Справа № 524/4164/17
Провадження № 1-кс/524/1118/17
УХВАЛА
09.06.2017 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні № 0002174 від 28.05.2016 року внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002174 від 28.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання зазначає, що 27.05.2016 року надійшов рапорт від інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Київській області КУК ДКНП України лейтенанта поліції ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа шляхом зловживання довіри під приводом продажу товару на Інтернет ресурсі «OLX» заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_6 в сумі 3 000 грн.

28.05.2016 року було розпочато досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002174, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_6 надав наступні покази, що 18.04.2016 року здійснював пошук квартири для оренди через мережу інтернет на сайті «OLX», так-як користується цим сайтом близько року. Під час пошуку було знайдено оголошення про надання в оренду однокімнатної квартири за адресою у АДРЕСА_1 . З орендною платою 3 000 грн. на місяць, власницею якої було вказано ім`я ОСОБА_7 та номер телефону НОМЕР_1 . Ознайомившись детально з інформацією ним було здійснено дзвінок на цей номер телефону. Слухавку підняла якась жінка та детально розповіла йому інформацію про квартиру і її побутові умови, а потім запитала його, чи влаштовує надана інформація, на що він відповів позитивно. Після цього вона повідомила, що дійсне її місце проживання у м. Харків, де вона зараз знаходиться. Але якщо він забронює цю квартиру шляхом передоплати в розмірі 1 000 грн., та через декілька днів вона приїде у м. Бориспіль. На що він погодився. Протягом декількох хвилин він отримав повідомлення на свій телефон з номером банківської картки на ім`я ОСОБА_8 НОМЕР_2 .

18.04.2016 року о 15 год. 41 хв. ним було перераховані кошти у розмірі 1 000 грн. 20.04.2016 року йому зателефонувала дана особа та повідомила йому, що вимушена йому відмовити в оренді з тих причин, що її знайомий готовий внести суму зразу у повному обсязі, але якщо він теж готовий, то вона згодна оренду залишити за ним. Він погодився і зразу перерахував кошти у розмірі 2 000 грн. на раніше повідомлений йому номер картки. Вони домовились зустрітись 22.04.2016 року у 19 год. 00 хв. біля квартири, яку він планував орендувати. 22.04.2016 року десять разів телефонував їй, але на дзвінки вона не відповідала. А 22.04.2016 року вона заблокувала його номер телефону. Він відразу звернувся до служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони повідомили йому, що кошти з цього рахунку були зняті. 28.04.2016 року була закінчена спеціальна перевірка службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 15.05.2016 року йому зателефонував його товариш, та повідомив йому, що на сайті «OLX», знайшов квартиру, яка здається в оренду по вул. Київській Шлях за 3 000 грн. Він зателефонував за номером. Який був вказаний на сайті і впізнав голос тієї жінки шахрайки. Вона розповіла йому, щоб забронювати цю квартиру треба перерахувати кошти у розмірі 500 грн. на рахунок НОМЕР_3 на прізвище ОСОБА_9 .

Досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме документів щодо власника картки № НОМЕР_2 (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 18.04.2016 року по 18.05.2016 року, а також, те що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим. Крім цього, є підозри вважати, що вищевказані документи можуть бути як змінені і знищені, у зв`язку з чим є доцільним розгляд даного клопотання без особи, у перебуванні якого вони знаходяться.

Вищевказані відомості знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.

Фактичні дані про рух коштів по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 в період часу з 16.03.2017 року по 21.03.2017 року, вкажуть на наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, а відповідно до ст. 84 КПК України є доказами.

Суддя вважає, що вищевказані документи можуть бути як змінені і знищені, у зв`язку з чим є доцільним розгляд даного клопотання без особи, у перебуванні якого вони знаходяться.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,160,163-165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 до банківських документів, а саме: документів щодо власника картки № НОМЕР_2 (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 18.04.2016 року по 18.05.2016 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , (код ЄДРПО - НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали визначити до 09 липня 2017 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя