Справа № 592/5980/17
Провадження № 1-кс/592/2878/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 червня 2017 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000167, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.11.2012 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання, погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що Сумським відділом поліції управління Національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000167 розпочатому 29.11.2012 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України.

У період часу з 2011 по 2013 рік громадянин Німеччини ОСОБА_5 , під приводом продажу автомобілів, шляхом обману та зловживання довірою, заволодів грошима мешканців м. Суми ОСОБА_6 у сумі 19 000 доларів США, ОСОБА_7 у сумі 25 000 доларів США, ОСОБА_8 у сумі 40 000 грн доларів США, Золотарьової 1.1, в сумі 35 000 доларів США, ОСОБА_9 в сумі 160 000 грн., ОСОБА_10 в сумі 3 000 Євро та ОСОБА_11 у сумі 98 000 грн., а також під приводом зайняття підприємницькою діяльність, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 , чим спричинила збитки вищевказаним особам, в тому числі і у великих розмірах.
Допитані, як потерпілі ОСОБА_9 та ОСОБА_13 , повідомили, що ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами, які вони йому передавали в якості передоплати за придбання автомобілів, договори придбання яких долучили до матеріалів кримінального провадження.
Разом з тим встановлено, що ОСОБА_5 , з метою переконання потерпілих у правомірності та щирості своїх намірів та надання їм вигляду законності, складав договори на поставку автомобілів, які власноручно заповнював, а також на них виконував записи про передачу йому грошових коштів як передоплати за придбання транспортних засобів потерпілими.
Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців міністерства юстицій України, встановлено, що ОСОБА_14 є співзасновником ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Допитаний як свідок ОСОБА_15 повідомив, що в 2008 році він як засновник ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переоформив зазначене підприємство з попередніх засновників, якими були ОСОБА_16 та ОСОБА_17 на нього та ОСОБА_5 . Крім того, через кілька місяців на прохання ОСОБА_5 , він подав необхідні документи щодо внесення в сфери діяльності підприємства торгівлю автотранспортом, роздрібну та оптову торгівлю деталями та приладдям для автотранспортних засобів. На той час ОСОБА_5 також діяв як содиректор ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на кілька місяців брав печать підприємства. Яким саме чином він її використовував та які договори міг укладати йому не відомо.

Зазначає, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та встановлення кола винних осіб, є необхідним отримання та вивчення стороною обвинувачення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , у зв`язку з чим просить надати тимчасовий доступ слідчим Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 до оригіналів документів, з правом їх вилучення, у ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та вилучення оригіналів документів, а саме: реєстраційної справи ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав і просив задовольнити.
Судом встановлено, що 29.11.2012 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000167 зареєстровано кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Так, вказані у клопотанні документи, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим не доведено необхідність вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_2 , оригіналів реєстраційної справи ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: реєстраційної справи ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Зобов`язати відповідальних осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ слідчим Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 .
Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1