"12" травня 2017 р. Справа № 363/1752/17

УХВАЛА
12.05.2017р. м. Вишгород
Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Вишгородського відділу Києво - Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого Вишгородського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, та можливість її вилучення.
Клопотання надійшло до суду 11.05.2017р.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, був належним чином повідомлений про розгляд клопотання, разом із цим, неявка представника не перешкоджає розгляду клопотання у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, -
У наданому до суду клопотанні зазначено, що 11.11.2016 року до Вишгородського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури надійшов рапорт ст. о/у УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України майора поліції ОСОБА_5 про те, що до УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України надійшла інформація відносно директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які вступили в злочинну змову з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою отримання незаконного додаткового доходу. Злочинна змова полягає в наступному: протягом 2016 року та по теперішній час між вищевказаними підприємствами та ІНФОРМАЦІЯ_5 укладаються договори на проведення будівельних та ремонтних робіт, проте дані роботи виконуються не в повному обсязі та не відповідають кошторисній документації, а саме здійснюється заниження класифікації будівельних матеріалів.
В ході досудового розслідування встановлено, що директор ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 в період 2016 року укладались договори на проведення капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 , проте дані роботи не відповідають кошторисній документації, а саме здійснюється заниження класифікації будівельних матеріалів. За рахунок умисного виконання робіт з порушенням будівельних норм, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом підроблення документів отримують незаконний дохід.
На підставі акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року, за формою КБ-2 в підряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 перераховані бюджетні кошти в розмірі 800000, 00 грн. відповідно договору № В-17/16 від 12.12.2016 року.
На підставі акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2016 року, за формою КБ-2 в підряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 перераховані бюджетні кошти в розмірі 900000, 00 грн. відповідно договору № В-1/16 від 16.06.2016 року.
На підставі акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2016 року, за формою КБ-2 в підряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 перераховані бюджетні кошти в розмірі 900000, 00 грн. відповідно договору № В-11/16 від 24.10.2016 року.
05 квітня 2017 року слідчим СВ Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області капітаном поліції ОСОБА_4 було призначено судову будівельно-технічну експертизу.
Згідно висновку експерта №515/04-2017 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи від 19.04.2017 року при порівнянні проектної документації на «Капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_3 », яка складена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 2016 року (КРДСЧ-26-ПЗ (АБ)) з наданими на дослідження матеріалами, експертом встановлено невідповідність товщини фактично використаного листового покриття. У відповідності до проектної документації передбачено застосування покриття із профілів стальних листових гнутих товщиною 0,6 мм, за даними протоколу №01/03-17/2107 складеного Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_11 », товщина прокату становить 0,42 мм. В результаті внесення до виконавчої документації, а саме актів приймання виконаних будівельних робіт, відомостей, які не відповідають наданим на дослідження видатковим накладним, експертом встановлено завищення вартості ремонтно-будівельних робіт по капітальному ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_3 , на суму: 102 646,37 гривень без урахування ПДВ. Вартість завищення з урахуванням ПДВ становить 123 175 (сто двадцять три тисячі сто сімдесят п`ять) гривень 64 копійки.
Таким чином директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 незаконно заволодів грошовими коштами в сумі 123 175 (сто двадцять три тисячі сто сімдесят п`ять) гривень 64 копійки, внаслідок умисного підроблення та видачею завідомо неправдивих офіційних документів зловживаючи своїм службовим становищем. Незаконні умисні дії ОСОБА_7 призвели до завдання державі шкоди на суму 123 175 (сто двадцять три тисячі сто сімдесят п`ять) гривень 64 копійки.
27.02.2017 року заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_8 було подано запит начальникові ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 , на підставі доручення слідчого СВ Вишгородського ВП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_4 , про надання інформації відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
?Відомості стосовно керівників засновників, співробітників (форма 1 ДФ) за період з 01.01.2014р. по теперішній час;
?Відомість про наявність свідоцтва платниківПДВ;
?Інформацію у відповідності до додатків №5 до декларацій ПДВ стосовно підприємств контрагентів вищевказаного підприємства із зазначенням періоду взаємовідносин, отриманих та перерахованих грошових коштів, кодів ЄДРПОУ, назв таких контрагентів, за період з 01.01.2014р. по теперішній час;
?Податкові накладні за період з 01.01.2014р. по теперішній час;
?Наявні розрахункові рахунки, із зазначенням дати відкриття (закриття) та МФО банківської установи.
?У разі, якщо контрагенти даного підприємства не знаходиться за юридичною або фактичною адресою, якщо відносно даних підприємств контрагентів порушені кримінальні провадження, судові провадження або мають рішення судів про визнання підприємств фіктивними чи банкрутом, скасовані свідоцтва платника ПДВ, прошу Вас надати зазначену інформацію.
06.03.2017р. надійшов лист про надання інформації заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_10 , на вищевказаний запит, в якому він посилається на ст.. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, ту разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
27.04.2017р. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
Оскільки одержати вказану інформацію, в межах розслідування вказаного кримінального провадження, в інший спосіб не можливо, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_1 , відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
?Відомості стосовно керівників засновників, співробітників (форма 1 ДФ) за період з 01.01.2014р. по теперішній час;
?Відомість про наявність свідоцтва платниківПДВ;
?Інформацію у відповідності до додатків №5 до декларацій ПДВ стосовно підприємств контрагентів вищевказаного підприємства із зазначенням періоду взаємовідносин, отриманих та перерахованих грошових коштів, кодів ЄДРПОУ, назв таких контрагентів, за період з 01.01.2014р. по теперішній час;
?Податкові накладні за період з 01.01.2014р. по теперішній час;
?Наявні розрахункові рахунки, із зазначенням дати відкриття (закриття) та МФО банківської установи.
?У разі, якщо контрагенти даного підприємства не знаходиться за юридичною або фактичною адресою, якщо відносно даних підприємств контрагентів порушені кримінальні провадження, судові провадження або мають рішення судів про визнання підприємств фіктивними чи банкрутом, скасовані свідоцтва платника ПДВ, прошу Вас надати зазначену інформацію.
Відповідно до ч. 1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.
Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Пунктом 4 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Пунктом 8 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Необхідність в одержанні тимчасового доступу до вище наведеної інформації, зумовлена тим, що дана інформація є суттєвим доказом у кримінальному провадженні, оскільки вона стосується вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розтрати бюджетних коштів.
Одержання тимчасового доступу до вище наведеної інформації надасть слідству змогу об`єктивно встановити всі обставини вчинення даного кримінального правопорушення та осіб, які причетні до нього.
Вищезазначені документи в даному кримінальному провадженні відображають безпосередні докази ймовірного факту умисного вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
Зазначена документація, яка є важливою для провадження досудового слідства, встановлення суті та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_4 ).
Іншими способами одержати документи неможливо.
З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, суд вважає, що клопотання слідчого Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 підлягає задоволенню.
Крім того, оскільки зазначена інформація у подальшому може бути використана в якості доказів та має бути долучена до матеріалів кримінального провадження, тому вважаю необхідним надати слідчому можливість отримати копії зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого Вишгородського ВП ГУ ПН в Київській області ОСОБА_4 задовольнити.
Надати слідчому Вишгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копії, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 , відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
?Відомості стосовно керівників засновників, співробітників (форма 1 ДФ) за період з 01.01.2014р. по теперішній час;
?Відомість про наявність свідоцтва платниківПДВ;
?Інформацію у відповідності до додатків №5 до декларацій ПДВ стосовно підприємств контрагентів вищевказаного підприємства із зазначенням періоду взаємовідносин, отриманих та перерахованих грошових коштів, кодів ЄДРПОУ, назв таких контрагентів, за період з 01.01.2014р. по теперішній час;
?Податкові накладні за період з 01.01.2014р. по теперішній час;
?Наявні розрахункові рахунки, із зазначенням дати відкриття (закриття) та МФО банківської установи.
?У разі, якщо контрагенти даного підприємства не знаходиться за юридичною або фактичною адресою, якщо відносно даних підприємств контрагентів порушені кримінальні провадження, судові провадження або мають рішення судів про визнання підприємств фіктивними чи банкрутом, скасовані свідоцтва платника ПДВ, прошу Вас надати зазначену інформацію.
Ухвала діє до 12.06.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1