№1 кс/554/6913/2015
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.11.2015 м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0002020 від 28.07.2014 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.366 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
ВСТАНОВИ ЛА:
03.11.2015року до суду надійшло вказане вище клопотання, яке мотивоване тим, що в СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0002020 від 28..07.2015 за фактом внесення службовими особами недостовірних відомостей з метою подальшого проведення конкурсних торгів оголошених службовими особами ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Полтава, код банка НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме пов`язаних із рухом коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № р/р НОМЕР_3 за період часу з 01.09.2014 по 30.06.2015 року з можливістю вилучити оригінали роздруківки цього руху коштів.
Володілець документів у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи, на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.
Вивчивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:
в даний час СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0002020 від 28.07.2015 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.366 КК України.
Із клопотання слідує, що службові особи ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою між собою здійснили заходи, які полягають у привласненні та розтраті грошових коштів філії газопромислового управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом перерахування коштів на суб`єкти господарської діяльності, які перемогли в конкурсних торгах (тендери) на закупівлю товарів, робіт та послуг з подальшою їх конвертацією у готівку з використанням підприємств, які мають ознаки фіктивності.
01.08.2014року службовими особами філії газопромислового управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було оголошено про проведення процедури відкритих торгів зі зменшенням ціни на закупівлю - крани, вентелі, клапани та подібні вироби до труб, котлів, резервуарів, цистерн і подібних виробів (запірна арматура) в

кількості 744 шт. (11 найменувань). 07.08.2014 протоколом №1-168Р було розкрито пропозиції процедури закупівлі зі зменшенням ціни. Учасниками процедури закупівлі були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), що також знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Переможцем торгів було визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з найменшою ціновою пропозицією у 7 996 314, 00 грн, про що складено 04.09.2014 року складено звіт №1-44 від 04.09.2014 року про результати проведення процедури закупівлі (редукціон).
04.09.2014року було укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі першого заступника директора філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 договір поставки запірної арматури на загальну суму 7 996 314, 00 грн. Місце поставки товару: АДРЕСА_3 (цех капітального ремонту свердловин), а в подальшому на склад за адресою: АДРЕСА_3 . централізований склад №01 (для відвантаження). В специфікації до вказаного договору також вказано, що країна походження, виробник: Україна, ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ; Росія ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Даний договір виконано частково і поставлено товар на загальну суму 5622966,00 грн. В інший частині договору виконання зобов`язань було розірвано за згодою сторін 03.04.2015 року. Інші договори між вказаними сторонами за №160/14 від 28.03.14 та 727 від 07.11.14 також залишилися невиконаними за згодою сторін.
07.11.14 було укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі першого заступника директора філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 договір поставки фрезерів колонних конусних ФККІ 136 інтегрованих в кількості 2 шт. на загальну суму 68 832, 00 грн. Місце поставки товару: АДРЕСА_3 (цех капітального ремонту свердловин), а в подальшому на склад за адресою: АДРЕСА_3 , централізований склад №01 (для відвантаження). В специфікації до вказаного договору також вказано, що країна походження, виробник: Україна, ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Банківськими реквізитами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » при проведенні розрахунків є р/р НОМЕР_3 в філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Полтава, код банка НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 .
В обґрунтування доводів, викладених у клопотанні слідчий послався на те, що на сьогоднішній день з метою встановлення об`єктивних даних, що підтверджують або спростовують факт порушень під час проведення процедури відкритих торгів зі зменшенням ціни, що виразилося у недобросовісної конкуренції під час проведення даних торгів, а також з метою підтвердження факту реальних господарських операцій між суб`єктами господарювання, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та містять інформацію про рух коштів.
На підтвердження даних доводів слідчому судді надано копії матеріалів, якими підтверджено, що банківськими реквізитами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » при проведенні розрахунків є р/р НОМЕР_3 в філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Полтава, код банка НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 .
Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься в документах, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий в силу пункту 5 частини 1 ст. 162 КПК України містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, а отже відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Ці документи дійсно можуть перебувати у володінні філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Полтава, код банка НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин вчиненого кримінального провадження.
При чому отримати дану інформацію слідчому в інший спосіб не можливо.
Таким чином, вважаю, що подане клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -
ухвалила:
клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0002020 від 28.07.2014 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.366 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задоволмічти.
Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Полтава, код банка НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме пов`язаних із рухом коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № р/р НОМЕР_3 за період часу з 01.09.2014 по 30.06.2015 року з можливістю вилучити оригінали роздруківки цього руху коштів.
Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до вказаних вище документів старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_3 та оперативному працівнику УПЗСЕ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_5 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1