Справа № 716/1269/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.10.2016 року слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання Т.в.о. начальника СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000074 від 15.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И Л А :
Т.в.о. начальника СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати йому та слідчому СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме анкетних даних власника рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; виписки руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_1 у період з 12.03.2016 по 13.03.2016 із випискою руху коштів по даному рахунку, на які здійснювався переказ грошових коштів, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті «Веб Банкінг», необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 12.03.2016 по 13.03.2016, якщо кошти з даного рахунку знімали з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 13.03.2016 року біля 15 год. 00 хв., невідома особа яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським способом під приводом безпеки банківської карти заволоділа грошима ОСОБА_5 1992 року народження на суму 1000 гривень.
Відповідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 паспорт НОМЕР_2 ім`я ОСОБА_6 із банківської картки № НОМЕР_3 19.03.2016 року за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був здійснений перерахунок коштів в сумі 950 гривень .
Під час проведення досудового розслідування в ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , було встановлено, остання зверталася в Заставнівське відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із приводу даних шахрайських дій, де їй повідомили, що жодної інформації про власника рахунк,у на який було перекинуто кошти та в якому населеному пункті було знято гроші в сумі 950 гривень, по кримінальному провадженні надати не можуть, оскільки запитувана інформація віднесена до банківської таємниці, а її розкриття можливе лише з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

З цих підстав просив клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання, а тому вказане клопотання розглянуто за відсутності представника Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Суддя слідчий, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Суддею слідчим встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження №0000074 від 15.03.2016 року слідчим ОСОБА_3 в ЄРДР внесено відомостіза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 13.03.2016 року біля 15 год. 00 хв., невідома особа яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським способом під приводом безпеки банківської карти заволоділа грошима ОСОБА_5 1992 року народження на суму 1000 гривень.
Відповідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 паспорт НОМЕР_2 ім`я ОСОБА_6 із банківської картки № НОМЕР_3 19.03.2016 року за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був здійснений перерахунок коштів в сумі 950 гривень .
Під час проведення досудового розслідування в ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , було встановлено, що остання зверталася в Заставнівське відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із приводу даних шахрайських дій, де їй повідомили, що жодної інформації про власника рахунку на який було перекинуто кошти та в якому населеному пункті було знято гроші в сумі 950 гривень , по кримінальному провадженні надати не можуть, оскільки запитувана інформація віднесена до банківської таємниці, а її розкриття державним органам можливе лише з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст.62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі та документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії, та у разі прийнятті відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги, що тимчасовий доступ до речей та документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, слідчим доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документіві іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.
На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И Л А :
Клопотання задовольнити.
Надати т.в.о. начальника СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 а саме:

- повних анкетних даних власника рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкетна заява, фінансовий номер);

- виписки руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_1 у період з 12.03.2016 по 13.03.2016 із випискою руху коштів по даному рахунку, на які здійснювався перевід грошових коштів, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті «Веб Банкінг», необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 12.03.2016 по 13.03.2016, якщо кошти з даного рахунку знімали з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд має право постановити за клопотанням сторони провадження ухвалу про проведення обшуку.
Ухвала складена в трьох примірниках, два із яких вручити т.в.о. начальника СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , інший залишити в матеріалах судової справи.
Суддя слідчий ОСОБА_1