Справа № 211/3935/16-к
Провадження № 1-кс/211/17/17
У Х В А Л А
іменем України
17 січня 2017 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0000155 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.01.2016 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, суд-
ВСТАНОВИВ:
10.01.2017 року прокурор Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження № 0000155 звернувся до Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Криворізька філія Відкритого акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО: НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі та посилаючись на обставини викладені в ньому просив клопотання задовольнити.
Особи у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, в судове засідання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалися.
Заслухавши прокурора, дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно клопотання, в ході проведення перевірки за даними звітів за формою № 1-ПВ "Звіт праці" підприємств Довгинцівського району, визначених для здійснення державних спостережень з питань статистики праці, заборгованості із виплати заробітної плати станом на 01 листопада 2015 року значиться по ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 по збагаченню та агломерації руд чорних металів " ІНФОРМАЦІЯ_3 "".
20.01.2016 року вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000155 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, відділом з питань додержання законодавства про працю, застрахованих осіб, зайнятість, працевлаштування інвалідів та з питань дитячої ІНФОРМАЦІЯ_4 згідно з порядком проведення перевірок посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та її територіальних органів, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 02.07.2012 №390 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2012 № 1291/21603, з метою виконання Плану невідкладних заходів щодо погашення заборгованості із заробітної плати, затвердженого розпорядженням КМУ від 22.07,2016 № 517-р та виконання Плану заходів щодо координації спільних дій ІНФОРМАЦІЯ_4 та ДФС з питань заборгованості з виплати заробітної плати за дорученням Держпраці від 01.08.2016 року №8025/1/4.3-ДП-16 проведено позаплановий захід зі здійснення державного нагляду (контролю) - позапланову перевірку законодавства про працю у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 по збагаченню та агломерації руд чорних металів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .
В ході перевірки встановлено порушення законодавства про працю, а саме, на підставі даних бухгалтерського обліку встановлено, що на підприємстві тривалий час допускаються порушення строків виплати заробітної плати. На момент перевірки загальна сума заборгованості штатним та звільненим працівникам, за період лютий 2016 - серпень 2016 складає 2768,080 тис. грн. - 261 особі, в тому числі: заборгованість працюючим працівникам (213 осіб) складає 2468,429 тис. грн. за період з березня 2016 по серпень 2016, поточна заборгованість (заробітна плата за серпень 2016) складає 563,957 тис. грн. - 211 працівнику, заборгованість з виплати розрахункових коштів звільненим працівникам (48 осіб) складає 281,651 тис. грн. за період з лютого 2016 по серпень 2016, що є порушення вимог ст. 115 КЗпП України, вимог ст. 116 КЗпП України.
Крім того, до прокуратури неодноразово надходили листи від ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо заборгованості із виплати заробітної плати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 по збагаченню та агломерації руд чорних металів " ІНФОРМАЦІЯ_3 "", а саме:
1. Лист від 03.11.2015 №20-19/1/2069 ІНФОРМАЦІЯ_7
2. Лист від 02.12.2015 №20-19/1/2341 ІНФОРМАЦІЯ_7
3. Лист від 12.01.2016 №26-18/7 ІНФОРМАЦІЯ_7
Також, до прокуратури неодноразово надходили повідомлення про обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення з додатками від ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме:
1. Матеріали перевірки від 22.02.2016 №842-17/05 ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо заборгованості із виплати заробітної плати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 по збагаченню та агломерації руд чорних металів " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" складає 2243,192 тис. грн.
2. Матеріали перевірки від 16.09.2016 №852/4-2-5 ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо заборгованості із виплати заробітної плати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 по збагаченню та агломерації руд чорних металів " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" складає 2768,080 тис. грн.
Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_9 №27433/9/04-83-080 від 18.11.2016 року за ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 по збагаченню та агломерації руд чорних металів " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" обліковуються ряд розрахункових рахунків в установах банків.
З метою перевірки всіх обставин кримінального правопорушення та забезпечення виконання вимог діючого законодавства, у вказаному кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у банківській установі Криворізька філія Відкритого акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО: НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та містять відомості про обставини відкриття банківських рахунків, осіб, які мали право розпоряджатись коштами по рахунку, а також деталізований рух коштів по банківським рахункам.
Таким чином, під час досудового розслідування необхідно дослідити інформацію про розрахункові банківські операції і рух грошових коштів щодо наступного банківського рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий в Криворізькій філії Відкритого акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО: НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 у прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ, номерів рахунків, призначення платежу за період з дати відкриття по дату закриття фондового рахунку, а також документи щодо відкриття та обслуговування даного рахунку, які зберігалися у банку.
Вказана інформація є необхідною для досудового розслідування вказаного кримінального провадження, оскільки може нести в собі інформацію, яка спростує або підтвердить факт перевищення або зловживання своїм службовим становищем посадових осіб підприємтва та вказати на винних у скоєнні можливого кримінального правопорушення осіб.
На підставі вищевикладеного, враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, оскільки вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, за таких обставин вважаю за необхідне звернутись до суду з даним клопотанням, оскільки будь-яким іншим способом неможливо отримати зазначені докази.
Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 160 цього ж Кодексу, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених ст. 161 цього Кодексу. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Приймаючи до уваги, що доступ до вказаних в клопотанні документів має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання прокурора.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати посадових осіб Криворізька філія Відкритого акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО: НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СВ Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , прокурору Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Криворізької філії Відкритого акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО: НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківку, що містить відомості про розрахункові банківські операції і рух грошових коштів по наступним рахункам: р/р: НОМЕР_2 , Криворізька філія Відкритого акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (гривня) МФО: НОМЕР_1 у прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ, номерів рахунків, призначення платежу за період з 01.01.2014 по 01.11.2016 роках, а також документи щодо відкриття та обслуговування даних рахунків, які зберігаються у банку (на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel) та надати можливість вилучити належним чином завірені копії зазначених документів без вилучення їх оригіналів.
Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі, якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1