печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення ГПУ ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення позапланової ревізії, в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000176, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ст. 219 КК України,

В С Т А Н О В И В :
21 червня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення ГПУ ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарського діяльності Державної холдингової компанії «Каскад» () та підприємств, акції яких входять до статутного фонду зазначеної компанії, а саме ВАТ «НВП «Каскад» (), ВАТ «ОКБ «Південь» () та ВАТ «Монтажне технологічне управління «Союз» () за період з 01.01.2009 по 21.11.2016.

Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000176 від13.06.2016, за фактом розтрати державного майна в особливо великих розмірах та фактом доведення до банкрутства, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ст. 219 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що постановою Кабінету Міністрів України від 18.05.1998 року № 679, з метою забезпечення ефективного функціонування і розвитку єдиного науково-технічного комплексу з розроблення, виробництва та впровадження систем спеціального зв`язку Кабінет Міністрів України було створено Державну акціонерну холдингову компанію «Каскад» (). На підставі вказаної постанови ДХК «Каскад» () об`єднано контрольні пакети акцій таких підприємств: ВАТ «НВП «Каскад» () 50 + 1 акція та ВАТ «ОКБ «Південь» 50 + 1 акція. Також згідно з розпорядженням КМУ від 31.01.2007 № 31-р до статутного капіталу ДХК «Каскад» () передано державний пакет акцій ВАТ «Монтажне технологічне управління «Союз» () у розмірі 36,33 %.

Встановлено, що у період часу із 2009 по 2015 рік службові особи Державної холдингової компанії «Каскад» () за попередньою змовою із невстановленими службовими особами Фонду державного майна України та іншими невстановленими особами здійснили розтрату державного майна в особливо великих розмірах, а саме приміщень ПАТ «НВП «Каскад» (), ПАТ «Особливе конструкторське бюро «Південь» () та ПАТ «Монтажне технологічне управління «Союз» (), загальна вартість яких на момент відчуження складала 165 778 416 грн.

18.06.2014 рішенням Господарського суду м. Києва ДХК «Каскад» () визнано банкрутом.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у використанні спеціальних знань для дослідження викладених фактів.

Відповідно до листа Державної аудиторської служби України за № 15-17-17/387 від 07.11.2016 позапланову виїзну ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Державної холдингової компанії «Каскад» () може бути розпочато з 24.11.2016

У судовому засідання слідчий ОСОБА_4 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом (ч. 2 ст. 93 КПК).

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду. Позапланова ревізія підконтрольної установи не може проводитися частіше одного разу на квартал. Орган або особа, що ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які відповідно до частин п`ятої і сьомої цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду - інші відомості

Слідчому судді надано достатньо доказів, що призначення позапланової ревізії у Державній холдинговій компанії «Каскад» () та підприємств, акції яких входять до статутного фонду зазначеної компанії, а саме ВАТ «НВП «Каскад» (), ВАТ «ОКБ «Південь» () та ВАТ «Монтажне технологічне управління «Союз» () за період з 01.01.2009 по 21.11.2016 є необхідним для виявлення та документального підтвердження відомостей про обставини вчинення службовими особами ДП Компанії «Каскад» кримінального правопорушення, що свідчить про обґрунтованість клопотання щодо надання дозволу на проведення позапланової ревізії та достатність підстав для його задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», ст. 22, 93, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення ГПУ ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення позапланової ревізії задовольнити.

Надати дозвіл на проведення позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарського діяльності Державної холдингової компанії «Каскад» () та підприємств, акції яких входять до статутного фонду зазначеної компанії, а саме ВАТ «НВП «Каскад» (), ВАТ «ОКБ «Південь» () та ВАТ «Монтажне технологічне управління «Союз» () за період з 01.01.2009 по 21.11.2016 з наступних питань:

- дотримання вимог законодавства службовими особами ДХК «Каскад», службовими особами інших державних підприємств, установ та органів під час проведення приватизації ДХК «Каскад», допущені порушення закону та їх наслідки;

- дотримання вимог чинного законодавства службовими особами ДХК «Каскад», ПАТ «НВП «Каскад», ПАТ «Особливе конструкторське бюро «Південь», ПАТ «Монтажне технологічне управління «Союз» під час укладання договорів оренди нежитлових приміщень, допущені порушення вимог законодавства та їх наслідки;

- дотримання вимог чинного законодавства службовими особами ДХК «Каскад», ПАТ «НВП «Каскад», ПАТ «Особливе конструкторське бюро «Південь», ПАТ «Монтажне технологічне управління «Союз» під час відчуження майна зазначених суб`єктів, допущені порушення вимог законодавства та їх наслідки;

- дотримання вимог чинного законодавства службовими особами ДХК «Каскад» ПАТ «НВП «Каскад», ПАТ «Особливе конструкторське бюро «Південь», ПАТ «Монтажне технологічне управління «Союз» під час придбання цінних паперів, обґрунтування їх придбання, допущені порушення вимог законодавства та їх наслідки.

Встановити термін ревізії в кількості 15 робочих днів з 24.11.2016 року

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1