УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт мана, що є необхідним в межах проведення кримінального провадження №0000026 від 11.02.16, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. У березні-квітні 2014 року у м. Донецьку створено стійке ієрархічне об`єднання - терористичну організацію, так звану «Донецьку народну республіку» (далі «ДНР»), учасники якої на території України займаються вчиненням актів тероризму, залякуванням населення, вбивством громадян, захопленням адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування та інших тяжких і особливо тяжких злочинів, що призводить до дестабілізації суспільно-політичної ситуації у державі. Основною метою діяльності вказаної терористичної організації є насильницька зміна та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади в Україні, а також зміна меж території і державного кордону України, шляхом створення незаконного державного утворення «ДНР». З початку 2015 року до теперішнього часу невстановлені службові особи ТОВ «Акс Енерджі» (, Вінницька обл.), діючи в організованій групі з членами терористичної організації «ДНР», з метою підриву економічної безпеки держави та його обороноздатності використовуючи виробничі потужності Дочірнього підприємства «Тютюнова компанія «Хамадей», яке діє на території міста Донецьку, та ряд підконтрольних злочинній групі офшорних компаній, рахунки яких відкриті в банківських установах Латвійської Республіки, розробили, організували та впровадили протиправну схему фінансового та матеріального забезпечення терористичної організацій «ДНР», шляхом виготовлення та реалізації на території України контрафактної тютюнової продукції, з подальшою передачею отриманих від даних протиправних дій прибутків учасникам вказаної терористичної організації. Під час здійснення досудового слідства встановлено, що на виконання розробленого злочинного плану членами організованої групи для здійснення закупки комплектуючих для виготовлення тютюнової продукції ДП «Тютюнова компанія «Хамадей» та подальшого проведення незаконних фінансових операцій з коштами, незаконно отриманими від реалізації контрафактної тютюнової продукції, використовується іноземна офшорна компанія «Euro Prisma AG» (50 street, Torre Global Plaza, 19 floor, office H, Panama, Republic of Panama), засновником та представником якої є члени організованої злочинної групи громадяни України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Розрахунковий рахунок компанії «Euro Prisma AG» № НОМЕР_1 відкритий у банку AS «ABLV Bank» (SWIFT AIZKLV22, 23 Elizabetes Street, Riga, LV-1010, Latvia). Таким чином, з метою подальшої конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди та враховуючи той факт, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані грошові кошти можуть бути незаконно перераховані на рахунки інших юридичних осіб або зняті з рахунків, що унеможливить виконання можливої конфіскації майна, необхідно накласти арешт на грошові кошти, які перебувають на банківському рахунку компанії «Euro Prisma AG» у банку AS «ABLV Bank». З огляду на викладене та враховуючи, що санкція ч. 3 ст. 258-5 КК України, передбачають додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, з метою забезпечення виконання вироку суду в частині можливої конфіскації майна, а також з метою застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру слідчий просить суд накласти арешт на Накласти арешт на кошти та інші цінності, що надходять та вже знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , що належить компанії «Euro Prisma AG» (50 street, Torre Global Plaza, 19 floor, office H, Panama, Republic of Panama) та відкритий у AS «ABLV Bank» (SWIFT AIZKLV22, 23 Elizabetes Street, Riga, LV-1010, Latvia) та зупинити видаткові операції по рахунку.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що наявні підстави для повернення його матеріалів прокурору, виходячи з наступного.

Як свідчать матеріали клопотання Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000026 від 11.02.16, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України.
За змістом положень ст.. 3 КПК України , при застосуванні будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження має бути забезпечено дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, умов, за яких жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
За приписами ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.
Зважаючи на те, що слідчим не виконані положення КПК України не зазначено в розумінні положень ст.. 170 КПК України, підстав для арешту майна з огляду на зазначену у клопотанні мету та з метою недопущення порушення прав всіх учасників кримінального провадження та дотримання положень ст. 173 КПК України, вважаю за можливе повернути клопотання прокурору для усунення його недоліків.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 про арешт майна повернути прокурору у кримінальному провадженні для усунення недоліків та встановити строк для усунення останніх у сімдесят дві години.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя :