ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
12 грудня 2016 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що до Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, що полягає у заволодінні шахрайським шляхом належним ОСОБА_4 та ОСОБА_5 майном, вчинене у великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15 та 16 лютого 2016 р. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 укладено і підписано договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (тип договору: Суперкапітал, з виплатою процентів щомісячно), а саме:

1) 15 лютого 2016 року ОСОБА_5 укладено договір №980-031-000189379 на суму 175 000,00 грн.

2) 15 лютого 2016 року ОСОБА_4 укладено договір №980-031-000189374 на суму 150 000,00 грн.

3) 16 лютого 2016 року ОСОБА_4 укладено договір №980-031-000190080 на суму 50 000,00 грн.

Того ж дня було укладено і підписано Договори «добровільного страхування фінансових ризиків «Капітал» з ПАТ Страхова Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно інформації, яка поширюється у засобах масової інформації, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 19 травня 2016 р. розрахувався за даними договорами і перерахував відповідні суми на поточні рахунки, відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою з`ясування підстав такого перерахування, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 02 серпня 2016 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- АДРЕСА_1 (за адресою, яка вказана у договорах « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

- АДРЕСА_2 (за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); -

направлено запити про надання публічної інформації за вихідними номерами 282/020816/ АДРЕСА_3 .

Однак, 12 вересня 2016 року конверти, у яких містилися вказані запити, повернулися із зазначенням відомостей про повернення за першою адресою у зв`язку із вибуттям особи 05 серпня 2016 року, за другою адресою із відміткою про те, що така організація за вказаною адресою не значиться.

В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » місцезнаходженням юридичної особи є АДРЕСА_2 . Юридична особа не перебуває в процесі припинення. У розділі "Інформація про здійснення зв`язку з юридичною особою" вказано телефон, а саме: НОМЕР_2 , згідно якого вбачається місце розташування юридичної особи у м. Києві або Київській області.

Крім того, на інтернет сайті за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5 - у розділі "Контакти" відсутні будь-які відомості про місцезнаходження юридичної особи.

Відповідно до вимог цивільного законодавства, а також Закону України " Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" відомості про місцезнаходження юридичної особи мають бути внесені до установчих документів, статуту, а також обов`язково повинні вноситися до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення необхідно надати право тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), фактичне місцезнаходження якого розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що містять відомості про наступне: дати і номери платіжних доручень, якими були виконані зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за договорами від 15 лютого 2016 року та 16 лютого 2016 року у період з 19 травня 2016 р. по 23 травня 2016 року включно.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення а також встановлення факту підробки офіційних документі.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані, як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), фактичне місцезнаходження якого розташовано за адресою: АДРЕСА_4 , а саме документів, що містять відомості про наступне: дата і номери платіжних доручень, якими були виконані зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за договорами від 15 лютого 2016 року та 16 лютого 2016 року у період з 19 травня 2016 р. по 23 травня 2016 року включно.

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню № 0004694, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), фактичне місцезнаходження якого розташовано за адресою: АДРЕСА_4 , а саме документів, що містять відомості про наступне: дата і номери платіжних доручень, якими були виконані зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за договорами від 15 лютого 2016 року та 16 лютого 2016 року у період з 19 травня 2016 р. по 23 травня 2016 року включно.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0004694.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1