Справа № 369/2725/17
Провадження № 1-кс/369/588/17
УХВАЛА
Іменем України
21.03.2017 року м. Київ
Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника власника майна арбітражний керуючий ОСОБА_5 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області підполковника поліції ОСОБА_4 про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження за № 0002224 від 19.06.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч. 4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся старший слідчий СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області підполковник поліції ОСОБА_4 , з клопотанням про арешт майна, погодженим прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002224 відкритого 19.06.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч. 4 ст.190 КК України.

Свої вимоги слідчий мотивував тим, що 19 травня 2015 року до СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НИ у Київській області надійшла заява ОСОБА_6 щодо зловживання службовими особами реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції в Київській області та посадових осіб СТОВ «Юнайтед Гроуверс».

Крім цього, в ході досудового слідства було встановлено, що в період 31.03.2015 по 04.06.2015 посадові особи СТОВ «Юнайтед Гроуерс» за попередньою змовою з службовими особами державної реєстраційної служби Києво Сятошинського районного управління юстиції у Київській області, шляхом обману заволоділи майном товариства, а саме земельною ділянкою загальною площею 40,2787 Га.

Також в ході слідства встановлено, що згідно установчого договору СТОВ «Юнайтед Гроуерс», який є невід`ємною частиною статуту, від 08.06.2001 року, ОСОБА_7 вніс до статутного фонду товариства належні йому на праві власності земельні ділянки (земельні ділянки були передані у власність товариству, а не права на розпорядженням даною землею): Державний акт на праві власності серії ІІ-КВ №021749 виданий Рожнівською селищною радою на земельну ділянку площею 8,887 ГА; Державний акт на право власності серії ІІ-КВ №076335 виданий Богданівською селищною радою на земельну ділянку площею 41,195 ГА; Державний акт на право власності серії РІ №293344 виданий Богданівською селищною радою на земельну ділянку площею 53,684 ГА.

ОСОБА_8 внесла до статутного фонду СТОВ «Юнайтед Гроуерс» належну їй на праві власності земельну ділянку - державний акт на право власності серії КВ №023095 виданий Рожнівською селищною радою на земельну ділянку площею 42,264 ГА

Даний установчий договір СТОВ «Юнайтед Гроуерс» був посвідчений 31.05.2001 у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 та зареєстрований в реєстрі вчинення нотаріальних дій за №1376. Нотаріальне посвідчення вказаного установчого договору учасників СТОВ «Юнайтед Гроуверс» було обов`язкове оскільки передавалась у власність товариству земельні ділянки (нерухоме майно).

Ухвалою господарського суду Київської області від 14 червня 2013 року було призначено розпорядником майна СТОВ «Юнайтед Гроуверс» ОСОБА_5

31.03.2015 року згідно протоколу № 57 учасників загальних зборів СТОВ «Юнайтед Гроуверс» було змінено склад учасників товариства, а саме ОСОБА_7 вийшов з складу учасників товариства, а фонд «East Prospeet Fund Ltd» (Фонд) увійшов до складу учасників з 47% статутного фонду. При цьому представником Фонду був ОСОБА_7 , який рахувався на вказаному фонді на посаді директора. Зміни учасників товариства відбувалась з відома розпорядника майна.

25.05.2015 року не повідомивши розпорядника майна СТОВ «Юнайтед Гроуверс», в порушення ст. ст. 11,13 Закону України «Про банкрутство», загальними зборами СТОВ «Юнайтед Гроуверс» протокол № 59 від 25.05.2015 року, на яких були присутні ОСОБА_10 (1% статуного фонду), Фонд в особі директора ОСОБА_7 (47 % статутного фонду), ОСОБА_11 (51 % статутного фонду) прийняли рішення про міну/купівлю-продаж майнових внесків до Статуного капіталу товариства між СТОВ «Юнайтед Гроуверс» та Фондом, згідно якого земельна ділянка площею 40 Га (частка статутного фонду) була поміняна на цінні папери - акції класу «В» емітованих Фондом.

25.05.2015 року директор СТОВ «Юнайтед Гроуверс» ОСОБА_12 передав по акту прийому-передачі земельну ділянку площею 40 Га, як статутний внесок, а фонд «East Prospeet Fund Ltd» в особі директора ОСОБА_7 , прийняв дану земельну ділянку. Після цього ОСОБА_7 передав цінні папери, а ОСОБА_12 прийняв їх як статутний внесок до СТОВ «Юнайтед Гроуверс».

27.05.2015 року земельна ділянка площею 40 га була зареєстрована на праві власності за фондом «East Prospeet Fund Ltd».

02.06.2015 року фонд «East Prospeet Fund Ltd» в особі директора ОСОБА_7 передав земельну ділянку по договору передачі вкладу до статутного фонду ТОВ «Виробнича група «Роксолана»» (засновником є фонд «East Prospeet Fund Ltd»).

04.06.2015 року ТОВ «Виробнича група «Роксолана»» по договору передачі вкладу до статутного фонду було передано земельну ділянку ТОВ «Роялті груп».

Земельні ділянки з кадастровими номери: :05:002:0001; :03:023:0001; :03:023:0002; :03:022:0005; :10:007:0001; :10:006:0001; :10:005:0002; :05:001:0023; :05:001:0022; :05:001:0021; :05:001:0020; :05:001:0019, 11 березня 2017 року були визнані речовим доказам у кримінальному провадженні №0002224 відкритого 19.06.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчому стало відомо, що в мережі Інтернет з`явились оголошення про продаж земельних ділянок, тобто посадові особи СТОВ «Юнайтет Гроуверс» незаконно, без відома розпорядника майна намагаються продати земельні ділянки, що є речовим доказам у кримінальному провадженні.

На підставі положень ч. 1 ст. 170 КПК України існують підстави вважати, що власність СТОВ «Юрайтет Гроверс», може бути відчужена, тому з метою забезпечення запобігання можливості його відчуження, слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, слідчий просив накласти арешт на земельні ділянки з кадастровими номери: :05:002:0001; :03:023:0001; :03:023:0002; :03:022:0005; :10:007:0001; :10:006:0001; :10:005:0002; :05:001:0023; :05:001:0022; :05:001:0021; :05:001:0020; :05:001:0019.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задовольнити.

У судовому засіданні представник власника майна арбітражний керуючий ОСОБА_5 клопотання слідчого підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши думку учасників процесу, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Згідно вимог ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Судом встановлено, що у провадженні СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0002224 відкритого 19.06.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч. 4 ст.190 КК України.

Згідно постанови слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 від 11 березня 2017 року в рамках кримінального провадження № 0002224 відкритого 19.06.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч. 4 ст.190 КК України, земельні ділянки :05:002:0001; :03:023:0001; :03:023:0002; :03:022:0005; :10:007:0001; :10:006:0001; :10:005:0002; :05:001:0023; :05:001:0022; :05:001:0021; :05:001:0020; :05:001:0019, на які слідчий просив накласти арешт, визнано речовими доказами на підставі вимог ст. ст. 98, 100, 110 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши думку осіб, які брали участь у розгляді справи, приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання, оскільки прокурор та слідчий у судовому засіданні обґрунтували необхідність такого арешту, який необхідний з метою збереження даного майна як речових доказів, які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. В частині накладення арешту на земельну ділянку з кадастровим № :05:001:0023 площею 0,25 га, що належить компанії «ЕС-СІ СЕКЮР КЕПІТАЛ ЛІМЕТЕД»; земельну ділянку з кадастровим № :05:001:0022 площею 0,25 га, що належить компанії «ЕС-СІ СЕКЮР КЕПІТАЛ ЛІМЕТЕД»; земельну ділянку з кадастровим № :05:001:0021 площею 0,9856 га, що належить компанії «ЕС-СІ СЕКЮР КЕПІТАЛ ЛІМЕТЕД»; земельну ділянку з кадастровим № :05:001:0020 площею 0,25 га, що належить компанії «ЕС-СІ СЕКЮР КЕПІТАЛ ЛІМЕТЕД»; земельну ділянку з кадастровим № :05:001:0019 - площею 0,25 га, що належить компанії «ЕС-СІ СЕКЮР КЕПІТАЛ ЛІМЕТЕД клопотання не підлягає задоволенню, оскільки дані земельні ділянки не є речовими доказами в рамках кримінального провадження за № 0002224 від 19.06.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч. 4 ст.190 КК України.

Керуючись ст. ст. 170, 172, 173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на земельну ділянку з кадастровим № :05:002:0001 площею 40,2785 га, що належить компанії «ЕС-СІ СЕКЮР КЕПІТАЛ ЛІМЕТЕД»; земельну ділянку з кадастровим № :03:023:0001 площею 6,7616 га, що належить СТОВ «Юнайтет Гроуверс»; земельну ділянку з кадастровим номером :03:023:0002 площею 24,3053 га, що належить СТОВ «Юнайтет Гроуверс»; земельну ділянку з кадастровим № :03:022:0005 площею 8,8874 га, що належить СТОВ «Юнайтет Гроуверс»; земельну ділянку з кадастровим № :10:007:0001 площею 34,6531 га, що належить СТОВ «Юнайтет Гроуверс»; земельну ділянку з кадастровим № :10:006:0001 площею 19,0312 га, що належить СТОВ «Юнайтет Гроуверс»; земельну ділянку з кадастровим № :10:005:0002 площею 41,1951 га, що належить СТОВ «Юнайтет Гроуверс».

В решті клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Київської області шляхом подання апеляційної скарги протягом 5 днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1