П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2012 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Самсонова О.А., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Полтавської області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці, накладення арешту на грошові кошти на банківському рахунку та на вміст сейфів для зберігання цінностей, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ ДПС у Полтавської області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці, проведення виїмки документів у банківській установі, накладення арешту на грошові кошти на банківському рахунку та на вміст сейфів для зберігання цінностей.

Посилався на знаходження в провадженні проваджені кримінальної справи №008, порушеної відносно директора ТОВ «Софіт Люм» ОСОБА_2 за ч.2 ст.364-1 КК України та відносно ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 205, ч.5 ст.27, ч.2 ст.364-1 КК України, за фактом створення та придбання з метою прикриття незаконної діяльності наступних субєктів підприємницької діяльності: ТОВ «Продсервіс 2012 (, м.Світловодськ), ТОВ «Самі Груп» (, м.Київ), ТОВ «Леда-Ком» (, м.Київ), ТОВ «Сі Гейт» (, м.Київ), ТОВ «Всеукраїнська творча спілка» (, м.Київ), ТОВ «Анві Продукт» (, м.Житомир), ТОВ «Арвет» (, м.Світловодськ), ТОВ «Стар Прайм» (, м.Світловодськ), ТОВ «Печерський міст ЛТД» (, м.Одеса), ПП «Дан-Кремінь» (, м.Київ), ТОВ «Чєнгун» (, м.Київ), ТОВ «Економ-Ресурс» (, м.Львів), ТОВ «Імпекс Продгарант» (, м.Ялта), ТОВ «Верес Груп» (, м.Київ), ТОВ «Спецпродсервіс» (, м.Київ), ТОВ «ПГ Інтексторг» (, м.Світловодськ), ТОВ «Реал Інвест» (, м.Київ), які зареєстрували за винагороду на підставних осіб. Вищевказані підприємства надавали послуги по транзиту та конвертації готівкових коштів за грошову винагороду у вигляді відсотків від кількості проконвертованих коштів, для різних субєктів підприємницької діяльності на території України. Внаслідок дій невстановлених осіб бюджету завдано збитків у вигляді несплати податків на суму більше ніж тринадцяти мільйонів гривень.

Посилаючись на викладене, з метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин справи, встановлення істини по справі, отримання доказів по справі, які мають значення для встановлення істини у справі, просив суд надати дозвіл на розкриття банківської таємниці по рахунку ТОВ «Арвет» () №0591, відкритому 03.11.2003 року в КМФ ПАТ «УСБ» м.Київ (МФО 322012).

Вказуючи на те, що з метою відшкодування спричинених державі збитків, забезпечення можливого у майбутньому цивільного позову та можливої конфіскації майна виникла необхідність в арешті грошових коштів на банківському рахунку, просив суд накласти арешт на вміст сейфів для зберігання цінностей та на банківський рахунок ТОВ «Арвет» () №0591, відкритий 03.11.2003 року в КМФ ПАТ «УСБ» м.Київ (МФО 322012).

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання в частині розкриття банківської таємниці, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи, подання в частині розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що складають банківську таємницю підлягає задоволенню.

За нормами ст. ст. 125, 126 КПК України накладення арешту на грошові кошти є заходом забезпечення позову і можливої конфіскації майна. Відповідно до ст. 126 КПК України допускається накладення арешту на вклади, цінності, та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилось.

Як вбачається з матеріалів подання, вказаний рахунок ТОВ «Арвет» () №0591, відкритий 03.11.2003 року в КМФ ПАТ «УСБ» м.Київ (МФО 322012), закрито 12.10.2009 року.

Відповідно, підстави для накладення арешту на кошти на закритому рахунку, для заборони здійснення платежів з закритого рахунку відсутні.

Крім того, у звязку з відсутністю в матеріалах подання даних щодо наявності в КМФ ПАТ «УСБ» м.Київ (МФО 322012) орендованих ТОВ «Арвет» () сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок) не підлягає задоволенню подання в частині накладення арешту на вміст таких сейфів.

Керуючись ст. ст. 14-1, 125, 126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити частково.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці по рахунку ТОВ «Арвет» () №0591, відкритий 03.11.2003 року в КМФ ПАТ «УСБ» м.Київ (МФО 322012), та виїмки оригіналів, а в разі їх відсутності копій, документів, що містять банківську таємницю, а саме:

-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період його використання (в тому числі в електронному вигляді);

-документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаному банківському рахунку ТОВ «Арвет» () за весь період його використання;

-документів про залишок коштів на зазначеному банківському рахунку;

-документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначеного рахунку;

-оригіналів документів про відкриття зазначеного рахунку, отримання та видачу на нього карт;

-оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаному банківському рахунку;

-завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаному банківському рахунку, з обовязковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період його використання;

-відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначеному рахунку;

-договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаному рахунку та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час;

-довіреностей, на право користування та розпоряджання даним банківським рахунком ТОВ «Арвет» ();

-платіжних доручень, грошових чеків по зазначеному банківському рахунку.

Зобовязати КМФ ПАТ «УСБ» м.Київ (МФО 322012) повідомити СУ ПМ ДПС у Полтавській області про наявність орендованих ТОВ «Арвет» () сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок).

В задоволенні решти подання відмовити.

Суддя О.А.Самсонова