справа № 563/452/17
провадження № 1-кс/563/49/17
УХВАЛА
05 травня 2017 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Корець клопотання слідчого СВ Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування за № 00000157 від 19.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
встановив:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування за № 00000157 від 19.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В даному клопотанні слідчий ОСОБА_3 зазначає, що 19 квітня 2016 року до Корецького відділення поліції надійшло повідомлення ОСОБА_5 , 1974 р.н., про те, що в період з 01.04. по 19.04.2016 року, невідома особа шляхом обману, під приводом виграшу автомобіля, заволоділа її грошовими коштами в сумі 11350 грн .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.04.2016 року на мобільний телефон гр. ОСОБА_5 прийшло текстове повідомлення про те, що вона виграла автомобіль і був зазначений абонентський номер телефону на який потрібно було зателефонувати НОМЕР_1 . Зателефонувавши на вище вказаний абонентський номер, невідомий чоловік під час розмови для ОСОБА_5 повідомив, що потрібно сплатити відсоток для того, щоб в подальшому забрати виграшний автомобіль. Наступного дня, в м. Корець у приміщенні відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 через термінал ОСОБА_5 сплатила грошові кошти у сумі 3850 грн. які перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_2 за id transaction 02235CF5CF2F5FFE6-A821-90C7-3AD75BAB5564. Під час здійснення операції на екрані терміналу вибило одержувача - ОСОБА_6 . Після перерахунку коштів, на мобільний телефон ОСОБА_5 знову зателефонував невідомий чоловік з абонентського номера НОМЕР_1 та повідомив, що перерахованої суми недостатньо і потрібно, ще перерахувати 3500 грн. 04.04.2016 поїхавши в м. Корець потерпіла здійснила вищевказаний переказ. В подальшому до ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_3 , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я « ОСОБА_7 », та повідомив, що потрібно сплатити ще певну суму, для того, щоб забрати автомобіль нащо потерпіла погодилась. Так 06.04.2016 року у терміналі відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Корець ОСОБА_5 перерахувала кошти на банківський рахунок № НОМЕР_4 за id transaction 49213B32B46E-8D3F-541F-E6AD-500F4FA9DB72 у сумі 1800 грн. та на банківський рахунок № НОМЕР_5 за id transaction 55534109D2DB-B9F5-88DEE8C2-E9207486A200 перерахувала кошти в сумі 2200 грн.

Отже, своїми діями невідома особа незаконним шляхом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 11350 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про власників банківських рахунків:

-№ НОМЕР_2 за id transaction02235CF5CF2F5FFE6-A821-90C7-3AD75BAB5564;

-№ НОМЕР_6 хххххххх46 за id transaction 49213B32B46E-8D3F-541F-E6AD-500 НОМЕР_7 ;

-№5168хххххххх29 за id transaction55534109D2DB-B9F5-88DEE8C2-E9207486A200 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась даним рахунком може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Дані документи (відомості) знаходяться в Головному офісі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 вимоги клопотання підтримали повністю та просили суд, його задоволити в повному об`ємі.
Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно за допомогою факсимільного зв"язку.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого та прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає до повного задоволення у відповідності до вимог Кримінально-процесуального законодавства України.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Судом встановлено, що слідчим доведено обставини для надання тимчасового доступу до речей і документів за метаріалами досудового розслідування за № 00000157 від 19.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 - задоволити.
Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей) щодо осіб, на яких відкрито банківські рахунки № НОМЕР_2 за id transaction НОМЕР_8 CF5CF2F5FFE6-A821-90C7-3AD75BAB5564; № НОМЕР_6 хххххххх46 за id transaction 49213B32B46E-8D3F-541F-E6AD-500 НОМЕР_7 ; №5168хххххххх29 за id transaction 55534109D2DB-B9F5-88DEE8C2-E9207486A200 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» з наданням копій особової справи. Дані відомості знаходяться в Головному офісі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .
Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через Головний офіс « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , проведення якого доручити слідчому СВ Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області рядовому поліції ОСОБА_3 або за його письмовим дорученням оперуповноваженому Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 .
Строк дії ухвали до 04 червня 2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: