Справа № 569/2826/16-к
У Х В А Л А

16 березня 2016 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , звернулась в суд з клопотанням яке погоджено прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), які можуть становити банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання, зазначив, що рішенням Березнівського районного суду Рівненської області від 31 січня 2011 року у справі №2-64/11 було задоволено позов ОСОБА_4 до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про поновлення його на роботі та стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу. Згідно вказаного рішення суду, окрім іншого, суд вирішив стягнути з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти за час вимушеного прогулу в сумі 1 645,94 грн., та середнього заробітку за час вимушеного прогулу в сумі 19 751,29 грн. На сьогоднішній день на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_3 знаходиться виконавчий лист №2-64 від 03.02.2011 з приводу виконання зазначеної ухвали. Державним виконавцем 21.08.2011 року було винесено постанову про арешт коштів боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку було направлено на виконання до банківських установ та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до відома. Проте, після накладення державним виконавцем арешту на кошти боржника (юридичної особи) у банках, боржник, не виконавши рішення суду, відкрив нові рахунки в банківських установах - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: умисне невиконання службовою особою вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню, передбачене ч. 1 ст. 382 КК України.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, які становлять банківську таємницю, а саме: до справи з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) по рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а також інших рахунків (у разі їх наявності), відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які перебувають в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 та мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту невиконання службовою особою рішення суду, що набрало законної сили.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий поступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду,
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) , які становлять банківську таємницю, а саме: до справи з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) по рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а також інших рахунків (у разі їх наявності), відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 01.02.2011 по дату постановлення ухвали, - з можливістю отримати їх копії.
На вимогу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Ухвала набрала законної сили 16 березня 2016 року.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1