печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
27.07.2016 старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів, а у разі їх відсутності належно завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, на підставі яких ПП «Ліга нова: крісла, стільці, столи» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), було поставлено на податковий облік в ІНФОРМАЦІЯ_1 ; юридичної справи ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ; довідки про взяття ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на облік в ІНФОРМАЦІЯ_1 , свідоцтва платника ПДВ та документів, на підставі яких було видане свідоцтво платника ПДВ; документів податкової звітності за період з 01.01.2012 по теперішній час; довіреностей на представлення інтересів, кореспонденції, в ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) фігурує за будь-яких обставин; документів щодо проведення документальних перевірок ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та актів перевірок ІНФОРМАЦІЯ_1 ; документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 відносно створення, здійснення державної реєстрації та подальшого здійснення фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що У провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває кримінальне провадження №0000056 внесене до ЄРДР 13.03.15 відносно службових осіб ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2013 по 31.03.2014 проводили фінансово-господарські операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), яке має ознаки «фіктивності», чим ухилились від сплати податків в загальній сумі 2 598 453 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) перебуває на податковому обліку у ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якої перебувають установчі, реєстраційні та документи податкові звітності ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ).

05.07.2016 постановою старшого слідчого ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 у даному кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу.

Вилучення оригіналів цих документів необхідно у зв`язку з метою дослідження дати, часу, міста складання, підписів, почерку, відбитку печатки та ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), відображених у цих документах. Проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів також обумовлено тим, що у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02.03.2012 проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій, в зв`язку з тим, що неможливо винести постанову про призначення експертизи без наявності оригіналів таких документів. Так, 05.07.2016 ІНФОРМАЦІЯ_1 призначено почеркознавчу експертизу по оригіналах документів які необхідно вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_1 та на ПП «Ліга нова: крісла, стільці, столи» (код НОМЕР_1 ).

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи наявність постанови від 05.07.2016 про призначення почеркознавчої експертизи документів у даному кримінальному провадженні, вважає, що речі, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, на підставі яких ПП «Ліга нова: крісла, стільці, столи» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), було поставлено на податковий облік в ІНФОРМАЦІЯ_1 ; юридичної справи ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ; довідки про взяття ПП «Ліга нова: крісла, стільці, столи» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на облік в ІНФОРМАЦІЯ_1 , свідоцтва платника ПДВ та документів, на підставі яких було видане свідоцтво платника ПДВ; документів податкової звітності за період з 01.01.2012 по теперішній час; довіреностей на представлення інтересів, кореспонденції, в ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) фігурує за будь-яких обставин; документів щодо проведення документальних перевірок ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та актів перевірок ІНФОРМАЦІЯ_1 ; документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 відносно створення, здійснення державної реєстрації та подальшого здійснення фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/36118/16-к

Примірник 2 на завірена копія ухвали надано старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

02.08.2016