Справа № 296/7609/16-к
У Х В А Л А

14 вересня 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження №0000048 від 15.03.2013 року, за підозрою ОСОБА_4 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч.4, 28 ч.3, 358 ч.2,3 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Житомирській області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які є власністю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що восени 2006 року ОСОБА_4 з метою заволодіння чужим майном, шляхом шахрайства, організував стійке, злочинне об`єднання для вчинення злочинів, щодо заволодіння шахрайським шляхом коштами громадян отриманих в якості кредиту, об`єднаних єдиним планом, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення плану відомого всім учасникам.

До складу злочинної групи організованої ОСОБА_4 , увійшли ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Організатором злочинного об`єднання був ОСОБА_7 , який розробляв план, підробляв довідки про заробітну плату, спільно з іншими учасниками злочинного об`єднання підшукував осіб для отримання кредитів, сприяв отриманню кредитів у банківських установах, розподіляв майно та кошти отримані в наслідок злочинної діяльності.

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , підшукували осіб на яких оформлялись кредити, умовляли знайдених осіб оформити на себе кредити, доставляли їх до банківських установ для оформлення кредитів, підробляли довідки про заробітну плату, заповнювали документи на отримання кредитів.

Кошти отримані в наслідок злочинної діяльності члени групи розподіляли між собою. Злочини , вчинені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у складі організованої групи були скоєні у період з листопада 2006 року по березень 2007 року та вказані особи заволоділи чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою в особливо великих розмірах на загальну суму 191 500 грн.

25 серпня 2008 року відносно ОСОБА_4 порушено кримінальну справу та пред`явлено обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.3. ст.28, ч.2, ч.3 ст. 358 КК України.

26 серпня 2008 року ІНФОРМАЦІЯ_2 з матеріалів кримінальної справи № 075027/07 виділена кримінальна справа №08/075464 відносно ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст.190 ч.4, 28 ч.3, 358 ч.2,3 КК України та останнього оголошено у розшук.

18 вересня 2008 року Корольовським районним судом м.Житомира винесено постанову про затримання ОСОБА_4 та доставку останнього в суд під вартою.

15.03.2013 року матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за № 0000048 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч.4,28 ч.3, 358 ч.2,3 КК України.

18.03.2013 року ОСОБА_4 оголошено про підозру за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч.4,28 ч.3, 358 ч.2,3 КК України.

10.09.2010 ОСОБА_4 оголошено у міжнародний обшук каналами Інтерполу.

04.07.2013 слідчим суддею Корольовського районного суду м.Житомира підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Вжитими спільними слідчо-оперативними заходами встановлено інформацію про те, що підозрюваний ОСОБА_4 перераховував грошові кошти на рахунки, які відкриті на його батьків, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (код НОМЕР_1 ) та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (код НОМЕР_2 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), тому слідчий просить задовольнити клопотання та надати дозвіл на доступ до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий підтримала клопотання та просила задовольнити.

Власник речей та документів в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання був повідомленний належним чином.

У відповідності із положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Підстави задоволення клопотання визначені в ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та враховуючи, що речі щодо тимчасового доступу до яких звернулася сторона обвинувачення, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих речах, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використанні, як докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого іншій посадовій особі ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), за наступною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-оригіналів особових справ, щодо наявності відкритих банківських рахунків у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (код НОМЕР_1 ) та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (код НОМЕР_2 ) у будь-якій валюті;

-інформації щодо руху коштів по банківських рахунках у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (код НОМЕР_1 ) та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (код НОМЕР_2 ) у будь-якій валюті у період часу з 01.01.2011 по 14.09.2016 року.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Володілець речей, зобов`язаний надати тимчасовий доступ до документів (речей), які містять вищезазначені відомості .

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1