Справа № 161/9853/17
Провадження № 1-кс/161/4489/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 03 липня 2017 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001960 від 28.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи його тим, що у провадженні Луцького ВП ГУНП у Волинській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 28.04.2017 року за №0001960 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України за заявою ОСОБА_5 ..

Окрім того, слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування даного кримінального провадження при ознайомленні зі змістом поданої заяви гр. ОСОБА_5 та отриманого від останньої пояснення вбачається наступне. В 2007 році чоловік ОСОБА_5 ОСОБА_6 працював на ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » директором якого на той час був ОСОБА_7 . Разом з тим, при ознайомленні поданої заяви вбачається, що гр. ОСОБА_7 перебуваючи на посаді директора вказаного підприємства подав до банку ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » довідку про доходи за період із жовтня 2008 року по березень 2009 року. Про те, що ним було отримано заробітну плату в сумі 91800 грн. Вказана довідка, як вказує заявниця, слугувала підставою для отримання ОСОБА_7 кредиту. На думку гр. ОСОБА_5 інформація, яка містилася в довідці про доходи є недостовірною та такою, яка не відповідає дійсності.

Разом з тим, слідчий зазначив, що ОСОБА_7 , 17.07.2007 року придбав у кредит квартиру за адресою: АДРЕСА_1 з одночасним його переданням в іпотеку. У зв`язку із цим, задля забезпечення можливості проведення подальших слідчих та процесуальних дій виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до усіх матеріалів кредитної справи, відкритої ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі кредитного договору № 014/1101/74/36901, укладеного між ОСОБА_7 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 17.07.2007. У зв`язку із можливою потребою у проведенні експертних досліджень, вбачається необхідність у вилученні документів даної кредитної справи в оригіналі.

Вищевказані документи кредитної справи необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, висновок якої є джерелом доказів на основі якого можна встановити, чи гр. ОСОБА_7 виконував підпис, чи був виконаний іншою особою.

В зв`язку з цими обставинами слідчий ОСОБА_4 , керуючись ст.ст. 40, 84, 93, 99, 131, 132, 159-162 КПК України, просив суд:

Надати слідчому Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 або за його дорученням оперативному підрозділу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- матеріалів кредитної справи, відкритої ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі кредитного договору № 014/1101/74/36901, укладеного між ОСОБА_7 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 17.07.2007 з можливістю вилучення оригіналів документів даної кредитної справи.

Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні просив клопотання задоволити, навівши обставини, викладені у ньому.

В судовому засідання прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав зазначених в ньому, а також пояснив, що вказані документи підлягають дослідженню під час проведення судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_4 , з`ясувавши думку прокурора ОСОБА_3 , дослідивши клопотання та подані докази, встановив, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.
До ЄРДР за №0001960 від 28.04.2017 року на підставі заяви ОСОБА_5 внесені відомості про те, що ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в м. Луцьку, діючи умисно, у невстановлений досудовому розслідуванні час, з метою отримання кредиту, подав до вказаної установи фіктивну довідку про доходи, з попередньою кваліфікацією за ч.3 ст.358КК України (а.с.3).

З аналізу поданих прокурором доказів, а саме: заяви ОСОБА_5 та пояснень ОСОБА_5 від 27.04.2017 року, слідчий суддя встановив обставини можливого вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.358 КК України та знаходження матеріалів кредитної справи, відкритої ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі кредитного договору № 014/1101/74/36901, укладеного між ОСОБА_7 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 17.07.2007 року у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (а.с.4-8 ).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167, 372 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати прокурору Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали, а саме: матеріали кредитної справи, відкритої ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі кредитного договору № 014/1101/74/36901, укладеного між ОСОБА_7 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 17 липня 2007.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1