Справа №345/1675/16-к
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.05.2016 року м. Калуш
в с т а н о в и в:
Заступник начальника СВ Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю їх вилучення до документів, які знаходяться в Публічному акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , а саме: документів про рух коштів за період з 21.05.2015 року по 05.06.2015 року по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копій документів, ідентифікуючих особу власника рахунку № НОМЕР_1 ; записів з камер відеоспостереження у банкоматах, через які в період часу з 21.05.2015 року по 05.06.2015 року з рахунку № НОМЕР_1 були зняті гроші.
За вказаним фактом 05.06.2015 року слідчим відділенням Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області розпочато досудове розслідування із попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.
В подальшому невідомий на телефонні дзвінки ОСОБА_4 та його сина не відповідав, грошові кошти не повернув та обумовлену кількість дизельного палива не надав.
Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, доказуванню фактів передачі грошових коштів потерпілим на банківську картку невідомої особи, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 .
У судовому засіданні заступник начальника СВ Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 клопотання підтримала, просить провести розгляд справи без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів працівниками банку.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України справа розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання заступник начальника СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 довела, що рахунок № НОМЕР_1 відкритий та обслуговується у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також електронні носії, на яких зберігається інформація з камер відеоспостереження, що вмонтовані в банкомати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .
Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею/
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Згідно із ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відомості, пов`язані із обслуговуванням рахунку № НОМЕР_1 містять охоронювану законом таємницю, проте слідчим доведено, що ці відомості можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливо.
Крім того, інформація з камер відеоспостереження, що вмонтовані в банкомати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення та встановленню підозрюваної особи і не може бути встановлена іншими способами доказування.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження. Згідно п.19 ч.1 ст.3 КПК України стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, встановлених цим кодексом. Відповідно до ч.2 ст.41 КПК України під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Тому суд приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задоволити.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України , -
у х в а л и в :
Клопотання задоволити.
Надати заступнику начальника СВ Калуського ВП ГУНП ОСОБА_2 , а також, за дорученням слідчого, оперативним працівникам ОСОБА_5 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ з можливістю вилучення до:
-документів з інформацією про рух коштів за період з 21.05.2015 року по 05.06.2015 року по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із вказанням номеру рахунку, із якого на нього перераховані кошти, суму перерахованих коштів на вказаний рахунок, час зарахування коштів, місце і час зняття коштів із даного рахунку;
-копій документів, ідентифікуючих особу власника рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням прізвища, імені по батькові власника (власників), адресу реєстрації вказаної особи, указаному у договорі про відкриття рахунку (кредитному договорі);
-записів з камер відеоспостереження у банкоматах, через які в період часу з 21.05.2015 року по 05.06.2015 року з рахунку тоь№ НОМЕР_1 були зняті гроші,
що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала підлягає до виконання Калуським ВП ГУНП в Івано-Франківській області.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: