пр. № 1-кс/759/291/17
ун. № 759/1279/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 січня 2017 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , ознайомившись з клопотанням слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі Головного управління ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_2 про накладення арешту на майно у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 від 05.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212; ч. 1 ст. 212; ч. 1 ст. 205; ч. 3 ст. 209; ч. 2 ст. 205; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205; ч. 5 ст. 191КК України, суд,

В С Т А Н О В И В :

25 січня 2017 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі Головного управління ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_2 , яке погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 від 05.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212; ч. 1 ст. 212; ч. 1 ст. 205; ч. 3 ст. 209; ч. 2 ст. 205; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205; ч. 5 ст. 191КК України, на майно, яке вилучено під час обшуку 19.01.2017 за адресою: АДРЕСА_1 , фактичним місцем проживання ОСОБА_4 та за адресою: АДРЕСА_2 , нежитлове приміщення в якому ОСОБА_4 , здійснювала бухгалтерський, податковий облік, а саме:

-чекова книжка ТОВ «Перша Будівельна Група» () за №ЛЗ НОМЕР_1 до № НОМЕР_2 ;

-чекова книжка ТОВ «Саурон» () за № НОМЕР_3 до № НОМЕР_4 ;

-чекова книжка ТОВ «Едель Груп» () за №ЛЗ НОМЕР_5 до № НОМЕР_6 ;

-чекова книжка ТОВ «Перша Будівельна Група» () за № НОМЕР_7 до № НОМЕР_8 ;

-чекова книжка ТОВ «Перша Будівельна Група» () за №6897726 до № НОМЕР_9 ;

-договір №1 про переведення боргу від 05.10.2015 на 2-х арк.;

-договір про переведення боргу №2809-15/02 від 28.09.2015 на 1-му арк.;

-акт №ОУ-000227 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1-му арк.;

-акт №ОУ-000190 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1-му арк.;

-акт №ОУ-000212 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1-му арк.;

-акт №ОУ-000213 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1-му арк.;

-акт №ОУ-000197 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1-му арк.;

-акт №ОУ-000196 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1-му арк.;

-акт №ОУ-000195 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1-му арк.;

-акт №ОУ-000194 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1-му арк.;

-акт №ОУ-000193 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1-му арк.;

-акт №ОУ-000202 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1-му арк.;

-договір про переведення боргу №2809-15/01 від 25.09.2015 на 1-му арк.;

-видаткова накладна №РН-000089 від 31.08.2015 на 1-му арк.;

-видаткова накладна №РН-000079 від 28.08.2015 на 1-му арк.;

-акт №ОУ-000172 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1-му арк.;

-виписка по рахунку №4717 «Соф-Буд» ТОВ з 01.02.2014 по 28.02.2014 на 1-му арк.;

-виписка по рахунку №4717 «Соф-Буд» ТОВ з 01.01.2014 по 31.01.2014 на 1-му арк.;

-виписка по рахунку № НОМЕР_10 «Соф-Буд» ТОВ з 01.12.2013 по 31.12.2013 на 3-х арк.;

-виписка по рахунку № НОМЕР_10 «Соф-Буд» ТОВ з 01.11.2013 по 31.11.2013 на 1-му арк.;

-виписка по рахунку № НОМЕР_10 «Соф-Буд» ТОВ 01.10.2013 по 31.10.2013 на 1-му арк.;

-виписка по рахунку №4717 «Соф-Буд» ТОВ 01.09.2013 по 30.09.2013 на 3-х арк.;

-виписка по рахунку №4717 «Соф-Буд» ТОВ 01.08.2013 по 31.08.2013 на 2-х арк.;

-виписка по рахунку №4717 «Соф-Буд» ТОВ 01.07.2013 по 31.07.2013 на 2-х арк.;

-виписка по рахунку №4717 «Соф-Буд» ТОВ 01.06.2013 по 30.06.2013 на 4-х арк.;

-виписка по рахунку № НОМЕР_10 «Соф-Буд» ТОВ 01.05.2013 по 31.05.2013 на 2-х арк.;

-договір оренди нежитлового приміщення №КЗМ-12-31/1 від 01.08.2012 на 4-х арк.;

-акт здачі-приймання від 01.09.2012 на 1-му арк.;

-свідоцтво про державну реєстрацію серія А01 №302587 на 1-му арк.;

-договір про надання послуг по обслуговуванню та ремонту №400 0266/10/2012 прошито, пронумеровано, скріплено печаткою на 8-ми арк.;

-договір від 14.01.2016 на 2-х арк.;

-договір підряду №04-09/15 від 04-09/15 на 4-х арк.;

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2015 на 1-му арк.;

-акт приймання виконання будівельнихбіт за вересень 2015 на 4-х арк.;

-підсумкова відомість ресурсів на 3-х арк.;

-договірна ціна на 2-х арк.;

-локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на 3-х арк.;

-договір найму будівельної техніки без оператора №10-09/15 від 10.09.2015 на 6-ти арк.;

-додаток №1 до договору найму будівельної техніки без оператора №10-09/15 на 1-му арк.;

-договір №1 про переведення боргу від 05.10.2015 на 2-х арк.;

-договір про переведення боргу №2809-15/01 від 28.09.2015 на 1-му арк.;

-договір про переведення боргу №2809-15/02 від 28.09.2015 на 1-му арк.;

-договір про переведення боргу №2809-15/01 від 29.09.2015 на 1-му арк.;

-договір про переведення боргу №2509-15/01 від 25.09.2015 на 1-му арк.;

-договір про переведення боргу №2309-15/01 від 23.09.2015 на 1-му арк.;

-договір про переведення боргу №2309-15/02 від 23.09.2015 на 1-му арк.;

-договір про виконання роботи №СБ.12-15 від 01.12.2015 на 3-х арк.;

-рахунок №2512-3 від 25.12.2015 на 1-му арк.;

-довідка про вартість виконаних ремонтних робіт за грудень 2015 на 1-му арк.;

-загальновиробничі витрати на на 3-х арк.;

-відомість ресурсів до акту виконаних робіт №01/12 на 4-х арк.;

-акт №01/12 за грудень 2015 на 5-ти арк.;

-акт №01/12-1 за грудень2015 на 5-ти арк.;

-відомість ресурсів до акту виконаних робіт №01/12-1 на 4-х арк.;

-загальновиробничі витрати на на 2-х арк.;

-довідка про вартість виконаних ремонтних робіт за грудень 2015 на 1-му арк.;

-договір про виконання робіт №СБ.1.12-15 від 01.12.20156 на 3-х арк.;

-рахунок №2512-4 від 25.12.2015 на 1-му арк.;

-довідка про вартість виконаних ремонтних робіт за грудень 2015 на 1-му арк.;

-загальновиробничі витрати на на 3-х арк.;

-відомість ресурсів до акту виконаних робіт №02/12 на 4-х арк.;

-акт №02/12 за грудень 2015 на 5-ти арк.;

-акт №01/12 за грудень 2015 на 5-ти арк.;

-відомість ресурсів до акту виконаних робіт №01/12 на 4-х арк.;

-загальновиробничі витрати на 2-х арк.;

-довідка про вартість виконаних ремонтних робіт за грудень 2015 на 1-му арк.;

-лист директору вих №2604/1 від 26.04.2016 на 1-му арк.;

-лист директору вих №2604 від 26.04.2016 на 1-му арк.;

-лист директору вих №37 від 22.03.2016 на 1-му арк.;

-платіжне доручення №36 від 15.04.2016 на 1-му арк.;

-договір №1504/16-2 про надання послуг від 15.04.2016 на 3-х арк.;

-програмне забезпечення на 1-му арк.;

-договір №1504/16-2 про надання послуг від 15.04.2016 на 3-х арк.;

-програмне забезпечення на 1-му арк.;

-договір №1404/16 про надання послуг від 14.04.2016 на 3-х арк.;

-програмне забезпечення на 1-му арк.;

-договір №1404/16 про надання послуг від 14.04.2016 на 3-х арк.;

-програмне забезпечення на 1-му арк.;

-договір №1404/16-1 про надання послуг від 15.04.2016 на 3-х арк.;

-програмне забезпечення на 1-му арк.;

-договір №1504/16-1 про надання послуг від 15.04.2016 на 3-х арк.;

-програмне забезпечення на 1-му арк.;

-договір №1604/16-1 про надання послуг від 16.03.2016 на 3-х арк.;

-договірпро переведення боргу №1604/16-1 від 16.03.2015 на 1-му арк.;

-акт №ОУ-000014 здачі прийняття робіт (надання послуг) на 1-му арк.;

-акт №ОУ-000014 здачі прийняття робіт (надання послуг) на 1-му арк.;

-акт №ОУ-000015 здачі прийняття робіт (надання послуг) на 1-му арк.;

-акт №ОУ-000015 здачі прийняття робіт (надання послуг) на 1-му арк.;

-акт №ОУ-000006 здачі прийняття робіт (надання послуг) на 1-му арк.;

-акт №ОУ-000006 здачі прийняття робіт (надання послуг) на 1-му арк.;

-рахунок-фактура №СФ-00017 від 14.04.2016 на 1-му арк.;

-рахунок-фактура №СФ-00017 від 14.04.2016 на 1-му арк.;

-рахунок-фактура №СФ-000030 від 15.04.2016 на 1-му арк.;

-рахунок-фактура №СФ-000030 від 15.04.2016 на 1-му арк.;

-рахунок-фактура №СФ-000028 від 15.04.2016 на 1-му арк.;

-рахунок-фактура №СФ-000028 від 15.04.2016 на 1-му арк.;

-договір №23/05/16-1 від 23 травня 2016 на 4 акр

-договір №13/06/16 від 13 червня 2016 на 5 арк

-податкова декларація з ПДВ за 2014 рік на8 арк.

-податкова накладна №1 від 02.05.2014 на 1 арк.

-податкова накладна №1 від 02.07.2014 на 1 арк.

-податкова накладна №2 від 15.10.2014 на 1 арк.

-податкова накладна №1 від 15.10.2014 на 1 арк.

-податкова накладна №1 від 28.11.2014 на 1 арк.

-видаткова накладна №ВН-0000017 на 1 арк.

-Deed №01 dated 2nd of May 2014 year на 1 арк.

-акт №1 от 02 мая 2014 на 1 арк.

-Deed #2 dd. 02 nd of july 2014 на 1 арк.

-акт №02 от 02 июля 2014 на 1 арк.

-податкова накладна №1 від 02.05.2014 на 1 арк.

-Deed #3 dated 15th of October 2014 year

-акт №3 от 15 октября 2014 на 1 арк.

-акт №4 от 15 октября 2014 на 1 арк.

-Deed #04 dated 15th of October 2014 year

-акт №ОУ-0000046 на 1 арк.

-акт № ОУ-0000005 на 1 арк

-акт №ОУ-000002 на 1 арк.

-акт №ОУ 0000022 на 1 арк.

-акт №ОУ-000021 на 1 арк.

-акт №ОУ-000023 на 1 арк.

-видаткова накладна №РН -000023 від 5 жовтня 2015 на 1 арк.

-акт №ОУ 0000020 на 1 арк.

-видаткова накладна №РН-000022 від 1 жовтня 2015 на 1 арк.

-видаткова накладна №РН 000021 від 1 жовтня 2015 на 1 арк.

-видаткова накладна №РН 000008 від 30 вересня 2015 на 1 арк.

-видаткова накладна №РН 000006 від 30 вересня 2015 на 1 арк.

-видаткова накладна №РН-0000015 від 29 вересня 2015 на 1 арк.

-акт №ОУ 0000008 на 1 арк.

-видаткова накладна №РН 0000007 від 28 вересня 2015 на 1арк.

-видаткова накладна №РН0000005 на 1 арк.

-акт №ОУ-000020 на 1 арк.

-акт №ОУ 0000019 на 1 арк.

-акт №ОУ 0000015 на 1 арк.

-акт №ОУ 0000007 на 1 арк

-акт №ОУ0000014 на 1 арк.

-видаткова накладна №РН 0000004 від 25 вересня 2015 на 1 арк.

-видаткова накладна №РН 0000219 від 24 вересня 2015 на 1 арк

-видаткова накладна №РН 0000014 від 24 вересня 2015 на 2 арк.

-видаткова накладна №РН 0000013 від 23 вересня 2015 на 1 арк.

-видаткова накладна №РН 0000012 від 23 вересня 2015 на 1 арк.

-акт №ОУ 0000013 на 1 арк.

-видаткова накладна №РН 0000018 від 15 вересня 2015 на 1 арк.

-видаткова накладна №РН 0000019 від 8 вересня 2015 на 1 арк.

-акт №ОУ 0000006 на 1 арк.

-видаткова накладна №РН 0000034 від 28 грудня 2015 на 1 арк.

-видаткова накладна №РН 0000033 від 25 грудня 2015 на 1 арк.

-видаткова накладна №РН 0000032 від 21 грудня 2015 на 1 арк.

-видаткова накладна №РН 0000031 від 18 грудня 2015 на 1 арк.

-видаткова накладна №РН 0000029 від 17 грудня 2015 на 1 арк

-видаткова накладна №РН 0000030 від 17 грудня 2015 на 1 арк.

-акт №33 от 14 декабря 2015 на 2 арк.

-акт №32 от 14 декабря 2015 на 2 арк.

-акт №31 от 14 декабря 2015 на 2 арк.

-акт №30 от 14 декабря 2015 на 2 арк.

-акт №29 от 14 декабря 2015 на 2 арк.

-видаткова накладна №РН 0000028 від 4 грудня 2015 на 1 арк.

-видаткова накладна №РН 0000007 від 11 січня 2016 на 1 арк.

-видаткова накладна №РН 0000004 від 11 січня 2016 на 1 арк.

-видаткова накладна №РН 0000003 від 11 січня 2016 на 1арк.

-повернення постачальнику №2 від 11 травня 2016 на 1 арк.

-повернення постачальнику №1 від 11 травня 2016 на 1 арк.

-поговір №348 від 11.09.2014 на 6 арк.

-заява підтвердження від 21 березня 2014 на 1 арк.

-заява від 08 липня 2014 на 1 арк.

-Довіреність від 25 червня 2014 на 1 арк.

-(копія) Заява від гр. ОСОБА_4 на 1 арк.

-(копія) Заява від гр. ОСОБА_5 на 1 арк.

-квитанція №1AN784724 на 1 арк.

-квитанція №1AN784919 на 1 арк.

-квитанція №V1AN75277В на 1 арк.

-квитанція №11325243 на 1 арк.

-квитанція №11325244 на 1 арк

-квитанція №11325248 на 1 арк.

-квитанція №11325248 на 1 арк.

-заява від відправника коштів (2 екземпляри) кожен на 1 арк.

печатки наступних підприємств:

ТОВ «Соф-Буд» ();

ТОВ «Соф-Буд» ( Д);

ТОВ «Центр Автопослуг» ();

ТОВ «Сан Інтелект Енерджі» (.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про його повернення слідчому для усунення недоліків відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України, виходячи з такого.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України передбачено, що у клопотанні слідчого про арешт майна повинні бути зазначені підстава і мета накладення арешту відповідно до положень ст. 170 КПК України та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна, документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Разом з тим, в порушення вимог ст. 171 КПК України у клопотанні не зазначено підстава накладення арешту та мета відповідно до положень ст. 170 КПК України, відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

За таких обставин, клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні підлягає поверненню слідчому для усунення недоліків.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі Головного управління ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_2 про накладення арешту на майно у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 від 05.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212; ч. 1 ст. 212; ч. 1 ст. 205; ч. 3 ст. 209; ч. 2 ст. 205; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205; ч. 5 ст. 191КК України - повернути слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі Головного управління ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_2 , встановивши строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя