Справа № 186/1112/16-к
Провадження № 1-кс/0186/151/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
15.08.2016 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

з участю старшого слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області погоджене прокурором Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000363 від 04 серпня 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

15 серпня 2016 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000363 від 04 серпня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 04 серпня 2016 року невстановлена особа чоловічої статті, шляхом обману, з мобільного телефону за допомогою голосових підказок запевнила дочку ОСОБА_4 - ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , студентку ІНФОРМАЦІЯ_2 , ввести на терміналі номер картки фірми за місцем роботи невідомого чоловіка НОМЕР_1 , начебто для отримання нею грошових коштів за сукні, які вона продавала на сайті ОLХ. Але після введення номеру картки грошові кошти у сумі 5704,00 були перераховані з картки ОСОБА_5 на введений нею номер картки НОМЕР_1 , та поповнені два номери мобільних телефонів оператора МТС. Внаслідок чого була спричинена матеріальна шкода ОСОБА_5 на вказану суму.

Під час допиту ОСОБА_5 у якості потерпілої було встановлено, що 03 серпня 2016 року близько 24.00 години, вона перебувала вдома, за адресою: АДРЕСА_1 , через мережу Інтернет внесла до ОLХ фотографії своїх суконь, шкільної форми та інших речей, для продажу. 04 серпня 2016 року близько 09.00 години, їй на мобільний телефон зателефонував невідомий номер № НОМЕР_2 , та невідомий чоловік сказав, що телефонує за її пропозицією, яку вона виставила в ОLХ. Чоловік сказав, що працює представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та звати його ОСОБА_6 . Він сказав, що хоче купити у неї 5-ть суконь, на загальну суму 1880 грн. ОСОБА_5 домовилась із невідомим чоловіком на суму 1850 грн. Він скинув ОСОБА_5 смс з реквізитами, за якими вона повинна вислати йому речі, а саме: ОСОБА_7 , м. Ізюм, Харківської області, відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 . Він попросив ОСОБА_5 скинути йому номер її пластикової картки-накопичувальної «Приватбанку», на яку її батьки відкладали їй кошти на навчання, на ній було 10010,00 грн, на яку він перерахує їй кошти. ОСОБА_5 йому скинула 16 цифр своєї картки НОМЕР_4 . Потім чоловік сказав ОСОБА_5 , щоб вона вийшла на вулицю, та підійшла до любого банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_5 », так як він без її допомоги не зможе перекинути їй кошти на її картку, чоловік пояснив, що ОСОБА_5 потрібно самій списати кошти з рахунку його компанії. ОСОБА_5 пішла до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_2 , після чого, вона йому зателефонувала, і він почав покроково, підказувати що потрібно робити на банкоматі. Чоловік сказав номер телефону своєї компанії НОМЕР_5 , потім, щоб вона перейшла на доларовий рахунок, перевірила його, та роздрукувала чек, це було об 11.37 годині, та сказала йому скільки доступно грошей на її картці, а доступно було 397,28 доларів США. Після чого чоловік сказав, що у ОСОБА_5 не вийшло зняти кошти з його фірми і щоб вона пішла до найближчого терміналу. Вона пішла до терміналу, який розташований по АДРЕСА_2 , де ОСОБА_6 почав їй підказувати, яку вона повинна провести операцію на терміналі, щоб зняти кошти з його фірми. Він їй казав, що у неї не виходить, чоловік знову сказав номер картки своєї фірми НОМЕР_1 , і щоб вона знімала кошти в сумі 1850 грн., ОСОБА_5 зробила дві спроби, після чого перестав працювати термінал. ОСОБА_6 сказав, що передзвонить пізніше, та до теперішнього часу він не відповідає. На телефон ОСОБА_5 прийшли смс з банку, про те, що вона відправила свої кошти два рази на мобільні телефони ( НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ) по 999,00 грн, на загальну суму 1998,00 грн., та два рази на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на ім`я ОСОБА_8 по 1853,00 грн., на загальну суму 3706,00 грн., всього вона відправила зі своєї картки 5704,00 грн. Про те, що із нею сталося вона розповіла своїй племінниці ОСОБА_9 . Потім прийшла до дому і розповіла своїм батькам. Після чого, вони прийшли до поліції, та написали заяву.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані про особу, яка 04 серпня 2016 року отримала грошові кошти від ОСОБА_5 , слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до матеріалів роботи з картою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_8 , 04 серпня 2016 року, роздруківок матеріалів при роботі з вищевказаною карткою, а також дані щодо особи клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 , які перебувають у володінні офісу " ІНФОРМАЦІЯ_5 " по АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вислухавши слідчого, яка підтримала дане клопотання і просить його задовольнити, вивчивши матеріали справи, та враховуючи, що отримані дані при тимчасовому доступі становлять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, а також те, що іншим способом встановити місцезнаходження особи злочинця неможливо, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати старшому слідчому СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до матеріалів роботи з картою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_8 , 04 серпня 2016 року, роздруківок матеріалів при роботі з вищевказаною карткою, а також дані щодо особи клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 , з зазначенням номеру його мобільного телефону, адреси місця реєстрації, та копії паспорту, які перебувають у володінні офісу ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " по АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 15 серпня 2016 року по 13 вересня 2016 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .