н/п 1-кс/640/9806/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" грудня 2016 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , вивчивши клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБ України в Харківській області майора юстиції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000186, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 20.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16 грудня 2016 року старший слідчий в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБ України в Харківській області майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , в якому просить накласти арешт на зазначене в клопотанні майно ТОВ «ДонТермінал», яке було вилучене 29.11.2016 р. під час проведення огляду автомобіля «Mercedes-Benz, mod. 1218» р.н. « НОМЕР_1 ».

Також, 16 грудня 2016 року старший слідчий в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБ України в Харківській області майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , в якому просить накласти арешт на зазначене в клопотанні майно ТОВ «ДонТермінал», яке було вилучене 29.11.2016 р. під час проведення огляду автомобіля «Mercedes-Benz, mod. Atego 1218» р.н. « НОМЕР_2 ».

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 19.12.2016 р. справи за вищезазначеними клопотаннями старшого слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБ України в Харківській області майора юстиції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000186 від 20.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України № 640/17752/16-к (1-кс/640/9806/16) та № 640/17752/16-к (1-кс/640/9807/16) об`єднані в одне провадження за спільним № 640/17752/16-к (1-кс/640/9806/16).

У кожному з клопотань слідчий ОСОБА_3 , посилається на те, що посадовими особами ТОВ «Дон-Термінал» організовано протиправну схему з постачання мастильних матеріалів відомих європейських виробників на територію України через підконтрольні офшорні компанії та в подальшому імпортовані мастила постачаються через лінію зіткнення та поза пунктами пропуску до Донецької та Луганської області для забезпечення діяльності стратегічно важливих підприємств, які знаходяться під повним або частковим контролем терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР». За наявними даними, серед контрагентів ТОВ «Дон-Термінал» є підприємства, які розташовані на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей та підприємства, які перереєстровані на підконтрольну Україні територію, однак мають потужності на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей (ПАТ «Шахта ім.. О.Ф. Засядька», ПрАТ «Донецьксталь», КП «Вода Донбасу» та інші) і підконтрольні терористичним організаціям «ДНР» та «ЛНР». Окрім цього, ТОВ «Дон - Термінал» через ТОВ «ТПК Укрсплав», здійснює постачання мастил до КП «Донелектроавтотранс», яке здійснює пропаганду символіки та протиправної діяльності «ДНР», шляхом розклеювання інформації на міськелектротранспорті

Для документування протиправної діяльності посадових осіб

«ТОВ «Дон-Термінал» та недопущення потрапляння мастильних матеріалів на непідконтрольні чинній владі України території Донецької та Луганської областей та їх можливого використання для роботи (технічного обслуговування) військової техніки терористичних організацій «ДНР», «ЛНР», слідчим відділом УСБ України разом з оперативним підрозділом, 29.11.2016 року зупинено в зоні проведення АТО автомобіль «Mercedes-Benz, mod. 1218» р.н. « НОМЕР_1 », та автомобіль «Mercedes-Benz, mod. Atego 1218» р.н. « НОМЕР_2 » які належать ТОВ «Дон Термінал», та проведено їх огляд, в ході якого були знайдені та вилучені мастильні матеріали, документи та інша продукція, зазначені у клопотаннях про арешт майна, а саме:

1. в автомобілі «Mercedes-Benz, mod. 1218» р.н. « НОМЕР_1 »

-2 екземпляри видаткових накладних № ДТ-11/29-23 від 29.11.2016 року, всього на 2 арк.;

-2 екземпляри специфікацій № ДТ-11/29-23 на поставку продукції ТОВ «Дон Термінал», всього на 2 арк.;

-2 екземпляри товарно-транспортних накладних ДТ-11/29-23 від 29.11.2016 року, всього на 4 арк.;

-рахунок-фактура № ДТ-11/24-30 від 24.11.2016 року, на 1 арк.;

-завірена копія паспорту продукції № 29 від 21.04.2016 року, на 1 арк.;

-2 екземпляри видаткових накладних № ДТ-11/29-22 від 29.11.2016 року, всього на 2 арк.;

-2 екземпляри специфікацій № ДТ-11/29-22 на поставку продукції ТОВ «Дон Термінал», всього на 2 арк.;

-2 екземпляри товарно-транспортних накладних ДТ-11/29-22 від 29.11.2016 року, всього на 4 арк.;

-рахунок-фактура № ДТ-11/28-33 від 28.11.2016 року, на 1 арк.;

-завірені копії рекламної інформації на мастила, всього на 3 арк.;

-2 екземпляри видаткових накладних № ДТ-11/29-21 від 29.11.2016 року, всього на 2 арк.;

-2 екземпляри специфікацій № ДТ-11/29-21 на поставку продукції ТОВ

«Дон Термінал», всього на 2 арк.;

-2 екземпляри товарно-транспортних накладних ДТ-11/29-21 від 29.11.2016 року, всього на 4 арк.;

-рахунок-фактура № ДТ-11/28-35 від 28.11.2016 року, на 1 арк.;

-завірені копія рекламної інформації на мастило, на 1 арк.;

-завірена копія паспорту якості фасованої продукції № 29131.01.01.1 від 07.2016 року, на 1 арк.;

-2 екземпляри видаткових накладних № ДТ-11/29-14 від 29.11.2016 року, всього на 2 арк.;

-2 екземпляри специфікацій № ДТ-11/23-15 на поставку продукції ТОВ «Дон Термінал», всього на 2 арк.;

-рахунок-фактура № ДТ-11/23-15 від 23.11.2016 року, на 1 арк.;

-2 екземпляри товарно-транспортних накладних ДТ-11/29-14 від 29.11.2016 року, всього на 4 арк.;

-маршрутний аркуш на автомобіль «Мерседес 8 т» (АН3439) від 29.11.2016 року, рейс № 1, на 3 арк.;

-звіт по автомобілю «Мерседес 8 т» (АН3439) від 29.11.2016 року, рейс № 1, на 3 арк.;

-інформація по тарі (автомобіль «Мерседес 8 т» (АН3439) від 29.11.2016 року, рейс № 1), на 2 арк.;

-аркуші паперу з інформацією про відвантаження мастильної та іншої продукції ТОВ «Дон-Термінал», на 3 арк.;

-2 екземпляри видаткових накладних № ДТ-11/29-12 від 29.11.2016 року, всього на 2 арк.;

-2 екземпляри специфікацій № ДТ-11/29-12 на поставку продукції ТОВ «Дон Термінал», всього на 2 арк.;

-2 екземпляри товарно-транспортних накладних ДТ-11/29-12 від 29.11.2016 року, всього на 4 арк.;

-рахунок-фактура № ДТ-11/18-30 від 18.11.2016 року, на 1 арк.;

-завірена копія рекламної інформації на мастило, на 2 арк.;

-2 екземпляри видаткових накладних № ДТ-10/05-02 від 05.10.2016 року, всього на 2 арк.;

-завірена копія паспорту № 3-488 від 02.07.2016 року, на 2 арк.;

-2 екземпляри видаткових накладних № ДТ-12/01-01 від 01.12.2016 року, всього на 2 арк.;

-рахунок-фактура № ДТ-11/28-25 від 28.11.2016 року, на 1 арк.;

-2 екземпляри специфікацій № ДТ-12/01-01 на поставку продукції

ТОВ «Дон Термінал», всього на 2 арк.;

-2 екземпляри товарно-транспортних накладних ДТ-12/01-01 від 01.12.2016 року, всього на 4 арк.;

-товарно-транспортна накладна № ДТ000006755, на 1 арк.;

-завірена копія паспорту № 285 від 27.05.2016 року, на 1 арк.;

-завірена копія паспорту продукції № 29 від 21.04.2016 року, на 1 арк.;

-завірена копія паспорту якості № 16001759 від 03.06.2016 року, на 1 арк.;

-завірена копія сертифікату відповідності № UA1.201.0031176-16 від 12.07.2016 року, на 1 арк.;

-завірена копія паспорту якості № 644, на 1 арк.;

-2 екземпляри видаткових накладних № ДТ-11/29-13 від 29.11.2016 року, всього на 2 арк.;

-2 екземпляри специфікацій № ДТ-11/29-13 на поставку продукції

ТОВ «Дон Термінал», всього на 2 арк.;

-2 екземпляри товарно-транспортних накладних ДТ-11/29-13 від 29.11.2016 року, всього на 4 арк.;

-рахунок-фактура № ДТ-11/28-11 від 28.11.2016 року, на 1 арк.;

-завірена копія паспорту якості фасованої продукції № 33030.01.01.1,

на 1 арк.;

-2 екземпляри акту прийому-передачі майна на відповідальне зберігання № 496 від 29.11.2016 року, всього на 2 арк.;

-товарно-транспортна накладна № ФЛ00000496 від 29.11.2016 року,

на 1 арк.;

-2 екземпляри видаткових накладних № ДТ-11/29-15 від 29.11.2016 року, всього на 2 арк.;

-2 екземпляри специфікацій № ДТ-11/29-15 на поставку продукції ТОВ

«Дон Термінал», всього на 2 арк.;

-2 екземпляри товарно-транспортних накладних ДТ-11/29-15 від 29.11.2016 року, всього на 4 арк.;

-рахунок-фактура № ДТ-11/28-05 від 28.11.2016 року, на 1 арк.;

-завірені копії рекламної інформації на мастила, всього на 3 арк.;

-завірена копія листа ТОВ «Орган з сертифікації продукції «сертифікаційний інформаційний центр», на 1 арк.

-2 екземпляри видаткових накладних № ДТ-11/29-16 від 29.11.2016 року, всього на 2 арк.;

-2 екземпляри специфікацій № ДТ-11/29-16 на поставку продукції

ТОВ «Дон Термінал», всього на 2 арк.;

-2 екземпляри товарно-транспортних накладних ДТ-11/29-16 від 29.11.2016 року, всього на 4 арк.;

-рахунок-фактура № ДТ-11/28-06 від 28.11.2016 року, на 1 арк.;

-2 екземпляри товарно-транспортних накладних ДТ-11/29-17 від 29.11.2016 року, всього на 4 арк.;

-2 екземпляри видаткових накладних № ДТ-11/29-18 від 29.11.2016 року, всього на 2 арк.;

-2 екземпляри специфікацій № ДТ-11/29-18 на поставку продукції

ТОВ «Дон Термінал», всього на 2 арк.;

-2 екземпляри товарно-транспортних накладних ДТ-11/29-18 від 29.11.2016 року, всього на 4 арк.;

-рахунок-фактура № ДТ-11/25-45 від 25.11.2016 року, на 1 арк.;

-завірені копії рекламної інформації на мастила, всього на4 арк.;

-завірена копія паспорт якості фасованої продукції № 41027.01.01.1;

-2 екземпляри видаткових накладних № ДТ-11/29-19 від 29.11.2016 року, всього на 2 арк.;

-2 екземпляри специфікацій № ДТ-11/29-19 на поставку продукції

ТОВ «Дон Термінал», всього на 2 арк.;

-2 екземпляри товарно-транспортних накладних ДТ-11/29-19 від 29.11.2016 року, всього на 4 арк.;

-рахунок-фактура № ДТ-11/28-20 від 28.11.2016 року, на 1 арк.;

-завірені копії рекламної інформації на мастила, всього на 1 арк.;

-завірена копія паспорту № 405 11.11.2016 року, на 1 арк.;

-2 екземпляри видаткових накладних № ДТ-11/29-20 від 29.11.2016 року, всього на 2 арк.;

-2 екземпляри специфікацій № ДТ-11/29-120 на поставку продукції ТОВ «Дон Термінал», всього на 2 арк.;

-2 екземпляри товарно-транспортних накладних ДТ-11/29-20 від 29.11.2016 року, всього на 4 арк.;

-рахунок-фактура № ДТ-11/28-26 від 28.11.2016 року, на 1 арк.;

-завірена копія протоколу № 10/8 17109 від 08.06.2016 року, на 1 арк.;

-завірена копія сертифікату відповідності № UA1.032.0028077-16 від 26.05.2016 року, на 1 арк.;

-завірена копія паспорту якості фасованої продукції № 23116.01.01.1, ан 1 арк.;

-бочки з металу червоного кольору з написом на кожній бочці «Total», в середині яких знаходиться рідина, ємністю 200 літрів, всього 12 шт.;

-бочка з металу синього кольору з написом «Lukoil», в середині якої знаходиться рідина, ємністю 200 літрів, 1 шт.;

-бочки з металу синього кольору з написом на кожній бочці «YUKO», в середині яких знаходиться рідина, ємністю 200 літрів, всього 2 шт.;

-бочки з металу сірого кольору з написом на кожній бочці «TEMOL», в середині яких знаходиться рідина, ємністю 200 літрів, всього 2 шт.;

-бочка з металу синього кольору з наклейкою з надписом «М-8», в середині якої знаходиться рідина, ємністю 200 літрів, 1 шт.;

-бочка з металу синього кольору, в середині якої знаходиться рідина, ємністю 200 літрів, 1 шт.;

-полімерна ємність у формі куба білого кольору з кришкою чорного кольору приблизною ємністю 1000 літрів з наклейкою з написом

«М-10ДМ», 1 шт.;

-металеві ємності білого кольору циліндричної форми з рідиною ємністю 20 літрів, з наклейкою з написом «Масло моторное М-10ДМ»,

всього 10 шт.;

-каністри з полімерного матеріалу червоного кольору з написом на кожній каністрі «TOTAL» з рідиною ємністю 20 літрів, всього 41 шт.;

-каністра з полімерного матеріалу сірого кольору з наклейкою з написом «ORLEN OIL SUERROLF 15W40» з рідиною ємністю 20 літрів, 1 шт.;

-каністри з полімерного матеріалу синього кольору з наклейкою з написом на кожній каністрі «RAVENOL 10W40 Expert SHPD» з рідиною, ємністю 20 літрів, всього 2 шт.;

-ємність з металу з написом «KSM PROTEC» з рідиною, 1 шт.;

-металева ємність з металу жовтого кольору з написом «YUKO TURBOSYNT DIESEL 10W40» 20 літрів, 1 шт.;

-металева ємність червоного кольору з написом «Total», в середині якої знаходиться рідина, ємністю 20 літрів, 1 шт.;

-полімерні ємності сірого кольору з рідиною ємністю, приблизно 0,5 літра, з написом на кожній ємності «Motor lux DOT 4», всього 100 шт.;

-полімерна ємність з написом «YUKO LITOL - 24», обємом 4,5 кг, 1 шт.;

-каністра з полімерного матеріалу з рідиною ємністю 5 літрів з написом «ORLEN OIL HIPOL», 1 шт.;

-каністри з полімерного матеріалу з рідиною ємністю 1 літр, у кількості

5 шт.;

-каністри сірого кольору з рідиною, ємністю 5 літрів, з написом на етикетці «Total QUARTZ Ineo MC3 5W30», всього 2 шт.;

-металеві циліндричні ємності з написом «Nevastane Grease Aerosol», ємністю 300 мл, всього 3 шт.;

-полімерна упаковка з рідиною з написом на упаковці «YUKO Snegir», 1шт.;

-полімерна упаковка циліндричної форми, з написом на упаковці «Total Multis Complex S2A», 1шт.;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Mercedes-Benz,

mod. 1218» р.н. « НОМЕР_1 » серії НОМЕР_3 ;

-поліс № АЕ/8795270 обовязкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;

-протокол перевірки технічного стану транспортного засобу № 00056-04333-16 від 08.09.2016 року.

2.В автомобілі «Mercedes-Benz, mod. Atego 1218» р.н. « НОМЕР_2 »:

-2 екземпляри видаткових накладних № ДТ-11/29-31 від 29.11.2016 року, всього на 2 арк.;

-2 екземпляри специфікацій № ДТ-11/29-31 на поставку продукції ТОВ

«Дон Термінал», всього на 2 арк.;

-2 екземпляри товарно-транспортних накладних ДТ-11/29-31 від 29.11.2016 року, всього на 4 арк.;

-рахунок-фактура № ДТ-11/24-35 від 24.11.2016 року, на 1 арк.;

-завірена копія паспорту якості продукції № 41039.01.01.1, на 1 арк.;

-2 екземпляри видаткових накладних № ДТ-11/29-28 від 29.11.2016 року, всього на 2 арк.;

-2 екземпляри специфікацій № ДТ-11/29-28 на поставку продукції ТОВ

«Дон Термінал», всього на 2 арк.;

-2 екземпляри товарно-транспортних накладних ДТ-11/29-28 від 29.11.2016 року, всього на 4 арк.;

-рахунок-фактура № ДТ-11/28-41 від 28.11.2016 року, на 1 арк.;

-завірена копія паспорту № 818 від 01.11.2016 року, на 1 арк.;

-завірена копію паспорту якості № 10, на 1 арк.;

-завірені копії рекламної інформації на мастила, всього на 2 арк.;

-2 екземпляри видаткових накладних № ДТ-11/29-30 від 29.11.2016 року, всього на 2 арк.;

-2 екземпляри специфікацій № ДТ-11/29-30 на поставку продукції ТОВ

«Дон Термінал», всього на 2 арк.;

-2 екземпляри товарно-транспортних накладних ДТ-11/29-30 від 29.11.2016 року, всього на 4 арк.;

-рахунок-фактура № ДТ-11/28-12 від 28.11.2016 року, на 1 арк.;

-завірена копія паспорту якості фасованої продукції № 20108.01.01.1, на 1 арк.;

-завірена копія паспорту якості фасованої продукції № 24095.02.01.1, на 1 арк.;

-завірена копія паспорту № 367 від 18.10.2016 року, на 1 арк.;

-завірена копія паспорту № 404 від 11.11.2016 року, на 1 арк.;

-завірена копія паспорту № 647, на 1 арк.;

-завірена копія паспорту № 1660, на 1 арк.;

-завірена копія паспорту № НОМЕР_4 , на 2 арк.;

-завірені копії рекламної інформації на мастила, всього на 2 арк.;

-маршрутний аркуш на автомобіль «Мерседес 8 т новий» ( НОМЕР_2 ) від 29.11.2016 року, рейс № 1, на 3 арк.;

-звіт по автомобілю «Мерседес 8 т новий» ( НОМЕР_2 ) від 29.11.2016 року, рейс № 1, на 2 арк.;

-інформація по тарі (автомобіль «Мерседес 8 т» (АН3439) від 29.11.2016 року, рейс № 1), на 2 арк.;

-завірена копія паспорту продукції № 29, на 1 арк.;

-2 екземпляри видаткових накладних № ДТ-11/29-29 від 29.11.2016 року, всього на 2 арк.;

-2 екземпляри специфікацій № ДТ-11/29-29 на поставку продукції ТОВ

«Дон Термінал», всього на 2 арк.;

-2 екземпляри товарно-транспортних накладних ДТ-11/29-29 від 29.11.2016 року, всього на 4 арк.;

-рахунок-фактура № ДТ-11/24-33 від 24.11.2016 року, на 1 арк.;

-завірена копія паспорту № 818 від 01.11.2016 року, на 1 арк.;

-завірена копія паспорту № 3-488 від 02.07.2016 року, на 2 арк.;

-завірена копія паспорту якості № 1660, на 1 арк.;

-завірена копія паспорту якості № 04 від 13.01.2016 року, на 1 арк.;

-завірена копія паспорту № 367 від 18.10.2016 року, на 1 арк.;

-завірена копія паспорту якості фасованої продукції № 39108.01.01.1, на 1 арк.;

-завірені копії рекламної інформації на мастила, всього на 2 арк.;

-2 екземпляри видаткових накладних № ДТ-11/29-27 від 29.11.2016 року, всього на 2 арк.;

-2 екземпляри специфікацій № ДТ-11/29-27 на поставку продукції ТОВ

«Дон Термінал», всього на 2 арк.;

-2 екземпляри товарно-транспортних накладних ДТ-11/29-27 від 29.11.2016 року, всього на 4 арк.;

-рахунок-фактура № ДТ-11/28-42 від 28.11.2016 року, на 1 арк.;

-завірена копія паспорту якості № 1390, на 1 арк.;

-2 екземпляри видаткових накладних № ДТ-11/29-26 від 29.11.2016 року, всього на 2 арк.;

-2 екземпляри специфікацій № ДТ-11/29-26 на поставку продукції ТОВ

«Дон Термінал», всього на 2 арк.;

-2 екземпляри товарно-транспортних накладних ДТ-11/29-26 від 29.11.2016 року, всього на 4 арк.;

-рахунок-фактура № ДТ-11/28-38 від 28.11.2016 року, на 1 арк.;

-завірена копія паспорту якості № 1687, на 1 арк.;

-завірена копія паспорту якості фасованої продукції № 28051.01.01.1, на 1 арк.;

-завірена копія № 470 від 17.08.2016 року, на 1 арк.;

-завірена копія паспорту № 3-488 від 02.07.2016 року, на 2 арк.;

-завірені копії рекламної інформації на мастила, всього на 4 арк.;

-2 екземпляри видаткових накладних № ДТ-11/29-25 від 29.11.2016 року, всього на 2 арк.;

-2 екземпляри специфікацій № ДТ-11/29-25 на поставку продукції ТОВ

«Дон Термінал», всього на 2 арк.;

-2 екземпляри товарно-транспортних накладних ДТ-11/29-25 від 29.11.2016 року, всього на 4 арк.;

-рахунок-фактура № ДТ-11/25-17 від 25.11.2016 року, на 1 арк.;

-завірена копія паспорту якості № 10, на 1 арк.;

-завірена копія паспорту якості № 647, на 1 арк.;

-2 екземпляри видаткових накладних № ДТ-11/29-24 від 29.11.2016 року, всього на 2 арк.;

-2 екземпляри специфікацій № ДТ-11/29-24 на поставку продукції ТОВ

«Дон Термінал», всього на 2 арк.;

-2 екземпляри товарно-транспортних накладних ДТ-11/29-24 від 29.11.2016 року, всього на 4 арк.;

-рахунок-фактура № ДТ-11/25-21 від 25.11.2016 року, на 1 арк.;

-завірена копія паспорту якості № 818 від 01.11.2016 року, на 1 арк.;

-полімерні каністри сірого кольору з рідиною, ємністю 5 літрів, з написом «TOTAL QUARTZ» - 8 штук;

-полімерні каністри білого кольору з рідиною, вагою 10 кг, з написом «Green Cool Antifreeze GC3010» - 32 штуки;

-полімерні каністри сірого кольору з рідиною, ємністю 20 літрів, з написом «TEMOL TURBO DIESEL M-10ДМ» - 20 штук;

-полімерні каністри сірого кольору з рідиною, ємністю 20 літрів, з написом «HIPOL GL-5 » - 3 штуки;

-полімерна каністра помаранчевого кольору, ємністю 20 літрів, з написом «YUKO ATF 11D » - 1 штука;

-металеві ємності циліндричної форми з рідиною, ємністю приблизно 20 літрів, з написом «KSM PROTEC» - 8 штук;

-полімерні каністри сірого кольору з рідиною, ємністю 20 літрів, з написом «Gear Oil Hurpon » - 2 штуки;

-полімерні упаковки з рідиною жовто-чорного кольору з написом «YUKO Графитная смазка» - 8 штук;

-полімерні ємності сірого кольору з рідиною, ємністю 1 літр, з написом «YUKO MOTOMIX 2T» - 5 штук;

-металеві бочки сірого кольору з рідиною, ємністю 200 літрів, з написом «TEMOL» - 2 штуки;

-металеві бочки червоного кольору з рідиною, ємністю 200 літрів, з написом «Platinum» - 3 штуки;

-металева бочка бордового кольору з рідиною, ємністю 200 літрів -

1 штука;

-металева бочка сіро-синього кольору з рідиною, ємністю 200 літрів, з написом «Ambra» - 1 штука;

-металева бочка сірого кольору з рідиною, ємністю 200 літрів, - 1 штука;

-металеві бочки синього кольору з рідиною, ємністю 200 літрів, - 14 штук;

-полімерні ємності сірого кольору з рідиною, ємністю 1 літр, з написом «Motor Lux ДОТ - 4» - 10 штук;

-полімерні ємності сірого кольору з рідиною, вагою 10 кг, з написом «Nordica тосол А-40М» - 10 штук;

-полімерні ємності сірого кольору з рідиною, ємністю 1 літр, з написом «Nordica тосол А-40М» - 32 штуки;

-полімерні ємності сірого кольору з рідиною, ємністю 5 літрів, з написом «Nordica тосол А-40М» - 2 штуки;

-металева ємність циліндричної білого кольору форми з рідиною, ємністю 20 літрів, з написом «TAD 17» - 1 штука;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Mercedes-Benz, mod. Atego 1218» р.н. « НОМЕР_2 » серії НОМЕР_5 ;

-поліс № АЕ/9025010 обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;

-протокол перевірки технічного стану транспортного засобу № 00056-02267-16 від 22.04.2016 року.

-В ході вказаного огляду значена вища мастильна продукція, товарно супровідна документація, автомобіль «Mercedes-Benz, mod. Atego 1218» р.н. « НОМЕР_2 », ключі та документи від нього були вилучені.

-30.11.2016 року до Київського районного суду м. Харкова, в порядку

ст. 116 КПК України, направлено клопотання про накладення арешту на майно, вилучене 29.11.2016 року в ході проведення огляду в зоні проведення АТО.

-Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 01.12.2016 р., вказане клопотання повернено прокурору для усунення недоліків та встановлено строк у 72 години з моменту отримання копії ухвали для усунення недоліків, яке фактично отримано прокурором 02.12.2016 року о 17 год. 35 хв.

-02.12.2016 року паливно-мастильні матеріали, які були вилучені під час огляду 29.11.2016 року, автомобіль, документи та ключі від нього, а саме:

-полімерні каністри сірого кольору з рідиною, ємністю 5 літрів, з написом «TOTAL QUARTZ» - 8 штук;

-полімерні каністри білого кольору з рідиною, вагою 10 кг, з написом «Green Cool Antifreeze GC3010» - 32 штуки;

-полімерні каністри сірого кольору з рідиною, ємністю 20 літрів, з написом «TEMOL TURBO DIESEL M-10ДМ» - 20 штук;

-полімерні каністри сірого кольору з рідиною, ємністю 20 літрів, з написом «HIPOL GL-5 » - 3 штуки;

-полімерну каністру помаранчевого кольору, ємністю 20 літрів, з написом «YUKO ATF 11D » - 1 штука;

-металеві ємності циліндричної форми з рідиною, ємністю приблизно 20 літрів, з написом «KSM PROTEC» - 8 штук;

-полімерні каністри сірого кольору з рідиною, ємністю 20 літрів, з написом «Gear Oil Hurpon » - 2 штуки;

-полімерні упаковки з рідиною жовто-чорного кольору з написом «YUKO Графитная смазка» - 8 штук;

-полімерні ємності сірого кольору з рідиною, ємністю 1 літр, з написом «YUKO MOTOMIX 2T» - 5 штук;

-металеві бочки сірого кольору з рідиною, ємністю 200 літрів, з написом «TEMOL» - 2 штуки;

-металеві бочки червоного кольору з рідиною, ємністю 200 літрів, з написом «Platinum» - 3 штуки;

-металеву бочку бордового кольору з рідиною, ємністю 200 літрів -

1 штука;

-металеву бочку сіро-синього кольору з рідиною, ємністю 200 літрів, з написом «Ambra» - 1 штука;

-металеву бочку сірого кольору з рідиною, ємністю 200 літрів, - 1 штука;

-металеві бочки синього кольору з рідиною, ємністю 200 літрів, - 14 штук;

-полімерні ємності сірого кольору з рідиною, ємністю 1 літр, з написом «Motor Lux ДОТ - 4» - 10 штук;

-полімерні ємності сірого кольору з рідиною, вагою 10 кг, з написом «Nordica тосол А-40М» - 10 штук;

-полімерні ємності сірого кольору з рідиною, ємністю 1 літр, з написом «Nordica тосол А-40М» - 32 штуки;

-полімерні ємності сірого кольору з рідиною, ємністю 5 літрів, з написом «Nordica тосол А-40М» - 2 штуки;

-металеву ємність циліндричної білого кольору форми з рідиною, ємністю 20 літрів, з написом «TAD 17» - 1 штука;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Mercedes-Benz, mod. Atego 1218» р.н. « НОМЕР_2 » серії НОМЕР_5 ;

-поліс № АЕ/9025010 обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;

-протокол перевірки технічного стану транспортного засобу № 00056-02267-16 від 22.04.2016 року;

Слідчий ОСОБА_3 вказує на існування достатніх підстав вважати, що відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України зазначене вище майно використовується посадовими особами ТОВ «Дон Термінал» для вчинення вказаного вище кримінального правопорушення злочину, зберегло на собі його сліди.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 просить клопотання про арешт вилученого під час огляду майна задовольнити.

Представник ТОВ «Дон Термінал» в судове засідання не з`явився, хоча судом вживались заходи щодо повідомлення ТОВ «Дон Термінал» про час та місце розгляду справи. Згідно вимог ч.1 ст. 172 КПК України неявка представника власника майна не є перешкодою для розгляду клопотань про арешт майна.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього матеріали приходить до висновку про відсутність підстав для його задоволення з наступних підстав.

В провадженні СВ УСБУ в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000186 від 20.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Згідно Витягу з кримінального провадження № 0000186 від 20.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України, посадовими особами ТОВ «Дон-Термінал» організовано протиправну схему з постачання мастильних матеріалів відомих європейських виробників на територію України через підконтрольні офшорні компанії та в подальшому імпортовані мастила постачаються через лінію зіткнення та поза пунктами пропуску до Донецької та Луганської області для забезпечення діяльності стратегічно важливих підприємств, які знаходяться під повним або частковим контролем терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР». За наявними даними, серед контрагентів ТОВ «Дон-Термінал» є підприємства, які розташовані на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей та підприємства, які перереєстровані на підконтрольну Україні територію, однак мають потужності на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей (ПАТ «Шахта ім.. О.Ф. Засядька», ПрАТ «Донецьксталь», КП «Вода Донбасу» та інші) і підконтрольні терористичним організаціям «ДНР» та «ЛНР». Окрім цього, ТОВ «Дон - Термінал» через ТОВ «ТПК Укрсплав», здійснює постачання мастил до КП «Донелектроавтотранс», яке здійснює пропаганду символіки та протиправної діяльності «ДНР», шляхом розклеювання інформації на міськелектротранспорті.

Склад злочину, передбачений ч. 1 ст. 258-5 КК України, передбачає фінансування тероризму, тобто дії, вчинені з метою фінансового або матеріального забезпечення окремого терориста чи терористичної групи (організації), організації, підготовки або вчинення терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, сприяння вчиненню терористичного акту, створення терористичної групи (організації).

Однак, надані органом досудового розслідування докази не в достатній мірі вказують на наявність в діях посадових осіб ТОВ «Дон - Термінал» зазначеного кримінального правопорушення, а тому висновки органа досудового розслідування про злочинну діяльність службових осіб ТОВ «Дон - Термінал» на даний час є передчасними.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор можуть провести огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Згідно з ч. 2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

За вимогами ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

29.11.2016 року ст. слідчим СВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_5 було зупинено автомобіль «Mercedes-Benz, mod. 1218» р.н. « НОМЕР_1 », який належить ТОВ «Дон Термінал» та проведено його огляд, в ході якого вилучив речі та документи, які в ньому знаходились, перелік якого зазначений в протоколі огляду.

29.11.2016 року ст. слідчим СВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_5 було зупинено автомобіль «Mercedes-Benz, mod. Atego 1218» р.н. « НОМЕР_2 », який належить ТОВ «Дон Термінал» та проведено його огляд, в ході якого вилучив речі та документи, які в ньому знаходились, перелік якого зазначений в протоколі огляду.

Однак, у судовому засіданні достовірно встановлено, що до суду з клопотанням про проведення огляду в порядку ч.3 ст. 233 КПК України, слідчий та прокурор не зверталися, а тому вилучення майна за таких обставин та у такий спосіб було проведено слідчим без достатніх правових підстав, що є також підставою для відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 132, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБ України в Харківській області майора юстиції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000186, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 20.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1