Справа № 537/3268/13-к
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.06.2013 року Крюківський районний суд міста Кременчука Полтавської області в складі головуючого судді Дядечко І.І., при секретарі Рева М.І., за участю прокурора Сеннікова А.Б., розглянувши подання старшого слідчого СВ Кременчуцької ОДПІ Полтавської області майора податкової міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів в приміщенні ПАТ Креді ОСОБА_2 (МФО 300614), -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Кременчуцької ОДПІ Полтавської області майор податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, у встановленому порядку погодженим з заступником прокурором міста Кременчука, де просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів в ПАТ Креді ОСОБА_2 (МФО 300614).

В подані зазначив, що в провадженні Автозаводського районного суду м. Кременчука знаходиться кримінальна справа № 1601/9050/2012, по обвинуваченню ОСОБА_3, 02.10.1969р.н., у вчинені злочинів передбачених ч. 3 ст. 212 та ч. 1,3 ст. 358 КК України.

10.06.13. в рамках даної кримінальної справи, суддею в порядку ст. 315-1 КПК України (1960 року ) п. 11 Перехідних положень, було винесена постанова про доручення старшому слідчому СВ Кременчуцької ОДПІ ОСОБА_1, провести ряд слідчих дій та вилучень документів, повязаних з податковим обліком, проведених перевірок, адміністративного оскарження, подачі податкової звітності ФО-П ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), у тому числі вилучення документів щодо відкриття банківських рахунків та документації на якій містяться оригінали відтисків печаток ПП Альтор (код за ), ПП Кременчук Нафтохімсервіс (код за ) та ПП Кремтехнобізнес (код за ).

В ході виконання даної постанови було встановлено, що ПП Кременчук Нафтохімсервіс мало банківські рахунки № 0001 (валюта українська гривня) та № 1001 (валюта українська гривня), відкритих в ФІЛІЇ "ПОЛТАВСЬКА ДИРЕКЦІЯ АТ"ІНДЕКС-БАНК" (МФО 331661, м. Полтава, вул. Шевченка, 52).

З метою повно, всебічного і обєктивного розслідування кримінальної справи та на виконання постанови Автозаводського районного суду м. Кременчука від 10.06.2013р., виникла необхідність в проведенні виїмки документів по банківським рахункам ПП Кременчук Нафтохімсервіс № 0001 (валюта українська гривня) та № 1001 (валюта українська гривня), відкритих в ФІЛІЇ "ПОЛТАВСЬКА ДИРЕКЦІЯ АТ"ІНДЕКС-БАНК" (МФО 331661, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) та які на даний час знаходяться в ПАТ Креді ОСОБА_2 (МФО 300614, м. Полтава, вул. Шевченка, 52), в звязку з чим слідчий звернувся з даним поданням до суду.

Суд, вислухавши слідчого, прокурора, який подання підтримав, вивчивши матеріали кримінальної справи, приходить до наступних висновків:

Судом встановлено, що 10.06.2013 року Автозаводським районним судом м. Кременчука в рамках розгляду кримінальної справи за обвинуваченням ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1ст. 358, ч.3 ст. 358 КК України було винесено постанову, якою органу досудового слідства, ст.. слідчому СВ ПМ Кременчуцької ОДПІ в Полтавській області ОСОБА_1 доручено виконання певних слідчих дій, в тому числі встановлення банківських рахунків ПП Альтор, ПП Кременчук Нафтохімсервісм, , ПП Кремтеххнобізнес та провести в установленому порядку вилучення матеріалів, на підставі яких було відкрито ці рахунки, а також іншої документації, на якій маються відбитки-печатки цих підприємств. Вилучити податкову звітність цих підприємств за 2006-2010 роки. Строк виконання доручення встановлено до 21.06.2013 року

Органом досудового слідства в ході виконання вказаної постанови суду було встановлено, що ПП Кременчук Нафтохімсервіс мало банківські рахунки № 0001 (валюта українська гривня) та № 1001 (валюта українська гривня), відкритих в ФІЛІЇ "ПОЛТАВСЬКА ДИРЕКЦІЯ АТ"ІНДЕКС-БАНК" (МФО 331661, м. Полтава, вул. Шевченка, 52).

Приймаючи до уваги, що маються достатні дані про те, що в приміщенні банківської установи ПАТ Креді ОСОБА_2 (МФО 300614) на даний час зберігаються документи та інформація про стан рахунків ПП Кременчук Нафтохімсервіс, що є банківською таємницею, і вказані документи мають істотне значення для встановлення істини по справі, суд приходить до висновку, що необхідно розкрити банківську таємницю та надати дозвіл на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

Керуючись ст.62 Закону України „Про банки та банківську діяльність, ст. ст.177,178 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого СВ Кременчуцької ОДПІ Полтавської області майора податкової міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів в приміщенні ПАТ Креді ОСОБА_2 (МФО 300614) - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ Кременчуцької ОДПІ Полтавської області майору податкової міліції ОСОБА_1 дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки оригіналів документів по банківському рахунку ПП Кременчук Нафтохімсервіс, а саме № 0001 (валюта українська гривня) та № 1001 (валюта українська гривня), відкритих в ФІЛІЇ "ПОЛТАВСЬКА ДИРЕКЦІЯ АТ"ІНДЕКС-БАНК" (МФО 331661, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) та які на даний час знаходяться в ПАТ Креді ОСОБА_2 (МФО 300614, м. Полтава, вул. Шевченка, 52), у тому числі:

- оригіналів документів на відкриття рахунків № 0001 (валюта українська гривня) та № 1001 (валюта українська гривня),

- іншої документації на якій містяться оригінали відтисків печатки ПП Кременчук Нафтохімсервіс (код за ).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: І.І. Дядечко