Справа № 523/2421/17
Провадження №1-кс/523/354/17
УХВАЛА

17.02.2017 слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000551 від 06.02.2017р. слідчим СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУ НП України в Одеській області ОСОБА_2 і погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, -
Встановив:
За змістом клопотання, в ході досудового розслідування, встановлено, що надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , в якій він просить вжити заходи до невстановленої особи, з числа керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка з 2014 по 2016 рік, привласнила та розтрачала грошові кошти, які були їй віренні. Сума збитків встановлюється.
За даним фактом 06.02.2017 року СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000551, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням допитана в якості потерпілого директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , який пояснив, що він з 20.12.2016 року займає посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому вступивши на посаду, йому стало відомо, що колишній директор вищезазначеного підприємства ОСОБА_5 в період з 2014 по 2016 роки привласнив та розтратив грошові кошти підприємства у великому розмірі.

На думку слідчого з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення наявності чи відсутності вини конкретних осіб, необхідно вилучити усі оригінали документи первинної документації, а саме: договора з контрагентами (купівлі-продажу, поставки, підряду (виконання робіт) надання послуг, про надання поворотної фінансової допомоги, поступки права вимоги, переведення боргу, зарахування зустрічних однорідних вимог, фінансового лізингу та іншого) за період з серпня 2013 року по грудень 2016 року; прибуткові накладні, поворотні накладні, видаткові накладні в період з серпня 2013 по грудень 2016 року;

Акти виконаних робіт (наданих послуг), у т.ч. за формою КБ-2, КБ-3 за період 2013 по грудень 2016 року; товаротранспортні накладні в період з серпня 2013 року по грудень 2016 року; банківські виписки, платіжні доручення, авансові звіти (включаючи квитанції про оплату), за період з серпня 2013 року по грудень 2016 року; податкові накладні видані та отримані за період з жовтня 2013 року по грудень 2016 року. (на паперових носіях); кадрові документи, накази по затвердженню штатного розкладу, штатний розклад, накази на прийом співробітників, накази на звільнення, накази на відпустку, накази по сплаті лікарняного по тимчасовій непрацездатності та по вагітності та пологах, розрахунки відпускних і лікарняних, розрахункове платіжні відомості, нарахування заробленої плати, табеля навчання робочого часу за період з серпня 2013 по грудень 2016 року; каса (включаючи вкладення: прибуткові ордери, видаткові ордери, відомості виплати заробітної плати) за період серпня 2013 по грудень 2016 року; накази, пов`язані з господарською діяльністю підприємства і веденням бухгалтерського та податкового обліку (про облікову політики, про проведення інвентаризації оборотних активів та товаро-матеріальних цінностей про проведення перерахунку податку на доходи фізичних осіб, про ліміт каси, про призначення інвентаризаційної комісії, про призначення матеріально відповідальних осіб та інше), бухгалтерські довідки за період з серпня 2013 року по грудень 2016 року, яке має значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні та перебуває у володінні і знаходиться у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, які підтверджують факт привласнення та розтрати грошових коштів певною особою, наявності чи відсутності вини конкретної особи. З метою збереження документів та проведення їх експертного дослідження є необхідність у вилучені оригіналів документів.

Іншими способами отримати інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Відповідно ст.163 КУпАП, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, суд вважає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту й той факт, що зазначенні документи мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказом під час судового розгляду, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Також, виходячи з того, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, суд вважає, що розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться документи.
Керуючись ст.ст. 163, 164, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,
Ухвалив:
Задовольнити клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУ НП України в Одеській області ОСОБА_2 і погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

Надати слідчому Суворовського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , тимчасовий доступ з правом вилучення документів, а саме оригіналів, документів первинної документації, а саме: договора з контрагентами (купівлі-продажу, поставки, підряду (виконання робіт) надання послуг, про надання поворотної фінансової допомоги, поступки права вимоги, переведення боргу, зарахування зустрічних однорідних вимог, фінансового лізингу та іншого) за період з серпня 2013 року по грудень 2016 року; прибуткові накладні, поворотні накладні, видаткові накладні в період з серпня 2013 по грудень 2016 року; акти виконаних робіт (наданих послуг), у т.ч. за формою КБ-2, КБ-3 за період 2013 по грудень 2016 року; товаротранспортні накладні в період з серпня 2013 року по грудень 2016 року; банківські виписки, платіжні доручення, авансові звіти (включаючи квитанції про оплату), за період з серпня 2013 року по грудень 2016 року; податкові накладні видані та отримані за період з жовтня 2013 року по грудень 2016 року. (на паперових носіях); кадрові документи, накази по затвердженню штатного розкладу, штатний розклад, накази на прийом співробітників, накази на звільнення, накази на відпустку, накази по сплаті лікарняного по тимчасовій непрацездатності та по вагітності та пологах, розрахунки відпускних і лікарняних, розрахункове платіжні відомості, нарахування заробленої плати, табеля навчання робочого часу за період з серпня 2013 по грудень 2016 року; каса (включаючи вкладення: прибуткові ордери, видаткові ордери, відомості виплати заробітної плати) за період серпня 2013 по грудень 2016 року; накази, пов`язані з господарською діяльністю підприємства і веденням бухгалтерського та податкового обліку (про облікову політики, про проведення інвентаризації оборотних активів та товаро-матеріальних цінностей про проведення перерахунку податку на доходи фізичних осіб, про ліміт каси, про призначення інвентаризаційної комісії, про призначення матеріально відповідальних осіб та інше), бухгалтерські довідки за період з серпня 2013 року по грудень 2016 року, які зберігаються на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: