У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26.12.2016 Справа №607/12118/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю заступника начальника слідчого відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання заступника начальника слідчого відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях регіональної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000131 від 12 жовтня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, звернувся заступник начальника слідчого відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях регіональної прокуратури ОСОБА_4 .

У судове засідання представник ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. З врахуванням вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні заступник начальника слідчого відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до документів про відкриття ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунку № НОМЕР_1 , довідки про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 за період з 01 по 31 грудня 2015 року, платіжного доручення про перерахування 450000 гривень Державною службою України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в грудні 2015 року, які знаходяться в ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Заслухавши заступника начальника СВ прокуратури, вивчивши надані клопотання та матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 29 грудня 2015 року на виконання умов договору №11 про закупівлю за державні кошти, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_3 та учасників антитерористичної операції 18.12.2015 року склали акт №1 приймання-передачі наданих послуг, в який внесли недостовірні відомості про обсяг проведення психологічної реабілітації 100 постраждалих учасників антитерористичної операції в період з 07.12.2015 року по 28.12.2015 року, внаслідок чого Державною службою України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції перераховано ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетні кошти в сумі 450000 гривень.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене та те, що документи про відкриття ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунку № НОМЕР_1 , довідка про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 за період з 01 по 31 грудня 2015 року, платіжне доручення про перерахування 450000 гривень Державною службою України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в грудні 2015 року, які знаходяться в ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання заступника начальника слідчого відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях регіональної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Тернопільської регіональної прокуратури ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , а саме до документів про відкриття ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунку № НОМЕР_1 , довідки про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 за період з 01 по 31 грудня 2015 року, платіжного доручення про перерахування 450000 гривень Державною службою України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в грудні 2015 року, з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених їх копій.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_1