Справа № 175/4865/16-к
Провадження № 1-кс/175/1170/16
Справа №175/4865/16-к
Провадження №1-кс/175/1170/16
У Х В А Л А

Іменем України

16 грудня 2016 року Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

До Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
У клопотанні зазначається, директор ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що роботи по об`єкту «Капітальний ремонт будівель і споруд комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 » виконані не в повному обсязі, надав на підпис та затвердження голові ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 . Акт прийняття виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по об`єкту «Капітальний ремонт будівель і споруд комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2015 рік на суму 200000,00 гривень та Акт прийняття виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по об`єкту «Капітальний ремонт будівель і споруд комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2015 рік на суму 520789,00 гривень, в яких містились недостовірні відомості про те, що роботи по об`єкту «Капітальний ремонт будівель і споруд комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконані в повному обсязі, внаслідок чого заволодів грошовими ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 101154,56, грн., розпорядившись ними на власний розсуд.

Також встановлено, що згідно платіжних доручень №352 від 23.06.2015 та №385 від 10.07.2015, грошові кошти за виконаних будівельних робіт об`єкту «Капітальний ремонт будівель і споруд комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 » перераховувались управлінням ІНФОРМАЦІЯ_4 на розрахункових рахунок ПП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ).

Аналізом довідки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ПП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_1 за період з 23.06.2015 по 16.07.2015 року встановлено, що кошти отримані у вказаний період часу, в тому числі отримані від ІНФОРМАЦІЯ_3 , було перераховано на іменні корпоративні рахунки ПП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У зв`язку, з викладеним в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні аналізу руху грошових коштів по розрахункових рахунках ПП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що в подальшому можливо використати в кримінальному провадженні в якості доказів вчинення кримінального правопорушення.

Вказана інформація знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ) .

У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Суд дослідивши матеріали клопотання та враховуючи вищевикладене, забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатність підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться саме в цій інформації, та неможливо іншими способами довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, вважає за необхідне клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до запитуваної інформації.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, а саме представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Ураховуючи викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати інформацію в інший спосіб, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, а саме представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), а саме відомостей про рух грошових коштів по розрахункових (корпоративних) рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з можливістю подальшого її вилучення, а саме:

1. Роздруківки руху коштів (в паперовому вигляді) по розрахункових (корпоративних) рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) протягом періоду: з 23.06.2015 по 31.07.2015 року включно із зазначенням наступних відомостей:

-дата та час проведення відповідної фінансово-господарської операції;

-сума відповідної фінансово-господарської операції;

-призначення відповідного платежу;

-назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

-коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

-номери банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

-назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення такої операції;

- залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кінець кожного операційного дня, окремо.

Ухвалу виконати до 16 січня 2017 року.

Відповідно до ч.3 ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Слідчий суддя ОСОБА_1