г Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/1868/16-к
Номер провадження 1-кс/213/257/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2016 року слідчий суддя Інгулецького районного суду м.Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Кривому Розі

клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000815 від 13.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

10.08.2016 року слідчий СВ Інгулецького ВП КВП ОСОБА_3 звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, посилаючись на те, що в провадженні СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000815 від 13.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Як зазначено в клопотанні слідчого, 13.06.2016 року до чергової частини Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_4 з письмовою заявою, про те, що 12.06.2016 року в період часу з 13:00 години до 15:00 години невстановлена особа, маючи намір на заволодіння чужим майном шляхом обману, представившись працівником банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами в сумі 14937,48 гривень з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належать ОСОБА_4 , чим спричинила останній матеріального збитку на вказану суму.

13.06.2016 року даний матеріал зареєстровано до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події Інгулецького ВП КВП за № 2055 і в цей же день відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, реєстраційний № 0000815. Розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування потерпіла в ході допиту показала, що 12.06.2016 року близько 10:00 години, невстановлений чоловік зателефонував їй на мобільний телефон, та повідомив що його звуть ОСОБА_5 , а також виявив бажання купити газовий котел, що продає заявниця на інтернет ресурсі «OLX», при цьому гроші хоче вислати на банківську картку, яку в свою чергу заявниця повідомила невідомому чоловікові, на що той повідомив, щоб вона очікувала переказ грошей. Цього ж дня близько 13:24 години, потерпілій ОСОБА_4 на мобільний телефон зателефонувала невідома особа та відрекомендувалася представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого попросила заявницю здійснити налаштування в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для отримання грошового переказу, виконуючи вказівки невідомої особи. Будучи введеною в оману, заявниця виконала всі вказівки в телефонному режимі, після чого виявила зникнення грошових коштів зі своєї кредитної картки в сумі 14937,48 гривень.

Беручи до уваги викладені обставини, а також те, що у діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України, з метою подальшого встановлення особи, яка причетна до скоєння зазначеного кримінального правопорушення, з якою заявниця домовлялася в мережі інтернет? та для отримання інформації яка становить інтерес для слідства, необхідно визначити конкретний напрям руху коштів заявниці, який відбувся 12.06.2016 року, із зазначенням кінцевого номеру рахунку на який переказані гроші та відомостей відносно його власника, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до відомостей щодо рахунку банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з можливістю загального доступу до інформації про рух коштів, кількість, проведення фінансових операцій, напрямків руху коштів 12.06.2016 року за цим рахунком, окремо зазначивши відомості про рух коштів із вказаної картки 12.06.2016 року у сумі 7378 гривень та 7529,50 гривень, із зазначенням номеру банківського рахунку на який були надіслані ці кошти. Якщо рахунок, на який були переведені вказані вище кошти, належить до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий просить зазначити відомості відносно власника даного банківського рахунку, із повідомленням його анкетних даних, адреси мешкання та відомостей про паспорт громадянина України.

Також просить надати доступ до відомостей щодо системи онлайн керування рахунками від імені потерпілої із зазначенням: часу доступу, ІР адреси вузлів комп`ютерної мережі, з яких здійснюється доступ, відомостей щодо часу налаштувань безпеки сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (логін та пароль) із зазначенням нових логінів, в період часу з 00:01 години 12.06.2016 року до 23:59 години 12.06.2016 року.

У разі задоволення клопотання слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів В ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчому СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 .

Для забезпечення дієвості та реальності виконання в майбутньому винесеної ухвали слідчого судді просить розглядати клопотання за відсутності представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 своє клопотання підтримав та суду пояснив, що дозвіл суду на доступ до вищезазначених доказів потрібен у зв`язку з тим, що витребувана інформація надасть можливість встановити особу або осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, належність карткового рахунку, на якій були здійснено переказ коштів, тобто має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню та розкриття злочину. На даний час в ході досудового слідства здійсненні всі можливі слідчі (розшукові) дії, однак встановити осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, не видалося можливим. Просить клопотання задовольнити.

Ознайомившись з наданими суду матеріалами, а також матеріалами кримінального провадження, слідчим суддею встановлено, що клопотання слідчого погоджено з прокурором та відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до приписів ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що матеріали, про доступ до яких просить слідчий, перебувають в Криворізькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які причетні до скоєння злочину, та мати доказове значення у справі.

Слідчим також доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом не можливо.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчому СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться в Криворізькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та становлять охоронювану законом таємницю, та містять відомості щодо рахунку банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з можливістю загального доступу до інформації про рух коштів, кількість, проведення фінансових операцій, напрямків руху коштів 12.06.2016 року за цим рахунком.

Окрім цього конкретно зазначити відомості про рух коштів із вказаної картки 12.06.2016 року у сумі 7378 гривень та 7529,5 гривень, із зазначенням номеру банківського рахунку, на який були надіслані ці кошти. Якщо рахунок, на який були переведені вказані вище кошти, належить до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - зазначити відомості відносно власника даного банківського рахунку, із повідомленням його анкетних даних, адреси мешкання та відомостей про паспорт громадянина України.

Надати доступ до відомостей щодо системи онлайн керування рахунками від імені потерпілої із зазначенням: часу доступу, ІР адреси вузлів комп`ютерної мережі з яких здійснюється доступ, відомостей щодо часу налаштувань безпеки сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (логін та пароль) із зазначенням нових логінів, в період часу з 00:01 години 12.06.2016 року до 23:59 години 12.06.2016 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ця ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1