У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

копія
Справа № 401/2902/16-к Провадження № 1-кс/401/282/17

07 липня 2017 року м. Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайсуду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

за участю: - секретаря ОСОБА_2 ,

- прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Світловодського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення Світловодського ВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій та інших носіїв інформації в електронному та роздрукованому вигляді, що містять інформацію про проведені банківські операції, за період 29.04.2013 року по теперішній час, щодо руху коштів через розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , відкритий у Дніпровській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 АДРЕСА_1 , щодо часу проведення зазначених операцій та суми грошових коштів, які проходили через зазначені рахунки, їх баланси, щодо терміналів, з яких надходили грошові кошти на вказані рахунки, та адрес їх розташування, місця знаходження перерахованих з вказаних рахунків коштів, щодо можливого зняття вказаних грошових коштів з цих розрахункових рахунків, ким, коли та за допомогою якого терміналу та за якою адресою було знято ці кошти, в разі їх зняття, наявності фото чи відео зйомки під час здійснення операції щодо перерахування та зняття коштів з банківських рахунків, з наданням останніх органу досудового розслідування в разі їх наявності, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 24.11.2014 року до ЧЧ Світловодського МВ УМВС України в Кіровоградській області надійшла заява від голови правління Державної продовольчо-зернової корпорації України ОСОБА_5 , про те, що 29 квітня 2013 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір № К014СНК-Ф поставки зерна майбутнього врожаю кукурудзи 3 класу в кількості 1900, 00 тон. Проте ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " умов договору поставки не виконали.

За даним фактом Світловодським відділом поліції Головного управління Національної поліції України в Кіровоградській області відкрито кримінальне провадження за №0001863 від 24.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України щодо привласнення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державних коштів, отриманих за постачання майбутнього врожаю сільськогосподарських культур 2013 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.04.2013 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора Головної торгово-експортної філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 місце реєстрації: АДРЕСА_2 ) в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № К014СНК-Ф поставки зерна майбутнього врожаю кукурудзи 3 класу в кількості 1900,00 тон.

30.04.2013 року між Сторонами укладено договір застави майбутнього врожаю у відповідності до якого до державного реєстру обтяжень приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 внесено реєстраційний запис №405936334 про обтяження на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » майбутнього врожаю 2013 року, зерна кукурудзи 3-го класу, вирощеного на полях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » загальною площею 495,4602 га в кількості 1900,00 тон вартістю 2 850 000,00 грн.

Згідно з вищезазначеним договором Заставодавець зобов`язувався передати Заставодержателю - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у визначений сторонами термін до 1 листопада 2013 року предмет застави на умовах поставки: EXW-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_3 .

Договором комплексного страхування майбутнього врожаю № 042/0003423/08СП від 30.04.2013 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було застраховано врожай 2013 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходився під обтяженням.

На виконання умов Договору платіжним дорученням №520 від 24.05.2013 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти в сумі 1800250,00 грн. та на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (платіжні доручення №521 від 24.05.2013р. та № 890 від 10.07.2013р.) кошти в сумі 99750,00 грн.

Умови договору поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконано. Страхового випадку не було. У відповідності до видаткової накладної №3 від 12.12.2013 року поставлено продукції лише 22,18 тонни на загальну суму 23732,60 грн.

В матеріалах кримінального провадження наявна інформація про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код НОМЕР_3 в Дніпровській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 АДРЕСА_1 відкритий рахунок № НОМЕР_1 .

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні даних про рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на час вчинення кримінального правопорушення, а саме 29.04.2013 року та тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації в електронному та роздрукованому вигляді, що містять інформацію про проведені банківські операції, щодо руху коштів через вказаний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий у в Дніпровській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 АДРЕСА_1 - рахунок № НОМЕР_1 , щодо часу проведення зазначених операцій та суми грошових коштів, які проходили через зазначений рахунок, його баланс, щодо терміналів, з яких надходили грошові кошти на вказані рахунки, та адрес їх розташування, місця знаходження перерахованих з вказаного рахунку коштів, щодо можливого зняття вказаних грошових коштів з цього розрахункового рахунку, ким, коли та за допомогою якого терміналу та за якою адресою було знято ці кошти, в разі їх зняття, наявності фото чи відео зйомки під час здійснення операції щодо перерахування та зняття коштів з банківських рахунків, з наданням останніх органу досудового розслідування в разі їх наявності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, які перебувають у володінні банківської установи, а саме Дніпровській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 АДРЕСА_1 та можливість їх вилучити.

Лише при отриманні вказаних відомостей та даних можливо з`ясувати всі обставини кримінального правопорушення, встановити винних осіб та правильно кваліфікувати їх дії за ст.356 КК України та іншими статтями КК України.

Частиною 1 статті 91 КПК України передбачено, що у кримінальному провадженні, серед іншого, підлягає доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Статтею 93 КПК України визначено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, серед іншого шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, отримання висновків експертів.

Отримати відомості і інформацію пов`язані з банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у інший спосіб, ніж через тимчасовий доступ до них за ухвалою суду, не можливо.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання, просить суд його задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ зазначених в клопотанні документів, з наведених підставах.

Представник особи, в якої знаходяться документи, про доступ та вилучення яких просить слідчий, у судове засідання в силу ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, 24 листопада 2014 року СВ Світловодського МВ УМВС України в Кіровоградській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001863 з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками ст.356 КК України, занесена інформація про кримінальне правопорушення, і досудовим розслідуванням встановлено, що 29.04.2013 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора Головної торгово-експортної філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 місце реєстрації: АДРЕСА_2 ) в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № К014СНК-Ф поставки зерна майбутнього врожаю кукурудзи 3 класу в кількості 1900,00 тон.

30.04.2013 року між Сторонами укладено договір застави майбутнього врожаю у відповідності до якого до державного реєстру обтяжень приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 внесено реєстраційний запис №405936334 про обтяження на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » майбутнього врожаю 2013 року, зерна кукурудзи 3-го класу, вирощеного на полях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » загальною площею 495,4602 га в кількості 1900,00 тон вартістю 2 850 000,00 грн.

Предметом злочину є майно, товар, за який згідно контракту № К014СНК-Ф на поставку зерна майбутнього врожаю від 29.04.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договору застави від 30.04.2013 року, став предметом застави (згідно витягу про реєстрацію в Державному реєстрі обтяження рухомого майна (№40593634 від 30.04.2013р-знаходиться в реєстрі обтяжень), а саме кукурудза в кількості 1877,82 тони вартістю 2826267,40 грн. вирощеної на загальній площі 495,4602 га, сплачений ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у відповідності до умов контракту-відсутній. Зазначеним майном у вигляді врожаю кукурудзи та коштів розпорядились представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на свою користь.

В матеріалах кримінального провадження наявна інформація про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код НОМЕР_3 в Дніпровській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 АДРЕСА_1 відкритий рахунок № НОМЕР_1 .

Як слідує з клопотання та було встановлено у судовому засіданні, документи, про доступ яких просить слідчий, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. ст. 285, 286 ЦК України; ст. ст. 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, яка міститься в документах про доступ та зняття копій яких просить слідчий відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої може мати місце лише у відповідності до ч.1 ст.62 згаданого Закону, а тому, з зазначених підстав клопотання повинно бути задоволено.

В судовому засіданні стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 АДРЕСА_1 , та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою документи, які можуть містити охоронювану законом таємницю, але відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» особа зобов`язана видати зазначені документи, а тому, відповідно до п. 2, ч. 3, ст. 132; ч. 5, ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів та можливість зняття копій зазначених вище документів

Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчого СВ Світловодського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю зняття копій з документів та інших носіїв інформації в електронному та роздрукованому вигляді, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 АДРЕСА_1 та містять інформацію щодо руху коштів за період з 29 квітня 2013 року по 31 грудня 2015 рік через розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код НОМЕР_3 за № НОМЕР_1 , відкритий у Дніпровській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 АДРЕСА_1 , а саме відомості щодо часу проведення зазначених операцій та суми грошових коштів, які проходили через зазначені рахунки, їх баланси, щодо терміналів, з яких надходили грошові кошти на вказані рахунки, та адрес їх розташування, місця знаходження перерахованих з вказаних рахунків коштів, щодо можливого зняття вказаних грошових коштів з цих розрахункових рахунків, ким, коли та за допомогою якого терміналу та за якою адресою було знято ці кошти, в разі їх зняття, наявності фото чи відео зйомки під час здійснення операції щодо перерахування та зняття коштів з банківських рахунків.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, з дня її постановлення, 07 липня 2017 року до 07 серпня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис Згідно з оригіналом

Слідчий суддя Світловодського

міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1