Справа № 170/426/14-к
Провадження № 1-кс/170/37/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 червня 2014 року смт. Шацьк

Слідчий суддя Шацького районного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Шацького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шацького РВ УМВС України у Волинській області майора міліції ОСОБА_4 , погодженого старшим прокурором Любомльської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим СВ Шацького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 внесено клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення. Клопотання обґрунтоване тим, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах ОСОБА_5 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », всупереч інтересам служби, що виразилось в порушенні вимог протоколу № 2 засідання спостережної ради відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.04.2009 року, договору між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 0-02/09 від 10.06.2009 року про обслуговування випуску цінних паперів, свідомо прийняли протиправне управлінське рішення щодо перерахування грошових коштів вказаним фізичним та юридичним особам на загальну суму 282334 грн. 27 коп. Крім того, службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконали рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 15.01.2013 року щодо негайного поновлення на роботі на посаді директора товариства ОСОБА_6 . Також, службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконали рішення Шацького районного суду про стягнення з ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в користь ОСОБА_7 та ОСОБА_8 заборгованості зі сплати відсоткового доходу за облігаціями. Крім того, посадові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приховали від виконавчої служби інформацію про наявне майно, яке підлягає арешту та прийняли рішення про його списання на загальну суму 150000 грн., тим самим ухиляються від виконання рішення Шацького районного суду про стягнення з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованості в користь ОСОБА_8 на суму 460708 гривень та 490647 гривень в користь ОСОБА_7 . В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було встановлено, що 22.01.2013 року відкрито виконавче провадження з виконання виконавчого листа № 0317/1082/2012, виданого 18.12.2012 року про стягнення з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ОСОБА_7 боргу на загальну суму 490647 гривень, а також 22.01.2013 року відкрито виконавче провадження з виконання виконавчого листа № 0317/1081/2012, виданого 18.12.2012 року, про стягнення з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ОСОБА_8 боргу на загальну суму 460708 грн.

04.02.2013 року директором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 було видано наказ № 8-з про проведення інвентаризації товаро - матеріальних цінностей.

08.02.2013 року інвентаризаційною комісією в складі: головою комісії - бухгалтером ОСОБА_10 та членами комісії: заступником директора ОСОБА_11 , завідуючим господарством ОСОБА_12 та старшим контролером ОСОБА_13 було складено та підписано акт контрольної перевірки інвентаризації матеріальних цінностей. Згідно даного акту виявлено відсутність основних засобів: бетономішалка (190 л) та інвертор на загальну суму 6100 грн.

14.02.2013 року директором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 було видано наказ № 9/13-з про огляд та списання з балансу основних засобів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого комісією зі списання основних засобів у складі: головою комісії - заступником директора ОСОБА_14 , членами комісії: бухгалтером ОСОБА_10 , заступником директора ОСОБА_11 та старшим контролером ОСОБА_13 , було списано 58 найменувань основних засобів на загальну суму 142668,18 гривень.

04.03.2013 року начальником ІНФОРМАЦІЯ_6 Мохнюком ОСОБА_15 було винесено постанову про арешт майна боржника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та оголошення заборону на його відчуження, а 21.03.2013 року було складено акт опису й арешту майна.

З акту контрольної перевірки інвентаризації матеріальних цінностей ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 08.02.2013 року та акту опису й арешту майна від 21.03.2013 року вбачається суттєва розбіжність в кількості іменувань матеріальних цінностей ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З даного приводу була призначена судово - економічна експертиза, виконання якої було доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Судовий експерт ІНФОРМАЦІЯ_7 у відповідності до ст. 69 КПК України та п. 2.1 інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України № 53 від 18.10.1998 року надіслав клопотання про надання додаткових документів, необхідних для проведення судово - економічної експертизи № 7274.

09.06.2014 року за вих. № 1889 на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було скеровано звернення з проханням надати перераховані в клопотанні експерта оригінали документів.

Директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 оригінали документів видавати відмовився, мотивуючи тим, що на адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 раніше скеровував завірені ксерокопії даних документів, а також просить виїмку оригіналів документів у разі необхідності проводити на підставі слідчого судді, суду. В ході досудового слідства виникає необхідність вилучення оригіналів документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме:

- інвентарних карток основних засобів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (58 найменувань основних засобів перерахованих у листі від 11.02.2013 року вих. №39/1);

- документів бухгалтерського обліку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (оборотно - сальдові відомості, картки по рахункам, головну книгу, фінансові звіти тощо) за період з 2012 року по 2013 рік, в яких задокументовано перебування на обліку підприємства основних засобів;

- документів бухгалтерського обліку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (оборотно - сальдові відомості, картки по рахункам, головну книгу, фінансові звіти тощо) за період з 2012 року по 2013 рік, в яких задокументовано списання з обліку підприємства основних засобів;

- документів бухгалтерського обліку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (бухгалтерські довідки, відомості (акти) тощо згідно яких оприбутковано товарно - матеріальні цінності від списання основних засобів;

- документів бухгалтерського обліку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (оборотно - сальдові відомості, картки по рахункам, головну книгу, фінансові звіти тощо) за період з 2012 року по 2013 рік, в яких задокументовано результати списання з обліку підприємства основних засобів;

- відомостей нарахування зносу (амортизації) на основні засоби ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що були списані.

Заслухавши пояснення слідчого та прокурора які клопотання підтримали, перевіривши наданні матеріали клопотання, вважаю, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Ч. 7 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Кримінальне провадження № 0000009 зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 11 грудня 2012 року.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, тому слідчому слідчого відділення Шацького РВ УМВС України у Волинській області майору міліції ОСОБА_4 слід надати тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) зазначених документів в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 162, 163, ч. 6 ст. 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів - задовольнити. Надати слідчому СВ Шацького РВ УМВС України у Волинській області майору міліції ОСОБА_4 та старшому слідчому СВ Шацького РВ УМВС України у Волинській області майору міліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) до оригіналів документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення з місця, або у особи, в якої вони будуть знаходитися, а саме:

- інвентарних карток основних засобів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (58 найменувань основних засобів перерахованих у листі від 11.02.2013 року вих. №39/1);

- документів бухгалтерського обліку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (оборотно - сальдові відомості, картки по рахункам, головну книгу, фінансові звіти тощо) за період з 2012 року по 2013 рік, в яких задокументовано перебування на обліку підприємства основних засобів;

- документів бухгалтерського обліку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (оборотно - сальдові відомості, картки по рахункам, головну книгу, фінансові звіти тощо) за період з 2012 року по 2013 рік, в яких задокументовано списання з обліку підприємства основних засобів;

- документів бухгалтерського обліку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (бухгалтерські довідки, відомості (акти) тощо згідно яких оприбутковано товарно - матеріальні цінності від списання основних засобів;

- документів бухгалтерського обліку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (оборотно - сальдові відомості, картки по рахункам, головну книгу, фінансові звіти тощо) за період з 2012 року по 2013 рік в яких задокументовано результати списання з обліку підприємства основних засобів; - відомостей нарахування зносу (амортизації) на основні засоби ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що були списані.

Строк дії ухвали до 12 липня 2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1