Провадження №1-кс/127/5609/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 липня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса - АДРЕСА_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 15.06.2017, за фактом фіктивного підприємництва, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В березні 2017 року невстановлені особи, без мети реального здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства, придбали СГД (юридичну особу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) та зареєстрували його на підставну особу, призначивши керівником та засновником ОСОБА_5 , з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної із вчиненням фіктивних фінансово-господарських операцій, спрямованих на незаконне формування валових витрат та податкового кредиту з ПДВ для СГД реального сектору економіки.

Досудовим розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 12.12.2016 зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_3 за № НОМЕР_2 та призначено на посаду директора товариства ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідент. код НОМЕР_3 , зареєстрований: АДРЕСА_3 ).

02.03.2016 подано зміни до установчих документів товариства, відповідно до яких засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначено ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідент. код НОМЕР_4 , зареєстрований: АДРЕСА_4 ).

Відповідно до пояснення отриманого співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області встановлено, що ОСОБА_7 не придбавав та не реєстрував на власне ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлено, що гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . На вказану адресу неодноразово направлялись повістки про виклик на допит в якості свідка ОСОБА_6 , однак вказана особа на допит жодного разу не з`явилась.

В ході телефонної розмови за номером мобільного оператора „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_5 ОСОБА_6 повідомив, що ним дійсно було зареєстровано у державних органах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але згодом 100% часток свого статутного (складеного) капіталу було продано іншій особі, кому безпосередньо не пам`ятає. Явитись до СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області з приводу дачі показів ОСОБА_6 відмовив.

Додатково встановлено, що ОСОБА_6 у 2016-2017 роках зареєстровано ще три компанії, які перебувають на податкових обліках у ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Встановлено, що ОСОБА_6 користується номером мобільного оператора „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_5 за допомогою якого, останній спілкується із особами причетними до реєстрації/перереєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення осіб причетних до реєстрації/перереєстрації на підставну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлення обставин, що мають доказове значення по кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в друкованому та електронному вигляді інформацію по номеру мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 за період із 12.12.2016 по день виконання ухвали суду включно та з можливістю визнання їх в якості доказів у даному кримінальному провадженні, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні., тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_5 , конт. тел. НОМЕР_9 в друкованому та електронному вигляді, за номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 за період із 12.12.2016 по 4.07.2017 року у вигляді вхідних, вихідних телефонних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, вхідних та вихідних СМС повідомлень, даних про другого співрозмовника, дати, часу, тривалості, напрямку дзвінка з прив`язкою до базових станцій та зазначенням адреси їх розташування, з наданням номеру ІМЕІ телефону, в якому використовувалась сім-картка з номером НОМЕР_5 та прив`язкою до базових станцій із зазначенням азимуту і адресою їх розташування, з можливістю вилучення належним чином завірених копій усієї документації, з яких вони складаються.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: