Справа № 521/4750/17
Номер провадження:1-кс/521/1571/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.03.2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і зберігається за адресою: АДРЕСА_1 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0003710 від 26.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження №0003710 внесене до ЄРДР 26.08.2016 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.08.2016 року до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі, надійшов рапорт старшого оперуповноваженого КП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , про те, що ним в ході розгляду матеріалів ЖЄО №21533 від 12.08.2016 року, за зверненням директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , було встановлено, що невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, представившись волонтером, шляхом обману, під приводом збирання грошових коштів для потреб АТО, заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 15000 гривень, спричинивши майнову шкоду товариству на вищезазначену суму.

Попередня кваліфікація злочину є шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, передбачений ч.3 ст. 190 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів.

Також в подальшому допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_5 , показав, що 11.08.2016 року в приймальню директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », подзвонив невстановлений чоловік, який представився заступником губернатора Одеської області ОСОБА_6 , та попросив секретаря з`єднати його з ним для розмови. В ході розмови із зазначеним чоловіком, останній повідомив ОСОБА_5 , що у лікарні міста Одеси надійшли дуже багато поранених військовослужбовців, та попросив надати матеріальну допомогу в розмірі 15000 гривень, для закупівлі ліків для поранених. На питання ОСОБА_5 , яким чином він, ОСОБА_6 , бажає отримати матеріальну допомогу, останній пояснив йому, що ІНФОРМАЦІЯ_3 співпрацює із благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і що гроші необхідно перерахувати на їх розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Після розмови на електрону адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшов лист від благодійної організації Всеукраїнський благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якому директор фонду ОСОБА_7 , просить надати фінансову підтримку для закупівлі медичних засобів та медикаментів на потреби поранених військовослужбовців 18-го батальйону територіальної оборони « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в розмірі 15000 гривень. На зазначений лист з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок БО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_3 , було перераховано грошові кошти в сумі 15000 гривень.

Далі, ОСОБА_5 , домовився з ОСОБА_6 про зустріч в ІНФОРМАЦІЯ_9 12.08.2016 о 15 год. 00 хв., та ОСОБА_6 залишив ОСОБА_5 свій мобільний номер НОМЕР_4 для зв`язку.

Наступного дня ОСОБА_5 подзвонив на вищезазначений номер, та в ході телефонної розмови особа, яка представлялася ОСОБА_6 , попросила перенести зустріч на 16.08.2016 року. В обумовлений день ОСОБА_5 знову подзвонив на номер НОМЕР_4 , та в телефонній розмові ОСОБА_6 , попросив його перенести зустріч на 17.08.2016. Після чого ОСОБА_6 на зв`язок не виходить, а його мобільний номер вимкнений.

Згідно відповіді командира військової частини польова пошта № НОМЕР_5 від 26.08.2016, його військова частина за допомогою до БО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не зверталась, грошову та матеріальну допомогу від вищезазначеного фонду не отримувала. Також 18 батальйон територіальної оборони « ІНФОРМАЦІЯ_7 » переформований з 01.11.2014 року як 18 окремий мотопіхотний батальйон НОМЕР_6 окремої механізованої бригади.

У зв`язку з чим, є достатні підстави вважати, що невстановлені особи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 15000 гривень.

Також встановлено, що 25.08.2016 року невстановлена особа, з мобільного номеру НОМЕР_7 , зателефонувала директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 , та представилася заступником облдержадміністрації ОСОБА_6 , та попросив надати благодійну фінансову допомогу для 18 батальйону Територіальної оборони « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 28000 гривень, але ОСОБА_8 попросив передзвонити йому через деякий час, та звернувся із заявою до правоохоронних органів для перевірки законності дій зазначеної особи.

Так, 08.08.2016 року директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Поладову ОСОБА_9 на мобільний телефон надійшов дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_8 , та особа яка йому зателефонувала представилася першим заступником губернатора Одеської області, та попросила надати матеріальну допомогу військовослужбовцям 18 батальйону територіальної оборони « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». На що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » погодився, та в той же день на розрахунковий рахунок БО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було перераховано грошові кошти в сумі 5000 гривень.

29.08.2016 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », надійшов телефонний дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_9 , та чоловік який зателефонував представився першим заступником директора ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_6 , та попросив матеріальну допомогу військовослужбовцям 18 батальйону територіальної оборони « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 17000 гривень. На це директор товариства погодився, але зміг перерахувати лише 5000 гривень, на розрахунковий рахунок БО « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Аналогічним шляхом було заподіяно майнову шкоду вчиненням кримінального правопорушення відносно майна ФГ « ОСОБА_10 » та ФОП ОСОБА_11 .

Як вбачається з вищевикладеного, невстановлені особи, працюючи по налагодженій злочинній схемі, під приводом отримання благодійної допомоги, шляхом обману, заволодівають грошовими коштами юридичних осіб, та завдають їм майнової шкоди.

Також встановлено, що зазначений фонд за місцем своєї реєстрації АДРЕСА_2 не перебуває та ніколи не перебував.

Проведеним тимчасовим доступом з вилученням копій відповідних роздруківок встановлено, що грошові кошти від потерпілих підприємств та організацій перераховувались на розрахунковий рахунок Благодійної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , звідки одразу ж переводились на другий розрахунковий рахунок Благодійної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_3 , (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

Крім того встановлено, що за розрахунковим рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 закріплений банківський картковий рахунок № НОМЕР_12 .

Також в ході відпрацювання матеріалів було направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » щодо встановлення інформації по транзакціям, які мали місце за картковим рахунком № НОМЕР_12 .

Таким, чином, виконавши аналіз транзакцій на сервісі «Портмоне», встановлено, що частину операції шахраї здійснювали з використанням мобільного Інтернету « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інші з IP-адреси НОМЕР_13 , що належить Інтернет-провайдеру « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ).

Проведеним тимчасовим доступом у вказаного оператора інформаційних технологій встановлено, що вказана IP-адреса НОМЕР_13 зареєстрована за кв. АДРЕСА_3 . Вказана адреса також співпадає з зоною дії базових станцій операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за телефонами, з яких здійснювали дзвінки зловмисники.

В ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси проведено обшук к. АДРЕСА_4 та встановлено, що в ній проживав ОСОБА_12 . Відповідно до його пояснень до здійснення вказаної злочинної діяльності можуть відноситись його знайомі ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_17 та особа, яку він знає на ім`я « ОСОБА_14 », які користуються мобільними телефонами з номерами НОМЕР_14 , НОМЕР_15 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність отримання інформації, яка знаходиться в операторів телекомунікацій, інформації про телефонні дзвінки абонентів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , за період часу з 00 годин 00 хвилин 01 січня 2016 року до 00 годин 00 хвилин 27 березня 2017 року. Вказана інформація, як сама по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, має суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення осіб, що причетні до вчинення вищезазначеного злочину, шляхом перевірки інформації про з`єднання (моніторингу з`єднань) абонентів у зоні дії покриття зазначених базових станцій оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і може бути отримана лише за допомогою тимчасового доступу до речей і документів.

Прокурор підтримав клопотання слідчого, та вважав, за необхідне його задовольнити. Окрім того, прокурор вважав, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки особи, яка є власником вказаної інформації /документів/ відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали приложені до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею, під час розгляду клопотання встановлено, що можливо мало місце вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, під час розслідування якого виникла необхідність в отриманні доказів які містять охоронювану законом таємницю.

Також, слідчим суддею встановлено, та прокурором доведено, що вказана інформація про телефонні дзвінки абонентів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , за період часу з 00 годин 00 хвилин 01 січня 2016 року до 00 годин 00 хвилин 27 березня 2017 року, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Враховуючи, що інформація про з`єднання абонентських номерів (моніторинг), які відбувалися в межах дії визначених базових станції яка обслуговує район місця скоєння злочину, за певний період про телефонні дзвінки абонентів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , за період часу з 00 годин 00 хвилин 01 січня 2016 року до 00 годин 00 хвилин 27 березня 2017 року, і іншими телефонними номерами становить інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює правову основу діяльності у сфері телекомунікацій, а також обов`язки та засади відповідальності фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у даній діяльності або користуються телекомунікаційними послугами.

Згідно ч. ч. 1, 3 ст. 27 Закону України «Про зв`язок» від 16.05.1995 року /зі змінами та доповненнями станом на 2012 рік/, таємниця листування, телефонних розмов, телеграфних, а також інших повідомлень, що передаються засобами зв`язку, охороняється законом. Виймання і огляд поштової кореспонденції та документальних повідомлень, одержання необхідних довідок про них, здійснення контролю за технічними каналами зв`язку, в тому числі прослуховування телефонних розмов на підприємствах зв`язку всіх форм власності заборонено, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 року /зі змінами та доповненнями станом на 2012 рік/, охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Частиною 3 статті 34 вказаного Закону, також встановлено, що інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.

Частиною 2 статті 39 вказаного Закону, встановлений обов`язок операторів і провайдерів телекомунікацій, зберігати та надавати інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, та викладені вимоги Законів, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і зберігається за адресою: АДРЕСА_1 , та надати розпорядження про надання можливості слідчому чи прокурору вилучити вказану інформацію у вигляді письмової роздруківки телефонних з`єднань, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів /інформації/.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України, Слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і зберігається за адресою: АДРЕСА_1 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0003710 від 26.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів /інформації/ старшому слідчому Малиновського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , прокурорам Одеської місцевої прокуратури №2 юристу 2 класу ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , або за їх дорученням або за їх дорученням старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинності в Одеській області Причорноморського Управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_18 , або за дорученням оперуповноваженому ВКП Подільського УП ГУНП в м. Києві підполковнику поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Подільського УП ГУНП в м.Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , а саме: доступ до інформації у вигляді роздруківки на паперовому носії та електронному носії з розшифровкою про телефонні дзвінки абонентів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , за період часу з 00 годин 00 хвилин 01 січня 2016 року до 00 годин 00 хвилин 27 березня 2017 року, із зазначенням:

1) Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок.

2) Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація).

3) Дата, час та тривалість з`єднання.

4) Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ).

5) Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

6) За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента, що перебуває у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і зберігається за адресою: АДРЕСА_1 , вищезазначену інформацію про з`єднання абонентів.

Надати можливість вилучити старшому слідчому Малиновського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , прокурорам Одеської місцевої прокуратури №2 юристу 2 класу ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , або за їх дорученням або за їх дорученням старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинності в Одеській області Причорноморського Управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_18 , або за дорученням оперуповноваженому ВКП Подільського УП ГУНП в м. Києві підполковнику поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Подільського УП ГУНП в м.Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і зберігається за адресою: АДРЕСА_1 , вищезазначену інформацію про з`єднання абонентів.

Представник оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів /інформації/ старшому слідчому Малиновського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , прокурорам Одеської місцевої прокуратури №2 юристу 2 класу ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , або за їх дорученням або за їх дорученням старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинності в Одеській області Причорноморського Управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_18 , або за дорученням оперуповноваженому ВКП Подільського УП ГУНП в м. Києві підполковнику поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Подільського УП ГУНП в м.Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , з метою їх вилучення.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 днів і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 28.03.2017 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 26.04.2017 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: ОСОБА_1