Справа № 216/1313/16-к
Провадження 1-кс/216/567/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до документів

04 березня 2016 року

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , винесене у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000598 від 03.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч.2 ст. 191, ч.3 ст. 191 КК України, погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , про проведення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали, без застосування технічних засобів фіксації судового процесу згідно до ст. 107 ч.1 КПК України,-

ВСТАНОВИВ :

Слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у зазначеному кримінальному провадженні, а саме про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- Реєстраційної справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- Податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкові декларації з податку на прибуток, які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2015 по 31.01.2015;

- Довідок про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2015 по 31.01.2015;

- Довідок та актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2015 по 31.01.2015.

В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи директором та співзасновником товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період 2015 року виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції.

Так, в період серпня - вересня 2015 року ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклав з ІНФОРМАЦІЯ_3 договори на виконання робіт з поточного ремонту ІНФОРМАЦІЯ_4 за бюджетні кошти, а саме:

- договір №202 від 13.08.2015 на надання послуг з поточного ремонту комунального дошкільного навчального закладу №38 на загальну суму

94 240,00 грн.;

- договір №203 від 13.08.2015 на надання послуг з поточного ремонту комунального дошкільного навчального закладу №148 на загальну суму

94 488,00 грн. яка згідно додаткової угоди була зменшена та становила

84 264, 00 грн.;

- договір №204 від 13.08.2015 на надання послуг з поточного ремонту ІНФОРМАЦІЯ_5 на загальну суму

94 488,00 грн.;

- договір №248 від 11.09.2015 на надання послуг з поточного ремонту ІНФОРМАЦІЯ_5 на загальну суму

94 488,00 грн.;

- договір №245 від 11.09.2015 надання послуг з поточного ремонту ІНФОРМАЦІЯ_5 на загальну суму

94 488, 00 грн.;

- договір №251 від 11.09.2015 на надання послуг з поточного ремонту ІНФОРМАЦІЯ_6 на загальну суму

94 240, 00 грн.

Під час виконання предмету вказаних договорів у директора

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ОСОБА_5 виник умисел на заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_7 , виділених на виконання робіт за вказаними договорами, шляхом внесення в офіційні документи акти виконаних робіт форми КБ-2в ,завідомо неправдивих відомостей про об`єми виконаних робіт.

Реалізуючи свій злочинний умисел на привласнення бюджетних коштів ОСОБА_5 , будучи службовою особою директором

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виконуючи адміністративно-господарські та організаційно розпорядчі функції, перебуваючи в службових приміщення, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, із корисливих мотивів, достовірно знаючи, що ряд ремонтних робіт за укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_8 не виконувались, незаконно склав офіційні документи акти форми КБ-2В, в які вніс завідомо неправдиві відомості про об`єми виконаних робіт, а саме:

- в актах приймання виконаних робіт форми КБ-2В

№1508-02-5-22 та №1508-02-5-23 за вересень 2015 року, які складено під час виконання договір №202 від 13.08.2015, ОСОБА_5 зазначив, що роботи з розбирання покриття покрівлі з рулонних матеріалів, влаштування вирівнювальної стяжки, вивіз сміття виконано в повному обсязі, під час робіт використовувався праймерний бітум. При цьому згідно висновку будівельно-технічної експертизи №43-15 від 17.11.2015 вказані роботи не проводились, сума завданої шкоди становить 58 950,85 грн.;

- в акті приймання виконаних робіт форми КБ-2В № 1508-02-5-25 за вересень 2015, який складено під час виконання договору №203 від 13.08.2015, ОСОБА_5 зазначив, що влаштування покрівель з застосуванням рулонних матеріалів виконано в повному обсязі. При цьому згідно висновку будівельно-технічної експертизи №41-15 від 16.11.2015 вказані роботи не виконувались, сума завданої шкоди становить

4 640,18 грн.;

- в акті приймання виконаних робіт форми КБ-2В № 1508-02-5-24 за вересень 2015, яки складено під час виконання договір №204 від 13.08.2015 ОСОБА_5 зазначив, що під час виконання ремонтних робіт використовувався матеріал праймер бітумний. Згідно висновку будівельно-технічної експертизи №42-15 від 17.11.2015 вказані роботи не виконувались сума завданої шкоди становить 42 139,18 грн.;

- в акті приймання виконаних робіт форми КБ-2В № 1508-02-5-95 за вересень 2015, яки складено під час виконання договір №248 від 11.09.2015 ОСОБА_5 зазначив, що розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів виконувалось в 1 3 шари, влаштування вирівнювальної стяжки виконувалось в повному обсязі, під час виконання ремонтних робіт використовувався матеріал праймер бітумний, перевезення сміття виконувалось в повному обсязі. Згідно висновку будівельно-технічної експертизи №49-15 від 09.12.2015 вказані роботи не виконувались, сума завданої шкоди становить 57 536, 00 грн.;

- в акті приймання виконаних робіт форми КБ-2В № 1508-02-5-94 за вересень 2015, яки складено під час виконання договір №251 від 11.09.2015 ОСОБА_5 зазначив, що розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів виконувалось 1 3 шари, перевезення сміття виконувалось в повному обсязі, під час виконання ремонтних робіт використовувався матеріал праймер бітумний. Згідно висновку будівельно-технічної експертизи №48-15 від 09.12.2015 вказані роботи не виконувались, сума завданої шкоди становить 54 485 грн.;

- в акті приймання виконаних робіт форми КБ-2В № 1508-02-5-92 за вересень 2015, яки складено під час виконання договір №245 від 11.09.2015 ОСОБА_5 зазначив, що розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів виконувалось 1 3 шари, перевезення сміття виконувалось в повному обсязі, під час виконання ремонтних робіт використовувався матеріал праймер бітумний. Згідно висновку будівельно-технічної експертизи №50-15 від 09.12.2015 сума завданої шкоди становить 58 763 грн.

В подальшому, ОСОБА_5 , будучи директором

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переслідуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, достовірно знаючи, що в зазначені акти виконаних робіт внесені завідомо неправдиві відомості про об`єм виконаних робіт, без вказаних актів виконаних робіт форми КБ-2В замовник не має юридичної права перерахувати грошові кошти на розрахункові рахунки товариства, особисто підписав акти формиКБ-2В №1508-02-5-22 від 11.09.2015, №1508-02-5-23 від 11.09.2015, №1508-02-5-25 від 11.09.2015, №1508-02-5-24 від 11.09.2015, №1508-02-5-95 від 24.09.2015, № 508-02-5-94 від 24.09.2015, №1508-02-5-92 від 24.09.2015 та завірив їх печаткою товариства чим надав їм юридичної сили.

Після чого, ОСОБА_5 як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надав вказані акти до ІНФОРМАЦІЯ_3 та незаконно заволодів бюджетними коштами чим спричинив збитки,які відповідно до висновку судово економічної експертизи №777/778 -16 від 17.02.2016 проведеної ІНФОРМАЦІЯ_9 , складають 276 514,21 грн.

У судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Клопотання розглянуто судом на підставі ч.2 ст.163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати доступ.

Виходячи з того, що з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, необхідно надати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_1 , а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались цими підприємствами в період часу з 01.01.2015 по 31.01.2015; довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідок та актів перевірок, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2015 по 31.01.2015, ос

кільки в разі отримання вищевказаних відомостей та документів з`явиться можливість в безпосередньому використанні останніх в кримінальному провадженні та взагалі встановлення в повному обсязі обставин вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 110, 163165, 309, 369372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з оригіналами документів та вилучити належним чином завірені копії наступних документів:

- Реєстраційної справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- Податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкові декларації з податку на прибуток, які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2015 року по 31.01.2015 року ;

- Довідок про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2015 року по 31.01.2015 року;

- Довідок та актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2015 року по 31.01.2015 року.

Строк дії ухвали встановити до 04 квітня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1