Справа № 158/1271/17
Провадження № 1-кс/0158/375/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Ківерці 23 травня 2017 року

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1

з участю слідчого ОСОБА_2

при секретарі ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні філії Волинське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого ОСОБА_2 , яка підтримала клопотання, слідчий суддя, -

в с т а н о в и в :

23.05.2017 року до слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області звернулася слідчий Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 з клопотанням, погодженим начальником Ківерцівського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000133 від 17.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні філії Волинське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, мотивуючи його тим, що 23.08.2016 року ОСОБА_5 , будучи службовою особою ТВБВ № НОМЕР_1 філії Волинське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебуваючи на посаді старшого контролера касира, реалізуючи свій умисел, спрямований на складання, видачу та внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, зокрема внесла до заяви на видачу готівки №262105 від 23.08.2016 року, завідомо неправдиві відомості, а саме: бажану суму грошових коштів, що знаходилися на рахунку ОСОБА_6 , та виконала підпис від імені клієнта банку ОСОБА_6 в заяві на видачу готівки та заволоділа грошовими коштами в сумі 2610 гривень.

За вказаним фактом 17.02.2017 року СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області внесено відомості до ЄРДР за №0000133 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18.07.2016 року ОСОБА_6 звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_3 з заявою про призначення житлової субсидії, а саме на придбання скрапленого газу, твердого пічного побутового палива. Після оформлення всіх документів 11.08.2016 року на банківський рахунок ОСОБА_6 , відкритий в ТВБВ № НОМЕР_2 філії Волинське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 було перераховано грошову допомогу у сумі 2615 гривень. В подальшому, із заяви про видачу готівки №262105(#86491864) від 23.08.2016 року з рахунку № НОМЕР_3 , відкритий у ТВБВ № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , слідує, що ОСОБА_6 було видано готівку в сумі 2610,00 гривень по пред`явленню паспорта серії НОМЕР_4 виданого Ківерцівським РУ УМВС України у Волинській області 21.03.2001 року, про що наявний відповідний підпис клієнтки. Однак з показів ОСОБА_6 вбачається що ніяких грошових коштів вона не отримувала, так як працівник банку ОСОБА_5 неодноразово повідомляла ОСОБА_6 про відсутність на її рахунку грошових коштів по оформленню соціальної допомоги.

Крім того, 22 грудня 2016 року до філії Волинське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулась ОСОБА_7 з приводу зняття 30.09.2016 року в ТВБВ з рахунку № НОМЕР_5 , що відкритий на ім`я її покійної матері ОСОБА_8 (померла ІНФОРМАЦІЯ_4 ) коштів в сумі 3000 грн.

В ході проведення службового розслідування встановлено, що відповідно до заяви про видачу готівки № 281710 (#88686873) від 30.09.2016 року з рахунку № НОМЕР_6 , який відкритий у ТВБВ № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 , слідує, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_2 , було видано готівку в сумі 3000 гривень, по пред`явленню паспорта серії НОМЕР_7 , виданого Ківерцівським РУ УМВС України у Волинській області 14.09.2001 року, про що наявний відповідний підпис клієнта. З показів ст..контролера-касира ОСОБА_5 вбачається, що грошові кошти в сумі 3000 гривень з рахунку ОСОБА_8 вона видала ОСОБА_9 , який являється сином клієнтки. Однак, ОСОБА_9 заперечує факт отримання ним грошових коштів з рахунку його покійної матері в сумі 3000 гривень та підпис свій не ставив у графі «підпис клієнта», що міститься у заяві про видачу готівки.

Крім того, 03 березня 2017 року до філії Волинське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулась ОСОБА_10 з приводу відсутності її депозитного вкладу, який оформлявся у ТВБВ № НОМЕР_2 філії Волинське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 11.10.2013 року ОСОБА_10 відкрила депозитний рахунок у філії Волинське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 строком на 3-6 місяці, з вкладом на суму 13100 грн. По закінченню терміну депозитного договору, ОСОБА_10 відкрила новий депозитний рахунок № НОМЕР_9 , зарахувавши до суми попереднього вкладу нараховані відсотки в сумі 553 грн. Так, на протязі трьох років, ОСОБА_10 , по закінченню терміну депозитного договору, приходила до ТВБВ № НОМЕР_2 філії Волинське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та переоформляла свій депозит на строк 3-6 місяців, а нараховані відсотки дораховувала до основної суми вкладу. Однак, згідно відомостей з АБС « ІНФОРМАЦІЯ_6 », останній депозитний договір, що був відкритий на ім`я ОСОБА_10 за № № НОМЕР_9 , закінчився ще 24.02.2014 року та, в подальшому, не продовжувався, а грошові кошти, які були на рахунку, видані власнику. Однак, ОСОБА_10 заперечує факт отримання нею коштів зі свого депозитного рахунку. Банківські операції у період з 2013 по 2017 рік проводила старший контролер касир ОСОБА_5 .

Враховуючи вище викладене, є всі підстави вважати, що ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, та маючи вільний доступ до рахунків клієнтів банку, підробила заяви на видачу готівки, та отримала грошові кошти в сумі близько 19 500 гривень.

Тому, виникла необхідність в проведенні почеркознавчої експертизи з метою перевірки факту особистого підписання клієнтами банку ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 заявок на видачу готівки та інших документів, які оформляються при проведенні банківських операцій.

Для проведення відповідної експертизи необхідні оригінали документів, що знаходяться у філії Волинське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме документи пов`язані з видачею грошових коштів клієнтам банку, та документи у яких містяться зразки почерку та підпису ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та документи організаційно розпорядчої діяльності банківської установи.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що документи, які знаходяться у володінні філії Волинське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , які пов`язані з видачею грошових коштів клієнтам банку, та документи у яких містяться зразки почерку та підпису ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та документи організаційно розпорядчої діяльності банківської установи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, які в подальшому можуть бути використані як доказ, а саме - доведення факту підроблення ОСОБА_5 банківських документів, просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні філії Волинське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Приймаючи до уваги наявність загрози зміни та знищення документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », тому в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання слід проводити без повідомлення власника документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження за № 0000133, з яких вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що вищевказана інформація становить банківську таємницю, порядок розкриття якої передбачено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де вказано, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів пов`язаних з видачею готівкових коштів клієнтам банку, документів у яких містяться зразки почерку та підпису ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та документи організаційно розпорядчої діяльності банківської установи, які знаходяться у володінні філії Волинське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 166 КПК України, суд, -

у х в а л и в:

Надати слідчому СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні філії Волинське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів:

1) відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_3 за період з червня 2016 року по 23 травня 2017 року;

2) заява про видачу готівки №262105 (#86491864) від 23.08.2016 року;

3) відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 за період з червня 2016 року по 23 травня 2017 року;

4) заява про видачу готівки №281710 (#88686873) від 30.09.2016 року;

5) договір про повну матеріальну відповідальність з касиром ОСОБА_5 ;

6) посадова інструкція старшого контролера-касира ТВБВ;

7) Інструкція з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затверджена постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №693 від 13.12.2012 року ;

8) наказ Волинського обласного управління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №9-к від 14.01.2002 року;

9) наказ Волинського обласного управління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №95-к від 01.02.2008 року;

10) наказ філії - Волинське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №69-к від 27.01.2017 року;

11) наказ філії - Волинське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №26 від 06.01.2017 року;

12) розписки від ОСОБА_6 ;

13) зобов`язання ОСОБА_5 про нерозголошення відомостей, що становлять банківську або комерційну таємницю в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 26.02.2016 року;

14) пам`ятка касового працівника (контролера-касира ОСОБА_5 ) від 17.08.2011 року;

15) згода на обробку персональних даних ОСОБА_5 від 01.08.2016 року;

16) попередження ОСОБА_5 про кримінальну і повну матеріальну відповідальність за привласнення або передачу коштів та цінностей банку іншим особам від 01.03.2013 року;

17) заявка на отримання права доступу до АБС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 ;

18) належним чином завірену копію відомостей з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

19) належним чином завірену копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

20) належним чином завірену копію положення про ТВБВ № НОМЕР_2 філії Волинського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

21) порядок здійснення адміністрування та захисту інформації в АБС « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

22) відомості про розрахункові рахунки ОСОБА_10 відкриті у філії Волинського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

23) відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку ОСОБА_10 № НОМЕР_9 , вклад № НОМЕР_10 від 11.10.2013 року та № НОМЕР_9 , вклад № НОМЕР_11 від 13.01.2014 року, із зазначенням суми вкладу та нарахованих відсотків;

24) заяви про видачу готівки ОСОБА_10 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_9 , вклад № НОМЕР_10 від 11.10.2013 року та № НОМЕР_9 , вклад № НОМЕР_11 від 13.01.2014 року, з уточненням години проведення операції;

25) договори на відкриття депозитного рахунку ОСОБА_10 від 11.10.2013 року та 13.01.2014 року, за депозитними рахунками № НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двадцяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1