Провадження №1-кс/127/6550/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 вересня 2016 року Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання слідчого Вiнницького вiддiлу полiцiї Головного управлiння Нацiональної полiцiї у Вiнницькiй областi ОСОБА_3 про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про арешт майна, мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005459 від 15.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

28.09.2015 року у ПП «Могилів - Подільський» з метою перетину державного кордону, під час проходження прикордонно - митного контролю, громадянин Іраку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_1 , посвідка на тимчасове проживання в Україні ТР060522, надавав доручення на право керування автомобілем VOLKSWAGEN PASSAT номерний знак НОМЕР_2 , VIN-код НОМЕР_3 , видане 23.09.2015 нотаріусом ОСОБА_5 , яке містить ознаки підробки.

Крім цього, 30.09.2015 року у ПП «Могилів - Подільський» з метою перетину державного кордону, під час проходження прикордонно - митного контролю, громадянин Республіки Уганда ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_4 , посвідка на тимчасове проживання в Україні ТР058813, надавав доручення на право керування автомобілем MERCEDES-BENZ 208 номерний знак НОМЕР_5 , VIN-код НОМЕР_6 , видане 23.09.2015 нотаріусом ОСОБА_5 , яке містить ознаки підробки.

Крім цього, 18.02.2016 року у ПП «Могилів - Подільський» з метою перетину державного кордону, під час проходження прикордонно - митного контролю, громадянин Йорданії ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_7 , посвідка на тимчасове проживання в Україні ТР014394, надавав доручення на право керування автомобілем BMV 318 номерний знак НОМЕР_8 , VIN-код НОМЕР_9 , видане 13.04.2015 нотаріусом ОСОБА_5 , яке містить ознаки підробки.

Крім цього, 17.04.2016 року у ПП «Сокиряни» з метою перетину державного кордону, під час проходження прикордонно - митного контролю, громадянин Єгипту ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт НОМЕР_10 , посвідка на тимчасове проживання в Україні ТР059875, надавав доручення на право керування автомобілем BMW 320 номерний знак НОМЕР_11 , VIN-код НОМЕР_12 , видане 11.03.2016 нотаріусом ОСОБА_5 , яке містить ознаки підробки.

За даним фактом 15.07.2016 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході слідства встановлено, що нотаріус ОСОБА_5 з 2010 року не працює, про що свідчить відповідь Набужанського загону прикордонної варти ім. 27 Волинської Дивізії Армії Крайової Республіки Польща. У зв`язку з цим є достатні підстави вважати, що доручення на право керування вищевказаними автомобілями містять ознаки підробки.

В ході проведення досудового розслідування, під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 23.08.2016 за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме в квартирі АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено:
-Нетбук «Samsung» модель NP-N143DP04UA S/N ZYM93NB100092B;
-Системний блок;
-Двадцять п`ять довіреностей (доручень) на транспортні засоби;
-Чотирнадцять бланків з печатями іноземною мовою;
-Роздруківка телефонної книги на 5 арк.;
-П`ять довідок з Автотурбоцентру;
-Один бланк з печаттю з Автотурбоцентру;
-Копія паспорта на ім`я ОСОБА_10 ;
-Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_11 ;
-Копія паспорта на ім`я ОСОБА_11 ;Копія паспорта ОСОБА_12 ;
-Копія паспорта громадянина України ОСОБА_13 ;
-Копія паспорта ОСОБА_13 ;
-Копія паспорта TATIZADA KANAD;
-Копія паспорта громадянина України ОСОБА_14 ;
-Копія паспорта ОСОБА_14 ;
-Копія паспорта громадянина України ОСОБА_15 ;
-Копія паспорта ОСОБА_15 ;
-Копія паспорта громадянина України невідомої особи серії НОМЕР_13 ;
-Копія паспорта громадянина України ОСОБА_16 ;
-Копія паспорта ОСОБА_16 ;
-Копія паспорта ОСОБА_17 ;
-Копія полісу обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів № АІ/8764157;
-Копія технічного паспорту на автомобіль Фольцваген Поло ДНЗ НОМЕР_14 ;
-Копія посвідчення водія на ім`я ОСОБА_18 ;
-Копія технічного паспорту на іноземній мові;
-Копія договору доручення №10/10/2013/А від 10.04.2013
-Копії документів іноземною мовою на 77 арк.;
-Ключі від автомобіля;
-Технічний паспорт на автомобіль іноземною мовою на БМВ 318 ДНЗ НОМЕР_15 ;
-Десять KART POJAZDU;
-Копія паспорта AHMED ADNAN MOSLEH та технічного паспорт Фольцваген Гольф н.з. НОМЕР_16 ;
-Копыя паспорта Мослех Ахмед;
-Копія паспорта ОСОБА_19 ;
-Копія паспорта серії НОМЕР_17 ;
-Копія паспорта ОСОБА_20 ;
-Копія паспорта HOSSAM ELSAID KOYB ОСОБА_21 ;
-Копія паспорта на ім`я ОСОБА_22 ;
-Копія паспорта ZAID SAMIH MUFLEN ALDMOUR;
-Копія паспорта ОСОБА_23 ;
-Копія паспорта громадянина України ОСОБА_11 ;
-Копія паспорта громадянина України ОСОБА_23 ;
-Копія паспорта громадянина України ОСОБА_15 ;
-Копія паспорта ОСОБА_24 ;
-Картка ФОПП ОСОБА_23 ;
-Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу ОСОБА_25 ;
-Копія технічного паспорту на автомобіль Нісан Терано;
-Копія технічного паспорту на автомобіль БМВ 320 WE8515S;
-Квитанція №1626;
-Квитанція №1627;
-Товарний чек №;
-Копія паспорта серії НОМЕР_18 ;
-Копія паспорта ОСОБА_19 ;
-Договір № 01-15 про спільну діяльність;
-Гарантійний талон № 110.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

На підставі вищевикладеного,виникає необхідність у тимчасовому позбавленні права на відчуження, розпорядження та/або користування вищевказаними речами та документами , так як існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що вони є доказом злочину. Крім того, відповідно до ст. 98 КПК України дані предмети мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
У зв`язку з вищевказаним, з метою забезпечення належного розслідування кримінального провадження, зберігання речових доказів та недопущенні можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування або передачі та можливості використання як доказів відомостей, що в них містяться, та неможливості іншим способом довести вину вищевказаної особи, виникла необхідність в отриманні дозволу слідчого судді на арешт майна, просила задовольнити клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала за обставин, викладених у ньому.
Суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з метою забезпечення належного розслідування кримінального провадження, зберігання речових доказів та недопущенні можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування або передачі та можливості використання як доказів відомостей, що в них містяться, вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України та з метою забезпечення збереження доказів злочину.
Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача.
В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.
Зважаючи на вищевикладене, суд приходить до висновку про доцільність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 170,171 КПК України, суд -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Вiнницького вiддiлу полiцiї Головного управлiння Нацiональної полiцiї у Вiнницькiй областi ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на речі та документи, які були вилучені 27.08.2016 під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме в квартирі АДРЕСА_1 , а саме на: Нетбук «Samsung» модель NP-N143DP04UA S/N ZYM93NB100092B, системний блок, двадцять п`ять довіреностей (доручень) на транспортні засоби, чотирнадцять бланків з печатями іноземною мовою, роздруківка телефонної книги на 5 арк., п`ять довідок з Автотурбоцентру, один бланк з печаттю з Автотурбоцентру, копія паспорта на ім`я ОСОБА_10 , копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_11 , копія паспорта на ім`я ОСОБА_11 ;Копія паспорта ОСОБА_12 , копія паспорта громадянина України ОСОБА_13 , копія паспорта ОСОБА_13 , копія паспорта TATIZADA KANAD, копія паспорта громадянина України ОСОБА_14 , копія паспорта ОСОБА_14 , копія паспорта громадянина України ОСОБА_15 , копія паспорта ОСОБА_15 , копія паспорта громадянина України невідомої особи серії НОМЕР_13 , копія паспорта громадянина України ОСОБА_16 , копія паспорта ОСОБА_16 , копія паспорта ОСОБА_17 , копія полісу обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів № АІ/8764157, копія технічного паспорту на автомобіль Фольцваген Поло ДНЗ НОМЕР_14 , копія посвідчення водія на ім`я ОСОБА_18 , копія технічного паспорту на іноземній мові, копія договору доручення №10/10/2013/А від 10.04.2013, копії документів іноземною мовою на 77 арк., ключі від автомобіля, технічний паспорт на автомобіль іноземною мовою на БМВ 318 ДНЗ НОМЕР_15 , десять KART POJAZDU, копія паспорта AHMED ADNAN MOSLEH та технічного паспорт Фольцваген Гольф н.з. НОМЕР_16 , копія паспорта ОСОБА_26 , копія паспорта ОСОБА_19 , копія паспорта серії НОМЕР_17 , копія паспорта ОСОБА_20 , копія паспорта HOSSAM ELSAID KOYB FATH ALLA, копія паспорта на ім`я ОСОБА_22 , копія паспорта ZAID SAMIH MUFLEN ALDMOUR, копія паспорта ОСОБА_23 , копія паспорта громадянина України ОСОБА_11 , копія паспорта громадянина України ОСОБА_23 , копія паспорта громадянина України ОСОБА_15 , копія паспорта ОСОБА_24 , картка ФОПП ОСОБА_23 , копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу ОСОБА_25 , копія технічного паспорту на автомобіль Нісан Терано, копія технічного паспортуна автомобіль БМВ 320 WE8515S, квитанція №1626, квитанція №1627, товарний чек №,копія паспорта серії НОМЕР_18 , копія паспорта ОСОБА_19 , договір № 01-15 про спільну діяльність, гарантійний талон № 110.
На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.
Слідчий суддя