Справа№ 346/4275/16-к
Провадження № 1-кс/346/1094/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 серпня 2016 р. м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду ОСОБА_1
з участю секретаря - ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання старшого слідчого СВ Коломийського ВП ГУНП ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000918 від 30.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, а саме: інформації у виді детальної довідки по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 , а саме, із вказанням відомостей: хто є власником (всі можливі особисті дані) карткового рахунку НОМЕР_1 , коли і у якому відділенні банку видавалася картка, а також фотознімки; рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 за період часу з 15.06.2016 по 02.08.2016 ;дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 за період часу з 15.06.2016 по 01.08.2016; (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді);при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на картковому рахунку станом на момент виконання ухвали; у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з карткового рахунку НОМЕР_1 , вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо); у випадку перерахунку коштів з рахунку НОМЕР_1 на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить; відомості про баланс рахунку після здійснення операцій протягом вказаного періоду часу, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 .

Клопотання надійшло до Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області 03 серпня 2016 року.
Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження в рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, -
ВСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ та можливість вилучення документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, був належним чином повідомлений про дату, час та місце слухання справи.
У клопотанні про тимчасовий доступ зазначені наступні документи, та документи до яких сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ: інформація у вигляді детальної довідки по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 , а саме, із вказанням відомостей: хто є власником (всі можливі особисті дані) карткового рахунку НОМЕР_1 , коли і у якому відділенні банку видавалася картка, а також фотознімки; рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 за період часу з 15.06.2016 по 02.08.2016 ;дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 за період часу з 15.06.2016 по 01.08.2016; (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді);при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на картковому рахунку станом на момент виконання ухвали; у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з карткового рахунку НОМЕР_1 , вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо); у випадку перерахунку коштів з рахунку НОМЕР_1 на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить; відомості про баланс рахунку після здійснення операцій протягом вказаного періоду часу, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 .

У клопотанні прокурор Коломийської місцевої прокуратури ОСОБА_3 зазначає, що під час досудового розслідування встановлено, що 29.06.2016 до Коломийського ВП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, в період часу з 15 по 16 червня 2016 року невідома особа в телефонному режимі повідомила ОСОБА_5 про те, що його онук вчинив ДТП, та під приводом лікування потерпілого, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 22000 грн., які останній перечислив на номер картки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 .

Будучи опитаним ОСОБА_5 вказав, що 15.06.2016 року на його номер телефону з номеру НОМЕР_2 зателефонував чоловік, який представився його онуком. В ході телефонної розмови він підтвердив дані онука, який на той час перебував у м. Київ на сезонних роботах. В подальшому, вказаний чоловік сказав, що він, тобто його онук, вчинив у ДТП в м. Київ, внаслідок чого потерпіла молода вагітна жінка, на лікування якої потрібні гроші. Окрім того, в ході телефонної розмови, його було повідомлено про те, що вказана жінка госпіталізована і на її лікування потрібні грошові кошти у розмірі 4000 грн. Після чого трубку взяв інший чоловік, який представився батьком потерпілої, та підтвердив вказану інформацію. ОСОБА_5 злякався та вирішив виконати вказані вимоги, та взявши 4000 грн., направився у смт. Обертин, Тлумацького району, де із відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через термінал перерахував вказані гроші на номер банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Наступного дня, за прохання чоловіка, який представився онуком, ОСОБА_5 на вищевказаний номер перерахував ще 8000 грн. через термінал у смт. Обертин. Через деякий час, ОСОБА_5 перебуваючи у м. Коломия, на номер НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_6 , за проханням невідомого чоловіка, який представлявся онуком, під приводом лікування потерпілої жінки, перерахував ще 10000 грн. Однак, як виявилося, його онук, який знаходиться у м. Київ, ДТП не створював.

Беручи до уваги викладене, з метою встановлення ким були зняті грошові кошти, а також встановлення місця їх зняття, на даний час виникла необхідність у отриманні виписки щодо рух коштів по вказаному рахунку. Крім того отримані документи мають суттєве значення та можуть бути використані як речовий доказ обставин про вчинене кримінальне правопорушення.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Враховуючи вищенаведене суд приходить до висновку, що сторона кримінального провадження довела необхідність тимчасового доступу та можливість вилучення документів для проведення слідчих дій пов`язаних із подальшим їх долученням до матеріалів кримінального провадження і є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться у відзнятих матеріалах, оскільки в інший спосіб, як отримання тимчасового доступу до даних речей та документів з подальшим вилученням речей, з метою уникнення їх знищення, довести обставини кримінального правопорушення та встановити причетність конкретних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення є неможливо, тому суд вважає, що клопотання слід задовольнити. Очікуваний строк тимчасового доступу до речей і документів становить 30 днів .
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 160, 161, 162,163, 164 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Надати тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації у виді детальної довідки по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 , а саме, із вказанням відомостей:

-хто є власником (всі можливі особисті дані) карткового рахунку НОМЕР_1 , коли і у якому відділенні банку видавалася картка, а також фотознімки;

-рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 за період часу з 15.06.2016 по 02.08.2016 ;

-дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 за період часу з 15.06.2016 по 01.08.2016; (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді);

-при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на картковому рахунку станом на момент виконання ухвали

-у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з карткового рахунку НОМЕР_1 , вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо)

-у випадку перерахунку коштів з рахунку НОМЕР_1 на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить.

-відомості про баланс рахунку після здійснення операцій протягом вказаного періоду часу, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Коломийського відділу поліції ГУНП в Івано Франківській області ОСОБА_4 .

У разі невиконання ухвали Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати 1 (одного) місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час
підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1