Справа № 727/3574/17
Провадження № 1-кс/727/1153/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 квітня 2017 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого СВ СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000075 від 06 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий СВ СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.
В клопотанні посилається на те, що 06.01.2017 на адресу слідчого управління надійшли матеріали про те, що службові особи ВДНЗУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), перебуваючи у злочинній змові із ФОП ОСОБА_4 та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно, протягом 2016 року, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, привласнили бюджетні кошти у великих розмірах, які були виділені для надання послуг, щодо залучення громадян Індії на навчання в університеті.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ВДНЗУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом вересня-жовтня 2016 року було зараховано на навчання 273 студенти, які є громадянами Індії, про що сформовано відповідно накази про зарахування до денної форми навчання.

Після зарахування вказаних студентів, які є громадянами Індії, службовими особами ВДНЗУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 10.12.2016 було оголошено державну закупівлю, щодо пошуку комерційної структури, яка здійснить надання послуги щодо залучення громадян Індії в кількості 300 осіб на навчання в університеті, вартістю в 3 млн. грн. На участь в торгах було подано пропозицію ФОП ОСОБА_4 на суму 2964000 грн., з яким 23.12.2016 укладено договір про надання послуг. Також встановлено, що громадянин Індії ОСОБА_4 зареєстрований 19.09.2016 фізичною особою підприємцем.

В ході проведення дослідження, фактів надання послуг ФОП ОСОБА_4 , щодо залучення громадян Індії, було встановлено, що 26.12.2016 ФОП ОСОБА_4 подано до ВДНЗУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » акт здачі прийняття робіт, в якому зазначено перелік студентів в кількості 273 особи, які є громадянами Індії, та те, що вказані особи залучені ним до навчання в університеті. Даний акт, було перевірено та прийнято до оплати службовими особами ВДНЗУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Однак, в даному акті, зазначені особи, які протягом вересня-жовтня 2016 року були вже зараховані на навчання, про що сформовано відповідно накази про зарахування до денної форми навчання.

На підставі вказаного акту ІНФОРМАЦІЯ_3 ФОП ОСОБА_4 27.12.2016 перераховано кошти в сумі 2697240 грн., за послуги із залучення до навчання громадян Індії, які він фактично не надавав.

Крім цього, встановлено, що 15.12.2015 між ВДНЗУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_4 укладено договір №432/т.

Згідно вказаного договору виконавець зобов`язується надати послуги з набору іноземних громадян для навчання у ВНЗ з числа іноземних громадян на умовах індивідуального контракту для навчання. Ціна договору становить 2998970 грн.

Пунктом 10.1 вказаного договору визначено, що договір набирає чинності з моменту його укладення і діє до 31.12.2015 або до повного виконання зобов`язань сторін.

15.12.2015 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 подано до ВДНЗУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » акт здачі-прийняття робіт (послуг), згідно якого ОСОБА_4 залучив на навчання до навчального закладу 221 іноземного студента.

На підставі вказаного акту ІНФОРМАЦІЯ_3 29.12.2015 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано кошти в сумі 2998970 грн., за послуги із залучення до навчання громадян Індії, які він фактично не надавав.

У відповідності до договору №613/т від 23.12.2016 достовірно встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_3 ) має у своєму розпорядженні розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 , а саме:

- ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_3 ) - розрахунковий рахунок НОМЕР_4 українська гривня.

На даний час встановлено, що грошові кошти, які незаконно були перераховані на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 знято готівкою в касах відділень та банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів чеків по отриманню готівки в касі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:

- по банківській операції від 26.01.2017 в 15:03:51 на суму 500000 грн. (коресп. рахунок НОМЕР_6 ) картковий рахунок НОМЕР_7 ;

- по банківській операції від 26.01.2017 в 14:49:43 на суму 500000 грн. (коресп. рахунок НОМЕР_6 ) картковий рахунок НОМЕР_7 ;

- по банківській операції від 27.01.2017 в 12:42:24 на суму 500000 грн. (коресп. рахунок НОМЕР_6 ) картковий рахунок НОМЕР_7 ;

- по банківській операції від 27.01.2017 в 13:04:37 на суму 500000 грн. (коресп. рахунок НОМЕР_6 ) картковий рахунок НОМЕР_7 ;

а також фото, відео фіксації із зовнішніх та внутрішніх камер банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з яких проводилось зняття готівки по вказаному картковому рахунку НОМЕР_7 за період з 01.01.2017 по теперішній час, з можливістю їх вилучення.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і використання їх як доказів та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до оригіналів чеків по отриманню готівки в касі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:

- по банківській операції від 26.01.2017 в 15:03:51 на суму 500000 грн. (коресп. рахунок НОМЕР_6 ) картковий рахунок НОМЕР_7 ;

- по банківській операції від 26.01.2017 в 14:49:43 на суму 500000 грн. (коресп. рахунок НОМЕР_6 ) картковий рахунок НОМЕР_7 ;

- по банківській операції від 27.01.2017 в 12:42:24 на суму 500000 грн. (коресп. рахунок НОМЕР_6 ) картковий рахунок НОМЕР_7 ;

- по банківській операції від 27.01.2017 в 13:04:37 на суму 500000 грн. (коресп. рахунок НОМЕР_6 ) картковий рахунок НОМЕР_7 ;

а також фото, відео фіксації із зовнішніх та внутрішніх камер банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з яких проводилось зняття готівки по вказаному картковому рахунку НОМЕР_7 , який належить ФОП ОСОБА_4 , за період з 01.01.2017 по теперішній час, з можливістю їх вилучення, а тому просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що в ЄРДР внесено відомості за № 0000075 від 06 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, згідно якого: 06.01.2017 на адресу слідчого управління надійшли матеріали про те, що службові особи ВДНЗУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), перебуваючи у злочинній змові із ФОП ОСОБА_4 та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно, протягом 2016 року, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, привласнили бюджетні кошти у великих розмірах, які були виділені для надання послуг, щодо залучення громадян Індії на навчання в університеті.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів зазначених в клопотанні слідчого, підлягає задоволенню, оскільки вказані документи можуть бути використані як доказ у данному кримінальному провадженні.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- оригіналів чеків по отриманню готівки в касі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківським операціям по банківській картці НОМЕР_7 , а саме: від 26.01.2017 в 15:03:51 на суму 500000 грн. (коресп. рахунок НОМЕР_6 ); від 26.01.2017 в 14:49:43 на суму 500000 грн. (коресп. рахунок НОМЕР_6 ); від 27.01.2017 в 12:42:24 на суму 500000 грн. (коресп. рахунок НОМЕР_6 ); від 27.01.2017 в 13:04:37 на суму 500000 грн. (коресп. рахунок НОМЕР_6 ).

- фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зовнішніх камер розташованих поряд з банкоматами, з яких проводилось зняття готівки по картковому рахунку НОМЕР_7 , який належить ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2017 по час отримання ухвали суду.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1