н/п 1-кс/766/8190/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.12.2016 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати дозвіл ХФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта -

ФОП ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та надати документи, які перебувають у володінні ХФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ) та містять вказані вище відомості старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 та за його дорученням оперативним співробітникам ГУ ДФС у Херсонській області для їх вилучення (здійснення їх виїмки) у Херсонському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

роздруківку руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 (980 - українська гривня, 643 - російський рубль, 978 євро, 840 доллар США), які належить ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_7 ( іпн. НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_8 ( іпн. НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_14 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

документи юридичної справи ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_7 ( іпн. НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_8 ( іпн. НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_14 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

видаткові ордери, касові чеки про отримання ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_7 ( іпн. НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_8 ( іпн. НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_14 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ХФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_7 ( іпн. НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_8 ( іпн. НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_14 ), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

угоди та інші документи, на підставі яких ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_7 ( іпн. НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_8 ( іпн. НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_14 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Вказане клопотання мотивував тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108, за ознаками ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи керуючись злочинними намірами здійснили на території В.Олександрівського району Херсонської області на протязі 2013-2015 років реєстрацію приватних підприємців: ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_7 ( іпн. НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_8 ( іпн. НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_14 ).

В подальшому, невстановлені особи, отримавши від вищевказаних осіб довіреності, здійснювали закупку меду від імені даних підприємців на території Херсонської, Миколаївської та Дніпропетровської областей та його реалізацію на ГК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ). Таким чином, через даних фізичних осіб - підприємців було закуплено меду на протязі 2013-2016 років на суму понад 8,0 млн. грн.

Під час відпрацювання опитано ФОП ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які повідомили що їх знайомий на ім`я ОСОБА_11 запропонував їм видати йому довіреність на закупку меду, при цьому не повідомивши даних осіб, що реєструє їх як приватних підприємців. З метою термінового оформлення документів для закупки, ОСОБА_11 особисто возив громадян до державного реєстратора, в ІНФОРМАЦІЯ_1 та до нотаріуса. Зі слів опитаних підприємців, в даних установах про все домовлявся ОСОБА_11 , а вони лише ставили підписи. Під час оформлення документів він кожному говорив різне: ОСОБА_8 обіцяв взяти на роботу і на відкритий рахунок перераховувати заробітну плату, ОСОБА_6 говорив, що йому необхідно підняти ліміт готівки і потрібна інша картка у банку. Зі слів зареєстрованих ФОП жоден з них не знав, що на нього відкрито підприємницьку діяльність, підписувавши у нотаріуса довіреності вони навіть зі змістом не знайомились. Відкривавши на себе розрахункові рахунки в ІНФОРМАЦІЯ_6 і отримувавши картки, відразу віддавали їх ОСОБА_11 . До органів податкової служби до 2016 року жоден з опитаних ФОП не з`являвсята та звітність не надавав. З підприємством ГК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » жоден з них не співпрацював.

Вищевикладене свідчить про те, що жоден з ФОП не мав наміру та змоги здійснювати правочини, зокрема, дії пов`язані зі здійсненням фінансово- господарської діяльності, тобто, невстановлені особи від імені ФОП внесли в офіційні документи завідомо неправдиві відомості, а також умисно подавали документи, які містять завідомо неправдиві відомості.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ХФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 (980 - українська гривня, 643 - російський рубль, 978 євро, 840 доллар США), які належить ФОП ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

документи юридичної справи ФОП ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

видаткові ордери, касові чеки про отримання ФОП ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ХФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ФОП ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ФОП ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів ФОП ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківських рахунків та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та ін., дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл ХФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта -

ФОП ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та надати документи, які перебувають у володінні ХФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ) та містять вказані вище відомості старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 для їх вилучення (здійснення їх виїмки) у Херсонському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

роздруківку руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 (980 - українська гривня, 643 - російський рубль, 978 євро, 840 доллар США), які належить ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_7 ( іпн. НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_8 ( іпн. НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_14 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

документи юридичної справи ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_7 ( іпн. НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_8 ( іпн. НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_14 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

видаткові ордери, касові чеки про отримання ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_7 ( іпн. НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_8 ( іпн. НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_14 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ХФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_7 ( іпн. НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_8 ( іпн. НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_14 ), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

угоди та інші документи, на підставі яких ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_7 ( іпн. НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_8 ( іпн. НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_14 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Встановити строк дії ухвали строком до 09.01.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя