1-кс/755/4102/16

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 жовтня 2016 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 від 01 жовтня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України,

встановив:
03 жовтня 2016 року старший слідчий СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 від 01 жовтня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Клопотання погоджено з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що 30.09.2016 року співробітниками СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві на підставі повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, яке надійшло від співробітників ВБНОПТ ОУ ГУ ДФС у м. Києві, було проведено огляд місця події торгівельного павільйону ФОП « ОСОБА_5 » (інд.код: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході огляду місця події було встановлено та за результатами вилучено: пусті картонні коробки сірого кольору на кожній з коробок містяться написи «Пшенична», місткість 10дм3, вміст спирту 40%, картонні коробки знаходяться в згорнутому стані в кількості 17 штук; картонні коробки сірого кольору типу «Bag-In-Box» з написом «Пшенична», місткість 10 дм3, вміст спирту 40%об., картонні коробки повністю заповненні рідиною та запечатані скотч лентою в кількості 20 штук, які не марковані марками акцизного податку; картонні коробки сірого кольору типу «Bag-In-Box» з написом «Пшенична», місткість 10 дм3, вміст спирту 40%об., картонні коробки розкриті та заповненні на половину рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту в кількості 2 штуки, яка не маркована марками акцизного податку; пакет срібного кольору в якому знаходяться залишки рідини прозорого кольору з характерним запахом спирту в кількості 1 штука, яка не маркована марками акцизного податку ; пусті картонні коробки сірого кольору на кожній з коробок містяться написи «Пшенична», місткість 10дм3, вміст спирту 40%, картонні коробки знаходяться в згорнутому стані в кількості 21 штука; срібні харчові пакети з краном повністю заповнені рідиною прозорого кольору з характерним запахом в кількості 3 штуки, яка не маркована марками акцизного податку; пластикова ємкість 5 л. заповнена на 1/3 рідною коричневого кольору з характерним запахом спирту, яка не маркована марками акцизного податку; копія паспорту громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; копія свідоцтва про сплату єдиного податку серія Ж № 268768 від 29.12.2015 року; копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (інд.код: НОМЕР_2 ) від 07.07.2009 року; копія ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами від 29.12.2015 року серія АЖ № 058975; копія ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями від 29.12.2015 року серія АЖ № 058976.

Також, діяльність у торгівельному павільйоні ФОП « ОСОБА_5 » (інд.код: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , здійснювалась в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» № 482/95-ВР від 19.12.1995 року зі змінами та доповненнями.

01.10.2016 вищеперераховане майно та документи вилучене у торгівельному павільйоні ФОП « ОСОБА_5 » (інд.код: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження № 0000055.

Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України вилучене майно та документи в торгівельному павільйону ФОП « ОСОБА_5 » (інд.код: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , являється тимчасово вилученим майном.

З метою недопущення втрати, знищення чи пошкодження для встановлення істини у кримінальному провадженні, на дане майно та документи необхідно накласти арешт.

Вислухавши доводи слідчого, якими він обґрунтовує клопотання, дослідивши надані копії документів, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки незастосування заборони на використання майна, а також заборони розпоряджатися таким майном може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

В свою чергу, враховуючи положення ст. 172 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати дане клопотання у відсутність інших учасників процесу, тож дослідивши надане клопотання на відповідність КПК України кримінальне провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя приходить до наступного.

Ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі при вирішенні питання надання накладення арешту на майно (п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Так, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання про арешт майна подано, у відповідності до ст. 170 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені ч. 2 ст. 167 КПК України.

Клопотання органу досудового розслідування відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати арешт майна, з метою забезпечення вказаного кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 170-173, 309, 369-372, 376, КПК України, -

ухвалив:
Клопотання ст. слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено у торгівельному павільйоні ФОП « ОСОБА_5 » (інд.код: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: пусті картонні коробки сірого кольору на кожній з коробок містяться написи «Пшенична», місткість 10дм3, вміст спирту 40%, картонні коробки знаходяться в згорнутому стані в кількості 17 штук; картонні коробки сірого кольору типу «Bag-In-Box» з написом «Пшенична», місткість 10 дм3, вміст спирту 40%об., картонні коробки повністю заповненні рідиною та запечатані скотч лентою в кількості 20 штук, які не марковані марками акцизного податку; картонні коробки сірого кольору типу «Bag-In-Box» з написом «Пшенична», місткість 10 дм3, вміст спирту 40%об., картонні коробки розкриті та заповненні на половину рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту в кількості 2 штуки, яка не маркована марками акцизного податку; пакет срібного кольору в якому знаходяться залишки рідини прозорого кольору з характерним запахом спирту в кількості 1 штука, яка не маркована марками акцизного податку ; пусті картонні коробки сірого кольору на кожній з коробок містяться написи «Пшенична», місткість 10дм3, вміст спирту 40%, картонні коробки знаходяться в згорнутому стані в кількості 21 штука; срібні харчові пакети з краном повністю заповнені рідиною прозорого кольору з характерним запахом в кількості 3 штуки, яка не маркована марками акцизного податку; пластикова ємкість 5 л. заповнена на 1/3 рідною коричневого кольору з характерним запахом спирту, яка не маркована марками акцизного податку; копія паспорту громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; копія свідоцтва про сплату єдиного податку серія Ж № 268768 від 29.12.2015 року; копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (інд.код: НОМЕР_2 ) від 07.07.2009 року; копія ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами від 29.12.2015 року серія АЖ № 058975; копія ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями від 29.12.2015 року серія АЖ № 058976.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя: