Справа № 161/4190/16-к
Провадження № 1-кп/161/269/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Луцьк 07 квітня 2016 року
Луцький міськрайонний суд Волинської області в складі:
головуючого - судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
захисника - ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000003, що надійшов з прокуратури Волинської області 31.03.2016 року відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт.Іваничі Іваничівського району Волинської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , українця, гр.України, з вищою освітою, одруженого, має двоє неповнолітніх дітей, судимого:
1. 20.06.2011 року Луцьким міськрайонним судом Волинської області за ст.ст. 175 ч.1, 69 КК України до 3000 грн. штрафу без позбавлення права обіймати адміністративно-господарські посади та займатись фінансово-господарською, організаційно-розпорядчою діяльністю, штраф сплачено 25.11.2011 року, згідно квитанції №832520001;
2. 23.04.2012 року Луцьким міськрайонним судом Волинської області за ст.ст. 175 ч.1, 69 КК України до 8500 грн. штрафу без позбавлення права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, штраф сплачено 15.08.2012 року, згідно квитанції №NORCL46681;
3. 25.06.2012 року Луцьким міськрайонним судом Волинської області за ст.ст. 205 ч.2, 212 ч.3, 27 ч.3, 212 ч.3, 366 ч.1, 70 КК України до 340 000 грн. штрафу з позбавленням права обіймати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські посади строком на 3 роки з конфіскацією всього належного на праві приватної власності майна; Ухвалою ВССУ від 09.07.2013 року судове рішення скасовано, справу направлено на новий судовий розгляд;
4. 26.04.2013 року Луцьким міськрайонним судом Волинської області за ст.ст.115 ч.1, 71 КК України до 12 років позбавлення волі та штраф в сумі 340 000 грн. з позбавленням права займати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обовязки строком на 3 роки та з конфіскацією всього належного майна. Покарання у виді штрафу, згідно ст.72 КК України, виконується самостійно.
- у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.205 ч.1 КК України,
В С Т А Н О В И В :
В ході досудового розслідування встановлено, що обвинувачений ОСОБА_5 , на протязі 2005 року, в м.Луцьку (точна дата, час і місце органом досудового розслідування не встановлені), умисно, створив суб`єкт господарської діяльності, зареєструвавши на підставну особу, з метою використання такої юридичної особи у своїй незаконній діяльності, а саме: надання податкової вигоди третім особам шляхом незаконного формування валових витрат та податкового кредиту.

Так, він, 29.08.2005 року, у невстановлений органом досудового розслідування час і місці, залучив ОСОБА_6 , якому не було відомо про злочинні наміри останнього, та зареєстрував у Луцькій районній державній адміністрації Волинської області юридичну особу ПП «Зерно-зберігальна компанія», засновником якого виступив громадянин ОСОБА_6 . При цьому, останній не мав наміру та можливості здійснювати фактичне керівництво підприємством через відсутність відповідної освіти, спеціальних знань чи навичок та необхідних капіталовкладень.

ОСОБА_6 , виконуючи прохання та вказівки ОСОБА_5 , підписав виготовлені за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (дати, місці та часу) наступні документи: рішення від 15.08.2005 року, відповідно до якого ОСОБА_6 (власником) прийнято рішення про створення ПП «Зерно-зберігальна компанія»; статут ПП «Зерно-зберігальна компанія», затверджений ОСОБА_6 26.08.2005 року та зареєстрованим у державного реєстратора 29.08.2005 року за №0000254. В подальшому, заповнивши реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи та додавши опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення державної реєстрації, обвинуваченим із залученням гр. ОСОБА_6 подано вищевказані документи Державному реєстратору. При цьому, безпосередню реєстрацію ПП «Зерно-зберігальна компанія» здійснював обвинувачений ОСОБА_5 , а гр. ОСОБА_6 був лише присутнім при здійсненні реєстрації вказаного суб`єкта господарювання. На підставі зазначених документів Державним реєстратором 29.08.2005 року зареєстровано ПП «Зерно-зберігальна компанія» у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за №0000254. Після підписання вказаних документів ОСОБА_5 отримав від засновника ПП «Зерно-зберігальна компанія» документи та печатку підприємства.

ОСОБА_5 , заволодівши офіційними документами та печаткою підприємства ПП «Зерно-зберігальна компанія», отримав реальну можливість володіти, користуватися та розпоряджатися юридичною особою приватним підприємством «Зерно-зберігальна компанія» від імені ОСОБА_6 , тобто створив вказане підприємство для своїх потреб, без мети зайняття фінансово-господарською діяльністю й досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку, а також без мети здійснення самостійної, ініціативної, систематичної, на власний ризик господарської діяльності, а з метою прикриття власної незаконної діяльності - надання податкової вигоди третім особам шляхом незаконного формування валових витрат та податкового кредиту.

Таким чином, обвинувачений ОСОБА_5 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ст. 205 ч.1 КК України фіктивне підприємництво, тобто створив суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) з метою прикриття незаконної діяльності.

Обвинувачений ОСОБА_5 та його захисник адвокат ОСОБА_4 , у підготовчому судовому засіданні заявили клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності за вчинення вищевказаних дій, в зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Заслухавши думку обвинуваченого ОСОБА_5 та його захисника, думку прокурора, який не заперечував щодо звільнення останнього від кримінальної відповідальності, в зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, дослідивши матеріали кримінального провадження №0000003, що подані прокурором, суд прийшов до висновку про доцільність закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_5 та звільнення його від кримінальної відповідальності на підставі ч.1 п.1 ст. 49 КК України.

Згідно п.1 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Статтею 285 ч.1 КПК України передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно ч.1 п.1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Згідно ст.12 КК України злочином невеликої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м`яке покарання за винятком основного покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до ч.3 ст.49 КК України перебіг давності переривається, якщо до закінчення зазначених у частинах першій та другій цієї статті строків особа вчинила новий злочин середньої тяжкості, тяжкий або особливо тяжкий злочин. Обчислення давності в цьому разі починається з дня вчинення нового злочину. При цьому строки давності обчислюються окремо за кожний злочин.
Зважаючи на ту обставину, що ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, яке відноситься до категорії злочинів невеликої тяжкості. Перебіг строків давності перервано вчиненням іншого злочину: дата вчинення - 18.02.2013 р., кваліфікація за ст.115 ч.1 КК України вирок Луцького міськрайонного суду Волинської області від 26.04.2013 року, який є особливо тяжким. Обчислення строків давності, за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.205 ч.1 КК України, почалося з дня вчинення вищевказаного злочину, тобто з 18.02.2013 р., а тому з моменту вчинення ним даного кримінального правопорушення вже минуло більше 2 років, безпосередньо у підготовчому судовому засіданні ОСОБА_5 та його захисник заявили клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України, від досудового розслідування або суду за вчинення даного правопорушення він не ухилявся, тобто перебіг строків давності не зупинявся, тому суд вважає за можливе, у відповідності до ч.1 п.1 ст.49 КК України, звільнити його від кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження закрити.

Речові докази, згідно ч.9 ст.100 КПК України, знищити.

Керуючись ст.ст. 284, 314, 372 КПК України, на підставі ст. 44, 49 КК України, суд,

У Х В А Л И В :
Кримінальне провадження №0000003 відносно ОСОБА_5 - закрити та звільнити його від кримінальної відповідальності, за вчинення правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.1 КК України, на підставі ч.1 п.1 ст.49 КК України.

Речові докази - печатку та штамп ПП «Зерно-зберігальна компанія», що знаходяться у камері зберігання речових доказів СВ ПМ ДПА у Волинській області знищити.

Запобіжний захід підписку про невиїзд, обрану у межах КПК України (в ред.1960 року) скасувати.

Арешт, накладений на майно обвинуваченого ОСОБА_5 (у межах КПК України в ред.1960 року) частку квартири, за адресою АДРЕСА_1 , згідно постанови старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Волинській області від 28.11.2011 року скасувати.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Волинської області, шляхом її подання через Луцький міськрайонний суд Волинської області, протягом семи днів з дня її оголошення.

ГОЛОВУЮЧИЙ: