печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт виявлених та вилучених 08.02.2016 в ході обшуку в житлі за адресою АДРЕСА_1 та у подальшому 20.07.2016 вилучених під час огляду у кримінальному провадженні № 0000088, а саме:

- грошових коштів у вигляді банкнот номіналом 100 доларів США у кількості 75 штук (серійні номери: НВ20123628N, КВ60751927С, КВ66993236G, HD72424909А, КВ15188078R, LВ85214260К, КF02549189D, КG36094438А, НF76136775Е, КВ26858667В, АВ48372023D, КВ93383070D, КL71611833В, НF13258082А, НВ48975491L, НВ96175403N, КВ58832834Н, АВ83559255М, КВ92400873N, НС15593002В, FL42653136С, КВ30439243І, КL89240224D, КВ26851334С, НВ08965394Н, LВ7739805ID, КЕ42510840А, FВ12119910D, КВ46662901В, HF60856218В, НК08255063D, НЕ84861532В, КВ17322172Н, DB92875180А, КН07540693А, КВ36215862Q, НА01254745В, АВ30362715Р, НВ45023203D, LG41616758А, НК11433434С, НВ86293490К, НК37913995С, НВ58822985N, КВ19310132К, НВ43669408J, НВ16838338Р, АВ17031470Р, АD16132519А, КL39078256D, КВ19279209В, НF77124632Е, КВ33107011В, НL33740638G, НL70632041G, НF90377643Е, КВ44236753Н, DF19975611В, НВ28325344Р, DL13693166А, LВ10247705Р, СJ22216603А, КК41189446А, НG28453807В, КВ23120424F, КВ28748454R, КК75118946А, FВ59402470В, КВ59412780А, НF02735811А, АВ83734519К, НВ39845741М, КL25702649С, КВ00289357Q, FН40894485А);

- грошових коштів у вигляді банкнот номіналом 50 доларів США у кількості 41 штуки (серійні номери: JG51995755А, JА00609275А, ІL27550607А, ІL25370953А, JK42631213А, МВ43990450, МЕ07017896А, ЕG58043109А, ЕG51485824, ІН02069371А, МD22448219А, ІF25334582А, МВ57441391А, МВ57454005А, ЕD05518497А, ІВ33511754А, ІВ48804453В, JI13059247А, GJ16380823А, JС21878732А, JD42079184А, ЕG69938165А, JВ14524459А, JL39588127А, JD29259879А, JВ84642400А, МK16825858А, JА25010032А, ІВ84333465А, МВ76887289А, ЕF33606486А, ІІ23973922А, JD61597128А, МЕ08824888А, JB14422580А, МК14432701А, ЕG00915589А, МЕ17497228А, МL11465434A, JB16411157B, JВ48457449А);

- грошових коштів у вигляді банкнот номіналом 20 доларів США у кількості 43 штуки (серійні номери: JL37754880D, МВ10344162А, ІЕ77184779С, ІJ10624019В, ЕG66996694В, ЕG20523768D, МL65390336С, МВ56605747С, ЕG90569475D, ІL00609441В, МВ58471011А, МВ89119687D, JD12323135А, МL07580604Е, JВ00003002*, ІК10675390Е, JА11528082В, JВ22506641Е, ІF31571641Е, JА16301264В, ІА09053291В, JВ55197058F, МL69405665D, МL60295039G, JB28971900А, МL54015891F, МІ09124402А, JЕ09227841F, IL14926602D, ІК85761425А, МН03177588А, МЕ00373243*, МВ88597549А, JF39338388С, МВ59918035А, IF75760658C, JВ93969455Е, JВ87079495F, IF71366407D, МВ28079355D, JВ84815787D, МС85638234В, JG16998074А);

- грошові кошти у вигляді банкнот номіналом 10 доларів США у кількості 2 штуки (серійні номери: CD44140113А, MF75656002A.
Тобто грошові кошти загальним розміром 10 430 (десять тисяч чотириста тридцять) доларів CША.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000088, розпочате 25.05.2016 за ознаками злочинів, передбаченим ч.2 ст. 205, ч.1 ст. 209, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що в кінці 2013 року з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної із переміщенням через митний кордон в Україну з приховуванням від митного контролю товарів широкого вжитку (електроніки, автозапчастин, одягу, взуття тощо) під виглядом міжнародних експрес - відправлень, не встановлені досудовим слідством особи створили ТОВ «Східно - Європейський експрес» (, м. Київ) та компанію «Глобал Експрес Лімітед» (Беліз).
Продовжуючи реалізовувати злочинні наміри, у 2014 році невстановлені особи імені ТОВ «Східно-Європейський експрес» подали до митних органів договір № 23 V - 2014 від 23.05.2014 між цим товариством і компанією «Глобал Експрес Лімітед» і надання послуг на обробку міжнародних експрес - відправлень. І на підставі цього договору у кінці 2014 року - на початку 2015 року одержали дозвіл на створення у мі Києві центральної сортувальної станції і здійснення господарської діяльності з пересилання міжнародних експрес-відправлень.
До лютого 2015 року облаштували у місті Києві за адресою: вул. Алма - Атинська,14а. центральну сортувальну станцію ТОВ «Східно-Європейський експрес» розмістили у глобальній комп`ютерній мережі «INTERNET» за адресами: ІНФОРМАЦІЯ_1 .ua електронно-інформаційні ресурси, забезпечували рекламу послуг щодо доставки компанією «Глобал Експрес Лімітед» в Україну придбаних громадянами за кордоном товарів у міжнародних експресс - відправленнях і одержання замовлень на такі послуги.
Кожен, хто виявляв бажання скористатися означеними послугами, реєструвався на сайті www.gexpress.in.ua, після чого придбавав каналами глобальної комп`ютерної мережі «INTERNET» на торгових ресурсах «Еbау». «Amazon», «Alibaba» потрібні йому товари і, слідуючи інструкціям, викладеним на вказаному сайті, зазначав перевалочний (форвардінговий) склад у Сполучених Штатах Америки. Об`єднаних Арабських Еміратах, Китаї як адресу доставки товару.
Після надходження на склад придбаних тим чи іншим покупцем товарів, купівельна ціна яких перевищувала межу вартості (160 доларів США), з якої в Україні не сплачуватися митні платежі, вони з метою заниження їх митної вартості пакувалися не в одне, а в декілька міжнародних експрес-відправлень із зазначенням різних адресатів (недійсних відомостей про одержувачів) і каналами авіаційного сполучення надсилалися в Україну на центральну сортувальну станцію ТОВ «Східно-Європейський експрес».
Впродовж 2015-2016 років із перевалочних (форвардінгових) складів у Сполучених Штатах Америки, Об`єднаних Арабських Еміратах, КНР каналами авіаційного сполучення надходили міжнародні експрес-відправлення із товарно - супровідними документами (домашніми транспортними документами), що містили завідомо неправдиві відомості про вартість товарів і їх одержувачів. Відправником консолідованих вантажів із цими експрес-відправленнями у всіх випадках значилася компанія «Глобал Експрес Лімітед».
Одразу після митного оформлення міжнародних експрес-відправлень без сплати митних платежів представники ТОВ «Східно-Європейський експрес» видавали їх фактичним замовникам в реально придбаних обсягах, вартість яких перевищувала розмір, що не оподатковується згідно з чинним законодавством.
Одночасно із означеними товарами, незаконним способом увезеними в Україну, кур`єрськими каналами компанії «Глобал Експрес Лімітед» на центральну сортувальну станцію ТОВ «Східно-Європейський експрес» надходили й міжнародні експрес- відправлення, які містили дійсні відомості про одержувачів, призначалися їм й одержувалися ними.
За таких обставин доходи від переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, фіктивного підприємництва змішувалися з легальними прибутками і залучалися на здійснення господарської діяльності ТОВ «Східно-Європейський експрес», сплату податків, виплату зарплат персоналу товариства, у результаті чого маскувалося їх незаконне походження.
08.02.2016 у ході кримінального провадження № 0000175 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26.01.2016 проведено обшук житла за адресою: АДРЕСА_1 , в результаті чого виявлено та вилучено речі і документи, зокрема, зазначені вище грошові кошти.
Слідчий вказує, що грошові кошти в сумі 10 430 доларів США визнані речовими доказами, оскільки, враховуючи вищевикладені обставини подій злочинів, вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та є предметами, набутими кримінально протиправним шляхом; є предметом кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, одержані внаслідок його вчинення; є доказом злочину, підлягають конфіскації; мають бути збережені з метою унеможливлення їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі.
З метою забезпечення збереження речових доказів у слідства виникла необхідність в накладенні арешту на грошові кошти, які виявлені і вилучені 08.02.2016 у ході обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 , та у подальшому вилучені під час огляду у кримінальному провадженні № 0000088.
Власник майна, його представник в судове засідання не з`явився, відповідних заяв на адресу суду не направив.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Постановою старшого слідчого в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , грошові кошти в сумі 10 430 доларів США визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000088.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Враховуючи вищевикладене, те, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт слідчий, є предметом кримінального правопорушення, здобуте внаслідок вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що з метою збереження речових доказів наявні підстави для накладення арешту на вищевказані грошові кошти, шляхом заборони розпорядження та користування ними, оскільки у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення цього майна.
Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000088 на грошові кошти, виявлені та вилучені 08.02.2016 в ході обшуку в приміщенні за адресою АДРЕСА_1 , які 20.07.2016 вилучені під час огляду у кримінальному провадженні № 0000088, а саме:

- грошових коштів у вигляді банкнот номіналом 100 доларів США у кількості 75 штук (серійні номери: НВ20123628N, КВ60751927С, КВ66993236G, HD72424909А, КВ15188078R, LВ85214260К, КF02549189D, КG36094438А, НF76136775Е, КВ26858667В, АВ48372023D, КВ93383070D, КL71611833В, НF13258082А, НВ48975491L, НВ96175403N, КВ58832834Н, АВ83559255М, КВ92400873N, НС15593002В, FL42653136С, КВ30439243І, КL89240224D, КВ26851334С, НВ08965394Н, LВ7739805ID, КЕ42510840А, FВ12119910D, КВ46662901В, HF60856218В, НК08255063D, НЕ84861532В, КВ17322172Н, DB92875180А, КН07540693А, КВ36215862Q, НА01254745В, АВ30362715Р, НВ45023203D, LG41616758А, НК11433434С, НВ86293490К, НК37913995С, НВ58822985N, КВ19310132К, НВ43669408J, НВ16838338Р, АВ17031470Р, АD16132519А, КL39078256D, КВ19279209В, НF77124632Е, КВ33107011В, НL33740638G, НL70632041G, НF90377643Е, КВ44236753Н, DF19975611В, НВ28325344Р, DL13693166А, LВ10247705Р, СJ22216603А, КК41189446А, НG28453807В, КВ23120424F, КВ28748454R, КК75118946А, FВ59402470В, КВ59412780А, НF02735811А, АВ83734519К, НВ39845741М, КL25702649С, КВ00289357Q, FН40894485А);

- грошових коштів у вигляді банкнот номіналом 50 доларів США у кількості 41 штуки (серійні номери: JG51995755А, JА00609275А, ІL27550607А, ІL25370953А, JK42631213А, МВ43990450, МЕ07017896А, ЕG58043109А, ЕG51485824, ІН02069371А, МD22448219А, ІF25334582А, МВ57441391А, МВ57454005А, ЕD05518497А, ІВ33511754А, ІВ48804453В, JI13059247А, GJ16380823А, JС21878732А, JD42079184А, ЕG69938165А, JВ14524459А, JL39588127А, JD29259879А, JВ84642400А, МK16825858А, JА25010032А, ІВ84333465А, МВ76887289А, ЕF33606486А, ІІ23973922А, JD61597128А, МЕ08824888А, JB14422580А, МК14432701А, ЕG00915589А, МЕ17497228А, МL11465434A, JB16411157B, JВ48457449А);

- грошових коштів у вигляді банкнот номіналом 20 доларів США у кількості 43 штуки (серійні номери: JL37754880D, МВ10344162А, ІЕ77184779С, ІJ10624019В, ЕG66996694В, ЕG20523768D, МL65390336С, МВ56605747С, ЕG90569475D, ІL00609441В, МВ58471011А, МВ89119687D, JD12323135А, МL07580604Е, JВ00003002*, ІК10675390Е, JА11528082В, JВ22506641Е, ІF31571641Е, JА16301264В, ІА09053291В, JВ55197058F, МL69405665D, МL60295039G, JB28971900А, МL54015891F, МІ09124402А, JЕ09227841F, IL14926602D, ІК85761425А, МН03177588А, МЕ00373243*, МВ88597549А, JF39338388С, МВ59918035А, IF75760658C, JВ93969455Е, JВ87079495F, IF71366407D, МВ28079355D, JВ84815787D, МС85638234В, JG16998074А);

- грошових коштів у вигляді банкнот номіналом 10 доларів США у кількості 2 штуки (серійні номери: CD44140113А, MF75656002A.

Тобто грошові кошти загальним розміром 10 430 (десять тисяч чотириста тридцять) доларів CША, - шляхом заборони розпорядження та користування ними.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1