Справа № 211/699/17-к
Провадження № 1-кс/211/491/17
У Х В А Л А
іменем України
09 червня 2017 року cлідчий суддя Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий СВ Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі, та посилаючись на обставини викладені в ньому, просив клопотання задовольнити.
Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно клопотання, в період часу з 28.01.2017 року і по 24.05.2017 року гр. ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_6 , та гр. ОСОБА_7 , за попередньою змовою в Довгинцівському районі м. Кривого Рогу а також на території інших районів м. Кривого Рогу незаконно збували громадянам психотропну речовину «метамфетамін» за ціною від 120 гривень до 300 гривень в залежності від кількості дози психотропної речовини а також незаконно придбали, зберігали прекурсори з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин в особливо великих розмірах.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_6 , та гр. ОСОБА_7 , займалися незаконним збутом психотропних речовин, попередньо отримавши від залежної особи гроші необхідні для придбання психотропних речовин на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Так, під час проведення санкціонованих обшуків та негласних слідчих (розшукових) дій: а адресою АДРЕСА_2 за місцем мешкання гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявлено та вилучено: пластикову картку «Універсальна» « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; пластикову картку «Пенсійна» « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ; пластикову картку «Універсальна» « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ; пластикову картку для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ; пластикову картку «Універсальна» « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 ;пластикову картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 ; пластикову картку «GOLD» « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 ; пластикову картку для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 ; пластикову картку «Універсальна» « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 ;
За адресою АДРЕСА_3 за місцем мешкання гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , та його співмешканки гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , окрім інших заборонених речовин виявлено та вилучено: пластикову картку для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; пластикову картку для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; пластикову картку «Універсальна» « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 . 15.05.2017 року під час проведення оперативної закупки в порядку ч.1 ст.271 КПК України у гр. ОСОБА_7 , останній для отримання грошей від незаконного збуту психотропних речовин «метамфетамін» використав картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 . З матеріалів кримінального провадження а саме з чернеток підозрюваних осіб встановлено, що для отримання та переказів грошей отрманих від незаконного збуту психотропних речовин «метамфетамін» використовувалися картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 .
Для встановлення всіх осіб, причетних до скоєння даних кримінальних правопорушень, необхідно отримати доступ до документів, які містять наступні відомості щодо власників (користувачів) банківських рахунків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 а саме: фінансовий абонентський номер закріплений за банківськими рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; інформацію про рух грошових коштів за вказаними банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 09.02.2017 року по теперішній час; інформацію про зняття грошових коштів з даних рахунків, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даними рахунками, починаючи з 09.02.2017 року і по теперішній час; інформацію про контрагентів за кожним з банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ;
Зазначені вище документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості про особу (осіб), які причетні до даних кримінальних правопорушень, у зв`язку з чим, слідчий просив клопотання задовольнити.
Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 160 цього ж Кодексу, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Приймаючи до уваги викладене вище та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-165 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов`язати керівника Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати прокурору Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_9 , старшому слідчому Довгинцівського відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також старшому оперуповноваженому управління протидії наркозлочинності ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому управління протидії наркозлочинності ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які містять наступні відомості щодо власника (користувача) банківського рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 а саме:
-фінансовий абонентський номер закріплений за кожним з банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ;
-інформацію про рух грошових коштів, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій починаючи з 09.02.2017 року і по теперішній час;
-інформацію про зняття грошових коштів з даних рахунків, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи, що проводила дані операції в період часу з 09.02.2017 року по теперішній час;
-інформацію про контрагентів за кожним з банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_17 , НОМЕР_18 .
Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі, якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1