печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
10.07.2017 року в провадження слідчого судді Печерського р-го суду надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 про накладення арешту на безготівкові грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках, відкритих у банківській установіАТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500) розташованого за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри 30

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності власника майна, з метою забезпечення арешту майна.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000134 від 08.11.2016 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ст.212 ч.3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами організовано пособництво в ухіиленні від сплати податків субєктами реального суктору економіки, зокрема ТОВ "Укрінформзіязок" використовуючи при цьому підприємства з ознаками фіктивності, а саме ТОВ "Укрбізнес Партнер", ТОВ "Коретс+", ТОВ "Форват", ТОВ "Фенікс Західтрейд" та іншими. Вказаними особами, здійснюючи незаконну діяльність з надання послуг по конвертизації грошових коштів та формуванню незаконного податкового кредиту з ПДВ завдано державі збитків у розмірі 8 млг. грн., що є особливо великим розміром.

В ході досудвого розлідування, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, попередження вченення злочинних дій невстановленими досудовим розслідуванням особами по зняттю грошових коштів , у слідсва виникла необхідність в накледенні арешту на майно - безготівкові грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «СОЛІДЕЗ ФІНАНС» (код ЄДР 40368164), ТОВ «ЛВ ПАРТНЕР» (код ЄДР 41234789), ТОВ «ЛВ ТРЕЙД ЛЮКС» (код ЄДР 41310325), ТОВ «СОЛІД ТОРГ» (код ЄДР 41234312), ТОВ «СОЛІДЕЗ ХОЛДІНГ» (код ЄДР 40368390), ТОВ «СОЛІДЕЗ ФІНАНС» (код ЄДР 40368164), ТОВ «УКР ЗАХІД ТРЕЙД» (код ЄДР 41234616), ТОВ «ФЛОБЕР ТОРГ» (код ЄДР 41310707), які відкриті в банківській установі АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500, юридична адреса: м. Київ, вул. Симона Петлюри 30.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПУ України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Вислухавши думку сторони обвинувачення, дослідивши наявні матеріали, відповідно до ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ст.212 ч.3 КК України, наявність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 та 532 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури м. Києва ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках, відкритих у банківській установі АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500, юридична адреса: м. Київ, вул. Симона Петлюри 30 та/або за іншим місцем знаходженням), а саме:
- ТОВ «СОЛІДЕЗ ФІНАНС» (код ЄДР 40368164) розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ;

- ТОВ «ЛВ ПАРТНЕР» (код ЄДР 41234789) розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ;

- ТОВ «ЛВ ТРЕЙД ЛЮКС» (код ЄДР 41310325) розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ;

- ТОВ «СОЛІД ТОРГ» (код ЄДР 41234312) розрахунковий рахунок НОМЕР_4 ;

- ТОВ «СОЛІДЕЗ ХОЛДІНГ» (код ЄДР 40368390) розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 ;

- ТОВ «СОЛІДЕЗ ФІНАНС» (код ЄДР 40368164) розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 ;

ТОВ «УКР ЗАХІД ТРЕЙД» (код ЄДР 41234616) розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 ;

- ТОВ «ФЛОБЕР ТОРГ» (код ЄДР 41310707) розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 ,

в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи в подальшому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві письмово, про суму коштів, що знаходяться на вказаних рахунках безпосередньо в момент надання копії ухвали, зазначаючи точну дату (година, хвилина, секунда), та за першим запитом слідчого, на час його надання.

Заборонити розпоряджатися арештованими грошовими коштами, що знаходяться на банківських рахунках наступних підприємств, а саме:

- ТОВ «СОЛІДЕЗ ФІНАНС» (код ЄДР 40368164) розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ;

- ТОВ «ЛВ ПАРТНЕР» (код ЄДР 41234789) розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ;

- ТОВ «ЛВ ТРЕЙД ЛЮКС» (код ЄДР 41310325) розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ;

- ТОВ «СОЛІД ТОРГ» (код ЄДР 41234312) розрахунковий рахунок НОМЕР_4 ;

- ТОВ «СОЛІДЕЗ ХОЛДІНГ» (код ЄДР 40368390) розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 ;

- ТОВ «СОЛІДЕЗ ФІНАНС» (код ЄДР 40368164) розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 ;

ТОВ «УКР ЗАХІД ТРЕЙД» (код ЄДР 41234616) розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 ;

- ТОВ «ФЛОБЕР ТОРГ» (код ЄДР 41310707) розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 , які відкриті в АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500, юридична адреса: м. Київ, вул. Симона Петлюри 30 та/або за іншим місцем знаходженням)за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету.

Підозрюваний, його захисник, інший власник майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1