Провадження № 1-кс/761/9745/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2017 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника володільця тимчасово вилученого майна адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши в судовому засіданні у залі суду в місті Києві

скаргу ОСОБА_5 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,

ВСТАНОВИВ :

В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва 05 травня 2017 року, в порядку ч.1 ст. 303 КПК України, надійшла скарга ОСОБА_5 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, в якій скаржник просить зобов`язати слідчого повернути майно, вилучене під час обшуку, проведеного 20 квітня 2017 року, в рамках кримінального провадження № 0000292 від 08 травня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.3 ст.28 ч.3 ст.212, ч.1 ст.192, ч.4 ст.190, ч.3 ст.28 ст.205, ч.5 ст.191, ч.3 ст.229, ч.4 ст.358 КК України, в приміщенні ТОВ «Східно-Європейська Рибна компанія», за адресою: м. Київ, вул. Академіка Білецького, 34, офіс 32.
В обґрунтування скарги зазначає, що 20 квітня 2017 року, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000292 від 08 травня 2015 року, на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 19 квітня 2017 року, проведено обшук в приміщенні ТОВ «Східно-Європейська Рибна компанія», за адресою: м. Київ, вул. Академіка Білецького, 34, офіс 32.
В ході проведення обшуку в приміщенні ТОВ «Східно-Європейська Рибна компанія», за адресою: м. Київ, вул. Академіка Білецького, 34, офіс 32, слідчим вилучено майно, серед якого телефон IРhone 6 16 ГБ (ІМЕІ НОМЕР_1 ), який є власністю ОСОБА_5 та про який не вказано в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на обшук, має статус тимчасово вилученого майна, а відтак підлягає поверненню його власнику.

У судовому засіданні представник володільця тимчасово вилученого майна ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_3 скаргу підтримала та просила задовольнити з підстав, викладених у ній. Зазначила, що вилучений телефон IРhone 6 16 ГБ (ІМЕІ НОМЕР_1 ) має статус тимчасово вилученого майна, оскільки не входить до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді від 19 квітня 2017 року.

Старший слідчий з ОВС ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_4 не заперечував з приводу задоволення скарги, зазначив про те, що експертизи у кримінальному провадженні на даний час проведені, а тому необхідність в утриманні майна, а саме телефону IРhone 6 16 ГБ (ІМЕІ НОМЕР_1 ), який належить ОСОБА_5 , відпала.

Дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, заслухавши пояснення представника володільця тимчасово вилученого майна адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, у судовому засіданні встановлено, що слідчою групою, яка складається із слідчих управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ФР Державної фіскальної служби України та слідчих слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000292 від 08 травня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.3 ст.28 ч.3 ст.212, ч.1 ст.192, ч.4 ст.190, ч.3 ст.28 ст.205, ч.5 ст.191, ч.3 ст.229, ч.4 ст.358 КК України.
Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 19 квітня 2017 року, у кримінальному провадженні № 0000292 від 08 травня 2015 року, задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_4 , та надано дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях ряду підприємств, серед яких ТОВ «Східно-Європейська Рибна компанія», за адресою: м. Київ, вул. Академіка Білецького, 34, офіс 32, з метою відшукання та вилучення договорів або угод з додатками та доповненнями, актів прийому передачі товарів (робіт, послуг), актів виконаних робіт, довіреностей, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, платіжних доручень, виписок банку, касових чеків, реєстрів бухгалтерського обліку, реєстрів виданих та отриманих податкових накладених, актів форми КБ1 та КБ2, дозволів на проведення робіт, журналів вводного інструктажу щодо техніки безпеки, книг реєстрації виїзду та в`їзду автотранспорту на територію підприємства, карток та журналів складського обліку, товарно-транспортних накладних, а також первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів підприємств по взаємовідносинах з іншими суб`єктами підприємницької діяльності, предметів, системи «Клієнт-банк» для здійснення контролю за рухом коштів по розрахункових рахунках підприємств, засобів телефонного зв`язку, магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, готівкових коштів, що мають незаконне походження та/або знаходяться в тіньовому обігу, комп`ютерної оргтехніки, печаток суб`єктів господарської діяльності, які мають ознаки фіктивних, печаток нерезидентів, чорнових записів, що свідчать про факти мінімізації податкових зобов`язань, у тому числі незаповнених бланків з відбитками печаток та підписами службових осіб підприємств, банківських карток, договорів про банківське обслуговування, довіреностей на отримання готівкових коштів в установах банків, цінних паперів, емітентами яких являються підприємства, договорів на підставі яких підприємства отримували електронні цифрові підписи для подачі електронної звітності до податкових органів та інших речей і документів, які можуть мати важливе доказове значення для досудового розслідування.

На підставі вищевказаної ухвали слідчого судді, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000292 від 08 травня 2015 року, 20 квітня 2017 року був проведений обшук в приміщенні ТОВ «Східно-Європейська Рибна компанія», за адресою: м. Київ, вул. Академіка Білецького, 34, офіс 32, в ході якого вилучено майно, серед якого телефон IРhone 6 16 ГБ (ІМЕІ НОМЕР_1 ).

У відповідності до ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Так, частиною 7 ст. 236 КПК України визначено, що при обшуку слідчий має право вилучати речі та документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Стаття 169 КПК України містить положення щодо порядку припинення тимчасово вилученого майна. Так, таке майна повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч.6 ст.173 цього Кодексу;4) у разі скасування арешту.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого,прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду,здійснених на підставі ухвали слідчого судді,передбаченої ст.235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Частина 6 ст. 173 КПК України передбачає,що ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше 72 годин із дня надходження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі,у якої його було вилучено.

Враховуючи вищевикладені обставини, слідчий суддя вважає, що в ухвалі слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 19 квітня 2017 року жодним чином не зазначено про надання дозволу на відшукання та вилучення під час проведення обшуку телефону IРhone 6 16 ГБ (ІМЕІ НОМЕР_1 ), тому зазначене майно, згідно ч.7 ст.236 КПК України, належить до тимчасово вилученого майна.

Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, за всіх обставин, передбачених ст.169 КПК України, в тому числі і у випадку, коли слідчий не пізніше 48 годин після тимчасового вилучення майна під час обшуку не звернеться до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна (ч.5 ст.171КПК України).

В судовому засіданні, слідчому судді не надано ніяких належних, допустимих доказів, які б свідчили про те, що слідчий після проведення обшуку звертався до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на телефон IРhone 6 16 ГБ (ІМЕІ НОМЕР_1 ), який не входив до переліку, визначеного ухвалою слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку, слідчим суддею накладений арешт на зазначене тимчасово вилучене майно, а тому в силу положень ст.169, ч.5 ст.171 КПК України воно підлягає негайному поверненню власнику ОСОБА_5 .

У зв`язку з чим, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для задоволення скарги ОСОБА_5 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_4 , шляхом зобов`язання старшого слідчого з ОВС ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_4 повернути ОСОБА_5 майно, а саме телефон IРhone 6 16 ГБ (ІМЕІ НОМЕР_1 ), яке не було вказане в ухвалі від 19 квітня 2017 року про дозвіл на проведення обшуку, проте було вилучено слідчим під час проведення обшуку 20 квітня 2017 року та не повернуте ОСОБА_5 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 167-169, 170-173, 234-236, 303, 304, 307, 309, 532 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :

Скаргу ОСОБА_5 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна задовольнити.
Зобов`язати старшого слідчого з ОВС ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_4 , повернути ОСОБА_5 майно, вилучене під час обшуку, проведеного 20 квітня 2017 року, в рамках кримінального провадження № 0000292 від 08 травня 2015 року,в приміщенні ТОВ «Східно-Європейська Рибна компанія», за адресою: м. Київ, вул. Академіка Білецького, 34, офіс 32, а саме телефон IРhone 6 16 ГБ (ІМЕІ НОМЕР_1 ).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1