Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/5792/2016 У Х В А Л А
07.12.2016р. слідчий суддя Центрального районного суд м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити матеріали банківської юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківське обслуговування за період з 03.06.2011 по день проведення вилучення, заяву від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяву від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оригінали документів, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджують повноваження керівників цього підприємства за період з 03.06.2011 по день проведення вилучення, картки із зразками підписів та печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з дати відкриття по день проведення вилучення з позначенням дат та часу операцій, підстав для їх проведення, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, а також залишків на початок та кінець операційного дня за вказаним рахунком за період з дати його відкриття по день проведення вилучення, роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з дати відкриття по день проведення вилучення з позначенням дат та часу операцій, підстав для їх проведення, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, а також залишків на початок та кінець операційного дня за вказаним рахунком за період з дати його відкриття по день проведення вилучення, оригінали всіх платіжних доручень та інших документів наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 за період з дати відкриття по день проведення вилучення, оригінали всіх платіжних доручень та інших документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 за період з дати відкриття по день проведення вилучення, оригінали довіреностей на право розпорядження грошовими коштами розміщеними на рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з дати відкриття по день проведення вилучення, оригінали довіреностей на право розпорядження грошовими коштами розміщеними на рахунку № НОМЕР_4 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з дати відкриття по день проведення вилучення, оригінали документів, що надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в якості обґрунтування перерахування грошових коштів з вказаних рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (контракти, договори та ін.) за період з дати її відкриття по день проведення вилучення.
У судовому засіданні слідчий пояснив, є достатні підстави вважати, що дані в оригіналах вказаних документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та є речовими доказами, отримання матеріалів кредитних договорів необхідно для проведення почеркознавчої, криміналістичної та бухгалтерської експертиз.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, з урахуванням того, що дійсно є необхідність в проведенні почеркознавчої, криміналістичної та бухгалтерської експертиз, отримані відомості будуть використані у якості доказів, зв`язку з чим вважаю необхідним клопотання задовольнити.
Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити, надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та о/у УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НП України ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити матеріали банківської юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківське обслуговування за період з 03.06.2011 по день проведення вилучення, заяву від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяву від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оригінали документів, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджують повноваження керівників цього підприємства за період з 03.06.2011 по день проведення вилучення, картки із зразками підписів та печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з дати відкриття по день проведення вилучення з позначенням дат та часу операцій, підстав для їх проведення, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, а також залишків на початок та кінець операційного дня за вказаним рахунком за період з дати його відкриття по день проведення вилучення, роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з дати відкриття по день проведення вилучення з позначенням дат та часу операцій, підстав для їх проведення, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, а також залишків на початок та кінець операційного дня за вказаним рахунком за період з дати його відкриття по день проведення вилучення, оригінали всіх платіжних доручень та інших документів наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 за період з дати відкриття по день проведення вилучення, оригінали всіх платіжних доручень та інших документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 за період з дати відкриття по день проведення вилучення, оригінали довіреностей на право розпорядження грошовими коштами розміщеними на рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з дати відкриття по день проведення вилучення, оригінали довіреностей на право розпорядження грошовими коштами розміщеними на рахунку № НОМЕР_4 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з дати відкриття по день проведення вилучення, оригінали документів, що надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в якості обґрунтування перерахування грошових коштів з вказаних рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (контракти, договори та ін.) за період з дати її відкриття по день проведення вилучення.
Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 діб. Уразі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1