Справа № 591/1727/17
Провадження № 1-кс/591/2525/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 серпня 2017 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000151про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вважає, що зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, оскільки учасниками процесу не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, суд вирішив провести судове засідання без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за наявною інформацією ГУ ДФС в Сумській області ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та його структурний підрозділ НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 перед державним бюджетом за період часу з 01.01. 2016 до теперішнього часу (борг виник з 01.09.2014 до 01.06.2017) облікується заборгованість із сплати рентних платежів за користування надрами на території Сумської області на суму 756,929 млн.грн. При цьому посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке зареєстроване як платник податків у ІНФОРМАЦІЯ_5 , можливо зловживаючи своїм службовим становищем, жодних заходів щодо погашення сформованої заборгованості перед державою не вживають.

Так, згідно офіційної інформації, яка розміщена на сайті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виручка вказаного суб`єкта господарювання від реалізації вуглеводнів на аукціонах упродовж 2016 року становить 9млрд.грн., аналізуючи структуру реалізації вуглеводнів встановлено, що значна частина їх відпускалася з Качанівського ГПЗ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , однак рентні платежі за користування надрами від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до державного бюджету не надійшли.

З метою погашення заборгованості із сплати рентних платежів за користування надрами ІНФОРМАЦІЯ_5 було прийнято рішення про стягнення коштів платника податків з рахунків банківських установ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та станом на 16.03.2017 на рахунки товариства до обслуговуючого банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено 26768 інкасових доручення, однак, надходження відсутні.

У слідства виникла необхідність отримати копій документів та інформації за період часу з 01.09.2014 до 01.06.2017 щодо ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та його структурного підрозділу НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою додержання вимог ст. ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, необхідним є отримання та вивчення певних документів для встановлення події кримінального правопорушення та встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

В силу ст.85 КПК України, належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Згідно п. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема: підстави вважати, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Суд погоджується з доводами слідчого про необхідність перевірити обставини, які було встановлено в ході досудового розслідування.

Вилучення документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, буде використано для проведення судових економічних експертиз, в якості доказів, з яких, в сукупності з іншими, можливо об`єктивно встановити умови, обставини, спосіб вчинення злочину.
Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000151тимчасовий доступ до копій документів та інформації, з правом їх вилучення, за період часу з 01.09.2014 до 01.06.2017 щодо ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та його структурного підрозділу НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

?Посадових обов`язків, наказів про прийняття на роботу, заяв про прийняття на роботу, накази про переміщення, відпустка, лікарняні, заміщення іншого працівника на час відпустки іншим працівником працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: працівники, які здійснюють приймання вхідної документації, відправку вихідної документації, обробку, перевірку правильності виконання інкасових доручень (платіжних документів) економісти або інші працівники та начальники відділів, секторів, які здійснюють контроль.

?Договір між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про обробку, доставку та ін. співпрацю щодо кореспонденції та поштових відправлень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

?Журнал (книга) реєстрації вхідної документації для платіжних документів, з відмітками про отримання працівниками відділу, який займається обробкою і виконанням платіжних документів.

?Електронний журнал (книга) реєстрації вихідної документації для платіжних документів або загальна книга реєстрації вихідних документів.

?Поштові Реєстри, в яких зазначається номер, дата документа, сума платіжного документа, який направляється стягувачу, які відправляються ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та зберігаються у відділі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який займається обробкою платіжних документів після вихідної реєстрації та відправки стягувачеві.

?Інформацію у електронному вигляді із автоматизованої банківської системи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із виписки по рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та його структурного підрозділу НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 щодо часу надходження на рахунок грошових коштів та вихід грошових коштів, час блокування активних операцій по рахункам клієнтів (для підтвердження факту того, що на час дії інкасових доручень, активних операцій на рахунках не було), з наступних рахунків

№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ,

№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 .

?Інформацію, який саме доступ, яку саме інформацію можуть вносити, виправляти в автоматизованій банківській системі; чи взагалі можуть та хто саме з працівників вносити виправлення, як це фіксується, хто має право, на підставі якого ключа блокується можливість виконання активних операцій по рахункам клієнтів працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які займаються обробкою і виконанням платіжних документів - інкасових доручень (як саме вони можуть управляти операціями, що можуть роботи в межах свого доступу, як начальники перевіряють і вносять правки в документи, які вже обробили працівники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 .

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_4 -Когер