Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Номер провадження 1-кс/711/1394/17

Справа № 711/3680/17

15 травня 2017 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей документів, винесене в кримінальному провадженні №0000183, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, -

встановив:

Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що до слідчого управління ГУНП в Черкаській області надійшло звернення голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 щодо подання заступником міського голови м. Черкаси ОСОБА_5 завідомо недостовірних відомостей у декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, передбаченого Законом України «Про запобігання корупції».

Так, у зверненні зазначено, що ОСОБА_5 , працюючи з квітня 2016 року на посаді заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та, згідно Закону України «Про запобігання корупції», являється особою уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування, подав декларацію за 2015 рік, яка розміщена на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій, в порушення ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції», зазначив завідомо недостовірні відомості щодо майна, а також інших об`єктів декларування, що мають вартість, яка відрізняється від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

В зверненні зазначається, наступне:

-згідно даних Земельного департаменту (the Land Registry) Республіки Кіпр в розділі 3 декларації не вказано відомості про нерухоме майно, що знаходитися на території Республіки Кіпр та перебувало протягом 2015 року у власності родини декларанта та було продане 16.02.2016 ОСОБА_6 .

-згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань України, у розділі 7 декларації не вказано відомості про наявність протягом 2015 року у декларанта цінних паперів - акцій Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , адреса: Черкаська область, Чигиринський район, село Боровиця) на суму понад 300 тис. грн.

- у розділі 8 декларації не вказано відомості про наявність протягом 2015 року часток декларанта та його дружини у статутному капіталі:

- Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , адреса: Черкаська область, Чигиринський район, село Боровиця) - належить декларанту;

- Приватної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) розмір внеску декларанта до статутного фонду підприємства становить 0,05 грн.

- Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ) розмір внеску дружини декларанта ОСОБА_7 до статутного фонду товариства 46 250,00 грн.

- у розділі 9 декларантом не зазначені відомості про юридичні особи, кінцевим бінефіціарним власником (контролером) яких в 2015 році були він та його дружина, а саме:

- Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , адреса: Черкаська область, Чигиринський район, село Боровиця) - кінцевий бенефіціарний власник (контролер) декларант ОСОБА_5 ;

- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , щреса: АДРЕСА_2 ) кінцевий бенефіціарний власник (контролер) дружина декларанта ОСОБА_7 .

Крім того в зверненні вказано, що, згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань України ОСОБА_5 , в порушення ст. 25 Закону України «Про запобігання корупції», входить до органів управління Приватної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 12 Закону України «Про запобігання корупції», Національне агентство з метою виконання покладених на нього повноважень має право приймати з питань, що належать до його компетенції, обов`язкові для виконання нормативно-правові акти.

Нормативно-правові акти ІНФОРМАЦІЯ_6 та включаються до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів, що зазначено у ч. 5 ст. 12 Закону.

Так, згідно п. п. 1 п. 1 Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції № 2 від 10.06.2016 «Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», яке зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.07.2016 за № 958/29088 та із змінами, внесеними згідно з Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 № 1 від 18.08.2016, яке зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19.08.2016 за № 1153/29283 і набрало чинності з 23.08.2016, ІНФОРМАЦІЯ_7 (за текстом - НАЗК) визначило, що система подання та оприлюднення відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» (далі - Закон) декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, розпочинає свою роботу в два етапи.

Так, під час першого етапу який розпочинається з 00 годин 00 хвилин 01.09.2016 для таких типів декларацій (повідомлень) та суб`єктів декларування, як щорічні декларації за 2015 рік службових осіб, які станом на 01.09.2016 займають, згідно зі статтею 50 Закону, відповідальне та особливо відповідальне становище. Зазначені у цьому абзаці декларації подаються протягом 60 календарних днів з дати, визначеної у цьому абзаці, тобто з 01.09.2016 до 31.10.2016.

Згідно примітки ст. 50 Закону України «Про запобігання корупції», до службових осіб, які займають відповідальне становище, відносяться і заступники голів міських рад.

Крім цього, зазначена у пункті 1 цього ж рішення декларація (повідомлення) подається згідно із Законом шляхом заповнення відповідних форм на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

За даними Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функції держави або місцевого самоврядування (за текстом - Реєстр), декларація ОСОБА_5 , як особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування за 2015 рік, зареєстрована в давному реєстрі.

Так, у поданій ОСОБА_5 декларації за 2015 рік в розділі 7 «Цінні папери» зазначено, що у суб`єкта декларування відсутні будь-які цінні папери.

Згідно відомостей розділу 2 «Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента» Річної регулятивної інформації за 2015 рік Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розміщеної на офіційному сайті підприємства( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), зазначено, що 441.967 акціями підприємства (54,7 % від загальної кількості) володіє ОСОБА_5 .

Відповідно інформації, розміщеної ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) або ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) (офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_13 ), номінальна вартість однієї акції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складає 1 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , займаючи посаду заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_14 , будучи особою, уповноваженою на виконання функції органу місцевого самоврядування, а також обізнаним щодо обов`язку подачі електронної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування за 2015 рік та внесення до неї правдивих відомостей, умисно вніс до електронної декларації за 2015 рік неправдиві відомості в розділі 7 «Цінні папери» де зазначив, що у нього, як суб`єкта декларування, відсутні об`єкти для декларування в цьому розділі, хоча достовірно знав, що в 2015 році володів акціями ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ), ОСОБА_5 також являється одним із засновників та керівником Приватної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ), а його дружина ОСОБА_7 одним із засновників та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ), про що також не зазначено в Е-декларації ОСОБА_5 за 2015 рік.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) установчі, договірні, бухгалтерські, облікові, фінансові документи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 , юр. адреса: Черкаська обл., Чигиринський р-он, с. Боровиця), Приватної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ).

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання та просила його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши доводи слідчого, яка наполягала на задоволенні клопотання, дослідивши матеріали внесеного клопотання та кримінального провадження, враховуючи той факт, що для досягнення повноти, всебічності, об`єктивності та неупередженості досудового розслідування необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до установчих, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів Приватної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2015-2016 роки, а саме: в копіях: статуту підприємства, реєстраційних документів (свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, тощо); наказів про призначення на посади та посадові інструкції директора та головного бухгалтера; протоколи зборів учасників товариства; договори (купівлі-продажу, дарування чи інші), відповідно яких здійснювалася зміна учасників товариства; звіти про фінансовий стан (баланс) підприємства станом на 31.12.2015 та 31.12.2016, тощо, які знаходяться в приміщенні Приватної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 ).

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого ОВС СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України на тимчасовий доступ до установчих, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів за 2015 2016 роки Приватної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до статуту підприємства, реєстраційних документів (свідоцтво про державну реєстрацію, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік платника податку, довідки або витягу з ЄДР, тощо; наказів про призначення на посади та посадові інструкції директора та головного бухгалтера; протоколів зборів учасників товариства; договорів (купівлі-продажу, дарування чи інші), відповідно яких здійснювалася зміна учасників товариства; звітів про фінансовий стан (баланс) підприємства станом на 31.12.2015 та 31.12.2016, тощо з можливістю виготовлення копій вказаних документів та дозволити тимчасове їх вилучення (виїмку).

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1