пр. № 1-кс/759/1555/16
ун. № 759/6349/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 травня 2016 року Святошинський районний суд м.Києва в складі :

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 , клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 0000028 від 28.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України шляхом накладення арешту, -

ВСТАНОВИВ:

04.05.2016р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 про накладення арешту на видаткові частини розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 в банківській установі ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ" (МФО 328209), за адресою: м. Одеса вул. Краснова, 6/1, зобов`язати службових осіб ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ" (МФО 328209) зупинити видаткові операції на рахунку ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 з моменту (дати, години та хвилини) отримання ухвали суду, а також зобов`язати службових осіб банку негайно надати до СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві відомості щодо залишку грошових коштів на вище вказаних рахунках.

При оприлюдненні судового рішення, прийнятого за результатом розгляду цього клопотання, виключити інформацію, яка підлягає захисту від розголошення, а саме: назви та коди ЄДРПОУ суб`єктів господарювання, їх реквізитів у тому числі у банківських установах, іншу охоронювану законом інформацію.

В обґрунтування свого клопотання посилався на те, що невстановлені слідством особи в період лютого квітня 2016 року, використовуючи банківські рахунки підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «Айвентікс» (), ТОВ «Ель.Тара» (), ТОВ «Інспецтех союз» (), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та інших, шляхом оформлення документів на зняття грошових коштів з рахунків даних СГД здійснюють дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Також встановлено, що фізичні особи виписали довіреність про представлення їх інтересів в державних та інших органах та установах на фізичних осіб: ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ), які в подальшому зареєстрували вищевказаних фізичних осіб в ДПІ за місцем реєстрації у якості приватних підприємців. На даний час до податкових органів фізичні особи підприємці не звітують.

Під час досудового розслідування встановлено, що готівку в банківській установі ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська 46) знімали декілька разів безпосередньо фізичні особи, а потім віддавали невстановленим особам, отримуючи грошову винагороду.

Згідно проведеного аналізу фінансових операцій встановлено, що реквізити та рахунки ТОВ «Айвентікс» (), ТОВ «Ель.Тара» (), ТОВ «Інспецтех союз» () використовувались для акумулювання з подальшим транзитом значної суми безготівкових коштів на фізичних осіб підприємців ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ймовірно інших, з метою їх обготівкування в повному обсязі (через рахунок № НОМЕР_7 відкритий в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) на ім`я ОСОБА_5 було переведено у готівку 3 млн. 248 тис. грн., а через рахунок № НОМЕР_8 відкритий в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) на ім`я ОСОБА_6 було переведено у готівку 2 млн. 113 тис. грн.).

Згідно показів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ніякої підприємницької діяльності вони не здійснювали, відповідної освіти не мають. Крім того, товарів, робіт та послуг підприємствам ТОВ «Айвентікс» (), ТОВ «Ель.Тара» (), ТОВ «Інспецтех союз» () не надавали, з посадовими особами не знайомі.

Проведеним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що невстановлені слідством особи з метою обготівкування грошових коштів, здобутих в результаті незаконної діяльності користуються послугами банківської установи ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ" (МФО 328209).

Слідством встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), 09.03.2016 відкрито рахунок № НОМЕР_2 , та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) 09.03.2016 відкрито рахунок № НОМЕР_4 в банківській установі ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ" (МФО 328209), за адресою: м. Одеса вул. Краснова, 6/1.
Зазначений банківський рахунок відкрито за допомогою осіб, які контролюють незаконну діяльність ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) з метою переведення безготівкових коштів у готівку, які поступають на рахунки від підприємств реального сектору економіки. Так, встановлено, що зняття готівкових коштів з банківських рахунків здійснюється особами, які задіяні у вказаній злочинній схемі з використанням відповідних довіреностей.

Грошові кошти, які знаходяться на рахунку ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , які відкриті в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ" (МФО 328209)- слідчим визнано, як речові докази.

Згідно із вимогами ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі гроші набуті кримінально протиправним шляхом, або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, суд встановив наступне.

Згідно частини 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майна за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до частини 3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на рухоме і нерухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Відповідно до частини 4 ст.170 КПК України, заборона використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до знищення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Враховуючи, що зібрані докази, які необхідні для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод, та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою недопущення втрати, знищення чи пошкодження майна, клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешту на видаткові частини розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 в банківській установі ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ" (МФО 328209), за адресою: м. Одеса вул. Краснова, 6/1.
Зобов`язати службових осіб ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ" (МФО 328209) зупинити видаткові операції на рахунку ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 з моменту (дати, години та хвилини) отримання ухвали суду.

Зобов`язати службових осіб банку негайно надати до СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві відомості щодо залишку грошових коштів на вище вказаних рахунках.

Ухвала виконується негайно її оскарження не зупиняє виконання.

На підставі ст.175 КПК України копію ухвали направити в слідчому, прокурору для виконання.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: