Справа №295/9180/16-к

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.07.2016 року м. Житомир
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням де зазначено, що 15.01.2016 року близько 14.00 год. у відділенні ПАТ «Мегабанк», що за адресою м. Житомир, вул. Перемоги 54, гр. ОСОБА_4 представляючи інтереси СФГ «Шателюк», перерахував кошти в сумі 141599,88 грн. на рахунок ТОВ «Глорія Фармс» на виконання укладеного договору з поставки сульфату амонію кристалічного. Однак ТОВ «Глорія Фармс» поставку товару не здійснило та на зв`язок не виходить, таким чином шляхом обману заволоділо грошовими коштами СФГ «Шателюк» чим завдало значної шкоди потерпілому на вищезазначену суму.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що потерпілим ОСОБА_4 були перераховані кошти в сумі 141599,88 грн. через Житомирське центральне регіональне відділення ПАТ «Мегабанк», на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який перебуває у власності та обслуговується ПАТ «Кредобанк», та зареєстрований на ТОВ «Глорія Фармс».
Слідчий зазначив, що особи, які використовують вказаний банківській рахунок можуть бути причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень та на даний час перевіряється їх причетність до вчинення ряду інших тяжких та особливо тяжких злочинів, з метою ефективного документування їх злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення злочинів, отримання відомостей про причетність даних осіб до чинення вказаних злочинів та інших кримінальних правопорушень, виявлення злочинних зв`язків, визначення характеру та ступеню участі кожного з причетних осіб до вчинення злочинів, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, а також для отримання інших відомостей, що самостійно, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка міститься в ПАТ «Кредобанк» за період часу з 14.00 год. 15.01.2016 по час надання інформації.
Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього документи, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п.1,2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчму СВ Житомирського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України підполковнику поліції ОСОБА_5 (посвідчення ЖТ №000607 від 19.06.2015 року) тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ «Кредобанк», а саме надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та вилучення оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), щодо відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 відкритого ТОВ «Глорія Фармс» (код ЄДРПОУ №36911043), за період з моменту відкриття рахунків до дати проведення виїмки, а саме:
-відомостей про рух коштів на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за період обслуговування;
-заяв та договорів на відкриття рахунків, банківської картки із зразками підписів посадових осіб підприємства, договорів про розрахунково-касове обслуговування, в тому числі в системі «Клієнт-Банк» та інших документів, в тому числі наданих підприємством при відкриті рахунку, які були підставою для його відкриття, проведення операцій по даному рахунку певними особами, отримання чекових книжок, програмно-технічних засобів, які забезпечують зв`язок з програмно-технічними засобами банку при поданні електронних розрахункових документів, та будь-яких інших документів, що мають відношення до функціонування даного рахунку;
-платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів поза межами системи обслуговування «Клієнт-Банк», документів щодо отримання готівкових коштів з вказаного рахунку (грошових чеків, заявок на видачу готівки, документів платіжних терміналів, що підтверджують здійснення операції з використанням платіжної картки та посвідчені підписами клієнта при одержанні готівки в касі банку), а також результатів застосування технічних засобів ідентифікації клієнта за допомогою фото чи відео зйомки;
-документів, які стосуються перерахування коштів в іноземній валюті за межі України та документів, що підтверджують правомірність проведення таких валютних операцій та документів, які відносяться до здійснення банком валютного контролю при проведенні таких фінансових операцій.
-відомостей про час та спосіб з`єднання клієнта з програмно-технічними засобами банку при поданні електронних розрахункових документів та проведення інших операцій в системі «Клієнт-Банк»;
-документів кредитних справ, тобто усіх документів, пов`язаних з наданням зазначеному підприємству кредитних коштів, перевіркою платоспроможності позичальника, забезпеченням погашення кредитів, виконання зобов`язань по кредитних договорах, а також інших документів, які пов`язані з кредитуванням вказаного підприємства.
Зобов`язати ПАТ «Кредобанк» створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів вищезазначеної інформації в приміщенні Житомирського відділення Центральної філії ПАТ «Кредобанк», що розташований за адресою: м. Житомир, вул. Київська,116.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6 Перекупка