Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/6179/14-к
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03.03.2017 року м. Полтава

Київський районний суд м. Полтави в складі:

головуючого - судді - ОСОБА_1 ,

за участю прокурора - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

захисника - ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

при секретарі - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Полтаві кримінальне провадження, внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000016 від 04.01.2014 року по обвинуваченню:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Вовчанськ Харківської області, громадянина України, освіта вища, не одруженого, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 190 КК України, суд,-

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_5 , являючись фізичною особою-підприємцем та має виписку з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії АБ№ 352837 від 11.01.2013 року та згідно свідоцтва платника єдиного податку, виданого Державною податковою інспекцією у Московському районі м. Харкова Харківської області Державної податкової служби України серія А № 991782 від 01 березня 2013 року,ФОП ОСОБА_5 здійснює такі види діяльності, а саме: інші види роздрібної торгівлі поза магазинами, роздрібна торгівля меблями,освітленням, приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах, виробництво кухонних меблів. В подальшому в період часу з березня місяця 2013 року по лютий місяць 2014 року ФОП ОСОБА_5 здійснюючи свою діяльність на території м. Полтава, при цьому не маючи відповідного обладнання (потужностей), місця, складських приміщень для виготовлення та зберігання вже виготовлених меблів вчинив кримінальні правопорушення при наступних обставинах:

1. Так, 03 березня 2013 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , попередньо зробивши обміри шафи купе у ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останньою письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку шафи купе, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_8 грошовими коштами в розмірі 4480 (чотири тисячі чотириста вісімдесят) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

2. Так, 02 травня 2013 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , попередньо зробивши обміри шафи купе у ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_5 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останньою письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку меблів у кухню кімнату, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_9 грошовими коштами в розмірі 3900 (три тисячі дев`ятсот) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

3. Так, 07 травня 2013 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , попередньо зробивши обміри шафи купе у ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_6 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останнім письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку меблів у кухню кімнату, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_10 грошовими коштами в розмірі 200 (двісті) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

4. Так, 10 травня 2013 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , попередньо зробивши обміри кухні кімнати у ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_7 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останньою письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку меблів у кухню кімнату, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_11 грошовими коштами в розмірі 3000 (три тисяч) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

5. Так, 11 травня 2013 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , попередньо зробивши обміри кухні кімнати у ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_8 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останньою письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку меблів у кухню кімнату, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у . ОСОБА_12 грошовими коштами в розмірі 17230 (сімнадцять тисяч двісті тридцять) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

6. Так, 30 травня 2013 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , попередньо зробивши обміри кухні кімнати у ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_9 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останнім письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку меблів у кухню кімнату, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_13 грошовими коштами в розмірі 8500 (вісім тисяч п`ятсот) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

7. Так, 10 червня 2013 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , попередньо зробивши обміри кухні кімнати та розсувної системи у ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_10 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останньою письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку розсувної системи та меблів у кухню кімнату, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_14 грошовими коштами в розмірі 7000 (сім тисяч) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

8. Так, 15 червня 2013 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , попередньо зробивши обміри прихожої кімнати у ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_11 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останньою письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку меблів у прихожу кімнату, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_15 грошовими коштами в розмірі 18838 (вісімнадцять тисяч вісімсот тридцять вісім) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

9. Так, 16 червня 2013 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , попередньо зробивши обміри кухні кімнатита шафи у ОСОБА_16 адресою: АДРЕСА_12 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останньою письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку меблів у кухню кімнату та шафи, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_16 грошовими коштами в розмірі 21000 (двадцять одна тисяча) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

10. Так, 17 червня 2013 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , попередньо зробивши обміри кухні кімнати у ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_13 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останньою письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку меблів у кухню кімнату, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_17 грошовими коштами в розмірі 6800 (шість тисяч вісімсот) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

11. Так, 18 червня 2013 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , попередньо зробивши обміри прихожої кімнати у ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_14 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останньою письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку меблів у прихожу кімнату, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_18 грошовими коштами в розмірі 22100 (двадцять дві тисячі сто) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

12. Так, 20 червня 2013 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , попередньо зробивши обміри кухні кімнати у ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_15 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останньою письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку меблів у кухню кімнату, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_19 грошовими коштами в розмірі 6800 (шість тисяч вісімсот) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

13. Так, 21 червня 2013 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , попередньо зробивши обміри кухні кімнати у ОСОБА_20 за адресою: АДРЕСА_16 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останньою письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку меблів у кухню кімнату, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_20 грошовими коштами в розмірі 6200 (шість тисяч двісті) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

14. Так, 23 червня 2013 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , попередньо зробивши обміри кухні кімнати у ОСОБА_21 за адресою: АДРЕСА_17 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останньою письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку меблів у кухню кімнату, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_21 грошовими коштами в розмірі 15000 (п`ятнадцять тисяч) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

15. Так, 02 липня 2013 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , попередньо зробивши обміри кухні кімнати у ОСОБА_22 за адресою: АДРЕСА_18 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останнім письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку меблів у кухню кімнату, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_22 грошовими коштами в розмірі 2000 (дві тисячі) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

16. Так, 06 липня 2013 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , попередньо зробивши обміри кухні та прихожої кімнати у ОСОБА_23 за адресою: АДРЕСА_19 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останньою письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку меблів у кухню та прихожу кімнату, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_23 грошовими коштами в розмірі 27000 (двадцять сім тисяч) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

17. Так, 06 липня 2013 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , попередньо зробивши обміри кухні кімнати у ОСОБА_24 за адресою: АДРЕСА_20 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останньою письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку меблів у кухню кімнату, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_24 грошовими коштами в розмірі 11700 (одинадцять тисяч сімсот) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

18. Так, 20 липня 2013 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , попередньо зробивши обміри кухні кімнати у ОСОБА_25 за адресою: АДРЕСА_21 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останньою письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку меблів у кухню кімнату, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_25 грошовими коштами в розмірі 8900 (вісім тисяч дев`ятсот) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

19. Так, 27 липня 2013 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , попередньо зробивши обміри кухні кімнати у ОСОБА_26 адресою: АДРЕСА_22 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останньою письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку меблів у кухню кімнату, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_26 грошовими коштами в розмірі 10500 (десять тисяч п`ятсот) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

20. Так, 28 липня 2013 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , попередньо зробивши обміри кухні кімнати у ОСОБА_27 за адресою: АДРЕСА_23 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останньою письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку меблів у кухню кімнату, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_27 грошовими коштами в розмірі 8200 (вісім тисяч двісті) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

21. Так, 28 липня 2013 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , попередньо зробивши обміри кухні кімнати у ОСОБА_28 адресою: АДРЕСА_24 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останньою письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку меблів у кухню кімнату, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_28 грошовими коштами в розмірі 7200 (сім тисяч двісті) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

22. Так, 07 серпня 2013 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , попередньо зробивши обміри кухні студії у ОСОБА_29 за адресою: АДРЕСА_25 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останньою письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку меблів у кухню кімнату, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_29 грошовими коштами в розмірі 24000 (двадцять чотири тисяч) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

23. Так, 10 серпня 2013 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , попередньо зробивши обміри шафи купе, кухні кімнати та розсувної системи у ОСОБА_30 за адресою: АДРЕСА_26 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав із останньою письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку шафи купе, розсувної системи та меблів у кухню кімнату, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_31 грошовими коштами в розмірі 9000 (дев`ять тисяч) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

24. Так, 13 серпня 2013 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , попередньо зробивши обміри кухні кімнати у ОСОБА_32 за адресою: АДРЕСА_27 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останньою письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку меблів у кухню кімнату, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_33 грошовими коштами в розмірі 17000 (сімнадцять тисяч) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

25. Так, 14 серпня 2013 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , попередньо зробивши обміри кухні кімнати у ОСОБА_34 за адресою: АДРЕСА_28 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останньою письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку меблів у кухню кімнату, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_35 грошовими коштами в розмірі 12900 (дванадцять тисяч дев`ятсот) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

26. Так, 15 серпня 2013 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , попередньо зробивши обміри шафи у ОСОБА_36 за адресою: АДРЕСА_29 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останньою письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку шафи, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_37 грошовими коштами в розмірі 8900 (вісім тисяч дев`ятсот) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

27. Так, 18 серпня 2013 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , попередньо зробивши обміри прихожої кімнати у ОСОБА_38 за адресою: АДРЕСА_30 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останньою письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку меблів у прихожу кімнату, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_39 грошовими коштами в розмірі 12037 (дванадцять тисяч тридцять сім) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

28. Так, 23 серпня 2013 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , попередньо зробивши обміри кухні кімнати у ОСОБА_40 за адресою: АДРЕСА_31 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останньою письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку меблів у кухню кімнату, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_41 грошовими коштами в розмірі 11000 (одинадцять тисяч) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

29. Так, 30 серпня 2013 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , попередньо зробивши обміри кухні кімнати у ОСОБА_42 за адресою: АДРЕСА_32 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останньою письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку меблів у кухню кімнату, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_43 грошовими коштами в розмірі 5000 (п`ять тисяч) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

30. Так, 30 серпня 2013 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , попередньо зробивши обміри кухні кімнати у ОСОБА_44 за адресою: АДРЕСА_33 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останньою письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку меблів у кухню кімнату, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_45 грошовими коштами в розмірі 12260 (дванадцять тисяч двісті шістдесят) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

31. Так, 31 серпня 2013 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , попередньо зробивши обміри пеналу та кухні кімнати у ОСОБА_46 за адресою: АДРЕСА_28 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останньою письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку пеналу та меблів у кухню кімнату, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_47 грошовими коштами в розмірі 10000 (десять тисяч) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

32. Так, 31 серпня 2013 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , попередньо зробивши обміри кухні кімнати у ОСОБА_48 за адресою: АДРЕСА_34 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останнім письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку меблів у кухню кімнату, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_49 грошовими коштами в розмірі 4420 (чотири тисячі чотириста двадцять) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

33. Так, 01 вересня 2013 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , попередньо зробивши обміри кухні кімнати у ОСОБА_50 за адресою: АДРЕСА_35 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останньою письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку меблів у кухню кімнату, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_51 грошовими коштами в розмірі 7200 (сім тисяч двісті) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

34. Так, 05 вересня 2013 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , попередньо зробивши обміри кухні кімнати у ОСОБА_52 за адресою: АДРЕСА_36 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останньою письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку меблів у кухню кімнату, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_53 грошовими коштами в розмірі 3500 (три тисячі п`ятсот) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

35. Так, 18 вересня 2013 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , попередньо зробивши обміри кухні кімнати у ОСОБА_54 за адресою: АДРЕСА_37 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останньою письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку меблів у кухню кімнату, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_55 грошовими коштами в розмірі 5000 (п`ять тисяч) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

36. Так, 21 вересня 2013 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , попередньо зробивши обміри шафи-купе та 2 комодів у ОСОБА_56 за адресою: АДРЕСА_38 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останньою письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку шафи купе та двох комодів, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_57 грошовими коштами в розмірі 4500 (чотири тисяч п`ятсот) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

37. Так, 22 вересня 2013 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , попередньо зробивши обміри кухні кімнати у ОСОБА_58 за адресою: АДРЕСА_39 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останнім письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку меблів у кухню кімнату, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у . ОСОБА_59 грошовими коштами в розмірі 6500 (шість тисяч п`ятсот) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

38. Так, 22 вересня 2013 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , попередньо зробивши обміри шафи купе у ОСОБА_60 за адресою: АДРЕСА_40 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останнім письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку шафи купе, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_61 грошовими коштами в розмірі 3000 (три тисячі) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

39. Так, 22 вересня 2013 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , попередньо зробивши обміри шафи купе та столу у ОСОБА_62 за адресою: АДРЕСА_41 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останньою письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку шафи купе та столу, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_63 грошовими коштами в розмірі 5500 (п`ять тисяч п`ятсот) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

40. Так, 24 вересня 2013 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , попередньо зробивши обміри кухні кімнати у ОСОБА_64 за адресою: АДРЕСА_42 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останньою письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку меблів у кухню кімнату, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_65 грошовими коштами в розмірі 8900 (вісім тисяч дев`ятсот) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

41. Так, 26 вересня 2013 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , попередньо зробивши обміри кухні кімнати у ОСОБА_66 за адресою: АДРЕСА_43 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останньою письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку меблів у кухню кімнату, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_67 грошовими коштами в розмірі 7000 (сім тисяч) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

42. Так, 26 вересня 2013 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , попередньо зробивши обміри кухні кімнати у ОСОБА_68 за адресою: АДРЕСА_44 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останньою письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку меблів у кухню кімнату, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_69 грошовими коштами в розмірі 6170 (шість тисяч сто сімдесят) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

43. Так, 26 вересня 2013 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , попередньо зробивши обміри шафи та комоду у ОСОБА_70 за адресою: АДРЕСА_45 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останньою письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку шафи та комоду, тимсамим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_71 грошовими коштами в розмірі 3800 (три тисячі вісімсот) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

44. Так, 29 вересня 2013 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , попередньо зробивши обміри шафи у ОСОБА_72 за адресою: АДРЕСА_46 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останньою письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку шафи, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_73 грошовими коштами в розмірі 3000 (три тисячі) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

45. Так, 02 жовтня 2013 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , попередньо зробивши обміри кухні кімнати у ОСОБА_74 за адресою: АДРЕСА_47 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останньою письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку меблів у кухню кімнату, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_75 грошовими коштами в розмірі 8000 (вісім тисяч ) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

46. Так, 04 жовтня 2013 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , попередньо зробивши обміри шафи купе у ОСОБА_76 за адресою: АДРЕСА_48 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останньою письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку шафи купе, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_77 грошовими коштами в розмірі 6600 (шість тисяч шістсот) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

47. Так, 10 жовтня 2013 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , попередньо зробивши обміри кухні кімнати у ОСОБА_78 за адресою: АДРЕСА_49 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останньою письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку меблів у кухню кімнату, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_79 грошовими коштами в розмірі 8000 (вісім тисяч) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

48. Так, 12 жовтня 2013 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , попередньо зробивши обміри розсувної системи у ОСОБА_80 за адресою: АДРЕСА_50 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останньою письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку розсувної системи, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_81 грошовими коштами в розмірі 4170 (чотири тисячі сто сімдесят) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

49. Так, 14 жовтня 2013 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , попередньо зробивши обміри кухні кімнати у ОСОБА_82 за адресою: АДРЕСА_51 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останньою письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку меблів у кухню кімнату, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_83 грошовими коштами в розмірі 8000 (вісім тисяч) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

50. Так, 18 жовтня 2013 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , попередньо зробивши обміри шафи купе у ОСОБА_84 за адресою: АДРЕСА_52 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останньою письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку шафи купе, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_85 грошовими коштами в розмірі 4600 (чотири тисяч шістсот) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

51. Так, 19 жовтня 2013 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , попередньо зробивши обміри кухні кімнати у ОСОБА_86 за адресою: АДРЕСА_53 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останньою письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку меблів у кухню кімнату, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_87 грошовими коштами в розмірі 6200 (шість тисяч двісті) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

52. Так, 20 жовтня 2013 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , попередньо зробивши обміри кухні кімнати у ОСОБА_88 за адресою: АДРЕСА_54 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останньою письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку меблів у кухню кімнату, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_89 грошовими коштами в розмірі 8500 (вісім тисяч п`ятсот) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

53. Так, 22 жовтня 2013 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , попередньо зробивши обміри прихожої кімнати у ОСОБА_90 за адресою: АДРЕСА_55 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останньою письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку меблів у прихожу кімнату, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у громадянки ОСОБА_90 грошовими коштами в розмірі 5500 (п`ять тисяч п`ятсот) грн., а також 23 жовтня 2013 року з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останньою письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку шафи-купе, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_91 грошовими коштами в розмірі 5250 (п`ять тисяч двісті п`ятдесят) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на загальну суму 10750 грн.

54. Так, 24 жовтня 2013 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , попередньо зробивши обміри кухні кімнати у ОСОБА_92 за адресою: АДРЕСА_56 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останньою письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку меблів укухню кімнату, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_93 грошовими коштами в розмірі 14160 (чотирнадцять тисяч сто шістдесят) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

55. Так, 25 жовтня 2013 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , попередньо зробивши обміри кухні кімнати у ОСОБА_94 за адресою: АДРЕСА_57 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останньою письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку меблів укухню кімнату, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_95 грошовими коштами в розмірі 6550 (шість тисяч п`ятсот п`ятдесят) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

56. Так, 25 жовтня 2013 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , попередньо зробивши обміри кухні кімнати та шафи купе у ОСОБА_96 за адресою: АДРЕСА_58 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останнім письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку шафи купе та меблів у кухню кімнату, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_97 грошовими коштами в розмірі 22 100 (двадцять дві тисячі сто) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

57. Так, 29 жовтня 2013 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , попередньо зробивши обміри кухні кімнати, двох шаф купе та обувниці у ОСОБА_98 за адресою: АДРЕСА_59 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останньою письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку двох шаф купе, обувниці та меблів у кухню кімнату, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_99 грошовими коштами в розмірі 24100 (двадцять чотири тисячі ста) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

58. Так, 06 листопада 2013 року, в денний час більш точний час не встановлено, діючи умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , попередньо зробивши обміри розсувної шафи у ОСОБА_100 за адресою: АДРЕСА_60 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останньою письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку розсувної шафи, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_101 грошовими коштами в розмірі 3850(три тисячі вісімсот п`ятдесят) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

59. Так, 10 листопада 2013 року, в денний час більш точний час не встановлено, діючи умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , попередньо зробивши обміри шафи купе у ОСОБА_102 за адресою: АДРЕСА_61 ,з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останньою письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку шафи купе, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_103 грошовими коштами в розмірі 4759(чотири тисячі сімсот п`ятдесят дев`ять) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

60. Так, 18 листопада 2013 року, в денний час більш точний час не встановлено, діючи умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , попередньо зробивши обміри кухні кімнати та шафи купе у ОСОБА_104 за адресою: АДРЕСА_27 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останньою письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку шафи купе та меблів у кухню кімнату, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_105 грошовими коштами в розмірі 14100(чотирнадцять тисяч сто) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

61. Так, 13 листопада 2013 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , попередньо зробивши обміри кухні кімнати у ОСОБА_106 за адресою: АДРЕСА_62 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останньою письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку меблів у кухню кімнату, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_107 грошовими коштами в розмірі 3320 (три тисячі триста двадцять) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

62. Так, 14 листопада 2013 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , попередньо зробивши обміри кухні кімнати у ОСОБА_108 за адресою: АДРЕСА_63 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останньою письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку меблів у кухню кімнату, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_109 грошовими коштами в розмірі 7875 (сім тисяч вісімсот сімдесят п`ять) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

63. Так, 21 листопада 2013 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , попередньо зробивши обміри кухні кімнати у ОСОБА_110 за адресою: АДРЕСА_64 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останньою письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку меблів у кухню кімнату, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_111 грошовими коштами в розмірі 14500 (чотирнадцять тисяч п`ятсот) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

64. Так, 21 листопада 2013 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , попередньо зробивши обміри кухні кімнати, шафи купе та прихожої кімнати у ОСОБА_112 за адресою: АДРЕСА_65 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останньою письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку меблів у кухню кімнату, шафи купе та меблів у прихожу кімнату, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_113 грошовими коштами в розмірі 20570 (двадцять тисяч п`ятсот сімдесят) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

65. Так, 26 листопада 2013 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , попередньо зробивши обміри кухні кімнати у ОСОБА_114 за адресою: АДРЕСА_66 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останньою письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку меблів у кухню кімнату, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_115 грошовими коштами в розмірі 5470 (п`ять тисяч чотириста сімдесят) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

66. Так, 28 листопада 2013 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , попередньо зробивши обміри кухні кімнати та шафи купе у ОСОБА_116 за адресою: АДРЕСА_67 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останньою письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку шафи купе та меблів у кухню кімнату, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_117 грошовими коштами в розмірі 15887 (п`ятнадцять тисяч вісімсот вісімдесят сім) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

67. Так, 28 листопада 2013 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , попередньо зробивши обміри шафи купе у ОСОБА_118 за адресою: АДРЕСА_68 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останньою письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку шафи купе, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_119 грошовими коштами в розмірі 750 (сімсот п`ятдесят) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

68. Так, 30 листопада 2013 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , попередньо зробивши обміри кухні кімнати у ОСОБА_120 за адресою: АДРЕСА_69 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останньою письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку меблів у кухню кімнату, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів грошовими коштами які фактично належать ОСОБА_121 в розмірі 13200 (тринадцять тисяч двісті) грн., чим завдав потерпілій матеріального збитку на вказану суму.

69. Так, 03 грудня 2013 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , попередньо зробивши обміри кухні кімнати у ОСОБА_122 за адресою: АДРЕСА_70 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останньою письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку меблів у кухню кімнату, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_123 грошовими коштами в розмірі 8116 (вісім тисяч сто шістнадцять) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

70. Так, 05 грудня 2013 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , попередньо зробивши обміри кухні кімнати у ОСОБА_124 за адресою: АДРЕСА_71 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останньою письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку меблів у кухню кімнату, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_125 грошовими коштами в розмірі 9991 (дев`ять тисяч дев`ятсот дев`яносто одна) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

71. Так, 05 грудня 2013 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , попередньо зробивши обміри кухні кімнати у ОСОБА_126 за адресою: АДРЕСА_72 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останньою письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку меблів у кухню кімнату, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_127 грошовими коштами в розмірі 4300 (чотири тисячі триста) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

72. Так, 14 грудня 2013 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , попередньо зробивши обміри шафи купе у ОСОБА_128 за адресою: АДРЕСА_73 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останньою письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку шафи купе, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_129 грошовими коштами в розмірі 4480 (чотири тисячі чотириста вісімдесят) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

73. Так, 21 грудня 2013 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , попередньо зробивши обміри кухні кімнати у ОСОБА_130 за адресою: АДРЕСА_74 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останнім письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку меблів у кухню кімнату, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_131 грошовими коштами в розмірі 6600 (шість тисяч шістсот) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

74. Так, 26 грудня 2013 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , попередньо зробивши обміри шафи купе та двох диванів у ОСОБА_132 адресою: АДРЕСА_75 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останнім письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку шафи купе та двох диванів, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_133 грошовими коштами в розмірі 10000 (дев`ять тисяч) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

75. Так, 26 грудня 2013 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , попередньо зробивши обміри шафи купе, кухні та прихожої кімнати у ОСОБА_134 за адресою: АДРЕСА_76 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останньою письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку шафи купе, меблів у кухню та прихожу кімнату, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_135 грошовими коштами в розмірі 8800 (вісім тисяч вісімсот) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

76. Так, 27 грудня 2013 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , попередньо зробивши обміри кухні кімнати у ОСОБА_136 за адресою: АДРЕСА_77 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останнім письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку меблів у кухню кімнату, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_137 грошовими коштами в розмірі 18500 (вісімнадцять тисяч п`ятсот) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

77. Так, 04 січня 2014 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , попередньо зробивши обміри кухні кімнати у ОСОБА_138 за адресою: АДРЕСА_78 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останньою письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку меблів у кухню кімнату, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_139 грошовими коштами в розмірі 9154 (дев`ять тисяч сто п`ятдесят чотири) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

78. Так, 04 січня 2014 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , попередньо зробивши обміри прихожої кімнатита шафи у ОСОБА_140 адресою: АДРЕСА_79 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останньою письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку шафи та меблів у прихожу кімнату, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_141 грошовими коштами в розмірі 3200 (три тисячі двісті) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

79. Так, 05 січня 2014 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , попередньо зробивши обміри кухні кімнати у ОСОБА_142 за адресою: АДРЕСА_80 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останньою письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку меблів у кухню кімнату, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_143 грошовими коштами в розмірі 7000 (сім тисяч) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

80. Так, 08 січня 2014 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , попередньо зробивши обміри кухні кімнати у ОСОБА_144 за адресою: АДРЕСА_81 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останньою письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку меблів у кухню кімнату, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_145 грошовими коштами в розмірі 12500 (дванадцять тисяч п`ятсот) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

81. Так, 11 січня 2014 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , попередньо зробивши обміри шафи купе та прихожої кімнати у ОСОБА_146 за адресою: АДРЕСА_82 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останньою письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку шафи купе та меблів у прихожу кімнату, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_147 грошовими коштами в розмірі 25300 (двадцять п`ять триста) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

82. Так, 11 січня 2014 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , попередньо зробивши обміри кухні кімнати у ОСОБА_148 за адресою: АДРЕСА_83 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останньою письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку меблів у кухню кімнату, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_149 грошовими коштами в розмірі 4450 (чотири тисячі чотириста п`ятдесят) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

83. Так, 11 січня 2014 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , попередньо зробивши обміри меблів у ОСОБА_150 за адресою: АДРЕСА_82 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останнім письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку меблів, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_151 грошовими коштами в розмірі 7 500 (сім тисяч п`ятсот) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

84. Так, 12 січня 2014 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , попередньо зробивши обміри шафи купе у ОСОБА_152 за адресою: АДРЕСА_84 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останньою письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку шафи купе, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_153 грошовими коштами в розмірі 9900 (дев`ять тисяч дев`ятсот) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

85. Так, 12 січня 2014 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , попередньо зробивши обміри кухні кімнати у ОСОБА_154 за адресою: АДРЕСА_85 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останнім письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку меблів у кухню кімнату, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_155 грошовими коштами в розмірі 4300 (чотири тисячі триста) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

86. Так, 13 січня 2014 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , попередньо зробивши обміри шафи купе у ОСОБА_156 за адресою: АДРЕСА_86 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останнім письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку шафи купе, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_157 грошовими коштами в розмірі 6800 (шість тисяч вісімсот) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

87. Так, 16 січня 2014 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , попередньо зробивши обміри комп`ютерного столу у ОСОБА_158 за адресою: АДРЕСА_87 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останньою письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку комп`ютерного столу, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_159 грошовими коштами в розмірі 1000 (одна тисяча) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

88. Так, 17 січня 2014 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , попередньо зробивши обміри кухні кімнати у ОСОБА_160 за адресою: АДРЕСА_88 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останнім письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку меблів у кухню кімнату, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_161 грошовими коштами в розмірі 5000 (п`ять тисяч) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

89. Так, 18 січня 2014 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , попередньо зробивши обміри прихожої кімнати у ОСОБА_162 за адресою: АДРЕСА_14 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останньою письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку меблів у прихожу кімнату, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_163 грошовими коштами в розмірі 5550 (п`ять тисяч п`ятсот п`ятдесят) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

90. Так, 21 січня 2014 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , попередньо зробивши обміри кухні кімнати у ОСОБА_164 за адресою: АДРЕСА_14 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останньою письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку меблів у кухню кімнату, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_165 грошовими коштами в розмірі 10900 (десять тисяч дев`ятсот) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

91. Так, 22 січня 2014 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , попередньо зробивши обміри кухні кімнати у ОСОБА_166 за адресою: АДРЕСА_89 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останньою письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку меблів у кухню кімнату, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_167 грошовими коштами в розмірі 4500 (чотири тисячі п`ятсот) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

92. Так, 23 січня 2014 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , попередньо зробивши обміри кухні кімнати у ОСОБА_168 за адресою: АДРЕСА_90 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останньою письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку меблів у кухню кімнату, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_169 грошовими коштами в розмірі 12567 (дванадцять тисяч п`ятсот шістдесят сім) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

93. Так, 24 січня 2014 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , попередньо зробивши обміри спальні кімнати у ОСОБА_170 адресою: АДРЕСА_91 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останньою письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку меблів у спальню кімнату, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_171 грошовими коштами в розмірі 10285 (десять тисяч двісті вісімдесят п`ять) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

94. Так, 24 січня 2014 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , попередньо зробивши обміри спальні кімнати у ОСОБА_172 за адресою: АДРЕСА_92 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останньою письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку меблів у кухню кімнату, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_173 грошовими коштами в розмірі 5500 (п`ять тисяч п`ятсот) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

95. Так, 24 січня 2014 року, в денний час більш точний час слідсвом не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: м. Полтава,вул. Харчовиків, буд. 19-а, попередньо зробивши обміри шафи купе, прихожої кімнати та розсувного комоду у ОСОБА_174 адресою: АДРЕСА_93 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останньою письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку шафи купе, розсувного комоду та меблів у прихожу кімнату, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_175 грошовими коштами в розмірі 14300 (чотирнадцять тисяч триста) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

96. Так, 26 січня 2014 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , попередньо зробивши обміри кухні та прихожої кімнати у ОСОБА_176 за адресою: АДРЕСА_94 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останнім письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку меблів у кухню та прихожу кімнати, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_177 грошовими коштами в розмірі 10500 (десять тисяч п`ятсот) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

97. Так, 30 січня 2014 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , попередньо зробивши обміри кухні кімнатиу ОСОБА_178 адресою: АДРЕСА_95 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останньою письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку меблів у кухню кімнату, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_179 грошовими коштами в розмірі 13600 (тринадцять тисяч шістсот) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

98. Так, 03 лютого 2014 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , попередньо зробивши обміри ліжка та кухні кімнати у ОСОБА_180 за адресою: АДРЕСА_96 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останньою письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку ліжка та меблів у кухню кімнату, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_181 грошовими коштами в розмірі 15000 (п`ятнадцять тисяч) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

99. Так, 05 лютого 2014 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , попередньо зробивши обміри кухні кімнати у ОСОБА_182 за адресою: АДРЕСА_97 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останньою письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку меблів у кухню кімнату, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_183 грошовими коштами в розмірі 16380 (шістнадцять тисяч триста вісімдесят) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

100. Так, 07 лютого 2014 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , попередньо зробивши обміри шафи купе у ОСОБА_184 адресою: АДРЕСА_98 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останньою письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку шафи купе, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_185 грошовими коштами в розмірі 10175 (десять тисяч сто сімдесят п`ять) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

101. Так, 11 лютого 2014 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , попередньо зробивши обміри шафи купе та кухні кімнати у ОСОБА_186 за адресою: АДРЕСА_99 корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останньою письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку шафи купе та меблів у кухню кімнату, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_187 грошовими коштами в розмірі 12500 (дванадцять тисяч п`ятсот) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

102. Так, 14 лютого 2014 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , попередньо зробивши обміри кухні кімнати у ОСОБА_188 за адресою: АДРЕСА_100 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останньою письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку меблів у кухню кімнату, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_189 грошовими коштами в розмірі 7650 (сім тисяч шістсот п`ятдесят) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

103. Так, 15 лютого 2014 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , попередньо зробивши обміри кухні кімнати у ОСОБА_190 за адресою: АДРЕСА_101 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останньою письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку меблів у кухню кімнату, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_191 грошовими коштами в розмірі 9950 (дев`ять тисяч дев`ятсот п`ятдесят) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

104. Так, 18 лютого 2014 року, в денний час більш точний час не встановлено,

умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , попередньо зробивши обміри двох комодів у ОСОБА_192 за адресою: АДРЕСА_102 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останньою письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку двох комодів, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_193 грошовими коштами в розмірі 5695 (п`ять тисяч шістсот дев`яносто п`ять) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

105. Так, 22 лютого 2014 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , попередньо зробивши обміри комоду із дзеркалом у ОСОБА_194 за адресою: АДРЕСА_103 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останньою письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку меблів комоду із дзеркалом, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_195 грошовими коштами в розмірі 1050 (одна тисяча п`ятдесят) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

106. Так, 25 лютого 2014 року, в денний час більш точний час не встановлено, умисно, діючи повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , попередньо зробивши обміри шафи купе та кутового серванту у ОСОБА_196 за адресою: АДРЕСА_104 . 3 з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, уклав з останньою письмовий фіктивний договір про виготовлення та установку шафи купе та кутового серванту, тим самим створив враження про намір виконання договору, плануючи в подальшому не виконувати його, шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_197 грошовими коштами в розмірі 8000 (вісім тисяч) грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

У судовому засіданні ОСОБА_5 свою вину у пред`явленому обвинуваченні визнав повністю, позовні вимоги потерпілих визнав частково, зазначив, що не мав наміру шахрайськими діями заволодівати коштами потерпілих, а займався підприємницькою діяльністю по виготовленню меблів та намагався поставити меблі усім клієнтам. Але не зміг виконати умови договорів в силу непередбачуваних обставин, а саме неналежне виконання домовленості його поставщиками. ОСОБА_5 не заперечує, що укладав договори на виконання послуг з особами які визнані потерпілими в даному кримінальному провадженні. Він особисто та іноді його представники їздили до потерпілих укладати письмові договори кредитів, а тому часто на документах зустрічається не його підпис. Також ОСОБА_5 в судовому засіданні пояснив, що коли він почав працювати в місті Полтаві, не мав власного особового рахунку, а користувався, за домовленістю, розрахунковими рахунками своїх знайомих ФОП ОСОБА_198 та ОСОБА_199 . Пізніше він оформив своє ФОП та відкрив власний рахунок в банківських установах, на який поступали кошти від клієнтів після укладення договорів кредиту.

Потерпілі ОСОБА_101 , ОСОБА_107 , ОСОБА_83 , ОСОБА_200 в інтересах ОСОБА_39 , ОСОБА_25 , ОСОБА_17 , ОСОБА_85 , ОСОБА_201 , ОСОБА_15 , ОСОБА_93 , ОСОБА_113 , правонаступник ОСОБА_202 після померлої ОСОБА_16 , ОСОБА_67 , ОСОБА_203 , ОСОБА_117 , ОСОБА_204 , ОСОБА_13 , ОСОБА_26 , ОСОБА_205 , ОСОБА_31 , ОСОБА_87 , ОСОБА_19 , ОСОБА_206 , ОСОБА_207 , ОСОБА_141 , ОСОБА_95 , ОСОБА_14 , ОСОБА_208 , ОСОБА_209 , ОСОБА_69 , ОСОБА_127 , ОСОБА_169 , ОСОБА_135 , ОСОБА_210 , ОСОБА_77 , ОСОБА_63 , ОСОБА_18 , ОСОБА_211 , ОСОБА_65 , ОСОБА_131 , ОСОБА_147 , ОСОБА_171 , ОСОБА_173 , ОСОБА_153 , ОСОБА_212 , ОСОБА_213 , ОСОБА_214 , ОСОБА_215 , ОСОБА_175 , ОСОБА_183 , ОСОБА_159 , ОСОБА_163 , ОСОБА_195 , ОСОБА_177 , ОСОБА_193 , ОСОБА_179 , ОСОБА_89 , ОСОБА_216 , ОСОБА_79 , ОСОБА_217 , ОСОБА_218 , ОСОБА_185 , ОСОБА_219 , ОСОБА_220 , ОСОБА_105 , ОСОБА_145 , ОСОБА_221 , ОСОБА_51 , ОСОБА_47 , ОСОБА_222 , ОСОБА_223 , ОСОБА_119 , ОСОБА_24 , ОСОБА_103 , ОСОБА_197 , ОСОБА_224 у судовому засіданні підтвердили факт шахрайських дій ОСОБА_5 відносно них, позовні вимоги підтримали. Пояснили, що договори на виготовлення меблів укладали із ФОП ОСОБА_225 , не завжди з ним особисто, але в бланках договорів завжди стояли реквізити ФОП ОСОБА_225 , та вони розуміли, що відповідальність за виконання умови договорів по виконанню меблів покладалася на нього. Після того, як проходили строки виконання умови договору по виготовленню меблів усі потерпілі зверталися виключно до ОСОБА_5 , а він усіх запевняв, що закази виконуються та будуть виконані, не маючи при цьому можливості їх виконати, оскільки у нього не було ніякого виробничого цеху. В той же час всі потерпілі зазначають, що добровільно підписували договори кредитів з різними банками, на це їх вмовляла представник установи банку ОСОБА_226 , яку ніхто із них раніше не знав та не був знайомий.

Окрім визнання своєї вини, вина обвинуваченого ОСОБА_5 доводиться в судовому засіданні показами свідків.

Свідок ОСОБА_227 суду пояснила, що вона працювала менеджером ПАТ «Альфа банку» з 2011 року, в ПАТ «Альфа-банк» була відкрита кредитна справа для ФОП ОСОБА_228 , а потім для ФОП ОСОБА_225 . Вказані підприємці користувалися послугами банку, виготовляли меблі на замовлення. ОСОБА_226 працювала у вказаних підприємців продавцем, а також в ПАТ «Альфа-банк» вона пройшла навчання та отримала право видавати кредити фізичним особам від імені банку, всі кредитні договори були письмовими та всі умови кредитування були викладені в договорах. Пізніше ОСОБА_226 була звільнена з ПАТ «Альфа-банк».

Свідок ОСОБА_229 пояснила, що вона працювала кредитним інспектором в ПАТ «Акцент Банк», в 2014 року вона заміняла ОСОБА_230 і в приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_4 укладала договори кредиту з клієнтами ФОП ОСОБА_225 .

Свідок ОСОБА_231 пояснила, що вона працювала кредитним інспектором в ПАТ «А-Банк» її постійне місце роботи було в приміщенні торгових залів в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але декілька разів вона працювала в приміщенні офісу ФОП « ОСОБА_225 , місце роботи для кредитних інспекторів вибирало керівництво.

Свідки ОСОБА_232 та ОСОБА_233 пояснили, що в 2013 та в 2014 роках працювали у ФОП ОСОБА_5 комплектувальниками меблів, збирали меблі на замовлення, а також проводили заміри в помешканнях у заказчиків. За виконану роботу ОСОБА_5 платив їм заробітну плату. Потім звільнилися, про діяльність ОСОБА_5 в подальшому нічого не знають.

Свідок ОСОБА_234 пояснив, що в 2013 році працював у ФОП ОСОБА_5 водієм та збирав меблі, отримував заробітну плату від ОСОБА_5 , потім звільнився.

Свідок ОСОБА_235 суду пояснила, що вона працює в ТОВ «Фабрика Мода» та знає ОСОБА_5 , так як він 01.06.2013 року уклав договір оренди офісного приміщення для розміщення магазину для меблів за адресою: АДРЕСА_2 , терміном на 3 місяців, більше договір оренди він не продовжував. Після того свідок з ОСОБА_5 не спілкувалася, про його діяльність нічого не знає.

Свідок ОСОБА_236 суду пояснив, що він є власником офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , яке він здавав в оренду ОСОБА_5 , який займався підприємницькою діяльністю по виготовленню меблів, потім перестав сплачувати за оренду приміщення та звільнив його, куди переїхала фірма ОСОБА_5 свідок не знає, близько із ним не спілкувався. Додав, що після того як ФОП ОСОБА_225 виїхало з його офісу до нього приходили незадоволені люди та розшукували ОСОБА_5 , приходили слідчі та проводили обшук в офісі, де працював ОСОБА_5 .

Свідок ОСОБА_237 суду пояснив, що його цивільна дружина ОСОБА_238 принесла додому рекламну листівку та вирішила замовити меблі, для проведення замірів приїхав ОСОБА_5 провів всі необхідні заміри, потім вони всі разом поїхали в офіс до ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_4 , там оформили кредит на ОСОБА_239 . Про строки виготовлення меблів спілкувалися із ОСОБА_5 , він постійно обіцяв виготовити меблі та привезти, затягував час, але потім свідок з дружиною звернулися до поліції.

Вина обвинуваченого ОСОБА_5 також повністю доводиться дослідженими в судовому засіданні письмовими доказами, а саме :

- даними договору № 164/В3 від 31.08.2013 року між ОСОБА_47 та ФОП ОСОБА_225 ;
- даними додатку №1 до договору №164/В3 ОСОБА_47 ;
- даними домовленості про задаток від 31.08.2013 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_47 ;
- даними розписки ОСОБА_5 щодо зобов`язання встановити меблі ОСОБА_47 до 14.12.2013 року;
- даними договору №158R/7 від 29.09.2013 року між ОСОБА_73 та ФОП ОСОБА_225 ;
- даними додатку №1 до договору №158R/7 від 29.09.2013 року ОСОБА_73 ;
- даними домовленості про задаток від 29.09.2013 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_73 ;
- даними договору №158R/9 від 26.09.2013 року між ОСОБА_240 та ФОП ОСОБА_225 ;
- даними домовленості про задаток від 26.09.2013 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_240 ;
- даними додатку №1 до договору №158R/9 від 26.09.2013 року ОСОБА_241 ;
- довідкою про умови кредитування А-Банку та сукупну вартість споживчого кредиту для ОСОБА_242 ;
- даними договору №111/В від 28.11.2013 року між ОСОБА_119 та ОСОБА_5 ;
- даними додатку №1 до договору №111/В від 02.11.2013 року ОСОБА_119 ;
- даними договору №158 R від 16.06.2013 року між ОСОБА_16 та ФОП ОСОБА_5 ;
- даними кредитного договору №401460619 від 16.06.2013 року між ПАТ «Альфа-банк» та ОСОБА_16 ;
- даними ПАТ«Альфа-банк» графіку платежів та рахунку вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки, з урахуванням вартості всіх сукупних послуг для позичальника ОСОБА_16 ;
- повідомленням-квитанції;
- довідкою про умови кредитування А-Банку та сукупну вартість споживчого кредиту ОСОБА_16 ;
- заявою позивальника №А328RG107180023 ОСОБА_16 ;
- даними розрахунку за кредитом №267 у ПАТ «Акцент-Банк»;
- копіями квитанцій;
- даними заяви від 03.12.2013 року ОСОБА_5 про встановлення ОСОБА_16 кухонного гарнітуру;
- претензією ОСОБА_5 про зобов`язання доставити меблі ОСОБА_16 ;
- заявою ОСОБА_16 про розірвання договору №158R від 16.06.2013 року;
- заявою ОСОБА_16 про розірвання договору №158R від 16.06.2013 року на предмет виготовлення шафи-купе;
- даними договору №158 R від 06.07.2013 року між ОСОБА_24 та ФОП ОСОБА_5 ;
- даними кредитного договору №401472835 від 06.07.2013 року між ПАТ «Альфа-Банк» та ОСОБА_24 ;
- заявою ОСОБА_24 від 11.06.2013 року щодо розірвання договору від 06.06.2013 року;
- листом ПАТ «Альфа Банк» від 09.08.2013 року №62995-23.1-б/б;
- заявою ОСОБА_24 про розірвання договору від 06.06.2013 року;
- даними кредитного договору №401442899 від 15.05.2013 року між ПАТ «Альфа-Банк» та ОСОБА_12 ;
- даними графіку платежів та розрахунку сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки, з урахуванням вартості всіх супутніх послуг позичальника ОСОБА_12 ;
- розпискою ОСОБА_5 від 25.12.2013 року;
- даними договору від 11.05.2013 року між ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_5 ;
- даними договору Р-389 від 10.11.2013 року між ОСОБА_103 та ФОП ОСОБА_5 ;
- даними додатку №1 до договору ОСОБА_103 ;
- домовленістю про задаток від 10.11.2013 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_103 ;
- заявою позивальника №АВH0RG107180090 від 11.11.2013 року;
- довідкою про умови кредитування ПАТ «А-Банк» та сукупну вартість споживчого кредиту ОСОБА_103 ;
- графіком погашення кредиту №АВH0RG107180090 від 11.11.2013 року;
- даними договору особистого страхування №№АВH0RG107180090 від 11.11.2013 року;
- листом-зобов`язання від 11.11.2013 року;
- копією квитанції від 03.12.2013 року;
- даними договору від 06.07.2013 року між ОСОБА_243 та ФОП ОСОБА_5 ;
- довідкою про кредитування А-Банку та сукупну вартість споживчого кредиту ОСОБА_244 ;
- товарним чеком від 06.07.2013 року, та від 12.07.2013 року;
- розпискою ОСОБА_5 від 05.12.2013 року;
- даними договору № В153 від 31.08.2013 року між ОСОБА_245 та ФОП ОСОБА_246 ;
- додатком №1 до договору позичальника ОСОБА_247 ;
- домовленістю про задаток від 31.08.2013 року;
- заявою ОСОБА_248 від 03.12.2013 року;
- даними договору №123Х11 від 15.05.2013 року між ОСОБА_249 та ФОП ОСОБА_5 ;
- додатком №1 до договору №1 позичальника ОСОБА_249 ;
- даними кредитного договору №401498740 від 16.08.2013 року між ПАТ «Альфа Банк» та ОСОБА_249 ;
- даними графіку платежів та розрахунку сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки, з урахуванням вартості всіх супутніх послуг позичальника ОСОБА_249
- повідомленням-квитанції;
- даними договору від 06.11.2013 року між ОСОБА_250 та ФОП ОСОБА_5 ;
- заявою позичальника ОСОБА_238 №ABH0RG122010089;
- копіями квитанцій;
- довідкою про умови кредитування ПАТ «А-Банк» та сукупну вартість споживчого кредиту ОСОБА_251 ;
- даними договору від 12.10.2013 року між ОСОБА_252 та ФОП ОСОБА_5 ;
- додатком №1 до договору №1 позичальника ОСОБА_253 ;
- домовленістю про задаток від 12.10.2013 року;
- заявою позичальника №ABH0RG107180067 від 12.10.2013;
- довідкою про умови кредитування ПАТ «А-Банк» та сукупну вартість споживчого кредиту ОСОБА_81 ;
- графіком погашення кредиту №№ABH0RG107180067 від 12.10.2013;
- даними договору особистого страхування №№ABH0RG107180067 від 12.10.2013;
- даними договору № Р-900 від 13.11.2013 року між ОСОБА_107 та ФОП ОСОБА_5 ;
- додатком №1 до договору від 13.11. 2013 року ОСОБА_107 ;
- домовленістю про задаток від 13.11.2013 року;
- даними договору від 14.11.2013 року між ОСОБА_254 та ФОП ОСОБА_5 ;
- додатком №1 до договору від 14.11.2013 року ОСОБА_255 ;
- домовленістю про завдаток від 14.11.2013 року;
- графіком платежів та розрахунком сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки, з урахуванням вартості всіх супутніх послуг ;
- даними кредитного договору №401548587 від 14.11.2013 року між ПАТ та ОСОБА_254 ;
- даними договору № Р897 від 21.11.2013 року між ОСОБА_111 та ФОП ОСОБА_5 ;
- домовленістю про задаток від 21.11.2013 року;
- додатком №1 до договору від 21.11.2013 року ОСОБА_111 ;
- даними кредитного договору № 401550984 від 21.11.2013 року;
- графіком платежів та розрахунком сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки, з урахуванням вартості всіх супутніх послуг;
- даними договору № Р 306 від 14.10.2013 року між ОСОБА_83 та ФОП ОСОБА_5 ;
- домовленістю про задаток між ОСОБА_5 та ОСОБА_83 ;
- даними додатку № 1 до договору між ОСОБА_83 та ФОП ОСОБА_5 від 14.10.2013 року;
- даними товарного чеку від 14.10.2013 року;
- даними кредитного договору зі страхування життя позичальника № 559/7891ES5G6AI від 16.10.2013 року між ОСОБА_83 та ПАТ «Платинум Банк»;
- даними інформаційної картки для позичальника на ім`я ОСОБА_83 ;
- даними повідомлення № 559/7891ES5G6AI від 16.10.2013 року на ім`я ОСОБА_83 від ПАТ «Платинум Банк»;
- даними договору № 123Х9 від 18.08.2013 року між ОСОБА_39 та ФОП ОСОБА_5 ;
- даними додатку від 18.08.2013 року на ім`я ОСОБА_39 ;
- даними додатку № 1 до договору між ОСОБА_39 та ФОП ОСОБА_5 від 18.08.2013 року;
- даними домовленості про задаток від 18.08.2013 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_39 ;
- даними договору № 158R від 20.07.2013 року між ОСОБА_25 та ФОП ОСОБА_5 ;
- даними додатку № 1 від 20.07.2013 року на ім`я ОСОБА_25 ;
- даними графіку платежів та розрахунку сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки, з урахуванням вартості всіх супутніх послуг підписаний між ПАТ «Альфа-Банк» та ОСОБА_25 ;
- даними повідомленням, квитанції на ім`я ОСОБА_25 банку ПАТ «Альфа-Банк»;
- даними кредитного договору № 401481548 від 20.07.2013 року укладеного між ПАТ «Альфа-Банк» та ОСОБА_25 ;
- даними договору від 17.06.2013 року між ОСОБА_17 та ФОП ОСОБА_5 ;
- даними розписки від 17.06.2013 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_17 ;
- даними заяви позичальника ПАТ «А-банк» № А328RG107180153 від 30.05.2013 року на ім`я ОСОБА_17 ;
- випискою по рахунку ПАТ «А-Банк» на ім`я ОСОБА_17 ;
- довідкою про умови кредитування ПАТ «А-Банку» та сукупності вартості споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_17 ;
- даними договору від 18.10.2013 року між ОСОБА_85 та ФОП ОСОБА_5 ;
- даними додатку на ім`я ОСОБА_85 від 18.10 .2013 року;
- даними додатку № 1 до договору на ім`я ОСОБА_85 від 18.10.2013 року;
- даними домовленості про задаток між ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_256 ;
- даними графіку платежів та розрахунку сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки, з урахуванням вартості всіх супутніх послуг підписаний між ПАТ «Альфа-Банк» та ОСОБА_256 ;
- квитанціями ПАТ «Альфа-банк» про погашення кредиту від 12.11.2013 року, 14.03.2014 року, 17.04.2014 року, 18.02.2014 року, 14.01.2014 року, 13.12.2013 року;
- даними кредитного договору № 401540135 від 21.10.2013 року між ПАТ «Альфа-Банк» та ОСОБА_85 ;
- даними договору № 075М/23 від 23.08.2013 року між ОСОБА_201 та ФОП ОСОБА_246 ;
- даними додатку від 23.08.2013 року на ім`я ОСОБА_201 ;
- даними домовленості про задаток від 23.08.2013 року між ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_201 ;
- даними додатку № 1 до договору № 075М/23 від 23.08.2013 року між ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_201 ;
- заявкою Позичальника № ABH0RG107180029 між ОСОБА_201 та ПАТ «Акцент-Банк»;
- даними графіку погашення кредиту № ABH0RG107180029 від 24.08.2013 року на ім`я ОСОБА_201 та ПАТ «Акцент-Банк»;
- довідкою про умови кредитування ПАТ «А-Банк» та сукупну вартість споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_201 ;
- квитанціями про погашення кредиту ПАТ КБ «ПриватБанк» від 25.12.2013 року, 24.10.2013 року, 19.09.2013 року, 25.02.2014 року, 28.01.2014 року та 22.11.2013 року ім`я ОСОБА_201 ;
- даними договору від 15.06.2013 року між ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_5 ;
- листом-вимогою від 21.11.2013 року від ОСОБА_15 ФОП ОСОБА_5 ;
- даними повідомленням, квитанції на ім`я ОСОБА_15 ПАТ «Альфа-Банк»;
- квитанціями про погашення кредиту ПАТ «Альфа-банк» від 06.12.2013 року, 03.11.2013 року, 08.01.2014 року, 02.02.2014 року, 06.03.2014 року, 09.10.2013 року, 08.09.2013 року, 06.04.2014 року та 04.08.2013 року;
- даними кредитного договору № 401459920 від 15.06.2013 року між ПАТ «Альфа-Банк» та ОСОБА_15 ;
- даними графіку платежів та розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки, з урахуванням вартості всіх супутніх послуг між ПАТ «Альфа-Банк» та ОСОБА_15 ;
- даними договору № Р1981 від 24.10.2013 року між ОСОБА_257 та ФОП ОСОБА_5 ;
- даними додатку № 1 до договору № Р1981 від 24.10.2013 року між ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_257
- домовленістю про задаток від 24.10.2013 року між ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_257 ;
- даними кредитного договору № 401541738 від 25.10.2013 року між ПАТ «Альфа-Банк» та ОСОБА_93 ;
- даними графіку платежів та розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки, з урахуванням вартості всіх супутніх послуг між ПАТ «Альфа-Банк» та ОСОБА_93 ;
- даними кредитного договору № 401541738 від 25.10.2013 року між ПАТ «Альфа-Банк» та ОСОБА_93 ;
- даними кредитного договору № 401553445 від 27.11.2013 року між ПАТ «Альфа-Банк» та ОСОБА_117 ;
- даними графіку платежів та розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки, з урахуванням вартості всіх супутніх послуг між ПАТ «Альфа-Банк» та ОСОБА_117 ;
- даними договору № Р-108 від 25.02.2014 року між ОСОБА_197 та ФОП ОСОБА_246 ;
- даними додатку № 1 до договору № Р-108 від 25.02.2014 року між ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_197 ;
- домовленістю про задаток від 25.02.2014 року між ФОП ОСОБА_225 та ОСОБА_197 ;
- даними додатку № 2 від 25.02.2014 року на ім`я ОСОБА_197 ;
- повідомлення Міністерства внутрішніх справ України від 29.04.2014 року;
- даними кредитного договору № 401573931 від 11.01.2014 року між ПАТ «Альфа-Банк» та ОСОБА_215 ;
- даними графіку платежів та розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки, з урахуванням вартості всіх супутніх послуг між ПАТ «Альфа-Банк» та ОСОБА_215 ;
- даними кредитного договору № 401573899 від 11.01.2014 року між ПАТ «Альфа-Банк» та ОСОБА_147 ;
- даними графіку платежів та розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки, з урахуванням вартості всіх супутніх послуг між ПАТ «Альфа-Банк» та ОСОБА_147 ;
- даними додатку № 1 до договору від 11.01.2014 року між ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_147 ;
- домовленістю про задаток від 11.01.2014 року між ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_147 ;
- даними договору № Р-383 від 11.01.2014 року між ОСОБА_258 та ФОП ОСОБА_246 ;
- зверненням ОСОБА_215 від 06.06.2014 року до голови правління ПАТ «Альфа-банк»;
- зверненням ОСОБА_147 від 06.06.2014 року до голови правління ПАТ «Альфа-банк»;
- відповідь ПАТ «Альфа-банк» від 02.07.2014 року на ім`я ОСОБА_215 ;
- даними кредитного договору № 401574375 від 12.01.2014 року між ПАТ «Альфа-Банк» та ОСОБА_153 ;
- даними графіку платежів та розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки, з урахуванням вартості всіх супутніх послуг між ПАТ «Альфа-Банк» та ОСОБА_153 ;
- відповідь ПАТ «Альфа-банк» від 26.05.2014 року на ім`я ОСОБА_153 ;
- даними договору № Р 948/2 від 12.01.2014 року між ОСОБА_153 та ФОП ОСОБА_246 ;
- даними додатку № 1 до договору від 12.01.2014 року між ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_153 ;
- даними договору № Р-708 від 24.01.2014 року між ОСОБА_171 та ФОП ОСОБА_246 ;
- домовленістю про задаток від 24.01.2014 року між ФОП ОСОБА_225 та ОСОБА_171 ;
- даними додатку № 1 до договору від 24.01.2014 року між ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_171 ;
- даними кредитного договору № 401578268 від 24.01.2014 року між ПАТ «Альфа-Банк» та ОСОБА_171 ;
- даними графіку платежів та розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки, з урахуванням вартості всіх супутніх послуг між ПАТ «Альфа-Банк» та ОСОБА_171 ;
- відповідь ПАТ «Альфа-банк» від 03.07.2014 року на ім`я ОСОБА_179 ;
- даними графіку платежів та розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки, з урахуванням вартості всіх супутніх послуг між ПАТ «Альфа-Банк» та ОСОБА_179 ;
- даними кредитного договору № 401580150 від 30.01.2014 року між ПАТ «Альфа-Банк» та ОСОБА_179 ;
- даними договору № Р-468 від 30.01.2014 року між ОСОБА_179 та ФОП ОСОБА_5 ;
- даними додатку № 1 до договору № Р-468 від 30.01.2014 року між ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_259 ;
- даними додатку № 1 від 30.01.2014 року на ім`я ОСОБА_179 ;
- даними договору № Р89612 від 18.01.2014 року між ОСОБА_163 та ФОП ОСОБА_5 ;
- даними графіку платежів та розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки, з урахуванням вартості всіх супутніх послуг між ПАТ «Альфа-Банк» та ОСОБА_163 ;
- даними кредитного договору № 401576582 від 18.01.2014 року між ПАТ «Альфа-Банк» та ОСОБА_163 ;
- даними додатку № 1 до договору від 18.01.2014 року між ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_260 ;
- даними договору від 25.10.2013 року між ОСОБА_224 та ФОП ОСОБА_5 ;
- даними додатку № 1 до договору від 26.10.2013 року між ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_224 ;
- домовленістю про задаток між ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_224 ;
- даними додатку № 1 на ім`я ОСОБА_224 ;
- даними кредитного договору № 401541837 від 26.10.2013 року між ПАТ «Альфа-Банк» та ОСОБА_224 ;
- даними графіку платежів та розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки, з урахуванням вартості всіх супутніх послуг між ПАТ «Альфа-Банк» та ОСОБА_224 ;
- даними кредитного договору № 401541473 від 25.10.2013 року між ПАТ «Альфа-Банк» та ОСОБА_261 ;
- даними графіку платежів та розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки, з урахуванням вартості всіх супутніх послуг між ПАТ «Альфа-Банк» та ОСОБА_261 ;
- випискою з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців на ім`я ОСОБА_262 ;
- витягом з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців на ім`я ОСОБА_262 ;
- даними договору № Р-598 від 21.11.2013 року між ОСОБА_113 та ФОП ОСОБА_5 ;
- даними додатку № 1 на ім`я ОСОБА_113 ;
- домовленістю про задаток від 21.11.2013 року між ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_113 ;
- даними заявки позичальника № ABH0RG107180097 між ПАТ «А-Банк» та ОСОБА_113 ;
- довідкою про умови кредитування ПАТ «А-банк» та сукупну вартість споживчого кредиту ОСОБА_113 від 22.11.2013 року;
- даними графіку погашення кредиту № ABH0RG107180097 від 22.11.2013 року ПАТ «Акцент-Банк» між ОСОБА_113 ;
- даними договору № 158R від 16.06.2013 року між ОСОБА_16 та ФОП ОСОБА_5 ;
- даними додатку № 158R від 16.06.2013 року на ім`я ОСОБА_16 ;
- даними заявки позичальника № A328RG107180023 між ПАТ «А-Банк» та ОСОБА_16 ;
- даними графіку погашення кредиту № A328RG107180023 від 19.06.2013 року між ПАТ «Акцент-Банк» та ОСОБА_16 ;
- довідкою про умови кредитування ПАТ «А-банк» та сукупну вартість споживчого кредиту ОСОБА_16 від 16.06.2013 року;
- квитанціями про погашення кредиту ПАТ «А-Банк» на ім`я ОСОБА_16 від 09.09.2013 року, 08.07.2013 року, 13.11.2013 року, 03.12.2013 року, 11.10.2013 року та 09.08.2013 року;
- даними договору від 26.09.2013 року між ОСОБА_67 та ФОП ОСОБА_5 ;
- домовленістю про задаток від 26.09.2013 року між ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_67 ;
- даними додатку № 1 до договору № 158R/7 від 26.09.2013 року між ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_67 ;
- даними додатку № 1 на ім`я ОСОБА_263 ;
- даними договору № 210х3 від 02.10.2013 року між ОСОБА_264 та ФОП ОСОБА_5 ;
- даними додатку № 1 до договору № 210х3 від 02.10.2013 року між ФОП ОСОБА_225 та ОСОБА_264 ;
- даними додатку № 1 від 30.09.2013 року на ім`я ОСОБА_265 ;
- домовленістю про задаток від 02.10.2013 року між ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_264 ;
- даними заявки позичальника № AВН0RG107180315 між ПАТ «А-Банк» та ОСОБА_264 ;
- квитанціями про погашення кредиту ПАТ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_265 від 04.01.2014 року, 05.12.2013 року, 04.11.2013 року та 04.02.2014 року;
- даними договору № 139/47 від 30.08.2013 року між ОСОБА_266 та ФОП ОСОБА_225 ;
- даними додатку № 1 від 30.08.2013 року на ім`я ОСОБА_266 ;
- домовленістю про задаток від 30.08.2013 року між ФОП ОСОБА_225 та ОСОБА_266 ;
- даними додатку № 1 до договору від 30.08.2013 року між ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_266 ;
- даними договору № Р-567 від 28.11.2013 року між ОСОБА_117 та ФОП ОСОБА_225 ;
- даними додатку № 1 до договору № Р-567 від 27.11.2013 року на ім`я ОСОБА_117 ;
- домовленістю про задаток від 28.11.2013 року між ФОП ОСОБА_225 та ОСОБА_117 ;
- даними додатку № 1 від 27.11.2013 року на ім`я ОСОБА_117 ;
- повідомлення, квитанції ПАТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_117 ;
- даними кредитного договору № 401553445 від 27.11.2013 року між ПАТ «Альфа-Банк» та ОСОБА_117 ;
- даними графіку платежів та розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки, з урахуванням вартості всіх супутніх послуг між ПАТ «Альфа-Банк» та ОСОБА_117 ;
- даними договору № 158R/4 від 21.09.2013 року між ОСОБА_267 та ФОП ОСОБА_5 ;
- даними додатку № 1 до договору № 158R/4 від 21.09.2013 року між ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_267 ;
- даними додатку № 1 від 21.09.2013 року на ім`я ОСОБА_267 ;
- даними заявки позичальника № AВН0RG107180042 від 21.09.2013 року між ПАТ «А-Банк» та ОСОБА_267 ;
-даними графіку погашення кредиту № AВН0RG107180042 від 21.09.2013 року;
-довідкою про умови кредитування А-Банку та сукупну вартість споживчого кредиту від 21.09.2013 року;
-даними договору №158R між ОСОБА_21 та ФОП ОСОБА_5
-листом зобов`язанням від 23.06.2013 року;
-розпискою ОСОБА_5 від 22.08.2013 року;
-розпискою ОСОБА_5 від 23.06.2013 року;
-даними договору №158/R/7 від 22.09.2013 року між ОСОБА_59 та ФОП ОСОБА_246 ;
-додатком №1 до договору №158/R/7 ОСОБА_59 ;
-домовленістю про задаток від 22.09.2013 року між ФОП ОСОБА_225 та ОСОБА_59 ;
-заявою позичальника ОСОБА_59 №ABH0RG107180043 від 22.09.2013 року;
-довідкою про умови кредитування А-Банку та сукупну вартість споживчого кредиту від 22.09.2013 року;
-даними графіку платежів та розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки, з урахуванням вартості всіх супутніх послуг між ПАТ «Альфа-Банк» та ОСОБА_59 ;
-пам`яткою клієнта;
-квитанціями про погашення кредиту на ім`я ОСОБА_59 від 17.01.2014 року, 16.12.2013 року, 21.11.2013 року.
-даними договору від 28.07.2013 року між ОСОБА_22 та ФОП ОСОБА_5 ;
-даними договору від 02.07.2013 року між ОСОБА_22 та ФОП ОСОБА_5 ;
-товарним чеком №В77 від 28.06.2013 року на суму 2000 грн.;
-даними договору від 30.05.2013 року між ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_5 ;
-претензією ОСОБА_13 від 07.11.2013 року;
-даними договору №158R/07 від 27.07.2013 року між ОСОБА_26 та ФОП ОСОБА_5 ;
-даними кредитного договору № 401485450 від 27.07.2013 року між ПАТ «Альфа-банк» та ОСОБА_26 ;
-даними графіку платежів та розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки, з урахуванням вартості всіх супутніх послуг між ПАТ «Альфа-Банк» та ОСОБА_26 ;
-квитанціями про погашення кредиту від 23.08.2013 року, 24.09.2013 року, 23.10.2013 року, 23.01.2014 року, 24.12.2013 року, 25.11.2013 року;
-даними договору № №158R/13 від 30.08.2013 року між ОСОБА_268 та ФОП ОСОБА_5 ;
-заявою позичальника ОСОБА_45 №ABH0RG107180055 від 30.08.2013 року;
-квитанціями про погашення кредиту ПАТ «А-Банк» на ім`я ОСОБА_45 від 16.01.2014 року, 17.09.2013 року, 16.10.2013 року, 15.11.2013 року, 17.12.2013 року;
-даними договору №Р-529 від 20.10.2013 року між ОСОБА_89 та ФОП ОСОБА_225 ;
-додатком №1 до договору №Р-529 від 20.10.2013 року на ім`я ОСОБА_89 ;
-домовленістю про задаток від 20.10.2013 року між ФОП ОСОБА_225 та ОСОБА_89 ;
-даними договору №100R/7 від 18.09.2013 року між ОСОБА_216 та ФОП ОСОБА_5 ;
-додатком №1 до договору №100R/7 від 18.09.2013 року;
-домовленістю про задаток від 18.09.2013 року між ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_216 ;
-даними договору від 05.09.2013 року між ОСОБА_269 та ФОП ОСОБА_5 ;
-додатком до договору №2;
-додатком №1 до договору від 05.09.2013 року;
-домовленістю про задаток від 05.09.2013 року між ФОП ОСОБА_225 та ОСОБА_269 ;
-даними договору від 05.09.2013 року між ОСОБА_269 та ФОП ОСОБА_5 ;
-даними договору №111/В від 20.10.2013 року між ОСОБА_79 та ФОП ОСОБА_246 ;
-даними договору №Р-395 від 03.12.2013 року між ОСОБА_270 та ФОП ОСОБА_246 ;
-додатком №1 до договору від 03.12.2013 року;
-заявою позичальника №ABH0RG107180100 від 03.12.2013 року на ім`я ОСОБА_271 ;
-довідкою про умови кредитування ПАТ «А-Банк» та сукупну вартість споживчого кредиту від 03.11.2013 року;
-квитанціями про погашення кредиту від 10.01.2014 року, 10.02.2014 року, 10.02.2014 року.
-даними договору №Р-596 від 05.12.2013 року між ОСОБА_272 та ФОП ОСОБА_246 ;
-додатком №1 до договору №Р-596 від 05.12.2013 року;
-домовленістю про задаток від 05.12.2013 року між ФОП ОСОБА_225 та ОСОБА_272 ;
-заявою позичальника №ABH0RG107180102 на ім`я ОСОБА_273 ;
-довідкою про умови кредитування ПАТ «А-Банк» та сукупну вартість споживчого кредиту;
-даними графіку платежів та розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки, з урахуванням вартості всіх супутніх послуг між ПАТ «Альфа-Банк» та ОСОБА_272 ;
-даними договору від 07.02.2014 року між ОСОБА_185 та ФОП ОСОБА_5 ;
-домовленістю про задаток від 07.02.2014 року між ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_185 ;
-додатком №1 до договору від 07.02.2014 року;
-даними кредитного договору №401583566 від 10.02.2014 року між ПАТ «Альфа-банк» та ОСОБА_185 ;
-даними графіку платежів та розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки, з урахуванням вартості всіх супутніх послуг між ПАТ «Альфа-Банк» та ОСОБА_185 ;
-повідомленням-квітанцією;
-даними договору № Р-708 від 14.02.2014 року між ОСОБА_274 та ФОП ОСОБА_5 ;
-додатком №1 до договору № Р-708 від 14.02.2014 року;
-домовленістю про задаток від 14.02.2014 року між ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_274 ;
-даними договором №123Х13 від 13.08.2013 року між ОСОБА_220 та ФОП ОСОБА_246 ;
-додатком №1 до договору;
-даними кредитного договору №401497628 від 15.08.2013 року між ПАТ «Альфа Банк» та ОСОБА_220 ;
-домовленістю про задаток від 13.08.2013 року між ФОП ОСОБА_225 та ОСОБА_220 ;
-даними графіку платежів та розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки, з урахуванням вартості всіх супутніх послуг між ПАТ «Альфа-Банк» та ОСОБА_220 ;
-повідомленням-квитанцією;
-квитанціями про погашення кредиту від 15.01.2014 року, 12.12.2013 року, 07.10.2013 року, 08.11.2014 року, 07.09.2013 року,
-заявою ОСОБА_220 від 20.02.2014 року про розірвання договору №123х13.
- даними договору № 117/В від 18.11.2013 року укладеним між ОСОБА_105 та ФОП ОСОБА_5 ;
- заявою позичальника ОСОБА_105 № ABH0RG107180096 від 18.11.2013 року;
- даними договору № Р 576 від 08.01.2013 року укладеним між ОСОБА_145 та ФОП ОСОБА_5 ;
- заявою позичальника ОСОБА_145 № ABH0RG122010126 від 09.01.2014 року;
- довідкою про умови кредитування ПАТ «А-Банк» та сукупну вартість споживчого кредиту для ОСОБА_145 від 09.01.2014 року;
- даними договору № Р 977/6 від 05.01.2014 року укладеним між ОСОБА_221 та ФОП ОСОБА_5 ;
- даними кредитного договору № 401571847 від 05.01.2014 року укладеним між ПАТ «Альфа-Банк», в особі ОСОБА_275 та ОСОБА_221 ;
- чеком- листом ПАТ «Альфа-Банк» з переліком документів, які формують досьє Клієнта ОСОБА_276 від 05.01.2014 року;
- даними графіку платежів та розрахунків сукупної вартості споживчого кредиту та реальної ставки, з урахуванням вартості всіх сукупних послуг для позичальника ОСОБА_221 ;
- персональними даними клієнта ПАТ «Альфа-Банк» ОСОБА_221 від 05.01.2014 року;
- даними договору № 159R21 від 01.09.2013 року укладеним між ОСОБА_51 та ФОТ ОСОБА_5 ;
- додатком № 1 до договору № 159R21 від 01.09.2013 року укладеним між ОСОБА_51 та ФОТ ОСОБА_5 ;
- домовленістю про задаток у сумі 200 грн. від 01.09.2013 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_51 ;
- копією товарного чеку від 01.09.2013 року на суму 200 грн.;
- заявою позичальника ОСОБА_51 № ABHORG107180058 від 02.09.2013 року;
- даними погашення кредиту № договору ABH0RG107180058 від 02.09.2013 року позичальником ОСОБА_51 від 02.09.2013 року;
- даними договору № 158R/6 від 28.07.2013 року укладеним між ОСОБА_27 та ФОП ОСОБА_5 ;
- даними кредитного договору № 401486238 від 28.07.2013 року укладеним між ПАТ «Альфа-Банк », в особі ОСОБА_275 та ОСОБА_27 ;
- даними графіку платежів та розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки, з урахуванням вартості всіх сукупних послуг для позичальника ОСОБА_27 ;
- повідомленням квитанцією для позичальника ОСОБА_27 про погашення заборгованості за кредитом № 401486238 від 28.07.2013 року;
- даними договору № Р-597 від 04.01.2014 року укладеним між ОСОБА_277 та ФОП ОСОБА_5 ;
- повідомленням від ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_277 про відтермінування доставки замовлення;
- даними кредитного договору № від 04.01.2014 року укладеним між ПАТ «Альфа-Банк », в особі ОСОБА_275 та ОСОБА_277 ;
- чеком-листом ПАТ «Альфа-Банк» з переліком документів, які формують досьє Клієнта ОСОБА_277 від 04.01.2014 року;
- даними графіку платежів та розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки, з урахуванням вартості всіх сукупних послуг для позичальника ОСОБА_277 ;
- персональними даними клієнта ОСОБА_277 від 04.01.2014 року;
- відомістю про непідтверджені доходи ОСОБА_277 від 04.01.2014 року;
- специфікацією товару № 401571465 ФОП ОСОБА_278 від 04.01.2014 року;
- рахунком № Б/Н від 04.01.2014 року на суму 7425 грн., платник ОСОБА_277 ;
- даними договору № Р 945/2 від 12.01.2014 року укладеним між ОСОБА_279 та ФОП ОСОБА_5 ;
- даними договору особистого страхування № ABH0LK 115800127 від 12.01.2014 року укладеним між ПАТ «Страхова компанія «ІНГОССТРАХ», ОСОБА_279 та ПАТ « Акцент -Банк»;
- додатком № 1 до договору № Р 945/2 від 12.01.2014 року укладеним між ОСОБА_279 та ФОП ОСОБА_5 ;
- довідкою про умови кредитування ПАТ «А-Банк» та сукупну вартість споживчого кредиту для ОСОБА_279 ;
- заявою позичальника ОСОБА_279 № ABH0RG115800127 від 12.01.2014 року;
- даними договору № Р -383 від 11.01.2014 року укладеним між ОСОБА_147 та ФОП ОСОБА_5 ;
- додатком № 1 до договору № Р -383 від 11.01.2014 року укладеним між ОСОБА_147 та ФОП ОСОБА_5 ;
- даними кредитного договору № 401573899 від 11.01.2014 року укладеним між ПАТ «Альфа -Банк », в особі ОСОБА_275 та ОСОБА_147 ;
- даними графіку платежів та розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки, з урахуванням вартості всіх сукупних послуг для позичальника ОСОБА_147 ;
- даними кредитного договору № 401573931 від 11.01.2014 року укладеним між ПАТ «Альфа-Банк », в особі ОСОБА_275 та ОСОБА_215 ;
- даними графіку платежів та розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки, з урахуванням вартості всіх сукупних послуг для позичальника ОСОБА_215 ;
- даними договору № Р-603, від 15.01.2014 року укладеним між ОСОБА_280 та ФОП ОСОБА_5 ;
- додатком № 1 до договору № Р-603, від 15.01.2014 року укладеним між ОСОБА_280 та ФОП ОСОБА_5 ;
- даними кредитного договору № 401575343 від 15.01.2014 року укладеним між ПАТ «Альфа-Банк», в особі ОСОБА_275 та ОСОБА_280 ;
- копією квитанції на ім`я ОСОБА_280 про погашення заборгованості за кредитом № 401575343 від 15.01.2014 року укладеним між ПАТ « Альфа Банк » , в особі ОСОБА_275 та ОСОБА_280 ;
- копією квитанції від 10.02.2014 року, платник ОСОБА_280 погашення кредиту ПАТ «Альфа-Банк » на суму 1020 грн. 00 коп.
- даними договору № Р -708 від 24.01.2014 року укладеним між ОСОБА_171 та ФОП ОСОБА_5 ;
- домовленістю про задаток від 24.01.2014 року укладеною між ОСОБА_5 та ОСОБА_171 у сумі 4285 грн.;
- додатком № 1 до договору № Р -708 від 24.01.2014 року укладеним між ОСОБА_171 та ФОП ОСОБА_5 ;
- копією квитанції від 20.02.2014 року, платник ОСОБА_171 погашення кредиту ПАТ «Альфа Банк» на суму 1000 грн. 00 коп.;
- копією квитанції № 534.66.1 від 20.03.2014 року, платник ОСОБА_171 погашення кредиту ПАТ «Альфа-Банк» на суму 1000 грн. 00 коп.;
- специфікацією товару № 401578268 ФОП ОСОБА_278 від 24.01.2014 року;
- даними кредитного договору № 401578268 від 24.01.2014 року укладеним між ПАТ «Альфа-Банк», в особі ОСОБА_275 та ОСОБА_171 ;
- даними графіку платежів та розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки, з урахуванням вартості всіх сукупних послуг для позичальника ОСОБА_171 ;
- даними договору № Р-708 від 24.01.2013 року укладеним між ОСОБА_173 та ФОП ОСОБА_5 ;
- додатком № 1 до договору № Р-708 від 24.01.2013 року укладеним між ОСОБА_173 та ФОП ОСОБА_5 ;
- даними кредитного договору № 401578404 від 25.01.2014 року укладеним між ПАТ «Альфа -Банк », в особі ОСОБА_275 та ОСОБА_173 ;
- квитанцією повідомлення на ім`я ОСОБА_173 про погашення заборгованості за кредитом № 401578404 від 25.01.2014 року;
- даними кредитного договору № 401574375 від 12.01.2014 року укладеним між ПАТ «Альфа -Банк », в особі ОСОБА_275 та ОСОБА_153 ;
- даними договору № Р 948/2 від 12.01.2014 року укладеним між ОСОБА_153 та ФОП ОСОБА_5 ;
- додатком № 1 до договору № Р 948/2 від 12.01.2014 року укладеним між ОСОБА_153 та ФОП ОСОБА_5 ;
- даними договору № Р-102 від 15.02.2014 року укладеним між ОСОБА_281 та ФОП ОСОБА_5 ;
- додатком № 1 до договору № Р-102 від 15.02.2014 року укладеним між ОСОБА_281 та ФОП ОСОБА_5 ;
- даними кредитного договору № 401585695 від 15.02.2014 року укладеним між ПАТ «Альфа -Банк », в особі ОСОБА_275 та ОСОБА_212 ;
- даними графіку платежів та розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки, з урахуванням вартості всіх сукупних послуг для позичальника ОСОБА_282 ;
- копією квитанції № 772 від 06.05.2014 року платник ОСОБА_212 погашення кредиту ПАТ «Альфа-Банк » в сумі 600 грн. 00 коп.;
- копією квитанції № 905 від 06.03.2014 року платник ОСОБА_212 погашення кредиту ПАТ «Альфа-Банк » в сумі 1000 грн. 00 коп.;
- копією квитанції № 536 від 04.04.2014 року платник ОСОБА_212 погашення кредиту ПАТ «Альфа Банк» в сумі 600 грн. 00 коп.;
- даними кредитної пам`ятки до кредитного договору № 401585695 від 15.02.2014 року укладеним між ПАТ «Альфа-Банк», в особі ОСОБА_275 та ОСОБА_212 ;
- даними договору № Р-426 від 03.02.2014 року укладеним між ОСОБА_283 та ФОП ОСОБА_5 ;
- додатком № 1 до договору № Р-426 від 03.02.2014 року укладеним між ОСОБА_283 та ФОП ОСОБА_5 ;
- даними кредитного договору № 401581309 від 03.02.2014 року укладеним між ПАТ «Альфа -Банк », в особі ОСОБА_275 та ОСОБА_283 ;
- даними графіку платежів та розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки, з урахуванням вартості всіх сукупних послуг для позичальника ОСОБА_283 ;
- копією квитанції № 2687 від 26.02.2014 року , платник ОСОБА_283 погашення кредиту ПАТ «Альфа-Банк » в сумі 800 грн. 00 коп.;
- копією квитанції на ім`я ОСОБА_283 про погашення заборгованості за кредитом № 401581309 від 03.02.2014 року укладеним між ПАТ « Альфа-Банк » , в особі ОСОБА_275 та ОСОБА_283 на суму 1700 грн. 00 коп.;
- копією квитанції на ім`я ОСОБА_283 про погашення заборгованості за кредитом № 401581309 від 03.02.2014 року укладеним між ПАТ « Альфа-Банк», в особі ОСОБА_275 та ОСОБА_283 на суму 800 грн. 00 коп.;
- даними договору № Р/978/2 від 17.01.2014 року укладеним між ОСОБА_213 та ФОП ОСОБА_5 ;
- додатком № 1 до договору № Р/978/2 від 17.01.2014 року укладеним між ОСОБА_213 та ФОП ОСОБА_5 ;
- домовленістю про задаток від 17.01.2014 року укладеною між ОСОБА_5 та ОСОБА_213 у сумі 5000 грн.;
- даними договору № Р-707 від 23.01.2013 року укладеним між ОСОБА_169 та ФОП ОСОБА_5 ;
- домовленістю про задаток від 23.01.2014 року укладеним між ОСОБА_5 та ОСОБА_169 на суму 800 грн.00 коп.;
- додатком № 1 до договору № Р-707 від 23.01.2013 року укладеним між ОСОБА_169 та ФОП ОСОБА_5 ;
- даними кредитного договору № 401578121 від 24.01.2014 року укладеним між ПАТ «Альфа -Банк », в особі ОСОБА_275 та ОСОБА_284 ;
- даними кредитного договору № 401578121 від 24.01.2014 року укладеним між ПАТ «Альфа-Банк», в особі ОСОБА_275 та ОСОБА_284 ;
- даними графіку платежів та розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки, з урахуванням вартості всіх сукупних послуг для позичальника ОСОБА_169 ;
- копією квитанції № 2851 від 22.04.2014 року, платник ОСОБА_169 погашення кредиту ПАТ «Альфа-Банк » на суму 490 грн. 31 коп.;
- копією квитанції № 2976 від 20.05.2014 року, платник ОСОБА_169 погашення кредиту ПАТ «Альфа-Банк » на суму 490 грн. 31 коп.;
- копією квитанції № 2158 від 20.02.2014 року, платник ОСОБА_169 погашення кредиту ПАТ «Альфа-Банк » на суму 490 грн. 31 коп.;
- копією квитанції № 3252 від 19.03.2014 року, платник ОСОБА_169 погашення кредиту ПАТ «Альфа-Банк » на суму 490 грн. 31 коп.;
- даними договору № 113В від 22.01.2013 року укладеного між ОСОБА_285 та ФОП ОСОБА_5 ;
- додатком № 1 до договору № 113В від 22.01.2013 року укладеного між ОСОБА_285 та ФОП ОСОБА_5 ;
- даними кредитного договору № 40157 від 24.01.2014 року укладеним між ПАТ «Альфа- Банк», в особі ОСОБА_275 та ОСОБА_167 ;
- даними графіку платежів та розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки, з урахуванням вартості всіх сукупних послуг для позичальника ОСОБА_167 ;
- копією квитанції № 651 від 06.05.2014 року платник ОСОБА_214 погашення кредиту ПАТ «Альфа-Банк » в сумі 200 грн. 00 коп.;
- копією квитанції № 2337 від 15.04.2014 року платник ОСОБА_214 погашення кредиту ПАТ «Альфа-Банк » в сумі 200 грн. 00 коп.;
- копією квитанції № 1672 від 14.02.2014 року платник ОСОБА_214 погашення кредиту ПАТ «Альфа-Банк » в сумі 200 грн. 00 коп.;
- даними договору № 158R/5 від 28.07.2013 року укладеного між ОСОБА_28 та ОСОБА_5
- даними додатку № 1, схемою.
- даними заявки позичальника ОСОБА_28 № А328RG107180048.
- даними договору № 125Х5 від 10.08.2013 року укладеного між ОСОБА_286 та ФОП ОСОБА_5
- даними додатку № 2 до договору.
- даними домовленості про задаток від 10.08.2013 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_31
- даними додатку № 1 до договору № 125Х5 на ОСОБА_31
- даними договору від 19.10.2013 укладеного між ОСОБА_87 та ФОП ОСОБА_5
- даними додатку № 2 до договору, схемою.
- даними домовленості про завдаток від 19.10.2013 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_87
- даними договору від 20.06.2013 року укладеного між ОСОБА_19 та ОСОБА_5
- даними додатку № 158R, схемою.
- даними довідки про умови кредитування А-Банку та сукупну вартість споживчого кредиту клієнта ОСОБА_19
- даними заявки позичальника ОСОБА_19 № А328RG107180027.
- даними договору № Р-979 від 30.11.2013 року укладеного між ОСОБА_287 та ФОП ОСОБА_5
- даними додатку № 2, схемою.
- даними домовленості про завдаток від 30.11.2013 року ОСОБА_5 та ОСОБА_287
- даними додатку № 1 до договору № Р-979 на ОСОБА_288
- даними графіка платежів та розрахунку сукупності вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки з урахуванням вартості всіх супутніх послуг ПАТ «Альфа-Банк» та ОСОБА_288
- даними кредитного договору № 401554693 від 30.11.2013 року укладеного між ПАТ «Альфа-банк» та ОСОБА_287
- даними договору № Р-897 від 26.11.2013 року укладеного між ОСОБА_115 та ФОП ОСОБА_5
- даними додатку № 1 до договору № Р-897 на ОСОБА_115
- копією бланку про задаток з даними про ОСОБА_5
- даними графіка платежів та розрахунку сукупності вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки з урахуванням вартості всіх супутніх послуг ПАТ «Альфа-Банк» та ОСОБА_115
- даними платіжного доручення ПАТ «Альфа-Банк» .
- даними кредитного договору № 401553187 від 26.11.2013 року укладеного між ПАТ «Альфа-Банк» та ОСОБА_115
- даними договору № Р398 від 26.12.2013 року укладеного між ОСОБА_289 та ФОП ОСОБА_5
- даними додатку № 2, схемою.
- даними додатку № 1 до договору № Р-398 на ОСОБА_290
- даними погодження про задаток від 26.12.2013 року ОСОБА_5 та ОСОБА_291
- даними кредитного договору № 401567218 від 26.12.2013 року укладеного між ПАТ «Альфа-Банк» та ОСОБА_292
- даними квитанцій на ОСОБА_133
- даними договору № 144/R від 04.01.2014 року укладеного між ОСОБА_141 та ФОП ОСОБА_5
- даними акційної скидки на ОСОБА_141 , ОСОБА_293
- даними договору від 21.06.2013 року укладеного між ОСОБА_20 та ОСОБА_5
- даними заявки позичальника ОСОБА_20 № А328RG107180029.
- даними довідки про умови кредитування А-Банку та сукупну вартість споживчого кредиту на ОСОБА_20
- даними договору особистого страхування №А328LK107180029 укладеного між ПАТ «СК «Інгосстрах» та ОСОБА_20
- даними договору від 25.10.2013 року укладеного між ОСОБА_95 та ФОП ОСОБА_5
- даними додатку № 1 до договору на ОСОБА_95
- даними додатку № 1, схемою.
- копією квитанцій № 2518302 та № 2659670.
- даними кредитного договору № 401541616 від 25.10.2013 року укладеного від ПАТ «Альфа-банк» та ОСОБА_95
- даними договору № 158/R від 10.06.2013 року укладеного між ОСОБА_14 та ОСОБА_5
- даними додатку № 1, схемою.
- копіями квитанцій № 2099523, № 2582641, № 2746629, № 2670042, № 2485899.
- копіями платіжних доручень.
- даними рішення про стягнення з ОСОБА_29 на користь ПАТ «Акцент-банк» заборгованості по кредиту.
- даними заявки позичальника ОСОБА_29 № А328RG107180050.
- даними графіка погашення кредиту (договір № А328RG107180050 від 07.08.2013 року) ОСОБА_29
- даними довідки про умови кредитування А-Банку та сукупну вартість споживчого кредиту ОСОБА_29
- даними договору № 123Х12 від 14.08.2013 року укладеного між ОСОБА_208 та ФОП ОСОБА_5
- даними додатку № 1, схемою.
- копією бланку про задаток з даними на ОСОБА_5
- копіями квитанцій № 2475711, № 2601569, № 2340886, № 2195798.
- даними кредитного договору № 401496887 від 14.08.2013 року укладеного між ПАТ «Альфа-Банк» та ОСОБА_208
- даними ПАТ «Альфа-Банк» щодо графіку погашення та розрахунку сукупності вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки з урахуванням вартості всіх супутніх послуг ПАТ «Альфа-Банк» та ОСОБА_208
- даними розписки на ім`я ОСОБА_5 щодо отримання коштів від ОСОБА_208 у розмірі 12 900 грн.
- копіями квитанцій № 2195798, № 2340886, № 2475711, № 2601569.
- копією заочного рішення Київського районного суду м. Полтави від 03.03.2014 року про стягнення з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_208 завданих збитків та розірвання договору.
- копією квитанції № 636541 платника ОСОБА_208 на суму 3 900,48 грн.
- даними договору від 29.10.2013 року укладеного між ОСОБА_209 та ОСОБА_5
- даними додатку № 1 до договору на ОСОБА_209
- даними додатку № 1, схемами 1,2,3.
- даними домовленості про завдаток між ОСОБА_5 та ОСОБА_209
- даними кредитного договору № 401573931 від 11.01.2014 року укладеного між ПАТ «Альфа-банк» та ОСОБА_294
- даними договору « Р-709 від 24.01.2014 року укладеного між ОСОБА_175 та ФОП ОСОБА_5
- даними домовленості про завдаток між ОСОБА_5 та ОСОБА_175
- даними договору № Р-990 від 05.02.2014 року укладеного між ОСОБА_183 та ФОП ОСОБА_5
- даними додатку № 1 до договору № Р-990 на ОСОБА_183
- даними домовленості про завдаток від 05.02.2014 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_183
- даними додатку № 1, схемою.
- даними кредитного договору № 401581931 від 05.02.2014 року укладеного між ПАТ «Альфа-Банк» та ОСОБА_183
- даними ПАТ «Альфа-Банк» щодо графіку погашення та розрахунку сукупності вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки з урахуванням вартості всіх супутніх послуг ПАТ «Альфа-Банк» та ОСОБА_183
- копіями квитанцій на ім`я ОСОБА_183
- даними договору № Р-567 від 16.01.2014 року укладеного між ОСОБА_159 та ФОП ОСОБА_5
- даними додатку № 1 до договору № Р-567 на ОСОБА_295
- даними договору № Р-89612 від 18.01.2014 року укладеного між ОСОБА_296 та ФОП ОСОБА_5
- даними додатку № 1 до договору на ОСОБА_296
- копією бланку домовленості про задаток з даними про ОСОБА_5
- копією бланку додатку № 2 для внесення розмірів товару
- даними кредитного договору № 401576582 укладеного між ПАТ «Альфа-банк» та ОСОБА_296
- даними ПАТ «Альфа-Банк» щодо графіку погашення та розрахунку сукупності вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки з урахуванням вартості всіх супутніх послуг ПАТ «Альфа-Банк» та ОСОБА_296
- даними повідомлення ОСОБА_5 щодо невчасної поставки матеріалів на ім.»я ОСОБА_296
- даними договору № Р-109 від 22.02.2014 року укладеного між ОСОБА_195 та ФОП ОСОБА_5
- даними ПАТ «Альфа-Банк» щодо графіку погашення та розрахунку сукупності вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки з урахуванням вартості всіх супутніх послуг ПАТ «Альфа-Банк» та ОСОБА_195
- даними кредитного договору № 401587519 укладеного між ПАТ «Альфа-банк» та ОСОБА_195
- даними додатку № 1 до договору № Р-109 на ОСОБА_195
- даними кредитного договору № 401578902 від 26.01.2014 року укладеного між ПАТ «Альфа-Банк» та ОСОБА_177
- даними ПАТ «Альфа-Банк» щодо графіку погашення та розрахунку сукупності вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки з урахуванням вартості всіх супутніх послуг ПАТ «Альфа-Банк» та ОСОБА_177
- копіями платіжних доручень.
- даними договору № Р-429 від 26.01.2014 року укладеного між ОСОБА_177 та ФОЛП ОСОБА_5
- даними додатку № 1 до договору на ОСОБА_177
- копіями квитанцій на ім`я ОСОБА_177
- даними додатку № 1, схемою.
- даними кредитного договору № 401586612 від 18.02.2014 року укладеного між ПАТ «Альфа-банк» та ОСОБА_193
- даними договору Р-105 від 18.02.2014 року укладеного між ОСОБА_193 та ФОП ОСОБА_5
- даними додатку № 1 до договору № Р-105 на ОСОБА_193
- даними додатку № 1, схемою.
- даними договору Р-468 від 30.01.2014 року укладеного між ОСОБА_179 та ФОП ОСОБА_5
- даними додатку № 1 до договору № Р-468 на ОСОБА_179
- копією бланку домовленості про задаток з даними ОСОБА_5
- даними кредитного договору № 401580150 від 30.01.2014 року укладеного між ПАТ «Альфа-Банк» та ОСОБА_179
- даними ПАТ «Альфа-Банк» щодо графіку погашення та розрахунку сукупності вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки з урахуванням вартості всіх супутніх послуг ПАТ «Альфа-Банк» та ОСОБА_179
- даними додатку № 1, схемою.
- даними повідомлення ПАТ «Альфа-банк» щодо запиту ОСОБА_179
- даними договору № Р-399 від 11.01.2014 року укладеного між ОСОБА_149 та ФОП ОСОБА_5
- даними додатку № 1 до договору на ОСОБА_149
- даними домовленості про задаток від 11.01. 2014 року.
- даними додатку № 1, схемою.
- даними ПАТ «Альфа-Банк» щодо графіку погашення та розрахунку сукупності вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки з урахуванням вартості всіх супутніх послуг ПАТ «Альфа-Банк» та ОСОБА_149
- даними кредитного договору № 401573936 від 11.01.2014 року укладеного між ПАТ Альфа-банк» та ОСОБА_149
- копіями квитанцій на ім`я ОСОБА_149
- даними договору № Р-997 від 11.02.2014 року укладеного між ОСОБА_297 та ФОП ОСОБА_5
- даними додатку № 1 до договору Р-997 на ОСОБА_298
- даними додатку № 1, схемою 1,2.
- копією бланку домовленості про задаток з даними ОСОБА_5
- даними додатку № 2, схемою.
- даними кредитного договору № 401576054 від 17.01.2014 року укладеного між ПАТ «Альфа-банк» та ОСОБА_299
- даними ПАТ «Альфа-Банк» щодо графіку погашення та розрахунку сукупності вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки з урахуванням вартості всіх супутніх послуг ПАТ «Альфа-Банк» та ОСОБА_299
- копіями платіжних доручень.
- даними договору № 00111 від 10.05.2013 року укладеного між ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_5
- даними додатку № 2, схемою.
- даними договору № 00 4413 від 02.05.2013 року укладеного між ОСОБА_300 та ФОП ОСОБА_5
- даними додатку № 2, схемою.
- даними договору № ВВ від 07.05.2013 року укладеного між ОСОБА_301 та ФОП ОСОБА_5
- копією ухвали Октябрського районного суду м. Полтави від 22.05.2014 року про арешт майна ФОП ОСОБА_5
- даними заяви ОСОБА_5 щодо співпраці з ПАТ «А-Банк».
- даними реєстру тарифів на послуги розрахунково-касового обслуговування ПАТ «А-Банк».
- даними заявки ОСОБА_5 на реєстрацію/зміну даних щодо реалізації товарів/робіт.
- даними анкети-заяви на підключення до послуги «Єквайринг» ПАТ «А-Банк».
- копією паспорта на ОСОБА_5
- даними виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на ОСОБА_5
- даними витягу з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на ОСОБА_5
- даними заяви на відкриття рахунку .
- даними заяви згоди на послуги та правил отримання банківських послуг ПАТ «А-Банк».
- даними виписки з банківського рахунку ОСОБА_5 за період з 01.05.2013 року по 01.06.2013 року.
- даними опису речей, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду.
- даними довідки про взяття на облік платника податків ФОП ОСОБА_302
- даними заяви про відкриття поточного рахунку та картку зі зразками підписів і відібрання печатки клієнта банку ФОП ОСОБА_302
- даними реєстру тарифів на послуги розрахунково-касового обслуговування ПАТ «А-банк».
- даними виписки з рахунку ОСОБА_302 за період з 07.08.2012 року по 15.07.2013 року.
- даними звіту дебетових та кредитних операцій по рахунку на ОСОБА_303 за період з 17.11.2013 року по 30.11.2013 року.
- даними специфікації товару ФОП ОСОБА_278
- даними звіту дебетових та кредитних операцій по рахунку на ОСОБА_303 за період з 01.07.2013 року по 31.07.2013 року.
- даними звіту дебетових та кредитних операцій по рахунку на ОСОБА_303 за період з 07.08.2013 року по 13.08.2013 року.
- даними звіту дебетових та кредитних операцій по рахунку на ОСОБА_303 за період з 14.08.2013 року по 21.08.2013 року.
- даними звіту дебетових та кредитних операцій по рахунку на ОСОБА_303 за період з 01.08.2013 року по 06.08.2013 року.
- даними звіту дебетових та кредитних операцій по рахунку на ОСОБА_303 за період з 21.08.2013 року по 31.08.2013 року.
- даними звіту дебетових та кредитних операцій по рахунку на ОСОБА_303 за період з 31.08.2013 року по 13.09.2013 року.
- даними звіту дебетових та кредитних операцій по рахунку на ОСОБА_303 за період з 22.09.2013 року по 30.09.2013 року.
- даними звіту дебетових та кредитних операцій по рахунку на ОСОБА_303 за період з 13.09.2013 року по 22.09.2013 року.
- даними звіту дебетових та кредитних операцій по рахунку на ОСОБА_303 за період з 01.10.2013 року по 24.10.2013 року.
- даними звіту дебетових та кредитних операцій по рахунку на ОСОБА_303 за період з 24.10.2013 року по 31.10.2013 року.
- даними звіту дебетових та кредитних операцій по рахунку на ОСОБА_303 за період з 30.10.2013 року по 17.11.2013 року.
- даними звіту дебетових та кредитних операцій по рахунку на ОСОБА_303 за період з 30.11.2013 року по 18.12.2013 року.
- даними звіту дебетових та кредитних операцій по рахунку на ОСОБА_303 за період з 01.09.2013 року по 18.09.2013 року.
- даними звіту дебетових та кредитних операцій по рахунку на ОСОБА_303 за період з 01.08.2013 року по 31.08.2013 року.
- даними звіту дебетових та кредитних операцій по рахунку на ОСОБА_303 за період з 01.06.2013 року по 30.06.2013 року.
- даними заяви щодо приєднання до співпраці ФОП ОСОБА_5 та ПАТ «А-Банк».
- даними заяви на зміну персональних даних клієнта ОСОБА_5
- даними договору доручення № СС/13/07810 від 10.10.2013 року укладеного між ПАТ «Альфа-банк» та ФОП ОСОБА_304
- даними інструкції щодо порядку виконання доручень ПАТ «Альфа-банк» продавцем та його співробітниками за договором доручення № СС/13/07810 від 10.10.2013 року.
- даними переліку матеріалів (торгівельних площадок) та відповідальних осіб ФОП ОСОБА_278
- даними договору доручення № СС/13/06938 від 15.02.2013 року укладеного між ПАТ «Альфа-банк» та ФОП ОСОБА_302
- даними інструкції щодо порядку виконання доручень ПАТ «Альфа-банк» продавцем та його співробітниками за договором доручення № СС/13/06938 від 15.02.2013 року.
- даними переліку матеріалів (торгівельних площадок) та відповідальних осіб ФОП ОСОБА_302
- даними договору № 36 оренди (найму) не житлового приміщення від 01.06.2013 року укладеного між ТОВ фабрика «Мода» та ФОП ОСОБА_5
- даними ухвали Октябрського районного суду м. Полтави від 29.08.2014 року щодо обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання підозрюваному ОСОБА_5
- даними генеральної угоди про реструктуризацію заборгованості кредитних карток ПАТ «А-Банк» на ОСОБА_5
- даними договору від 04.10.2013 року укладеного між ОСОБА_77 та ФОП ОСОБА_5
- даними додатку № 1, схемою.
- даними додатку № 1 до договору на ОСОБА_77
- даними договору Р-389 від 22.10.2013 року укладеного між ОСОБА_305 та ФОП ОСОБА_5
- даними додатку № 1, схемою.
- даними зразка на домовленості про завдаток ФОП ОСОБА_5
- даними додатку № 1 до договору на ОСОБА_306
- даними договору від 23.10.2013 року укладеного між ОСОБА_305 та ФОП ОСОБА_5
- даними додатку № 1, схемою.
- даними додатку № 1 до договору на ОСОБА_306
- даними зразка домовленості про завдаток ФОП ОСОБА_5
- копіями квитанцій ОСОБА_307 на суму 5 500 грн. та 5 250 грн.
- даними довідки від 21.11.2013 року ПАТ «А-Банк» на ОСОБА_308
- даними договору № 717 R/9 від 22.09.2013 року укладеного між ОСОБА_309 та ФОП ОСОБА_5
- даними додатку № 2, схемою.
- даними додатку № 1 до договору № 717К/9 на ОСОБА_309
- даними домовленості про завдаток від 22.09.2013 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_309
- даними договору від 18.06.2013 року укладеного між ОСОБА_18 та ФОП ОСОБА_5
- даними додатку № 1, схемою.
- копіями квитанції щодо сплати кредиту ПАТ «Альфа-банк».
- копіями повідомлень ПАТ «Альфа-банк» щодо сплати кредиту.
- даними договору № 159 R22 від 22.09.2013 року укладеного між ОСОБА_211 та ФОП ОСОБА_5
- даними додатку № 1 до договору № 159 R22 на ОСОБА_211
- даними домовленості про завдаток від 22.09.2013 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_211
- даними додатку № 2, схемою.
- копією листа ОСОБА_211 щодо виконання замовлення.
- даними договору № 158к 7 від 24.09.2013 року між ОСОБА_65 та ФОП ОСОБА_5
- даними додатку № 1, схемою.
- даними додатку № 1 до договору № 158к7 на ОСОБА_65
- даними зразка домовленості про задаток ОСОБА_5
- даними заявки позичальника № ABH0RG107180048 між ОСОБА_310 та ПАТ «Акцент-банк».
- даними довідки про умови кредитування ПАТ А-банк та сукупну вартість споживчого кредиту ОСОБА_311
- копіями квитанції ОСОБА_311 щодо сплати кредиту.
- даними договору Р-964/2 між ОСОБА_131 та ФОП ОСОБА_5
- даними додатку № 1, схемою, 1, 2.
- даними додатку № 1 до договору на ОСОБА_131
- даними кредитного договору № 401564260 від 21.12.2013 року між ПАТ «Альфа-банк» та ОСОБА_131
- копією ухвали Київського районного суду м. Полтава від 29.01.2014 року про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження № 0000016.
- даними протоколу ошуку від 29.01.2013 року за адресою АДРЕСА_4 .
- даними звіту дебетових та кредитних операцій ОСОБА_5 з 01.07.2013 року по 31.07.2013 року.
- даними звіту дебетових та кредитних операцій по рахунку ОСОБА_5 з 01.08.2013 року по 31.08.2013 року.
- даними звіту дебетових та кредитних операцій по рахунку ОСОБА_5 з 01.09.2013 року по 30.09.2013 року.
- даними звіту дебетових та кредитних операцій по рахунку ОСОБА_5 з 01.10.2013 року по 31.10.2013 року.
- даними звіту дебетових та кредитних операцій по рахунку ОСОБА_5 з 01.11.2013 року по 31.12.2013 року.
- даними зразка договору укладеного мі замовником та ФОП ОСОБА_5
- даними зразка додатку № 1 до договору.
- даними зразка домовленості про задаток.
- даними щодо замовників.
- даними договору № Р-979 від 30.11.2013 року укладеного між ОСОБА_287 та ФОП ОСОБА_5
- даними ПАТ «Альфа-Банк» щодо графіку платежів та розрахунку сукупності вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки з урахуванням вартості всіх супутніх послуг ПАТ «Альфа-Банк» та ОСОБА_287
- даними додатку № 1 до договору № Р-979.
- даними додатку № 2, схемою.
- копіями рекламних листівок.
- даними домовленості про завдаток від 30.11.2013 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_287
- даними договору від 26.09.2013 року укладеного між ОСОБА_69 та ФОП ОСОБА_5
- даними схеми планування кухні.
- даними додатку до договору № 2.
- даними додатку № 1 до договору на ОСОБА_69
- даними домовленості про задаток від 26.09.2013 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_69
- даними заявки позичальника № ABH0RG107180050 між ОСОБА_69 та ПАТ «Акцент-банк».
- копією довідки про умови кредитування ПАТ «А-Банк» та сукупну вартість споживчого кредиту ОСОБА_69
- копіями квитанцій ОСОБА_69 щодо сплати кредиту.
- даними договору Р-997/2 від 27.12.2013 року укладеного між ОСОБА_137 та ФОП ОСОБА_5
- даними заявки позичальника ABH0RG107180125 між ОСОБА_137 та ПАТ «Акцент-банк».
- даними графіку погашення кредиту ПАТ « Акцент-Банк» та ОСОБА_137
- копією довідки про умови кредитування ПАТ «А-Банк» та сукупну вартість споживчого кредиту ОСОБА_137
- даними договору Р-387 від 05.12.2013 року укладеного між ОСОБА_127 та ТОВ ОСОБА_5
- даними додатку № 1, схемою1,2.
- даними додатку № 1 до договору № Р-387 на ОСОБА_127
- даними домовленості про задаток від 05.12.2013 року між ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_127
- даними домовленості про задаток від 16.12.2013 року між ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_127
- даними договору № 111В від 21.01.2014 року укладеного між ОСОБА_312 та ФОП ОСОБА_5
- даними додатку № 1, схемою.
- даними додатку № 1 до договору на ОСОБА_312
- даними заявки позичальника № ABH0RG122010132 між ОСОБА_312 та ПАТ «Акцен-банк».
- копією довідки про умови кредитування ПАТ «А-банк» та сукупну вартість споживчого кредиту ОСОБА_312
- даними договору особистого страхування № ABH0LK122010132 від 26.01.2014 року між ОСОБА_312 та ПАТ СК «Інгосстрах».
- копіями квитанцій ОСОБА_312 щодо сплати кредиту.
- копією листа ОСОБА_5 щодо не вчасної доставки замовлення.
- копією посвідчення ОСОБА_312
- даними договору Р-707 від 23.01.2013 року укладеного між ОСОБА_169 та ФОП ОСОБА_5
- даними додатку № 2, схемою.
- даними домовленості про задаток від 23.01.2014 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_169
- даними кредитного договору № 401578121 від 24.01.2014 року між ПАТ «Альфа-Банк» та ОСОБА_169
- даними графіку ПАТ «Альфа-Банк» щодо графіку платежів та розрахунку сукупності вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки з урахуванням вартості всіх супутніх послуг ПАТ «Альфа-Банк» та ОСОБА_169
- копіями квитанцій ОСОБА_169 щодо погашення кредиту.
- даними договору № РР-111 укладеного між ОСОБА_313 та ФОП ОСОБА_5
- копією листа ОСОБА_5 щодо не вчасної доставки замовлення.
- даними договору від 03.03.2013 року між ОСОБА_314 та ФОП ОСОБА_5
- даними заявки позичальника № А328 RG107180121 між ОСОБА_315 та ПАТ «Акцент-банк».
- даними умов страхування.
- даними договору страхування № А328LK107180121 від 03.04.2013 року між ОСОБА_315 та ПАТ СК «Інгосстрах».
- даними договору № Р-299 від. 14.12.2013 року укладеного між ОСОБА_316 та ФОП ОСОБА_5
- даними додатку № 1 до договору Р-299 на ОСОБА_317
- даними домовленості про задаток від 14.12.2013 року між ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_316
- даними заявки позичальника № ABH0RG107180104 між ОСОБА_316 та ПАТ «Акцент-банк»
- копіями квитанцій ОСОБА_129 щодо сплати кредиту.
- даними сертифікації товару ФОП ОСОБА_278 покупця ОСОБА_215
- даними сертифікації товару ФОП ОСОБА_278 покупця ОСОБА_153 ,
- а також речовими доказами по кримінальному провадженню.
- Постановою Полтавського міського управління УМВС України в Полтавській області від 01.08.2014 року про визнання та приєднання до кримінального провадження речового доказу, а саме документацію стосовно ведення господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 .
Клопотання потерпілих про притягнення до відповідальності за шахрайські дії ОСОБА_303 , ОСОБА_275 , ОСОБА_227 та інших не встановлених представників банківських установ не підлягають задоволенню, оскільки суд розглядає кримінальне провадження в межах пред`яленого обвинувачення, в даному випадку ОСОБА_5 . За клопотанням сторони обвинувачення в судове засідання викликалися ряд свідки в тому числі свідки ОСОБА_275 та ОСОБА_318 , але вони в судові засідання не з`являлися, примусовий привід відносно цих свідків виконаний не був, в той же час, судом враховано ту обставину, що обвинувачений ОСОБА_5 вину свою визнав повністю та дав свідчення, а тому повторні відкладення розгляду справи для виклику свідків призводило лише до затягування часу розгляду даного кримінального провадження.

Дії ОСОБА_5 суд кваліфікує (епізод 1) за ч. 1 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) та за ч. 2 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно.

Обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченого в силу ст. 66 КК України є визнання вини та активне сприяння розкриттю злочину, молодий вік обвинуваченого та те, що він раніше не судимий.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого в силу ст. 67 КК України не виявлено.

ОСОБА_5 на обліках в Харківському та Полтавському обласних наркологічних диспансерах не перебуває, в Полтавському обласному психоневрологічному диспансері на обліку також не перебуває.

Призначаючи покарання достатнє та необхідне для виправлення ОСОБА_5 , суд враховує наявність обставини, що пом`якшують покарання та відсутність обставин, що обтяжують покарання, ступінь тяжкості та кількість вчинених кримінальних правопорушень, особу обвинуваченого, який раніше не судимий, вину свою визнав, але не відшкодував матеріальної шкоди потерпілим, а тому суд вважає за необхідне призначити покарання для ОСОБА_5 в межах санкцій ч. 1 та ч. 2 ст. 190 КК України, а остаточно призначити покарання у відповідності до ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, у виді обмеження волі.

Оскільки згідно ч. 2 ст. 377 КПК України при засудженні до обмеження волі суд з урахуванням особи та обставин, встановлених під час кримінального провадження, має право звільнити обвинуваченого з-під варти. Однак, враховуючи особу обвинуваченого та всі обставини по справі, суд вважає за необхідне запобіжний захід у виді тримання під вартою залишити до набрання вироком законної сили.

Цивільні позови заявлялися. До початку судового розгляду ряд потерпілих подали цивільні позови, які були заслухані та проаналізовані судом, а саме:

- потерпіла ОСОБА_81 звернулася до суду з цивільним позовом про стягнення з обвинуваченого ОСОБА_5 матеріальні збитки на суму 4 170 грн. 00 коп. та моральну шкоду у розмірі 50 000 грн.
- потерпіла ОСОБА_107 звернулася до суду з цивільним позовом про стягнення з обвинуваченого ОСОБА_5 матеріальні збитки на суму 3752 грн. 00 коп. та моральну шкоду у розмірі 500 грн.
- потерпіла ОСОБА_255 звернулася до суду з цивільним позовом про стягнення з обвинуваченого ОСОБА_5 матеріальні збитки на суму 7 875 грн. 00 коп. та моральну шкоду у розмірі 5 000 грн.
- потерпіла ОСОБА_83 звернулася до суду з цивільним позовом про стягнення з обвинуваченого ОСОБА_5 матеріальні збитки на суму 7 962 грн. 00 коп.
- потерпіла ОСОБА_39 звернулася до суду з цивільним позовом про стягнення з обвинуваченого ОСОБА_5 матеріальні збитки на суму 12 037 грн. 00 коп.
- потерпіла ОСОБА_25 звернулася до суду з цивільним позовом про стягнення з обвинуваченого ОСОБА_5 матеріальні збитки на суму 8 900 грн. 00 коп. та моральну шкоду у розмірі 10 000 грн.
- потерпіла ОСОБА_17 звернулася до суду з цивільним позовом про стягнення з обвинуваченого ОСОБА_5 матеріальні збитки на суму 14 895 грн. 31 коп. та моральну шкоду у розмірі 5 000 грн.
- потерпілий ОСОБА_85 звернувся до суду з цивільним позовом про стягнення з обвинуваченого ОСОБА_5 матеріальні збитки на суму 4 600 грн. 00 коп., моральну шкоду у розмірі 2 000 грн. та витрати на правову допомогу у розмірі 400 грн.
- потерпіла ОСОБА_15 звернулася до суду з цивільним позовом про стягнення з обвинуваченого ОСОБА_5 матеріальні збитки на суму 26 324 грн. 68 коп. та моральну шкоду у розмірі 20 000 грн.
- потерпіла ОСОБА_93 звернулася до суду з цивільним позовом про стягнення з обвинуваченого ОСОБА_5 матеріальні збитки на суму 14 160 грн. 00 коп. витрати на проїзд до суду у розмірі 1000 грн. та моральну шкоду у розмірі 5 000 грн.
- потерпіла ОСОБА_113 звернулася до суду з цивільним позовом про стягнення з обвинуваченого ОСОБА_5 матеріальні збитки на суму 20 570 грн. 00 коп.
- потерпіла ОСОБА_16 звернулася до суду з цивільним позовом про стягнення з обвинуваченого ОСОБА_5 матеріальні збитки на суму 9 998 грн. 00 коп. та моральну шкоду у розмірі 22 000 грн. (померла, потерпілим визнано її чоловіка ОСОБА_319 )
- потерпіла ОСОБА_67 звернулася до суду з цивільним позовом про стягнення з обвинуваченого ОСОБА_5 матеріальні збитки на суму 7 000 грн. 00 коп. та моральну шкоду у розмірі 3 000 грн.
- потерпіла ОСОБА_203 звернулася до суду з цивільним позовом про стягнення з обвинуваченого ОСОБА_5 матеріальні збитки на суму 6 500 грн. 00 коп.
- потерпілий ОСОБА_266 звернувся до суду з цивільним позовом про стягнення з обвинуваченого ОСОБА_5 майнової шкоди на суму 6 000 грн. 00 коп., проценти за користування коштами у розмірі 163 грн. 73 коп., збитки від інфляції у розмірі 1005 грн. 88 коп. та витрати на правову допомогу у розмірі 1 500 грн.
- потерпіла ОСОБА_117 звернулася до суду з цивільним позовом про стягнення з обвинуваченого ОСОБА_5 матеріальні збитки на суму 7 350 грн. 00 коп.
- потерпіла ОСОБА_21 звернулася до суду з цивільним позовом про стягнення з обвинуваченого ОСОБА_5 матеріальні збитки на суму 15 000 грн. 00 коп. та моральну шкоду у розмірі 5 000 грн.
- потерпілий ОСОБА_13 звернувся до суду з цивільним позовом про стягнення з обвинуваченого ОСОБА_5 матеріальні збитки на суму 8 500 грн. 00 коп.
- потерпілий ОСОБА_26 звернувся до суду з цивільним позовом про стягнення з обвинуваченого ОСОБА_5 матеріальні збитки на суму 10 500 грн. 00 коп. та моральну шкоду у розмірі 10 000 грн.
- потерпіла ОСОБА_205 звернулася до суду з цивільним позовом про стягнення з обвинуваченого ОСОБА_5 матеріальні збитки на суму 10 866 грн. 97 коп., витрати від інфляції у розмірі 1844 грн. 62 коп., проценти за користування коштами у розмірі 324 грн. 88 коп., штраф за несвоєчасне виконання зобов`язань у розмірі 5 грн. 41 коп. та моральну шкоду у розмірі 7 000 грн.
- потерпіла ОСОБА_28 звернулася до суду з цивільним позовом про стягнення з обвинуваченого ОСОБА_5 матеріальні збитки на суму 7 200 грн. 00 коп.
- потерпіла ОСОБА_87 звернулася до суду з цивільним позовом про стягнення з обвинуваченого ОСОБА_5 матеріальні збитки на суму 400 грн. 00 коп. та моральну шкоду у розмірі 500 грн.
- потерпіла ОСОБА_19 звернулася до суду з цивільним позовом про стягнення з обвинуваченого ОСОБА_5 матеріальні збитки на суму 6 800 грн. 00 коп. неустойку згідно договору у розмірі 794 грн. 22 коп. збитки від сплати відсотків банківській установі у розмірі 4 547 грн. 73 коп. та моральну шкоду у розмірі 10 000 грн.
- потерпіла ОСОБА_206 звернулася до суду з цивільним позовом про стягнення з обвинуваченого ОСОБА_5 матеріальні збитки на суму 13 200 грн. 00 коп. та моральну шкоду у розмірі 5 000 грн.
- потерпілий ОСОБА_207 звернувся до суду з цивільним позовом про стягнення з обвинуваченого ОСОБА_5 матеріальні збитки на суму 9500 грн. 00 коп., заборгованість за послуги банку у розмірі 2 280 грн. 89 коп. та моральну шкоду у розмірі 20 000 грн.
- ОСОБА_320 звернулася до суду з цивільним позовом про стягнення з обвинуваченого ОСОБА_5 подвійної суми завдатку у розмірі 1000 грн. (остання не визнана потерпілою).
- потерпіла ОСОБА_95 звернулася до суду з цивільним позовом про стягнення з обвинуваченого ОСОБА_5 матеріальні збитки на суму 8 384 грн. 00 коп. та моральну шкоду у розмірі 3 000 грн.
- потерпіла ОСОБА_14 звернулася до суду з цивільним позовом про стягнення з обвинуваченого ОСОБА_5 матеріальні збитки на суму 7 055 грн. 00 коп.
- потерпіла ОСОБА_89 звернулася до суду з цивільним позовом про стягнення з обвинуваченого ОСОБА_5 матеріальні збитки на суму 8 500 грн. 00 коп. витрати на юридичну допомогу у розмірі 300 грн. та моральну шкоду у розмірі 10 000 грн.
- потерпілий ОСОБА_79 звернувся до суду з цивільним позовом про стягнення з обвинуваченого ОСОБА_5 матеріальні збитки на суму 8 000 грн. 00 коп. та моральну шкоду у розмірі 10 700 грн.
- потерпіла ОСОБА_217 звернулася до суду з цивільним позовом про стягнення з обвинуваченого ОСОБА_5 матеріальні збитки на суму 8 000 грн. 00 коп. та витрати на правову допомогу у розмірі 250 грн.
- потерпіла ОСОБА_218 звернулася до суду з цивільним позовом про стягнення з обвинуваченого ОСОБА_5 матеріальні збитки на суму 10 990 грн. 00 коп. витрати на правову допомогу у розмірі 480 грн. та моральну шкоду у розмірі 10 000 грн.
- потерпіла ОСОБА_185 звернулася до суду з цивільним позовом про стягнення з обвинуваченого ОСОБА_5 матеріальні збитки на суму 10 174 грн. 42 коп. та моральну шкоду у розмірі 5 000 грн.
- потерпіла ОСОБА_219 звернулася до суду з цивільним позовом про стягнення з обвинуваченого ОСОБА_5 матеріальні збитки на суму 7 650 грн. 00 коп.
- потерпіла ОСОБА_145 звернулася до суду з цивільним позовом про стягнення з обвинуваченого ОСОБА_5 матеріальні збитки на суму 12 500 грн. 00 коп. та моральну шкоду у розмірі 7 500 грн.
- потерпілий ОСОБА_221 звернувся до суду з цивільним позовом про стягнення з обвинуваченого ОСОБА_5 матеріальні збитки на суму 7 000 грн. 00 коп. та моральну шкоду у розмірі 5 000 грн.
- потерпіла ОСОБА_51 звернулася до суду з цивільним позовом про стягнення з обвинуваченого ОСОБА_5 матеріальні збитки на суму 7 200 грн. 00 коп.
- потерпіла ОСОБА_69 звернулася до суду з цивільним позовом про стягнення з обвинуваченого ОСОБА_5 матеріальні збитки на суму 6 170 грн. 00 коп. та моральну шкоду у розмірі 1 000 грн.
- потерпілий ОСОБА_137 звернувся до суду з цивільним позовом про стягнення з обвинуваченого ОСОБА_5 матеріальні збитки на суму 18 500 грн. 00 коп. та моральну шкоду у розмірі 5 000 грн.
- потерпіла ОСОБА_127 звернулася до суду з цивільним позовом про стягнення з обвинуваченого ОСОБА_5 матеріальні збитки на суму 4 300 грн. 00 коп.
- потерпіла ОСОБА_312 звернулася до суду з цивільним позовом про стягнення з обвинуваченого ОСОБА_5 матеріальні збитки на суму 10 600 грн. 00 коп.
- потерпіла ОСОБА_169 звернулася до суду з цивільним позовом про стягнення з обвинуваченого ОСОБА_5 матеріальні збитки на суму 12 567 грн. 00 коп. та моральну шкоду у розмірі 13 000 грн.
- потерпіла ОСОБА_135 звернулася до суду з цивільним позовом про стягнення з обвинуваченого ОСОБА_5 матеріальні збитки на суму 9 680 грн. 00 коп. та моральну шкоду у розмірі 9 000 грн.
- потерпіла ОСОБА_210 звернулася до суду з цивільним позовом про стягнення з обвинуваченого ОСОБА_5 матеріальні збитки на суму 4 480 грн. 00 коп. та моральну шкоду у розмірі 3 000 грн.
- потерпіла ОСОБА_11 звернулася до суду з цивільним позовом про стягнення з обвинуваченого ОСОБА_5 матеріальні збитки на суму 3 000 грн. 00 коп.
- потерпіла ОСОБА_9 звернулася до суду з цивільним позовом про стягнення з обвинуваченого ОСОБА_5 матеріальні збитки на суму 3 900 грн. 00 коп. та моральну шкоду у розмірі 5 000 грн.
- потерпіла ОСОБА_321 звернулася до суду з цивільним позовом про стягнення з обвинуваченого ОСОБА_5 матеріальні збитки на суму 10 750 грн. 00 коп. та моральну шкоду у розмірі 5 000 грн.
- потерпіла ОСОБА_63 звернулася до суду з цивільним позовом про стягнення з обвинуваченого ОСОБА_5 матеріальні збитки на суму 5 500 грн. 00 коп. та моральну шкоду у розмірі 10 000 грн.
- потерпілий ОСОБА_211 звернувся до суду з цивільним позовом про стягнення з обвинуваченого ОСОБА_5 матеріальні збитки на суму 3 000 грн. 00 коп. та моральну шкоду у розмірі 2 500 грн.
- потерпіла ОСОБА_65 звернулася до суду з цивільним позовом про стягнення з обвинуваченого ОСОБА_5 матеріальні збитки на суму 8 900 грн. 00 коп. та моральну шкоду у розмірі 10 000 грн.
- потерпілий ОСОБА_131 звернувся до суду з цивільним позовом про стягнення з обвинуваченого ОСОБА_5 матеріальні збитки на суму 6 600 грн. 00 коп.
- потерпіла ОСОБА_119 звернулася до суду з цивільним позовом про стягнення з обвинуваченого ОСОБА_5 матеріальні збитки на суму 750 грн. 00 коп.
- потерпіла ОСОБА_322 звернулася до суду з цивільним позовом про стягнення з обвинуваченого ОСОБА_5 матеріальні збитки на суму 7 500 грн. 00 коп., втрати від інфляції у розмірі 3 667 грн. 89 коп., проценти за користування коштами у розмірі 673 грн. 15 коп. пеня за несвоєчасне виконання зобов`язань у розмірі 21 грн. 05 коп. та моральну шкоду у розмірі 10 000 грн.
- потерпіла ОСОБА_147 звернулася до суду з цивільним позовом про стягнення з обвинуваченого ОСОБА_5 матеріальні збитки на суму 17 567 грн. 00 коп. та моральну шкоду у розмірі 10 000 грн.
- потерпіла ОСОБА_171 звернулася до суду з цивільним позовом про стягнення з обвинуваченого ОСОБА_5 матеріальні збитки на суму 15 970 грн. 00 коп. та моральну шкоду у розмірі 10 000 грн.
- потерпіла ОСОБА_173 звернулася до суду з цивільним позовом про стягнення з обвинуваченого ОСОБА_5 матеріальні збитки на суму 5 700 грн. 00 коп. та моральну шкоду у розмірі 10 000 грн.
- потерпіла ОСОБА_153 звернулася до суду з цивільним позовом про стягнення з обвинуваченого ОСОБА_5 матеріальні збитки на суму 9 900 грн. 00 коп. та моральну шкоду у розмірі 10 000 грн.
- потерпіла ОСОБА_212 звернулася до суду з цивільним позовом про стягнення з обвинуваченого ОСОБА_5 матеріальні збитки на суму 11 220 грн. 00 коп. та моральну шкоду у розмірі 5 000 грн.
- потерпілий ОСОБА_213 звернувся до суду з цивільним позовом про стягнення з обвинуваченого ОСОБА_5 матеріальні збитки на суму 5 000 грн. 00 коп. та моральну шкоду у розмірі 10 000 грн.
- потерпіла ОСОБА_214 звернулася до суду з цивільним позовом про стягнення з обвинуваченого ОСОБА_5 матеріальні збитки на суму 4 500 грн. 00 коп. та моральну шкоду у розмірі 4 000 грн.
- потерпілий ОСОБА_215 звернувся до суду з цивільним позовом про стягнення з обвинуваченого ОСОБА_5 матеріальні збитки на суму 7 500 грн. 00 коп. та моральну шкоду у розмірі 10 000 грн.
- потерпіла ОСОБА_175 звернуласядо суду з цивільним позовом про стягнення з обвинуваченого ОСОБА_5 матеріальні збитки на суму 14 300 грн. 00 коп. та моральну шкоду у розмірі 10 000 грн.
- потерпіла ОСОБА_183 звернулася до суду з цивільним позовом про стягнення з обвинуваченого ОСОБА_5 матеріальні збитки на суму 16 380 грн. 00 коп. та моральну шкоду у розмірі 20 000 грн.
- потерпіла ОСОБА_163 звернулася до суду з цивільним позовом про стягнення з обвинуваченого ОСОБА_5 матеріальні збитки на суму 5 550 грн. 00 коп. та моральну шкоду у розмірі 10 000 грн.
- потерпіла ОСОБА_195 звернулася до суду з цивільним позовом про стягнення з обвинуваченого ОСОБА_5 матеріальні збитки на суму 1 050 грн. 00 коп. та моральну шкоду у розмірі 10 000 грн.
- потерпілий ОСОБА_177 звернулася до суду з цивільним позовом про стягнення з обвинуваченого ОСОБА_5 матеріальні збитки на суму 10 500 грн. 00 коп. та моральну шкоду у розмірі 10 000 грн.
- потерпіла ОСОБА_193 звернулася до суду з цивільним позовом про стягнення з обвинуваченого ОСОБА_5 матеріальні збитки на суму 5 695 грн. 00 коп. та моральну шкоду у розмірі 10 000 грн.
- потерпіла ОСОБА_179 звернулася до суду з цивільним позовом про стягнення з обвинуваченого ОСОБА_5 матеріальні збитки на суму 13 600 грн. 00 коп. та моральну шкоду у розмірі 10 000 грн.
- потерпілий ОСОБА_224 звернувся до суду з цивільним позовом про стягнення з обвинуваченого ОСОБА_5 матеріальні збитки на суму 22 100 грн. 00 коп., штраф за порушення договору у розмірі 2 210 грн. та моральну шкоду у розмірі 10 000 грн.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, цивільні позови потерпілих та їх обґрунтування, заслухавши цивільних позивачів суд приходить до висновку, що цивільні позови частині відшкодування матеріальних збитків підлягають задоволенню в повному обсязі, а в частині відшкодування моральної шкоди підлягають задоволенню частково, в частині стягнення пені, процентів та індексу інфляції задоволенню не підлягають.
Долю речових доказів і документів визначити згідно ст. 100 КПК України.

Керуючись ст. ст. 373, 374 КПК України, суд, -

З А С У Д И В:
ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 190 КК України і призначити йому покарання :

- за ч. 1 ст. 190 КК України до 2 років обмеження волі;

- за ч. 2 ст. 190 КК України до 4 років обмеження волі.

На підставі ч. 1 ст. 70 та КК України за сукупністю злочинів, шляхом часткового складання призначених покарань, визначити остаточне покарання у виді 4 років 6 місяців обмеження волі.

Запобіжний захід ОСОБА_5 до набрання вироком законної сили залишити у вигляді тримання під вартою. Строк відбування покарання ОСОБА_5 рахувати з моменту затримання, тобто з 08.04.2016 року. На підставі ч. 5 ст. 72 КК України зарахувати обвинуваченому ОСОБА_5 у строк покарання період попереднього ув`язнення до вступу даного вироку в законну силу з розрахунку, що один день попереднього ув`язнення відповідає двом дням позбавлення волі.
Стягнути з ОСОБА_5 на користь потерпілої ОСОБА_323 завданий кримінальним правопорушенням збиток на суму 4 170 грн. та моральну шкоду в розмірі 500 грн., а всього 4670 грн. в решті позовних вимог відмовити.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь потерпілої ОСОБА_106 завданий кримінальним правопорушенням збиток на суму 3 320 грн. та моральну шкоду в розмірі 500 грн., а всього 3820 грн. в решті позовних вимог відмовити.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь потерпілої ОСОБА_108 завданий кримінальним правопорушенням збиток на суму 7 875 грн. та моральну шкоду в розмірі 500 грн., а всього 8 375 грн. в решті позовних вимог відмовити.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь потерпілої ОСОБА_82 завданий кримінальним правопорушенням збиток на суму 7 962 грн.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь потерпілої ОСОБА_38 завданий кримінальним правопорушенням збиток на суму 12 037 грн.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь потерпілої ОСОБА_25 завданий кримінальним правопорушенням збиток на суму 8 900 грн. та моральну шкоду в розмірі 500 грн., а всього 9 400 грн. в решті позовних вимог відмовити.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь потерпілої ОСОБА_17 завданий кримінальним правопорушенням збиток на суму 6 800 грн. та моральну шкоду в розмірі 500 грн., а всього 7 300 грн. в решті позовних вимог відмовити.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь потерпілого ОСОБА_84 завданий кримінальним правопорушенням збиток на суму 4 600 грн. та моральну шкоду в розмірі 500 грн. та витрати на правову допомогу у розмірі 400 грн. а всього 5500 грн. в решті позовних вимог відмовити.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь потерпілої ОСОБА_15 завданий кримінальним правопорушенням збиток на суму 18 838 грн. та моральну шкоду в розмірі 500 грн., а всього 19 338 грн. в решті позовних вимог відмовити.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь потерпілої ОСОБА_92 завданий кримінальним правопорушенням збиток на суму 14 160 грн. та моральну шкоду в розмірі 500 грн., а всього 14 660 грн. в решті позовних вимог відмовити.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь потерпілої ОСОБА_112 завданий кримінальним правопорушенням збиток на суму 20 570 грн.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь потерпілого ОСОБА_324 після померлої ОСОБА_16 завданий кримінальним правопорушенням збиток на суму 9 998 грн. та моральну шкоду в розмірі 500 грн., а всього 10 498 грн. в решті позовних вимог відмовити.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь потерпілої ОСОБА_66 завданий кримінальним правопорушенням збиток на суму 7 000 грн. та моральну шкоду в розмірі 500 грн., а всього 7 500 грн. в решті позовних вимог відмовити.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь потерпілої ОСОБА_325 завданий кримінальним правопорушенням збиток на суму 6 500 грн.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь потерпілого ОСОБА_42 завданий кримінальним правопорушенням збиток на суму 5 000 грн. та витрати на правову допомогу у розмірі 1500 грн., а всього 6 500 грн. в решті позовних вимог відмовити.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь потерпілої ОСОБА_116 завданий кримінальним правопорушенням збиток на суму 7 350 грн.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь потерпілої ОСОБА_21 завданий кримінальним правопорушенням збиток на суму 15 000 грн. та моральну шкоду в розмірі 500 грн., а всього 15 500 грн. в решті позовних вимог відмовити.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь потерпілого ОСОБА_13 завданий кримінальним правопорушенням збиток на суму 8 500 грн.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь потерпілого ОСОБА_26 завданий кримінальним правопорушенням збиток на суму 10 500 грн. та моральну шкоду в розмірі 500 грн., а всього 11 000 грн. в решті позовних вимог відмовити.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь потерпілої ОСОБА_44 завданий кримінальним правопорушенням збиток на суму 10 866,97 та моральну шкоду в розмірі 500 грн., а всього 11 366,97 грн. в решті позовних вимог відмовити.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь потерпілої ОСОБА_28 завданий кримінальним правопорушенням збиток на суму 7 200 грн.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь потерпілої ОСОБА_86 завданий кримінальним правопорушенням збиток на суму 400 грн. та моральну шкоду в розмірі 500 грн., а всього 900 грн.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь потерпілої ОСОБА_19 завданий кримінальним правопорушенням збиток на суму 6 800 грн. та моральну шкоду в розмірі 500 грн., а всього 7 300 грн. в решті позовних вимог відмовити.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь потерпілої ОСОБА_326 завданий кримінальним правопорушенням збиток на суму 13 200 грн. та моральну шкоду в розмірі 500 грн., а всього 13 700 грн. в решті позовних вимог відмовити.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь потерпілого ОСОБА_327 завданий кримінальним правопорушенням збиток на суму 9500 грн. та моральну шкоду в розмірі 500 грн., а всього 10 000 грн. в решті позовних вимог відмовити.

В задоволенні цивільного позову ОСОБА_328 відмовити, оскільки остання не визнана потерпілою.
Стягнути з ОСОБА_5 на користь потерпілої ОСОБА_94 завданий кримінальним правопорушенням збиток на суму 6 550 грн. та моральну шкоду в розмірі 500 грн., а всього 7 050 грн. в решті позовних вимог відмовити.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь потерпілої ОСОБА_14 завданий кримінальним правопорушенням збиток на суму 7 000 грн.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь потерпілої ОСОБА_88 завданий кримінальним правопорушенням збиток на суму 8 500 грн. витрати на правову допомогу у розмірі 300 грн. та моральну шкоду в розмірі 500 грн., а всього 9 300 грн. в решті позовних вимог відмовити.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь потерпілого ОСОБА_78 завданий кримінальним правопорушенням збиток на суму 8 000 грн. та моральну шкоду в розмірі 500 грн., а всього 8 500 грн. в решті позовних вимог відмовити.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь потерпілої ОСОБА_329 завданий кримінальним правопорушенням збиток на суму 8 000 грн. та витрати на правову допомогу у розмірі 250 грн., а всього 8 250 грн.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь потерпілої ОСОБА_330 завданий кримінальним правопорушенням збиток на суму 9 991 грн. витрати на правову допомогу у розмірі 480 грн. та моральну шкоду в розмірі 500 грн., а всього 10 971 грн. в решті позовних вимог відмовити.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь потерпілої ОСОБА_331 завданий кримінальним правопорушенням збиток на суму 10 174,42 грн. та моральну шкоду в розмірі 500 грн., а всього 10 674,42 грн. в решті позовних вимог відмовити.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь потерпілої ОСОБА_332 завданий кримінальним правопорушенням збиток на суму 7 650 грн.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь потерпілої ОСОБА_144 завданий кримінальним правопорушенням збиток на суму 12 500 грн. та моральну шкоду в розмірі 500 грн., а всього 13 000 грн. в решті позовних вимог відмовити.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь потерпілого ОСОБА_142 завданий кримінальним правопорушенням збиток на суму 7 000 грн. та моральну шкоду в розмірі 500 грн., а всього 7 500 грн. в решті позовних вимог відмовити.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь потерпілої ОСОБА_50 завданий кримінальним правопорушенням збиток на суму 7 200 грн.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь потерпілої ОСОБА_68 завданий кримінальним правопорушенням збиток на суму 6 170 грн. та моральну шкоду в розмірі 500 грн., а всього 6 670 грн. в решті позовних вимог відмовити.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь потерпілого ОСОБА_136 завданий кримінальним правопорушенням збиток на суму 18 500 грн. та моральну шкоду в розмірі 500 грн., а всього 19 000 грн. в решті позовних вимог відмовити.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь потерпілої ОСОБА_333 завданий кримінальним правопорушенням збиток на суму 4 300 грн.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь потерпілої ОСОБА_334 завданий кримінальним правопорушенням збиток на суму 10 600 грн.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь потерпілої ОСОБА_168 завданий кримінальним правопорушенням збиток на суму 12 567 грн. та моральну шкоду в розмірі 500 грн., а всього 13 067 грн. в решті позовних вимог відмовити.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь потерпілої ОСОБА_134 кримінальним правопорушенням збиток на суму 8 800 грн. та моральну шкоду в розмірі 500 грн., а всього 9 300 грн. в решті позовних вимог відмовити.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь потерпілої ОСОБА_128 завданий кримінальним правопорушенням збиток на суму 4 480 грн. та моральну шкоду в розмірі 500 грн., а всього 4 980 грн. в решті позовних вимог відмовити.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь потерпілої ОСОБА_11 завданий кримінальним правопорушенням збиток на суму 3 000 грн.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь потерпілої ОСОБА_9 завданий кримінальним правопорушенням збиток на суму 3 900 грн. та моральну шкоду в розмірі 500 грн., а всього 4 400 грн. в решті позовних вимог відмовити.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь потерпілої ОСОБА_90 завданий кримінальним правопорушенням збиток на суму 10 750 грн. та моральну шкоду в розмірі 500 грн., а всього 11 250 грн. в решті позовних вимог відмовити.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь потерпілої ОСОБА_62 завданий кримінальним правопорушенням збиток на суму 5 500 грн. та моральну шкоду в розмірі 500 грн., а всього 6 000 грн. в решті позовних вимог відмовити.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь потерпілого ОСОБА_335 завданий кримінальним правопорушенням збиток на суму 3 000 грн. та моральну шкоду в розмірі 500 грн., а всього 3 500 грн. в решті позовних вимог відмовити.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь потерпілої ОСОБА_64 завданий кримінальним правопорушенням збиток на суму 8 900 грн. та моральну шкоду в розмірі 500 грн., а всього 9 400 грн. в решті позовних вимог відмовити.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь потерпілої ОСОБА_130 завданий кримінальним правопорушенням збиток на суму 6 600 грн.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь потерпілої ОСОБА_336 завданий кримінальним правопорушенням збиток на суму 750 грн.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь потерпілої ОСОБА_23 завданий кримінальним правопорушенням збиток на суму 7 500 грн. та моральну шкоду в розмірі 500 грн., а всього 8 000 грн. в решті позовних вимог відмовити.
Стягнути з ОСОБА_5 на користь потерпілої ОСОБА_146 завданий кримінальним правопорушенням збиток на суму 17 567 грн. та моральну шкоду в розмірі 500 грн., а всього 18 067 грн. в решті позовних вимог відмовити.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь потерпілої ОСОБА_337 завданий кримінальним правопорушенням збиток на суму 10 285 грн. та моральну шкоду в розмірі 500 грн., а всього 10 785 грн. в решті позовних вимог відмовити.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь потерпілої ОСОБА_172 завданий кримінальним правопорушенням збиток на суму 5 500 грн. та моральну шкоду в розмірі 500 грн., а всього 6 000 грн. в решті позовних вимог відмовити.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь потерпілої ОСОБА_152 завданий кримінальним правопорушенням збиток на суму 9 900 грн. та моральну шкоду в розмірі 500 грн., а всього 10 400 грн. в решті позовних вимог відмовити.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь потерпілої ОСОБА_338 завданий кримінальним правопорушенням збиток на суму 9 950 грн. та моральну шкоду в розмірі 500 грн., а всього 10 450 грн. в решті позовних вимог відмовити.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь потерпілого ОСОБА_160 завданий кримінальним правопорушенням збиток на суму 5 000 грн. та моральну шкоду в розмірі 500 грн., а всього 5 500 грн. в решті позовних вимог відмовити.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь потерпілої ОСОБА_166 завданий кримінальним правопорушенням збиток на суму 4 500 грн. та моральну шкоду в розмірі 500 грн., а всього 5 000 грн. в решті позовних вимог відмовити.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь потерпілого ОСОБА_150 завданий кримінальним правопорушенням збиток на суму 7 000 грн. та моральну шкоду в розмірі 500 грн., а всього 7 500 грн. в решті позовних вимог відмовити.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь потерпілої ОСОБА_339 завданий кримінальним правопорушенням збиток на суму 14 300 грн. та моральну шкоду в розмірі 500 грн., а всього 14 800 грн. в решті позовних вимог відмовити.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь потерпілої ОСОБА_182 завданий кримінальним правопорушенням збиток на суму 16 380 грн. та моральну шкоду в розмірі 500 грн., а всього 16 880 грн. в решті позовних вимог відмовити.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь потерпілої ОСОБА_162 завданий кримінальним правопорушенням збиток на суму 5 500 грн. та моральну шкоду в розмірі 500 грн., а всього 6 000 грн. в решті позовних вимог відмовити.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь потерпілої ОСОБА_340 завданий кримінальним правопорушенням збиток на суму 1 050 грн. та моральну шкоду в розмірі 500 грн., а всього 1 550 грн. в решті позовних вимог відмовити.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь потерпілого ОСОБА_341 завданий кримінальним правопорушенням збиток на суму 10 500 грн. та моральну шкоду в розмірі 500 грн., а всього 11 000 грн. в решті позовних вимог відмовити.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь потерпілої ОСОБА_192 завданий кримінальним правопорушенням збиток на суму 5 695 грн. та моральну шкоду в розмірі 500 грн., а всього 6 195 грн. в решті позовних вимог відмовити.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь потерпілої ОСОБА_342 завданий кримінальним правопорушенням збиток на суму 13 600 грн. та моральну шкоду в розмірі 500 грн., а всього 14 100 грн. в решті позовних вимог відмовити.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь потерпілої ОСОБА_343 завданий кримінальним правопорушенням збиток на суму 22 100 грн. та моральну шкоду в розмірі 500 грн., а всього 22 600 грн. в решті позовних вимог відмовити.

Повернути ОСОБА_344 судовий збір у розмірі 243 грн. 60 коп. сплачений згідно заявки на переказ готівки № 169 від 17 жовтня 2014 року.

Повернути ОСОБА_345 судовий збір у розмірі 243 грн. 60 коп. сплачений згідно заявки на переказ готівки № 38 від 17 жовтня 2014 року.

Речові докази залишити на зберіганні в матеріалах кримінального провадження.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Полтавської області протягом 30 днів з моменту його проголошення через Київський районний суд м. Полтави.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Головуючий ОСОБА_1