Справа № 591/990/17
Провадження № 1-кс/591/795/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 лютого 2017 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ Управління СБ України в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Сумської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучити, а саме до роздруківок руху грошових коштів (на паперовому носії та в електронному вигляді) з розшифровкою дати, назви та коду суб`єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, які перераховували кошти на рахунок № НОМЕР_3 благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або на рахунки яких перераховувались кошти з рахунку № НОМЕР_3 , чи одержували одержувачі кошти від вказаного благодійного фонду, розрахункові номера одержувачів чи відправників таких коштів, зазначення підстав перерахування коштів, реквізити банків з рахунків яких надходили чи перераховувались кошти по даному рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.01.2011 по 24.02.2017, а також всіх інших наявних документів з даного приводу.

У судовому засіданні клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути його без виклику представників володільця документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим відділом Управління СБ України в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000208, розпочатому 07.12.2016 року про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, впродовж 2011-2015 років здійснили безоплатну передачу 122 конфіскованих транспортних засобів представникам благодійного фонду соціального захисту (підтримки) інвалідів Сумської області « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому зазначені транспортні засоби були реалізовані співробітниками вказаного фонду за власними потребами, чим спричинили матеріальні збитки.

В даний час у кримінальному провадженні встановлено, що з переліку конфіскованих транспортних засобів, які протягом 2011-2015 років ІНФОРМАЦІЯ_4 були безоплатно передані представникам благодійного фонду соціального захисту інвалідів Сумської області « ІНФОРМАЦІЯ_2 », лише незначна частина (14 транспортних засобів) зареєстровані в ІНФОРМАЦІЯ_5 , а решту транспортних засобів було передано третім особам для розібрання на запчастини та агрегати, які в подальшому були продані, а кошти від реалізації були перераховані на рахунки благодійного фонду соціального захисту інвалідів Сумської області « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

20.02.2017 року за ухвалою Зарічного районного суду м.Суми від 17.02.2017 року проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Управління « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Сумської міської ради, та в ході тимчасового доступу було вилучено реєстраційну справу благодійного фонду соціального захисту (підтримки) інвалідів Сумської області « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕДРПОУ НОМЕР_4 , директор ОСОБА_4 , АДРЕСА_2 ), в якій знаходяться Статут зазначеного благодійного фонду та інші реєстраційні документи.

Серед документів реєстраційної справи благодійного фонду соціального захисту (підтримки) інвалідів Сумської області « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міститься заява президента БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 на ім`я начальника головного ІНФОРМАЦІЯ_4 , виконана на фірмовому бланку благодійного фонду з зазначенням реквізитів, розрахункового рахунку благодійного фонду № НОМЕР_3 в СФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридичної та електронної адреси.

Допитаний як свідок 20.02.2017 року керівник ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 повідомив, що дійсно протягом 2011-2015 років ІНФОРМАЦІЯ_4 було безоплатно передано більше ніж 122 конфіскованих транспортних засоби, 14 з яких ОСОБА_4 офіційно зареєстрував в ІНФОРМАЦІЯ_5 , отримавши технічні паспорти на транспортні засоби з відмітками «без права реалізації», а решту транспортних засобів у зв`язку з їх непридатністю для реєстрації, ОСОБА_4 продав на запчастини, а кошти отримані від реалізації, були перераховані на рахунок благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в подальшому були використані ОСОБА_4 на свій розсуд на благодійні цілі.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), має банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в СФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на який повинні були зараховуватись кошти від продажу безоплатно переданих транспортних засобів, та зазначено подальший рух коштів на благодійні цілі.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в дослідженні руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритий в СФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2011 по 24.02.2017 року, з метою встановлення можливих сумнівних фінансових операцій, що можуть свідчити про нецільове використання коштів, отриманих від реалізації безоплатно переданих конфіскованих транспортних засобів.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Сумській області: слідчому в ОВС майору юстиції ОСОБА_3 , заступнику начальника - начальнику 2-го відділення підполковнику юстиції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС підполковнику юстиції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС майору юстиції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС майору юстиції ОСОБА_8 , слідчому в ОВС майору юстиції ОСОБА_9 , старшому слідчому капітану юстиції ОСОБА_10 , слідчому в ОВС капітану юстиції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС майору юстиції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Сумської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучити, а саме до роздруківок руху грошових коштів (на паперовому носії та в електронному вигляді) з розшифровкою дати, назви та коду суб`єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, які перераховували кошти на рахунок № НОМЕР_3 благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або на рахунки яких перераховувались кошти з рахунку № НОМЕР_3 , чи одержували одержувачі кошти від вказаного благодійного фонду, розрахункові номера одержувачів чи відправників таких коштів, зазначення підстав перерахування коштів, реквізити банків з рахунків яких надходили чи перераховувались кошти по даному рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.01.2011 по 24.02.2017.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в ОВС СВ Управління СБ України в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1