Справа № 521/6477/16-к
Провадження № 1-кп/521/608/16
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 липня 2016 року м. Одеса
Малиновський районний суд м. Одеси у складі:
головуючого - судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

обвинуваченої ОСОБА_5

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Одесі кримінальне провадження за обвинуваченням: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Лукашівка, Оргеївського району, Молдова, громадянки України, що має середньою спеціальною освіту, не замужня, офіційно не працююча, раніше не судимої, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , обвинувачена у скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_5 , не маючи справжнього наміру займатись підприємницькою діяльністю, переслідуючи злочині наміри та корисливу мету на отримання грошової винагороди, зареєструвала на своє ім`я ТОВ «Івіртон Трейдінг», ставши його фактичним і єдиним засновником. Так, ОСОБА_5 в травні 2014 року, при невстановлених обставина, без відповідної освіти та досвіду роботи, знаходячись у скрутному матеріальному становищі, не маючи постійного заробітку, надала згоду Мерві Люжмилі зареєструвати на своє ім`я ТОВ «Івіртон Трейдінг» та стати його -директором за грошову винагороду в розмірі 1000 (одна тисяча) гривень, без фактичної мети здійснювати фінансово-господарську діяльність підприємства. Переслідуючи корисливу мету, в невстановлений досудовим лідуванням день і час, ОСОБА_5 , після попередньої домовленості, ілася з невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_6 перетині вулиць Академіка Корольова та Левітана в м. Одеса, де надала " згоду зареєструвати на своє ім`я підприємство без мети фактичного :нення фінансово-господарської діяльності підприємства.

Наступного дня, бажаючи одержати грошову винагороду за пособництво створенні фіктивного суб`єкта підприємницької діяльності, усвідомлюючи отиправність своїх дій, та незаконний характер діяльності товариства, в =езстановлений досудовим розслідуванням час, в автомобілі на перетині 5-.липь Ак. Корольова та Левітана м. Одеса, ОСОБА_5 підписала заздалегідь глготовлені та надані невстановленими особами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 протокол Ш 1 від 27.05.2014 загальних зборів учасників ТОВ «Івіртон Трейдінг», яким зйо вирішено створити ТОВ «Івіртон Трейдінг» та сформувати статутний иштал у розмірі 300 000 гривень, та статут ТОВ «Івіртон Трейдінг», предметом отого стала оптова торгівля зерном та комбікормами, надання транспортно- асспедиційних послуг та декларування під час перевезень зовнішньоторговельних і транзитних вантажів по території України і зарубіжних країн усіма видами транспорту, перевалочні і транспортно- єкспедиційні послуги без робіт і послуг, та інше.

Протягом наступних декількох днів, точної дати слідством не встановлено, ОСОБА_5 також підписала в автомобілі заздалегідь підготовлені ~ надані невстановленими особами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 реєстраційну картку ТОВ «Івіртон Трейдінг» від 30.05.2014 на проведення держреєстрації та наказ 5ез номеру від 03.06.2014 на підставі протоколу № 1 загальних зборів ТОВ «Івіртон Трейдінг», яким на неї з 27 травня 2014 року покладено обов`язки директора підприємства. Після чого, за пособництво у створенні фіктивного г.ю`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_5 отримала від невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я ОСОБА_6 1000 грн.

На підставі підписаних ОСОБА_5 документів, наданих невстановленими досудовим розслідуванням особами до Головного управління юстиції в Одеській області, 03.06.2014 здійснено реєстрацію установчих документів ТОВ «Івіртон Трейдінг» за № 0052951.

Таким чином, призначена на посаду директора ОСОБА_5 стала відповідальною за фінансово-господарську діяльність ТОВ «Івіртон Трейдінг», правильність ведення бухгалтерського та податкового обліку, а також своєчасне нарахування та сплату податків до бюджету держави підприємства.

Продовжуючи свою діяльність ОСОБА_5 , 25.11.2014 знаходячись в приміщені приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу за адресою: м. Одеса, вул. Катерининська, 21, за вказівкою невстановлєної особи на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_5 надала картки із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ «Івіртон » з метою відкриття банківських рахунків в ПАТ «ОТП Банк». У подальшому, 26.11.2014 знаходячись в приміщені приватного нотаріуса міського нотаріального округу ОСОБА_8 за адресою: м. Одеса, Катерининська, 21, за вказівкою невстановленої особи на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_5 оформила картку із зразками підписів та печатки ТОВ «Івіртон Трейдінг» з метою відкриття банківських в в філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» Філія в Одесі.

Крім того, 29.01.2015 знаходячись в приміщені приватного нотаріуса міського нотаріального округу ОСОБА_8 за адресою: м. Одеса, вул. Катериненська,21, за вказівкою невстановленої особи на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_5 оформила картку із зразками підписів та ждбитку печатки ТОВ «Івіртон Трейдінг» з метою відкриття банківських рахунків в ПАТ «ДБ «Сбербанк Росії».

Також, 18.03.2015 знаходячись в приміщені приватного нотаріуса І іеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за адресою: м. Одеса, зчх Катериненська, 21, за вказівкою невстановленої досудовим розслідуванням гсоби на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_5 оформила картку із зразками підписів та їідбитку печатки ТОВ «Івіртон Трейдінг» з метою відкриття банківських тахунків в ПАТ АБ «Південний».

Після підписання вищезазначених карток із зразками підписів та відбитку зечатки ТОВ «Івіртон Трейдінг» ОСОБА_5 передала їх невстановленій -?судовим розслідуванням особі на ім`я ОСОБА_7 .

В подальшому, в присутності та за вказівкою невстановленої особи на ім`я ОСОБА_7 , усвідомлюючи реальну протиправність своїх дій, ОСОБА_5 , підписала від імені директора ТОВ «Івіртон Трейдінг» договори та заяви про відкриття поточних рахунків та надавши картки зі зразкам підписів та відтиском печатки, 19.11.2014 відкрила розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня) в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528), відкрила розрахункові рахунки в філії ПАТ «Державний експортно- імпортний банк України» (МФО 328618) № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_2 (ЄВРО), № НОМЕР_2 (долар США); відкрила розрахункові рахунки в ПАТ «ДБ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) № НОМЕР_3 (російський рубль), № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_3 (ЄВРО), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_4 (ЄВРО), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня); 18.03.2015 відкрила розрахунковий рахунок у ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209) № НОМЕР_6 (українська гривня).

Продовжуючи свій злочинний намір, бажаючи одержати чергову винагороду за пособництво у створенні фіктивного суб`єкта підприємницько, усвідомлюючи що діяльність ТОВ «Івіртон Трейдінг» носить ш характер, ОСОБА_5 в невстановлений час з будинку на перетину вулиць Ак. Корольова та Левітана м. Одеса, заздалегідь підготовлені невстановленою особою на ім`я ОСОБА_6 чеки на видачу ОСОБА_9 з рахунку ТОВ «Івіртон Трейдінг» в відділені АТ «Сбербанк Росії» готівки на загальну суму 500 грн.

Псля вчинення вищезазначених дій, пов`язаних з реєстрацією ?ства в державних органах, відкриття банківських рахунків, у явленому досудовим розслідуванням місці та часі, ОСОБА_5 юмлюючи, що створила підприємство з метою прикриття незаконної |ввості, передала всі реєстраційні та інші документи ТОВ «Івіртон г» особі на ім`я ОСОБА_6 . Таким чином, у червні 2014 року, ОСОБА_5 , після реєстрації в органах підприємства стала фактичним засновником та директором -Івіртон Трейдінг», при цьому фінансово - господарську діяльність і ззмства не здійснювала, документів по взаємовідносинам з ємствами - контрагентами не підписувала, товарів не поставляла, лунковими рахунками не керувала, податкову звітність не складала та не :увала і нікому цього не доручала.

Незаконна діяльність ТОВ «Івіртон Трейдінг» полягала у тому, що ОСОБА_6 , а також інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, вггсистовуючи реквізити ТОВ «Івіртон Трейдінг», розрахункові рахунки та печатку товариства, здійснювали незаконну діяльність, яка полягала в ментальному оформленні неіснуючих операцій з продажу товарів, надання послуг) на адресу підприємств - контрагентів.

Після документального оформлення неіснуючих операцій з продажу (виконання робіт, надання послуг) такі документи передавались замовникам «послуг» (підприємствам - вигодонабувачам) з метою уникнення оподаткування, шляхом незаконного формубьюпи мтвання податкового кредиту з латку на додану вартість та завищення валових витрат з податку на прибуток.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 , зареєструвавши на своє ім`я ТОВ «Івіртон Трейдінг», підписавши реєстраційні документи та документи, необхідні для відкриття розрахункових рахунків товариства, ставши його засновником і директором, не збираючись вести його фінансово - господарську діяльність, сприяла невстановленим особам у незаконній діяльності, а саме пособничала у створенні фіктивного підприємства з метою прикриття незаконної діяльності.

На підставі чого, органом досудового слідства дії ОСОБА_5 були кваліфіковані за ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України, за ознаками: пособництво у фіктивному підприємництві, тобто пособництво в створенні суб`єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

Враховуючи повне визнання ОСОБА_5 своєї вини в інкримінованому їй злочину, 28.032016 року прокурором та підозрюваною ОСОБА_5 на стадії досудового розслідування була укладена угода про визнання винуватості.

Відповідно до умов угоди, ОСОБА_5 зобов`язалась беззастережно визнати обвинувачення в обсязі підозри у судовому засіданні. Також сторони угоди, домовились про міру покарання відповідно до санкції ч. 5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України, у вигляді штрафу у розмірі 8500 гривень.

Допитана у підготовчому судовому засіданні ОСОБА_5 свою вину у вчиненні злочину визнала повністю, розкаялася у скоєному, та пояснила, що дійсно уклала угоду з прокурором про визнання винуватості.

В судовому засіданні, судом також встановлено, що обвинувачена повністю розуміє, що має право на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов`язаний довести кожну обставину щодо кримінального правопорушення, у вчиненні якого його обвинувачують, та вона має відповідні права передбачені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України.

Обвинуваченій також були роз`яснені наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Суд під час підготовчого судового засідання переконався, що укладення угоди сторонами /прокурором та обвинуваченим/ є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Вирішуючи питання щодо відповідності угоди вимогам КПК України, судом встановлено, що злочин передбачений ч. 1 ст. 205 КК України відноситься до категорії злочинів невеликої тяжкості. Обвинувачений під час досудового розслідування та під час підготовчого судового засідання повністю визнав свою вину у інкримінованому йому кримінальному правопорушенні.

Таким чином, враховуючи, що наслідками злочину є спричинена шкода державним та суспільним інтересам, прокурором були дотримані вимоги ст. ст. 469, 470 КПК України щодо підстав для ініціювання та укладення угоди про визнання винуватості. Зміст угоди повністю відповідає вимогам ст. 472 КПК України. Будь яких перешкод для укладення угоди, судом не встановлено.

Суд не досліджує докази по кримінальному провадженню, оскільки вирок ухвалюється в особливому порядку, передбаченому Главою 35 КПК України /кримінальне провадження на підставі угод/.

При визначені виду та міри покарання обвинуваченій, суд враховує ступінь тяжкості скоєного злочину, особу винної, її вік, стан здоров`я, соціальне становище, характер, мотиви та обставини вчиненого злочину, а також обставини, що пом`якшують і обтяжують покарання.

Обставинами які пом`якшують покарання обвинуваченої є щире каяття та повне визнання своєї вини.

Обставин, які обтяжують покарання обвинуваченого, судом не встановлено.

Враховуючи викладені обставини, які пом`якшують покарання та обставини які обтяжують покарання, суд приходить до висновку, що обвинуваченій можливе призначити покарання у вигляді штрафу.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 314, 367, 368, 370, 371, 373, 374, 376, 473, 475, 476 КПК України, суд, -

З А С У Д И В :
Затвердити угоду від 28.03.2016 року про визнання винуватості укладену між прокурором ОСОБА_3 та підозрюваною ОСОБА_5 за кримінальним провадженням (№ 0000033).

ОСОБА_5 визнати винною у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, та призначити їй покарання у вигляді штрафу в розмірі 8500 гривень.

Вирок суду першої інстанції на підставі угоди між прокурором та підозрюваним, обвинуваченим про визнання винуватості може бути оскаржений: 1) обвинуваченим, його захисником, законним представником виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами четвертою, шостою, сьомою статті 474 КПК України, в тому числі не роз`яснення йому наслідків укладення угоди; 2) прокурором виключно з підстав: призначення судом покарання, менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з частиною четвертою статті 469 КПК України угода не може бути укладена.

Вирок суду першої інстанції, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Апеляційна скарга на вирок суду, може бути подана, через суд який ухвалив судове рішення, протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору та не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні.

Судом також роз`яснено обвинуваченому наслідки невиконання угоди передбачені ст. 476 КПК України.

Суддя: