Справа №718/1699/16-к
Провадження №1-кс/718/104/16
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Слідчий суддя Кіцманського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області, підполковника поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
ВСТАНОВИВ:
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 являється головою ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мав на меті придбати 320 тон силітри аміачної за грошові кошти у сумі 1599997 гривень 44 копійки, які перерахував на рахунок № НОМЕР_1 , який зареєстрований у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що 29.07.2016р. з 11:42год. по 11:52год. з рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Ідентифікаційний код № НОМЕР_3 ), перераховано окремими операціями 8 платежів по 180 000 гривень та один платіж на суму 170 000 гривень, як за будівельні матеріали, що підтверджується рапортом працівників У (КР) ГУНП в Чернівецькій області та іншими матеріалами кримінального провадження. Грошові кошти у сумі 1 599 999 гривень 44 копійки, якими заволоділи невідомі особи, являються речовим доказом по даному кримінальному провадженні та становлять його предмет, а також можуть бути використаний як докази в процесі доказування об`єктивної сторони, кримінального правопорушення, передбаченого статтею 190 КК України. Центральне відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою АДРЕСА_1 .
З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, необхідністю ознайомитись з документами, які становлять банківську таємницю, а саме з роздруківками про рух коштів, операції зняття готівки, із зазначенням адреси установи, де здійснювалось зняття готівки (якщо таке було), чи проведення будь яких інші операцій по руху коштів за рахунком № НОМЕР_2 , за період часу з 25.07.2016 року по теперішній час.
Зазначені документи по рахунку № НОМЕР_2 знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташований за адресою АДРЕСА_1 , вони мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки можуть бути використаний як докази в процесі доказування об`єктивної сторони, кримінального правопорушення, передбаченого статтею 190 КК України. Іншими способами отримати зазначену інформацію не виявляється можливим, оскільки інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становлять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи, а також у відповідності до положень параграфу 1 Глави 4 КПК України, докази повинні бути належними, допустимими та здобуті у законний спосіб.
Оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація, яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою встановлення особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до роздруківок про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 з фото записами операцій щодо зняття готівки з банкоматів, стосовно власника вказаного банківського рахунку,
Прокурор підтримав у судовому засіданні клопотання, так як вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Заслухавши слідчого та прокурора, дослідивши матеріали щодо клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів вважаю, що у останньому доведено, що у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться в АДРЕСА_1 , перебуваються речі і документи, які самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою та включають речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 163, 164, 165, 166, 309 КПК України,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 та оперу уповноваженому У (КР) ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, з правом і можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів, а саме: - роздруківок про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за рахунком № НОМЕР_2 за період часу: з 25.07.2016 по теперішній час; - фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу та дати проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки за картковим рахунком № НОМЕР_2 за період часу: з 25.07.2016 по теперішній час; - повної наявної інформації про власника вказаного банківського рахунку, з обов`язковим зазначенням його усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), а саме інформації про власника рахунку: № НОМЕР_2 за період часу: з 25.07.2016 по теперішній час; які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення відповідним протоколом зазначеної інформації - документів (паперовому та електронному вигляді) у Чернівецькій філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положенням КК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення згідно з положенням КПК України.
Слідчий суддя: