Справа № 581/98/17
Провадження № 1-кс/581/25/17
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
17 лютого 2017 року слідчий суддя Липоводолинського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення Липоводолинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3
про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в :
15 лютого 2017 року слідчий слідчого відділення Липоводолинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді і з вказаним клопотанням, погодженим із прокурором.
Клопотання обґрунтовує тим, що 24 грудня 2016 року ОСОБА_4 , маючи намір придбати телевізор, замовлення на який зробив її співмешканець ОСОБА_5 в інтернет- магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », близько 15 год. 32 хв. через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований в АДРЕСА_1 , в приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахувала грошові кошти в сумі 9610 гривень на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . Після перерахування грошових коштів телевізор доставлений не був, в інтернет- магазині ніхто на телефонні дзвінки не відповідав.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати Липоводолинському ВП ГУНП в Сумській області інформацію про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , про зарахування 9610 грн., які були зараховані за допомогою карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з 24 грудня 2016 року по час фактичного перерахування коштів із зазначенням дати (часу) перерахування коштів, способу переказу (зняття), місця зняття, сум платежів, призначення платежів, виключно щодо зарахування та зняття 9610 грн. грн., що мало місце 24 грудня 2016 року;
- детальну інформацію власника розрахункового рахунку НОМЕР_3 отримувача (отримувачів) даних грошових коштів (дата народження, адреса проживання), а також відділення банку, в якому обслуговується дана особа, відкривався рахунок.
Також слідчий зазначає, що вказана документація може містити інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності особи, яка вчинила даний злочин, а отримати інформацію іншим шляхом неможливо.
Слідчий, а також представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, однак у судове засідання не з`явились. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.
Через неявку учасників судового провадження та відсутності з їх сторони відповідних заяв, розгляд даного клопотання слід провести без фіксації судового засідання за допомогою технічного пристрою.
Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступних висновків.
Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За приписами ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи перебувають у володінні певної юридичної особи, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Слідчий суддя вважає, що існують достатні підстави вважати, що відомості з приводу руху грошових коштів на розрахунковому рахунку НОМЕР_3 картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , якими володіє вказаний банк, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а отримати їх іншим процесуальним способом неможливо.
У зв`язку з цим необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містять інформацію про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку НОМЕР_3 картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та отримувача цих грошових коштів.
Керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання слідчого слідчого відділення Липоводолинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення Липоводолинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю ознайомитися з ними та зробити копії), які є власністю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , що містять:
- детальну інформацію про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , про зарахування 9610 грн., які були зараховані за допомогою карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з 24 грудня 2016 року по час фактичного перерахування коштів із зазначенням дати (часу) перерахування коштів, способу переказу (зняття), місця зняття, сум платежів, призначення платежів, виключно щодо зарахування та зняття 9610 грн. грн., що мало місце 24 грудня 2016 року;
- детальну інформацію власника розрахункового рахунку НОМЕР_3 отримувача (отримувачів) даних грошових коштів (дата народження, адреса проживання), а також відділення банку, в якому обслуговується дана особа, відкривався рахунок.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1