печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
27.06.2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ВІТАФУДЗ» () №№ НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_1 (євро), НОМЕР_1 (долар США), які відкриті у АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 305675, м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна) 26).
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000026 від 07.03.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи групи компаній корпорації «S.Group», до складу якої входять підприємства: ТОВ «Вітафудс» (), ТОВ «Вітафудз» (), ТОВ «Снек Експорт» (), ДП «Юмак» ЗАТ «Корпорація Інтерагросистема» (), ТОВ «Чиста Планета» (), ТОВ «Агросахінвест-2002» (), ТОВ «Нова Компанія-2006» (), ТОВ «Самоцвіт» (), ТОВ «Фактор» (),ТОВ «Море-2007» (), ТОВ «Рідний продукт» (), ТОВ «Інвестком Плюс» (), ТОВ «Парк Дружби» (), ТОВ «Наутілус-Інвест 2006» (), ТОВ «Ірбіс-Груп» (), ТОВ «Смачна Країна» (), ТОВ «Фаетон Транс» (), ТОВ «Техносервіс Фінанц» (), ТОВ «Продекспорт-2009» (), Корпорація «С.І.Груп» (), ТОВ «Украгро-2003» (), Асоціація «Укрснек» (), TOB «Атлант-2009» (), ТОВ «С.І. Дівелопмент» (), ТОВ «Рєалтрейд» (), ТОВ «Інвестком-2007» (), ТОВ «Акварєал» (), ТОВ «С.І. Центр» (), використовуючи реквізити суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, упродовж 2013- 2016 років, вчинили умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять у систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великому розмірі.
Досудовим розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «ВІТАФУДЗ» () у протиправній діяльності використовують рахунки №№ НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_1 (євро), НОМЕР_1 (долар США), відкриті у АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 305675, м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна) 26), для отримання грошових коштів від виробників та перерахунку на банківські рахунки фіктивних підприємств для їх подальшого переведення у готівку розподілу між учасниками протиправної діяльності та легалізації.
Враховуючи наведене з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні виникли підстави для застосування арешту грошових коштів, які перебувають на рахунках ТОВ «ВІТАФУДЗ» () №№ НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_1 (євро), НОМЕР_1 (долар США), які відкриті у АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 305675, м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна) 26).
Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання з вказаних в ньому підстав.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали, надані органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Постановою слідчого від 23.06.2017 року грошові кошти, які перебувають на рахунках ТОВ «ВІТАФУДЗ» визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000026 від 07.03.2014.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З метою збереження речових доказів у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити та накласти арешт на грошові кошти, які перебувають на рахунках ТОВ «ВІТАФУДЗ».
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ВІТАФУДЗ» () №№ НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_1 (євро), НОМЕР_1 (долар США), які відкриті у АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 305675, м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна) 26), із забороною розпоряджатись зазначеним майном, що стосується видаткових операцій, або відчужувати його у будь-який спосіб.
Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1