У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 липня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження начальника третього відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 на підставі матеріалів досудового розслідування №0000005 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2016 року про продовження строку відсторонення від посади виконуючого обов`язки голови правління ПАТ «ОГХК» підозрюваного -
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Жовті Води, Дніпропетровської області, українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,
який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.28, ч. 2 ст. 364 КК України, -
В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання начальника третього відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 про продовження строку відсторонення від посади підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні за №0000005 від 14.01.2016 року.
Подане клопотання обґрунтоване тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000005 від 14.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28 ч. 2 ст. 364 КК України.

Також прокурор посилається, що в ході досудового розслідування установлено, що службові особи державного підприємства «Об`єднана гірничо-хімічна компанія», яке у зв`язку з завершенням процедури корпоратизації перетворено у публічне акціонерне товариство з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, упродовж грудня 2014 року - липня 2016 року, діючи всупереч інтересів служби, при здійсненні господарської діяльності умисно продавали титановмісні руди за заниженими цінами через компанії-посередники.
Реалізація сировини здійснювалось через пов`язані та повністю підконтрольні керівництву ДП «ОГХК» іноземні компанії - посередники - «Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG» (Австрія) та «Adelis Trade LLP» (Великобританія), з подальшим продажем руд іноземним суб`єктам господарювання реального сектору економіки - кінцевим отримувачам за дійсними ринковими цінами.
При цьому службові особи державного підприємства «Об`єднана гірничо-хімічна компанія», мали можливість укладати прямі, економічно вигідні контракти, однак вели переговори та укладали контракти діючи в інтересах вищевказаних підконтрольних компаній - посередників.
Частина неправомірної вигоди виводилась на підконтрольні компанії під виглядом надання логістичних послуг.
Загальна сума завданих ДП «ОГХК» збитків внаслідок відвантаження продукції через компанії-посередники «Bollwerk», «Adelis Trade LLP», складає 13,1 млн. доларів США., що відповідно до офіційного курсу валют, встановленого Національним банком України, становить - 301,4 млн. грн.
ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші особи, органом досудового розслідування підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.
ОСОБА_5 25.01.2017 затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.
Цього ж дня ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення підтверджується зібраними під час досудового розслідування кримінального провадження доказами, а саме:
-контрактом №9 від 02.09.2014, всупереч п. 1, 6, 8, 12, 13 яких діяв ОСОБА_5
-статутом ДП «ОГХК» затв. наказом Мінпромполітики № 168 від 12.08.2014 та статутом ДП «ОГХК» затв. наказом ОСОБА_6 № 5 від 12.01.2015;
-меморандумом від 01.12.2014 підписаному між ДП «ОГХК» ОСОБА_5 та «Bollwerk» в особі Вольфранга Айберргера, підписаним всупереч ст. 22, 42 ЗУ «Про запобігання корупції», п.7.7. Статуту ДП «ОГХК» від 12.08.2014;
-листом МЗС України від 16.01.2016 щодо перевірки реєстрації компанії «Bollwerk»;
-фінансовим звітом «Bollwerk» за 2014 рік;
-листом ДП «ОГХК» на компанію «Bollwerk» від 16.12.2014;
-витягом з виписок з банківського рахунку «Bollwerk» в «Meinl Bank» та «Raiffaisen Bank» про рух коштів по рахунках «Bollwerk» за період 2015-2016 років;
-сертифікатом про реєстрацію «Wargrave Trading» у Великобританії;
-заявами про відкриття рахунків та підключення інтернет-банкінгу та картками про зразки підписів щодо рахунків «Wargrave Trading» підписаними ОСОБА_5 ;
-довіреностями від «Wargrave Trading» на ОСОБА_5 від 07.12.2012, від 07.12.2014 та від 07.12.2015 на вчинення від імені даної компанії будь-яких юридично значимих дій;
-трастовими деклараціями номінальних власників «Wargrave Trading» на ім`я ОСОБА_5 від 31.10.2013;
-довіреністю №108/18-12 на ОСОБА_7 та №671-2/30-12 на ОСОБА_8 про надання повноважень на укладання та підписання від імені ДП «ОГХК» договорів та додатків до них на постачання титанової сировини;
-наказами про закордонні відрядження ОСОБА_5 за період 2014-2016, посвідченнями про відрядження та звітами про їх виконання;
-контрактами №№ 01/15-1 від 20.01.2015 з додатками №№ 1-236; № 03/15-1 від 20.02.2015; № 04/15-1 від 20.01.2015; № 06/15-1 від 20.03.2015; № 08/15-1 від 18.05.2015; № 09/15-1 від 02.06.2015; № 10/15-1 від 22.06.2015 з додатком; № 14/15-1 від 28.09.2015; № 01/16 від 01.12.2015 з додатками щодо реалізації титановмісної сировини, підписаними між ДП «ОГХК» в особі ОСОБА_7 та «Bollwerk» в особі Вольфганга Айбергара на невигідних умовах з метою забезпечення безпосередньої реалізації злочинного плану та які підтверджують факти відвантаження титанової сировини з державного підприємства;
-контрактом № 02/15-1 від 21.01.2015 з Lincoln Electric Europe S.L., контрактом № 23-1/В з ООО «Центр оптимальных технологий», контрактом № 32/15-1/В від 23.09.2015 з ООО «Белоярская фабрика асбокартонных изделий»; контрактом № 17-1/В від 12.01.2015 з ООО «Труботорг-Балтика» (РФ) та іншими прямим контрактами з контрагентами ДП «ОГХК», які укладалися на економічно вигідних умовах;
-висновком експерта КНДІСЕ за результатами судової товарознавчої експертизи № 5492/16-53 від 06.12.2016, який складений на підставі аналітичних даних авторитетної австралійської компанії TZMI;
-договорами надання транспортно-експедиційних послуг між ДП «ОГХК» та ТОВ «Юнітранс Оператор»;
-договором транспортного експедирування між «First Railway Company» та «Bolatico Limited» №FRC/15-04-15/USD від 15.04.2015;
-документом про призначення номінального власника «Bolatico Limited» між номінальним утримувачем та бенефіціарним власником «Wargrave Trading» в особі ОСОБА_5 від 16.06.2014;
-документом про призначення номінального власника «Bolatico Limited» між номінальним утримувачем та бенефіціарним власником «Steel Products Limited» в особі ОСОБА_9 від 16.06.2014,;
-довіреністю від «Bolatico Limited» оформлену на ОСОБА_10 від 26.05.2015 на представництво інтересів і укладення договорів, підписану номінальним утримувачем «Bolatico Limited»;
-показаннями свідків працівників ДП «ОГХК»;
-показаннями ОСОБА_11 , колишнього засновника та одного з керівників компанії «Bollwerk»;
-протоколом обшуку приміщення за адресою: м. Київ, вул.. І. Мазепи, 6, літ.А.;
-аудиторським звітом Мінекономрозвитку № 5202-03/13 від 23.11.2016 щодо проведення позапланової ревізії ДП «ОГХК»;
-висновком експертів за результатами проведення судово-економічної експертизи № 20127/16-45/1256/17-45 від 19.01.2017;
-статутом RV-Trans, учасника ТОВ «Юнітранс Оператор», який підписаний ОСОБА_5 як представником компанії «Wargrave Trading»;
-трастовими деклараціями власника «Adelis Trade LLP» - компанії «First Railway Company» від 09.11.2015 та 23.10.2015;
-матеріалами отриманими від компетентного органу Латвійської Республіки, які містять банківську виписку «Adelis Trade LLP» та протоколи IP-адрес, з яких здійснювалося управління банківськими рахунками вказаної компанії;
-протоколом обшуку приміщень ДП «ОГХК» проведеного 25.01.2017 за адресою м. Київ, вул. Грінченка, 4 на підставі ухвали Солом`янського районного суду м. Києва від 25.01.2017, згідно якого підтверджуються відомості про те, що за вказаною адресою виявлено маршрутизатор Cisco 2911 та отримано інформацію про його інтерфейси, а саме - визначено MAC-адресу Gigabit Ethernet: C2:88:39:C9:80 з якої по IP-адресі НОМЕР_1 здійснювалося віддалене управління рахунками компанії «Adelis Trade LLP»;
-протоколами за результатами негласних слідчих (розшукових) дій від 18.08.2016 телефонних розмов;
-протоколами за результатами негласних слідчих (розшукових) дій від 17.08.2016;
-протоколами за результатами негласних слідчих (розшукових) дій від 11.11.2016;
-матеріалами виконаного доручення про надання міжнародно-правової допомоги правоохоронними органами ФРН та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
Прокурор в поданому клопотанні зазначав, що на даний час обставини, які стали підставою для відсторонення від посади ОСОБА_5 не відпали та продовжують існувати, в зв`язку з чим просив задовольнити клопотання, на що слід зазначити наступне.
Встановлено, що на даний час ОСОБА_5 продовжує обіймати посаду виконуючого обов`язки голови правління Публічного акціонерного товариства «Об`єднана гірничо-хімічна компанія».
Так вбачається, що перебування у період з 02.09.2014 по 15.11.2016 на посаді генерального директора ДП «Об`єднана гірничо-хімічна компанія» підозрюваного ОСОБА_5 сприяло вчиненню інкримінованого йому кримінального правопорушення.
Також посилається, що за період перебування на посаді генерального директора ДП «ОГХК» ОСОБА_5 використав свої службові повноваження та можливості, які вони надають, у власних інтересах та інтересах третіх осіб з метою обернення на свою та їх користь грошових коштів державного підприємства.
Відповідно до повідомленої ОСОБА_5 підозри, останній підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення саме з використанням займаної ним вказаної посади. Саме як генеральний директор ДП «ОГХК» ОСОБА_5 вживав усіх заходів для використання наданих йому службових повноважень та можливостей, які вони надають, у власних інтересах та інтересах третіх осіб з метою обернення на свою та їх користь грошових коштів державного підприємства.
Встановлено, що на даний час, будучи виконуючим обов`язки голови правління ПАТ «ОГХК» ОСОБА_5 наділений аналогічними повноваженнями по керуванню ПАТ «ОГХК» у порівнянні з тими повноваженнями, які ним використовувались при вчиненні інкримінованих йому злочинів.
Прокурор стверджує, що ОСОБА_5 залишаючись на займаній посаді виконуючого обов`язки голови правління ПАТ «ОГХК», використовуючи надані йому повноваження, може здійснювати іншу протиправну діяльність, у т.ч. аналогічну тій, яка вбачається з оголошеної наразі підозри.
Так вбачається, що ОСОБА_5 перебуваючи на зазначеній посаді, користуючись своїми службовими повноваженнями, може здійснювати протиправний тиск на працівників ДП «ОГХК», в тому числі тих, яких орган досудового розслідування планує допитати як свідків, та інших осіб, які вже є свідками у даному кримінальному провадженні з метою примушення їх змінити чи відмовитися від давання показань.
Окрім того, ОСОБА_5 у силу повноважень за займаною посадою має доступ до документів ПАТ «ОГХК», що мають суттєве значення для кримінального провадження, копії яких вилучені, а оригінали можуть бути знищені або спотворені. Також, ОСОБА_5 особисто, або за його вказівкою як виконуючого обов`язки голови правління - іншими службовими особами ДП «ОГХК» можуть бути створені інші документи, які можуть сприяти прихованню даних та обставин, які є предметом розслідування.
Прокурор посилається,що з огляду на наведене вище вбачається, що існують обставини, які вказують на те, що подальше перебування підозрюваного ОСОБА_5 на займаній посаді може призвести до настання негативних наслідків та перешкоджанню здійснення досудового розслідування, оскільки згідно здійсненого повідомлення про підозру ОСОБА_5 вчинив злочин з використанням свого службового становища.
Вбачається, що на даний час обставини, які стали підставою для відсторонення від посади ОСОБА_5 продовжують існувати.
Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 05.04.2017 ОСОБА_5 відсторонено від посади голови правління ПАТ «ОГХК» строком до 03.06.2017.
Постановою заступника Генерального прокурора України - Керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_12 від 12.07.2017 року строк досудового розслідування продовжений до 8 місяців, а саме до 25.09.2017 року.
Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 01.06.2017 ОСОБА_5 продовжено строк відсторонення від посади виконуючого обов`язки голови правління ПАТ «ОГХК» строком до 25.07.2017.
Прокурор в поданому клопотанні зазначав, що на даний час обставини, які стали підставою для відсторонення від посади ОСОБА_5 не відпали та продовжують існувати.
В зв`язку із зазначеним прокурор просив слідчого суддю продовжити строк відсторонення від посади виконуючого обов`язки голови правління ПАТ «ОГХК» ОСОБА_5 , в межах строку досудового розслідування, строком на два місяці.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити з підстав зазначених у клопотанні.
Підозрюваний та захисник в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, просили відмовити в задоволенні клопотання, посилаючись на його необґрунтованість.
Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши та дослідивши матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Встановлено, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000005 від 14.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28 ч. 2 ст. 364 КК України.
25.01.2017 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 05.04.2017 ОСОБА_5 відсторонено від посади голови правління ПАТ «ОГХК» строком до 03.06.2017.
Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 01.06.2017 ОСОБА_5 продовжено строк відсторонення від посади виконуючого обов`язки голови правління ПАТ «ОГХК» строком до 25.07.2017.
Постановою заступника Генерального прокурора України - Керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_12 від 12.07.2017 року строк досудового розслідування продовжений до 6 місяців, а саме до 25.09.2017 року.
Прокурор в поданому клопотанні зазначав, що на даний час обставини, які стали підставою для відсторонення від посади ОСОБА_5 не відпали та продовжують існувати, в зв`язку з чим просив про задоволення клопотання, на що слід зазначити наступне.
Встановлено, що на даний час ОСОБА_5 продовжує обіймати посаду виконуючого обов`язки голови правління Публічного акціонерного товариства «Об`єднана гірничо-хімічна компанія».
Так вбачається, що перебування у період з 02.09.2014 по 15.11.2016 на посаді генерального директора ДП «Об`єднана гірничо-хімічна компанія» підозрюваного ОСОБА_5 сприяло вчиненню інкримінованого йому кримінального правопорушення у зв`язку із наявністю у нього широкого кола повноважень.
Відповідно до повідомленої ОСОБА_5 підозри, останній підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення саме з використанням займаної ним вказаної посади. Саме як генеральний директор ДП «ОГХК» ОСОБА_5 вживав усіх заходів для використання наданих йому службових повноважень та можливостей, які вони надають, у власних інтересах та інтересах третіх осіб з метою обернення на свою та їх користь грошових коштів державного підприємства.
Встановлено, що на даний час, будучи виконуючим обов`язки голови правління ПАТ «ОГХК» ОСОБА_5 наділений аналогічними повноваженнями по керуванню ПАТ «ОГХК» у порівнянні з тими повноваженнями, які ним використовувались при вчиненні інкримінованих йому злочинів.
Окрім того, ОСОБА_5 у силу повноважень за займаною посадою має доступ до документів ПАТ «ОГХК», що мають суттєве значення для кримінального провадження, копії яких вилучені, а оригінали можуть бути знищені або спотворені.
З огляду на наведене вище вбачається, що існують обставини, які вказують на те, що подальше перебування підозрюваного ОСОБА_5 на займаній посаді може призвести до настання негативних наслідків та перешкоджанню здійснення досудового розслідування, оскільки згідно здійсненого повідомлення про підозру ОСОБА_5 вчинив злочин з використанням свого службового становища.
Вбачається, що на даний час обставини, які стали підставою для відсторонення від посади ОСОБА_5 продовжують існувати.
Також вбачається, що завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжних заходів перешкоджало його виняткова складність, зокрема те, що не надійшли матеріали про виконання міжнародно-правової допомоги від компетентних правоохоронних органів трьох держав. Після надходження яких, існуватиме необхідність у їх перекладі та призначенні ряду судово-почеркознавчих експертиз. Залишаються недопитаними значна кількість осіб, яким можуть бути відомі відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень.
Встановлено, що зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії не були проведені раніше із об`єктивних та обґрунтованих причин, оскільки порядок їх проведення є тривалим у часі, проводились допити значної кількості свідків, аналізувались вилучені в ході розслідування документи, здійснювались необхідні експертні дослідження для встановлення обставин вчинення злочину також у кримінальному провадженні проводився комплекс першочергових та невідкладних слідчих (розшукових) дій для встановлення обставин вчинення злочину, ініціювались заходи забезпечення кримінального провадження.
Таким чином на даний час існує необхідність в продовженні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від посади, у зв`язку з тим, що сторона обвинувачення не мала об`єктивної можливості забезпечити досягнення цілей, заради яких було здійснено відсторонення від посади протягом дії попередньої ухвали та необхідності продовження строку досудового розслідування.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.
Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.

Зважаючи на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, слідчий суддя вважає подане клопотання про продовження строку відсторонення від посади обґрунтованим, доведеним та таким що підлягає задоволенню, а тому приходить до висновку про продовження строку відсторонення від посади виконуючого обов`язки голови правління ПАТ «ОГХК» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування, строком до 24.09.2017 року включно.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 154-157 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади виконуючого обов`язки голови правління ПАТ «ОГХК» на строк два місяці у межах строків досудового розслідування, тобто до 24.09.2017 р.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на начальника третього відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення, а підозрюваним в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.
Слідчий суддя: ОСОБА_1