ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1кс/201/7590/2016
УХВАЛА
05 вересня 2016 року Жовтневий районний суд
м. Дніпропетровська
У складі:
Головуючого слідчого судді ОСОБА_1
При секретарі ОСОБА_2
За участю:
Прокурора ОСОБА_3
Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт тимчасово вилученого.
Так, відповідно до податкової звітності, а саме у додатку №5 декларацій з податку на додану вартість ТОВ «Євротех груп» за період 2014-2015р. р. відображає операції на суму 3 680,3 тис. грн. ПДВ по придбанню послуг організації транспортування, постачання шин гумових та оливи моторної від ряду підприємств, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Вест Інвест Трейд», ТОВ «Інсайд Груп», ТОВ «Батафога», ТОВ «Онтаріо Україна ЛТД», ТОВ «Трейдпромінвест», ТОВ «Віда Лайн», ТОВ «Жерман плюс», ТОВ «Болрейд», ТОВ «Альтісофт плюс», ТОВ «Ротмент», ТОВ «Спец-Груп», ТОВ «Персоніос», ТОВ «Інтермаркет Груп», ТОВ «Моноліт Трейд Систем». Вказані підприємство відсутні за місцезнаходженням, на даних підприємствах відсутній штат працівників, відсутні баланс та виробничі потужності. Особи які являються керівниками та засновниками ТОВ «Персоніос», ТОВ «Ротмент», ТОВ «Альтісофт плюс», ТОВ «Болрейд», ТОВ «Вест Інвест Трейд» дали показання про непричетність ні до створення ні до діяльності даних підприємств).
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.
Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у зв`язку з необхідністю забезпечення арешту майна.
Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків державі та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
Клопотання- задовольнити.
Наименование шиныОстатки
13 R22,5 Advance GL288A 4
11,00 R20 Annaite 3008
11,00 R20 Annaite 3021
10.00R20 HD158 143L Goldshield15
385/65R22,5 160K HD758 Goldshield34
385/65R22,5 Annaite 3961
315/70R22,5 18pr Annaite7857
315/70R22,5 JY-588 1
315/80R22.5 HD 757 Goldshield6
315/80R22,5 Annaite 7009
320R508 НкШЗ ИД 304 (Кама-310)2
295/80R22.5 151M HD757 Goldshield3
215/75R17,5 JY-512 18
215/75R17,5 ANNЕITE 785 3
29,5-25-32 E3/L3 TTF Sinorient2
26,5R25 HILO ВО1N TL13
26,5-25-20 Annaite G1 E3/L3 TTF5
23,5-25-20 Annaite G1 E3/L3 TTF6
23,5-25-20 Annaite G2 TTF1
23,5R25 HILO ВО1N TL6
23,5R25 HILO CHS L5 4
23,5R25 HILO MWS+ L56
17,5-25-16 Annaite G1 E3/L3 TTF1
460/70 R24 GRIP TRAC 375 TL Malhotra2
27x8,5-15/10 L2B ADVANCE TL3
23x8,5-12/8 L2B ADVANCE TL10
21L-24/12 TL R4 ADVANCE10
19,5L-24/12 TL MTU-428 Malhotra17
18,4-26 -16 MTU 428 TL Malhotra 19
17,5L-24/16 TL MTU-428 Malhotra 27
16,9-28 -14 MTU 428 TL Malhotra9
16,9-24 -12 MTU 428 TL Malhotra7
16,9-24 -16 MTU 428 TL Malhotra14
16,00-24 TL G-2C ADVANCE7
14,00-24/16 TL Malhotra MG-22
14-17,5/14 TL ML2 Malhotra8
14-17,5-14 NHS L-2E Samson TL1
13,00-24 16pr MG2 401 TL Malhotra8
12-16,5-14 TL Advance L4A 58
12-16,5/12pr ML2 455 TL Malhotra68
12,5/80-18/16 АTU-410 Malhotra (10шт. 12сл)61
12,5-20/12PR MPT-446 Malhotra TL4
10,5/80-18 10pr MPT 410 TL Malhotra12
10,0/75-15,3-12 I3F Advance TL18
10,0/75-15,3 10pr MIM374 TL Malh 1
10,00-20/16 E2A ADVANCE TTF5
10-16,5/12pr ML2 455 TL Malhotra29
10-16,5/12 L4A ADVANCE TL26
10-16,5/10 L2В ADVANCE TL9
600/50-22,5/16 PR PRINCE 338 Malh TL8
550/60-22,5 FL09 16pr TBL TVS(Е4)10
550/60-22,5/16 PR PRINCE 338 Malh TL20
550/45-22,5 FL09 16pr TBL TVS8
500/45-20 ТС09 160А8 TBL TVS7
500/45-22,5 FL09 16pr TBL TVS39
500/50-17/14 PR MAW 977 TL3
400/55-22,5 FL09 16pr TBL TVS60
400/60-15,5 14 PR TL I-1B ADVANCE24
31x13,5-15-10 TL HF-1 ADVANCE43
24x8,00 14,5 IM09 14pr TBL TVS20
23,1-26-12 TL C7 ADVANCE1
21.5L-16,1 MIM 104 TL Malhotra15
205/50-10/6 MG45 Malhotra40
19,0/45-17/14 pr MIM 374 TL Malhotra9
19,0/45-17/14 pr MAW 977 TL Malhotra7
18x8,5-8 6 PR MGC 041 TL Malhotra36
16.5L-16,1 14 PR MIM 104 TL Malhotra12
15,5/80-24 16pr MIM374 TL Malhotra14
14,9-26/8 TT MRT 338 Malhotra2
14,9-24 MRT 331 Malhotra1
14,0/65-16/14 PR MAW 905 TL2
13.0/65-18 /16 TL MAW -203 Malhotra18
12.5L-15 14 PR MIM 104 TL Malhot45
12,5/80-18/12 MAW 203 Malhotra TL7
11L-15 12 PR MIM 104 TL Malhotra444
11,2-24/8 TT MRT 329 Malhotra4
10,0/80-12 10pr MAW200 TL Malh 20
10,0/75-15,3 14pr MAW200 TL Malh 1
10,0/75-15,3/10 Advance I1a TL6
5,00-15 6pr IM 45 TT TVS29
9.5L-14 12 PR MIM 104 TL Malhotra33
9.5-24 8 PR MRT 329 TT Malhotra1
9.5-24 10 PR MRT 329 TT Malhotra2
9.5-32 8PR MRT 329 TT Malhotra6
8x14,5/12 TL RB-453 Advance13
8,3-24/8 TT MRT 326 Malhotra4
8.3-24 10PR MRT 329 TT Malhotra2
Погрузчик цельнолитая
21*8-9 OB-503 STD ADVANCE28
23*10-12 STD SOLIDPLUS10
23*10-12 CLIP SOLIDPLUS10
27x10-12 STD GRECKSTER GOLD6
27x10-12 CLIP GRECKSTER GOLD(1шт CLIP-NM GS)6
8,25-15 CLIP GRECKSTER1
8,25-15 STD SOLIDPLUS16
8,15-15 STD SOLIDPLUS14
8,15-15 CLIP SOLIDPLUS10
7,00-12/5,00 STD SOLIDPLUS41
7,00-12/5,00 CLIP SOLIDPLUS6
6,50-10/5,00 STD SOLIDPLUS44
6,50-10/5,00 STD GRECKSTER80
6,50-10/5,00 CLIP SOLIDPLUS2
6.00-9/4,00 Adv OB-503 STD NMW4
6,00-9/4,00 STD SOLIDPLUS148
6.00-9 Global Star CLIP2
6,00-9/4,00 CLIP SOLIDPLUS38
5,00-8/3,00 STD SOLIDPLUS23
5,00-8/3,00 STD GRECKSTER98
5,00-8/3,00 CLIP SOLIDPLUS32
4,00-8/3,00 STD SOLIDPLUS34
16 1/4x5x 11 1/4 бандаж GRECKSTER20
18x7-8 /4,33 Advance OB-503 STD (2шт GS)8
23x10-12 OB-503 STD ADVANCE6
250-15 STD SOLIDPLUS20
250-15/7,5 OB-503 CLIP ADVANCE2
250-15/7,5 OB-503 STD ADVANCE5
250-15/7,5 STD GRECKSTER12
300-15/8,0 STD GRECKSTER4
300-15/8,0 CLIP GRECKSTER4
300-15/8,0 OB-502 STD ADVANCE2
Погрузчик пневматика
27x10-12 14 PR TTF LB033 ADVANCE5
18*7-8 Samson OB-5021
18*7-8/16 TTF LB033 ADVANCE20
18*7-8/16 Malhotra MFL 437 TTF26
16x6-8 16pr ADVANCE OB502 TTF21
8,25-15 /16pr MFL 437 TTF12
8,15-15 /16pr MFL 437 TTF46
8,15-15 14 pr LB-033 ADVANCE 5
7,00-15/12 OB-501 Advance14
7,00-12/12 PR Malhotra MFL 437 TTF1
7,00-12/14 PR Malhotra MFL 437 TTF52
300-15 20PR LB-033 ADVANCE3
Ободные, камеры, аккумуляторы
Строк оскарження ухвали п`ять днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1