УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.08.2016 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
старшого слідчого слідчого відділу Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 ,
Слідчий звернулась з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації про рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 п/р НОМЕР_2 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вказаного банківського рахунку (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період ч з 12.01.2016 року по час надання інформації; інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вказаного банківського рахунку із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію; відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів), у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням вказаного банківського рахунку за період з 13 год. 27 хв 12.01.2016 року по час надання інформації, шляхом вилучення зазначеної інформації на паперовому або електронному носії.
В клопотанні вказано, що 12.01.2016 року працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману, під приводом продажу ноутбука марки «Asus», незаконно заволодів грошовими коштами в сумі 6 970,00 гривень, що належать ОСОБА_5 , чим спричинив потерпілому матеріальний збиток на вказану суму.
В ході розслідування кримінального провадження, під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що для отримання замовленого ноутбуку він перерахував грошові кошти, в сумі 6 970,00 грн., згідно наданих невідомою особою в електронному вигляді реквізитів вказаного товариства, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 п/р НОМЕР_2 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 .
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що особи, які використовують вказану банківську картки може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення та на даний час перевіряється їх причетність до вчинення ряду інших тяжких та особливо тяжких злочинів, з метою ефективного документування їх злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення злочинів, отримання відомостей про причетність даних осіб до вчинення вказаних злочинів та інших кримінальних правопорушень, виявлення злочинних зв`язків, визначення характеру та ступеню участі кожного з причетних осіб до вчинення злочинів, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню. Слідчий вказує, що необхідні відомості іншим способом отримати неможливо, оскільки запитувана інформація становить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи.
Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що слідчим доведено, що необхідна інформація має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
- інформації про рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 п/р НОМЕР_2 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вказаного банківського рахунку (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період ч з 12.01.2016 року по час надання інформації;
- інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вказаного банківського рахунку із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію;
- відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів), у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням вказаного банківського рахунку за період з 13 год. 27 хв 12.01.2016 року по час надання інформації,
шляхом вилучення зазначеної інформації на паперовому або електронному носії.
Встановити строк дії ухвали до 10.09.2016 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1