Провадження №1- кс/712/3765/16
Справа № 712/7701/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

08 липня 2016 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000857 від 29.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, старшим слідчим СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що працівниками ДФІ в Черкаській області проведено планову ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за період часу з 01.08.2011 року по 31.01.2014 року (в.о. дир. ОСОБА_5 , заст. дир. ОСОБА_6 та заст. дир. з питань технології ОСОБА_7 ). В ході якої встановлено, що відповідно до умов договору суборенди від 12.09.2013 № 4, укладеного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (сім. Ірдинь, ЄДРГІОУ НОМЕР_1 , в.о. дир. ОСОБА_5 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Дніпропетровськ, ЄДРГІОУ НОМЕР_2 , дир. ОСОБА_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передає в тимчасове платне користування ДІЇ «Черкасигорф» техніку та обладнання з місячною орендною платою 427477,5 грн. (з Г1ДВ). Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » майно, яке передане в суборенду ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в свою чергу було отримано в оренду від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (стм. Ірдинь. ЄДРГІОУ НОМЕР_3 , дир. ОСОБА_9 ) згідно укладеного договору від 10.09.2013 № 1, з місячною орендною платою 4749,56 грн. (з Г1ДВ). ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в суборенду майно, початкова вартість якого, згідно умов договору, складає 427477,5 грн/місяць, яке в свою чергу останні орендують в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 4749,56 грн/місяць. Згідно бухгалтерського обліку ДГІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 12.09.2013 по 31.01.2014 виникла кредиторська заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Крім того, відповідно до наказу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 70/14 від 24.07.2014 створена робоча група та проведена інвентаризація основних засобів, залишків паливно-мастильних матеріалів, залишків готової продукції в ході якої виявлено нестачу майна зазначеного підприємства та майна переданого на зберігання, яка виникла в період попереднього керівництва, на загальну суму 2 969 387,00 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до руху коштів по особовому рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРОПУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 відкритому в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " в період з 08.10.2013 по 10.01.2014 вказане товариство мало фінансові взаємовідносини з ДП ' ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (СДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме отримувала кошти від ДП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " з призначенням платежу: "за рельси згідно рах. на загальну суму 1 .309 800 грн. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " отримало 1 309 800 грн. шляхом проведення 7-ми трансакцій. Після кожної трансакції ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 миттєво перераховувала майже всю частину коштів на особові рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 відкритому в AT " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО: НОМЕР_8 ) та ГОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРГІОУ НОМЕР_9 ]) № НОМЕР_10 відкри тому в AT ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО: НОМЕР_11 ).
В ході аналізу реєстраційної справи 'ГОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що до 08.06.2013 до складу засновників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 входили гр. ОСОБА_5 , який одночасно перебував на посаді директора 10В ІНФОРМАЦІЯ_3 " до 24.05.2013 (перебував на посаді в.о. директора Дії ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з 25.04.2013 по 30.04.2014) та гр. ОСОБА_10 .
Враховуючи вищевикладене вбачається ряд об`єктивних обставин що вказують на організацію керівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » незаконного демонтажу та вивезення з території ДП ' ІНФОРМАЦІЯ_1 ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 ділянки рейс вузької колії та подальшу легалізацію уже злочинно здобутого майна (рейс) шляхом проведення фінансових трансакцій через підконтрольне підприємство ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та привласнення державних коштів отриманих з рахунку ДП ІНФОРМАЦІЯ_7 ДП ІНФОРМАЦІЯ_8 під час проведення реалізації рейс та подальшу конвертацію легалізованих бюджетних коштів у готівкову форму через товариства, які можуть мати ознаки фіктивності (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 24.09.2013 року направила листа до ІНФОРМАЦІЯ_14 ( АДРЕСА_1 ) з метою визначення придатності за функціональним призначення рельс Р-24.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, гцо документи та речі, а саме: документи по взаємовідносинам ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ІНФОРМАЦІЯ_14 (ЄДРГІОУ - НОМЕР_12 ), а саме: листи, договори, висновки експертів, платіжні доручення, акти виконаних робіт та інші документи по взаємодії за період з 01.01.2013 по 01.02.2014, які мають суттєве значення, з метою повного та об`єктивного дослідження усіх обставин вчиненого злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів з можливістю їх вилучення: документи по взаємовідносинам ІНФОРМАЦІЯ_14 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », листи, договори, висновки експертів, платіжні доручення, акти виконаних робіт, документи які надавались для проведення експертизи та інші документи по взаємодії за період з 01.01.2013 по 01.02.2014, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_14 з?адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий до судового засідання не з`явився, причини неявки суду не відомі, про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Дослідивши матеріали клопотання, суддя слідчий вважає, що клопотання слідчого не підлягає до задоволення, оскільки розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів повинен проводитися за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, натомість слідчий чи прокурор до судового засідання не з`явилися, клопотання не підтримали та не надали до суду матеріалів кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Слідчому СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у задоволенні клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11