Справа №705/2252/17
1-кс/705/653/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 червня 2017 року Уманський міськрайонний суд Черкаської області
в складі : слідчого судді ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
та прокурора ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання слідчого Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , що погоджене прокурором Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, що погоджене прокурором Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В клопотанні вказано, що 20.03.2017 року близько 13 години 00 хвилин невідома особа, діючи умисно та цілеспрямовано, шахрайським шляхом, під приводом продажу зимової гуми до автомобіля, заволоділа грошовими коштами в сумі 4000 гривень, чим завдала ОСОБА_6 матеріального збитку на загальну суму 4000 гривень.
Допитаний по цьому факту потерпілий ОСОБА_6 показав, що 20.03.2017 року близько 13 години 00 хвилин на сайті «ОЛХ», він знайшов об`яву з продажу літніх шин в кількості 4 штуки, літніх марки «Bridgestone Duelez R 245/70/216» 2013 року, вартістю 4000 гривень, які знаходилися в місті Первомайськ, та зазначено мобільний номер ( НОМЕР_1 ). На даній об`яві був вказаний інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 /. Він зателефонував на даний мобільний номер телефону, та трубку взяв чоловік який представився ОСОБА_7 , він із даним чоловіком домовилась, що він купує всі 4 шини, та даний чоловік сказав, що потрібна повна предоплата, яка здійснюється на рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Він ОСОБА_7 скинув свої дані куди пересилати шини та одразу попрямував до банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та через касу на вище вказаний номер рахунку який належав ФОП « ОСОБА_8 » перерахував 4000 гривень, комісія за переказ коштів склала 40 гривень. Через пів години йому зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що гроші вони отримали та сьогодні відправлять шини. У вечірній час він зателефонував ОСОБА_7 , але номер телефону був вимкнений, та по даний час шини не переслали. Він зрозумів, що це шахраї та вирішив звернутись до Уманського ВП.
Як показав потерпілий ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 4000 гривень, він перерахував через касу банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
В даний час необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, та мають значення для вирішення питання по кримінальному провадженню, які необхідні для встановлення часу, місця зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 .
Тому просить надати слідчим Уманського ВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , майору поліції ОСОБА_15 , майору поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 , майору поліції ОСОБА_19 , майору поліції ОСОБА_20 , майору поліції ОСОБА_21 , капітану поліції ОСОБА_22 , майору поліції ОСОБА_23 , майору поліції ОСОБА_24 чи за їх дорученням оперативним працівникам Уманського ВП ГУНП в Черкаській області, тимчасовий доступ до інформації, яка відноситься до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її, а саме: повні анкетні дані власника розрахункового рахунку № НОМЕР_2 (номер його мобільного телефону, місце народження, місце проживання, номер ідентифікаційного коду, фотокартку із зображенням власника рахунку), рух грошових коштів з рахунку особи, яка шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , в період з 13 години 00 хвилин 20 березня 2017 року по 25 травня 2017 року, відео на якому зафіксовано факт зняття грошових коштів вище вказаною особою, для забезпечення відшкодування завданого потерпілому збитку, для підтвердження вини невідомих осіб, які шахрайським способом заволоділи грошовими коштами потерпілого, та в подальшому може бути визнано речовим доказом по даному кримінальному провадженні, яка зберігається в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні прокурор просила задовольнити клопотання.
За змістом ст. 26 КПК, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.
Відповідно до ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них і інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. При цьому при наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Таким чином, вислухавши прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вбачає підстави для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: слідчому, що вказаний у Витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25.05.2017 року.
Керуючись ст.31 КУ, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , що погоджене прокурором Уманської місцевої прокуратури Черкаської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати слідчому Уманського ВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, яка відноситься до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її, а саме: повні анкетні дані власника розрахункового рахунку № НОМЕР_2 (номер його мобільного телефону, місце народження, місце проживання, номер ідентифікаційного коду, фотокартку із зображенням власника рахунку), рух грошових коштів з рахунку особи, яка шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , в період з 13 години 00 хвилин 20 березня 2017 року по 25 травня 2017 року, відео на якому зафіксовано факт зняття грошових коштів вище вказаною особою, для забезпечення відшкодування завданого потерпілому збитку, для підтвердження вини невідомих осіб, які шахрайським способом заволоділи грошовими коштами потерпілого, та в подальшому може бути визнано речовим доказом по даному кримінальному провадженні, яка зберігається в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1