УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2017 року
слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1
за участю особи, яка подала скаргу адвоката ОСОБА_2
при секретарі ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва скаргу адвоката ОСОБА_2 в інтересах ТОВ «Аклорд» на бездіяльність слідчого СУ ФР ОВПП ДФС по кримінальному провадженню, внесеному в ЄРДР за № 0000184 від 12.09.2016 року, яка полягає у неповернення тимчасово вилученого майна під час обшуку та зобов*язання вчинити дії, -
В С Т А Н О В И В:
На розгляд слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва року надійшла скарга скаргу адвоката ОСОБА_2 в інтересах ТОВ «Аклорд» на бездіяльність слідчого СУ ФР ОВПП ДФС по кримінальному провадженню, внесеному в ЄРДР за № 0000184 від 12.09.2016 року, яка полягає у неповернення тимчасово вилученого майна під час обшуку та зобов*язання вчинити дії, щодо повернення тимчасово вилученого майна (документів).

Скарга мотивована тим, що згідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.03.17 року було проведено обшук за місцем знаходження офісних приміщень ТОВ «СКЕЛА ТЕРЦИУМ» (код за ), а саме: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 38 (36-38), де також здійснює свою діяльність ТОВ «Аклорд», під час якого було вилучено документи підприємства, які не входять до переліку предметів та документів щодо відшукання яких надано дозвіл ухвалою слідчого судді. Таким чином, після проведення обшуку, в ході якого були відшукані та вилучені документи, які не були прямо зазначені в ухвалі слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 07.03.2017 року про надання дозволу на проведення обшуку, відповідно до ст.171 ч.5 КПК України, слідчий або прокурор у провадженні повинні були звернутись до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, яке не було зазначено в ухвалі про надання дозволу на проведення обшуку або повернути його особі, у якої воно було вилучено не пізніше наступного робочого дня після його вилучення. Однак, зазначені дії до теперішнього часу не виконані та майно, належне ТОВ «Аклорд», володільцю не повернено.

У судовому засіданні особа, яка подала скаргу, доводи скарги підтримала та просила її задовольнити у повному обсязі, вказавши на те, що насьогоні розслідуване кримінальне провадження закрито.

Слідчий, бездіяльність якого оскаржується, у судове засідання не з*явився, що не є перешкодою для розгляду скарги по суті

Заслухавши особу, яка подала скаргу, вивчивши доводи скарги, дослідивши копії з матеріалів кримінального провадження, долучені до скарги, приходжу до наступного висновку.

Так, відповідно до ч.7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Слідчим суддею встановлено, що в СУ ФР ОВПП ДФС на досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за № 0000184 від 12.09.2016 за ч. 1 ст. 205 КК України

В рамках вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 07.03.2017 року було надано дозвіл слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 0000184 від 12.09.2016, або за їх дорученням іншим уповноваженим особам, провести обшук за місцем знаходження офісних приміщень ТОВ «СКЕЛА ТЕРЦИУМ» (код за ), а саме: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 38 (36-38),з метою відшукання та вилучення первинних фінансово-господарських документів по взаємовідносинам з контрагентами, які матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: ТОВ «Виробничо-Промислова Компанія» Агроресурс» (39195809), ТОВ «Газпромінвест ЛТД» (39908899), ТОВ «Газторгпостач» (38105651), ТОВ ГК «Укргаз» (39320386), ТОВ «Інкоргаз» (37044944), ТОВ «Газенергопостач» (40044682), ПАТ «Укртрансгаз» (30019801), ТОВ «СістемсЛогістикс Менеджмент» (37208543), ПРАТ «Девон» (30780664), ТОВ «ЕнерджіТрейд Груп» (36716332), ТОВ «Промспецгаз» (37243368), ТОВ «Тгаз» (38419392), ТОВ «Трейд Транс Груп» (38519216), ТОВ «Бітекс» (32380700), ТОВ «Агенція Безпеки «Вектор» (39919337), ТОВ"Газторгпостач" (38105651), ТОВ "ВКП"Агроресурс" (39195809), ТОВ "Газпромінвест ЛТД" (39908899), ТОВ "Газенергопостач" (40044682), ТОВ «Систем Енерджи» (40157426), а саме: угоди, договори з відповідними додатками, контракти акти надання послуг, акти прийому передачі, акти виконаних робіт податкові накладні, відповідні реєстри отриманих та виданих податкових накладних, книги/журнали-реєстри обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), які містять відповідні записи, рахунки фактури, документи щодо походження, обліку, транспортування природного газу, печатки, пусті бланки з відбитками печаток, документи, що свідчать про форми розрахунків між підприємствами, комп`ютерну техніку, засоби зв`язку, копій наказів на призначення (звільнення, переведення) на посаду керівника (директора) та головного бухгалтера, носії інформації, серверне обладнання, копій посадових інструкцій на керівника (директора) та головного бухгалтера, копії чинного статуту, чорнові записи та інше.
Як вбачається із матеріалів скарги та протоколу обшуку від 14.03.2017 року, в рамках вказаного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.03.17 року було проведено обшук за місцем знаходження офісних приміщень ТОВ «СКЕЛА ТЕРЦИУМ» (код за ), а саме: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 38 (36-38), де було вилучено, окрім іншого, документацію ТОВ «Аклорд».

З резолютивної частини ухвали слідчого судді від 07.03.2017 року чітко вбачається, що дозвіл на відшукання та вилучення вищезазначених документів ТОВ «Аклорд» прямо не надавався.

Таким чином слідчий суддя приходить до висновку, що вилучене під час обшуку майно (документи), зважаючи, що воно є власністю ТОВ «Аклорд» та прямий дозвіл на його відшукання не надавався, за всіма родовими та індивідуальними ознаками, є тимчасово вилученим майном.

В судовому засіданні слідчому судді не надано даних про те, що слідчий або прокурор у провадженні звертався до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було відшукане під час обшуку, так і даних, щодо вирішення питання про те, щоб вилучене майно було повернуто його володільцю.

При цьому, приймаючи рішення щодо поверенння вказаних документів ТОВ «Аклорд», слідчий суддя виходить з того, що вони не були отримані у порядку тимчасового доступу до речей і документів згідно кримінального процесуального закону, на вказане майно арешт не накладався, окрім іншого насьогодні закрите розслідуване кримінальне провадження, а тому вказане майно має статус тимчасово вилученого та підлягає безумовному поверненню власнику.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 168, 171, 169, 236, 303, 305-307 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Скаргу адвоката ОСОБА_2 в інтересах ТОВ «Аклорд» задовольнити частково.

Зобов`язати слідчого СУ ФР ОВПП ДФС, який здійснює (здійснював) досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000184 від 12.09.2016, повернути ТОВ «Аклорд», його представнику, вилучені згідно протоколу обшуку від 14.03.2017 року документи, а саме: лист ТОВ «Аклорд» № 14/03 від 14.03.2017 року із додатком на трьох аркушах, лист ТОВ «Аклорд» № 14/03 від 14.03.2017 року в двох примірниках на одному аркуші кожний, лист 06/03 від 06.03.2017 ТОВ «Аклорд» на одному аркуші.

Ухвала оскарженню не підлягає і відповідно до ст. 309 КПК України, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя