У Х В А Л А
19 серпня 2016 року Місто Одеса
Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання ОСОБА_4 про скасування арешту майна, -

Власник вказаного майна ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням в порядку ст.174 КПК України, в якому просить скасувати накладений арешт.
В обґрунтування клопотання ОСОБА_4 посилається на наступне.
На даний час заявник не може використовувати вилучені предмети та документи, а також комп`ютерну техніку, яка не має жодного відношення до діяльності ДНР, ЛНР и будь-якої незаконної діяльності.
Згідно наявної інформації на вказані предмети відповідно до ухвали слідчого судді від 08.07.2016р. накладено арешт.
На даний час ОСОБА_4 про підозру не повідомлено, жодних підстав вважати, що його особисте майно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, у органу досудового розслідування не має, оскільки будь-яких обтяжень щодо нього не застосовано. Про час та дату розгляду клопотання про арешт майна його не було повідомлено та він не був присутній в суді при розгляді питання про арешт майна і не отримував копії ухвали суду про накладення арешту на майно.
Відповідно до положень статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною другою вказаної статті передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Жодних правових підстав для арешту вказаного майна не існує, арешт накладено необґрунтовано, а тому підлягає скасуванню.
Згідно ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
З огляду на викладене, власник майна ОСОБА_4 просить скасувати арешт.
В судовому засіданні ОСОБА_4 підтримав клопотання в повному обсязі та просив його задовольнити з наведених підстав.
Слідчий в судовому засіданні покладався на розсуд суду, посилаючись на те, що арешт було накладено законно, проте на теперішній час всі вилучені предмети оглянуті. ОСОБА_4 жодного відношення до ДНРта ЛНР не має. Підозра у кримінальному провадженні не пред`явлена.
Розглянувши клопотання та дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до приписів статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною другою вказаної статті передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Відповідно до ч.2 ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
- ноутбук Леново з зарядним пристроєм до нього;
- мобільний телефон Соні, чорного кольору;
- мобільний телефон Соні, чорного кольору.
- 29 (двадцять дев`ять) банкнот номіналом 100 (сто) доларів США, загалом 2900 (дві тисячі дев`ятсот) доларів США;
- 9 (дев`ять) банкнот номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США, загалом 450 (чотириста п`ятдесят) доларів США;
- 7 (сім) банкнот номіналом 20 (двадцять) доларів США, загалом 140 (сто сорок) доларів США;
- 13 (тринадцять) банкнот номіналом 10 (десять) доларів США, загалом 130 (сто тридцять) доларів США;
- 4 (чотири) банкноти номіналом 5 (п`ять) доларів США, загалом 20 (двадцять) доларів США;
- банкнота номіналом 100 (сто) доларів США серії АВ56738851GB2 з ознаками підроблення;
- зошит з робочими написами "Japonica Section";
- записна книжка "Note book";
- зошит із записами "Перша страхова компанія";
- зошит із записами "Royal Canin";
- оптичний диск "TDK" типу "DVD-R" з маркуванням "Фоно сохранено 28.12.13...";
- робочий зошит із записами формату А4;
- файл формату А4, в якому знаходяться 2 (два) документи;
- папка формату А4 з документами на 6 (шести) аркушах паперу формату А4, 19 (дев`ятнадцятьма) накладними;
- канцелярський файл з документами на 9 (дев`яти) аркушах, копіями паспорту громадянина РФ ОСОБА_4 та громадянки України ОСОБА_5 ;
- документ з назвою "Vat" та товарним чеком "Semper";
- конверт "Investiciju Banka" формату А4;
- конверт "Hotel Villa Fontaine Village";
- конверт "Investiciju Banka" формату А4;
- банківська карта "Investiciju Banka" НОМЕР_2 ;
- банківська карта "Investiciju Banka" НОМЕР_3 ;
- аркуш з пін-кодом до банківської карти НОМЕР_4 ;
- стартовий пакет м.т. НОМЕР_5 ;
- стартовий пакет із сім-картою НОМЕР_6 ;
- сім-карта НОМЕР_7 "Мегафон";
- сім-карта НОМЕР_8 ;
- сім-карта НОМЕР_9 ;
- сім-карта "МТС" НОМЕР_10 ;
- пристрій "Vasco" 473386;
- пристрій "Vasco" 471741;
- пристрій "Starline";
- модем "Novatel Wirelles";
- флеш-накопичувач "SP Silicon Power 4 Gb";
- флеш-карта "Transcend SD 4 Gb";
- флеш-накопичувач "Transcend SD 2 Gb";
- флеш-карта "Transcend 4 Gb";
- флеш-карта "Micro SD 1 Gb";
- флеш-карта "Micro SD 2 Gb";
- флеш-накопичувач "Canyon 4 Gb";
- флеш-накопичувач "Transcend 8 Gb";
- НЖМД "Western Digital 500 Gb WB 5000 AAKS";
- телефон "Samsung" ІМЕІ НОМЕР_11 з сім-картою "Київстар" НОМЕР_12 без батареї;
- телефон "Samsung" ІМЕІ НОМЕР_13 з сім-картою НОМЕР_14 ;
- конверт в якому знаходяться 550 (п`ятсот п`ятдесят) доларів США - 5 (п`ять) банкнот номіналом 100 (сто) доларів США та банкнота номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США;
- 7200 (сім тисяч двісті) доларів США - 72 (сімдесят дві) банкноти номіналом 100 (сто) доларів США;
- паспорт громадянина РФ ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_15 ;
- паспорт громадянина РФ ОСОБА_4 для виїзду за кордон № НОМЕР_16 ;
- військовий квиток НОМЕР_17 ;
- паспорт моряка РФ НОМЕР_18 ;
- ноутбук "SONY" SVF 152A29V з батареєю та зарядним пристроєм.
На цей час правові підстави для арешту вказаного майна, передбачені ст.170 КПК України, відпали, оскільки під час досудового розслідування встановлено що ОСОБА_4 не має відношення до вказаного злочину, а арештовано майно не відповідає критеріям, зазначеним у ст..167, 170, 98 КПК України
Керуючись ст.ст. 167-174 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді місцевого Приморського районного суду міста Одеси від 08.07.2016 року, - задовольнити.
- ноутбук Леново з зарядним пристроєм до нього;
- мобільний телефон Соні, чорного кольору;
- мобільний телефон Соні, чорного кольору.
- 29 (двадцять дев`ять) банкнот номіналом 100 (сто) доларів США, загалом 2900 (дві тисячі дев`ятсот) доларів США;
- 9 (дев`ять) банкнот номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США, загалом 450 (чотириста п`ятдесят) доларів США;
- 7 (сім) банкнот номіналом 20 (двадцять) доларів США, загалом 140 (сто сорок) доларів США;
- 13 (тринадцять) банкнот номіналом 10 (десять) доларів США, загалом 130 (сто тридцять) доларів США;
- 4 (чотири) банкноти номіналом 5 (п`ять) доларів США, загалом 20 (двадцять) доларів США;
- банкнота номіналом 100 (сто) доларів США серії АВ56738851GB2 з ознаками підроблення;
- зошит з робочими написами "Japonica Section";
- записна книжка "Note book";
- зошит із записами "Перша страхова компанія";
- зошит із записами "Royal Canin";
- оптичний диск "TDK" типу "DVD-R" з маркуванням "Фоно сохранено 28.12.13...";
- робочий зошит із записами формату А4;
- файл формату А4, в якому знаходяться 2 (два) документи;
- папка формату А4 з документами на 6 (шести) аркушах паперу формату А4, 19 (дев`ятнадцятьма) накладними;
- канцелярський файл з документами на 9 (дев`яти) аркушах, копіями паспорту громадянина РФ ОСОБА_4 та громадянки України ОСОБА_5 ;
- документ з назвою "Vat" та товарним чеком "Semper";
- конверт "Investiciju Banka" формату А4;
- конверт "Hotel Villa Fontaine Village";
- конверт "Investiciju Banka" формату А4;
- банківська карта "Investiciju Banka" НОМЕР_2 ;
- банківська карта "Investiciju Banka" НОМЕР_3 ;
- аркуш з пін-кодом до банківської карти НОМЕР_4 ;
- стартовий пакет м.т. НОМЕР_5 ;
- стартовий пакет із сім-картою НОМЕР_6 ;
- сім-карта НОМЕР_7 "Мегафон";
- сім-карта НОМЕР_8 ;
- сім-карта НОМЕР_9 ;
- сім-карта "МТС" НОМЕР_10 ;
- пристрій "Vasco" 473386;
- пристрій "Vasco" 471741;
- пристрій "Starline";
- модем "Novatel Wirelles";
- флеш-накопичувач "SP Silicon Power 4 Gb";
- флеш-карта "Transcend SD 4 Gb";
- флеш-накопичувач "Transcend SD 2 Gb";
- флеш-карта "Transcend 4 Gb";
- флеш-карта "Micro SD 1 Gb";
- флеш-карта "Micro SD 2 Gb";
- флеш-накопичувач "Canyon 4 Gb";
- флеш-накопичувач "Transcend 8 Gb";
- НЖМД "Western Digital 500 Gb WB 5000 AAKS";
- телефон "Samsung" ІМЕІ НОМЕР_11 з сім-картою "Київстар" НОМЕР_12 без батареї;
- телефон "Samsung" ІМЕІ НОМЕР_13 з сім-картою НОМЕР_14 ;
- конверт в якому знаходяться 550 (п`ятсот п`ятдесят) доларів США - 5 (п`ять) банкнот номіналом 100 (сто) доларів США та банкнота номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США;
- 7200 (сім тисяч двісті) доларів США - 72 (сімдесят дві) банкноти номіналом 100 (сто) доларів США;
- паспорт громадянина РФ ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_15 ;
- паспорт громадянина РФ ОСОБА_4 для виїзду за кордон № НОМЕР_16 ;
- військовий квиток НОМЕР_17 ;
- паспорт моряка РФ НОМЕР_18 ;
- ноутбук "SONY" SVF 152A29V з батареєю та зарядним пристроєм.
Копію ухвали про арешт майна направити сторонам кримінального провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: