1-кс/754/943/17
Справа № 754/4768/17
У Х В А Л А
Іменем України
24 квітня 2017 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
з участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві про тимчасовий доступ до речей і документів,
Встановив:
Слідчий СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодження з прокурором 11.04.2017 року подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що СВ Деснянським УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Відповідно до матеріалів досудового розслідування та витягу з кримінального провадження встановлено, що 01.03.2017 року до Деснянського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від гр. ОСОБА_4 стосовно того, що в нього 09.02.2017 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 272000 грн.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 09.02.2017 року у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зарахував на картковий номер № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 272000 грн. для обміну на валюту у розмірі 10000 доларів США, але касир відділення не видав йому грошових коштів, в той момент ОСОБА_4 зрозумів, що його ошукали.
Враховуючи, що рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , належність якої певній особі не встановлено, має суттєве значення для встановлення важливих обставин при розслідування кримінального провадження, орган досудового розслідування вносить дійсне клопотання до Деснянського районного суду м. Києва про розкриття банківської таємниці в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , філія: АДРЕСА_1 ), стосовно власника зазначеного розрахунковому картковому рахунку та надання тимчасового доступу до документів щодо руху грошових коштів та історії авторизаційних запитів по вказаній банківській картці, з можливістю їх вилучення.
Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 статті 163 КПК України.
Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні невстановленою особою кримінального правопорушення щодо ОСОБА_4 .
Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, в клопотанні і в суді довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , філія: АДРЕСА_1 ), враховуючи, що вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим не вмотивовано необхідність вилучення оригіналів документів та надання доступу до вказаних документів за період часу, який передував вчиненню кримінального правопорушення.
Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

Ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0002572 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), філія: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій, за період часу з 09.02.2017 року по 24.04.2017 року, які містять наступну інформацію, а саме:
-відомості щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала рахунок № НОМЕР_1 та їх реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювались транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), ІР-адрес пристроїв, що використовувались для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводились авторизації даних карткових рахунків чи які прив`язані до них, фактів переведень грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 на інші рахунки (рахунки Б) із наданням повних даних рахунків, ідентифікаційного коду та анкетних даних (повних паспортних даних) та мобільних телефонів власників рахунків, фактів переведень грошових коштів на рахунок № НОМЕР_1 , із зазначенням повних даних рахунків, анкетних даних (повних паспортних даних), копій документів поданих особою під час відкриття рахунків, мобільних телефонів власників рахунків.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 24 травня 2017 року.
Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя