ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 483/2106/14-к
Провадження 1-кс/483/191/2014
УХВАЛА
Іменем України
09 вересня 2014 року м. Очаків
Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю заступника Очаківського міжрайонного прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання заступника Очаківського міжрайонного прокурора ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А :

05 вересня 2014 року заступник Очаківського міжрайонного прокурора ОСОБА_3 звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Своє клопотання заступник прокурора обґрунтовував тим, що ним здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000465 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.
В ході розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що голова ФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 не виконує рішення Господарського суду Миколаївської області №11/335 від 29 червня 2006 року про стягнення з ФГ « ОСОБА_4 » на користь Спільного українського-угорського-англійського сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке набрало законної сили. Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 02 липня 2014 року за № 18932040, встановлено, що державна реєстрація фермерського господарства « ОСОБА_4 » була здійснена 20 квітня 1993 року, та 12 березня 2007 року відомості про державну реєстрацію фермерського господарства « ОСОБА_4 » внесені до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу за №0000228. Місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що фермерське господарство « ОСОБА_4 » має рахунки в банківській установі, а саме в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » UniCredit Bank TM, що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 : рахунок № НОМЕР_1 , відкритий 30 березня 2011 року, дата проведення операції 30 березня 2011 року, рахунок № НОМЕР_2 , відкритий 30 березня 2011 року, дата проведення операції 30 березня 2011 року, рахунок № НОМЕР_3 , відкритий 30 березня 2011 року, дата проведення операції 30 березня 2011 року.
Посилаючись на те, що документи, які містяться в банківській справі, зокрема, заявки на відкриття рахунків, платіжні доручення, інші документи про рух коштів необхідні для встановлення мотиву та факту злочину у цьому кримінальному провадженні, просив надати тимчасовий доступ до вказаних документів.
В судовому засіданні заступник прокурора підтримав зазначене клопотання.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 до суду не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вислухавши пояснення заступника прокурора, дослідивши документи, що додані до клопотання, дійшла наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Подане заступником Очаківського міжрайонного прокурора ОСОБА_3 клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, листи, пояснення, протокол допиту свідка, інформація ІНФОРМАЦІЯ_4 ) містять достатні дані про здійснення слідчим органом досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить прокурор, знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного заступником прокурора клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 163-166, 309, 532 КПК України,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання заступника Очаківського міжрайонного прокурора ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати заступнику Очаківського міжрайонного прокурора ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківської справи фермерського господарства « ОСОБА_4 » із всіма документами, що в ній знаходяться, що зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » UniCredit Bank TM, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а також до інформації електронної бази даних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » UniCredit Bank TM про рух грошових коштів фермерського господарства « ОСОБА_4 ».
Строк дії ухвали визначити до 09 жовтня 2014 року.
Роз`яснити керівництву ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: