Справа №592/8901/16-к
Провадження №1-кс/592/3563/16

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів

27.09.2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000129 від 16.10.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.364-1 ч.2, ст.366 ч.1, 212 ч.1 та ст.212 ч.3 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено наступне: службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 , голова правління ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , головний бухгалтер ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ) шляхом відображення в бухгалтерському обліку виконання робіт по реконструкції ліній електропередач від підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 , м. Київ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 , м. Суми) в період з 01.01.2016 по 31.08.2016року, ухилилися від сплати податку на додану вартість у сумі 1200298,2 грн., що є значним розміром.

За результатами проведених слідчих та процесуальних дій встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в своїй злочинні діяльності використовують реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перераховують грошові кошти на поточні рахунки №№ НОМЕР_6 (980 UAH), НОМЕР_7 (643 RUB), НОМЕР_8 (978 ЄВРО), НОМЕР_9 (980 UAH), НОМЕР_10 (840 USD), які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_11 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою підтвердження факту вчинення кримінальних правопорушень службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_11 ). Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та просив розглянути клопотання без повідомлення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для запобіганню знищення або зміні документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ - документи по поточним рахункам №№ НОМЕР_6 (980 UAH), НОМЕР_7 (643 RUB), НОМЕР_8 (978 ЄВРО), НОМЕР_9 (980 UAH), НОМЕР_10 (840 USD), які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

- документи, які були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », для відкриття поточних рахунків №№ НОМЕР_6 (980 UAH), НОМЕР_7 (643 RUB), НОМЕР_8 (978 ЄВРО), НОМЕР_9 (980 UAH), НОМЕР_10 (840 USD), а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- договори на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- роздруківкируху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам №№ НОМЕР_6 (980 UAH), НОМЕР_7 (643 RUB), НОМЕР_8 (978 ЄВРО), НОМЕР_9 (980 UAH), НОМЕР_10 (840 USD), за період з 01.01.2016 по 31.08.2016;

- чеки про зняття готівки за період з 01.01.2016 по 31.08.2016.

Зобов`язати відповідальну посадову особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_11 , АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ), надати вказані в ухвалі документи.

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається начальнику відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий Суддя ОСОБА_1