справа № 563/736/17
05 липня 2017 року м. Корець
в с т а н о в и в:
В даному клопотанні слідчий ОСОБА_3 зазначає, що на початку грудня 2014 року ОСОБА_5 зареєструвалась на інтернет сайті "Сландо" з метою продажу весільної сукні. На даному сайті нею був вказаний її номер мобільного телефону НОМЕР_1 . 11 грудня 2014 року на мобільний телефон ОСОБА_5 з абонентського номеру НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, яка відрекомендувалась представником весільного салону та попросила вказати номер рахунку, на який можна переказати кошти. ОСОБА_5 надала номер картки свого чоловіка ОСОБА_6 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 . Через певний час до ОСОБА_6 на його абонентський номер НОМЕР_4 зателефонував приватний номер, особа відрекомендувалась представником банку та попросила надати анкетні відомості, а саме: ПІБ власника картки, абонентський номер, який приєднаний до картки, термін, до якого діє картка ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Після надання цієї інформації ОСОБА_6 було повідомлено, що платіж буде зараховано на його картковий рахунок протягом доби. 14 грудня 2014 року близько 08 год. 00 хв. до ОСОБА_6 на мобільний телефон було здійснено декілька викликів з абонентського номеру НОМЕР_2 , однак коли він відповів на дзвінок розмова одразу припинилася. Того ж дня на його телефонний номер НОМЕР_4 було перераховано 25 грн. з абонентського номеру НОМЕР_2 . 14 грудня 2014 року близько 13 год. 00 хв. на його телефонний номер прийшло смс-повідомлення про збільшення кредитного ліміту до 2 000 грн. на його картці ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". О 14 год. 00 хв. абонентський номер ОСОБА_6 з невідомих причин було деактивовано, після чого невідома осба здійснила дзвінок до матері ОСОБА_6 - ОСОБА_7 . Того ж дня, близько 15 год. 00 хв. з кредитної картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 без його відома було перераховано грошові кошти в сумі 1 994 грн.
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції здійснені в період часу з 20 грудня 2014 року по 11 грудня 2017 року щодо руху грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась даним рахунком може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.
Дані документи (відомості) знаходяться в Головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 вимоги клопотання підтримали повністю та просили суд його задоволити повністю.
Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно за допомогою факсимільного зв"язку.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого та прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає до повного задоволення у відповідності до вимог Кримінально-процесуального законодавства України.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -
у х в а л и в:
Клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей) щодо особи, на яку відкрито банківський рахунок № НОМЕР_3 з наданням копій особової справи, а також про час та місце зняття грошових коштів з даного рахунку в період часу з 20 грудня 2014 року по 11 грудня 2017 року. Дані документи (відомості) знаходяться в головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через Головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , проведення якого доручити для слідчого СВ Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,, оперуповноваженого Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженого Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , старшого оперуповноваженого Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 .
Строк дії ухвали до 03 серпня 2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1