печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 травня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника особи, яка подала скаргу - адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Наш Дім Україна» на бездіяльність слідчого СВ ГУ СБУ в м. Києві та Київській області ОСОБА_4 щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000010 від 27.01.2016,-

В С Т А Н О В И В :

11.04.2016 директор ТОВ «Наш Дім Україна» ОСОБА_5 звернувся до суду зі скаргою в порядку ст. 303 КПК України на бездіяльність слідчого СВ ГУ СБУ в м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна та зобов`язання останнього повернути ТОВ «Наш Дім Україна» тимчасово вилучене майно, а саме: печатку ТОВ «Наш Дім Україна» 1 шт., печатку ТОВ «Капітал-Реалті» 1 шт., скорозшивач жовтого кольору, у якому містяться реєстраційні та уставні документи ТОВ «Наш Дім Україна» та ТОВ «Капітал-Реалті».

В обґрунтування скарги директор ТОВ «Наш Дім Україна» ОСОБА_5 посилається на те, що 29.03.2016 в приміщенні ПАТ «АКБ «Капітал», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Обсерваторна, 10, співробітниками СВ ГУ СБУ в м. Києві та Київській області проводився обшук, під час якого, серед іншого, було вилучено вказане у клопотанні майно, яке не входить до переліку майна, щодо яких надано дозвіл на їх вилучення та яке не має доказового значення для даного кримінального провадження. У зв`язку з чим, він звернувся до слідчого з клопотанням про повернення вилученого майна. Разом з тим, на даний час вказане тимчасово вилучене майно володільцю не повернуто. Оскільки вказане майно відповідно до ч.7 ст. 236 КПК України є тимчасово вилученим і до цього часу слідчим в порушення строку, передбаченого ч.5 ст. 171 КПК України не внесено до суду клопотання про арешт вказаного майна і слідчим суддею відповідно ч.6 ст.173 КПК України не прийняте відповідне рішення, вважає тимчасово вилучене майно повинно бути негайно повернуто ТОВ «Наш Дім Україна». Крім того, зазначив, що ТОВ «Наш Дім Україна» та ТОВ «Капітал-Реалті» мають один код ЄДРПОУ, оскільки було перейменування та фактично є одним товариством.

Представник особи, яка подала скаргу - адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні скаргу підтримала, посилаючись на викладені в ній обставини. Просила скаргу задовольнити в повному обсязі.

Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечив проти задоволення скарги, у зв`язку з безпідставністю та необґрунтованістю, вказавши, що вказане у клопотанні майно має доказового значення для даного кримінального провадження.

Заслухавши пояснення особи, яка подала скаргу - адвоката ОСОБА_3 , думку слідчого ОСОБА_4 , дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя приходить до наступного.

Як вбачається з матеріалів скарги, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.03.2016 у кримінальному провадженні № 0000010 від 27.01.2016, надано дозвіл на проведення обшук нежитлового приміщення ПАТ «АКБ «Капітал» (МФО 380407), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Обсерваторна, 10, що на праві власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно належить ПАТ «АКБ «Капітал» (МФО 380407), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання і вилучення знарядь кримінального правопорушення, зокрема: документальних матеріалів щодо створення, придбання та фінансово-господарської діяльності таких суб`єктів господарювання: ТОВ «Дизайн Парк» (), ТОВ «Вуглеенергомонтаж» (), ТОВ «Луганське енергетичне об`єднання» (), ТОВ «Домпромснаб-Плюс» (), ТОВ «Демарк Трейд» (), ТОВ «Латіно» (), ТОВ «Ларнака Трейд» (), ТОВ «Лайт Груп-М» (), довіреностей, документів бухгалтерського та податкового обліків, договорів купівлі-продажу, поставки, надання послуг зазначеними суб`єктами господарювання; податкових накладних, видаткових накладних, довіреностей та інших документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій вищевказаних товариств, печаток та штампів вищевказаних підприємств, печаток та штампів інших суб`єктів господарювання, які можуть використовуватися у протиправній діяльності, кредитних та юридичних справ вищевказаних суб`єктів господарювання, в тому числі карток із зразками підписів та документів на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки зазначених суб`єктів господарювання; документів, які надавались в ході обслуговування рахунків; виписок по усім рахункам зазначених суб`єктів господарювання, відкритих у ПАТ «АКБ «Капітал» (МФО 380407), всіх його філіях та відділеннях, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (в паперовому та електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Excel») вигляді) в період з 01.01.2015 р. по 29.02.2016 р.; виписок по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 01.01.2015 р. до 29.02.2016 р. (в паперовому та електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Excel») вигляді), щомісячних звітів про концентрацію ризиків за активними операціями банку за 2015 рік (форма № 613.01), щомісячних звітів про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку за 2015 рік (форма № 625.01), персональних електронно-обчислювальних машин та інших електронних приладів (флеш накопичувачів інформації, мобільних телефонів, серверів тощо), на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення вказаного злочину, що не можливо встановити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи, посадових інструкцій службових осіб, які приймали рішення та видавали (перераховували) грошові кошти зазначеним юридичним особам, наказів про призначення на посади службових осіб банку, які відповідальні за видачу грошових коштів із кас, положень та інших нормативно правових актів банку, які визначають порядок видачі готівки із кас ПАТ «АКБ «Капітал» (МФО 380407), особових справ голів Спостережної ради ПАТ «АКБ «Капітал» (МФО 380407), членів Спостережної ради, голови правління та його членів, їх посадових інструкцій та наказів про призначення на посади, які працювали на заманих посадах протягом 2015 року, відеозаписів із камер відеоспостереження, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, банківських скриньок, які оформлені на вказаних вище юридичних осіб, інших документів та предметів (записників, блокнотів, зошитів тощо) з відомостями, що свідчать про вчинення вказаних злочинів та були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

29.03.2016 на підставі вищевказаної ухвали під час проведення обшуку в приміщенні ПАТ «АКБ «Капітал», серед іншого, було вилучено майно ТОВ «Наш Дім Україна» та ТОВ «Капітал-Реалті», а саме: печатку ТОВ «Наш Дім Україна» 1 шт., печатку ТОВ «Капітал-Реалті» 1 шт., скорозшивач жовтого кольору, у якому містяться реєстраційні та уставні документи ТОВ «Наш Дім Україна» та ТОВ «Капітал-Реалті».

Згідно з п.1.ч.1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст.169 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною 6 статті 173 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст. 168 КПК України тимчасово вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з ч.7 ст.236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право серед іншого, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відноситься до предметів, які вилучені з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Разом з тим, речі та документи, які просить повернути ТОВ «Наш Дім Україна», не входять до переліку майна, щодо якого прямо надано дозвіл на їх вилучення відповідно до ухвали слідчого судді від 09.03.2016.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч.6 ст. 173 КПК України ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня надходження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої її було вилучено.

За таких обставин, виходячи з вказаних положень КПК України, враховуючи, що клопотання про арешт майна, а саме: печатку ТОВ «Наш Дім Україна» 1 шт., печатку ТОВ «Капітал-Реалті» 1 шт., скорозшивач жовтого кольору, у якому містяться реєстраційні та уставні документи ТОВ «Наш Дім Україна» та ТОВ «Капітал-Реалті», слідчим подано не було і вказані речі та документи на час розгляду скарги судом ухвалою слідчого судді не арештовані, доказів, які б спростували останнє суду надано не було та будь-яких даних та доказів, які б свідчили, що ТОВ «Наш Дім Україна» причетний до вказаного кримінального провадження, зокрема, є фіктивним підприємством, яке здійснює терористичну діяльність з представниками терористичних організацій та вказане у клопотанні майно має доказове значення для кримінального провадження слідчому судді не надано, іншого судом не встановлено, відтак слідчий суддя дійшов висновку, що вилучені під час проведення обшуку в приміщенні ПАТ «АКБ «Капітал», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Обсерваторна, 10, підлягають поверненню його володільцю ТОВ «Наш Дім Україна», відтак скарга підлягає задоволенню.

Виходячи з вищевикладеного, керуючись ст. ст. 168, 169, 303, 305, 307, 309, 372, ч. 376, ст. 532 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Наш Дім Україна» на бездіяльність слідчого СВ ГУ СБУ в м. Києві та Київській області ОСОБА_4 щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000010 від 27.01.2016, задовольнити.

Тимчасово вилучене майно, а саме: печатку ТОВ «Наш Дім Україна» 1 шт., печатку ТОВ «Капітал-Реалті» 1 шт., скорозшивач жовтого кольору, у якому містяться реєстраційні та уставні документи ТОВ «Наш Дім Україна» та ТОВ «Капітал-Реалті», які були вилучені під час проведення обшуку 29.03.2016 в приміщенні ПАТ «АКБ «Капітал», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Обсерваторна, 10, негайно повернути особі, у якої вони були вилучені ТОВ «Наш Дім Україна».

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1