Справа №295/2628/17

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.03.2017 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира - ОСОБА_1 ,
за участі секретаря - ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що в липні 2016 року ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направив рахунок на адресу СФГ згідно якого після оплати мав здійснити поставку дизельного палива об`ємом 4974 л. до СФГ « ОСОБА_6 ». Але пальне господарство так і не отримало, хоча грошові кошти за пальне були перераховані ще 22.07.2016. Також було встановлено, що 07.05.2016 ОСОБА_8 будучи керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направив рахунок на адресу ПП « ОСОБА_9 » згідно якого після оплати мав здійснити поставку дизельного палива об`ємом 2455 л.. Розрахунок по рахунку була зроблена директором МБСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , що являється рідним братом директора ПП « ОСОБА_9 ». Але до даного часу пальне підприємством так і не отримано, хоча кошти були перераховані 07.05.2016 в повному обсязі.
Слідчий вказав, що опитаний Опитаний ОСОБА_8 повідомив, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працює з 2012 року. Водночас останній повідомив, що СФГ « ОСОБА_6 » не укладав договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо поставки дизельного паливо, однак розрахунок був проведений частково, в ході чого в СФГ « ОСОБА_6 » виникла заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка була перекрита за рахунок нездійсненої операції.
Тому, виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення необхідно встановити обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження виникла потреба у дослідженні руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та рахункової справи № НОМЕР_1 . Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: копії документів з справи, згідно договору по рахунку: № НОМЕР_1 та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.05.2015 по момент виконання Ухвали на тимчасовий доступ до речей та документів.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.
Заслухавши учасника кримінального провадження, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відомості, які можуть становити банківську таємницю, згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що банківська документація, яка знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і містить відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 або особам, які будуть діяти за його дорученнямтимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії документів з справи, згідно договору по рахунку: № НОМЕР_1 та руху коштів по рахунку: № НОМЕР_1 за період часу з 01.05.2015 по момент виконання ухвали, з правом вилучення документів.
Встановити строк дії ухвали до 13.04.2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1