Справа № 159/2961/15-к
Провадження № 1-кс/159/529/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 червня 2017 року м. Ковель

Слідчий суддя суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 розглянувши клопотання в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001661 від 03.12.2013 року, щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.358 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старшим слідчим Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 внесено клопотання про тимчасовий доступ до документів, а саме матеріалів цивільної справи № 159/5261/13-ц, провадження № 2/159/2/15 - документів експертного провадження № 5747/5748М4-32 на 84 аркушах, виписки по особовому рахунку ОСОБА_4 на 260 аркушах, оригіналів квитанцій щодо погашення кредиту - 89 штук, оригіналів квитанцій щодо обміну валют - 69 штук, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 .

Відомості про даний факт СВ Ковельського ВП ГУНП у Волинській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001661 від 03 грудня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України розпочато проведення досудового розслідування.

За результатами слідчих дій встановлено, що 15.05.2007 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_4 укладено кредитний договір № 074-22-05/07 відповідно до умов якого останній отримав у кредит 255937,00 швейцарських франків з процентною ставкою 9,5% річних та кінцевим терміном повернення до 14.05.2017. Того ж дня, з метою забезпечення виконання взятих на себе зобов`язань між Банком та ОСОБА_4 було укладено договір іпотеки відповідно до якого він передав в іпотеку приміщення магазину загальною площею 422,0 кв.м. та земельну ділянку площею 0,0231га по АДРЕСА_2 .

Під час слухання ІНФОРМАЦІЯ_3 під головуванням судді ОСОБА_5 цивільної справи № 159/5261/13-ц провадження № 2/159/2/15 було проведено судову почеркознавчу експертизу за результатами проведення якої підтверджено отримання ОСОБА_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 167785,00 швейцарських франків та не підтверджено отримання кредиту на суму 69700,00 швейцарських франків.

У подальшому на підставі листа від 30.03.2017 № 24/2248 та дозволу голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , було здійснено ознайомлення з матеріалами цивільної справи № 159/5261/13-ц, провадження № 2/159/2/15 за заявою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі Волинського відділення до ОСОБА_4 , ОСОБА_7 .

У ході останнього встановлено, що у матеріалах зазначеної цивільної справи зберігаються оригінали первинних документів, що мають значення для з`ясування усіх обставин події, а саме: документи експертного провадження № 5747/574844-32 на 84 аркушах, виписка по особовому рахунку ОСОБА_4 на 260 аркушах, оригінали квитанцій щодо погашення кредиту - 89 штук, оригінали квитанцій щодо обміну валют - 69 штук, а тому для проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування доцільним та необхідним є отримання тимчасового доступу до вказаних документів з правом їх вилучення.

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин події, для забезпечення прийняття у подальшому законних процесуальних рішень, зокрема з`ясування питання про те, ким від імені ОСОБА_4 виконані підписи у платіжних документах за вище вказаним кредитним договором № 074-22-05/07 від 15.05.2007 на суму 69700,00 швейцарських франків у кримінальному провадженні необхідно отримати оригінали документів цивільної справи № 159/5261/13-ц, провадження № 2/159/2/15.

Під час проведення слідчих дій встановлено, що більшість документів цивільної справи № 159/5261/13-ц, провадження № 2/159/2/15 про які йде мова надані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », працівники останнього можуть бути зацікавленими у їх вилученні та знищенні.

Заслухавши слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що внесене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

Як встановлено з матеріалів долучених до клопотання, кримінальне провадження за № 0001661 зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 03 грудня 2013 року, правова кваліфікація ч. 1 ст. 358 КК України.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, належним чином обґрунтоване. Як в клопотанні, так і при розгляді справи слідчим наведено достатньо підстав вважати, що отримання документів експертного провадження № 5747/5748М4-32, виписки по особовому рахунку ОСОБА_4 , оригіналів квитанцій щодо погашення кредиту , оригіналів квитанцій щодо обміну валют, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 матиме істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення слід надати тимчасовий доступ та можливість отримання документів, , а саме матеріалів цивільної справи № 159/5261/13-ц, провадження № 2/159/2/15 - документів експертного провадження № 5747/5748М4-32 на 84 аркушах, виписки по особовому рахунку ОСОБА_4 на 260 аркушах, оригіналів квитанцій щодо погашення кредиту - 89 штук, оригіналів квитанцій щодо обміну валют - 69 штук, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159,161,п.5 ч.1 ст.162, п. 6 ст.163, 164, 166 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому СВ Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме матеріалів цивільної справи № 159/5261/13-ц, провадження № 2/159/2/15 - документів експертного провадження № 5747/5748М4-32 на 84 аркушах, виписки по особовому рахунку ОСОБА_4 на 260 аркушах, оригіналів квитанцій щодо погашення кредиту - 89 штук, оригіналів квитанцій щодо обміну валют - 69 штук, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 .

Строк дії даної ухвали встановити до 09.07.2017 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до відомостей, що місять банківську таємницю і проведення вилучення документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ковельського міськрайонного судуОСОБА_1