ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/7450/17
Провадження № 1-кс/201/4831/2017
УХВАЛА
24 травня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що під час несанкціонованого втручання в мережеве обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були змінені налаштування Інтернет з`єднання клієнтів компанії, внаслідок чого вони втратили можливість безперешкодного доступу до мережі Інтернет. З метою отримання грошових коштів від клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за відновлення зв`язку на свій рахунок, ОСОБА_4 повідомляв клієнтам розрахунковий рахунок НОМЕР_1 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування та з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформації про рух грошових коштів на вказаному рахунку, місця з яких здійснювались зняття грошових коштів та які були в подальшому отримані правопорушниками.

Вищевказана інформація має суттєве значення для подальшого розслідування даного кримінального правопорушення і її вивчення та наявність у матеріалах провадження є істотними доказами, що впливають на хід досудового слідства.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на отримання тимчасового доступу (з можливістю вилучення) до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню № 0001760, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух коштів та власників рахунку НОМЕР_1 із зазначенням прізвище, ім`я, по-батькові, дати народження, адреси проживання та номери мобільних телефонів;

- довідок інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 оформленим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2016 по дату виконання ухвали;

- первинних банківських документів (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаним рахунком за аналогічний період, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме договорів по банківському обслуговуванню вказаних карт із зразками підписів;

- інформації, отриманої банком під час обслуговування клієнта, а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв`язків, осіб, які надають поруку, довірених осіб (довірителів);

- інформації (прізвища, ім`я, по - батькові ), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти в відділеннях банку, якщо з карток здійснювались переводи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів за аналогічний період по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 ;

- ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, а також наявних даних щодо технічних характеристик приладів, які використовувались для доступу до Інтернет-банкінгу (моделей, виробників, серійних номерів, IMEI-кодів мобільних терміналів, тощо);

- надати аудіозаписи звернень клієнтів до банку за вказаним рахунком;

- інформації про рух коштів та власників карткового рахунку (ключ до рахунку) НОМЕР_3 , із зазначенням прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, адреси проживання та номери мобільних телефонів, яка відкрита за розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 надати довідку інформацію про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 за період з 01.01.2016 по дату виконання ухвали.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001760, а також оперативним працівникам відповідного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1