Провадження № 1-кс/756/2117/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 грудня 2016 року, слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , володільця майна ОСОБА_5 та її захисника ОСОБА_6 розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУДФС в м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_7 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУДФС в м. Києві ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_7 , звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУДФС в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 від 11 серпня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Слідчий вказує на те, ОСОБА_5 будучи фізичною особою, знаючи про всі свої зобов`язання, діючи всупереч інтересам держави, усвідомлюючи покладену на неї відповідальність, приховуючи від оподаткування отримане нею додаткове благо шляхом неподання податкової декларації про майновий стан та доходи, передбачаючи суспільні наслідки у вигляді фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, скоїла умисне ухилення від сплати податків за таких обставин:

Приблизно в січні 2006 року, більш точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлена, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території м. Києва у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на умисне ухилення від сплати податків з доходів, отриманих в результаті проведених операцій з ПАТ АКБ «Київ».

З метою реалізації свого злочинного умислу, використовуючи зв`язки з невстановленими досудовим розслідуванням особами на території України, остання розробила схему отримання від ПАТ АКБ «Київ» коштів на підставі кредитних договорів.

Відповідно до розробленої схеми, ОСОБА_5 мала намір на підставі укладених з ПАТ АКБ «Київ» кредитних договорів отримати кошти, які в подальшому використати для придбання на своє ім`я земельних ділянок на території Броварського району Київської області.

Так, усвідомлюючи, що вона є позичальником, кредит наданий їй ПАТ АКБ «Київ» на певний строк та на умовах сплати відсотків за його користування, ОСОБА_5 не мала наміру їх повертати кредитору.

При цьому, ОСОБА_5 , залучаючи кредитні кошти на підставі кредитних договорів та не повертаючи їх до ПАТ АКБ «Київ», достовірно знала, що так вона отримує дохід у грошовій формі, як додаткове благо, яке підлягає декларуванню.

Однак, у відповідності до розробленого нею плану, ОСОБА_5 , з метою ухилення від сплати податків та приховання доходу, не мала наміру складати та до податкового органу податкову декларацію про майновий стан та доходи за відповідний звітний (податковий) період.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на умисне ухилення від сплати податків, у відповідності до розробленого нею плану, ОСОБА_5 за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 отримала дохід в розмірі 27 341 324,41 грн., який згідно Податкового Кодексу України підлягає включенню до загального місячного (річного) оподаткованого доходу та відображенню платником в податковій декларації про майновий стан та доходи.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2006 року перебуваючи в м. Києві між ОСОБА_5 (Позичальник) та Акціонерним комерційним банком «Київ» (Кредитор) (далі по тексту АКБ «Київ») укладено наступні кредитні договори:

- 09.02.2006 Договір про надання кредиту №6 та 03.11.2008 Додаткову угоду №3 до Договору №6 згідно яких Кредитор надає позичальнику кредит у сумі 679 440,00 (шістсот сімдесят дев`ять тисяч чотириста сорок) доларів США та в сумі 3 925 616,83 (три мільйони дев`ятсот двадцять п`ять тисяч шістсот шістнадцять грн. 83 коп.) на строк з «09» лютого 2006р. до «09» лютого 2009р. для придбання земельних ділянок

- 03.03.2006 Договір про надання кредиту №22 та 03.11.2008 Додаткову угоду №3 до Договору №22, згідно яких Кредитор надає Позичальнику кредит у сумі 371 000,00 (триста сімдесят одна тисяча USD 00 цнт) та в сумі 2 147 644,80 (два мільйони сто сорок сім тисяч шістсот сорок чотири грн. 80 коп.) на строк з «03» березня 2006р. до «02» березня 2007р. для придбання земельних ділянок;

- 03.03.2006 Договір про надання кредиту №23 та 03.11.2008 Додаткову угоду №3 до Договору №23, згідно яких Кредитор надає Позичальнику кредит у сумі 680 000,00 (шістсот вісімдесят тисяч USD 00 цнт) та в сумі 2 575 437,12 (два мільйони п`ятсот сімдесят п`ять тисяч чотириста тридцять сім грн. 12 коп.) на строк з «07» березня 2006р. до «06» березня 2007р. для придбання земельних ділянок;

- 28.07.2006 Договір про надання кредиту №93 та 07.08.2008 Додаткову угоду №3 до Договору №93, згідно яких Кредитор надає Позичальнику кредит у сумі 622 040,00 (шістсот двадцять дві тисячі сорок) доларів США та в сумі 3 606 587,92 (три мільйона шістсот шість тисяч п`ятсот вісімдесят сім грн. 92 коп.) на строк з «28» липня 2006р. до «27» липня 2009р. для придбання земельних ділянок;

- 03.08.2006 Договір про надання кредиту №77, згідно якого Кредитор надає Позичальнику кредит у сумі 820 000,00 (вісімсот двадцять тисяч EUR 00 цнт) на строк з «03» серпня 2007р. до «02» серпня 2012р. для придбання земельних ділянок.

Так, у відповідності до умов вказаних кредитних договорів ОСОБА_5 , продовжуючи свої дії, направлені на умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, в період з 2006 по 2009 років, більш точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлена, з позичкових рахунків АКБ «Київ» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 на підставі заяв на видачу готівки отримала грошові кошти в розмірі 27 341 324,41 грн.

В подальшому, згідно протоколу засідання Правління ПАТ АКБ «Київ» від 13.01.2015 №04 прийнято рішення щодо визнання безнадійною та списання за рахунок сформованих резервів заборгованості за кредитними договорами ОСОБА_5 №6 від 09.02.2006 в розмірі 3 925 616,83 грн., №22 від 03.03.2006 в розмірі 2 147 644,80 грн., №23 від 03.03.2006 в розмірі 2 575 437,12 грн., №93 від 28.07.2006 в розмірі 3 606 587,92 грн., №77 від 03.08.2007 в розмірі 15 086 037,74 грн. (820 000,00 євро), яка відповідає ознакам, визначеним п.3.6.1. «Порядку списання безнадійної заборгованості за активними операціями ПАТ «АКБ «Київ» за рахунок спеціальних резервів».

Крім того, ПАТ «АКБ «Київ» на виконання п.п.164.2.17 п.164.2 ст. 164 Податкового Кодексу України до податкового органу за місцем обліку подано податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма №1ДФ) за 1 квартал 2015 року, в якому до сум нарахованого та виплаченого доходу з ознакою доходу 126 включено нараховані та виплачені ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 27 341 324,41 грн.

Також, про те, що зазначена заборгованість визнана безнадійною та списана за рахунок сформованих резервів, ОСОБА_5 проінформована ПАТ «АКБ «Київ» повідомленням від 02.02.2015 №08.22.98, а також наголошено на необхідності неухильного виконання останньою вимог на виконання вимог абз.«д» п.п.164.2.17 п.164.2 ст.164 Податкового кодексу України в частині самостійної сплати податку з доходів фізичних осіб та відображення їх у річній декларації.

В подальшому, ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві листами від 01.02.2016 №31 та від 28.03.2016 №489 запрошено ОСОБА_5 до ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві з метою залучення до декларування доходів, отриманих нею.

Однак, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 на зазначене запрошення до ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві не з`явилась та податкову декларацію про майновий стан та доходи за 2015 рік станом на 31.05.2016, що є граничним строком для подання зазначеної декларації, до ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві не подала.

Відповідно до вимог Податкового кодексу України кошти, отримані ОСОБА_5 від ПАТ АКБ «Київ» за кредитними договорами №22 від 03.03.2006, №23 від 03.03.2006, №77 від 03.08.2007, №6 від 09.02.2006, №93 від 28.07.2006, заборгованість по яким визнана безнадійною та списана за рахунок сформованих резервів заборгованості, підлягають відображенню в декларації про майновий стан та доходи за 2015 рік.

Так, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що в результаті проведених з ПАТ АКБ «Київ» операцій, отримані нею кошти в розмірі 27 341 324,41 грн. за кредитними договорами, заборгованість по яким визнана безнадійною та списана за рахунок сформованих резервів заборгованості, є додатковим благом, яке підлягає декларуванню в 2015 році, не подала до податкового органу податкову декларацію про майновий стан та доходи та не задекларувала отриманий дохід.

Таким чином, ОСОБА_5 в порушення п.п.49.18.5 п.49.18 ст.49, п.п.164.2.17 п.164.2 ст.164, п.167.1 ст. 167, п.161 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового Кодексу України від 02.12.2010 №2755-VІ зі змінами та доповненнями за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 занизила податок на доходи фізичних осіб у розмірі 5 467 655,88 грн. та військовий збір у розмірі 410 119, 87 грн., на загальну суму 5 877 775,75 грн., що в 2015 році становить 9 651 встановлений законом неоподаткований мінімум доходів громадян.

В результаті умисних дій ОСОБА_5 спрямованих на ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених в установленому законом порядку, в період з 01.01.2015 по 31.12.2015 до Державного бюджету фактично не надійшло податку на доходи фізичних осіб у розмірі 5 467 655,88 грн. та військового збору у розмірі 410 119, 87 грн., на загальну суму 5 877 775,75 грн., що в 5000 і більше разів перевищує встановлений чинним законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру відчуження об`єктів нерухомого майна що на праві власності належить підозрюваній ОСОБА_5 перебуває нерухоме майно, а саме:

1) земельна ділянка площею 0,15 га за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :05:013:0038, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), підстава виникнення обтяження: договір іпотеки, серія та номер: 718п, виданий 26.09.2007, видавник ПН КМНО ОСОБА_8 ;

2) земельна ділянка площею 0,2511 га за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :05:013:0039, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, підстава виникнення обтяження: договір іпотеки, серія та номер: 718п, виданий 26.09.2007, видавник ПН КМНО ОСОБА_8 ;

3) земельна ділянка площею 0,3750 га, кадастровий номер :02:009:0032, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, підстава виникнення обтяження: постанова, про арешт майна боржника, серія та номер 36974585, виданий 03.10.2014, видавник: Відділ примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України;

4) земельна ділянка площею 0,7500 га, кадастровий номер :02:010:0001, підстава виникнення обтяження: постанова, про арешт майна боржника, серія та номер 36977171, виданий 03.10.2014, видавник: Відділ примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України;

5) земельна ділянка площею, кадастровий номер :02:010:0016, підстава виникнення обтяження: постанова, Постанова про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, серія та номер 41555653, виданий 01.08.2014, видавник: ОСОБА_9 , Відділ примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у м. Києві, м. Київ;

6) земельна ділянка сільськогосподарського призначення, площею 0,7500 га на території Погребської сільської ради Броварського району, кадастровий номер :02:001:0028, підстава виникнення обтяження: договір іпотеки, р.№4372, 03.08.2007, Приватний нотаріус Єлістратова;

7) земельна ділянка сільськогосподарського призначення, площею 0,7500 га на території Погребської сільської ради Броварського району, кадастровий номер :02:001:0024, підстава виникнення обтяження: договір іпотеки, р.№4372, 03.08.2007, Приватний нотаріус Єлістратова;

8) земельна ділянка сільськогосподарського призначення, площею 0,7499 га на території Погребської сільської ради Броварського району, кадастровий номер :02:009:0034, підстава виникнення обтяження: договір іпотеки, р.№4372, 03.08.2007, Приватний нотаріус Єлістратова;

9) будинок за адресою: АДРЕСА_1 , номер РПВН: 17458898, підстава обтяження: договір іпотеки, 718п, 26.09.2007, ПН КМНО Якименко;

10) квартира, загальною площею 141,91 кв. м. за адресою: АДРЕСА_2 ;

11) квартира, загальною площею 141,91 кв. м. за адресою: АДРЕСА_3 ;

12) земельна ділянка сільськогосподарського призначення, розташована на території Погребської сільської ради Броварського району Київської обл., не є земельною часткою (паєм), кадастровий номер :02:001:0003, підстава виникнення обтяження: іпотечний договір, 511, 29.05.2008, ПН КМНО ОСОБА_10 ;

13) земельна ділянка сільськогосподарського призначення, розташована на території Погребської сільської ради Броварського району Київської обл., не є земельною часткою (паєм), кадастровий номер :02:010:0025, підстава виникнення обтяження: іпотечний договір, 511, 29.05.2008, ПН КМНО ОСОБА_10 ;

14) земельна ділянка сільськогосподарського призначення, розташована на території Погребської сільської ради Броварського району Київської обл., не є земельною часткою (паєм), кадастровий номер :02:009:0040, підстава виникнення обтяження: іпотечний договір, 511, 29.05.2008, ПН КМНО ОСОБА_10 ;

15) земельна ділянка сільськогосподарського призначення, розташована на території Погребської сільської ради Броварського району Київської обл., не є земельною часткою (паєм), кадастровий номер :02:010:0024, підстава виникнення обтяження: іпотечний договір, 511, 29.05.2008, ПН КМНО ОСОБА_10 ;

16) земельна ділянка сільськогосподарського призначення, розташована на території Погребської сільської ради Броварського району Київської обл., не є земельною часткою (паєм), кадастровий номер :02:001:0008, підстава виникнення обтяження: іпотечний договір, 511, 29.05.2008, ПН КМНО ОСОБА_10 ;

17) земельна ділянка сільськогосподарського призначення, розташована на території Погребської сільської ради Броварського району Київської обл., не є земельною часткою (паєм), кадастровий номер :02:009:0015, підстава виникнення обтяження: іпотечний договір, 97, 27.06.2008, ПН КМНО ОСОБА_11 ;

18) земельна ділянка сільськогосподарського призначення, розташована на території Погребської сільської ради Броварського району Київської обл., не є земельною часткою (паєм), кадастровий номер :02:009:0018, підстава виникнення обтяження: іпотечний договір, 99, 27.06.2008, ПН КМНО ОСОБА_11 ;

19) земельна ділянка сільськогосподарського призначення, розташована на території Погребської сільської ради Броварського району Київської обл., не є земельною часткою (паєм), кадастровий номер :02:009:0026, підстава виникнення обтяження: іпотечний договір, 97, 27.06.2008, ПН КМНО ОСОБА_11 ;

20) земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 0,7499 га, розташована на території Погребської сільської ради Броварського району Київської обл., не є земельною часткою (паєм), кадастровий номер :02:001:0035, підстава виникнення обтяження: іпотечний договір, 645, 27.06.2008, ПН КМНО ОСОБА_10 ;

21) земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 0,7500 га, розташована на території Погребської сільської ради Броварського району Київської обл., не є земельною часткою (паєм), кадастровий номер :02:010:0020, підстава виникнення обтяження: іпотечний договір, 645, 27.06.2008, ПН КМНО ОСОБА_10 ;

22) земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 0,7501 га, розташована на території Погребської сільської ради Броварського району Київської обл., не є земельною часткою (паєм), кадастровий номер :02:010:0028, підстава виникнення обтяження: іпотечний договір, 645, 27.06.2008, ПН КМНО ОСОБА_10 ;

23) земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 0,7500 га, розташована на території Погребської сільської ради Броварського району Київської обл., не є земельною часткою (паєм), кадастровий номер :02:010:0030, підстава виникнення обтяження: іпотечний договір, 647, 27.06.2008, ПН КМНО ОСОБА_10 ;

24) земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 0,7500 га, розташована на території Погребської сільської ради Броварського району Київської обл., не є земельною часткою (паєм), кадастровий номер :02:001:0037, підстава виникнення обтяження: іпотечний договір, 647, 27.06.2008, ПН КМНО ОСОБА_10 ;

25) земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 0,7500 га, розташована на території Погребської сільської ради Броварського району Київської обл., не є земельною часткою (паєм), кадастровий номер :02:001:0006, підстава виникнення обтяження: іпотечний договір, 647, 27.06.2008, ПН КМНО ОСОБА_10 ;

26) земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 0,7500 га, розташована на території Погребської сільської ради Броварського району Київської обл., не є земельною часткою (паєм), кадастровий номер :02:010:0017, підстава виникнення обтяження: іпотечний договір, 648, 27.06.2008, ПН КМНО ОСОБА_10 ;

27) земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 0,7499 га, розташована на території Погребської сільської ради Броварського району Київської обл., не є земельною часткою (паєм), кадастровий номер :02:009:0016, підстава виникнення обтяження: іпотечний договір, 648, 27.06.2008, ПН КМНО ОСОБА_10 ;

28) земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 0,7499 га, розташована на території Погребської сільської ради Броварського району Київської обл., не є земельною часткою (паєм), кадастровий номер :02:010:0043, підстава виникнення обтяження: іпотечний договір, 648, 27.06.2008, ПН КМНО ОСОБА_10 ;

29) земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 0,7500 га, розташована на території Погребської сільської ради Броварського району Київської обл., не є земельною часткою (паєм), кадастровий номер :02:001:0005, підстава виникнення обтяження: іпотечний договір, 651, 27.06.2008, ПН КМНО ОСОБА_10 ;

30) земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 0,7500 га, розташована на території Погребської сільської ради Броварського району Київської обл., не є земельною часткою (паєм), кадастровий номер :02:010:0005, підстава виникнення обтяження: іпотечний договір, 651, 27.06.2008, ПН КМНО ОСОБА_10 ;

31) земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 0,7500 га, розташована на території Погребської сільської ради Броварського району Київської обл., не є земельною часткою (паєм), кадастровий номер :02:009:0022, підстава виникнення обтяження: іпотечний договір, 651, 27.06.2008, ПН КМНО ОСОБА_10 ;

32) земельна ділянка сільськогосподарського призначення, розташована на території Погребської сільської ради Броварського району Київської обл., не є земельною часткою (паєм), кадастровий номер :02:001:0031, підстава виникнення обтяження: іпотечний договір, 99, 27.06.2008, ПН КМНО ОСОБА_11 ;

33) квартира, майнові права (незавершене будівництво), адреса: АДРЕСА_4 , підстава обтяження: іпотечний договір, 4161, 30.07.2008, ПН КМНО ОСОБА_12 ;

34) квартира за адресою: АДРЕСА_5 , підстава обтяження: ухвала, бн, 26.01.2010, Оболонський районний суд м. Києва, Суддя ОСОБА_13 , справа 2-336/2010;

35) квартира, ? частина, за адресою: АДРЕСА_6 , підстава обтяження: ухвала, бн, 26.01.2010, Оболонський районний суд м. Києва, Суддя О.В., ОСОБА_14 , справа 2-336/2010;

36) квартира за адресою: АДРЕСА_7 , підстава обтяження: ухвала, бн, 26.01.2010, Оболонський районний суд м. Києва, Суддя О.В., Жежера, справа 2-336/2010;

37) земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 0,7500 га, розташована на території Погребської сільської ради Броварського району Київської обл., кадастровий номер :02:001:0024, підстава виникнення обтяження: договір іпотеки, р. №4372, 03.08.2007, ПН КМНО ОСОБА_15 ;

38) земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 1,0000 га, розташована на території Погребської сільської ради Броварського району Київської обл., кадастровий номер :02:010:0034, підстава виникнення обтяження: іпотечний договір, ВКК 84, 29.05.2008, ПН КМНО ОСОБА_10 ;

39) земельна ділянка площею 0,7500 га, розташована на території Погребської сільської ради Броварського району Київської обл., кадастровий номер :02:010:0001, підстава виникнення обтяження: іпотечний договір, ВКК 88, 29.05.2008, ПН КМНО ОСОБА_10 .

Відповідно до ч. 1 ст. 130 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; конфіскації майна як виду покарання; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладеного, а також те, що підозрюваній ОСОБА_5 у разі визнання її винуватою у вчиненні злочину, передбаченого 3 ст. 212 КК України загрожує покарання з конфіскацією майна, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.7, 167, 170, 171, 172, 173, 234, 236, 309, 392, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС в м. Києві ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, а саме: 1) земельна ділянка площею 0,15 га за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :05:013:0038, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), підстава виникнення обтяження: договір іпотеки, серія та номер: 718п, виданий 26.09.2007, видавник ПН КМНО ОСОБА_8 ;

2) земельна ділянка площею 0,2511 га за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :05:013:0039, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, підстава виникнення обтяження: договір іпотеки, серія та номер: 718п, виданий 26.09.2007, видавник ПН КМНО ОСОБА_8 ;

3) земельна ділянка площею 0,3750 га, кадастровий номер :02:009:0032, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, підстава виникнення обтяження: постанова, про арешт майна боржника, серія та номер 36974585, виданий 03.10.2014, видавник: Відділ примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України;

4) земельна ділянка площею 0,7500 га, кадастровий номер :02:010:0001, підстава виникнення обтяження: постанова, про арешт майна боржника, серія та номер 36977171, виданий 03.10.2014, видавник: Відділ примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України;

5) земельна ділянка площею, кадастровий номер :02:010:0016, підстава виникнення обтяження: постанова, Постанова про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, серія та номер 41555653, виданий 01.08.2014, видавник: ОСОБА_9 , Відділ примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у м. Києві, м. Київ;

6) земельна ділянка сільськогосподарського призначення, площею 0,7500 га на території Погребської сільської ради Броварського району, кадастровий номер :02:001:0028, підстава виникнення обтяження: договір іпотеки, р.№4372, 03.08.2007, Приватний нотаріус Єлістратова;

7) земельна ділянка сільськогосподарського призначення, площею 0,7500 га на території Погребської сільської ради Броварського району, кадастровий номер :02:001:0024, підстава виникнення обтяження: договір іпотеки, р.№4372, 03.08.2007, Приватний нотаріус Єлістратова;

8) земельна ділянка сільськогосподарського призначення, площею 0,7499 га на території Погребської сільської ради Броварського району, кадастровий номер :02:009:0034, підстава виникнення обтяження: договір іпотеки, р.№4372, 03.08.2007, Приватний нотаріус Єлістратова;

9) будинок за адресою: АДРЕСА_1 , номер РПВН: 17458898, підстава обтяження: договір іпотеки, 718п, 26.09.2007, ПН КМНО Якименко;

10) квартира, загальною площею 141,91 кв. м. за адресою: АДРЕСА_2 ;

11) квартира, загальною площею 141,91 кв. м. за адресою: АДРЕСА_3 ;

12) земельна ділянка сільськогосподарського призначення, розташована на території Погребської сільської ради Броварського району Київської обл., не є земельною часткою (паєм), кадастровий номер :02:001:0003, підстава виникнення обтяження: іпотечний договір, 511, 29.05.2008, ПН КМНО ОСОБА_10 ;

13) земельна ділянка сільськогосподарського призначення, розташована на території Погребської сільської ради Броварського району Київської обл., не є земельною часткою (паєм), кадастровий номер :02:010:0025, підстава виникнення обтяження: іпотечний договір, 511, 29.05.2008, ПН КМНО ОСОБА_10 ;

14) земельна ділянка сільськогосподарського призначення, розташована на території Погребської сільської ради Броварського району Київської обл., не є земельною часткою (паєм), кадастровий номер :02:009:0040, підстава виникнення обтяження: іпотечний договір, 511, 29.05.2008, ПН КМНО ОСОБА_10 ;

15) земельна ділянка сільськогосподарського призначення, розташована на території Погребської сільської ради Броварського району Київської обл., не є земельною часткою (паєм), кадастровий номер :02:010:0024, підстава виникнення обтяження: іпотечний договір, 511, 29.05.2008, ПН КМНО ОСОБА_10 ;

16) земельна ділянка сільськогосподарського призначення, розташована на території Погребської сільської ради Броварського району Київської обл., не є земельною часткою (паєм), кадастровий номер :02:001:0008, підстава виникнення обтяження: іпотечний договір, 511, 29.05.2008, ПН КМНО ОСОБА_10 ;

17) земельна ділянка сільськогосподарського призначення, розташована на території Погребської сільської ради Броварського району Київської обл., не є земельною часткою (паєм), кадастровий номер :02:009:0015, підстава виникнення обтяження: іпотечний договір, 97, 27.06.2008, ПН КМНО ОСОБА_11 ;

18) земельна ділянка сільськогосподарського призначення, розташована на території Погребської сільської ради Броварського району Київської обл., не є земельною часткою (паєм), кадастровий номер :02:009:0018, підстава виникнення обтяження: іпотечний договір, 99, 27.06.2008, ПН КМНО ОСОБА_11 ;

19) земельна ділянка сільськогосподарського призначення, розташована на території Погребської сільської ради Броварського району Київської обл., не є земельною часткою (паєм), кадастровий номер :02:009:0026, підстава виникнення обтяження: іпотечний договір, 97, 27.06.2008, ПН КМНО ОСОБА_11 ;

20) земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 0,7499 га, розташована на території Погребської сільської ради Броварського району Київської обл., не є земельною часткою (паєм), кадастровий номер :02:001:0035, підстава виникнення обтяження: іпотечний договір, 645, 27.06.2008, ПН КМНО ОСОБА_10 ;

21) земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 0,7500 га, розташована на території Погребської сільської ради Броварського району Київської обл., не є земельною часткою (паєм), кадастровий номер :02:010:0020, підстава виникнення обтяження: іпотечний договір, 645, 27.06.2008, ПН КМНО ОСОБА_10 ;

22) земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 0,7501 га, розташована на території Погребської сільської ради Броварського району Київської обл., не є земельною часткою (паєм), кадастровий номер :02:010:0028, підстава виникнення обтяження: іпотечний договір, 645, 27.06.2008, ПН КМНО ОСОБА_10 ;

23) земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 0,7500 га, розташована на території Погребської сільської ради Броварського району Київської обл., не є земельною часткою (паєм), кадастровий номер :02:010:0030, підстава виникнення обтяження: іпотечний договір, 647, 27.06.2008, ПН КМНО ОСОБА_10 ;

24) земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 0,7500 га, розташована на території Погребської сільської ради Броварського району Київської обл., не є земельною часткою (паєм), кадастровий номер :02:001:0037, підстава виникнення обтяження: іпотечний договір, 647, 27.06.2008, ПН КМНО ОСОБА_10 ;

25) земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 0,7500 га, розташована на території Погребської сільської ради Броварського району Київської обл., не є земельною часткою (паєм), кадастровий номер :02:001:0006, підстава виникнення обтяження: іпотечний договір, 647, 27.06.2008, ПН КМНО ОСОБА_10 ;

26) земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 0,7500 га, розташована на території Погребської сільської ради Броварського району Київської обл., не є земельною часткою (паєм), кадастровий номер :02:010:0017, підстава виникнення обтяження: іпотечний договір, 648, 27.06.2008, ПН КМНО ОСОБА_10 ;

27) земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 0,7499 га, розташована на території Погребської сільської ради Броварського району Київської обл., не є земельною часткою (паєм), кадастровий номер :02:009:0016, підстава виникнення обтяження: іпотечний договір, 648, 27.06.2008, ПН КМНО ОСОБА_10 ;

28) земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 0,7499 га, розташована на території Погребської сільської ради Броварського району Київської обл., не є земельною часткою (паєм), кадастровий номер :02:010:0043, підстава виникнення обтяження: іпотечний договір, 648, 27.06.2008, ПН КМНО ОСОБА_10 ;

29) земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 0,7500 га, розташована на території Погребської сільської ради Броварського району Київської обл., не є земельною часткою (паєм), кадастровий номер :02:001:0005, підстава виникнення обтяження: іпотечний договір, 651, 27.06.2008, ПН КМНО ОСОБА_10 ;

30) земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 0,7500 га, розташована на території Погребської сільської ради Броварського району Київської обл., не є земельною часткою (паєм), кадастровий номер :02:010:0005, підстава виникнення обтяження: іпотечний договір, 651, 27.06.2008, ПН КМНО ОСОБА_10 ;

31) земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 0,7500 га, розташована на території Погребської сільської ради Броварського району Київської обл., не є земельною часткою (паєм), кадастровий номер :02:009:0022, підстава виникнення обтяження: іпотечний договір, 651, 27.06.2008, ПН КМНО ОСОБА_10 ;

32) земельна ділянка сільськогосподарського призначення, розташована на території Погребської сільської ради Броварського району Київської обл., не є земельною часткою (паєм), кадастровий номер :02:001:0031, підстава виникнення обтяження: іпотечний договір, 99, 27.06.2008, ПН КМНО ОСОБА_11 ;

33) квартира, майнові права (незавершене будівництво), адреса: АДРЕСА_4 , підстава обтяження: іпотечний договір, 4161, 30.07.2008, ПН КМНО ОСОБА_12 ;

34) квартира за адресою: АДРЕСА_5 , підстава обтяження: ухвала, бн, 26.01.2010, Оболонський районний суд м. Києва, Суддя О.В., ОСОБА_14 , справа 2-336/2010;

35) квартира, ? частина, за адресою: АДРЕСА_6 , підстава обтяження: ухвала, бн, 26.01.2010, Оболонський районний суд м. Києва, Суддя О.В., ОСОБА_14 , справа 2-336/2010;

36) квартира за адресою: АДРЕСА_7 , підстава обтяження: ухвала, бн, 26.01.2010, Оболонський районний суд м. Києва, Суддя О.В., Жежера, справа 2-336/2010;

37) земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 0,7500 га, розташована на території Погребської сільської ради Броварського району Київської обл., кадастровий номер :02:001:0024, підстава виникнення обтяження: договір іпотеки, р. №4372, 03.08.2007, ПН КМНО ОСОБА_15 ;

38) земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 1,0000 га, розташована на території Погребської сільської ради Броварського району Київської обл., кадастровий номер :02:010:0034, підстава виникнення обтяження: іпотечний договір, ВКК 84, 29.05.2008, ПН КМНО ОСОБА_10 ;

39) земельна ділянка площею 0,7500 га, розташована на території Погребської сільської ради Броварського району Київської обл., кадастровий номер :02:010:0001, підстава виникнення обтяження: іпотечний договір, ВКК 88, 29.05.2008, ПН КМНО ОСОБА_10 .

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Слідчий суддя: ОСОБА_1