У Х В А Л А
22.03.2017 Справа №607/7828/16-к

Провадження № 1-кс/607/2279/2017

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000092 від 25 червня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 та ч.1 ст.263 КК України, звернувся заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджено начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених у ньому. Клопотання просить розглянути за відсутності представників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи, з причин розташування юридичних осіб в іншому місті та обмежених строків зберігання інформації.
Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000092 від 25 червня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 та ч.1 ст.263 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в червні 2016 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_5 вступив у злочинну змову із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та керуючись корисливими мотивами, з метою отримання незаконного прибутку, вирішили організувати збут психотропних речовин на території м. Тернополя.

Крім цього, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що в ході своєї злочинної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені на даний час учасники організованої групи, при здійсненні незаконного ввезення на територію м. Тернополя та незаконного збуту психотропних речовин, а також допоміжних матеріалів для організації злочинної діяльності користувалися послугами Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 тривалий час був працівником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме кур`єром, і в його обов`язки входило отримання та доставка вантажу одержувачам. Таким чином, ОСОБА_6 будучи працівником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " міг здійснювати замовлення на осіб, з видуманими анкетними даними, після чого сам отримував замовлення.

Так, досудовим розслідуванням встановлено ряд товарно-транспортних накладних ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за допомогою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені на даний час учасники організованої групи могли отримувати посилки з психотропною речовиною амфетамін, а саме:

ТТН № 3152, ТТН № 2397, ТТН № 5539, ТТН № 0629, ТТН № 8507, ТТН № 4104, ТТН № 0952, ТТН № 4933, ТТН № 2338, ТТН № 0489, ТТН № 6444, ТТН № 2107, ТТН № 8912, ТТН № 4816, ТТН № 3946, ТТН № 1909, ТТН № 4853, ТТН № 4581, ТТН № 9631, ТТН № 8379, ТТН № 0768, ТТН № 6794, ТТН № 8138, ТТН № 7195, ТТН № 0847, ТТН № 6630, ТТН № 8303, ТТН № 2085, ТТН № 8303.

Як зазначає слідчий у своєму клопотанні, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких міститься інформація щодо товарно-транспортних накладних: ТТН № 3152, ТТН № 2397, ТТН № 5539, ТТН № 0629, ТТН № 8507, ТТН № 4104, ТТН № 0952, ТТН № 4933, ТТН № 2338, ТТН № 0489, ТТН № 6444, ТТН № 2107, ТТН № 8912, ТТН № 4816, ТТН № 3946, ТТН № 1909, ТТН № 4853, ТТН № 4581, ТТН № 9631, ТТН № 8379, ТТН № 0768, ТТН № 6794, ТТН № 8138, ТТН № 7195, ТТН № 0847, ТТН № 6630, ТТН № 8303, ТТН № 2085, ТТН № 8303, із зазначенням дат, місць відправлень та одержання, ваги вантажу, форми оплати та оцінки товару, повних анкетних даних та номерів операторів стільникового зв`язку осіб, які відправляли чи отримували вантаж, інформацію про відправку та отримання вантажу, яка перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, тому необхідно їх вилучити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім цього, слідчий суддя відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене, та те, що документи, в яких міститься інформація щодо товарно-транспортних накладних: ТТН № 3152, ТТН № 2397, ТТН № 5539, ТТН № 0629, ТТН № 8507, ТТН № 4104, ТТН № 0952, ТТН № 4933, ТТН № 2338, ТТН № 0489, ТТН № 6444, ТТН № 2107, ТТН № 8912, ТТН № 4816, ТТН № 3946, ТТН № 1909, ТТН № 4853, ТТН № 4581, ТТН № 9631, ТТН № 8379, ТТН № 0768, ТТН № 6794, ТТН № 8138, ТТН № 7195, ТТН № 0847, ТТН № 6630, ТТН № 8303, ТТН № 2085, ТТН № 8303, із зазначенням дат, місць відправлень та одержання, ваги вантажу, форми оплати та оцінки товару, повних анкетних даних та номерів операторів стільникового зв`язку осіб, які відправляли чи отримували вантаж, інформацію про відправку та отримання вантажу, яка перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 9, 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 або за його дорученням старшому оперуповноваженому УКП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: Інформації щодо товарно-транспортних накладних: ТТН № 3152, ТТН № 2397, ТТН № 5539, ТТН № 0629, ТТН № 8507, ТТН № 4104, ТТН № 0952, ТТН № 4933, ТТН № 2338, ТТН № 0489, ТТН № 6444, ТТН № 2107, ТТН № 8912, ТТН № 4816, ТТН № 3946, ТТН № 1909, ТТН № 4853, ТТН № 4581, ТТН № 9631, ТТН № 8379, ТТН № 0768, ТТН № 6794, ТТН № 8138, ТТН № 7195, ТТН № 0847, ТТН № 6630, ТТН № 8303, ТТН № 2085, ТТН № 8303, із зазначенням дат, місць відправлень та одержання, ваги вантажу, форми оплати та оцінки товару, повних анкетних даних та номерів мобільних телефонів осіб, які відправляли чи отримували вантаж, інформацію про відправку та отримання вантажу в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1