ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
14 грудня 2016 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
14 грудня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області надійшла заява від представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив, що посадові особи Східного відділення умисно підробили службові документи пов`язані з діяльністю банку.
Встановлено, що група осіб у тому числі із працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою конвертації безготівкових коштів у готівку вносила до документів операційної діяльності банку неправдиві відомості щодо підстав відкриття рахунків фізичним особам, які фактично у відділення банку не звертались та карти не отримували.
В кінці березня 2016 року невстановлені особи розробили схему переведення в готівку грошових коштів, використовуючи можливості своїх зв`язків з числа посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
22.03.2016 р в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунок підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 . По вказаному підприємству також відкрито десять рахунків і видано 10 корпоративних карт наступним пов`язаним особам:
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , картка оформлялася 31.03.2016г. в Калинівському відділенні, менеджер - ОСОБА_5 , в анкеті відображено - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , картка оформлялася 26.03.2016г. в Калинівському відділенні, менеджер - ОСОБА_5 , в анкеті відображено - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , картка оформлялася 26.03.2016г. в Калинівському відділенні, менеджер - ОСОБА_5 , в анкеті відображено - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 , картка оформлялася 26.03.2016г. в Калинівському відділенні, менеджер - ОСОБА_5 , в анкеті відображено - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 , картка оформлялася 25.03.2016г. в Калинівському відділенні, менеджер - ОСОБА_10 , в в анкеті відображено - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 , картка оформлялася 25.03.2016г. в Калинівському відділенні, менеджер - ОСОБА_10 , в анкеті відображено - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8 , картка оформлялася 02.12.2014г. в Воронцовському відділенні (закрито), менеджер - ОСОБА_13 , в анкеті відображено - клієнт Воронцовського відділення;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 , картка оформлялася 29.03.2016г. в Калинівському відділенні, менеджер - ОСОБА_5 , в анкеті відображено - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_10 , картка оформлялася 25.03.2016г. в Калинівському відділенні, менеджер - ОСОБА_10 , в анкеті відображено - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_11 , картка оформлялася 25.03.2016г. в Калинівському відділенні, менеджер - ОСОБА_10 , в анкеті відображено - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В подальшому, з рахунку підприємства на рахунки зазначених осіб проводилися зарахування грошових коштів, які потім переводилися в готівку зазначеними особами через касу Калинівського відділення Банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також через банкоматну мережу банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зазначені особи в період 01.04. по 15.07.2016 р зняли готівкою в загальній сумі - 6'557'552 грн.
Перевіркою встановлено, що грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надходили з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », відкритих в інших банках.
В ході досудового розслідування було встановлено та допитано у якості свідків ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які в ході допиту пояснили, що про підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 їм нічого не відомо, на даному підприємстві вони ніколи не працювали, будь-які документи стосовно діяльності даного підприємства ніколи не підписували та не надавали на ім`я інших осіб жодних довіреностей стосовно підписання документів пов`язаних з цим підприємством, корпоративні картки у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не замовляли та не отримували, до відділень банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу відкриття рахунків або підписання документів, які стосуються підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 не зверталися.
Таким чино з вище зазначеного вбачається наступне, що невстановлені особи за попередньою змовою з керівництвом банку здійснили фіктивні відкриття рахунків і видачі корпоративних карток на ім`я осіб, які не мають до цього жодного відношення для подальшого контрольованого знімання готівкових коштів у банкоматах відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відомості, які мають доказове значення та необхідні як докази у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_16 .
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх оригіналів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_16 .
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому Соборного ВП Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх оригіналів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_16 , а саме:
- документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків їх номери підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ними
- юридичну справу, установчі та реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, корпоративних карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них;
- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред`явлення постанови, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках;
- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.);
- роздруківки бази даних операційного дня, за весь період обслуговування розрахункових рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1