Справа № 402/379/16-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей
22.04.2016 м. Ульяновка
Слідчий суддя Ульяновського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , розглянувши за участю старшого слідчого СВ Ульяновського ВП Голованівського ВГУНП України в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_2 заявлене слідчим в межах досудового слідства по кримінальному провадженню № 0000208 від 17.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
22.04.2016 року старший слідчий СВ Ульяновського ВП Голованівського ВГУНП України в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_2 за погодженням з начальником Ульяновського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури радником юстиції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з метою перевірки діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

На обґрунтування клопотання навів такі доводи:

У його провадженні перебувають матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000208 від 17.03.2015р., кваліфікованого за ст. 356 КК України.

В ході проведення досудового слідства було встановлено, що 17.03.2015 року прокуратурою Ульяновського району було виявлено факт самовільного зайняття ІНФОРМАЦІЯ_1 » земельної ділянки сільськогосподарського призначення ІНФОРМАЦІЯ_2 із земель резервного фонду орієнтованою площею 6,11 га., земельних ділянок відмерлої спадщини орієнтованою площею 21,82 га., земельних ділянок не витребуваних паїв орієнтованою площею 8,99 га., земельних ділянок пасовищ та сіножатій орієнтованою площею 7,14 га.

Відповідно до ст. 216 КПК України прокурором Ульяновського району ОСОБА_3 , визначено підслідність та вказане кримінальне провадження направлено до Ульяновського РВ УМВС України в Кіровоградській області для проведення досудового розслідування.

Відомості про вчинене правопорушення слідчим СВ Ульяновського ВП Голованівського ВГУНП України в Кіровоградській області ст. лейтенантом міліції ОСОБА_4 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2015 р. за №0000208, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

Під час проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні було встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 » всупереч вимогам стст.. 116-126 Земельного Кодексу України, що регламентують питання набуття і реалізацію права на землю, в період 2014-2015 років здійснили самовільне зайняття земельних ділянок сільськогосподарського призначення на території ІНФОРМАЦІЯ_2 земель резервного фонду орієнтованою площею 6,11 га., земельних ділянок відмерлої спадщини орієнтованою площею 21,82 га., земельних ділянок не витребуваних паїв орієнтованою площею 8,99 га., земельних ділянок пасовищ та сіножатій орієнтованою площею 7,14 га та використовували її для ведення сільськогосподарського виробництва.

З матеріалів провадження встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

Крім того з матеріалами провадження встановлено, що на балансі ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває артезіанська свердловина, яка розташована за адресою: с. Д.Балка Ульяновського району Кіровоградської області, від якої здійснюється централізована подача питної види жителям с. Д.Балка, ІНФОРМАЦІЯ_3 та Фельдшерсько-акушерського пункту. На артезіанську свердловину із водонапірною баштою у ІНФОРМАЦІЯ_1 мається паспорт та дозвіл на спеціальне водокористування, в період з 27.01.2015 року по 25 листопада 2019 року. Попередній дозвіл виданий на період з 01.06.2009 року по 06 травня 2014 року. Згідно наданої документації ІНФОРМАЦІЯ_1 користувався свердловиною та надавав воду для користування населенню с. Д.Балка безперервно в період з 01.06.2009 року по теперішній час. Таким чином з 07.05.2014 року по 26.01.2015 року ІНФОРМАЦІЯ_1 надавало воду населенню с. Данилова Балка Ульяновського району Кіровоградської області без дозволу на спеціальне водокористування.

Надання тимчасового доступу до речей та документів забезпечить отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню особи, що скоїла кримінальне правопорушення та дані відомості неможливо отримати в інший спосіб, окрім як в зазначений спосіб.

Відповідно до ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Слідчий просить:

1.Надати тимчасовий доступ до таких документів з можливістю їх вилучення з місця або у особи, в якої вони будуть знаходитися:

-право установчі документи на земельні ділянки, які перебувають у власності та користуванні ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

-бухгалтерські документи про сплату орендної плати за користування земельними ділянками у період з 01.01.2010 року по квітень 2016 року;

-відомості про розрахунки за користування земельними та майновими частками із пайщиками у період з 01.01.2010 року по квітень 2016 року;

-протоколи загальних зборів учасників СВК, протоколи засновників та діючих від іменні кооперативу комісії, діючі статути та зміни до них, матеріали справи по розпаюванню майна та землі між учасниками кооперативу ім. « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

-фінансово-бухгалтерську звітність, а саме баланси, фінансові звіти, а також оригінали реєстрів рухомого та нерухомого майна, що перебуває на балансі кооперативу, кількість та площину земельних ділянок з прив`язкою до місцевості, що перебувають у користуванні у період з 01.01.2010 року по квітень 2016 року;

- відповідні завірені копії реєстру нерухомого майна та земельних ділянок з прив`язкою до місцевості, що були відчужені, передані в оренду або в користування у період з 2010 року по теперішній, а також перелік документів, що стали підставою для учинення даних дій, відомості щодо дебіторської та кредиторської заборгованості у період з 2010 року по теперішній час, договори оренди на земельні ділянки та договори про спільну діяльність із іншими суб`єктами у період з 01.01.2010 року по квітень 2016 року;

-середньостатистичні показники врожайності земель місцевості, де розташовані ділянки, ситуаційний план розташування земельних ділянок, документи що підтверджують придбання (оприбуткування) основних засобів (нерухомості, с/г техніки, автотранспорту тощо) за період діяльності, а саме договорів (купівлі-продажу, оренди, лізингу), накладних, податкових накладних, рахунків, рахунків фактур, платіжних доручень, реєстрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку основних засобів, перелік рахунків відкритих (в.т.ч. закритих) в банківських установах із зазначенням номеру рахунку, назви банку, МФО банка, дати відкриття (закриття) у період з 01.01.2010 року по квітень 2016 року;

-відповідно завірені копії документів, що підтверджують операції з готівковими коштами (касова книга, прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери тощо) за період 2013-2014 років;

-відповідно завірені копії податкової, статистичної, фінансової звітності за період 2013-2014 років, документи, що підтверджують операції з розрахунком за виконані роботи чи надані послуги, щодо вирощування та збирання врожаю (сільськогосподарських культур),

-довідку про середню врожайність за період 2013-2015 років,

- фінансовий план на 2015 рік, кількість посівного матеріалу придбаного за період 2013-2015 років (із зазначенням постачальників).

У своєму клопотанні слідчий просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд зазначеного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання з наведених у ньому підстав.

Згідно ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються за ухвалою слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду в межах територіальної юстиції якого знаходиться орган досудового розслідування. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) Існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотання слідчого, прокурора; 3) Може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний враховувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час досудового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або застосування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Судом досліджені матеріали, якими обґрунтоване клопотання та матеріали кримінального провадження.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки питання, які планується з`ясувати в ході вилучення зазначених документів мають значення для досудового розслідування.

Наведені у клопотанні дані дають достатні підстави вважати, що іншими способами отримати дані про вчинення вказаного злочину неможливо.

Керуючись ст.ст. 159-166КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

1.Надати тимчасовий доступ до таких документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення з місця або у особи, в якої вони будуть знаходитися:

-право установчі документи на земельні ділянки, які перебувають у власності та користуванні ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

-бухгалтерські документи про сплату орендної плати за користування земельними ділянками у період з 01.01.2010 року по квітень 2016 року;

-відомості про розрахунки за користування земельними та майновими частками із пайщиками у період з 01.01.2010 року по квітень 2016 року;

-протоколи загальних зборів учасників СВК, протоколи засновників та діючих від іменні кооперативу комісії, діючі статути та зміни до них, матеріали справи по розпаюванню майна та землі між учасниками кооперативу ім. « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

-фінансово-бухгалтерську звітність, а саме баланси, фінансові звіти, а також оригінали реєстрів рухомого та нерухомого майна, що перебуває на балансі кооперативу, кількість та площину земельних ділянок з прив`язкою до місцевості, що перебувають у користуванні у період з 01.01.2010 року по квітень 2016 року;

- відповідні завірені копії реєстру нерухомого майна та земельних ділянок з прив`язкою до місцевості, що були відчужені, передані в оренду або в користування у період з 2010 року по теперішній, а також перелік документів, що стали підставою для учинення даних дій, відомості щодо дебіторської та кредиторської заборгованості у період з 2010 року по теперішній час, договори оренди на земельні ділянки та договори про спільну діяльність із іншими суб`єктами у період з 01.01.2010 року по квітень 2016 року;

-середньостатистичні показники врожайності земель місцевості, де розташовані ділянки, ситуаційний план розташування земельних ділянок, документи що підтверджують придбання (оприбуткування) основних засобів (нерухомості, с/г техніки, автотранспорту тощо) за період діяльності, а саме договорів (купівлі-продажу, оренди, лізингу), накладних, податкових накладних, рахунків, рахунків фактур, платіжних доручень, реєстрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку основних засобів, перелік рахунків відкритих (в.т.ч. закритих) в банківських установах із зазначенням номеру рахунку, назви банку, МФО банка, дати відкриття (закриття) у період з 01.01.2010 року по квітень 2016 року;

-відповідно завірені копії документів, що підтверджують операції з готівковими коштами (касова книга, прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери тощо) за період 2013-2014 років;

-відповідно завірені копії податкової, статистичної, фінансової звітності за період 2013-2014 років, документи, що підтверджують операції з розрахунком за виконані роботи чи надані послуги, щодо вирощування та збирання врожаю (сільськогосподарських культур),

-довідку про середню врожайність за період 2013-2015 років,

- фінансовий план на 2015 рік, кількість посівного матеріалу придбаного за період 2013-2015 років (із зазначенням постачальників).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 20.05.2016р.

Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ульяновського
районного суду ОСОБА_1