Справа 712/4371/17
Номер провадження 1-кс/712/2016/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на проведення перевірки

м. Черкаси 10 квітня 2017 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000233 від 30.11.2012, клопотання про надання дозволу на проведення перевірки,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні № 0000233 від 30.11.2012, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190, ч.4 ст.191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що голова правління кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 протягом 2008-2011 років здійснювала діяльність по залученню грошових коштів громадян на депозитні вклади та видавала кредити. При зверненні членів КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до керівництва кредитної спілки про повернення сум вкладених на депозитні рахунки грошових коштів, остання їм відмовляла у виплаті депозитних вкладів з посиланням на тяжкий фінансовий стан у спілці.

Таким чином, особам, що вносили депозити на рахунки кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нанесено значної матеріальної шкоди.

У зв`язку з вищевикладеним на даний час виникла необхідність у проведенні позапланової документальної перевірки Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з питань дотримання вимог цивільного, податкового та іншого законодавства і правильності визначення об`єкту оподаткування, повноти нарахування та сплати податків до бюджетів усіх рівнів при залученні коштів від громадян на депозити та при видачі кредитів, їх поверненні.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2014 року №408 «Питання запровадження обмежень на проведення перевірок державними інспекціями та іншими контролюючими органами» надання дозволу на проведення перевірок підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - підприємців не потребується у разі, коли такі перевірки проводяться за рішенням суду у випадках, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України.

Згідно до ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення позапланової перевірки задовольнити повністю.

Надати дозвіл на проведення документальної позапланової перевірки Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з питань дотримання вимог цивільного, податкового та іншого законодавства і правильності визначення об`єкту оподаткування, повноти нарахування та сплати податків до бюджетів усіх рівнів при вчиненні всіх правочинів та проведенні господарських операцій за весь період проведення фінансово-господарських відносин з 01.01.2010 по 01.01.2013.

Проведення позапланової документальної перевірки доручити працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Строк виконання ухвали 30 діб з моменту її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6