УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2016 року м.Дніпро

Суддя Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000016 від 16.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

14.12.2016 слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Так, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у період 01.03.2012 р. по 31.10.2015 р., в порушення вимог п. 138.2 ст. 138, п.п.139.1.5, п.п. 139.1.9, п. 139 ст. 139, п. 198.1, п. 198.2, п. 198.6 ст. 198 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI (зі змінами та доповненнями), умисно ухилились від сплати податків, шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат підприємства, тим самим ухилились від сплати податків на загальну суму 3 707 544 грн., тобто в особливо великих розмірах.
Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні первинні документи господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з підприємствами, які необхідні для встановлення реальності фінансово-господарських операцій.

Тому, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів первинних бухгалтерських, податкових та інших документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та надав пояснення аналогічні клопотанню.

Клопотання розглянуто у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наведених у ньому підстав, оскільки не має доцільності вилучати оригінали документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) надати слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , доступ до належно завірених копій документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а саме: договори (контракти), додатки та доповнення до них, журналів-ордерів по рахункам, оборотно-сальдові відомості, книги обліку придбання та продажу товарів ( робіт, послуг), довіреностей, товарно-транспортні документи, податкові накладні, регістри (реєстри) отриманих та виданих податкових накладних, рахунки, акти виконаних робіт (послуг), листи, платіжні документи, документи складського обліку, документи передачі товару, робіт (послуг) на зберігання, первинні документи бухгалтерського та податкового обліку, податкової звітності, документи стосовно проведення фінансово-господарських взаємовідносин по взаємовідносинам з підприємствами: ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ), перейменоване на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ), перейменоване на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 , перейменоване на ПП « ОСОБА_7 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 , перейменоване ПП « ОСОБА_8 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 , перейменоване на ПП « ОСОБА_9 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » перейменоване на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ СУПР « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 , перейменоване на ПП « ОСОБА_10 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ), ВО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ), ПП " ОСОБА_11 " (код НОМЕР_15 ), ПП " ОСОБА_12 " (код НОМЕР_16 ), ПП " ОСОБА_13 " (код НОМЕР_17 ), ПП " ОСОБА_14 " (код НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_19 ), ПП " ОСОБА_15 " (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_31 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_35 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 »(код НОМЕР_37 ), ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_39 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_40 ), ПП « ОСОБА_16 » (код НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_43 ), .ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_44 ), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 16 січня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1