Справа № 640/5902/17
н/п 1-кс/640/3065/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 18.04.2017 р. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_6 , у якому просив задовольнити клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 та винести ухвалу про надання старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) оригіналів наступних фінансово-господарських та первинних бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 за період з 01.01.2016 по теперішній час: наказів про призначення/звільнення директора підприємства за період з 01.01.2016 по теперішній час, посадову інструкцію директора підприємства; документів, які були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 в складі комерційної пропозиції при участі в конкурсних торгах, які проводила КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переможцем яких було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договорів, контрактів, додаткових угод, накладних, товарно-транспортних та податкових накладних, що підтверджують фактичне постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 товару (послуг) на адресу КО " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", платіжних та банківських документів щодо оплати, за період з 01.01.2016 по теперішній час; сертифікатів якості на поставлений на адресу КО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " товар за період з 01.01.2016 по теперішній час; документів, що підтверджують придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 товару (послуг), який було реалізовано на адресу КО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у період з 01.01.2016 року по теперішній час товарно-матеріальних цінностей (договори, угоди із додатковими угодами та специфікаціями до них; товарно-транспортні накладні та податкові накладні; меморіальні ордери, документів, що підтверджують оплату реалізованих товарно-матеріальних цінностей, акти приймання виконаних робіт та ін..).
Під час проведеного досудового розслідування встановлено, що в період 2016 року службові особи Комунальної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДР НОМЕР_2 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 діючи у попередній змові зі службовими особами підприємств-учасників конкурсних торгів, які проводе КО " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами у великих розмірах під час проведення державних закупівель.
Так, встановлено, що 19.10.2016 за результатами проведення конкурсних торгів, між КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДР НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 укладено договір підряду по реконструкції мереж електропостачання та освітлення КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Окрім того встановлено, що при проведенні конкурсних торгів мали місце порушення прозорості та неупередженості процедури конкурсних торгів.
Слідчий вказав, що для встановлення істини по справі та встановлення фактів завищення вартості виконаних робіт, а також для використання при проведенні судово-економічної, товарознавчої та інших експертиз, необхідні фінансово-господарські та бухгалтерські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , щодо взаємовідносин з КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДР НОМЕР_2 , фінансово-господарські та бухгалтерські документи, щодо придбання товарів (послуг), які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 поставило на адресу КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДР НОМЕР_2 , а також до комерційних пропозицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , поданих до КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДР НОМЕР_2 при проведенні державної закупівлі по реконструкції мереж електропостачання та освітлення КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 . Вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які маються у вказаних документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
20.03.2017 директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вручено постанову про витребування завірених копій вказаних документів. 27.03.2017 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано відповідь (пояснення) на вищевказану постанову, якою відмовлено органу досудового розслідування в наданні завірених копій документів.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.
Адвокат ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечував посилаючись на наступне. Клопотання містить вимогу про надання оригіналів документів, що взагалі не має будь-якого обгрунтування в клопотанні. Натомість надання саме оригіналів унеможливлює роботу всього підприємства, порушуючи нормальний обіг бухгалтерської та господарської діяльності та створюючи конкурентні переваги іншим підприємствам в цій галузі у найближчі місяці. Слідчий отримав письмову відповідь від директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з заявою про готовність надати всі необхідні слідству документи добровільно, але з проханням пояснити, чому витребуються також і документи, що не відносяться до вказаного провадження.
Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 підтримав позицію адвоката, просив відмовити у задоволенні клопотання.
Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.
Крім того не підлягає задоволенню вимога слідчого про тимчасовий доступ та можливість вилучення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) оригіналів наступних фінансово-господарських та первинних бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 за період з 01.01.2016 по теперішній час: документів, що підтверджують придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 товару (послуг), який було реалізовано на адресу КО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у період з 01.01.2016 року по теперішній час товарно-матеріальних цінностей (договори, угоди із додатковими угодами та специфікаціями до них; товарно-транспортні накладні та податкові накладні; меморіальні ордери, документів, що підтверджують оплату реалізованих товарно-матеріальних цінностей, акти приймання виконаних робіт та ін..).
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , до оригіналів наступних фінансово-господарських та первинних бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 за період з 01.01.2016 по 21.04.2017: наказів про призначення/звільнення директора підприємства за період з 01.01.2016 по 21.04.2017, посадову інструкцію директора підприємства; документів, які були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 в складі комерційної пропозиції при участі в конкурсних торгах, які проводила КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переможцем яких було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договорів, контрактів, додаткових угод, накладних, товарно-транспортних та податкових накладних, що підтверджують фактичне постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 товару (послуг) на адресу КО " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", платіжних та банківських документів щодо оплати, за період з 01.01.2016 по 21.04.2017; сертифікатів якості на поставлений на адресу КО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " товар за період з 01.01.2016 по 21.04.2017, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , до оригіналів наступних фінансово-господарських та первинних бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 за період з 01.01.2016 по 21.04.2017: наказів про призначення/звільнення директора підприємства за період з 01.01.2016 по 21.04.2017, посадову інструкцію директора підприємства; документів, які були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 в складі комерційної пропозиції при участі в конкурсних торгах, які проводила КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переможцем яких було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договорів, контрактів, додаткових угод, накладних, товарно-транспортних та податкових накладних, що підтверджують фактичне постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 товару (послуг) на адресу КО " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", платіжних та банківських документів щодо оплати, за період з 01.01.2016 по 21.04.2017; сертифікатів якості на поставлений на адресу КО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " товар за період з 01.01.2016 по 21.04.2017, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.05.2017 року.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1