28.02.2017 Справа № 756/2715/17
№ 756/2715/17-к
№ 1-кс/756/384/17
У Х В А Л А
Іменем України
28 лютого 2017 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:
Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
На обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000107 від 13 липня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.212 КК України, з посиланням на те, що службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії виробничого ремонтно-технічного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_15 » м. Запоріжжя (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ІНФОРМАЦІЯ_17 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та Комунального підприємства Вінницької міськради « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) у змові з організаторами «конвертаційного центру» запроваджено схему заволодіння коштами державних підприємств шляхом їх перерахування на рахунки переможця конкурсних торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) та подальшого переведення в готівку з використанням фінансових інструментів.
Частина вказаних коштів (у розмірі 5 млн. грн.) на підставі удаваних угод скерована на рахунки суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ).
У той же час, зазначені СГД не знаходяться за адресами реєстрації, не здійснюють діяльність, зазначену в установчих документах, при цьому за короткий термін їх існування здійснено великий обсяг фінансових операцій (бухгалтерські документи нібито підписані директорами), що свідчить про створення підприємств з метою прикриття незаконної діяльності.
При цьому, загальний обсяг фінансових операцій проведених з використанням реквізитів вказаних суб`єктів господарської діяльності та інших пов`язаних з їхньою діяльністю підприємств з ознаками фіктивності за 2015-2016 роки становить близько 600 млн. грн.
Крім того, відділом перевірок сумнівних операцій управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_43 проведено дослідження фінансових операцій за участю вищевказаних товариств встановлено порушення п.198.1, п.198.3, п.198.6 ст. 198 Податкового кодексу України, та відповідно завищило податковий кредит в розмірі 44 040 806,36 грн., що і призвели до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в зазначеній сумі.
Так, 17.02.2017 року був проведений обшук у громадянки ОСОБА_7 в приватному будинку розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та виявлено печатки товариств з ознаками «фіктивності» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 », чекові книжки, чорнові записи та інші документи та речі, яке свідчить про належність вищевказаних підприємств до однієї транзитно-конвертаційної групи та їх використання в схемах ухилення від сплати податків, привласнення, розтрати майна або заволодіння ним, шляхом зловживання службовим становищем та обготівковування безготівкових коштів в готівку.
Крім того, встановлено, що для проведення незаконної діяльності вказані підприємства використовують власні розрахункові рахунки, відкриті в різних банківських установах, а саме:
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), рахунки №№ НОМЕР_44 та НОМЕР_45 , відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (МФО НОМЕР_46 ).
?ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), рахунок № НОМЕР_47 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (МФО НОМЕР_48 ).
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), рахунок № НОМЕР_49 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (МФО НОМЕР_46 ), рахунки №№ НОМЕР_50 та НОМЕР_51 , відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_52 ).
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), рахунки № НОМЕР_53 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (МФО НОМЕР_46 ).
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), рахунок НОМЕР_54 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (МФО НОМЕР_46 ).
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), рахунки №№ НОМЕР_55 та НОМЕР_56 , відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (МФО НОМЕР_46 ).
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), рахунки №№ НОМЕР_57 та НОМЕР_58 , відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (МФО НОМЕР_46 ).
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), рахунки №№ НОМЕР_59 та НОМЕР_60 , відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (МФО НОМЕР_46 ), рахунки №№ НОМЕР_61 та НОМЕР_62 , відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_52 ).
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), рахунки №№ НОМЕР_63 та НОМЕР_64 , відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (МФО НОМЕР_46 ).
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), рахунки №№ НОМЕР_65 та НОМЕР_66 , відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (МФО НОМЕР_46 ).
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), рахунок № НОМЕР_67 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (МФО НОМЕР_48 ).
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), рахунок № НОМЕР_68 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (МФО НОМЕР_48 ).
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), рахунки №№ НОМЕР_69 та НОМЕР_70 , відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_52 ).
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), рахунки №№ НОМЕР_71 та НОМЕР_72 , відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_52 ).
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), рахунок № НОМЕР_73 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (МФО НОМЕР_48 ), рахунки №№ НОМЕР_74 та НОМЕР_75 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (МФО НОМЕР_76 ), рахунок № НОМЕР_77 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (МФО НОМЕР_78 ), рахунок № НОМЕР_79 , відкритий у Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (МФО НОМЕР_80 ).
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), рахунки №№ НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 та НОМЕР_84 , відкриті у Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (МФО НОМЕР_80 ).
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), рахунок № НОМЕР_85 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (МФО НОМЕР_48 ), рахунки №№ НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 та НОМЕР_90 , відкриті у Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (МФО НОМЕР_80 ).
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), рахунки №№ НОМЕР_91 , НОМЕР_92 та НОМЕР_93 , відкриті у Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (МФО НОМЕР_80 ).
?ФОП ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_94 ) відкрито рахунки № НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (МФО НОМЕР_99 ) та рахунки № НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (МФО НОМЕР_103 ).
?ФОП ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_104 ) відкрито рахунки № НОМЕР_105 , НОМЕР_106 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (МФО НОМЕР_107 ) та рахунки № НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (МФО НОМЕР_110 ).
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_111 ) відкрито рахунок № НОМЕР_112 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (МФО НОМЕР_78 ).
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_113 ) відкрито рахунок № НОМЕР_114 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_62 " (МФО НОМЕР_46 ).
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_115 ) відкрито рахунок № НОМЕР_116 в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_64 " (МФО НОМЕР_117 ).
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_118 ) відкрито рахунок № НОМЕР_119 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (МФО НОМЕР_78 ).
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_120 ) відкрито рахунок № НОМЕР_121 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_62 " (МФО НОМЕР_46 ).
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_122 ) відкрито рахунки № НОМЕР_123 , НОМЕР_124 в ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_55 " (МФО НОМЕР_80 )
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_125 ) відкрито рахунок № НОМЕР_126 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (МФО НОМЕР_80 ) та рахунок № НОМЕР_127 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (МФО НОМЕР_110 ).
?ФОП « ОСОБА_10 » (іпн НОМЕР_128 ) відкрито рахунок № НОМЕР_129 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (МФО НОМЕР_80 ) та рахунок № НОМЕР_130 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (МФО НОМЕР_110 ).
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) відкрито рахунки № НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (МФО НОМЕР_80 ) та рахунок № НОМЕР_85 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_70 " (МФО НОМЕР_48 ).
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_131 ) відкрито рахунок № НОМЕР_132 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (МФО НОМЕР_110 ) та рахунок № НОМЕР_133 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_70 " (МФО НОМЕР_48 ).
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_134 ) відкрито рахунки № НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (МФО НОМЕР_80 ).
?СПД ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_138 ) відкрито рахунок № НОМЕР_139 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_73 " (МФО НОМЕР_140 ).
?ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_74 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_141 ) відкрито рахунок № НОМЕР_142 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (МФО НОМЕР_80 ).
За таких обставин, для встановлення фактів розрахунків та подальшого руху коштів, прокурор просить отримати тимчасовий доступ до документів, а саме дозвіл на розкриття банківської таємниці по вказаним клієнтам.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання та просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 13 липня 2016 року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.3 ст.212 КК України.

Документи, до яких просить просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (МФО НОМЕР_46 ) за адресою: АДРЕСА_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (МФО НОМЕР_48 ) за адресою: АДРЕСА_3 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_52 ) за адресою: АДРЕСА_4 , Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (МФО НОМЕР_80 ) за адресою: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (МФО НОМЕР_99 ) за адресою: АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (МФО НОМЕР_107 ) за адресою: АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , КБ" ІНФОРМАЦІЯ_55 " (МФО НОМЕР_80 ) за адресою: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (МФО НОМЕР_78 ) за адресою: АДРЕСА_13 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (МФО НОМЕР_110 ) за адресою: АДРЕСА_14 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (МФО НОМЕР_103 ) за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (МФО НОМЕР_76 ) за адресою: АДРЕСА_15 , АБ " ІНФОРМАЦІЯ_64 " (МФО НОМЕР_117 ) за адресою: АДРЕСА_16 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_73 " (МФО НОМЕР_140 ) за адресою: АДРЕСА_17 .

Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати начальнику 1-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_13 , та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №0000107, а саме: слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_15 , слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_16 або/та за їх письмовим дорученням, в порядку ст. 41 КПК України, оперативному підрозділу ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві та в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України співробітникам відповідного територіального підрозділу ДФС України дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні:
1)ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (МФО НОМЕР_46 ) за адресою: АДРЕСА_2 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), рахунків: № НОМЕР_44 та № НОМЕР_45 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), рахунок № НОМЕР_49 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), рахунок № НОМЕР_53 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), рахунок № НОМЕР_54 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), рахунки: № НОМЕР_55 та НОМЕР_56 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), рахунки: № НОМЕР_57 та НОМЕР_58 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), рахунки: № НОМЕР_59 та № НОМЕР_60 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), рахунки: № НОМЕР_63 та № НОМЕР_64 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), рахунки: № НОМЕР_65 та № НОМЕР_66 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_113 ), рахунок № НОМЕР_114 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_120 ) за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
2)ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (МФО НОМЕР_48 ) за адресою: АДРЕСА_3 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунку: ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), рахунок № НОМЕР_47 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), рахунок № НОМЕР_67 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), рахунок № НОМЕР_68 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), рахунок № НОМЕР_73 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), рахунок № НОМЕР_85 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_131 ) рахунок № НОМЕР_133 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) рахунок № НОМЕР_85 , за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
3)ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_52 ) за адресою: АДРЕСА_4 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), рахунки: № НОМЕР_50 та № НОМЕР_51 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), рахунки №№ НОМЕР_61 та НОМЕР_62 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), рахунки №№ НОМЕР_69 та НОМЕР_70 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), рахунки №№ НОМЕР_71 та НОМЕР_72 , за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
4)Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (МФО НОМЕР_80 ) за адресою: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), рахунок № НОМЕР_79 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), рахунки №№ НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 та НОМЕР_84 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), рахунки №№ НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 та НОМЕР_90 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), рахунки №№ НОМЕР_91 , НОМЕР_92 та НОМЕР_93 , за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
5)ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (МФО НОМЕР_99 ) за адресою: АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунку: ФОП ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_94 ) рахунки № НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
6)ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (МФО НОМЕР_107 ) за адресою: АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунку: ФОП ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_104 ) рахунки № НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
7) ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_55 " (МФО НОМЕР_80 ) за адресою: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_122 ) рахунки № НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_125 ) рахунок № НОМЕР_126 , ФОП « ОСОБА_10 » (іпн НОМЕР_128 ) рахунок № НОМЕР_129 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) рахунки № НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_134 ) рахунки № НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_74 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_141 ) рахунок № НОМЕР_142 , за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
8)ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (МФО НОМЕР_78 ) за адресою: АДРЕСА_13 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), рахунок № НОМЕР_77 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_111 ) рахунок № НОМЕР_112 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_118 ) рахунок № НОМЕР_119 , за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
9)ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (МФО НОМЕР_110 ) за адресою: АДРЕСА_14 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунку: ФОП ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_104 ) рахунки № НОМЕР_105 , НОМЕР_106 рахунки № НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_125 ) рахунок № НОМЕР_127 , ФОП « ОСОБА_10 » (іпн НОМЕР_128 ) рахунок № НОМЕР_143 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_131 ) рахунок № НОМЕР_132 , за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
10)ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (МФО НОМЕР_103 ) за адресою: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунку: ФОП ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_94 ) рахунки № НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
11)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (МФО НОМЕР_76 ) за адресою: АДРЕСА_15 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), рахунки №№ НОМЕР_74 та НОМЕР_75 , за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
12) АБ " ІНФОРМАЦІЯ_64 " (МФО НОМЕР_117 ) за адресою: АДРЕСА_16 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунку: ОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_115 ) відкрито рахунок № НОМЕР_116 в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_64 " (МФО НОМЕР_117 ), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
13)АТ " ІНФОРМАЦІЯ_73 " (МФО НОМЕР_140 ) за адресою: АДРЕСА_17 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунку: СПД ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_138 ) відкрито рахунок № НОМЕР_139 , за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1