Провадження № 1-кс/522/1063/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 березня 2017 року Місто Одеса
Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника ТОВ «Скарбниця Бессарабії» ОСОБА_4 , представника ДП «УКРДЕРЖТРАНСНАФТОПРОДУКТ» ОСОБА_5 , директора ТОВ «Лагуна-Рені» ОСОБА_6 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_8 , про передачу майна, на яке накладено арешт, в оперативне управління,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_8 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про передачу нерухомого майна, що належить ТОВ «Лагуна-Рені» (), а саме: цілісного майнового комплексу по наливу, схову та зливу зрідженого вуглеводородного газу у Ренійському морському торгівельному порту та устаткування для зливу/ наливу автобензовозів на плавзасоби, що знаходиться на земельній ділянці загальною площею 16276,00 кв.м., за адресою: Одеська обл., м.Рені, вул.Дунайська,188б; нежитлової будівлі загальною площею 562,50 кв.м., розташованої за адресою: Одеська обл., Ренійський р-н, м.Рені, вул.Дунайська,188б, на яке накладено арешт Приморським районним судом м.Одеси (ухвала №1- «кс»/522/22429/16 від 09.12.2016), на відповідальне зберігання та в оперативне управління у відповідності до вимог чинного законодавства України Державі, в особі Державного підприємства «Укртранснафтопродукт» (адреса: м. Київ, вул. Фролівська, 1/6, 04070, ), що належить до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.
В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000042 від 27.01.2016, за фактами розкрадання державних грошових коштів у особливо великих розмірах, службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, зловживання службовим становищем службовими особами Одеської митниці ДФС та шахрайського заволодіння грошовими коштами ЗАТ «Рур Груп С.А.» та ТОВ «Нафта Регіон Сервіс», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.366 та ч.2 ст.364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2012-2014 років на територію України під приводом подальшого транзиту, здійснювалось ввезення нафтопродуктів, які в дійсності реалізовувались в межах держави без сплати належних податків, зборів та платежів. Фактично ввезені на територію України нафтопродукти зберігались на нафтобазах- митних складах, орендованих підприємствами- імпортерами та розташованих у Кіровоградській, Луганській, Рівненській, Черкаській, Одеській, Київській, Харківській та Хмельницькій областях, з яких реалізовувались споживачам від імені ТОВ «Газ Україна-2009», ТОВ «Газ Україна-2020», представництвом «Сопрема Трейдінг ЛТД», ТОВ «Торговий дім «Ветек». Загальний обсяг таких реалізацій за період 2012-2014 років складає близько 36 млрд. грн.

У вищезазначеній схемі злочинної діяльності були задіяні офшорні компанії «SOPREMA TRADING LTD», «KSANDRO ENTERPRISE», «FREMINGHAM INVESTMEN CORP», «EPSON LIMITED», «VETEK TRADING LIMITED», «EMINENT ENERGY LIMITED», а також підприємства- резиденти: ПАТ «Одеський НПЗ» (код 00152282), ТОВ «Зовнітрансгаз» (код 37860735), ТОВ «Газ Україна 2020» (код 37428778) та ряд інших.

Так, через суб`єктів господарської діяльності ТОВ «Зовнітрансгаз» (код ЄДРПОУ № 37860735), ТОВ «ГазУкраїна 2020» (код ЄДРПОУ № 37428778), ТОВ «ГазУкраїна 2009» (код ЄДРПОУ №36308214) та ТОВ «Цикловаст» (код ЄДРПОУ № 38674635), на територію України ввозились нафтопродукти, які начебто експортувалися в режимі «реекспорт», за межі митної території України на адресу офшорних компаній, в тому числі «KSANDRO ENTERPRISE Ltd», «SOPREMA TRADING LTD», «PROSPERITY DEVELOPMENTS S.A.», «Fremingham Investment Corp», «Zevidon Trading Limited». Вказані нафтопродукти переміщувались на територію України залізничним, морським та річковим транспортом через порти Ізмаїл, Рені, Херсон.

Окрім того, ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» укладено ряд зовнішньоекономічних контрактів із компаніями- нерезидентами на переробку нафти та виробництво нафтопродуктів, зокрема договір №13/183 від 18.07.2013 із компанією «SOPREMA TRADING LTD» (Британські Віргінські острови), договір №21/11/13-РТ-РВ від 21.11.2013 із компанією «KSANDRO ENTERPRISE Ltd» (Британські Віргінські острови) та договір від 17.10.2013 № 17/10/13-РТ-РВ із компанією «FREMINGHAM INVESTMEN CORP» (Республіка Панама).

Відповідно до умов зазначених договорів, нафтопродукти, які надходили на митну територію України від вищевказаних компаній- нерезидентів, як давальницька сировина, розміщувались на митних складах, надалі автомобільним та залізничним транспортом доставлялись на територію ПАТ «Одеський НПЗ». Після переробки готова продукція заявлялась у режим «реекспорт» та транспортувалась автомобільним та залізничним транспортом до портів Рені, Ізмаїл та Херсон, звідки морськими суднами, відправлялась за кордон. Однак, в дійсності, фактичного вивезення нафтопродуктів за межі України не відбувалось, а їх реалізація, в порушення митних режимів, здійснювалась безпосередньо із митних складів та з території ПАТ «Одеський НПЗ» вітчизняним покупцям. При цьому, документи щодо переміщення нафтопродуктів, фальсифікувались.

Під час досудового розслідування встановлено, що перевалка нафтопродуктів через термінал ТОВ «Лагуна- Рені», розташований на території Ренійського морського торгівельного порту, у 2012-2014 роках здійснювалась суднами «Brigitte K», «Tank-57», «Maria-K», «Tank-58», «Atlantic Carrier», «Eiltank-54», «Bianka-K», «Ingul».

Згідно інформації, наданої відділом прикордонного контролю штабу Південного регіонального управління щодо фактів перетину державного кордону України суднами «Brigitte K», «Tank-57», «Maria-K», «Tank-58», «Atlantic Carrier», «Eiltank-54», «Bianka-K», «Ingul» на причалі ТОВ «Лагуна- Рені» Ренійського морського торгівельного порту, за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, зазначені судна з 20.12.2012 по 25.06.2014, через портовий термінал ТОВ «Лагуна Рені», здійснили 421 судозахід.

Документальне оформлення фіктивного виходу нафтопродуктів через зазначені порти здійснювалось службовими особами ТОВ «Лагуна-Рені», якими вносились до офіційних документів недостовірності відомості щодо переміщення цих нафтопродуктів автомобільним транспортом, заїзду на території портів, завантаження їх на судна та інші відомості, пов`язані з митним та прикордонним оформленням виходу суден із портів. Внаслідок незаконних дій службових осіб ТОВ «Лагуна-Рені», забезпечено належне функціонування злочинної схеми, що призвело до заподіяння державі збитків в особливо великих розмірах.
Під час досудового розслідування встановлено, що у ТОВ «Лагуна-Рені» є специфічне майно, яке включає в себе систему трубопроводів, резервуарний парк, електричне, насосне та інше обладнання, яке розташовано за адресою: Одеська область, м. Рені, вул.Дунайська, 188 та 188 б.

09.12.2016 Приморським районним судом м.Одеси накладено арешт на майно ТОВ «Лагуна- Рені», а саме: о цілісний майновий комплекс по наливу, схову та зливу зрідженого вуглеводородного газу у Ренійському морському торгівельному порту та устаткування для зливу/ наливу автобензовозів на плавзасоби, що знаходиться на земельній ділянці загальною площею 16276,00 кв.м., за адресою: Одеська обл., м.Рені, вул.Дунайська,188б; нежитлову будівлю загальною площею 562,50 кв.м., розташована за адресою: Одеська обл., Ренійський р-н, м.Рені, вул.Дунайська,188б (витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження №75958606 від 15.12.2016).
Водночас, 13.01.2017 до СУ ГУНП в Одеській області від ДП «Укртранснафтопродукт» надійшла заява, у якій вказано, щоу ТОВ «Лагуна-Рені» є специфічне майно, яке включає в себе систему трубопроводів, резервуарний парк, електричне, насосне та інше обладнання, яке потребує систематичних регламентних робіт по його обслуговуванню, а також проведення необхідних заходів щодо підтримання його належному технічному стані. Без належної експлуатації вказаного майна є ризик виходу його з ладу, що може призвести до техногенної катастрофи та людських жертв.

У заяві також зазначено, що ДП «Укртранснафтопродукт» являється спеціалізованим підприємством, яке має наявний штат працівників відповідної кваліфікації, а також може забезпечити збереження робочих місць шляхом працевлаштування працівників ТОВ «Лагуна- Рені» та здійснювати весь комплекс заходів по забезпеченню належної роботи майна ТОВ «Лагуна- Рені» та його належного збереження спеціалізованою охороною, у зв`язку з чим, державне підприємство просить передати йому все рухоме та нерухоме майно ТОВ «Лагуна-Рені» на відповідальне зберігання та оперативне управління.

У відповідності до ст. 100 КПК України, питання про спеціальну конфіскацію вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження; при цьому гроші, цінності та інше майно, які використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення конфіскуються; а також гроші, цінності та інше майно, що одержані фізичною чи юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від нього, а також майно, в яке їх повністю або частково перетворено, конфіскується.
Крім того, згідно пункту 28 «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1104 від 19.11.2012, установлено, що речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, які через громіздкість або з інших причин, визначених у Кримінальному процесуальному Кодексу України, не можуть зберігатися без зайвих труднощів в обладнаних приміщеннях або в інших місцях зберігання, визначених у пунктах 17-26 цього Порядку, передаються (крім випадків, коли такі речові докази повернуто власникові або передано йому на відповідальне зберігання) за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності- за рішенням слідчого судді, суду.
Згідно ст. 41 Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органам дізнання, досудового слідства і суду, затвердженої наказом № 51/401/649/471/23/125 від 27.08.2010 ГПУ, МВС України, ДПАУ СБУ, ДСАУ, «Майно, на яке накладено арешт,передається згідно з рішенням слідчого, прокурора та суду, виходячи з конкретних обставин та інтересів справи, на зберігання представникові

територіальної держадміністрації або житлово-експлуатаційної організації, державної служби охорони органів внутрішніх справ, а також організації, якій завдані збитки, або власникові цього майна чи його родичу, якому роз`яснюється його відповідальність за

зберігання прийнятого майна, про що у нього відбирається розписка». Тобто, приймаючи до уваги, що злочинними діями вищевказаних осіб нанесено шкоду Державі в особливо великих розмірах, можлива передача майна, на який накладено арешт Державі, як організації, якій завдані збитки.
На підстави вищевикладеного, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або подачі цивільного позову у вказаному кримінальному провадженні, а також належного зберігання арештованого майна, слідчий просить передати майно, на яке накладено арешт, в оперативне управління.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого, вважаючи його обґрунтованим наведеними підставами.

Представник ТОВ «Скарбниця Бессарабії» ОСОБА_4 просив відмовити у задоволенні клопотання слідчого, оскільки ТОВ «Скарбниця Бессарабії» є добросовісним набувачем зазначеного майна.
Директор ТОВ «Лагуна-Рені» ОСОБА_6 пояснила, що вказане майно продано на електронних торгах ТОВ «Скарбниця Бессарабії».
Представник ДП «УКРДЕРЖТРАНСНАФТОПРОДУКТ» ОСОБА_5 зазначив, що станом на момент подачі клопотання до суду зазначене майно перебувало у власності ТОВ «Лагуна-Рені», просив задовольнити клопотання слідчого в повному обсязі.
Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання та заслухавши учасників судового розгляду, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити з наступних підстав.

Положеннями Конституції України зазначено, що держава забезпечує захист прав усіх суб`єктів права власності. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, і ніхто не може бути протиправне позбавлений права власності.
Згідно статті 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до ч.10 ст.100 КПК України, під час вирішення питання щодо спеціальної конфіскації насамперед має бути вирішене питання про повернення грошей, цінностей та іншого майна власнику (законному володільцю) та/або про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Застосування спеціальної конфіскації здійснюється тільки після доведення в судовому порядку стороною обвинувачення, що власник (законний володілець) грошей, цінностей та іншого майна знав про їх незаконне походження та/або використання. У разі відсутності у винної особи майна, на яке може бути звернене стягнення, крім майна, яке підлягає спеціальній конфіскації, збитки, завдані потерпілому, цивільному позивачу, відшкодовуються за рахунок коштів від реалізації конфіскованого майна, а частина, що залишилася, переходить у власність держави.
Встановлено, що 21.12.2016 року ТОВ "Скарбниця Бессарабії" стало переможцем, по купівлі лоту №183175 - майнового комплексу - нежитлової будівлі, площею 562, 5 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , під час вказаних електронних торгів, та у встановлений строк, було сплачено кошти за придбаний лот у розмірі 6 884 650 (шість мільйонів вісімсот вісімдесят чотири тисячі шістсот п`ятдесят) гривень.
Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 27.02.2017 року скасовано арешт із зазначеного майна, а саме: цілісного майнового комплексу по наливу, схову та зливу зрідженого вуглеводородного газу у Ренійському морському торгівельному порту та устаткування для зливу/ наливу автобензовозів на плавзасоби, що знаходиться на земельній ділянці загальною площею 16276,00 кв.м., за адресою: Одеська обл., м.Рені, вул.Дунайська,188б; складові частини: нежитлова будівля (прохідна- літера В); нежитлова будівля (насосно- компресорне відділення- літера Д); навісна- літера д; альтанка- літера Б; вагова- літера Г; естакада-І; АЗС-ІІ; сховище-ІІІ; дренажна ємкість-IV; огорожа- номер 1-7,28; споруда- номер 8- 27, V; нежитлову будівлю загальною площею 562,50 кв.м., розташована за адресою: Одеська обл., Ренійський р-н, м.Рені, вул.Дунайська,188б.
Посадові особи ТОВ "Скарбниця Бессарабії" не є підозрюваними, обвинуваченими у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, враховуючи що арешт із зазначеного нерухомого майна скасовано, у задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_8 , про передачу майна, на яке накладено арешт, в оперативне управління.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

10.03.2017