У Х В А Л А Справа № 200/1973/17
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/1152/17
13 лютого 2017 року м. Дніпро
09 лютого 2017 року старша слідча Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулася до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять технічну інформацію.
Відповідно до наданого слідчою клопотання, 01.02.2017 до ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт про те, що оперуповноваженими управління протидії наркозлочинності ГУНП в Дніпропетровській області, невстановлена особа, яка використовуючи можливості всесвітньої мережі «Інтернет», на одному із власних сайтів, та на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » викладає рекламу з продажу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, зокрема психотропної речовини «метамфетамін», та використовуючи можливості служби кур`єрської доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківські рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » незаконно збуває вищевказані психотропні речовини на всій території України. Таким чином, в ході відпрацювання оперативної інформації було встановлено факт збуту психотропної речовини «метамфетамін». ОСОБА_4 , 24.01.2017, використовуючи можливості кур`єрської служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно переслав посилку, а саме сліп-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, який надійшов на відділення № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час досудового розслідування на виконання доручення слідчого, в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженими управління протидії наркозлочинності ГУНП, встановлено особу, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . На виконання доручення слідчого було встановлено, причетність ОСОБА_4 до незаконних операція пов`язаних із незаконним обігом психотропних речовин. Таким чином було встановлено, що ОСОБА_4 , використовуючи можливості всесвітньої мережі «Інтернет», зокрема на одному із власних сайтів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », викладає рекламу та інформацію щодо продажу психотропних речовин, зокрема таких як «метамфетамін». На власній сторінці в соціальній мережі «Телеграм» веде переписку із потенційними покупцями про продаж вищезазначених психотропних речовин. Під час переписки останній особисто рекламує препарати, надає консультації щодо їх використання та зазначає спосіб розрахунку із ним за отриманий товар, а саме грошові кошти за товар переказуються на «ВТСЕ-код», після чого переказуються отримувачем ( ОСОБА_4 ) на власну картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 . Також із ОСОБА_4 можливо проконсультуватись в он-лайн режимі під час переписки за допомогою соціальної мережі «Телеграм». Після отримання коштів ОСОБА_4 за допомогою можливості служби кур`єрської доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно пересилає та збуває вищевказану психотропну речовину на всій території України.
Слідча в судове засідання не з`явилась, надала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчої.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використаною при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що можуть бути отримані при отриманні інформації, мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду. З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на витребування у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » речей та документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання слідчої - задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати старшій слідчій Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , щодо банківського рахунку картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виданої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 за період часу з 01.12.2016 по теперішній час та надати наступну інформацію:
- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, копії анкет та документів, відомості про відділення банку де була видана картка, назва, вид та призначення даної картки, чітке фото особи, яка отримала картку;
- інформацію про банківські операції, які було здійснено з моменту відкриття рахунку (пластикової картки) по теперішній час (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переказ між рахунками) з вказівкою місця, часу та отриманих (знятих) грошових коштів;
- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку (фото та відео осіб, які здійснювали вказані операції);
- інформацію щодо IP-адресу комп`ютерної техніки, яка використовувалася при роботі з рахунком за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
- відомості щодо мобільних пристроїв, які використовувалася при роботі з рахунком за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Строк дії ухвали до 13 березня 2017 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1