печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7151/17-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю заявника ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання цивільного позивача ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0006839,

В С Т А Н О В И В :
07.02.2017 цивільний позивач ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна у кримінальному упровадженні № 0006839., а саме: будівля готельно-офісного центру (літ. А), загальна площа 2391,2 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер: 00, яка на праві приватної власності розмір частки 1, належить Приватному акціонерному товариству «ПРОСТО-страхування», , країна реєстрації: Україна, адреса: Україна, 04050, м. Київ, вул. Герцена, буд. 10; з забороною особам, у володінні яких перебуває зазначене майно, відчужувати його, його частки, та будь-яким чином розпоряджатися ним.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

У судовому засіданні заявник клопотання підтримав, просив задовольнити, посилаючись на обґрунтованість поданого клопотання та необхідності забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на майно. Слідчий щодо задоволення клопотання не заперечував.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення заявника, слідчого, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Печорського управління поліції Головного управління Національної поліції у мі Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 21.10.2015 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006839, за

ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Сторона кримінального провадження вказує, що під час досудового розслідування зібрані докази, які дають підстави стверджувати, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи із корисливим мотивом та за попередньою групою осіб, усвідомлюючи значення своїх злочинних дій та

бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків в наслідок їх вчинення,

використовуючи довірчі відносили які між склалися, бажаючи заволодіти належним майном ОСОБА_3 , а саме часткою в статутному капіталі ТОВ «Інвестиційний консалтинг» код (м. Київ, вул. Предславинська, буд. 34-Б), забезпечили підписання, через підконтрольних їм осіб, Договору від 07.03.2008 № 1К1/12 продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційний консалтинг», без мети взяти на себе зобов`язання.

Так, з метою забезпечення Договору від 07.03.2008 Ка ТК 1/12 продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційний консалтинг» було укладено Договір про залог акцій № 1 від 01.08.2008, які належать АТ «ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ».

Відповідно до інформації з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником (учасником) ПАТ «ПРОСТО-Страхування» , є Дочірнє підприємство «Р-ІНТЕР», , яке зареєстрованої адресою: м. Київ, вул. Герцена, буж. 10, розмір внеску до статутного фонду 98,00 грн.; а також: Приватне Акціонерне Товариство «Страхова компанія» життя та пенсія», код ЄДРПОУ 345)31711, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Герцена, буд. 10, розмір внеску до статутного фонду 98,00 грн., а також: компанія «Астровей лімітед» (ASTROWAY LIMITED), яка зареєстрована за адресою: Нікосія, Агіас Елені, Б.2, 1066, Кіпр, розмір внеску до статутного фонду становить 82319804,00 грн. кінцевими бенефіціарними власниками (контролери) являються ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Відповідно до інформації з Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником (учасником) ТОВ «Інвестиційний консалтинг» , являється Компанія «Мегаінвест Оверсіз Лімітед», яка зареєстрована за адресою: 1230, Роуд Таун, вул. Уотерфрант Драйв, Віргінські острови, Британські, розмір внеску до статутного фонду 10118600,00 грн., кінцевими бенефіціарними власниками (контролери) являються ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 1 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - витяг) - документ у паперовій або електронній формі, що сформований програмним забезпеченням Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань за зазначеним заявником критерієм пошуку та містить відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, які є актуальними на дату та час формування витягу або на дату та час, визначені у запиті, або інформацію про відсутність таких відомостей у цьому реєстрі.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 79571513 від 03.02.2017, будівля, будівля готельно-офісного центру (літ. А), загальна площа 2391,2 кв.м., розташована за адресою: м. Київ, вул. Герцена, буд. 10, реєстраційний номер: 00, яка на праві приватної власності розмір частки 1, належить Приватному акціонерному товариству «ПРОСТО-Страхування», , країна реєстрації: Україна, адреса: Україна, 04050, м. Київ, вул. Герцена, буд. 10.

З матеріалів клопотання вбачається, що постановою слідчого від 16.12.2016 ОСОБА_3 визнано цивільним позивачеві у кримінальному провадженні № 0006839.

Відповідно до ч. 1 ст. 61 КПК України цивільним позивачем у кримінальному провадженні є фізична особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової шкоди, та яка в порядку, встановленому цим Кодексом, пред`явила цивільний позов.

Відповідно до ч. 2 ст. 61 КПК України права та обов`язки цивільного позивача виникають з моменту подання позовної заяви органу досудового розслідування або суду.

Відповідно до ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких являється арешт майна.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 статті 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України передбачено, що у клопотанні про арешт майна повинні бути зазначені підстава і мета накладення арешту відповідно до положень ст. 170 КПК України та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

Відповідно до вимог ч.3 ст.171 КПК України, у клопотанні цивільного позивача про арешт майна підозрюваного, обвинуваченого, юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, третіх осіб, для відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, повинно бути зазначено: розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір позовних вимог та докази факту завданої шкоди і розміру цієї шкоди.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновків, що з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, розмір якої встановлено постановою слідчого від 16.12.2016 про визнання цивільним позивачем у кримінальному провадженні № 006839 та недопущення відчуження майна, вбачається можливим накладення арешту на майно, а саме: будівлю готельно-офісного центру (літ. А), загальна площа 2391,2 кв.м., розташована за адресою: м. Київ, вул. Герцена, буд. 10, яка на праві приватної власності належить ПрАТ «ПРОСТО-страхування», та з забороною відчужувати іншим особам майно, яке зареєстровано за вказаним товариством на праві власності.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на наступне майно, а саме:

- будівля, будівля готельно-офісного центру (літ. А), загальна площа 2391,2 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер: 00, яка на праві приватної власності розмір частки 1, належить Приватному акціонерному товариству «ПРОСТО-страхування», , країна реєстрації: Україна, адреса: Україна, 04050, м. Київ, вул. Герцена, буд. 10; та заборонити особам, у володінні яких перебуває зазначене майно, відчужувати його, його частки, та будь-яким чином розпоряджатися ним.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1