Справа № 521/645/17
Номер провадження:1-кс/521/407/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.01.2017 року м.Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 0000137 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів, в яких містяться вільні зразки підпису ОСОБА_5 та які зберігаються в матеріалах кримінального провадження № 0000092 від 03.10.2014 р.,

В С Т А Н О В И В:
В ході досудового розслідування, встановлено що Слідчим відділом фінансових розслідувань ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000137 від 07.05.2015, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно яких службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), протягом листопад - грудень 2013 року та 2014 - 2015 р. р., через підконтрольне підприємство Договір про спільну діяльність від 28.12.2006 № 23981 - уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), отримуючи кошти від інвесторів фізичних осіб за нерухоме майно, перераховували кошти на підприємства з ознаками «фіктивності», а саме: ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та незаконно сформували податковий кредит з податку на додану вартість і завищили витрати, чим ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює будівництво багатоповерхового житлового будинку за адресою:

АДРЕСА_1 житловий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». До виконання робіт на об`єкті будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » залучило, в тому числі ПП « ОСОБА_7 » згідно договорів підряду від 07.11.2013 б/н та від 09.04.2014 б/н відповідно, згідно яких останні нібито виконувати будівельно монтажні роботи.

Будучи допитаний як свідок засновник та директор ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_5 показав, що йому не відоме дане підприємство. Засновником та директором ПП « ОСОБА_6 » ніколи не був. Банківські рахунки не відкривав, печатку не отримував, первинні та господарські документи, а також документи бухгалтерського та податкового обліку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не складав та не підписував. Фінансово господарську діяльності ПП « ОСОБА_6 » ніколи не здійснював, доходів на даному підприємстві не отримував.

На даний час, триває судово почеркознавча експертиза фінансово господарських документів ПП « ОСОБА_6 », на яких містяться підписи засновника та директора даного підприємства ОСОБА_5 , які ймовірно виконані іншою особою з копіюванням оригіналу підпису останнього.

Відповідно до ст. 69 КПК України, експертом заявлено клопотання №1282 від 01.08.2016 про надання вільних зразків підпису ОСОБА_5 у оригіналах різних документів.

Як встановлено у ході розслідування, СВ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000092 від 03.10.2014, в матеріалах якого містяться вільні зразки підпису ОСОБА_5 у оригіналах різних документів.

Іншим способом, ніж вилучити вказані документи у ІНФОРМАЦІЯ_10 , неможливо отримати вільні зразки підпису ОСОБА_5 .

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення судово почеркознавчої експертизи, вважається необхідним отримати вільні зразки підпису ОСОБА_5 , які знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 0000092 від 03.10.201слідчого СВ ФР ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Прокурор підтримав дане клопотання в повному обсязі та просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Частиною 2 статті 163 КПК України, передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення та що документи, які перебувають у володінні самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 0000137 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів, в яких містяться вільні зразки підпису ОСОБА_5 та які зберігаються в матеріалах кримінального провадження № 0000092 від 03.10.2014 р. задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 та за дорученням старшому оперуповноваженому ВОСА ПДВ ДПІ у Приморському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9 або за постановою про проведення процесуальних дій на іншій території іншим особам, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів, в яких містяться вільні зразки підпису ОСОБА_5 та які зберігаються в матеріалах кримінального провадження № 0000092 від 03.10.2014.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 25 (двадцять п`ять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 18.01.2017 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)