Справа № 592/8702/17
Провадження № 1-кс/592/4083/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 серпня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 про накладення арешту по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 22.02.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,ч.2, ч. 3 ст.204, ст.1 ст. 199 КК України.

Перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 ,
встановив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що починаючи з жовтня 2016 року по теперішній час невстановлені особи, в невстановленому місці незаконно виготовляють фальсифіковані алкогольні напої з недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя і здоров`я людей, та в подальшому збувають їх мешканцю м. Суми ОСОБА_4 , який збуває зазначені незаконно виготовлені підакцизні товари (алкогольні напої) пересічним громадянам.

Також, невстановлені особи у невстановленому місці на підпільному цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво підакцизних товарів (алкогольних напоїв) виготовляють, та в подальшому збувають незаконно виготовлені алкогольних напої ОСОБА_5 , а також іншим невстановленим особам.

Крім того, невстановлені особи у невстановленому місці незаконно виготовляють, зберігають, перевозять, пересилають, з метою використання при продажу підакцизних товарів, а також збувають підроблені марки акцизного податку, які в подальшому використовуються при продажу алкогольної продукції торгової марки «Пшенична Люкс», «Пшенична Класична». Так невстановлені особи збували зазначену алкогольну продукцію з підробленими марками акцизного податку мешканцю Сумської області ОСОБА_5 , а також іншим невстановленим особам.

19.05.2017 року вироком Конотопського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_5 визнано винним за ст. 204 ч.1 КК України.

Допитаний ОСОБА_5 повідомив, що незаконно виготовлену підакцизну продукцію він отримував через кур`єрські служби доставок, а саме через службу транспортних та логістичних послуг ТОВ «Делівері».

Так, за результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи, відправляють незаконно виготовлену підакцизну продукцію через службу транспортних та логістичних послуг ТОВ «Делівері», що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Молодогвардійська, 28А, а незаконно виготовлені підакцизні товари до даної адреси доставляються автомобілем FORD Transit номерний знак НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6

03.08.2017 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми, в автомобілі FORD Transit номерний знак НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , проведено обшук. В ході проведення обшуку виявлено та вилучено:

- незаконно виготовлені алкогольні напої, які поміщені в 250 картонних коробків, в яких міститься рідина з характерним запахом спирту, ємністю близько 10л. кожна;

- мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ: НОМЕР_2 ;

- сім картка мобільного оператора «Вудафон» № НОМЕР_3 ;

-мобільний телефон марки «Леново», модель Р1а42, серійний номер: НОМЕР_4 , PN:8SSB28C06004YD2067V004H;

- сім карта оператора зв`язку «Лайфсел» б/н;

- сім карта оператора зв`язку «Київстар» № НОМЕР_5 ;

- ключ від автомобіля FORD Transit номерний знак НОМЕР_1 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 від 06.07.2017;

- автомобіль FORD Transit спеціалізований вантажний фургон малотоннажнийВ, номерний знак НОМЕР_1 , синього кольору, номер шасі НОМЕР_7 .

Перелічені вище речі являються знаряддями вчинення кримінальних правопорушень та об`єктами кримінально протиправних дій і можуть бути використані як докази обставин скоєння кримінальних правопорушень, передбачених передбачених ч.1, ч.2, ч. 3 ст.204, ст.1 ст. 199 КК України.

Постановою заступника начальника управління начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_7 «Про визнання предметів речовими доказами» від 04.08.2017.

У відповідності до ч.1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна

У відповідності до ч.3 ст.170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області 04.08.2017 до Ковпаківського районного суду м. Суми направлено клопотання про арешт, проте 07.08.2017 слідчим суддею ОСОБА_8 винесено ухвалу, якою клопотання повернуто прокурору із встановленням 72-годинного строку для усунення недоліків. Вказана ухвала отримана у приміщенні Ковпаківського районного суду м. Суми 10.08.2017 о 14 годині 28 хвилин, що підтверджується відповідною відміткою на матеріалах клопотання.
Так, санкцією ч. 2 ст. 204 КК України, за якою проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004 від 22.02.2017, передбачено покарання у вигляді штрафу від трьох тисяч до десяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення.

Таким чином, підставами накладення арешту на мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ: НОМЕР_2 ; сім картка мобільного оператора «Вудафон» № НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки «Леново», модель Р1а42, серійний номер: НОМЕР_4 , PN:8SSB28C06004YD2067V004H; сім карта оператора зв`язку «Лайфсел» б/н; сім карта оператора зв`язку «Київстар» № НОМЕР_5 ; ключ від автомобіля FORD Transit номерний знак НОМЕР_1 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 від 06.07.2017; автомобіль FORD Transit спеціалізований вантажний фургон малотоннажнийВ, номерний знак НОМЕР_1 , синього кольору, номер шасі НОМЕР_7 , є те, що вони використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди і можуть бути використані як доказ; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, також те, що вона підлягають можливій конфіскації.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі, просить його задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
Згідно ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Підставами застосування арешту даного тимчасово вилученого майна є необхідність визнання вилучених предметів речовими доказами, а також для попередження їх зникнення, втрати, підміни або відчуження.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173, 175 КПК України,
ухвалив:
Клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на вилучені предмети, а саме:
- незаконно виготовлені алкогольні напої, які поміщені в 250 картонних коробків, в яких міститься рідина з характерним запахом спирту, ємністю близько 10л. кожна;

- мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ: НОМЕР_2 ;

- сім картка мобільного оператора «Вудафон» № НОМЕР_3 ;

-мобільний телефон марки «Леново», модель Р1а42, серійний номер: НОМЕР_4 , PN:8SSB28C06004YD2067V004H;

- сім карта оператора зв`язку «Лайфсел» б/н;

- сім карта оператора зв`язку «Київстар» № НОМЕР_5 ;

- ключ від автомобіля FORD Transit номерний знак НОМЕР_1 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 від 06.07.2017;

- автомобіль FORD Transit спеціалізований вантажний фургон малотоннажнийВ, номерний знак НОМЕР_1 , синього кольору, номер шасі НОМЕР_7 .

Копію ухвали для виконання негайно направити слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1