Октябрський районний суд м.Полтави
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 вересня 2013 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О. :

при секретарі Іщенко С.С.

за участю старшого слідчого - Демідова І.М.

представника особи у володінні якої знаходяться документи ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ та вилучення документів по кримінальному провадженню №0000240, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1, 3 ст.190 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

23 вересня 2013 року старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковник міліції ОСОБА_2 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ та вилучення документів, погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Полтавської області юристос 2 класу ОСОБА_3 в якому прохали: надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, а саме: фінансову та статистичну звітність і баланси (в тому числі в електронному вигляді) ТОВ «Світ плюс Захід» (36022 Україна, АДРЕСА_1, ), за період часу з 2011 року по теперішній час в Головному управлінні статистики у Полтавської області за адресою: м.Полтава, вул.Пушкіна, 103. Просили розглядати клопотання без участі представників Головного управління статистики у Полтавської області.

З матеріалів клопотання вбачається, що СВ Северодонецького МВ ГУМВС України в Луганській області розпочате кримінальне провадження №№0000240 від 10 грудня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. 21 травня 2013 року СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. 19 серпня 2013 року прокуратурою Полтавської області кримінальні провадження об»єднані під загальним номером №0000240. Досудовим розслідуванням встановлено, що 12 липня 2011 року невстановлена особа, яка діяла від імені ТОВ «Схід плюс захід», шляхом обману, заволоділа грошима у сумі 10 000 гривень, які належать ОСОБА_4, чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму. Крім того, 11 березня 2013 року за адресою м.Полтава, вул.Шевченка, будинок №37, офіс №2 працівники ТОВ «Схід плюс Захід» шахрайським шляхом, під приводом укладання договору №202443 заволоділи грошовими коштами громадянина ОСОБА_5 в загальній сумі 7 000 грн., чим спричинили останній матеріальну шкоду на вказану суму. Встановлено, що згідно листа Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №3282/16-6, що ТОВ «Схід плюс Захід» до Державного реєстру фінансових установ не вносилось, статусу фінансової установи не набувало, ліцензій та дозволів на право надання фінансових послуг не одержувало. Слідству потрібно встановити чи звітувало ТОВ «Схід плюс Захід» до статистичних органів про використання та отримання прибутку під час своєї господарської діяльності за період з моменту створення по теперішній час. Зважаючи на вищевикладене, є достатні підстави вважати, що службові особи ТОВ «Схід плюс Захід» подавали фінансову та статистичну звітність і баланси до Головного управління статистики у Полтавської області за адресою м.Полтава, вул.Пушкіна, 103, де знаходяться матеріали фінансової та статистичної звітності ТОВ «Схід плюс Захід» ().

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ГУ статистики у Полтавській області заперечувала, зазначивши що в клопотанні не зазначено період та види фінансової, статистичної звітностей, а саме за якими формами.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, представника ГУ статистики у Полтавській області, дослідивши матеріали справи, з метою повноти, всебічності та об'єктивності розслідування кримінальної справи, для проведення податкової перевірки, судово-економічної експертизи приходжу до висновку про задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх оригіналів, а в разі відсутності належним чином завірені копії, а саме фінансову та статистичну звітність і баланси (в тому числі в електронному вигляді) ТОВ «Світ плюс Захід» (36022 Україна, АДРЕСА_1, ), за період часу з 01 січня 2011 року по 30 вересня 2013 року, котрі знаходяться у володінні Головного управлінні статистики у Полтавській області за адресою: м. Полтава, вулиця Пушкіна,103,

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 166, 167, 168, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ та вилучення документів по кримінальному провадженню №0000240 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл в період з 30 вересня 2013 року до 30 жовтня 2013 року на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх оригіналів, а в разі відсутності належним чином завірені копії старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_2, а саме фінансову та статистичну звітність і баланси (в тому числі в електронному вигляді) ТОВ «Світ плюс Захід» (36022 Україна, АДРЕСА_1, ), за період часу з 01 січня 2011 року по 30 вересня 2013 року, котрі знаходяться у володінні Головного управлінні статистики у Полтавській області за адресою: м. Полтава, вулиця Пушкіна, 103.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя І.О.Блажко