печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8210/16-к
Примірник № ____
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:
24.02.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000091 внесеному до ЄРДР 15.10.2013 за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) невстановленими слідством особами ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння - легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.209 КК України, за фактом умисного ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування досліджується законність здійснення господарської діяльності установою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », формування податкової звітності з податку на прибуток та податку на додану вартість по взаємовідносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), повнота та своєчасність сплати податків до державного бюджету.

Обсяг податкового кредиту з ПДВ, сформованого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по операціям з фіктивними підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період 2014-2015 років, становить 16 777 215 грн., що являється особливо великим розміром.

Податкова звітність підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » подається до державних контролюючих органів з використанням однієї адреси I.P. 193.239.72.78, а підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням адреси І.Р. 209.85.212.174.

Слідчий вказує, що відпрацюванням підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », встановлено, що директором та бухгалтером даних підприємств являється одна особа: ОСОБА_7 , а банківські рахунки відкриті в одних і тих же банківських установах.

Під час досудового розслідування встановлено:

р/р НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

р/р НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

р/р НОМЕР_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

р/р НОМЕР_14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 );

р/р НОМЕР_16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ).

Слідчий вказує, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю відомостей щодо відкриття та обслуговування вищезазначених банківських рахунку у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », з можливістю вилучення їх, та використання в подальшому в проведенні слідчих дій у кримінальному провадженні з метою встановлення обставин скоєння злочину і доведення вини причетних до скоєння даного правопорушення осіб.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому старшому слідчому з особливо важливих справ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення копій) до документів, юридичних справ оформлення рахунків юридичних осіб, що містять документи: анкети та опитувальники клієнтів юридичних осіб; договори відкриття банківських рахунків та здійснення розрахунково-касового обслуговування, додатки до них; угоди, в т.ч. додаткові, на банківське обслуговування по каналах зв`язку «Клієнт-Банк»; заяви про відкриття банківських рахунків; заяви про закриття банківських рахунків; картки із зразками підписів і відбитка печатки; копії Статутних документів, протоколів загальних зборів учасників та наказів про призначення на посади службових осіб; копії паспортів та ідентифікаційних номерів службових осіб підприємств; заявки про надання послуг з інсталяції та налаштування програмного забезпечення з управління рахунками; акти введення в експлуатацію системи обслуговування по каналах зв`язку «Клієнт-Банк»; повідомлення-відповіді щодо взяття на облік рахунка платника податків в органі державної податкової служби; довіреностей юридичних осіб на відкриття рахунків; довіреностей юридичних осіб на отримання готівкових коштів з їх рахунків; а також, до банківських виписок про рух коштів по рахунках ((в електронному та паперовому вигляді) з дати відкриття рахунку по час проведення вилучення, із зазначенням всіх необхідних реквізитів: часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків, на які відправлено та з яких надійшли кошти; із зазначенням МАС-адреси пристроїв з використанням яких здійснювалось управління банківськими рахунками) наступних юридичних осіб:

р/р НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

р/р НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

р/р НОМЕР_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

р/р НОМЕР_14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 );

р/р НОМЕР_16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ),

що відкриті в установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/8210/16-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1