справа № 208/1883/17
№ провадження 1-кс/208/679/17
УХВАЛА
Іменем України

20 квітня 2017 р. м. Кам`янське
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини, викладені у ньому.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 09.12.2016р. до СВ Кам`янського ВП звернувся ОСОБА_4 з заявою про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України.
Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має виключне право як правонаступник іпотекодержателя, на звернення стягнення на предмет Іпотеки.
Згідно заяви, направленої до органів нотаріату службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було отримано інформаційну довідку №69652162 від 04.10.2016 щодо майнового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до якої підставою для припинення іпотеки та зняття заборони на відчуження вищевказаного майна державним реєстратором ОСОБА_6 стало рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 , від 26.10.2010 у справі №208/5824/10-ц.
Однак згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 від 13.12.2016 встановлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_6 цивільна справа №208/5824/10-ц не перебувала, відповідно будь-які рішення, зокрема від 26.10.2010р. по даній справі не ухвалювались.
Також встановлено, що 07.04.2016 ОСОБА_5 було відчужене вищезазначене майно шляхом внесення до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та в подальшому поділено на частки як внески до статутних фондів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (3/50 часток), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (7/25 часток) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (33/50 часток)
В свою чергу 20.04.2016 службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було поділено отримане майно на частки та шляхом здійснення внесків до статутних фондів перереєстровано право власності на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна №69652162 від 04.10.2016, на підставі протоколу зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », серія та номер №3 виданий 18.04.2016, видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », акт приймання передачі, серія та номер: б/н, виданий 18.03.2016 видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » приватним нотаріусом ОСОБА_8 було зареєстровано 3/50 частки за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », згідно рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер: 29377553 від 22.04.2016 (номер запису про право власності: 14283611); 7/25 частки за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », згідно рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер: 29377277 від 22.04.2016 (номер запису про право власності: 14283406); 33/50 частки за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », згідно рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 29376759 від 22.04.2016 (номер запису про право власності: 14282965).
Таким чином ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_5 , зловживаючи своїми повноваженнями, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, використовуючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права свої повноваження, припинила обтяження накладене при посвідченні договору іпотеки та припинила іпотеку майнового комплексу " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", в наслідок чого ОСОБА_5 на підставі вказаного рішення суду в подальшому повторно зареєстрував право власності на вказаний комплекс та заволодів вказаним майном, завдавши майнової шкоди в сумі 175 000,00 доларів США.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з початку державної реєстрації не здійснювали фінансово-господарську діяльність, що свідчить про формальне створення зазначених суб`єктів господарювання.
Згідно простого векселю серія АА №0894553 від 20.04.2016 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) має зобов`язання перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 11 444 160,00 (одинадцять мільйонів чотириста сорок чотири тисячі сто шістдесят) грн.
Згідно простого векселю серія АА №0894552 від 20.04.2016 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має зобов`язання перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 999 180,00 (дев`ятсот дев`яносто дев`ять тисяч сто вісімдесят) грн.
Згідно простого векселю серія АА №0894551 від 20.04.2016 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) має зобов`язання перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 4 833 738,00 (чотири мільйона вісімсот тридцять три тисячі сімсот тридцять вісім) грн.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) не здійснюють фінансово-господарську діяльність та не мають грошових активів, якими було б забезпечено розрахунок за даними векселями.
Крім того під час проведення досудового слідства встановлено, що на протязі 2008-2017 років прибуток у вигляді орендної плати за надання в суборенду приміщень майнового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 на підставі договорів з юридичними та фізичними особами отримує ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ).
В той же час встановлено, що ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) відкрито поточні рахунки: № НОМЕР_7 , який використовується з 09.01.2009 по теперішній час; № НОМЕР_8 , який використовувався з 03.04.2014 по 03.04.2014; № НОМЕР_9 , який використовується з 17.02.2014 по теперішній час.
З метою з`ясування істини у кримінальному провадженні, проведення заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення потрібно перевірити фактичні надходження та встановити фактичні витрати ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ), у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, на підставі яких службовими особами ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ) було відкрито рахунок у банківській установі, здійснювались розрахункові операції по рахунку, які становлять банківську таємницю та можливість здійснити виїмку документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться
Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,
Надати слідчому СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , а також членам слідчо-оперативної групи: ОСОБА_11 та ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та можливість вилучення у вказаній банківській установі наступних документів:
- виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по поточним рахункам ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ) за № НОМЕР_7 за період з 09.01.2009 по 20.04.2017; № НОМЕР_8 за період з 03.04.2014 по 03.04.2014 та № НОМЕР_9 за період з 17.02.2014 по 20.04.2017, із зазначенням платника, одержувача і призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на вказаних рахунках на початок та кінець кожного дня.
- довіреності ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ), видані нею іншим особам на представлення її інтересів в установі банку.
- чеки на отримання наявних грошових коштів, за період з 09.01.2009 по 20.04.2017.
- платіжні доручення і платіжні вимоги, у тому числі отримані в електронному вигляді, за період з 09.01.2009 по 20.04.2017.
- листи на анулювання власного платіжного доручення, за період з 09.01.2009 по 20.04.2017.
- квитанції про отримані Електронні розрахункові документи, за період з 09.01.2009 по 20.04.2017.
- реєстри Електронних розрахункових документів, прийнятих каналами зв`язку та проведених Банком, а також інші повідомлення інформаційного характеру, за період з 09.01.2009 по 20.04.2017.
- протоколи обміну інформацією, за період з 09.01.2009 по 20.04.2017.
- кредитні договори ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ) і документи про їх виконання, за період з моменту відкриття вказаних рахунків по 20.04.2017.
- договори (додаткові угоди) щодо поточної роботи у Системі «Інтернет-Клієнт-Банк», за період з моменту відкриття вказаних рахунків по 20.04.2017.
- перелік відповідальних осіб, а саме працівників ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ), які безпосередньо мають право здійснювати оформлення та відправлення Електронних розрахункових документів, за період з моменту відкриття вказаних рахунків по 20.04.2017.
- акти приймання-передачі (підтверджуючі документи) особистих активних електронних ключів, за період з моменту відкриття вказаних рахунків по 20.04.2017.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1