справа № 208/3866/17
№ провадження 1-кс/208/1342/17
УХВАЛА
Іменем України

01 вересня 2017 р. м. Кам`янське
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини, викладені у ньому.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно вказаної заяви стало відомо, що за результатами конкурсних торгів, між ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір щодо виконання робіт з ремонту мостів та шляхопроводів на території м. Кам`янське (Дніпродзержинська). Під час проведення ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 , співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_4 було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завищено вартість робіт з ремонту мостів та шляхопроводів в м. Кам`янське, в результаті чого на поточні рахунки вказаного підприємства були безпідставно перераховані зайві 654 тис.грн., чим майновим інтересам територіальній громаді м. Кам`янське завдано збитки на вказану суму.
В ході досудового слідства встановлено, що 03.04.2017 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) був призначений ОСОБА_5 ( АДРЕСА_2 ), а також те, що змінено юридичну адресу зазначеного підприємства з АДРЕСА_3 на АДРЕСА_4 , АДРЕСА_1 .
Станом на теперішній час виникла необхідність в проведені почеркознавчої експертизи щодо особи, яка підписувала договір №236-16 від 04.05.2016 про закупівлю послуг за державні кошти «Ремонт мостів та шляхопроводів на території м. Кам`янське (Дніпродзержинська)» та інших документів за цим договором від імені колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 та від імені колишнього заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 .
Згідно Інструкції про призначення і проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (в редакції від 10.06.2005 №59/5), для проведення почеркознавчої експертизи, експерту необхідно надати вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (записів, цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації, тобто ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Досудовим слідством встановлено, що оригінали документів у вигляді рукописних текстів і рукописних записів та документів, що містять зразки підпису колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 та заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 , а також кругла печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), якими засвідчено вищевказані документи в теперішній час знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Також для проведення належної перевірки та прийняття законного рішення, а також проведення почеркознавчої експертизи виникла необхідність у вилучені оригіналів документів за 2016 рік, крім того завірених у встановленому порядку копій документів.
Враховуючи вищевикладене, для проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у вилучені оригіналів документів у вигляді рукописних текстів і рукописних записів, та документів, що містять вільні зразки почерку і підпису ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , а також оригіналів документів з вільними і експериментальними зразками круглої печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити.
Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться
Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,
Надати слідчому СВ Кам`янського ВП ОСОБА_3 та членам слідчо-оперативної групи тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучення в зазначеному підприємстві оригіналів документів за 2016 рік, а саме: конкурсні пропозиції надані до ІНФОРМАЦІЯ_5 для участі в конкурсних торгах на закупівлю робіт «Ремонт мостів та шляхопроводів на території м. Кам`янське (Дніпродзержинська)»; договори (додаткові угоди) укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо виконання робіт з ремонту мостів та шляхопроводів на території м. Кам`янське (Дніпродзержинська); акти приймання виконаних робіт Ф КБ-2в; відомості ресурсів до актів приймання виконаних робіт; договірні ціни (Ф-№9); пояснювальні записки; локальні кошториси (Ф-№1); підсумкові відомості; розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; дефектні акти; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3; виписки банку; акти приймання-передавання ТМЦ; довідка про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості по розрахункам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », акти звірок взаємних розрахунків станом на теперішній час; рахунки-фактури, платіжні доручення на купівлю матеріалів для виконання умов договорів щодо ремонту мостів та шляхопроводів на території м. Кам`янське (Дніпродзержинська), укладених між департаментом ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договори субпідряду та додаткові угоди до них, товарно-транспортні накладні, угоди з перевізниками.
Також завірених у встановленому порядку копій наступних документів: трудові, цивільно-правові угоди (договори) з найманими працівниками; документи бухгалтерського обліку: меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку за якими відображена вартість виконаних робіт відповідно до актів виконаних робіт, з первинними документами; податкова звітність за 2016 рік з ПДВ, 1-ДФ, ПДФО; Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), виписки з ЄДР, накази про призначення (звільнення) на посаду та посадові інструкції директора, головного бухгалтера, заступника директора з господарської роботи та інших посадових осіб, свідоцтво платника ПДВ, довідка про взяття на облік платника податків, платника ЄСВ, штатний розклад підприємства за 2016 рік.
Крім того оригіналів документів у вигляді рукописних текстів і рукописних записів, та документів, що містять зразки підпису ОСОБА_6 (у кількості 20-ти документів) і оригіналів документів, які виконані та підписані ОСОБА_6 (у кількості 20-ти документів), та оригіналів документів у вигляді рукописних текстів і рукописних записів, та документів, що містять зразки підпису ОСОБА_7 (у кількості 20-ти документів) і оригіналів документів, які виконані та підписані ОСОБА_7 (у кількості 20-ти документів), а також експериментальних зразків відбитку круглої печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на десяти аркушах формату А4 по шість відбитків на кожному аркуші та вільні зразки відбитку круглої печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у вигляді оригіналів документів, засвідчених вказаною печаткою (у кількості 20-ти документів).
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1