Номер справи 703/4431/16-к
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю
10 травня 2017 року м. Сміла
Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4
розглянув клопотання слідчого Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містить охоронювану законом таємницю , -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів через банківські рахунки № НОМЕР_1 від 18.11.2002, № НОМЕР_2 від 10.03.2003, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відкриті в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
Своє клопотання обґрунтовує тим, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , будучи службовою особою та належним чином повідомлений про виконавчі листи у зведеному виконавчому провадженні відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до складу якого входить 9 виконавчих проваджень на загальну суму 111 355, 60 грн, приховав факт отримання ним коштів у сумі 170880 грн., за реалізацію нежитлової будівлі ковальського цеху вказаного товариства та маючи реальну можливість виконати рішення суду, не вжив жодних заходів щодо погашення боргу, чим умисно не виконав рішення суду, яке набрало законної сили. По даному факту 03 листопада 2015 року внесено відомості до ЄРДР № 0000011, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.382 КК України, як умисне невиконання рішення суду, вчинене службовою особою. В ході проведення досудового слідства встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має відкриті банківські рахунки в банку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме: № НОМЕР_1 від 18.11.2002, № НОМЕР_2 від 10.03.2003. Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів через зазначені банківські рахунки, які знаходяться в головному відділенні Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , та враховуючи, що дана інформація необхідна для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення складу кримінального правопорушення, звернулася з вказаним клопотанням до слідчого судді.
Клопотань від учасників процесуальної дії в порядку визначеному ч.1 ст.107 КПК України щодо застосування технічних засобів фіксування не надходило, тому прийнято рішення про не проведення фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів.
В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили його задовольнити та наполягали на розгляді клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказана інформація, оскільки мається достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Заслухавши доводи прокурора та слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення виходячи з наступного
Судом встановлено, що в провадженні Смілянського ВП знаходиться кримінальне провадження №0000011 від 03 листопада 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.382 КК України.
Відповідно до фабули кримінального провадження директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , будучи службовою особою та належним чином повідомлений про виконавчі листи у зведеному виконавчому провадженні відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до складу якого входить 9 виконавчих проваджень на загальну суму 111 355, 60 грн, приховав факт отримання ним коштів у сумі 170880 грн., за реалізацію нежитлової будівлі ковальського цеху вказаного товариства та маючи реальну можливість виконати рішення суду, не вжив жодних заходів щодо погашення боргу, чим умисно не виконав рішення суду, яке набрало законної сили.
Відповідно до довідки №1826/23-04-08-020 від 19 квітня 2017 року виданої ІНФОРМАЦІЯ_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 належать рахунки № НОМЕР_1 від 18.11.2002, № НОМЕР_2 від 10.03.2003, які відкриті в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
Так, згідно ст.60 Закону Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказані слідчим відомості, доступ до яких необхідно отримати, відносяться до банківської таємниці.
Відповідно до п.7 ст.162 КПК України такі відомості відносяться до охоронюваної законом таємниці та отримати їх іншим шляхом неможливо, та вказані дії не можуть бути проведені, інакше, як за допомогою відкриття інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вищевикладене, та те що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, зокрема для встановлення складу кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання слідчому тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів через банківські рахунки № НОМЕР_1 від 18.11.2002, № НОМЕР_2 від 10.03.2003, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відкриті в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Керуючись ст.160, 163, 164 КПК України суддя,-

УХВАЛИВ:
Надати слідчому Смілянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 або оперативному працівнику Смілянського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів через наступні банківські рахунки: № НОМЕР_1 від 18.11.2002, № НОМЕР_2 від 10.03.2003, у період з 01.05.2014 по день виконання ухвали, з роздруківкою дати, часу, сум знятих чи переведених на інший рахунок коштів, адреси та місцезнаходження банкоматів та терміналів де вони були зняті, чи номера рахунків на які вони були перераховані, якщо зняття грошових коштів із даного банківського рахунку проводилося з банкоматів, то наданні наявних матеріалів фото та відеоспостережень по зняттю цих коштів, які знаходяться в головному відділенні Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучити.
Тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках здійснити у Черкаському головному регіональному управлінні Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 .
Інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках надати у електронному вигляді на матеріальному носії та у друкованому вигляді.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і діє протягом 20 днів з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1