У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 серпня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Солом`янського управління поліції Головного Управління Національної поліції у м. Києві майор поліції ОСОБА_2 , погоджене із прокурором ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів на підставі досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 01.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , (МФО НОМЕР_1 ), до розрахункових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вказаній фінансовій установі, а саме: роздруківку руху коштів по вказаним рахункам за період з 01.01.2014 по момент подачі даного клопотання та надати можливість її вилучення.
Слідчий мотивував клопотання тим, що вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні.
Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим СВ Солом`янського управління поліції Головного Управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000013 від 01.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з показів потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який дав покази про те, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресом: АДРЕСА_2 , не виплатило заробітну плату більше як за один місяць звільненим працівникам, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . Сума заборгованості із виплати заробітної плати становить більше 35000 гривень. Заробітну плату працівники ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримували на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З даного питання ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено перевірку щодо додержання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » законодавства про працю та загальнообов`язкове державне соціальне страхування. За результатами якої складено Акт №26-09-18/39 від 18.05.2015.
Згідно вказаного Акту заробітна плата працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виплачується рідше ніж два рази на місяць з недотриманням вимог ч. 1, ч. 2 ст. 115 КЗпП України та ч.1 ст.24 Закону України «Про оплату праці. Внаслідок порушення строків виплати заробітної плати на підприємстві виникла заборгованість, яка станом на 20.05.2015 становить 536608,16 гривень перед 12 працівниками, за період з липня 2014 по квітень 2015 року. При наявності заборгованості із виплати заробітної плати підприємством здійснювались інші платежі, не направлені на погашення заборгованості, що підтверджується Довідкою про використання коштів підприємством за період: з 01.01.2014 по 20.05.2015, за підписами заступника генерального директора ОСОБА_9 та начальника фінансово-економічного відділу ОСОБА_10 .
Під час слідства даного кримінального правопорушення виникла необхідність у встановленні фінансової можливості ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виплатити в повному обсязі нараховану заробітну плату за рахунок власних обігових коштів з урахуванням черговості платежів згідно з вимогами законодавства, шляхом проведення експертного дослідження.
При цьому, для експертів на дослідження необхідно надати роздруківку руху коштів по рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період заборгованості заробітної плати.
У зв`язку з цим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до розрахункових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовується за адресом: АДРЕСА_1 , (МФО НОМЕР_1 ), а саме: роздруківку руху коштів по вказаним рахункам за період з 01.01.2014 по момент подачі даного клопотання.
Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Таким чином, слідчим викладеними вище обставинами було доведено суттєве значення вказаних документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Солом`янського управління поліції Головного Управління Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_2 , погоджене із прокурором ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів на підставі досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 01.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Солом`янського управління поліції Головного Управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_2 до документів, що містять банківську таємницю та, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , (МФО НОМЕР_1 ), до розрахункових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вказаній фінансовій установі, а саме: роздруківку руху коштів по вказаним рахункам за період з 01.01.2014 по момент подачі даного клопотання та надати можливість її вилучення.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1