Справа № 367/3540/16-к
УХВАЛА
29 квітня 2016 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області клопотання прокурора Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області про арешт майна,
в с т а н о в и в :
До Ірпінського міського суду Київської області надійшло зазначене вище клопотання в якому зазначається, що Ірпінським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002656 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.02.2015 р. невстановлена досудовим слідством особа підробила офіційні документи від імені ОСОБА_3 , який втратив паспорт громадянина України та ідентифікаційний код. В подальшому, 05.02.2015 р. в реєстраційній службі Ірпінського міського управління юстиції в Київській області зареєстровано товариство з обмеженою відповідальністю «Інтелект Інвестмент» (), керівником та головним бухгалтером якого є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців встановлено, що її керівник та головний бухгалтер - ОСОБА_3 ,здійснив внесок до статутного фонду в розмірі 1000 гривень, хоча проведеними процесуальними діями встановлено, що ОСОБА_3 відношення до діяльності ТОВ «Інтелект Інвестмент» ()не має, грошових коштів до статутного фонду він не вносив, банківські рахунки не відкривав, печаткою підприємства не володів, загальні збори учасників не скликав, фінансово-господарських документів не підписував, звітів до Державних податкових інспекцій не подавав, місцезнаходження товариства йому не відоме. В подальшому на виконання доручення слідчого в порядку статті 40 КПК України оперативними працівниками оперативного управління ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області в ході аналізу АС «Податковий Блок» встановлено, що не зважаючи на пояснення ОСОБА_3 , ТОВ «Інтелект Інвестмент» () здійснює фінансово-господарську діяльність з іншими підприємствами, а саме: ТОВ «Ідеал Компані Плюс» (), ТОВ «Дельта Бай» () та ін. Одним з засновників ТОВ «Ідеал Компані Плюс`є ТОВ «Київперсонал»(), директором якого є ОСОБА_4 . В ході допиту ОСОБА_4 встановлено, що вона жодного відношення до діяльності як ТОВ «Київперсонал», так і ТОВ «Інтелект Інвестмент» та ТОВ «Ідеал Компані Плюс» не має. В подальшому в ході аналізу даних з Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що ТОВ «НАІ Україна» (), яке є контрагентом ТОВ «Ідеал Компані Плюс» протягом жовтня-листопада 2015 року формувало податковий кредит з податку на додану вартість від ТОВ «Наст Консалт» (),керівником якого згідно реєстраційних даних є ОСОБА_5 , в ході допиту якого останній повідомив, що жодного відношення до діяльності цього товариства не має. В подальшому допитано як свідка ОСОБА_6 , який відповідно до реєстраційних даних є керівником ТОВ «Оверсолд» (). З показів ОСОБА_6 , встановлено, що він погодився зареєструвати на себе вказане підприємство без наміру ведення фінансово-господарської діяльності, за проханням ОСОБА_5 . Далі аналізуючи АС «Податковий Блок», встановлені контрагенти ТОВ «Ідеал Компані Плюс», тобто підприємства, яке формувало найбільші суми податкового кредиту з ПДВ для ТОВ «Інтелект Інвестмент». Одним із вказаних контрагентів є: ТОВ «ОМЕГА ДОР-СТРОЙ» (), керівник якого ОСОБА_7 в ході допиту повідомив, що з метою здійснення фінансово-господарських операцій з ТОВ «Ідеал Компані Плюс», він зустрічався з чоловіком, який представивсяТочиловським Леонідом і фактичним керівником ТОВ «Ідеал Компані Плюс», який разом з іншими працівниками повинен був оформити всі необхідні документи для купівлі у них будматеріалів. Але після перерахування грошових коштів в сумі 330 тисяч гривень на рахунки ТОВ «Ідеал Компані Плюс» вказані особи перестали виходити з ним на зв`язок, так і не виконавши свої зобов`язання. В ході пред`явлення ОСОБА_7 особи для впізнання за фотознімками, він впізнав ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , як такого з ким він зустрічався та домовлявся про вищеописану угоду. Крім того обставини щодо створення підприємств та їх використання з метою проведення незаконної діяльності ОСОБА_9 , підтверджується і показами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 . В подальшому в ході досудового розслідування на підставі ухвал слідчого судді Вишгородського районного суду Київської області були проведені обшуки за місцем фактичного проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 ; за місцем фактичного проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_3 ; за місцем роботи ОСОБА_9 , за адресою: м. Київ, вул. Голосіївська, 7, корп. 1, 1А;автомобіля BMW 520D чорного кольору реєстраційний номер НОМЕР_1 ; автомобіля RenaultKangoо реєстраційний номер НОМЕР_2 ; автомобіля SMARTCITY бежевого кольору реєстраційний номер НОМЕР_3 ; автомобіля HondaCR-V реєстраційний номер НОМЕР_4 . В ході вказаних обшуків виявлені та вилучені речі та документи, які 20.04.2016 р. визнані речовими доказами у кримінальному провадженні. Крім того в ході огляду місця події вилучений автомобіль SMARTCITY бежевого кольору реєстраційний номер НОМЕР_3 . Тому просить накласти арешт на вилучені речі і документи, а також на автомобіль SMARTCITY бежевого кольору реєстраційний номер НОМЕР_3 .

Прокурор подав до суду заяву в якій просить розглядати клопотання без його присутності.

Слідчий Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області в судове засідання з`явився, підтвердив обставини викладені у клопотанні.

Власники майна, щодо якого прокурор просить накласти арешт, в судове засідання не з`явилися, про час і місце слухання справи повідомлялися шляхом направлення судової повістки.

Відповідно до ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи вищенаведену норму Закону, так як клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, а також те, що неприбуття, зокрема, власника майна в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, тому суд дійшов висновку про можливість слухання справи за відсутністю такого власника майна.

Судом встановлено, що Ірпінським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002656 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України.

Враховуючи приписи статті 170 КПК України та надаючи юридичну оцінку з`ясованим обставинам по клопотанню, суд вважає, що майно на яке прокурор просить накласти арешт беззаперечно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тому, з метою збереження речових доказів й запобіганню ризикам й можливостям їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, пересування, передачі, відчуження, тощо, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання прокурора про арешт майна.

На підставі наведеного, керуючись статтями 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в :
Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт тимчасово, до скасування даного арешту у встановленому законом порядку, на речові докази у кримінальному провадженні №0002656, а саме: копія довідки ІПН гр. ОСОБА_11 , № , чорний блокнот з записами, страховий поліс АЕ 2743488,направлення на МРТ на ОСОБА_11 , 5 візитних карток, заказ-наряд з гарантійним зобов`язанням, темно-синій щоденник з записами, журнал реєстрації вихідної кореспонденції, розходна накладна, блокнот з пластиковою палітуркою чорного кольору, 2 Фрагмент карти з записами, копія ухвали слідчого судді , пластикова картка № НОМЕР_5 , поліс АЕ/2743488, поліс АІ/5957558, довіреність ВСЕ № 373277, тимчасовий реєстраційний талон ДАО № 397998, паспорт ГУ ОСОБА_12 в обгортці з вкладеною фотокарткою, квитанція № 1144/482, талон про проходження державного технічного огляду АБА № 226360, інформаційно-роз`яснювальні матеріали щодо повідомлення про ДТП з записами, аркуш паперу з записами, зв`язка з 10 металевими ключами, 2 візитні картки, навігаційний пристрій з карткою пам`яті та зарядним пристроєм, Мобільний телефон Nokia, Мобільний телефон Samsung, 18 візитних карток, банківські картки «Сбербанк Росії» з номерами: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ., банківська картка Приват Банку № НОМЕР_14 , Флеш накопичувач № , картка від СІМ картки № НОМЕР_15 , картка банку Райфайзен Банк Аваль № НОМЕР_16 , Рекламний лист Райфайзен Банк Аваль з записами, відтиск печатки ТОВ «Сималь» , 5 різнокольорових аркушів паперу з записами, аркуш паперу А4 з записами та відтиском печатки ТОВ «Лінкор Сіті Груп» , блокнот з написом «Батьківщина» з записами, пошкоджений мобільний телефон Samsung з мікро СД карткою памяті, банківська паперова упаковка для грошових коштів, блокнот зеленого кольору з записами та відтисками печаток ТОВ «Сітіекобуд1», ТОВ «Екоспецбуд 2», печатка ТОВ «Укртрастбуд» , флеш накопичувач, печатки ТОВ «Вегас Плюс», ТОВ «Шеріт», ТОВ «Львів Форум», ТОВ «Тікобуд», ТОВ «Візеріс», ТОВ «Альянс РУМ», ТОВ «Гран КУБ», ТОВ «Бімопол», ТОВ «Формула 622», ТОВ «Лінкор Ком», ТОВ «Сінерум», ТОВ «НафтотрейдКомпані», ТОВ «Вопіум», ТОВ «Глинянський Тракт», ТОВ «Царіт»., Чекові книжки на 25 чеків ТОВ «НафтотрейдКомпані», ТОВ «Бімопол», ТОВ «Сінерум», ТОВ «Львів Форум», ТОВ «Формула 622», ТОВ «Гран Куб», ТОВ «ВОПІУМ», ТОВ «Лінкор Ком», ТОВ «Теорема Ком», ТОВ «Розбуд», ТОВ «Сималь», ТОВ «Бінетол», аркуш паперу з записами, 7 бланків запитів про надання витягу з ЄДРЮОФОП, 3 бланки заяв (для юридичних осіб та відокремлених підрозділів), папка для файлів чорного кольору, що містить оригінали та копії документів на 81 аркуші та картку Райфайзен Банк Аваль № НОМЕР_17 , копії паспортів та ідентифікаційних кодів ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , папка для файлів рожевого кольору, що містить реєстраційні, банківські документи, довіреності на 78 аркушах, папка для файлів синього кольору, що містить реєстраційні, банківські документи, довіреності на 191 аркуші, картонна папка що містить банківські документи на 11 аркушах, 2 описи документів, які подаються державному реєстратору, 4 стартові пакети мобільного оператора VodafoneRed № НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , мобільний телефон Samsung, ноутбук LenovoSL 510, Печатка ТОВ «Карабей КТ», Чекові книжки ТОВ «Карабей КТ», ТОВ « Стройтрансторг», ТОВ «Бізнес Констракшн», ТОВ «Віко ТрейдКомпані», папка для файлів синього кольору з пластиковою палітуркою, що містить оригінали та копії документів на 198 аркушах., аркуші паперу з рукописним та друкованим текстом на 62 аркушах, бланк простого векселя серія АА 2740831, бланки довіреностей з підписами, документи підприємств в т.ч. ТОВ «Інтелект Інвестмент», Документи в 11 папках-скорозшивачах, блокноти та зошити формату А4 в кількості 8 штук, 2 загальні зошити, Журнал реєстрації перевірки ТОВ «Варіос», 2 блокноти червоного та чорного кольорів, 4 паперовіпапки, що містять фінансово-господарські документи підприємств в т.ч. ТОВ «Варіос», Системний блок «GameMax», Флеш накопичувач, грошові кошти в сумі 38 гривень, фінансово-господарські документи підприємств, 17 Чекових Книжок підприємств: ТОВ «Лінкор Сіті Груп», ТОВ «Торено», ТОВ «Сітіекобуд», ТОВ «Елтон-К», ТОВ «Дорсар 1», ТОВ «Ідеал Компані Плюс», ТОВ «Хаус КС», ТОВ «Елтон-К», ТОВ «Варіос», ТОВ «АстраКонсалт Груп», ТОВ «Інтелект Інвестмент», ТОВ «Тріолан Плюс», ТОВ «Варіос», ТОВ «Промбуд КР», ТОВ «екоспецбуд 2», ТОВ «Люкс Холдінг Груп»., 2 блокноти «2000 Щоденник» та «Notepad», 3 візитки, фотокартка в кількості 3 штуки, аркуш паперу з відтиском печатки «Райфайзен Банк Аваль» та ПАТ «Сбербанк», 4 банківські картки ПАТ «Сбербанк» № НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , 4 картки ДП «MustangWOG» 20л: № НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ., паперові коробки від стартових пакетів «Київстар» № НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , ., сім-картки «Київстар» з № НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ., грошові кошти в сумі 30000 гривень., диктофон OlympusVN-7500, модем МТС з сім карткою, модем Київстар з сім карткою, мобільний телефон «Nokia» з сім карткою Київстар, мобільний телефон «Nokia» з сім карткою «Djuice», Мобільний телефон Samsung з сім карткою Київстар, жорсткий диск Samsung, фотоапарат Canon з карткою пам`яті, печатки ТОВ «Дельта Бай», ТОВ «Оверсолд», паперова папка, що містить копії паспортів, ідентифікаційних номерів, договори та інші речі, документи, паперова папка для паперів з написом «Лінкор» з копіями паспортів, статутними документами та договорами; поліетиленова папка з статутними документами, копіями паспортів та виписками «Елтон-К», поліетиленова папка з договорами, статутними документами ТОВ «Рембуд КР», ноутбук AserAspireE11 ES1-111-CGGH, ноутбук AsusЕее РС, рахункова машина «Multy-CurrensyCounter» Model НОМЕР_39 , системний блок «LogicPower», грошові кошти в сумі 21900 гривень, банківська картка Ренесанс кредит № НОМЕР_40 , банківська картка Приват Банк «МастерГолд» № НОМЕР_41 , банківська картка Приват Банк № НОМЕР_42 , флеш накопичувач білого кольору з написами «Transcend» 4 GB, фотоапарат OlympusM 760 All-Weather з карткою памятіOlympusM 512 MBMXD512 M3, печатка ТОВ «Лінкор Сіті Груп», мобільний телефон «NokiaxpressMusic» ІМЕІ: НОМЕР_43 з сім-карткою МТС № НОМЕР_44 , мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_45 з сім-карткою Life № НОМЕР_46 , системний блок без ідентифікаційних ознак, телефон «Nokia 6700» чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_47 , телефон «Samsung» темно-червоного кольору ІМЕІ: НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , телефон «Samsung» чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_50 , мобільний телефон «Nokia 6700» ІМЕІ: НОМЕР_51 , телефон «Nokia 6233» чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_52 , телефон «iPhone 4» ІМЕІ: НОМЕР_53 , телефон «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , телефон «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , пластикова № НОМЕР_58 , пластикова картка Сбербанк Росії № НОМЕР_59 , пластикова картка Сбербанк Росії № НОМЕР_60 , пластикова картка Сбербанк Росії № НОМЕР_61 , пластикова картка Сбербанк Росії № НОМЕР_62 , пластикова картка Сбербанк Росії № НОМЕР_63 , пластикова картка Сбербанк Росії № НОМЕР_64 , пластикова картка Сбербанк Росії № НОМЕР_65 , пластикова картка Сбербанк Росії № НОМЕР_66 , пластикова картка Київська Русь № НОМЕР_67 , пластикова картка Київська Русь № НОМЕР_68 , пластикова картка Київська Русь № НОМЕР_69 , підрахунки грошових коштів на 1 аркуші, довіреність № 2371 від 16.12.2014, Статут ВО «Благодійний фонд…» від 17.12.2014 № 2369, виписка з Єдиного реєстру від 22.12.2014 на 1 арк., витяг з ЄДРОЮФОП, Рішення № 250/20-5013-0312 від 30.12.2014, квитанція № 24278575 від16.03.2015, наказ № 1 від 17.12.2014 «Про призначення на посаду», наказ № 1 від 17.12.2014 «Про призначення на посаду», наказ № 1 від 16.12.2014 «Про призначення», Протокол зборів благодійного фонду, реєстраційна картка на проведення реєстрації юридичної особи, реєстраційна картка на проведення реєстрації юридичної особи, реєстраційна заява платника податку від 28.12.2014, списки телефонів на 3 та 6 аркушах, бланк свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи № 027368, нотаріальний бланк ВКР№ 012875, нотаріальний бланк ВКМ№ 406815, нотаріальний бланк ВКР№ 012848, аркуші А4 з відтисками печаток, Візитна картка «Універсал Банк», Візитна картка «Штамп Сервіс», дві візитні картки, копія інформаційного документа від 10.06.2015, копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП № 287875, копія облікової картки від 16.07.2009, копія документа Точиловського 16.12.1970, копія свідоцтва про народження, копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП № НОМЕР_70 , копія паспорту на гр. ОСОБА_9 , копія паспорта на ОСОБА_16 , копія договору купівлі-продажу № 1628, копія витягу з реєстру прав на нерухоме майно № 36198307, копія паспорта на ім`я ОСОБА_17 , копія свідоцтва про зміну прізвища № НОМЕР_71 , копія свідоцтва про народження, копія свідоцтва про розірвання шлюбу № НОМЕР_72 , копія свідоцтва про розірвання шлюбу, копія свідоцтва про зміну імені, державні акти від 13.07.2006 № 181248, від 13.08.2007 №911702, від 13.08.2007 №911707, від 13.08.2007 №911706, від 13.08.2007 №911705, від 13.08.2007 №911697, від 13.08.2007 №911695, від 13.08.2007 №911698, від 13.08.2007 №911696, від 13.08.2007 №911699, від 13.08.2007 №911700, Ноутбук «Леново» серійний номер WBO 3761988, Флеш носій «Transcend» об`єм 32 GB, Флеш носій «Kingston» об`єм 8 GB, Флеш носій «Toshiba» об`єм 4 GB, Флеш носій «Transcend» об`єм 4 GB, Флеш носій «NokiamicroSB» об`єм 64 MB, грошові кошти в сумі 30000 гривень, грошові кошти в сумі 1145 доларів США, грошові кошти в сумі 50 Євро, дві «Лайф» картки без ідентифікаційних ознак, сім картка київстар без ідентифікаційних ознак, печатки ідентифікаційний код 39551769 Благодійний фонд, пластикові картки, посвідчення асоціації офіцерів спеціальних підрозділів з організованю злочинністю «Центр» на ОСОБА_9 № НОМЕР_73 , квитанція № 0008631 на ОСОБА_17 заява-договір № 6166980від 04.02.2016, блокнот чорного кольору з рукописним текстом, упаковка для стартового пакету «Київстар», телефон «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_74 , з карткою Київстар, картка клубу № НОМЕР_75 , Картка банку «Михайлівський», сім картка «Київстар» НОМЕР_76 , пластикова картка з № НОМЕР_77 , пластикова картка WOGA95 на 20 л., візитні картки, флеш накопичувач, телефон «Nokia» рожевого кольору ІМЕІ: НОМЕР_78 , телефон «Nokia» синього кольору ІМЕІ: НОМЕР_79 , телефон «Nokia» синього кольору ІМЕІ: НОМЕР_80 , упаковка стартового пакету Vodafone з номером НОМЕР_81 , автомобіль SMARTCITY бежевого кольору реєстраційний номер НОМЕР_3 .

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до суду апеляційної інстанції впродовж 5 (п`яти) днів.

Суддя: ОСОБА_1