Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/217/2015 Справа №641/1270/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2015 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за внесеного за № 0000349 від 04.02.2014 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
1)
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за внесеного за № 0000349 від 04.02.2014 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, а саме надання дозволу оригіналів наступних документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта МРК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 ), рахунки № НОМЕР_4 в UAH, № НОМЕР_5 в UAH, № НОМЕР_6 в UAH, № НОМЕР_7 в UAH, № НОМЕР_8 в UAH, № НОМЕР_9 в UAH, № НОМЕР_10 в UAH, № НОМЕР_11 в UAH, № НОМЕР_12 в UAH, за період з 2007 року по 2009 рік:- документів юридичної справи МРК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);- оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів посадових осіб ТОВ МРК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ); - оригіналів договорів на обслуговування рахунків МРК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ); - оригіналів платіжних доручень МРК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) з моменту їх відкриття і дотепер, котрі надавалися в банк клієнтом з відображенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу;- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів);- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з відображенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою;- чеків на отримання готівкових грошових коштів;- інформації про рух грошових коштів МРК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 в UAH, № НОМЕР_5 в UAH, № НОМЕР_6 в UAH, № НОМЕР_7 в UAH, № НОМЕР_8 в UAH, № НОМЕР_9 в UAH, № НОМЕР_10 в UAH, № НОМЕР_11 в UAH, № НОМЕР_12 в UAH, за період з 2007 року по 2009 рік з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з вказанням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), та можливість їх вилучити.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 03.02.2014 року до ЧЧ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшли матеріали з УДСБЕЗ ГУМВС України в Харківській області, в яких знаходиться заява ОСОБА_5 про те, що з боку керівництва Міжгалузевої регіональної корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) були вчинені самоуправні дії.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено старшим слідчим СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітан міліції ОСОБА_3 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.02.2014 року за № 0000349.
Підприємство Міжгалузевої регіональної корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , його керівник ОСОБА_4 , по повісткам на допит в якості свідка не з`являється.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування виникла необхідність у призначенні судово-економічної експертизи з метою здобуття фактичних даних, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Для проведення такої експертизи у розпорядження експерта органом досудового розслідування необхідне надання відповідних документів (даних), що можуть бути використані експертом та на підставі яких може ґрунтуватись його висновок. Серед таких даних, необхідних для призначення та повноцінного проведення експертизи, є дані (інформація) щодо підстав і сум, перерахованих контрагентам МРК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) грошових коштів. Дана інформація міститься у документах відносно наявності та руху грошових коштів на рахунках МРК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період з 2007 року по 2009 рік, а також відомості щодо відкриття, обслуговування та закриття рахунків МРК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) у банківських установах.

Таким чином, з метою проведення аналізу фінансово господарської діяльності МРК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) необхідно отримати інформацію про рух коштів по розрахунковим рахункам підприємства.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_2 ) МРК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) були відкриті рахунки: 03.10.2008 року № НОМЕР_4 в UAH, 03.10.2008 року № НОМЕР_5 в UAH, 03.10.2008 року № НОМЕР_6 в UAH, 24.11.2003 року № НОМЕР_7 в UAH, 03.10.2008 року № НОМЕР_8 в UAH, 09.06.2006 року № НОМЕР_9 в UAH, 03.10.2008 року № НОМЕР_10 в UAH, 21.04.2004 року № НОМЕР_11 в UAH, № НОМЕР_12 в UAH (дата відкриття не встановлена).

Без отримання зазначених відомостей, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_2 ) у досудового слідства відсутні можливості довести іншими способами обставини, що можуть мати істотне значення у справі. Крім цього, вказані документи в подальшому самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та бути використані у якості доказів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задовольнянню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)
перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи відносно клієнта МРК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 ), в мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта МРК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 ), рахунки № НОМЕР_4 в UAH, № НОМЕР_5 в UAH, № НОМЕР_6 в UAH, № НОМЕР_7 в UAH, № НОМЕР_8 в UAH, № НОМЕР_9 в UAH, № НОМЕР_10 в UAH, № НОМЕР_11 в UAH, № НОМЕР_12 в UAH, за період з 2007 року по 2009 рік:

- документів юридичної справи МРК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);

- оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів посадових осіб ТОВ МРК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 );

- оригіналів договорів на обслуговування рахунків МРК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 );

- оригіналів платіжних доручень МРК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) з моменту їх відкриття і дотепер, котрі надавалися в банк клієнтом з відображенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів);

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з відображенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою;

- чеків на отримання готівкових грошових коштів;

- інформації про рух грошових коштів МРК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 в UAH, № НОМЕР_5 в UAH, № НОМЕР_6 в UAH, № НОМЕР_7 в UAH, № НОМЕР_8 в UAH, № НОМЕР_9 в UAH, № НОМЕР_10 в UAH, № НОМЕР_11 в UAH, № НОМЕР_12 в UAH, за період з 2007 року по 2009 рік з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з вказанням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), та можливість їх вилучити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ) надати зазначені документи у повному обсязі.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_3 або працівникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1