печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
01 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
Ст. слідчий в ОВС ГПУ ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором ГПУ ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме до банківських документів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000317 від 28.01.2016 за фактами привласнення грошових коштів, посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особливо великих розмірах, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

В засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 9 ч. 1 ст. 162 КПК України державна таємниця належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів та надання дозволу на вилучення їх копій в межах кримінального провадження № 0000317 від 28.01.2016 року.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання ст. слідчого в ОВС ГПУ ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000317 слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , прокурорам групи прокурорів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та оперативному підрозділу за дорученням слідчого чи прокурора, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до банківських документів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (долар США), НОМЕР_5 (євро), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДР НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів: реєстраційних (статутних) документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), копій паспортів засновників і посадових осіб, карток із зразками підписів керівників та печаткою вказаних підприємств; листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), для відкриття рахунків в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо; виписок про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (долар США), НОМЕР_5 (євро), відкритому у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів зазначеного підприємства, їх реєстраційні коди; оригіналів усіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зняття коштів готівкою з каси банку; банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (долар США), НОМЕР_5 (євро), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів); виписок з номерами телефонів та ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів, за якими відбувалось управління рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (долар США), НОМЕР_5 (євро), відкритому у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням дати проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (долар США), НОМЕР_5 (євро), відкритому у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів; фотознімків особи (представника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), якщо представниками банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робились такі при відкритті рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (долар США), НОМЕР_5 (євро) у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та його обслуговуванні; документів та відомостей про службових осіб (представників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), які подавали упродовж 2016 року до банку ухвали судів про скасування арешту, який накладався на банківський рахунок № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (долар США), НОМЕР_5 (євро).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/42598/16-к

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1