Справа № 462/2373/17
У Х В А Л А
20 липня 2017 року місто Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції (м.Львів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

17.05.2017 року слідчим Залізничного відділу поліції (м.Львів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001955 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції (м.Львів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 27.01.2017 згідно попередньої усної домовленості по телефону з особою на імя ОСОБА_4 , який представився менеджером ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 (директор фермерського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») отримав копії рахунку- фактури №00057 та договору №1-0028, щодо купівлі-продажу мінеральних добрив, які були оформлені від імені директора ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 . В подальшому, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_5 перерахував на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кошти за міндобрива в сумі 138 565 грн., однак, придбані ним товари, відповідно до укладеного договору не поставлено.
Під час проведення досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до документів, а саме руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до якого вищевказані кошти в сумі 138 565 гривень, в подальшому перераховані ФОП ОСОБА_7 на рахунок № НОМЕР_2 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як оплата за пальне відповідно до договору постачання пального.
Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні повного руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), з часу відкриття рахунку і по даний час із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, а також копій документів, які стали підставою для відкриття такого рахунку (заяви-анкети на відкриття рахунку, копії паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду та ін.).

Документи та інформація по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_2 у знаходиться лише у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ) і тому здобути їх можливо лише у вказаних установах шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч.1 ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст.62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ із можливістю вилучення вказаних документів.
Враховуючи наведенне, заслухавши думку слідчого, який в судовому засіданні клопотання підтримав, вважаю, що слідчому Залізничного відділу поліції (м.Львова) ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Залізничного відділу поліції (м.Львова) ОСОБА_8 або інспектору ВПК у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або працівнику ВКП Залізничного ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 (за відповідним дорученням вказаного старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області) на тимчасовий доступ до документів із інформацією про повний рух коштів по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_2 відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), з часу відкриття рахунку і по даний час із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття, а також копій документів, які стали підставою для відкриття такого рахунку (заяви-анкети на відкриття рахунку, копії паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду та ін.) і надати можливість вилучити їх у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню, не підлягає.
Слідчий суддя:
Оригінал ухвали.