Справа № 171/75/17
У х в а л а
09 лютого 2017 року слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000086 слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

08.02.2017 року слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про дозвіл на отримання тимчасового доступу в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , до документів з метою огляду та вилучення їх оригіналів, а саме:

- платіжного доручення № 2396 від 20 грудня 2016 року на суму 788095,09 грн, платник виконком ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО банку НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , на рахунок № НОМЕР_5 ПВБП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО банку НОМЕР_7 , та документів, що стали підставою для проведення оплати;

- платіжного доручення № 2510 від 29 грудня 2016 року на суму 39563,91 грн, платник виконком ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО банку НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 на рахунок № НОМЕР_8 ПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО банку НОМЕР_10 , та документів, що стали підставою для проведення оплати ;

- платіжного доручення № 2323 від 16 грудня 2016 року на суму 395430,70 грн, платник виконком ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО банку НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 на рахунок № НОМЕР_8 ПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО банку НОМЕР_10 , та документів, що стали підставою для проведення оплати;

- платіжного доручення № 2440 від 24 грудня 2016 року на суму 118900,17 грн, платник виконком ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО банку НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 на рахунок № НОМЕР_8 ПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО банку НОМЕР_10 , та документів, що стали підставою для проведення оплати.

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що 17.01.2017 року СВ Апостолівського ВП НВП ГУ НП в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР №0000086 за повідомленням управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 за попередньою змовою з посадовими особами підконтрольних їм підприємств внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт форми КБ-2В з метою привласнення бюджетних грошових коштів, виділених на проведення ремонтів на території Грушівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження 25.01.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Апостолівського району в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за адресою: АДРЕСА_2 було приведено вилучення документів бухгалтерського обліку по господарським взаємовідносинам ІНФОРМАЦІЯ_2 з приватним виробничо-будівельним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , по проведенню робіт на об`єкті « Капітальний ремонт частини ІНФОРМАЦІЯ_6 під дитячий садок на 20 місць по АДРЕСА_4 », та документів бухгалтерського обліку по господарським взаємовідносинам ІНФОРМАЦІЯ_2 з приватним підприємством « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , по проведенню робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт адміністративної будівлі для розміщення центру надання адміністративних послуг по АДРЕСА_6 », серед яких:

*Платіжне доручення № 2396 від 20 грудня 2016 року на суму 788095,09 грн;

*Платіжне доручення № 2510 від 29 грудня 2016 року на суму 39563,91 грн;

*Платіжне доручення № 2323 від 16 грудня 2016 року на суму 395430,70 грн;

*Платіжне доручення № 2440 від 24 грудня 2016 року на суму 118900,17 грн.

Вищезазначені платіжні доручення на перерахування коштів за будівництво об`єктів « Капітальний ремонт частини ІНФОРМАЦІЯ_6 під дитячий садок на 20 місць по АДРЕСА_4 » та «Капітальний ремонт адміністративної будівлі для розміщення центру надання адміністративних послуг по АДРЕСА_6 » містять відомості про оплату ІНФОРМАЦІЯ_1 по договорам № БП-01-11/16 від 16.12.2016 та № 240 від 20.09.2016 та не містять підписів осіб, що здійснили вказаний платіж.

Необхідність отримання вказаних документів обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними щодо осіб, які фактично розпорядилися бюджетними грошовими коштами, виділеними на « Капітальний ремонт частини ІНФОРМАЦІЯ_6 під дитячий садок на 20 місць по АДРЕСА_4 » та «Капітальний ремонт адміністративної будівлі для розміщення центру надання адміністративних послуг по АДРЕСА_6 », сум завданих збитків, встановлення причетних осіб.

Вказана інформація після її отримання слідчим буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:

*визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;

часу та місця вчиненого кримінального правопорушення;

*виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;
*обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;

*встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні судової експертизи економічної діяльності, для чого необхідно отримати оригінали документів, пов`язаних з оплатою роботи на об`єкті, повноважень відповідальних посадових осіб та структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться у володільця - ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПУО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_7 ,слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розлянуте без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі та документи.

На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 20-ти діб з дня постановлення ухвали.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на отримання тимчасового доступу в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , до документів з метою огляду та вилучення їх оригіналів, а саме:

- платіжного доручення № 2396 від 20 грудня 2016 року на суму 788095,09 грн, платник виконком ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО банку НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 на рахунок № НОМЕР_5 ПВБП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО банку НОМЕР_7 , та документів, що стали підставою для проведення оплати;

- платіжного доручення № 2510 від 29 грудня 2016 року на суму 39563,91 грн, платник виконком ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО банку НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 на рахунок № НОМЕР_8 ПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО банку НОМЕР_10 , та документів, що стали підставою для проведення оплати ;

- платіжного доручення № 2323 від 16 грудня 2016 року на суму 395430,70 грн, платник виконком ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО банку НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 на рахунок № НОМЕР_8 ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО банку НОМЕР_10 , та документів, що стали підставою для проведення оплати;

- платіжного доручення № 2440 від 24 грудня 2016 року на суму 118900,17 грн, платник виконком ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО банку НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 на рахунок № НОМЕР_8 ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО банку НОМЕР_10 , та документів, що стали підставою для проведення оплати.

Керівнику ІНФОРМАЦІЯ_1 забезпечити тимчасовий доступ ОСОБА_3 до вищезазначених документів та їх вилучення.

Термін дії даної ухвали - 20 днів з дня її винесення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: