Справа № 760/8392/16-к
Провадження № 1-кс/760/5735/16
У Х В АЛ А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 травня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва
ОСОБА_1 розглянувши клопотання детектива Національного бюро Першого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 23.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 20.05.2015 між Державним підприємством державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - державною госпрозрахунковою зовнішньоторговельною та інвестиційною фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 (далі - ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та ІНФОРМАЦІЯ_3 (Велика Британія) укладено агентську угоду (договір, контракт) № 5/13d-15, відповідно до якої винагорода ІНФОРМАЦІЯ_3 за посередництво у продажі ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 1 млн. патронів 23 мм. ІНФОРМАЦІЯ_4 , загальною вартістю 14, 82 млн. дол. США, склала понад 12 % від загальної вартості, тобто близько 1,95 млн. дол. США.
У подальшому, а саме 06.10.2015 та 14.12.2015, на виконання умов вказаної вище агентської угоди ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_5 , перераховано 1,95 млн. дол. США.
Разом з цим, встановлено, що компанія ІНФОРМАЦІЯ_3 ( 50 % якої належить ОСОБА_4 , а 50 % належать ОСОБА_5 ) відповідні послуги не надавала.
Допитаний 26.03.2016 в якості свідка ОСОБА_6 вказав, що до обов`язків
ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як спецекспортера за договорами комісії укладеними з вітчизняними виробниками товарів військового призначення, входять ті самі обов`язки, що і у виконавців-нерезидентів за укладеними із спецекспортером агентськими угодами. Тобто фактично агентські послуги надає ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (замовники), а не її контрагенти за агентськими угодами (виконавці).
Таким чином, службові особи ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » достовірно знаючи про відсутність фактичного виконання агентської угоди зі сторонни ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, незаконно та безпідставно провели оплату за вказаною вище агентською угодою.
Указане свідчить про наявність в діях службових осіб ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складу кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 5 ст. 191 КК України, а саме заволодіння чужим майном - грошовими коштами
ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 41 370 498 грн., тобто в особливо великих розмірах, вчиненому шляхом зловживання останніми своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб. А також складу кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 3 ст. 209 КК України, а саме вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинені в особливо великому розмірі.
Таким чином, виникла необхідність у встановленні факту виконання
ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 умов укладеної агентської угоди, визначенні суми коштів, перерахованих державним підприємством на рахунки приватних підприємств-нерезидентів, співставленні таких відомостей з інформацією, що відображена у фінансово-господарських та бухгалтерських документах, а також у встановленні осіб, причетних до привласнення державних коштів шляхом їх безпідставного перерахування на рахунки підприємств та організацій з ознаками фіктивності, що неможливо встановити іншим способом, окрім як шляхом проведення тимчасового доступу до відповідних речей і документів, а саме:
- агентських угод (договорів, контрактів) укладених між ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- актів (сертифікатів) до агентських угод, у тому числі прийому-передачі наданих послуг;
- додаткових угод (договорів, контрактів) до агентських угод;
- дозвільних документів пов`язаних з експортом ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до
ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
- документів щодо здійснення митних оформлень, пов`язаних з вивезенням за межі митної території України боєприпасів для зброї (23 мм пострілів 1 млн. шт.) та комплектів запасних частин до БМТ-3 (підшипники, амортизатори, шайби тощо), одержувачем яких виступали Збройні сили Об`єднаних Арабських Еміратів та Республіки Чад;
- переписки між ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_7 та
ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- договору комісії № 5/32-Д від 18.05.2015 укладеного між ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), додатків та карток реєстрації вхідних документів до нього;
- документів щодо виконання ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переддоговірної роботи за договором комісії № 5/32-Д від 18.05.2015, у тому числі щодо: укладання з «Покупцем» виробів «Комітента» контрактів, виставлення Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_8 » рахунків щодо витрат на оплату робіт (послуг) третіх осіб, в т.ч. нерезидентів-агентів, пов`язаних з укладанням та виконанням контракту з покупцем, інших витрат по виконанню цього договору;
- фінансових та бухгалтерських документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 та
ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- документів щодо виконання вантажно-розвантажувальних робіт, та послуг транспортного експедирування товарів за укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , контрактами;
- журналів реєстрації договорів, виготовлених актів прийому-здачі послуг (наданих робіт), виготовлених агентських угод (контрактів, договорів);
- журналів вхідної та вихідної кореспонденції тощо.
Указані відомості можуть бути використані в порядку ст.ст. 84, 99 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відсутність вказаної інформації унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо довести обставини виконання, укладених між ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 агентських угод, а також встановлення осіб, які проводили переддоговірну роботу та фактично виконували укладені з Об`єднаними Арабськими Еміратами та Республікою Чад контракти.
Володільцем вказаної інформації є ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України).
За змістом ст. 162 КПК України вказана інформація є інформацією з обмеженим доступом, у тому числі конфіденційною, службовою та такою, що містить комерційну таємницю.
Відповідно до пункту 6 частини 2 статті 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є: конфіденційна інформація; таємна інформація; службова інформація.
До службової може належати інформація, що міститься в документах суб`єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов`язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.
Згідно ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації» таємною інформацією є інформація, доступ до якої обмежується відповідно до ч. 2 ст. 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю.
Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення у
ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Необхідність вилучення оригіналів вказаних документів обґрунтовується потребою їх огляду та визнання речовими доказами для подальшої передачі до суду, оскільки відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду саме оригінали документів.
Крім того, оригінали необхідні для призначення у ході досудового розслідування почеркознавчої та технічної експертизи вказаних документів з метою ідентифікації виконавців рукописних текстів, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підписів, а також з метою встановлення фактів і способів унесення змін до документів (підчистка, травлення, дописка, тощо) та виявлення їх первинного змісту.
Згідно з п. п. 1.1, 3.2.1, 3.3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, для проведення вказаної експертизи надаються виключно оригінали документів.
Таким чином, без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Отримані в результаті проведення вказаної процесуальної дії документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за
№ 0000081 від 23.03.2016, а саме для підтвердження факту незаконного перерахування коштів із рахунків ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на інші розрахункові рахунки, у тому числі на рахунки компаній-нерезидентів, які мають ознаки фіктивності та якими нібито надавались агентські послуги, встановлення осіб, які незаконно перераховували та отримували зазначені вище грошові кошти, а також під час допиту свідків, при проведенні інших слідчих дій, у яких виникне необхідність.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати детективам Національного бюро Першого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, у тому числі які містять інформацію з обмеженим доступом, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні Дочірнього підприємства Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1) агентських угод (договорів, контрактів) укладених між ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , у тому числі: № 5/13D-15 від 20.05.2015, № 12/14D-15 від 17.06.2015;
2) актів (сертифікатів) до агентської угоди (договору, контракту) № 5/13D-15 від 20.05.2015, у тому числі прийому-передачі наданих послуг (виконаних робіт) № 1 від 16.10.2015, № 1 від 25.08.2015, № 2 від 16.09.2014, № 2 від 26.11.2015, додатків та карток реєстрації вхідних документів до них;
3) актів (сертифікатів) до агентської угоди (договору, контракту) № 12/14D-15 від 17.06.2015, у тому числі прийому-передачі наданих послуг (виконаних робіт), № 1 від 25.08.2015, № 2 від 16.09.2014 (2015), № 3 від 15.11.2015, додатків та карток реєстрації вхідних документів до них;
4) додаткових угод (договорів, контрактів) до агентських угод (договорів, контрактів): № 5/13D-15 від 20.05.2015, № 12/14D-15 від 17.06.2015, № 5/13D-15 від 20.05.2015, додатків та карток реєстрації вхідних документів до них;
5) актів (сертифікатів), у тому числі прийому-передачі наданих послуг (виконаних робіт) за додатковими угодами до агентських угод (договорів, контрактів): № 5/13D-15 від 20.05.2015, № 12/14D-15 від 17.06.2015, № 5/13D-15 від 20.05.2015; додатків та карток реєстрації вхідних документів до них;
6) дозвільних документів пов`язаних з експортом ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_6 , у тому числі дозволу № 28457300 від 16.07.2015 виданого ІНФОРМАЦІЯ_10 , у тому числі: дозволів на проведення переговорів та укладання контрактів з ІНФОРМАЦІЯ_7 , карток реєстрації вхідних документів до них;
7) документів щодо здійснення митних оформлень, пов`язаних з вивезенням за межі митної території України боєприпасів для зброї (23 мм пострілів 1 млн. шт.) та комплектів запасних частин до БМТ-3 (підшипники, амортизатори, шайби тощо), одержувачем яких виступали ІНФОРМАЦІЯ_11 та ІНФОРМАЦІЯ_9 , карток реєстрації вхідних документів до них.
8) переписки між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі: листів щодо інформування ІНФОРМАЦІЯ_3 (його представників) про угоди (контракти, договори), укладені за його сприяння; запитів (комерційних заявок), що надходили від покупців, запропонованих ІНФОРМАЦІЯ_3 ; запитів ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо забезпечення документацією щодо узгодженої номенклатури продукції інформації, яка необхідна для надання послуг, а також приймання участі в переговорах із Замовником, карток реєстрації вхідних документів до них;
9) письмових висновків щодо доцільності підписання угод (контрактів, договорів), додаткових угод, додатків, протоколів щодо визначення порядку виплати
ІНФОРМАЦІЯ_3 грошових коштів за всіма додатковими угодами (контрактами, договорами) до агентських угод (договорів, контрактів) № 5/13D-15 від 20.05.2015,
№ 12/14D-15 від 17.06.2015, карток реєстрації вхідних документів до них;
10) переписки між ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_9 , карток реєстрації вхідних документів до неї;
11) договору комісії № 5/32-Д від 18.05.2015 укладеного між ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), додатків та карток реєстрації вхідних документів до нього;
12) документів щодо виконання ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переддоговірної роботи за договором комісії № 5/32-Д від 18.05.2015, у тому числі щодо: укладання з Покупцем виробів Комітента контрактів, виставлення Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_8 » рахунків щодо витрат на оплату робіт (послуг) третіх осіб, в т.ч. нерезидентів-агентів, пов`язаних з укладанням та виконанням контракту з покупцем, інших витрат по виконанню цього договору;
13) фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 ,
International ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , у тому числі: прибуткових та видаткових накладних, ордерів, рахунків фактур, касових книжок, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, банківських виписок, розрахункових платіжних відомостей, товарно-транспортних накладних, карток складського обліку, платіжних доручень та вимог, накопичувальних (оборотних) відомостей, журналів ордерів, договорів поворотної фінансової допомоги тощо;
14) документів щодо виконання вантажно-розвантажувальних робіт, та послуг транспортного експедирування товарів за укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , контрактами, у тому числі товарно-транспортних накладних, актів внутрішнього переміщення товарно-матеріальних цінностей, технічної документації тощо;
15) журналів реєстрації договорів, у тому числі реєстрації виготовлених агентських угод (контрактів, договорів), додаткових угод до них, актів прийому-передачі наданих послуг (виконаних робіт);
16) журналів реєстрації виготовлених актів прийому-передачі наданих послуг (виконаних робіт), у тому числі до вказаних агентських угод;
17) журналів вхідної та вихідної кореспонденції за період з 01.01.2014 по день постановлення ухвали, у тому числі отриманих факсимільним зв`язком та електронною поштою;
18) інших документів та переписки, пов`язаних з виконанням договору комісії
№ 5/32-Д від 18.05.2015 (актів прийому-передачі «Виробів» від « ІНФОРМАЦІЯ_13 », повідомлень тощо);
19) інших угод (договорів, контрактів) укладених ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з
ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ,
ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), додатків до них, актів прийому-передачі наданих послуг (виконаних робіт), переписки пов`язаної з їх виконанням;
20) документів щодо погодження ДК « ІНФОРМАЦІЯ_18 » укладання
ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » угоди з ІНФОРМАЦІЯ_3 , додаткових угод до неї, а також щодо здійснення перерахування коштів на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
21) автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі програмного забезпечення «1С: Консолідація», за період з 01.01.2014 по день постановлення ухвали з можливістю отримання (виготовлення) копії логічного образу наявної інформації;
22) системи автоматизованого (електронного) документообігу та звітності, за період з 01.01.2014 по день постановлення ухвали з можливістю отримання (виготовлення) копії логічного образу наявної інформації;
23) електронної поштової скриньки (е-mail) ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме «ІНФОРМАЦІЯ_19 », з можливістю отримання (виготовлення) копії логічного образу наявної інформації;
24) організаційно-розпорядчих документів (наказів, розпоряджень, рішень), якими врегульовано порядок діяльності (роботи) ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », її структурних підрозділів та окремих посадових осіб, у тому числі: статутних документів, положень про структурні підрозділи (управління, департаменти, відділи тощо), посадових інструкцій окремих осіб тощо.
При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причини ненадання документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1