Справа № 461/460/17
Провадження № 1-кс/461/3663/17
31.05.2017 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю прокурора ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна,
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи суб`єктів господарювання, які здійснюють вивезення твердих побутових відходів з м.Львова, за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи коштами міського бюджету м.Львова, які виділялися для компенсації фактичних додаткових витрат на перевзення ТПВ для всіх категорії споживачів в умовах форсмажорних обставин.
Також встановлено, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності ТзОВ "Аве-Львів", ТзОВ "ДВ-Екосвіт", ЛКП "ТФ Львівспецкомунтранс", ТзОВ "Спецавтотранс Львів" та подальшого використання реквізитів підприємств підприємств ТОВ "Вест-Рісайклінг" (зареєстроване в м. Києві), ТОВ "Крас Інвест" (зареєстрване в м. Києві), ТОВ "Аура Логістик" (зареєстроване у м. Дніпро), ТОВ "Грін Галаксі" (зареєстроване у м. Києві) та ТОВ "Нєгга" (зареєстроване у м. Києві) для юезпідставного формування податкового кредиту іншим СГД, шляхом імітації проведення господарських операцій з вивезення та захоронення твердих побутових відходів, вчинили фіктивне підприємництво, що підпадає під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора прокуратури Львівської області ОСОБА_2 , звернувся в суд з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме вилучені 30.05.2017 під час обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
1. Блокнот з рукописними записами в обкладинці коричневого кольору із написом «Львів»;
2. Товарно-транспортні накладні в кількості 16 шт. за березень 2017 року, в яких вантажоодержувачем зазначено ТОВ «Аралія Груп», відпуск дозволив ТОВ «Аве Львів»;
3. Печатка «Lusi United LTD Quaide LLL-1211 Geneva 11 Switzerlend» - 1 шт;
4. Печатка «Sime Corp Establishment Vadur fl» - 1 шт.;
5. Печатка «Адоніс ЛТД» - 1 шт;
6. Договір Б0211 на проведення аудиту супутніх аудиту послуг від 15.02.2011 на 3 арк.;
7. Аудиторський висновок про фінансовий стан ТОВ «Санком Львів» на 15 арк.;
8. Протокол №08/12 загальних зборів ТОВ «Санком-Львів» від 06.02.2012 у двох примірниках на 2 арк.;
9. Реквізити підприємств з бланком довідки про доходи на 2 арк.;
10. Поштовий конверт на якому зазначено отримувачем ТОВ «Вастком», вмістом якого є постанова про відкриття виконавчого провадження;
11. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 1 арк.;
12. Повідомлення щодо неподання звітності для проведення державних статистичних спостережень;
13. Сиситемний блок із написом на лицевій панелі «ВТС» - 1 шт.;
14. Мобільний телефон марки марки iphone-6 із сім карткою № НОМЕР_1 , імеі НОМЕР_2 ;
15. Довідка про доходи на ім`я ОСОБА_4 ;
Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України у Львівській області ОСОБА_5 або слідчому групи слідчих за його дорученням.
Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку,щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до ч.5 ст.171 клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ст. 235 КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КК України арештом майна є тимчасове до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або можу бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Заслухавши пояснення слідчого та прокурора, оглянувши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.131, 132, 170,172, 173 КПК України,
клопотання задоволити
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме вилучені 30.05.2017 під час обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
1. Блокнот з рукописними записами в обкладинці коричневого кольору із написом «Львів»;
2. Товарно-транспортні накладні в кількості 16 шт. за березень 2017 року, в яких вантажоодержувачем зазначено ТОВ «Аралія Груп», відпуск дозволив ТОВ «Аве Львів»;
3. Печатка «Lusi United LTD Quaide LLL-1211 Geneva 11 Switzerlend» - 1 шт;
4. Печатка «Sime Corp Establishment Vadur fl» - 1 шт.;
5. Печатка «Адоніс ЛТД» - 1 шт;
6. Договір Б0211 на проведення аудиту супутніх аудиту послуг від 15.02.2011 на 3 арк.;
7. Аудиторський висновок про фінансовий стан ТОВ «Санком Львів» на 15 арк.;
8. Протокол №08/12 загальних зборів ТОВ «Санком-Львів» від 06.02.2012 у двох примірниках на 2 арк.;
9. Реквізити підприємств з бланком довідки про доходи на 2 арк.;
10. Поштовий конверт на якому зазначено отримувачем ТОВ «Вастком», вмістом якого є постанова про відкриття виконавчого провадження;
11. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 1 арк.;
12. Повідомлення щодо неподання звітності для проведення державних статистичних спостережень;
13. Сиситемний блок із написом на лицевій панелі «ВТС» - 1 шт.;
14. Мобільний телефон марки марки iphone-6 із сім карткою № НОМЕР_1 , імеі НОМЕР_2 ;
15. Довідка про доходи на ім`я ОСОБА_4 ;
Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України у Львівській області ОСОБА_5 або слідчому групи слідчих за його дорученням.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду Львівської області, в строки, передбачені ст.395 КПК України.
Слідчий Суддя ОСОБА_1