Справа № 464/8742/14-к
пр.№ 1-кс/464/2344/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
26.08.2014 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури Сихівського району м. Львова ОСОБА_2 , слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002396 від 07.10.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

встановив:

У клопотанні слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Сихівського району м. Львова ОСОБА_2 ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , (МФО НОМЕР_1 ).
В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що в ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що 07 жовтня 2013 року до Сихівського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області звернулась гр. ОСОБА_4 20.10.1983 ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож.: АДРЕСА_2 , із письмовою заявою про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошима в сумі 801,55 грн., які вона 08.07.2012 року о 9.59 год. перерахувала з банківської картки свого чоловіка ОСОБА_5 через мережу Інтернет по системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на платіжну банківську картку НОМЕР_2 , що зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 , як передоплату за мобільний телефон «Леново», виставлений на продаж на інтернет-аукціоні « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
22.01.2014 року пердставнику ООО ІНФОРМАЦІЯ_4 було скеровано запит з вимогою надати інформацію, про користувача інтернет-аукціону ІНФОРМАЦІЯ_5 Олександра ОСОБА_7 і те, якими рахунками та яких банків він користується, на що пердставник ОСОБА_8 надав довідку про те, що ОСОБА_6 являється власником карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 .
Інформація та документи по номеру карти № НОМЕР_2 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 ) зареєстрованого на гр. ОСОБА_6 мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні. Їх встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунків із зазначенням контрагентів (фізичних та юридичних осіб), які здійснювали користування рахунком, і це необхідно для розслідування вказаного кримінального провадження.
Документи та інформація по номеру карти № НОМЕР_2 знаходяться лише у вказаній банківській установі, і тому здобути їх можливо лише у вказаному банку шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання розпорядження суду на їх вилучення.
Окрім того, встановлення та вилучення документів та інформації по номеру карти № НОМЕР_2 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 ) зараєстрованого на гр. ОСОБА_6 дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації, чи з інших причин.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора, слідчого, проходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до інформації для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та встановлення істини у такому.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Подання задовольнити.
Надати слідчому СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та що перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , (МФО НОМЕР_1 ) ), а саме:
· повних даних інформації про трансакції по номеру карти № НОМЕР_2 гр. ОСОБА_6 із зазначенням руху коштів, часу та місця здійснення операції, номер телефону з якого з`єднювалась особа з банком за період часу з 08.07.2013 року по 08.08.2013 року;
· повного руху коштів ОСОБА_6 по номеру карти № НОМЕР_2 із зазначенням
повних реквізитів підприємств (установ, організацій), від яких надходили та які отримували
кошти за період з 08.07.2013 року по 08.08.2013 року із зазначенням призначення платежів на
паперових та магнітних носіях.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1