Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/7171/17
21 липня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого ОСОБА_2 ,
08.07.2017 року в ході огляду ноутбуку марки «ASUS» модель X551M, серійний номер F5N0CXIRR1M8228, який використовувався менеджером по зовнішньоекономічній діяльності та представником з роботи з митницею ТОВ «Р.Б.К. Атлантіс Груп» ОСОБА_7 було виявлено програму під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка призначення для роботи з електронними листами та налаштована на електрону пошту « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Встановлено, що зазначена програма у буфері пам`яті містить вхідні та відправлені електронні листи, серед яких є адресати ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та представники митних брокерів, які здійснюють свою фінансово-господарську діяльність у формі фізичних осіб-підприємців та товариств з обмеженою відповідальність, та підзвітні незаконним, злочинним, самопроголошеним органам влади на територіях так званих «Луганська Народна Республіка» та «Донецька Народна Республіка».
Оглядом було встановлено, що до вказаних електронних листів додані файли з відсканованими документами, які містять відтиски печаток та підписи осіб, з яких слідує, що ТОВ «Р.Б.К. Атлантіс Груп» виконує функції з контролю та організації з питань придбання, реалізації та розмитнення ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та митними брокерами товарів (вантажів), серед яких є оболонка штучна для ковбасних виробів та плівка для харчових продуктів.
Крім того, серед доданих файлів з відсканованими документами, які надсилались ОСОБА_7 на електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », містяться наступні документи: договори поставки, договори перевезення, додаткові угоди, протоколи протиріч до договорів поставки, специфікації, агентські договори, договори про надання послуг митного представництва, угоди про вартість послуг, заявки на поставку товару, рахунки-фактури, зразки заповнення платіжних доручень, рахунки на оплату, товарні накладні, декларації на товари, додаткові аркуші до декларацій на товари, накладні, плани робіт та інші, на підставі яких ТОВ «Р.Б.К. Атлантіс Груп» проводить роботу з придбання та визначення цін для подальшої реалізація продукції ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , на території, яка тимчасово непідконтрольна діючій владі Україні.
Крім того було встановлено, що співробітники ТОВ «Р.Б.К. Атлантіс Груп» здійснюють прораховування всіх необхідних платежів, визначають ціни та замовляють товар, здійснюють іншу роботу, пов`язану із отримання грошових коштів від реалізації продукції - оболонка штучна для ковбасних виробів та плівка для харчових продуктів, на території України, яка тимчасово контролюється так званими «Луганською Народною Республікою» та «Донецької Народною Республікою».
Протоколами огляду від 08.07.2017 року Інтернет-мережі додатково було встановлено, що незаконно виданим нормативними актами фіскального характеру т.зв. «Законом Луганської Народної Республіки «Про податкову систему від 25.12.2015 року» (п. 12.1 ст. 12) та т.зв. «Законом Донецької народної Республіки «Про Податкову систему від 25.12.2015 року» у (п. 12.1 ст. 12) встановлено протиправний порядок отримання джерел фінансування діяльності вказаних терористичних організацій, у т.ч. у вигляді «податку», що визначений представниками «ДНР» та «ЛНР», як обов`язковий платіж, що стягується з метою фінансового забезпечення діяльності ДНР/ЛНР.
№ НОМЕР_1 (код валюти 980) від 10.08.2006 року,
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.
З метою забезпечення арешту майна, ТОВ «Р.Б.К. Атлантіс Груп», відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, в судове засідання не викликався.
Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна. У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше. Арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу. Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.
Розглянувши клопотання, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 задовольнити.
№ НОМЕР_1 (код валюти 980) від 10.08.2006 року,
№ НОМЕР_2 (код валюти 840) від 17.07.2009 року,
шляхом накладення заборони на користування ними.
Зупинити видаткові операції по зазначеним рахункам, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.
На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб зо дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1