ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/2511/17
Провадження № 1-кс/201/1913/2017
УХВАЛА
17 лютого 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що 07 лютого 2017 року до Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 надійшло клопотання компетентних органів Республіки Білорусь щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №6.

Встановлено, що в провадженні Московського (м. Мінська) районного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь розслідується кримінальна справа № 6, порушена 28 вересня 2016 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 349 КК Республіки Білорусь.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, маючи умисел на незаконний доступ до комп`ютерної інформації з корисливих чи особистих мотивів, приблизно о 20 годині 28 хвилин 01 вересня 2016 року, знаходячись у невстановленому місці, використовуючи мережу Інтернет, отримала незаконний доступ до аккаунту сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з якого від імені потерпілого відправила повідомлення з проханням переказати грошові кошти.

З матеріалів кримінальної справи, а також з показань потерпілого ОСОБА_3 встановлено, що 01 вересня 2016 року приблизно о 20 годині 28 хвилин ОСОБА_3 стало відомо про те, що невідома йому особа в соціальній мережі «Skype» від його імені розповсюдила серед знайомих ОСОБА_3 повідомлення з проханням переказати грошові кошти в сумі 100 (сто) доларів США. Використовуючи свій обліковий запис « ОСОБА_4 », ОСОБА_3 спробував увійти в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак ввівши свій логін та пароль, отримав повідомлення про те, що логін чи пароль введено невірно, після чого зрозумів, що його аккаунт зламаний. Спробувавши відновити доступ шляхом зміни паролю через електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомлень з посиланнями для переходу та відновлення не надходило. Від сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло повідомлення про те, що ліміт спроб відновити пароль був перевищений. Від своїх знайомих ОСОБА_3 дізнався, що вони отримували повідомлення від його імені з проханням переказати грошові кошти на рахунок платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 засвідчив, що 01 вересня 2016 року о 22 годині 10 хвилин, отримавши повідомлення в програмі «Skype» від імені ОСОБА_3 , він погодився здійснити грошовий переказ. В ході обміну повідомленнями ОСОБА_5 отримав посилання: ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Відкривши це посилання, ОСОБА_5 увійшов на сайт платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_4 та особисто вніс реквізити своєї банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої Відкритим Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після чого переказав грошові кошти в сумі 103 долара 43 цента США. Через деякий час він дізнався від ОСОБА_3 , що його аккаунт був взломаний і він не відправляв жодних повідомлень з проханням переказати грошові кошти і грошей не отримував. ОСОБА_5 спробував самостійно відстежити отримувача платежу. Зателефонувавши в службу підтримки ІНФОРМАЦІЯ_4 , зі слів представника адміністрації сайту йому стало відомо, що отримувачем платежу є сайт ІНФОРМАЦІЯ_7 та номер платежу в системі ІНФОРМАЦІЯ_4 IK55488105.

За подібних обставин здійснили перекази ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 .

Допитаний як потерпілий ОСОБА_6 вказав, що 01 вересня 2016 року о 22 годині 19 хвилин, відкривши посилання отримане від ОСОБА_9 : ІНФОРМАЦІЯ_8 увійшов на сайт платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_4 , та особисно вніс реквізити своєї банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої Відкритим ІНФОРМАЦІЯ_9 Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після чого переказав грошові кошти в сумі 103 долара 43 цента США.

Допитана як потерпіла ОСОБА_7 вказала, що 01 вересня 2016 року о 21 годині 56 хвилин, відкривши посилання, отримане від ОСОБА_9 : ІНФОРМАЦІЯ_10 увійшла на сайт платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_4 , та особисто внесла реквізити своєї банківської картки № НОМЕР_3 , емітованої Відкритим Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_11 », після чого переказала грошові кошти в сумі 103 долара 43 цента США.

Допитаний як потепілий ОСОБА_8 вказав, що 01 вересня 2016 року о 20 годині 58 хвилин, відкривши посилання, отримане від імені БурогоМ.М.: ІНФОРМАЦІЯ_12 увійшов на сайт платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_4 , та особисто вніс реквізити своєї банківської картки № НОМЕР_4 , емітованої Закритим Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_13 », після чого переказав грошові кошти в сумі 103 долара 43 цента США.

Згідно інформації, отриманої в мережі Інтернет відкрита платіжна система ІНФОРМАЦІЯ_4 обслуговується Публічним Акціонерним Товариством Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (далі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »). На сторінці сайту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » вказані відомості про його місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення особи, яка здійснювала злочинну діяльність, та її місцезнаходження, орган досудового слідства вважає за потрібне отримати відомості про IP-адреси, з використанням яких здійснювався доступ до електронного платіжного сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 з використанням реквізитів банківських пластикових карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ,

№ НОМЕР_3 і № НОМЕР_4 (із зазначенням часу здійснення операцій, часового поясу, реєстраційних даних користувача) станом на 01 вересня 2016 року; а також відомості про адресу та інші дані отримувача, який мав доставити товар і надати послуги, сплачені 01 вересня 2016 року з використанням реквізитів вказаних банківських карт (зі вказівкою найменування і описом товару (послуги).

Документи, які містять вказану інформацію, містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, прокурор просив суд надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Білорусь щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №6, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за адресою: АДРЕСА_2 , що містять відомості про: IP-адреси, з використанням яких здійснювався доступ до електронного платіжного сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою здійснення 01.09.2016 операцій з використанням реквізитів банківських пластикових карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 і № НОМЕР_4 , із зазначенням часу здійснення операцій, часового поясу, реєстраційних даних користувача; адресу та інші відомості про отримувача, який мав здійснити доставку товару і надати послуги, сплачені 01.09.2016 з використанням реквізитів банківських карток:№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 і № НОМЕР_4 , а також найменування і опис товару (послуги).

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1