печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 10 березня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході розслідування кримінальної справи було встановлено, що службові особи діючих суб`єктів господарської діяльності протягом 2015-2016 року, використовуючи реквізити підприємств, які мають ознаки «фіктивності», в тому числі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ) ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

Слідчий зазначає, що згідно руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , якій відкрито в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) здійснює перерахування грошових коштів з призначенням платежу «сплата за товар згідно договору доручення № 160817-1 від 17.08.2016 року без ПДВ» в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно наявних у слідства даних встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) має поточний рахунок № НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) має поточний рахунок № НОМЕР_7 , які відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "(МФО НОМЕР_4 )

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ).

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримала, з підстав викладених в ньому, просила задовольнити.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документів, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000017 тимчасовий доступ до документів клієнта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам, відкриття, використання та закриття поточних рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а саме:

- копії карток зі зразками підписів та відбитком печатки документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

- документи, на підставі яких ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 )відкрило рахунки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

- заяви на зняття грошових коштів, заяви на переведення на корпоративний рахунок грошових коштів, касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, меморіальних ордерів, доручень, інших документів, з рахунків№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період з 01.01.2016 по 05.04.2017;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по розрахунковим рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, ІР-адрес), за період з 01.01.2016 по 05.04.2017.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/19718/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1