Провадження №1-кс/127/4329/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 червня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу,-

ВСТАНОВИВ:
24.05.2017 слідчий звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000127 від 07.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що у період часу з 22.03.2017 по 30.03.2017 група невстановлених осіб, перебуваючи в м. Вінниця, шляхом обману, використовуючи електронно обчислювальну техніку, під виглядом продажу 3000 літрів дизпалива, незаконно заволоділи коштами ОСОБА_5 в сумі 48 600 грн., які він перерахував на вказаний невідомими особами банківський рахунок.

Будучи допитаною в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що більше року він являється власником паливної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та систематично заправляє власний автомобіль на АЗС під брендом «ОККО» дизпаливом, тому інформація про його мобільний є у групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 22.03.2017 з мобільного номеру НОМЕР_1 на до ОСОБА_5 зателефонувала невідома йому дівчина, яка представилась ОСОБА_6 , оператором мережі АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перепитала чи прізвище ОСОБА_7 і запитала, чи є у нього паливна карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Присяжний підтвердив, що своє прізвище та повідомив що має картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_6 запропонувала ОСОБА_5 придбати дизпаливо по низькій ціні при мінімальній партії 1000 л або самовивозом, або отримати талони, що зацікавило останнього. Після цього ОСОБА_6 сказала, що ОСОБА_5 зателефонує ОСОБА_8 . Через 5-10 хвилин до ОСОБА_5 перетелефонував з мобільного номеру НОМЕР_2 невідомий чоловік, який представився ОСОБА_9 . Невідомий чоловік уточнив, чи цікавить ОСОБА_5 самовивіз, чи талони, на що останній відповів, що його цікавлять талони. Після цього ОСОБА_8 повідомив ціну при партії 1000 л. - 16,50 грн./л та ціну при партії більше 1000 л - 16,20 грн./л та перепитав який обсяг цікавить ОСОБА_5 , на що останній повідомив, що вирішив замовити партію 2000 літрів. ОСОБА_5 перетелефонував на мобільний номер НОМЕР_2 і повідомив, що його цікавить дизпаливо в обсязі 2000 л. Тоді його ОСОБА_8 перепитав на який день і на який номінал талонів ОСОБА_5 розраховує. ОСОБА_5 сказав, що 23.03.2017 його не буде на місці і попросив підготувати на п`ятницю (24.03.2017) 1000 л. талонів по 20 л і 1000 л по 50 л. ОСОБА_8 пообіцяв набрати ОСОБА_5 в п`ятницю. 24.03.2017 в першій половині дня до ОСОБА_5 з мобільного номеру НОМЕР_2 зателефонував ОСОБА_8 і перепитав, на який час ОСОБА_5 зручно під`їхати, щоб він підготував талони. ОСОБА_5 відповів, що йому буде зручно після 14 год. ОСОБА_8 сказав, що ОСОБА_5 необхідно буде під`їхати на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Вінниця біля міської податкової служби і йому перетелефонує ОСОБА_6 . Через 5 хвилин ОСОБА_5 зателефонувала з мобільного номеру НОМЕР_1 ОСОБА_6 , він з нею уточнив, якого номіналу йому потрібні талони, а саме талони по 50 л на 2000 л і по 20 л на 1000 л. ОСОБА_6 в телефонній розмові декілька разів (як і ОСОБА_8 ) перепитала ОСОБА_10 чи я він фізичною особою підприємцем, на що останній відповідав, що ні, оскільки хотів придбати паливо виключно як фізична особа. Крім того ОСОБА_6 в телефонній розмові декілька разів перепитувала яким чином ОСОБА_5 буде розраховуватись, а саме готівковими коштами чи безготівковим, через поповнення банківського рахунку, на що ОСОБА_5 відповідав що має намір розрахуватись готівко. В телефонній розмові зі ОСОБА_11 домовився, що він перетелефонує, коли буде готовий під`їхати забрати талони та розрахуватись. ОСОБА_5 зателефонував приблизно о 14:30 ОСОБА_6 і повідомив, що через півгодини готовий під`їхати до неї за талонами та розрахуватись за них готівкою. Приблизно через 4 хв. ОСОБА_5 прийшло SMS наступного змісту: «5168.7556.2153.4144, ОСОБА_12 . Замовлення на 24.03.2017р. До сплати - 26850,00 грн. АДРЕСА_1 . ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього ОСОБА_5 перетелефонував ОСОБА_6 і сказав, що він не буде наперед платити гроші. На що ОСОБА_6 відповіла, що ОСОБА_5 зателефонує їх директор, і щоб ОСОБА_5 йому розповів, чому він відмовився. Приблизно через 5 хвилин ОСОБА_5 з мобільного номеру НОМЕР_3 зателефонував невідомий мені чоловік, який представився директором, ОСОБА_13 , він запитав чому ОСОБА_5 відмовився від придбання дизпалива. ОСОБА_5 сказав, що не хоче наперед платити гроші невідомим людям. Невідомий чоловік, який представився ОСОБА_14 запропонував на наступному тижні зв`язатись і зустрітись у нього в офісі в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб познайомитись, на що ОСОБА_5 погодився. 30.03.2017 ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_15 з мобільного НОМЕР_3 та перепитав, чи мене ще цікавить дизпаливо і в якому обсязі. ОСОБА_5 відповів, що цікавить в обсязі 3000 л. Він запропонував зустрітись в офісі і укласти договір, при цьому запропонував обмінятись адресами електронної пошти, щоб ОСОБА_5 надіслав свої паспортні дані, а вони надіслали йому договір. ОСОБА_5 надіслав адресу своєї електронної пошти на мобільний номер НОМЕР_2 ( ОСОБА_16 ), а йому надіслали у відповідь адресу електронної пошти: « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На вказану адресу електронної пошти ОСОБА_5 надіслав копію свого паспорта і ідентифікаційного коду, а вже йому на електронну адресу надійшов проект договору. Після цього ОСОБА_7 знов зателефонував ОСОБА_15 з мобільного номеру НОМЕР_3 і сказав взяти паспорт, приїхати в офіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , щоб підписати договір, заплати кошти і встигнути до кінця робочого дня отримати талони. При цьому ОСОБА_17 сказав нікому нічого не говорити, бо про низькі ціну на дизпаливо не всі знають. Приблизно о 16 год. ОСОБА_5 приїхав в офіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , та зателефонував ОСОБА_18 на мобільний номер НОМЕР_3 . ОСОБА_17 повідомив, що його немає, там є ОСОБА_19 , який в курсі справ, і пояснив, як до нього пройти. Крім того, ОСОБА_17 попередив, що у рахунку буде зазначена інша ціна, але щоб ОСОБА_5 на це не зважав, про ціну, за яку вони з ним домовився, ні з ким не говорити. З мобільного НОМЕР_4 ОСОБА_5 прийшло SMS наступного змісту: «5167.4910.0677.8194 ОСОБА_20 До сплати - 48 600,00 грн. ІНФОРМАЦІЯ_3 ».Коли ОСОБА_5 підходив до дверей кабінету його зустрів молодий чоловік, який перепитав, чи ОСОБА_5 звуть ОСОБА_21 , на що останній відповів, що так. Після цього ОСОБА_5 з ОСОБА_19 зайшов в кабінет. Там була лише дівчина. ОСОБА_19 запитав, чи є в ОСОБА_5 з собою роздрукований договір, на що останній відповів, що договору у нього немає. ОСОБА_19 сказав, що роздрукує договір сам. ОСОБА_19 роздрукував договір та надав ОСОБА_5 для підпису, ОСОБА_5 підписав. Після чого ОСОБА_19 зробив копію паспорта ОСОБА_5 та надав йому рахунок № НОМЕР_5 від 30.03.2017. За словами ОСОБА_19 , директора на місці не було, тому примірник договору ОСОБА_5 він обіцяв віддати пізніше. Крім цього, ОСОБА_19 казав, що мені необхідно оплатити рахунок до 17 години. ОСОБА_5 вийшов з офісу, сів в автомобіль і поїхав до найближчого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 30.03.2017 о 16:47:34 у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 поповнив картковий рахунок на суму 49100,00 грн. (491,00 грн. комісія) ОСОБА_22 , паспорт НОМЕР_6 , виданий Ленінським РВ ММУ УМВС України у Миколаївській області 12.05.2003. Після цього ОСОБА_5 вийшов з банку і зателефонував ОСОБА_6 на мобільний НОМЕР_1 та повідомив, що поповнив картковий рахунок, номер якого мені надіслали у повідомленні. Світлана сказала, що через 10-15 хвилин можна уже під`їжджати до офісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 і отримати талони на дизпаливо. ОСОБА_5 поїхав у напрямку вказаної адреси. По дорозі він зателефонував ОСОБА_18 на мобільний НОМЕР_3 та теж повідомив, що поповнив картковий рахунок, номер якого йому надіслали у повідомленні. ОСОБА_17 перепитав, чи ОСОБА_5 повідомляв про це ОСОБА_6 , на що останній повідомив що так. Після цього, ОСОБА_5 сказав, що через 5 хвилин обов`язково пере телефонує. Коли ж ОСОБА_5 під`їхав до офісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , зачекав ще 10 хвилин і зателефонував ОСОБА_18 на мобільний НОМЕР_3 , однак він був недоступним. Потім зателефонував ОСОБА_6 на мобільний НОМЕР_1 , однак цей номер теж був недоступним. Потім ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_16 на мобільний НОМЕР_2 , він також був недоступним. Тоді ОСОБА_5 зрозумів, що його ошукали і вирішив звернутись з відповідною заявою в поліцію. 5 квітня 2017 року, в другій половині дня, ОСОБА_5 повторно зайшов до офісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та підійшов до ОСОБА_19 . В той момент у кабінеті офісу знаходилось чотири людини, а саме дві дівчини, чоловік та ОСОБА_19 . Привітавшись з ОСОБА_19 , ОСОБА_5 запитав чи пам`ятає його ОСОБА_19 , на що останній повідомив що не пам`ятає. ОСОБА_5 представився та повідомив ОСОБА_19 , що вже підходив до вказаного офісу на передодні та купував 3000 літрів дизпалива талонами, і що йому тоді не надали підписаний договір. ОСОБА_19 відповів, що згадав ОСОБА_5 та через декілька хвилин надасть йому підписаний сторонами договір. В той момент ОСОБА_5 не нав`язливо запитав у ОСОБА_19 чи не відомий йому номер ОСОБА_23 , та повідомив що не може додзвонитись до останнього. ОСОБА_19 , навіть не запитуючи хто такий ОСОБА_17 , відповів, що йому номер вказаної особи не відомий. ОСОБА_5 також запитав в ОСОБА_19 , як йому може бути не відомий номер ОСОБА_23 , якщо, коли ОСОБА_5 в перший раз прийшов 30.03.2017 до вказаного офісу, то ОСОБА_19 його зустрів, крім того ОСОБА_19 знав його анкетні дані, які ОСОБА_5 надсилав електронною поштою на скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також ОСОБА_19 роздрукував на комп`ютері в офісі проект договору купівлі продажу нафтопродуктів №25ОБКТЛ-1887. ОСОБА_19 після даного запитання розгубився, а потім зробивши паузу, дивлячись на свого колегу, повідомив, що йому хтось зателефонував, однак хто саме ОСОБА_19 не відомо. В подальшому розмова була завершена, і ОСОБА_5 , отримавши від ОСОБА_19 оригінал договору купівлі продажу нафтопродуктів №25ОБКТЛ-1887 від 30.03.2017 з його підписом та підписом від ПП « ОСОБА_24 » ОСОБА_25 , покинув приміщення офісу. Сергій віком близько 30-32 років, зріст близько 180 см., середньої тіло будови, обличчя овальне, темноволосий, стрижка коротка. Інший чоловік в офісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » віком 28-30 років, зріст невідомий, оскільки останній сидів за столом, лице худорляве, волосся темне, зачіска коротка. Коли ОСОБА_19 мав надавати підписаний договір то він виходив з кабінету в якому вони сиділи та через декілька хвилин приніс ОСОБА_5 роздрукований та підписаний договір. ОСОБА_5 додає, що в кабінеті офісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вулиці Залізничній, в якому він зустрічався з ОСОБА_19 05.04.2017 ще було троє робітників, а саме ще один чоловік та двоє дівчат. Даний кабінет знаходиться окремо від іншого кабінету офісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому працювало на момент другого візиту ОСОБА_5 ще шестеро працівників офісу. Також ОСОБА_5 доповнив, що 30.03.2017, о 13.08 год. на його алектронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з електронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшло повідомлення наступного змісту «Добрий день! Прошу підписати в двох екземплярах та повернути: ОСОБА_26 відділ корпоративних продаж ПП « ОСОБА_27 » АДРЕСА_2 21034 З повагою ОСОБА_28 менеджер з продажу ПП « ОСОБА_27 » мережа АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тел. НОМЕР_7 , моб. НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 ». До даного повідомлення був прикріплений проект договору №25ОБКТЛ-1887 купівлі продажу нафтопродуктів від 30.03.2017, сторони якого ПП « ОСОБА_24 » та ОСОБА_5 ..
Крім того встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення може бути причетний громадянин ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець міста Жмеринка, Вінницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт НОМЕР_9 , виданий 5 серпня 2009 року Жмеринським РВ УМВС України у Вінницькій області, освіта вища (в 2015 році отримав диплом магістра ІНФОРМАЦІЯ_8 , факультет менеджмент організації), працює фахівцем з обліку в ПП « ОСОБА_30 », в повсякденному житті користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_10 , в робочих питаннях користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_11 , користується банківським рахунком № НОМЕР_12 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, доручення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів що містять охоронювальну законом таємницю (банківську таємницю), а саме тимчасового доступу (з можливістю вилучення завірених копій документів) до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , контактний телефон НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , факс НОМЕР_14 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_9 ), що стосуються відкриття та подальшого використання банківського рахунку №№ НОМЕР_12 , роздруківки про рух коштів по даному рахунку з дати відкриття по дату винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, адресу розташування терміналу з якого проводились розрахункові операції, інформації про інші рахунки відкритті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній, що зберігаються у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та з метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницької області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_31 , на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення завірених копій документів) до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , контактний телефон НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , факс НОМЕР_14 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_9 ), а саме:

?документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунку №№ НОМЕР_12 , які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

?інформації (в електронному та друкованому вигляді) про стан та рух коштів з дати відкриття по 1.06.2017 року по банківському рахунку № НОМЕР_12 із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, адреси розташування банкоматів та інших терміналів через які здійснювались операції переказу, поповненню, зняття готівки чи інші операції.

?інформації (в електронному та друкованому вигляді) про рух коштів із застосуванням системи «клієнт-банк» з дати відкриття по дату закриття по банківському рахунку № НОМЕР_12 із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо);

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя