Провадження 1-кп/522/283/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 лютого 2016 року Приморський районний суду м. Одеси у складі колегії:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

суддів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

секретаря - ОСОБА_4 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Одесі обвинувальний акт у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000189 від 23.01.2013 відносно ОСОБА_5 , обвинуваченої у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 209, ч.2 ст. 209, ч.2 ст. 191, ч.5 ст. 191 КК України та ОСОБА_6 , обвинуваченої у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, за участю прокурора - ОСОБА_7 , захисників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , -

ВСТАНОВИЛА:
До Приморського районного суду м. Одеси надійшов обвинувальний акт відносно ОСОБА_5 , обвинуваченої у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 209, ч.2 ст. 209, ч.2 ст. 191, ч.5 ст. 191 КК України, та ОСОБА_6 , обвинуваченої у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

09.02.2016 р. в судовому засіданні прокурором заявлено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, бухгалтерської документації, а саме: заяв про переказ готівки та ордерів на переказ готівки в період часу з 2008 р. по 2012 р., які знаходяться в філії ПАТ АКБ «Імексбанк» за адресою: м. Одеса, пр-т Шевченко 8а, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для проведення почеркознавчої експертизи.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що в ході судового слідства обвинувачені ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , пояснили суду, що у ряді фінансових документів копії яких містяться в матеріалах кримінального провадження підпис їм не належить, та виконаний іншою особою. В зв`язку з чим захисниками обвинувачених ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , заявлено клопотання про проведення почеркознавчої експертизи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що бухгалтерська документація, а саме: заяви про переказ готівки та ордери на переказ готівки в період часу з 2008 р. по 2012 р., які знаходяться в філії ПАТ АКБ «Імексбанк» за адресою: м. Одеса, пр-т Шевченко 8а, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні вказаних документів з метою призначення та проведення судово-почеркознавчої експертизи, а також необхідністю їх дослідження в ході судового розгляду.

Обвинуваченні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , їх захисники ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , підтримали клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Згідно ст. 333 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються під час судового провадження згідно з положеннями розділу ІІ цього Кодексу з урахуванням особливостей, встановлених цим розділом.

У разі, якщо під час судового розгляду виникне необхідність у встановленні обставин або перевірці обставин, які мають істотне значення для кримінального провадження, і вони не можуть бути встановлені або перевірені іншим шляхом, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право доручити органу досудового розслідування провести певні слідчі (розшукові) дії.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивченням матеріалів кримінального провадження встановлено, що бухгалтерська документація, а саме: заяви про переказ готівки та ордери на переказ готівки в період часу з 2008 р. по 2012 р., які знаходяться в філії ПАТ АКБ «Імексбанк» за адресою: м. Одеса, пр-т Шевченко 8а, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути доказами під час судового розгляду, необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи та підтвердження або спростування показів обвинувачених ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного розгляду обвинувального акту у кримінальному проваджені, колегія суддів приходить до висновку, щодо необхідності надати тимчасовий доступ до речей та документів, прокурору відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_7 , або за її дорученням співробітникам ГУ Національної поліції в Одеській області, по обвинувальному акту у кримінальному провадженні за №0000189.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-160, 333 КПК України,

УХВАЛИЛА:
Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_7 задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_7 , або за її дорученням співробітникам ГУ Національної поліції в Одеській області, тимчасовий доступ до речей та документів, бухгалтерської документації які знаходяться в філії ПАТ АКБ «Імексбанк» за адресою: м. Одеса, пр-т Шевченко 8а, тобто можливість вилучити їх, а саме: заяв про переказ готівки та ордерів на переказ готівки в період часу з 2008 р. по 2012 р.:

- №2062/43, 29.02.2008 2000 грн.; 2064/2, 11.03.2008 2510 грн.; 2062/76, 21.03.2008 3000 грн.; 2027/6, 11.04.2008 1100 грн.; 2062/4, 17.04.2008 - 550 грн.; 2062/26, 18.04.2008 1800 грн.; 2062/49, 21.04.2008 700 грн.; 2062/19, 13.05.2008 2400 грн.; 2062/17, 28.05.2008 5000 грн.; 2062/25, 29.05.2008 1000 грн.; 2062/40, 12.06.2008 3500 грн.; 2062/70, 03.06.2008 2000 грн.; 2062/37, 18.06.2008 1500 грн.; 2027/56, 25.06.2008 1800 грн.; 2051/109, 01.07.2008 2000 грн.; 2062/136, 16.07.2008 3700 грн.; 2062/134, 24.07.2008 4500 грн.; 2064/13, 22.08.2008 2200 грн.; 2051/119, 08.10.2008 2000 грн.; 2027/92, 13.10.2008 2300 грн.; 2024/16, 16.10.2008 2850 грн.; 2064/69, 20.10.2008 1400 грн.; 19.11.2008 750 грн.; 2062/117, 21.11.2008 800 грн.; 2062/115, 14.11.2008 1650 грн.; 2062/113, 14.11.2008 2180 грн.; 2062/83, 19.11.2008 2480 грн.; 2062/117, 21.11.2008 1740 грн.; 2062/104, 25.11.2008 3000 грн.; 2062/86, 26.11.2008 850 грн.; 2062/120, 27.11.2008 1120 грн.; 2051/227, 28.01.2008 850 грн.; 2051/146, 04.06.2009 1000 грн.; 2051/134, 24.06.2009 3400 грн.; 2051/100, 06.06.2009 2100 грн.; 2051/66, 05.08.2009 4000 грн.; 2051/59, 28.08.2009 1400 грн.; 2051/13, 17.09.2009 1500 грн.; 2051/137, 10.09.2009 2000 грн.; 2051/99, 01.10.2009 2150 грн.; 2051/167, 26.10.2009 800 грн.; 2051/10, 22.12.2009 2500 грн.; 2062, 11.2008 800 грн.; 2062, 11.2008 1740 грн.; 2062, 11.2008 1560 грн.; 2062/25, 29.05.2008 1000 грн.; 2062/70, 05.2008 2000 грн.; 2062/40, 06.2008 3000 грн.; 2051/66, 06.2009 4000 грн.; 2051, 2009 1500 грн.; 2062/86, 04.2008 1800 грн.; 2062/49, 04.2008 700 грн.; 2027/56, 25.06.2008 1800 грн.; 2027/92, 13.10.2008 2300 грн.; 2064/69, 2008 1400 грн.; 2067/8, 05.09.2008 2400 грн.; 2062/80, 08.08.2008 2700 грн.; 2062/136, 2008 3700 грн.; 2051/100, 2008 - 2100 грн.; 2051/115, 2008 1800 грн.; 2051/119, 2008 800 грн.; 2051/109, 2008 2000 грн.; 2062/76, 21.03.2008 3000 грн.; 2062/134, 24.07.2008 4500 грн.; 2027/6, 11.04.2008 1100 грн.; 2062/17, 28.05.2008 5000 грн.; 2051/102, 2009 1400 грн.; 2051/72, 2008 2000 грн.; 2008, 1500грн.; 2062/24 1120 грн.; 2062/24, 25.11.2008 3000 грн.; 2012, 13.07.09 1250 грн.; 2012/63, 14.08.09 1200 грн.; 2007/26, 01.02.09 2200 грн.; 1, 16.02.09 1500 грн.; 208, 11.01.10 940 грн.; 2067/6, 09.04.10 3800 грн.; 2066/11, 09.04.10 4200 грн.; 2067/10, 14.04.10 1700 грн.; 2067/17, 14.04.10 1450 грн.; 2066/15, 14.04.10 3000 грн.; 2066/1, 23.04.10 1450 грн.; 2066/2, 29.04.10 2100 грн.; 2067/39, 21.05.10 2730 грн.; 2066/10, 11.06.10 2400 грн.; 2067, 23.07.10 1300 грн.; 2067/4, 23.07.10 2850 грн.; 136, 2010 1500 грн.; 566, 2010 1600 грн.; 132, 2010 1900 грн.; 140, 2010 2000 грн.; 72, 05.08.10 1900 грн.; 77, 05.08.10 2050 грн.; 68, 06.08.10 2150 грн.; 2067/27, 02.07.10 2000 грн.; 2012/144, 06.08.10 3420 грн.; 2067, 08.09.10 1000 грн.; 243, 02.09.10 1750 грн.; 39, 02.09.10 1800 грн.; 35, 02.09.10 2000 грн.; 2012/143, 03.09.10 2450 грн.; 2035/47, 01.09.10 2500 грн.; 2067/1, 11.08.10 3600 грн.; 2035/58, 15.09.10 2050 грн.; 2012/54, 21.09.10 2830 грн.; 2012/74, 27.09.10 500 грн.; 76, 12.10.10 1750 грн.; 208, 12.10.10 1450 грн.; 2012/68, 12.10.10 3200 грн.; 2010, 22.10.10 2300 грн.; 112, 22.10.10 2600 грн.; 32, 01.11.10 2050 грн.; 50, 01.11.10 2900 грн.; 2012/42, 01.11.10 3430 грн.; 2067/1, 05.11.10 3200 грн.; 2067,05.11.10 2850 грн.; 346, 10.11.10 1670 грн.; 1265, 10.11.10 1840 грн.; 547, 10.11.10 2880 грн.; 163, 10.11.10 2400 грн.; 126, 15.11.10 1250 грн.; 545, 15.11.10 3100 грн.; 587, 15.11.10 1850 грн.; 89, 19.11.10 2300 грн.; 47, 19.11.10 1800 грн.; 99, 19.11.10 3200 грн.; 94, 25.11.10 2950 грн.; 88, 25.11.10 3000 грн.; 55, 25.11.10 3000 грн.; 48, 30.11.10 3100 грн.; 87, 30.11.10 2000 грн.; 214, 30.11.10 2550 грн.; 456, 06.12.10 3800 грн.; 878, 06.12.10 2000 грн.; 77, 06.12.10 2700 грн.; 91, 06.12.10 2350 грн.; 49, 06.12.10 3100 грн.; 48, 06.12.10 2300 грн.; 1, 08.12.10 2000 грн.; 987, 08.12.10 2400 грн.; 786, 08.12.10 3700 грн.; ?, 08.12.10 4200 грн.; 87, 10.12.10 4100 грн.; 596, 10.12.10 3160 грн.; 695, 10.12.10 3600 грн.; 48, 10.12.10 2780 грн.; 687, 14.12.10 2550 грн.; 58, 14.12.10 2850 грн.; 65, 14.12.10 3100 грн.; 49. 14.12.10 4300 грн.; 999, 15.12.10 2500 грн.; 589, 15.12.10 3300 грн.; 487, 15.12.10 3450 грн.; 58, 15.12.10 4150 грн.; 889, 17.12.10 3700 грн.; 782, 17.12.10 4250 грн.; 87, 17.12.10 2400 грн.; 48, 17.12.10 2600 грн.; 65, 21.12.10 2750 грн.; 45, 21.12.10 3700 грн.; 456, 21.12.10 3850 грн.; 13, 21.12.10 4100 грн.; 485, 24.12.10 2150 грн.; 48, 24.12.10 3100 грн.; 477, 24.12.10 4850 грн.; 24, 27.12.10 3600 грн.; 458, 27.12.10 3450 грн.; 112, 27.12.10 4150 грн.; 458, 27.12.10 4200 грн.; 147, 29.12.10 3800 грн.; 14, 29.12.10 4050 грн.; 158, 29.12.10 4150 грн.; 157, 29.12.10 5100 грн.; 5630, 14.02.11 6400 грн.; 5643, 14.02.11 4900 грн.; 5650, 14.02.11 5650 грн.; 5656, 14.02.11 4350 грн.; 6650, 21.02.11 4950 грн.; 6651, 21.02.11 5350 грн.; 6648, 21.02.11 6100 грн.; 7966, 24.01.11 3181 грн.; 2788, 01.03.11 5250 грн.; 2806, 01.03.11 3800 грн.; 2800, 01.03.11 4900 грн.; 2804, 01.03.11 6350 грн.; 7053, 10.03.11 4900 грн.; 7050, 10.03.11 5350 грн.; 7059, 10.03.11 6700 грн.; 7062, 10.03.11 5750 грн.; 2970, 29.03.11 7300 грн.; 7967, 29.03.11 6250 грн.; 7964, 29.03.11 5700 грн.; 1, 12.04.11 2870 грн.; 1, 15.04.11 1420 грн.; 1, 18.04.11 2300 грн.; 8675, 27.04.11 7350 грн.; 8680, 27.04.11 6700 грн.; 8684, 27.04.11 6650 грн.; 6739, 10.05.11 7350 грн.; 6752, 10.05.11 6950 грн.; 6742, 10.05.11 5800 грн.; 9019, 13.05.11 7400 грн.; 9011, 13.05.11 6950 грн.; 9023, 13.05.11 4650 грн.; 9015, 13.05.11 8300 грн.; 10512, 27.05.11 6350 грн.; 10338, 30.05.11 5700 грн.; 10344, 30.05.11 6100 грн.; 10347, 30.05.11 5950 грн.; 1, 31.05.11 2750 грн.; 11627, 10.06.11 4370 грн.; 11628, 10.06.11 7100 грн.; 5420, 22.06.11 4900 грн.; 1, 01.07.11 6230 грн.; 1, 15.07.11 4650 грн.; 4300, 27.07.11 5900 грн.; 4307, 27.07.11 4750 грн.; 4303, 27.07.11 3600 грн.; 1, 01.08.11 3600 грн.; 6474, 22.08.11 6300 грн.; 6479, 22.08.11 4250 грн.; 6504, 22.08.11 3900 грн.; 3202, 11.08.11 4250 грн.; 3192, 11.08.11 4370 грн.; 3208, 11.08.11 4700 грн.; 2770, 08.08.11 4750 грн.; 2752, 08.08.11 4900 грн.; 2756, 08.08.11 5300 грн.; 2785, 08.08.11 5750 грн.; 4692, 27.09.11 3750 грн.; 4694, 27.09.11 4600 грн.; 4685, 27.09.11 4950 грн.; 1967, 29.09.11 4650 грн.; 1963, 29.09.11 4800 грн.; 1, 03.10.11 2450 грн.; 2, 03.10.11 1950 грн.; 4140, 11.10.11 5350 грн.; 4123, 11.10.11 7700 грн.; 4194, 11.10.11 5750 грн.; 5267, 11.10.11 4700 грн.; 5141, ?,10.11 6950 грн.; 5260, ?.10.11 7300 грн.; 1, 13.10.11 3630 грн.; 1, 13.10.11 5350 грн.; 1, 21.10.11 1430 грн.; 1, 21.10.11 2150 грн.; 3138, 10.11.11 4900 грн.; 3136, 10.11.11 5450 грн.; 3145, 10.11.11 6300 грн.; 3261, 15.11.11 5650 грн.; 3262, 15.11.11 3900 грн.; 3254, 15.11.11 6350 грн.; 4351, 17.11.11 7950 грн.; 4356, 17.11.11 6800 грн.; 3200, 22.11.11 7650 грн.; 3204, 22.11.11 8100 грн.; 7877, 05.12.11 6700 грн.; 7878, 05.12.11 8450 грн.; 7881, 05.12.11 9100 грн.; 2067, 08.12.11 4950 грн.; 2067, 08.12.11 6800 грн.; 2920, 21.12.11 6300 грн.; 2923, 21.12.11 5750 грн.; 2925, 21.12.11 4300 грн.; 2067, 26.12.11 4300 грн.; 2067, 26.12.11 6450 грн.; 2067, 26.12.11 4900 грн.; 2067, 10.01.12 5950 грн.; 2067, 10.01.12 7800 грн.; 2067, 10.01.12 6790 грн.; 2067, 10.01.12 7800 грн.; 2067, 16.01.12 8600 грн.; 2067, 16.01.12 7850 грн.; 2067, 16.01.12 9100 грн.; 2067, 19.01.12 8750 грн.; 2067, 19.01.12 8800 грн.; 2067, 23.01.12 7900 грн.; 2067, 23.01.12 8200 грн.; 2067, 09.02.12 7850 грн.; 2067, 09.02.12 9300 грн.; 7953, 16.02.12 9100 грн.; 7949, 16.02.12 8700 грн.; 4844, 21.02.12 6750 грн.; 4842, 21.02.12 6200 грн.; 6177, 24.02.12 6700 грн.; 6181, 24.02.12 7200 грн.; 6253, 23.03.12 6450 грн.; 6325, 23.03.12 5300 грн.; 2777, 11.04.12 7250 грн.; 2773, 11.04.12 6700 грн.; 3932, 23.04.12 7800 грн.; 3933, 23.04.12 7250 грн.; 1, 26.04.12 1800 грн.; 3276, 26.04.12 7600 грн.; 3268, 26.04.12 8200 грн.; 5018, 18.05.12 7800 грн.; 5019, 18.05.12 6350 грн.; 13084, 25.06.12 2900 грн.; 13087, 2506.12 4400 грн.; 2830, 10.07.12 4300 грн.; 2836, 10.07.12 4900 грн.; 3652, 19.07.12 3700 грн.; 3652, 19.07.12 4400 грн.; 4314, 25.07.12 6400 грн.; 4318, 25.07.12 4850 грн.; 3212, 03.08.12 5900 грн.; 3061, 12.09.12 4800 грн.; 3500, 17.09.12 6400 грн.; 1, 03.10.12 15348,21 грн.; 2813, 17.10.12 5700 грн.; 3169, 26.10.12 5300 грн.; 1, 02.11.12 7200 грн.; 2995, 07.11.12 5050 грн.; 1, 16.11.12 9241, 35 грн.; 1, 16.11.12 7850 грн.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя: ОСОБА_1

Судді: ОСОБА_2

ОСОБА_3