Справа № 296/9245/16-к
У Х В А Л А
04 листопада 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого

розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , поданим в межах кримінального провадження № 0000030 від 11.07.2016 року про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в в ОВС СВ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які є власністю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Краматорськ Донецької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з 2014 року бере активну участь в діяльності терористичної організації "Донецька Народна Республіка" (далі за текстом "ДНР"), одним із основних завдань якої є зміна меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить порядку, встановленим Конституцією України тобто стійкого об`єднання невизначеної кількості осіб (більше трьох), що створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено правила поведінки, обов`язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів, та в якому її структурні підрозділи здійснюють терористичну діяльність з відома керівників (керівних органів) усієї організації, яка у відповідності до ст. 1 п.16 Закону України "Про боротьбу з тероризмом" є терористичною.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на ім`я ОСОБА_5 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито кредитну картку № НОМЕР_1 , кредитну картку № НОМЕР_2 за допомогою яких ОСОБА_5 отримував грошові кошти, які, можливо, були використані ним для потреб терористичної діяльності.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення можливих джерел фінансування терористичної діяльності ОСОБА_5 та осіб, які разом з ОСОБА_5 можуть бути причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, отримання та перевірку вже отриманих доказів у даному кримінальному провадженні, а також з метою підтвердження особи ОСОБА_5 шляхом отримання документів, що містять зразки його почерку та підпису, фото і відео матеріали з його участю, у слідства виникла необхідність в отриманні повної роздруківки руху коштів по вказаним рахункам за період з 01.04.2014 по дату винесення ухвали включно, а також у вилученні матеріалів банківських справ щодо оформлення вказаних рахунків.

У зв`язку з вищевикладеним у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду клопотання не з`явився.

У відповідності із положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Підстави задоволення клопотання визначені в ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого та враховуючи, що документи щодо тимчасового доступу до яких звернулася сторона обвинувачення, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використанні, як докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 395 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , за місцем їх фактичного надання співробітнику Служби безпеки України та у будь-якому відділенні даної фінансової установи та документів, що містять банківську таємницю стосовно банківських рахунків громадянина ОСОБА_5 , а саме:

- про кредитну картку № НОМЕР_1 , кредитну картку № НОМЕР_2 ;

- інформації про рух коштів на вказаному рахунку, а також по банківських картах, відкритих до даного рахунку, та по вказаній кредитній картці із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з моменту відкриття особового рахунку по даний час, в тому числі на магнітних носіях;

- оригіналів договорів укладених між банком та володільцем рахунку і кредитної картки, в т.ч. про банківське обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів);

- оригіналів договорів укладених між банком та володільцем рахунку і кредитної картки про відкриття та обслуговування банківської картки до такого рахунку, а також усіх інших карток до даного рахунку, та інших документів до них (заявки про відкриття рахунка, акту прийому-передачі картки тощо, інформації про час, місце зняття готівки із зазначеної картки, інших операцій по ній, а також особи, яка проводила зазначені операції;

- оригіналу банківської картки зі зразками підписів особи володільця рахунку і кредитної картки;

- оригіналів будь-яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну особу - яка здійснювала відкриття рахунку, а також картки до такого рахунку, кредитної картки та перерахування по ньому коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.), а також при наявності кредитної справи - справу в повному обсязі в оригіналах за кредитним договором;

з можливістю отримання ктпій таких докумнтів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Володілець речей, зобов`язаний надати тимчасовий доступ до документів (речей), які містять вищезазначені відомості .

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1