Справа № 615/276/17
У Х В А Л А
20.06.2017 м. Валки

Слідчий суддя Валківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Валківського відділу поліції ГУНП в Харківській області винесене в рамках кримінального провадження №0000060 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

16 червня 2017 року до Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого Валківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні зазначено, що 02.03.2017 року о 00:40 до чергової частини Валківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області від ОСОБА_4 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , надійшло повідомлення, з приводу того, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошима, в сумі 5000 грн. В ході досудового розслідування встановлено, що 02.03.2017 року у період часу з 00:10 до 00:30, на стаціонарний номер « НОМЕР_1 » телефону ОСОБА_4 поступили неодноразові дзвінки, де невідомий чоловік, маючи на меті корисливу мету, шляхом обману, називаючи себе онуком останньої, попрохав ОСОБА_4 передати йому грошові кошти, в сумі 5 000 грн., для вирішення особистих проблем, через його знайомого, який прибудить за місцем мешкання АДРЕСА_1 . Після чого, близько 00:30 ОСОБА_5 , маючи на меті корисливу мету, на автомобілі «Mazda 626 ЗНГ», р.н. « НОМЕР_2 », синього кольору, прибув до домоволодіння ОСОБА_4 , де шляхом обману заволодів грошовими коштами останньої, в сумі 5 000 грн., після чого був зупинений працівниками поліції на автодорозі «Київ-Харків-Довжанський», поруч повороту до смт. Старий Мерчик Валківського району Харківської області. 02.03.2017 року о 04:00 годині, слідчим СВ Валківського відділу поліції ОСОБА_3 , в ході огляду місця події на узбіччі автодороги «Київ-Харків-Довжанський», поруч повороту до смт. Старий Мерчик Валківського району Харківської області, опечатано та вилучено автомобіль марки «Mazda 626 ЗНГ», р.н. « НОМЕР_2 », синього кольору, який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу « НОМЕР_3 » від 22.07.2011, зареєстрований на ОСОБА_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 . 04.03.2017 року слідчим СВ Валківського відділу поліції ОСОБА_6 , на підставі ухвали Валківського районного суду Харківської області від 02.03.2017 по справі №615/270/17, проведено обшук даного автомобіля марки «Mazda 626 ЗНГ», р.н. « НОМЕР_2 », де виявлено та вилучено: десять чеків « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зафіксовані операції «Поповнення карти», за 20 та 26.02.2017 року на загальну суму 123 600 грн. В ході огляду вказаних чеків було встановлено:
Чек №1 від 26.02.2017 опис: поповнення картки за номером, рахунок одержувача НОМЕР_4 , номер телефону НОМЕР_5 єдиний код: НОМЕР_6 , сума 15000 грн., transactionid: 154786D7A28-720A-CBAD-13AO-8ED48E29F9C5.
Чек №2 від 26.02.2017 опис: поповнення картки за номером, рахунок одержувача НОМЕР_4 , номер телефону НОМЕР_5 єдиний код: НОМЕР_7 , сума 15000 грн., transactionid: НОМЕР_8 E4E83C8-735A-2B46-532E-84B1266B30CF.
Чек №3 від 20.02.2017 опис: поповнення картки за номером, рахунок одержувача НОМЕР_4 , номер телефону НОМЕР_9 єдиний код: НОМЕР_10 , сума 15000 грн., transactionid: 002906E0B04B-F081-FF7F-8EE7-6C21847CB373.
Чек №4 від 20.02.2017 опис: поповнення картки за номером, рахунок одержувача НОМЕР_4 , номер телефону НОМЕР_11 єдиний код: НОМЕР_12 , сума 11000 грн., transactionid: 073953C52F99-B845-DDA9-4B10-E2CFF5439A4C.
Чек №5 від 26.02.2017 опис: поповнення картки за номером, рахунок одержувача НОМЕР_13 , номер телефону НОМЕР_14 єдиний код: НОМЕР_15 , сума 10000 грн., transactionid: 57092B68E4F7-E743-039C-EEC1-9C01A1FD5A2A.
Чек №6 від 26.02.2017 опис: поповнення картки за номером, рахунок одержувача НОМЕР_13 , номер телефону НОМЕР_16 єдиний код: НОМЕР_17 , сума 15000 грн., transactionid: 45175AA4E5E2-A47D-71CE-3848-ABB0E00B469B.
Чек №7 від 26.02.2017 опис: поповнення картки за номером, рахунок одержувача НОМЕР_18 , номер телефону НОМЕР_9 єдиний код: НОМЕР_19 , сума 15000 грн., transactionid: НОМЕР_20 D5B3-323D-D33E-66C5-7005CD712E4C.
Чек №8 від 20.02.2017 опис: поповнення картки за номером, рахунок одержувача НОМЕР_18 , номер телефону НОМЕР_16 єдиний код: НОМЕР_21 , сума 15000 грн., transactionid: НОМЕР_22 A3BF4F97-E84D-A462-E98E-CA79276A2B98.
Чек №9 від 20.02.2017 опис: поповнення картки за номером, рахунок одержувача НОМЕР_18 , номер телефону НОМЕР_16 єдиний код: НОМЕР_23 , сума 1600 грн., transactionid: 38470ACD7C42-241C-E271-4398-3B0D1FE20CD2.
Чек №10 від 20.02.2017 опис: поповнення картки за номером, рахунок одержувача НОМЕР_24 , номер телефону НОМЕР_11 єдиний код: 0781-6990-1988-0716, сума 11000 грн., transactionid: 21130D1F00241-CC11-E1E7-8751-F4B930104B7D.
З метою встановлення особи, яка скоїли шахрайські дії, слідчий прохає надати йому доступ до інформації про рахунки, які зазначені у вищевказаних чеках.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Фіксування судового засідання не проводилось, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Згідно витягу з кримінального провадження №0000060 інформація досудового розслідування була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.02.2017 року та 02.03.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190 КК України.

Постановою прокурора Валківського відділу Дергачівської місцевої прокуратури від 27.03.2017 року матеріали кримінальних проваджень №0000060 та №0000069, об`єднано в одне провадження і присвоєно реєстраційний номер №0000060.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стали заяви ОСОБА_4 від 02.03.2017 року та ОСОБА_7 від 20.02.2017 року, в яких останні повідомили, що невідомий чоловік зателефонувавши їм на стаціонарні телефони повідомив, що їх син знаходиться у поліції і для того, щоб його відпустили необхідно сплатити кошти. Як впершому так само і в іншому випадку, через декілька хвилин до їх домоволодіння під`їхав автомобіль, з якого вийшов невідомий їй чоловік та забрав у них грошів в сумі 5 000 гривень та 75 000 гривень.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_7 від 02.03.2017 року та її письмових пояснень, остання повідомила, що 20.02.2017 року близько 17 год. 00 хв. їй на стаціонарний телефон НОМЕР_25 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником поліції та повідомив, що її син потравив в ДТП, внаслідок чого постраждав хлопець на лікування якого необхідно кошти, і щоб батьки хлопця не писали заяву в поліцію. На що вона погодилася та передала 75 000 гривень невідомому чоловікові, який прибув до її домоволодіння. Пізніше вона дізналася, що про те, що вказана ситуація вигадана та в ніяке ДТП син не потрапляв.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 02.03.2017 року, остання повідомила, що 02.03.2017 року близько 00 год. 10 хв. їй на стаціонарний телефон НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником поліції та повідомив, що її син збив людину, і вона зараз знаходиться в реанімації в м. Харків. Після чого, було передано слухавку нібито її сину, котрий почав плакати в слухавку і говорити, щоб вона швидше знайшла гроші і передала особі, яка за ними заїде. На що вона погодилася та передала 5 000 гривень невідомому чоловікові, який прибув до її домоволодіння. Пізніше вона зателефонувала своєму синові, який повідомив, що він знаходиться у м. Львів, з ним усе добре. Після розмови з сином, зателефонувала до поліції, та повідомила проте, що з нею трапилося.

Згідно змісту протоколів пред`явлення особи для впізнання від 02.03.2017 року, потерпілі ОСОБА_7 та ОСОБА_4 впізнали особу, яка заволоділа їхніми грошима шахрайських шляхом. Даною особою є ОСОБА_5 .

Відповідно до протоколу обшуку від 04.03.2017 року, який був проведений на підставі ухвали слідчого судді Валківського районного суду Харківської області від 02.03.2017 року, під час обшуку автомобіля "Mazda 626 " ЗНГ», державний номер: « НОМЕР_2 », у ОСОБА_5 виявлено та вилучено: десять чеків « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зафіксовані операції «Поповнення карти», за 20.06.2017 року та 26.02.2017 року на загальну суму 123 600 грн.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речи або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: для встановлення осіб причетних до кримінального правопорушення, необхідно надати право тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації, яка зберігається у філії ХГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Керуючись ст. ст. 107, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Валківського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу та можливість вилучити:

1)первинні документи, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківські рахунки:

НОМЕР_4 згідно transactionid:

154786D7A28-720A-CBAD-13AO-8ED48E29F9C5; 07042E4E83C8-735A-2B46-532E-84B1266B30CF;

002906E0B04B-F081-FF7F-8EE7-6C21847CB373;

073953C52F99-B845-DDA9-4B10-E2CFF5439A4C;

НОМЕР_13 згідно transactionid:

57092B68E4F7-E743-039C-EEC1-9C01A1FD5A2A;

57092B68E4F7-E743-039C-EEC1-9C01A1FD5A2A;

НОМЕР_18 згідно transactionid:

49424693D5B3-323D-D33E-66C5-7005CD712E4C;

4405A3BF4F97-E84D-A462-E98E-CA79276A2B98;

38470ACD7C42-241C-E271-4398-3B0D1FE20CD2;

НОМЕР_24 згідно transactionid:

21130D1F00241-CC11-E1E7-8751-F4B930104B7D та зняття з них грошових коштів за період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

2) відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часуздійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських рахунках:

НОМЕР_4 згідно transactionid:

154786D7A28-720A-CBAD-13AO-8ED48E29F9C5;

07042E4E83C8-735A-2B46-532E-84B1266B30CF;

002906E0B04B-F081-FF7F-8EE7-6C21847CB373;

073953C52F99-B845-DDA9-4B10-E2CFF5439A4C;

НОМЕР_13 згідно transactionid:

57092B68E4F7-E743-039C-EEC1-9C01A1FD5A2A;

57092B68E4F7-E743-039C-EEC1-9C01A1FD5A2A;

-473118 **** **** 46 згідно transactionid:

49424693D5B3-323D-D33E-66C5-7005CD712E4C;

4405A3BF4F97-E84D-A462-E98E-CA79276A2B98;

38470ACD7C42-241C-E271-4398-3B0D1FE20CD2;

НОМЕР_24 згідно transactionid:

21130D1F00241-CC11-E1E7-8751-F4B930104B7D за період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

3) перелік банківських терміналів, з вказанням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт з рахунків:

НОМЕР_4 згідно transactionid:

154786D7A28-720A-CBAD-13AO-8ED48E29F9C5;

07042E4E83C8-735A-2B46-532E-84B1266B30CF;

002906E0B04B-F081-FF7F-8EE7-6C21847CB373;

073953C52F99-B845-DDA9-4B10-E2CFF5439A4C;

НОМЕР_13 згідно transactionid:

57092B68E4F7-E743-039C-EEC1-9C01A1FD5A2A;

57092B68E4F7-E743-039C-EEC1-9C01A1FD5A2A;

НОМЕР_18 згідно transactionid:

49424693D5B3-323D-D33E-66C5-7005CD712E4C;

4405A3BF4F97-E84D-A462-E98E-CA79276A2B98;

38470ACD7C42-241C-E271-4398-3B0D1FE20CD2;

НОМЕР_24 згідно transactionid:

21130D1F00241-CC11-E1E7-8751-F4B930104B7D, з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з моменту відкриття рахунків по теперішній час та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаних рахунків.

4)інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків:

НОМЕР_4 згідно transactionid:

154786D7A28-720A-CBAD-13AO-8ED48E29F9C5;

07042E4E83C8-735A-2B46-532E-84B1266B30CF;

002906E0B04B-F081-FF7F-8EE7-6C21847CB373;

073953C52F99-B845-DDA9-4B10-E2CFF5439A4C;

НОМЕР_13 згідно transactionid:

57092B68E4F7-E743-039C-EEC1-9C01A1FD5A2A;

57092B68E4F7-E743-039C-EEC1-9C01A1FD5A2A;

НОМЕР_18 згідно transactionid:

49424693D5B3-323D-D33E-66C5-7005CD712E4C;

4405A3BF4F97-E84D-A462-E98E-CA79276A2B98;

38470ACD7C42-241C-E271-4398-3B0D1FE20CD2;

НОМЕР_24 згідно transactionid:

21130D1F00241-CC11-E1E7-8751-F4B930104B7D, а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неїоригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні Філії ХГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_26 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Копію ухвали вручити зацікавленим особам.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення, тобто до 20 липня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1