КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/1600/17
Провадження № 1-кс/552/473/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.03.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про проведення огляду,-

В С Т А Н О В И В :
Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання дозволу на проведення огляду. Клопотання обґрунтовує тим, що Прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за №0000313 від 08.11.2016 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.1 ст.366 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000313 здійснюється слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області.
Зокрема, у ході досудового слідства встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи 03.08.2016 року придбали з метою прикриття незаконної діяльності із ухилення від сплати податків суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «Бест-Полтава» (код 39120335). У подальшому упродовж 2016 року вказані особи, шляхом маскування незаконного походження зерна кукурудзи унаслідок внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів щодо походження та джерел придбання зерна кукурудзи, використали реквізити фіктивного підприємства ТОВ «Бест-Полтава» для документального оформлення незаконних експортних операцій із постачання зерна за межі митної території України на користь підприємства-нерезидента «Plus Ultra L.P.» (Великобританія) у кількості 34,75 тис. тонн на суму 139 млн. грн.

Також встановлено, що невстановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ «Бест-Полтава» (код 39120335), вчинили пособництво в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах для підприємств с/г виробників, постачальників зерна кукурудзи.

Крім цього, у даному кримінальному провадженні здійснюється розслідування фактів вчинення невстановленими особами від імені директора ТОВ «Вімес Агро Трейд» (код 37741286) ОСОБА_4 , директора ТОВ «АВМ Технолоджі» (код 40058323) ОСОБА_5 та вчинення службовими особами ПП «Кольчуга-С» (код 33250937) службового підроблення, за ч.1 ст.366 КК України.

Придбана за готівку сільськогосподарська продукція транспортувалась до складів морського порту в м. Миколаєві (ТОВ «МСП «Ніка-Тера» та ТОВ «Дунайська судноплавна стівідорна компанія») залізничним транспортом по документах як ТМЦ, які нібито належать ТОВ «Бест-Полтава», та зберігалась на терміналах вказаних портів з метою подальшого відвантаження в адресу підприємства-нерезидента «Plus Ultra L.P.» (Great Britain) для полаьшого продажу підприємствам-нерезидентам COFKO Resources S.A., Луи Дрейфус Компани Суис СА.

В ході досудового розслідування Октябрським районним судом м. Полтави 14.11.2016 року задоволено клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області щодо накладення арешту на залишки с/г продукції (кукурудзи), які в 2016 році завезені підприємством ТОВ «Бест-Полтава» (код 39120335) та зберігаються на території складів ТОВ «МСП «Ніка - Тера» (код 22439446), що розташовані за адресою м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 23 А, в кількості 1 959 395кг. Дану ухвалу суду виконано 15.11.2016 року співробітниками ОУ ГУ ДФС у Полтавській області за дорученням прокуратури Полтавської області, про що складено відповідний протокол.
В подальшому, Апеляційним судом Полтавської області за апеляційною скаргою директора ТОВ «Бест-Полтава» винесено рішення щодо призначення нового судового розгляду клопотання про накладення арешту на залишки с/г продукції (кукурудзи) в Октябрському районному суді м. Полтави.
05.01.2017 року ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави клопотання прокурора відділу прокуратури області про накладення арешту на залишки с/г продукції (кукурудзи) повернуто для усунення недоліків та, в подальшому, направлено до Київського районного суду м. Полтави для розгляду по суті по територіальності, у зв`язку зі зміною органу досудового розслідування кримінального провадження.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 23.01.2017 року прокурору відділу прокуратури Полтавської області відмовлено у задоволенні клопотання про накладення арешту на залишки с/г продукції (кукурудзи).
02.02.2017 року Апеляційним судом Полтавської області за апеляційною скаргою прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 постановлено ухвалу про задоволення апеляційної скарги, ухвалу Київського районного суду м. Полтави від 23.01.2017 року скасовано, накладено арешт на майно зерно кукурудзи 3-го класу в кількості 1 952 780 кг.
Вказану ухвалу Апеляційного суду Полтавської областівід 02.02.2017 року (справа №552/294/17, номер провадження 11-сс/786/17) про накладення арешту на майно зерно кукурудзи 3-го класу в кількості 1 952 780 кг. для виконання направлено в адресу ТОВ «МСП «Ніка-Тера» 09.02.2017 року рекомендованим листом та отримано підприємством 14.02.2017 року, про що свідчить рекомендоване повідомлення про отримання поштового відправлення.
Одночасно з цим, ТОВ «МСП «Ніка-Тера» своїм листом №2125/НК-11 від 22.11.2016 року повідомила прокуратуру Полтавської області про те, що на підприємстві відсутня сільськогосподарська продукція зерно кукурудзи, на яке накладено арешт.

На сьогоднішній день, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення факту наявності або відсутності на підприємстві ТОВ «МСП «Ніка-Тера» арештованого майна, виникла необхідність у проведенні огляду в нежитлових приміщеннях, будівлях, спорудах, зерноскладах, зерносховищах, а також виробничих потужностях, розташованих на території майнового комплексу та господарств ТОВ «МСП «Ніка-Тера», за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 23, 23А, 23В.

Також, існує необхідність у вилученні арештованого майна зерна кукурудзи 3-го класу в кількості 1 952 780 кг, оскільки ухвалою Апеляційного суду Полтавської областівід 02.02.2017 не передбачено його зберігання на складах ТОВ «МСП «Ніка-Тера».

В ході досудового розслідування встановлено, що фактичною адресою розташування нежитлових приміщень, будівель, споруд, зерноскладів, зерносховищ, а також виробничих потужностей ТОВ «МСП «Ніка-Тера» є територія майнового комплексу та господарств за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 23, 23А, 23В.

Згідно картки платника податків ТОВ «МСП «Ніка-Тера» (код 22439446) юридичною адресою підприємства є: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 23.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №79505905 від 03.02.2017 року встановлено, що право власності на земельну ділянку за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 23, належить Миколаївській міській раді та орендується підприємством ТОВ «МСП «Ніка-Тера».

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №79506012 від 03.02.2017 року встановлено, що право власності на об`єкт нежитлової нерухомості за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 23А, належить підприємству ТОВ «МСП «Ніка-Тера».

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №79506103 від 03.02.2017 року встановлено, що право власності на об`єкт нежитлової нерухомості за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 23В, належить підприємству ТОВ «МСП «Ніка-Тера».

Прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченого для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Згідно ч.1 ст. 237 КПК України огляд проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів

Беручи до уваги вищевикладене, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 237 КПК України,

У Х В А Л И В :
Надати дозвіл на проведення огляду в нежитлових приміщеннях, будівлях, спорудах, зерноскладах, зерносховищах, а також виробничих потужностях, розташованих на території майнового комплексу та господарств ТОВ «МСП «Ніка-Тера» (код 22439446), за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 23, 23А, 23В, які на праві власності належать Миколаївській міській раді та ТОВ «МСП «Ніка-Тера», з метою встановлення наявності та вилучення зерна кукурудзи 3-го класу в кількості 1 952 780 кг, на яке ухвалою Апеляційного суду Полтавської областівід 02.02.2017 (справа №552/294/17, номер провадження 11-сс/786/17) накладено арешт.

Строк дії ухвали до 19 квітня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1