Дата документу 13.04.2017
Справа № 501/653/17
У Х В А Л А
13 квітня 2017 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
старший слідчий ОСОБА_3 ,
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий Чорноморського відділення поліції Овідіопольського відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Іллічівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням за яким просить суд надати тимчасовий доступ та можливість вилучення старшому слідчому СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського УКП ДКП НП України ОСОБА_5 , або, за дорученням слідчого, уповноваженій особі, до матеріалів та копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю стосовно банківської картки (номер картки на даний час не відомий), яка була відкрита у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 (паспорт НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: відомості щодо вказаної платіжної банківської картки карткоотримувача ОСОБА_6 та інформацію щодо руху коштів по вказаній картці з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час відображених на паперовому носію; картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення, чеки та інші документи; фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період проведення операцій по платіжній банківській картці з моменту реєстрації по теперішній час; інформацію щодо IP-адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці; інші документи які перебувають у володінні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які стосуються вказаної платіжної банківської картки.
Обґрунтовуючи своє клопотання старший слідчий зазначає, що 17 березня 2017 року, невстановлена особа, під приводом перевезення автомобіля, на закордонних номерах, для ОСОБА_7 , обманним шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 2700 гривень, тим самим спричинила ОСОБА_7 матеріальну шкоду на вищевказану суму. Отримання відомостей щодо вказаної банківської картки буде беззаперечним доказом вчинення невстановленими особами злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала.
За клопотанням слідчого розгляд справи проведено без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.
При розгляді справи клопотання про фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не заявлялося.
Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково.
Згідно письмових пояснень потерпілого ОСОБА_7 та роздруківки фіскального чеку, вбачається, що він, 17 березня 2017 року о 12.15 годин, за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на пропозицію викладеною на сайті «olx.ua», а потім по телефону, невідомій особі, яка назвалася « ОСОБА_8 », перерахував 2700,00грн. на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , з метою подальшого придбання автомобілю якій знаходиться у Польщі. Подалі телефонний зв`язок був відсутній.
За даним фактом 25 березня 2017 року розпочато розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Згідно письмових пояснень ОСОБА_10 він з його знайомими ОСОБА_11 та ОСОБА_12 отримували дохід шляхом розміщення завідомо неправдивих оголошень в інтернеті про продаж товарів. За дорученням ОСОБА_13 він викладав на сайті «olx.ua» оголошення про можливість привезти автомобіль із-за кордону з подальшим продажем.
Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_6 , вбачається, що на пропозицію його знайомого ОСОБА_14 , він отримав в банку банківську карту, для передачі невідомій ому особі на ім`я ОСОБА_12 , за що він отримає 400 гривень. Картку відкрив в березні 2017 року у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та передав ОСОБА_12 . Через деякий час ОСОБА_13 повідомив, що карку заблоковано та пропонував відкриту нову, але він не погодився.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (далі Закон) банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів та інше.
Згідно ст.61 Закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.
Статтею 62 Закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.
Слідчим суддею враховується, що кошти від ОСОБА_7 надходили на іншу банківська картку, але у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини по справі тому є підстави для задоволення клопотання, але за період з 17 березня 2017 року по дату постановлення ухвали.
Разом з тим, слідчим не наведено переліку «інших документів», а тому, в цієї частині клопотання не доведено та не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого Чорноморського відділення поліції Овідіопольського відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення тимчасовий доступ та можливість вилучення старшому слідчому СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського УКП ДКП НП України ОСОБА_5 , або, за дорученням слідчого, уповноваженій особі оперативного підрозділу, до матеріалів та копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю стосовно банківської картки (номер картки на даний час не відомий), яка була відкрита у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 (паспорт НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме, отримання інформації за період з 17 березня 2017 року по дату постановлення ухвали:
- відомості щодо вказаної платіжної банківської картки та інформацію щодо руху коштів по картці з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час відображених на паперовому носію;
- картку зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку;
- платіжні доручення та чеки;
- фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період проведення операцій;
- інформацію щодо IP-адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В решті вимог відмовити.
Роз`яснити керівництву ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст.166 КПК України: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали протягом одного календарного місяця.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Іллічівського міського суду
Одеської області ОСОБА_1