Справа № 646/277/17
№ провадження 1-кс/646/701/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.01.2017 року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001032 від 22.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

24.01.2017р. старший слідчий другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області молодший радник юстиції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про арешт майна в рамках матеріалів кримінального провадження за № 0001032 від 22.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено,що ОСОБА_6 , працюючи на посаді головного державного ревізора-інспектора управління доходів і зборів з фізичних осіб Південної ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області, 12.01.2017 близько 12 годині 00 хвилин реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на отримання неправомірної вигоди, за попередньою змовою з невстановленою особою, перебуваючи в автомобілі Renault Duster д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_7 та яким користується начальник управління доходів і зборів з фізичних осіб Південної ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_8 біля адміністративній будівлі Південної ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області, яка розташована за адресою: Харківська область, м. Красноград, вул. Короленка, 85, отримала від ОСОБА_9 частину обумовленої неправомірної вигоди в сумі 12 000 грн.

23.01.2017 близько 12 годині 20 хвилин ОСОБА_6 реалізуючи свій злочинний намір до кінця, спрямований на отримання неправомірної вигоди, за попередньою змовою з невстановленою особою, перебуваючи у своєму службовому кабінеті № 3 розташованої в адміністративній будівлі Південної ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області, яка розташована за адресою: Харківська область, м. Красноград, вул. Короленка, 85 отримала від ОСОБА_9 другу частину обумовленої суми в розмірі 8 000 грн. за не проведення перевірки його господарської діяльності, пов`язаної з вирощуванням та реалізацією сільськогосподарських культур і не нарахуванням за результатами неї грошових стягнень.

В цей же день злочинна діяльність ОСОБА_6 була припинена працівниками правоохоронних органів та остання затримана працівниками прокуратури Харківської області, які під час обшуку службового кабінету ОСОБА_6 вилучили зазначені вище кошти в розмірі 8 000 грн.

Своїми умисними діями ОСОБА_6 вчинила кримінальне правопорушення-злочин, передбачений ч.3 ст.368 КК України, тобто прийняття пропозиції та одержання службовою особою неправомірної вигоди, для себе та третьої особи за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої їй влади та службового становища, за попередньою змовою групою осіб неправомірної вигоди.

23.01.2017 в ході обшуку адміністративної будівлі Південної ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області, яка розташована за адресою: Харківська область, м. Красноград, вул. Короленка, 85, виявлені та вилучені заздалегідь ідентифіковані засоби грошові кошти в сумі 8000 гривень купюрами номіналом 500 гривень в кількості 16 штук, серії та номери купюр: ГК7424822; ВФ0230800; ГН2069638; МВ1236683; ЗГ9152121; МА6424547; ЛВ9887228; ГК3273431; АА6894274; ФЗ8494626; МА9105776; ФЗ7988014; ВЗ9895231; ФЗ2740358; ВГ2701123; АА5707833. Також, у ході обшуку виявлено та вилучено блокнот коричневого кольору із рукописними записами; мобільний телефон SAMSUNG DUOS імеі: НОМЕР_2 та імеі: НОМЕР_3 ; зроблені змиви на ватний тампон з шафи, де виявлені грошові кошти, також вилучено контрольний (чистий) ватний тампон; жорсткий диск Barracudf 7200.7 model ST3120026AS; мобільний телефон Bravis Solo імеі: НОМЕР_4 та імеі: НОМЕР_5 ; блокнот коричневого кольору із рукописними записами; два аркуші паперу із рукописними записами; відомості щодо підприємств АПК на 2 арк. формату А-4; відомості щодо підприємців АПК на 6 арк. формату А-4.
23.01.2017 в ході обшуку автомобілю Рено Дастер д.н.з. НОМЕР_1 , який перебував біля адміністративної будівлі Південної ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області, яка розташована за адресою: Харківська область, м. Красноград, вул. Короленка, 85, виявлено та вилучено флеш накопичувач у дерев`яному корпусі.

23.01.2017 в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено: зошит шкільний у клітинку із чорновими записами; кругла печатка ПСП «Серп»; договір купівлі-продажу №20 від 11.07.2003 укладений між ФОП ОСОБА_10 та ПСП «Серп»; грошові кошти в сумі 10000 грн. купюрами номіналом по 500 грн., серії та номери купюр: БР3263544; ВИ7060104; ЛИ6754732; ВХ2136117; ЛИ7908162; ВГ9254081; ЗД0168759; ЛА9985617; ЛА9791403; ВВ9625851; ФБ8762068; УИ2702094; ФЗ3240488; УЗ6750304; МГ6236031; ХА2372956; ХА9143272; купюри номіналом 200 грн., серії та номери купюр УА2072413; УА2072279; ПД2803358; УА2072415; УА2072414; грошові кошти в сумі 100 доларів США купюрами номіналом по 20 доларів США, серії та номери купюр: ML45684507D; ME15551347; MA15212929A; MC65417646; ML62927520C/

23.01.2017 в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 5000 грн. купюрами номіналом по 500 грн., серії та номери купюр: УЖ4707300; ЗЗ2345652; ГК2090315; АА4720025; купюри номіналом 200 грн., серії та номери купюр: ПЗ9001538; КА0141586; ПЕ8831302; КА1425814; ВЧ0131472; КВ5637968; ЗГ3133600; КВ6313834; ЕИ4393761; КД0893546; ЕЕ7397890; ПБ6028378; ЕГ0256318; ЄХ0530189; ВА5543367; також виявлені грошові кошти в сумі 1500 грн., купюра 500 грн. серія та номер СБ8501477; купюри номіналом по 200 грн. серії та номери купюр: ПЕ6321235; ЗВ3909705; ЗБ5121843; УП5955319; КЕ1648600; звітність про суму нарахованої заробітної плати суб`єктів підприємства на 20 арк.

Також в ході обшуку затриманої особи ОСОБА_6 зроблено зроблені змиви з правої та лівої долонь ОСОБА_6 на ватні тампони. Крім того, вилучено контрольний (чистий) ватний тампон.

Слідчий зазначив, що приймаючи до уваги, що вказані грошові кошти, речі та документи мають суттєве значення для проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, несуть на собі сліди скоєного кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що санкція кримінального правопорушення, передбачає конфіскацію майно, на теперішній час є необхідність в накладенні арешту на вказане майно.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Слідчий суддя, вислухавши прокурора, дослідивши матеріали справи, приходить до наступного.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Частина 2 ст.171 КПК України передбачає, що в клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1)Підстави і мету та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2)Перелік і види майна, що належить арештувати;
3)Документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;
4)Розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини четвертої статті 170 КПК України
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Відповідно до ч 2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою;
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
У зв`язку з вище викладеним, вилучені в ході обшуку у підозрюваної ОСОБА_6 заздалегідь ідентифіковані грошові кошти, змиви на ватний тампон з долонь ОСОБА_6 , мобільні телефони, флеш накопичувач, жорсткий диск, блокнот та зошит із чорновими записами мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження та з урахуванням запобігання можливості його пошкодження, псування, знищення, перетворення слдічий суддя вважає за необхідне накласти на них арешт.

Крім того, слідчий суддя вважає необхідним накласти арешт на грошові кошти, вилучені під час обшуку ОСОБА_6 , оскільки санкція статті кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_6 , передбачає конфіскацію майна.

Тавкож слідчий просить накласти арешт на вилучені в ході обшуку круглу печатку ПСП «Серп», договір купівлі-продажу № 20 від 11.07.2003р. , укладений між ФОП ОСОБА_10 та ПСП «Серп», проте слідчий суддя відмовляє в задоволенні клоптання в цій частині, тому що вказані речі та документи не мають значення доказів у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131-132, 170-171 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт майно, вилучене 23.01.2017р. в ході обшуку адміністративної будівлі Південної ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області, яка розташована за адресою Харківська область, м. Красноград, вул. Короленка, 85, а саме:

-заздалегідь ідентифіковані засоби грошові кошти в сумі 8000 гривень купюрами номіналом 500 гривень в кількості 16 штук, серії та номери купюр: ГК7424822; ВФ0230800; ГН2069638; МВ1236683; ЗГ9152121; МА6424547; ЛВ9887228; ГК3273431; АА6894274; ФЗ8494626; МА9105776; ФЗ7988014; ВЗ9895231; ФЗ2740358; ВГ2701123; АА5707833; блокнот коричневого кольору із рукописними записами; мобільний телефон SAMSUNG DUOS імеі: НОМЕР_2 та імеі: НОМЕР_3 ; зроблені змиви на ватний тампон з шафи, де виявлені грошові кошти, контрольний (чистий) ватний тампон; жорсткий диск Barracudf 7200.7 model ST3120026AS; мобільний телефон Bravis Solo імеі: НОМЕР_4 та імеі: НОМЕР_5 ; блокнот коричневого кольору із рукописними записами; два аркуші паперу із рукописними записами; відомості щодо підприємств АПК на 2 арк. формату А-4; відомості щодо підприємців АПК на 6 арк. формату А-4;
майно, вилучене 23.01.2017р. в ході обшуку автомобілю Рено Дастер д.н.з. НОМЕР_1 , який перебував біля адміністративної будівлі Південної ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області, яка розташована за адресою Харківська область, м. Красноград, вул. Короленка, 85, а саме:

-флеш накопичувач у дерев`яному корпусі;

майно, вилучене 23.01.2017р. в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_8 за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

-зошит шкільний у клітинку із чорновими записами; грошові кошти в сумі 10000 грн. купюрами номіналом по 500 грн., серії та номери купюр: БР3263544; ВИ7060104; ЛИ6754732; ВХ2136117; ЛИ7908162; ВГ9254081; ЗД0168759; ЛА9985617; ЛА9791403; ВВ9625851; ФБ8762068; УИ2702094; ФЗ3240488; УЗ6750304; МГ6236031; ХА2372956; ХА9143272; купюри номіналом 200 грн., серії та номери купюр УА2072413; УА2072279; ПД2803358; УА2072415; УА2072414; грошові кошти в сумі 100 доларів США купюрами номіналом по 20 доларів США, серії та номери купюр: ML45684507D; ME15551347; MA15212929A; MC65417646; ML62927520C/

майно, вилучене 23.01.2017р. в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

-грошові кошти в сумі 5000 грн. купюрами номіналом по 500 грн., серії та номери купюр: УЖ4707300; ЗЗ2345652; ГК2090315; АА4720025; купюри номіналом 200 грн., серії та номери купюр: ПЗ9001538; КА0141586; ПЕ8831302; КА1425814; ВЧ0131472; КВ5637968; ЗГ3133600; КВ6313834; ЕИ4393761; КД0893546; ЕЕ7397890; ПБ6028378; ЕГ0256318; ЄХ0530189; ВА5543367; грошові кошти в сумі 1500 грн., купюра 500 грн. серія та номер СБ8501477; купюри номіналом по 200 грн. серії та номери купюр: ПЕ6321235; ЗВ3909705; ЗБ5121843; УП5955319; КЕ1648600; звітність про суму нарахованої заробітної плати суб`єктів підприємства на 20 арк.

-змиви з правої та лівої долонь ОСОБА_6 на 2-ох ватних тампонах, контрольний (чистий) ватний тампон.

В іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_4 . Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1