Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/3608/2015
У Х В А Л А

06.07.2015р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СУФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 про арешт майна

В С Т А Н О В И В :

25.06.2015р. в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження №0000040 за ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 212 КК України за відомостями про те, що невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності були створені фіктивні підприємства.

В ході проведення огляду за адресою: територія митного посту "Херсон-Центральний" (Херсонська область м. Цурюпинськ вул. Гвардійська 123) було складено протокол про проведення огляду від 03.07.2015р., згідно якого було виявлено та вилучено документи: митна декларація № 508010001/2015/009061 від 06.07.2015 на 3-х аркушах; рахунок-фактура № 3006-55 від 30.06.2015 на одному аркуші в двох примірниках; товарно-транспортна накладна № 306/55 з додатками на 3 аркушах та товарно-матеріальні цінності, а саме: вода мінеральна "Каховка" 1,5 л. в кількості 1980 штук; вода мінеральна "Каховка" 6 літрів в кількості 126 штук; вода мінеральна "Каховка" 2 літри в кількості 6240 штук; вода мінеральна "Каховка" 2 літри не газована в кількості 480 штук; вода мінеральна "Каховка" лимонна 2 літри в кількості 240 штук; вода мінеральна "Каховка" ситро 2 літри в кількості 240 штук; вода "Південна" ландринка 2 літри в кількості 240 штук; вода "Південна" живтинка 2 літри в кількості 240 штук, які перебували у транспортному засобі ВТ5123/ НОМЕР_1 , на території митного посту "Херсон-Центральний".

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вказане майно, зазначивши що вилучені документи можуть містити інформацію щодо протиправної зовнішньо-економічної діяльності ТОВ "Сантамо".

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та пояснив, що в ході проведення огляду слідчим було прийнято рішення про залишення на відповідальне зберігання вилучені товарно-матеріальні цінності ТОВ "Трейлер-Південь", яке розташоване за адресою м. Херсон Миколаївське шосе 25, однак під час слідування транспортного засобу ВТ5123/ НОМЕР_1 з вищевказаним вантажем на території автозаправної станції "Онік", що розташована поблизу Цюрюпінського мосту, вказаний транспортний засіб було викрадено водієм та невстановленими особами. Через деякий час викрадений транспортний засіб було знайдено покинутим, товарно-матеріальні цінності були відсутні. За вказаним фактом співробітниками УМВС у Херсонській області було внесено відомості до ЄРДР.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, враховуючи те, що є всі підстави вважати що вилучені під час огляду т/з ВТ5123/ НОМЕР_1 документи містять відомості вчинення невстановленими особами протиправної діяльності від імені підприємства ТОВ "Сантамо", вважаю за необхідне клопотання в цій частині задовольнити.

Зважаючи на те що вилучені товарно-матеріальні цінності у вигляді мінеральної води не перебувають у володінні органу досудового розслідування, вказані речі не мають ідентифікаційних ознак, для накладення арешту у вигляді заборони розпорядження, а заборонити використання не має можливості, вважаю необхідним у цій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст. 173, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково, накласти арешт на наступне майно, вилучене за місцем огляду транспортного засобу ВТ5123/ НОМЕР_1 , а саме: митна декларація № 508010001/2015/009061 від 06.07.2015 на 3-х аркушах; рахунок-фактура № 3006-55 від 30.06.2015 на одному аркуші в двох примірниках; товарно-транспортна накладна № 306/55 з додатками на 3 аркушах.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 діб.

Слідчий суддя ОСОБА_1