Справа № 640/4964/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" грудня 2016 р. м. Харків
Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Протягом 2012-2015 років службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спільно з уповноваженими особами ФГВФО ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у змові із ОСОБА_18 і рядом інших осіб шляхом проведення фінансово-господарських операцій через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » здійснили заволодіння коштами банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах, чим завдали збитків вкладникам та кредиторам банку».
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться у вищезазначених документах та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи Уповноваженої особи на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
В судовому засіданні прокурор підтримав подане слідчим клопотання.
Уповноважена особа на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якої знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленою про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_4 ; в судове засідання не з`явилась, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи Уповноваженої особи на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Дозволити слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу до документів з можливістю їх копіювання, що перебувають у володінні Уповноваженої особи на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів кредитних справ із документами щодо розгляду питань та погодження видачі кредитів, вчинення дій по стягненню боргів за ними, продажу прав витребування боргів, передачі матеріалів кредитних справ, актів перевірок НБУ кредитних договорів за: кредитними договорами з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №02/1-25К-46 від 25.06.2012, №02/1-25К-46 від 27.06.2013, №02/1-25К-45 від 27.06.2013, №02/1-25К-24 від 25.06.2012, №02/1-25К-71 від 29.08.2012; за кредитними договорами з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №02/1-25К-60 від 13.08.2012, №02/1-25К-27 від 07.05.2013; за кредитними договорами з ПП « ОСОБА_5 » №02/1-25К-97 від 30.12.2013, №02/1-25К-33 від 15.05.2012, №02/1-25К-98 від 20.12.2012; за кредитними договорами з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №02/1-25К-58 від 09.08.2012, №02/1-25К-97 від 20.12.2012; за кредитними договорами з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №02/1-25К-88 від 15.11.2012, №02/1-25К-23 від 09.04.2012; за кредитним договором з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №02-25К-63 від 23.12.2008; за кредитними договорами з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №02/1-25К-59 від 10.08.2012, №02/1-25К-26 від 30.04.2013; за кредитним договором з ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_8 » №02/1-25К-24 від 09.04.2012; за кредитними договорами з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » №02/1-25К-88 від 28.11.2013, №02/1-25К-32 від 17.05.2013; за кредитним договором з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » №02/1-25К-41 від 14.10.2011; за кредитним договором з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » №02/1-25К-61 від 19.08.2013; за кредитним договором з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » №02/1-25К-60 від 19.08.2013; за кредитним договором з ПП « ОСОБА_6 » №02/1-25К-34 від 17.05.2013; за кредитним договором з ПП « ОСОБА_7 » №02/1-25К-80 від 31.10.2013; за кредитним договором з ОСОБА_8 №18-06П-65 від 13.09.2010, №02/3-06П-12 від 03.06.2013; за кредитним договором з ОСОБА_9 №22-12-54 від 05.03.2008; за кредитним договором з ОСОБА_10 №18-06П-104 від 29.08.2008; кредитним договором з ОСОБА_11 №18-06П-102 від 15.08.2008; за кредитним договором з ОСОБА_12 №22-12-139 від 19.06.2007; за кредитним договором з ОСОБА_13 №18-06П-77 від 28.10.2010; за кредитним договором з ОСОБА_14 №02/3-06П-12 від 21.03.2011; за кредитними договорами з ОСОБА_15 №18-06П-55 від 16.10.2009, №02/3-06П-105 від 28.10.2011; за кредитним договором з ОСОБА_16 №02/3-06П-43 від 15.07.2011; за кредитним договором з ОСОБА_17 №02/3-06П-79 від 26.07.2012.
Зобов`язати Уповноважену особу на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_4 до зазначених документів та забезпечити можливість їх копіювання.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.01.2017 року.
Роз`яснити Уповноваженій особі на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1