КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/5446/17
Провадження № 1-кс/552/1653/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.09.2017 року слідчий суддя Київського районного суду ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора Прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-
В С Т А Н О В И В:
Прокурор Прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме: на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «Українська Агропромислова Компанія «Ексол» за № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658, м. Київ, вул. Іллінська, 8) заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні їх використання та розпорядження ними, зупинивши проведення всіх видаткових операцій по рахункам, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом та операцій по надходженню грошових коштів. Арештовані кошти на вказаних рахунках передати на відповідальне зберігання службовим особам АТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658). Зобов`язати службових осіб у АТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658), надати особі, яка буде виконувати дану ухвалу суду, надати виписку банку (довідку) про залишок коштів на арештованих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді, а у подальшому письмово, у 7-ми денний термін, повідомляти Прокуратуру Полтавської області (36000, м.Полтава, вул. 1100 річчя Полтави, 7), про факти надходження коштів на вищезазначені рахунки за весь час існування арешту.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.
Слідчий суддя, заслухавши прокурора, вивчивши та дослідивши матеріали справи приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за №0000313 від 08.11.2016 року за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.205; ч.5 ст.27, ч.3 ст.212; ч.1 ст.366; ч.2 ст.209; ч.1 ст.388 КК України.

Невстановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ «Бест-Полтава» (код 39120335), ТОВ «Вімес Агро Трейд» (код 37741286), ТОВ «АВМ Технолоджі» (код 40058323) , ПП «Кольчуга-С» (код 33250937) , ТОВ «Контур 5» (код 35542923) та інших СГД вчинили пособництво в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах для підприємств виробників, постачальників зернових культур.

Також вказував, що шляхом детального аналізу наявних баз даних ГУ ДФС у Полтавській області встановлено підприємства, які використовуються членами злочинної групи для здійснення господарських операції із підприємствами реального сектору економіки (покупцями), а також з метою маскування незаконного походження зерна, його зберігання, транспортування та подальшого продажу, а саме: ТОВ «Компанія «Аланта» (код 39184425), ТОВ «Стіус Інвест» (код 39981649), ТОВ «Іді Груп» (код 35573471), ТОВ «Агро Трейдінг» (код 39707708), ТОВ «УАГ «Ексол» (код 34587303), ТОВ «Агро Конкорд» (код 39209198), ТОВ «Аурум ЮА» (код 40487257), ТОВ «УАК «Ексол» (код 41035142) та ТОВ «Зерновий Стандарт» (код 39340439).

Встановлено, що грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «Українська Агропромислова Компанія «Ексол» за № НОМЕР_1 , одержано унаслідок вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України, про що достовірно відомо ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , таке майно відповідає критеріям, зазначеним у п.1 ч.1 ст.96-2 КК України, що є підставою, згідно ч.4 ст.170 КПК України, для накладення арешту.

Метою арешту грошових коштів, які знаходяться на рахунку ТОВ «Українська Агропромислова Компанія «Ексол» за № НОМЕР_1 , є забезпечення збереження речових доказів та спеціальної конфіскації, відповідно до п.п. 1, 2 ч.2 ст.170 КПК України.

За нормами ст.170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, арешт май2на допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).
Також, згідно ч.2 ст.170 КПК України 2. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Крім цього, у відповідності ч.6 ст.170 КПК України, арешт майна може бути накладено на майно фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
У відповідності до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ст.98 КПК України «Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.»
На підставі викладеного, а також враховуючи те, що кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «Українська Агропромислова Компанія «Ексол» за № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658, м. Київ, вул. Іллінська, 8), можуть мати відношення до злочину, а саме відношення до операцій, пов`язаних із пособництвом в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.170-173 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «Українська Агропромислова Компанія «Ексол» за № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658, м. Київ, вул. Іллінська, 8) заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні їх використання та розпорядження ними, зупинивши проведення всіх видаткових операцій по рахункам, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом та операцій по надходженню грошових коштів.

Арештовані кошти на вказаних рахунках передати на відповідальне зберігання службовим особам АТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658).

Зобов`язати службових осіб у АТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658), надати особі, яка буде виконувати дану ухвалу суду, надати виписку банку (довідку) про залишок коштів на арештованих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді, а у подальшому письмово, у 7-ми денний термін, повідомляти Прокуратуру Полтавської області (36000, м.Полтава, вул. 1100 річчя Полтави, 7), про факти надходження коштів на вищезазначені рахунки за весь час існування арешту.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області.
Слідчий суддя ОСОБА_1