Справа № 186/176/15-к
Провадження № 1-кс/0186/9/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
06.02.2015 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

з участю слідчого СВ Першотравенського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітана міліції ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Першотравенського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000169 від 01 березня 2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:
До Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Першотравенського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000169 від 01 березня 2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 01 березня 2014 року до ЧЧ Першотравенського МВ з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що у вересні 2013 року ОСОБА_5 , зловживаючи його довірою, заволодів його грошовими коштами в сумі 27 000 грн, чим спричинив матеріального збитку на вищевказану суму.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що його знайомий ОСОБА_5 у вересні 2013 року запропонував ОСОБА_4 взяти кредити на своє ім`я та передати йому гроші, які Біртвілішвілі поверне Немирі з відсотками. ОСОБА_4 погодився та в банках оформив на своє ім`я кредити, у відділенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 12000 грн., у відділенні КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 15 000 грн, після чого отримані в банках усі грошові кошти та документи про оформлення кредиту передав ОСОБА_6 , який кредитні платежі у подальшому не сплачував.

19 листопада 2014 року було отримано ухвалу слідчого судді Першотравенського міського суду Дніпропетровської області про надання тимчасового доступу до матеріалів роботи з кредитною картою ПАО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на ім`я ОСОБА_4 у період часу з дати оформлення документів на отримання кредиту. 21 листопада 2014 року до ІНФОРМАЦІЯ_4 разом з постановою про проведення процесуальних дій на іншій території було направлено ухвалу слідчого судді Першотравенського міського суду Дніпропетровської област, але 14 січня 2015 року з ІНФОРМАЦІЯ_5 була отримана відповідь про те, що ухвали з ІНФОРМАЦІЯ_4 вони отримали 26 грудня 2014 року, а строк дії ухвал закінчився 18 грудня 2014 року, тому провести виїмку не виявилось можливим.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати документи щодо підтвердження оформлення кредиту восени 2013 року ОСОБА_4 та дані про особу, яка восени 2013 року проводила банківські операції з кредитною картою ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім`я ОСОБА_4 , зважаючи на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до матеріалів роботи з картою ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , роздруківок фото матеріалів при роботі з картою містять охоронювану законом таємницю, але вони можливо будуть використані як докази та, враховуючи неможливість іншим способом перевірити показання потерпілого, беручи до уваги, що вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

Слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів щодо підтвердження оформлення кредиту восени 2013 року ОСОБА_4 та роздруківок матеріалів роботи з кредитною картою ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім`я ОСОБА_4 у період часу з дати оформлення документів на отримання кредиту по теперішній час, які перебувають у володінні офісу ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вислухавши слідчого, яка підтримала заявлене клопотання, вивчивши матеріали, додані до клопотання, а саме: витяг з кримінального провадження №0000169 про внесення до ЄРДР 01 березня 2014 року заяви ОСОБА_4 , протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 01 березня 2014 року, яким підтверджується факт прийняття заяви ОСОБА_4 слідчим СВ Першотравенського МВ ГУМВС про скоєння відносно нього кримінального правопорушення, протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 03 березня 2014 року, в якому потерпілий пояснив про обставини, за яких відносно нього скоєно кримінальне правопорушення, рапортом О/у ВДСБЕЗ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м.Києві про закінчення строку дії ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів, оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :
Надати тимчасовий доступ до документів про оформлення кредиту восени 2013 року ОСОБА_4 та до матеріалів роботи з кредитною картою ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім`я ОСОБА_4 у період часу з дати оформлення документів на отримання кредиту по теперішній час, роздруківок фото матеріалів при роботі з даною картою та матеріалів руху кредитних коштів при роботі з вищевказаною картою, які перебувають у володінні офісу ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), слідчому СВ Першотравенського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітану міліції ОСОБА_3 особисто, так і за дорученням.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 06 лютого 2015 року по 08 березня 2015 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1