Справа № 464/6288/16-к
пр.№ 1-кс/464/1458/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
18 серпня 2016 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000092 від 14.06.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,

встановив:

У клопотанні слідчого, погодженого з прокурором відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до оригіналів (копій) документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, з приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львові (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копію юридичної справи, документів про відкриття рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інформацію про рух коштів на паперових та електронних носіях з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 25.02.2016 по 30.06.2016; грошові чеки на отримання готівки з рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 25.02.2016 по 30.06.2016; копію картки із зразками підписів та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що підставою для реєстрації даного кримінального провадження слугували матеріали ОУ ГУ ДФС у Львівській області, згідно з якими встановлено, що в ході проведення операції "Рубіж 2016" та відпрацювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), працівниками відділу викриття кримінальних правопорушень у митній сфері ОУ ГУ ДФС у Львівській області встановлено, що 17.02.2016 в зону митного контролю митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 в напрямку «в`їзд в Україну» в митному режимі «імпорт» заїхав транспортний засіб, номерний знак НОМЕР_4 , з причіпом НОМЕР_5 , який відповідно до товарносупровідних документів здійснював переміщення товару «одяг, взуття та сумки» всі речі вживані на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до документів відправник товару ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_3 , загальною вартістю 520 098 грн.
Відповідно до матеріалів клопотання в ході досудового розслідування встановлено наступне.
Під час здійснення митного контролю даного транспортного засобу виникла підозра щодо не відповідності задекларованим товарно-матеріальним цінностям та приховання їх від митного контролю, у зв`язку з чим 22.02.2016 проведено огляд зазначеного транспортного засобу. В ході огляду виявлено нове спортивне взуття (кросівки) торгової марки «Crivit» 1418 пар, «Anatomic» - 490 пар, та «Wake Forest» - 95 пар, а також коробки в кількості 88 штук, в яких знаходився одяг з бірками, без ознак ношення, а саме: одяг дитячий та дорослий в асортименті (сорочки, штани, джинси, светри та верхній одяг) вагою 1250 кілограм та поліетиленовий мішок з пряжою, вагою 20 кілограм.
Згідно з висновком ІНФОРМАЦІЯ_6 та дослідження ДФС №197 від 20.05.2016, ринкова вартість безпосередніх предметів зазначених у протоколі про порушення митних правил від 28.03.2016 №1154/20900/16, становить 4 293 154 грн. Таким чином встановлено, що обов`язкові митні платежі (ПДВ, мито), які мали б бути сплачені при ввезенні 18.02.2016 на митну територію України не задекларованого товару, становить 1 664 763 грн.
Разом з цим, досудовим слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є його дослідження по вказаних банківських рахунках.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив таке задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.
Враховуючи наведене, клопотання необхідно задовольнити.
На підставі викладеного та керуючись статтями 163, 164 КПК України,
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області ОСОБА_3 або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення з приміщення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львові (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- копії юридичної справи, документів про відкриття рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- інформації про рух коштів на паперових та електронних носіях з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 25.02.2016 по 30.06.2016;
- грошових чеків на отримання готівки з рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 25.02.2016 по 30.06.2016;
- копії картки із зразками підписів та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1