УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 серпня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 розглянувши клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором шостого відділу управління процесуального курівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000394 від 26 жовтня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 182, ч. 3-4 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 365, ст. 366-1, ч. 4 ст. 368, ч.2 ст. 368-2, ч.1 ст. 383 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
03.08.2017 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про арешт майна.

Дане клопотання мотивоване тим, Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування, а Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Генеральної прокуратури України процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000394 від 26.10.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 182, ч. 3-4 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 365, ст. 366-1, ч. 4 ст. 368, ч.2 ст. 368-2, ч.1 ст. 383 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу Генерального прокурора України від 28.08.2014 №1952ц ОСОБА_5 призначено на посаду старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України.

Наказом Генерального прокурора України від 10.02.2016 №121ц ОСОБА_5 призначений на посаду заступника начальника Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби і власності начальника управління з розслідування кримінальних проваджень у сферах державної служби і власності Генеральної прокуратури України.

У подальшому відповідно до наказу Генерального прокурора України №654ц від 07.06.2016 у зв`язку зі зміною структури та штатного розпису Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 призначений на посаду заступника начальника Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки начальника управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Генеральної прокуратури України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 16.01.2016 у період часу з 1 години 00 хвилин по 9 годину 35 хвилин, під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.12.2015, у приміщенні ресторану «Царь» та готелю «Дружба», розташованих за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, 5, відшукав та вилучив крім іншого грошові кошти в розмірі 9 025 дол. США, 54 878 грн. та 137 782 грн. відповідно.

Окрім того, ОСОБА_5 у період часу з 22 години 04 хвилин 20.01.2016 по невстановлений досудовим розслідуванням час, під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.12.2015 у приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ,відшукано та вилучено крім іншого грошові кошти в сумі 8 600 грн.

Вказані грошові кошти внесено до протоколу обшуку як вилучені, тобто вони перейшли у відання старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 .

Таким чином, всупереч нормам Постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України» від 19.11.2012 №1104 ОСОБА_5 вилучені 16.01.2016 в ході обшуку за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, 5 та 20.01.2016 в ході обшуку за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 97-37, грошові кошти на облік не взяв, та до уповноваженої банківської установи для зберігання не передав. При цьому у останнього виник злочинний умисел на протиправне заволодіння вказаними вище грошовими коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Реалізуючи зазначений злочинний умисел, направлений на протиправне заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, керуючись корисливими мотивами та метою власного незаконного збагачення, діючи умисно ОСОБА_5 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, у невстановлений досудовим розслідуванням час в період з 16.01.2016 по 01.06.2016, перебуваючи за місцем своєї роботи в адміністративному приміщенні Генеральної прокуратури України у м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем, протиправно заволодів вилученими в ході обшуку грошовими коштами в розмірі 9 025 дол. США (що станом на 16.01.2016 за офіційним курсом Національного банку України становило 218 314,75 грн.), 54 878 грн. та 137 782 грн., які відповідно до вимог ст. 100 КПК України підлягали переходу у власність держави, а всього на загальну суму 410 974,75 грн., що відповідно до примітки до ст.185 КК України більше ніж у двісті п`ятдесят разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, а тому є великим розміром. А в період з 21.01.2016 по 01.06.2016, перебуваючи за місцем своєї роботи в адміністративному приміщенні Генеральної прокуратури України у м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем, ОСОБА_5 повторно протиправно заволодів вилученими в ході обшуку грошовими коштами в розмірі 8600 грн., які згідно з вимогами ст. 100 КПК України підлягали переходу у власність держави, чим спричинив збитки державі на вказану суму.

Крім того, під час проведення старшим слідчим ОСОБА_6 обшуку на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.04.2016 у нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: м. Київ, Набережно-Печерська дорога, 5, частина якого використовувалась ОСОБА_7 , ОСОБА_5 у період часу з 1 години 55 хвилин по 7 годину 00 хвилин 15.04.2016, користуючись повноваженнями керівника органу досудового розслідування та будучи включеним до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0002844, прибув до обшукуваного приміщення за вказаною адресою та самостійно здійснив його візуальний огляд не будучи процесуально визначеним в протоколі обшуку як учасник слідчої дії, під час якого, повторно протиправно заволодів чужим майном, а саме: відеореєстратором марки «Hikvision» модель «DS-7204HGHI-SH», вартістю 3 200 грн., який належить на праві приватної власності ОСОБА_7 , чим спричинив останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

При цьому відомості про вилучення зазначеного вище відеореєстратора до протоколу обшуку уповноваженою на те особою старшим слідчим ОСОБА_6 внесено не було. У подальшому ОСОБА_5 використав вказаний відеореєстратор у власних цілях, а саме для фіксації та зберігання аудіо та відеоінформації з камер спостереження, розташованих у власному службовому кабінеті № 24, розташованому на другому поверсі адміністративної будівлі Генеральної прокуратури України по вул. Симона Петлюри, 7/9 у м. Києві.

Слідчими слідчої групи управління з розслідування кримінальних проваджень у сферах державної служби і власності Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби і власності Генеральної прокуратури України (до складу якої входив і ОСОБА_5 ) під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002844 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 302,ч. 2 ст. 203-2 КК України, приблизно 20.02.2016 на підставі ухвал слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва від 19.02.2016 проведено обшуки за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 (будь-які відомості щодо проведення вказаних слідчих дій у матеріалах кримінального провадження № 0002844 відсутні).

За результатами проведених обшуків за вказаними вище адресами слідчими слідчої групи, у тому числі ОСОБА_5 , відшукано та вилучено знаряддя та речі для зайняття забороненим видом господарської діяльності гральним бізнесом, а саме: гральні автомати, столи для гри в рулетку, столи для гри в покер, електронну рулетку, гральні карти, гральні фішки, стільці, телевізори тощо.

Крім того, слідчими слідчої групи управління з розслідування кримінальних проваджень у сферах державної служби і власності Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби і власності Генеральної прокуратури України під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002844 проведено ще ряд обшуків за результатами яких вилучено майно, у т.ч. обладнання для зайняття гральним бізнесом, меблі, комп`ютерну та побутову техніку.

При цьому, враховуючи, що власники вилученого майна не були встановлені під час здійснення досудового розслідування, вказане майно відповідно до п. 5 ч. 9 ст. 100 КПК України переходило у власність держави в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Натомість у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на протиправну розтрату вищевказаного вилученого в ході досудового розслідування майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем з корисливих мотивів та з метою власного незаконного збагачення.

Так, у період 30.10.2016 ОСОБА_5 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на протиправну розтрату чужого майна, яке перебувало в його віданні як члена слідчої групи та керівника органу досудового розслідування у кримінальному провадженні, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, керуючись корисливими мотивами та метою незаконного збагачення, всупереч вимогам ст. 19 Конституції України, ст.ст. 9, 16, 100 КПК України, ст. 19 Закону України «Про прокуратуру», нехтуючи основними принципами професійної етики та поведінки працівників прокуратури, залучивши до реалізації своїх злочинних дій працівників Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, працівників Національної поліції України та фізичних осіб, які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_5 , повторно розтратив чуже майно, вилучене за результатами проведення слідчих дій у кримінальному провадженні № 0002844, серед якого: шість ігрових автоматів «Multi Screen Gaminator», вилучених 20.02.2016, в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 ; три ігрових автомата « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вилучених під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 ; ігровий автомат «Admiral»; чотири ігрові рулетки круглої форми в залізному корпусі; чотири столи для гри в рулетку; ігровий стіл з вмонтованим дисплеєм; двадцять чотири комплекти Н-образних дерев`яних ніжок; велика електронна рулетка купольної форми під склом на підставці 6-кутної форми; два дисплеї «Cammegh» на ніжках металевих; сім столів для гри у покер; шість дерев`яних панелей чорного кольору з прорізями для вентиляції; два комплекти стольних ніжок в упакованому вигляді; два комплекти арочних ніжок в упакованому вигляді; десять ігрових столів з дисплеєм; металева статуя жінки; металевий стенд на 5 опор; дві металеві арочні конструкції; вісім металевих напівобручів; чотири металевих пластини; тринадцять барних стільця з коричневою спинкою; дев`ять барних стільців з коричневою спинкою та сидінням, а також ніжками металевими срібного кольору; тридцять три барних стільця зі спинкою срібного та чорного кольору, а саме продав перелічене вище майно ОСОБА_8 , отримавши від останнього 30.10.2016 у м. Києві за посередництвом фізичної особи грошову винагороду в розмірі 10 000 дол. США. (що станом на 30.10.2016 за офіційним курсом Національного банку України становило 255 328 грн.).

Крім того, ОСОБА_5 , обіймаючипосаду заступника начальника Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки начальника управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Генеральної прокуратури України відповідно до наказу Генерального прокурора України №654ц від 07.06.2016, будучи особою, яка відповідно до частин першої та другої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» зобов`язана подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, з метою приховання свого реального майнового стану від контролюючих, інших державних органів та громадськості вніс у декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», за 2015 рік, завідомо недостовірні відомості, а саме не вніс відомості про перебування у його користуванні у період з 30.01.2015 по 31.12.2015 транспортного засобу марки «Audi», модель «Q7», реєстраційний номер: НОМЕР_1 , середньо ринкова вартість якого на час подання декларації 31.12.2015 становила 1 240 511,11 грн.
Сума завданих ОСОБА_5 збитків складає більше 422 тис.грн. Крім того, на цей час триває товарознавча експертиза щодо встановлення вартості розтраченого ОСОБА_5 майна, що значно збільшить у подальшому розмір завданих збитків.
26.07.2017 ОСОБА_5 у даному кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.3 ст.191, ст. 366-1 КК України.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотеки, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна №93321017 від 31.07.2017 ОСОБА_5 на праві власності належить:

-квартира АДРЕСА_4 (вартістю 150 тис.грн. відповідно до повідомлення про зміни у майновому стані від 23.03.2017);

-земельна ділянка кадастровий номер :03:015:0438, розташована в с. Грузевиця, Хмельницького району, Хмельницької області (вартістю 312 тис.грн. відповідно до електронної декларації ОСОБА_5 за 2016 рік);

-земельна ділянка кадастровий номер :01:008:0196, розташована по АДРЕСА_5 ;

-гараж, розташований за адресою АДРЕСА_5 (вартістю 100 тис.грн. відповідно до електронної декларації ОСОБА_5 за 2016 рік);

-квартира

АДРЕСА_6 (вартістю 650 тис.грн. відповідно до електронної декларації ОСОБА_5 за 2016 рік).

Відповідно до бази даних «НАІС ДДАІ» МВС України ОСОБА_5 належить автомобіль марки «Skoda Octavia Combi RS», 2015 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 (вартістю 443 768 грн. відповідно до повідомлення про зміни у майновому стані від 23.03.2017).

З огляду на викладене вище, детектив просить накласти арешт на вказане вище майно з метою відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Детектив просив розглянути клопотання без виклику підозрюваного ОСОБА_5 та його захисників.

Враховуючи вищевикладене, детектив просив клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення детектива, дослідивши докази яким останній обґрунтовує клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотеки, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна №93321017 від 31.07.2017 ОСОБА_5 на праві власності належить:

-квартира АДРЕСА_4 (вартістю 150 тис.грн. відповідно до повідомлення про зміни у майновому стані від 23.03.2017);

-земельна ділянка кадастровий номер :03:015:0438, розташована в с. Грузевиця, Хмельницького району, Хмельницької області (вартістю 312 тис.грн. відповідно до електронної декларації ОСОБА_5 за 2016 рік);

-земельна ділянка кадастровий номер :01:008:0196, розташована по АДРЕСА_5 ;

-гараж, розташований за адресою АДРЕСА_5 (вартістю 100 тис.грн. відповідно до електронної декларації ОСОБА_5 за 2016 рік);

-квартира

АДРЕСА_6 (вартістю 650 тис.грн. відповідно до електронної декларації ОСОБА_5 за 2016 рік).

Відповідно до бази даних «НАІС ДДАІ» МВС України ОСОБА_5 належить автомобіль марки «Skoda Octavia Combi RS», 2015 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 (вартістю 443 768 грн. відповідно до повідомлення про зміни у майновому стані від 23.03.2017).

Таким чином, слідчий суддя, зважаючи на доведеність детективом необхідності арешту майна, необхідності розгляду клопотання у закритому судовому засіданні, а також наявності ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, враховуючи, що за наведених обставин, обмеження права власності ОСОБА_5 виправдовується завданням кримінального провадження, вважає клопотання детектива обґрунтованим та у зв`язку з цим приходить до висновку про його задоволення.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Виходячи з викладеного та керуючись ст.ст., 131-132, 170, 171, 173, 175, 369, 371-372, 395 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором шостого відділу управління процесуального курівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000394 від 26 жовтня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 182, ч. 3-4 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 365, ст. 366-1, ч. 4 ст. 368, ч.2 ст. 368-2, ч.1 ст. 383 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

-квартиру АДРЕСА_4 ;

-земельну ділянку кадастровий номер :03:015:0438, розташовану в с. Грузевиця, Хмельницького району, Хмельницької області;

-земельну ділянку кадастровий номер :01:008:0196, розташовану по АДРЕСА_5 ;

-гараж, розташований за адресою АДРЕСА_5 ;

-квартиру АДРЕСА_6 ;

-автомобіль «Skoda Octavia Combi RS», 2015 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 .

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: