Справа № 592/1497/17
Провадження № 1-кс/592/729/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 лютого 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Сум ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП(м.Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0006482 від 02.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. В ході досудового розслідування було встановлено, що 01.12.2015 до СВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області звернувся ОСОБА_4 року із заявою про те, що невстановлена особа протиправно заволоділа належними йому грошовими коштами у сумі 4151 грн. Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 30.11.2015 у ранковий час на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_4 : НОМЕР_1 надійшов дзвінок з невідомого йому номеру: НОМЕР_2 . Співрозмовник виявився чоловіком, який почав запитувати його про насос, з продажі якого потерпілий розмістив оголошення на інтернет-ресурсі «OLX». У результаті розмови ОСОБА_4 та «покупець» домовились про вартість насосу, за якою потерпілий був згоден продати його: 1500 грн. При цьому, потерпілий ОСОБА_4 продиктував «покупцеві» номер своєї кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_3 , на яку мав би «покупець» перерахувати грошові кошти в якості оплати за товар. 30.11.2015 близько 17:00 год на мобільний номер потерпілого ОСОБА_4 , знову надійшов дзвінок з номеру: НОМЕР_4 . Співрозмовник представився працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і запитав у ОСОБА_4 чи не очікує він зарахування грошових коштів, якщо так, то якої саме суми. На поставлене питання ОСОБА_4 відповів, що очікує зарахування 1500 грн., і у свою чергу запитав останнього, чим викликана його цікавість, на що співрозмовник відповів, що вони отримали повідомлення про те, що на його рахунок перераховано 5000 грн. ОСОБА_4 , користуючись додатком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » помітив, що на рахунку його кредитної картки справді наявні 5008 грн. Потерпілий ОСОБА_4 , зауважив, що він справді повірив, що гроші були помилково перераховані, так як даною кредитною карткою він користувався на початку листопада 2015 року і після останніх операцій на рахунку «залишалось» 8 грн. Весь цей час ОСОБА_4 розмовляв із «псевдо працівником» банку. Останній сказав, що 4000 грн. необхідно перерахувати на рахунок картки, емітованої на ім`я ОСОБА_5 : НОМЕР_5 . Користуючись вищевказаним додатком перерахував 4000 грн., а після ще 800 грн., так як співрозмовник повідомив йому, що необхідно здійснити ще одну операцію, проте для цього необхідно зателефонувати до банку на гарячу лінію « НОМЕР_6 » та підтвердити переказ. Зателефонувавши на зазначений номер, та відповідаючи на запитання оператора, як зазначив потерпілий ОСОБА_4 , він зрозумів, що його ошукали. Переказ 800 грн було заблоковано. Таким чином, матеріальний збиток, завданий неправомірними діями невстановленої особи становить 4151 грн (з урахуванням кредитних відсотків).Тому слідчий з метою встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення просив надати йому доступ з можливістю вилучення зазначених документів, , у яких міститься наступна інформація: роздруківка руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , що значиться за ОСОБА_4 за період часу із 27.11.2015 по 30.11.2015 (включно). Вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 .
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, але лише за день заволодіння коштами потерпілого.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину, докази використання коштами.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Сумського ВП (м.Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення:

- роздруківка руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , що значиться за ОСОБА_4 за період часу із 30.11.2015.

Строк дії ухвали до 07.03.2017 року.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1