Справа№522/5348/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 березня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Одеської міської прокуратури №3 ОСОБА_4 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000513 від «28».02.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
З клопотання слідчого вбачається, що у провадженні СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000513 від 28.02.2017 р., з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій відносно ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 24.01.2017 ОСОБА_5 побачила на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розміщені невстановленою особою завідомо неправдиві об`яви про продаж підгузків памперсів ID № 382773794 та прального порошка ID № 382818922. В подальшому, ОСОБА_5 зв`язалась із автором об`яв на ім`я ОСОБА_6 за номерами телефонів НОМЕР_1 і НОМЕР_2 та обумовивши питання пов`язані з оплатою та поставкою товару, ОСОБА_5 погодилась на умови які були висунуті продавцем в частині повної передоплати за товар.

24.01.2017 через термінал самообслуговування, який належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за місцем мешкання, ОСОБА_5 перерахувала на вказану продавцем банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 грошові кошти в розмірі 6420 гривні за купівлю товару. Після переказу грошових коштів, продавець на зв`язок не вийшов, товар потерпілій доставлений не був.

В ході проведення моніторингу інтернет мережі, з метою встановлення можливих потерпілих від зазначених протиправних дій, встановлені особи, які також постраждали від шахрайських дій невстановленої особи.

Викладені факти повністю підтверджуються показами ОСОБА_5 та іншими зібраними доказами по вказаному кримінальному провадженню. Для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, з метою встановлення особи, яка його вчинила, необхідні документи, які містять відомості щодо особи, яка є власником банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , щодо руху грошових коштів по вищевказаному рахунку.

Враховуючи вище викладене, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала у повному обсязі та наполягала на його задоволенні.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000513 від «28».02.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити, оскільки надані матеріали свідчать про те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальній справі.
На вилучення належним чином завірених копій документів надати дозвіл, оскільки у клопотанні наведені достатні дані, які вказують на ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст.159,160, 162-166 КПК України,слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Надати слідчому слідчого відділу Портофранківського відділення поліції Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , відповідно до вимог ст.. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_1 , терміном на 30 днів, а саме: - копії договору на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доступ до копій документів, що стали підставою для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доступ до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком та контактні номери телефонів, які закріплені за картковим рахунком № НОМЕР_3 , також інформацію щодо IP адрес, з яких здійснювались операції за вказаним рахунком в системі онлайн інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду з метою ознайомитись з ними та вилучити з місця зберігання завірені належним чином копії документів.
Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1