Справа № 524/2954/17
Провадження №1-кс/524/898/17
Старший слідчий СВ Кременчуцького районного відділення Кременчуцького ВП ГУНП України в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 звернулась з клопотанням, погодженим прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.
Досудовим розслідування встановлено, що в період часу з грудня 2016 року по березень 2017 року невстановлена особа, шляхом отримання коштів, нарахованих як пенсія покійній ОСОБА_5 , за допомогою її банківської карти, вчинила шахрайські дії відносно ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на суму 3231,48 грн.. Згідно заяви ІНФОРМАЦІЯ_1 розрахунковий рахунок ОСОБА_5 було відкрито у Полтавському відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні повної інформації про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, з зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, залишок коштів на початок та на кінець дня за період часу з 24.11.2016 року по 31.03.2017 року.
Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Іншим способом отримати вищезазначені документи та речі невидається за можливе.
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити з підстав, викладених у ньому.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, вислухавши доводи слідчого, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
Надати старшому слідчому СВ Кременчуцького районного відділення Кременчуцького ВП ГУНП України в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період з 24.11.2016 року по 31.03.2017 року, з фіксацією таких реквізитів: рахунок карти, дата, час, рух грошових коштів, призначення платежів, контрагенти та їх коди ЄДРПОУ, номери розрахункових рахунків, МФО банків, залишок коштів на початок та на кінець дня, які знаходяться у володінні Полтавського відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( АДРЕСА_1 ), з можливістю зняти копії.
В разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав і ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 28.05.2017 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1