Справа №522/7372/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 травня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_4 погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000078, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про накладення арешту, на вилучене в ході обшуку майно, у кримінальному провадженні, мотивуючи наступним.
Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань України за № 0000078 від 18.04.2017, за підозрою громадян Сирійської Арабської Республіки Самі ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України, тобто у контрабанді психотропної речовини, обіг якої обмежено, за попередньою змовою групою осіб.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.04.2017 під час проведення митного огляду вантажу «взуття жіноче», що надійшов з м. Бейрут (Ліванська Республіка) до м. Одеса (Україна) у контейнері MRKU8389802 від компанії CITY FOR AGRICUITURE AND GENERAL TRADING на адресу ТОВ «Групвей», співробітниками ВМО № 3 м/п «Одеса Центральний» Одеської митниці ДФС було виявлено приховані у підошві взуття таблетки бежевого кольору.
У подальшому в період часу з 18:00 год. 18.04.2017 по 17:00 год. 19.04.2017 в ході проведення огляду місця події співробітниками УСБУ в Одеській області у підошвах 976 пар взуття було виявлено та вилучено приховані від митного контролю таблетки бежевого кольору загальною вагою 176 772 грам, що містять психотропну речовину амфетамін.
20.04.2017 вантаж «взуття жіноче», що слідував у контейнері MRKU8389802 на адресу ТОВ «Групвей», фактичними одержувачами якого є ОСОБА_7 та ОСОБА_7 , які діяли за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, на автомобілі «ДАФ», державний номер НОМЕР_1 , з причепом з державним номером НОМЕР_2 , під керуванням водія ОСОБА_9 прибув до м/п «Західний» Київської міської митниці ДФС, де у той же день митне оформлення вантажу було завершено.
Отримавши від невстановленої особи повідомлення про завершення митного оформлення вантажу «взуття жіноче», в якому завідомо для останнього знаходились приховані від митного контролю таблетки, що містять психотропну речовину амфетамін, а також номер транспортного засобу, на якому вони переміщуються, та контактний телефон водія ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 та іншими невстановленими особами, 20.04.2017 зв`язався з водієм ОСОБА_9 та повідомив пункт доставки вантажу «взуття жіноче»: Кіровоградська обл., м. Гайворон, вул. Кірова, 1, складське приміщення.
21.04.2017, приблизно о 13.00, автомобіль «ДАФ», державний номер НОМЕР_1 , з причепом з державним номером НОМЕР_2 , під керуванням водія ОСОБА_9 , який перевозив у контейнері MRKU8389802 вантаж «взуття жіноче», за вказівкою та за інструкціями ОСОБА_11 та ОСОБА_10 прибув до складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_12 , але фактично використовується ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , де останні особисто розпочали вивантаження коробок із взуттям та перевіряти саме взуття на наявність в ньому прихованих таблеток, що містять психотропну речовину амфетамін.
Приблизно о 13:30 21.04.2017 під час вивантаження вантажу «взуття жіноче», в якому завідомо для ОСОБА_11 та ОСОБА_10 знаходились приховані від митного контролю таблетки, що містять психотропну речовину амфетамін, протиправна діяльність ОСОБА_11 та ОСОБА_10 була припинена співробітниками СБУ, та в ході проведення обшуку у період часу з 13:40 до 23:20 цього ж дня у складському приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , серед іншого також було виявлено та вилучено 27 коробів, кожен з яких містить по 8 пар взуття в окремих упаковках, в 16 з яких виявлено предмети у вигляді таблеток білого кольору.
Крім того, у той же день, в період часу з 15:50 год. по 20:50 год., в ході проведення обшуку в автомобілі «ДАФ», державний номер НОМЕР_1 , з причепом з державним номером НОМЕР_2 , який знаходився безпосередньо біля складського приміщення за адресою: Кіровоградська обл., м. Гайворон, вул. Кірова, 1, було виявлено та вилучено решта 273 коробів з жіночим взуттям.
Відповідно до висновку експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів № 867-Х від 21.04.2017 НДЕКЦ при ГУ МВС України, зразок вилучених таблеток в кількості 10 таблеток містить психотропну речовину амфетамін в кількості 0,203 грам.
Враховуючи, що громадянами Сирійської Арабської Республіки Самі ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України, санкцією якої передбачено конфіскація майна, фактично використовувалось складське приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , можливо останніми за вказаною адресою зберігається майно, яке підлягає конфіскації, а також предмети та документи, що мають значення для проведення досудового розслідування.
28.04.2017 проведений обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлені та вилучені наступні предмети і документи:
- суміш з ядер горіхів, лушпиння горіхів та шкарлупи горіхів, загальною вагою 3067 кг, яка розфасована до 136 поліетиленових мішків;
- чищенні ядра грецьких горіхів, загальною вагою 2167 кг, які розфасовані до 217 картонних коробок;
- механізм «вібросито-калібатор» «vse-4N» у зборі;
- стрічки подачі (фасування) у кількості 3 штуки;
- механізм для фасування горіхів, у кількості 3 штуки;
- чищенні ядра горіхів (грецьких), загальною вагою 1414 кг, які розфасовані до 57 поліпропіленових мішків;
- печатка ТОВ «Союзплодімпорт» (код 38849398);
- штамп «Nergiz Itn.-Ihr. Son ve Tic. Ltd. Sti…»;
- штамп «Product of Ukraine…»;
- ксерокопія сторінок паспортних документів ОСОБА_7 № НОМЕР_3 та їх переклад, всього на 3 арк.;
- ксерокопія картки із фотокарткою особи чоловічої статті із друкованими символами (на арабській мові), на 2 арк.;
- ксерокопія сторінок паспортних документів ОСОБА_13 № НОМЕР_3 , серії BLR № НОМЕР_4 , всього на 4 арк.;
- блокнот «Diary» в обкладинці коричневого кольору (штучна шкіра), в графі "Особисті дані" наявний рукописний текст «Самі ОСОБА_14 та текст на іноземній мові (арабській), рукописний текст з номером телефону: " НОМЕР_5 », а також інші рукописні записи;- зошит в обкладинці з пластику чорного кольору, у клітинку, із рукописними записами;
- зошит у клітинку, із рукописними записами, у тому числі на іноземній мові (арабській), на зошиті на обкладинці маркування "серія № 4424-1", на 96 арк.;
- рукописні записи, виконані на аркушах паперу формату А4, записи на іноземній мові (арабській) та цифри, всього на 9 арк.;
- договір № 15-11 від 15.11.2013 (між ФОП « ОСОБА_15 » та ОСОБА_16 ) та акт прийому-передачі автозавантажувача від 15.11.2013 (ксерокопії документів), всього на 3 арк.
Згідно ст. 170 ч. 1 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів, та органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб.
Відповідно до ст. 170 ч. 2 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-виховного характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
За ст. 170 ч. 3 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу, тобто критеріям речових доказів.
За ст. 170 ч. 5 КПК України, у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Вилучені в ході обшуку документальні матеріали, печатки та штампи мають значення для дослідження обставин контрабанди в Україну та подальшого незаконного обігу психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну. Отже, згідно ст. 98 ч. 1 КПК України, вилучені документи і предмети мають ознаки речових доказів у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим потребують додаткового поглибленого дослідження, в тому числі при проведенні судових експертиз.
Вилучені грецькі горіхи ту суміш грецьких горіхів, а також техніка і механізми для їх сортування та фасування, можливо були набуті кримінально протиправним шляхом внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин. Крім цього, вказане майно може бути конфісковане в майбутньому за рішенням суду, оскільки, за матеріалами кримінального провадження, підозрювані ОСОБА_7 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактично є власниками вилученого майна, а санкція ч. 2 ст. 305 КК України, за якою вони є підозрюваними, передбачає конфіскацію майна.
Таким чином, всі вилучені в ході обшуку документи і предмети мають бути збережені для проведення подальших слідчих дій у кримінальному провадженні, для чого слідчий, прокурор, відповідно до ст. 170 ч. 1 КПК України, повинні вжити необхідних заходів.
Згідно ст. 170 ч. 10 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Обставини кримінального провадження містять достатні підстави вважати, що без вилучення і арешту у встановленому законом порядку перелічені предмети і документи можуть бути приховані для унеможливлення їх використання в якості речових доказів у кримінальному провадженні та їх подальшої конфіскації за вироком суду.
Слідчий у судовому засіданні просив задовольнити клопотання з тих підстав, що вилучене майно може бути використано як доказ вчиненого кримінального правопорушення, а також їх подальшої конфіскації, що передбачено санкцією ст. 305 ч. 2 КК України, тобто конфіскації майна як виду покарання.
На підставі ч. 1 ст. 172 КПК України не прибуття інших учасників кримінального провадження не перешкоджають розгляду клопотання.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
З урахуванням вище викладеного, того факту, що вилучені документи, на думку слідчого судді, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженню, оскільки могли зберегти на собі сліди злочинів та використовувалися для вчинення кримінальних правопорушень. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, збереження від втрати, знищення чи перетворення речей, задля використання їх у доказових цілях, та проведення необхідних експертиз з метою встановлення істини у кримінальному провадженні та конфіскації майна як виду покарання, слідчий суддя приходить до висновку, що в даному випадку розумним та співрозмірним обмеженню права власності буде накладення арешту на вилучене майно.
Керуючись ст.ст. 170-175, 372, КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України ОСОБА_4 погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000078 - в повному обсязі.
Накласти арешт на речі та документи вилучені в ході проведення обшуку 28.04.2017 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- суміш з ядер горіхів, лушпиння горіхів та шкарлупи горіхів, загальною вагою 3067 кг, яка розфасована до 136 поліетиленових мішків;
- чищенні ядра грецьких горіхів, загальною вагою 2167 кг, які розфасовані до 217 картонних коробок;
- механізм «вібросито-калібатор» «vse-4N» у зборі;
- стрічки подачі (фасування) у кількості 3 штуки;
- механізм для фасування горіхів, у кількості 3 штуки;
- чищенні ядра горіхів (грецьких), загальною вагою 1414 кг, які розфасовані до 57 поліпропіленових мішків;
- печатка ТОВ «Союзплодімпорт» (код 38849398);
- штамп «Nergiz Itn.-Ihr. Son ve Tic. Ltd. Sti…»;
- штамп «Product of Ukraine…»;
- ксерокопія сторінок паспортних документів ОСОБА_7 № НОМЕР_3 та їх переклад, всього на 3 арк.;
- ксерокопія картки із фотокарткою особи чоловічої статті із друкованими символами (на арабській мові), на 2 арк.;
- ксерокопія сторінок паспортних документів ОСОБА_13 № НОМЕР_3 , серії BLR № НОМЕР_4 , всього на 4 арк.;
- блокнот «Diary» в обкладинці коричневого кольору (штучна шкіра), в графі "Особисті дані" наявний рукописний текст «Самі ОСОБА_14 та текст на іноземній мові (арабській), рукописний текст з номером телефону: " НОМЕР_5 », а також інші рукописні записи;- зошит в обкладинці з пластику чорного кольору, у клітинку, із рукописними записами;
- зошит у клітинку, із рукописними записами, у тому числі на іноземній мові (арабській), на зошиті на обкладинці маркування "серія № 4424-1", на 96 арк.;
- рукописні записи, виконані на аркушах паперу формату А4, записи на іноземній мові (арабській) та цифри, всього на 9 арк.;
- договір № 15-11 від 15.11.2013 (між ФОП « ОСОБА_15 » та ОСОБА_16 ) та акт прийому-передачі автозавантажувача від 15.11.2013 (ксерокопії документів), всього на 3 арк.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до апеляційного суду Одеської області на протязі 5 (п`яти) днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .
03.05.2017