печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

представника заявника ОСОБА_3

заявника ОСОБА_4

слідчого ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання ОСОБА_4 про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В :
ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Печерського районного суду із даним клопотанням про скасування арешту майна, що накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.04.2016 на незавершене та завершене самовільне будівництво ЖК «Dominion business park», замовником якого є ВАТ «Київський дослідний ремонтно механічний завод», окрім житлових приміщень, які належать фізичним особам на праві приватної власності, що розташоване по вул. Ушинського, 40 в літ. «Т» в м. Києві, що проводиться земельній ділянці за адресою: вул. Ушинського, 40 у Солом`янському районі м. Києва, кадастровий номер 8 000 000 000:72:475:0011, яка обліковується за Київською міською радою, із забороною розпорядження, користування та проведення будівельних робіт направлених на створення завершеного об`єкта будівництва, в частині арешту 324/10000 часток вказаного нежитлового приміщення, на тринадцятому поверсі, що належить ОСОБА_4 .
Обгрунтовуючи клопотання, заявник зазначає, що вказане нежитлове приміщення нею було придбано 21.03.2016 для здійснення адвокатської діяльності у ПАТ «Київський дослідний ремонтно-механічний завод», що підтверджується нотаріально укладеним договором, та накладений на нього арешт вважає необґрунтованим.
Вказує, що є добросовісним набувачени нежитлового приміщення, иа на час вчинення відповідного правочину під забороною (арештом) та у заставі не був, продавець ПАТ «КДРМЗ» на момент продажу правомірно володів таким майном , а отже міг вільно ним розпоряджатися, а наявність у продавця зареєстрованого права власності вказує на те, що будинок не мав ознак самовільного будівництва, на момент купівлі з зовнішнього вигляду та технічної документації це був завершений будівництвом об`єкт, який вже експлуатувався юридичними та фізичними особами для здійснення господарської та підприємницької діяльності. На підставі викладеного вважає відсутніми підстави для висновку, що належна їй частина нежитлового приміщення, що арештована, є майном, що набуте кримінально протиправним шляхом.
В судовому засіданні власник майна, його представник вимоги клопотання підтримали з викладених в ньому обставин, просили задовольнити.
Слідчий, за клопотанням якого накладено арешт, протии задоволення клопотання категорично заперечував, зазначивши, що досудове розслідування, в рамках якого накладено арешт, триває. В ході досудового розслідування було встановлено, що на земельній ділянці, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , здійснюється самовільне будівництво по створенню об`єкту нерухомого майна комплексу «Dominion business park». При цьому будь-які дозвільні документи на проведення будівельних робіт відсутні, що можуть в подальшому призвести до тяжких наслідків. Те, що будівництво по вул. Ушинського, 40 у м. Києві є самочинним, підтверджено даними Центру моніторингу забудови Києва. Цільовим призначенням зазначеної земельної ділянки є експлуатація та обслуговування виробничих будівель.
Вказав, що відповідно до документації, зокрема декларації про початок виконання будівельних робіт, було надано дозвіл на реконструкцію приміщень адміністративно-офісного центру по вул. Ушинського, 40 у Солом`янському районі м. Києва, замість того, було збудовано об`єкт нерухомого майна комплексу «Dominion business park» - вул. Ушинського, 40 в літ. «Т» в м. Києві, хоча відповідні дозволи не отримувались і поштова адреса із літерою «Т» не присвоювалась. Просив врахувати, що ухвала слідчого судді про накладення арешту переглядалась судом апеляційної інстанції, та залишена без змін, а заявник ОСОБА_4 є працівником ВАТ «Київський дослідний ремонтно механічний завод», що в даному випадку виступав замовником робіт, та могла знати про незаконність забудови, а тому слідство буде перевіряти, чи добросовісним набувачем є заявник.
Вислухавши позиції сторін, дослідивши матеріали клопотання та матеріали, надані в судовому засіданні, слідчий суддя надходить наступних висновків.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000120, зареєстрованому 26.11.2012 в ЄРДР за фактами вчинення службовими особами групи компаній «Укогруп» кримінальних правопорушень передбачених ст. 356, ч. 3,4 ст. 197-1, ч. 1 ст. 194, ч. 1 ст. 358, ч. 1, 2 ст. 382, ч. 1 ст. 364-1, ч. 2 ст. 364, ч. 1, 2 ст. 366, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 190 КК України.
В рамках означеного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.04.2016 накладено арешт на незавершене та завершене самовільне будівництво ЖК «Dominion business park», замовником якого є ВАТ «Київський дослідний ремонтно механічний завод», окрім житлових приміщень, які належать фізичним особам на праві приватної власності, що розташоване по вул. Ушинського, 40 в літ. «Т» в м. Києві, що проводиться земельній ділянці за адресою: вул. Ушинського, 40 у Солом`янському районі м. Києва, кадастровий номер 8 000 000 000:72:475:0011, яка обліковується за Київською міською радою, із забороною розпорядження, користування та проведення будівельних робіт направлених на створення завершеного об`єкта будівництва.
Відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя виходив з того, що досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню № 0000120 встановлено, що впродовж 2012-2014 років службові особи групи компаній «УКОГРУП»: ТОВ «УКОІНВЕСТБУД», ТОВ «МЕГАПОЛІССТРОЙ», ТОВ «ЕВЕРЕСТ ПЛЮС», ТОВ «КОМ-ТЕХ», ТОВ «ОЛІМПБУД», ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ ГРАД», ТОВ «УКОІНВЕСТБУД та К», ТОВ «УКОСПЕЦМОНТАЖ», ТОВ «УКРКАРГО», ТОВ «ВІА-АВТО», ТОВ «ДНІПРУКОІНВЕСТБУД», ТОВ «КЛАССИКА БУДІВНИЦТВА» та інші, за попередньою змовою групою осіб, самовільно, всупереч встановленому порядку, на території міста Києва зайняли земельні ділянки за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 і АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , та ін. і незаконно розпочали на них самовільне будівництво житлових та офісно-торгово-житлових комплексів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ін.
Одночасно, впродовж 2012-2014 років службові особи групи компаній «УКОГРУП», діючи з метою легалізації (відмивання) майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації, передбаченого ч. 4 ст. 197-1 КК України - самовільно зайнятими земельними ділянками на території міста Києва та самовільно збудованими на них житловими та офісно-торгово-житловими комплексами, вчинили фінансові операції щодо купівлі-продажу зазначених будівель, а отримані кошти, оминаючи систему оподаткування України з метою маскування незаконного їх походження, в подальшому перерахували на рахунки суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності.
Службові особи підприємств групи компаній «УКОГРУП», зловживаючи повноваженнями, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, і в даний час продовжують укладати та не виконувати договори про інвестування в самовільне будівництво на самовільно зайнятих земельних ділянках та легалізовувати (відмивати) майно, одержане злочинним шляхом.
З метою уникнення відповідальності за допущені порушення чинного законодавства, службовими особами цієї групи періодично змінюються замовники, генпідрядники та підрядники будівництв, їх контрагенти.
У 2013-2014 роках частина підприємств групи зареєстрована або перереєстрована на фізичних осіб-нерезидентів, а решта - на офшорні компанії Ербургхс Холдінгс Лімітед (м. Нікосія, Німелі Коурт, Агіаоу Ніколау 41-49, Блок С, 3-й Поверх, 2408, Кіпр), Меілутіс Менеджмент Лімітед (м. Нікосія, Німелі Коурт, Агіоу Ніколаоу 41-49, Блок С, 3-й Поверх, 2408, Кіпр).
На земельній ділянці кадастровий номер 8 000 000 000:72:475:0011, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Ушинського, 40, здійснюється самовільне будівництво по створенню об`єкту нерухомого майна житлового комплексу «Dominion business park». При цьому будь-які дозвільні документи на проведення будівельних робіт відсутні, що можуть в подальшому призвести до тяжких наслідків .
За даними Центру моніторингу забудови Києва, будівництво по вул. Ушинського, 40 у м. Києві є самочинним.
Земельна ділянка на вул. Ушинського, 40 у Солом`янському районі м. Києва (кадастровий номер :72:475:0011) загальною площею 19449 кв. м належить ВАТ «Київський дослідний ремонтно-механічний завод» відповідно до договору оренди земельної ділянки строком на 15 років, зареєстрованого Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) від 13 січня 2005 року за № 72-6-00238. Цільове призначення земельної ділянки: експлуатація та обслуговування виробничих будівель.
01.03.2016 вказаний об`єкт будівництва на підставі постави слідчого визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000120.
На підставі викладеного слідчий суддя вважав достатніми підстави для висновку, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, ймовірно є майном, набутим кримінально протиправним шляхом, в провадженні можливе застосування спеціальної конфіскації, а також те, що майно перебуває у власності юридичної особи, до якої можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру, а тому з метою збереження речових доказів, забезпечення можливої спеціальної конфіскації майна, наявні підстави для накладення арешту вище зазначений об`єкт будівництва.
Висновки слідчого судді щодо наявності підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом арешту майна власником майна на даній стадії провадження в силу принципу змагальності сторін не спростовані, як і не доведено, що в застосуванні такого заходу забезпечення відпала потреба, а тому підстави для скасування арешту відсутні.
Поряд із тим, з урахуванням підтвердження ОСОБА_4 придбання нею 324/10000 часток нежитлового приміщення на тринадцятому поверсі літери «Т», площею 45,8 кв.м., що розташоване в 14-типоверховому будинку під літерою «Т» по АДРЕСА_1 , та того, що відсутні обставини, які підтверджують, що обмеження в користуванні ОСОБА_4 майном може призвести до його приховування чи пошкодження, слідчий суддя вважає наявними підстави для скасування арешту в частині заборони ОСОБА_4 користуватися 324/10000 частками нежитлового приміщення на тринадцятому поверсі літери «Т», площею 45,8 кв.м., що розташоване в 14-типоверховому будинку під літерою «Т» по АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-174, 309, 392 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання ОСОБА_4 про скасування арешту майна задовольнити частково.
Арешт у кримінальному провадженні №0000120, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.04.2016 на незавершене та завершене самовільне будівництво ЖК «Dominion business park», замовником якого є ВАТ «Київський дослідний ремонтно механічний завод», що розташоване по вул. Ушинського, 40 в літ. «Т» в м. Києві, що проводиться земельній ділянці за адресою: вул. Ушинського, 40 у Солом`янському районі м. Києва, кадастровий номер 8 000 000 000:72:475:0011 скасувати в частині заборони ОСОБА_4 користуватися 324/10000 частками нежитлового приміщення на тринадцятому поверсі літери «Т», площею 45,8 кв.м., що розташоване в 14-типоверховому будинку під літерою «Т» по АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1