Провадження № 1-кс/537/87/2015
Справа № 537/354/15-к
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29.01.2015 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ Крюківського ВМ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ Крюківського ВМ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Крюківського ВМ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області старший лейтенант міліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури м. Кременчука, яким просить надати йому тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_1 та у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити з них копії та вилучити їх, а саме: повних анкетних відомостей власника рахунку № НОМЕР_1 , адреси реєстрації, паспортних даних, всіх засобів зв`язку, які зареєстровані за рахунком, фотоматеріалів, зроблених при його відкритті, якщо такі маються в банківській справі; фото та відеоматеріалів, зроблених з застосуванням даних відеоспостереження під час зняття грошей 25.09.2014 року о 13:27:17 в банкоматі CAPL 8415, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відомостей про блокування рахунку № НОМЕР_1 власником чи третіми особами після вчинення кримінального правопорушення; інформації про інші номери рахунків, які відкрито на власника рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням абонентських номерів, прив`язаних до рахунків

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_2 клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому.

Вказав, що 25 вересня 2014 року, невстановлена особа шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 500 гривень. 9 жовтня 2014 року СВ Октябрського РВ Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області, інформація за даним фактом була занесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002630 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в середині вересня 2014 року в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 потерпілий ОСОБА_4 знайшов оголошення про продаж необхідного йому товару, а саме електрично-паливного генератору « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вартістю 4300 гривень, який здійснювала особа, яка назвалась ОСОБА_5 , останній надав номер мобільного телефону НОМЕР_2 та зазначив містом проживання м. Хмельницький. В ході телефонної розмови між сторонами виникла домовленість про придбання зазначеного товару за умови здійснення авансового платежу в розмірі 500 гривень, а решту необхідно було внести при отриманні товару через компанію-відправника.

Здійснивши визначену виплату в розмірі 500 гривень на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з банківського рахунку своєї невістки ОСОБА_6 , ОСОБА_4 намагався зв`язатися з продавцем, але останній на телефонні дзвінки не відповідав та згодом взагалі зник з мережі, так і не виконавши своє договірне зобов`язання, хоча в телефонній розмові повідомив, що вже неодноразово здійснював продаж товарів через мережу Інтернет та запевнював в своїй порядності.

В ході проведення досудового розслідування оперативному підрозділу Октябрського РВ направлено доручення з метою встановлення особи, яка не виконала своє договірне зобов`язання. В ході виконання доручення встановлено, що зняття коштів, надісланих потерпілим, здійснювалось 25.09.2014 року о 13:27:17 через банкомат ІНФОРМАЦІЯ_5 , який розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

08.12.2014 року першим заступником начальника Крюківського ВМ начальником органу досудового розслідування майором міліції ОСОБА_7 доручено проведення досудового розслідування слідчому СВ Крюківського ВМ КМВ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_2 .

В ході виконання оперативним підрозділом Крюківського ВМ КМВ УМВС України в Полтавській області доручення зі встановлення особи, причетної до заволодіння майном потерпілого ОСОБА_4 , інформації, яка б сприяла розкриттю вказаного злочину отримано не було.

Враховуючи те, що під час вчинення кримінального правопорушення перерахунок коштів здійснювався через рахунок НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом отримання інформації та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, у зв`язку з чим слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання повідомлялося належним чином, в судове засідання свого представника не направило, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надало.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про можливість часткового задоволення клопотання, зважаючи на наступне.

Як встановлено слідчим суддею, слідчим СВ Крюківського ВМ КМВ УМВС України в Полтавській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_2 проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 002630, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.10.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Згідно витягу з кримінального провадження, 25.09.2014 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 500 грн., які були переведені через « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На час розгляду клопотання будь-якій особі повідомлення про підозру не вручено, досудове слідство не закінчено.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку ). В силу ч.1 ст. 160 цього Кодексу слідчий має право звернутися із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В силу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що вказані слідчим в клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є таким, що підлягає частковому задоволенню.

В задоволенні клопотання в частині надання доступу до документів, які містіть інформацію про інші номери рахунків, які відкрито на власника рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням абонентських номерів, прив`язаних до рахунків, слід відмовити, оскільки слідчим не доведено в судовому засіданні та не надано жодних доказів на підтвердження того, що такі відомості будуть використані як доказ у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Крюківського ВМ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Крюківського ВМ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення їх в копіях, до документів, які містять інформацію стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: повних анкетних відомостей власника рахунку № НОМЕР_1 , адреси реєстрації, паспортних даних, всіх засобів зв`язку, які зареєстровані за рахунком, фотоматеріалів, зроблених при його відкритті; фото та відеоматеріалів, зроблених з застосуванням даних відеоспостереження під час зняття грошей 25.09.2014 року о 13:27:17 в банкоматі CAPL 8415, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відомості про блокування рахунку № НОМЕР_1 власником чи третіми особами після вчинення кримінального правопорушення.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Попередити особу, яка зазначена в ухвалі як володілець документів, про обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особі, зазначеній в ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 29.02.2015 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1