печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000020 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до документів, що які перебувають у володінні відповідних органів ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, щоГоловним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 20.03.2014 стосовно службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які зловживаючи своїм службовим становищем та повноваженнями, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб із невстановленими службовими особами інших юридичних осіб, у період 2012-2016 років вчиняючи дії спрямовані на створення штучного кредиторського боргу товариства, умисно доводячи його до банкрутства, заволоділи майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що спричинило тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди в особливо великих розмірах, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190,

ч. 5 ст. 191, ст. 219, ст. 356, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 14.06.2012 невідомі особи, уклали від імені підконтрольних їм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договір купівлі-продажу цінних паперів № 59-1 (12БВ), за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало у власність

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » іменні інвестиційні сертифікати Пайового інвестиційного венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРІСІ: НОМЕР_3 ) від імені та за рахунок якого діяло

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у кількості 1904363 штук, загальною номінальною вартістю 1 904 363 000,00 грн. (один мільярд дев`ятсот чотири мільйони триста шістдесят три тисячі гривень).

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його клопотання задовольнити.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000020 від 20.03.2014 старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та іншим слідчим слідчої групи, як передумову для звернення за допомогою до компетентного органу Британських Віргінських Островів, тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційних документів, з можливістю вилучення їх копій (реєстраційні свідоцтва; статути чи засновницькі договори; сертифікати, що підтверджують юридичну адресу компаній; сертифікати, що підтверджують призначення директорів та секретарів компаній; сертифікати, що підтверджують список акціонерів компаній; генеральні доручення, підписані номінальними директорами; договори про номінальний сервіс; сертифікати акцій, підписані номінальними директорами; відомості про структуру власності реальних власників компаній; паспорти директорів, секретарів, уповноважених (довірених) осіб, засновників (співзасновників), власників (співвласників), вигодонабувачів, кінцевих бенефіціарів; картки зі зразками підписів та відтиском печаток; листів, заяв, довіреностей та інших документів, які мають відношення до створення та функціонування компаній-нерезидентів за весь період існування та господарської діяльності), які перебувають у володіння відповідних органів Британських Віргінських Островів, щодо наступних компаній-нерезидентів юрисдикції Британських Віргінських Островів:

ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), адреса: МІСТО РОД-ТАУН, ВУЛ. КРЕЙГМУР ЧЕМБЕРС ОСТРІВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , БРИТАНСЬКІ;

ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), адреса: АДРЕСА_1 , ТОРТОЛА, ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ, ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/45530/17-к
Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1