н/п 1-кс/640/7143/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" вересня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
- картонна упаковка почтового сервісу ТОВ «Нова Пошта»;
- лікарські засоби «Boldenon Undecylenate», 200 mg, Deum Laboraories, Ltd. Canada, виробник Індія, в кількості 50 упаковок;
- лікарські засоби «Trenbolone Acetate», 100 mg, Deum Laboraories, Ltd. Canada, в кількості 6 упаковок;
- лікарські засоби «Nandrolone Decanoate», 200 mg, Deum Laboraories, Ltd. Canada, виробник Індія, в кількості 50 упаковок;
- картонна коробка з написом «Converse»;
- лікарські засоби «Nandrolone Decanoate», 200 mg, Deum Laboraories, Ltd. Canada, виробник Індія, в кількості 26 упаковок;
- лікарські засоби «Stanozolol», tablets USP 10 mg, Deum Laboraories, Ltd. Canada, виробник Індія, в кількості 26 упаковок (полімерних ємкостей);
- лікарські засоби «Methandienone», tablets USP 10 mg, Deum Laboraories, Ltd. Canada, виробник Індія, в кількості 66 упаковок (полімерних ємкостей);
- платіжна картка банківської установи «ПриватБанк» № НОМЕР_1 ;
- платіжна картка банківської установи «ПриватБанк» № НОМЕР_2 ;
- платіжна картка банківської установи «Сбербанк Росії» № НОМЕР_3 ;
- платіжна картка банківської установи «ПриватБанк» № НОМЕР_4 ;
- платіжна картка банківської установи «Delta» № НОМЕР_5 ;
- платіжна картка банківської установи «Сбербанк Росії» № НОМЕР_6 ;
- платіжна картка банківської установи «Сбербанк Росії» № НОМЕР_7 ;
- платіжна картка банківської установи «ПриватБанк» № НОМЕР_8 ;
- полімерний бланк оператора мобзв`язку «Київстар» № НОМЕР_9 ;
- полімерний бланк оператора мобзв`язку «Київстар» № НОМЕР_10 ;
- полімерний бланк оператора мобзв`язку «Київстар» № НОМЕР_11 ;
- сім-картка № НОМЕР_12 ;
- сім-картка № НОМЕР_13 ;
- мобільний телефон марки «Samsung» в полімерному корпусі чорно-блакитного кольору, imei № НОМЕР_14 , s№RV82508352P;
- мобільний телефон марки «Nokia» 6700 в металевому корпусі чорного кольору, № НОМЕР_15 ;
- мобільний телефон марки «Nokia» в металевому корпусі чорного кольору, imei № НОМЕР_16 , cod: НОМЕР_17 ;
- мобільний телефон марки «Nokia» в полімерному корпусі чорно-білого кольору, imei1 № НОМЕР_18 , imei2 № НОМЕР_19 ;
- мобільний телефон «IPhone -6», модель А1586, imei № НОМЕР_20 ;
- копія паспорту ОСОБА_5 серії НОМЕР_21 , на 1 арк.;
- аркуш паперу формату А-4 з реквізитами для поповнення карткових та поточних рахунків в ПАТ «Дочерній Банк Сбербанку Росії», на 1 арк.;
- грошові кошти, а саме купюра номіналом 100 (сто) гривень України в кількості 1 купюри;
- грошові кошти в купюрах номіналом 50 (п`ятдесят) гривень України в кількості 93 купюр;
- IPad-3, 16 Gb, в металевому корпусі сріблястого кольору, imei № НОМЕР_22 ;
- грошові кошти, а саме купюра номіналом 100 (сто) доларів США, KF 51043048 C, F6, кількості однієї купюри;
- нетбук «Usus» в корпусі білого кольору, модель «Eee PC», №3568А-Т101NE785H.
В ході досудового слідства у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що в період приблизно з 02.08.2017 по 02.09.2017 громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою із громадянином України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та громадянином України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , маючи спільний злочинний умисел, спрямований на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю сильнодіючих лікарських засобів, як організатор, вчинив злочин за наступних обставин:
Так, в період приблизно з 02.08.2017 по 02.09.2017 мешканець м. Харкова громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , маючи злочинний умисел, спрямований на незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також переміщення через митний кордон України на територію Російської Федерації з приховуванням від митного контролю з метою подальшого збуту сильнодіючих лікарських засобів в особливо великих розмірах, за сприянням мешканця м. Зміїв Харківської області громадянина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який має відповідні знання у фармацевтичній галузі, організував незаконне виготовлення анаболічної продукції, що містить у своєму складі метандієнон, який згідно «Переліку сильнодіючих лікарських засобів», затвердженого наказом МОЗ України № 490 від 17.08.2007, відноситься до сильнодіючих лікарських засобів.
В подальшому, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , здійснив незаконне виготовлення зазначеної анаболічної продукції, що містить у своєму складі сильнодіючий лікарський засіб метандієнон в особливо великих розмірах, у спеціально обладнаній лабораторії за адресою: АДРЕСА_3 , після чого здійснив її незаконне зберігання з метою збуту та збут останньому.
В свою чергу, ОСОБА_7 , після здійснення незаконного придбання у ОСОБА_8 замовленої ним анаболічної продукції, яка містить у своєму складі сильнодіючий лікарський засіб метандієнон в особливо великих розмірах, з метою організації здійснення її переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю на територію Російської Федерації, здійснив незаконне зберігання та перевезення вказаної анаболічної продукції на території Харківського регіону, після чого незаконно передав її громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з яким попередньо вступив у злочинну змову, для заздалегідь обіцяного подальшого контрабандного переміщення на територію Російської Федерації.
В свою чергу, ОСОБА_5 , приблизно 30.08.2017, після незаконного придбання та зберігання отриманої від ОСОБА_7 анаболічної продукції, що містить у своєму складі сильнодіючий лікарський засіб метандієнон в особливо великих розмірах, діючи на виконання спільного із ОСОБА_7 злочинного умислу, направленого на контрабанду сильнодіючих лікарських засобів, здійснюючи незаконне перевезення зазначеної анаболічної продукції на території Харківського регіону, з метою безпосереднього переміщення зазначеної продукції, яка містить у своєму складі метандієнон, через митний кордон України на територію Російської Федерації з приховуванням від митного контролю, свідомо прийняв рішення про залучення до вказаної протиправної діяльності громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який свідомо надав позитивну відповідь на протиправну пропозицію ОСОБА_5 вступити з ним у злочинну змову для здійснення безпосереднього контрабандного переміщення зазначеної анаболічної продукції на територію Російської Федерації.
Далі, 01.09.2017 близько 14 год. 50 хв. ОСОБА_5 , діючи свідомо, з метою унеможливлення виявлення та припинення зазначеної протиправної діяльності, маючи спільний із ОСОБА_7 злочинний умисел, спрямований на незаконне переміщення сильнодіючих лікарських засобів через державний кордон України на територію Російської Федерації з приховуванням від митного контролю, за попередньою домовленістю із ОСОБА_6 зустрівся із ним біля магазину електроніки «Ельдорадо» (м. Харків, проспект Гагаріна, 165).
Під час вказаної зустрічі ОСОБА_5 , реалізуючи спільний із ОСОБА_7 злочинний умисел, спрямований на незаконне переміщення сильнодіючих лікарських засобів через державний кордон України на територію Російської Федерації з приховуванням від митного контролю, усвідомлюючи, що анаболічна продукція, яку він незаконно отримав від ОСОБА_7 , містить у своєму складі метандієнон, який згідно «Переліку сильнодіючих лікарських засобів», затвердженого наказом МОЗ України № 490 від 17.08.2007, відноситься до сильнодіючих лікарських засобів, діючи у злочинній змові із ОСОБА_6 , здійснюючи подальшу організацію вчинення злочину, передав останньому отриману від ОСОБА_7 анаболічну продукцію, яка містить у своєму складі метандієнон, для здійснення в подальшому її безпосереднього переміщення через митний кордон України на територію Російської Федерації з приховуванням від митного контролю, виконавши таким чином усі дії, які вважав необхідними для організації доведення злочину до кінця та досягнення спільної із ОСОБА_7 кінцевої злочинної мети, а саме контрабандного переміщення ОСОБА_6 анаболічної продукції, яка містить у своєму складі метандієнон, через митний кордон України на територію Російської Федерації.
Проте, злочин не було закінчено з причин, що не залежали від волі ОСОБА_5 , оскільки 02.09.2017 під час проведення співробітниками УСБУ в Харківській області огляду місця події в зоні діяльності МП «Щербаківка» МАПП «Гоптівка» Харківської митниці ДФС України, в салоні автомобіля марки «HONDA СRV», д.н.з. « НОМЕР_23 », який під керуванням ОСОБА_6 рухався в напрямку руху з України до Російської Федерації по смузі «зелений коридор», у технологічних порожнинах під переднім сидінням водія, переднім сидінням пасажира та заднім пасажирським сидінням, а також в особистих речах, а саме в сумці ОСОБА_6 , серед іншого виявлено та вилучено препарати з написом «Methandienone 10 mg», який згідно «Переліку сильнодіючих лікарських засобів», затвердженого наказом МОЗ України № 490 від 17.08.2007, відноситься до сильнодіючих лікарських засобів та переміщувався через митний кордон України ОСОБА_6 на прохання ОСОБА_5 з приховуванням від митного контролю.
Згідно з висновком експерта Харківського НДЕКЦ МВС України № 1721, виявлені та вилучені 02.09.2017 під час проведення співробітниками УСБУ в Харківській області огляду місця події в зоні діяльності МП «Щербаківка» МАПП «Гоптівка» Харківської митниці ДФС України, в салоні автомобіля марки «HONDA СRV», д.н.з. « НОМЕР_23 », таблетки масою: 1121,8416 грам, 449,8688 грам містять у своєму складі сильнодіючий лікарський засіб метандієнон. Маса метандієнону (в перерахунку на загальну масу речовини) склала: 87,0549 грам, 33,7402 грам. Загальна маса метандієнону (в перерахунку на загальну масу речовини) склала: 120,7951 грам.
Враховуючи викладене, 02.09.2017 року ОСОБА_5 затримано СВ Управління, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 208 КПК України.
03.09.2017 року СВ Управління ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 201 КК України.
02.09.2017 року в період часу з 11-14 год. до 15-54 год. було проведено обшук за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого було виявлене та вилучене майно згідно з зазначеним у клопотанні переліком.
При цьому, як зазначено слідчим, оглядом вказаних речей та документів, проведеним під час обшуку, встановлено, що вони містять інформацію про спосіб та обставини здійснення злочинної діяльності ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , та здійснення протиправної діяльності ОСОБА_8 , у зв`язку з чим мають значення для встановлення істини у справі.
Таким чином, на думку слідчого, існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вищезазначені речі та документи є доказом особливо тяжкого злочину, використовувались як засоби вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять відомості про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження.
Речі та документи, вилучені за результатом проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , відповідають критеріям статті 98 КПК України, та свідчать про причетність ОСОБА_5 до протиправної діяльності, пов`язаної із вчиненням злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201 КК України.
З метою збереження речових доказів та недопущення їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, орган досудового розслідування просить накласти арешт на вказані речі та документи на час досудового розслідування та судового провадження.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання.
Підозрюваний ОСОБА_5 , власник майна, та його захисник адвокат ОСОБА_10 , надали суду заяву про розгляд клопотання про арешт вилученого під час проведення обшуку майна без їх участі, не заперечуючи проти його задоволення.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 цього Кодексу, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до п 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення 02.09.2017 р. в період часу з 11-14 год. до 15-54 год. обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , на зазначеному в клопотанні вилученому майні, яке може містити відомості про факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та яке може бути речовими доказами, - на це майно слід накласти арешт.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Накласти арешт на майно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , вилучене 02.09.2017 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на:
- картонну упаковку почтового сервісу ТОВ «Нова Пошта»;
- лікарські засоби «Boldenon Undecylenate», 200 mg, Deum Laboraories, Ltd. Canada, виробник Індія, в кількості 50 упаковок;
- лікарські засоби «Trenbolone Acetate», 100 mg, Deum Laboraories, Ltd. Canada, в кількості 6 упаковок;
- лікарські засоби «Nandrolone Decanoate», 200 mg, Deum Laboraories, Ltd. Canada, виробник Індія, в кількості 50 упаковок;
- картонну коробку з написом «Converse»;
- лікарські засоби «Nandrolone Decanoate», 200 mg, Deum Laboraories, Ltd. Canada, виробник Індія, в кількості 26 упаковок;
- лікарські засоби «Stanozolol», tablets USP 10 mg, Deum Laboraories, Ltd. Canada, виробник Індія, в кількості 26 упаковок (полімерних ємкостей);
- лікарські засоби «Methandienone», tablets USP 10 mg, Deum Laboraories, Ltd. Canada, виробник Індія, в кількості 66 упаковок (полімерних ємкостей);
- платіжну картку банківської установи «ПриватБанк» № НОМЕР_1 ;
- платіжну картку банківської установи «ПриватБанк» № НОМЕР_2 ;
- платіжну картку банківської установи «Сбербанк Росії» № НОМЕР_3 ;
- платіжну картку банківської установи «ПриватБанк» № НОМЕР_4 ;
- платіжну картку банківської установи «Delta» № НОМЕР_5 ;
- платіжну картку банківської установи «Сбербанк Росії» № НОМЕР_6 ;
- платіжну картку банківської установи «Сбербанк Росії» № НОМЕР_7 ;
- платіжну картку банківської установи «ПриватБанк» № НОМЕР_8 ;
- полімерний бланк оператора мобзв`язку «Київстар» № НОМЕР_9 ;
- полімерний бланк оператора мобзв`язку «Київстар» № НОМЕР_10 ;
- полімерний бланк оператора мобзв`язку «Київстар» № НОМЕР_11 ;
- сім-картку № НОМЕР_12 ;
- сім-картку № НОМЕР_13 ;
- мобільний телефон марки «Samsung» в полімерному корпусі чорно-блакитного кольору, imei № НОМЕР_14 , s№RV82508352P;
- мобільний телефон марки «Nokia» 6700 в металевому корпусі чорного кольору, № НОМЕР_15 ;
- мобільний телефон марки «Nokia» в металевому корпусі чорного кольору, imei № НОМЕР_16 , cod: НОМЕР_17 ;
- мобільний телефон марки «Nokia» в полімерному корпусі чорно-білого кольору, imei1 № НОМЕР_18 , imei2 № НОМЕР_19 ;
- мобільний телефон «IPhone -6», модель А1586, imei № НОМЕР_20 ;
- копію паспорту ОСОБА_5 серії НОМЕР_21 , на 1 арк.;
- аркуш паперу формату А-4 з реквізитами для поповнення карткових та поточних рахунків в ПАТ «Дочерній Банк Сбербанку Росії», на 1 арк.;
- грошові кошти, а саме купюра номіналом 100 (сто) гривень України в кількості 1 купюри;
- грошові кошти в купюрах номіналом 50 (п`ятдесят) гривень України в кількості 93 купюр;
- IPad-3, 16 Gb, в металевому корпусі сріблястого кольору, imei № НОМЕР_22 ;
- грошові кошти, а саме купюра номіналом 100 (сто) доларів США, KF 51043048 C, F6, кількості однієї купюри;
- нетбук «Usus» в корпусі білого кольору, модель «Eee PC», №3568А-Т101NE785H.
Місцем зберігання вилученого майна визначити Управління Служби безпеки України в Харківській області (м. Харків, вул. Мироносицька, 2).
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1