11.05.16
Справа № 200/8219/16-к
Провадження № 1-кс/200/4673/16
У Х В А Л А
Іменем України
11 травня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого в ОВС ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання старшого слідчого в ОВС по кримінальному провадженню №0000746 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
06.05.2016 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Необхідність тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000746 від 04.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.
Відповідно до клопотання слідчого, 03.08.2015 до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо фактів шахрайства та використання підроблених документів при відкритті та здійсненні операцій по розрахунковим рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
У ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні не встановлення особи, які під виглядом службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з використанням підроблених документів здійснили відкриття та розпорядження розрахунковими рахунками в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На рахунки вказаних підприємств надходили грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОв « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які після їх надходження використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для здійснення валютних операцій з підприємствами зареєстрованими у офшорній зоні.
На виконання вимог розпоряджень Державної служби фінансового моніторингу України від 27.07.2015 № 119 та №120, а також рішень ДСФМ України від 27.07.2015 № 1796-РЗ/2015 та № 1797-РЗ/2015 розрахункові рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було заблоковано та в подальшому при проведенні досудового розслідування на них було накладено арешт. Залишок на них складає 6053431,23 гривень та 90895,36 доларів.
Під час досудового розслідуванням було встановлено громадянина ОСОБА_4 , який при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, заволодів паспортом громадянина України серії НОМЕР_6 , виданого Юр`ївським РВ УМВС України в Дніпропетровській, 20.03.2000, на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який відповідно до відомостей з ІБД « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є втраченим та недійсним, а допитаний у якості свідка гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешкає: АДРЕСА_1 , пояснив, що у вересні 2013 року вищевказаний паспорт було викрадено невстановленими особами. У подальшому ОСОБА_4 , маючи злочинний намір, діючи умисно, замінив фотокартку у паспорті громадянина України на ім`я ОСОБА_5 на фотокартку з власним зображенням.
09.02.2016 ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , надав співробітнику банку завідомо підроблені документи, а саме: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , який містив фотокартку із зображенням ОСОБА_4 , договір-купівлі продажу частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 19.01.2016, укладений ніби то між ОСОБА_6 (продавець) та ОСОБА_5 (покупець), протокол № 19/1-16 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 19.01.2016 «Про призначення директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяву на зміну параметрів системи дистанційного управління банківським рахунком, статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші документи. Таким чином гр. ОСОБА_4 було отримано доступ до генерації сертифікату та активації роботи по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яких на той час знаходились грошові кошти в сумі 6053431,23 гривень та 90895,36 доларів США, з метою розпоряджання вищевказаними грошовими коштами, про те не довів свій злочинний умисел до кінця, з причин що не залежали від його волі, а саме у зв`язку із затриманням співробітниками поліції.

У ході огляду місця події, крім іншого, у ОСОБА_4 були вилученні копії обліково-реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), директором та засновником якого є ОСОБА_5 , серед яких знаходилась копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_5 з фотокарткою із зображенням ОСОБА_4 .

У відповідності до наявних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має розрахункові рахунки № НОМЕР_8 (978 Євро), № НОМЕР_9 (840 долар США) та № НОМЕР_10 (980 українська гривня), відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_11 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_11 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , знаходяться оригінали документів по юридичному оформленню (відкриттю) підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вищезазначених рахунків; документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам; первинних банківських документів (чеки, платіжні доручення, квитанції, видаткові ордери, інше) та інших документів, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та в подальшому будуть необхідні при проведенні судово-почеркознавчих експертиз, оскільки зазначені документи містять вільні зразки підписів і почерку засновників та службових осіб підприємства.

Враховуючи викладене, а також беручи до уваги, що зазначена інформація та документи, необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відомості в них можуть бути використані як докази, з метою повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_11 ).

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_11 ) в судове засідання не викликався.
Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в ньому документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню за №0000746 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_11 ( АДРЕСА_3 ), а саме:

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розрахункових рахунків № НОМЕР_8 (978 Євро), № НОМЕР_9 (840 долар США) та № НОМЕР_10 (980 українська гривня), а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; протоколів роботи системи «клієнт-банк» (адміністративний та технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи «клієнт-банк»; протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «клієнт-банк»; повідомлення про взяття рахунків на облік органами Державної фіскальної служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_8 (978 Євро), № НОМЕР_9 (840 долар США) та № НОМЕР_10 (980 українська гривня) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття рахунку);

- первинних банківських документів (чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, інше), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за розрахунковими рахунками № НОМЕР_8 (978 Євро), № НОМЕР_9 (840 долар США) та № НОМЕР_10 (980 українська гривня) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття рахунку).

Строк дії ухвали до 11 червня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1