Справа №295/8166/16-к
УХВАЛА
Іменем України

10.06.2016 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира - ОСОБА_1 , за участі секретаря - ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні винесене в кримінальному провадженні №0006017 від 02.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 209 КК України, старшим слідчим СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 надходили грошові кошти за реалізацію автомобіля "FORD TRANSIT 300", 2002 року випуску, номер шасі НОМЕР_3 та грошові кошти отримані від оренди сміттєвоза С-339 на шасі автомобіля КАМАЗ, 2007 року випуску, номер шасі НОМЕР_4 , реєстраційний номер НОМЕР_5 , з якими у подальшому ОСОБА_5 вчинено фінансові операції. ОСОБА_5 легалізував (відмив) майно, одержане злочинним шляхом, а саме сміттєвоз С-339 на шасі автомобіля КАМАЗ, 2007 року випуску, номер шасі НОМЕР_4 , реєстраційний номер НОМЕР_5 , вартістю 250 015,35 грн., автомобіль «FORD TRANSIT 300», 2002 року виску, номер шасі НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_6 , вартістю 34 820,25 грн. та легковий автомобіль «ВАЗ 210430-20», 2006 року випуску, номер шасі НОМЕР_7 , реєстраційний номер НОМЕР_8 , вартістю 5980 грн. 14 коп. Вказані дані можуть бути використані як докази руху коштів по розрахунковому рахунку вказаного підприємства, а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню. У зв`язку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , а саме інформації про рух коштів та документів про відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 відритого для ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою їх огляду, визнання речовими доказами та проведення необхідних криміналістичних експертиз.

Враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є повне, швидке та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводились із використанням вищевказаного банківського рахунку.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та за його дорученням оперативним працівникам тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до оригіналів документів, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , шляхом вилучення останньої на паперовому носії (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме: виписки по рахунку із обов`язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період з 01.08.2013 по 14.09.2015 по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 : № НОМЕР_1 ;

Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку № НОМЕР_10 , документів про отримання банківських карток для користування вказаним рахунком, у період з 01.08.2013 по 14.09.2015 року.

Встановити строк дії ухвали до 09.07.2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1