Провадження № 1-кс/344/5075/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2016 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ СУ ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000248 від 30.11.2016р.,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що на території Івано-Франківської області діє група осіб, яка організувала мережу закладів, зокрема однин із закладів де надаються послуги у сфері грального бізнесу, знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де надаються послуги у сфері грального бізнесу, зокрема здійснення азартних ігор за допомогою персональних комп`ютерів з встановленим програмним забезпеченням, яке дає можливість здійснювати азартні ігри. При цьому азартні ігри здійснюються шляхом нарахування віртуальних кредитів, які отримуються в ході оплати грошових коштів адміністратору та визначаються сумою внеску. У випадку використання отриманих кредитів азартна гра припиняється, а в разі виграшу - збільшення отриманих віртуальних кредитів, адміністратор видає виграш у вигляді грошових коштів, сума яких визначається кількість отриманих кредитів під проведення азартної гри.

Матеріалами клопотання зазначено, що 24.12.2016р. на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого вилучено:

1. Зошит в клітинку на 96 аркушів із вкладишами; 2. Зошит в клітинку; 3. Зошит в клітинку на 96 аркушів; 4. Паперові талони із зображенням цифр; 5. Грошові кошти в сумі 7288 гривень та 10 євро; 6. жорсткий диск з серійним номером WMAMSUS13337; 7. 7 аркушів з надрукованими а них талонами; 8. 4 зошити в клітинку по 12 аркушів з рукописними текстами у них; 9. аркуш із рукописним текстом; 10. документи на 27 аркушах; 11. нетбук ACER ASPIRE SN LUSFT0C050208154E33400; 12. мережеві розгалужувачі в кількості 4 штуки із наступними серійними номерами: 494; НОМЕР_1 ; 602; 602; 13. три мобільні телефони наступних марок та моделей: NOKIA 1133 іміе1. НОМЕР_2 ; імеі2. НОМЕР_3 з сім картою НОМЕР_4 ; ZTE імеі1. НОМЕР_5 ; імеі2. НОМЕР_6 з сім картами НОМЕР_7 та НОМЕР_8 ; LG імеі НОМЕР_9 з сім картою НОМЕР_10 ; 14. два комп`ютерних системних блоки з серійними номерами: G5X390000253; 1S75157QGS4M3505; 15. монітор із серійним номером MJ9B68CKZ021834; ультрафіолетова лампа з серійним номером 20223550; 16. 20 системних блоків із наступними серійними номерами CZC0097041, 7B4MT3J, GDM562J, 20LTR3J, CZC0097040, CZC0097039, FFL8T3J, CZC009703F, CZC009203D, 21KM53J, SM9TK7S3J, 6TNXS3J, EX07063, 75PS14J, 6M9XT3J, 8WS5L2J, 8WS5L2J, 5XS5L2J, 374023J, EX09016, DTS5L2J; 17. 20 моніторів з наступними серійними номерами: MJ19H9ML420593E;733GR3JY04995; ETL01F934286; AU6A; ETF9901153SLOT; 628GM30LA0076 ; OPM26793; AU3A; ETPA712904SLOT; ETLDQOC1069340FOA84OB4; ETB; ETBA701938027; MJ19HVEA1132250; ET32706154SLO; ET22700173SLO; ETL002CBED41; ET69003134SLOT; ETE; 709MDLS8U608; ETL179B4286; 18. 8 системних блоків з наступними серійними номерами: CZC9165RWN; HO8S92J; 1S75157QGS4M3713; 21YFX2J; OGD30Q3J; B728C3J; 5VS5L2J; 730S92J; 19. монітори в кількості 7 штук з наступними серійними номерами: BA19HMEYB04515M; ETB2B00068019; 11013A9701791; ME19HMEL800135V; 11013A9701770; 11013A9701772; 11013A9701771; 20. клавіатури в кількості 8 штук та маніпулятори типу комп`ютерна миш в кількості 7 штук; 21. жорсткі диски в кількості 6 штук із наступними серійними номерами: 9RW2LBMN; S1VBG90S581326; WMAM9DMN7161; WMAM9DN10371; WMAM9DTH1747; S1VBG90S581360; 22. стіл для гри в покер; 23. пластиковий барабан із частинами талонів на звороті яких рукописні надписи із прізвищами та іменами,

- які на думку слідчого можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки за допомогою комп`ютерної техніки та маршрутизаторів надавалися послуги у сфері грального бізнесу, тобто були безпосереднім знаряддям вчинення злочину, талони, зошити, документація містять відомості про осіб, яким надавалися послуги у сфері грального бізнесу, засоби стільникового зв`язку використовувалися для координації злочинної діяльності також вказані речі можуть містити іншу інформацію, яка має значення доказу факту, чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування та, може бути використана як доказ під час судового розгляду в сукупності з іншими речами та документами, тому з метою забезпечення збереження речових доказів просив накласти арешт на вилучене майно.

Слідчий клопотання підтримав, покликаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Третю особу, на майно якої вирішується питання про накладення арешту, - володільця (власника) майна на даному етапі досудового розслідування не встановлено, що відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім цього, в ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а згідно з ч. 2 - документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

В той же час стороною кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що виявлені та вилучені 24.12.2016р. під час обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , речі, документи та грошові кошти, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Постановою слідчого від 26.12.2016р. вилучене речі, документи та грошові кошти визнано речовими доказами.

Отже з метою збереження речових доказів вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити.

Накласти арешт на вилучене 24 грудня 2016 року під час обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме:

1. Зошит в клітинку на 96 аркушів із вкладишами; 2. Зошит в клітинку; 3. Зошит в клітинку на 96 аркушів; 4. Паперові талони із зображенням цифр; 5. Грошові кошти в сумі 7288 гривень та 10 євро; 6. жорсткий диск з серійним номером WMAMSUS13337; 7. 7 аркушів з надрукованими а них талонами; 8. 4 зошити в клітинку по 12 аркушів з рукописними текстами у них; 9. аркуш із рукописним текстом; 10. документи на 27 аркушах; 11. нетбук ACER ASPIRE SN LUSFT0C050208154E33400; 12. мережеві розгалужувачі в кількості 4 штуки із наступними серійними номерами: 494; НОМЕР_1 ; НОМЕР_11 ; 602; 13. три мобільні телефони наступних марок та моделей: NOKIA 1133 іміе1. НОМЕР_2 ; імеі2. НОМЕР_3 з сім картою НОМЕР_4 ; ZTE імеі1. НОМЕР_5 ; імеі2. НОМЕР_6 з сім картами НОМЕР_7 та НОМЕР_8 ; LG імеі НОМЕР_9 з сім картою НОМЕР_10 ; 14. два комп`ютерних системних блоки з серійними номерами: G5X390000253; 1S75157QGS4M3505; 15. монітор із серійним номером MJ9B68CKZ021834; ультрафіолетова лампа з серійним номером 20223550; 16. 20 системних блоків із наступними серійними номерами CZC0097041, 7B4MT3J, GDM562J, 20LTR3J, CZC0097040, CZC0097039, FFL8T3J, CZC009703F, CZC009203D, 21KM53J, SM9TK7S3J, 6TNXS3J, EX07063, 75PS14J, 6M9XT3J, 8WS5L2J, 8WS5L2J, 5XS5L2J, 374023J, EX09016, DTS5L2J; 17. 20 моніторів з наступними серійними номерами: MJ19H9ML420593E;733GR3JY04995; ETL01F934286; AU6A; ETF9901153SLOT; 628GM30LA0076; OPM26793; AU3A; ETPA712904SLOT; ETLDQOC1069340FOA84OB4; ETB; ETBA701938027; MJ19HVEA1132250; ET32706154SLO; ET22700173SLO; ETL002CBED41; ET69003134SLOT; ETE; 709MDLS8U608; ETL179B4286; 18. 8 системних блоків з наступними серійними номерами: CZC9165RWN; HO8S92J; 1S75157QGS4M3713; 21YFX2J; OGD30Q3J; B728C3J; 5VS5L2J; 730S92J; 19. монітори в кількості 7 штук з наступними серійними номерами: BA19HMEYB04515M; ETB2B00068019; 11013A9701791; ME19HMEL800135V; 11013A9701770; 11013A9701772; 11013A9701771; 20. клавіатури в кількості 8 штук та маніпулятори типу комп`ютерна миш в кількості 7 штук; 21. жорсткі диски в кількості 6 штук із наступними серійними номерами: 9RW2LBMN; S1VBG90S581326; WMAM9DMN7161; WMAM9DN10371; WMAM9DTH1747; S1VBG90S581360; 22. стіл для гри в покер; 23. пластиковий барабан із частинами талонів на звороті яких рукописні надписи із прізвищами та іменами.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Івано-Франківської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1