СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа номер 712/12588/13к

Номер провадження 1кс/712/4900/13

про проведення обшуку

м. Черкаси 07 жовтня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чепурний В.П., при секретарі Олефіренко В.В. за участю прокурора Бондаренко М.Ю., ст. слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітана податкової міліції Сук І.А., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000136, ст. слідчим з ОВС СУ ФГ ГУ Міндоходів у Черкаській області капітаном податкової міліції Хоменко О.В. і погоджене ст. прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області Бондаренко М.Ю. клопотання про проведення обшуку та додані до клопотання матеріали.

ВСТАНОВИВ:

В СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000136 від 05.06.2013 року.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ТОВ «Нідас» (, м. Черкаси, вул. Г. Дніпра, 5, кв. 83) в період з 04.10.2012 по 31.12.2012, в порушення п. 181.1 ст. 181 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. №2755-VI ухилилися від сплати податку на додану вартість в розмірі 1 406 718,96 грн., в порушення вимог п.п. 134.1.1, п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI ухилилися від сплати податку на прибуток на загальну суму 349 871,45 грн. та в порушення вимог п.п. 170.9.2 п. 170.9 ст. 170 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI ухилилися від сплати податку з доходів фізичних осіб на зальну суму 1 071 456, 60 грн., а всього на загальну суму 2 828 047,01 грн.

Крім цього, в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що ТОВ «Нідас» в період з жовтня - грудня 2012 року проводило сумнівні фінансово-господарські операції з ТОВ «Гердем» () з приводу реалізації кукурудзи на загальну суму 5 240 тис. грн., придбаної у свою чергу у ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1) та ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2).

Також, під час досудового розслідування по кримінальному провадженні встановлено, що директору ТОВ «Нідас» ОСОБА_6 допомагала у веденні бухгалтерського та податкового обліків гр. ОСОБА_7, яка фактично проживає в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2, яке на праві приватної власності належить ОСОБА_8

Під час досудового розслідування та згідно оперативної інформації встановлено, що бухгалтерський облік та податкову звітність на ТОВ «Нідас» неофіційно веде ОСОБА_8, яка також подає звітність до ДПІ.

Для з'ясування обставин проведення фінансово-господарських операцій ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1), ТОВ «Нідас», ДП «Златодар», ТОВ «Гердем», а також з метою проведення перевірок та відповідних експертних досліджень, виникла необхідність у проведенні обшуку з метою вилучення оригіналів фінансово-господарських документів по взаємовідносинах ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «Нідас», ТОВ «Гердем» (38369022, м. Черкаси), ДП «Златодар», ФОП ОСОБА_4, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання задоволенню не підлягає, оскільки воно не вмотивоване.

Керуючись ст. ст.110, 234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ міндоходів у Черкаській області капітану податкової міліції Сук І.А. про проведення обшуку - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.П.Чепурний