УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №0000310 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст.258-5 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. У червні-серпні 2015 року невстановлені службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою групою осіб з невстановленими службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », переслідуючи мету фінансування діяльності терористичних організацій «Донецька Народна Республіка» та «Луганська Народна Республіка», та для надання правдоподібності своїм діям, перерахували на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » безготівкові кошти з поточного рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 107,00 млн. грн. з призначенням платежу: за проектно-пошукові роботи в Російській Федерації, згідно договору № С-01-14-003 від 25.11.2014.В подальшому частина зарахованих коштів на загальну суму 76,79 млн. грн. у період з 25.06.2015 по 21.08.2015 перераховані на рахунки 21 фізичної особи, з призначенням платежів: «вознаграждение по гпд за январь-июнь 2015», «тип виплати: заробітна плата». В тому числі на рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито в філії Донецьке ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить ОСОБА_4 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), за період з 26.06.2015 по 20.08.2015 зараховано безготівкові кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 (гривня), що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на загальну суму 1,49 млн. грн., з призначенням платежів: «заробітна плата по гпд за январь-июнь 2015». У період з 09.07.2015 по 26.08.2015 вказані грошові кошти частково зняті готівкою, на загальну суму 20,94 млн. грн. через мережі банкоматів та каси відділень банків Росії у м. Ростов-на-Дону, обласних філій і відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Україні. В тому числі, з 24.07.2015 по 21.08.2015 з рахунку ОСОБА_4 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) знято коштів на загальну суму 0,25 млн. грн. через мережу банкоматів та кас банків м. Ростов-на-Дону (Російська Федерація). Листами (вих. №№ 3649/0440-04-3/ДСК від 04.09.2015, 3702/0440-04-3/ДСК від 09.09.2015 та 3723/0440-04-3/ДСК від 10.09.2015) Держфінмоніторингом України повідомлено про прийняте рішення щодо зупинення видаткових операцій по рахункам зазначених підприємств та 21 фізичної особи, оскільки виникли підозри, що вони пов`язані з фінансуванням тероризму. У ході проведення 22.10.2015 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю щодо клієнта банку ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а саме документів, що стали підставою для відкриття вказаній особі рахунку № НОМЕР_1 вилучено завірені копії наступних документів: - розписки про отримання платіжної картки № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_4 та ПІН-конверту по рахунку № НОМЕР_1 ; - договору № 2615110 про відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , випуск та надання платіжної картки від 19.06.2015; - додатку №1 до договору № 2615110 про відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , випуск та надання платіжної картки від 19.06.2015; - опитувального листа клієнта фізичної особи ОСОБА_4 ; - заяви-анкети на відкриття рахунку № НОМЕР_1 фізичній особі та видачу платіжної картки ОСОБА_4 ; - копій сторінок паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера № НОМЕР_6 від 06.07.1998 на ім`я ОСОБА_4 . Того ж дня, під час проведення в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю щодо клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме документів, що стали підставою для відкриття зазначеній юридичній особі рахунку № НОМЕР_4 вилучено завірену копію договору про надання послуг від 08.12.2014, укладеного між ОСОБА_4 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 . Допитаний у якості свідка 12.05.2016 ОСОБА_4 показав, що у період з 2012 по 2014 роки він займався розробкою проектної документації по договору на виконання робіт для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Результати робіт ОСОБА_4 передавав, як він повідомив, представнику даного товариства ОСОБА_6 в електронному вигляді. Нічим іншим, крім власних слів, підтвердити факт виконання вказаних робіт ОСОБА_4 не може. Під час пред`явлення йому завірених копій документів щодо розробки зазначеної проектної документації встановлено, що зазначені документи він не підписував та бачить вперше. Пред`явлену ОСОБА_4 завірену копію договору на виконання робіт, укладеного між ним та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 він також бачить вперше. Підпис від його імені виконаний не ним, а про директора ОСОБА_5 він довідався під час допиту. Банківську картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він не оформляв та грошові кошти з неї не знімав. Банківська картка на даний момент знаходиться у ОСОБА_6 в м. Донецьк. Документи з приводу оформлення даної банківської картки він також не підписував. З метою з`ясування обставин, які мають значення для даного кримінального провадження, зокрема встановлення особи, яка від імені громадянина ОСОБА_4 виконала підписи у банківських документах та договірній документації щодо розробки проектної документації, 18.05.2016 за № 6/2849-р до ІНФОРМАЦІЯ_4 направлено постанову про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 18.05.2016. 25.05.2016 за супровідним листом від 23.05.2016 № 18/4-3543 на адресу Головного слідчого управління СБ України надійшло клопотання № 61/1 від 23.05.2016 експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для дачі висновку, а саме оригіналів наступних документів: - договору про надання послуг від 08.12.2014; - розписки про отримання платіжної картки та ПІН-конверту; - договору № 2615110 про відкриття та обслуговування рахунку, випуск та надання платіжної картки від 19.06.2015; - додатку №1 до договору № 2615110 про відкриття та обслуговування рахунку, випуск та надання платіжної картки від 19.06.2015; - опитувального листа; - заяви-анкети, а також завірених копій із записами сторінок паспорта та ідентифікаційної картки на ім`я ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є банківською таємницею, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №0000310 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст.258-5 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як вбачається з матеріалів клопотання, речі та документи доступ до яких планується отримати можуть перебувати у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_7 ).

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта банківської установи, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Вважаю, що слідчий навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000310 старшим слідчим в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та слідчому в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_17 тимчасовий доступ та можливість вилучити документи (інформацію) в оригіналах в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ), щодо рахунків № НОМЕР_1 , що належить клієнту банку ОСОБА_4 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_4 , що належить клієнту банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

- оригінал договору про надання послуг від 08.12.2014, укладений між ОСОБА_4 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 ;

- оригінал розписки про отримання платіжної картки

№ НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_4 та ПІН-конверту по рахунку № НОМЕР_1 ;

- оригінал договору № 2615110 про відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , випуск та надання платіжної картки від 19.06.2015;

- оригінал додатку №1 до договору № 2615110 про відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , випуск та надання платіжної картки від 19.06.2015;

- оригінал опитувального листа клієнта фізичної особи ОСОБА_4 ;

- оригінал заяви-анкети на відкриття рахунку № НОМЕР_1 фізичній особі та видачу платіжної картки ОСОБА_4 ,

а також завірених копій сторінок паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера № НОМЕР_6 від 06.07.1998 на ім`я ОСОБА_4 , що подавались до AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ) для відкриття рахунку № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: