У Х В А Л А
03.03.2017 Справа №607/2194/17

Провадження 1-кс/607/1667/2017
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби, управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби, управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000003 від 11.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, із клопотанням про арешт майна, яке було тимчасово вилучене під час проведення обшуків 24.02.2017 року, а саме: вінчестер із робочого комп`ютера ОСОБА_5 , об`ємом 500 гігабайт, серійний номер Z3TEY29V, на якому містяться електронні документи ТІЗ «ОСИП» та ПП «СМП ЯВА» із програмним забезпеченням «1С бухгалтерія» та АVК5;

- 2 вінчестера із робочого комп`ютера ОСОБА_6 , а саме вінчестер марки WD серійний номер WCARW5574998 та WD серійний номер WMAMW9F830210, на яких встановлено наявність електронних документів ПП «СМП ЯВА» та ТІЗ «ОСИП», а також програмного забезпечення Меdос для формування і подачі звітності ПП «СМП ЯВА» та ТІЗ «ОСИП»;

- ноутбук марки DELL чорного кольору із маркування: model INSPIRON N5110, DELL model No 5110-0767, colour black country ua, DELL service tag D746TI із зарядним пристроєм та програмним забезпеченням для складання та подачі звітності;

- грошові кошти в сумі 16 800 доларів США (168 купюр номіналом по 100 доларів США) та 21 400 євро (98 купюр номіналом по 100 євро, 230 купюр номіналом по 50 євро), банківську картку ОСОБА_7 з номером НОМЕР_1 ;

*картку-ключ до банківського рахунку ПП «СМП ЯВА» з номером НОМЕР_2 ;

*банківську картку ОСОБА_8 з номером НОМЕР_3 ;

- банківську картку ОСОБА_8 з номером НОМЕР_4 , для дослідження усіх обставин даної події та проведення необхідних експертиз.

У судовому засіданні заступник начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, водночас покладається на думку суду щодо його задоволення, оскільки вказане клопотання було направлено до суду поштою на виконання вимог процесуального закону, а саме ст. 171 КПК України, щодо тимчасово вилученого майна під час проведених обшуків 24.02.2017 року. На даний час встановлено, що воно не має значення для кримінального провадження, а отже щодо його задоволення покладається на думку суду.

Власники тимчасово вилученого майна ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 проти клопотання заперечили.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання не підлягає до задоволення.

Слідчий суддя приходить до даного висновку на підставі того, що згідно ст.ст.167,170 КПК України арешт майна проводиться на підставі ухвали слідчого судді, з метою тимчасового позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно, а також у зв`язку з тим, що дане майно зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та може мати значення речових доказів, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Відповідно до вимог ч.3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

В судовому засіданні із пояснень слідчого встановлено, що із вінчестера із робочого комп`ютера ОСОБА_5 , об`ємом 500 гігабайт, серійний номер Z3TEY29V, на якому містяться електронні документи ТІЗ «ОСИП» та ПП «СМП ЯВА» із програмним забезпеченням «1С бухгалтерія» та АVК5; 2 вінчестерів із робочого комп`ютера ОСОБА_6 , а саме вінчестер марки WD серійний номер WCARW5574998 та WD серійний номер WMAMW9F830210, на яких встановлено наявність електронних документів ПП «СМП ЯВА» та ТІЗ «ОСИП», а також програмного забезпечення Меdос для формування і подачі звітності ПП «СМП ЯВА» та ТІЗ «ОСИП»; ноутбук марки DELL чорного кольору із маркування: model INSPIRON N5110, DELL model No 5110-0767, colour black country ua, DELL service tag D746TI із зарядним пристроєм та програмним забезпеченням для складання та подачі звітності, в процесі розслідування кримінального провадження було отримано копію інформації яка міститься на них, з огляду на що їх зберігання органом досудового розслідування відпала.

Грошові кошти в сумі 16 800 доларів США (168 купюр номіналом по 100 доларів США) та 21 400 євро (98 купюр номіналом по 100 євро, 230 купюр номіналом по 50 євро), належать ОСОБА_8 , оскільки отримані від продажу об`єктів нерухомості та є особистими заощадженнями, що стверджується договором купівлі продажу домоволодіння від 17.08.2012 року та договором купівлі продажу земельної ділянки від 17.08.2012 року.

Згідно досліджених у судовому засіданні довідок виданих ПАТ КБ «Приватбанк» від 03.03.2017 року, банківську картка з номером НОМЕР_1 належить ОСОБА_7 , залишок на рахунку становить 151, 54 грн.; банківські картки з номером НОМЕР_5 ; НОМЕР_4 , належать ОСОБА_8 , залишок на рахунку становить 10146,67 грн. та 2309,73 грн. відповідно.

Щодо картки-ключ до банківського рахунку ПП «СМП ЯВА» з номером НОМЕР_2 , встановлено що вона використовується з метою ідентифікації володільця картки (керівника підприємства) в установі банку, а отже не може мати значення для даного кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий не довів необхідності арешту на майно вказане у клопотанні, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу, а отже в його задоволенні слід відмовити.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 167, 170, 172, 173, 174 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
В задоволенні клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 про арешт майна відмовити.

Повернути: - вінчестер із робочого комп`ютера ОСОБА_5 , об`ємом 500 гігабайт, серійний номер Z3TEY29V, на якому містяться електронні документи ТІЗ «ОСИП» та ПП «СМП ЯВА» із програмним забезпеченням «1С бухгалтерія» та АVК5 ; ноутбук марки DELL чорного кольору із маркування: model INSPIRON N5110, DELL model No 5110-0767, colour black country ua, DELL service tag D746TI із зарядним пристроєм та програмним забезпеченням для складання та подачі звітності ОСОБА_5 , жительці АДРЕСА_1 .

- 2 вінчестера із робочого комп`ютера ОСОБА_6 , а саме вінчестер марки WD серійний номер WCARW5574998 та WD серійний номер WMAMW9F830210, на яких встановлено наявність електронних документів ПП «СМП ЯВА» та ТІЗ «ОСИП», а також програмного забезпечення Меdос для формування і подачі звітності ПП «СМП ЯВА» та ТІЗ «ОСИП» - ОСОБА_6 , жителю АДРЕСА_2 .

- банківську картку ОСОБА_8 з номером НОМЕР_5 , банківську картку ОСОБА_8 з номером НОМЕР_4 , грошові кошти в сумі 16 800 доларів США (168 купюр номіналом по 100 доларів США) та 21 400 євро (98 купюр номіналом по 100 євро, 230 купюр номіналом по 50 євро) ОСОБА_8 , мешканці АДРЕСА_3

- банківську картку ОСОБА_7 з номером НОМЕР_1 , картку-ключ до банківського рахунку ПП «СМП ЯВА» з номером НОМЕР_2 ОСОБА_7 , мешканцю АДРЕСА_3

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1