30.11.2016 Справа № 4821701/16-к
Провадження № 1-кс/482/241/2016
У Х В А Л А
30 листопада 2016 року м. Нова Одеса
Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Новоодеського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Нова Одеса клопотання слідчого СВ Новоодеського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В :
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 30.06.2016 року о 09.44 години на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_4 надійшло смс-повідомлення з текстом: «Vash kod 003 Vitaemo Vas! Na Vash nomer vipal priz Avto FORD FOKUS» з номерами телефонів для інформації: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також з адресою інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_4 в свою чергу зателефонувала за вказаним номером телефону в смс-повідомленні, де її відповів чоловік та представився працівником призового фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » й попросив її назвати код з смс-повідомлення, що вона й зробила. Невідомий чоловік сказав, що мобільний номер потерпілої виграв приз та більш детальну інформацію вона зможе отримати на їх сайті. Увійшовши на вказаний сайт, ОСОБА_4 дійсно побачила свій номер серед інших. Після чого знову зателефонувала невідомому чоловікові, де він її запитав, як саме вона хоче отримати приз, автомобілем чи грошима, потерпіла погодилася на грошові кошти. На що невідома особа повідомила, що потрібно перерахувати 1% від суми виграшу, а саме 3800 (три тисячи вісімсот) грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 . Того ж дня ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 3800 грн. па банківську картку № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
30.06.2016 року на мобільний номер потерпілої зателефонував чоловік (з номеру НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_6 , представився працівником фінансового відділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що потрібно ще перерахувати грошові кошти в сумі 4964 грн. (чотири тисячи дев`ятсот шістдесят чотири) для погашення комісії банку за перерахування виграшу в сумі 380000 грн. На що ОСОБА_4 погодилася та здійснила перерахування грошових коштів в сумі 4964 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_7 .
01.07.2016 року на мобільний телефон потерпілої знову подзвонив чоловік на ім`я ОСОБА_6 й повідомив, що потрібно здійснити перерахунок грошових коштів в сумі 5700 грн. (п`ять тисяч сімсот), нібито 1,5% від виграшу для допомоги під час проведення АТО, що без даного переказу вона не зможе отримати свій виграш, так як вказаний платіж встановлений державою. Того ж дня потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 5700 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Після здійснених транзакцій, 01.07.2016 року на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонував чоловік, який представився працівником служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 (тел.: НОМЕР_6 ) й повідомив, що потерпілій необхідно застрахувати свій виграш, так як сума виграшу є значною, для цього її потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 3500 грн. (три тисячи п`ятсот) на банківський рахунок № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також чоловік на ім`я ОСОБА_8 сказав, що після здійснення вказаного платежу, ОСОБА_4 зможе отримати свій виграш. Того ж дня потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 3500 грн. на вказану банківську картку.
Через деякий час ОСОБА_4 01.07.2016 року знову зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_8 й повідомив, що банківська картка потерпілої є кредитною, а саме існує непогашений кредит, тому на вказану картку неможливо перерахувати виграш в сумі 380000 грн. Для цього потерпілій необхідно погасити кредит, а саме перерахувати грошові кошти в сумі 1360 грн. (одна тисяча триста шістдесят) на банківську картку № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Того ж дня ОСОБА_4 здійснила вказаний переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
02.07.2016 року потерпіла намагалася зателефонувати на вищевказані номери мобільних телефонів, але вони були вимкнені.
Посилаючись на те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про власника рахунку та рух грошових коштів за вказаним рахунком, та, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю, слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про надання тимчасового доступу до оригіналів наступних документів (тобто надати можливість ознайомитися з ними та вилучити їх): щодо власників рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 (анкетні дані та місце проживання (реєстрації) та руху коштів за період з 30.06.2016 року по 30.07.2016 року, фото та відеоматеріали в момент зняття грошових коштів за період часу з 30.06.2016 року по 30.07.2016 року, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також можливість вилучити їх слідчому або за його дорученням або оперативним працівникам Новоодеського ВП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області.
30.11.2016 року в судовому засіданні слідчий підтримав клопотання і, посилаючись на те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про власника карткового рахунку та рух грошових коштів, фото та відео матеріалів та, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю, яка буде мати значення по вказаному кримінальному провадженню просив суд надати тимчасовий доступ до вказаних документів (тобто можливість ознайомитись із ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню).
Слідчим в клопотанні, погодженим з прокурором, було доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, а саме відомості ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . Крім того вказані документи в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вказані документи становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю. В судовому засіданні слідчим було доведено, що відомості, що містять вказані документи можуть бути використані як докази і обставини кримінального провадження не можуть бути доведені в інший спосіб.
Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши документи додані до клопотання, оцінивши досліджені у судовому засіданні обставини, що були підставою для клопотання, суд робить висновок, що клопотання необхідно задовольнити.
Виходячи з викладеного, на підставі ст. 159 - 160, 163, 164 КПК України,
У Х В А Л И В :
1. Клопотання слідчого СВ Новоодеського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.
2. Надати тимчасовий доступ та можливість їх вилучити, слідчому СВ Новоодеського ВП ГУНТІ в Миколаївській області ОСОБА_3 або за його дорученням оперативним підрозділам, до відомостей ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: юридична адреса: АДРЕСА_1 у друкованому та електронному вигляді, які містять інформацію щодо особи-власника рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 надати інформацію про рух коштів за вказаними рахунками (коли, де і ким були зняті грошові кошти) за період часу з 30.06.2016 року по 30.07.2016 року, фото та відеоматеріали в момент зняття грошових коштів за період часу з 30.06.2016 року по 30.07.2016 року.
3. Строк дії ухвали до 30 грудня 2016 року.
4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
5. Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до апеляційного суду Миколаївської області.
Слідчий суддя Новоодеського районного суду
Миколаївської області ОСОБА_1