Справа № 509/3543/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 серпня 2014 року слідчий суддя Овідіопольського райсуду Одеської області ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю слідчого СВ Овідіопольського РВ ГУ МВС України ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Овідіопольського РВ ГУ МВС України у Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором прокуратури Овідіопольського району Одеської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000027 від 23.11.2012 року порушеному по ст. 190 ч. 1,4 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

06 серпня 2014 року слідчий СВ Овідіопольського РВ ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Овідіопольського районного суду з вищевказаним клопотанням, з якого вбачається, що з 14.01.2008 року по 28.02.2008 рік між відділенням № НОМЕР_1 ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 було укладено кредитні договори про надання кредиту в розмірі 30 000 грн. кожному.

У відповідності з умов кредитного договору позичальник повертає кредит та сплачує Банку передбачені договором відсотки безготівковим перерахуванням або внесенням готівкових коштів на поточний рахунок шляхом сплати мінімально необхідного платежу у валюті Кредиту, щомісячно, але станом на 13.01.2011 виникла заборгованість між кредиторами перед Банком загальна сума, якої становить 201 823 гривен 59 копійок.

Свідки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 стверджують, що вони ніколи не оформляли та не отримували кредити, в ПП « ОСОБА_12 »ніколи не працювали.

За цим фактом органами досудового розслідування розпочате кримінальне провадження, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1,4 КК України, відомості про що 23.11.2012 року внесені до ЄРДР за № 0000027.

В ході досудового розслідування встановлено, що кредитні справи, а саме: № ОД05/02/2008/980-К/167 від 21.02.2008 на ім`я ОСОБА_9 ; № ОД05/02/2008/980-К/164 від 14.02.2008 на ім`я ОСОБА_5 ; № ОД05/01/2008/980-К/150 від 28.01.2008 на ім`я ОСОБА_10 ; № ОД05/02/2008/980-К/177 від 28.02.2008 на ім`я ОСОБА_13 ; № ОД05/02/2008/980-К/178 від 28.02.2008 на ім`я ОСОБА_14 ; № ОД05/01/2008/980-К/162 від 14.01.2008 на ім`я ОСОБА_6 ; № ОД05/01/2008/980-К/163 від 14.01.2008 на ім`я ОСОБА_7 , які містять банківську таємницю, зберігаються в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з чим, слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та можливість вилучення вищевказаних кредитних справ, оскільки останні мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні та з метою проведення почеркознавчої експертизи.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явилася про час та місце розгляду справи повідомлена належним чином.

Вивчивши вищевказане клопотання, матеріали кримінального провадження та заслухавши пояснення слідчого по клопотанню, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Достовірно встановлено, що в провадженні СВ Овідіопольського РВ ГУМВС України у Одеській області знаходиться вищевказане кримінальне провадження.

Відповідно до ст. 62 ч. 1 п.2 Закону України «Про банки та банківську таємницю», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 131 ч.1 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст.131 ч.2 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до статті 159 ч. 1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 ч.7 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим і тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 131, 132, 159, 160,162, 163, 164, 309, 371, 372, 395 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Овідіопольського РВ ГУМВС України у Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Овідіопольського РВ ГУ МВС України у Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий дозвіл на розкриття банківської таємниці і дозволити вилучення (здійснити виїмку) в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , кредитних справ:

- № ОД05/02/2008/980-К/167 від 21.02.2008 на ім`я ОСОБА_9 ,

- № НОМЕР_2 /02/2008/980-К/164 від 14.02.2008 на ім`я ОСОБА_5 ;

- № НОМЕР_2 /01/2008/980-К/150 від 28.01.2008 на ім`я ОСОБА_10 ;

- № НОМЕР_2 /02/2008/980-К/177 від 28.02.2008 на ім`я ОСОБА_13 ;

- № НОМЕР_2 /02/2008/980-К/178 від 28.02.2008 на ім`я ОСОБА_14 ;

- № НОМЕР_2 /01/2008/980-К/162 від 14.01.2008 на ім`я ОСОБА_6

- № ОД05/01/2008/980-К/163 від 14.01.2008 на ім`я ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1