Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/3472/13-к
У Х В А Л А

Іменем України

15.05.2013 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л., при секретарі Шевченко А.В., за участю слідчого Вороновської Ю.А., розглянувши клопотання старшого слідчого ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС ВРКС СУ ДПС в Полтавській області ОСОБА_1 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна».

В клопотанні вказував, що в провадженні СУ ДПС у Полтавської області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 від 05.04.2013 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Зазначав, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2010-2011р. службові особи ПАТ «Джей Ті Інтернешнл України» під час здійснення фінансово-господарської діяльності діючи умисно, в порушення вимог податкового законодавства умисно ухилилися від сплати до бюджету податку на додану вартість в сумі 2386523 грн., що в 5126 перевищує встановлений законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян та призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Вказував, що в ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2010-2012 років ТОВ «Маштехімпорт» (), ТОВ «Максімус-Інжиніринг» (), ТОВ «Євро-Азія Ексім» (), ФОП ОСОБА_2 (і.п.н.), ПП «ВКФ «Промислове обладнання» (), ПП «Консекар-2» (), ПП «Шале» (), ПП «Кремінь Автопрофі» () ТОВ «Техенергохім» () проводило операції з реалізації товарів (робіт, послуг) в адресу ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна» ().

Посилався на те, що для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна» () з ТОВ «Маштехімпорт» (), ТОВ «Максімус-Інжиніринг» (), ТОВ «Євро-Азія Ексім» (), ФОП ОСОБА_2 (і.п.н.), ПП «ВКФ «Промислове обладнання» (), ПП «Консекар-2» (), ПП «Шале» (), ПП «Кремінь Автопрофі» () ТОВ «Техенергохім» () за період з 01.01.2009 року по 31.12.2012 року.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи ПАТ « Джей Ті Інтернешнл Україна» перебувають саме у володінні ПАТ, вони в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів документів, щодо яких заявлено клопотання, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, необхідно дати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів документів, враховуючи, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів первинних фінансово-господарських документів ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна» () по взаємовідносинам з ТОВ «Маштехімпорт» (), ТОВ «Максімус-Інжиніринг» (), ТОВ «Євро-Азія Ексім» (), ФОП ОСОБА_2 (і.п.н.), ПП «ВКФ «Промислове обладнання» (), ПП «Консекар-2» (), ПП «Шале» (), ПП «Кремінь Автопрофі» () ТОВ «Техенергохім» () за період з 01.01.2009 року по 31.12.2012 року, а саме договори та додатки до них, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, специфікації, сертифікати, акти звірки, акти виконаних робіт, дозволи на виконання робіт, технічна документація та інші документи по фінансово-господарським взаємовідносинах, та їх вилученні, які перебувають у володінні ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна» () за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. 1905 року, б.19

Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити ст. о/у з ОВС ОАВ УПМ ДПС у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_3

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.Л.Яковенко