Справа № 727/3229/15-к
Провадження № 1-кс/727/965/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2015 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000532 від 16 грудня 2014 року),

сторони кримінального провадження:

· Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000532 від 16 грудня 2014 року.

Дане клопотання погоджене з старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що фізичні особи України в період з січня по квітень 2014 року, спрямовуючи свої дії на ухилення від сплати обов`язкових митних платежів, використовуючи транспортні засоби та підставних осіб здійснювали переміщення товарів загального вжитку через митний кордон України з приховуванням його від митного контролю, а саме при імпорті даних товарів громадянами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 не сплачено в бюджет кошти в сумі понад 1827 тисяч гривень, що призвело до ненадходження в бюджет коштів у великих розмірах.

На виконання запиту ІНФОРМАЦІЯ_1 №5/1096 від 11.09.2014 року представниками прикордонної поліції Румунії надано копії товарно-супровідних документів на вантаж, зокрема інвойси, CMR та експортні декларації, згідно яких з митного складу фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , ( АДРЕСА_1 та зареєстрована в Комерційному реєстрі Сучави за номером J33/2026/30.12.1992 з фіскальним реєстраційним кодом НОМЕР_1 ) на виконання CONTRAKT DE COMISION/31-JUL-13 здійснювалось переміщення товарів з території Республіки Румунія на митну територію України.

В ході досудового слідства встановлено, що товарно-матеріальні цінності ввозились на територію України вищевказаними особами через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з митного ліцензійного складу фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом подрібнення товару вагою до 50 кілограмів між фізичними особами за винагороду.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.2 ст.212 КК України, з метою встановлення фактичних даних у кримінальному провадженні, проведення криміналістичних та судово-економічних експертиз, позапланової перевірки та інших слідчих дій, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які знаходяться на фірмі " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме до: засвідчених копій всіх документів на підставі яких поставлялись товари на митний склад фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документів на підставі яких даний товар відповідно до CONTRAKT DE COMISION/31-JUL-13 доставлявся з митного складу фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на територію України на протязі січня-квітня 2014 року, а саме: контракти, які укладались між постачальниками та отримувачами товару, сертифікати якості на товар або інші документи, які підтверджують якість та походження товару, дозволи, міжнародні товарно-транспортні накладні (СМR), рахунки-фактури (інвойси), документи про оплату товару і оплату наданих послуг, документи, які підтверджують передачу товарів, документи, що підтверджують вагові показники, дані на автомобілі та водіїв, які перевозили товар та інші документи, які надавались при імпорті та експорті товарів, а також копії всіх інших товарно-супровідних документів, які вказуються у вантажно-митних деклараціях на отримання та реалізацію (передачу) товару (в графі 44).

А тому просить надати їй або на підставі запиту про міжнародну правову допомогу, представнику компетентного органу Республіки Румунія дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться на фірмі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , або, на підставі запиту про міжнародну правову допомогу, представнику компетентного органу Республіки Румунія тимчасовий доступ до документів, які знаходяться на фірмі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ), з можливістю їх вилучення, а саме до: засвідчених копій всіх документів на підставі яких поставлялись товари на митний склад фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документів на підставі яких даний товар відповідно до CONTRAKT DE COMISION/31-JUL-13 доставлявся з митного складу фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на територію України на протязі січня-квітня 2014 року, а саме: контракти, які укладались між постачальниками та отримувачами товару, сертифікати якості на товар або інші документи, які підтверджують якість та походження товару, дозволи, міжнародні товарно-транспортні накладні (СМR), рахунки-фактури (інвойси), документи про оплату товару і оплату наданих послуг, документи, які підтверджують передачу товарів, документи, що підтверджують вагові показники, дані на автомобілі та водіїв, які перевозили товар та інші документи, які надавались при імпорті та експорті товарів, а також копії всіх інших товарно-супровідних документів, які вказуються у вантажно-митних деклараціях на отримання та реалізацію (передачу) товару (в графі 44).

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1