печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться уПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,юридична адреса: АДРЕСА_1 , асаме інформацію щодо рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ).

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003154 від 24.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 206-2КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що що протягом березня травня 2016 року службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 вчинено незаконні реєстраційні записи у ЄДРЮОФОПГФ про зміни директора, складу учасників та розмір статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що призвело до зменшення частки у зазначеному товаристві ОСОБА_4 , зміну директора, перехід на модельний статут та подальше протиправне відчуження нерухомого майна товариства нежитлового приміщення загальної площею 2455,7 кв. м., за адресою АДРЕСА_2 .

Підставою для внесення відповідних реєстраційних записів стало наявність протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 01/02/2016від 01.02.2016 та протокол реєстрації до нього, який у невстановлений слідством час та спосіб було підроблено шляхом включення ОСОБА_4 до присутніх учасників загальних зборів в яких також приймали участь ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Слідчий вказує, що відповідно до руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », грошові кошти, отримані вказаним товариством, в подальшому перераховувались до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , МФО установи НОМЕР_5 , тобто у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до правовстановлюючих документів є також ОСОБА_5 .

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з можливістю вилучення копій документів, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та з метою проведення призначених експертиз.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформацію щодо рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та відкритий у вказаній банківській установі, зокрема відомості про дату відкриття та закриття рахунку, а також документів, які містять повну інформацію про рух коштів на цих рахунках (із зазначенням дати, розміру, призначення платежу, найменування юридичних чи фізичних осіб, що здійснювали внесення коштів на рахунки та їх зняття, тощо) за період з часу відкриття рахунку по 03.05.2017.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/24219/17-к

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1