пр. № 1-кс/759/2487/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 липня 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 0000034 від 16.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Прокурор Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») (здійснити їх виїмку) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_1 ).

Клопотання обґрунтовано тим, що невстановлені слідством особи зареєстрували вищевказані підприємства з ознаками «фіктивносі», які мають відкриті банківські рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_1 ).

Враховуючи, що в банківській установі знаходяться речі та документи, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, виписка про рух коштів по рахунках, документи щодо відкриття та закриття вказаних рахунків, тощо, прокурор просив клопотання задовольнити.

В задоволенні клопотання необхідно відмовити, з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Проте, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів відсутні доводи наявності достатніх підстав вважати, що відповідні документи (інформація) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_1 ), що вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До клопотання не додано жодного доказу на підтвердження вчинення злочину, що розслідується. Сам факт перерахування коштів не є доказом протиправної діяльності. З доданих до клопотання документів не вбачається, що є доказом можливого кримінального правопорушення.

Подане клопотання є формальним без зазначення будь-яких доводів та доказів на підтвердження зазначеного в клопотанні. В порушення ч. 5 ст. 132 КПК України, прокурор жодним чином не довів зазначені в клопотанні обставини.

Таким чином, враховуючи відсутність належного обґрунтування прокурором в клопотанні достатності підстав для надання тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити охоронювану законом таємницю, вважаю, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 110, 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 0000034 від 16.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України - відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Cлідчий суддя
Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1