УХВАЛА
18 липня 2017 року м. Хмельницький
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що 13.07.2017 до чергової частини Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області із заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що в період часу з 08.00 год. по 11.00 год. 13.07.2017 невстановлена особа, перебуваючи у будинку, розташованому по АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу таємно викрала дві банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із грошовими коштами на них в сумі 3700 грн. та 1500 грн. відповідно, та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із наявними на ній грошовими коштами в сумі 4500 грн., належні ОСОБА_5 , чим спричинила матеріальної шкоди, сума якої встановлюється.
Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 показав, що на протязі тривалого часу зберігав свої банківські картки, а саме дві банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із грошовими коштами на них в сумі 3700 грн., 1500 грн. та 4500 грн., відповідно в гаманці своєї дружини ОСОБА_6 . Так, 13.07.2017, близько 09.30 год. він перебував на своєму робочому місці, а саме на території Чорнострівського ПАЛ, що в смт.Чорний Острів Хмельницького району та в цей час до нього прийшов двоюрідний брат його дружини ОСОБА_7 , який нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, який попросив надати йому його мобільний телефон марки «Nokia 5230» із SIM-карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , під приводом зателефонувати, та після отримання вказаного мобільного телефона, останній пішов у невідомому йому напрямку. В подальшому, 14.07.2017 на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 надійшли грошові кошти у вигляді авансу за виконану ним роботу, після чого близько 11.0 год. він повернувся до місця свого проживання та дізнався про крадіжку у ОСОБА_6 , вказаних, належних йому банківських карток із грошовими коштами на них, яку на його думку, вчинив двоюрідний брат його дружини ОСОБА_7 , який нещодавно звільнився з місць позбавлення волі. Допитані як свідки ОСОБА_6 та ОСОБА_8 надали аналогічні показання показанням ОСОБА_5 .
Згідно виписки по банківських картках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , наданих ОСОБА_5 , на протязі 13.07.2017 із рахунків зазначених карток неодноразово здійснювалось зняття грошових коштах у банкоматах м.Хмельницького.
У зв`язку з вищевикладеним, з метою підтвердження чи спростування причетності ОСОБА_7 до скоєння даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отримані відомості про рух грошових коштів по банківських картках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , зареєстрованих на ім`я ОСОБА_5 , а також фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній картці, які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів у даному кримінальному провадженні.
На підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просив суд клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл ст. слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Хмельницького РВП ХВП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 , на розкриття банківської таємниці та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 надати:
- Банківську виписку про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді) за період часу з 00 год. 13.07.2017 по час виконання ухвали та фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній банківській картці;
- Банківську виписку про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді) за період часу з 00 год. 13.07.2017 по час виконання ухвали та фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній банківській картці.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 18 серпня 2017 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: