печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадження слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000256 від 10.04.2014за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1,3 ст. 388, ч. 1,3,4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 382, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209, ст. 219 КК України за фактами розтрати майна в особливо великих розмірах та зловживання службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») під час використання кредитних коштів у розмірі 1,5 млрд. доларів США на здійснення програми співробітництва у сфері АПК між Україною та Китайською народною Республікою, що спричинило тяжкі наслідки.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директори та засновники інших юридичних осіб з метою незаконного привласнення кредитних коштів, виділених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протягом 2013-2016 років залучили ряд підконтрольних підприємств, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_11 ) до надання за завищеними цінами транспортно-експидеційних та інших послуг, пов`язаних із перевезенням вантажу (зернових, зернобобових, олійних культур та продуктів їх переробки) залізничним транспортом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », перевалку та обслуговування зернових, унаслідок чого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спричинено збитки в особливо великих розмірах.

Прокурор порушує перед слідчим суддею питання про необхідність одержання відомостей, що становлять банківську таємницю щодо підприємстваТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (податковий номер НОМЕР_9 ) в «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_12 ), ЄДРПОУ НОМЕР_13 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , за період з часу їх відкриття по час їх закриття, з правом вилучення оригіналів документів, оскільки інформація про рух грошових коштів по банківським рахункам підприємства має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із заволодінням коштів державної корпорації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи та інформація, яка буде одержана шляхом тимчасового доступу до банківської таємниці, дасть можливість з`ясувати та підтвердити факти перерахування і одержання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » грошових коштів, від контрагентів за правочинами, їх цільове призначення, подальший рух, використання, обернення у готівку, утримання податків та інших обов`язкових платежів, та у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні дасть можливість визначити вартість (собівартість) наданих послуг, поставлених товарів або виконаних робіт, правильність визначення об`єктів оподаткування, формування сум податкових зобов`язань та у подальшому надати оцінку обґрунтованості одержання відповідних коштів та визначення об`єкту оподаткування тощо.

Відповідно до інформації, одержаної на запит від ІНФОРМАЦІЯ_15 за № НОМЕР_14 /26-55-12-07 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (податковий номер НОМЕР_9 ) має наступні рахунки у таких установах банків: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », (МФО НОМЕР_12 ), номер рахунку НОМЕР_15 , валюта рахунку 978 ЄВРО; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », (МФО НОМЕР_12 ), номер рахунку НОМЕР_15 , валюта рахунку 840 долар США; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », (МФО НОМЕР_12 ), номер рахунку НОМЕР_15 , валюта рахунку 980 українська гривня; Філія Головне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Києві, (МФО НОМЕР_16 ), номер рахунку НОМЕР_17 , валюта рахунку 980 українська гривня.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, які перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », (МФО НОМЕР_12 ).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати заступнику начальника першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурором групи прокурорів та слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю, наданих для відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (податковий номер НОМЕР_9 ) номери рахунків: НОМЕР_15 , валюта рахунку 978 ЄВРО, НОМЕР_15 , валюта рахунку 840 долар США, НОМЕР_15 , валюта рахунку 980 українська гривня в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_12 ), ЄДРПОУ НОМЕР_13 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , за період з часу їх відкриття по час їх закриття, які знаходяться у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_12 ), з правом вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з часу відкриття рахунків до їх закриття;

- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (податковий номер НОМЕР_9 ), (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей);

- картки із зразками підписів і відбитку печатки;

- заяви на відкриття рахунку;

- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

- заяв на видачу чекових книжок;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (податковий номер НОМЕР_9 ), або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (податковий номер НОМЕР_9 ), використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках з часу їх відкриття по теперішній час;

- кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (податковий номер НОМЕР_9 ), (кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів);

- зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати;

- інформації про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахункамиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (податковий номер НОМЕР_9 ) , за допомогою системи «Клієнт-банк», зі вказівкою самої ІР-адреси;

- документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку, документи щодо номеру картки, повних даних особи, на ім`я якої видано дублікат та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування дублікатом картки по всіх виданих дублікатах;

- інформації про відкриття та обслуговування інших рахунків клієнта у банку із зазначенням руху коштів;

- інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 31854/17-к. Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1