Провадження по справі №1-кс/522/8589/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 травня 2017 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий слідчого відділу СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )з можливістю їх вилучення, а саме: оригіналів документів фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та наступними суб`єктами господарської діяльності: компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер НОМЕР_2 ), « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2012-2014 років на територію України здійснювалось ввезення нафтопродуктів під приводом їх транзиту, які в дійсності реалізовувались в межах держави без сплати належних податків, зборів і платежів. У вказаній злочинній сфері використовувались суб`єкти підприємницької діяльності, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_8 ), через які на територію України ввозились нафтопродукти, які начебто експортувались в режимі «реекспорт» за межі митної території України на адресу офшорних компаній, в тому числі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Вказані нафтопродукти переміщувались на територію України залізничним, морським та річковим транспортом через порти Ізмаїл, Рені, Херсон. Окрім того, між нерезидентом компанією « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договір від 18.07.2013 № 13/183 про надання послуг з переробки нафти та виробництва нафтопродуктів в м. Одесі. Згідно аналізу баз даних Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_13 » легалізовано імпортний товар, шляхом оформлення вантажно-митних декларацій ІМ 40 на загальну суму 343 366 340,07 грн. (екв. 42 929 219,00 дол. США). Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_13 » не могло фактично здійснювати господарські операції з урахуванням часу, оперативності проведення операцій, місцезнаходження майна, кількості трудових ресурсів (на підприємстві значиться одна людина директор та головний бухгалтер ОСОБА_5 ).
Окрім того, згідно висновку судової експертизи від 13.01.2015 № 1 на документах, наданих на дослідження, а саме: договорах, накладних, актах, підписи від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_6 виконані не ОСОБА_6 , а іншою особою.
Також в ході досудового розслідування встановлено, що згідно рішення господарського суду Одеської області від 14.04.2015 у справі № 916/802/15-г з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » стягнуто заборгованість у загальному розмірі 1 091727,64 гривні.
Рішенням господарського суду Одеської області від 08.06.2015 у справі № 916/1703/15 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на користь Пат « ІНФОРМАЦІЯ_14 » стягнуто заборгованість у загальному розмірі 1 212 243, 32 гривні.
Таким чином, загальна заборгованість ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » згідно рішень суд від 14.04.2015 у справі № 916/802/15-г та від 08.06.2015 у справі 3 916/1703/15 становить 2 303 970, 96 гривні.
На підставі зазначених рішень судів відкрито відповідні виконавчі провадження, однак у наданий державним виконавцем строк боржником вимоги виконавчих документів не виконано
Тобто, станом на дату порушення провадження у справі про банкрутство, заборгованість Боржника перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » тільки збільшувалась, жодних заходів щодо погашення такої заборгованості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не здійснено.
Разом із цим, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » повністю визнані вимоги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та начебто, як заявили представники Боржника в суді, здійснювались спроби щодо можливості погашення наявного боргу, а саме велись переговори шляхом листування з дебітором боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » щодо погашення боргу.
Проте, слід зазначити, що згідно затвердженого ухвалою Господарського суду Одеської області від 1808.2016 року, реєстру вимоги кредиторів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), заборгованість ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перед зазначеним Товариством складає 121 633 703, 08 гривні.
Крім цього, до вищезазначеного реєстру кредиторів також включено кіпрську компанію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ) ( АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 номер: НОМЕР_10 ) із заборгованістю в розмірі 14 307 805 860, 18 грн. та кіпрську компанію « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (Фонран оперейшн лімітед) АДРЕСА_3 ) на суму 47 261 976, 12 гривні. Тобто зазначені кіпрські компанії зареєстровані за однією адресою, більше того в одному офісі.
Разом із цим, в матеріалах судової справи № 9164747/15, про банкрутство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відсутні будь-які документи, що містять інформацію про наявність заборгованості зазначеного товариства перед компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 ». Відсутні також виписки з банківських рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про зарахування грошових коштів за укладеними договорами позик із зазначеними кіпрськими компаніями.
Слід зазначити також, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташоване за адресою: АДРЕСА_4 на території Одеського нафтопереробного заводу, оскільки виробничі потужності зазначеного Товариства працюють на атмосферному залишку вісбрекінгу, що виробляється в процесі нафтопереробки.
Ухвалами слідчих судів Приморського районного суду м. Одеси від 19.01.2016 у справі № 522/23216/15-к (провадження 3 1-кс522/626/16 та № 1-кс/522/628/16) фактичним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » є підконтрольна ОСОБА_7 компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що також є фактичним власником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », оскільки 1 817 561 412 (99,5766%) штук простих іменних акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » належать зазначеній компанії
Вищезазначені ухвали суду прийняті в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000076 від 24.02.2014.
Окремо слід звернути увагу, що при наявності великої заборгованості перед засновником самого Боржника, окреме майно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було передано в заставу ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (реєстраційний номер: АДРЕСА_5 ) за договором іпотеки від 27.02.2014 № 336, у тому числі земельні ділянки площею 18,0126 га, кадастровий номер :55:003:0008; площею 59,0336 га, кадастровий номер :55:003:0004.
Зазначений Договір іпотеки було укладено ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » через три дні реєстрації кримінального провадження № 0000076 відносно службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та його фактичного власника ОСОБА_8 .
Тобто зазначене може свідчити про фіктивність такого договору іпотеки, яким, як наслідок, включено ВТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » до реєстру кредиторів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Окремо слід звернути увагу, що загальна сума заборговано отсі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », затверджена ухвалою Господарського суду Одеської області від 1808.2016 складає 14 482 млн. грн.., при цьому заборгованість зазначеного Товариства перед компаніями, підконтрольним ОСОБА_8 ( ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 ») складає 14 477 млн. грн.., яка повністю визнана ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »
Слід зазначити, що одним із кредиторів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Товариством з обмеженою відповідальність «Спецтех-Сервіс-Юг» оскаржується до Одеського апеляційного господарського суду ухвала Господарського суду Одеської області від 18.08.2016 у справі № 916/4747/15, в частині включення до реєстру кредиторів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » кіпрських компаній ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».
Всі вищезазначені дії можуть свідчити про умисне вчинення дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що представництво інтересів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_19 » в Україні здійснювалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_6 .
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення, проведення подальшої економічної та почеркознавчої експертиз, результати якої підтвердять або спростують обставини події кримінального правопорушення, необхідно провести тимчасовий доступ в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та вилучити документи пов`язані із фінансово-господарськими взаємовідносинами між зазначеним підприємством та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні. Довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, та отримати відомості, що містяться у них, у інший спосіб неможливо.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні копій документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для проведення економічних, почеркознавчих експертиз тощо.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого, вважаючи його обґрунтованим наведеними підставами.

Заслухавши прокурора, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З наданих суду матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000042 від 27.01.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.367, ч.2 ст.366, ч.2 ст.364, ч.4 ст.190, ч.3 ст.212 КК України.

В судовому засіданні прокурором доведено, що перелічені речі та документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають значення для кримінального провадження, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , іншим слідчим групи слідчих, що здійснюють досудове розслідування, або особам, що будуть діяти за їх дорученням, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),а саме: оригіналів документів фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та наступними суб`єктами господарської діяльності: компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер НОМЕР_2 ), « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з можливістю оглянути та вилучити оригінали, крім документів, які містять адвокатську таємницю.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

17.05.2017