Справа № 132/2174/17
Провадження № 1-кс/132/621/17
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
19.07.2017 Калинівський районний суд Вінницької області
Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
ВСТАНОВИВ :
17 липня 2017 року слідчий СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно банківського рахунку, який обслуговується за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що до Калинівського ВП ГУ Національної поліції у Вінницькій 03.07.2017 надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 про те, що ОСОБА_5 в квітні 2017 року, зловживаючи довірою, під приводом виготовлення дерев`яного модульного будинку, ввів його в оману та заволодів грошовими коштами в сумі 45 000 гривень, які попередньо отримав в рахунок завдатку.
Відомості, про дане кримінальне правопорушення 03.07.2017 несені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування установлено, що ОСОБА_5 , крім ОСОБА_4 , аналогічним чином, зловживаючи довірою під приводом виготовлення дерев`яних модульних будинків заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 , жительки м. Умань Черкаської області, ОСОБА_7 , жителя с. Митрушки Уманського району Черкаської області, ОСОБА_8 , жительки с. Вапнярка Лиманського району Одеської області та ОСОБА_9 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 .
Під час допиту потерпілих установлено, що частина з них передавали грошові кошти ОСОБА_5 безпосереднього готівкою в м. Калинівка Вінницької області, інші перераховували кошти на його банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування, з метою підтвердження отримання ОСОБА_5 грошових коштів від потерпілих, виникла необхідність в отриманні руху коштів по його банківській картці. Отримання вказаної інформації можливо здійснити в головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .
У поданій письмовій заяві слідчий СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 підтримав заявлене ним клопотання, просить розглядати клопотання без його участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.
Повноважний представник особи, у володінні якої знаходиться така інформація, повідомлений про розгляд даного клопотання, про що свідчить розписка про отримання судової повістки, проте до суду не з`явився, поважність причин неявки та причини неприбуття не повідомив, у зв`язку із чим суд, на підставі ч.4 ст.163 КПК України ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вважаю, що клопотання слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, сторона обвинувачення довела суду наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для забезпечення швидкого розслідування, є потреба в доступі до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно банківського рахунку, який обслуговується за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_1 .
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 від 17 липня 2017 року задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому інспектору-черговому СРПП №4 Калинівського ВП ГУ Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП №002807, спеціальний жетон №0109848) до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно банківського рахунку, який обслуговується за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , виписки про рух коштів по даному рахунку, в період з 01.03.2017 по час реєстрації ухвали суду банком інформації про проведення операцій з платіжною карткою, дати здійснення та місць операцій із вказанням адреси розташування терміналів, або відділень банку за допомогою, яких було переведено кошти в готівку із фото відео файлами особи, яка проводила операцію (у разі зняття коштів з банкомата), а також фото особи, копія її паспорта, якій належить картка на яку було перераховано грошові кошти з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1