Справа № 640/8140/17
н/п 1-кс/640/4281/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"08" червня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
31 травня 2017р. ст. слідчий СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю відносно підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , а саме: відомостей про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 (гривня, російський рубль, долар США, євро), № НОМЕР_4 (гривня, долар США, євро), № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (гривня, долар США, євро), № НОМЕР_7 (гривня, російський рубль, долар США, євро), № НОМЕР_8 на паперовому носії та в електронному вигляді з вказанням контрагентів їх кодів ЄДР, суми, дати та призначення платежів за період з моменту відкриття рахунків по 25.05.2017; документів реєстраційної (юридичної справи) - документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтв, статутів, установчих документів, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;банківських карток зі зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатись рахунками; платіжних доручень, наданих в банк клієнтом; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків на отримання готівкових грошових коштів, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, квитанцій, тощо); документів про отримання готівкових коштів в касі банку; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», про «ip»-адреси, від яких проводилось з`єднання з банківською установою при доступі до системи клієнт банк, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_1
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить такого:
Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Однак, вимоги, викладені у прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст. 159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.
Втім, з урахуванням обставин, викладених в протоколі допиту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , за не конкретизації слідчим у клопотанні періоду, за який потребується інформація, слідчий суддя обраховує цей період з 01.01.2017р.
З урахуванням викладеного, клопотання в наведеній вище частині задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_1 , надати ст. слідчому СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що складають банківську таємницю відносно підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , а саме: відомостей про рух грошових коштів за рахунками № НОМЕР_3 (гривня, російський рубль, долар США, євро), № НОМЕР_4 (гривня, долар США, євро), № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (гривня, долар США, євро), № НОМЕР_7 (гривня, російський рубль, долар США, євро), № НОМЕР_8 , контрагентів, їх кодів ЄДР, суми, дати та призначення платежів за період з 01.01.2017р. по 08.06.2017р.; документів реєстраційної (юридичної справи): про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтв, статутів, установчих документів, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; банківських карток зі зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатись рахунками; платіжних доручень, наданих в банк клієнтом; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків на отримання готівкових грошових коштів, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, квитанцій, тощо); документів про отримання готівкових коштів в касі банку; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», про «ip»-адреси, від яких проводилось з`єднання з банківською установою при доступі до системи клієнт банк.
Дозволити ст. слідчому СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії документів, що складають банківську таємницю відносно підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , а саме: відомостей про рух грошових коштів за рахунками № НОМЕР_3 (гривня, російський рубль, долар США, євро), № НОМЕР_4 (гривня, долар США, євро), № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (гривня, долар США, євро), № НОМЕР_7 (гривня, російський рубль, долар США, євро), № НОМЕР_8 , контрагентів, їх кодів ЄДР, суми, дати та призначення платежів за період з 01.01.2017р. по 08.06.2017р.; документів реєстраційної (юридичної справи): про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтв, статутів, установчих документів, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; банківських карток зі зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатись рахунками; платіжних доручень, наданих в банк клієнтом; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків на отримання готівкових грошових коштів, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, квитанцій, тощо); документів про отримання готівкових коштів в касі банку; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», про «ip»-адреси, від яких проводилось з`єднання з банківською установою при доступі до системи клієнт банк, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_1 .
У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Роз`яснити керівництву ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 09.07.2017р.
Ухвала оскарженню не підлягає.Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1