Справа № 640/1535/16-к
н/п 1-кс/640/6350/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" серпня 2016 р. м. Харків
- положення про кредитуванню юридичних та фізичних осіб;
- кредитні справи ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , які містять кредитні договори, протоколи засідань кредитного комітету, протоколи засідань правління банку та наглядової ради з приводу надання зазначених кредитів; договори, накладні, акти виконаних робіт за кредитними договорами, договорами застави тощо; акти заставного майна; довідки про рух коштів по рахункам вказаних контрагентів; позовні заяви, рішення судових органів щодо повернення грошових коштів тощо; листування з контрагентами та іншими установами щодо погашення боргу; звіти про оцінку заставного майна; виписки за банківськими рахунками зазначених контрагентів та інші документи, щодо надання та повернення кредитів; договори про реструктуризацію заборгованості, списання відсотків та пені тощо;
- сальдові відомості по ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , регістри аналітичного обліку нарахування та списання суми виданих кредитів, відсотків та пені;
- накази, розпорядження Уповноваженої особи або ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо списання пені вказаним контрагентам;
- фінансово-господарські документи, на підставі яких здійснювалося нарахування та списання пені;
- виписки по рахункам ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , в яких відображено надання та погашення сум, виданих кредитів за період з моменту укладання договору по теперішній час;
- виписки по рахункам бухгалтерського обліку ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , в яких відображено надання та погашення сум виданих кредитів, нарахування та сплати пені з урахуванням умов договорів за період з моменту укладання договорів по теперішній час.
Так, згідно з наданим суду Витягом № 1 з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , зловживаючи своїми повноваженнями, діючи в інтересах сторонніх осіб та усупереч інтересам служби, з метою отримання ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими, неправомірної вигоди, списав заборгованість по кредитах на загальну суму понад 1 млн.грн., а також шахрайським шляхом заволодів майном ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших кредиторів банку, що спричинило тяжкі наслідки».
Крім того, згідно з наданим суду Витягом № 2 з Єдиного реєстру досудових розслідувань: «Протягом 2009-2012 років у м. Харкові невстановлені особи, під приводом надання споживчого кредиту у формі невідновлювальної кредитної лінії за договором № 247 від 29.10.2009. оформленого на ОСОБА_13 , в якості позичальника, шляхом обману та зловживання довірою останнього, заволоділи кредитними коштами АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , чим спричинили банку матеріальну шкоду у особливо великих розмірах».
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
В судовому засіданні слідчий підтримала подане нею клопотання.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, ОСОБА_4 , у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого ОСОБА_3 , вважаючи його необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Дозволити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю копіювання наступних документів:
- положення про кредитуванню юридичних та фізичних осіб;
- кредитні справи ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , які містять кредитні договори, протоколи засідань кредитного комітету, протоколи засідань правління банку та наглядової ради з приводу надання зазначених кредитів; договори, накладні, акти виконаних робіт за кредитними договорами, договорами застави тощо; акти заставного майна; довідки про рух коштів по рахункам вказаних контрагентів; позовні заяви, рішення судових органів щодо повернення грошових коштів тощо; листування з контрагентами та іншими установами щодо погашення боргу; звіти про оцінку заставного майна; виписки за банківськими рахунками зазначених контрагентів та інші документи, щодо надання та повернення кредитів; договори про реструктуризацію заборгованості, списання відсотків та пені тощо;
- сальдові відомості по ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , регістри аналітичного обліку нарахування та списання суми виданих кредитів, відсотків та пені;
- накази, розпорядження Уповноваженої особи або ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо списання пені вказаним контрагентам;
- фінансово-господарські документи, на підставі яких здійснювалося нарахування та списання пені;
- виписки по рахункам ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , в яких відображено надання та погашення сум, виданих кредитів за період з моменту укладання договору по теперішній час;
- виписки по рахункам бухгалтерського обліку ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , в яких відображено надання та погашення сум виданих кредитів, нарахування та сплати пені з урахуванням умов договорів за період з моменту укладання договорів по теперішній час.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищезазначених документів, забезпечивши можливість їх копіювання.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.09.2016 року.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1