Провадження № 1-кп/520/12/14
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
колегія суддів Київського районного суду м. Одеси, у складі:
Головуючого судді ОСОБА_1 ,
Судді ОСОБА_2
Судді ОСОБА_3
при секретарі ОСОБА_4
за участю прокурора ОСОБА_5
захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8
представник КСУ «України» ОСОБА_9
ОСОБА_10 ,
ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Полтава,
громадянина України, українця, з вищою
освітою, тимчасово не працює, одруженого,
працював за наймом, на утримані син 2006 року
народження, зареєстрованого та фактично
проживаючого за адресою:
раніше не судимий
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191 ч. 5, 28 ч. 3, 366 ч. 2 КК України,
ОСОБА_11 ,
ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Вінниця,
громадянина України, українця, з вищою освітою,
працював кочегаром, не одруженого,
зареєстрованого та фактично проживаючого
за адресою: АДРЕСА_2 ,
раніше не судимий
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191 ч. 5, 28 ч. 3, 366 ч. 2 КК України,

Обвинувачені ОСОБА_10 та ОСОБА_11 скоїли злочин проти власності та у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов`язаної з наданням публічних послуг при наступних обставинах: так у 1997 році була створена КС «Україна» яка здійснює свою діяльність в Одеській області на підставі статуту, затвердженого на загальних зборах 5 листопада 1997 року, нова редакція якого зареєстрована 4 серпня 2004 року.
На початку 2006 року особа, матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження, володіючи якостями лідера, добрими організаторськими здібностями, з метою заволодіння чужим майном під виглядом законного надання фінансових послуг в сфері кредитування фізичних осіб, створив та очолив організовану групу.
Згідно розробленого плану особа, матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження має миту створення організованої групи для здійснення злочинів у якості безпосередніх виконавців на початку 2006 року були втягнуті посадові особи кредитної спілки «Україна» ОСОБА_10 , а з червня 2006 року і ОСОБА_11 , які займали керівні посади у кредитній спілці «Україна» інші невстановлені особи та призначались на ці посади за вказівкою невстановлена особа, матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження.
Таким чином невстановлена особа, матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження. був встановлений повний контроль над діяльністю кредитної спілки «Україна».
У тому ж 2006 році особа, матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження та іншими вищевказаними учасниками організованої групи був розроблений та підтриманий усіма злочинний план, спрямований на досягнення єдиної мети - заволодіння грошовими коштами кредитної спілки «Україна».
Так, згідно розробленого плану, з каси кредитної спілки під виглядом видачі кредитів вилучались грошові кошти, при цьому кожному з учасників організованої групи була відведена певна роль та розподілені обов`язки, які були підтримані та беззаперечно виконувались кожним з учасників групи, а виникла внаслідок розкрадання недостача грошових коштів по касі кредитної спілки «Україна» приховувалась шляхом підроблення видаткових касових ордерів.
У відповідності із розробленим планом, який розробила невстановлена особа, матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження ролі кожного з учасників були розподілені та визначені за ієрархією.
Стійкою організованою групою, очолювала невстановлена особа, матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження, на протязі 2006-2007 років у складі: ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та невстановленої особи, яка входила до складу організованої групи та невстановленими особами, що не входили до складу організованої групи, відносно яких матеріали виділені в окреме провадження, скоєні наступні злочини.
На початку січня 2006 року невстановлена особа, матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження, являючись лідером організованої групи, згідно розробленого плану злочинних дій, спрямованих на заволодіння майном кредитної спілки «Україна», надав вказівку учасникам організованої групи - голові правління кредитної спілки «Україна» невстановленій особі та головному бухгалтеру вказаної спілки ОСОБА_10 незаконно вилучити з каси кредитної спілки «Україна» грошові кошти.
Невстановлена особа, матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження, яка входила до складу організованої групи зловживаючи своїм службовим положенням голови правління кредитної спілки «Україна», діючи у складі організованої групи згідно відведеної йому ролі, переслідуючи єдиний корисний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, в той же період часу, надав вказівку старшому касиру ОСОБА_12 , яка не входила до складу злочинної групи, видавати з каси кредитної спілки грошові кошти ОСОБА_13 , пояснивши їй, що ОСОБА_13 уповноважений позичальниками ОСОБА_14 та ОСОБА_15 отримати та доставити останнім грошові кошти, які необхідні для ведення бізнесу, оскільки вони знаходяться за межами м. Одеси.
ОСОБА_12 , яка не була обізнана про злочинні наміри особи, матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження, в період часу з 04.01.2006 по 31.01.2006 видала з каси кредитної спілки по внутрішнім видатково-касовим ордерам, виписаним на ім`я ОСОБА_13 , грошові кошти на суму: 04.01.06 369 701 грн.02 коп., 05.01.06 130 000 грн., 06.01.06 - 150 000 грн., 10.01.06 - 139 666 грн. 88 коп., 11.01.06 - 327 709 грн. 98 коп., 12.01.06 180 000 грн., 13.01.06 293 756 грн. 02 коп., 16.01.06 149 328 грн. 58 коп., 17.01.06 168 164 грн. 64 коп., 19.01.06 288 476 грн. 12 коп., 20.01.06 204 671 грн. 66 коп., 23.01.06 200 000 грн., 24.01.06 306 147 грн. 16 коп., 25.01.06 298 009 грн. 76 коп., 26.01.06 300 000 грн., 27.01.06 345 567 грн. 98 коп., 30.01.06 200 000 грн., 31.01.06 80 000 грн., а всього на суму 4 131 199 грн.80 коп.
Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний злочинний умисел, за вказівкою невстановлена особа, матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження невстановлені особи у видаткових касових ордерах, які є офіційними документами, у графі «отримав» виконали записи про отримання вищевказаних грошових коштів та підписи від осіб, вказаних у ордерах,після чого ОСОБА_16 , яка не входила до складу організованої групи та не була обізнана про злочинні дії, передала вказані підроблені ордери касиру ОСОБА_12 для підписання та внесення у касову книгу у відповідності з вимогами бухгалтерського обліку кредитної спілки, в той час як ОСОБА_12 передала невстановленій особі, матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження, яка входила до складу організованої групи внутрішні видатково-касові ордери про видачу вищевказаних грошових коштів ОСОБА_13 .
Таким чином, ОСОБА_10 , ОСОБА_17 та особа, матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження, діючи у складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами кредитної спілки «Україна» на загальну суму 4 131 199 грн. 80 коп., розпорядившись викраденим майном на свій розсуд.
Крім того, на початку лютого 2006 року особа, матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження, являючись лідером організованої групи, згідно розробленого плану злочинних дій, спрямованих на заволодіння майном кредитної спілки «Україна», надав вказівку учасникам організованої групи голові правління кредитної спілки «Україна» невстановленій особі, матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження, яка входила до складу організованої групи та головному бухгалтеру спілки ОСОБА_10 незаконно вилучити з каси кредитної спілки «Україна» грошові кошти під виглядом видачі кредитів ОСОБА_14 та ОСОБА_15 без відома останніх.
Особа, матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження, яка входила до складу організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем голови правління кредитної спілки «Україна», діючи у складі організованої групи згідно відведеної йому ролі, переслідуючи єдиний корисний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, у той же період часу надав вказівку старшому касиру ОСОБА_12 , яка не входила до складу злочинної групи, видавати з каси кредитної спілки грошові кошти ОСОБА_13 , пояснивши, що ОСОБА_13 уповноважений позичальниками ОСОБА_14 та ОСОБА_15 отримати та доставити останнім грошові кошти, необхідні для ведення бізнесу, оскільки вони знаходяться за межами м. Одеси.
ОСОБА_12 , яка не була обізнаною про злочинні наміри невстановленої особи, матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження, яка входила до складу організованої групи та інших учасників групи, в період часу з 06.02.06 по 28.02.06 видала з каси кредитної спілки по внутрішнім видатково-касовим ордерам, виписаним на ім`я ОСОБА_13 , грошові кошти на суму: 06.02.06 122 447 грн. 42 коп., 07.02.06 340 000 грн., 13.02.06 255 203 грн. 10 коп., 14.02.06 194 596 грн. 30 коп., 15.02.06. 173 034 грн. 14 коп., 17.02.06 445 457 грн. 50 коп., 20.02.06 635 000 грн., 21.02.06 290 840 грн. 48 коп., 22.02.06 275 000 грн., 23.02.06 282 000 грн., 27.02.06 319 040 грн. 04 коп., 28.02.06 284 426 грн. 78 коп., а всього суму 3 617 045 грн. 50 коп.
Продовжуючи свої злочинні дії та реалізуючи єдиний злочинний намір, за вказівкою особи, матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження, невстановлені особи у видаткових касових ордерах, які є офіційними документами, у графі «отримав» виконали записи про отримання вищевказаних грошових коштів та підписи від осіб, вказаних в ордерах, після чого ОСОБА_16 , яка не входила до складу організованої групи та не була обізнана про злочинні дії, передала вказані підроблені ордери касиру ОСОБА_12 для підписання та внесення до касової книги у відповідності з вимогами бухгалтерського обліку кредитної спілки. В той же час ОСОБА_12 передала ОСОБА_18 внутрішні видатково-касові ордери про видачу вищевказаних грошових коштів ОСОБА_13 .
Таким чином, ОСОБА_10 та особи, матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження, діючи у складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами кредитної спілки «Україна» на загальну суму 3 617 045 грн. 50 коп., розпорядившись викраденим майном на власний розсуд.
Крім того, на початку березня 2006 року особа, матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження, являючись лідером організованої групи, згідно розробленого плану злочинних дій, спрямованих на заволодіння майном кредитної спілки «Україна», надав вказівку учасникам організованої групи голові правління кредитної спілки «Україна» особі, матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження, яка входила до складу організованої групи та головному бухгалтеру спілки ОСОБА_10 незаконно вилучити з каси кредитної спілки «Україна» грошові кошти під виглядом видачі кредитів ОСОБА_14 та ОСОБА_15 без відома останніх.
Особа, матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження, яка входила до складу організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем голови правління кредитної спілки «Україна», діючи у складі організованої групи згідно відведеної йому ролі, переслідуючи єдиний корисний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, у той же період часу надав вказівку старшому касиру ОСОБА_12 , яка не входила до складу злочинної групи, видавати з каси кредитної спілки грошові кошти ОСОБА_13 , пояснивши, що ОСОБА_13 уповноважений позичальниками ОСОБА_14 та ОСОБА_15 отримати та доставити останнім грошові кошти, необхідні для ведення бізнесу, оскільки вони знаходяться за межами м. Одеси.
ОСОБА_12 , яка не була обізнаною про злочинні наміри особи, матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження, яка входила до складу організованої групи та інших учасників групи, в період часу з 06.03.06 по 31.03.06 видала з каси кредитної спілки по внутрішнім видатково-касовим ордерам, виписаним на ім`я ОСОБА_13 грошові кошти на суму: 06.03.06 - 508 636 грн. 62 коп., 09.03.06 494 753 грн. 92 коп., 10.03.06 466 807 грн. 82 коп., 15.03.06 90 065 грн. 58 коп., 17.03.06 290 341 грн., 30.03.06 200 000 грн., 23.03.06 70 271 грн. 02 коп., 27.03.06 153 073 грн. 58 коп., 30.03.06 698 520.66 грн., 31.03.06 184 240 грн. 16 коп., а всього на загальну суму 3 156 710 грн. 10 коп.
Продовжуючи свої злочинні дії та реалізуючи єдиний злочинний намір, за вказівкою особи, матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження, невстановлені особи у видаткових касових ордерах, які є офіційними документами, у графі «отримав» виконали записи про отримання вищевказаних грошових коштів та підписи від осіб, вказаних в ордерах, після чого ОСОБА_16 , яка не входила до складу організованої групи та не була обізнана про злочинні дії, передала вказані підроблені ордери касиру ОСОБА_12 для підписання та внесення до касової книги у відповідності з вимогами бухгалтерського обліку кредитної спілки. В той же час ОСОБА_12 передала особі, матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження, яка входила до складу організованої групи внутрішні видатково-касові ордери про видачу вищевказаних грошових коштів ОСОБА_13 .
Таким чином, ОСОБА_10 та особи, матеріали відносно яких виділенні в окреме провадження, діючи у складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами кредитної спілки «Україна» на загальну суму 3 156 710 грн. 10 коп., розпорядившись викраденим майно на власний розсуд.
Крім того, на початку квітня 2006 року, особа, матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження, являючись лідером організованої групи, згідно розробленого плану злочинних дій, спрямованих на заволодіння майном кредитної спілки «Україна», надав вказівку учасникам організованої групи голові правління кредитної спілки «Україна» особі, матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження, яка входила до складу організованої групи та головному бухгалтеру спілки ОСОБА_10 , незаконно вилучити з каси кредитної спілки «Україна» грошові кошти під виглядом видачі кредитів ОСОБА_14 без його відома.
Особа, матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження, яка входила до складу організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем голови правління кредитної спілки «Україна», діючи у складі організованої групи згідно відведеної йому ролі, переслідуючи єдиний корисний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, у той же період часу надав вказівку старшому касиру ОСОБА_12 , яка не входила до складу злочинної групи, видавати з каси кредитної спілки грошові кошти ОСОБА_13 , пояснивши, що ОСОБА_13 уповноважений позичальником ОСОБА_14 отримати та доставити останньому грошові кошти, необхідні для ведення бізнесу, оскільки він знаходиться за межами м. Одеси.
ОСОБА_12 , яка не була обізнаною про злочинні наміри особи, матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження, яка входила до складу організованої групи та інших учасників групи, в період часу з 11.04.06 по 25.04.06 видала з каси кредитної спілки по внутрішнім видатково-касовим ордерам, виписаним на ім`я ОСОБА_13 грошові кошти на суму: 11.04.06 180 000 грн., 14.04.06 180 000 грн., 25.04.06 400 000 грн., а всього на суму 760 000 грн.
Продовжуючи свої злочинні дії та реалізуючи єдиний злочинний намір, за вказівкою особа, матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження та інші невстановлені особи у видаткових касових ордерах у графі «отримав» виконали записи про отримання вищевказаних грошових коштів та підписи від осіб, вказаних в ордерах, після чого ОСОБА_16 , яка не входила до складу організованої групи та не була обізнана про злочинні дії, передала вказані підроблені ордери касиру ОСОБА_12 для підписання та внесення до касової книги у відповідності з вимогами бухгалтерського обліку кредитної спілки. В той же час ОСОБА_12 передала особі, матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження, яка входила до складу організованої групи внутрішні видатково-касові ордери про видачу вищевказаних грошових коштів ОСОБА_13 .
Таким чином, ОСОБА_10 та особи, матеріали відносно яких виділенні в окреме провадження, діючи у складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами кредитної спілки «Україна» на загальну суму 760 000 грн., розпорядившись викраденим майном на власний розсуд.
Крім того, на початку серпня 2006 року, особа, матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження, являючись лідером організованої групи, згідно розробленого плану злочинних дій, спрямованих на заволодіння майном кредитної спілки «Україна», надав вказівку учасникам організованої групи голові правління кредитної спілки «Україна» ОСОБА_11 , який 07 червня 2006 року приступив до виконання своїх службових обов`язків та головному бухгалтеру спілки ОСОБА_10 незаконно вилучити з каси кредитної спілки «Україна» грошові кошти під виглядом видачі кредитів ОСОБА_19 без її відома.
ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління кредитної спілки «Україна», діючи у складі організованої групи згідно відведеної йому ролі, переслідуючи єдиний корисний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, у той же період часу надав вказівку старшому касиру ОСОБА_20 , яка не входила до складу злочинної групи, видавати з каси кредитної спілки грошові кошти ОСОБА_13 , пояснивши, що ОСОБА_13 уповноважений позичальником ОСОБА_21 отримати та доставити їй грошові кошти, необхідні для ведення бізнесу, оскільки вона знаходиться за межами м. Одеси.
ОСОБА_20 , яка не була обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_11 та інших учасників групи, в період часу з 01.08.06 по 16.08.06 видала з каси кредитної спілки по внутрішнім видатково-касовим ордерам, виписаним на ім`я ОСОБА_13 , грошові кошти на суму: 01.08.06 180 000 грн., 02.08.06 150 903 грн. 25 коп.,03.08.06 230 000 грн., 04.08.06 150 000 грн., 09.08.06 200 000 грн., 11.08.06 170 389 грн. 92 коп., 14.08.06 170 000 грн., 16.08.06 250 834 грн. 22.коп., а всього на суму 1 502 127 грн. 39 коп.
Продовжуючи свої злочинні дії та реалізуючи єдиний злочинний намір, за вказівкою особи, матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження та інші невстановлені особи у видаткових касових ордерах, які є офіційними документами, у графі «отримав» виконали записи про отримання вищевказаних грошових коштів та підписи від осіб, вказаних в ордерах, після чого ОСОБА_16 , яка не входила до складу організованої групи та не була обізнана про злочинні дії, передала вказані підроблені ордера касирам ОСОБА_20 та ОСОБА_22 для підписання та внесення до касової книги у відповідності з вимогами бухгалтерського обліку кредитної спілки, в той же час ОСОБА_23 та ОСОБА_24 передали ОСОБА_11 внутрішні видатково-касові ордери про видачу вищевказаних грошових коштів ОСОБА_13 .
Таким чином, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та особи, матеріали відносно яких виділенні в окреме провадження, діючи у складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами кредитної спілки «Україна» на загальну суму 1 502 127 грн. 39 коп., розпорядившись викраденим майном на власний розсуд.
Крім того, на початку вересня 2006 року, особа, матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження, являючись лідером організованої групи, згідно розробленого плану злочинних дій, спрямованих на заволодіння майном кредитної спілки «Україна», надав вказівку учасникам організованої групи голові правління кредитної спілки «Україна» ОСОБА_11 та головному бухгалтеру спілки ОСОБА_10 незаконно вилучити з каси кредитної спілки «Україна» грошові кошти під виглядом видачі кредитів ОСОБА_19 без її відома.
ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління кредитної спілки «Україна», діючи у складі організованої групи згідно відведеної йому ролі, переслідуючи єдиний корисний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, у той же період часу надав вказівку в.о. касира ОСОБА_24 , яка не входила до складу злочинної групи, видавати з каси кредитної спілки грошові кошти ОСОБА_13 , пояснивши, що ОСОБА_13 уповноважений позичальником ОСОБА_21 отримати та доставити їй грошові кошти, необхідні для ведення бізнесу, оскільки вона знаходиться за межами м. Одеси.
ОСОБА_24 , яка не була обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_11 та інших учасників групи, в період часу з 04.09.06 по 15.09.06 видала з каси кредитної спілки по внутрішнім видатково-касовим ордерам, виписаним на ім`я ОСОБА_13 грошові кошти на суму: 04.09.06 200 000 грн., 06.09.06 200 000 грн., 07.09.06 226 450 грн. 14 коп., 08.09.06 200 000 грн., 08.09.06 180 000 грн., 11.09.06 200 000 грн., 13.09.06 200 000 грн., 15.09.06 350 000 грн., а всього на суму: 1 756 450 грн. 14 коп.
Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи згідно відведеної йому ролі, 18.09.06 надав вказівку старшому касиру ОСОБА_20 , яка не входила до складу злочинної групи, видавати з каси кредитної спілки грошові кошти ОСОБА_13 , пояснивши їй, що ОСОБА_13 уповноважений позичальником ОСОБА_19 отримати та доставити їй грошові кошти, необхідні для ведення бізнесу, оскільки вона знаходиться за межами м. Одеси.
ОСОБА_20 , яка не була обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_11 та інших учасників групи, в період часу з 18.09.06 по 29.09.06 видала з каси кредитної спілки по внутрішнім видатково-касовим ордерам, виписаним на ОСОБА_13 , грошові кошти на суму: 18.09.06 150 000 грн., 19.09.06 200 000 грн., 20.09.06 323 429 грн. 82 коп., 21.09.06 190 000 грн., 22.09.06 150 000 грн., 25.09.06 394 000 грн., 26.09.06 180 000 грн., 27.09.06 150 000 грн., 28.09.06 180 000 грн., 29.09.06 150 000 грн, а всього на суму 2 067 429 грн. 80 коп.
Продовжуючи свої злочинні дії та реалізуючи єдиний злочинний намір, за вказівкою особи, матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження та інші невстановлені особи у видаткових касових ордерах, які є офіційними документами, у графі «отримав» виконали записи про отримання вищевказаних грошових коштів та підписи від осіб, вказаних в ордерах, після чого ОСОБА_16 , яка не входила до складу організованої групи та не була обізнана про злочинні дії, передала вказані підроблені ордера касирам ОСОБА_20 та ОСОБА_22 для підписання та внесення до касової книги у відповідності з вимогами бухгалтерського обліку кредитної спілки, в той же час ОСОБА_23 та ОСОБА_24 передали ОСОБА_11 внутрішні видатково-касові ордери про видачу вищевказаних грошових коштів ОСОБА_13 .
Таким чином, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та особи, матеріали відносно яких виділенні в окреме провадження, діючи у складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами кредитної спілки «Україна» на загальну суму 3 823 879 грн. 96 коп., розпорядившись викраденим майном на власний розсуд.
Крім того, на початку жовтня 2006 року, особа, матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження, являючись лідером організованої групи, згідно розробленого плану злочинних дій, спрямованих на заволодіння майном кредитної спілки «Україна», надав вказівку учасникам організованої групи голові правління кредитної спілки «Україна» ОСОБА_11 та головному бухгалтеру спілки ОСОБА_10 незаконно вилучити з каси кредитної спілки «Україна» грошові кошти під виглядом видачі кредитів ОСОБА_19 без її відома.
ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління кредитної спілки «Україна», діючи у складі організованої групи згідно відведеної йому ролі, переслідуючи єдиний корисний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, у той же період часу надав вказівку старшому касиру ОСОБА_20 , яка не входила до складу злочинної групи, видавати з каси кредитної спілки грошові кошти ОСОБА_13 , пояснивши, що ОСОБА_13 уповноважений позичальником ОСОБА_21 отримати та доставити їй грошові кошти, необхідні для ведення бізнесу, оскільки вона знаходиться за межами м. Одеси.
ОСОБА_20 , яка не була обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_11 та інших учасників групи, в період часу з 02.10.06 по 18.10.06 видала з каси кредитної спілки по внутрішнім видатково-касовим ордерам, виписаним на ім`я ОСОБА_13 , грошові кошти: 02.10.06 на суму 244 000 грн., 18.10.06 на суму 102 000 грн., а всього на суму 346 000 грн.
Продовжуючи свої злочинні дії та реалізуючи єдиний злочинний намір, за вказівкою особи, матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження та невстановлені особи у видаткових касових ордерах, які є офіційними документами, у графі «отримав» виконали записи про отримання вищевказаних грошових коштів та підписи від осіб, вказаних в ордерах, після чого ОСОБА_16 , яка не входила до складу організованої групи та не була обізнана про злочинні дії, передала вказані підроблені ордери касиру ОСОБА_20 для підписання та внесення до касової книги у відповідності з вимогами бухгалтерського обліку кредитної спілки, в той же час ОСОБА_23 передала ОСОБА_11 внутрішні видатково-касові ордери про видачу вищевказаних грошових коштів ОСОБА_13 .
Таким чином, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та особи, матеріали відносно яких виділенні в окреме провадження діючи у складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами кредитної спілки «Україна» на загальну суму 346 000грн., розпорядившись викраденим майном на власний розсуд.
Крім того, на початку листопада 2006 року, особа, матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження, являючись лідером організованої групи, згідно розробленого плану злочинних дій, спрямованих на заволодіння майном кредитної спілки «Україна», надав вказівку учасникам організованої групи голові правління кредитної спілки «Україна» ОСОБА_11 та головному бухгалтеру спілки ОСОБА_10 незаконно вилучити з каси кредитної спілки «Україна» грошові кошти під виглядом видачі кредитів ОСОБА_19 без її відома.
ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління кредитної спілки «Україна», діючи у складі організованої групи згідно відведеної йому ролі, переслідуючи єдиний корисний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, у той же період часу надав вказівку старшому касиру ОСОБА_20 , яка не входила до складу злочинної групи, видавати з каси кредитної спілки грошові кошти ОСОБА_13 , пояснивши, що ОСОБА_13 уповноважений позичальником ОСОБА_21 отримати та доставити їй грошові кошти, необхідні для ведення бізнесу, оскільки вона знаходиться за межами м. Одеси.
ОСОБА_20 , яка не була обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_11 та інших учасників групи, в період часу з 07.11.06 по 30.11.06 видала з каси кредитної спілки по внутрішнім видатково-касовим ордерам, виписаним на ім`я ОСОБА_13 грошові кошти на суму: 07.11.06 70 000 грн., 10.11.06 120 000 грн., 15.11.06 55 000 грн., 21.11.06 120 000 грн., 22.11.06 120 000 грн., 23.11.06 377 000 грн., 28.11.06 120 000 грн., 30.11.06 50 000 грн, а всього на суму 1 032 000 грн.
Продовжуючи свої злочинні дії та реалізуючи єдиний злочинний намір, за вказівкою особи, матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження та невстановлені особи у видаткових касових ордерах, які є офіційними документами, у графі «отримав» виконали записи про отримання вищевказаних грошових коштів та підписи від осіб, вказаних в ордерах, після чого ОСОБА_16 , яка не входила до складу організованої групи та не була обізнана про злочинні дії, передала вказані підроблені ордера касиру ОСОБА_20 для підписання та внесення до касової книги у відповідності з вимогами бухгалтерського обліку кредитної спілки, в той же час ОСОБА_20 передала ОСОБА_11 внутрішні видатково-касові ордери про видачу вищевказаних грошових коштів ОСОБА_13 .
Таким чином, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та особи, матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження, діючи у складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами кредитної спілки «Україна» на загальну суму 1 032 000 грн., розпорядившись викраденим майном на власний розсуд.
Крім того, на початку грудня 2006 року, особа, матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження, являючись лідером організованої групи, згідно розробленого плану злочинних дій, спрямованих на заволодіння майном кредитної спілки «Україна», надав вказівку учасникам організованої групи голові правління кредитної спілки «Україна» ОСОБА_11 та головному бухгалтеру спілки ОСОБА_10 незаконно вилучити з каси кредитної спілки «Україна» грошові кошти під виглядом видачі кредитів ОСОБА_19 без її відома.
ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління кредитної спілки «Україна», діючи у складі організованої групи згідно відведеної йому ролі, переслідуючи єдиний корисний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, у той же період часу надав вказівку старшому касиру ОСОБА_20 , яка не входила до складу злочинної групи, видавати з каси кредитної спілки грошові кошти ОСОБА_13 , пояснивши, що ОСОБА_13 уповноважений позичальником ОСОБА_21 отримати та доставити їй грошові кошти, необхідні для ведення бізнесу, оскільки вона знаходиться за межами м. Одеси.
ОСОБА_20 , яка не була обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_11 та інших учасників групи, в період часу з 05.12.06 по 29.12.06 видала з каси кредитної спілки по внутрішнім видатково-касовим ордерам, виписаним на ім`я ОСОБА_13 грошові кошти на суму: 05.12.06 100 000 грн., 06.12.06 200 000 грн., 07.12.06 100 000 грн., 08.12.06 90 000 грн., 12.12.06 60 000 грн., 14.12.06 70 000 грн., 20.12.06 50 000 грн., 29.12.06 220 000 грн., а всього на суму 890 000 грн.
Продовжуючи свої злочинні дії та реалізуючи єдиний злочинний намір, за вказівкою особи, матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження та невстановлені особи у видаткових касових ордерах, які є офіційними документами, у графі «отримав» виконали записи про отримання вищевказаних грошових коштів та підписи від осіб, вказаних в ордерах, після чого ОСОБА_16 , яка не входила до складу організованої групи та не була обізнана про злочинні дії, передала вказані підроблені ордери касиру ОСОБА_20 для підписання та внесення до касової книги у відповідності з вимогами бухгалтерського обліку кредитної спілки, в той же час ОСОБА_20 передала ОСОБА_11 внутрішні видатково-касові ордери про видачу вищевказаних грошових коштів ОСОБА_13 .
Таким чином, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та особи, матеріали відносно яких виділенні в окреме провадження, діючи у складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами кредитної спілки «Україна» на загальну суму 890 000 грн., розпорядившись викраденим майном на власний розсуд.
Крім того, на початку січня 2007 року, особа, матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження, являючись лідером організованої групи, згідно розробленого плану злочинних дій, спрямованих на заволодіння майном кредитної спілки «Україна», надав вказівку учасникам організованої групи голові правління кредитної спілки «Україна» ОСОБА_11 та головному бухгалтеру спілки ОСОБА_10 , незаконно вилучити з каси кредитної спілки «Україна» грошові кошти під виглядом видачі кредитів ОСОБА_19 без її відома.
ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління кредитної спілки «Україна», діючи у складі організованої групи згідно відведеної йому ролі, переслідуючи єдиний корисний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, у той же період часу надав вказівку старшому касиру ОСОБА_20 , яка не входила до складу злочинної групи, видавати з каси кредитної спілки грошові кошти ОСОБА_13 , пояснивши, що ОСОБА_13 уповноважений позичальником ОСОБА_21 отримати та доставити їй грошові кошти, необхідні для ведення бізнесу, оскільки вона знаходиться за межами м. Одеси.
ОСОБА_20 , яка не була обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_11 та інших учасників групи, в період часу з 10.01.07 по 26.01.07 видала з каси кредитної спілки по внутрішнім видатково-касовим ордерам, виписаним на ім`я ОСОБА_13 грошові кошти на суму: 10.01.07 200 000 грн., 11.01.07 150 000 грн., 15.01.07 45 000 грн., 22.01.07 100 000 грн., 23.01.07 100 000 грн., 24.01.07 100 000 грн., 25.01.07 100 000 грн., 26.01.07 100 000 грн., а всього на суму 895 000 грн.
Продовжуючи свої злочинні дії та реалізуючи єдиний злочинний намір, за вказівкою особи, матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження та невстановлені особи у видаткових касових ордерах, які є офіційними документами, у графі «отримав» виконали записи про отримання вищевказаних грошових коштів та підписи від осіб, вказаних в ордерах, після чого ОСОБА_16 , яка не входила до складу організованої групи та не була обізнана про злочинні дії, передала вказані підроблені ордери касиру ОСОБА_20 для підписання та внесення до касової книги у відповідності з вимогами бухгалтерського обліку кредитної спілки, в той же час ОСОБА_20 передала ОСОБА_11 внутрішні видатково-касові ордери про видачу вищевказаних грошових коштів ОСОБА_13 .
Таким чином, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та особи, матеріали відносно яких виділенні в окреме провадження, діючи у складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами кредитної спілки «Україна» на загальну суму 895 000 грн., розпорядившись викраденим майном на власний розсуд.
Крім того, на початку березня 2007 року, особа, матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження, являючись лідером організованої групи, згідно розробленого плану злочинних дій, спрямованих на заволодіння майном кредитної спілки «Україна», надав вказівку учасникам організованої групи голові правління кредитної спілки «Україна» ОСОБА_11 та головному бухгалтеру спілки ОСОБА_10 незаконно вилучити з каси кредитної спілки «Україна» грошові кошти під виглядом видачі кредитів ОСОБА_19 та ОСОБА_25 без їх відома.
ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління кредитної спілки «Україна», діючи у складі організованої групи згідно відведеної йому ролі, переслідуючи єдиний корисний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, у той же період часу надав вказівку старшому касиру ОСОБА_20 , яка не входила до складу злочинної групи, видавати з каси кредитної спілки грошові кошти ОСОБА_13 , пояснивши, що ОСОБА_13 уповноважений позичальниками ОСОБА_21 та ОСОБА_25 отримати та доставити останнім грошові кошти, необхідні для ведення бізнесу, оскільки вони знаходяться за межами м. Одеси.
ОСОБА_20 , яка не була обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_11 та інших учасників групи, в період часу з 02.03.07 по 16.03.07 видала з каси кредитної спілки по внутрішнім видатково-касовим ордерам, виписаним на ім`я ОСОБА_13 , грошові кошти на суму: 02.03.07 371 088 грн. 30 коп., 06.03.07 551 630 грн. 03 коп., 07.03.07 504 404 грн., 23 коп., 09.03.07 653 659 грн. 30 коп., 15.03.07 571 717 грн., 84 коп., 16.03.07 391 192 грн., 92 коп., а всього на суму 3 043 692 грн. 62 коп.
Продовжуючи свої злочинні дії та реалізуючи єдиний злочинний намір, за вказівкою особи, матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження та невстановлені особи у видаткових касових ордерах, які є офіційними документами, у графі «отримав» виконали записи про отримання вищевказаних грошових коштів та підписи від осіб, вказаних в ордерах, після чого ОСОБА_16 , яка не входила до складу організованої групи та не була обізнана про злочинні дії, передала вказані підроблені ордери касиру ОСОБА_20 для підписання та внесення до касової книги у відповідності з вимогами бухгалтерського обліку кредитної спілки, в той же час ОСОБА_20 передала ОСОБА_11 внутрішні видатково-касові ордери про видачу вищевказаних грошових коштів ОСОБА_13 .
Таким чином, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та особи, матеріали відносно яких виділенні в окреме провадження, діючи у складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами кредитної спілки «Україна» на загальну суму 3 043 692 грн. 62 коп., розпорядившись викраденим майном на власний розсуд.
Крім того, на початку квітня 2007 року, особа, матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження, являючись лідером організованої групи, згідно розробленого плану злочинних дій, спрямованих на заволодіння майном кредитної спілки «Україна», надав вказівку учасникам організованої групи голові правління кредитної спілки «Україна» ОСОБА_11 та головному бухгалтеру спілки ОСОБА_10 незаконно вилучити з каси кредитної спілки «Україна» грошові кошти під виглядом видачі кредитів ОСОБА_19 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ОСОБА_27 без їх відома.
ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління кредитної спілки «Україна», діючи у складі організованої групи згідно відведеної йому ролі, переслідуючи єдиний корисний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, у той же період часу надав вказівку старшому касиру ОСОБА_20 , яка не входила до складу злочинної групи, видавати з каси кредитної спілки грошові кошти ОСОБА_13 , пояснивши, що ОСОБА_13 уповноважений позичальниками ОСОБА_21 , ОСОБА_25 , ОСОБА_27 та ОСОБА_26 отримати та доставити останнім грошові кошти, необхідні для ведення бізнесу, оскільки вони знаходиться за межами м. Одеси.
ОСОБА_20 , яка не була обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_11 та інших учасників групи, в період часу з 03.04.07 по 30.04.07 видала з каси кредитної спілки по внутрішнім видатково-касовим ордерам, виписаним на ім`я ОСОБА_13 грошові кошти на суму: 02.04.07 557 500 грн. 21 коп., 03.04.07 547 782 грн. 82 коп., 04.04.07 703 435 грн. 15 коп., 05.04.07 601 415 грн., 40 коп., 06.04.07 392 894 грн., 51 коп., 10.04.07 375 831 грн. 07 коп., 11.04.07 410 863 грн. 45 коп., 12.04.07 314 890 грн. 08 коп., 13.04.07 319 098 грн. 28 коп., 17.04.07 423 389 грн. 47 коп., 18.04.07 414 607 грн. 63 коп., 19.04.07 349 730 грн. 97 коп., 20.04.07 389 516 грн., 49 коп., 23.04.07 305 497 грн., 82 коп., 24.04.07 382 324 грн., 03 коп., 25.04.07 485 103 грн. 38 коп., 26.04.07 497 753 грн. 98 коп., 27.04.07 603 200 грн. 96 коп., 30.04.07 498 550 грн., 69 коп., а всього на суму 8 573 386 грн., 36 коп.
Продовжуючи свої злочинні дії та реалізуючи єдиний злочинний намір, за вказівкою особи, матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження та невстановлені особи у видаткових касових ордерах, які є офіційними документами, у графі «отримав» виконали записи про отримання вищевказаних грошових коштів та підписи від осіб, вказаних в ордерах, після чого ОСОБА_16 , яка не входила до складу організованої групи та не була обізнана про злочинні дії, передала вказані підроблені ордери касиру ОСОБА_20 для підписання та внесення до касової книги у відповідності з вимогами бухгалтерського обліку кредитної спілки, в той же час ОСОБА_20 передала ОСОБА_11 внутрішні видатково-касові ордери про видачу вищевказаних грошових коштів ОСОБА_13 .
Таким чином, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та а особи, матеріали відносно яких виділенні в окреме провадження діючи у складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами кредитної спілки «Україна» на загальну суму 8 573 386 грн. 36 коп., розпорядившись викраденим майном на власний розсуд.
Крім того, на початку травня 2007 року, особа, матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження, являючись лідером організованої групи, згідно розробленого плану злочинних дій, спрямованих на заволодіння майном кредитної спілки «Україна», надав вказівку учасникам організованої групи голові правління кредитної спілки «Україна» ОСОБА_11 та головному бухгалтеру спілки ОСОБА_10 незаконно вилучити з каси кредитної спілки «Україна» грошові кошти під виглядом видачі кредитів ОСОБА_19 та ОСОБА_25 без їх відома.
ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління кредитної спілки «Україна», діючи у складі організованої групи згідно відведеної йому ролі, переслідуючи єдиний корисний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, у той же період часу надав вказівку старшому касиру ОСОБА_20 , яка не входила до складу злочинної групи, видавати з каси кредитної спілки грошові кошти ОСОБА_13 , пояснивши, що ОСОБА_13 уповноважений позичальниками ОСОБА_21 та ОСОБА_25 отримати та доставити їй грошові кошти, необхідні для ведення бізнесу, оскільки вони знаходяться за межами м. Одеси.
ОСОБА_20 , яка не була обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_11 та інших учасників групи, в період часу з 03.05.07 по 31.05.07 видала з каси кредитної спілки по внутрішнім видатково-касовим ордерам, виписаним на ім`я ОСОБА_13 , грошові кошти на суму: 03.05.07 313 343 грн. 21 коп., 04.05.07 236 002 грн. 71 коп., 07.05.07 423 835 грн., 62 коп., 08.05.07 495 356 грн. 47 коп., 10.05.07 579 679 грн., 50 коп., 11.05.07 339 738 грн., 60 коп., 14.05.07 380 636 грн. 02 коп., 15.05.09 313 673 грн. 11 коп., 16.05.07 387 102 грн. 60 коп., 17.05.07 558 420 грн. 82 коп., 18.05.07 425 625 грн. 18 коп., 21.05.07 282 109 грн. 49 коп., 22.05.07 405 781 грн. 86 коп., 23.05.07 329 534 грн., 05 коп., 24.05.07 214 716 грн. 82 коп., 25.05.07 304 241 грн., 77 коп., 29.05.07 333 759 грн. 41 коп., 30.05.07 369 635 грн., 47 коп., 31.05.07 360 704 грн., 10 коп., а всього на суму 7 053 896 грн., 81 коп.
Продовжуючи свої злочинні дії та реалізуючи єдиний злочинний намір, за вказівкою особи, матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження та невстановлені особи у видаткових касових ордерах, які є офіційними документами, у графі «отримав» виконали записи про отримання вищевказаних грошових коштів та підписи від осіб, вказаних в ордерах, після чого ОСОБА_16 , яка не входила до складу організованої групи та не була обізнана про злочинні дії, передала вказані підроблені ордера касиру ОСОБА_20 для підписання та внесення до касової книги у відповідності з вимогами бухгалтерського обліку кредитної спілки, в той же час ОСОБА_20 передала ОСОБА_11 внутрішні видатково-касові ордери про видачу вищевказаних грошових коштів ОСОБА_13 .
Таким чином, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та особи, матеріали відносно яких виділенні в окреме провадження діючи у складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами кредитної спілки «Україна» на загальну суму 7 053 896 грн. 81 коп., розпорядившись викраденим майном на власний розсуд.
Крім того, на початку червня 2007 року, особа, матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження, являючись лідером організованої групи, згідно розробленого плану злочинних дій, спрямованих на заволодіння майном кредитної спілки «Україна», надав вказівку учасникам організованої групи голові правління кредитної спілки «Україна» ОСОБА_11 та головному бухгалтеру спілки ОСОБА_10 незаконно вилучити з каси кредитної спілки «Україна» грошові кошти під виглядом видачі кредитів ОСОБА_19 , ОСОБА_25 та ОСОБА_27 без їх відома.
ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління кредитної спілки «Україна», діючи у складі організованої групи згідно відведеної йому ролі, переслідуючи єдиний корисний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, у той же період часу надав вказівку старшому касиру ОСОБА_20 , яка не входила до складу злочинної групи, видавати з каси кредитної спілки грошові кошти ОСОБА_13 , пояснивши, що ОСОБА_13 уповноважений позичальниками ОСОБА_21 , ОСОБА_25 та ОСОБА_27 отримати та доставити їм грошові кошти, необхідні для ведення бізнесу, оскільки вони знаходяться за межами м. Одеси.
ОСОБА_20 , яка не була обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_11 та інших учасників групи, в період часу з 01.06.07 по 22.06.07 видала з каси кредитної спілки по внутрішнім видатково-касовим ордерам, виписаним на ім`я ОСОБА_13 , грошові кошти на суму: 01.06.07 284 838 грн. 79 коп., 04.06.07 289 890 грн. 08 коп., 05.06.07 383 250 грн., 09 коп., 06.06.07 1 200 731 грн. 84 коп., 07.06.07 610 275 грн., 08.06.07 441 000 грн., 11.06.07 465 311 грн. 59 коп., 12.06.07 482 376 грн. 70 коп., 13.06.07 327 556 грн. 36 коп., 14.06.07 348 770 грн. 73 коп., 15.06.07 425 070 грн. 63 коп., 18.06.07 306 284 грн. 28 коп., 19.06.07 430 689 грн. 43 коп., 20.06.07 345 538 грн. 27 коп., 21.06.07 537 919 грн. 90 коп., 22.06.07 436 084 грн. 12 коп.
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи 25.06.07 надав вказівку в.о. касира ОСОБА_24 , яка не входила до складу групи, видавати з каси кредитної спілки грошові кошти ОСОБА_13 , пояснивши їй, що ОСОБА_13 уповноважений позичальниками ОСОБА_21 , ОСОБА_25 та ОСОБА_27 отримати та доставити останнім грошові кошти, необхідні для ведення бізнесу, оскільки вони знаходяться за межами м. Одеси.
ОСОБА_24 , яка не була обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_11 та інших учасників групи, в період часу з 25.06.07 по 29.06.07 видала з каси кредитної спілки по внутрішнім видатково-касовим ордерам, виписаних на ім`я ОСОБА_13 грошові кошти на суму: 25.06.07 591 232 грн. 46 коп., 26.06.07 449 681 грн. 89 коп., 27.06.07 326 448 грн. 52 коп., 29.06.07 467 777 грн. 12 коп., а всього на суму 9 150 724 грн. 80 коп.
Продовжуючи свої злочинні дії та реалізуючи єдиний злочинний намір, за вказівкою особи, матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження та невстановлені особи у видаткових касових ордерах, які є офіційними документами, у графі «отримав» виконали записи про отримання вищевказаних грошових коштів та підписи від осіб, вказаних в ордерах, після чого ОСОБА_16 , яка не входила до складу організованої групи та не була обізнана про злочинні дії, передала вказані підроблені ордера касирам ОСОБА_20 та ОСОБА_24 для підписання та внесення до касової книги у відповідності з вимогами бухгалтерського обліку кредитної спілки, в той же час ОСОБА_20 та ОСОБА_24 передали ОСОБА_11 внутрішні видатково-касові ордери про видачу вищевказаних грошових коштів ОСОБА_13 .
Таким чином, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та особи, матеріали відносно яких виділенні в окреме провадження, діючи у складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами кредитної спілки «Україна» на загальну суму 9 150 724 грн.,80 коп., розпорядившись викраденим майном на власний розсуд.
Крім того, на початку липня 2007 року, особа, матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження, являючись лідером організованої групи, згідно розробленого плану злочинних дій, спрямованих на заволодіння майном кредитної спілки «Україна», надав вказівку учасникам організованої групи голові правління кредитної спілки «Україна» ОСОБА_11 та головному бухгалтеру спілки ОСОБА_10 незаконно вилучити з каси кредитної спілки «Україна» грошові кошти під виглядом видачі кредитів ОСОБА_19 та ОСОБА_25 без їх відома.
ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління кредитної спілки «Україна», діючи у складі організованої групи згідно відведеної йому ролі, переслідуючи єдиний корисний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, у той же період часу надав вказівку в.о. касира ОСОБА_24 , яка не входила до складу злочинної групи, видавати з каси кредитної спілки грошові кошти ОСОБА_13 , пояснивши, що ОСОБА_13 уповноважений позичальниками ОСОБА_21 та ОСОБА_25 отримати та доставити їм грошові кошти, необхідні для ведення бізнесу, оскільки вони знаходяться за межами м. Одеси.
ОСОБА_24 , яка не була обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_11 та інших учасників групи, в період часу з 02.07.07 по 06.07.07 видала з каси кредитної спілки по внутрішнім видатково-касовим ордерам, виписаним на ім`я ОСОБА_13 , грошові кошти на суму: 02.07.07 300 811 грн. 74 коп., 03.07.07 492 308 грн. 49 коп., 04.07.07 635 116 грн. 62 коп., 05.07.07 364 006 грн. 62 коп., 06.07.07 661 857 грн. 97 коп., а всього на суму 2 454 101 грн. 11 коп.
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи, 09.07.07 надав вказівку старшому касиру ОСОБА_20 , яка не входила до складу групи, видавати з каси кредитної спілки грошові кошти ОСОБА_13 , пояснивши їй, що ОСОБА_13 уповноважений позичальниками ОСОБА_21 та ОСОБА_25 отримати та доставити останнім грошові кошти, необхідні для ведення бізнесу, оскільки вони знаходяться за межами м. Одеси.
ОСОБА_20 , яка не була обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_11 та інших учасників групи, в період часу з 09.07.07 по 31.07.07 видала з каси кредитної спілки по внутрішніх видатково-касовим ордерам, виписаних на ім`я ОСОБА_13 , грошові кошти на суму: 09.07.07 433 583 грн. 99 коп., 10.07.07 535 694 грн. 30 коп., 11.07.07 643 003 грн. 61 коп.12.07.07 495 280 грн. 24 коп., 13.07.07 451 197 грн. 93 коп., 16.07.07 322 082 грн. 30 коп., 17.07.07 546 911 грн. 64 коп., 18.07.07 313 326 грн. 51 коп., 19.07.07 595 645 грн. 53 коп., 20.07.07 648 152 грн. 72 коп., 23.07.07 328 285 грн. 30 коп., 24.07.07 642 560 грн. 99 коп., 25.07.07 495 926 грн. 79 коп., 26.07.07 426 999 грн. 14 коп., 27.07.07 640 000 грн., 30.07.07 340 000 грн., 31.07.07 494 328 грн. 52 коп., а всього на суму 8 352 979 грн. 51 коп.
Продовжуючи свої злочинні дії та реалізуючи єдиний злочинний намір, за вказівкою особи, матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження та інші невстановлені особи у видаткових касових ордерах, які є офіційними документами, у графі «отримав» виконали записи про отримання вищевказаних грошових коштів та підписи від осіб, вказаних в ордерах, після чого ОСОБА_16 , яка не входила до складу організованої групи та не була обізнана про злочинні дії, передала вказані підроблені ордера касирам ОСОБА_20 та ОСОБА_24 для підписання та внесення до касової книги у відповідності з вимогами бухгалтерського обліку кредитної спілки, в той же час ОСОБА_20 та ОСОБА_24 передали ОСОБА_11 внутрішні видатково-касові ордери про видачу вищевказаних грошових коштів ОСОБА_13 .
Таким чином, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та особи, матеріали відносно яких виділенні в окреме провадження, діючи у складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами кредитної спілки «Україна» на загальну суму 10 807 080 грн. 95 коп., розпорядившись викраденим майном на власний розсуд.
Крім того, на початку серпня 2007 року, особа, матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження, являючись лідером організованої групи, згідно розробленого плану злочинних дій, спрямованих на заволодіння майном кредитної спілки «Україна», надав вказівку учасникам організованої групи голові правління кредитної спілки «Україна» ОСОБА_11 та головному бухгалтеру спілки ОСОБА_10 незаконно вилучити з каси кредитної спілки «Україна» грошові кошти під виглядом видачі кредитів ОСОБА_19 без її відома.
ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління кредитної спілки «Україна», діючи у складі організованої групи згідно відведеної йому ролі, переслідуючи єдиний корисний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, у той же період часу надав вказівку старшому касиру ОСОБА_20 , яка не входила до складу злочинної групи, видавати з каси кредитної спілки грошові кошти ОСОБА_28 , пояснивши, що ОСОБА_28 уповноважений позичальником ОСОБА_21 отримати та доставити їй грошові кошти, необхідні для ведення бізнесу, оскільки вона знаходиться за межами м. Одеси.
ОСОБА_20 , яка не була обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_11 та інших учасників групи, в період часу з 01.08.07 по 28.08.07 видала з каси кредитної спілки по внутрішнім видатково-касовим ордерам, виписаним на ім`я ОСОБА_28 грошові кошти на суму: 01.08.07 230 000 грн., 02.08.07 230 000 грн. 25 коп., 03.08.07 220 000 грн., 06.08.07 250 000 грн., 07.08.07 300 000 грн., 08.08.07 275 000 грн., 09.08.07 400 000 грн., 10.08.07 250 000 грн., 13.08.07 350 000 грн., 14.08.07 179 854 грн. 50 коп., 15.08.07 100 000 грн., 16.08.07 180 000 грн., 17.08.07 150 000 грн., 20.08.07 100 000 грн., 22.08.07 100 000 грн., 23.08.07 250 000 грн., 28.08.07 150 000 грн., а всього на суму 3 714 854 грн. 50 коп.
Продовжуючи свої злочинні дії та реалізуючи єдиний злочинний намір, за вказівкою особи, матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження та інші невстановлені особи у видаткових касових ордерах, які є офіційними документами, у графі «отримав» виконали записи про отримання вищевказаних грошових коштів та підписи від осіб, вказаних в ордерах, після чого ОСОБА_16 , яка не входила до складу організованої групи та не була обізнана про злочинні дії, передала вказані підроблені ордера касиру ОСОБА_20 для підписання та внесення до касової книги у відповідності з вимогами бухгалтерського обліку кредитної спілки, в той же час ОСОБА_20 передала ОСОБА_11 внутрішні видатково-касові ордери про видачу вищевказаних грошових коштів ОСОБА_28 .
Таким чином, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та особи, матеріали відносно яких виділенні в окреме провадження, діючи у складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами кредитної спілки «Україна» на загальну суму 3 714 854 грн.50 коп., розпорядившись викраденим майном на власний розсуд.
Крім того, на початку вересня 2007 року, особа, матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження, являючись лідером організованої групи, згідно розробленого плану злочинних дій, спрямованих на заволодіння майном кредитної спілки «Україна», надав вказівку учасникам організованої групи голові правління кредитної спілки «Україна» ОСОБА_11 та головному бухгалтеру спілки ОСОБА_10 незаконно вилучити з каси кредитної спілки «Україна» грошові кошти під виглядом видачі кредитів ОСОБА_19 , ОСОБА_29 та ОСОБА_30 без їх відома.
ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління кредитної спілки «Україна», діючи у складі організованої групи згідно відведеної йому ролі, переслідуючи єдиний корисний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, у той же період часу надав вказівку старшому касиру ОСОБА_20 , яка не входила до складу злочинної групи, видавати з каси кредитної спілки грошові кошти ОСОБА_28 , пояснивши, що ОСОБА_28 уповноважений позичальниками ОСОБА_21 , ОСОБА_29 та ОСОБА_30 отримати та доставити їм грошові кошти, необхідні для ведення бізнесу, оскільки вони знаходяться за межами м. Одеси.
ОСОБА_20 , яка не була обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_11 та інших учасників групи, в період часу з 19.09.07 по 28.09.07 видала з каси кредитної спілки по внутрішнім видатково-касовим ордерам, виписаним на ім`я ОСОБА_28 грошові кошти на суму: 19.09.07 176 893 грн. 86 коп., 20.09.07 300 000 грн., 24.09.07 323 567 грн. 54 коп., 25.09.07 167 644 грн. 05 коп., 26.09.07 412 988 грн. 63 коп., 27.09.07 340 000 грн., 28.08.07 317 612 грн., 38 коп., а всього на суму 2 038 706 грн. 46 коп.
Продовжуючи свої злочинні дії та реалізуючи єдиний злочинний намір, за вказівкою особи, матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження та інші невстановлені особи у видаткових касових ордерах, які є офіційними документами, у графі «отримав» виконали записи про отримання вищевказаних грошових коштів та підписи від осіб, вказаних в ордерах, після чого ОСОБА_16 , яка не входила до складу організованої групи та не була обізнана про злочинні дії, передала вказані підроблені ордера касиру ОСОБА_20 для підписання та внесення до касової книги у відповідності з вимогами бухгалтерського обліку кредитної спілки, в той же час ОСОБА_20 передала ОСОБА_11 внутрішні видатково-касові ордери про видачу вищевказаних грошових коштів ОСОБА_28 .
Таким чином, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та особи, матеріали відносно яких виділенні в окреме провадження, діючи у складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами кредитної спілки «Україна» на загальну суму 2 038 706 грн.46 коп., розпорядившись викраденим майном на власний розсуд.
Крім того, на початку жовтня 2007 року, особа, матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження, являючись лідером організованої групи, згідно розробленого плану злочинних дій, спрямованих на заволодіння майном кредитної спілки «Україна», надав вказівку учасникам організованої групи голові правління кредитної спілки «Україна» ОСОБА_11 та головному бухгалтеру спілки ОСОБА_10 незаконно вилучити з каси кредитної спілки «Україна» грошові кошти під виглядом видачі кредитів ОСОБА_19 , ОСОБА_31 та ОСОБА_32 без їх відома.
ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління кредитної спілки «Україна», діючи у складі організованої групи згідно відведеної йому ролі, переслідуючи єдиний корисний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, у той же період часу надав вказівку старшому касиру ОСОБА_20 , яка не входила до складу злочинної групи, видавати з каси кредитної спілки грошові кошти ОСОБА_28 , пояснивши, що ОСОБА_28 уповноважений позичальниками ОСОБА_21 , ОСОБА_31 та ОСОБА_32 отримати та доставити їм грошові кошти, необхідні для ведення бізнесу, оскільки вони знаходяться за межами м. Одеси.
ОСОБА_20 , яка не була обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_11 та інших учасників групи, в період часу з 01.10.07 по 31.10.07 видала з каси кредитної спілки по внутрішнім видатково-касовим ордерам, виписаним на ім`я ОСОБА_28 грошові кошти на суму: 01.01.07 391 639 грн. 33 коп., 02.10.07 415 278 грн. 18 коп., 03.10.07 315 116 грн. 02 коп., 04.10.07 -332 802 грн. 96 коп., 05.10.07 350 702 грн. 20 коп., 08.10.07 303 835 грн. 62 коп., 09.10.07 327 435 грн. 48 коп., - 10.10.07 420 000 грн., 11.10.07 368 710 грн. 82 коп., 12.10.07 - 341 857 грн., 97 коп., 15.10.07 342 102 грн. 60 коп., 16.10.07 388 900 грн. 17 коп., 17.10.07 301 500 грн. 24 коп., 18.10.07 436 674 грн. 04 коп., 19.10.07 360 560 грн. 73 коп., 23.10.07 636 508 грн. 98 коп., 24.10.07 441 799 грн., 26.10.07 386 001 грн. 71 коп., 29.10.07 409 184 грн. 51 коп., 30.10.07 298 343 грн. 80 коп., 31.10.07 360 000 грн., а всього на суму 7 928 954 грн. 36 коп.
Продовжуючи свої злочинні дії та реалізуючи єдиний злочинний намір, за вказівкою особи, матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження та інші невстановлені особи у видаткових касових ордерах, які є офіційними документами, у графі «отримав» виконали записи про отримання вищевказаних грошових коштів та підписи від осіб, вказаних в ордерах, після чого ОСОБА_16 , яка не входила до складу організованої групи та не була обізнана про злочинні дії, передала вказані підроблені ордера касиру ОСОБА_20 для підписання та внесення до касової книги у відповідності з вимогами бухгалтерського обліку кредитної спілки, в той же час ОСОБА_20 передала ОСОБА_11 внутрішні видатково-касові ордери про видачу вищевказаних грошових коштів ОСОБА_28 .
Таким чином, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та особи, матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження, діючи у складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами кредитної спілки «Україна» на загальну суму 7 928 954 грн.36 коп., розпорядившись викраденим майном на власний розсуд.
Крім того, на початку листопада 2007 року, особа, матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження, являючись лідером організованої групи, згідно розробленого плану злочинних дій, спрямованих на заволодіння майном кредитної спілки «Україна», надав вказівку учасникам організованої групи голові правління кредитної спілки «Україна» ОСОБА_11 та головному бухгалтеру спілки ОСОБА_10 незаконно вилучити з каси кредитної спілки «Україна» грошові кошти під виглядом видачі кредитів ОСОБА_31 та ОСОБА_32 без їх відома.
ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем голови правління кредитної спілки «Україна», діючи у складі організованої групи згідно відведеної йому ролі, переслідуючи єдиний корисний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, у той же період часу надав вказівку старшому касиру ОСОБА_20 , яка не входила до складу злочинної групи, видавати з каси кредитної спілки грошові кошти ОСОБА_28 , пояснивши, що ОСОБА_28 уповноважений позичальниками ОСОБА_31 і ОСОБА_32 отримати та доставити їм грошові кошти, необхідні для ведення бізнесу, оскільки вони знаходиться за межами м. Одеси.
ОСОБА_20 , яка не була обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_11 та інших учасників групи, в період часу з 01.11.07 по 30.11.07 видала з каси кредитної спілки по внутрішнім видатково-касовим ордерам, виписаним на ім`я ОСОБА_28 грошові кошти на суму: 01.11.07 339 562 грн. 41 коп., 02.11.07 650 000 грн., 05.11.07 442 263 грн. 16 коп., 06.11.07 377 818 грн. 38 коп., 07.11.07 515 885 грн. 44 коп., 08.11.07 196 100 грн., 09.11.07 170 000 грн., 13.11.07 501 645 грн. 14 коп., 14.11.07 372 731 грн. 89 коп., 15.11.07 200 000 грн., 16.11.07 377 387 грн. 77 коп., 19.11.07 370 000 грн., 20.11.07 521 456 грн. 85 коп., 21.11.07 383 185 грн. 19 коп., 23.11.07 348 459 грн. 86 коп., 26.11.07 456 918 грн. 81 коп., 27.11.07 380 016 грн. 33 коп., 28.11.07 200 000 грн., 29.11.07 528 816 грн. 31 коп., 30.11.07 190 000 грн., а всього на суму 7 522 247 грн. 54 коп.
Продовжуючи свої злочинні дії та реалізуючи єдиний злочинний намір, за вказівкою особи, матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження та інші невстановлені особи у видаткових касових ордерах, які є офіційними документами, у графі «отримав» виконали записи про отримання вищевказаних грошових коштів та підписи від осіб, вказаних в ордерах, після чого ОСОБА_16 , яка не входила до складу організованої групи та не була обізнана про злочинні дії, передала вказані підроблені ордера касиру ОСОБА_20 для підписання та внесення до касової книги у відповідності з вимогами бухгалтерського обліку кредитної спілки, в той же час ОСОБА_20 передала ОСОБА_11 внутрішні видатково-касові ордери про видачу вищевказаних грошових коштів ОСОБА_28 .
Таким чином, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та особи, матеріали відносно яких виділенні в окреме провадження, діючи у складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами кредитної спілки «Україна» на загальну суму 7 522 247 грн.54 коп., розпорядившись викраденим майном на власний розсуд.
Допитаний у судовому засіданні ОСОБА_10 пояснив, що він повністю і беззастережно визнав себе винним за ст.ст. 191 ч. 5, 28 ч. 3, 366 ч. 2 КК України, які йому інкриміновані органом досудового слідства при обставинах викладених в обвинувальному акті, підтверджує обставини, час, місце, спосіб скоєння злочинів викладених в обвинувальному акті. З квітня 2006 року працював на посаді головного бухгалтера в КС «Україна» по посадові інструкції проводив бухгалтерський облік. Познайомився з ОСОБА_18 та ОСОБА_17 під час прийому на працю, підпорядковувався без посередньо даним особам. Вказівки про видачу грошей громадянам Краснікову, Яцун, Бабаян, Бібік тощо отримував безпосередньо від Осіннього та Вербицького. З початку своєї роботи не розумів, що він порушує закон, але через деякий час усвідомлював, що він здійснює протиправні діяння. Цивільний позов визнає в повному обсязі.
Допитаний у судовому засіданні ОСОБА_11 пояснив, що він повністю і беззастережно визнав себе винним за ст.ст. 191 ч. 5, 28 ч. 3, 366 ч. 2 КК України, які йому інкриміновані органом досудового слідства при обставинах викладених в обвинувальному акті, підтверджує обставини, час, місце, спосіб скоєння злочинів викладених в обвинувальному акті. З 2006 року працював на посаді голови правління КС «України» здійснював поточне керівництво підприємством. Безпосередньо підкорювався ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , які надавали вказівки про завірення документів, на підставі яких видавались гроші ОСОБА_28 , ОСОБА_13 . Цивільний позов визнає в повному обсязі.
Допитаний у судовому засіданні представник КС «Україна» ОСОБА_9 пояснив, що він з липня 2012 року призначений розпорядником майна КС «Україна», з вересня 2013 року розпочалась процедура ліквідації КС «Україна», після чого слідчий його ознайомив з матеріалами кримінального провадження, з яких він зрозумів, що керівництво КС «України» в незаконний спосіб списувала гроші з підприємства. Цивільний позов заявлений до обвинувачених підтримує в повному обсязі.
Крім показів обвинувачених та представника КС «Україна» вина обвинувачених ОСОБА_10 та ОСОБА_11 підтверджується наступними документами:
- висновком № 7484/7485 судово-економічною експертизою від 11 грудня 2009
- висновком експерта № 1489 судово-почеркознавчої експертизи від 04.12.2009
Допитав обвинувачених, за погодженням з учасниками процесу, з якими було погоджено щодо порядку дослідження доказів по справі, суд не досліджує інші докази по кримінальному провадженню, крім показів обвинувачених в силу ст. 349 ч. 3 КПК України суд має право, якщо проти цього не заперечують учасники судового процесу, визнати недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються, при цьому суд з`ясував, чи правильно розуміють учасники судового процесу зміст цих обставин, чи немає у них сумнівів у добровільності їх позиції, а також суд їм роз`яснив, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку.
Відповідно до встановленого порядку дослідження доказів погодженого з усіма учасниками судового провадження, колегія судів вважає за достатнім обмежитись допитом обвинувачених та дослідити характеризуючий матеріал обвинувачених.
Аналізуючи зібрані матеріали в їх сукупності, колегія судів вважає, що вина обвинуваченого ОСОБА_10 доведена повністю та кваліфікація їх дій за ч. 5 ст. 191 КК України вірна, оскільки вони заволоділи чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, в особливо великих розмірах,організованою групою.
Також умисні дії обвинуваченого ОСОБА_10 , які виразились у складанні завідомо неправдивих документів у складі організованої грипи вчинили службове підроблення, шліхом внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання неправдивих документів, що спричинили тяжкі наслідки, колегія суддів кваліфікує за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.
Обставинами, що пом`якшують покарання ОСОБА_10 відповідно до ст. 66 КК України, колегія суддів визнає щире каяття.
Обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_10 відповідно до ст. 67 КК України, колегія суддів не встановила.
Відповідно до ст. 69-1 КК України за наявності обставин що пом`якшують покарання, передбачених п.п.1,2 ч. 1 ст. 66 цього Кодексу, відсутності обставин, що обтяжують покарання, а також при визнанні обвинуваченими своєї вини, строк або розмір покарання не може перевищувати двох третин максимального строку або розміру найбільш суворого виду покарання, передбаченого відповідною санкцією статті.
З урахуванням вищевикладеного, приймаючи до уваги зазначені обставини, які пом`якшують покарання, дані про особу обвинуваченого, виходячи з вимог Кримінального закону про справедливість, обґрунтованість та індивідуалізацію покарання, з урахуванням мети покарання, зазначеної в ст. 50 КК України, колегія суддів приймає до уваги при призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_10 враховує обставини вчинення злочину, характер і ступінь суспільної небезпеки скоєного, особу підсудного, обставини які пом`якшують та обтяжують покарання, що він раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, позитивну характеристику з місця мешкання, колегія суддів вважає за необхідне необхідним обрати ОСОБА_10 покарання у вигляді позбавлення волі в межах санкцій статей по яким він притягується до кримінальній відповідальності.
Аналізуючи зібрані матеріали в їх сукупності, колегія судів вважає, що вина обвинуваченого ОСОБА_11 доведена повністю та кваліфікація їх дій за ч. 5 ст. 191 КК України вірна, оскільки вони заволоділи чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, в особливо великих розмірах,організованою групою.
Також умисні дії обвинуваченого ОСОБА_11 , які виразились у складанні завідомо неправдивих документів у складі організованої грипи вчинили службове підроблення, шліхом внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання неправдивих документів, що спричинили тяжкі наслідки, колегія суддів кваліфікує за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.
Обставинами, що пом`якшують покарання ОСОБА_11 відповідно до ст. 66 КК України, колегія суддів визнає щире каяття.
Обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_11 відповідно до ст. 67 КК України, колегія суддів не встановила.
Відповідно до ст. 69-1 КК України за наявності обставин що пом`якшують покарання, передбачених п.п.1,2 ч. 1 ст. 66 цього Кодексу, відсутності обставин, що обтяжують покарання, а також при визнанні обвинуваченими своєї вини, строк або розмір покарання не може перевищувати двох третин максимального строку або розміру найбільш суворого виду покарання, передбаченого відповідною санкцією статті.
З урахуванням вищевикладеного, приймаючи до уваги зазначені обставини, які пом`якшують покарання, дані про особу обвинуваченого, виходячи з вимог Кримінального закону про справедливість, обґрунтованість та індивідуалізацію покарання, з урахуванням мети покарання, зазначеної в ст. 50 КК України, колегія суддів приймає до уваги при призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_11 враховує обставини вчинення злочину, характер і ступінь суспільної небезпеки скоєного, особу підсудного, обставини які пом`якшують та обтяжують покарання, що він раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, позитивну характеристику з місця мешкання, колегія суддів вважає за необхідне необхідним обрати ОСОБА_11 покарання у вигляді позбавлення волі в межах санкцій статей по яким він притягується до кримінальній відповідальності.
В той же час суд зазначає, що 19.04.2014 р. набрав чинності Закон України «Про амністію у 2014 році» від 08.04.2014 р. №1185-VII із змінами, внесеними згідно із Законом № 1246-VII від 06.05.2014 року.
Відповідно до ст. 2 цього Закону підлягають звільненню від відбування покарання у виді позбавлення волі, осіб, крім тих, які підлягають звільненню від відбування покарання на підставі статті ст. 1 цього Закону, засуджених за будь-які злочини, які не поєднанні з насильством, небезпечним для життя і здоров`я, якщо вони на день набрання чинності цим Законом відбули не менш однієї чверті призначеного строку основного покарання.
Відповідно до ст. 1 цього Закону підлягають звільненню від відбування покарання у виді позбавлення волі на певний строк та від інших покарань, не пов`язаних з позбавленням волі особи, які засуджені за умисні злочини, що не є тяжкими або особливо тяжкими відповідно до статті 12 Кримінального кодексу України, та за злочини, вчинені з необережності, які не є особливо тяжкими відповідно до статті 12 Кримінального кодексу України.
Обвинувачені ОСОБА_10 та ОСОБА_11 звернулися до суду з клопотанням про застосування до них Закону України «Про амністію у 2014 р.», тому, що на день набрання чинності Законом України «Про амністію у 2014 році» вони відбули не менш однієї чверті від можливого призначеного максимального покарання. Тобто, вони підпадають під перелік осіб, визначених в ст. 2 Закону України «Про амністію у 2014 році».
Обвинуваченим ОСОБА_10 та ОСОБА_11 роз`яснені судом правові наслідки застосування амністії. При цьому останні заявили, що не заперечують проти застосування відносно них акту амністії та надали згоду на звільнення від покарання згідно з актом амністії.
Відповідно до ст. 3 Закону України «Про застосування амністії в Україні» від 01.10.1996 р. № 392/96-ВР, із змінами, внесеними згідно із Законом України від 01.01.2012 року, установивши в стадії судового розгляду кримінальної справи наявність акта амністії, що усуває застосування покарання за вчинене діяння, суд за доведеності вини особи, постановляє обвинувальний вирок із звільненням засудженого від відбування покарання.
Відповідно до ст. 9 Закону України «Про амністію у 2014 році» питання про застосування амністії суд вирішує за ініціативою прокурора, органу або установи виконання покарань, а також за ініціативою обвинуваченого (підсудного) чи засудженого, їх захисників чи законних представників.
Також, норми статті 14 Закону України «Про амністію у 2014 році» вказують на те, що особи, на яких поширюється дія цього Закону, можуть бути звільнені від відбування як основного, так і додаткового покарання, призначеного судом, крім конфіскації майна, в частині вироку, яка не була виконана на день набрання чинності цим Законом.
Обмежень щодо застосування відносно ОСОБА_10 та ОСОБА_11 амністії, передбачених ст. 4 Закону України «Про застосування амністії в Україні» та ст. 8 Закону України «Про амністію у 2014 році», судом встановлено, що амністія до них не застосовувалась.
За таких обставин суд приходить до висновку про необхідність звільнити ОСОБА_10 та ОСОБА_11 від відбуття призначеного за цим вироком основного та додаткового покарання на підставі ст. 2,14 Закону України «Про амністію у 2014 році» №1185-VII від 08.04.2014 р. із змінами, внесеними згідно із Законом № 1246-VII від 06.05.2014 року.
Відповідно до обвинувального акту та обставин, які встановлені під час судового провадження та ні ким не спростованні останній епізод, передбачений ст.. 366 ч. 2 КК України обвинуваченні ОСОБА_10 та ОСОБА_11 скоїли в листопаді 2007 року.
Згідно з ст. 49 ч. 1 п. 3 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло п`ять років у разі вчинення злочину середньої тяжкості.
Відповідно до ст. 12 ч. 3 КК України злочином середньої тяжкості є злочин, за який передбачає основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років.
Враховуючи вище викладене колегія суддів приходить до висновку що з моменту скоєння кримінального правопорушення обвинуваченими ОСОБА_10 та ОСОБА_11 минуло більше шести років необхідно звільнити від кримінальної відповідальності за ст. 366 ч. 2 КК України на підставі ст. 12, 49, 74 КК України.
Цивільний позов, заявлений кредитною спілкою «Україна» в особі ОСОБА_9 про стягнення майнової шкоди у розмірі 78 635 507 гривен задовольнити в повному обсязі, бо визнаний обвинуваченими в повному обсязі та підтверджується матеріалами кримінального провадження.
Судові витрати, пов`язані з проведенням судових експертиз на загальну суму 19 186, 35 гривен стягнути в рівних частинах з кожного на користь держави відповідно до ст. 124 КПК України, а саме з ОСОБА_10 суму в розмірі 9 593, 18 гривен та з ОСОБА_11 суму в розмірі 9 593, 18 гривен.
Згідно з ст.100 Кримінального процесуального кодексу України, документи, що є речовими доказами по справі, залишаються у матеріалах кримінального провадження протягом усього часу їх зберігання.
Керуючись ст.ст. 366-371, 373, 374, 376, 392,393, 395 КПК України, ст.2,14 Закону України «Про амністію у 2014 році» №1185-VII від 08.04.2014 р. із змінами, внесеними згідно із Законом № 1246-VII від 06.05.2014 року, колегія судів,-
ЗАСУДИЛА:
ОСОБА_10 визнати винним у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191 ч. 5, 28 ч. 3, 366 ч. 2 КК України та призначити йому покарання:
- за ст. 191 ч. 5 КК України у вигляді 8 (вісім) років позбавлення волі з
конфіскацією всього майна, яке є власністю засудженого та позбавленням права обіймати організаційно-розпорядні посади на строк 2 (два) роки;
- за ст.ст. 28 ч. 3, 366 ч. 2 КК України у вигляди 2 (двох) позбавлення волі з
позбавленням права обіймати посади пов`язані з організаційно-розпорядними функціями в установах будь-якої форми власності на строк 2 (два) роки.
Відповідно до ст. 74 ч. 5 КК України ОСОБА_10 звільнити від покарання на підставі ст. 49 КК України від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності по ст. 28 ч. 3, ст. 366 ч. 2 КК України.
Звільнити ОСОБА_10 відповідно до ст. 2 ст.14 Закон України «Про амністію у 2014 році» від 08.04.2014 р. №1185-VII із змінами, внесеними згідно із Законом № 1246-VII від 06.05.2014 року від відбуття призначеного ОСОБА_10 основного та додаткового виду покарання.
Зарахувати в строк відбуття покарання ОСОБА_10 з 28.04.2009 року по 24.05.2012 року та з 20.01.2014 року по 21.07.2014 року.
Звільнити з під варти ОСОБА_10 в залі суду.
ОСОБА_11 визнати винним у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191 ч. 5, 28 ч. 3, 366 ч. 2 КК України, та призначити йому покарання:
- за ст. 191 ч. 5 КК України у вигляді у вигляді 8 (вісім) років позбавлення волі з
конфіскацією всього майна, яке є власністю засудженого та позбавленням права обіймати організаційно-розпорядні посади на строк 2 (два) роки;
- за ст.ст. 28 ч. 3, 366 ч. 2 КК України у вигляди 2 (двох) позбавлення волі з
позбавленням права обіймати посади пов`язані з організаційно-розпорядними функціями в установах будь-якої форми власності на строк 2 (два) роки.
Відповідно до ст. 74 ч. 5 КК України ОСОБА_11 звільнити від покарання на підставі ст. 49 КК України від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності по ст. 28 ч. 3, ст. 366 ч. 2 КК України.
Звільнити ОСОБА_11 відповідно до ст. 2 ст.14 Закон України «Про амністію у 2014 році» від 08.04.2014 р. №1185-VII із змінами, внесеними згідно із Законом № 1246-VII від 06.05.2014 року від відбуття призначеного ОСОБА_11 основного та додаткового виду покарання.
Зарахувати в строк відбуття покарання ОСОБА_11 з 31.03.2009 року по 24.05.2012 року та з 20.01.2014 року по 22.07.2014 року.
Звільнити з під варти ОСОБА_11 в залі суду.
Стягнути з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 солідарно на користь кредитної спілки «Україна» завдану майнову шкоду у розмірі 78 635 507 гривен.
Стягнути з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на користь держави з кожного в рівних частинах за проведення судових експертиз суму в розмірі 19 186, 35 гривен, а саме з ОСОБА_10 суму в розмірі 9 593, 18 гривен та з ОСОБА_11 суму в розмірі 9 593, 18 гривен.
Згідно зі ст. 100 КПК України, речові докази залишити зберігатися при матеріалах справи.
Вирок може бути оскаржено до апеляційного суду Одеської області шляхом подання апеляційної скарги через Київський районний суд м. Одеси протягом 30 діб з дня його проголошення.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Головуючий ОСОБА_1

Суддя ОСОБА_2

Суддя ОСОБА_3