Справа № 761/8380/17
Провадження № 1-кс/761/5219/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 березня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0013787від 17.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», МФО НОМЕР_1 , що по АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:
Ст. слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за №0013787 від 17.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», МФО НОМЕР_1 , що по АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що Досудове розслідування було розпочато за заявою Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що 01 липня 2015 року за результатами перевірки складено акт перевірки матеріалів справи по відкриттю кореспондентських рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Австрія та аналізу рухів коштів за період із 20 березня 2012 року по 12 липня 2015 року.
Під час проведення перевірки встановлено, що 26 квітня 2012 року Банк відкрив у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Австрія кореспондентські рахунки № НОМЕР_2 у доларах США та № НОМЕР_3 в євро з метою здійснення міжбанківських операцій та інших операцій, не заборонених законодавством України на підставі Загальних положень та умов, розміщених на офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Австрія (додаток 3).
26 квітня 2012 року на підставі Заяви-розпорядження про відкриття рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (додаток 4) було відкрито в балансі Банку рахунки: НОМЕР_4 в доларах США та НОМЕР_5 в євро.
01 липня 2015 року за результатами перевірки складено Акт перевірки матеріалів справи по відкриттю кореспондентських рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Австрія та аналізу руху коштів за період з 29 березня 2012 року по 01 липня 2015 року.
З початку відкриття рахунку, а саме в період часу з 26 квітня 2012 року по 01 липня 2015 року, руху коштів за кореспондентським рахунком № НОМЕР_3 в євро не було.
Поповнення та списання з кореспондентського рахунку Банку №АТ00463694 в доларах США за той же період часу, здійснювалися на підставі платіжних документів, використовуючи міжнародну платіжну систему СВІФТ.
За період з 26 квітня 2012 року по 01 липня 2015 року на кореспондентський рахунок Банку, відкритий в доларах США було зараховано коштів на загальну суму 48 397 387 доларів США 38 центів та списано таку ж суму.
Водночас, 20 листопада 2014 року з коррахунку №АТ00463694 в доларах США в «МЕІINL BANK AG», Австрія на рахунок НОМЕР_6 на підставі меморіального ордеру списано 39 516 137 (тридцять дев`ять мільйонів п`ятсот шістнадцять тисяч сто тридцять сім) доларів США 36 центів (додаток 7). Підтверджуючі документи, які свідчили би про законність списання зазначеної вище суми коштів з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відсутні, призначення платежу невідоме.
У ході досудового розслідування проведено низку слідчих дій, у тому числі допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_5 , яка підтримала зміст повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, викладені в заяві, приєднано до матеріалів кримінального провадження договори, копії документів щодо листування. Допитаного в якості свідка ОСОБА_6 , яка повідомила, що 20 листопада 2014 року в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було введено тимчасову адміністрацію фонду гарантування вкладів.
Під час проведення перевірки було виявлено, що з рахунку банку відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Австрії в березні 2014 року було списано кошти на загальну суму 1 516 137, 36 доларів США без розпорядження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На даний час з метою всебічного повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, здобуття доказів кримінально-протиправних дій службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 у доларах США та № НОМЕР_3 в ЄВРО, які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , у період з моменту відкриття рахунку по 01.07.2015
Відомості, що містяться в банківських документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на вивчені документи слідчим суддею встановлено, що документи про тимчасовий доступ до яких вказано у клопотанні слідчого, відповідно до ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотанняст. слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0013787від 17.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», МФО НОМЕР_1 , що по АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів та належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», МФО НОМЕР_1 , що по АДРЕСА_1 , а саме:
- оригіналів документів, на підставі яких були відкриті кореспондентські рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у доларах США та № АТ00463695 в ЄВРО;
- оригіналів документів, на підставі яких були відкриті кореспондентські рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в доларах США та № НОМЕР_5 в євро;
- оригіналу договору із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про відкриття рахунку № НОМЕР_4 в доларах США та № НОМЕР_5 в євро;
- оригіналу договору із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про відкриття рахунку № НОМЕР_4 в доларах США та № НОМЕР_5 в євро;
- копію роздруківки руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_4 в доларах США та № НОМЕР_5 в євро у період часу з 26.04.2012 до 01.07.2015;
- копії квитанцій (чеки) про зняття грошових коштів та переказ грошових коштів на інші рахунки із банківських рахунків № НОМЕР_4 в доларах США та № НОМЕР_5 в євро у період часу з 26.04.2012 до 01.07.2015;
- копії документи, на підставі яких були закритті рахунки № НОМЕР_4 в доларах США та № НОМЕР_5 в євро.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», МФО НОМЕР_1 , що по АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів та копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», МФО НОМЕР_1 , що по АДРЕСА_1 , її та залишити опис документів, які були вилучені, а ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», МФО НОМЕР_1 , що по АДРЕСА_1 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: