Справа № 592/2699/16-к
Провадження № 1-кс/592/1061/16

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання- ОСОБА_2 ,
адвоката особи , яка подала скаргу ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Суми скаргу генерального директора ТОВ «ФК Абсолют Фінанс» ОСОБА_4 про зобов`язання слідчого СВ СВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 вчинити дії,-
В С Т А Н О В И В:
17 березня 2016 року генеральний директор ТОВ «ФК Абсолют Фінанс» ОСОБА_4 звернувся до суду зі скаргою, в якій зазначає, що 20 лютого 2016 року слідчим СВ СВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області майором поліції ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження №0000130 проведено обшук у приміщенні пункту обміну валют за адресою: АДРЕСА_1 .

В якості процесуальної підстави для проведення обшуку використана ухвала слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 11 лютого 2016 року, якою слідчому СВ СВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області надано дозвіл на проведення обшуку в пункті обміну валют ТОВ «Фінансова компанія «Абсолют Фінанс».

Водночас, розкриваючи зміст та процесуальні межі запланованої до проведення слідчої дії, слідчий суддя включив до резолютивної частини ухвали перелік речей та документів, які підлягають відшуканню. Системний аналіз мотивувальної і резолютивної частин Ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук, вказує, що до таких відносяться: підроблені грошові купюри різного номіналу; обладнання, за допомогою якого виготовлялися купюри (комп`ютер, ксерокс, сканер, МФУ).

Однак, виконуючи означену ухвалу, слідчий вилучив речі, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на вилучення та відшукання.

Відповідно до ст.104 КПК України джерелом інформації про результати цієї процесуальної дії є протокол обшуку, датований 20.02.2015 року. Так, згідно означеного протоколу, за результатами обшуку, проведеного у присутності ОСОБА_6 , вилучено лише банкноти номіналом 100 та 200 гривень, іноземну валюту - долари США номіналом 100 дол. США., а також системний блок.

Не дивлячись на диспозицію ч.1 ст. 199 КК України, яка не ставить кваліфікацію цього кримінального правопорушення в залежність від величини номіналу банкноти, слідчий вилучає 100 та 200 гривневі купюри, долари США номіналом 100 дол. США., при цьому залишає гроші меншого номіналу.

З огляду на вказане, слідчий СВ СВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області не дотримався вимог, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України. Зокрема, при збиранні доказів у кримінальному провадженні не проведено їх перевірку та оцінку. Як наслідок, в протоколі обшуку від 20.02.2016 року перераховані вилучені грошові купюри в іноземній та національній валюті, проте не зазначено будь-яких ознак їх підроблення, про що наголошувалось слідчим суддею при наданні дозволу на відшукання і вилучення грошових коштів.

Крім того, ч.5 ст. 236 КПК України встановлює наступне: «обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку».

Очевидно, що формулювання слідчого судді в резолютивній частині ухвали про надання дозволу на проведення обшуку передбачає вилучення саме підроблених грошових купюр різного номіналу, обладнання, за допомогою якого виготовлялися купюри. За таких обставин, здійснене 20.02.2016 вилучення практично всієї національної та іноземної валюти в операційній касі небанківської фінансової установи ТОВ «ФК «Абсолют Фінанс» та системного блоку, не здійснюючи при цьому перевірку та оцінку вказаних речових доказів, зумовлює відповідний процесуальний статус такого майна - тимчасово вилучене майно.

У свою чергу, правовий режим тимчасово вилученого майна є предметом правового регулювання глави 16 кримінально-процесуального закону. При цьому окремі процесуальні питання, пов`язані із діями та рішеннями слідчого щодо такого майна урегульовано у спеціальних правових нормах інших структурних частин КПК України. Так, розглядаючи ситуацію, що склалася, вважаємо за необхідне процитувати приписи ч.5 ст.171 КПК України, в якій законодавець встановлює процесуальний проміжок часу, у межах якого слідчий зобов`язаний вчинити дві альтернативні дії - повернути майно володільцю або накласти арешт.

Відповідно до цієї правової норми слідчий зобов`язаний подати клопотання про арешт тимчасово вилученого майна не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути повернуто особі, у якої його було вилучено.

З огляду на проведення процесуальної дії 20 лютого 2016 року, не пізніше 22 лютого 2015 року слідчий мав звернутися до суду з клопотанням про арешт або ж повернути тимчасово вилучене у ТОВ «ФК «Абсолют Фінанс» майно. Проте, внаслідок невмотивованої бездіяльності слідчого імперативні за своїм юридичним характером положення ч.5 ст.171 КПК України залишаються без виконання.

Просить зобов`язати слідчого СВ СВП ГУНП в Сумській області майора поліції ОСОБА_5 повернути ТОВ «ФК «Абсолют Фінанс» майно, вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме: грошові кошти ідентифіковані за серією та номером у протоколі обшуку від 20 лютого 2016 року копія в додатках) у сумі 99 000,00 (дев`яносто дев`ять тисяч) грн, 1600,00 (тисяча шістсот) доларів США.; системний блок «Kintar». Зобов`язати слідчого СВ СВП ГУНП в Сумській області майора поліції ОСОБА_5 повернути ТОВ «ФК «Абсолют Фінанс» майно, вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: грошові кошти ідентифіковані за серією та номером у протоколі обшуку від 20 лютого 2016 року копія в додатках) у сумі 180 000,00 (сто вісімдесят тисяч грн.) та 1000,00 (тисяча) доларів США; системний блок «Kintar».
В судовому засіданні адвокат заявника ОСОБА_3 доводи і вимоги скарги підтримав в повному обсязі з підстав , зазначених в скарзі.
Слідчий СВ Сумського ВП майор поліції ОСОБА_5 в судове засідання не з`явилась,але надала суду пояснення по суті даної скарги, де зазначає, що в провадженні СВ Сумського ВП ГУ

НП в Сумській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 від 10.01.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України за фактами вилучення на території м. Суми підроблених грошових коштів різного номіналу

Одним з епізодів є факт того, що 09.01.2016 р. об 15-31 год. до СВ Сумського ВП ГУ надійшло повідомлення по лінії 102 від ОСОБА_7 про те, що 09.01.2016 р. в ТОЇ «Лавина» за адресою: м. Суми, пр.-кт М. Лушпи в кіоску обміну валют ТОВ «Фінансова^ компанія Абсолют фінанс» при обміні валют касиром видано грошову купюру номіналом 500 грн., яка має ознаки підроблення.

Згідно висновку судово-технічної експертизи № 6 від 01.02.2016 р. грошова купюра номіналом 500 грн., 2011 р.в. серії ЛБ 9399658 не відповідає аналогічним грошовим купюрам, які знаходяться в грошовому обігу, виконана з використанням розмножувальної техніки струминно-крапельним способом друку, що характерний для кольорових струминних принтерів та копіювальних апаратів.

Всього у справі вилучено 8 (вісім) грошових купюр номіналом 500 грн., які мають високу ступінь захисту та якість підроблення, про що допитано провідного експерта відділу грошового обігу в Сумській області ОСОБА_8 .

На підставі цього слідчим було прийнято рішення, погоджене з процесуальним керівником -старшим прокурором Сумської місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_9 провести обшуки у нежитлових приміщеннях, де розташовані пункти обміну валют ТОВ «Фінансова компанія Абсолют фінанс».

20.02.2016 в період часу з 14-30 до 20-10 год. на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_10 від 11.02.2016 проведено обшук нежитлового приміщення за адресою: м. Суми, пр.-кт М.Лушпи, буд. 4/1, яке на приватній власності належить ТОВ «Будтрейд» та де здійснює діяльність ТОВ «Фінансова компанія Абсолют фінанс». В ході обшуку вилучені грошові купюри номіналом 100 доларів США в кількості 10 штук., дві пачки грошових купюр номіналом 100 грн. в кількості по 100 штук кожна, одна пачка грошових купюр номіналом 200 грн. в кількості 300 штук, одна пачка грошових купюр номіналом 500 грн. в кількості 200 штук, системний блок «Kintar» 77FW4-J76JW-ЗСН7С

20.02.2016 в період часу з 17-39 до 20-57 год. на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_11 від 11.02.2016 проведено обшук нежитлового приміщення загальною площею 3 кв. м. за адресою: АДРЕСА_1 , яке на приватній власності належить ЗАТ «Європорт» та де здійснює діяльність ТОВ «Фінансова компанія Абсолют фінанс». В ході обшуку вилучені грошові купюри номіналом 100 доларів США в кількості 16 штук., чотири пачки грошових купюр номіналом 100 грн. в кількості по 100 штук кожна, одна пачка грошових купюр номіналом 100 грн. в кількості 109 штук, одна пачка грошових купюр номіналом 200 грн. в кількості 100 штук, одна пачки грошових купюр номіналом 200 грн. в кількості по 145 штук, системний блок «Kintar», 7891.

26.02.2016 призначено судово-технічну та технічно-комп`ютерну експертизу, висновок якої не отриманий.

Спеціаліст установи не залучався з метою об`єктивності проведення слідчої дії.
Суд вважає можливим розглянути скаргу у відсутності не з"явившихся осіб з урахуванням доказів , що є у справі.
Судом встановлено, що 20.02.2016 в період часу з 14-30 до 20-10 год. на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 11.02.2016 в рамках кримінального провадження №000130 проведено обшук в пункті обміну валют ТОВ "Фінансова компанія "Абсолют Фінвнс" за адресою: м. Суми, пр.-кт М.Лушпи, буд. 4/1, в ході якого вилучені грошові купюри номіналом 100 доларів США в кількості 10 штук., дві пачки грошових купюр номіналом 100 грн. в кількості по 100 штук кожна, одна пачка грошових купюр номіналом 200 грн. в кількості 300 штук, одна пачка грошових купюр номіналом 500 грн. в кількості 200 штук, системний блок «Kintar» 77FW4-J76JW-ЗСН7С

20.02.2016 в період часу з 17-39 до 20-57 год. на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 11.02.2016 проведено обшук в пункті обміну валют ТОВ "Фінансова компанія "Абсолют Фінвнс" за адресою: м. Суми, вул. Прокоф`єва, буд. 14/2. В ході обшуку вилучені грошові купюри номіналом 100 доларів США в кількості 16 штук., чотири пачки грошових купюр номіналом 100 грн. в кількості по 100 штук кожна, одна пачка грошових купюр номіналом 100 грн. в кількості 109 штук, одна пачка грошових купюр номіналом 200 грн. в кількості 100 штук, одна пачки грошових купюр номіналом 200 грн. в кількості по 145 штук, системний блок «Kintar», 7891.

Суд, вислухавши думку скаржника, дослідивши матеріали справи, вважає, що скарга підлягає задоволенню.
Згідно статті 24 КПК України кожному гарантується право на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності суду, слідчою судді, прокурора. слідчого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Відповідно до ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення.
Згідно статті 303 КПК Україна на досудовому провадженні може бути оскаржено бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення.
Згідно частини 1 ст. 304 КПК України скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, передбачені частиною першою ст.. 303 цього Кодексу, можуть бути подані особою протягом десяти днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності. Якщо рішення слідчого чи прокурора оформлюється постановою, строк подання скарги починається з дня отримання особою її копії.
Окрім того, ст.94 КПК України передбачає, що слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

З огляду на вказане, слідчий СВ СВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області не дотримався вимог, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України. Зокрема, при збиранні доказів у кримінальному провадженні не проведено їх перевірку та оцінку. Як наслідок, в протоколі обшуку від 20.02.2016 року перераховані вилучені грошові купюри в іноземній та національній валюті, проте не зазначено будь-яких ознак їх підроблення, про що наголошувалось слідчим суддею при наданні дозволу на відшукання і вилучення грошових коштів.

Крім того, ч.5 ст. 236 КПК України встановлює наступне: «обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку».

Частиною 5 ст.237 КПК України при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження.

Згідно ч.7 ст.236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

За таких обставин суд вважає необхідним скаргу генерального директора ТОВ «ФК Абсолют Фінанс» ОСОБА_4 про зобов`язання слідчого СВ СВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 вчинити дії задовольнити, зобов`язати слідчого СВ СВП ГУНП в Сумській області майора поліції ОСОБА_5 повернути ТОВ «ФК «Абсолют Фінанс» майно, вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме: грошові кошти ідентифіковані за серією та номером у протоколі обшуку від 20 лютого 2016 року копія в додатках) у сумі 99 000,00 (дев`яносто дев`ять тисяч) грн, 1600,00 (тисяча шістсот) доларів США.; системний блок «Kintar». Зобов`язати слідчого СВ СВП ГУНП в Сумській області майора поліції ОСОБА_5 повернути ТОВ «ФК «Абсолют Фінанс» майно, вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: грошові кошти ідентифіковані за серією та номером у протоколі обшуку від 20 лютого 2016 року копія в додатках) у сумі 180 000,00 (сто вісімдесят тисяч грн.) та 1000,00 (тисяча) доларів США; системний блок «Kintar».
Керуючись ст.91,94, 214, 236,237, 303-307, 309, КПК України, с у д, -
У Х В АЛ И В:
Скаргу генерального директора ТОВ «ФК Абсолют Фінанс» ОСОБА_4 про зобов`язання слідчого СВ СВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 вчинити дії задовольнити задовольнити.
Зобов`язати слідчого СВ СВП ГУНП в Сумській області майора поліції ОСОБА_5 повернути ТОВ «ФК «Абсолют Фінанс» майно, вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме: грошові кошти ідентифіковані за серією та номером у протоколі обшуку від 20 лютого 2016 року копія в додатках) у сумі 99 000,00 (дев`яносто дев`ять тисяч) грн, 1600,00 (тисяча шістсот) доларів США.; системний блок «Kintar».

Зобов`язати слідчого СВ СВП ГУНП в Сумській області майора поліції ОСОБА_5 повернути ТОВ «ФК «Абсолют Фінанс» майно, вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: грошові кошти ідентифіковані за серією та номером у протоколі обшуку від 20 лютого 2016 року копія в додатках) у сумі 180 000,00 (сто вісімдесят тисяч грн.) та 1000,00 (тисяча) доларів США; системний блок «Kintar».
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1