Справа № 638/8267/16-к
1-кс/638/2015/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2015 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1

При секретарі: ОСОБА_2

Прокурора: ОСОБА_3

розглянув клопотання внесене в кримінальному провадженні №0000281 старшим слідчим СВ Шевченківського ВП Холодногірського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 , яке погоджене з прокурором прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

19.05.2016 року старшим слідчий СВ Шевченківського ВП Холодногірського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому посилається на наступне:

31.05.2011 року суддею Червонозаводського районного суду м. Харкова винесено окрему ухвалу відносно дій директора ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 та його доньки ОСОБА_6 , які в період часу з 21 жовтня 2009 року по 2 листопада 2009 року з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який був таємно відкритий директором ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , незаконно зняли гроші в сумі 36077,34 грн., та не перерахували їх кредиторам, яке внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000281 від 30 листопада 2012 року.

Крім того, в період часу жовтня-листопада 2008 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виробничі приміщення котрого розташовані по АДРЕСА_1 , будучи зобов`язаними прийняти по акту приймання-передачі «ІСМА`НАН України своє обладнання для виробництва сцинтиляторів, яке до цього знаходилось в оренді у ІНФОРМАЦІЯ_3 , навмисно, з метою заволодіння грошовими коштами Інституту, акт не підписали, обладнання з виробничих приміщень вивезли і звернулися в цивільному порядку до Господарського суду з позовом про витребування у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_3 цього ж майна, вартістю 304645,27 грн. Надалі з грудня 2008 року по травень 2012 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виробничі приміщення котрого розташовані по АДРЕСА_1 , будучи зобов`язаними повернути «ІСМА`НАН Україна обладнання для виробництва пластмасових сцінтіляторів на загальну суму 253616,16 грн., яке раніше знаходилося у них на зберіганні за письмовим договором № 3-07 від 03.01.2007 року, навмисно, з метою заволодіння даним майном, подали до господарського суду Харківської області завідомо неправдиві відомості про відсутність вказаного майна, яке внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000634 від 17 грудня 2012 року.

Також до СВ Дзержинського РВ надійшла заява від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ( код НОМЕР_3 ) яке розташоване по АДРЕСА_1 , про те, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі ОСОБА_5 було укладено безтоварну угоду з ТОВ агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код НОМЕР_4 ) та за яку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не розрахувалось та визнало заборгованість у повному обсязі у розмірі 1926118,94 грн. Дані обставини стали передумовою для звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в господарський суд Харківської області про визнання банкрутом, при цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надало до суду фіктивні документи по яких дебіторська заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ТОВ агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підтверджена не була.

Надалі, ліквідатором ОСОБА_7 ще до порушення справи про банкротство в приміщенні Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_2 були розпочаті торги про продаж майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000636 від 17 грудня 2012 року.

Постановою прокурора прокуратури Дзержинського району м. Харкова від 24.12.2012 року вказані кримінальні провадження об`єднанні в одне провадження за №0000281.

В ході досудового розслідування по вищевказаному кримінальному провадженню призначено проведення судово-економічної експертизи на вирішення якої поставлено питання щодо наявності в показниках фінансово-економічного стану підприємства - ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ознак доведення до банкрутства. Проведення вказаної експертизи доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 . Крім того, в ході досудового розслідування необхідно надати оцінку діям арбітражного керуючого ОСОБА_7 під час виконання повноважень ліквідатора в ході ліквідаційної процедури ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, 21 квітня 2011 року, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі ОСОБА_5 було укладено безтоварну угоду з ТОВ агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код НОМЕР_4 ) та за яку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не розрахувалось та визнало заборгованість у повному обсязі у розмірі 1926118,94 грн. Дані обставини стали передумовою для звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в господарський суд Харківської області про визнання банкрутом, при цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надало до суду фіктивні документи по яких дебіторська заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ТОВ агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підтверджена не була.

Крім того, в ході слідства встановлено, що ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказану продукцію реалізувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(код НОМЕР_5 ), яке в свою чергу розрахувалось з ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » простим векселем серії АА № 1727084 від 21 квітня 2011 року, яке нібито було придбано у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Слідством необхідно перевірити версію про придбання простого векселя, серії АА № 1727084, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(код НОМЕР_5 ), яке згідно матеріалів вилучених з Західної МДПІ міста Харкова мало розрахункові рахунки ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які при виконанні процедури банкротства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(код НОМЕР_5 ), було закрито.

Для встановлення істини по зазначеному кримінальному провадженню 23.03.2016 року на адресу ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_3 було направлено запит, щодо проведення перевірки архівних даних та надати відповідь на те, чи дійсно до 21 квітня 2011 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було реалізовано бланк простого векселя серії АА № 1727084, якщо так, то прошу вказати дату придбання, та яким підприємством даний бланк було придбано, чи не пред`являвся для виконання ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », вищезазначений простий вексель серії АА № 1727084 від 21.04.2011 року представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(код НОМЕР_5 ), ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або ТОВ агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якщо так, то прошу Вас повідомити дату, підстави та чи були отримані грошові кошти пред`явником вказаного векселю.

На вказаний запит від ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 04.04.2016 року було отримано відмову з посиланням на те, що запитувана інформація містить банківську таємницю та її отримання можливо лише на підставі ухвали слідчого судді.

Необхідність проведення слідчої дії - тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю необхідно з метою отримання інформації стосовно того, чи було реалізовано ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до 21 квітня 2011 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(код НОМЕР_5 ), простого векселя серії АА № 1727084, а також отримання інформації стосовно того, чи не пред`являвся для виконання ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », вищезазначений простий вексель серії АА № 1727084 від 21.04.2011 року представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) або ТОВ агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а якщо так, то чи були отримані грошові кошти пред`явником вказаного векселю з посиланням на дату, місце отримання, адже ці документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини по справі та отримання їх іншим шляхом неможливо.

При розгляді вказаного клопотання вважаю виклик особи, а саме представників ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у якої зберігаються вказані документи не потрібен, в звязку з тим, що є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів і таке вилучання необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як швидке, повне та неупереджене розслідування та встановлення істини по даному кримінальному провадженню можливо тільки за умови витребування банківської документації.

Суд приймає до уваги той факт, що є необхідність здійснити вилучення документів на підставі ч.1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. А також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних документів, будуть створені можливості для їх зміни або знищення, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, ч.1 п.5 ст.162, 163 КПК України, -

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ПОСТАНОВИВ:

Клопотання внесене в кримінальному провадженні №0000281 старшим слідчим СВ Шевченківського ВП Холодногірського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 , яке погоджене з прокурором прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість отримання інформації стосовно того, чи було реалізовано ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до 21 квітня 2011 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(код НОМЕР_5 ), простого векселя серії АА № 1727084 за весь період діяльності вказаного підприємства, а саме: хто з посадових осіб придбав вказаний вексель, дату придбання, його вартість, призначень індосаменту(передаточного надпису), а також інформацію стосовно того, чи було реалізовано ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до 21 квітня 2011 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(код НОМЕР_5 ), простого векселя серії АА № 1727084, а також отримання інформації стосовно того, чи не пред`являвся для виконання ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », вищезазначений простий вексель серії АА № 1727084 від 21.04.2011 року представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) або ТОВ агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а якщо так, то чи були отримані грошові кошти пред`явником вказаного векселю з посиланням на дату, місце отримання, що перебувають у володінні головного офісу ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Надати дозвіл про отримання вищезазначеної інформації оперативному підрозділу Національної поліції за дорученням ст.слідчого СВ Шевченківського ВП Холодногірського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 або процесуального керівника у цьому кримінальному провадженні прокурора Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 ..

Строк дії ухвали до 20.06.2016 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1