ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа №201/5860/17
провадження 1кс/201/3923/2017
У Х В А Л А
21 квітня 2017 року
Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська
У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

З секретарем ОСОБА_2 ,

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпрі клопотання у кримінальному провадженні № 0000007, старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджено прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
21 квітня 2017 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про накладення арешту.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ ФР ДПІ у Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000007 від 03.02.2017 про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 2 ст. 204 КК України.

Співробітниками відділу ПНОПТ оперативного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області встановлений факт протиправної діяльності службових осіб ТОВ «Леос Ойл» (), які відкрили та протягом 2016 - 2017 років забезпечують діяльність у м. Дніпро підпільного цеху з виробництва підакцизного товару пального (бензин А-95, А-92, дизель), яке фактично являється фальсифікатом, використовуючи обладнання, що забезпечує його масове виробництво, без дозвільних документів на виробництво продуктів нафтоперероблення, яке в подальшому збувають через мережу автозаправочних станцій.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування, директор ТОВ «Леос Ойл» ОСОБА_5 1969 р.н. та колишній директор ТОВ «Леос Ойл» ОСОБА_6 1958 р.н., діючи разом із невстановленими особами, організували за адресою: АДРЕСА_1 , - діяльність підпільного цеху з виробництва пального, яке виготовляється шляхом змішування концентрату газового з компонентами автомобільного палива та присадками для підвищення октанового числа.

Встановлено, що виготовлене пальне реалізовується зловмисниками через мережу підконтрольних АЗС м. Дніпра та Дніпропетровської області.

До мережі АЗС, через які здійснюється реалізація пального, постачаємого із вказаного підпільного цеху, входить автозаправочна станція, яка діє під реквізитами ТОВ «Леос Ойл», і розташована за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський р-н, с. Балівка, вул. Леніна, 1-А, - що підтверджено в ході проведення слідчих (розшукових) дій.

З метою встановлення та вилучення речей і документів, які зберегли на собі сліди вчинення зазначеного кримінального правопорушення та містять відомості відносно нього, 20.04.2017 по кримінальному провадженню № 0000007, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська, проведений обшук за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський р-н, с. Балівка, вул. Леніна, 1-А.

В ході обшуку встановлено, що на території за вказаною адресою розташовані наступні приміщення, а також речі, які мають значення у кримінальному провадженні, які зберегли на собі сліди вчинення зазначеного кримінального правопорушення та містять відомості відносно нього, і фактично являються знаряддям та предметом вчинення кримінального правопорушення, а саме:

- автозаправна станція із вивіскою «Леос Ойл», яка складається із: двох автозаправних колонок під номерами № 1, № 2, № 3 та № 4, друга з яких (під № 3 та № 4) містить написи «95 Євро», «ДП», «92 Євро», «ДП Євро»; чотирьох закритих резервуарів для зберігання пального;

- печатка із відтиском, який містить реквізити ТОВ «Леос Ойл» (ОКПО 38598015) АЗС с. Баловка, ул. Леніна, 1-А.

Існують об`єктивні підстави вважати, що вказані речі та речовина використовуються як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди.

Вказані речі дозволять підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення, перевірити факти відношення певних осіб до протиправної діяльності, а також підтвердити чи спростувати факти протиправного виготовлення пального з використанням обладнання, що забезпечує його масове виробництво, без дозвільних документів на виробництво продуктів нафтоперероблення, а також факти його транспортування і збуту, що можливо встановити в ході проведення судово-технічних та судово-хімічних експертиз, встановивши істину у кримінальному провадженні.

Таким чином, вказані виявлені та вилучені речі, являються тимчасово вилученим майном.

Разом з тим, таке майно, має першочергове значення для встановлення обставин вчинення злочину, за фактом якого зареєстроване кримінальне провадження 0000007, і крім того, є предметом кримінального правопорушення, оскільки через вказану АЗС проводився збут незаконно виготовлених підакцизних товарів (фальсифікату).

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на майно, яке встановлене в ході обшуку 20.04.2017 за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський р-н, с. Балівка, вул. Леніна (Центральна), 1-А, яке належить ТОВ «Принц» ().

У судове засідання інші сторони кримінального провадження не з`явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити
Накласти арешт на майно, яке встановлене в ході обшуку 20.04.2017 за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський р-н, с. Балівка, вул. Леніна (Центральна), 1-А, яке належить ТОВ «Принц» (), а саме на наступне майно:

- автозаправну станцію із вивіскою «Леос Ойл», яка складається із: двох автозаправних колонок під номерами № 1, № 2, № 3 та № 4, друга з яких (під № 3 та № 4) містить написи «95 Євро», «ДП», «92 Євро», «ДП Євро»; чотирьох закритих резервуарів для зберігання пального;

- печатку із відтиском, який містить реквізити ТОВ «Леос Ойл» (ОКПО 38598015) АЗС с. Баловка, ул. Леніна, 1-А.

Заборонити особам, у власності (володінні) яких перебуває таке майно, відчужувати його, а також розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його до скасування арешту майна у встановленому порядку.

Строк оскарження ухвали п`ять днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1