Справа № 522/4070/16-к
№ 1-кс/522/4278/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 квітня 2016 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника заявника ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні скаргу Приватного Підприємства «ЕКСІМТРАНССЕРВІС-ПІВДЕНЬ» на постанову слідчого про закриття кримінального провадження, -
В С Т А Н О В И В:
ПП «Ексімтранссервіс-Південь» звернулось до суду зі скаргою, в якій просить скасувати постанову слідчого з ОВС 2 СВ СУ прокуратури Одеської області ОСОБА_4 від 25.12.2014 року про закриття кримінального провадження № 0000052 від 03.02.2014 року, порушеною за заявою ПП «ЕКСІМТРАНССЕРВІС-ПІВДЕНЬ», та повернути кримінальне провадження для продовження досудового слідства.

Представник заявника в судовому засіданні вимоги скарги підтримав та показав, що у кінці минулого року ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕКСІМТРАНССЕРВІС-ПІВДЕНЬ» в особі попереднього директора ОСОБА_5 в порядку ст. 214 КПК України звернувся до Прокуратури Одеської області із заявою про вчинене кримінальне правопорушення службовими особами УДАІ ГУМВС України в Одеській області.

03.02.2014 року прокуратурою Одеської області у ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження № 0000052 за фактом службового підроблення службовими особами ВРЕР УДАІ ГУМВС України в Одеській області за ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до п. 1 Положення про Державну автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 341 від 14.04.1997 року (чинного та в редакції на момент виникнення спірних правовідносин) Державна автомобільна інспекція (Державтоінспекція) є головним органом, на який покладається забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні, що входить до системи органів Міністерства внутрішніх справ України. До складу Державтоінспекції входять департамент Державтоінспекції МВС, управління (відділи) Державтоінспекції головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, Центр безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем, спеціальний підрозділ дорожньо-патрульної служби особливого призначення при департаменті Державтоінспекції МВС, відділи (відділення) Державтоінспекції з обслуговування адміністративних територій міст, районів, районів у містах, автомобільно-технічної інспекції та реєстраційно-екзаменаційної роботи, підрозділи дорожньо-патрульної служби. МВС через Департамент державної автомобільної інспекції організовує роботу, пов`язану із забезпеченням безпеки дорожнього руху.

Згідно з п. 6 цього Положення Департамент державної автомобільної інспекції підпорядковується МВС, а управління (відділи) державної автомобільної інспекції головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі - відповідним головним управлінням, управлінням МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі.

Відповідно до п. 5 вказаного Положення підрозділи Державтоінспекції мають права, передбачені Законами України «Про міліцію», «Про дорожній рух», «Про оперативно-розшукову діяльність», іншими нормативно-правовими актами, що регулюють їх діяльність.

Підпунктом 43 п. 4 зазначеного Положення передбачено, що Державтоінспекція відповідно до покладених на неї завдань веде облік торговельних організацій, підприємств-виробників та суб`єктів підприємницької діяльності всіх форм власності, що реалізують транспортні засоби або номерні агрегати до них, видає їм в установленому порядку бланки довідок-рахунків, актів приймання-передачі транспортних засобів, а також номерні знаки для разових поїздок.

Порядок обліку суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією транспортних засобів, що підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ, та обумовлює видачу бланків довідок-рахунків визначався Інструкцією про порядок обліку суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією транспортних засобів, що підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ, і видачу бланків довідок-рахунків, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 22.04.1998 року № 286 (чинної та в редакції на момент виникнення спірних правовідносин).

Виходячи з вимог п. 4.1 вказаної Інструкції контроль за виконанням суб`єктами підприємницької діяльності вимог Правил торгівлі транспортними засобами і номерними агрегатами здійснюється реєстраційно-екзаменаційними підрозділами ДАІ та іншими службами МВС, ГУМВС, УМВС відповідно до законодавства та нормативних актів Міністерства внутрішніх справ України.

На момент виникнення спірних правовідносин, діяв Порядок здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2009 року № 1200.

Згідно п. 57 зазначеного нормативно-правового документа контроль за дотриманням цього Порядку здійснюють органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у межах їх повноважень відповідно до закону.

На час проведення УДАІ ГУМВС України в Одеській області перевірки діяльності ПП «ЕКСІМТРАНССЕРВІС-ПІВДЕНЬ» процедура проведення таких перевірок визначалась Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 року, зокрема, ст.ст. 6, 7, які визначають перелік підстав для проведення такого виду державного нагляду (контролю), а також передбачають, що для здійснення позапланового заходу орган державного нагляду (контролю), яким є УДАІ ГУМВС України в Одеській області, видає наказ, який має містити найменування суб`єкта господарювання, щодо якого буде здійснюватись захід, та предмет перевірки.

Крім того, ч. 2 ст. 7 вказаного Закону визначено, що на підставі наказу оформлюється посвідчення (направлення) на проведення заходу, яке підписується керівником або заступником керівника органу державного нагляду (контролю) і засвідчується печаткою, а також містить ряд необхідних атрибутів, про що наголошується в ч. 3.

Керуючись ч. 24 ст. 11 Закону України «Про міліцію», міліції для виконання покладених на неї обов`язків надається право вимагати від керівників підприємств, установ і організацій пояснення по фактах порушення законодавства, перевірка додержання якого віднесена до компетенції міліції, а також у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, проводити перевірки по фактах порушення законодавства, контроль за додержанням якого віднесено до компетенції міліції, вимагати проведення інвентаризацій і ревізій відповідних сфер фінансово- господарської діяльності. Органи міліції вправі приступити до проведення перевірки суб`єктів господарської діяльності за умови наявності направлення на перевірку, яке складається за формою, встановленою Міністерством внутрішніх справ України. У направленні на перевірку зазначаються дата його видачі, назва підрозділу міліції, мета, вид, підстави, дата початку та дата закінчення перевірки, посади, звання та прізвища посадових осіб підрозділу міліції, які проводитимуть перевірку. Направлення на перевірку є дійсним за умови наявності підпису керівника підрозділу міліції, скріпленого печаткою органу міліції.

Однак, в порушення наведених норм законодавства УДАІ ГУМВС України в Одеській області не приймалось рішення щодо проведення продовж червня 2010 року позапланової перевірки ПП «ЕКСІМТРАНССЕРВІС-ПІВДЕНЬ». Направлення на таку перевірку не оформлялось.

Посилання слідчого на службову телеграму Департаменту ДАІ МВС України № 4/8- 5058 від 01.06.2010 року ПП «ЕКСІМТРАНССЕРВІС-ПІВДЕНЬ» вважає безпідставним, оскільки вказана службова телеграма, яка вимагає невідкладно організувати та провести перевірку всіх територіальних виробників транспортних засобів суб`єктів господарювання, діяльність яких пов`язана з реалізацією транспортних засобів або їх складових частин, не є рішенням органу державного нагляду (контролю) про проведення позапланової перевірки відносно саме ПП «ЕКСІМТРАНССЕРВІС-ПІВДЕНЬ» та не може бути підставою для проведення такої перевірки без дотримання зазначених вище вимог законодавства.

Посилання УДАІ ГУМВС України в Одеській області на довідку про результати перевірки дотримання законності при здійсненні підприємницької діяльності торгівельними організаціями Одеської області за 2-й квартал 2010 року не заслуговує на увагу, оскільки зазначена довідка носить узагальнюючий характер щодо проведених перевірок за вказаний період. Крім того, у вказаній довідці вказується вже про прийняте відносно ПП «ЕКСІМТРАНССЕРВІС-ПІВДЕНЬ» рішення щодо направлення подання про припинення видачі бланків суворої звітності за вих. № 7/0-5644 від 29.06.2010 року за результатами проведеної перевірки. Тобто, вказана довідка не складена посадовими особами УДАІ ГУМВС України в Одеській області безпосередньо за результатами позапланової перевірки ПП «ЕКСІМТРАНССЕРВІС-ПІВДЕНЬ» у зв`язку з виявленням порушень вимог законодавства при здійсненні діяльності з торгівлі транспортних засобів.

Водночас, у відповідності до п. 4.2 Інструкції про порядок обліку суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією транспортних засобів, що підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ, і видачу бланків довідок-рахунків у разі порушення суб`єктом підприємницької діяльності Правил торгівлі, а також у разі передачі незаповнених бланків довідок-рахунків юридичним або фізичним особам, втрати незаповнених бланків довідок-рахунків, отримання інформації про вчинення злочину, зловживання посадових осіб при проведенні обраного виду діяльності Управління Державтоінспекції МВС України за поданням комісії управління (відділу) ДАІ ГУМВС, УМВС, на підставі пропозицій органів, що здійснюють контроль, може припинити видачу бланків довідок-рахунків до усунення порушень.

Тобто, рішення про припинення видачі бланків довідок-рахунків до усунення порушень може бути прийнято у разі виявлення порушення суб`єктом підприємницької діяльності Правил торгівлі транспортними засобами. Разом з тим, відсутні будь-які докази, які б свідчили про виявлення в ході перевірки службовими особами УДАІ ГУМВС України в Одеській області порушення ПП «ЕКСІМТРАНССЕРВІС-ПІВДЕНЬ» Правил торгівлі транспортними засобами та відповідно на підставі яких було прийнято рішення від 11.08.2010 року за № 4/8-7524 щодо припинення видачі бланків довідок-рахунків ПП «ЕКСІМТРАНССЕРВІС-ПІВДЕНЬ».

Оскільки УДАІ ГУМВС України в Одеській області не приймалось рішення щодо проведення продовж червня 2010 року позапланової перевірки ПП «ЕКСІМТРАНССЕРВІС-ПІВДЕНЬ», направлення на таку перевірку не оформлялось, акт за її результатами не складався, відсутність доказів, які б свідчили про виявлення посадовими особами УДАІ ГУМВС України в Одеській області порушення ПП «ЕКСІМТРАНССЕРВІС-ПІВДЕНЬ» Правил торгівлі транспортними засобами та відповідно на підставі яких було прийнято рішення від 11.08.2010 року за № 4/8-7524 щодо припинення видачі бланків довідок-рахунків ПП «ЕКСІМТРАНССЕРВІС-ПІВДЕНЬ», приходимо до висновку, що дії УДАІ ГУМВС України в Одеській області з проведення такої перевірки та надання до Департаменту ДАІ МВС України подання про припинення видачі бланків суворої звітності за вих. № 7/0-5644 від 29.06.2010 року є протиправними та містять ознаки складу кримінальних правопорушень, передбачених ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем), ст. 366 (Службове підроблення) КК України.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 284 КПК України, про закриття кримінального провадження слідчий приймає постанову, яку може бути оскаржено у порядку, встановленому цим Кодексом.

Згідно з положеннями ч. 3, 5 ст. 110 КПК України, рішення слідчого приймається у формі постанови. Постанова виноситься у випадках, передбачених КПК, а також коли слідчий, прокурор визнає це за необхідне.

Постанова слідчого складається з: вступної частини, яка повинна містити відомості про: місце і час прийняття постанови; прізвище, ім`я, по батькові, посаду особи, яка прийняла постанову; мотивувальної частини, яка повинна містити відомості про: зміст обставин, які є підставами для прийняття постанови; мотиви прийняття постанови, їх обґрунтування та посилання на положення цього Кодексу; резолютивної частини, яка повинна містити відомості про: зміст прийнятого процесуального рішення; місце та час (строки) його виконання; особу, якій належить виконати постанову; можливість та порядок оскарження постанови.

Відповідно до положень ст. 9 КПК України, під час кримінального провадження слідчий зобов`язаний неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства. Слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупере- джених процесуальних рішень.

Постановою Одеського окружного адміністративного суду від 14.01.2014 року, яка залишена без змін ухвалою Одеського апеляційного адміністративного суду від 20.05.2014 року, та набрала законної, судами встановлено усі зазначені вище обставини та визнано протиправними дії Управління Державної автомобільної інспекції Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Одеській області з проведення позапланової перевірки діяльності Приватного підприємства «ЕКСІМТРАНССЕРВІС-ПІВДЕНЬ» в червні 2010 року та надання до Департаменту Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України подання про припинення видачі бланків суворої звітності за вих. № 7/0- 5644 від 29 червня 2010 року.

Про зазначені вище обставини та наявні рішень судів, якими встановлено протиправність дій службових осіб УДАІ ГУМВС України в Одеській області щодо ПП «ЕКСІМТРАНССЕРВІС-ПІВДЕНЬ» слідчому було достовірно відомо. Таким чином, закриття кримінального провадження слідчий обґрунтував фактично власною бездіяльністю. У зв`язку з чим постанову слідчого ОСОБА_4 від 25.12.2014 року ПП «ЕКСІМТРАНССЕРВІС-ПІВДЕНЬ», як потерпіла особа вважає незаконною та такою, що підлягає скасуванню.

Слідчим під час розслідування даного кримінального провадження не встановлено ряд обставин, що стало підставою прийняття ним необгрунтованого рішення про його закриття, а саме: не встановлено та не допитано коло осіб УДАІ ГУМВС України в Одеській області, відповідальних у червні 2010 року за прийняття рішення про проведення продовж червня 2010 року позапланової перевірки ПП «ЕКСІМТРАНССЕРВІС-ПІВДЕНЬ». У якій формі дане рішення приймалось, чи реєструвалось воно у відповідному журналі (його дата номер), та яким чином його було доведено до відома виконавця, зокрема ОСОБА_6 на той час майора міліції старшого інспектора з ОД відділу РЕР УДАІ ГУМВС України в Одеській області; чи оформлялось у червні 2010 року та ким із числа працівників УДАІ ГУМВС України в Одеській області направлення щодо проведення позапланової перевірки ПП «ЕКСІМТРАНССЕРВІС-ПІВДЕНЬ», чи реєструвалось воно у відповідному журналі (його дата номер); чи складався продовж червня 2010 року акт про результати позаплановою перевірки ПП «ЕКСІМТРАНССЕРВІС-ПІВДЕНЬ», чи реєструвався цей акт у відповідному журналі (його дата номер); не допитано осіб ( ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 ) відповідальних за прийняття рішення, оформленого у вигляді висновку, який 28.06.2016 року затверджено начальником УДАІ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_9 , зокрема щодо документів, що були підставою для цього.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 303 КПК, потерпілим та його представником на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, як рішення слідчого про закриття кримінального провадження.

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 304 КПК, скарги можуть бути подані особою протягом десяти днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності. Якщо рішення слідчого чи прокурора оформлюється постановою, строк подання скарги починається з дня отримання особою її копії.

Оскільки копію постанови про закриття кримінального провадження від 25.12.2014 року уповноваженою особою ПП «ЕКСІМТРАНССЕРВІС-ПІВДЕНЬ» отримано лише 02.03.2016 року, то строк на її оскарження триває з 02.03.2016 по 12.03.2015 року (включно) та не є пропущеним.

Частина 2 ст. 306 КПК передбачає, скарги на рішення про закриття кримінального провадження розглядаються слідчим суддею місцевого суду згідно з правилами судового розгляду не пізніше п`яти днів з моменту надходження скарги.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав суду заперечення на скаргу та просив її розглянути без його участі.

Розглянувши скаргу, вислухавши представника заявника, приходжу до висновку, що скарга підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності.

Згідно п. 15 ч. 1 ст. 7 КПК України, зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких відноситься змагальність сторін.

Відповідно до ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Під час кримінального провадження функції державного обвинувачення, захисту та судового розгляду не можуть покладатися на один і той самий орган чи службову особу. Повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, звернення з обвинувальним актом та підтримання державного обвинувачення у суді здійснюється прокурором. У випадках, передбачених цим Кодексом, повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення може здійснюватися слідчим за погодженням із прокурором, а обвинувачення може підтримуватися потерпілим, його представником. Захист здійснюється підозрюваним або обвинуваченим, його захисником або законним представником. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

Відповідно до ч. 2 ст. 307 КПК України, слідчий суддя при розгляді скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може постановити ухвалу про скасування рішення слідчого чи прокурора або про відмову у задоволенні скарги про скасування такого рішення.

Керуючись ст.ст. 303-307, 318-380 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Скаргу Приватного Підприємства «Ексімтранссервіс-Південь» на постанову слідчого про закриття кримінального провадження задовольнити.
Скасувати постанову слідчого з ОВС 2 СВ СУ прокуратури Одеської області ОСОБА_4 від 25.12.2014 року про закриття кримінального провадження № 0000052 від 03.02.2014 року, порушеною за заявою ПП «ЕКСІМТРАНССЕРВІС-ПІВДЕНЬ».
Матеріали кримінального провадження направити до прокуратури Одеської області для продовження досудового розслідування.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
27.04.2016