Справа № 1-кс/593/211/2017
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю
"13" липня 2017 р. м. Бережани Слідчий суддя Бережанського районного суду ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП

Українив Тернопільській області ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_4 погоджене з прокурором Бережанського відділу Теребовлянської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені 04 травня 2017 року до ЄРДР за №0000110,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Бережанського ВП ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_4 звернулася до Бережанського районного суду із клопотанням погодженим прокурором Бережанського відділу Теребовлянської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені 04 травня 2017 року до ЄРДР за №0000110, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Із клопотання вбачається, що: 04 травня 2017 року в Бережанський ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , 1994 року народження, жителя АДРЕСА_1 , про те, що 29 квітня 2017 року близько 16 год 00 хв., невідома особа, яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським способом шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 1340 гривень.

04 травня 2017 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29 квітня 2017 року о 15 год. 55 хв. на мобільний телефон ОСОБА_5 із номером сім картки НОМЕР_1 прийшло смс-повідомлення з номеру абонента НОМЕР_2 , в якому містився текст: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вашу картку заблоковано, дзвінки на інфоцентр Ощадбанку за номером НОМЕР_3 або на сайт онлайн сервісу даного банку». Після цього ОСОБА_5 зателефонував на мобільний номер НОМЕР_2 . Слухавку підняв невідомий чоловік, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , свого імені він не назвав, говорив швидко. ОСОБА_5 повідомив невідомого чоловіка про вищевказане повідомлення, яке прийшло на його телефон. Невідомий чоловік запитав номер телефону ОСОБА_5 , номер його банківської картки та трьох значний код на звороті картки. ОСОБА_5 повідомив невідомому чоловіку запитувану ним інформацію. Тоді невідомий чоловік сказав ОСОБА_5 , що вказану інформацію буде перевірено і зараз на його мобільний телефон прийде смс-повідомлення із чотиризначним кодом. В подальшому на мобільний телефон ОСОБА_5 прийшли два смс-повідомлення із кодами НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , які він продиктував невідомому чоловіку. Після цього невідомий чоловік завершив розмову. ОСОБА_5 зрозумівши, що це шахраї пішов до банкомату ІНФОРМАЦІЯ_1 , щоб зняти грошові кошти із банківської картки. Проте вже о 16 год. 49 хв. ОСОБА_5 прийшло повідомлення, що з його банківської картки знято грошові кошти в розмірі 1 грн., а у 16 год. 51 хв. прийшло ще одне смс-повідомлення, в якому було вказано, що з його банківської картки знято грошові кошти в сумі 1358,40 гривень. В 16 год. 53 хв. ОСОБА_5 прийшло смс-повідомлення про те, що його банківську картку заблоковано банком.

Під час досудового розслідування вжито ряд слідчих дій спрямованих на встановлення осіб, що скоїли дане кримінальне правопорушення та встановлено, що 29 квітня 2017 року 16:51:13 год. грошові кошти в сумі 1340 гривень 00 коп., код авторизації 239630 з карти № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_5 , переказані на карту отримувача № НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ІР адреса НОМЕР_8 через ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На даний час виникла необхідність у вилученні інформації про власника рахунку № НОМЕР_7 та про рух коштів по даному рахунку, що є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок № НОМЕР_7 , про власника рахунку, про рух коштів по даному рахунку, що перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість вилучення копій даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку.

Суд, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_4 , яка підтримує клопотання, з мотивів наведених у ньому, з"ясувавши думку прокурора, який вважає, що вказане клопотання слід задовольнити, враховуючи те, що інформація про власника рахунку № НОМЕР_7 , та про рух коштів по даному рахунку, що обслуговується у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_9 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також отримати можливість вилучення копій даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку, виникла необхідність в отриманні до нього тимчасового доступ, а будь-яким іншим способом, окрім як отримання доступу до цієї інформації та її вилучення є неможливо, вважає, що клопотання слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасового доступу до речей і документів, як містять банківську таємницю, а саме: до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з правом вилучення її копій, а саме:

- інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_7 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з розшифровкою контрагентів та звірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_7 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), з моменту реєстрації вказаного рахунку;

- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), в період з 16 год. 00 хв. 29 квітня 2017 року по 24 год. 00 хв. 15 травня 2017 року, із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, в рамках досудового розслідування матеріалів, внесеного до ЄРДР за №0000110 від 04 травня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - підлягає до задоволення.

Виходячи з вищенаведеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Бережанського ВП ГУ НП України в Тернопільській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з правом вилучення її копій, а саме:

- інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_7 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з розшифровкою контрагентів та звірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_7 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), з моменту реєстрації вказаного рахунку;

- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), в період з 16 год. 00 хв. 29 квітня 2017 року по 24 год. 00 хв. 15 травня 2017 року, із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків.

Тимчасовий доступ до речей та документів надати слідчому СВ Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8 , за дорученням слідчого.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її ухвалення.

Слідчий суддя ОСОБА_1