печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби України Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту та матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001331 від 27.05.2016 за фактами заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, створення та придбання невстановленими особами суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не зявився. Згідно ст. 163 КПК України присутність особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обовязковою.
Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування слідчого, вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 ,а саме:

1.1.юридичних справ; анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки, а саме:

?№ НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

?№ НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_7 (євро), № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_7 (російський рубль), № НОМЕР_8 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

?№ НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

за період з моменту їх відкриття по день проведення тимчасового доступу або закриття розрахункового рахунку.

1.2.платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по наступним банківським рахункам:

?№ НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

?№ НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_7 (євро), № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_7 (російський рубль), № НОМЕР_8 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

?№ НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

за період з моменту їх відкриття по день проведення тимчасового доступу або закриття розрахункового рахунку.

1.3.банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а саме:

?№ НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

?№ НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_7 (євро), № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_7 (російський рубль), № НОМЕР_8 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

?№ НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

за період з моменту їх відкриття по день проведення тимчасового доступу або закриття розрахункового рахунку.

1.4.заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків:

?№ НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

?№ НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_7 (євро), № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_7 (російський рубль), № НОМЕР_8 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

?№ НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

за період з моменту їх відкриття по день проведення тимчасового доступу або закриття розрахункового рахунку.

1.5.довідку про залишок коштів на момент проведення тимчасового доступу на зазначених рахунках:

?№ НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

?№ НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_7 (євро), № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_7 (російський рубль), № НОМЕР_8 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

?№ НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

за період з моменту їх відкриття по день проведення тимчасового доступу або закриття розрахункового рахунку.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/50301/16-к

Примірник 2 слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1