Справа № 344/3348/17
Провадження № 1-кс/344/922/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000239 від 22.11.2016р.,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуваючи у попередній злочинній змові з службовими особами Комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 Долинської міської ради та Комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 Долинської міської ради всупереч інтересам служби та діючи в інтересах третіх осіб, у період 2014-2016 років привласнили бюджетні кошти ІНФОРМАЦІЯ_1 у великих розмірах.

Так, службові особи Комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 Долинської міської ради та Комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 Долинської міської ради, з корисливих спонукань, з метою привласнення бюджетних коштів, виділених на придбання товарів, робіт та послуг, уникнали процедури державних закупівель та залучила до проведення робіт та подальшого внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних робіт підприємства з ознаками фіктивності через які здійснювали легалізацію (конвертування) безготівкових коштів в готівку та розподіляли їх між учасниками злочинної групи.

Згідно відповіді, отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_4 , службові особи КП ІНФОРМАЦІЯ_3 Долинської міської ради у період 2014-2016 років неодноразово укладали договори на виконання робіт та здійснювали перерахунок коштів місцевого бюджету за виконані роботи ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ), загальна сума перерахованих коштів 3 178 196,00 грн.; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), загальна сума перерахованих коштів 1 846 161,00 грн.; ФОП ОСОБА_6 (іп.н. НОМЕР_3 ), загальна сума перерахованих коштів 3 181 379, 00 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), загальна сума перерахованих коштів 1 657 536,00 грн.; ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), загальна сума перерахованих коштів 5 510 724,00 грн.; ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), загальна сума перерахованих коштів 12 665 680,66 грн.; ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), загальна сума перерахованих коштів 1 104 360,00 грн.; ФОП ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_8 ), загальна сума перерахованих коштів 241 875,39 грн.; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), загальна сума перерахованих коштів 393 599,99 грн.; ФОП ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_10 ), загальна сума освоєних коштів 1 430 961,36 грн.; ФОП ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_11 ), загальна сума перерахованих коштів 199 107,14 грн.; ФОП ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_12 ), загальна сума перерахованих коштів 857 423,75 грн.; ФОП ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_13 ), загальна сума перерахованих коштів 2 709802,00 грн.; ФОП ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_14 ), загальна сума перерахованих коштів 639 121,00 грн.; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), загальна сума перерахованих коштів 1 280 292,26 грн.; ТзОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), загальна сума перерахованих коштів 91 622,03 грн.; ФОП ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_17 ), загальна сума перерахованих коштів 223 452,00 грн.

Матеріалами клопотання зазначено, що з метою повного та всебічного розслідування вказаних матеріалів кримінального провадження, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та засобів вчинення злочину, проведення почеркознавчої експертизи та інших відповідних експертиз, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу та вилученні оригіналів документів, які стали підставою для проведення розрахунків за період 2014-2016 років з ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ); ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_6 (іп.н. НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ФОП ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_8 ); ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ФОП ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_10 ); ФОП ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_11 ); ФОП ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_12 ); ФОП ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_13 ); ФОП ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_14 ); ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТзОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ФОП ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_17 ), а саме договорів підряду та додатків до них, проектно-кошторисної документації, дефектних актів, актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3в, платіжних доручень, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Долинської міської ради, юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для проведення почеркознавчої експертизи (постанова слідчого від 10.03.2017р.), а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимсачовий доступ до документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Долинської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до документів, які стали підставою для проведення розрахунків за період 2014-2016 років з ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ); ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_6 (іп.н. НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ФОП ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_8 ); ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ФОП ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_10 ); ФОП ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_11 ); ФОП ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_12 ); ФОП ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_13 ); ФОП ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_14 ); ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТзОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ФОП ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_17 ), а саме договорів підряду та додатків до них, проектно-кошторисної документації, дефектних актів, актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3в, платіжних доручень, з можливістю вилучення їх оригіналів на час проведення почеркознавчої експертизи.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 12 квітня 2017 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1