Справа № 521/9987/17
Номер провадження:1-кс/521/2916/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 червня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області у кримінальному провадженні за кримінальним провадженням № 0000134 від 28.09.2016 року про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

В С Т А Н О В И В:
З клопотання слідчого вбачається, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000134 від 28.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи підприємств, які здійснюють перевалки вантажів на території Одеської області, які діючи умисно, протягом 2015-2016 роки, ухилилися від сплати податків понад 3,5 млн. грн., що є коштами у особливо великих розмірах.
Крім цього, під час досудового розслідування отримано узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу України ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № 0010/2017/ДСК від 25.01.2017 року, за фактом налагодження схеми «конвертації» безготівкових коштів у готівку, спрямовану на приховування джерел походження коштів на загальну суму 126,84 млн. грн.
Згідно матеріалів Держфінмоніторингу, у вказаній злочинній схемі задіяна значна кількість інших підприємств, в тому числі з ознаками «фіктивності» та фізичних осіб.
Зокрема, встановлено підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) директором якого є ОСОБА_2 , на рахунки якого перераховуються грошові кошти підприємствами реального секторуекономіки за нібито виконані послуги, поставлені товари, тощо, з подальшою метою отримати ці кошти у готівковому вигляді та ухилення від сплати податків.
Також, у вказаній протиправній схемі використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Директор - ОСОБА_3 . Крім цього, у вказаній протиправній схемі задіяні реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_4 ).
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в банківській установі Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Одеси (МФО НОМЕР_5 ) відкрито банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_6 (євро),№ НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (долар США), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (євро), № НОМЕР_17 ( українська гривня),№ НОМЕР_18 (долар США), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (долар США), ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_23 (долар США), № НОМЕР_24 (українська гривня),№ НОМЕР_25 українська гривня).
З метою встановлення обставин вчиненого злочину виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та можливість вилучити банківські виписки про рух грошових коштів по рахункам, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи щодо відкриття та обслуговування зазначених рахунків, які перебувають у Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Одеси (МФО НОМЕР_5 ), оскільки, інформація яка міститься в банківських документах має значення для доказування причетності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) до незаконної діяльності, та іншим шляхом не має можливості довести обставини перерахування (отримання) грошових коштів на поточні рахунки.
Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає поверненню для усунення недоліків, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що слідчим подано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Разом з тим, мотивувальна частина клопотання не містить відомостей про місце розташування Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, вказане клопотання на думку слідчого судді не мотивоване, та суперечить п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки слідчим не доказана неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи викладені обставини, слідчий суддя вважає за необхідне повернути клопотання для усунення недоліків.

Керуючись ст.ст. 160, 164, 372 КПК України, Слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Повернути клопотання слідчого першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області у кримінальному провадженні за кримінальним провадженням № 0000134 для усунення недоліків, викладених в мотивувальній частині ухвали.

Копію ухвали направити слідчому ОСОБА_5 та прокурору ОСОБА_6 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1