УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 серпня 2016 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
До суду звернувся заступник начальника відділу слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_2 з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 .
Із клопотання вбачається, що 28.10.2003 року між ВКБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду №1/552-03, відповідно до якого ВКБ ІНФОРМАЦІЯ_3 є Замовником будівництва, а ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " є Генеральним підрядником, який зобов`язувався виконати роботи по будівництву житлових будинків в м. Хмельницькому, в тому числі будівництво 10-ти поверхового житлового будинку по АДРЕСА_2 . У 2005-2006 роках Замовник уклав 54 договори з фізичними особами на дольову участь в будівництві житла, а саме квартир в житловому будинку по АДРЕСА_2 та залучило кошти в сумі 5 891 258 грн. В той же час ВКБ УМВС, знаючи про вищезазначені договори, уклало 61 договір з фізичними та юридичними особами на дольову участь у будівництві вказаного будинку та залучило 4 397 060, 60 грн. З цього приводу 17.09.2010 Хмельницьким міськрайонним судом винесено рішення, яке залишено в силі ухвалами Апеляційного суду Хмельницької області від 26.10.2010 та Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 14.11.2011 року, про відхилення позовної заяви ВКБ УМВС про визнання недійсними 23 договорів на дольову участь в будівництві житлового будинку по АДРЕСА_2 , укладених з ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Разом з тим, 09.12.2013 між ВКБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір №1/89-13 на відшкодування витрат на добудову будинку за умовами якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » взяло на себе зобов`язання виконати роботи з добудови житлового будинку АДРЕСА_2 . В подальшому на виконання умов договору ВКБ УМВС передало для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 20 квартир, на які раніше ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори дольової участі, частина яких судом не скасована.
12.09.2014 відповідно декларації про готовність об`єкта до експлуатації 120-ти квартирний вищевказаний житловий будинок введено в експлуатацію, однак особи, які укладали договори з ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виконали свої зобов`язання, щодо сплати коштів квартир не отримали.
Разом з тим, за результатами судово-бухгалтерської експертизи встановлено, що ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2005-2008 роках від приватних інвесторів та ВКБ УМВС для здійснення будівництва житлового будинку АДРЕСА_2 залучено грошових коштів та майнових прав в загальній сумі 7 599 456,68 грн. а саме: від приватних інвесторів згідно договорів дольової участі 5 891 258 грн.; від ВКБ УМВС грошових коштів 975 609,76 грн. та майнових прав в сумі 732 588,92 грн.
В ході досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні в ІНФОРМАЦІЯ_1 документів, щодо будівництва житлового будинку АДРЕСА_2 з метою проведення судової-економічної, будівельно-технічної, почеркознавчої, технічної експертизи документів, допиту за вилученими документами посадових осіб ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ВКБ УМВС, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для підтвердження чи спростування факту заволодіння коштами громадян при будівництві житлового будинку АДРЕСА_2 .
Враховуючи те, що в ході проведення слідства отримати вказані відомості іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, тимчасовий доступ, можливість ознайомитися та вилучити:
- додатків до договору підряду №1/552-03 від 28.10.2003 - актів розмежування 120 квартир у житловому будинку по АДРЕСА_2 ;
- листів-повідомлень від 27.03.2013 №38/104 та від 04.03.2014 №38/83 про розірвання договорів підряду, укладених із ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також документів, що підтверджують надсилання і вручення цих листів представникам підприємства;
- актів приймання-передачі, виконаних робіт, звірки розрахунків, звітності тощо, якими підтверджуються вартість та обсяги робіт, проведених ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (субпідрядними організаціями) на об`єкті незавершеного будівництва на момент розірвання договору генерального підряду від 10.06.2008 №2/15-08;
- документів щодо прийняття ВКБ УМВСУ в області на баланс об`єкта незавершеного будівництва - житлового будинку по АДРЕСА_2 ;
- договору від 09.12.2013 №1/89-13 на відшкодування витрат на добудову будинку, укладеного із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із відповідними додатками;
- документів, що підтверджують проведення взаєморозрахунків за даним договором (зокрема, щодо передачі квартир (майнових прав) на квартири у вищезгаданому будинку);
- актів виконаних робіт, інших документів, що підтверджують вартість, обсяги та якість робіт з добудови будинку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »/субпідрядними організаціями;
- документів, що підтверджують реалізацію квартир (передачі майнових прав на квартири), які за актом розмежування (додатком до договору підряду №1/552-03 від 28.10.2003, квартири АДРЕСА_3 ) рахувалися за ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,
що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 .
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 16 вересня 2016 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя