СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1441/16
ун. № 759/5880/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про накладення арешту
22 квітня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві, капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 0012862 від 22.12.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, шляхом накладення арешту на майно,
ВСТАНОВИВ:
22.04.2016 року слідчий Святошинського УП ГУНП у місті Києві, капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 - про накладення арешту на на всі кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому ТОВ «Стальний Дім» в м, (юридична адреса: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35, поштова адреса: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35) ПАТ КБ «Євробанк» МФО Банку 380355, номер рахунку НОМЕР_1 .
У клопотанні слідчий пояснив, що слідством отриману достовірну інформацію, що до систематичного шахрайського заволодіння коштами, яке вчиняється невстановленими слідством особами від імені ТОВ «Северсталь» та ТОВ «Стальний Дім» з використанням рахунку вказаних товариств, виникла необхідність у арештів всіх коштів на рахунку ТОВ «Стальний Дім» , який відкритий в ПАТ КБ «Євробанк» МФО Банку 380355, номер рахунку НОМЕР_1 , оскільки припинення злочинної діяльності, а також забезпечення відшкодування завданих злочином збитків являється одними з основних завдань слідства, а без накладення арешту на рахунок припинити злочинну діяльність яка здійснюється з використанням цього рахунку неможливо. З метою швидкого повного всебічного і об`єктивного розслідування даного провадження необхідно накласти арешт на рахунок ТОВ «Стальний Дім» , який відкритий в ПАТ КБ «Євробанк» МФО Банку 380355, номер рахунку НОМЕР_1 , з метою запобіганню вчиненню подальших злочинів, а також перерахування, зняття і приховування коштів на вказаному рахунку.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Слідчий просив задовольнити клопотання з підстав, зазначених у ньому.
Розглянувши доводи, викладені в клопотанні, документи додані до клопотання, слідчий суддя звертає увагу на наступне.

Судом встановлено що у провадженні СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0012862 від 22.12.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Як вбачається з матеріалів клопотання: на виконання умов договору № КРК-07784 від 30 листопада 2015 року, укладеного ТОВ «Укрстройенерго» , з ТОВ «Северсталь» , з рахунку ТОВ «Укрстройенерго» відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» ( номер рахунку НОМЕР_2 ), здійснено перерахування грошових коштів в сумі 67 106,32 грн. на рахунок ТОВ «Северсталь» , який відкритий в Банк ПАТ «Інвестицій та заощаджень» МФО Банку 380281, номер рахунку НОМЕР_3 . В свою чергу керівник ТОВ «Северсталь» , в порушення п.4.2 умов, вищевказаного договору не здійснив поставку товарів оплачених ТОВ «Укрстройенерго», в триденний строк з дня оплати, кошти на рахунок ТОВ «Укрстройенерго» не повернув і розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ТОВ «Укрстройенерго» матеріальну шкоду.

Крім цього, на виконання умов договору № КРТ-07723 від 31 листопада 2015 року, укладеного ТОВ «Стандарт Будівельний» , з ТОВ «Северсталь» , з рахунку ТОВ «Стандарт Будівельний» відкритому в ПАТ «Райффайзен банк Аваль», здійснено перерахування грошових коштів в сумі 200816 грн. на рахунок ТОВ «Северсталь» , який відкритий в Банк ПАТ «Інвестицій та заощаджень» МФО Банку 380281, номер рахунку НОМЕР_3 . В свою чергу керівник ТОВ «Северсталь» , в порушення п.4.2 умов, вищевказаного договору не здійснив поставку товарів оплачених ТОВ «Стандарт Будівельний», в триденний строк з дня оплати, кошти на рахунок ТОВ «Стандарт Будівельний» не повернув і розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ТОВ «Стандарт Будівельний» матеріальну шкоду.

Крім цього, на виконання умов договору № КРК-07728 від 27 листопада 2015 року, укладеного ФОП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з ТОВ «Северсталь» , з рахунку ФОП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк», здійснено перерахування грошових коштів в сумі 109 855 грн. на рахунок ТОВ «Северсталь» , який відкритий в Банк ПАТ «Інвестицій та заощаджень» МФО Банку 380281, номер рахунку НОМЕР_3 . В свою чергу керівник ТОВ «Северсталь» , в порушення п. 4.2 умов, вищевказаного договору не здійснив поставку товарів оплачених ФОП « ОСОБА_5 », в триденний строк з дня оплати, кошти на рахунок ФОП « ОСОБА_5 » не повернув і розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ФОП « ОСОБА_5 » матеріальну шкоду.

Крім цього, на виконання умов договору № КРК-07791 від 18 грудня 2015 року, укладеного ТОВ «Трест Бориспільсільбуд» , з ТОВ «Северсталь» , з рахунку ТОВ «Трест Бориспільсільбуд» відкритому в ПАТ «Райффайзен банк Аваль», здійснено перерахування грошових коштів в сумі 82 149, 96 грн. на рахунок ТОВ «Северсталь» , який відкритий в Банк ПАТ «Інвестицій та заощаджень» МФО Банку 380281, номер рахунку НОМЕР_3 . В свою чергу керівник ТОВ «Северсталь» , в порушення п. 4.2 умов, вищевказаного договору не здійснив поставку товарів оплачених ТОВ «Трест Бориспільсільбуд», в триденний строк з дня оплати, кошти на рахунок ТОВ «Трест Бориспільсільбуд» не повернув і розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ТОВ «Трест Бориспільсільбуд» матеріальну шкоду.

Також під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена під час досудового розслідування особа, представляючись як працівником ТОВ «Северсталь» так і ТОВ «Стальний Дім» , з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме: товарно-матеріальними цінностями фізичних та юридичних осіб використає реквізити вказаних товариств, банківські рахунки, а також зв`язується з потерпілими за одним телефоном і тим же самим телефоном НОМЕР_5 .

Крім цього, на виконання усної домовленості про поставку товару ТОВ «Катос» з ТОВ «Стальний Діми» з рахунку ТОВ «Катос» відкритому в ПАТ «ВТБ банк», 16.11.2015 року здійснено перерахування грошових коштів в сумі 109 623, 60 грн., 20 000 грн. 18.11.2015 року 82 719, 40 грн. на рахунок ТОВ «Стальний Дім» , який відкритий в Банк ПАТ КБ «Євробанк» МФО Банку 380355, номер рахунку НОМЕР_1 . В свою чергу невстановлені особа, заволодівши вказаними коштами, товар не поставила, отримані гроші не повернула чим спричинила матеріальну шкоду товариству.

В ході розслідування, з метою встановлення службових осіб ТОВ «Северсталь» , ТОВ «Стальний Дім» а також проведення слідчих дій, було здійснено виїзд за місцем реєстрації товариства , адреса м. Київ проспект Перемоги 91. Вказана адреса вказана в реєстраційних документах товариства, як місце реєстрації і фактичного знаходження , що підтверджується відповідними даними з ЄДРПОУ. Виїздом встановлено, що за вказаною адресою розташований багатоквартирний жилий будинок і офісу товариства там немає.

Також слідством достовірно встановлено, що кошти, якими систематично заволодівають невстановлені особи, під виглядом укладення господарських угод, від імені ТОВ «Северсталь» , та ТОВ «Стальний Дім» надходять на розрахунковий рахунок ТОВ «Северсталь» , який відкритий в Банк ПАТ «Інвестицій та заощаджень» МФО Банку 380281, номер рахунку НОМЕР_3 , на розрахунковий рахунок ТОВ «Стальний Дім» ЄДРПОУ 3996314 який відкритий в ПАТ КБ «Євробанк» МФО Банку 380355, номер рахунку НОМЕР_1 .

Сдідчий суддя звертає увагу, що відповідно до протоколу Першого Конвенції кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права. Проте попередні положення жодним чином не обмежують право держави вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб здійснювати контроль за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Відповідно до частини 4 ст.170 КПК України, заборона використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до знищення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Арешт речей і документів, які зазначені у клопотанні, не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про арешт коштів, які являються предметом злочину і отримані в результаті його вчинення і перебувають у володінні ТОВ «Северсталь» , що в жодному разі не порушує права і свободи, а саме: особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, які визначені Конституцією України.

Накладення арешту на вказаний розрахунковий рахунок дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді, запобігти подальшій злочинній діяльності та забезпечити відшкодування завданої злочинами шкоди.

Іншим способом зберегти кошти, які перебувають на вказаному рахунку, мають значення для кримінального провадження, запобігти їх перерахуванню на інший рахунок, зняттю або приховуванню, визначених кримінальним процесуальним законодавством, як накладення арешту у досудового розслідування не має.

Враховуючи вищевикладене, з метою відшкодування завданої злочином шкоди, запобіганню перерахуванню на інший рахунок, зняттю або приховуванню коштів на рахунку ТОВ «Северсталь» , необхідно здійснити арешт вказаного рахунку, суддя приходить до висновку про задоволенню клопотання частково.

Керуючись ст.ст.131-132, 163, 170, 171, 173, 309 КПК України, суд
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві, капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 задовольнити частково.
Накласти арешт на всі кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому ТОВ «Стальний Дім» в м, (юридична адреса: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35, поштова адреса: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35) ПАТ КБ «Євробанк» МФО Банку 380355, номер рахунку НОМЕР_1 .

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.
Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1