№ 1-«кс»/522/3653/17

УХВАЛА
Іменем України
23 лютого 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, про арешт речей, документів та грошових коштів, які були вилучені у ході проведеного обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування встановлено, що мешканець Одеської області, діючи за попередньою змовою з невстановленими на теперішній час слідством особами, що постійно перебувають на території інших областей України, займаються виготовленням та продажем підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, номерних знаків на них, дублюючих табличок, тощо.
В ході розслідування та проведення слідчих (розшукових) дій встановлено транспортні засоби, у кількості 52 одиниць, на які мешканцем міста Одеси та іншими на теперішній час невстановленими особами, виготовлено підроблені документи про їх реєстрацію.
В ході розслідування встановлено та затримано 55 транспортних засобів, на які мешканцем Одеської області та іншими особами виготовлено підроблені документи щодо їх реєстрації.
Підроблені документи використовують для використання на території України транспортних засобів, завезених без сплати обов`язкових митних платежів.
В той же час, у ході досудового розслідування проведено ряд негласних (слідчих) розшукових дій передбачених ст.ст. 263, 268, 269, 271 КПК України.
В подальшому, на підставі зібраних доказів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 повідомлено про підозру.
Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 15.02.2017, проведено обшукза місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , заадресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого виявлено та вилучено:
-Мобільний телефон марки Iphone 5s білого кольору ( НОМЕР_1 , з сімкарткою з мобільним номером НОМЕР_2 );
-Мобільний телефон марки Iphone7чоного кольору (IMEI НОМЕР_3 , з сімкарткою з мобільним номером НОМЕР_4 );
-Мобільний телефон марки Iphone6 золотого кольору ( НОМЕР_5 , з сімкарткою з мобільним номером НОМЕР_6 );
-Мобільний телефон марки Iphone6 сіро-чорного кольору ( НОМЕР_7 , з сімкарткою з мобільним номером НОМЕР_8 );
-Ключ від автомобіля «Volkswagen» з двома брилками, один з яких від автомобільної сигналізації;
-Банківська картка VISA, банку «Приватбанк», № НОМЕР_9 , на ім`я ОСОБА_5 ;
-Банківська картка VISA, банку «Приватбанк», № НОМЕР_10 ;
-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «VolkswagenT 4», д.н. НОМЕР_11 , 2002 року випуску, НОМЕР_12 ;
-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «OpelAscona»,д.н. НОМЕР_13 , 1995 року випуску, НОМЕР_14 ;
-2 свідоцтва про реєстрацію транспортного НОМЕР_15 ;
-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «ToyotaRav 4», д.н. НОМЕР_16 , 2007 року випуску, НОМЕР_17 ;
-Посвідчення водія на ім`я ОСОБА_11 , НОМЕР_18 ;
-Посвідчення водія на ОСОБА_12 , НОМЕР_19 ;
-Посвідчення водія на ОСОБА_13 , ВАН НОМЕР_20 ;
-Тимчасовий реєстраційний талон на автомобіль «ToyotaLandcruiser», д.н. НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;
-Банківська картка Mastercard, банку «Приватбанк»№ НОМЕР_23 ;
-Картка «Нова пошта» № 53003811;
-USB-флешнакопичувач 1 Гб, срібного кольору;
-USB-флешнакопичувач 4 Гб, білого кольору з наклейкою жовтого кольору, на якій міститься надпис « ОСОБА_5 »;
-Цифровий накопичувач марки «Olimpus» чорного кольору;
-Державний номерний знак для автомобіля « НОМЕР_24 » у кількості 2 шт.;
-Бланки довідок-рахунків без реквізитів серії ЕГП з номерами: № 679827; № 679826; № 679825; № 679824; № 679823; №679832; №679828; №679833; №679847; №679830; №679831; № НОМЕР_25 , всього у кількості 12 штук;
-Ксерокопія паспорта НОМЕР_26 , на ім`я ОСОБА_14 ;
-Копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_14 ;
-Ксерокопія паспорта НОМЕР_27 , на ім`я ОСОБА_15 на 3 арк.;
-Копія картки платника податків на ОСОБА_16 ;
-Ксерокопія паспорта НОМЕР_28 , на ім`я ОСОБА_17 на 2 арк;
-Копія картки платника податків на ОСОБА_18 ;
-Ксерокопія паспорта НОМЕР_29 , на ім`я ОСОБА_19 , на 3 арк;
-Копія картки платника податків на ОСОБА_20 ;
-Ксерокопія паспорта НОМЕР_30 , на ім`я ОСОБА_21 на 2 арк;
-Копія картки платника податків на ОСОБА_22 ;
-Ксерокопія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу «MercedesBenz 814 D», НОМЕР_31 ;
-Ксерокопія свідоцтва водія на ім`я ОСОБА_23 , АСВ 007489 на 1 арк;
-Ксерокопія паспорта НОМЕР_32 на ім`я ОСОБА_23 на 1 арк;
-Ксерокопія паспорта НОМЕР_33 на ім`я ОСОБА_24 на 1 арк;
-Копія довідки платника податків на ім`я ОСОБА_24 ;
-Копія медичної довідки на ОСОБА_25 , серії 10ААD №695471;
-Копія посвідчення водія на ім`я ОСОБА_24 № НОМЕР_34 ;
-Медична довідка на ім`я ОСОБА_24 ,серії НОМЕР_35 ;
-Ксерокопія паспорта НОМЕР_36 на ім`я ОСОБА_26 на 3 арк;
-Копія посвідчення водія на ім`я ОСОБА_26 НОМЕР_37 на 2 арк;
-Ксерокопія паспорта НОМЕР_38 на ім`я ОСОБА_27 на 1 арк;
-Копія посвідчення водія на ОСОБА_28 НОМЕР_39 ;
-Копія довідки платника податків;
-Ксерокопія паспорта НОМЕР_40 на ім`я ОСОБА_29 ;
-Копія посвідчення водія на ім`яна ОСОБА_30 , НОМЕР_41 ;
-Копія паспорту НОМЕР_42 на ім`я ОСОБА_31 ;
-Копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_31 ;
-Копія посвідчення водія транспортного засобу марки «КІА» № НОМЕР_43 на ім`я ОСОБА_32 ;
-Копія паспорту серії НОМЕР_44 на ім`я ОСОБА_33 ;
-Копія посвідчення водія НОМЕР_45 на ім`я ОСОБА_33 ;
-Копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_33 ;
-Копія паспорту серії НОМЕР_46 на ім`я ОСОБА_34 ;
-Копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_34 ;
-Копія паспорту серії НОМЕР_47 на ім`я ОСОБА_35 ;
-Копія картки платника податків на ОСОБА_36 ;
-Копія посвідчення водія НОМЕР_48 на ОСОБА_36 ;
-Медична довідка серії ІОААЕ № 311856 на ім`я ОСОБА_35 ;
-Бланки свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів без реквізитів у кількості 8 штук;
-Медична довідка на ім`я ОСОБА_37 серії НОМЕР_49 ;
-Тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_50 на ім`я ОСОБА_38 на автомобіль «ВАЗ 2109» д.н. НОМЕР_51 ;
-Бланки свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів у кількості 2 шт. № НОМЕР_52 та № НОМЕР_53 ;
-Свідоцтво серії ВЛН № НОМЕР_54 на ім`я ОСОБА_39 ;
-Свідоцтво серії ВЛН № НОМЕР_55 на ім`я ОСОБА_39 ;
-Свідоцтво серії НОМЕР_56 на ім`я ОСОБА_40 ;
-Копія паспорту ОСОБА_41 ;
-Копія картки платника податків ОСОБА_41 ;
-Копія медичної довідки на ім`я ОСОБА_41 № НОМЕР_57 ;
-Копія посвідчення водія на ім`я ОСОБА_41 НОМЕР_58 ;
-Документи на іноземній мові стосовно автомобіля «FordScorpio» на 6 арк;
-Сертифікат відповідності серії ВБ № 886292 на автомобіль «OpelOmega»;
-Документи на іноземній мові на автомобіль «AudiA8»;
-Перепустка ПД на автомобіль «Audi A8»;
-Копія паспорта НОМЕР_59 , копія довідки платників податків, копія посвідчення водія НОМЕР_60 , копія посвідчення № НОМЕР_61 , медична довідка ЯЯН № 482641 на ім`я ОСОБА_42 ;
-Копія паспорта НОМЕР_62 , копія довідки платників податків, копія посвідчення водія НОМЕР_63 , на ім`я ОСОБА_43 ;
-Копія паспорта НОМЕР_64 , копія посвідчення водія НОМЕР_65 на ім`я ОСОБА_44 ;
-Медична довідка для отримання дозволу об`єктів дозвільної системи з печатками серії 10ААА з номерами з № НОМЕР_66 в кількості 28 штук;
-Банківська картка MASTERCARD, банку «Приват банк» номер НОМЕР_67 ;
-Банківська картка банку «Приват банк» номер НОМЕР_68 ;
-Банківська картка банку «Приват банк» номер НОМЕР_69 ;
-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_70 на ім`я ОСОБА_45 на автомобіль «VolkswagenCaddy» д.н. НОМЕР_71 ;
-Дублююча табличка автомобіля з номером НОМЕР_72 ;
-Робоча поверхня печатки з надписом «ВАЛЕНТИНА», «код 31823408» загорнута в 2 аркуша паперу та бумаги з відбитком печатки;
-USB-флеш накопичувач синього кольору;
-Мобільний телефон Нокіа 8800, сірого кольору, НОМЕР_73 ;
-Мобільний телефон НОМЕР_74 , сірого кольору, без батареї, IMEI НОМЕР_75 ;
-Мобільний телефон НОМЕР_76 , срібного кольору, без батареї,IMEI35539700/ НОМЕР_77 з сім-картою оператора «Київстар»;
-Пластикова рамки від сім-карти оператора Vodaphone№ НОМЕР_78 ;
-Пластикова рамки від сім-карти оператора Vodaphone№ НОМЕР_79 ;
-Цифровий накопичувач інформації microCDз адаптером;
-Довіреність ВММ №922946 видана нотаріусом Котюбік на автомобіль «ВАЗ 2103»;
-Договір куплі-продажу транспортного засобу від 24.11.2015 «ToyotaAvalon», 2008 р.в.;
-Договір куплі-продажу транспортного засобу від 24.11.2015 «VolvoXC90»,;
-Медична картка № НОМЕР_80 на ім`я ОСОБА_46 ;
-Свідоцтво серії НОМЕР_81 на ім`я ОСОБА_47 ;
-Свідоцтво серії НОМЕР_82 на ім`я ОСОБА_48 ;
-Медична довідка серії ЯЯ4 № 488548 на ім`я ОСОБА_49 ;
-Копія паспорта НОМЕР_83 ;
-Копія посвідчення водія НОМЕР_84 на ім`я ОСОБА_50 ;
-Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_85 на автомобіль «MercedesSprinter» д.н. НОМЕР_86 ;
-Довіреність ВТТ № 031363 видана нотаріусом ОСОБА_52 на автомобіль «BMW 730»;
-Довіреність ВТЕ № 562559 видана нотаріусом ОСОБА_53 на автомобіль «BMW 730»;
-Довіреність НАС № 634220 видана нотаріусом ОСОБА_54 на транспортний засіб «BOVA»;
-Довіреність ИАН № 775506 видана нотаріусом Банацькоюна автомобіль «FIAT»;
-Довіреність ВКІ № 656035 видана нотаріусом ОСОБА_55 на автомобіль «VolkswagenGolf»;
-Свідоцтво про закінчення закладу серії НОМЕР_87 на ім`я ОСОБА_56 ;
-Свідоцтво про закінчення закладу серії НОМЕР_88 на ім`я ОСОБА_57 ;
-Свідоцтво про закінчення закладу серії НОМЕР_89 на ім`я ОСОБА_58 ;
-Свідоцтво про закінчення закладу серії НОМЕР_90 на ім`я ОСОБА_59 ;
-Свідоцтво про закінчення закладу серії НОМЕР_91 на ім`я ОСОБА_60 ;
-Свідоцтво про закінчення закладу серії НОМЕР_92 на ім`я ОСОБА_61 ;
-Свідоцтво про закінчення закладу серії НОМЕР_93 на ім`я ОСОБА_62 ;
-Свідоцтво про закінчення закладу серії НОМЕР_94 на ім`я ОСОБА_63 ;
-Посвідчення на автомобіль «KIAд.н. НОМЕР_95 на ім`я ОСОБА_64 ;
-Сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду серії ГРР № 766886 на ім`я ОСОБА_65 ;
-Медична довідка про проходження психіатричного огляду серії НОМЕР_96 на ОСОБА_66 ;
-Медична довідка серії ЯЯ4 № 510155 на ім`я ОСОБА_67 ;
-Медична довідка серії ЯЯ4 № 293350на ім`я ОСОБА_68 ;
-Медична довідка серії 12ЯЯШ № 142437 на ім`я ОСОБА_69 ;
-Медична довідка серії 12ЯЯШ № 487613 на ім`я ОСОБА_59 ;
-Медична довідка серії 10ААВ № 523759 на ім`я ОСОБА_70 ;
-2 аркуша з рукописним текстом;
-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ЛЕН НОМЕР_97 на ім`я ОСОБА_71 ;
-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «VolkswagenGolf» д.н. НОМЕР_98 на ім`я ОСОБА_72 ;
-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_99 на автомобіль «ЗИЛ 130» д.н. НОМЕР_100 на ім`я ОСОБА_73 ;
-2 довідки хворого з віттіском печатки;
-3 блоконота з нотатками;
-Тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_101 на автомобіль «VolkswagenGolf» на ім`я ОСОБА_4 ;
-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_102 на автомобіль «VolkswagenGolf» д.н. НОМЕР_103 на ім`я ОСОБА_74 ;
-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_104 на автомобіль «Mercedes-BenzE430»,д.н. НОМЕР_105 на ім`я ОСОБА_75 ;
-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_106 на автомобіль «ToyotaLandCruiser 100», д.н. НОМЕР_107 на ім`я ОСОБА_76 ;
-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_108 на автомобіль «FordEscort»,д.н. НОМЕР_109 на ім`я ОСОБА_77 ;
-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_110 на автомобіль «Mercedes-Benz410»,д.н. НОМЕР_111 на ім`я ОСОБА_75 ;
-Заява № 82643716 від 22.12.2015 від імені ОСОБА_78 по автомобілю «Урал 4320»;
-Квитанція Приванбанку про сплату 460,43 грн. від ОСОБА_79 ;
-Довідка-рахунок № НОМЕР_112 від 03.06.2014 серіі ВІА на ім`я ОСОБА_79 ;
-Акт № 172 технічного стану автомобіля «Урал 4320», 2 акти прийому передачі автомобіля «Урал 4320», паспорт автомобіля «Урал 4320»;
-Довідка-рахунок серії НОМЕР_113 від 01.07.2014 на ім`я ОСОБА_80 ;
-Митна декларація на мотоцикл VIPER на 3 арк;
-Сертифікат відповідності серії ВР № 372534, копія відповіді заступника начальника департаменту ДАІ ОСОБА_81 ;
-Пластикова рамка від сім-карти мобільного оператора НОМЕР_114 ;
-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_115 на автомобіль «Mercedes-BenzS320», д.н. НОМЕР_116 , на ім`я ОСОБА_82 ;
-Облікова картка транспортного засобу «Mercedes-Benz S320», д.н. НОМЕР_116 ;
-Біржовий договір купівлі-продажу транспортного засобу № 845033;
-Довідка Української товарної біржі про видачу договору купівлі-продажу№ 845033;
-Довідка інформаційної системи ДАІ;
-Копія паспорту НОМЕР_117 на ім`я ОСОБА_83 ;
-Документи на іноземній мові на 6 аркушах;
-Довідка МВС України Маневецького РВ УМВС України в Волинській області № 12/459 від 30.03.2015;
-Державні реєстраційні номера на автомобілі: НОМЕР_118 - 2 шт; НОМЕР_119 2 шт; НОМЕР_120 2 шт; НОМЕР_21 3 шт;
-Пластикова рамка від сім-карти мобільного оператораLIFEз мобільним номером НОМЕР_121 ;
-Цифровий накопичувач CD 2 Gb;
-USB-флеш накопичувач;
-Системний блок комп`ютера DELUX
Виявлення та вилучення у в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_4 вказаних речей та документів свідчить про проволодіння, користування чи розпорядження ними вказаними речами.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладене в ньому, просив задовольнити.
Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які були вилучені у ході проведеного обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди та є обєктом кримінально протиправних дій, тобто є доказом злочину, та можють бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя з огляду на конкретні обставини справи, вважає наявними підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення цього майна.
Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Накласти арешт на речі, документ та грошові кошти вилучені у ході проведеного обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , який проведеноу період з 08 год. 15 хв. 20.02.2017 по 16 год. 14 хв. 20.02.2017 за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони розпорядження та користування ними, а саме на:
-Мобільний телефон марки Iphone 5s білого кольору ( НОМЕР_1 , з сімкарткою з мобільним номером НОМЕР_2 );
-Мобільний телефон марки Iphone7чоного кольору (IMEI НОМЕР_3 , з сімкарткою з мобільним номером НОМЕР_4 );
-Мобільний телефон марки Iphone6 золотого кольору ( НОМЕР_5 , з сімкарткою з мобільним номером НОМЕР_6 );
-Мобільний телефон марки Iphone6 сіро-чорного кольору ( НОМЕР_7 , з сімкарткою з мобільним номером НОМЕР_8 );
-Ключ від автомобіля «Volkswagen» з двома брилками, один з яких від автомобільної сигналізації;
-Банківська картка VISA, банку «Приватбанк», № НОМЕР_9 , на ім`я ОСОБА_5 ;
-Банківська картка VISA, банку «Приватбанк», № НОМЕР_10 ;
-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «VolkswagenT 4», д.н. НОМЕР_11 , 2002 року випуску, НОМЕР_12 ;
-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «OpelAscona»,д.н. НОМЕР_13 , 1995 року випуску, НОМЕР_14 ;
-2 свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_122 ;
-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «ToyotaRav 4», д.н. НОМЕР_16 , 2007 року випуску, НОМЕР_17 ;
-Посвідчення водія на ім`я ОСОБА_11 , НОМЕР_18 ;
-Посвідчення водія на ОСОБА_12 , НОМЕР_19 ;
-Посвідчення водія на ОСОБА_13 , ВАН НОМЕР_20 ;
-Тимчасовий реєстраційний талон на автомобіль «ToyotaLandcruiser», д.н. НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;
-Банківська картка Mastercard, банку «Приватбанк»№ НОМЕР_23 ;
-Картка «Нова пошта» № 53003811;
-USB-флешнакопичувач 1 Гб, срібного кольору;
-USB-флешнакопичувач 4 Гб, білого кольору з наклейкою жовтого кольору, на якій міститься надпис « ОСОБА_5 »;
-Цифровий накопичувач марки «Olimpus» чорного кольору;
-Державний номерний знак для автомобіля « НОМЕР_24 » у кількості 2 шт.;
-Бланки довідок-рахунків без реквізитів серії ЕГП з номерами: № 679827; № 679826; № 679825; № 679824; № 679823; №679832; №679828; №679833; №679847; №679830; №679831; № НОМЕР_25 , всього у кількості 12 штук;
-Ксерокопія паспорта НОМЕР_26 , на ім`я ОСОБА_14 ;
-Копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_14 ;
-Ксерокопія паспорта НОМЕР_27 , на ім`я ОСОБА_15 на 3 арк.;
-Копія картки платника податків на ОСОБА_16 ;
-Ксерокопія паспорта НОМЕР_28 , на ім`я ОСОБА_17 на 2 арк;
-Копія картки платника податків на ОСОБА_18 ;
-Ксерокопія паспорта НОМЕР_29 , на ім`я ОСОБА_19 , на 3 арк;
-Копія картки платника податків на ОСОБА_20 ;
-Ксерокопія паспорта НОМЕР_30 , на ім`я ОСОБА_21 на 2 арк;
-Копія картки платника податків на ОСОБА_22 ;
-Ксерокопія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу «MercedesBenz 814 D», НОМЕР_31 ;
-Ксерокопія свідоцтва водія на ім`я ОСОБА_23 , АСВ 007489 на 1 арк;
-Ксерокопія паспорта НОМЕР_32 на ім`я ОСОБА_23 на 1 арк;
-Ксерокопія паспорта НОМЕР_33 на ім`я ОСОБА_24 на 1 арк;
-Копія довідки платника податків на ім`я ОСОБА_24 ;
-Копія медичної довідки на ОСОБА_25 , серії 10ААD №695471;
-Копія посвідчення водія на ім`я ОСОБА_24 № НОМЕР_34 ;
-Медична довідка на ім`я ОСОБА_24 ,серії НОМЕР_35 ;
-Ксерокопія паспорта НОМЕР_36 на ім`я ОСОБА_26 на 3 арк;
-Копія посвідчення водія на ім`я ОСОБА_26 НОМЕР_37 на 2 арк;
-Ксерокопія паспорта НОМЕР_38 на ім`я ОСОБА_27 на 1 арк;
-Копія посвідчення водія на ОСОБА_28 НОМЕР_39 ;
-Копія довідки платника податків;
-Ксерокопія паспорта НОМЕР_40 на ім`я ОСОБА_29 ;
-Копія посвідчення водія на ім`яна ОСОБА_30 , НОМЕР_41 ;
-Копія паспорту НОМЕР_42 на ім`я ОСОБА_31 ;
-Копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_31 ;
-Копія посвідчення водія транспортного засобу марки «КІА» № НОМЕР_43 на ім`я ОСОБА_32 ;
-Копія паспорту серії НОМЕР_44 на ім`я ОСОБА_33 ;
-Копія посвідчення водія НОМЕР_45 на ім`я ОСОБА_33 ;
-Копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_33 ;
-Копія паспорту серії НОМЕР_46 на ім`я ОСОБА_34 ;
-Копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_34 ;
-Копія паспорту серії НОМЕР_47 на ім`я ОСОБА_35 ;
-Копія картки платника податків на ОСОБА_36 ;
-Копія посвідчення водія НОМЕР_48 на ОСОБА_36 ;
-Медична довідка серії ІОААЕ № 311856 на ім`я ОСОБА_35 ;
-Бланки свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів без реквізитів у кількості 8 штук;
-Медична довідка на ім`я ОСОБА_37 серії НОМЕР_49 ;
-Тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_50 на ім`я ОСОБА_38 на автомобіль «ВАЗ 2109» д.н. НОМЕР_51 ;
-Бланки свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів у кількості 2 шт. № НОМЕР_52 та № НОМЕР_53 ;
-Свідоцтво серії ВЛН № НОМЕР_54 на ім`я ОСОБА_39 ;
-Свідоцтво серії ВЛН № НОМЕР_55 на ім`я ОСОБА_39 ;
-Свідоцтво серії НОМЕР_56 на ім`я ОСОБА_40 ;
-Копія паспорту ОСОБА_41 ;
-Копія картки платника податків ОСОБА_41 ;
-Копія медичної довідки на ім`я ОСОБА_41 № НОМЕР_57 ;
-Копія посвідчення водія на ім`я ОСОБА_41 НОМЕР_58 ;
-Документи на іноземній мові стосовно автомобіля «FordScorpio» на 6 арк;
-Сертифікат відповідності серії ВБ № 886292 на автомобіль «OpelOmega»;
-Документи на іноземній мові на автомобіль «AudiA8»;
-Перепустка ПД на автомобіль «Audi A8»;
-Копія паспорта НОМЕР_59 , копія довідки платників податків, копія посвідчення водія НОМЕР_60 , копія посвідчення № НОМЕР_61 , медична довідка ЯЯН № 482641 на ім`я ОСОБА_42 ;
-Копія паспорта НОМЕР_62 , копія довідки платників податків, копія посвідчення водія НОМЕР_63 , на ім`я ОСОБА_43 ;
-Копія паспорта НОМЕР_64 , копія посвідчення водія НОМЕР_65 на ім`я ОСОБА_44 ;
-Медична довідка для отримання дозволу об`єктів дозвільної системи з печатками серії 10ААА з номерами з № НОМЕР_66 в кількості 28 штук;
-Банківська картка MASTERCARD, банку «Приват банк» номер НОМЕР_67 ;
-Банківська картка банку «Приват банк» номер НОМЕР_68 ;
-Банківська картка банку «Приват банк» номер НОМЕР_69 ;
-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_70 на ім`я ОСОБА_45 на автомобіль «VolkswagenCaddy» д.н. НОМЕР_71 ;
-Дублююча табличка автомобіля з номером НОМЕР_72 ;
-Робоча поверхня печатки з надписом «ВАЛЕНТИНА», «код 31823408» загорнута в 2 аркуша паперу та бумаги з відбитком печатки;
-USB-флеш накопичувач синього кольору;
-Мобільний телефон Нокіа 8800, сірого кольору, НОМЕР_73 ;
-Мобільний телефон Нокіа 6020, сірого кольору, без батареї, IMEI НОМЕР_75 ;
-Мобільний телефон Нокіа 1100, срібного кольору, без батареї, IMEI35539700/ НОМЕР_77 з сім-картою оператора «Київстар»;
-Пластикова рамки від сім-карти оператора Vodaphone№ НОМЕР_78 ;
-Пластикова рамки від сім-карти оператора Vodaphone№ НОМЕР_79 ;
-Цифровий накопичувач інформації microCDз адаптером;
-Довіреність ВММ № 922946 видана нотаріусом Котюбік на автомобіль «ВАЗ 2103»;
-Договір куплі-продажу транспортного засобу від 24.11.2015 «ToyotaAvalon», 2008 р.в.;
-Договір куплі-продажу транспортного засобу від 24.11.2015 «VolvoXC 90»,;
-Медична картка № НОМЕР_80 на ім`я ОСОБА_46 ;
-Свідоцтво серії НОМЕР_81 на ім`я ОСОБА_47 ;
-Свідоцтво серії НОМЕР_82 на ім`я ОСОБА_84 ;
-Медична довідка серії ЯЯ4 № 488548 на ім`я ОСОБА_49 ;
-Копія паспорта НОМЕР_83 ;
-Копія посвідчення водія НОМЕР_84 на ім`я ОСОБА_50 ;
-Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_85 на автомобіль «MercedesSprinter» д.н. НОМЕР_86 ;
-Довіреність ВТТ № 031363 видана нотаріусом ОСОБА_52 на автомобіль «BMW 730»;
-Довіреність ВТЕ № 562559 видана нотаріусом ОСОБА_53 на автомобіль «BMW 730»;
-Довіреність НАС № 634220 видана нотаріусом ОСОБА_54 на транспортний засіб «BOVA»;
-Довіреність ИАН № 775506 видана нотаріусом Банацькою на автомобіль «FIAT»;
-Довіреність ВКІ № 656035 видана нотаріусом ОСОБА_55 на автомобіль «VolkswagenGolf»;
-Свідоцтво про закінчення закладу серії НОМЕР_87 на ім`я ОСОБА_56 ;
-Свідоцтво про закінчення закладу серії НОМЕР_88 на ім`я ОСОБА_57 ;
-Свідоцтво про закінчення закладу серії НОМЕР_89 на ім`я ОСОБА_58 ;
-Свідоцтво про закінчення закладу серії НОМЕР_90 на ім`я ОСОБА_59 ;
-Свідоцтво про закінчення закладу серії НОМЕР_91 на ім`я ОСОБА_60 ;
-Свідоцтво про закінчення закладу серії НОМЕР_92 на ім`я ОСОБА_61 ;
-Свідоцтво про закінчення закладу серії НОМЕР_93 на ім`я ОСОБА_62 ;
-Свідоцтво про закінчення закладу серії НОМЕР_94 на ім`я ОСОБА_63 ;
-Посвідчення на автомобіль «KIAд.н. НОМЕР_95 на ім`я ОСОБА_64 ;
-Сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду серії ГРР № 766886 на ім`я ОСОБА_65 ;
-Медична довідка про проходження психіатричного огляду серії НОМЕР_96 на ім`я ОСОБА_65 ;
-Медична довідка серії ЯЯ4 № 510155 на ім`я ОСОБА_67 ;
-Медична довідка серії ЯЯ4 № 293350на ім`я ОСОБА_68 ;
-Медична довідка серії 12ЯЯШ № 142437 на ім`я ОСОБА_69 ;
-Медична довідка серії 12ЯЯШ № 487613 на ім`я ОСОБА_59 ;
-Медична довідка серії 10ААВ № 523759 на ім`я ОСОБА_70 ;
-2 аркуша з рукописним текстом;
-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ЛЕН НОМЕР_97 на ім`я ОСОБА_71 ;
-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «VolkswagenGolf» д.н. НОМЕР_98 на ім`я ОСОБА_72 ;
-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_99 на автомобіль «ЗИЛ 130» д.н. НОМЕР_100 на ім`я ОСОБА_73 ;
-2 довідки хворого з віттіском печатки;
-3 блоконота з нотатками;
-Тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_101 на автомобіль «VolkswagenGolf» на ім`я ОСОБА_4 ;
-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_102 на автомобіль «VolkswagenGolf» д.н. НОМЕР_103 на ім`я ОСОБА_74 ;
-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_104 на автомобіль «Mercedes-BenzE430»,д.н. НОМЕР_105 на ім`я ОСОБА_75 ;
-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_106 на автомобіль «ToyotaLandCruiser 100», д.н. НОМЕР_107 на ім`я ОСОБА_76 ;
-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_108 на автомобіль «FordEscort»,д.н. НОМЕР_109 на ім`я ОСОБА_77 ;
-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_110 на автомобіль «Mercedes-Benz410»,д.н. НОМЕР_111 на ім`я ОСОБА_75 ;
-Заява № 82643716 від 22.12.2015 від імені ОСОБА_78 по автомобілю «Урал 4320»;
-Квитанція Приванбанку про сплату 460,43 грн. від ОСОБА_79 ;
-Довідка-рахунок № НОМЕР_112 від 03.06.2014 серіі ВІА на ім`я ОСОБА_79 ;
-Акт № 172 технічного стану автомобіля «Урал 4320», 2 акти прийому передачі автомобіля «Урал 4320», паспорт автомобіля «Урал 4320»;
-Довідка-рахунок серії НОМЕР_113 від 01.07.2014 на ім`я ОСОБА_80 ;
-Митна декларація на мотоцикл VIPER на 3 арк;
-Сертифікат відповідності серії ВР № 372534, копія відповіді заступника начальника департаменту ДАІ ОСОБА_81 ;
-Пластикова рамка від сім-карти мобільного оператора НОМЕР_114 ;
-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_115 на автомобіль «Mercedes-BenzS320», д.н. НОМЕР_116 , на ім`я ОСОБА_82 ;
-Облікова картка транспортного засобу «Mercedes-Benz S320», д.н. НОМЕР_116 ;
-Біржовий договір купівлі-продажу транспортного засобу № 845033;
-Довідка Української товарної біржі про видачу договору купівлі-продажу № 845033;
-Довідка інформаційної системи ДАІ;
-Копія паспорту НОМЕР_117 на ім`я ОСОБА_83 ;
-Документи на іноземній мові на 6 аркушах;
-Довідка МВС України Маневецького РВ УМВС України в Волинській області № 12/459 від 30.03.2015;
-Державні реєстраційні номера на автомобілі: НОМЕР_118 - 2 шт; НОМЕР_119 2 шт; НОМЕР_120 2 шт; НОМЕР_21 3 шт;
-Пластикова рамка від сім-карти мобільного оператора LIFEз мобільним номером НОМЕР_121 ;
-Цифровий накопичувач CD 2 Gb;
-USB-флеш накопичувач;
-Системний блок комп`ютера DELUX
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя