Справа № 175/2013/15-к
Провадження № 1-кс/175/661/15
У Х В А Л А

Іменем України

30 червня 2015 року Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ» про скасування арешту майна,

В С Т А Н О В И В:

До Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області надійшло представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ» про скасування арешту майна.
Представник Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ» у судове засідання не з`явився, відповідно до письмової заяви просив суд слухати справу за його відсутності, клопотання підтримує та просить суд скасувати арешт на грошові кошти ТОВ «ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ» (), які знаходяться та можуть надійти на рахунки № НОМЕР_1 (код валюти 643, 840, 978, 980), № 601 (код валюти 980) відкритих в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749) в частині витрат; поновити видаткові операції по № 601 (код валюти 643, 840, 978, 980), №601 (код валюти 980) відкритих в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749), накладений ухвалою Дніпропетровського районного суду від 12 червня 2015 року по справі №175/2013/15-к (провадження №1кс-175/556/15).

Прокурор у судове засідання не з`явився, відповідно до письмової заяви просив суд слухати справу за його відсутності, при вирішенні клопотання покладається на розсуд суду.
Вивчивши надані матеріали, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження №0000402, суд дійшов до наступного.
Відповідно до ухвали Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 12 червня 2015 року винесеної по справі №175/2013/15-к (провадження №1кс-175/556/15) накладено арешт на грошові кошти ТОВ «ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ» (), які знаходяться та можуть надійти на рахунки № НОМЕР_1 (код валюти 643, 840, 978, 980), № 601 (код валюти 980) відкритих в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749) в частині витрат; зупинено видаткові операції по № 601 (код валюти 643, 840, 978, 980), №601 (код валюти 980) відкритих в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749) за винятком видаткових операцій пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати; зобов`язано службових осіб вказаного банку зробити відмітку на ухвалі суду з даними про залишок грошових коштів на рахунках № НОМЕР_1 (код валюти 643, 840, 978, 980), № НОМЕР_2 (код валюти 980) відкритих в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749) ТОВ «ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ» () із зазначенням часу, та дати та суми залишку грошових коштів на рахунку; зобов`язано посадових осіб ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749) направити до відділу процесуального керівництва слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області, розташованого за адресою: м.Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 38, виписку (довідку) із зазначенням на рахунок № НОМЕР_1 (код валюти 643, 840, 978, 980), № 601 (код валюти 980) ТОВ «ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ» () відкритих в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749) залишку грошових коштів на момент пред`явлення ухвали суду, та невідкладно направляти до слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області розташованої за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 38, данні у разі додаткового надходження грошових коштів на вищезазначений рахунок.
Підставами для подання клопотання стало те, що слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000402 від 21.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, за фактом незаконної діяльності посадових осіб ГУ ДФС у Дніпропетровській області.
В ході досудового розслідування проведено аналіз податкової звітності підприємства TOB «Укрферротрейд» (код 33907198), яке перебувало на обліку в ДПІ Красногвардійского району та встановлено, що посадові особи вказаного підприємства 18.08.2012 року подали податкову декларацію з ПДВ за липень 2012 року та в додатку №5 декларації (розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів) в розділі податковий кредит вказали взаємовідносини в червні 2012 року з підприємствами постачальниками TOB «Дніпро-Генбуд» (код 36906527) на суму ПДВ 404 000,00 грн. та TOB «Битекс» (код 37088541) на суму ПДВ 370 000,00 грн., які також знаходились на податковому обліку в ДПІ Красногвардійскому районі. Але в свою чергу підприємства TOB «Дніпро-Генбуд» (код 36906527) та TOB «Битекс» (код 37088541), з травня 2012 року до ДПІ подавали звітність про відсутність діяльності. Та згідно інформаційних баз даних «Податковий блок» ГУ ДФС у Дніпропетровській області, встановлено, що співробітниками ДПІ у Красногвардійському районі актом №639/23-305/37088541 від 18.07.2012 «Про результати перевірки з питань дотримання податкового законодавства» підприємства TOB «Битекс», та актом №838/15-207/36906527 від 18.07.2012 «Про результати камеральної перевірки податкової звітності» підприємства TOB «Дніпро-Генбуд», підтверджено взаємовідносини в червні 2012 року з підприємством TOB «Укрферротрейд» на загальну суму ПДВ 774 000,00 грн.
Тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення (ч.1 ст. 167 КПК України).
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано (ст. 174 КПК України).
Виходячи з вищевикладеного, арешт на грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ» було накладено передчасно, оскільки кримінальне провадження відкрито відносно посадових осіб ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Таким чином, доводи у клопотанні знайшли своє підтвердження у судовому засіданні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 7, 8, 167, 170, 173, 174 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ» про скасування арешту майна, - задовольнити.

Скасувати арешт на грошові кошти ТОВ «ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ» (), які знаходяться та можуть надійти на рахунки № НОМЕР_1 (код валюти 643, 840, 978, 980), № 601 (код валюти 980) відкритих в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749) в частині витрат, накладений ухвалою Дніпропетровського районного суду від 12 червня 2015 року по справі №175/2013/15-к (провадження №1кс-175/556/15).
Поновити видаткові операції по № 601 (код валюти 643, 840, 978, 980), №601 (код валюти 980) відкритих в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749)
Згідно ч.3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1