Справа №150/857/14-к
Провадження по справі №1-кс/150/159/14
УХВАЛА

11 вересня 2014 року Чернівецький районний суд Вінницької області в складі: слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
з участю прокурора ОСОБА_3 ,
за участю слідчого СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області і про тимчасовий доступ до речей і документів в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000167 від 03.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області звернулась до Чернівецького районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомостей про держателя банківської платіжної картки НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, паспортні дані, дані про місце проживання та інші ідентифікаційні дані); відомостей про рух коштів по картковому рахунку держателя банківської платіжної картки НОМЕР_1 за період з 8 години 00 хвилин 01.07.2014 року до 8 години 00 хвилин 07.07.2014 року; відомостей про осіб (фізичних та юридичних), які протягом періоду з 8 години 00 хвилин 01.07.2014 року по 8 години 00 хвилин 07.07.2014 року здійснювали внесення грошових коштів на банківську платіжну картку НОМЕР_1 із зазначеннями дати, часу та номеру абонента мобільного зв`язку, до якого надходило СМС-повідомлення із кодом підтвердження проведеної грошової операції; зображень та відеозаписів з камер спостереження щодо осіб, які здійснили операції з банківською платіжною карткою НОМЕР_1 за період з 8 години 00 хвилин 01.07.2014 року по 8 годину 00 хвилин 07.07.2014 року, посилаючись на те, що СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області 03.07.2014 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В судовому засіданні слідчий СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області клопотання підтримавла, зазначила, що в даний час слідчим відділом Чернівецького РВ УМВС розпочато розслідування кримінального правопорушення, в якому необхідно встановити важливі обставини, інформація про які може міститися в документації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та необхідна для повного та всебічного розслідування обставин події досудовим слідством відомості, а тому просила надати СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області в особі ст. слідчого СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів.
Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання та наголосив на необхідності та доцільності надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч.1 ст.163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює виклик особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Чернівецьким районним судом у встановленому законом порядку було повідомлено ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день, час та місце розгляду клопотання слідчого Чернівецького РВ УМСВС України у Вінницькій області про тимчасовий доступ до речей і документів.
Однак, особа, у володінні якої знаходяться речі та документи до суду не з`явилась, не повідомивши про причини неприбуття за судовим викликом.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею причин неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, приходжу до висновку, що його слід задовольнити з наступних підстав.
03.07.2014 року біля 9 години 00 хвилин в с. Шендерівка Чернівецького району Вінницької області до місцевої жительки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зателефонував невідомий чоловік та, представившись працівником органів внутрішніх справ на ім`я ОСОБА_7 повідомив, що її зятя на ім`я ОСОБА_8 було затримано за вчинення кримінального правопорушення, для звільнення якого необхідно передати йому 10 000 грн. шляхом переказу коштів за допомогою терміналу банку на рахунок НОМЕР_1 , після чого ОСОБА_6 частково виконала прохання невідомого чоловіка та передала кошти в сумі 3 000 грн., в результаті чого останній, шляхом обману, заволодів зазначеною сумою грошових коштів.
За даним фактом 3 липня 2014 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Таким чином, встановлено, що грошові кошти в сумі 3 000 гривень перераховані на рахунок НОМЕР_1 власник якого являється клієнтом Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідна інформація та документи знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин в розслідуванні кримінального провадження.
Статтею 131 КПК встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема, є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.132 КПК заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.
Слідчим СВ Чернівецького РВ як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Дніпропетровськ; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки, отримані відомості під час тимчасового доступу до інформації, надасть можливість встановити важливі обставини у кримінальному провадженні, з метою проведення подальшого розслідування обставин події, та встановлення винних осіб.
Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах , які містять охоронювану
законом таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, дослідивши та оцінивши в сукупності матеріали, додані до клопотання, заслухавши думку прокурора, в силу положень статті 163 КПК України, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши СВ Чернівецького РВ УМВС тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст., ст. 131, 132, 163, 165, 166 КК України,-

УХВАЛИВ:

Надати СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області в особі старшого слідчого СВ Чернівецького РВ УМВС у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , зобов`язавши зазначеного володільця документів надати відомості, які становлять банківську таємницю, а саме:
- відомості про держателя банківської платіжної картки НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, паспортні дані, дані про місце проживання та інші ідентифікаційні дані);
- відомості про рух коштів по картковому рахунку держателя банківської платіжної картки НОМЕР_1 за період з 08 год. 00 хв. 01.07.2014 по 08 год. 00 хв. 07.07.2014.
- відомості про осіб (фізичних та юридичних), які протягом періоду з 08 год. 00 хв. 01.07.2014 по 08 год. 00 хв. 07.07.2014 здійснювали внесення грошових коштів на банківську платіжну картку НОМЕР_1 із зазначеннями дати, часу та номеру абонента мобільного зв`язку до якого надходило СМС-повідомлення із кодом підтвердження проведеної грошової операції.
- зображень та відеозаписів з камер спостереження щодо осіб які здійснили операції з банківською платіжною карткою НОМЕР_1 за період з 08 год. 00 хв. 01.07.2014 по 08 год. 00 хв. 07.07.2014.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ СУПЕРСОН ОСОБА_9