Справа № 479/588/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 серпня 2016 року смт. Криве Озеро

Слідчий суддя Кривоозерського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора Кривоозерського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , потерпілого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора Кривоозерського відділу Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по кримінальному провадженню № 0000042,

В С Т А Н О В И В :
Прокурор Кривоозерського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду із зазначеним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять інформацію про перерахування коштів 29.01.2016 року о 09 годині 52 хвилині 06 секунді в сумі 3 104 гривні через термінал TS201268, що знаходиться у Кривоозерському відділенні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по АДРЕСА_2 , із зазначенням даних про особу, якій належить рахунок № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я та по батькові, місце проживання /реєстрації/), місця і способу їх отримання в період з 27.01.2016 року по 27.02.2016 року.
Клопотання обґрунтоване тим, що 02 лютого 2016 року за заявою ОСОБА_4 , внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами в сумі 3 100 грн., які перераховані ОСОБА_4 29.01.2016 року на банківський рахунок особи на ім`я ОСОБА_5 , в якості авансового платежу за придбання трактора марки "МТЗ 82", після чого останнім техніка не була Поставлена.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за № 0000042 за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України, по якому проводиться досудове розслідування.

Посилаючись на те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність з метою збирання доказів встановити власника рахунку № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я та по батькові, місце проживання /реєстрації/), на який були перераховані кошти, та точне місце отримання коштів, прокурор звернувся з клопотанням про застосування заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю.

Потерпілий ОСОБА_4 у судовому засіданні підтримав клопотання та пояснив, що наприкінці січня 2016 року в телетексті оголошень він знайшов оголошення про продаж трактора марки "МТЗ 82" та домовився по телефону (номер НОМЕР_2 ) з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 про придбання трактора, який йому на телефон повідомив номер банківського рахунку, зареєстрованого на ОСОБА_7 , на який він 29 січня 2016 року перерахував кошти в сумі 3 104 грн.

Заслухавши прокурора, який просив задовольнити клопотання, вказуючи що даний захід забезпечення кримінального провадження необхідний для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, належної кваліфікації вчиненого діяння, потерпілого ОСОБА_4 , вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.
Як передбачено ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Приписами статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК установлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України суд вважає, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тому клопотання слід розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Частиною 5 ст. 163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із матеріалів, що додані до клопотання, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 лютого 2016 року внесені відомості за заявою ОСОБА_4 щодо шахрайства, вчиненого відносно нього, за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

До теперішнього часу повідомлення про підозру не складалося. Факт можливого шахрайства вбачається з допиту потерпілого на стадії досудового розслідування та пояснень потерпілого в суді.

З огляду на викладені обставини, слідчий суддя вважає, що єдиним способом доведення обставин, на які посилається прокурор та потерпілий ОСОБА_4 , є тимчасовий доступ та огляд документів, що становлять банківську таємницю, тому вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309 КПК, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Кривоозерського відділу Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати прокурору Кривоозерського відділу Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 , старшому слідчому Кривоозерського відділення поліції Врадіївського відділу поліції ГУ НП України в Миколаївській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, відомості про перерахування коштів 29.01.2016 року о 09 годині 52 хвилині 06 секунді в сумі 3 104 гривні через термінал TS201268, що знаходиться у Кривоозерському відділенні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по АДРЕСА_2 , із зазначенням даних про особу, якій належить рахунок № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я та по батькові, місце проживання /реєстрації/), місця і способу їх отримання в період з 27.01.2016 року по 27.02.2016 року (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_3 .

Встановити строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення - до 01 вересня 2016 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Кривоозерського відділу Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : (підпис)

З оригіналом згідно:
Слідчий суддя Кривоозерського
районного суду ОСОБА_1