Справа № 443/1348/16-к
Провадження № 1-кс/443/269/16
УХВАЛА
про доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю
19 серпня 2016 року Слідчий суддя Жидачівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Жидачівського ВП Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , секретаря судових засідань ОСОБА_4 , розглянув клопотання слідчого СВ Жидачівського ВП Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться в оператора стільникового звязку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",-

встановив:
16.08.2016 року слідчий СВ Жидачівського ВП Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться в оператора стільникового звязку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Клопотання мотивує тим, що невстановлена особа назвавшись ОСОБА_5 , від імені ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "", 31.05.2016 року уклала договір на поставку гофротари з ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". 24.06.2016 року і 29.06.2016 року на виконання вказаного договору із ТзОВ" ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 за допомогою транспортних засобів було здійснено вивіз продукції на суму 419 461,44 гривень в невідомому напрямку. Вдійсності ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , жодних договорів на поставку гофротари з ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " не укладало та продукції не отримувало.

За вказаним фактом 07.07.2016 року відповідно до вимог ст.214 КПК України до ЄРДР внесено інформацію за №0000772 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В ході досудового слідства було встановлено, що вантаж 24.06.2016 року було вивезено з ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " водієм ОСОБА_6 на вантажному автомобілі марки "IVEСO" д.н.з. НОМЕР_1 у складі з напівпричепом д.н.з. НОМЕР_2 та 25.06.2016 року та доставлена ним за адресою: АДРЕСА_3 де відвантажена.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_7 -директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою АДРЕСА_3 пояснив, що він здійснює прийом макулатури. 25.06.2016 року о 09:00 годині на територію заїхав автомобіль з макулатурою. Вантаж було завезено за згодою з підприємцем ОСОБА_8 , якому вантаж рекомендував прийняти підприємець ОСОБА_9 , до якого звернулись продавці макулатури через його сайт. За дану макулатуру він перерахував грошові кошти в сумі 18 000 гривень на рахунок ОСОБА_8 , а останній, за його словами, розрахувався із постачальником.

В ході телефонної розмови із ОСОБА_8 за телефоном НОМЕР_3 , було встановлено, що він дійсно перерахував 25.06.2016 року грошові кошти в сумі 16 966 гривень за прийняту макулатуру на картковий рахунок ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", отримувач ОСОБА_10 , код отримувача НОМЕР_4 , р/р отримувача НОМЕР_5 , МФО отримувача НОМЕР_6 . Крім цього ОСОБА_8 надав витяги з системи " ІНФОРМАЦІЯ_6 ". Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_10 підтвердив надходження на його картковий рахунок грошових коштів та пояснив, що вказані грошові кошти 25.06.2016 року в м.Хмельницький він зняв з рахунку та на прохання свого товариша ОСОБА_11 , передав цього ж дня візуально знайомій ОСОБА_12 .

Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_13 , підтвердила покази ОСОБА_10 , та пояснила, що 25.06.2016 року на прохання свого знайомого ОСОБА_14 , який відбуває покарання в Райківській виправній колонії, вона при зустрічі з ОСОБА_10 отримала від нього грошові кошти в сумі 16 800 гривень. 25.06.2016 року частину вказаних коштів в сумі 9500,00 гривень вона на прохання ОСОБА_14 перевела із свого карткового рахунку № НОМЕР_7 на картковий рахунок № НОМЕР_8 , без врахування комісії в сумі 95,00 грн.. Крім цього ОСОБА_13 надала витяги з системи " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Вважає, що інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_8 , а саме повний номер даного рахунку, рух грошових коштів, анкетні дані отримувача, код отримувача, МФО отримувача, фото особи що, знімала кошти (з банкомату чи відділення банку), повний номер даного рахунку отримувача та якому банку він належить, конкретна адреса місця зняття коштів або ж місця де цими коштами розраховувались, інформація про рух даних коштів, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місця знаходження злочинців.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " була належним чином повідомлена про розгляд слідчим суддею клопотання, що підтверджується рапортом слідчого, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи, що слідчим доведено, що вказані ним документи (інформація) знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( АДРЕСА_4 ) та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю зробити їх копії.

Керуючись ст.ст.159,160,161,164,372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому Жидачівського ВП Стрийського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 або о/у Жидачівського ВП Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою АДРЕСА_4 , (юридична адреса: АДРЕСА_5 , телефон НОМЕР_9 , електронна пошта:ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 та зобов`язати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 скерувати слідчому наступну інформацію, а саме:

-повний номер рахунку № НОМЕР_8 ;

-інформацію про власника (власників) рахунку № НОМЕР_8 (фотознімки, анкетні дані та номери телефонів), код отримувача, МФО отримувача;

-чи вказаним рахунком № НОМЕР_8 дозволено користуватись декільком особам? Якщо так то яким саме, із зазначенням осіб їх анкетними даними, фото та номерами телефонів.

-інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_8 та іншим рахункам відкритих на дану особу (осіб) в період 2015-2016 років;

-фото (відео) особи, що знімала кошти з рахунку НОМЕР_8 (з банкомату чи відділення банку) в період з 01.06.2016 року по даний час;

-повний номер рахунку одержувача коштів (анкетні дані) та якому банку він належить;

- конкретну адресу місця зняття коштів, або ж місця де цими коштами розраховувались.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ________________________
19 серпня 2016 року