УХВАЛА
Справа № 521/3747/17
Номер провадження:1-кс/521/1290/17
28 березня 2017 року м. Одеса
ВСТАНОВИВ:
У клопотанні вказано, що 22.03.2004 ОСОБА_12 власним рішенням вирішив створити Приватне підприємство «Дорлідер», з метою здійснення фінансово-господарської діяльності, при цьому призначивши себе на посаду директора вказаного підприємства.
11.03.2011 ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , на підставі протоколу № 1 Загальних зборів засновників створено Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Дорлідер», з метою здійснення фінансово-господарської діяльності, при цьому на посаду директора призначено ОСОБА_14 .
В подальшому, 26.03.2011 ОСОБА_12 , вийшов зі складу засновників ПП «Дорлідер» та 29.09.2011 вийшов зі складу ТОВ «БК «Дорлідер», при цьому залишаючись фактичним бенефіціарним власником вказаних підприємств до теперішнього часу.
Так, ОСОБА_12 особисто спілкується із службовими особами замовників робіт із будівництва, ремонту та експлуатаційного утримання автодоріг (службовими особами Укравтодору, службовими особами Служб автомобільних доріг в областях, службовими особами Управлінь дорожнього господарства). ОСОБА_12 особисто контролює всі товарно-грошові потоки підприємств, надаються вказівки неофіційному бухгалтеру ОСОБА_15 щодо відображення у обліку підприємств взаємовідносин із фіктивними підприємствами та щодо напрямків фактичного перерахування грошових коштів. Отримано фактичні докази того, що ОСОБА_12 , особисто віддає вказівки службовим особам ПП «Дорлідер», ТОВ «БК «Дорлідер» щодо господарської діяльності. Крім того отримано докази легалізації ОСОБА_12 грошових коштів, отриманих в наслідок вчинення умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом придбання основних засобів, які накопичуються на підконтрольному підприємстві ТОВ «СПМК-17». Встановлено, що ОСОБА_12 особисто віддає вказівки підлеглим щодо внесення до форм КБ-2 та КБ-3, які складаються за результатом виконаних робіт, недостовірних відомостей щодо обсягів та якості таких робіт.
Враховуючи вищевикладене встановлено, що ОСОБА_12 безпосередньо причетний до фінансово-господарської діяльності ТОВ «БК «Дорлідер» та організував умисне ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі групою осіб, у тому числі службовими особами даного підприємства.
Протягом 2014-2015 років, ОСОБА_16 , як директор ТОВ «БК Дорлідер», діючи за вказівкою ОСОБА_12 , уклав та підписав ряд договорів із замовниками робіт на здійснення експлуатаційного утримання та поточного ремонту автомобільних доріг на території Одеської, Херсонської, Чернівецької, Вінницької областей.
На виконання умов зазначених договорів у грудні 2014 року на розрахунковий рахунок ТОВ «БК Дорлідер» № НОМЕР_1 , відкритий 26.05.2011 року у ПАТ «Марфінбанк» (МФО 328168), від замовників, а саме: Андрієво-Іванівської сільської ради Миколаївського району Одеської області, Департаменту капітального будівництва Одеської обласної державної адміністрації, ДП «Вінницький облавтодор», Служби автомобільних доріг в Одеській області, Служби автомобільних доріг у Херсонській області, Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області, Управління дорожнього господарства Одеської міської ради, Крижанівської сільської ради Комінтернівського району Одеської області надійшли грошові кошти в рахунок оплати виконаних робіт, у зв`язку з чим у ТОВ «БК Дорлідер» виникли податкові зобов`язання з податку на додану вартість у сумі 5 861 516 грн.
У березні 2015 року на розрахунковий рахунок ТОВ «БК Дорлідер» № НОМЕР_1 , відкритий 26.05.2011 року у ПАТ «Марфінбанк» (МФО 328168), від замовників, а саме: Служби автомобільних доріг в Одеській області, Служби автомобільних доріг у Херсонській області надійшли грошові кошти в рахунок оплати виконаних робіт, у зв`язку з чим у ТОВ «БК Дорлідер» виникли податкові зобов`язання з податку на додану вартість у сумі 2 047 466 грн.
У той же час, у м. Одесі (більш точну дату та місце досудовим слідством не встановлено) у ОСОБА_12 виник злочинний намір, спрямований на умисне ухилення від сплати податків із використанням ТОВ «БК «Дорлідер», шляхом відображення у бухгалтерській та податковій звітності підприємства безтоварних операцій нібито з придбання товарно-матеріальних цінностей у фіктивних суб`єктів господарської діяльності.
На виконання свого злочинного наміру, ОСОБА_12 вступив у злочинну змову з директором ТОВ «БК «Дорлідер» ОСОБА_16 та з ОСОБА_15 , яка вела бухгалтерський і податковий облік підприємства, а також іншими невстановленими слідством особами та які повністю розуміли його злочинний намір направлений на умисне ухилення від сплати податків.
Засновником ПП «КНАП» та ТОВ «Алендвік» являється ОСОБА_17 . Вироком Приморського районного суду м. Одеси від 21.12.2015 року ОСОБА_17 визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.
При цьому, з метою надання зазначеним незаконним операціям законного вигляду, при невстановлених слідством обставинах, ОСОБА_12 отримав та передав ОСОБА_16 та ОСОБА_15 , податкові накладні виписані невстановленими особами від імені ПП «КНАП» та ТОВ «Алендвік» на адресу ТОВ «БК Дорлідер», згідно яких: ПП «КНАП» у грудні 2014 року нібито поставило на ТОВ «БК Дорлідер» товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 21005424,84 грн., у тому числі ПДВ 3500904,14 грн., ТОВ «Алендвік» у березні 2015 року нібито поставило на ТОВ «БК Дорлідер» товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 6127495,86 грн., у тому числі ПДВ 1021249,31 грн.
Разом з тим, ТОВ «БК «Дорлідер» жодних грошових коштів на рахунки фіктивних підприємств ТОВ «Алендвік» та ПП «КНАП» не перераховувало.
Таким чином, ТОВ «Алендвік», ПП «КНАП» фактично жодні товари не поставляли на ТОВ «БК «Дорлідер», внаслідок чого такі операції носили безтоварний характер, вчинені без мети настання реальних наслідків та є нікчемними.
Так, Комінтернівською об`єднаною ДПІ ГУ ДФС в Одеській області складено акт №3/15-17-22-01-24-37468590 від 12.02.2016 про результати документальної позапланової перевірки ТОВ «БК «Дорлідер» з питань правильності нарахування податку на додану вартість по взаємовідносинам з ПП «КНАП» за грудень 2014 року та ТОВ «Алендвік» за березень 2015 року. Згідно висновку акту встановлено заниження податку на додану вартість в сумі 4 394 090 грн., у тому числі за грудень 2014 року на суму 3 372 841 грн., за березень 2015 року на суму 1 021 249 грн.
Крім цього, проведеною судово-економічною експертизою №3585/3586 від 18.10.2016, складеною судовим експертом Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, висновки акту перевірки №3/15-17-22-01-24-37468590 від 12.02.2016 щодо заниження податку на додану вартість ТОВ «БК «Дорлідер» підтверджено у сумі 4 394 090 грн.
Так, у 2015 році, ОСОБА_16 , як директор ТОВ «БК Дорлідер», діючи за вказівкою ОСОБА_12 , уклав та підписав ряд договорів із замовниками робіт на здійснення експлуатаційного утримання, поточного та капітального ремонту автомобільних доріг на території Одеської, Херсонської, Миколаївської областей.
На виконання умов зазначених договорів, у липні-серпні 2015 року на розрахунковий рахунок ТОВ «БК Дорлідер» № НОМЕР_1 , відкритий 26.05.2011 року у ПАТ «Марфінбанк» (МФО 328168), від замовників, а саме: Служби автомобільних доріг в Одеській області, Служби автомобільних доріг у Херсонській області, Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради, Управління дорожнього господарства Одеської міської ради надійшли грошові кошти в рахунок оплати виконаних робіт, у зв`язку з чим у ТОВ «БК Дорлідер» виникли податкові зобов`язання з податку на додану вартість за у сумі 7 926 758 грн.
При цьому, за вказівкою ОСОБА_12 , з метою надання зазначеним незаконним операціям законного вигляду, ОСОБА_15 , при невстановлених слідством обставинах, відображено в податковій звітності операції з постачання товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Стрімрост» та ТОВ «Активан», а податкову звітність підписано з відома ОСОБА_16 та його електронним цифровим підписом. Всього ТОВ «Стрімрост» та ТОВ «Активан» у серпні 2015 року нібито поставило на ТОВ «БК Дорлідер» товарно-матеріальних цінностей на загальну суму ПДВ 5 071 929,97 грн.
Разом з тим, ТОВ «БК «Дорлідер» жодних грошових коштів на рахунки фіктивних підприємств ТОВ «Стрімрост» ТОВ «Активан» не перераховувало. Розрахункові рахунки у ТОВ «Стрімрост» ТОВ «Активан» взагалі відсутні.
Таким чином, ТОВ «Стрімрост» ТОВ «Активан» фактично жодні товари не поставляли на ТОВ «БК «Дорлідер», внаслідок чого такі операції носили безтоварний характер, вчинені без мети настання реальних наслідків та є нікчемними.
Всього внаслідок вищезазначених незаконних дій ОСОБА_16 , який діяв за вказівкою ОСОБА_12 , до бюджету держави у січні, квітні, вересні 2015 року не надійшло податку на додану вартість у сумі у сумі 9 466 020 грн., у тому числі у січні 2015 року на суму 3 372 841 грн., у квітні 2015 року на суму 1 021 249 грн. та у вересні 2015 року 5 071 930 грн., що є особливо великим розміром, оскільки у п`ять тисяч раз перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Таким чином, ОСОБА_12 підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 с. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, за кваліфікуючими ознаками організація умисного ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому Законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави коштів в особливо великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Протягом 2012-2014 років, ОСОБА_18 , як директор ПП «Дорлідер», діючи за вказівкою ОСОБА_12 , уклав та підписав ряд договорів із замовниками робіт на здійснення експлуатаційного утримання та поточного ремонту автомобільних доріг на території Одеської, Херсонської, Миколаївської областей, а також уклав та підписав ряд договорів про надання послуг та постачання товарно-матеріальних цінностей контрагентам підприємства.
На виконання умов зазначених договорів у вересні 2014 року на розрахунковий рахунок ПП «Дорлідер» № НОМЕР_2 , відкритий 23.04.2014 року у ПАТ «Марфін банк» (МФО 328168), від покупців, а саме: ТОВ «Автодор», ТОВ «БК Дорлідер», ТзОВ «Балтом Україна», ТОВ «Таврія проект», ТОВ «ШБУ-9», а також на розрахунковий рахунок ПП «Дорлідер» № НОМЕР_3 , відкритий 24.04.2014 року у Філії Одеському обласному управлінні ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 328845), від замовників та покупців, а саме: Служби автомобільних доріг у Миколаївській області, Служби автомобільних доріг у Херсонській області, ДП «УДЦ Молода Гвардія», ТОВ «БК Дорсервіс» надійшли грошові кошти в рахунок оплати виконаних робіт, наданих послуг та поставлених товарно-матеріальних цінностей, у зв`язку з чим у ПП «Дорлідер» виникли податкові зобов`язання з податку на додану вартість у сумі 3 368 188 грн.
У листопаді 2014 року на розрахунковий рахунок ПП «Дорлідер» № НОМЕР_2 , відкритий 23.04.2014 року у ПАТ «Марфін банк» (МФО 328168), від покупців, а саме: ДП «Вінницький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», ТОВ «Меркурій-1», ТзОВ «Балтом Україна», ТОВ «БК Дорлідер», Філія «Немирівська ДЕД» ДП «Вінницький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», ПП ПВКП «Укрєвробуд 2013», на розрахунковий рахунок ПП «Дорлідер» № НОМЕР_3 , відкритий 24.04.2014 року у Філії Одеському обласному управлінні ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 328845), від замовників та покупців, а саме: Служби автомобільних доріг у Миколаївській області, Служби автомобільних доріг у Херсонській області, Служби автомобільних доріг в Одеській області, ТОВ «БК Дорсервіс», ПП ПВКП «Укрєвробуд 2013», а також на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий 01.07.2013 року у ПАТ «Марфін банк» (МФО 328168), від замовника, а саме: Служби автомобільних доріг в Одеській області надійшли грошові кошти в рахунок оплати виконаних робіт, наданих послуг та поставлених товарно-матеріальних цінностей, у зв`язку з чим у ПП «Дорлідер» виникли податкові зобов`язання з податку на додану вартість у сумі 4 384 803 грн.
У грудні 2014 року на розрахунковий рахунок ПП «Дорлідер» № НОМЕР_2 , відкритий 23.04.2014 року у ПАТ «Марфін банк» (МФО 328168), від покупців, а саме: ДП «Вінницький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», ТОВ «Меркурій-1», МПП «Базальт», ТДВ «Первомайський спеціалізований кар`єр», ТОВ «БК Дорлідер», ТОВ «СК Автострой», ТОВ «СПМК-17», а також на розрахунковий рахунок ПП «Дорлідер» № НОМЕР_3 , відкритий 24.04.2014 року у Філії Одеському обласному управлінні ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 328845), від замовників та покупців, а саме: Служби автомобільних доріг у Миколаївській області, Служби автомобільних доріг у Херсонській області, Служби автомобільних доріг в Одеській області, ТОВ «БК Дорсервіс» надійшли грошові кошти в рахунок оплати виконаних робіт, наданих послуг та поставлених товарно-матеріальних цінностей, у зв`язку з чим у ПП «Дорлідер» виникли податкові зобов`язання з податку на додану вартість у сумі 18 839 816 грн.
Засновником ПП «КНАП» та ТОВ «Енергія ПКФ» являється ОСОБА_17 . Вироком Приморського районного суду м. Одеси від 21.12.2015 року ОСОБА_17 визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.
В подальшому, реалізуючи свій злочинний план, спрямований на умисне ухилення від сплати податків, ОСОБА_12 надав вказівку ОСОБА_18 та ОСОБА_15 , які достовірно знали про відсутність фактичних фінансово-господарських операцій, відобразити в податковій звітності неіснуючі фінансово-господарські операції з купівлі товарно-матеріальних цінностей, у тому числі бітуму дорожнього та щебеню від фіктивних підприємств, а саме ПП «КНАП» та ТОВ «Енергія ПКФ».
При цьому, з метою надання зазначеним незаконним операціям законного вигляду, при невстановлених слідством обставинах, ОСОБА_12 отримав та передав ОСОБА_19 та ОСОБА_15 , податкові накладні виписані невстановленими особами від імені ПП «КНАП» та ТОВ «Енергія ПКФ» на адресу ПП «Дорлідер», згідно яких: ПП «КНАП» у грудні 2014 року нібито поставило на ПП «Дорлідер» товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 30 333 280,14 грн., у тому числі ПДВ 5 055 546,69 грн., ТОВ «Енергія ПКФ» у вересні 2014 року нібито поставило на ПП «Дорлідер» товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 40 602 999,9 грн., у тому числі ПДВ 6 767 166,65 грн., ТОВ «Енергія ПКФ» у грудні 2014 року нібито поставило на ПП «Дорлідер» товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 105 480 грн., у тому числі ПДВ 17 580 грн.
Разом з тим, ПП «Дорлідер» жодних грошових коштів на рахунки фіктивних підприємств ТОВ «Енергія ПКФ» та ПП «КНАП» не перераховувало.
Таким чином, ТОВ «Енергія ПКФ», ПП «КНАП» фактично жодні товари не поставляли на ПП «Дорлідер», внаслідок чого такі операції носили безтоварний характер, вчинені без мети настання реальних наслідків та є нікчемними.
Так, Комінтернівською об`єднаною ДПІ ГУ ДФС в Одеській області складено акт №16/15-17-22-01-24-32863396 від 29.02.2016 про результати документальної позапланової перевірки ПП «Дорлідер» з питань правильності нарахування податку на додану вартість по взаємовідносинам з ПП «КНАП» за період з 01.12. 2014 по 31.12.2014, та ТОВ «Енергія ПКФ» за період з 01.09.2014 по 31.12.2014. Згідно висновку акту встановлено заниження податку на додану вартість в сумі 8 657 797 грн., у тому числі за вересень 2014 року в сумі 2 294 250 грн., за листопад 2014 року на суму 99 750 грн., за грудень 2014 року в сумі 6 263 797 грн.
Крім цього, проведеною судово-економічною експертизою №3528/3584 від 30.09.2016, складеною судовим експертом Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, висновки акту перевірки №16/15-17-22-01-24-32863396 від 29.02.2016 щодо заниження податку на додану вартість ПП «Дорлідер» підтверджено у сумі 8 675 377 грн.
Всього внаслідок вищезазначених незаконних дій ОСОБА_18 , який діяв за вказівкою ОСОБА_12 , до бюджету держави у жовтні, грудні 2014 року та у січні 2015 року не надійшло податку на додану вартість у сумі 8 675 377 грн., у тому числі у жовтні 2014 року на суму 2 294 250 грн., у грудні 2014 року на суму 99 750 грн. та у січні 2015 року на суму 6 281 377 грн., що є особливо великим розміром, оскільки у п`ять тисяч раз перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
З урахуванням викладеного, ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою з директором ТОВ «БК Дорлідер» ОСОБА_16 , директором ПП «Дорлідер» (ПП «Південьдортех») ОСОБА_18 , ОСОБА_15 та іншими особами, організував скоєння умисного ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку в сумі 18 141 397грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.
Таким чином, ОСОБА_12 підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 с. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, за кваліфікуючими ознаками організація умисного ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому Законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави коштів в особливо великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Крім того, ОСОБА_12 , організувавши умисне ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави коштів у розмірі 5 071 930 грн., діючи умисно, усвідомлюючи, що дані кошти були одержані злочинним шляхом, з метою їх легалізації, здійснив фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинив дії, спрямовані на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів, джерела їх походження, а так само набув, володів та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Грошові кошти в сумі 5 071 930 грн., отримані в результаті протиправного діяння, а саме ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, з метою їх подальшої легалізації були перераховані, посадовими особами ТОВ «БК «Дорлідер», за вказівкою громадянина ОСОБА_12 , на розрахункові рахунки пов`язаного та підконтрольного йому підприємства ТОВ «СПМК-17» у вигляді поворотної фінансової допомоги.
В ході досудового розслідування встановлено, що кошти які надавалися ТОВ «БК «Дорлідер» як поворотна фінансова допомога для ТОВ "СПМК-17" використовувалися для закупки автотранспорту, спецтехніки, нерухомого майна.
В подальшому, ОСОБА_12 , усвідомлюючи, що грошові кошти в сумі
5 071 930 грн., отримані в результаті протиправного діяння, а саме ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, діючи умисно, використовуючи підконтрольне йому підприємство ТОВ «СПМК-17», здійснив перерахування грошових коштів, при цьому вчинив дії, направлені на маскування походження їх отримання, одержав їх у фактичне володіння, розпорядження та використав їх при здійсненні господарської діяльності, придбавши за такі кошти майно для подальшого його використання у господарській діяльності вищезазначеного підприємства.
Таким чином, ОСОБА_12 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, за кваліфікуючими ознаками вчинення фінансових операцій з коштами у великому розмірі, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів, джерела їх походження, а також набуття, володіння та використання коштів у великому розмірі, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
За сукупністю вчиненого ОСОБА_12 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209 КК України за кваліфікуючими ознаками організація умисного ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому Законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави коштів в особливо великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб та вчинення фінансових операцій з коштами у великому розмірі, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів, джерела їх походження, а також набуття, володіння та використання коштів у великому розмірі, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Так, у ході обшуку у ході обшуку, проведеного 06.03.2017 за місцем проживання ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено речі, предмети та документи, які необхідні для проведення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть мати доказове значення при подальшому досудовому розслідуванні:
- банківська картка «Приват Банк» НОМЕР_5 ;
- банківська картка «Приват Банк» НОМЕР_6 ;
- банківська картка «Альфа-Банк» НОМЕР_7 ;
- візитна картка «Альфа-Банк» із чорновими записами.
У ході обшуку, проведеного 06.03.2017 за місцем проживання ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено речі, предмети та документи, які необхідні для проведення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть мати доказове значення при подальшому досудовому розслідуванні:
- договір купівлі продажу земельної ділянки від 07.11.2016 року на 1 арк.;
- виписка з Державного реєстру речових прав на нерухому майно про реєстрацію права власності земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_3 ;
- договір купівлі продажу від 07.11.2016 року, зареєстрований в реєстрі за №1149 щодо купівлі житлового будинку на 1 арк.;
- виписка з Державного реєстру речових прав на нерухому майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_3 ;
- аркуш формату А4, на якому міститься рукописний та друкований текст, у верхній частині якого міститься напис: «Аналіз фінансування автомобільної дороги державного значення М-22 Полтава-Олександрія, Полтавська область»;
- аркуш формату А4, на якому міститься надрукована таблиця з відомостями щодо сполучень номерів договорів з додатками та цінами.
У ході обшуку, проведеного 06.03.2017 за місцем проживання ОСОБА_20 за адресою: АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено речі, предмети та документи, які необхідні для проведення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть мати доказове значення при подальшому досудовому розслідуванні:
штампи ПП «Бам Транс» (код 35473677) в кількості 3 шт.;
штамп з підписом в кількості 1 шт.;
договір відступлення права вимоги № 2 від 19 січня 2015 р. на 2 арк.;
СD-R з надписом ПП БАМ-Транс» печатка в кількості 1 шт.;
договір поставки нафтопродуктів № 054-ТЛ,2015 від 14.09.2015 р. на 8 арк.;
фінансовий звіт ПП «Бам-Транс» за 01.01.14р.;
акти списання за 2013 р. ПП «Бам-Транс»;
синя папка з документами ПП « Бам Транс» (код 35473677) в якій містяться документи з ЄДРПОУ, свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтва про право сплати єдиного податку та інше.;
флеш носій «TRANSCEND» сірого кольору в кількості 1 шт.;
ноутбук SАMSUNG модель: NP-RV 5132- S02UA, s/n HL5893FB900002Y в кількості 1 шт. із зарядним пристроєм;
банківські карточки Privat Bank «Platinum» в кількості 3 шт.;
картонна папка з надписом « ОСОБА_21 в якій містяться документи та відомості по кассі;
папка синього кольору в якому містяться документи ПП «Бам-Транс»;
сім картка Київстар в кількості 1 шт.;
платіжне доручення №222256555 ТОВ «СПМК-17»;
рахунок № НОМЕР_8 від 16.09.2016 на 1 арк.;
пристрій сірого кольору «18-3459414-7 VASCO в кількості 1 шт.
У ході обшуку, проведеного 06.03.2017 за місцем фактичного розташування офісних приміщень ПП «Дорлідер» (ПП «Південьдортех») та ТОВ «БК «Дорлідер»: Одеська область, Лиманський район, сільська рада Красносільська, цілісний майновий комплекс, Старокиївське шосе, 21 км, 30А, виявлено та вилучено речі, предмети та документи, які необхідні для проведення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть мати доказове значення при подальшому досудовому розслідуванні:
копії МТТН із вказаним відправником ПП «Віолексіс» та проформ-інвойсів на 10 арк.;
жорсткий диск «Samsung» s/n SOV3J9AP982439;
копії документів щодо реалізації моторної яхти «Navetta 33» на 9 арк.;
жорсткий диск «Samsung» s/n S20BJ9GC217808;
печатка ФОП ОСОБА_22 ;
ноутбук чорного кольору марки «Asus X540S S/N G3N0GR022794108»;
ноутбук сірого кольору марки «Lenovo s/n WB15015829»;
ноутбук чорного кольору марки «Lenovo 80QH s/n PF0NLVUU»;
ноутбук чорного кольору марки «Asus X750J s/nD8NoCV32175319»;
флеш-накопичувач білого кольору «Transcend 4 GB»;
печатка «ПП «Віолексіс» №33582655 Україна Автономна Республіка Крим місто Армянськ»;
жорсткий диск марки «WD 500 GB s/n WCC2E3HZY10A»;
жорсткий диск «Samsung s/n A3913-C72A-AMJAB»;
жорсткий диск марки «WD 500 GB s/n WCC2EINSZ789»;
контракт №2 від 05.12.14 із Армине Холдингс Лимитед, контракт №1 від 05.12.14 з додатками на 11 арк.;
жорсткий диск марки «Toshiba s/n Z55JY9NASX13»;
жорсткий диск марки «Toshiba s/n Z55KKGRAS X13»;
ноутбук чорного кольору «Asus s/n E7NOCX60203630E»;
штамп із надписом «Директор ПП «Полтавабудцентр» ОСОБА_23 »;
ноутбук рожевого кольору марки «Asus «Eee PC» без зазначеного серійного номеру та відсутньою клавішею «Р»;
ноутбук сірого кольору марки «HP s/n CND6464JHP»;
ноутбук чорного кольору марки «Asus X551M s/n E7NOCX598731301»;
ноутбук сірого кольору марки «Aser s/n LXA550C044535018F4EM00»;
папка-скоросшивач зеленого кольору із надписом «САД в Одесской области 2015-2017 г.г. Сч.361» із документами;
папка-скоросшивач зеленого кольору із надписом «ТОВ «БК «Дорлідер» Договора (капітальний та поточний ремонт) виконавчий комітет ренійської міської ради 2016 р» із документами;
папка-скоросшивач із надписом «2016 ООО «БК Дорлидер» Договора-Віполнение ВК Кілійської МР; САД Херсонської обл..; Стрюківська СР Миколаївському р-ні» із документами;
папка-скоросшивач рожевого кольору із надписом «Выполнение 2016(договора и акты)» із документами;
папка-скоросшивач зеленого кольору із надписом «ООО «БК Дорлидер» договора-Выполнение 2014-2016 г. Служба автомобильных дорог 2» із документами;
папка-скоросшивач зеленого кольору із надписом «ООО «БК Дорлидер» договора-Выполнение 2014-2016 г. Служба автомобильных дорог 1» із документами.
У ході обшуку, проведеного 06.03.2017 в індивідуальних сейфах (ячейках), які орендуються ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_12 ) або іншими особами за їх довіреностями, а також індивідуальних сейфах (ячейках), які орендуються іншими особами та якими виписані довіреності на ім`я ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_12 ), які знаходяться у відділенні ПАТ «Марфін Банк», розташованого за адресою: м. Одеса, площа Катерининська, буд. 7а, виявлено та вилучено речі, предмети та документи, які необхідні для проведення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть мати доказове значення при подальшому досудовому розслідуванні:
Папка сірого кольору формату а4 з надписом з бокової сторони «Учредительные документы 2011 г.»
Фотокопія Статуту ТОВ « СПМК 17» № 2630 на 10 арк.
Оригінал Статуту ТОВ « СПМК 17» № 18 на 10 арк.
Оригінал Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців № 330066 на 1 арк.
Оригінал Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців № 330065 на 1 арк.
Оригінал Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців № 330064 на 1 арк.
Копія паспортних даних та ідентифікаційного коду громадянина ОСОБА_13 на 3 арк.
Копія Сохранная записка громадянина ОСОБА_24 на 1 арк.
Оригінал Довідки з єдиного державного реєстру АА № 852646 на 1 арк.
Копія паспортних даних та ідентифікаційного коду громадянки ОСОБА_14 на 2 арк.
Оригінал Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 30.04.2003 р. № 732026 на 1 арк..
Оригінал Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 591843 на одному арк..
Копія Ліцензії Будівельної діяльності № 331201 на 2 арк.
Викопіровка з плану землекористування Красносільскої сільської ради на 1 арк.
Копія Заява для юридичних осіб та відокремлених підрозділів № 01355551 на двох арк..
Копія Листа вх.. 7212321 на одному арк..
Оригінал Заява для юридичних осіб та відокремлених підрозділів на двох арк..
Копія Свідоцтво про право власності на нерухоме майно № НОМЕР_13 на 1 арк.
Копія Витягу про реєстрацію право власності № 591843 на 1 арк..
Копія Ліцензії будівельної діяльності № 331201 на 2 арк..
Копія договору аренди 01/01-СП-12 нежилого приміщення від 01.01.2012 р. на 2 арк.
Копія Акт прийому-передачі нежилого приміщення від 01.01.2012 р. на 1 арк.
Копія Акту № ОУ-0000027 здачі-прийняття робіт на 1 арк.
Копія Акту № ОУ-0000027 здачі-прийняття робіт на 1 арк.
Оригінал Довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організації України АА № 577805 на 1 арк.
Оригінал Довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організації України АА № 495242 на 1 арк.
Копія Довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організації України АА № 802773 на 1 арк.
Оригінал Договору аренди 01/01-СП-12 та акти прийому передачі в аренду нежилого приміщення від 01.01.2012 р. на 3 арк.
Оригінал Приказу №5-к від 30.04.2013 р. на 1 арк.
Оригінал Розписки громадянина ОСОБА_25 від 21.05.2011 р. на 1 арк.
Оригінал Розписки громадянина ОСОБА_26 від 21.05.2011 р. на 1 арк.
Оригінал Розписки громадянина Дубонос ОСОБА_27 від 21.05.2011 р. на 1 арк.
Оригінал Заяви за № 822241 на 1 арк.
Оригінал Заяви за № 822241 на 1 арк.
Оригінал Заяви за № 822245 на 1 арк.
Лист від ЗАТ «СПМК-17» для ОСОБА_28 в кількості 1 шт.
Лист від ЗАТ «СПМК-17» для ОСОБА_29 в кількості 1 шт.
Лист від ЗАТ «СПМК-17» для ОСОБА_30 в кількості 1 шт.
Оригінал Розписка ОСОБА_31 від 28.02.2011р. на 1 арк.
Оригінал Розписка ОСОБА_32 від 28.02.2011р. на 1 арк.
Оригінал Розписка ОСОБА_33 від 28.02.2011р. на 1 арк.
Чорнові записи на 4 арк.
Оригінал Сертифікат іменних акцій № 000028 на 1 арк.
Оригінал Сертифікат іменних акцій № 000021 на 1 арк.
Оригінал Сертифікат іменних акцій № 000016 на 1 арк.
Оригінал Сертифікат іменних акцій № 000052 на 1 арк.
Оригінал Сертифікат іменних акцій № 000036 на 1 арк.
Оригінал Сертифікат іменних акцій № 000058 на 1 арк.
Оригінал Договору №Б-9/2011-1 на 1 арк.
Оригінал Акт виконання договору № Б-9/2011-1 на 1 арк.
Перелік осіб які мають сертифікати, кількість акцій та інші на 2 арк.
Акціонери-фізичні особи на 9 арк.
Копія паспортних даних громадянина ОСОБА_34 на 2 арк.
Копія Сертифікату №000028 та інн. громадянина ОСОБА_34 на 1 арк.
Оригінал Листу № 1711.1.13 від 12.09.2003 р. на 1 арк.
Копія Листу № 1711.1.13 від 12.09.2003 р. на 1 арк.
Копія Викопіровки з плану земельного ви користування Красносільска сільська рада на 1 арк.
Копія Рішення №535 від 15.07.1986 р. на 1 арк..
Копія Свідоцтва про право власності на нерухоме майно № НОМЕР_13 на 1 арк.
Копія Викопіювання з плану земельного користування Красносільскої ради на 1 арк.
Копія Рішення №535 від 15.07.1986 р. на 1 арк..
Оригінал Викопіювання з плану земельного користування Красносільскої ради на 1 арк.
Оригінал Рішення №50 від 30.04.2003 р. на 2 арк.
Копія Рішення №50 від 30.04.2003 р. на 2 арк.
Копія Договору про співпрацю від 26.06.2008 р. на 3 арк.
Копія паспортних даних та інн. громадянина ОСОБА_35 на 3 арк.
Копія Реєстр документів переданих Комінтернівському райісполкому на 1 аре.
Оригінал Рішення № 32 від 15.05.2005 р. на 1 арк.
Копія Наказу №8 від 03.03.1999 р. на 1 арк.
Копія Додатку № 2 на 1 арк.
Оригінал Листа № 104 від 08.08.2003р. на 1 арк.
Копія Додатку № 3 на 1 арк.
Оригінал Ліцензії та додаток № 331201 від 06.06.2007 р. на 2 арк.
Копія Листа вх.. № 805 на 1 арк.
Копія Наказу №12 від 11.01.87р. на 1 арк.
Оригінал Наказу №12 від 11.01.87р. на 1 арк.
Копія Довідки про будинок №30а на 1 арк.
Чорнові записи на 1 арк.
Копія Зведеного акту вартості будинку №30а на 2 арк.
Оригінал Рішення № 32 від 15.05.2000р.
Копія Реєстраційна заява платника податку з додатками Форма №1-ПДВ на 8 арк.
Оригінали Протоколу №1 від 22.03.2012 р. на 3 арк.
Оригінал Протоколу загальних зборів № 9 від 29.04.2013 р. на 1 арк.
Оригінал Договорів № 06-1 на 4 арк.
Копія свідоцтва про державну реєстрацію № 187366 на 1 арк.
Копія ліцензії № 582375 на 1 арк.
Оригінал Розписки громадянина ОСОБА_36 на 1 арк.
Чорнові записи на 2 арк.
Оригінал Довідки про взяття на облік від 30.05.2013р. № 9769/18-208 на 1 арк.
Оригінал Наказу №1 від 30.10.2911р. на 1 арк.
Оригінал Повідомлення про взяття на облік від 15.11.2011р. № 548 на 1 арк.
Копія паспортних даних та інн. громадянки ОСОБА_14 на 1 арк.
Оригінал Довідка №1-01/12 від 13.06.2015р. на 1 арк.
Копія Зразковий перечень документів на 1 арк.
Копія направлення на перевірку № 003308 від 10.02.2014р. на 1 арк.
Чорнові записи на 1 арк.
Копія Витягу з ЄДРЮО від 15.01.16р. на 6 арк.
Оригінал Витягу ЄДРЮО від10.09.2015р. на 10 арк.
Оригінал Договір аренди землі від 05.01.2016р.
Оригінал Виписки №704794 від 14.09.2011р. на 1 арк.
Копія Виписки від 07.10.2015 р. на 1 арк.
Оригінал Протоколу Установчих зборів засновників від 09.09.2011р. на 3 арк.
Оригінал Протоколу загальних зборів № 02/15-01 від 10.03.2015р. на 1 арк.
Оригінал Протоколу загальних зборів № 02/15 від 10.03.2015р. на 1 арк.
Копія Протоколу загальних зборів № 01/15-01 від 14.01.2015р. на 1 арк.
Оригінал Опис документів №1_538_016570_03 на 1 арк.
Оригінал Картки із зразків підписів і відбитка печатки ТОВ «СПМК-17» на 1 арк.
Папка формату а4 зі стрічкою жовтого кольору:
Оригінал державний акт на право користування землею з додатками Серія МК від 12.08.1996р. на 4 арк.
Оригінал План землекористування Мегейського-совхоза технікума Первомайського района Миколаївської області на 1 арк.
Оригінал Лист вих.. №2555 від 25.11.2005р. на 1 арк.
Фотокопія Лист вих.. №2555 від 25.11.2005р. на 1 арк.
Копія Акту державного користування ІІ-МК № 002356 на 4 арк.
Оригінал Переліку нерухомого майна, що передається відкритому акціонерному товариству від 29.06.1995р. №86 на 1 арк.
Оригінал Свідоцтва на право власності від 15.06.2002р. №1 на 1 арк.
Дублікат Свідоцтва на право власності від 24.10.2006р. №1 та витяг про реєстрацію право власності на 2 арк.
Оригінал Свідоцтва на право власності від 04.12.2008р. №60 та витяг про реєстрацію право власності на 2 арк.
Оригінал Технічного паспорту на житловий будинок АДРЕСА_5 від 13.12.2008р. на 3 арк.
Оригінал Акту о прийомі в експлуатацію від серпня 1990р. на 2 арк.
Папка скорошивач з стрічкою синього кольору ЧП «Вітал-Профі» Звіт №28-01/2016/03 про оцінку квартир площею 128.7 квадратних метрів за адресою: АДРЕСА_6 . на 39 арк.
Папка скорошивач з стрічкою синього кольору ЧП «Вітал-Профі» Звіт №28-01/2016/01 про оцінку квартир площею 168.5 квадратних метрів за адресою: м. Одеса вулиця Генуезська, будинок 1-б, квартира 25. на 43 арк.
Папка скорошивач з стрічкою синього кольору ЧП «Вітал-Профі» Звіт №28-01/2016/02 про оцінку квартир площею 13.3 квадратних метрів за адресою: м. Одеса вулиця Генуезька, будинок 1-а, на 32 арк.
Оригінал Договору Іпотеки 10.05.2016р. за адресою: м. Одеса, Гагарінське плато, будинок 5/3, приміщення №73 на 5 арк.
Копія Інформаційної довідки з Державного реєстру № 58773386 від 10.05.2016р. на 1 арк.
Копія технічного паспорту, Витяг та свідоцтво на право власності номеру апартаментів № НОМЕР_14 Гагарінське плато, будинок 5/3 на 4 арк.
Копія Договору Іпотеки 19.06.2008р. за адресою: м. Одеса, Гагарінське плато, будинок 5/3, приміщення №73 на 6 арк.
Оригінал Договору купівлі-продажу житлового будинку від 08.01.2014р. за адресою: Одеська область Комінтернівський район, село Крижанівка, 4-й провулок вулиці Центральної №1, за номером ВТР №462113 на 2 арк.
Оригінал Витягу Серія ЕАВ №353589 на 1 арк.
Оригінал Технічного паспорту селище Крижаніка 4-й переулка Котовського 1 від 12.01.1999р. на 5 арк.
Копія Реєстру переданих та отриманих договорів на 1 арк.
Оригінал Договору Оренди №1/09/14 від 01.09.2014р. з додатками на 8 арк.
Копія Листа від 21.08.2014р. №3/19-10/1672 на 1 арк.
Оригінал Договору поруки від 29.12.2014р. на 1 арк.
Оригінал Додаткової угоди №1 до попереднього договору №26/08-14 від 26.08.2014р. на 1 арк.
Оригінал Додаткової угоди №1 до попереднього договору від 26.08.2014р. на 1 арк.
Оригінал Додаткової угоди №1 до попереднього договору від 26.08.2014р. на 1 арк.
Оригінал Попередній договір №291214/1 від 29.12.2014р. на 2 арк.
Оригінал Попередній договору №26/08-14 від 26.08.2014р. на 2 арк.
Оригінал Договору від 26.08.2014р. на 3 арк.
Оригінал Договору від 29.12.2014р. на 3 арк.
Оригінал Договору від 29.12.2014р. на 3 арк.
Оригінал Договору від 26.08.2014р. на 3 арк.
Іпотечний договір (нотаріально посвідчений) номер 475 від 22.03.2016 4 листа
Іпотечний договір (нотаріально посвідчений) номер 198 від 10.02.2016 4 листа
Іпотечний договір (нотаріально посвідчений) номер 209 від 11.02.2016 4 листа
Договір про внесення змін номер 1 486 від 22.03.16 1 лист (нотаріально посвідчений)
Договір про внесення змін номер 1 487 від 22.03.16 1 лист (нотаріально посвідчений)
Іпотечний договір (нотаріально посвідчений) номер 477 22.03.16 4 листа
Іпотечний договір (нотаріально посвідчений) номер 479 22.03.16 4 листа
Іпотечний договір (нотаріально посвідчений) номер 481 22.03.16 4 листа
Іпотечний договір (нотаріально посвідчений) номер 483 22.03.16 4 листа
Іпотечний договір (нотаріально посвідчений) номер 485 от 22.03.16 4 листа
Договір обов`язкового страхування норме УФ 10-019285 от 22.03.16 3 листа
Відомості з державного реєстру речових прав на нерухоме майно (номер довідки 55704114 від 22.03.16) 4 листа
Відомості з державного реєстру речових прав на нерухоме майно (номер довідки 55702569 від 22.03.16) 4 листа
Відомості з державного реєстру речових прав на нерухоме майно (номер довідки 55700905 від 22.03.16) 4 листа
Відомості з державного реєстру речових прав на нерухоме майно (номер довідки 55687836 від 22.03.16) 3 листа
Відомості з державного реєстру речових прав на нерухоме майно (номер довідки 55695869 від 22.03.16) 3 листа
Відомості з державного реєстру речових прав на нерухоме майно (номер довідки 55681079 від 22.03.16) 3 листа
Відомості з державного реєстру речових прав на нерухоме майно (номер довідки 55673745 від 22.03.16) 3 листа
Відомості з державного реєстру речових прав на нерухоме майно (номер довідки 55662933 від 22.03.16) 3 листа
Відомості з державного реєстру речових прав на нерухоме майно (номер довідки 55655564 від 22.03.16) 3 листа
Фотокопія іпотечного договору з додатками 2176 від 09.12.13 12 листів
Фотокопія договору куплі-продажу квартири номер 2142 + витяг від 06.12.13 6 листів
Фотокопія договору куплі-продажу квартири номер 2134 + витяг від 06.12.13 3 листа
Фотокопія договору куплі-продажу квартири номер 2138 + витяг від 06.12.13 6 листів
Фотокопія договору куплі-продажу квартири номер 2130 + витяг від 06.12.13 5 листів
Фотокопія договору куплі-продажу квартири номер 2126 + витяг від 06.12.13 6 листів
Фотокопія договору куплі-продажу квартири номер 2146 + витяг від 06.12.13 6 листів
Фотокопія технічний паспорт 2 листа
Фотокопія договору куплі-продажу нерухомого майна номер 905 від 08.10.15 3 листа
Договір іпотеки номер 327 від 8.03.16 року + відомості з державного реєстру речових прав на нерухоме майно 8 листов
Договір оренди номер ОР-12/0915 від 12.09.15 7 листів
Договір про відшкодування витрат до договору аренди ОР-12/0915 4 листи
Технічний паспорт (оригінал) село Крижанівка вулиця Центральна будинок 71 от 27.03.2007 4 сторінки
Державний акт на право власності на земельну ділянкуЯEN номер 666640 от 04.10.2007 1 лист
Договір 2556 19.12.2006 куплі-продажу житлового будинку +витяг №3338628 от 19.12.06 3листа
Договір куплі-продажу земельної ділянки номер 2562 від 19.12.2006 2 листа+ витяг №3338766 от19.12.06
Акт встановлення в натурі меж віж 08.09.07 1 лист
Витяг з бази даних державного земельного кадастру номер 056536 1 лист
Договір куплі-продажу земельної ділянки номер 52 від 28.01.14 + витяг№6894339 от 28.01.14
Акт перенесення в натурі меж охоронних зон- 1 лист
Акт прийому-передачі межових знаків від 17.07.12 2 листа
Попередній договір номер 29.12.14/1 від 29.12.14 2 листи
Договір від 29.12.14 3 листи
Договір поруки від 29.12.14 1 лист
Лист номер 4-1»ю»/2912/1 від 30.12.14 1 лист
Заява ТОВ «СПМК-17» вих 02/02 від 02.04.15 1 лист
Додаткова угода номер 1 від 29.12.14 2 листи
Договір від 29.12.14 3 листи
Додаткова угода номер 1 до попереднього договору номер 26/08-14 від 26.08.14
Папка чорного кольору с написом: «СПМК Акціонери Квадро»
Лист б/н «ОАО Первомайский специолизированній карьер», без підпису, на 2-х аркушах;
Розпорядження про зарахування переказ списання цінних паперів №3 від 10.07.2012 року на 1 аркуші;
Виписка про стан рахунку у цінних паперах №026021 від 12.07.2012 на 1 аркуші;
Розпорядження про зарахування переказ списання цінних паперів №18 від 20.07.2012 року на 1 аркуші;
Виписка про стан рахунку у цінних паперах №026021 від 20.07.2012 на 1 аркуші;
Розпорядження про зарахування переказ списання цінних паперів №19 від 23.07.2012 року на 1 аркуші;
Виписка про стан рахунку у цінних паперах №026021 від 23.07.2012 на 1 аркуші;
Розпорядження про зарахування переказ списання цінних паперів №20 від 23.07.2012 року на 1 аркуші;
Виписка про стан рахунку у цінних паперах №026021 від 23.07.2012 на 1 аркуші;
Розпорядження про зарахування переказ списання цінних паперів №21 від 23.07.2012 року на 1 аркуші;
Виписка про стан рахунку у цінних паперах №026021 від 23.07.2012 на 1 аркуші;
Розпорядження про зарахування переказ списання цінних паперів №22 від 23.07.2012 року на 1 аркуші;
Виписка про стан рахунку у цінних паперах №026021 від 23.07.2012 на 1 аркуші;
Розпорядження про зарахування переказ списання цінних паперів №23 від 23.07.2012 року на 1 аркуші;
Виписка про стан рахунку у цінних паперах №026021 від 23.07.2012 на 1 аркуші;
Розпорядження про зарахування переказ списання цінних паперів №26 від 09.08.2012 року на 1 аркуші;
Виписка про стан рахунку у цінних паперах №026021 від 09.08.2012 на 1 аркуші;
Розпорядження про зарахування переказ списання цінних паперів №29 від 20.08.2012 року на 1 аркуші;
Виписка про стан рахунку у цінних паперах №026021 від 20.08.2012 на 1 аркуші;
Розпорядження про зарахування переказ списання цінних паперів №28 від 20.08.2012 року на 1 аркуші;
Виписка про стан рахунку у цінних паперах №026021 від 20.08.2012 на 1 аркуші;
Розпорядження про зарахування переказ списання цінних паперів №27 від 20.08.2012 року на 1 аркуші;
Виписка про стан рахунку у цінних паперах №026021 від 20.08.2012 на 1 аркуші;
Розпорядження про зарахування переказ списання цінних паперів №25 від 09.08.2012 року на 1 аркуші;
Виписка про стан рахунку у цінних паперах №026021 від 09.08.2012 на 1 аркуші;
Розпорядження про зарахування переказ списання цінних паперів №б/н від 30.07.2012 року на 1 аркуші;
Виписка про стан рахунку у цінних паперах №026021 від 30.07.2012 на 1 аркуші;
Рахунок-фактура №СФ-0000741 від 17.12.2007 на 1 аркуші;
Виписка з реєстру власників іменних цінних паперів про стан особового рахунку №0000066 на 20.03.2006 на 1 аркуші;
Виписка з реєстру власників іменних цінних паперів про стан особового рахунку №0000069 на 26.11.2007 на 1 аркуші;
Виписка з реєстру власників іменних цінних паперів про стан особового рахунку №0000069 на 14.02.2007 на 1 аркуші;
Рахунок-фактура №СФ-0000031 від 07.02.2007 на 1 аркуші;
Рахунок-фактура №СФ-0000004 від 27.11.2006 на 1 аркуші;
Договір дарування акцій №4 від 09.08.2007 на 1 аркуші;
Договір поруки №3296-СО від 21.08.2007 року на 2-х аркушах;
Рішення засновника ПП «Дорлідер» б/н на1 аркуші;

Договір дарування акцій №4 від 09.08.2007 на 1 аркуші;

Розписка б/н від 09.08.2007 на 1 аркуші;

Договір дарування акцій №3 від 09.07.2007 на 1 аркуші;

Договір дарування акцій №2 від 27.02.2007 на 1 аркуші у двох примірниках;

Договір дарування акцій №1 від 27.02.2007 на 1 аркуші у трьох примірниках;

Розписка ОСОБА_37 на 1 аркуші;

Розписка ОСОБА_38 на 1 аркуші;

Розписка ОСОБА_39 від 14.09.2006 на 1 аркуші;

Розписка ОСОБА_40 на 1 аркуші;

Розписка ОСОБА_41 від 14.09.2006 на 1 аркуші;

Розписка ОСОБА_42 від 14.09.2006 на 1 аркуші;

Розписка ОСОБА_43 від 14.09.2006 на 1 аркуші;

Розписка ОСОБА_44 від 14.09.2006 на 1 аркуші;

Розписка ОСОБА_45 на 1 аркуші;

Розписка ОСОБА_46 на 1 аркуші;

Розписка ОСОБА_47 на 1 аркуші;

Розписка ОСОБА_48 на 1 аркуші;

Розписка ОСОБА_49 на 1 аркуші;

Розписка ОСОБА_50 на 1 аркуші;

Розписка ОСОБА_51 на 1 аркуші;

Розписка ОСОБА_52 на 1 аркуші;

Розписка ОСОБА_53 на 1 аркуші;

Розписка ОСОБА_54 від 26.09.2006 на 1 аркуші;

Розписка ОСОБА_55 від 14.09.2006 на 1 аркуші;

Розписка ОСОБА_56 на 1 аркуші;

Розписка ОСОБА_57 на 1 аркуші;

Розписка ОСОБА_58 на 1 аркуші;

Розписка ОСОБА_59 на 1 аркуші;

Розписка ОСОБА_60 на 1 аркуші;

Розписка ОСОБА_61 на 1 аркуші;

Розписка ОСОБА_62 від 26.09.2006 на 1 аркуші;

Розписка ОСОБА_63 на 1 аркуші;

Розписка ОСОБА_64 на 1 аркуші;

Сертифікат іменних акцій №80 на 1 аркуші;

Сертифікат іменних акцій №70 на 1 аркуші;

Сертифікат іменних акцій №69 на 1 аркуші;

Сертифікат іменних акцій №71 на 1 аркуші;

Сертифікат іменних акцій №75 на 1 аркуші;

Акт про приймання передавання сертифікатів іменних цінних паперів б/н від 20.12.2007 на 1 аркуші;

Акт про приймання передавання сертифікатів іменних цінних паперів б/н від 02.07.2007 на 1 аркуші;

Акт про приймання передавання сертифікатів іменних цінних паперів б/н від 14.02.2007 на 1 аркуші;

Акт про приймання передавання сертифікатів іменних цінних паперів б/н від 15.02.2007 на 1 аркуші;

Акт про приймання передавання сертифікатів іменних цінних паперів б/н від 12.04.2007 на 1 аркуші;

Акт про приймання передавання сертифікатів іменних цінних паперів б/н від 11.07.2006 на 1 аркуші;

Акт про приймання передавання сертифікатів іменних цінних паперів б/н від 11.07.2006 на 1 аркуші;

ТОВ Квадро Журнал обліку сертифікатів іменних цінних паперів за період з 20.12.2007 по 20.12.2007 на 7 аркушах;

Договір комісії на закупівлю акцій №Б-363 від 30.05.2007 на 3 аркушах;

Договір комісії на закупівлю акцій №К-118 від 06.03.2007 на 3 аркушах;

Договір комісії №К-15/2006 на 1 аркуші у двох примірниках;

Договір купівлі-продажу цінних паперів №Б-364 від 30.05.2007 на 3 аркушах;

Квитанція до прибуткового касового ордеру №1 від 09.02.2007 на 1 аркуші;

Квитанція до прибуткового касового ордеру №49 від 11.07.2006 на 1 аркуші;

Прибутковий касовий ордер №3 01 від 12.02.2007 на 1 аркуші;

Квитанція №3 від 12.02.2007 на 1 аркуші;

Копія рахунок-фактура №СФ-0000031 від 07.02.2007 на 1 аркуші;

Копія квитанція б/н від 12.02.2007 на 1 аркуші;

Договір комісії №К-15/206 на 1 аркуші;

Акт №ОУ-004532 здачі-прийняття робіт на 1 аркуші у двох примірниках;

Податкова накладна №5449 від 04.12.2007 на 1 аркуші;

Рахунок-фактура №СФ-004164 від 03.12.2007 на 1 аркуші;

Відомості №234 (235) від 04.12.2007 на 24 аркушах у двох примірниках.

Файл формату А4, у якому знаходиться:

Копія технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_7 на 1 аркуші;

Довіреність ВМА №180405 від 27.10.2008 року на 1 аркуші;

Копія картки платника податків - НОМЕР_15 на 1 аркуші;

Копія свідоцтва про право власності на квартиру АДРЕСА_8 від 13.01.2010 року на 1 аркуші у восьми примірниках;

Копія витяг про реєстрацію право власності на нерухоме майно №25382334 від 22.02.2010 на 1 аркуші;

Копія свідоцтва про право власності на квартиру АДРЕСА_9 від 13.01.2010 року на 1 аркуші;

Копія свідоцтва про право власності на квартиру АДРЕСА_7 від 04.11.2009 року на 1 аркуші у чотирьох примірниках;

Копія паспорта громадянина України НОМЕР_16 на 1 аркуші;

Копія картки платника податків - НОМЕР_17 на 1 аркуші;

Копія довіреності ВМА №180405 на 1 аркуші;

Копія довіреності ВМА №180406 на 1 аркуші;

Копія технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_8 на 1 аркуші;

Копія акта прийому передачі об`єкту інвестування квартири №113 від 10.01.2006 на 1 аркуші;

Копія акта прийому передачі б/н від 05.11.2007 на 1 аркуші;

Копія акта огляду квартири б/н від 07.02.2008 на 1 аркуші;

Договір №20/113 про інвестування від 10.01.2006 на 8 аркушах;

Акт звірки розрахунків по договору №20/113 від 10.01.2006 на 1 аркуші;

Акт прийому передачі б/н від 05.11.2007 на 1 аркуші;

Акт огляду квартири від 07.02.2008 року на 1 аркуші;

Інформація для інвесторів б/н на 1 аркуші;

Договір поступки права вимоги від 05.11.2007 на 2 аркушах;

копія акта огляду квартири від 07.02.2008 року на 1 аркуші;

Копія договору поступки права вимоги від 05.11.2007 на 1 аркуші;

Згода на виконання благоустрою ж.б. №20МКР 3-4-2 від 16.07.2007 на 1 аркуші;

Копія договору поступки права вимоги від 31.10.2007 на 2 аркушах;

копія акта огляду квартири від 07.02.2008 року на 1 аркуші;

Копія акта прийому передачі квартири №162 від 18.02.2008 на 1 аркуші;

Копія акта прийому-передачі б/н від 31.10.2007 року на 1 аркуші у двох примірниках;

Акт звірки розрахунків б/н від 18.02.2008 на 1 аркуші;

Акт огляду квартири б/н від 07.02.2008 на 1 аркуші;

Копія договору №20/162 від 05.01.2006 на 8 аркушах;

Акт прийому-передачі б/н від 31.10.2007 на 1 аркуші у двох примірниках;

Копія технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_8 на 2 аркушах;

Холщовий чорний пакет, який містить:

Папку формату А4 з файлами зі стрічкою блакитного кольору на боку. У вказаній папці встановлено:

Нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу від 16.12.2016 року зареєстрований в реєстрі за номером 3208 на 2-х арк..

Нотаріально посвідчена заява від 21.12.2016 року зареєстрована в реєстрі за № 3233 на 1- му арк..

Акти прийому-передачі від 20.12.2016 на 1- му арк..

Витяг з державного речових речових прав на нерухоме майно від 27.12.2016 на 3-х арк.

Реестр документов по счету від 19.12.2016 на 1 му арк.

Фотокопія технічного паспорту на об`єкт нерухомого майна «Будівель та споруд СПМК-17» станом на 18.12.2002 р. на 120-ти арк.

Папку формату А4 з файлами зі стрічкою фіолетового кольору на боку. У вказаній папці встановлено:

Фотокопія свідоцтва на право власності від 21.05.2003 Серія НОМЕР_18 на 1- му арк.

Фотокопія витягу про реєстр права власності на нерухоме майно від 03.07.2003 Серія ВАА № 591843 на 1 му арк..

Фотокопія довідки на будинок б/н та б/д на 1 му арк.

Фотокопія зведених актів на нерухоме майно за адресою Одеська область, Комінтренівський район, 21-кілометр Старокиївського шляху на 4ё1 му арк.

Папка формату А4 помаранчевого кольору за файлами, які містить:

Фотокопія технічного паспорту на заправочний пункт литера «П» по вул. 21-км Старокиївського шляху номер будинку 30А на 7 ми арк.

План поверхів будівлі литера «П» по вул. 21-км Старокиївського шляху номер будинку 30А на 1- му арк.

Фотокопія технічного паспорту на склад ГСМ литера «Н» по вул. 21-км Старокиївського шляху номер будинку 30А на7 ми арк.

План поверхів будівлі литера «Н» по вул. 21-км Старокиївського шляху номер будинку 30А на 1- му арк.

Фотокопія технічного паспорту на бітумосховище литера «М» по вул. 21-км Старокиївського шляху номер будинку 30А на 9 ти арк.

План поверхів будівлі литера «М» по вул. 21-км Старокиївського шляху номер будинку 30А на 2- х арк.

Фотокопія технічного паспорту на будівлю майстерні литера «Б» по вул. 21-км Старокиївського шляху номер будинку 30А на 10 ти арк.

Фотокопія технічного паспорту на будівлю АБК литера «А» по вул. 21-км Старокиївського шляху номер будинку 30А на 14 ти арк.

План поверхів будівлі литера «А» по вул. 21-км Старокиївського шляху номер будинку 30А на 7-ми арк.

Фотокопія технічного паспорту на душеву литера «Б» по вул. 21-км Старокиївського шляху номер будинку 30А на 7-ми арк.

План поверхів будівлі литера «Б» по вул. 21-км Старокиївського шляху номер будинку 30А на 1-му арк.

Фотокопія технічного паспорту на електрощитову литера «Г» по вул. 21-км Старокиївського шляху номер будинку 30А на 8-ми арк.

План поверхів будівлі литера «Г» по вул. 21-км Старокиївського шляху номер будинку 30А на 1-му арк.

Фотокопія технічного паспорту на цех малої механізації литера «Д» по вул. 21-км Старокиївського шляху номер будинку 30А на 6-ти арк.

План поверхів будівлі литера «Д» по вул. 21-км Старокиївського шляху номер будинку 30А на 1-му арк.

Фотокопія технічного паспорту на склад литера «Е» по вул. 21-км Старокиївського шляху номер будинку 30А на 7-ми арк.

План поверхів будівлі литера «Е» по вул. 21-км Старокиївського шляху номер будинку 30А на 1-му арк.

Фотокопія технічного паспорту на насосну литера «Ж» по вул. 21-км Старокиївського шляху номер будинку 30А на 7-ми арк.

План поверхів будівлі литера «Ж» по вул. 21-км Старокиївського шляху номер будинку 30А на 1-му арк.

Фотокопія технічного паспорту на будівлю котельної литера «З» по вул. 21-км Старокиївського шляху номер будинку 30А на 7-ми арк.

План поверхів будівлі литера «З» по вул. 21-км Старокиївського шляху номер будинку 30А на 1-му арк.

Фотокопія технічного паспорту на електрощитову литера «К» по вул. 21-км Старокиївського шляху номер будинку 30А на 7-ми арк.

План поверхів будівлі литера «К» по вул. 21-км Старокиївського шляху номер будинку 30А на 1-му арк.

Фотокопія технічного паспорту на диспетчерську литера «П» по вул. 21-км Старокиївського шляху номер будинку 30А на 7-ми арк.

План поверхів будівлі литера «П» по вул. 21-км Старокиївського шляху номер будинку 30А на 1-му арк.

Фотокопія технічного паспорту на насосну литера «Р» по вул. 21-км Старокиївського шляху номер будинку 30А на 3-х арк.

План поверхів будівлі литера «Р» по вул. 21-км Старокиївського шляху номер будинку 30А на 1-му арк.

Картонна коробка, яка містить:

Конверт коричневого кольору, в якому знаходяться:

Папка скоросшивач з:

Листок з надписом «CERTIFICATION» з текстом на іноземній мові, які містить на собі відбитки печаток, поштові марки та інші знаки з надписами «BELIZE» на 1- му арк.

Фотокопії документів на іноземній мові, які прикріплено до листку з надписом «CERTIFICATION» на 7-ми арк.

Квитанція до прибуткового ордеру від 28.07.2015 року на 1- му арк.

Папка скорозшивач з:

Листок з надписом «Certificate of Good Standing» з текстом на іноземній мові, які містить на собі відбитки печаток на 1- му арк.

Листок з надписом «Certificate of Incorporation» з текстом на іноземній мові, які містить на собі відбитки печаток на 1- му арк.

Листок з надписом «CERTIFICATION» з текстом на іноземній мові, які містить на собі відбитки печаток, поштові марки та інші знаки з надписами «BELIZE» на 1- му арк.

Листок з надписом «NAREK YATCHING LIMITED» з текстом на іноземній мові на 1- му арк.

Листок з надписом «CERTIFICATION» з текстом на іноземній мові, які містить на собі відбитки печаток, поштові марки та інші знаки з надписами «BELIZE» на 1- му арк.

Листок з надписом «NAREK YATCHING LIMITED» «Dated this 26 th day of March 2014» з текстом на іноземній мові на 1- му арк.

Листок з надписом «NAREK YATCHING LIMITED» «Company №144,067» з текстом на іноземній мові на 1- му арк.

Конверт з надписом на лицьовій стороні «NAREK YATCHING LTD»

Квитанція до прибуткового ордеру № 497 від 29.01.2016 року на 1- му арк.

Папка скорозшивач з:

Листок з надписом «CERTIFICATION» з текстом на іноземній мові, які містить на собі відбитки печаток, поштові марки та інші знаки з надписами «BELIZE» на 1- му арк.

Фотокопія листа з надписом «NAREK YATCHING LIMITED» з текстом на іноземній мові на 1- му арк.

Папка скорозшивач з:

Листок з надписом «DIRECTOR SERVICES AGREEMENT» з текстом на іноземній мові на 2- х арк у 2- х прим.

Листок з надписом «THE INTERNATONAL BUSINESS COMPANIES ACT» з текстом на іноземній мові на 1- му арк.

Листок з надписом «NAREK YATCHING LIMITED» «Company №144,067» з текстом на іноземній мові на 1- му арк.

Листок з надписом «POWER OF ATTORNEY» з текстом на іноземній мові на 1- му арк.

Листок з надписом «NAREK YATCHING LIMITED» «RESOLUTION OF THE COMPANYS DIRECTOR» з текстом на іноземній мові на 1- му арк.

Папка скорозшивач з:

Документи на іноземній мові, з надписами на титульній сторінці «BELIZE» «THE INTERNATIONAL BUSINESS COMPANIES ACT REVISED EDITION 2000», які пронумеровано на 14-ти арк.

Печатку у корпусі чорного кольору, з надписом зверху на іноземній мові «NAREK YATCHING LIMITED» - 1 штука.

Печатку у корпусі блакитного кольору, з надписом зверху на іноземній мові «NAREK YATCHING LIMITED» - 1 штука.

свідоцтво про реєстрацію машини реєстраційний номер НОМЕР_19 ;

свідоцтво про реєстрацію машини реєстраційний номер НОМЕР_20 ;

свідоцтво про реєстрацію машини реєстраційний номер НОМЕР_21 ;

свідоцтво про реєстрацію машини реєстраційний номер НОМЕР_22 ;

свідоцтво про реєстрацію машини реєстраційний номер НОМЕР_23 ;

свідоцтво про реєстрацію машини реєстраційний номер НОМЕР_24 ;

свідоцтво про реєстрацію машини реєстраційний номер НОМЕР_25 ;

свідоцтво про реєстрацію машини реєстраційний номер НОМЕР_26 ;

свідоцтво про реєстрацію машини реєстраційний номер НОМЕР_27 ;

свідоцтво про реєстрацію машини реєстраційний номер НОМЕР_28 ;

свідоцтво про реєстрацію машини реєстраційний номер НОМЕР_29 ;

свідоцтво про реєстрацію машини реєстраційний номер НОМЕР_30 ;

свідоцтво про реєстрацію машини реєстраційний номер НОМЕР_31 ;

свідоцтво про реєстрацію машини реєстраційний номер НОМЕР_32 ;

свідоцтво про реєстрацію машини реєстраційний номер НОМЕР_33 ;

свідоцтво про реєстрацію машини реєстраційний номер НОМЕР_34 ;

свідоцтво про реєстрацію машини реєстраційний номер НОМЕР_35 ;

свідоцтво про реєстрацію машини реєстраційний номер НОМЕР_36 ;

свідоцтво про реєстрацію машини реєстраційний номер НОМЕР_37 ;

свідоцтво про реєстрацію машини реєстраційний номер НОМЕР_38 ;

свідоцтво про реєстрацію машини реєстраційний номер НОМЕР_39 ;

свідоцтво про реєстрацію машини реєстраційний номер НОМЕР_40 ;

свідоцтво про реєстрацію машини реєстраційний номер НОМЕР_41 ;

свідоцтво про реєстрацію машини реєстраційний номер НОМЕР_42 ;

свідоцтво про реєстрацію машини реєстраційний номер НОМЕР_43 ;

свідоцтво про реєстрацію машини реєстраційний номер НОМЕР_44 ;

свідоцтво про реєстрацію машини реєстраційний номер НОМЕР_45 ;

свідоцтво про реєстрацію машини реєстраційний номер НОМЕР_46 ;

свідоцтво про реєстрацію машини реєстраційний номер НОМЕР_47 ;

свідоцтво про реєстрацію машини реєстраційний номер НОМЕР_48 ;

свідоцтво про реєстрацію машини реєстраційний номер НОМЕР_49 ;

свідоцтво про реєстрацію машини реєстраційний номер НОМЕР_50 ;

свідоцтво про реєстрацію машини реєстраційний номер НОМЕР_51 ;

свідоцтво про реєстрацію машини реєстраційний номер НОМЕР_52 ;

свідоцтво про реєстрацію машини реєстраційний номер НОМЕР_53 ;

свідоцтво про реєстрацію машини реєстраційний номер НОМЕР_54 ;

свідоцтво про реєстрацію машини реєстраційний номер НОМЕР_55 ;

свідоцтво про реєстрацію машини реєстраційний номер НОМЕР_56 ;

свідоцтво про реєстрацію машини реєстраційний номер НОМЕР_57 ;

свідоцтво про реєстрацію машини реєстраційний номер НОМЕР_58 ;

свідоцтво про реєстрацію машини реєстраційний номер НОМЕР_59 ;

свідоцтво про реєстрацію машини реєстраційний номер НОМЕР_60 ;

свідоцтво про реєстрацію машини реєстраційний номер НОМЕР_61 ;

свідоцтво про реєстрацію машини реєстраційний номер НОМЕР_62 ;

свідоцтво про реєстрацію машини реєстраційний номер НОМЕР_63 ;

свідоцтво про реєстрацію машини реєстраційний номер НОМЕР_64 ;

свідоцтво про реєстрацію машини реєстраційний номер НОМЕР_65 ;

свідоцтво про реєстрацію машини реєстраційний номер НОМЕР_66 ;

свідоцтво про реєстрацію машини реєстраційний номер НОМЕР_67 ;

свідоцтво про реєстрацію машини реєстраційний номер НОМЕР_68 ;

Свідоцтво про реєстрацію машини № НОМЕР_69

Свідоцтво про реєстрацію машини № НОМЕР_70

Свідоцтво про реєстрацію машини № НОМЕР_71

Свідоцтво про реєстрацію машини № НОМЕР_72

Свідоцтво про реєстрацію машини № НОМЕР_73

Свідоцтво про реєстрацію машини № НОМЕР_74

Свідоцтво про реєстрацію машини № НОМЕР_75

Свідоцтво про реєстрацію машини № НОМЕР_76

Свідоцтво про реєстрацію машини № НОМЕР_77

Свідоцтво про реєстрацію машини № НОМЕР_78

Свідоцтво про реєстрацію машини № НОМЕР_79

Свідоцтво про реєстрацію машини № НОМЕР_80

Свідоцтво про реєстрацію машини № НОМЕР_81

Свідоцтво про реєстрацію машини № НОМЕР_82

Свідоцтво про реєстрацію машини № НОМЕР_83

Свідоцтво про реєстрацію машини № НОМЕР_84

Свідоцтво про реєстрацію машини № НОМЕР_85

Свідоцтво про реєстрацію машини № НОМЕР_86

Свідоцтво про реєстрацію машини № НОМЕР_87

Свідоцтво про реєстрацію машини № НОМЕР_88

Свідоцтво про реєстрацію машини № НОМЕР_89

Свідоцтво про реєстрацію машини № НОМЕР_90

Свідоцтво про реєстрацію машини № НОМЕР_91

Свідоцтво про реєстрацію машини № НОМЕР_92

Свідоцтво про реєстрацію машини № НОМЕР_93

Свідоцтво про реєстрацію машини № НОМЕР_94

Свідоцтво про реєстрацію машини № НОМЕР_94

Свідоцтво про реєстрацію машини № НОМЕР_95

Свідоцтво про реєстрацію машини № НОМЕР_96

Свідоцтво про реєстрацію машини № НОМЕР_97 .

ОСОБА_12 06.03.2017 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209 КК України.

06.03.2017 ОСОБА_16 також повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

ОСОБА_18 06.03.2017 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Також 06.03.2017 ОСОБА_20 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

У клопотані вказано, що вилучені речі та документи є речовими доказами по кримінальному провадженню та можуть бути використані у ході судового розгляду щодо притягнення підозрюваних до кримінальної відповідальності.

Вилучені документи додатково підтверджують вчинення правочинів, направлених на легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.

Також, вказані речі та документи необхідні для подальшого проведення судових експертиз, оскільки можуть містити сліди вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку із вищевикладеним, з метою збереження речових доказів, та враховуючи, що є достатні підстави вважати, що не накладення арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження вказаних речей, предметів, документів або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженні.

Слідчий, який приймав участь у розгляді клопотання, підтримав його і просив задовольнити.

Захисники підозрюваних та представник ТОВ «СПМК-17» і громадянина ОСОБА_12 , кожен окремо в частині що стосується вилученого у них майна, заперечували проти задоволення клопотання пояснюючи свою позицію тим, що вилучення майна з банківських комірок було проведено з порушенням процесуального законодавства, оскільки в ухвалах слідчого судді про проведення обшуків не було вказано ані прізвищ орендарів банківських комірок, ані номери цих комірок, тобто майно було вилучено довільно, за власним розсудом слідчих; вилучене майно не було оглянуто та не залучено до матеріалів провадження у якості речових доказів; вилучення технічних паспортів на будівельну техніку приведе до зупинення підприємств, оскільки експлуатація цієї техніки без реєстраційної техніки буде заборонена; при складанні клопотання слідчим не визначено в якому саме місці було вилучено майно і не вказано про його конкретну належність, вилучені документи не є належними до вказаного кримінального провадження, слідчим не вказано яке саме майно є предметом злочинної діяльності, деякі з вилучених предметів є власністю членів сім`ї підозрюваних і не містять взагалі будь-яких слідів злочинної діяльності та ін.

Вислухавши думку учасників судового засідання, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про арешт майна задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.

Згідно з вимогами ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Як вбачається з п.2 цієї статті, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 06.03.2017 органом досудового слідства були проведені ряд обшуків за місцем проживання ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_2 ; за місцем проживання ОСОБА_20 за адресою: АДРЕСА_4 в індивідуальних сейфах (ячейках), які орендуються ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_12 ) або іншими особами за їх довіреностями, а також індивідуальних сейфах (ячейках), які орендуються іншими особами та якими виписані довіреності на ім`я ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_12 ), які знаходяться у відділенні ПАТ «Марфін Банк», розташованого за адресою: м. Одеса, площа Катерининська, буд. 7а; за місцем фактичного розташування офісних приміщень ПП «Дорлідер» (ПП «Південьдортех») та ТОВ «БК «Дорлідер»: Одеська область, Лиманський район, сільська рада Красносільська, цілісний майновий комплекс, Старокиївське шосе, 21 км, 30А, в ході яких було вилучено майно, яке належить як підозрюваним, так іншим фізичним та юридичним особам. Необхідність арешту вилученого майна, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу, слідий обгрунтовує тим, що вилучене майно визнане речовими доказами по кримінальному провадженню та може бути використані у ході судового розгляду щодо притягнення підозрюваних до кримінальної відповідальності, оскільки підтверджують вчинення правочинів, направлених на легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом. Також, слідчий вважає, що вказані речі та документи необхідні для подальшого проведення судових експертиз, оскільки можуть містити сліди вчинення кримінального правопорушення.

Разом с цим, при розгляді клопотання слідчого про арешт майна, органом досудового слідства не надані відповідні протоколи про огляд вилученого майна, постанови про визнання предметів, речей та документів речовими доказами у кримінальному провадженні. Слідчим також не надані данні, які вказують на те, що майно, яке підлягає арешту було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі є предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто даних що це майно може бути використано як речовий доказ. При цьому слідчим не наведені дані, яке само з переліку вказаного у клопотанні майна, придбано внаслідок легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також не вказано які саме речі чи документи підлягають експертному дослідженню.

Вирішуючи питання про накладення арешту на вилучене майно, слічий суддя позбавлений можливості визначити належних власників більшої частини цього майна, оскільки слідчим ані в клопотанні, ані під час судового засідання, не конкретизовано кому саме з фізичних та юридичних осіб належить вилучене майно. Слідчий суддя вважає, що у випадку задоволення клопотання у тому вигляді, у якому воно надійшло до суду, заборона чи обмеження розпоряджатися або користуватися майном, може привести до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності осіб, або інших наслідків, які суттєво позначаться на інтересах інших осіб.
Даних про те, що вказане майно підлягає спеціальної конфіскації чи кримінальне провадження проводиться відносно юридичної особи в клопотанні слідчого не міститься, під час судового засідання таких даних також не надано.

Цивільний позов до підозрюваних у кримінальному провадженні не заявлений, отже вказане майно не підлягає арешту з метою забезпечення цивільного позову.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя вважає, при вирішенні питання про арешт майна правові підстави для арешту майна не встановлені, достатніх даних про можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні органом досудового слідства не приведено, в зв`язку із чим клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_65 про накладення арешту на рухоме та нерухоме майно, яке вилучене в ході обшуків:

- 06.03.2017 за місцем проживання ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_1 ,

- 06.03.2017 за місцем проживання ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_2

- 06.03.2017 за місцем проживання ОСОБА_20 за адресою: АДРЕСА_4

- 06.03.2017 в індивідуальних сейфах (ячейках), які орендуються ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_12 ) або іншими особами за їх довіреностями, а також індивідуальних сейфах (ячейках), які орендуються іншими особами та якими виписані довіреності на ім`я ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_12 ), які знаходяться у відділенні ПАТ «Марфін Банк», розташованого за адресою: м. Одеса, площа Катерининська, буд. 7а,

- 06.03.2017 за місцем фактичного розташування офісних приміщень ПП «Дорлідер» (ПП «Південьдортех») та ТОВ «БК «Дорлідер»: Одеська область, Лиманський район, сільська рада Красносільська, цілісний майновий комплекс, Старокиївське шосе, 21 км, 30А, -

залишити без задоволення.

Вилучене майно повернути належним особам.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана, безпосередньо до суду апеляційної інстанції, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1