У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 грудня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника ТОВ «Зоря Південь», ТОВ «Санпро Трейдинг» - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № №0008428, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором, про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку 27.12.2016 року за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 33, офіс 612, заборонивши використовувати та розпоряджатися вилученими документами, комп`ютерною технікою та мастичними печатками, а саме:

-чорнові записи 3 арк.;

-таблиця ТОВ «Гудвіл 2015», головна книга 2 арк.;

-ТОВ «Гудвіл 2015» головна книга за 1 квартал 2016 р. 2 арк.;

-Додаток «Проміжний ліквідаційний баланс» на 20.09.2016. 2 арк.;

-Фотокопія з відбитками печатки Легкон 1 арк.;

-Аналіз фінансово-господарського стану ТОВ «Гудвіл 2015» до допоміжного ліквідаційного балансу без дати 4 арк.;

-ТОВ «Санпро трейдінгс» «Головна книша» період 2015 року 3 арк.;

-ТОВ «Санпро трейдінгс» «Шалова оборотна відомість» період 3 квартал 2016р. 1 арк.;

-ТОВ «Санпро трейдінгс» «Головна книга» «январь 2016 апрель 2016» - 2 арк.;

-ТОВ «Санпро трейдінгс» Головна книга» період «январь 2012-декабрь 2015» - 2 арк.;

-Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємнитства ТОВ «Санпротрейд» - 2 арк.;

-ТОВ «Санпротрейдингс» «Головна книга» період «май 2016- июнь 2016» - 2 арк.;

-ТОВ «Гудвіл 2015» «Головна книга» період 3 квартал 2016 року 2 арк.;

-ТОВ «Гудвіл 2015» «Головна книга» період 19.03.2013- 31.12.2015 2 арк.;

-«Приходние накладние, №6 от 31.03.2016, №3 от 31.03.2016, №2 от 29.02.2016, №1 от 29.02.20__» 4 арк.;

-Лист А4 з чорновими записами «Дублі контрагенти» - 1 арк.;

-Виписка ао ТОВ «Санпротрейдинг» пат «Банк Восток» - 1 арк.;

-Лист А4 з чорновими записами 1 арк.;

-ТОВ «Санпротрейдингс» довіреність №19.02./1 від 19.02.2016 1 арк.;

-ТОВ «Санпротрейдингс» «Головна книга» період 3 квартал 2016 р. 2 арк.;

-Фінансовий звіт ТОВ «Санпротрейдингс» - 2 арк.;

-Фінсовий звіт ТОВ «Санпротрейдингс» - 2 арк.;

-Перелік основних засобів ТОВ «Санпротрейдингс» - 2 арк.;

-Витяг з ДРРПНП про РПВ 2 арк.;

-Таблиця з записами 7 арк.;

-Системний блок чорного кольору з написом «Logic power»;

-Мокра мастична печатка ТОВ «Зоря Південь» ідентифікаційний код 38395969 в корпусі червоного кольору;

-ТТН серія 12ААД№793950, ТТН серія 12ААД з №793927 по 793950, ТТН серія 12ААД з №793970 по 793975;

-Системний блок чорного кольору 1 шт.;

-Папка червоного кольору з написом «Санпротрейдинг» «Поставщики «Семечка»;

-Папка фіолетового кольору з написом «Санпротрейдинг» «Таможенние документи ТТН»;

-Папка синього кольору з написом «Санпротрейдинг» « Договора»;

-Папка червоного кольору з документами ТОВ «Санпротрейдинг»;

-Зошит синього кольору з написом «5subject work book» з чорновими записами та вкладеними листами;

-Мокра мастична печатка «Cyprus Company» I.L.P. IL PRIMO OLIO LTD, у корпусі чорного кольору з сірою кришкою;

-Мокра мастична печатка ТОВ «Санпро трейдинг» ідент. Код 38963990;

-Листок паперу в який загорнуто резинка мокрої мастичної печатки ТОВ «Санпро трейдингс» ідент код 39895424;

-Системний блок чорного кольору «Cooler master» - 1 шт.;

-Папка темно-червоного кольору в якій знаходяться установчі документи на підприємство «Санпро трейдинг» «Уставні документи, звіти»;

-Папка зеленого кольору в якій знаходяться документи «Санпро трейдинг»;

-Документи на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 на імя ОСОБА_5 , «Надра Банка» та сама пластикова картка.;

-Документи на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 на імя ОСОБА_6 , «Надра Банка» та сама пластикова картка ОСОБА_7 ;

-Файл-пакет з документами по взаємовідносинам між ТОВ «Санпро трейдинг» та ТОВ «Санпротред»;

-Документи на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 на імя ОСОБА_8 , «Надра Банка» та сама пластикова картка.;

-Документи на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_4 на імя ОСОБА_9 , «Надра Банка» та сама пластикова картка ОСОБА_7 ;

-Договір купівлі продажу частки в статутному капіталі товариства (примірник без підписів) 1 арк.;

-Папка синього кольору з документами ТОВ «Санпротрейдинг»;

-Трудова книжка в обгортці сірого кольору виписана на імя ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_1 , дата заповнення 10.06.2002 р.;

-Трудова книжка в обгортці сірого кольору виписана на імя ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 , дата заповнення 01.06.2001 р.;

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

В провадженні СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0008428 від 03.11.2016, за ч. 3 ст. 191 КК України по факту зловживання службовим становищем службовими особами юридичних осіб приватного права, які за допомогою підприємств зареєстрованих в Панамській офшорній юрисдикції, привласнюють грошові кошти, які повинні направлятись до державного бюджету України.

В ході досудового розслідування встановлено що посадові особи ТОВ «Мобіларіо» (), уклали зовнішньоекономічний контракт з сумнівним підприємством зареєстрованим в Панамські офшорній юрисдикції Qafirr Trade Inc Ltd (50TH street Global Plaza Tower, 19th floor Suite H, Panama City PA) реєстраційний №155597390 з метою ухилення від сплати податкових та інших обов`язкових бюджетних платежів при отриманні валютної виручи від покупця-нерезидента.

Також встановлено що ТОВ «Мобіларіо» () у 2015-2016 роках мало взаємовідносини не тільки з Qafirr Trade Inc а ще з Vicori Invest Inc. (реєстраційний номер 831557)

Власником та безпосереднім контролером Qafirr Trade Inc є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Крім того ОСОБА_12 належить ще одне підприємство зареєстроване у Панамській офшорній юрисдикції Vicori Invest Inc. Обидва підприємства : Qafirr Trade Inc та Vicori Invest Inc зареєстровано у Панамській офшорній юрисдикції за адресою : 50TH street Global Plaza Tower, 19th floor Suite H, Panama City PA, директором та засновником є одна особа Carlos Alberto Weand Ortiz, крім того агентом двох вказаних юридичних осіб є одне підприємство Cambra La Duke & Co.

Так за дорученням слідчого, співробітниками УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НПУ встановлено, що що з підприємствами зареєстрованими в офшорних юрисдикціях Qaffir Trade Inc та Vicori Invest Inc, які підконтрольні ОСОБА_12 , з метою ухилення від сплати обов`язкових податкових та інших платежів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності мали взаємовідносини підприємства які контролює громадянин України та мешканець міста Одеса ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме ТОВ «Санпро Трейдинг» (), ТОВ «Оілпродакшен» (), ТОВ «Санпро Трейдингс» () та ТОВ «Євроолео групп» (). У схемі підприємств ОСОБА_10 виробництвом/переробкою соняшника (виробництво рослинної олії методом екстракції) є ТОВ «Оілпродакшен» та ТОВ «Євроолео групп», експортером готової продукції є ТОВ «Санпро Трейдинг», можливо інші підприємства також є експортерами. Виробничий комплекс знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Хаджибейська дорога, буд. 38, та згідно інформації щодо рішень Одеської міської ради про надання дозволу юридичним особам на розробку проектів відводу земельних ділянок прийнятих 23.12.2011 року ТОВ «Єероолео групп» рішеннями № 1687-VI та 1688-VI отримало дозволи на адреси: м. Одеса, вул. Хаджибейська дорога, буд. 38 та буд. 315/1 (російською мовою: ул. Хаджибеевская дорога). Проектну документацію готувало ТОВ «Геоконсалтинг». Місцем зберігання бухгалтерської документації є офісне приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, буд. 33, офіс 612.

В ході виконання доручення було встановлено, що ТОВ «Санпро Трейдинг» () не являється платником податку на додану вартість, перебуває на єдиній системі оподаткування та здійснює на митній території України експортні операції олії соняшникової нерафінованої та шроту соняшникова. Протягом 2014 року ТОВ «Санпро Трейдинг» відповідно до вантажно-митних декларацій та додатків до декларацій здійснило експорт олії на суму 69 000 000 грн без урахування експорту шроту, при цьому до бюджету України сплачено 99 000 грн. В ході подальшого аналізу експортних вантажно-митних декларації встановлено, що ТОВ «Санпро Трейдинг» протягом 2014 року експортувало олію соняшникову нерафіновану загальною кількістю 4293 тон середньою вартістю 9217 грн (середній курс НБУ на вказаний період 11,5 грн, тобто середня ціна склала 823 долара США), при цьому згідно даних ДП «Держзовнішформ» протягом 2014 року оптова ціна на нерафіновану соняшникову олію складає 9500-9700 грн/т (825-840 доларів США/т) в той час коли на світовому ринку ціна складала 1100 доларів США за тону або 12650 грн/т. Таким чином, під час експорту ТОВ «Санпро Трейдінг» відображало у експортних вантажно-митних деклараціях занижену вартість олії соняшникової нерафінованої з метою приховування реальних доходів та ухилення від сплати податків та інших обов`язкових бюджетних платежів, та занизило вартість на кожній експортованій тонні приблизно на 2000 грн, тобто на загальній кількості експортованого ТМЦ прихований дохід складає 8 586 000 грн. При цьому будучи на єдиній системі оподаткування та сплачуючи фіксований податок ТОВ «Санпро Трейдинг» приховує походження, вартість та власників експортованих та реалізованих ТМЦ, тим самим ухиляється від сплати податків в особливо великих розмірах, а саме податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства. Крім того, з метою ухилення від сплати обов`язкових податкових та інших платежів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності посадові особи ТОВ «Санпро Трейдинг» користуються злочинними послугами власників Qaffir Trade Inc та Vicori Invest Inc.

Місцем зберігання бухгалтерської документації є офісне приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, буд. 33, офіс 612. Яке згідно даних державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ОСОБА_13 .

Згідно ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 22.12.2016 було проведено обшук в офісному приміщенні, за адресою м. Одеса, вул. Жуковського, 33 офіс 612, в ході якого було відшукано та вилучено наступні документи, комп`ютерна техніка та мастичні печатки, а саме:

-чорнові записи 3 арк.

-таблиця ТОВ «Гудвіл 2015», головна книга 2 арк.

-ТОВ «Гудвіл 2015» головна книга за 1 квартал 2016 р. 2 арк.

-Додаток «Проміжний ліквідаційний баланс» на 20.09.2016. 2 арк.

-Фотокопія з відбитками печатки Легкон 1 арк.

-Аналіз фінансово-господарського стану ТОВ «Гудвіл 2015» до допоміжного ліквідаційного балансу без дати 4 аркю

-ТОВ «Санпро трейдінгс» «Головна книша» період 2015 року 3 арк.

-ТОВ «Санпро трейдінгс» «Шалова оборотна відомість» період 3 квартал 2016р. 1 арк

-ТОВ «Санпро трейдінгс» «Головна книга» «январь 2016 апрель 2016» - 2 арк.

-ТОВ «Санпро трейдінгс» Головна книга» період «январь 2012-декабрь 2015» - 2 арк

-Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємнитства ТОВ «Санпротрейд» - 2 арк.

-ТОВ «Санпротрейдингс» «Головна книга» період «май 2016- июнь 2016» - 2 арк.

-ТОВ «Гудвіл 2015» «Головна книга» період 3 квартал 2016 року 2 арк.

-ТОВ «Гудвіл 2015» «Головна книга» період 19.03.2013- 31.12.2015 2 арк.

-«Приходние накладние, №6 от 31.03.2016, №3 от 31.03.2016, №2 от 29.02.2016, №1 от 29.02.20__» 4 арк.

-Лист А4 з чорновими записами «Дублі контрагенти» - 1 арк.

-Виписка ао ТОВ «Санпротрейдинг» пат «Банк Восток» - 1 арк.

-Лист А4 з чорновими записами 1 арк.

-ТОВ «Санпротрейдингс» довіреність №19.02./1 від 19.02.2016 1 арк.

-ТОВ «Санпротрейдингс» «Головна книга» період 3 квартал 2016 р. 2 арк.

-Фінансовий звіт ТОВ «Санпротрейдингс» - 2 арк.

-Фінсовий звіт ТОВ «Санпротрейдингс» - 2 арк.

-Перелік основних засобів ТОВ «Санпротрейдингс» - 2 арк.

-Витяг з ДРРПНП про РПВ 2 арк.

-Таблиця з записами 7 арк.

-Системний блок чорного кольору з написом «Logic power»

-Мокра мастична печатка ТОВ «Зоря Південь» ідентифікаційний код 38395969 в корпусі червоного кольору

-ТТН серія 12ААД№793950, ТТН серія 12ААД з №793927 по 793950, ТТН серія 12ААД з №793970 по 793975

-Системний блок чорного кольору 1 шт.

-Папка червоного кольору з написом «Санпротрейдинг» «Поставщики «Семечка»

-Папка фіолетового кольору з написом «Санпротрейдинг» «Таможенние документи ТТН»

-Папка синього кольору з написом «Санпротрейдинг» « Договора»

-Папка червоного кольору з документами ТОВ «Санпротрейдинг»

-Зошит синього кольору з написом «5subject work book» з чорновими записами та вкладеними листами

-Мокра мастична печатка «Cyprus Company» I.L.P. IL PRIMO OLIO LTD, у корпусі чорного кольору з сірою кришкою

-Мокра мастична печатка ТОВ «Санпро трейдинг» ідент. Код 38963990

-Листок паперу в який загорнуто резинка мокрої мастичної печатки ТОВ «Санпро трейдингс» ідент код 39895424

-Системний блок чорного кольору «Cooler master» - 1 шт.

-Папка темно-червоного кольору в якій знаходяться установчі документи на підприємство «Санпро трейдинг» «Уставні документи, звіти»

-Папка зеленого кольору в якій знаходяться документи «Санпро трейдинг»

-Документи на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 на імя ОСОБА_5 , «Надра Банка» та сама пластикова картка.

-Документи на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 на імя ОСОБА_6 , «Надра Банка» та сама пластикова картка ОСОБА_14 .

-Файл-пакет з документами по взаємовідносинам між ТОВ «Санпро трейдинг» та ТОВ «Санпротред»

-Документи на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 на імя ОСОБА_8 , «Надра Банка» та сама пластикова картка.

-Документи на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_4 на імя ОСОБА_9 , «Надра Банка» та сама пластикова картка ОСОБА_14 .

-Договір купівлі продажу частки в статутному капіталі товариства (примірник без підписів) 1 арк.

-Папка синього кольору з документами ТОВ «Санпротрейдинг»

-Трудова книжка в обгортці сірого кольору виписана на імя ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_1 , дата заповнення 10.06.2002 р.

-Трудова книжка в обгортці сірого кольору виписана на імя ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 , дата заповнення 01.06.2001 р.

Вказане майно є тимчасово вилученим майном і відповідає ч. 2 ст. 167 КПК України, так як є достатні підстави вважати що вищезазначені речі містять сліди кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. А також за зазначеними критеріями відповідають ст. 98 КПК України.

Відповідно до п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та у даному випадку відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність накласти арешт, заборонивши використовувати, розпоряджатися вищевказаними речами та документами.

Також є необхідність призначення відповідних експертиз по вказаному кримінальному провадженню, для чого необхідні вищевказані документи та речі.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладанні арешту на вказане в клопотання слідчого майно.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.

Адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання про накладення арешту на майно, надавши до суду письмові заперечення, згідно яких вилучене під час обшуку майно не має відношення до кримінального провадження, в рамках якого розслідується злочин, відомості про який внесено до ЄРДР.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали, які обґрунтовують клопотання, вислухавши думку учасників процесу, суд вважає, що клопотання слідчого про накладення арешту підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно із ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 ст.170 КПК України встановлено, що метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Відповідно до приписів ч.3 ст.170 КПК України, підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Частиною 4 ст.170 КПК України визначено, що вартість майна, яке належить арештувати, крім випадків арешту майна для забезпечення конфіскації, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана або могла бути отримана юридичною особою.

У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Згідно із ч.ч.6, 7 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

З огляду на приписи п.18 ч.1 ст.3 КПК України, згідно з якими до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слід зазначити, що подальший арешт майна за відсутністю передбачених для цього підстав може порушити право заявника на вільне використання належного йому майна, що буде суперечити загальним засадам володіння особою майном, приписам національного законодавства та вимогам ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та прецедентної практики Європейського суду з прав людини (зокрема, справа «Баландіна проти України, «Батрак проти України», «Панов проти України»).

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинні бути зазначені підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Так, відповідно до змісту клопотання слідчого про накладення арешту зазначено, що в провадженні СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №0008428 від 03.11.2016р., за ч. 3 ст. 191 КК України по факту зловживання службовим становищем службовими особами юридичних осіб приватного права, які за допомогою підприємств зареєстрованих в Панамській офшорній юрисдикції, привласнюють грошові кошти, які повинні направлятись до державного бюджету України.

Натомість, відповідно до витягу з ЄРДР у даному кримінальному провадженні, вбачається, що слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0008428 від 03.11.2016, за ч. 3 ст. 191 КК України за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ТОВ «Мобіларіо», шляхом привласнення грошових коштів, які повинні направлятись до державного бюджету.

Таким чином, відомостей щодо незаконних дій інших службових осіб юридичних осіб, у тому числі ТОВ Санпро Трейдинг», витяг з ЄРДР кримінального провадження №0008428 від 03.11.2016,- не містить.

Даних щодо окремого внесення до ЄРДР відомостей відносно незаконних дій посадових осіб ТОВ «Санпро Трейдинг» або про їх об`єднання з кримінальним провадженням №0008428 від 03.11.2016, за ч. 3 ст. 191 КК України за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ТОВ «Мобіларіо» органом досудового розслідування,- до суду не надано.

Натомість слідчий відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області у клопотанні просить суд винести рішення про накладення арешту на майно та документи, вилучені за місцем зберігання бухгалтерської документації ТОВ «Санпро Трейдинг» (), а саме у офісному приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, буд. 33, офіс 612.

В клопотанні слідчого про арешт майна відсутній жоден доказ причетності ТОВ «Санпро Трейдинг» до вчинення злочину, який розслідується в рамках кримінального провадження №0008428 від 03.11.2016 р.

Крім того, посадові особи ТОВ «Санпро Трейдинг», не являються підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України у кримінальному провадженні № 0008428 від 03.11.2016 р. Інформація, викладена в рапорті старшого о/у в ОВС УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_15 та протоколі допиту свідків ОСОБА_16 та ОСОБА_17 не підтверджена ніякими документами фінансової звітності (податковими документами, актами аудиторських перевірок, фінансовим моніторингом, тощо), тому носить ймовірний характер.

Крім того, всупереч вимогам чинного законодавства особі, у приміщенні якої проводився обшук та особам, у яких вилучили майно не надано копію протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей. Окрім того, другий примірник протоколу обшуку також не було вручено керівнику або представникові підприємства, установи або організації, на території якої проводився обшук.

Таким чином, слідчий суддя вважає за необхідне тимчасово вилучене майно під час обшуку 27.12.2016 року за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 33, офіс 612, на підставі п. 2 ч. 1 т. 169 КПК України, - повернути власнику за належністю.

Однак, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на мокру мастичну печатку «Cyprus Company» I.L.P. IL PRIMO OLIO LTD, у корпусі чорного кольору з сірою кришкою, оскільки представником ТОВ «Зоря Південь», ТОВ «Санпро Трейдинг» - адвокатом ОСОБА_4 не надано документів, щодо легальності та законності знаходження цієї печатки в офісі компаній ТОВ «Зоря Південь», ТОВ «Санпро Трейдинг».

Таким чином, клопотання слідчого про накладення арешту підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи наведене, керуючись ст.ст. 167-174 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області про арешт майна у кримінальному провадженні №0008428 від 03.11.2016р., задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час обшуку 27.12.2016 року за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 33, офіс 612, а саме накласти арешт на мокру мастичну печатку «Cyprus Company» I.L.P. IL PRIMO OLIO LTD, у корпусі чорного кольору з сірою кришкою.

Тимчасово вилучене майно під час обшуку 27.12.2016 року за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 33, офіс 612, на підставі п. 2 ч. 1 т. 169 КПК України повернути власнику за належністю.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Приморського
районного суду м. Одеси: ОСОБА_1
30.12.2016