У Х В А Л А Справа № 200/11695/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/6927/17

19 липня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчої по кримінальному провадженню №0000063 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

14 липня 2017 року старший слідчий слідчого відділу Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулася до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000063, за ознакою складу злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 України.

Відповідно до наданого слідчою клопотання, групою осіб у складі громадян України, в т.ч. ОСОБА_4 , 1985 р.н., ОСОБА_5 , 1995 р.н., ОСОБА_6 , 1965 р.н., ОСОБА_7 , та інших невстановлених слідством осіб, було розроблено злочинний план направлений на заволодіння грошовими коштами різних осіб шахрайським шляхом.

На виконання злочинного плану, вказані особи зареєстрували декілька юридичних осіб, вступили у змову з посадовими особами страхової компанії, розробили бланки договорів позики грошових коштів, взяли в оренду офісні приміщення в різних місцях України, в яких розмістили членів злочинної групи так званих кредитних спеціалістів, які безпосередньо шляхом обману здійснюють злочинну діяльність щодо шахрайських дій відносно громадян України.

Так, не маючи дійсного наміру укладати договір кредитування з громадянами України, тобто не бажаючи настання реальних правових наслідків за цим договором, кредитні спеціалісти компанії схиляли та продовжують схиляти громадян України перед укладанням договору сплати грошових коштів у розмірі від 2 000,00 до 10 000,00 гривень на рахунки страхової компанії, одночасно роз`яснюя, що зазначена сума грошових коштів є гарантією укладання договору та її в подальшому буде повернуто разом з нарахуванням кредитних коштів на особисті рахунки громадян.

Після того, як громадяни здійснюють оплату суми, та пред`являють квитанцію про сплату у розмірі вказаних в рахунку грошових коштів, кредитним спеціалістом з ними укладається два договори - договір позики грошових коштів та договір страхування життя.

Особа, будучі введена в оману, під приводом отримання кредиту, перераховує грошові кошти на рахунки страхової компанії. При цьому кредитних коштів не отримує, а сплачені кошти не повертаються.

Отримані від громадян кошти страхова компанія в свою чергу перераховує членам злочинної групи, які останні розподіляють між собою.

На даний час досудовим розслідуванням встановлено та допитано більше 50 потерпілих, яким в результаті діяльності злочинної групи завдано збитків понад 6 млн. гривень.

29.06.2017 двом членам злочинного угрупування повідомлено по підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, а саме: ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Слідча в судове засідання не з`явилась, надала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчої.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використаною при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що можуть бути отримані при отриманні тимчасового доступу щодо інформації про наявність сейфових банківських комірок, до яких має доступ, або оформленні на ім`я: ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , 1995 р.н., ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , 1965 р.н., ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду. З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на витребування у ІНФОРМАЦІЯ_1 вищезазначеної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої - задовольнити.

Надати старшій слідчій слідчого відділу Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , слідчим слідчої групи, а також, у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу, за дорученням слідчої або прокурора, дозвіл тимчасовий доступ до документів,які містять банківську таємницю, а саме інформацію про наявність сейфових банківських комірок, до яких має доступ, або оформленні на ім`я: ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , 1995 р.н., ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , 1965 р.н., ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 19 серпня 2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1