Справа № 200/2367/17
Провадження №1-кс/200/1391/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0001136 від 04.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

30.11.2009р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір про пайову участь у будівництві об`єкту №01/П/ЗШ, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надало земельну ділянку для будівництва об`єкту по вул. Запорізьке шосе (в районі цвинтаря) орієнтовною площею 2400 кв.м., а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснити фінансування будівництва, а в подальшому сторони за вказаним договором мали отримати у власність завершений об`єкт будівництва в долях визначених договором. Окрім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мала передати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідні документи для оформлення правовстановлюючих документів на об`єкт і здійснити державну реєстрацію. Згідно договору на капітальне будівництво №30/09 від 30.11.2009р. укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_3 », обов`язки генерального підрядника покладались на ПП « ОСОБА_3 ». 01.10.2013р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір купівлі-продажу, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » викупає будівлю комерційного призначення за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до додаткової угоди до договору купівлі-продажу майнових прав №01/10-2д, від 18.10.2013р. вартість будівлі, розташованої за вищевказаною адресою складала 1.065.000,00 грн. , в подальшому грошові кошти були перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надали розпорядження щодо присвоєння адреси - АДРЕСА_1 , технічний паспорт на будівлю та інше, вказані документи були підписані від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 . В листопаді 2013р. при складенні акту приймання-передачі будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , було встановлено, за вказаною адресою знаходиться об`єкт незавершеного будівництва, який не являється «будівлями комерційного призначення». Також було в подальшому встановлено, що для оформлення права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підроблені документи, а саме: розпорядження про присвоєння будівлі комерційного призначення адреси АДРЕСА_1 , органами місцевої влади ніколи не приймалось розпорядження при присвоєння зазначеної адреси. Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів зловживаючи службовим становищем заволоділи грошовими коштами, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 1.065.000,00 грн.

Згідно даних ЄДР було встановлено, що: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .

При проведенні досудового розслідування встановлено, що: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 в перераховувало на підставі платіжних доручень на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошові кошти згідно договору №1/10-2Д від 01.10.2013р., відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Для встановлення фактичних обставин по справі, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 або 32, а саме:

-заяву на відкриття р/рахунку, р/р № НОМЕР_2 , договорів про розрахунково-касовому обслуговуванні, карток із зразками підписів і печатки, протоколів, наказів, статутних документів, листування, реєстраційних та інших документів, наявних в юридичній справі за період обслуговування з 01.01.2013р. по день проведення виїмки;

-роздруківки руху грошових засобів по розрахунковому рахунку р/р № НОМЕР_2 , які були проведені на користь даного клієнта і за його дорученням, за період з 01.01.2013р. по день проведення виїмки включно, з розшифровкою платежів: з зазначенням дати, суми, номера платіжного доручення призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунку платника, із зазначенням залишку коштів на кожен день ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням місця оплати та зняття грошових коштів, адреси; платіжних доручень за період з 01.01.2013р. по р/р № НОМЕР_2 по день проведення виїмки включно;

-грошових чеків, платіжних квитанцій, а також інших платіжних документів на підставі яких проводилось перерахування готівкових коштів за договором банківського обслуговування за період з 01.01.2013 р. по день проведення виїмки включно;

Оскільки отримати вказані документи іншим способом не виявляється можливим, старший слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_5 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та надав пояснення аналогічні клопотанню.

Клопотання розглянуто у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 або 32, надати тимчасовий доступ з метою вилучення (виїмки), старшому слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_2 , слідчим слідчої групи або співробітникам поліції, визначених ОСОБА_2 відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України до оригіналів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_2 , а саме:

-заяву на відкриття р/рахунку, р/р № НОМЕР_2 , договорів про розрахунково-касовому обслуговуванні, карток із зразками підписів і печатки, протоколів, наказів, статутних документів, листування, реєстраційних та інших документів, наявних в юридичній справі за період обслуговування з 01.01.2013р. по день проведення виїмки;

-роздруківки руху грошових засобів по розрахунковому рахунку р/р № НОМЕР_2 , які були проведені на користь даного клієнта і за його дорученням, за період з 01.01.2013р. по день проведення виїмки включно, з розшифровкою платежів: з зазначенням дати, суми, номера платіжного доручення призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунку платника, із зазначенням залишку коштів на кожен день ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням місця оплати та зняття грошових коштів, адреси; платіжних доручень за період з 01.01.2013р. по р/р № НОМЕР_2 по день проведення виїмки включно;

-грошових чеків, платіжних квитанцій, а також інших платіжних документів на підставі яких проводилось перерахування готівкових коштів за договором банківського обслуговування за період з 01.01.2013 р. по день проведення виїмки включно;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 14.03.2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчій суддя ОСОБА_1