Справа № 569/8045/17
УХВАЛА

29 травня 2017 року м. Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_2 , яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_2 звернулась в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів господарської справи №918/168/16 про банкрутство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_2 ) із можливістю ознайомитися з документами, які містяться у справі та вилучити завірені належним чином копії вказаних документів.

В обґрунтування клопотання зазначила, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000223 від 18.10.2016, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.388, ч.1 ст.361, ч.1 ст.205-1, ч.5 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на адресу Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла письмова заява від Представника Компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 та Компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 (які зареєстровані та діють відповідно до законодавства Республіки Кіпр) за довіреністю ОСОБА_4 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 , ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 , а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 , є бенефіціарними власниками вказаних Компаній про те, що зазначені товариства входять до групи одного аграрного холдингу (далі -Агрохолдинг) та є власниками майна, яке забезпечує здійснення підприємницької діяльності в сфері виробництва сільськогосподарської продукції. Зокрема, є власниками цілісних майнових комплексів, елеваторів, транспортних засобів та іншого рухомого майна.

Компанії, які входять до складу «Агрохолдингу» також мали відкриті кредитні лінії в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », сума заборгованості за якими на даний час складає близько 1 038 806 545, 00 грн. Вказані кошти не були повернуті банком і фактично привласнені попереднім керівництвом.

Відповідно, все рухоме та нерухоме мано, що належить компаніям « ІНФОРМАЦІЯ_11 » було передано в заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в якості забезпечення виконання кредитних зобов`язань. Вказане майно перебуває у заставі Банку на даний час, що підтверджується Витягами з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та інших речових прав. Проте, попередніми керівниками компаній Агрохолдингу, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_6 протягом 2014 - 2016 років вчинилися дії щодо відчуження на користь третіх осіб майна Агрохолдингу, в тому числі, яке перебувало в заставі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Також попередні керівники, зловживаючи своїми повноваженнями, використовуючи своє становище, всупереч інтересам «Агрохолдингу» відмовилися від земельних паїв, які були в оренді « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та, як наслідок передані третім особам. Також незаконно передали в оренду елеватори, відчужили сільськогосподарську техніку. Вказані дії попередніх керівників фактично унеможливлюють здійснення компаніями Агрохолдингу підприємницької діяльності.

На даний час, нові керівники товариств, які були призначені тимчасовим адміністратором материнської компаній Агрохолдингу та повноваження яких підтвердженні Виписками з ЄДР, не мають фізичного доступу ні до майна, що належить товариствам, ні до їх банківських рахунків, Фактичне управління товариствами та їх майном здійснюється попередніми керівниками та власниками.

Відповідно, до теперішнього часу, продовжуються вчинятися дії щодо виведення майна із власності компаній « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на користь третіх осіб та виведення майна із-під застави ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Вказані дії неминуче завдадуть шкоду інтересам держави, оскільки майно, яке відчужується попереднім керівництвом компаній « ІНФОРМАЦІЯ_11 » перебуває у заставі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який з 02.10.2015 р. за Постановою Національного банку України № 664 перебуває в процедурі ліквідації, а отже вказане майно могло б бути спрямоване на погашення заборгованості перед вкладниками Банку, в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Враховуючи вищевикладене, а також, що злочинні дії власників групи компаній ІНФОРМАЦІЯ_14 (Колєсніков, отримали понад 1 млрд. грн. кредитних коштів, які не повернули), спрямовані на виведення активів (заставного ліквідного майна, в т.ч, але не виключно елеваторів) з-під застави ІНФОРМАЦІЯ_10 , в тому числі шляхом доведення компаній-позичальників до банкрутства та здійснення злочинних дій по привласненню активів компаній.

Крім того, державним реєстратором юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на підставі документів, які містять завідомо неправдиві відомості 13.10.2016 внесено завідомо неправдиві відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо директорів Компаній Агрохолдингу.

Крім того, до слідчого управління ГУНП в Рівненській області надійшла заява представника компаній ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 від 19.10.2016 про вчинення громадянами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та колишніми службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України.

Крім того, на адресу Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшло звернення Арбітражного керуючого - ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_7 (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №1451 від 08.07.2013р.), про те, що постановою господарського суду Рівненської області від 25 жовтня 2016 року по справі № 918/166/16 призначена ліквідатором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 ) у зв`язку з визнанням останнього банкрутом.

Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( надалі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), є учасником Товариства з обмеженою відповідальністю сільськогосподарське зернопереробне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_5 ), надалі ТОВ СЗП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », оскільки є власником частки у розмірі 1634117.00 грн., що відповідає 87,706 % статутного капіталу Товариства, (витяг з ЄДР по ТОВ СЗП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » додається), тобто корпоративні права зазначеного підприємства належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та є частиною ліквідаційної маси банкрута.

Таким чином з 25 жовтня 2016 року ліквідатор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », є єдиною особою, яка здійснює представництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перед іншими фізичними та юридичними особами, управління, розпорядження його майном та забезпечує його збереження, в тому числі часткою у статутному капіталі ТОВ СЗП « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». Запис про мої повноваження ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » внесено в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР).

09.11.2016 року в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань невідомою особою (за даними реєстру значиться ОСОБА_8 ) внесено інформацію щодо заборони вчиняти будь-які реєстраційні дії стосовно зміни керівника з посиланням на неіснуючу ухвалу господарського суду Рівненської області від 27.10.2016 року по справі № 918/987/16. Однак, зазначеної ухвали господарський суд Рівненської області не виносив, про що свідчить її відсутність в Єдиному державному реєстрі судових рішень та відповідь господарського суду Рівненської області № 01-35/1498/16 від 10.11.2016 року, з якої вбачається що процесуальні документи, прийняті 27.10.2016 року про заборону вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо зміни керівництва та учасників ТОВ СЗП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » у даній справі відсутні.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000223 від 18.10.2016, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.388, ч.1 ст.361, ч.1 ст.205-1, ч.5 ст.191 КК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів господарської справи №918/168/16 про банкрутство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_2 ) із можливістю ознайомитися з документами, які містяться у справі та вилучити завірені належним чином копії вказаних документів.

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для подальшого проведення відповідних перевірок та судових експертиз.

У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили вищевказані кримінальні правопорушення.

Покликаючись на викладені обставини,слідчий просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація,з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання до задоволення не підлягає.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що слідчий не довів належними доказами, що справа, доступ до якої просить отримати і яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_16 розглянута, слідчий суддя вважає, що підстав задовольняти клопотання не має.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_2 , яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення - відмовити.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1