Справа №592/9959/16-к
Провадження №1-кс/592/3957/16

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 листопада 2016 року м.Суми

Суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського відділу поліції (м. Суми) Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ СВП (м. Суми) ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000116 від 23.08.2016 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до Сумської місцевої прокуратури надійшов лист заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 № 14.01-28/1200/08 щодо переліку підприємств, де існує заборгованість із заробітної плати.

Із листа вбачається, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 01.08.2016 обліковуються борги по заробітній платі в сумі 77,2 тис. грн. Борги по заробітній платі почали створюватись з 01.01.2016. Директором даного підприємства є ОСОБА_4 , адреса розташування АДРЕСА_1 .

Згідно довідки з ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має розрахункові рахунки в Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; в Ковпаківській філії Акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м.Суми, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , № НОМЕР_3 ; в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

На даний час з метою перевірки зазначених обставин, перевірки наявності грошових коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », цільового призначення коштів, перевірки факту безпідставної невиплати заробітної плати працівникам підприємства, необхідно отримати деталізовані відомості про рух грошових коштів по вказаним розрахунковим рахункам період з 01.01.2016 по 28.10.2016.

Дані відомості знаходяться у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , у Ковпаківській філії Акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Суми, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 і містять в собі інформацію, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, постала необхідність у отриманні дозволу суду на тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходяться у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; в Ковпаківській філії Акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Суми, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , № НОМЕР_3 ; в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 з 01.01.2016 по 28.10.2016, а саме відомості про фізичних чи юридичних осіб(їх коди), які перераховували кошти на ці рахунки, цільове призначення цих платежів, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки (а в даному випадку відомості про отримувача коштів(його код), їх подальше витрачання, особу, яка здійснила їх зняття чи здійснила перерахування на інший рахунок).

Перевіривши матеріали клопотання, його слід задовольнити частково, оскільки згідно ст. 160-163 КПК України в матеріалах кримінального провадження в наявності достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ до документів слідчому Сумського відділу поліції (м. Суми) Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_2 , які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; в Ковпаківській філії Акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Суми, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , № НОМЕР_3 ; в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 з 01.04.2016 р. по 28.10.2016 р., а саме: відомості про фізичних чи юридичних осіб(їх коди), які перераховували кошти на ці рахунки, цільове призначення цих платежів обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки (а в даному випадку відомості про отримувача коштів(його код), їх подальше витрачання, особу, яка здійснила їх зняття чи здійснила перерахування на інший рахунок).

Зазначені документи зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; в Ковпаківській філії Акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Суми, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ; в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Право тимчасового доступу до документів надається слідчому Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1