УХВАЛА
Іменем України
29 грудня 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
ВСТАНОВИВ:
Слідчий в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим з прокурором, про арешт майна, яке було вилучене 02.12.2016 під час обшуку в приміщенні фактичного розташування ТОВ «Фесі Одеса», розташованого за адресою: м. Одеса, Військовий узвіз, 5/1.
Згідно інформації Управління СБ України в Одеській області, ТОВ «Влаторг» за адресою реєстрації не знаходиться, відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань: статутний капітал 1500 гривень, телефон юридичної особи фактично не працює. Підприємство має ознаки фіктивності та можливо використовується для ухилення від сплати податків.
Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 у змові з ОСОБА_6 підроблено супроводжуючі документи на вантаж (зовнішньоекономічний контракт, інвойс, пакувальний лист та інш.). Так, підприємство TIME TRADING INVESTMENT LIMITED не зареєстроване у відповідних органах реєстрації та фактично не існує, однак, у вищевказаних осіб фактично є в наявності бланки та печатки зазначеного підприємства. З метою заниження сплати податкових та митних платежів, ОСОБА_5 з ОСОБА_6 використовують реквізити та печатки TIME TRADING INVESTMENT LIMITED для підготовки відповідних документів щодо зовнішньоекономічної діяльності, які подаються для проходження митних формальностей. Сприяння у безперешкодному проходженні митних процедур з зазначеним вантажем надають невстановлені посадові особи МП «Чорноморськ» Одеської митниці ДФС.
30.11.2016 ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси задоволено клопотання, слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні фактичного розташування ТОВ «Фесі Одеса», розташованого за адресою: м. Одеса, Військовий узвіз, 5/1, власником якого є ПАТ «Перший український міжнародний банк».
02.12.2016 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси, слідчим групи слідчих по кримінальному провадженню, проведено обшук у вищезазначеному приміщенні під час якого виявлено та вилучено речі і документи, а саме:
На робочому комп`ютері ОСОБА_6 виявлено, роздруковано та вилучено наступні документи:
-прайс-лист (4210 OFFICE TOWER, CONVENTION PLAZA, 1 HARBOUR, WANCHAI, HONG KONG) на 3 арк.;
-контракт № ст/zr -2016 від 27.06.2016 на 1 арк.;
-прайс-лист на 1 арк.;
-договір на транспортно-експедиторське обслуговування №21-03-16 від 21.03.2016 на 3 арк.;
-п-листи та фактури на 5 арк.;
-форма МД-6 до ВМД 500060702/2016/008428 на 2 арк.;
-форма МД-3, форма МД-2, форма МД-6 по МД 500060702/2016/008428 та 500060702/2016/003623 на 13 арк.;
-фактура та інвойс на невідомі товари з невідомих підприємств та інша документація на 82 арк.;
-копії договору від 29.11.2016 з додатком на 3 арк.;
-копії договору від 28.11.2016 з додатками на 3 арк.;
-лист роздруківка начальнику МП «Іллічівське» від 07.04.2016 на 1 арк.;
-роздруківки невідомого походження, в тому числі інші копії на 13 арк.
З робочого столу ОСОБА_6 вилучено:
- різного роду документи;
- два мобільних телефони;
- системний блок S/N НОМЕР_2 ;
- штамп (оригінал) підприємства ТОВ «Фесіт Блек Сі» - 1 шт.
З особистої сумки ОСОБА_6 вилучено:
- документи, бланки різних підприємств;
З відкритого сейфу, який знаходився у вільному доступі, з ключем в замку виявлено документи та печатки у кількості 23 шт. з наступним змістом:
-«Fecit Odessa LTD (3) chartering & forwarding, 36552733»;
-відтиск підпису невстановленої особи;
-«копія згідно оригіналу»;
-«для документів №2, ідент. Код. НОМЕР_3 »;
-«ТОВ «Фесіт Блек Сі», для документів №1, 38087236»;
-«ТОВ «Фесіт Блек Сі», 38087236»;
-«FECIT BLACK SEA *LTD*»
-«ТОВ Фесіт Блек Сі», для митного оформлення №2, 38087236;
-«ТОВ «Фесіт Одеса, для митного оформлення №2, Ідент. Код НОМЕР_4 » ;
-«ТОВ «МОТ СЕРВІС», ідент. Код 39829566»;
-«ТОВ «Фесіт Київ» Ідентифікаційний номер 38662881»;
-«ТОВ «Фесіт Одеса, для митного оформлення №1, ідент. код 36552733»;
-«ПП «ОЛДІ-ТРАНС», ідент. код 35769619»
-«ТОВ «Фесіт Одеса», для документів, ідент. код. 36552733»;
-«Fecit Odessa LTD (4), chartering & forwarding, 39087236»;
-«Fecit Odessa LTD (2), chartering & forwarding, 36552733»;
-«Fecit Odessa LTD (2), chartering & forwarding, 36552733»;
-«Fecit Odessa LTD (5), chartering & forwarding, 36552733»;
-«Fecit Odessa LTD (8), chartering & forwarding, 36552733»;
-«Fecit Odessa LTD _______________ AS AGENT OF CARRIER ONLY»;
-«Fecit Odessa LTD (1), chartering & forwarding, 36552733»;
-«ТОВ «Фесіт Одеса» №3, ідент. код 36552733»;
-трудова книжка на ім`я ОСОБА_7 ;
-трудова книжка на ім`я ОСОБА_8 (з поміткою «звільнений»);
-трудова книжка на ім`я ОСОБА_9 ;
-трудова книжка на ім`я ОСОБА_10 ;
-трудова книжка на ім`я ОСОБА_11 ;
-свідоцтво про реєстрацію т/з, а саме навантажувача фронтального, реєстраційний номер НОМЕР_6 , № шасі НОМЕР_7 , власник: «Фесіт Блек СІ» від 09.07.2015, серія НОМЕР_8 ;
-книга обліку руху трудових книжок і вкладників до них ООО «Фесит Одесса» - ТОВ «Фесіт Одеса», розпочата 01.09.2009, код ЄДЗПОУ 36552733;
-чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ЛВ5614751 / ЛВ5614775, рахунок № НОМЕР_9 ;
-«Дополнительное соглашение №1 к договору №1409/16-01 от 14.09.2016;
-гумові відбитки печаток «Fecit Odessa LTD (6), chartering & forwarding, 36552733» та «Fecit Odessa LTD (9), chartering & forwarding, 36552733»;
-печатка ТОВ «Фесіт Київ» №1 м. Київ Україна код 38662861».
Під час досудового розслідування проведено огляд вищезазначених речей під час якого встановлено, у вказаному офісному приміщенні виявлено печатки підприємств «ТОВ «Фесіт Блек Сі», 38087236», яке зареєстровано за адресою: Одеська область, Кілійський район, м. Вилкове, вул. Сонячна 6 кв. 65, директором якого є ОСОБА_12 ; ТОВ «Фесіт Одеса» 36552733, яке зареєстроване за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська 33 кв. 42, директором якого є ОСОБА_10 ; «ТОВ «Фесіт Київ» 38662881, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Ярослава Івашкевича, 6-8А, директором якого є ОСОБА_13 . Також виявлено печатки «ТОВ «МОТ СЕРВІС», 39829566, зареєстроване за адресою: м. Одеса, вул. Радісна, 11, кв. 48, директором вказаного підприємства є ОСОБА_14 та «ПП «ОЛДІ-ТРАНС» 35769619, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , директором якого є ОСОБА_15 .
Крім того, під час огляду виявлено документи, які пов`язують вказані підприємства з ТОВ «Влаторг», 38198128, та іноземним підприємством TIME TRADING INVESTMENT LIMITED 4210 OFFICE TOWER, CONVENTION PLAZA, 1 HARBOUR ROAD, WANCHAI, HONG KONG, печатки яких також вилучено під час проведення обшуків у рамках вказаного кримінального провадження з вищезазначеними підприємствами.
Серед іншого під час огляду документів, встановлені численні копії паспортів громадян України, відношення яких до діяльності вказаного підприємства не встановлена.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладене в ньому, просив задовольнити.
Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи викладене а також враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені підприємства, а саме: «ТОВ «Фесіт Блек Сі», 38087236», ТОВ «Фесіт Одеса» 36552733, «ТОВ «Фесіт Київ» 38662881, «ТОВ «МОТ СЕРВІС», 39829566 та «ПП «ОЛДІ-ТРАНС» 35769619 мають ознаки фіктивності та те, що наявні достатні підстави вважати, що тимчасово вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є доказом злочину, може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення цього майна.
Таким чином, з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні речей та бокументів, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами. З метою запобігання подальшій можливо незаконній діяльності вказаних підприємств, а також встановлення усіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, у тому числі проведенні експертиз та перевірок, також з метою попереджання подальшого пошкодження, знищення чи відчуження вказаного майна, вважаю, що клопотання є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.
Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Накласти арешт на майно, яке вилучено у ході проведення обшуку 02.12.2016 в приміщенні фактичного розташування ТОВ «Фесі Одеса», розташованого за адресою: м. Одеса, Військовий узвіз, 5/1, власником якого є ПАТ «Перший український міжнародний банк», а саме:
-системний блок сірого кольору, марки НР, модель Compaq dc 7900 Ultra slim, Das ktep, серійний номер CZC0076VH5, жорсткий диск марки Seagate, серійний номер: 5VG30X10;
-полімерне кліше штампу, розміром 2,5 на 6 сантиметрів, з відтиском («FECIT ODESSA» Lеd (6) chartering & forwarding, Code EGRPOU 36552733»;
-полімерне кліше штампу, розміром 2,5 на 6 сантиметрів, з відтиском («FECIT ODESSA» Lеd (9) chartering & forwarding, Code EGRPOU 36552733»);
-печатка, на верхній частині якого міститься відтиск з написом (Україна м. Одеса, Ідент. Код 36552733 товариство з обмеженою відповідальністю «ФЕСІТ ОДЕСА» для митного оформлення № 1;
-штамп, на верхній частині якого міститься відтиск з написом («FECIT ODESSA» Lеd (3) chartering & forwarding, Code EGRPOU 36552733»);
-штамп, на верхній частині якого міститься відтиск з написом (копія згідно оригіналу);
-штамп, на верхній частині якого міститься відтиск з написом («FECIT ODESSA» Lеd (2) chartering & forwarding, Code EGRPOU 36552733»);
-штамп, на верхній частині якого міститься відтиск з підписом невстановленої на даний час особи;
-печатка, на верхній частині якого міститься відтиск з написом (Україна м. Одеса, Ідент. Код 39829566 товариство з обмеженою відповідальністю «МОТ СЕРВІС»);
-печатка, на верхній частині якого міститься відтиск з написом (Україна Одеська область, Клійський р-н, м. Вилкове товариство з обмеженою відповідальністю «ФЕСІТ БЛЕК СІ» для документів № 1 38087236);
-печатка, на верхній частині якого міститься відтиск з написом (Україна Одеська область, Клійський р-н, м. Вилкове товариство з обмеженою відповідальністю «ФЕСІТ БЛЕК СІ» для митного оформлення № 2 38087236);
-трудова книжка «АФ №370035» на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
-трудова книжка « НОМЕР_10 » на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
-трудова книжка « НОМЕР_11 » на ім`я ( ОСОБА_16 ) ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
-трудова книжка « НОМЕР_12 » на ім`я (Руська перекреслено) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
-трудова книжка « НОМЕР_13 » на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
-свідоцтво про реєстрацію машини, серія НОМЕР_8 , видане 09.07.2015; Навантажувач фронтальний; реєстраційний номер НОМЕР_6 ; марки Caterpillar 980 H; рік випуску 2008; заводський номер НОМЕР_14 ; власник ФЕСІТ БЛЕК СІ; 38087236; Одеська область, Кілійський район, м. Вилкове, вул. Сонячна, 6
-проект документу - Додаткової угоди № 1 до договору №1409/16-01 від 14.09.2016 укладеного між ТОВ «Формаг Єйдженсиз» в особі директора ОСОБА_18 (м. Одеса, вул. Маразліївська 1/20) та ТОВ «ФЕСІТ БЛЕК СІ» в особі директора ОСОБА_12 . Підписи сторін відсутні; Документи у двох примірниках по одному аркушу;
-чекова книжка, на першій сторінці міститься відтиск штампу ОФ ВАТ ВІЕиБІ БАНК для отримання готівки за № НОМЕР_15 до ЛВ 5614775; Рахунок № НОМЕР_9 . При відкритті вказаної чекової книжки встановлено, що в середині міститься 25 сторінок (корінці та заповнені листи) у яких містяться підписи ОСОБА_12 ; паспорт № НОМЕР_16 виданий Кілійським РВ УМВС України в Одеській області 04.04.1996; м. Київ, вул. Драгоманова 1-К, 204, 14.04.1979; та відтиски печатки з написом Україна Одеська область місто Одеса приватне підприємство «Олді-Транс» ідет. код № 35769619;
-Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них (ООО «Фесит Одесса»; ТОВ «Фесіт Одеса») почато 01.09.2009; при відкритті вказаної книги встановлено, що на першій та другій сторінках містяться відомості, щодо осіб, які ймовірних працівників підприємства;
- Книжка «Международная Юридическая служба Inter legal «Оффшорные компании Путеводитель 2015»» відповідно до змісту на 74 арк.;
- Тимчасова перепустка ДП «Одеський морський торговельний порт» у кількості 2 шт.;
- Конверт «ПриватБанк» в якому міститься рекламна брошура-інструкція до банківської карти відповідно до змісту на 29 арк.;
- Картка до стартового пакету «лайфселл» з сім-картою на номер НОМЕР_17 -(далі написано чорною ручкою) НОМЕР_18 , у кількості 1 шт.;
- Аркуші паперу з чорновими записами, здійсненими від руки на 6 арк.;
- Аркуш паперу з написом «Time trading investment limited, Packing list 070926, date 07 November 2016» внизу якої здійснено відтиск мокрої печатки «Time trading investment limited», на зворотній стороні аркушу виявлені чорнові записи, здійснені від руки, на 1 арк.;
- Оригінал декларації ТР 81 АА, 500060001/2015/004838 з відтисками печаток Південної митниці ДФС від 03.03.2015 та ТОВ «Фксіт блек сі» на 2 арк.;
- Наряд № 589 ТОВ «Фесіт Одеса» від 14.04.2014 з мокрою печаткою «Фесіт Одеса» на 1 арк.;
- Аркуші з написом «Team global logistics co., LTD. Uniform through bill of lading» з відтиском мокрої печатки Радіологічного контролю (ввіз/вивіз дозволено) від 13.04.2014 та «Фесіт Одеса» на 2 арк.;
- Аркуші паперу на яких здійснено напис на іноземній мові, схожій на китайську на 2 арк.;
- Інвойс SPPS01 від 07.06.2016 «Vesta Trade Company limited» на 1 арк.;
- Пакувальний лист до інвойса SPPS01 від 07.06.2016 «Vesta Trade Company limited» на 1 арк.;
- Аркуш паперу на якому здійснені написи на іноземній мові «HD Line Bill of Lading» на 1 арк.;
- Копія декларації ІМ 40 ДЕ 807100000/2016/ на 1 арк.;
- Аркуш паперу на якому здійснено написи на іноземній мові «Invoice» на 1 арк.;
- Копія відтиску печатки «ФОП ОСОБА_19 НОМЕР_19 » на 2 арк.;
- Копія відтиску печатки «ТОВ «Влаторг» 38193128» на 1 арк.;
- Копія аркуш паперу з написом «Time trading investment limited, Packing list 070926, date 07 November 2016» внизу якої здійснено відтиск печатки «Time trading investment limited», на зворотній стороні аркушу виявлені чорнові записи, здійснені від руки, на 1 арк.;
- Копія інвойсу № 222 від 06.05.2016, на зворотній стороні аркушу знаходяться чорнові записи виконані від руки, на 1 арк.;
- Аркуш коригування митної декларації від 29.01.2015 № 500060702/2015/000536 на 1 арк.;
- Аркуш коригування митної декларації від 16.04.2015 № 500060702/2015/002474 на 1 арк.;
- Копія договору доручення № 10/2015 від 01.10.2015 на 1 арк.;
- Заява № 1 від 16.09.2015 на 1 арк.;
- Копія службової записки Одеської митниці ДФС на 2 арк.;
- Аркуші формату А4, на яких здійснено напис у верхньому лівому куті шрифтом червоного кольору «Baltex trade, corp…» всього на 8 арк.;
- Митна декларація ЕК 10 АА № 500060702/2016/016276 на 3 арк.;
- Митна декларація ЕК 10 АА № 500060702/2016/016075 на 2 арк.;
- Митна декларація ЕК 10 АА № 500060702/2016/015987 на 2 арк.;
- Митна декларація ІМ 40 ДТ № 500060703/2016/на 3 арк.;
- Доповнення № 1 до митної декларації № 500060703/2016/ на 1 арк.;
- Доповнення № 2 до митної декларації № 500060703/2016/ на 1 арк.;
- Доповнення № 3 до митної декларації № 500060703/2016/ на 1 арк.;
- Аркуш з написом « Сумма платежем по декларации» на 1 арк.;
- Митна декларація ІМ 40 ДТ № 500060703/2016/на 3 арк.;
- Доповнення № 1 до митної декларації № 500060703/2016/ на 1 арк.;
- Доповнення № 2 до митної декларації № 500060703/2016/ на 1 арк.;
- Доповнення № 3 до митної декларації № 500060703/2016/ на 1 арк.;
- Митна декларація ЕК 10 АА № 500060702/2016/005669 на 1 арк.;
- Митна декларація ЕК 10 АА № 500060702/2016/005670 на 1 арк.;
- Реєстр від 11.08.2016 на 1 арк.;
- Митна декларація ЕК 10 АА № 500060702/2016/004817 на 1 арк.;
- Митна декларація ЕК 10 АА № 500060702/2016/004818 на 1 арк.;
- Митна декларація ЕК 10 АА № 901050000/2016/008073 на 1 арк.;
- Митна декларація ЕК 10 АА № 500060702/2016/016279 на 1 арк.;
- Митна декларація ЕК 10 АА № 500060702/2016/005660 на 1 арк.;
- Копія комерційного інвойсу №ХН160828 UA від 28.08.2016 на 1 арк.;
- Рахунок-фактура до інвойсу№ХН160828 UA від 28.08.2016 на 1 арк.;
- Копія пакувального листа до інвойсу №ХН160828 UA від 28.08.2016 на 2 арк.;
- Аркуш формату А4 з написом на іноземній мові «Specification № 1/2016 date 2016.08.28» на 1 арк.;
- Лист з Одеської митниці ДФС до ТОВ «Фесіт Київ» на 1 арк.;
- Лист з Одеської митниці ДФС до ТОВ «Фесіт Блек Сі» на 1 арк.;
- Реєстр від 19.09.2016 на 1 арк.;
- Аркуші з написами на іноземній мові «Cheng shin tire & Rubber (China) Co., LTD.» на яких здійснені невідомі розрахунки на 5 арк.;
- Аркуш формату А4 на якому міститься перелік продуктів народного споживання на 1 арк.;
- Копія протоколу сумісної наради за участі представників Південної митниці та ВП «Одеській морський торговий порт» про обговорення порядку митного оформлення на території порту контейнерів з використанням технологічного транспортного порту на 3 арк.;
- Витяг зі ст. 251 КУпАП на 1 арк.;
- Бланк пам`ятки щодо дотримання режиму конфіденційної інформації на 1 арк.;
- Проект договору за лютий 2014 року на 8 арк.;
- Копія листа з ДФС України до Митниць ДФС від 25.02.2015 на 2 арк.;
- Митна декларація СЕХ А ВІS №16 ЕS001211 1 040976 3 на 1 арк.;
- Митна декларація СЕХ А ВІS №16 ЕS001211 1 040969 9 на 1 арк.;
- Копія інвойсу SFE16.019.877 від 08.11.2016 на 1 арк.;
- Аркуш з написом «Происхождение и применение» на 1 арк.;
- Копія сертифікату відповідності № 000357 від 26.12.2014 на 1 арк.;
- Копія документу про якість № 776008 від 18.03.2015 на 1 арк.;
- Копія паспорту якості № 59 від 23.04.2015 ТОВ «Завод мінеральних в`яжучих» на 1 арк.;
- Копії фотознімків автомобілів завантажених товаром на 2 арк.;
- Копія сертифікату відповідності № 000358 від 31.12.2014 на 1 арк.;
- Копія паспорту якості № 112 від 01.08.2016 ТОВ «Завод мінеральних в`яжучих» на 1 арк.;
- Аркуш коригування митної декларації від 19.05.2014 № 125130006/2014/582386 на 1 арк.
- Копія зразку бланку CMR на 1 арк.;
- Аркуш з переліком назв товарів, ваги, місць на 1 арк.;
- Фотознімок з екрану комп`ютера, файлу УКТВЕД 2014 на 1 арк.;
- Аркуш формату А4 з чорновими записами здійсненими від руки на 1 арк.;
- Фотознімок з екрану комп`ютера, файлу УКТВЕД 2014 на 1 арк.;
- Декларація ІМ 40 ДЕ № 500060702/2016 на 4 арк.;
- Фотознімок з екрану комп`ютера, файлу УКТВЕД 2014 на 3 арк.;
- Аркуш з переліком назв товарів, ваги, місць на 1 арк.;
- Аркуш з переліком назв товарів, ваги, місць на 1 арк.;
- Інвойс № 070926 «Time trading investment limited» від 07.11.2016 на 1 арк.;
- Інвойс № FLY1-28 «Time trading investment limited» від 27.01. 2016 на 1 арк.;
- Копія зразку бланку CMR на 1 арк.;
- Аркуш формату А4 з переліком номерів телефонів на 1 арк.;
- Копія інвойсу №103-13 від 24.11.2016 на 1 арк.;
- Пакувальний лист № J16AQ013/01 від 05.11.2016 на 3 арк.;
- Пакувальний лист № J16AQ013 від 19.08.2016 на 2 арк.;
- Аркуш формату А4 на яких здійснено напис на іноземній мові «Ningbo joywind foreign trade limited» № 2693 від 05.11.2016 на 1 арк.;
- Аркуш формату А4 на яких здійснено напис на іноземній мові «Ningbo joywind foreign trade limited» № 2688 від 19.10.2016 на 1 арк.;
- Зразок заявки на проведення експертизи по визначенню УКТ ВЕД на 1 арк.;
- Копія акту про відповідність товарів відомостям, зазначеним у потрібних для здійснення митного контролю документах, про пошкодження товарів чи їх упаковки або маркування № 47 від 27.10.2016 на 1 арк.;
- Копія рахунок-фактури № Н-134 від 25.11.2016 на 1 арк.;
- Копія рахунок-фактури № Н-136 від 29.11.2016 на 1 арк.;
- Копія рахунок-фактури № Н-135 від 29.11.2016 на 1 арк.;
- Копія специфікації № 4 від 11.11.2016 до договору комісії № ЕКМ-01/1605-13 від 13.05.2016 на 1 арк.
- Копія додаткової угоди № 1 від 11.11.2016 на 1 арк.;
- Проект додаткової угоди №1 до контракту №1 від 03.11.2016 на 1 арк.;
- Аркуші формату А4 з чорновими записами на 2 арк.4
- Копія додатку до протоколу обшуку від 28.05.2015 на 1 арк.;
- Лист у бюро пропусків Загону охорони морського порту адміністрації Одеського морського порту від ТОВ «Фесіт Блек Сі» на 1 арк.;
- Акруші формату А4 на яких здійснені відтиски мокрої печатки «ТОВ «ВЛАТОРГ» 38198128» на 7 арк.;
- Заява ОСОБА_6 № 28/11-2 від 28.11.2016 до Одеської митниці ДФС щодо внесення змін до декларації № 500060702/2016/016075 на 1 арк.;
- Заява ОСОБА_6 № 28/11-1 від 28.11.2016 до Одеської митниці ДФС щодо внесення змін до декларації № 500060702/2016/015987 на 1 арк.;
- Митна декларація ЕК 10 АА № 125130006/2015/574368 на 1 арк.;
- Копії аркушів з переліком товарів (мобільні телефони, вази та ін.) на 2 арк.;
- Аркуш формату А4 з чорновими записами виконаними від руки на 1 арк.;
- Аркуш з написом «Повідомлення від митниці декларанту» на 1 арк.;
- Аркуш з написом «Права персонала при проверне при взаимоотношениях с представителями государственных органов, посещающими офис с целью проверки деятельности компании или др.» на 1 арк.;
- Копія додатку до контракту № 2 від 01.11.2016 на 1 арк.;
- Листи з проектів договорів на 3 арк.;
- Акт проведення огляду товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу № 50006072/2015/4004 від 30.04.2015 на 1 арк.;
- Акт проведення огляду товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу № 50006072/2015/6981 від 04.09.2015 на 1 арк.;
- Акт проведення огляду товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу № 50006072/2015/7950 від 31.10.2015 на 1 арк.;
- Акт проведення огляду товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу № 50006072/2015/ від 04.09.2015 на 1 арк.;
- Акт проведення огляду товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу № 50006072/2015/ від 12.11.2015 на 1 арк.;
- Акт проведення огляду товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу № 50006072/2015/8121 від 12.11.2015 на 1 арк.;
- Акт проведення огляду товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу № 50006072/2015/8041 від 06.11.2015 на 1 арк.;
- Акт проведення огляду товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу № 50006072/2015/8479 від 08.12.2015 на 1 арк.;
- Акт проведення огляду товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу № 50006072/2016/0058 від 20.01.2016 на 1 арк.;
- Акт проведення огляду товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу № 50006072/2015/8644 від 23.12.2015 на 1 арк.;
- Акт проведення огляду товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу № 50006072/2015/8643 від 23.12.2015 на 1 арк.;
- Акт проведення огляду товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу № 50006072/2015/5975 від 20.07.2015 на 1 арк.;
- Акт проведення огляду товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу № 50006072/2015/5974 від 20.07.2015 на 1 арк.;
- Акт проведення огляду товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу № 50006072/2015/5991 від 21.07.2015 на 1 арк.;
- Акт проведення огляду товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу № 50006072/2015/570 1 від 03.07.2015 на 2 арк.;
- Акт проведення огляду товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу № 50006072/2015/0164 від 14.01.2015 на 3 арк.;
- Акт проведення огляду товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу № 50006072/2015/2295 від 12.03.2015 на 1 арк.;
- Акт проведення огляду товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу № 50006072/2015/6761 від 21.08.2015 на 1 арк.;
- Акт проведення огляду товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу № 50006072/2015/6191 від 28.07.2015 на 1 арк.;
- Лист Директору ТОВ «Фесіт Блек СІ» з Одеської митниці ДФС на 1 арк.;
- Копія листа громадській раді при МДЗ України Комісії з питань митної справи від Міністерства доходів і зборів України на 1 арк.;
- Лист Директору ТОВ «Фесіт Блек СІ» з Одеської митниці ДФС на 1 арк.;
- Копія листа до Одеської митниці ДФС № 20/03-001 від 20.03.2015 від ТОВ «Фесіт Блек Сі» на 1 арк.;
- Договір доручення №01/06 від 01.06.2015 на 1 арк.;
- Акт про проведення фізичного огляду товарів та інших предметів від 28.04.2016 на 1 арк.;
- Акт про проведення фізичного огляду товарів та інших предметів від 31.03.2016 на 1 арк.;
- Акт про проведення фізичного огляду товарів та інших предметів від 15.04.2016 на 1 арк.;
- Доручення № 485 від 28.12.2015 про завантаження експортного, ре імпортного чи транзитного вантажу на 1 арк.;
- Аркуші формату А4 з відтиском мокрої печатки «ТОВ ЕФ ЕНД ТІ ЛОГІСТІК» №1 38790968» та з підписом невідомої особи на 2 арк.;
- Аркуш з чорновими записами здійсненими від руки на 1 арк.;
- Аркуш з чорновими записами здійсненими від руки на 1 арк.;
- Копія акту проведення огляду товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу № 500060702/2016/014172 від 16.11.2016 на 1 арк.;
- Копія акту проведення огляду товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу № 500060702/2016/014114 від 08.11.2016 на 1 арк.;
- Копія довідки про порядок виготовлення товару на 1 арк.;
- Копія контракту № 1 від 17.08.2016 на 4 арк.;
- Митна декларація ЕК 10 АА №5 00060702/2016/014114 на 2 арк.;
- Копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій ЧН №292730 від 07.10.2016 на 1 арк.;
- Копія міждержавного стандарту ГОСТ 8486-86 «Пиломатериалы хвойных пород технические условия» на 4 арк.;
- Копія міждержавного стандарту ГОСТ 6782.1-75 «Пиломатериалы хвойных величина усушки» на 4 арк.;
- Копія контракту № 1 від 17.08.2016 на 1 арк.;
- Копія листа ТОВ «Фесіт Блек Сі» від ТОВ «Бруклін-Київ Порт» № 546/БКП від 27.10.2016 на 1 арк.;
- Копія листа ТОВ «Бруклін-Київ Порт»» від ТОВ «Фесіт Блек Сі № 26/10 від 26.10.2016 на 1 арк.;
- Бланк пояснення на 2 арк.;
- Заповнений бланк пояснення ОСОБА_6 на 2 арк.;
- Заповнений бланк пояснення ОСОБА_6 на 2 арк.;
- Чохол до телефону чорного кольору у кількості 1 шт.;
- Мобільний телефон чорного кольору марки «Самсунг» IMEI НОМЕР_20 у кількості 1 шт.;
- Чохол до телефону чорного кольору у кількості 1 шт.;
- мобільний телефон чорного кольору марки «Prestigio» IMEI-1 НОМЕР_21 , IMEI-2 НОМЕР_22 у кількості 1 шт.;
- Блокнот у твердій обкладинці синього кольору, в середині якого містяться чорнові записи (номери телефонів, номери митних декларацій, реєстраційні номерні знаки автомобілів, а також певні записи, зі змісту, схожі на схеми щодо ввезення товарів на територію України без проведення необхідної процедури митного оформлення), виконані від руки невідомою особою, на 177 арк.,
- Аркуші паперу з чорновими записами, здійсненими від руки на 6 арк.;
- Візитна картка Малафєєв Тімур «Фесіт Блек Сі» у кількості 1 шт.;
- Візитна картка Опалення, водопостачання. Іван Суйчимез у кількості 1 шт.;
- Аркуш паперу «ООО «Ключевые системы» Предприятие: Фесит Одеса, название ключа: Якубов, Секретный ключ zxcv123» на 1 арк.;
- Аркуш паперу з логінами та паролями до почтових скриньок на 1 арк.;
- Аркуш формату А4 «Список клиентов» на 1 арк.;
- Аркуш формату А4 схожий на довідку з медичного обстеження на 1 арк.;
- Оптичний диск CD-R 100mb з написом «Фесит Одеса 11.06.14-до 01.02.16 ОСОБА_6 » на якому міститься електронний ключ, у кількості 1 шт.;
- Оптичний диск CD-R 100mb з написом «Фесит Одеса 29.01.14-до 31.01.15 ОСОБА_6 » на якому міститься електронний ключ, у кількості 1 шт.;
- Аркуш паперу «ПрАТ «Інфраструктура відкритих ключів» Предприятие: Фесит Одеса, название ключа: Якубов, Секретный ключ 03fesod9» на 1 арк.;
- Оптичний диск CD-R 700mb з написом «ТОВ «Фесіт Блек Сі 12.05.15-до 16.06.16 ОСОБА_6 » на якому міститься електронний ключ, у кількості 1 шт.
- Картка до стартового пакету «лайф» з сім-картою на номер НОМЕР_23 , на якій на лицьовій стороні приклеєне кліше печатки «ORIGINAL», у кількості 1 шт.;
- Доручення № 4047 від 28.10.2016 на завантаження експортного, ре імпортного чи транзитного вантажу з відтиском мокрої печатки Радіологічного контролю (ввіз/вивіз дозволено) від 28.10.2016 на 1 арк.;
- Митна декларація ЕК 11 АА 500060702/2016/003489 на 1 арк.;
- Переклад рахунку-фактури від 04.03.2016 на 1 арк.;
- Аркуш паперу на якому здійснено написи на іноземній мові «Draft waybill non negotiable» на 1 арк.;
- Переклад листа розпорядження від 04.03.2016 на 1 арк.;
- Запит УАР та ПМП Одеської митниці ДФС до митного посту ВМО № 1 м/п «Одеса-порт» Одеської митниці ДФС на 1 арк.;
- Копія технічного паспорту на сідловий тягач DAF, державний реєстраційний номер НОМЕР_24 на 1 арк.;
- Копія технічного паспорту на спеціалізований причіп IWT, державний реєстраційний номер НОМЕР_25 на 1 арк.;
- Копія паспорту громадянина України НОМЕР_26 ОСОБА_20 та копія технічного паспорту НОМЕР_27 на невідомий транспортний засіб на ім`я ОСОБА_19 та технічного паспорту НОМЕР_28 на невідомий транспортний засіб на ім`я ОСОБА_21 , на 1 арк.;
- Копія договору про організацію перевезень автомобільним транспортом № 201116-1 від 20.11.2016 на 3 арк.;
- Рішення про коригування митної вартості Одеської митниці ДФС № 500060703/2016/000009/2 від 02.11.2016 на 2 арк.;
- Лист Ра лоджистик №935 від 02.11.2016 на 1 арк.;
- Копія розпорядження № 2647 від 19.08.2016 на 1 арк.;
- Контракт №1908-16 UA від 19.08.2016 з відтиском мокрої печатки «ТОВ «Влаторг» 38193128» на 4 арк.;
- Аркуш паперу формату А4 з чорновими записами на 1 арк.;
- Аркуш паперу формату А4 з чорновими записами у таблиці на 1 арк.;
- Копія з аркушу, на якому здійснено напис на іноземній мові konteyner №12 OOLU 6785541 на 2 арк.;
- Копія інвойсу № J16AQ013 від 19.08.2016 на 1 арк.;
- Не заповнений акт про проведення фізичного огляду товарів та інших предметів, з чорновими записами на 1 арк.;
- Копія пакувального листа № J16AQ013 від 19.08.2016 на 1 арк.;
- Оригінал Заяви про надання дозволу на проведення фізичного огляду товарів та інших предметів № 91 від 25.10.2016 на 1 арк.;
- Аркуші формату А4 на яких здійснені відтиски мокрої печатки «Ningbo joywind foreign trade limited» на 2 арк.;
- Оригінал договору доручення № 20/09 від 20.09.2016 на 1 арк.;
- Копія паспорту громадянина України НОМЕР_29 ОСОБА_22 на 1 арк.;
- Проект додаткової угоди до договору про надання телекомунікаційних послуг на 3 арк.;
- Копія пояснення громадянина Китаю ОСОБА_23 , виконані на іноземній мові, схожій на китайську на 2 арк.;
- Копія пояснення громадянина України ОСОБА_6 на 2 арк.;
- Копія регламенту роботи компанії «Фесит Одеса» від 01.08.2012 на 3 арк.;
- Копія паспорту громадянина України НОМЕР_30 ОСОБА_24 на 3 арк.;
- Копія паспорту громадянина України НОМЕР_31 ОСОБА_25 на 1 арк.;
- Копія паспорту громадянина України НОМЕР_32 ОСОБА_26 на 1 арк.;
- Копія паспорту громадянина України НОМЕР_33 ОСОБА_27 на 2 арк.;
- Копія паспорту громадянина України НОМЕР_34 ОСОБА_28 на 2 арк.;
- Копія паспорту громадянина України НОМЕР_35 ОСОБА_29 на 2 арк.;
- Копія паспорту громадянина України НОМЕР_36 ОСОБА_30 на 1 арк.;
- Копія паспорту громадянина України НОМЕР_37 ОСОБА_31 на 2 арк.;
- Копія паспорту громадянина України НОМЕР_38 ОСОБА_32 на 1 арк.;
- Копія паспорту громадянина України НОМЕР_39 ОСОБА_33 на 1 арк.;
- Копія паспорту громадянина України НОМЕР_40 ОСОБА_34 на 1 арк.;
- Копія паспорту громадянина України НОМЕР_41 ОСОБА_35 на 2 арк.;
- Копія паспорту громадянина України НОМЕР_42 ОСОБА_36 на 2 арк.;
- Копія паспорту громадянина України НОМЕР_43 ОСОБА_37 на 2 арк.;
- Копія паспорту громадянина України НОМЕР_44 ОСОБА_38 на 2 арк.;
- Копія паспорту громадянина України НОМЕР_45 ОСОБА_39 на 1 арк.;
- Копія паспорту громадянина України НОМЕР_46 ОСОБА_40 на 1 арк.;
- Копія паспорту громадянина України НОМЕР_47 ОСОБА_41 на 1 арк.;
- Копія паспорту громадянина України НОМЕР_48 ОСОБА_42 на 2 арк.;
- Копія паспорту громадянина України НОМЕР_49 ОСОБА_43 на 1 арк.;
- Копія паспорту громадянина України НОМЕР_50 ОСОБА_44 на 2 арк.;
- Копія паспорту громадянина України НОМЕР_51 ОСОБА_45 на 1 арк.;
- Копія паспорту громадянина України НОМЕР_52 ОСОБА_46 на 1 арк.;
- Копія паспорту громадянина України НОМЕР_53 ОСОБА_47 на 1 арк.;
- Копія паспорту громадянина України НОМЕР_54 ОСОБА_48 на 2 арк.;
- Копія паспорту громадянина України НОМЕР_55 ОСОБА_49 на 2 арк.;
- Копія паспорту громадянина України НОМЕР_56 ОСОБА_50 на 1 арк.;
- Копія паспорту громадянина України НОМЕР_57 ОСОБА_51 на 1 арк.;
- Копія паспорту громадянина України НОМЕР_58 ОСОБА_52 на 2 арк.;
- Копія паспорту громадянина України НОМЕР_59 ОСОБА_53 на 1 арк.;
- Оригінал Акту здачу-прийняття робіт № СД-0000073 на 1 арк.;
- Інвойс № 070926 «Time trading investment limited» від 07.11.2016 внизу здійснено відтиск мокрої печатки «Time trading investment limited» на 1 арк.;
- Штамп, на якому міститься відтиск з написом («FECIT ODESSA» Ltd (8) CHARTERING $ FORWARWARDING ***** Code EGRPOU 36552733);
- Штамп, на якому міститься відтиск з написом («FECIT ODESSA» Ltd (1) CHARTERING $ FORWARWARDING ***** Code EGRPOU 36552733);
- Штамп, на якому міститься відтиск з написом («FECIT ODESSA» Ltd (2) CHARTERING $ FORWARWARDING ***** Code EGRPOU 36552733);
- Штамп, на якому міститься відтиск з написом («FECIT ODESSA» Ltd (5) CHARTERING $ FORWARWARDING ***** Code EGRPOU 36552733);
- Штамп, на якому міститься відтиск з написом («FECIT BLACK SEA» Ltd (4) CHARTERING $ FORWARWARDING ***** Code EGRPOU 38087236);
- Печатка, на якій міститься відтиск з написом (Україна * м. Одеса, Ідент. код 36552733 Товариство з обмеженою діяльністю «ФЕСІТ ОДЕСА» № 3);
- Печатка, на якій міститься відтиск з написом (Україна * м. Одеса, Ідент. код 36552733 Товариство з обмеженою діяльністю «ФЕСІТ ОДЕСА» для документів);
- Печатка, на якій міститься відтиск з написом (Україна * Одеська область * Київський р-н * м. Вилково, Товариство з обмеженою діяльністю «ФЕСІТ БЛЕК СІ» 38087236);
- Печатка, на якій міститься відтиск з написом (Україна * м. Київ *, Товариство з обмеженою діяльністю * «ФЕСІТ КИЇВ» * Ідентифікаційний код 38662881 «ДЛЯ ДОКУМЕТІВ № 2);
- Печатка, на якій міститься відтиск з написом (FECIT BLACK SEA * LTD),
- Печатка, на якій міститься відтиск з написом (Україна * Одеська область * м. Одеса Приватне підприємство «ОЛДІ - ТРАНС» Ідент. код № 35769619),
- Печатка, на якій міститься відтиск з написом (Україна * Одеська область * Київський р-н * м. Вилково, Товариство з обмеженою діяльністю «ФЕСІТ БЛЕК СІ» Для митного оформлення № 1, 38087236),
- Копія виписки з ЄДРПОУ ТОВ «Скіф Вантаж» (код 40464800) на 1 арк.;
- Договір про надання телекомунікаційних послуг № 205111169 від 30.06.2016 на 1 арк.;
- Абонентська карта № 205111169/1 до договору про надання телекомунікаційних послуг № 205111169 від 30.06.2016 на 1 арк.;
- Договір про надання телекомунікаційних послуг № 205111169 від 30.06.2016 на 1 арк.;
- Абонентська карта № 205111169/1 до договору про надання телекомунікаційних послуг № 205111169 від 30.06.2016 на 1 арк.;
- Договір про надання телекомунікаційних послуг № 205111169 від 30.06.2016 на 1 арк.;
- Абонентська карта № 205111169/1 до договору про надання телекомунікаційних послуг № 205111169 від 30.06.2016 на 1 арк.;
- Абонентська карта № 205111169/2 до договору про надання телекомунікаційних послуг № 205111169 від 30.06.2016 на 1 арк.;
- Абонентська карта № 205111169/3 до договору про надання телекомунікаційних послуг № 205111169 від 30.06.2016 на 1 арк.;
- Договір про надання телекомунікаційних послуг № 205111169 від 30.06.2016 на 1 арк.;
- Абонентська карта № 205111169/1 до договору про надання телекомунікаційних послуг № 205111169 від 30.06.2016 на 1 арк.;
- Абонентська карта № 205111169/2 до договору про надання телекомунікаційних послуг № 205111169 від 30.06.2016 на 1 арк.;
- Абонентська карта № 205111169/3 до договору про надання телекомунікаційних послуг № 205111169 від 30.06.2016 на 1 арк.;
- Заява на активізацію послуги «Адміністратор корпорації» на 1 арк.;
- Лист ТОВ «Фесіт Блек Сі» до ТОВ «Лайфселл» на 1 арк.;
- Розірвані аркуші митної декларації ІМ 40 ЕА № 500040001/2013 на 2 арк.;
- Копія митної декларації ТР 81 АА № 50110000/2013/100098 на 2 арк.;
- Копія аркушу формату А4 з чорновими записами на 1 арк.;
- Аркуш формату А4 з написом на іноземній мові «HD Line Bill of lading Original» на 1 арк.;
- Аркуш формату А4 на якому здійснено відтиск мокрої печатки (м. Одеса* Україна* Одеська область «Товариство з обмеженою відповідальністю «Ра Лоджистік» для документів 36796470) на 7 арк.;
- Копія доручення № 67/IL від 03.11.2008 на 1 арк.;
- Копія аркушу з написом на іноземній мові «Maersk Line, Bill of lading for ocean transport or multimodal transport No 597750299» на 1 арк.;
- Копія листа ТОВ «Торговий дім Таврійські млинарі» про відмову від вантажу №1 від 14.11.2016 на 1 арк.;
- Копія пакувального листа № 25-03 від 25.03.2016 на 1 арк.;
- Копія інвойсу № 2203/16 від 22.03.2016 на 1 арк.;
- Копія аркушу формату А4 з написами на іноземній мові «Certificate No.: ODB1610-0601/1» на 1 арк.;
- Копія аркушу формату А4 з написами на іноземній мові «Certificate No.: ODB1610-0601/1» на 1 арк.;
- Довіреність ТОВ «Технополіс «Одеса» від 28.07.2011 на 1 арк.;
- Додаткова угода «Корп AS-2013» до Договору про надання телекомунікаційних послуг від 07.08.2015 на 1 арк.;
- Копія митної декларації ЕК 11 АА № 500060001/2013/021648 на 1 арк.;
- Довіреність ТОВ «Ра лоджистік» № 2 від 01.02.2016 ОСОБА_6 на проведення митних формальностей на 1 арк.;
- Копія аркушу формату А4 на якому здійснений відтиск печатки «ТОВ «Ра лоджистік» 36796470) на 1 арк.;
- Копія довіреності ТОВ «Ра лоджистік» № 2 від 01.02.2016 ОСОБА_6 на проведення митних формальностей на 1 арк.;
- Договір доручення № 01/07/2016 від 01.07.2016 на 1 арк.;
- Аркуш формату А4 з написом «Time trading investment limited» з переліком товарів та мокрою печаткою «Time trading investment limited» на 1 арк.;
- Пакувальний лист № FLY2016122 «Time trading investment limited» від 20.01.2016 на 1 арк.;
- Аркуш формату А4 на якому здійснено 12 відтисків мокрої печатки «Time trading investment limited» на 1 арк.;
- Довіреність ТОВ «Ра лоджистік» № 23 від 07.08.2015 ОСОБА_6 на проведення митних формальностей на 1 арк.;
- Бланк заяви про взяття на облік особи, яка здійснює операції з товарами форма № 1-ЗЕД на 1 арк.;
- Чорновик заяви про взяття на облік особи, яка здійснює операції з товарами форма № 1-ЗЕД на 1 арк.;
- Реквізити поповнення карточних, поточних рахунків відкритих в ПАТ «Дочірній Банк Сбербанку Росії» на 1 арк.;
- Лист ТОВ «ВТС» до ТОВ «Ра Лоджистік» на 2 арк.;
- Інвойс № 100614 від 10.06.2014 на 1 арк.;
- Інформаційний аркуш до МД № 113 на 1 арк.;
- Копія митної декларації ЕК 11 АА № 500060702/2014/005092 на 1 арк.;
- Копія доповнення № 1 до митної декларації ЕК 11 АА № 500060702/2014/005092 на 1 арк.;
- Копія аркушу формату А4 з написами на іноземній мові «Original bill of lading No M230069093» на 1 арк.;
- Копія наряду № 15 від 02.07.2014 на 1 арк.;
- Копія договору про надання митних брокерських послуг № 128 від 09.02.2014 на 4 арк.;
- Копія листа ТОВ «Ра Лоджистік» до Південної митниці МДУ № 430 від 14.04.2014 на 1 арк.;
- Копія листа ТОВ «МЦТ» № 442 від 25.12.2013 на 1 арк.;
- Копія листа на іноземній мові № 64-01/3 від 20.01.2014 з перекладом на 2 арк.;
- Копія Тальманської розписки № 384 від 09.07.2014 на 1 арк.;
- Копія Тальманської розписки № 385 від 09.07.2014 на 1 арк.;
- Копія Тальманської розписки № 383 від 09.07.2014 на 1 арк.;
- Копія Тальманської розписки № 379 від 09.07.2014 на 1 арк.;
- Копія Тальманської розписки № 382 від 09.07.2014 на 1 арк.;
- Копія Тальманської розписки № 381 від 09.07.2014 на 1 арк.;
- Копія Тальманської розписки № 378 від 09.07.2014 на 1 арк.;
- Копія Тальманської розписки № 380 від 09.07.2014 на 1 арк.;
- Заява ОСОБА_5 про надання дозволу про внесення змін до митної декларації № 500060702/2014/005092 від 25.08.2016 на 1 арк.;
- Копія митної декларації ІМ 40 ЕД № 10317100/170714/0009859 на 2 арк.;
- Копія контракту № RU1006/2014 від 10.06.2014 на 5 арк.;
- Заява про підписання Електронних документів та надання інших послуг в системі «Райффайзен Онлайн» від 21.04.2015 на 1 арк.;
- Рекламна інформація до картки клієнта корисні поради щодо користування на 3 арк.;
- Картка Райффайзен Онлайн № НОМЕР_60 у кількості 1 шт.;
- Угода № PDV2-976102 від 21.04.2015 на 2 арк.;
- Довіреність ДП «НЕК «Укренерго» на ОСОБА_6 від 29.01.2014 на 1 арк.;
- Довіреність від ОСОБА_54 на ТОВ «Київська митна агенція» та/або ОСОБА_6 від 12.10.2013 на 1 арк.;
- Копія паспорту громадянина України НОМЕР_61 ОСОБА_55 на 1 арк.;
- Лист ТОВ «БАТ ТРЕЙД ЛІГА» на 1 арк.;
- Уточнюючий розрахунок до МД № 500040605/2013/000909 від 02.10.2013 на 1 арк.;
- Копія паспорту громадянина України НОМЕР_62 ОСОБА_56 на 2 арк.;
- Копія ідентифікаційного коду платника податків ОСОБА_57 № НОМЕР_63 на 2 арк.;
- Прайс-лист на 4 арк.;
- Контракт № CT|ZR-2016 від 27.06.2016 на 2 арк.;
- Пакувальний лист, інвойс № VMA-01/16 від 29.06.2016 на 2 арк.;
- Пакувальний лист № VMA-01/16 від 29.06.2016 на 2 арк.;
- Інвойс № VMA-01/16 від 29.06.2016 на 1 арк.;
- Митна декларація ЕК 10 АА № 500060702/2016/008428 на 4 арк.;
- Митна декларація ІМ 40 АА № 500040408/2016/003623 на 2 арк.;
- Митна декларація ТР 80 АА № 500060702/2016/007190 на 1 арк.;
- Митна декларація ІМ 76 АА № 500060702/2016/008395 на 2 арк.;
- Контракт без номеру та дати на 1 арк.;
- Митна декларація ІМ 40 АА № 500060702/2016/012139 на 1 арк.;
- Лист ТОВ «Ра лоджистік» до МП «Іллічівськ» Одеської митниці ДФС № 175 від 07.04.2016 на 1 арк.;
- Інвойс № ТТРІ-05/16 від 02.03.2016 на 1 арк.;
- Інвойс № ТТРІ-04/16 від 02.03.2016 на 1 арк.;
- Інвойс № ТТІL-13/12 від 11.12.2015 на 3 арк.;
- Інвойс № ТТІL-14/12 від 11.12.2015 на 3 арк.;
- Контракт № RA/TR-2015 від 02.05.2015 на 1 арк.;
- Інвойс № ТТІL-12/2015від 28.12.2015 на 1 арк.;
- Лист № ТТІL-0012 від 11.12.2015 на 1 арк.;
- Пакувальний лист № ТТІL-12/2015від 28.12.2015 на 1 арк.;
- Пакувальний лист № CH38LD151209 від 09.12.2015 на 4 арк.;
- Контракт № TT/AF-2015 від 01.12.2015 на 2 арк.;
- Митна декларація ІМ 40 АА № 500060702/2016/000988 на 1 арк.;
- Інвойс № TR1512183 від 18.12.2015 на 1 арк.;
- Пакувальний лист № TR1512183 від 18.12.2015 на 1 арк.;
- Інвойс № FLY2015-2 від 08.12.2015 на 1 арк.;
- Пакувальний лист № FLY2015-2 від 08.12.2015 на 1 арк.;
- Інвойс № TR16011404 від 14.01.2016 на 3 арк.;
- Пакувальний лист № 8ТР/2016 від 12.01.2016 на 1 арк.;
- Інвойс № 8ТР/2016 від 12.01.2016 на 1 арк.;
- Пакувальний лист № 3СА/2016 від 10.03.2016 на 1 арк.;
- Інвойс № 3СА/2016 від 10.03.2016 на 1 арк.;
- Інвойс № 2СА/2016 від 10.03.2016 на 1 арк.;
- Пакувальний лист № 2СА/2016 від 10.03.2016 на 1 арк.;
- Інвойс № 15TF/2016 від 15.01.2016 на 2 арк.;
- Контракт № ZHSE-16-108 від 26.01.2016 на 1 арк.;
- Лист ТОВ «Ра лоджистік» до Одеської митниці ДФС № 04-001 від 04.04.2016 на 1 арк.;
- Гарантійний лист ТОВ «Ра лоджистік № 2103/16-1 від 21.03.2016 на 1 арк.;
- Митна декларація ТР 80 АА № 500060702/2016/003748 на 1 арк.;
- Інвойс № FLY1-28 від 27.01.2016 на 3 арк.;
- Додаток № 1 до форвардного контракту №08/10/15-1 від 08.10.2015 на 4 арк.;
- Фотокопія CMR № 957425 на 2 арк.;
- Додаток № 2 до контракту №TT/AF-2015 від 22.02.2016 на 1 арк.;
- Митна декларація ІМ 40 АА № 500060702/2016/002155 на 2 арк.;
- Митна декларація ТР 80 АА № 500060702/2016/001797 на 1 арк.;
- Пакувальний лист № ТТРІ-04/16 від 02.03.2016 на 1 арк.;
- Пакувальний лист № ТТРІ-05/16 від 02.03.2016 на 1 арк.;
- Експертний висновок № ЕО-8/124 від 25.04.2016 на 4 арк.;
- Пакувальний лист № TR16011404 від 14.01.2016 на 1 арк.;
- Інвойс № ТТІL-29/12 від 22.12.2015 на 1 арк.;
- Пакувальний лист № ТТІL-29/12 від 22.12.2015 на 2 арк.;
- Договір на транспортне експедиторське обслуговування № 21-03-16 від 21.03.2016 на 3 арк.;
- Контракт № 1501/16 від 15.01.2016 на 2 арк.;
- Інвойс № FLY1-28 від 27.01.2016 на 1 арк.;
- Фотокопія CMR № 341581 на 1 арк.;
- Договір про організацію перевезень автомобільним транспортом № 29/11-2016 від 29.11.2016 на 2 арк.;
- Фотокопія CMR № 010817 на 1 арк.;
- Договір про організацію перевезень автомобільним транспортом № 2811-16 від 28.11.2016 на 2 арк.;
- Договір доручення № 10/2015 від 01.10.2015 на 1 арк.;
- Контракт № TF/TR-2015 від 02.09.2015 на 2 арк.;
- Інвойс № ТТІL-14/12 від 11.12.2015 на 2 арк.;
- Інвойс № ТТІL-12/12 від 11.12.2015 на 4 арк.;
- Розпорядження 1 від 28.03.2016 на 1 арк.;
- Контракт № ТТ/RA-2016 від 11.01.2016 на 2 арк.;
- Інвойс № FLY1-28 від 27.01.2016 на 3 арк.;
- Контракт № 2212/14 від 22.12.2014 на 2 арк;
- Пакувальний лист № FLY2016122від 20.01.2016 на 1 арк.;
- Інвойс № FLY2016122від 20.01.2016 на 1 арк.;
- Договір доручення № 10/2015 від 01.10.2015 на 1 арк.;
- Додатки до митних декларацій № 500060703/2016/ на 8 арк.;
- Фотокопія CMR № 010817 на 1 арк.;
- Фотокопія паспорту громадянина України НОМЕР_64 ОСОБА_58 на 2 арк.;
- Фотокопія паспорту громадянина України НОМЕР_65 ОСОБА_59 на 2 арк.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя