ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/7747/17
Провадження № 1-кс/201/4991/2017
УХВАЛА
31 травня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що У провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2016 за №0000005 із попередньою кваліфікацією за ч.2 ст. 367 КК України щодо неналежного виконання службових обов`язків службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Проведеним за вказаними матеріалами досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до п.2.9 Плану роботи ІНФОРМАЦІЯ_5 в Україні на 3 квартал 2015 року, проведено ревізію фінансово-господарської діяльності державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2014 по 30.06.2015, у тому числі використання коштів субвенції, виділеної із Державного бюджету України місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв`язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування.

Ревізією питання правильності визначення обсягу заборгованості з різниці в тарифах встановлено зайве отримання коштів субвенції, виділеної з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню, в результаті завищення фактичних витрат на теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася і постачалася населенню за січень-грудень 2014 року, внаслідок наступних порушень, допущених посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, встановлено зайве отримання коштів вказаної субвенції в сумі 2 187 874,71 гривень, що виникло внаслідок включення у Розрахунок фактичної собівартості виробництва, транспортування і постачання теплової енергії по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 12 місяців 2014 року понаднормових втрат теплової енергії в мережах за листопад і грудень 2014 року, що є порушенням пп.3.1.8 КТМ 204 України 244-94 «Норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні», п.5 Постанови Кабінету міністрів України від 04.06.2015 №375 «Питання погашення у 2015 році заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися, та постачалися населенню», п.п.16, 18 Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 №869 та п.п.1, 8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999.

Також, встановлено зайве отримання коштів вказаної субвенції в сумі 1 844 050,76 гривень внаслідок включення до фактичної собівартості завищених витрат на паливно-мастильні матеріали. Так, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завищено Розрахунок заборгованості із різниці в тарифах на вказану суму (в тому числі за січень-травень 2014 року в сумі 906000,00 гривень, червень-грудень 2014 року в сумі 938050,76 гривень), що є порушенням п.п.1, 8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999, п.6 Постанови Кабінету Міністрів України від 29.01.2014 №30 «Деякі питання надання у 2014 році субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв`язку із невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування», п.5 Постанови Кабінету міністрів України від 04.06.2015 №375 «Питання погашення у 2015 році заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися, та постачалися населенню», п.п.16 Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 №869.

Також, встановлено зайве отримання коштів вказаної субвенції в сумі 259 538,00 гривень внаслідок не підтвердження даними бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » амортизаційних витрат, які включені до Розрахунку фактичної собівартості виробництва, транспортування та постачання теплової енергії по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 12 місяців 2014 року, що є порушенням п.1, 8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999, п.5 Постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 №375 Питання погашення у 2015 році заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися, та постачалися населенню».

Загалом, у результаті вказаних порушень державному бюджету завдано збитків на загальну суму 4 291 463,47 гривень.

Встановлено, що перерахування коштів субвенції, виділеної з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню, у загальній сумі 18 832 251 гривня, у тому числі вказані безпідставно включені 4,3 мільйони гривень, відбулося у результаті погодження Розрахунків обсягу заборгованості за минулі періоди (за січень-травень 2014 року та за 2014 рік) з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заступником Криворізького міського голови, який є також головою ІНФОРМАЦІЯ_6 погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню ОСОБА_4 , заступником Криворізького міського голови, який є також заступником голови вказаної комісії ОСОБА_5 , а також начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 .

Крім того, вказані Розрахунки погоджено ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , що на момент погодження займали посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_7 .

З метою перевірки правомірності погодження вказаних Розрахунків (за січень-травень 2014 року та за 2014 рік), складених працівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підписаного в.о. генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , в.о. головного директора ОСОБА_10 , в.о. головного бухгалтера ОСОБА_11 від свого імені та від імені головного бухгалтера ОСОБА_12 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які надавались ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_8 разом із вказаними Розрахунками для підтвердження достовірності включених до Розрахунків відомостей у частині обсягу заборгованості з різниці в тарифах за різні періоди 2014 року.

Крім того, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити з метою проведення у ході досудового розслідування почеркознавчої експертизи, оригінали документів, що містять у собі підписи в.о. генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , в.о. головного директора ОСОБА_10 , в.о. головного бухгалтера ОСОБА_11 , головного бухгалтера ОСОБА_12 ; ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , що на момент погодження займали посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_7 ; заступника ІНФОРМАЦІЯ_9 , який є також головою ІНФОРМАЦІЯ_6 погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню ОСОБА_4 , заступника ІНФОРМАЦІЯ_9 , який є також заступником голови вказаної комісії ОСОБА_5 , а також начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 тобто документів із вільними зразками підписів вказаних посадових осіб.

Встановлено, що необхідні документи знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка розташована у АДРЕСА_1 та її структурних підрозділів, у тому числі ІНФОРМАЦІЯ_3 , що фізично можуть бути розташовані за іншими адресами.

Також встановлено, що необхідні документи знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_7 , який розташований у АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_7 , який розташований у АДРЕСА_2 .

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 0000005, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_7 , який розташований у АДРЕСА_2 , а саме:

до документів, із можливістю вилучення оригіналів, які надавались ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_8 разом із Розрахунками обсягу заборгованості за минулі періоди (за січень-травень 2014 року та за 2014 рік) з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документів, складених під час подальшого розгляду вказаних Розрахунків у ІНФОРМАЦІЯ_11 (протоколи розгляду вказаних Розрахунків комісією, висновки, погодження тощо);

до документів, із можливістю вилучення оригіналів, із вільними зразками почерку та підписів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , що у різний час займали посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_7 у кількості не менше 20 підписів;

до документів, із можливістю вилучення належним чином завірених копій, щодо призначення на посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також наказів, розпоряджень тощо щодо визначення їх функціональних обов`язків.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000005, або іншим працівникам оперативних підрозділів органів Національної поліції, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1