Справа № 212/5329/17
1-кс/212/1227/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 вересня 2017 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , ст.слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , внесене в рамках кримінального провадження № 0002983 від 05.07.2017, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:
01 вересня 2017 року слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу із клопотанням, погодженим прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , про арешт майна.

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 04.07.2017 невстановлені особи, представившись працівниками банку «Ощадбанк», клієнтом якого являється потерпілий ОСОБА_5 , в ході телефонної бесіди, увівши в оману потерпілого ОСОБА_5 з приводу заблокування його картки № НОМЕР_1 , таким чином, отримали доступ до інформації щодо CVV-коду та номеру карти, належній ОСОБА_5 , після чого шляхом несанкціонованого доступу до користування до банківської картки «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , належній ОСОБА_5 , провели розпорядчі операції від імені власника карти, в результаті яких несанкціоновано знято грошові кошти в сумі 32000 грн. В подальшому встановлено, що вказані грошові кошти було перераховано на банківський рахунок № НОМЕР_2 ПАТ «Райффайзен банк «Аваль», належний ОСОБА_6 .

Умисні дії, невстановлених слідством осіб, кваліфіковано за ч. 1 ст. 190 КК України.

Сума грошових коштів, що були отримані шахрайським шляхом з банківської карти «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , належній ОСОБА_5 становить 32000 грн., які в подальшому були перераховані на картковий рахунок НОМЕР_2 ПАТ «Райффайзен банк «Аваль», належний ОСОБА_6 , є предметом вчинення кримінального правопорушення, що містять інші відомості, які будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також вказують на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Таким чином, на думку слідчого, встановлено достатніх підстав, накладення арешту на банківський рахунок № НОМЕР_2 ПАТ «Райффайзен банк «Аваль», належний ОСОБА_6 , з метою запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування зазначеними грошовими коштами, відносно яких існує сукупність підстав вважати, що вони є предметом злочину, мають значення речових доказів, підлягають спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, а також забезпечення цивільного позову.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання, просили його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого та прокурора, які підтримали клопотання та просили його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про відмову в задоволенні клопотання з таких підстав.

З наданих слідчим копій протоколів допиту та додаткового допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що від працівників служби безпеки «Ощадбанку» йому стало відомо про те, що з його карткового рахунку були перераховані грошові кошти на картковий рахунок НОМЕР_2 ПАТ «Райффайзен банк «Аваль», який належить ОСОБА_6 , 1991 року народження, із зазначенням його адреси проживання в м. Кривому Розі та номеру мобільного телефону.

Відповідно до ст. 170 ч.1 КПК України арешт може бути накладений на майно щодо якого існує сукупність підстав або розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації, конфіскації юридичної особи для забезпечення позову, конфіскації майна.
Однак, на думку слідчого судді, слідчим не наведені докази на підтвердження належності банківського рахунку саме цій особі, і відповідно вимоги щодо накладення арешту і заборона ОСОБА_6 , а також будь-яким особам, як зазначено в клопотанні, розпоряджатися і користуватися грошовими коштами на картковому рахунку № НОМЕР_2 ПАТ «Райффайзен банк «Аваль» є необґрунтованими будь-якими письмовими матеріалами, окрім показів потерпілого про отримання інформації, яка становить банківську таємницю, від працівників служби безпеки «Ощадбанку», і дані про перевірку отриманої потерпілим інформації слідчим у встановленому КПК порядку під час досудового розслідування, в матеріалах клопотання відсутні, як і відсутні докази про переведення з банківського рахунку потерпілого будь-яких грошових коштів 04.07.2017.
Таким чином, слідчим не надано переконливих доказів щодо причетності банківського рахунку № НОМЕР_2 ПАТ «Райффайзен банк «Аваль до вчинення злочину, в зв`язку з чим слідчий суддя вважає необхідним в задоволенні клопотання відмовити.
Керуючись ст. ст.170-173, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , внесене в рамках кримінального провадження № 0002983 від 05.07.2017, про арешт майна.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1