Справа №345/2149/16-к
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.06.2016 року м. Калуш
Прокурор Калуської місцевої прокуратури Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу терміном 30 днів до платіжних документів, документів, що зберігаються в електронному вигляді ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 та просить зобов`язати указаного володільця документів надати інформацію про те, кому належить рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказавши прізвище, ім`я по батькові власника (власників), адресу реєстрації вказаної особи, указану у договорі про відкриття рахунку (кредитному договорі тощо); рух коштів у період з 30.05.2015р. до 15.06.2016р. на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із вказанням номеру рахунку, із якого на нього перераховані кошти, суму перерахованих коштів на вказаний рахунок, час зарахування коштів на вказаний рахунок, місце і час зняття коштів із даного рахунку.
Установлення особи (осіб), якій (яким) належать указані рахунки, а також місця і часу зняття коштів із вказаних рахунків після перерахування їх потерпілим дасть можливість установити особу, яка вчинила злочин, та місце його вчинення.
Платіжні документи та електронні носії інформації (електронні документи), які підтверджують рух коштів ОСОБА_4 по рахунку № НОМЕР_1 та зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вищевказані документи мають суттєве значення для підтвердження шахрайського заволодіння коштами ОСОБА_4 , встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, місце та час його вчинення, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи (платіжні документи, електронні документи, рух коштів, інформацію про клієнта та особу яка зняла кошти, місця та точного часу зняття коштів) мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом, крім тимчасового доступу до них, ознайомитись із вказаними документами, неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до фінансових документів, що зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 .
У судовому засіданні прокурор Калуської місцевої прокуратури Івано-Франківській області ОСОБА_3 клопотання підтримав з наведених у ньому підстав, яке просить задовільнити.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вислухавши доводи прокурора Калуської місцевої прокуратури Івано-Франківській області ОСОБА_3 , вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
У клопотанні прокурор просить надати тимчасовий доступ терміном 30 днів до платіжних документів, документів, що зберігаються в електронному вигляді ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 та зобов`язати указаного володільця документів надати інформацію про те, кому належить рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказавши прізвище, ім`я по батькові власника (власників), адресу реєстрації вказаної особи, указану у договорі про відкриття рахунку (кредитному договорі тощо); рух коштів у період з 30.05.2015р. до 15.06.2016р. на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із вказанням номеру рахунку, із якого на нього перераховані кошти, суму перерахованих коштів на вказаний рахунок, час зарахування коштів на вказаний рахунок, місце і час зняття коштів із даного рахунку.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання прокурор Калуської місцевої прокуратури Івано-Франківській області ОСОБА_3 довів, що дані документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Прокурор просить надати строк для тимчасового доступу до документів з вилученням на 30 днів, даний строк вважаю обґрунтованим і йому слід надати саме такий строк для тимчасового доступу до документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовільнити.
Надати прокурору Калуської місцевої прокуратури юристу 2 класу ОСОБА_3 та оперативним працівникам Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_5 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ терміном 30 днів до платіжних документів, документів, що зберігаються в електронному вигляді ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію про те, кому належить рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказавши прізвище, ім`я по батькові власника (власників), адресу реєстрації вказаної особи, указану у договорі про відкриття рахунку (кредитному договорі тощо); рух коштів у період з 30.05.2015р. до 15.06.2016р. на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із вказанням номеру рахунку, із якого на нього перераховані кошти, суму перерахованих коштів на вказаний рахунок, час зарахування коштів на вказаний рахунок, місце і час зняття коштів із даного рахунку.
Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до документів, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: