Справа № 686/3287/17

УХВАЛА

17 лютого 2017 року м. Хмельницький
16 лютого 2017 року старший слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Вказані підроблені офіційні документи ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 використали при здійсненні «безтоварних» операцій по поставці масла селянського.
Отримані внаслідок незаконних операцій безготівкові кошти в загальній сумі 2 866500,03 грн. ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_7 , перевели у готівку, яку переправили представникам терористичної організації на тимчасово непідконтрольну органам державної влади України територію Луганської області, чим вчинили фінансування терористичної організації «Луганська народна республіка».
В ході проведення досудового розслідування, а саме згідно з вилученими в ході проведення обшуку в приміщенні ПП « ОСОБА_4 » документів, зокрема посвідчень про якість №№95,96,97 від 21.10.2014 р., виробником вищевказаного масла являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та доставка масла здійснювалася з м. Вінниця.
В ході проведення тимчасового доступу до документів в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вилучено документи щодо реалізації ПП « ОСОБА_6 » продукції «масла селянського» за період 2014-2015 років на загальну кількість 37 тон, що значно менше від того, що було реалізовано в грудні 2014 року ПП « ОСОБА_6 » для ПП « ОСОБА_4 ».
При проведенні обшуку в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вилучено копії заявок №№001, 002, 003 від 18.12.2014 р. на перевезення вантажу масла загальною вагою 63 тонни з м.Старобільськ, в м.Вінниця для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та копію останнього аркушу договору між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На наданих перевізником товарно-транспортних накладних на перевезення вантажу містяться відмітки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про отримання вантажу масла вагою 63 тони.
Відомості щодо співпраці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_4 » мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: встановлення або спростування фактів фіктивних господарських операцій, і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Оскільки довести вищевказані обставини іншим способом не представляється можливим, в органу досудового розслідування є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо співпраці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_4 », а також їх вилучення для подальшого проведення експертиз.
Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що вказані документи знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .
Враховуючи те, що відомості, які містяться у вищевказаних документах в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин даного кримінального провадження, будуть використані як докази у даному кримінальному провадженні та іншим способом довести дані обставини не можливо, тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) - документів, щодо здійснення в грудні 2014 року фінасово-господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 » (м.Луганськ, ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » (м.Кам`янець-Подільський, ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Вінниця, ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Луганська обл., м. Старобільськ), а саме: договорів, податкових, видаткових та товарно-транспортних накладних, посвідчень про якість, документів щодо розрахунків, які стосуються придбання та подальшого використання 63 тон масла.
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 18 березня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя