Справа №4-931/10
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2010 р. м.Чернігів

Суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова Шипов І.М., розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області ОСОБА_1 узгодженого із заступником прокурора Чернігівської області про розкриття інформації, що містить банківську таємницю та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, в звязку з розслідуванням кримінальної справи № 903/226, -

Встановив:

В провадженні слідчого відділу податкової міліції ДПА в Чернігівській області перебуває кримінальна справа №903/226, порушена 07.12.2010р. відносно головного бухгалтера ПАТ "Прилуцький завод "Білкозин" за фактом ухилення від сплати податків за частиною 2 статті 212 КК України.

ПАТ "Прилуцький завод "Білкозин" (код за ) в листопаді 2006 року, листопаді 2007 року було відображено придбання технологічного обладнання, на підставі договорів від 03.11.06р. і 02.10.07р. з ТОВ "Укрпромспецснаб" м. Луганськ на 2 221 407 грн., у т.ч. 370234,50 грн. ПДВ та на 5 893 597,10 грн., у т.ч. 982266,18 грн. ПДВ.

Проведеною перевіркою встановлено, що постачальники ТОВ "Укрпромспецснаб" не декларувати такі суми ПДВ у відповідних звітних періодах, а ФОП ОСОБА_2 заперечує факт надання послуг з перевезення обладнання, внаслідок чого ПАТ "Прилуцький завод "Білкозин" ухилилось від сплати 760 116 грн. податку на додану вартість, тобто у великих розмірах. Крім цього, постачальниками подібного технологічного обладнання було і ТОВ "ВФ "Потекс" (код за ).

У своїй діяльності ТОВ "ВФ "Потекс" користувалось розрахунковим рахунком №4701 (українська гривня/поточний), відкритий у філії АБ "Південний" в м. Києві МФО 328209.

Враховуючи, що у вказаній банківській установі зберігаються документи, які засвідчують фінансово-господарські операції ТОВ "ВФ "Потекс" з ПАТ "Прилуцький завод "Білкозин" за 2007 - 2010 роки і ці документи мають значення для встановлення істини по кримінальній справі, у слідства виникла необхідність провести виїмку документів які містять банківську таємницю, тому слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області звертається до суду з поданням про розкриття інформації, що містить банківську таємницю та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

Дослідивши матеріали справи, оглянувши матеріали кримінальної справи, приходжу до висновку, що подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" ,-

Постановив:

Подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області ОСОБА_1 про розкриття інформації, що містить банківську таємницю та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття інформації, що містить банківську таємницю та провести виїмку оригіналів документів які містять банківську таємницю і перебувають у філії АБ "Південний" в м. Києві МФО 328209, а саме:

- документів з юридичної справи ТОВ «ВФ «Потекс» (код за ): договорів на касове обслуговування, карток зі зразками підписів службових осіб та печатки, заяви на відкриття рахунку, довіреностей, повідомлення ДПІ про відкриття рахунку, накази про призначення службових осіб і їх паспортні дані;

- виписки з особової картки руху грошових коштів по рахунку ТОВ ВФ "Потекс" №4701, відкритому в філії АБ "Південний" м. Київ МФО 328209 із вказівкою призначення кожного платежу та назвами контрагентів за період з 01.11.2007 року по 01.12.2010 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя І.М.Шипов