Справа № 686/4262/17

УХВАЛА

03 березня 2017 року м.Хмельницький
Старший слідчий з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) -
Як зазначено в клопотанні, ОСОБА_4 за допомогою мережі Інтернет, незаконно придбав з метою збуту у ОСОБА_5 незаконно виготовлені алкогольні напої, які в подальшому зберігав з метою збуту в гаражному приміщенні № НОМЕР_2 , у АДРЕСА_2 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у серпні 2016 року, за допомогою мережі Інтернет, ОСОБА_4 , у телефонному режимі домовився з невідомою особою про придбання в останньої незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки. 19.08.2016 ОСОБА_6 з м. Харкова відправлено в адресу ОСОБА_4 , через логістичну компанію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом горілки, розлиті в 10 картонних ящиків типу «Beg-in-box», на загальну суму 2 200 грн., які останній отримав 22.08.2016 зі складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому по АДРЕСА_3 . Оплату за придбані незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_4 здійснював на зазначеному вище складі після отримання вантажу.
В подальшому, за добровільною згодою ОСОБА_4 , проведено огляд орендованого ним гаражного приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , гараж № НОМЕР_2 . За результатами проведеного огляду, у вказаному гаражному приміщенні, виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом горілки та коньяку, які відповідно до висновку експерта Хмельницького НДЕКЦ МВС України №971 від 26.10.2016 вилучені в ОСОБА_4 незаконно виготовлені алкогольні напої не відповідають вимогам діючого ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4700:2003 «Коньяки України. Технічні умови».
З метою підтвердження або спростування фактів одержання ОСОБА_4 незаконно виготовлених алкогольних напоїв, в порядку ст.93 КПК України, на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 18.01.2017 направлено лист №60/10/22-01-23-2 щодо надання інформації про всі вантажі, отримані ОСОБА_4 у період 2016 року. Згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.01.2017 №39-17 ОСОБА_4 отримував на своє ім`я вантажі у період 2016 року від наступних осіб, а саме: 1) ОСОБА_7 . Відправлення вантажу здійснювалось: 23.03.2016, 31.03.2016, 15.04.2016, 26.04.2016, 06.05.2016, 16.05.2016, 27.05.2016, 30.05.2016. Інформація про вантаж відсутня. Місцем відправлення зазначено «Кам`янець-Подільський - 2». 2) ОСОБА_8 . Відправлення вантажу здійснювалось: 28.03.2016, 30.03.2016, 11.04.2016, 19.04.2016, 26.04.2016, 05.05.2016, 23.05.2016, 01.06.2016, 13.06.2016, 23.06.2016, 04.07.2016, 18.07.2016, 26.07.2016, 04.08.2016, 16.08.2016, 29.08.2016, 09.09.2016, 20.09.2016. Інформація про вантаж відсутня. Місцем відправлення зазначено «Ізмаїл». 3) ОСОБА_9 . Відправлення вантажу здійснювалось: 31.05.2016. Інформація про вантаж відсутня. Місцем відправлення зазначено «Білгород-Дністровський». 4) ОСОБА_10 . Відправлення вантажу здійснювалось: 28.07.2016, 04.08.2016, 17.08.2016. Інформація про вантаж відсутня. Місцем відправлення зазначено « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 5) ОСОБА_6 . Відправлення вантажу здійснювалось: 19.08.2016. Інформація про вантаж відсутня. Місцем відправлення зазначено « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Проте, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовились надавати у порядку ст.93 КПК України завірені належним чином копії документів, що свідчать про отримання ОСОБА_4 вантажів від зазначених осіб, посилаючись на ст.159 КПК України.
Враховуючи викладене, для повного, всебічного та неупередженого дослідження події кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які свідчать про отримання вантажів ОСОБА_4 від ОСОБА_7 23.03.2016, 31.03.2016, 15.04.2016, 26.04.2016, 06.05.2016, 16.05.2016, 27.05.2016, 30.05.2016; ОСОБА_8 28.03.2016, 30.03.2016, 11.04.2016, 19.04.2016, 26.04.2016, 05.05.2016, 23.05.2016, 01.06.2016, 13.06.2016, 23.06.2016, 04.07.2016, 18.07.2016, 26.07.2016, 04.08.2016, 16.08.2016, 29.08.2016, 09.09.2016, 20.09.2016; ОСОБА_9 31.05.2016; ОСОБА_10 28.07.2016, 04.08.2016, 17.08.2016; ОСОБА_6 19.08.2016, а також відео файлів, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які фіксують факти відправлення вантажів ОСОБА_7 23.03.2016, 31.03.2016, 15.04.2016, 26.04.2016, 06.05.2016, 16.05.2016, 27.05.2016, 30.05.2016 зі складу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ОСОБА_8 28.03.2016, 30.03.2016, 11.04.2016, 19.04.2016, 26.04.2016, 05.05.2016, 23.05.2016, 01.06.2016, 13.06.2016, 23.06.2016, 04.07.2016, 18.07.2016, 26.07.2016, 04.08.2016, 16.08.2016, 29.08.2016, 09.09.2016, 20.09.2016 зі складу «Ізмаїл», ОСОБА_9 31.05.2016 зі складу «Білгород-Дністровський»; ОСОБА_10 28.07.2016, 04.08.2016, 17.08.2016 зі складу «Київ-7»; ОСОБА_6 19.08.2016 зі складу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та їх відповідного отримання ОСОБА_4 на складі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з можливістю виготовлення та вилучення копій таких документів і відео файлів, слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Надати дозвіл начальнику другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_2 , слідчому з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_12 , начальнику відділу протидії незаконному обігу підакцизних товарів оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому з ОВС відділу протидії незаконному обігу підакцизних товарів оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) - документів, які свідчать про отримання вантажів ОСОБА_4 від ОСОБА_7 23.03.2016, 31.03.2016, 15.04.2016, 26.04.2016, 06.05.2016, 16.05.2016, 27.05.2016, 30.05.2016; ОСОБА_8 28.03.2016, 30.03.2016, 11.04.2016, 19.04.2016, 26.04.2016, 05.05.2016, 23.05.2016, 01.06.2016, 13.06.2016, 23.06.2016, 04.07.2016, 18.07.2016, 26.07.2016, 04.08.2016, 16.08.2016, 29.08.2016, 09.09.2016, 20.09.2016; ОСОБА_9 31.05.2016; ОСОБА_10 28.07.2016, 04.08.2016, 17.08.2016; ОСОБА_6 19.08.2016, а також відео файлів, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які фіксують факти відправлення вантажів ОСОБА_7 23.03.2016, 31.03.2016, 15.04.2016, 26.04.2016, 06.05.2016, 16.05.2016, 27.05.2016, 30.05.2016 зі складу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ОСОБА_8 28.03.2016, 30.03.2016, 11.04.2016, 19.04.2016, 26.04.2016, 05.05.2016, 23.05.2016, 01.06.2016, 13.06.2016, 23.06.2016, 04.07.2016, 18.07.2016, 26.07.2016, 04.08.2016, 16.08.2016, 29.08.2016, 09.09.2016, 20.09.2016 зі складу «Ізмаїл», ОСОБА_9 31.05.2016 зі складу «Білгород-Дністровський»; ОСОБА_10 28.07.2016, 04.08.2016, 17.08.2016 зі складу «Київ-7»; ОСОБА_6 19.08.2016 зі складу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та їх відповідного отримання ОСОБА_4 на складі « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених документів.
Ухвала діє до 02 квітня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя