Дело № 2025/1-342/11
Производство № 1/629/3/16
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы
25.03.2016 года г. Лозовая
Лозовской горрайонный суд Харьковской области в составе:
председательствующего судьи : ОСОБА_1 ,
при секретаре : ОСОБА_2 ,
с участием прокурора : ОСОБА_3 ,
представителя гражданского истца : ОСОБА_4 ,
адвоката : ОСОБА_5 ,
обвиняемой : ОСОБА_6 ,
рассмотрев в открытом судебном заседании г. Лозовая, Харьковской области уголовное дело по обвинению :
Сафоновой Татьяны Ивановны, ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженки с. Зеренда Зерендинского района Кокчетавской области, республики Казахстан, гражданки Украины, украинки, со средне-техническим образованием, замужней, работающей директором ЧП «Авигея-СТ», имеющей на иждивении 4-х малолетних детей, проживающей по адресу: АДРЕСА_1 , зарегистрированной по адресу: АДРЕСА_2 , ранее не судимой,
в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 191 ч.2,5; 366 ч.1,2 УК Украины,
установил:
ЭПИЗОД № 1
(по обвинению ОСОБА_6 по ст. 191 ч.2 УК Украины)
Органом досудебного следствия ОСОБА_6 , обвиняется в том, что являясь должностным лицом - директором ЧП «Авигея СТ», имеющего частную форму собственности, зарегистрированного 31.10.2005 года Павлоградским горисполкомом Днепропетровской области по адресу: АДРЕСА_3 , осуществляя производственную деятельность, связанную с выполнением проектных и строительно-монтажных работ на основании лицензии на строительство №051277, выданной 31 марта 2006 года министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины, согласно решения собственника №1 от 31.10.2005 года возложив, на себя обязанности директора указанного предприятия, в период с 31.05.2005 года по настоящее время постоянно занимая должность, связанную с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, имея опыт работы в сфере строительства, в качестве способа незаконного обогащения избрала совершение особо тяжких корыстных преступлений в сфере хозяйственной деятельности с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением. Противоправная деятельность ОСОБА_6 была направлена на систематическое завладение денежными средствами, выделенными Управлению жилищно-коммунального хозяйства и строительства Лозовского городского совета Харьковской области (далее УЖКХиС Лозовского горсовета Харьковской области) из местного и областного бюджета, а так же бюджетными средствами, выделенными согласно постановления Кабинета Министров Украины от 03.09.2008 №1193-р «О выделении средств для проведения первоочередных мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, произошедшей 27.08.2008 на территории 61-го арсенала Южного оперативного командования Вооруженных сил Украины» и от 10.12.2008 №1528-р «О выделении дополнительных средств для проведения мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, которая сложилась на территории 61-го арсенала Южного оперативного командования Вооруженных сил Украины», в период с сентября по декабрь 2008 года совершила ряд умышленных преступлений, в том числе особо тяжких корыстных преступлений по завладению чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, а так же служебные подлоги при следующих обстоятельствах:
ОСОБА_6 , являясь должностным лицом - директором ЧП Авигея СТ», постоянно занимая должность, связанную с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, с целью завладения чужим имуществом - денежными средствами УЖКХиС Лозовского горсовета Харьковской области путем злоупотребления своим служебным положением, заключила с УЖКХиС Лозовского -эрсовета Харьковской области договор №1 от 15.09.2008 на капитальный ремонт внутридомовых сетей подвальных помещений в жилых домах г. Лозовая Харьковской области: микрорайон 1, ж/д №13; мкр. 2, ж/д №13,14; мкр.4, ж/д №27; мкр.4, ж/д №27; мкр.9, х/д №2-а, ул. Октябрьская,9. В соответствии с указанным договором подряда, для организации и выполнения ремонтных работ в гор. Лозовой Харьковской области, директором ЧП «Авигея СТ» ОСОБА_6 подысканы и привлечены рабочие, установить которых в ходе следствия не представилось возможным, не состоявшие в трудовых отношениях с этим предприятием, которым поручила выполнить работы по капитальному ремонту внутридомовых сетей водоснабжения и водоотвода в подвальных помещениях домов коммунальной собственности, согласно предоставленных им для этих целей дефектных актов обследования этих домов, с указанными в них объемами производимых ремонтных работ, обязав этих рабочих окончить работы в срок до 31 декабря 2008 года.
ОСОБА_6 , не намереваясь выполнять в полном объеме обязательства по оговору подряда №1 от 15.09.2008, заключенному ЧП «Авигея СТ» с УЖКХиС Лозовского горсовета Харьковской области, из корыстных побуждений, с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, в период с сентября по октябрь 2008 года, самостоятельно определяла и рассчитывала объемы работ, которые включала в составляемые ею дефектные акты, используемые ею в дальнейшем при составлении сводного сметного расчета стоимости строительства, умышленно завысив объемы и стоимость работ по капитальному ремонту внутридомовых сетей в этих домах, предоставив этот официальный документ в УЖКХиС Лозовского горсовета Харьковской области для утверждения и открытия заказчиком финансирования в рассчитанной ею сумме -затрат, составлявших 120 000,00 грн.
Распоряжением №28 от 16.09.2008 года, подписанным начальником УЖКХиС I Лозовского горсовета Харьковской области ОСОБА_7 , предоставленный директором ЧП «Авигея СТ» ОСОБА_6 , сводный сметный расчет утвержден в сумме 120 000,00 грн., а контроль за ходом выполнения работ в соответствии с утвержденной сметой, возложен на ОСОБА_8 - начальника строительного технического управления этого же управления.
ОСОБА_6 , с целью получения от заказчика денежных средств на текущий счет ЧП «Авигея СТ», в течение октября 2008 года предоставила в УЖКХиС Лозовского горсовета Харьковской области для проведения оплаты акты выполненных работ:
-№5 за октябрь 2008 года по капитальному ремонту внутридомовых сетей подвальных помещений жилого дома №2А, микрорайон №9 на сумму 7207,34 грн.;
УЖКХиС Лозовского горсовета Харьковской области, выполняя обязательства заказчика по договору №1 от 15.09.2008 на производство работ и в соответствии с предоставленным директором ЧП «Авигея СТ» ОСОБА_6 актами выполненных работ Хй№1-6 за октябрь 2008 года, перечислило в качестве оплаты по указанному договору на текущий счет подрядчика платежным поручением №541 от 21.10.2008 денежные средства в сумме 83 999,97 грн. с назначением платежа: «оплата за работы по капитальному ремонту жилых домов по договору №1 от 15.09.2008».
В соответствии с выводами документальной бухгалтерской ревизии от 02.02.2011 №117-15/019 установлено, что при проведении контрольных обмеров и изучения состава фактически выполненных работ, директором ЧП «Авигея СТ» ОСОБА_9 необоснованно завышены объемы и стоимость выполненных работ в актах (форма КБ-2в):
- №№5-6 за октябрь 2008 ( по капитальному ремонту внутридомовых сетей м-н №9, дом №2а, м-н №2, дом №13 - стоимость работ а сумму 6277,71 грн.
В результате завышения подрядчиком объемов выполненных ремонтных работ, неправильного применения ресурсно-элементных сметных норм, а также внесения в акты приемки выполненных работ (форма КБ-2В), не подтвержденных первичными бухгалтерскими документами расходов по перевозке автомобильным транспортом рабочих, завышена стоимость выполненных подрядных работ на общую сумму 44 231,97 грн.
Таким образом, в течение октября 2008 года, директор ЧП «Авигея СТ» ОСОБА_6 , являясь должностным лицом, действуя из корыстных побуждений, злоупотребляя своим служебным положением, умышленно вносила в составленные ее акты выполненных подрядных работ заведомо ложные сведения о фактически выполненных объемах и стоимости работ причинив материальный ущерб УЖКХиС Лозовского горсовета Харьковской области на сумму 44 231,97 грн.
ЭПИЗОД № 2
(по обвинению ОСОБА_6 по ст. 366 ч.1 УК Украины)
Кроме того, органом досудебного следствия ОСОБА_9 обвиняется в том, что 20.10.2008 года, являясь директором ЧП «Авигея СТ», постоянно занимая должность, связанную с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей и в силу этих обстоятельств являясь должностным лицом, действуя умышленно, в дневное время находясь в помещении УЖКХиС Лозовского горсовета Харьковской области по адресу: Харьковская область, г. Лозовая, ул. Орджоникидзе,1 с целью завладения чужим имуществом, денежными средствами УЖКХиС Лозовского горсовета Харьковской области, по заключенному договору подряда №1 от 15.09.2008 на сумму 120 000 грн., используя принадлежащий ей персональный ноутбук с имевшимся в нем программным комплексом «АВК-3 (2.7.0), применяемым для расчета и составления сметной документации, внесла заведомо ложные сведения в собственноручно составленные акты приемки выполненных подрядных работ (форма КБ-2в), являвшиеся типовой формой первичных документов по учету в строительстве, утвержденной приказом Государственного комитета статистики Украины и Государственного комитета Украины по строительству и архитектуре от 21.06.2002 № 237/5, составляемые для определения стоимости выполненных объемов подрядных работ. Затем ОСОБА_6 собственноручно составленные акты выполненных работ распечатала на принтере находящемся в одном из служебных кабинетов сотрудников УЖКХиС, удостоверила своей подписью и оттиском печати ЧП «Авигея СТ» в графе «Сдал подрядчик ОСОБА_6 », после чего предоставила эти частично не соответствующие действительности официальные документы в УЖКХиС Лозовского горсовета Харьковской области, для проведения расчета, а именно:
-акт № 5 за октябрь 2008 года по капитальному ремонту внутридомовых сетей подвальных помещений жилого дома №2А, микрорайон №9 на сумму 7207,34 грн.;
Таким образом, в течение октября 2008 года, директор ЧП «Авигея СТ» ОСОБА_6 , систематически совершая служебные подлоги, умышленно вносила в вышеуказанные официальные документы заведомо ложные сведения о фактически выполненных работах и выдавала эти поддельные документы для оплаты в УЖКХиС Лозовского горсовета Харьковской области, необоснованно завысив объемы и стоимость выполненных работ на сумму 44 231,97 грн., что подтверждается выводами акта внеплановой ревизии №25-22/1298 от 08.02.2011, проведенной контрольно-ревизионным отделом Лозовского района КРУ в Харьковской области.
ЭПИЗОД № 3
(по обвинению ОСОБА_6 по ст. 191 ч.5 УК Украины)
Органом досудебного следствия ОСОБА_6 обвиняется в том, что в октябре 2008 года, продолжая преступную деятельность, являясь директором ЧП «Авигея СТ», в период с 31.05.2005 года и на протяжении 2008 года постоянно занимая должность, связанную с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, реализуя свои противоправные намерения, направленные на завладение путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением чужим имуществом - бюджетными денежными средствами, выделенными УЖКХиС Лозовского горсовета Харьковской области, в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Украины от 03.09.2008 №1193-р «О выделении средств для проведения первоочередных мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, произошедшей 27.08.2008 на территории 61-го арсенала Южного оперативного командования Вооруженных сил Украины», заключила с УЖКХиС Лозовского горсовета Харьковской области договор подряда №2 от 14.10.2008 года. Согласно условий заключенного договора, ЧП «Авигея СТ», выполняя функции подрядчика, обязалось в установленный договором срок до 30 декабря 2008 года выполнить в соответствии со сметой и договорной ценой ремонтные работы по замене оконных блоков, остекление окон, ремонту кровли в жилых частных домах на Авиловской и центральной части в гор. Лозовая, по улице Арсенальной 1/3; 4/4; 6/1-4; 7/3; 10/1; АДРЕСА_4 ; 2/4;2; 9; 21; 27; 32/2; 32; 34; 36; 37; 38; 43 44 46; 47;49; 38-а; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ;43; 45; АДРЕСА_2 ; 7; 9; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; 18; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; 59; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_13 , 3; АДРЕСА_14 ; 5; 6;7; 8; 10;11; 15; 16; 18; 19; 20; 22; 23; 27; 30; 31; 32; 34; 35; 37; 38; 39/1; 39/2; 46; 15; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_17 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_18 ; АДРЕСА_8 , АДРЕСА_19 ; АДРЕСА_20 ; АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 ; 27; АДРЕСА_23 ; АДРЕСА_24 ; АДРЕСА_19 ; АДРЕСА_25 ; АДРЕСА_26 ; АДРЕСА_26 ; 82; АДРЕСА_27 ; АДРЕСА_28 ; 84; АДРЕСА_29 ; 189; АДРЕСА_30 ; АДРЕСА_31 ; АДРЕСА_32 ; АДРЕСА_33 ; 11; 19; 21, АДРЕСА_34 ; АДРЕСА_22 ; 26; 28, АДРЕСА_35 ; 30; 31; 32; 39; 42; 43; 47 АДРЕСА_17 ; АДРЕСА_36 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_37 ; АДРЕСА_19 ; АДРЕСА_38 ; АДРЕСА_2 ; 4; 7; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_23 ; АДРЕСА_39 ; 63; 81; 85; 86; 87; АДРЕСА_7 ; 18; 22; 24; 25; 31 32-а; АДРЕСА_14 ; 5; АДРЕСА_40 ; 17; 18; 40-а; 47; АДРЕСА_41 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_42 ; ул. Танкистов, 4; 18; 43; 50; АДРЕСА_14 ; ул. Украинской, 3, АДРЕСА_43 ; АДРЕСА_10 ; 20; АДРЕСА_44 ; АДРЕСА_45 ; ул. Чехова, 24, АДРЕСА_9 ; 25; АДРЕСА_46 ; 13; ул. Щербакова, 1; 1-а; 3; 4; 7; 12; 13; 15; 19; 21; 23; 29; 31; 43; 45; ул. 60-лет СССР, 4/2, стоимость строительных работ по которому составляла 1 539 085,20 грн.
-№1 от 21.11.2008 в соответствии с которым ЧП «Авигея СТ» являлось подрядчиком и обязалось в установленный договором срок выполнить ремонтные работы в хилых частных домах в АДРЕСА_47 , АДРЕСА_48 , АДРЕСА_49 , АДРЕСА_50 , АДРЕСА_51 , АДРЕСА_52 ;7 /3; 10/1; 15/1; ул. Войкова12; 12/1; АДРЕСА_4 ; 2/2; 2/4; 2; 9; 21; 25; 27; 29, АДРЕСА_53 , АДРЕСА_54 , АДРЕСА_55 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_56 ; 38; 40; 43; 44; 46; 47; 49; 27а; 38а; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_57 , АДРЕСА_58 , АДРЕСА_43 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_59 ; АДРЕСА_60 ; АДРЕСА_2 ; 4; 6; 7; 9;1 2; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; 18; АДРЕСА_61 ; АДРЕСА_10 , АДРЕСА_62 ; АДРЕСА_11 ; 59; АДРЕСА_63 ; АДРЕСА_19 , гл. Интернациональная 4; АДРЕСА_64 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_65 ; АДРЕСА_16 , АДРЕСА_2 ; 3; АДРЕСА_14 ; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 15; 16; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 27; 29; 30; 31 . АДРЕСА_53 , АДРЕСА_55 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_66 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_56 , 38, 39/1, 39/2; 46; 15а; переулок Космический 1; 3; 4; 8; АДРЕСА_67 ; АДРЕСА_64 ; АДРЕСА_68 , АДРЕСА_69 , АДРЕСА_70 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_55 , АДРЕСА_56 , АДРЕСА_71 , АДРЕСА_60 ; 54; 55; 59; 61; 71; 79; 83; 85; 88; АДРЕСА_72 , АДРЕСА_73 , АДРЕСА_74 , АДРЕСА_75 , АДРЕСА_76 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_77 , переулок АДРЕСА_16 , АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_17 ; АДРЕСА_11 ; 51; АДРЕСА_78 ; АДРЕСА_18 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_19 ; АДРЕСА_79 ; АДРЕСА_20 , АДРЕСА_80 , АДРЕСА_66 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_22 ; 27; АДРЕСА_35 ; АДРЕСА_23 ; АДРЕСА_53 ; АДРЕСА_24 ; АДРЕСА_19 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_81 , АДРЕСА_27 ; АДРЕСА_82 ; 79; АДРЕСА_83 ; АДРЕСА_29 ; АДРЕСА_84 ; АДРЕСА_85 ; АДРЕСА_86 ; АДРЕСА_87 ; АДРЕСА_88 ; АДРЕСА_89 , АДРЕСА_90 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_91 ; 4; 6; 7; 8; 10; 11; 15; 19; 21; 23; 25; 26; 28; 29; 30; 31; 32; 35; 39; 40; 41; 42; 43;44, АДРЕСА_92 , АДРЕСА_11 , 49, АДРЕСА_93 ; АДРЕСА_94 ; 34; АДРЕСА_95 ; АДРЕСА_96 ; 53; АДРЕСА_97 ; 74; АДРЕСА_98 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_53 ; АДРЕСА_99 ; АДРЕСА_9 , ул. Постышева,8, АДРЕСА_100 ; АДРЕСА_19 ; ул. Пугачева1; 10; 21, АДРЕСА_2 ; 4; АДРЕСА_75 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_101 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_55 , АДРЕСА_39 , АДРЕСА_102 , АДРЕСА_103 , АДРЕСА_104 ; АДРЕСА_105 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_106 ; АДРЕСА_107 ; АДРЕСА_108 ; АДРЕСА_7 ; 18; АДРЕСА_109 ; АДРЕСА_70 ; АДРЕСА_22 ; 27, АДРЕСА_53 , АДРЕСА_89 , АДРЕСА_110 ; АДРЕСА_111 ; 7; АДРЕСА_14 ; 5; АДРЕСА_112 ; 13; 17; 18, АДРЕСА_113 , АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_41 ; АДРЕСА_114 ; АДРЕСА_8 ; 28; 38; АДРЕСА_115 ; АДРЕСА_9 , АДРЕСА_14 ; 18; АДРЕСА_34 ; АДРЕСА_59 ; АДРЕСА_89 ; 50, АДРЕСА_116 , АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_117 ; 5; 10; 20, АДРЕСА_118 , АДРЕСА_55 ; ул. Фрунзе, 31, АДРЕСА_59 ; АДРЕСА_119 ; АДРЕСА_120 ; 6; АДРЕСА_121 ; ул. Чкалова, 2, АДРЕСА_9 , АДРЕСА_22 ; АДРЕСА_122 ; ул. Шишкина, 7, 13, АДРЕСА_123 ; 1-А; 3; 4; 7; 9; 12; 13; 15; 19; 21; 23; 29; 31,43; 45; 47; ул. Щорса, 10; 17, 19; 21; АДРЕСА_124 ; ул. 60 лет СССР, 4/2; АДРЕСА_125 ;
-№2 от 19.12.2008 в соответствии с которым ЧП «Авигея СТ» являлось подрядчиком и обязалось в установленный договором срок выполнить ремонтные работы в жилых частных домах в АДРЕСА_126 , АДРЕСА_127 , АДРЕСА_128 , АДРЕСА_129 , АДРЕСА_130 , в которых выполнить ремонтные работы по замене оконных блоков, остеклению окон, ремонту и замене кровли, установке подоконных досок, штукатурке стен и потолков, устройству металлических отливов, ремонту и замене фундаментов, потолков, стен, пола, утеплению стен, потолка, ремонту и замене инженерных сетей, ремонту и замене конструктивных элементов домов и сооружений, усилению фундаментов, а так же отделочные работы по покраске и наклеиванию обоев, стоимость строительных работ по которому составляла 65 845,20 грн. Всего же, общая стоимость строительных работ по договору подряда №2 от 14.10.2008 и дополнительным соглашениям №1 от 21.11.2008 и №2 от 19.12.2008, заключенным ЧП «Авигея СТ» с УЖКХиС Лозовского горсовета Харьковской области, составила 1 604 903,40 грн.
С целью осуществления технического надзора за выполнением подрядным предприятием ЧП «Авигея СТ» работ по капитальному ремонту жилых домов частного сектора на Авиловской и центральной части гор. Лозовая, УЖКХиС Лозовского горсовета Харьковской области, в лице начальника ОСОБА_7 , был заключен договор №60 от 24.11.2008 года с Управлением капитального строительства Харьковской облгосадминистрации (далее УКС ХОГА), в лице начальника ОСОБА_10 . В соответствии с указанным договором, УКС ХОГА принимало на себя обязанности по осуществлению систематического технического контроля за ходом ремонтных работ, контроля объемов выполненных работ, их качества, соответствие выполнения сметы и норм по их выполнению. Приказом №25 от 31.10.2008 начальника УКС ХОГА ОСОБА_10 , обязанность за осуществлением технадзора за объектами на которых подрядным предприятием ЧП «Авигея CT» проводились неотложные аварийно-восстановительные работы по ликвидации последствий чрезвычайно ситуации, произошедшей 27.08.2008 на территории 61-го арсенала Южного оперативного командования Вооруженных сил Украины, была возложена на ОСОБА_11 , работающего с 01.10.2008 в должности начальника производственно-технического отдела этого же управления. ОСОБА_12 , (материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела по 4.2 ст. 367 УК Украины) являясь должностным лицом, в соответствии со своей должностной инструкцией и возложенными обязанностями, будучи ответственным за достоверность предоставляемых им сведений, касающихся объемов и качества выполненных ремонтно-восстановительных работ на объектах где осуществляется технических надзор, фактически самоустранился от выполнения возложенных на него служебных обязанностей по контролю за ходом ремонтных работ, производимых в период с 14.10.2008 по 25.12.2008 подрядным предприятием ЧП «Авигея CT» по договору №2 от 14.10.2008 года заключенному УЖКХиС Лозовского горсовета Харьковской области, что было использовано Сафоновой при совершении преступлений.
Так, в период с 20 октября по 19 декабря 2008 года ОСОБА_6 , не намереваясь выполнять в полном объеме обязательства по договору подряда №2 от 14.10.2008, заключенному ЧП «Авигея CT» с УЖКХиС Лозовского горсовета Харьковской области, с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, действуя повторно, реализуя свои корыстные намерения, в течении длительного периода времени пользовалась бесконтрольностью со стороны представителя заказчика ОСОБА_8 и бездействием специалиста УКС ХОГА ОСОБА_11 , в обязанности которого входил технический надзор за ходом ремонтных работ, их качества, а так же проверка соответствия объемов работ и применяемых норм утвержденной заказчиком сметы по ее выполнению.
ОСОБА_6 на основании предоставленных ей заказчиком дефектных актов на объекты строительства, являвшихся предметом заключенного договора, самостоятельно рассчитала и составила сводный сметный расчет стоимости строительства от т 20.10.2008 на сумму 1566,186 тыс. грн. и скорректированный сводный сметный расчет стоимости строительства от 19.12.2008 на сумму 1633,174 тыс. грн., в которых умышленно завысила объемы, виды, разрядность производимых ремонтно-восстановительных работ, необоснованно применила с этой целью ресурсно-элементные сметные нормы, тем самым завысив сметную стоимость на ряде объектов при производстве строительных работ, после чего предоставила эти официальные документы в УЖКХиС Лозовского горсовета Харьковской области для утверждения и открытия заказчиком финансирования в рассчитанной ею сумме затрат.
Распоряжениями №45/1 от 06.10.2008 и №57/2 от 19.12.2008, подписанными начальником УЖКХиС Лозовского горсовета Харьковской области ОСОБА_7 , предоставленные директором ЧП «Авигея CT» ОСОБА_6 , сводный сметный расчет и в дальнейшем скорректированный сводный сметный расчет, утверждены в рассчитанной подрядчиком сумме, а контроль за ходом выполнения работ в соответствии с утвержденной сметой, возложен на ОСОБА_8 - начальника строительного технического управления этого же управления. УЖКХиС Лозовского горсовета Харьковской области, выполняя обязательства заказчика по договору подряда №2 от 14.10.2008 в качестве предоплаты перечислило платежным поручением №557 от 24.10.2008 на сумме 461 725,56 грн. и платежным поручением №601 от 07.11.2008 на сумму 307 817,04 грн., а всего на общую сумму 769 542,60 грн. В октябре 2008 года для организации и выполнения ремонтно-восстановительных работ в гор. Лозовой Харьковской области, в соответствии с указанным договором подряда и дополнительными соглашениями к нему, директор ЧП «Авигея СТ» ОСОБА_6 привлекла жителя гор. Лозовая ОСОБА_13 и жителей гор. Павлограда Днепропетровской области ОСОБА_14 , ОСОБА_15 и ОСОБА_16 , возложила на них функции прорабов, поручила подыскать требуемое им количество рабочих для выполнения строительных работ и обязала окончить эти работы на закрепленных за ними объектах в срок до 31 декабря 2008 года.
ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 и ОСОБА_16 , будучи неосведомленными о преступных намерениях ОСОБА_6 , не находясь в трудовых отношениях с ЧП «Авигея СТ» и не имея специального строительного образования, согласились на предложенном ОСОБА_6 условии оплаты выполнять функций прорабов при производстве ремонтных работ в частных домовладениях на Авиловской и центральной части гор. Лозовая Харьковской области.
С этой целью в период времени с октября по декабрь 2008 года ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 и ОСОБА_16 , выполняя указания ОСОБА_6 , подыскали из числа жителей гор. Лозовая и гор. Павлограда рабочих различных строительных специальностей, согласившихся без оформления трудовых соглашений с ЧП «Авигея СТ», выполнять по предложенным им расценкам строительные работы на этих объектах строительства.
ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 и ОСОБА_16 , не располагая сведениями о фактической сметной стоимости выполняемых ими ремонтных работ на закрепленных за ними ОСОБА_6 объектах строительства, не имея проектно-сметной документации и в соответствии с этим не располагая данными о фактических объемах, видах и стоимости строительных работ на этих объектах, в период с октября по декабрь 2008 года по распоряжению ОСОБА_6 выполнили указанные ею виды ремонтных работ по предложенным расценками, используя при производстве этих работ строительные, отделочные и расходные материалы, доставляемые по ее же указанию на эти объекты грузовым автотранспортом неустановленными в ходе следствия лицами. ОСОБА_15 , выполняя возложенные на него директором ЧП «Авигея СТ» ОСОБА_6 обязанности по контролю за выполнением строительных работ на закрепленных объектах строительства, производил выдачу прорабам строительных материалов с арендуемого ЧП «Авигея СТ» складского помещения, расположенного в гор. Лозовой по ул. Чехова, 1.
Кроме того, в 10-х числах октября 2008 года для выполнения работ по остеклению окон в частных домовладениях, расположенных на Авиловской и центральной части гор. Лозовая, входивших в перечень объектов для проведения ремонтных работ по договору подряда №8 от 25.12.2008, ОСОБА_6 привлекла жителя гор. Павлограда ОСОБА_17 , являвшегося физическим лицом-предпринимателем, которому поручила без заключения трудового соглашения с ЧП «Авигея СТ» выполнить работы на закрепленных за ним объектах.
ОСОБА_17 , будучи неосведомленным о преступных намерениях ОСОБА_6 по завладению ею частью денежных средств заказчика путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, не находясь в трудовых отношениях с ЧП «Авигея СТ», согласился выполнить предложенные ОСОБА_6 работы, в связи с чем подыскал для этих целей требуемое количество рабочих, личность которых установить в ходе следствия не представилось возможным, которые так же согласились на предложенных им условиях оплаты выполнить эти работы.
ОСОБА_17 , в период с 6 октября по 5 ноября 2008 года, из переданных ему ОСОБА_6 в качестве предоплаты наличных денежных средств приобрел штапики и оконное стекло в общем количестве 612 м.кв., доставил эти материалы в гор. Лозовую и произвел остекление окон более чем в 300-х частных домовладениях на Авиловской и центральной части гор. Лозовая, не производя при этом промазки фальцев и стекол, т.к. эта операция не оплачивалась ОСОБА_6 и не входила в перечень установленных ею видов работ в этих домовладениях. За приобретенные материалы и выполненную работу по остеклению окон в вышеуказанных домах, ОСОБА_17 , в указанный период времени получил от директора ЧП «Авигея CT» ОСОБА_6 заранее оговоренную сумму, составлявшую 35 600 грн., из которой произвел расчет с нанятыми им рабочими, а так же аренду автотранспорта, используемого им для доставки материалов и рабочих в гор. Лозовую.
ОСОБА_6 , из перечисленной заказчиком на текущий счет ЧП «Авигея CT» в качестве предоплаты общей суммы 769 542,60 грн., в период с 27.10.2008 по 10.11.2008 перечислила 310 800,00 грн. на карточный счет № НОМЕР_1 ЧП «Авигея CT», открытый в ЗАО КБ «Приватбанк» МФО 305727 г. Днепропетровска, с которого в этот период времени по имеющейся у нее пластиковой карте сняла через банкомат указанную сумму, из которой выдавала прорабам ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 и ОСОБА_18 денежные суммы наличными для расчета с наемными рабочими за фактически выполненные объемы работ, а так же разрешала этим прорабам оставлять себе часть денежных средств в качестве обещанного ею вознаграждения по обеспечению производства работ на объектах строительства.
Оставшиеся денежные средства в общей сумме 450 000 грн., в период с 29.10.2008 по 10.11.2008, ОСОБА_6 перечислила на текущие счета ООО «Сокол» и ЧП «Райд» в качестве оплаты за приобретенные ЧП «Авигея CT» у этих предприятий строительные материалы, используемые в процессе проведения ремонтных работ на вышеуказанных объектах.
В период с ноября по декабрь 2008 года ОСОБА_6 , не намереваясь выполнять в полном объеме обязательства по договору подряда №2 от 14.10.2008 и дополнительным соглашениям №1 от 21.11.2008 и №2 от 19.12.2008, заключенным ЧП «Авигея CT» с УЖКХиС Лозовского горсовета Харьковской области, с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, воспользовалась бездействием специалиста УКС ХОГА ОСОБА_11 , который не выезжая на объекты строительства и не выполняя возложенные на него обязанности по контролю за ходом проведения ремонтных работ, проверке соответствия объемов работ и применяемых норм утвержденной заказчиком сметы по ее выполнению, в графе «Объемы работ подтверждаю ОСОБА_12 », завизировал по ее просьбе своей подписью акты формы КБ-2в предоставленные ему ОСОБА_6 , необходимые последней для получения от заказчика денежных средств на текущий счет ЧП «Авигея CT», предоставила затем в УЖКХиС Лозовского горсовета Харьковской области для проведения оплаты частично несоответствующие действительности акты выполненных работ:
-№1 от 22 ноября 2008 года по капитальному ремонту частных домовладений на Авиловской и центральной части гор. Лозовая на общую сумму 1 539 085,20 грн.;
-№2 от 25 декабря 2008 года по капитальному ремонту частных домовладений в гор. Лозовая: ул. Невского,42; АДРЕСА_129 ; АДРЕСА_12 ; ул. Космодемьянской,41; АДРЕСА_127 , а всего на общую сумму 65 845,20 грн., в соответствии с которыми подрядчиком на основании утвержденной заказчиком сметы, якобы были выполнены ремонтные работы в полном объеме на общую на общую сумму 1 604 930,40 грн.
УЖКХиС Лозовского горсовета Харьковской области, выполняя обязательства заказчика по договору на производство работ №2 от 14.10.2008 и в соответствии с предоставленным директором ЧП «Авигея CT» ОСОБА_6 актами выполненных работ №1 от 22.11.2008 и №2 от 25.12.2008, в качестве окончательного расчета по указанному договору перечислило денежные средства на текущий счет подрядчика платежным поручением №640 от 24.11.2008 на сумму 769 542,60 грн. и платежным поручением №737 от 25.12.2008 на сумму 65 845,20 грн. с назначением платежа: «оплата за капитальный ремонт жилых домов частного сектора по договору №2 от 14.10.2008», а всего на общую сумму 835 387,80 грн.
В соответствии с выводами судебно-строительной технической экспертизы №1246/1486 от 03.03.2010 установлено, что при натурном обследованием объектов строительства по договору №2 от 14.10.2008 в г. Лозовая Харьковской области, исследованием соответствия применения единичных расценок и видов работ, расчетом стоимости строительных работ, которые были фактически выполнены, сведением полученных данных установлено общее количество работ по их видам, которые не соответствуют данным указанным в актах выполненных работ №1 от 22.11.2008 и №2 от 25.12.2008.
Так, проведенной судебно-строительной технической экспертизой №1246/1486 от 03.03.2010, исследованием материалов натурного обследования, расчетом затрат на строительные работы с учетом расхождений в объемах работ в вышеперечисленных актах приемки выполненных подрядных работ указанных в локальной смете, с учетом стоимости материалов указанных в ведомости ресурсов, установлено, что стоимость строительных работ при ремонте домовладений частного сектора по актами приемки выполненных работ №1 и №2 по договору №2 от 14.10.08 (дополнительное соглашение №2 от 19.02.08) составляет 1070 176,00 грн., что так же документально подтверждается выводами судебно- экономической экспертизы №39/1 от 24.05.2010, согласно которой стоимость работ по ремонту жилых домов частного сектора в г. Лозовая Харьковской области по договору подряда №2 от 14.10.2008, заключенному с УЖКХиС Лозовского горсовета Харьковской области, была завышена ЧП «Авигея СТ» на сумму 534 754,00 грн.
Таким образом, в период с 24 октября по 26 декабря 2008 года, ОСОБА_6 , постоянно занимая должность, связанную с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, являясь должностным лицом - директором ЧП «Авигея СТ», умышленно, из корыстных побуждений, действуя повторно, завладела чужим имуществом - денежными средствами УЖКХиС Лозовского горсовета Харьковской области путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением на общую сумму 534 754,00 грн., что в 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимумов доходов граждан, действующий на момент совершения преступления, и является особо крупным размером похищенного.
Кроме того, в октябре 2008 года ОСОБА_6 , продолжая преступную деятельность, являясь директором ЧП «Авигея СТ», в период с 31.05.2005 года и на протяжении 2008 года, постоянно занимая должность, связанную с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, действуя повторно, реализуя свои противоправные намерения, направленные на завладение путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением чужим имуществом - бюджетными денежными средствами, выделенными УЖКХиС Лозовского горсовета Харьковской области, в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Украины от 10.12.2008 №1528-р «О выделении средств для проведения первоочередных мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, произошедшей 27.08.2008 на территории 61-го арсенала Южного оперативного командования Вооруженных сил Украины», заключила с УЖКХиС Лозовского горсовета Харьковской области предварительный договор №15/10А1 от 15.10.2008 года, о намерениях на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома №1 по улице Инженерной в гор. Лозовой Харьковской области, а в дальнейшем в соответствии с этим документом - договор подряда №9 от 25.12.2008 с УЖКХиС Лозовского горсовета Харьковской области, согласно которому ЧП «Авигея СТ» являлось подрядчиком и обязалось осуществить в установленный договором срок капитальный ремонт кровли, остекление окон, ремонт системы печного отопления, отделочные работы, ремонт и штукатурка стен, потолков, откосов, ремонт и замену входных дверей, замену оконных блоков и конструктивных элементов. В соответствии с указанным договором подряда, для выполнения ремонтно-восстановительных работ ОСОБА_6 привлекла жителя гор. Лозовая ОСОБА_13 , возложила на него функции прораба, обязала подыскать требуемое ему количество рабочих для выполнения этих работ и сдать объект в срок до 31 декабря 2008 года.
ОСОБА_13 , будучи неосведомленным о преступных намерениях ОСОБА_6 , не находясь в трудовых отношениях с ЧП «Авигея СТ» и не имея специального строительного образования, согласился на предложенном условии оплаты, выполнять функций прораба при производстве ремонтных работ в жилом доме №1 по ул. Инженерной в г. Лозовой. С этой целью в 10-х числах декабря 2008 года ОСОБА_13 подыскал из числа жителей г. Лозовая около 15 рабочих различных специальностей, согласившихся под его посредственным руководством и предложенным ОСОБА_6 расценкам выполнять строительные работы, не оформляя при этом трудовых соглашений с ЧП «Авигея СТ», являвшимся подрядным предприятием на данном объекте. ОСОБА_13 , не располагая :ведениями о фактических расценках на ремонтные работы по их видам, сметной стоимости работ на этом объекте, используя в процессе выполняемых работ дефектный акт и проектную документацию предоставленные ОСОБА_6 , в период с 10-х чисел декабря 2008 года до середины января 2009 года выполнял ремонтные работы, для производства которых использовал строительные, отделочные и расходные материалы доставленные по распоряжению директора ЧП «Авигея СТ» ОСОБА_6 грузовым автотранспортом, от которой получил для расчетов с рабочими 16 000,00 грн. за фактически выполненные на данном объекте строительные работы в указанный период времени.
С целью осуществления технического надзора за выполнением подрядным предприятием ЧП «Авигея СТ» работ по капитальному ремонту жилого дома №1 по ул. Инженерной в гор. Лозовой, УЖКХиС Лозовского горсовета Харьковской области, в лице начальника ОСОБА_7 , был заключен договор №178 от 25.12.2008 года с Управлением капитального строительства Харьковской облгосадминистрации (далее УКС ХОГА), в лице начальника ОСОБА_20 . В соответствии с указанным договором, УКС ХОГА принимало на себя обязанности по осуществлению систематического технического контроля за ходом ремонтных работ, контроля объемов выполненных работ, их качества, соответствие выполнения сметы и норм по их выполнению. Приказом №25 от 01.10.2008 начальника УКС ХОГА ОСОБА_20 , обязанность за осуществлением технадзора за объектами на которых подрядным предприятием ЧП «Авигея СТ» проводились неотложные аварийно-восстановительные работы по ликвидации последствий чрезвычайно ситуации, произошедшей 27.08.2008 на территории 61-го арсенала Южного оперативного командования Вооруженных :ил Украины, была возложена на ОСОБА_21 , работающего с 01.10.2008 в должности начальника производственно-технического отдела этого же управления. ОСОБА_21 , материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела по ч.2 ст. 367 УК Украины) являясь должностным лицом, в соответствии со своей должностной инструкцией и возложенными обязанностями, будучи ответственным за достоверность предоставляемых им сведений, касающихся объемов и качества выполненных ремонтно-восстановительных работ на объектах, где осуществляется технических надзор, фактически самоустранился от выполнения возложенных на него служебных обязанностей по контролю за ходом ремонтных работ, производимых в период с ноября по 25.12.2008 подрядным предприятием ЧП «Авигея СТ» по договору №9 от 25.12.2008 года заключенному УЖКХиС Лозовского горсовета Харьковской области.
Так, в период с 17 октября по 25 декабря 2008 года ОСОБА_9 , не намереваясь выполнять в полном объеме обязательства по договору подряда №9 от 17.10.2008, заключенному ЧП «Авигея СТ» с УЖКХиС Лозовского горсовета Харьковской области, из корыстных побуждений, с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, действуя повторно, реализуя свои корыстные намерения, в течении плетельного периода времени пользовалась бесконтрольностью и бездействием специалиста /"КС ХОГА ОСОБА_21 , в обязанности которого входил технический надзор за ходом ремонтных работ, их качества, а так же проверка соответствия объемов работ и применяемых норм утвержденной заказчиком сметы по ее выполнению. ОСОБА_6 на основании предоставленных ей заказчиком дефектных актов на объекты строительства, являвшихся предметом заключенного договора, самостоятельно рассчитала и составила сводный сметный гаснет стоимости строительства от 20.10.2008 на сумму 1566,186 тыс. грн. и скорректированный сводный сметный расчет стоимости строительства от 25.12.2008 на сумму 407,900 тыс. грн., в котором умышленно завысила объемы, виды, разрядность производимых ремонтно-восстановительных работ, необоснованно применила с этой целью ресурсно-элементные сметные нормы, завысив тем самым сметную стоимость на этом объекте при производстве строительных работ, после чего предоставила этот официальный документ в УЖКХиС Лозовского горсовета Харьковской области для утверждения и открытия заказчиком финансирования в рассчитанной ею сумме затрат.
Распоряжениями №68 от 25.12.2008, подписанным начальником УЖКХиС Лозовского горсовета Харьковской области ОСОБА_7 , предоставленные директором ЧП «Авигея ГТ» ОСОБА_6 , сводный сметный расчет стоимости строительства утверждены в рассчитанной подрядчиком сумме, а контроль за ходом выполнения работ в соответствии с утвержденной сметой, возложен на ОСОБА_8 - начальника строительного технического управления этого же управления.
Однако ОСОБА_6 , не намереваясь выполнять в полном объеме обязательства по договору подряда №9 от 25.12.2008 заключенному с УЖКХиС Лозовского горсовета Харьковской области, из корыстных побуждений, с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, с целью последующего обналичивания и обращения в свою пользу части денежных средств перечисленных заказчиком, как директор ЧП «Авигея СТ» заключила поддельный договор на производство строительных работ №4-12 от 01.12.2008 с ООО «СК Проектбудиндустрия» г. Киева, осуществлявшим фиктивную предпринимательскую деятельность и якобы являвшимся подрядчиком в соответствии с этим договором. Указанное предприятие, интересы которого представлял неустановленный следствием ОСОБА_19 (материалы в отношении которого выделены для дополнительной проверки), согласно условий договора обязалось выполнить капитальный ремонт жилого дома №1 по ул. Инженерной в гор. Лозовой Харьковской области, предусматривающий замену оконных блоков, остекление окон, ремонт л замену кровли, установка подоконных досок, штукатурка откосов, стен, потолков, устройство металлических отливов, ремонт и замена фундаментов, потолков, стен, пола, потолка, ремонт и замену инженерных сетей, ремонт и замену конструктивных элементов лома и сооружений, общая стоимость строительных работ по которому составляла 230397,60 грн.
29 декабря 2008 года ОСОБА_6 , с целью получения от заказчика денежных средств на текущий счет ЧП «Авигея СТ», предоставила в УЖКХиС Лозовского горсовета Харьковской области для проведения оплаты акт выполненных работ на общую сумму 402907,20 грн., согласно которому ЧП «Авигея СТ» в жилом многоквартирном доме №1 по ул. Инженерной в гор. Лозовой якобы были выполнены ремонтные работы в полном объеме.
УЖКХиС Лозовского горсовета Харьковской области, выполняя обязательства заказчика по договору подряда №9 от 25.12.2008 и в соответствии с актом выполненных работ от 29.12.2008, предоставленным директором ЧП «Авигея СТ» ОСОБА_6 для проведения оплаты, перечислило платежным поручением №770 от 29.12.2008 на текучий счет этого подрядного предприятия денежные средства в сумме 402907,20 грн. с назначением платежа: «за капитальный ремонт жилого дома по ул. Инженерной, 1, в соответствии с актом №1 от 29.12.2008».
В этот же день, ОСОБА_6 , действуя в соответствии с разработанным ею планом преступных действий, направленным на завладение денежными средствами УЖКХиС Лозовского горсовета Харьковской области, из полученной от этого заказчика оплаты, перечислила часть денежных средств на текущий счет ООО «СК Проектбудиндустрия» в качестве оплаты за якобы выполненные этим субподрядчиком строительные работы по составленному ей ранее фиктивному договору №4-12 от 01.12.2008, перечислив 328 400,00 грн. с расчетного счета ЧП «Авигея СТ» платежным поручением №134 от 29.12.2008 с назначением платежа: «Оплата в соответствии с актом выполненных работ от 29.12.2008», а оставшуюся сумму денежных средств в размере 75 143,31 грн. платежным поручением №4401 от 30.12.2008 перечислила на карточный счет № НОМЕР_1 ЧП «Авигея СТ», открытый в ЗАО КБ «Приватбанк» МФО 305727 г. Днепропетровска, которыми в дальнейшем распорядилась по собственному усмотрению.
В соответствии с выводами судебно-строительной технической экспертизы №9755 от 30.09.2009 установлено, что при натурном обследовании дома №1 по ул. Инженерной в г. Лозовая Харьковской области, исследованием соответствия применения единичных расценок 2 видов работ, расчетом стоимости фактически выполненных строительных работ, установлено, что отдельные работы не соответствуют примененным в акте КБ-2в единичным расценкам по соответствующим ресурсно-сметным элементным нормам в акте выполненных габот от 29.12.2008 на сумму 402 907,20 грн., на следующие виды работ:
-в пункте №11 «Устройство обшивки потолка гипсокартонными плитами по металлическому каркасу», шифр за РСЭН [4.5.] Е10-9-1), из расчета стоимости робот не исключены не проведенные работы, которые учтены перечнем работ, однако не проводились: заполнение каркасов потолков минераловатными плитами (Р13-25-3), шпатлевание потолка Р11-60-2), доведение толщины шпаклевки до нормы Р11-60-2 - 1 мм (Р11-60-4);
-в пункте 18 «Устройство обшивки потолка гипсокартонными плитами по металлическому каркасу», шифр за РСЭН (Е10-9-1), из расчета стоимости робот не исключены не проведенные работы, которые учтены перечнем работ, однако не проводились: заполнение каркасов стен минераловатными плитами (Р13-25-1), шпатлевание стен (Р11-60-1), доведения толщины шпаклевки до нормы Р11-60-1 - 1 мм (Р11-60-3);
-в пунктах №№33,34 «Укладка лаг» и «Устройство дощатых покрытий», шифр Р7-15-6, Вместо расценки по устройству покрытия пола, приняты расценки по устройству перекрытия Р4-11-1, Р7-24-2, С112-285-1, С112-285-1, С112-52).
Так, проведенной судебно-строительной технической экспертизой №9755 от 30.09.2009 л №1246/1486 от 03.03.2010, исследованием материалов натурного обследования, расчетом затрат на ремонтные работы, указанные в локальной смете, с учетом стоимости материалов перечисленных в ведомости ресурсов и в соответствии со сводным сметным расчетом установлено, что в соответствии с требованиями Государственных строительных норм Д. 1.1- 1-200 «Правила определения стоимости строительства», а так же с учетом фактически выполненных работ, их объемов, стоимости примененных строительных материалов, изделий и конструкций - фактическая стоимость выполненных ЧП «Авигея СТ» работ по ремонту жилого дома по ул. Инженерной, 1 в г. Лозовая Харьковской области по договору подряда №9 от 25.12.2008 составила 185 881,00 грн., что подтверждается выводом судебно- экономической экспертизы №39/1 от 24.05.2010, в соответствии с которым стоимость работ по ремонту жилого дома по ул. Инженерной, 1 в г. Лозовая Харьковской области по договору подряда №9 от 25.12.2008 заключенному УЖКХиС Лозовского горсовета Харьковской области, была завышена ЧП «Авигея СТ» на (402907,20 грн. - 185 881,00грн.) 217 026,20 грн.
Таким образом, в период времени с 17 октября по 29 декабря 2008 года, ОСОБА_6 , постоянно занимая должность, связанную с выполнением организационно- распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, являясь должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, завладела чужим имуществом - денежными средствами УЖКХиС Лозовского горсовета Харьковской области путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением на общую сумму 217026,20 грн., что в 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимумов доходов граждан, действующий на момент совершения преступления, и является особо крупным размером похищенного.
Кроме того, в октябре 2008 года ОСОБА_6 , продолжая преступную деятельность, в период с 31.05.2005 года и на протяжении 2008 года являясь директором ЧП «Авигея СТ», постоянно занимая должность, связанную с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, реализуя свои противоправные намерения, направленные на завладение путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением чужим имуществом - бюджетными денежными средствами, выделенными УЖКХиС Лозовского горсовета Харьковской области, в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Украины от 10.12.2008 №1528-р «О выделении средств для проведения первоочередных мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, произошедшей 27.08.2008 на территории 61-го арсенала Южного оперативного командования Вооруженных сил Украины», заключила с УЖКХиС Лозовского горсовета Харьковской области предварительный договор №15/10А от 15.10.2008 года, о намерениях на выполнение работ по капитальному ремонту жилых домов коммунальной собственности в гор. Лозовой Харьковской области, а в дальнейшем в соответствии с этим документом - договор подряда №8 от 25.12.2008 с УЖКХиС Лозовского горсовета Харьковской области, согласно которому ЧП «Авигея СТ» выполняя функции подрядчика, обязалось в установленный договором срок до 31 декабря 2008 года провести капитальный ремонт кровли, остекление окон, ремонт системы печного отопления, отделочные работы, ремонт и штукатурку стен, потолков, откосов, ремонт и замену входных дверей, замену оконных блоков и конструктивных элементов в жилых домах коммунальной собственности коммунального предприятия «Дирекция единого заказчика» (далее КП «ДЕЗ»): в микрорайоне №3 жилые дома №1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 21а, 216, 21 г, 21д, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 31а, 33а,33в,36,38; в микрорайоне №9 ж/ц №1,2,2а,3,4,5 гор. Лозовая, Харьковской области.
С целью осуществления технического надзора за выполнением подрядным предприятием ЧП «Авигея СТ» работ по капитальному ремонту жилых домов частного сектора на Авиловской и центральной части гор. Лозовая, УЖКХиС Лозовского горсовета Харьковской области, в лице начальника ОСОБА_7 , был заключен договор №168 от 25.12.2008 года с Управлением капитального строительства Харьковской областной государственной администрации (далее УКС ХОГА), в лице начальника ОСОБА_20 . В соответствии с указанным договором, УКС ХОГА принимало на себя обязанности по осуществлению систематического технического контроля за ходом ремонтных работ, контроля объемов выполненных работ, их качества, соответствие выполнения сметы и норм по ж выполнению. Приказом №25 от 01.10.2008 начальника УКС ХОГА ОСОБА_10 , обязанность за осуществлением технадзора за объектами на которых подрядным предприятием ЧП «Авигея CT» проводились неотложные аварийно-восстановительные работы по ликвидации последствий чрезвычайно ситуации, произошедшей 27.08.2008 на территории 61-го арсенала Южного оперативного командования Вооруженных сил Украины, была возложена на ОСОБА_11 , работающего с 01.10.2008 в должности начальника производственно- технического отдела этого же управления. ОСОБА_12 , (материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство в связи с возбуждением в отношении него -.головного дела по ч.2 ст. 367 УК Украины) являясь должностным лицом, в соответствии со своей должностной инструкцией и возложенными обязанностями, будучи ответственным за достоверность предоставляемых им сведений, касающихся объемов и качества выполненных ремонтно-восстановительных работ на объектах, где осуществляется технических надзор, фактически самоустранился от выполнения возложенных на него служебных обязанностей по контролю за ходом ремонтных работ, производимых в периоде 15.10.2008 по 29.12.2008 подрядным предприятием ЧП «Авигея CT» по договору №8 от 25.12.2008 года заключенному УЖКХиС Лозовского горсовета Харьковской области.
Так, в период с 15.10.2008 по 29.12.2008 ОСОБА_6 , не намереваясь выполнять в полном объеме обязательства по договору подряда №8 от 25.12.2008, заключенному ЧП «Авигея CT» с УЖКХиС Лозовского горсовета Харьковской области, с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, действуя повторно, реализуя свои корыстные намерения, в течении длительного периода времени пользуясь бесконтрольностью и бездействием со стороны специалиста УКС ХОГА ОСОБА_11 , в обязанности которого входил технический надзор за ходом ремонтных работ, их качества, а так же проверка соответствия объемов работ и применяемых норм утвержденной заказчиком сметы по ее выполнению. ОСОБА_6 на основании предоставленных ей заказчиком дефектных актов на объекты строительства, являвшихся предметом заключенного договора, самостоятельно рассчитала и составила сводный сметный расчет стоимости строительства от 25.12.2008 на сумму 891, 824 тыс. грн., в котором умышленно завысила объемы, виды, разрядность производимых ремонтно-восстановительных работ, необоснованно применила с этой целью ресурсно-элементные сметные нормы, завысив тем самым сметную стоимость на ряде объектов при производстве строительных работ, после чего предоставила этот официальный документ в УЖКХиС Лозовского горсовета Харьковской области для утверждения и открытия заказчиком финансирования в рассчитанной ею сумме затрат.
Распоряжением №69 от 25.12.2008, подписанным начальником УЖКХиС Лозовского горсовета Харьковской области ОСОБА_7 , предоставленный директором ЧП «Авигея CT» ОСОБА_6 сводный сметный расчет счет утвержден в рассчитанной подрядчиком сумме, а контроль за ходом выполнения работ в соответствии с утвержденной сметой возложен на ОСОБА_8 - начальника строительного технического управления этого же управления.
1 декабря 2008 года, ОСОБА_6 , в соответствии с разработанным ею планом преступных действий направленных на завладение денежными средствами заказчика путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, с целью снятия в последующем наличных денежных средств и обращения их в свою пользу, при содействии неустановленного следствием лица по имени и отчеству ОСОБА_19 , (материалы дела в отношении которого выделены для дополнительной проверки), являвшегося представителем ООО «CK Проектбудиндустрия» осуществлявшего фиктивную предпринимательскую деятельность, как директор ЧП «Авигея CT» заключила поддельный договор на производство строительных работ №5-12 от 28.10.2008 на сумму 689 949,60 грн., в соответствии с которым это подрядное предприятие в срок до 31.12.2008 обязалось якобы выполнить строительные работы по капитальному ремонту жилых домов коммунальной собственности КП «Дирекция единого заказчика»: в микрорайоне №3 ж/д №1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 21-а, 21-6, 21-г, 21-д, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 31-а, 33-а,33-в,36,38, а так же микрорайоне 9 ж/д №1,2,2-а,3,4,5 гор. Лозовая.
Фактически, для организации и выполнения ремонтно-восстановительных работ в гор. Лозовой Харьковской области, в соответствии с договором подряда №8 от 25.12.2008, директор ЧП «Авигея СТ» ОСОБА_6 привлекла жителя гор. Павлограда Днепропетровской области ОСОБА_14 , возложила на него функции прораба, поручила подыскать требуемое количество рабочих для выполнения строительных работ и обязала окончить эти работы на закрепленных за ними объектах в срок до 31 декабря 2008 года.
ОСОБА_14 , будучи неосведомленным о преступных намерениях ОСОБА_6 по завладению ею частью денежных средств заказчика путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, не находясь в трудовых отношениях с ЧП «Авигея СТ» и не имея специального строительного образования, согласился на предложенном ОСОБА_6 условии оплаты выполнять функции прораба при производстве работ по ремонту стыков наружных стен в крупнопанельных жилых домах коммунальной собственности КП «Дирекция единого заказчика» в микрорайоне №5 ж/д №1,13, 14, 15, 16, ".7, 21-а, 21-6, 26, 28, 33-а,33-в,36,38. С этой целью в последних числах декабря 2008 года ОСОБА_14 подыскал из числа жителей г. Павлограда требуемое ему количество рабочих, личность которых установить в ходе следствия не представилось возможным, которые согласились не оформляя трудовых соглашений с ЧП «Авигея СТ» по предложенным им расценкам выполнить ремонт межпанельных швов в указанных домах, используя для этих целей строительные, отделочные и расходные материалы доставленные по указанию ОСОБА_6 на эти объекты. ОСОБА_14 из переданных ему ОСОБА_6 в январе 2009 года наличных денежных средств производил расчеты с нанятыми ими рабочими, а также передавал наличные денежные средства водителям ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 и ОСОБА_25 с целью приобретения ими автомобильного моторного топлива на АЗС в гор. Лозовая для заправки автовышек, предоставленных АК "Харьковоблэнерго", КП Торсвет» и ЧП "Бумеранг" по просьбе начальника УЖКХиС ОСОБА_7 для нужд города, с целью применения этих автотранспортных средств при заделке межпанельных швов в многоэтажных домах, являвшихся предметом заключенного договора.
Для выполнения работ в жилых домах коммунальной собственности КП «Дирекция единого заказчика» в микрорайоне №9 ж/д №1,2,2-а,3,4,5,8,9,10,14,15,16,19,21-а,21-г,21- д,24,25,27, входивших в перечень объектов для проведения ремонтных работ по договору подряда №8 от 25.12.2008, ОСОБА_6 привлекла жителя гор. Лозовая ОСОБА_26 , которого попросила подыскать из числа жителей гор. Лозовая разнорабочих и электросварщиков, которые без заключения трудовых соглашений с ЧП «Авигея СТ», согласились бы выполнить за наличный расчет определенные виды строительных работ, которые состояли из установки металлических дверных блоков в подвалах, ремонт вентиляционных головок на крышах вышеуказанных домов путем замены на них волнистых асбестоцементных листов, а так же устройство из листовой оцинкованной стали брандмауэров и парапетов. ОСОБА_26 , будучи неосведомленным о преступных намерениях ОСОБА_6 по завладению ею частью денежных средств заказчика путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, не находясь в трудовых отношениях с ЧП «Авигея СТ», согласился выполнить просьбу ОСОБА_6 и в декабре 2008 года для выполнения этих строительных работ подыскал ОСОБА_27 , ОСОБА_28 и ОСОБА_29 , являвшихся жителями гор. Лозовая, которые согласились за обещанное директором ЧП «Авигея СТ» ОСОБА_6 вознаграждение, выполнить из материала заказчика ремонтные работы указанные ОСОБА_26
ОСОБА_26 , а также подысканные им для проведения ремонтных работ ОСОБА_27 , ОСОБА_28 и ОСОБА_30 , не располагая сведениями о сметной стоимости ремонтных работ на объектах, указанных им ОСОБА_6 и не имея проектно-сметной документации, в период с 10-х чисел декабря 2008 года и фактически до середины января 2009 года по распоряжению ОСОБА_6 и при посредничестве ОСОБА_26 , выполнили указанные им ремонтные работы, используя для этих целей строительные и расходные материалы доставленные по указанию ОСОБА_6 на эти объекты. В качестве обещанного директором ЧП «Авигея СТ» ОСОБА_6 вознаграждения, ОСОБА_27 , ОСОБА_28 и ОСОБА_30 в январе 2009 года за выполненные ими работы получили аванс в размере 600 грн., которые им передал ОСОБА_26 по просьбе ОСОБА_6 , однако предвидя обман со стороны последней и ее нежелание заплатить 2100 грн. за фактически выполненные ими работы, отказались от дальнейшего с ней сотрудничества.
Так, для выполнения работ в жилых домах коммунальной собственности KIT «Дирекция единого заказчика» в микрорайоне №3 ж/д №1,2-а,3,4,6,9,10, 11,13,17, 18, 19, 21,21-г,22,24, 25,26, 27,28,31-а,33-а,33-в,36,38, входивших в перечень объектов для проведения ремонтных работ по договору подряда №8 от 25.12.2008, ОСОБА_6 привлекла жителя гор. Павлограда ОСОБА_17 , которому поручила подыскать требуемое ему количество рабочих и без заключения трудовых соглашений с ЧП «Авигея СТ», выполнить работы по остеклению оконных рам в подъездах вышеуказанных жилых домов.
ОСОБА_17 , будучи неосведомленным о преступных намерениях ОСОБА_6 по завладению ею частью денежных средств заказчика путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, не находясь в трудовых отношениях с ЧП «Авигея СТ», согласился выполнить предложенные ОСОБА_6 работы, в связи с чем подыскал для этих целей требуемое количество рабочих, личность которых установить в ходе следствия не представилось возможным, которые так же согласились на предложенных им условиях оплаты выполнить эти работы.
ОСОБА_17 , в период с декабря 2008 года по январь 2009 года, из переданных ему ОСОБА_6 в качестве предоплаты наличных денежных средств приобрел штапики и оконное стекло в общем количестве 300 м.кв., доставил эти материалы в гор. Лозовую и произвел остекление окон в микрорайоне №3 жилых домах №1,2-а,3,4,6,9,10, 11,13,17, 18, 19, 21,21-г,22,24, 25,26, 27,28,31-а,33-а,33-в,36,38, не производя при этом промазки фальцев и стекол, т.к. эта операция не оплачивалась ОСОБА_6 и не входила в перечень установленных ею видов работ в этих домах. За приобретенные материалы и выполненную работу по остеклению окон в вышеуказанных домах, ОСОБА_17 , в период 01.02.2009 по 14.02.2009 получил от директора ЧП «Авигея СТ» ОСОБА_6 заранее оговоренную сумму, составлявшую 24 000 грн., из которой произвел расчет с нанятыми им рабочими, а также аренду автотранспорта, используемого им для доставки материалов и рабочих в гор. Лозовую.
В декабре 2008 года ОСОБА_6 , не намереваясь выполнять в полном объеме обязательства по договору подряда №8 от 25.12.2008 заключенному с УЖКХиС Лозовского горсовета Харьковской области, из корыстных побуждений, с целью последующего обналичивания денежных средств перечисленных заказчиком в качестве оплаты по данному договору, действуя умышленно и в соответствии с разработанным ею планом преступных действий, как директор ЧП «Авигея СТ» заключила поддельный договор на производство строительных работ №5-12 от 01.12.2008 с ООО «СК Проектбудиндустрия» г. Киева, осуществлявшим фиктивную предпринимательскую деятельность и являвшимся подрядчиком з соответствии с этим договором, которое якобы обязалось выполнить капитальный ремонт жилых домов коммунальной собственности КП «Дирекция единого заказчика» в микрорайоне №3 жилые дома №1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 21а, 216, 21г, 21д, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 31а, 33а,33в,36,38; в микрорайоне №9 ж/д №1,2,2а,3,4,5 г. Лозовая, Харьковской области, предусматривающий остекление окон, замену входных дверей, ремонт межпанельных швов, замену парапетов и ремонт конструктивных элементов, общая стоимость строительных работ по которому составляла 689 949,60 грн.
29.12.2008 года, с целью получения от заказчика денежных средств на текущий счет ЧП «Авигея СТ», ОСОБА_6 предоставила в УЖКХиС Лозовского горсовета Харьковской области для проведения оплаты акт №4 от 29.12.2008 выполненных работ на общую сумму 876 469,20 грн., согласно которому ЧП «Авигея СТ» якобы были выполнены ремонтные работы в полном объеме.
УЖКХиС Лозовского горсовета Харьковской области, выполняя обязательства заказчика по договору подряда №8 от 25.12.2008 и в соответствии с актом №4 выполненных работ от 29.12.2008, предоставленным директором ЧП «Авигея СТ» ОСОБА_6 для проведения оплаты, перечислило платежным поручением №776 от 29.12.2008 на текучий счет этого подрядного предприятия денежные средства в сумме 876 469,20 грн. с назначением платежа: «Оплата за капитальный ремонт жилых домов КП «ДЕЗ» в соответствии с актом выполненных работ №4 от 29.12.2008».
ОСОБА_6 , реализуя свои преступные намерения по завладению денежными средствами УЖКХиС Лозовского горсовета Харьковской области путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, из полученной от заказчика оплаты в размере 876 469,20 грн. перечислила 41 846,00 грн. на текущий счет ООО «Сокол» в качестве оплаты за приобретенные ЧП «Авигея СТ» строительные и отделочные материалы, а оставшейся суммой денежных средств распорядилась по собственному усмотрению, перечислив для снятия наличными 698 000,00 грн. платежным поручением №133 от 29.12.2008 на текущий счет ООО «СК Проектбудиндустрия» в качестве оплаты за выполненные работы по заключенному ранее поддельному договору №5-12 от 01.12.2008 с этим предприятием, а денежные средства в сумме 136 000,00 грн. платежным поручением М>134 от 29.12.2008 перечислила на карточный счет № НОМЕР_1 ЧП «Авигея СТ», открытый в ЗАО КБ «Приватбанк» МФО 305727 г. Днепропетровска, которые сняла через банкомат по имевшейся у нее пластиковой платежной карте.
В соответствии с выводами судебно-строительной технической экспертизы №9755 от 30.09.2009 и №1246/1486 от 03.03.2010 установлено, что при натурном обследовании объектов строительства, указанных в договоре подряда №8 от 25.12.2008 с данными, которые содержатся з акте №4 от 29.12.2008 приема выполненных работ на сумму 876 469,20 грн., установлено, что эти данные не отвечают объемам работ по установке дверных металлических блоков и устройству парапетов из оцинкованной стали, которые фактически были выполнены. Так же проведенными судебно-строительными техническими экспертизами №9755 от 30.09.2009 и №1246/1486 от 03.03.2010, исследованием материалов натурного обследования, расчетом затрат на ремонтные работы указанные в локальной смете с учетом стоимости материалов перечисленных в ведомости ресурсов и в соответствии со сводным сметным расчетом, а так же выводом судебно-экономической экспертизы №39/1 от 24.05.2010 установлено, что стоимость работ по заключенному с УЖКХиС Лозовского горсовета Харьковской области договору подряда №8 от 25.12.2008, была завышена ЧП «Авигея СТ» на 219 738,84 грн.
Таким образом, в период времени с 15.10.2008 по 29.12.2008, ОСОБА_6 постоянно занимая должность, связанную с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, являясь должностным лицом действуя по предварительному сговору в группе с неустановленными лицами, умышленно, из корыстных побуждений, завладела чужим имуществом - денежными средствами УЖКХиС Лозовского горсовета Харьковской области путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением на общую сумму 219 738,84грн., что в 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимумов доходов граждан, действующий на момент совершения преступления, и является особо крупным размером похищенного.
ЭПИЗОД № 4
(по обвинению ОСОБА_6 по ст. 366 ч.2 УК Украины)
Кроме того, органом досудебного следствия ОСОБА_6 обвиняется в том, что в период с 22.11.2008 по 25.12.2008 ОСОБА_6 , являясь директором ЧП «Авигея СТ», постоянно занимая должность, связанную с выполнением организационно- распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей и в силу этих обстоятельств являясь должностным лицом, действуя умышленно, находясь в помещении УЖКХиС Лозовского горсовета Харьковской области по адресу: Харьковская область, г. Лозовая, ул. Орджоникидзе, 1, с целью завладения чужим имуществом, денежными средствами УЖКХиС Лозовского горсовета Харьковской области, по заключенному договору подряда №2 от 14.10.2008 на сумму 1 604 930,40 грн., на принадлежащем ей персональном ноутбуке, используя программный комплекс «АВК-3 версия (2.7.0)», применяемый для расчета и составления строительной сметной документации, внесла заведомо ложные сведения в собственноручно составленные акты приемки выполненных подрядных работ (форма КБ-2в), являвшиеся типовой формой первичных документов по учету в строительстве, утвержденной приказом Государственного комитета статистики Украины и Государственного комитета Украины по строительству и архитектуре от 21.06.2002 № 237/5, которые составляются для определения стоимости выполненных объемов подрядных работ. Затем ОСОБА_6 , собственноручно составленные акты выполненных работ распечатала на принтере находящемся в одном из служебных кабинетов сотрудников УЖКХиС, удостоверила своей подписью и оттиском печати ЧП «Авигея СТ» в графе «Сдал подрядчик ОСОБА_9 », после чего предоставила эти частично не соответствующие действительности официальные документы в УЖКХиС Лозовского горсовета Харьковской области, для проведения расчета, а именно:
- акт №1 от 22.11. 2008 по капитальному ремонту жилых домов частного сектора на Авиловской и центральной части гор. Лозовая на общую сумму 1 539 085,20 грн.;
- акт №2 от 25.12.2008 по капитальному ремонту в жилых частных домах по АДРЕСА_131 , АДРЕСА_127 , ул. Невского, 42, ул. С.адовая,5, ул. Совхозная, 18 в гор. Лозовая на общую сумму 65 845,20 грн., а всего на общую сумму 1 604 930,40 грн.
Таким образом, в течение ноября-декабря 2008 года, директор ЧП «Авигея СТ» ОСОБА_31 , систематически совершая служебные подлоги, умышленно вносила в - вышеуказанные официальные документы заведомо ложные сведения о фактически выполненных работах и выдавала эти поддельные документы для оплаты заказчику, необоснованно завысив объемы и стоимость выполненных работ, что повлекло тяжкие Последствия в виде причинения УЖКХиС Лозовского горсовета Харьковской области ущерба на сумму 534 754,00 грн., что в 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимумов доходов граждан, действующий на момент совершения преступления, и является особо крупным размером похищенного.
Кроме того, 29 декабря 2008 года ОСОБА_6 , являясь директором ЧП «Авигея СТ», постоянно занимая должность, связанную с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей и в силу этих обстоятельств являясь должностным лицом, действуя умышленно, в дневное время находясь в помещении УЖКХиС Лозовского горсовета Харьковской области по адресу: Харьковская область, г. Лозовая, ул. Орджоникидзе, 1, с целью завладения чужим имуществом, денежными средствами УЖКХиС Лозовского горсовета Харьковской области, по заключенному договору подряда №9 от 25.12.2008 на сумму 402 907,20 грн., используя принадлежащем ей персональный ноутбук с имевшимся в нем программным комплексом «АВК-3 (2.7.0), применяемым для расчета и составления сметной документации, внесла заведомо ложные сведения в собственноручно составленный акт приемки выполненных подрядных работ (форма КБ-2в), являвшийся типовой формой первичных документов по учету в строительстве, утвержденной приказом Государственного комитета статистики Украины и Государственного комитета Украины по строительству и архитектуре от 21.06.2002 № 237/5, который составляется для определения стоимости выполненных объемов подрядных работ. Затем ОСОБА_6 , собственноручно . вставленный акт выполненных работ распечатала на принтере находящемся в одном из служебных кабинетов сотрудников УЖКХиС, удостоверила этот акт своей подписью и оттиском печати ЧП «Авигея СТ» в графе «Сдал подрядчик ОСОБА_32 », после чего предоставила в УЖКХиС Лозовского горсовета Харьковской области этот частично не соответствующий действительности официальный документ - акт выполненных работ №б/н от 29.12.2008 на сумму 402 907,20 грн., для проведения расчета за якобы выполненные в полном объеме ремонтные работы.
Таким образом, в декабре 2008 года, директор ЧП «Авигея СТ» ОСОБА_6 , совершая служебный подлог, умышленно внесла в вышеуказанный официальный документ - акт выполненных работ Мб/н от 29.12.2008 заведомо ложные сведения о фактически выполненных работах и выдавала этот поддельный документ для оплаты заказчику, необоснованно завысив объемы и стоимость выполненных работ, что повлекло тяжкие последствия в виде причинения УЖКХиС Лозовского горсовета Харьковской области ущерба на сумму 402 907,20 грн., что в 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимумов доходов граждан, действующий на момент совершения преступления, и является особо крупным размером похищенного.
Кроме того, 29 декабря 2008 года ОСОБА_6 , являясь директором ЧП «Авигея СТ», постоянно занимая должность, связанную с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей и в силу этих обстоятельств являясь должностным лицом, действуя умышленно, в дневное время находясь в помещении УЖКХиС Лозовского горсовета Харьковской области по адресу: Харьковская область, г. Лозовая, ул. Орджоникидзе, 1, с целью завладения чужим имуществом, денежными средствами УЖКХиС Лозовского горсовета Харьковской области путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, по заключенному договору подряда №8 от 25.12.2008 на сумму 876 469,20 грн., используя принадлежащем ей персональный ноутбук с имевшимся в нем программным комплексом «АВК-3 (2.7.0), применяемым для расчета и составления сметной документации, внесла заведомо ложные сведения в собственноручно составленный акт приемки выполненных подрядных работ (форма КБ-2в), являющийся типовой формой первичных документов по учету в строительстве, утвержденной приказом Государственного комитета статистики Украины и Государственного комитета Украины по строительству и архитектуре от 21.06.2002 № 237/5, составляемый для определения стоимости выполненных объемов подрядных работ. Затем ОСОБА_6 , собственноручно составленный акт выполненных работ распечатала на принтере, находящемся в одном из служебных кабинетов сотрудников УЖКХиС, удостоверила своей подписью и оттиском печати ЧП «Авигея СТ» в графе «Сдал подрядчик ОСОБА_6 », после чего предоставила в УЖКХиС Лозовского горсовета Харьковской области этот частично не соответствующий действительности официальный документ - акт выполненных работ №4 от 29.12.2008 на сумму 876 469,20 грн., для проведения расчета за якобы выполненные в полном объеме ремонтные работы.
Таким образом, в декабре 2008 года, директор ЧП «Авигея СТ» ОСОБА_9 , совершая служебный подлог, умышленно внесла в вышеуказанный официальный документ - акт выполненных работ №4 от 29.12.2008 заведомо ложные сведения о фактически выполненных работах и выдавала этот поддельный документ для оплаты заказчику, необоснованно завысив объемы и стоимость выполненных работ, что повлекло тяжкие последствия в виде причинения УЖКХиС Лозовского горсовета Харьковской области ущерба на сумму 219 738,84 грн., что в 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимумов доходов граждан, действующий на момент совершения преступления, и является особо крупным размером похищенного. (том № 24л.д.203-222).
Органом досудебного следствия действия обвиняемой ОСОБА_6 квалифицированы: по ч. 2 ст. 191 УК Украины, т.е. завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, по ч.5 ст. 191 УК Украины, т.е. завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное повторно, в особо крупных размерах, по ч.1 ст. 366 УК Украины служебный подлог, т.е. внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а также составление и выдача заведомо ложных документов, по ч.2 ст. 366 УК Украины служебный подлог, т.е. внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а также составление и выдача заведомо ложных документов, повлекшие тяжкие последствия.
Допрошенная в качестве обвиняемой в ходе досудебного следствия ОСОБА_6 виновной себя в совершении инкриминируемых ей преступлений не признала, давать показания по сути предъявленного ей обвинения отказалась в силу ст. 63 Конституции Украины.
Допрошенная в качестве подсудимой в ходе судебного следствия ОСОБА_6 виновной себя в совершении инкриминируемых ей преступлений не признала, пояснила, что все работы, связанные с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации, произошедшей в г. Лозовая, были выполнены в полном объеме согласно заключенных договоров. Выводы проведенных по делу экспертиз не признает, однако их не оспаривала, согласна с выводами дополнительной комиссионной судебно строительно- технической экспертизы № 5841 от 25 декабря 2015 года.
Кроме этого, 07 мая 2013 года постановлением суда ходатайство подсудимого ОСОБА_21 удовлетворено.
Уголовное дело № 2025/1-342/11, номер производства 1/629/12/2013 (номер по прокуратуре НОМЕР_3 ) в отношении подсудимого ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , по ч. 2 ст.367 УК Украины производством прекращено на основании п. «Е» ст. 1 Закона Украины «Об амнистии» от 08 июля 2011 года.
ОСОБА_21 освобождён от уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных: ч. 2 ст. 367 УК Украины. Мера пресечения подсудимому Трофимову Николаю Николаевич подписка о невыезде отменена. ( том № 33 л.д.3-9)
В судебном заседании государственным обвинителем в лице прокурора ОСОБА_3 заявлено ходатайство, в соответствии с требованиями ст.281 УПК Украины (в редакции 1960 года) возвратить уголовное дело на дополнительное расследование, меру пресечения обвиняемой ОСОБА_6 отменить, так как в ходе судебного следствия по данному уголовному делу судом 07 мая 2013 года была назначена комплексная комиссионная судебная строительно-техническая и экономическая экспертиза, исходя из выводов которой сумма ущерба, которой изначально вменялся ОСОБА_6 в размере более 1 млн. гривен, существенно снижена.
В дальнейшем судом была назначена дополнительная комплексная судебно-строительная экспертиза, выводы которой значительно отличаются от проведённых ранее экспертиз.
Таким образом, на данный момент не установлено, какая же всё-таки сумма причиненного ущерба.
Кроме того, судом неоднократно выносились постановления о даче поручений в порядке ст.315-1 УПК Украины (в редакции 1960г.), а именно: 18.10.2012г., 09.11.2012г., 30.11.2012г., 25.12.2012 года. Данные постановления органом досудебного расследования не выполнены.
Изучив материалы дела, выслушав мнение участников процесса, которые поддержали ходатайство прокурора ОСОБА_3 , при этом адвокат ОСОБА_5 , подробно указал на неполноту досудебного следствия, которую невозможно устранить в судебном заседании, на что обратила внимание подсудимая ОСОБА_6 , суд находит, что заявленное ходатайство прокурора с дополнениями к нему адвокатом ОСОБА_5 необходимо удовлетворить, по следующим основаниям:
(том № 31 л.д.181-184, 208-210, 218-221, 234, том № 32 л.д.3-4, 62-63)
В соответствии с требованиями ст. 22 УПК Украины (в редакции 1960 года), прокурор, следователь и лицо, производящее дознание, обязаны принять все предусмотренные законом меры для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела.
Согласно разъяснения постановления Пленума Верховного Суда Украины «О практике применения судами Украины законодательства, которое регулирует возвращение уголовных дел на дополнительное расследование» от 11.02.2005 года № 2 в п.1 прямо указано, что суд остаётся объективным и не упрежденным, должен создать необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав, рассмотреть уголовное дело и вынести соответствующие решение. В виду данных требований закона суды при рассмотрении уголовного дела не вправе брать на себя функции обвинения или защиты, что согласуется с требованиями п.9,10 данного постановления, тем более суд принял все меры для устранения данных недостатков органов досудебного следствия, но все осталось тщетным.
В соответствии со ст.281 УПК Украины (в редакции 1960г.) возвращение дела для дополнительного расследования по мотивам неполноты или неправильности досудебного следствия может иметь место лишь тогда, когда эта неполнота или неправильность не может быть устранена в судебном заседании, а она, т.е. неполнота досудебного следствия, устранялась более чем 5-ть лет, но так и не была устранена, не по вине суда, а по вине органа досудебного следствия.
На основании вышеизложенного, суд считает, что не возможно выявленную неполноту устранить в судебном заседании, так как в таком случае, если суд самостоятельно начнет устранять эти недостатки, то судом будут нарушены требования норм ст.ст.16-1,22,25,26,64,212,227,275,276,278 УПК Украины (в редакции 1960 года), что является недопустимым, тем более суд не может продолжить рассмотрение дела в суде, так как это может причинить ущерб полноте и объективности исследования обстоятельств дела.
Суд считает, что при таких обстоятельствах, когда следствие проведено по уголовному делу вопреки требованиям нормам УПК Украины, дело подлежит направлению на дополнительное расследование прокурору.
В ходе дополнительного расследования органу досудебного следствия необходимо выполнить:
1) В порядке ст.214 УПК Украины ( в редакции 2012 года) безотлагательно, но не позднее 24 часов после получения постановления суда внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать расследование, о чём в соответствии с требованиями ст.60 КПК Украины сообщить суду, без напоминания.
2) Выполнить надлежащим образом и в полном объеме постановления суда от 09 ноября 2012 года, 30 ноября 2012 года, 25 декабря 2012 года, 18 марта 2013 года, но с учётом требований УПК Украины ( в редакции 2012 года).
(том № 31 л.д.181-184, 208-210, 218-221, 234, том № 32 л.д.3-4, 62-63)
3) С учётом проведённых экспертиз, а именно: судебно-строительной технической экспертизы №9755 от 30.09.2009г., № 1246/1486 от 03.03.2010 года, судебно-экономической экспертизы №39/1 от 24.05.2010 года, комплексной комиссионной судебной строительно-технической и экономической экспертизы №8358/8359/3548 от 31 марта 2014 года, дополнительной комиссионной судебной строительно-технической экспертизы №5841 от 25.12.2015 года, установить фактический причиненный материальный ущерб УЖКХиС Лозовского горсовета Харьковской области, с учётом материалов уголовного дела, показаний: представителя гражданского истца, свидетелей, специалистов, экспертов, заинтересованных лиц, но с учётом в том числе и требований УПК Украины (в редакции 2012 года).
(т.24 л.д.8-71, 181-196, т. № 33 л.д. 50-299, т. № 36 л.д. 2-41)
Суд считает, что существенные нарушения уголовно процессуального закона препятствуют рассмотрению дела по существу в судебном заседании и вынесению законного и обоснованного решения по делу.
После проведения дополнительного расследования и выполнения других предусмотренных законом следственных действий, необходимость в которых может возникнуть при дополнительном расследовании и в зависимости от добытого, решить вопрос об объеме обвинения в отношении: ОСОБА_6 , конкретизировать обвинительное заключение, изложить его чётко и понятно с приведением конкретных доказательств по предъявленному обвинению, с учётом требований УПК Украины ( в редакции 2012 года).
Меру пресечения подсудимой ОСОБА_6 ранее избранную в виде подписки о невыезде, отменить, так как главой 18 КПК Украины (в редакции 2012 года) «Предупредительные меры задержания лица», она не предусмотрена, тем более основанием применения мер пресечения является наличие обоснованного подозрения в совершении лицом уголовного преступления, а также наличие рисков, которые дают достаточные основания следственному судье, суду, считать, что подозреваемый, обвиняемый, осужденный может осуществить действия, предусмотренные частью первой статьи 177 УПК Украины. Следователь, прокурор, не имеют права инициировать применения меры пресечения без наличия для этого оснований, предусмотренных УПК Украины.
Руководствуясь: ст. ст. 16-1,22,25,64,273,281,296 УПК Украины ( в редакции 1960 года) , суд
П О С Т А Н О В И Л :
Заявленное ходатайство государственного обвинителя в лице прокурора ОСОБА_3 о направлении уголовного дела на дополнительное расследование удовлетворить.
Уголовное дело по обвинению: Сафоновой Татьяны Ивановны, ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженки с. Зеренда Зерендинского района Кокчетавской области, республики Казахстан, гражданки Украины, украинки, со средне-техническим образованием, замужней, работающей директором ЧП «Авигея-СТ», имеющей на иждивении 4-х малолетних детей, проживающей по адресу: АДРЕСА_1 , зарегистрированной по адресу: АДРЕСА_2 , ранее не судимой, в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 191 ч.2,5; 366 ч.1,2 УК Украины, направить на дополнительное расследование Прокурору Харьковской области.
Меру пресечения подсудимой ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ранее избранную в виде подписки о невыезде, отменить.
Постановление может быть обжаловано в палату по уголовным делам апелляционного суда Харьковской области через Лозовской горрайонный суд Харьковской области в течение семи суток со дня его вынесения.
Судья : ОСОБА_1