Номер провадження 1-кс/643/2022/16
УХВАЛА
З представлених суду матеріалів вбачається, що 08.06.2016 до Московського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області надійшла заява голови Харківської обласної організації профспілки підприємців ОСОБА_4 , стосовно неправомірних дій з боку посадових осіб громадської організації «Харківська обласна федерація аматорського Муей-Тай» (далі організація), розташованого за адресою: м. Харків, Московський проспект, 47, які безпідставно нарахували своїм учасникам грошові кошти, загальною сумою 100125грн гривень, які останні фактично не отримували, чим розтратили зазначені грошові кошти.
В ході проведення досудового розслідування з Київської ОДПІ м. Харкова ГУДФС у Харківській області отримано реєстраційні дані, інформація про банківські рахунки, податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку за формою 1-ДФ по організації за період часу, який підприємство звітувало. В зазначених документах відображено реквізити осіб, яким нараховувались та сплачувались грошові кошти, дата операції та сума. По зазначеним реквізитам встановлено ряд осіб, яким нараховувались від зазначеної організації і допитано їх в якості свідків. В своїх свідченнях вказані свідки пояснюють, що жодних грошових коштів від організації вони не отримували, а деякі навіть не усвідомлювали як потрапили до списку учасників. Сума нарахованих та виплачених грошових коштів організацією учасникам за відомий період на момент внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань становила 100125грн.
Відповідно до отриманої інформації Київської ОДПІ м. Харкова ГУДФС у Харківській області громадська організація «Харківська обласна федерація аматорського Муей-Тай» в своїй діяльності користувалась послугами ПАТ «УКРСОЦБАНК», в якому на зазначену юридичну особу зареєстровані рахунки № НОМЕР_1 МФО банку 300023 та № НОМЕР_2 МФО банку 351016.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, в зв`язку з тим що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Розглянувши клопотання, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, але підлягає частковому задоволенню, оскільки прокурором і підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Строк дії ухвали до 04.12.2016.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1