Справа № 589/1634/16-к
Провадження № 1-кс/589/285/16
УХВАЛА
25 березня 2016 р.
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області капітана міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області капітана міліції ОСОБА_3 , що погоджено заступником керівника Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про надання їй тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 09:50 год. 09.03.2016 по 11:00 год. 09.03.2016 включно;

роздруківку коротких текстових повідомлень (смс-повідомлень), що надсилались абонентом « ОСОБА_5 » 09.03.2016 на фінансовий номер телефону потерпілої ОСОБА_6 в період часу з 09:50 год. до 11:00 год. у зв`язку із здійсненням операцій з банківською карткою ОСОБА_6 № НОМЕР_1 ; інформацію щодо здійснення операцій з карткою № НОМЕР_1 через систему WEB banking « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 09.03.2016 в період часу з 09:50 год. до 11:00 год., а саме ІР-адрес, з яких здійснювались такі операції, точної дати та часу їх використання, що містяться на електронних носіях.

Клопотання мотивується тим, що в провадженні СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000315 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.03.2016 невстановлена особа шляхом обману, в ході телефонної розмови, представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 заволоділа грошима в сумі 1012 грн., шляхом обману та зловживання довірою тобто заволоділа грошима ОСОБА_6 в сумі 1012 грн.

Допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_6 показала, що у неї є зарплатна картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . 09.03.2016 близько 09:56 год., їй на мобільний телефон надійшов дзвінок з номера НОМЕР_2 . Чоловік, який телефонував, представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що проводиться планова перевірка банківських карток, в тому числі її картки, оскільки у неї виникали проблеми, а саме, раніше картка блокувалась у банкоматі. Чоловік спитав у неї останні 4 цифри номеру її банківської картки та повідомив, що на її мобільний телефон має прийти смс-повідомлення з паролем, який потрібно буде повідомити йому. Коли їй прийшло смс-повідомлення із одноразовим паролем до WЕВ-банкінгу, вона продиктувала цифри, що були в паролі, чоловіку. Чоловік повідомив, що ще зателефонує їй. Через декілька хвилин він знову зателефонував та повідомив, що їй надійде ще одне смс-повідомлення аналогічного змісту. В подальшому вона продиктувала зміст нового смс-повідомлення чоловіку, а потім - ще одного повідомлення, оскільки чоловік сказав їй, що вона щось неправильно продиктувала. О 10:21 год. їй на мобільний телефон прийшли 4 смс- повідомлення аналогічного змісту, як вона знову продиктувала чоловіку, який їй телефонував. В результаті о 10:24 год. вона отримала смс-повідомлення про те, що з її банківської картки гроші в сумі 1000 грн. переказані на картку іншого банку, та що комісія за послугу складає 12 грн. Коли вона зателефонувала до служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розповіла про переказ грошей з її картки, їй порекомендували заблокувати картку та звернутись в поліцію.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розгорнута інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_6 , дані щодо здійснення входу до системи WEB banking « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зміст смс-повідомлень, що надходили потерпілій від абонента « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 09.03.2016 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, мотивуючи тими ж самими обставинами.

Представник ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання (витяг з ЄРДР, протокол допиту потерпілого), слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

1. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

2. В клопотанні зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ, а саме:

- інформація про держателя карткового рахунку,

- рух коштів по картковому рахунку за період часу з 09:50 год. 09.03.2016 по 11:00 год., 09.03.2016 включно;

3. Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що інформація про держателя карткового рахунку знаходиться у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

4. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК)

5. Слідчим доведено, що інформація яка міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, разом з тим наявність достатніх підстав вважати, що вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів слідчим не доведено.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 370, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
1. Клопотання задовольнити частково.

2.Надати слідчому Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області капітану міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 09:50 год. 09.03.2016 по 11:00 год. 09.03.2016 включно;

роздруківку коротких текстових повідомлень (смс-повідомлень), що надсилались абонентом « ОСОБА_5 » 09.03.2016 на фінансовий номер телефону потерпілої ОСОБА_6 в період часу з 09:50 год. до 11:00 год. у зв`язку із здійсненням операцій з банківською карткою ОСОБА_6 № НОМЕР_1 ; інформацію щодо здійснення операцій з карткою № НОМЕР_1 через систему WEB banking « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 09.03.2016 в період часу з 09:50 год. до 11:00 год., а саме ІР-адрес, з яких здійснювались такі операції, точної дати та часу їх використання, що містяться на електронних носіях.

3. В іншій частині клопотання відмовити.

4. Ухвала підлягає виконанню слідчим Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області капітаном міліції ОСОБА_3 .

5. У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

6. Строк дії ухвали 30 днів. (не більше 1 місяця) тобто по 25 квітня 2016 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Оригінал ухвали виготовлений в двох примірниках: перший зберігається в матеріалах даної справи, а другий для передачі слідчому Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області капітану міліції ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1