Провадження № 1-кс/761/7455/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 , про проведення допиту свідка у судовому засіданні ОСОБА_3 , в рамках досудового розслідування кримінального провадження №0000147 від 22 липня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 263 КК України, -

в с т а н о в и в :
Старший слідчий з ОВС третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_2 , звернувся з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримки державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами ДФС України Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147 від 22 липня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 263 КК України, про проведення допиту свідка ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу реєстрації та працевлаштування на ТОВ «Трейдтревел» (), обставин діяльності підприємства, обставин фінансово - господарської діяльності підприємства, з фізичними особами-підприємцями - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні управління розслідувань кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України перебувають матеріали кримінального провадження №0000147 від 22.07.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.З ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч.І ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фізична особа - підприємець (далі - ФОП) ОСОБА_13 , (РНОКПГІ НОМЕР_1 ), на протязі 2013 - 2014 років, при здійсненні фінансово-господарської діяльності, шляхом придбання за готівку товарів та введення їх в обіг, використовуючи при цьому документи підприємств з ознаками «фіктивності», а також формуючи від зазначених СГД "фіктивний" податковий кредит з ПДВ, в тому числі від ТОВ «Промфлайторг-2014» (код СДРГІОУ 38976135), ТОВ «Бруксхім» (код СДРПОУ 38781328), ТОВ «Метсільвер» (код СДРГІОУ 38422101), умисно ухилилася від сплати податку на додану вартість, на суму 3 842 340,86 грн., тобто в особливо великих розмірах, чим здійснила кримінальне правопорушення, передбачене ч.З ст.212 КК України. Також до злочинної діяльності причетні наступні особи: ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інші невстановлені особи.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_13 створено ряд фіктивних підприємств на території м. Києва, Харківської та Хмельницької областей.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який згідно установчих та реєстраційних документів являється директором та засновником ТОВ «Трейдтревел» () показав, що не має жодного відношення до зазначеного підприємства, фінансово - господарською діяльністю не займався, документи господарської діяльності ТОВ «Трейдтревел» не підписував.

Крім того, згідно інформації наданої заступником начальника Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_18 встановлено, що ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 найближчим часом планує виїхати за межі України на невстановлений термін, що може унеможливити допит останнього під час судового процесу у вказаному кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 225 КПК України, у виняткових випадках, пов`язаних із необхідністю отримання показань свідка чи потерпілого під час досудового розслідування, якщо через існування небезпеки для життя і здоров`я свідка чи потерпілого, їх тяжкої хвороби, наявності інших обставин, що можуть унеможливити їх допит в суді або вплинути на повноту чи достовірність показань, сторона кримінального провадження, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням провести допит такого свідка чи потерпілого в судовому засіданні, в тому числі одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб. У цьому випадку допит свідка чи потерпілого здійснюється у судовому засіданні в місці розташування суду або перебування хворого свідка, потерпілого в присутності сторін кримінального провадження з дотриманням правил проведення допиту під час судового розгляду.

Між тим, дане клопотання належним чином не обґрунтовано, оскільки, не містить у своєму обґрунтуванні будь-яких конкретних і реальних причин, які вказують на необхідність отримання від певної особи чи осіб показань, і водночас існування на час подання і розгляду клопотання, чи в майбутньому до часу розгляду матеріалів кримінального провадження судом, небезпеки для життя і здоров`я свідка чи потерпілого, їх тяжкої хвороби, розвиток і наслідки якої створюють небезпеку для життя чи можуть викликати тяжкі наслідки для здоров`я особи, наявності інших обставин, що можуть унеможливити в майбутньому їх допит у суді або вплинути на повноту чи достовірність показань.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 225 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 , про проведення допиту свідка у судовому засіданні ОСОБА_3 , в рамках досудового розслідування кримінального провадження №0000147 від 22 липня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 263 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя