печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 квітня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000427, -

В С Т А Н О В И В :
05.04.2016 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000427, а саме коштів, які знаходяться на рахунках ТОВ «Теодоліт +» - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; ТОВ «Твінкам ТК» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ПП «Модулор-сервіс» № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ТОВ «ТК Комівояжер» № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ «Еліт профіль +» № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; ТОВ «Екватор +» № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; ТОВ «Бігторнадо» № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; ТОВ «Бігопт ЛТК» № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ; ТОВ «Реал Торг+» № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ; ТОВ «ХСК Ракурс» № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ; ТОВ «Абсолют СМК» № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ; ТОВ "ХСФ Модус" № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , відкритих у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, юридична адреса: 01601, м. Київ, вулиця Володимирська, будинок 46), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цьому рахунку, за першим запитом слідчого на час його надання.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000427, зареєстрованому 15.07.2015 в ЄРДР за фактами фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переказу безготівкових грошових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документального оформлення безтоварних операцій, створили, придбали та організували діяльність на території м. Києва, Харківської, Дніпропетровської, Запорізької областей та в інших невстановлених досудових слідством місцях ряд суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб), в тому числі: ТОВ «СТРОЙ-КЛІМАТ» (), ТОВ «УКР-БУДСЕРВСИС» (), ТОВ «ФЛОКСАР» (), ТОВ «ТЕХНО-СПЕЦАЛЬЯНС» (), ТОВ «ФІЛАКАС» (), ТОВ «ТЕХНО-ПРОМКОМПЛЕКС» (ЄДРПОУ 3838167), ТОВ «ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА БЕЗПЕКИ БІЗНЕСУ «ЮРПОЛІС» (), ТОВ «БАСТИОН-ТРЕЙД» (), ТОВ «РЕАЛЬГАР» (), ТОВ «КОНЦЕРН «ВИСОКІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРАВА» (), ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ЮР-АУДИТ» (), ТОВ «БУД-СПЕЦМОНТАЖ» (), ТОВ «ФАВОР-ТРЕЙД» (), ТОВ «Теодоліт +» (); ТОВ «Твінкам ТК» (); ТОВ «Сквош ТФО» (); ТОВ «ХСК Моноліт» (); ПП «Модулор-сервіс» (); ТОВ «ТК Комівояжер» (); ТОВ «Інгрупп +» (); ТОВ «Еліт профіль +» (); ТОВ «Екватор +» (); ТОВ «Грейтопт ТЗ» (); ТОВ «Грант паритет» (); ТОВ «Галс-СК» (); ТОВ «Бігторнадо» (); ТОВ «Бігопт ЛТК» (); ТОВ «АТК Дриада» (); ТОВ «А-продакшн» (); ТОВ «Реал Торг+» () ТОВ «ХСК Ракурс» (); ТОВ «Біг-оптгруп» (); ТОВ «Абсолют СМК» (), ТОВ «Альт строй» (), ТОВ «Бігопт ЛТК» (), ТОВ «Біг-оптгруп» (), ТОВ «Будпрофіт 3» (), ТОВ «Екотехстрой» (), ТОВ «Квест Трейд» (), ТОВ «Консульт плюс» (), ТОВ «Стіл Торг» (), ТОВ «ТК Комівояжер» (), ТОВ «ТК Портал» (), ТОВ «ХСФ Модус» () та інших, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які фактично реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

Посадові особи та засновники вказаних СПД зареєстровані на адресах масової реєстрації з метою унеможливлення пошуку правоохоронними органами. Вказані СПД мають спільні розрахункові рахунки у спільних банківських установах, спільних контрагентів та пов`язані взаємовідносини. Рахунки вказаних підприємств використовуються як отримувачі безготівкових грошових коштів реально діючих підприємств-замовників протиправних фінансових послуг зацікавлених в незаконній мінімізації податкових платежів, переведенню їх в готівку та подальшому привласненні.

Для реалізації своїх протиправних дій у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) підприємствами ТОВ «Теодоліт +» було відкрито банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; ТОВ «Твінкам ТК» банківські рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ПП «Модулор-сервіс» банківські рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ТОВ «ТК Комівояжер» банківські рахунки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ «Еліт профіль +» банківські рахунки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; ТОВ «Екватор +» банківські рахунки № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; ТОВ «Бігторнадо» банківські рахунки № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; ТОВ «Бігопт ЛТК» банківські рахунки № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ; ТОВ «Реал Торг+» банківські рахунки № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ; ТОВ «ХСК Ракурс» банківські рахунки № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ; ТОВ «Абсолют СМК» банківські рахунки № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , ТОВ "ХСФ Модус" банківські рахунки № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 .

Кошти, розміщені на рахунках зазначених підприємств є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР. Крім того кошти, розміщені на вказаному рахунку, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, - фіктивного підприємництва, минаючи при цьому систему оподаткування.

Таким чином, у відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках вказаних підприємств можуть відповідати критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Крім того, арешт вказаних рахунків, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, надасть можливість забезпечення конфіскації майна як виду покарання, оскільки санкцією ч. 3 ст. 209 КК України передбачено наступне покарання у виді позбавленням волі на строк від восьми до п`ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Також накладення арешту на вказані рахунки, відповідно п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, надасть можливість забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

На підставі вказаного слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ст. 96-3 КК України підставами для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру є, зокрема, вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 209 і 306, частинах першій і другій статті 368-3, частинах першій і другій статті 368-4, статтях 369 і 369-2 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи вищевикладене, те, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт є майном набутим кримінально протиправним шляхом, в провадженні можливе застосування спеціальної конфіскації, а також те, що майно перебуває у власності юридичної особи, до якої можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру слідчий суддя вважає, що з метою збереження речових доказів, а також з метою забезпечення можливої спеціальної конфіскації майна, наявні підстави для накладення арешту на вищевказані кошти, шляхом заборони будь яких видаткових операцій по рахунку, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, зникнення цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

Разом з тим, виходячи із положень ст. ст. 170, 173 питання щодо зобов`язання банківської установи повідомляти правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цьому рахунку, за першим запитом слідчого на час його надання, виходить за межі повноважень слідчого судді при розгляді питання про арешт майна. У зв`язку з викладеним слідчий суддя приходить до висновку про необхідність залишення без задоволення клопотання в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000427 задовольнити частково.

Накласти у кримінальному провадженні № 0000427 арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Теодоліт +» - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; ТОВ «Твінкам ТК» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ПП «Модулор-сервіс» № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ТОВ «ТК Комівояжер» № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ «Еліт профіль +» № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; ТОВ «Екватор +» № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; ТОВ «Бігторнадо» № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; ТОВ «Бігопт ЛТК» № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ; ТОВ «Реал Торг+» № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ; ТОВ «ХСК Ракурс» № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ; ТОВ «Абсолют СМК» № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ; ТОВ "ХСФ Модус" № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , відкритих у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, юридична адреса: 01601, м. Київ, вулиця Володимирська, будинок 46), шляхом заборони будь яких видаткових операцій по рахункам, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), з можливістю зарахування грошових коштів на рахунки.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1