Справа № 739/458/16-к
Номер провадження 1-кс/739/49/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
16 березня 2016 року м. Новгород-Сіверський
Виконуючий обов`язки слідчого судді, суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участю слідчого по провадженню - заступника начальника слідчого відділення Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області погоджене з прокурором клопотання слідчого по провадженню ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів і можливості їх вилучення заступником начальника слідчого відділення слідчого Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , а саме до документів, що, відповідно до змісту клопотання, перебувають у володінніПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), містять охоронювану законом таємницю,
Відповідно до матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що: «..27 червня 2015 року близько 17 год. 00 хв. невідома особа, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою з номеру мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 зателефонувала ОСОБА_4 , мешканцю с. Бирине Новгород-Сіверського району Чернігівської області, та представившись директором комерційного підприємства домовилась з останнім нібито придбати його товар, який він розмістив на Інтернет сайті «OLX». ОСОБА_4 в свою чергу, повідомив невідомій особі дані своїх банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , на які «псевдо покупець» повинен був перевести гроші в рахунок оплати за товар. Після цього, потерпілому ОСОБА_4 на його номер мобільного телефону НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником бухгалтерії того ж комерційного підприємства, та попросила повідомити код, який повинен надійти потерпілому у вигляді СМС повідомлення, що він у подальшому і зробив.
В подальшому, потерпілий ОСОБА_4 перевірив баланс своїх карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , на які йому, ніби то повинні були перерахувати гроші за продаж товару, і виявив, що з карток було знято грошові кошти у сумі 1531, 13 грн. з картки №№ НОМЕР_2 та 5151, 77 грн. з картки № НОМЕР_3 .
Отже, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як банківської установи знаходиться інформація, щодо відкриття рахунків, а також відомості як у друкованому так і в електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з їх використанням.
Відповідно до наявної інформації, згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 дану банківську картку № НОМЕР_2 він отримав в Новгород-Сіверському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Таким чином, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю щодо клієнта банку ОСОБА_4 , а саме про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 .
Для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення в банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідно вилучити документи які мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення злочину у кримінальному провадженні і можуть бути використанні, як докази, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також встановлення особи, яка вчинила даний злочин. В інший спосіб отримати зазначену інформацію не представляється можливим...».
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення указаної в клопотанні інформації - розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення слідчого по провадженню, який підтримав клопотання з посиланням на вказані в клопотанні доводи, вивчивши матеріалами справи та дослідивши докази по даних матеріалах дійшов беззастережного висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного:
під час розгляду клопотання слідчим доведено той факт, що інформація, яка може знаходитися у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про зв`язок та надані телекомунікаційні послуги сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
також слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні;
як доведено слідчим і те, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із даним клопотанням.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 2, 3,159- 164,166, 309,395 КПК України,
У Х В А Л И В:
Погоджене з прокурором клопотання слідчого по провадженню - заступника начальника слідчого відділення слідчого Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів з а д о в о л ь н и т и.
Надати право на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення заступником начальника слідчого відділення Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , а саме до документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), містять охоронювану законом таємницю, а саме:
до документів, що містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період з 20 червня 2015 року по 01 липня 2015 року (або закриття рахунку) з зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому так і в електронному вигляді;
до документів, що містять інформацію про місце знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 20 червня 2015 року по 01 липня 2015 року, як у друкованому так і в електронному вигляді;
до фото та відео матеріалів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період з 20 червня 2015 року по 01 липня 2015 року, як у друкованому так і в електронному вигляді.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її постановлення.
Дана ухвала підлягає виконанню у визначеному ст.165 КПК України порядку.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням заступника начальника слідчого відділення слідчого Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Виконуючий обов`язки слідчого судді,
суддя Новгород-Сіверського районного суду
Чернігівської області ОСОБА_1