справа № 274/2099/17
провадження № 1-кс/0274/507/17
24.05.2017 року м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
- роздруківку руху коштів по картці № НОМЕР_1 , належну потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням суми, номерів та власників рахунків, на які перераховувались кошти з даного рахунку за період з 29.06.2016 року по 30.06.2016 року.
В ході досудового розслідування встановлено, що близько 11.20 години 29.06.2016 року невстановлена слідством особа під час телефонної розмови з гр. ОСОБА_4 представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та під приводом оновлення аканта кредитної картки останнього запропонувала вказати номери кредитної карти, після чого невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами з кредитної карти ОСОБА_4 в сумі 1200 грн..
В ході розслідування проведеними слідчими діями було встановлено, що 29.06.2016 року близько 11 год. 00 хв. на телефон потерпілого ОСОБА_4 зателефонував раніше невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 та представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього невідомий повідомив, що потрібно оновити акант карти та повідомити її номер.
Потерпілий надав інформацію раніше невідомому громадянину, а саме номер карти НОМЕР_1 . Цього ж дня близько 11 год. 20 хв. на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшло СМС-повідомлення про те, що з банківської карти було знято грошові кошти в сумі 1200 гривень. В подальшому потерпілий направився до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та працівники банку повідомили про те, що його ошукали.
Проведеними заходами не встановлено, куди було перераховано кошти в сумі 1200 гривень з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , належну ОСОБА_4 .. Також за зверненням ОСОБА_4 до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо надання виписки про перерахунок коштів з його банківської картки, не вказано куди було перераховано кошти з картки № НОМЕР_1 .
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
За заявою слідчого, клопотання розглянуто у відсутність представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином, в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.
Абзацом першим частини шостої статті 163 Кримінального процесуального Кодексу України(далі КПК України), встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Документи, доступ до яких просить надати слідчий являються такими, що містять охоронювану законом таємницю.
Зі змісту клопотання та доданих документів вбачається, що відомості, а саме документи щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що належить потерпілому ОСОБА_4 із зазначенням суми та номерів рахунків, на які перераховувались кошти з даного рахунку, вхідного і вихідного залишків на рахунку в період часу з 29.06.2016 року по 30.06.2016 року, що мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виявлення злочинних зв`язків, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, є одним із основних речових доказів у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюється наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо.
Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця.
А тому вважаю, що дане клопотання слід задовольнити.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального Кодексу України,-
Клопотання слідчого слідчого відділу Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати слідчому Бердичівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Житомирській областілейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківку руху коштів по картці № НОМЕР_1 , належну потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням суми, номерів та власників рахунків, на які перераховувались кошти з даного рахунку за період з 29.06.2016 року по 30.06.2016 року.
Визначити місце виконання процесуальної дії приміщення Бердичівського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 24 червня 2017 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1