УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.10.2016 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області лейтенанта ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИЛА:
Слідчий слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області лейтенант ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Одеської області молодшим радником юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий доводи клопотання обґрунтував наступним.
Як вказано, в клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що засновником TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , здійснюються дії по самовільному захопленню території, яка перебуває у державній власності, незаконної реєстрації права власності на об`єкти та зміни цільового призначення об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , що спричинило тяжкі наслідки.

В клопотанні зазначено, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що у 2009 році ІНФОРМАЦІЯ_2 було видано свідоцтво, яким засвідчено відповідність закінченого будівництва об`єкта: будівництво пансіонату для сімейного відпочинку на 120 місць загальною площею 3517,80 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , замовником об`єкта будівництва було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні зазначено, що відповідно до відомостей з Державного земельного кадастру про право власності та речові права, земельна ділянка рекреаційного призначення площею 2,0762 га за кадастровим номером :02:008:0022, перебуває у державній власності, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була її орендарем до 2014 року.

Як вказано, в клопотанні, згідно рішення № 225 та № 226 від 31.03.2010 року, приміщення ресторану, загальною площею - 169,4 кв.м., яке входить до складу вищевказаного пансіонату сімейного відпочинку за адресою: АДРЕСА_1 належить на підставі свідоцтва про право власності, по ? ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Після цього, 04.03.2016 року державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 зареєструвала право власності на приміщення ресторану пансіонату сімейного відпочинку за адресою: АДРЕСА_1 , вже загальною площею 470,8 кв.м. по ? на ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 37.

Слідчий в клопотанні зазначає, що в подальшому на підставі висновку експерта ОСОБА_7 , державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 , було зареєстровано право власності по ? на ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на наступні об`єкти нерухомого майна № 43, 44, 45, 46, 47, 48.

В клопотанні зазначено, що вищевказані апартаменти не були передбачені проектною документацією при забудові пансіонату сімейного відпочинку та відповідно не вводилися в експлуатацію.

Як вказано, в клопотанні, керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було видано довідку на підставі якої було здійснено поділ нежитлових приміщень на окремі апартаменти. Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_4 .

В клопотанні зазначено, що згідно отриманої інформації з ІНФОРМАЦІЯ_5 № 3067/9/15-21 від 05.10.2016 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в Публічному акціонерному товаристві АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі - ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») відкрито банківські рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Слідчий вважає, що таким чином, в ході досудового розслідування необхідно дослідити юридичну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виписки про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках та інші документи, в яких містяться дані щодо підприємств, задіяних у вчиненні кримінального правопорушення, та його співучасників. Відомості, які містяться в цих документах, можливо використати як докази вказаного факту. Разом з тим, вказані документи та дані, згідно ст. 60 Закону України № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, становлять банківську таємницю, тобто, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю. Однак, без огляду та дослідження цих документів та даних встановити детальні обставини протиправної діяльності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших осіб не є можливим, оскільки відповідні документи та дані зберігаються виключно в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчий в клопотанні зазначає, що вилучення оригіналів зазначених документів обґрунтовується необхідністю їх дослідження в ході досудового розслідування, використання їх при проведенні слідчих дій та експертиз.

Слідчий ОСОБА_2 у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, вказаних у клопотанні.

Вислухавши думку слідчого ОСОБА_2 , а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно витягу з кримінального провадження № 0000335 від 19.09.2016 року вчинене діяння, за яким відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Як вбачається, з наявної в матеріалах, доданих до клопотання, копії листа т.в.о. начальника ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області полковника ОСОБА_9 від 14.09.2016 року «Щодо порушення чинного законодавства» (вих. № 65/3/2-3914нт від 19.09.2016 року), встановлено, що громадянин ОСОБА_4 та громадянин ОСОБА_5 (є засновниками TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») незаконним шляхом, вступивши в протиправну змову з державним реєстратором Овідіопольського району громадянкою ОСОБА_8 здійснили реєстрацію права власності на об`єкти незавершеного будівництва (загальна площа - 3 517.80 м. кв.) та фактично змінили цільове призначення об`єкту нерухомості (пансіонат для сімейного відпочинку) і всього будівництва за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім цього, як зазначено, в указаному вище листі, громадянин ОСОБА_4 шляхом безпосереднього впливу на керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , отримав довідку про присвоєння номерів приміщенням після реконструкції, чим фактично було порушено діюче законодавство України, та таким чином встановлено, що в діях керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 та його зв`язків ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 можливо вбачаються окремі ознаки складу злочинів у сфері службової діяльності.

Згідно наявної в матеріалах, доданих до клопотання, копії рапорту ст. о/у 2 відділу ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області молодшого лейтенанта ОСОБА_11 щодо встановлення можливих ознак кримінального правопорушення (вих. № 65/3/2-3913нт від 19.09.2016 року) у ході контррозвідувального забезпечення об`єктів за лінією роботи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Одеського регіону, отримані дані щодо нанесення економічних збитків власникам апартаментів, що входять до складу пансіонату сімейного відпочинку розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно указаного рапорту, встановлено, що громадянин ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , здійснюють дії по самовільному захопленню території, яка є у загальному користуванні всього комплексу, незаконним шляхом здійснили реєстрацію права власності на об`єкти незавершеного будівництва та фактично змінили цільове призначення об`єкту нерухомості та всього комплексу. За оперативними даними встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 засвідчує відповідність закінченого будівництва об`єкта: будівництво пансіонату для сімейного відпочинку на 120 місць загальною площею 3 517,80 кв.м., що знаходиться за адресом: АДРЕСА_1 , замовником об`єкта будівництва є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В указаному рапорті зазначено, що відповідно до даних Державного земельного кадастру про право власності та речові права земельної ділянки рекреаційного призначення площею 2,0762 га за кадастровим номером :02:008:0022, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 перебуває у державній власності, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є орендарем. За оперативними даними встановлено, що договір оренди між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_8 було продовжено лише до 24.11.2014 року.
Як зазначено, в рапорті, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » засноване в 2003 році, засновниками Товариства є ОСОБА_4 ( АДРЕСА_2 ) та ОСОБА_12 ( АДРЕСА_2 ), основною економічною направленістю Товариства є діяльність, пов`язана з будівництвом житлових і нежитлових будівель.
В указаному рапорті зазначено, що громадянин ОСОБА_4 є пов`язаною особою, яка як засновник, має безпосередній вплив на керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким була видана довідка про присвоєння номерів приміщенням після реконструкції.
В рапорту зазначено, що право власності на новозбудовані апартаменти, які не введені в експлуатацію відповідно до будівельним норм та правил, оформлено гр. ОСОБА_4 із використанням документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де він є засновником та кінцевим вигодонабувачем, повноважень директора цього підприємства та державного реєстратора, ОСОБА_8 , якою із використанням наданих законом повноважень неправомірно внесені данні до державного реєстру, за відсутності у особи передбачених законом правовстановлюючих документів.
В рапорті зазначено, що з урахуванням викладеного, в діях зазначених посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачаються окремі ознаки кримінального правопорушення у сфері службової діяльності.
Згідно наявної в матеріалах інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в Публічному акціонерному товаристві АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі - ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») відкрито банківські рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Слідчий суддя вважає, що згідно із вимогами ч.5 ст. 163 КПК України, доведена наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), мають доказове значення у кримінальному провадженні. Значимість для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні підтверджується: матеріалами, якими обґрунтовуються доводи клопотання, а також відомостями про те, що документи, у зв`язку з якими подається клопотання, містять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Суд приходить до висновку, що слідчим доведено про наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення указаних у клопотанні документів, тому суд вважає можливим розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -
УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області лейтенанта ОСОБА_2 , погоджене із прокурором відділу прокуратури Одеської області молодшим радником юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість вилучити в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), копії наступних документів та даних, які містять охоронювану законом таємницю:

- юридичної (реєстраційної) справи (справ) щодо відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », враховуючи: договори відкриття та з обслуговування банківських рахунків; документи, якими уповноважено інших осіб (крім посадових осіб TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») розпоряджатися грошовими коштами на рахунках; довіреності; зразки підписів осіб, які мають право здійснювати операції з грошовими коштами та підписувати платіжні документи; договори про користування електронною платіжною системою тощо;

- виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в електронному та паперовому вигляді, за період з дати відкриття рахунків по теперішній час, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції) тощо);

- документів, на підставі яких здійснювалось списання грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », враховуючи, але не виключно: платіжні доручення, в тому числі роздруківки електронних платіжних доручень; грошові чеки; видаткові ордери; довіреності на отримання готівки, тощо, за період з дати відкриття рахунків по теперішній час;

- даних щодо залишку грошових коштів на банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », станом на теперішній час.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

21.10.2016