Справа № 755/2620/17
1-кс/755/1004/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"23" лютого 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 19.01.2017 року про тимчасовий доступ до документів,
в с т а н о в и в:
Слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві звернувся до суду із клопотанням, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 19.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /МФО НОМЕР_1 /, з можливістю їх вилучення /виїмки/.
З клопотання вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснило фінансово-господарські операції у період з 31 серпня 2015 року по 23 вересня 2016 року із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), СФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ДНУ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ДУС (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), Адвокатське Бюро « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ). Предметом яких була нібито оплата за нафтопродукти, за ПММ, за доставку вантажів, за талони на дизпаливо, за послуги, за труби, за матеріали, за запчастини, поповнення обігових коштів та переказ коштів на картковий рахунок.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи у 2015 році організували створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ін. з метою прикриття незаконної діяльності, після чого юридичні особи використовувались невстановленими особами з метою перерахування та зняття грошових коштів з розрахункових рахунків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 .
Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, визначення обсягу наслідків, спричинених діяльністю підприємства, необхідно встановити розмір збитків, завданих державі та суспільству, з метою встановлення факту настання юридичних наслідків від господарської діяльності вищезазначеного підприємства, а також з метою встановлення та відстеження грошових обсягів та потоків підприємства, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що становлять собою банківську таємницю. Також зазначено, що вказані документи мають доказове значення і без них неможливо довести обставини даного правопорушення.
Представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з оформлення та використання рахунків, що становлять банківську таємницю, клієнтів банку ОСОБА_7 /і.п.н. НОМЕР_30 /, засновника, директора, бухгалтера та бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_2 /, по рахункам № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2012 по теперішній час, а саме: заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків; заяв, доручень та повідомлень від імені службових осіб підприємства; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від фізичних осіб; ІР-адреси, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів /платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів/; копій особистих документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків; договорів банківського рахунку /обслуговування платіжної картки/ та доповнень і додатків до нього; документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків; документів, що засвідчують видачу готівкових грошових коштів з вказаному рахунку, а також даних про рух грошових коштів по рахункам, в роздрукованому вигляді на паперових носіях або електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, у разі отримання коштів з банкоматів їх адреси розташування та надати відео та фото спостереження зняття готівки з рахунків:
- ОСОБА_37 /і.п.н. НОМЕР_34 / по рахунку № НОМЕР_35 ,
- ОСОБА_8 /і.п.н. НОМЕР_36 / по рахунку № НОМЕР_37 ;
- ОСОБА_9 /і.п.н. НОМЕР_38 / по рахунку № НОМЕР_39 ;
- ОСОБА_10 /і.п.н. НОМЕР_40 / по рахунку № НОМЕР_41 ;
- ОСОБА_11 /і.п.н. НОМЕР_42 / по рахунку № НОМЕР_43 ;
- ОСОБА_12 /і.п.н. НОМЕР_44 / по рахунку № НОМЕР_45 ;
- ОСОБА_13 /і.п.н. НОМЕР_46 / по рахунку № НОМЕР_47 ;
- ОСОБА_14 /і.п.н. НОМЕР_48 / по рахункам № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 ;
- ОСОБА_15 /і.п.н. НОМЕР_51 / по рахунку № НОМЕР_52 ;
- ОСОБА_16 /і.п.н. НОМЕР_53 / по рахунку № НОМЕР_54 ;
- ОСОБА_17 /і.п.н. НОМЕР_55 / по рахунку № НОМЕР_56 ;
- ОСОБА_18 /і.п.н. НОМЕР_57 / по рахунку № НОМЕР_58 ;
- ОСОБА_19 /і.п.н. НОМЕР_59 / по рахунку № НОМЕР_60 ;
- ОСОБА_20 /і.п.н. НОМЕР_61 / по рахунку № НОМЕР_62 ;
- ОСОБА_21 /і.п.н. НОМЕР_63 / по рахунку № НОМЕР_64 ;
- ОСОБА_22 /і.п.н. НОМЕР_65 / по рахунку № НОМЕР_66 ;
- ОСОБА_23 /і.п.н. НОМЕР_67 / по рахунку № НОМЕР_68 ;
- ОСОБА_24 /і.п.н. НОМЕР_69 / по рахунку № НОМЕР_70 ;
- ОСОБА_25 /і.п.н. НОМЕР_71 / по рахунку № НОМЕР_72 ;
- ОСОБА_26 /і.п.н. НОМЕР_73 / по рахунку № НОМЕР_74 ;
- ОСОБА_27 /і.п.н. НОМЕР_75 / по рахунку № НОМЕР_76 ;
- ОСОБА_28 /і.п.н. НОМЕР_77 / по рахунку № НОМЕР_78 ;
- ОСОБА_29 /і.п.н. НОМЕР_79 / по рахунку № НОМЕР_80 ;
- ОСОБА_38 /і.п.н. НОМЕР_81 / по рахунку № НОМЕР_82 ;
- ОСОБА_39 /і.п.н. НОМЕР_83 / по рахунку № НОМЕР_84 ;
- ОСОБА_40 /і.п.н. НОМЕР_85 / по рахунку № НОМЕР_86 ;
- ОСОБА_41 /і.п.н. НОМЕР_87 / по рахунку № НОМЕР_88 ;
- ОСОБА_42 /і.п.н. НОМЕР_89 / по рахунку № НОМЕР_90 ;
- ОСОБА_43 /і.п.н. НОМЕР_91 / по рахунку № НОМЕР_92 , з можливістю зробити їх копії.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя