печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000069, -

В С Т А Н О В И В :
10.10.2016 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Фінмаркет-Груп» () - № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), ТОВ «Компанія з управління активами «Абсолют Капітал» () - № НОМЕР_3 (Євро), № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_5 (українська гривня), ТОВ «Салта Груп» () - № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), ТОВ «Гарант Вікторі» () - № НОМЕР_8 (євро, українська гривня, долар США), ТОВ «Інформпостач» () - № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), ТОВ «Омега Сіті» () - № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), ТОВ «Євроголд» () № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), ТОВ «Таргет Лайф» () - № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), ТОВ «Прогрес Фінанс» () - № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська група), ТОВ «Інтро Проект» () - № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), ТОВ «Старт Капітал» () - № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (українська гривня), ТОВ «Топ Ворк» () - № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня), ТОВ «Інсайд Проект» () - № НОМЕР_25 (українська гривня), ТОВ «Віп Інсайд» () - № НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_27 (українська гривня), ТОВ «Інформпостач» () - № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), ТОВ «Перша Торгово-Депозитарна Фондова Компанія» () - № НОМЕР_28 (євро), № НОМЕР_29 (долар США), № НОМЕР_30 (українська гривня), ТОВ «Протекшн Груп» () - № НОМЕР_31 (українська гривня) № НОМЕР_32 (українська гривня), ТОВ «Прог Трейд» () - № НОМЕР_33 (українська гривня), № НОМЕР_34 (українська гривня), ТОВ «Кепітал Стайл» () - № НОМЕР_35 (українська гривня), № НОМЕР_36 (українська гривня), № НОМЕР_37 (українська гривня), № НОМЕР_38 (долар США), № НОМЕР_38 (українська гривня), № НОМЕР_39 (українська гривня), № НОМЕР_40 (долар США, євро, українська гривня), № НОМЕР_41 (українська гривня), ТОВ «ПТДФК» () - № НОМЕР_42 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_42 (долар США, українська гривня, євро), відкритих в банківській установі АТ «КІБ» (МФО 322540) та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вказаний рахунок, шляхом заборони розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на вищевказаних рахунках та грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та зупинення видаткових операцій по вищевказаним рахункам.
Крім того, слідчий просить зобов`язати службових осіб та працівників АТ «КІБ» (МФО 322540), після оголошення ухвали слідчого судді, надати слідчому та/або оперуповноваженим ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, які діятимуть за письмовим дорученням слідчого - довідку про виконання зазначеної ухвали та залишок коштів на вищевказаних рахунках при накладенні арешту та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунках за запитами слідчого СУФР ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №0000069 від 26 травня 2016 року, за фактами фіктивного підприємництва, вчиненого повторно та за фактами умисного ухилення від сплати податків у значних розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та іншими невстановленими слідством особами, в період 2015-2016 років, розроблено та втілено у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на створення (придбання) ряду суб`єкті підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, пособництво ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами реального сектору економіки, шляхом документального оформлення безтоварних операцій з купівлі-продажу цінних паперів, що фактично не мають жодної цінності від підприємств, які мають ознаки фіктивності, службові особи яких не мають жодного відношення до ведення господарської діяльності підприємствами, безпосередньо: ТОВ «НВФ» Бассет» (), ТОВ «Промфінтрейд ЛТД-2011» (), ТОВ «БК «Таінінвест» (), ТОВ «Промпостачбізнесгруп» (), ТОВ «Прім-Фінком КС» (), ТОВ «КЦФП» (), ТОВ «Скайд Трейд Груп» (), ТОВ «Менеджмент-Груп» (), ТОВ «Капелон-Логістік» (ТОВ «Капелан Інвест») (), ТОВ «Імбріз» (), ТОВ «Краст Союз» (), ТОВ «Грант Груп» (), ТОВ «Олден Груп» (), ТОВ «Скай Консалт Груп» (), ТОВ «Скай Консалт Груп» (), ТОВ «Прім-Фінком КС» (), ТОВ «Алар Консалт» (), ТОВ «Мехстас» (), ТОВ «Сервіс Контракт» (), ТОВ «Скай Трейд Груп» (), ТОВ «ІДЦ «Глобал» (), ТОВ «Поліал» (), ТОВ «КУА «Оптимум» (), ТОВ «Київський Проектний Інститут» (), ТОВ «Сі Пі Груп» (), ТОВ «Атлас Контракт» (), ТОВ «ЮФ «Сентіс» (), ТОВ «Сукре Хендмейд Гурме Канді Груп Юкрейн» (), ТОВ «Кепітал Стайл» (), ТОВ «Форум Вест Сайд» (), ТОВ «Арт-Облік» (), ТОВ «Краст Союз» (), ТОВ «Кепітал Голд Груп» (), ТОВ «Кастром Груп» (), ТОВ «Ландінг» (), ТОВ «ФК «Сенс Актив» (), ТОВ «Інвест Холдинг Груп» (), ТОВ «Прог Трейд» (), ТОВ «Скай Консалт Груп» (), ТОВ «АП Фінанс» (), ТОВ «ФК «Флайн Фінанс» (), ТОВ «Протекшн Груп» (), ТОВ «ФК «Лайт Фінанс» (), ТОВ «ПТДФК» (), ТОВ «Інформпостач» (), ТОВ «Брендсіті» (), ТОВ «Сенд Інформ» (), ТОВ «Віп Інсайд» (), ТОВ «Амбер Сервіс» (), ТОВ «Гарант Холдинг» (), ТОВ «Фінанс Експерт» (), ТОВ «Юніверсал Інвест Груп» (), ТОВ «Мега Експрес Компані» (), ТОВ «Інтернешинал Трейд Компані» (), ТОВ «ФК» Мега Фінанс» (), ТОВ «ФК «Юніверсал Компані» (), ТОВ «ФК «Юніверсал Компані» (), ТОВ «Гакрурс» (), ТОВ «Альянс Інформ» (), ТОВ «Кінг Сіті» (), ТОВ «Орієнт Фінанс» (), ТОВ «Інсайд Проект» (), ТОВ «Топ Ворк» (), ТОВ «Старт Капітал» (), ТОВ «Інтро Проект» (), ТОВ «Прогрес Фінанс» (), ТОВ «Таргет Лайф» (), ТОВ «ФК «Бізнес Факторинг» (), ТОВ «Тайм Трейдер» (), ТОВ «Євроголд» (), ТОВ «Омега Сіті» (), ТОВ «ФК «Перспектива» (), ТОВ «Саннест» (), ТОВ «Манінвест» (), ТОВ «Тітро» (), ТОВ «Гріннест» (), ТОВ «ФК «Плаза Фінанс» (), ТОВ «ФК «Траст Фінанс» (), ТОВ «ФК «Сан-Райз Фінанс» (), ТОВ «ФК «Континеталь Фінанс» (), ТОВ «Інфорпостач» (), ТОВ «Фінкомгруп 2016» (), ТОВ «Сервіс Контракт» (), ТОВ «КУА «Дельта Плюс» (), ТОВ «Техно ВЕБ» (), ТОВ «Альянс Інформ» (), ТОВ «Флагман Фінанс» (), ТОВ «КУБ Фінанс» (), ТОВ «Сенд Інформ» (), ТОВ «ФК «Бізнес Факторинг» (), ТОВ «Трейд-Енерджи» (), ТОВ «Строй Девелопмент» (), ТОВ «Гравінг Стей» (), ТОВ «ФК «Гравінг Стейт» (), ТОВ «Ван Капітал» (), ТОВ «Гарант Вікторі» (), ТОВ «Санта Груп» (), ТОВ «Ю Ай Сі Файненшил» (), ТОВ «Кінгс Айс» (), ТОВ «Чернігів-Ягода» (), ПАТ «ЗНВКІФ «Авантаж» (), використавши при цьому реквізити таких підприємств ТОВ «Фінмаркет Груп» (), ТОВ «Трейд Фінанс» (), ТОВ «ІК «Абсолют Інвест» () та ТОВ «КУА «Абсолют Капітал» ().
Згідно наявних у слідства даних, в АТ «КІБ» (МФО 322540) відкрито наступні поточні рахунки: ТОВ «Фінмаркет-Груп» () - № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), ТОВ «Компанія з управління активами «Абсолют Капітал» () - № НОМЕР_3 (Євро), № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_5 (українська гривня), ТОВ «Салта Груп» () - № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), ТОВ «Гарант Вікторі» () - № НОМЕР_8 (євро, українська гривня, долар США), ТОВ «Інформпостач» () - № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), ТОВ «Омега Сіті» () - № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), ТОВ «Євроголд» () № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), ТОВ «Таргет Лайф» () - № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), ТОВ «Прогрес Фінанс» () - № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська група), ТОВ «Інтро Проект» () - № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), ТОВ «Старт Капітал» () - № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (українська гривня), ТОВ «Топ Ворк» () - № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня), ТОВ «Інсайд Проект» () - № НОМЕР_25 (українська гривня), ТОВ «Віп Інсайд» () - № НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_27 (українська гривня), ТОВ «Інформпостач» () - № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), ТОВ «Перша Торгово-Депозитарна Фондова Компанія» () - № НОМЕР_28 (євро), № НОМЕР_29 (долар США), № НОМЕР_30 (українська гривня), ТОВ «Протекшн Груп» () - № НОМЕР_31 (українська гривня) № НОМЕР_32 (українська гривня), ТОВ «Прог Трейд» () - № НОМЕР_33 (українська гривня), № НОМЕР_34 (українська гривня), ТОВ «Кепітал Стайл» () - № НОМЕР_35 (українська гривня), № НОМЕР_36 (українська гривня), № НОМЕР_37 (українська гривня), № НОМЕР_38 (долар США), № НОМЕР_38 (українська гривня), № НОМЕР_39 (українська гривня), № НОМЕР_40 (долар США, євро, українська гривня), № НОМЕР_41 (українська гривня), ТОВ «ПТДФК» () - № НОМЕР_42 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_42 (долар США, українська гривня, євро).
Орган досудового розслідування вважає, що кошти, які знаходяться на зазначених рахунках є джерелом погашення збитків, завданих державі внаслідок скоєння кримінального правопорушення, що розслідуються по даному кримінальному провадженні.
Слідчим СУ ФР ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві 06.10.2016 винесено постанову про визнання речовими доказами грошових коштів що знаходяться на рахунках вищевказаних підприємств.
Таким чином, з метою забезпечення збереження речових доказів, у слідства виникла необхідність в накладенні арешту на грошові кошти, що знаходяться на вище перелічених розрахункових рахунках.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Враховуючи вищевикладене, те, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт слідчий, отримане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що з метою збереження речових доказів (грошей, набутих кримінально протиправним шляхом), а також з метою забезпечення можливої спеціальної конфіскації, наявні підстави для накладення арешту на майно, шляхом заборони використовувати або будь-яким чином відчужувати вказане майно, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, зникнення цього майна.
Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.
Разом з тим, виходячи із положень ст. ст. 170, 173 питання щодо зобов`язання службових осіб та працівників АТ «КІБ» (МФО 322540), після оголошення ухвали слідчого судді, надати слідчому та/або оперуповноваженим ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, які діятимуть за письмовим дорученням слідчого - довідку про виконання зазначеної ухвали та залишок коштів на вищевказаних рахунках при накладенні арешту та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунках за запитами слідчого СУФР ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві, виходить за межі повноважень слідчого судді при розгляді питання про арешт майна. У зв`язку з викладеним слідчий суддя приходить до висновку про необхідність залишення без задоволення клопотання в цій частині.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000069 задовольнити частково.
Накласти у кримінальному провадженні №0000069 арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Фінмаркет-Груп» () - № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), ТОВ «Компанія з управління активами «Абсолют Капітал» () - № НОМЕР_3 (Євро), № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_5 (українська гривня), ТОВ «Салта Груп» () - № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), ТОВ «Гарант Вікторі» () - № НОМЕР_8 (євро, українська гривня, долар США), ТОВ «Інформпостач» () - № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), ТОВ «Омега Сіті» () - № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), ТОВ «Євроголд» () № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), ТОВ «Таргет Лайф» () - № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), ТОВ «Прогрес Фінанс» () - № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська група), ТОВ «Інтро Проект» () - № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), ТОВ «Старт Капітал» () - № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (українська гривня), ТОВ «Топ Ворк» () - № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня), ТОВ «Інсайд Проект» () - № НОМЕР_25 (українська гривня), ТОВ «Віп Інсайд» () - № НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_27 (українська гривня), ТОВ «Інформпостач» () - № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), ТОВ «Перша Торгово-Депозитарна Фондова Компанія» () - № НОМЕР_28 (євро), № НОМЕР_29 (долар США), № НОМЕР_30 (українська гривня), ТОВ «Протекшн Груп» () - № НОМЕР_31 (українська гривня) № НОМЕР_32 (українська гривня), ТОВ «Прог Трейд» () - № НОМЕР_33 (українська гривня), № НОМЕР_34 (українська гривня), ТОВ «Кепітал Стайл» () - № НОМЕР_35 (українська гривня), № НОМЕР_36 (українська гривня), № НОМЕР_37 (українська гривня), № НОМЕР_38 (долар США), № НОМЕР_38 (українська гривня), № НОМЕР_39 (українська гривня), № НОМЕР_40 (долар США, євро, українська гривня), № НОМЕР_41 (українська гривня), ТОВ «ПТДФК» () - № НОМЕР_42 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_42 (долар США, українська гривня, євро), відкритих в АТ «КІБ» (МФО 322540), шляхом заборони будь яких видаткових операцій по рахункам, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), з можливістю зарахування грошових коштів на рахунки.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1