печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000764 від 20.03.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2011-2013 років ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді Генерального консула Генерального Консульства Грузії в м. Одесі, шляхом надання до відповідних податкових органів і органів державного казначейства фіктивних документів щодо нібито придбання товарів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , заволодів державними коштами у сумі 19 783 660 грн., які виділялися на відшкодування податку на додану вартість.

В ході досудового розслідування, слідчим призначено судово-почеркознавчу експертизу.

З метою встановлення усіх істотних обставин кримінального правопорушення, для всебічного та неупередженого досудового розслідування, виникли підстави в долученні до матеріалів кримінального провадженняв якості речових доказів, подальшому аналізу та проведення судових експертиз, оригіналів документів ІНФОРМАЦІЯ_9 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та й осіб, які отримували доходи у консульстві в якості заробітних плат, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), МФО НОМЕР_10 , а саме: документів, які знаходяться у юридичних, кредитних, депозитних справах вищевказаних фізичних осіб, ІНФОРМАЦІЯ_9 його працівників, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ОСОБА_6 ), ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між Генеральним консульством Грузії в м. Одесі, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки ІНФОРМАЦІЯ_9 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); документів щодо оформлення та отримання чекових книжок; руху грошових коштів по рахункам ІНФОРМАЦІЯ_9 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та осіб, які отримували доходи у цьому консульстві, на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів), а також довіреностей, доручень, грошових чеків й інших документів щодо зняття грошових коштів з рахунків консульства та його працівників, їх перерахування на інші рахунки за періодз 01.01.2011 до 01.01.2015р.

Заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім цього, слідчий довів необхідність вилучення оригіналів документів, так як вони необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи, встановлення осіб, які ще розпоряджались рахунками; встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження; встановлення фактичного обігу коштів по рахунках, призначення їх надходження та списання; встановлення вичерпного кола суб`єктів від яких надходили кошти; встановлення подальшого руху коштів, шляхів їх обготівковування та кінцевих їх отримувачів; забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз та документальних перевірок.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.108, 159-164, 166, 309КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах, слідчим в особливо важливих справах Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні№ 0000764 від 20.03.2016 тимчасовий доступ до оригіналів документів на паперових та електронних носіях, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), МФО НОМЕР_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів усіх документів ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ),, які знаходяться у володінні банку,а саме: юридичних, кредитних, депозитних справ, у тому числі договорів про відкриття (закриття) і обслуговування банківських рахунків (поточних, депозитних, кредитних, карткових, у цінних паперах тощо), довіреностей, карток із зразками підпису за період з 01.01.2011 до 01.01.2015;

- руху грошових коштів по всім рахункам, відкритим ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ОСОБА_6 ), ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_9 (Adamia Kakhi),на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (у тому числі кодів ЄДРПОУ (РНОКПП), номерів рахунків, банківських реквізитів), а також документів, підтверджуючих отримання та використання клієнтом грошових коштів з рахунків, за період з 01.01.2011 до 01.01.2015;

- документів, які знаходяться у юридичних, кредитних, депозитних справах вищевказаних фізичних осіб, ІНФОРМАЦІЯ_9 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) й осіб, які отримували доходи у консульстві в якості заробітних плат, у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між Генеральним консульством Грузії в м. Одесі, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки ІНФОРМАЦІЯ_9 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); документів щодо оформлення та отримання чекових книжок; руху грошових коштів по рахункам ІНФОРМАЦІЯ_9 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_11 ,№ НОМЕР_12 , та осіб, які отримували доходи у цьому консульстві,з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів)на паперових та електронних носіях, а також довіреностей, доручень, грошових чеків й інших документів щодо зняття грошових коштів з рахунків консульства та його працівників, їх перерахування на інші рахунки за період з 01.01.2011 до 01.01.2015.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1