ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1кс/201/6841/2017
УХВАЛА
02 серпня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
02 серпня 2017 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що Слідчим відділенням Соборного відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001113 від 06.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 ч.4 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 05.04.2016 надійшла заява від ФОП ОСОБА_4 про те, що в період часу з 05.04.2016 невстановлені особи незаконно заволоділи майном ОСОБА_4 , чим спричинили останнім майнову шкоду в розмірі ?2 006 442 гривень.
Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що приблизно в 2012 році через свою дружину він познайомився із ОСОБА_5 . Останній йому запропонував роботу на складі за адресою: АДРЕСА_1 , склад № НОМЕР_1 у якості завідуючого складом. В його обов`язки входило приймання та відвантаження товару секонд-хенду, який надходив для поширення по магазинах мережі ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В подальшому, ОСОБА_5 запропонував йому зареєструватися як фізична-особа підприємець з метою оптовою торгівлі вживаним одягом та взуттям. Це він пояснив тим, що може допомогти в веденні бізнесу, так як він сам керував справами та розвитком мережі магазинів з продажу секонд-хенду під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в місті Дніпро та Дніпропетровській області.
Далі, в обов`язки ОСОБА_4 перед ОСОБА_5 входило придбання товару, а саме вживаного взуття та одягу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були єдиними постачальниками товару для магазинів мережі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Дніпропетровській області. Придбання товару відбувалось на умовах сплати коштів, після його реалізації. Всі питання щодо кількості товару, який необхідно поставити до мережі магазинів, а також його розподілення серед магазинів відбувалось за вказівкою ОСОБА_5 . Він також вирішував питання щодо перевезення вантажів, на власному вантажному транспорті, так як він є засновником підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке займається вантажними перевезеннями.
Так, ввечері 31.03.2016 потерпілий зустрівся із засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , який повідомив, що ОСОБА_5 допустив розтрату майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », порушив раніше укладені між ними домовленості і що прийнято рішення про припинення співпраці з ОСОБА_5 . 01.04.2016 ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 про те, що з ним припинено співпрацю, на що останній відреагував агресивно та почав вимагати велику суму грошей - відступних, мотивуючи це тим, що саме він створив мережу магазинів, вона йому повністю підконтрольна, і у випадку не отримання грошей, він зможе паралізувати діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території міста Дніпро. На це, ОСОБА_6 відмовив та ОСОБА_5 поїхав.
05.04.2016 ОСОБА_4 подзвонив ОСОБА_7 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та вони разом із ОСОБА_6 зустрілися та поїхали на склад № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , де постійно зберігався товар, який надходив з м. Харкова, для того, щоб запобігти незаконному заволодінню цим товаром ОСОБА_5 . Це було викликано тим, що вночі 04.04.2016 брат ОСОБА_5 . ОСОБА_8 , який керував мережею «Економ Клас» в м. Запоріжжя, намагався незаконно заволодіти майном та товарами, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Приїхавши до вказаних складів, приблизно о 10 годині 00 хвилин вони побачили, що невідомі люди намагаються завантажити товари, а саме: вживані одяг та взуття, належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до 4 вантажних автомобілів. На момент їхнього приїзду вже проходило завантаження автомобілів, яким керував ОСОБА_9 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та хорошим знайомим ОСОБА_5 . На запитання, що він тут робить і чому вивозить вантаж, останній відповів, що діє від імені ОСОБА_5 та не бажає нічого чути. Приблизно через 30 хвилин до складів приїхав сам ОСОБА_5 разом із невідомими потерпілому особами, приблизно 9 чоловік спортивної статури, а також дівчина юрист. Вони продовжували завантаження товару. На територію складів потерпілого взагалі не впускали, шлях перегороджували молодики спортивної статури. В подальшому вантаж вивезли в невідомому напрямку, тим самим незаконно заволодівши майном потерпілого на суму 2 000 000 гривень.
Клас» про припинення співпраці із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказав поміняти вивіски на магазинах мережі, вимагав працювати під його керівництвом.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що вищевказані невстановлені особи, для перевезення майна ОСОБА_4 , використовували наступні транспортні засоби: «Вольво» з ДНЗ НОМЕР_3 , «Даф» з ДНЗ НОМЕР_4 , «Ман» з ДНЗ НОМЕР_5 , «Мерседес» з ДНЗ НОМЕР_6 .
Допитаний під час проведення досудового розслідування свідок ОСОБА_10 повідомив, що 05.04.2016, у другій половині дня, він перебував на своєму автомобілі між будинком АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , де очікував пасажира. В цей момент до в`їзних воріт будинку АДРЕСА_3 , на яких знаходилась вивіска ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », почали під`їжджати вантажні автомобілі з ДНЗ НОМЕР_3 , AE2263CT, AE9973EI, AE1063EP.
Вказані номерні знаки вантажних автомобілів свідок записав, оскільки побоювався, що останні можуть пошкодити його автомобіль.
Після чого, 28.04.2016 за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі ухвали слідчого судді, проведено обшук під час якого виявлено та вилучено бувший у використанні одяг та взуття в кількості 99 825 кг., а також інше майно.
12.05.2016 слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, під час розгляду скарги ОСОБА_4 , встановлено, що останній є власником вилученого під час проведення обшуку 28.04.2016, за адресою: АДРЕСА_3 , бувшого у використанні одягу та взуття, а також іншого вилученого майна, у зв`язку з чим, слідчим суддею винесено ухвалу, якою співробітників СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області зобов`язано повернути вилучене під час обшуку майно ОСОБА_4 .
Також, потерпілий ОСОБА_4 вказав, що ОСОБА_9 є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 . Крім того, у вказаному приміщенні, окрім документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зберігаються документи щодо діяльності мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 . На момент вчинення шахрайських дій відносно майна ОСОБА_4 , керівником вказаного підприємства являвся ОСОБА_9 , з 01.03.2016.
Таким чином, невстановлені особи, разом із якими приймав участь і ОСОБА_11 , які 05.04.2016 приблизно о 10:00 годині, перебуваючи у складському приміщенні АДРЕСА_5 , шахрайським шляхом заволоділи майном ОСОБА_4 , а саме бувшими у використанні одягом та взуттям в кількості 116 300 кг., після чого, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, виконуючи вказівки ОСОБА_12 , завантаживши вказане майно у вантажні транспортні засоби, а саме «Вольво» з ДНЗ НОМЕР_3 , «Даф» з ДНЗ НОМЕР_4 , «Ман» з ДНЗ НОМЕР_5 , «Мерседес» з ДНЗ НОМЕР_6 , перевезли на них вказане майно до складського приміщення, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , де продовжували зберігати до 28.04.2016 тобто до моменту проведення обшуку.
Крім того, встановлено, що з метою приховування незаконних дій навколо майна, яке виявлено у ході обшуків, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та фізичними особами-підприємцями 03.03.2016, 19.04.2016, 21.04.2016, та 26.04.2016 укладені договори відповідального зберігання з правом користування та реалізації предметом яких є майно, яке належить ОСОБА_4 , а саме речі, які були використані. Однак документи, які підтверджують право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не надано.
В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » звернулось до третейського судді ОСОБА_13 з позовами до ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 та ФОП ОСОБА_18 про витребування майна за Договорами відповідального зберігання з правом користування та реалізації.
Рішеннями Третейського суду позовні заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » задоволено, зобов`язано ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 та ФОП ОСОБА_18 повернути ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » майно, яке фактично належить ОСОБА_4 .
Вказані рішення третейського суду скасовані, як незаконні.
Рішенням господарського суду Одеської області від 27.03.2017 визнано недійсним договір відповідального зберігання з правом користування та реалізації № 03-03-16 від 03.03.2016, начебто укладений між ФОП ОСОБА_14 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на підставі якого (і доданої до нього підробленої документації) й виносилося відповідне фіктивне рішення третейського суду від 16.06.2016.
Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановлені телефонних зв`язків між особами, що можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення. Встановлено, що:
ОСОБА_17 користується номером мобільного телефону НОМЕР_7 ;
ОСОБА_9 користується номером мобільного телефону НОМЕР_8 ;
ОСОБА_19 користується номером мобільного телефону НОМЕР_9 ;
ОСОБА_20 користується номерами мобільного телефону НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;
ОСОБА_21 користується номером мобільного телефону НОМЕР_12 ;
Бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;
ОСОБА_22 користується номером мобільного телефону НОМЕР_15 ;
Цивільна дружина ОСОБА_9 користується номером мобільного телефону НОМЕР_16 .
Вказану інформацію неможливо отримати в інший спосіб (без шкоди досудовому розслідуванню), окрім як у оператора мобільного зв`язку юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ідентифікаційний код юридичної особи № НОМЕР_17 , за адресою: АДРЕСА_6 , а обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних речей та документів довести у інший спосіб, окрім як шляхом надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, не вбачається можливим.
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг оператора мобільного зв`язку юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ідентифікаційний код юридичної особи № НОМЕР_17 , за адресою: АДРЕСА_6 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2016 по 00 год. 00 хв. 24.07.2017.
Вивчивши матеріали кримінального провадження №0001113, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що cлідчим не надано підтверджень, що саме ці номери належать особам ОСОБА_17 , ОСОБА_9 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , Бухгалтеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »., а також те, що ці данні підтвердять обставини кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
У задоволені клопотанні старшого слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , . про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1