н/п 1-кс/640/3143/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" квітня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
підозрюваного ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,
встановив:
19 квітня 2017р. до суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про накладання арешту на майно, належне ОСОБА_4 , вилучене 18.04.2017р. при обшуках:
- будинку АДРЕСА_2 : системний блок персонального комп`ютера «DELL Optiplex 755» CM000362; системний блок персонального комп`ютера «DELL Optiplex 755» Т061733; персональний комп`ютер ноутбук «ASUS X-54H»; носій інформації флеш «Apacer» білого кольору 1 шт.; товарні чеки ФОП ОСОБА_4 за період 2016 року 254 аркуші; товарні чеки ФОП ОСОБА_4 за період 2016 року 27 арк.; товарні чеки ФОП ОСОБА_4 за період 2016 року 76 аркушів, обгорнуті в аркуш з рукописними записами; зошити з чорновими рукописними записами 19 шт.; зошит з вклеєними чеками та рукописними записами; копії зошитів із рукописними записами на 48 арк.; аркуші з рукописними записами із позначкою «Гімназія» - 15 арк.; аркуші з рукописними записами із позначкою «Гімназія» - 15 арк.; аркуші з чорновими записами 16 арк.; видаткові накладні ФОП ОСОБА_4 за період 2016 року 20 арк.; видаткові накладні за 2016 рік 40 шт; видаткові накладні - отримувач ФОП ОСОБА_4 за 2015 рік 8 арк.; накладну №19 від 07.09.2015 4 арк.; копію договору ФОП ОСОБА_4 №3 від 28.05.2016 4 арк.; договір № 1 від 30.10.2015 на 4 арк.; анкети покупців з товарними чеками ФОП ОСОБА_4 за 2016 рік 433 арк.; анкети покупців з товарними чеками ФОП ОСОБА_4 за 2016 рік 46 арк.; рахунки ФОП ОСОБА_4 за 2017 рік 2; пальто хлопчаче світло-сіре з капюшоном 15 шт.; пальто хлопчаче чорне без капюшону 9 шт.; пальто хлопчаче без капюшону сіре 1 шт.; пальто хлопчаче меланж без капюшону 4 шт.; пальто дівчаче корал «болеро» 1 шт.; пальто дівчаче корал 811 2 шт.; пальто дівчаче фіолетове 811 4 шт.; пальто дівчаче фуксія довге - 2 шт.; пальто дівчаче «болеро» лайм 3 шт.; пальто дівчаче лайм 811 3 шт.; пальто дівчаче лайм 817 1 шт.; пальто дівчаче квіти 2 шт.; пальто дівчаче ромб - 1 шт.; піджак (поліестер) хлопчачий світло сірий 12 шт.; піджак (поліестер) хлопчачий чорний 8 шт.; піджак (поліестер) хлопчачий темно сірий 10 шт.; піджак (напіввовна) хлопчачий темно сірий 10 шт.; піджак (напіввовна) хлопчачий світло сірий 8 шт.; піджак (напіввовна) хлопчачий чорний 6 шт.; брюки хлопчачі світло сірі поліестер 9 шт.; брюки хлопчачі чорні поліестер 17 шт.; брюки хлопчачі світло сірі напіввовна 11 шт.; брюки хлопчачі темно сірі напіввовна 5 шт.; брюки хлопчачі чорні напіввовна 8 шт.; брюки хлопчачі зелені напіввовна 3 шт.; брюки хлопчачі темно сині напіввовна 6 шт.; жакет дівчачий поліестер світло сірий 11 шт.; жакет дівчачий поліестер чорний 16 шт.; жакет дівчачий поліестер темно сірий 4 шт.; жакет дівчачий напіввовна світло сірий 4 шт.; жакет дівчачий напіввовна чорний 11 шт.; юбку світло сіра 6 шт.; юбку в клітинку 3 шт.; юбку в клітку 605 7 шт.; жилет в`язаний 59 шт.; сукню темно-сіру 7 шт.; сукню чорну 4 шт.; сорочку білу з довгим рукавом 9 шт.; блузу білу 11 шт.
Під час досудового розслідування, потерпілими ОСОБА_7 та ОСОБА_8 подані цивільні позови про стягнення з ОСОБА_4 матеріальної шкоди у сумі 4 600 000 грн. та 4 000 000 грн. відповідно, та моральної шкоди у сумі 5 000 000 грн. та 3 000 000 грн. грн.
03.04.2017р. ОСОБА_4 повідомлений про підозру за ч.4, ч.5 ст. 191 КК України.
06.04.2017р. ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_4 обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити. Додатково пояснив, що вилучене при обшуках майно, належить підозрюваному ОСОБА_4 .
Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на його безпідставність. Захисник додатково пояснив, що обшук проведений слідчим, який не включений до слідчої групи; під час обшуків всупереч ч.9 ст. 236 КПК України не вручена копія ухвали слідчого судді; вилучене обладнання придбане ОСОБА_9 .
Слідчий суддя, вислухавши доводи прокурора, міркування підозрюваного та захисника, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, доходить такого:
Під час досудового розслідування, потерпілими ОСОБА_7 та ОСОБА_8 подані цивільні позови про стягнення з ОСОБА_4 матеріальної шкоди у сумі 4 600 000 грн. та 4 000 000 грн. відповідно, та моральної шкоди у сумі 5 000 000 грн. та 3 000 000 грн. грн.
03.04.2017р. ОСОБА_4 повідомлений про підозру за ч.5, ч.4 ст. 191 КК України.
06.04.2017р. ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_4 обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
18.04.2017р. на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 від 04.04.2017р. проведені обшуки за місцем здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_4 : в будинку АДРЕСА_3 , під час яких вилучене майно, яке слідчий просить арештувати (а.с.18-20).
Відповідно положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину… Завданням арешту майна є запобігання можливості приховування, знищення, використання, перетворення, пресування та відчуження. З метою забезпечення схоронності речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
При тому ст. 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішення питання арешту майна в порядку п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя має враховувати можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні.
Окрім того, як передбачено п.3 ч.2, ч.5 ст. 170 КПК України, арешт майна підозрюваного допускається з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.
До того ж положення п.4 ч.2 ст. 170 КПК України передбачають арешт майна з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).
Беручи до уваги, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5, ч.4 ст. 191 КК України, санкція якої регламентує безальтернативне застосування конфіскації майна, наявність у кримінальному провадженні цивільних позовів, слідчий суддя вважає, що на виконання вимог ч.1 ст. 173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна з метою збереження речових доказів, забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), а також конфіскації майна як виду покарання, а тому клопотання підлягає задоволенню (а.с.30-34; 15,16).
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 98, 107, 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя, -
Накласти арешт на майно, належне ОСОБА_4 , вилучене 18.04.2017р. при обшуках:
- будинку АДРЕСА_2 : системний блок персонального комп`ютера «DELL Optiplex 755» CM000362; системний блок персонального комп`ютера «DELL Optiplex 755» Т061733; персональний комп`ютер ноутбук «ASUS X-54H»; носій інформації флеш «Apacer» білого кольору 1 шт.; товарні чеки ФОП ОСОБА_4 за період 2016 року 254 аркуші; товарні чеки ФОП ОСОБА_4 за період 2016 року 27 арк.; товарні чеки ФОП ОСОБА_4 за період 2016 року 76 аркушів, обгорнуті в аркуш з рукописними записами; зошити з чорновими рукописними записами 19 шт.; зошит з вклеєними чеками та рукописними записами; копії зошитів із рукописними записами на 48 арк.; аркуші з рукописними записами із позначкою «Гімназія» - 15 арк.; аркуші з рукописними записами із позначкою «Гімназія» - 15 арк.; аркуші з чорновими записами 16 арк.; видаткові накладні ФОП ОСОБА_4 за період 2016 року 20 арк.; видаткові накладні за 2016 рік 40 шт; видаткові накладні - отримувач ФОП ОСОБА_4 за 2015 рік 8 арк.; накладну №19 від 07.09.2015 4 арк.; копію договору ФОП ОСОБА_4 №3 від 28.05.2016 4 арк.; договір № 1 від 30.10.2015 на 4 арк.; анкети покупців з товарними чеками ФОП ОСОБА_4 за 2016 рік 433 арк.; анкети покупців з товарними чеками ФОП ОСОБА_4 за 2016 рік 46 арк.; рахунки ФОП ОСОБА_4 за 2017 рік 2; пальто хлопчаче світло-сіре з капюшоном 15 шт.; пальто хлопчаче чорне без капюшону 9 шт.; пальто хлопчаче без капюшону сіре 1 шт.; пальто хлопчаче меланж без капюшону 4 шт.; пальто дівчаче корал «болеро» 1 шт.; пальто дівчаче корал 811 2 шт.; пальто дівчаче фіолетове 811 4 шт.; пальто дівчаче фуксія довге - 2 шт.; пальто дівчаче «болеро» лайм 3 шт.; пальто дівчаче лайм 811 3 шт.; пальто дівчаче лайм 817 1 шт.; пальто дівчаче квіти 2 шт.; пальто дівчаче ромб - 1 шт.; піджак (поліестер) хлопчачий світло сірий 12 шт.; піджак (поліестер) хлопчачий чорний 8 шт.; піджак (поліестер) хлопчачий темно сірий 10 шт.; піджак (напіввовна) хлопчачий темно сірий 10 шт.; піджак (напіввовна) хлопчачий світло сірий 8 шт.; піджак (напіввовна) хлопчачий чорний 6 шт.; брюки хлопчачі світло сірі поліестер 9 шт.; брюки хлопчачі чорні поліестер 17 шт.; брюки хлопчачі світло сірі напіввовна 11 шт.; брюки хлопчачі темно сірі напіввовна 5 шт.; брюки хлопчачі чорні напіввовна 8 шт.; брюки хлопчачі зелені напіввовна 3 шт.; брюки хлопчачі темно сині напіввовна 6 шт.; жакет дівчачий поліестер світло сірий 11 шт.; жакет дівчачий поліестер чорний 16 шт.; жакет дівчачий поліестер темно сірий 4 шт.; жакет дівчачий напіввовна світло сірий 4 шт.; жакет дівчачий напіввовна чорний 11 шт.; юбку світло сіра 6 шт.; юбку в клітинку 3 шт.; юбку в клітку 605 7 шт.; жилет в`язаний 59 шт.; сукню темно-сіру 7 шт.; сукню чорну 4 шт.; сорочку білу з довгим рукавом 9 шт.; блузу білу 11 шт.
Зберігання арештованого майна здійснювати в порядку, передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012р. «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, відсутніми при проголошенні в той же строк з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1