Справа № 639/3198/17
Провадження №1-кс/639/974/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 травня 2017 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 та заступником керівника Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000253 від 10.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 06.02.2017 року ОСОБА_6 звернулася до філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , для придбання транспортного засобу у розстрочку. У подальшому між ОСОБА_6 та представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладений договір ревардингу № 7688739 від 06.02.2017. Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який укладав вказану угоду повідомив, що ОСОБА_6 необхідно здійснити перший платіж за придбання транспортного засобу в розмірі 53400 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В цей же день ОСОБА_6 здійснила платіж у розмірі 53400 грн., при цьому усвідомлюючи, що здійснює саме перший платіж за придбання транспортного засобу. Після цього представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що у зв`язку із проведенням акції транспортний засіб ОСОБА_6 буде доставлено та передано 08.02.2017 року. Однак, в подальшому ОСОБА_6 дізналася, що транспортний засіб у вказаний строк доставлено їй не буде, так як їй потрібно здійснити ще один платіж в розмірі 133000 грн., саме перший платіж за придбання автомобіля у розстрочку, та в подальшому після сплати в продовж 120 днів їй буде передано в користування, а не у власність автомобіль. Також, ОСОБА_6 дізналася, що гроші в 53400 грн. були перераховані не на придбання транспортного засобу, а за надання послу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором ревардингу.
17.03.2017 року до СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_7 , про те, що 14.02.2017 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділи її грошима в розмірі 65200 грн. ОСОБА_7 пояснила аналогічну схему заволодіння її грошима, як у випадку із ОСОБА_6 .
Допитані представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 факт шахрайських дій заперечують так як вони в разі, якщо клієнту щось незрозуміло, то вони роз`яснюють йому по усім виниклим питанням та радять звернутися до юристів за консультацією. Крім того, останні пояснили, що всі умови щодо придбання транспортних засобів зазначені в договорі, який укладається з клієнтом.
Під час проведення досудового розслідування ОСОБА_6 надала копію договору ревардингу та додатки до нього, а також копію квитанції про сплату 53400 грн. Згідно вказаних документів встановлено, що на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 на який громадяни перераховують гроші в якості першого внеску за придбання транспортних засобів.
З огляду на викладене, слідчий зазначає, що отримання зазначеної інформації необхідне для підтвердження чи спростування надходження грошових коштів, тому виникла необхідність встановити інформацію щодо руху грошових коштів ТОВ НЛК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », подальшого їх зняття, перерахунку офіційним дилерам з продажу транспортних засобів, за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2016 до теперішнього часу, який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Заслухавши прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Прокурором в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурором також доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може знаходитись у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому ВКП Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до інформації про власника рахунку та руху грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2016 року до часу надання інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів.
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати старшому слідчому Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 , зобов`язавши його або за його дорученням співробітників оперативного підрозділу вручити один примірник представнику АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1