КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №1609/5699/12
Провадження № 4/1609/533/12
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.06.2012 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Шаповал Т.В.., розглянувши подання старшого слідчого ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та виїмку,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчій ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та вилучення документів, що становлять банківську таємницю

Посилався на те, що порушена кримінальна справа 25.05.2011 року за фактом замаху службових осіб ВАТ "Полтавський автоагрегатний завод" на заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого у великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ст.15, ч.4 ст.191 КК України, яка знаходиться в провадженні СВ ПМ ДПА у Полтавській області. У період 2009-2010 років службові особи ВАТ "Полтавський автоагрегатний завод", (, юридична адреса: м.Полтава, вул.Зіньківська, 57) безпідставно завищили суму бюджетного відшкодування заявлену у жовтні 2010 року у розмірі 191 187 грн..

В поданні вказував, що згідно отриманих у ході слідства даних ВАТ "Полтавський автоагрегатний завод" на підставі договору купівлі продажу векселів №222/1 від 31.07.2008 року реалізовано векселя, векселедавцем яких являлось ТОВ «Газотурбінні технології».

ТОВ «Газотурбінні технології» при здійсненні господарської діяльності використовувало рахунки №1980 та №1840, які відкриті у Філії «ЦРУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» м. Київ, МФО 300937.

Крім того, для всебічного, повного та обєктивного дослідження обставин справи, з метою встановлення істини у справі, осіб причетних до скоєння зазначеного злочину, документів, які мають значення для встановлення істини у справі та необхідні для її всебічного, повного та обєктивного дослідження матеріалів справи, необхідно провести виїмку документів по рахункам ТОВ «Газотурбінні технології» , які відкриті у Філії «ЦРУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» м. Київ, МФО 300937.

Просив надати дозвіл на розкриття банківської таємниці по рахунків ТОВ «Газотурбінні технології» та проведення виїмки оригіналів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які надходили на рахунки та списувались з них, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання.

Керуючись ст. ст. 14-1, 125, 126, 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити .

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці по рахункам ТОВ «Газотурбінні технології» () №1980 та №1840 та виїмки оригіналів, а в разі їх відсутності копій документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які надходили на рахунки та списувались з них, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:

-документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку, в т.ч. про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

-документів (контрактів та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про рух векселів ТОВ «Газотурбінні технології», що придбавались ВАТ "Полтавський автоагрегатний завод" у тому числі щодо здійснення операцій з купівлі продажу векселів;

-інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, в роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

*з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

*підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

*призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

*дату та час перерахування;

*залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

*а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках,

за період з часу відкриття рахунку по дату проведення виїмки у філії «ЦРУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит», МФО 300937 , за адресою: м.Київ.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя /підпис/ ОСОБА_2

Суддя Т.В. Шаповал