Справа № 510/93 /17-к
У Х В А Л А
ІМ`ЯМ УКРАЇНИ
24.01.2017 року

Слідчий суддя Ренійського районного суду Одеської області ОСОБА_1 у залі суду у м. Рені, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Ренійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

УХВАЛИВ:
Слідчий СВ Ренійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому було зазначено, що у провадженні СВ Ренійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за № 0000602 від 27.09.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.09.2016 р. о 18 год. 00 хв. до Ренійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області із заявою звернувся директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_1 про те, що йому на мобільний телефон подзвонила невідома особа, яка представилися менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , який шляхом обману заволодів грошовими коштами, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У своїх показах ОСОБА_4 вказав, що приблизно 25.07.2016 р. на його мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , під ім`ям ОСОБА_5 , номер його телефону НОМЕР_1 повідомив, що компанія де він працює займається реалізацією хімічних добрив. ОСОБА_4 зацікавив запропонований карбонід за ціною 128 ТОН 5416,67 грн. без ПДВ, тому він після відправки ОСОБА_5 на електронну пошту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджують існування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і законність представницької діяльності ОСОБА_5 , по інтернету обговорили умови договору і 09.09.2016 р. ОСОБА_5 надіслав ОСОБА_4 по електронній пошті остаточний договір з печаткою і підписом директора ОСОБА_6 . Далі, упевнившись у наявності Михайла статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 відправив електронною поштою на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » свій остаточний договір № 203-09-09 від 09.09.2016 р. на поставку з його підписом та печаткою і в цей же день (09.09.2016 р.) перерахував через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку НОМЕР_2 ) на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - банк одержувач ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку НОМЕР_3 ) зазначений в договорі, а саме 3237, 832000,0 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 108 від 09.09.2016 р.. Дані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: за адресою зареєстровано: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , р/р НОМЕР_5 .
В подальшому, 16.09.2016 р. ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_5 і попросив його відправити два вагони добрива. Він погодився. 23.09.2016 р. ОСОБА_4 повторно зателефонував на його мобільний телефон, проте телефон знаходився поза зоною досяжності. Далі, 26.09.2016 р. він знов подзвонив, однак його мобільний телефон і в цей раз виявися поза зоною досяжності. Далі, за допомогою інтернету, ОСОБА_4 знайшов офіційний номер телефону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в результаті чого додзвонився до представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який представився ОСОБА_7 і повідомив, що такий розрахунковий рахунок їх організація не відкривала та договір № 203-09-09 від 09.09.2016 р. на поставку хімічних добрив, в якому однією зі сторін є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » їх компанія не укладала. Після відправки ОСОБА_4 на мобільний телефон ОСОБА_7 копій статутних документів, які раніше були відправлені йому ОСОБА_5 , ОСОБА_7 повідомив, що підпис і печатка підроблені.
Ураховуючи викладене, для неупередженого розслідування даного кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, зокрема щодо руху коштів з 05.01.2016 р. по 05.01.2017 р. (із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебіту та кредиту за вказаний період обслуговування , й хто отримувач коштів) по рахунку НОМЕР_5 , який був відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку НОМЕР_3 ), а також документів, на підставі яких відкритий банківський рахунок, зокрема хто його відкривав, з можливістю їх копіювати.
В судовому засіданні слідчий підтримав своє клопотання та пояснив суду, що отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, є єдиним способом встановлення особи, яка відкрила даний рахунок та підстав його відкриття. Після вилучення, огляду та оцінки цих документів, буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого СВ Ренійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять інформацію про банківську таємницю.
Керуючись ст.ст. 159, 161, 162, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Ренійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію про банківську таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, зокрема щодо руху коштів з 05.01.2016 р. по 05.01.2017 р. (із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебіту та кредиту за вказаний період обслуговування , й хто отримувач коштів) по рахунку НОМЕР_5 , який був відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку НОМЕР_3 ).
Надати тимчасовий доступ до документів, на підставі яких відкритий зазначений банківський рахунок, зокрема хто його відкрив, з можливістю їх копіювати.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали слідчого судді, згідно зі ст. 166 КПК України, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, або якщо вирок було ухвалено без виклику особи, яка його оскаржує, в порядку, передбаченому статтею 382 цього Кодексу, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Суддя ОСОБА_1