Справа № 761/164/17
Провадження № 1-кс/761/593/2017
У Х В А Л А
Іменем України
06 січня 2017 року місто Київ
Cлідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1

з участю слідчого ОСОБА_2

при секретарі ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України підполковника юстиції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 про арешт майна в межах кримінального провадження № 0000406 від 15.12.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 158-5; ч.2 ст.28, ч.2 ст.205 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України підполковника юстиції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 про арешт майна в межах кримінального провадження № 0000406 від 15.12.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 158-5; ч.2 ст.28, ч.2 ст.205 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000406 від 15.12.2015 року.

04 січня 2017 року в ході проведення обшуку місця помешкання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було виявлено та вилучено: 800 фунтів стерлінгів, 450200 доларів США, 9000 євро та паспорти громадян Ізраїлю на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт № НОМЕР_1 ) та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( паспорт № НОМЕР_2 ).

Згідно повідомлення № 30/2/2-62 від 04.01.17 ДКІБ СБ України встановлено, що вказані грошові кошти ОСОБА_5 отримав у протиправний спосіб та мав передати членам терористичних організацій з метою фінансування їх діяльності. Окрім цього вилучені паспорти свідчать про подвійне громадянство ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що дає можливість останнім ухилитись від відповідальності шляхом виїзду за межі України.

Крім того постановою слідчого від 04.01.2017 року зазначені вище грошові кошти та паспорти визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

А тому, з метою збереження даних речових доказів та забезпечення можливої конфіскації у даному кримінальному провадженні слідчий просить накласти арешт на вказані грошові кошти та документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому, просив його задовольнити.

Про розгляд клопотання слідчого . ОСОБА_9 та ОСОБА_10 як володільці майна не повідомлялись, у зв`язку з їх перебуванням за межами України та обмежених строків встановлених КПК України для розгляду даного клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, перевіривши матеріали клопотання, вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання про арешт майна щодо змісту відповідає вимогам ст.171 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення даних з приводу кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч.2 та ч.3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положенням ст. 91 КПК України визначені обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Зокрема п. 6 ч.1 ст. 91 КПК України визначено, що підлягають доказуванню обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходом від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та /або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом його вчення, тощо.

Як вбачається з витягу з кримінального провадження № 0000406 до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України, зокрема й щодо причетності до вчинення даного правопорушення ОСОБА_5 ОСОБА_11 .

Матеріали клопотання в свою чергу обґрунтовано свідчать про те, що зазначене кримінальне правопорушення було вчинене, а також про те, що наявні підстави для проведення подальшого досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Крім того, з наданих слідчому судді матеріалів, вбачається, що на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 09.12.2016 року було проведено обшук в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було вилучено, в тому числі: 800 фунтів стерлінгів, 450200 доларів США, 9000 євро та паспорти громадян Ізраїлю на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт № НОМЕР_1 ) та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( паспорт № НОМЕР_2 ) про що складено протокол.

Як вбачається зі змісту вказаної ухвали слідчого суді, слідчому прямо не було надано дозвіл на вилучення грошових коштів та паспортів на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт № НОМЕР_1 ) та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( паспорт № НОМЕР_2 ).

В строк визначений ч.5 ст.171 КПК України слідчий звернувся до слідчого судді про накладення арешту на вказане майно.

Враховуючи відомості, які внесені до ЄРДР, а також фактичні обставини встановлені в ході досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку про те, що грошові кошти 800 фунтів стерлінгів, 450200 доларів США, 9000 євро та паспорти громадян Ізраїлю на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт № НОМЕР_1 ) та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( паспорт № НОМЕР_2 ) підпадають під ознаки речових доказів, оскільки можуть бути використані для доведення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, які передбачені п. 6 ч.1 ст. 91 КПК України, а тому дане клопотання слід задовольнити.

Що ж стосується наведених інших підстав для накладення арешту у клопотанні зазначено таку підставу, як забезпечення можливої конфіскації майна, оскільки санкцією ч.2 ст.258-5 КК України передбачено додаткове покарання у виді конфіскації майна, однак вказана підстава слідчим суддею не враховується, оскільки у даному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру, а тому на даний час така підстава для накладення арешту є необґрунтованою.

Керуючись, ст.ст. 170 173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України підполковника юстиції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 про арешт майна в межах кримінального провадження № 0000406 від 15.12.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 158-5; ч.2 ст.28, ч.2 ст.205 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку 04.01.2017 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме 800 фунтів стерлінгів, 450200 доларів США, 9000 євро та паспорти громадян Ізраїлю на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт № НОМЕР_1 ) та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( паспорт № НОМЕР_2 ).

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України підполковника юстиції ОСОБА_2 та прокурора ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з моменту отримання її копії безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва.

Слідчий суддя