печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001273 від 26.04.2017 за фактом вчинення посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) (далі Банк) зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб шляхом запровадження злочинної схеми направленої на розтрату майна банку шляхом вчинення завідомо збиткових операцій, які полягали у вдачі кредитів підконтрольним суб`єктами господарської діяльності які мають ознаки фіктивності розтратили грошові кошти банку на загальну суму 167 485 000 грн. що є особливо великим розміром.

02.03.2017 відповідно до вимог ст. 76 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» Правлінням Національного банку України прийнято рішення № 112-рш/БТ про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до категорії неплатоспроможних.

21.03.2017 Правлінням Національного банку України № 163 прийнято рішення «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 22.03.2017 розпочато процедуру ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

27.04.2017 на адресу департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України від директора департаменту розслідування протиправних діянь фонду гарантування вкладів фізичних осіб, надійшло клопотання, щодо здійснення процесуальних дій та заходів забезпечення кримінального провадження, а саме про накладення арешту на приміщення, що за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до встановленої в ході досудового розслідування інформації з 2015 року службові особи Банку зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб здійснили завідомо збиткові операції з кредитування підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, які містять ознаки фіктивності та ознаки пов`язаних з Банком осіб, передбачених Положенням № 315-1, а саме: економічну залежність, винятковість, спільну інфраструктуру, мету трансакції та використання коштів, вказаних слідчим у клопотанні.

Аналізом кредитних справ позичальників встановлено, що кредити надано з порушенням вимог ст. 49. ЗУ «Про банки і банківську діяльність» та всупереч вимогам статті 5 пункту 4 «Положення про Кредитну політику «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (остання редакція від 15.08.2016.

На момент отримання кредитів фінансова та статистична звітність зазначених вище позичальників, а також надходження на їх поточні рахунки в Банку не давали підстав вважати про можливість повернення заборгованості за кредитами. Крім того зазначені підприємства містять ознаки фіктивності, так як фактично не здійснювали господарську діяльності та не мали доходів для обслуговування кредитної заборгованості. Під час укладення кредитів зазначеними вище підприємствами в забезпечення було надано устаткування та товари в обороті, які за вказаними в матеріалах кредитних справ адресами відсутні.

Одночасно встановлено, що власниками примiщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що орендуеться ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), кiнцевим власником яких є ІНФОРМАЦІЯ_4 , якому належить 100 % акцiй - ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , що підтверджуєтъся наступним:

Згiдно вiдомостей з єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, службовi особи та засновники вказаних підприємств постiйно змiнювались, зокрема засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з моменту створення до 02.07.2014 працював ОСОБА_6 (i.п.н. НОМЕР_4 ), станом на 13.03.2016 кiнцевим бенефiцiарним власником (контролером) юридичної особи є- ОСОБА_5 .

Так як значна частина високолiквiдних активiв ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебували у користуваннi вказаної банкiвської установи та на правi власностi належали пiдконтрольним ОСОБА_5 підприємствам, що дає пiдстави вважати, що ОСОБА_5 з метою приховування слiдiв вчинення кримiнального правопорушення та уникнення притягнення до кримінальної та фінансової відповідальності, створив видимість відступлення статутного капіталу власників приміщення за адресою АДРЕСА_1 іншим особам. З метою його збереження та використання у власних потребах, або реалізації іншим особам задля власного збагачення.

Крім того встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » листом вiд 12.09.2016 № 751 за пiдписом голови правлiння ОСОБА_7 поiнформував Нацiональний банк України про походження коштiв акцiонера банку ОСОБА_5 , який володіє 100 % ІНФОРМАЦІЯ_6 , та планує здiйснити викуп додаткової емісії акцiй ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вiд продажу нерухомого майна, яке належить підприємствам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », фактичним контролером яких він є, а саме: окремо розташованої чотирьохповерховоїбудiвлi, загальною площею 1496,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, ОСОБА_5 нотарiально засвiдченими заявами вiд 30.03.3016 повiдомив Нацiональний банк України, що є кiнцевим бенефiцiарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Вищевикладене вказує на те, що акцiонер ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , та вказані СПД є пов`язаними мiж собою особами та обiзнанi, про істинну мету здійснення перерахункiв та достовiрність вiдображення сум доходiв та витрат у податковiй та фiнансових звiтностях, прийняття рiшень про кредитування та настання негативних (завiдомо передбачених та бажаних вказаними особами) для Банку наслiдкiв, якi виникли в результатi вчинення умисних дiй працiвниками Банку.

Разом з тим досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути причетнi до незаконного заволодіння земельною дiлянкою кадастровий номер :01:018:0022 площею 0,7032 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та до 28.02.2017 перебувала в iпотецi ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за кредитами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) вiдповiдно до договору iпотеки нежитлової будiвлi та земельної дiлянки вiд 04.04.2016, мiж ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Вiдповiдно до інформаційної довiдки з Державного реестру речових прав на нерухоме майно та Реестру прав власностi на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони вiдчуження обєктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна власником земельної дiлянки кадастровий номер :01:018:0022 площею 0,7032 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). Крім того, на даний час вказану земельну дiлянку передано в iпотеку фiзичнiй особi ОСОБА_8 .

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001273 від 26.04.2017 за фактом вчинення посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах ОСОБА_4 та іншим членам слідчої групи: старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , а також слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_23 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , оперативному працівнику, який буде діяти за дорученням слідчого, а саме: старшому оперуповноваженому Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_24 , на тимчасовий доступ до документів що становлять банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , як в паперовому так і в електронному вигляді, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтва про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ): НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄРДПОУ НОМЕР_18 ) НОМЕР_19 , НОМЕР_20 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄРДПОУ НОМЕР_21 ) НОМЕР_22 , НОМЕР_23 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), НОМЕР_24 , НОМЕР_25 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), НОМЕР_31 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), НОМЕР_33 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 (українська гривня) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), НОМЕР_49 , НОМЕР_50 (українська гривня) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) НОМЕР_52 , НОМЕР_53 (українська гривня), в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеними розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками) та руху коштів по вказаним рахункам;

- Кредитного договору № 15/890-КЛ від 14.12.2015 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) (з усіма відповідними додатками які мають відношення до його укладання).

- Кредитного договору № 16/859-КЛ від 28.12.2015 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).

- Кредитного договору № 02/975 КЛ від 26.02.2016 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄРДПОУ НОМЕР_18 ).

- Кредитного договору № 03/977-КЛ від 26.02.2016 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄРДПОУ НОМЕР_21 ).

- Кредитного договору № 17/641-КЛ від 29.12.2015 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

- Кредитного договору № 01/2404-К від 24.04.2015 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ).

- Кредитного договору № № 15/1815-КЛ від 07.09.2016 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ).

- Положення про кредитний комітет.

- Кредитних справ позичальників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄРДПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄРДПОУ НОМЕР_21 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ).

- Рішень наглядових рад щодо надання кредитів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄРДПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄРДПОУ НОМЕР_21 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ).

- Протоколів засідання кредитних комітетів та прийнятих рішень щодо надання кредитів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄРДПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄРДПОУ НОМЕР_21 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ).

- Висновків служби безпеки та служби ризик менеджменту щодо надання кредитів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄРДПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄРДПОУ НОМЕР_21 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ).

- Актів перевірки заставного майна щодо надання кредитів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄРДПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄРДПОУ НОМЕР_21 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ).

- Посадових інструкції наглядової ради, керівного складу банку, всіх департаментів, управлінь та відділів;

- Особових справ працівників, а саме:

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_22 ;

- ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_23

- ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_24

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_25

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_26

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_27

- ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_28

- ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_29

- ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_30

- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_30

- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_31

- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_32

- ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_33

- ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_34

- ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_35

- ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_36

- ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_37

- ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_38

- ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_39

- Руху коштів у паперовому вигляді з моменту видачі кредитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄРДПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄРДПОУ НОМЕР_21 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ).

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках з моменту їх відкриття по 24.04.2017;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків з моменту їх відкриття по 24.04.2017;

- депозитних, кредитних, іпотечних справ з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави, звернення щодо стягнення на заставне майно і іншими документами справ;

- заяв, листів службових осіб з проханням про надання траншів кредиту та збільшення ліміту кредитної лінії, договори відступлення права вимоги, рішення кредитного комітету (у протоколах) про виведення з іпотеки іпотечного майна (земельної ділянки, акцій) або заміни предмета іпотеки; листів, заяв службових осіб з проханням виведення з іпотеки іпотечного майна або заміни предмета іпотеки;

- договорів застави та додатки до них, звіти про оцінку предметів застави, розірвання договорів застави, протоколи засідань членів спостережної ради банку (або витяги з них);

- документи щодо перевірок та моніторингу стану заставного майна співробітниками банку;

- листи індикативних умов, кредитної історія позичальника, службові записки департаменту кредитного адміністрування, юридичного департаменту та висновки служби безпеки банку щодо надання кредитів вказаним юридичним особам;

- акти перевірки стану предмету застави по кредитним договорам укладеним з вищевказаними юридичними особами;

- документи, що підтверджують платоспроможність боржників: довідки про рух коштів та стан банківських рахунків, фінансові звіти, документи про надання фінансової допомоги, оборотно-сальдові відомості, баланси, довідки про наявність кредиторської та дебіторської заборгованості, довідки та відомості про основних постачальників;

- протоколи зборів засновників, з рішеннями про отримання кредиту, заяви на отримання кредитів; наявні в кредитній справі витяги про реєстрацію з Державного реєстру іпотек, документи податкової звітності, документи, які підтверджують наявність майна, що знаходиться в заставі, або іншого забезпечення кредитів;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами з дати відкриття рахунків по 24.04.2017;

- документів про рух грошових коштів по рахункам в електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з дати відкриття рахунку по 24.04.2017;

- довідки про стан заборгованості за кредитними договорами на час проведення тимчасового доступу до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданий слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1