Справа № 686/2669/16-к

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 лютого 2016 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
Із клопотання вбачається, що 10.01.2016, близько 20:40 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, спілкуючись в соціальній мережі «Вконтакті» з ОСОБА_3 дізналась реквізити її банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , після чого заволоділа грошовими коштами з рахунків вказаних карток на загальну суму 6100 грн, чим завдала ОСОБА_3 матеріальної шкоди.
В ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що потерпіла ОСОБА_3 у своїй власності має дві банківських картки ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_2 на рахунку якої знаходились гроші в сумі 2000 грн. та банківську картку (кредитку) за № НОМЕР_1 на рахунку якої знаходились грошові кошти загальною сумою 4100 грн. З вище вказаних банківських карток за допомогою банківської програми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були зняті грошові кошти загальною сумою 6100 грн.
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні від голови правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згоду на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження суд приходить до наступного.
Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно положень ст.160 КПК України відомості, які міститься в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передання тощо.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володіння, якої знаходиться дана інформація.
Відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів і клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: Головний офіс АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_3 , факс: НОМЕР_4 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів, що містять інформацію про переведення коштів в сумі 2000 грн. з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_2 та 4100 гривень з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_1 із зазначенням деталей реєстрації відправника та одержувача в платіжній системі терміналу ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також реквізити рахунку на який було переведено вказані кошти; інформацію кому належать дані банківські рахунки, на які було переведено грошові кошти загальною сумою 6100 грн. в період часу з 09.01.2016 по даний час та у якому відділенні банку знімались переведені кошти та рух коштів по даному рахунку.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 03 березня 2016 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя