печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 липня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні у приміщенні Печерського районного суду міста Києва клопотанняслідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
13.07.2017 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва
ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ).

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002788 від 08.10.2016за фактом незаконного привласнення та розтрати державних коштів в особливо великих розмірах, вчинених шляхом зловживання службовим становищем службовими особамиПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його Філій, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його Філій у період 2015-2016 років заподіяли указаному підприємству та його Філіям матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму понад 5,9 млн. грн., шляхом привласнення, розтрати майна, заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах, що підтверджується актом ревізії від 20.09.2016 №05-21/111, складеним ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно матеріалів кримінального провадження та акту ревізії встановлено, що

ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) на замовлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його Філій надавало послуги з капітального ремонту та модернізації тягового рухомого складу (тепловозу) за що отримали державні кошти в сумі 105 млн. грн.

В подальшому, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його Філій зловживаючи службовим становищем за попередньої змови з службовими особами ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час виконання ремонту та модернізації тепловозів привласнили державні кошти, шляхом проведення безтоварних операцій з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ),а також шляхом перерахування коштів за товар по значно завищеним цінам, підприємствам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_12 ).

З метою зібрання та перевірки вже отриманих доказів, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_10 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме докопій первинних бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », які фіксують факти здійснення господарських операцій з ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) за період взаємовідносин з 01.01.2015 по 30.04.2017.

Вказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких будуть встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.
У відповідності до положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати у кримінальному провадженні №0002788 від 08.10.2016, слідчому слідчої групи - старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби ОСОБА_3 , слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_10 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та провести їх виїмку в копіях, а саме: первинних бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », які фіксують факти здійснення господарських операцій з ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) за період взаємовідносин з 01.01.2015 по 30.04.2017, у тому числі:

-договори (угоди) укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та вищевказаним підприємством;

-додаткові договори (угоди) укладені з вказаним підприємством;

-накладні та податкові накладні, що свідчать про реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » товарів, робіт (послуг) для вищевказаного підприємства;

-товарно-транспортні накладні про перевезення, реалізованих для вищевказаного підприємства товарно-матеріальних цінностей, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій;

-акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг) складених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та вище вказаним підприємством;

-рахунки-фактури на оплату за реалізовані для вищевказаного підприємства товари (роботи) послуги;

-інші первинні бухгалтерські документи, які передбачені умовами договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та вищевказаним підприємством;

-виписки по банківським рахункам, що свідчать про проведенні розрахунки;

-документи, що підтверджують придбання ТМЦ, які були реалізовані для ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/40354/17-к

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя