Справа № 357/8128/17
У Х В А Л А
19 липня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в оператора стільникового (мобільного) зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оператора мобільного зв`язку стандарту CDMA « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, -

В С Т А Н О В И В:
Згідно матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , діючи з єдиним наміром та попередньою змовою між собою та групою невстановлених осіб, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, шляхом обману, заволоділи майном у вигляді грошових коштів, що належали потерпілим ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Так, група на даний час невстановлених осіб, під приводом проведення розіграшів автомобілів, здійснювали смс-розсилку з повідолменнями про вигращ авто користувачам телекомунікаційних послуг. В ході подальшої телефонної розмови, вказані особи, повідомляли їм неправдиву інформацію про те, що вони стали переможцями конкурсу, виграли авто та можуть отримати приз у виді автомобіля чи грошового еквівалетну його вартості. Ввівши в оману потерпілих, невстановлені особи схиляли їх до здійснення грошових переказів (податків, зборів, мит) на окремі карткові рахунки.

В свою чергу гр. ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_14 , а також з єдиним наміром, відкривали у банківських установах м. Біла Церква карткові рахунки на мешканців м. Біла Церква, з числа своїх знайомих, які в подальшому використовувалися для зарахування на них грошових коштів потерпілих, зокрема ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Аналогічним чином, було оформлено інші платіжні картки, з використанням яких, відбувалося заволодіння коштами громадян, введених в оману невстановленими особами. Точна кількість оформлених карток та потерпілих від дій вказаних осіб, у зв`язку з їх значною кількістю встановлюється органами досудового розслідування та оперативними підрозділами.

Після надходження грошових коштів на вказані рахунки, ОСОБА_14 , повідомляв про це ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , чи ОСОБА_6 , які з використанням відповідних платіжних карток, закріплених за вказаними банківськими рахунками, а також з використанням банкоматів, здійснювали незаконні платіжні операції з грошовими коштами потерпілих, що полягали у знятті готівкових коштів з вказаних рахунків.

В подальшому вказані вище кошти ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 передавалися ОСОБА_4 чи ОСОБА_16 , які з використанням платіжних терміналів самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , зараховували їх на свої карткові рахунки в даній банківській установі.

05 липня 2017 року, працівниками Білоцерківського ВП було проведено обшуки за місцями проживання ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_13 .

Зокрема, в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , було виявлено та вилучено наступні сім-картки операторів мобільного зв`язку: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

Окрім цього, за місцем проживання ОСОБА_5 , було виявлено блокнот, з рукописними записами, де серед записів щодо номерів карткових рахунків, які ним були оформлені для вчинення злочинів, було виявлено записи з позначеннями номерів мобільних телефонів: « НОМЕР_16 Донецк НОМЕР_17 ОСОБА_17 НОМЕР_18 Антон НОМЕР_19 Таня Торба НОМЕР_20 ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Цього ж дня, в порядку ст. 208 КПК України, ОСОБА_5 був затриманий та в ході проведення особистого обшуку, в останнього було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки Samsung GT S 5660 SEK IMEI НОМЕР_21 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_22 , мобільний телефон марки HTC Desire V IMEI НОМЕР_23 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 .

Також, 05.07.2017, в порядку статті 208 КПК України, при спробі зняття грошових коштів, було затримано ОСОБА_6 , в ході особистого обшуку якого було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Самсунг» GT E 1050 IMEI НОМЕР_24 .

Цього ж дня, за місцем проживання ОСОБА_6 , було проведено обшук житла, в ході якого було виявлено та вилучено: мобільні телефони з IMEI НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , а також сім-картку оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_32 .

В ході проведення обшуку 05 липня 2017 року за місцем здійснення ОСОБА_13 підприємницької діяльності, було виявлено та вилучено квиатнції про поповнення наступних абонентських номерів НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , мобільний телефон марки «Нокіа» 225 ІМЕІ НОМЕР_36 , з сім-картками № НОМЕР_37 , НОМЕР_35 , планшетний компютер Lenovo TAB 2 IMEI НОМЕР_38 .

Того ж дня, в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 , було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Нокіа» імеі НОМЕР_39 ,мобільний телефон марки «Phillips» чорного кольору імеі НОМЕР_40 , мобільний телефон марки «Нокіа» чорного кольору імеі НОМЕР_41 , мобільний телефон марки «Нокіа» білого кольору імеі НОМЕР_42 .

Органами досудового розслідування дії невстановлених осіб кваліфіковано за ч.3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману.

На даний час, виникла нагальна потреба та достатні підстави в застосування з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, захід забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів.

Зокрема, метою такого застосування є встановлення фактичних даних вказаного кримінального провадження, а також забезпечення повноти та неупередженості в ході проведення досудового розслідування, встановлення маршруту руху злочинців, їх зав`язків що в свою чергу дозволить спланувати подальший хід досудового розслідування з урахуванням отриманої інформації.

У зв`язку з викладеним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів і носіїв та можливості їх вилучення, які перебувають в володінні стільникового (мобільного) зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ), оператора мобільного зв`язку стандарту CDMA « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_4 ).

Матеріали кримінального провадження, внесеного 12.11.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005698, містять достатні докази обгрунтованості даного клопотання.

Інформація про зв`язки вищевказаних абонентів за період часу з 00 год. 00 хв. 01 травня 2016 року по 23 год. 59 хв. 15 липня 2017 року, з відомостями про типи з`єднання абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), з прив`язкою до місцевості, зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, із зазначенням абонентського номеру (А та Б) та типу з`єднання, а також ідентифікатору (ідентифікаторів) (IMEI та IMSI) мобільного (мобільних) терміналу (терміналів), в яких знаходились сім картки згаданих абонентів та ідентифікаторів (IMEI та IMSI) мобільних терміналів з якими здійснювався зв`язок (абонентів Б) у заданий період часу можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, а також сприяти всебічному, повному та об`єктивному розслідуванню обставин вказаного провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Надати заступнику начаьника СВ ВП №2 Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області та слідчому СВ ВП №2 Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні:

- оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_5 , а саме до документів, в яких відображена інформація про зв`язки абонентів, які використовують абонентські номери : НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , , НОМЕР_34 , НОМЕР_37 , НОМЕР_32 , а також мобільні термінали з ІМЕІ: НОМЕР_21 , НОМЕР_45 НОМЕР_46 , НОМЕР_24 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_36 , НОМЕР_47 НОМЕР_48 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 .

- оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_6 , а саме до документів, в яких відображена інформація про зв`язки абонентів, які використовують абонентські номери: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_15 , НОМЕР_4 , НОМЕР_32 , а також мобільні термінали з ІМЕІ: НОМЕР_21 , НОМЕР_45 НОМЕР_46 , НОМЕР_24 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_36 , НОМЕР_47 НОМЕР_48 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 .

- оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - АДРЕСА_3 , а саме до документів, в яких відображена інформація про зв`язки абонентів, які використовують абонентські номери: НОМЕР_7 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_32 , а також мобільні термінали з ІМЕІ: НОМЕР_21 , НОМЕР_45 НОМЕР_46 , НОМЕР_24 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_36 , НОМЕР_47 НОМЕР_48 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 .

- оператору мобільного зв`язку стандарту CDMA « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_7 , а саме до документів, в яких відображена інформація про зв`язки абонентів, які використовують абонентський номер: НОМЕР_33 .

2. Надати тимчасовий доступ до документів, за період часу з 00 год. 00 хв. 01 травня 2016 року по 23 год. 59 хв. 15 липня 2017 року, з відомостями про типи з`єднання абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), з прив`язкою до місцевості, зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, із зазначенням абонентського номеру (А та Б) та типу з`єднання, а також ідентифікатору (ідентифікаторів) (IMEI та IMSI) мобільного (мобільних) терміналу (терміналів), в яких знаходились сім картки згаданих абонентів та ідентифікаторів (IMEI та IMSI) мобільних терміналів з якими здійснювався зв`язок (абонентів Б) у заданий період часу, з можливістю вилучення електронних копій згаданих документів.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць від дня її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Київської області протягом 5 діб з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1