Єдиний унікальний номер (справа №) 216/5383/16-к
Номер провадження у суді 1-кс/216/2869/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2016 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000716 від 20.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

в с т а н о в и в:
В провадженні СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000716 від 20.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що Протягом травня-липня 2016 року розпорядником бюджетних коштів в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 було проведено конкурсні торги з предмету закупівлі: «Капітальний ремонт дитячого ІНФОРМАЦІЯ_2 у м.Кривий Ріг». За результатами торгів було акцептовано пропозицію одного з учасників в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В подальшому, 29.07.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено відповідний договір № 154 на загальну суму 8 752 615,20 гривень. 25.08.2016 року на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано частину бюджетних коштів в якості передоплати на закупівлю будівельних матеріалів в сумі 2 625 784,56 гривень. В кінці серпня 2016 року розпочалося проведення будівельних робіт на об`єкті.

Також встановлено, що протягом травня-липня 2016 року розпорядником бюджетних коштів в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 було проведено конкурсні торги з предмету закупівлі: «Капітальний ремонт парку Ювілейний у місті Кривому Розі». За результатами торгів було акцептовано пропозицію одного з учасників в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). В подальшому, 29.07.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено відповідний договір № 155 на загальну суму 6 067 638,98 гривень. 25.08.2016 року на розрахунковий рахунок

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було перераховано частину бюджетних коштів в якості передоплати на закупівлю будівельних матеріалів в сумі 1 820 291,69 гривень. В кінці серпня 2016 року розпочалося проведення будівельних робіт на об`єкті.

Згідно документації конкурсних торгів та проектно-кошторисної документації до вказаних об`єктів будівництва, в ході проведення робіт виконавці (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») повинні здійснювати улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 10 см. Проте в ході досудового розслідування встановлено, що фактична товщина шару цементно-бетонних покриттів, які улаштовуються працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », становить 7-8 см, а фактична товщина шару цементно-бетонних покриттів, які улаштовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », становить 8-9 см. Також фактично обома підрядними організаціями не здійснюється улаштування підстильних шарів основи з піску, що передбачено проектно-кошторисної документацією.

Згідно наявної інформації, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед початком будівельних робіт на вказаних об`єктах, вступили між собою в злочинну змову, домовившись про те, що при проведенні робіт фактично буде влаштований тонший шар цементно-бетонних покриттів, при цьому в актах виконаних робіт форми КБ-2В буде внесена товщина шару 10 см. Зайво отримані таким чином бюджетні кошти посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахують на розрахункові рахунки фірм з ознаками фіктивності і таким чином незаконно конвертують бюджетні кошти у готівку, частина якої буде передана посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час досудового розслідування встановлено ряд номерів стільникового терміналу мобільного зв`язку начальника фінансово-економічного відділу головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 (SIM НОМЕР_3 ).

04 листопада 2016 року слідчий СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу 01.05.2016 по строк дії ухвали за абонентськими номерами SIM НОМЕР_3 , що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Органом досудового розслідування в якості підстав для застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження зазначено, що під час досудового розслідування здобутих доказів недостатньо для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а відомості про злочин та осіб, які його вчиняють, неможливо здобути в інший спосіб, з метою отримання фактичних даних про причетність посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення інших учасників вказаних правопорушень, знарядь вчинення злочину, попередження інших тяжких злочинів, у зв`язку з цим виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні SMS, тривалість з`єднань абонента мобільного зв`язку SIM НОМЕР_3 , за період часу готування та скоєння фігурантами тяжкого злочину, а саме з 01.05.2016 по строк дії ухвали, із зазначенням IMEI терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент, надати інформацію про співрозмовників абонента SIM НОМЕР_3 , абонентів мобільного зв`язку та їх з`єднання, які спілкуються з абонентом SIM НОМЕР_3 , в період часу з 01.05.2016 по строк дії ухвали, із зазначенням IMEI терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, з датою, часом, тривалістю та типом з`єднань, з можливістю вилучення зазначених відомостей у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , у письмовому та електронному вигляді, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення інших осіб, які його вчинили.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимогам ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються : речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч.5 ст.163 КПК України).

Враховуючи те, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для з`ясування обставин вчинення злочину та встановлення інших осіб, які його вчинили та враховуючи неможливість отримання зазначених відомостей в інший спосіб, крім шляхом опрацювання інформації про зв?язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, маршрути передавання, дислокацію абонента SIM НОМЕР_3 , абонентів мобільного зв`язку та їх з`єднання, які спілкуються з абонентом SIM НОМЕР_3 в мережі базових станцій оператора мобільного (рухомого) зв?язку під час здійснення з?єднань тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , суд вважає необхідним надати слідчому тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, з можливістю її вилучення для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового д оступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки в Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_5 право на тимчасовий доступ до інформації, що зберігається у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно абонента SIM НОМЕР_3 за період часу з 01.05.2016 по 09.11.2016 із зазначенням наступних відомостей:

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонент А);

- Ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо.

- Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

- Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А, а саме прив`язку до базових станцій (місце знаходження) та ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (IMEI) співрозмовників вказаних абонентів (Абонент Б).
Зобов`язати посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації шляхом виготовлення на паперовому та/або електронному носії документа за вказаними вище абонентськими номерами та періодом часу з 01.05.2016 по 09.11.2016.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 09 грудня 2016 року.

Надати слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1