Справа№751/339/17
Провадження №1-кс/751/452/17
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 лютого 2017 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
17.09.2016 до ЧВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення від гр. ОСОБА_5 (зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ), по факту використання підроблених документів, а саме 31.08.2016 невстановлена особа, шляхом використання завідомо підроблених документів, здійснила незаконну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого, 02.09.2016 невстановлена особа, шляхом використання завідомо підроблених документів, здійснила незаконну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме зміни у складі засновників, відповідно до яких власником та учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано ОСОБА_6 , а власником та учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано ОСОБА_7 , хоча відповідно до установчих документів власником та учасником вказаних товариств до 18.07.2016 був ОСОБА_8 , який в свою чергу продав корпоративні права даних товариств ОСОБА_5 , відповідно до договорів купівлі продажу часток у статутному капіталі та протоколів загальних зборів, однак останній не встиг перереєструвати дані товариства на своє ім`я, так як перебував за межами України до 14.09.2016.
ч. 4 ст. 358 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 18 липня 2016 року ОСОБА_5 , за попередньої домовленості, придбав частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 100% статутного капіталу та частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 100% статутного капіталу зазначеного товариства у їх власника - ОСОБА_8 .
12 вересня 2016 року ОСОБА_5 дізнався що в Єдиному Державному реєстрі підприємств та фізичних осіб-підприємців України 02 вересня 2016 року вчинено реєстрацію змін до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме - зареєстровані зміни у складі засновників, відповідно до яких власником та учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з невідомих ОСОБА_5 підстав зареєстровано громадянина ОСОБА_7 із часткою у статутному капіталі в розмірі 100%, змінено керівника, яким зазначено ОСОБА_7 та змінено місцезнаходження товариства, а 31 серпня 2016 року вчинено реєстрацію змін до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме - зареєстровані зміни у складі засновників, відповідно до яких власником та учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з невідомих ОСОБА_5 підстав зареєстровано громадянина ОСОБА_6 із часткою у статутному капіталі в розмірі 100%, змінено керівника, яким визначено знову-таки ОСОБА_6 та змінено місцезнаходження товариства ОСОБА_5 невідкладно зв`язався з цього приводу з колишнім власником товариства ОСОБА_8 , котрий йому повідомив, що ніяких загальних зборів товариства починаючи з 18 липня 2016 року він не проводив, протоколів таких загальних зборів не підписував, договорів купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ні з ким окрім ОСОБА_5 не укладав та не підписував.
Таким чином відбулась незаконна реєстрація змін до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме - зареєстровані зміни у складі засновників, відповідно до яких власником та учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано громадянина ОСОБА_7 , а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 , які можливо вчинено шляхом підробки документів.
Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження з органів фіскальної служби України отримано дані про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до який на даний час у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » маються наступні банківські рахунки:
- рахунок № НОМЕР_1 , відкритий 16.10.2015 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), валюта;
- рахунок у цінних паперах № НОМЕР_4 - НОМЕР_5 , відкритий 05.06.2013 у
АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).
виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів про рух цінних паперів по рахунку № НОМЕР_4 - НОМЕР_5 , а також матеріалів банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) по рахунку № НОМЕР_4 - НОМЕР_5 , який відкритий у
АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали вищезазначених документів, які зберігаються і перебувають у володіння АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами протиправності дій невстановленої особи, а також те, що є необхідність у використанні в якості доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про інформацію», необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення даних документів.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести, зокрема встановити факт підробки правовстановлюючих документів, з огляду на відсутність прямих свідків вчинення злочину, не вбачається за можливе.
Існує нагальна необхідність у безпосередньому використанні вказаної інформації під час проведення досудового розслідування, зокрема для призначення відповідних експертиз, у тому числі і почеркознавчих, а тому необхідно отримати можливість її вилучення.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлено належним чином.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність вилучення та надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве зазначення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 право на тимчасовий доступ, можливість ознайомитися, зняти їх копії та вилучити ( здійснити виїмку) до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:
- документів про рух цінних паперів по рахунку № НОМЕР_4 - НОМЕР_5 , що відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період з 05.06.2013 по дату виконання ухвали включно;
- документів банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) по рахунку № НОМЕР_4 - НОМЕР_5 (документи, що подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до банку для відкриття рахунку, щодо підтвердження повноважень керівників і уповноважених осіб, зміни керівників і уповноважених осіб та документи, які подавалися під час використання рахунку).
За відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1