Справа № 495/807/17
№ провадження 1-кс/495/430/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 березня 2017 року м. Білгород-Дністровський
Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі судового засідання: ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання прокурора Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :
06.03.2017 року прокурор Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В клопотанні зазначено, що члени кредитного комітету відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2003-2004 років діючи на підставі «Положення про кредитний комітет Білгород-Дністровського відділення № НОМЕР_1 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в обов`язки яких, відповідно до Положення входить: приймання рішення про надання кредитів юридичним та фізичним особам, в межах своїх повноважень; здійснювати підготовку матеріалів, несуть відповідальність за прийняття рішення у межах покладених на них обов`язків та за підготовку матеріалів, що подаються на розгляд кредитного комітету структурними підрозділами, які вони представляють, засідаючи в кредитному комітеті відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порушення вимог пункту 4 «Положення про кредитний комітет Білгород-Дністровського відділення № НОМЕР_1 ВАТ» « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким передбачено підготовка матеріалів, що надаються на розгляд кредитного комітету, проявивши самовпевненість, хоча і передбачали можливість настання суспільно небезпечних наслідків своїх дій, але легковажно розраховували на їх запобігання, не перевіривши правильність оформлення документів на отримання кредитів фізичними особами та не перевіривши оцінку заставленого майна, яка в подальшому виявилась недостовірною, на підставі якої кредитним комітетом відділення банку в приміщенні Білгород-Дністровської філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , складено протоколи про можливість видачі кредитів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , прийняті за підробленими, неперевіреними та підписаними документами, що у подальшому стало підставою для видачі банком кредитів. У визначений у кредитному договорі термін, грошові кошти ІНФОРМАЦІЯ_4 », не отримані, а стягнути їх у порядку цивільного судочинства не надалося можливим, через відсутність заставного майна та особи, яка їх отримала, що спричинило тяжкі наслідки.

За даним фактом 21.01.2016 внесено відомості до ЄРДР за №0000171, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що за аналогічними фактами, але стосовно інших посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 відділення № НОМЕР_1 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме відносно ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000728 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.366, ч.2 ст.367, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.2 ст.364 КК України.

За результатами проведеного досудового розслідування, вказаних осіб в судовому порядку звільнено від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності. Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000728 з Білгород-Дністровського відділення № НОМЕР_1 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вилучені та приєднання до матеріалів кримінального провадження: посадові обов`язки касира по здійсненню операцій по вкладам ( ОСОБА_17 ), посадові обов`язки контролера-касира по прийому платежів ( ОСОБА_17 ), посадові обов`язки касира приходно-видаткової каси ( ОСОБА_17 ), пояснення ОСОБА_17 з приводу засідань кредитного комітету, копія свідоцтва про народження ОСОБА_18 , функціональні обов`язки провідного юрисконсульта відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ОСОБА_18 ), доповнення до функціональних обов`язків провідного юрисконсульта ( ОСОБА_18 ), наказ №160 від 25.09.2002 «Про зміни в комісії по проведенню оцінки заставленого майна», наказ №20-к від 11.02.2004 щодо призначення ОСОБА_18 завідуючим сектором юридичної служби, наказ №23 від 10.02.2004 «Про зміни в комісії по проведенню оцінки заставленого майна», положення «Про інспекційні перевірки заставленого майна», положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 , посадові обов`язки провідного економіста відділу кредитування, наказ №73-к від 27.06.2003, посадові обов`язки начальника відділу кредитування, наказ №94-к від 29.10.2002, посадові обов`язки економіста 1-ої категорії відділу кредитування, довідка, звернення ОСОБА_19 , заява ОСОБА_19 , протокол засідання кредитного ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_2 від 30.10.2003 щодо видачі кредиту ОСОБА_11 , виписка з протоколу №118 засідання кредитного ІНФОРМАЦІЯ_7 , кредитний договір №216 від 31.10.2003, висновки кредитної служби за результатами розгляду кредитної заявки ОСОБА_11 , висновок щодо оцінки фінансового стану позичальника-фізичної особи №1, договір застави №134 від 31.10.2003, акт спільної оцінки майна, що передається в заставу за кредитним договором №216 від 31.10.2003, акт перевірки заставленого майна від 28.11.2003, акт перевірки заставленого майна від 28.11.2003, акт перевірки заставленого майна від 29.12.2003, розпорядження операційному відділу від 31.10.2003, акт перевірки заставленого майна від 27.01.2004, акт перевірки заставленого майна від 27.02.2004, акт перевірки заставленого майна від 30.03.2004, акт перевірки заставленого майна від 30.04.2004, акт перевірки заставленого майна від 25.05.2004, протокол засідання кредитного ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_3 від 29.10.2003 щодо видачі кредиту ОСОБА_4 , виписка з протоколу №117 засідання кредитного ІНФОРМАЦІЯ_7 , кредитний договір №212 від 30.10.2003, висновки кредитної служби за результатами розгляду кредитної заявки ОСОБА_4 , висновок щодо оцінки фінансового стану позичальника-фізичної особи №1, договір застави №130 від 30.10.2003, акт спільної оцінки майна, що передається в заставу за кредитним договором №212 від 30.10.2003, розпорядження операційному відділу від 30.10.2003, акт перевірки заставленого майна від 28.11.2003, акт перевірки заставленого майна від 28.11.2003, акт перевірки заставленого майна від 29.12.2003, акт перевірки заставленого майна від 27.01.2004, акт перевірки заставленого майна від 27.02.2004, акт перевірки заставленого майна від 30.03.2004, акт перевірки заставленого майна від 30.04.2004, протокол засідання кредитного ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_3 від 29.10.2003 щодо видачі кредиту ОСОБА_5 , виписка з протоколу №117 засідання кредитного ІНФОРМАЦІЯ_7 , кредитний договір №211 від 30.10.2003, висновки кредитної служби за результатами розгляду кредитної заявки ОСОБА_5 , висновок щодо оцінки фінансового стану позичальника-фізичної особи №1, договір застави №129 від 30.10.2003, акт спільної оцінки майна, що передається в заставу за кредитним договором №212 від 30.10.2003, розпорядження операційному відділу від 30.10.2003, акт перевірки заставленого майна від 30.11.2003, акт перевірки заставленого майна від 30.12.2003, акт перевірки заставленого майна від 30.01.2004, акт перевірки заставленого майна від 27.02.2004, акт перевірки заставленого майна від 30.03.2004, акт перевірки заставленого майна від 30.04.2004, акт перевірки заставленого майна від 25.05.2004, протокол засідання кредитного ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_3 від 29.10.2003 щодо видачі кредиту ОСОБА_6 , виписка з протоколу №117 засідання кредитного ІНФОРМАЦІЯ_7 , кредитний договір №210 від 30.10.2003, висновки кредитної служби за результатами розгляду кредитної заявки ОСОБА_6 , висновок щодо оцінки фінансового стану позичальника-фізичної особи №1, договір застави №128 від 30.10.2003, акт спільної оцінки майна, що передається в заставу за кредитним договором №210 від 30.10.2003, розпорядження операційному відділу від 30.10.2003, акт перевірки заставленого майна від 28.11.2003, акт перевірки заставленого майна від 29.12.2003, акт перевірки заставленого майна від 27.01.2004, акт перевірки заставленого майна від 27.02.2004, акт перевірки заставленого майна від 30.03.2004, протокол засідання кредитного ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_2 від 30.10.2003 щодо видачі кредиту ОСОБА_10 , виписка з протоколу №118 засідання кредитного ІНФОРМАЦІЯ_7 , кредитний договір №215 від 31.10.2003, висновки кредитної служби за результатами розгляду кредитної заявки ОСОБА_10 , висновок щодо оцінки фінансового стану позичальника-фізичної особи №1, договір застави №133 від 31.10.2003, акт спільної оцінки майна, що передається в заставу за кредитним договором №215 від 31.10.2003, розпорядження операційному відділу від 31.10.2003, акт перевірки заставленого майна від 28.11.2003, акт перевірки заставленого майна від 29.12.2003, акт перевірки заставленого майна від 30.01.2004, акт перевірки заставленого майна від 27.02.2004, акт перевірки заставленого майна від 31.03.2004, акт перевірки заставленого майна від 29.04.2004, протокол засідання кредитного ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_4 від 14.10.2003 щодо видачі кредиту ОСОБА_7 , виписка з протоколу №111 засідання кредитного ІНФОРМАЦІЯ_7 , кредитний договір №178 від 13.10.2003, висновки кредитної служби за результатами розгляду кредитної заявки ОСОБА_7 , договір застави №114 від 13.10.2003, акт спільної оцінки майна, що передається в заставу за кредитним договором №178 від 13.10.2003, протокол засідання кредитного ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_5 від 07.10.2003 щодо видачі кредиту ОСОБА_8 , виписка з протоколу № 107 засідання кредитного ІНФОРМАЦІЯ_7 , кредитний договір №163 від 06.10.2003, висновки кредитної служби за результатами розгляду кредитної заявки ОСОБА_8 , висновок щодо оцінки фінансового стану позичальника-фізичної особи №1, договір застави №102 від 06.10.2003, акт спільної оцінки майна, що передається в заставу за кредитним договором №163 від 06.10.2003, договір №3/206 страхування майна від 26.12.2003, протокол засідання кредитного ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_6 від 19.01.2004 щодо видачі кредиту ОСОБА_9 , виписка з протоколу №6 засідання кредитного ІНФОРМАЦІЯ_7 , кредитний договір №14 від 20.01.2004, висновки кредитної служби за результатами розгляду кредитної заявки ОСОБА_9 , висновок щодо оцінки фінансового стану позичальника-фізичної особи №1, договір застави №7 від 20.01.2004, акт спільної оцінки майна, що передається в заставу за кредитним договором №14 від 20.01.2004, розпорядження операційному відділу від 21.01.2004, протокол засідання кредитного ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_7 від 10.03.2004 щодо видачі кредиту ОСОБА_12 , виписка з протоколу №35 засідання кредитного комітету відділення № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_8 , кредитний договір №75 від 11.03.2004, висновки кредитної служби за результатами розгляду кредитної заявки ОСОБА_12 , висновок щодо оцінки фінансового стану позичальника-фізичної особи №1, договір застави №36 від 11.03.2004, акт спільної оцінки майна, що передається в заставу за кредитним договором №75 від 11.03.2004, розпорядження операційному відділу від 21.01.2004, протокол засідання кредитного ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_8 від 27.04.2004 щодо видачі кредиту ОСОБА_20 , виписка з протоколу №61 засідання кредитного комітету відділення № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_8 , кредитний договір №119 від 29.04.2004, висновки кредитної служби за результатами розгляду кредитної заявки ОСОБА_20 , виписка з протоколу №61 засідання кредитного комітету відділення № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_8 , кредитний договір №119 від 29.04.2004, висновки кредитної служби за результатами розгляду кредитної заявки ОСОБА_20 , договір застави №71 від 29.04.2004, акт спільної оцінки майна, що передається в заставу за кредитним договором №119 від 29.04.2004, розпорядження операційному відділу від 29.04.2004, постанова ІНФОРМАЦІЯ_5 від 23.12.2013, акт про результати перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_9 , розпорядження №14 від 06.08.2004 «Про усунення недоліків, виявлених ревізією правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення про кредитування фізичних осіб, склад пакета документів, необхідних для одержання кредиту.

На теперішній час матеріали кримінального провадження №0000728 зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Прокурор в судовому засіданні дане клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши прокурора, суд прийшов до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, за даним фактом 21.01.2016 внесено відомості до ЄРДР за №0000171 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.п.2, 3 ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

У відповідності до вимог ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно із ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Одним із джерел доказової бази в даному кримінальному провадженні є та інформація, що може бути отримана тільки за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, і в подальшому використана відповідно ст.ст. 84, 91 КПК України для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
За твердженням прокурора, з метою встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, або осіб, які обізнані про обставини вчинення даного кримінального правопорушення та з`ясування всіх обставин

видачі службовими особами Білгород-Дністровського відділення № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитів, у слідства виникла необхідність в отриманні вище переліченої документації, що міститься в матеріалах кримінального провадження №0000728 та має доказове значення у зазначеному кримінальному провадженні.

Прокурор стверджує, що дана документація містить інформацію, яка має суттєве значення для кримінального провадження та може бути використана, як доказ причетності невстановлених осіб до скоєння даного кримінального правопорушення пов`язаного видачею кредитів та перевіркою заставного майна. Іншими способами отримати вищезазначену інформацію не представляється можливим.

У зв`язку з чим, вказані документи необхідні стороні обвинувачення з метою доказування факту скоєння кримінального правопорушення.

Враховуючи вище викладені обставини та те, що в ході досудового розслідування необхідно вжити певні заходи щодо всебічного, повного дослідження всіх обставин кримінального провадження, суд дійшов до висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.160, п.7 ст.162, ст.ст. 163-165 Кримінального процесуального кодексу України, суд
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів прокурору Білгород-Дністровської місцевої прокуратури юристу 2 класу ОСОБА_3 , а саме можливість ознайомитися та вилучити завірені належним чином копії посадових обов`язків касира по здійсненню операцій по вкладам ( ОСОБА_17 ), посадових обов`язків контролера-касира по прийому платежів ( ОСОБА_17 ), посадових обов`язків касира приходно-видаткової каси ( ОСОБА_17 ), пояснення ОСОБА_17 з приводу засідань кредитного комітету, копія свідоцтва про народження ОСОБА_18 , функціональних обов`язків провідного юрисконсульта відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ОСОБА_18 ), доповнення до функціональних обов`язків провідного юрисконсульта ( ОСОБА_18 ), наказу №160 від 25.09.2002 року «Про зміни в комісії по проведенню оцінки заставленого майна», наказу №20-к від 11.02.2004 року щодо призначення ОСОБА_18 завідуючим сектором юридичної служби, наказу №23 від 10.02.2004 року «Про зміни в комісії по проведенню оцінки заставленого майна», положення «Про інспекційні перевірки заставленого майна», положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 , посадових обов`язків провідного економіста відділу кредитування, наказу №73-к від 27.06.2003 року, посадових обов`язків начальника відділу кредитування, наказу №94-к від 29.10.2002 року, посадових обов`язків економіста 1-ої категорії відділу кредитування, довідки, звернення ОСОБА_19 , заяви ОСОБА_19 , протоколу засідання кредитного ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_2 від 30.10.2003 року щодо видачі кредиту ОСОБА_11 , виписки з протоколу №118 засідання кредитного ІНФОРМАЦІЯ_7 , кредитного договору №216 від 31.10.2003 року, висновку кредитної служби за результатами розгляду кредитної заявки ОСОБА_11 , висновку щодо оцінки фінансового стану позичальника-фізичної особи №1, договору застави №134 від 31.10.2003 року, акту спільної оцінки майна, що передається в заставу за кредитним договором №216 від 31.10.2003 року, акту перевірки заставленого майна від 28.11.2003 року, акту перевірки заставленого майна від 28.11.2003, акту перевірки заставленого майна від 29.12.2003 року, розпорядження операційному відділу від 31.10.2003 року, акту перевірки заставленого майна від 27.01.2004 року, акту перевірки заставленого майна від 27.02.2004 року, акту перевірки заставленого майна від 30.03.2004 року, акту перевірки заставленого майна від 30.04.2004 року, акту перевірки заставленого майна від 25.05.2004 року, протоколу засідання кредитного ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_3 від 29.10.2003 року щодо видачі кредиту ОСОБА_4 , виписки з протоколу №117 засідання кредитного ІНФОРМАЦІЯ_7 , кредитного договору №212 від 30.10.2003 року, висновку кредитної служби за результатами розгляду кредитної заявки ОСОБА_4 , висновку щодо оцінки фінансового стану позичальника-фізичної особи №1, договору застави №130 від 30.10.2003 року, акт спільної оцінки майна, що передається в заставу за кредитним договором №212 від 30.10.2003 року, розпорядження операційному відділу від 30.10.2003 року, акт перевірки заставленого майна від 28.11.2003 року, акт перевірки заставленого майна від 28.11.2003 року, акт перевірки заставленого майна від 29.12.2003 року, акту перевірки заставленого майна від 27.01.2004 року, акту перевірки заставленого майна від 27.02.2004 року, акту перевірки заставленого майна від 30.03.2004 року, акту перевірки заставленого майна від 30.04.2004 року, протоколу засідання кредитного ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_3 від 29.10.2003 року щодо видачі кредиту ОСОБА_5 , виписки з протоколу №117 засідання кредитного ІНФОРМАЦІЯ_7 , кредитного договору №211 від 30.10.2003 року, висновку кредитної служби за результатами розгляду кредитної заявки ОСОБА_5 , висновку щодо оцінки фінансового стану позичальника-фізичної особи №1, договору застави №129 від 30.10.2003 року, акту спільної оцінки майна, що передається в заставу за кредитним договором №212 від 30.10.2003 року, розпорядження операційному відділу від 30.10.2003 року, акту перевірки заставленого майна від 30.11.2003 року, акту перевірки заставленого майна від 30.12.2003 року, акту перевірки заставленого майна від 30.01.2004 року, акту перевірки заставленого майна від 27.02.2004 року, акту перевірки заставленого майна від 30.03.2004 року, акту перевірки заставленого майна від 30.04.2004 року, акту перевірки заставленого майна від 25.05.2004 року, протоколу засідання кредитного ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_3 від 29.10.2003 року щодо видачі кредиту ОСОБА_6 , виписки з протоколу №117 засідання кредитного ІНФОРМАЦІЯ_7 , кредитного договору №210 від 30.10.2003 року, висновку кредитної служби за результатами розгляду кредитної заявки ОСОБА_6 , висновку щодо оцінки фінансового стану позичальника-фізичної особи №1, договору застави №128 від 30.10.2003 року, акту спільної оцінки майна, що передається в заставу за кредитним договором №210 від 30.10.2003 року, розпорядження операційному відділу від 30.10.2003 року, акту перевірки заставленого майна від 28.11.2003 року, акту перевірки заставленого майна від 29.12.2003 року, акту перевірки заставленого майна від 27.01.2004 року, акту перевірки заставленого майна від 27.02.2004 року, акту перевірки заставленого майна від 30.03.2004 року, протоколу засідання кредитного ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_2 від 30.10.2003 року щодо видачі кредиту ОСОБА_10 , виписки з протоколу №118 засідання кредитного ІНФОРМАЦІЯ_7 , кредитного договору №215 від 31.10.2003, висновку кредитної служби за результатами розгляду кредитної заявки ОСОБА_10 , висновку щодо оцінки фінансового стану позичальника-фізичної особи №1, договору застави №133 від 31.10.2003 року, акту спільної оцінки майна, що передається в заставу за кредитним договором №215 від 31.10.2003 року, розпорядження операційному відділу від 31.10.2003 року, акту перевірки заставленого майна від 28.11.2003 року, акту перевірки заставленого майна від 29.12.2003 року, акту перевірки заставленого майна від 30.01.2004 року, акту перевірки заставленого майна від 27.02.2004 року, акту перевірки заставленого майна від 31.03.2004 року, акту перевірки заставленого майна від 29.04.2004 року, протоколу засідання кредитного ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_4 від 14.10.2003 року щодо видачі кредиту ОСОБА_7 , виписки з протоколу №111 засідання кредитного ІНФОРМАЦІЯ_7 , кредитного договору №178 від 13.10.2003 року, висновку кредитної служби за результатами розгляду кредитної заявки ОСОБА_7 , договору застави №114 від 13.10.2003 року, акту спільної оцінки майна, що передається в заставу за кредитним договором №178 від 13.10.2003 року, протоколу засідання кредитного ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_5 від 07.10.2003 року щодо видачі кредиту ОСОБА_8 , виписки з протоколу № 107 засідання кредитного ІНФОРМАЦІЯ_7 , кредитний договір №163 від 06.10.2003 року, висновку кредитної служби за результатами розгляду кредитної заявки ОСОБА_8 , висновку щодо оцінки фінансового стану позичальника-фізичної особи №1, договору застави №102 від 06.10.2003 року, акту спільної оцінки майна, що передається в заставу за кредитним договором №163 від 06.10.2003 року, договору №3/206 страхування майна від 26.12.2003 року, протоколу засідання кредитного ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_6 від 19.01.2004 року щодо видачі кредиту ОСОБА_9 , виписки з протоколу №6 засідання кредитного ІНФОРМАЦІЯ_7 , кредитного договору №14 від 20.01.2004 року, висновку кредитної служби за результатами розгляду кредитної заявки ОСОБА_9 , висновку щодо оцінки фінансового стану позичальника-фізичної особи №1, договору застави №7 від 20.01.2004 року, акту спільної оцінки майна, що передається в заставу за кредитним договором №14 від 20.01.2004 року, розпорядження операційному відділу від 21.01.2004 року, протоколу засідання кредитного ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_7 від 10.03.2004 щодо видачі кредиту ОСОБА_12 , виписки з протоколу №35 засідання кредитного комітету відділення № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_8 , кредитного договору №75 від 11.03.2004 року, висновку кредитної служби за результатами розгляду кредитної заявки ОСОБА_12 , висновку щодо оцінки фінансового стану позичальника-фізичної особи №1, договору застави №36 від 11.03.2004 року, акту спільної оцінки майна, що передається в заставу за кредитним договором №75 від 11.03.2004 року, розпорядження операційному відділу від 21.01.2004 року, протоколу засідання кредитного ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_8 від 27.04.2004 року щодо видачі кредиту ОСОБА_20 , виписки з протоколу №61 засідання кредитного комітету відділення № НОМЕР_1 Ощадного банка, кредитного договору №119 від 29.04.2004 року, висновку кредитної служби за результатами розгляду кредитної заявки ОСОБА_20 , виписки з протоколу №61 засідання кредитного комітету відділення № НОМЕР_1 Ощадного банка, кредитного договору №119 від 29.04.2004 року, висновку кредитної служби за результатами розгляду кредитної заявки ОСОБА_20 , договору застави №71 від 29.04.2004 року, акту спільної оцінки майна, що передається в заставу за кредитним договором №119 від 29.04.2004 року, розпорядження операційному відділу від 29.04.2004, постанови ІНФОРМАЦІЯ_5 від 23.12.2013 року, акту про результати перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_9 , розпорядження №14 від 06.08.2004 року «Про усунення недоліків, виявлених ревізією правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення про кредитування фізичних осіб, складу пакета документів, необхідних для одержання кредиту, які містяться в матеріалах кримінального провадження №0000728, що перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Ухвала, у відповідності до ст.309 Кримінального процесуального кодексу України, оскарженню не підлягає та заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1