Cправа № 750/5232/17
Провадження № 1-кс/750/1344/17

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 червня 2017 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000225 від 12.01.2015 року, -

В С Т А Н О В И В:
01.06.2017 року слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (офіс розташований за адресою: АДРЕСА_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме: справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 12.01.2015 по 26.09.2016 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місце, з зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 ; місце знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000225, розпочатому 12.01.2015 року за ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою шахрайським шляхом грошовими коштами в розмірі 20000 грн., що належать ОСОБА_5 , які були перераховані потерпілим за допомогою терміналу, який знаходиться у підземному переході на перехресті вул. І.Мазепи та пр. Миру у м. Чернігові, на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке мало місце 12.01.2015 року.
В ході досудового розслідування за показаннями потерпілого було встановлено, що 12.01.2015 року останній перебував вдома, приблизно о 06:00 год. на домашній телефон хтось зателефонував та слухавку підняла дружина. Потім дружина ОСОБА_6 повідомила, що це телефонує син та просить про допомогу, а саме потрібно 40000 грн., та після цих слів дружина передала слухавку ОСОБА_5 . Взявши слухавку, потерпілий почав розмовляти, та при розмові впізнав свого сина ОСОБА_7 . В ході розмови син почав просити 40000 грн., які потрібно перерахувати через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а потім він сказав, що потрібно підійти до терміналу та далі він пояснить, що потрібно буде зробити, що саме ОСОБА_5 і зробив. Потім нібито син почав питати у ОСОБА_5 , який у нього номер мобільного телефону, на це запитання останній здивувався, але син сказав, що телефонує з чужого номеру, а при собі свого мобільного телефону не має. Далі нібито син зателефонував ОСОБА_5 на мобільний телефон з іншого номеру, але ОСОБА_5 його не зберіг. Спілкуючись по мобільному, ОСОБА_5 дізнався, що потрібно швидше перерахувати гроші і він побіг до підземного переходу біля торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а син постійно казав щоб ОСОБА_5 не відключав телефон. Дійшовши до терміналу самообслуговування, ОСОБА_5 по вказівці сина почав перераховувати грошові кошти, але у ОСОБА_5 відразу не виходило і він перерахував лише 20000 грн. на номер банківської картки № НОМЕР_2 , як сказав по мобільному телефону син, отримавши при цьому один чек. В цей час у ОСОБА_5 вимкнувся мобільний телефон і відразу йому почали телефонувати рідні і казали що це обман, а син його перебуває вдома. В подальшому, під час досудового розслідування встановлено, що номер карткового рахунку, на який потерпілий перевів 20000 грн., а саме: № НОМЕР_2 був відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та що вказаний картковий рахунок належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає АДРЕСА_3 . Згідно виписки про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 встановлено, що: 12.01.2015 о 06:40:54 рахунок карти поповнено в терміналі самообслуговування: м. Чернігів, просп. Миру на перехресті вул. Івана Мазепи (вул. Щорса), підземний перехід; 12.01.2015 о 06:39:18 списання з карткового рахунку суми 600 грн перевід на « ІНФОРМАЦІЯ_4 » карта № НОМЕР_1 3% від надходжень; 12.01.2015 о 07:15:47 списання з карткового рахунку суми 19 000 грн перевід коштів на « ОСОБА_9 » карта № НОМЕР_1 ; 12.01.2015 о 07:17:09 списання з карткового рахунку суми 400 грн перевід коштів на « ОСОБА_9 » карта № НОМЕР_1 .

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення та відшукання особи, яка вчинили злочин, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 , адреса місця вилучення документів: АДРЕСА_2 Чернігівське відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») надати слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме: справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 12.01.2015 по 26.09.2016 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місце, з зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 ; місце знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 , та можливість вилучити їх.

Строк дії ухвали встановити до 01 липня 2017 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1