печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна,
В С Т А Н О В И В :
06.06.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000375.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.
У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.
Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000375 від 07.05.2014 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. ч. 1, 3 ст. 212, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч. ч. 2, 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Церсаніт інвест» (код ЄДР 33529350), протягом 2015 року, при придбанні природного газу по значно завищеним цінам через «транзитне» ТОВ «Транс-Газ Бюро» (код ЄДР 37634827), яке у подальшому відобразило його придбання у підприємств з ознаками «фіктивності» ТОВ «Газойлпетроліум» (), ТОВ «Актів-газ-трейд» (), ТОВ «Газойлтрейд» (), ТОВ «Кепітал агроінтернешнл» (), ТОВ «Дашар» (), ТОВ «Лукан» (), ТОВ «Коптос» (), ТОВ «Агро-КС» (), ТОВ «Розвиток 2015» (), ТОВ «Ірпінь реконструкція» (), ТОВ «Рована груп» (), ухилились від сплати ПДВ на суму 9,8 млн. грн.

27 квітня 2017 року під час проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000375 від 07.05.2014 виявлено та вилучено печатки підприємств що задіяні в протиправній схемі ухилення від сплати податків та створенні з метою прикриття незаконної діяльності серед яких ТОВ "АВРОРА-ДІПОЛЬ, ЛТД" ( ЄДРПОУ 25529536 ), ТОВ "АГРО СПЕКТР ГРУП" ( ЄДРПОУ 32781460 ), ПП "ДИЗАЙН ЦЕНТР МЕГАСТИЛЬ Л" ( ЄДРПОУ 34448959 ), ПП "ГРАДОБУД-ЦЕНТР" ( ЄДРПОУ 36585224 ), ТОВ "КАРЛОВАРСЬКА ВОДА" ( ЄДРПОУ 38359686 ), ТОВ "КОНСАЛТИНГ ПРЕМІУМ" ( ЄДРПОУ 38677788 ), ТОВ "ЗЕРНО-ПІВДЕНЬ" ( ЄДРПОУ 39258224 ), ТОВ "ОСТАОПТ" ( ЄДРПОУ 39258341 ), ТОВ "БІЗРЕАЛ" ( ЄДРПОУ 39379873 ), ТОВ "ТЕТА ЦЕФЕЯ" ( ЄДРПОУ 39667681 ), ТОВ "ГУДГРЕЙНОІЛ" ( ЄДРПОУ 39685847 ), ТОВ "ПОЛЯРІУМ" ( ЄДРПОУ 39805021 ), ТОВ "МОБІЛІУМ" ( ЄДРПОУ 39810288 ), ТОВ "КАСТОДІ ГРУП" ( ЄДРПОУ 39967404 ), ТОВ "ЕНЕРДЖІ КОНСАЛТ" ( ЄДРПОУ 40043799 ), ТОВ "ТОНІКА+" ( ЄДРПОУ 40129521 ), ТОВ "БРЕВІС +" ( ЄДРПОУ 40132092 ), ТОВ "БЕЗПЕКА Й ОБЕРІГ" ( ЄДРПОУ 40132930 ), ТОВ "НОТР-ДАМ" ( ЄДРПОУ 40254558 ), ТОВ "НОНСІТІ" ( ЄДРПОУ 40254631 ), ТОВ "АЛЬГАМБРА ГРУП" ( ЄДРПОУ 40255420 ), ТОВ "ЛАГОРТ" ( ЄДРПОУ 40257077 ), ТОВ "ДАРСОС" ( ЄДРПОУ 40257318 ), ТОВ "БОРОБУДУР" ( ЄДРПОУ 40257941 ), ТОВ "МАЧУ ПІКЧУ" ( ЄДРПОУ 40258217 ),ТОВ "КАПЕЛЛА КОНСАЛТІНГ" ( ЄДРПОУ 40258259 ), ТОВ "ВАНГЕРС" ( ЄДРПОУ 40320358 ), ТОВ "ПАРАНТЕЛЛА" ( ЄДРПОУ 40320824 ), ТОВ "ХІРОГРАФ" ( ЄДРПОУ 40321037 ), ТОВ "КОГЕНСТОРГ" ( ЄДРПОУ 40322753 ),ТОВ "ТРАСПЛЮС" ( ЄДРПОУ 40325010 ), ТОВ ""ЕНЕРДЖІ КОНСАЛТІС ( ЄДРПОУ 40445285 ), ТОВ "РЕФОРЕНС" ( ЄДРПОУ 40469400 ), ТОВ "ДОРГРУП БУД" ( ЄДРПОУ 40469814 ), ТОВ "ЗОВОТРЕС" ( ЄДРПОУ 40469877 ) та ТОВ "СОРТ-ОЙЛ" ( ЄДРПОУ 40554024 )

Кримінальне провадження № 0000375 від 07.05.2014 зареєстровано за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. ч. 1, 3 ст. 212, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч. ч. 2, 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

В результаті проведеного аналізу встановлено, що частина підприємств, печатки яких було вилучено в ході обшуків, являються підприємствами експортерами сільськогосподарської продукції, а саме: ТОВ «АВРОРА-ДІПОЛЬ, ЛТД» (код 25529536), ТОВ «АГРО СПЕКТР ГРУП» (код 32781460), ТОВ «ВАНГЕРС» (код 40320358), ПП «ГРАДОБУД-ЦЕНТР» (код 36585224), ПП «ДИЗАЙН ЦЕНТР МЕГАСТИЛЬ Л» (код 34448959), ТОВ «ЕНЕРДЖІ КОНСАЛТ» (код 40043799), ТОВ «ПАРАНТЕЛЛА» (код 40320824).

Дані підприємства протягом 2016-2017 років проводили зовнішньо економічну діяльність по експорту сільськогосподарської продукції по непрямим договорам, нерезидентами по яких виступали ряд підприємств зареєстрованих в офшорних зонах.

Встановлено основні підприємства нерезиденти з якими були укладені непрямі договори, а саме:

?ТОВ «АВРОРА-ДІПОЛЬ, ЛТД» проводило операції з WEST INDUSTRIES L.P. (печатка даного підприємства була вилучена в ході проведення обшуку 27.04.2017 року за адресою: м. Кропивницький, вул.Можайського, 43), WILBROOK TRADING LIMITED PARTNERSHIP;

?ТОВ «АГРО СПЕКТР ГРУП» проводило операції з LYNDORF CORPORATION;

?ТОВ «ВАНГЕРС» проводило операції з WILBROOK TRADING LIMITED PARTNERSHIP, COFCO RESOURCES S.A.;

?ПП «ГРАДОБУД-ЦЕНТР» проводило операції з WOODFORM UNIVERSAL L.P.;

?ПП «ДИЗАЙН ЦЕНТР МЕГАСТИЛЬ Л» проводило операції з EDIFICE BUSINESS LP;

?ТОВ «ЕНЕРДЖІ КОНСАЛТ» проводило операції з LYNDORF CORPORATION;

?ТОВ «ПАРАНТЕЛЛА» проводило операції з ROADCLIFT COMPANY L.P., WILBROOK TRADING LIMITED PARTNERSHIP.

Використовуючи бази даних ГУ ДФС у м. Києві було проведено аналіз вищезазначених підприємств нерезидентів, в результаті чого встановлено, що на даний час послугами EDIFICE BUSINESS LP користується ТОВ «Голтеск» (код 39589609), а саме: здійснює експорт сільськогосподарської по непрямому договору.

ТОВ «Голтеск» (код 39589609) зареєстроване у м. Кропивницький, та перебуває на податковому обліку в Кропивницькій ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області.

Директором, головним бухгалтером підприємства являється ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Засновником підприємства являється гр. ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_2 ) зареєстрований АДРЕСА_2 .

Гр. ОСОБА_7 також являється засновником ТОВ «Еталон +» (код 39605803), яке мало взаємовідносини з ТВО «Газойлпетролеум».

ТОВ «Голтеск» має відкриті розрахункові рахунки в КIРОВОГР. РУ "ПРИВАТБАНК",М.КIРОВОГРАД (МФО 323583), ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627).

Одночасно з цим встановлено, що ТОВ «Голтеск» у січні 2017 року здійснило експорт сільськогосподарської продукції по непрямому договору з нерезидентом WEST INDUSTRIES L.P. (печатка даного підприємства була вилучена в ході проведення обшуку 27.04.2017 року за адресою: м. Кропивницький, вул.Можайського, 43).

23.05.2017 року ТОВ «Голтеск» подало попередню митну декларацію на оформлення вивезення сільськогосподарської продукції, а саме: кукурудзи 3-го класу, не насіннєву, українського походження, навалом, врожаю 2016 року, загальною вагою 1100 т., фактурною вартістю 165 000 доларів США. Оформлення вантажу проходить в пункті пропуску ЗАТ «Миколаївський калійний термінал» митного поста «Октябрський»

Встановлено, що в теперішній час ТОВ «Голтеск» (код 39589609) намагається здійснити експорт сільськогосподарської продукції, а саме: кукурудзи 3-го класу, не насіннєву, українського походження, навалом, врожаю 2016 року, загальною вагою 1100 тон. з

Таким чином на даний час встановлено достатні підстави вважати, що сільськогосподарська продукція, ТОВ «Голтеск» (код 39589609), є предметом та доказом у кримiнальному провадженні.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки накладення арешту на майно сприятиме меті кримінального провадження, а не накладення може призвести до незворотніх наслідків.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на сільськогосподарську продукцію, ТОВ «Голтеск» (код 39589609) а саме: кукурудзу 3-го класу, не насіннєву, українського походження, навалом, врожаю 2016 року, загальною вагою 1100 тон.

Арештовану сільськогосподарську продукцію, а саме: кукурудзу 3-го класу, не насіннєву, українського походження, навалом, врожаю 2016 року, загальною вагою 1100 т. передати на відповідальне зберігання ТОВ «МСП Ніка-тера» ().

Заборонити службовим особам та працівникам ТОВ «Голтеск» (код 39589609), його представникам, іншим юридичним та фізичним особам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1