Справа № 484/3868/15-к
Провадження № 1-кп/484/7/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю
13 червня 2016 року м. Первомайськ
Колегія суддів Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області у складі: головуючого - судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2

ОСОБА_3

при секретарі судового засідання ОСОБА_4

за участю прокурора ОСОБА_5

обвинуваченого ОСОБА_6

захисника адвоката ОСОБА_7

представників цивільного відповідача ОСОБА_8 , ОСОБА_9

потерпілих та їх представників ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Первомайська кримінальну справу за обвинуваченням ОСОБА_20 , у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2,3,4 ст. 190, ч.2,3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області перебуває кримінальна справа за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2, 3, 4 ст. 190, ч. 2, 3 ст. 358 КК України.

Під час судового засідання представниками цивільного відповідача ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено клопотання про надання тимчасового доступу до виписок по рахункам клієнтів банку потерпілих та цивільних позивачів ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 . Клопотання мотивоване необхідність перевірки заяви ОСОБА_6 про те, що він у деяких випадках поповнював готівкою рахунки вказаних осіб, відкриті ними як фізичними особами, а не як підприємцями. Виписки по таким рахункам суду не надавалися, внаслідок чого не можна перевірити повідомлену обвинуваченим інформацію та з`ясувати дійсний розмір завданої потерпілим шкоди.

На думку представників цивільного відповідача без дослідження цієї інформації неможливий об`єктивний розгляд справи. Інформація по таким рахункам знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак становить банківську таємницю і не може бути розголошена без дозволу суду, однак вона необхідна для встановлення виду і розміру шкоди, можливо завданої злочином.

Учасники процесу проти задоволення клопотання не заперечували.

На думку суду клопотання обґрунтоване і підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Для встановлення усіх обставин справи, зокрема для встановлення виду та розміру матеріальної шкоди, завданої злочином, необхідно отримати повну достовірну інформацію про рух коштів на рахунках потерпілих, зокрема і на рахунках, відкритих ними як фізичними особами, якщо наявна інформація про надходження на такі рахунки грошей від ОСОБА_6 . В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_6 повідомив, що повертав готівкою гроші на рахунки потерпілих ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_21 , відкриті ними як фізичними особами, щоб компенсувати суми, які раніше він незаконно знімав з їх поточних рахунків як підприємців. Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України така інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Зазначена інформація містить банківську таємницю, у зв`язку з чим доступ до неї може бути наданий лише в порядку та обсязі, встановлених законом «Про банки та банківську діяльність». Розкриття Банком такої інформації можливе виключно на підставі письмового запиту або з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

У клопотанні представники цивільного відповідача просять надати саме такий дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації з можливістю її вилучення в порядку ч.1 ст. 159 КПК України для подальшого використання в процесі судового розгляду, зазначивши при цьому, що без вилучення такої інформації не можливо достовірно встановити дійсних розмір завданої шкоди, а також особу, якій така шкода завдана банку або клієнту банка.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді, суду.

Тому, відповідно до ч.5,6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні

Слід зазначити, що під час досудового розслідування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мало процесуального статусу в наданому кримінальному провадженні, відповідно було позбавлене можливості заявляти будь-які клопотання, тож причину, з якої тимчасовий доступ до банківської документації не було здійснено під час досудового розслідування, суд вважає поважною.

Дозвіл на доступ до документів (інформації) слід надати строком на п`ятнадцять днів з дня винесення ухвали.

При цьому відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ полягає у наданні стороні кримінального провадження можливості ознайомитися з документами, речами, зробити їх копії, вилучити їх, здійснити їх виїмку. Сама по собі виписка по рахунку не є окремою інформацією, вона формується на підставі інформації по рахунку клієнта і по суті є копією такої інформації, яка може бути створена в паперовому чи електронному вигляді. На отримання таких копій окремого дозволу не потрібно, він здійснюється в межах наданого тимчасового доступу. Вилучення інформації у Банку в даному випадку не потрібне, оскільки передбачає вилучення оригіналу інформації. Тож клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 333 ч.2 КПК України, суд, -
УХВАЛИВ:
Клопотання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнити частково.

Надати представникам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , а саме документів, які містять інформацію по рахункам клієнтів цього банку, зокрема:

до виписок по рахункам клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_21 (кредитна картка, картка для виплат) ИНН НОМЕР_1 ; ОСОБА_22 (кредитна картка, картка для виплат) ИНН НОМЕР_2 ; ОСОБА_23 (кредитна картка, картка для виплат) ИНН НОМЕР_3 .

Дозвіл надати на строк, який не може перевищувати п`ятнадцяти днів з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Зобов`язати представників цивільного відповідача після отримання інформації (документів), до яких надано доступ, негайно повідомити про це учасників кримінального провадження і надати їм доступ до них у порядку, передбаченому ст. 290 КПК України.

Зобов`язати представників цивільного відповідача передати отриману в результаті виконання ухвали інформацію (документи) суду в електронному та паперовому вигляді.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути приєднані до апеляції на вирок суду.

ГОЛОВУЮЧИЙ:
СУДДІ: