Провадження №1-кс/523/1863/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.12.2015 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0002584 начальником відділення у складі СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУ НП України в Одеській області ОСОБА_2 і погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, -

ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання, 22.05.2015 надійшла заява від ОСОБА_3 , щодо невстановлених осіб, які шляхом обману та зловживанням довірою потенційних покупців реалізують рідину сумнівної якості. За допомогою інтернет-мережі, на сайті Biozavod.com рекламують біопрепарат « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(Гаупсин), використовуючи товарний знак « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , згідно свідоцтва України на знак для товарів і послуг за № НОМЕР_2 .

За даним фактом 21.05.2015 року були внесені відомості до ЄРДР за № 0002584 та розпочате досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 здійснило реалізацію не доброякісної продукції, виготовленою ними, що підтверджується результатом бактеріологічної експертизи зразків біопрепарату « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(Гаупсин) за СЕ №123/05-15 від 30.04.2015.

Згідно відповіді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ОСОБА_4 стало відомо, що його підприємство ніколи не створювало та не експлуатувало інтернет-сайт, для рекламування і реалізації своєї продукції. Стосовно висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_6 за № 8п від 03.06.2015 на сайті Biozavod.com використовується торгова марка Гаупсин з знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2 , власником якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в різних комбінаціях: використання в описовому контексті про властивості біопрепарату, його застосування в багатьох рекламних рубриках, пропонування для продажу і т.д.

Також до слідчого відділу СВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області від 07.10.2015 надана відповідь директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 щодо фінансово-господарських взаємовідносин його підприємства по реалізації продукції через мережу дилерів, найкрупнішими з яких були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ- НОМЕР_6 за період 2013-2014, що підтверджується наданими документами а саме:

1. Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », баланс на 31 грудня 2012 року.

2. Акт звірки взаємних розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

3. Гарантійний лист від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 .

4. Акт звірки взаємних розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

5. Гарантійний лист від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 .

6. Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », баланс на 31 грудня 2014 року.

Загальна заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ- НОМЕР_5 , за 2013,2014 роки складає 467848,28 грн.

Загальна заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ- НОМЕР_6 , за 2013,2014 роки складає 769817,00 грн.

Згідно наданої відповіді від ІНФОРМАЦІЯ_8 до слідчого відділу СВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області від 23.09.2015 за № 2672/9/14-03-11-60 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ- НОМЕР_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 з моменту взяття на облік в ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області платниками ПДВ не реєструвалось.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_9 та наданих відомостей з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України(ЄДРПОУ) встановлено, що до органів державної статистики ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ- НОМЕР_6 з моменту реєстрації по теперішній час звітність не надавало.

В ході проведення досудового розслідування у даному провадженні встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 12.03.2014 був відкритий рахунок № НОМЕР_7 у Миколаївському РУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » м. Миколаїв МФО НОМЕР_8 , який в подальшому 17.07.2015 закритий.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вищевказані документи може сприяти встановлення істини по справі, суд вважає за необхідне клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП України в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити частково, надавши можливість тимчасового доступу до інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_7 ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Відповідно до положень ст.162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Положення ст.159 КПК України передбачають що тимчасовим доступом до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про надання тимчасового доступу до інформації зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або у сукупності з іншими мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проте слідчим не наведено достатньо підстав щодо важливості тимчасового доступу з можливістю вилучення інших документів, які наведені в клопотанні.

З огляду на наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, розгляд вказаного клопотання провести за відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУ НП України в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити частково.

1) Надати дозвіл на зняття банківської таємниці та тимчасове вилучення відомостей, документів та інформації що містить банківську таємницю, а саме що містяться у реєстраційній справи ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , яка знаходяться у відділенні РУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » м. Миколаїв МФО НОМЕР_8 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; юридична адреса АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей про рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_7 ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , відображених на паперовому носію, відкритого в РУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » м. Миколаїв МФО НОМЕР_8 з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

2) В частині надання дозволу на зняття банківської таємниці та вилучення:

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_7 ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , відкритого в РУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » м. Миколаїв МФО НОМЕР_8 :

- обліково-реєстраційної справи, статуту, установчого договору ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки встановленого зразка;

заяви на відкриття рахунків;

- договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта;

- нотаріально посвідченої копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи;

- копії паспортів уповноважених осіб;

- оригіналу довіреності на право вчинення юридичних дій від імені керівника ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;

- документу щодо призначення на посаду керівника ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;

- оригіналу довіреності на ім`я особи, що має право відкриття на розпорядження рахунками ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;

- заяв на видачу чекових книжок;

- документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час включно;

- заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-Банк»;

- договору на обслуговування системи «Клієнт-Банк»;

- акту про введення системи «Клієнт-Банк» в експлуатацію;

- документів, що засвідчують встановлення системи «Клієнт-Банк»;

- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

- інших документів, що знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_7 ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , відкритого в РУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » м. Миколаїв МФО НОМЕР_8 ;

- чеків на отримання готівки ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 по рахунку № НОМЕР_7 , відкритого в РУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » м. Миколаїв МФО НОМЕР_8 за період, з моменту відкриття його по теперішній час відмовити.

Виконання ухвали доручити прокурору Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_6 , начальнику відділення у складі СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП України в Одеській області ОСОБА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали складає 1 місяць з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1