Справа № 1-кс//243/182/2013
УХВАЛА

29 березня 2013 року Слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області Кривошеєв Д.А., при секретарі Дьякові О.Б., за участю слідчого Зубашева В.С., розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов'янська клопотання слідчого СВ Словянського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

27 березня 2013 року у Слов'янський міськрайонний суд звернувся слідчій СВ Словянського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 з клопотанням узгодженим прокурором Словянської міжрайонної прокуратури, і просить:

- надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні службових осіб банківської установи ПАТ ПУМБ, МФО 334851, юридична адреса 8300, Україна, м. Донецьк, вулиця Університетська, 2 А, а саме: - роздруківку руху грошових коштів по рахунку з вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені ці операції, повних назв контрагентів, які перераховували та яким нараховані кошти, їх кодів ЗКПО, МФО, і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції за період з 01 липня 2009 року по теперішній час або по дату закриття рахунку, на паперових носіях по наступним рахункам № 8001 (українська гривня), № 8000 (українська гривня), які належать КП Сервіскомуненерго , Донецька область, Словянський район, м. Миколаївка, вулиця 50-річчя Словянської ТЕС;

- надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні службових осіб банківської установи ПАТ Мегабанк, МФО 351629, юридична адреса: 61002, Україна, м. Харків, вулиця Артема, 30, а саме: - роздруківку руху грошових коштів по рахунку з вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені ці операції, повних назв контрагентів, які перераховували та яким нараховані кошти, їх кодів ЗКПО, МФО, і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції за період з 01 липня 2009 року по теперішній час або по дату закриття рахунку, на паперових носіях по наступним рахунку № 40162 (українська гривня), який належать ТОВ Бугром м. Донецьк;

- надати тимчасовий доступ до грошових чеків на видачу готівки з вищевказаних банківських рахунків, оформлених від імені КП Сервіскомуненерго та ТОВ Бугпром за період з 01 липня 2009 року по теперішній час;

- надати тимчасовий доступ до карток із зразками підписів службових осіб КП Сервіскомуненерго та ТОВ Бугпром, відбитків печаток підприємств, доручень на розпорядження фінансами по вищевказаних банківських рахунках;

- дати розпорядження службовим особам банківських установ ПАТ ПУМБ, ПАТ Мегабанк надати слідчому СВ Словянського МВ ГУМВС України в Донецькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 оригінали вищевказаних документів, що перебувають у їх володінні та можливість їх вилучити.

Із даного клопотання слідує, що: в період часу з липня по серпень 2009 року невстановлені службові особи КП Сервіскомуненерго, розташованого за адресою: Донецька область, Словянський район, м. Миколаївка, вулиця 50річчя Словянської ТЕС, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом перерахування грошових коштів, виділених з бюджету України, на розрахункові рахунки постачальника ТОВ Бугпром м. Донецьк, за нібито поставлені КП Сервіскомуненерго матеріальні цінності, заволоділи чужим майном у великих розмірах у сумі 175800 гривень.

Вказані дії невстановлених службових осіб КП Сервіскомуненерго, слідчім кваліфіковані за ст. 191 ч.4 КК України.

Необхідність тимчасового доступу до вищевказаних речей, та проведення їх виїмки, слідчій обґрунтовує тим, що: дані речі і документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Вислухавши сторони кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно вимог ст. 159 КПК України слідує, що: тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На обґрунтування даного клопотання слідчім надані наступні матеріали:

- витяг з кримінального провадження № 0000018, відповідно якого слідує, що: 13 лютого 2013 року до ЄРДР, правова кваліфікація за ст. 191 ч.4 КК України внесено відомості, що: в період з липня по серпень 2009 року невстановлені службові особи КП Сервіскомуненерго, діючи умисно зловживаючи своїм службовим становищем шляхом перерахування грошових коштів, виділених з бюджету України, на розрахункові рахунки постачальника ТОВ Бугпром м. Донецьк, за нібито поставлені на адресу КП Сервіскомуненерго товарно-матеріальні цінності, заволоділи чужим майном у сумі 175800 гривень, що є коштами у великих розмірах;

- інформаційні картки Словянської державної податкової інспекції відповідно яких КП Сервіскомуненерго , розташовано за адресою: Донецька область, Словянський район, м. Миколаївка, вулиця 50-річчя Словянської ТЕС, розрахункові рахунки даного підприємства № 8001, № 8000 (українська гривня), знаходяться у банківській установі ПАТ Донгорбанк - правонаступник - ПАТ ПУМБ, МФО 334851, юридична адреса 8300, Україна, м. Донецьк, вулиця Університетська, 2 А;

- інформаційні картки Словянської державної податкової інспекції відповідно яких ТОВ Бугпром м. Донецьк, розташовано за адресою: 83014 м. Донецьк, Київський район, проспект Панфілова будинок 6, основний рахунок даного підприємства № 40162 (українська гривня), находиться у банківській установі ПАТ Мегабанк м. Харків МФО 351629, юридична адреса: 61002, Україна, м. Харків, вулиця Артема, 30;

- договори купівлі-продажу №70/07/123 від 6 липня 2009 року, № 78 від 15 серпня 2009 року, укладені між КП Сервіскомуненерго і ТОВ Бугпром, платіжні документи, відповідно яких продавець ТОВ Бугпром продало КП Сервіскомуненерго товарно-матеріальні цінності, а КП Сервіскомуненерго провело їх оплату з рахунків банківських установи ЗАТ Донгорбанк м. Донецьк, на рахунок продавця ТОВ Бугпром, які знаходься у банківській установі ПАТ Мегабанк м. Харків, на загальну суму 175800 гривень.

Статтею 162 КПК України визначено, що: до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання їх як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги, що слідчім як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що зазначені у клопотанні речі і документи які знаходяться у банківських установах ПАТ ПУМБ м. Донецьк, ПАТ Мегабанк м. Харків, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим способом довести ті обставини не уявляється можливим, а тому дане клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Словянського МВ ГУМВС України в Донецькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів:

1) до оригіналів документів, що перебувають у володінні банківської установи ПАТ ПУМБ, МФО 334851, юридична адреса 8300, Україна, м. Донецьк, вулиця Університетська, 2 А, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку з вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені ці операції, повних назв контрагентів, які перераховували та яким нараховані кошти, їх кодів ЗКПО, МФО, і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції за період з 01 липня 2009 року по теперішній час або по дату закриття рахунку, на паперових носіях по рахункам № 8001 (українська гривня), № 8000 (українська гривня), які належать КП Сервіскомуненерго , Донецька область, Словянський район, м. Миколаївка, вулиця 50-річчя Словянської ТЕС;

2) до оригіналів документів, що перебувають у володінні банківської установи ПАТ Мегабанк, МФО 351629, юридична адреса: 61002, Україна, м. Харків, вулиця Артема, 30, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку з вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені ці операції, повних назв контрагентів, які перераховували та яким нараховані кошти, їх кодів ЗКПО, МФО, і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції за період з 01 липня 2009 року по теперішній час або по дату закриття рахунку, на паперових носіях по рахунку № 40162 (українська гривня), який належать ТОВ Бугром м. Донецьк, Київський район, проспект Панфілова будинок 6;

3) до грошових чеків на видачу готівки з вищевказаних банківських рахунків, оформлених від імені КП Сервіскомуненерго та ТОВ Бугпром за період з 01 липня 2009 року по теперішній час;

4) до карток із зразками підписів службових осіб КП Сервіскомуненерго та ТОВ Бугпром, відбитків печаток підприємств, доручень на розпорядження фінансами по вищевказаних банківських рахунках;

5) службовим особам банківських установ ПАТ ПУМБ м. Донецьк, ПАТ Мегабанк м. Харків, надати можливість слідчому СВ Словянського МВ ГУМВС України в Донецькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 вилучити оригінали вищевказаних документів, що перебувають у їх володінні.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 27 квітня 2013 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Ухвала складена в одному екземплярі в нарадчій кімнаті.

Слідчій суддя Слов'янського міськрайонного суду

ОСОБА_2