Єдиний унікальний номер (справа №) 216/917/16-к
Номер провадження у суді 1-кс/216/392/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2016 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000663 від 10.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000663 від 10.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що У лютому 2013 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 влаштували до ІНФОРМАЦІЯ_2 на посаду художнього керівника гр. ОСОБА_4 , яка протягом місяця з моменту працевлаштування без оформлення будь-яких документів на звільнення виїхала за межі України на заробітки.

З 2013 року та по теперішній час гр. ОСОБА_4 знаходиться за кордоном, однак числиться працівником будинку культури, якій нараховується щомісячно заробітна плата, яку отримують через бухгалтерію посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , загальна сума незаконно нарахованої та отриманої заробітної плати у сумі понад 100 000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до січня місяця 2014 року працівники ІНФОРМАЦІЯ_4 отримували заробітну плату згідно ощадної книжки у касі ІНФОРМАЦІЯ_4 , починаючи з травня місяця з 2014 року та по теперішній час заробітна плата працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 в тому числі Кіровського сільського будинку культури нараховується на заробітні картки клієнту ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Будучи опитана в ході слідства гр. ОСОБА_5 , остання пояснила, що неодноразово бачила, як голова ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 з заробітної картки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » яка належить гр. ОСОБА_4 знімала грошові кошти.

З метою досягнення об`єктивності у розслідування зазначеного кримінального провадження, викриті винних та притягненні їх до кримінальної відповідальності до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити ряд документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до ч.1,ч.2 п.п.1,2, ч.3 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є:

1) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відома банку у процесу обслуговування клієнта (ч.1 ст.60);

2) відомості про банківські рахунки клієнтів (ч.2 п.1 ст.60);

3) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди(ч.2 п.2 ст.60);

4) інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду(ч.3 ст.60).

У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст.163 КПК

України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Доступ до відомостей, що містять банківську таємницю має важливе значення для подальшого розгляду кримінального провадження та може використовуватися, як речовий доказ.

Беручи до уваги вище викладене, виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, отримання відомостей, які мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, підтвердження чи спростування часу, місця, розміру сум та фактів зняття грошових коштів, встановлення за фото та відеоматеріалами фізичної особи, що знімала зазначені вище грошові кошти, а також враховуючи неможливість іншим способом довести зазначені обставини необхідно надати тимчасовий доступ до банківської таємниці ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , для встановлення особи, яка знімала грошові кошти та надання інформації у електронному та/або роздрукованого скріпленого печаткою вигляді щодо руху коштів у період часу з 01.01.2013 по строк дії ухвали з банківських карток ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зареєстрованих на ім`я гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , мешкає: АДРЕСА_2 , документації особи поданої для реєстрації та видачі банківських карток гр. ОСОБА_4 ; записів з фото та відео-зображенням особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у вказаний період, належних гр. ОСОБА_4 , а також суми нарахованих грошових коштів, що надходили на банківські картки гр. ОСОБА_4 в зазначений період з розрахункових рахунків державної казначейської служби.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , для встановлення особи, яка знімала грошові кошти та надання інформації у електронному та/або роздрукованого скріпленого печаткою вигляді щодо руху коштів у період часу з 01.01.2013 по строк дії ухвали з банківських карток ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зареєстрованих на ім`я гр. ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , мешкає: АДРЕСА_2 , документації особи поданої для реєстрації та видачі банківських карток гр. ОСОБА_4 ; записів з фото та відео-зображенням особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у вказаний період, належних гр. ОСОБА_4 , а також суми нарахованих грошових коштів, що надходили на банківській картки гр. ОСОБА_4 в зазначений період з розрахункових рахунків державної казначейської служби, які можуть бути використані як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за його дорученням в порядку ст.40, 41 КПК України співробітникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , для встановлення особи, яка знімала грошові кошти та надання інформації у електронному та/або роздрукованого скріпленого печаткою вигляді щодо руху коштів у період часу з 01.01.2013 по строк дії ухвали з банківських карток ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зареєстрованих на ім`я гр. ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , мешкає: АДРЕСА_2 ,; записів з фото та відео-зображенням особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у вказаний період, належних гр. ОСОБА_4 , а також суми нарахованих грошових коштів, що надходили на банківській картки гр. ОСОБА_4 в зазначений період з розрахункових рахунків державної казначейської служби, документації особи поданої для реєстрації та видачі банківських карток гр. ОСОБА_4 , з можливістю вилучення оригіналів усіх документів, які знаходяться у банківській справі (справах) гр. ОСОБА_4 , в тому числі оригіналів квитанцій, платіжних доручень про отримання грошових коштів через каси.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 18 березня 2016 року.

Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред`явлення, а копію для вручення представникам ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1