01.09.2017
єдиний унікальний номер справи 531/846/17
номер провадження 1-кс/531/205/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 вересня 2017 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, наявних в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ознайомлення та надання належним чином завіреної інформації стосовно користувача розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: 1) копія паспорта власника карткового рахунку та/або реєстраційних документів юридичної особи та особи, яка має доступ до керування вказаним рахунком; 2) анкети-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; 3) додаткова інформація (якщо є); 4) фотознімок власника при отриманні рахунку та інші відомості, які знаходяться в особовій справі власника вказаного рахунку; 5) фотознімки та відео зйомка (при умові її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період з 27 травня 2017 року по 07 серпня 2017 року включно (якщо грошові кошти переводились у готівку); 6) відомості щодо руху грошових коштів по рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 27 травня 2017 року по 07 серпня 2017 року; 7) відомості щодо зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 (якщо грошові кошти переводились у готівку) або розрахункові рахунки, на які здійснювалося переведення грошових коштів з вказаного рахунку в період часу з 27 травня 2017 року по 07 серпня 2017 року; 8) відомості щодо користування послугами керування банківськими рахунками рахунку № НОМЕР_1 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адреси, дати та точного часу;, мотивувавши клопотання тим, що в провадженні Карлівського ВП ГУНП України в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000342 від 29 травня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Вислухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим з огляду на наступне.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 29 травня 2017 року до Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області звернулась ОСОБА_4 , яка повідомила, що вона, з метою придбання дивану в мережі Інтернет на сайті «ОЛХ», 28 травня 2017 року о 10:36 годині знайшла відповідне оголошення про продаж бувшого у використанні дивану за кошти в сумі 1500 грн., зателефонувала на номер продавця № НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошенні, трубку взяла жінка, яка представилась ОСОБА_5 ,, мешканкою м. Комсомольськ Полтавської області, та підтвердила, що продає диван. Вказаний диван ОСОБА_4 погодалась придбати і ОСОБА_5 на її телефон вислала СМС-повідомлення з текстом « НОМЕР_1 «банк Південний» ОСОБА_6 », тобто з номером банківської картки, на яку відсилати кошти у якості передоплати в сумі 1300 грн., після чого остання зобов`язалась вислати диван поштою «Інтайм». Після розмови, ОСОБА_4 , за допомогою банківського терміналу № НОМЕР_3 , що знаходиться в АТБ-маркеті по АДРЕСА_1 , о 12:04:15 годині, надіслала в вище вказаний банківський рахунок ОСОБА_5 кошти в сумі 1300 грн., про що має відповідну квитанцію «ID 994165». Після надсилання коштів з терміналу, продавець ОСОБА_5 в телефонному режимі підтвердила факт їх надходження на її банківську картку і зобов`язалась вислати диван. На даний час продавець ОСОБА_5 диван не надіслала та кошти ОСОБА_4 не повернула. З метою повного та всебічного досудового розслідування та встановлення причетності особи до вчинення казаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вище зазначеної інформації, яка може мати доказове значення в ході досудового та судового слідства, та яка знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та для встановлення істини по справі, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення та надання належним чином засвідченої інформації щодо банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , на який потерпіла ОСОБА_4 перерахувала кошти в сумі 1300 грн., а саме:

1) копія паспорта власника карткового рахунку та/або реєстраційних документів юридичної особи та особи, яка має доступ до керування вказаним рахунком;

2) анкети-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;

3) додаткова інформація (якщо є);

4) фотознімок власника при отриманні рахунку та інші відомості, які знаходяться в особовій справі власника вказаного рахунку;

5) фотознімки та відео зйомка (при умові її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період з 27 травня 2017 року по 07 серпня 2017 року включно (якщо грошові кошти переводились у готівку);

6) відомості щодо руху грошових коштів по рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 27 травня 2017 року по 07 серпня 2017 року;

7) відомості щодо зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 (якщо грошові кошти переводились у готівку) або розрахункові рахунки, на які здійснювалося переведення грошових коштів з вказаного рахунку в період часу з 27 травня 2017 року по 07 серпня 2017 року;

8) відомості щодо користування послугами керування банківськими рахунками рахунку № НОМЕР_1 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адреси, дати та точного часу;.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1