Справа № 4-69/11
ПОСТАНОВА

13 січня 2011 року м. Суми

Суддя Зарічного районного суду м. Суми Янголь Є.В., за участю прокурора Колобиліна М.В., розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ в м. Суми про проведення виїмки в банківській установі,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ПМ ДПІ в м. Суми звернувся з поданням, узгодженим з заступником прокурора Сумської області про проведення виїмки документів які становлять банківську таємницю. Подання мотивує тим, що в його провадженні знаходиться кримінальна справа порушена за фактом ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах та службового підроблення, вчиненого службовими особами ВАТ „Сумивтормет за ознаками вчинення злочинів, передбачених ст.ст. 212 ч.3, 366 ч.1 КК України. Вважає, що для встановлення істини по кримінальній справі мають значення документи щодо відкриття рахунку № 6979 в філії ПАТ «ПУМБ» м. Луганськ, МФО 304966 (заява про відкриття зазначеного рахунку, договір та додатки до нього на розрахунково-касове обслуговування та «Банк-Клієнт», акти встановлення системи «Банк-Клієнт», картки з зразками підписів службових осіб підприємства, інші документи, що знаходяться в справі цих підприємств, які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі); роздруківка руху грошових коштів (з розшифровкою назви підприємств-контрагентів, їх кодів ЗКПО, номерів рахунків одержувача та відправника коштів і повної назви банку, який відправив чи одержав кошти на кожен банківський день, та підстави перерахування) на паперовому та магнітному носії по рахунку № 6979 ПП «Орієнс», з моменту відкриття по дату останньої операції та документи про використання коштів службовими особами ПП «Орієнс», а саме платіжні доручення, банківські чеки на отримання готівки чи будь-які інші платіжно-розрахункові документи.

Прокурор підтримав подання слідчого.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, вивчивши матеріали справи вважаю, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню, так як у приміщеннях філії ПАТ „ПУМБ м. Луганськ, МФО 304966, зареєстрованого за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходяться документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальній справі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 59 Закону України „Про банки і банківську діяльність, ст. 178 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку у приміщеннях філії ПАТ „ПУМБ м. Луганськ, МФО 304966, зареєстрованого за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1 оригінали наступних документів:

-щодо відкриття рахунку № 6979 в філії ПАТ „ПУМБ м. Луганськ, МФО 304966 (заява про відкриття зазначеного рахунку, договір та додатки до нього на розрахунково-касове обслуговування та «Банк- Клієнт», акти встановлення системи «Банк-Клієнт», картки з зразками підписів службових осіб підприємства, інші документи, що знаходяться в справі цих підприємств, які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі);

-роздруківка руху грошових коштів (з розшифровкою назви підприємств-контрагентів, їх кодів ЗКПО, номерів рахунків одержувача та відправника коштів і повної назви банку, який відправив чи одержав кошти на кожен банківський день, та підстави перерахування) на паперовому та магнітному носії по рахунку № 6979 ПП «Орієнс», з моменту відкриття по дату останньої операції.

-про використання коштів службовими особами ПП «Орієнс», а саме платіжні доручення, банківські чеки на отримання готівки чи будь-які інші платіжно-розрахункові документи.

Контроль за виконанням постанови покласти на старшого слідчого СВ ПМ ДПІ в м. Суми ОСОБА_1

Суддя Янголь Є.В.