Справа № 676/4629/17
Номер провадження 1-кс/676/1158/17
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
5 вересня 2017 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець - Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Кам`янець-Подільському клопотання слідчого СВ Кам`янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 14 серпня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001455 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , яке слідчий підтримав у судовому засіданні, про надання йому тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі документів щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів у період часу з 15 год. 30 хв. 11 серпня 2017 року по 21 год. 00 хв. 13 серпня 2017 року з можливістю зробити їх копії.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 11.08.2017 року близько 16 год. 00 хв. в місті Кам`янець - Подільському невстановлена особа під приводом продажу мобільного телефону марки «Айфон 6», через соціальну мережу «OLX» шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 5600 грн., які були перераховані останньою на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 , чим спричинила майнової шкоди заявниці на вище вказану суму.

Дане кримінальне правопорушення 14 серпня 2017 року зареєстроване в Єдиному реєстру досудових розслідувань за №0001455, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 в ході допиту зазначила, що 10 серпня 2017 року, користуючись соціальною мережею на сторінці «OLX», знайшла оголошення з приводу продажу мобільного телефону марки «Айфон 6» із зазначенням номера мобільного телефону особи № НОМЕР_2 . 11.08.2017 року близько 10 год. 30 хв. із свого мобільного телефону № НОМЕР_3 зателефонувала за вище вказаним номером мобільного телефону та в ході розмови домовилася про купівлю мобільного телефону. Кошти необхідно було перерахувати на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 . Цього дня, о 16 год. 00 хв. через термінал банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вище вказаний банківський рахунок перерахувала кошти в сумі 3600 гривень. 12.08.2017 року о 21 год. 00 хв. через термінал банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знову перерахувала на вище вказаний рахунок банківської картки грошові кошти в сумі 2000 гривень. Після перерахунку мобільний оператор перебуває поза зоною досяжності.

На підставі вищевказаного, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, та причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даного рахунку та зняття належних потерпілій ОСОБА_5 грошових коштів, слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до зазначених у клопотанні документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів,в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001455 від 14 серпня 2017 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , на який потерпіла ОСОБА_5 перерахувала належні її грошові кошти, що підтверджується даними протоколів прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) та допиту потерпілої ОСОБА_5 , яка була попереджена про кримінальну відповідальність за ст.384 КК України за завідомо неправдиве показання. Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчому СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі документів щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів у період часу з 15 год. 30 хв. 11 серпня 2017 року по 21 год. 00 хв. 13 серпня 2017 року, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1