Справа № 277/329/17
УХВАЛА
"15" травня 2017 р. смт. Ємільчине

Слідчий суддя Ємільчинського районного суду ОСОБА_1
за участю секретаря с/з ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами, клопотання слідчого СВ Ємільчинського ВП Новоград Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області, майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новоград Волинської місцевої прокуратури юристом другого класу ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000405 від 09.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Ємільчинського ВП Новоград Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області, майора поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000405 від 09.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та можливість вилучення їх копій як на паперовому, так і магнітному (електронному) носіях в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно руху коштів розрахункового рахунку на картці № НОМЕР_1 після проведення співробітниками банку фінансового моніторингу по вказаному рахунку.
В обґрунтування клопотання слідчий СВ Ємільчинського ВП Новоград Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області посилається на те, що 06.12.2016 року та 07.12.2016 року невідома особа шахрайськими діями заволоділа грошовими коштами в сумі 20000 грн., що належали ОСОБА_5 , чим спричинила матеріальні збитки.
09.12.2016 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000405 з правовою кваліфікацією, передбаченою ознаками складу злочину ч. 1 ст. 190 КК України.
З метою повного всебічного та неупередженого дослідження обставин у кримінальному провадженні, які в подальшому можуть бути використані як докази, виникла необхідність в отриманні інформації, що становить банківську таємницю. Крім того, необхідно встановити, на який розрахунковий рахунок перераховано грошові кошти потерпілого в сумі 20000 грн., кому саме належить картка, на яку в подальшому перераховано грошові кошти, до якого банку відноситься розрахунковий рахунок особи злочинця та де переведено у готівку гроші з рахунку особи правопорушника.

В судове засідання слідчий СВ Ємільчинського ВП Новоград Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області, прокурор не з`явилися, направили до суду заяви та просили провести розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали та просили задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридичної особи у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив та не надіслав заяву про розгляд справи без його участі.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформації про банківські рахунки клієнтів банку та особистих даних особи на ім`я якої відкрито даний рахунок є банківською таємницею та згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банківську діяльність», інформація про рух коштів, із вказівкою сум та дат перерахування коштів та особистих даних особи на ім`я якої відкрито даний рахунок є банківською таємницею і може бути розкрита на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Беручи до уваги викладене вище та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація зазначена вище має суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів. Окрім того отриману інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можна буде в даному кримінальному провадженні, як зазначалося вище, використати як доказ, і неможливість іншим способом встановити важливі обставини, не інакше як за допомогою інформації пов`язаної із відомостями, які можуть становити банківську таємницю наявну в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи, що необхідна для органу досудового розслідування інформація, має значення для кримінального провадження як доказ, зберігається у банку в електронному або паперовому вигляді, тому вона має властивість самознищуватися за встановлених банком умов, наприклад через певний проміжок часу або ж у разі певного накопичення об`єму, що достовірно не відомо. Це дає підстави вважати, що дана інформація може бути знищена в тому числі автоматично, тому клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає до задоволення.
На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, -

УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого СВ Ємільчинського ВП Новоград Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області, майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Ємільчинського ВП Новоград Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Ємільчинського ВП Новоград Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Ємільчинського ВП Новоград Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_7 , на проведення тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та можливість вилучення їх копій як на паперовому, так і магнітному (електронному) носіях в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , стосовно руху коштів розрахункового рахунку на картці № НОМЕР_1 після проведення співробітниками банку фінансового моніторингу по вказаному рахунку за період з 07 год. 00 хв. 06.12.2016 року по 21 год. 00 хв. 07.12.2016 року.
Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя /підпис/

Копія вірна:

Суддя: ОСОБА_1