Справа №592/5140/16-к
Провадження №1-кс/592/2191/16

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів

30.05.2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001877 від 23.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено наступне: на виконанні у державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває зведене виконавче провадження з примусового виконання виконавчих документів, а саме: наказу № 920/333/14 від 10.06.2014 виданого Господарським судом Сумської області про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_3 заборгованості в розмірі 196417,22 грн.; наказу № 920/333/14 від 10.06.2014 виданого Господарським судом Сумської області про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь держави 3928,34 грн.; судового наказу № 920/1252/14 від 12.08.2014 виданого Господарським судом Сумської області про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заборгованості в розмірі 76402,15 грн. Загальна сума по зведеному виконавчому провадженню до стягнення складає 276747,71 грн.

В ході примусового виконання, державним виконавцем вчинені заходи щодо виявлення майна боржника шляхом направлення відповідних запитів до органів, уповноважених здійснювати реєстрацію права власності, відкриття рахунків.

Відповідно до отриманої відповіді з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що за боржником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на праві власності зареєстровано нерухоме майно, а саме: земельна ділянка площею 0,21 га розташована за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлове приміщення загальною площею 1034,3 кв.м. розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; нежиле приміщення площею 72,9 кв.м. розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_3 .

В рамках примусового виконання виконавчого провадження державним виконавцем винесено постанови про арешт майна боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та оголошено заборону на його відчуження, а також внесено відповідні записи до Реєстрів обтяжень.

Станом на 22.04.2016 рішення суду в повному обсязі не виконано. Залишок заборгованості становить 276747,71 грн.

Однак, з інформаційних довідок встановлено, що майно, яке належало боржнику на праві власності відчужено іншим особам, а саме: нежиле приміщення площею 72,9 кв.м. розташоване за адресою: АДРЕСА_2 16.11.2015 було відчужено ОСОБА_4 . Підставою виникнення права власності на вище вказане житлове приміщення є договір купівлі-продажу, серія та номер: 1905, виданого 16.11.2015приватним нотаріусом Сумського міського нотаріального округу Сумської області ОСОБА_5 .

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доствірно знаючи про існування певної суми боргу, реалізуючи при цьому вище вказане нерухоме майно, ухиляється від його сплати.

На даний час у справі виникла необхідність у встановленні фактів зарахування та використання коштів на рахунку № НОМЕР_1 (980 українська гривня), що відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 20.09.2007 року за період часу з 10.06.2014 по 01.05.2016, оскільки вказані дані є доказом ухилення службових осіб «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від виконання судових рішень.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та просив розглянути клопотання без повідомлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для запобіганню знищення або зміні документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- роздруківка інформації про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 (980 українська гривня) за період часу з 10.06.2014 по 01.05.2016, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та відкритому 20.09.2007 року.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів відповідальна посадова особа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_4 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий Суддя ОСОБА_1