Провадження № 1-кс/537/128/2017
Справа № 537/962/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.03.2017 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю заступника начальника ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Кременчуці клопотання заступника начальника ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
13 березня 2017 року заступник начальника ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим у встановленому законом порядку з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури про надання доступу до банківських документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по № рахунку НОМЕР_1 , відкритий в Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2015 року по 31.12.2016року, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишку коштів на рахунку станом на кожну дану, зазначену у руху коштів, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення оригіналів останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .
На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором вказано про те, що У провадженні в СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000176 від 30.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, за заявою ОСОБА_4 ..
Під час проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що 05.08.2016 року до другої міської лікарні м. Кременчука була госпіталізована дружина ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , яка мала хронічне захворювання крові, з діагнозом «порушення кровообігу» (тобто інсульт), та в подальшому знаходилась в зазначеному закладі на лікуванні. 02.09.2016 року перебуваючи на стаціонарному лікуванні в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 померла. При житті ОСОБА_4 та знаходженні останньої на стаціонарному лікуванні в ІНФОРМАЦІЯ_3 з боку головного лікаря ОСОБА_6 здійснювалось вимагання грошових коштів з нього за «медичне обслуговування дружини останнього», з використанням свого службового становища та ситуації, що склалася з дружиною. Зазначене вимагання полягало в тому, що за розміщення в палатах «покращеного перебування», в яких перебувала дружина, сплачувалась плата 100 грн. на добу; за ліки та медикаменти, що надавались під час лікування дружини лікарнею також сплачувались кошти ним особисто, при чому суми до сплати називали безпосередньо медичні працівники, в т.ч. ОСОБА_6 08.08.16 за реанімацію 211 грн., 10.08.16 845 грн. за медикаменти, 11.08.16 380 грн. за медикаменти, тощо. Оплата здійснювалась не безпосередньо медичним працівникам, останні надавали йому папірці з сумою до сплати та листок з банківським рахунком, на який він повинен був здійснити оплату БФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також, в вищезазначеному ним медичному закладі, окрім дружини, перебувала на лікуванні його невістка ОСОБА_7 , лікувалась з приводу апендициту. 08.08.16 було здійснена операція з видалення апендициту, після якої одразу йому було представлена сума до сплати в розмірі 1350 грн., які він також сплатив на рахунок благодійного фонду. Тобто, працівники зазначеного медичного закладу, користуючись ситуацією навколо його з приводу лікування родичів, під виглядом благодійних внесків фактично надавали платні медичні послуги та здійснювали продаж медичних засобів. Окрім цього зазначив, що керівником БФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » являється ОСОБА_8 , яка у свою чергу одночасно являється заступником ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Окрім цього, під час допиту ОСОБА_4 , останній долучив до матеріалів копії платіжних доручень № 163 від 08.08.16 на суму 211 грн., № 171 від 10.08.16 на суму 845 грн., № 172 від 11.08.16 на суму 380 грн., згідно яких платником являється ФОП ОСОБА_4 , отримувач БФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № рахунку НОМЕР_1 , відкритий в Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призначення платежу «Благодійний внесок за ОСОБА_5 », № 164 від 08.08.16 на суму 1350 грн., згідно якого платником являється ФОП ОСОБА_4 , отримувач БФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № рахунку НОМЕР_1 , відкритий в Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призначення платежу «Благодійний внесок за ОСОБА_7 ».
Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по № рахунку НОМЕР_1 , відкритий в Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2015 року по 31.12.2016, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишку коштів на рахунку станом на кожну дану, зазначену у руху коштів, та те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи не представляється можливим, в зв`язку з чим слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.
Слідчий в судовому засіданні, клопотання та його мотиви підтримав в повному обсязі, посилаючись на викладені у ньому обставини.
Представник ПГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.
Вислухавши ініціатора клопотання, вивчивши представлені в суд матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею, встановлено, що ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000176 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.12.2016 року.
Як вбачається з витягу з кримінального провадження, 19.12.2016 року надійшла ухвала суду про внесення відомостей до ЄДРР щодо зловживання службовим становищем головним лікарем ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 .
Згідно матеріалів клопотання, а саме протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 12.01.2017 року, вбачається, що останнім, під час лікування його дружини ОСОБА_5 та його невістки ОСОБА_7 в другій міській лікарні м. Кременчука в період з 05.08.2016 року по 02.09.2016 року, сплачувались благодійні внески до БФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на № рахунку НОМЕР_1 , відкритий в Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за лікування його дружини та невістки, суми благодійних внесків називались безпосередньо медичними працівниками.
На час розгляду клопотання письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за описаним вище фактом будь-якій визначеній фізичній особі не вручено.
Згідно положень частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, беручи до уваги доводи ініціатора клопотання в підтримку вимог клопотання, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів по руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », приходить до висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ є обґрунтованим та підтвердженим зокрема доданими до нього матеріалами, а саме: витягом з ЄРДР № 0000176; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_4 від 12.01.2017 року, платіжними дорученнями № 163 від 08.08.2016 року, № 164 від 08.08.2016 року, № 171 від 10.08.2016 року, № 172 від 11.08.2016 року.
В зв`язку з викладеним, слідчий суддя приходить до висновку, що вказані в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ПГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, в зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні документів.
При цьому, ініціатором клопотання в судовому засіданні в контексті положення ч. 7 ст. 163 КПК України належним чином не доведена необхідність вилучення саме оригіналів відомостей по руху грошових коштів по № рахунку НОМЕР_1 , відкритому в Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2015 року по 31.12.2016 року, тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання заступник начальника ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати заступнику начальника ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 доступ до банківських документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомостей по руху грошових коштів БФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по № рахунку НОМЕР_1 в період з 01.01.2015 року по 31.12.2016 року, відкритому в Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишку коштів на рахунку станом на кожну дану, зазначену у руху коштів, з метою ознайомлення з ними та можливість вилучення належним чином завірених копій.
В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 15.04.2017 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1