ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/5130/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"28" грудня 2016 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю прокурора Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження № 0007184 від 19.08.2015 року за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Київської місцевої прокуратури ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження № 0007184 від 19.08.2015 року за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Розгляд клопотання здійснювався без виклику особи, у володіння якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів.
Вислухавши пояснення прокурора, який клопотання підтримав, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступних підстав.
В провадженні слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007184 від 19.08.2015, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, протиправно заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі корпоративними правами даного товариства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів.
Також встановлено, що 12.08.2015 року на підставі підроблених документів відбулася державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині зміни складу та інформації та засновників (реєстраційна дія проведена ІНФОРМАЦІЯ_2 12.08.2015 № НОМЕР_2 , державний реєстратор ОСОБА_3 ).
В результаті даних дій засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), зі статутним капіталом у розмірі 1000 гривень. Учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_4 та ОСОБА_5 (він же і керівник).
Дана реєстраційна дія була вчинена без відома та участі компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », незважаючи, що дана компанія є єдиним засновником та власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Після чого керівництво « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців стало відомо, що « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вже не є засновником та власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також керівництву « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стало відомо, що в підготовці до вчинення рейдерських дій 15.05.2015 року ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , було зареєстровано співзвучне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 ).
В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_9 , повідомив про те, що приблизно в 2012 році ОСОБА_10 познайомився з керівниками « ІНФОРМАЦІЯ_4 » а саме: ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які займаються інвестиційною діяльністю на території України.
Вищевказане товариство являється єдиним засновником та власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке було зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_6 (юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_2 , фактична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 ). Дане товариство повинно було займатись проектуванням та виробництвом несертифікованої гелікоптерної техніки, даний проект називався « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». На той момент директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був ОСОБА_13 , заступник директора ОСОБА_14 , комерційний директор ОСОБА_15 та заступник директора по технічній частині ОСОБА_16 .
Даному підприємству від керівництва « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виділялись грошові кошти під вищевказаний проект, але ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зривали строки по проекту, переносили терміни виконання робіт, після чого в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виникли підозри в тому, що керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовують грошові кошти не за цільовим призначенням та адміністрація не ефективно здійснює управління проектом.
У зв`язку з тим, що проект для « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був збитковим, було прийнято рішення частково перепрофілювати діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме введення додаткових робіт по виробництву сторонньої продукції, яка має більш широкий попит на ринку в Україні. Керівництвом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було прийнято рішення, щодо надання ОСОБА_10 повноваження, як представника « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на території України з розширеними повноваженнями, для цього « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оформила необхідні документи а саме: Довіреність 20.07.2015 року №156251/15, дана довіреність має розширений перелік повноважень.
Після чого, ОСОБА_10 зустрівся з вказаними вище керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 та ІНФОРМАЦІЯ_8 в своєму офісі, який знаходиться за адресою АДРЕСА_4 .
ОСОБА_10 довів керівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що ним спільно з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було прийнято рішення перепрофілювати діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без втручання до проекту «Скаут». На базі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зробити додаткове виробництво.
Також в ході розмови керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 почало запевняти, що проект «Скаут» скоро вийде на стадію виробництва та продажу, але для цього потрібні були додаткові фінансові вкладення.
ОСОБА_10 керівництву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було доведено, що « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не буде більше фінансувати збитковий проект до того, як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не перепрофілює частково свою діяльність та не вийде на рівень самоокупності. Після чого вони домовились про те, що почнуть разом працювати та вирішувати всі питання для стабілізування роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
08.08.2015 ОСОБА_10 на мобільний телефон зателефонував охоронець ОСОБА_17 , який повідомив, про те, що приїхав директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 з яким було 10 невідомих осіб на вантажних автомобілях. Вони заїхали на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та здійснили загрузку прототипів гелікоптерів, іншого малогабаритного обладнання, всю документацію по проекту, технічний архів, бухгалтерську документацію, та всі сервера. В ході цих дій дані особи пошкодили та вивезли систему відео спостереженням також, щоб виїхати невідомі особи пошкодили ворота.
Після того, як вантажні автомобілі завантажили все вищевказане, вони поїхали в невідомому напрямку, а ОСОБА_13 залишився на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
ОСОБА_10 попросив ОСОБА_17 викликати працівників міліції, для фіксації даних дій ОСОБА_18 та іншими невідомими йому особами.
В цей же день до ОСОБА_10 зателефонував заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_19 і вони в ході телефонної розмови домовилися зустрітись в цей же день в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_5 .
Коли ОСОБА_10 зустрівся з ОСОБА_20 , вони почали розмовляти, та в ході розмови ОСОБА_10 йому висказав своє обурення про дії, які були вчинені, але потім ОСОБА_14 повідомив, що вони не правильно трактували бажання інвестора частково перепрофілювати діяльність підприємства, а зрозуміли, що ОСОБА_10 та «Сілверсейлс Навігейнш лімітед» бажають закрити даний проект та звільнити їх з займаних посад, в кінці розмови з ОСОБА_20 було запропоновано те, що він 13.08.2015 знайде нового інвестора в проект «Скаут», який викупить його, на що ОСОБА_10 погодився і готовий був вести перемовини з даного приводу.
13.08.2015 на мобільний номер ОСОБА_10 зателефонував заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 та попросив перенести зустріч на 14.08.2015 у зв`язку з тим, що він готує варіанти виходу з ситуації та зустрічі з інвесторами.
14.08.2015 ОСОБА_10 зустрівся з керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме з ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , в ході розмови ОСОБА_10 зрозумів, що ніякого інвестора не існує, та вищевказані особи просто тягнуть час. Дана розмова з керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мала не конструктивний характер та вони розійшлись.
Після зустрічі ОСОБА_10 зайшов до Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та виявив, те що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вже має нових засновників, але ніяких документів, що може це підтвердити ОСОБА_10 ніколи не бачив та нічого не підписував.
Після чого приблизно за два дні ще було зроблено дві перереєстрації засновників даного товариства. Останніми засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стали громадяни Молдови.
Згідно інформаційної довідки № 72630173 від 09.11.2016 з Державного реєстру речових прав на нерухоме та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, власником об`єкту нерухомого майна наукового виробничо-технічного комплексу (І-черга, зі складовими частинами, загальною площею 2338, 2 кв.м., реєстраційний номер нерухомого майна 08), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та земельної ділянки, на якій він розташований (кадастровий номер :03:002:2566, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 08), є ОСОБА_15 (форма власності приватна, розмір частки 1/1). Підстава виникнення права власності рішення Бориспільського міськрайонного суду Київської області (реєстраційний № 2/359/1661/16 від 19.07.2016, справа № 359/4524/16-ц). На підставі даного рішення 02.08.2016 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_22 внесено запис про державну реєстрацію права власності.
При цьому, згідно договору іпотеки № 2191 від 25.08.2015, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_23 , іпотекодержателем даного нерухомого майна є ОСОБА_15 , іпотекодавцем ОСОБА_24 .
Також, на зазначене нерухоме майно на підставі зазначеного договору іпотеки приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_23 накладено заборону на нерухоме майно (обтяжувач ОСОБА_15 , особа майно/права якої обтяжуються ОСОБА_24 ).
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація як сама по собі так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а витребувані відомості можуть бути використані як докази, що містяться в цих речах і документах, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до оригіналів документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у Печерській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_5 ) за рахунками № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРОПУ НОМЕР_1 ), а саме:

- документів, що відображають відкриття, розпорядження за вказаними рахунками, заяви на відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитків печатки, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунку (при використанні системи «Клієнт-Банк), договору на розрахунково-касове обслуговування, тощо;

- платіжні документи, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання грошових коштів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання готівкових грошових коштів (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори та інші);

- відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаними рахунками за період з моменту відкриття всіх грошових рахунків до моменту пред`явлення ухвали із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронному вигляді), первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: