Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
Надіслано судом: 23.12.2016. Зареєстровано: 23.12.2016. Забезпечено надання загального доступу: 26.12.2017.
Дата набрання законної сили: 22.12.2016
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено
Провадження № 1-кс/344/5004/16
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2016 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 0000091 від 15.11.2016р.,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що службові особи ПП «Перевал» () при проведенні упродовж січня-липня 2016 року безтоварних фінансово-господарських операцій з ТОВ «Буд Строй ЛТД» (), ТОВ «Дорнес» (), ТОВ «Агропродукт 2015» (), ТОВ «Строймастер Плюс» (), ТОВ «Фулденч» (), АПОП «Золотий колос» () ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 1900 тис. грн., що є значними розмірами. Крім цього, службові особи ПП «Новий Фермер» () при проведенні упродовж січня-липня 2016 року безтоварних фінансово-господарських операцій з ТОВ «Бенергост» (), ТОВ «Роял Вест» (), ТОВ «Продакт компані» (, ТОВ «Сідрейл» (), ТОВ «Український Дистрибуційний центр» (), МПП «Букрек» (), ВАТ «Будівельник» (код ЄДРПОУ 291552) ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 1828,2 тис. грн., що є значними розмірами.

Матеріалами клопотання зазначено, що ТОВ «Буд Строй ЛТД», ТОВ «Дорнес», ТОВ «Агропродукт 2015», ТОВ «Строймастер Плюс», ТОВ «Фулденч», АПОП «Золотий колос», ТОВ «Бенергост», ТОВ «Роял Вест», ТОВ «Продакт компані», ТОВ «Сідрейл», ТОВ «Український Дистрибуційний центр», МПП «Букрек», ВАТ «Будівельник» мають ознаки «фіктивності», зокрема: податкова звітність службовими особами вказаних товариств з моменту створення не подавалась; виробничі потужності та наймані працівники на вказаних товариствах відсутні; вказані підприємства зареєстровані за адресами масової реєстрації; доходи на вказаних товариства службові особи також не отримували. Вищенаведене свідчить про відсутність вчинення будь-яких господарських операцій даними товариствами пов`язаними із постачанням ТМЦ в адресу ПП «Перевал» та ПП «Новий Фермер» у 2016 році. Крім цього, з матеріалів кримінального провадження вбачається відсутність у ПП «Перевал» та ПП «Новий Фермер» власних офісних та виробничих потужностей, складських приміщень (необхідних для зберігання ТМЦ), а також належної кількості працівників. Зокрема, встановлено, що директор ПП «Перевал» та ПП «Новий Фермер» ОСОБА_5 проживає в житлі за адресою: АДРЕСА_1 , відомості про власника якого в офіційних джерелах відсутні.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, виникла необхідність у проведенні обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться чорнова бухгалтерія та первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи ПП «Перевал» та ПП «Новий Фермер» та їх відокремлених підрозділів, печатки, штампи, електронні носії інформації та комп`ютерна техніка із інформацією, яка стосується здійснення фінансово-господарської діяльності ПП «Перевал» ПП «Новий Фермер» та їх відокремлених підрозділів і інші предмети, речі і документи, що відображають фактичний рух товару, об`єми його придбання/реалізації і матимуть значення речових доказів у даному кримінальному провадженні. Вищевказані речі і документи мають важливе значення для досудового розслідування, оскільки містять на собі сліди злочину та нададуть можливість виявити та зафіксувати відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Слідчий клопотання підтримав, покликаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

У ч. 5 ст. 234 КПК України передбачено підстави, а наявності яких слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, зокрема якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

З матеріалів клопотання вбачається, що до вчинення зазначеного вище кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 проживає в житлі за адресою: АДРЕСА_1 , відомості про власника якого в офіційних джерелах відсутні.

Мета проведення обшуку виявлення та вилучення фінансово-господарських та бухгалтерських документів, що стосуються проведення ПП «Перевал» та ПП «Новий Фермер» їх відокремлених підрозділів взаєморозрахунків із ТОВ «Буд Строй ЛТД», ТОВ «Дорнес», ТОВ «Агропродукт 2015», ТОВ «Строймастер Плюс», ТОВ «Фулденч», АПОП «Золотий колос», ТОВ «Бенергост», ТОВ «Роял Вест», ТОВ «Продакт компані», ТОВ «Сідрейл», ТОВ «Український Дистрибуційний центр», МПП «Букрек», ВАТ «Будівельник» за період з 01.01.2016р. по даний час, а також чорнових записів, бланків, печаток, штампів, здобутих в наслідок незаконної діяльності грошових коштів, з можливістю перекопіювати та вилучити з комп`ютерної техніки та інших електронних носіїв інформацію, яка міститься у електронних документах і стосується проведення фінансово-господарських операцій ПП «Перевал» та ПП «Новий Фермер» та їх відокремлених підрозділів і інших предметів, речей і документів, які стосуються господарської діяльності останніх.

В той же час стороною кримінального провадження, яка звернулась з вказаним клопотанням доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, та встановлення осіб, які його вчинили, а також наявність достатніх підстав вважати, що зазначене кримінальне правопорушення було вчинено, відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у них, можуть бути доказами під час судового розгляду, як і доведено, що такі речі можуть знаходитися в житлі особи за зазначеною в клопотанні адресою.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю, що необхідність проведення такої слідчої дії, як обшук, відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 , відомості про власника якого в офіційних джерелах відсутні, в якому проживає ОСОБА_5 , - з метою виявлення та вилучення фінансово-господарських та бухгалтерських документів, що стосуються проведення ПП «Перевал» () та ПП «Новий Фермер» () їх відокремлених підрозділів взаєморозрахунків із ТОВ «Буд Строй ЛТД» (), ТОВ «Дорнес» (), ТОВ «Агропродукт 2015» (), ТОВ «Строймастер Плюс» (), ТОВ «Фулденч» (), АПОП «Золотий колос» (), ТОВ «Бенергост» (), ТОВ «Роял Вест» (), ТОВ «Продакт компані» (), ТОВ «Сідрейл» (), ТОВ «Український Дистрибуційний центр» (), МПП «Букрек» (), ВАТ «Будівельник» (код ЄДРПОУ 291552) за період з 01 січня 2016 року по 22 грудня 2016 року, а також чорнових записів, бланків, печаток, штампів, здобутих в наслідок незаконної діяльності грошових коштів, з можливістю перекопіювати та вилучити з комп`ютерної техніки та інших електронних носіїв інформацію, яка міститься у електронних документах і стосується проведення фінансово-господарських операцій ПП «Перевал» () та ПП «Новий Фермер» () та їх відокремлених підрозділів.

Ухвала діє до 21 січня 2017 року включно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...