печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В:
21.03.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи до яких проситься надати тимчасовий доступ.

В обґрунтування клопотання зазначається наступне.
Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування та процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000789 від 10.06.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1, ст.14, ч.5 ст.191, ч.3 ст.212-1 КК України.

У ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлені факти здійснення фінансово господарських операцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які потягли завдання збитків банківській установі в особливо великих розмірах з корисливих мотивів групою осіб.
Окрім цього, відповідно до п.2 інформації Національного банку України від 13.03.2017 №20-0009/18657 встановлено, що протягом 2013-2015 років Національним Банком проведено одну планову інспекційну перевірку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 01.08.2015 за період діяльності Банку з 01.04.2012 до 01.08.2015 з питань дотримання Банком банківського законодавства та нормативно правових актів Національного банку та дві планові перевірки з питань дотримання Банком вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. Крім того, здійснено 26 перевірок (зокрема, планових та позапланових) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його відокремлених підрозділів з питань дотримання положень валютного законодавства та нормативно правових актів ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий в судовому засіданні просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо проведених планових перевірок, про які зазначалося вище, з метою забезпечення повноти з`ясування обставин, які підлягають доказуванню у ході проведення досудового розслідування кримінального провадження.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому групи прокурорів ОСОБА_4 , прокурорам групи прокурорів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_3 , ОСОБА_26 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій, до наступних перевірок діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його відокремлених підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: до інспекційної перевірки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період діяльності банку з 01.04.2012 до 01.08.2015 з питань дотримання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського законодавства та нормативно правових актів Національного банку та двох планових перевірок з питань дотримання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму; 26 перевірок (зокрема, планових та позапланових) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його відокремлених підрозділів з питань дотримання положень валютного законодавства та нормативно правових актів ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/15998/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1