справа № 208/3859/16-к
№ провадження 1-кс/208/807/16
УХВАЛА
Іменем України

02 липня 2016 р. м. Кам"янське
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області
у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчої СВ Дніпродзержинського ВП ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий СВ Дніпродзержинського ВП ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою:АДРЕСА_1 з можливістю отримання оригіналів документів за період 2016 року, а саме: договір (додаткові угоди) №30/16 від 25.02.2016 купівлі-продажу вугілля марки ДГ; договір (додаткові угоди) №31/16 від 25.02.2016 купівлі-продажу вугілля марки БР; акти приймання-передачі; довіреності; видаткові накладні №25/02/16/1 від 25.02.2016 та №25/02/16/16 від 25.02.2016; специфікації, пакувальні листи, сертифікати якості; рахунки; податкові накладні; платіжні доручення (платіжні вимоги); виписки банку щодо перерахування грошових коштів за відвантажене вугілля; договір відповідального зберігання (додаткові угоди)№1/16 від 29.02.2016; договір відповідального зберігання (додаткові угоди)№2/16 від 29.02.2016; акти передачі-приймання матеріальних цінностей на відповідальне зберігання; акти звірок взаємних розрахунків станом на теперішній час між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; бухгалтерська довідка щодо кредиторської та дебіторської заборгованості з розшифровкою по кожному кредитору та дебітору (назва, код, дата, сума), у тому числі по кожному вищевказаному договору (окремо), станом на теперішній час; листування між зазначеними суб`єктами господарювання; звідна оборотно-сальдова відомість (по місячно); розшифровки матеріальних витрат, які були оприбутковані згідно авансових звітів згідно оборотно-сальдових відомостей по відповідним бухгалтерським рахункам; кошторис та план річних закупівель на 2016 рік; документацію конкурсних торгів на закупівлю товару «Вугілля кам`яне»; протокол засідання комітету з конкурсних торгів та відповідне рішення комітету з конкурсних торгів про затвердження документації конкурсних торгів; конкурсні (цінові) пропозиції постачальників вугілля; протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій), складений замовником за результатами проведеної закупівлі товару «Вугілля кам`яне», з додатком; протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій), складений замовником за результатами проведеної закупівлі товару «Вугілля кам`яне»; повідомлення про відхилення пропозиції конкурсних торгів; повідомлення про результати торгів, крім того оригіналів документів у вигляді рукописних текстів і рукописних записів, та документів, що містять зразки підпису ОСОБА_4 (у кількості 20-ти документів) і оригіналів документів, які виконані та підписані ОСОБА_4 (у кількості 20-ти документів), крім того завірених у встановленому порядку копій статутних та реєстраційних документів ІНФОРМАЦІЯ_1 ,наказів про призначення (звільнення) начальника, головного бухгалтера, членів комітету конкурсних торгів вказаної установита їх посадові інструкцій, а також рішення про затвердження складу комітету з конкурсних торгів та положення про комітет з конкурсних торгів, положення про комітет конкурсних торгів, свідоцтва про пройдене навчання з питань організації та здійснення закупівель: голови, секретаря та членів комітету з конкурсних торгів.
03.03.2016 старшим слідчим Криничанського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області проведено огляди місць збереження вугілля у ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , в ході яких встановлено та зафіксовано факт відсутності вугілля, зазначеного в накладних на отримання товару за вищезазначеними договорами купівлі-продажу.
Також, в ході опитування посадових осіб навчальних закладів встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_4 17.03.2016 було завезено та відвантажено 12 тон вугілля, а до покровської ІНФОРМАЦІЯ_5 взагалі у 2016 вугілля не завозилось.
Кошторисом на 2016 рік відділом освіти передбачено видатки на придбання вугілля у сумі 287 608,00 грн. 17.02.2016 до ІНФОРМАЦІЯ_1 надано цінові пропозиції постачальників вугілля ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) при цьому перевагу надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і укладено договори на закупівлю вугілля на загальну суму 246 400,00 грн., хоча підприємство створено і зареєстровано 17.02.2016 , а договори на закупівлю вугілля ІНФОРМАЦІЯ_1 укладені з підприємством 29.02.2016.
Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порушення ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» без проведення процедури конкурсної закупівлі, достовірно знаючи, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутній товар (вугілля марки ДГ, БР), зловживаючи своїм службовим становищем діючи умисно з корисливих мотивів в супереч інтересам служби, діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внесли в офіційні документи завідомо неправдиві дані стосовно поставки вугілля до ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 та на підставі підробних документів ІНФОРМАЦІЯ_1 на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно перераховані бюджетні кошти в розмірі 246 400,00 грн.
Станом на теперішній час виникла необхідність в проведені почеркознавчої експертизи щодо особи, яка підписувала договори купівлі-продажу №30/16 від 25.02.2016, №31/16 від 25.02.2016; договори відповідального зберігання №1/16 від 29.02.2016, №2/16 від 29.02.2016 та видаткові накладні акти передачі-приймання матеріальних цінностей на відповідальне зберігання від імені начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 .
З метою встановлення істини по кримінальну провадженню є необхідність проведення почеркознавчої експертизи щодо особи, яка підписувала вищевказані договори та акти приймання-передачівід імені начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази по даному кримінальному провадженню, в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ та здійснити вилучення оригіналів вищевказаних документів, однак без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, враховуючи, що існує загроза знищення або внесення змін до документів, з боку ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою приховування злочинних дій, слідчий просить надати тимчасовий доступ до відповідних документів.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Суд, вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, матеріали додані до клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до положень ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів надасть можливість для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.
Керуючись ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Дніпродзержинського ВП ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Дніпродзержинського ВП ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання оригіналів документів за період 2016 року, а саме: договір (додаткові угоди) №30/16 від 25.02.2016 купівлі-продажу вугілля марки ДГ; договір (додаткові угоди) №31/16 від 25.02.2016 купівлі-продажу вугілля марки БР; акти приймання-передачі; довіреності; видаткові накладні №25/02/16/1 від 25.02.2016 та №25/02/16/16 від 25.02.2016; специфікації, пакувальні листи, сертифікати якості; рахунки; податкові накладні; платіжні доручення (платіжні вимоги); виписки банку щодо перерахування грошових коштів за відвантажене вугілля; договір відповідального зберігання (додаткові угоди) №1/16 від 29.02.2016; договір відповідального зберігання (додаткові угоди) №2/16 від 29.02.2016; акти передачі-приймання матеріальних цінностей на відповідальне зберігання; акти звірок взаємних розрахунків станом на теперішній час між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; бухгалтерська довідка щодо кредиторської та дебіторської заборгованості з розшифровкою по кожному кредитору та дебітору (назва, код, дата, сума), у тому числі по кожному вищевказаному договору (окремо), станом на теперішній час; листування між зазначеними суб`єктами господарювання; звідна оборотно-сальдова відомість (по місячно); розшифровки матеріальних витрат, які були оприбутковані згідно авансових звітів згідно оборотно-сальдових відомостей по відповідним бухгалтерським рахункам; кошторис та план річних закупівель на 2016 рік; документацію конкурсних торгів на закупівлю товару «Вугілля кам`яне»; протокол засідання комітету з конкурсних торгів та відповідне рішення комітету з конкурсних торгів про затвердження документації конкурсних торгів; конкурсні (цінові) пропозиції постачальників вугілля; протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій), складений замовником за результатами проведеної закупівлі товару «Вугілля кам`яне», з додатком; протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій), складений замовником за результатами проведеної закупівлі товару «Вугілля кам`яне»; повідомлення про відхилення пропозиції конкурсних торгів; повідомлення про результати торгів, крім того оригіналів документів у вигляді рукописних текстів і рукописних записів, та документів, що містять зразки підпису ОСОБА_4 (у кількості 20-ти документів) і оригіналів документів, які виконані та підписані ОСОБА_4 (у кількості 20-ти документів), крім того завірених у встановленому порядку копій статутних та реєстраційних документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , наказів про призначення (звільнення) начальника, головного бухгалтера, членів комітету конкурсних торгів вказаної установи та їх посадові інструкцій, а також рішення про затвердження складу комітету з конкурсних торгів та положення про комітет з конкурсних торгів, положення про комітет конкурсних торгів, свідоцтва про пройдене навчання з питань організації та здійснення закупівель: голови, секретаря та членів комітету з конкурсних торгів.
Попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1