Єдиний унікальний номер 725/425/17
Номер провадження 1-кс/725/84/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.02.2017 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні № 0000069 від 30.08.2016 року, яке подане старшим слідчим ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ЧВП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької місцевої прокуратури звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що Чернівецьким відділом поліції ГУНП України в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069, відомості щодо якого 30.08.2016 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, який згідно ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених осіб починаючи з липня 2016 року, організувала продаж наркотичних засобів на території м. Чернівці через всесвітню мережу Інтернет.

Дане кримінальне правопорушення 30.08.2016 року зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000069, правова кваліфікація правопорушення - ч. 2 ст. 307 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що група осіб, якими являються мешканці м. Чернівці, займається збутом наркотичних засобів через всесвітню мережу Інтернет, методом «закладок».

На виконання доручення № 5754/123/23/07-2016 від 23.12.2016 року було отримано інформацію про виведення коштів з гаманців на банківські карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_5 , та № НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_6 , а також на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_7 .

Під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність у встановленні повної інформації, щодо особи, якій належить рахунок № НОМЕР_2 , на який перераховуються грошові кошти за незаконні обороти з наркотичними засобами, з 01.09.2016 року по теперішній час, тобто виникла необхідність в доступі до документів та інформації, які становлять банківську таємницю, власником якої є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В зв`язку з чим, слідчий клопоче, про тимчасовий допуск до документів, які становлять банківську таємницю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , факсимільний зв`язок НОМЕР_4 /Чернівецька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташована за адресою: АДРЕСА_2 , факсимільний зв`язок НОМЕР_5 /, а саме щодо того:

- якій особі належить рахунок № НОМЕР_2 , на який перераховуються грошові кошти за незаконні обороти з наркотичними засобами, з 01.09.2016 року по теперішній час;

-в якому саме населеному пункті отримувались кошти з даного рахунку, з 01.09.2016 року по теперішній час.

Під час розгляду даного клопотання слідчий клопотання підтримала.

Розглянувши дане клопотання, приходжу до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Слідчий під час розгляду клопотання довів, що документи про доступ до яких він клопоче перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 . Самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , факсимільний зв`язок НОМЕР_4 /Чернівецька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташована за адресою: АДРЕСА_2 , факсимільний зв`язок НОМЕР_5 /, а саме щодо того:

- якій особі належить рахунок № НОМЕР_2 , на який перераховуються грошові кошти за незаконні обороти з наркотичними засобами, з 01.09.2016 року по 02.02.2017 року;

-в якому саме населеному пункті отримувались кошти з даного рахунку, з 01.09.2016 року по 02.02.2017 року.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1