Справа №127/7753/16-к
Провадження №1-кс/127/2961/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 квітня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Вінницького відділу поліції ГУ НП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням яке погоджене з прокурором ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване, АДРЕСА_1 , мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000012 від 11.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 , зареєстровано 31.01.2015 року, перебуває на податковому обліку ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та ряду інших підприємств надавали підроблені документи для отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів, за допомогою яких здійснювали експорт лісоматеріалів.

Проведеним аналізом реєстру отриманих та виданих податкових накладних ТОВ СЛГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено відсутність проведення будь-яких взаєморозрахунків протягом 2015 року із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того, відповідно до листа № 76 від 31.12.2015 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проінформували про відсутність поставок лісоматеріалів в адресу СГД, зареєстрованих у Вінницькій області, в тому числі і в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час здійснення досудового розслідування, за результатами аналізу даних податкової звітності, згідно інформаційних ресурсів органів ДФС встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » впродовж 2015 року здійснювали експорт лісоматеріалів за межі митного кордону України до країн Європейського Союзу. Так, останніми проведено 33 експортні операції на загальну суму 1 653 372 грн.

Крім того встановлено факт постачання лісоматеріалів в адресу фізичних та юридичних осіб на загальну суму 1 606 288 грн., а саме:

ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 87221 грн.

СПД ФО ОСОБА_7 (код ДРФО НОМЕР_3 ) на суму 32156 грн.;

СПД ФО ОСОБА_8 (код ДРФО НОМЕР_4 ) на суму 63000 грн.;

СПД ФО ОСОБА_9 (код ДРФО НОМЕР_5 ) на суму 434695 грн.;

СПД ФО ОСОБА_10 (код ДРФО НОМЕР_6 ) на суму 417189 грн.;

СПД ФО ОСОБА_11 (код ДРФО НОМЕР_7 ) на суму 37581 грн.;

СПД ФО ОСОБА_12 на суму 36976 грн.;

СПД ФО ОСОБА_13 (код ДРФО НОМЕР_8 ) на суму 303156 грн.;

СПД ФО ОСОБА_14 (код ДРФО НОМЕР_9 ) на суму 194314 грн.;

Однак, згідно листа № 555/10/02-32-21-00 від 22.03.2016, № 05/31/509 від 29.03.2016 року на 21 арк., лист № 345/07-16-04 від 01.04.2016р. на 1 арк., лист № 17/08-00-13 від 04.04.2016р. на 1 арк., лист № 326/07-16-04 від 29.03.2016р. на 1 арк., лист № 5/08-00-13 від 22.03.2016р. на 1 арк., лист № 1509/7/02-32-21-00 від 22.03.2016р. на 1 арк. посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.02.2015 року по 31.03.2016 року не подавали до відповідних органів ДФС податкову звітність та не зареєструвались платником ПДВ, в результаті чого приховали від оподаткування доходи підприємства, наслідком чого є ухилення від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства.

Також, згідно довідки ГУДФС у Вінницькій області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) станом на 22.03.206 має наступні банківські рахунки : Чернігівське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Чернігів № НОМЕР_10 (українська гривня), Чернігівське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Чернігів № НОМЕР_11 (українська гривня), Чернігівське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Чернігів № НОМЕР_12 (Євро), Чернігівське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Чернігів № НОМЕР_13 (долар США), відкритих 23.04.2015, у зв`язку з чим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів про відкриття та використання вище вказаних рахунків, відкритих в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , адреса: АДРЕСА_3 ).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких та вилучення клопоче останній перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 . Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому Вінницького відділу поліції ГУ НП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 або оперативним працівникам, що будуть діяти за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до завірених копій документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення, а саме до документів про відкриття і використання рахунків № НОМЕР_10 № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 за період з 23.04.2015 року по дату винесення ухвали (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, карток із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: