ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 187/259/17
1-кс/0187/81/17
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

"22" березня 2017 р. смт. Петриківка

Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого у кримінальному провадженні за № 0000040, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Перевіривши наданні матеріали, заслухавши думку прокурора, -

В С Т А Н О В И В
Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.01.2017 до Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що в період часу з 14.12.2016 по 19.12.2016 невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами фермерського господарства « ОСОБА_4 », чим заподіяла майнову шкоду в сумі 22 349,99 грн.

26.01.2017 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

27.02.2017 за матеріалами кримінального провадження призначено групу слідчих, а саме: заступника начальника СВ Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_5 , слідчого Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_6 , слідчого Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_7 , слідчого Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_9 , слідчого Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_10 .

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого голову ФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_3 , який вказав, що приблизно з 14.12.2016. по 19.12.2016 на адресу ФГ « ОСОБА_4 » були здійснені дзвінки від TОB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від представника даного підприємства, чоловіка на ім`я ОСОБА_11 , з номера стаціонарного телефону НОМЕР_1 , який представився менеджером вказаного підприємства та повідомив, що дана фірма надає послуги по продажу мінеральних добрив для сільгоспвиробників. Дана особа зв`язувалася з фермерським господарством на протязі останніх 3 років з цього ж телефону, однак пропозиції даного підприємства фермерським господарством відхилялася.

16.12.2016 між ОСОБА_3 , та представником даного підприємства ОСОБА_11 було усно домовлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надає фермерському господарству « ОСОБА_4 » рахунок-фактуру від 16.12.2016 на придбання у вказаного товариства карбаміду в розмірі 3000 кілограм на загальну суму (з ПДВ) 22349,99 гривень та зобов`язувалося особисто доставити вказані добрива на адресу мого фермерського господарства після відповідної оплати.

Надалі, вказане підприємство на електронну адресу мого підприємства направило копію договору, специфікацію та рахунок-фактуру, для оплати моїм господарством грошових коштів за мінеральні добрива.

19.12.2016 ФГ « ОСОБА_4 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до платіжного доручення № 413 від 19.12.2016 було перераховано суму в розмірі 22349,99 гривень на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банку НОМЕР_3 рахунок № НОМЕР_4 , після чого зв`язок з даним підприємством зник, на даний час будь-яким чином з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зв`язатися неможливо, на будь-які повідомлення дане підприємство не реагує, товар до теперішнього часу не надано, у зв`язку з чим слідчий звертається з клопотання, погодженим з прокурором про отримання інформації стосовно транзакцій зі зняття грошових коштів та купівлі товарів за рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банку НОМЕР_3 рахунок № НОМЕР_4 .

У судовому засіданні прокурор підтримала подане до суду клопотання та просила його задовольнити.

Розгляд даного клопотання слід проводити без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться дані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи, що для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, ефективності його досудового розслідування та з метою встановлення особи причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити інформацію стосовно транзакцій зі зняття грошових коштів та купівлі товарів за рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банку НОМЕР_3 рахунок № НОМЕР_4 тому, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні за № 0000040, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, стосовно транзакцій зі зняття/нарахування грошових коштів та купівлі товарів за рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банку НОМЕР_3 рахунок № НОМЕР_4 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення, тобто до 22.04.2017 року.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути застосовані наслідки передбачені ст. 166 КПК України, а саме: слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положення цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя: ОСОБА_1