Ухвала

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей
Справа № 712/7270/17
Провадження № 1-кс/712/3224/17
місто Черкаси 09 червня 2017 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000040 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернулась до суду із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
Клопотання мотивує тим, що старшим оперуповноваженим з ОВС відділу ВКПМС ОУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_5 на виконання наказу ДФС України від 29.12.2016 року № 1045, доручення ДФС України від 13.01.2017 № 798/7/99-99-21-11-01-17 «Про організацію проведення операції «Рубіж-2017», встановлено порушення вимог чинного законодавства службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », засновником та директором ОСОБА_6 та головним бухгалтером ОСОБА_7 .

30.03.2017 відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що впродовж 2015 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄРДЕПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби та на користь третіх осіб, з метою виведення грошових коштів у валюті за кордон на загальну суму 346 762,26 доларів США, шляхом їх перерахування на рахунки іноземних підприємств, ввезли на митну територію України гарячеоцинкований сталевий лист в рулонах (на основі холоднокатаного прокату) згідно ЕN 10346,допуски згідно ЕN 10143, являє собою прокат плоский із вуглецевої сталі, якість DX 51D+Z, шар цинку 140 г/кв.м., завширшки 1250 мм, товщиною 0,43 мм., не відомого походження, не відомої якості та не відомої якості на момент придбання, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді безпідставного виведення валюти за кордон на загальну суму 346 762,26 доларів США на адресу іноземних підприємств.

З метою з`ясування обставин проведення фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компаніям Турецької Республіки, Королівства Данії та подальшої реалізації ТМЦ на території України, а також необхідності призначення відповідних експертиз у даному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (код валюти: 980, 978, 840, 643), які відкриті Столичній філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ (МФО НОМЕР_3 ), а саме: роздруківок руху коштів за період з 01.01.2015 по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що на даний момент є необхідність отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (код валюти: 980, 978, 840, 643), які відкриті в Столичній філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ (МФО НОМЕР_3 ), на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 (код валюти: 980, 978, 840), які відкриті в Столичній філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ (МФО НОМЕР_3 ), а саме: оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків, особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи Клієнт Банк), роздруківок руху коштів за період з 01.01.2015 по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства, які перебувають у володінні службових осіб Столичної філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ (МФО НОМЕР_3 ) з можливістю вилучення вищезазначених документів у Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 (МФО НОМЕР_9 ).

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 та старшого оперуповноваженого з ОВС відділу ВКПМС ОУ ГУ ДФС у Черкаській області лейтенанта податкової поліції ОСОБА_5 , ст. оперуповноваженого у митній сфері ОУ ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенанта податкової поліції ОСОБА_8 та ст. оперуповноваженого у митній сфері ОУ ГУ ДФС у Черкаській області майора податкової поліції ОСОБА_9 .

Строк дії даної ухвали становить 30 діб з моменту її прийняття.

Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя