печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 0000126 від 05.02.2015 за фактом розтрати чужого майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовими особами державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), засновником якого є ІНФОРМАЦІЯ_2 (надалі ІНФОРМАЦІЯ_3 ), своїм службовим становищем, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим із прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що наказом колишнього начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 № 25/дск від 20.04.2000 створено ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором якого призначено ОСОБА_6

07.06.2000 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено інвестиційну угоду № 2, за якою УДО України було проінвестовано (грошовими коштами, передачею векселів) будівництво будинку за адресою: АДРЕСА_1 . Взамін, 25.12.2003, УДО України отримало від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 109 квартир у вказаному будинку. Дана інвестиційна угода виконана сторонами в повному об`ємі.

26.02.2004 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 24 про інвестування будівництва житла для військовослужбовців УДО України. За умовами даного договору УДО України реінвестувало ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майнові права на 84 квартири загальною площею 8518 кв.м., що були отримані за інвестиційною угодою № 2 від 07.06.2000. Взамін ІНФОРМАЦІЯ_3 повинно було отримати майнові права на 115 квартир загальною площею 8568,69 кв.м. (+50,69 кв.м.), що будуть збудовані на узгоджених сторонами об`єктах забудови. Метою цього договору було збільшення кількості квартир майже за ту ж саму площу.

У договорі пропонувалося закріпити квартири на трьох об`єктах (будівельні адреси): АДРЕСА_2 (замовник ІНФОРМАЦІЯ_4 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконує функції замовника); АДРЕСА_3 (замовник ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконує функції замовника); АДРЕСА_4 (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовник).

У подальшому до даного договору було укладено 20 додаткових договорів, у яких неодноразово змінювався адресний перелік закріплених за УДО України квартир.

На момент закінчення терміну дії додаткового договору № 20 від 29.10.2012 (31.12.2014) та у подальшому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неодноразово пропонувало УДО України замінити частину площ на вул. Васильківський в м. Києві та в смт. Коцюбинське Київської області на площу в будинках на АДРЕСА_5 (листи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.12.2014, 09.02.2015, 22.10.2015, 29.12.2015), а також на площу в будинку в с. Крюківщина Київської області (лист ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12.10.2016).

Разом із цим, ще 19.12.2012 закріплені за УДО України (згідно з додатковим договором № 18 від 17.01.2012) 23 квартири по АДРЕСА_2 були передані від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до 3-х юридичних осіб, які 20.12.2012 оформили на них право власності, а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (5 квартир: №№ 53, 73, 76, 289, АДРЕСА_6 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (8 квартир №№ 26, АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (10 квартир: №№ 65, 142, 147, АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , 199, 230, 331, 405).

03.06.2013 закріплена за УДО України (згідно з додатковим договором № 18 від 17.01.2012) 1 квартира (№ 285) по АДРЕСА_2 була передана від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

29.09.2011 та 09.08.2012 закріплені за УДО України (згідно з додатковим договором № 18 від 17.01.2012) 2 квартири (№№ 45, 53 відповідно) по АДРЕСА_17 перейшли у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

У подальшому зазначені 26 квартир реалізовані фізичним особам.

Таким чином, діями службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заподіяно УДО України майнову шкоду (у виді недоотримання УДО України закріплених за ним 26 квартир, на суму їх вартості), що, за певних обставин, може підпадати під ознаки злочинів проти власності, у сфері службової діяльності.

У зв`язку з викладеним, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження, а також з`ясування фактичних даних, що можуть мати доказове значення (відомостей про засновників, керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », його статутної документації тощо), які в подальшому будуть використані під час планування та проведення допитів та інших слідчих дій, виникла необхідність

отримати тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_18 ).

З метою отримання копій документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » слідчим 09.03.2017 за № 04/2-176 вих-17 до ІНФОРМАЦІЯ_12 направлено відповідний запит.

Згідно отриманої відповіді від 20.03.2017 за № 107-55/2156 слідчому відмовлено у добровільному наданні документів реєстраційної справи та запропоновано звернутися з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів до слідчого судді за місцем провадження досудового розслідування, що обумовлює необхідність звернення з відповідним клопотанням до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 160,161 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000126, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , а також прокурорам групи прокурорів у зазначеному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_18 ), з можливістю отримання копій її документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/25656/17-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ІНФОРМАЦІЯ_11

Виконавець: ОСОБА_1 15.05.2017 р.