У Х В А Л А
місто Полтава 30 березня 2016 року
1кс/554/2692/2016
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
при секретарі : ОСОБА_2
за участю прокурора : ОСОБА_3
за участю слідчої : ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання
старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_4 про накладення арешту на майно,
Наказом директора ТОВ «Євростандарт-Автогаз» від 01.12.2011 ОСОБА_5 призначено на посаду менеджера відділу реалізації скрапленого газу, товариства, яке є юридичною особою та має самостійний баланс, поточні, валютні рахунки в банках, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, фірмові бланки, а також знак для товарів і послуг.
Відповідно до Статуту, ТОВ «Євростандарт-Автогаз» має право самостійно визначати ціни і тарифи на свою продукцію, роботи, послуги за чинним законодавством України, веде первинний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну звітність, на основі даних бухгалтерського обліку Товариство складає фінансову звітність за формами, передбаченими чинним законодавством України, проводить інвентаризацію належного йому майна для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та звітності.
Відповідно до посадової інструкції, менеджер відділу реалізації скрапленого газу ОСОБА_5 має право самостійно представляти інтереси ТОВ «Євростандарт-Автогаз», вступати у взаємовідносини із підрозділами сторонніх організацій із питань, що пов`язані з їх професійною діяльністю; безпосередньо здійснювати, від імені підприємства, повноваження щодо розпорядження продукцією ТОВ «Євростандарт-Автогаз», у тому числі щодо відвантаження скрапленого вуглеводного газу, який зберігається на «ГНС «Селещина» ПП «Компанія «Надежда»; укладати від імені товариства договори та контролювати їх виконання; самостійно формувати ціни та складати рахунки на фактичне відвантаження і рахунки на передоплату; вивчати ринок, здійснювати реалізацію та планувати поставки скрапленого газу; брати участь від імені підприємства в електронних торгах та складати графіки відвантаження; самостійно від імені підприємства здійснювати взаєморозрахунки з покупцями, вести облік і контроль дебіторської заборгованості; складати звіти по відвантаженню з газонаповнювальних станцій у тому числі з «ГНС «Селещина», а також контролювати реалізацію газу в регіонах; вести облік залишків газу; контролювати поставки газу по мережам АГЗС, тобто наділена адміністративно-господарськими функціями, та є службовою особою.
Так, на початку вересня 2014 року ОСОБА_5 , будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам юридичної особи, з метою заволодіння скрапленим вуглеводним газом, що належить ТОВ «Євростандарт-Автогаз» та, відповідно до договору «Про надання послуг по зберіганню скрапленого газу» між ТОВ «Євростандарт-Автогаз» (Замовник) та ПП «Компанія «Надежда» від 01.01.2014 №211, перебував на зберіганні у «ГНС «Селещина» ПП «Компанія «Надежда» за адресою: Полтавська область, Машівський район, с. Селещина, вул. Кірова, 90, маючи право оперативного управління та розпорядження від імені підприємства вказаним майном, вступила від імені ТОВ «Євростандарт-Автогаз» у взаємовідносини із фізичною особою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо продажу останньому скрапленого вуглеводного газу у кількості 40 тон за ціною 570 000 (п`ятсот сімдесят тисяч) гривень.
З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , здійснюючи функції із представництва інтересів ТОВ «Євростандарт-Автогаз» у сторонніх організаціях та укладення від імені підприємства угод, самостійного формування ціни товару та інших істотних умов поставки, зловживаючи своїм службовим становищем, запевнила ОСОБА_6 у відсутності необхідності укладення письмового договору, визначила ціну реалізованого ОСОБА_7 скрапленого вуглеводного газу у розмірі 570 000 гривень та повідомила про необхідність прибути 10.09.2014 для завантаження до «ГНС «Селещина» ПП «Компанія «Надежда» за адресою: Полтавська область, Машівський район, с. Селещина, вул. Кірова, 90.
При цьому, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи про заборону здійснення розрахунково-касових операцій із покупцями продукції ТОВ «Євростандарт-Автогаз», окрім безготівкових, повідомила ОСОБА_6 у якості істотної умови договору поставки скрапленого вуглеводного газу про необхідність здійснити 11.09.2014 оплату ціни договору на суму 570 000 гривень у готівковій формі, та передати грошові кошти особисто їй як представнику ТОВ «Євростандарт-Автогаз», від імені та в інтересах якого вона діяла на посаді менеджера, з послідуючим внесенням нею коштів в касу підприємства.
Здійснюючи повноваження щодо розпорядження продукцією ТОВ «Євростандарт-Автогаз», у тому числі щодо відвантаження скрапленого вуглеводного газу, який зберігається на «ГНС «Селещина» ПП «Компанія «Надежда»; надання від імені ТОВ «Євростандарт-Автогаз» обов`язкових до виконання розпоряджень уповноваженій матеріально відповідальній особі підприємства-зберігача, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, надала 10.09.2014 по телефону уповноваженій матеріально відповідальній особі підприємства-зберігача менеджеру ПП «Компанія «Надежда» ОСОБА_8 , вказівку відвантажити із «ГНС «Селещина`до автомобілів ОСОБА_6 (перевізник ТОВ «Даль-Транс»): «ДАФ», д/н НОМЕР_1 , та «ДАФ», д/н НОМЕР_2 , скраплений вуглеводний газ у кількості 40 тон.
Після здійснення незаконного відвантаження на користь покупця скрапленого вуглеводного газу у кількості 40 тон, 11.09.2015 ОСОБА_5 , діючи від імені ТОВ «Євростандарт-Автогаз», отримала від ОСОБА_6 кошти в сумі 570 000 гривень, які до каси Товариства не внесла, а витратила на власні потреби.
Таким чином, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам юридичної особи, заволоділа майном ТОВ «Євростандарт-Автогаз» скрапленим вуглеводним газом у кількості 40 тон, вартістю 572 000 гривень, чим заподіяла збитків підприємству на суму 572 000,00 гривень, що у 600 разів і більше перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є с особливо великим розміром.
Під час досудового розслідування виникла необхідність накладенні арешту на майно підозрюваної ОСОБА_5 шляхом заборони його відчуження.
Органами досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 фактично оформила на свого співмешканця ОСОБА_9 нерухоме майно у зв`язку з чим прохав накласти арешт на дане майно.
В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання.
Захисник підозрюваної ОСОБА_5 - ОСОБА_10 суду пояснив , що ОСОБА_5 не має ніякого відношення до майна ОСОБА_9 .
Заслухавши пояснення учасників процесу , дослідивши матеріали справи , вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Проведеним досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_5 останні роки співмешкає з гр. ОСОБА_9 , на якого відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 28.03.2016, оформила 22.10.2015 магазин змішаної торгівлі за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до довідки з ЄДР в жовтні 2015 року ОСОБА_9 зареєструвався як фізична особа підприємець і станом на теперішній час веде господарську діяльність в магазині.
Відповідно до даних ГУ ДФС у Полтавській області єдиним джерелом доходів ОСОБА_9 впродовж 2014 року була заробітна плата на посаді водія вТОВ «Компанія «Надежда», яка згідно довідки ПП «Компанія «Надежда» з 01.01.2013р. по 01.10.2014 р. склала 20 210,76 грн. З 01.01.2015 р. по 01.10.2015 р. джерела доходів у ОСОБА_9 взагалі відсутні.
Окрім того, допитана в якості свідка ОСОБА_11 (мати ОСОБА_5 )повідомила про те, що мешкає вона в АДРЕСА_2 . Донька до неї приїжджає дуже рідко, але іноді спілкуються по телефону. Допомагати доньці матеріально вона не може, оскільки живе одна на пенсію, інших джерел доходів не має.
Враховуючи викладене, та той факт, що ні ОСОБА_9 не мав впродовж 2014-2015 р.р. відповідних джерел доходів, окрім заробітної плати, для будівництва або придбання нерухомого майна,ні ОСОБА_5 , яка в червні 2015 року була звільнена з посади менеджера ТОВ «Євростандарт-Автогаз», можна прийти до висновку, що магазин оформлений в жовтні 2015 року на гр. ОСОБА_9 був побудований на кошти, отримані ОСОБА_5 злочинним шляхом, а саме від реалізації скрапленого газу в кількості 40 тон на суму 572000,00 грн.
Відповідно до ч. ч. 1-3, ч. 6 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Так, відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, про підозру у вчинені якого повідомлено ОСОБА_5 , є особливо тяжким злочином, за вчинення якого передбачено покарання у виглядіпозбавлення волі від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Указане нерухоме майно - магазин за адресою АДРЕСА_1 , фактично належить ОСОБА_5 та було набуто підозрюваною у тому числі за рахунок грошових коштів,одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тому може бути конфісковане у підозрюваної для забезпечення виконання вироку суду.
Накладення арешту на вказане нерухоме майно, зокрема, заборона розпоряджатись ним, є необхідним для його збереження до закінчення проведення відповідних слідчих дій та судового розгляду, з метою недопущення його відчуження, укладення правочинів,спрямованих на приховання та маскування незаконного його походження, що унеможливить конфіскацію указаного майна.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Як встановлено досудовим розслідуванням, накладення арешту на вказане нерухоме майно, зокрема, заборона розпоряджатись ним,є необхідним для недопущення його відчуження, укладення правочинів,спрямованих на приховання та маскування незаконного його походження, що унеможливить конфіскацію указаного майна.
Заборона розпоряджатись вказаним майном є найменш обтяжливим способом арешту майна, що не перешкоджає повноцінно користуватися ним до вирішення питання по суті.
Таким чином, досудовим розслідуванням установлено необхідність накладення арешту на майно третьої особи гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке було фактично набуто підозрюваною ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на кошти отримані від вчинення злочину, а саме: магазин змішаної торгівлі площею 263,2 кв.м, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони його відчуження, щоєрозумним та співрозмірним обмеженням права власності завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись, ст. ст. 167-168, 170-171 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Накласти арешт на нерухоме майно третьої особи з метою забезпечення конфіскації майна, а саме гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке було фактично набуте підозрюваною ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на кошти отримані від вчинення злочину,а саме:магазин змішаної торгівлі площею 263,2 кв.м, розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Заборонити до завершення досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні відчуження нерухомого майна, яким володіє на праві приватної власності ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: магазин змішаної торгівлі площею 263,2 кв.м, розташованийза адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Полтавської області на протязі 5 діб з моменту оголошення.
Слідчий суддя : ОСОБА_1