печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене з прокурором, про надання доступу до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001918 від 25.07.2016 за фактами розтрати в особливо великих розмірах бюджетних коштів службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його структурними підрозділами, вчинення дій з метою доведення державного підприємства до банкрутства, а також одержання неправомірної вигоди службовою особою за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 219, ч. 4 ст. 368 КК України. Із матеріалів провадження установлено, що службовими особами філій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », крім іншого, в інтересах комерційних структур, здійснювалась реалізація сільськогосподарської продукції за цінами нижчими за собівартість, а закупівля сільськогосподарської продукції по завищеним цінам, що спричинило матеріальні збитки зазначеному підприємству на загальну суму 6 598 302 грн.

Досудовим розслідування установлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мало відкриті банківські рахунки у ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які використовувалися ним при здійсненні фінансово-господарської діяльності, що підтверджується інформацією ІНФОРМАЦІЯ_4 № 2594/9/26-59-08-03-22 від 12.08.2016.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнтів державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_2 ), оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині виїмки оригіналів документів клопотання не підлягає задоволенню, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчим суддею не встановлено необхідності вилучення оригіналів.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю зробити копії, які містять банківську таємницю клієнтів державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам: № НОМЕР_3 , дата відкриття 24.12.2014, валюта рахунку українська гривня; № НОМЕР_4 , дата відкриття 11.01.2016, валюта рахунку українська гривня; № НОМЕР_5 , дата відкриття 11.01.2016, валюта рахунку українська гривня; № НОМЕР_6 , дата відкриття 11.01.2016, валюта рахунку українська гривня,за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або їх закриття, а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у т.ч. інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам: № НОМЕР_3 , дата відкриття 24.12.2014, валюта рахунку українська гривня; № НОМЕР_4 , дата відкриття 11.01.2016, валюта рахунку українська гривня; № НОМЕР_5 , дата відкриття 11.01.2016, валюта рахунку українська гривня; № НОМЕР_6 , дата відкриття 11.01.2016, валюта рахунку українська гривня,за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або їх закриття;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків: № НОМЕР_3 , дата відкриття 24.12.2014, № НОМЕР_4 , дата відкриття 11.01.2016, № НОМЕР_5 , дата відкриття 11.01.2016 за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або їх закриття;

- депозитні, кредитні справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи та всіх додаткових угод до нього, договорів іпотек та додатків до них, документів, пов`язаних з оцінкою майна іпотеки, передачі майна у власність банку та інше);

- документи щодо здійснення операцій з цінними паперами, а саме: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )операцій з цінними паперами за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків;
- документи про рух грошових коштів по рахункам: № НОМЕР_3 , дата відкриття 24.12.2014, валюта рахунку українська гривня; № НОМЕР_4 , дата відкриття 11.01.2016, , валюта рахунку українська гривня; № НОМЕР_5 , дата відкриття 11.01.2016, валюта рахунку українська гривня; № НОМЕР_6 , дата відкриття 11.01.2016 валюта рахунку українська гривня у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, з відображенням повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), за період з дати відкриття рахунків по 05.10.2016р.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/47638/16-к
Прим.2 Слідчому ОСОБА_4
Копія: ІНФОРМАЦІЯ_1
Виконавець: ОСОБА_1
05.10.2016 р.