У Х В А Л А
Іменем України
06 вересня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у місті Києві ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 по матеріалам кримінального провадження №0000558 від 02.06.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 218-1 КК України, про арешт майна,-
в с т а н о в и в:
31.08.2016 року у провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у місті Києві ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про арешт майна.

В клопотанні слідчий просить накласти арешт на об`єкти нерухомого майна :

-нежитлове приміщення, загальною площею 36,3 кв.м, що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Чорновола В`ячеслава, буд. 9, приміщення 1 та складається з нежитлового приміщення, розташованого в підвалі, яке належить ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» ();

-нежитлове приміщення, загальною площею 67,2 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Чорновола В`ячеслава, буд. 9, приміщення 2, розташованого в підвалі, яке належить ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» ();

-нежитлове приміщення, загальною площею 36,3 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Чорновола В`ячеслава, буд. 9, приміщення 3 та складається з нежитлового приміщення, розташованого в підвалі, яке належить ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» ();

-нежитлове приміщення, загальною площею 60,4 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Чорновола В`ячеслава, буд. 9, приміщення 6, розташованого в підвалі, яке належить ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» ();

-нежитлове приміщення, загальною площею 120,6 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Чорновола В`ячеслава, буд. 9, приміщення 7, яке складається з нежитлового приміщення, розташованого в підвалі, що належить ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» ();

-нежитлове приміщення, загальною площею 98,4 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Чорновола В`ячеслава, буд. 9, приміщення 8, яке складається з нежитлового приміщення, розташованого в підвалі 25 поверхневого будинку та складається з 1 приміщення, яке розташоване в підвалі, яке належить ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» ();

-нежитлове приміщення, загальною площею 76,2 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Чорновола В`ячеслава, буд. 9, приміщення 16, розташоване в підвалі, яке належить ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» ();

-нежитлове приміщення, загальною площею 62 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Чорновола В`ячеслава, буд. 11, приміщення 004, розташоване в підвалі, яке належить ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» ();

-нежитлове приміщення, загальною площею 66,9 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Чорновола В`ячеслава, буд. 11, приміщення 1 та складається з нежитлового приміщення, розташованого в підвалі;

-нежитлове приміщення, загальною площею 108,3 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Чорновола В`ячеслава, буд. 11, приміщення 2 та складається з нежитлового приміщення, розташованого в підвалі, яке належить ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» ();

-нежитлове приміщення, загальною площею 69,5 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Чорновола В`ячеслава, буд. 11, приміщення 3 та складається з нежитлового приміщення, розташованого в підвалі, яке належить ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» ();

-нежитлове приміщення, загальною площею 109,4 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Чорновола В`ячеслава, буд. 11, приміщення 4 та складається з нежитлового приміщення, розташованого в підвалі, яке належить ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» ();

-нежитлове приміщення, загальною площею 109,7 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Чорновола В`ячеслава, буд. 11, приміщення 5 та складається з нежитлового приміщення, розташованого в підвалі, яке належить ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» ();

-нежитлове приміщення, загальною площею 29,1 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Чорновола В`ячеслава, буд. 15, приміщення 1 та складається з нежитлового приміщення, розташованого в підвалі, яке належить ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» ();

-нежитлове приміщення, загальною площею 51,60 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Чорновола В`ячеслава, буд. 15, приміщення 2 та складається з нежитлового приміщення, розташованого в підвалі, яке належить ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» ();

-нежитлове приміщення, загальною площею 78,6 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Чорновола В`ячеслава, буд. 15, приміщення 3 та складається з нежитлового приміщення, розташованого в підвалі, яке належить ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» ();

-нежитлове приміщення, загальною площею 74,5 кв.м, що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Чорновола В`ячеслава, буд. 15, приміщення 4 та складається з нежитлового приміщення, розташованого в підвалі, яке належить ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» ();

-нежитлове приміщення, загальною площею 76 кв.м, що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Чорновола В`ячеслава, буд. 15, приміщення 4, розташоване в підвалі, яке належить ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» ();

-нежитлове приміщення, загальною площею 102,7 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Чорновола В`ячеслава, буд. 15, приміщення 5 та складається з нежитлового приміщення, розташованого в підвалі, яке належить ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» ();

-нежитлове приміщення, загальною площею 74,5 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Чорновола В`ячеслава, буд. 15, приміщення 6 та складається з нежитлового приміщення, розташованого в підвалі, яка належить ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» ();

-нежитлове приміщення, загальною площею 44,5 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Чорновола В`ячеслава, буд. 15, приміщення 7, розташованого в підвалі, яке належить ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» ();

-нежитлове приміщення, загальною площею 147,3 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Чорновола В`ячеслава, буд. 15, приміщення 102 та складається з нежитлового приміщення, розташованого на 1 поверсі 25 поверхового будинку та складається з 5 приміщень, які розташовані в підвалі, яка належить ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» ();

-машино-місце № 152, загальною площею 13,2 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Чорновола В`ячеслава, буд. 13, яке розташоване в підвалі, яка належить ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» ();

-машино-місце № НОМЕР_1 , загальною площею 13,2 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Чорновола В`ячеслава, буд. 13, розташованого в підвалі, яке належить ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» ();

- машино-місце № НОМЕР_2 , загальною площею 13,1 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Чорновола В`ячеслава, буд. 13, розташованого в підвалі, яке належить ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» ().

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві перебуває в провадженні кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000558 від 02 червня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 218-1 КК України.

З метою збереження речових доказів, слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на вказане майно.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Власник майна у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, суд приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб..
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Слідчий зазначає, що арешт необхідно накласти на майно, оскільки воно є речовим доказом, а саме: набуті протиправним шляхом.
У відповідності до вимог ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Стаття 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів (ч.10 ст.170 КПК України).

Як встановлено в судовому засіданні, в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві перебуває в провадженні кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000558 від 02 червня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 218-1 КК України.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження та клопотання, приблизно на початку травня 2016 року ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді Голови Правління ПАТ «Банк Михайлівський», будучи службовою особою, яка постійно виконувала організаційно розпорядчі та адміністративно-господарські функції, з метою розтрати коштів ПАТ «Банк Михайлівський», вступив у попередню змову із заступником голови правління ОСОБА_6 та невстановленими слідством особами, спільно з якими розробив злочинний план, що полягав у виведенні активів з банку та подальшому його доведенні до неплатоспроможності.
Так, ОСОБА_5 виконуючи свої службові обов`язки достовірно знав про скрутне фінансове становище ПАТ «Банк Михайлівський» та про те, що ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» є пов`язаною з ПАТ «Банк Михайлівський» особою. Незважаючи на це, в порушення обмежень встановлених постановою Правління Національного банку України №917/БТ від 22.12.2015 із наступними змінами, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленими досудовим слідством особами, реалізував злочину схему внаслідок чого вказане майно вибуло із забезпечення банку.
Постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у місті Києві ОСОБА_2 вказані об`єкти нерухомості 17.08.2016 визнано речовими доказами.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав об`єкт нерухомого майна зазначені об`єкти нерухомого майна, розташовані за вказаними адресами належить на праві власності ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» ().

Отже, оскільки в судовому засіданні встановлено, що зазначене нерухоме майно є предметом кримінального правопорушення та речовим доказом у кримінальному провадженні, тому для його збереження, суд вважає за доцільне задовольнити клопотання слідчого та накласти арешт.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у місті Києві ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 по матеріалам кримінального провадження № 0000558 від 02 червня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 218-1 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на об`єкти нерухомого майна:

-нежитлове приміщення, загальною площею 36,3 кв.м, що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Чорновола В`ячеслава, буд. 9, приміщення 1 та складається з нежитлового приміщення, розташованого в підвалі, яке належить ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» ();

-нежитлове приміщення, загальною площею 67,2 кв.м, що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Чорновола В`ячеслава, буд. 9, приміщення 2, розташованого в підвалі, яке належить ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» ();

-нежитлове приміщення, загальною площею 36,3 кв.м, що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Чорновола В`ячеслава, буд. 9, приміщення 3 та складається з нежитлового приміщення, розташованого в підвалі, яке належить ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» ();

-нежитлове приміщення, загальною площею 60,4 кв.м, що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Чорновола В`ячеслава, буд. 9, приміщення 6, розташованого в підвалі, яке належить ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» ();

-нежитлове приміщення, загальною площею 120,6 кв.м, що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Чорновола В`ячеслава, буд. 9, приміщення 7, яке складається з нежитлового приміщення, розташованого в підвалі, що належить ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» ();

-нежитлове приміщення, загальною площею 98,4 кв.м, що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Чорновола В`ячеслава, буд. 9, приміщення 8, яке складається з нежитлового приміщення, розташованого в підвалі 25 поверхневого будинку та складається з 1 приміщення, яке розташоване в підвалі, яке належить ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» ();

-нежитлове приміщення, загальною площею 76,2 кв.м, що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Чорновола В`ячеслава, буд. 9, приміщення 16, розташоване в підвалі, яке належить ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» ();

-нежитлове приміщення, загальною площею 62 кв.м, що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Чорновола В`ячеслава, буд. 11, приміщення 004, розташоване в підвалі, яке належить ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» ();

-нежитлове приміщення, загальною площею 66,9 кв.м, що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Чорновола В`ячеслава, буд. 11, приміщення 1 та складається з нежитлового приміщення, розташованого в підвалі;

-нежитлове приміщення, загальною площею 108,3 кв.м, що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Чорновола В`ячеслава, буд. 11, приміщення 2 та складається з нежитлового приміщення, розташованого в підвалі, яке належить ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» ();

-нежитлове приміщення, загальною площею 69,5 кв.м, що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Чорновола В`ячеслава, буд. 11, приміщення 3 та складається з нежитлового приміщення, розташованого в підвалі, яке належить ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» ();

-нежитлове приміщення, загальною площею 109,4 кв.м, що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Чорновола В`ячеслава, буд. 11, приміщення 4 та складається з нежитлового приміщення, розташованого в підвалі, яке належить ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» ();

-нежитлове приміщення, загальною площею 109,7 кв.м, що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Чорновола В`ячеслава, буд. 11, приміщення 5 та складається з нежитлового приміщення, розташованого в підвалі, яке належить ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» ();

-нежитлове приміщення, загальною площею 29,1 кв.м, що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Чорновола В`ячеслава, буд. 15, приміщення 1 та складається з нежитлового приміщення, розташованого в підвалі, яке належить ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» ();

-нежитлове приміщення, загальною площею 51,60 кв.м, що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Чорновола В`ячеслава, буд. 15, приміщення 2 та складається з нежитлового приміщення, розташованого в підвалі, яке належить ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» ();

-нежитлове приміщення, загальною площею 78,6 кв.м, що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Чорновола В`ячеслава, буд. 15, приміщення 3 та складається з нежитлового приміщення, розташованого в підвалі, яке належить ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» ();

-нежитлове приміщення, загальною площею 74,5 кв.м, що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Чорновола В`ячеслава, буд. 15, приміщення 4 та складається з нежитлового приміщення, розташованого в підвалі, яке належить ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» ();

-нежитлове приміщення, загальною площею 76 кв.м, що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Чорновола В`ячеслава, буд. 15, приміщення 4, розташоване в підвалі, яке належить ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» ();

-нежитлове приміщення, загальною площею 102,7 кв.м, що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Чорновола В`ячеслава, буд. 15, приміщення 5 та складається з нежитлового приміщення, розташованого в підвалі, яке належить ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» ();

-нежитлове приміщення, загальною площею 74,5 кв.м, що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Чорновола В`ячеслава, буд. 15, приміщення 6 та складається з нежитлового приміщення, розташованого в підвалі, яка належить ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» ();

-нежитлове приміщення, загальною площею 44,5 кв.м, що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Чорновола В`ячеслава, буд. 15, приміщення 7, розташованого в підвалі, яке належить ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» ();

-нежитлове приміщення, загальною площею 147,3 кв.м, що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Чорновола В`ячеслава, буд. 15, приміщення 102 та складається з нежитлового приміщення, розташованого на 1 поверсі 25 поверхового будинку та складається з 5 приміщень, які розташовані в підвалі, яка належить ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» ();

-машино-місце № НОМЕР_3 , загальною площею 13,2 кв.м, що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Чорновола В`ячеслава, буд. 13, яке розташоване в підвалі, яка належить ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» ();

-машино-місце № НОМЕР_1 , загальною площею 13,2 кв.м, що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Чорновола В`ячеслава, буд. 13, розташованого в підвалі, яке належить ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» ();

- машино-місце № НОМЕР_2 , загальною площею 13,1 кв.м, що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Чорновола В`ячеслава, буд. 13, розташованого в підвалі, яке належить ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» ().

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя: ОСОБА_1