Справа № 727/1752/16-к
Провадження № 1-кс/727/713/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 березня 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000001від 04 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся старший слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, яке погоджене із прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 04 січня 2016 року стосовно фінансових операцій, пов`язаних із зарахуванням готівкових коштів на власні рахунки та платіжні картки у період 2014 2015 років громадянами: ОСОБА_5 на суму 6,66 млн. грн., ОСОБА_6 на суму 1,96 млн. грн., ОСОБА_7 на суму 4,44 млн. грн., ОСОБА_8 на суму 1,14 млн. грн., ОСОБА_9 на суму 1,43 млн. грн. Згідно отриманих матеріалів зазначені суми коштів значно перевищують офіційно задекларовані доходи вказаних громадян у період 2014 2015 років.
У ході проведеного аналізу повідомлень про фінансові операції, отриманих від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) стосовно фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, проведених ОСОБА_9 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) в період 2014 2015 років на загальну суму 1,43 млн. грн., Держфінмоніторингом виявлено низку фінансових операцій, пов`язаних із готівковим поповненням коштами рахунків та платіжних карток, відкритих в одній і тій же банківській установі, фізичною особою, які в подальшому знімались в готівковій формі за межами України через каси та банкомати, що розташовані в переважній більшості в м. Сірет , а також м. Сучава, м. Бухарест, м. Клуж (всі Румунія). Основна частина фінансових операцій по рахунках ОСОБА_9 пов`язана з зарахуванням на її рахунки готівкових коштів з використанням терміналів самообслуговування та кас українських банків з наступним зняттям готівки того ж дня через каси та банкомати в містах Румунії (переважно м. Сірет та м. Сучава), розташованих на невеликій відстані від пунктів перетину державного кордону України.

У ході досудового розслідування встановлено, що офіційно задекларовані доходи громадянки ОСОБА_9 не відповідають внесеним готівковим коштам на свої рахунки для подальшої їх конвертації у валюту та зняття готівкою через каси та банкомати у Румунії. Так, загальні суми проведених фінансових операцій ОСОБА_9 упродовж 2014-2015 років щодо зарахування коштів на власні рахунки та платіжні картки становлять 1,43 млн. гривень. Задекларовані доходи, отримані від податкових агентів за 2014-2015 роки, вказаної громадянки відповідно склали 0,024 млн. гривень. Інформація про доходи, отримані від підприємницької діяльності за вказаний період, відсутня.

В ході слідства встановлено, що громадянкою ОСОБА_9 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , було відкрито рахунок № НОМЕР_3 , який використовувався нею для здійснення злочинної діяльності, пов`язаної з ухиленням від сплати податків.

Вказує, що є достатньо підстав вважати, що в документах, які знаходяться у вказаній банківській установі і які становлять банківську таємницю клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ОСОБА_9 , містяться дані, що мають доказове значення, оскільки відображають рух коштів при зарахуванні та їх подальшому знятті, а на підставі документів, які підтверджують відкриття рахунком та розпорядження ним, орган досудового розслідування матиме можливість встановити особу, яка фактично його відкривала та розпоряджалась, тому просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 04 січня 2016 року внесено в ЄРДР за №0000001, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, згідно яких: з Держфінмоніторингу надійшли узагальнені матеріали стосовно фінансових операцій, пов`язаних із зарахуванням готівкових коштів на власні рахунки та платіжні картки у період 2014-2015 роки громадянами: ОСОБА_5 на суму 6,66 млн. грн., ОСОБА_6 на суму 1,96 млн. грн., ОСОБА_7 на суму 4,44 млн. грн., ОСОБА_8 на суму 1,14 млн. грн., ОСОБА_9 на суму 1,43 млн. грн. Згідно отриманих матеріалів зазначені суми коштів значно перевищують офіційно задекларовані доходи вказаних громадян у період 2014 2015 років.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому клопотання в частині тимчасового доступу до документів підлягає до задоволення..

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не наведено обгрунтовані підстави вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, чи існує загроза знищення документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

- документів, що підтверджують відкриття та розпорядження рахунком № НОМЕР_3 ( ОСОБА_9 , РНОКППФО НОМЕР_2 ) за період з моменту відкриття рахунку за період 2014-2015 років;

- виписок по рахунку № НОМЕР_3 ( ОСОБА_9 , РНОКППФО НОМЕР_2 ) з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за період за період 2014-2015 років;

- первинних документів (платіжних доручень, рахунків, грошових чеків, касових чеків, меморіальних, прихідних та розхідних ордерів, доручень на право користування рахунками, карток зі зразками підписів та ін.), які в повному об`ємі відображають проведення операцій по вказаному рахунку за період 2014-2015 років;

- документів, які містять відомості про анкетні дані осіб, які оформляли та розпоряджалися платіжними картками, рух коштів по зазначеним карткам, їх повні номера та які оформлялися на ім`я ОСОБА_9 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) та/або за її рахунком (№ НОМЕР_3 ) на невстановлених осіб, а саме: платіжні картки ІНФОРМАЦІЯ_2 (№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ) за період 2014-2015 років.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1