Провадження №1- кс/712/4121/17
Справа № 712/8994/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 липня 2017 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0004325 від 23.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчим СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004325 від 23.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області звернувся ОСОБА_5 з заявою про те, що невідома особа без його відома зняла із розрахункового рахунку пластикової платіжної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належні йому грошові кошти в сумі 1 387,00 грн.

В подальшому будучи допитаним за обставинами кримінального провадження в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що для отримання пенсії він оформив картку в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а для отримання заробітної плати оформив картку в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » десь приблизно півроку тому, а саме 02.12.2016 року. Зазвичай він, після того як зараховується заробітна плата, знімає грошові кошти, щоб мати готівку. Дану карточку оформлював у центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 . Туди він завжди звертається з будь-яких питань, однак 20 травня він звернувся до відділу ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований по вулиці Генерала Момота. Саме в цьому відділенні він сплатив за комунальні послуги того дня, а наступного дня з його рахунку вже були зняті кошти в сумі 1387,00 грн. Відбувалось це так, - прийшов та підійшов до неї, дав їй свої квитанції на сплату комунальних платежів, вона все внесла до свого комп`ютера, потім провела карточкою по терміналу, він ввів свій пін-код, вона видала йому чеки та він пішов собі з банку. Наступного дня, це було в неділю 21 травня він поїхав до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та не міг вже розрахуватись цією карткою в магазині, йому було повідомлено причину відмови як те, що картка заблокована. Потім він попробував зняти гроші з банкомату,що розташований по АДРЕСА_1 , але йому також було повідомлено, причина відмови - картка заблокована. Тому він пішов до відділення банку по АДРЕСА_1 та повідомив що картка заблокована і просив надати пояснення чому. Виявилось, що 21.05.2017 року була створена віртуальна картка по його зарплатній карточці та за допомогою додатку Ощадбанку24 були переказані грошові кошти в сумі 1387,00 грн. на інший рахунок. Сам він цієї віртуальної картки не створював та гроші нікуди не переказував, даним додатком не користується, телефон прив`язки до його картки також був змінений. Тому він звернувся з написанням заяви про проведення службової перевірки в банк та потім звернувся із написанням заяви про вчинений відносно нього злочин до поліції. На роботі він пішов до відділу бухгалтерії та попросив, щоб йому заробітну плату видавали готівкою в касі.

Слідчий зазначила, що виникла необхідність в отриманні інформації по руху коштів з розрахункового рахунку заробітної картки потерпілого ОСОБА_5 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 18.05.2017 року по 25.05.2017 року.

В судовому засіданні слідчий клопотання повністю підтримала та просила суд його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; Фінансово-економічний стан клієнтів; Системи охорони банків та клієнтів; Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити часткво.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення в службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), розташованої в АДРЕСА_1 чи в ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого в АДРЕСА_2 належним чином завірених копій речей та документів, а саме:
- роздруківки руху коштів по розрахункову рахунку № НОМЕР_3 , по нарахуванню заробітної плати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер картки платника податків НОМЕР_4 , паспорт серії НОМЕР_5 , виданий Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з 18.05.2017 року по 25.05.2017 року.

Організацію виконання даної ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 чи за її дорученням оперативних працівників ГУНП в Черкаській області.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію цієї ухвали мені вручено: «____» __________ 2017 року о ____ год. __ хв. ___________________________________