Справа № 591/3555/17
Провадження № 1-кс/591/2623/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 серпня 2017 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про надання йому у кримінальному провадженні № № 0000499 від 01.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володіння ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ХАРКІВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованої за адресою АДРЕСА_1 , що є структурним підрозділом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), які містять відомості про рух коштів на розрахункових рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , торгівельно-виробничого приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТВПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, за період з 01.01.2015 до 17.08.2017. .

Клопотання слідчий мотивує тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні № 0000499 від 01.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом того, що протягом січня-лютого 2016 року службовими особами Лебединського ДАП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_8 ), шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій та відображення по податковому та бухгалтерському обліках підприємства придбання послуг у ТВ ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_7 ) (директор ОСОБА_5 , код НОМЕР_9 ), які фактично виконувались фізичними особами під керівництвом ОСОБА_6 (код НОМЕР_10 ), вчинено розтрату державних коштів на загальну суму 343 тис. грн. Крім того, службові особи Лебединського ДАП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_8 ) у період з 2013 року по теперішній час формують податковий кредит з ПДВ від ТВ ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_7 , м. Харків) на лісозаготівельні роботи, але при цьому фактично вказане підприємство не надає даних послуг, а роботи виконуються сторонніми особами, які не мають відношення до ТВ ПП « ОСОБА_4 ». В результаті вказаних дій службові особи Лебединське ДАП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 1 163 238,29 грн. Також, директор ДАП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 на початку 2016 року, зловживаючи своїм службовим становищем дала незаконну вказівку своїми підлеглим працівникам організувати та здійснити поруб дерев, в результаті чого було незаконно зрубано 175 дерев різних порід, внаслідок чого навколишньому природному середовищу заподіяна шкода на суму 1 232 503,42 грн. У зв`язку з викладеним виникла необхідність отримання доступу і вилучення документів, зазначених в клопотанні.

Для належного виконання вимог ст.ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, оскільки слідчим не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, суд вирішив провести судове засідання без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що останнє підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000499 від 01.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження.

Зазначені відомості відповідно до положень ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, тобто віднесені до охоронюваної законом таємниці згідно п.5 ст.162 КПК України. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, аніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

Досягнення мети отримання доступу до зазначених у клопотанні документів обумовлює необхідність вилучення їх оригіналів.

Тому клопотання в частині надання слідчим доступу до вказаних документів з можливістю вилучення підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131-132, 159-163 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 документів, що перебувають у володінні ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ХАРКІВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованої за адресою АДРЕСА_1 , що є структурним підрозділом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), які містять відомості про рух коштів на розрахункових рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , торгівельно-виробничого приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТВПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, за період з 01.01.2015 до 17.08.2017.

Строк дії даної ухвали до 21.09.2017 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1