзакції за платіжною карткою № НОМЕР_22 .

В подальшому, ОСОБА_8 , діючи за вказівками ОСОБА_4 , використовуючи надану їй ОСОБА_4 банківську картку, 09.01.2017, отримала в банкоматі грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_42 в розмірі 4085 гривень, в банкоматі ПАТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: м. Одеса, просп. Добровольського, 159, та передала їх ОСОБА_4 , якими останній розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв майнову шкоду ОСОБА_49 на загальну суму 4085 гривень.

Тобто, ОСОБА_4 підозрюється у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

За вказаним фактом СВ Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області 26.08.2016 року почато досудове розслідування, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань, внесені відповідні відомості про вчинене кримінальні правопорушення за № 0003718.

08.02.2017 року Малиновським районним судом м. Одеси, у відношенні підозрюваного ОСОБА_4 , обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на два місяця, тобто до 09.04.2017 року, із забороною покидати житло у певний період доби.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2, про продовження строку тримання під домашнім арештом підозрюваного ОСОБА_4 , мотивуючи клопотання тим, що по кримінальному провадженню необхідно виконати ще ряд слідчих дій, строк тримання особи під домашнім арештом закінчується 09.04.2017 року.

Прокурор підтримав клопотання слідчого та просив слідчого суддю продовжити строк тримання під домашнім арештом підозрюваного.

Захисник-адвокат заперечував проти задоволення клопотання, оскільки вважав, що підстав для обрання запобіжного заходу у відношенні підозрюваного ОСОБА_4 не має.

Підозрюваний ОСОБА_4 не заперечував проти продовження строку тримання його під домашнім арештом.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, допитавши підозрюваного, а також вислухавши думку прокурора та захисника-адвоката, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованих злочинів, оскільки в розпорядженні органів досудового розслідування є дані, встановлені у визначеному законом порядку, які свідчать про наявність ознак, вчиненого кримінального правопорушення саме ОСОБА_4 .

Слідчим під час досудового розслідування виконано значну кількість слідчих дій. Разом з тим, для об`єктивного, всебічного та повного розслідування вказаних злочинів необхідно виконати ще ряд слідчих дій, які є необхідними для завершення досудового розслідування.

Під час вивчення мети і підстав для продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, слідчим суддею встановлено, що заявлені органом досудового розслідування ризики передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, які були підставою для застосування домашнього арешту слідчим суддею, не зменшились.

Обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу передбачені ст. 178 КПК України, також були перевірені суддею при обранні вказаного запобіжного заходу. Будь-які обставини на час розгляду вказаного клопотання не змінились.

Враховуючи особу підозрюваного ОСОБА_4 , який підозрюється у вчиненні тяжких злочинів, ніде не працює, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілих, вчинити інші кримінальні правопорушення, та може перешкоджати здійсненню кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що підстав для зміни запобіжного заходу на більш м`який не має. Вказані ризики виправдовують подальше тримання під домашнім арештом підозрюваного ОСОБА_4

03.04.2017 року прокурором Малиновського району м. Одеси строк досудового розслідування був продовжений до 3-х місяців.

Таким чином, враховуючи, що для завершення досудового розслідування необхідно здійснити ряд слідчих дій, слідчий суддя вважає, що є всі підстави для продовження терміну тримання під домашнім арештом підозрюваного до 3-х місяців.

Слідчий суддя вважає, що прокурором під час розгляду клопотання надано достатньо матеріалів (доказів), які є достатніми для переконання що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, не може запобігти доведеним під час розгляду ризикам.

Обставин які є перешкодою для продовження строку тримання під домашнім арештом підозрюваного, передбачених ч. 2 ст. 181 КПК України не має.

Керуючись ст. ст. 132, 176, 177, 178, 181, 193, 194, 205 КПК України, Слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Продовжити строк тримання під домашнім арештом підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 до 3-х місяців тобто до 09.05.2017 року.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять) днів і обчислюється з моменту закінчення строку тримання під домашнім арештом за попередньою ухвалою слідчого судді, тобто з 10.04.2017 року. Ухвала слідчого судді про продовження строку тримання під домашнім арештом припиняє свою дію 09.05.2017 року.

Ухвала слідчого судді щодо продовження строку тримання особи під домашнім арештом підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1