Справа№751/4884/17
Провадження №1-кс/751/1960/17
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 серпня 2017 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
з участю представника заявника ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 ,
розглянув клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «-Агро Сервіс-» про скасування арешту грошових коштів та зобов`язання повернути грошові кошти,
Встановив:
22 квітня 2016 року Новозаводським районним судом м. Чернігова накладено арешт на грошові кошти в сумі 16 600 000 грн., що знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 та депозитному рахунку № НОМЕР_2 , що відкриті із використанням підробних документів на ім`я ТОВ «Форсаж» в Орджнікідзевському відділенні м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ПАТ АБ «Укргазбанк», невстановленими особами в ході підготовки до вчинення злочину.
Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи шахрайським способом намагалися заволоділи грошовими коштами потерпілого ТОВ «-Агро Сервіс-» у сумі 16 600 000 грн.
Рішенням господарського суду міста Києва у справі № 910/2297/17 від 20 квітня 2017 року задоволено позовні вимоги ТОВ «Форсаж» (тобто: позов справжніх представників, законно діючого ТОВ «Форсаж» ) до ПАТ АБ «Укргазбанк», про визнання недійсними договору на відкриття банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_1 та договору на відкриття депозитного рахунку № НОМЕР_2 в Орджонікідзевському відділенні м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» на ім`я ТОВ «Форсаж».

Обставини, якими керувався суд, встановлені ним факти щодо незаконності відкриття згаданих рахунків, викладено у рішенні господарського суду від 20 квітня 2017 і тут не повторюються.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 20 липня 2017 року у справі № 910/2297/17 рішення господарського суду міста Києва від 20 квітня 2017 року залишено без змін.

Договори на відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_2 та депозитного рахунку № НОМЕР_2 в Орджонікідзевському відділенні м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» на ім`я ТОВ «Форсаж» судом визнані недійсними з моменту їх вчинення.

Як слідує з постанови старшого слідчого Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про залучення до провадження потерпілого від 23 травня 2016 року ТОВ «-Агро Сервіс-», умисел на відкриття вказаних банківських рахунків спрямовувався на те, щоб заволодіти коштами потерпілого шляхом отримання передоплати за господарську операцію.

12 квітня 2016 року ТОВ «-Агро Сервіс-» платіжним дорученням № 290959153 від 12.04.2016 p. здійснив часткову передоплату в сумі 16 600 000 грн. на рахунок № НОМЕР_1 , в Орджонікідзевському відділенні АБ «Укргазбанк». Обіцяний йому товар, як наслідок передоплати - не отримав. Таким чином, транзакції по цьому рахунку полягали лише у зарахуванні на нього грошових коштів потерпілого ТОВ «-Агро Сервіс-». Частину цих коштів, невстановлені особи використали для платежів та переведення в готівку. Частину отриманої суми, у розмірі 1 500 000 грн., ті ж невстановлені особи розмістили на депозитному рахунку № НОМЕР_2 , у тому ж Орджонікідзевському відділенні ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК».

Таким чином, на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 зараз наявний залишок із числа перерахованих ТОВ «-Агро Сервіс-» грошових коштів в сумі 2 945 154 грн., а на депозитному рахунку № НОМЕР_2 - в сумі 1 500 000 грн.

Згаданими постановою Київського апеляційного господарського суду від 20 липня 2017 року та рішенням господарського суду міста Києва у справі № 910/2297/17 від 20 квітня 2017 року, ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» зобов`язано закрити зазначені рахунки.

При цьому, господарським судом встановлено, що ТОВ «Форсаж» чи його посадові особи та власники не мають відношення до факту відкриття обох рахунків. Вони не надавали повноважень, юридичних прав чи обов`язків для працівників ТОВ «Форсаж» на укладання угод про відкриття рахунків у відділеннях ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК». Відповідно - кошти, що розміщені на рахунках не можуть вважатись власністю ТОВ «Форсаж» .

Заявник зазначає, що відповідно до ст. 4 ГПК України, господарські суди здійснюють правосуддя шляхом прийняття обов`язкових до виконання на усій території України рішень, ухвал, постанов. Невиконання вимог рішень, ухвал, постанов господарських судів тягне відповідальність, встановлену цим Кодексом та іншими законами України. Для виконання судового рішення у справі № 910/2297/17, одночасно із закриттям рахунків, кошти з них мають бути повернуті їх платнику - потерпілому у цій справі «ТОВ «-Агро Сервіс-». Таким чином, скасування арешту і, як наслідок, повернення коштів потерпілому, сприятиме належному виконанню рішення Господарського суду у цивільній справі, що набрало законної сили; не перешкоджатиме здійсненню досудового розслідування матеріалів кримінального провадження № 0000207 від 19 квітня 2016 року.

Тому просять скасувати арешт, який було накладено 22 квітня 2016 року Новозаводським районним судом м. Чернігова на розрахунковий рахунок 3832 та депозитний рахунок № НОМЕР_2 , відкритих в Орджонікідзевському відділенні м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» МФО 320478; зобов`язати ПАТ АБ «Укргазбанк» грошові кошти в сумі 2 945 154,00 грн., що знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ТОВ «Форсаж» в Орджонікідзевському відділенні м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» МФО 320478 повернути потерпілому ТОВ «-Агро Сервіс-» , на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ТОВ «-Агро Сервіс- », відкритий у Головному управлінні по м. Києву та Київській області AT «Ощадбанк» МФО 322669; зобов`язати АБ «Укргазбанк» грошові кошти в сумі 1 500 000,00 грн., що знаходяться на депозитному рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ТОВ «Форсаж» в Орджонікідзевському відділенні м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» МФО 320478 повернути потерпілому ТОВ «-Агро Сервіс-» , на розрахунковий рахунок ТОВ «-Агро Сервіс-» № НОМЕР_3 відкритий у Головному управлінні по м. Києву та Київській області AT «Ощадбанк», МФО 322669.

Представник заявника підтримав заявлені вимоги та просив їх задовольнити. Пояснив, що тільки ТОВ «-Агро Сервіс-» є володільцем цих коштів, вилучення їх з обороту частково перешкоджає господарський діяльності.

Слідчий у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, оскільки ще не проведені всі необхідні слідчі дії. Можливі ризики з боку працівників «Укргазбанку». Пояснив, що речовим доказам визнано платіжне доручення, грошові кошти речовим доказом не визнавались.

Прокурор в судовому засіданні вважав що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки ухвалою слідчого судді не визначено, що накладено арешт на кошти саме ТОВ «-Агро Сервіс-», а із заявою про скасування арешту майна, згідно ст.174 КПК України має право звертатись власник або володілець майна.

Заслухавши пояснення сторін, дослідивши матеріалами справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що відповідно до ухвали слідчого судді від 22 квітня 2016 року по справі № 751/4036/16-к, провадження № 1-кс/751/790/16, накладено арешт на грошові кошти у сумі 16 600 000,00 грн., що знаходяться на рахунках ТОВ «Форсаж» (), відкритих у ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Рішенням Господарського суду міста Києва від 20.04.2017 року по справі № 910/2297/17, залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 20 липня 2017 року, визнано недійсними договори на відкриття банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_1 та банківського вкладного (депозитного) рахунку № НОМЕР_2 від імені ТОВ «Форсаж» в ПАТ «Укргазбанк» з моменту їх вчинення; зобов`язано ПАТ АБ «Укргазбанк» закрити банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 та банківський вкладний (депозитний) рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ «Укргазбанк».

Пунктом 2 частини 1 статті 174 КПК України встановлено, що арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи, що в судовому засіданні доведено, що відпала потреба у арешті, накладеному згідно ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 22 квітня 2016 року, а тому клопотання в частині скасування арешту грошових коштів підлягає задоволенню.

Вимоги клопотання зобов`язати ПАТ АБ «Укргазбанк» повернути потерпілому ТОВ «-Агро Сервіс-» грошові кошти що знаходяться на рахунках в банку, які обґрунтовані необхідністю належного виконання рішення господарського суду, задоволенню не підлягають, оскільки питання забезпечення виконання рішення господарського суду не відноситься до повноважень слідчого судді.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.26, 174 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «-Агро Сервіс-» про скасування арешту грошових коштів та зобов`язання повернути грошові кошти задовольнити частково.

Скасувати арешт, який було накладено відповідно до ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 22 квітня 2016 року по справі № 751/4036/16-к, провадження № 1-кс/751/790/16 на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 та депозитний рахунок № НОМЕР_2 , відкриті в Орджонікідзевському відділенні м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» МФО 320478.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1