Справа № 606/1026/16-к

УХВАЛА
14 лютого 2017 року м. Теребовля
Встановив:
Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.05.2016 року близько 15 год. невідомий чоловік зателефонував до ОСОБА_5 , вказавши, що є працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та шляхом обману заволодів пін-кодом кредитної картки № НОМЕР_1 та зняв кошти в сумі 6 тис. гривень.
Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слід надати доступ до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із карткового рахунку ОСОБА_5 , що зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.
Враховуючи вищенаведене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст. 160, 164 КПК України, слідчий суддя,-
Kлопотання заступника начальника СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_6 задовольнити.
Надати слідчому СВ Теребовлянського ВП Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому відділення Теребовлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 , о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_1 , а саме:
- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютера за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської карточки здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме вхід в " ІНФОРМАЦІЯ_2 " чи інші банківські он-лайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження компютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по даному факту;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювались зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 25.05.2016 року по 27.05.2016 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " копії відеозаписів із камер спостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформацію про здійснення будь - якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 а саме :поповнень мобільних телефонів, оплата комунальних послуг, послуг звязку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів
- випадку перерахування коштів з 25.05. по 27.05. 2016 року з карткового рахунку № НОМЕР_1 що належить потерпілому на інший картковий рахунок ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати всю наявну інформацію щодо даної (не встановленої) картки з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " що до відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифкаційного коду власника карткового рахунку, інформацію про рух грошових коштів по даній карті, номер рахунку, адреса терміналів де знімались кошти з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.
Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1