УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 грудня 2016 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника заявника ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання директора ТОВ „Арена Групп ОСОБА_5 про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:
Заявник звернувся до слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного відповідно до ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 30.08.2016 року та просить зняти арешт з грошових коштів, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Арена Групп» () № НОМЕР_1 , який відкрито у ПАТ „ПУМБ (МФО 334851), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4.

В обґрунтування клопотання заявник зазначив, що арешт на вищевказані рахунки накладено необґрунтовано, оскільки відомості про притягнення до кримінальної відповідальності директора та посадових осіб ТОВ «Арена Групп» відсутні, а також слідством не доведено наявності фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ „Арена Групп із зазначеними слідчим суб`єктами господарської діяльності, та, що грошові кошти, які знаходяться на зазначених рахунках отримані в результаті злочинної діяльності.

У судовому засіданні представник заявника клопотання підтримав, вважає, що підстави для накладення арешту відсутні, тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий у судовому засіданні проти клопотання заперечував, суду пояснив, що на даний час триває досудове розслідування, та скасування арешту, накладеного на грошові кошти, може призвести до їх втрати, у зв`язку з цим просить суд у задоволенні клопотання відмовити.

Розглянувши зазначене клопотання та матеріали, додані до нього, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 30.08.2016 року накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Арена Групп» () № НОМЕР_1 , який відкрито у ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, шляхом заборони ТОВ «Арена Групп» () проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з даного банківського рахунку, за винятком операцій зі сплати податків, зборів, обов`язкових платежів, а також визначених контролюючим органом грошових зобов`язань.

Арешт накладався в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000009 від 15.01.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

В судовому засіданні встановлено, що досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню триває, слідчим здійснюються процесуальні дії, а також слідчим у судовому засіданні доведено, що існує загроза відчуження грошових коштів, на які накладено арешт.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що на даний час не відпала потреба у застосуванні арешту, накладеного ухвалою слідчого судді від 30.08.2016 року на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Арена Групп» () № НОМЕР_1 , який відкрито у ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, у зв`язку з чим клопотання про скасування арешту майна не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання директора ТОВ „Арена Групп ОСОБА_5 про скасування арешту майна залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1