Провадження № 1-кс/554/4612/2017
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 липня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000567 від 28.03.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 000567 від 03.10.2014 за правовою кваліфікацією ч.3 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що відповідно до договору про поставку від 13.09.2008 року №07-08-27, укладеного між концерном Украгротехсервіс та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , концерном передано в розпорядження ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 за актом приймання - здачі від 09.02.2009 року № 153 на умовах відстрочення кінцевого розрахунку та під відсоток, визначений цим договором, два трактори Джон Дір 8400 з пневмогальмівною системою: 1. заводський №RW8400PО21708, двигун № НОМЕР_1 ; 2. заводський № НОМЕР_2 , двигун № НОМЕР_3 - на загальну суму 51 942,68 доларів США з терміном повної сплати 15.12.2009 року. За додатковими угодами за згодою сторін №1 від 12.01.2010 року та № 2 від 17.07.2013 року до договору термін повної сплати за поставлений товар відстрочено до 15.12.2015 року.
Відповідно до договору про поставку від 29.09.2009 року №07-09-19 укладеного між концерном ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , концерном передано в розпорядження ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , актом приймання-передачі від 29.09.2009 року № 164-1 на умовах відстрочення кінцевого розрахунку та під відсоток, визначений термін договором, один трактор Джон Дір 8400 з гідрогальмівною системою, заводський RW8400PО22181, двигун № НОМЕР_4 , на загальну суму 20 975,76 доларів США з терміном повної сплати 15.12.2015 року. За додатковими угодами за згодою сторін №1 17.07.2013 року термін повної сплати за поставлений товар відстрочено до 15.12.2015 року.
Відповідно до договору про поставку від 12.08.2007 року №07-07-43 укладеного між концерном ІНФОРМАЦІЯ_2 та Первісним покупцем «Повстинагроальянс» обов`язки якого перейшли до Нового покупця ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , концерном передано в розпорядження останньому за актом приймання-передачі від 29.10.2009 року на умовах відстрочення кінцевого розрахунку та під відсоток, визначений договором, передано шість тракторів Джон Дір 8400:1. заводський №RW8400P021705, двигун № НОМЕР_5 ; 2. заводський № НОМЕР_6 , двигун № НОМЕР_7 ; 3. заводський № НОМЕР_8 , двигун № НОМЕР_9 ; 4. заводський № НОМЕР_10 , двигун № НОМЕР_11 ;5. заводський № НОМЕР_12 , двигун № НОМЕР_13 ; 6. заводський № НОМЕР_14 , двигун № НОМЕР_15 на загальну суму 160 857,84 доларів США з терміном повної сплати 15.12.2009 року. За додатковими угодами за згодою сторін №1 від 04.01.2011року та від 17.07.2013 року № 2 термін повної сплати поставлений товар відстрочено до 15.12.2015 року.
Відповідно до договору про поставку від 13.03.2008 року №07-08-10 укладеного між концерном ІНФОРМАЦІЯ_2 та Первісним покупцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обов`язки якого перейшли до Нового покупця ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , концерном передано в розпорядження останньому згідно акту приймання-передачі , від 29.10.2009 року, на умовах відстрочення кінцевого розрахунку та під відсоток, визначений цим договором, передано два трактори Джон Дір 8400, дискову борону та сівалку: 1. Заводський №RW8400P021881, двигун № НОМЕР_16 ; 2. заводський № НОМЕР_17 , двигун № НОМЕР_18 ; 3. одну дискову борону Діск 630 заводський № НОМЕР_19 ; 4. одну сівалку зернову Дрілл 455 заводський № НОМЕР_20 на загальну суму 57 177,88 доларів США з терміном повної сплати 15.12.2009 року. За додатковими угодами за згодою сторін №2 від 12.01.2010 року та №3 від 17.07.2013 року термін повної сплати за явлений товар відстрочено до 15.12.2015 року.
Таким чином концерном Украгротехсервіс на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставлено 13 одиниць сільськогосподарської (зазначеної вище) техніки до числа яких входять 11 тракторів «ДЖОН ДІР 8400» Загальна вартість поставленої техніки за даними договорами складає 4,16 доларів США. Станом на 27.01.2015 року заборгованість по платежах становить 259 467,71 доларів США, в тому числі 224 625,58 доларів США до ІНФОРМАЦІЯ_4 , що підтверджується відповідними актами взаємозвірок та 34 842,13 доларів США заборгованості перед концерном по агентській винагороді.
Відповідно до договору від 15.03.2013 року № 07-13-02/1 «Про графік платежів та порядок розрахунків», передбачених Додатковою угодою б/н від 12.03.2013 року до договорів про поставку від 05.04.2005 року № 07-05-36, від 27.07.2005 року, № 07-05-113, від 03.07.2006 року № 07-06-57, від 28.12.2006 року № 07-06-81 між концерном Украгротехсервіс та Первісним покупцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », обов`язки якого перейшли до нового покупця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », концерном передано в. розпорядження останньому згідно акту приймання-передачі від 15.03.2013 року № 187/1, 5 тракторів ІНФОРМАЦІЯ_7 , з терміном розрахунку до 15.12.2015 року: 1. заводський №RW8400P021061, двигун № НОМЕР_21 ; 2. заводський №RW8400P021173, двигун № НОМЕР_22 ; 3.заводський № НОМЕР_23 , двигун № НОМЕР_24 ; 4. заводський № НОМЕР_25 , двигун № НОМЕР_15 ; 5. заводський № НОМЕР_26 , двигун № НОМЕР_27 на загальну суму 73153, 30 доларів США з терміном повної сплати до 12.2015 року.
Таким чином концерном ІНФОРМАЦІЯ_2 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » поставлено 5 одиниць сільськогосподарської (зазначеної вище) техніки, а саме тракторів ДЖОН ДІР 8400. Загальна вартість поставленої техніки за даними договорами складає 153,30 доларів США, в тому числі 60175,90 доларів СІІІА - платежі до ІНФОРМАЦІЯ_4 . Станом на 27.01.2015 року загальна заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по платежах становить 62183,11 доларів США, в тому числі 49205,71 доларів США - ІНФОРМАЦІЯ_4 , що підтверджується відповідними актами взаємозвірок.
В ході досудового слідства встановлено, що відповідно до договору про передачу майна на зберігання від 02.01.2014 року, укладеного між директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 , а також згідно акту приймання - передачі від 02.01.2014 року, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передало на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » сількогосподарську техніку у виді тракторів Джон Дір 8400: 1. заводський № НОМЕР_28 , двигун № НОМЕР_16 ; 2. заводський № НОМЕР_17 , двигун № НОМЕР_18 ; 3. заводський № НОМЕР_29 , двигун № НОМЕР_1 ; 4.заводський № НОМЕР_30 , двигун № НОМЕР_3 ; 5. заводський № НОМЕР_31 , двигун № НОМЕР_4 ; 6. заводський № НОМЕР_32 , двигун № НОМЕР_5 ; 7. заводський № НОМЕР_6 , двигун № НОМЕР_33 ; 8.заводський № НОМЕР_8 , двигун № НОМЕР_9 ; 9. заводський № НОМЕР_10 , двигун № НОМЕР_11 ; 10. заводський № НОМЕР_12 , двигун № НОМЕР_13 ; 11. заводський № НОМЕР_34 , двигун № НОМЕР_15 ; 12.заводський № НОМЕР_35 , двигун № НОМЕР_21 ; 13.заводський № НОМЕР_36 , двигун № НОМЕР_22 ; 14.заводський № НОМЕР_26 , двигун № НОМЕР_27 ; 15.заводський № НОМЕР_23 , двигун № НОМЕР_24 ; 16.заводський № НОМЕР_25 , двигун № НОМЕР_15 ; 17.дискової борони Діск 630заводський № НОМЕР_19 ; 18.сівалки зернової Дрілл 455заводський № НОМЕР_20 .
Відповідно до перевірки ДФІ в Полтавській області встанволено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » нанесла державному бюджету матеріальної шкоди (збитків) в сумі 42937,81 дол. США.

Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з метою відшкодування завданих збитків був заявлений цивільний позов до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) на загальну суму 1 342 804 (один мільйон триста сорок дві тисячі вісімсот чотири грн. 18 коп.)

Відповідно до відомостей з ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що сільськогосподарська техніка (трактор) марки Джон Дір 8400, який був поставлений на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (зберігався на території бази ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») відповідно до зазначених договорів поставок, був зареєстрований за юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), а саме: заводський № НОМЕР_39 , двигун № НОМЕР_3 , тобто зазначений трактор був незаконно проданий (переданий) третій особі.
Також місце знаходження тракторів марки Джон Дір 8400 в кількості 12 тракторів, 1 сівалка та 1 борона: 1. заводський № НОМЕР_17 , двигун № НОМЕР_18 ; 2.заводський № НОМЕР_30 , двигун № НОМЕР_3 ; 3.заводський № НОМЕР_31 , двигун № НОМЕР_4 ; 4.заводський № НОМЕР_32 , двигун № НОМЕР_5 ; 5.заводський № НОМЕР_6 , двигун № НОМЕР_33 ; 6.заводський № НОМЕР_8 , двигун № НОМЕР_9 ; 7.заводський № НОМЕР_10 , двигун № НОМЕР_11 ; 8.заводський № НОМЕР_12 , двигун № НОМЕР_13 ; 9.заводський № НОМЕР_34 , двигун № НОМЕР_15 ; 10.заводський № НОМЕР_35 , двигун № НОМЕР_21 ; 11.заводський № НОМЕР_36 , двигун № НОМЕР_22 ; 12.заводський № НОМЕР_26 , двигун № НОМЕР_27 ; 13.заводський № НОМЕР_23 , двигун № НОМЕР_24 ; 14.заводський № НОМЕР_25 , двигун № НОМЕР_15 ; 15.дискової борони Діск 630заводський № НОМЕР_19 ; 16.сівалки зернової Дрілл 455заводський № НОМЕР_20 які також були поставлені на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на даний час не встановлено.
Відповідно до п.3 ч.2 ст.167 КПК України трактори марки Джон Дір 8400 та комплектуючі до них які незаконно продані третім особам та місце знаходження яких невідомо являються предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.

Документи які слугували для придбання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), сільськогосподарської техніки тракторів марки Джон Дір 8400(заводський № НОМЕР_39 , двигун № НОМЕР_3 ), які стосуються придбання, оприбуткування, використання, (договори, з усіма його додатками), акти прийому передачі, довіреності на отримання, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення про здійснення оплати за придбання, та сам трактор із зазначеними позначення мають значення по даному кримінальному провадженню, оскільки він являється предметом кримінального правопорушення, оскільки він був реалізований без дозволу власника Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Однак, вимога слідчого про вилучення зазначених в клопотанні речей і документів задоволенню не підлягає, оскільки ним не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 та уповноваженим особам за дорученням в порядку ст. 40 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зробити їх копії, які стосуються придбання, оприбуткування, використання, (договори, з усіма його додатками, акти прийому передачі, довіреності на отримання, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення про здійснення оплати за придбання сільськогосподарської техніки тракторів марки Джон Дір 8400 (заводський № НОМЕР_39 , двигун № НОМЕР_3 ), та тракторів марки Джон Дір 8400 (1. заводський № НОМЕР_17 , двигун № НОМЕР_18 ; 2.заводський № НОМЕР_30 , двигун № НОМЕР_3 ; 3.заводський № НОМЕР_31 , двигун № НОМЕР_4 ; 4.заводський № НОМЕР_32 , двигун № НОМЕР_5 ; 5.заводський № НОМЕР_6 , двигун № НОМЕР_33 ; 6.заводський № НОМЕР_8 , двигун № НОМЕР_9 ; 7.заводський № НОМЕР_10 , двигун № НОМЕР_11 ; 8.заводський № НОМЕР_12 , двигун № НОМЕР_13 ; 9.заводський № НОМЕР_34 , двигун № НОМЕР_15 ; 10.заводський № НОМЕР_35 , двигун № НОМЕР_21 ; 11.заводський № НОМЕР_36 , двигун № НОМЕР_22 ; 12.заводський № НОМЕР_26 , двигун № НОМЕР_27 ; 13.заводський № НОМЕР_23 , двигун № НОМЕР_24 ; 14. заводський № НОМЕР_25 , двигун № НОМЕР_15 ; 15.дискової борони Діск 630заводський № НОМЕР_19 ; 16.сівалки зернової Дрілл 455заводський № НОМЕР_20 ) службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та самої сільськогосподарської техніки тракторів марки Джон Дір 8400 із зазначеними номерними номерами які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В решті клопотання - відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1