Зіньківський районний суд в Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/11/17
Номер провадження 1-кс/530/4/17

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12.01.2017року Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про надання тимчасового дозволу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н ОВ И В :

Матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000458 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України. Клопотання слідчого Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , погоджене із начальником Зіньківського відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 . В клопотанні ставиться питання про надання тимчасового дозволу до документів, а саме тимчасового доступу з подальшим вилученням документів, які міститься у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим слідством встановлено.

16.10.2016 року невідома особа в телефонній розмові із ОСОБА_5 шляхом обману під приводом продажу товару на інтернет-ресурсі "ОЛХ" та отримання грошових коштів через банківський переказ на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_5 ..

Заявленим клопотанням слідчий посилається на те, що із метою повного та всебічного проведення досудового слідства виникла необхідність у встановленні рахунку та фіксації обігу (руху) грошових коштів по вказаному розрахунковому рахунку.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні прокурор обгрунтував, наявність достатніх підстав вважати, що документи банківського рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , факт отримання переведених коштів невідомою особою з рахунку ОСОБА_5 та її сина та подальшого їх переміщення чи зняття з рахунку, відображено в обліках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які підтверджують факт - відкриття та користування банківським рахунком, № НОМЕР_1 , факт перерахування 16.10.2016 року на вказаний рахунок грошових коштів в сумі 2280 грн., надання інформації про фізичну чи юридичну особу, яка користується чи користувалась банківською карткою, яка має рахунок № НОМЕР_1 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", надання інформації про наявність на вказаному рахунку коштів в сумі 2280 грн., переведених 16.10.2016 року без врахування комісії, зняття вказаних коштів чи переведення їх з вказаного рахунку на інший рахунок, а також про фізичну чи юридичну особу, яка здійснила зняття вказаних коштів або їх перевід з зазначенням дати та місця виконання даної операції, а також надання даних про місце знаття коштів з вказаного рахунку та фото особи з банкомату на якому було знято нею кошти.

Перераховані документи і інформація, що міститься в них може бути використана як докази в кримінальному провадженні і не має можливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

1) Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_2 ; адреса: АДРЕСА_2 ), зокрема:

-банківської виписки про розрахунковий рахунок одержувача коштів № НОМЕР_1 , на який ОСОБА_5 16.10.2016 року о 12:09 та о 10:53 перераховувала невідомому чоловіку грошові кошти на загальну суму 2280 грн.

-банківської виписки власника даного рахунку.

-банківської виписки про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття коштів, які ОСОБА_5 16.10.2016 року о 12:09 та о 10:53 перераховувала невідомому чоловіку.

-фотознімки з камер банкомату де знімалися кошти, які перераховувала ОСОБА_5 та адресу місця знаходження вказаного банкомату.

2) Надати можливість слідчому СВ Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 та за письмовим дорученням в порядку ст.40 КПК України працівникам кримінальної поліції Зіньківського ВП ОСОБА_8 та ОСОБА_9 зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення з 12.01.2017 року по 11.02.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору.
СуддяОСОБА_1