печерський районний суд міста києва
Примірник № __
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та надання можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в ОВС другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та надання можливості їх вилучення.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 06.03.2014 за фактом вчинення службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та його легалізації (відмивання), за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205 КК України.

Разом з тим, встановлено, що у період з березня по серпень 2010 року на банківський рахунок БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти у сумі понад 99 млн. гривень з призначенням платежу безповоротна фінансова допомога на Будівництво « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які при цьому на рахунок Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у той період перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Одеса).

Як зазначає слідчий, у ході досудового слідства перевіряється версія щодо незаконного збагачення особами із числа колишнього вищого керівництва держави шляхом використання суб`єктів господарської діяльності, у тому числі і іноземних, відмивання і легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, а також версія щодо одержання вказаними особами під виглядом благодійної допомоги на адресу підконтрольних їм суб`єктів підприємницької діяльності неправомірної вигоди в особливо великих розмірах.

З метою її спростування чи підтвердження, встановлення джерел походження коштів у кримінальному провадженні слідчий зазначає про необхідність у дослідженні руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Одеса) відкритих у різні періоди в банківських установах.

З додатків до клопотання вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Одеса) у своїй діяльності використовувало розрахункові рахунки НОМЕР_2 (ЄВРО), НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (долар США) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_5 , який розташовується за адресою: АДРЕСА_1 (банківські справи з юридичного оформлення рахунків).

В судовому засіданні слідчий, яким подане клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому доводи, просив задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разу прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження доведе у своєму клопотанні наявність достатність підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» зобов`язано працівників суб`єкта первинного фінансового моніторингу вживати заходів щодо запобігання розголошенню інформації, що подається Спеціально уповноваженому органу, та іншої інформації щодо питань фінмоніторингу та заборонено повідомляти інформацію про фінансову операцію осіб, які брали (беруть) участь у її проведенні, а будь-яких третіх осіб, відповідно до п. 14 ч. 2 ст. 6, ч. 6 ст. 12 цього Закону, у частині вимог клопотання щодо надання тимчасового доступу до документів щодо проведення фінмоніторингу по вказаних розрахункових рахунках слід відмовити у задоволенні.

Як вбачається, володільцем інформації щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківських операцій по розрахунковим рахункам у банку є ІНФОРМАЦІЯ_6 , а не ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та за його дорученням співробітникам прокуратури Дніпропетровської області тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення у копіях, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_5 , який розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

документів щодо відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Одеса) рахунків - НОМЕР_2 (ЄВРО), НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (долар США) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_5 , який розташовується за адресою: АДРЕСА_1 (банківські справи з юридичного оформлення рахунків);

документів про рух грошових коштів по вказаним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Одеса) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття.

платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Одеса) за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття.

заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по вищевказаним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Одеса) за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття;

документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Одеса) операцій з цінними паперами по таким рахункам за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття;

до відомостей про IP-адреси віддалених комп`ютерів, з яких службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Одеса) надсилались електронні платіжні доручення щодо списання із рахунків НОМЕР_2 (ЄВРО), НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (долар США) грошових коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/14376/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надати слідчому в ОВС другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1