Справа № 202/4757/17
Провадження № 1кс/202/1528/2017
УХВАЛА

31 липня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровський області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровський області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

31 липня 2017 року до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровський області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 27.04.2017 за № 0000052, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало договір поставки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на поставку металобрухту. Перемовини про придбання металобрухту відбувались з ОСОБА_5 яка запевнила, директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що після внесення предоплати за товар, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконає повністю свої зобов`язання за договором поставки. Після здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » предоплати за поставку металобрухту ОСОБА_5 не виконала поставку товару та на теперішній час її місцезнаходження невідомо.

27.04.2017 вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування , під час допиту представника потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що20.09.2016 між підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з одного боку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 , з іншого боку, було укладено договір поставки металобрухту марки А3 в кількості 614 тонн, на загальну суму 2 395 000,00 гривень. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконало свої зобов`язання по договору в повному обсязі, а саме перерахувало грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 2 395 000,00 гривень.

Особою, яка координує діяльність цього підприємства є мешканка м. Дніпро, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Для отримання безготівкових коштів, ОСОБА_5 використовуються підконтрольні їй підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Сприяє їй в управлінні вказаними підприємствами її чоловік ОСОБА_9 , який є директором ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Свою схему заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 використовує під приводом поставки металобрухту.

Так, ОСОБА_5 безготівкові грошові кошти, які надходять на рахунки вищезазначених підприємств із призначенням платежу як передплата за металобрухт, скеровує на низку фіктивних підприємств або на рахунки приватних підприємців, які знімають готівку у касах банківських установ.

Підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), не усвідомлюючи протиправний характер діяльності вказаних підприємств, підконтрольних ОСОБА_5 , на підставі виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунку №29 від 20.09.2016 перерахувало грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » суму 900 000 гривень. 21.09.2016 перерахувало грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » суму 895 000 гривень. 22.09.2016 перерахувало грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » суму 600 000 гривень.

Підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неодноразово звертались до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з претензіями порушення умов договору, а саме термінів поставки металобрухту або повернення грошових коштів, але всі вимоги було проігноровано.

Також в ході досудового розслідування працівниками Управляння Карного Розшуку ГУНП в Дніпропетровській області, на виконання доручення прокурора встановлено, що вказана в показаннях представника потерпілого, ОСОБА_5 є координатором діяльності «конвертаційного центру», складовими ланками якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЛТД (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

Додатково встановлено (інформація з електронної бази даних Державної податкової інспекції), що товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 ) має наступні розрахункові рахунки відкриті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ): № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 .

Розкриття банківської таємниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » необхідно для детального аналізу руху коштів, отриманих від підприємств, встановлення джерел їх надходження і подальшого використання, встановлення осіб причетних до укладених господарських операцій, перевірки дійсності укладених правочинів, встановлення призначення платежу, встановлення осіб, які підписували документи на відкриття рахунку та мають право доступу до перерахування грошових коштів по рахунках підприємства, а також з метою проведення експертного дослідження в разі виявлення правопорушення при відкритті рахунку та подальшого користування ним.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що вилучені в ході тимчасового доступу оригінали банківських документів, а також відомості, що містяться у вищевказаних документах, будуть використані як доказ факту здійснення злочинної діяльності, та не можливо іншими способами одержати таку інформацію, окрім як здійснити її виїмку в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а також враховуючи, що зазначена інформація має значення для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, просила надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю отримання належним чином завіреними їх копіями,як на паперових так і на оптичних носіях, що містять охоронювану законом банківську таємницю по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , а саме про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по вказаним рахункам за період з 20.09.2016 по 27.07.2017, які знаходяться у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 ), за адресою: АДРЕСА_2 . Право на тимчасовий доступ надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1, ОСОБА_4 , слідчому СВ Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , іншим слідчим, які входять до складу утвореної групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, о/у УКР ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , о/у УКР ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , або іншим працівникам оперативних підрозділів органів Національної поліції, органів безпеки, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 Кримінального процесуального кодексу України. З метою запобігання можливості знищення або зміни документів, що містять охоронювану законом таємницю, керуючись ч.2 ст. 163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п.4 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно матеріалів, доданих до клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме те, що інформація та документи, щодо яких слідчий клопоче, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а також мають суттєве значення для подальшого їх використання у проведенні слідчих (розшукових) дій з метою викриття осіб, які скоїли кримінальне правопорушення та доведення їх вини у вчиненні вказаного кримінального правопорушення. Зазначена інформація та документи необхідні для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та їх винуватості.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні слідчим доведено, що іншими способами встановити осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення не вбачається можливим.

Слідчим також доведено, що вказані документи мають суттєве значення для обставин кримінального провадження та можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, тому приходжу до переконання щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Разом з цим, вимоги клопотання щодо надання дозволу на проведення тимчасового доступу о/у УКР ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , о/у УКР ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , або іншим працівникам оперативних підрозділів органів Національної поліції, органів безпеки, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 Кримінального процесуального кодексу України, задоволенню не підлягають, оскільки дані особи не є стороною по даному кримінальному провадженню.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Частиною 1 статті 309 КПК України визначено вичерпний перелік ухвал слідчого судді, які підлягають оскарженню під час досудового розслідування, перелік цих ухвал є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає, а тому дана ухвала у відповідності до ч. 3 ст.309 КПК України не може бути оскаржена.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровський області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000052, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю отримання належним чином завіреними їх копіями,як на паперових так і на оптичних носіях, що містять охоронювану законом банківську таємницю по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , а саме про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по вказаним рахункам за період з 20.09.2016 по 27.07.2017, які знаходяться у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Строк виконання ухвали встановити по 30 серпня 2017 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1