печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000734, -

В С Т А Н О В И В :
16.05.2017 слідчий слідчої групи у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , та містять охоронювану законом таємницю щодо обліку та руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_5 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту відкриття по теперішній час, а саме: платіжних доручень, заяв на зарахування готівки, заяв на переказ готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, меморіальних ордерів, міжбанківських меморіальних ордерів, рахунків, рахунків-фактур, виписок банку про рух коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань (із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів, дати та часу проведення фінансової операції та призначення платежу по рахунку на паперових носіях та в електронному вигляді) та дозвіл вилучити їх.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України розслідується кримінальне провадження №0000734 від 04.04.2013 за фактом заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та рядом інших невстановлених слідством осіб земельними ділянками загальною площею 1553,97 га. на території Ленінської сільської ради Первомайського району Миколаївської області, які належать на праві приватної власності ОСОБА_6 , за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України та ряду інших злочинів, передбачених КК України.

Установлено, що у період 1998-2000 років ОСОБА_6 разом з чоловіком ОСОБА_7 , згідно з договорами купівлі-продажу придбали 517 земельних часток (паїв) у членів КСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та на підставі рішення від 26.05.2000 ІНФОРМАЦІЯ_7 набули право власності на земельні частки (паї) загальною площею 1753,97 га, що знаходяться на території Ленінської сільської ради Первомайського району Миколаївської області. Після смерті у 2008 році ОСОБА_7 його дружина ОСОБА_6 стала одноособовим власником вказаних земельних часток (паїв) загальною площею 1753,97 га.

У жовтні-грудні 2012 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та інші особи з метою заволодіння земельними ділянками, які належать ОСОБА_6 та знаходяться на території Ленінської сільської ради Первомайського району Миколаївської області розробили злочинний план, на виконання якого 12.10.2012 голова ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_8 , в усному порядку надав під загрозою звільнення з займаної посади, вказівку першому заступнику ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_9 підготувати та видати розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_4 за №470-р від 12.10.2012 року «Про зарахування земельної ділянки в межах території ІНФОРМАЦІЯ_10 до земель запасу державної власності» загальною площею 1553,97 га в межах території Ленінської сільської ради Первомайського району Миколаївської області, які належать ОСОБА_6 .

У подальшому у працівників бюджетної сфери Первомайського району Миколаївської області були відібрані заяви про виділення їм та надання у власність земельних ділянок. При цьому умовою надання вказаним особам земельних ділянок у власність було обов`язкове укладення договорів оренди із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За результатами чого в подальшому було укладено 773 договори оренди між громадянами та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що оформлення та розробка документації на виділення земельних ділянок проводилась службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того встановлено, що в період 2012 2016 років збір врожаю із земельних ділянок загальною площею 1553,97 га. на території Ленінської сільської ради Первомайського району Миколаївської області, що на праві приватної власності належать ОСОБА_6 , здійснювався також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак жодних робіт щодо засіву таких земельних ділянок вказаним підприємством не проводилось.

Вивченням руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », встановлено, що впродовж 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало фінансові операції із рядом суб`єктів господарювання.

Зокрема, 06.04.2016 із рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » здійснено грошовий переказ в сумі 20000 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , що належить ФОП ОСОБА_5 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність встановлення руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , що належить ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких прокурор просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні уповноваженої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000734 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , щодо обліку та руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_5 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту відкриття по дату постановлення ухвали, а саме: платіжних доручень, заяв на зарахування готівки, заяв на переказ готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, меморіальних ордерів, міжбанківських меморіальних ордерів, рахунків, рахунків-фактур, виписок банку про рух коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань (із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів, дати та часу проведення фінансової операції та призначення платежу по рахунку.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/26919/17-к

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

16.05.2017