Справа № 676/2738/16-к
Номер провадження 1-кс/676/543/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 червня 2016 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю слідчого СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , секретаря судового засідання ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кам`янець-Подільському клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеного 19 травня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000943 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів грошового переказу за № , які стали підставою для формування та отримання даного переказу, сформованого в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (поштова адреса: АДРЕСА_1 , (тел. НОМЕР_1 ), в тому числі документів у яких буде зазначено анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного терміналу особи яка отримала даний переказ, місце отримання грошового переказу, дата та час, з можливістю зробити їх копії.

В обґрунтування клопотання зазначається, що 12.05.2016 в м. Києві невстановлена особа за допомогою підроблених документів умисно, таємно викрала з рахунку "WesyernUnion" грошові кошти в сумі 6000 доларів США, які належать ОСОБА_4 , чим спричинила значної матеріальної шкоди останньому на суму 150000 гривень.

Під час проведення досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 показав, що 8 січня 2016 року його син ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 по договору поїхали займатися жигитовкою по кінному спорту. Час від часу ОСОБА_8 разом із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 відправляли зароблені ними кошти додому, для того щоб був менший податок за переказ грошових коштів ОСОБА_8 здійснював переказ всіх коштів від свого імені. Так, 11.05.2016 року ОСОБА_8 зателефонував до нього та повідомив, що він знову здійснив переказ грошових коштів в сумі 6000 доларів США за допомогою WesternUnion. Та через декілька хвилин за допомогою СМС повідомлення скинув йому фото квитанції із кодом НОМЕР_2 . 12.05.2016 він разом із ОСОБА_11 та ОСОБА_12 пішли у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 та хотіли зняти вказані кошти, працівник банку йому повідомила, що грошові кошти в сумі 6000 доларів США дійсно нараховані, однак в них зараз немає такої суми щоб виплатити. Далі працівник взяв його номер телефона та сказав, що якщо грошові кошти будуть вони до нього зателефонують. На протязі тижня він приходив у вказане відділення та запитував чи є в них вказана сума грошей, однак йому відповідали що таких грошей не має. 18.05.2016 близько 16 год. до нього зателефонував працівник банку та повідомив, що він може приїхати забрати грошові кошти. Приїхавши до банку, він знову показав працівнику код, останній йому повідомив, що такого переказу не має. Після чого він зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , оператор йому повідомив що грошові кошти, які були перераховані на його ім`я вже отримані та сказала йому, щоб він з даного приводу звернувся до поліції. 19.05.2016 він прийшов в ІНФОРМАЦІЯ_2 та звернувся до керівника відділення ОСОБА_13 , остання зробила запит на WesternUnion та повідомила, що грошові кошти були отримані у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого він пішов в центральне відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », працівники банку зв`язалися із відділенням в якому знімалися грошові кошти, останні підтвердили що грошові кошти були зняті в м. Києві у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою латвійського паспорту на ім`я ОСОБА_14 .

В судовому засіданні слідчий просив клопотання задоволити та надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику в судове засідання представника « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчий довів наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000943 від 19травня 2016 року, розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.185 КК України.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як встановлено слідчим суддею, стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, з метою встановлення особи, яка вчинила правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 160, 163-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задоволити .

Надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , право на тимчасовий доступ до документів грошового переказу за №, які стали підставою для формування та отримання даного переказу, сформованого в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (поштова адреса: АДРЕСА_1 , (тел. НОМЕР_1 ), в тому числі документіву яких буде зазначено анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного терміналу особи яка отримала даний переказ, місце отримання грошового переказу, дата та час, з можливістю зробити їх копії.

Зобов`язати « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ слідчому СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , право на тимчасовий доступ до документів грошового переказу за № НОМЕР_2 , які стали підставою для формування та отримання даного переказу, сформованого в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (поштова адреса: АДРЕСА_1 , (тел. НОМЕР_1 ), в тому числі документіву яких буде зазначено анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного терміналу особи яка отримала даний переказ, місце отримання грошового переказу, дата та час, з можливістю зробити їх копії.

Строк дії ухвали про надання доступу до речей становить один місяць з дня її постановлення, а саме з 01 червня 2016 року по 01 липня 2016 року.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Копію ухвали направити слідчому для виконання, прокурору та особі, у володінні якої знаходиться майно, для відома.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1