Справа № 583/2880/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"14" вересня 2016 р. м. Охтирка Сумської області

Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі:

головуючого-судді слідчого ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

без фіксації розгляду справи технічним комплексом «Камертон», розглянувши справу за клопотанням прокурора Охтирської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 05.09.2016 року за правовою кваліфікацією ст. 366 КК України

про тимчасовий доступ до речей і документів
в с т а н о в и в:
12.09.2016 року до Охтирського міськрайонного суду Сумської області звернувся прокурор з клопотанням.

Вимоги за клопотанням мотивовані тим, що сліжбові особи суб`єктів підприємницької діяльності Охтирського, Краснопільського та Тростянецького районів Сумської області упродовж 2015-2016 років могли внести відомості до товаро-транспортних декларацій, які в подальшому надали до Сумського управління лісового та мисливського господарства з метою отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених із пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

Органом досудового слідства встановлено, що вказані особи упродовж 2015-2016 років здійснювали експотрні операції з лісосировиною та матеріалами з неї.

Посилаючись на викладене, прокурор просив надати заступнику керівника Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , прокурорам Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , начальнику Краснопільського відділу Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_8 , начальнику Великописарівського відділу Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_9 , начальнику Тростянецького відділу Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_10 , прокурору Тростянецького відділу Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_11 або за їх дорученням іншій особі тимчасовий доступ до митних декларацій, договорів, рахунків фактур, заяв, сертифікатів про походження лісоматеріалів, що знаходяться в Сумській митниці ДФС, за адресою м. Суми, вул. Воровського, 24, та стосуються здійснення експортних операцій упродовж 2015-2016 років суб`єктами господарювання Охтирського, Краснопільського та Тростянецького районів Сумської області.

В судовому засіданні прокурор підтримав вимоги за клопотанням.

З огляду на наявність достатніх доказів, наданих прокурором про існування реальної загрози зміни або знищення інформації, про яку вказує прокурор, суд дійшов висновку, що розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника особи, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши доводи за клопотанням, надані до нього докази, виходив з наступного:

Встановлено, що 06.09.2016 року за правовою кваліфікацією ст. 366 ч. 1 КК України (складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів) до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 внесено повідомлення про те, що службові особи суб`єктів підприємницької діяльності упродовж 2015-2016 років могли внести неправдиві відомості до товаро-транспортних декларацій, які в подальшому надали до Сумського управління лісового та мисливського господарства з метою отримання сертифікатів про проходження лісоматеріалів та виготовлених із пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За висновком суду внесене прокурором клопотання відповідає означеним вище вимогам закону, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що митні декларацій, договори, рахунки фактури, заяви, сертифікати про походження лісоматеріалів за період 2015-2016 років, що знаходяться в Сумській митниці ДФС, за адресою м. Суми, вул. Воровського, 24, та стосуються здійснення експортних операцій упродовж 2015-2016 років суб`єктами господарювання Охтирського, Краснопільського та Тростянецького районів Сумської області.

Суд дійшов висновку, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить прокурор, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та не можуть бути встановлені у інший спосіб.
Суд погоджується з доводами прокурора про те, що документи, про які вказує прокурор, необхідні з метою перевірки відомостей щодо законності отримання та використання вищевказаним суб`єктом господарювання сертифікатів про походження лісоматеріалів, визначення об`ємів експортованої сировини та лісоматеріалів з неї, складання, видачу службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів.
Таким чином, судом встановлено передбачені ст. 132, ст. 163 КПК України підстави для задоволення вимог за клопотанням прокурора.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України, суд,-

у х в а л и в:
Клопотання прокурора Охтирської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 05.09.2016 року за правовою кваліфікацією ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів -задовольнити.

Надати заступнику керівника Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , прокурорам Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , начальнику Краснопільського відділу Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_8 , начальнику Великописарівського відділу Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_9 , начальнику Тростянецького відділу Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_10 , прокурору Тростянецького відділу Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_11 або за їх дорученням іншій особі, тимчасовий доступ до митних декларацій, договорів, рахунків фактур, заяв, сертифікатів про походження лісоматеріалів, що знаходяться в Сумській митниці ДФС, за адресою м. Суми, вул. Воровського, 24, без права вилучення оригіналів документів, з правом зняття та вилучення копій цих документів, та стосуються здійснення експортних операцій упродовж 2015-2016 років наступними суб`єктами господарювання Охтирського, Краснопільського та Тростянецького районів Сумської області:

Приватне підприємство Сільськогосподарське підприємство ім. Петровського, ідентифікаційний номер 36467122, 42700, Сумська область, м. Охтирка, вул. Фрунзе, буд. 300;
ФОП ОСОБА_12 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ;
ПП ОСОБА_13 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 АДРЕСА_2 ;
ОСОБА_14 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ;
ПП ОСОБА_15 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ;
ФОП ОСОБА_16 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ;
ФОП ОСОБА_17 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ;
ФОП ОСОБА_18 , ідентифікаційний номер НОМЕР_7 , АДРЕСА_7 ;
ФОП ОСОБА_19 , ідентифікаційний номер НОМЕР_8 , АДРЕСА_8 ;
ПП ОСОБА_20 , ідентифікаційний номер НОМЕР_9 , АДРЕСА_2 ;
ФОП ОСОБА_21 , ідентифікаційний номер НОМЕР_10 , АДРЕСА_9
ФОП ОСОБА_22 , ідентифікаційний номер НОМЕР_11 , АДРЕСА_10 ;
ПП ОСОБА_23 , ідентифікаційний номер НОМЕР_12 , АДРЕСА_11 ;
ФОП ОСОБА_24 , ідентифікаційний номер НОМЕР_13 , АДРЕСА_12 ;
ФОП ОСОБА_25 , ідентифікаційний номер НОМЕР_14 , АДРЕСА_13 ;
ФОП ОСОБА_25 , ідентифікаційний номер НОМЕР_14 , АДРЕСА_13 ;
ФОП ОСОБА_26 , ідентифікаційний номер НОМЕР_15 , АДРЕСА_14 ;
ПП ОСОБА_27 , ідентифікаційний номер НОМЕР_16 , АДРЕСА_13
ПП ОСОБА_28 , ідентифікаційний номер НОМЕР_17 , АДРЕСА_15 ;
ФОП ОСОБА_29 , ідентифікаційний номер НОМЕР_18 , АДРЕСА_16
ФОП ОСОБА_30 , ідентифікаційний номер НОМЕР_19 , АДРЕСА_17 ;
ФОП ОСОБА_31 , ідентифікаційний номер НОМЕР_20 , АДРЕСА_18
ФОП ОСОБА_32 , ідентифікаційний номер НОМЕР_21 , АДРЕСА_19 ;
ФОП ОСОБА_33 , ідентифікаційний номер, НОМЕР_22 , АДРЕСА_20 ;
ФОП ОСОБА_34 , ідентифікаційний номер НОМЕР_23 , АДРЕСА_21 ;
ПП ОСОБА_35 , ідентифікаційний номер НОМЕР_24 , АДРЕСА_22 ;
ПП ОСОБА_35 , ідентифікаційний номер НОМЕР_25 , АДРЕСА_22 ;
ФОП ОСОБА_36 , ідентифікаційний номер НОМЕР_26 , АДРЕСА_23 ;
ФОП ОСОБА_37 , ідентифікаційний номер, НОМЕР_27 , АДРЕСА_24 ;
ФОП ОСОБА_38 , ідентифікаційний номер НОМЕР_28 , АДРЕСА_25 ;
ФОП ОСОБА_39 , ідентифікаційний номер НОМЕР_29 , АДРЕСА_26 ;
ФОП ОСОБА_40 , ідентифікаційний номер НОМЕР_30 , АДРЕСА_23
ФОП ОСОБА_41 , ідентифікаційний номер НОМЕР_31 , АДРЕСА_27 ;
ПП ОСОБА_42 , ідентифікаційний номер НОМЕР_32 , АДРЕСА_1 ;
ФОП ОСОБА_43 , ідентифікаційний номер НОМЕР_33 , АДРЕСА_28 ;
ФОП ОСОБА_44 , ідентифікаційний номер НОМЕР_34 , АДРЕСА_10 ;
ФОП ОСОБА_45 , ідентифікаційний номер НОМЕР_35 , АДРЕСА_29 ;
ФОП ОСОБА_46 , ідентифікаційний номер НОМЕР_36 , АДРЕСА_30 ;
ФОП ОСОБА_47 , ідентифікаційний номер НОМЕР_37 , АДРЕСА_31 ;
ПП ОСОБА_48 , ідентифікаційний номер НОМЕР_38 , АДРЕСА_32 ;
ФОП ОСОБА_49 , ідентифікаційний номер НОМЕР_39 , АДРЕСА_33 ;
ФОП ОСОБА_50 ідентифікаційний номер НОМЕР_40 , АДРЕСА_34 ;
ФОП ОСОБА_51 , ідентифікаційний номер НОМЕР_41 , АДРЕСА_35 ;
ФОП ОСОБА_52 , ідентифікаційний номер НОМЕР_42 , АДРЕСА_1 ;
ФОП ОСОБА_53 , ідентифікаційний номер НОМЕР_43 , АДРЕСА_36 ;
ПП ОСОБА_54 , ідентифікаційний номер НОМЕР_44 , АДРЕСА_15 ;
ФОП ОСОБА_55 , ідентифікаційний номер НОМЕР_45 , АДРЕСА_37 ;
ФОП ОСОБА_56 , ідентифікаційний номер НОМЕР_46 , АДРЕСА_38 .
Строк дії ухвали встановити тривалістю один місяць з дня її ухвалення до 14.10.2016 року.

Відповідно до ст. 166 ч. 1 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування і вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала, оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя слідчий Охтирського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_57