печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням директора ТОВ «ТРЕЙД-КОМПЛЕКТ» () ОСОБА_3 про скасування арешту майна,-
В С Т А Н О В И В:
Директор ТОВ «ТРЕЙД-КОМПЛЕКТ» () ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням в порядку ст. 174 КПК України про скасування арешту майна, посилаючись на наступні факти та обставини.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.07.2016 у справі № 757/31161/16-к за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 в порядку забезпечення заходів, кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000474 від 07.08.2015 серед інших суб`єктів господарської діяльності накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ТРЕЙД-КОМПЛЕКТ» () №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168), який розташований за адресою:м. Іллічівськ, пр. Миру, б. 28, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.07.2016 у справі № 757/31168/16-к за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 в порядку забезпечення заходів, кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000474 від 07.08.2015 серед інших суб`єктів господарської діяльності накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «ТРЕЙД-КОМПЛЕКТ» () № НОМЕР_3 в Акціонерному банку «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), який розташований за адресою: Україна, м. Київ, вул. Краснова, б. 6/1, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.
Однак, як зазначено в клопотанні, матеріали кримінального провадження не вказують на ймовірну причетність ТОВ «ТРЕЙД-КОМПЛЕКТ» до вчинення злочинів за викладених у клопотанні органу досудового розслідування обставин, вказане товариство здійснює реальну підприємницьку діяльність, не мало будь-яких правовідносин з особами, відносно яких здійснюється досудове розслідування, жодній посадовій особі ТОВ «ТРЕЙД-КОМПЛЕКТ» про підозру у вчиненні злочину не оголошено. За чотири місяці досудового розслідування, протягом яких застосовано арешт, органом досудового розслідування не здобуто будь-яких доказів, що б виправдовували застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження по відношенню до ТОВ «ТРЕЙД-КОМПЛЕКТ». Вказані обставини в їх сукупності беззаперечно свідчать про безпідставність накладення арешту та обумовлюють необхідність його скасування.

Представник ТОВ «ТРЕЙД-КОМПЛЕКТ», а також слідчий в кримінальному провадженні, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явились неодноразово, що у відповідності до вимог ст.ст. 172, 174 КПК України не перешкоджає вирішенню клопотання про скасування арешту майна.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000474 від 07.08.2015 за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) групою осіб ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України; за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах, за ч. 3 ст. 209 КК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.07.2016 у справі № 757/31161/16-к за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 в порядку забезпечення заходів, кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000474 від 07.08.2015 серед інших суб`єктів господарської діяльності накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ТРЕЙД-КОМПЛЕКТ» () №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168), який розташований за адресою:м. Іллічівськ, пр. Миру, б. 28, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.07.2016 у справі № 757/31168/16-к за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 в порядку забезпечення заходів, кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000474 від 07.08.2015 серед інших суб`єктів господарської діяльності накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «ТРЕЙД-КОМПЛЕКТ» () № НОМЕР_3 в Акціонерному банку «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), який розташований за адресою: Україна, м. Київ, вул. Краснова, б. 6/1, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.
У відповідності до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність у ТОВ «ТРЕЙД-КОМПЛЕКТ» права на звернення до суду з клопотанням про скасування арешту майна.

Як вбачається з мотивувальної частини ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.07.2016, при накладені арешту на грошові кошти на рахунках ТОВ «УКРЛАЙФ ЛТД», слідчий суддя виходив з положень ст.ст. 98,170 КПК України.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також за умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна у відповідності до ст.ст. 94, 132, 173 КПК України слідчий суддя повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу арешту майна; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального судочинства.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України в редакції Закону № 1019-VIII від 18.02.2016 ( далі КПК України), арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу ( ч. 2 ст. 170 КПК України).
Окрім того, Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).
При розгляді даного клопотання встановлено, що досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснюється за фактом вчинення злочину, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань з кримінального провадження № 0000474 від 07.08.2015 та відображено в ухвалах слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.07.2016.

Статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак він має бути об`єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.
Незважаючи на те, що досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000474 триває з 07.08.2015, а арешт на рахунки ТОВ «ТРЕЙД-КОМПЛЕКТ» накладено 01.07.2016, до теперішнього часу до ЄРДР не внесені відомості щодо посадових осіб ТОВ «ТРЕЙД-КОМПЛЕКТ» за фактом можливого вчинення того чи іншого злочину, тим більше їм не оголошено про підозру.

Згідно доводів клопотання, ТОВ «ТРЕЙД-КОМПЛЕКТ» здійснює реальну господарську діяльність та не мало будь-яких правовідносин з особами, відносно яких здійснюється досудове розслідування.

Зазначені доводи належними, допустими та достатніми в розумінні положень ст.ст. 84, 85, 86 КПК України доказами не спростовані.

Підсумовуючи викладене, враховуючи, що ТОВ «ТРЕЙД-КОМПЛЕКТ» не є юридичною особою, стосовно якої здійснюється досудове розслідування, співробітники товариства не є підозрюваними в кримінальному провадженні, що виключає можливість накладення арешту на рахунки товариства з підстав визначених ч. ч. 4, 5, 6 ст. 170 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність у справі обставин, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння юридичної особи майном та обумовлювали арешт її майна, а відтак клопотання директора ТОВ «ТРЕЙД-КОМПЛЕКТ» про скасування арешту майна підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 98, 167, 170,171, 172, 173, 174 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання директора ТОВ «ТРЕЙД-КОМПЛЕКТ» () ОСОБА_3 про скасування арешту майна, задовольнити.
Арешт майна, накладений відповідно до ухвали Печерського районного суду м. Києва від 01 липня 2016 року на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ТРЕЙД-КОМПЛЕКТ» () №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168), який розташований за адресою:м. Іллічівськ, пр. Миру, б. 28, - скасувати.
Арешт майна, накладений відповідно до ухвали Печерського районного суду м. Києва від 01 липня 2016 року на грошові кошти на рахунку ТОВ «ТРЕЙД-КОМПЛЕКТ» () № НОМЕР_3 в Акціонерному банку «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), який розташований за адресою: Україна, м. Київ, вул. Краснова, б. 6/1, - скасувати.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1