КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-458/2011
Провадження № 4/1224/11
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.05.2011 року суддя Київського районного суду м. Полтави Л.М.Васильева, розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення виїмки оригіналів документів,-

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з заступником прокурора про надання дозволу на проведення виїмки оригіналів документів, у в TOB «МАРІСА» (, юридична адреса: м. Київ. АДРЕСА_1)

Подання обгрунтовує тим. що порушена кримінальна справа 05.05.2011 року за ч. 2 ст. 205 КК України, в ході розслідування даної кримінальної справи встановлено, що невстановлені особи протягом 2008-2011 років створили та придбали ряд підприємств з метою прикриття незаконної діяльності по умисному ухиленню від сплати податків, за допомогою яких здійснюють транзит та конвертацію безготівкових коштів в готівку за грошову винагороду у вигляді відсотків від кількості проконвертованих коштів.

Згідно висновку заступника начальника відділу організації роботи та моніторингу фінансових операцій УБВДОЗШ ДПА у Полтавській області ОСОБА_2 №32/32141595/35-129 „Про результати проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ПП „Алерт (). ПП ..ОСОБА_3" (), ОСОБА_4 (), ПП „Авеланж (). ПП „Арона Сервіс (), ПП „Саланг-ТМ (). ПП „Асіст" (), ТОВ „Іптермаксервіс" (код ЄДРПОУ 247101 14). ПІІ „Маркап (), ПП „Альпарі- Т (код ЄДРПОУ 36643:02 і. ПП ..ОСОБА_5 (), ПП „Астелікс-2007 (), ТОВ ...Алівіс" (), ПП „Оріль () від 05.05.2011 року, встановлено, що вищевказані підприємства протягом 2008-2011 років неправомірно сформувати податковий кредит з податку на додану вартість для різних субєктів підприємницької діяльності на території України, внаслідок чого бюджету завдано збитків у вигляді несплати податку на додану вартість на запільну суму більше ніж тридцять два мільйона гривень.

В ході досудового слідства встановлено, то вищевказані підприємства документально відображали наявність фінансово-господарських взаємовідносин з TOB «МАРІСА» (, юридична адреса: м. Київ. АДРЕСА_1). Водночас, ТОВ «МАРІСА» документи вищевказаних підприємств використовувались для незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, що підтверджується витягом з бази платників податків та рапортом оперативного працівника УГІМ ДПА у Полтавській області.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в ТОВ «МАРІСА» (. юридична адреса: м. Київ, вул. Братиславська, буд 15. кв. 140) містяться дані про вчинений злочин, та документи що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст. 178 К11К України, сі. ст. 60. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність,

ПОСТАНОВИВ :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів в ТОВ «МАРІСА» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Братиславська, буд. 15. кв. 140) щодо фінансово-господарських взаємовідносин із ПП „Алерт (. м. Кременчук), ПП ..ОСОБА_3 (, м. Кременчук), ПП ..Інко (, м. Кременчук), ПП„Авеланж (. м. Кременчук). ПП „Арона Сервіс" (код ЄДРГІОУ 34987777, м. Кременчук), ПП „Саланг-ТМ (. м. Кременчук). ПП „Асіст (, м. Кременчук). TOB ..Інтермаксервіс (, м. Кіровоград), ПП „Маркап (, м. Кременчук), ПП „Альпарі-! (, м. Кодима Одеської області), ПП ..ОСОБА_5 (, м. Кременчук), ПП „Астелікс-2007 (, смт. Чутово Полтавської області), TOB „Алівіс (, м. Київ). ПП ..Оріль" (, м. Полтава) та ПП „Алькасар ОСОБА_3 (, м. Кременчук), які мають значення для справи, у тому числі договорів та додатків до них, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі. специфікацій, актів звірки за період часу з 01.04.2008 року по 26.05.2011 року.

Суддя Л.М.Васильєва