Єдиний унікальний номер 725/5110/14-к
Номер провадження 1-кс/725/948/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.09.2014 року

Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
за участю слідчого: ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого СВ СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000598 від 29 липня 2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ст.191 ч.3 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з старшим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що службові особи ДП «Чернівецький облавтодор» протягом 2013 та 2014 років, діючи умисно та повторно, маючи взаємовідносини з рядом підприємств зареєстрованих на території України, а саме: ТОВ «Галон Груп», ТОВ «Арніка» та ТОВ «Дінмар», контрагенти яких мають явні ознаки фіктивності ТОВ «Кріснест», ТОВ «Пріора - Інвест», ТОВ «Укрдорсервіс-Центр ЛТД», ТОВ «Компанія «Велес-Груп», ТОВ «Аурум Груп Нью», які займались згідно договорів поставками бітуму дорожнього, документально здійснювали закупівлю бітуму дорожнього у вище перелічених підприємствах, однак фактично їх не здійснювали, внаслідок чого привласнили бюджетні кошти на суму понад 200 тис. грн., чим спричинили збитки державному бюджету на вказану суму.

Дана подія була внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000598 від 29 липня 2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ст.191 ч.3 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ДП «Чернівецький Облавтодор» () протягом 2013 року уклали договори на поставку нафтопродуктів, а саме бітуму нафтового дорожнього із ТОВ «Галон Груп», ТОВ «Арніка» та ТОВ «Дінмар», які документально та частково фактично здійснювали його поставку ДП «Чернівецький Облавтодор».

Кріт того, встановлено, що контрагенти ТОВ «Галон Груп», ТОВ «Арніка» та ТОВ «Дінмар», а саме: ТОВ «Кріснест», ТОВ «Пріора - Інвест», ТОВ «Укрдорсервіс-Центр ЛТД», ТОВ «Компанія «Велес-Груп», ТОВ «Аурум Груп Нью», мають явні ознаки фіктивності, так як деякі із них фактично не здійснюють свою діяльність за адресою реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності, мають у своєму штаті переважно від одного до трьох осіб, або не відображено податкових зобов`язань перед контрагентами, а отримані кошти від здійснення діяльності в подальшому обготівковувались.

Крім того, під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів ТОВ «КРІСТЕНС» (38022110) по рахункам, відкритих в банківських установах, з метою встановлення фактичних витрат на закупівлю та реалізацію бітуму дорожнього та подальшого перерахування коштів за його закупівлю.

У відповідності до листа ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві №10642/9/26-58-18-00602 від 12.08.2014 року достовірно встановлено, що ТОВ «КРІСТЕНС» має у своєму розпорядженні розрахункові рахунки відкритих в ПАТ «РЕАЛ БАНК» МФО 351588, а саме:

- розрахунковий рахунок НОМЕР_1 українська гривня, відкритого 28.03.2012;

- розрахунковий рахунок НОМЕР_2 долар США, відкритого 28.03.2012 та закритого 23.05.2014;

- розрахунковий рахунок НОМЕР_3 євро, відкритого 28.03.2012 та закритого 23.05.2014;

- розрахунковий рахунок НОМЕР_4 російський рубль, відкритого 28.03.2012 та закритого 23.05.2014.

На підставі вищевикладеного слідчий клопоче про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківського таємницю, а саме до роздруківки (з можливістю її отримання) коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів) за період з 27.03.2013 року по 01.09.2014 року в ПАТ «РЕАЛ БАНК» МФО 351588, що знаходиться за адресою м. Харків, проспект Леніна, 60, ((057) факс 340-51-44), по наступним рахункам:

- ТОВ «КРІСТЕНС» (код платника 38022110) - розрахунковий рахунок НОМЕР_1 українська гривня, відкритого 28.03.2012;

- ТОВ «КРІСТЕНС» (код платника 38022110) - розрахунковий рахунок НОМЕР_2 долар США, відкритого 28.03.2012 та закритого 23.05.2014;

- ТОВ «КРІСТЕНС» (код платника 38022110) - розрахунковий рахунок НОМЕР_3 євро, відкритого 28.03.2012 та закритого 23.05.2014;

- ТОВ «КРІСТЕНС» (код платника 38022110) - розрахунковий рахунок НОМЕР_4 російський рубль, відкритого 28.03.2012 та закритого 23.05.2014.

Слідчий суддя, заслухавши думку всіх присутніх в судовому засіданні учасників процесу, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно задоволенню не підлягає, виходячи з наступних підстав:

Відповідно до п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що слідчий, в супереч п.2 ч.5 ст.163 КПК України, не довів того, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000598 від 29 липня 2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ст.191 ч.3 КК України про тимчасовий доступ до документів відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1