Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
Справа № 1-117/10
Провадження № -
В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.03.2010 року

Коростенський міськрайонний суд в складі : головуючого - суддіЗагуменнової Н.М.

Ж

при секретарі за участю прокурора

ОСОБА_1 ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в м.Коростені кримінальну справу про обвинуваченню

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, українця, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_3, тимчасово не працюючого, одруженого, раніше не судимого, проживаючого в ІНФОРМАЦІЯ_4, у вчиненні злочинів, передбачених ст. ст. 366 ч. 2,222 ч. 2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 обвинувачується в тому, що працюючи з 1997 року на посаді директора малого приватного підприємства «Фортуна», та являючись засновником вказаного підприємства, що розташоване за адресою м. Коростень, вул. Ш. Алейхема, 47/5, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, вчинив службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, та шахрайство з фінансовими ресурсами у великих розмірах при наступних обставинах.

Так, директор МПП «Фортуна» ОСОБА_3 вирішив незаконно отримати кредитні кошти в Коростенському відділенні ТТ №67 АКІБ «Укрсиббанк». Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_3, 16.06.2007 року уклав з Коростенським відділенням ТТ №67 Коростенського відділення АКІБ «Укрсиббанк» договір №06/2007 на обслуговування виплати заробітної плати та інших виплат співробітникам підприємства в безготівковій формі.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, ОСОБА_3 з метою незаконного отримання кредиту у вигляді платіжних пластикових карт з встановленим лімітом овердрафту склав та подав до Коростенського відділення ТТ №67 АКІБ «Укрсиббанк» завідомо неправдиві офіційні документи, а саме: анкети- заяви на відкриття карткових рахунків; довідки про нараховану та виплачену заробітну плату, вказавши у них завідомо неправдиві відомості, завищивши дані про розмір нарахованої та виплаченої заробітної плати; договори карткових рахунків фізичних осіб, підробивши в них підписи працівників:

ОСОБА_4 - договір №672659 від 22.06.2007 року про видачу платіжної картки VISA зі встановленим лімітом овердрафту в розмірі

3600,0грн.;

3600,1 ОСОБА_5 - договір №670556 від 22.06.2007 року / Вигівсвидачу платіжної картки VISA зі встановленим лімітом овердрафту в розмІплатіжної К?1730,00 грн.;

ОСОБА_6 - договір №672600 від 22.06.2007 року Платіжної ка

видачу платіжної картки VISA зі встановленим лімітом овердрафту в розм: 3900,00 грн.;

ОСОБА_7 - договір №670374 від 21.06.2007 року на видаї3400,00 грн

платіжної картки VISA зі встановленим лімітом овердрафту в розмірі 2900,00грн.;

ОСОБА_8 - договір №670465 від 22.06.2007 року на вида»Видачу плат платіжної картки VISA зі встановленим лімітом овердрафту в розмірі 3900,00 грн.; 4400,00 грн.;

ОСОБА_9 - договір №670838 від 22.06.2007 року і Гошко видачу платіжної картки VISA зі встановленим лімітом овердрафту в розміплатіжної ка\

3400.0грн.; На під

ОСОБА_10 - договір №670994 від 22.06.2007 року на виданадано креди

платіжної картки VISA зі встановленим лімітом овердрафту в розмірі 3400,00 грн.;„Фортуна ОСОБА_11 - договір №670952 від 22.06.2007 року 500 і

ОСОБА_12 - договір №670572 від 22.06.2007 року неправдиві о видачу платіжної картки VISA зі встановленим лімітом овердрафту в розм:МПП «Форт

3400.1грн.;

ОСОБА_13 - договір №672576 від 22.06.2007 року

видачу платіжної картки VISA зі встановленим лімітом овердрафту в розм установі

3400.2грн.;

ОСОБА_14 - договір №672592 від 22.06.2007 року

ОСОБА_15 - договір №670820 від 22.06.2007 року на видач) платіжної картки VISA зі встановленим лімітом овердрафту в розмірі 4400,00 грн.;

ОСОБА_16 - договір №672634 від 22.06.2007 року на видачу платіжної картки VISA зі встановленим лімітом овердрафту в розмірі 4600,00 грн.,

ОСОБА_17 - договір №670762 від 22.06.2007 року на видачу платіжної картки VISA зі встановленим лімітом овердрафту в розмірі

3400.3грн.;

ОСОБА_18 - договір від 22.06.2007 року на видачу платіжної картки VISA зі встановленим лімітом овердрафту в розмірі 3400,00 грн.;

ОСОБА_19 - договір №670598 від 22.06.2007 року на видачу платіжної картки VISA зі встановленим лімітом овердрафту в розмірі 2950,00 грн.;

ОСОБА_20 - договір № 672584 від 22.06.2007 року на видачу платіжної картки VISA зі встановленим лімітом овердрафту в розмірі 2900,00 грн.;

ОСОБА_21 - договір № 670978 від 22.06.2007 року на видачу платіжної картки VISA зі встановленим лімітом овердрафту в розмірі

4400.0грн.;

ОСОБА_22 - договір №670846 від 22.06.2007 року на видачу платіжної картки VISA зі встановленим лімітом овердрафту в розмірі 3400,00 грн.;

На підставі наданих завідомо неправдивих відомостей ОСОБА_3 було надано кредит у вигляді активованих платіжних карток для працівників МПП „Фортуна з встановленим лімітом овердрафту на загальну суму 106 630 грн., яка в 500 і більше разів перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто становить великий розмір.

Після цього ОСОБА_3 підробив та подав до банківської установи завідомо неправдиві офіційні документи - підписані розписки вказаних вище працівників МПП «Фортуна» про отримання у непошкодженому вигляді та підписання платіжних карток, підробивши в них підписи вказаних вище працівників.

Отримавши в Коростенському відділенні ТТ №67 АКІБ «Укрсиббанк» 27 платіжних карт, ОСОБА_3 дав вказівку підпорядкованим працівникам підприємства вказівку зняти з платіжних карток кредитні кошти у встановлених межах ліміту овердрафту готівкові грошові кошти у вигляді кредиту «овердрафт».

На виконання вказівки ОСОБА_3 працівники МПП «Фортуна», не знаючи про злочинні наміри останнього, в період з 03.07.2007 року по 17.05.2008 року через банкомати зняли з платіжних карток, незаконно оформлених на працівників МПП «Фортуна», у встановлених межах ліміту овердрафту готівкові грошові кошти у вигляді кредиту «овердрафт» в загальній сумі 106 630 грн., яка в 500 і більше разів перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто становить великий розмір, які передали ОСОБА_3

Отримавши кредитні кошти в загальній сумі 106 630 грн, ОСОБА_3 використав їх на потреби МПП „Фортуна та в подальшому у встановлені договорами строки в повному обсязі не повернув, спричинивши банківській установі - Коростенському відділенню ТТ №67 АКІБ «Укрсиббанк» велику матеріальну шкоду на загальну суму 107 362 грн. 04 коп.

В результаті службового підроблення банківській установі - Коростенському відділенню ТТ №67 АКІБ «Укрсиббанк» спричинено тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди на загальну суму 107 362,04 грн., що в 250 і більше разів перевищує встановлений на час вчинення злочинних дій неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ст. 366 ч. 2, 222 ч. 2 КК України.

Підсудний ОСОБА_3 до початку судового слідства заявив клопотання про закриття кримінальної справи та звільнення його від кримінальної відповідальності по амністії.

Вислухавши думку прокурора щодо заявленого клопотання, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ст.366 ч. 2, 222 ч. 2 КК України, за які законом передбачено найбільш суворе покарання у виді 5 років позбавлення волі.

ОСОБА_3 раніше не судимий, має неповнолітню дитину, що

стверджується свідоцтвом про народження дитини серії 1- ТП № 020659 ( Т. 4 а.с. 265), а тому підпадає під дію ст. 1 п. „в та ст. 6 Закону України „Про амністію від 12 грудня 2008 року.

Підстав для незастосування амністії суд не вбачає, ОСОБА_3 дав письмову згоду на застосування до нього амністії.

На підставі вищенаведеного та

керуючись ст. 6 п.4 КПК України, ст.1 п. „в, ст. 6 Закону України „Про амністію від 12.12.2008 року суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_3 по ст. ст. 366 ч. 2, 222 ч. 2 КК України провадженням закрити по амністії, звільнивши ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 7 діб з моменту її оголошення.

Суддя