УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 0001215 від 13.05.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. В ході досудового розслідування встановлено, що 23.02.2016 ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ) до відділу митного оформлення № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 , було подано 8 електронних митних декларацій (далі ЕМД) для митного контролю та оформлення товарів. ЕМД було прийнято до митного оформлення та їм були присвоєні реєстраційні номери: № 125130013/2016/402196, № 125130013/2016/402188, № 125130013/2016/402222, № 125130013/2016/402195, № 125130013/2016/402190, № 125130013/2016/402193, № 125130013/2016/402192, № 125130013/2016/402221. Товар ввезено на митну територію України через п/п «Одеській морський торговельний порт» м/п «Одеса - порт» Одеської митниці ДФС. Отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Згідно з даними товаросупровідних документів відправником товару є « ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 : АДРЕСА_3 .E. Перевезення здійснювалось в контейнерах. Під час проведення митного огляду товару, що знаходився в контейнерах, виявлено незаявлені в митній декларації товари. Зазначені факти засвідчено Актами про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу від 21.03.16, 16.03.16, 15.03.16, 12.03.16, 24.03.16, 13.04.16, 25.04.16 та 27.04.16. Відповідно до гр.14 ЕМД декларування товарів здійснено ПП « ОСОБА_5 ». Згідно з даними, вказаними у гр. 54 ЕМД, декларації подано особою уповноваженою на роботу з митними органами ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 . Таким чином, особа уповноважена на роботу з митними органами ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 не заявив за встановленою формою у ЕМД № 125130013/2016/402196 від 23.02.2016 точні та достовірні відомості про кількість та наявність товарів, які підлягають обов`язковому декларуванню у разі переміщення через митний кордон України. Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачені ст. 472 Митного кодексу України, в зв`язку з чим вищевказані товари були тимчасово вилучені на підставі ст. 511 Митного кодексу України. Відповідно листа Департаменту адміністрування митних платежів ДФС України та протоколу допиту свідка заступника начальника відділу зазначеного Департаменту, орієнтовна сума ймовірних митних платежів, визначена з урахуванням положень статті 296 Митного кодексу України, склала близько 209 млн.грн. та зазначена сума може рахуватись як орієнтовна сума збитків, нанесених державі, від несплати митних платежів. Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_3 ), має відкритий рахунок № НОМЕР_4 (долар США, українська гривня, євро) у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_4 . Враховуючи викладене, з метою встановлення фактичного обігу коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_3 ), у тому числі: джерела походження коштів перерахованих на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_3 ) і подальше їх спрямування, встановлення фактичного виду придбаних та реалізованих товарів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_3 ), які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_4 . Такими документами є відомості, що свідчать про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 (долар США, українська гривня, євро) в електронному та на паперовому носіях. Речі і документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_3 ) мають значення для встановлення фактичних обставин здійснення господарської діяльності підприємства, стану виконання договірних зобов`язань з підприємствами контрагентами, тощо. Відомості, що містяться в банківських документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_3 ), використовуватимуться як докази факту можливого ухилення від сплати митних платежів під час митного оформлення товарів та підтвердження корисливого мотиву вчинення злочину, а також як об`єкти дослідження при проведенні судово-економічних експертиз. Іншим способом, ніж вилучити речі і документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_4 , неможливо встановити обставини взаємовідносин та причетних осіб, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є банківською таємницею, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 0001215 від 13.05.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_4 .

Як вбачається із матеріалів клопотання, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_3 ) має відкритий рахунок № НОМЕР_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта банківської установи, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні або оперативному підрозділу за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_4 , а саме:

- відомостей в електронному та паперовому вигляді щодо надходження та списання коштів по рахунку: № НОМЕР_4 (долар США, українська гривня, євро), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 18.02.2016 року по 31.05.2016 року.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: