н/п 1-кс/640/8125/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" жовтня 2016 р.
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
представника власника майна - ОСОБА_4
1.анкети працівників ТОВ «Горизонт», які прошиті, пронумеровані, опечатані стрічкою паперу з підписами понятих та ОСОБА_4 та сформовані в том №1 на 95 аркушах.
2.Аркуш паперу формату А-3 з назвою організаційна структура ООО «Горизонт» на 1 аркуші.
3.Папка з анкетами працівників та додатками (копії) на 241 аркушах, прошнурована, пронумерована, опечатана в ТОМ №2.
4.Папка з заявами працівників та додатками (копії) на 98 аркушах, прошнурована, пронумерована, опечатана в ТОМ №3.
5.Папка з анкетами працівників та додатками (копії) на 227 аркушах, прошнурована, пронумерована, опечатана в ТОМ №4.
6.Папка з анкетами працівників та додатками (копії) на 226 аркушах, прошнурована, пронумерована, опечатана в ТОМ №5.
7.Папка з анкетами працівників та додатками (копії) на 225 аркушах, прошнурована, пронумерована, опечатана в ТОМ №6.
8.Папка з анкетами працівників та додатками (копії) на 283 аркушах, прошнурована, пронумерована, опечатана в ТОМ №7.
9.Папка з чорновими записами та копіями на 130 аркушах, прошнурована, пронумерована, опечатана в ТОМ №8.
10.Папка з наказами про звільнення та прийняття на роботу на 232 аркушах, прошнурована, пронумерована, опечатана в ТОМ №9.
11.Щоденник чорного кольору з написом «2016» з чорновими записами на 78 аркушах.
12.Книга учета трудових книжек з записами на 50 аркушах;
13.Трудова книжка НОМЕР_2 не заповнена, написом олівцем на першому аркуші «Лоскутов Виктор» на 64 сторінки.
14.Трудова книжка НОМЕР_3 не заповнена, написом олівцем на першому аркуші «Переганяк Дима» на 64 сторінки.
15.Трудова книжка НОМЕР_4 не заповнена, написом олівцем на першому аркуші «Доценко» на 64 сторінки.
16.Трудова книжка НОМЕР_5 не заповнена, написом олівцем на першому аркуші «Богаевская» на 64 сторінки.
17.Трудова книжка НОМЕР_6 не заповнена, написом олівцем на першому аркуші «Шмарай» на 64 сторінки.
18.Трудова книжка НОМЕР_7 не заповнена, написом олівцем на першому аркуші «Мятига» на 64 сторінки.
19.Трудова книжка НОМЕР_8 не заповнена, написом олівцем на першому аркуші «Сокливенко» на 64 сторінки.
20.Трудова книжка НОМЕР_9 не заповнена, написом олівцем на першому аркуші «Красная» на 64 сторінки.
21.Трудова книжка НОМЕР_10 не заповнена, написом олівцем на першому аркуші «Стенкина» на 64 сторінки.
22.Трудова книжка НОМЕР_11 не заповнена, написом олівцем на першому аркуші «Синкевич» на 64 сторінки.
23.Трудова книжка НОМЕР_12 не заповнена, написом ручкою на першому аркуші « ОСОБА_5 » на 64 сторінки.
24.Трудова книжка НОМЕР_13 не заповнена, написом олівцем на першому аркуші « ОСОБА_6 » на 64 сторінки.
25.Трудова книжка НОМЕР_14 не заповнена, написом олівцем на першому аркуші « ОСОБА_7 » на 64 сторінки.
26.Трудова книжка НОМЕР_15 не заповнена, написом олівцем на першому аркуші « ОСОБА_8 » на 64 сторінки.
27.Трудова книжка НОМЕР_16 не заповнена, написом олівцем на першому аркуші « ОСОБА_9 » на 64 сторінки.
28.Трудова книжка НОМЕР_17 не заповнена, написом олівцем на першому аркуші « ОСОБА_10 » на 64 сторінки.
29.Трудова книжка НОМЕР_18 не заповнена, написом олівцем на першому аркуші «Шамиль» на 64 сторінки.
30.Трудова книжка НОМЕР_19 не заповнена, написом олівцем на першому аркуші « ОСОБА_11 » на 64 сторінки.
31.Трудова книжка НОМЕР_20 не заповнена, написом олівцем на першому аркуші « ОСОБА_12 » на 64 сторінки.
32.Трудова книжка НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_13 , заповнена до 43 аркушу. (запис- звільнено)
33.Трудова книжка НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_14 , заповнена до 35 аркушу. (запис- звільнено)
34.Трудова книжка НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_15 , заповнена до 35 аркушу. (запис- звільнено)
35.Трудова книжка НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_16 , заповнена до 35 аркушу. (запис- звільнено)
36.Трудова книжка НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_17 , заповнена до 3 аркушу. (запис- звільнено)
37.Трудова книжка НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_18 , заповнена до 5 аркушу. (запис- звільнено)
38.Трудова книжка НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_19 , заповнена до 19 аркушу. (запис- звільнено)
39.Трудова книжка НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_20 , заповнена до 3 аркушу. (запис- звільнено)
40.Трудова книжка НОМЕР_29 на ім`я ОСОБА_21 , заповнена до 5 аркушу. (запис- звільнено)
41.Трудова книжка НОМЕР_30 на ім`я ОСОБА_22 , заповнена до 3 аркушу. (запис- звільнено)
42.Трудова книжка НОМЕР_31 на ім`я ОСОБА_23 , заповнена до 7 аркушу. (запис- звільнено)
43.Трудова книжка НОМЕР_32 на ім`я ОСОБА_24 , заповнена до 7 аркушу. (запис- звільнено)
44.Посвідчення Державного підприємства «Харківський навчально-курсовий комбінат» №6/30-01 на ім`я ОСОБА_25 -1 шт.
45.Трудова книжка НОМЕР_33 на ім`я ОСОБА_26 , заповнена до 7 аркушу.
46.Трудова книжка НОМЕР_34 на ім`я ОСОБА_27 , заповнена до 43 аркушу.
47.Трудова книжка НОМЕР_35 на ім`я ОСОБА_28 , заповнена до 23 аркушу.
48.Трудова книжка НОМЕР_36 на ім`я ОСОБА_29 , заповнена до 37 аркушу.
49.Трудова книжка НОМЕР_37 на ім`я ОСОБА_30 , заповнена до 15 аркушу.
50.Трудова книжка НОМЕР_38 на ім`я ОСОБА_31 , заповнена до 5 аркушу.
51.Трудова книжка НОМЕР_39 на ім`я ОСОБА_32 , заповнена до 7 аркушу.
52.Трудова книжка НОМЕР_40 на ім`я ОСОБА_33 , заповнена до 5 аркушу.
53.Трудова книжка НОМЕР_41 на ім`я ОСОБА_34 , заповнена до 11 аркушу.
54.Трудова книжка НОМЕР_42 на ім`я ОСОБА_35 , заповнена до 13 аркушу.
55.Трудова книжка НОМЕР_43 на ім`я ОСОБА_36 , заповнена до 7 аркушу.
56.Трудова книжка НОМЕР_44 на ім`я ОСОБА_37 , заповнена до 13 аркушу.
57.Трудова книжка НОМЕР_45 на ім`я ОСОБА_38 , заповнена до 39 аркушу.
58.Трудова книжка НОМЕР_46 на ім`я ОСОБА_39 , заповнена до 19 аркушу.
59.Трудова книжка НОМЕР_47 на ім`я ОСОБА_40 , заповнена до 13 аркушу.
60.Трудова книжка № НОМЕР_48 на ім`я ОСОБА_41 , заповнена до 35 аркушу.
61.Трудова книжка НОМЕР_49 на ім`я ОСОБА_42 , заповнена до 3 аркушу.
62.Трудова книжка НОМЕР_50 на ім`я ОСОБА_43 , заповнена до 12 аркушу.
63.Трудова книжка НОМЕР_51 на ім`я ОСОБА_44 , заповнена до 9 аркушу.
64.Трудова книжка НОМЕР_52 на ім`я ОСОБА_45 , заповнена до 35 аркушу.
65.Трудова книжка НОМЕР_53 на ім`я ОСОБА_46 , заповнена до 3 аркушу.
66.Трудова книжка НОМЕР_54 на ім`я ОСОБА_47 , заповнена до 13 аркушу.
67.Трудова книжка НОМЕР_55 на ім`я ОСОБА_48 , заповнена до 35 аркушу.
68.Трудова книжка НОМЕР_56 на ім`я ОСОБА_49 , заповнена до 13 аркушу.
69.Трудова книжка НОМЕР_57 на ім`я ОСОБА_50 , заповнена до 17 аркушу.
70.Трудова книжка НОМЕР_58 на ім`я ОСОБА_51 , заповнена до 9 аркушу.
71.Трудова книжка НОМЕР_59 на ім`я ОСОБА_52 , заповнена до 35 аркушу.
72.Трудова книжка НОМЕР_60 на ім`я ОСОБА_53 , заповнена до 9 аркушу.
73.Трудова книжка НОМЕР_61 на ім`я ОСОБА_54 , заповнена до 7 аркушу.
74.Трудова книжка НОМЕР_62 на ім`я ОСОБА_55 , заповнена до 17 аркушу.
75.Трудова книжка НОМЕР_63 на ім`я ОСОБА_56 , заповнена до 3 аркушу.
76.Трудова книжка НОМЕР_64 на ім`я ОСОБА_57 , заповнена до 43 аркушу.
77.Трудова книжка НОМЕР_65 на ім`я ОСОБА_58 , заповнена до 3 аркушу.
78.Трудова книжка НОМЕР_66 на ім`я ОСОБА_59 , заповнена до 37 аркушу.
79.Трудова книжка № НОМЕР_67 на ім`я ОСОБА_60 , заповнена до 3 аркушу.
80.Трудова книжка НОМЕР_68 на ім`я ОСОБА_61 , заповнена до 57 аркушу.
81.Трудова книжка НОМЕР_69 на ім`я ОСОБА_62 , заповнена до 23 аркушу.
82.Трудова книжка НОМЕР_70 на ім`я ОСОБА_63 , заповнена до 11 аркушу.
83.Трудова книжка НОМЕР_71 на ім`я ОСОБА_64 , заповнена до 15 аркушу.
84.Трудова книжка НОМЕР_72 на ім`я ОСОБА_65 , заповнена до 45 аркушу.
85.Трудова книжка НОМЕР_73 на ім`я ОСОБА_66 , заповнена до 9 аркушу.
86.Трудова книжка НОМЕР_74 на ім`я ОСОБА_67 , заповнена до 13 аркушу.
87.Трудова книжка НОМЕР_75 на ім`я ОСОБА_68 , заповнена до 35 аркушу.
88.Трудова книжка НОМЕР_76 на ім`я ОСОБА_69 , заповнена до 39 аркушу.
89.Трудова книжка НОМЕР_77 на ім`я ОСОБА_70 , заповнена до 3 аркушу.
90.Трудова книжка НОМЕР_78 на ім`я ОСОБА_71 , заповнена до 9 аркушу.
91.Трудова книжка НОМЕР_79 на ім`я ОСОБА_72 , заповнена до 13 аркушу.
92.Трудова книжка НОМЕР_80 на ім`я ОСОБА_73 , заповнена до 7 аркушу.
93.Трудова книжка НОМЕР_81 на ім`я ОСОБА_12 , заповнена до 5 аркушу.
94.Трудова книжка № б/н на ім`я ОСОБА_74 , заповнена до 13 аркушу.
95.Трудова книжка НОМЕР_82 на ім`я ОСОБА_75 , заповнена до 55 аркушу.
96.Трудова книжка НОМЕР_83 на ім`я ОСОБА_76 , заповнена до 1 аркушу.
97.Трудова книжка НОМЕР_84 на ім`я ОСОБА_77 , заповнена до 5 аркушу.
98.Трудова книжка НОМЕР_85 на ім`я ОСОБА_78 , заповнена до 19 аркушу.
99.Трудова книжка НОМЕР_86 на ім`я ОСОБА_79 , заповнена до 11 аркушу.
100.Трудова книжка НОМЕР_87 на ім`я ОСОБА_80 , заповнена до 3 аркушу.
101.Трудова книжка НОМЕР_88 на ім`я ОСОБА_81 , заповнена до 39 аркушу.
102.Трудова книжка НОМЕР_89 на ім`я ОСОБА_82 , заповнена до 17 аркушу.
103.Трудова книжка НОМЕР_90 на ім`я ОСОБА_83 , заповнена до 5 аркушу.
104.Трудова книжка НОМЕР_91 на ім`я ОСОБА_84 , заповнена до 5 аркушу.
105.Трудова книжка НОМЕР_92 на ім`я ОСОБА_85 , заповнена до 7 аркушу.
106.Трудова книжка НОМЕР_93 на ім`я ОСОБА_86 , заповнена до 11 аркушу.
107.Трудова книжка НОМЕР_94 на ім`я ОСОБА_87 , заповнена до 13 аркушу.
108.Трудова книжка №б/н на ім`я ОСОБА_88 , заповнена до 37 аркушу.
109.Трудова книжка НОМЕР_95 на ім`я ОСОБА_89 , заповнена до 53 аркушу.
110.Трудова книжка НОМЕР_96 на ім`я ОСОБА_90 , заповнена до 21 аркушу.
111.Трудова книжка НОМЕР_97 на ім`я ОСОБА_91 , заповнена до 17 аркушу.
112.Трудова книжка НОМЕР_98 на ім`я ОСОБА_92 , заповнена до 21 аркушу.
113.Трудова книжка НОМЕР_99 на ім`я ОСОБА_93 , заповнена до 45 аркушу.
114.Трудова книжка НОМЕР_100 на ім`я ОСОБА_94 , заповнена до 13 аркушу.
115.Трудова книжка НОМЕР_101 на ім`я ОСОБА_95 , заповнена до 7 аркушу.
116.Трудова книжка №б/н на ім`я ОСОБА_96 , заповнена до 23 аркушу.
117.Трудова книжка НОМЕР_102 на ім`я ОСОБА_97 , заповнена до 13 аркушу.
118.Трудова книжка НОМЕР_103 на ім`я ОСОБА_98 , заповнена до 5 аркушу.
119.Трудова книжка НОМЕР_104 на ім`я ОСОБА_99 , заповнена до 19 аркушу.
120.Трудова книжка НОМЕР_105 на ім`я ОСОБА_100 , заповнена до 5 аркушу.
121.Трудова книжка НОМЕР_106 на ім`я ОСОБА_101 , заповнена до 7 аркушу.
122.Трудова книжка НОМЕР_107 на ім`я ОСОБА_102 , заповнена до 5 аркушу.
123.Трудова книжка НОМЕР_108 на ім`я ОСОБА_103 , заповнена до 9 аркушу.
124.Трудова книжка НОМЕР_109 на ім`я ОСОБА_104 , заповнена до 35 аркушу.
125.Трудова книжка НОМЕР_110 на ім`я ОСОБА_105 , заповнена до 21 аркушу.
126.Трудова книжка НОМЕР_111 на ім`я ОСОБА_106 , заповнена до 9 аркушу.
127.Трудова книжка НОМЕР_112 на ім`я ОСОБА_107 , заповнена до 35 аркушу.
128.Трудова книжка НОМЕР_113 на ім`я ОСОБА_108 , заповнена до 9 аркушу.
129.Трудова книжка НОМЕР_114 на ім`я ОСОБА_109 , заповнена до 19 аркушу.
130.Трудова книжка НОМЕР_115 на ім`я ОСОБА_110 , заповнена до 35 аркушу.
131.Трудова книжка НОМЕР_116 на ім`я ОСОБА_111 , заповнена до 19 аркушу.
134.Трудова книжка НОМЕР_117 на ім`я ОСОБА_112 , заповнена до 19 аркушу.
135.Трудова книжка на ім`я ОСОБА_113 , заповнена до 27 аркушу.
136.Трудова книжка НОМЕР_118 на ім`я ОСОБА_114 , заповнена до 23 аркушу.
137.Трудова книжка НОМЕР_119 на ім`я ОСОБА_115 , заповнена до 5 аркушу.
138.Трудова книжка НОМЕР_120 на ім`я ОСОБА_116 , заповнена до 13 аркушу.
139.Трудова книжка НОМЕР_121 на ім`я ОСОБА_117 , заповнена до 23 аркушу.
140.Трудова книжка НОМЕР_122 на ім`я ОСОБА_118 , заповнена до 9 аркушу.
141.Трудова книжка НОМЕР_123 на ім`я ОСОБА_119 , заповнена до 3 аркушу.
142.Трудова книжка НОМЕР_124 на ім`я ОСОБА_120 , заповнена до 23 аркушу.
143.Трудова книжка НОМЕР_125 на ім`я ОСОБА_121 , заповнена до 3 аркушу.
144.Трудова книжка НОМЕР_126 на ім`я ОСОБА_122 , заповнена до 17 аркушу.
145.Трудова книжка НОМЕР_127 на ім`я ОСОБА_123 , заповнена до 21 аркушу.
146.Трудова книжка НОМЕР_128 на ім`я ОСОБА_124 , заповнена до 19 аркушу.
147.Трудова книжка НОМЕР_129 на ім`я ОСОБА_125 , заповнена до 7 аркушу.
148.Трудова книжка НОМЕР_130 на ім`я ОСОБА_126 , заповнена до 13 аркушу.
149.Трудова книжка НОМЕР_131 на ім`я ОСОБА_127 , заповнена до 35 аркушу.
150.Трудова книжка НОМЕР_132 на ім`я ОСОБА_4 , заповнена до 21 аркушу.
151.Трудова книжка НОМЕР_133 на ім`я ОСОБА_128 , заповнена до 39 аркушу.
152.Трудова книжка на ім`я ОСОБА_129 , заповнена до 19 аркушу.
153.Трудова книжка НОМЕР_134 на ім`я ОСОБА_130 , заповнена до 35 аркушу.
154.Трудова книжка НОМЕР_135 на ім`я ОСОБА_131 , заповнена до 9 аркушу.
155.Трудова книжка НОМЕР_136 на ім`я ОСОБА_132 , заповнена до 13 аркушу.
156.Трудова книжка НОМЕР_137 на ім`я ОСОБА_133 , заповнена до 3 аркушу.
157.Трудова книжка НОМЕР_138 на ім`я ОСОБА_134 , заповнена до 25 аркушу.
158.Трудова книжка НОМЕР_139 на ім`я ОСОБА_135 , заповнена до 23 аркушу.
159.Трудова книжка НОМЕР_140 на ім`я ОСОБА_136 , заповнена до 11 аркушу.
160.Трудова книжка НОМЕР_141 на ім`я ОСОБА_137 , заповнена до 21 аркушу.
161.Трудова книжка НОМЕР_142 на ім`я ОСОБА_138 , заповнена до 9 аркушу.
162.Трудова книжка НОМЕР_143 на ім`я ОСОБА_139 , заповнена до 35 аркушу.
163.Трудова книжка на ім`я ОСОБА_140 , заповнена до 25 аркушу.
164.Трудова книжка НОМЕР_144 на ім`я ОСОБА_141 , заповнена до 7 аркушу.
165.Трудова книжка НОМЕР_145 на ім`я ОСОБА_142 , заповнена до 9 аркушу.
166.Трудова книжка НОМЕР_146 на ім`я ОСОБА_143 , заповнена до 5 аркушу.
167.Трудова книжка НОМЕР_147 на ім`я ОСОБА_144 , заповнена до 47 аркушу.
168.Трудова книжка НОМЕР_148 на ім`я ОСОБА_145 , заповнена до 11 аркушу.
169.Трудова книжка НОМЕР_149 на ім`я ОСОБА_146 , заповнена до 35 аркушу.
170.Трудова книжка НОМЕР_150 на ім`я ОСОБА_147 , заповнена до 23 аркушу.
171.Трудова книжка НОМЕР_151 на ім`я ОСОБА_148 , заповнена до 23 аркушу.
172.Трудова книжка НОМЕР_152 на ім`я ОСОБА_149 , заповнена до 25 аркушу.
173.Трудова книжка НОМЕР_153 на ім`я ОСОБА_150 , заповнена до 45 аркушу.
174.Трудова книжка НОМЕР_154 на ім`я ОСОБА_151 , заповнена до 33 аркушу.
175.Трудова книжка НОМЕР_155 на ім`я ОСОБА_152 , заповнена до 19 аркушу.
176.Журнал обліку трудових книжок на 85 аркушах;
177.Касова книга на 2013,2014 роки
178.Чекова книга по рахунку № НОМЕР_156
179.Касова книга на 2015,2016 роки
180.Документи «Каса 2015», сформовані в том №10 на 326 аркушах;
181.Документи «Каса 2016», сформовані в том №11 на 287 аркушах;
182.Документи «Особисті справи співробітників» на 186 аркушах;
183.документи щодо взаєморозрахунків зі співробітниками, які сформовані в том №13, прошитий, пронумерований та опечатаний паперовою стрічкою з підписами понятих та ОСОБА_4 .
185.Перепустка гр. ОСОБА_153 , літейний цех, дата прийома 10.05.2016.
186.Перепустка гр. ОСОБА_154 , літейний цех, дата прийома 01.04.2010.
187.Перепустка гр. ОСОБА_155 , літейний цех, дата прийома 19.09.2016.
188.Перепустка гр. ОСОБА_87 , літейний цех, дата прийома 28.04.2016.
189.Перепустка гр. ОСОБА_30 , літейний цех, дата прийома 07.03.2016.
190.Перепустка гр. ОСОБА_156 , літейний цех, дата прийома 11.03.2016.
191.Перепустка гр. ОСОБА_105 , літейний цех, дата прийома 19.09.2016.
192.Перепустка гр. ОСОБА_157 , комерційний відділ, дата прийома 12.11.2015.
193.Перепустка гр. ОСОБА_29 , комерційний відділ, дата прийома 06.06.2016.
195.Перепустка гр. ОСОБА_158 , адміністрація, дата прийома 01.01.2009.
196.Перепустка гр. ОСОБА_77 , адміністрація, дата прийома 08.08.2016.
197.Перепустка гр. ОСОБА_159 , адміністрація, дата прийома 13.09.2016.
198.Перепустка гр. ОСОБА_160 , адміністрація, дата прийома 26.09.2009.
199.Перепустка гр. ОСОБА_161 , адміністрація, дата прийома 01.10.2003.
200.Перепустка гр. ОСОБА_124 , адміністрація, дата прийома 05.05.2011.
201.Перепустка гр. ОСОБА_139 , адміністрація, дата прийома 31.08.2007.
202.Перепустка гр. ОСОБА_4 , адміністрація, дата прийома 04.02.2015.
203.Перепустка гр. ОСОБА_42 , адміністрація, дата прийома 23.05.2016.
204.Перепустка гр. ОСОБА_66 , літейний цех, дата прийома 25.11.2014.
205.Перепустка гр. ОСОБА_162 , літейний цех, дата прийома 10.02.2014.
206.Перепустка гр. ОСОБА_163 , літейний цех, дата прийома 23.09.2016.
207.Перепустка гр. ОСОБА_26 , літейний цех, дата прийома 21.04.2015.
208.Перепустка гр. ОСОБА_164 , літейний цех, дата прийома 09.08.2013.
209.Перепустка гр. ОСОБА_65 , літейний цех, дата прийома 19.04.2007.
210.Перепустка гр. ОСОБА_70 , літейний цех, дата прийома 17.05.2014.
211.Перепустка гр. ОСОБА_165 , літейний цех, дата прийома 26.02.2015.
212.Перепустка гр. ОСОБА_141 , літейний цех, дата прийома 11.09.2014.
213.Перепустка гр. ОСОБА_166 , літейний цех, дата прийома 01.07.2004.
214.Перепустка гр. ОСОБА_167 , літейний цех, дата прийома 25.01.2011.
215.Перепустка гр. ОСОБА_59 , участок єкстурзії, дата прийома 09.12.2013.
216.Перепустка гр. ОСОБА_168 , єкстузії, дата прийома 25.03.2015.
217.Перепустка гр. ОСОБА_169 , інструментальний цех, дата прийома 29.08.2009.
218.Перепустка гр. ОСОБА_170 , інструментальний цех, дата прийома 04.11.2013.
219.Перепустка гр. ОСОБА_46 , інструментальний цех, дата прийома 02.12.2002.
220.Перепустка гр. ОСОБА_171 , інструментальний цех, дата прийома 11.02.2016.
221.Перепустка гр. ОСОБА_172 , інструментальний цех, дата прийома 28.08.2009.
222.Перепустка гр. ОСОБА_41 , інструментальний цех, дата прийома 01.10.2015.
223.Перепустка гр. ОСОБА_117 , інструментальний цех, дата прийома 01.08.2008.
224.Перепустка гр. ОСОБА_114 , інструментальний цех, дата прийома 09.04.2007.
225.Перепустка гр. ОСОБА_173 , інструментальний цех, дата прийома 23.09.2008.
226.Перепустка гр. ОСОБА_135 , інструментальний цех, дата прийома 24.04.2003.
227.Перепустка гр. ОСОБА_174 , інструментальний цех, дата прийома 13.11.2012.
228.Перепустка гр. ОСОБА_175 , інструментальний цех, дата прийома 15.05.2012.
229.Перепустка гр. ОСОБА_131 , інструментальний цех, дата прийома 18.01.2016.
230.Перепустка гр. ОСОБА_176 , інструментальний цех, дата прийома 14.12.2015.
231.Перепустка гр. ОСОБА_96 , інструментальний цех, дата прийома 02.12.2002.
232.Перепустка гр. ОСОБА_137 , інструментальний цех, дата прийома 18.11.2013.
233.Перепустка гр. ОСОБА_120 , інструментальний цех, дата прийома 03.12.2001.
234.Перепустка гр. ОСОБА_177 , лентоткацький цех, дата прийома 23.02.2015.
235.Перепустка гр. ОСОБА_178 , лентоткацький цех, дата прийома 12.01.2015.
236.Перепустка гр. ОСОБА_81 , лентоткацький цех, дата прийома 21.09.2015.
237.Перепустка гр. ОСОБА_179 , служба головного інжинера, дата прийома 20.11.2001.
238.Перепустка гр. ОСОБА_180 , служба головного інжинера, дата прийома 08.06.2016.
239.Перепустка гр. ОСОБА_181 , служба головного інжинера, дата прийома 23.02.2009.
240.Перепустка гр. ОСОБА_182 , служба головного інжинера, дата прийома 23.03.2009.
241.Перепустка гр. ОСОБА_40 , служба головного механіка, дата прийома 20.01.2014.
242.Перепустка гр. ОСОБА_133 , служба головного механіка, дата прийома 13.11.2015.
243.Перепустка гр. ОСОБА_82 , упаковка, дата прийома 14.05.2013.
244.Перепустка гр. ОСОБА_183 , упаковка, дата прийома 16.06.2015.
245.Перепустка гр. ОСОБА_86 , участок зборки і комплектації, дата прийома 19.02.2016.
246.Перепустка гр. ОСОБА_52 , участок зборки і комплектації, дата 19.02.2016.
247.Перепустка гр. ОСОБА_184 , участок зборки і комплектації, дата 18.02.2016.
248.Перепустка гр. ОСОБА_185 , участок зборки і комплектації, дата 18.02.2016.
249.Перепустка гр. ОСОБА_186 , участок зборки і комплектації, дата 11.07.2016.
250.Перепустка гр. ОСОБА_187 , участок зборки і комплектації, дата 02.04.2015.
251.Перепустка гр. ОСОБА_188 , участок зборки і комплектації, дата 06.04.2015.
252.Перепустка гр. ОСОБА_189 участок зборки і комплектації, дата 20.05.2016.
253.Перепустка гр. ОСОБА_190 участок зборки і комплектації, дата 22.04.2015.
254.Перепустка гр. ОСОБА_191 участок зборки і комплектації, дата 06.07.2016.
255.Перепустка гр. ОСОБА_192 складське господарство, дата 24.01.2011.
256.Перепустка гр. ОСОБА_193 складське господарство, дата 15.05.2015.
257.Перепустка гр. ОСОБА_194 складське господарство, дата 27.05.2016.
258.Перепустка гр. ОСОБА_195 складське господарство, дата 03.10.2016.
259.Перепустка гр. ОСОБА_196 господарська частина, дата 26.08.2013.
260.Перепустка гр. ОСОБА_12 господарська частина, дата 04.08.2016.
261.Перепустка гр. ОСОБА_98 господарська частина, дата 04.12.2015.
262.Перепустка гр. ОСОБА_32 господарська частина, дата 14.07.2011.
263.Перепустка гр. ОСОБА_118 господарська частина, дата 01.06.2007.
264.Перепустка гр. ОСОБА_125 господарська частина, дата 02.03.2009.
265.Перепустка гр. ОСОБА_197 господарська частина, дата 11.07.2016.
266.Перепустка гр. ОСОБА_198 господарська частина, дата 15.08.2016.
267.Перепустка гр. ОСОБА_199 господарська частина, дата 14.02.2013.
268.Перепустка гр. ОСОБА_107 складське господарство літейки, дата 07.08.2012.
269.Перепустка гр. ОСОБА_200 складське господарство літейки, дата 01.07.2004.
270.Перепустка гр. ОСОБА_201 цех вторинної сировини, дата 27.11.2013.
271.Перепустка гр. ОСОБА_119 цех вторинної сировини, дата 21.08.2006.
272.Перепустка гр. ОСОБА_202 цех вторинної сировини, дата 25.03.2013.
273.Перепустка гр. ОСОБА_9 цех вторинної сировини, дата 13.03.2006.
274.Перепустка гр. ОСОБА_203 цех вторинної сировини, дата 01.01.2009.
275.Перепустка гр. ОСОБА_204 цех вторинної сировини, дата 03.09.2012.
276.Перепустка гр. ОСОБА_99 цех вторинної сировини, дата 01.04.2015.
277.Перепустка гр. ОСОБА_205 цех вторинної сировини, дата 18.04.2016.
278.Перепустка гр. ОСОБА_88 енергетик, дата 14.07.2003.
279.Перепустка гр. ОСОБА_27 господарська частина, дата 28.11.2013.
280.Перепустка гр. ОСОБА_206 , господарська частина, дата 01.07.2016.
281.Перепустка гр. ОСОБА_72 , господарська частина, дата 25.11.2014.
282.Перепустка гр. ОСОБА_207 , господарська частина, дата 01.04.2016.
283.Перепустка гр. ОСОБА_47 , господарська частина, дата 03.10.2016.
284.Перепустка гр. ОСОБА_208 господарська частина, дата 25.08.2016.
285.Перепустка гр. ОСОБА_74 господарська частина, дата 23.02.2005.
286.Перепустка гр. ОСОБА_209 господарська частина, дата 12.04.2010.
287.Перепустка гр. ОСОБА_210 господарська частина, дата 26.06.2015.
288.Перепустка гр. ОСОБА_211 господарська частина, дата 21.08.2013.
289.Перепустка гр. ОСОБА_212 охрана, дата 01.06.2005.
290.Перепустка гр. ОСОБА_213 , опалення, дата 01.01.2013.
291.Перепустка гр. ОСОБА_214 , траспортний відділ, дата 13.05.2013.
292.Перепустка гр. ОСОБА_215 , транспортний відділ, дата 23.11.2015.
293.Перепустка гр. ОСОБА_39 , транспортний відділ, дата 12.08.2013.
294.Перепустка гр. ОСОБА_216 , складське господарство, дата 06.06.2016.
295.жорсткий диск Western Didigtal sWCAZAE398433, Seagate sn s3t0cbh9, які поміщені в пакети чорного кольору, опечатані паперовою стрічкою з підписами понятих та ОСОБА_4 .
Зазначені порушення податкового законодавства викладені в матеріалах, які надійшли від Оперативного управління Київської ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області згідно листа №5569/8/20-31-21-04 від 05.07.2014 року.
Згідно висновку спеціалістабухгалтера від 15.06.2016, службовими особами ТОВ «ГОРИЗОНТ» в період 20132015 років, в порушення вимог пп.168.1.1 п.168.1 ст.168, п.167.1 ст. 167 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI, не утримано та не сплачено до бюджету податок з доходів фізичних осіб в сумі 3 206 576 грн.
Згідно аналітичної довідки про результати дослідження діяльності ТОВ «ГОРИЗОНТ» (код ЄДРПОУ 3123390) за період з 01.01.2013 по 10.08.2016 з питання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом головного державного ревізора інспектора відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Харківській області встановлена ймовірність внесення до офіційних документів (декларацій) завідомо неправдивих відомостей, вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження активів.
Крім того, на підставі вищезазначеної аналітичної довідки, встановлено що, посадові особи ТОВ «ГОРИЗОНТ» ймовірно використовували працю найманих працівників без документального оформлення трудових стосунків, здійснюючи нарахування та виплату заробітної плати у «конвертах».
05.10.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 10.03.2016 проведено обшук за адресою: м. Харків, вулиця Котлова, будинок 106 і у розташованих за цією адресою нежитлових будівлях ТОВ «ГОРИЗОНТ»: літери И-4, Г-5, В-2, Б-1, А-1,Е-1, З-1, К-1, Л-3, М-1, П-1,Н-1, Ж-1,О-1, Т-1, Ф-1, Е-1, С-1, Д-1, а також у приміщенні прохідної, вказане на схемі як приміщення охорони під номером 9, де фактично здійснює господарську діяльність зазначене підприємство, в ході якого виявлено та вилучено речі та документи, зазначені в клопотанні.
Прокурор зазначає про наявність достатніх підстав для накладення арешту на вказані речі, оскільки вказане майно є предметом кримінального правопорушення, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна або можливого цивільного позову, є доказами здійснення службовими особами ТОВ «Горизонт» протиправної діяльності з умисного ухилення від сплати податків.
В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання просив про його задоволення, вказуючи на достатні підстави для арешту вказаного майна.
Представник власника майна ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, вказуючи на його необґрунтованість.
05.10.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 10.03.2016 проведено обшук за адресою: м. Харків, вулиця Котлова, будинок 106 і у розташованих за цією адресою нежитлових будівлях ТОВ «ГОРИЗОНТ»: літери И-4, Г-5, В-2, Б-1, А-1,Е-1, З-1, К-1, Л-3, М-1, П-1,Н-1, Ж-1,О-1, Т-1, Ф-1, Е-1, С-1, Д-1, а також у приміщенні прохідної, вказане на схемі як приміщення охорони під номером 9, де фактично здійснює господарську діяльність зазначене підприємство, в ході якого виявлено та вилучено речі та документи, зазначені в клопотанні.
07.10.2016 року в межах строку визначеного ч. 5 ст. 171 КПК України слідчому судді було направленого засобами поштового зв`язку клопотання про накладення арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно, яке надійшло до суду 11.10.2016 року.
19.10.2016 року прокурором було отримано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 11.10.2016 року про повернення даного клопотання про арешт майна, для усунення недоліків, протягом сімдесяти двох годин з моменту отримання копії цієї ухвали.
20.10.2016 року, після усунення недоліків, прокурором було подано клопотання про накладення арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно.
Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне зобов`язати прокурора повернути всі оригінали зазначених документів, одночасно дозволити прокурору, слідчому виготовити їх копії для залучення до матеріалів кримінального провадження.
Разом з тим, всупереч ч.2 ст. 171 КПК України у клопотанні прокурора про арешт майна не зазначено на які конкретно документи, вилучені під час проведення обшуку необхідно накласти арешт, а вжито узагальнене визначення «папка з анкетами», «документи», замість переліку конкретних документів, що позбавляє слідчого суддю можливості вирішення питання належності вилучених документів до кримінального провадження, а тому слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання слідчого в частині накладення арешту на: папка з анкетами працівників та додатками (копії) на 241 аркушах, прошнурована, пронумерована, опечатана в ТОМ №2; папка з заявами працівників та додатками (копії) на 98 аркушах, прошнурована, пронумерована, опечатана в ТОМ №3; папка з анкетами працівників та додатками (копії) на 227 аркушах, прошнурована, пронумерована, опечатана в ТОМ №4; папка з анкетами працівників та додатками (копії) на 226 аркушах, прошнурована, пронумерована, опечатана в ТОМ №5; папка з анкетами працівників та додатками (копії) на 225 аркушах, прошнурована, пронумерована, опечатана в ТОМ №6; папка з анкетами працівників та додатками (копії) на 283 аркушах, прошнурована, пронумерована, опечатана в ТОМ №7; папка з чорновими записами та копіями на 130 аркушах, прошнурована, пронумерована, опечатана в ТОМ №8; папка з наказами про звільнення та прийняття на роботу на 232 аркушах, прошнурована, пронумерована, опечатана в ТОМ №9.
Разом з тим, прокурор, слідчий не позбавлені можливості залучити до матеріалів даного кримінального провадження посвідчені належним чином копії вказаних документів.
Крім того, не підлягає задоволенню клопотання сторони обвинувачення в частині накладення арешту на оригінали трудових книжок, перепусток та посвідчення ДП «Харківський навчально-курсовий комбінат» №6/30-01 на ім`я ОСОБА_25 , оскільки в цій частині прокурором не доведено що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні на теперішній час виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в цій частині клопотанні слідчого, прокурора, не доведено їх значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.
Разом з тим, сторона обвинувачення не позбавлена можливості залучити до матеріалів даного кримінального провадження посвідчені належним чином копії вказанихо документі.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Зобов`язати прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 повернути зазначені документи власнику майна, дозволивши, за наявності потреби, зняти копії з документів.
Зобов`язати прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 протягом одного місяця за участю спеціаліста зняти інформацію з електронних носіїв, після чого це арештоване майно передати на відповідальне зберігання власнику майна.
Попередити директора ТОВ «Горизонт» ОСОБА_4 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.
В іншій частині в задоволенні клопотання прокурора відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення, а власником майна в той же строк, але з моменту отримання копії ухвали слідчого судді.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Слідчий суддя - ОСОБА_1