Справа № 591/2261/17
Провадження № 1-кс/591/2247/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 липня 2017 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,
В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що стосуються: документів первинного бухгалтерського обліку, договорів постачання продукції та додатків до них, відомості щодо розрахунків по зазначеним договорах у вигляді належним чином завірених копій документів для встановлення чи спростування фактів фінансово-господарських взаємовідносин останніх з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в оригіналах за період часу з жовтня 2016 року по 18.07.2017.

У судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його без виклику представників володільця документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Судом встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000064 від 15.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням згідно зверненням Служби безпеки України від 03.04.2017, встановлено, що службовими особами за період часу з жовтня 2016 року по лютий 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) задекларували отримання від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) кошти на загальну суму 44 508 834 грн. за нібито продаж запчастин та комплектуючих до потягів і вагонів, які раніше придбалися ним у вітчизняних СПД на суму 44 304 876 грн. Однак, аналіз ланцюга походження вказаного товару від постачальника до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказує, що із загальної суми придбаного товару лише близько 20% складає вказана продукція, а інші ТМЦ відносяться до харчових та побутових товарів.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності, та перерахування грошових коштів здійснювала фінансово-господарські взаємовідносини з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » її філіями та дочірніми підприємствами.

Наразі у слідства виникла необхідність дослідити документацію яка зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановити осіб, які підписували зазначені документи. В подальшому вказана інформація буде необхідна, як для додаткового підтвердження причетності підозрюваних до кримінального правопорушення, а також слугуватиме доказом, який самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясовування обставин як цього злочину так і встановлення інших епізодів злочинної діяльності причетних осіб.

Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу та вилучення інформації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо документів первинного бухгалтерського обліку, договорів постачання продукції та додатків до них, відомості щодо розрахунків по зазначеним договорах у вигляді належним чином завірених копій документів для встановлення чи спростування фактів фінансово-господарських взаємовідносин останніх з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке в подальшому буде являтися доказом, який самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України,слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що стосуються: документів первинного бухгалтерського обліку (з можливістю вилучення оригіналів документів), договорів постачання продукції та додатків до них, відомості щодо розрахунків по зазначеним договорах у вигляді належним чином завірених копій документів для встановлення чи спростування фактів фінансово-господарських взаємовідносин останніх з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з жовтня 2016 року по 18.07.2017.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали суд має право постановити ухвалу про проведення обшук з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1