Справа № 462/2232/17
У Х В А Л А
30 червня 2017 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого Залізничного відділу поліції (м. Львова) Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції (м. Львова) Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 про накладення арешту, -

В С Т А Н О В И В:
04.05.2017 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001749 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції (м. Львова) Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту, покликаючи на те, що 03.05.2017 до Залізничного ВП надійшла заява ОСОБА_5 , щодо порушення кримінального провадження за фактом шахрайського заволодіння його грошовими коштами у сумі 15000 грн., які він перерахував у якості плати за двигун на банківський рахунок, який відкритий в ПАТ КБ «Приват Банк» на ФОП ОСОБА_6 .
Так з`ясовано, що 23.03.2017, невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, розмістивши оголошення на сайті дошки оголошень «OLX.UA», шляхом обману, зловживаючи довірою та здійснюючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, в якості отримання оплати за продаж двигуна, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , в сумі 15000 грн., спричинивши останньому матеріальної шкоди на вказану суму. Грошові кошти були переведені на розрахунковий рахунок ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 та переведені у готівку за допомогою банкомату, який розташований у м. Львові.
Вказані протиправні дії містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за кваліфікуючими ознаками вчинення шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Вказаний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001749 від 04.05.2017 та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч.3 ст.190 КК України.
У ході проведення досудового розслідування 29.06.2017 проведено огляд місця події у кабінеті №26, що розташований на першому поверсі дво-поверхової будівлі Залізничного ВП ГУ НП у Львівські області, що по вул. Чернівецькій, 2 у м. Львові. Під час огляду місця події у вказаному приміщенні знаходився ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 прож. АДРЕСА_2 . У ході ОМП вказана особа виклала всі свої речі на стіл після чого ці речі були вилучені, а саме:
?Банківська картка на котрій є характеризуючи написи «Банк Михайлівський», Кредит 90 днів без % № 5244-8701-1173-1338 VALID THRU 02/20 Master Card;
?Банківська картка на котрій є характеризуючи написи «PRAVEX-BANK» № 5218-1318-1404-4152 VALID THRU 05/17 PLATINUM Master Card;
?Банківська картка на котрій є характеризуючи написи «UniCreditCard» № 4874-1054-1379-8531 VALID THRU 11/18 VISA DMYTRO VYGOVSKYY;
?Банківська картка на котрій є характеризуючи написи «PRAVEX-BANK» № 5218-1318-1404-4152 VALID THRU 05/17 PLATINUM Master Card;
?Банківська картка на котрій є характеризуючи написи «Приват Банк» Карта «Універсальна» № НОМЕР_2 Master Card Строк дії 10/17;
?Банківська картка на котрій є характеризуючи написи «UniCreditCard» № НОМЕР_3 VALID THRU 11/18 VISA DMYTRO VYGOVSKYY;
?Чекова книжка на котрій є характеризуючи написи «Банк України, Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЛН 7451151 до ЛН 7451175, Рахунок №2869, зберігати під ключем в надійному місці.
?Чекова книжка на котрій є характеризуючи написи «Банк України, Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЛН 7451176 до ЛН7451200, Рахунок № НОМЕР_4 , зберігати під ключем в надійному місці.
?Квитанція про оплату у банку «Пумб» №12659156;
?Скретч-карта від сім-карти мобільного оператора мобільного зв`язку «Київстар» з номером НОМЕР_5 ;
?Аркуш паперу формату А4 на якому є текст друкованими літерами наступного змісту: «Привіт Банк» Шановний партнер! Банкомат ПАТ КБ Приват Банк 27.04.2017 було прийнято платіж у сімі 5000 грн. (Пять тисяч ривень 00 копійок) від ОСОБА_7 .
?сім картка оператора мобільного зв`язку «Київстар» на котрій є наявні написи № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;
?Мастична печатка з відтиском синього кольору на якому наявний текст наступного змісту: « ОСОБА_6 НОМЕР_8 ФОП Україна м. Львів»
?Мобільний телефон марки «Samsung» білоголо кольору ІМЕІ: НОМЕР_9 . При включенні телефону та наборі на клавіатурі комбінацію НОМЕР_10 висвітлюється номер мобільного телефону НОМЕР_11 . При вході у меню т анатисканні на позицію « ОСОБА_8 », «Входящие» висвітлюються наступні повідомлення від абонента під назвою « ОСОБА_9 », при відкритті є текст наступного змісту «Звоню по вопросу отправка коробки. Снова не отвечаете!???» , від абонента під назвою: 23 « ОСОБА_10 напишите или подзвоните чтоб я понимал что делать», від абонента НОМЕР_12 «Возвращай аванс, двигателя у вас нет, да его еще и в украине ищете! Все с вашей компанией понятно, даже если найдете, с украини увал мне не надо.
?Мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 . При включенні телефону та наборі на клавіатурі комбінацію НОМЕР_15 висвітлюється текст наступного змісту «Вставте будь ласка сім-карту»
?Мобільний телефон марки «Samsung» синього кольору ІМЕІ: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 . При включенні телефону та наборі на клавіатурі комбінацію НОМЕР_10 висвітлюється номер мобільного телефону НОМЕР_18 . При вході у меню т анатисканні на позицію « ОСОБА_8 », « ОСОБА_11 » висвітлюються наступні повідомлення від абонента під назвою « ОСОБА_12 », при відкритті є текст наступного змісту « ОСОБА_13 в квартирі поліція, проводить обшук», від абонента під назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Ну как же так???», від абонента « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Здраствуйте ОСОБА_10 ето по поводу двигателя Форд, он на почте, 4 отд. Когда ви заберете? Есле не заберете дайте пожалуй ста ответ», від абонента під назвою: « НОМЕР_19 » - текст наступного змісту «Хую трубку візьми»
?Мобільний телефон марки «Хуавей» чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 . При включенні телефону та наборі на клавіатурі комбінацію НОМЕР_10 висвітлюється номер мобільного телефону НОМЕР_5 .
Вище перелічені вилучені 29.06.2017 під час огляду місця події речі, оглянуто та 30.06.2017 визнано речовим доказом, про що винесено постанову.
Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши думку учасників процесу, які в судовому засіданні клопотання підтримали, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову чи можуть настати інші наслідки, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на такі речі та документи:
?-Банківська картка на котрій є характеризуючи написи «Банк Михайлівський», Кредит 90 днів без % № 5244-8701-1173-1338 VALID THRU 02/20 Master Card;
?Банківська картка на котрій є характеризуючи написи «PRAVEX-BANK» № 5218-1318-1404-4152 VALID THRU 05/17 PLATINUM Master Card;
?Банківська картка на котрій є характеризуючи написи «UniCreditCard» № 4874-1054-1379-8531 VALID THRU 11/18 VISA DMYTRO VYGOVSKYY;
?Банківська картка на котрій є характеризуючи написи «PRAVEX-BANK» № 5218-1318-1404-4152 VALID THRU 05/17 PLATINUM Master Card;
?Банківська картка на котрій є характеризуючи написи «Приват Банк» Карта «Універсальна» № НОМЕР_2 Master Card Строк дії 10/17;
?Банківська картка на котрій є характеризуючи написи «UniCreditCard» № НОМЕР_3 VALID THRU 11/18 VISA DMYTRO VYGOVSKYY;
?Чекова книжка на котрій є характеризуючи написи «Банк України, Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЛН 7451151 до ЛН 7451175, Рахунок №2869, зберігати під ключем в надійному місці.
?Чекова книжка на котрій є характеризуючи написи «Банк України, Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЛН 7451176 до ЛН7451200, Рахунок № НОМЕР_4 , зберігати під ключем в надійному місці.
?Квитанція про оплату у банку «Пумб» №12659156;
?Скретч-карта від сім-карти мобільного оператора мобільного зв`язку «Київстар» з номером НОМЕР_5 ;
?Аркуш паперу формату А4 на якому є текст друкованими літерами наступного змісту: «Привіт Банк» Шановний партнер! Банкомат ПАТ КБ Приват Банк 27.04.2017 було прийнято платіж у сімі 5000 грн. (Пять тисяч ривень 00 копійок) від ОСОБА_7 .
?сім картка оператора мобільного зв`язку «Київстар» на котрій є наявні написи № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;
?Мастична печатка з відтиском синього кольору на якому наявний текст наступного змісту: « ОСОБА_6 НОМЕР_8 ФОП Україна м. Львів»
?Мобільний телефон марки «Samsung» білоголо кольору ІМЕІ: НОМЕР_9 .
?Мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 . При включенні телефону та наборі на клавіатурі комбінацію *160# висвітлюється текст наступного змісту «Вставте будь ласка сім-карту»
?Мобільний телефон марки «Samsung» синього кольору ІМЕІ: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 . При включенні телефону та наборі на клавіатурі комбінацію *161# висвітлюється номер мобільного телефону НОМЕР_18 .
Мобільний телефон марки «Хуавей» чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 . При включенні телефону та наборі на клавіатурі комбінацію НОМЕР_10 висвітлюється номер мобільного телефону НОМЕР_5 , 2 які були виявлені та вилучені по АДРЕСА_3 в ході проведення огляду, які були виявлені та вилучені по АДРЕСА_4 в ході проведення огляду місця події.
На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до Апеляційного суду Львівської області протягом 5 діб з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Оригінал ухвали.