Справа № 132/2570/17
Провадження № 1-кс/132/762/17
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
16.08.2017 року м. Калинівка
Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
15 серпня 2017 року страший слідчий СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до до документів з можливістю їх вилучення, а саме - документів на підставі яких проводились податкові перевірки за останні 2 роки, матеріли на підставі яких вони проводились, копії актів таких перевірок та інформацію щодо оскарження податкових повідомлень та їх у результатів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Клопотання обґрунтовано тим, що у вересні 2016 року службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), м. Калинівка, подано декларацію з ПДВ за серпень 2016 року згідно якої заявлено та в подальшому відшкодовано ПДВ. Сума від`ємного значення з ПДВ сформована за рахунок залишку імпортованих автомобілів. Однак, згадані автомобілі були реалізовані кінцевому споживачу в попередніх періодах. Таким чином, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили заволодіння бюджетними коштами шляхом незаконного відшкодування ПДВ на розрахунковий рахунок підприємства.
На даний час в кримінальному провадженні для прийняття за результатом досудового розслідування законного та обґрунтованого рішення, виникла необхідність у витребуванні документів на підставі яких проводились податкові перевірки за останні 2 роки, матеріли на підставі яких вони проводились, копії актів таких перевірок та інформацію щодо оскарження податкових повідомлень та їх у результатів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Дана інформація перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою АДРЕСА_1 .
У поданій письмовій заяві страший слідчий СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 підтримав заявлене ним клопотання, просить розглядати клопотання без його участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.
Повноважний представник особи, у володінні якої знаходиться така інформація, повідомлений про розгляд даного клопотання, про що свідчить розписка про отримання судової повістки, проте до суду не з`явився, поважність причин неявки та причини неприбуття не повідомив, у зв`язку із чим суд, на підставі ч.4 ст.163 КПК України ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вважаю, що клопотання страшого слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, сторона обвинувачення довела суду наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для забезпечення швидкого розслідування, є потреба в доступі до документів з можливістю їх вилучення, а саме - документів на підставі яких проводились податкові перевірки за останні 2 роки, матеріли на підставі яких вони проводились, копії актів таких перевірок та інформацію щодо оскарження податкових повідомлень та їх у результатів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання страшого слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме - документів на підставі яких проводились податкові перевірки за останні 2 роки, матеріли на підставі яких вони проводились, копії актів таких перевірок та інформацію щодо оскарження податкових повідомлень та їх у результатів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1