УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
10 червня 2016 року м. Хмельницький
З матеріалів кримінального провадження слідує, що наприкінці 2014 року директор ПП « ОСОБА_3 » ОСОБА_4 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що «ЛНР» є терористичною організацією, вступили у злочинну змову на проведення «безтоварних» господарських операцій, підроблення ними, як службовими особами вказаних підприємств, завідомо неправдивих офіційних документів та переведення безготівкових коштів у готівку з метою фінансового забезпечення діяльності цієї терористичної організації.
В подальшому, в січні 2015 року ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , знаючи про відсутність на окупованій території Луганської області діючих відділень банку, з метою переведення безготівкових коштів у готівку та наступного здійснення фінансування терористичної організації «ЛНР», використавши підроблені платіжні документи, перерахував вищезазначені кошти в загальній сумі 2 868 200 грн. з розрахункового рахунку очолюваного ним підприємства на розрахункові рахунки підконтрольних йому підприємств, які зареєстровані в м. Харків.
В період 6-10 січня 2015 року зазначені кошти в сумі 2 868 200 грн., були зняті невстановленими особами готівкою у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Харків і в подальшому перевезені кур`єрами на тимчасово непідконтрольну органам державної влади України територію Луганської області та передані членам терористичної організації «Луганська народна республіка» для підтримання та забезпечення їх незаконної діяльності, в тому числі жителю м. Луганськ ОСОБА_7 , який на даний час займає посаду начальнику відділу фізичного захисту так званої генеральної прокуратури «ЛНР».
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 використовує картки оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з телефонними номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що роздруківки телефонних з`єднань за період з 01.04.2014 по даний час з телефонних номерів мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_5 та НОМЕР_6 знаходяться в офісі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , тому з метою встановлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів операторів мобільного зв`язку, відомості у яких можуть бути використані, як доказ і слідчий просить дати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Згідно положень статті 160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передання тощо.
Слідчим наведено підстави передбачені частинами 2, 5 статті 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходиться дана інформація.
Відповідно до вимог статей 162, 163 КПК України з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні операторів телекомунікації в зв`язку з чим клопотання в цій частині підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задоволити.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 10.07.2016 року.
Відповідно до вимог статей 164 та 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1