Справа № 551/476/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 червня 2017 року смт. Шишаки
В С Т А Н О В И В:
Під час допиту в якості потерпілої гр. ОСОБА_5 було встановлено, що її племінник ОСОБА_6 , 1989 року народження був мобілізований до Збройних Сил України і проходив військову службу в м. Кіровограді з 03.05.2014 року., а 09.09.2014 року їй стало відомо, що племінник загинув, тобто покінчив життя самогубством вистрибнувши із вікна.
Оскільки вона не вірила в самогубство ОСОБА_6 , а вважала, що його вбили, її син - ОСОБА_7 подав заяви до військової прокуратури та правоохоронних органів м. Кіровограда про проведення розслідування та встановлення істини по факту смерті племінника.
16.09.2014 року, до неї додому прийшла працівник Яреськівського відділення поштового зв`язку на ім`я ОСОБА_8 і передала номер мобільного телефону НОМЕР_1 від невідомої особи, яка просила її зателефонувати на цей номер.
В послідуючому вона зателефонувала на вказаний номер мобільного телефону, їй відповіла незнайома жінка яка назвалася ОСОБА_9 і повідомила, що вона є працівником прокуратури м. Кіровограда і може допомогти їй, так як знає про її горе, але для цього потрібні грошові кошти в сумі 6500 гривень для проведення судмедекспертизи, грошові кошти в сумі 6500 гривень для виїзду військової прокуратури та 6600 гривень для виїзду Генеральної прокуратури до міста Кіровограда, на що вона погодилася і на вказаний нею рахунок № НОМЕР_2 , перерахувала кошти: 17.09.2014 року 6500 гривень, 18.09.2014 року 6500 гривень, 19.09.2014 року 6600 гривень.
Після перерахування коштів невідома особа ОСОБА_5 більше не телефонувала і її мобільний телефон не відповідає, а весь час знаходиться поза зоною досяжності.
В зв`язку з цим, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні руху грошових коштів по банківському рахунку, ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , для встановлення із яких саме рахунків (карток) вносилися грошові кошти, розміри внесків, місця, дати їх внесення та зняття, відео та фото особи, яка знімала грошові кошти, тому слідчий ОСОБА_4 у своєму клопотанні просив слідчого суддю надати тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_4 , який підтримав клопотання, думку прокурора, який вважає клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, ознайомившись з матеріалами справи прихожу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Згідно ст. 162 ч.1 п.5 до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, на письмову вимогу суду або за рішенням суду, а органам прокуратури, Служби безпеки України, МВС України, Антимонопольного комітету України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи, або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Оскільки розкриття банківської таємниці в даному випадку органом поліції за його письмовою вимогою, відповідно до ст.. 62 ч.1 п.3 Закону України « Про банки та банківську діяльність», не є можливим, так як операції по рахунках в банку стосуються фізичних осіб, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання і надати дозвіл на розкриття банківської таємниці.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника банківської установи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст.159, 162-164 КПК України ,ст.ст. 60,62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_4 та начальнику СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, майору поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом отримання інформації, а саме:
- анкети особи, на яку оформлений банківський рахунок № НОМЕР_2 ;
- виписки з банківського рахунку № НОМЕР_2 в якій би був вказаний весь трафік банківських операцій в період часу з 17.09.2014 року по 19.09.2014 року, а також адреси закладів, в яких знімалися грошові кошти з банківської карти за даним рахунком.
- фото (відео) з банкоматів, на яких би було зображено особу, що виконує операції по зніманню готівки з вказаного рахунку.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та / або електронному носії документи за вказаними вище координатами та надати / направити вказану інформацію до СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення і закінчується 28 липня 2017 року.
У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, лейтенанта поліції ОСОБА_4 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1