АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________
Производство №11/790/81/16 Председательствующий 1 инст. ОСОБА_1
Дело № 1-209/11
Категория: ч.5 ст.191, ч.2, ст.358,
ч.3 ст.358, ч.2 ст.366 УК Украины
ИМЕНЕМ УКРАИНЫ
16 ноября 2016 года коллегия судей судебной палаты по уголовным делам Апелляционного суда Харьковской области в составе:
председательствующего - ОСОБА_2 ,
судей - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
с участием прокурора - ОСОБА_5 ,
потерпевших - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,
ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,
ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,
ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ,
ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ,
ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ,
ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 ,
ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 ,
ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 ,
ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 ,
представителя потерпевшей ОСОБА_8 адвоката ОСОБА_39 ,
защитника - адвоката ОСОБА_40 ,
осужденного - ОСОБА_41 ,
рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Харькове апелляции прокурора в уголовном производстве, обвиняемого ОСОБА_42 , потерпевших ОСОБА_6 , ОСОБА_43 , ОСОБА_7 , ОСОБА_21 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_8 , ОСОБА_53 и его представителя адвоката ОСОБА_54 на приговор Ленинского районного суда г.Харькова от 29 июля 2013 года, в соответствии с которым
ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженец г.Харькова, гражданин Украины, с высшим образованием по специальности менеджмент, женатый, имеющий на иждивении дочь 1996 года рождения, сына 2004 года рождения, сына и дочь 12 ноября 2012 года рождения, не работающего, зарегистрированного АДРЕСА_1 , фактически проживающий по адресу: АДРЕСА_2 , судимого 28 ноября 2008 Сакским городским судом АР Крым по ч.2 ст.309 УК Украины к 2-м годам лишения свободы с испытательным сроком 1 год,
- по ч.5 ст.191 УК Украины в виде 10 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на 3 года, с конфискацией всего имущества являющегося его собственностью;
- по ч.2 ст.358 УК Украины в виде ареста сроком на 4 месяца;
- по ч.3 ст.358 УК Украины в виде 2 лет лишения свободы с отбытием наказания в уголовно-исполнительном учреждении;
- по ч.2 ст.366 УК Украины в виде 3 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на 3 года;
в соответствии со ст. 70 УК Украины окончательно определить наказание путем поглощения менее строгого наказания более строгим и определить наказание в виде десяти лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на 3 года, с конфискацией всего имущества являющегося его собственностью;
На основании ч.4 ст.70 УК Украины частично присоединена неотбытая часть наказания по приговору Сакского городского суда АР Крым от 28 ноября 2008 года и окончательно ОСОБА_41 определено наказание к отбытию в виде 11 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на 3 года, с конфискацией всего имущества являющегося его собственностью.
Постановлено взыскать с ОСОБА_41 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 в пользу государства судебные издержки:
стоимость судебной компьютерно-техничекской экспертизы №4434 от 8 июля 2009 года по 637 гр. 33 коп. с каждого;
- стоимость судебной компьютерно-техничекской экспертизы №8580 от 20 октября 2009 года по 510 гр. 66 коп. с каждого;
- стоимость судебной компьютерно-техничекской экспертизы №5620 от 9 октября 2009 года по 127 гр. 66 коп. с каждого;
- стоимость судебной компьютерно-техничекской экспертизы №86 КТ от 23 октября 2009 года по 902 гр. 88 коп. с каждого;
- стоимость судебно- почерковедческой экспертизы №1339/2252 от 31 мая 2010 года по 680 гр. 20 коп. с каждого;
- стоимость судебно- почерковедческой экспертизы №625 от 10 декабря 2012 года по 508 гр. 36 коп. с каждого;
- стоимость судебно- почерковедческой экспертизы №1340 от 31 марта 2010 года по 414 гр. 26 коп. с каждого;
- стоимость судебно- почерковедческой экспертизы №1329 от 10 марта 2010 года по 306 гр. 40 коп. с каждого;
- стоимость судебной компьютерно-техничекской экспертизы №9639 от 5 ноября 2009 года по 510 гр. 66 коп. с каждого;
- стоимость судебной компьютерно-техничекской экспертизы №9697 от 5 ноября 2009 года по 510 гр. 66 коп. с каждого;
- стоимость судебно-почерковедческой экспертизы №609 от 2 ноября 2009 года по 270 гр.86 коп. с каждого;
- стоимость судебно- почерковедческой экспертизы №746 от 30 декабря 2009 года по 225 гр.93 коп. с каждого;
- стоимость судебной технической экспертизы документов № 745 от 23 декабря 2009 года по 338 гр. 58 коп. с каждого;
- стоимость судебно-экономической экспертизы № 1754 от 22 июня 2010 года по 3230 гр. с каждого;
- стоимость судебно-экономической экспертизы №2101 от 7 июля 2010 года по 3230 гр. с каждого;
- стоимость судебно-экономической экспертизы №2102 от 12 апреля 2010 года по 893 гр. 66 коп. с каждого;
- стоимость судебно-экономической экспертизы №2103 от 1 июля 2010 года по 2685 гр. с каждого;
- стоимость судебно-экономической экспертизы №2104 от 8 апреля 2010 года по 638 гр. 33 коп с каждого;
- стоимость судебно-экономической экспертизы №2107 от 15 июня 2010 года по 4306 гр. 66 коп. с каждого;
- стоимость судебно-экономической экспертизы №2108 от 15 июня 2010 года по 4306 гр. 66 коп. с каждого;
- стоимость экспертизы телекоммуникационных систем и средств №2391 от 14 июля 2010 года по 510 гр. 66 коп. с каждого;
- стоимость дополнительной судебно-экономической экспертизы №6078 от 14 июля 2010 года по 344 гр. с каждого;
- стоимость судебно-экономической экспертизы №2105 от 28 мая 2010 года по 6460 гр. с каждого;
- стоимость судебно-экономической экспертизы №4960 от 29 июня 2010 года по 2148 гр. с каждого;
- стоимость судебно-экономической экспертизы №4962 от 29 июня 2010 года по 1253 гр. с каждого;
- стоимость судебно-экономической экспертизы №4961 от 29 июня 2010 года по 1790 гр. с каждого;
- стоимость судебно-экономической экспертизы №4897 от 14 июня 2010 года по 784 гр. 80 коп. с каждого;
- стоимость повторной комплексной судебно-почерковедческой экспертизы и судебно-технической экспертизы документов №1336/2371 от 31 мая 2010 года по 1117 гр.06 коп. с каждого;
- стоимость повторной судебно-почерковедческой экспертизы №1337 от 21 мая 2010 года по 787 гр. 60 коп. с каждого;
- стоимость комплексной судебно-почерковедческой экспертизы и судебно-технической экспертизы документов №1789/2370 от 18 июня 2010 года по 1091 гр.90 коп. с каждого;
- стоимость повторной комплексной судебно-почерковедческой экспертизы и судебно-технической экспертизы документов №1790/2369 от 23 июня 2010 года по 1349 гр. 20 коп. с каждого;
- стоимость повторной судебно-почерковедческой экспертизы №1788 от 14 мая 2010 года по 859 гр. 20 коп. с каждого;
- стоимость комплексной судебно-почерковедческой экспертизы и судебно-технической экспертизы документов №1792/2368 от 25 июня 2010 года по 930 гр. 66 коп. с каждого;
- стоимость комплексной судебно-почерковедческой экспертизы и судебно-технической экспертизы документов №1793/2367 от 18 июня 2010 года по 1020 гр. 36 коп. с каждого;
- стоимость судебно-почерковедческой экспертизы №1791 от 16 апреля 2010 года по 956 гр. 20 коп. с каждого.
Гражданские иски ОСОБА_301 , ОСОБА_302 оставлены без рассмотрения.
В удовлетворении гражданских исков ОСОБА_303 , ОСОБА_44 , ОСОБА_304 , ОСОБА_43 , ОСОБА_6 , ОСОБА_305 , ОСОБА_7 , ОСОБА_20 , ОСОБА_306 , ОСОБА_307 - отказано.
Гражданские иски потерпевших ОСОБА_301 и ОСОБА_302 суд оставил без рассмотрения, а иски ОСОБА_303 , ОСОБА_44 , ОСОБА_304 , ОСОБА_43 , ОСОБА_6 , ОСОБА_305 , ОСОБА_7 , ОСОБА_20 , ОСОБА_308 и ОСОБА_307 - без удовлетворения.
Вещественные доказательства системные блоки персональных компьютеров, ноутбук Самсунг суд обратил в доход государства, автомобиль Лексус RX-350 возвратил собственнику Филатову Сергею Николаевичу.
Вещественные доказательства кредитные договоры, квитанции, книжки вкладчиков, документы изъятые в ООО Радио Слобожанщины, ООО ПКШОП ГРУПП, в ООО Бытэлектроника, в ЗАО Патентноинновационный центр, у ОСОБА_309 , в ЧП Трибуна,в ХФ АКБ Форум, ХФ ОАО Кредобанк, в АКБ Золотые ворота, в ПАО Мегабанк, у ФЛП ОСОБА_310 , у ФЛП ОСОБА_311 , в ООО Охрана и технологии плюс, в ООО Информационное агенство Статус кво,, у ОСОБА_312 , в ЗАО Харьковский центр научно-технической и экономической информации, у ФЛП ОСОБА_313 , у ОСОБА_314 , в ЧАФ Блиц-аудит, в ООО С-Дизайн, в ЧП Теплолюкс-Харьков постановлено хранить в материалах уголовного дела.
Автомобиль Lexus RX 350 № НОМЕР_2 вместе с техническим паспортом, возвращены ОСОБА_315 .
- отменить арест, наложенный постановлением следователя ОСОБА_316 от 17 июля 2010 года, с квартиры №75 дома №20 по ул. Новгородской в гор. Харькове, принадлежащую ОСОБА_317 ;
- отменить арест, наложенный постановлением следователя ОСОБА_318 от 30 ноября 2009 года на все движимое и недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности Конопле Елене Владимировне, ІНФОРМАЦІЯ_2 , в частности земельный участок №7 площадью 0,06 га., расположенный в садоводческом товариществе Радостное на территории Песичинсокого поселкового совета Харьковского района Харьковской области.
- отменить арест с движимого и недвижимого имущества, принадлежащего кредитному союзу Надія +, наложенный постановлением следователя ОСОБА_318 11 декабря 2009 года.
- отменить арест с автомобиля Daewoo lanos государственный номерной знак НОМЕР_3 и передать собственнику ОСОБА_319 .
3 системных блока, находящихся на хранении в камере вещественных доказательств СУ УМВДУ в Харьковской области на основании квитанции №873 (т.85 л.д.203), изъятых у ОСОБА_41 - возвратить собственнику кредитному союзу Надія плюс и один системный блок, изъятый по месту жительства ОСОБА_41 конфисковать в доход государства.
Поскольку осужденный ОСОБА_41 уклонился от суда, определением коллегии судей от 2 октября 2015 года был объявлен его розыск, мера пресечения в отношении него изменена на содержание под стражей, а материалы уголовного дела в отношении ОСОБА_41 определением коллегии судей от 12 февраля 2016 года были выделены в отдельное производство из уголовного дела по апелляциям участников процесса на приговор Ленинского районного суда г.Харькова от 29 июля 2013 года в отношении ОСОБА_41 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_320 , ОСОБА_321 .
В связи с задержанием осужденного ОСОБА_41 и направлением его в следственный изолятор г. Харькова, определением коллегии судей от 9 июня 2016 года апелляционное производство по апелляциям участников процесса на приговор Ленинского районного суда г.Харькова от 29 июля 2013 года в отношении ОСОБА_41 возобновлено.
Согласно данному приговору суда ОСОБА_41 признан виновным в том, что он в период времени с 12 марта 2007 года по 31 декабря 2008 года, с целью завладения чужим имуществом в особо крупных размерах, как самостоятельно, так и по предварительному сговору в группе с ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , а также в составе созданной и возглавленной им организованной группы, совершил подделку документов, использование поддельных документов, служебный подлог, завладение чужим имуществом путём злоупотребления должностным лицом своим служебным положением.
ОСОБА_41 в марте 2007 года, имея умысел, направленный на подделку документа, который выдаётся учреждением и предоставляет права, в нарушение ст. 6 Закона Украины О кредитных союзах, преследуя цель завладения денежными средствами жителей Харьковской области, с использованием финансового учреждения - кредитного союза Надия плюс, находившегося на стадии ликвидации, желая обрести право руководства данным кредитным союзом и его финансово-хозяйственной деятельностью, посредством составления и использования поддельного документа, обратился к сотруднику юридической фирмы Юрфинком, расположенной в АДРЕСА_3 , ОСОБА_322 , которому не было известно о преступных намерениях ОСОБА_41 , и получил от него консультацию относительно установленного законом порядка вступления граждан в кредитный союз и в состав его органов управления, а также внесения изменений в учредительные документы кредитного союза посредством принятия соответствующих решений на общем собрании членов кредитного союза Надия плюс.
12 марта 2007 года ОСОБА_41 продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на подделку документа, с целью его последующего использования и предоставления в государственные органы для регистрации, самостоятельно составил повестку дня собрания членов кредитного союза Надия плюс, которое не проводилось, а также перечень рассмотренных на нём вопросов, которые в действительности не рассматривались и принятых на нём решений, которые фактически не принимались, и с целью составления поддельного протокола общего собрания членов кредитного союза Надия плюс обратился к ОСОБА_322 , которому не было известно о преступной деятельности ОСОБА_41 , и сообщил ему заранее подготовленные им с целью подделки документа заведомо ложные сведения о том, что проводилось собрание членов кредитного союза Надия плюс, на котором лично присутствовали 37 человек. На общее собрание были приглашены ОСОБА_323 , ОСОБА_324 , ОСОБА_325 , ОСОБА_326 , ОСОБА_327 , ОСОБА_328 , ОСОБА_329 , ОСОБА_330 , ОСОБА_331 , ОСОБА_41 , ОСОБА_332 , ОСОБА_333 , ОСОБА_334 , ОСОБА_335 , ОСОБА_336 . Для ведения общего собрания членов КС Надия плюс единогласно был избран президиум в составе: председателя собрания ОСОБА_337 , ОСОБА_338 . Для установления правомочности общего собрания единогласно была избрана мандатная комиссия в составе: председателя мандатной комиссии ОСОБА_339 , секретаря ОСОБА_340 , члена мандатной комиссии ОСОБА_341 . Председатель мандатной комиссии доложил, что про состоянию на день проведения собрания членами КС являются 52 человека. На общем собрании присутствуют лично 37 членов КС. Таким образом, в соответствии со ст. 14 Закона Украины О кредитных союзах общее собрание можно считать правомочным. Председатель собрания ОСОБА_342 зачитала повестку дня общего собрания. Сообщила, что предложений в повестку дня общего собрания не поступало. Предложила утвердить следующую повестку дня общего собрания. 1.Об отмене решения о закрытии КС, принятого учредительным собранием 02 октября 2006 года. 2.О прекращении процесса проведения ликвидации КС. 3. О возобновлении деятельности КС. 4.О приёме новых членов в КС. 5. О внесении дополнительных паевых взносов членами КС. 6. Об избрании наблюдательного совета КС. 7. Об избрании ревизионной комиссии КС. 8. Об изменении местонахождения КС и утверждения новой редакции устава КС. 9. Об уполномочивании лиц для проведения государственной регистрации изменений. Повестка дня была утверждена единогласно. По первому вопросу слушали: ОСОБА_343 , об отмене решения о закрытии КС, принятого учредительным собранием 02.10.2006 года, утверждённого протоколом № 04. Постановили: отменить решение о закрытии КС, принятое учредительным собранием 02.10.2006 года, утверждённое протоколом № 04. По второму вопросу слушали ОСОБА_343 о прекращении проведения ликвидации КС. Постановили: прекратить процесс проведения ликвидации КС. По третьему вопросу: слушали ОСОБА_343 о возобновлении деятельности КС. Постановили: возобновить деятельность КС. По четвёртому вопросу: слушали ОСОБА_339 о поступлении в КС заявлений граждан: ОСОБА_344 , ОСОБА_345 , ОСОБА_346 , ОСОБА_347 , ОСОБА_348 , ОСОБА_320 , ОСОБА_329 , ОСОБА_349 , ОСОБА_350 , ОСОБА_41 , ОСОБА_351 , ОСОБА_352 , ОСОБА_353 , ОСОБА_354 , ОСОБА_355 о приёме в КС. Также ОСОБА_339 предложил принять в качестве членов КС граждан: ОСОБА_356 , ОСОБА_345 , ОСОБА_346 , ОСОБА_357 , ОСОБА_348 , ОСОБА_320 , ОСОБА_329 , ОСОБА_349 , ОСОБА_350 , ОСОБА_41 , ОСОБА_351 , ОСОБА_352 , ОСОБА_353 , ОСОБА_358 , ОСОБА_359 Постановили: принять в КС в качестве членов ОСОБА_356 , ОСОБА_345 , ОСОБА_346 , ОСОБА_357 , ОСОБА_348 , ОСОБА_320 , ОСОБА_329 , ОСОБА_349 , ОСОБА_350 , ОСОБА_41 , ОСОБА_351 , ОСОБА_352 , ОСОБА_353 , ОСОБА_358 , ОСОБА_360 . По пятому вопросу: слушали ОСОБА_361 , который доложил, что в данный момент в КС отсутствуют денежные средства, в связи с чем предложил внести дополнительные паевые взносы всем членам КС, в размере 10 гривен, каждым. Также ОСОБА_362 предложил в случае неуплаты взносов, на протяжении 60 дней, от дня проведения данного заседания, указанных лиц, которые данные взносы не внесли исключить из членов КС. По шестому вопросу: слушали ОСОБА_343 об избрании Наблюдательного совета КС, которая предложила избрать членов наблюдательного совета в следующем составе: ОСОБА_55 , ОСОБА_363 , ОСОБА_364 , ОСОБА_365 , ОСОБА_366 . Также ОСОБА_342 предложила избрать резерв членов Наблюдательного совета, в составе: ОСОБА_367 , ОСОБА_368 , ОСОБА_369 . Постановили: утвердить состав Наблюдательного совета КС и избрать её членов в следующем составе: ОСОБА_55 , ОСОБА_363 , ОСОБА_364 , ОСОБА_365 , ОСОБА_366 . Утвердить состав резерва членов ОСОБА_370 : ОСОБА_367 , ОСОБА_371 , ОСОБА_372 . По седьмому вопросу: слушали ОСОБА_343 об избрании Ревизионной комиссии КС, которая предложила избрать членов ревизионной комиссии, а именно: ОСОБА_373 , ОСОБА_374 , ОСОБА_375 . Также ОСОБА_342 предложила избрать состав резерва членов Ревизионной комиссии, а именно: ОСОБА_376 , ОСОБА_377 , ОСОБА_378 . Постановили: утвердить состав Ревизионной комиссии КС и избрать её членов в следующем составе: ОСОБА_379 , ОСОБА_380 , ОСОБА_381 . Утвердить состав резерва Ревизионной комиссии и избрать в её состав: ОСОБА_376 , ОСОБА_377 , ОСОБА_378 . По восьмому вопросу: слушали ОСОБА_320 , который предложил изменить юридический адрес КС на следующий: г. Харьков, ул. Космическая, 14, оф.104-а. ОСОБА_41 , который акцентировал вопрос о значительном количестве изменений в устав, представив собранию проект новой редакции устава КС. ОСОБА_320 , который подчеркнул преимущества представленного проекта устава и предложил принять его в представленной редакции. Постановили: Изменить юридический адрес КС Надия плюс с адреса: г. Харьков, ул. Мельникова, 8, на адрес: г. Харьков, ул. Космическая, 14, оф. 104-а. Утвердить редакцию нового устава КС. По девятому вопросу: слушали ОСОБА_343 , которая акцентировала вопрос на том, что в КС произошли изменения в учредительных документах и изменения в руководящих органах КС. Регистрацию указанных изменений необходимо провести в установленный законодательством Украины срок. Также ОСОБА_342 предложила уполномочить нового председателя правления организовать проведение регистрации этих изменений в соответствующих государственных органах. Постановили: уполномочить нового председателя правления КС организовать проведение регистрации в государственных органах изменений в учредительных документах и изменений в руководящих органах КС.
В действительности вышеуказанное собрание не проводилось, а в состав органов управления кредитным союзом ОСОБА_41 , для того чтобы иметь возможность самостоятельно от имени членов органов управления принимать необходимые ему решения, включил знакомых ему лиц, которые работать в них не намеревались и о том, что они были включены в их состав им известно не было.
После чего ОСОБА_382 , которому не было известно о преступных действиях ОСОБА_41 и о том, что сообщённые ему сведения являются заведомо ложными, по просьбе ОСОБА_41 при помощи персонального компьютера составил проект протокола общего собрания членов кредитного союза Надия плюс № 05 от 12 марта 2007 года, в который внёс вышеуказанные заведомо ложные сведения, сообщённые ему ОСОБА_41 , после чего при помощи принтера на листах бумаги формата А-4 распечатал вышеуказанный им протокол и передал его ОСОБА_383 . Впоследствии ОСОБА_41 , находясь в г. Харькове, вступил в предварительный сговор, с целью подделки документа с неустановленным лицом, которое выполнило в вышеуказанном протоколе подписи от имени председателя собрания ОСОБА_337 и секретаря собрания ОСОБА_384 , таким образом придав поддельному документу необходимые реквизиты.
Указанный протокол учредительного собрания, в который были внесены заведомо ложные сведения, предоставлял право ОСОБА_41 перерегистрировать юридическое лицо КС Надия плюс, а также право быть избранным на должность председателя наблюдательного совета и осуществлять контроль за всей финансово-хозяйственной деятельностью этого учреждения, и был изготовлен ОСОБА_41 с целью его последующего использования при регистрации изменений в учредительных документах кредитного союза Надия плюс в органах государственной регистрации.
В марте 2007 года, точная дата не установлена, ОСОБА_41 действуя умышленно, в г. Харькове, использовал подделанный им в группе с лицом, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство протокол общего собрания членов кредитного союза Надия плюс от 12 марта 2007 года, предоставив его сотруднику фирмы Юрфинком ОСОБА_322 , которому не было известно о том, что вышеуказанный протокол является поддельным, и поручив ему предоставить данный протокол в органы государственной регистрации. После чего ОСОБА_385 по указанию ОСОБА_41 предоставил вышеуказанный поддельный протокол в Управление государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей Харьковского городского совета, где на основании содержащихся в нём заведомо ложных сведений были внесены изменения в регистрационные документы кредитного союза Надия плюс.
ОСОБА_41 , являясь председателем наблюдательного совета кредитного союза Надия плюс зарегистрированного в едином государственном реестре предприятий и организаций Украины под кодом 33289964, осуществляющего согласно классификации видов экономической деятельности Украины деятельность по выдаче кредитов и другому денежному посредничеству, зарегистрированного как финансовое учреждение в Украине Государственной комиссией по регулированию рынков финансовых услуг Украины 17 марта 2005 года, свидетельство серии КС № 670, расположенного по ул. Космической - 14 в г. Харькове, на протяжении периода времени с 01 июня 2007 года по 01 октября 2007 года, по предварительному сговору в группе с заместителем председателя правления ОСОБА_56 , а также в период времени с 01.10.2007 года по 31.12.2008 года в составе созданной и возглавленной им организованной группы, в составе заместителя председателя правления ОСОБА_56 , с 03.12.2007 года работающей в должности председателя правления кредитного союза Надия плюс, и главного бухгалтера - исполняющего обязанности кассира, ОСОБА_57 , путём злоупотребления своим служебным положением, завладели денежными средствами членов кредитного союза Надия плюс, чем причинили им материальный ущерб в особо крупных размерах при следующих обстоятельствах.
В марте 2007 года ОСОБА_41 , преследуя цель завладения денежными средствами жителей г. Харькова и Харьковской области выбрал объектом достижения своей преступной цели кредитный союз Надия плюс, находящийся на стадии ликвидации.
После чего ОСОБА_41 на основании поддельного протокола общего собрания членов кредитного союза Надия плюс от 12 марта 2007 года № 05 вошёл в состав наблюдательного совета данного кредитного союза. Затем на основании решения наблюдательного совета кредитного союза Надия плюс от 13 марта 2007 года, ОСОБА_41 был назначен на должность председателя наблюдательного совета.
Вступив в должность председателя наблюдательного совета ОСОБА_41 согласно действующих нормативных актов, должностной инструкции, внутреннего положения О наблюдательном совете и устава кредитного союза Надия плюс обрёл следующие служебные полномочия на осуществление организационно - распорядительных и административно - хозяйственных функций: организовывать работу наблюдательного совета кредитного союза; председательствовать на заседаниях наблюдательного совета; отчитываться о работе наблюдательного совета на общем собрании членов кредитного союза; нести персональную ответственность за выполнение возложенных на наблюдательный совет задач; устанавливать виды кредитов, которые предоставляются кредитным союзом Надия плюс; отвечать за принятие новых членов в кредитный союз и приостановление членства в кредитном союзе; утверждать в случаях предусмотренных уставом кредитного союза решения кредитного комитета о предоставлении кредита; определять порядок принятия решения о приобретении и продаже имущества кредитного союза, использования временно свободных средств; утверждать смету и штатное расписание кредитного союза; утверждать положения о структурных подразделениях кредитного союза; назначать председателя и членов правления и кредитного комитета; определять квалификационные требования к членам кредитного комитета, работникам кредитного союза и привлеченных на договорных условиях экспертов, в соответствии с нормативно-правовыми актами, уполномоченного органа и устава кредитного союза Надия плюс; принимать решения о вступлении кредитного союза в ассоциацию кредитных союзов и или объединения кредитного союза и выход из таких ассоциаций и или объединении кредитных союзов, определять делегатов на конференции и другие мероприятия объединений кредитных союзов и других организаций; принимать решения о списании невозвращённых кредитов; утверждать отчёты правления и кредитного комитета к общему собранию.
С целью создания в кредитном союзе обстановки, способствующей беспрепятственному завладению денежными средствами его членов, ОСОБА_41 включил в состав органов управления кредитного союза, существование и деятельность которых в кредитном союзе обязательна согласно действующего законодательства: наблюдательного совета, ревизионной комиссии и кредитного комитета, себя и ранее знакомых ему граждан, которые не намеревались принимать участие в работе этих органов. Тем самым создал условия для самостоятельного принятия решений от имени вышеуказанных граждан и назначил на должность председателя правления ОСОБА_320 при условии, что последний фактически не будет осуществлять руководство кредитным союзом и решать вопросы, входящие в его компетенцию.
После чего ОСОБА_41 разработал преступный план завладения денежными средствами кредитного союза Надия плюс, который включал в себя:
- размещение в средствах массовой информации рекламных объявлений кредитного союза Надия плюс о приёме от населения депозитных вкладов на выгодных условиях, под высокие процентные ставки, с целью привлечения в кредитный союз новых членов;
- приём в кассу кредитного союза денежных средств в качестве депозитных вкладов и дополнительных паевых взносов, оформление приходных кассовых ордеров, членских книжек и депозитных договоров;
- завладение денежными средствами кредитного союза Надия плюс посредством их изъятия из кассы на основании фиктивных кредитных договоров и подложных расходных кассовых ордеров;
- сокрытие факта недостачи в кассе кредитного союза денежных средств, незаконно изъятых на основании фиктивных кредитных договоров, при истечении сроков, на которые они были заключены, посредством составления подложных приходных кассовых ордеров на принятие в кассу денежных средств в качестве погашения кредитов по вышеуказанным фиктивным договорам и одновременного составления новых подложных кредитных договоров, с последующим составлением подложных расходных кассовых ордеров, на выдачу кредитов, на сумму покрывающую задолженность по предыдущим фиктивным кредитным договорам (перекредитования);
- создания видимости легальной деятельности кредитного союза Надия плюс, на первоначальном этапе его работы, посредством погашения задолженностей по депозитным вкладам и дополнительным паевым взносам, при истечении срока их возврата, а также выплаты процентов по депозитным договорам, за счёт денежных средств, принятых от новых членов кредитного союза Надия плюс.
На успешную реализацию преступного плана завладения денежными средствами членов кредитного союза Надия плюс путём злоупотребления своим служебным положением ОСОБА_41 рассчитывал за счёт постепенного возрастания численности членов кредитного союза и увеличения размера сумм, внесённых новыми членами в кредитный союз денежных средств.
Реализовать вышеуказанный преступный план в группе с ним ОСОБА_41 предложил ранее знакомой ему ОСОБА_56 , которая одобрила его предложение и с этой целью приказом от 31.05.07 года № 31/05 была назначена на должность заместителя председателя правления кредитного союза Надия плюс.
Вступив в должность заместителя председателя правления ОСОБА_56 , а с 03.12.2007 года на основании решения наблюдательного совета от 03.12.2007 года и приказа от 03.12.07 года № 01/12, работая в должности председателя правления кредитного союза Надия плюс, а также на протяжении периода работы в кредитном союзе Надия плюс, по совместительству исполняя обязанности кассира, согласно действующих нормативных актов, должностных инструкций, внутреннего положения О правлении и устава кредитного союза Надия плюс была наделена следующими служебными полномочиями на осуществление организационно - распорядительных и административно - хозяйственных функций:
- работая в должности заместителя председателя правления: реализовывать полномочия председателя правления в случае его отсутствия; обладать правом второй первой подписи; исполнять в кредитном комитете полномочия председателя правления в случае отсутствия последнего с последующим подписанием заместителем соответствующих кредитных договоров, решение по которым было принято во время отсутствия председателя правления; обеспечивать соблюдение в кредитном союзе установленных единых методологических основ бухгалтерского учёта, составлять и предоставлять в установленные сроки финансовой, статистической и налоговой отчётности; организовывать контроль за отображением на счетах бухгалтерского учёта всех хозяйственных операций; отчитываться наблюдательному совету, ревизионной комиссии и кредитному комитету, в том числе о исполнении бюджета и соблюдении сметы; руководить работой бухгалтерии кредитного союза; отвечать за осуществление финансового анализа и подготовки проектов финансовых планов развития кредитного союза; иметь право второй подписи платёжных документов кредитного союза;
- работая в должности председателя правления: представлять без доверенности интересы кредитного союза и действовать от его имени; представлять кредитный союз в его отношениях с государством, другими юридическими и физическими лицами; заключать договора и другие соглашения от имени кредитного союза, подписывать доверенности на осуществление действий от имени кредитного союза; распоряжаться имуществом кредитного союза в порядке и в пределах определённых уставом кредитного союза; готовить представления наблюдательному совету на назначение и увольнение членов правления кредитного союза; назначать на должности и увольнять с должностей работников кредитного союза; применять к ним меры поощрения и взыскания в соответствии с законодательством; принимать меры к подготовке и повышению квалификации сотрудников кредитного союза; решать другие вопросы деятельности кредитного союза в соответствии с Законом Украины О кредитных союзах и уставом кредитного союза; нести персональную ответственность за выполнение возложенных на правление заданий; вхождение в связи с занимаемой должностью в состав кредитного комитета - специального органа ответственного за организацию кредитной деятельности союза; нести персональную ответственность за достоверность и полноту финансовой отчётности кредитного союза и других отчётных данных; нести персональную ответственность за соблюдение порядка ведения операций с наличными средствами; нести персональную ответственность за организацию бухгалтерского учёта и обеспечения фиксирования фактов осуществления всех хозяйственных операций в первичных документах, сохранение обработанных документов, регистров и отчётности на протяжении установленного срока, но не менее трёх лет; была обязана создать необходимые условия для правильного ведения бухгалтерского учёта, обеспечить безоговорочное исполнение всеми подразделениями, службами и работниками, причастными к бухгалтерскому учёту, правомерных требований бухгалтера относительно соблюдения порядка оформления и подачи к учёту первичных документов;
- находясь в составе кредитного комитета рассматривать заявления членов кредитного союза о предоставлении кредитов и принятия решений по этим вопросам, осуществлять контроль за качеством кредитного портфеля, решать другие вопросы, связанных с кредитной деятельностью, в соответствии с Законом Украины О кредитных союзах, уставом кредитного союза и положением О кредитном комитете;
- исполняя обязанности кассира с 01.06.2007 года, ОСОБА_56 , согласно её должностной инструкции, была обязана: выполнять операции, которые охватывают приём, учёт, выдачу и хранение средств с обязательным соблюдением правил, которые обеспечивают их хранение; получать по оформленным в соответствии с установленным порядком документам средства и ценные бумаги в банковских учреждениях для выплаты работникам премий, зарплат, расходов на командировки и др.; вести на основании приходных и расходных документов кассовую книгу, сверять фактическое наличие сумм денежных средств и ценных бумаг с книжным остатком, составляет кассовую отчётность.
С целью реализации разработанного преступного плана, конкретизации круга и закрепления за собой всех необходимых для его осуществления служебных полномочий, ОСОБА_41 и ОСОБА_56 подготовили на своё имя доверенности от имени ОСОБА_320 на право осуществления действий от его имени, в частности:
- подписания депозитных и кредитных договоров, осуществления оформления принятия физических лиц в члены кредитного союза Надия плюс;
- принятия вкладов от членов кредитного союза Надия плюс и выдачи документов, свидетельствующих о принятии вкладов;
- выдачи членам кредитного союза Надия плюс начисленных процентов, вкладов и оформления такой выдачи;
- выдачи членам кредитного союза Надия плюс кредитов и оформление такой выдачи.
После чего вышеуказанные доверенности по просьбе ОСОБА_41 и ОСОБА_56 были подписаны ОСОБА_386 , которому не было известно о их преступных намерениях.
В сентябре 2007 года ОСОБА_41 и ОСОБА_56 , осознавая преимущества совершения преступления в составе организованной группы, с использованием специалиста в области бухгалтерии, для наиболее квалифицированного сокрытия следов совершаемого преступления и предупреждения возможности выявления их преступной деятельности контролирующим органом Государственной комиссией по регулированию рынков финансовых услуг в Украине, подыскали ОСОБА_57 , имевшего опыт работы в должности главного бухгалтера, которому предложили занять должность главного бухгалтера и совместно с ними завладевать денежными средствами членов кредитного союза Надия плюс, путём злоупотребления служебным положением. ОСОБА_57 одобрил предложение ОСОБА_41 и ОСОБА_56 , выразил свою готовность совершать с ними преступление и вошёл в состав созданной ОСОБА_41 организованной группы. После чего на основании приказа от 01.10.2007 года № 01/10 ОСОБА_57 был назначен главным бухгалтером кредитного союза Надия плюс и ознакомлен с разработанным ОСОБА_41 преступным планом завладения чужим имуществом путём злоупотребления служебным положением и согласился с ним.
Вступив в должность главного бухгалтера ОСОБА_57 согласно действующих нормативных актов, должностной инструкции, внутренних положений и устава кредитного союза Надия плюс был наделён следующими служебными полномочиями на осуществление организационно - распорядительных и административно - хозяйственных функций: обеспечивать ведение бухгалтерского учёта, соблюдая единые методологические принципы, установленные Законом Украины О бухгалтерском учёте и финансовой отчётности в Украине, с учётом особенностей деятельности союза и технологии обработки учётных данных; организовывать работу по отображению на счетах бухгалтерского учёта всех хозяйственных операций; требовать от подразделений, служб, сотрудников, обеспечения неукоснительного соблюдения порядка оформления и предоставления к учёту первичных документов; принимать все необходимые меры для предупреждения несанкционированного и незаметного исправления записей в первичных документах и регистрах бухгалтерского учёта и сохранности обработанных документов, регистров, отчётности на протяжении установленного срока; обеспечивать составление на основании данных бухгалтерского учёта финансовой отчётности союза, её подписания и предоставление в установленные сроки пользователям; принимать меры к предоставлению полной, правдивой и непредвзятой информации о финансовом состоянии, результатах деятельности и движении средств союза; принимать участие в подготовке и предоставлении других видов периодической отчётности, которые предусматривают подпись главного бухгалтера, в органы высшего уровня в соответствии с нормативными актами, утверждёнными формами и инструкциями; по согласованию с председателем правления союза обеспечивать перечисления налогов и сборов, предусмотренных законодательством, проводить расчёты с другими кредиторами в соответствии с договорными обязательствами; осуществлять контроль за ведением кассовых операций, рациональным и эффективным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов; принимать участие в проведении инвентаризаций роботы в союзе, оформления материалов, связанных с недостачей и возмещением утрат от недостачи, кражи и порчи активов предприятия.
- исполняя обязанности кассира с 01.10.2007, ОСОБА_57 , согласно его должностной инструкции, был обязан: выполнять операции, которые охватывают приём, учёт, выдачу и хранение средств с обязательным соблюдением правил, которые обеспечивают их хранение; получать по оформленным в соответствии с установленным порядком документам средства и ценные бумаги в банковских учреждениях для выплаты работникам премий, зарплат, расходов на командировки и др.; вести на основании приходных и расходных документов кассовую книгу, сверять фактическое наличие сумм денежных средств и ценных бумаг с книжным остатком, составляет кассовую отчётность.
На основании доверенностей, выданных на его имя председателями правления ОСОБА_386 и ОСОБА_56 , главный бухгалтер ОСОБА_57 был наделён полномочиями: подписывать от имени КС Надия плюс депозитные договора; осуществлять оформление принятия физических лиц в ряды КС Надия плюс; принимать вклады от членов КС Надия плюс и выдавать документы, которые свидетельствуют о принятии вклада; выдавать членам КС Надия плюс начисленные проценты, вклады и оформлять такую выдачу.
Таким образом, в соответствии с разработанным и согласованным между всеми участниками организованной группы планом совершения преступления, были распределены функции, согласно которых ОСОБА_41 , будучи осведомленным о преступных действиях ОСОБА_56 и ОСОБА_57 , являясь организатором и активным участником организованной группы, выполнял следующее:
- с целью совершения завладения чужим имуществом путём злоупотребления служебным положением подыскал кредитный союз Надия плюс, находящийся на стадии ликвидации, внёс заведомо ложные сведения в протокол общего собрания и вошёл в состав наблюдательного совета, после чего был избран его председателем, тем самым обрёл возможность осуществления в нём организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций и статус должностного лица;
- определил круг лиц, вовлекаемых в преступную деятельность, назначив их на соответствующие руководящие должности в кредитном союзе;
- определил предметом преступного посягательства - денежные средства кредитного союза Надия плюс, что было одобрено всеми участниками группы;
- лично разрабатывал и согласовывал со всеми участниками группы план преступления, определяя способ, условия совершения преступления, обсуждая и принимая меры безопасности во время совершения преступления;
- лично осуществлял руководство организованной группой, распределяя и согласовывая с соучастниками функции и обязанности каждого из них, направляя деятельность участников группы на достижение единого преступного результата;
- разместил рабочие места ОСОБА_57 и ОСОБА_56 в офисе кредитного союза Надия плюс в отдельном кабинете, где находилась касса. Отдельно от других сотрудников кредитного союза, которым не было известно о преступной деятельности участников группы;
- давал указания ОСОБА_56 и ОСОБА_57 на размещение в средствах массовой информации рекламных объявлений кредитного союза, с целью привлечения в него новых членов;
- давал указания ОСОБА_56 и ОСОБА_57 на принятие в кредитный союз новых членов и от них денежных средств, в качестве депозитных вкладов и дополнительных паевых взносов в кассу кредитного союза Надия плюс;
- ежедневно осуществлял контроль за поступившими в кассу кредитного союза суммами денежных средств от его членов, в качестве депозитных вкладов и дополнительных паевых взносов;
- лично подыскивал ксерокопии паспортов и справок о присвоении индивидуальных налоговых номеров жителей г. Харькова и Харьковской области для последующего оформления на их имя фиктивных кредитных договоров;
- передавал подысканные им ксерокопии паспортов и справок о присвоении индивидуальных налоговых номеров ОСОБА_56 и ОСОБА_57 и давал им указание на составление фиктивных кредитных договоров и подложных кассовых ордеров, а также принимал непосредственное участие в их составлении;
- непосредственно участвовал в завладении денежными средствами кредитного союза Надия плюс совместно с ОСОБА_56 и ОСОБА_57 завладевая ими из кассы на основании фиктивных кредитных договоров;
- с целью координации действий участников организованной группы, направленных на чёткое соблюдение и выполнение преступного плана вёл учёт сумм похищенных денежных средств;
- непосредственно участвовал в сокрытии факта недостачи в кассе кредитного союза денежных средств, незаконно изъятых на основании фиктивных кредитных договоров, при истечении сроков, на которые они были заключены, посредством оформления совместно с ОСОБА_56 и ОСОБА_57 подложных приходных кассовых ордеров на принятие в кассу денежных средств в качестве погашения кредитов по вышеуказанным фиктивным договорам и одновременного составления новых подложных договоров, с последующим составлением подложных расходных кассовых ордеров, на выдачу кредитов, на сумму покрывающую задолженность по предыдущим фиктивным кредитным договорам;
- совместно с ОСОБА_56 и ОСОБА_57 создавал видимость легальной деятельности кредитного союза Надия плюс на первоначальном этапе его работы, посредством погашения задолженностей по депозитным вкладам и дополнительным паевым взносам при истечении срока их возврата, а также выплаты процентов по депозитным договорам, за счёт денежных средств, принятых от новых членов кредитного союза Надия плюс;
- с целью прикрытия совершаемого длящегося преступления и создания видимости легальной деятельности кредитного союза подготавливал протоколы заседаний наблюдательного совета и ревизионной комиссии, по вопросам, связанным с деятельностью кредитного союза, утверждения её финансовых результатов, без проведения вышеуказанных заседаний, для последующего их направления в контролирующий орган Государственную комиссию по регулированию рынков финансовых услуг Украины;
- вышеуказанные протоколы, содержащие заведомо ложные сведения ОСОБА_41 передавал ОСОБА_56 и ОСОБА_57 , которые на основании его указаний составляли отчёты о деятельности кредитного союза. В которые на основании составленных участниками группы заведомо ложных первичных документов, вносили заведомо ложные сведения о финансовых показателях деятельности кредитного союза и его мнимой финансовой состоятельности, тем самым скрывая от Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг в Украине недостачу похищенных денежных средств в кассе. После чего к отчёту прилагали предоставленные им ОСОБА_41 заведомо ложные протоколы заседаний органов управления утверждающих отчётные данные и отправляли их в Государственную комиссию по регулированию рынков финансовых услуг;
- определял долю похищенных денежных средств, причитающуюся каждому из участников организованной группы;
- распределял между участниками организованной группы, похищенные денежные средства, в заранее оговоренных долях;
- получал свою долю похищенных денежных средств, являющуюся основным источником его доходов;
- по окончанию реализации преступного плана и завладения участниками организованной группы денежными средствами членов кредитного союза Надия плюс путём злоупотребления служебным положением, с целью сокрытия следов совершённого преступления уволил с занимаемых должностей ОСОБА_56 и ОСОБА_57 , после выполнения отведенных им функций. Сокрыл документацию кредитного союза, подтверждающую факт совершения преступления, посредством оформления подложных документов на сдачу их в Межрегиональный коммерческий архив в форме частного предприятия. После чего, намереваясь избежать уголовной ответственности участников организованной группы за совершённое преступление, посредством придания взаимоотношениям кредитного союза с его членами характер гражданско - правовых, на своё имя оформил подложный кредитный договор о получении кредита в сумме 10 000 000 гривен, который оставил в помещении офиса.
Как активный участник организованной группы ОСОБА_56 , выразив желание совершать преступления в её составе, будучи осведомленной о преступной деятельности других участников организованной группы выполняла следующее:
- согласовывала со всеми участниками группы план преступления, определяя способ, условия совершения преступления, предмет преступного посягательства, обсуждая и принимая меры безопасности во время совершения преступления;
- осуществляла руководство персоналом кредитного союза Надия плюс, создавая видимость законной деятельности, скрывая от других работников, не осведомлённых о совершаемом участниками организованной группы преступлении, истинную цель принятия депозитных вкладов и дополнительных паевых взносов от членов кредитного союза - завладение ими должностными лицами путём злоупотребления служебным положением;
- на основании указаний ОСОБА_41 , с целью привлечения в кредитный союз новых членов размещала в средствах массовой информации рекламные объявления кредитного союза, о приёме депозитных вкладов от населения на выгодных условиях, под высокие процентные ставки;
- выступая от имени кредитного союза Надия плюс, заключала депозитные договора с его членами, гарантировала выплату высоких процентов по депозитам, злоупотребляя доверием и вводя в заблуждение вкладчиков относительно истинного умысла членов организованной группы, направленного на завладение этими денежными средствами;
- на основании указаний ОСОБА_41 совместно с ОСОБА_57 принимала в кредитный союз новых членов и от них принимала в кассу денежные средства в качестве депозитных вкладов и дополнительных паевых взносов;
- ежедневно отчитывалась перед ОСОБА_41 о суммах денежных средств, принятых ей и ОСОБА_57 в кассу от членов кредитного союза Надия плюс;
- получала от ОСОБА_41 подысканные им ксерокопии паспортов и справок и присвоении индивидуальных налоговых номеров, после чего на основании указаний ОСОБА_41 совместно с последним и ОСОБА_57 составляла на основании содержащихся в них сведений фиктивные кредитные договора и подложные кассовые ордера;
- непосредственно участвовала в завладении денежными средствами кредитного союза Надия плюс совместно с ОСОБА_41 и ОСОБА_57 , завладевая ими из кассы на основании фиктивных кредитных договоров;
- непосредственно участвовала в сокрытии факта недостачи в кассе кредитного союза денежных средств, незаконно изъятых на основании фиктивных кредитных договоров, при истечении сроков, на которые они были заключены, посредством оформления совместно с ОСОБА_41 и ОСОБА_57 подложных приходных кассовых ордеров на принятие в кассу денежных средств в качестве погашения кредитов по вышеуказанным фиктивным договорам и одновременного составления новых подложных договоров, с последующим составлением подложных расходных кассовых ордеров, на выдачу кредитов, на сумму покрывающую задолженность по предыдущим фиктивным кредитным договорам;
- совместно с ОСОБА_41 и ОСОБА_57 создавала видимость легальной деятельности кредитного союза Надия плюс на первоначальном этапе его работы, посредством погашения задолженностей по депозитным вкладам и дополнительным паевым взносам, при истечении срока их возврата, а также выплаты процентов по депозитным договорам, за счёт денежных средств, принятых от новых членов кредитного союза Надия плюс;
- совместно с ОСОБА_57 получала от ОСОБА_41 протоколы заседаний наблюдательного совета и ревизионной комиссии, содержащие заведомо ложные сведения, после чего совместно с ОСОБА_57 на основании указаний ОСОБА_41 составляла отчёты о деятельности кредитного союза, в которые, на основании составленных участниками группы заведомо ложных первичных документов, вносили заведомо ложные сведения о финансовых показателях деятельности кредитного союза и его мнимой финансовой состоятельности, тем самым скрывая от Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг в Украине недостачу похищенных денежных средств в кассе. После чего к отчёту прилагали предоставленные им ОСОБА_41 заведомо ложные протоколы заседаний органов управления утверждающих отчётные данные и отправляли их в Государственную комиссию по регулированию рынков финансовых услуг;
- получала заранее отведённую ей долю похищенных денежных средств, являющуюся основным источником её доходов;
- по окончании реализации преступного плана, выполнения отведённой ей в организованной группе функции и завладения денежными средствами членов кредитного союза Надия плюс, путём злоупотребления своим служебным положением ОСОБА_56 была уволена с занимаемой должности председателя правления по собственному желанию.
Как активный участник организованной группы ОСОБА_57 , выразив желание совершать преступления в её составе, будучи осведомленным о преступной деятельности других участников организованной группы, выполнял следующее:
- согласовывал со всеми участниками группы план преступления, определяя способ, условия совершения преступления, предмет преступного посягательства, обсуждая и принимая меры безопасности во время совершения преступления;
- на основании указаний ОСОБА_41 , с целью привлечения в кредитный союз новых членов размещал в средствах массовой информации рекламные объявления кредитного союза, о приёме депозитных вкладов от населения на выгодных условиях, под высокие процентные ставки;
- выступая от имени кредитного союза Надия плюс, на основании доверенности, заключал депозитные договора с его членами, гарантировал выплату высоких процентов по депозитам, злоупотребляя доверием и вводя в заблуждение вкладчиков относительно истинного умысла членов организованной группы, направленного на завладение этими денежными средствами;
- на основании указаний ОСОБА_41 совместно с ОСОБА_56 принимал в кредитный союз новых членов и от них принимал в кассу денежные средства в качестве депозитных вкладов и дополнительных паевых взносов;
- совместно с ОСОБА_56 ежедневно отчитывался перед ОСОБА_41 о суммах денежных средств, принятых в кассу от членов кредитного союза Надия плюс;
- получал от ОСОБА_41 подысканные им ксерокопии паспортов и справок о присвоении индивидуальных налоговых номеров, после чего на основании указаний ОСОБА_41 совместно с последним и ОСОБА_56 составлял на основании содержащихся в них сведений фиктивные кредитные договора и подложные кассовые ордера;
- непосредственно участвовал в завладении денежными средствами кредитного союза Надия плюс совместно с ОСОБА_41 и ОСОБА_56 , завладевая ими из кассы на основании фиктивных кредитных договоров;
- непосредственно участвовал в сокрытии факта недостачи в кассе кредитного союза денежных средств, незаконно изъятых на основании фиктивных кредитных договоров, при истечении сроков, на которые они были заключены, посредством оформления совместно с ОСОБА_41 и ОСОБА_56 подложных приходных кассовых ордеров на принятие в кассу денежных средств в качестве погашения кредитов по вышеуказанным фиктивным договорам и одновременного составления новых подложных договоров, с последующим составлением подложных расходных кассовых ордеров, на выдачу кредитов, на сумму покрывающую задолженность по предыдущим фиктивным кредитным договорам;
- совместно с ОСОБА_41 и ОСОБА_56 создавал видимость легальной деятельности кредитного союза Надия плюс на первоначальном этапе его работы, посредством погашения задолженностей по депозитным вкладам и дополнительным паевым взносам, при истечении срока их возврата, а также выплаты процентов по депозитным договорам, за счёт денежных средств, принятых от новых членов кредитного союза Надия плюс;
- совместно с ОСОБА_56 получал от ОСОБА_41 протоколы заседаний наблюдательного совета и ревизионной комиссии, содержащие заведомо ложные сведения, после чего совместно с ОСОБА_56 на основании указаний ОСОБА_41 составлял отчёты о деятельности кредитного союза, в которые на основании составленных участниками группы заведомо ложных первичных документов, вносил заведомо ложные сведения о финансовых показателях деятельности кредитного союза и его мнимой финансовой состоятельности, тем самым скрывая от Госфинуслуг недостачу похищенных денежных средств в кассе. После чего к отчёту прилагали предоставленные им ОСОБА_41 заведомо ложные протоколы заседаний органов управления утверждающих отчётные данные и отправляли их в Госфинуслуг;
- получал от ОСОБА_41 заранее отведённую ему долю похищенных денежных средств, являющуюся основным источником его доходов;
- по окончании реализации преступного плана, выполнения отведённой ему в организованной группе функции и завладения денежными средствами членов кредитного союза Надия плюс, путём злоупотребления своим служебным положением ОСОБА_57 был уволен с занимаемой должности главного бухгалтера по собственному желанию.
Каждый из участников организованной группы был наделён административно - распорядительными и организационно - хозяйственными функциями, в связи с чем требованиями действующих нормативных актов, должностных инструкций, устава и внутренних положений кредитного союза Надия плюс на них была возложена ответственность за их выполнение. Совершение длящегося, особо тяжкого преступления, стало возможным вследствие злоупотребления вышеуказанными должностными лицами своим служебным положением.
На успешную реализацию преступного плана по завладению денежными средствами членов кредитного союза Надия плюс путём злоупотребления своим служебным положением обвиняемые ОСОБА_41 , ОСОБА_56 и ОСОБА_57 рассчитывали за счёт постепенного возрастания численности членов кредитного союза и увеличения размера сумм, внесённых новыми членами в кредитный союз денежных средств.
Таким образом, ОСОБА_41 была создана и возглавлена устойчивая организованная группа, в состав которой вошли ОСОБА_56 и ОСОБА_57 , представляющая собой стойкое объединение трёх лиц, предварительно сорганизовавшихся для совершения длящегося умышленного особо тяжкого преступления, длительное время действующая в соответствии с разработанным и одобренным всеми участниками планом преступной деятельности и распределенными между собой функциями, направленными на достижение этого плана, известного всем участникам группы.
Указанные обстоятельства указывают на высокую степень организованности группы в составе ОСОБА_41 , ОСОБА_56 и ОСОБА_57 и в период времени с 01.06.2007года по 31.12.2008 года, из которого с 01.06.2007 года по 01.10.2007 года ОСОБА_41 по предварительному сговору в группе с ОСОБА_56 и с 01.10.2007 года по 31.12.2008 года в составе организованной группы с ОСОБА_56 и ОСОБА_57 совершили умышленное особо тяжкое преступление при следующих обстоятельствах.
С 01.06.2007 года по 01.10.2007 года ОСОБА_41 , действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору, в группе с ОСОБА_56 и с 01.10.2007 года по 31.12.2008 года в составе организованной группы с ОСОБА_56 и ОСОБА_57 , преследуя цель незаконного обогащения за счёт денежных средств жителей Харьковской области в средствах массовой информации размещали рекламные объявления о приёме депозитных вкладов от населения, на выгодных условиях, под высокие процентные ставки.
Затем в кредитный союз на протяжении вышеуказанного периода времени вступали жители Харьковский области, которые вносили в его кассу денежные средства в качестве депозитных вкладов и дополнительных паевых взносов, вверенные кредитному союзу для осуществления его основной деятельности - выдачи привлечённых денежных средств в кредит под проценты другим членам кредитного союза.
Так в период времени с 01.06.2007 года по 31.12.2007 года, из которых в период с 01.06.2007 года по 01.10.2007 года ОСОБА_41 по предварительному сговору в группе с ОСОБА_56 и в период времени с 01.10.2007 года по 31.12.2008 года ОСОБА_41 в составе созданной и возглавленной им организованной группы с ОСОБА_56 и ОСОБА_57 , реализуя совместный преступный план завладения денежными средствами кредитного союза Надия плюс путём злоупотребления служебным положением.
Всего за период времени с 01.06.2007 года по 31.12.2008 года, из которого с 01.06.2007 года по 01.10.2007 года ОСОБА_41 по предварительному сговору с ОСОБА_56 и в период с 01.10.2007 года по 31.12.2008 года в составе организованной группы с ОСОБА_56 и ОСОБА_57 действуя в соответствии с преступным планом, приняли в кассу от членов кредитного союза в качестве обязательных вступительных взносов денежные средства в сумме 14 950,00 гривен; в качестве обязательных паевых взносов денежные средства в сумме 2 990, 00 гривен; в качестве депозитных вкладов денежные средства в сумме 8 069 108,00 гривен; в качестве дополнительных паевых взносов приняли денежные средства в сумме 2 494 605,00 гривен. А всего, на общую сумму 10 581 653, 00 гривен. Из которых, с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза Надия плюс, денежные средства в сумме 3 738 131,00 гривен по окончанию сроков по депозитным договорам и дополнительным паевым взносам, возвратили членам кредитного союза. Денежные средства в сумме 754 269,76 гривен выплатили членам кредитного союза в качестве процентов, начисленных по депозитным договорам и денежные средства в сумме 326 271, 32 гривен израсходовали на содержание кредитного союза с целью материального обеспечения реализации преступного плана по совершению преступления.
В то же самое время ОСОБА_41 , действуя как по предварительному сговору в группе с ОСОБА_56 , так и в составе организованной группы с ОСОБА_56 и ОСОБА_387 злоупотребляя своим служебным положением, в нарушение ст.21, п.2 ст.23 Закона Украины О кредитных союзах, действуя вопреки возложенных на них функциональных обязанностей, денежные средства, привлечённые от членов кредитного союза в качестве депозитных вкладов и дополнительных паевых взносов в кредит другим членам кредитного союза не выдавали, а, злоупотребляя своим служебным положением, в период времени с 20.06.2007 года по 31.12.2008 года, завладели чужим имуществом - денежными средствами кредитного союза Надия плюс, изъяв их из кассы, путём оформления подложных расходных кассовых ордеров на выдачу кредитов по фиктивным кредитным договорам, составленным на подставных лиц, скрывая недостачу похищенных денежных средств перекредитованием подставных лиц.
После чего ОСОБА_41 , ОСОБА_56 , ОСОБА_387 распорядились похищенными денежными средствами по собственному усмотрению, чем причинили потерпевшим - членам кредитного союза Надия плюс материальный ущерб в особо крупных размерах на общую сумму 6 071 312, 24 гривен, что в шестьсот и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан на момент совершения преступления.
13 марта 2007 года на основании решения наблюдательного совета ОСОБА_327 был назначен на должность председателя правления кредитного союза Надия плюс, зарегистрированного в едином государственном реестре предприятий и организаций Украины под кодом 33289964, расположенного по ул. Космической - 14 в г. Харькове.
Вступив в должность заместителя председателя правления ОСОБА_327 согласно действующих нормативных актов, должностных инструкций, внутреннего положения О правлении и устава кредитного союза Надия плюс был наделён следующими служебными полномочиями на осуществление организационно - распорядительных и административно - хозяйственных функций: представлять без доверенности интересы кредитного союза и действовать от его имени; представлять кредитный союз в его отношениях с государством, другими юридическими и физическими лицами; заключать договора и другие соглашения от имени кредитного союза, подписывать доверенности на осуществление действий от имени кредитного союза; распоряжаться имуществом кредитного союза в порядке и в пределах определённых уставом кредитного союза; готовить представления наблюдательному совету на назначение и увольнение членов правления кредитного союза; назначать на должности и увольнять с должностей работников кредитного союза, применять к ним меры поощрения и взыскания в соответствии с законодательством; принимать меры к подготовке и повышению квалификации сотрудников кредитного союза; решать другие вопросы деятельности кредитного союза в соответствии с Законом Украины О кредитных союзах и уставом кредитного союза; нести персональную ответственность за выполнение возложенных на правление заданий; в связи с занимаемой должностью входил в состав кредитного комитета - специального органа ответственного за организацию кредитной деятельности союза; нести персональную ответственность за достоверность и полноту финансовой отчётности кредитного союза и других отчётных данных; нести персональную ответственность за соблюдение порядка ведения операций с наличными средствами; нести персональную ответственность за организацию бухгалтерского учёта и обеспечения фиксирования фактов осуществления всех хозяйственных операций в первичных документах, сохранение обработанных документов, регистров и отчётности на протяжении установленного срока, но не менее трёх лет; был обязан создать необходимые условия для правильного ведения бухгалтерского учёта, обеспечить безоговорочное исполнение всеми подразделениями, службами и работниками, причастными к бухгалтерскому учёту, правомерных требований бухгалтера относительно соблюдения порядка оформления и подачи к учёту первичных документов;
- работая в составе кредитного комитета рассматривать заявления членов кредитного союза о предоставлении кредитов и принятия решений по этим вопросам, осуществлять контроль за качеством кредитного портфеля, решать другие вопросы, связанных с кредитной деятельностью, в соответствии с Законом Украины О кредитных союзах, уставом кредитного союза и положением О кредитном комитете.
Таким образом, ОСОБА_327 возглавил исполнительный орган кредитного союза и был уполномочен действовать от его имени в пределах предусмотренных Законом Украины О кредитных союзах, уставом, положением О правлении, осуществлять руководство его текущей деятельностью.
Однако ОСОБА_327 , находясь в занимаемой должности, недобросовестно относился к исполнению возложенных на него обязанностей, исполнял их ненадлежащим образом. При этом ОСОБА_327 руководство кредитным союзом фактически не осуществлял, работой правления не руководил, вопросами, связанными с использованием имущества, денежных средств, привлечённых от членов кредитного союза, не занимался и игнорировал тот факт, что органы управления кредитным союзом: наблюдательный совет, правление, ревизионная комиссия и кредитный комитет фактически не работали, их заседания по вопросам деятельности кредитного союза не проводились.
ОСОБА_327 по просьбе ОСОБА_41 и ОСОБА_56 утверждал своей подписью составленные и предоставленные ему последними для подписи документы и отчётность кредитного союза Надия плюс без проверки правильности и достоверности содержащихся в них сведений.
Кроме того, ОСОБА_327 выдал доверенности на осуществление действий от имени кредитного союза заместителю председателя правления ОСОБА_56 , председателю наблюдательного совета ОСОБА_41 , главному бухгалтеру ОСОБА_57 , деятельность которых в нарушение возложенных на него в связи с занимаемой должностью служебных обязанностей в кредитном союзе не контролировал.
Вследствие отсутствия контроля за действиями вышеуказанных лиц со стороны ОСОБА_320 , последние, как по предварительному сговору между собой, так и в составе организованной группы денежные средства, принятые от членов кредитного союза в кассу, в качестве депозитных вкладов и дополнительных паевых взносов, в кредит другим членам кредитного союза не выдавали, а беспрепятственно завладевали ими путём злоупотребления своим служебным положением и использовали их по собственному усмотрению.
В результате ненадлежащего исполнения ОСОБА_386 служебных административно - хозяйственных и организационно - распорядительных обязанностей председателя правления кредитного союза Надия плюс, согласно заключения комиссионной судебной экономической экспертизы от 15 июня 2010 года № 2108, за период пребывания ОСОБА_320 в должности председателя правления с 13.03.2007 года по 03.12.2007 года задолженность кредитного союза перед его членами составила 1 007 503, 00 грн., в результате чего членам кредитного союза, был причинён материальный ущерб на вышеуказанную сумму, которая в двести пятьдесят и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный на момент совершения преступления, что повлекло за собой тяжкие последствия.
18 декабря 2008 года ОСОБА_41 работая должностным лицом - председателем правления кредитного союза Надия плюс, расположенного по ул. Космической, 14 в г. Харькове, имея умысел, направленный на служебный подлог, находясь в офисе по вышеуказанному адресу составил заведомо ложный документ - договор от 18 декабря 2008 года № 1215, в который внёс заведомо ложные сведения о том, что он как председатель правления кредитного союза Надия плюс выдал себе, как физическому лицу кредит в размере 10 000 000 гривен, хотя фактически указанной суммы денежных средств денег в кассе кредитного союза не было и ОСОБА_41 денежные средства в сумме 10 000 000 гривен из кассы не получал.
Вышеуказанный кредитный договор ОСОБА_41 был составлен с целью сокрытия следов совершённого преступления, а именно - завладения чужим имуществом, путём злоупотребления должностными лицами своим служебным положением в особо крупных размерах, в результате чего членам кредитного союза Надия плюс был причинён материальный ущерб в сумме 6 071 312, 24 гривен, что повлекло за собой тяжкие последствия.
После чего вышеуказанный подложный кредитный договор ОСОБА_41 оставил в офисе кредитного союза для последующего ознакомления с ним потерпевших - членов кредитного союза Надия плюс.
Органом досудебного следствия ОСОБА_41 обвинялся также в совершении преступлений при следующих обстоятельствах.
ОСОБА_41 на протяжении 2007-2008 годов, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору, в группе с ОСОБА_56 замаскировали незаконное происхождение и использовали средства, полученные вследствие совершения общественно - опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, при следующих обстоятельствах.
В период времени с 01.06.2007 года ОСОБА_41 , являясь председателем наблюдательного совета кредитного союза Надия плюс, по предварительному сговору, в группе с ОСОБА_56 , которая работала заместителем председателя правления кредитного союза Надия плюс, завладевали денежными средствами членов кредитного союза Надия плюс, злоупотребляя своим служебным положением.
В сентябре 2007 года ОСОБА_41 и ОСОБА_56 , осознавая тот факт, что открытое использование похищенных денежных средств на приобретение имущества, может способствовать их изобличению в совершении преступления посторонними гражданами, вступили в предварительный сговор между собой, направленный на легализацию похищенных денежных средств и сокрытие их незаконного происхождения, посредством маскировки источника их поступления. Объектом использования денежных средств добытых преступным путём ОСОБА_41 и ОСОБА_56 выбрали автомобиль марки Лексус RX-350.
После чего, преследуя цель придания правомерности владению ими вышеуказанным автомобилем, ОСОБА_41 и ОСОБА_56 для маскировки источника поступления денежных средств затраченных на его приобретение, подыскали ранее знакомого им ОСОБА_320 , которому не было известно о преступной деятельности ОСОБА_41 и ОСОБА_56
03.10.2007 года по просьбе ОСОБА_41 и ОСОБА_388 . ОСОБА_327 оформил на своё имя кредитный договор № 0349/07/12-А в Харьковском филиале акционерного коммерческого банка Форум. При оформлении данного договора ОСОБА_327 предоставил в банк поддельную справку о доходах ОСОБА_56 в кредитном союзе Надия плюс, на основании которой 03.10.2007 года между ОСОБА_56 и Харьковским филиалом акционерного коммерческого банка Форум был заключён договор поручительства ОСОБА_56 за получателя кредита ОСОБА_389 .
В тот же день на основании вышеуказанных документов Харьковским филиалом акционерного коммерческого банка Форум ОСОБА_317 был оформлен кредит в сумме 59 400 долларов США на приобретение автомобиля.
03.10.2007 года ОСОБА_41 и ОСОБА_56 приобрели автомобиль Лексус RX - 350, г/н НОМЕР_2 , на имя ОСОБА_320 , который в этот же день передал им данный автомобиль, согласно предварительной договорённости, во владение и пользование на основании выданной на их имя доверенности.
После чего на протяжении периода времени с 03.10.2007 года по 31.12.2008 года ОСОБА_41 и ОСОБА_56 , маскируя незаконное происхождение похищенных денежных средств посредством оформления кредитного договора на ОСОБА_320 , беспрепятственно использовали денежные средства, похищенные у членов кредитного союза Надия плюс, в общей сумме 127 738,79 гривен, на выплату кредита за автомобиль Лексус RX-350, оформленного на ОСОБА_320
ОСОБА_41 и ОСОБА_390 обвинялись органом досудебного следствия в том, что в декабре 2008 года, являясь должностными лицами субъектов хозяйственной деятельности, совершили служебный подлог путём внесения заведомо ложных сведений в официальные документы - акт № 1 от 26 декабря 2008 года приёма - передачи документов на хранение и сдаточную опись к нему, при следующих обстоятельствах.
В период 2007-2008 г.г. ОСОБА_41 , являясь должностным лицом - председателем правления кредитного союза Надия плюс, зарегистрированного в едином государственном реестре предприятий и организаций Украины под кодом 33289964, расположенного по ул. Космической-14, в г. Харькове, совместно с иными лицами похищал денежные средства членов указанного кредитного союза.
В декабре 2008 года ОСОБА_41 , действуя умышленно, преследуя цель сокрытия фактических данных о совершённом преступлении, которые были отображены в финансово-хозяйственной документации кредитного союза Надия плюс за вышеуказанный период времени, желая избежать ответственности за совершённое преступление, вступил в предварительный сговор, направленный на совершение служебного подлога, с ОСОБА_390 , который на основании решения № 1 от 29 мая 2003 года, являлся должностным лицом - директором Межрегионального коммерческого архива в форме частного предприятия, зарегистрированного в едином государственном реестре предприятий и организаций Украины под кодом 32440261, расположенного по АДРЕСА_4 .
26 декабря 2008 года между кредитным союзом Надия плюс, в лице его председателя правления ОСОБА_41 , действующего на основании протокола заседания наблюдательного совета от 01 декабря 2008 года, и Межрегиональным коммерческим архивом в форме частного предприятия, в лице его директора ОСОБА_390 , был заключён договор предоставления услуг архива № 1-1/26-12/2008/ХРП от 26 декабря 2008 года. В тот же день на основании вышеуказанного договора указанными лицами составлены и утверждены официальные документы - акт № 1 приёма-передачи документов на хранение и опись к ним.
При этом должностные лица ОСОБА_41 и ОСОБА_390 , действуя умышленно, в вышеуказанные официальные документы - акт №1 приёма - передачи документов на хранение и опись к нему внесли заведомо ложные сведения о том, что директор Межрегионального коммерческого архива в форме частного предприятия ОСОБА_390 принял, а председатель правления Кредитного союза Надия плюс ОСОБА_41 сдал ему на хранение, согласно договору №1-1/26-12/2008ХРП о предоставлении услуг архива от 26 декабря 2008 года, акту №1 от 26 декабря 2008 года приёма-передачи документов и сдаточной описи документацию Кредитного союза в количестве 64 единицы хранения.
Фактически же ОСОБА_41 передал ОСОБА_390 на хранение, а ОСОБА_390 у него принял 12 единиц хранения из 64, указанных в акте приёма-передачи документов на хранение и в описи. Остальные указанные в договоре №1-1/26-12/2008ХРП о предоставлении услуг архива от 26 декабря 2008 года, акте №1 от 26 декабря 2008 года приёма-передачи документов и сдаточной описи к нему ОСОБА_390 не принимал, а ОСОБА_41 ему не сдавал.
Однако, директор Межрегионального коммерческого архива в форме частного предприятия ОСОБА_390 , являясь должностным лицом, имея умысел, направленный на совершение служебного подлога, то есть внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, своей подписью и оттиском печати заверил содержащиеся в вышеуказанных документах заведомо ложные сведения о юридически значимом факте получения им на хранение документов кредитного союза. В свою очередь председатель правления кредитного союза Надия плюс ОСОБА_41 , являясь должностным лицом, имея умысел, направленный на совершение служебного подлога, то есть внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, также заверил их своей подписью и оттиском печати, после чего распорядился фактически не сданной им в архив документацией кредитного союза по собственному усмотрению.
По приведенному обвинению ОСОБА_41 признан не виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.209, ч.1 ст.366 УК Украины и оправдан за отсутствием в его действиях составов этих преступлений.
- прокурор, принимавший участие в рассмотрении дела судом первой инстанции, ссылаясь на несоответствие назначенного наказания степени тяжести совершенных преступлений и личности осужденного, просит приговор Ленинского районного суда г.Харькова отменить, постановить новый приговор, которым назначить ОСОБА_41 по ч.5 ст.191 УК Украины наказание в виде 11 лет лишения свободы с лишением на 3 года права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, и с конфискацией имущества; по ч.2 ст.358 УК Украины 4 месяца ареста; по ч.2 ст.366 УК Украины 3 года лишения свободы. В соответствии со ст.70 УК Украины, путем поглощения менее строго наказания более строгим, прокурор просил окончательно назначить ОСОБА_41 наказание в виде 11 лет лишения свободы с лишением на 3 года права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, с конфискацией имущества. На основании ч.4 ст.70 УК Украины частично присоединить неотбытую часть наказания по предыдущему приговору и окончательно ОСОБА_41 определить наказание к отбытию в виде 12 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на 3 года, с конфискацией всего имущества являющегося его собственностью.
В обоснования своих доводов, прокурор указал, что суд первой инстанции в полной мере не учел повышенную степень общественной опасности совершенных им преступлений, личность осужденного, в том числе, отсутствие у него работы, т.е. законных источников к существованию, отношение осужденного к содеянному, в частности, тот факт, что он виновными себя не признал, в содеянном не раскаялся и не предпринял мер к полному возмещению причиненного потерпевшим материального ущерба. В результате суд, по мнению прокурора, назначил ОСОБА_41 необоснованно мягкое наказание.
- потерпевшие ОСОБА_391 , ОСОБА_43 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 и ОСОБА_392 просят приговор отменить и направить уголовное дело на новое судебное рассмотрение. В обоснование своих доводов, они указали, что суд первой инстанции назначил ОСОБА_41 неоправданно мягкое наказание, необоснованно не привлек к участию в деле в качестве соответчика Государственный Комитет по регулированию рынка финансовых услуг, неправомерно возвратил осужденным арестованное в ходе досудебного следствия имущество, не определил механизм возврата вкладов потерпевшим, незаконно отказал потерпевшим в удовлетворении их гражданских исков, предъявленных в рамках уголовного дела.
- потерпевшие ОСОБА_393 , ОСОБА_394 , ОСОБА_395 , ОСОБА_49 , ОСОБА_396 , ОСОБА_50 , ОСОБА_397 , ОСОБА_52 просят направить уголовное дело прокурору для проведения дополнительного расследования по мотивам неполноты и неправильности досудебного следствия, которые выразились в том, что в ходе досудебного и судебного следствия не установлено местонахождение денежных средств, в противоправном завладении которыми признаны виновными осужденные, не установлены все лица, которые совершили преступление, покрывали противоправные действия ОСОБА_41 и принимали участие в растрате и легализации денежных средств Кредитного союза «Надия плюс», не проверена версия осужденных о причастности к завладению денежными средствами Запорожченко. Потерпевшие также указали, что, не признав в рамках данного уголовного дела Кредитный союз «Надия плюс» гражданским истцом, орган досудебного следствия нарушил право этого юридического лица на защиту, а также всех его членов.
- представитель потерпевшего ОСОБА_53 адвокат ОСОБА_398 просит возвратить уголовное дело прокурору для проведения дополнительного расследования ввиду неполноты и неправильности досудебного следствия, мотивируя тем, что в ходе досудебного следствия не были установлены все объективные обстоятельства совершения преступления, не все виновные лица привлечены к уголовной ответственности, а денежные средства, которыми завладели осужденные, не были обнаружены и возвращены потерпевшим.
- потерпевший ОСОБА_21 просит приговор Ленинского районного суда г.Харькова в части разрешения его гражданского иска отменить и постановить решение о возмещении причиненного ему преступлением вреда государством, мотивируя тем, что осужденные не способны в разумные сроки выплатить всем потерпевшим компенсацию причиненного вреда, то есть фактически являются неплатежеспособными.
- потерпевшая ОСОБА_8 просит приговор Ленинского районного суда г.Харькова отменить и постановить новый приговор, которым назначить ОСОБА_41 максимальное наказание, предусмотренное санкцией ч.5 ст.191 УК Украины, взыскать с ОСОБА_41 , ОСОБА_56 и ОСОБА_57 солидарно в ее пользу 228.880 гривен, в том числе сумму депозита 45.000 гривен, дополнительный паевой взнос в сумме 35.000 гривен, проценты по вкладу в сумме 48.880 гривен и компенсацию причиненного преступлением морального вреда в размере 100.000 гривен. Потерпевшая просила также принять решение о гарантировании государством возмещения вреда, «если суд признал преступников неплатежеспособными».
- потерпевшая ОСОБА_140 в своей апелляционной жалобе просила приговор Ленинского районного суда г.Харькова отменить и направить дело на новое рассмотрение, мотивируя тем, что решение суда первой инстанции по отношению к вкладчиком является несправедливым, поскольку, по ее мнению, компенсировать причиненный вред должно государство.
- осужденный ОСОБА_41 ссылаясь на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, неполноту и односторонность досудебного и судебного следствия, просил приговор Ленинского районного суда г.Харькова отменить, а уголовное дело направить органу досудебного следствия на дополнительное расследование. В обоснование своих доводов указалл, что преступлений он не совершал, в наблюдательный совет кредитного союза не входил, денежными средствами вкладчиков не завладевал, а строго выполняла свою работу в соответствии с должностными обязанностями. В материалах дела отсутствуют доказательства его виновности в совершении преступлений. По мнению ОСОБА_41 суд не дал правовую оценку доказательствам его невиновности, а также не дал оценки его заявлению о том, что именно ОСОБА_399 завладел денежными средствами КС «Надия плюс».
Заслушав доклад судьи, выслушав пояснения лиц, подавших апелляции, мнение других участников апелляционного рассмотрения, проверив приговор суда первой инстанции в пределах доводов и требований апелляционных жалоб, обсудив доводи поданных апелляций и изучив материалы дела, коллегия судей приходит к следующему.
Как усматривается из материалов дела, суд первой инстанции в ходе судебного следствия, соблюдая нормы уголовно-процессуального закона, всесторонне и полно исследовал все обстоятельства данного уголовного дела. Виновность ОСОБА_41 в совершении преступлений подтверждена исследованными в судебном заседании доказательствами, допустимость и достоверность которых не вызывает сомнений, в том числе подтверждается:
- сведениями, содержащимися в справке КРО в г.Харькове КРУ в Харьковской области, согласно которой 13 марта 2007 года ОСОБА_327 вступил в должность председателя правления Кредитного союза Надия Плюс, 31 мая 2007 года на должность заместителя председателя правления принята ОСОБА_56 , 1 октября 2007 года на должность главного бухгалтера принят ОСОБА_57 , 3 декабря 2007 года на должность председателя правления назначена ОСОБА_56 , 1 декабря 2008 года ОСОБА_56 была уволена с должности председателя правления, 2 декабря 2008 года в должность председателя правления вступил ОСОБА_383 . Согласно выданной 16 октября 2007 года председателем правления ОСОБА_386 доверенности сроком до 31 декабря 2007 года ОСОБА_57 было делегировано право заключать и подписывать от имени Кредитного союза Надия плюс депозитные договоры и другие финансовые документы, которые касаются принятия, выдачи и оформления взносов от членов кредитного союза, в том числе, осуществлять оформление принятия физических лиц в кредитный союз, принимать вклады от членов кредитного союза и пр.;
- свидетельскими показаниями директора ООО Пресс-центр-Харьков ОСОБА_400 , который пояснил, что протяжении 2007-2008 годов эта организация оказывала рекламные услуги Кредитному союзу Надия плюс;
- приобщенными к материалам дела вещественными доказательствами-документами, подтверждающими хозяйственные отношения ООО Пресс-центр-Харьков с Кредитным союзом Надия плюс;
- приобщёнными к уголовному делу вещественными доказательствами-документами, подтверждающими хозяйственные отношения газеты Новый день с Кредитным союзом Надия плюс, среди которых экземпляр этой газеты от 7 ноября 2008 года, в котором имеется статья под заголовком: Кредитным союзам есть что предложить…, содержащая интервью с ОСОБА_56 ;
- свидетельскими показаниями директора ООО Радио Слобожанщины ОСОБА_401 , которая пояснила, что в 2007-2008 годах эта организация оказывала Кредитному союзу Надия плюс услуги по размещению рекламы;
- показаниями свидетеля ОСОБА_402 , директора ООО Сэнс-Консалтинг, которая обслуживает ООО Бытэлектроника о том, что в 2008 году ООО Бытэлектроника оказывало Кредитному союзу Надия плюс рекламные услуги по разработке и размещению рекламы кредитного союза на обороте квитанции КП Жилкомсервис;
- приобщёнными к делу вещественными доказательствами - документами, подтверждающими хозяйственные отношения ООО Бытэлектроника с Кредитным союзом Надия плюс;
- показаниями свидетеля ОСОБА_311 , частного предпринимателя в сфере рекламы, о том, что в мае 2008 года она работала в качестве посредника и подыскивала клиентов для ЧП Дамка. Она подыскала Кредитный союз Надия плюс, которому были оказаны услуги по размещению рекламы на квитанциях КП Жилкомсервис;
- приобщёнными к уголовному делу вещественными доказательствами-документами, подтверждающими хозяйственные взаимоотношения ФЛП ОСОБА_311 с Кредитным союзом Надия плюс;
-показаниями свидетеля ОСОБА_403 , директора ЧП Трибуна, о том, что на протяжении мая 2007 года, а также в мае 2008 года представители Кредитного союза Надия плюс неоднократно обращались к ним по поводу публикаций о деятельности этого кредитного союза;
- приобщёнными к уголовному делу вещественными доказательствами-документами, подтверждающими отношения ЧП Трибуна с Кредитным союзом Надия плюс;
- показаниями свидетеля ОСОБА_310 , частного предпринимателя в сфере рекламы, о том, что в 2008 году она оказывала рекламные услуги Кредитному союзу Надия плюс;
- приобщёнными к уголовному делу вещественными доказательствами-документами, подтверждающими отношения ФЛП ОСОБА_310 с кредитным союзом Надия плюс;
-показаниями свидетеля ОСОБА_404 , частного предпринимателя в сфере рекламы, о том, что в 2007 году она размещала рекламную информацию Кредитного союза Надия плюс в газете Вечерний Харьков;
- документами, изъятыми у физического лица-предпринимателя ОСОБА_404 , которые подтверждают её хозяйственные отношения с Кредитным союзом Надия плюс по вопросам размещения рекламы кредитного союза в газете Вечерний Харьков;
- показаниями потерпевших: ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_405 , ОСОБА_406 , ОСОБА_71 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_70 , ОСОБА_29 , ОСОБА_407 , ОСОБА_69 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_19 , ОСОБА_11 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_408 , ОСОБА_25 , ОСОБА_23 , ОСОБА_78 , ОСОБА_303 , ОСОБА_51 , ОСОБА_79 , ОСОБА_409 , ОСОБА_80 , ОСОБА_301 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_410 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_411 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_412 , ОСОБА_96 , ОСОБА_413 , ОСОБА_414 , ОСОБА_98 , ОСОБА_100 , ОСОБА_99 , ОСОБА_50 , ОСОБА_102 , ОСОБА_302 , ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_415 , ОСОБА_107 , ОСОБА_106 , ОСОБА_108 , ОСОБА_110 , ОСОБА_14 , ОСОБА_109 , ОСОБА_111 , ОСОБА_113 , ОСОБА_112 , ОСОБА_114 , ОСОБА_44 , ОСОБА_115 , ОСОБА_116 , ОСОБА_118 , ОСОБА_117 , ОСОБА_416 , ОСОБА_120 , ОСОБА_121 , ОСОБА_122 , ОСОБА_123 , ОСОБА_124 , ОСОБА_125 , ОСОБА_126 , ОСОБА_127 , ОСОБА_26 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 , ОСОБА_130 , ОСОБА_417 , ОСОБА_132 , ОСОБА_418 , ОСОБА_133 , ОСОБА_53 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 , ОСОБА_136 , ОСОБА_419 , ОСОБА_420 , ОСОБА_139 , ОСОБА_421 , ОСОБА_22 , ОСОБА_140 , ОСОБА_422 , ОСОБА_142 , ОСОБА_304 , ОСОБА_6 , ОСОБА_43 , ОСОБА_423 , ОСОБА_49 , ОСОБА_144 , ОСОБА_145 , ОСОБА_146 , ОСОБА_147 , ОСОБА_424 , ОСОБА_148 , ОСОБА_425 , ОСОБА_426 , ОСОБА_150 , ОСОБА_151 , ОСОБА_152 , ОСОБА_153 , ОСОБА_155 , ОСОБА_427 , ОСОБА_157 , ОСОБА_154 , ОСОБА_158 , ОСОБА_159 , ОСОБА_160 , ОСОБА_162 , ОСОБА_161 , ОСОБА_163 , ОСОБА_164 , ОСОБА_165 , ОСОБА_166 , ОСОБА_167 , ОСОБА_168 , ОСОБА_169 , ОСОБА_170 , ОСОБА_185 , ОСОБА_171 , ОСОБА_36 , ОСОБА_172 , ОСОБА_173 , ОСОБА_428 , ОСОБА_52 , ОСОБА_24 , ОСОБА_176 , ОСОБА_177 , ОСОБА_178 , ОСОБА_45 , ОСОБА_179 , ОСОБА_180 , ОСОБА_429 , ОСОБА_182 , ОСОБА_183 , ОСОБА_184 , ОСОБА_186 , ОСОБА_430 , ОСОБА_431 , ОСОБА_189 , ОСОБА_190 , ОСОБА_191 , ОСОБА_192 , ОСОБА_193 , ОСОБА_194 , ОСОБА_195 , ОСОБА_196 , ОСОБА_198 , ОСОБА_200 , ОСОБА_201 , ОСОБА_305 , ОСОБА_202 , ОСОБА_203 , ОСОБА_432 , ОСОБА_21 , ОСОБА_204 , ОСОБА_205 , ОСОБА_206 , ОСОБА_207 , ОСОБА_208 , ОСОБА_209 , ОСОБА_210 , ОСОБА_211 , ОСОБА_212 , ОСОБА_213 , ОСОБА_214 , ОСОБА_215 , ОСОБА_216 , ОСОБА_217 , ОСОБА_218 , ОСОБА_219 , ОСОБА_220 , ОСОБА_221 , ОСОБА_222 , ОСОБА_223 , ОСОБА_433 , ОСОБА_225 , ОСОБА_20 , ОСОБА_226 , ОСОБА_227 , ОСОБА_228 , ОСОБА_229 , ОСОБА_434 , ОСОБА_232 , ОСОБА_17 , ОСОБА_435 , ОСОБА_234 , ОСОБА_235 , ОСОБА_236 , ОСОБА_46 , ОСОБА_237 , ОСОБА_238 , ОСОБА_239 , ОСОБА_240 , ОСОБА_436 , ОСОБА_241 , ОСОБА_437 , ОСОБА_438 , ОСОБА_245 , ОСОБА_246 , ОСОБА_32 , ОСОБА_247 , ОСОБА_248 , ОСОБА_249 , ОСОБА_10 , ОСОБА_250 , ОСОБА_252 , ОСОБА_251 , ОСОБА_253 , ОСОБА_254 , ОСОБА_230 , ОСОБА_255 , ОСОБА_8 , ОСОБА_256 , ОСОБА_258 , ОСОБА_257 , ОСОБА_260 , ОСОБА_259 , ОСОБА_439 , ОСОБА_261 , ОСОБА_262 , ОСОБА_263 , ОСОБА_264 , ОСОБА_265 , ОСОБА_266 , ОСОБА_267 , ОСОБА_268 , ОСОБА_269 , ОСОБА_270 , ОСОБА_271 , ОСОБА_13 , ОСОБА_272 , ОСОБА_273 , ОСОБА_274 , ОСОБА_276 , ОСОБА_277 , ОСОБА_278 , ОСОБА_440 , ОСОБА_279 , ОСОБА_280 , ОСОБА_281 , ОСОБА_441 , ОСОБА_285 , ОСОБА_284 , ОСОБА_287 , ОСОБА_288 , ОСОБА_289 , ОСОБА_290 , ОСОБА_291 , ОСОБА_292 , ОСОБА_293 , ОСОБА_295 , ОСОБА_294 , ОСОБА_7 , ОСОБА_296 , ОСОБА_38 , ОСОБА_297 , ОСОБА_307 , ОСОБА_308 , ОСОБА_298 , ОСОБА_442 .
Перечисленные потерпевшие показали, что в 2007 - 2008 годах, узнав из рекламных сообщений о деятельности Кредитного союза Надия Плюс, они внесли свои денежные накопления на депозитные счета этого союза. Однако впоследствии им стало известно, что должностные лица кредитного союза, в том числе ОСОБА_41 , ОСОБА_56 и ОСОБА_57 , их обманули, кредитный союз прекратил свою деятельность, а их деньги пропали;
- приобщенными к материалам дела вещественными доказательствами-документами, подтверждающими взаимоотношения потерпевших с Кредитным союзом Надия плюс (договоры о привлечении вкладов, квитанции к приходным кассовым ордерам, книжки вкладчиков);
- показаниями свидетеля ОСОБА_443 , согласно которым в 2007 году он по обращению ОСОБА_41 оказывал юридические услуги по прекращению ликвидации Кредитного союза Надежда плюс и возобновлению его деятельности. При этом ОСОБА_41 сообщил ему, что состоялось собрание членов Кредитного союза Надежда плюс, на котором было принято решение об отмене ликвидации кредитного союза, возобновлении его деятельности и об избрании новых членов органов управления, изменение местонахождения, принятие устава кредитного союза в новой редакции, после чего состоялись собрания органов управления. На основании предоставленной ОСОБА_41 информации ОСОБА_382 был составлены протоколы собрания членов Кредитного союза Надежда плюс и заседаний его органов управления. Все необходимые документы были поданы в регистрационную палату Харьковского городского совета и осуществлены регистрационные действия;
- приобщёнными к уголовному делу вещественными доказательствами: материалами регистрационного дела Кредитного союза Надия плюс, нотариально заверенными копиями протокола №05 общего собрания членов кредитного союза Надия плюс от 12 марта 2007 года, изъятыми в ходе выемок в Департаменте государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей Харьковского городского совета, Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины и Государственной налоговой инспекции Дзержинского района г.Харькова;
- приобщенными к делу вещественными доказательствами-документами Кредитного союза Надия плюс, изъятыми в ходе выемки, проведённой в Госфинуслуг: отчётами о финансово-хозяйственной деятельности кредитного союза, протоколами заседаний ревизионной комиссии и правления кредитного союза, заверенной копией реестра членов кредитного союза Надия плюс, присутствующих на общем собрании кредитного союза лично и членов кредитного союза, представленных на общем собрании союза по доверенности 26 апреля 2008 года, с указанием анкетных данных вышеуказанных лиц;
- свидетельскими показаниями ОСОБА_344 , ОСОБА_351 , ОСОБА_345 , ОСОБА_347 , ОСОБА_348 , ОСОБА_329 , ОСОБА_350 , ОСОБА_444 , ОСОБА_445 , ОСОБА_446 , ОСОБА_447 , ОСОБА_340 , ОСОБА_361 , ОСОБА_448 , ОСОБА_449 , ОСОБА_450 , ОСОБА_451 , из которых следует, что в собраниях Кредитного союза Надия плюс перечисленные лица участия не принимали и в состав его органов управления не входили;
- показаниями свидетеля ОСОБА_325 , о том, что в 2007 году от его товарища ОСОБА_41 ему стало известно о том, он хочет открыть кредитный союз и ему необходимо набрать 50 человек, которые будут присутствовать при проведении собрания, на котором будут избирать главу правления кредитного союза, наблюдательный совет и ещё какие-то должности, ОСОБА_41 предложил ему вступить в кредитный союз, на что ОСОБА_325 согласился. В офисе Кредитного союза Надия плюс, расположенном по ул. Космической,14 в г. Харькове, он сдал ксерокопии своего паспорта и идентификационного кода, расписался в каких-то бумагах, о том, что он вступил в кредитный союз и присутствовал на собрании. На самом деле он на собрании не присутствовал. В состав наблюдательного совета не входил;
- показаниями свидетеля ОСОБА_352 , согласно которым весной 2007 года его знакомый ОСОБА_41 обратился к нему с просьбой вступить в Кредитный союз Надия плюс. Получив согласие, ОСОБА_41 дал ему расписаться в каких-то документах. На собраниях членов кредитного союза он никогда не присутствовал, каких-либо вопросов деятельности кредитного союза он никогда не решал. В состав резерва ревизионной комиссии он не входил;
- показаниями свидетеля ОСОБА_354 о том, что с 2007 года по просьбе её знакомого ОСОБА_41 она и её сын формально являлись членами Кредитного союза Надия плюс, и несколько раз по просьбе ОСОБА_41 подписывали какие-то документы. При этом ОСОБА_41 перед подписанием документов заверял её, что никаких проблем, связанных с подписанием этих документов, у неё не будет. Членом ревизионной комиссии ОСОБА_335 никогда не была и участия в её работе не принимала;
- показаниями свидетеля ОСОБА_353 согласно которым членом Кредитного союза Надия плюс он не являлся, на его собраниях никогда не присутствовал, в состав ревизионной комиссии не входил, по просьбе матери расписывался в каких-то документах, которые её просил подписать ОСОБА_41 ;
- показаниями свидетеля ОСОБА_355 о том, что в начале 2007 года к ней обратился ОСОБА_41 с просьбой вступить в Кредитный союз Надия плюс. Он пояснил, что от неё ничего не будет требоваться, только расписываться в документах, которые он ей будет привозить. ОСОБА_452 передала ОСОБА_41 свои паспортные данные. Членом наблюдательного совета ОСОБА_452 не являлась, в его заседаниях никогда не участвовала;
- показаниями свидетеля ОСОБА_453 , о том, что с декабря 2005 года до 22 мая 2007 года она работала бухгалтером в Кредитном союзе Надия плюс. Последнее собрание его членов состоялось в мае 2006 года, когда было принято решение о его ликвидации. Других собраний до ее увольнения не проводилось. В конце апреля - начале мая 2007 года в офисе кредитного союза появилась ОСОБА_388 . Новый председатель правления ОСОБА_327 представил ее как свою хорошую знакомую, которая будет его помощником. На момент работы ОСОБА_453 в кредитном союзе ОСОБА_56 официально трудоустроена не была. Вместе с ОСОБА_386 она занималась переоформлением документов кредитного союза;
- заключением комплексной судебно-почерковедческой и технической экспертизы документов №1339/2252 от 31 мая 2010 года, согласно которого подпись от имени ОСОБА_384 , изображение которой находится в копии протокола №05 Загальних зборів членів Кредитної спілки Надия плюс от 12 марта 2007 года, расположенная в строке Секретар Зборів на втором листе,- выполнена не ОСОБА_454 , а другим лицом;
- актом по результатам документальной проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности Кредитного союза Надия плюс от 13 марта 2009 года;
- сведениями о движении денежных средств по текущим счетам Кредитного союза Надия плюс;
- заверенными копиями документов членов Кредитного союза Надия плюс, подтверждающими факты внесения ими в кредитный союз денежных средств;
- 06.11.2007 от ОСОБА_455 по договору №1019 от 17.08.2007;
- 06.11.2007 от ОСОБА_456 по договору №1022 от 24.08.2007;
- 07.11.2007 от ОСОБА_457 по договору №1037 от 12.10.2007;
- 07.11.2007 от ОСОБА_458 по договору №1025 от 07.09.2007;
- 07.11.2007 от ОСОБА_459 по договору №1024 от 03.09.2007;
- 07.11.2007 от ОСОБА_460 по договору № 1042 от 19.10.2007;
- 06.11.2007 от ОСОБА_461 по договору №1021 от 24.08.2007;
- 07.11.2007 от ОСОБА_462 по договору №1027 от 12.09.2007;
- 06.11.2007 от ОСОБА_463 по договору №1013 от 06.08.2007;
- 06.11.2007 от ОСОБА_464 по договору №1006 от 20.07.2007;
- 07.11.2007 от ОСОБА_465 по договору №1028 от 20.09.2007;
- 06.11.2007 от ОСОБА_466 по договору № 1010 от 02.08.2007;
- 06.11.2007 от ОСОБА_467 по договору № 1007 от 27.07.2007;
- 06.11.2007 от ОСОБА_350 по договору №1011 от 03.08.2007;
- 06.11.2007 от ОСОБА_468 по договору №1018 от 15.08.2007;
- 07.11.2007 от ОСОБА_469 по договору №1031 от 26.09.2007;
- от ОСОБА_470 по договору №1004 от 04.07.2007;
- 06.11.2007 от ОСОБА_471 по договору №1002 от 02.07.2007
- 06.11.2007 от ОСОБА_471 по договору №1003 от 03.07.2007
- 07.11.2007 от ОСОБА_472 по договору №1039 от 12.10.2007
- от ОСОБА_473 , по договору №1035 от 09.10.2007
- от ОСОБА_474 по договору №1043 от 29.10.2007
- 07.11.2007 от ОСОБА_475 по договору №1026 от 07.09.2007
- 07.11.2007 от ОСОБА_476 по договору №1044 от 29.10.2007
- 06.11.2007 от ОСОБА_477 по договору №108 от 30.07.2007
- 07.11.2007 от ОСОБА_478 по договору №1030 от 25.09.2007
- 07.11.2007 от ОСОБА_479 по договору №1029 от 24.09.2007
- 07.11.2007 от ОСОБА_480 по договору №1045 от 30.10.2007
- 07.11.2007 от ОСОБА_481 по договору №1034 от 05.10.2007
- 07.11.2007 от ОСОБА_482 по договору №1033 от 04.10.2007
- 07.11.2007 от ОСОБА_483 по договору №1038 от 12.10.2007
- 07.11.2007 от ОСОБА_484 по договору №1032 от 03.10.2007
- 07.11.2007 от ОСОБА_485 по договору №1041 от 17.10.2007
- 07.11.2007 от ОСОБА_486 по договору №1040 от 17.10.2007
- 07.11.2007 от ОСОБА_487 по договору № 1023 от 03.09.2007
Вышеуказанные файлы, в ходе проведения экспертизы перенесены на бумажные носители и приобщены к заключению экспертизы.
- свидетельскими показаниями ОСОБА_455 , ОСОБА_456 , ОСОБА_451 , ОСОБА_459 , ОСОБА_460 , ОСОБА_457 , ОСОБА_458 , ОСОБА_461 , ОСОБА_462 , ОСОБА_464 , ОСОБА_465 , ОСОБА_467 , ОСОБА_468 , ОСОБА_469 , ОСОБА_470 , ОСОБА_488 , ОСОБА_472 , ОСОБА_473 , ОСОБА_474 , ОСОБА_475 , ОСОБА_476 , ОСОБА_477 , ОСОБА_489 , ОСОБА_480 , ОСОБА_490 , ОСОБА_483 , ОСОБА_484 , ОСОБА_485 , ОСОБА_486 , ОСОБА_487 , из которых следует, что указанные лица членами Кредитного союза Надия плюс никогда не были, кредитов у него брали, никаких договоров с ним не подписывали. Откуда могли взяться их паспортные данные у работников кредитного союза свидетелям не известно;
- показаниями свидетелей ОСОБА_466 , ОСОБА_491 и ОСОБА_471 , согласно которым они предоставляли свои паспортные данные своему знакомому ОСОБА_41 для того, чтобы тот был избран председателем правления кредитного союза;
- показаниями свидетеля ОСОБА_492 о том, что на протяжении нескольких лет он знаком с ОСОБА_56 , по просьбе которой предоставлял юридические консультации директору частной фирмы ОСОБА_383 . Летом 2007 года ОСОБА_56 сообщила ему, что она вместе с ОСОБА_41 занимается кредитным союзом и попросила оказывать последнему юридическую помощь;
- показаниями свидетеля ОСОБА_493 , согласно которым с декабря 2007 года до декабря 2008 года она работала офис - менеджером в Кредитном союзе Надия плюс, и в ее обязанности входило оформление документов для предоставления кредитов. ОСОБА_493 принимала заявление от клиента о выдаче кредита, передавала его ОСОБА_388 . Если ОСОБА_56 давала согласие на выдачу кредита, ОСОБА_493 заполняла договор кредитования и передавала его ей обратно. Бывали случаи, когда ОСОБА_56 передавала ОСОБА_493 копии паспортов и кодов лиц, на которых выдавались кредиты. В соответствии с указаниями ОСОБА_388 . ОСОБА_493 готовила договоры кредитования, которые передавали ей. Спустя некоторое время она возвращала ей подписанные клиентами договоры, которые складывала в папки. Каким образом они подписывались свидетелю не известно. За период работы ОСОБА_493 через неё прошло около 80 случаев выдачи кредитов. В основном кредитные договоры оформлялись по представляемым ОСОБА_56 копиям паспортов и идентификационных кодов. В остальных случаях клиентам, как правило, в выдаче кредитов отказывали. Выдачей денег из кассы занимался бухгалтер ОСОБА_494 .. Каким образом это происходило свидетелю не известно. Руководство кредитного союза старалось, чтобы при этом сотрудники не присутствовали. Свидетель ОСОБА_493 также пояснила, что были случаи, когда по указанию ОСОБА_56 она повторно оформляла кредитные договоры на одних и тех же лиц. В мае 2008 года проводилось собрание членов кредитного союза. Перед ним ОСОБА_493 готовила реестр лиц, которые уведомлены о собрании, а потом - реестр лиц, которые присутствовали на собрании. Эти реестры она готовила на компьютере, в программе EXEL. Вручную на компьютере копировала и переносила в алфавитном порядке сведения о членах кредитного союза, о вкладчиках и кредитополучателях. Эти списки ОСОБА_493 распечатала в одном экземпляре каждый, сшила и передала ОСОБА_388 . Затем ОСОБА_56 поручила ей вызывать вкладчиков по телефону. Кредитополучателей ОСОБА_493 не вызывала. Их вызовом, как она поняла, занимались ОСОБА_56 и ОСОБА_494 . Перед проведением собрания, ОСОБА_493 регистрировала лиц, пришедших на собрание. Члены кредитного союза подходили к ней с паспортом, она находила их в реестре, и напротив своих анкетных данных они ставили подписи и делали запись особисто. После того как все вошли в зал ОСОБА_493 передала реестр ОСОБА_56 , которая вернула его примерно на следующий день, чтобы ОСОБА_493 проверила наличие против каждой подписи отметки особисто. Когда ОСОБА_493 просматривала этот реестр, она обратила внимание, что подписей стало больше, чем на тот момент, когда она отдала его ОСОБА_388 . Тогда свидетель не придала этому значения, поскольку думала, что ОСОБА_56 дала его расписаться людям, которые пришли на собрание. Данное собрание проводили ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , и присутствовал юрист ОСОБА_495 ;
- свидетельскими показаниями ОСОБА_496 , работавшего с июля 2007 года по апрель 2008 года начальником кредитного отдела в Кредитном союзе «Надия плюс». Свидетель пояснил, что ему приносили документы лица, которое изъявило желание получить кредит в кредитном союзе Надия плюс, говорили о том, что кредитный комитет принял решение выдать кредит данному человеку, и после этого он распечатывал договор для выдачи кредита данному человеку. Людей, которых кредитовал Кредитный союз Надия плюс ОСОБА_497 никогда не видел и с ними не общался. Договоры распечатывались по указанию ОСОБА_56 , ОСОБА_41 или ОСОБА_57 на основании предоставленных ими ксерокопий паспортов и справок о присвоении индивидуальных налоговых номеров. Распечатанные им договоры он передавал ОСОБА_56 , бухгалтеру Диме, либо офис-менеджеру Ларисе, чтобы та передала ОСОБА_56 или ОСОБА_498 . Вопросами, связанными с приёмом и выдачей денежных средств занимались ОСОБА_41 , ОСОБА_56 и ОСОБА_57 в отдельном кабинете. ОСОБА_497 при этом он не присутствовал. Свидетель также пояснил, что в период его работы в кредитном союзе программа бухгалтерского учёта «1-С бухгалтерия» или иные аналогичные программы для формирования кредитных договоров и документов, связанных с их оформлением не использовались, а указанные документы готовились по шаблону;
- данными, содержащимися в протоколе обыска, проведенного по месту жительства ОСОБА_41 в квартире АДРЕСА_5 , в ходе которого изъяты документы и квитанции, подтверждающие финансовую деятельность, компакт диски, а также системный блок персонального компьютера;
- приобщенными к делу вещественными доказательствами - документами, изъятыми в ходе обыска, проведённого по месту жительства ОСОБА_41 , среди которых учётные таблицы на девяти листах, в печатном виде, в которых имеется печатный текст и отображён приход и расход денежных средств, которые подразделяются на две колонки каждая: Руслан и Касса;
- заключением компьютерно-технической экспертизы, в ходе которой на жёстком диске системного блока персонального компьютера Кредитного союза Надия плюс, предоставленного сотрудникам УБОП ГУМВД Украины в Харьковской области ОСОБА_41 были установлены и восстановлены файлы, содержащие в себе учётные таблицы, в которых отображён приход и расход денежных средств, которые подразделяются на две колонки каждая: Руслан и Касса, а также таблицы, содержащие обобщённые сведения из вышеуказанных таблиц, и файлы документов, связанных с деятельностью кредитного союза Надия плюс;
- актом внеплановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности Кредитного союза Надия плюс за период с 1 апреля 2007 года до 30 января 2010 года в ходе которой было установлено, что в вышеуказанный период времени в кредитный союз поступило 5.625.769 гривень. Вкладчиками внесено в кредитный союз за период с 5 июня 2007 года по 31 мая 2008 года денежных средств в общей сумме 4.947.757 гривен. Согласно данным учётных таблиц с Кредитного союза Надия плюс за период с 25 апреля 2007 года по 13 мая 2008 года было взято денежных средств в общей сумме 5.920.403 гривне, в том числе в учётной таблице в столбце под названием Руслан 3.697.093 гривен и в учётной таблице в столбце под названием каса 2.223.310 гривен. В своих пояснениях ревизорам ОСОБА_41 пояснил, что он действительно брал денежные средства из кассы кредитного союза. Взятые им денежные средства записаны в черновиках. Установлено, что сумма расходов кредитного союза, которая подтверждается первичными платёжными документами, за период с 25 апреля 2007 года по 13 мая 2008 года составляет 963.533 гривен 94 копейки. Основными целями расходования КС вышеуказанных средств было: техническое обслуживание автомобилей, оплата за аренду помещения, оплата за рекламные и телекоммуникационные услуги и др. Денежные средства в сумме 5.920.403 гривне, которые отображены в учётных таблицах, кредитным союзом были использованы на цели, которые не предусмотрены п.2 ст.23 Закона Украины О кредитных союзах. Составление договоров о полной материальной ответственности с ОСОБА_41 за период его работы председателем наблюдательного совета в КС Надия плюс с 13 марта 2007 года по 1 декабря 2008 года является необоснованным. Передача председателем правления ОСОБА_56 и главным бухгалтером ОСОБА_57 председателю наблюдательного совета ОСОБА_41 денежных средств, которые поступили от членов кредитного союза, является безосновательной;
- показаниями свидетеля ОСОБА_309 , председателя правления Харьковской ассоциации кредитных союзов, которая, в частности, пояснила, что в большинстве случаев интересы Кредитного союза Надия плюс в ассоциации представляла ОСОБА_56 ;
- показаниями свидетеля ОСОБА_499 , жены брата подсудимой, которая, в частности пояснила, что в период работы в Кредитном союзе Надия плюс ОСОБА_56 приобрела в кредит квартиру и автомобиль Лексус RX-350. Кредит за квартиру и автомобиль выплачивала ОСОБА_56 ;
- вещественными доказательствами - автомобилем Лексус RХ-350 государственный номерной знак НОМЕР_2 и документами, изъятыми в Харьковском филиале АКБ Форум, подтверждающими факт его приобретения и оплаты кредита за данный автомобиль;
- показаниями свидетеля ОСОБА_500 , о том, что на протяжении 2008-2009 годов на СТО Автотехцентр обслуживался автомобиль Лексус RХ-350 № НОМЕР_2 . На данном автомобиле постоянно приезжала на обслуживание ОСОБА_56 ;
- показаниями свидетеля ОСОБА_501 , специалиста управления Госфинуслуг, согласно которым в ходе плановой инспекции Кредитного союза Надия плюс ею лично изучались кредитные договоры, договоры поручительства, а также приходные и расходные кассовые ордера;
- фактическими данными, содержащимися в сопроводительных письмах от 13 января 2009 года и от 19 января 2009 года, согласно которым ОСОБА_41 предоставил работникам УБОП ГУМВД Украины в Харьковской области для проверки Кредитного союза Надия плюс системный блок с программным обеспечением 1-С (Бухгалтерия), жёсткий диск видеонаблюдения и документацию, а также системный блок компьютера находящегося за столом главного бухгалтера и системный блок компьютера, находящийся за столом директора;
- актом технического заключения сервисного центра компании МКС и заключением специалиста ХНИИСЭ им. М.С. Бокариуса №500 от 26 января 2009 года, согласно которым накопитель жёсткого магнитного диска Seagate ST3250410AS SN6RY22QZ неисправен. Ремонт и восстановление хранившейся на нем информации невозможны, в виду многочисленных механических повреждений;
- заключением судебной компьютерно-технической экспертизы №8579 от 13 октября 2009 года, согласно которому произвести исследование накопителя жёсткого магнитного диска Seagate 250 серийный номер 6RY22QZ не представилось возможным вследствие его повреждения электрической схемы, а, возможно, и механического повреждения;
- вещественными доказательствами приобщенными к материалам дела тремя системными блоками, предоставленными сотрудникам милиции председателем правления Кредитного союза Надия плюс ОСОБА_41 , а также системным блоком, изъятым в ходе обыска по месту жительства ОСОБА_41 ;
- заключением специалиста ХНИИСЭ им. М.С. Бокариуса № 500 от 26 января 2009 года, согласно которому на предоставленных ОСОБА_41 компакт-диске установлены и восстановлены файлы, содержащие в себе учётные таблицы, в которых отображён приход и расход денежных средств, которые подразделяются на две колонки каждая: Руслан и Касса;
- заключением компьютерно-технической экспертизы №4433 от 8 июля 2009 года, согласно которому на жёстком диске системного блока, изъятого в ходе обыска по месту жительства ОСОБА_41 , программного продукта 1-С предприятие не содержится;
- сведениями, содержащимися в протоколе обыска, проведённого по месту жительства ОСОБА_57 , в ходе которого был изъят ноутбук, носитель электронной информации и документы;
- вещественными доказательствами, приобщенными к уголовному делу: ноутбук, документы, электронные носители информации, изъятые в ходе обыска, проведённого по месту жительства ОСОБА_57 ;
- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки, согласно которому 16 декабря 2009 года у ОСОБА_46 изъят находившийся у него на ответственном хранении системный блок персонального компьютера Кредитного союза «Надия плюс»;
- вещественным доказательством, приобщённым к уголовному делу системным блоком, изъятым в ходе выемки у ОСОБА_46 ;
- заключением судебно-почерковедческой экспертизы НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Харьковской области № 625 от 10 декабря 2009 года, согласно которому подписи от имени ОСОБА_354 в строке: Голова ревізійної комісії в протоколах от 1 декабря 2008 года, 13. ноября 2008 года, 1 декабря 2008 года, 2 апреля 2007 года выполнены не ОСОБА_354 , а иными лицами. Подписи от имени ОСОБА_353 в строке: Секретар ревізійної комісії в протоколах от 9 апреля 2008 года, 2 октября 2007 года, 2 июля 2007 года, 8 января 2008 года, 16 октября 2008 года, 4 июля 2008 года, 13 ноября 2008 года, 1 декабря 2008 года, 2 апреля 2007 года выполнены не ОСОБА_502 , а иными лицами;
- заключением повторной комплексной судебно-почерковедческой экспертизы и судебно-технической экспертизы документов №1336/2371 от 31 мая 2010 года, согласно которым подпись от имени ОСОБА_355 в Протоколі засідання спостережної ради кредитної спілки Надія плюс от 13 ноября 2008 года, расположенная в строке Секретар спостережної ради ОСОБА_503 , выполнена не ОСОБА_504 . Подписи от имени ОСОБА_56 в копии Протоколу засідання спостережної ради кредитної спілки Надія плюс от 31 марта 2008 года, в копии Протоколу засідання спостережної ради кредитної спілки Надія плюс от 5 июля 2008 года, в копии протоколу №06 Загальних зборів членів кредитної спілки Надія плюс от 31 мая 2007 года, в копии Протоколу засідання спостережної ради кредитної спілки Надія плюс от 10 июня 2008 года, в копии Довідки про склад органів управління кредитної спілки Надія плюс по состоянию на 11 июня 2008 года, выполнены ОСОБА_505 ;
- заключением комплексной судебно-почерковедческой экспертизы №1338/2372 от 31 мая 2010 года, согласно которым подписи от имени ОСОБА_56 в копии протокола заседания наблюдательного совета кредитного союза Надия плюс от 5 июля 2008 года, в копии протокола очередного собрания кредитного союза Надия плюс от 26 мая 2008 года, в копии реестра членов кредитного союза Надия плюс, присутствовавших на общем собрании кредитного союза лично и членов кредитного союза, представленных на общем собрании кредитного союза Надия плюс по доверенности от 26 апреля 2008 года, в копии протокола заседания наблюдательного совета кредитного союза Надия плюс от 9 июня 2008 года, в копии протокола заседания наблюдательного совета кредитного союза Надия плюс от 9 июня 2008 года выполнены ОСОБА_505 ;
- показаниями свидетелей ОСОБА_506 , ОСОБА_507 , ОСОБА_508 , ОСОБА_509 , ОСОБА_510 , ОСОБА_511 , ОСОБА_512 , ОСОБА_457 , ОСОБА_458 , ОСОБА_513 , ОСОБА_514 , ОСОБА_515 , ОСОБА_516 , ОСОБА_517 , ОСОБА_518 , ОСОБА_519 , ОСОБА_520 , ОСОБА_521 , ОСОБА_522 , ОСОБА_523 , ОСОБА_524 , ОСОБА_525 , ОСОБА_459 , ОСОБА_460 , ОСОБА_526 , ОСОБА_340 , ОСОБА_527 , ОСОБА_528 , ОСОБА_461 , ОСОБА_529 , ОСОБА_530 , ОСОБА_531 , ОСОБА_532 , ОСОБА_533 , ОСОБА_534 , ОСОБА_535 , ОСОБА_536 , ОСОБА_537 , ОСОБА_538 , ОСОБА_539 , ОСОБА_462 , ОСОБА_540 , ОСОБА_541 , ОСОБА_542 , ОСОБА_543 , ОСОБА_544 , ОСОБА_545 , ОСОБА_121 , ОСОБА_546 , ОСОБА_547 , ОСОБА_548 , ОСОБА_549 , ОСОБА_550 , ОСОБА_551 , ОСОБА_552 , ОСОБА_553 , ОСОБА_554 , ОСОБА_555 , ОСОБА_556 , ОСОБА_557 , ОСОБА_558 , ОСОБА_559 , ОСОБА_560 , ОСОБА_561 , ОСОБА_562 , ОСОБА_563 , ОСОБА_564 , ОСОБА_565 , ОСОБА_566 , ОСОБА_567 , ОСОБА_568 , ОСОБА_569 , ОСОБА_570 , ОСОБА_571 , ОСОБА_572 , ОСОБА_573 , ОСОБА_464 , ОСОБА_574 , ОСОБА_575 , ОСОБА_465 , ОСОБА_467 , ОСОБА_576 , ОСОБА_577 , ОСОБА_578 , ОСОБА_579 , ОСОБА_580 , ОСОБА_581 , ОСОБА_582 , ОСОБА_583 , ОСОБА_584 , ОСОБА_585 , ОСОБА_468 , ОСОБА_586 , ОСОБА_587 , ОСОБА_588 , ОСОБА_470 , ОСОБА_589 , ОСОБА_488 , ОСОБА_590 , ОСОБА_591 , ОСОБА_592 , ОСОБА_472 , ОСОБА_593 , ОСОБА_594 , ОСОБА_595 , ОСОБА_596 , ОСОБА_597 , ОСОБА_598 , ОСОБА_599 , ОСОБА_600 , ОСОБА_601 , ОСОБА_602 , ОСОБА_603 , ОСОБА_604 , ОСОБА_473 , ОСОБА_605 , ОСОБА_606 , ОСОБА_474 , ОСОБА_607 , ОСОБА_608 , ОСОБА_609 , ОСОБА_610 , ОСОБА_475 , ОСОБА_611 , ОСОБА_612 , ОСОБА_613 , ОСОБА_614 , ОСОБА_615 , ОСОБА_616 , ОСОБА_617 , ОСОБА_618 , ОСОБА_619 , ОСОБА_349 , ОСОБА_620 , ОСОБА_476 , ОСОБА_621 , ОСОБА_622 , ОСОБА_623 , ОСОБА_624 , ОСОБА_625 , ОСОБА_477 , ОСОБА_626 , ОСОБА_627 , ОСОБА_628 , ОСОБА_629 , ОСОБА_630 , ОСОБА_631 , ОСОБА_632 , ОСОБА_633 , ОСОБА_634 , ОСОБА_361 , ОСОБА_489 , ОСОБА_635 , ОСОБА_636 , ОСОБА_637 , ОСОБА_638 , ОСОБА_639 , ОСОБА_640 , ОСОБА_641 , ОСОБА_642 , ОСОБА_643 , ОСОБА_480 , ОСОБА_490 , ОСОБА_644 , ОСОБА_645 , ОСОБА_646 , ОСОБА_647 , ОСОБА_648 , ОСОБА_483 , ОСОБА_484 , ОСОБА_649 , ОСОБА_485 , ОСОБА_650 , ОСОБА_486 , ОСОБА_651 , ОСОБА_652 , ОСОБА_653 , ОСОБА_654 , ОСОБА_655 , ОСОБА_487 , ОСОБА_656 , ОСОБА_657 , ОСОБА_658 , ОСОБА_659 , ОСОБА_660 , ОСОБА_482 , ОСОБА_661 , ОСОБА_662 ..
Перечисленные свидетели показали, что они никогда не были членами Кредитного союза Надия плюс, деньги в него не вкладывали и кредитов не брали, участия в собраниях членов кредитного союза не принимали. Каким образом их фамилии и паспортные данные оказались в реестрах членов кредитного союза Надия плюс, присутствовавших 26 мая 2008 года на общем собрании членов кредитного союза и которым вручено приглашение на собрание членов кредитного союза им неизвестно.
- заключением комплексной судебно-почерковедческой экспертизы и судебно-технической экспертизы документов № 1789/2370 от 18 июня 2010 года, согласно которому подписи от имени ОСОБА_56 в справке о составе органов управления кредитного союза Надия плюс от 16 апреля 2008 года, в копии протокола заседания наблюдательного совета кредитного союза Надия плюс от 3 декабря 2007 года, в копии протокола заседания наблюдательного совета кредитного союза Надия плюс от 1 октября 2007 года, выполнены ОСОБА_56 ;
- заключением комплексной судебно-почерковедческой экспертизы и судебно-технической экспертизы документов №1793/2367 от 18 июня 2010 года, согласно которому подписи от имени ОСОБА_57 в акте № 1 О результатах инвентаризации наличных средств КС Надия плюс от 17 декабря 2008 года, в акта № 5 О результатах инвентаризации наличных средств КС Надия плюс от 01 декабря 2008 года, выполнены ОСОБА_57 ;
- заключением судебно-почерковедческой экспертизы №1791 от 16 апреля 2010 года, согласно которому подписи от имени ОСОБА_57 в протоколе №1 заседания постоянно действующей инвентаризационной комиссии О подведении итогов годовой инвентаризации от 08 декабря 2008 года КС Надия плюс, в инвентаризационной описи арендованных необоротных активов на 1 декабря 2008 года КС Надия плюс, в инвентаризационной описи нематериальных активов на 01 декабря 2008 года КС Надия плюс, в инвентаризационной описи прочих необоротных материальных активов на 1 декабря 2008 года КС Надия плюс, в инвентаризационной описи основных средств на 01 декабря 2008 года КС Надия плюс, выполнены ОСОБА_57 ;
- актом внеплановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности Кредитного союза Надия плюс от 17 ноября 2009 года №123-10-408, проведённой сотрудниками КРУ в Харьковской области, в ходе которой установлено, что общая сумма задолженности кредитного союза по взносам депозитного типа и дополнительным паевым взносам по состоянию на 31 декабря 2008 года составила 6.970.031 гривен;
- заключением комиссионной судебно-экономической экспертизы ХНИИСЭ им.Бокариуса, №1754 от 22 июня 2010 года, которая подтвердила выводы акта КРУ в Харьковской области №123-10-408 от 17 ноября 2009 года о результатах внеплановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности Кредитного союза Надия плюс в части задолженности по взносам депозитного типа по состоянию на 31 декабря 2008 года на общую сумму 5.300.452 гривни, начисленным и уплаченным процентам по взносам депозитного типа за период 2007-2008 годов в сумме 758.879,25 гривен и 754.269,76 гривен соответственно, задолженности по дополнительным паевым взносам по состоянию на общую сумму 1.525.130 гривен, а также в части невозможности подтвердить задолженность членов кредитного союза перед кредитным союзом Надия плюс по кредитным договорам и процентам за их пользование, поскольку в материалах дела отсутствуют документы бухгалтерского учёта;
- заключением комиссионной судебно-экономической экспертизы, ХНИИСЭ им.М.С. Бокариуса №2101 от 7 июля 2010 года, которая подтвердила выводы акта ревизии КРО в г.Харькове №123-10-043 от 30 января 2010 года о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Кредитного союза Надия плюс, в том числе, в части: использования денежных средств, которые не предусмотрены п.2 ст.23 Закона Украины О кредитных союзах в сумме 5.974.403 гривен за период с 25 апреля 2007 года по 13 мая 2008 года; наличия задолженности по взносам депозитного типа по состоянию на 31 декабря 2008 года на общую сумму 5.300.452 гривен, задолженности по дополнительным паевым взносам по состоянию на 31 декабря 2008 года на общую сумму 1.525.130 гривен.
- заключением комиссионной судебно-экономической экспертизы, ХНИИСЭ им.М.С.Бокариуса №2103 от 1 июля 2010 года, согласно которой задолженность Кредитного союза Надия плюс перед его членами по состоянию на 31 декабря 2008 года составила 6.825.582 гривни, в том числе: по взносам депозитного типа 5.300.452 гривен, по дополнительным паевым взносам 1.525.130 гривен;
- заключением судебно-экономической экспертизы ХНИИСЭ им.М.С.Бокариуса №2104 от 8 апреля 2010 года, согласно которой в объёме представленных на исследование документов, подтвердить или опровергнуть документально наличие денежных средств в кассе Кредитного союза Надия плюс в сумме 10.000.000 гривен, при заключении договора №1215 от 18 декабря 2008 года не представилось возможным, в связи с не предоставлением на исследование кассовых документов кредитного союза. Сумма кредита в размере 10.000.000 гривен превышала размер капитала Кредитного союза Надия плюс по состоянию на 30 ноября 2008 года на 329%;
- заключением комиссионной судебно-экономической экспертизы ХНИИСЭ им. М.С.Бокариуса, №2107 от 14 июня 2010 года, которой установлено, общая сумма задолженности Кредитного союза Надия плюс по вкладам депозитного типа и дополнительным паевым взносам по состоянию на 31 декабря 2008 года составила 6.825.582 гривен, в том числе по внесенным в период 1 октября 2007 года (дата назначения ОСОБА_57 ) до 31 декабря 2008 года 6.273.669 гривен;
- заключением комиссионной судебно-экономической экспертизы ХНИИСЭ им. М.С. Бокариуса №2108 от 15 июня 2010 года, которой, установлено, что за период работы ОСОБА_320 в должности главы правления кредитного союза Надия плюс с 13 марта 2007 года по 3 декабря 2007 года задолженность по вкладам депозитного типа по состоянию на 3 декабря 2007 года составила 2.460.973 гривен, с которой не возвращено до 31 декабря 2008 года 1.007.503 гривен;
- заключением комиссионной судебно-экономической экспертизы, ХНИИСЭ им.М.С. Бокариуса №4960 от 29 июня 2010 года, согласно которому в объёме представленных на исследование документов за период с 13 марта 2007 года по 31 декабря 2008 года в кассу кредитного союза Надия плюс поступило денежных средств в общей сумме 11.093.351 гривен 75 копеек, а выплачены из кассы 4.984.138 гривен 57 копеек;
- фактическими данными, содержащимися в сопроводительном письме от 13 января 2009 года, согласно которых ОСОБА_41 предоставил работникам УБОП ГУМВД Украины в Харьковской области для проведения проверки документы Кредитного союза Надия плюс;
- вещественным доказательством - приобщенным к уголовному делу договором кредита №1215 от 18 декабря 2009 года о предоставлении ОСОБА_41 кредита в размере 10.000.000 гривен;
- должностной инструкцией ОСОБА_320 , утверждённой главой наблюдательного совета кредитного союза Надия плюс, которой предусмотрены функциональные обязанности председателя правления ОСОБА_320 , с которой он ознакомлен под роспись 13 марта 2007 года;
- показаниями свидетеля ОСОБА_348 , брата осужденного, который пояснил, что его брат ОСОБА_327 на протяжении периода времени с марта по декабрь 2007 года формально занимал должность председателя правления кредитного союза Надия плюс, которым занимался его знакомый ОСОБА_41 ;
- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 24 декабря 2009 года, согласно которых в ХФ АКБ Форум изъяты материалы кредитного дела ОСОБА_320 и документы, подтверждающие факт получения им кредита, среди которых официальный документ - справка о заработной плате и других доходах ОСОБА_56 , в Кредитном союзе Надия плюс от 26 сентября 2007 года исх.№ 12/09, в которой содержатся сведения о том, что ОСОБА_56 в марте 2007 года был начислен доход в размере 550 гривен, в апреле 2007 года - 550 гривен и в мае 2007 года 550 гривен;
- вещественным доказательством - приобщённым к уголовному делу справкой о заработной плате и других доходах ОСОБА_56 , в кредитном союзе Надия плюс от 26 сентября 2007 года исх.№ 12/09, в которой содержатся сведения о том, что ОСОБА_56 в марте 2007 года был начислен доход в размере 550 гривен в апреле 2007 года 550 гривен и в мае 2007 года 550 гривен, в которой имеются подписи, выполненные от имени председателя правления кредитного союза Надия плюс ОСОБА_320 и главного бухгалтера ОСОБА_57 , а также оттиск печати кредитного союза Надия плюс;
- выводами судебно-почерковедческой экспертизы ХНИИСЭ им.Бокариуса, №1340 от 31 марта 2010 года, согласно которым подпись от имени ОСОБА_320 в справке о заработной плате и других доходах ОСОБА_56 исх.№12/09 от 26 сентября 2007 года, расположенная в строке: Председатель правления выполнена ОСОБА_663 . Подпись от имени ОСОБА_57 в этом же документе, расположенная в строке Главный бухгалтер,- выполнена ОСОБА_57 ;
- заключением судебно-технической экспертизы документов №1329 от 10 марта 2010 года, согласно которой на представленной для исследования справке о заработной плате и других доходах ОСОБА_56 исх.№12/09 от 26 сентября 2007 года оттиск круглой печати Кредітна спілка Надія плюс №33289964 нанесен клише круглой печати Кредітна спілка Надія плюс №33289964, экспериментальные образцы оттисков которого представлены для сравнительного исследования;
- сведениями, содержащимися в индивидуальных ведомостях о застрахованном лице ОСОБА_56 , предоставленных Главным управлением Пенсионного фонда Украины в Харьковской области, согласно которым ОСОБА_56 работала в Кредитном союзе Надия плюс с июня 2007 года по декабрь 2008 года;
- актом внеплановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности Кредитного союза Надия плюс от 17 ноября 2009 года №123-10-408, проведённой сотрудниками КРУ в Харьковской области согласно которому ОСОБА_56 была назначена заместителем председателя правления Кредитного союза Надия плюс 1 июня 2007 года, а ОСОБА_57 назначен на должность главного бухгалтера 1 октября 2007 года;
- показаниями свидетеля ОСОБА_664 , который пояснил, что 26 сентября 2007 года ОСОБА_386 была составлена заявка в Харьковский филиал банка Форум на получение кредита для приобретения автомобиля Лексус RX-350 в размере 59.400 долларов США. Среди представленных документов была справка о заработной плате и других доходах ОСОБА_56 в Кредитном союзе Надия плюс №12/09 от 26 сентября 2007 года за последние полгода. Подлинность данной справки о доходах сомнений не вызывала. Предоставление данной справки о доходах является обязательным для поручителя и заёмщика. На основании предоставленных документов ОСОБА_317 был выдан кредит на приобретение вышеуказанного автомобиля, поручителем по которому на основании предоставленных документов выступила ОСОБА_388 .
Проанализировав перечисленные и другие доказательства в совокупности, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о доказанности виновности ОСОБА_41 в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 191, ч.2, ч.3 ст. 358, ч.2 ст. 366 УК Украины.
Основания для иной квалификации действий ОСОБА_41 отсутствуют. Отсутствуют основания и для направления уголовного дела на дополнительное расследование или новое судебное рассмотрение.
Доводы апеллянтов о необходимости их проведения ввиду того, что не найдены принадлежащие вкладчикам денежные средства, не установлены все лица, причастные к преступлениям, и не проверена версия о причастности иных лиц к завладению денежными средствами членов кредитного союза, коллегия судей считает необоснованными, поскольку суд первой инстанции провел судебное разбирательство в соответствии с требованиями ч.1 ст.275 УПК Украины (в редакции 1960 года), т.е. только в отношении подсудимых и пределах предъявленного обвинения.
Доводы в апелляционной жалобе ОСОБА_41 о том, что он преступлений не совершал, денежными средствами вкладчиков не завладевал, выполнял свою работу в строгом соответствии с возложенными на него должностными обязанностями, а Кредитный союз Надия плюс осуществлял свою уставную деятельность до последнего дня своей работы, суд апелляционной инстанции не принимает во внимание, поскольку считает доказанным, что действия ОСОБА_41 , связанные с заключением договоров, принятием депозитных вкладов и дополнительных паевых взносов, выплатой процентов, оформлением кассовых документов, составлением отчетов и пр. имели своей целью создание видимости легальной деятельности кредитного союза для реализации плана по завладению денежными средствами вкладчиков.
Утверждение в апелляции ОСОБА_41 о неконкретности предъявленного ему обвинения, ввиду отсутствия в нем ссылки на способ совершения преступления, не соответствует фактическим обстоятельствам дела, поскольку формулировка обвинения, предъявленного ОСОБА_41 органом досудебного следствия, также как и формулировка обвинения, признанного судом доказанным, в полной мере соответствует диспозиции ч.5 ст.191 УК Украины. В нем указан способ завладения чужим имуществом «путем злоупотреблением должностным лицом своим служебным положением».
Доводы в апелляции осужденного ОСОБА_41 о неправомерном удовлетворении судом гражданских исков потерпевших также являются безосновательными, поскольку, как установил суд, материальный ущерб потерпевшим причинён виновными умышленными действиями осужденного, направленными на противоправное завладение денежными средствами вкладчиков путём злоупотребления служебным положением и распоряжение ими (деньгами) по собственному усмотрению, что влечёт как уголовную так гражданско-правовую ответственность
Ссылки потерпевших на отсутствие в обжалуемом приговоре механизма возврата им денежных вкладов, непривлечение к участию в деле Государственного Комитета по регулированию рынка финансовых услуг и Кредитного союза Надия плюс, а также требование постановить решение, которым обязанность возмещения причиненного потерпевшим вреда возложить на государство, коллегия судей считает необоснованными.
В соответствии со ст.ст.28, 328 УПК Украины (в редакции 1960 года) лицо, понесшее материальный ущерб от преступления, вправе предъявить обвиняемому или лицам, несущим материальную ответственность за действия обвиняемого, гражданский иск, который рассматривается вместе с уголовным делом. Постановляя приговор, суд, в зависимости от доказанности оснований и размера гражданского иска, удовлетворяет его полностью или частично или отказывает в нем.
Учитывая, что гражданский иски были поданы потерпевшими в рамках уголовного дела и в этих исках содержится требования о возмещении ущерба, причиненного преступлением, суд первой инстанции правильно определил круг ответчиков и постановил обоснованные решения по результатам их рассмотрения.
Учитывая, что факт неплатежеспособности ОСОБА_41 не был установлен ни органом досудебного следствия, ни судом, основания для применения положения ч.1 ст.1177 ГК Украины, и возложения на государство обязанности возмещения причиненного преступлением вреда, в данном случае отсутствуют.
При назначении наказания ОСОБА_41 суд первой инстанции действовал в полном соответствии с требованиями ст.65 УК Украины, согласно которым суд назначает наказание в пределах санкции статьи (части статьи) Особенной части настоящего Кодекса, предусматривающей ответственность за совершенное преступление, в соответствии с положениями Общей части настоящего Кодекса и с учетом степени тяжести совершенного преступления, личности виновного и обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание.
Определяя меру наказания ОСОБА_41 , суд первой инстанции учел конкретные обстоятельства дела, степень тяжести совершенных им преступлений, наступившие последствия, а также сведения о личности осужденного, в том числе, что он ранее судим, судимость в установленном законом порядке не снята и не погашена. По месту жительства, характеризуется посредственно. На учёте у врачей нарколога и психиатра не состоит, имеет на иждивении четверых детей. Согласно заключения судебно-наркологической экспертизы № 335 от 25.02.2010 года, у ОСОБА_41 имеют место психические и поведенческие расстройства, вследствие употребления конопли, без синдрома зависимости. В принудительном лечении не нуждается.
Обстоятельств, смягчающих или отягчающих ответственность ОСОБА_41 не установлено.
С учетом вышеизложенного, коллегия судей считает, что суд первой инстанции назначил ОСОБА_41 справедливое наказание, достаточное для его исправления и предупреждения с его стороны новых преступлений, и не усматривает оснований считать назначенное ОСОБА_41 наказание неоправданно мягким.
Принимая решение об оправдании ОСОБА_42 по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.366 УК Украины, суд первой инстанции полно и всесторонне исследовал все обстоятельства дела, в том числе:
- свидетельские показания следователя ОСОБА_665 , который пояснил, что в его производстве находилось уголовное дело в отношении должностных лиц КС Надежда-Плюс. В ходе досудебного следствия им было вынесено постановление о проведении выемки в Межрегиональном коммерческом архиве, на основании которого были изъяты документы Кредитного союза Надежда-плюс. Выемка проводилась в помещении УБОП ГУ МВД Украины в Харьковской области, и документы были предоставлены директором МКА ОСОБА_390 в картонных папках, а вносились в протокол выемки постранично, папки и копии документов в протокол не вносились;
- свидетельские показания следователя ОСОБА_318 согласно которым вывод о том, что ОСОБА_390 вместо 64 архивных дел принял фактически лишь 12 дел он сделал на основании справки работников Государственного архива Харьковской области;
- свидетельские показания начальника отдела Государственного архива Харьковской области ОСОБА_666 , которая проводила проверку факта поступления в архив и хранения документов Кредитного союза Надежда-Плюс. Свидетель пояснила, что по договору между ООО МКА и КС Надежда-плюс и акту приема-передачи к договору прошло 64 архивных дел. При этом они не устанавливали возможное количество архивных дел, которые могли содержится в описи, не изучали правильность формирования документов в указанные 64 архивные дела, поскольку документы были предоставлены следователем в прошитых томах уголовного дела, а не в сложившихся согласно требованиям законодательства архивных делах, и не проводили сверку сданных дел и тех, которые были в наличии. Все документы были предоставлены следователем ОСОБА_667 . Описание к договору не соответствует требованиям сдаточного описания, форма которого хоть и не установлена нормативными актами по образцу, но должна иметь определенные реквизиты, которые в описании к договору отсутствуют;
- показания свидетеля ОСОБА_668 , начальника отдела Государственного архива Харьковской области, которая подтвердила показания ОСОБА_666 и, в частности, указала, что определенных требований к сдаточному описанию не существует. Все документы предоставлял им следователь ОСОБА_669 в виде прошитых томов уголовного дела, а архив принимает документацию для хранения в архивных делах, которые формируются из документов, подлежащих сдаче, и в акте приема-передачи документов к договору между ООО МКА и КС Надежда-Плюс фигурируют именно архивные дела. Кроме того, свидетель указала, что архивные дела могут быть сформированы по разным принципам, то есть одна и та же количество документов может составлять не одну и ту же количество архивных дел, в зависимости от принципа формирования;
- показания подсудимого ОСОБА_390 , который, не оспаривая факта заключения договора с ОСОБА_41 о передаче документов в архив, указал, что, согласно акту приема передачи, он принял 64 папки документов (архивных дела). Что конкретно в них находилось ему неизвестно. Документы он не пересматривал. Опись документов подписывал и ставил печать на данный бланк. Опись к договору о предоставлении услуг архива и акту приема передачи от 26 декабря 2008 года не свидетельствует о том, что он указанные документы принял, и такой ссылки в описи нет. Данный документ он не заполнял. ОСОБА_41 принес его уже заполненным;
- Положения «Правил работы архивных подразделений органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, зарегистрированные Министерством юстиции Украины 8 мая 2001 года за №407/5598 (приложение №17), согласно которым единственным документом, которой служит подтверждением приема архивом документов на хранение является акт приема-передачи, а документация принимается на архивное хранение, сформированная в дела;
- Приказ Государственного комитета архивов №113 от 30 июля 2007 года Об утверждении порядка осуществления контроля за соблюдением сроков хранения архивных документов…», согласно которому архивные документы временного хранения передаются по сдаточным ведомостям.
Проанализировав перечисленные и иные доказательства, суд первой инстанции пришел к правильному выводу, согласно которому орган досудебного следствия не предоставил суду данные о том, что ОСОБА_41 вносил заведомо ложные сведения в официальные документы, а опись к договору между ООО Межрегиональный коммерческий архив и Кредитным союзом Надежда-Плюс о предоставлении архивных услуг и акту приема-передачи от 26 декабря 2008 года нельзя считать официальным документом (в смысле диспозиции ст.366 УК Украины), поскольку этот документ не является сдаточной ведомостью. Он носит информационный характер, т.к. не содержит предусмотренных законом реквизитов, данных о том, кто передал и получил указанные в ней документы.
При таких обстоятельствах суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу об отсутствии в действиях ОСОБА_42 состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.366 УК Украины.
Приговор Ленинского районного суда г.Харькова в части оправдании ОСОБА_42 по обвинению по ч.2 ст.209 Уголовного кодекса Украины участниками процесса не оспаривается.
Доводы апелляционных жалоб прокурора и потерпевших этот вывод не опровергают.
Суд первой инстанции в мотивировочной части приговора, с соблюдением требований ст.334 УПК Украины (в редакции 1960 года), надлежащим образом мотивировал свое решение о необходимости оправдания ОСОБА_383 .
Направление дела на дополнительное расследование с целью проведение в помещении Межрегионального коммерческого архива осмотра, обыска, инвентаризации для установления возможного наличия там других документов Кредитного союза Надежда-Плюс является нецелесообразным, поскольку со дня проведения первых процессуальных действий в рамках этого уголовного дела и изъятия следователем архивных документов Кредитного союза Надежда-Плюс прошло около 7 лет.
Доводы потерпевших о неправомерности возврата осужденным арестованного в ходе досудебного следствия имущества, коллегия судей считает необоснованными.
Суд первой инстанции обоснованно отменил арест и возвратил автомобиль Lexus RX 350 и квартиру АДРЕСА_6 , их владельцу ОСОБА_317 , поскольку наказания в виде конфискации имущества ему не назначено и денежные суммы по гражданским искам с него не взысканы.
Обоснованным следует признать и отмену ареста, наложенного следователем на имущество, принадлежащее ОСОБА_670 , ОСОБА_671 , а также Кредитному союзу Надия плюс, так как в рамках данного уголовного дела ОСОБА_672 и ОСОБА_671 виновными в причинении ущерба не признаны, а Кредитный союз Надия плюс должником по результатам рассмотрения гражданских исков не является.
Доводы потерпевших ОСОБА_7 и ОСОБА_673 о необоснованности обжалуемого приговора в части отказа в удовлетворении гражданских исков, предъявленных ими в рамках данного уголовного дела, коллегия судей считает несостоятельными.
Сославшись на вступившие в законную силу решения Дзержинского районного суда г.Харькова от 15 июня 2009 года, которым удовлетворены аналогичные исковые требования ОСОБА_7 и взыскано в ее пользу компенсацию причиненного материального ущерба, решение Дзержинского районного суда г.Харькова от 21 октября 2011 года, которым удовлетворены аналогичные исковые требования ОСОБА_673 и взыскано в его пользу компенсацию причиненного материального и морального вреда, а также ввиду отсутствия оснований для удовлетворения иска ОСОБА_7 о возмещении морального вреда, суд первой инстанции принял законное и обоснованное решение об отказе в удовлетворении исков ОСОБА_7 и ОСОБА_674 .
Необоснованными коллегия судей считает и требования апеллянта ОСОБА_8 об удовлетворении ее гражданского иска в полном объеме, поскольку в обжалуемом приговоре суд первой инстанции надлежащим образом мотивировал свое решение о частичном удовлетворении иска потерпевшей. Коллегия судей с ним соглашается и не усматривает оснований для его пересмотра.
Согласно приговору суда ОСОБА_41 осужден по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 366 УК Украины.
В соответствии с положениями ст.ст.11-1, 248 УПК Украины (в ред. УК 1960 года) в случаях, когда дело поступило в суд с обвинительным заключением, суд в судебном заседании при наличии оснований, указанных в ч.1 ст.49 УК Украины, своим мотивированным постановлением прекращает уголовное дело в связи с истечением сроков давности.
Санкция ч. 2 ст.358 УК Украины предусматривает наказание в виде штрафа до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок от трех до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.
То есть, совершенное в 2008 году ОСОБА_41 преступление, предусмотренное ч.2 ст.358 УК Украины, за которое он осужден, согласно ст.12 УК Украины относится к преступлению небольшой тяжести.
В соответствии с положениями п.2 ч.1 ст.49 УК Украины в случае совершения преступления небольшой тяжести лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения ним преступления и до дня вступления приговора в законную силу прошло три года.
С момента совершения ОСОБА_41 преступления, предусмотренного ч.2 ст.358 УК Украины прошло более 3 лет. Согласно материалов дела данный срок истек в декабре 2011 года, т.е до постановления в деле приговора.
Санкция ч.3 ст.358 УК Украины предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот самый срок.
То есть, совершенное в 2008 году ОСОБА_41 преступление, предусмотренное ч.3 ст.358 УК Украины, за которое он осужден, согласно ст.12 УК Украины относится к преступлению средней тяжести.
В соответствии с положениями п.3 ч.1 ст.49 УК Украины в случае совершения преступления средней тяжести, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения ним преступления и до дня вступления приговора в законную силу прошло пять лет.
С момента совершения ОСОБА_41 преступления, предусмотренного ч.3 ст.358 УК Украины прошло более 5 лет. Согласно материалов дела данный срок истек в декабре 2013 года, т.е. после постановления приговора, но до вступления его в силу.
Санкция ч. 2 ст.366 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком до 3 лет со штрафом от двухсот пятидесяти до семьсот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.
То есть, совершенное в 2008 году ОСОБА_41 преступление, предусмотренное ч.2 ст.366 УК Украины, за которое он осужден, согласно ст.12 УК Украины относится к преступлению средней тяжести.
В соответствии с положениями п.3 ч.1 ст.49 УК Украины в случае совершения преступления средней тяжести, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения ним преступления и до дня вступления приговора в законную силу прошло пять лет.
С момента совершения ОСОБА_41 преступления, предусмотренного ч.2 ст.366 УК Украины прошло более 5 лет. Согласно материалам дела данный срок истек в декабре 2013 года, т.е. после постановления приговора, но до вступления его в силу.
Положения ч. 5 ст. 74 УК Украины предусматривают возможность освобождения лица от наказания по приговору суда по основаниям, предусмотренным статьёй 49 этого Кодекса.
В соответствии с положениями ст. 376 УПК Украины, апелляционный суд, установив обстоятельства, предусмотренные, в том числе, ст. 11-1 УПК Украины отменяет обвинительный приговор или постановление и прекращает дело.
Как следует из разъяснений, содержащихся в п. 16 постановления Пленума Верховного Суда Украины от 23.12.2005 года №12 «О практике применения судами Украины законодательства об освобождении лица от уголовной ответственности», возможность прекращения дела судом апелляционной инстанции в связи с освобождением лица от уголовной ответственности предусмотрена ст. 376 УПК Украины.
Из содержания апелляции осужденного ОСОБА_41 его пояснений в суде первой и апелляционной инстанции, следует, что своё осуждение по приведенным выше нормам УК Украины он считает необоснованным и настаивает на отмене приговора и возвращении дела на дополнительное расследование.
Поскольку оснований для принятия такого решения не имеется, о чём указывалось в определении ранее, а сроки давности по указанным выше преступлениям истекли, то при таких обстоятельствах осужденный ОСОБА_41 подлежит освобождении от наказания за преступления, предусмотренные ч.2, ч.3 ст.358, ч. 2 ст. 366 УК Украины на основании п.п.2,3 ч.1 ст.49 и ч. 5 ст. 74 УК Украины.
Освобождение от наказания ОСОБА_42 также исключает необходимость применения ч.1 ст.70 УК Украины при назначении ему окончательного наказания.
С учетом вышеизложенного, приговор в отношении ОСОБА_41 подлежит в этой части изменению, а в остальной части приговор - оставлению без изменений, поскольку существенных нарушений уголовно процессуального закона, которые влекут отмену постановленного в деле судебного решения, не допущено.
При таких обстоятельствах апелляционные жалобы прокурора, принимавшего участие в рассмотрении дела судом первой инстанции, осужденного ОСОБА_41 , потерпевших и представителя адвоката ОСОБА_54 удовлетворению не подлежат.
Принимая во внимание вышеизложенное, руководствуясь ст.ст.362, 365, 366, 370, 376, 377 Уголовно-процессуального кодекса Украины (в редакции 1960 года), коллегия судей,-

О П Р Е Д Е Л И Л А :
Апелляционные жалобы прокурора, принимавшего участие в рассмотрении дела судом первой инстанции, осужденного ОСОБА_41 , потерпевших ОСОБА_6 , ОСОБА_43 , ОСОБА_7 , ОСОБА_675 , ОСОБА_21 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_140 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_8 , ОСОБА_53 и его представителя адвоката ОСОБА_54 оставить без удовлетворения.
Приговор Ленинского районного суда г.Харькова от 29 июля 2013 года в части наказания назначенного ОСОБА_41 по ч.2 ст.358, ч.3 ст.358, ч.2 ст.366 УК Украины изменить.
На основании п.п. 2, 3 ч. 1 ст. 49 УК Украины ОСОБА_41 от наказания назначенного по ч.2 ст.358, ч.3 ст.358, ч.2 ст.366 УК Украины освободить в связи с истечением срока давности.
Исключить из приговора ссылку на назначение ОСОБА_41 наказания по совокупности преступлений по правилам ч.1 ст.70 УК Украины.
Считать ОСОБА_676 осужденным по ч.5 ст.191 УК Украины к 10 годам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на 3 года, с конфискацией всего имущества являющегося его собственностью.
В соответствие с ч. 4 ст.70 УК Украины частично присоединить неотбытую часть наказания по приговору Сакского городского суда АР Крым от 28 ноября 2008 года и окончательно назначить наказание в виде 11 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на 3 года, с конфискацией всего имущества являющегося его собственностью.
В остальной части приговор Ленинского районного суда г.Харькова от 29 июля 2013 года в отношении ОСОБА_42 оставить без изменений.
На основании ст.72 УК Украины в срок наказания в виде 11 лет лишения свободы, назначенного ОСОБА_677 , зачесть время предварительного заключения в период с 27 ноября 2009 года по 17 июня 2011 года включительно, и с 03 июня 2016 года до 16 ноября 2016 года включительно из расчета один день предварительного заключения за два дня лишения свободы.
Определение может быть обжаловано в судебную коллегию по уголовным делам Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел в течение трех месяцев с момента его провозглашения, а осужденному, содержащемуся под стражей, в тот же срок с момента вручения ему копии определения.
Председательствующий:
Судьи: