Справа № 761/5724/17
Провадження № 1-кс/761/3572/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 лютого 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання у кримінальному провадженні № 320 151 100 000 000 10 за фактом вчинення кримінальних правопорушень ч.3 ст.204, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України, про накладення арешту,

у с т а н о в и в :
До Шевченківського районного суду м.Києва звернувся старший слідчий з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС України ОСОБА_3 з погодженим з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 клопотанням про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Компанія «Садовоє кольцо», що знаходяться на банківському рахунку у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, б.9).

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СУ ФР ОВПП ДФС України у кримінальному провадженні № 320 151 100 000 000 10 проводиться досудове розслідування, яким встановлено, що ТОВ «Балтикус Трейд», ТОВ «Індастрік Трейд», ТОВ «Скай Інтел», ТОВ «Вотекс Інвест», ТОВ «Агроюніонтрейд», ТОВ «Інтрейд Стат», ТОВ «Євразія Лтд» та підконтрольні підприємства нерезиденти Lanemor Marketing Llp, Foundation Trading LP, які створені без наміру здійснення реальної господарської діяльності, а виключно для прикриття незаконної діяльності, направленої на надання послуг щодо незаконного формування валових витрат з податку на прибуток та безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість.

На думку слідчого, вказані суб`єкти господарської діяльності - учасники «транзитно-конвертаційного центру» здійснюють придбання сільськогосподарської продукції у фермерських господарств за готівкові кошти без відповідного документального оформлення таких операцій. У подальшому службові особи перелічених товариств здійснюють документальне оформлення безтоварних операцій за рахунок низки «ризикових» підприємств за неправомірну фінансову вигоду. Після цього вказана «транзитно-конвертаційна група» здійснює продаж товару, тим самим формує податковий кредит для реально діючих суб`єктів господарської діяльності.

Також встановлені підприємства ТОВ «Еллана», ТОВ «Оліон», ТОВ «Корнлайк», ТОВ «Агрофонд Юг», які входять до складу «транзитно-конвертаційної групи» та створені, контролюються та діють в інтересах організованої групи осіб, фактичне керівництво якими здійснює ОСОБА_5 .

Вищевказані підприємства здійснюють придбання товару у фермерських господарств за готівкові кошти, у подальшому формуючи документи безтоварних фінансово-господарських взаємовідносин з низкою підприємств, які мають ознаки «ризиковості», зокрема, ТОВ «Компанія «Садовоє кольцо».

За даними розслідування, ТОВ «Компанія «Садовоє кольцо» у своїй діяльності використовує банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

На думку слідчого, на вказаному банківському рахунку ТОВ «Компанія «Садовоє кольцо» знаходяться грошові кошти, які отримані вказаним товариством внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З метою збереження грошових коштів товариства, які набуті ним кримінально протиправним шляхом, слідчий просив накласти на них арешт.

Також слідчий просив розглянути клопотання без повідомлення власника майна з метою забезпечення арешту майна.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про таке.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, підлягає спеціальній конфіскації у третіх осіб, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Вказаною нормою також визначено, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У силу ч.2 ст. 170 КПК арешт майна допускається, серед іншого, з метою збереження речових доказів, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Для досягнення вказаної мети відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК арешт накладається на майно будь-якої юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК.

Статтею 98 КПК визначено, що речовими доказами є предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, отримані кримінально протиправним шляхом.

Крім того, ч. 10 ст. 170 КПК визначено, що арешт накладається, зокрема, на гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, а також на видаткові операції.

Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, за фактом вчинення яких здійснюється розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного у клопотанні майна, оскільки грошові кошти на рахунку ТОВ «Компанія «Садовоє кольцо» мають ознаки майна, що отримане внаслідок вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень

Крім того, слідчим доведено існування реальних ризиків приховування та використання вказаного майна, передбачені ч.1 ст. 170 КПК України.

Водночас, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання слідчого в частині зобов`язання службових осіб банку надавати довідки про залишок грошових коштів на рахунку цього товариства та щомісячного повідомляти орган досудового розслідування про суми грошових коштів, що знаходитимуться на рахунку, оскільки дані вимоги не ґрунтуються на законі.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС України ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти ТОВ «Компанія «Садовоє кольцо» (), що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9), зупинити видаткові операції, за винятком сплати до бюджетів податків, зборів та інших обов`язкових платежів, виплату заробітної плати, аліментів. Зобов`язати банківську установу надати інформацію щодо залишку коштів на рахунку на момент накладення арешту.
У задоволенні решти вимог відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.
Слідчий суддя ОСОБА_1