ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа №201/9189/17
провадження 1кс/201/5829/2017
У Х В А Л А
29 червня 2017 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

З секретарем ОСОБА_2

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпрі клопотання у кримінальному провадженні № 0000230, прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт грошових коштів, -

ВСТАНОВИВ:
29 червня 2017 прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт грошових коштів.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000230 від 06.03.2017 щодо розкрадання бюджетних коштів, призначених на будівництво та капітальний ремонт доріг в Дніпропетровській області.

Встановлено, що протягом 2015 - 2017 років ПП «ДСК Стандарт» (37562810) неодноразово укладало договори підряду із замовниками розпорядниками бюджетних коштів на будівництво та капітальний ремонт доріг в Дніпропетровській області. Отримані на рахунки бюджетні кошти, службові особи ПП «ДСК Стандарт» перераховували нібито за виконані підрядні роботи на адресу ряду підприємств з ознаками фіктивності, що входять до складу «конвертаційного» центру з метою переведення їх у готівку та подальшого привласнення. Зазначені фінансові операції мали формальний характер не маючи на меті реального настання правових наслідків і відсутності фактичних дій, спрямованих на виконання зобов`язань, тобто зазначені підприємства декларували невідповідні дані по своїх фінансово-господарських відносин у податковій звітності. Зазначеними підприємствами управляли пов`язані особи, які проводили фінансові операції з метою приховування незаконної діяльності.

Реквізити та завідомо підроблені документи, виконані від імені підприємств з ознаками фіктивності, надавалися учасниками злочинної групи діючим підприємствам Дніпропетровської та інших областей для використання їх в незаконних схемах безтоварних операцій з метою ухилення від сплати податків шляхом безпідставного завищення податкового кредиту з ПДВ та завищення валових витрат, а також для приховування привласнення та розтрати чужого майна з подальшою легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.

Встановлена схема руху грошових коштів між юридичними особами, яка дозволяла незаконно, використовуючи свідомо підроблені документи, переводити безготівкові грошові кошти в готівку з подальшою легалізацією грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та використанням їх у фінансово-господарській діяльності підконтрольних підприємств.

У результаті ведення вказаної незаконної діяльності, завдано істотну шкоду охоронюваним законом інтересам держави у вигляді растрати чужого майна в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до складу «конвертаційного» центру входить ПП "СУНАТКО", код 31459088, реквізити та поточних рахунок якого використовується учасниками злочинної групи в протиправних схемах мінімізації податкових платежів, рокзрадання коштів, а також легалізації злочинних доходів.

У теперішній час, при розслідуванні кримінального провадження, встановлено, що особи причетні до реєстрації та функціонування ПП "СУНАТКО", код 31459088 здійснюють протиправну діяльність з використанням поточного банківського рахунку вказаного суб`єкта підприємницької діяльності № НОМЕР_1 , відкритого в АТ "ОТП БАНК", МФО 300528. У зв`язку із викладеним, з метою запобігання і подолання негативних обставин, що перешкоджають та можуть перешкоджати вирішенню завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України, а також забезпечення його дієвості, виникла необхідність у накладенні арешту.

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 (код валюти 980), відкритого в АТ "ОТП БАНК", МФО 300528, що належить ПП "СУНАТКО", код 31459088.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

У судове засідання інші сторони кримінального провадження не з`явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на грошові кошти є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 (код валюти 980), відкритого в АТ "ОТП БАНК", МФО 300528, що належить ПП "СУНАТКО", код 31459088.

Зупинити видаткові операції по вищевказаним рахункам за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Після пред`явлення ухвали, кошти на зазначеному рахунку заарештувати негайно, про що зобов`язати службових осіб вказаної банківської установи зробити відмітку в ухвалі суду із вказівкою дати й часу її надання в банківську установу, а також дати, часу її виконання й суми арештованих коштів.

Зобов`язати службових осіб вказаної банківської установи направляти виписки (довідки) із зазначенням на рахунку № НОМЕР_1 (код валюти 980), що належить ПП "СУНАТКО", код 31459088 даних про зміну суми грошових коштів на вищезазначеному рахунку із вказівкою суми залишку, дати і часу зміни до відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 10.

З метою забезпечення арешту майна, керуючись ч. 2 ст. 172 КПК України, розглянути дане клопотання без повідомлення представників АТ "ОТП БАНК", МФО 300528.

Оголошення ухвали суду доручити слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 0000230, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк оскарження ухвали п`ять днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1