Великоолександрівський районний суд Херсонської області
Справа № 650/943/16-к
провадження № 1-кс/650/169/16
УХВАЛА

іменем України

25 липня 2016 року Великоолександрівський районний суд Херсонської області в складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

за участю слідчого ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Великоолександрівського відділення поліції Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
встановив:

Слідчий слідчого відділення Великоолександрівського відділення поліції Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 звернулася до суду із зазначеним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в даному випадку складають банківську таємницю, а саме: оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням.

В обґрунтуванні зазначеного клопотання слідчий вказав, що 31.05.2016 невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 8 000 гривень, які було перераховано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителем АДРЕСА_1 , на карткові рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на власника ОСОБА_6 в якості сплати за нібито придбаний товар, а саме мінітрактор ДТЗ-454, який насправді покупцеві направлено не було, внаслідок чого потерпілому ОСОБА_5 було спричинено матеріального збитку на вищевказану суму.

01.06.2016 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000246 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, а саме в ході допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що в кінці травня 2016 року на інтернетсайті olх.ua він знайшов оголошення про продаж бувшого у використанні мінітрактора «ДТЗ-454». Згідно оголошення продавець ОСОБА_7 , м.т. НОМЕР_3 . 28.05.2016 о 12.52 годині ОСОБА_5 зателефонував вказаному чоловікові для того, щоб обговорити умови купівлі-продажу товару. Чоловік представився ОСОБА_7 , менеджером фірми по продажу техніки. Вони домовилися про умови купівлі-продажу товару та перерахування коштів на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 . 30.05.2016 ОСОБА_5 перерахував на вказану картку гроші в сумі 3 000 гривень та 31.05.2016 о 15.18 годині він перерахував іншу частину грошей на картковий рахунок № НОМЕР_2 в сумі 5 000 гривень. Після перерахування необхідної суми за придбання мінітрактору товар до теперішнього часу не надійшов замовнику та кошти ОСОБА_5 повернуто не було.
В ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , як банківської установи, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

З метою проведення об`єктивного, повного та всебічного досудового розслідування слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення з Херсонського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вигляді оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 , так як вказана інформація має значення для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а також встановлення місця вчинення кримінального правопорушення.

Вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, знаходиться у володінні головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В судовому засідання слідчий підтримав клопотання, навівши вищезазначені доводи, викладені в клопотанні.

Прокурор підтримав клопотання слідчого, вважає його обґрунтованим, оскільки застосування даного заходу забезпечення кримінального проведенням, дасть змогу встановити обставини, по ким проводиться досудове розслідування, а іншим способом здобути дану інформацію не представляється можливим.

Суд вивчивши клопотання, заслухавши думку слідчого та прокурора, приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 KПK України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

З урахуванням підстав, викладених у мотивувальній частині ухвали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи про які йде мова в клопотанні, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені. Дані документи будуть використані для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, та іншим способом, без вилучення вказаних в клопотанні документів, які складають банківську таємницю, довести даний факт не можливо.

Розгляд клопотання проводиться без участі представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться зазначені відомості з метою недопущення розголошення таємниці досудового розслідування.

Керуючись ст. 159, ч. 1 ст. 160, п. 5 ч. 1 ст. 162, п. п. 1, 2 та п. 3 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Зобов`язати Публічне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати дозвіл слідчому слідчого відділення Великоолександрівського відділення поліції Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 або будь-якому іншому оперативному працівнику сектору кримінальної поліції Великоолександрівського відділення поліції Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області, за її дорученням, на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, яка знаходиться у володінні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення з Херсонської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
1) справи, що стосуються відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

2) рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який здійснювався в період часу з 30.05.2016 по 10.06.2016 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

3) місце, з зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 ;

4) місцезнаходження об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Ухвала підлягає зверненню до виконання в строк не більше одного місяця з дня її постановления.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України, а саме у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1