печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :
31.10.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000125 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) по розрахунковим рахункам ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 )- № НОМЕР_6 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 )- №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 )- № НОМЕР_12 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 )- № НОМЕР_14 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 )- № НОМЕР_16 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебуває кримінальне провадження №0000125, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що невстановлені особи, дані про яких встановлюються, знаходячись в невстановленому місці, у невизначений час, діючи умисно, із корисливих мотивів, досягли злочинної змови про спільне вчинення злочинів, зорганізувались у стійку злочинну групу, об`єднану єдиним злочинним інтересом, спрямованим на досягнення загального злочинного результату, розподіливши між собою ролі, з метою прикриття незаконної діяльності, придбали ряд суб`єктів господарювання, у тому числі: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) та інші, та із залученням вказаних суб`єктів господарювання стали надавати податкову вигоду переважно контрагентам, які не виконують свої податкові зобов`язання, з метою штучного формування валових витрат і податкового кредиту, а також конвертації безготівкових коштів у готівку з використання рахунків, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), за сприяння власників та керівників останнього.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, просила його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, оперативним працівникам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) по розрахунковим рахункам ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 )- № НОМЕР_6 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 )- №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 )- № НОМЕР_12 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 )- № НОМЕР_14 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 )- № НОМЕР_16 , з можливістю вилучення в оригіналах (здійснення їх виїмки), а саме:

1. Оригіналів карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства, надано право розпорядження зазначеним вище рахунком, підписання розрахункових документів.

2. Оригіналів документів щодо відкриття та функціонування рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , у т.ч.:

- заяви на відкриття вказаного вище поточного рахунку (встановленого зразка);

- належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;

- копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів);

- договору на розрахунково-касове обслуговування по даному рахунку;

- договору щодо надання зазначеною вище банківською установою ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-Банк» (а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідної установи встановлення (інсталяції) на комп`ютер вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

- заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;

- опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

- інших документів, які надавались вказаною вище особою до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого поточного рахунку.

3. Роздруківки руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft, Excel) по рахункам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , протягом періоду: з моменту відкриття по дату винесення ухвали включно, із зазначенням наступних відомостей:

- дата та час проведення відповідної фінансово - господарської операції;

- сума відповідної фінансово - господарської операції;

- сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;

- призначення відповідного платежу;

- організаційно - правова форма суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

- назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

- коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

- номери банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції.

4. Відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку.

5. Платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , за період часу з моменту відкриття по дату винесення ухвали включно.

6. Договори щодо РКО та надання послуг «Клієнт-Банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банківської установи.

7. Оригіналів виписок з номерами телефонів, ІР - адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між комп`ютером банку і комп`ютером, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за період з моменту відкриття по дату проведення виїмки.

8. Документів щодо проведення фінансового моніторингу операцій по рахункам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.

9. Вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

10. Заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , з моменту відкриття по дату винесення ухвали включно.

11. Всіх документів, щодо зарахування на рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти за вказаний період.

12. Документів щодо видачі співробітниками банку чекових книжок по рахункам ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), векселів та ін.

13. Документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі по рахункам ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), за період часу з моменту відкриття по дату винесення ухвали включно.

14. Оригіналів (або належним чином завірених копій) будь - яких інших документів (у тому випадку, якщо по вказаному вище рахунку проводились фінансово-господарські операції, здійснення яких потребувало надання (відповідною установою) до вказаної вище банківської установи будь - яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів, надання кредитних коштів), у тому числі: оригіналів (або належним чином завірених копій) листів, заяв, доручень та інших документів, наданих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки по рахунку тощо).

15. Договорів, укладених на користь чи за дорученням ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали включно, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів (у тому числі векселів).

16. Документів майнового найму сейфу в банківській установі.

17. Документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) операцій з цінними паперами.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/52908/16-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3