Октябрський районний суд м.Полтави
Провадження № 1-кс/554/6089/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 жовтня 2014 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу з розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000381 від 09.01.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
29 жовтня 2014 року слідчий відділу з розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими злочинними організаціями, СУ УМВС України в Полтавській області старший лейтенанта міліції ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення, погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 . В якому прохали: надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, які становлять банківську таємницю в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку, де знаходяться дані документи, а саме: оригіналів документів на відкриття (закриття) поточних (депозитних та інших) рахунків№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритих ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , регістрів аналітичного обліку у вигляді особового рахунку та виписки з нього (з зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), оригіналів юридичних справ з картками зразків підписів та відбитків печаток, оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); оригіналів платіжних доручень, документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за період з 01.01.2012 року по 22.10.2014 року; оригіналів документів кредитних справ за весь період діяльності підприємства; довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даним банківським рахунком; вмісту орендованих сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок) за період з 01 січня 2012 року по 22 жовтня 2014 року. Просили розгляд клопотання в суді проводити за відсутності представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Проведення вилучення документів в банківській установі дозволити слідчому ОСОБА_3 ., а також о/у ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 за дорученням слідчого.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для проведення судово-економічної експертизи, встановлення повного об`єму перерахованих коштів, та на які цілі були перераховані дані кошти, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №0000381 від 09.01.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що 08 квітня 1998 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців внесено відомості та зареєстровано ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директором якого являється ОСОБА_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , предметом діяльності якого являється добування природнього газу. Службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюючи управління даним підприємством, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюючи видобування природнього газу на Кавердинській установці комплексної підготовки газу, що розташована на території с.Баранівка, Шишацького району, Полтавської області перед приладдям обліку природного газу встановили компресорну установку, за допомогою якої до газо-трубопроводу ІНФОРМАЦІЯ_4 , що належить Філії управління магістральних газопроводів ДК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під виглядом природного газу закачують повітря, кількість якого не відповідає фізико-хімічним показникам природно горючого газу, передбаченим в міждержавному ГОСТІ 5542-87, тобто перебільшує зазначену в ньому об`ємну долю кислороду. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відкрито рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що підтверджується витягом з центральної бази даних платників податків. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відкриття у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунках ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме : документів, про відкриття вказаних рахунків; карток із зразками підписів, регістрів аналітичного обліку у вигляді особового рахунку та виписки з нього (з зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії); касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); платіжних доручень, документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за період з 01 січня 2012 року по 22 жовтня 2014 року; довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даним банківським рахунком; вмісту орендованих сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок) за період з 01 січня 2012 року по 22 жовтня 2014 року, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення інформації по рахунках ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 01 січня 2012 року по 22 жовтня 2014 року, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділу з розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000381 від 09.01.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 29 жовтня 2014 року до 29 листопада 2014 року слідчому ОСОБА_3 , а також о/у УБОЗ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_5 за дорученням слідчого на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відкриття у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 29 жовтня 2014 року до 29 листопада 2014 року слідчому ОСОБА_3 , а також о/у УБОЗ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_5 за дорученням слідчого на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунках ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме : документів, про відкриття вказаних рахунків; карток із зразками підписів, регістрів аналітичного обліку у вигляді особового рахунку та виписки з нього (з зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії); касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); платіжних доручень, документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за період з 01 січня 2012 року по 22 жовтня 2014 року; довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даним банківським рахунком; вмісту орендованих сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок) за період з 01 січня 2012 року по 22 жовтня 2014 року, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 29 жовтня 2014 року до 29 листопада 2014 року слідчому ОСОБА_3 , а також о/у УБОЗ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_5 за дорученням слідчого на вилучення інформації по рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 01 січня 2012 року по 22 жовтня 2014 року, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1