Провадження №1-кс/200/2815/16
Справа №200/4641/16-к
21 березня 2016 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
ВСТАНОВИЛА:
Слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:
- руху коштів на банківських рахунках, які належать: ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , з повним зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ (ІПН), дат, призначення і сум платежів (в паперовому та електронному вигляді);
- матеріалів юридичних справ та карток із зразками підписів та печаток ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
Досудовим розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) та ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) в період червня-липня 2015 року перерахували бюджетні грошові кошти у сумі 26,7 млн. грн. отримані із міського бюджету та від населення м. Дніпропетровська у якості сплати за комунальні послуги, за виконання робіт по технічному огляду електромереж, силових установок, автоматичних вимикачів, електроосвітлення місць загального користування, а також за технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем тепловодопостачання, водовідведення і зливної каналізації, несучих та захисних конструкцій, ліквідацію аварій у внутрішньоквартирних мережах, промивку систем опалення, на підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), які, в свою чергу, перерахували зазначені кошти на підприємства з ознаками «фіктивності»: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), та на підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), з якого, також, були перераховані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ).
Отриманні данні свідчать, що фактично, зазначені підприємства зареєстровані на підставних осіб, ніяких робіт не виконували, послуг не надавали, товарів не постачали. Зазначені роботи та послуги було виконано іншими особами не в повному обсязі та за завищеною вартістю, а до актів виконаних робіт форми КБ-2в було внесено недостовірні відомості.
У діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » присутні ознаки складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
В рамках досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) відкрито банківські рахунки наступних підприємств: ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 .
Враховуючи викладене, виникла потреба в отриманні інформації щодо руху грошових коштів на зазначених рахунках з повним зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ (ІПН), призначення платежів і сум платежів, а також, документальних матеріалів юридичних справ та карток із зразками підписів та печаток зазначених підприємств.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про день, час розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
Клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх подальшого вилучення, а саме:
руху коштів на банківських рахунках, які належать: ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , з повним зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ (ІПН), дат, призначення і сум платежів (в паперовому та електронному вигляді) за період з 01.01.2014 року по 21.03.2016 року.
- матеріалів юридичних справ та карток із зразками підписів та печаток ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2014 року по 21.03.2016 року.
Строк дії ухвали до 21 квітня 2016 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1