Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 280/1501/16-к
Провадження № 1-кс/280/200/17
У Х В А Л А
18 квітня 2017 року м.Коростишів
Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коростишівського ВП ГУ НП у Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши надані матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000799 від 05.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Коростишівської місцевої прокуратури, який здійснює нагляд за проведенням досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, звернулась до слідчого судді Коростишівського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме: до документів банківської справи щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 ; відомостей про рух коштів (призначення платежів, обіг грошових коштів по дебету та кредиту) по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 ; інформації щодо терміналів /банкоматів/, з яких було здійснено зняття готівки з банківській платіжній картці № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з наданням фото- або відео фіксування даної операції; інформації щодо фото- або відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової розрахункової картки № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з правом вилучення оригіналів документів або їх копії, належним чином завірених, обґрунтовуючи його наступним.

05.11.2016 о 14 год. 00 хв. невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у розмірі 10250 грн., які належали ОСОБА_4 , спричинивши останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості по даному факту 05.11.2016 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000799 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході проведених допитів потерпілого, останній повідомив, що 04.11.2016 близько 10 год. 00 хв. побачив на своєму мобільному телефоні смс-повідомлення про те, що він виграв автомобіль. Зателефонувавши за номером НОМЕР_2 , почув чоловіка, який представився агентом сервісного центру та повідомив про необхідність зайти на сайт, щоб ознайомитись з умовами акції. Потерпілий так і зробив, зайшов на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 та побачив, що справді виграв автомобіль. Знову зателефонувавши за номером НОМЕР_2 потерпілий дізнався, що потрібно сплатити 1% від суми, яка становить 410000 грн., щоб отримати пін-код. Через термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 перерахував на банківську картку НОМЕР_3 грн. Оскільки пін-код не прийшов, потерпілий зателефонував на номер НОМЕР_4 , чоловік, якій відповів на дзвінок пояснив, що опрацювання платежу триває, але необхідно ще сплатити 1,5% на АТО. Потерпілий знову через вказаний вище термінал перерахував на банківську картку 6150 грн. По телефону потерпілого повідомили, що необхідно чекати опрацювання платежу та листів. Проте, як виявилось пізніше, потерпілий вже знятий з розіграшу.

Таким чином, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, що, на думку слідчого, являється єдиним способом встановлення особи, яка шляхом обману та зловживання довірою потерпілого заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 10250 грн.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані як докази.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя прийшов до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатньо підстав вважати, що інформація, яка містить банківську таємницю, щодо руху коштів на банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 з наданням фото- або відео фіксування операції зняття грошових коштів з вказаної картки, а також наданням фото- або відео фіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням вказаної пластикової банківської картки, з вилученням оригіналів документів (чи завірених належним чином копій), мають вагоме значення у проведенні досудового розслідування в рамках кримінального провадження №0000799, отримати вказану інформацію іншими способами неможливо

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому Коростишівського ВП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_3 або уповноваженій слідчим службовій особі тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучити в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ), оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених належним чином установою банку, їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

-документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_5 ;

-відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківській картці № НОМЕР_5 в період з 05.09.2016 по час надання інформації;

-інформацію щодо терміналів /банкоматів/, з яких було здійснено операцію зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 05.09.2016 по час надання інформації;

- інформацію щодо фото- або відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової розрахункової картки № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1