29.11.2016 Провадження №1-кс/337/725/2016
ЄУН № 337/4635/16-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.11 2016 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003006 від 27.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України,
В С Т А Н О В И В :

29.11.2016 року прокурор Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів щодо взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 2015-2016 роки, з можливістю їх вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначене клопотання вмотивовано тим, що невстановлені особи зареєстрували на громадян, які мешкають на території Дніпровського та Хортицького районів м. Запоріжжя ряд підприємств з ознаками фіктивності, метою яких є надання можливості підприємствам реального сектору економіки здійснювати привласнення грошових коштів державних підприємств, шляхом документального оформлення операцій з реалізації товарів, робіт (послуг), які фактично на адресу покупця не надходили.

Зокрема було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 протягом 2015-2016 років неодноразово включало до валових витрат придбання товарів, робіт (послуг) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які нібито реалізовували товари промислового призначення проте більшу частину від загального об`єму придбаного товару вказаних підприємств складають продукти харчування (у т.ч. продукти із малим терміном зберігання).

Отже, наявний факт підміни (зміни) номенклатури товарів, тобто невідповідність товару входу виходу по ланцюгу постачання від контрагентів-постачальників до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та, як наслідок, далі до контрагентів-покупців.

Таким чином, відбувається лише документальне оформлення операції з реалізації інших товарів, робіт, послуг на адресу покупців, тобто фактично відбувається «розрив» ланцюга постачання. Одже, встановлено наявні факти внесення завідомо недостовірних даних в офіційні документи (договори, податкові накладні, товаро-транспортні накладні, актів прийманя-передачі товарів, робіт (послуг) та ін.) посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо придбання товарів, робіт (послуг) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Допитаний, в ході проведення досудового слідства по даному кримінальному провадженню, ОСОБА_4 , який є директором, засновником та єдиним працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пояснив, що до діяльності вказаного підприємства він жодного відношення не має, вказане підприємство він оформив на своє ім`я за грошову винагороду, мети ведення господарської діяльності ніколи не мав, ніякі товари, роботи (послуги) на адресу контрагентів-покупців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він ніколи не постачав, офіційні документи підприємства не складав та не підписував, а також нікому не доручав це робити від його імені.

В рамках зазначеного кримінального провадження надано запит в порядку ст. 40, 93 КПК України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на витребування копій документів, щодо взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вих. № 140/2016 від 31.10.2016р. у наданні копій зазначених документів відмовлено посилаючись на необхідність витребування зазначених документів в порядку, передбаченому главою 15 КПК України на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, щодо взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0003006, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, з можливістю їх вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою:

АДРЕСА_1 . Оригіналів документів щодо взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період 2015-2016 роки, а саме:

1)договори (контракти, рахунки-фактур) та додатки до них, договори на відповідальне зберігання.

2)документи, що підтверджують передачу товарів, виконання робіт (надання послуг) за вчиненим правочином, товарно-транспортні накладні, накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, акти приймання-передачі товарів.

3)документи, що підтверджують сплату грошових коштів за вчиненим правочином, платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО та інше.

4)сертифікати якості (відповідності), а також інші документи з яких можливо встановити походження або виробника товару, який постачався.

5)передбачені законодавством ліцензії, патенти, сертифікати, дозволи (у випадку їх необхідності для виготовлення та реалізації товарів (робіт, послуг), згідно з чинною нормативною базою.

6)реєстри отриманих і виданих податкових накладних за відповідний період.

7)відповідні сторінки книг реєстрації видачі довіреностей (довіреності) на отримання товарів та договори з компаніями-транспортувальниками товарів.

8)А також документів, які підтверджують подальшу реалізацію придбаного товару.

Вилучення оригіналів документів обґрунтовується необхідністю проведення судових експертиз (в тому числі почеркознавчих).
Зважаючи на викладене, прокурор вважає, що у вказані документи недостовірні відомості вносилися, зокрема, з відома посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких потрібно отримати тимчасовий доступ.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, наполягав на його задоволенні та просив провести судовий розгляд без застосування засобів фіксації судового процесу.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ прокурор, з метою попередження спроб змінити або знищити документи, у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України судом не викликались, їх відсутність не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні прокурора зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України прокурором доведено, що вилучення оригіналів документів обґрунтовується необхідністю проведення судових експертиз (в тому числі почеркознавчих) та існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких потрібно отримати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати адміністрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати прокурору Запорізької місцевої прокуратури №3 юристу 3 класу ОСОБА_3 або старшому оперуповноваженому відділення спеціальної поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, з можливістю їх вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 :

Оригіналів документів щодо взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період 2015-2016 роки, а саме:

1)договори (контракти, рахунки-фактур) та додатки до них, договори на відповідальне зберігання.

2)документи, що підтверджують передачу товарів, виконання робіт (надання послуг) за вчиненим правочином, товарно-транспортні накладні, накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, акти приймання-передачі товарів.

3)документи, що підтверджують сплату грошових коштів за вчиненим правочином, платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО та інше.

4)сертифікати якості (відповідності), а також інші документи з яких можливо встановити походження або виробника товару, який постачався.

5)передбачені законодавством ліцензії, патенти, сертифікати, дозволи (у випадку їх необхідності для виготовлення та реалізації товарів (робіт, послуг), згідно з чинною нормативною базою.

6)реєстри отриманих і виданих податкових накладних за відповідний період.

7)відповідні сторінки книг реєстрації видачі довіреностей (довіреності) на отримання товарів та договори з компаніями-транспортувальниками товарів.

8)А також документів, які підтверджують подальшу реалізацію придбаного товару.

Строк дії ухвали встановити 14 днів до 13 грудня 2016 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1