Справа № 344/3027/16-к
Провадження № 1-кс/344/1285/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2016 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000021, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором начальником відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , в якому просив накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ТзОВ «Агрозембудсервіс» (), який відкрито у АКБ «Новий» (МФО 305062) із зупиненням видаткових операцій за вказаним рахунком.

Матеріалами клопотання зазначено, що дане кримінальне провадження зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 04.03.2016р. за фактом створення фіктивного підприємства ТзОВ «Агрозембудсервіс» () з метою прикриття незаконної діяльності реально діючих суб`єктів господарювання, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України. Особами, які діють від імені даного товариства, використовується розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито у АКБ «Новий» (МФО 305062), відповідно останні отримують доходи шляхом їх зарахування на цей рахунок, після чого мають фізичну можливість ними володіти, користуватися та розпоряджатися. Метою застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчий зазначив: забезпечення спеціальної конфіскації; відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчиненням кримінального правопорушення; запобігання можливості приховування, зникнення, передачі та відчуження майна тобто можливості розпоряджатись невстановленими слідством особам, які діють від імені ТзОВ «Агрозембудсервіс» грошовими коштами, які перебувають на даному банківському рахунку фіктивного підприємства.

В той же час на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України з метою забезпечення арешту майна вважаю за доцільне розглянути дане клопотання без повідомлення його власника.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, покликаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Встановлено, що слідчий звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Ст. 173 КПК України визначено порядок вирішення питання про арешт майна.

Так, з клопотання та доданих матеріалів вбачається, що дане кримінальне провадження розслідується за фактом фіктивного підприємництва ТзОВ «Агрозембудсервіс» (), службовими особами якого використовується рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито у АКБ «Новий» (МФО 305062).

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що безготівкові грошові кошти, які перебувають (надходитимуть) на зазначений вище банківський рахунок ТзОВ «Агрозембудсервіс», можуть бути набутими внаслідок протиправного діяння фіктивного підприємництва у вигляді прикриття незаконної діяльності щодо сприяння реально діючим суб`єктам підприємницької діяльності в мінімізації податкових зобов`язань та безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та відповідно можуть бути доходами від такої протиправної діяльності, набутими злочинним шляхом, - тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та можуть підлягати спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України.

Відтак, враховуючи вищенаведене, а також з метою забезпечення збереження речових доказів, можливої спеціальної конфіскації, а також відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчиненням кримінального правопорушення, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито ТзОВ «Агрозембудсервіс» () у АКБ «Новий» (МФО 305062) та зупинити видаткові операції за вказаним рахунком, крім операцій з видачі заробітної плати та сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Івано-Франківської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1