Справа № 309/1078/16-к
Провадження № 1-кс/309/98/16
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

30 березня 2016 року м. Хуст

Слідчий суддя Хустського районного суду

Закарпатської області ОСОБА_1

з участю прокурора ОСОБА_2

слідчого СВ Хустського ВП ГУ НП

в Закарпатській області ОСОБА_3

розглянувши клопотання СВ Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000075 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

У клопотанні зазначено, що Невідомі особи 24.01.2016 біля 14:00 години, шахрайським шляхом отримавши відомості банківської карти ДанТамари ОСОБА_4 , викрали грошові кошти в сумі 20700 гривень, які були на її банківській картці. Допитана у ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 24.01.2015 біля 13:00 години, вона на інтернет сайті з продажу товарів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розмістила оголошення про продажу матрасу, за який на сайті вона поставила ціну 3300 гривень. Через приблизно 30-40 хв. їй на мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_1 , чоловічий голос, який розмовляв на російській мові, повідомив що він з м.Харків, запитав чи це ОСОБА_5 продаєматрас на інтернет сайті і даний чоловік сторгував ціну до 3200 гривень. ОСОБА_5 згодилась на таку ціну, даний чоловік попросив щоб вона дала йому номер картки банку і він перерахує їй грошові кошти за матрас. ОСОБА_5 дала йому номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме картка НОМЕР_2 , даний чоловік повідомив, що через декілька хвилин він перерахує гроші і щоб вона забрала оголошення з сайту, аматрас через декілька днів приїдуть і заберуть.Через декілька хвилин на мобільний ОСОБА_6 зателефонував номер НОМЕР_3 , чоловічий голос, який розмовляв на російській мові повідомив їй, що він являється представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і що їй не можуть надіслати грошовий переказ оскільки сервери банку не працюють, даний чоловік запитав чи немає в неї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що ОСОБА_5 повідомила, що в неї наявна така картка, а саме в неї була картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » номер картки НОМЕР_4 , та ще даний чоловічий голос сказав ОСОБА_5 щоб вона продиктувала цифри на задній частині картки, а саме строк дії картки та цифри які знаходяться на задній частині картки, що вона й зробила. На даній грошовій картці в ОСОБА_5 було грошових коштів у сумі 4700 гривень.Через декілька хвилин їй зателефонували з номеру НОМЕР_5 та представилися представниками « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і її попросили піти до найближчого терміналу, що вона й зробила, чоловічий голос ОСОБА_7 , щоб вона вставила картку в термінал, і провела якісь операції, але що точно вона робила ОСОБА_5 вже згандати не може.

Того ж дня ОСОБА_5 вирішила перевірити свій рахунок, і вона виявила відсутність на рахунку грошових коштів в сумі 4700 гривень, також на даній картці було підвищено кредитний ліміт і знято кредитних коштів на суму 16 000 гривень.Даний правопорушенням ОСОБА_5 заподіяно шкоду на загальну суму 20 700 гривень, з яких 4700 її особистих коштів, а 16 000 гривень кредитні кошти.

Відомості зазначені у даному клопотанні 26.01.2016 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України .

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також те, що для належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному проваджені, а саме події кримінального правопорушення (часу, місця, способу вчинення кримінального правопорушення) та встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », однак вказана інформація містить відомості, які становлять банківську таємницю, а тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити.

Слідчий СВ Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання, просив задоволити клопотання.

Прокурор ОСОБА_2 в судовому засіданні просив задоволити клопотання.

Виходячи з викладеного, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю .

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

1. Надати слідчому СВ Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 дозвіл на розкриття банківської таємниці та дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення наступної інформації та завірених належним чином копій документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_1 :

у випадку зняття коштів з рахунку № НОМЕР_4 , через банкомати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі виконання операцій зняття грошових коштів без банківської картки починаючи з 23.01.2016 року - фотографії, на яких зафіксована особа, що проводила зняття коштів та місце розташування банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з якого дана особа проводила зняття коштів, точну дату та час коли вона це зробила.

- у разі здійснення перерахунку коштів з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_4 на інші рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - відомості про власників даних рахунків, а саме прізвище, ім`я та по батькові, дата народження, місце реєстрації та проживання, документи, що посвідчують особу, наявність у даних осіб банківських рахунків (кредитних, депозитних, особових, карткових), а також у разі зняття даних грошових коштів ;

- інформацію наявну у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про клієнта банку, якому належить телефонний (абонентський) номер: « НОМЕР_6 », а саме: прізвище, ім`я та по батькові, дата народження, місце реєстрації та проживання, документи, що посвідчують особу, наявність у даної особи (осіб) банківських рахунків (кредитних, депозитних, особових, карткових);

- надати довідку про рух коштів з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_4 за період з 24.01.2016по 26.01.2016.

Надати слідчому СВ Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до зазначеної інформації у Хустському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .

Ухвала дійсна протягом місяця.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього КПК Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Хустського районного суду: підпис ОСОБА_1 .

З оригіналом вірно

Слідчий суддя

Хустського районного суду ОСОБА_1