Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/5201/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 квітня 2017 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві
клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Подільського Управління поліції ГУ НП в місті Києві, знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000196 від 17.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Підставою для внесення даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала інформація ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), діючи умисно, упродовж 2015-2016 року, за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), під приводом виконання підрядних робіт по об`єкту "Добудова незавершеного об`єкту під пологовий будинок з діагностичним центром та дитячу поліклініку по АДРЕСА_2 . Коригування.", привласнили кошти державного бюджету на суму понад 5 млн. грн.
У ході досудового розслідування встановлено, що у 2015 році замовником робіт добудови незавершеного ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) проведено відкриті торги щодо добудови незавершеного об`єкту під пологовий будинок з діагностичним центром та дитячу поліклініку по АДРЕСА_2 .
Переможцем вказаного конкурсу визначили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).
11.12.2015 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі начальника управління ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_5 підписаний договір № 280/112 на виконання роботи по об`єкту «Добудова незавершеного об`єкту під пологовий будинок з діагностичним центром та дитячу поліклініку по АДРЕСА_2 . Коригування.» на виконання робіт на суму 17 млн. 874 тис. 191 грн.
У той же день підписана додаткова угода № 1 до вказаного договору, зі зменшення договірної ціни до 16 млн. 258 тис. 300 грн. у зв`язку з відсутністю подальшої потреби у виконанні будівельних робіт і необхідністю виключно поставки медичного обладнання на всю суму тендеру.
З викладеного вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_7 проведено конкурс на закупівлю одного предмета закупівлі, а фактично закуплено зовсім інший.
Конкурсні торги на предмет закупівлі, як його викладено у додатковій угоді №1 до договору, не проводилися.
Встановлено, що постачання на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » медичного обладнання, використаного при виконанні вищевказаного договору, здійснювалось на підставі договору поставки № 14/12-1 від 14.12.2015 року здійснювалося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
У свою чергу, необхідне медичне обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримувало на підставі договору комісії на продаж товарів з ФОП ОСОБА_6 від 01.12.2015 року № 01/12/15 та договору комісії на продаж товарів ФОП ОСОБА_7 від 07.12.2015 року № 07/12/15.
Вибірковим аналізом адекватності цін, за якими замовником робіт закуплено вказане обладнання встановлено, що ФОП ОСОБА_6 закупив ліжко акушерське у кількості 4 шт. (видаткова накладна № 673) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за ціною 199 798 грн. за одиницю на загальну суму 799 192 грн., а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приблизно у той же час ліжка цієї ж комплектації у тієї ж кількості продав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за ціною 301 399,5 грн. тис. на загальну суму 1 205 598 грн. (видаткова накладна № 86 від 17 грудня 2015 р.). Різниця у ціні склала 406,4 тис.грн.
Крім того, закуплено три стерилізатора парових за ціною 264 тис. грн. за штуку (видаткова накладна № 87 від 17 грудня 2015 р.), хоча фактична ціна згідно інформації офіційного дистриб`ютора становить 137 тис. грн. Різниця у ціні склала 381 тис. грн.
Таким чином, лише по двох проаналізованих позиціях закупочні ціни значно завищено, що завдало збитку на суму 787,4 тис. грн.
Наведені обставини свідчать про закупівлю Управлінням ЖКГ Конотопської міськради Сумської області за бюджетні кошти медичного обладнання за завищеними цінами і розкрадання за попередньою змовою із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 бюджетних коштів в особливо великих розмірах, тобто вказує на вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що отримані бюджетні кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання договору комісії на продаж товарів № 07/12/15 від 07.12.2015 року перераховувало на рахунок ФОП ОСОБА_7 (юридична адреса: АДРЕСА_5 , розрахунковий рахунок НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_6 ).
З огляду на вказані обставини, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ) а саме до справ з юридичного оформлення рахунків клієнта банку ФОП ОСОБА_7 розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , із можливістю вилучення.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 цього ж Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, які наявні у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ) можуть бути використані як докази у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, прокурор просив надати процесуальному керівнику прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , а також за її дорученням оперуповноваженому 5 відділу 1 управління ГУ КЗЕ СБ України старшому лейтенанту ОСОБА_8 у кримінальному провадженні № 0000196 від 17.10.2016 року, тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , до справ з юридичного оформлення рахунків клієнта банку: ФОП ОСОБА_7 (№ НОМЕР_5 ) із можливістю вилучення, зокрема:
- копій документів, які знаходяться на електронних (магнітних) та паперових носіях, та які відображують надходження та списання протягом 01.06.2015 01.06.2016 року, по рахунку № НОМЕР_5 , який належить ФОП ОСОБА_7 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
- виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;
- копії справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_5 , який належить ФОП ОСОБА_7 , в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; угод та інших документів на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу «Клієнт банк»; ІР-адреси вказаних користувачів системи
- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахункам підприємства.
Розглянути дане клопотання без участі представників Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_6 ) у зв`язку з наявною можливістю зміни або знищення вказаних документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для його задоволення.
Такого висновку слідчий суддя дійшов зі слідуючих підстав.
Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000196 від 17.10.2016 року (а.с. 7-8).
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи те, що в судовому засіданні доведені підстави вважати, що у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , може міститись інформація, з юридичного оформлення рахунків клієнта банку: ФОП ОСОБА_7 (№ НОМЕР_5 ), яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального провадження, встановленню всіх учасників кримінального правопорушення, мати доказове значення по справі та з метою недопущення знищення необхідної інформації, приходжу до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В ИВ :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів ЗАДОВОЛЬНИТИ.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , а також за її дорученням оперуповноваженому 5 відділу 1 управління ГУ КЗЕ СБ України старшому лейтенанту ОСОБА_8 у кримінальному провадженні № 0000196 від 17 жовтня 2016 року, тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , до справ з юридичного оформлення рахунків клієнта банку: ФОП ОСОБА_7 (№ НОМЕР_5 ) із можливістю вилучення, зокрема:
- копій документів, які знаходяться на електронних (магнітних) та паперових носіях, та які відображують надходження та списання протягом 01.06.2015 01.06.2016 року, по рахунку № НОМЕР_5 , який належить ФОП ОСОБА_7 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
- виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;
- копії справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_5 , який належить ФОП ОСОБА_7 , в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; угод та інших документів на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу «Клієнт банк»; ІР-адреси вказаних користувачів системи
- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахункам підприємства.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Виготовлено два примірники ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1