Пр.№ 1-кс/155/24/16
Справа № 155/173/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 лютого 2017 року місто Горохів

Слідчий суддя Горохівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000362 від 27 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
20 лютого 2017 року слідчий СВ Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000362.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що 21 жовтня 2015 року невідома особа під приводом продажу аміачної селітри шляхом зловживання довірою ОСОБА_4 заволоділа грошовими коштами в сумі 139128,00 грн., чим завдала потерпілому майнової шкоди на вищевказану суму.
Слідчим СВ Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за даним фактом проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000362 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 21 жовтня 2015 року до ОСОБА_4 на мобільний телефон з номеру НОМЕР_1 подзвонив невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_5 , який представився менеджером фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаського заводу ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході розмови ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_4 придбати у фірми аміачної селітри по ціні 6800 гривень за 1 тону, враховуючи доставку. Дана ціна влаштовувала ОСОБА_4 , а тому він погодився на укладення угоди. В подальшому ОСОБА_5 попросив ОСОБА_4 дати свою електронну адресу для того, щоб він міг скинути на неї реквізити їхньої установи і рахунки куди необхідно здійснювати перерахунок коштів. Зважаючи, що ОСОБА_4 електронної адреси не мав, через деякий час йому на мобільний телефон із номеру « НОМЕР_2 » надійшло SMS повідомлення з рахунками підприємства, а саме: «рахунок № НОМЕР_3 АБ ІНФОРМАЦІЯ_3 Киев Украина, НОМЕР_4 , Код ЕДРПО НОМЕР_5 ». Враховуючи, що за домовленістю сторін необхідно було здійснити передплату за 21 тонну селітри, чоловік на ім`я ОСОБА_5 в телефонній розмові повідомив ОСОБА_4 номер телефону так званого комерційного директора товариства ОСОБА_6 - « НОМЕР_6 ». Зателефонувавши по вищевказаного номеру та переконавшись у правдивості намірів, ОСОБА_4 через касу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться в АДРЕСА_1 ,приблизно о 14 годині 16 хвилин здійснив готівковий перерахунок 139 тисяч 128 гривень на реквізити, що надійшли SMS повідомленням раніше.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи той факт, що отримати інформацію інших шляхом не можливо, з метою отримання нових доказів у вказаному кримінальному провадженні, встановлення підозрюваних осіб, виникла необхідність у отриманні доступу до відомостей побанківській карті ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , виданої на ім`я ОСОБА_6 , анкетних даних, адреси проживання та реєстрації власника карти, які у відповідності до ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий СВ Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просить його задовольнити, оскільки для повного та об`єктивного провадження досудового слідства їй необхідно отримати доступ до зазначеної у поданні інформації.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, хоча повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Клопотання слідчого СВ Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
В судовому засіданні слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_3 та вказана інформація сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, адже викладена у них інформація вважатиметься достовірною за умови наявності реквізитів банку та являється єдиним доказом для обставин проведення фінансових операцій, тимчасовий доступ до вказаних документів, являється необхідним заходом, який надасть можливість провести швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, так як у подальшому отримані відомості використовуватимуться в процесі доказування. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

За таких обставин приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Горохівського ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику Горохівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_7 , о/у СКП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться вПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 з їх вилученням, а саме:

- документів, які містять інформацію карти/рахунку № НОМЕР_7 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виданої на ім`я ОСОБА_6 , в тому числі щодо її власника, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок (прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий);

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, номерів рахунків, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) № НОМЕР_7 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 21 жовтня 2015 року по дату винесення ухвали, в паперовому та електронному вигляді;

- інформацію щодо зняття готівкових засобів з рахунку № НОМЕР_7 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (форма переведення в готівку, сума, час, місце, в тому числі фото-відео матеріали з відділень, терміналів та банкоматів).

Зобов`язати уповноважену особу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надіслати вищевказану інформацію на адресу Горохівського ВП ГУНП у Волинській області, а саме АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити представнику ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя /підпис/

Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя Горохівського районного суду

Волинської області ОСОБА_1