Справа № 591/3808/17
Провадження № 1-кс/591/2764/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 вересня 2017 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу начальника 2-го відділення СВ УСБУ в Сумській області ОСОБА_4 про арешт майна,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням, узгодженим з прокурором, про арешт майна, яке мотивував тим, що в провадженні слідчого відділу управління СБ України в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000031 від 12.05.2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 1 ст. 203-2 КК України, відповідно до яких встановлено, що на території м. Суми та Сумської області групи невстановлених осіб, перебуваючи у попередній змові, вчиняють умисні дії з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичних організацій самопроголошених «Донецької народної республіки» та «Луганської народної республіки», кошти, які спрямовуються на фінансове та матеріальне забезпечення терористичних організацій самопроголошених «ДНР» та «ЛНР» отримуються зокрема шляхом здійснення протиправної діяльності, що полягає в обладнанні на території м. Суми гральних салонів під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », частина прибутку від роботи яких направляється на забезпечення потреб незаконних збройних формувань т.зв. «ДНР» та «ЛНР», шляхом переказу коштів на «електронні гаманці» небанківських платіжних систем «ЯндексДеньги» та «KIWI».
02.09.2017 року у період часу з 08:00 по 18:50, на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду ОСОБА_1 від 30 серпня 2017 року, проведено обшук у приміщенні грального салону « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (окрема некапітальна конструкція (МАФ), розташована на зупинці громадського транспорту біля Сумського національного аграрного університету), власником якого є ТОВ «НЕРУХОМІСТЬ-Д», , слідчим були виявлені та вилучені зазначені у клопотанні предмети та документи, тому беручи до уваги вищевикладене, з метою збереження речових доказів, а також конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру, слідчий просить накласти арешт на вказане майно, крім того просить розглянути клопотання у відсутність володільця майна, оскільки його на даний час не встановлено.
Суд вважає необхідним провести розгляд даного клопотання без виклику володільця майна, оскільки згідно з клопотанням власник майна невідомий.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів наведених в ньому.
На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий суддя, заслухавши учасників розгляду клопотання, дослідивши подані докази вважає, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню в зв`язку з наступним.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого відділу управління СБ України в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000031 від 12.05.2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 1 ст. 203-2 КК України.
За положеннями ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки зазначені речі можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, що вилучене 02 вересня 2017 року під час проведення обшуку у приміщені грального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 (окрема некапітальна конструкція (МАФ), розташована на зупинці громадського транспорту біля Сумського національного аграрного університету), що належить на праві власності ТОВ «НЕРУХОМІСТЬ-Д», а саме:
1) гральне місце №1: монітор «Eizo», с/н S-L7468087; системний блок комп`ютеру «Intel- Celeron», с/н К1009-А100-*-7140; клавіатура «НР»; комп`ютерна миша «НР»; 3 кабелі;
2) гральне місце №2: монітор «Eizo», с/н 90613089; системний блок комп`ютеру «Fujitsu-Siemens-Intel Celeron», с/н YKCS023843; клавіатура «НР»; комп`ютерна миша «Maxtro»; 3 кабелі;
3) гральне місце №3: монітор «Eizo», с/н 91380089; системний блок комп`ютеру «Fujitsu-Siemens-Intel Celeron», с/н YKCS015014; клавіатура «НР»; комп`ютерна миша «HP»; 3 кабелі;
4) гральне місце №4: монітор «Eizo», с/н 91690099; системний блок комп`ютеру «Fujitsu-Siemens-Intel Celeron», с/н YKCS14893; клавіатура «НР»; комп`ютерна миша «HP»; 3 кабелі; портовий комутатор «TP-Link», с/н 698; блок живлення до портового комутатора; 4 кабелі;
5) гральне місце №5: монітор «Eizo», с/н 91389089; системний блок комп`ютеру «Fujitsu-Siemens-Intel Celeron», с/н YKCS015004; клавіатура «НР»; комп`ютерна миша «HP»; 3 кабелі;
6) гральне місце №6: монітор «Eizo», с/н 94065089; системний блок комп`ютеру «Fujitsu-Siemens-Intel Celeron», с/н YKCS015041; клавіатура «НР»; комп`ютерна миша «HP»; 3 кабелі;
7) гральне місце №7: монітор «Samsung», с/н MJ19MSTSQIEDC; системний блок комп`ютеру «Fujitsu-Siemens-Intel Core 2», с/н YKDL063167; клавіатура «НР»; комп`ютерна миша «Dell»; 3 кабелі;
8) гральне місце №8: монітор «Acer», с/н 0; системний блок комп`ютеру «Dell», с/н DNGXV3J; клавіатура «НР»; комп`ютерна миша; 4 кабелі; портовий комутатор «TP-Link», с/н 818; блок живлення до портового комутатора; 3 кабелі;
9) гральне місце №9: монітор «Eizo», с/н 90620089; системний блок комп`ютеру «Fujitsu-Siemens-AMD Athlon X2», с/н YK2P136794; клавіатура «НР»; комп`ютерна миша; 3 кабелі;
10) гральне місце №10: монітор «Eizo», с/н N53774107; системний блок комп`ютеру «Fujitsu-Siemens-Intel Core 2», с/н YK9B163834; клавіатура «НР»; комп`ютерна миша «Trust»; 3 кабелі; портовий комутатор «TP-Link», с/н 825; блок живлення до портового комутатора; 2 кабелі;
11) гральне місце №11: монітор «Eizo», с/н 90552089; системний блок комп`ютеру «Fujitsu-Siemens-AMD Athlon X2», с/н YK2P136761; клавіатура «Logitech»; комп`ютерна миша «Maxtro»; 3 кабелі;
12) гральне місце №12: монітор «HP», с/н CNC749P698; системний блок комп`ютеру «Dell-AMD Athlon 64», с/н G3R1X31; клавіатура «HP»; комп`ютерна миша; 3 кабелі; портовий комутатор «TP-Link», с/н 839; блок живлення до портового комутатора; 2 кабелі;
13) гральне місце №13: монітор «Fujitsu-Siemens», с/н YE6K015758; системний блок комп`ютеру «Dell», с/н C403F2J; клавіатура «Dell»; комп`ютерна миша; 3 кабелі;
14) гральне місце №14: монітор «HP», с/н CNK7470KG8; системний блок комп`ютеру «Dell», с/н 1QPXC2J; клавіатура «HP»; комп`ютерна миша; 2 кабелі;
15) гральне місце №15: монітор «HP», с/н CNC750PJK3; системний блок комп`ютеру «RM», с/н W052202007; клавіатура «Dell»; комп`ютерна миша; 2 кабелі;
16) гральне місце №16: монітор «Dell», с/н OFP181-71618-7AK-AEY8; системний блок комп`ютеру «HP», с/н CHCZC8312RG1; клавіатура «HP»; комп`ютерна миша; 2 кабелі; портовий комутатор «TP-Link», с/н 817; блок живлення до портового комутатора; 3 кабелі;
17) чек з надписом ТОВ «М.С.Л.» Державна лотерея Золота підкова від 01 вересня 2017 року на 50 грн., номер чеку гравця 53-33-50-64-86-01-45, на 1 аркушах.;
18) незавірені копії документів щодо ТОВ «М.С.Л.», ТОВ «Інтелектуальні-Ігри» та ТОВ «Укрлото-Київ» зі стенду «Куточок споживача», а саме копії реєстраційних документів, ліцензії, витягу із закону, листа Міністерства фінансів України, ліцензійного договору, договору передоручення, додаткових угод до договорів, умов проведення лотереї, кошторису, інформації щодо кількості білетів лотереї, бланків квитанцій, переліку лотерей, на 43 аркушах;
19) книга відгуків та пропозицій «Золота підкова», м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 152«д», ТОВ «Укрлото-Київ» від 20 травня 2017 року, на 48 аркушах;
20) грошові кошти у сумі 6532 грн., наступними купюрами: 200 грн. 28 купюр, 100 грн. 2 купюри, 50 грн. 4 купюри, 20 грн. 17 купюр, 10 грн. 13 купюр, 5 грн. 9 купюр, грн. 4 купюр, 1 грн. 9 купюр;
21) мобільний телефон «Samsung», IMEI НОМЕР_1 , із sim-карткою (068) НОМЕР_2 ;
22) комп`ютерна техніка адміністратора (касира) грального закладу: монітор «Dell», с/н CNOPMD1R3L; системний блок комп`ютеру «Fujitsu-Siemens-Intel Core 2 Duo», с/н K1180-A110-*-Z120; клавіатура «Dell»; комп`ютерна миша; портовий комутатор «TP-Link», с/н 824; блок живлення до портового комутатора; Wi-Fi-роутер «Netis-WF2411E» с.н.903231; блок живлення до Wi-Fi-роутеру; 5 кабелів; пристрій для друкування чеків «Xprinter», с/н XPQ200II-NSUBZ; блок живлення до пристрою для друкування чеків; USB-кабель до пристрою для друкування чеків;
23) незавірені копії документів з приміщення адміністратора (касира) грального закладу у 3-х файлах-папках щодо ТОВ «М.С.Л.», ТОВ «Інтелектуальні-Ігри» та ТОВ «Укрлото-Київ», а саме копії описів, посвідчення, виписок з ЄДРПОУ, ліцензій, реєстраційних документів, витягу із закону, листів Міністерства фінансів України, ліцензійного договору, договору передоручення, додаткових угод до договорів, умов проведення лотереї, кошторису, інформації щодо кількості білетів лотереї, бланків квитанцій, переліку лотерей, сертифікатів відповідності, договору суборенди, акту приймання-передачі, програма відповідального відношення до лотерейних ігор, листів комітету з питань податкової та митної політики ВРУ, листа ДПЗуСЕ МВС України, листа Міністерства юстиції України, висновку експерта, на 145 аркушах.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим та прокурором, на яких покладено контроль та відповідальність за її виконання.
Роз`яснити особам, які не були присутні під час розгляду клопотання, що вони не позбавлені можливості звернутись до суду у передбаченому законом порядку з клопотанням про скасування арешту майна.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом 5 днів з дня її вручення.

Слідчий суддя ОСОБА_1