пр. № 1-кс/759/1939/16
ун. № 759/8247/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 червня 2016 року

слідчий суддя Святошинського району м.Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі представників власників майна ОСОБА_3 , ОСОБА_4

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві звернувся до слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва із клопотанням щодо арешту майна, вилученого за протоколом огляду та вилучення 07.06.2016 р. на підставі ухвали слідчого судді Святошинського раойнного суду м.Києва від 25.05.2016 р. (пр.№1-кс/759/1749/16, ун.№759/7333/16-к) та ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва від25.05.2016 р. (пр.№ 1кс-759/1750/16, ун.№ 759/7334/16-к) у кримінальному провадженні № 0000033 відомомсті про яке 20.05.2015 р. були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Клопотання обгрунтоване наступним. Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000033 від 20.05.2015, відносно службових осіб ПП ВКФ «Проксин» (), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Підставою для внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали акти перевірок № 123/26-57-22-02 від 03.03.2015 та № 247/26-57-22-02/ від 27.05.2015 та № 180/26-57-22-02 від 10.04.2015 «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ПП ВКФ «Проксин» () з питань дотримання вимог податкового законодавства по взаємовідносинах з контрагентами за період з 01.01.2013 по 31.12.2014, які складені ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП ВКФ «Проксин» () при здійснені фінансово-господарської діяльності із ТОВ "НІФРИТ МОНТАЖГРУПП" (код за ), ТОВ "ВИДАР ТРАНС УКРАЇНА" (код за ), ТОВ "Прімадін Лідер" (код за ), ТОВ "Ортфін Ліга" (код за ), ТОВ "ВОЯН" (код за ), ТОВ "АСТЕГ" (код за ), TOB "АНОНСЕР ТОРГ" (код за ), ТОВ "УКРАЇНСЬКО-ЧЕСЬКА КОМПАНІЯ "УКРАЇНА" (код за ), ТОВ "КЕЙПЕР СІТІ СТРОЙ" (код за ), TOB "МІКРОКОМ" (код за ), ТОВ "ДК "ТОРГ-СЕРВІС" (код за ), ТОВ "БІАНС" (код за ), ТОВ "ВОЛГОБАЛТ АГРО" (код за ), ТОВ "АНОНСЕР ТОРГ" (код за ), ТОВ "ГЛОБАЛ ЮКРЕЙН ЛТД" (код за ), ТОВ "ЕОКТЕХНІК-СТР" (), ТОВ "ФОРІН-ТОРГ" (), ТОВ "РУДОС-СТРОЙ" (), ТОВ "ЄВРО ЛАЙФ ГРУП" (), ТОВ "НОТТЕС" (код ЄДОПОУ 38978551), ТОВ "СКЕРА" (), ТОВ "РОС-БЕСТ" (код ЄДРОПУ 38473896), ТОВ "ДЕВЕЛОПЕР БУД" (), ТОВ "А.С.Е.- ІНФОРМ" (код ЄДРОПУ 31283908), ТОВ "ПРОМІМЕКС-ТЕХНО" (), ТОВ "ЕЛІТ-ГАРАНТ БУД" () ухилились від сплати податку на додану вартість на суму понад 11 млн. грн.

У вищеперерахованих постачальників відсутні трудові, матеріальні ресурси, виробничі потужності, складські приміщення, кількість працюючих, транспортні засоби, що дає змогу ставити під сумнів факт здійснення суб`єктом господарювання господарської діяльності.

Допитаний як свідок головний бухгалтер ТОВ "НІФРИТ МОНТАЖГРУПП" (код за ) ОСОБА_6 , який повідомив що до підприємства немає жодного відношення.

Допитаний як свідок директор ТОВ "ДЕВЕЛОПЕР БУД" () ОСОБА_7 , який повідомив що до фінансово-господарської діяльності підприємства не причетний.

Допитаний як свідок директор ТОВ «Демстрой» () ОСОБА_8 , яка повідомила що до фінансово-господарської діяльності підприємства не причетна.

При проведенні аналізу даних, що містяться в АІС «Податковий Блок», АІС «Єдиний реєстр податкових накладних» та інших джерел інформації по постачальникам встановлено не підтвердження поставки товарів (послуг) від постачальників на адресу ПП ВКФ «ПРОКСИН» () відповідними первинними документами, неможливість здійснення операцій з відповідною кількістю певного товар у відповідні строки з урахуванням реального часу та оперативності здійснення операцій, об`ємів задекларованих операцій, різноплановості проданих товарів та встановлено, шо для підприємства характерна не відповідність найменувань придбаних товарів, найменуванням товарів, які в подальшому реалізовувалися підприємствам реального сектору економіки.

Жодних документів ПП ВКФ «ПРОКСИН» () з питань дотримання вимог податкового законодавства по взаємовідносинам з вищевказаними підприємствами до перевірки не надано. За сукупністю вищевикладених матеріалів, перевіркою не підтверджується реальність проведення господарських операцій між ПП ВКФ «ПРОКСИН» та постачальниками.

Згідно інформації, отриманої від оперативних підрозділів шляхом проведення оперативних технічних заходів встановлено, що ОСОБА_9 , яка значиться директором ПП ВКФ «Проксин» () обговорює злочинні схеми по ухиленню від сплати податків з ОСОБА_10 , який являється засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ «Мікроком» ().

ОСОБА_10 , який є представником за довіреністю та представляє інтереси ПП ВКФ «Проксин» () та фактично здійснює керування підприємством, надає вказівки щодо діяльності ПП ВКФ «Проксин» директору ОСОБА_9 та вчиняє злочин, а саме мінімізує податкові зобов`язання та формує схемний податковий кредит з податку на додану вартість, занижує податок на прибуток, що призводить до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

За результатами проведених оперативно-технічних заходів встановлено схему ухилення від оподаткування, що діє на території м. Києва та Київської області, шляхом надання підприємствам реального сектору економіки послуг зі штучного формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат, яка запроваджена ОСОБА_10 та ОСОБА_9 шляхом залучення підконтрольних підприємств: ТОВ «Демстрой» () керівник ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_1 ), ТОВ «Мікроком» () керівник ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_2 ), ТОВ «Оверсворд» () керівник ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_3 ), ПП «ВКФ «Фортуна ІІ» () керівник ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_4 ), попередній керівник ОСОБА_11 , ТОВ «Алегро» () керівник ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_5 ), ТОВ «Фенікс Леко» () керівник ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_2 ), ТОВ «А.С.Е. Інформ» () керівник керівник ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_3 ), ТОВ «Резерв-Магнетік» () керівник ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_6 ), ПП «Оліван» () керівник ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_2 ), ТОВ «Резерв-Магнетік» () керівник ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_6 ), ТОВ «Альфа Сістемс» () керівник ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_7 ), ТОВ «Спред-Сістема» () керівник ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_8 ).

В ході проведених обшуків по кримінальному провадженню в офісних приміщеннях, які використовують ОСОБА_10 та ОСОБА_9 виявлено та вилучено фінансово-господарські, бухгалтерські та організаційно-розпорядчі документи підконтрольних підприємств ТОВ «Демстрой» (), ТОВ «Мікроком» (), ТОВ «Оверсворд» (), ПП «ВКФ «Фортуна ІІ» (), ТОВ «Алегро» (), ТОВ «Фенікс Леко» (), ТОВ «А.С.Е. Інформ» (), ТОВ «Резерв-Магнетік» (), ПП «Оліван» () ТОВ «Резерв-Магнетік» (), ТОВ «Альфа Сістемс» (), ТОВ «Спред-Сістема» (), грошові кошти, печатки підконтрольних підприємств: ТОВ «ПРОКСИН ПЛЮС» () (2 шт.), ПП «Оліван» (), ТОВ «Фенікс Леко» () (2 шт), ТОВ «А.С.Е. Інформ» (), ПП ВКФ «Проксин» (), ТОВ «Полум`я» (), ТОВ «ВКФ «Корса» (), ТОВ "БІАНС" (код за ), ТОВ "ВОЛГОБАЛТ АГРО" (код за ), ТОВ "ГЛОБАЛ ЮКРЕЙН ЛТД" (код за ), ТОВ "УКРАЇНСЬКО-ЧЕСЬКА КОМПАНІЯ "УКРАЇНА" (код за ), ТОВ «Віп Тренд» (код ЄДРОПУ 39365783) (2шт), ТОВ «Альфа Сістемс» (), ТОВ «Фастерз Магнетік» (), ТОВ «Мікроком» (), ТОВ «Демстрой» (), ТОВ «Резерв-Магнетік» (), ТОВ «Оверворд» (), ТОВ «Спред-Сістема» (), ТОВ «Фортуна ІІ» ().

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ТД Стор» () мало фінансово-господарські взаємовідносини з підконтрольними ОСОБА_10 підприємствами ТОВ «Мірком» ) та ТОВ «Демстрой» ().

У судове засідання слідчий не з`явився, що не перешкоджає розгляду його клопотання.

Представник ТОВ «Стор Холдинг» та ТОВ «Торговий дім « ОСОБА_17 заперечує проти вимог клопотання.

Представник ТОВ «Сервісна компанія «Стор» та ТОВ «Холодильні інсталяції» ОСОБА_4 заперечує проти вимог заявленого клопотання.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого щодо арешту вилученого майна слід задовольнити частково.

Слідчим суддею встановлено, що згідно ухвали слідчого судді Святошинського раойнного суду м.Києва від 25.05.2016 р. (пр.№1-кс/759/1749/16, ун.№759/7333/16-к) був наданий слідчим дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за адресою: м.Київ, вул.Димитрова, 7-а у нежитлових приміщеннях № 91,93,94,95,96,97,100-104, яке використовує ТОВ «ТД Стор» () з метою відшукання та вилучення оригіналів фінансово-господарських, бухгалтерський документів ТОВ «ТД Стор» по взаємовідносинах із ТОВ «Мірком» () , ТОВ «Демстрой» () та іншими фіктивними підприємствами. Згідно ухвали слідчого судді Святошинського раойнного суду м.Києва від 25.05.2016 р. (пр.№1-кс/759/1750/16, ун.№759/7334/16-к) був наданий слідчим дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за адресою: Київська область, Броварський район, с.Погреби, Погребський шлях,70, яке використовує ТОВ «ТД Стор» () з метою відшукання та вилучення оригіналів фінансово-господарських, бухгалтерський документів ТОВ «ТД Стор» по взаємовідносинах із ТОВ «Мірком» () , ТОВ «Демстрой» () та іншими фіктивними підприємствами.

07.06.2016 р. на підставі ухвали слідчого судді Святошинського раойнного суду м.Києва від 25.05.2016 р. (пр.№1-кс/759/1749/16, ун.№759/7333/16-к) та ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва від25.05.2016 р. (пр.№ 1кс-759/1750/16, ун.№ 759/7334/16-к) у кримінальному провадженні № 0000033, за протоколами обшуку були вилучені ряд документів ТОВ «Стор Холдинг» , ТОВ «Торговий дім «Стор», ТОВ «Сервісна компанія «Стор» та ТОВ «Холодильні інсталяції», а також ряд товарно-матеріальних цінностей.

У вказаних протоколах обшуку та вилучення наявний перелік як документів, вилучення яких було дозволено вищезазначеними ухвалами слідчих суддів, так і документів і товарно-матеріальних цінностей, вилучення якихможна кваліфікувати як тимчасово вилучені.

Слідчий просить накласни арешт на все вилучене майно: документи та товарно-матеріальні цінності.

За відсутності окремого відповідного протоколу про тимчасове вилучення документів та речей, перелік яких (тобто документів та товарно-матеріальних цінностей, дозвіл на обшук та вилучення не надавався) і перелік яких включений до протоколів огляду та вилучення документів і речей, вилучення яких дозволено вищезазначеними ухвалами слідчих суддів, слідчий суддя розглядає дане клопотання про арешт всієї маси вилученого майна.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

31) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, враховуючи вищезазначені у ч.2 ст.173 КПК України умови для законного вирішення питання щодо арешту майна вважає, що арешт вилучених товарно-матеріальних цінностей не буде містити всіх необхідних законних підстав для такого заходу забезпечення саме цього кримінального провадження. А тому у арешті вилучених товарно-матеріальних цінностей слід відмовити.

За вищезазначених підстав також слвід відмовити і у арешті фінансово-господарських та бухгалтерських документів, що стосується підприємств ТОВ «Стор Холдинг» () та ТОВ «Холодильні інсталяції» ().

Що стосується фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «ТД Стор» (), ТОВ «Мірком» () , ТОВ «Демстрой» (), а також документів по їх взаємовідносинам, клопотання щодо їх арешту слід задовольнити, оскільки на огляд та вилучення цих документів був наданий дозвіл у вищезазначених ухвалах слідчих суддів від 25.05.2016 р.

Слідчий суддя також вважає, що слід задовольнити клопотання про арешт фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «Сервісна компанія Стор» () по взаємовідносинах з ТОВ «Мірком» () та ТОВ «Демстрой» (), оскільки її (ТОВ «Сервісна компанія Стор») фінансово-господарстка діяльність пов`язана із тими ж підприємствами (ТОВ «Мірком», ТОВ «Демстрой»), що і діяльність ТОВ «ТД Стор».

Керуючись ст.ст. 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 про арешт майна, задовольнити частково.

Накласти арешт на виявлені та вилучені 07.06.2016 р. в ході обшуків, дозволи на які були надані ухвалами слідчих суддів Святошинського районного суду м.Києва 25.05.2016 р. (пр.№1-кс/759/1749/16, ун.№759/7333/16-к) та (пр.№1-кс/759/1750/16, ун.№759/7334/16-к), фінансово-господарські та бухгалтерські документи:

?Документи по взаємовідносинах між ТОВ «Мікроком та ТОВ «Сервісна Компанія «Стор»:

-Видаткова накладна № 52 від 25.02.2015;

-Видаткова накладна № 337 від 24.11.2014;

-Видаткова накладна № 378 від 18.12.2014;

?Документи по взаємовідносинах між ТОВ «Демстрой» та ТОВ «Сервісна Компанія «Стор»:

-Видаткова накладна № 21 від 24.06.2014;

-Видаткова накладна № 22 від 27.06.2014;

-Видаткова накладна № РН-0624/2 від 24.06.2014;

-Видаткова накладна № 39 від 28.07.2014;

-Видаткова накладна № 40 від 30.07.2014;

-Видаткова накладна № РН-0926/2 від 26.09.2014;

-Видаткова накладна № 60 від 29.08.2014;

-Видаткова накладна № 55 від 28.08.2014;

-Видаткова накладна № РН-1028/2 від 28.10.2014;

?Документи по взаємовідносинах між ТОВ «Мікроком» та ТОВ «Сервісна Компанія «Стор»:

-видаткова накладна №52 від 25.02.2015

-видаткова накладна №18 від 28.01.2015

-видаткова накладна №18 від 28.01.2015

-видаткова накладна №78 від 24.03.2015

-видаткова накладна №78 від 24.03.2015

-видаткова накладна №18 від 28.01.2015

-видаткова накладна №78 від 24.03.2015

?Документи по взаємовідносинах між ТОВ «Торговий Дім «Стор» та ТОВ Сервісна Компанія «Стор»:

-видаткова накладна №РН-1202 від 02.02.2015

-видаткова накладна №РН-0331 від 31.03.2014

-видаткова накладна №РН-0522/15 від 22.05.2014

-видаткова накладна №РН-0429/9 від 29.04.2014

-видаткова накладна №21 від 24.04.2014

?Документи ТОВ «Сервісна Компанія «Стор»:

- Номенклатура товару з написом 2014 на суму 1 334 156,73 на 1-му арк. з чорновими записами на 4-х арк.
- Копія рахунку оплати б/н від 23.02.2016р. на 1-му арк.
- Оборотно сальдова відомість по рахунку 361 за 31.12.2015р. на 3-х арк.
- Рахунок на оплату №229/1 від 29.02.2016р. з додатком на 2-х арк.
- Оборотно сальдова відомість по рахунку 631 за 30.04.2016р. на 1-му арк.
?Документи ТОВ «Торговий Дім «Стор»:

- Оборотно сальдова відомість по рахунку 631 за 30.04.2016р. на 2-х арк.
- Оборотно сальдова відомість по рахунку 361 за 31.12.2015р. на 7-ми арк.
- Оборотно сальдова відомість по рахунку 3711 за 31.12.2015р. на 4-х арк.
- Оподаткування товарів №11 від 01.12.2015р. на 1-му арк.
- Акт про списання товарі №13 від 04.2015р. на -1му арк.
- Видаткова накладна №602/1Н від 02.06.2016р. на 1-му арк.
- Видаткова накладна №531/1Н від 31.05.2016р. на 1-му арк.
- Видаткова накладна №602/2Н від 01.06.2016р. на 1-му арк.
- Видаткова накладна №531/6Н від 31.05.2016р. на 1-му арк.
- Рахунок на оплату №530/4 від 30.05.2016р. на 1-му арк.
- Видаткова накладна №530/1Н від 30.05.2016р. на 1-му арк.
- Видаткова накладна №526/1Н від 26.05.2016р. на 1-му арк.
- Видаткова накладна №527/1Н від 27.05.2016р. на 1-му арк.
- Видаткова накладна №525/1Н від 25.05.2016р. на 1-му арк.
- Видаткова накладна №414/1Н від 14.04.2016р. на 1-му арк.
- Видаткова накладна №519/1Н від 19.05.2016р. на 1-му арк.
- Рахунок на оплату №518/2 від 18.05.2016р. на 1-му арк.
- Видаткова накладна №517/1Н від 17.05.2016р. на 1-му арк.
- Видаткова накладна №518/1Н від 18.05.2016р. на 1-му арк.
- Рахунок на оплату №429/10 від 29.04.2016р. на 1-му арк.
- Видаткова накладна №4207/1Н від 28.04.2016р. на 1-му арк.
- Видаткова накладна №426/2Н від 26.04.2016р. на 1-му арк.
- Видаткова накладна №429/1Н від 29.04.2016р. на 1-му арк.
- Видаткова накладна №421/1Н від 21.04.2016р. на 1-му арк.
- Видаткова накладна №421/2Н від 21.04.2016р. на 1-му арк.
- Видаткова накладна №413/4Н від 13.04.2016р. на 1-му арк.
- Видаткова накладна №323/1Н від 23.03.2016р. на 1-му арк.
- Видаткова накладна №426/3Н від 26.04.2016р. на 1-му арк.
- Видаткова накладна №412/2Н від 12.04.2016р. на 1-му арк.
- Видаткова накладна №426/1Н від 26.04.2016р. на 1-му арк.
- Видаткова накладна №428/1Н від 28.04.2016р. на 1-му арк.
- Видаткова накладна №407/1Н від 07.04.2016р. на 1-му арк.
- Видаткова накладна №419/5Н від 19.04.2016р. на 1-му арк.
- Видаткова накладна №419/2Н від 19.04.2016р. на 1-му арк.
- Видаткова накладна №420/1Н від 20.04.2016р. на 1-му арк.
- Видаткова накладна №419/1Н від 19.04.2016р. на 1-му арк.
- Видаткова накладна №413/1Н від 13.04.2016р. на 1-му арк.
- Видаткова накладна №711/1Н від 11.07.2014р. на 1-му арк.
- Видаткова накладна №412/1Н від 12.04.2016р. на 1-му арк.
- Перелік товару б/н на суму 5 995 на 1-му арк.
- Видаткова накладна №322/6Н від 22.03.2016р. на 1-му арк.
- Видаткова накладна №328/1Н від 28.03.2016р. на 1-му арк.
- Видаткова накладна №322/1Н від 22.03.2016р. на 1-му арк.
- Видаткова накладна №322/2Н від 22.03.2016р. на 1-му арк.
- Видаткова накладна №317/1Н від 17.03.2016р. на 1-му арк.
- Видаткова накладна №315/1Н від 15.03.2016р. на 1-му арк.
- Рахунок на оплату №303/3Н від 03.03.2016р. на 1-му арк.
- Видаткова накладна №309/1Н від 09.03.2016р. на 1-му арк.
- Видаткова накладна №304/1Н від 04.03.2016р. на 1-му арк.
- Видаткова накладна №301/3Н від 01.03.2016р. на 1-му арк.
- Видаткова накладна №302/1Н від 02.03.2016р. на 1-му арк.
- Видаткова накладна №229/1Н від 29.02.2016р. на 1-му арк.
- Видаткова накладна №301/1Н від 01.03.2016р. на 1-му арк.
- Видаткова накладна №217/1Н від 17.02.2016р. на 1-му арк.
- Рахунок на оплату №205/2Н від 05.02.2016р. на 1-му арк.
- Видаткова накладна №210/1Н від 10.02.2016р. на 1-му арк.
- Видаткова накладна №205/1Н від 05.02.2016р. на 1-му арк.
- Рахунок на оплату №204/3Н від 04.02.2016р. на 1-му арк.
- Видаткова накладна №129/1Н від 29.01.2016р. на 1-му арк.
- Видаткова накладна №222/1Н від 22.02.2016р. на 1-му арк.
- Видаткова накладна №204/1Н від 04.02.2016р. на 1-му арк.
- Видаткова накладна №216/1Н від 16.02.2016р. на 1-му арк.
- Видаткова накладна №229/5Н від 29.02.2016р. на 1-му арк.
- Видаткова накладна №219/Н від 19.02.2016р. на 1-му арк.
- Видаткова накладна №229/2Н від 29.02.2016р. на 1-му арк.
- Видаткова накладна №226/2Н від 26.02.2016р. на 1-му арк.
- Видаткова накладна №226/1Н від 26.02.2016р. на 1-му арк.
- Видаткова накладна №222/2Н від 22.02.2016р. на 1-му арк.
- Рахунок на оплату №216/1Н від 16.02.2016р. на 1-му арк.
- Видаткова накладна №128/1Н від 28.01.2016р. на 1-му арк.
- Видаткова накладна №121/1Н від 21.01.2016р. на 1-му арк.
- Видаткова накладна №119/2Н від 19.01.2016р. на 1-му арк.
- Видаткова накладна №119/1Н від 19.01.2016р. на 1-му арк.
- Видаткова накладна №113/1Н від 14.01.2016р. на 1-му арк.
- Видаткова накладна №112/2Н від 12.01.2016р. на 1-му арк.
- Видаткова накладна №115/1Н від 15.01.2016р. на 1-му арк.
- Видаткова накладна №112/1Н від 12.01.2016р. на 1-му арк.
- Видаткова накладна №РН-0112/1Н від 12.01.2016р. на 1-му арк.
- Видаткова накладна №104/2Н від 04.01.2016р. на 1-му арк.
- Видаткова накладна №1229/1Н від 29.12.2015р. на 1-му арк.
- Формуляр выполнения монтажных и пусконаладочных работ по счет фактуре №0925/5 от 25.09.15 на 1-му арк.
- Формуляр выполнения монтажных и пусконаладочных работ по договору Маклональдс «АКУРА» г. Киев на 2-х арк.
- Формуляр выполнения монтажу централи для объекта «Рынок» г. Киев на 1-му арк.
- Формуляр выполнения монтажних работ на объекте ВК Курбаса г. Киев на 1-му арк.
- Формуляр работ на объекте «Фоззи» г. Ворзель, по счет фактуре от 27.05.2016 на 1-му арк.
- Формуляр выполнения монтажных и пусконаладочных работ на объекте ЖМК, г. Житомир от 04.05.2016 з додатками на 6-ти арк.
- Формуляр выполнения монтажных и пусконаладочных работ на объекте «Сильпо» Щорса 26А по договору №03 от 28.12.2015г., г. Киев від 01.02.16 на 1-му арк.
- Формуляр выполнения монтажа камер на объекте «Сильпо» Щорса 26А по договору №03 от 28.12.2015г., г. Киев від 01.02.16 на 1-му арк.
- Формуляр выполнения монтажных и пусконаладочных работ на объекте «Петровка», по договору №1 от 23.07.2015 з додатком на 2-х арк.
- Формуляр выполнения работ на объекте «Ахмет ЯР», по счет фактуре №413/15 от 13.04.2016 на 1-му арк.
- Формуляр выполнения работ для объектов МД и ЖМК на 1-му арк.
- Формуляр выполнения работ для объектов МД и ЖМК на 1-му арк.
- Формуляр выполнения монтажных работ по монтажу централи для объекта «Колбаса», г. Черкассы на 1-му арк.
- Заявка на переказ готівки на ім`я ОСОБА_18 від 23.03.2016р. на 1-му арк.
- Формуляр выполнения монтажных и пуско-наладочных работ на объекте «Сильпо», г. Днепропетровск від 24.12.2015р. на 1-му арк.
- Формуляр расходов на объекте «Сильпо», г. Днепропетровск від 24.12.2015р. на 1-му арк.
- Формуляр выполнения монтажных работ по монтажу централи для объекта «Сильпо», г. Днепропетровск від 24.12.2015р. на 1-му арк.
- Формуляр разгрузочно погрузочных работ на объекте «Сильпо», г. Днепропетровск від 01.02.2016р. на 1-му арк.
- Формуляр покраски камеры и воздухоохладителя на объекте «Сильпо», г. Днепропетровск від 14.03.2016р. на 1-му арк.
- Формуляр расходов на объекте «Сильпо», г. Днепропетровск від 14.03.2016р. на 1-му арк.
- Формуляр разгрузочно погрузочных работ на объекте «Сильпо», г. Днепропетровск від 14.03.2016р. з додатком на 2-х арк.
- Формуляр выполнения монтажных и пуско-наладочных работ на объекте «Старый Порицк» Волынская обл. по договору №01/16 от 11.01.2016 від 22.02.16 на 1-му арк.
- Формуляр выполнения монтажных и пуско-наладочных работ на объекте «Старый Порицк» Волынская обл. по договору №01/16 от 11.01.2016 від 14.03.16 на 1-му арк.
- Формуляр выполнения работ для объекта «Старый Порицк» Волынская обл. по договору №01/16 от 11.01.2016 від 22.02.16 на 1-му арк.
- Формуляр выполнения работ на объекте «КФС» по счет фактуре №229/1 от 29.02.16 від 03.03.16р. на 10му арк.
- Формуляр выполнения монтажных работ на объекте Сильпо», г. Днепропетровск від 25.01.2016р. на 1-му арк.
- Формуляр выполнения работ на объекте «Фоззи»,г. Ворзель від 04.01.2016р. на 1-му арк.
- Рахунок на оплату №602/6 від 02.06.2016р. на 1-му арк.
- Рахунок на оплату №525/10 від 25.05.2016р. на 1-му арк.
- Видаткова накладна №РН-0513/4 від 13.05.2016р. на 1-му арк.
- Рахунок на оплату №421/15 від 21.04.2016р. на 1-му арк.
- Рахунок на оплату №128/6 від 28.01.2016р. на 1-му арк.
- Рахунок на оплату №317/10 від 17.03.2016р. на 1-му арк.
- Рахунок на оплату №317/1 від 17.03.2016р. на 1-му арк.
- Рахунок на оплату №301/7 від 01.03.2016р. на 1-му арк.
- Рахунок на оплату №226/1 від 26.02.2016р. на 1-му арк.
- Рахунок на оплату №204/4 від 04.02.2016р. на 1-му арк.
- Рахунок на оплату №204/5 від 04.02.2016р. на 1-му арк.
- Рахунок на оплату №1229/3 від 29.12.2015р. на 1-му арк.
- Рахунок на оплату №1229/2 від 29.12.2015р. на 1-му арк.
- Рахунок на оплату №111/7 від 11.01.2016р. на 1-му арк.
-Квитанція №1888 від 17.05.2016р. платник ОСОБА_19 на 1-му арк.

-Квитанція №1887 від 17.05.2016р. платник ОСОБА_19 на 1-му арк.

-Квитанція №1886 від 17.05.2016р. платник ОСОБА_19 на 1-му арк.

-Квитанція №1885 від 17.05.2016р. платник ОСОБА_19 на 1-му арк.

-Квитанція №1884 від 17.05.2016р. платник ОСОБА_19 на 1-му арк.

-Квитанція №1883 від 17.05.2016р. платник ОСОБА_19 на 1-му арк.

-Найменування товару на суму 5736 з написом Видал 03.06.16 12736 грн. на 1-му арк.

-Напис від руки з підписом: Заявка Покраска шкафа для отче та «Рынок Закревского» 400 грн. на 1-му арк.

-Заявка написана від руки з підписом про видачу грошових коштів на заправку балонів пропаном на суму 1900 грн. від 11.05.2016р. на 1-му арк.

-Звіт Святченко по заправці балонів пропаном написана від руки з чеком №3184 від 11.05.2016, №3182 від 11.05.2016 на 3-х арк.

-Копія найменування запчастин з написом від руки по монтажу холодильного обладнання «Колос», счет №0224/5 от 24.02.2016 на 1-му арк.

-Заявка написана від руки з підписом про видачу грошових коштів на оплату документації Столичний на суму 724 грн. від 28.04.2016р. на 1-му арк.

-Фіскальний чек №2711 від 01.03.2016р. на суму 169,97грн. на 1-му арк.

-Фіскальний чек №2714 від 02.03.2016р. на суму 295,60грн. на 1-му арк.

-Фіскальний чек №2603 від 30.03.2016р. на суму 300,06грн. на 1-му арк.

-Фіскальний чек №4193 від 14.03.2016р. на суму 295,60грн. на 1-му арк.

-Заявка написана від руки з підписом про видачу грошових коштів на суму 310 грн. від 21.04.2016р. на 1-му арк.

-Звіт по відрядженню написаний від руки з підписом до м. Житомир (ТОВ «ЖМК») від 06.04.2016р. на 1-му арк.

-Чорновий запис «Приход» ОСОБА_20 07.04.16 на 1-му арк.

-Фіскальний чек №182 від 31.03.2016р. на суму 323,00грн. на 1-му арк.

-Службовий чек Кнк/К7-0721838 від 31.03.2016р. на суму на 1-му арк.

-Квитанція №828376 від 31.03.2016р. на 1-му арк.

-Заявка написана від руки з підписом про видачу грошових коштів на суму 200 грн. від 23.02.2016р. на 1-му арк.

-Заявка написана від руки з підписом про видачу грошових коштів на суму 250 грн. від 23.02.2016р. на 1-му арк.

-Заявка написана від руки з підписом про видачу грошових коштів на суму 250 грн. від 26.02.2016р. на 1-му арк.

-Заявка написана від руки з підписом про видачу грошових коштів на суму 20 грн. від 16.02.2016р. на 1-му арк.

-Заявка написана від руки з підписом про видачу грошових коштів на суму 550 грн. від 16.02.2016р. на 1-му арк.

-Счет № від 29.12.2015р. на 1-му арк.

-Фіскальний чек №13/30/86 від 29.12.2015р. на суму 544,32грн. на 1-му арк.

-Чернова накладна №316від 18.01.2016р. на 1-му арк.

-Фіскальний чек №171 від 02.06.2016р. на суму 2279,96грн. на 1-му арк.

-Сметна стоимость объекта на 1-му арк.

-Расходная накладная №21 от 26.04.2016г. на 3-х арк.

-Замовлення покупця №4 від 04.01.2016 з чеками на 10-ти арк.

-Накладна №1903 від 11.03.2016р. на 1-му арк.

-Заявка написана від руки з підписом про видачу грошових коштів на суму 150 грн. від 11.02.2016р. на 1-му арк.

-Наряд замовлення Илья від 27.01.2016р. на 1-му арк.

-Службова записка написана від руки з підписом про видачу грошових коштів на суму 1224,42 грн. від 19.02.2016р. з чеками на 4-х арк.

-Роздруківка з/п за травень 2016 цех співробітникам від 06.06.2016р. на 1-му арк.

-Роздруківка з/п за травень 2016 співробітникам офісу, ТОВ «СК «Стор», ТОВ «ТД «Стор», Стор холдинг на 3-х арк.

-Чорновий запис Ставки на суму 53,500 грн. на 2-х арк.

-Роздруківка з/п за квітень 2016 співробітникам офісу, ТОВ «СК «Стор», ТОВ «ТД «Стор», Стор холдинг на 4-х арк.

-Роздруківка з/п за березень 2016 співробітникам офісу, ТОВ «СК «Стор», ТОВ «ТД «Стор», Стор холдинг на 3-х арк.

-Роздруківка з/п за лютий 2016 співробітникам офісу, ТОВ «СК «Стор», ТОВ «ТД «Стор», Стор холдинг на 3-х арк.

-Роздруківка з/п за січень 2016 співробітникам офісу, ТОВ «СК «Стор», ТОВ «ТД «Стор», Стор холдинг на 3-х арк.

-Чорновий запис «Удержание за январь» з підписом від 01.02.2016р. на 1-му арк.

-Заявка написана від руки з підписом про видачу грошових коштів на суму 35000 грн. від 02.06.2016р. на 1-му арк.

-Заявка написана від руки з підписом про видачу грошових коштів на суму 2200 грн. від 03.06.2016р. на 1-му арк.

-Заявка написана від руки з підписом про видачу грошових коштів на суму 1750 грн. від 29.04.2016р. на 1-му арк.

-Роздруківка за травень витрат по містах від 03.06.2016 на 1-му арк.

-Табель робочого времени за май 2016 на 1-му арк.

-Роздруківка за квітень витрат по містах від 29.04.2016 на 1-му арк.

-Табель робочого времени за апрель 2016 на 1-му арк.

-Табель робочого времени за апрель 2016 на 1-му арк.

-Табель робочого времени за март 2016 на 1-му арк.

-Заявка написана від руки з підписом про видачу грошових коштів на суму 1700 грн. від 04.04.2016р. на 1-му арк.

-Табель робочого времени за март 2016 на 1-му арк.

-Роздруківка за березень витрат по містах від 05.04.2016 на 1-му арк.

-Табель робочого времени за февраль 2016 на 1-му арк.

-Табель робочого времени від 03.03.2016 на 1-му арк.

-Заявка написана від руки з підписом про видачу грошових коштів на суму 1800 грн. від 03.03.2016р. на 1-му арк.

-Заявка написана від руки з підписом про видачу грошових коштів на суму 1700 грн. від 01.02.2016р. на 1-му арк.

-Заявка написана від руки з підписом про видачу грошових коштів на суму 6000 грн. від 03.03.2016р. на 1-му арк.

-Заявка написана від руки з підписом про видачу грошових коштів на суму 15000 грн. від 03.03.2016р. на 1-му арк.

-Роздруківка за лютий витрат по містах від 03.03.2016 на 1-му арк.

-Табель робочого времени за январь 2016 на 1-му арк.

-Табель робочого времени за январь 2016 на 1-му арк.

-Заявка написана від руки з підписом про видачу грошових коштів на суму 10000 грн. від 04.02.2016р. на 1-му арк.

-Роздруківка за січень витрат по містах на 1-му арк.

-Каса за 27.05.2016р. сторінка 11 на 1-му арк.

-Роздруківка з написом ТД 28.04.16 Приход, Расход, Выдано з підписом на 1-му арк.

-Каса за ІНФОРМАЦІЯ_1 р. сторінка 10 на 1-му арк.

-Каса за ІНФОРМАЦІЯ_2 р. сторінка 9 на 1-му арк.

-Каса за 26.04.2016р. сторінка 8 на 1-му арк.

-Каса за 25.04.2016р. сторінка 7 на 1-му арк.

-Каса за 22.04.2016р. сторінка 6 на 1-му арк.

-Каса за 21.04.2016р. сторінка 5 на 1-му арк.

-Каса за 20.04.2016р. сторінка 4 на 1-му арк.

-Каса за 22.04.2016р. сторінка 6 на 1-му арк.

-Каса за 21.04.2016р. сторінка 5 на 1-му арк.

-Каса за 20.04.2016р. сторінка 4 на 1-му арк.

-Каса за 04.04.2016р. сторінка 3 на 1-му арк.

-Каса за 01.04.2016р. сторінка 2 на 1-му арк.

-Каса за 23.03.2016р. сторінка 2 на 1му арк.

-Каса за 03.03.2016р. сторінка 1 на 1-му арк.

-Каса за 18.02.2016р. сторінка 1 на 1-му арк.

-Каса за 23.12.2015р. сторінка 9 на 1-му арк.

-Отчет о движении д/с за февраль 2016г. на 2-х арк.

-Отчет о движении д/с за январь 2016г. на 2-х арк.

-Отчет о движении д/с за декабрь 2015г. на 3-х арк.

-Производство. Табель рабочего времени октябрь 2015 на 1-му арк.

-Производство. Табель рабочего времени сентябрь 2015 на 1-му арк.

-Роздруківки остатків на 5-ти арк.

-Розписка гр. ОСОБА_21 від 05.05.2016р. на 1-му арк.

-Розписка гр. ОСОБА_22 від 18.04.2016р. на 1-му арк.

-Розписка гр. ОСОБА_23 від 02.02.2016р. на 1-му арк.

-Заява на звільнення гр. ОСОБА_24 на 1-му арк.

-Формуляр выполнения монтажных и пуско-наладочных работ на объекте Рынок «Столичный» Киев від 26.04.2016р. на 1-му арк.

-Формуляр выполнения монтажных и пуско-наладочных работ на объекте «Рынок», Киев від 30.05.2016р. на 1-му арк.

-Формуляр выполнения монтажа камер на объекте «Рынок», Киев від 30.05.2016р. на 1-му арк.

-Формуляр выполнения монтажных работ на объекте «Рынок», Киев від 20.05.2016р. на 1-му арк.

У задоволенні клопотання про арешт інших фінинсово-господарських документів, а також товарно-матеріальних цінностей відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційної інстанції протягом п`яти днів від дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1