Справа № 397/1100/17
н/п : 1-кс/397/194/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.08.2017 року смт. Олександрівка

Слідчий суддя Олександрівського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Олександрівського ВП Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене з начальником Олександрівського відділення Знам`янської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000694 від 01.12.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :
До суду надійшло клопотання слідчого Олександрівського ВП Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ та тимчасове вилучення документів, що містить охоронювану законом таємницю,та перебуває у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- надати повні анкетні дані власника, номер розрахункового рахунку, на який були зараховані кошти з банківського рахунку ОСОБА_5 за № НОМЕР_2 та інформацію про те, де саме було зняття коштів з даного рахунку у сумі 10 402 грн., зарахованих 30.11.2014 о 12.46 та 12.44 з отриманням на електронному носії фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з даного банківського рахунку;

- документ про відкриття банківського рахунку, на який були перераховані кошти з банківського рахунку ОСОБА_5 за № НОМЕР_2 ;

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 у період з 00: 00 години 30.10.2014 по 00:00 годину 30.11.2014 , якими володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Заслухавши слідчого ОСОБА_3 , дослідивши надані письмові докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про розгляд справи був повідомлений, а тому клопотання розглядається за їх відсутності.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000694 від 01.12.2014 року внесено матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, згідно якого, 30.11.2014 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошима у сумі 10402 грн належних ОСОБА_5 .

Дослідивши надані письмові докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність від 07.12.2000 року № 2121-Ш, органи Міністерства внутрішніх справ мають право отримати будь-яку інформацію, віднесену Законом до банківської таємниці, на підставі пункту 2 частини першої статті 62 зазначеного Закону - за рішенням суду.

Письмова вимога суду про розкриття банківської таємниці має місце у випадку отримання такої інформації за ініціативою суду під час проведення досудового слідства, в інших випадках приймається рішення.

Розкриття банківської таємниці в частині, що стосується інших кореспондентів клієнта банку (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, призначення та розміри платежів, назва банку, МФО банку) в рамках розслідування даної кримінальної справи законне, не порушує їх права і законні інтереси чи свободи, перешкод для здійснення їх прав і законних інтересів чи свобод не створюється, матеріальної та моральної шкоди не завдається.

Крім того, розкриття банківської таємниці у кримінальній справі охороняється дотриманням вимог ст. 387 КК України щодо не розголошення даних досудового слідства

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Оскільки при розгляді клопотання було доведено необхідність у тимчасовому вилученні інформації про рух коштів власника розрахункового рахунку № НОМЕР_2 з електронної бази даних клієнтів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 у період з 28.04.2014 по 28.05.2014, які мають доказове значення та іншими способами отримати ці дані неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163-166 КПК України , слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :
Задовольнити клопотання.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та тимчасове вилучення документів що містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- надати повні анкетні дані власника, номер розрахункового рахунку, на який були зараховані кошти з банківського рахунку ОСОБА_5 за № НОМЕР_2 та інформацію про те, де саме було зняття коштів з даного рахунку у сумі 10 402 грн., зарахованих 30.11.2014 о 12.46 та 12.44 з отриманням на електронному носії фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з даного банківського рахунку;

- документ про відкриття банківського рахунку, на який були перераховані кошти з банківського рахунку ОСОБА_5 за № НОМЕР_2 ;

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 у період з 00: 00 години 30.10.2014 по 00:00 годину 30.11.2014 , якими володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Проведення заходу доручити слідчому Олександрівського ВП Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення, а саме з 17.08.2017 року по 17.09.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає , заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: (підпис)

З оригіналом вірно.

Оригінал ухвали зберігається у справі № 397/1100/17.

Слідчий суддя Олександрівського районного

суду Кіровоградської області ОСОБА_1