Справа № 569/4391/17
УХВАЛА

21 березня 2017 року
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме д о оригіналів (чи у разі відсутності оригіналів, до копій) документів, що стосуються проведених закупівель товарів (оргтехніки чи будь-яких інших товарно-матеріальних цінностей) фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (ФОП ОСОБА_5 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в грудні 2016 року та січні 2017 року шляхом вилучення вказаних речей та документів (здійснення їх виїмки).

З клопотання слідує, що СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 січня 2017 року за №0000007, за фактом службового підроблення та зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , що спричинило інтересам держави тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України (далі це ж кримінальне провадження).

Так, розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.02.2016 № 758 «Про внесення змін до показників міжбюджетних трансферів на 2016 рік» надано освітню субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам (розпорядження КМУ №827-р від 16.11.2016) з обласного бюджету бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 для галузі «Освіта» в сумі 1 367 100 грн 00 коп.: цільові видатки на придбання шкільних автобусів; оснащення загальноосвітніх навчальних закладів засобами навчання, у тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, навчальними комп`ютерними комплексами з мультимедійними засобами навчання; впровадження енергозберігаючих технологій.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 13.12.2016 № 316 зазначену субвенцію затверджено для галузі «Освіта» на оснащення загальноосвітніх навчальних закладів засобами навчання.

У період з 19 по 28 грудня 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі сільського голови ОСОБА_6 із фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 укладено ряд договорів купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей (далі - ТМЦ) за рахунок виділеної субвенції.

Зокрема, 19.12.2016 сільським головою ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 підписано договір № 376 з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 про поставку металокерамічної складної дошки з магнітною поверхнею підвищеної стійкості 4000х1200мм на загальну суму 198900 грн. Термін дії договору 31.12.2016, форма оплати: післяоплата. 19.12.2016 службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за вказівкою сільського голови ОСОБА_6 , завідомо знаючи, що матеріальних цінностей фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 не поставлено, підготовлено та підписано видаткову накладну №кл-0000009, видану суб`єктом підприємницької діяльності ОСОБА_5 , чим до офіційного документу було внесено завідомо неправдиві відомості та у первинному бухгалтерському документі засвідчено наявність товару, який повинен був бути поставлений відповідно до договору від 19.12.2016. На підставі вказаної накладної до управління ІНФОРМАЦІЯ_5 надано платіжне доручення № 5 від 28.12.2016, відповідно до якого ІНФОРМАЦІЯ_6 незаконно перерахувала ФОП ОСОБА_5 кошти в сумі 198900 грн. за поставку 13 металокерамічних складних дощок, хоча реально станом на 28.12.2016 їх не було поставлено, як передбачалося в договорі від 19.12.2016.

Слідчий у клопотанні доводить, що зібрані матеріали досудового розслідування свідчать, що ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 у своїй діяльності використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у РФ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Рівне, на який були перераховані грошові кошти ІНФОРМАЦІЯ_4 . Аналізом інформації по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_7 установлено, що останній 04.01.2017 відповідно до рахунку №СФ-00840865 від 30 грудня 2016 року перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 134000.00 грн., однак призначення платежу не вказано. Під час огляду гарантійних талонів на ноутбуки Asus X 541SA, які було поставлено ФОП ОСОБА_5 . Бабинській сільській раді підтверджено факт закупівлі ноутбуків у ТОВ РОЗЕТКА.УА, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом перевірки законності проведених поставок товарно-матеріальних цінностей, дотримання термінів укладених договорів, виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, а самі документи можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню і є необхідними для встановлення істини по ньому.

Іншим способом довести обставини, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати із вказаних документів не можливо.

Вказані документи не містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, заслухавши думку слідчого, яка просила клопотання задоволити, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Клопотання розглядається відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчим наведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких планується надати тимчасовий доступ, можуть бути змінені чи знищені службовими особами підприємства, які є зацікавленими у результатах розслідування.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довела достатньо підстав вважати, що документи які перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 є джерелом перевірки законності проведених поставок товарно-матеріальних цінностей, дотримання термінів укладених договорів, виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, а самі документи можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню і є необхідними для встановлення істини по ньому.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів (чи у разі відсутності оригіналів, до копій) документів, що стосуються проведених закупівель товарів (оргтехніки чи будь-яких інших товарно-матеріальних цінностей) фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (ФОП ОСОБА_5 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в грудні 2016 року та січні 2017 року шляхом вилучення вказаних речей та документів (здійснення їх виїмки).

Строк дії ухвали 20 днів з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1