Справа №643/199/17, 1-кс/643/127/17
У Х В А Л А
Іменем України
12 січня 2017 року м. Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
З наданих документів вбачається, що 17.06.2016 до Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області звернулась ОСОБА_4 1960 р.н., мешкає АДРЕСА_1 про те, що 17.06.2016 о 15.50 невстановлена особа, зателефонувавши на мобільний номер телефону та представившись співробітником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом обману дізналась останні цифри банківської карти та заволоділа грошовими коштами в сумі 1520 грн., що належать ОСОБА_4 , чим завдала останній матеріальні збитки на вказану суму.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 17.06.2016 їй на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився співробітником служби безпеки банку та запропонував посилити безпеку її картки № НОМЕР_1 " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", для чого необхідно продиктувати останні цифри картки, строк дії картки та CVV2- код, що потерпіла, в подальшому, і зробила. В результаті чого з її картки були зняті гроші в сумі 1520 грн.
25.11.2016 слідчим суддею Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 було надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку. Згідно інформації, наданої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали Московського районного суду м. Харкова, грошові кошти в сумі 1520 грн. були переведені з картки № НОМЕР_1 " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що належить ОСОБА_4 на картку № НОМЕР_2 , що емітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином наявність документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме рахунок по банківській картці № НОМЕР_2 , на яку 17.06.2016 року було здійснено переказ коштів на загальну суму 1520 грн., а саме:
1. повний номер рахунку із зазначенням утримувача картки, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;
2.матеріали фото-відеоспостереження переказу грошових коштів на вказану електронну картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
3.матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної електронної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
4.рух грошових коштів по рахунку в період з 17.06.2016 року по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
5.всі наявні факти поповнення рахунків мобільних операторів з рахунку, із зазначенням дати, часу, суми поповнення та способу, в тому числі реквізитів банківських терміналів, банкоматів, клієнт-банків із урахуванням адрес їх розташування;
6.матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів, а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку;
7.інші рахунки, оформлені на утримувача, рух коштів по ним в період з 17.06.2016 року по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
8.повна інформація про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі.
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про надання доступу до
речей і документів, яка знаходяться в регіональному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 .
Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації з метою її подальшого вилучення, яка знаходяться в регіональному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме інформації про рух коштів по картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , на яку 17.06.2016 року було здійснено переказ коштів на загальну суму 1520 грн., а саме:
1.повний номер рахунку із зазначенням утримувача картки, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;
2.матеріали фото-відеоспостереження переказу грошових коштів на вказану електронну картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
3.матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної електронної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
4.рух грошових коштів по рахунку в період з 17.06.2016 року по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
5.всі наявні факти поповнення рахунків мобільних операторів з рахунку, із зазначенням дати, часу, суми поповнення та способу, в тому числі реквізитів банківських терміналів, банкоматів, клієнт-банків із урахуванням адрес їх розташування;
6.матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів, а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку;
7.інші рахунки, оформлені на утримувача, рух коштів по ним в період з 17.06.2016 року по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
8.повна інформація про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

12.01.2017