Справа № 521/9066/17
Номер провадження:1-кс/521/2709/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.06.2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0004638 від 21.10.2016 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що 21.10.2016 до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій вона просить прийняти міри до невстановленої особи, котра в період часу з 19.13 до 19.16 годин 20.10.2016 без її відома та згоди зняла з її карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ «Ощадбанк» грошові кошти в розмірі 1515 гривень.

21.10.2016 відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004638.

Крім того, 19.11.2016 до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_6 , в якій вона просить прийняти міри до невстановленої особи, котра о 21.37 годині 16.11.2016 без її згоди та відома перерахувала грошові кошти в розмірі 909 гривень з її карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ «Ощадбанк» через UKR DNIPROPETROV MoneySedLiqpay DT 568085.

19.11.2016 відомості за даним фактом несені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005107.

Крім того, 23.11.2016 до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_7 , в якій вона просить прийняти міри до невстановленої особи, котра 15.11.2016 без її згоди та відома зняла грошові кошти в розмірі 707 гривень з карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ «Ощадбанк».

23.11.2016 відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005153.

Крім того, 25.11.2016 до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_8 , в якій вона просить прийняти міри до невстановленої особи, яка несанкціонована зняла з її карткового рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «Ощадбанк» грошові кошти в розмірі 1212 гривень.

26.11.2016 відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005203.

Крім того, до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_9 , в якій він просить прийняти міри до невстановленої особи, котра 17.11.2016. приблизно о 21.20 годині без його згоди та відома перерахувала грошові кошти в розмірі 909 гривень з його карткового рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в ПАТ «Ощадбанк» через UKR DNIPROPETROV MoneySedLiqpay DT 595247.

02.12.2016 відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0005309.

Крім того, до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_10 , в якій вона просить прийняти міри до невстановленої особи, котра 04.11.2016 без її згоди та відома перерахувала грошові кошти в розмірі 909 гривень з її карткового рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в ПАТ «Ощадбанк» через UKR DNIPROPETROV MoneySedLiqpay DT 489492.

27.02.2017відомості за даним фактом несені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000802.

Крім того, до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_11 , в якій вона просить прийняти міри до невстановленої особи, котра 15.11.2016 без її згоди та відома перерахувала грошові кошти в розмірі 909 гривень з її карткового рахунку № НОМЕР_7 , відкритого в ПАТ «Ощадбанк» через UKR DNIPROPETROV MoneySedLiqpay DT 469903.

27.02.2017відомості за даним фактом несені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000803.

Крім того, до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_12 , в якій вона просить прийняти міри до невстановленої особи, котра 23.11.2016 без її згоди та відома перерахувала грошові кошти в розмірі 909 гривень з її карткового рахунку № НОМЕР_8 , відкритого в ПАТ «Ощадбанк» через UKR DNIPROPETROV MoneySedLiqpay DT 818166.

26.11.2016 відомості за даним фактом несені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000804.

Крім того, до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_13 , в якій вона просить прийняти міри до невстановленої особи, котра 27.10.2016 без її згоди та відома перерахувала грошові кошти в розмірі 999 гривень з її карткового рахунку № НОМЕР_9 , відкритого в ПАТ «Ощадбанк» через UKR DNIPROPETROV MoneySedLiqpay DT 260322 та в розмірі 707 гривень з її карткового рахунку № НОМЕР_9 , відкритого в ПАТ «Ощадбанк» через UKR DNIPROPETROV MoneySedLiqpay DT 2603223.

28.02.2017відомості за даним фактом несені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000833.

В ході досудового слідства не встановлено осіб, підозрюваних в скоєнні вищевказаних кримінальних проваджень, проте є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені одними і тими ж особами, на підставі чого, 01.03.2017 матеріали кримінальних проваджень об`єднані в одне провадження, якому присвоєно реєстраційний номер № 0004638 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до вимог ст.37 КПК України здійснення повноважень прокурора по даному кримінальному провадженню доручено прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_14 , прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_15 , прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 .

Згідно рапорту інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_16 , під час виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій по кримінальному провадженню № 0004638 встановлено наступне:

1. З банківської картки ПрАТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_9 , 17.11.2016 був здійснений несанкціонованийпереказ грошових коштів в розмірі 900гривень, з використанням платіжного сервісу «LiqPay» на банківську картку ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

2. З банківської картки ПрАТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , 16.11.2016 був здійснений несанкціонований переказ грошових коштів в розмірі 900 гривень з використанням платіжного сервісу «LiqPay» на банківську картку ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

3. З банківської картки ПрАТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_19 , 15.11.2016 був здійснений несанкціонований переказ грошових коштів в розмірі 700 гривень з використанням платіжного сервісу «LiqPay» на банківську картку ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

4. З банківської картки ПрАТ «Ощадбанк» № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_11 , 15.11.2016 здійснений несанкціонований переказ грошових коштів в розмірі 900 гривень з використанням платіжного сервісу «LiqPay» на банківську картку ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

5. З банківської картки ПрАТ «Ощадбанк» № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_12 , 23.11.2016 здійснений несанкціонований переказ грошових коштів в розмірі 900 гривень з використанням платіжного сервісу «LiqPay» на банківську картку ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

6.З банківської картки ПрАТ «Ощадбанк» № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_10 , 04.11.2016 здійснений несанкціонований переказ грошових коштів в розмірі 900 гривень з використанням платіжного сервісу «LiqPay» на банківську картку ПАТ КБ«Приват Банк» № НОМЕР_12 , яка належить ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

7. З банківської картки ПрАТ «Ощадбанк» № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_13 , 27.10.2016 були здійснені несанкціоновані перекази грошових коштів у розмірі 700 та 990 гривень з використанням платіжного сервісу «LiqPay» на банківську картку ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_13 , яка належить ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

13.06.2017 на підставі Ухвали слідчого судді Малиновського р/с м. Одеси ОСОБА_21 №521/8633/17, було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та його дружина ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_1 проводився з метою виявлення та фіксації відомостей про шахрайство, виявлення та вилучення комп`ютерної техніки, флеш накопичувачів, квитанції де можуть бути зафіксовано зняття грошових коштів, банківських карток різних банків на які перераховувались кошти потерпілих, інтернет «роутери», що послугували виходом в інтернет мережу для здійснення операцій, документи інших осіб які посвідчують особу, мобільні телефони, що перебувають у їх власності.

В ході обшуку вище вказаної адреси, було виявлено та вилучено наступне майно та документи: посадову інструкцію провідного економіста за підписом ОСОБА_20 від 01.08.2016; договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність; ноутбук марки «Acer», серійний номер 3019 EF 73400, ноутбук марки «Lenovo», чорного кольору, серійний номер WB 13749763; мобільний телефон марки «nomi» ІМЕІ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 в корпусі чорного кольору; мобільний телефон марки «nomi» НОМЕР_16 в корпусі чорного кольору; мобільний телефон марки «Samsung» НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; інтернет «роутер» TP-Link білого кольору; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_17 ; банківська картка «укргазбанк» № НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_22 ; банківська картка «MARFIN BANK» № НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_17 ; банківська картка «ОщадБанк» № НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_23 ; банківська картка «ОщадБанк» № НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_24 ; банківська картка «ОщадБанк» № НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_25 ; банківська картка «ОщадБанк» № НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_26 ; банківська картка «ОщадБанк» № НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_27 ; пластикова картка оператора мобільного зв`язку «МТС» України НОМЕР_27 ; пластикова картка оператора мобільного зв`язку «лайфселл» НОМЕР_28 ; квитанції «ОщадБанк» із зняття грошових коштів в кількості 4-х штук; аркуші паперу в кількості 3-х штук із набором цифр; планшет марки «Samsung» СЄ0168; папір формату А4 на якому перебуває пін код до банківської картки № НОМЕР_20 .

Вказані банківські картки були вилучені з метою встановлення їх походження, а також долучення до кримінального провадження в якості речового доказу, так як є підстави вважати, що вилучені картки можуть свідчити про шахрайські дії з боку ОСОБА_20 . Також вилучені мобільні телефони та ноутбуки, є засобами за допомогою яких проводились банківські операції, а саме із-за допомогою ноутбуку та інтернет мережі здійснювались перекази коштів з карток потерпілих на картку, власником якої являється ОСОБА_20 . Вилучені аркуші паперу в кількості 3-х штук із набором цифр, із показів ОСОБА_20 являються реквізитами банківських карток, з яких він незаконного перераховував кошти на свою картку, картку своєї дружини та ОСОБА_18 .

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, та вважав, за необхідне його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання необхідно задовольнити, з наступних підстав.

Стаття 170 КПК України регулює підстави для арешту майна, та зазначає яке саме майно може бути арештовано.

За змістом ст. 170 КПК України, арешт майна полягає у тимчасовому позбавленні підозрюваного, обвинуваченого можливості відчужувати, розпоряджатися та/або використовувати певне його майно.

Виходячи з положень ст. 170 ч. 2 арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів , спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи , відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права власника майна, оскільки без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо виконати завдання кримінального провадження.

Керуючись ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Накласти арешт, із забороною володіти, користуватись та розпоряджатись майном, а саме: посадову інструкцію провідного економіста за підписом ОСОБА_20 від 01.08.2016; договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність; ноутбук марки «Acer», серійний номер 3019 EF 73400, ноутбук марки «Lenovo», чорного кольору, серійний номер WB 13749763; мобільний телефон марки «nomi» ІМЕІ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 в корпусі чорного кольору; мобільний телефон марки «nomi» НОМЕР_16 в корпусі чорного кольору; мобільний телефон марки «Samsung» НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; інтернет «роутер» TP-Link білого кольору; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_17 ; банківська картка «укргазбанк» № НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_22 ; банківська картка «MARFIN BANK» № НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_17 ; банківська картка «ОщадБанк» № НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_23 ; банківська картка «ОщадБанк» № НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_24 ; банківська картка «ОщадБанк» № НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_25 ; банківська картка «ОщадБанк» № НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_26 ; банківська картка «ОщадБанк» № НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_27 ; пластикова картка оператора мобільного зв`язку «МТС» України НОМЕР_27 ; пластикова картка оператора мобільного зв`язку «лайфселл» НОМЕР_28 ; квитанції «ОщадБанк» із зняття грошових коштів в кількості 4-х штук; аркуші паперу в кількості 3-х штук із набором цифр; планшет марки «Samsung» СЄ0168; папір формату А4 на якому перебуває пін код до банківської картки № НОМЕР_20 , які були вилучені в ході обшуку квартири АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана, безпосередньо до суду апеляційної інстанції, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1