КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №1609/4045/12
Провадження № 4/1609/406/12
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 квітня 2012 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Полтавській області Сєрякова О.А. про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ ДПС у Полтавській області Сєряков О.А. звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

Посилався на знаходження в провадженні СУ ДПС у Полтавській області кримінальної справи №9007, що розслідується за фактом внесення службовими особами ТОВ «Віста Торг» (, м.Кременчук) до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.366 КК України, відносно директора ТОВ «Віста Торг» ОСОБА_2 за ч. 3 ст.212 КК України, відносно жителів м. Світловодськ Кіровоградської області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за фактом створення та придбання суб'єктів підприємницької діяльності: ПП ВКФ «Украгропродукт», ТОВ «Профіль-Стиль», ПП «Троян-СВ», ПП «Сатурн-СВ», 1111 «Нафтобудком», ТОВ «Технорес», Підприємства «Спецбуд-інвест» СМОІ «Злагода», ПП «Кас-Капітал», ПП «Дніпропрогрес-сервіс» з метою прикриття незаконної діяльності, в результаті чого заподіяно велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Вказував, що в ході досудового слідства допитані як свідки засновники та службові особи ПП «Стройзаказ» ОСОБА_5 та ПП «Октант» ОСОБА_6 пояснили, що ніколи не мали відношення до діяльності вказаних підприємств.

Згідно рапорту старшого оперуповноваженого в ході проведення оперативно-розшукових заходів по супроводженню розслідування даної кримінальної справи встановлено, що в період 2009 - 2010 рр. 1111 «Епіцентр» (, М.Кременчук) формувало власний податковий кредит з ПДВ за рахунок ПП «Октант» (), яке має ознаки фіктивності, а посадові особи якого мають формальне відношення до діяльності підприємства. Згідно аналізу податкової звітності ТОВ «Віста Торг» з'ясовано, що товарно - матеріальні цінності придбані від ПП «Октант», реалізовувалися в подальшому на ПП «Епіцентр». Аналізом фінансово - господарської діяльності ПП «Епіцентр» встановлено, що службові особи останнього з метою ухилення від сплати податків в період 2009 - 2011 рр. також формували власний податковий кредит з ПДВ безпосередньо від ПП «Октант», а також від інших підприємств, які мають ознаки фіктивності, а саме: ПП «Полімер Форт» (), ПП «Ажур - М» (), ТОВ «Вел - Маркет» (), ПП «Градко» () та ПП «Стройзаказ» ().

У ході проведених оперативно - розшукових заходів встановлено, що оригінали первинних бухгалтерських та інших документів по взаємовідносинах ПП «Епіцентр» з ПП «Октант», ПП «Полімер Форт», ПП «Ажур - М», ТОВ «Вел - Маркет», ПП «Градко» та ПП «Стройзаказ», печатки, штампи, бланки фіктивних СГД та комп'ютерна техніка, які використовували службові особи вищевказаних підприємств у своїй господарській діяльності, а також інші документи, які підтверджують ведення ними незаконної господарської діяльності, кошти отримані незаконним шляхом, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які містять дані про взаємовідносини зазначених суб'єктів господарської діяльності, чорнові записи щодо такої діяльності, які можуть бути використані як докази під час досудового слідства та суду по кримінальній справі, мають значення для встановлення істини по кримінальній справі та всебічного, повного і об'єктивного дослідження всіх її обставин, зберігаються за місцем проживання директора ПП «Епіцентр» ОСОБА_8 -у квартирі АДРЕСА_1.

Згідно довідки Кременчуцького міжміського бюро технічної інвентаризації №61/1467 від 02.04.2012 року право власності на квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 зареєстровано за ОСОБА_8.

Посилаючись на те, що є достатні підстави вважати, що у квартирі АДРЕСА_3 знаходяться оригінали первинних бухгалтерських та інших документів по взаємовідносинах ПП «Епіцентр» з ПП «Октант», ПП «Полімер Форт», ПП «Ажур - М», ТОВ «Вел - Маркет», ПП «Градко» та ПП «Стройзаказ», печатки, штампи, бланки фіктивних СГД та комп'ютерна техніка, які використовували службові особи вищевказаних підприємств у своїй господарській діяльності, а також інші документи, які підтверджують ведення ними незаконної господарської діяльності, кошти отримані незаконним шляхом, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які містять дані про взаємовідносини зазначених суб'єктів господарської діяльності, чорнові записи щодо такої діяльності, які можуть бути використані як докази під час досудового слідства та суду по кримінальній справі, мають значення для встановлення істини по кримінальній справі та всебічного, повного і об'єктивного дослідження всіх її обставин, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку.

Відповідно до ст. 177 КПК України обшук проводиться в тих випадках, коли є достатні підстави вважати, що знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі чи забезпечення цивільного позову, знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Розглянувши матеріали, приходжу до висновку, що подання підлягає задоволенню, в матеріалах є достатні дані вважати, що за адресою: АДРЕСА_4 можливе виявлення слідів злочину та інших речових доказів, що мають значення для встановлення істини в справі.

Керуючись ст.177 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_5, що зареєстрована за ОСОБА_8.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Н.Л.Яковенко

24.04.2012