Справа № 199/1604/17
УХВАЛА
07.03.2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання Слідчого СВ АНД ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_4 ,про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0002188, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, КК України,

ВСТАНОВИВ:
06 березня 2017 року до суду надійшло клопотання Слідчого СВ АНД ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених за допомогою базових станцій за кодом локальної зони (LAC) та ідентифікаційними параметрами секторів базових станцій (CID) яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо абонентів, які були зареєстровані на базових станціях, з метою припинення подальшої злочинної діяльності, які будуть сприяти швидкому, повному і неупередженому розслідуванню у кримінальному провадженні, і самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення даного злочину.
Клопотання обґрунтовано тим, що 13.07.2016 року до чергової частини АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, із заявою звернувся ОСОБА_5 , про те, що з травня 2016 року по теперішній час, невстановлена особа, шахрайським шляхом за допомогою комп`ютерної техніки та Всесвітньої мережі «Інтернет» заволоділа його майном.
14.07.2016року дані відомості були внесені до ЄРДР за №0002188 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. З ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , який пояснив, що 21 травня 2016 року знаходячись за місцем своєї реєстрації, він за допомогою мережі «Інтернет» спілкувався з друзями, потім зайшов на сайт знайомств « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де його зацікавила дівчина, яка була зазначена як « ОСОБА_6 » 24 роки, вказано що мешкає в АДРЕСА_2 . ОСОБА_7 цього ж дня написав їй електронного листа з метою познайомитися та по спілкуватися, зазначена відповіла йому також електронною перепискою, де він під час переписки розповів про себе та свій образ життя, при цьому невідома яка представлялась ОСОБА_8 , повідомила його що в неї на той час є невеликі проблеми, а саме необхідно викупити свій телефон з «Ломбарду» та зазначила суму 1 134,43 грн.
В зв`язку з тим що дівчина яка представлялась ОСОБА_8 , ОСОБА_5 була цікава, то він запропонував виручити її так як мав намір подальшого спілкування, та вона почувши що він може їй в цьому допомогти, запропонувала подальше спілкування в соціальній мережі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для цього надіслала свій ID НОМЕР_2 .
Цього ж дня ОСОБА_5 почав переписуватися зі своєї сторінки зареєстрованої в соціальній мережі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з невідомою особою яка зазначена ОСОБА_9 , де в процесі листування вона переконала його що б він їй на картковий рахунок ( НОМЕР_3 ) ОСОБА_10 або НОМЕР_4 ( ОСОБА_11 ) відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував 1 134, 43 грн. які вона йому в подальшому поверне при зустрічі. Так він того ж дня зі своєї картки № НОМЕР_5 відкритої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахував зазначену суму на картковий рахунок НОМЕР_3 , який з її слів належав її батькові.
З того часу вони почали регулярно переписуватись в соціальній мережі, та зазначена почала під різними приводами просити в нього ще грошових коштів, при цьому вигадувала що знаходиться на той час не в Україні а в Росії, в неї невідомі забрали всі документи в зв`язку з чим намагаються схилити її до сексуального рабства, то вона знаходиться на території Туреччини де ті ж самі проблеми. У зв`язку з тим що вона постійно переконувала його що грошові кошти вона поверне, та те що на той час дійсно їй треба його допомога, то ОСОБА_7 постійно перераховував на зазначені картки грошові кошти на загальну суму 120 000 грн.
В процесі листування ОСОБА_5 почав сумніватися що дійсно та особа з якою він спілкуюся зазначила правдиві дані про себе, в зв`язку з тим невідома особа ОСОБА_9 надала йому контактний номер ніби то свого брата з ОСОБА_12 , щоб він впевнився в її справжності, м.т. НОМЕР_6 .
ОСОБА_5 зателефонував за вказаним номером, слухалку взяв невідомий чоловік який представився як ОСОБА_13 , який за час спілкування запевнив його що дійсно брат ОСОБА_14 та дійсно їй потрібна допомога. Однак з 21 травня 2016 року по даний час ОСОБА_7 скільки не старався то ні з ОСОБА_15 та ні з її братом так і не зустрівся, до цього часу лише постійно розмовляє з ОСОБА_13 по мобільному телефону та з ОСОБА_15 в соціальній мережі.
Також зазначив, що вищевказані й до теперішнього часу виманюють в нього грошові кошти, так як він не разу з ними не зустрівся, він вважає що піддався шахрайським діям невідомих осіб які грошові кошти йому не повернуть, та не мали на меті їх повертати.
В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 перерахував грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_3 який відкритий на гр. ОСОБА_16 , в подальшому грошові кошти як знімалися в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованих в м. Кривий Ріг, так і перераховувались за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на картковий рахунок № НОМЕР_7 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на гр. ОСОБА_16 та на картковий рахунок № НОМЕР_8 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на гр. ОСОБА_17 , в подальшому грошові кошти також знімалися в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованих в м. Кривий Ріг.
Зняття грошових коштів переважно здійснювалось, в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованих за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_17 ; АДРЕСА_18 .
Враховуючи те, що під час вчинення кримінального правопорушення злочинці могли користуватися послугами операторів телекомунікацій в ході досудового слідства встановлено базові станції оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за кодом локальної зони (далі- LAC,Local Area Code сукупність базових станцій оператора, які обслуговуються одним BSC контролером базових станцій) та ідентифікаційними параметрами секторів базових станцій (далі - СЮ, Cell ID параметр, який надається оператором кожному сектору кожної базової станції і який слугує для його ідентифікації).
Встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом перевірки інформації про з`єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вислухавши думку прокурора, перевіривши доводи, викладені у клопотанні, перевіривши додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, та, оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Надати тимчасовий доступ старшому інспектору Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України майору поліції ОСОБА_18 посвідчення серії АНП № 003239 виданого 01.02.2017 року або інспектору Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України лейтенанту поліції ОСОБА_19 посвідчення серії АНП № 002392, інспектору ВПК у м.Києві Київського управління кіберполіції ДКП НП України лейтенанту поліції ОСОБА_20 посвідчення серії НОМЕР_9 , до інформації, про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених за допомогою базових станцій за кодом локальної зони (LAC) та ідентифікаційними параметрами секторів базових станцій (CID) яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо абонентів, які були зареєстровані на базових станціях з наступними ідентифікаційними параметрами, та за зазначений час, а саме:
-22.04.2016 в період часу з 21 год. 55 хв. до 22 год. 15 хв., 27.04.2016 в період часу з 15 год. 50 хв. до 16 год. 00 хв., 06.05.2016 в період часу з 20 год. 30 хв. до 20 год. 40 хв., 09.05.2016 в період часу з 23 год. 25 хв. до 23 год. 40 хв., 10.05.2016 в період часу з 23 год. 25 хв. до 23 год. 40 хв., 10.06.2016 в період часу з 22 год. 15 хв. до 22 год. 30 хв. за адресою: АДРЕСА_3 (LAC 30436 CID 20501, LAC 30437 CID 20023, 20122, LAC 32920 CID 34143);
-13.05.2016 року в період часу з 15 год. 55 хв. до 16 год. 10 хв., 24.05.2016 в період часу з 21 год. 20 хв. до 21 год. 45 хв., 02.07.2016 в період часу з 20 год. 35 хв. до 20 год. 50 хв., за адресою: АДРЕСА_4 (LAC 30436 CID 20211,20501);
-22.04.2016 в період часу з 04 год. 50 хв. до 05 год. 55 хв. та в період часу з 14 год. 26 хв. до 14 год. 34 хв., 08.06.2016 в період часу з 13 год. 14 хв. до 13 год. 21 хв., 09.06.2016 в період часу з 13 год. 15 хв. до 13 год. 55 хв. за адресою: АДРЕСА_3 (LAC 30426 CID 20381, 20913, 20916, LAC 30436 CID 20291) ;
-20.04.2016 в період часу з 15 год. 40 хв. до 15 год. 50 хв. та в період часу з 16 год. 10 хв. до 16 год. 20 хв., 26.04.2016 в період часу з 20 год. 33 хв. до 20 год. 43 хв., 28.04.2016 в період часу з 19 год. 30 хв. до 19 год. 40 хв. та в період часу з 22 год. 30 хв. до 22 год. 40 хв., 29.04.2016 в період часу з 20 год. 10 хв. до 20 год. 20 хв. та в період часу з 21 год. 46 хв. до 21 год. 56 хв., 02.05.2016 в період часу з 17 год. 55 хв. до 18 год. 05 хв. та в період часу з 23 год. 47 хв. до 21 год. 57 хв., 04.05.2016 в період часу з 19 год. 10 хв. до 19 год. 20 хв. та в період часу з 19 год. 25 хв. до 19 год. 35 хв., 11.05.2016 в період часу з 14 год. 45 хв. до 14 год. 55 22 хв., 17.05.2016 в період часу з 16 год. 55 хв. до 17 год. 05 хв., 20.05.2016 в період часу з 21 год. 15 хв. до 21 год. 25 хв., 07.06.2016 в період часу з 20 год. 23 хв. до 20 год. 33 хв., 09.06.2016 в період часу з 22 год. 55 хв. до 23 год. 05 хв., 01.07.2016 в період часу з 13 год. 15 хв. до 13 год. 25 хв., 10.07.2016 в період часу з 13 год. 25 хв. до 13 год. 35 хв. за адресою: АДРЕСА_5 (LAC 30425 CID 20951, LAC 30436 CID 20913, LAC 32919 CID 14242) ;
-23.05.2016 в період часу з 20 год. 25 хв. до 20 год. 35 хв., 25.05.2016 в період часу з 19 год. 15 хв. до 19 год. 27 хв. за адресою: АДРЕСА_4 (LAC 30425 CID 20072, 20592, LAC 30426 CID 20442, 21322, LAC 32919 CID 24362);
-21.05.2016 в період часу з 00 год. 55 хв. до 01 год. 07 хв., 23.05.2016 в період часу з 23 год. 05 хв. до 23 год. 20 хв., 28.05.2016 в період часу з 20 год. 20 хв. до 20 год. 35 хв. за адресою: АДРЕСА_6 (LAC 30436 CID 20291,20292,20293,20442, LAC 32919 CID 34282) ;
-03.05.2016 в період часу з 19 год. 40 хв. до 19 год. 50 хв., 25.05.2016 в період часу з 22 год. 10 хв. до 22 год. 20 хв. за адресою: АДРЕСА_6 (LAC 30436 CID 21321, LAC 30437 CID 20313) ;
-29.05.2016 в період часу з 13 год. 40 хв. до 13 год. 51 хв. за адресою: АДРЕСА_7 (LAC 30436 CID 20212, LAC 32919 CID 34283) ;
-24.05.2016 в період часу з 19 год. 30 хв. до 19 год. 40 хв., 10.06.2016 в період часу з 19 год. 05 хв. до 19 год. 15 хв., 21.07.2016 в період часу з 18 год. 55 хв. до 19 год. 05 хв., 23.07.2016 в період часу з 10 год. 20 хв. до 10 год. 30 хв., 24.07.2016 в період часу з 00 год. 25 хв. до 00 год. 35 хв. за адресою: АДРЕСА_4 (LAC 30437 CID 20521, 20522, 20523, LAC 32920 CID 14403);
-25.04.2016 в період часу з 15 год. 55 хв. до 16 год. 05 хв., 26.05.2016 в період часу з 15 год. 00 хв. до 15 год. 10 хв. за адресою: АДРЕСА_8 (LAC 30437 CID 20033);
-27.05.2016 в період часу з 23 год. 35 хв. до 23 год. 45 хв. за адресою: АДРЕСА_9 (LAC 30425 СЮ 20332, LAC 30426 СЮ 20372, 20441, 21323, LAC 32919 СЮ 14362);
-31.05.2016 в період часу з 19 год. 35 хв. до 19 год. 45 хв., 22.07.2016 в період часу з 21 год. 30 хв. до 21 год. 40 хв., 28.07.2016 в період часу з 20 год. 55 хв. до 21 год. 05 хв., за адресою: АДРЕСА_10 (LAC 30426 СЮ 20532, LAC 30437 СЮ 20121, 20123, LAC 32920 СЮ 34201);
-04.06.2016 в період часу з 23 год. 55 хв. до 05.06.2016, 00 год. 05 хв., 06.06.2016 в період часу з 19 год. 35 хв. до 19 год. 45 хв., 16.07.2016 в період часу з 21 год. 05 хв. до 21 год. 15 хв. за адресою: АДРЕСА_11 (LAC 30426 СЮ 20111, 20652, 20653 LAC 32920 СЮ 14541);
-21.02.2016 в період часу з 22 год. 10 хв. до 22 год. 20 хв., 27.04.2016 в період часу з 11 год. 50 хв. до 12 год. 00 хв., 06.05.2016 в період часу з 01 год. 15 хв. до 01 год. 25 хв., 09.06.2016 в період часу з 00 год. 05 хв. до 00 год. 15 хв., 07.07.2016 в період часу з 16 год. 55 хв. до 17 год. 05 хв., за адресою: АДРЕСА_12 (LAC 30437 СЮ 20022, 20027);
-08.05.2016 в період часу з 17 год. 55 хв. до 18 год. 05 хв., 18.07.2016 в період часу з 19 год. 20 хв. до 19 год. 35 хв. за адресою: АДРЕСА_13 (LAC 30437 СЮ 20021, 21112, 21113, LAC 32920 СЮ 34542); 10.01.2016 в період часу з 19 год. 50 хв. до 20 год. 00 хв., в період часу з 20 год. 37 хв. до 20 год. 47 хв., 11.01.2016 в період часу з 12 год. 01 хв. до 12 год. 11 хв., в період часу з 17 год. 40 хв. до 17 год. 50 хв. та в період часу з 20 год. 25 хв. до 20 год. 35 хв., 13.01.2016 в період часу з 16 год. 40 хв. до 16 год. 50 хв., 14.01.2016 в період часу з 11 год. 05 хв. до 11 год. 15 хв., в період часу з 12 год. 18 хв. до 12 год. 28 хв. та в період часу з 15 год. 20 хв. до 15 год. 30 хв., 17.01.2016 в період часу з 15 год. 40 хв. до 15 год. 50 хв., 18.01.2016 в період часу з 19 год. 50 хв. до 20 год. 00 хв.,23.01.2016 в період часу з 17 год. 05 хв. до 17 год. 15 хв., 25.01.2016 в період часу з 11 год. 30 хв. до 11 год. 40 хв., в період часу з 14 год. 20 хв. до 14 год. 30 хв., в період часу з 17 год. 35 хв. до 17 год. 45 хв. та в період часу з 19 год. 20 хв. до 19 год. 30 хв., 27.01.2016 в період часу з 17 год. 15 хв. до 17 год. 25 хв., 29.01.2016 в період часу з 17 год. 00 хв. до 17 год. 10 хв., 31.01.2016 в період часу з 11 год. 40 хв. до 12 год. 00 хв.,01.02.2016 в період часу з 12 год. 40 хв. до 12 год. 50 хв., 03.02.2016 в період часу з 09 год. 45 хв. до 09 год. 55 хв., 04.02.2016 в період часу з 12 год. 45 хв. до 12 год. 55 хв.,05.02.2016 в період часу з 12 год. 25 хв. до 12 год. 35 хв., 08.02.2016 в період часу з 18 год. 25 хв. до 18 год. 35 хв., 10.02.2016 в період часу з 16 год. 55 хв. до 17 год. 05 хв., 11.02.2016 в період часу з 16 год. 40 хв. до 16 год. 50 хв., 12.02.2016 в період часу з 15 год. 35 хв. до 15 год. 40 хв., 13.02.2016 в період часу з 14 год. 28 хв. до 14 год. 38 хв., 16.02.2016 в період часу з 11 год. 35 хв. до 11 год. 45 хв., 21.02.2016 в період часу з 14 год. 24 хв. до 14 год. 35 хв., 03.03.2016 в період часу з 20 год. 05 хв. до 20 год. 15 хв., 04.03.2016 в період часу з 14 год. 20 хв. до 14 год. 30 хв.,11.03.2016 в період часу з 15 год. 35 хв. до 15 год. 45 хв., 16.06.2016 в період часу з 19 год. 35 хв. до 19 год. 45 хв. за адресою: АДРЕСА_14 (LAC 30436 СЮ 20471, 20472, LAC 32920 СЮ 14372);
-29.06.2016 в період часу з 19 год. 30 хв. до 19 год. 40 хв. за адресою: АДРЕСА_8 (LAC 30437 СЮ 20152, 20901,20907, 21463, LAC 32920 СЮ 14473);
-10.07.2016 в період часу з 13 год. 10 хв. до 13 год. 20 хв., 16.07.2016 в період часу з 15 год. 00 хв. до 15 год. 10 хв. за адресою: АДРЕСА_15 (LAC 30426 СЮ 20633, 20872, LAC 30437 СЮ 20983, 20993, 21463, LAC 32920 СЮ 34502);
-13.07.2016 в період часу з 20 год. 25 хв. до 20 год. 35 хв. за адресою: АДРЕСА_6 (LAC 30426 СЮ 20192, 20563, 20651, LAC 30437 СЮ 20422, 21002, 21413, LAC 32920 СЮ 24523);
-29.05.2016 в період часу з 17 год. 10 хв. до 17 год. 20 хв., 20.07.2016 в період часу з 18 год. 55 хв. до 19 год. 05 хв., 24.07.2016 в період часу з 17 год. 55 хв. до 18 год. 05 хв., за адресою: м. Кривий Ріг, пл. 30-років перемоги 1 (LAC 30426 CID 20631, 20632, LAC 30437 CID 20421, 20422, 20423, 20425, LAC 32920 CID 14352) ;
-21.05.2016 в період часу з 22 год. 45 хв. до 22 год. 55 хв., за адресою: АДРЕСА_17 (LAC 30443 CID 20091, 20253, 20342, LAC 32920 CID 24321);
-04.07.2016 в період часу з 16 год. 55 хв. до 17 год. 05 хв., за адресою: АДРЕСА_18 (LAC 30437 CID 20013, 20021, 21113). із зазначенням абонентського номеру, міжнародного ідентифікатора кінцевого обладнання (ІМЕІ), з прив`язкою до базових станцій, адреси розташування та номера базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів, типи з`єднання абонентів, дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості, на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування за вказані періоди.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1