№4/1522/2445/12
№1522/9722/12
ПОСТАНОВА

ІМЯМ УКРАЇНИ

24.04.2012 року суддя Приморського районного суду м. Одеси Цільмак К.П., розглянувши подання слідчого СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_1, погоджене з заступником прокурора Одеської області по кримінальній справі №55 стосовно посадових осіб ВАТ Балтський молочно - консервний комбінат дитячих продуктівза ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 191 ч. 5, 219 КК України, про проведення виїмки документів які містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням в якому просить винести постанову про проведення виїмки документів які містять банківську таємницю наданих для відкриття та обслуговування ВАТ БМКК(), поточного рахунку №9001 (укр. гривня), в ОСОБА_2, МФО 328384, а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з часу відкриття рахунку по теперішній час; юридичної справи ВАТ БМКК, (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на імя особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей); картки із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; заяв на видачу чекових книжок; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами ВАТ БМКК, або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ВАТ БМКК, використовувалася система віддаленого доступу типу Клієнт-банк(заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку за з часу відкриття рахунку по теперішній час; кредитної справи ВАТ БМКК, (кредитних договорів, договорів іпотеки, застави, та інших документів, що складаються під час виконання кредитних договорів); зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати; інформації про ІР-адресу, з якої ведеться управляння рахунком ВАТ БМКК, за допомогою системи Клієнт-банк, зі вказівкою самої ІР-адреси; інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка, вказуючи, що зазначена інформація необхідна для встановлення істини по даній кримінальній справі.

Розглянувши подання та матеріали кримінальної справи, суд вважає подання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що в АТ IМЕКСБАНК, МФО 328384, знаходяться документи, що мають значення для встановлення істини по справі.

Керуючись ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, ст. 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення виїмки документів які містять банківську таємницю наданих для відкриття та обслуговування ВАТ БМКК(), поточного рахунку №9001 (укр. гривня), в ОСОБА_2, МФО 328384, а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з часу відкриття рахунку по теперішній час; юридичної справи ВАТ БМКК, (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на імя особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей); картки із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; заяв на видачу чекових книжок; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами ВАТ БМКК, або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ВАТ БМКК, використовувалася система віддаленого доступу типу Клієнт-банк(заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку за з часу відкриття рахунку по теперішній час; кредитної справи ВАТ БМКК, (кредитних договорів, договорів іпотеки, застави, та інших документів, що складаються під час виконання кредитних договорів); зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати; інформації про ІР-адресу, з якої ведеться управляння рахунком ВАТ БМКК, за допомогою системи Клієнт-банк, зі вказівкою самої ІР-адреси; інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка.

Суддя:

24.04.2012