печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України старший радник юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001890 від 20.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України старший радник юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківської установи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - слідчий ОСОБА_3 , в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001890 від 20.07.2016 за фактом зловживання службовим становищем та службового підроблення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і всупереч інтересам служби, достовірно знаючи про відсутність виконання певних видів робіт з капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи службовим становищем, підписали виготовлені у невстановленому слідством місці та час офіційні документи - довідку про вартість виконаних підрядних робіт типової форми КБ-3 від 25.12.2015 та акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В від 25.12.2015, до яких невстановленою досудовим розслідуванням особою було внесено завідомо неправдиві відомості про виконання окремих видів ремонтних робіт, які на час підписання вказаних офіційних документів фактично виконаними не були.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно платіжного доручення № 39 від 25.11.2015 на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якості авансу за виконання робіт відповідно до умов договору № 192-15 від 13.11.2015 ІНФОРМАЦІЯ_6 перераховано грошові кошти в сумі 185 488 грн.

Слідчий вказує, що з метою перевірки факту отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бюджетних грошових коштів, перерахованих вказаному товариству на виконання умов договору № 192-15 від 13.11.2015, з можливістю подальшого розпорядження даними службовими особами вказаними коштами, у органу досудового розслідування виникла необхідність у дозволі на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості щодо руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у період з 25.11.2015 по 31.01.2016, із зазначенням суми, повних даних платника та отримувача коштів, призначення платежу, і перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, в зв`язку з чим клопотання просить задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001890 від 20.07.2016 за фактом зловживання службовим становищем та службового підроблення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :
клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України старший радник юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001890 від 20.07.2016 за фактом зловживання службовим становищем та службового підроблення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України задовольнити..

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України старший радник юстиції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом можливості вилучення (здійснення виїмки) їх копій, а саме:

- договорів, угод та інших документів, що подавалися клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , до зазначеної банківської установи з метою відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- документів щодо руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в період з 25.11.2015 по 31.01.2016, із зазначенням сум, повних даних платника та отримувача коштів, призначення платежу;

- інформації щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління банківським рахунком № НОМЕР_1 у всіх валютах за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);

- заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 в період з 25.11.2015 по 31.01.2016.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/52621/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України старший радник юстиції ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1