Справа № 344/2472/17
Провадження № 1-кс/344/639/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000034 від 23.07.2015р., -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що у жовтні 2015 року ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньої домовленості і спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 створили суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою прикриття незаконної діяльності шляхом надання незаконних послуг реальним суб`єктам господарювання. Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи, у листопаді 2015 року вчинили фіктивне підприємництво шляхом створення суб`єкта підприємницької діяльності товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без мети зайняття законною господарською діяльністю. Надалі у грудні 2015 року ОСОБА_5 , виступаючи організатором і активним співучасником злочину, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, спільно та за попередньою змовою із ОСОБА_7 придбали суб`єкт підприємницької діяльності товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснили перереєстрацію даного суб`єкта господарювання на підставну особу.

Матеріалами клопотання зазначено про необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи підписів та почерку організатора фіктивного підприємництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , для проведення якої необхідні вільні зразки підписів та почерку останнього. Також встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ) відкрито рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які останній закрив 01.07.2016р. Дані розрахункові рахунки використовувалися ОСОБА_5 для отримання грошових коштів (в тому числі і готівкових) від незаконної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». З метою отримання вільних взірців підпису та почерку ОСОБА_5 , а також встановлення руху коштів по вищевказаних розрахункових рахунках, фактів знаття готівки, перерахування коштів від фізичних та юридичних осіб, які користалися послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю клієнта банку ОСОБА_5 , шляхом їх вилучення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Слідчий клопотання підтримав, покликаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для проведення експертизи (постанова слідчого від 20.02.2017р.), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення в оригіналі необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити.

Надати слідчим з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , по розрахункових рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ): НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали за період з 01 січня 2015 року по 01 липня 2016 року, а саме:

- копій сторінок паспорта та і.п.н. ОСОБА_5 , які надавалися останнім для відкриття рахунків;

- заяв, анкет-опитувальників тощо, які складалися (заповнялися) ОСОБА_5 при відкритті рахунків;

- договорів на відкриття банківських рахунків (банківського обслуговування клієнта), які підписувалися ОСОБА_5 ;

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу з`єднання клієнта з банком (інформації про ІР-адреси із яких здійснювався доступ до рахунків);

- платіжних доручень про перерахування коштів, грошових чеків;

- довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання коштів з каси банку;

- усіх без винятку документів, які знаходяться в кредитній справі клієнта банку ОСОБА_5 .

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 20 березня 2017 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1