Справа № 357/2932/17
У Х В А Л А
05 липня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю сторони кримінального провадження заступника начальника слідчого відділення Відділення поліції № 2 Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП № 2 Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні № 0005698, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
26.06.2017 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання заступника начальника СВ ВП № 2 Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури, про розкриття банківської таємниці в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надання інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Київській області Київського управління кіберполіції ДКНП України лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні: ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 -; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , розкрити банківську таємницю та надати доступ до документів, які в собі містять інформацію про рух коштів по рахунках осіб з моменту відкриття карткових рахунків по 21.06.2017 р., фото відеоматеріали, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала карткові рахунки в момент відкриття/знімала грошові кошти з вказаних рахунків, інші матеріали такого змісту, що стосуються користування картками, в тому числі фото-відеоматеріали з банкомату/платіжних терміналів, які використовувалися при здійсненні транзакцій, (враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, що використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, документів, що формують банківську справу з можливістю вилучення копій всіх документів, що являють собою банківську справу, а також електронних копій фото-відеоматеріалів, яке мотивоване тим, що гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи з єдиним наміром та попередньою змовою між собою та групою невстановлених осіб, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, шляхом обману, заволоділи майном у вигляді грошових коштів, що належали потерпілим ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

Так, група на даний час невстановлених осіб, під приводом проведення розіграшів автомобілів, здійснювали смс-розсилку з повідомленнями про виграш авто користувачам телекомунікаційних послуг. В ході подальшої телефонної розмови вказані особи повідомляли їм неправдиву інформацію про те, що вони стали переможцями конкурсу, виграли авто та можуть отримати приз у виді автомобіля чи грошового еквіваленту його вартості. Ввівши в оману потерпілих, невстановлені особи схиляли їх до здійснення грошових переказів (податків, зборів, мит) на окремі карткові рахунки.

В свою чергу гр. ОСОБА_19 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_20 , а також з єдиним наміром, відкривали у банківських установах м.Біла Церква карткові рахунки на мешканців м.Біла Церква з числа своїх знайомих, які в подальшому використовувалися для зарахування на них грошових коштів потерпілих, зокрема ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

Аналогічним чином було оформлено інші платіжні картки, з використанням яких відбувалося заволодіння коштами громадян, введених в оману невстановленими особами. Точна кількість оформлених карток та потерпілих від дій вказаних осіб, у зв`язку з їх значною кількістю встановлюється органами досудового розслідування та оперативними підрозділами.

Після надходження грошових коштів на вказані рахунки ОСОБА_20 , повідомляв про це ОСОБА_19 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_21 чи ОСОБА_9 , які з використанням відповідних платіжних карток, закріплених за вказаними банківськими рахунками, а також з використанням банкоматів, здійснювали незаконні платіжні операції з грошовими коштами потерпілих, що полягали у знятті готівкових коштів з вказаних рахунків.

В подальшому вказані вище кошти ОСОБА_19 , ОСОБА_10 , ОСОБА_21 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 передавалися ОСОБА_6 чи ОСОБА_22 , які з використанням платіжних терміналів самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , зараховували їх на свої карткові рахунки в даній банківській установі.

З цією метою ОСОБА_7 та ОСОБА_6 використовувалися наступні карткові рахунки: № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 та № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_7 , відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 .

Після зарахування отриманих від ОСОБА_19 , ОСОБА_10 , ОСОБА_21 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 грошових коштів потерпілих на свої карткові рахунки, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , діючи за вказівкою ОСОБА_20 , з використанням сервісу онлайн банкінгу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » переказували вказані грошові кошти особам, які безпосередньо, повідомляючи неправдиву інформацію, вводили в оману громадян та схиляли їх до здійснення грошових переказів.

Моніторингом здійснених банківських операцій по картковому рахунку ОСОБА_6 було встановлено операції, що могли бути вчинені на переказ коштів отриманих злочинним шляхом особам, що вчинили вказані злочини. В цілому, таких операцій за період часу з травня 2016 по травень 2017 року, ОСОБА_6 на карткові рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було здійснено на загальну суму близько 1 млн. 123 тис. грн.

Так, ОСОБА_6 впродовж вказаного часу, за вказівкою ОСОБА_20 , переказувала грошові кошти на наступні карткові рахунки відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на наступних осіб: ОСОБА_23 картковий рахунок № НОМЕР_8 , ОСОБА_24 , картковий рахунок № НОМЕР_9 , ОСОБА_25 , картковий рахунок № НОМЕР_10 , ОСОБА_26 , картковий рахунок № НОМЕР_11 , ОСОБА_27 № НОМЕР_12 , ОСОБА_28 , картковий рахунок № НОМЕР_13 , ОСОБА_29 , картковий рахунок № НОМЕР_14 , ОСОБА_30 , картковий рахунок № НОМЕР_15 , ОСОБА_31 , картковий рахунок № НОМЕР_16 , ОСОБА_32 , картковий рахунок № НОМЕР_17 , ОСОБА_33 , картковий рахунок № НОМЕР_18 , ОСОБА_34 , картковий рахунок № НОМЕР_19 , ОСОБА_35 , картковий рахунок № НОМЕР_20 , ОСОБА_36 , картковий рахунок № НОМЕР_21 , ОСОБА_37 , картковий рахунок № НОМЕР_22 , ОСОБА_38 , картковий рахунок № НОМЕР_23 , ОСОБА_39 , картковий рахунок № НОМЕР_24 , ОСОБА_40 , картковий рахунок № НОМЕР_25 , ОСОБА_41 , картковий рахунок № НОМЕР_26 , ОСОБА_42 , картковий рахунок № НОМЕР_27 , ОСОБА_43 , картковий рахунок № НОМЕР_28 , ОСОБА_44 , картковий рахунок № НОМЕР_29 , ОСОБА_45 , картковий рахунок № НОМЕР_30 ; ОСОБА_46 , картковий рахунок № НОМЕР_31 ; ОСОБА_47 , картковий рахунок № НОМЕР_32 ; ОСОБА_48 , картковий рахунок № НОМЕР_33 ; ОСОБА_49 , картковий рахунок № НОМЕР_34 ; ОСОБА_50 , картковий рахунок № НОМЕР_35 ; ОСОБА_51 , картковий рахунок № НОМЕР_36 ; ОСОБА_52 , картковий рахунок № НОМЕР_37 ; ОСОБА_53 . картковий рахунок № НОМЕР_38 ; ОСОБА_54 , картковий рахунок № НОМЕР_39 .

Також було встановлено, що ОСОБА_6 з метою переказу коштів невстановленим особам, одразу після готівкового поповнення свого рахунку, здійснювала переказ з використанням сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на картковий рахунок № НОМЕР_40 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_19 . В цілому, за вказаний період часу, на ім`я ОСОБА_19 , було здійснено грошових переказів на загальну суму 1 млн. 123 тис. грн.

Аналогічним чином з метою отримання коштів потерпілих ОСОБА_6 по теперішній час використовується картковий рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_41 , відкритий на її ім`я.

Також було встановлено, що з метою зарахування коштів потерпілих, під час вчинення злочинів, використовувалися наступні платіжні картки: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_42 , НОМЕР_43 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , а також картка на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_53 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання та пояснив, що з метою встановлення фактичних даних вказаного кримінального провадження, а також забезпечення повноти та неупередженості в ході проведення досудового розслідування, органам досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять в собі банківську таємницю, а саме до банківських справ осіб-клієнтів банку, на рахунки яких були переказані грошові кошти потерпілих. Отримання вказаної інформації, дозволить встановити всю сукупність здійснених операцій, встановити інші випадки вчинення злочинів зазначеними особами, встановити спосіб вчинення злочинів, а також подальший рух коштів з рахунків згаданих осіб, що в свою чергу має важливе доказове значення у кримінальному провадженні, що неможливо без дозволу слідчого судді, а тому просить клопотання задовольнити, так як іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », належним чином повідомлені про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не прибули, причини неприбуття не повідомили, що не є перешкодою для розгляду клопотання згідно ч.4 ст.163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що в судовому засіданні слідчий довів, що вказана інформація про рух коштів по рахунках вищезазначених осіб знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », містить банківську таємницю, а тому для встановлення істини у кримінальному провадженні слід забезпечити кримінальне провадження у справі шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як названі документи, інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без названих документів, інформації неможливо встановлення обставин справи, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчому слід надати дозвіл на доступ до документів з можливістю вилучення копій названих документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За таких обставин, перевіривши надані матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання вищезазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164, 165, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Розкрити банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та надати інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Київській області Київського управління кіберполіції ДКНП України лейтенанту поліції ОСОБА_4 право на тимчасовий доступ до речей і документі, які знаходяться у володінні:

ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів та банківських справ за картковими рахунками наступних клієнтів банку:

ОСОБА_23 картковий рахунок № НОМЕР_8 , ОСОБА_24 , картковий рахунок № НОМЕР_9 , ОСОБА_25 , картковий рахунок № НОМЕР_10 , ОСОБА_26 , картковий рахунок № НОМЕР_11 , ОСОБА_27 № НОМЕР_12 , ОСОБА_28 , картковий рахунок № НОМЕР_13 , ОСОБА_29 , картковий рахунок № НОМЕР_14 , ОСОБА_30 , картковий рахунок № НОМЕР_15 ОСОБА_31 , картковий рахунок № НОМЕР_16 , ОСОБА_32 , картковий рахунок № НОМЕР_17 , ОСОБА_33 , картковий рахунок № НОМЕР_18 , ОСОБА_34 , картковий рахунок № НОМЕР_19 , ОСОБА_35 , картковий рахунок № НОМЕР_20 , ОСОБА_36 , картковий рахунок № НОМЕР_21 , ОСОБА_37 , картковий рахунок № НОМЕР_22 , ОСОБА_38 , картковий рахунок № НОМЕР_23 , ОСОБА_39 , картковий рахунок № НОМЕР_24 , ОСОБА_40 , картковий рахунок № НОМЕР_25 , ОСОБА_41 , картковий рахунок № НОМЕР_26 , ОСОБА_42 , картковий рахунок № НОМЕР_27 , ОСОБА_43 , картковий рахунок № НОМЕР_28 , ОСОБА_44 , картковий рахунок № НОМЕР_29 , ОСОБА_45 , картковий рахунок № НОМЕР_30 ; ОСОБА_46 , картковий рахунок № НОМЕР_31 ; ОСОБА_47 , картковий рахунок № НОМЕР_32 ; ОСОБА_48 , картковий рахунок № НОМЕР_33 ; ОСОБА_49 , картковий рахунок № НОМЕР_34 ; ОСОБА_50 , картковий рахунок № НОМЕР_35 ; ОСОБА_51 , картковий рахунок № НОМЕР_36 ; ОСОБА_52 , картковий рахунок № НОМЕР_37 ; ОСОБА_53 . картковий рахунок № НОМЕР_38 ; ОСОБА_54 , картковий рахунок № НОМЕР_39 ;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів та банківських справ за картковими рахунками:

НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , а також до документів що формують банківську справу клієнта банку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів та банківських справ за картковими рахунками:

НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 ;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до документів та банківських справ за картковими рахунками: НОМЕР_53 ,

надати доступ до документів, які в собі містять інформацію про рух коштів по рахунках зазначених осіб з моменту відкриття карткових рахунків по 21.06.2017 р., фото/відеоматеріали, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала карткові рахунки в момент відкриття/ знімала грошові кошти з вказаних рахунків, інші матеріали такого змісту, що стосуються користуванням картками, в тому числі фото-відеоматеріали з банкомату/платіжних терміналів, які використовувалися при здійсненні транзакцій, (враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, що використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, документів, що формують банківську справу з можливістю вилучення копій всіх документів, що являють собою банківську справу, а також електронних копій фото-відеоматеріалів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов`язкова для виконання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , м.Київ, вул.Лєскова).

Ухвалу та копії ухвали для виконання, вручення, направити слідчому відділу Білоцерківського відділу поліції Головного управління поліції Національної поліції у Київській області.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1