справа № 208/3692/16-к
№ провадження 1-кс/208/758/16
УХВАЛА

09 червня 2016 р. м. Дніпродзержинськ
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 ,
за участю: слідчого СВ Дніпродзержинського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Дніпродзержинського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Слідчий СВ Дніпродзержинського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
У своєму клопотанні слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з податкових справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2008 по 03.06.2016 р.р., які є податковою інформацією з обмеженим доступом, містять персональні дані осіб, конфіденційну інформацію, в т.ч. комерційну таємницю, а саме: повні реєстраційні картки (розгорнуті картки платників податків), в тому числі відомості про рахунки підприємств в установах банків щодо наявних (відкритих, закритих) розрахункових рахунків, які рахуються (рахувались) за вказаними суб`єктами господарювання, із зазначенням номеру рахунку, МФО, найменування банку, код валюти, дати відкриття (закриття) рахунку; податкову звітність (податкові декларації з додатками) зазначених підприємств, в тому числі з податку на прибуток, ПДВ, 1-ДФ, ПДФО; акти перевірок ДФС у Дніпропетровській області зазначених підприємств у вказаний період, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 та дозволити вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.
В судовому засіданні слідчий СВ Дніпродзержинського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 підтримав клопотання, посилався на обставини викладені в ньому.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, до Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява громадянина ОСОБА_4 , про порушення вимог чинного законодавства з боку директора комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 та працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які в період 2008-2010 р.р., за попередньою змовою, шляхом зловживання службовим становищем, привласнили майно підприємства, створивши підприємство-близнюк - Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в наслідок чого кошти від господарської діяльності комунального підприємства перераховувались на розрахункові рахунки товариства.
Під час допиту в якості свідка, заявника колишнього директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , останній надав свідчення про те, що 23.02.2016 йому стало відомо про те, що новопризначений у жовтні 2015 на посаду директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , 08.02.2008 зареєстрував підприємство близнюк з назвою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . При цьому зазначене товариство було зареєстровано по тій же самій юридичній і поштовій адресі за якою зареєстровано і КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: АДРЕСА_2 . Засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступили - ОСОБА_5 , а також ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 (адміністратори КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та ОСОБА_10 (головний інженер КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). При цьому, йому достеменно відомо, що будь-які договори оренди між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не укладалися, орендна плата, комунальні платежі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не сплачувалися. Тобто завдяки діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджет недоотримав чималі гроші, оскільки в зазначений період часу до готелю прибували гості та проживали там чи малий час. Впродовж 2011 року на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надходили запити від фіскальних та правоохоронних органів про проживання в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » конкретних осіб - відряджених, спортсменів в період 2008-2010 р.р., на що він, як директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надавав відповідь про те, що зазначені в запитах громадяни в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не проживали, так як це йому не було відомо, а адміністратори та головний інженер підприємства цей факт навмисно приховали, а саме, що на той період існувала фірма двійник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розміщувала гостей і отримувала оплату. Викладені факти, на думку заявника дозволяють зробити висновок про вчинення ОСОБА_5 , який знову повернувся на посаду директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », злочинних дій, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України. В кінці лютого 2016 мобільний телефон заявника зателефонував співробітник КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який запитав його як директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи відомо йому щось про підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Він відповів що таке мені не відомо. Працівник банку пояснив, що на обслуговуванні банку знаходиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстровано за тією ж юридичною адресою що й КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме АДРЕСА_3 .
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та встановлення істини необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163 КПК України, суд,
Клопотання слідчого СВ Дніпродзержинського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Дніпродзержинського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в податкових справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2008 по 03.06.2016 р.р., які є податковою інформацією з обмеженим доступом, містять персональні дані осіб, конфіденційну інформацію, в т.ч. комерційну таємницю, а саме: повні реєстраційні картки (розгорнуті картки платників податків), в тому числі відомості про рахунки підприємств в установах банків щодо наявних (відкритих, закритих) розрахункових рахунків, які рахуються (рахувались) за вказаними суб`єктами господарювання, із зазначенням номеру рахунку, МФО, найменування банку, код валюти, дати відкриття (закриття) рахунку; податкову звітність (податкові декларації з додатками) зазначених підприємств, в тому числі з податку на прибуток, ПДВ, 1-ДФ, ПДФО, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій.
В іншій частині клопотання, відмовити.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1