копія
Провадження № 1-кс-678-146/17
Справа № 673/532/17
У Х В А Л А

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів

20 червня 2017 року смт. Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області

слідчий суддя - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

слідчого СВ Деражнянського ВП- ОСОБА_4

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в смт. Летичів клопотання слідчого СВ Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000085 від 25.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні слідчий зазначає, що 24 березня 2017 року близько 13 год. 50 хв. невстановлена особа із абонентського номеру НОМЕР_1 відправивши повідомлення на мобільний телефон ОСОБА_5 із абонентським номером НОМЕР_2 , та під приводом розблокування карткових рахунків № НОМЕР_3 відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ввівши в оману потерпілого шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 19500 грн. із вищевказаних рахунків, чим заподіяла потерпілому матеріальної шкоди на вказану суму.
Відповідно до довідки про рух грошових коштів виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.03.2017 року грошові кошти у розмірі 19500 грн. із карткового рахунку № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_5 були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_5 Ат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий на ім`я ОСОБА_5 ..
25.03.2017 року слідчим СВ Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 190 КК України.
З метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом незаконно заволоділа 14000грн. із карткового рахунку № НОМЕР_5 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , для подальшого допиту та з`ясування відомих їй обставин вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що є інформацією з обмеженим доступом, згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація віднесена до банківської таємниці, а інформація відносно фізичних осіб на підставі ст. 62 вказаного Закону розкривається банками відповідним державним органам за рішенням суду та, що іншим шляхом отримати зазначену інформацію не представляється можливим, слідчий ОСОБА_4 просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення з ними, вилучення їх копій (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ та зобов`язати банк виготовити Банківську виписку про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 на який було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_5 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) за період часу з 23 березня 2017 року по 07 червня 2017 року.
Завірені належним чином копії документів, складених ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та поданих невстановленою особою при оформленні карткового рахунку № НОМЕР_6 на який із карткового рахунку № НОМЕР_5 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , було перераховано грошові кошти у розмірі 19500 грн. з можливістю ознайомитися з ними та провести вилучення їх копій (в тому числі електронних).
В судовому засіданні він клопотання підтримав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Розглянувши клопотання, вислухавши доводи сторін, дослідивши матеріали кримінального провадження № 0000085 від 25.03.2017 року, враховуючи, що перераховані у клопотанні документи матимуть суттєве значення для встановлення істини у даному провадженні та прийняття законного і обґрунтованого рішення, керуючись ст. 110, 162, 163, 164, 166, 372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити. Надати заступнику начальника Деражнянського ВП начальнику слідчого відділення Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Деражнянеького ВП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СКП Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Деражнянеького ВП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Деражнянеького ВП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП Деражнянеького ВП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними та провести вилучення їх копій (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити:
Банківську виписку про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 на який було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_5 відкритого на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) за період часу з 23 березня 2017 року по 07 червня 2017 року;
Завірені належним чином копії документів, складених ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та поданих невстановленою особою при оформленні карткового рахунку № НОМЕР_6 на який із карткового рахунку № НОМЕР_5 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , було перераховано грошові кошти у розмірі 19500 грн.
Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя Летичівського
районного суду ОСОБА_1