Справа № 591/2220/17
Провадження № 1-кс/591/2639/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 серпня 2017 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000029 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчий вважає, що зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, оскільки учасниками процесу не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, суд вирішив провести судове засідання без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000029 від 07.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.12.2016 між ФОП ОСОБА_4 та Державним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір купівлі-продажу № 109 від 12.12.2016 на закупівлю боксерського рингу на загальну суму 41 738грн.00коп. Відповідно до заяви навчального закладу станом на 04.04.2017 боксерський ринг за договором не отримано, однак кошти перераховані відповідно до видаткової накладної.

Встановлено, що у ФОП ОСОБА_4 ІДН НОМЕР_1 відкрито розрахункові рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Також встановлено, що у ФОП ОСОБА_4 ІДН НОМЕР_1 був зареєстрований як фізична особа підприємець з 06.05.2010 до 26.06.2017, з КВЕД 47.64 Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах.

В ході досудового розслідування було призначено судову почеркознавчу експертизу для підтвердження ким саме виконано підпис у графі «продавець», та «покупець» у договорі купівлі - продажу № 109 від 12.12.2016.

З метою додержання вимог ст. ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, необхідним є отримання та вивчення певних документів для встановлення події кримінального правопорушення та встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

В силу ст.85 КПК України, належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Згідно п. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема: підстави вважати, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, вчиненого особою - власником вказаних рахунків, неможливо.
Суд погоджується з доводами слідчого про необхідність перевірити обставини, які було встановлено в ході досудового розслідування.

Вилучення документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, буде використано для проведення судових експертиз, в якості доказів, з яких, в сукупності з іншими, можливо об`єктивно встановити умови, обставини, спосіб вчинення злочину.
Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

1.Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000029 тимчасовий доступ, з правом вилучення, у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 оригіналів документів, що оформлені при відкритті та обслуговуванні наступних рахунків:

№ НОМЕР_3 (відкритий 15.09.2010, закритий 16.01.2016 в українській гривні),

№ НОМЕР_4 (відкритий 15.09.2010, закритий 01.07.2014 в українській гривні),

№ НОМЕР_5 (відкритий 20.12.2012, закритий 23.04.2013 в українській гривні),

№ НОМЕР_6 (відкритий 20.12.2012, закритий 13.06.2013 в українській гривні),

№ НОМЕР_7 (відкритий 20.12.2012, закритий 13.06.2013 в українській гривні) на ім`я фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 ІДН НОМЕР_1 , а саме: анкети, заяви, договори, квитанції про сплату та інші наявні документи, із зразками почерку та підписів ОСОБА_4 .

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 .

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5 -Когер