Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
202/5834/16-к: Кримінальні справи (до 01.01.2019); В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.
Надіслано судом: 24.12.2016. Зареєстровано: 25.12.2016. Забезпечено надання загального доступу: 26.12.2017.
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено
Справа № 202/5834/16-к
УХВАЛА

Іменем України

16 вересня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю:

Секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

Слідчого СВ Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,

Прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з процесуальним керівником прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого СВ Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000753, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2016 року за ознаками ч. 2 ст. 191 КК України.

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ «ЗТК ПЛЮС» (), яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Рекордна, буд. 16-А, право власності на вказане нерухоме майно відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зареєстровано за Територіальною громадою м. Запоріжжя в особі Запорізької міської ради (), з метою відшукання і вилучення речей та документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: тиристорів Т-161-160 УХЛ 2, Т-171-320 УХЛ 2, Т-253-800 УХЛ 2, Т243-630-16 УХЛ 2, Т353-1000 УХЛ 2; документів щодо придбання вказаної партії тиристорів, а також бухгалтерської та податкової звітності за результатами здійснення операцій щодо придбання вказаної продукції; бланків документів та чернеток, які містять відомості щодо придбання вказаної продукції; печаток, штампів, магнітних та електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, серверів (за наявності локальної комп`ютерної мережі), іншого обладнання, на якому міститься інформація щодо вчинення вказаного злочину; засобів мобільного зв`язку осіб, причетних до вказаної злочинної діяльності; значних сум готівкових коштів, здобутих злочинним шляхом, які сприятимуть швидкому, повному і неупередженому розслідуванню у кримінальному провадженні, і самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення даного злочину.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий вказує на те, що 31.03.2016 року до Індустріального ВП ДВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області надійшов поштою матеріал за заявою директора з безпеки ПАТ «Інтерпайп НТЗ» ОСОБА_5 , про те, що службові особи ПАТ «Інтерпайп НТЗ», зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи чужим майном, а саме тиристорами для установки на обладнання, які знаходяться на балансі ПАТ «Інтерпайп НТЗ», чим спричинили матеріальний збиток підприємству.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.03.2016 року на ПАТ «Інтерпайп НТЗ» надійшов лист від фірми виробника тиристорів ТОВ «Елемент-Перетворювач» м. Запоріжжя (), в якому останні вказують на виявлену на вторинному ринку м. Дніпропетровська, продукцію власного виготовлення (тиристори), які були поставлені на ПАТ «Інтерпайп НТЗ» за договором № 511151114 від 03.12.2015 року, специфікація № 1. Ідентифікувати вказану продукцію вдалось по індивідуальним номерам кожного тиристора.

З метою проведення розгляду їх появи на вторинному ринку, підприємство ТОВ «Елемент-Перетворювач» придбала виявлену продукцію в кількості 53 шт., а саме:

- Т-161-160 УХЛ 2 у кількості 14 шт., з наступними номерами: 6619, 6644, 6634, 6638, 6604, 6596, 6641, 6602, 6627, 6585, 6632, 6626, 6624, 6591;

- Т-253-800 УХЛ 2 у кількості 24 шт., з наступними номерами: 3010, 3006, 3029, 3030, 3004, 3005, 3049, 3054, 3032, 3033, 3031, 3034, 3022, 3023, 3045, 3044, 3042, 3043, 3037, 3038, 3015, 3016, 3020, 3021.

- Т-171-320 УХЛ 2 у кількості 15 шт., з наступними номерами: 4977, 4975, 4966, 4963, 4964, 4947, 4968, 4955, 4966, 4970, 4957, 4940, 4952, 4958, 4944.

Вказані товарно-матеріальні цінності надійшли на ПАТ «Інтерпайп НТЗ» відповідно до накладних №№1512088 від 28.12.2015 року, 1512118 від 19.01.2016 року, 1512118 від 19.01.2016 року та 1601035 від 28.01.2016 року, а саме:

-Т-161-160 УХЛ 2 54 шт.;

-Т-171-320 УХЛ 2 33 шт.;

-Т-253-800 УХЛ 2 46 шт.;

-Т243-630-16 УХЛ 2 20 шт.;

-Т353-1000 УХЛ 2 60 шт.

У зв`язку з викладеним, 21.03.2016 року на підставі розпорядження директора з економічної безпеки ПАТ «Інтерпайп НТЗ» ОСОБА_5 та головного бухгалтера ПАТ «Інтерпайп НТЗ» ОСОБА_6 , з метою перевірки факту встановлення тиристорів на обладнання ТПЦ № 4, було створено комісію у наступному складі: голова комісії провідний спеціаліст СБ ОСОБА_7 , члени комісії: головний бухгалтер ТПЦ №4 ОСОБА_8 , помічник по обладнанню ТПЦ № 4 ОСОБА_9 , енергетик ТПЦ-4 ОСОБА_10 , ревізор СБ ОСОБА_11 .

В ході проведення перевірки на ПАТ «Інтерпайп НТЗ» установки на обладнання інв. № 10420080 на ТПЦ № 4 (пельгерстани 5-12 дюймів) вказаних номерних тиристорів було з`ясовано, що майстер по ремонту і обслуговуванню електрообладнання ТПЦ 4 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повинен отримати відповідно до карток складського обліку вказані тиристори не отримував та не встановлював, тільки залишив їх комірнику складу електроматеріалів на ТПЦ № 4 ОСОБА_13 .

На підставі вищевикладеного та пояснень самого ОСОБА_12 було зафіксовано відсутність на обладнанні інв. № 10420080 вказаних тиристорів.

Допитаний в якості свідка провідний спеціаліст СБ ПАТ «Інтерпайп НТЗ» ОСОБА_7 показав, що відповідно до отриманих даних представника служби безпеки ТОВ «Елемент-Перетворювач», було встановлено, що для викупу ними вказаних тиристорів, які незаконно виставлені на реалізацію на вторинному ринку, була задіяна інша юридична особа, а саме: Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗТК ПЛЮС» (ТОВ «ЗТК ПЛЮС») (), місцезнаходження якої м. Запоріжжя, вул. Рекордна, буд. 16-А, директор ОСОБА_14 . ТОВ «ЗТК ПЛЮС» по безготівковому розрахунку були придбані тиристори у третьої особи. Керівництвом ТОВ «Інтерпайп Україна» прийнято рішення про викуп частини виявленої продукції (тиристорів) в кількості 20 шт. Для цих цілей було виділено кошти і за вказаними реквізитами проведена оплата на розрахунковий рахунок ТОВ «ЗТК ПЛЮС». Після чого, ОСОБА_7 07.04.2016 року зв`язався по мобільному телефону № НОМЕР_1 з представником фірми ТОВ «ЗТК ПЛЮС» ОСОБА_15 і, домовившись про зустріч в м. Запоріжжя виїхав туди із водієм. По прибуттю в м. Запоріжжя вони разом проїхали до офісу ТОВ «ЗТК ПЛЮС», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Рекордна, буд. 16-А, де були оформлені всі необхідні документи, після чого з ОСОБА_15 вони проїхали до місця зберігання тиристорів за адресою: м. Запоріжжя, вул. Демократична, 52, де він йому передав 20 шт. тиристорів (найменування і номери вказані в акті, який додається). Вказані тиристори були в подальшому надані для огляду. Однак, дані сторони, у якої були придбані вказані тиристори представники ТОВ «Елемент-Перетворювач» та ТОВ «ЗТК ПЛЮС» не повідомляють та на теперішній час відмовляються від подальшого співробітництва для виявлення повної схеми привласнення та розтрати товарно-матеріальних цінностей з ПАТ «Інтерпайп НТЗ».

З огляду на викладене, за адресою місцезнаходження офісу ТОВ «ЗТК ПЛЮС», у фактичному володінні якої на теперішній час перебувають незаконно отримані товарно-матеріальні цінності, а саме: м. Запоріжжя, вул. Рекордна, буд. 16-А, можуть знаходитись речі та документи, що мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами, а саме: тиристори Т-161-160 УХЛ 2, Т-171-320 УХЛ 2, Т-253-800 УХЛ 2, Т243-630-16 УХЛ 2, Т353-1000 УХЛ 2; документи щодо придбання вказаної партії тиристорів, а також бухгалтерська та податкова звітність за результатами здійснення операцій щодо придбання вказаної продукції; бланки документів та чернетки, які містять відомості щодо придбання вказаної продукції; печатки, штампи, магнітні та електронні носії інформації, комп`ютерна техніка, сервери (за наявності локальної комп`ютерної мережі), інше обладнання, на якому міститься інформація щодо вчинення вказаного злочину; засоби мобільного зв`язку осіб, причетних до вказаної злочинної діяльності; значні суми готівкових коштів, здобуті злочинним шляхом, які сприятимуть швидкому, повному і неупередженому розслідуванню у кримінальному провадженні, і самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення даного злочину.

Згідно з Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за Територіальною громадою м. Запоріжжя в особі Запорізької міської ради ().

Окрім того, слідчий вказує, що проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , має значення для:

- швидкого та повного проведення досудового розслідування;

- встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні;

- встановлення кола осіб які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини;

- використання отриманої інформації (речей, тощо) у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, що дозволить встановити важливі обставини та визначення доказами у судовому розгляді.

Виявити та вилучити за вказаною адресою вищезазначені речі та документи, які будуть використані як докази у кримінальному провадженні, не можливо іншими способами, окрім як під час проведення обшуку, адже є підстави вважати, що у разі повідомлення власнику майна про намір оглянути чи вивчити за його дозволом речі та документи, які становлять велике значення для кримінального провадження, виникне реальна загроза їх знищення або підміни.

Слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Заслухавши слідчого та прокурора, які наполягали на задоволенні клопотання, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку є обґрунтованим, законним та таким, що підлягає задоволенню, оскільки є достатньо підстав вважати, що за вищевказаною адресою можуть знаходитись речі та документи, про необхідність відшукання яких у клопотанні зауважують слідчий та прокурор.

При вирішенні питання про надання дозволу на проведення обшуку, суд враховує вагомість зібраних під час досудового розслідування доказів, зокрема: заява про вчинення кримінального правопорушення № 24-13-2 від 25.03.2016 року; відомості з протоколу допиту представника потерпілого ОСОБА_16 від 19.04.2016 року; відомості з протоколу допиту свідка ОСОБА_12 від 15.06.2016 року; відомості з протоколу допиту свідка ОСОБА_17 від 17.06.2016 року; відомості з протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 11.05.2016 року; договір поставки № 511151554 від 03.12.2015 року; картки складського звіту матеріалів: № 277, № 280, № 466 та № 490; відомості з протоколу огляду від 04.05.2016 року; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогамст. 107 КПК України.

Керуючись ст. 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (співробітникам поліції за дорученням слідчого) дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ «ЗТК ПЛЮС» (), яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Рекордна, буд. 16-А, право власності на вказане нерухоме майно відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зареєстровано за Територіальною громадою м. Запоріжжя в особі Запорізької міської ради (), з метою відшукання і вилучення речей та документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: тиристорів Т-161-160 УХЛ 2, Т-171-320 УХЛ 2, Т-253-800 УХЛ 2, Т243-630-16 УХЛ 2, Т353-1000 УХЛ 2; документів щодо придбання вказаної партії тиристорів, а також бухгалтерської та податкової звітності за результатами здійснення операцій щодо придбання вказаної продукції; бланків документів та чернеток, які містять відомості щодо придбання вказаної продукції; печаток, штампів, магнітних та електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, серверів (за наявності локальної комп`ютерної мережі), іншого обладнання, на якому міститься інформація щодо вчинення вказаного злочину; засобів мобільного зв`язку осіб, причетних до вказаної злочинної діяльності.

Ухвалу виконати до «15» жовтня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...