Справа № 583/131/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"25" травня 2017 р. Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретареві ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Охтирка клопотання слідчого Охтирського відділу поліції (м. Охтирка) Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_4 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000024 від 11 січня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
18.05.2017 до суду надійшло клопотання слідчого Охтирського відділу поліції (м. Охтирка) Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Охтирської місцевої прокуратури юристом 2 класу ОСОБА_3 , про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 00000024 від 11.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, яким просить накласти арешт на майно, вилучене 17.05.2017 під час обшуку в нежитлових приміщеннях та будівлях за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Охтирського ВП (м. Охтирка) ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 00000024 від 11.01.2017 за фактом службового підроблення офіційних документів посадовими особами управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ ВБП «ОХТИРБУД», шляхом зловживання службовим становищем, внесли до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по капітальному ремонту зливної каналізації для відведення талих та дощових вод по вул. Батюка вул. Мішечкіна в м. Охтирка Сумської області завідомо недостовірні відомості про обсяг фактично виконаних будівельних робіт на загальну суму 916157 грн. Ухвалою слідчого судді Охтирського міськрайонного суду Сумської області від 15.05.2017 слідчому надано дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, нежитлових будівлях («З», столярна майстерня «Х», гаражі-склади «Ц, Ц1», «А-а4», «В», «Ж», «К») за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Снайпера, 3, який був здійснений 17.05.2017 та під час якого були вилучені наступні документи: лист начальника управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради на 1 арк.; довідка про вартість будівельних робіт та витрат за грудень 2016 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на 10 арк.; видаткові накладні, рахунки фактури за жовтень, серпень, вересень 2016 року та документи про якість ТОВ «Ельбрус» на 25 арк.; видаткові накладні за вересень, жовтень 2016 року про закупівлю труби азбестоцементної у ДП «Охтирбудвироби» на 6 арк.; договір купівлі-продажу № 02/08 від 02.08.2016 між ТОВ «Ельбрус» та ТОВ ВБП «Охтирбуд» між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на 1 арк.; договір № 253 від 23.12.2016 між ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на 2 арк.; договір про виконання робіт № 1-10/16 від 13.10.2016 між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на 3 арк.; акт № 8 від 03.10.2016 та рахунок-фактура до нього на 3 арк.; акт № 9 від 31.10.2016 та рахунок-фактура до нього на 3 арк.; копія дозволу № 54 інспекції з благоустрою Охтирської міської ради на 1 арк.; протокол узгодження цін на матеріальні ресурси (без підписів, печаток) на 1 арк.; калькуляція щодо залучення екскаватора на 5 арк.; копія листа начальника управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради на 1 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2016 року, дві підсумкові відомості ресурсів, договірна ціна на 15 арк.; накладна № 785 від 10.05.2016 на пісок на 1 арк.; видаткова накладна на щебінь на 1 арк.; видаткова накладна № рп-0003079 на 1 арк.; накладна № 83 на пісок на 1 арк.; накладна № 107 на пісок на 1 арк.; накладна № 330 на щебінь, пісок, труби на 1 арк.; накладна № 221 на пісок на 1 арк.; видаткова накладна № рн-0000633, видаткова накладна № рн-0000643 на 2 арк.; видаткова накладна № АС630 на 1 арк.; накладна № 457 на пісок на 1 арк.; видаткова накладна АС747 на 1 арк.; видаткова накладна 6008 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-0000024 та акт надання послуг на 2 арк.; товарно-транспортна накладна на пісок на 3 арк.; рахунок-фактура № сф0000126 на 1 арк.; відомості обліку заробітної плати за травень-грудень 2016 року на 31 арк.; книга канцелярська на 92 арк.; чорнові записи на 1 арк.; схема вулиць м. Охтирка (Батюка) в кількості 1 шт.; схема вулиць м. Охтирка (Батюка-Шевченка) в кількості 1 шт.; схема вулиць в кількості 1 шт.; проектна документація на 4 арк.; звіти про витрати основних матеріалів у будівництва за грудень 2016 року на 2 арк.; локальний кошторис на 4 арк.; локальний кошторис на 3 арк.; чорнові записи на 1 арк.; накладна без номеру на 1 арк.; чорнові записи із позначенням «батюка-мішечкіна» на 1 арк.; накладні на пісок, щебінь на 2 арк.; табель використання робочого часу за травень 2017 року на 1 арк.; відомості банку про виплату коштів на 3 арк.; чорнові записи на 59 арк.

Оскільки вказані документи можуть підтвердити факт службового підроблення офіційних документів посадовими особами ТОВ ВБП «ОХТИРБУД», можуть бути використані як докази причетності зазначених осіб до скоєння даного кримінального правопорушення, містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, з метою збереження речових доказів, слідчий звернулася з даним клопотанням.

Враховуючи, що від учасників розгляду не надійшло клопотання про проведення фіксування розгляду клопотання технічними засобами, слідчий суддя дійшов висновку про здійснення розгляду клопотання без фіксування технічними засобами, відповідно до положень ч. 1 ст. 107 КПК України.

В судовому засіданні прокурор наполягав на задоволенні клопотання.

Представник ТОВ ВБП «ОХТИРБУД» в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Вивчивши надані матеріали, вислухавши пояснення прокурора, дослідивши письмові докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що Охтирським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000024 від 11.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно витягу з зазначеного кримінального провадження, 10.01.2017 до СВ Охтирського ВП ГУНП надійшли матеріали перевірки про те, що службові особи Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ ВБП «ОХТИРБУД», шляхом зловживання службовим становищем, склали фіктивні акти приймання виконаних будівельних робіт на проведення робіт з капітального ремонту зливної каналізації для відведення талих та дощових вод по вул. Батюка вул. Мішечкіна в м. Охтирка Сумської області на суму 916157 грн.

Ухвалою слідчого судді Охтирського міськрайонного суду Сумської області від 15.05.2017 надано дозвіл групі прокурорів Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , заступнику керівника Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_14 , групі слідчих Охтирського відділу поліції (м. Охтирка) Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на проведення обшуку нежитлових приміщень та будівель («З», столярна майстерня «Х», гаражі-склади «Ц, Ц1», що належать на праві спільної часткової власності 23/100 ОСОБА_20 та 77/100 ПП ВБП «Будвироби» (), частина гаражу «Ц1» площею 23,4 м2, що належить ОСОБА_21 , нежитлові будівлі «А-а4, В, Ж, К», що належать на праві приватної власності ПП ВБП «Будвироби») за адресою: м. Охтирка, вул. Снайпера, 3 Сумської області, з метою відшукання та вилучення: документів щодо продажу ДП «Будвироби» ТОВ ВБП «ОХТИРБУД» - ТОВ ВБП «ОХТИРБУД» та купівлі останнім суб`єктом господарювання труб азбестоцементних безнапірних, діаметром умовного проходу 400 мм, піску природного, рядового, щебеню природного каменю для будівельних робіт, фракцією 40-70 мм, марка М1000 і більше, плит днища ПН-10 залізобетонних серія 3.900.1-14 випуск 1, муфт бетонних для безнапірних труб, діаметром умовного проходу труб 400 мм, зовнішній діаметр муфт 550 мм, лівнеприйомників, кілець КС.10.9 залізнобетонних серія 3.900.1-14 випуск 1, цегли одинарної повнотілої розміром 250Х120Х65 мм, марки М100, плити покриття ПП 10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1, щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше, портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марки 400 (договори, платіжні доручення, квитанції, накладні, акти прийому передачі тощо); документів щодо наявності, здачі в оренду, продажу чи іншого використання ТОВ ВБП «ОХТИРБУД» та ДП «Будвироби» ТОВ ВБП «ОХТИРБУД» бульдозеру 79 кВт, крану на автомобільну ходу 10 тон, котка дорожнього самохідного вібраційного гладковальцевого 13 тон, машини поливально-мийної 6000 літрів, котка дорожнього самохідного вібраційного гладковальцевого 8 тон, бульдозеру 59 кВт, крану на автомобільну ходу вантажопідємністю 6,3 тони, молотків відбійних пневматичних, автомобіля бортового 5 тон, автогрейдеру середнього типу 99 кВт, розподільника щебеню та гравію, пересувних електростанцій 2 кВТ, екскаватору однокошового дизельного JSB 3CX, передвижного компресору з двигуном внутрішнього згорання, трамбівки електричної (договори, платіжні доручення, квитанції тощо); документації щодо залучення ТОВ ВБП «ОХТИРБУД» працівників під час проведення капітального ремонту зливної каналізації для відведення талих та дощових вод по вул. Батюка вул. Тельмана пров Тельмана вул. Мішечкіна в м. Охтирка в 2016 році; документації щодо оформлення на роботу та нарахування заробітної плати працівникам, які були залучені для капітального ремонту зливної каналізації для відведення талих та дощових вод по вул. Батюка вул. Мішечкіна в м. Охтирка; документації, що стосується вивезення ґрунту під час капітального ремонту зливної каналізації для відведення талих та дощових вод по вул. Батюка вул. Тельмана пров. Тельмана вул. Мішечкіна в м. Охтирка в 2016 році; виконавчої зйомки робіт капітального ремонту зливної каналізації для відведення талих та дощових вод по вул. Батюка вул. Тельмана пров. Тельмана вул. Мішечкіна в м. Охтирка в 2016 році; договорів щодо капітального ремонту зливної каналізації для відведення талих та дощових вод по вул. Батюка вул. Тельмана пров Тельмана вул. Мішечкіна в м. Охтирка в 2016-2017 роках, платіжних доручень щодо здійснення їх оплати, актів виконаних робіт, первинної документації, що стосується придбання матеріалів та використання техніки для проведення капітального ремонту; комп`ютерної техніки (системних блоків), флеш карток, жорстких дисків, мобільних телефонів, сім карток, CD та DVD дисків, чорнових записів, що стосуються вищевказаних питань.

З протоколу обшуку від 17.05.2017 вбачається, що при обшуку адмінбудівлі ТОВ ВБП «ОХТИРБУД» за адресою: м. Охтирка, вул. Снайпера, 3, Сумської області, вилучені документи, на які слідчий просить накласти арешт.

Постановою про визнання речових доказів та передачу їх на зберігання від 17.05.2017 зазначене майно визнано речовими доказами по кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно положень ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
З огляду на викладене, враховуючи, що вилучені під час обшуку документи, про накладення арешту на які порушує питання слідчий, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність арешту зазначеного майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 131, 132, 170, 172, 173, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Охтирського відділу поліції (м. Охтирка) Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

- лист начальника управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради на 1 арк.;

- довідку про вартість будівельних робіт та витрат за грудень 2016 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на 10 арк.;

- видаткові накладні, рахунки фактури за жовтень, серпень, вересень 2016 року та документи про якість ТОВ «Ельбрус» на 25 арк.;

- видаткові накладні за вересень, жовтень 2016 року про закупівлю труби азбестоцементної у ДП «Охтирбудвироби» на 6 арк.;

- договір купівлі-продажу № 02/08 від 02.08.2016 між ТОВ «Ельбрус» та ТОВ ВБП «Охтирбуд» між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на 1 арк.;

- договір № 253 від 23.12.2016 між ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на 2 арк.;

- договір про виконання робіт № 1-10/16 від 13.10.2016 між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на 3 арк.;

- акт № 8 від 03.10.2016 та рахунок-фактуру до нього на 3 арк.;

- акт № 9 від 31.10.2016 та рахунок-фактуру до нього на 3 арк.;

- копію дозволу № 54 інспекції з благоустрою Охтирської міської ради на 1 арк.;

- протокол узгодження цін на матеріальні ресурси (без підписів, печаток) на 1 арк.;

- калькуляцію щодо залучення екскаватора на 5 арк.;

- копію листа начальника управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради на 1 арк.;

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2016 року, дві підсумкові відомості ресурсів, договірну ціну на 15 арк.;

- накладну № 785 від 10.05.2016 на пісок на 1 арк.;

- видаткову накладну на щебінь на 1 арк.;

- видаткову накладну № рп-0003079 на 1 арк.;

- накладну № 83 на пісок на 1 арк.;

- накладну № 107 на пісок на 1 арк.;

- накладну № 330 на щебінь, пісок, труби на 1 арк.;

- накладну № 221 на пісок на 1 арк.;

- видаткову накладну № рн-0000633, видаткову накладну № рн-0000643 на 2 арк.;

- видаткову накладну № АС630 на 1 арк.;

- накладну № 457 на пісок на 1 арк.;

- видаткову накладну АС747 на 1 арк.;

- видаткову накладну 6008 на 1 арк.;

- рахунок-фактуру № СФ-0000024 та акт надання послуг на 2 арк.;

- товарно-транспортну накладну на пісок на 3 арк.;

- рахунок-фактуру № сф0000126 на 1 арк.;

- відомості обліку заробітної плати за травень-грудень 2016 року на 31 арк.;

- книгу канцелярську на 92 арк.;

- чорнові записи на 1 арк.;

- схему вулиць м. Охтирка (Батюка) в кількості 1 шт.;

- схему вулиць м. Охтирка (Батюка-Шевченка) в кількості 1 шт.;

- схему вулиць в кількості 1 шт.;

- проектну документацію на 4 арк.;

- звіти про витрати основних матеріалів у будівництва за грудень 2016 року на 2 арк.;

- локальний кошторис на 4 арк.;

- локальний кошторис на 3 арк.;

- чорнові записи на 1 арк.;

- накладну без номеру на 1 арк.;

- чорнові записи із позначенням «батюка-мішечкіна» на 1 арк.;

- накладні на пісок, щебінь на 2 арк.;

- табель використання робочого часу за травень 2017 року на 1 арк.;

- відомості банку про виплату коштів на 3 арк.;

- чорнові записи на 59 арк.,

яке було вилучено 17 травня 2017 року під час обшуку нежитлових приміщень та нежитлових будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали покласти на слідчого Охтирського відділу поліції (м. Охтирка) Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_4 .

Копію ухвали надіслати прокурору.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Охтирського міськрайсуду

Сумської області ОСОБА_1