Справа № 760/524/17
Провадження №1-кс/760/622/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.01.2017 слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , прокурора Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_4 , розглянувши в закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження №0000125 від 05.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_5 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), а саме: документів на електронному носії інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з моменту створення товариства 01.01.2016 року по час внесення клопотання на розгляд, із вказаною датою, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку) та призначення платежу, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахункам, інформації на електронному носії інформації, яка свідчить про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі з вищевказаними рахунками по кожній банківській операції, копії всіх документів на підставі яких відкривався даний рахунок, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000125 від 05.01.2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 06.01.2017 до Солом`янського управління поліції, надійшла заява директора сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 про вчинення кримінального правопорушення за наступних обставин а саме: 14 вересня 2016 року о другій половині дня, працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зловживання довірою, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, що належать сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Пояснено, що допитаний директор сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 показав, що на початку вересня 2016 року, у СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виникла необхідність у заміні даху на будівлях даного підприємства, тому стало питання у закупівлі профнастилу. З даного питання йому на початку вересня 2016 року з мобільного номеру НОМЕР_4 зателефонував раніше невідомий мені чоловік який представився ОСОБА_7 , який запропонував замовити в нього профнастил на що останній погодився та 14 вересня 2016 року з ранку, чоловік який представився ОСОБА_7 із електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_4 відіслав на поштову адресу сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомлення «Рахунок на оплату №1497 від 14.09.2016 р.» із номером рахунку № НОМЕР_2 який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на який моєму товариству потрібно було перерахувати кошти за товар у сумі 300 645 (триста тисяч шістсот сорок п`ять) гривень 2 (дві) копійки, що товариство і здійснило. Після перерахування коштів вищевказаний мобільний номер був відключений.

Слідчий вказав, що в ході досудового розслідування встановлено дані про банківський рахунок номер № НОМЕР_2 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який здійснювався перерахунок коштів.

Зазначено, що під час досудового розслідування встановлено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Слідчий посилається на те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та застосуванням такого виду заходу забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Зазначив, що з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, з`ясування про причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, по справі виникла необхідність у отриманні та наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів, а саме документів на електронному носії інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з моменту створення товариства 01.01.2016 по час внесення клопотання на розгляд, із вказаною датою, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку) та призначення платежу, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахункам, інформації на електронному носії інформації, яка свідчить про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі з вищевказаними рахунками по кожній банківській операції, копії всіх документів на підставі яких відкривався даний рахунок, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пояснено, що документи та відомості, що в них містяться, які планується отримати під час тимчасового доступу, можливо використати як докази на досудовому розслідуванні та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий посилається на те, що документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення відповідних досліджень, в зв`язку з чим вони підлягають вилученню.

Зазначено, що зазначені документи на даний час знаходяться безпосередньо у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також слідчий просив клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розглянути без повідомлення її представників, так як є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначених документів.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали, просили слідчого суддю його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

В ч. 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як зазначено в ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим та прокурором було доведено, що інформація щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до якої просить слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому слідчого відділу Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), а саме: документів на електронному носії інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку) та призначення платежу, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахункам, інформації на електронному носії інформації, яка свідчить про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі з вищевказаними рахунками по кожній банківській операції, копії всіх документів, на підставі яких відкривався даний рахунок, за період часу з моменту створення товариства, 01.01.2016, по 16.01.2017, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1