печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НПУ ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого, за погодженням з прокурором відділу ГПУ ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000426.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що 01.03.2011 службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було проведено закупівлю двох буксирів «Федір Урюпін» (Petra Admiral), IMO: НОМЕР_1 , MMSI: НОМЕР_2 та «Мис Тарханкут» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), IMO: НОМЕР_3 , MMSI: НОМЕР_4 , виробником яких є індонезійська компанія ІНФОРМАЦІЯ_3 , котра входить до складу членів суднобудівельної організації ІНФОРМАЦІЯ_4 . Для закупівлі вказаних буксирів було залучено два посередника - компанії, зареєстровані на території Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (№ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 ), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (№ НОМЕР_6 адреса: Enterprise House Cardif South GLA CF14 3LX), на рахунки яких були перераховані державні кошти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі близько 120 мільйонів доларів США. Дійсна вартість буксирів при цьому була завищена на суму близько 60 мільйонів доларів США. В подальшому кошти отримані злочинним шляхом легалізовувались через рахунки вказаних компаній.

Відповідні фінансові операції здійснені приблизно у період 01.02.2011-31.03.2011 на загальну суму 120 млн. доларів США, та полягали у переказі коштів від НАК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на рахунок свого дочірнього підприємства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), з подальшим переказом вказаних грошових коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » місцезнаходження АДРЕСА_2 , яке в свою чергу закупила вищевказані буксири в українського підприємства під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того встановлено, що у період 2011 року з метою отримання безвідсоткової грошової фінансової допомоги в сумі 960 000 000, 00 гривень від НАК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулось на адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 з листом щодо погодження отримання від НАК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » безвідсоткової позики.

На теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю щодо клієнта НАК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) і свідчать про відкриття і використання вказаним підприємством рахунку № НОМЕР_9 для проведення розрахункових та інших фінансових операцій, який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , за період з 01.12.2010 по 31.12.2011.
Окрім отримання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю і перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 щодо клієнта НАК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) і свідчать про відкриття і використання вказаним підприємством рахунку № НОМЕР_9 для проведення розрахункових та інших фінансових операцій, неможливо на теперішній час встановити коло осіб, причетних до вчинення вище зазначеного злочину, оскільки тільки в указаних документах об`єктивно відображаються обставини кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 та становлять банківську таємницю.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити повністю.

Надати слідчому СГ ГСУ НПУ ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та містять відомості, що становлять банківську таємницю по клієнту НАК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме:

-документів юридичного оформлення відкриття та використання рахунку № НОМЕР_9 (включаючи довіреності), зокрема карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, що надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку та інших передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою правління Національного банку України від 12.11.2013 № 492 за період з 01.12.2010 по 31.12.2011;

-документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», протоколи обміну інформацією, LOG-файли, про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо за період з 01.12.2010 по 31.12.2011, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;
-документів вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом, за період з 01.12.2010 по 31.12.2011;

-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_9 , який належить підприємству, за період з 01.12.2010 по 31.12.2011;

-банківських виписок (реєстрів, роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_9 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунку, назви та МФО банківської установи, часу та дати платежу), за період з 01.12.2010 по 31.12.2011;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по вказаному розрахунку з додатком документів, які надав клієнт під час зазначеного аналізу, за період з 01.12.2010 по 31.12.2011;

-кредитних та депозитних справ підприємства, включаючи договори, додаткові угоди, заяви, довіреності, анкети, договори застави і поруки, договори поставки, договори купівлі-продажу тощо за період з 01.12.2010 по 31.12.2011;

-документів, що підтверджують факт придбання та продажу підприємством цінних паперів (договорів, актів прийомки-передачі, звітів тощо), проведення розрахунків з їх використанням за період з 01.12.2010 по 31.12.2011;

-договорів про відкриття підприємству рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, заяв про їх відкриття, анкет розпорядників рахунків, карток із зразками підписів розпорядників рахунків, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунках цінних паперів тощо;

-внутрішньобанківських документів, що у період з 01.12.2010 по 31.12.2011 регламентували порядок відкриття підприємствами банківських рахунків, їх обслуговування і використання, проведення фінансових операцій з переведення безготівкових коштів, що знаходяться на рахунках у готівку тощо;

- засвідчених копій вищезазначених документів, у випадку відсутності відповідних оригіналів, а також можливість вилучити оригінали зазначених документів (здійснити їх виїмку).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 53330/16-к
Примірник № 2 наданий слідчому

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1