Справа № 635/3107/16-к
Провадження № 1-кс/635/1079/2016
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2016 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1
за участі секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Харківського відділу ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів та можливості їх вилучення у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000764 від 29 лютого 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання та слідчий просить суд надати слідчому СВ Харківського відділу ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів - реєстраційних документів речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень комплексу Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (реєстраційної справи); реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , з вилученням їх в оригіналах.

Клопотання вмотивовано тим, що 29 лютого 2016 року до чергової частини Харківського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 про незаконне заволодіння належним їй майном, а саме комплексом дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , яке було внесено в статутний фонд Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ). 29 лютого 2016 року відомості за вказаною заявою внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000764 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. 12 листопада 2016 року до чергової частини Харківського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява директора Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) про незаконне заволодіння майном вказаного підприємства, а саме комплексом дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , яке було внесено до статутного фонду Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ). 12 листопада 2016 року відомості за вказаною заявою внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004264 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. 01 грудня 2016 року кримінальні провадження досудових розслідувань внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000764 та № 0004264 об`єднані в одне провадження за № 0000764. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 15 жовтня 2008 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 укладено договір купівлі-продажу комплексу дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , посвідчений приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_6 , реєстр № 7580 від 15 жовтня 2008 року. Юридичне супроводження оформлення та укладання договору купівлі продажу нерухомого майна - комплексу дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за вищевказаною адресою здійснював ОСОБА_7 - син ОСОБА_5 . 03 листопада 2011 року ОСОБА_4 внесла комплекс дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , до статутного фонду Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 (далі: ДОТ БП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), єдиним власником якого була ОСОБА_8 з 100% часткою статутного фонду. В грудні 2015 року ОСОБА_4 стало відомо, що право власності на Дитячий оздоровчий табір базу відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 100% часткою статутного фонду перейшло до ОСОБА_5 на підставі заяви ОСОБА_4 від 29 листопада 2011 року про передачу належної їй частки в розмірі 100% у статутному капіталі Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , посвідченої приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_6 , реєстр № 2889 від 29 листопада 2011 року. Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснила, що ніяких дій, направлених на відчуження Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та будь-якої частки статутного фонду на користь будь-якої особи вона не вчиняла. В подальшому під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 рішенням засновника /власника/ б/н від 26 березня 2012 року та на підставі договору уступки статутного фонду, укладеного 26 березня 2012 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , посвідченого приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_6 , реєстр № 446, передала права власності на 100 % статутного фонду Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 , який в подальшому на підставі договору купівлі-продажу (уступки) статутного фонду, укладеного 07 серпня 2014 року між ним та ОСОБА_9 та рішення власника б/н від 07 серпня 2014 року передав ОСОБА_9 право власності на комплекс Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 . ОСОБА_9 призначила ОСОБА_7 директором Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ). В той же час, 16 серпня 2016 року в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якого є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а ОСОБА_7 є керівником. 01 вересня 2016 року ОСОБА_7 , як директор Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна б/н від 15 серпня 2016 року, виданого Дитячим оздоровчим табором базою відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та протоколу загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 15 серпня 2016 року зареєстрував у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_11 рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (індексний номер 31185037 від 01 вересня 2016 року), згідно якого передав право власності на нерухоме майно комплекс Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Допитана в якості потерпілого ОСОБА_9 пояснила, що вона як єдиний власник Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ніяких дозволів ОСОБА_7 , як директору Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розпорядження комплексом Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не давала, сама ніяких дій по відчуженню майна Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вчиняла; про те, що комплекс Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вже не належить їй, а належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дізналась лише наприкінці вересня 2016 року. З метою встановлення обставин переходу права власності на об`єкт нерухомості комплексу Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 від Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а також експертного дослідження підписів документів, які стали підставою для реєстрації приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_11 речового права на нерухоме майно та їх обтяжень, необхідно отримати тимчасовий доступ до реєстраційних документів речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень комплексу Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (реєстраційної справи); реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та вилучити їх в оригіналі. Держателем вказаних документів є ІНФОРМАЦІЯ_3 . Відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази вчиненого кримінального правопорушення, предметом якого є нерухоме майно - комплекс Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , після вилучення вказаних документів в оригіналах та проведення експертного дослідження підписів. Отримати оригінали вказаних документів у ІНФОРМАЦІЯ_3 іншим способом, крім звернутися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та можливості їх вилучення є не можливим.

В судовому засіданні слідчий підтримала заявлене клопотання та просила його задовольнити з підстав викладених в ньому.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України,тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі ст. 163 КПК України, враховуючі, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, а саме: реєстраційні справи комплексу Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000764 від 29 лютого 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, при цьому отримати вказану інформацію в іншій спосіб не можливо, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

При цьому, суд відмовляє у вилученні реєстраційних документів речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень комплексу Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до них.

Також, суд звертає увагу слідчого на те, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ Харківського відділу ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Харківського відділу ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до реєстраційних документів речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень комплексу Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (реєстраційної справи); реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 .

В задоволенні іншої частини клопотання слідчого СВ Харківського відділу ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 відмовити.

Зобов`язати відповідальних посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів, та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 14 січня 2016 року.

Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1