Справа № 333/6907/16-к
Справа №333/6907/16-к
Провадження №1-кс/333/990/16
УХВАЛА

Іменем України
08 грудня 2016 року м.Запоріжжя

Комунарський районний суд м.Запоріжжя у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого Комунарського ВП

Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м.Запоріжжя, клопотання слідчого Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №2 Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0003631 та додані до нього матеріали, -
В С Т А Н О В И В:
07.12.2016 року слідчий Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів матеріалів відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 (закритий 25.06.2016 року); №5589 (закритий 26.07.2016 року); №3304; №8412; №0448; №7739; №5471; №8520; №7023; №3738 (закритий 24.05.2016 року); №4482 (закритий 04.07.2015 року); №6462 (закритий 10.09.2015 року); №3963 (закритий 25.05.2016 року); №4662 (закритий 23.04.2016 року); №4369 (закритий 06.12.2015 року) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у змові з посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проводили експортні операції з лісопродукцією за підробленими документами. Сума збитків від діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: незаконне відшкодування ПДВ (за лісоматеріали, походження яких невідоме) та здійснення фіктивної фінансово-господарської діяльності з «конвертаційними центрами» для держави складає понад 1000000,00 гривень. Кримінальне правопорушення органами досудового розслідування кваліфікується за ознаками ч.2 ст.364 КК України. Відповідно до протоколу тимчасового доступу до документів від 17.08.2016 року у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 вилучена довідка щодо відкритих та закритих банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно з якою у ЗРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Запоріжжя відкриті рахунки, а саме: 23.05.2016 року №7451 (закритий 25.06.2016 року); 24.06.2016 року №5589 (закритий 26.07.2016 року); 25.07.2016 року №3304; 11.02.2015 року №8412; №0448; №7739; №5471; №8520; № НОМЕР_2 ; 22.04.2016 року №3738 (закритий 24.05.2016 року); 10.03.2015 року №4482 (закритий 04.07.2015 року); 09.06.2015 року №6462 (закритий 10.09.2015 року); 22.02.2016 року №3963 (закритий 25.05.2016 року); 22.02.2016 року №4662 (закритий 23.04.2016 року); 04.09.2015 року №4369 (закритий 06.12.2015 року).
Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, беручи до уваги, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація і документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, забезпечення проведення судово-економічної експертиз, слідчий зазначає, що виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів до матеріалів відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 (закритий 25.06.2016 року); № НОМЕР_3 (закритий 26.07.2016 року); № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_10 (закритий 24.05.2016 року); № НОМЕР_11 (закритий 04.07.2015 року); № НОМЕР_12 (закритий 10.09.2015 року); №3963 (закритий 25.05.2016 року); №4662 (закритий 23.04.2016 року); №4369 (закритий 06.12.2015 року) вПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучення.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги клопотання і просив суд його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, будучи належним чином повідомленою про час і місце розгляду справи, у судове засідання з розгляду клопотання не з`явилася.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши доводи і пояснення слідчого, дослідивши клопотання і додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого частково, у зв`язку з наступним.

Клопотання слідчого погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №2 Запорізької області ОСОБА_4 і оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Судом встановлено, що 22.07.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.2 ст.364 КК України (кримінальне провадження №0003631).

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із Законом України «Про банки та банківську діяльність» інформація відносно діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банком є банківською таємницею. Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається із клопотання, тимчасовий доступ до документів, зазначених в клопотанні, необхідний для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених документах, які перебувають у володінні банку. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, неможливо.

При цьому, в клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступдо документів, крім себе і прокурору, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькі області ДЗЕ НП України ОСОБА_5 , однак відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження, якою є: з боку обвинувачення слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, потерпілий та його представник, з боку захисту підозрюваний, обвинувачений, підсудний, їхні захисники і законні представники. У клопотанні не визначено правовий статус особи ОСОБА_5 , якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчий, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Приймаючи до уваги вищевикладене і враховуючи, що слідчим під час розгляду клопотання доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в матеріалах відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 (закритий 25.06.2016 року); №5589 (закритий 26.07.2016 року); №3304; №8412; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_10 (закритий 24.05.2016 року); № НОМЕР_11 (закритий 04.07.2015 року); №6462 (закритий 10.09.2015 року); №3963 (закритий 25.05.2016 року); №4662 (закритий 23.04.2016 року); №4369 (закритий 06.12.2015 року) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №2 Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0003631 задовольнити частково.
Надати право слідчому Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 або іншому слідчому, який здійснює досудове розслідування даного кримінального провадження, прокурору Запорізької місцевої прокуратури №2 Запорізької області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до матеріалів відкриття і обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 (закритий 25.06.2016 року); № НОМЕР_3 (закритий 26.07.2016 року); № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_10 (закритий 24.05.2016 року); № НОМЕР_11 (закритий 04.07.2015 року); № НОМЕР_12 (закритий 10.09.2015 року); №3963 (закритий 25.05.2016 року); №4662 (закритий 23.04.2016 року); №4369 (закритий 06.12.2015 року), в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписок руху по вказаним рахункам із зазначенням вихідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунок грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, у роздрукованому та в електронному вигляді на електронному носії інформації, а також усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні вказаного рахунку, у тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по вказаним рахункам, без можливості їх вилучення в оригіналі.

Зобов`язати працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 або іншому слідчому, який здійснює досудове розслідування даного кримінального провадження, прокурору Запорізької місцевої прокуратури №2 Запорізької області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до матеріалів відкриття і обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 (закритий 25.06.2016 року); № НОМЕР_3 (закритий 26.07.2016 року); № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_10 (закритий 24.05.2016 року); № НОМЕР_11 (закритий 04.07.2015 року); № НОМЕР_12 (закритий 10.09.2015 року); № НОМЕР_13 (закритий 25.05.2016 року); №4662 (закритий 23.04.2016 року); №4369 (закритий 06.12.2015 року), а саме: виписок руху по вказаним рахункам із зазначенням вихідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунок грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, у роздрукованому та в електронному вигляді на електронному носії інформації, а також усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні вказаного рахунку, у тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по вказаним рахункам, без можливості їх вилучення в оригіналі.

В іншій частині відмовити.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 07 січня 2017 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду
м.Запоріжжя ОСОБА_1