У Х В А Л А
19 лютого 2016 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2
за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майора податкової міліції ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майора податкової міліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000006 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів, перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, заслухавши доводи слідчого ОСОБА_3 ,-
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майор податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, мотивуючи його тим, що невстановлені слідством особи створили та організували діяльність схеми з незаконної конвертації грошових коштів та формування незаконного податкового кредиту з ПДВ, переведення безготівкових коштів у готівку на території м. Києва та Київської області для підприємств реально діючого сектору економіки, шляхом реєстрації та перереєстрації підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ( НОМЕР_15 ), в результаті чого підприємства реально діючого сектору економіки ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 100 млн. грн., що завдало державі збитків в особливо великих розмірах.
Встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , паспорт НОМЕР_16 , виданий Білоцерківським МВМ № 1 ГУ МВС України в Київській області 23.12.2005 року, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , паспорт НОМЕР_17 , виданий Білоцерківським МВМ № 1 ГУ МВС України в Київській області 31.07.2007 року, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , паспорт НОМЕР_18 , виданий МВ № 1 Білоцерківського МУ ГУ МВС України в Київській області 06.01.1996 року, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , паспорт НОМЕР_19 , виданий МВ № 1 Білоцерківського МУ ГУ МВС України в Київській області 07.08.2002 року, засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , паспорт НОМЕР_20 , виданий МВ № 1 Білоцерківського МУ ГУ МВС України в Київській області 30.04.1996 року, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , паспорт НОМЕР_21 , виданий МВ № 2 Білоцерківського МУ ГУ МВС України в Київській області 20.03.1998 року.
Крім того, до діяльності зазначених підприємств має відношення ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , паспорт НОМЕР_22 , виданий МВ № 1 Білоцерківського МУ ГУ МВС України в Київській області 30.04.1996 року та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , паспорт НОМЕР_23 , виданий МВ № 1 Білоцерківського МУ ГУ МВС України в Київській області 24.04.2001 року.
. Відповідно до п. 1.2 Порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України (далі - Порядок), затвердженого Наказом МВС України № 320 від 13.04.2012 року паспорт громадянина України видається територіальними підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_23 за місцем проживання кожному громадянинові України після досягнення 16-річного віку, а надалі в разі необхідності обмінюється, видається замість утраченого, викраденого або зіпсованого. Бездомним громадянам паспорти видаються також за місцем перебування. Видача та обмін паспорта проводяться в місячний строк.
Згідно п. 1.3 Порядку для оформлення паспорта особа подає: заяву про видачу паспорта (додаток 1).
Враховуючи викладене, виникає необхідність вилучення оригіналу заяв про видачу паспортів (додаток 1) оскільки в них містяться зразки підпису та почерку ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які можуть бути використані для проведення почеркознавчих експертиз.
Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний документ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до заяв про видачу паспортів (додаток 1) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які перебувають у володінні

ІНФОРМАЦІЯ_24 надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого ОСОБА_3 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 162, 163, 164, 165 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майора податкової міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майору податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів - заяв про видачу паспортів (додаток 1) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , паспорт НОМЕР_16 , виданий Білоцерківським МВМ № 1 ГУ МВС України в Київській області 23.12.2005 року, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , паспорт НОМЕР_17 , виданий Білоцерківським МВМ № 1 ГУ МВС України в Київській області 31.07.2007 року, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , паспорт НОМЕР_18 , виданий МВ № 1 Білоцерківського МУ ГУ МВС України в Київській області 06.01.1996 року, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , паспорт НОМЕР_19 , виданий МВ № 1 Білоцерківського МУ ГУ МВС України в Київській області 07.08.2002 року, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , паспорт НОМЕР_20 , виданий МВ № 1 Білоцерківського МУ ГУ МВС України в Київській області 30.04.1996 року, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , паспорт НОМЕР_21 , виданий МВ № 2 Білоцерківського МУ ГУ МВС України в Київській області 20.03.1998 року, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , паспорт НОМЕР_22 , виданий МВ № 1 Білоцерківського МУ ГУ МВС України в Київській області 30.04.1996 року, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , паспорт НОМЕР_23 , виданий МВ № 1 Білоцерківського МУ ГУ МВС України в Київській області 24.04.2001 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_25 ( АДРЕСА_1 ) з подальшим її вилученням.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_26 надати до СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області всю наявну інформацію про реєстрацію місця проживання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та всіх інших осіб, які зареєстровані за адресами реєстрації вищевказаних осіб.
Строк дії ухвали не перевищує 19 березня 2016 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_13