УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Департаменту нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

встановив:
Прокурор заступник начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Департаменту нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 вніс до суду клопотання, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що головним слідчим управлінням фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000056, яке розпочате 11.05.2017 за ч.1 ст.212, ч.2 ст.367 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено факти неналежного виконання своїх службових обов`язків службовими особами підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також територіальних митних органів при проведенні процедур митного контролю та оформлення товарів, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави.
Так, протягом 2017 року в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено митне оформлення значної кількості товарних партій у морських контейнерах, імпортованих рядом підприємств, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При цьому, відомості щодо опису товарів заявлені митному органу у митних деклараціях не відповідали даним зазначеним у коносаменті.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстроване 14.11.2011. Засновником, директором та головним бухгалтером товариства в одній особі являється ОСОБА_4 .
Протягом 2017 року товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » імпортовано товару на суму 52 051 135 гривень. При цьому, на товаристві у вказаний період рахувалася лише одна особа.
Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у Закарпатському регіональному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито рахунки.
Документи, які перебувають у співробітників вказаної банківської установи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: дослідження руху грошових коштів, можливого зняття готівкових грошових коштів, встановлення конкретних осіб, які задіяні у схемі заниження митної вартості товарів.
З метою підтвердження чи спростування факту складання і підписання директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вилучених документів, органом досудового розслідування заплановане винесення постанови про призначення судово-почеркознавчої експертизи, яку для організації виконання буде направлено на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Проте, директором ІНФОРМАЦІЯ_5 своїм листом №07/01-13/14042-15 від 05.11.2015 повідомлено, що відповідно до п.1.1 Розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5 (зі змінами) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються виключно оригінали документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні; для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, причетних до його вчинення; необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити речі і документи, які перебувають у володінні службових осіб Закарпатського регіонального управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене ним клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті речі та документи, що є речовими доказами у кримінальному провадженні, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000056, від 11.05.2017.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням думки прокурора, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:
Клопотання задовольнити частково.

Надати заступнику начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Департаменту нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , або за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахункам № НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (Євро) за період з 01.01.2017 по 31.07.2017, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , саме: реєстр (виписку) руху грошових коштів на паперовому та магнітному носіях по вказаним рахункам, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 30.09.2017 року.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя