У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 липня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю прокурора - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокурора Одеської області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №0000042 від 27.01.2016 року, про тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 звернувся із клопотанням про надання тимчасового доступу та можливості вилучити в ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса розташування АДРЕСА_1 ) оригінали актів здійснення комісійного контролю суден « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на причалах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в ІНФОРМАЦІЯ_9 зі всіма додатками, починаючи з січня 2012 року по грудень 2013 року, мотивуючи свої вимоги наступним.

Прокуратурою Одеської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000042 від 27.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367,

ч. 2 ст. 364, ч. 1, 2 ст. 366, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255 України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2012-2013 років невстановленими особами організовано злочинну діяльність, направлену на ввезення нафтопродуктів на територію України під приводом подальшого вивезення за межі митної території на адресу компаній нерезидентів відповідно до договорів, які в дійсності реалізовувались в межах держави без сплати належних податків, зборів та платежів.

У вищезазначеній схемі злочинної діяльності були задіяні службові особи приватних підприємств, посадові особи державних органів, у тому числі й співробітники митниці та інших органів.

Зокрема, у вищезазначеній схемі злочинної діяльності була задіяна офшорна компанія-нерезидент « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також ряд підприємств-резидентів, зокрема, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_1 ).

Так, з`ясовано, що фіктивне оформлення вивезення нафтопродуктів в митних режимах транзиту и реекспорту на адресу зазначеного нерезиденту через пункт митного пропуску у Ізмаїльському морському торговельному порту здійснювалось від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_2 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_1 ). Фактично нафтопродукти до митниці призначення не надходили, а реалізовувалися в межах митної території України без сплати обов`язкових платежів та податків.

Неіснуюча доставка нафтопродуктів автомобільним автотранспортом документально оформлювалась з 23.03.2012 по 05.06.2013 до терміналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою:

АДРЕСА_2 . В процесі діяльності нафтопродукти перевантажувались прямим способом у судна «Bianka-K», «Maria-K», «Brigitte-К», « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також несамохідні баржі «Tank-57», «Eiltank-547», для подальшої відправки вантажоодержувачу-нерезиденту «ZEVIDON TRADING LIMITED» за межі митної території України.

Фактично вказані судна у баласті відходили з причалу терміналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та прямували в район 61 милі де перебували на якірній стоянці. Після цього прямували в порту Ізмаїл до терміналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для наступного фіктивного навантаження.

Морське агентування вказаних плавзасобів за період 2012-2013 роки здійснювалось представниками та ПП « ОСОБА_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

В органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до актів здійснення комісійного контролю суден « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на причалах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в ІНФОРМАЦІЯ_9 . Жодним іншим чином отримати дані відомості не можливо.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав, та довів наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.

Заслухавши прокурора, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу прокурора Одеської області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №0000042 від 27.01.2016 року, про тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса розташування АДРЕСА_1 ) оригінали актів здійснення комісійного контролю суден « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на причалах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в ІНФОРМАЦІЯ_9 зі всіма додатками, починаючи з січня 2012 року по грудень 2013 року.

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення вказаних відомостей шляхом виїмки прокурору відділу прокуратури Одеської області юристу 1 класу ОСОБА_2 , іншим працівникам прокуратури чи слідчим органів Національної поліції України за дорученням процесуального керівника прокурора відділу прокуратури Одеської області юристу 1 класу ОСОБА_2 .

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 10.08.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
11.07.2017