Справа №766/8823/17
н/п 1-кс/766/8159/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.08.2017 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області капітан юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000031 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 332 ч.2, 332-1 ч. 1, ст. 28 ч.2, ст. 366 ч.1 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області капітан юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить поновити пропущений процесуальний строк для подачі клопотання про арешт майна та накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_5 серії НОМЕР_1 виданий органом 5101 на 32 аркушах.
- посвідчення особи моряка ОСОБА_4 серії НОМЕР_2 виданий «Port Ilyichevsk», дійсне до 09.12.2021 на 16 аркушах.
Накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_7 серії НОМЕР_3 виданий органом 5102 на 32 аркушах.
- послужна книжка моряка ОСОБА_6 № НОМЕР_4 видана 02.08.2013 на 38 аркушах;
Накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:
-паспорт громадянина України для виїзду за кордон Ткача Олександра серії НОМЕР_5 виданий органом 5100 на 32 аркушах.
Накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:
-паспорт громадянина України для виїзду за кордон Унгуряна Івана серії НОМЕР_6 виданий органом 5119 на 32 аркушах.
Накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:
-паспорт громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_11 серії НОМЕР_7 виданий органом 4801 на 32 аркушах.
-посвідчення особи моряка ОСОБА_10 серії НОМЕР_8 виданий «Port Odessa», дійсне до 12.01.2014 на 16 аркушах.
-послужна книжка моряка ОСОБА_10 № НОМЕР_9 /2009/26 видана 02.12.2009 на 38 аркушах.
Накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме:
-паспорт громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_13 серії НОМЕР_10 виданий органом 5102 на 32 аркушах.
Накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме:
-паспорт громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_15 серії НОМЕР_11 виданий органом 5101 на 32 аркушах.
Накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме:
-посвідчення особи моряка ОСОБА_16 серії НОМЕР_12 виданий «Port Kerch», дійсне до 24.12.2014 на 16 аркушах.
-підтвердження № /16 видане ОСОБА_16 на одному аркуші;
Накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме:
-послужна книжка моряка ОСОБА_17 № 03080/2014/24 видана 24.07.2014 на 38 аркушах;
Накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме:
-аркуш паперу з написами на ньому олівцем сірого кольору «В Одессу, Люде!! чава».
-конверт білого кольору з рукописними записами ньому фломастером рожевого кольору «Alina для отправки в Одессу!».
-аркуш паперу формату А-4 з рукописними та машинописними записами на ньому чорнилами чорного та синього кольорів, що починається словами «Список документов на Одессу экипажа т/х «Афина» та закінчується словами: «паспорт загран ОСОБА_19 ».
В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання, просили задовольнити його з підстав викладених у ньому.
Заслухавши пояснення прокурора та слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
З наданих документів вбачається, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000031 від 22.07.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 332 ч.2, 332-1 ч. 1, ст. 28 ч.2, ст. 366 ч.1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з січня 2015 року по теперішній час, за попередньою змовою групою осіб, а саме фізичними особами підприємцями та юридичними особами регіональних морських агентств, службовими особами навчальних закладів з підготовки фахівців морських робітничих спеціальностей та Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» вчиняються дії щодо організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України шляхом протиправної видачі посвідчень особи моряка.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у період з червня 2016 року по теперішній час громадяни України мешканці тимчасово окупованої АРК, які входять до складу екіпажей іноземних суден, в порушення Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» та постанови КМУ № 367 від 04.06.2015 «Про затвердження Порядку в`їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї» порушують порядок в`їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, шляхом перетину закритих пунктів пропуску державного кордону на території АР Крим, чим заподіють шкоду інтересам держави, яка виражається у підриві суверенітету та територіальної цілісності України.
Також досудовим розслідуванням встановлено, що у період з січня 2015 року по теперішній час службові особи Тренажерного центру при Херсонській державній морській академії (м. Херсон) та Миколаївської філії Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків (м. Миколаїв) за попередньою змовою з невстановленими особами здійснюють підроблення офіційних документів, зокрема сертифікатів про проходження теоретичної та практичної підготовки та документів про підтвердження кваліфікації, які є підставою для отримання робочого диплому та посвідчення особи моряка.
13 травня 2017 року, у ході перевірки працівниками прикордонної служби України, під час проходження КПВВ «Каланчак» (Херсонська область) громадянина ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який прямував з АР Крим до м. Херсон, у останнього виявлено:
- Паспорт громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_5 серії НОМЕР_1 виданий органом 5101 на 32 аркушах.
- Паспорт громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_7 серії НОМЕР_3 виданий органом 5102 на 32 аркушах.
- Паспорт громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_20 серії НОМЕР_5 виданий органом 5100 на 32 аркушах.
- Паспорт громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_21 серії НОМЕР_6 виданий органом 5119 на 32 аркушах.
- Паспорт громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_11 серії НОМЕР_7 виданий органом 4801 на 32 аркушах.
- Паспорт громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_13 серії НОМЕР_10 виданий органом 5102 на 32 аркушах.
- Паспорт громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_15 серії НОМЕР_11 виданий органом 5101 на 32 аркушах.
- Посвідчення особи моряка ОСОБА_10 серії НОМЕР_8 виданий «Port Odessa», дійсне до 12.01.2014 на 16 аркушах.
- Посвідчення особи моряка ОСОБА_4 серії НОМЕР_2 виданий «Port Ilyichevsk», дійсне до 09.12.2021 на 16 аркушах.
- Посвідчення особи моряка ОСОБА_16 серії НОМЕР_12 виданий «Port Kerch», дійсне до 24.12.2014 на 16 аркушах.
- Послужна книжка моряка ОСОБА_6 № НОМЕР_4 видана 02.08.2013 на 38 аркушах;
- Послужна книжка моряка ОСОБА_17 № НОМЕР_13 видана 24.07.2014 на 38 аркушах;
- Послужна книжка моряка ОСОБА_10 № НОМЕР_14 видана 02.12.2009 на 38 аркушах.
- Підтвердження № /16 видане ОСОБА_16 на одному аркуші;
- Аркуш паперу з написами на ньому олівцем сірого кольору «В Одессу, Люде!! чава»
- Конверт білого кольору з рукописними записами ньому фломастером рожевого кольору «Alina для отправки в Одессу!».
- Аркуш паперу формату А-4 з рукописними та машинописними записами на ньому чорнилами чорного та синього кольорів, що починається словами «Список документов на Одессу экипажа т/х «Афина» та закінчується словами: «паспорт загран ОСОБА_19 ».
Вказані документи були добровільно надані ОСОБА_18 під час допиту останнього в якості свідка від 13.05.2017 в кримінальному провадженні № 0000031.
У ході допиту ОСОБА_18 в якості свідка встановлено, що вищевказані документи останньому не належать та йому їх надав невідомий чоловік на території АР Крим, якого ОСОБА_18 підвозив від пункту пропуску до м. Армянськ. Надавши вказані документи, невідомий чоловік пообіцяв ОСОБА_18 заплатити 100 доларів, якщо останній перевезе їх на материкову Україну. На що свідок надав згоду. При цьому, ОСОБА_18 стверджує, що він не обмінювався ні мобільними телефонами, ні адресами з вищевказаним чоловіком, якого він підвозив. Яким чином та кому він повинен був передати вказані документи, ОСОБА_18 не зазначає.
У ході огляду 29.06.2017 вказаних документів встановлено, що у них містяться відомості, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332-1 КК України, а також можливі факти вчинення інших кримінальних правопорушень.
Постановою старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області капітана юстиції ОСОБА_3 , беручи до уваги що вказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження 0000031, зазначені документи визнані речовими доказами та у встановленому порядку долучені до матеріалів провадження.
Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
У відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Згідно ч. 7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Враховуючи, що з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим пропущено строк подачі клопотання про арешт майна з поважних причин, є підстави для поновлення слідчому строку подання даного клопотання.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки вилучене під час проведення огляду майно зберегло на собі сліди злочину, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто містить ознаки речових доказів, зазначених в ст. 98 КПК України, що також не суперечить вимогам Кримінально процесуального Закону.
Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Поновити старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області капітану юстиції ОСОБА_3 строк подання клопотання про арешт майна.
Накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
-паспорт громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_5 серії НОМЕР_1 виданий органом 5101 на 32 аркушах.
-посвідчення особи моряка ОСОБА_4 серії НОМЕР_2 виданий «Port Ilyichevsk», дійсне до 09.12.2021 на 16 аркушах.
Накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:
-паспорт громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_7 серії НОМЕР_3 виданий органом 5102 на 32 аркушах.
-послужна книжка моряка ОСОБА_6 № НОМЕР_4 видана 02.08.2013 на 38 аркушах;
Накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:
-паспорт громадянина України для виїзду за кордон Ткача Олександра серії НОМЕР_5 виданий органом 5100 на 32 аркушах.
Накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:
-паспорт громадянина України для виїзду за кордон Унгуряна Івана серії НОМЕР_6 виданий органом 5119 на 32 аркушах.
Накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:
-паспорт громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_11 серії НОМЕР_7 виданий органом 4801 на 32 аркушах.
-посвідчення особи моряка ОСОБА_10 серії НОМЕР_8 виданий «Port Odessa», дійсне до 12.01.2014 на 16 аркушах.
-послужна книжка моряка ОСОБА_10 № НОМЕР_9 /2009/26 видана 02.12.2009 на 38 аркушах.
Накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме:
-паспорт громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_13 серії НОМЕР_10 виданий органом 5102 на 32 аркушах.
Накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме:
-паспорт громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_15 серії НОМЕР_11 виданий органом 5101 на 32 аркушах.
Накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме:
-посвідчення особи моряка ОСОБА_16 серії НОМЕР_12 виданий «Port Kerch», дійсне до 24.12.2014 на 16 аркушах.
-підтвердження № /16 видане ОСОБА_16 на одному аркуші;
Накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме:
-послужна книжка моряка ОСОБА_17 № 03080/2014/24 видана 24.07.2014 на 38 аркушах;
Накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме:
-аркуш паперу з написами на ньому олівцем сірого кольору «В Одессу, Люде!! чава».
-конверт білого кольору з рукописними записами ньому фломастером рожевого кольору «Alina для отправки в Одессу!».
-аркуш паперу формату А-4 з рукописними та машинописними записами на ньому чорнилами чорного та синього кольорів, що починається словами «Список документов на Одессу экипажа т/х «Афина» та закінчується словами: «паспорт загран ОСОБА_19 ».
Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення через Херсонський міський суд Херсонської області.
Слідчий суддя ОСОБА_1