Справа № 555/1445/16-к
Номер провадження 1-кс/555/188/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"17" серпня 2016 р.

Слідчий суддя Березнівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання слідчого Березнівського відділення Сарненського відділу Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ з можливістю вилучення до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, які можуть становити банківську таємницю, у кримінальному провадженні №0000342 від 28 липня 2016 року, розпочатого за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Березнівського відділення поліції Сарненського відділу Головного управління Національної в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася із клопотанням про тимчасовий доступ з можливістю вилучення до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в якому зазначає, що 27.07.2016 приблизно о 18.50 год., невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу дизпалива, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , жителя АДРЕСА_1 в сумі 111000 гривень, які він добровільно перерахував на карткові рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Слідчий вказує на те, що відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000342 від 28 липня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення не представилось можливим.

Слідчий вказує, що у межах здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженні виникла необхідність надати тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: відомості, які можуть становити банківську таємницю - документальна інформація, стосовно руху коштів за картковими рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритими ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 09.00 год. 26.07.2016 року до 00.00 год. 15.08.2016 року, із розшифруванням ідентифікуючих даних контрагентів, місця проведення операції, призначення платежів, а також, за наявності, фіксованих фотозображень, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Слідчий зазначає, що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримала клопотання та зазначила, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, про доступ до яких клопоче, мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без поважних причин за судовим викликом не прибув, про причини неприбуття неповідомив, тому згідно ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за відсутності вказаної особи.

Згідно ч.2 ст.131 КПК України, одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають у володінні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого і надання тимчасового доступу та вилучення з головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів, що містять охоронювану законом таємницю відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Керуючись ст.ст.131,132,159,162,163,164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Березнівського відділення Сарненського відділу Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, які можуть становити банківську таємницю, у кримінальному провадженні №0000342 від 28 липня 2016 року, розпочатого за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення слідчому Березнівського відділення Сарненського відділу Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншій уповноваженій особі - документальної інформації, стосовно руху коштів за картковими рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , в період з 09 год. 00 хв. 26 липня 2016 року до 00 год. 00 хв. 15 серпня 2016 року, якою володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 із розшифруванням ідентифікуючих даних контрагентів, призначення платежів, місця проведення операцій та подальшого їх використання (зняття коштів готівкою, переказ коштів, оплата послуг чи ін.), а також за наявності зафіксованих фотозображень.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали а саме, до 17 вересня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає; заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1