Справа № 1-кс/593/51/2016
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю
"02" травня 2016 р. м. Бережани
Слідчий суддя Бережанського районного суду ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

слідчого СВ Бережанського ВП ГУ НП

в Тернопільській області ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого СВ Бережанського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені 22.02.2016 року до ЄРДР за №0000045, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Бережанського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені 22.02.2016 року до ЄРДР за №0000045, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Із клопотання вбачається, що 22 лютого 2016 року в Бережанський відділ поліції надійшла заява ОСОБА_5 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 21 лютого 2016 року вона переказала гроші в сумі 2000 гривень на рахунок № НОМЕР_1 за непритягнення її сина ОСОБА_6 до кримінальної відповідальності за нанесення тілесних ушкоджень невідомій особі.

22 лютого 2016 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21 лютого 2016 року близько 13 години на стаціонарний телефон ОСОБА_6 з номером НОМЕР_2 зателефонував чоловік, голос якого був дуже подібним на голос її сина ОСОБА_6 . Невідомий сказав: «мамо, я в поліції». Після цього слухавку взяв інший невідомий чоловік, який представився працівником поліції. Вказаний чоловік повідомив, що її син затриманий працівниками міліції за нанесення легкого тілесного ушкодження іншому громадянину, якому він також пошкодив мобільний телефон та ноутбук. Зі слів вказаного чоловік повідомив, що її сину загрожує ув`язнення на строк від трьох до шести років, однак якщо ОСОБА_5 заплатить 13 000 гривень, то її сина не притягнуть до кримінальної відповідальності. ОСОБА_5 повідомила, що не має такої суми грошей. Тоді невідомий, що представився працівником поліції запропонував перерахувати перший внесок (скільки може ОСОБА_5 ) на рахунок № НОМЕР_1 . ОСОБА_5 згодилася і скориставшись послугою терміналу, що в АДРЕСА_3 переказала гроші в розмірі 2 000 гривень на вказаний рахунок. Після цього до ОСОБА_5 зателефонував її син і повідомив, що знаходиться вдома і ніяких протиправних дій не вчиняв, а також повідомив, що це була діяльність аферистів. Наступного дня ОСОБА_5 звернулася з відповідною заявою в Бережанський ВП ГУ НП в Тернопільській області.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , який використав невідомий чоловік під час вчинення кримінального правопорушення.

Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 , що зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку.

У судове засідання не зявилась особа, у володінні якої знаходиться вищезазначена інформація, однак належним чином була повідомлена про день та час розгляду справи, проте її неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

У відповідності до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Бережанського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_4 , які підтримали клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 , що зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Бережанського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_4 -задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період з 21.02.2016 року по дату вилучення вказаної інформації, із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до 22.02.2016 року;

- інформацію про IP та MAC адресу комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до 22.02.2016 року здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські он-лайн програми, а також у випадку наявності технічно можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг в КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, - з правом вилучення копій вказаної інформації.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації з правом її вилучення у відділенні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_4 .

Тимчасовий доступ до речей та документів надати старшому слідчому СВ Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 та оперуповноваженому Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 за дорученням слідчого.

У разі невиконання особою, у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1