УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 грудня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання у кримінальному провадженні № 220 131 000 000 000 24 за ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 190, ст. 219, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

у с т а н о в и в :
До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся старший слідчий СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 з погодженим з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів.

На обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУ НП у м. Києві у кримінальному провадженні № 220 131 000 000 000 24 за ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 190, ст. 219, ч. 5 ст. 191 КК України проводиться досудове розслідування, яким встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , зловживаючи своїми повноваженнями директора та засновника TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою одержання неправомірної вигоди для посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та самого банку, яка виражалась у продажі по завищеній вартості боргів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та більшої участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у майбутньому банкрутстві TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », всупереч інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклали 5 завідомо збиткових для товариства договорів, чим спричинили шкоду TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його кредиторам на суму 370 000 000 грн.

Придбання TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » боргу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 225 095 000,00 грн., нарахування процентів та інших винагород за відстрочку, збільшило борг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до 300 000 000 грн., що спричинило стійку фінансову неплатоспроможність, у зв`язку з чим, ухвалою Господарського суду м. Києва від 11.11.2013 порушено справу про банкрутство TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У подальшому рішенням суду від 07.04.2014 затверджено реєстр кредиторів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 370 000 000,00 грн., з них 300 000 000,00 грн. - борг перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у зв`язку з придбаним боргом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Відповідно до протоколу загальних зборів кредиторів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має більшість голосів та обрано членом комітету кредиторів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 за згодою учасника, який володів 100 % статутного капіталу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , укладено договір купівлі-продажу від 03.10.2011 № Д 208/11 щодо продажу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») простих іменних бездокументарних акцій у кількості 14 177 170 штук, по ціні 1,00 грн. за акцію, на суму 14 177 170,00 грн., які були оплачені TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до даних, відображених на сайті: ІНФОРМАЦІЯ_10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка є емітентом акцій, що були предметом договору купівлі-продажу, є неприбутковим підприємством упродовж останніх 10 років. За даними річної звітності станом на 01.01.2011 та 01.01.2012 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » подавало нульовий баланс, за яким на підприємстві відсутні основні та оборотні активи, нульовий звіт про рух грошових коштів, за яким на підприємстві нульовий прибуток (збиток), по штату обліковується одна особа працівник - директор.

У зв`язку з тим, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період 2010 та 2011 років не мало основних та оборотних активів, не здійснювало підприємницької діяльності, не мало доходів та працівників, вартість акцій, які були придбані у кількості 14 177 170 штук, значно завищена, що свідчить про привласнення грошових коштів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 14 177 170 грн., шляхом зловживання повноваженнями його директором та засновником.

Отже, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , зловживаючи своїми повноваженнями, спричинили шкоду TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його кредиторам, в тому числі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 14 177 170,00 грн.

З метою дослідження всіх обставин кримінального провадження у слідчого виникла необхідність у перевірці та дослідженні даних, відображених у документах, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не викликалась.
Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, дійшов висновку про таке.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
У клопотанні належним чином обґрунтовано, що одержати в інший спосіб тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні вказаного органу, неможливо.
За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав для висновку, що документи, які можуть бути використані як докази, можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, керуючись ст.110, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

-всіх документів реєстраційної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Установити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто по 15.01.2017 включно.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1