Справа № 161/2003/17
Провадження № 1-кс/161/1061/17
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 20 лютого 2017 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (проведення виїмки) у ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованому за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- оригінали податкових та бухгалтерських звітів поданих у 2015 році ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_1 ) та КП ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_2 ),

- відомості про працівників зареєстрованих у вказаний період у ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 із інформацією про отриману ними заробітну плату,

- оригінали декларації із податку на додану вартість ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_1 ),

- оригінали звітностей форми 1-ДФ із додатками, оригінали податкових накладних.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000251 від 13.12.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, ч.2,3 ст.191 КК України, оскільки на даний час виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за допомогою яких можуть бути встановлені інші важливі обставини кримінального провадження, а також можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, а тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки стороною кримінального провадження в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 , тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника установи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.2, ч.5, ч.7 ст.163 КПК України, тому слідчому СУ ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_4 слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_5 розташованому за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.159-165 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_4 або за його письмовим дорученням оперативному працівнику управління Служби Безпеки України у Волинській області тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованому за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- оригінали податкових та бухгалтерських звітів поданих у 2015 році ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_1 ) та КП ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_2 ),

- відомості про працівників зареєстрованих у вказаний період у ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 із інформацією про отриману ними заробітну плату,

- оригінали декларації із податку на додану вартість ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_1 ),

- оригінали звітностей форми 1-ДФ із додатками, оригінали податкових накладних.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя