Дата документу 17.05.2017
Справа № 501/918/17

У Х В А Л А
17 травня 2017 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
старшого слідчого ОСОБА_3 ,
В С Т А Н О В И В:
17 травня 2017 року старший слідчий Чорноморського відділення поліції Овідіопольського відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Іллічівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням за яким просить суд надати тимчасовий доступ та можливість вилучення старшому слідчому СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського УКП ДКП НП України ОСОБА_5 , за дорученням слідчого, уповноваженій особі до матеріалів та копії документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_1 , яка була відкрита у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомості щодо картоотримувача платіжної банківської пластикової картки № НОМЕР_1 , яка була відкрита у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інформацію щодо руху коштів по вказаним карткам з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час відображених на паперовому носію; картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи; фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період проведення операцій по платіжній банківській пластиковій картці № НОМЕР_1 , яка була відкрита у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту реєстрації по теперішній час; інформацію щодо IP-адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по платіжній банківській пластиковій картці № НОМЕР_1 , яка була відкрита у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; та інші документи які перебувають у володінні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які стосуються платіжної банківської пластикової картки № НОМЕР_1 , яка була відкрита у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 31 березня 2017 року, невстановлена особа, під приводом пригону автомобілю на закордонних номерах, увівши в оману ОСОБА_6 , заволоділа його грошовими коштами у розмірі 1000 гривень, які останній перевів на картковий рахунок № НОМЕР_1 , тим самим спричинила ОСОБА_6 матеріальну шкоду у розмірі 1000 гривень.
Отримання відомостей щодо вказаної банківської картки буде беззаперечним доказом вчинення невстановленими особами злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала.
За клопотанням слідчого розгляд справи проведено без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.
При розгляді справи клопотання про фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не заявлялося.
Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково.
Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 29 квітня 2017 року, 31 березня 2017 року, на сайті olx.ua, він знайшов об`яву № НОМЕР_3 , про те що особа продає авто з Польщі, подзвонивши по номеру телефона, який був вказаний в об`яві № НОМЕР_4 , невстановлена особа, яка назвалась ОСОБА_7 , пояснила, що автомобіль знаходиться в Польщі, і для того щоб його пригнати на територію України потрібно перевести на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 1000 гривень, в якості передплати на перегон авто. 31 березня 2017 року, о 13 годині 2 хвилини, ОСОБА_6 , через платіжний термінал самообслуговування, перевів на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 1000 гривень, однак після переводу грошових коштів, на зв`язок особа, що назвалася « ОСОБА_7 » не виходила, та автомобіль не пригнала.
Встановлено, що за даним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (далі Закон) банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів та інше.
Згідно ст.61 Закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.
Статтею 62 Закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.
Разом з тим, слідчим не визначено переліку «інших документів», а тому в цієї частині клопотання не доведено та не підлягає задоволенню. Крім того, слідчим необґрунтовано необхідність отримання інформації щодо руху коштів по рахунку до 31 березня 2017 року, що також виключає цей період.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого Чорноморського відділення поліції Овідіопольського відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення старшому слідчому СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського УКП ДКП НП України ОСОБА_5 , або, за дорученням слідчого, уповноваженій особі оперативного підрозділу, до матеріалів та копії документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_1 , яка була відкрита у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-відомості щодо картоотримувача платіжної банківської пластикової картки № НОМЕР_1 , яка була відкрита у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інформацію щодо руху коштів по вказаним карткам з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з 31 березня по 18 травня 2017 року відображених на паперовому носію;
-картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку;
-платіжні доручення; чеки;
-фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період проведення операцій з 31 березня по 18 травня 2017 року по платіжній банківській пластиковій картці № НОМЕР_1 , яка була відкрита у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-інформацію щодо IP- адреси з якою проводились транзакції з 31 березня по 18 травня 2017 року в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по платіжній банківській пластиковій картці № НОМЕР_1 , яка була відкрита у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали протягом одного календарного місяця.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Іллічівського міського суду
Одеської області ОСОБА_1