Справа № 464/356/15-к
пр.№ 1-кс/464/60/15
У Х В А Л А
16.01.2015 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000254, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, -

в с т а н о в и в :
слідчий ОСОБА_2 звернувся із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до документів та речей за матеріалами кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України КК України, а саме: договорів з додатками, додаткових угод, податкових, видаткових, ж/д накладних, накладних, актів прийому-передачі, документів листування, актів платіжних доручень, банківських виписок, корінців прибуткових касових ордерів, квитанцій, заяв на отримання послуг, касових чеків, дозволів на використання вагонів, наказів, актів про походження брухту, посвідчення якості брухту, посвідчень про вибухонебезпечність, хімічну та радіаційну безпечність, інших документів, що свідчать здійснення фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_3 » (ДРФО НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_4 » (ДРФО НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за період з 01.11.2009 по 31.12.2014 р., з можливість ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування клопотання посилається на те, що ним здійснюється досудове розслідування кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.212 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період з 01.01.2010 р. по 31.12.2010 р., ухилились від сплати податку на прибуток та податку на додану вартість на загальну суму 1 908 359 грн. Досудовим розслідуванням встановлено, що власниками відвантаженого металобрухту чорних та кольорових металів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ). Відтак, виникли достатні підстави вважати, що усі фінансово-господарські документи щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_3 » (ДРФО НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_4 » (ДРФО НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), які є предметом дослідження в кримінальному провадженні знаходяться у приміщенні та перебувають у володінні (приміщенні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи те, що слідчим доведено, що мало місце вчинення кримінального правопорушення, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000254 від 28.10.2014 року, а за місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходяться договори з додатками, додаткові угод, податкові, видаткові, ж/д накладні, накладні, акти прийому-передачі, документи листування, акти платіжних доручень, банківські виписки, корінці прибуткових касових ордерів, квитанції, заяви на отримання послуг, касові чеки, дозволи на використання вагонів, накази, акти про походження брухту, посвідчення якості брухту, посвідчення про вибухонебезпечність, хімічну та радіаційну безпечність, інших документів, що свідчать про здійснення фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_3 » (ДРФО НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_4 » (ДРФО НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за період з 01.11.2009 по 31.12.2014 р., а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінальних правопорушень та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :
клопотання задоволити. Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів - договорів з додатками, додаткових угод, податкових, видаткових, ж/д накладних, накладних, актів прийому-передачі, документів листування, актів платіжних доручень, банківських виписок, корінців прибуткових касових ордерів, квитанцій, заяв на отримання послуг, касових чеків, дозволів на використання вагонів, наказів, актів про походження брухту, посвідчення якості брухту, посвідчень про вибухонебезпечність, хімічну та радіаційну безпечність, інших документів, що свідчать здійснення фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_3 » (ДРФО НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_4 » (ДРФО НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за період з 01.11.2009 по 31.12.2014 р., з можливість ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1