Справа № 405/6391/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.09.2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_2 , у кримінальному провадженню № 0000024 від 07.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що знаходиться в оператора мобільного зв`язку юридичної особи ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , щодо вхідних та вихідних дзвінків за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2015 року до 23 год. 59 хв. 29.08.2016 року, із значенням часу здійснення дзвінків, тривалості розмов (у хвилинах), номерів та IMEI абонентів, з якими здійснювалися телефонні з`єднання, адрес розташування базових станцій мобільних терміналів, з`єднань в зоні здійснення базової станції LAC, CellID мобільного терміналу, в якому використовувалась СІМ-картка з номером НОМЕР_1 , якою користується ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю її копіювання та вилучення.
В обґрунтування якого слідчий вказав, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000024 від 07.08.2015 року за фактом фінансування тероризму, тобто злочину, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване та розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), займається підземним видобуванням кам`яного вугілля. Протягом 2013-2016 років є прямим постачальникам даного виду продукції суб`єктам господарювання Кіровоградської області. На даний час територія, де розташоване ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 знаходиться під контролем незаконних збройних формувань т.зв. Донецької народної республіки.
Представник ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , веде переговори з клієнтами щодо продажу вугілля, його доставки та способів оплати. Так, клієнтам повідомляється, що розрахунок за вугілля проводиться в безготівковий спосіб і можна після отримання замовником товару. Проте, для того щоб вагони з вугіллям безперешкодно були випущені з контрольованої ДНР території, необхідно наперед сплатити грошові кошти у розрахунку по 500 грн. за кожну тону відвантажено вугілля. З цією метою, клієнтам повідомляється номер карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м. Торез, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , на який потрібно зарахувати кошти для отримання від незаконних збройних формувань ДНР дозволу на перетин вагонами лінії розмежування.
На території Кіровоградської області одним із споживачів продукції ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 є ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 ).
31.07.2015 року о 10 год. 41 хв. директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_5 , знаходячись у відділенні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_5 , за вказівкою (в телефонному режимі) менеджера ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , через касу банку, для безперешкодного залишення вагонами з вугіллям підконтрольної ДНР території, перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім`я ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 69998 гривень (з урахуванням комісії).
З посиланням на викладені обставини слідчим обґрунтовується у клопотанні необхідність в наданні тимчасового доступу до вказаних в клопотанні речей та документів.
При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000024 від 07.08.2015 року за фактом фінансування тероризму, тобто злочину, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України.
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване та розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), займається підземним видобуванням кам`яного вугілля. Протягом 2013-2016 років є прямим постачальникам даного виду продукції суб`єктам господарювання Кіровоградської області. На даний час територія, де розташоване ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 знаходиться під контролем незаконних збройних формувань т.зв. Донецької народної республіки.
Представник ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , веде переговори з клієнтами щодо продажу вугілля, його доставки та способів оплати. Так, клієнтам повідомляється, що розрахунок за вугілля проводиться в безготівковий спосіб і можна після отримання замовником товару. Проте, для того щоб вагони з вугіллям безперешкодно були випущені з контрольованої ДНР території, необхідно наперед сплатити грошові кошти у розрахунку по 500 грн. за кожну тону відвантажено вугілля. З цією метою, клієнтам повідомляється номер карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м. Торез, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , на який потрібно зарахувати кошти для отримання від незаконних збройних формувань ДНР дозволу на перетин вагонами лінії розмежування.
Відповідно до Довідки про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, згідно якої ОСОБА_3 є представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до пояснень ОСОБА_3 від 11.08.2016 року, з яких вбачається, що ОСОБА_3 користується номером мобільного телефону - НОМЕР_4 (а.с. 16).
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
За таких обставин відзначається, що доступ до речей і документів, до яких слідчий просить отримати містять відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, охоронювану законом таємницю, з урахуванням положень п.7 ч.1 ст.39 Закону України «Про телекомунікації», перебувають у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В частині вилучення вищезгаданих документів слідчий суддя вважає за необхідним відмовити, оскільки ч. 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
На підставі наведеного, та керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_2 , у кримінальному провадженню № 0000024 від 07.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_2 тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться в оператора мобільного зв`язку юридичної особи ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , щодо вхідних та вихідних дзвінків за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2015 року до 23 год. 59 хв. 29.08.2016 року, із значенням часу здійснення дзвінків, тривалості розмов (у хвилинах), номерів та IMEI абонентів, з якими здійснювалися телефонні з`єднання, адрес розташування базових станцій мобільних терміналів, з`єднань в зоні здійснення базової станції LAC, CellID мобільного терміналу, в якому використовувалась СІМ-картка з номером НОМЕР_1 , якою користується ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю зняття копії такої інформації.
Строк дії ухвали до 05.10.2016 року.
В іншій частині клопотання відмовити.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1