Справа №766/4065/17
н/п 1-кс/766/6249/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.06.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000823 слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000823 від 13.02.2017 року слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів за період з 07.11.2015 по 13.07.2016 року по розрахунковим рахункам за платіжними картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цих рахунків, інформації по ІР-адреси, за якими здійснювалися входи до системи " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за вказаний період, а також копії документів банківських справ за платіжними картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які знаходяться у головному офісі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення зазначених документів в Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що 13.02.017 року до Херсонського ВП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що громадянка ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , під приводом продажу земельних ділянок, розташованих в смт. Лазурне Скадовського району Херсонської області, шляхом обману, заволоділи належними йому грошовими коштами, чим спричинили йому матеріальний збиток. Окрім цього, до Херсонського ВП надійшла заява від ОСОБА_7 , про те, що ОСОБА_5 в період часу з листопада 2015 року по квітень 2016 року, шахрайським шляхом, під приводом надання посередницьких послуг у оформленні документів купівлі земельної ділянки, розташованої в смт. Лазурне Скадовського району Херсонської області, заволоділа належними йому грошовими коштами, які він перераховував на вказані нею банківські рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якості задатку.
Вказаний злочин 13.02.2017 року зареєстрований в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000823. Попередня кваліфікація досудовим слідством даного діяння як кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України- шахрайство.

Під час досудового розслідування встановлено, що в січні 2015 року потерпілий ОСОБА_7 через свого знайомого познайомився з ОСОБА_5 , котра надавала посередницькі послуги з оформлення купівлі земельної ділянки за адресою: Херсонська область, Скадовський район, смт. Лазурне. Згідно цієї домовленості, ОСОБА_5 дійсно допомогла оформити документи на земельну ділянку. Згодом, приблизно в листопаді 2015 року, на його мобільний телефон з мобільних номерів НОМЕР_5 , знову зателефонувала ОСОБА_5 та повідомила, що на даний час проводиться виділення земельної ділянки в смт. Лазурне Скадовського району Херсонської області і за невелику суму грошей можливо придбати земельну ділянку в розмірі 15 соток. Дана пропозиція його зацікавила. ОСОБА_5 пояснила, що для початку оформлення документів на земельну ділянку селищній раді необхідно виділити гроші в сумі 50 000 гривень в якості благодійного внеску. 07.11.2015 року він здійснив переказ грошей в сумі 50 353 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відкритий на ім`я ОСОБА_8 . Потім, десь через три дні, йому знову зателефонувала ОСОБА_5 та повідомила, селищна рада переглянула своє рішення і для оформлення земельної ділянки потрібно знову внести в фонд селищної ради гроші в сумі 100 000 гривень. Приблизно через день два, ОСОБА_7 здійснив переказ грошей на той же банківський рахунок в сумі 100 710 гривень. Після чого, десь через день-два йому знову зателефонувала ОСОБА_5 і повідомила, що необхідно надати ще грошові кошти в сумі 3 000 гривень для оформлення довідки на землю. Після чого, 12.11.2015 року він перевів на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 3000 гривень. При кожній розмові ОСОБА_9 запевняла, що до 30.12.2015 року всі необхідні документи будуть готові, і можна буде користуватися земельною ділянкою. Знову, приблизно через день два, йому зателефонувала ОСОБА_5 та повторно повідомила, що потрібні гроші.13.11.2015 року він знову здійснив переказ грошей на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 45 320 гривень. Приблизно в двадцятих числах грудня місяця 2015 року ОСОБА_5 повідомила, що для завершення оформлення документів м. Києві, необхідно ще перерахувати гроші в сумі 75 000 гривень. 21.12.2015 року, знову діючи за її вказівками, будучи упевненим в добропорядності її дій, він переслав грошові кошти в сумі 75 530 гривень на вказану картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ( ОСОБА_10 ). Приблизно в лютому 2016 року йому знову зателефонувала ОСОБА_5 і запропонувала розширення ділянки, та пояснила, що для цього необхідно переслати ще грошей в сумі 30 000 гривен. 10.02.2016 року він знову здійснив переказ грошей на карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ( ОСОБА_10 ). Також, на дану картку 22.02.2016 року він здійснив переказ грошей в сумі 30 000 гривень, які зі слів ОСОБА_5 необхідні для оформлення підводу або під`їзду до берегової лінії. 07.03.2016 року здійснив переказ в сумі 40030 гривень, також для оформлення земельної ділянки та 08.04.2016 року, для завершення оформлення та підпису документів, перерахував гроші в сумі 10020 гривень. Весь цей період часу ОСОБА_5 запевняла, що все йде добре і скоро все буде готово.

До липня місяця 2016 року ОСОБА_5 ще підтримувала зв`язок, а 12.07.2016 року коли він приїхав в м. Херсон повідомила, що не має можливості з ним зустрітися і з 13.07.2016 року на зв`язок не виходить.

Посилаючись на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати роздруківки руху коштів за період з 07.11.2015 по 13.07.2016 року по розрахунковим рахункам за платіжними картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цих рахунків, інформації по ІР-адреси, за якими здійснювалися входи до системи " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за вказаний період, а також копії документів банківських справ за платіжними картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати стороні кримінального провадження № 0000823 від 13.02.2017 року слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: роздруківки руху коштів за період з 07.11.2015 по 13.07.2016 року по розрахунковим рахункам за платіжними картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цих рахунків, інформації по ІР-адреси, за якими здійснювалися входи до системи " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за вказаний період, а також копії документів банківських справ за платіжними картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які знаходяться у головному офісі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення зазначених документів в Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1