Справа № 200/7064/17
Провадження №1-кс/200/4213/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого CУ ГУНП в Дніпропетровський області ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000737 від 20 вересня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч 2 ст 307 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

26.04.2017 слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання доступу до речей, обґрунтувавши його наступним.
20.09.2016 до управління з обслуговування Дніпропетровської та Запорізької областей Департаменту протидії наркозлочиності Національної поліції із заявою про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) звернулась особа під вигаданими даними ОСОБА_4 . У своїй заяві про вичинене кримінальне (або таке, що готується) особа під вигаданими даними ОСОБА_4 повідомила про те, що особи під вигаданими даними « ОСОБА_5 », « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_7 » діючи за попередньою змовою групою осіб, на території Дніпропетровської області скоюють злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров`я населення.
За даним фактом СУ ГУНП 20.09.2016 розпочате досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000737.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
28 березня 2017 року в період часу з 00 годин 30 хвилин по 06 годину 58 хвилин проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено і вилучено: пластикову пляшку зі світло-жовтою рідиною; фрагмент поліетиленового пакету з порошкоподібною речовиною; тарілку скляну з порошкоподібною речовиною білого кольору, у якій знаходиться ніж з дерев`яною рукояткою на якому міститься речовина білого кольору; медичний шприц об`ємом 20 мл., заповнений до відмітки 16 мл. рідиною жовтого кольору; три каністри з рідиною; дві каністри заповнені рідиною прозорого та темно-жовтого кольору; дві лійки з залишками речовини білого кольору; речовина білого кольору, яка знаходиться у контейнері синього кольору (поліетиленовий пакет); речовину білого кольору, яка знаходиться у тазу чорного кольору; синій контейнер із речовиною білого кольору; пластикову каністру синього кольору з рідиною; 14 поліетиленових пакетів із порошкоподібною речовиною білого кольору; каструлю із порошкоподібною речовиною жовтого кольору, щодо яких у досудового розслідування є підстави вважати, що вони можуть відноситися до наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів та щодо яких призначені судові експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів. Також в ході проведення вищезазначеного обшуку були вилучені документи, які мають відношення до ОСОБА_8 , а саме: посвідчення водія № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також клубна картка мережі супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я останнього. Крім цього в ході проведення обшуку було виявлено і вилучено банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_2 .

Враховуючи, що інформація та документи, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази при документуванні та викритті осіб, які здійснюють злочини пов`язані з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, а саме інформація щодо власника та руху коштів по рахунку НОМЕР_2 та записів систем відео спостереження банкоматів, де дані картки використовувалась в період з 20.09.2016 по теперішній час. Слідчий ОСОБА_2 у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.
Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, оскільки вважаю доведеним що було вчинено кримінальне правопорушення; інформація та документи, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть бути доказами під час судового розгляду; та іншим шляхом отримати відшукуванні речі і документи, тобто сприяти встановленню істини у справі, окрім проведення тимчасового доступу до речей і документів у слідчого немає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 159, 164, 309, 369, 371, 372 КПК України,-
У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов"язати керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровський області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 ,а також оперуповноваженому управління протидії наркозлочинності ГУНП в м. Києві капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення (виїмки) до документів що містять інформацію щодо банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 20.09.2016 по теперішній час та надати наступну інформацію:
- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, копії анкет та документів, відомості про відділення банку де була видана картка, назва, вид та призначення даної картки, чітке фото особи, яка отримала картку;
- інформацію про банківські операції, які було здійснено з моменту відкриття рахунку (пластикової картки) по теперішній час (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переказ між рахунками) з вказівкою місця, часу та отриманих (знятих) грошових коштів;
- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку (фото та відео осіб, які здійснювали вказані операції).
Строк дії ухвали - до 26 травня 2017 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1