печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.05.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 ,розглянувши матеріали кримінального провадження, зареєстрованого 15.01.2013в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000163, звернулась до слідчого суді із клопотанням погодженим прокурорм у кримінальному провадженні- прокурорм віділлу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами. Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, яке зареєстроване 15.01.2013 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000163 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 358, ч. 1 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 1 і 2 ст. 366, ч. 1 і 4 ст. 190, ч. 3 ст. 382, ч. 1 ст. 2232, ст. 356, ч. 1 ст. 364, ч. 1 і 3 ст. 206, ч. 1 ст. 279, ч. 1 ст. 129, ч. 1 ст. 361, ч. 1 ст. 367 КК України, за фактами вчинення протягом 2010-2015 років невідомими особами протиправних дій, пов`язаних з підробленням й використанням підроблених документів, протидією законній господарській діяльності ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволодінням корпоративними правами та майном вказаних товариств, зловживанням службовими особами своїм службовим становищем під час здійснення реєстраційних дій відносно вказаних товариств тощо.

В ході розслідування за результатами проведених слідчих дій встановлено дані про те, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 2010 року було відкрито рахунки наступних фізичних і юридичних осіб.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації), які становлять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) і мають доказове значення у кримінальному провадженні, володільцем яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

Необхідність у вилученні оригиналів документів під час судового засідання слідчим не доведена.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 та слідчим ОСОБА_5 і ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000163, на тимчасового доступу до документів,що становлять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з можливістю вилучення їх в копіях,які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 , код НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ),а саме до:

1. Інформації в електронному вигляді (у форматі «.xls») про рух коштів за період з 01.01.2010 по 01.01.2016 по рахунках:

- ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) рахунок № НОМЕР_5 ;

- ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) рахунки: № НОМЕР_7 і № НОМЕР_8 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) рахунок № НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_11 , громадянина Російської Федерації (паспорт НОМЕР_12 ) та Сполучених Штатів Америки (паспорт № НОМЕР_13 і № НОМЕР_14 ), рахунок № НОМЕР_15 ;

- « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Республіка Кіпр, реєстраційний номер серії НОМЕР_16 , зі свідоцтва про реєстрацію, видане ІНФОРМАЦІЯ_7 , відділ реєстратора компаній та офіційного ліквідатора);

- « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Республіка Кіпр, реєстраційний номер серії НОМЕР_17 , зі свідоцтва про реєстрацію, видане ІНФОРМАЦІЯ_7 , відділ реєстратора компаній та офіційного ліквідатора);

- «Cream-CaramelLimited» ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , № НОМЕР_18 із свідоцтва про реєстрацію, реєстратор Компаній в Англії та Уельсі, виданий КампанізХаус, Кардіфф 13.10.2010);

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_26 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_27 ;

та інших рахунках вказаних юридичних і фізичних осіб, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням контрагентів (кореспондентів), підстав здійснення руху коштів по цих рахунках та інших обов`язкових реквізитів проведення операцій по рахунках (дати, часу, номерів рахунків і кодів ЄДРПОУ, ІПН контрагентів, банківських реквізитів цих контрагентів, сум перерахованих грошових коштів, призначення платежів тощо).

2. Документів (справ з юридичного оформлення рахунків), на підставі яких ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_9 ),« ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Республіка Кіпр, реєстраційний номер серії НОМЕР_16 , зі свідоцтва про реєстрацію, видане ІНФОРМАЦІЯ_7 , відділ реєстратора компаній та офіційного ліквідатора); « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Республіка Кіпр, реєстраційний номер серії НОМЕР_17 , зі свідоцтва про реєстрацію, видане ІНФОРМАЦІЯ_7 , відділ реєстратора компаній та офіційного ліквідатора); « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , № НОМЕР_18 із свідоцтва про реєстрацію, реєстратор Компаній в Англії та Уельсі, виданий КампанізХаус, Кардіфф 13.10.2010), фізичними особами: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_19 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_20 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_21 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_22 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_23 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_24 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_25 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_26 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_27 , громадянином Російської Федерації (паспорт НОМЕР_12 ) та Сполучених Штатів Америки (паспорт № НОМЕР_13 і № НОМЕР_14 ) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_11 ), були відкриті рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

3. Довіреностей на право розпорядження рахунками або проведення певних операцій по ним, відкритих вказаними товариствами, компаніями-нерезидентами України і фізичними особами.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/21702/16-к

Прим. 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Виконавець: ОСОБА_1 11.05.2016 р.