Справа № 638/8600/16-к
Провадження № 1-кп/638/504/16
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 грудня 2016 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:
Головуючого судді: ОСОБА_1 ,

секретаря: ОСОБА_2 ,

за участю прокурора: ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому у судовому засіданні в приміщенні Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання ОСОБА_4 про скасування арешту майна в рамках кримінальне провадження №0001828 відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 кожного у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_4 звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова із клопотанням, в якому просить суд скасувати арешт майна, а саме грошових коштів у сумі 116500 доларів США, вилучених під час обшуку 15.10.2015 року у ОСОБА_5 в рамках кримінальне провадження №0001828, накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 06.11.2015 року.
ОСОБА_4 , обвинувачена ОСОБА_5 в судовому засіданні вимоги клопотання підтримали у повному обсязі, просили його задовольнити.
Прокурор ОСОБА_3 просила у задоволенні клопотання відмовити у повному обсязі, у зв`язку з безпідставністю.
Суд, вивчивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження №0001828, вважає встановленим наступні факти та відповідні їм правовідносини.
В ході досудового розслідування кримінального провадження №0001828 відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 кожного у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, проведеного Генеральною прокуратурою України, 15 жовтня 2015 року під час проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 були вилучені грошові кошти в сумі 116500 доларів США.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06.11.2015 року за клопотання прокурора на грошові кошти в сумі 116500 доларів США було накладено арешт.

Ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва від 26.11.2015 року ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06.11.2015 року, якою задоволено клопотання прокурору відділу Генеральної прокуратури України та накладено арешт на майно, а саме грошові кошти у сумі 116500 доларів США, вилучених під час обшуку 15.10.2015 року у ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 залишено без змін, апеляційні скарги ОСОБА_4 та захисника ОСОБА_5 залишені без задоволення.
У відповідності до статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим кодексом порядку.
Завданням арешту майна у відповідності із абзацом 2 частини 1 статті 170 КПК України, є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а метою арешту майна згідно із частиною 2 статті 170 КПК України, є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Допитаний в судовому засіданні в якості заінтересованої особи ОСОБА_4 пояснив суду, що він позичив 30.08.2015 року за простою письмовою розпискою 120000 доларів США ОСОБА_5 для лікування її сина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . З цього приводу суду ОСОБА_5 та ОСОБА_4 було представлено документи, які підтверджують платоспроможність ОСОБА_4 , розписка, на підставі якої були передані на умовах договору займу грошові кошти, а також медичні документи, які підтверджують необхідність проведення відповідного оперативного лікування дитини.
Обвинувачена ОСОБА_5 підтвердила походження у неї зазначених грошових коштів шляхом їх займу у ОСОБА_4 при викладених в суді останнім умовах та обставинах.
ОСОБА_4 та ОСОБА_5 просять суд скасувати арешт на зазначені грошові кошти.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, судом встановлено, що вказані доводи ОСОБА_4 та ОСОБА_5 були предметом розгляду слідчих суддів під час накладання арешту на грошові кошти як в першій так і в апеляційній інстанціях. Будь-яких інших доводів ОСОБА_4 на підтвердження свого клопотання, суду не надано.
Гроші, що арештовані ухвалою слідчого судді, підпадають під ознаки п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, а це, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України є правовою підставою для накладення на них арешту.
Судом уявляється за необхідним для об`єктивного розгляду кримінального провадження, здійснити заходів щодо збереженні цих грошових коштів до встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення.
При таких обставинах, суд вважає, що клопотання ОСОБА_4 задоволенню не підлягає.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 167, 170, 369 КПК України, суд, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання ОСОБА_4 про скасування арешту майна в рамках кримінальне провадження №0001828 відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 кожного у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали суду буде проголошений о 09-30 год. 16 грудня 2016 року.

Головуючий суддя