УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника заявника ТОВ «ІНДАСТРІК-ТРЕЙД» - ОСОБА_4 , розглянувши клопотання директора ТОВ «ІНДАСТРІК-ТРЕЙД» у кримінальному провадженні за №0000010 відомості яких були внесені до ЄРДР від 12.03.2015, від 05.06.2015, від 03.08.2015, від 08.09.2015, від 15.04.2016, за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.204, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212, ч.3 ст.212, ч.3 ст.212 КК України про скасування арешту майна, -

в с т а н о в и в :
Представник ТОВ «ІНДАСТРІК-ТРЕЙД» - ОСОБА_4 19 жовтня 2016 року звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про скасування арешту майна, який накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 12 серпня 2016 року по справі №761/28244/16-к щодо скасування арешту та заборони розпоряджатися грошовими коштами, які знаходяться на банківських поточних рахунках: № НОМЕР_1 - долар США, № НОМЕР_1 українська гривня, що належать ТОВ «ІНДАСТРІК ТРЕЙД» (), відкритий в ПАТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, місто Київ, вулиця Жилянська, 43).

Клопотання обґрунтоване тим, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 12 серпня 2016 року задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС 4-го ВКР СУФР МГУ ДФС ЦО з ОВП майора податкової міліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 відомості яких були внесені до ЄРДР від 12.03.2015, від 05.06.2015, від 03.08.2015, від 08.09.2015, від 15.04.2016, за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.204, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212, ч.3 ст.212, ч.3 ст.212 КК України, та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ІНДАСТРІК ТРЕЙД» (), відкритий в ПАТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, місто Київ, вулиця Жилянська, 43) та заборонено розпоряджатись коштами на цих рахунках за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів та інших обов`язкових платежів до бюджету.

Як зазначає представник ТОВ «ІНДАСТРІК-ТРЕЙД» - ОСОБА_4 , застосований захід забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на грошові кошти накладено необгрунтовано, а тому арешт має бути скасовано. Даних про те, що у кримінальному провадженні посадовим особам ТОВ «ІНДАСТРІК-ТРЕЙД» повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень не надано і навіть не допитано як Свідка або Підозрюваного, а відтак, це свідчить, що орган досудового розслідування на даному етапі кримінального провадження не зібрав достатньої сукупності доказів, які б в тій чи іншій мірі доводили існування обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень ТОВ «ІНДАСТРІК-ТРЕЙД», передбачених ч.3 ст.204, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212, ч.3 ст.212, ч.3 ст.212 КК України.

Крім того, в ухвалі про накладення арешту не наведені дані які вказують на те, що майно на яке накладений арешт є предметом, доказом злочину, за своєю родовою приналежністю відповідає критеріям щодо засобів та знаряддя вчинення злочину.

Із матеріалів клопотання слідчого не вбачається зв`язок між підприємствами, які є фігурантами кримінального провадження №0000010 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.204, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212, ч.3 ст.212, ч.3 ст.212 КК України ТОВ «МКМ ПРЕМІЯ», ТОВ «АЛЬМЕРІС», ТОВ «ДІАМАКС ЛТД», ТОВ «БОРИСФЕН ПОЛІГРАНД-Т», ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» та ТОВ «ІНДАСТРІК ТРЕЙД», тому висновок суду про входження ТОВ «ІНДАСТРІК ТРЕЙД» до злочинної групи є безпідставним. Взагалі жодної транзакції не існує між даними контрагентами.

Представник заявника в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання.

Вислухавши представника заявника, слідчого, вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання за наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України (в редакції, яка діяла на день розгляду клопотання) арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано (ч.1 ст.174 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 відомості яких були внесені до ЄРДР від 12.03.2015, від 05.06.2015, від 03.08.2015, від 08.09.2015, від 15.04.2016, за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.204, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212, ч.3 ст.212, ч.3 ст.212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 12.08.2016 року по справі № 761/32745/16-к задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС 4-го ВКР СУФР МГУ ДФС ЦО з ОВП майора податкової міліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 12.03.2015 року, 05.06.2015 року, 03.08.2015 року, 08.09.2015 року, 15.04.2016 року, за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.204, ч.2 ст.205, ч.3 ст. 212, ч.3 ст.212, ч.3 ст.212, та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_1 , що належать ТОВ «ІНДАСТРІК ТРЕЙД» (), відкритий в ПАТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, місто Київ, вулиця Жилянська, 43) та заборонено розпоряджатись коштами на цьому рахунку за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів та інших обов`язкових платежів до бюджету.

Суду не було надано належних доказів, що між ТОВ «ІНДАСТРІК ТРЕЙД» та підприємствами, які внесені до ЄДРДР були взаємовідносини.

Слідчий в судовому засіданні не надав доказів, що на даний час є необхідність в арешті коштів, які знаходяться на рахунку ТОВ «ІНДАСТРІК ТРЕЙД».

Отже, так як в судовому засіданні встановлено, що арешт на грошові кошти накладено необґрунтовано, а тому клопотання представника заявника ТОВ «ІНДАСТРІК-ТРЕЙД» - ОСОБА_4 про скасування арешту підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.170, 174, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :
Клопотання представника ТОВ «ІНДАСТРІК-ТРЕЙД» - ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за №0000010 від 12.03.2015 року, 05.06.2015 року, 03.08.2015 року, 08.09.2015 року, 15.04.2016 року, за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.204, ч.2 ст.205, ч.3 ст. 212, ч.3 ст.212, ч.3 ст.212 про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва 12.08.2016 року в справі № 761/28244/16-к на грошові кошти, що знаходяться на рахунках №НОМЕР_1 та № НОМЕР_1 , що належать ТОВ «ІНДАСТРІК ТРЕЙД» (), відкритих в ПАТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, місто Київ, вулиця Жилянська, 43).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1