Провадження № 1-кс/761/6374/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 березня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погоджене прокурором. Що здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 0000041 від 29.02.2016, за підозрою громадян України ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 111 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що восени 2013 року за невстановлених досудовим розслідуванням обставин ОСОБА_5 , керуючись особистими переконаннями, політичними поглядами та корисливими мотивами, вступив у злочинну змову з громадянином Російської Федерації ОСОБА_7 , який офіційно виступав представником іноземної організації комісаром руху « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та іншими невстановленими особами, з метою надання сприяння та допомоги в проведенні підривної діяльності на території України. 25 лютого 2016 року ОСОБА_5 разом зі своєю співмешканкою ОСОБА_6 , яка діяла за попередньою змовою з ОСОБА_5 щодо незаконного поводження зі зброєю та вибуховими речовинами, однак не була обізнана щодо його намірів вчинити терористичний акт, зустрілися з громадянином ОСОБА_8 , який не був обізнаний про злочинний характер їх дій, та на його автомобілі марки «Фольксваген» здійснили виїзд до місця приховання вибухових речовин у лісопосадці в районі с. Сніжки Ставищенського району Київської області, де ОСОБА_5 забрав чорну спортивну сумку в якій знаходилися вибухові речовини та вибухові пристрої, які він планував використати для вчинення терористичного акту на території Херсонської області. Зазначені вибухові речовини та вибухові пристрої вони перевезли та переховали у лісопосадці за автозаправкою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ). З метою уникнення можливого викриття своєї злочинної діяльності правоохоронними органами України та більш надійного приховування чорної спортивної сумки з вибуховими речовинами і вибуховими пристроями ОСОБА_5 приблизно о 01 год. 00 хв. 28 лютого 2016 року, разом з ОСОБА_6 , вирушив зі свого місця проживання до місця, де раніше ним була захована сумка. Того ж дня, близько 02 години злочинні дії ОСОБА_5 , направлені на вчинення терористичного акту, що мав створити небезпеку для життя і здоров`я людей та настання тяжких наслідків, припинено співробітниками СБ України, а вибухові речовини вагою більше 30 кг., корпуси гранати Ф-1 без запалів у кількості 5 штук, електродетонатори у кількості 10 штук та накольні механізми до мінних підривачів у кількості 6 штук вилучено під час проведення огляду місця події. Згідно з довідкою спеціаліста вибухотехнічного ІНФОРМАЦІЯ_5 від 28.02.16 виявлені та вилучені під час огляду предмети, схожі на десять електродетонаторів, п`ять корпусів гранат Ф-1, більше 30 кг пластичної вибухової речовини та шість накольних механізмів до мінних підривачів, які відносяться до вибухової категорії є обмежено небезпечними та небезпечними (для електродетонаторів). Відповідно до висновку експерта № 256/6 від 29.02.16 надані на експертизу п`ять предметів зовні схожі на корпуси від ручних гранат «Ф-1» є боєприпасами, корпусами до ручних осколкових гранат Ф-1 дистанційної дії (без запалу), які споряджені зарядом вибухової речовини (тротилом). 28.02.16 в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця м. Сімферополь АРК Крим, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , затримано. 28.02.16 в порядку вимог ст. 278 КПК України, ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України. 03.03.16 в порядку вимог ст. 278 КПК України, ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258 та ч. 1 ст. 111 КК України. 03.03.16 Шевченківським районним судом м. Києва щодо ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. В той же час в ході досудового розслідування перевіряється інформація щодо отримання ОСОБА_5 переказів грошових коштів з м. Москва (РФ) для проведення вказаних протиправних дій від помічника ОСОБА_7 громадянки РФ ОСОБА_9 . Встановлено, що 21.05.2014 в ході проведення обшуку за адресою тимчасового проживання ОСОБА_5 вилучалися: договір про надання інформаційних (консультаційних) послуг від 04.04.2014 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з додатками, банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_5 , статут Всеукраїнського благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), договір про надання благодійної допомоги № 05/03 від 05.03.2014 укладений між благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та громадянином ОСОБА_10 . З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) відкрито поточний рахунок № НОМЕР_9 (українська гривня).

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є банківською таємницею, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Кримінальне провадження № 0000041 від 29.02.2016, за підозрою громадян України ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 111 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Як вбачається з матеріалів клопотання, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має відкритий поточний рахунок № НОМЕР_9 (українська гривня) у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) .

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта банківської установи, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції ОСОБА_3 (слідчим слідчої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ), на тимчасовий доступ до копій документів з відомостями, що становлять банківську таємницю та зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) користувача рахунку № НОМЕР_9 (в національній та іноземній валюті), а саме:

-матеріалів справи з юридичного оформлення рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 (українська гривня), зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток із зразками підписів керівників вказаної комерційної структури та фізичних осіб, відбитків печаток, та інших документів відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яка затверджена Постановою Правління Національного банку України № 492 від 12.11.2003;

-відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондентських рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_9 з 08.04.2014 по 15.03.2016;

-документів що свідчать про внесення та видачу готівкових коштів вказаній юридичній особі (заяви, чеки, квитанції, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_9 з 08.04.2014 по 15.03.2016, а також щодо їх інкасації;

-платіжних доручень по рахункам № НОМЕР_9 з 08.04.2014 по 15.03.2016, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

-документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по вищевказаному рахунку з 08.04.2014 по 15.03.2016, зокрема розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик та інших;

-усіх без виключення документів щодо встановлення та обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » системою «Клієнт-Банк», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (прив`язки до конкретних електронно-обчислювальних машин та ІР-адрес клієнта, з яких дистанційно, за допомогою каналів зв`язку, мережі Інтернет, здійснювалися операції з рахунком вказаного клієнта; прив`язки до ключів доступу до комплексу «Клієнт-Банк», з використанням яких ініціювалися операції по списанню безготівкових коштів з даного рахунку);

-документів, на підставі яких здійснювалася купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи;

-документів щодо надання кредитів для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розміщення даним підприємством депозитів у вказаній банківській установі.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.
Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: