Справа № 559/2416/16-к
Номер провадження 1-кс/559/521/2016
УХВАЛА
про надання тимчасового досутупу до документів
"07" листопада 2016 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000029 від 04 червня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 367, частиною 5 статті 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
В слідчому відділенні Дубенського відділу поліції ГУНП В Рівненській області на досудовому розслідування знаходяться матеріали кримінального провадження внесені Дубенською міжрайонною прокуратурою за результатами розгляду звернення ОСОБА_5 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.06.2014 за №000029 по факту не виконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та керівництвом ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рішення Дубенського міськрайонного суду Рівненської області про стягнення заборгованості по заробітній платі на користь ОСОБА_5 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 382 КК України.

Постановою процесуального прокурора 30.04.2015 до зазначеного кримінального провадження приєднано кримінальне провадження, зареєстроване 26.11.2014 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000055 по факту невжиття, шляхом зловживання своїм службовим становищем, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 необхідних заходів для реалізації арештованого майна, яке належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що є причиною невиконання рішення Дубенського міськрайонного суду Рівненської області про стягнення заборгованості по заробітній платі на користь ОСОБА_5 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 364 КК України.

01.10.2015 правову кваліфікацію кримінального провадження №000029 від 04.06.2014 за частиною 1 статті 382 КК України та частиною 1 статті 364 КК України в частині розслідування кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 382 КК України змінено на частину 1 статті 367 КК України. В подальшому правову кваліфікацію кримінального провадження №000029 від 04.06.2014 за частиною 1 статті 382 КК України та частиною 1 статті 364 КК України в частині розслідування кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 364 КК України змінено на частину 5 статті 191 КК України та продовжено розслідування за частиною 5 статті 191 та частиною 1 статті 367 КК України.

Встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_3 на виконанні перебувають виконавчі документи про стягнення з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованості по заробітній платі на користь ОСОБА_5 .

За ухвалою Господарського суду Рівненської області №5019/2160/11 від 17.10.2011 року накладено арешт на грошові кошти та банківські рахунки боржника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з метою забезпечення вимог ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »). Постановою державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_5 від 17.10.2011 накладено арешт на все майно, яке належить на праві власності для ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з наявністю виконавчого провадження, щодо невиплати заробітної плати ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 437 416,14 гривень.

У ході проведення виконавчих дій з`ясовано, що у власності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебуває майно, на яке можна накласти стягнення з метою подальшої його реалізації та погашення заборгованості, а саме: суміші бітумні гудрони нафтові для покрівельних і гідроізоляційних покриттів. За рахунок коштів отриманих від реалізації на торгах зазначених сумішей бітуму можливо певною мірою покрити наявну у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованість по заробітній платі.

Встановлено, що 12.04.2011 року ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі - Покупець)та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Постачальник) було укладено Договір поставки №1.12.04 (далі - Договір), згідно з умовами якого Постачальник в період дії договору зобов`язався передавати (постачати) у власність Покупця товар найменування (асортимент), кількість, якість, ціна, вартість, порядок розрахунків, порядок та строки поставки якого визначаються сторонами в додатках до нього, які є невід`ємною частиною, а Покупець зобов`язується приймати та оплачувати товар на умовах Договору.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що на територію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 13.10.2011 доставлено суміші бітумні гудрони нафтові для покрівельних та гідроізоляційних покриттів у кількості 187 тон у відповідності до умов договору про переробку давальницької сировини між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 10.01.2011, згідно пункту 1.1 якого давальницька сировина, тобто суміші бітумні, є власністю ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а виконавець несе повну матеріальну відповідальність за збереження давальницької сировини, дотримання технології, її переробки та наднормативні втрати.

Як відомо із показів свідків (начальника виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_6 від 20.09.2016, головного інженера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_7 начальника дільниці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », колишнього директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , ) та потерпілої ОСОБА_5 зазначені бітумні суміші у кількості 187 тон з території Росії в жовтні 2011 року доставлено на зберігання до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що в АДРЕСА_1 . Факт доставки таких умішує підтверджується також копіями митних декларацій №403000007/2011/013980 від 24.11.2011, 403000007/2011/011937 від 12.10.2011, за якими здійснювалося митне оформлення товару а саме сумішей бітумних гудронів нафтових для покрівельних та гідроізоляційних покриттів.
Також в ході допиту зазначених осіб у якості свідків та в ході допитів головного бухгалтера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що зазначена суміш на облік та баланс у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не ставилася.

Однак, в ході досудового розслідування встановлено, що суміші бітумні гудрони нафтові для покрівельних та гідроізоляційних покриттів на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відсутні, проте, згідно акту опису й арешту майна державного виконавця від ІНФОРМАЦІЯ_10 від 12.12.2014, встановлено, що на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » наявно 45000 кг. суміші бітумної гідрони нафтові для покрівельних та ізоляційних покриттів, також згідно уточнюючого акту опису державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_12 від 25.12.2014, встановлено, що на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » знаходились бітумні суміші ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у двох цистернах наповнених на 2/3 за результатами чого виконавчою службою обраховано, що в цистернах біля 45 тон суміші.

Враховуючи вказані вище обставини кримінального провадження, з метою документального підтвердження руху сумішей бітумних гудронів нафтових для покрівельних і гідроізоляційних покриттів та подальшого призначення судових економічних експертиз з метою документального підтвердження чи спростування вини осіб у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів щодо придбання, доставки, розмитнення, передачі на відповідальне зберігання та переробку сумішей бітумних гудронів нафтових для покрівельних та гідроізоляційних покриттів в кількості 187 тон, які належать ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в жовтня 2011 року були поставлені на територію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (зокрема договорів купівлі-продажу сумішей бітумних та договорів щодо їх поставки, митних декларацій та інших митних документів, щодо здійснення розмитнення вказаних сумішей, договорів відповідального зберігання та переробки укладених між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_8 , договорів подальшої поставки зазначених сумішей чи інших документів, які будуть вказувати на відчуження та рух сумішей бітумних гудрони нафтові для покрівельних і гідроізоляційних покриттів), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У разі отримання доступу до вказаних вище документів від особи у володінні якої вони знаходяться слідчий та прокурор матиме можливість ознайомитися із такими документами та таким чином встановити необхідну інформацію для досудового розслідування, призначити почеркознавчі експертизи, технічні екс пертизи документів та судові економічні експертизи, відповідно до статті 99 КПК України.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Документи, які підтверджують рух та відчуження сумішей бітумних гудронів нафтових для покрівельних та гідроізоляційних покриттів не є документами, до яких згідно ч.1 ст.161 КПК України, заборонений доступ.

Наявність такої інформації відповідатиме вимогам ст. 99 КПК України і буде вважатися документами, які будуть використані як доказ винуватості чи невинуватості особи. Необхідність саме цим шляхом отримання такої інформації полягає в тому, що докази повинні бути допустимими, тобто отриманими у порядку встановленому цим законом, бо в інакшому випадку ця інформація в майбутньому, отримана з порушенням встановленого порядку, може бути недопустима як доказ.

Зважаючи на вищевикладене а також те, що існують обґрунтовані підстави підозрювати, що в діях посадових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (директора ОСОБА_8 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (директора ОСОБА_9 ) можуть бути наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, дії яких на даний час перевіряються в ході розслідування кримінального провадження, оскільки директор ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є акціонером ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » де власне і відбулася розтрата зазначених сумішей та у володінні якого знаходяться документи до яких необхідно отримати доступ. В зв`язку із цим, слідчий просить, здійснювати розгляд даного клопотання без участі представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », оскільки в такому випадку існує ризик того, що документи, до яких необхідно отримати доступ можуть бути знищені чи спотворенні.

Крім того відповідно до ст. 107 КПК України, слідчий просить, здійснювати розгляд даного клопотання без застосування технічних засобів фіксації кримінального провадження.

Доводи слідчого, щодо відсутності необхідності виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на думку суду є обґрунтованими. Тому розгляд даного клопотання проводиться без його виклику.

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання з наведених у ньому підстав.

Вислухавши пояснення прокурора, ознайомившись з матеріалами клопотання, суд приходить до висновку, що воно є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Наявність інформації, що міститься в документах, доступ до яких просить надати слідчий, відповідатиме вимогам ст.99 КПК України і буде вважатися документом, який буде використано як доказ винуватості особи. Докази повинні бути допустимими, тобто отриманими у порядку встановленому законом, бо в інакшому випадку ця інформація в майбутньому, отримана з порушенням встановленого порядку, може бути недопустима, як доказ.

Дана інформація, з метою використання як доказу, повинна бути отримана слідчим для тимчасового доступу до неї. Надання тимчасового доступу до такого роду інформації можливе лише в разі мотивованої ухвали слідчого судді. КПК України, не передбачено іншої законної можливості отримати від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », необхідної інформації, яка матиме значення доказу у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл прокурору ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_4 чи оперативним працівникам Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 за письмовим дорученням слідчого у кримінальному провадженні №000029 від 04.06.2014 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код: НОМЕР_1 , (адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: договорів купівлі-продажу та поставки сумішей бітумних гудронів нафтових для покрівельних та гідроізоляційних покриттів укладених із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_8 , митних декларацій та інших митних документів, щодо здійснення розмитнення вказаних сумішей, договорів відповідального зберігання та переробки укладених між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_8 та інших документів, які вказуватимуть про рух та відчуження сумішей бітумних гудронів нафтових для покрівельних та гідроізоляційних покриттів, які належать ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту перетину державного кордону з Російською Федерацією у 2011 році до 01.11.2016.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: