Справа №766/2982/17
н/п 1-кс/766/2071/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.02.2017 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий з ОВС відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати тимчасовий доступ до оригіналів статистичної інформації та їх вилучення, а саме: звіт про основні показники діяльності підприємства «1-підприємство», реалізація сільськогосподарської продукції «21-заг», сівба та збирання урожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду «37-сг», підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду «29-сг», звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами «1-Б» та інших документів, які мають значення для встановлення істини в провадженні наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2014 року по 01.02.2017 року, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке відповідно до реєстраційних даних зареєстровано за юридичною та фактичною адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою гр. ОСОБА_4 за №0000824, щодо ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
З метою повного всебічного та об`єктивного здійснення досудового розслідування, здобуття доказів, щодо факту умисного ухилення від сплати податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у кримінальному провадженні виникає необхідність в тимчасовому доступі до статистичної інформації наданої службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2014 року по 01.02.2017 року, та їх тимчасового доступу (виїмці) для долучення до матеріалів кримінального провадження.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів статистичної інформації наданої службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2014 року по 01.02.2017 року, та їх вилучення, що надасть можливість використання відомостей як доказів, які містяться в документах, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , так як іншим способом довести обставини справи неможливо та існує реальна загроза зміни або знищення документів.
В судовому засіданні слідчий подане ним клопотання підтримав.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 до суду не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ та їх вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій статистичної інформації та їх вилучення, а саме: звіт про основні показники діяльності підприємства «1-підприємство», реалізація сільськогосподарської продукції «21-заг», сівба та збирання урожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду «37-сг», підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду «29-сг», звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами «1-Б» та інших документів, які мають значення для встановлення істини в провадженні наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2014 року по 01.02.2017 року, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке відповідно до реєстраційних даних зареєстровано за юридичною та фактичною адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали до 23.03.2017 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя