Справа № 760/6905/16-к
№1-кс/760/4573/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.04.2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання детектива Четвертого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів ОСОБА_2 , погоджене начальником першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 08 грудня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.5 ст.191, ч.2 ст.366, ч.3 ст.368 КК України,
В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання з якого вбачається, що детективами Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 08 грудня 2015 року, за фактами зловживання службовим становищем та одержання неправомірної вигоди службовими особами державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за фактами розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах та службового підроблення службовими особами комунальних підприємств, що входять до складу комунальної корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 368 КК України.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що в 2014-2015 роках службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізовували сіль не безпосередньо кінцевим споживачем, а через посередницькі підприємства приватних форм власності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В свою чергу вказані підприємства у даний період часу брали регулярну участь у державних закупівлях, реалізовуючи сіль, зокрема підприємствам, що підпорядковані Комунальній корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок чого державні та комунальні підприємства закупили продукцію по вартості, яка є необґрунтовано завищена приватними посередниками в середньому у 1,96 рази.
Таким чином, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2014-2015 років умисно зловживали своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для представників приватних підприємств-посередників при торгівлі сіллю, використовуючи власне службове становище всупереч інтересам державного підприємства, що спричинило тяжкі наслідки державним та комунальним підприємствам у вигляді необґрунтовано завищеної вартості продукції на суму 37 361 792,31 грн.
Кримінальне провадження зареєстроване в ЄРДР за №0000004 від 08 грудня 2015 року за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що призвело до тяжких наслідків, а саме, вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. В подальшому до вказаного кримінального провадження приєднано матеріали досудових розслідувань в інших кримінальних провадженнях за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 368 КК України.
У клопотанні зазначено, що на теперішній час необхідно встановити обставини укладення та виконання договорів закупівлі солі для промислового переробляння виробництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), кінцевими споживачами, що відбувалося на підставі рамкової угоди від 10.08.2015 року №26-13-0 між комунальною корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Виходячи з вищевикладеного, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, шляхом вилучення їх копій, а саме: листування між КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2013-2015 років; листування між КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та виконавчим органом ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з приводу підготовки проекту розпорядження, яким комунальну корпорацію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визначено генеральним замовником для організації і проведення у 2015-2018 роках процедур закупівель солі технічної за рамковими угодами за рахунок коштів бюджету м. Києва в інтересах комунальних підприємств, що входять до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_15 ; листування між КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та комунальними підприємствами в інтересах яких вона виступала генеральним замовником для організації і проведення у 2015-2018 роках процедур закупівель солі технічної, а саме листів з пропозиціями щодо потреби солі, яку необхідно закупити, листів про укладення та хід виконання договору, листів щодо фінансування та оплати поставленої продукції, різного роду доручень та інше; документів, пов`язаних з оголошенням та проведенням КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритих торгів на закупівлю товару за рамковою угодою «Сіль і чистий хлорид натрію; вода морська та сольові розчини (сіль для промислового переробляння), код за ДК 016:2010 08.93.1» в 2015 році, зокрема пропозицій конкурсних торгів, поданих учасниками торгів та листування з учасниками торгів, протокол розкриття конкурсних торгів; рамкової угоди від 10.08.2015 року № 26-13-0, що була укладена між КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та документів, складених на її виконання, в тому числі всіх доповнень, змін та/або додаткових угод до даної угоди.
КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та, відповідно, за вказаною адресою зберігається вся документація щодо діяльності даного підприємства.

Відповідно до інформації з офіційного загальнодержавного веб-порталу Державні закупівлі 10.08.2015 року КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклала рамкову угоду № 26-13-0 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до якої купує протягом трьох років 192 436 тон солі для промислового переробляння на суму 117 170 700,00 грн.

Крім того, відповідно до відповіді на запит у порядку передбаченому ч.2 ст.93 КПК України, що надійшла до Національного антикорупційного бюро України за № 01-19/144 від 20.01.2016, за підписом генерального директора КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 підприємство підтвердило, що вказані документи перебувають у його розпорядженні, однак відмовило у їх наданні.
Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. А саме, завдяки ним можливо дослідити фактичні обставини поставки солі, її кількості, якості та походження, а також відслідкувати процес ціноутворення вказаної продукції та складових ціни.
Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню № 0000004 для встановлення усіх осіб, причетних до прийняття рішень про укладення договорів закупівлі солі, перерахування грошових коштів, з`ясування підстав та складових формування ціни.
Отже, єдиним способом отримати об`єктивні відомості про обставини укладення та виконання договорів закупівлі солі для промислового переробляння шляхово-експлуатаційними управліннями міста Києва на підставі рамкової угоди від 10.08.2015 № 26-13-0 та відслідкувати процес ціноутворення вказаної продукції та складових ціни є отримання до них тимчасового доступу за рішенням суду.
У зв`язку з відмовою володільця вказаних документів КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), добровільно виконати запит органу досудового розслідування від 20.01.2016 № 043-142/1333, одержати в інший спосіб відомості, які необхідні для повноти та об`єктивності слідства в межах досудового розслідування неможливо.
Копії зазначених документів щодо обставин укладання рамкової угоди КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідно вилучити з метою використання їх у процесуальних діях, проведенні документальних перевірок, а також, для пред`явлення в ході проведення допитів свідків, підозрюваних в цілях встановлення фактичних обставин вчинення злочинів та встановлення осіб, причетних до їх скоєння.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо обставин укладення та виконання рамкової угоди від 10.08.2015 року №26-13-0 між комунальною корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходяться в КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 шляхом вилучення їх копій.

В зв`язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у випадках, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Суд вважає за можливе розглянути клопотання у закритому судовому засіданні без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких просить надати доступ детектив.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, доводи детектива, суд не вбачає підстав для відмови у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання детектива про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл детективам Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні комунальної корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

?листування між комунальною корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2013-2015 років, включно з належним чином засвідченими доказами надіслання та отримання кореспонденції адресатом, а у випадку надіслання кореспонденції факсом - із зазначенням цього факту;
?листування між комунальною корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та виконавчим органом ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з приводу підготовки проекту розпорядження, яким комунальну корпорацію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визначено генеральним замовником для організації і проведення у 2015-2018 роках процедур закупівель солі технічної за рамковими угодами за рахунок коштів бюджету м. Києва в інтересах комунальних підприємств, що входять до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_15 , включно з належним чином засвідченими доказами надіслання та отримання кореспонденції адресатом, а у випадку надіслання кореспонденції факсом - із зазначенням цього факту;
?листування між комунальною корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та комунальними підприємствами, в інтересах яких вона виступала генеральним замовником для організації і проведення у 2015-2018 роках процедур закупівель солі технічної, а саме листів з пропозиціями щодо потреби солі, які необхідно закупити, листів про укладення та хід виконання договору, листів щодо фінансування та оплати поставленої продукції, різного роду доручень та інше, включно з належним чином засвідченими доказами надіслання та отримання кореспонденції адресатом, а у випадку надіслання кореспонденції факсом - із зазначенням цього факту;

?документів, пов`язаних з оголошенням та проведенням комунальною корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритих торгів на закупівлю товару за рамковою угодою «Сіль і чистий хлорид натрію; вода морська та сольові розчини (сіль для промислового переробляння), код за ДК 016:2010 08.93.1» в 2015 році, зокрема пропозиції конкурсних торгів подані учасниками торгів, листування з учасниками торгів, протокол розкриття конкурсних торгів та інше;
? рамкової угоди від 10.08.2015 року № 26-13-0, що була укладена між комунальною корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та документів, складених на її виконання, в тому числі всіх доповнень, змін та/або додаткових угод (договорів) до даної рамкової угоди;
?документів, якими обґрунтовано вартість (ціноутоворення) та кількість солі, яка мала бути поставлена згідно рамкової угоди від 10.08.2015 року № 26-13-0, що була укладена між комунальною корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: