Справа №766/5276/16-к
н/п 1-кс/766/2997/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання тимчасового доступу до речей та документів
21.06.2016 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів,
в с т а н о в и в :
Прокурор звернувся до суду з клопотанням в якому просив: винести ухвалу про надання дозволу старшому слідчому слідчого відділу Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області майору поліції ОСОБА_3 , прокурору Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_2 та/або іншому працівнику Національної поліції за дорученням прокурора та/або слідчого по кримінальному провадженню №000362 від 25.11.2015 на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписка з ЄДР; статут

ІНФОРМАЦІЯ_1 ; головні книги за 2014 - 2015 роки; накопичувальна відомість по надходженню продуктів харчування типової форми 3-12 станом на 01.01.2015 року; сальдова відомість по рахунку 23 «Матеріали і продукти харчування» в розрізі видів ТМЦ станом на 01.01.2015 року; оборотно-сальдову відомість або картку рахунку 235 «Паливо, горючі і

мастильні матеріали» в розрізі марок пального за 2014-2015 роки з розбивкою помісячне; акти списання пального за 2014-2015 роки; накладні надходження пального за 2014-2015 роки; оборотно-сальдову відомість або картку рахунку 238 «Запасні частини до машин і обладнання» за 2014-2015 роки з розбивкою помісячно; оборотно-сальдову відомість або картку рахунку НОМЕР_1 «Продукти харчування» по найменуванням за 20143-2015 роки з розбивкою помісячно; накладні на отримання продуктів харчування за 2014-2015 роки; штатний розпис Херсонського вищого училища фізичної культури ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2014-2015 роки; наказ № 90 від 16.02.2015; наказ № 19 від 19.01.2015; наказ № 726 від 05.12.2014; наказ № 709 від 01.12.2014; наказ № 522 від 22.09.2014; наказ № 523 від 22.09.2014; наказ № 12 від 13.01.2014; наказ № 751 від 20.12.2014; наказ №684 від 21.11.2014; наказ № 683 від 21.11.2014; наказ № 559 від 09.10.2014; наказ № 696 від 26.11.2014; наказ № 531 від 25.09.2014; наказ № 442 від 14.08.2014; наказ № 287 від 22.05.2014; наказ № 266 від 14.05.2014; наказ № 226 від 15.04.2014; наказ № 106 від 21.02.2014; наказ № 27 від 23.01.2014; наказ № 69 від 05.02.2014; наказ № 156 від 19.03.2014; наказ № 179 від 02.04.2014; наказ № 245 від 28.04.2014; наказ № 262 від 13.05.2014; наказ № 372 від 01.07.2014; наказ № 409 від 29.07.2014; наказ № 452 від 21.08.2014; наказ № 528 від 25.09.2014; наказ № 683 від 21.11.2014; наказ №743 від 15.12.2014; наказ №2 від 12.01.2015; наказ № 83 від 12.02.2015; наказ № 157 від 18.03.2015; наказ № 182/1 від 30.03.2015; наказ № 263 від 29.04.2015; наказ № 415 від 15.06.2015; наказ № 453 від 27.06.2015; наказ № 481/1 від 17.07.2015; наказ № 602 від 10.09.2015; особові картки нарахування заробітної плати усіх співробітників вказаних у вищенаведених наказах; відомості виплати заробітної плати за період за 2014-2015 роки; відомості нарахування заробітної плати за період за 2014-2015 роки; оборотно-сальдова відомість по рахунку 661 «Розрахунки за заробітною платою» у розрізі працівників за період за 2014-2015 роки; меморіальний ордер № 5 за період за 2014 - 2015 роки; та інші документи, які мають відношення до кримінального провадження.

Вказане клопотання мотивував тим, що Херсонською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000362 від 25.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 було проведено плановий внутрішній аудит ефективності виконання завдань ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.01.2014 по 31.07.2015 року. Дослідження проводилося відповідно до вимог Порядку утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, затвердженого ПКМУ від 28.09.2011 року № 1001.

У ході проведення ІНФОРМАЦІЯ_3 планового внутрішнього аудиту ефективності виконання завдань ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.01.2014 по 31.07.2015 року було виявлено ряд порушень, а саме створення надмірних залишків продуктів харчування, запасних частин, пального, господарських матеріалів та приладдя, списання 56872 літрів пального за 2014 рік, списання 2314 літрів пального за 6 місяців 2015 року, безпідставне витрачання коштів на придбання та списання запасних частин для автомобілів, придбання продуктів харчування, які не зазначені в переліку продуктів, що забезпечують норми харчування за енерговитратами у навчальних та оздоровчих закладах, затверджених постановою КМУ від 22 листопада 2004 року №1591, та не є життєво необхідними для дітей, а саме: ікри зернистої червоної лососевих риб на 96,7 тис. грн., ковбаси напівкопченої на суму 398,6 тис. грн., безпідставна виплата з фонду оплати праці надбавок за сумісництво, допомоги на поховання, премії без погодження з головним розпорядником коштів у 2014 році та за 7 місяців 2015 року, нарахування та виплати премії у сумі 341,6 тис. грн. за 7 місяців 2015 року та інші порушення.

На підставі вказаного аудиторського звіту було виявлено ряд порушень та направлено закладу рекомендації щодо їх усунення, в подальшому осіб, які допустили порушення звільнено, але не дивлячись на вказане є підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 протиправне використовували та привласнювали бюджетні кошти протягом вказаного періоду.

21.04.2016 року процесуальним керівником досудового розслідування призначено судово-економічну експертизу на підтвердження та/або спростування висновків внутрішнього аудиту, який проводився ІНФОРМАЦІЯ_5 , проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 .

06.06.2016 року на адресу процесуального керівника досудового розслідування ОСОБА_2 надійшло клопотання експерта про надання додаткових документів, що необхідні для проведення судово-економічної експертизи, а саме: виписка з ЄДР; статут ІНФОРМАЦІЯ_1 ; головні книги за 2014 - 2015 роки; накопичувальна відомість по надходженню продуктів харчування типової форми 3-12 станом на 01.01.2015 року; сальдова відомість по рахунку 23 «Матеріали і продукти харчування» в розрізі видів ТМЦ станом на 01.01.2015 року; оборотно-сальдову відомість або картку рахунку 235 «Паливо, горючі і мастильні матеріали» в розрізі марок пального за 2014-2015 роки з розбивкою помісячно; акти списання пального за 2014-2015 роки; накладні надходження пального за 2014-2015 роки; оборотно-сальдову відомість або картку рахунку 238 «Запасні частини до машин і обладнання» за 2014-2015 роки з розбивкою помісячно; оборотно-сальдову відомість або картку рахунку НОМЕР_1 «Продукти харчування» по найменуванням за 20143-2015 роки з розбивкою помісячно; накладні на отримання продуктів харчування за 2014-2015 роки; штатний розпис Херсонського вищого училища фізичної культури ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2014-2015 роки; наказ № 90 від 16.02.2015; наказ № 19 від 19.01.2015; наказ № 726 від 05.12.2014; наказ № 709 від 01.12.2014; наказ № 522 від 22.09.2014; наказ № 523 від 22.09.2014; наказ № 12 від 13.01.2014; наказ № 751 від 20.12.2014; наказ № 684 від 21.11.2014; наказ № 683 від 21.11.2014; наказ № 559 від 09.10.2014; наказ № 696 від 26.11.2014; наказ № 531 від 25.09.2014; наказ № 442 від 14.08.2014; наказ № 287 від 22.05.2014; наказ № 266 від 14.05.2014; наказ № 226 від 15.04.2014; наказ № 106 від 21.02.2014; наказ № 27 від 23.01.2014; наказ № 69 від 05.02.2014; наказ № 156 від 19.03.2014; наказ № 179 від 02.04.2014; наказ № 245 від 28.04.2014; наказ № 262 від 13.05.2014; наказ № 372 від 01.07.2014; наказ № 409 від 29.07.2014; наказ № 452 від 21.08.2014; наказ № 528 від 25.09.2014; наказ № 683 від 21.11.2014; наказ № 743 від 15.12.2014; наказ №2 від 12.01.2015; наказ №83 від 12.02.2015; наказ № 157 від 18.03.2015; наказ № 182/1 від 30.03.2015; наказ № 263 від 29.04.2015; наказ № 415 від 15.06.2015; наказ № 453 від 27.06.2015; наказ № 481/1 від 17.07.2015; наказ № 602 від 10.09.2015; особові картки нарахування заробітної плати усіх співробітників вказаних у вищенаведених наказах; відомості виплати заробітної плати за період за 2014-2015 роки; відомості нарахування заробітної плати за період за 2014-2015 роки; оборотно-сальдова відомість по рахунку 661 «Розрахунки за заробітною платою» у розрізі працівників за період за 2014-2015 роки; меморіальний ордер № 5 за період за 2014 - 2015 роки.

Оригінали, вищевказаних документів будуть використані при проведенні судово-економічної експертизи, в ході якої будуть підтвердженні або спростованні висновки аудиту.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд вказаного клопотання прошу провести без участі представника установи в якій вони знаходяться, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник Херсонського вищого училища фізичної культури ХОР до суду не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані прокурором документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з правом їх вилучення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання прокурора Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області майору поліції ОСОБА_3 , прокурору Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_2 та/або іншому працівнику Національної поліції за дорученням прокурора та/або слідчого по кримінальному провадженню №000362 від 25.11.2015 на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписка з ЄДР; статут

ІНФОРМАЦІЯ_1 ; головні книги за 2014 - 2015 роки; накопичувальна відомість по надходженню продуктів харчування типової форми 3-12 станом на 01.01.2015 року; сальдова відомість по рахунку 23 «Матеріали і продукти харчування» в розрізі видів ТМЦ станом на 01.01.2015 року; оборотно-сальдову відомість або картку рахунку 235 «Паливо, горючі і

мастильні матеріали» в розрізі марок пального за 2014-2015 роки з розбивкою помісячне; акти списання пального за 2014-2015 роки; накладні надходження пального за 2014-2015 роки; оборотно-сальдову відомість або картку рахунку 238 «Запасні частини до машин і обладнання» за 2014-2015 роки з розбивкою помісячно; оборотно-сальдову відомість або картку рахунку НОМЕР_1 «Продукти харчування» по найменуванням за 20143-2015 роки з розбивкою помісячно; накладні на отримання продуктів харчування за 2014-2015 роки; штатний розпис Херсонського вищого училища фізичної культури ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2014-2015 роки; наказ № 90 від 16.02.2015; наказ № 19 від 19.01.2015; наказ № 726 від 05.12.2014; наказ № 709 від 01.12.2014; наказ № 522 від 22.09.2014; наказ № 523 від 22.09.2014; наказ № 12 від 13.01.2014; наказ № 751 від 20.12.2014; наказ №684 від 21.11.2014; наказ № 683 від 21.11.2014; наказ № 559 від 09.10.2014; наказ № 696 від 26.11.2014; наказ № 531 від 25.09.2014; наказ № 442 від 14.08.2014; наказ № 287 від 22.05.2014; наказ № 266 від 14.05.2014; наказ № 226 від 15.04.2014; наказ № 106 від 21.02.2014; наказ № 27 від 23.01.2014; наказ № 69 від 05.02.2014; наказ № 156 від 19.03.2014; наказ № 179 від 02.04.2014; наказ № 245 від 28.04.2014; наказ № 262 від 13.05.2014; наказ № 372 від 01.07.2014; наказ № 409 від 29.07.2014; наказ № 452 від 21.08.2014; наказ № 528 від 25.09.2014; наказ № 683 від 21.11.2014; наказ №743 від 15.12.2014; наказ №2 від 12.01.2015; наказ № 83 від 12.02.2015; наказ № 157 від 18.03.2015; наказ № 182/1 від 30.03.2015; наказ № 263 від 29.04.2015; наказ № 415 від 15.06.2015; наказ № 453 від 27.06.2015; наказ № 481/1 від 17.07.2015; наказ № 602 від 10.09.2015; особові картки нарахування заробітної плати усіх співробітників вказаних у вищенаведених наказах; відомості виплати заробітної плати за період за 2014-2015 роки; відомості нарахування заробітної плати за період за 2014-2015 роки; оборотно-сальдова відомість по рахунку 661 «Розрахунки за заробітною платою» у розрізі працівників за період за 2014-2015 роки; меморіальний ордер № 5 за період за 2014 - 2015 роки; та інші документи, які мають відношення до кримінального провадження.

Встановити строк дії ухвали строком до 21.07.2016 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1