пр. № 1-кс/759/1083/16
ун. № 759/4033/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 березня 2016 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 , клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтями ст. 191 ч. 5 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом надання слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_4 , на проведення тимчасового доступу до нотаріальних справах відносно відчуження нерухомого майна та майнових прав ТОВ «Ві ДІ Проджект» , а саме: нерухомого майна та майнових прав за такими адресами: 26.02.16 квартиру, 69,7 кв.м., АДРЕСА_1 на підставі договору купівлі-продажу квартири, серія та номер 161, виданий 26.02.16 приватним нотаріусом ОСОБА_5 ; 26.02.16 приміщення, 311,3 кв.м., АДРЕСА_2 на підставі договору купівлі-продажу майнових прав, рішення по державну реєстрацію винесено приватним нотаріусом ОСОБА_5 ; 02.03.16 квартиру АДРЕСА_3 на підставі договору купівлі-продажу квартири, серія та номер 169, виданий 02.03.16 приватним нотаріусом ОСОБА_5 ; 02.03.16 квартиру АДРЕСА_4 на підставі договору купівлі-продажу квартири, серія та номер 171, виданий 02.03.16 приватним нотаріусом ОСОБА_5 , що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського нотаріального округу, м. Київ, ОСОБА_5 , нотаріальна контора якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим відділом управління поліції в Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002697, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що директор ТОВ Віді Проджект гр. ОСОБА_6 шляхом підробки офіційних документів заволодів майновими правами, які належать ТОВ РСБ Компані вартість яких підпадає під категорію особливо великі розміри.

Згідно показів представника потерпілого гр. ОСОБА_7 , органам досудового слідства стало відомо про наступне: 11.03.2016, як стало відомо з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, посадовою особою, директором ТОВ «ВіДі Проджект» ОСОБА_6 , від імені товариства, було здійснено продаж об`єктів нерухомого майна, яке належало ТОВ «Ві Ді Проджект» без згоди учасника товариства, а саме ТОВ «РСБ Компані» та шляхом підроблення документів.
При цьому слід звернути увагу, що жодного наміру відчужувати об`єкти нерухомого майна ТОВ «РСБ Компані» не мало.
Так, згідно Статуту ТОВ «Ві Ді Проджект» учасником товариства є ТОВ «РСБ Компані», при цьому згідно статуту ТОВ «Ві ДІ Проджект» директор без згоди учасників має право укладати від імені товариства договори на суму, що не перевищую 50 тис. грн..
ОСОБА_6 з 26.02.2016 по 02.03.2016 було відчужено об`єкти нерухомого майна, що в декілька разів перевищує дозволений розмір, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_6 та належали ТОВ «Ві Ді Проджект» на праві приватної власності.
Так, ОСОБА_6 було шляхом шахрайських дій відчужено: 26.02.16 квартиру, 69,7 кв.м., АДРЕСА_1 на підставі договору купівлі-продажу квартири, серія та номер 161, виданий 26.02.16 приватним нотаріусом ОСОБА_5 (наразі власник квартири ОСОБА_8 - дружана ОСОБА_9 ); 26.02.16 приміщення, 392,6 кв.м., АДРЕСА_7 на підставі договору купівлі-продажу майнових прав, рішення по державну реєстрацію винесено приватним нотаріусом ОСОБА_10 (наразі власник приміщення ОСОБА_11 ); 26.02.16 приміщення, 311,3 кв.м., АДРЕСА_2 на підставі договору купівлі-продажу майнових прав, рішення по державну реєстрацію винесено приватним нотаріусом ОСОБА_10 (наразі власник приміщення ОСОБА_11 ); 26.02.16 приміщення, 262,8 кв.м., АДРЕСА_8 на підставі договору купівлі-продажу майнових прав, рішення по державну реєстрацію винесено приватним нотаріусом ОСОБА_10 (наразі власник приміщення ОСОБА_12 - друг та заступник ОСОБА_9 ); 02.03.16 квартиру АДРЕСА_3 на підставі договору купівлі-продажу квартири, серія та номер 169, виданий 02.03.16 приватним нотаріусом ОСОБА_5 (наразі власник квартири ОСОБА_12 - друг та заступник ОСОБА_9 ); 02.03.16 квартиру АДРЕСА_4 на підставі договору купівлі-продажу квартири, серія та номер 171, виданий 02.03.16 приватним нотаріусом ОСОБА_5 (наразі власник квартири ОСОБА_12 - друг та заступник ОСОБА_9 ).
Під час досудового слідства стало відомо про те, що дії щодо переоформлення майна були здійсненні ТОВ «Ві ДІ Проджект» у таких приватних нотаріусів, як: приватний нотаріус ОСОБА_5 , Київський міський нотаріальний округ; приватний нотаріус ОСОБА_10 , Київський міський нотаріальний округ;

Беручи до уваги вище викладене в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, що містяться в нотаріальних справах відносно відчуження нерухомого майна та майнових прав ТОВ «Ві ДІ Проджект».
Проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливим їх вилученням обумовлене тим, що у відповідності до п. 7 п. 4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02.03.2012, проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Орган досудового розслідування вважає, що існує реальна загроза документів, які знаходяться у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_5 , Київський міський нотаріальний округ , юридична адреса: м.Київ, вул. Інститутська, 22/7, кв. 14, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, а тому клопоче перед слідчим суддею про розгляд вказаного клопотання без нотаріуса ОСОБА_5 , Київський міський нотаріальний округ.
У зв`язку з вище викладеним та враховуючи, що зібрати докази, які необхідні для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні № 0002697, захисту інтересів держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншим шляхом не можливо, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містяться у нотаріуса ОСОБА_5 , Київський міський нотаріальний округ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, просять клопотання задовольнити.

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні.

Слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, який підтримує дане клопотання, суд прийшов до висновку про необхідність часткового задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

У провадженні слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в

м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002697, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінально-процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Враховуючи викладене, суд прийшов до висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів, а саме: надати можливість ознайомиться з нотаріальних справах відносно відчуження нерухомого майна та майнових прав ТОВ «Ві ДІ Проджект» , а саме: нерухомого майна та майнових прав за такими адресами: 26.02.16 квартиру, 69,7 кв.м., АДРЕСА_1 на підставі договору купівлі-продажу квартири, серія та номер 161, виданий 26.02.16 приватним нотаріусом ОСОБА_5 ; 26.02.16 приміщення, 311,3 кв.м., АДРЕСА_2 на підставі договору купівлі-продажу майнових прав, рішення по державну реєстрацію винесено приватним нотаріусом ОСОБА_5 ; 02.03.16 квартиру АДРЕСА_3 на підставі договору купівлі-продажу квартири, серія та номер 169, виданий 02.03.16 приватним нотаріусом ОСОБА_5 ; 02.03.16 квартиру АДРЕСА_4 на підставі договору купівлі-продажу квартири, серія та номер 171, виданий 02.03.16 приватним нотаріусом ОСОБА_5 ,що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського нотаріального округу, м. Київ, ОСОБА_5 , нотаріальна контора якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 з можливістю отримати належним чином завірені їх копії.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_4 , на проведення тимчасового доступу до нотаріальних справах відносно відчуження нерухомого майна та майнових прав ТОВ «Ві ДІ Проджект» , а саме: нерухомого майна та майнових прав за такими адресами:

1.26.02.16 квартиру, 69,7 кв.м., АДРЕСА_1 на підставі договору купівлі-продажу квартири, серія та номер 161, виданий 26.02.16 приватним нотаріусом ОСОБА_5 ;

2.26.02.16 приміщення, 311,3 кв.м., АДРЕСА_2 на підставі договору купівлі-продажу майнових прав, рішення по державну реєстрацію винесено приватним нотаріусом ОСОБА_5 ;
3.02.03.16 квартиру АДРЕСА_3 на підставі договору купівлі-продажу квартири, серія та номер 169, виданий 02.03.16 приватним нотаріусом ОСОБА_5 ;
4.02.03.16 квартиру АДРЕСА_4 на підставі договору купівлі-продажу квартири, серія та номер 171, виданий 02.03.16 приватним нотаріусом ОСОБА_5

що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського нотаріального округу, м. Київ, ОСОБА_5 , нотаріальна контора якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме ознайомитись з ними та отримати належним чином завірені їх копії.

В вилученні оригіналів відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1