Справа№751/9433/16-к
Провадження №1-кс/751/69/17
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 січня 2017 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки,
Встановив:
Старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки.
Під час досудового розслідування встановлено, що згідно з висновком управління аудиту ІНФОРМАЦІЯ_13 , щодо дослідження експорту деревини (лісопродукції) вищезазначеними лісовими господарствами Чернігівської області встановлено, що протягом 2015 - I-го півріччя 2016 років службові особи останніх занижували ціну реалізації деревини на експорт в адресу нерезидентів, підконтрольних невстановленим особам. Фактично ціни реалізації на експорт деревини вказаних державних лісгоспів Чернігівської області у країни призначень за подібних умов Інкотермс протягом 2015-2016 років нижчі ніж ті, що склались на ринку. Різниця між ринковою вартістю лісопродукції та фактичною вартістю лісу, за якою його експортує лісгосп, є збитком державного підприємства.
Таким чином службові особи вищевказаних лісгоспів ухилились від сплати податку на прибуток у сумі 8 021,37 тис.грн.
Фактично деревина сумнівного походження для компанії ІНФОРМАЦІЯ_15 доставлялась автомобільним транспортом до Філії « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( АДРЕСА_2 ).
16.09.2016 на виконання Ухвали Новозаводського районного суду м. Чернігова проведено обшук на Філії « ІНФОРМАЦІЯ_16 », за результатами якого виявлені та вилучені лісоматеріали в кількості 1 456 куб. метрів, законність походження яких не встановлено. В подальшому на ці лісоматеріали рішенням Новозаводського районного суду м. Чернігова від 17.12.2016 накладено арешт.
Під час обшуку будь-яких документів, які дають правові підстави для збереження деревини на Філії « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » іншими суб`єктами господарювання, керівництвом філії не надано.
Таким чином, на даний час у сторони кримінального провадження для встановлення істини у кримінальному провадженні виникла необхідність тимчасового доступу до оригіналів, а в разі їх відсутності копій (в тому числі в електронному вигляді) документів, на підставі яких Філія « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( АДРЕСА_2 ) здійснювала зберігання, обробку (навантаження, розвантаження, перевалку) вантажів, виконувала митні процедури та інші дії на адресу суб`єктів господарювання протягом 2016 року, зокрема: договорів, контрактів, рахунків, актів виконаних робіт, наданих послуг, накладних, зведень, платіжних доручень про сплату за надані послуги, листування з замовниками та виконавцями послуг тощо.
Оригінали вищезазначених документів, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( АДРЕСА_3 ) та зберігаються у даній організації.
Надання тимчасового доступу до цих документів та проведення виїмки їх оригіналів або копій необхідне для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, встановлення всіх осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також з метою встановлення повного кола осіб, які діяли від імені компанії ІНФОРМАЦІЯ_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) на території України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Тобто, єдиним можливим способом отримати доступ до оригіналів документів, на підставі яких Філія « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( АДРЕСА_2 ) здійснювала зберігання, обробку (навантаження, розвантаження, перевалку) вантажів, виконувала митні процедури та інші дії на адресу суб`єктів господарювання протягом 2016 року, зокрема: договорів, контрактів, рахунків, актів виконаних робіт, наданих послуг, накладних, зведень, платіжних доручень про сплату за надані послуги, листування з замовниками та виконавцями послуг тощо, є одержання відповідного рішення суду про отримання тимчасового доступу до документів та їх вилучення у володільця ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( АДРЕСА_3 ) шляхом проведення виїмки їх оригіналів.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлялося належним чином.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до оригіналів, а вразі їх відсутності копій (в тому числі в електронному вигляді) документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( АДРЕСА_3 ), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєва зазначення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 41, 159-164, 166, 309 КПК України
Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_9 право на тимчасовий доступ (можливість ознайомитися, зняти їх копії) до документів (в тому числі в електронному вигляді) на підставі яких Філія « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( АДРЕСА_2 ) здійснювала зберігання, обробку (навантаження, розвантаження, перевалку) деревини (пиловника, кругляк, лісоматеріалу), виконувала митні процедури та інші дії на адресу суб`єктів господарювання протягом 2015-2016 року, зокрема: договорів, контрактів, рахунків, актів виконаних робіт, наданих послуг, накладних, зведень, платіжних доручень про сплату за надані послуги, листування з замовниками та виконавцями послуг тощо, та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( АДРЕСА_3 ).
За відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1