Єдиний унікальний номер 234/133/17-к
Номер провадження 11-сс/775/39/2017

УХВАЛА

Іменем України

1 лютого 2017 року

Апеляційний суд Донецької області у складі:

Головуючого ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

при секретарі ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Бахмуті апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 06 січня 2017 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області про накладення арешту на майно

встановив:

Ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 06 січня 2017 року задоволено клопотання старшого слідчого першого ВРКП СУФР у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області від 06 січня 2017 року та накладено арешт на рахунки та грошові кошти, які знаходяться на рахунках СПД ФО ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня) в Луганській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 304795)

Підставою для накладення арешту виявилося наступне.

В органах слідства знаходиться кримінальне провадження № 0000104 за ознаками вчинення службовими особами ТОВ «Дніпроспектрбуд» злочину, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України. В ході розслідування було встановлено , що ТОВ «Дніпроспектрбуд» здійснював операції, що мають безтоварний характер з ТОВ «ТД ЛЕКОР», ТОВ «ТКМ МЕТИЗ», ТОВ «ТД АГРО-М`ЯСО-ХОЛДІНГ», ТОВ «ІНВЕСТ-ПРОЕК», ПП «ЮГАГРОРЕСУРС», ПП Фірма «ОЛБІ», ТОВ «ТД КРАССУЛА», ТОВ «АНГАРА М», , ТОВ «СМАІЛ КОМПАНІ».

Під час досудового розслідування встановлено, що СПД ФО ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , печатка якого вилучена під час обшуків . мав взаємовідносини з підприємствами задіяними в схемі ухилення від сплати податків.

В апеляційній скарзі адвокат ОСОБА_5 просить скасувати ухвалу слідчого судді та відмовити у задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі, посилаючись на те, що в даному провадженні ОСОБА_6 не значиться ні як підозрюваний , ні як обвинувачений , як це передбачено вимогами ст.. 170 КПК України.

Заслухавши доповідача, захисника ОСОБА_5 , що наполягав на вим огах апеляційної скарги, перевіривши матеріали провадження колегія суддів визнала, що апеляційна скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчий суддя, задовольняючи клопотання про арешт грошових коштів, вказав в ухвалі всі, передбачені ст.. 170 КПК України, можливі підстави для арешту майна, не зазначивши при цьому, з якою конкретно метою відповідно до вимог ч.2 ст. 170 КПК України і на якій підставі накладається арешт на грошові кошти ОСОБА_6 .

Разом з тим, тільки у випадку передбаченому п.1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України тобто , має ознаки речового доказу. В даному випадку це могли бути гроші , як набуті кримінально протиправним шляхом. Але, жодних доказів того , що арештовані грошові кошти набуті злочинним шляхом ні в клопотанні слідчого, ні в ухвалі слідчого судді не наведено. Речовими доказами вказані гроші, відповідно до ст.. 98 КПК України, теж не визнані.

У всіх інших випадках накладання арешту на гроші чи майно, відповідно до вимог ст.. 170 КПК України, можливе тільки відносно підозрюваного чи обвинуваченого, яким ОСОБА_6 в цьому кримінальному провадження не визнано.

Таким чином, суд в ухвалі фактично не навів підстав арешту грошових коштів, як не наведені вони і в клопотання слідчого, в зв`язку з чим ухвалу слідчого судді не можна визнати законною і обґрунтованою і вона підлягає скасуванню, а клопотання слідчого задоволенню не підлягає з наведених вище причин.

Враховуючи наведене та керуючись ст..ст. 404, 407, 422 КПК України апеляційний суд

Ухвалив:

Апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_5 задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 06 січня 2017 року у кримінальному провадженні № 0000104, якою накладено арешт на рахунки та грошові кошти, які знаходяться на рахунках СПД ФО ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 № НОМЕР_2 (українська грвня), № НОМЕР_3 (українська гривня) в Луганській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 304795) - скасувати

Відмовити в задоволенні клопотання задоволено клопотання старшого слідчого першого ВРКП СУФР у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області про арешт на рахунки та грошові кошти, які знаходяться на рахунках СПД ФО ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня) в Луганській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 304795) .

Судді: