Ухвала

Іменем України

Справа № 712/10616/17

н/п 1-кс/712/4784/17

30 серпня 2017 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , вивчивши клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0005932 від 18 липня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК Українипро тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

28 серпня 2017 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів що перебувають у власності ФОГІ ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, саме: всіх документів пов`язаних з проведенням експортних операцій лісо- та пиломатеріалів згідно митної декларації №UA902050/2017/500988, а саме: супутніх документів на товар, доповнень, контрактів, інвойсів, перекладів, декларацій митної вартості, запитів, інформаційних листів, попередніх декларацій, коносаментів, квитанцій, технічні описи товару, сертифікатів, товарно-траспортних накладних що підтверджують купівлю, походження лісо- та пиломатеріалів.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 18.07.2017 р. до чергової частини Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшли матеріали із ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо неправомірних дій ОСОБА_5 ,які полягали у тому, що останній у березні 2017 року надав до ІНФОРМАЦІЯ_2 підроблені документи, на підставі яких отримав сертифікат для здійснення експортних операцій з лісоматеріалами (ЄО 37565 від 18.07.2017).
В ході досудового розслідування встановлено, що 28.03.2017р. громадянкою Великою ОСОБА_6 на підставі договору доручення до ІНФОРМАЦІЯ_1 було подано електронну митну декларацію №UA902050/2017/500988 за якою задекларовано в митний режим експорту товар «пиломатеріали дубові обрізні - дошка дубова, сорт ІІ, ІІІ, IV» у кількості 20,332 м3, «соснові прокладки» (25x25x1200) у кількості 1,71 м3 та «дубові прокладки» (29x54/82x1290/1540) у кількості 0,04 м3 загальною вартістю 9673,60 евро (286024,14 грн. за курсом НБУ на 28.03.2017). що поставлявся ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на виконання зовнішньоекономічного договору від 02.11.2016 №48, укладеного з литовською компанією UAB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) за комерційним інвойсом від 13.03.2017 №10 та міжнародною товарно- транспортною накладною від 28.03.2017 №0883964.
Як підставу для проведення митного оформлення вищевказаного товару та отримання дозволу на вивезення останнього за межі митної території Ухтшни, відповідно до вимог ст. 3 ЗУ «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» від 08.09.2005 № 2860-ІV до ІНФОРМАЦІЯ_1 разом з вищевказаною електронною митною декларацією подано сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій від 28.03.2017 серії 4P №031681, виданий ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також копії документів, щодо придбання ФОП ОСОБА_5 лісоматеріалів з яких було виготовлено експортований товар, у тому числі:
- накладної від 01.03.2017 №01/03, виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на реалізацію ФОП ОСОБА_5 товару «дошка необрізна дубова» у кількості 1 5.42 м3;
- накладної від 09.03.2017 №09/03, виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на реалізацію ФОП ОСОБА_5 товару «дошка необрізна дубова» у кількості 2.06 м3;
- накладної від 08.03.2017 №0303, виданої ФОФ ОСОБА_7 на реалізацію ФОП ОСОБА_8 товару «дошка необрізна дубова» у кількості 17,64м3;
28.03.2017 вищевказаний товар був оформлений ІНФОРМАЦІЯ_5 в митному режимі експорту та в подальшому 30.03.2017 переміщений (вивезений) ФОП ОСОБА_5 через митний кордон України (за межі митної території України) на підставі електронної митної декларації №ИА902050/2017/500988 в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Проведеною ІНФОРМАЦІЯ_5 перевіркою встановлено, що сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій від 28.03.2017 серії 4P №031681 отриманий ФОП ОСОБА_5 у ІНФОРМАЦІЯ_2 за відсутніх на те підстав, оскільки:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » товар «дошка необрізна дубова» у кількості 15.42 Л та «дошка необрізна дубова» у кількості 2,06 м3 за накладними від 31.03.2017 №01/03 та від 09.03.2017 №09/03 ФОН ОСОБА_5 не реалізовувало, договірні відносини між вказаними суб`єктами господарювання відсутні (лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 25.05.2017 №1);
- ФОП ОСОБА_7 товар «дошка необрізна дубова» у кількості
17.64м3 ФОП ОСОБА_8 за накладною від 08.03.2017 №0303 не реалізовував, договірні відносини між вказаними суб`єктами господарювання відсутні. Придбані ФОП ОСОБА_7 лісоматеріали були перероблені та експортовані ним самостійно (лист ФОП ОСОБА_7 від 12.05.2017 №1);
- ФОП ОСОБА_8 товар «дошка необрізна дубова» у кількості
17.64м3 у ФОП ОСОБА_7 за накладною від 08.03.2017 №0303 не придбавав та, в подальшому, ФОП ОСОБА_9 за накладною від 08.03.2017 б/н не реалізовував. Договірні відносини між вказаними суб`єктами господарювання відсутні (пояснення ФОП ОСОБА_8 від 13.06.2017).
Враховуючи викладене, з метою отримання підтверджуючих відомостей, ще підтверджують факт ймовірно вчинених шахрайських дій направлених на вивезення лісоматеріалів за межі митної території України, підробку та здійснено завідомо неправомірне використання підроблених документів щодо набуття права власності тіа експортований товар необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у власності ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: всіх документів повязаних з проведенняі/ експортних операцій лісо- та пиломатеріалів згідно митної декларації №UА902050/2017/500988. ; саме: супутніх документів на товар, доповнень, контрактів, інвойсів, перекладів, декларації митної вартості, запитів, інформаційних листів, попередніх декларацій, коносаментів, квитанцій технічні описи товару, сертифікатів, що підтверджують походження лісо- та пиломатеріалів.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0005932 від 18 липня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК Українипро тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати ФОП ОСОБА_5 надати доступ старшому слідчому Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 та оперуповноваженому УЗЕ в Черкаськії області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_10 до оригіналів документів, що перебувають у власності ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: всіх документів пов`язаних з проведенням експортних операцій лісо- та пиломатеріалів згідно митної декларації №UA902050/2017/500988, а саме: супутніх документів на товар, доповнень, контрактів, інвойсів, перекладів, декларацій митної вартості, запитів, інформаційних листів, попередніх декларацій, коносаментів, квитанцій, технічні описи товару, сертифікатів, товарно-траспортних накладних що підтверджують купівлю, походження лісо- та пиломатеріалів з можливістю вилучення оригіналів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.09.2017р.

Роз`яснити ФОП ОСОБА_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя -