Провадження № 1-кс/161/5505/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 22 листопада 2016 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням можливості вилучення в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірених копії документів, які містять інформацію про:

- відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та умов його відкриття, а також відділення чи філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було його відкрито, а також чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, якщо так, то кому та на чиє ім`я;

- зміну даних банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру, закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації. Окрім цього вказати, коли, ким та за допомогою якого банкомату або відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було проведено зміну вказаних даних в період з 11.10.2016 року по даний час;

- зняття, перерахунок, рух грошових коштів в період часу із 11.10.2016 року по даний час з банківського рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося зняття готівки із вказаного рахунку, дати та суми відповідної операції, в тому числі грошей в сумі 1 700 гривень; номерів банківських рахунків, а також номерів мобільних операторів стільникового зв`язку, на які в період з 11.10.2016 року по даний час перераховувалися грошові кошти з вказаного рахунку, в тому числі грошей в сумі 1 700 гривень;

- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій зняття грошових коштів з вказаного рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 11.10.2016 року по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

- відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до карткового рахунку № НОМЕР_1 , ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до рахунків в період з 11.10.2016 року по даний час;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів у загальній сумі 1 700 гривень, які були зняті невстановленою особою 11.10.2016 року, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття вказаної готівки, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 11.10.2016 року по даний час.

Оскільки, на думку слідчого, дана інформація має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0004641 від 12.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, оскільки як в ході досудового розслідування встановлено, що 11.10.2016 року близько 11.40 год. невстановлена особа, знаходячись у маршрутному таксі № 47, що рухався від зупинки громадського транспорту вул. Ковельській на вул. Винниченка м. Луцька, умисно таємно викрала із кишені сумки ОСОБА_5 гаманець, в якому були гроші в сумі близько250 гривень, банківська картка " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , студентський квиток на ім`я ОСОБА_5 та в подальшому 11.10.2016 року близько 11.53 год. із вказаної банківської картки за три рази були зняті на вулиці Ковельській м. Луцька гроші в загальній сумі 1 700 гривень, чим ОСОБА_5 було завдано матеріальних збитків на загальну суму 2 000 гривень., тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п.5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 або оперативному підрозділу за дорученням слідчого в порядку статей 40, 41 КПК України слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням можливості вилучення в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірених копії вище вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :
Надати (забезпечити) слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 або оперативному підрозділу за дорученням слідчого в порядку статей 40, 41 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням можливості вилучення в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірених копії документів, які містять інформацію про:

- відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та умов його відкриття, а також відділення чи філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було його відкрито, а також чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, якщо так, то кому та на чиє ім`я;

- зміну даних банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру, закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації. Окрім цього вказати, коли, ким та за допомогою якого банкомату або відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було проведено зміну вказаних даних в період з 11.10.2016 року по даний час;

- зняття, перерахунок, рух грошових коштів в період часу із 11.10.2016 року по даний час з банківського рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося зняття готівки із вказаного рахунку, дати та суми відповідної операції, в тому числі грошей в сумі 1 700 гривень; номерів банківських рахунків, а також номерів мобільних операторів стільникового зв`язку, на які в період з 11.10.2016 року по даний час перераховувалися грошові кошти з вказаного рахунку, в тому числі грошей в сумі 1 700 гривень;

- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій зняття грошових коштів з вказаного рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 11.10.2016 року по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

- відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до карткового рахунку № НОМЕР_1 , ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до рахунків в період з 11.10.2016 року по даний час;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів у загальній сумі 1 700 гривень, які були зняті невстановленою особою 11.10.2016 року, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття вказаної готівки, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 11.10.2016 року по даний час.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1