Справа № 522/6667/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2017 року суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_2 про арешт тимчасово вилученого майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 20.03.2017 р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205; ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1 ), проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , використовує автомобіль КІА синього кольору, державний номер НОМЕР_2 , будучи власником торговельної марки «Voltа bikes», використовуючи послуги конвертаційного центру, організував продаж електровелосипедів через мережу магазинів, розміщених на території України (м. Київ, м. Одеса, м. харків, м. Дніпро, м. Чернігів, м. Полтава, м. Біла Церква, м. Кривий Ріг та ін.).

Так, протягом 2017 року планується здійснення протиправної діяльності, направленої на ухилення від сплати податків при проведенні операцій з реалізації ввезених на митну територію України товарно-матеріальних цінностей електровелосипеди, їх частини, електроприлади та ін.) на рахунок кінцевих споживачів (неплатників ПДВ) за готівкові кошти без дотримання вимог податкового законодавства України. Ввезення товарно-матеріальних цінностей здійснюється через підприємства з ознаками ризиковості, які в подальшому реалізують податковий кредит через підконтрольні суб`єкти господарської діяльності (транзити) на рахунок реального сектору економіки.

Таким чином, ОСОБА_3 за період 2016-2017 років було імпортовано товарів на загальну митну вартість понад 30 млн. грн.

Крім того, проведеними додатковими заходами встановлено, що на території м. Одеси функціонує магазин за адресою Дальницьке шосе, буд. 19. За вказаною адресою знаходиться офісне та складське приміщення. Реалізація здійснюється через ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_3 ) АДРЕСА_2 , яка з метою ухилення від сплати обов`язкових платежів використовує картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , яка відкрита на її ім`я. На вказану картку здійснюється перерахування грошових кошті за проданий товар. Загальний обіг грошових коштів по вказаній картці за період 2015-2017 років склав 5,4 млн. грн.

Крім того, встановлено, що у разі замовлення продукції «Voltа bikes» через офіційний сайт, проведення платежу проходить на картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , яка оформлена на ОСОБА_5 , який не зареєстрований у якості ФОП. Загальний обіг грошових коштів по вказаній картці за 2016-2017 складає 2,7 млн. грн.

Також встановлено, що ОСОБА_3 проживає спільно із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка задіяна у протиправній діяльності, а саме займається вирішенням питань по валютному обміну та зняттю коштів з вищевказаних карток ПАТ КБ «Приватбанк».

На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження грошових коштів, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами, а також забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду, запобігання можливості їх приховування, передачі та відчуження.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_2 про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені у кримінальному провадженні № 0000061 від 20.03.2017 предмети та документи:

-відеорекордер AHD Tecsar HDVR B44-2FHD2P-H;

-17 коробок ITEM E001A;

-14 коробок Volta-1 2-HL;

-1 коробка front wheel 18;

-2 коробки ЕТ 54 l;

-1 коробка frame white;

- 7 коробки reention;

-2 коробки 36V 600W front motor;

-2 коробки geared fat motor;

-23 коробки rear motor;

-1 коробка front fak;

-2 коробки frame black;

-1 коробка 36V 500W;

-1 коробка V1;

-36 коробок front motor;

-1 коробка fancy pil motor;

-24 коробка motor rear;

-9 коробка Shanshan plastic;

-1 коробка з надписом «1»;

-37 коробок з маркуванням ЕТ та D;

-3 коробки 24 RIM;

-4 коробки 26 RIM;

-1 коробка з надписом «2»;

-1 коробка Вольта Біт;

-1 коробка 60V 2000W;

-6 коробок з надписом «3»;

-623 коробок з акумуляторами;

-44 коробки RIM;

-30 коробок із стекломатом;

-2 коробки Volta 4 2HL 26;

-6 коробка ATV;

-27 коробок motor;

-6 коробок з надписом «4»;

-12 коробок Fat motor;

-1 коробкa з надписом «5»;

-3 коробки 481Z;

-2 коробки з надписом «6»;

-1 коробка 48V 5A;

-6 коробок з надписом «7»;

-37 коробок мотор з редуктором;

-5 коробки Electric scooter;

-2 коробки 60V 20A;

-1 коробка Li-ion зарядний пристрій;

-1 коробка з надписом «8»;

-4 коробки Т18;

-16 коробок front motor;

-5 коробoк з надписом «9»;

-1 коробка LED 48;

-1 коробка з надписом «10»;

-1 коробка з надписом «11»;

-2 коробка E41B;

-1 коробка 48/7;

-1 коробка з надписом «12»;

-1 коробка 12V 8A;

-1 коробка W52;

-1 коробка з надписом «13»;

-1 коробка 39-18;

-1 коробка 24 RIM;

-1 коробка з надписом «14»;

-1 коробка з надписом «15»;

-4 коробки з надписом «16»

-2 коробки Е41В;

-1 коробка Controler 48V 20A;

-1 коробка Controler 36V;

-1 коробка geared 48v 500w;

-2 коробки з надписом «17»;

-11 коробок з надписом «18»;

-4 коробки з надписом «19»;

-5 коробок з надписом «20»;

-6 мішків з надписом «21»;

-6 коробок з надписом «22»;

-29 коробок з надписом «23»;

-50 коробок з аккамуляторами MF 105;

-1 коробка зі спіцами;

-7 коробок з надписом «24»;

-4 коробки Volta 1 ZHU;

-мости чорні 45 шт.;

-рами треколесні 8 шт.;

-кузова сині 8 шт.;

-ATV-HL-A4167 1 шт.;

-A414E 6 шт.;

-ATV50-002E 3 шт.;

-HL-E421N 2 шт.;

-електробайк FY-026 3 шт.;

-покришки 50 шт.;

-Д-65 1 шт.;

-1 коробка з надписом «25»;

-коробки rear motor 3 шт.;

-front motor 2 шт.;

-rention 2 шт.;

-LED 36V 1 шт.;

-1 коробка з надписом «26»;

-1 коробка з надписом «Чернігів»;

-1 коробка з надписом «Лизник»;

-1 коробка з надписом «Петренко»;

-1 коробка з надписом «Козариз»;

-1 коробка з надписом «Беспаленко»;

-1 коробка з надписом «Протиняк»;

-1 коробка з надписом «Навроцкий»;

-1 коробка з надписом «Волошин»;

-1 коробка з надписом «Зайчик»;

-1 коробка з надписом «Колрлейса»;

-4 коробки зі спіцами;

-1 коробка з зарядним пристроєм 48V12А;

-22 коробки з надписом «28»;

-31ріп (48800) 1 шт.;

-1 коробка з надписом «29»;

-диски металічні 8 шт.;

-колеса з дисками 3 шт.;

-14 шин;

-пластик для акумулятора 1 шт.;

-4 шт. item HL-E98F;

-електровелосипед Роккі 14 шт.;

-4 треколесних велосипеди;

-вольта ІОН 3 шт.;

-RIM 28 2 шт.;

-вольта Біт 1 шт.;

-сумки під карбон 1 шт.;

-електровелосипед «Леон» 1 шт.;

-1 шт. дитячий гіроскутер;

-«Гоу кар» 1 шт.;

-7 шт. 6,5 гіроборд;

-1 коробка із заднім колесом 48/1000;

-1 коробка з надписом «Стахановская»;

-1 коробка з надписом «29»;

-2 гіробордів 10 дюймів;

-1 коробка з вело накидками;

-2 гіроборди 5 дюймів;

-2 коробки з «Гоу кар Ф1»;

-Стенд-вело 4 шт.;

-FY-026 2 шт.;

-14 коробок з сидіннями;

-НL-Е69 1 шт.;

-Motor wheel 17 шт.;

-НL-Е91 4 шт.;

-Самокат колібрі 3 шт.;

-Е26 4 шт.;

-ТW-01 21 шт.;

-ТW-07 4 шт.;

-ТA-02 6 шт.;

-1 дитячий електромотоцикл;

-1 коробка з надписом «30»;

-Вольта Біт 2 шт.;

-11 коробок з надписом «31»;

-елетросамокат 2 шт.;

-електроскутер 1 шт.;

-United motor 12 шт.;

-Real motor 10 шт.;

-Milana 1 шт.;

-Скейтборд 1 шт.;

-Квадроцикл 1 шт.;

-1 коробка з надписом «32»;

-3 коробки SB100;

-1 коробка 8218;

-1 коробка з надписом «33»;

-1 коробка з надписом «34»;

-1 коробка Item 848;

-1 коробка з деталями для багажника;

-1 коробка з велосипедом Кондор;

-1 коробка FY 025-1;

-1 коробка з велосипедом «Ківі»;

-1 коробка з надписом «35»;

-2 коробки з самокатом Lehe;

-2 коробки HL-E002;

-1 коробка 15879;

-1 коробка BLK;

-1 коробка TA28;

-1 коробка 3000W;

-2 коробки FY-026;

-19 коробок HL-E41B;

-8 коробок з надписом «32»;

- 1 коробка з надписом «31»;

-2 коробки Т-А28;

-1 коробка 8/1;

-6 коробок Е88;

-1 коробка «гоу кар»;

-1 коробка Е41А;

-1 коробка Е50В;

-4 коробки №380;

-1 коробка QSmotor;

-1 коробка Натенко;

-4 коробки 48/2000;

-1 коробка з надписом «35»;

-1 коробка 60/2000;

-1 коробка 16В;

-1 коробка УІ-0236;

-1 коробка 2 Бєтери;

-1 коробка L-3 Li-ion;

-1 корпус № 36;

-1 коробка 48500;

-1 коробка 48100;

-1 коробка Wheel front;

-1 коробка касета 7 звезд;

-1 коробка ЕТ34L;

-2 коробки з надписом «36»;

-1 коробка з надписом «37»;

-1 коробка ZS1-30;

-1 коробка з надписом «38»;

-1 коробка з надписом «39»;

-11 коробoк з надписом «40»;

-покришки 8 ящиків, в яких загалом 170 одиниць;

-камери велосипедні 7 ящиків;

-покришки від квардроцикла 7 одиниць та 1 ящик;

-камери від квадроцикла 4 одиниці;

-велосідло дитяче 5 ящиків;

-обода велосипедні 157 ящиків;

-корзини велосипедні 4 одиниці;

-багажники 1 ящик;

-колеса моторні 41 одиниця;

-кріплення велосипеду на авто 10 одиниць;

-електросамокат 3 одиниці;

-мотор човновий 1 одиниця;

-гіроборд «ТW-01» - 3 одиниці;

-акумулятор «6DZM50» - 38 одиниць;

-квадроцикл дитячий 3 одиниці;

-акумулятор «6DZM8» - 3 ящики;

-акумулятор «MF-105» - 4 одиниці;

-гіроборд «Offroad» - 1 одиниця;

-мотор «QS» - 2 одиниці;

-трицикл «E41B» - 6 одиниць;

-акумулятор «6DZM20» - 65 одиниць;

-акумулятор «6DZM24» - 2 одиниці;

-акумулятор «6DZM12» - 54 одиниці;

-електровелосипед «ТУF-02» - 1 одиниця;

-ресори 3 одиниці;

-самокат «040» - 1 одиниця;

-електровелосипед «Кондор» - 1 одиниця;

-самокат «НL-E88» - 6 одиниць;

-електромотоцикл «HL-E50B» - 1 одиниця;

-електросамокат «HL-E98N» - 3 одиниці;

-електросамокат «HL-E88» - 1 одиниця;

-електроквадроцикл «Profi» - 1 одиниця;

-акумулятор «6D4,5M» - 8 ящиків;

-акумулятор «6DZM8» - 4 одиниці;

-акумулятор «6DZM10» - 2 одиниці;

-акумулятор «6DZM40» - 10 одиниць;

-джампер 6 одиниць;

-короб із запчастинами з маркуванням «ОЭ-1» - 1 одиниця;

-електроквадроцикл «Циклон» - 1 одиниця;

-електровелосипед «Bomber» - 1 одиниця;

-велосипед «DeLuxe» - 2 одиниці;

-самокат «Еліт-1000М» - 5 одиниць;

-велосипед «МТВ» - 3 одиниці;

-електровелосипед «Mini» - 4 одиниці;

-електроквадроикл «Юніор 300» - 1 одиниця;

-електровелосипед «Volta» без колеса 1 одиниця;

-короби з запчастинами з маркуваннями (нумерацією) з «41» по «112» - 71 одиниця;

-електровелосипед «Оптима-Милано» - 46 одиниць;

-електроквадроцикл «Тайфун» - 2 одиниці;

-електроквадроцикл «Нітро» - 2 одиниці;

-електроквадроцикл «Юніор 800» - 1 одиниця;

-веломобіль «Круїз» - 1 одиниця;

-електроквадроцикл «Е421N» - 1 одиниця;

-жорсткий диск Western Digital s/n WCAT19315764;

-велосипед Лото 1 шт.;

-велосипед МТВ 1 шт.;

-велосипед Де люкс 1 шт.;

-електровелосипед Фастер 1 шт.;

-електровелосипед Азур 1 шт.;

-електровелосипед Лехе 1 шт.;

-електро самокат райдер 800 1шт.;

-електровелосипед Оптим 2 шт.;

-електро чоппер 1 шт.;

-електро мотоцикл Фалкон 1 шт.;

-електро велосипед МТВ 1 шт.;

-елетро мотоцикл Мотрак 1 шт.;

-дитячий електро велосипед супер мото 250 1 шт.;

-елетроскутер Віста 1 шт.;

-електросамокат «MAD» - 1 одиниця;

-електровелосипед «Милано» - 1 одиниця;

-електротрицикл «Спарк» - 1 одиниця;

-електровелосипед «Атлант» - 1 одиниця;

-електровелосипед «Квант» - 1 одиниця;

-електросамокат «Смарт-Карбон» - 1 одиниця;

-електровелосипед «Вайт» - 1 одиниця;

-електросамокат «Еліт-1000» - 1 одиниця;

-електроскутер трьохколесний «Уні» - 1 одиниця;

-електросамокат «Магнум» - 1 одиниця;

-електроскейт «800» - 1 одиниця;

-електросамокат «Колібрі» - 1 одиниця;

-електросамокат «Мініфайдер» - 1 одиниця;

-гіроборд «8» - 1 одиниця;

-електромотоцикл дитячий 1 одиниця;

-електротрицикл дитячий 1 одиниця;

-гіроборд «66» - 1 одиниця;

-моноколесо 1 одиниця;

-електроквадроцикл «Профі» - 1 одиниця;

-електровелосипед «Ківі» - 1 одиниця;

-електросамокат «Еліт-1000» - 1 одиниця;

-велосипед «Квант» - 1 одиниця;

-електровелосипед міні 2 одиниці;

-електровелосипед «Кінг Крос» - 1 одиниця;

-електровелосипед «Кондор» - 1 одиниця;

-електровелосипед «Біт» - 1 одиниця;

-джампер 1 одиниця;

-електровелосипед «Іон» - 1 одиниця;

-електровелосипед «Рокі» - 1 одиниця;

-електродвигун «72v3000w» - 1 одиниця;

-електродвигун «72v1800w» з редуктором - 1 одиниця;

-насос 1 одиниця;

-електродвигун колекторний на 500 W 1 одиниця;

-електродвигун колексторний з редуктором на 350 W 1 одиниця;

-електровелосипед «Стелс Бомбер» - 1 одиниця;

-моторне колесо для скутеру 1 одиниця;

-елеектроквадроцикл «Юніор 300» - 1 одиниця;

-9 ящиків з документами та зошитами, які мають чернові записи;

-мобільний телефон: Самсунг ИМЕЙ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 с двома сім-картами київстар;

-мобільний телефон нокіа ИМЄЙ НОМЕР_8 з сим-катою билайн;

-мобільний телефон Інтертелеком ИМЄЙ А10003ВВ2D6F3;

-жорсткий диск WD s/n wcc2ed4330dz;

-жорсткий диск Seagate s/n w3t08fst;

-жорсткий диск WD s/n WMAYV0754635.

-пластикова картка «Укрсиббанк» № НОМЕР_9 ;

-пластикова картка «Укрсиббанк» № НОМЕР_10 ;

-пластикова картка «Укрсиббанк» № НОМЕР_11 ;

-пластикова картка «Укрсиббанк» № НОМЕР_12 ;

-пластикова картка «ОТП банк» № НОМЕР_13 .

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

21.06.2017