н/п 1-кс/640/5382/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" липня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

представників власників майна - адвоката ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

ОСОБА_5 ,

власника майна - ОСОБА_6

слідчого - ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання адвоката ОСОБА_3 та ПОГ «Даря» ХВВГ ОІ «СОІУ» - ТІКР, ТОВ «Ресторанснаб», ТОВ «Соцпродукт», ТОВ «Феніксіон», ТОВ «Суші продукт», ТОВ «Мегаснаб», ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_6 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0001164 від 17.12.2014,

ВСТАНОВИВ:

03 липня 2017 р. адвокат ОСОБА_3 , який представляє інтереси ПОГ «Даря» ХВВГ ОІ «СОІУ» - ТІКР, ТОВ «Ресторанснаб», ТОВ «Соцпродукт», ТОВ «Феніксіон», ТОВ «Суші продукт», ТОВ «Мегаснаб», ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_6 , звернувся до Київського районного суду м.Харкова з клопотанням, в якому просить скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова та повернути власникам вилучене під час обшуків 22 червня 2017 ха адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 . Такі ж самі заяви містяться в доданих до клопотання заявах власників арештованого майна.

Свої вимоги вони обґрунтовують тим, що арешт речей та документів був накладений не обґрунтовано, оскільки серед іншого під час обшуку були вилучені їх особисті речі, які жодного відношення до кримінального провадження, що розслідується, не мають. Жодного кримінального провадження відносно юридичних осіб, їх посадових осіб, фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб власників майна до ЄРДР не внесено, повідомлення про підозру нікому не вручалось. Кваліфікація кримінального правопорушення, по якому здійснюється провадження до тяжких злочинів не відноситься.

В судовому засіданні представник власників майна - адвоката ОСОБА_3 , просить клопотання задовольнити та скасувати арешт майна, надавши суду пояснення аналогічні тим, що викладені у його клопотанні. Крім того, пояснив суду, що вилучення комп`ютерної техніки та документації призвело до зупинення роботи підприємств власників арештованого майна та фізичних осіб-підприємців, які здійснюють законну підприємницьку діяльність.
Старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_7 в судовому засіданні просить відмовити в задоволенні клопотання власників арештованого майна та їх представників, так як вважає, що вилучені під час обшуків речі та документи мають доказове значення по кримінальному провадженню, а арешт був накладений законно та обґрунтовано.

Вислухавши пояснення власника майна, їх представників та слідчого, вивчивши матеріали справи та дослідивши справу № 640/11909/15-к, н/п 1-кс/640/5226/17 про арешт майна, слідчий суддя вважає за можливе його частково задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001164, внесеному до Єдиногореєстру досудових розслідувань 17.12.2014 з за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 212 КК України.

На підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 19.06.2017 слідчими СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області було проведено ряд обшуків, а саме: в період часу з 10-00 год. 22.06.2017 до 04-50 год 23.06.2017 - у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_3 , нежитлові приміщення сьомого поверху №6, 6а, 7а, 76, 7в, 8, 9, 9а, 96, 9в; 22.06.2017 р. в період часу з 18-40 год. до 20-30 год. - в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 ; 22.06.2017 в період часу з 09-50 год. до 14-59 год. - у нежитлових приміщеннях за адресою АДРЕСА_2 ; 22.06.2017 в період часу з 10-30 год. - у нежитлових приміщеннях за адресою АДРЕСА_6 ; 22.06.2017 в період часу з 10-20 год. до 16-50 год. - у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_5 , - під час проведення яких було виявлено та вилучено наступне майно:

1) за адресою: АДРЕСА_3 , нежитлові приміщення сьомого поверху №6, 6а, 7а, 76, 7в, 8, 9, 9а, 96, 9в:

1. Блокнот жовто-синього кольору з чорновими записами;

2. Чорнові записи на 16 арк;

3. Посвідчення № НОМЕР_1 видане 11.01.2010 на ім`я ОСОБА_5 ;

4. Посвідчення №716 видане 02.02.2015 на ім`я ОСОБА_5 ;

5. Копія витягу з реєстру речових прав на нерухоме майно №54489054 від 03.03.2016;

6. Копія витягу з реєстру речових прав на нерухоме майно №56105587;

7. Копія виписки з ЄДР на ФОП ОСОБА_16 ;

8. Договір оренди приміщення від 01.04.2015 №10, на 4 арк.;

9. Ноутбук «Acer» чорного кольору s/n nush3ev02236fd393400;

10. Ноутбук «HP» сірого кольору s/n cnd54841rd;

11. Планшет «Samsung» чорного кольору c/h rf2fc00cw8f;

12. Мобільний телефон «Samsung» синього кольору ітеі НОМЕР_2 , ітеі НОМЕР_3 ;

13. Мобільний телефон «Blackview» синього кольору ітеі НОМЕР_4 , ітеі НОМЕР_5 ;

14. Жорсткий диск «WD», s/n wcav38528299;

15. Жорсткий диск «Seagate», s/n 9qfakhqf;

16. Жорсткий диск «Seagate», s/n w3tlvgsc;

17. Жорсткий диск «Samsung», s/n s08ejlglb24654;

18. Вимоги-накладні ТОВ «Суші продукт» на 30 арк.;

19. Товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, ПОГ «Дар`я» на - 186 арк;

20. Звіти ЕККА підприємства ПОГ «Дар`я», на - 40 арк.;

21. Видаткові накладні ПОГ «Дар`я», на - 354 арк.;

22. Копія паспорту на ім`я ОСОБА_17 , чорнові записи (оборотно-сальдові відомості ПОГ «Дар`я»), на - 22 арк.;

23. Копії договорів ПОГ «Дар`я» та оригінали за 2017 рік, на - 143 арк;

24. АКТ №ОУ-0003896 від 15.09.15, товарно-транспортні накладні за 2016-2017 рр, чорнові записи, на - 79 арк.;

25. Жорсткий диск «WD», s/n wcav38327415;

26. Жорсткий диск «WD», s/n wcaf3454384;

27. Жорсткий диск «Toshiba», s/n x5pk4a4bs;

28. Жорсткий диск «Seagate», s/n w2amhkct;

29. Ноутбук «HP» сірого кольору s/n cnd6216qgs;

30. Касова книга ТОВ «Феніксіон» за 2016, на - 36 арк.,

31. Вимоги накладні ТОВ «Феніксіон» за 2016, на - 67;

32. Видаткові накладні та товарно-транспортні накладні за 2016 р. ТОВ «Феніксіон», на -364 арк.;

33. Договори ТОВ «Феніксіон» за 2016 рік, на - 335 арк;

34. Вимоги накладні ТОВ «Суші продукт» за 2017, на - 350;

35. Вимоги накладні ТОВ «Суші продукт» за 2017, на - 33;

36. Відеозаписуючий пристрій «AJHUA» s/n Ih00c20paln065p;

37. Жорсткий диск «WD», s/n wmav2p651733;

38. Флеш накопичувач «Verbatim» чорного кольору, який знаходився у аркуші у аркуші з написом «ФЛП Чернявская, Федотова, Бьїков и прочие»;

39. Жорсткий диск «WD», s/n wmav2pl90775;

40. Ноутбук чорного кольору «Fujitsu» s/n ylndl28887;

41. Видаткові накладні та товарно-транспортні накладні за 2016 р. ТОВ «Ресторанснаб», на- 250 арк.;

42. Видаткові накладні та товарно-транспортні накладні за 2015 р. ТОВ «Ресторанснаб», на - 92 арк.;

43. Товарно-транспортні накладні за 2016 р. ТОВ «Ресторанснаб», на - 243 арк.;

44. Видаткові накладні та товарно-транспортні накладні за 2016 р. ТОВ «Ресторанснаб», на- 159 арк.;

45. Видаткові накладні ТОВ «Ресторанснаб» за 2017 p., на - 274 арк.;

46. Товарно-транспортні накладні ТОВ «Ресторанснаб» за 2017 p., на - 24 арк.;

47. Видаткові накладні та товарно-транспортні накладні ТОВ «Ресторанснаб» за 2015 p., на- 90 арк.;

48. Жорсткий диск «Seagate», s/n 6qelenfs;

49. Жорсткий диск «Seagate», s/n 6pt3btnw;

50. Жорсткий диск «Western Digital», s/n wmaetl455511;

51. Ноутбук «Acer» чорного кольору s/n nxmfqeu07600;

52. Видаткові накладні та товарно-транспортні накладнісТОВ «Ресторанснаб» за 2016 p., на- 187 арк.;

53. Ноутбук «DELL» чорного кольору s/n fb95f32;

54. Ноутбук «ASUS» чорного кольору s/n g9n0cv015517356;

55. Ноутбук «ASUS» чорного кольору s/n nusgpeub7600;

56. Жорсткий диск «Seagate», s/n 9qg7s6zn;

57. Ноутбук «Acer» чорного кольору s/n nxmfqeu00133505fae7600;

58. Ноутбук «Acer» чорного кольору s/n nxmfqeu001335066cd7600;

59. Ноутбук «HP» сірого кольору s/n cnd5483pmt;

60. Ноутбук «HP» сірого кольору s/n cnd536422z;

61. Ноутбук чорного кольору «Fujitsu» s/n 608719-01r2902159;

62. Ноутбук «DELL» чорного кольору s/n fzf6b82;

63. Ноутбук «DELL» чорного кольору s/n 5yf6b82;

64. Чорнові записи на - 38 арк.;

65. Видаткові накладні та товарно-транспортні накладні ТОВ «Соцпродукт» за 2016 p., на -97 арк.;

66. Видаткові накладні та товарно-транспортні накладні ТОВ «Соцпродукт» за 2017 p., на - 38 арк.;

67. Видаткові накладні та товарно-транспортні накладні ТОВ «Ресторанснаб» за 2016 p., на- 173 арк.;

68. Видаткові накладні та товарно-транспортні накладні ТОВ «Ресторанснаб» за 2016 p., на- 87 арк.;

69. Видаткові накладні та товарно-транспортні накладні ТОВ «Ресторанснаб» за 2016 p., на- 77 арк.;

70. Замовлення покупця, видаткові накладні та товарно-транспортні накладні ТОВ «Ресторанснаб» за 2015 p., на - 136 арк.;

71. Жорсткий диск «WD», s/n wmav3a045025;

72. Жорсткий диск «WD», s/n wcav5n063595;

73. Жорсткий диск «Western Digital», s/n wmaep 14243 87;

74. Жорсткий диск «Seagate», s/n 9qg8c8ya;

75. Ноутбук «DELL» чорного кольору s/n Ikc6b82;

76. Ноутбук «Fujitsu» чорного кольору s/n ylncl53579;

77. Видаткові накладні та товарно-транспортні накладні ТОВ «Ресторанснаб» за 2016 p., на- 334 арк.;

78. Жорсткий диск «WD», s/n wcas26476049;

79. Ноутбук «Acer» чорного кольору s/n nusgpeue7600;

80. Ноутбук «Acer» чорного кольору s/n nxm89eu73400;

81. Ноутбук «DELL» чорного кольору s/nl9m7j72;

2) за адресою: АДРЕСА_1 :

1. Флеш-накопичувач білого кольору з синім малюнком та написом «LD»;

2. Флеш-накопичувач чорного кольору, резиновий з написом «Leef»;

3. Банківська картка «Укрсиббанк» на ім`я ОСОБА_18 номер НОМЕР_6 ;

3) за адресою: м. Харків, пр-т Л. Малої, 93:

1. Видаткові накладні за 14.06.17 на 68 арк

2. Видаткові накладні за 15.06.17 на 88 арк

3. Видаткові накладні за 16.06.17 на 33 арк

4. Видаткові накладні за 16.06.17 на 46 арк

5. Видаткові накладні за 17.06.17 на 43 арк

6. Видаткові накладні за 19.06.17 на 46 арк

7. Видаткові накладні за 20.06.17 на 103 арк.;

8. Видаткові накладні за 21.06.17 на 42 арк.;

9. Ноутбук HP Serial: CND5253PC2;

4) за адресою: м. Харків, вул. Двадцять Третього Серпня, будинок 12-А:

1. Накладні «Иокатта Фудз» - 13 арк.

2. Видаткові накладні «Иокатта Фудз» - 7 арк.

3. Товарні чеки «Иокатта Фудз» - 2 арк.

4. Чек «Иокатта Фудз» - 1 арк.

5. Довіреність №41 від 31 березня 2017 року - 1 арк.

6. Номенклатура товарів - 3 арк.

7. Ноутбук HP 250 G4 Serial: CND 5253 темно-сірого кольору із зарядкою - 1 шт.

8. Телефон Samsung Galaxy Star Advance SM-G350 E чорного кольору - 1 шт.

9. Табелі обліку робочого часу за червень 2017 року - 3 арк.

10. Блокнот темного кольору з чорновими записами на 48 арк. - 1 шт.

11. Чорнові записи з переліком видів робіт, готової продукції та плану виготовлення на червень 2017 р. - 1 арк.

12. Зошит на 96 арк. з надписом «Италия» з чорновими записами - 1 шт.

13. Зошит на 48 арк. з надписом «Химия» з чорновими записами - 1 шт.

14. Блокнот темно-коричневого кольору з чорновими записами - 1 шт.

15. Зошит на 96 арк. з надписом «do small things with great love» з чорновими записами - 1 шт.

16. Блокнот з надписом «Business» на 96 арк. з чорновими записами - 1 шт.

17. Чорнові записи формату А4 з обліку продукції - 26 арк.

18. Накладні без маркування назви підприємства - 33 арк.

19. Довіреність №07/04-2 від 07.04.2017 р. на ім`я ОСОБА_19 від ФОП ОСОБА_20 .

20. Рецепт виготовлення соусу для вугря - 2 арк.

5) за адресою: м. Харків, вул. Калініна, 2:

1. Ноутбук чорного кольору «DELL» s/n f331xb58;

2. Блокнот з черновими записами чорного кольору;

3. Ветеринарні свідоцтва ТОВ «Соцпродукт», накладні ПОГ «Дар`я», на - 141 арк.;

4. Видаткові накладні;

5. Договори оренди в папці фіолетового кольору, на - 37 арк.

6. Відеонакопичувач «Digital video recorder» s/n t2alal02500168;

7. Накладні в папці оранжевого кольору з написом «ООО «Суши продукт» ФЛП ОСОБА_8 » на -195 арк.;

8. Накладні в папці зеленого кольору, на 54 арк;

9. Дозвільні документи в папці жовтого кольору з написом ПОГ «Дар`я» ХВ ХВ ВГОІ СОІУ ТІКР, на-153 арк.;

10. Вимоги-накладні в зеленій папці з підписом «ООО «Фениксион»», ФЛП ОСОБА_8 на 245 арк.;

11. Акти прийому/передачі, в папці зеленого кольору з підписом «ООО «Ресторанснаб», ФЛП ОСОБА_8 », на - 255 арк.;

12. Митна декларація №3332 на 6 арк.;

13. Сертифікати якості, на - 15 арк;

14. Акт прийому-передачі та сертифікати якості, на - 6 арк.;

15. Митна декларація №3325 на 7 арк.;

16. Мобільний телефон HUAWEI ітеі 1: НОМЕР_7 , ітеі 2: НОМЕР_8 .

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 29.06.2017 р. було задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_7 про арешт вищезазначеного майна. При цьому в судове засідання власники цього майна не з`явились.

Під час розгляду клопотання слідчого про арешт майна судом було встановлено, що речі, документи і комп`ютерна техніка можуть бути речовими доказами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання про повне скасування арешту, що був обґрунтовано накладений на тимчасово вилучені речі та документи, з метою забезпечення кримінального провадження.

Однак, відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Завданням кримінального провадження визначено захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень.
Враховуючи вказану норму КПК України ч. 4 ст. 173 КПК України, слідчий суддя вважає можливим зобов`язати слідчого передати на відповідальне зберігання власникам вилучену комп`ютерну техніку, а саме: вилучені ноутбуки, після здійснення їх огляду за участю експерта (спеціаліста) в області комп`ютерної техніки в обсязі, необхідному для проведення комп`ютерно-технічної експертизи та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. 174, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 та ПОГ «Даря» ХВВГ ОІ «СОІУ» - ТІКР, ТОВ «Ресторанснаб», ТОВ «Соцпродукт», ТОВ «Феніксіон», ТОВ «Суші продукт», ТОВ «Мегаснаб», ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_6 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0001164 від 17.12.2014 задовольнити частково.
Зобов`язати старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_7 передати на відповідальне зберігання власникам вилучену у них комп`ютерну техніку, а саме:
1)належні службовим особам ТОВ «Ресторанснаб», ТОВ «Суші продукт», ТОВ «Соцпродукт», ПОГ «Дар`я» ХВ ВГОІ СОІУ ТІКР», ТОВ «Йокатта Фудз», ТОВ «Феніксіон», ТОВ «Мегаснаб», громадянину ОСОБА_6 :

- ноутбук «Acer» чорного кольору s/n nush3ev02236fd393400;

- ноутбук «HP» сірого кольору s/n cnd54841rd;

- планшет «Samsung» чорного кольору c/h rf2fc00cw8f;

- ноутбук «HP» сірого кольору s/n cnd6216qgs;

- ноутбук чорного кольору «Fujitsu» s/n ylndl28887;

- ноутбук «Acer» чорного кольору s/n nxmfqeu07600;

- ноутбук «DELL» чорного кольору s/n fb95f32;

- ноутбук «ASUS» чорного кольору s/n g9n0cv015517356;

- ноутбук «ASUS» чорного кольору s/n nusgpeub7600;

- ноутбук «Acer» чорного кольору s/n nxmfqeu00133505fae7600;

- ноутбук «Acer» чорного кольору s/n nxmfqeu001335066cd7600;

- ноутбук «HP» сірого кольору s/n cnd5483pmt;

- ноутбук «HP» сірого кольору s/n cnd536422z;

- ноутбук чорного кольору «Fujitsu» s/n 608719-01r2902159;

- ноутбук «DELL» чорного кольору s/n fzf6b82;

- ноутбук «DELL» чорного кольору s/n 5yf6b82;

- ноутбук «DELL» чорного кольору s/n Ikc6b82;

- ноутбук «Fujitsu» чорного кольору s/n ylncl53579;

- ноутбук «Acer» чорного кольору s/n nusgpeue7600;

- ноутбук «Acer» чорного кольору s/n nxm89eu73400;

- ноутбук «DELL» чорного кольору s/nl9m7j72;

2) належний ФОП ОСОБА_10 ноутбук HP Serial: CND5253PC2;

3) належні службовим особам ТОВ «Иокатта Фудз», ноутбук HP 250 G4 Serial: CND 5253 темно-сірого кольору із зарядкою - 1 шт.

4) належний ФОП ОСОБА_8 ноутбук чорного кольору «DELL» s/n f331xb58.

після здійснення їх огляду (потягом 20 робочих днів з моменту постановлення даної ухвали) за участю експерта (спеціаліста) в області комп`ютерної техніки в обсязі, необхідному для проведення комп`ютерно-технічної експертизи та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях, для залучення до матеріалів кримінального провадження № 0001164 від 17.12.2014.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1