Справа №766/3772/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
10.01.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП України в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: прийняти рішення про надання дозволу слідчому слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 та оперуповноваженому ВКП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 за дорученням слідчого ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 0002372 на розкриття банківської таємниці та доступу до документів, їх вилучення та винести ухвалу про доступ до офіційних банківських документів щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням сум грошових коштів на банківському ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_1 у період з 03.05.2016 року по 04.05.2016, а також у отриманні повної адреси розташування банкомату (каси) з якого знімалися (отримувались) грошові кошти з вказаних рахунків, надання фото-відео файлів з указаного банкомату (каси) під час зняття коштів, та даних власника рахунка з копією документа підтверджуючого його особу.

Клопотання вмотивоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 04.05.2016 року до Херсонського ВП надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 про те, що 03.05.2016 року близько 11:30 годині, невстановлена особа, подзвонивши на номер його мобільного телефону та представившись співробітником банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом здійснення активації кредитної карти, шахрайським шляхом заволоділа його грошима у сумі 8 705 гривень, які в подальшому зняла з його банківської картки.

Вказаний злочин 05.05.2016 року зареєстрований в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002372. Попередня кваліфікація досудовим слідством даного діяння як кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України - шахрайство.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 03.05.2016 року

близько 11:30 години на мобільний телефон заявника подзвонив з номеру НОМЕР_2

невідомий на ім`я ОСОБА_6 , який представився співробітником банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Повідомив, що йому необхідно уточнити деякі данні для можливості здійснення переводу

грошей на особисту банківську карту. Після чого, заявник подзвонив на гарячу лінію банку

« ІНФОРМАЦІЯ_1 », йому передзвонила з номеру НОМЕР_3 дівчина на ім`я ОСОБА_7 та

підтвердила, що ОСОБА_6 дійсно являється співробітником банку в м. Дніпропетровськ. Потім

йому знову зателефонував ОСОБА_6 з номеру НОМЕР_2 та повідомив, що для отримання

переводу грошей, йому необхідно активувати свою кредитну картку. Для цього необхідно

повідомити всі коди, що приходитимуть смс - повідомленнями з номеру НОМЕР_4 на його номер

мобільного телефону. Після того, як він повідомив останньому надіслане повідомлення, на

мобільний телефон надійшли смс- повідомлення про зняття з його кредитної картки банку

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_1 грошей трьома платежами: 918 гривень, 3035

гривень та 4 752 гривні, чим було завдано потерпілому матеріальний збиток на загальну суму

8705 гривень.

В ході проведення досудового розслідування за даним фактом виникла необхідність в отриманні офіційних банківських документів щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням сум грошових коштів на банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_1 у період з 03.05.2016 року по 04.05.2016, а також у отриманні повної адреси розташування банкомату (каси) з якого знімалися (отримувались) грошові кошти з вказаних рахунків, надання фото-відео файлів з указаного банкомату (каси) під час зняття коштів, та даних власника рахунка з копією документа підтверджуючого його особу.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що отримані дані можуть бути використанні як докази по вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установив судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий судя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 та оперуповноваженому ВКП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 за дорученням слідчого ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 0002372 на розкриття банківської таємниці та доступу до документів, їх вилучення, а саме доступ до офіційних банківських документів щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням сум грошових коштів на банківському ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_1 у період з 03.05.2016 року по 04.05.2016, а також отримання повної адреси розташування банкомату (каси) з якого знімалися (отримувались) грошові кошти з вказаних рахунків, надання фото-відео файлів з указаного банкомату (каси) під час зняття коштів, та даних власника рахунка з копією документа підтверджуючого його особу.

Встановити строк дії ухвали строком до 10.02.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1