Провадження №1-кс/712/3311/16
Справа № 712/6600/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

06 червня 2016 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0004721 від 30.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, старшим слідчим СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майором поліції ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області розслідується кримінальне провадження № 0004721, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

30.05.2015 року до СВ Черкаського відділу поліції надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає: АДРЕСА_1 , з приводу того, що 29.05.2016 року приблизно о 23 годині до неї на мій мобільний номер телефону зателефонувала невідома особа та повідомила, що її син потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, а тому на вирішення питання необхідні гроші кошти. У подальшому ОСОБА_5 передала водієві таксі грошові кошти у розмірі 250 (двісті п`ятдесят) Євро (купюри номіналом по 100 Євро 2 купюри та 1 купюра 50 Євро) та 12000 (дванадцять тисяч) гривень (купюри номіналом по 200 гривень 5 купюр та по 500 гривень 22 купюри).

За даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування № 0004721 від 30.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа вимагала перерахувати вище вказану суму на рахунок банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_1 .

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні, а також враховуючи відсутність можливості отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_1 , на яку вимагали перерахувати гроші.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив суд його задоволити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Дозволити тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати повну та детальну інформацію щодо власника рахунку за номером банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у письмовому та електронному вигляді.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ з вказаним вище номером картки.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , який може доручити її виконання іншому органу досудового розслідування та оперативному підрозділу.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .
Копію цієї ухвали мені вручено: «_____» червня 2016 року о ____ год. __ хв.
___________________________________