Справа № 183/824/17
№ 1-кс/183/214/17

У Х В А Л А
14 березня 2017 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , процесуального керівника прокурора Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення поліції Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів,-
Проведеним досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що між головою ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 був укладений договір № СФ-38 від 12.10.2016 та додаткова угода № 1 до вказаного договору на загальну 189 999,60 грн. Згідно вказаного договору робітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинні були виконати роботи по капітальному ремонту системи газопостачання НВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .
19.10.2016 р. на підставі вказаного договору та рахунку № СФ-0000038 від 12.10.2016 року ІНФОРМАЦІЯ_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була перерахована передоплата в сумі 51 086,88 грн.
20.12.2016 р. головою ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був підписаний акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року на підставі якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_4 було перераховано за виконані роботи 129 412,92 грн. В п. 43 вказаного акту «Монтаж труб витяжних, димових та вентиляційних діаметром до 3250 мм висотою до 45 м. з листової сталі» посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були включені роботи по встановленню 12 тонн витяжних та вентиляційних труб на загальну суму 45 073 грн.
Виїздом на об`єкт було виявлено, що фактично було встановлено близько : метрів погонних вентиляційних та витяжних труб з оцинкованої сталі, вагою не більше 200 кг.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що для повного, всебічного розгляду кримінального провадження, для підтвердження чи спростування відношення посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до скоєння даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме: обліково-реєстраційну справу ТОВ
На адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 надсилалась вимога про надання завірених належним чином копій вказаних документів, але у наданні вказаних в вимозі документів було відмовлено на підставі ч 2 ст. 159 КПК України про те, що необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів шляхом отримання ухвали слідчого судді, суду.
Вказані документи необхідні для підтвердження чи спростування відношення посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до скоєння даного кримінального правопорушення, встановлення повних анкетних даних засновників, директорів, їх фактичного місця знаходження, та повного і всебічного розгляду кримінального провадження. З допомогою яких органи досудового розслідування можуть підтвердити чи спростувати факт проведення фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо здійснення ними договору будівельних робіт, підтвердити або спростувати факт розкрадання грошових коштів отриманих з бюджету.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не викликався, що не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.
Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, вислухавши слідчого, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким що підлягає задоволенню.
У відповідності до вимог ст.ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та можливості вилучення з метою встановлення ймовірних злочинців у рамках кримінального провадження, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.
В судовому засіданні слідчий довів необхідність тимчасового доступу до документів, а тому надане до суду клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159,160, 162, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -
клопотання задовольнити, надати дозвіл слідчому СВ Новомосковського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській областіОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме оригінали документів:
- обліково-реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- довідки 1-ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо працевлаштованих осіб з зазначенням їх ідентифікаційних номерів в період з 01 січня 2016 р. по 31 грудня 2016 р.;
- податкових декларацій з податку на прибуток та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з 01 січня 2016 р. по 31 грудня 2016 р.;
- податкових декларацій з податку на додану вартість та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток №5) за період з 01 січня 2016 р. по 31 грудня 2016 р.
У разі не виконання ухвали добровільно слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали встановити до 01 квітня 2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1