Справа № 631/208/17
Провадження № 1-кс/626/209/2017
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей
03 травня 2017 року м. Красноград
Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СВ Нововодолазького ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей, яке погоджено прокурором Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури, в рамках кримінального провадження №0000065, -

В С Т А Н О В И В:
03.05.2017 року, відповідно до ухвали апеляційного суду Харківської області від 11.04.2017 року про зміну підсудності з Новодолазького районного суду до Красноградського районного суду надійшло клопотання начальника СВ Нововодолазького ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей у кримінальному провадженні №0000065, на обґрунтування якого останній зазначає, що 14.02.2017 до Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що близько 15:04 години 14.02.2017 не відома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 7509 гривень які знаходились на його банківській картки № НОМЕР_1 ємітованую АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За вказаним фактом 14.02.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості та розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000065 за ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , який повідомив, що 15:04 години 14.02.2017 на його мобільний термінал № НОМЕР_2 мобільного оператору мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло текстове повідомлення «SMS» з текстом «OschadBank» Shanovnyy kliente, operazei z vashou kartkou timchasovo prizupineno bankom! Info-centr «OschadBank» za nomerom НОМЕР_3 . Після чого, ОСОБА_5 , зателефонував зі свого мобільного терміналу № НОМЕР_2 мобільного оператору мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на мобільний термінал № НОМЕР_4 мобільного оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а в подальшому спілкування відбувалось з мобільного терміналу № НОМЕР_2 мобільного оператору мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на мобільний термінал № НОМЕР_5 мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою з`ясування обставин блокування його банківської картки під № НОМЕР_1 ємітованую АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час розмови невідома особа попрохала назвати повністю його банківську карту № НОМЕР_1 ємітованую АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що останній і зробив та в подальшому при розмові невідома особа попрохала продиктувати «SMS» повідомлення які будуть надходить на його мобільний термінал № НОМЕР_2 мобільного оператору мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з вказанням порядкових номерів чисел, що останній ї зробив та в подальшому надійшло повідомлення про зняття з його банківської карти № НОМЕР_1 ємітованую АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів у сумі 7509 грн.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В подальшому під час проведення досудового розслідування було встановлено, що згідно виписки по картковому рахунку (платіжна картка № НОМЕР_6 ) відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , 14.02.2017 о 15:57:06 години відбулося списання грошових коштів (одна операція) на загальну суму 7500 грн. (без урахування комісії), шляхом переказу коштів з використанням Інтернет ресурсу Банку WEB Bankinq («переказ з картки на картку»), а саме на картковий рахунок, відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (картка № НОМЕР_7 ), що підтверджується номером операції з використанням Інтернет ресурсу Банку WEB Bankinq 41 від 14.02.2017 о 15:57 годині.

Враховуючи те, що отримання доступу до інформації про рух коштів на картковому рахунку - платіжної картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю яка знаходиться у власності банківської установи, начальник СВ Нововодолазького ВП і звернувся до суду з відповідним клопотанням про доступ до речей, зазначених у клопотанні.

Слідчий суддя заслухавши прокурора, які підтримали внесене клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську тайну, охоронювану законом таємницю (п.7 ч.1 ст.162 КПК України).

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені необхідно доступ до речей та документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку - платіжної картки № НОМЕР_7 за період з 14.02.2017 по час дії ухвали слідчого судді, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку - платіжної картки № НОМЕР_7 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з картковому рахунку платіжної картки № НОМЕР_7 іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Внесене до суду клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення СВ Новодолазького ВП ГУ НП в Харківській області досудового розслідування даного кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження №0000065, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання начальника СВ Нововодолазького ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей в рамках кримінального провадження №0000065 - задовольнити.

Надати начальнику СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 та старшому оперуповноваженому Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що містять інформацію про відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку - платіжної картки № НОМЕР_7 за період з 14.02.2017 по 03.05.2017 року, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку - платіжної картки № НОМЕР_7 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку - платіжної карти № НОМЕР_7 іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Красноградського районного суду ОСОБА_1