Справа № 357/9995/16-к
У Х В А Л А
27 вересня 2016 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю сторони провадження - слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділу фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 04.05.2016 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.212, ст.219 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
26.09.2016 р. до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшли матеріали клопотання слідчої слідчого відділу фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 04.05.2016 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 212, ст. 219 КК України.

Розглянувши матеріали клопотання та кримінального провадження, встановлено наступне.

23.09.2008 р. між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_4 , укладено договір про надання мультивалютної відновлювальної відкличної кредитної лінії № 53-08-КЛ в сумі еквівалентній 44 млн. грн. на термін з 23.09.2008 р. по 23.09.2011 р. (включно).

Окрім того, 26.10.2008 р. між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 , укладено додаткову угоду №2 до договору про надання мультивалютної відновлювальної відкличної кредитної лінії №53-08-КЛ від 23.09.2008 р., в якій банк збільшує ліміт мультивалютної відновлювальної відкличної кредитної лінії на 5 млн. грн. до загальної суми, еквівалентної 49 млн. грн..

Встановлено, що директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 також з 27.08.2008 р. по 28.05.2009 р. працювала директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке являлося засновником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а ОСОБА_5 володіла часткою 36,36% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на якому також працювали ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ..

Крім того встановлено, що ОСОБА_6 являється директором компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Кіпр).

31.03.2009 р. ОСОБА_4 звільнено з посади директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 01.04.2009 р. призначено на вказану посаду ОСОБА_5 ..

В подальшому між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 , в період з 06.05.2009 р. по 30.10.2012 р. укладено 44 додаткові угоди до договору про надання відновлювальної відкличної кредитної лінії №53-08-КЛ від 23.09.2008 р. та збільшено ліміт кредитної лінії до 125 млн. грн..

Відповідно до укладених додаткових угод до договору про надання відновлювальної відкличної кредитної лінії №53-08-КЛ від 23.09.2008 р., заставою основних засобів виступили: предмети образотворчого мистецтва майнового поручителя ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 9 070 402 814, 00 грн., а також іменні цінні папери емітентів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Встановлено, що засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » являлась ОСОБА_9 , яка в 2003 році працювала на посаді головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

20.10.2010 р. ОСОБА_10 передано 100% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який до цього належав ОСОБА_11 - 95% та ОСОБА_5 5%.

В подальшому, 06.12.2012 р. генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_10 підписав рішення в якому звільнив з посади директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та призначив на дану посаду ОСОБА_12 , вказане рішення погоджено ОСОБА_6 - представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Встановлено, що 26.12.2012 р. між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_12 та ОСОБА_8 було укладено договір купівлі-продажу 26.12.2012 р. допоміжних приміщень авто паркінгу загальною площею 2542, 50 кв. м., що розташовані в цокольному поверсі та підвальних приміщеннях № 1 та №2 житлового будинку за адресою АДРЕСА_1 , що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 за ціною 835000 грн.

Таким чином, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продало допоміжні приміщення авто паркінгу загальною площею 2542,50 кв. м., за суму 835000 грн., що значно нижче за ринкову вартість, у зв`язку з чим не сплачено податки з можливого прибутку.

В травні 2016 р. ОСОБА_8 подарував вищевказані допоміжні приміщення авто паркінгу ОСОБА_7 ..

Також встановлено, що 10.12.2012 р. між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в особі директора ОСОБА_14 , укладено договір поставки №16/07, за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » поставило оргтехніку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 200000 грн.

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконало умов даного договору щодо сплати грошових коштів за товар, у зв`язку з чим 30.05.2013 р. ОСОБА_12 прийнято рішення про звернення до Господарського суду Київської області про порушення справи про банкрутство.

Постановою Господарського суду Київської області від 05.08.2013 р. у справі №911/2334/13 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Допитана ОСОБА_12 показала, що не має будь якого відношення до реєстрації та фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також не зверталася до Господарського суду Київської області з заявою про порушення справи про банкрутство підприємства.

20.03.2013 р. постановою Правління Національного банку України №97 прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його ліквідацію.

Ухвалою Господарського суду Київської області від 04.11.2013 р. визнано вимоги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 139 700 209, 62 грн..

Тобто, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою із службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », привласнили чуже майно грошові кошти, надані відповідно до кредитної відновлювальної лінії у сумі 139 700 209, 62 грн., що є особливо великим розміром.

В ході досудового слідства встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , оглядом руху коштів по якому встановлено, що в період з 01.01.2009 року по 31.12.2013 року, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано коштів за цінні папери - прості іменні акції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) на загальну суму 14 544 500,00 грн..

В ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме простих іменних акцій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ), за період з 01.01.2009 р. по 31.12.2013 р., а саме:

- повідомлення співвласникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » про переважне право купівлі цінних паперів;

- повідомлення від співвласників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » про відмову від здійснення ними переважного права купівлі цінних паперів;

- повідомлення співвласникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » про намір продажу акцій третій особі;

- договорів (додатків, додаткових угод), на підставі яких здійснено купівлю-продаж (відчуження) цінних паперів між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- платіжні документи, підтверджуючі перерахування коштів за відчужені цінні папери;

- документи, підтверджуючі перереєстрацію права власності на цінні папери;

- протокол загальних зборів учасників про зміну учасників (співвласників) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », за результатами продажу простих іменних акцій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» документи, що знаходяться в реєстраційній справі, не підлягають виїмці або розукомплектуванню, крім випадків, передбачених цим Законом.

Згідно ст. 13 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» витребування документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі судового рішення.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання документів, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні є потреба у дослідженні документів, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Крім того, у кримінальному провадженні є необхідність розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв`язку з можливістю їх змінити чи знищити.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, враховуючи, що іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення не видалось за можливе, а також враховуючи необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч.1 ст.159 КПК України, з метою використання при проведенні експертиз., забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 )

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.170-173 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів фінансово-господарських документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), пов`язаних з продажем цінних паперів - простих іменних акцій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ), за період з 01.01.2009 року по 31.12.2013 року, а саме:

- повідомлення співвласникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » про переважне право купівлі цінних паперів;

- повідомлення від співвласників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » про відмову від здійснення ними переважного права купівлі цінних паперів;

- повідомлення співвласникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » про намір продажу акцій третій особі;

- договорів (додатків, додаткових угод), на підставі яких здійснено купівлю-продаж (відчуження) цінних паперів між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- платіжні документи, підтверджуючі перерахування коштів за відчужені цінні папери;

- документи, підтверджуючі перереєстрацію права власності на цінні папери;

- протокол загальних зборів учасників про зміну учасників (співвласників) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », за результатами продажу простих іменних акцій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

- що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), з їх подальшим вилученням.

Строк дії ухвали не перевищує 27 жовтня 2016 року.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом 5 днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1