Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/431/2017 УХВАЛА
23.01.2017р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника управління начальника ВОДР СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївської області ОСОБА_3 , погоджене з начальником відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про арешт майна,
Слідчий звернувся з клопотанням про накладення арешту на вказане майно, як на майно що має ознаки речового доказу, оскільки зберегли на собі сліди вчинення злочину.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та уточнив, вказавши щодо у вказаних документах та електронних носіях міститься інформація по взаємовідносинам ПАТ «Юженергобуд» із підприємствами постачальниками, що мають ознаки фіктивності. Вказані документи необхідні для проведення почеркознавчих експертиз, з метою доведення факту, що документи підписані іншими особами та є недійсними.
Заслухавши думку слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважаю необхідним клопотання задовольнити виходячи з наступного.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в документах та на електронних носіях міститься інформація по взаємовідносинам ПАТ «Юженергобуд» із підприємствами постачальниками, що мають ознаки фіктивності. Таким чином документи та електронні носії інформації є такими, що зберегли на собі сліди злочину, відповідно відноситься до критерію речового доказу, а за такого підлягає арешту.
Керуючись ст. 173, 309 КПК України,
Клопотання задовольнити, накласти арешт на майно вилучено під час проведення 17.01.2017 р. обшуку в приміщенні ПАТ "Юженергобуд" за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, Промислова зона, а/с 62, а саме:
1. Договір поставки №12 від 09.06.2016 року між ТОВ "Транс Експерт" та ПАТ "Юженергобуд" на 3 арк.
2. Договір поставки №10 від 26.04.2016 року між ТОВ "ВІВАРО" та ПАТ "Юженергобуд" на 3 арк.
3. Договір №15/03-1 від 15.03.2016 року між ТОВ "Промбудмеханізація" та ПАТ "Юженергобуд" на 2 арк.
4. Договір №04/01-2016 від 11.01.2016 року між ТОВ "Южно-Бугський кар`єр" та ПАТ "Юженергобуд" з додатком на 3 арк.
5. Договір поставки №44 від 03.11.2016 року між ТОВ "Грін Буд Лайн" та ПАТ "Юженергобуд" на 3 арк.
6. Договір поставки №56 від 02.11.2016 року між ТОВ "Союз Прайд" та ПАТ "Юженергобуд" на 3 арк.
7. Акт №ВП-0000043 між ПрАТ "Вознесенська ПМК" та ПАТ "Юженергобуд" на 1 арк.
8. Копія договіру №08/15-ЕПБ від 20.05.2016 року між Корпорацією "ТСМ Груп" та ТОВ "Енергопромбуд" із додатками на 15 арк.
9. Аркуш А4 на якому містяться чорнові записи ТОВ "Торгівельник ЮА" на 1 арк.
10. Аркуш А4 на якому містяться чорнові записи Укрграндсервіс на 2 арк.
11. Копія виписка з ЄДРЮРО та ФОП ТОВ "Союз-ПРайд" на 3 арк.
12. Аркуш А4 на якому містяться чорнові записи ТОВ "ПСВ-Єнергопмонтане" та інших підприємств на 1 арк.
13. Карточка счета: 63.1.1 за 01.01.2014-31.12.2015 (01.01.2015011.08.2016) ТОВ "Моноліт констракшн",ТОВ "Ред Алерт", ТОВ "НВП Хаєрєлектрострой", ТОВ "НВФ "Екостар МК ЛТД", ТОВ "Парт Люкс", ТОВ "Оптметхім", ТОВ "Скломаркет", ТОВ "Пром-технологія" на 14 арк.
14. Накладна на відпуск №РН-112 від 08.10.2015 на 1 арк.
15. Накладна на відпуск №РН-145 від 14.12.2015 на 1 арк.
16. Накладна на відпуск №РН-40 від 28.04.2016 на 1 арк.
17. Копія виписка з ЄДРЮРО та ФОП ТОВ "Грін Буд Лайн" на 3 арк.
18. Копія виписка з ЄДРЮРО та ФОП ТОВ "Трилайнс" на 2 арк.
19. Копія виписка з ЄДРЮРО та ФОП ТОВ "Велитон" на 2 арк.
20. Копії податкових накладних ПАТ "УМР Гідроенерго буд" з ТОВ "Бонером" на 4 арк.
21. Реєстраційні та статутні документи ТОВ "Бонером" на 7 арк.
22. Реєстраційні та статутні документи ТОВ "Протерд" на 4 арк.
23.Копії податкових накладних ТОВ "Протерт" та ПАТ "Юженергобуд" на 11 арк.
24.Акт №ЮБ-0000049 між ТОВ "Южно-Бугський Кар`єр" та ТОВ "Укр Гранд Сервіс" у двох екземплярах на 2 арк.
25. Рахунок фактура №ЮБ-0001167 від 30.11.2016 року на ТОВ "Южно-Бугський Кар`єр" на 1 арк.
26. Копія виписки з ЄДРЮРО та ФОП ТОВ "Бенергост" на 1 арк.
27. Копії реєстраційних документів ТОВ "Бенергост" на 5 арк.
29. Копія виписки з ЄДРЮРО та ФОП ТОВ "Торговий Дім Вектрум" на 2 арк.
30. Копії реєстраційних документів ТОВ "ЕСТЕС" на 2 арк.
31. Договір №8/10 від 17.10.2016 року між ТОВ "Южно-Бугський кар`єр" та ТОВ "Бонером" на2 арк.
32.Договір №7/10 від 17.10.2016 між ПАТ УМР "Гідроенергобуд" та ТОВ "Бонером" із додатками (видатковими накладними та рахунками фактурами та актів прийому-передачі) на 15 арк.
33. Договір №7/10 від 17.10.2016 між ПАТ УМР"Гідроенергобуд" та ТОВ "Бонером" із додатками (видатковими накладними,рахунками фактурами та актів прийому-передачі) на 11 арк.
34. Договір №8/10 від 17.10.2016 року із додатками 20 арк.
35. Договір №8/11 від 11.11.2016 року між ПАТ УМР "Гідроенергобуд" та ТОВ "Бонером на 9 арк.
36. Договір №10-11/2016 від 11.11.2016 року між ТОВ "Южно-Бугський кар`єр" та ТОВ "Укр гранд сервіс" із додатком на 12 арк.
37. Договір №16/11 від 15.11.2016 року між ТОВ "Вознесенський Гранітно-Щебеневий Завод" та ТОВ "Вітал Оптіма" із додатками на 4 арк.
38. Договір №10-11/2016 від 11.11.2016 року між ТОВ "Южнобугський кар`єр" та ТОВ "Укр гранд Сервіс" із додатками на 3 арк.
39. Договір №9/11 від 11.11.2016 року між ТОВ ПАТ УМР "Гідроенергобуд" та ТОВ "Укр гранд Сервіс" із додатками на 3 арк.
40. Договір №9/11 від 11.11.2016 року між ТОВ ПАТ УМР "Гідроенергобуд" та ТОВ "Укр гранд Сервіс" із додатками на 3 арк.
41.Видаткова накладна №ГЕ-0000058 від 30.11.2016 на ПРАТ УМР "ГЕБ" на 1 арк.
42. Рахунок фактура №ГЕ-0000079 від 30.11.2016 на ПРАТ УМР "ГЕБ" на 1 арк.
43. Видаткова накладна №ГЕ-0000058 від 30.11.2016 на ПРАТ УМР "ГЕБ" на 1 арк.
44. Видаткова накладна №ГЕ-0000059 від 09.12.2016 ТОВ "Торгівельник ЮА" на 1 акр.
45. Акт №ГЕ-0000026 ТОВ "Торгівельник ЮА" на 1 арк.
46. Видаткова накладна №ГЕ-0000059 від 09.12.2016 ПРАТ "УМР "ГЕБ" на 1 акр.
47. Акт №ГЕ-0000026 ТОВ "ТОргівельник ЮА" на 1 арк.
48. Рахунок фактура №ГЕ-0000085 від 09.12.2016 на ПРАТ УМР "ГЕБ" на 1 арк.
49. Видаткова накладна №ГЕ-0000059 від 09.12.2016 ПРАТ "УМР "ГЕБ" на 1 акр.
50. Рахунок фактура №ГЕ-0000086 від 09.12.2016 на ПРАТ УМР "ГЕБ" на 1 арк.
51. Акт №ГЕ-0000026 ТОВ "ТОргівельник ЮА" на 1 арк.
52. Сіра папка із написом олівцем Банк октябрь на 140 арк.
53. Сіра папка з написом олівцем банк январь на 51 арк.
54. Сіра папка з написом олівцем банк ноябрь на 209 арк.
55. Сіра папка банк декабрь 284 на 284 арк.
56. Флеш-носій сірого кольору із написом Transcend об`ємом 8 ГБ у кількості 1 екземпляр.
57.Системний блок чорного кольору Green Vision без серійного номера у кількості один екземпляр.
58. Сіра папка для паперів із написом сет 631/2 ноябрь на 186 арк.
59. Сіра папка для паперів із написом сет 631/2 декабрь 2016 на 142 арк.
60. Сіра папка для паперів із написом сет 631/2 сентябрь 2016 на 321 арк.
61. Сіра папка для паперів із написом сет 631/2 август 16 на 260 арк.
62. Сіра папка для паперів із написом Банк август-сентябрь 2016 на 341 арк.
63. Сіра папка для паперів із написом сет 631/2 июль 2016 на 137 арк.
64. Сіра папка для паперів із написом сет 631 октябрь на 291 арк.
65. Прозорий файл із документацією приемние акті на 48 арк.
66. Диск без напису у білому файлі на 1 арк.
67. Сіра папка для паперів із написом 4 на 121 арк.
68. Сіра папка для паперів із написом бухгалтерський отче июнь 156 арк.
69. Сіра папка для паперів із написом 5 на 31 арк.
70. Сіра папка для паперів із написом август на 121 арк.
71. Сіра папка для паперів із написом на 158 арк.
72. Сіра папка для паперів із написом на 120 арк.
73. Сіра папка для паперів із написом отчети на 160 арк.
74. Сіра папка для паперів із написом на 158 арк.
75. Сіра папка для паперів із написом на 487 арк.
76. Папка скорозшивач синього кольору без написів із документами на 654 арк.
77. Папка скорозшивач синього кольору із написом бризгальние басейни із документами на 184 арк.
78. Папка скорозшивач із написом калькуляции стоимости єксплуатации автотранспорта и механизмов на 158 арк.
79. Папка скорозшивач із написом подтверждаюшие расчети 2015-2016 роки на 256.
80. Папка червоного кольору із написом із боку должносние інструкции на 250 арк.
81. Папка скорозшивач Сводка "Брызгальние бассейны" м. Южноукраїнськ на 130 арк.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1