Справа № 646/9465/16-к
№ провадження 1-кс/646/4191/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08.09.2016 року м. Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківський області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000610 від 30.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 365 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
31.08.2016 до слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова звернувся старший слідчий другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківський області ОСОБА_4 , з клопотанням, погодженим з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обгрунутвання свого клопотання слідчий зазначив, що впроваджені другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області перебуває кримінальне провадження №0000610 від 30.06.2016 за заявою ОСОБА_5 щодо протиправних дій працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками ч. 3 ст. 365 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами, за прикриттям працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 та співробітників ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою «відмивання» грошових коштів та мінімізації оподаткування підприємств реального сектору економіки, утворено фіктивні суб`єкти господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) директором та головним бухгалтером яких є ОСОБА_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) директором та головним бухгалтером якого є ОСОБА_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) директором та головним бухгалтером яких є ОСОБА_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) директором та головним бухгалтером якого є ОСОБА_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

Внаслідок зазначеної протиправної діяльності завдаються збитки державі у вигляді ненадходження доходів до бюджету.

Слідчий в клопотанні зазначає, що вищезазначені підприємства відсутні за місцем їх юридичної реєстрації, проведеними заходами у кримінальному провадженні встановити фактичне місцезнаходження вказаних підприємств та їх документації щодо господарських відносин не надалось можливим. Однак, згідно даних ОУ ГУ ДФС у Харківській області встановлено, що від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до органів ІНФОРМАЦІЯ_10 з 01.01.2016 надходить податкова звітність з поштової скриньки НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_11 , власником якої є провайдер - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .

Враховуючи те, що інформація про IP адреси з яких здійснювався доступ до вказаної електронної поштової скриньки та з яких проходили з`єднання з поштовим сервером, а також реєстраційні дані, які були вказані користувачем при реєстрації вищезазначених поштових скриньок можуть бути використані у кримінальному провадженні для встановлення місцезнаходження документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені і отримані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, через те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести, а саме для встановлення фактичного місцезнаходження вищезазначених підприємств, слідчий вважає, що необхідно отримати дозвіл на розкриття інформації про ІР адреси, з яких здійснювався доступ до електронної поштової скриньки НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_11 , та до реєстраційних даних щодо користувача зазначеної скриньки.

Крім того в обгрунтування необхідності тимчасового доступу до інформації про ІР-адреси та реєстраційних документів на наведену адресу, слідчий зазначає, що за результатами тимчасового доступу до вказаних відомостей можливо отримати інформацію, що матиме доказове значення у кримінальному провадженні №0000610 щодо осіб, причетних до формування бухгалтерських документів та податкової звітності підприємств, задіяних у протиправній схемі ненадходження доходів до бюджету, а також надасть можливість встановити та вилучити вказані документи, що мають доказове значення, та зберігаються на відповідному комп`ютерному обладнанні.

У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вимогами п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить у тому числі і інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання тощо.

Згідно п. 17 Листа-роз`яснення від 05.04.2013 за №223-558/0/4-13 Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі їх тривалість, маршрути передавання тощо і не дають можливості втрутитися у приватне спілкування, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що реєстраційні документи, надані під час реєстрації електронної поштової скринькиНОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_13 і.ua, та інформація про ІР адреси, з яких за період з 01.01.2016 по 25.08.2016 здійснювався доступ до електронної поштової скриньки НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_11 , а також проходили з`єднання з поштовим сервером мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Отримані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.
Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 309 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківський області ОСОБА_4 задовольнити.
Надати старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківський області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів з тимчасовим їх вилученням, а саме до реєстраційних документів, наданих під час реєстрації електронної поштової скриньки НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_11 , власником якої є провайдер - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , та інформації про ІР адреси, з яких за період з 01.01.2016 по 25.08.2016 здійснювався доступ до електронної поштової скриньки НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_11 , а також проходили з`єднання з поштовим сервером за вказаний період із зазначенням часу (включаючи хвилини та секунди).

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1