ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2560/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"27" червня 2016 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури Дарницького району м. Києва ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про накладення арешту за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в :
Старший слідчий СВ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури Дарницького району м. Києва ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на розрахункові рахунки ТОВ «Грін Лайт Принт».
Обґрунтовуючи клопотання, старший слідчий слідчого відділу зазначив, що В рамках розслідування вказаного кримінального провадження від представника ТОВ «Інфініті про» надійшла заява про вчинення злочину ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а саме про незаконне виведення з рахунків ТОВ «Інфініті Про» грошових коштів, а також про незаконне виведення товарно-матеріальних цінностей в адресу ТОВ «Грін Лайт Принт» на загальну суму 1,6 млн грн, за результатами розгляду вказаної заяви матеріали внесені до ЄРДР за ознаками складу правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так відповідно до наявних матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , 12 червня 2015 року переслідуючи корисливий мотив, вчинив привласнення та розтрату майна, яке належало ТОВ «Інфінті Про» у вигляді товарно-матеріальних цінностей (чорнила для оргтехніки) на загальну суму 1 658 888,62 грн, при наступних обставинах, а саме шляхом використання реквізитів ТОВ «Будівельно-монтажна компанія «Голд» (код 39435169), яке має ознаки фіктивності, здійснив документальне оформлення мнимої операції по відвантаженню ТМЦ , яке належало ТОВ «Інфінті Про» в адресу ТОВ «Будівельно-монтажна компанія «Голд» та в подальшому на підконтрольне йому підприємство ТОВ «Грін Лайт Принт» (код 38449495), де він являється власником та комерційним директором.

05.11.2015 року в якості свідка допитано комірника ТОВ «Інфінті про» ОСОБА_6 , який повідомив, що фактично всіма питаннями функціонування підприємства займався ОСОБА_7 , який також відповідав за фінансово-господарську діяльності вказаного підприємства, бухгалтерський облік підприємства вела ОСОБА_8 . Також пояснив, що на червень місяць 2015 року на складських приміщеннях ТОВ «Інфініті Про» розміщувалися товарно-матеріальні цінності на загальну суму 1,6 млн. грн., які шляхом оформлення мнимих договорів незаконно переведені у володіння ТОВ «Грін Лайт Принт».

05.11.2015 року в якості свідка допитано ОСОБА_9 , який показав, що в дійсності він являється директором та засновником ТОВ «Інфініті Про» однак у зв`язку з тим, що він поламав хребет, тривалий час не міг виконувати свої функціональні обов`язки так, як був прикутий до ліжка - функції директора безпосередньо на підприємстві виконував ОСОБА_10 , а бухгалтерський та податковий облік вела ОСОБА_8 за місцем свого проживання: АДРЕСА_1 . Також повідомив, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 разом шляхом підробки документів викрали ТМЦ ТОВ «Інфініті Про» зі складського приміщення розміщеного за адресою: м. Київ, вул. Сім`ї Хохлових, 8 та незаконно оформили їх на ТОВ «Грин Лайт Принт». Також шляхом використання підприємств з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Меркурі Іновейшин» та ТОВ «Ніка-Річ-Сервіс» з рахунків ТОВ «Інфінті Про» незаконно вивів грошові кошти на загальну суму 3 077 127 грн.

07.12.2015 року проведено виїмку в АТ «Укрсиббанк» руху коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Інфніті Про» відповідно до яких в дійсності встановлено, перерахування грошових коштів за нібито поставлений товар з боку ТОВ «Меркурі Іновейшин» та ТОВ «Ніка-Річ-Сервіс».

13.11.2015 року на підставі Ухвали Дарницького районного суду проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Сім`ї Хохлових, 8, за результатами проведеного обшуку встановлено, що товарно-матеріальні цінності з вказаного складського приміщення вивезені.

02.11.2015 року на адресу СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві надійшло клопотання про місце знаходження ТМЦ, які були вивезені зі складського приміщення розміщених за адресою: м. Київ, вул. Сім`ї Хохлових 8.

16.11.2015 року в рамках розслідування вказаного кримінального провадження з боку представника ТОВ «Інфініті Про» ОСОБА_11 був поданий цивільний позов та заявлена заподіяна шкода в розмірі 5 630 015 грн.

05.12.2015 на підставі постанови ТОВ «Інфініті Про» () в особі його генерального директора ОСОБА_9 визнано цивільним позивачем у вказаному кримінальному провадженні та залучення його законного представника ОСОБА_11 .

На підставі наявних матеріалів кримінального провадження, встановлено, що фактично привласнені товарно-матеріальні цінності ТОВ «Інфітіні Про», на даний час незаконно реалізуються ТОВ «Грін Лайт Принт», а кошти отримані в результаті вказаних дій перебувають на рахунках вказаного підприємства та фактично здобуті незаконним шляхом і мають значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні.

Так, згідно бази даних «Податковий блок» ТОВ «Грін Лайт Принт» () має відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (долар США) відкриті в Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842).

Відповідно до положень ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року зупинення видаткових операцій за рахунками юридичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту; арешт на кошти юридичних осіб здійснюється за рішенням суду в порядку, встановленому законом.

Так, відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 170 КПК України (накладення арешту на майно)
1. «… арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
2. Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні ….»
Відповідно до положень ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року зупинення видаткових операцій за рахунками юридичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту; арешт на кошти юридичних осіб здійснюється за рішенням суду в порядку, встановленому законом.
З огляду на викладені обставини, суд приходить до висновку, що начальником слідчого управління та прокурором у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для накладення арешту на рахунки, керуючись ст. 170 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на рахунки задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , можливість доступу та накладення арешту на видаткову частину розрахункових рахунків № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (долар США), відкритих в Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842), які належать ТОВ «Грін Лайт Принт» ().
Зобов`язати службових осіб Київського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842) зупинити видаткові операції по рахунках № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (долар США), які належать ТОВ «Грін Лайт Принт» () станом на дату, годину та хвилину отримання ухвали суду.
Зобов`язати службових осіб Київського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842) негайно надати до СВ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві відомості щодо залишку грошових коштів на рахунку та в подальшому надавати відомості щодо залишку грошових коштів за письмовим запитом слідчих СВ ФР ДПІ Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ..
Відповідно до ст. 309 КПК України дана ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: