Справа № 180/1171/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 липня 2017 р.

Слідчий суддя Марганецького міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Марганецького ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000931 від 05 вересня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий Марганецького ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000931, яке погоджено з прокурором прокуратури м. Марганець.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні. Так, в ході розслідування було встановлено, що 01.09.2014 року невстановлена особа, з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , без відома останньої перерахувала грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкриту на ім`я ОСОБА_6 в сумі 11770 грн. У подальшому зазначені грошові кошти 01.09.2014 року з банківської картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 зняті в банкоматі, розташованому за адресою АДРЕСА_1 . Згідно заяви про злочин ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05.11.2014 року, працівниками Департаменту безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлена схема правопорушень, згідно якої зловмисники, використовуючи шкідливе програмне забезпечення, шляхом введення держателів банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в оману, перераховували з їхніх банківських карток грошові кошти без відома власників карток на підконтрольні банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За зазначеною схемою, невстановлена особа, використовуючи банківській картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 заволоділи грошовими коштами клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 60145,5 грн., шляхом зняття їх в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В зв`язку з тим, що для подальшого проведення об`єктивного розслідування кримінального провадження, а також з метою використання в подальшому даної інформації у якості доказів вчинення злочину виникла необхідність в отриманні належним чином завірених документів, наданих та заповнених ОСОБА_6 при відкритті банківської карти рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті банківської картки-рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації про рух коштів по банківській картці рахунку № НОМЕР_2 , з відображенням повних даних контрагентів, призначень платежу, назви операцій, відеозапису з банкомату, розташованому в АДРЕСА_1 при знятті готівки із банківської картки-рахунку № НОМЕР_2 01.09.2014 року. Також належним чином завірених документів, наданих та заповнених при відкритті ОСОБА_7 банківських карток-рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації про рух коштів по банківським карткам рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , з відображенням повних даних контрагентів, призначень платежу, назви операцій.
Отримана в ході тимчасового доступу інформація надасть змогу встановити фактичний рух грошових коштів по банківським карткам- рахункам № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , надасть змогу встановити осіб, які фактично заволоділи грошовими коштами або фактичне місце знаходження викрадених коштів які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_2 .
Прокурор підтримав заявлене слідчим клопотання, просив його задовольнити, оскільки для повного та об`єктивного провадження досудового слідства йому необхідно отримати доступ до зазначених у поданні документів.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно до положень ч.5, 6, 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З матеріалів клопотання вбачається, що 05 вересня 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено матеріали кримінального провадження № 0000931 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, є заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та інформація про рух коштів по банківським карткам-рахункам на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які містять охоронювану законом банківську таємницю, та які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_2 самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.110, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Марганецького ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому Марганецького ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з метою ознайомлення та вилучення у копіях, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів наданих та заповнених ОСОБА_5 при відкритті банківської картки-рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації про рух коштів по банківській картці-рахунку № НОМЕР_1 за 01.09.2014 року, з відображенням повних даних контрагентів, призначення платежу, назви операцій;

- документів наданих та заповнених ОСОБА_6 при відкритті банківської картки-рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті банківської картки-рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації про рух коштів по банківській картці-рахунку № НОМЕР_2 , з відображенням повних даних контрагентів, призначень платежу, назви операцій, відеозапису з банкомату, розташованому в АДРЕСА_1 при знятті готівки із банківської картки-рахунку № НОМЕР_2 01.09.2014 року;

- документів наданих та заповнених при відкритті ОСОБА_7 банківських карто-рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації про рух коштів по банківським карткам-рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , з відображенням повних даних контрагентів, призначень платежу, назви операцій.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 21.08.2017 року у включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разіневиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу зметою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1