печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 червня 2017 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
15.06.2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в межах кримінального провадження № 0000381 надійшло клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , яка здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, про надання доступу до речей і документів, а саме до оригіналів документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ).
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оригіналів документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ). Крім того, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза витоку інформації та можливого повідомлення володільця зазначених документів.
На підставі ст. 163 ч.2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існую реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 вказує, що другим слідчим відділом прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000381 від 16.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 надано кредити рефінансування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при низькому рівні ліквідності зазначеної фінансової установи. Внаслідок зловживання владою службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 при наданні кредитів рефінансування не вжито жодних заходів щодо контролю за напрямами їх використання, внаслідок чого отримані кошти були використані не за призначенням.

Так, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюють незаконні дії щодо систематичного відступлення права вимоги за кредитними договорами, які не є проблемними та забезпечені заставним або іпотечним майном на користь ТОВ «Кредитні ініціативи», за заниженою кредитною вартістю з метою виведення коштів банку та створення штучного відтоку капіталу для ведення коштів рефінансування через ТОВ «Кредитні ініціативи».

Разом з цим, у ТОВ «Кредитні ініціативи» відсутні ліцензії ІНФОРМАЦІЯ_3 на здійснення валютних операцій, відомості про що зазначено на офіційній загальнодоступній Інтернет-сторінці ІНФОРМАЦІЯ_4 , що свідчить про протиправність дій службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки внесення грошових коштів за кредитними договорами в іноземній валюті на банківські рахунки ТОВ «Кредитні ініціативи» є незаконним.

На теперішній час в ході слідства виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банківських виписок, платіжних документів та документів, що стали підставою для відкриття й обслуговування банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_1 ) має наступні рахунки у наступних банківських установах:

- НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ), валюта рахунку № 980 Українська гривня;

- НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ), валюта рахунку № НОМЕР_4 Долар США;

- НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ), валюта рахунку № НОМЕР_6 рубль;

- НОМЕР_7 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ), валюта рахунку №980 Українська гривня;

- НОМЕР_7 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ), валюта рахунку № НОМЕР_4 Долар США;

- НОМЕР_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ), валюта рахунку №978 Євро;

- НОМЕР_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ), валюта рахунку №980 Українська гривня;

- НОМЕР_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ), валюта рахунку № НОМЕР_4 Долар США;

- НОМЕР_8 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ), валюта рахунку №980 Українська гривня;

- НОМЕР_9 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ), валюта рахунку № НОМЕР_4 Долар США;

- НОМЕР_9 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ), валюта рахунку №980 Українська гривня;

- НОМЕР_10 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ), валюта рахунку №980 Українська гривня;

НОМЕР_11 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_12 ), валюта рахунку №980 Українська гривня.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується здійснити, містять охоронювану законом банківську таємницю. При цьому, вказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому вони мають значення речових доказів. Водночас, орган досудового розслідування вважає неможливим іншими способами довести обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, ніж за допомогою згаданих вище документів.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 ч. 5 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 163 ч. 7 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виготовити їх копії.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000381 від 16.03.2015 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ), а саме:

- оригіналів документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ), а саме:

- НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ), валюта рахунку № 980 Українська гривня;

- НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ), валюта рахунку № НОМЕР_4 Долар США;

- НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ), валюта рахунку № НОМЕР_6 рубль;

- НОМЕР_7 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ), валюта рахунку №980 Українська гривня;

- НОМЕР_7 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ), валюта рахунку № НОМЕР_4 Долар США;

- НОМЕР_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ), валюта рахунку №978 Євро;

- НОМЕР_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ), валюта рахунку №980 Українська гривня;

- НОМЕР_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ), валюта рахунку № НОМЕР_4 Долар США;

- НОМЕР_8 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ), валюта рахунку №980 Українська гривня;

- НОМЕР_9 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ), валюта рахунку № НОМЕР_4 Долар США;

- НОМЕР_9 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ), валюта рахунку №980 Українська гривня;

- НОМЕР_10 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ), валюта рахунку №980 Українська гривня;

-оригіналів карток із зразками підписів уповноважених на здійснення операцій за вказаними вище рахунками осіб та відбитками печаток підприємств, а також відповідних довіреностей на здійснення операцій за рахунками, договорів про обслуговування в системі «клієнт-банк», документів стосовно приймання-передачі ключів доступу до цієї системи тощо;

-банківських виписок про рух грошових коштів по зазначеним вище рахункам по всім видам валют на електронних та паперових носіях, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали, з відомостями про : час операції; залишок грошових коштів на кінець банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, у яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів та їх коди ЄДРПОУ;

-грошових чеків або інших документів, на підставі яких здійснювалось зняття готівки з рахунків;

- наявних матеріалів фото, відео фіксації осіб, які здійснювали фінансові операції по вищезазначеним рахункам (зняття коштів, отримання виписок, надання документів, тощо), як у банку, так і через банкомати.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 виданий слідчому в ОВС другого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1