копія
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31 травня 2017 року Справа № 531/433/17
Провадження № 1-кс/542/93/17
Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської
області - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
13.05.2017 року до Новосанжарського районного суду Полтавської області з Апеляційного суду Полтавської області надійшло для розгляду по суті зазначене клопотання.
Слідчий СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у клопотанні, погодженому з прокурором Карлівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , просить надати йому тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за адресою головного офісу: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення та надання копій інформації, належним чином завіреної, зокрема стосовно користувача рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , а саме:
- копії паспорту власника карткового рахунку та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи, яка має доступ до керування вказаним рахунком;
- анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;
- додаткової інформації (якщо є);
- фотознімок власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку;
-фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 17.03.2017 по 1 .04.2017 включно (якщо грошові кошти переводилися у готівку);
-відомості, щодо руху грошових коштів по рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 17.03.2017 року по 20.04.2017 рік;
-відомості, щодо місць зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або розрахункові рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 17.03.2017 року по 20.04.2017 рік;
-відомості, щодо користування послугами керування банківськими рахунками рахунку № НОМЕР_1 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.
Застосування технічних засобів фіксування судового процесу під час розгляду клопотання не здійснювалось, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України.
В судове засідання слідчий СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 не з`явився, електронною поштою на адресу суду направив заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи повідомленим належним чином про час і місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, що не являється перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ст.163 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд приходить до наступного висновку.
Судом встановлено, що 18.04.2017 року до чергової частини Карлівського ВП ГУ НП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , голови СФГ « ОСОБА_6 » про те, що 17.03.2017 року невідома особа, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу мінеральних добрив, заволодів належними заявнику грошовими коштами в сумі 160 000 грн., які були перераховані на р/р НОМЕР_1 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Карлівка.
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що у другій декаді березня 2017 року на його абонентський номер надійшов телефонний дзвінок із раніше невідомого абонентського номеру - НОМЕР_2 та невідомий чоловік, що представився ОСОБА_7 пояснив, що являється представником фірми, яка здійснює продаж мінеральних добрив і запропонував їх придбати. В ході розмови ОСОБА_5 погодився на придбання 5 тонн карбаміду та 15 тонн аміачної селітри (мінеральні добрива) в загальній вартості на суму 160 000 грн. (із ПДВ).
Після отримання відповідних документів на товар, тобто договір, специфікація до нього, рахунок - фактуру та документи, щодо підтвердження існування вказаного підприємства, ОСОБА_5 повідомили, що в договорі зазначений розрахунковий рахунок підприємства, на який необхідно перерахувати кошти і вказаний товар (мінеральні добрива) будуть доставлені ОСОБА_5 безпосередньо до СФГ.
У відділенні « ОСОБА_9 перерахував на вказаний в договорі р/р, а саме - НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 160 000 грн. із р/р СФГ « ОСОБА_6 ».
В подальшому представник постачальника в телефонній розмові повідомив, що 21.03.2017 року зазначені мінеральні добрива прибудуть за місцем призначення, тобто, до с. Вакулиха Карлівського району Полтавської області. Згодом ОСОБА_5 пояснили, що завод по виготовлені добрив тимчасово призупинив свою діяльність та коли відновить свою роботу, добрива негайно будуть йому відправлені.
В подальшому, в ході телефонних розмов ОСОБА_5 та представника фірми постачальника дата отримання добрив постійно переносилась, після чого поетрпілий вирішив забрати кошти назад та в письмовому листі повідомив дане рішення. Проте виявилося, що за адресою АДРЕСА_3 , такого підприємства, як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не має.
На даний час мінеральних добрив ОСОБА_5 не отримав, на телефонні дзвінки за абонентськими номерами, за допомогою яких останній підтримував зв`язок із даною фірмою ніхто не відповідає та будь-який контакт із іншою стороною договору взагалі втрачено.
Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.
З матеріалів справи вбачається що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи, що перебувають у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
Надати слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за адресою головного офісу: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення та надання копій інформації, належним чином завіреної, стосовно користувача рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , а саме:
- копія паспорту власника карткового рахунку та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи, яка має доступ до керування вказаним рахунком;
- анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;
- додаткова інформація (якщо є);
- фотознімок власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку;
- фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 17.03.2017 по 1 .04.2017 включно (якщо грошові кошти переводилися у готівку);
- відомості, щодо руху грошових коштів по рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 17.03.2017 року по 20.04.2017 рік;
- відомості, щодо місць зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або розрахункові рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 17.03.2017 року по 20.04.2017 рік;
- відомості, щодо користування послугами керування банківськими рахунками рахунку № НОМЕР_1 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР адрес, дати та точного часу.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя (підпис)

З оригіналом вірно

В.о. голови Новосанжарського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1