У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 грудня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , внесене по кримінальному провадженню №0013959 від 03.11. 2016 року, за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_5 , вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, в якому просить зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , а також групі слідчих, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та за дорученням оперативним працівникам СКП відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію про нульові з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, sмs, ммs повідомлень без розкриття їх змісту, у вигляді з`єднань, телефонні номери та ІМЕІ телефонів з прив`язкою до базових станцій та адресами їх розташування, які з`єднувалися з мобільним номером № НОМЕР_1 , інформацію про GPRS-трафік з прив`язкою до базових станцій та вказівкою ідентифікатора руху мобільного зв`язку, яким користувався абонент зазначеного номеру, в період часу з 00 годин 00 хвилин 11.07.2016 року по дату винесення ухвали, з можливістю зробити копії документів в друкованому та електронному вигляді.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0013959 від 03.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 05 жовтня 2016 року по 23 жовтня 2016 року, приблизно о 23 годині 30 хвилин, невстановлені особи, перебуваючи в ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом заволоділи грошима в сумі 55 000 доларів США, після чого з місця вчинення кримінального правопорушення зникли, розпорядившись викраденим на власний розсуд
За даним фактом 03 листопада 2016 року розпочате досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Крім того, допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_13 , який повідомив, що 11 липня 2016 року, до нього зателефонував шкільний знайомий ОСОБА_14 , 1992 року народження, тел. НОМЕР_1 . В телефонній розмові він попросив його відвезти з м. Обухів до м. Київ, в район станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де необхідно буде зустріти його знайомого і далі поїхати ще за однією адресою: м. Київ, вул. Кіровоградська (в район ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »). Так як ОСОБА_15 був його давнім знайомим, з 2010 року, він погодився йому допомогти. Цього ж дня, приблизно о 21 годині 00 хвилин, він разом з ОСОБА_16 , на його автомобілі, марки Volkswagen Passat, реєстраційний номер НОМЕР_2 , поїхали з м. Обухів до м. Київ, станція метро Печерська. Коли вони прибули на місце, ОСОБА_17 вийшов з автомобіля та зустрівся із його знайомим в районі станції метро Печерська. Вони декілька хвилин щось обговорювали, а потім сіли в автомобіль. Давид сказав рухатися в напрямку вул. Кіровоградська (в районі ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »). Поки вони їхали в машині, між ОСОБА_17 та його товаришем відбувалася розмова, щодо їхніх певних планів.
Приблизно о 21 годині 30 хвилин вони прибули на заплановане місце у м. Києві, ОСОБА_17 разом із знайомим вийшли з автомобіля, відійшли на декілька метрів і розпочали розмову, яка тривала близько 10-20 хв. Що саме вони обговорювали він не чув. В машині між ними теж була розмова, з якої він зрозумів, що вони приїхали на це місце щоб подивитися гараж. В цьому гаражі зберігаються документи, які належать начальнику ОСОБА_18 , і їх необхідно звідти вивезти. В кінці вересня на початку жовтня 2016 року, ОСОБА_15 знову зв`язався з ним. З їхньої розмови стало відомо, що гараж, який знаходиться по вул. Кіровоградська, до якого влітку вони їздили з його товаришем пограбовано. Документи, які звідти були викрадені, пов`язані з офшорними компаніями і оплатою певних рахунків. Зі слів ОСОБА_17 він зрозумів, що організатором даного злочину являється він. Також ОСОБА_17 повідомив, що його автомобіль зафіксовано на камеру відеоспостереження, і що можуть його підозрювати в причетності до цього злочину. ОСОБА_15 попередив, що в разі, якщо з ним будуть зв`язуватися правоохоронні органи, він нічого не повинен повідомляти їм. Також ОСОБА_17 сказав, що зі мною можуть зв`язуватися представники його начальника, яких він повинен боятися, більше ніж працівників правоохоронних органів, і якщо він надасть для них будь-яку інформацію з цього приводу, то його чекає розправа.
На наступний день після нашої зустрічі з ОСОБА_16 , знову зв`язався з ним і повідомив що він під наглядом Служби безпеки України. Ним було запропоновано два варіанти дій: 1) вирішити питання з СБУ самостійно, заплативши певну суму потрібним людям з правоохоронних органів, щоб владнати питання; 2) не вживати будь яких дій, тоді СБУ передає всі дані про нього людям, чиї документи було викрадено з приміщення по вул. Кіровоградська, оскільки на камерах відеоспостереження було зафіксовано його автомобіль. Він попередив, що дана ситуація може закінчитися нічим, проте це малоймовірно, і в разі якщо він проговорюся то розправа з ним буде зі сторони ОСОБА_17 . Цього ж дня, в приватній бесіді в соціальній мережі Вконтакте, ОСОБА_15 відправив йому мобільний телефон особи, № НОМЕР_3 , яка наче б то працює в органах СБ України, ім`я його ОСОБА_19 . Коли він телефонуватиме за вказаним номером, то необхідно представитися, що він від ОСОБА_20 .
Цього ж дня, приблизно о 22 годині 00 хвилин, він зателефонував за вказаним номером № НОМЕР_3 , до так званого ОСОБА_19 , попросив зустрітися з ним в районі Севастопольської площі. За його проханням з ним на цю зустріч поїхав ОСОБА_15 . Як і планували вони зустрілися в районі Севастопольської площі між АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_21 . ОСОБА_19 їх вже там чекав. На зустріч з ОСОБА_19 він пішов сам, ОСОБА_17 чекав в автомобілі. З розмови, яка відбулася, йому стало відомо, що заведена кримінальна справа з приводу пограбування приміщення по вул. Кіровоградська на даний час є засекреченою. Доступу до матеріалів цієї кримінальної справи ОСОБА_19 не має, але він може попросити свого товариша по навчанню, дізнатися про стадію, на якій перебуває розслідування, а також його причетність до цього. Відповідь він зможе надати лише на наступний день, після їхньої щоденної наради, яка проводиться приблизно з 09 години 30 хвилин до 10 години 30 хвилин.
На наступний день з ним зв`язався ОСОБА_19 . Він попросив його приїхати в район станції метро ОСОБА_22 . Під час зустрічі ОСОБА_19 повідомив, що ціна вирішення питання по цій кримінальні справі коштує 11 000 доларів США, з яких 10 000 доларів США передано для людини, яка має повноваження щодо вирішення даного питання, 1 000 доларів США оплата його товаришу по академії, за сприяння у допомозі. Після чого він зателефонував ОСОБА_19 і повідомив про своє рішення, тобто ніяких грошей віддавати він не буде. Також він йому сказав, що якщо його викличуть на допит то він піде і розповість всі обставини справи.
Згодом, до нього зателефонував ОСОБА_15 і почав погрожувати. Погрози стосувалися його причетності до даного злочину, а також того, що він його підставив по відношенню з ОСОБА_19 , адже була домовленість, останній почав розпитувати про цю справу в певних людей, і якщо він потім захоче владнати дане питання то сума буде набагато вища. Також він повідомив, що ОСОБА_19 співпрацювати з ним не буде, і всі питання тепер вирішуватимуться через нього, ОСОБА_18 . Його слова були настільки переконливими, що він почав переживати за власне життя і погодився вирішити дане питання. Проте сума, яку необхідно було сплатити збільшилася в 2 рази, тепер вона сягала 20 000 доларів США. ОСОБА_15 повідомив йому місце, де необхідно буде передати гроші: кальян-бар ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
05 жовтня 2016 року, приблизно о 23 годині 30 хвилин, в даному закладі він зустрівся з чоловіком на ім`я ОСОБА_23 і передав йому 20 000 дол. США. Ввечері до нього зателефонував ОСОБА_15 і сказав що питання вирішено.
22 жовтня 2016 року, з ним зв`язався ОСОБА_15 , і попросив, щоб він під`їхав до нього додому за адресою: АДРЕСА_3 , номер квартири не відомий, знаходиться на 5 поверсі. Коли він прибув на місце, зателефонував ОСОБА_17 і він вийшов на вулицю. В руках він тримав документ, з яким дав йому ознайомитися. Він був наступного вигляду і змісту: на фірмовому бланку Служби безпеки України, з реквізитами: адреса, номер телефону. Зміст даного документу полягав у наступному: Я, ОСОБА_13 , що проживаю за адресою АДРЕСА_4 , власник автомобіля Volkswagen Passat, реєстраційний номер НОМЕР_2 , підозрююся у вчиненні кримінального правопорушення, що кваліфікується за ст. 185 КК України, а також інші статті КК України, які саме він не запам`ятав. На його питання де ОСОБА_15 взяв цей документ, а також прохання віддати цей документ було проігноровано. В свою чергу, ОСОБА_17 повідомив, що справа дуже серйозна, і потрібно її терміново вирішувати. ОСОБА_15 повідомив, що необхідно заплатити приблизно 35 000 доларів США, для того, щоб працівники органів СБУ не передали його контактних даних особам, чиї документи було викрадено при пограбуванні приміщення по вул. Кіровоградська.
Так як він абсолютно не володіє знаннями в сфері юриспруденції, перебуваючи під тиском ОСОБА_18 і не в змозі оцінити всю ситуацію загалом, погодився передати зазначену суму грошей.
На наступний день, 23 жовтня 2016 року, приблизно 23 годині 30 хвилин, він зустрівся з ОСОБА_23 в тому ж самому місці, де відбувалася перша передача грошей, кальян-барі ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Цього разу він передав цій особі 35 000 доларів США.
Під час проведення, за участю ОСОБА_13 , слідчої дії впізнання осіб за фотознімками, він оглянувши фотографії впізнав ОСОБА_14 , хлопця на ім`я ОСОБА_23 , де повні анкетні дані ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , хлопець на ім`я ОСОБА_19 , де повні анкетні дані ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Крім того, допитано в якості свідка гр. ОСОБА_26 , яка повідомила, що вона працює в кальян-барі ОСОБА_27 директором. 05 жовтня та 23 жовтня 2016 року, у вечірній час до даного закладу зайшов ОСОБА_28 разом з двома чоловіками. Зайшовши до закладу вони сіли в першому залі за вільний столик.
Під час проведення, за участю ОСОБА_26 , слідчої дії впізнання осіб за фотознімками, вона оглянувши фотографії впізнала ОСОБА_14 та ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , як тих осіб, яких вона бачила в даному закладі разом з ОСОБА_29 .
Крім того, додатково допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_13 , який повідомив, що 19 грудня 2016 року, о 00 годин 44 хвилини, коли він перебував за місцем проживання своєї дівчини, що за адресою: АДРЕСА_5 , до нього на мобільний телефон № НОМЕР_4 зателефонував ОСОБА_15 з номера мобільного телефону № НОМЕР_1 , який під час бесіди запитав у нього де він пропав, де він відповів, що був у Польщі та в подальшому він запропонував йому зустрітися в м. Обухів, на що він погодився. 19 грудня 2016 року, приблизно о 20 годині 20 хвилин, він зустрівся з ОСОБА_15 в його квартирі за адресою: АДРЕСА_6 , номер квартири він не пам`ятаю. Під час їхньої зустрічі він запитував його чому він поїхав до Польщі на що він відповідав, що через ситуацію яка склалася вирішив пересидіти закордоном, де ОСОБА_15 відповів, що це була помилка. При їхній бесіді ОСОБА_15 почав йому говорити, що під час того як він був у Польщі ситуація змінилася в погану сторону та весь цей час його шукали якісь люди. Він запитав його, що йому робити далі у цій ситуації, на що ОСОБА_15 відповів, що точно потрібно заплатити грошові кошти у розмірі близько 60000 доларів США, але точної суми вказати ще не може. Також він почав говорити, що на оплату вказаної суми грошових коштів у нього залишилося мало часу та йому потрібно буде поговорити з його керівництвом вищестоячим. Він йому вказав, що якщо він не зможе пояснити даним людям мету його візиту до Польщі, або якщо вони дізнаються, що він звернувся із заявою до поліції зданого приводу чи він знову кудись поїде чи пропаде в такому випадку вони його знайдуть та покалічать. На цьому їхня розмова було закінчена та так як сума дуже велика йому потрібен певний час, щоб її знайти, на що ОСОБА_15 сказав, що в нього дуже мало часу. Після чого вони домовилися здзвонитися наступного дня та він пішов від нього з квартири.
20 грудня 2016 року, о 17 годині 56 хвилин, коли він перебував у м. Києві до нього на мобільний телефон № НОМЕР_4 зателефонував ОСОБА_15 з номера мобільного телефону № НОМЕР_1 який під час бесіди запитав його як справи, на що він відповів, що їде до мами в лікарню та питанням з грошима він займається. Після чого о 23 годині 09 хвилин до нього знову надійшов дзвінок від ОСОБА_15 , який під час бесіди повідомив, що їм потрібно зустрітися 21.12.2016 року біля ІНФОРМАЦІЯ_8 , що по АДРЕСА_7 де він щось йому має передати, щоб він скоріше думав, на що він погодився та вони домовилися зустрітися о 10-11 годині.
21 грудня 2016 року, приблизно о 10 годині 50 хвилин, він приїхав за адресою: АДРЕСА_7 де зустрівся з ОСОБА_16 . Під час їхньої бесіди він почав в нього вимагати грошові кошти у сумі 100000 доларів за вирішення проблеми, та на пошук вказаної суми коштів у нього залишилося дуже мало часу, а саме максимум до вечора 22.12.2016 року. Після чого вони розійшлися. В подальшому на протязі дня ОСОБА_15 телефонував йому два рази та під час бесіди постійно запитував де він та пропонував сьогодні зустрітися в м. Обухів, щоб поїхати до м. Києва, але причини не зазивав.
До матеріалів кримінального провадження долучено рапорт начальника СКП ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, в якому була зазначена інформація, яка представляє інтерес для слідства, а саме в ході оперативного супроводження встановлено, що до вище вказаного кримінального правопорушення причетні громадяни:
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець м. Обухів, Київської обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 , користується мобільним телефоном номер НОМЕР_5 .;
- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Українка, Обухівський р-н, Київська обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , проживає за адресою: АДРЕСА_11 , користується мобільним телефоном номер НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець м. Харків, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 в/ч проживає за адресою: АДРЕСА_13 , користується мобільним телефоном номер НОМЕР_7 .
На підставі вищевикладеного, виникла необхідність у отриманні роздруківок мобільних телефонних номерів.
Вказана інформація має важливе значення для, доведення вини ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_25 до вищевказаного кримінального правопорушення, шляхом аналізу моніторингу з`єднань абонентів. Що дасть можливість встановити ще можливих спільників вчинення вказаного кримінального правопорушення, та отримати іншу важливу орієнтуючу інформацію по провадженню.
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене ним клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті документи будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0013959.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, вислухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч.3 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З огляду на вивчені документи слідчий суддею встановлено, що документи (інформація), про тимчасовий доступ до яких вказано у клопотанні слідчого, відповідно до ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
За таких обставин, з урахуванням думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того що документи які необхідно вилучити мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
У ХВАЛИВ:
Клопотання слідчого відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , внесене по кримінальному провадженню №0013959 від 03.11. 2016 року, за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення задовольнити.
Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , а також групі слідчих, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та за дорученням оперативним працівникам СКП відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію про нульові з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, sмs, ммs повідомлень без розкриття їх змісту, у вигляді з`єднань, телефонні номери та ІМЕІ телефонів з прив`язкою до базових станцій та адресами їх розташування, які з`єднувалися з мобільним номером № НОМЕР_1 , інформацію про GPRS-трафік з прив`язкою до базових станцій та вказівкою ідентифікатора руху мобільного зв`язку, яким користувався абонент зазначеного номеру, в період часу з 00 годин 00 хвилин 11.07.2016 року по дату винесення ухвали, з можливістю зробити копії документів в друкованому та електронному вигляді.
Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 27.01.2017 року.
Роз`яснити посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .