Справа №1- кс/760/1032/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 лютого 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - детектива Третього підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із заступником керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 11.01.2016, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України, -
в с т а н о в и в:
Детектив Третього підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Дане клопотання обґрунтоване тим, що третім підрозділом (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 11.01.2016, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в результаті здійснення державної закупівлі дизельного палива для потреб ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи службовим становищем, збільшили ціну закупівлі, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді шкоди (збитків) державному підприємству, за що передбачено відповідальність ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо цін на дизельне паливо на ринку України протягом періоду з 01 вересня 2015 року по 31 січня 2016 року, зокрема, інформацію про рівень оптових цін (в тому числі на умовах постачання ExW, FCA, DAP), інформацію про ресурсне наповнення ринку дизельного палива та цінові зміни, результати цінових та маркетингових досліджень, рівень коливань цін на дизельне паливо протягом вказаного періоду, тощо.

У Національного антикорупційного бюро України є підстави вважати, що зазначена вище інформація міститься в речах та документах, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вказане товариство здійснює постійний аналіз, моніторинг цін та маркетингові дослідження ринку нафтопродуктів в Україні.

Отримані за результатами тимчасового доступу речі та документи з відповідною інформацією дадуть змогу встановити реальні ціни на дизельне паливо протягом процедури закупівлі, укладення та виконання договору про закупівлю, факти завищення цін службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та будуть використанні в даному кримінальному провадженні в якості доказів спричинення шкоди (збитків) державному підприємству, а також будуть передані для проведення експертних досліджень.

Також, в обґрунтування клопотання детектив зазначав, що необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість зняти копії з речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Детектив просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Вивчивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази доданих до них, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд,-
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати детективам Третього підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення їх копій (шляхом надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації, збереженої на належним чином ідентифікованому лазерному диску (компакт-диску) з відповідним супровідним листом, що засвідчує достовірність збережених даних, або шляхом виготовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідних копій на паперових носіях, в тому числі шляхом роздрукування відомостей з комп`ютерів, серверів, баз даних та інших носіїв інформації) та містять інформацію щодо цін на дизельне паливо на ринку України протягом періоду з 01 вересня 2015 року по 31 січня 2016 року, зокрема, інформацію про рівень оптових цін (в тому числі на умовах постачання ExW, FCA, DAP), інформацію про ресурсне наповнення ринку дизельного палива та цінові зміни, інформацію про результати цінових та маркетингових досліджень, рівень коливань цін на дизельне паливо протягом вказаного періоду, динаміку коливань цін, інформацію котирувань і показників Platts за вказаний період.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1