ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/1901/16-к
провадження № 1кс/201/1143/2016
УХВАЛА
11 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що 22.01.2015 року до Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 надійшло клопотання компетентних органів Румунії щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №21D/P/2014.

Згідно клопотання, уповноважені правоохоронні органи Румунії - Територіальне Відділення Тєлєорман, Управління Боротьби із Організованою Злочинністю і Тероризмом Прокуратури при Вищому Суді Касації та Юстиції, вітає уповноважені правоохоронні органи України, та, на основі Конвенції Організації Об`єднаних Нації проти транскордонної злочинності ( Нью-Йорк, 15.11.2000 p.), а також Конвенції про кіберзлочинність (Будапешт, 23.11.2001 p.), має честь клопотати про надання міжнародної правової допомоги та здійснення зазначених у запиті дій, необхідних для завершення провадження у кримінальній справі №21D/P/2014, стосовно організованого злочинного угрупування, яке займається вчиненням інформаційних злочинів та до складу якого входять: ОСОБА_3 на прізвисько « ОСОБА_4 », син ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце народження: місто Рошіорь дє Вєдє, повіт ОСОБА_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , особистий код: НОМЕР_1 , власник ідентифікаційної карти серії НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 , син ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце народження: місто Рошіорь дє Вєдє, повіт ОСОБА_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , особистий код: НОМЕР_3 , власник ідентифікаційної карти серії № НОМЕР_4 ; ОСОБА_11 , син ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце народження: місто Відєлє, повіт Телєорман, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , особистий код: НОМЕР_5 ; ОСОБА_14 , син ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце народження: місто Рошіорь де Веде, повіт ОСОБА_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , особистий код: НОМЕР_6 ;

Встановлено, що члени угрупування, в рамках злочинної діяльності, серед іншого, здійснювали наступні дії: платіжні операції, здійснені через портал ІНФОРМАЦІЯ_5 до різних компаній повітряного транспорту, клієнт-бенефіціар - ОСОБА_17 , син ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , місце народження: місто Рошіорь де Вєдє, повіт ОСОБА_7 , зареєстрований за адресою: село Мелдеєнь, комуна Мелдеєнь, повіт Тєлєорман, Особистий код: НОМЕР_7 ; Дата рейсу: 14.02.2015 p., номер рейсу:0В155 OTP-DUB; Номер банківської картки/рахунку : НОМЕР_8 - тип ІНФОРМАЦІЯ_7 , виданої комерційним банком « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із місцезнаходженням в м. Дніпропетровськ, Україна; Номер другого пасажира: ОСОБА_20 ; Адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_9 ; Члени угрупування розгортають протиправну діяльність у сфері кіберзлочинності. Вони розробили та впровадили комплексну систему, яка полягає у незаконному отриманні електронних ідентифікаційних даних кредитних карток (номер, прізвище та ім`я держателя,строк дії, CW-код на зворотній стороні) та їх використанні в Інтернет-мережі (від імені законних держателів, якими зазвичай є громадяни Великобританії та Північної Ірландії, а також Німеччини), для придбання/онлайн оплати білетів на літак, страхових полісів, бронювання готельних номерів, онлайн поповнення передплачених телефонних карток, які потім перепродавались різним «клієнтам - бенефіціарам» (зазвичай ними були громадяни Румунії), на основі попередніх замовлень, за прийнятними цінами (приблизно 50% від реальної ціни).

Такі «послуги» надаються в тому числі особам, які знаходяться на території інших країн. При цьому зв`язок із ними підтримується через різні програми/сайти , такі як Viber та ІНФОРМАЦІЯ_10 , а оплата за «послуги» здійснюється через системи швидких грошових переказів ( ІНФОРМАЦІЯ_11 та ІНФОРМАЦІЯ_12 ), а іноді гроші знімаються на території інших країн «стрілами» (на приклад в Болгарії).

Також встановлено, що ОСОБА_3 , продає зацікавленим особам, в тому числі і ідентифікаційні дані банківських карток/рахунків (прізвище та ім`я держателя, номер картки, строк дії та CW-код), які належать особам з Великобританії та Північної Ірландії.

На підставі викладеного, прокурор просив суд надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , які містять дані про: банк, який видав банківську картку № НОМЕР_8 - тип VISA, власників та розпорядників банківського рахунку, до якого видана вказана картка з наданням копій відповідних документів(копії паспорту, тощо), дату відкриття цього рахунку; відомості про те, чи зазначена банківська карта або відповідні рахунки піддавались шахрайським операціям з наданням підтверджуючих документів; авторів шахрайства та те, яким чином вони діяли, в тому числі чи заплатив банк відшкодування держателю банківських карток/рахунків і в якому розмірі.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Румунії щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №21D/P/2014, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , які містять дані про:

- банк, який видав банківську картку № НОМЕР_8 - тип VISA, власників та розпорядників банківського рахунку, до якого видана вказана картка з наданням копій відповідних документів(копії паспорту, тощо), дату відкриття цього рахунку;

- відомості про те, чи зазначена банківська карта або відповідні рахунки піддавались шахрайським операціям з наданням підтверджуючих документів;

- авторів шахрайства та те, яким чином вони діяли, в тому числі чи заплатив банк відшкодування держателю банківських карток/рахунків і в якому розмірі.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0004117.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1