н/п 1-кс/640/5976/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Старший слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 01.08.2016 року звернулася до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу 04/5 прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , яким просила надати тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також надати можливість їх вилучити.
В ході його проведення встановлено, що невстановлені слідством особи в 2015 році створили підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в проведенні безтоварних операцій з метою штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат суб`єктам господарської діяльності реального сектору економіки.
Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - гр. ОСОБА_5 , зареєструвала підприємство без наміру здійснення фінансово-господарської діяльності, а лише за обіцянку допомоги в отриманні субсидії та кредитів, отриману від сторонньої особи. Основний вид діяльності, фактична та юридична адреси, а також службові особи підприємства їй не відомі.
Також встановлено, що директор та головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - гр. ОСОБА_6 ніколи не був службовою особою вищевказаного підприємства, не здійснював ніяких фінансово-господарських операцій, не надавав звітності до контролюючих органів та не підписував жодних документів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході проведення допиту в якості свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що гр. ОСОБА_7 ніколи не був службовою особою вищевказаного підприємства, не здійснював ніяких фінансово-господарських операцій, не надавав звітності до контролюючих органів та не підписував жодних документів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) з можливістю їх вилучення.
Слідчий вказав, що вищевказані реєстраційні справи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_5
Слідчий також вказав, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи.
У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 , про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття представника ІНФОРМАЦІЯ_4 за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а також надати можливість їх вилучити.
Зобов`язати представника ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 надати старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а також надати можливість їх вилучити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03.09.2016 року.
Роз`яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1