УХВАЛА

21 червня 2016 року м. Хмельницький
16 червня 2016 року старший слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, 30 травня 2016 року в період часу з 12 год. по 14 год. невстановлена слідством особа, шахрайським шляхом, під приводом повернення викраденої речі, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 2376 грн., які останній перерахував на картковий рахунок у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_2 , чим ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди на вказану суму.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти потерпілий ОСОБА_4 перерахував на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Саме на дану картку невідома особа вказала ОСОБА_4 та, в подальшому, останній перерахувати кошти в сумі 1500 грн. одним платежем та 400 грн. ще одним платежем. У зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з необхідністю їх вилучення, з метою перевірки руху коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 , за період з 31.05.2016 р. по теперішній час.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, і вони можуть бути використанні як докази, слідчий просить надати доступ до вказаних документів.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу (осіб), що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
ухвалив:
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ОСОБА_2 , за її дорученням о/у Хмельницького ВП ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до:
- особового рахунку за карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 , усіх документів, згідно з якими було оформлено відкриття рахунку карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_1 , та документів, які було заповнено в банківській установі особою, що здійснювала оформлення даного карткового рахунку із зображенням фотознімку особи;
- виписки про рух коштів по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , в період часу з 31.05.2016 р. по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД);
- фото-відеозйомки банкомату (банкоматів), що розташований за адресою, де було здійснено перше зняття грошових коштів після здійснення перерахунку двома платежами у сумі 1500 грн. та 400 грн. із відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), які фіксували зняття коштів протягом 31.05.2016 р. по рахунку картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 .
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 21 липня 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя