Справа № 686/3257/17
УХВАЛА
19 травня 2017 року м. Хмельницький
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що 09.02.2017 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу товару через інтернет-мережу, шахрайським шляхом заволоділа у ОСОБА_5 грошима в сумі 32 640 гривень, які остання перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_1 перебуваючи у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .
За даним фактом 09.02.2017 було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що в кінці січня 2017 року на інтернет-сайті «OLX», ОСОБА_5 знайшла оголошення про продаж кави « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в оголошенні був зазначений номер телефону продавця на ім`я ОСОБА_6 « НОМЕР_2 ». Зв`язавшись за вище вказаним номером із продавцем ОСОБА_6 він підтвердив, що дійсно продає каву, але на даний час в наявності в нього кава буде через тиждень, після чого ОСОБА_5 . СМС-повідомленням скинула даній людині свої дані. Через тиждень ОСОБА_6 в телефонній розмові повідомив останній, що в нього є кава, але щоб не відправляти її із м.Льовова, де він знаходився, він домовився із своїм партнером із м.Тернополя про те, що партнер відправить ОСОБА_5 40 ящиків кави, які вона хотіла придбати. Вони домовились, що 06.02.2017 року із м.Тернополя до м. Хмельницький буде відправлено замолену ОСОБА_7 каву, а саме 480 банок кави у скляних банках по 200 грам кожна, та одразу після їхньої розмови він мені скинув номер декларації, який підтверджував те, що дана кава в дійсності була відправлена. А також скинув номер карткового рахунку « НОМЕР_3 » ( на ім`я ОСОБА_8 ) на який ОСОБА_9 мала перерахувати грошові кошти у сумі 32 640 гривень. Після отримання даної інформації ОСОБА_5 перевірила чи в дійсності даний вантаж був відправлений, та працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по мобільному телефону підтвердили, що номер вказаної мною декларації дійсний та вантаж прямує із м. Тернопіль до м. Хмельницький. 07.02.2017 вище вказаний продавець ОСОБА_6 зателефонував та повідомив, що картковий рахунок номер якого він скинув на даний момент не доступний, та попросив потерпілу розрахуватись із ним на інший картковий рахунок, а саме « НОМЕР_1 » ( на ім`я ОСОБА_10 ). 09.02.2017 року потерпілій зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що відправлений ним вантаж вже має бути у м. Хмельницький. Після цього вона із чоловіком ОСОБА_11 поїхала до складу №2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , та особисто переконалась, що кава прибула на склад. Переконавшись у тому, що кава прибула на склад, ОСОБА_5 із чоловіком поїхали до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по вул. Курчатова неподалік зупинки громадського транспорту «Олімпйська» у м. Хмельницький, щоб сплатити за даний вантаж, після чого продавець повинен був зняти заборону на отримання вище вказаної кави. Перерахувавши грошові кошти у сумі 32 640 гривень на картковий рахунок « НОМЕР_1 » близько 12:00 потерпіла зателефонувала ОСОБА_6 та повідомила, що перерахувала кошти на що він відповів, що через 20 хвилин буде дома та через інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » скасує заборону отримання вантажу. Близько 40 хвилин після цього потерпіла намагалась домовитись із ОСОБА_6 про зняття заборони на отримання, на що він повідомляв що найближчим часом зробить це, та через деякий час із ОСОБА_6 взагалі зник зв`язок. Після чого ОСОБА_5 звернулась до працівників складу №2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Хмельницький із заявою про затримання вантажу на складі так як він може бути предметом скоєння злочину. На даний товар працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була накладена заборона. Після цього 09.02.2017 близько 15:00 потерпіла звернулась у поліцію із письмовою заявою про вчинення злочину. Після написання заяви у поліції нею була проведена розмова із працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ході якої вона дізналась номер телефону відправника товару, а саме « НОМЕР_4 » ( ОСОБА_12 ), під час розмови з яким ОСОБА_5 з`ясувала, що він мав зв`язок із продавцем ОСОБА_6 за номером мобільного телефону « НОМЕР_2 » та про те, що власник даного мобільного телефону, тобто ОСОБА_6 , мав розрахуватись із ним за відправлену каву, чого не зробив. Після даної події близько 17:00 ОСОБА_5 звернулась до працівників служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_3 , щоб заблокувати картковий рахунок « НОМЕР_1 » зареєстрований на ім`я ОСОБА_13 , на який вона відправила грошові кошти у сумі 32 640 гривень. На що працівники банку повідомили, що гроші були переведенні на інший картковий рахунок, номер якого їй не повідомили. Після чого ОСОБА_5 в приміщені банку було написано офіційну заяву з проханням заблокувати картковий рахунок « НОМЕР_1 » зареєстрований на ім`я ОСОБА_13 та дослідити рух коштів з даного карткового рахунку.Дані кошти та місце їх знаходження не встановлене.
У зв`язку з цим виникла необхідність в отриманні документів від працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована в АДРЕСА_4 , з можливістю провести вилучення в АДРЕСА_3 , в яких міститься інформація стосовно руху коштів по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з «№ НОМЕР_1 ».
Беручи до уваги вищевикладене, слідчий просив клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована в АДРЕСА_4 , з можливістю провести вилучення в АДРЕСА_3 ,а саме:
- документальну інформацію стосовно руху коштів по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з «№ НОМЕР_1 » за період часу з 08.02.2017 року по час виконання ухвали із розшифруванням контр агентів та призначення платежів.
- документів, які містять повну інформацію про власника рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з «№ НОМЕР_1 ».
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 19 червня 2017 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: