печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчої групи ГСУ НП України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчої групи ГСУ НП України капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0008085 від 25.11.2014 за фактом самовільного захоплення невстановленими особами у АДРЕСА_1 приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 125, ч. 1 ст. 162, ст. 356 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 01.11.2014 близько 18.00 год. невстановлені особи, в кількості близько 30 осіб, які назвались «ветеранами АТО», проникли та самовільно захопили приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 та перебувало в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час силового захоплення вказаного приміщення невстановлена особа нанесла легкі тілесні ушкодження охоронцю ОСОБА_6 .

Під час досудового розслідування встановлено, що згідно договору купівлі-продажу 33/100 частин від нежитлових будівель від 22 липня 2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийняло у власність 33/100 (тридцять три сотих) частин від нежитлових будівель, що складається з нежитлових приміщень інженерно-побутового корпусу загальною площею 2091,9 що знаходиться в АДРЕСА_1 . Протягом п`ятнадцяти робочих днів з моменту підписання сторонами договору шляхом безготівкового розрахунку на рахунок НОМЕР_1 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 покупець зобов`язаний переказати продавцю грошову суму в розмірі вісімсот тридцять тисяч гривень.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання до долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Того ж для після укладення договору купівлі-продажу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був укладений договір оренди нерухомості із правом надання в суборенду згідно якого орендодавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передав орендареві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » об`єкти нерухомості, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 2091,9. Згідно даного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинно було перерахувати грошові кошти за оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За наведених обставин у слідства виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та здійсненні тимчасового доступу до відомостей, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , про банківські операції і руху коштів на поточному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_3 , із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ, номерів рахунків, призначення платежу, а також документів щодо відкриття та обслуговування цього рахунку, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів, що містять відомості про рух коштів на поточному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також документів щодо відкриття та обслуговування цих рахунків з подальшим їх вилученням, неможливо підтвердити або спростувати факт самовільного захоплення приміщення, так як попередньо необхідно з`ясувати законність та всі обставини продажу будівлі та передачі її в оренду.

Разом з цим, документи щодо коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають значення речових доказів, оскільки викладені в них відомості можуть бути використані як доказ протиправної діяльності службових осіб вказаного суб`єкта господарювання.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниця та вилучення запитуваних слідчим документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Між тим, необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів слідчим жодним чином не обґрунтована, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України капітан поліції ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України лейтенанту поліції ОСОБА_8 або за їх дорученням оперативному працівнику тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , про банківські операції і руху коштів на поточному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_3 , з можливістю проведення вилучення їх копій, а саме:

про рух коштів по указаному рахунку із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття рахунків по час проведення вилучення (на паперовому та електронному носії);

справ з юридичного оформлення рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

матеріали кредитної справи підприємства, в тому числі: документи, що надавалися клієнтом банку при оформлені кредитних договорів та отриманні кредитних коштів, документів щодо прийняття рішення керівництвом банку про надання кредиту товариству (рішення кредитного комітету, протоколи засідань кредитного комітету, рішення наглядової ради, протоколи засідань наглядової ради), кредитні договори, додаткові договори та документи, які складалися під час їх виконання та оплати заборгованості, графік нарахування відсотків та погашення заборгованості позичальником, довідку про заборгованість по кредиту з розмежуванням суми заборгованості по відсоткам за користування кредитними коштами та тілом кредиту, договори поруки, договори застави, що супроводжували укладання та подальше виконання умов кредитних договорів, всіх платіжних доручень по сплаті кредиту;

платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу відкриття рахунку по час проведення вилучення документів.

договорів, контрактів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по розрахунковим рахункам та придбання і продажу цінних паперів за період з часу відкриття рахунку по теперішній час;

вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/53938/16-к

Примірник 2 слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1