Справа № 404/2286/17
Номер провадження 1-кс/404/1563/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2017 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0014782, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Кропивницького ВП ГУНП у Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться в справі № 5013/1538/12, від 19.11.2012 року, про банкрутство акціонерного товариства закритого типу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що перебуває у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: повідомлення, про розмір вимог кредиторів та стан розрахунку з ними від 01.08.2015 року, надане ліквідатором ОСОБА_4 ; звіт ліквідатора станом на 31 грудня 2015 року; повідомлення, про розмір вимог кредиторів та стан розрахунку з ними від 31.12.2015 року, надане ліквідатором ОСОБА_4 .

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів (виїмку) ініціатор клопотання пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0014782 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 191 КК України за фактом незаконного привласнення грошових коштів, належних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В обґрунтування клопотання зазначив, що 18.10.2007 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено кредитний договір №16/207-К, на виконання умов якого Банк надав позичальнику в користування грошові кошти в розмірі 160 000 дол. США. У якості забезпечення виконання позичальником зобов`язання щодо повернення кредиту, АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було передано в іпотеку Банку комплекс будівель, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Постановою господарського суду Кіровоградської області від 18.01.2013 року визнано АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банкрутом, та розпочато ліквідаційну процедуру. Заходи щодо ліквідації АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалися арбітражним керуючим ОСОБА_4

19.09.2014 року за результатами аукціону з продажу майна АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », майно банкрута було реалізоване за ціною 182 683,96 грн. 03.04.2015 ліквідатором в рахунок погашення заборгованості АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за кредитним договором було перераховано на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в розмірі 83 300,60 грн. Однак, від реалізації вказаного майна на рахунок Банку мала б надійти більша сума, а саме 171 815, 25 грн.

Банк оскаржив дії ліквідатора до господарського суду Кіровоградської області. 01.07.2015 господарським судом Кіровоградської області задоволено скаргу Банку, визнано дії ОСОБА_4 в частині не спрямування всіх коштів, отриманих від продажу майна банкрута, на задоволення вимог кредитора-заставодержателя ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неправомірними та зобов`язано ОСОБА_4 здійснити погашення вимог Банку за рахунок реалізованого майна банкрута.

13.06.2017 року, ознайомившись зі справою № 5013/1538/12, від 19.11.2012 року, про банкрутство акціонерного товариства закритого типу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було встановлено, що дійсно ліквідатором ОСОБА_4 ,, було надано до ІНФОРМАЦІЯ_2 документи, а саме повідомлення про розмір вимог кредиторів та стан розрахунку з ними від 01.08.2015 року, звіт ліквідатора станом на 31 грудня 2015 року, повідомлення про розмір вимог кредиторів та стан розрахунку з ними від 31.12.2015 року, в яких дійсно містяться неправдиві відомості щодо здійснення ліквідатором перерахунку коштів від реалізованого майна банкрута на погашення кредиторських вимог ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зазначені документи зберігаються в справі № 5013/1538/12, від 19.11.2012 року, про банкрутство акціонерного товариства закритого типу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а їх оригінали необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

За правилами ст. 163 КПК України, володілець документів викликався в судове засідання, однак не з`явився.

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1ст. 159 КПК України.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування зазначеного вище злочину, а також дані про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП у Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться в справі № 5013/1538/12, від 19.11.2012 року, про банкрутство акціонерного товариства закритого типу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що перебуває у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Повідомлення, про розмір вимог кредиторів та стан розрахунку з ними від 01.08.2015 року, надане ліквідатором ОСОБА_4 ;

- звіт ліквідатора станом на 31 грудня 2015 року;

- повідомлення, про розмір вимог кредиторів та стан розрахунку з ними від 31.12.2015 року, надане ліквідатором ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали визначити до 21.09.2017 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухва ла може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Кіровоградської області протягом 5 днів з дня її оголошення в частині дозволу вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших речей і документів, за відсутності яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1