КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/4437/16-к
Провадження № 1-кс/552/727/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.08.2016 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі за участі слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становляти банківську таємницю

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУДФС у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням погодженим з прокурором ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення завірених копій документів ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), що становлять банківську таємницю і містять інформацію про рух коштів, які надходили на рахунки, списувались з них по рахунках № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2 (євро), а також інших документів, що мають значення для даного кримінального провадження та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ( АДРЕСА_1 ).

Установлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000017, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2016 року за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.
Службові особи ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) на протязі 2014-2015 років утримували грошові кошти з заробітної плати працівників даного підприємства та не відображали дані кошти в податковій звітності, внаслідок чого ухилились від сплати податків у значному розмірі та вчинили злочин передбачений ч. 1 ст. 212 КК України.
Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до завірених копій документів ПП « ОСОБА_5 », які стаовлять банківську таємницю і можливості вилучення їх із залученням до матеріалів кримінального провадження.
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.
Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до такого висновку.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000017, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2016 року за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.
Допитаний колишній начальник Кременчуцького регіонального відділення охорони ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 повідомив, що ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) перераховувало безготівкові кошти на фізичних осіб-підприємців, які в свою чергу повертали дані кошти на підприємство готівкою. Також, повідомив, що вказані особи працюють в ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ).
Беручи до уваги вище викладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію про рух коштів по банківським рахункам платника, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, являються джерелом доказів та в подальшому потрібні для проведення судово-економічної та судово-почеркознавчої експертиз, наявні підстави для задоволення клопотання.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копії документів ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), що становлять банківську таємницю і містять інформацію про рух коштів, які надходили на рахунки, списувались з них по рахунках № НОМЕР_2 , (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2 (євро), та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ( АДРЕСА_1 )

- інформації щодо ІР-адреси, з якого відбувалося керування вищевказаними рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк» за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали суду.

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та електронному вигляді, в якій зазначити:

* з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств, код ЄДРПОУ);

* підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

* призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

* дату та час перерахування;

* залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів по рахунках рахунках № НОМЕР_2 , (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2 (євро) за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали суду.

Виконання ухвали доручити слідчого ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУДФС у Полтавській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1