Справа № 729/568/17
1-кс/729/103/17 р.

У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и

12 червня 2017 р. слідчий суддя Бобровицького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
В ході досудового розслідування встановлено, що 27.02.2017 року до Бобровицького ВП Ніжинського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області з заявою звернулася ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , із заявою про заволодіння невідомим чоловіком шляхом обману її грошовими коштами загальною сумою 1320 гривень, які знаходилися на її банківській картці.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , показала, що 25.02.2017 о 09:28 на її мобільний телефон зателефонував невідомий їй чоловік з абонентського номера НОМЕР_1 , який представився працівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що на її банківську картку зараз встановлюється 4-й рівень захисту від шахраїв, та вказав що зараз на її абонентський номер надійде СМС повідомлення в якому буде зазначено спеціальний код, який вона повинна буде йому повідомити та після чого встановиться захист на банківську картку. ОСОБА_5 , поклала слухавку та, дочекавшись СМС повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якому було зазначено шестизначний код, переглянула його, запам`ятала. Після того, як до неї знову з абонентського номеру НОМЕР_1 зателефонував той самий невідомий чоловік, - вона продиктувала код і він поклав слухавку, а через хвилину на її мобільний номер надійшло СМС повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому було зазначено, що з її банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на її ім`я було знято грошові кошти в загальній сумі 1320 грн.
19.04.2017 року на підставі ухвали Бобровицького районного суду Чернігівської області №729/344/17 1-кс/729/57/17р., від 05.04.2017 року працівниками СВ Бобровицького ВП здійснено тимчасовий доступ до документів (інформації) які містять дані про транзакції з використанням пластикової картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 за період часу з 25.02.2017 по 26.02.2017 року, за згідно виписки по картковому рахунку потерпілої встановлено, що 25.02.2017 року невідома особа з карткового рахунку ОСОБА_5 , здійснила операцію - переказ коштів, загальною сумою 1318 грн., через UKR KYIV RBA PORTMONE C2C 1 882857.
24.05.2017 року на підставі запиту СВ Боброцицького ВП Ніжинського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області №3961/124/45.1-17 від 24.05.2017 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було отримано інформацію, що 25.02.2017 року о 09 годині 28 хвилин через міжбанківську систему електронної доставки та оплату рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було здійснено переказ грошових коштів у сумі 1300 грн., з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 , на картковий рахунок банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », через ІР адресу НОМЕР_3 код авторизації 882857.
В ході проведених заходів встановлено, що дана ІР адреса, зазначена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надавалась Інтернет провайдером ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
З метою встановлення особи, яка шахрайським способом заволоділа грошовими коштами потерпілої та встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в Інтернет-провайдера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і містять інформацію про фактичну адресу за якою було здійснено доступ до мережі Інтернет,для ознайомлення та вилучення.
Такі документи (інформація) можуть знаходитись в інтернет провайдера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ). У інший спосіб отримати доступ до зазначених вище документів, які містять охоронювану законом таємницю та встановлення адреси з якої було здійснено доступ до інтерент менережі неможливо, тому слідчий просить клопотання задовольнити.
Враховуючи положення ст. 107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити без фіксації судового засідання технічними засобами.
Представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Слідчий Бобровицького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області в судовому засіданні клопотання підтримав та просила задовольнити.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку, вихоячи із слідуючого.
Ухвалою Бобровицького районного суду Чернігівської області від 05.04.2017 року надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять дані про транзакції з використанням пластикових карток на ім`я ОСОБА_5 . З протоколу тимчасового доступу до речей і документів та опису речей і документів від 19.04.2017 року вбачається, що слідчим вилучено виписку по картковому рахунку потерпілої та встановлено, що 25.02.2017 року невідома особа з карткового рахунку ОСОБА_5 , здійснила операцію - переказ коштів, загальною сумою 1318 грн., через UKR KYIV RBA PORTMONE C2C 1 882857.
Міжбанківською системою електронної доставки та оплати рахунків ІНФОРМАЦІЯ_8 листом від 29.05.2017 року на запит слідчого в даному кримінальному провадженні надано інформацію про те, що 25.02.2017 року було здійснено переказ грошових коштів у сумі 1300 грн., з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 , на картковий рахунок банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », через ІР адресу НОМЕР_3 код авторизації 882857.
Статею 160 КПК України передбачено, що слідчий за погодженням із прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Як вбачається з інформаційної довідки, наданої слідчим, б/н про IP адресу НОМЕР_3 , з якої було здійснено операцію з переказу коштів, Інтернет провайдером, який надав відповідну адресу є ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (org.name: ІНФОРМАЦІЯ_10 ), місце розташування: АДРЕСА_3 ), а не ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », як зазначено в клопотанні
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи .
Враховуючи вищевикладені правові норми та те, що в судовому засіданні слідчий не надав належних доказів на підтвердження того, що інформація, доступ до якої планується отримати знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », вважаю клопотання слідчого необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.
На підставі вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164 КПК України,
У Х В А Л И В:
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1