Ухвала

Іменем України

про накладення арешту
Справа №712/4609/17
Провадження № 1-кс/712/2110/17
м. Черкаси 11 квітня 2017 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , розглянувши внесене слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0003071 від 07.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
11.04.2017 слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , звернулась до суду із клопотанням про накладення арешту.
В клопотанні зазначає, що 06.04.2017 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява директора ТОВ «ЛЗ «Аврора» ОСОБА_5 , про те, що невідомі особи діючи умисно, використовуючи установчі документи ТОВ «Флойд Трейд» (), шляхом обману, котрий виразився в повідомленні недостовірних даних про поставку продукції, а саме «Олії соняшникової нерафінованої вимороженої», заволоділи грошовими коштами належними ТОВ ЛЗ «Аврора» в сумі 325 500 грн., котрі були перераховані на рахунок ТОВ «Флойд Трейд» № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ «ПУМБ».

По даному факту Черкаським відділом поліції внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003071 від 07.04.2017 за ст. 190 ч. 3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 31 березня 2017 року між ТОВ «Лакофарбовий завод «Аврора» (Покупець), в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «Флойд Трейд» (Постачальник), в особі директора ОСОБА_6 було укладено №31.012 згідно якого Постачальник зобов`язувався здійснити поставку Товару соняшникову олію нерафіновану виморожену у кількості 30,00 тон. Згідно інформації по платіжному дорученню № 9448 від 03.04.2017 року, стало відомо, що грошові кошти в сумі 325 500 грн. було перераховано на рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), головний офіс якого знаходиться за адресою: вул. Андріївська, 4 м. Київ, 04070. В подальшому, невстановлені слідством особи, діючи з метою отримання можливості розпорядження та користування грошовими коштами потерпілих, умисно привласнили грошові кошти належні ТОВ ЛЗ «Аврора» в сумі 325 500 грн..

Враховуючи вищевикладене, а також з метою забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації, слідчий у клопотанні, погодженого з прокурором просить надати дозвіл на накладення арешту на рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), головний офіс якого знаходиться за адресою: вул. Андріївська, 4 м. Київ, 04070.

Заслухавши доводи слідчого, думку прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення, так як грошові кошти, які можуть бути наявні на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), головний офіс якого знаходиться за адресою: вул. Андріївська, 4 м. Київ, 04070, здобуті злочинним шляхом а також являються предметом скоєного кримінального правопорушення, і можуть бути перераховані чи зняті невстановленими особами, котрі причетні до скоєного злочину, що має значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні, керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-Ш (із змінами та доповненнями), ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, -
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП України у Черкаській області ОСОБА_4 задовольнити.

Накласти арешт на банківський рахунок ТОВ «Флойд-Трейд» (), а також грошові кошти які можуть бути наявні на рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ «Першому Українському Міжнародному Банку» (МФО 334851), головний офіс якого знаходиться за адресою: вул. Андріївська, 4 м. Київ, 04070, заборонивши будь-які фінансові операції пов`язані із списанням, перерахуванням чи іншим виведенням грошових коштів із вказаних рахунків.

Зобов`язати службових осіб Черкаського відділення ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», в добовий термін з дати оголошення ухвали, надати виписку по рахунку № НОМЕР_1 , з указанням залишку грошових коштів на дату накладення арешту.

Виконання даної ухвали доручити слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 або за його дорученням співробітникам ГУНП в Черкаській області або інші уповноваженій особі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

З ухвалою про тимчасовий доступ до речей ознайомлений, копію ухвали отримав
«___»________2017 року