Справа№751/2406/17
Провадження №1-кс/751/2115/17
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 серпня 2017 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, проведення судово-економічної експертизи , встановлення та документування фактів розтрати грошових коштів зі сторони службових осіб Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернігівської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи про рух грошових коштів (зарахування, переведення та зняття), отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та перебувають у володінні зазначеного банку, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів для ознайомлення, зняття необхідних копій та можливості їх вилучення.
Зазначені документи в контексті ст. 99 КПК України являтимуться документами, в яких зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути визнані речовим доказом, тобто як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У інший спосіб отримати достовірні відомості про проведення розрахунків по договорах підряду т між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на даний час, неможливо.
Період часу, за який необхідно отримати інформацію про рух коштів (зарахування, переведення та зняття) по рахунку НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », визначається з дати підписання першого договору підряду на виконання робіт по дату винесення дійсного клопотання, тобто з 18.11.2016 по 11.08.2017. Даний період часу обґрунтовується тим, що строк дії договорів підряду № 124 від 09.02.2017, № 129 від 22.02.2017, № 131 від 13.03.2017, № 137 від 15.03.2017 визначено до 31.12.2017, і по ним можуть виконуватися роботи та здійснюватися проплати. Інформація про рух коштів по рахунку за вказаний період часу дозволить слідству провести більш якісний аналіз розрахункових операцій, які були здійснені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлено належним чином.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного банку, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве зазначення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Згідно п. 7 ч.2 ст. 160 КПК України в клопотанні не зазначено обґрунтування необхідності вилучення документів.
Оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення документів існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, тому слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині вилучення оригіналів документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 право на тимчасовий доступ (можливість ознайомитися, зняти їх копії) до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за місцем їх фактичного знаходження, а саме:
- про рух коштів (зарахування, переведення та зняття) по рахунку НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням кореспондентів і призначення платежів за період часу з 18.11.2016 року по 11.08.2017 рік.
За відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1