Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4227/16-к
Провадження № 1-кс/711/1383/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

05 травня 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,
при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , погодженого заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні №0001610, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.04.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий в ОВС слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, звернулася до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням із заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні №0001610, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.04.2015 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та підроблення документів на здійснення риболовлі в Кременчуцькому водосховищі службовими особами ПП „ ОСОБА_5 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 364, ч. 1 ст. 358 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що ПП « ОСОБА_5 » здійснювало спільну діяльність з ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо вилучення водних біоресурсів у Кременчуцькому водосховищі.

Так, 10.04.2015 між Управлінням (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір про спільну діяльність, предметом якого є спільна діяльність сторін щодо вилучення водних біоресурсів за рахунок квоти зазначеного Управління з метою здійснення контрольного вилову водних біоресурсів для визначення стану запасів промислових видів риб та заготівлі гіпофізів відповідно до «Інструкції про порядок спеціального використання риби та інших водних живих ресурсів», затвердженої спільним наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.11.2005 № 623/404.

На підставі вищевказаного договору ПП « ОСОБА_5 » у 2015 році отримано квоту на здійснення вилову риби у Кременчуцькому водосховищі.

При цьому, досудовим розслідуванням встановлено, що на момент укладення договору про спільну діяльність ПП « ОСОБА_5 » у порушення вимог Інструкції «Про порядок спеціального використання риби та інших водних живих ресурсів» не мало у своєму розпорядженні, необхідні для здійснення спеціального вилову риби, рибоприймального пункту, риболовного судна, а також рибоприймального судна та рибалок.

Окрім цього, установлено, що ПП « ОСОБА_5 » на момент отримання квоти не мало передбачений законодавством код економічної діяльності (КВЕД), пов`язаний із здійсненням прісноводного рибництва (03.22), що підтверджується статутом підприємства та реєстраційною карткою про проведення державної реєстрації юридичної особи.

З огляду на вказане, існують достатні підстави вважати, що службовими особами ПП « ОСОБА_5 » неправомірно отримано ліцензію на діяльність пов`язану з промисловим виловом риби, квоту на здійснення вилову риби та в подальшому незаконно здійснено вилов риби для заготівлі гіпофізу риби у Кременчуцькому водосховищі.

Таким чином, службові особи Управління та ПП « ОСОБА_5 » здійснювали діяльність, пов`язану з виловом риби на Кременчуцькому водосховищі, на підставі підроблених документів, які надають дозвіл на здійснення вилову водних біоресурсів.

У ході досудового розслідування встановлено, що ПП „ ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має рахунок у ПАТ АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 , що підтверджується інформацією ІНФОРМАЦІЯ_5 .

На підставі викладеного, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин скоєння кримінальних правопорушень, для дослідження руху грошових коштів на рахунку ПП „ ОСОБА_5 необхідно отримати тимчасовий доступ до посекундних роздруківок руху коштів із зазначенням часу здійснення операцій та контрагентів по розрахунковому рахунку ПП „ ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 за період з 05.05.2015-2016 років відкритого у ПАТ АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Враховуючи те, що роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку ПП „ ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 за період з 05.05.2015-2016 років, відкритого в ПАТ АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_4 ) мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і в свою чергу є банківською таємницею, а тому, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю подальшого їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримала, внесене клопотання та просила його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться документи, що містять інформацію, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали поданого клопотання та кримінального провадження, враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для досягнення повноти, всебічності, об`єктивності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: доступ до банківських документів ПП „ ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з подальшим їх вилученням у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а тому клопотання, як обґрунтоване, підлягає до задоволення.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю (п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України,).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із п.п.1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 159, 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій особі за її дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів ПП „ ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з подальшим їх вилученням у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-посекундних роздруківок руху коштів, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по розрахункових рахунках ПП „ ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 період з 05.05.2015-2016 років, відкритого в АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_4 ).

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1