Справа № 346/3583/17
Провадження № 1-кс/346/821/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2017 р. м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в кримінальному провадженні № 0000832, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 липня 2017 року клопотання слідчого Коломийського відділу поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Коломийської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей документів, -

ВСТАНОВИВ:

03 серпня 2017 року до суду надійшло дане клопотання в якому слідчий посилаючись на те, що в ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що 26 липня 2017 року в Коломийський ВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що в період з 24 по 25 липня 2017 року невідома особа, представившись представником фірми ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в АДРЕСА_1 , ввійшовши йому в довіру та повідомивши, що останній виграв під час розіграшу автомобіль марки Шкода, шахрайським способом заволоділа його грошима в сумі 150 910 грн., які останній самостійно перерахував на рахунки вказані шахраями.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, 24 липня 2017 року о 03.31 год. на його мобільний телефон за номером НОМЕР_1 прийшло смс-повідомлення з мобільного номеру НОМЕР_2 (підписано ІНФОРМАЦІЯ_2 ) зі змістом: Вітаємо! Ви виграли автомобіль SKODA SPACEBACK, деталі за номером НОМЕР_3 , НОМЕР_4 або на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 . Наступного дня, ОСОБА_5 переглянув сайт, який був вказаний в повідомленні та зацікавившись чи й справді він виграв автомобіль, зателефонував по номеру гарячої лінії, який був розміщений на сайті, а саме НОМЕР_3 . Поспілкувавшись із чоловіком, який представився представником фірми ІНФОРМАЦІЯ_1 , Петрука переконали, що він поповнивши через термінал ІНФОРМАЦІЯ_4 рахунок за своїм мобільним номером, автоматично став учасником акції по розіграшу автомобіля і в наступному - переможцем. Також, в ході спілкування з особами, які називали себе представниками вказаної фірми та Національного банку України, ОСОБА_5 повідомили, що йому необхідно здійснити відповідні платежі для того, щоб отримати виграний ним автомобіль, а саме податковий збір, пенсійний податок, виграшний збір та інші, на що останній погодився.

Далі для того, щоб здійснити платежі, ОСОБА_5 зібрав необхідну суму і частинами перевів її через термінал оплати на банківські рахунки, які йому в телефонному режимі повідомляли невідомі йому особи, які представлялись представниками вказаної фірми та ІНФОРМАЦІЯ_5 . Так, ОСОБА_6 перевів гроші в сумі 150 910 гривень на рахунки за № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 . Перевівши гроші на вказані рахунки, ОСОБА_5 повідомив про це вище вказаних осіб. Однак останні вказали, що йому потрібно внести ще суму в розмірі 20 000 гривень, на що ОСОБА_5 повідомив, що не має більше грошей і не здійснить переказ. У зв`язку із цим вказані вище особи до сих пір телефонують до ОСОБА_5 , вимагаючи від нього грошей в сумі 20 000 гривень та погрожуючи конфіскацією майна.

В подальшому ОСОБА_6 дізнався, що жодного розіграшу автомобілів фірма ІНФОРМАЦІЯ_1 не проводила, а невідомі особи, які представлялись чужими іменами, обшахрували останнього і шляхом обману заволоділи його грошима в сумі 150 190 гривень.

Беручи до уваги викладене, з метою встановлення власників рахунків, ким були зняті грошові кошти, а також встановлення місця їх зняття, переказу вказаних коштів на інші рахунки, на даний час виникла необхідність у отриманні виписки щодо руху коштів по рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 . Крім того отримані документи мають суттєве значення та можуть бути використані як речовий доказ обставин про вчинене кримінальне правопорушення.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.

Не отримання тимчасового доступу із можливістю вилучення даних документів призведе до неможливості довести обставини, які необхідно довести у межах кримінального провадження.

Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги витяг із Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000832 від 27 липня 2017 року, про внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 31 липня 2017 року, який дав пояснення по факту вчинення відносно нього шахрайських дій; копії чеків, згідно яких ОСОБА_5 перерахував свої кошти у сумі 150 190 грн. на рахунки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , вважаю, що слідчим належно обґрунтовано те, що документи про надання тимчасового доступу до яких заявлено клопотання перебувають у володінні вказаної юридичної особи, і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а оскільки іншим чином довести обставини вчинення злочину неможливо, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Коломийського відділу поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації у виді детальної довідки по банківських рахунках ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , із вказанням відомостей:

- всі можливі особисті дані власника банківських рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , коли і у якому відділенні банку видавалася картка, а також фотознімки;

- рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за період часу з 23 липня 2017 року по 31 липня 2017 року ;

- дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за період часу з 23 липня 2017 року по 31 липня 2017 року (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді);

- при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на картковому рахунку станом на момент виконання ухвали;

- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з банківських рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за період часу 23 липня 2017 року по 31 липня 2017 року вказати на який саме рахунок, чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо) та будь-який інший рахунок;

- у випадку перерахунку коштів з банківських рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за період часу з 23 липня 2017 року по 31 липня 2017 року на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить;

- відомості про баланс рахунку після здійснення операцій протягом вказаного періоду часу.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 04 вересня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1