печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України про арешт майна, -
В С Т А Н О В И В :
16.08.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення в суді Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000866.
В обґрунтування клопотання зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000866 від 29.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що проведеними оперативно-розшуковими заходами працівниками Служби безпеки України встановлено, що: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інші придбали низку підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Оушенсістемс» (); ТОВ «Бейратрейд» (); ТОВ «Буд строй ЛТД» (), ТОВ «Імперіо-буд» (), ТОВ «Май віл» (), ТОВ «Ревітал-компані» (), ТОВ «Сетроу» (), ТОВ «Трейдінг-кепітал систем» (), ТОВ «Аніта-буд» (), ТОВ «Арена-буд» (), ТОВ «Арчібальд» (), ТОВ «Атлант сіті плюс» (), ТОВ «Білд актив» (), ТОВ «Бонпассаж» (), ТОВ «Бонус бізнес групп» (), ТОВ «Денса союз» (), ТОВ «Компібуд» (), ТОВ «Ладком інвест» (), ТОВ «Оушенсістемс» (), ТОВ «Сігма-технології» (), ТОВ «Фіксланд» (), ТОВ «Фортіс-брук» (), ТОВ «Халкбуд» () та інші, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які реального відношення до їх діяльності не мають.
Під час допиту свідок повідомив, що на даний час членами протиправного фінансового механізму налагоджено надходження на рахунки підконтрольних фіктивних підприємств, які вказані вище, безготівкових грошових коштів від підприємств-замовників протиправних фінансових послуг, які зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів, переведенні безготівкових грошових коштів у готівку та подальшому їх привласненні.
У подальшому, отримані безготівкові кошти, учасники протиправного фінансового механізму переводять на рахунки невстановлених фізичних осіб, відкриті у вищевказаних банківських установах, з яких вони знімаються готівкою та, за відрахуванням відповідного відсотку, видаються посадовим особам або представникам підприємств замовників протиправних фінансових послуг.
При цьому, з метою уникнення інтересу до діяльності протиправної фінансової схеми з боку представників контролюючих та правоохоронних органів, в податковій звітності відображається придбання підконтрольними підприємствами товарно-матеріальних цінностей у реально діючих підприємств, які за специфікою власної діяльності отримують невраховані готівкові кошти та потребують документального відображення «фіктивних» продаж власних товарів за безготівку, які насправді реалізуються за готівку.
26.04.2016 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено печатки понад ста суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, а також деякі документи щодо фінансово-господарської діяльності, у тому числі ТОВ «Трейдендкеч» (код ЄРДПОУ 39988749); ТОВ «Май віл» (код ЄРДПОУ 40102005); ТОВ «Ком-ін-буд» (код ЄРДПОУ 39269498); ТОВ «Імперіо-буд» (код ЄРДПОУ 39997690).
Керівники 20 (двадцяти) у тому числі із вказаних вище підприємств повідомили, що не мають відношення до фінансово-господарської діяльності зареєстрованих ними товариств, оскільки зареєстрували за грошову винагороду або їх змусили підписати реєстраційні документи шляхом обману.
Відповідно до витягу з аудиторського звіту незалежної аудиторської компанії «Фінконсульт» щодо діяльності групи компаній: ТОВ «БІЛД АКТИВ» (), ТОВ «БОНУС БІЗНЕС ГРУП» (), ТОВ «ВОЛАНД КОМПАНІ» (), ТОВ «ІКС-ДОР» (), ТОВ «КВАНТ-ПАРТНЕР» () встановлено, що таку кількість послуг, яка відображена в податкових документах неможливо надати стороннім організаціям колективом вказаних вище підприємств.
Аудитором встановлено, що існує висока вірогідність, що послуги надані товариствами на користь сторонніх організацій (Покупців) мають фіктивний характер.
Також під час аудиту встановлено розбіжності серед товарів та послуг, які товариства купували, а потім реалізовували.
Вказана інформація підтверджується допитом свідка, довідками Служби безпеки України складеними за результатами проведення оперативно-розшукової діяльності, висновком аудиторської компанії, аналізом податкової документації та іншими зібраними під час розслідування доказами.
12.04.2017 у вказаному кримінальному провадженні складено обвинувальний акт щодо ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 205 КК України та того ж дня обвинувальний акт направлено прокурором до Печерського районного суду м. Києва.
27.02.2017 у вказаному кримінальному провадженні складено обвинувальний акт щодо директора ТОВ «Фортіс-Брук» () ОСОБА_14 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України та того ж дня обвинувальний акт направлено прокурором до Подільського районного суду м. Києва. 06.03.2017 ОСОБА_15 визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України та призначено покарання.
Для реалізації своїх протиправних дій зазначеними підприємствами були відкриті банківські рахунки у АТ «Укрсиббанк» МФО 351005, а саме: ТОВ «Трейдендкеч» (код ЄРДПОУ 39988749) - № НОМЕР_1 від 28.12.2015, № НОМЕР_2 від 28.12.2015; № НОМЕР_1 від 28.12.2015; ТОВ «Май віл» (код ЄРДПОУ 40102005) - № НОМЕР_3 від 09.02.2016, № НОМЕР_4 від 09.02.2016, № НОМЕР_5 від 09.02.2016; ТОВ «Ком-ін-буд» (код ЄРДПОУ 39269498) - № НОМЕР_6 від 01.04.2016, № НОМЕР_7 від 01.04.2016; ТОВ «Імперіо-буд» (код ЄРДПОУ 39997690) - № НОМЕР_8 від 28.12.2015, № НОМЕР_9 від 28.12.2015.
Під час розслідування на рахунки вказаних підприємств ухвалою Печерського районного суду м. Києва було накладено арешт. Проте, з часом, під час неодноразового оскарження вказаних рішень суду, ухвалою Печерського районного суду м. Києва скасовано ухвали про накладення арешту. Вказане рішення може негативно вплинути на стан досудового розслідування та надати можливість невстановленим особам заволодіти грошовими коштами вказаних юридичних осіб.
Встановлено, що по розрахунковим рахункам вказаних підприємств проходили значні суми безготівкових коштів по безтоварним операціям в різних секторах економіки.
Таким чином, досудовим розслідуванням установлено, що для здійснення вказаних вище операцій по легалізації (відмиванню) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, використовуються розрахункові рахунки, відкриті в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005).
Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000866 від 29.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.
у відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на рахунку вказаного підприємства можуть відповідати критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Крім того, арешт вказаного рахунку, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, надасть можливість забезпечення конфіскації майна як виду покарання, оскільки санкцією ч. 3 ст. 209 КК України передбачено наступне покарання: «караються позбавленням волі на строк від восьми до п`ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна».
Також накладення арешту на вказаний рахунок, відповідно п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, надасть можливість забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках.
Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахункахТОВ «Трейдендкеч» (код ЄРДПОУ 39988749) - № 3100 від 28.12.2015, № 1089 від 28.12.2015; № 3100 від 28.12.2015; ТОВ «Май віл» (код ЄРДПОУ 40102005) - № НОМЕР_3 від 09.02.2016, № НОМЕР_4 від 09.02.2016, № 78100 від 09.02.2016; ТОВ «Ком-ін-буд» (код ЄРДПОУ 39269498) - № НОМЕР_6 від 01.04.2016, № НОМЕР_7 від 01.04.2016; ТОВ «Імперіо-буд» (код ЄРДПОУ 39997690) - № НОМЕР_8 від 28.12.2015, № НОМЕР_9 від 28.12.2015, відкритих в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що ці речі і грошові кошти можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення або набуті в результаті його чинення, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.
Не підлягають задоволенню вимоги клопотання слідчого в частині зобов`язання службових осіб банківської установи надавати слідчому усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на даних рахунках, за першим запитом слідчого на час його виконання, оскільки дані вимоги не розглядаються в рамках ст. 172 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Слідчий суддя вважає необхідним заборонити здійснювати видаткові операції по вказаним банківським рахункам, як просить слідчий у своєму клопотанні, за винятком сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та виплати заробітної плати, що відповідатиме положенням ч. 4 ст. 173 КПК України
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «Трейдендкеч» (код ЄРДПОУ 39988749) - № НОМЕР_1 від 28.12.2015, № НОМЕР_2 від 28.12.2015; № НОМЕР_1 від 28.12.2015; ТОВ «Май віл» (код ЄРДПОУ 40102005) - № НОМЕР_3 від 09.02.2016, № НОМЕР_4 від 09.02.2016, № НОМЕР_5 від 09.02.2016; ТОВ «Ком-ін-буд» (код ЄРДПОУ 39269498) - № НОМЕР_6 від 01.04.2016, № НОМЕР_7 від 01.04.2016; ТОВ «Імперіо-буд» (код ЄРДПОУ 39997690) - № НОМЕР_8 від 28.12.2015, № НОМЕР_9 від 28.12.2015, відкритого в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) із забороною здійснювати видаткові операції по вказаних рахунках за винятком сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та виплати заробітної плати та з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1