Єдиний унікальний номер 725/1361/14-к
Номер провадження 1-кс/725/212/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.03.2014 Першотравневий районний суд м.Чернівців

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні № 0001060 від 08.10.2013 року, яке подане слідчим СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з старшим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органів внутрішніх справ прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ УМВС України в Чернівецькій області за погодженням з старшим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органів внутрішніх справ прокуратури Чернівецької області звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що протягом 2012 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи мету незаконного збагачення, в грудні 2012 року, склали та підписали акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В та довідку про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, щодо проведення будівництва ІНФОРМАЦІЯ_2 , де будівництво не проводилось, а грошові кошти перераховувались на розрахунковий рахунок товариства, чим завдано Державному бюджету України збитків.

Під час проведення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі заступника начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 23.11.2012 року укладено договір генерального підряду №237 на виконання робіт по об`єкту «Будівництво ІНФОРМАЦІЯ_2 », загальна вартість якого становить 970 тис. 588 грн.

В грудні місяці 2012 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було складено акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт КБ-3 на загальну суму 970 тис. 588 грн. підписаних представником Замовника ІНФОРМАЦІЯ_4 та представником Генпідрядника, які скріплено печаткою двох сторін та стоїть відмітка технагляду «обсяги перевірив». Вказані документи із внесеними неправдивими відомостями подано до фінансового відділу ІНФОРМАЦІЯ_5 до оплати. У відповідності до даного акту на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано грошові кошти в сумі 468 тис. 723 грн., решта грошових коштів в сумі 501 тис. 864 грн. 48 коп. ІНФОРМАЦІЯ_4 висвітлило як кредиторську заборгованість перед Товариством, за виконані будівельні роботи.

Вказує, що у відповідності до перевірки фактично виконаних робіт генпідрядником на даному об`єкті працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснено контрольні обміри та встановлено що роботи на загальну суму 501 тис. 864 грн. 48 коп., яка висвітлена як кредиторська заборгованість перед товариством невиконані. Також встановлено, що із грошових коштів, які були перераховані на розрахунковий рахунок в сумі 468 тис. 723 грн., 111 тис. 433 грн. перераховано за будівельні роботи, які фактично не виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахункам, відкритих в банківських установах, з метою встановлення фактичних витрат на закупівлю підрядною організацією будівельних матеріалів, витрат по наданню послуг по утриманню працівників та техніки по проведенню будівництва ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У відповідності до листа ІНФОРМАЦІЯ_7 №689/9/26-52-18-04-48 від 04.11.2013 року достовірно встановлено, що ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » має у своєму розпорядженні розрахунковий рахунок НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_2 .

На підставі вищевикладеного слідчий просить надати дозвіл на доступ до документів, які становлять банківського таємницю, а саме до роздруківки (з можливістю її отримання) коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів) за період з 23.11.2012 року по 18.11.2013 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 факс НОМЕР_3 ), по наступному рахунку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код платника НОМЕР_4 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_1 .

Під час розгляду даного клопотання слідчий клопотання підтримав.

Розглянувши дане клопотання, приходжу до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Слідчий під час розгляду клопотання довів, що документи про доступ до яких він клопоче знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою АДРЕСА_2 . Самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, а саме до роздруківки коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів) за період з 23.11.2012 року по 18.11.2013 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 факс НОМЕР_3 ), по наступному рахунку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код платника НОМЕР_4 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_1 .

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1