печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2369/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25.01.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та надання можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 :

- списки фізичних та юридичних осіб, які отримували готівкою грошові кошти у сумі понад 100 000 грн. за період з 19.06 по 16.10.2014 з обов`язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому 18.09.2015 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 у період 2013-2014 рр. за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , в порушення вимог законодавства в сфері державних закупівель, без проведення конкурсних торгів та відповідних маркетингових досліджень, уклали понад 25 договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо надання послуг та виконання робіт по завищеній вартості на загальну суму понад 40 млн. грн.

Крім того, з метою заволодіння частиною вказаних державних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перераховано близько 1 млн. грн. за послуги з розробки програмного забезпечення, які фактично надавались раніше іншим підприємством та були оплачені (подвійна оплата).

В подальшому службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » частину грошових коштів, отриманих від підприємства ІНФОРМАЦІЯ_5 , на суму близько 12 млн. грн. перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », переведено в готівку та привласнено між собою та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_5 .

16.10.2014 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_15 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва (справа №761/29142/14-к) проведено обшуку у житлі першого заступника генерального директора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 , що розташоване в АДРЕСА_2 , в ході чого виявлено та вилучено комп`ютерну техніку, а також грошові кошти у сумі 430 880 доларів США та 7 130 500 грн., частина з яких були упаковані в 3 банківські стрічки та мали банківські бірки філії « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: «20 ЧЕР 2014 МФО НОМЕР_2 ОСОБА_6 », «20 ЧЕР 2014 МФО НОМЕР_2 ОСОБА_7 », «20 ЧЕР 2014 МФО НОМЕР_2 ОСОБА_8 » по 200 000 грн. кожна, на загальну суму 600 000 грн.

На цей час у слідства є підстави вважати, що виявлені у житлі ОСОБА_5 грошові кошти здобуті злочинним в результаті вчинення вказаного вище злочину шляхом виведення їх у готівку через філію « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Орган досудового розслідування зазначає, що документи, до яких слідчий має намір отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

В судовому засіданні слідчий, яким подане клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000941 від 18.09.2014, тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 :

- списки фізичних та юридичних осіб, які отримували готівкою грошові кошти у сумі понад 100 000 грн. за період з 19.06 по 16.10.2014 з обов`язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/2369/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1