29.12.2016
Справа № 642/8092/16-к
Провадження № 1-кс/642/2105/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 грудня 2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю старшого прокурора Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області (м. Харків) лейтенанта поліції ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні №0001047 від 29.11.2016р. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
26 грудня 2016 року слідчий Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до Ленінського районного суду м. Харків з клопотанням про отримання тимчасового доступу до доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій (здійснити виїмку), а саме:

відомості щодо руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 за період з 01.01.2016 по теперішній час, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;

2. Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:

відомостей щодо руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 з 01.01.2016 по теперішній час, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію

Дослідженням клопотанням та додатків до нього встановлено, що Холодногірським відділом поліції здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001047 від 29.11.2016р. за ч. 3 ст.191 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_4 у змові зі службовими особами бюджетних установ та державних підприємств - Харківської дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », військової частини НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які діяли у інтересах останнього, організував схему по заволодінню бюджетними грошовими коштами шляхом надання комерційних пропозицій з недостовірними даними від імені ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які є пов`язаними між собою та поставки від імені останніх низькоякісного паливного матеріалу за завищеними цінами та об`ємами до вищевказаних державних установ.

Аналізуючи проведення закупівель Харківською дирекцією УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено:

Згідно реєстру отриманих пропозицій для участі у конкурсі по закупівлі паливних брикетів Nestro надали пропозиції: ФОП ОСОБА_5 (09.07.2014 о 08:45) та ФОП ОСОБА_7 (09.07.2014 о 08:50)
Згідно протоколу розкриття пропозицій учасників від 09.07.2014 цінова пропозиція ФОП ОСОБА_5 складає 456 135, 00 грн., а цінова пропозиція ФОП ОСОБА_6 складає 551 244, 00 грн.
За результатами проведення конкурсу між УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_5 10.07.2014 укладений договір на поставку 323,5 тонн паливного брикету за ціною 1410 грн/т на загальну суму 456 135, 00 грн. 28.08.2014 укладена додаткова угода на суму 148 190, 13 грн.

Однак середньо ринкова вартість паливних брикетів складає 1200 грн/т, у зв`язку з чим сума завищення цього договору складає 67 935 грн.

Крім того, згідно реєстру отриманих пропозицій для участі у конкурсі по закупівлі паливних брикетів Nestro надали пропозиції: ФОП ОСОБА_5 (12.08.2014 о 08:30) та ФОП ОСОБА_7 (12.08.2014 о 08:45)
Згідно протоколу розкриття пропозицій учасників від 12.08.2014 цінова пропозиція ФОП ОСОБА_5 складає 148 191, 00 грн., а цінова пропозиція ФОП ОСОБА_6 складає 178 459, 80 грн.
За результатами проведення конкурсу між УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_5 13.08.2014 укладений договір на закупівлю 105,1 тонн паливного брикету за ціною 1410 грн/т на загальну суму 148 191, 00 грн.

Однак середньо ринкова вартість паливних брикетів складає 1200 грн/т, у зв`язку з чим сума завищення цього договору складає 22 071 грн.
Крім того, згідно реєстру отриманих пропозицій для участі у конкурсі по закупівлі паливних брикетів Nestro надали пропозиції: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (05.05.2015 о 12:00) та ФОП ОСОБА_5 (05.05.2015 о 12:15)
Згідно протоколу розкриття пропозицій учасників від 19.05.2015 цінова пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » складає 648 000, 00 грн., а цінова пропозиція ФОП ОСОБА_5 складає 631 440, 00 грн.
За результатами проведення конкурсу між УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_5 04.06.2015 укладений договір на закупівлю 288 тонн паливного брикету за ціною 2192,50 грн/т на загальну суму 631 440, 00 грн.

Однак середньо ринкова вартість паливних брикетів складає 1800 грн/т, у зв`язку з чим сума завищення цього договору складає 113 040 грн.

У зв`язку з чим, сума завищення вартості паливних брикетів, поставлених у адресу Харківської директорії УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2014-2015 років складає 203 046 грн.

Аналізуючи проведення закупівель військовою частиною 3005 встановлено:

29.04.2013 здійснена публікація оголошення про проведення конкурсних торгів на закупівлю 590 тонн паливних брикетів.

У торгах прийняли участь:

1.ФО-П ОСОБА_6 з ціновою пропозицією 1430 грн./т (ринкова: 900 грн/т, на загальну суму 531 000 грн)

2.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з ціновою пропозицією 1440 грн./т

За результатами торгів переможцем обрана ФО-П ОСОБА_6 , з яким

01.07.2013 укладений договір на суму 843 700, 00 грн. зі строком поставки: протягом 2013 року).

Однак середньо ринкова вартість паливних брикетів складає 900 грн/т, у зв`язку з чим сума завищення цього договору складає 312 700 грн.

Крім того, 21.04.2014 здійснена публікація оголошення про проведення конкурсних торгів на закупівлю 574 тонн паливних брикетів.

У торгах прийняли участь:

1.КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з ціновою пропозицією 2325 грн./т

2.ФО-П ОСОБА_5 з ціновою пропозицією 2304 грн./т (ринкова: 1200 грн/т, на загальну суму 688 800 грн)

За результатами торгів переможцем обрана ФО-П ОСОБА_5 , з яким

11.06.2014 укладений договір на суму 1 332 496, 00 грн. зі строком поставки: протягом 2014 року).

Однак середньо ринкова вартість паливних брикетів складає 1200 грн/т, у зв`язку з чим сума завищення цього договору складає 643 696, 5 грн.

Аналізуючи проведений тендер встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ніколи виробником паливних брикетів не було, а було виробником паливних пілетів, для чого орендувало лінію з виробництва паливних пілетів. Яким чином КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » приймало участь у конкурсі по замовленню паливних брикетів директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_8 пояснити не зміг, повідомивши, що КП не виробляло та не придбавало ніколи паливні брикети.

Крім того, 24.10.2014 здійснена публікація оголошення про проведення переговорної процедури на закупівлю 550 тонн паливних брикетів.

У переговорній процедурі прийняв участь ФО-П ОСОБА_6 з ціновою пропозицією 1 992 грн./т, з яким 06.11.2014 укладений договір на суму 1 095 600, 00 грн. зі строком поставки: протягом 2014 року). У подальшому сума за договором та об`ємом брикетів (36,79317 тонн) була зменшена до 73 292 грн.

Однак середньо ринкова вартість паливних брикетів складає 1200 грн/т, у зв`язку з чим сума завищення цього договору складає 29 140 грн.

Крім того, 24.06.2015 здійснена публікація оголошення про проведення переговорної процедури на закупівлю 629,217 тонн паливних брикетів.

У переговорній процедурі прийняв участь ФО-П ОСОБА_5 з ціновою пропозицією 2300 грн./т, з яким 08.07.2015 укладений договір на суму 1 447 199, 10 грн. зі строком поставки: протягом 2015 року).

Однак середньо ринкова вартість паливних брикетів складає 1800 грн/т, у зв`язку з чим сума завищення цього договору складає 314 608, 5 грн.

Крім того, 29.06.2016 здійснена публікація оголошення про проведення конкурсних торгів на закупівлю 765 тонн паливних брикетів.

У торгах прийняли участь:

1.ФОП ОСОБА_5 з ціновою пропозицією 2480 грн./т (ринкова вартість: 1800 грн./т. на загальну суму 1 377 000, 00 грн.).

2.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з ціновою пропозицією: 3126 грн/т.

За результатами торгів переможцем обрано ФО-П ОСОБА_5 , з яким 22.08.2016 укладений договір на суму 1 897 000,00 грн. зі строком поставки: протягом 2016 року.

Однак середньо ринкова вартість паливних брикетів складає 1800 грн/т, у зв`язку з чим сума завищення цього договору складає 520 000, 00 грн.

У зв`язку з чим, сума завищення вартості паливних брикетів, поставлених у адресу військової частини НОМЕР_5 протягом 2013-2016 років складає 1 820 145,00 грн.

Аналізуючи проведення закупівель ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено:

17.09.2014 здійснена публікація оголошення про проведення конкурсних торгів на закупівлю 477,05 тонн паливних брикетів.

У торгах прийняли участь:

1.ФО-П ОСОБА_5 з ціновою пропозицією 1 950 грн./т

2.ФО-П ОСОБА_6 з ціновою пропозицією 2 460 грн./т

За результатами торгів переможцем обрано ФО-П ОСОБА_5 , з яким

11.11.2014 укладений договір на суму 930 247, 50 грн. зі строком поставки: жовтень-грудень 2014.

Однак середньо ринкова вартість паливних брикетів складає 1 200 грн./т, у зв`язку з чим сума завищення цього договору складає 357 787, 5 грн.

Крім того, 13.02.2015 здійснена публікація оголошення про проведення конкурсних торгів на закупівлю 84 тонн паливних брикетів.

У торгах прийняли участь:

1.ФО-П ОСОБА_5 з ціновою пропозицією 2000 грн./т

2.ФО-П ОСОБА_6 з ціновою пропозицією 2 520 грн./т

За результатами торгів переможцем обрано ФО-П ОСОБА_5 , з яким

07.04.2015 укладений договір на суму 168 000, 00 грн. зі строком поставки: квітень-грудень 2015 року.

Однак середньо ринкова вартість паливних брикетів складає 1 200 грн./т, у зв`язку з чим сума завищення цього договору складає 67 000, 00 грн.

У зв`язку з чим, сума завищення вартості паливних брикетів, поставлених у адресу ХНУВС протягом 2014-2015 років складає 424 787, 5 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (який виступав у більшості разів єдиним або другим учасником конкурсних та переговорним процедур), з 2009 по дату смерті (10.03.2015) був паралізованим та самостійно не пересувався. Фізично протягом 2013-2015 участь у торгах не міг приймати, а також будь-яку підприємницьку діяльність не здійснював, та не мав реальної можливості здійснювати господарську діяльність та поставляти товари, перебував у родинних зв`язках із ОСОБА_5 , а саме був його тестем.
Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_4 є співзасновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке брало участь у конкурсах у якості другого учасника, та у комерційних пропозиціях ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надавалися технічні умови ОСОБА_6 , та при таким обставинах службовими особами державних установ не були відмінені конкурсні торги, а навпаки - обиралися переможці.
Таким чином, органом досудового розслідування встановлено, що громадянами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 надавалися комерційні пропозиції ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до ряду державних установ, через яких Харківська дирекція УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », військова частина НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , для участі у конкурсних процедурах з метою створення штучної конкуренції та визнання заздалегідь обраного переможця, формуючи таким чином завищені ціни на паливні брикети, що призвело до привласнення бюджетних грошових коштів за період 2013-2016 роки на загальну суму 2 447 978, 5 грн.
У ході проведення досудового розслідування, 14.03.2016на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова, посадовими особами військової частини № НОМЕР_5 було надано тимчасовий доступ до паливних брикетів, які зберігалися у приміщенні котельні військової частини по АДРЕСА_2 .

При вході до котельні знаходився вантажний автомобіль МАН, реєстраційний номер НОМЕР_6 , який належить на праві власності ОСОБА_4 , з якого здійснювалося вивантаження паливних брикетів у мішках білого кольору з поліпропілену без супровідних документів.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 організував діяльність цеху по виробництву паливних пакетів у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_12 , де веде діяльність від імені ФОП ОСОБА_5 , не маючи при цьому постійно діючого цеху для виробництва паливних брикетів та дозвільних документів на початок роботи цеху та виготовлення паливних брикетів у тій кількості, яку документально оформлює поставленою до військової частини НОМЕР_5 та до ІНФОРМАЦІЯ_13 (для можливості тримання одразу у повному обсязі бюджетних грошових коштів) та з метою прикриття безтоварних операцій від імені ФОП ОСОБА_5 організовує укладання з посадовими особами договорів зберігання продукції, згідно яких ФОП ОСОБА_5 у той же самий день поставки приймає усю кількість паливного брикету на зберігання.

Крім того, встановлено, що окрім вищевказаної схеми привласнення бюджетних грошових коштів під приводом поставки паливного матеріалу, громадянин ОСОБА_4 організував інший напрямок привласнення бюджетних коштів під приводом виконання ремонтно будівельних робіт на території військової частини у с. Рокитне Нововодолажського району Харківської області, при виконанні яких привласнюються бюджетні кошти шляхом завищення фактично виконаних об`ємів робіт та вартості будівельних матеріалів.

Так, при виконанні будівельно ремонтних робіт на території військової частини НОМЕР_5 у с. Рокітне ОСОБА_4 контактує з ОСОБА_9 , який повністю контролює процес робіт, розраховує та замовляю кількість необхідних будівельних матеріалів, які у свою чергу ОСОБА_4 придбаються за готівку без сертифікатів якості, та у подальшому підробляються з метою завищення вартості будівельних матеріалів. Крім того, будівельні роботи виконуються за допомогою будівельних матеріалів, які раніше були у використанні та які не пристосовані для будівництва (наприклад використані у будівництві навісів труби отримані ОСОБА_4 від службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 , які представляють собою частину лінії з виготовлення пілетів для проведення ремонтно відновлюючих робіт). Самі ж будівельно ремонті роботи виконуються військовослужбовцями безоплатно.

В ході досудового слідства по кримінальному провадженню отримані фактичні дані та встановлено, що ФОП ОСОБА_5 , ІПН: НОМЕР_7 , має в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахункові рахунки: № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що документи, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні з метою підтвердження чи спростування факту використання винними особами, з метою отримання бюджетних грошових коштів, розрахункових рахунків, зареєстрованих на ім`я фіктивно створених підприємців, а саме: реєстри руху грошових коштів рахунків № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , за період з 01.01.2016 по теперішній час, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, у зв`язку з чим необхідно отримати можливість їх вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ці документи, у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; вони можуть бути використані у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання клопотання слідчого Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області (м. Харків) лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області (м. Харків) лейтенанта поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій (здійснити виїмку), а саме:

- відомості щодо руху грошових коштів по рахунках ФОП ОСОБА_5 , (ІПН НОМЕР_7 ) № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 за період з 01.01.2016 р. по теперішній час, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;

Строк дії ухвали становить 1 місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ця ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1