печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
Іменем України
06 липня 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на продовження проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Державного агентства екологічних інвестицій України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Генеральної прокуратури України - старший групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000882 старший радник юстиції ОСОБА_3 , звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням та просив надати дозвіл на продовження на 5 (п`ять) робочих днів, тобто з 13.07.2016 по 19.07.2016 проведення Державною фінансовою інспекцію України позапланової виїзної ревізії фінансово господарської діяльності Державного агентства екологічних інвестицій України за період з 01.01.2012 по 31.12.2014 із одночасним проведенням під час ревізії зустрічних перевірок суб`єктів підприємницької діяльності в рамках кримінального провадження № 0000882, відомості щодо якого 20.06.2014 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Прокурор посилався на таке: Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000882 від 20.06.2014 за фактом заволодіння службовими особами Державного агентства екологічних інвестицій України шляхом зловживання службовим становищем бюджетними коштами в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Генеральною прокуратурою України.

У ході досудового розслідування досліджуються обставини, згідно яких службові особи Державного агентства екологічних інвестицій України упродовж 2012-2014 років при виконанні цільових програм за кошти державного бюджету за попередньою змовою з переможцями державних закупівель, а саме ТОВ «Софтлайн-ІТ» (код 23721848), ТОВ «Євро індекс-Техно» (код 34694705), ДП «КМ Техно» (код 13681467), ТОВ «ТЮФ РейналдУкраїна» (код 31113205, ТОВ «Професіонал» (код 31095988), укладено угоди на закупівлю товарів робіт і послуг.

У подальшому службові особи зазначених підприємств частину отриманих від Державного агентства екологічних інвестицій України коштів перерахували не на цілі, пов`язані з виконанням робіт (послуг) за кошти державного бюджету, а на 15 суб`єктів господарської діяльності, які вірогідно мають ознаки фіктивності або мали у контрагентах підприємства з ознаками фіктивності.

Для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також для перевірки достатності підстав, правильності і законності перерахування Державним агентством екологічних інвестицій України упродовж 2012-2014 років коштів державного бюджету на виконання робіт (послуг) вищевказаним суб`єктам господарювання, ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 07.06.2016 Державній фінансовій інспекції України було надано дозвіл на проведення протягом 15 робочих днів (починаючи із 20.06.2016) позапланової виїзної ревізії фінансово господарської діяльності Державного агентства екологічних інвестицій України за період з 01.01.2012 по 31.12.2014 із одночасним проведенням під час ревізії зустрічних перевірок 20 суб`єктів підприємницької діяльності.

Згідно листа Державної фінансової інспекції України від 01.07.2016 № 07-17/475 проведення позапланової виїзної ревізії було розпочато та водночас зазначено, що проведення низки зустрічних звірок потребує додаткового робочого часу, у зв`язку з чим Держфін інспекція у відповідності до абзацу другого п. 9 Порядку проведення інспектування Державною фінансовою інспекціє, її територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2006 року № 550, просить у стисли терміни вирішити питання щодо продовження указаного «контрольного заходу на 5 робочих днів (з 13.07.2016 по 19.07.2016)».
Статтею 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» визначено, що продовження термінів проведення планової або позапланової виїзної ревізії можливе лише за рішенням суду на термін, що не перевищує 15 робочих днів для планової виїзної ревізії та 5 робочих днів для позапланової виїзної ревізії.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та зазначив, що для забезпечення розслідування у кримінальному провадженні та збирання доказів, встановлення розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також для перевірки законності перерахування Державним агентством екологічних інвестицій України упродовж 2012-2014 років коштів державного бюджету на виконання робіт (послуг), виникла необхідність у продовженні строків позапланової виїзної ревізії фінансово господарської діяльності Державного агентства екологічних інвестицій України на 5 робочих днів, з 13.07.2016 по 19.07.2016 для перевірки і вирішення питань, зазначених в ухвалі суду від 07.06.2016 та визначених у відповідній програмі ревізії.
Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя прийшов до наступного висновку. ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 07 червня 2016 року було надано дозвіл на проведення Державною фінансовою інспекцією України протягом 15 робочих днів з 20 червня 2016 року позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2014 року Державного агентства екологічних інвестицій України упродовж 2012-2014 років з одночасним проведенням під час ревізії зустрічних перевірок суб`єктів підприємницької діяльності в рамках кримінального провадження № 0000882, відомості щодо якого 20.06.2014 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
У відповідності до ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» визначено, що продовження термінів проведення планової або позапланової виїзної ревізії можливе лише за рішенням суду на термін, що не перевищує 15 робочих днів для планової виїзної ревізії та 5 робочих днів для позапланової виїзної ревізії. Для забезпечення розслідування у кримінальному провадженні та збирання доказів, встановлення розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також для перевірки законності перерахування Державним агентством екологічних інвестицій України упродовж 2012-2014 років коштів державного бюджету на виконання робіт (послуг), виникла необхідність у продовженні строків позапланової виїзної ревізії фінансово господарської діяльності Державного агентства екологічних інвестицій України на 5 робочих днів, з 13.07.2016 по 19.07.2016 для перевірки і вирішення питань, зазначених в ухвалі суду від 07.06.2016 та визначених у відповідній програмі ревізії.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 2, 5, 7, 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», ст.ст. 132, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на продовження проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Державного агентства екологічних інвестицій України, задовольнити.

Надати дозвіл на продовження на 5 (п`ять) робочих днів, тобто з 13.07.2016 по 19.07.2016 проведення Державною фінансовою інспекцію України позапланової виїзної ревізії фінансово господарської діяльності Державного агентства екологічних інвестицій України за період з 01.01.2012 по 31.12.2014 із одночасним проведенням під час ревізії зустрічних перевірок суб`єктів підприємницької діяльності в рамках кримінального провадження № 0000882, відомості щодо якого 20.06.2014 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя