Справа № 592/9593/16-к
Провадження № 1-кс/592/3837/16
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 жовтня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Сумського відділу Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання прокурора Сумського відділу Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004121 від 20.09.2016 року.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження прокурора Сумського відділу Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , -
ВСТАНОВИВ:

Прокурор Сумського відділу Сумської місцевої прокуратури клопотання обґрунтовує тим, що Сумським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області розслідується кримінальне провадження №0004121 від 20.09.2016 року розпочате за фактом використання завідомо підробленого документу під час отримання сертифікатів про походження лісової продукції за ч.1 ст.358, ч.1 ст.366 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється Сумською місцевою прокуратурою.

Під час досудового розслідування встановлено, що в АДРЕСА_1 зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке здійснює експортні операції лісової продукції. Крім того встановлено, що 06.09.2016 року працівниками Управління боротьби з митними правопорушеннями ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено факт використання керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 під час оформлення на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » митних декларацій на товари «пиломатеріали обрізні хвойних порід (з сосни), заявлені в митний режим «експорт», сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій СМ No982685 від 07.08.2015, СМ No982543 від 23.07.2015, СМ No836894 від 04.03.2015, СМ No836738 від 17.02.2015, СМ No836917 від 05.03.2015, в яких містилася інформація про лісокористувача - продавця товару «лісоматеріалів», а саме, ТОВ СЛГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Чернігівсьа область, Новгород-Сіверський р-н, с.Лоска), яким останнє не являється, тобто, встановлено факт внесення невстановленими особами неправдивих відомостей щодо продавця товару до вище зазначених сертифікатів.

Постановою Кабінету Міністрів України №1260 від 21.12.2016 року «Про затвердження Тимчасового порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій», у відповідності до ст.3 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією те експортом лісоматеріалів», затверджено Тимчасовий порядок видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

Відповідно п.3 даної постанови вищезгаданий сертифікат є обов`язковим документом для здійснення експорту лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

Також з`ясовано, що під час оформлення таких сертифікатів, директором вказаного вище товариства ОСОБА_4 до територіальних органів ІНФОРМАЦІЯ_5 надавалися товарно-транспортні накладні на придбання лісопродукції, про що свідчать відповідні сертифікати.

Вимогами п.5 постанови Кабінету Міністрів України №1260 від 21.12.2016 р. «Про затвердження Тимчасового порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій» визначено, що для отримання вищезгаданого сертифіката, експортери подають територіальному органу Держлісагенства заяви про видачу сертифікатів та копії (з обов`язковим пред`явленням оригіналу) товарно-транспортної або залізничної накладної про придбання лісо- та пиломатеріалів, або лісорубного квитка.

Згідно визначеному згаданою постановою переліку територіальних органів, на які покладено обов`язок у видачі згаданих вище сертифікатів, на території Сумської області таким органом є ІНФОРМАЦІЯ_6 .

За таких обставин, є усі підстави вважати, що ці документи можуть перебувати у ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Оскільки в самих сертифікатах про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій містяться відомості про номер та дату поданої експортером товарно-транспортної накладної, у тому числі продавця даної продукції, такий сертифікат також є документом, який може бути доказом щодо вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358, ч.1 ст.366 КК України.

У ході розслідування, процесуальний керівник у провадженні ОСОБА_3 звернувся до вказаного вище управління з вимогою про надання копій, завірених належним чином документів за наступним переліком:

-подані протягом 2015-2016 років заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) про видачу сертифікатів про проходження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій;

-товарно-транспортні або залізничні накладні про походження лісової продукції, подані до управління вказаним підприємством для отримання сертифікату;

-видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом вказаного періоду сертифікати про проходження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

Проте, всупереч вимогам діючого законодавства, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 в інший спосіб відмовились надати органу досудового розслідування згадані вище документи про що проінформувала Сумську місцеву прокуратуру своїм листом №0711/979 від 19.10.2016 року.

В інший спосіб довести обставини кримінального провадження та витребувати вищезгадані документи неможливо.

В судовому засіданні прокурор Сумського відділу Сумської місцевої прокуратури клопотання підтримав в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до речей та документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі та документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Речі та документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення:

- оригінали документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_7 за наступним переліком:

- подані за період з 01.01.2015 року по 17.10.2016 року заяви посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) про видачу сертифікатів про проходження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , із подальшим їх вилученням (виїмкою);

- товарно-транспортні або залізничні накладні про походження лісової продукції, подані посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_7 вказаним підприємством для отримання сертифікату за період з 01.01.2015 року по 17.10.2016 року, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , із подальшим їх вилученням (виїмкою);

- видані посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 року по 17.10.2016 року сертифікати про проходження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , із подальшим їх вилученням (виїмкою).

Тимчасовий доступ до речей та документів має надати ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до речей та документів надається прокурору у кримінальному провадженні - прокурор Сумського відділу Сумської місцевої прокуратури молодший радник юстиції ОСОБА_3 , слідчому СВ СВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_5 .

Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1