Справа № 569/8266/17
УХВАЛА

30 травня 2017 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 та стосуються Підприємства об`єднання громадян (релігійної організації, профспілки) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочене найменування: ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме документів реєстраційної справи ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: рішення про створення юридичної особи; реєстраційних карток та інших документів по державній реєстрації вказаного товариства, державній реєстрації внесення змін до установчих документів, внесення змін до відомостей про вказану юридичну особу; статутів; документів про внесення змін до статуту; заяв-замовлень на отримання витягу з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України щодо ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; довіреностей; документів про призначення керівників та виконання ними обов`язків; рішень, наказів, протоколів загальних зборів засновників та інших документів, які містяться у реєстраційній справі із можливістю вилучення їх оригіналів, а також просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, які планується вилучити.

З клопотання вбачається, що СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000042 від 14.02.2017, за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.191 КК України за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Слідчий вказує, що ОСОБА_5 , являючись директором ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протягом 2015-2016 року проводив фінансово-господарські операції із ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , предметом яких було проведення будівельно-монтажних робіт по наступних об`єктах:
- реконструкції покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_3 ;

- капітальний ремонт приміщення (зміна вікон) ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_4 ;

- ремонт харчоблоку ДНЗ (ясла-садок) №7 «Калина» по АДРЕСА_1 ;

- капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_5

- капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_6 ;

- виконання робіт по капітальному ремонту покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_7 ;

- виконання робіт по капітальному ремонту покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_8 ;

- виконання робіт по капітальному ремонту покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_7 ;

- виконання робіт по капітальному ремонту тротуару по АДРЕСА_9 ;

- виконання робіт по капітальному ремонту покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_10 ;

- реконструкції покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_3 .

Вищевказані установи в свою чергу перерахували для ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » кошти в сумі 5 457 977,82 грн. (в т.ч. ПДВ 909 662,97 грн.). Однак встановлено, що ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом вказаного періоду перебував на пільговому режимі оподаткування та не сплачував ПДВ згідно ст. ст.30, 196 Податкового кодексу України, внаслідок чого заволодів бюджетними коштами, що були перераховані в якості ПДВ.

Необхідність у тимчасовому доступі до документів які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 слідчий обґрунтовує тим, що вказані документи стосуються ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і містять відомості, які можуть підтвердити факт незаконного заволодіння бюджетними коштами, окрім цього вилучення оригіналів вказаних документів необхідне для проведення судово-почеркознавчих експертиз з метою ідентифікації осіб, які підписували документи.

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для подальшого проведення перевірок фінансово-господарської діяльності ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та судово-економічних експертиз, а у разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення.

Клопотання розглядається без виклику представник особи, у володіння якої знаходяться документи, до яких планується надати тимчасовий доступ , відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий у клопотанні та під час його розгляду навів достатньо підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких планується надати тимчасовий доступ.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Оскільки у клопотанні та під час його розгляду слідчим наведено достатньо обґрунтувань, що необхідні документи які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 які стосуються ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містять відомості, які можуть підтвердити факт незаконного заволодіння бюджетними коштами, вилучення оригіналів вказаних документів необхідне для проведення судово-почеркознавчих експертиз з метою ідентифікації осіб, які підписували документи, і у вказаних документах можуть міститись підроблені документи, які свідчитимуть про наявність складу кримінального правопорушення, що має істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, слідчий суддя вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 дозвілна тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 та стосуються Підприємства об`єднання громадян (релігійної організації, профспілки) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочене найменування: ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме документів реєстраційної справи ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: рішення про створення юридичної особи; реєстраційних карток та інших документів по державній реєстрації вказаного товариства, державній реєстрації внесення змін до установчих документів, внесення змін до відомостей про вказану юридичну особу; статутів; документів про внесення змін до статуту; заяв-замовлень на отримання витягу з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України щодо ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; довіреностей; документів про призначення керівників та виконання ними обов`язків; рішень, наказів, протоколів загальних зборів засновників та інших документів, які містяться у реєстраційній справі з можливістю ознайомитися з документами, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії 20 днів з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1