УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2016 року Приморський районний суд м. Одеси у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000503 від 06.08.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000503 від 06.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

До СУ ГУНП в Одеській області надійшла заява від представника іноземної компанії «Bergner (HK) Limited» (Китай) про те, що в період з 2004 року по 25.07.2016 невстановлені особи з числа посадових осіб ТОВ «Бергнер Україна» шахрайським шляхом заволоділи товаром, що належить «Bergner (HK) Limited», чим завдали матеріальну шкоду останнім в особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що «Bеrgner (HK) Limited» постачає свою продукцію контрагентам багатьох іноземних держав. Переговори між представниками компаній здійснюються за допомогою сучасних засобів комунікації та зв`язку,

З 2004 року ТОВ «Бергнер Україна» є офіційним дистриб`ютором компанії «Bergner (HK) Limited», яка отримує та реалізовує її продукцію на території України.

«Bergner (HK) Limited» постачає свою продукцію для ТОВ «Бергнер Україна» через Іллічівський та Одеський морські порти.

Розрахунок за поставлений товар здійснюється з використанням банківських платіжних систем.

Посадові особи ТОВ «Бергнер Україна», використовуючи довіру з боку посадових осіб компанії «Bergner (HK) Limited», з листопада 2013 по травень 2016 року, отримували за договорами постачання кухонні кухонний посуд, маючи намір не розраховуватись за весь поставлений товар, а робити формальні виплати для імітування розрахунку кількістю виплат, які не розраховані на покриття дебіторської заборгованості перед постачальником.

Представники «Bergner (HK) Limited» звертались до директора ТОВ «Бергнер Україна» ОСОБА_4 щодо здійснення розрахунків по дебіторській заборгованості, на що отримували обіцянки розрахунків в найкоротші строки, пояснюючи невиплати боргів фінансовими труднощами ТОВ «Бергнер Україна» та неодноразово обіцяв здійснити виплати по дебіторській заборгованості, але в подальшому дані обіцянки не виконував.

Водночас, нещодавно постачальнику стало відомо про те, що ТОВ «Бергнер Україна» не має ніяких перешкод з продажу товарів та успішно реалізує на ринку поставлений ними з Китаю товар, водночас не розраховується в повній мірі за поставки, які мали місце з 2014 року по цей час.

На вимоги представників «Bergner (HK) Limited» замовником товару ТОВ «Бергнер Україна» здійснені формальні платежі, спрямовані за позицію заявника лише на «замилювання очей» торговому партнеру.

На цей час представниками компанії «Bergner (HK) Limited» заявлено про те, що дебіторської заборгованості ТОВ «Бергнер Україна» у розмірі 4669006,49 дол. США та отримання інформації про те, що отримана продукція успішно реалізується контрагентам ТОВ «Бергнер Україна», «Bergner (HK) Limited» припинила постачання товарів на адресу ТОВ «Бергнер Україна». З припиненням постачання товарів, ТОВ «Бергнер Україна» припинила здійснення виплат по дебіторській заборгованості.

За інформацією представника «Bergner (HK) Limited» ОСОБА_5 , отриманий від «Bergner (HK) Limited» товар зберігається в складських приміщеннях, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Моторна, 8.

Для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси в період з 23.09.2016 по 24.09.2016 було проведено санкціонований обшук в складських приміщеннях за адресою: м. Одеса, вул. Моторна, 8.

В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено товар отриманий злочинним шляхом від «Bergner (HK) Limited», а саме: Товар з наступними артикулами: «AS 0107» в кількості 6 штук; «AS 0114» в кількості 2 штуки; «BG 1239» в кількості 1 коробка по 24 штук; «BG 1239» в кількості 18 штук; «BG 1802003ЗС» в кількості 1 штука; «BG 2402» в кількості 12 штук; «BG 2409» в кількості 10 штук; «BG 294-0069» в кількості 2 штуки; «BG 294-0075» в кількості 2 штуки; «BG 3064» в кількості 24 штук; «BG 3229» в кількості 1 штука; «BG 3235» в кількості 5 штук; «BG 3236» в кількості 1 штука; «BG 3362» в кількості 13 штук; «BG 3363» в кількості 10 штук; «BG 3365» в кількості 24 штуки; «BG 3366» в кількості 8 штук; «BG 3368» в кількості 24 штук; «BG 3369» в кількості 7 штук; «BG 3741-BK» в кількості 2 штуки; «BG 4050» в кількості 15 штук; «BG 4064» в кількості 4 штуки; «BG 4065» в кількості 24 штук; «BG 4066» в кількості 12 штук; «BG 6023» в кількості 6 штук; «BG 6025» в кількості 1 коробка по 12 штук; «BG 6454» в кількості 1 коробка по 6 штук; «BG 6455» в кількості 2 коробки по 6 штук; «BG 6463» в кількості 1 коробка по 6 штук; «BG 6463» в кількості 2 штуки; «BG 6501/4» в кількості 3 коробки по 4 штуки; «BG 6506» в кількості 2 коробка по 4 штуки; «BG 6507» в кількості 4 коробки по 4 штуки; «BG 6509» в кількості 4 коробки по 4 штуки; «BG 6551» в кількості 2 коробки по 8 штук; «BG 6552» в кількості 1 штука; «BG 6553» в кількості 5 коробок по 6 штук; «BG 6554» в кількості 2 коробок по 6 штук; «BG 6554» в кількості 3 штуки; «BG 6555» в кількості 2 коробки по 6 штук; «BG 6591-BK» в кількості 1 коробка по 6 штук; «BG 6591-BK» в кількості 4 штуки; «BG 6919/4» в кількості 3 коробка по 4 штуки; «BG 6965» в кількості 2 коробка по 6 штук; «BG 6965» в кількості 5 штук; «BG 6966» в кількості 2 коробки по 6 штук; «BG 6968» в кількості 2 коробки по 6 штук; «BG 7520» в кількості 2 коробки по 24 штуки; «BG 8633» в кількості 1 коробка по 6 штук; «BG 8634» в кількості 1 коробка по 6 штук; «BG 8634» в кількості 4 штук; «BG 8638» в кількості 1 коробка по 4 штук; «BG 8649» в кількості 2 коробки по 4 штуки; «BG 8650» в кількості 2 коробки по 4 штук; «BG 8650» в кількості 2 штуки; «KH 0264» в кількості 6 штук; «KH 0264» в кількості 6 штук; «KH 0265G» в кількості 6 штук; «KH 1134/48» в кількості 12 штук; «KH 1139» в кількості 39 штук; «KH 1145» в кількості 24 штук; «KH 1180» в кількості 10 штук; «KH 1192» в кількості 6 штук; «KH 1228» в кількості 21 штук; «KH 1229» в кількості 17 штук; «KH 2608» в кількості 3 коробки по 6 штук; «KH 3319» в кількості 12 штук; «KH 3419» в кількості 6 штук; «ML 1064» в кількості 4 штук; «ML 1065» в кількості 4 штук; «RB 1640» в кількості 3 коробок по 4 штуки; «RB 1641» в кількості 1 коробка по 4 штуки; «RB 1641» в кількості 3 штук; «WB 08005» в кількості 15 штук; «WB 1085» в кількості 1 штука; «WB 11901/36» в кількості 12 штук; «WB 12601» в кількості 6 штук; «WB 12602» в кількості 12 штук; «WB 12604» в кількості 12 штук; «WB 12606» в кількості 2 штуки; «WB 12611» в кількості 12 штук; «WB 1483» в кількості 5 штук; «WB 1779BN» в кількості 1 коробка по 12 штук; «WB 1779BN» в кількості 3 штуки; «WB 1801» в кількості 1 коробка по 36 штук; «WB 2068» в кількості 1 штука; «WB 21008» в кількості 4 штуки; «WB 21105» в кількості 1 коробка по 6 штук; «WB 2176» в кількості 3 штуки; «WB 2179» в кількості 2 штуки; «WB 2189» в кількості 3 штуки; «WB 2215» в кількості 1 коробка по 4 штуки; «WB 2215» в кількості 2 штуки; «WB 2216» в кількості 2 коробки по 4 штук; «WB 2251» в кількості 1 коробка по 24 штук; «WB 2252» в кількості 5 коробок по 24 штуки; «WB 2453» в кількості 4 штуки; «WB 2456» в кількості 5 штук; «WB 3078» в кількості 1 коробка по 12 штук; «WB 30913» в кількості 6 штук; «WB 35410» в кількості 2 штук; «WB 4008» в кількості 6 штук; «WB 4011» в кількості 1 штука; «WB 41634» в кількості 2 штук; «WB 41650» в кількості 5 штук; «WB 5005» в кількості 2 штук; «WB 5112» в кількості 19 штук; «WB 5113» в кількості 17 штук; «WB 6146» в кількості 3 коробок по 12 штук; «WB 6823» в кількості 27 штук; «WB 6824» в кількості 1 коробка по 30 штук; «WB 6824» в кількості 5 штук; «WB 6855» в кількості 1 коробка по 12 штук; «WB 6980» в кількості 5 штук; «WB 6981» в кількості 7 штук; «WB 7308» в кількості 7 штук; «WB 7309» в кількості 1 коробка по 6 штук; «WB 7311» в кількості 8 штук; «WB 7316» в кількості 1 коробка по 12 штук; «WB 7317» в кількості 1 коробка по 12 штук; «WB 7318» в кількості 1 коробка по 12 штук; «WB 7342» в кількості 5 штук; «WB 7403» в кількості 2 коробки по 4 штуки; «WB 7403» в кількості 1 штука; «WB 7465» в кількості 6 штук; «WB 7468» в кількості 6 штук; «WB 7512» в кількості 12 штук; «WB 7513» в кількості 6 штук; «WB 7515» в кількості 6 штук; «WB 7516» в кількості 5 штук; «WB 7518» в кількості 12 штук; «WB 7520» в кількості 6 штук; «WB 7600» в кількості 12 штук; «WB 7801» в кількості 12 штук; «WB 8137» в кількості 10 штук; «WB 8242» в кількості 5 штук; «WB 8251» в кількості 1 коробка по 12 штук; «WB 8251» в кількості 5 штук; «WB 8300» в кількості 2 штук; «WB 9108» в кількості 4 штук; «WB 9109» в кількості 4 штук; «WB 9149» в кількості 8 штук; «WB 9159» в кількості 5 штук; «WB 9258» в кількості 1 коробка по 24 штук; «WB 9264» в кількості 1 коробка по 24 штук; «WB 9264» в кількості 1 штук; «WB 9266» в кількості 1 коробка по 24 штук; «WB 9386» в кількості 10 штук; «WB 9627» в кількості 3 штук; «WB 9906» в кількості 2 коробок по 24 штук; «WB 9907» в кількості 1 коробка по 24 штук; «WB 9063» в кількості 3 коробки по 24 штук; «WB 9063» в кількості 14 штук; «WB 9064» в кількості 12 штук; «AS 0107» в кількості 1 коробка по 12 штук; «BG 1239» в кількості 20 штук; «BG 1803003» в кількості 2 коробок по 12 штук; «BG 6024» в кількості 1 коробка по 12 штук; «BG 6965» в кількості 2 коробка по 6 штук; «BG 6967» в кількості 2 коробки по 6 штук; «KH 1132» в кількості 36 штук; «KH 1192» в кількості 6 штук; «KH 20040» в кількості 4 штук; «KH 2608» в кількості 1 коробка по 6 штук; «KH 3319» в кількості 12 штук; «ML 1065» в кількості 4 штук; «VB 3020006» в кількості 1 коробка по 6 штук; «VB 3020007» в кількості 1 коробка по 6 штук; «VB 3020008» в кількості 1 коробка по 6 штук; «VB 3020008» в кількості 4 штук; «VB 4070015» в кількості 4штук; «WB 0126» в кількості 15 коробок по 12 штук; «WB 0180» в кількості 10 штук; «WB 0190» в кількості 8 штук; «WB 11901/36» в кількості 1 коробка по 36 штук; «WB 12602» в кількості 6 штук; «WB 12603» в кількості 4 штук; «WB 12604» в кількості 6 штук; «WB 12609» в кількості 5 штук; «WB 12611» в кількості 6 штук; «WB 12624» в кількості 6 штук; «WB 1779BN» в кількості 6 штук; «WB 1996» в кількості 1 коробка по 24 штук; «WB 20111» в кількості 6 штук; «WB 21006» в кількості 6 штук; «WB 21010» в кількості 4 штук; «WB 21105» в кількості 1 коробка по 6 штук; «WB 2251» в кількості 1 коробка по 24 штук; «WB 2251» в кількості 12 штук; «WB 2252» в кількості 1 коробка по 24 штук; «WB 2252» в кількості12 штук; «WB 2253» в кількості 2 коробок по 8 штук; «WB 2354» в кількості 1 коробка по 8 штук; «WB 30913» в кількості 4 штук; «WB 30915» в кількості 4 штук; «WB 6009» в кількості 1 коробка по 12 штук; «WB 6146» в кількості 2 коробок по 12 штук; «WB 6851» в кількості 12 штук; «WB 6980» в кількості 12 штук; «WB 6981» в кількості 12 штук; «WB 7309» в кількості 4 штук; «WB 7316» в кількості 4 штук; «WB 7342» в кількості 12 штук; «WB 7402» в кількості 4 штук; «WB 7600» в кількості 6 штук; «WB 9386» в кількості 12 штук; «WB 9425» в кількості 12 штук; «WB 9440С» в кількості 12 штук; «WB 9905» в кількості 12 штук; «WB 9908» в кількості 6 штук; «WB 9923» в кількості 6 штук; «KH 2610» в кількості 113 коробок по 8 штук та 31 штука; «KH 4274» в кількості 199 коробок по 8 штук та 40 штук; «EL 6796» в кількості 210 коробок по 6 штук та 8 штук; «BG 6651» в кількості 9 коробок по 6 штук та 1 штука; «KH 4305» в кількості 97 коробок по 10 штук та 2 штуки; «WB 12609» в кількості 31 коробка по 24 штук; «KH 2608» в кількості 8 коробок по 6 штук та 12 штук; «BG 4203» в кількості 6 коробок; «WB 02310» в кількості 12 коробок; «BG 3985BK» в кількості 19 коробок; «WB 35412» в кількості 8 коробок; «KH 1131» в кількості 10 коробок; «AS 01114» в кількості 9 коробок; «BG 294-0116» в кількості 7 коробок; «WB 4008» в кількості 27 коробок; «VB 6070098» в кількості 14 коробок; «WB 8242» в кількості 120 коробок; «VB 3010048» в кількості 31 коробок; «WB 9428» в кількості 15 коробок; «KH 1145» в кількості 5 коробок; «BG 6967» в кількості 60 коробок; «BG 6965» в кількості 113 коробок; «BG 6963» в кількості 68 коробок; «BG 6968» в кількості 169 коробок; «BG 6966» в кількості 116 коробок; «KH 2656» в кількості 20 коробок; «VB 6050055» в кількості 26 коробок; «BG 4100» в кількості 42 коробок; «WB 325» в кількості 29 коробок; «WB 12603» в кількості 5 коробок; «WB 6823» в кількості 48 коробок; «KH 9506» в кількості 19 коробок; «WB 7028» в кількості 27 коробок; «BG 3890» в кількості 21 коробок; «BG 3889» в кількості 16 коробок; «WB 1564» в кількості 3 коробок; «BG 3989 RD» в кількості 16 коробок; «WB 31007» в кількості 46 коробок; «WB 40501» в кількості 9 коробок; «VB 4070015» в кількості 15 коробок; «KH 3419» в кількості 45 коробок; «WB 1909» в кількості 3 коробок; «WB 12605» в кількості 11 коробок; «WB 40502» в кількості 5 коробок; «WB 9940» в кількості 10 коробок; «WB 9105» в кількості 15 коробок; «WB 2063» в кількості 8 коробок; «WB 7514» в кількості 65 коробок; «MH 8004» в кількості 10 коробок; «SH 7314» в кількості 8 коробок; «WB 9904» в кількості 6 коробок; «KH 1134» в кількості 22 коробок; «KH 3319» в кількості 35 коробок; «BG 3064» в кількості 16 коробок; «WB 9109» в кількості 16 коробок; «KH 1132» в кількості 8 коробок; «WB 12607» в кількості 7 коробок; «VB 4070011» в кількості 5 коробок; «BG 1803003» в кількості 10 коробок; «VB 1010245» в кількості 74 коробок; «WB 3103» в кількості 3 коробок; «WB 4036» в кількості 1 коробок; «WB 5904» в кількості 2 коробок; «MH 3504» в кількості 8 коробок; «KH 1005» в кількості 5 коробок; «BG 2697» в кількості 12 коробок; «WB 2214» в кількості 1 коробок; «WB 2268» в кількості 2 коробок; «BG 5947 MM» в кількості 7 коробок; «AS 0107» в кількості 36 коробок по 12 штук; «AS 0113» в кількості 46 коробок по 24 штуки; «BG 0341» в кількості 26 коробки по 6 штук; «BG 0342» в кількості 7 коробок по 6 штук; «BG 1239» в кількості 121 коробка по 24 штуки; «BG 1781» в кількості 18 коробок по 6 штук; «BG 1782» в кількості 19 коробок по 6 штук; «BG 2409» в кількості 2 коробок по 12 штук; «BG 2687» в кількості 11 коробок по 48 штук; «BG 294-0069» в кількості 1 коробок по 12 штук; «BG 294-0079» в кількості 7 коробок по 12 штук; «BG 294-0080» в кількості 4 коробок по 16 штук; «BG 294-0109» в кількості 1 коробок по 12 штук; «BG 294-0122» в кількості 142 коробок по 2 штук; «BG 294-0123» в кількості 154 коробок по 2 штук; «BG 3216» в кількості 1 коробок по 72 штук; «BG 3236» в кількості 7 коробок по 48 штук; «BG 3242/72» в кількості 55 коробок по 72 штук; «BG 3276» в кількості 3 коробок по 48 штук; «BG 3363» в кількості 27 коробок по 48 штук; «BG 3365» в кількості 27 коробок по 48 штук; «BG 3368» в кількості 12 коробок по 48 штук; «BG 3370» в кількості 13 коробок по 48 штук; «BG 3740-АА» в кількості 4 коробок по 12 штук; «BG 3892» в кількості 23 коробок по 12 штук; «BG 3981-BK» в кількості 6 коробок по 72 штук; «BG 3983-BK» в кількості 18 коробок по 72 штук; «BG 3984-BK» в кількості 26 коробок по 72 штук; «BG 3986-BK» в кількості 27 коробок по 72 штук; «BG 3987-RD» в кількості 1 коробка по 72 штук; «BG 3990-RD» в кількості 20 коробок по 72 штук; «BG 3991-BK» в кількості 25 коробок по 72 штук; «BG 4050» в кількості 12 коробок по 60 штук; «BG 4055» в кількості 3 коробок по 60 штук; «BG 4062» в кількості 21 коробок по 48 штук; «BG 4067» в кількості 1 коробок по 48 штук; «BG 4125» в кількості 2 коробок по 6 штук; «BG 5948-MM» в кількості 5 коробок по 12 штук; «BG 5949-MM» в кількості 27 коробок по 12 штук; «BG 6023» в кількості 2 коробок по 12 штук; «BG 6024» в кількості 14 коробок по 12 штук; «BG 6025» в кількості 50 коробок по 12 штук; «BG 6454» в кількості 59 коробок по 6 штук; «BG 6455» в кількості 79 коробок по 6 штук; «BG 6462» в кількості 63 коробок по 6 штук; «BG 6463» в кількості 10 коробок по 6 штук; «BG 6505» в кількості 5 коробок по 4 штук; «BG 6506» в кількості 17 коробок по 4 штук; «BG 6507» в кількості 17 коробок по 4 штук; «BG 6509» в кількості 10 коробок по 4 штук; «BG 6521/2» в кількості 14 коробок по 2 штук; «BG 6521/4» в кількості 173 коробок по 4 штук; «BG 6551» в кількості 57 коробок по 8 штук; «BG 6552» в кількості 34 коробок по 8 штук; «BG 6553» в кількості 7 коробок по 6 штук; «BG 6555» в кількості 27 коробок по 6 штук; «BG 6591-BK» в кількості 11 коробок по 6 штук; «BG 6719» в кількості 2 коробок по 6 штук; «BG 6778» в кількості 4 коробок по 4 штук; «BG 6785» в кількості 43 коробок по 8 штук; «BG 6786» в кількості 110 коробок по 6 штук; «BG 6820» в кількості 1 коробок по 6 штук; «BG 6919/4» в кількості 112 коробок по 4 штук; «BG 6967» в кількості 45 коробок по 6 штук; «BG 7520» в кількості 74 коробок по 24 штук; «BG 8395-BK» в кількості 6 коробок по 6 штук; «BG 8396-BK» в кількості 3 коробок по 6 штук; «BG 8633» в кількості 114 коробок по 6 штук; «BG 8634» в кількості 189 коробок по 6 штук; «BG 8649» в кількості 119 коробок по 4 штук; «BG 8650» в кількості 116 коробок по 4 штук; «DV 1002» в кількості 11 коробок по 18 штук; «KH 0264» в кількості 4 коробок по 12 штук; «KH 0266» в кількості 1 коробок по 12 штук; «KH 0341» в кількості 13коробок по 6 штук; «KH 0507» в кількості 2 коробок по 12 штук; «KH 0604» в кількості 6 коробок по 12 штук; «KH 0605» в кількості 80 коробок по 12 штук; «KH 0607» в кількості 37 коробок по 12 штук; «KH 0613» в кількості 2 коробок по 12 штук; «KH 1139» в кількості 29 коробок по 48 штук; «KH 1172» в кількості 62 коробок по 60 штук; «KH 1192» в кількості 15 коробок по 20 штук; «KH 1199» в кількості 3 коробок по 60 штук; «KH 1228» в кількості 40 коробок по 24 штук; «KH 1229» в кількості 19 коробок по 24 штук; «KH 1514» в кількості 10 коробок по 8 штук; «KH 20040» в кількості 111 коробок по 12 штук; «KH 2608» в кількості 114 коробок по 6 штук; «KH 2666/20» в кількості 10 коробок по 20 штук; «KH 3316» в кількості 18 коробок по 48 штук; «KH 3317» в кількості 3 коробок по 48 штук; «KH 3318» в кількості 36 коробок по 48 штук; «KH3427» в кількості 9 коробок по 12 штук; «KH 8311» в кількості 2 коробок по 12 штук; «KH 9265» в кількості 2 коробок по 24 штук; «MH 3503» в кількості 22 коробок по 10 штук; «MH 8001» в кількості 15 коробок по 24 штук; «MH 8003» в кількості 8 коробок по 24 штук; «MH 8008» в кількості 16 коробок по 24 штук; «MH 8010» в кількості 11 коробок по 24 штук; «MH 8011» в кількості 10 коробок по 40 штук; «ML 1064» в кількості 15 коробок по 18 штук; «ML 1065» в кількості 14 коробок по 36 штук; «ML 1066» в кількості 4 коробок по 36 штук; «ML 12024» в кількості 1 коробок по 6 штук; «RB 1641» в кількості 290 коробок по 4 штук; «RB 1642» в кількості 386 коробок по 4 штук; «RB 1643» в кількості 185 коробок по 4 штук; «RB 1644» в кількості 197 коробок по 4 штук; «RB 2201» в кількості 141 коробок по 4 штук; «RB 2202» в кількості 77 коробок по 4 штук; «RB 2203» в кількості 71 коробок по 4 штук; «RB 2204» в кількості 78 коробок по 4 штук; «SH 7315» в кількості 3 коробок по 6 штук; «VB 1010242» в кількості 79 коробок по 36 штук; «VB 3020005» в кількості 68 коробок по 6 штук; «VB 3020006» в кількості 247 коробок по 6 штук; «VB 3020007» в кількості 236 коробок по 6 штук; «VB 306008» в кількості 227 коробок по 4 штук; «VB 6010080» в кількості 13 коробок по 36 штук; «VB 6040017» в кількості 83 коробок по 9 штук; «WB 01006» в кількості 83 коробок по 24 штук; «WB 01008» в кількості 67 коробок по 24 штук; «WB 01015» в кількості 32 коробок по 12 штук; «WB 0106» в кількості 7 коробок по 2 штук; «WB 0107» в кількості 3 коробок по 4 штук; «WB 01097» в кількості 5 коробок по 12 штук; «WB 0126» в кількості 138 коробок по 12 штук; «WB 0146» в кількості 3 коробок по 12 штук; «WB 0180» в кількості 166 коробок по 12 штук; «WB 0190» в кількості 91 коробок по 12 штук; «WB 01912» в кількості 68 коробок по 24 штук; «WB 01913» в кількості 102 коробок по 24 штук; «WB 01914» в кількості 58 коробок по 24 штук; «WB 02064» в кількості 186 коробок по 2 штук; «WB 02065» в кількості 37 коробок по 2 штук; «WB 0507» в кількості 6 коробок по 12 штук; «WB 07312» в кількості 66 коробок по 24 штук; «WB 08005» в кількості 66 коробок по 24 штук; «WB 10611» в кількості 7 коробок по 8 штук; «WB 11806» в кількості 1 коробок по 18 штук; «WB 11807» в кількості 31 коробок по 24 штук; «WB 11808» в кількості 39 коробок по 24 штук; «WB 11901/36» в кількості 85 коробок по 36 штук; «WB 1256» в кількості 822 коробок по 4 штук; «WB 1260» в кількості 37 коробок по 12 штук; «WB 12601» в кількості 13 коробок по 24 штук; «WB 12602» в кількості 20 коробок по 24 штук; «WB 12604» в кількості 46 коробок по 24 штук; «WB 12606» в кількості 10 коробок по 24 штук; «WB 12609» в кількості 12 коробок по 24 штук; «WB 12611» в кількості 19 коробок по 24 штук; «WB 12629» в кількості 1 коробок по 24 штук; «WB 12631» в кількості 4 коробок по 24 штук; «WB 12632» в кількості 9 коробок по 24 штук; «WB 12633» в кількості 4 коробок по 48 штук; «WB 13703» в кількості 14 коробок по 6 штук; «WB 1416» в кількості 86 коробок по 8 штук; «WB 1418» в кількості 115 коробок по 8 штук; «WB 1419» в кількості 1 коробок по 8 штук; «WB 1420» в кількості 52 коробок по 8 штук; «WB 1421» в кількості 121 коробок по 8 штук; «WB 1483» в кількості 88 коробок по 24 штук; «WB 1484» в кількості 34 коробок по 24 штук; «WB 1608» в кількості 99 коробок по 36 штук; «WB 1642» в кількості 67 коробок по 4 штук; «WB 1693» в кількості 17 коробок по 4 штук; «WB 1694» в кількості 15 коробок по 4 штук; «WB 1779BN» в кількості 38 коробок по 12 штук; «WB 1801» в кількості 86 коробок по 36 штук; «WB 1909» в кількості 3 коробок по 24 штук; «WB 1910» в кількості 24 коробок по 24 штук; «WB 1911» в кількості 14 коробок по 24 штук; «WB 1996» в кількості 15 коробок по 24 штук; «WB 20111» в кількості 29 коробок по 12 штук; «WB 20221» в кількості 9 коробок по 6 штук; «WB 20231» в кількості 25 коробок по 6 штук; «WB 20418» в кількості 272 коробок по 12 штук; «WB 21005» в кількості 25 коробок по 12 штук; «WB 21006» в кількості 24 коробок по 12 штук; «WB 21008» в кількості 47 коробок по 12 штук; «WB 21010» в кількості 47 коробок по 8 штук; «WB 2176» в кількості 16 коробок по 6 штук; «WB 2177» в кількості 5 коробок по 6 штук; «WB 2188» в кількості 12 коробок по 6 штук; «WB 2189» в кількості 2 коробок по 6 штук; «WB 2215» в кількості 17 коробок по 4 штук; «WB 2216» в кількості 72 коробок по 4 штук; «WB 2220» в кількості 4 коробок по 6 штук; «WB 2247» в кількості 18 коробок по 12 штук; «WB 2251» в кількості 87 коробок по 24 штук; «WB 2252» в кількості 97 коробок по 24 штук; «WB 2267/4» в кількості 2 коробок по 4 штук; «WB 2300» в кількості 140 коробок по 8 штук; «WB 2302» в кількості 138 коробок по 8 штук; «WB 2303» в кількості 239 коробок по 8 штук; «WB 2304» в кількості 75 коробок по 8 штук; «WB 2352» в кількості 55 коробок по 8 штук; «WB 2353» в кількості 75 коробок по 8 штук; «WB 2354» в кількості 98 коробок по 8 штук; «WB 2355» в кількості 16 коробок по 8 штук; «WB 2456» в кількості 22 коробок по 6 штук; «WB 3078» в кількості 67 коробок по 12 штук; «WB 30913» в кількості 35 коробок по 18 штук; «WB 30914» в кількості 121 коробок по 12 штук; «WB 30915» в кількості 224 коробок по 8 штук; «WB 30916» в кількості 52 коробок по 12 штук; «WB 30917» в кількості 40 коробок по 12 штук; «WB 31001» в кількості 1 коробок по 8 штук; «WB 31004» в кількості 10 коробок по 8 штук; «WB 31005» в кількості 6 коробок по 8 штук; «WB 31006» в кількості 6 коробок по 12 штук; «WB 31008» в кількості 34 коробок по 8 штук; «WB 31009» в кількості 38 коробок по 12 штук; «WB 31010» в кількості 33 коробок по 8 штук; «WB 31011» в кількості 18 коробок по 8 штук; «WB 31012» в кількості 21 коробок по 12 штук; «WB 3403» в кількості 77 коробок по 8 штук; «WB 3413» в кількості 56 коробок по 8 штук; «WB 3441» в кількості 6 коробок по 8 штук; «WB 35410» в кількості 39 коробок по 8 штук; «WB 35411» в кількості 10 коробок по 6 штук; «WB 35413» в кількості 31 коробок по 16 штук; «WB 40402» в кількості 37 коробок по 16 штук; «WB 4052» в кількості 2 коробок по 12 штук; «WB 4087» в кількості 9 коробок по 48 штук; «WB 4088» в кількості 8 коробок по 48 штук; «WB 42603» в кількості 8 коробок по 12 штук; «WB 4600» в кількості 17 коробок по 48 штук; «WB 5005» в кількості 23 коробок по 6 штук; «WB 5006» в кількості 145 коробок по 6 штук; «WB 5008» в кількості 17 коробок по 6 штук; «WB 5112» в кількості 53 коробок по 48 штук; «WB 5142» в кількості 5 коробок по 144 штук; «WB 5903» в кількості 3 коробок по 48 штук; «WB 6000» в кількості 45 коробок по 12 штук; «WB 6009» в кількості 157 коробок по 12 штук; «WB 6010» в кількості 2 коробок по 12 штук; «WB 6104» в кількості 3 коробок по 12 штук; «WB 6146» в кількості 37 коробок по 12 штук; «WB 6219» в кількості 67 коробок по 12 штук; «WB 6824» в кількості 42 коробок по 30 штук; «WB 6850» в кількості 42 коробок по 24 штук; «WB 6851» в кількості 51 коробок по 24 штук; «WB 6852» в кількості 34 коробок по 24 штук; «WB 6853» в кількості 60 коробок по 24 штук; «WB 6855» в кількості 27 коробок по 12 штук; «WB 6976» в кількості 1 коробок по 24 штук; «WB 6980» в кількості 27 коробок по 24 штук; «WB 6981» в кількості 42 коробок по 24 штук; «WB 6982» в кількості 62 коробок по 24 штук; «WB 7004» в кількості 3 коробок по 4 штук; «WB 7006» в кількості 10 коробок по 4 штук; «WB 7304» в кількості 1 коробок по 36 штук; «WB 7306» в кількості 6 коробок по 12 штук; «WB 7308» в кількості 3 коробок по 8 штук; «WB 7309» в кількості 53 коробок по 6 штук; «WB 7311» в кількості 6 коробок по 12 штук; «WB 7316» в кількості 9 коробок по 12 штук; «WB 7317» в кількості 20 коробок по 12 штук; «WB 7318» в кількості 20 коробок по 12 штук; «WB 7326» в кількості 53 коробок по 6 штук; «WB 7342» в кількості 2 коробок по 36 штук; «WB 7402» в кількості 13 коробок по 6 штук; «WB 7403» в кількості 54 коробок по 4 штук; «WB 7405» в кількості 20 коробок по 6 штук; «WB 7460» в кількості 3 коробок по 24 штук; «WB 7461» в кількості 1 коробок по 24 штук; «WB 7462» в кількості 94 коробок по 12 штук; «WB 7465» в кількості 60 коробок по 12 штук; «WB 7468» в кількості 35 коробок по 36 штук; «WB 7472» в кількості 11 коробок по 36 штук; «WB 7489» в кількості 4 коробок по 8 штук; «WB 7512» в кількості 31 коробок по 72 штук; «WB 7513» в кількості 23 коробок по 48 штук; «WB 7515» в кількості 67 коробок по 48 штук; «WB 7516» в кількості 111 коробок по 24 штук; «WB 7517» в кількості 17 коробок по 24 штук; «WB 7518» в кількості 60 коробок по 24 штук; «WB 7520» в кількості 15 коробок по 24 штук; «WB 7521» в кількості 51 коробок по 24 штук; «WB 7600» в кількості 56 коробок по 36 штук; «WB 7706» в кількості 5 коробок по 36 штук; «WB 7707» в кількості 23 коробок по 36 штук; «WB 7800» в кількості 3 коробок по 24 штук; «WB 80109» в кількості 22 коробок по 18 штук; «WB 80111» в кількості 2 коробок по 6 штук; «WB 80117» в кількості 2 коробок по 24 штук; «WB 80118» в кількості 2 коробок по 8 штук; «WB 80119» в кількості 1 коробок по 6 штук; «WB 8065» в кількості 3 коробок по 6 штук; «WB 8111» в кількості 14 коробок по 40 штук; «WB 8115» в кількості 13 коробок по 40 штук; «WB 8137» в кількості 7 коробок по 48 штук; «WB 8251» в кількості 41 коробок по 12 штук; «WB 8271» в кількості 20 коробок по 24 штук; «WB 8300» в кількості 103 коробок по 4 штук; «WB 8450» в кількості 473 коробок по 12 штук; «WB 8452» в кількості 229 коробок по 12 штук; «WB 9030» в кількості 4 коробок по 6 штук; «WB 9050» в кількості 11 коробок по 6 штук; «WB 9063» в кількості 143 коробок по 24 штук; «WB 9064» в кількості 19 коробок по 24 штук; «WB 9100» в кількості 6 коробок по 48 штук; «WB 9102» в кількості 6 коробок по 60 штук; «WB 9104» в кількості 8 коробок по 36 штук; «WB 9106» в кількості 2 коробок по 60 штук; «WB 9108» в кількості 23 коробок по 60 штук; «WB 9110» в кількості 22 коробок по 60 штук; «WB 9111» в кількості 24 коробок по 60 штук; «WB 9149» в кількості 68 коробок по 12 штук; «WB 9153» в кількості 91 коробок по 12 штук; «WB 9159» в кількості 34 коробок по 12 штук; «WB 9162» в кількості 46 коробок по 12 штук; «WB 9185» в кількості 15 коробок по 30 штук; «WB 9258» в кількості 95 коробок по 24 штук; «WB 9264» в кількості 67 коробок по 24 штук; «WB 9265» в кількості 76 коробок по 24 штук; «WB 9266» в кількості 57 коробок по 24 штук; «WB 9386» в кількості 64 коробок по 36 штук; «WB 9402» в кількості 9 коробок по 24 штук; «WB 9403» в кількості 17 коробок по 24 штук; «WB 9420» в кількості 2 коробок по 30 штук; «WB 9425» в кількості 140 коробок по 24 штук; «WB 9426» в кількості 5 коробок по 24 штук; «WB 9429» в кількості 1 коробок по 24 штук; «WB 9440C» в кількості 106 коробок по 24 штук; «WB 9443» в кількості 75 коробок по 48 штук; «WB 9454» в кількості 41 коробок по 48 штук; «WB 9475» в кількості 56 коробок по 24 штук; «WB 9476» в кількості 64 коробок по 24 штук; «WB 9627» в кількості 16 коробок по 12 штук; «WB 9630» в кількості 16 коробок по 10 штук; «WB 9632» в кількості 7 коробок по 8 штук; «WB 9644» в кількості 8 коробок по 24 штук; «WB 9905» в кількості 46 коробок по 24 штук; «WB 9906» в кількості 40 коробок по 24 штук; «WB 9907» в кількості 40 коробок по 24 штук; «WB 9908» в кількості 53 коробок по 24 штук; «WB 9923» в кількості 3 коробок по 12 штук; «WB 9939» в кількості 20 коробок по 20 штук.

Вилучений товар долучений до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу та залишений на складах ТОВ «Бергнер України» за адресою: м. Одеса, вул. Моторна, 8 під відповідальне зберігання завідуючому складу ТОВ «Бергнер Україна» ОСОБА_6 .

Згідно договору про надання правової допомоги з представником потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , адвокат ОСОБА_8 04.11.2016, керуючись ст.ст. 61, 128 КПК України, подав цивільний позов в рамках кримінального провадження, у якому просить стягнути з ТОВ «Бергнер України» на користь компанії «Bergner (HK) Limited» матеріальну шкоду в сумі 4280925,56 доларів США (109548885, 08 гривень в гривневому еквіваленті до курсу НБУ станом на 04.11.2016).

Також, ОСОБА_8 звернувся до органу досудового розслідування із заявою про забезпеченні цивільного позову, у якій згідно зі ст.ст. 170, 171, 220 КПК України просить накласти арешт на майно, яке вилучено в ході обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Моторна, 8 та передати його на відповідальне зберігання представнику потерпілої сторони «Bergner (HK) Limited» ОСОБА_9 або іншій незацікавленій особі.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 2, 3, 5 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а також на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо є достатні підстави, що вони, зокрема, використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Разом з тим, у клопотанні слідчого не зазначено, якими доказами підтверджують доводи слідчого про те, що вилучені речі відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, а саме: які саме з вилучених речей були об`єктом кримінально протиправних дій, а які з них набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Порушення зазначених вимог кримінального процесуального закону може потягнути за собою визнання недопустимими на підставі п. 1 ч. 2 ст. 87 КПК України, отриманих у такий спосіб доказів.

Частиною першою ст. 100 КПК України передбачено, що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Відповідно до приписів ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути повернуто особі, у якої його було вилучено.

З матеріалів клопотання вбачається, що у період з 23.09.2016 року по 24.09.2016 року, в ході досудового розслідування, проведено санкціонований обшук у складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий з клопотанням про арешт майна звернувся до слідчого судді 07.11.2016 року, тобто в порушення ч. 5 ст. 171 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Вислухавши слідчого, а також дослідивши докази, що є в матеріалах кримінального провадження, суд вважає, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 167, 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

09.11.2016