ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3039/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"05" серпня 2016 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Дарницькому районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріали досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007494 від 06.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ ФР ДПІ у Дарницькому районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_2 , за погодженням з процесуальним керівником, звернулась до слідчого судді з клопотанням надати тимчасовий доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю з правом вилучення оригіналів документів (а в разі їх відсутності вилучення копій/фотокопій документів), що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (свідоцтво №8404), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:заяви про реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (копії, у разі, якщо заява була подана заявником у електронній формі);оригіналів та копій (фотокопій) всіх документів, які залишились у справах приватного нотаріуса, що надавались під час реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копії витягу з реєстру для реєстрації нотаріальних дій, де зазначена реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших документів з даного питання.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що в провадженні СВ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007494 від 06.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що заволодіння корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належать « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено шляхом попереднього протиправного підроблення документів, які є підставою для проведення державної реєстрації змін до складу учасників та виконавчого органу юридичної особи. При цьому, державну реєстрацію змін здійснено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (свідоцтво №8404).

З моменту первинної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так і на поточну дату, єдиним, незмінним одноосібним засновником та учасником Товариства є юридична особа, резидент республіки Кіпр Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Нікосія, Кіпр, реєстраційний номер НОМЕР_1 ).

Належність корпоративних прав Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підтверджено Статутом Товариства, витягами, а також відповідними виписками.

Згідно Протоколу загальних зборів учасника від 08.12.2014, керівником товариства призначено ОСОБА_4 .

Крім того, встановлено, що законний засновник (учасник) «U.F.Capital ІНФОРМАЦІЯ_3 » не приймав жодних рішень щодо відчуження частки у статутному капіталі третім особам, не приймав рішень щодо виходу зі складу Товариства, не ухвалював рішень про зміну директора та перерозподіл часток, тощо.

Однак, 04.07.2016 злочинна група, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », користуючись підробленими документами, за допомогою приватного нотаріуса ОСОБА_3 , внесла зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, за якими протиправно:

- виключено зі складу засновників Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- включено до складу засновників невідомих та сторонніх фізичних осіб ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ;

- здійснено перерозподіл сформованого статутного капіталу, який становить 53 025 000, 00 грн.;

- змінено діючого керівника ОСОБА_4 на невстановлену, сторонню особу ОСОБА_7 .

Таким чином, невстановлені слідством особи, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подалися для внесення змін до відомостей про юридичну особу державному реєстратору, а саме: приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 , заволоділи корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належать « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отже у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у розпорядженні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (свідоцтво №8404), що здійснює свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, винних у вчиненні злочину тощо.

Тому, для подальшого здійснення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, а саме: заяви про реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (копії, у разі, якщо заява була подана заявником у електронній формі);оригіналів та копій (фотокопій) всіх документів, які залишились у справах приватного нотаріуса, що надавались під час реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копії витягу з реєстру для реєстрації нотаріальних дій, де зазначена реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших документів з даного питання.

Проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів також обумовлено тим, що у відповідності до п. 7 п.п. 4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02.03.2012, проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у органу досудового розслідування виникає необхідність у безпосередньому вилученні саме оригіналів документів, а не їх копій.

З огляду на те, що існує загроза знищення або зміни документів, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 до суду не викликався.
Заслухавши слідчого та дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, суд прийшов до наступного висновку.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 статті 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Стаття 163 КПК України передбачає, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної особи або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, в тому числі які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Зважаючи на встановлені досудовим розслідуванням обставини, вважаю обґрунтованими доводи слідчого про те, що у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 знаходиться охоронювана законом інформація та документи, на підставі яких було проведено реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають суттєве значення для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, важливих обставин у кримінальному провадженні, вказана інформація може бути використана як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Дарницькому районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріали досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007494 від 06.07.2016 року задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 або іншій уповноваженій особі за дорученням (постановою) тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю з правом вилучення оригіналів документів (а в разі їх відсутності вилучення копій/фотокопій документів), що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (свідоцтво №8404), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заяви про реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (копії, у разі, якщо заява була подана заявником у електронній формі); оригіналів та копій (фотокопій) всіх документів, які залишились у справах приватного нотаріуса, що надавались під час реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копії витягу з реєстру для реєстрації нотаріальних дій, де зазначена реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших документів з даного питання.

Попередити приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 про те, що невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_8