Справа № 464/3465/17
пр.№ 1-кс/464/946/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
24 травня 2017 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю ст.слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в :
слідчий третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 , як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, тобто про можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, що перебувають у володінні (приміщенні) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , які свідчать про фінансово - господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 01.01.2016 по даний час.
В обґрунтування клопотання покликається на те, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000044 від 17.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 України. Підставою для реєстрації кримінального провадження слугували матеріали кримінального провадження № 0000212 від 12.11.2015 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.204 КК України щодо виявленого факту незаконного транспортування з метою збуту та збуту фальсифікованих підакцизних товарів нафтопродуктів (дизельного палива) у кількості 9530 літрів з використанням при цьому документів про походження пального від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».Так, 12.01.2016 на підставі ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова проведено обшук на території, що за адресою: АДРЕСА_2 в ході якого виявлено транспортний засіб DAF XF 95.430 з державними номерними знаками НОМЕР_3 з пів причепом-цистерною з державними номерними знаками НОМЕР_4 під керуванням водія ОСОБА_3 , який здійснював злив нафтопродуктів у ємність вказаної автозаправної станції. В ході огляду вищевказаного транспортного засобу у двох секціях виявлено нафтопродукти невідомого походження у кількості 9530 літрів. Згідно паспортів якості №03095301/16-0001/02 та 03095301/16-0001/03 досліджуване дизельне пальне не відповідає вимогам ДСТУ. Крім цього, під час проведення огляду даного транспортного засобу виявлено та вилучено товарно-транспортну накладну №ВРТ0002707 від 12.01.2016 згідно якої замовником перевезення та вантажовідправником являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), вантажоодержувачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Відповідно до листів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за вих.№244 від 11.02.2016 та листа за вих.№407 від 10.03.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реалізовувало дизельне пальне в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) яке в свою чергу в момент придбання дизельного пального реалізувало його ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). З метою встановлення обставин придбання дизельного пального ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та реалізації вищевказаного пального ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) необхідно дослідити первинні документи, щодо реалізації даних товарно-матеріальних цінностей. Враховуючи, що вказані первинні документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задоволити.
У суді старший слідчий клопотання підтримав.
Клопотання розглянуто за відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у володінні якого знаходяться вищевказані документи, оскільки виклик такого може призвести до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку із чим існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, ним доведено, що вказані документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, сприятимуть розкриттю кримінального правопорушення, а тому, з доводів, викладених останнім у клопотанні та в суді, вбачаються передбачені ст.132, ч.ч. 5,7 ст.163 КПК України підстави до задоволення клопотання про тимчасовий доступ шляхом їх вилучення (здійснення виїмки).
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.
надати старшому слідчому третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 або уповноваженим працівникам Державної фіскальної служби тимчасовий доступ до документів (оригіналів та копій), з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій даних документів, а саме: договорів та угод з додатками, товарно транспортних накладних, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт (наданих послуг), рахунків та платіжних документів, векселів, актів прийому-передачі векселів, документів листування, претензійної роботи, сертифікатів якості та відповідності, сертифікатів походження ТМЦ та інших документів, які свідчать про фінансово - господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 01.01.2016 по даний час, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Виконання ухвали суду покласти на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1