06.04.2017 Справа № 642/1651/17
Провадження № 1кс/642/557/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 квітня 2017 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000928 від 03 квітня 2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000928 від 03 квітня 2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів з мобільними телефонами за абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , в період часу з 01.10.2016 року до 05.04.2017 року, із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ; про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів з мобільними телефонами за абонентськими номерами НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , в період часу з 01.10.2016 року до 05.04.2017 року, із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ; про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів з мобільними телефонами за абонентським номером НОМЕР_16 в період часу з 01.10.2016 року до 05.04.2017 року, із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Як вбачається з наданих матеріалів, по кримінальному провадженню, 03 квітня 2017 року до Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що невстановлені особи, використовуючи профіль ФОП ОСОБА_5 у мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який перебуває на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », діяльність якого полягає у перевезенні вантажу. В ході допиту ОСОБА_4 пояснив, що 16 березня 2017 року ним на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було взято замовлення на перевезення вантажу з АДРЕСА_4 , до Дніпровської області, Нікопольський район, с.Шолохово. При цьому вказане замовлення ним було укладено із ФОП « ОСОБА_5 », а саме від менеджерів на ім`я ОСОБА_6 (т. НОМЕР_2 ) та ОСОБА_7 (т. НОМЕР_8 ), про що було складено відповідний договір-заявку, оплата за перевезення вантажу складала 8000 (вісім тисяч) гривень. Після чого, 17 березня 2017 року ОСОБА_4 було доставлено вантаж згідно укладеного договору, про що наявний відповідний запис у товарно-транспортній накладній. Однак, після перевезення вантажу оплату вказаних послуг вантажоперевезення ОСОБА_4 від ОСОБА_5 отримано не було, в зв`язку з чим ОСОБА_4 звернувся безпосередньо до ОСОБА_5 , яка останньому пояснила, що станом на березень 2017 року нею фактично припинено здійснення господарської діяльності з надання послуг вантажоперевезення та профіль у мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » нею не використовується.

Також в ході проведення досудового розслідування було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка пояснила, що в період з 2015 року нею фактично нею дійсно фактично припинено господарську діяльність з надання послуг у сфері вантажоперевезення та відповідно не використовувався власний профіль у мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого, в березні 2017 року ОСОБА_5 неодноразово отримувала від приватних підприємців повідомлення про те, що невстановлені особи, використовуючи її профіль у мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », укладають від її імені договори на перевезення вантажу, в зв`язку з чим ОСОБА_5 намагалась увійти до власного профілю у мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак увійти у власний профіль остання не зуміла через те, що невстановленою особою було змінено паролі вказаного профілю, в зв`язку з чим ОСОБА_5 також звернулась до органів поліції із відповідним повідомлення щодо шахрайських дій невстановлених осіб.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування, допитано в якості потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який є фізичною особою підприємцем, діяльність якого полягає у перевезенні вантажу. В ході допиту ОСОБА_8 пояснив, що 13 березня 2017 року ним на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було взято замовлення на перевезення вантажу з меблевої фабрики « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_5 , до м.Дніпро. При цьому вказане замовлення ним було укладено із ФОП « ОСОБА_5 », а саме від менеджера ОСОБА_9 (т. НОМЕР_8 ), про що було складено відповідний договір-заявку, оплата за перевезення вантажу складала 4850 (чотири тисячі вісімсот п`ятдесят) гривень. Після чого, 14 березня 2017 року ОСОБА_8 було доставлено вантаж згідно укладеного договору, про що наявний відповідний запис у товарно-транспортній накладній. Однак, після перевезення вантажу оплату вказаних послуг вантажоперевезення ОСОБА_8 від ОСОБА_5 отримано не було, в зв`язку з чим ОСОБА_8 неодноразово звертався до ОСОБА_9 та інших менеджерів ОСОБА_5 , абонентські номери яких були вказані на профілі ОСОБА_5 у мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_11 , НОМЕР_2 , НОМЕР_12 , НОМЕР_3 , НОМЕР_13 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_14 , НОМЕР_6 , НОМЕР_15 , НОМЕР_7 , НОМЕР_16 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ), з вимогою оплати наданих ним послуг. Крім того, ОСОБА_8 зателефонував особі на ім`я ОСОБА_10 , менеджеру меблевої фабрики «Прем`єр», яка пояснила, що грошові кошти в сумі 5000 (п`ять тисяч) гривень в якості оплати за перевезення вантажу підприємством було сплачено на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ще 16/17 березня 2017 року. Після чого, 22 березня 2017 року ОСОБА_8 з абонентського номеру НОМЕР_4 зателефонував чоловік, який представився як ОСОБА_11 менеджер ФОП « ОСОБА_5 » та пояснив, що на протязі одного-двох тижнів ОСОБА_8 будуть оплачені надані ним послуги з вантажоперевезення, а також того ж дня на його розрахунковий рахунок попередньо буде надіслано грошові кошти в сумі 1000 (тисяча) гривень. Після чого, 22 березня 2017 року о 13:34 годин на розрахунковий рахунок ОСОБА_8 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » через термінал самообслуговування № TS800595 у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_17 за адресою: АДРЕСА_6 , надійшли грошові кошти в сумі 1000 (тисяча) гривень.

Враховуючи вищевикладене, на теперішній час в органу досудового розслідування існують підстави вважати, що мобільні телефони за абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_11 , НОМЕР_2 , НОМЕР_12 , НОМЕР_3 , НОМЕР_13 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_14 , НОМЕР_6 , НОМЕР_15 , НОМЕР_7 , НОМЕР_16 , НОМЕР_8 , НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , можуть належати особам, причетним до вчинення вищеописаного злочину, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про абонентів мобільного зв`язку та їх з`єднання, які телефонували на вказані абонентські номери з метою перевірки та встановлення факту можливої причетності чи непричетності до вчинення вищеописаного злочину. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною для встановлення осіб, причетних до вчинення шахрайства. В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах операторів телекомунікації мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відповідно до положень п.7 ч. 1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити номера мобільних телефонів осіб, причетних до вчинення вказаного злочину.

Представники операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належним чином повідомлені про слухання справи, у судове засідання представники не з`явились, про причини неявки суд не повідомили. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, сприяти розкриттю вчиненого злочину, а іншими способами її отримати неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000928 від 03 квітня 2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , о/у ВКП Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , або іншим уповноваженим працівникам Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області за дорученням старшого слідчого ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів з мобільними телефонами за абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , в період часу з 01.10.2016 року до закінчення строку дії ухвали, із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ; про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів з мобільними телефонами за абонентськими номерами НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , в період часу з 01.10.2016 року до закінчення строку дії ухвали, із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ; про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів з мобільними телефонами за абонентським номером НОМЕР_16 в період часу з 01.10.2016 року до закінчення строку дії ухвали, із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Місгоsоft Ехсеl, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1