УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

Справа №712/63/17-к
Провадження № 1-кс /712/90/17
м. Черкаси 17 січня 2017 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , розглянувши клопотання та матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001125 від 29.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській областіОСОБА_4 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділенням Черкаського РВП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001125 від 29.08.2016 року про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.08.2016 до Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області звернувся із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 18.08.2016 близько 12 години 06 хвилин в с. Мошни, Черкаського району, Черкаської області, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 2450 гривень.

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню під час допиту потерпілого було встановлено, що 17.08.2016 ОСОБА_5 зробив замовлення мобільного телефону на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вартістю 2450 гривень. На вище вказаному сайті були вказані наступні номери телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Після чого потерпілий зателефонував на номер оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де слухавку взяв чоловік та представився ОСОБА_6 та розповів про характеристики телефону та іншу інформацію, яка його цікавила. 18.08.2016 близько 12 години перебуваючи в АДРЕСА_1 ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 2450 гривень на рахунок № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Але по теперішній час не отримав ні замовлений телефон, ні грошові кошти.
В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили суд його задовольнитити.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є :

1.відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2.операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3.фінансово-економічний стан клієнтів;

4.системи охорони банків та клієнтів;

5.інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6.відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна таємниця;

7.інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8.коди, що використовуються банками для захисту інформації

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Суд вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 заперіод часу з 17.08.2016 по 30.12.2016 з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів; відомості по рахунку № НОМЕР_3 , зокрема за ким з громадян даний рахунок закріплений в клієнтській базі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; носія інформації відео та фото запису із камер спостереження банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в яких знімались грошові кошти з рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 17.08.2016 по 30.12.2016 включно, має істотне значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні, а отримати зазначену інформацію іншим чином неможливо, тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України та ст.ст. 60, 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -

УХВАЛИВ :
Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 ..

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебувають у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 період часу з 17.08.2016 по 30.12.2016 з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, з можливістю вилучення їх копій;

- відомості по рахунку № НОМЕР_3 , зокрема за ким з громадян даний рахунок закріплений в клієнтській базі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з можливістю вилучення копій підтверджуючих документів та його установчих даних;

- носія інформації відео та фото запису із камер спостереження банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в яких знімались грошові кошти з рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 17.08.2016 по 30.12.2016 включно, з можливістю його вилучення.

Виконання ухвали покласти на СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

Ухвала оскарженню не підлягає та діє протягом 30 діб з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

З ухвалою про тимчасовий доступ до речей і документів ознайомлений. Копію ухвали отримав.

«___» _________ 2017 року __________________________________________________________