ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/5567/15-к
Провадження № 1-кс/210/497/16

"26" квітня 2016 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 юристом 2-го класу ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:
26 квітня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні слідчого відділу ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000130 від 10.10.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.
Службовими особами ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 01.01.2013 року по 30.08.2014 року, в порушення вимог Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010 року (зі змінами та доповненнями), було незаконно сформовано податковий кредит з податку на додану вартість на загальну суму 3 260 628 грн. по фінансово-господарським взаємовідносинам з підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), які мають ознаки фіктивності, чим спричинили державі збитки в особливо великих розмірах.

Крім того, в матеріалах кримінального провадження містяться відомості, які вказують, що група осіб, перебуваючи на території Дніпропетровської області, діючи за попередньою змовою, у період з 2013 року і по теперішній час створили та придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб, ряд суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), реквізити та рахунки яких використовують по теперішній час для прикриття незаконної діяльності, що полягала у безпідставному переведенні безготівкових коштів у готівку та наданні послуг по незаконному формуванні податкового кредиту реально діючим суб`єктам підприємницької діяльності, в тому числі і ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій.
У ході досудового розслідування, було допитано засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 )ОСОБА_6 , який пояснив, що він за попередньою домовленістю з невідомими особами, за грошову винагороду підписав від свого імені в органах державної влади документи про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, а саме:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ),при цьому усвідомлюючи, що вищезазначене підприємство буде використано з метою прикриття незаконної діяльності, та всі відомості, які вніс ОСОБА_6 у статутні документи не відповідають дійсності та що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) не буде здійснювати ніякої фінансово-господарської діяльності.
Відповідно до довідки КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_13 № 1134 від 22.03.2016 року, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , знаходився на обліку у лікаря-псіхіатра у період з 05.03.2002 року по 06.04.2002 року з приводу „соціалізірованого розладу поведінки у особи з розладом психологічного розвитку.

Враховуючи вищевикладене, в справі наявні дані, які викликають сумніви, щодо психічного стану обвинуваченого та його осудності.

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у проведенні судово-психіатричної експертизи відносно ОСОБА_6 , для проведення якої необхідно залучити такі документи як амбулаторну карту та історію хвороби вищезазначеної особи, які знаходяться у володінні службових осіб Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 0000130 від 10.10.2014 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

У Х В А Л И В :
1.Задовольнити клопотання та дозволити старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майору податкової міліції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000130 від 10.10.2014 року, або за їх дорученням в порядку ст. 40, 218 КПК України відповідним підрозділам податкової міліції тимчасовий доступ до амбулаторної карти та історії хвороби ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , який знаходився на обліку у лікаря-псіхіатра у період з 05.03.2002 року по 06.04.2002 року з приводу „соціалізірованого розладу поведінки у особи з розладом психологічного розвитку, які перебувають у володінні службових осіб Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення вищевказаних документів.
2. Право тимчасового доступу до вказаних речей надати старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майору податкової міліції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000130 від 10.10.2014 рокуу або за їх дорученням в порядку ст.40, 218 КПК України відповідним підрозділам податкової міліції.

3.Надати розпорядження відповідним посадовим особам Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за адресою: АДРЕСА_3 , забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майору податкової міліції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000130 від 10.10.2014 рокуабо за їх дорученням в порядку ст. 40, 218 КПК України відповідним підрозділам податкової міліції та надати можливість їх вилучення.

4.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

5.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

6.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1