Справа № 529/303/17
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей (документів)
29 березня 2017 року смт Диканька

Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області:

ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3 ,

та слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні районного суду клопотання слідчого СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
12 березня 2015 року відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного заволодіння невідомою особою шляхом обману грошовими коштами потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у розмірі 19 000,00 грн., які зберігалися на належних їм картках ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України і цьому кримінальному провадженню був присвоєний номер 0000050 та розпочате його досудове розслідування.

Слідчий СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до документів вказує на те, що досудовим розслідуванням було встановлено, що 09 березня 2015 року о 17 год. 06 хв. невідома особа, яка представилася працівником ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_7 . У ході бесіди дана невідома особа повідомила, що у банку проводяться різні акції та ввівши в оману ОСОБА_7 , невідома особа, керуючись корисливими спонуканнями, з метою наживи, шахрайським способом отримала від неї інформацію, яка містить банківську таємницю щодо коштів її батьків ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які зберігалися на належних їм картках ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Все це дало змогу невідомій особі заволодіти грошовими коштами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у розмірі 19 000,00 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти в сумі 13 000,00 грн., які знаходилися на картці ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що належить ОСОБА_5 були перераховані 09 березня 2015 року об 18 год. 57 хв. на картку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 .

Вказуючи на те, що інформація за карткою ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 є банківською таємницею, яка охороняється законом і доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді, слідчий ОСОБА_4 звернувся з клопотанням до суду та просить надати йому тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (місце розташування АДРЕСА_1 ), які підтверджують факт перерахування невідомою особою грошових коштів у період часу з 09 березня 2015 року по 15 березня 2015 року на невстановлений досудовим розслідуванням рахунок з картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 - з метою отримання інформації про адресу, за якою було здійснено зняття або перерахування коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фотоматеріали, отримані під час здійснення даної транзакції, оскільки така інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.

При цьому слідчий у своєму клопотанні також просить зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ":

- виготовити на паперовому носії документи з руху коштів у період часу з 09 березня 2015 року по 15 березня 2015 року за вказаним вище рахунком з вказівкою на рахунок на який були перераховані кошти з їх подальшим зняттям (персональні дані фізичної особи, яка являється власником даного рахунку), адресу здійснення зняття або перерахування грошових коштів (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), їх подальший рух, номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, а також зберегти на електронному носії фотоматеріали, отримані в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, які були перераховані невідомою особою з картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 на невстановлений досудовим розслідуванням рахунок та в подальшому зняті з нього, для наступного їх вилучення слідчим з метою приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримали, навели сукупність доводів для його обгрунтування та просили його задоволити.

Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив, хоча вказана юридична особа належним чином була повідомлена про місце, дату та час розгляду клопотання, а тому відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України судове засідання було проведено у відсутність представника вказаної особи.
Розглянувши матеріали клопотання, вислухавши пояснення слідчого та доводи прокурора, приходжу до висновку про наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступних підстав.
З матеріалів клопотання слідчого вбачається, що 12 березня 2015 року відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного заволодіння невідомою особою шляхом обману грошовими коштами потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у розмірі 19 000,00 грн., які зберігалися на належних їм картках ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 - були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, та цьому кримінальному провадженню присвоєний номер 0000050.
Із матеріалів клопотання, доводів слідчого та прокурора в суді вбачається, що вказаними у клопотанні документами ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " можливо документально підтвердити або спростувати факт перерахування невідомою особою грошових коштів у період часу з 09 березня 2015 року по 15 березня 2015 року на невстановлений досудовим розслідуванням рахунок з картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , що надасть змогу встановити винну особу у вчиненні вказаного вище кримінального правопорушення.
Таким чином, слідчим та прокурором в суді приведено достатньо підстав вважати, що кримінальне правопорушення було вчинено, документи, що знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місце розташування АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для досудового розслідування, для встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення, їх розшукування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одержані від тимчасового доступу відомості можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження.

Крім того, слідчий довів, що іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, продовжити та завершити досудове слідство по кримінальному провадженню неможливо.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи викладене та з метою повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення, дослідження усіх обставин та встановлення істини по кримінальному провадженню, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити та зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати цьому слідчому тимчасовий доступ до вказаних вище документів з правом їх вилучення, що зберігаються у приміщенні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місце розташування АДРЕСА_1 ) із зобов`язанням вказаної банківської установи надати слідчому на паперовому носії документи з руху коштів у період часу з 09 березня 2015 року по 15 березня 2015 року за карткою ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 з вказівкою на рахунок на який були перераховані кошти з їх подальшим зняттям (персональні дані фізичної особи, яка являється власником даного рахунку), адресу здійснення зняття або перерахування грошових коштів (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), їх подальший рух, номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, а також зберегти на електронному носії фотоматеріали, отримані в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, які були перераховані невідомою особою з картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 на невстановлений досудовим розслідуванням рахунок та в подальшому зняті з нього, що має значення для досудового розслідування, бо ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місце розташування АДРЕСА_1 ), які підтверджують факт перерахування невідомою особою грошових коштів у період часу з 09 березня 2015 року по 15 березня 2015 року на невстановлений досудовим розслідуванням рахунок з картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , про адресу, за якою було здійснено зняття або перерахування коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фотоматеріали, отримані під час здійснення даної транзакції.

Зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виготовити на паперовому носії документи з руху коштів у період часу з 09 березня 2015 року по 15 березня 2015 року за вказаним вище рахунком з вказівкою на рахунок на який були перераховані кошти з їх подальшим зняттям (персональні дані фізичної особи, яка являється власником даного рахунку), адресу здійснення зняття або перерахування грошових коштів (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), їх подальший рух, номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, а також зберегти на електронному носії фотоматеріали, отримані в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, які були перераховані невідомою особою з картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 на невстановлений досудовим розслідуванням рахунок та в подальшому зняті з нього.

Надати право слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 вилучити вказані вище документи, які зберігаються у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місце розташування АДРЕСА_1 ) для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ один місяць з дня її постановлення, тобто до 28 квітня 2017 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Вказану ухвалу слідчого судді та її копії вручити слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 для організації її виконання.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді як володілець документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ та вручити її копію.

Ухвала слідчого судді в частині тимчасового доступу до речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області прокурором та іншими заінтересованими особами, - протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, виклик яких не проводився, - у той самий строк з дня одержання копії ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області ОСОБА_1