Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/3290/2015
У Х В А Л А

18.06.2015р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 розглянув клопотання старшого слідчого СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів

В С Т А Н О В И В:

08 квітня 2015 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження №0000025 за ч. 1. та ч.3 ст.212 КК України, за фактом умисного ухилення службовими особами

ТОВ «Сіті-Фрут» () від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

час досудового розслідування встановлено, що в період 2014-2015 років через Херсонську митницю ДФС службові особи ТОВ «Сіті-Фрут» здійснили експортні операції по реалізації ТМЦ до тимчасово окупованої території АР Крим, м. Сімферополь.

За матеріалами Херсонської митниці ДФС щодо обсягу проведених операцій з постачання ТМЦ Ленінською ДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області по підприємству ТОВ «Сіті-Фрут» складено аналітичне дослідження про втрати бюджету №1567/8/14-02-15-014 від 18.05.2015 року.

За результатами розгляду матеріалів вбачається, що службові особи ТОВ «Сіті-Фрут», зловживаючи службовим становищем в період з 08.06.2014 по 31.12.2014 р. оформлено 510 вантажно-митних декларацій в режимі експорт на суму 109 млн. 332 тис.грн. ТОВ «Сіті-Фрут» () та по строку не подано податкову декларацію з податку на прибуток підприємства за 2014 рік, чим завдано державі збитків в особливо великих розмірах у вигляді не сплати податку на прибуток підприємства.

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ», розташованого у м. Київ вул. Тергенєвська, 52/58 (МФО банку 320702), а саме інформації про рух коштів по банківському рахунку ТОВ "Сіті-Фрут" № № НОМЕР_1 ; карток із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ "Сіті-Фрут"; видаткові ордери, інформація щодо ІР-адрес з яких відбувалось керування рахунками за допомогою системи "Клієнт-Банк"; документів щодо використання та відкриття банківських рахунків, що перебувають у володінні ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та в обґрунтування задоволення клопотання пояснив, що отримання згаданих документів необхідно для встановлення: підприємств контрагентів, з якими ТОВ «Сіті-Фрут» () мало фінансово господарські взаємовідносини, та обсягів проведених операцій; осіб, які відкривали банківські рахунки та вчиняли операції з коштами; проведення почеркознавчої та економічної експертизи. Враховуючи викладене, зазначені документи можуть бути використані як докази вчинення службовими особами ТОВ «Сіті-Фрут» (код за ) кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 КК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, оскільки вказані документи можуть містити інформацію про підприємства контрагенти, з якими ТОВ «Сіті-Фрут» мало фінансово господарські взаємовідносини, та обсяги проведених операцій; осіб, які відкривали банківські рахунки та вчиняли операції з коштами; проведення почеркознавчої та економічної експертизи, вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_2 задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, що перебувають у володінні ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ», розташованого у м. Київ вул. Тергенєвська, 52/58 (МФО банку 320702), а саме:

· рух коштів по банківському рахунку ТОВ «Сіті-Фрут» (), а саме: № НОМЕР_1 , який відкрито у ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ», як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку до 18.06.2015р.
- картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ «Сіті-Фрут» () та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства з можливіст. їх вилучення;

- видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання службовими особами ТОВ «Сіті-Фрут» () готівкових грошових коштів через касу банку з можливіст. їх вилучення;

- інформація щодо ІР адрес з яких відбувалось керування рахунками за допомогою системи «Клієнт - Банк», договорів на здійснення розрахунково - касового обслуговування, договір про використання системи «Клієнт - Банк»

- документи щодо використання та відкриття банківських рахунків, що перебувають у володінні ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ», розташованого у м. Київ вул. Тергенєвська, 52/58 (МФО банку 320702).

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1