Справа №4-600/10
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2010 р. м.Чернігів

Суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова Шипов І.М., розглянувши подання старшого слідчого в ОВС СВ УБОЗ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1, про розкриття банківської таємниці в зв'язку з розслідуванням кримінальної справи № 25/40072, -

Встановив:

В ході досудового слідства по даній кримінальній справі ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 пред'явлено обвинувачення в скоєнні злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, встановлюється їх причетність до незаконного придбання та розповсюдження наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на території м. Чернігова в період часу з березня по липень 2010 року.

Під час проведення слідчих дій по справі було встановлено, що за час здійснення вказаної вище злочинної діяльності декілька разів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснювали перекази грошових коштів для ОСОБА_8 на його ім'я та іноді на ім'я співмешканки останнього - ОСОБА_9, за отриману від ОСОБА_8 психотропну речовину, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 здійснювали перекази грошових коштів для ОСОБА_7 за отримані наркотичні засоби та психотронні речовини, ОСОБА_6 здійснював перекази грошових коштів для ОСОБА_5 за отримані наркотичні засоби через систему банківських переказів у ПАТ КБ «ПриватБанк».

Для прийняття об'єктивного рішення по справі виникла необхідність в отриманні та дослідженні інформації щодо здійснення грошових переказів вказаними вище особами, тому старший слідчий в ОВС слідчого відділу УБОЗ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1 звертається до суду з поданням, в якому просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці у ПАТ КБ «ПриватБанк».

Вивчивши матеріали справи, оглянувши матеріали кримінальної справи № 25/40072 приходжу до висновку, що подання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УБОЗ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1В обгрунтоване та підлягає задоволенню. Керуючись ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

Постановив:

Подання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УБОЗ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1В про розкриття банківської таємниці - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов'язати Чернігівське РУ ПАТ КБ ПриватБанку (м. Чернігів, вул. Серьожнікова, 6) надати слідчому відділу УБОЗ УМВС України інформацію щодо здійснення грошових переказів в межах України за період з 01. 03. 2010 по 15. 07. 2010 громадянами:

- ОСОБА_6 (09. 04. 1979 р. н., зареєстрованим у ІНФОРМАЦІЯ_1, НОМЕР_1 виданий Новозаводським ВМ УМВС України в Чернігівській області 01. 04. 1997);

- ОСОБА_7 (07. 11. 1983 р. н., зареєстрованим у ІНФОРМАЦІЯ_2/а, НОМЕР_2 виданий Новозаводським ВМ УМВС України в Чернігівській області 04. 09. 2008);

- ОСОБА_8 (29. 07. 1975 р. н., зареєстрованим у м. Саки АРК по вул. Гоголя, 61, НОМЕР_3 виданий Сакським МРВ ГУ МВС в Криму 24. 03. 2000);

- ОСОБА_9 (20. 01. 1981 р. н., зареєстрованій у Сакському айоні АРК, АДРЕСА_1, НОМЕР_4 виданий Сакським МРВ ГУ МВС в Криму)

- ОСОБА_5 (24. 06. 1977 р. н., зареєстрований у ІНФОРМАЦІЯ_3, НОМЕР_5 Середино- Будським РВ УМВС України в Сумській області 13. 07. 1995),

- ОСОБА_4 (15. 09. 1976 р. н., зареєстрований у смт. Ріпки., АДРЕСА_2, НОМЕР_6 Ріикинським РВ УМВС України в Чернігівській області 18. 06. 1996),

- ОСОБА_3 (05. 06. 1984 р. н., зареєстрованим у ІНФОРМАЦІЯ_4, НОМЕР_7 Ріпкинським РВ УМВС України в Чернігівській області 11.01. 2001),

або здійснення грошових переказів на ім'я вказаних осіб з зазначенням: дат здійснення переказів, пунктів відправки переказів та пунктів отримання переказів, переказуваних сум, даних про відправників переказів та осіб, на чиє ім'я здійснювались перекази.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: І.М. Шипов