Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/7644/17
04 серпня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого ОСОБА_2 ,
01 серпня 2017 року слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 ,за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради в період лютого по червень 2017 проведено дев`ять закупівель товарів, робіт, послуг за бюджетні кошти та укладено фіктивні угоди з рядом суб`єктів підприємницької діяльності, чим заволоділи чужим майном шляхом зловживання службовим становищем.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що у структурі ІНФОРМАЦІЯ_2 створене та функціонує управління інформаційної політики, до складу якого входить відділ внутрішньої політики; відділ організаційно аналітичної роботи, сектор забезпечення зв`язку із ЗМІ; сектор підготовки інформаційних матеріалів.
Також управлінню інформаційної політики ІНФОРМАЦІЯ_2 підпорядковується КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради.
Моніторингом відомостей Інтернет порталу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради в період з лютого по червень 2017 проведено 9 (дев`ять) закупівель товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти на загальну суму 16 459 900 гривень.
Зокрема, створене ІНФОРМАЦІЯ_5 Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР у I кварталі 2017 проведено тендер та 14.02.2017 укладено із ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН НОМЕР_1 ) сумнівний договір № 1/14.02 зі строком дії протягом 2017 року, вартістю 3 558 000, 00 гривень на отримання послуг посередника щодо продажу рекламного місця чи часу в мережі Інтернет (розміщення рекламних, інформаційних та рекламно інформаційних матеріалів в мережі Інтернет, розміщення на Інтернет платформах, майданчика, сайтах, сторінках регіонального та державного значення, пошукова оптимізація розміщених матеріалів в пошукових системах), забезпечення медіа супроводу та надання консультаційних послуг щодо поширення та просування матеріалів в мережі Інтернет.
Також, посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР у І - ІІІ кварталі 2017 року проведено тендери та укладено наступні угоди, сумнівні з точки зору своєї мети, а саме:
-договір № 4/24.02 від 24.02.2017 з ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_2 ) на надання послуг з організації і проведення свята «Масляна», зі строком виконання протягом 25 та 26 лютого 2017 (2 календарних дня) по 8 годин, вартістю 1 293 800, 00 гривень;
-договір № 14/13.04 від 13.04.2017 з ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_2 ) на надання послуг з організації і проведення свята «Великодня», який діє з 13.04.2017 по 31.12.2017, вартістю 195 000,00 гривень;
-договір № 15/10.05 від 10.05.2017 з ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_2 ) на надання послуг з організації і проведення свята «День сім`ї», який відбудеться 13.05.2017, вартістю 940 000, 00 гривень.
Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що посадовою особою (директором) ФОП « ОСОБА_5 » є ОСОБА_5 .
Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи ФОП « ОСОБА_5 юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного підприємця в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунків.
В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_2 )для здійснення фінансово-господарської діяльності в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , відкрито рахунки: № НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 по яких перераховувались грошові кошти.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за його відсутності.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності.
Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому, надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(МФО НОМЕР_3 ),з можливістю їх вилучення, може мати значення для досудового розслідування та бути доказом під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
-документів по юридичному оформленню (відкриттю) ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_2 )рахунків № НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договір на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи-підприємця в органах виконавчої влади; довідки про внесення суб`єкта господарювання до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт - Інтернет - банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;
-документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ФОП « ОСОБА_5 »(ІПН НОМЕР_2 )у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, коду ЄДРПОУ, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з дати відкриття по теперішній час;
-документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ФОП « ОСОБА_5 »(ІПН НОМЕР_2 ) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з дати відкриття по теперішній час.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали до 04 вересня 2017 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1