У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 вересня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю потерпілого - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання потерпілого ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №0008644 від 25.09.2015 року про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В:
Потерпілий ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у рамках кримінального провадження №0008920 від 24.11.2016 року, мотивуючи наступним.
Слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0008644 від 25.09.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.09.2015 року у період часу з 17.47 до 17.50 невстановлені особи, шляхом обману представившись співробітниками КБ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділи грошовими коштами ОСОБА_2 які знаходилися № НОМЕР_1 , у розмірі 16 864, 97 (шістнадцять тисяч вісімсот шістдесят чотири гривні дев`яносто сім копійок).

В ході досудового розслідування за дорученням слідчого СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області відділом протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського управління кіберполіції ДКН НП України отримано відповідь від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з інформацією щодо транзакцій з використанням банківського рахунку ОСОБА_2 , а саме грошові кошти були переведені на мобільні номери ПрАТ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , транзакції здійснювалися з використанням ІР адреси НОМЕР_5 що належить ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". При цьому відомо, що грошові кошти з номерів мобільних телефонів переводилися на банківський картковий рахунок відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

З урахуванням вказаної відповіді, до ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " слідчим Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , направлено запит про надання інформації від 05.07.2017 року за №36/8644/05/07 для отримання інформації по номеру рахунку, на який були перераховані кошти.

У відповідь на даний запит ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " відмовив у наданні інформації.

З таких підстав, у потерпілого та органу досудового розслідування виникла необхідність вилучити інформацію, про розрахункові рахунки у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", на які здійснювалися відправлення грошових коштів із вказаних номерів мобільних операторів.

Зазначена інформація, як сама по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення всіх осіб, що причетні до вчинення вищевказаного злочину. Отримання вказаних документів та інформації можливо тільки на підставі ухвали слідчого судді.
У судовому засіданні потерпілий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав, та довів наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.
Заслухавши думку потерпілого та дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Враховуючи, що присутність представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, тягне за собою обізнаність такої особи про проведення слідчих (розшукових) дій та, відповідно, можливість розголошення представником юридичної особи таких відомостей, внаслідок чого існує реальна загроза внесення змін до документів чи взагалі знищення необхідних відомостей, розгляд клопотання прошу здійснити без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищезгадані документи.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -
уХВАЛИВ:
Клопотання потерпілого ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №0008644 від 25.09.2015 року про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених належним чином копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме: копій договорів на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_6 ; документів, які стали підставою для відкриття вказаного карткового рахунку, інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 …..-3404 16.09.2015 року з деталями операцій виведення грошових коштів з системи "Мобільні гроші" твід " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме:

-16.09.2015 року о 17.53 з номеру мобільного оператора НОМЕР_8 на карту № НОМЕР_6 у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", надійшло 2870 грн. (сума оригінальна, 2999,15 грн.);

-16.09.2015 року о 17.53 з номеру мобільного оператора НОМЕР_8 на карту № НОМЕР_6 у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", надійшло 2870 грн. (сума оригінальна, 2999,15 грн.);

-16.09.2015 року о 17.54 з номеру мобільного оператора НОМЕР_8 на карту № НОМЕР_6 у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", надійшло 1800 грн. (сума оригінальна, 1881 грн.);

-16.09.2015 року о 17.52 з номеру мобільного оператора НОМЕР_9 на карту № НОМЕР_6 у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", надійшло 2870 грн. (сума оригінальна, 2999,15 грн.);

-16.09.2015 року о 17.52 з номеру мобільного оператора НОМЕР_9 на карту № НОМЕР_6 у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", надійшло 2870 грн. (сума оригінальна, 2999,15 грн.);

-16.09.2015 року о 17.52 з номеру мобільного оператора НОМЕР_9 на карту № НОМЕР_6 у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", надійшло 1800 грн. (сума оригінальна, 1881 грн.);

-16.09.2015 року о 14.55 з номеру мобільного оператора НОМЕР_10 на карту № НОМЕР_6 у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", надійшло 750 грн. (сума оригінальна, 783,75 грн.);

-16.09.2015 року о 14.55 з номеру мобільного оператора НОМЕР_10 на карту № НОМЕР_6 у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", надійшло 500 грн. (сума оригінальна, 525 грн.);

-16.09.2015 року о 14.55 з номеру мобільного оператора НОМЕР_10 на карту № НОМЕР_6 у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", надійшло 1000 грн. (сума оригінальна, 1045 грн.), та вказати повний номер карткового рахунку№ НОМЕР_6 у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та надати інформацію щодо його володільця.

Відповідальні особи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " зобов`язані надати доступ та можливість вилучення завірених належним чином копій вказаних документів слідчому Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , або за її дорученням оперативному працівнику ОСОБА_4 .

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 01.10.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

01.09.2017