УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх копіювання, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.07.2016 року по дату оголошення ухвали, а саме до:
юридичної справи, в тому числі уставних та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків, карток з зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі програмного продукту та пластикових карток, копій документів засновників, службових осіб та уповноважених осіб підприємства, довіреностей на право управління рахунком та розпорядження грошовими коштами, які знаходиться на ньому;
платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) по вищевказаному рахунку, з наступними відомостями: дати надходження (перерахування), МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства (контрагента), код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу;
документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаного рахунку, чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_2 , у період 2013-2016 років здійснюється привласнення коштів регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які отримує товариство, як переможець процедур держаних закупівель, за надання послуг з підготовки пасажирських вагонів в рейс, які фактично не здійснює.
Так, у 2016 році відповідно до звіту про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації № 64 від 04.07.2016, Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), яка є відокремленим підрозділом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ), проведено конкурсні торги за державні кошти із закупівлі робіт та послуг по коду 52.21.1 (63711000-6) послуги, суміжні із залізничним перевезенням (послуги з підготовки вагонів в рейс), переможцем яких визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з яким у подальшому укладено договори на проведення вказаних робіт.
Комітетом з конкурсних торгів Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » організовано та проведено відкриті торги згідно оголошень від 31.03.2016 №091181 у Віснику державних закупівель №62 від 31.03.2016 щодо закупівлі робіт і послуг за державні кошти по коду 52.21.1 (63711000-6) послуги, суміжні із залізничним перевезенням (послуги з підготовки вагонів в рейс).
Водночас встановлено, що проведення робіт з підготовки вагонів в рейс підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) не проводилось, а отримані державними грошові кошти привласнили службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує рахунок № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
На даний час виникла необхідність отримати інформацію, щодо осіб які фактично укладали договори обслуговування банківських рахунків вказаних підприємств, здійснювали зняття готівкових коштів, а також отримати відомості щодо руху коштів на рахунках даних підприємств, з метою забезпечення всебічності та повноти дослідження усіх обставин кримінального правопорушення.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав викладених в ньому.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню за наступних підстав.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванн ю.
Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості які містяться у зазначених документах, у подальшому будуть використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до документів з можливістю копіювання, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), стосовно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.07.2016 року, а саме до юридичної справи, платіжних документів та документів, що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) по вищевказаному рахунку, які надходили від Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ),з зазначенням дати надходження (перерахування), МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, суми, призначення платежу; документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаного рахунку, чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів.
Однак, слідчим в судовому засіданні не доведено необхідності у наданні тимчасового доступу до документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 стосовно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з іншими контрагентами, а тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 або за його дорученням оперативним працівникам Управління захисту економіки в місті Києві ДЗЕ НП України тимчасовий доступ до документів з можливістю їх копіювання, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно клієнта банку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.07.2016 року по 03.10.2016 року, а саме:
юридичної справи, в тому числі уставних та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунку, карток з зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі програмного продукту та пластикових карток, копій документів засновників, службових осіб та уповноважених осіб підприємства, довіреностей на право управління рахунком та розпорядження грошовими коштами, які знаходиться на ньому;
платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) по вищевказаному рахунку, які надходили від Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ),з зазначенням дати надходження (перерахування), МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, суми, призначення платежу,
документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаного рахунку, чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів.
В іншій частині відмовити.
Строк дії ухвали встановити до 03 листопада 2016 року.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: