Провадження №1- кс/712/812/17
Справа № 712/1735/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

15 лютого 2017 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0000044 від 11.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 року КК України, старшим слідчим Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що в період часу з грудня 2014 року до березня 2015 року ОСОБА_5 , 12.06.1966 року перерахував грошові кошти на картковий рахунок за посівний матеріал, який, як виявилось не відповідає державним стандартам.

В ході досудового розслідування встановлено, що приблизно в кінці жовтня 2014 року ОСОБА_5 подзвонив до ОСОБА_6 , у якого можна було дешево придбати посівний матеріал соняшнику та кукурудзи фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови з ним вони обсудили усі умови реалізації та поставки товару, їх обох все задовольняло. Та домовились про поставку пробної партії посівного матеріалу, а саме в жовтні 2014 року, та домовились про зустріч на кордоні між Черкаською та Кіровоградською областями, де ОСОБА_5 зустрівся з його представниками, після чого він взяв у них один мішок з посівним матеріалом соняшника та один кукурудзи, за мішки він ніяких грошей не віддавав, так як вони були як пробний матеріал. Мішки загрузив до себе в автомобіль. В подальшому він поїхав до агронома, який сказав, що матеріал добрий, та якщо подальша партія посівного матеріалу буде ж така сама, щоб ОСОБА_5 погоджувався. Після цього він передзвонив ОСОБА_6 та вони домовились про поставку першої партії у кількості 50 мішків кукурудзи та 100 мішків насіння (один мішок насіння соняшника 9,8 кг, один мішок насіння кукурудзи 25 кг), домовились в усному порядку, письмово договорів ніяких не укладали, при цьому оговорили вартість, а саме один мішок кукурудзи масою 12 кг - 1200 гривень, один мішок насіння масою 12 кг - 1400 гривень. Перша поставка товару відбулась 26.11.2014 в ночі, товар було поставлено, та ОСОБА_5 одразу пішов переводити гроші на картковий рахунок ОСОБА_7 , рідна сестра ОСОБА_8 з його слів, її він її ніколи не бачив, грошові кошти переводив після поставки в м. Черкаси у загальній сумі 110 000 гривень (26.11.2014 у сумі 10 гривень, 28.11.2014 року та 29.11.2014 року по 50 000 гривень)

В ході розслідування даного кримінального провадження встановлено, що грошові кошти потерпілий ОСОБА_5 переводив зі свого карткового рахунку на картковий рахунок № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_7 , та який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_1 ).

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення дат, зарахованих сум грошових коштів, місця, де знімались грошові кошти необхідність в отриманні тимчасового доступу до розшифровки (реєстр) руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_7 , та який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_1 ).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив суд його задоволити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до вимог ч. 2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 ), а саме: розшифровку (реєстр) руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 , за період часу з 20.11.2014 року по 20.11.2015 року включно, що належить ОСОБА_7 .

Виконання ухвали покласти на СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .
Копію цієї ухвали мені вручено: «_____» ________ 2017 року о ____ год. __ хв.
___________________________________