01.06.2017 Справа № 717/620/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

1 червня 2017 року смт. Кельменці
Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження №0000109 від 14.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: слідчий слідчого відділення Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 з`явилися,
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи - публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - представник не з`явився,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000109 від 14.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання слідчого погоджене з прокурором прокуратури Кельменецького району Чернівецької області.
В клопотанні слідчий зазначає, що у провадженні СВ Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000109 від 14.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, стосовно того, що 10.03.2017 невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 1983 р.н. жительки с. Зелена Кельменецького району у сумі 30447 гривень, чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.
В подальшому встановлено, що грошові кошти із карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сумі 15000 грн. та 13000 грн. було перераховано 10.03.2017 року о 20:00 год. та 20:02 год. відповідно на платіжну карту № НОМЕР_2 , емітентом якої є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а грошові кошти можливо були знято за адресою АДРЕСА_1 . Поряд із цим було встановлено, що грошові кошти в сумі 2120 грн. було перераховано на платіжну карту № НОМЕР_3 , емітентом якої є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та по даній карті було здійснено розрахунок за товар чи послугу у Р08-терміналі за адресою АДРЕСА_2 . Також встановлено що грошові кошти в сумі 54 грн. було перераховано на мобільний номер телефону НОМЕР_4 , що належить до номерного ресурсу оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якості поповнення рахунку.
В ході досудового розслідування встановлено, що в Україні діє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований за адресою АДРЕСА_3 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого АДРЕСА_4 , які в встановленому законом порядку, вправі надавати роздруківки про рух коштів своїх клієнтів, а також відео, фото записи, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адреси банкомату та дати проведення операції, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами.
Разом з тим, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, необхідно ознайомитись з документами, які становлять банківську таємницю, а саме з роздруківками про рух коштів, операції зняття готівки, із зазначенням адреси установи, де здійснювалось зняття готівки (якщо таке було), чи проведення будь яких інші операцій по руху коштів за рахунком № НОМЕР_3 , за період часу з 10.03.2017 по теперішній час. Водночас встановлено, що вказані вище документи по рахунку № НОМЕР_2 , знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого АДРЕСА_4 . Крім того, вказані вище документи мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки можуть бути використаний як докази в процесі доказування об`єктивної сторони, кримінального правопорушення, передбаченого статтею 190 КК України.
Водночас, іншими способами отримати зазначену інформацію не виявляється можливим, оскільки інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становлять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді.
Враховуючи, викладене та, що в матеріалах кримінального провадження є підстави вважати, що документи, які містять в собі інформацію про особу правопорушника знаходяться у володінні ПАТ«« ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_4 , а саме щодо платіжної картки № НОМЕР_2 , є доказами вчинення кримінального правопорушення і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з правом і можливістю вилучення в тому числі в електронному вигляді, а саме:
- роздруківок про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за рахунком № НОМЕР_2 , за період часу з 10.03.2017 по теперішній час;
- фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки за картковим рахунком № НОМЕР_2 , за період часу з 10.03.2017 по теперішній час;
- повну наявну інформацію про власника вказаного банківського рахунку, з обов`язковим зазначенням його усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), а саме інформацію про власника рахунку:
№ НОМЕР_2 , за період часу з 10.03.2017 по теперішній час, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого АДРЕСА_4 , із можливістю вилучення відповідним протоколом зазначеної інформації - документів (паперовому та електронному вигляді)
Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо банківського рахунку та його власника по картці № НОМЕР_2 та інші документи знаходяться у ПАТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що розташований в АДРЕСА_4 . Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Згідно ч.1 ст. 159 ЦПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області задовольнити частково.
Зобов`язати публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 до документів, які містять банківську таємницю з правом і можливістю вилучення в тому числі в електронному вигляді:
- про рух коштів за рахунком по картці № НОМЕР_2 , за період часу з 10.03.2017 по 01.06.2017 року;
- із зображенням особи, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку по картці № НОМЕР_2 з 10.03.2017 року по 01.06.2017 року;
- з повною інформацією щодо особи, яка є власником рахунку за номером картки № НОМЕР_2 .
Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1