печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000368 від 08.05.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - прокурор ОСОБА_3 , в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання обґрунтовує тим, що Управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000368 від 08.05.2014 за фактом вчинення за попередньою змовою групою невстановлених осіб з числа посадових осіб Кабінету Міністрів України, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволодіння державним майном у сумі 230 млн. євро та 170 млн. грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи Першим віце-прем`єр-міністром України та Головою Комісії з координації заходів, пов`язаних з реалізацією інвестиційних проектів, яка координувала діяльність ІНФОРМАЦІЯ_2 , спільно з ОСОБА_5 - Народним депутатом України, у власних інтересах, володіючи через підконтрольні їм бізнес-структури ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », домовилися узгоджено діяти з метою протиправного заволодіння державними коштами шляхом ініціювання звернення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ІНФОРМАЦІЯ_5 з інвестицій та розвитку із заявою про надання державної фінансової підтримки у вигляді компенсацій сплачених відсотків за кредитом.

За результатами вищевказаних дій ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з реєстраційного рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 з інвестицій та розвитку безпідставно перераховано бюджетні кошти на користь ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: 08.11.2010 у сумі 138 844 210,77 грн., 13.12.2010 у сумі 31 236 860,90 грн. з призначенням платежу «Компенсація відсоткових ставок за користування кредитом, залученим для реалізації інноваційного проекту згідно з договором від 27.10.2010 № 18, протоколом конкурсної комісії № 1-ДП від 27.10.2010без ПДВ». Таким чином, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , за попередньою змовою з групою не встановлених слідством на даний час осіб, зловживаючи своїм службовим становищем за вищевказаних обставин заволоділи державними коштами в сумі 170 081 071, 67 грн., чим завдали матеріальної шкоди державі у вказаному розмірі.

Частина бюджетних коштів коштів, в сумі близько 250 млн. грн. за безпосередньої участі ОСОБА_4 та інших посадових осіб Кабінету Міністрів України були в 2011 році сплачені Держінвестицій на користь підприємств, що приймали в 2010 році участь у конкурсі на отримання державної допомоги у вигляді здешевлення кредитів.

В ході досудового слідства в ІНФОРМАЦІЯ_1 в порядку ст. 93 КПК України отримано документів, що мають значення для кримінального провадження, у тому числі тих, що стосуються вирішення питань щодо виділення коштів Державного бюджету України головному розпоряднику ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме підготовки проектів постанов (та подальших змін до них) Кабінету Міністрів України № 415 від 17.05.2010, № 476 від 16.10.2010, № 900 від 04.10.2010, № 901 від 04.10.2010, № 912 від 11.10.2010, № 937 від 11.10.2010, № 949 від 11.10.2010, № 1127 від 29.11.2010, а також проектів розпоряджень (та подальших змін до них) Кабінету Міністрів України № 2173-р від 01.12.2010, № 2303-р від 13.12.2010

В ході досудового розслідування проведено необхідні слідчі (розшукові) дії з метою встановлення місцезнаходження документації ІНФОРМАЦІЯ_2 за період, що має значення для кримінального провадження, а саме з 01.06.2010 по час ліквідації вказаної установи в 2011 році.

Встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 не виконано вимоги чинного законодавства щодо забезпечення схоронності документації при ліквідації установи, що значно ускладнює встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

В ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувають оригінали документів, що мають значення для кримінального провадження, у тому числі тих, що стосуються вирішення питань щодо виділення коштів Державного бюджету України головному розпоряднику Держінвестицій, а саме підготовки проектів постанов (та подальших змін до них) Кабінету Міністрів України № 415 від 17.05.2010, № 476 від 16.10.2010, № 900 від 04.10.2010, № 901 від 04.10.2010, № 912 від 11.10.2010, № 937 від 11.10.2010, № 949 від 11.10.2010, № 1127 від 29.11.2010, а також проектів розпоряджень (та подальших змін до них) Кабінету Міністрів України № 2173-р від 01.12.2010, № 2303-р від 13.12.2010. Копії частини вказаних документів були отримані прокуратурою в порядку ст. 93 КПК України.

Зважаючи на те, що встановлення обставин виділення Держінвестицій коштів з Державного бюджету України у 2010 році є предметом доказування у даному кримінальному провадженні, слідчий вказує на необхідність у дослідженні оригіналів документів, які складались під час підготовки проектів або під час погодження ІНФОРМАЦІЯ_1 проектів вищевказаних актів Кабінету Міністрів України, в зв`язку з чим, клопотання просить задовольнити.

Крім того, слідчий вказує на наявну загрозу знищення оригіналів запитуваних документів, у зв`язку з минуванням терміну зберігання.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять особою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Вилучення оригіналів запитуваних документів обґрунтовується необхідністю запобігання їх знищенню за спливом терміну зберігання, а також умисному знищенню особами, що мали відношення до вчинення кримінального правпорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000368 від 08.05.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ):

1) лист Держінвестицій з додатками від 23.07.2010 № 0676/01-08-4-05, а також документи, які свідчать про доручення розгляду вказаного листа виконавцям з числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

2) висновки та інші документи, складені працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , якими здійснювався розгляд вищевказаного листа ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також документи що містять відомості про обговорення результатів розгляду вказаного листа Держінвестицій при керівництві ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

3) лист від 27.07.2010 № 31-15040-01-10/19164 «Щодо проекту Порядку конкурсного відбору інноваційних та інвестиційних» проектів з додатками;

4) лист ІНФОРМАЦІЯ_6 від 29.07.2010 № 0744/01-08-4-05 з додатками, а також документи, які свідчать про доручення розгляду вказаного листа виконавцям з числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

5) висновки та інші документи, складені працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , якими здійснювався розгляд вищевказаного листа ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також документи що містять відомості про обговорення результатів розгляду вказаного листа ІНФОРМАЦІЯ_6 при керівництві ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

6) документи, які містять підписи, резолюції та інше свідчення погодження керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_1 проекту наказу та Порядку, що надійшов від ІНФОРМАЦІЯ_6 для погодження у додатку до листа ІНФОРМАЦІЯ_6 від 29.07.2010 № 0744/01-08-4-05;

7) лист № 31-15040-01-10/19761 від 30.07.2010 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 з додатками, а також документи складені працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 під час його підготовки;

8) вся вхідна кореспонденція від ІНФОРМАЦІЯ_6 (у паперовому та електронному вигляді), яка надходила до ІНФОРМАЦІЯ_1 з 01.06.2010 по 31.12.2011, у тому числі з питань виділення бюджетних коштів, погодження нормативних актів, повідомлення про проведення засідань комісій, відповіді на листи ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

9) висновки, листи, а також інші документи, які у 2010 та 2011 році надходили з державних органів та установ, діяльність яких координувалася ІНФОРМАЦІЯ_1 , з питань погодження нормативних актів, розробником яких було ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

10) доручення Кабінету Міністрів України за 2010-2011 роки, а також членів ІНФОРМАЦІЯ_7 , з питань виділення бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_8 , у тому числі вирішення питання про можливість виділення додаткових коштів;

11) доручення Кабінету Міністрів України, а також членів Уряду, з питань погодження у 2010 та 2011 році проектів нормативних актів, розробником яких являється ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

12) лист ІНФОРМАЦІЯ_9 від 04.10.2010 № 37-21-2-10/16645 з додатками, резолюції керівництва Мінфіну до цього листа, документи складені працівниками Мінфіну під час розгляду проекту нормативного акту який є додатком до цього листа, лист № 31-13040-05-5/26999 від 07.10.2010 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про виділення коштів Стабілізаційного фонду для часткового відшкодування сільськогосподарським товаровиробникам вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм» з усіма додатками;

13) лист Мінагрополітики на адресу Мінфіну від 05.10.2010 № 37-21-2-10/16724 щодо додаткової потреби в бюджетних коштах на 2010 рік, а також резолюції керівництва ІНФОРМАЦІЯ_1 з вказівками працівникам щодо розгляду вказаного листа;

14) висновки, пропозиції та інші документи, складені працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , якими здійснювався розгляд вищевказаного листа ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також документи що містять відомості про обговорення результатів розгляду вказаного листа Держінвестицій при керівництві ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

15) документи, що стосуються підстав, порядку та послідовності дій посадових осіб та працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 при підготовці та погодженні проектів постанов (та подальших змін до них) Кабінету Міністрів України № 415 від 17.05.2010, № 476 від 16.10.2010, № 900 від 04.10.2010, № 901 від 04.10.2010, № 912 від 11.10.2010, № 937 від 11.10.2010, № 949 від 11.10.2010, № 1127 від 29.11.2010, а також проектів розпоряджень (та подальших змін до них) Кабінету Міністрів України № 2173-р від 01.12.2010, № 2303-р від 13.12.2010, зокрема: резолюції керівництва ІНФОРМАЦІЯ_1 , висновки, пропозиції та інші документи, складені працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , якими здійснювалися підготовка або розгляд на предмет погодження вказаних проектів нормативних актів, а також документи що містять відомості про обговорення результатів розгляду проектів нормативних актів при керівництві ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

16) екземпляри проектів постанов (та подальших змін до них) Кабінету Міністрів України № 415 від 17.05.2010, № 476 від 16.10.2010, № 900 від 04.10.2010, № 901 від 04.10.2010, № 912 від 11.10.2010, № 937 від 11.10.2010, № 949 від 11.10.2010, № 1127 від 29.11.2010, а також проектів розпоряджень (та подальших змін до них) Кабінету Міністрів України № 2173-р від 01.12.2010, № 2303-р від 13.12.2010 з наявними на них візами керівництва ІНФОРМАЦІЯ_1 та працівників і посадових осіб, що здійснювали підготовку проектів або розглядали проекти інших головних розробників на предмет їх погодження.

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/15650/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано прокурору відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1