УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Одеса 19.07.2015 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участі слідчого ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого УСБУ в Одеській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2 , погодженого з процесуальним керівником у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , та матеріали кримінального провадження за № 0000802 від 05.08.2014, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000802 від 05.08.2014, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 258-5 ч. 1, ч. 2, ст. 109 ч. 3, ст. 27 ч. 3, ст. 205 ч. 1, ст. 358 ч. 1, ст. 191 ч. 5 КК України.

В ході досудового розслідування, отримано відомості про організацію та функціонування в м. Одесі конвертаційного центру, через фіктивні фірми якого виводяться та легалізуються грошові кошти, частина яких можливо використовується для фінансової підтримки проросійських Інтернет ресурсів, сепаратистських організацій, а також фінансування терористичних організацій.

Так, до можливих незаконних дій з мінімізації податків, легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, здійсненні безтоварних операцій з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, причетні посадові особи ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_1 ).

При цьому під час перевірки фіскальними органами діяльності ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_1 ) виявлено порушення чинного податкового законодавства, на підставі чого складено численні податкові повідомлення-рішення: № та № від 25.12.2015, № та № від 16.03.2016, № та № та № від 09.07.2015 і № " від 23.06.2014.

Представниками ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_1 ) вищевказані податкові повідомлення-рішення оскарженні в судовому порядку через ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі чого в ІНФОРМАЦІЯ_2 наявні судові справи: № 815/2092/16 надійшла 04.05.2016, № 815/1604/16 надійшла 05.04.2016, № 815/4180/15 надійшла 22.07.2015 та № 815/5724/14 надійшла 06.10.2014.

Зважаючи на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходиться інформація про початок та хід оскарження представниками ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_1 ) рішень фіскального органу, а також документи, що слугували підставою для призначення певних дій, перевірки поданих документів, а також інші документи щодо судового розгляду, виходячи з того, що без отримання доступу з можливістю виготовлення копій документів, дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Виготовлення копій зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Виходячи з того, що без отримання тимчасового доступу до оригіналів таких документів, дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за № 0000802, вважаю необхідним задовольнити клопотання слідчого, з наступних підстав.

Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:

1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В своєму клопотанні, слідчий обґрунтовує наявність підстав, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться:

- судові справи: № 815/2092/16 надійшла 04.05.2016, № 815/1604/16 надійшла 05.04.2016, № 815/4180/15 надійшла 22.07.2015 та № 815/5724/14 надійшла 06.10.2014;

- судові справи де заявником виступає ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_1 ) та/або представники вказаного підприємства;

- судові справи де представником ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_1 ) виступають: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ,

а дослідити таку інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що клопотання слідчого ОСОБА_2 , погодженого з процесуальним керівником у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за № 0000802 від 05.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 258-5 ч. 1, ч. 2, ст. 109 ч. 3, ст. 27 ч. 3, ст. 205 ч. 1, ст. 358 ч. 1, ст. 191 ч. 5 КК України - належить задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_2 та за його дорученням слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області: капітану юстиції ОСОБА_8 , капітану юстиції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_12 , за погодженням з головою суду або його заступника, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю виготовлення копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- судові справи: № 815/2092/16 надійшла 04.05.2016, № 815/1604/16 надійшла 05.04.2016, № 815/4180/15 надійшла 22.07.2015 та № 815/5724/14 надійшла 06.10.2014;

- судові справи де заявником виступає ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_1 ) та/або представники вказаного підприємства;

- судові справи де представником ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_1 ) виступають: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

19.07.2016