Справа № 177/318/17
Провадження № 1-кс/177/32/17
УХВАЛА

28.02.2017

Слідчий суддя Криворізького районного суду Дніпропетровської області

за участі: секретаря ОСОБА_1 ,

слідчого ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №230000017 від 18.06.2014, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
27.02.2017 до Криворізького районного суду Дніпропетровської області, звернувся слідчий Криворізького районного відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 з клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають або можуть перебувати у володінні «ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СВ Криворізького районного відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 18.06.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненої групою осіб.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, в період 2010 року безпідставно, без фактичного отримання товару, в порушення вимог п. 5.2 статуту, затвердженого рішенням Спостережної ради ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ст. ст. 11, 31 Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні», постанови КМУ № 510 від 11.04.2003, ст. 31 перерахували на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) кошти ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та з метою розтрати вказаних коштів, уклали договори купівлі-продажу зерна, фактичне постачання якого на склади ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не підтверджується відповідними бухгалтерськими документами (актами прийому-передачі зерна, товарно-транспортними накладними, договорами на транспортування).

ІНФОРМАЦІЯ_6 проведено позапланову перевірку окремих питань фінансово-господарської діяльності ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Згідно акту перевірки № 850-51/014 від 07.08.2013 встановлено фінансових порушень на 805481,40 гривень.

17.11.2016 прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , з метою встановлення дійсного розміру завданої матеріальної шкоди ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у даному кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу, до проведення якої залучено експертів ІНФОРМАЦІЯ_7 (далі ІНФОРМАЦІЯ_8 ).

31.01.2017 за № 09/5721/22/396 з ІНФОРМАЦІЯ_8 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_9 направлено лист судового експерта ОСОБА_4 про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи, зокрема документи ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2010-2011 років:

- головні книги, оборотно-сальдові відомості (обороти по рахункам оборотно-сальдової відомості);

- товарні звіти (реєстри) з первинними до них документами (накладними, актами приймання та інші) по обліку зернової продукції;

- книга руху зернової продукції, книга (форма № 28);

- реєстри накладних на прийняте зерно з визначенням якості по середньодобовому зразку на зерносклад;

- дані бухгалтерського обліку: меморіальні ордери, з відомостями аналітичного обліку по рахункам, які відображають рух зернової продукції, наданих послуг за якими виникла кредиторська заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- оригінали документів: бухгалтерська довідка б/н і дати, відомість по рахунку 631 за грудень 2010 року (з зазначенням кредиторської заборгованості в розмірі 805481,40 гривень) до них всі первинні документи і регістри бухгалтерського обліку, на підставі яких зроблені коригування. Надати розшифровку заборгованості (сальдо на початок періоду станом на 01.01.2010, або інший період на який виникла заборгованість по підприємствам, за якими зроблено коригування);

- додатки до акту документальної перевірки фінансово-господарської діяльності з питання поставленого на вирішення експертизи.

Вказаний висновок судово-економічної експертизи може бути використаний в якості доказу у кримінальному провадженні, на підтвердження суми збитків, завданих вчиненням зазначеного кримінального правопорушення. Крім того, беручи до уваги, що відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, що містять комерційну таємницю, віднесені до таких що мають охоронювану законом таємницю, отримати необхідні для виконання експертизи документи, в інший спосіб аніж отримати до них тимчасовий доступ неможливо.

Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебуває в процесі припинення, а щодо ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке являється засновником ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », порушено справу про банкрутство. На даний час за адресою останньої організації розміщується філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тому достатньо підстав вважати, що документи відносно ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть зберігатися за адресою реєстрації його засновника ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 .

Слідчим в клопотанні зазначено, що саме тимчасовий доступ до речей і документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, об`єктивного, повного та неупередженого розслідування.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав, наведених у ньому.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим суддею враховуються положення ч. 4 ст. 132 КПК України, відповідно до яких для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 2 статті 93 КПК України визначено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, серед іншого, шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей.

Приписами частини першої статті 110 КПК України передбачається прийняття процесуальних рішень слідчого, прокурора у формі постанови, яка виноситься у випадках, передбачених цим Кодексом, а також коли слідчий, прокурор визнає це за необхідне. У цьому випадку така постанова повинна відповідати вимогам, передбаченим частиною п`ятою статті 110 КПК України. Відповідно до частини сьомої цієї статті постанова слідчого, прокурора, прийнята в межах компетенції згідно із законом, є обов`язковою для виконання фізичними та юридичними особами, прав, свобод чи інтересів якої вони стосуються.

Клопотання не містить відомостей, що сторона обвинувачення не може отримати у інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, копії документів, про які йдеться у клопотанні. Слідчий не зазначено обставин, що перешкоджали отриманню копій зазначених документів безпосередньо від ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчим не вказано та не додано до клопотання відповідних документів, які б підтверджували, що ним вживались будь-які інші заходи, спрямовані на встановлення іншим способом істини у кримінальному провадженні.

Всупереч вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, клопотання слідчого та додані до нього матеріали не містять підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, перебувають або можуть перебувати у володінні ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, свідчить про неможливість задоволення вказаного клопотання.

Враховуючи вищевикладене, суд не вбачає законних підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Відмовити у задоволенні клопотання слідчого Криворізького районного відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 18.06.2014 за № 0000017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, які перебувають або можуть перебувати у володінні ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Суддя: