Справа № 185/7649/16-к
Провадження № 1-кс/185/1085/16
У Х В А Л А

19 вересня 2016 року м. Павлоград Дніпропетровська область

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши погоджене із прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Клопотанням слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках досудового розслідування кримінального провадження, за ч. 2 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2016 року за № 0001201, порушує питання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 (заяв, анкет та ін. документів), що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 , а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період часу з моменту відкриття вищевказаної картки по 05.05.2016 року (з правом оголошення відповідної ухвали суду співробітникам Павлоградського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням відомостей, вказаних у клопотанні, та розглянути вказане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З клопотання вбачається, що 05.05.2016 року, в період часу з 17:00 години по 19:00 годину невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 137 000 грн., які перебували на картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та належали гр. ОСОБА_5 .

05.05.2016 року, близько 15:00 годин на її мобільний телефон за номером НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік з невідомого номеру, назвавши себе ОСОБА_6 та представившись співробітником служби безпеки банку, почав вимагати персональні дані карток, які належать останній. ОСОБА_5 , довірившись невідомому чоловіку, надала йому свої номери карток та номери, які надходили на її телефон, а саме паролі. У цей день, приблизно о 19.00 годині, з рахунку ОСОБА_5 шляхом обману було знято грошові кошти у сумі 137 000 грн.

12.05.2016 року було надано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого було встановлено, що грошові кошти, які належать гр.. ОСОБА_5 , були перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 просила задовольнити клопотання у повному обсязі.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши думку слідчого та обґрунтування останньої щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Так, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині про надання тимчасового доступу до інших документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інших даних власників карток, з якими здійснювались транзакції, оскільки вони не містять певної конкретизації, до яких же саме документів планується отримати тимчасовий доступ.

Згідно ч. 1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо, відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Задоволення клопотання в такому вигляді надасть слідчому необмежену свободу дій.

Так, ЄСПЛ у своєму рішенні від 07.07.2007 року «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання постанови, давало міліції необмежену свободу дій у визначенні того, які документи становлять інтерес для розслідування справи.

В іншій частині клопотання слідчого підлягає задоволенню. Так як в клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, має важливе значення для встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину, а також для проведення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність вилучення вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до речей і документів. задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 (заяв, анкет), що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 , а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період часу з моменту відкриття вищевказаної картки по 05.05.2016 року (з правом оголошення відповідної ухвали суду співробітникам Павлоградського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:
- цілий номер банківського рахунку № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- дані карток, з якими проводилися транзакції;
- анкетні дані власників карток, з якими здійснювались транзакції;
- на який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті;
- місцезнаходження терміналів, з яких були здійснені операції з карткою № НОМЕР_1 , що зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- дата проведення відповідної фінансової операції;

- сума відповідної фінансової операції;

- призначення відповідного платежу;

- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;

- відомості щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з банкомату;

- відомоcтей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливості вилучення оригіналів вказаних документів.

Відповідальній особі, в якої перебувають вищевказані документи, забезпечити слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 до них тимчасовий доступ та можливість вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1