Провадження по справі № 1-кс/522/3924/17
УХВАЛА
06 березня 2017 року Місто Одеса

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участюсекретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника - адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні клопотання захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_4 , про зміну запобіжного заходу стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.28, ч. 2 ст. 366, ч.2 ст.28, ч.2 ст. 364, ч.5 ст.27, ч. 3 ст. 212 КК України,-
У С Т А Н О В И В:
ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.28, ч. 2 ст. 366, ч.2 ст.28, ч.2 ст. 364, ч.5 ст.27, ч. 3 ст. 212 КК України, за наступних обставин.

Невстановлені особи, у 2012 році організували на території України злочинну схему з незаконної реалізації не розмитнених нафтопродуктів, без сплати до державного бюджету обов`язкових податків, зборів та платежів.
Так, на підставі нотаріально посвідчених договорів купівлі - продажу корпоративних прав в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Лагуна- Рені» від 22.11.2011, компанія «Бівен Інвестментс Лтд.», зареєстрована за законодавством Британських Віргінських Островів за номером 1470081, за адресою: 33 Портер Роуд П.О.Бокс 3169 103, Роуд Таун, Тортола, Британські Віргінські Острови, придбала частки у статутному капіталі товариства. 24.01.2012, згідно протоколу №6 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Лагуна- Рені», у зв`язку з купівлею корпоративних прав ТОВ «Лагуна- Рені» у розмірі 100%, затверджено зміни до Статуту товариства, згідно з якими компанія «Бівен Інвестменс Лтд.» стала єдиним учасником та, відповідно, одноособовим власником ТОВ «Лагуна- Рені» ()- спеціалізованого підприємства з перевалки зріджених вуглеводородних газів, що розташоване на території Ренійського морського торгівельного порту, за адресою: Одеська обл., м.Рені, вул.Дунайська,188б.
31.10.2012, від імені директора компанії «Бівен Інвестментс Лтд» ОСОБА_6 , на ім`я ОСОБА_5 , видано довіреність №0007 для виконання представницьких функцій відносно ТОВ «Лагуна- Рені» (), для виконання яких ОСОБА_5 надаються слідуючі права: подавати та підписувати від імені довірителя протоколи, акти та інші документи підприємства; отримувати документи, подавати заяви, вести справи у всіх державних установах, на підприємствах, в організаціях; отримувати майно, що належить довірителю; підписувати та здійснювати усі дії та формальності, пов`язані з виконанням цього доручення, зокрема, з питань контролю виробничої та фінансово- господарської діяльності підприємства на території України.

Таким чином, не будучи документально посадовою особою ТОВ «Лагуна- Рені», ОСОБА_5 , на підставі зазначеної довіреності, фактично отримав всі повноваження щодо управління підприємством та організації його діяльності через призначених за його узгодженням посадових осіб товариства.

Так, для формального управління ТОВ «Лагуна- Рені» в якості директора підприємства ОСОБА_5 обрав ОСОБА_7 . Рішення про призначення останнього на посаду директора було оформлено протоколом №7 Загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю «Лагуна-Рені» від 09.11.2012 за підписом уповноваженої особи- ОСОБА_5 . Після чого, на підставі наказу від 12.11.2012 № 105-К, ОСОБА_7 був призначений на посаду директора ТОВ «Лагуна- Рені» з 12.11.2012, який, відповідно до примітки 1 ст. 364 КК України, ОСОБА_7 є службовою особою, яка постійно виконує в юридичній особі приватного права організаційно-розпорядчі функції та адміністративно-господарські функції.

Після призначення ОСОБА_7 на посаду директора підприємства, ОСОБА_5 повідомив останньому про те, що термінал ТОВ «Лагуна- Рені», розташований на території Ренійського морського торгівельного порту, буде використовуватись для фіктивного перевантаження на річкові судна та фіктивного вивезення за кордон нафтопродуктів. В подальшому ОСОБА_5 фактично усунув ОСОБА_7 від управління ТОВ «Лагуна- Рені», взявши на себе зазначені функції та довів до відома членів трудового колективу інформацію про те, що він являється уповноваженим представником власника на підприємстві та створив умови, за яких працівники ТОВ «Лагуна- Рені» сприймали його, як єдиного керівника підприємства.

Схема незаконної діяльності щодо фіктивного перевантаження через термінал ТОВ «Лагуна- Рені» нафтопродуктів, була організована невстановленими особами, за співучасті ОСОБА_5 , наступним чином.

Так, діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, ОСОБА_5 , наказав ОСОБА_7 організувати на території підприємства, за адресою: Одеська обл., м.Рені, вул.Дунайська,188б, будівництво системи, призначеної для здійснення перевантаження нафтопродуктів прямим способом, зі спеціалізованого автотранспорту на наливні річкові судна. При цьому використовувати зазначену систему за її прямим призначенням невстановлені особи, спільно з якими діяв ОСОБА_5 , наміру не мали, а її будівництво здійснювалось виключно з метою прикриття незаконної діяльності з фіктивного вивезення за кордон нафтопродуктів через термінал ТОВ «Лагуна- Рені». Окрім того, ОСОБА_5 надав вказівку номінальному керівнику ТОВ «Лагуна- Рені» ОСОБА_7 та головному диспетчеру ТОВ «Лагуна- Рені» ОСОБА_8 щодо фіктивного оформлення документів, що стосуються перевантаження нафтопродуктів через термінал ТОВ «Лагуна- Рені», а саме: приймальних актів та розхідних відомостей по приймальним актам, які, разом з іншими документами, надавались до митних органів та відповідних портових служб.

У подальшому невстановлені досудовим розслідування особи, спільно з фактичним керівником ТОВ «Лагуна- Рені» ОСОБА_5 , з метою закінчення своїх злочинних намірів, задіяли у злочинній схемі співробітників Південної митниці ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та невстановлених керівників вказаного органу, яким було відведено роль узаконення своїми владними повноваженнями фіктивної перевалки нафтопродуктів з метою прикриття перерваного транзиту. Зазначені особи шляхом зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, всупереч вимогам діючих на той час законодавчих та інших нормативних актів, що регламентували їх діяльність, здійснювали митне оформлення та випуск за межі митної території України нафтопродуктів, що в дійсності до ТОВ «Лагуна- Рені» не надходили. Окрім того, відповідно до вказаної злочинної схеми, невстановлені особи за співучасті ОСОБА_5 , організували судозаходи на причал ТОВ «Лагуна- Рені», розташований на території Ренійського морського торгівельного порту за адресою: Одеська обл., м.Рені, вул.Дунайська,188, річкових суден «Atlantic Carrier», «Bianka-K», «Maria-K», «Brigitte К», «Ingul», а також несамохідних барж «Tank-57», «Tank-58», «Eiltank-547». Однак, на вказані плавзасоби, в дійсності не здійснювалось завантаження нафтопродуктів, а їх судозаходи на причал ТОВ «Лагуна- Рені» відбувались виключно з метою конспірації незаконної діяльності з фіктивного перевантаження нафтопродуктів та надання цій діяльності вигляду законної.

Організувавши спільно з невстановленими особами зазначену злочинну схему, ОСОБА_5 , з метою створення у посадових осіб ТОВ «Лагуна- Рені» впевненості у безкарності їх незаконних дій, повідомив останнім про те, що зазначені дій вчиняються з відома та за згодою посадових осіб Південної митниці та інших державних контролюючих органів.

Так, ОСОБА_7 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 , уклав від імені ТОВ «Лагуна-Рені» («Виконавець») з компанією-нерезидентом «ZEVIDON TRADING LIMITED» від імені якої діяла довірено особа ОСОБА_12 («Замовник») 07.12.2012 договір № 2-LOP про надання послуг з перевантаження, а також Додаток до нього від 07.12.2012 № 1, зміни від 01.01.2013 № 1 до Додатку № 1 і зміни від 01.01.2013 № 2 до Додатку № 1.

Згідно підписаних документів, ТОВ «Лагуна-Рені» прийняло на себе зобов`язання надавати компанії «ZEVIDON TRADING LIMITED» за її дорученням послуги з перевалки нафтопродуктів, які, переміщуючись прохідним транзитом, надійдуть автомобільним або залізничним транспортом, шляхом завантаження на танкер по прямому варіанту. «Замовник» зобов`язується оплатити послуги «Виконавця» по перевалці нафтопродуктів, які повинні бути підтверджені актами приймання нафтопродуктів та іншими необхідними Договору для забезпечення документами.

На підставі зазначеного договору, в період з 07.12.2012 по 01.08.2013, працівниками ТОВ «Лагуна-Рені» документально оформлювалась неіснуюча доставка автомобільним автотранспортом до ТОВ «Лагуна-Рені», за адресою: Одеська область, м. Рені, вул. Дунайська, 188б, нафтопродуктів, які начебто перевантажувались прямим способом у судна «Atlantic Carrier», «Bianka-K», «Maria-K», «Brigitte К», «Ingul», а також несамохідні баржі «Tank-57», «Tank-58», «Eiltank-547», для відправки вантажоодержувачу за межі митної території України.

В дійсності перевантаження нафтопродуктів через термінал ТОВ «Лагуна-Рені» не відбувалось, а нафтопродукти, які мали бути вивезені за митний кордон України у митному режимі транзит та реекспорт, випускалися невстановленими досудовим розслідуванням особами у вільний обіг на територію України без сплати обов`язкових податків, зборів та платежів. При цьому ОСОБА_7 , будучи директором ТОВ «Лагуна-Рені», являючись службовою особою, у період з 07.12.2012 по 01.08.2013, маючи умисел на службове підроблення, підписував акти виконаних робіт з компанією-нерезидентом «ZEVIDON TRADING LIMITED» по перевалці нафтопродуктів ТОВ «Лагуна-Рені», в які внесено завідомо неправдиві відомості про здійснення підприємством фінансового-господарської діяльності, зокрема, діяльності, пов`язаної з фіктивним перевантаженням нафтопродуктів, та з`явленням у зв`язку з цим у Товариства податкових зобов`язань та кредитів.

В результаті вказаних злочинних дій ОСОБА_5 , які виразились в організації складання, видачі службовими особами ТОВ «Лагуна- Рені» та Південної митниці завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки; організації зловживання службовими особами Південної митниці владою, тобто умисного, з метою одержання неправомірної вигоди для невстановлених осіб, всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки; організації умисного ухилення групою осіб від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених в установленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави коштів у великих розмірах, за період з 07.12.2012 по 01.08.2013, ОСОБА_5 та невстановленими досудовим розслідуванням особами спричинено Державі України збитки у сумі 443 547 611 грн. у вигляді несплати податку на додану вартість.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 04.02.2017 року стосовно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 20 000 000 гривень.

Захисник ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 звернулася до суду із клопотанням про зміну стосовно підозрюваного запобіжного заходу тримання під вартою в частині зменшення розміру застави, мотивуючи його наступним.

При винесенні ухвали від 04.02.2017 р. не було враховано особу підозрюваного, його майновий стан та інші обставини. Так, підозрюваний має стійкі соціальні зв`язки, працює на посаді директора ТОВ «Дніпроазот-Агрохімія» з 2016 року, позитивно характеризується за місцем фактичного мешкання та місцем роботи, має на утриманні дитину, батьків-пенсіонерів, одружений, раніше до кримінальної відповідальності не притягався, на обліку у психіатра чи нарколога не перебуває, має певний рівень доходів. За вказаних обставин, застава у розмірі 20 000 000 гривень є завідомо непомірною для нього. Крім того, під час застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, не було враховано, що ОСОБА_5 не отримував повістки про виклик до слідчого, не був повідомлений про підозру в порядку, передбаченому законом, та ряд доказів на обґрунтування підозри є недопустимими.

Тому, з урахуванням викладеного, захисник просить змінити підозрюваному запобіжний захід, зменшивши розмір застави до 5 000 000 гривень.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_4 та підозрюваний ОСОБА_5 підтримали клопотання, просили суд його задовольнити у повному обсязі з наведених підстав.

Прокурор заперечував проти задоволення клопотання сторони захисту.

Дослідивши матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши прокурора, захисника та підозрюваного, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання захисника необхідно відмовити з наступних підстав.

При застосуванні запобіжного заходу стосовно ОСОБА_5 судом було враховано, що останній обґрунтовано підозрюється у вчиненні організованою групою осіб низки умисних злочинів, у тому числі тяжкого злочину, який карається позбавленням волі на строк до 6 років. Заподіяна злочином майнова шкода в особливо крупних розмірах не відшкодована.

Розмір застави, як альтернативного запобіжного заходу, визначався згідно із приписами ст.182 КПК України з урахуванням обставин справи та даних про особу підозрюваного.

Твердження захисника щодо фальсифікації матеріалів справи на цей час не перевірені.

Доводи щодо порушення слідчим порядку повідомлення ОСОБА_5 про підозру не можуть бути прийняті до уваги, оскільки до розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу останньому було вручено письмове повідомленн я про підозру.

Законність та обґрунтованість рішення про застосування стосовно підозрюваного запобіжного заходу перевірено апеляційним судом, який залишив рішення слідчого судді без змін.

Тому у задоволенні клопотання захисника ОСОБА_4 про зміну підозрюваному запобіжного заходу слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 176-178, 183, 196, 201, 202, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотанні адвоката ОСОБА_4 , про зміну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із зменшенням розміру застави стосовно ОСОБА_5 - відмовити з підстав, викладених в мотивувальній частині ухвали слідчого судді.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:

06.03.2017