печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 листопада 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

за участю адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва скаргу адвоката ОСОБА_5 в інтересах фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 на бездіяльність слідчого в ОВД другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області щодо неповернення тимчасово вилученого майна,

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_5 в інтересах ФОП ОСОБА_6 , звернувся до Печерського районного суду міста Києва зі скаргою, в якій просив зобов`язання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області, що проводив обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , або іншого слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження № 0000273, повернути ФОП ОСОБА_6 тимчасово вилучене 05.07.2016 року під час обшуку вказаного приміщення:

Монітор NEC серійний номер відповідно до протоколу обшуку;

Клавіатура;

Комп`ютерна мишка марки відповідно до протоколу обшуку;

Системний блок (модель і серійний номер відповідно до протоколу

обшуку);

Флеш-накопичувач (модель відповідно до протоколу обшуку);

Монітор NEC серійний номер відповідно до протоколу обшуку;

Клавіатура;

Комп`ютерна мишка без маркування;

Системний блок;

Флеш-накопичувач (модель відповідно до протоколу обшуку);

Монітор NEC серійний номер відповідно до протоколу обшуку;

ОСОБА_7 ;

Комп`ютерна мишка;

Системний блок HP Compag (модель і серійний номер відповідно до протоколу обшуку);

Флеш-накопичувач;

Монітор NEC серійний номер відповідно до протоколу обшуку;

Клавіатура;

Комп`ютерна мишка марки відповідно до протоколу обшуку;

Системний блок HP Compag (серійний номер відповідно до протоколу обшуку);

Флеш-накопичувач;

Монітор NEC серійний номер відповідно до протоколу обшуку;

ОСОБА_7 ;

Комп`ютерна мишка марки відповідно до протоколу обшуку;

Системний блок Lenovo (серійний номер відповідно до протоколу обшуку);

Флеш-накопичувач;

Монітор NEC серійний номер відповідно до протоколу обшуку;

ОСОБА_7 ;

Комп`ютерна мишка марки відповідно до протоколу обшуку;

Системний блок (модель і серійний номер відповідно до протоколу обшуку);

Флеш-накопичувач;

Монітор NEC серійний номер відповідно до протоколу обшуку;

Клавіатура;

Комп`ютерна мишка марки відповідно до протоколу обшуку;

Системний блок (модель і серійний номер відповідно до протоколу обшуку);

З 5. Флеш-накопичувач;

Монітор NEC серійний номер відповідно до протоколу обшуку;

Клавіатура Dell;

Комп`ютерна мишка марки відповідно до протоколу обшуку;

Системний блок (модель і серійний номер відповідно до протоколу обшуку);

Флеш-накопичувач;

Монітор NEC серійний номер відповідно до протоколу обшуку;

Клавіатура марки відповідно до протоколу обшуку;

Комп`ютерна мишка марки відповідно до протоколу обшуку;

Системний блок (модель і серійний номер відповідно до протоколу обшуку);

Флеш-накопичувач;

Монітор NEC серійний номер відповідно до протоколу обшуку;

Клавіатура марки відповідно до протоколу обшуку;

Комп`ютерна мишка марки відповідно до протоколу обшуку;

Системний блок (модель і серійний номер відповідно до протоколу обшуку);

Флеш-накопичувач;

Монітор NEC серійний номер відповідно до протоколу обшуку;

Клавіатура марки відповідно до протоколу обшуку;

Комп`ютерна мишка марки відповідно до протоколу обшуку;

Системний блок HP Compag (серійний номер відповідно до протоколу обшуку);

5 5. Флеш-накопичувач;

Монітор NEC серійний номер відповідно до протоколу обшуку;

Клавіатура Dell;

Комп`ютерна мишка марки відповідно до протоколу обшуку;

Системний блок Lenovo (серійний номер відповідно до протоколу обшуку);

Флеш-накопичувач;

Монітор NEC серійний номер відповідно до протоколу обшуку;

Клавіатура марки відповідно до протоколу обшуку;

Комп`ютерна мишка марки відповідно до протоколу обшуку;

Системний блок Lenovo (серійний номер відповідно до протоколу обшуку);

Флеш-накопичувач;

Монітор NEC серійний номер відповідно до протоколу обшуку;

Клавіатура Dell;

Комп`ютерна мишка марки відповідно до протоколу обшуку;

Системний блок Lenovo (серійний номер відповідно до протоколу обшуку);

Флеш-накопичувач;

Монітор NEC серійний номер відповідно до протоколу обшуку;

ОСОБА_7 ;

Комп`ютерна мишка марки відповідно до протоколу обшуку;

Системний блок Lenovo (серійний номер відповідно до протоколу обшуку);

Флеш-накопичувач;

Монітор NEC серійний номер відповідно до протоколу обшуку;

Клавіатура Dell;

Комп`ютерна мишка марки відповідно до протоколу обшуку;

Системний блок Lenovo (серійний номер відповідно до протоколу обшуку);

Флеш-накопичувач;

Монітор (марка та серійний номер відповідно до протоколу обшуку);

Клавіатура марки відповідно до протоколу обшуку;

Системний блок Lenovo (серійний номер відповідно до протоколу обшуку);

Монітор (марка та серійний номер відповідно до протоколу обшуку);

Клавіатура Dell;

Комп`ютерна мишка марки відповідно до протоколу обшуку;

Системний блок HP Compag (серійний номер відповідно до протоколу обшуку);

Флеш-накопичувач;

Монітор NEC серійний номер відповідно до протоколу обшуку;

Клавіатура Dell;

Комп`ютерна мишка марки відповідно до протоколу обшуку;

Системний блок Lenovo (серійний номер відповідно до протоколу обшуку);

Флеш-накопичувач (модель відповідно до протоколу обшуку);

Монітор NEC серійний номер відповідно до протоколу обшуку;

Клавіатура марки відповідно до протоколу обшуку;

Комп`ютерна мишка марки відповідно до протоколу обшуку;

Системний блок HP Compag (серійний номер відповідно до протоколу обшуку);

Флеш-накопичувач (модель відповідно до протоколу обшуку);

Монітор NEC серійний номер відповідно до протоколу обшуку;

Клавіатура Dell;

Комп`ютерна мишка марки відповідно до протоколу обшуку;

Системний блок HP Compag (серійний номер відповідно до протоколу обшуку);

Флеш-накопичувач (модель відповідно до протоколу обшуку);

Монітор NEC серійний номер відповідно до протоколу обшуку;

Клавіатура Dell;

Комп`ютерна мишка марки відповідно до протоколу обшуку;

Системний блок HP Compag (серійний номер відповідно до протоколу обшуку);

Флеш-накопичувач (модель відповідно до протоколу обшуку);

Клавіатура Dell;

Чорний пластиковий блок з написом відповідно до протоколу обшуку;

Чорний пластиковий блок з написом відповідно до протоколу обшуку;

Системний блок чорного кольору з написом відповідно до протоколу обшуку;

Системний блок з написом Digital Video Recorder серійний номер відповідно до протоколу обшуку;

Монітор LG серійний номер відповідно до протоколу обшуку;

Системний блок з написом DELUX;

Термінал SX-410;

Документація відповідно до протоколу обшуку;

Грошові кошти на загальну суму 16 616 (шістнадцять тисяч шістсот шістнадцять) грн.

Адвокат посилався на таке: у межах кримінального провадження номер 0000273 від 19 травня 20916 року , внесеного до ЄРДР за ознакам и вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.ю364 КК України та ч. 1 ст.203-2 КК України 29 червня 2016 року слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва було винесено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку нежилого приміщення за адресою: АДРЕСА_1 та на підставі договору суборенди номер 31016-1 від 31 травня 2016 року перебуває у володінні та користуванні ФОП ОСОБА_6 з метою відшукання та вилучення речей та документів, які свідчитимуть про організацію заборонених в Україні азартних ігор, а саме: договорів, доручень, заявок/доручень на видачу готівкових коштів, опитувальників, карток із зразками підпису, чорнових записів,Ю висновків експертів на програмне забезпечення /комп`ютерну техніку/, правил /умов/ проведення гри, дозволів, ліцензій /їх копій/, актів прийому-передачі, маршрутизаторів, комп`ютерної техніки та електроних носіїв інформації /флеш-накопичувачів, USB, HDD, інших носіїв/, мобільних телефонів, за допомогою яких спілкуються учасники злочину, терміналів самообслуговування /поповнення та видачі коштів/, грошових коштів, тощо, яких у органі досудового розслідування є підстави вважати, що вони здобуті за виключенням у фабулі кримінального провадження обставинах.

На виконання вищевказаної ухвали слідчим в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області 05 липня 2-016 року було проведено обшук та вилучене вищезазначене майно, на вилучення якого не було надано дозвіл. Все майно, на відшукання і вилучення якого слідчим суддею надавався дозвіл, повинне стосуватися кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України. Проте, адвокат зазначає, до ФОП ОСОБА_6 у вказаному приміщенні здійснювалась законна діяльність із розповсюдження білетів державних лотерей, які проводяться ТОВ «М.С.Л.» Вказане підтверджується листом ТОВ «М.С.Л.» номер 437 від 27 травня 2016 року про надання дозволу на укладення між ТЬОВ «Гранд Лото» /розповсюджувачем державних лотерей «М.С.Л.» нас підставі договорів про розповсюдження білетів державних лотерей номер МСЛ-14-003341 від 24 жовтня 2014 року та ГЛ-04-05-2016 від 4 травня 2016 року та ФОП ОСОБА_6 договору передоручення, за яким останні зобов`язуватиметься здійснювати розповсюдження білетів державних лотерей оператора державних лотерей ТОВ «М.С.Л.».Укладеним між ТОВ «Гранд Лото» та ФОП ОСОБА_6 до говором передоручення про розповсюдження білетів державних лотерей від 30 травня 2016 року номер БВ-30-05-2016, ФОП ОСОБА_6 було доручено здійснювати розповсюдженні білетів державних лотерей ТОВ «М.С.Л.». Окрім цього, на законність господарської діяльності, що провадиться за цією. Адресою вказує також укладений 30 травня 2016 року між ТОВ «Гранд Лото» та ФОП ОСОБА_6 ліцензійний договір номер ЛБВ-30-05-2016 про передачу виключної ліцензії на використання програмного забезпечення, що призначене для забезпечення роботи лотерейного обладнання, зокрема, для графічного відображення процесу виявлення виграшів білетів державної лотереї «Золотий тріумф».

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 підтримав скаргу та зазначив, що все вилучене під час обшуку майно безпосередньо пов,язане саме з відповідною законною діяльністю із розповсюдження державних лотерей, що здійснюється ФОП ОСОБА_6 за вказаною адресою з 06 червня 2016 року і ніякого відношення до незаконних дій із ведення та організації грального бізнесу немає. За допомогою вилученого майна у нежилому приміщенні здійснюється законна господарська діяльність ФОП ОСОБА_6 з розповсюдження державних лотерей ТОВ «М.С.Л.», яка ніякого відношення до грального бізнесу не має. Окрім цього, як зазначає адвокат, відповідна документація, яка підтверджує законний характер господарської діяльності, що здійснюється ФОП ОСОБА_6 добровільно була надана представниками ФОП ОСОБА_6 слідчому, який проводив обшук.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 заперечував проти задоволення с карги та зазначив, що слідчим отримано ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 29 червня 2016 року на проведення обшуку ігрового залу за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення речей і документів, а саме: з метою відшукання та вилучення речей та документів, які свідчитимуть про організацію заборонених в Україні азартних ігор а саме: договорів, доручень, заявок/доручень на видачу готівкових коштів, опитувальників, карток із зразками підпису, чорнових записів, висновків експертів на програмне забезпечення /комп`ютерну техніку/, правил /умов/ проведення гри, дозволів, ліцензій /їх копій/, актів прийому-передачі, маршрутизаторів, комп`ютерної техніки та електроних носіїв інформації /флеш-накопичувачів, USB, HDD, інших носіїв/, мобільних телефонів, за допомогою яких спілкуються учасники злочину, терміналів самообслуговування /поповнення та видачі коштів/, грошових коштів. Всі речі, документи та грошові кошти, які вилучені під час проведення обшуку, входять до переліку щодо якого прямо надано дозвіл ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва. Відсутні підстави для повернення вказаного майна ФІОП ОСОБА_6 , оскільки воно не є тимчасово вилученим майном.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали, надані сторонами, заслухавши адвоката та слідчого у с удовому засіданні, приходить до наступного висновку: першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Київської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні номер 0000273 від 19 травня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 203-2, ч.1 ст.364 КК України. В рамках вказаного кримінального провадження слідчим отримано ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 29 червня 2016 року, відповідно до якої надано дозвіл на проведення обшуку ігрового залу за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення речей і документів, а саме: з метою відшукання та вилучення речей та документів, які свідчитимуть про організацію заборонених в Україні азартних ігор а саме: договорів, доручень, заявок/доручень на видачу готівкових коштів, опитувальників, карток із зразками підпису, чорнових записів, висновків експертів на програмне забезпечення /комп`ютерну техніку/, правил /умов/ проведення гри, дозволів, ліцензій /їх копій/, актів прийому-передачі, маршрутизаторів, комп`ютерної техніки та електроних носіїв інформації /флеш-накопичувачів, USB, HDD, інших носіїв/, мобільних телефонів, за допомогою яких спілкуються учасники злочину, терміналів самообслуговування /поповнення та видачі коштів/, грошових коштів щодо яких у органу досудового розслідування є підстави вважати, що вони здобуті за викладених у фабулі кримінального провадження обставинах. 05 липня 2016 року на підставі вказаної ухвали слідчого судді за вищевказаною адресою було проведено обшук, підчас якого були вилучені речі, документи та грошові кошти, які зазначені та входять до переліку щодо якого прямо надано дозвіл ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва. У відповідності до ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1/ за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2/ за ухвалою слідчого судді чи суду у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3/ у випадках, передбачених ч.5 ст.171, ч.6 ст. 173 КПК України; 4/ у разі скасування арешту.

У судовому засіданні встановлено, що вказане майно не є тимчасово вилученим. Крім того, стосовно комп`ютерної техніки, інших носіїв інформації 21 листопада 2016 року слідчим ОСОБА_3 винесено постанову про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України. Постанова направлена експертному закладу супровідним листом номер 06/1/1-2293 вих.16, яка отримана експертним закладом у той же день, про що свідчить штамп та печатка відповідальної особи Київського НДІ судових експертиз на супровідному листі.

Таким чином, вимоги заявника щодо зобов`язання слідчого повернути тимчасово вилучене під час обшуку майно, яке не входять до переліку документів, речей, вказаних в ухвалі суду про надання дозволу на обшук від 29 червня 2016 року, які не відносяться до кримінального провадження номер 0000273 від 19 травня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 203-2, ч.1 ст.364 КК України, на яке не надавався слідчим суддею дозвіл на його вилучення та на яке не накладено арешт у відповідності до вимог ч.5 ст.171 КПК України не знайшли свого підтвердження у судовому засіданні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст.169, 171, 173, 236, 303, 304, 307 376, 532 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
В задоволенні скарги адвоката ОСОБА_5 в інтересах фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 на бездіяльність слідчого в ОВД другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області щодо неповернення тимчасово вилученого майна відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя