Справа №295/4045/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.04.2017 року м. Житомир
В ході досудового розслідування встановлено, що 5 березня 2017 року ОСОБА_4 вибрав, на сторінці за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мобільний телефон марки «iPhone». Вартість телефону становила у продавця 14 000 гривень. У ході листування, за допомогою вищевказаної соціальної мережі, продавець надав карту № НОМЕР_1 та повідомив, щоб ОСОБА_4 сплатив передоплату в розмірі 50% що становить 7007 гривень. На пропозицію продавця ОСОБА_4 погодився, 05.08.2017 через термінал «Айбокс» перерахував грошові кошти в сумі 7007 гривень. Наступного дня продавець, ОСОБА_5 , попросив перерахувати всю суму, посилаючись на те, що відправить телефон тільки після повної оплати.
Вже 07.03.2017 громадянин ОСОБА_4 з свого карткового рахунку № НОМЕР_2 перерахував на карту № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 7000 гривень.
Окрім переписки у вищевказаній мережі, ОСОБА_4 з продавцем спілкувався за абонентським номером НОМЕР_4 .
Через деякий час ОСОБА_4 вирішив написати в соціальній мережі «Вконтакте», продавцю якому перерахував грошові кошти, однак сторінка вже була в чорному списку та зв`язатися із продавцем не має можливості, а на телефонні дзвінки продавець не відповідав.
Оперативним шляхом встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 було відкрито на ім`я гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає АДРЕСА_1 . В ході допиту останнього встановлено, що вищевказаний громадянин відкрив вказаний картковий рахунок у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на прохання його товариша ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Окрім цього, в ході допиту ОСОБА_6 отримано наступну інформацію, ОСОБА_7 займається обготівкуванням грошових коштів з вказаних карток, а частину грошових коштів віддає для свого товариша ОСОБА_8 . Окрім цього, ОСОБА_6 зазначив, що ОСОБА_9 , займається розповсюдженням оголошень з продажу вживаної техніки на відомих сайтах мережі Інтернет (ОЛХ, Вконтакте). Після перерахунку коштів покупцями, останній видаляє оголошення та створює нові і на зв`язок з ними не виходить, а замовлений товар не надсилає.
Слідчий у клопотання зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: копії документів з справи по рахунку: № НОМЕР_1 та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 05.03.2017 по момент виконання ухвали на тимчасовий доступ до речей та документів.
Заслухавши учасника судового провадження, який зазначив, що існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких просять надати тимчасовий доступ, дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково.
Оскільки учасники кримінального провадження не заявили клопотання про застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду цього клопотання, тому слідчий суддя відповідно до ч.1 ст.107 КПК України визнав можливим не застосовувати технічні засоби фіксування під час розгляду даного клопотання.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Відповідно до ст. 159 тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до положень п. 2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.
Зважаючи на те, що документи, до яких слідчий просить надати доступ мають суттєве значення для досудового розслідування, становлять охоронювану законом таємницю, можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та бути доказами під час судового розгляду, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав, встановлених положеннями ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132. 159. 160. 162. 163. 164. 166. п. 10 ч. І ст. 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 або за його дорученням оперативним співробітникам Відділу протидії кіберзлочинам в Житомирській області, тимчасовий доступ до документів та речей, які можуть містити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: рух коштів (виписки) по банківській карті за № НОМЕР_1 за період з 05.03.2017 по час надання інформації та по інших можливих карткових рахунках відкритих на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю виготовлення копій; копій документів, які стали підставою для відкриття таких карткових рахунку, з можливістю виготовлення копій; фото та відео матеріалів із зображенням особи, яка знімала грошові кошти з картки № НОМЕР_1 за період з 05.03.2017 по час надання інформації, з можливістю виготовлення копій.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10 Перекупка