______________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 520/8021/16-к
Провадження № 1-кс/520/1465/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.07.2016 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , в кримінальному проваджені №0002306 від 16.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з клопотання, в лютому 2014 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_4 дізналась про намір ОСОБА_5 придбати земельну ділянку з дачним будинком. Після чого у ОСОБА_4 виник злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 .. Реалізуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , ОСОБА_4 діючи умисно з корисливих мотивів, достовірно знаючи про наявність обтяжень на розпорядження земельною ділянкою з дачним будинком з господарчими спорудами, розташованими за адресою: АДРЕСА_1 , зловживаючи довірою ОСОБА_5 запропонувала останній придбати зазначений об`єкт нерухомості, запевнивши, що саме ОСОБА_4 є фактичним власником даного об`єкту.

Продовжуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , ОСОБА_4 у лютому 2014 (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) вступила в злочинну змову з приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_6 та власником вказаного об`єкту нерухомості ОСОБА_7 для інсценування укладання договору купівлі-продажу зазначеної земельної ділянки та дачного будинку з господарчими спорудами.

Далі, реалізуючи свій єдиний злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , на початку лютого 2014 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_4 , діючи умисно та з корисливих мотивів, зловживаючи довірою ОСОБА_5 завірила останню про наявність можливості продажу земельної ділянки з дачним будинком з господарчими спорудами, розташованими за адресою: АДРЕСА_1 ) за 750 000 доларів США.

28.02.2014 у денний час, знаходячись в приміщенні будинку АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 , ввівши ОСОБА_5 в оману, під приводом оформленням та збору необхідних для відчуження документів на земельну ділянку з дачним будинком та господарчими спорудами розташованими за адресою: АДРЕСА_1 , не маючи намірів на вчинення зазначених дій, зловживаючи довірою, отримала від ОСОБА_5 частину грошових коштів в сумі 200 000 доларів США, що згідно курсу НБУ складає 1 997 200 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 13.06.2014 у денний час, перебуваючи в офісному приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , діючі за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , як особа яка здійснює професійну діяльність з надання нотаріальних послуг, діючи умисно з корисливих мотивів, достовірно знаючи про наявність обтяжень на земельну ділянку з дачним будинком з господарчими спорудами розташованими за адресою: АДРЕСА_1 , інсценувала вчинення нотаріальні дії, а саме склала договір купівлі продажу земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 серії, НАА 269439 та договір купівлі продажу дачного будинку з господарчими будівлями та спорудами, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , серії НАА 269438, на спеціальних бланках нотаріального документу, завіривши своїм посвідчувальним написом та печаткою, попередньо витребувавши документи які містять відомості про сторони та предмет договорів.

ОСОБА_7 , в свою чергу, діючи умисно з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , з метою введення в оману ОСОБА_5 , в її присутності підписав вищезазначені договори купівлі-продажу, продовжуючи імітацію правочину. ОСОБА_5 , будучі введеною в оману та переконаною в правомірності вчинених ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 дій, підписала надані приватним нотаріусом ОСОБА_6 договори купівлі продажу, після чого в приміщенні зазначеної нотаріальної контори передала ОСОБА_4 та ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 550 000 доларів США, що згідно курсу НБУ складає 6 450 400 гривень. Далі, ОСОБА_8 , діючи умисно з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , внесла в Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів запис про те, що спеціальні бланки нотаріальних документів серії НАА 269438 та серії НАА 269439, що використані для інсценування вчинення нотаріальні дії, з метою введення в оману ОСОБА_5 , були зіпсовані.

Своїми злочинними діями ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 в період часу з лютого по 13.06.2014, шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_5 на загальну суму 8 447 600 гривень.

Згідно рапорту ст. о/у ВКП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_9 встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_4 постійно користується мобільним телефоном з абонентських номерів сім-картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 оператора телекомунікаційного (мобільного) зв`язку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Прокурор звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію про телефонні дзвінки за сім-картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з 00:00 годин 01.02.2014 по 00:00 годин 07.07.2016.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що на даний час є достатні підстави вважати, що інформація, яка містить в собі відомості про мобільні з`єднання, здійсненні абонентським номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 оператора телекомунікаційного (мобільного) зв`язку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана для встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення та як доказ їх причетності до вчиненого злочину, у зв`язку з чим необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 статті 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї доступу відповідно до вимог закону (ч.6 ст. 163 КПК України).

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація, як сама по собі так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного злочину, крім того суду доведено те, що витребувані відомості можуть бути використані як докази, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати компанію ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованою за адресою: АДРЕСА_5 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки за сім-картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з 00:00 годин 01.02.2014 по 00:00 годин 07.07.2016:

1. Адреси розташування та номери базових станцій.

2.Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація).

3. Дата, час та тривалість з`єднання.

4.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ).

5. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

6. За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Виконання ухвали доручити прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 юристу 1 класу ОСОБА_3 ; ст. о/у ВКП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , ст. о/у ВКП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 ; о/у ВКП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_11 .

Попередити посадових осіб ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1