УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 638/899/17

Провадження № 1-кс/638/291/17
24.01.2017 року м. Харків
Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0006173 від 09.12.2016 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -
в с т а н о в и в:
Старший слідчий СВ Шевченківського відділу ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтуванні свого клопотання посилається на те, 09 грудня 2016 року до СВ Шевченківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_4 , в якій міститься інформація про те, що в період часу 01.08.2016 року по 18.11.2016 року невстановлена особа, шляхом вільного доступу викрала грошові кошти у сумі 4132,67 грн. які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в офісі АДРЕСА_1 , в зв`язку з чим підприємству було спричинено матеріальну шкоду.

09.12.2016 року зазначений факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006173 та розпочато досудове розслідування за попередньою ознакою, передбаченою ч.1 ст.185 КК України.

В ході розслідування по вказаному кримінальному провадженню директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано відповідь з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 06.01.2017 року, згідно якої були вказані грошові суми, які були перераховані з розрахункового рахунку підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 на картковий рахунок № НОМЕР_4 закріпленого за ОСОБА_5 (ід.код НОМЕР_5 ). Серед зазначених сум вказані дані що 31.10.2016 року на рахунок ОСОБА_5 було зараховано 30000,00 грн. з призначенням платежу «безпроцентна позика».

Крім того в матеріалах кримінального провадження маються розрахункові відомості заробітної плати в яких є невідповідність між нарахованою заробітною платою та перерахованою на картковий рахунок ОСОБА_5 .

Слідчий клопотання підтримала та пояснила, що необхідно встановити яким чином та на підставі яких документів грошові кошти, які були зараховані на картковий рахунок № НОМЕР_4 ОСОБА_5 були перераховані з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , з якої ІР-адреси були виконані перерахування на картковий рахунок ОСОБА_5 та яким чином, через який банкомат, або касове відділення зазначені грошові кошти були зняті ОСОБА_5 , або перераховані на інші рахунки.

Враховуючи вищевикладене суд приходить до висновку про необхідність отримання органами досудового слідства інформації, а також тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , або перебувають у володінні Харківського РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) МФО НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу з 01.08.2016 по 18.11.2016 року, а саме: оригінали документів, пов`язаних із відкриттям та обслуговуванням рахунку № НОМЕР_4 (грн.) відкритий в серпні 2016 року на ім`я ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ) у Харківському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) МФО НОМЕР_3 ; данні відносно ІР-адрес, з яких надійшли документи на перерахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_4 (грн.) відкритий в серпні 2016 року на ім`я ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ); довіреностей виданих від імені ОСОБА_5 на одержання грошових коштів; карток зі зразками підпису ОСОБА_5 , а також осіб, які мають право розпоряджатися зазначеним картковим рахунком, відомостей видачі електронних ключів до управління рахунком № НОМЕР_2 (грн.) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , відомостей про закріплення логінів та паролів для доступу до рахунків посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до рахунку № НОМЕР_2 (грн.); руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 (грн.) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 за період часу з 01.08.2016 року по 18.11.2016 року; руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 (грн.) відкритий в серпні 2016 року на ім`я ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ) за період часу з 01.08.2016 року по 18.11.2016 року із зазначенням номерів МФО банків, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), відеозаписів з банкоматів та кас, в яких проводилось зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 (грн.) на ім`я ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ) за період часу з 01.08.2016 року по 18.11.2016 року, тому що вказані документі можуть мати суттєве значення для встановлення істини по справі, необхідні для проведення судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз з метою встановлення осіб, які приймали безпосередню участь у незаконному заволодінні грошовими коштами зазначеного підприємства, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в документах, про вилучення яких заявлено клопотання, можуть бути використані у якості доказів, які неможливо отримати іншими способами, та довести обставини вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, ч. 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частина 7 ст. 162 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено необхідність тимчасового доступу.
Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.
Керуючись ст. ст.131-132,159-164,166,392-395 КПК України, -
у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0006173 від 09.12.2016 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл про отримання зазначеної інформації оперативному підрозділу Національної поліції за дорученням ст.слідчого СВ Шевченківського відділення поліції Холодногірського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 або процесуального керівника у цьому кримінальному провадженні прокурора Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення оригіналів документів, а саме: оригінали документів, пов`язаних із відкриттям та обслуговуванням рахунку № НОМЕР_4 (грн.) відкритий в серпні 2016 року на ім`я ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ) у Харківському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) МФО НОМЕР_3 ; данні відносно ІР-адрес, з яких надійшли документи на перерахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_4 (грн.) відкритий в серпні 2016 року на ім`я ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ); довіреностей виданих від імені ОСОБА_5 на одержання грошових коштів; карток зі зразками підпису ОСОБА_5 , а також осіб, які мають право розпоряджатися зазначеним картковим рахунком, відомостей видачі електронних ключів до управління рахунком № НОМЕР_2 (грн.) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , відомостей про закріплення логінів та паролів для доступу до рахунків посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до рахунку № НОМЕР_2 (грн.); руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 (грн.) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 за період часу з 01.08.2016 року по 18.11.2016 року; руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 (грн.) відкритий в серпні 2016 року на ім`я ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ) за період часу з 01.08.2016 року по 18.11.2016 року із зазначенням номерів МФО банків, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), відеозаписів з банкоматів та кас, в яких проводилось зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 (грн.) на ім`я ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ) за період часу з 01.08.2016 року по 18.11.2016 року, тому що вказані документі можуть мати суттєве значення для встановлення істини по справі, необхідні для проведення судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз з метою встановлення осіб, які приймали безпосередню участь у незаконному заволодінні грошовими коштами зазначеного підприємства, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , або перебувають у володінні Харківського РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) МФО НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_3 , за період з 01.08.2016 року по 18.11.2016 року.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному її виконанню після її оголошення
Слідчий суддя - ОСОБА_1