Провадження № 1-кс/734/369/17 Справа № 734/1229/17
У х в а л а

іменем України

03 травня 2017 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , із участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 0000319 від 26 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором Козелецького відділу Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернулася у суд у рамках кримінального провадження № 0000319 від 26 квітня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000319 від 26 квітня 2017 року, за фактом підроблення невстановленою особою апеляційної скарги від імені ОСОБА_5 на рішення від 12 квітня 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_2 . 26 квітня 2017 року із заявою до ІНФОРМАЦІЯ_1 звернувся ОСОБА_6 про те, що є представником ОСОБА_7 , яка звернулася із позовом у ІНФОРМАЦІЯ_3 про визнання факту смерті її чоловіка - ОСОБА_8 . У ході ознайомлення з матеріалами провадження в цивільній справі за позовом ОСОБА_7 , виявив підроблену апеляційну скаргу від імені ОСОБА_5 , яка є дочкою позивачки ОСОБА_7 , та також уклала з ним договір. Допитаний свідок ОСОБА_6 показав, що на підставі договору про правову допомогу здійснював представництво інтересів ОСОБА_7 у цивільній справі № 734/3301/16-ц, яка розглядалась в ІНФОРМАЦІЯ_4 про встановлення факту смерті її чоловіка. 12 квітня 2017 року Козелецьким районним судом Чернігівської області прийняте рішення, згідно з яким заяву ОСОБА_7 задоволено. Встановлено факт смерті ОСОБА_8 . Через десять днів після винесення рішення прийшов до ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою отримання копій судового рішення, але йому повідомили, що рішення не набрало законної сили, так як надійшла апеляція від ОСОБА_5 - дочки ОСОБА_7 . Написав заяву про надання можливості ознайомитися з матеріалами провадження і, отримавши матеріали, побачив апеляцію ОСОБА_5 . Так як є й представником ОСОБА_5 , то зателефонував їй і дізнався про те, ОСОБА_5 апеляцію не писала і не подавала. При ознайомленні з матеріалами зробив фотографування конверта, апеляції і платіжної квитанції, які й надав до заяви про кримінальне правопорушення. Оскільки є клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_5 , йому відомо, що в кожному приміщенні банку є відеоспостереження, а перед тим як прийняти платіж до терміналу, система ідентифікує платника за допомогою платіжної карти або номеру телефону, у зв`язку з чим особу, яку підозрює у вчиненні цього діяння можна ідентифікувати, витребувавши з ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідну інформацію. До заяви про вчинене кримінальне правопорушення ОСОБА_6 додав копію квитанції про сплату державного мита з терміналу TS201342 розташованого у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою в АДРЕСА_1 від імені ОСОБА_5 , що видана 24 квітня 2017 року о 15:21:23. Квитанція №0..2 код квитанції 0844-5524-3150-7603, номер картки з яка відобразилась в квитанції 414949**** **** 49 транзакция 211615Е61FBO 7B79-6465-2D91-BBB2DCA0BB46.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення та документування факту підробки апеляційної скарги від імені ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять інформацію, щодо фото- та відеофіксації особи, яка здійснювала оплату державного мита в платіжному терміналі у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_1 станом на 24 квітня 2017 о 15:21:23. В отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять інформацію щодо даних із платіжного терміналу НОМЕР_1 , розташованого у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_1 про сплату державного мита станом на 24 квітня 2017 року о 15:21:23. В отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять інформацію щодо ідентифікації клієнта при проведенні платіжної транзакції у платіжному терміналі НОМЕР_1 розташованого у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_1 про сплату державного мита станом на 24 квітня 2017 року о 15:21:23. В отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять інформацію щодо даних з платіжного терміналу НОМЕР_1 розташованого у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_1 про сплату державного мита станом на 24 квітня 2017 року о 15:21:23. В отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять інформацію щодо даних на кого відкритий рахунок за платіжною картою НОМЕР_2 . В отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме копій документів про рух грошових коштів (зарахування, переведення, оплата безготівковим перерахуванням, зняття та інше) по рахунку платіжної карти НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням дати, точного часу, кореспондентів, призначення платежів, а також дати, точного часу, номерів та адрес банкоматів (кас магазинів, відділень банку і таке інше), де відбувалось зняття грошових коштів із зазначеного рахунку за 24 квітня 2017 року.

Таким чином, речі та документи, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_3 ), а саме: інформація щодо фото- та відеофіксації особи, яка здійснювала оплату державного мита в платіжному терміналі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні. Враховуючи вище викладене, потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання у права і свободи, про які йдеться в клопотанні, оскільки таким способом можливо встановити осіб, причетних до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення (злочину).

Прокурор ОСОБА_3 і слідчий ОСОБА_4 у судовому засіданні клопотання підтримали. Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, у судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи обставини, встановлені при розгляді клопотання, доводи прокурора і слідчого, клопотання слідчого Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню. Вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве значення для встановлення осіб, які вчинили злочин, і здобута під час її проведення інформація може мати доказове значення під час досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання слідчого Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 0000319 від 26 квітня 2017 року задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного банку, та можливість вилучення:

фото та відео фіксації особи, яка здійснювала оплату державного мита в платіжному терміналі у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою в АДРЕСА_1 станом на 24 квітня 2017 року о 15:21:23;

документів, які містять інформацію щодо даних із платіжного терміналу НОМЕР_1 , розташованого у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_1 про сплату державного мита станом на 24 квітня 2017 року о 15:21:23;

документів, які містять інформацію щодо ідентифікації клієнта при проведенні платіжної транзакції у платіжному терміналі НОМЕР_1 розташованого у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_1 про сплату державного мита станом на 24 квітня 2017 року о 15:21:23;

інформацію про дані з платіжного терміналу НОМЕР_1 розташованого у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_1 про сплату державного мита станом на 24 квітня 2017 року о 15:21:23;

документи, які містять інформацію щодо даних, на кого відкритий рахунок за платіжною картою НОМЕР_2 .

Копії документів про рух грошових коштів (зарахування, переведення, оплата безготівковим перерахуванням, зняття та інше) по рахунку платіжної карти НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням дати, точного часу, кореспондентів, призначення платежів, а також дати, точного часу, номерів та адрес банкоматів (кас магазинів, відділень банку і таке інше), де відбувалось зняття грошових коштів із зазначеного рахунку за 24 квітня 2017 року.

За відсутності оригіналів необхідних документів, необхідно надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують відсутність оригіналів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів із дня її оголошення.

Слідчий суддя