печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 червня 2017 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві скаргу ОСОБА_3 на незаконні дії та бездіяльність слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 щодо неповернення вилученого майна,-

В С Т А Н О В И В :
Заявник ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із скаргою і просить зобов`язати слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_4 повернути останній грошові кошти у загальній сумі 2 567 00 грн., 446 900 грн., 27 400 євро та 6 857 доларів США, які були вилучені при проведенні 24.04.217 р. обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні № 0000009 від 26.01.2016 р.

Скарга обґрунтована наступними обставинами: слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000009, внесеному 26.01.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 Кримінального кодексу України. Орган досудового розслідування вказує, що ОСОБА_5 та інші співучасники даного злочину, здійснюють операції з оптової купівлі-продажу валют на території обмінних пунктів, які функціонують у м. Києві, де останнім розміщуються грошові кошти, які в подальшому транспортуються на тимчасово окуповану територію Донецької та Луганської областей з метою фінансування терористичної організації «ДНР» та незаконних збройних формувань.

24.04.2017 р. слідчим в ОВС СБ ГУ СБ України у м. Києві та Київської області ОСОБА_4 за участю працівників СБУ України, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.04.2017 р. у кримінальному провадженні № 0000009 від 26.01.2016 р. за ч. 2 ст. 258-5 КК України, було проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яку орендує син заявника - ОСОБА_5 та в якій станом на даний час мешкає остання.

У ході проведення обшуку в вищезазначеній квартирі слідчим в ОВС СБ ГУ СБ України у м. Києві та Київської області ОСОБА_4 за участю працівників СБУ України було вилучено грошові кошти у розмірі 2 567 000 (два мільйона п`ятсот шістдесят сім тисяч ) грн. 00 коп., 446 900 (чотириста сорок шість тисяч дев`ятсот) грн. 00 коп., 27 400 (двадцять сім тисяч чотириста) євро та 6 857 (шість тисяч вісімсот п`ятдесят сім) доларів США, які належать заявнику на праві власності та які остання назбирала за довгі роки праці.

Дані грошові кошти раніше зберігалися ОСОБА_3 у ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» на підставі договорів строкового банківського вкладу зі сплатою процентів після закінчення строкового вкладу «Класичний» № 0 від 10.02.2015 р. та № 0 від 28.05.2015 р.

Після закінчення строку дії договорів ОСОБА_3 було знято грошові кошти з депозитних рахунків, та частину грошей було переведено у гривню, євро, а саме у 2 567 000 (два мільйона п`ятсот шістдесят сім тисяч ) грн. 00 коп., 446 900 (чотириста сорок шість тисяч дев`ятсот) грн. 00 коп., 27 400 (двадцять сім тисяч чотириста) євро, а інші грошові кошти не враховуючи 6 857 (шість тисяч вісімсот п`ятдесят сім) доларів США, які також були вилучені при проведенні обшуку, були передані заявником сину на зберігання, які він поклав до банківської скриньки.

Отже, вилучені в ході проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти, які належать заявнику на праві власності, не мають будь-якого відношення до кримінального провадження № 0000009 від 26.01.2016 р., оскільки вони не отриманні злочинним шляхом, а є власними заощадженнями, які ОСОБА_3 назбирала за довгі роки праці.

У зв`язку з вищезазначеним, 24.05.2017 року заявник звернулася до слідчого в ОВС СБ ГУ СБ України у м. Києві та Київської області ОСОБА_4 з заявою про повернення тимчасово вилучених грошових коштів у загальній сумі 2 567 000 (два мільйона п`ятсот шістдесят сім тисяч ) грн. 00 коп., 446 900 (чотириста сорок шість тисяч дев`ятсот) грн. 00 коп., 27 400 (двадцять сім тисяч чотириста) євро та 6 857 (шість тисяч вісімсот п`ятдесят сім) доларів США, при проведенні обшуку квартири ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , однак станом на даний час будь-якої відповіді від слідчого в ОВС СБ ГУ СБ України у м. Києві та Київської області ОСОБА_4 відносно вищезазначеної заяви не надходило, а вищевказані грошові кошти слідчим повернуто не було.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_6 скаргу підтримав та просив її задовольнити, посилаючись на доводи викладені в ній, на підтвердження законності походження грошових коштів надав копію трудової книжки заявника.

Слідчий ОСОБА_4 заперечував проти задоволення скарги, зазначаючи, що постановою останнього від 24.04.2017 вищевказані грошові кошти було визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, також 26.06.2017 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_7 було накладено арешт на

- грошові кошти в сумі 166 857 (сто шістдесят шість тисяч вісімсот п`ятдесят сім) доларів США, 27 400 (двадцять сім тисяч чотириста) Євро та 3 013 900 (три мільйони тринадцять тисяч дев`ятсот) гривень, вилучені 24.04.2017 в ході обшуку за адресою фактичного проживання ОСОБА_5 : АДРЕСА_1 ;

- грошові кошти в сумі 881 000 доларів США (вісімсот вісімдесят одна тисяча доларів США) та 213 000 (двісті тринадцять тисяч) Євро, вилучені 24.04.2017 в ході обшуку індивідуального сейфу, який орендує ОСОБА_5 у приміщені відділення ПАТ «Діамантбанк», за адресою: м. Київ, вул. І. Кудрі, 39;

- грошові кошти в сумі 400 000 (чотириста тисяч) доларів США, вилучені 26.04.2017 в ході обшуку у банківському індивідуальному сейфі № НОМЕР_1 який орендує ОСОБА_5 , розташованому у приміщенні Центрального відділення АТ «Укрексімбанк» за адресою: м. Київ, вул. Німецька, 5, грошових коштів: 400 000 (чотириста тисяч) доларів США, - шляхом заборони розпорядження та користування ними.

Вислухавши адвоката, слідчого, дослідивши скаргу та надані документи, приходжу до наступного висновку.

Згідно ст. 168 КПК України тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

З урахуванням встановлених обставин, враховуючи, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.06.2017 накладено арешт на вищевказане майно, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення скарги.

Керуючись ст.ст. 169, 171, 173, 303, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
скаргу ОСОБА_3 на незаокнні дії та бездіяльність слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 щодо неповернення вилученого майна, залишити без задоволення. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1