УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 жовтня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання Старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу прокуратури м. Києва радником юстиції ОСОБА_4 , внесене по кримінальному провадженню за №0000228 за фактом вчинення фіктивного підприємництва, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України,-

в с т а н о в и в :
Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу прокуратури м. Києва радником юстиції ОСОБА_4 , вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000228 за фактом вчинення фіктивного підприємництва, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в період 2015 року, невстановлені особи, створили та придбали шляхом перереєстрації на підставних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), реквізити та рахунки яких використовуються для прикриття незаконної діяльності, що полягало і полягає у безпідставному переведенні безготівкових грошових коштів у готівку шляхом документального оформлення безтоварних операцій, що підтверджується матеріалами, які надійшли з ІНФОРМАЦІЯ_8 .

В ході досудового розслідування допитано як свідка ОСОБА_5 , яка згідно реєстраційних документів значиться директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надала покази, що відношення до реєстрації та здійснення фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства не має, будь-які звітні документи не підписувала, договори не укладала.

Також у ході досудового розслідування допитано як свідка ОСОБА_6 , яка згідно реєстраційних документів значиться директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та надала покази, що відношення до реєстрації та здійснення фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства не має, будь-які звітні документи не підписувала, договори не укладала.

Також у ході досудового розслідування допитано як свідка ОСОБА_7 , який згідно реєстраційних документів значиться директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та надав покази, що відношення до реєстрації та здійснення фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства не має, будь-які звітні документи не підписував, договори не укладав.

Таким чином, під час досудового розслідування достовірно встановлено, що вищезазначені суб`єкти господарської діяльності використовується у операціях, направлених на легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом та конвертації грошових коштів з безготівкової форми у готівкову.

Під час досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом вилучення їх, які містять банківську таємницю: документів, які подавалися для відкриття рахунків, юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображують надходження та списання грошових коштів за період з 17.08.2015 по 02.07.2016 по рахунках № НОМЕР_8 (980), № НОМЕР_9 (980), № НОМЕР_10 (980), НОМЕР_11 (980), № НОМЕР_12 (980), № НОМЕР_13 (980), № НОМЕР_14 (980) в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_15 ).

Відповідно до Бази даних ДФС України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) мають рахунки № НОМЕР_8 (980), № НОМЕР_9 (980), № НОМЕР_10 (980), НОМЕР_11 (980), № НОМЕР_12 (980), № НОМЕР_13 (980), № НОМЕР_14 (980) в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_15 ).

В судовому засіданні Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві підполковник податкової міліції ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити. Пояснив, що відомості, що містяться в документах юридичних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та копіях документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів за період з 17.08.2015 по 02.07.2016 по рахунках № НОМЕР_8 (980), № НОМЕР_9 (980), № НОМЕР_10 (980), НОМЕР_11 (980), № НОМЕР_12 (980), № НОМЕР_13 (980), № НОМЕР_14 (980) в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_15 ) використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню №0000228 та свідчать про фактичне перерахування коштів.

Також в клопотанні слідчий зазначив, що просить провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_15 ), адреса: АДРЕСА_1 , у зв`язку з існуванням реальної загрози розголошення даних досудового розслідування.

Представник особи, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання не викликався.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання слідчого, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим у внесеному ним клопотанні про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, з можливістю вилучення їх оригіналів, не обґрунтовано необхідності вилучення саме оригіналів документів. Припущення слідчого щодо можливого проведення експертного дослідження не можуть бути прийняті судом до уваги, так як в матеріалах клопотання на даний час не знайшли своє підтвердження.

За таких обставин вважаю, що клопотання Старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу прокуратури м. Києва радником юстиції ОСОБА_4 , внесене по кримінальному провадженню за №0000228 за фактом вчинення фіктивного підприємництва, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 162, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання Старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу прокуратури м. Києва радником юстиції ОСОБА_4 , внесене по кримінальному провадженню за №0000228 за фактом вчинення фіктивного підприємництва, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України задовольнити частково.

Посадовим особам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_15 ), адреса: АДРЕСА_1 надати дозвіл старшому слідчому з ОВС другого відділу РKП СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні: старшому слідчому з ОВС другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_9 , слідчому з ОВС другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_11 або за його дорученням на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних, а саме:

?оригінали документів, які відображують надходження та списання за період з 17.08.2015 року по 02.07.2016 рік грошових коштів по рахункам № НОМЕР_8 (980), № НОМЕР_9 (980), № НОМЕР_10 (980), НОМЕР_11 (980), № НОМЕР_12 (980), № НОМЕР_13 (980), № НОМЕР_14 (980) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому (копії) та магнітному (електронному) носіях;

?оригінали справ з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_8 (980), № НОМЕР_9 (980), № НОМЕР_10 (980), НОМЕР_11 (980), № НОМЕР_12 (980), № НОМЕР_13 (980), № НОМЕР_14 (980) (анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнтбанк, документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнтбанк, ІР-адреси користувача системи „Клієнтбанк, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, документів щодо здійснення фінансового моніторингу);

?копій заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів) по рахунку підприємства;

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_15 ), адреса: АДРЕСА_1 , що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1