Справа № 484/1136/17
Провадження № 1-кс/484/206/17
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 19.04.2017 року

19.03.2017 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю прокурора Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , слідчого Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000725 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий вказує, що в провадженні Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000725 від 27.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Так, 26.03.2017 року до Первомайського ВП ГУНП звернулася ОСОБА_4 з заявою про те, що 26.03.2017 року близько 13.00 год. невідома особа, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 12500 гривень.

Матеріали за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження № 0000725 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування вказаного кримінального правопорушення надійшло повідомлення від потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що 26.03.2017 близько 13:00 год. вона в мережі Інтернет, на сайті «ОЛХ» виклала на продаж весільну сукню своєї доньки. Близько 13.10 год. на її мобільний телефон НОМЕР_1 , зателефонував невідомий чоловік, який представився співробітником весільного агентства м. Маріуполь. Останній повідомив про те, що бажає придбати вказану весільну сукню, та попрохав заявницю надати номер картки, на яку він зможе перерахувати кошти.

В свою чергу ОСОБА_4 одразу відправила по смс номер своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та почала чекати на оплату. Через деякий час на її номер мобільного знову подзвонив чоловік, який представився співробітником весільного агентства, та повідомив про те, що у зв`язку з технічною неполадкою він не може скинути гроші. Також невідомий чоловік попрохав ОСОБА_4 піти до найближчого банкомату, та перерахувати йому на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , кошти в сумі 2500 доларів США, та так як помилково відправив на її рахунок.

ОСОБА_4 нічого не підозрюючи пішла до найближчого терміналу та відправила вказану суму на зазначений картковий рахунок.

Під час досудового розслідування потерпілою ОСОБА_4 було надано банківські чеки, які підтверджують факт переказу грошових коштів, через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де вказаний номер отримувача, а саме НОМЕР_2 та суми переказу коштів 1600,3400, 3500 та 3500 відповідно.

Документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку, відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до котрого прикріплено банківську картку за № НОМЕР_2 можуть вказати на осіб, причетних до вчинення даного злочину. Інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по рахунку, до котрого прикріплено банківську картку за № НОМЕР_2 може бути використана як докази по кримінальному провадженню.

Враховуючи викладене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення копій, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням інформації про місце зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відео файлів, щодо зняття коштів з банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною карткою при наявності, тощо, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Зазначена інформація містить банківську таємницю, у зв`язку з чим доступ до неї може бути наданий лише в порядку та обсязі, встановлених Законом України «Про банки та банківську діяльність». Розкриття банком такої інформації можливе виключно на підставі письмового запиту або з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

У клопотанні слідчий просить надати саме такий дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації з можливістю її вилучення в порядку ч.1 ст. 159 КПК України для подальшого використання в процесі досудового розслідування, зазначивши при цьому, що без вилучення такої інформації не можливо досягнути мети досудового розслідування.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого та прокурора, які його підтримали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для здійснення подальшого розслідування вказаного кримінального провадження та планування наступних слідчих дій, зокрема, вона необхідна для отримання інформації, що до осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а також інформація по руху грошових коштів по рахунку, до котрого прикріплено банківську картку за № НОМЕР_2 може бути використана як докази по кримінальному провадженню, що неможливо зробити без доступу до відповідних документів та інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування. Однак дозвіл на тимчасовий доступ до документів слід надати за період починаючи з 20.03.2017 року і по даний час.

Такий дозвіл слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Надати слідчому Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та іншим працівникам поліції за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, що становлять банківську таємницю та зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що стосуються інформації про: рух грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку до котрого прикріплена банківська картка за № НОМЕР_2 , який відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час; документів, які надавались особою при відкритті рахунку; грошових чеків з моменту відкриття рахунку по теперішній час; договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; фото та відео файлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківським рахунком до котрого прикріплена банківська картка № НОМЕР_2 .

Дозвіл надати на строк, який не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: підпис. Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя Первомайського

міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1