Справа № 186/748/16-к
Провадження № 1-кс/0186/107/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
30.05.2016 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

з участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000237 від 19 травня 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:
27 травня 2016 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000237 від 19 травня 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 19 травня 2016 року до Першотравенського ВП звернулася ОСОБА_4 , 1985 року народження, про те, що 12 травня 2016 року ОСОБА_5 , шляхом обману, заволодів її грошовими коштами у сумі 1750 грн. (були відправлені на його картку № НОМЕР_1 ) за придбаний товар, але товар ОСОБА_4 не надійшов. Чим було спричинено матеріального збитку ОСОБА_4 на вказану суму.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що 10 травня 2016 року вона знаходилась дома в квартирі за місцем мешкання і зайшла в соціальну мережу «ВК» зі своєї сторінки « ОСОБА_4 », де знайшла групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вирішила придбати для своєї дитини велосипед за 1750 грн. (vk.com/club119074581?ad_id=28072612). Після чого, написала повідомлення в групу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що хоче придбати велосипед і отримати його накладним платежом, але їй відповіли, що таким чином вони відправляють товар, якщо замовлення буде не менше 6-ти велосипедів, але, так як ОСОБА_4 хотіла придбати лише один велосипед, вона домовилася, що перерахує грошові кошти іншим чином. Також, їй були надіслані в ОСОБА_6 копії документів (першої сторінки паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та свідоцтво про державну реєстрації ФОП на його ж ім`я) та пояснено, що цей чоловік, який з нею переписується, є власником фірми і що це документи, які підтверджують даний факт. Потім ОСОБА_4 отримала номер картки, куди необхідно перерахувати грошові кошти за велосипед, а саме: НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , який, начебто, є працівником фірми. Нікуткіна та ОСОБА_4 домовилися, що відішле грошові кошти на дану картку, після чого їй буде присланий в повідомленні в групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер посилки. 12 травня 2016 року вранці ОСОБА_4 пішла до терміналу, який розташований в магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м.Першотравенська і на вищевказану карту відправила грошові кошти у сумі 1750 грн. та прийшла додому і повідомила в групу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надіславши повідомлення. Наступного дня їй повідомили, що вони забули номер накладної про відправку. По теперішній час ОСОБА_4 не відправили велосипед і не повідомили номер накладної, також дана група заблокувала її сторінку, додавши до «чорного списку».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані про особу, яка 12 травня 2016 року отримала грошові кошти від ОСОБА_4 .

Зважаючи на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до матеріалів роботи з картою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », роздруківок матеріалів при роботі з картою, а також відомості про клієнта банку містять охоронювану законом таємницю, але вони можливо будуть використані як докази.

Враховуючи неможливість іншим способом встановити особу злочинця, беручи до уваги, що вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

Таким чином, слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до матеріалів роботи з картою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_1 у період часу 12 травня 2016 року, роздруківок матеріалів при роботі з вищевказаною карткою, а також дані щодо особи клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , які перебувають у володінні офісу " ІНФОРМАЦІЯ_5 " по АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вислухавши слідчого, яка підтримала заявлене клопотання, вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :
Надати старшому слідчому СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до матеріалів роботи з картою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 - № НОМЕР_1 у період часу з 12 травня 2016 року, роздруківок матеріалів при роботі з вищевказаною карткою, а також дані щодо особи клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 із зазначенням номеру його мобільного телефону, адреси місця реєстрації та копії паспорту, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", офіс якого розташований по АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 30 травня 2016 року по 30 червня 2016 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1