Справа № 488/497/17
Провадження № 1-кс/488/27/17 р.
У Х В А Л А
02.02.2017 року

Слідчий суддя Корабельного району міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В
Слідчий СВ Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася із відповідним клопотанням до суду в рамках матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 10.09.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 358, частиною 3 статті 190 КК України.

Згідно з клопотанням, Снігурівське спільне міжгосподарське шляхобудівне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі за текстом Снігурівське СМШП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в особі представника за дорученням ОСОБА_4 , як замовника уклало з юристом ОСОБА_5 , як виконавцем договір від 05.08.2008 року про надання юридичних послуг.
Відповідно до пункту 1.1 розділу 1 зазначеного вище договору, замовник доручає, а виконавець зобов`язаний надати йому, у відповідності до умов договору, правову інформаційно-консультативну допомогу з юридичних питань, а замовник зі своєї сторони зобов`язаний прийняти зазначені юридичні послуги та оплатити їх.
Також, між обласним міжколгоспним проектно-шляхово-будівельним об`єднанням " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі за текстом ОМПШБО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в особі керівника ОСОБА_6 , як поручителем та юристом ОСОБА_5 , як кредитором укладено договір поруки від 05.05.2008 року.
Відповідно до пункту 1.1 розділу 1 договору поруки, поручитель зобов`язується відповідати перед кредитором за виконання всіх зобов`язань Снігурівського СМШП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (боржника), що виникли з договору надання юридичних послуг від 05.08.2008 року, який був укладений між Снігурівським СМШП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та юристом ОСОБА_5 .
Згідно з актом звірки розрахунків за договором про надання юридичних послуг від 05.08.2008 року станом на 06.04.2010 року, борг замовника - Снігурівського СМШП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед юристом ОСОБА_5 складає 352.000,00 гривень.
12.08.2010 року на підставі установчого договору про заснування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також протоколу № 2 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 01.09.2010 року, акта приймання-передачі майна, що вноситься до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 01.09.2010 року, учасником ОСОБА_5 до статутного капіталу було внесено право вимоги на суму 352.000,00 гривень.
09.09.2010 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 , як кредитором та Снігурівським СМШП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі представника за довіреністю ОСОБА_4 , як первісного боржника та ПП « ОСОБА_8 » в особі директора ОСОБА_9 , як нового боржника, укладено тристоронній договір про переведення боргу.
Так, відповідно до пунктів 1.1, 1.2 розділу 1 договору від 09.09.2010 року про переведення боргу, первісний боржник - Снігурівський СМШП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переводить борг перед кредитором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором про надання юридичних послуг від 05.08.2008 року, укладений між первісним боржником - Снігурівським СМШП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та юристом ОСОБА_5 , який вніс своє право вимоги до статутного фонду кредитора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а новий боржник ПП « ОСОБА_10 » приймає на себе зобов`язання за названим договором. Сума основного боргу, що передається від первісного боржника до нового боржника складає 352.000,00 гривень.
В листопаді 2010 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулось з позовом у господарський суд Херсонської області до ПП « ОСОБА_10 » та ОМПШБО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стягнення 352.000,00 гривень, за результатом розгляду судом 02.11.2010 року у справі № 15/180-10 винесено рішення про задоволення позову та стягнення в солідарному порядку з ПП « ОСОБА_10 » та ОМПШБО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 352.000,00 гривень.
11.01.2011 року до господарського суду Херсонської області звернулось ПП « ОСОБА_11 » з заявою про затвердження мирової угоди, яка укладена між сторонами в процесі виконання рішення по справі, за результатом розгляду якої судом було винесено ухвалу про затвердження мирової угоди між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 , як кредитора з одного боку та ПП « ОСОБА_8 » в особі директора ОСОБА_9 , як боржника №1 та ОМПШБО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі представника за довіреністю ОСОБА_12 , як боржника №2. На підставі зазначеної мирової угоди встановлено домовленість між боржниками та кредитором про обмін вимог кредитора на власні корпоративні права боржника №1 у ПП « ОСОБА_8 » та про обмін вимог кредитора на майнові права боржника № 2 у ОМПШБО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, боржник №1 та боржник №2 визнають що вимоги кредитора до них у момент укладання цієї мирової угоди становлять 355.756,00 грн. у вигляді зобов`язань що виникають із рішення господарського суду по справі № 15/180-10 від 07.12.2010 року. За даною мировою угодою боржник №1 передає у власність кредитору, а кредитор приймає від боржника №1 в обмін на вимогу кредитора корпоративні права ПП « ОСОБА_8 » (загальна вартість корпоративних прав боржника № 1 складає 15.000,00 гривень). За даною мировою угодою боржник №2 передає у власність кредитору, а кредитор приймає від боржника №2 в обмін на вимогу кредитора майнові активи боржника №2, які належать йому на праві приватної власності (нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю 241.799,00 гривень).
24.03.2016 року в якості свідка допитано ОСОБА_13 , яка з грудня 2005 року по лютий 2012 року працювала на посаді головного бухгалтера ОМПШБО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пояснила наступне.
Так, з2005 року по березень 2008 року керівником зазначеного вище підприємства був ОСОБА_6 , а з 2008 року по 2012 рік керівником було призначено ОСОБА_14 .

Приблизно в березні 2011 року, точної дати вона вже не пам`ятає, за рішенням господарського суду Херсонської області основні засоби ОМПШБО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді промислової бази, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 та належала ОМПШБО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було передано у власність іншому господарському товариству.

Приблизно в 2011 році вона спілкувалась з головним бухгалтера Снігурівського СМШП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 , яка їй пояснила, що 05.08.2008 року ні який договір про надання юридичних послуг між Снігурівським СМШП« ІНФОРМАЦІЯ_1 » та юристом ОСОБА_5 не укладався та акт виконаних робіт не надходив до бухгалтерії підприємства, в зв`язку з чим до податкової та органів статистики подавався фінансовий звіт без кредиторської заборгованості, та як він не був відображений в бухгалтерському обліку Снігурівського СМШП« ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також, ОСОБА_15 зазначила, що даний фінансовий звіт підписувався керівником ОСОБА_16 .

Крім того, свідок ОСОБА_13 зазначила, що договір поруки від 05.08.2008 року, за яким ОМПШБО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поручалось за борг Снігурівського спільного міжгосподарського шляхобудівельного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед адвокатом ОСОБА_5 за надання правових послуг Снігурівському СМШП« ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 352.000,00 гривень на підставі договору від 05.08.2008 року, не проходив по бухгалтерії ОМПШБО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до реєстру догорів підприємства не заносився. Довіреність 2008 року від ОМПШБО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_12 по книзі обліку довіреностей та по вихідній кореспонденції реєстрацію не проходила та взагалі з ОСОБА_12 , який підписав мирову угоду, що затверджувалась ухвалою суду від 11.01.2011 року від імені представника ОМПШБО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона особисто не знайома.

На даний час промислова база ОМПШБО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за актом приймання передавання іншим власникам не передавалась, оцінка її не проводилась та до промислової бази її разом з керівником та іншими працівниками не допускають невідомі їм охоронці, пояснюючи це тим, що база знаходиться у власності іншої юридичної особи.

Також, 24.03.2016 року в якості свідка було допитано ОСОБА_14 , покази якого повністю узгоджуються з показами ОСОБА_13 .

Для перевірки вказаних фактів до матеріалів кримінального провадження долучено довідку з статистики ІНФОРМАЦІЯ_3 , станом на 31.03.2010 року (до укладання договору від 09.09.2010 року про переведення боргу), де в графі кредиторська заборгованість Снігурівського СМШП« ІНФОРМАЦІЯ_1 » за отримані товари, роботи послуги становить лише 0,6 тисяч гривень. Дані про наявність кредиторської заборгованості в сумі 352.000,00 гривень відсутні.

Крім того, встановлено, що на даний час згідно відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником майнового комплексу з 20.06.2013 року являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » одним із засновників якого є ОСОБА_5 .

Так, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, доступ до яких неможливо отримати в інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого, а саме до реєстраційної справи Обласного міжколгоспного проектно-шляхово-будівельним об`єднанням " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Доступ та вилучення зазначених документів обґрунтовується тим, що окремо та в сукупності зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердження повноважень та встановлення кола функціональних обов`язків посадових осіб товариства, з метою належної кваліфікації кримінального правопорушення, та долучення до матеріалів кримінального провадження як доказів.

Володільцем речей і документів є ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Згідно з статтею 162 КПК України, вказані документи не містять відомості, що становлять охоронювану законом таємницю.
Вивчивши матеріали клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні та може бути використана, як доказ.

Керуючись статтями 163,164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до оригіналу реєстраційної справи обласного міжколгоспного проектно-шляхово-будівельного об`єднання " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка зберігається у володільця речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 (телефон: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ), а також отримати можливість зробити належним чином завірені фотокопії з оригіналу реєстраційної справи обласного міжколгоспного проектно-шляхово-будівельного об`єднання " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок надати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Встановити строк дії ухвали до 02.03.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1