Справа № 522/5067/17
Провадження по справі №1-кс/522/4743/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 березня 2017 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю та зберігаються у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 (або в головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2016 року по теперішній час, посадові особи, обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діючи сумісно із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими на даний час невстановленими особами, попередньо вступивши між собою у злочинну змову, та використовуючи ряд пов`язаних юридичних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якому 03.10.2016
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надано в оренду земельну ділянку
АДРЕСА_3 , та усвідомлюючи наявність порушень норм чинного законодавства, встановлених ЗУ «Про основи містобудування», ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності», Постановами КМУ, Наказом державного комітету України із земельних ресурсів «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель», умисно замовчуючи відомості, які мають бути повідомленні, з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах та порушуючи норми чинного законодавства, встановлені ЗУ «Про інвестиційну діяльність», здійснивши підготовчі роботи з підготовки земельної ділянки та влаштування огородження будівельного майданчика, використовуючи приміщення «Центр продажу» та недобросовісну рекламу у мережі «Інтернет», яка вводить споживачів реклами в оману, з метою надання своїй протиправній діяльності, законних ознак, здійснюють умисні дії із залучення інвестицій громадян України (пайових внесків), під приводом асоційованого членства останніх у будівництві житлового комплексу «АРТ ВІЛЛЬ» (багатоквартирний житловий будинок), яке оформлюється укладенням між сторонами «Персонального Меморандуму асоційованого члена кооперативу» щодо отримання у майбутньому одного із запланованих до будівництва об`єктів нерухомості (квартир) із введенням його в експлуатацію у вищезазначеному житловому комплексі, який повинен бути побудований на території Авангардівської селищної ради, масив НОМЕР_3 , в строк до III-IV квартал 2017 року (із можливою односторонньою зміною строку закінчення будівництва та здачі в експлуатацію вищезазначеного об`єкта нерухомості у майбутньому).
24.01.2017 отримано лист ІНФОРМАЦІЯ_7 ,
в якому зазначено, що відповідно до даних Єдиного реєстру документів, що дають право
на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову
у видачі, скасування та анулювання зазначених документів Держархбудінспекцією ведення якого розпочата з 20.05.2011, інформації щодо видачі документів, які дають право на виконання будівельних робіт за зазначеним у зверненні адресами: АДРЕСА_4 , ділянки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ,
№ НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , станом на час надання відповіді (24.01.2017), відсутня.
1)Отримана інформація вказує на наявність порушення норм ЗУ «Основи містобудування», а саме:
Стаття 5 «Основні вимоги до містобудівної діяльності» згідно якої , при здійсненні містобудівної діяльності повинні бути забезпечені:
1)розміщення і будівництво об`єктів відповідно до затверджених у встановленому порядку містобудівної документації та проектів цих об`єктів.
2)Отримана інформація вказує на наявність порушення норм ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності», а саме:
Стаття 34 «Право на виконання будівельних робіт», згідно якої, замовник має право виконувати будівельні роботи після:
1)подання замовником повідомлення про початок виконання будівельних робіт відповідному органу державного архітектурно-будівельного контролю - щодо об`єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта, які не потребують реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт або отримання дозволу
на виконання будівельних робіт згідно з переліком об`єктів будівництва, затвердженим Кабінетом Міністрів України. Форма повідомлення про початок виконання будівельних
робіт та порядок його подання визначаються Кабінетом Міністрів України;
2)реєстрації органом державного архітектурно-будівельного контролю декларації
про початок виконання будівельних робіт - щодо об`єктів будівництва, що належать до I-III категорій складності;
3)видачі замовнику органом державного архітектурно-будівельного контролю дозволу на виконання будівельних робіт - щодо об`єктів будівництва, що належать до IV і V категорій складності.
Стаття 35 «Виконання підготовчих робіт», згідно якої, замовник має право, виконувати підготовчі роботи після:
1)Після набуття права на земельну ділянку замовник може виконувати підготовчі роботи, визначені будівельними нормами, державними стандартами і правилами, крім винесення інженерних мереж та видалення зелених насаджень, з повідомленням органу державного архітектурно-будівельного контролю.
2)Підготовчі роботи з винесення інженерних мереж та видалення зелених насаджень замовник здійснює на підставі зареєстрованої декларації про початок виконання підготовчих робіт.
Виконання підготовчих робіт, у тому числі з винесення інженерних мереж
та видалення зелених насаджень, може здійснюватися на підставі зареєстрованої декларації про початок виконання будівельних робіт чи дозволу на виконання будівельних робіт.
Виконання підготовчих робіт з винесення інженерних мереж та видалення зелених насаджень без реєстрації зазначеної декларації або отримання дозволу на виконання будівельних робіт забороняється.
3)Зареєстрована декларація про початок виконання підготовчих робіт не дає права
на виконання будівельних робіт.
4)Реєстрацію декларації про початок виконання підготовчих робіт здійснює орган державного архітектурно-будівельного контролю на безоплатній основі протягом п`яти робочих днів з дня отримання декларації.
Стаття 36 «Декларація про початок виконання будівельних робіт», згідно якої:
1)Право на виконання підготовчих робіт (якщо вони не були виконані раніше згідно
з повідомленням або зареєстрованою декларацією про початок виконання підготовчих робіт)
і будівельних робіт на об`єктах, що належать до I-III категорій складності, підключення об`єкта будівництва до інженерних мереж та споруд надається замовнику та генеральному підряднику чи підряднику (у разі якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників) після реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт.
2)Реєстрацію декларації про початок виконання будівельних робіт проводить орган державного архітектурно-будівельного контролю на безоплатній основі протягом п`яти робочих днів з дня надходження декларації. Виконувати будівельні роботи, підключати об`єкт будівництва до інженерних мереж та споруд без реєстрації зазначеної декларації забороняється.
Стаття 37 «Дозвіл на виконання будівельних робіт» згідно якого:
1)Право на виконання підготовчих робіт (якщо вони не були виконані раніше згідно
з повідомленням або зареєстрованою декларацією про початок виконання підготовчих робіт)
і будівельних робіт на об`єктах будівництва, що належать до IV і V категорій складності, підключення об`єкта будівництва до інженерних мереж та споруд надається замовнику
та генеральному підряднику чи підряднику (у разі якщо будівельні роботи виконуються
без залучення субпідрядників) після отримання дозволу на виконання будівельних робіт.
2)Дозвіл на виконання будівельних робіт видається органами державного архітектурно-будівельного контролю на безоплатній основі протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви.
3)Отримана інформація вказує на наявність порушення норм ЗУ «Про інвестиційну діяльність» а саме:
Стаття 8 «Обов`язки суб`єктів інвестиційної діяльності» згідно якої, інвестор
у випадках і порядку, встановлених законодавством України, зобов`язаний:
1)одержати дозвіл на виконання будівельних робіт у випадках та порядку, встановлених Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності".
4)Отримана інформація вказує на наявність порушення Постанови КМУ № 466
Порядок виконання підготовчих та будівельних робіт, а саме:
будівельні роботи - роботи з нового будівництва, реконструкції, технічного переоснащення діючих підприємств, реставрації, капітального ремонту;
підготовчі роботи - роботи з підготовки земельної ділянки, влаштування огородження будівельного майданчика та знесення будівель і споруд, порушення елементів благоустрою
в межах відведеної земельної ділянки, вишукувальні роботи, роботи із спорудження тимчасових виробничих та побутових споруд, необхідних для організації і обслуговування будівництва, улаштування під`їзних шляхів, складування будівельних матеріалів, підведення тимчасових інженерних мереж, а також з винесення інженерних мереж та видалення зелених насаджень;
Пункт4. Підготовчі роботи можуть виконуватися замовником після отримання документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або договору суперфіцію та:
подання повідомлення про початок виконання підготовчих робіт до органу державного архітектурно-будівельного контролю, крім винесення інженерних мереж та видалення зелених насаджень;
реєстрації органом державного архітектурно-будівельного контролю декларації про початок виконання підготовчих робіт у разі винесення інженерних мереж та видалення зелених насаджень.
у видачі, скасування та анулювання зазначених документів зареєстрованих Департаментом,
за адресою: АДРЕСА_4 , ділянки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 відсутня.
1)Отримана інформація суперечить даним ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка повідомила, що згідно «Єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт…» інформації щодо видачі документів,
які дають право на виконання будівельних робіт за зазначеним у зверненні адресами: АДРЕСА_4 , ділянки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , станом на час надання відповіді (24.01.2017), відсутня.
При цьому, згідно Наказу № 92 від 24.06.2011 ІНФОРМАЦІЯ_10 «Про затвердження Порядку ведення єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів» визначено:
Пункт2 «Реєстр ведеться з метою забезпечення»:
обліку повідомлень про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, внесених змін до них або скасування їх реєстрації;
обліку декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, внесених змін до них, повернення їх на доопрацювання для усунення виявлених недоліків та скасування
обліку дозволів на виконання будівельних робіт (далі - дозвіл), відмов у їх видачі
та анульованих дозволів;
Пункт3 Ведення, адміністрування, функціонування і супроводження програмного забезпечення реєстру, збереження та захист бази даних реєстру, забезпечення доступу
до нього органів державного архітектурно-будівельного контролю здійснює ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Пункт4 Подання даних для внесення їх Держархбудінспекцією до реєстру здійснюється відповідальними посадовими особами органів державного архітектурно-будівельного контролю, які пройшли підготовку до роботи з реєстром
Пункт6 Формування даних для внесення їх до реєстру здійснюється на підставі інформації, наданої замовниками або їх уповноваженими особами.
При цьому, згідно відомостей наданих Департаментом 28.10.2016 було зареєстровано повідомлення про початок виконання підготовчих робіт щодо об`єкта « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 (№ НОМЕР_4 , замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).
2)Отримана інформація вказує на те, що за адресою: АДРЕСА_4 , планується будівництво « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що в свою чергу суперечить «Персональному Меморандуму асоційованого члена кооперативу» який укладається між обслуговуючим кооперативом
« ІНФОРМАЦІЯ_2 » та асоційованим членом (громадянин України), згідно якого за вказаною адресою повинно бути побудовано житловий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Проведеним аналізом чинного законодавства та матеріалів кримінального провадження, встановлено, що згідно «Персонального Меморандуму асоційованого члена кооперативу» який укладається між обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та асоційованим членом (громадянин України) визначено, що предметом меморандуму
(ч. 3, 3.1) являється (об`єкт нерухомості) об`єкт будівництва (ч. 1, 10) багатоквартирний житловий будинок з вбудованими об`єктами побутового обслуговування та соціальної інфраструктури, який повинен бути побудований за адресою: АДРЕСА_4 , при цьому, згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_7 , станом на 24.01.2017 у «Єдиному реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт….» відсутня інформації щодо видачі документів, які дають право на виконання будівельних робіт адресою: Одеська область, Овідіопольський район, Авангардівська селищна рада, масив НОМЕР_3 , ділянки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 .
При цьому, згідно листа
було зареєстровано повідомлення про початок виконання підготовчих робіт щодо об`єкта « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 (зем. діл. № НОМЕР_4 , замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), що суперечить відомостям ІНФОРМАЦІЯ_7 , крім того, згідно ЗУ «Про будівельні норми» (ДБН В.2.2-23 визнач. термін.) Торговельний центр - група торговельних об`єктів, зосереджених в одному місці і керованих як одне ціле, які за своїми типами, розмірами та місцем розташування функціонально відповідають потребам торговельної зони, яку вони обслуговують, будівництво вказаного торговельного центру,
за адресою: АДРЕСА_4 , суперечить змісту «Персонального Меморандуму асоційованого члена кооперативу»
який укладається між обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та асоційованим
членом (громадянин України) визначено, що предметом меморандуму (ч. 3, 3.1) являється
(об`єкт нерухомості) об`єкт будівництва (ч. 1, 10) багатоквартирний житловий будинок
з вбудованими об`єктами побутового обслуговування та соціальної інфраструктури, який повинен бути побудований за адресою: АДРЕСА_4 , оскільки згідно ЗУ «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», визначено, що багатоквартирний будинок - житловий будинок, в якому розташовано три чи більше квартири. У багатоквартирному будинку можуть також бути розташовані нежитлові приміщення, які є самостійними об`єктами нерухомого майна (ДБН В.2.2-15).
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо земельних ділянок, які знаходяться
АДРЕСА_4 , ділянки: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 , на праві власності належать
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ідент. код. НОМЕР_8 ), їх цільове призначення: для будівництва
та експлуатації об`єктів комерційного, громадського, та складського призначення у складі торговельно-складського комплексу для обслуговування жителів територіальної громади Овідіопольського району, стосовно ділянки № 199/1 інформація відсутня.
Вищевказані земельні ділянки, відповідно до п. 1.4., розділу 03, п.п. 03.07 Наказу державного комітету України із земельних ресурсів № 548 від 23.07.2010 «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель» є землями для обслуговування будівель торгівлі, категорія землі - землі громадської забудови.
Земельні ділянки, на яких знаходяться багатоквартирні житлові будники або на них планується розміщення багатоквартирних житлових будинків, повинні мати категорію земель «землі житлової забудови», цільове призначення земельної ділянки - для будівництва
і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, п. 1.4., розділу 02, п.п. 02.03 наказу державного комітету України із земельних ресурсів № 548 від 23.07.2010 «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель».
24.02.2017 допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , повідомив, що з вересня
2015 року, він являється членом ГО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » відповідно
до Статуту організації, метою її діяльності є: об`єднання зусиль членів для сприяння органам державної влади, органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам, прокуратурі, судовим й іншим органам, в запобіганні корупції, сепаратизму тощо.
Під час громадської діяльності, ним та іншими активістами було встановлено,
що в м. Одесі, діє група осіб, які під виглядом будівельного обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідент. код. НОМЕР_9 ), шахрайським шляхом, а саме: вводячи громадян в оману про майбутнє отримання квартири в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ), приймають від них грошові кошти, при цьому, намагаючись надати законність своїм протиправним діям, представники « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладають
з громадянами, так званий, «Персональний Меморандум Асоційованого члена кооперативу» вуалюючи таким чином свою злочинну діяльність.
06.03.2017 проведено огляд Інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ) в результаті якого встановлено, що за адресою «Одесса, 7-й км Овидиопольской дороги» здійснюється будівництво багатоквартирного житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та безпосередньо здійснюється продаж квартир, в розділі «О застройщике» зазначено: 1)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - здійснює керування інвестиційним проектом « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; 2)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - являється замовником проектування та будівництва проекту «ARTVILLE»; 3)МЧП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » - являється генеральним проектувальником та забудовником «ARTVILLE»; 4)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - буде забезпечувати повний цикл житлово-комунального обслуговування для мешканців «ARTVILLE», після його вводу в експлуатацію.
В розділі «Контакты» зазначено, що житлове містечко « ІНФОРМАЦІЯ_15 », знаходиться
за адресою: Одеса, 7-й км Овідіопольської дороги, офіс «Цент продажу» житлового містечка « ІНФОРМАЦІЯ_15 », знаходиться за адресою: Одеса, 7-й км Овідіопольської дороги, по ліву сторону від центрального в`їзду на Промтоварний ринок (7-км.). « ІНФОРМАЦІЯ_18 »
(ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .
Вищезазначені обставини вказують на наявність ознак шахрайських дій з боку посадових осіб, обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших невстановлених осіб, які вступивши
у попередню змову між собою та усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій
та передбачаючи настання відповідних суспільно небезпечних наслідків, а саме: не завершення будівництва житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не введення його в експлуатацію та заволодіння грошовими коштами громадян України (асоційованих членів кооперативу) в особливо великих розмірах. Оскільки на даний час в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлено, що посадовими особами обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
не отримано відповідних дозвільних документів передбачених ЗУ «Про основи містобудування», ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності», ЗУ «Про інвестиційну діяльність», Постанова КМУ № 466 «Порядок виконання підготовчих та будівельних робіт», Наказом державного комітету України із земельних ресурсів «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель» та інших нормативно правових актів України, які регулюють вищезазначені відносини, на підставі яких може бути розпочато будівництво житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_4 , із послідуючим введенням його в експлуатацію. Однак не зважаючи на це, посадовими особами кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснюються умисні дії із залучення інвестицій громадян України у будівництво зазначеного житлового комплексу, що приведе до настання негативних наслідків та значного суспільного резонансу.
На даний час у кримінальному провадженні з метою забезпечення швидкого,
повного та неупередженого розслідування встановлених обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в досліджені господарської діяльності обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідент. код НОМЕР_9 ), місцезнаходження: АДРЕСА_6 , засновником даного товариства являється ОСОБА_6 ( АДРЕСА_7 , розмір внеску до статутного фонду: 0.00 грн.), Тушнейдер Гершон (Ізраїль, розмір внеску до статутного фонду: 0.00 грн.) та ОСОБА_7 ( АДРЕСА_8 , розмір внеску до статутного фонду: 0.00 грн.). Вид діяльності товариства: комплексне обслуговування об`єктів (КВЕД 81.10). Керівник кооперативу з 21.02.2015 (згідно статуту) ОСОБА_7 .
Згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_19 , встановлено, що обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритті та використовуються для здійснення фінансово - господарської діяльності, банківські рахунки у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_9 ), а саме:
1)рахунок № НОМЕР_10 , валюта рахунку 980-українська гривня, дата відкриття 22.11.2016;
2)рахунок № НОМЕР_11 , валюта рахунку 980-українська гривня, дата відкриття 22.11.2016.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація
щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці,
яка міститься в речах і документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, які перебувають
у володінні Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якими стороні обвинувачення необхідно ознайомитись та в послідуючому вилучити, у зв`язку із чим, є доцільним розглянуте вказане клопотання без виклику представників Южного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України сторона обвинувачення вбачає наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які перебувають у володінні Южного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення
та інших обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно
до ст. 91 КПК України.
Відповідно до ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України стороною обвинувачення будуть використанні, як докази відомості які перебувають у володінні Южного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки неможливо іншим способм довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів. При цьому, без вилучення вищезазначених речей та документів існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення у банківській установі.
Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити з наведених підстав.
Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В судовому засіданні слідчим доведено, що перелічені документи, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Южного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 (або в головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 ), мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого про надання тимчасового доступу задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 або о/у УКР ГУ НП в Одеській області ОСОБА_8 , тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю та зберігаються у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 (або в головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 ), із послідуючим вилученням копій документів, які містять відомості щодо банківських рахунків № НОМЕР_10 (валюта рахунку 980-українська гривня) та № НОМЕР_11 (валюта рахунку 980-українська гривня), який використовувався обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідент. код НОМЕР_9 ) у фінансово-господарській діяльності, без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
1)Всіх банківських карток зі зразками підпису, відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті та обслуговуванні рахунків № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , з 22.11.2016 по час безпосереднього виконання ухвали слідчого судді;
2)Довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 ;
3)Заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № НОМЕР_12 з 02.06.2015 по 09.11.2016;
4)Документів щодо нарахування дивідендів на рахунки № НОМЕР_10
та № НОМЕР_11 , та їх видачі з 22.11.2016 по час безпосереднього виконання ухвали слідчого судді;
5)Всіх документів, щодо зарахування на рахунки № НОМЕР_10
та № НОМЕР_11 , будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти з 22.11.2016 по час безпосереднього виконання ухвали слідчого судді;
6)Банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_10
та № НОМЕР_11 , в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням даних платника, отримувача, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу та призначення платежу з 22.11.2016 по час безпосереднього виконання ухвали слідчого судді.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: