Справа № 344/3183/17
Провадження № 1-кс/344/839/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000004 від 04.01.2013р., -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що голова ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 отримав хабар в розмірі 400 тис. доларів США від керівника кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 за сприяння у вирішенні питання не притягнення її до кримінальної відповідальності.

Вироком Галицького районного суду м. Львова від 14.06.2011р. ОСОБА_7 визнано винною у вчиненні злочинів передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.ч. 2, 3 ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_8 визнано винним у вчиненні злочинів передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_9 визнано винною у вчиненні злочинів передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

Вироком суду встановлено, що ОСОБА_7 , переслідуючи мету легалізації здобутих за вказаних у вироку обставин злочинним шляхом коштів, діючи за попередньою змовою із підсудним ОСОБА_8 , підсудною ОСОБА_9 та іншими невстановленими слідством особами, у липні 2008 року в м. Івано-Франківську домовилась із ОСОБА_10 про придбання у нього двох земельних ділянок, розташованих у с. Яблуниця Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, на одній з яких збудований будинок. Отримавши погодження ОСОБА_10 про продаж вказаних об`єктів нерухомості, підсудна ОСОБА_7 у липні 2008 році в м. Івано-Франківську передала ОСОБА_10 завдаток в розмірі 230000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ, становило 1161500 грн.

Продовжуючи свою діяльність по легалізації здобутих злочинним шляхом коштів, 29.08.2008 року підсудна ОСОБА_7 передала ОСОБА_10 , окрім вищевказаних коштів, ще 200000 дол. США, що відповідно до курсу НБУ, становило 1010000 грн. та 900000 грн. як оплату за вчинення останнім продажу вказаних двох земельних ділянок, на одній з яких розташований будинок.

З метою приховання своєї злочинної діяльності ОСОБА_7 до відповідних угод купівлі-продажу від 29.08.2008 року внесла інформацію про те, що покупцем однієї із вказаних земельних ділянок є її мати ОСОБА_11 , а покупцем іншої ділянки, на якій розташовано будинок, є ОСОБА_12 та ОСОБА_5 .

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження внесене у ЄРДР за № 0000261 від 29.12.2012, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 197-1, ч. 4 ст. 197-1, ч. 1 ст. 194 КК України. Вказане провадження стосується оформлення права власності на земельної ділянки та будинок, що розташовані в с. Яблуниця Яремчанської міської ради однією із сторін у якому є ОСОБА_5 .

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів у яких міститься інформація про укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки та будинку розташованих в с. Яблуниця Яремчанської міської ради однією із сторін у якому є ОСОБА_5 , про уповноваження власників вказаних об`єктів нерухомості та покупців укладати угоди від їх імені, про сплату та отримання коштів від продажу вказаних об`єктів нерухомості, а також до документів (іншого роду матеріалів) які свідчать про походження коштів сплачених за придбання вказаних об`єктів нерухомості та якими встановлено дані обставини. Такі документи знаходяться у матеріалах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000261 від 29.12.2012. Вказані матеріали мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки в них міститься інформація про обставини придбання ОСОБА_5 ділянки та будинку розташованих в с. Яблуниця Яремчанської міської ради, що досліджується у даному кримінальному провадженні, оскільки відомості, які містяться у зазначених документах можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні. В інший спосіб отримати відомості про вчинення злочинів, без надання тимчасового доступу до вказаних документів, неможливо.

Слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_13 , старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_14 , слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури області ОСОБА_15 , заступнику начальника слідчого відділу прокуратури області ОСОБА_16 , прокурору відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , прокурору відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити та вилучити їх належним чином засвідчені копії, зокрема документів у яких міститься інформація про укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки та будинку розташованих в с. Яблуниця Яремчанської міської ради однією із сторін у якому є ОСОБА_5 , про уповноваження власників вказаних об`єктів нерухомості укладати угоди від їх імені, про сплату та отримання коштів від продажу вказаних об`єктів нерухомості, про прийняті процесуальні рішення стосовно ОСОБА_5 , а також до документів (іншого роду матеріалів) які свідчать про походження коштів сплачених за придбання вказаних об`єктів нерухомості та якими встановлено дані обставини, зокрема: усіх договорів купівлі продажу земельної ділянки та будинку розташованих в с. Яблуниця Яремчанської міської ради однією із сторін у якому є ОСОБА_5 , довіреностей (іншого роду документів) про уповноваження власників вказаних об`єктів нерухомості та покупців укладати угоди від їх імені, квитанцій, розписок (тощо) про сплату та отримання коштів від продажу вказаних об`єктів нерухомості, прийнятих процесуальних рішення стосовно ОСОБА_5 , протоколів допиту осіб у яких міститься інформацію про укладення договорів-купівлі продажу зазначених об`єктів нерухомості, про передачу коштів, в тому числі усіх протоколів допиту ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_12 , ОСОБА_22 , ОСОБА_7 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , які знаходяться у матеріалах кримінального провадження № 0000261 від 29.12.2012р.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 08 квітня 2017 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1