Справа № 369/3168/17
Провадження № 1-кс/369/686/17
У Х В А Л А
іменем України
23.03.2017 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській обласної майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 0002988 від 09.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся старший слідчий Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській обласної майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристом 2 класу ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що слідчим відділом Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002988 від 09.08.2016, за фактом розтрати службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що згідно розпорядження Боярського міського голови ОСОБА_5 № 02-14/28 від 26.02.2016 створено робочу групу з проведення перевірки Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , далі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або Клієнт), в результаті якої встановлено, що 30.03.2016 за одноосібним підписом ОСОБА_6 , який на той час виконував обов`язки директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно платіжного доручення № 481 від 30.03.2016 на суму 37 720 грн, згідно платіжного доручення № 9613 від 18.04.2016 на суму 37 720 грн та згідно платіжного доручення № 614 від 18.04.216 на суму 3 650,32 грн на рахунок Приватного підприємства « ОСОБА_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , далі ПП « ОСОБА_7 » або Виконавець) перераховано кошти в загальній сумі 79 090,32 грн, з призначенням платежу «оплата за послуги аутсорсинга персоналу згідно договору № 242/01 від 28.03.2016».

Відповідно до умов договору № 242/01 надання послуг по аутсорсингу та аутстаффингу персоналу (далі Договір), укладеного 28.03.2016 між ПП « ОСОБА_7 » (виконавець) в особі директора ОСОБА_8 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Клієнт) особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_9 . Предметом цього договору, відповідно до п. 1.1 є надання за плату послуг аутсорсингу та аутстаффингу персоналу. Послуга аутсорсингу та аутстаффингу персоналу включає в себе: зарахування до штату та оформлення трудових відносин з співробітниками Клієнта. При необхідності пошук та підбір кандидатів згідно вимог клієнта та зарахування їх до штату виконавця; надання резервних робітників у разі хвороби або відсутності основних працівників; оформлення кадрових процедур та кадрової документації згідно трудового законодавства України; нарахування та виплата заробітної плати співробітникам. При необхідності, відкриття та ведення банківських рахунків для переводу заробітної плати; розрахунок та перерахування податків та зборів до державного бюджету та державних фонів страхування; виплата допомоги по тимчасової втрати працездатності, компенсацій за відпустку, оформлення лікарняних листків, видачу співробітникам довідок; при необхідності, медичне страхування співробітників, страхування життя, страхування від нещасних випадків та інше; при необхідності, вирішення конфліктних ситуацій з співробітниками; здачу звітності, передбаченої діючим законодавством.

Крім того, відповідно до п. 2.1, умов вищевказаного Договору, загальна вартість цього договору не регламентується і складається з сум актів виконаних робіт. Згідно п. 2.3. Договору, Клієнт та Виконавець засвідчують, що між сторонами досягнута домовленість про мінімальний розмір договірної ціни на місяць за надання послуг, передбачених пунктом 1.1 в сумі визначеної в актах виконаних робіт. Ця сума дорівнює: загальному розміру заробітної плати та інших виплат (передбачені діючим українським законодавством та домовленістю сторін цього Договору). що нараховуються співробітникам Виконавця, які залучені до виконання зобов`язань по цьому Договору; сумі податків, зборів та витрат, які пов`язані з нарахуванням та виплатою заробітної плати; прибуток Виконавця.

Клієнт здійснює оплату послуг Виконавця згідно рахунків, виатсвлених Виконавцем. Оплата наданих послуг здійснюється Клієнтом в триденний термін з дати виписки рахунку (або передачі цього рахунку Клієнту).

Згідно п. 3.1 Договору, клієнт не пізніше ніж через 3 робочих дня після підписання цього Договору обома Сторонами, передає Виконавцю у письмовому вигляді заявку на надання персоналу, в якої Клієнт зобов`язаний вказати спеціальності та посади необхідного йому персоналу, його кількість та рівень заробітної плати, а також максимальний строк трудового договору по кожній спеціальності та посаді. Цю заявку Клієнт зобов`язаний підписати особисто та завірити своєю печаткою.

Пунктом 3.2. Договору передбачено, що Виконавець проводить первинний підбір персоналу, який відповідає вимогам Клієнта. Потім Клієнт ознайомлюється з набраним персоналом. Якщо нарікань віл Клієнта не має, то відібраний персонал підписує з Виконавцем письмові строкові договори на виконання відповідного обсягу робіт. строк трудових договорів з персоналом не можу бути більш, ніж максимальний строк, вказаний в заявці на надання персоналу. Усіх співробітників Виконавець приймає на випробувальний термін троком до 3 календарних місяців. У разі успішного проходження випробувального терміну співробітник приймається на роботу по строковому трудовому договору, який співпадає з максимальним строком трудового договору по кожній спеціальності та посаді, затвердженим Клієнтом. Тільки після укладення письмово строкового договору співробітник має право приступити до своїх обов`язків.

Одночасно із вищевикладеним, допитана як свідок ОСОБА_10 , яка з 09.03.2011 по вересень 2016 року перебувала на посаді головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_11 , яка з 16.12.2016 року перебуває на посаді головного бухгалтера вказаного комунального підприємства, повідомили, що приватним підприємством « ОСОБА_7 » послуги з аутсорсингу та аутстаффингу персоналу не надавалися. Крім того ОСОБА_10 повідомила, що договір з ПП « ОСОБА_7 », а також платіжні доручення, згідно яких на дане підприємство перераховувалися кошти, підписував одноосібно ОСОБА_9 та рішення про підписання такого договору та перерахунку коштів по цьому договору приймав також одноосібно ОСОБА_9 , у зв`язку із чим, 19.04.2016 новопризначеному виконувачу обов`язків КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 вона написала службову записку, в якій зазначила вищеперераховані факти проведення оплат, а також зазначила, що замовлення послуг з керівниками підрозділі та юрисконсультом не обговорювалися.

Також ОСОБА_10 повідомила, що на протязі приблизно 7-10 днів після звільнення, ОСОБА_9 особисто приніс до бухгалтерії КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » акт надання послуг № 25 від 01.04.2016 та акт надання послуг № 26 від 18.04.2016, на яких містяться підписи та відтиски печаток відповідальних осіб від КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_13 », однак вказані акти бухгалтерією не визнаються, оскільки зазвичай, відповідні особи з числа керівників підрозділів, особистим підписом засвідчують факт виконання робіт чи надання послуг, а в даному випадку послуги аутсорсингу та аутстаффингу не надавалися.

Таким чином, з метою підтвердження чи спростування факту надання послуг аутсорсингу та аутстаффингу в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації щодо осіб, працевлаштованих в ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з березня 2016 року по теперішній, зокрема накази про призначення, документи про освіту, посадові інструкції, накази про надання відпусток, накази про відрядження всіх працівників вказаного підприємства, однак дана інформація згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження реєстраційні та статутні документи ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також документацію щодо взаємовідносин з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме договір № 242/01 надання послуг по аутсорсингу та аутстаффингу персоналу від 28.03.2016, акт надання послуг № 25 від 25.01.2016, акт надання послуг № 26 від 18.04.2016, а також документи, що підтверджують надання даних послуг.

Одночасно із цим, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що вищезазначена документація перебуває у володінні в ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_1 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників, у володінні яких знаходиться вказана інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги викладене вище, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо отримати в інший спосіб, з метою досягнення дієвості цього провадження.

Слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_1 .

У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Клопотання розглядалось у відсутність представників/службових осіб ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_1 з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи перебувають у володінні ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_1 в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 або старшому оперуповноваженому ВКП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_14 за його дорученням тимчасовий доступ та можливість вилучити належним чином завірені копії документів щодо працівників ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які працювали (працюють) на вказаному підприємстві за період з березня 2016 року по теперішній, зокрема накази про призначення, документи про освіту, посадові інструкції, накази про надання відпусток, накази про відрядження всіх працівників вказаного підприємства, реєстраційні та статутні документи ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), документацію щодо взаємовідносин з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме договір № 242/01 надання послуг по аутсорсингу та аутстаффингу персоналу від 28.03.2016, акт надання послуг № 25 від 25.01.2016, акт надання послуг № 26 від 18.04.2016, а також документи, що підтверджують надання даних послуг, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1