Справа № 579/65/17-к
УХВАЛА
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"18" січня 2017 р. Слідчий суддя Кролевецького районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000593 слідчим Кролевецького ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали, -

в с т а н о в и в:
Слідчий Кролевецького ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000593, яке погоджено прокурором ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 20 жовтня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

16 вересня 2016 року невстановлена особа, здійснюючи свою діяльність в мережі «Інтернет» під виглядом посередника в підшукуванні роботи за кордоном, діючи з корисливим умислом на привласнення чужого майна шляхом зловживання довірою заволоділа, належними ОСОБА_5 , грошовими коштами в сумі 3000 гривень, які останній перерахував на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність дослідження інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, - а саме відомості про рух коштів на картці № НОМЕР_1 в період часу з 11 вересня 2016 року по 17 жовтня 2016 року, власника картки, його паспорті дані, адреси проживання, закріпленого за ним в банку «фінансового» номеру, дії картки на даний час (закриття, відкриття нового після 17.10.2016 року), населеного пункту де проводилось зняття готівки в зазначений проміжок часу, мобільні номери операторів мобільного зв`язку на які здійснювались грошові поповнення рахунків в терміналі самообслуговування чи в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківські рахунку на які було перераховано кошти, анкетні дані його власника (власників), адреси їх поживання, номери телефонів.

Вказана інформація знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками серед іншого і за рішенням суду.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, містять достатні дані про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий - рух коштів по картці № НОМЕР_1 перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використані як доказ.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ст.163 ч.5, ч. 6 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання щодо тимчасового доступу до руху коштів по рахунку картки № НОМЕР_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Керуючому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 надати слідчому Кролевецького ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в електронному та друкованому вигляді тимчасовий доступ до руху коштів по картці № НОМЕР_1 в період часу з 11 вересня 2016 року по 17 жовтня 2016 року, власника картки, його паспорті дані, адреси проживання, закріпленого за ним в банку «фінансового» номеру, дії картки на даний час (закриття, відкриття нового після 17.10.2016 року), населеного пункту де проводилось зняття готівки в зазначений проміжок часу, мобільні номери операторів мобільного зв`язку на які здійснювались грошові поповнення рахунків в терміналі самообслуговування чи в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківські рахунку на які було перераховано кошти, анкетні дані його власника (власників), адреси їх поживання, номери телефонів з можливістю вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити керуючому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1