печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000474, -
В С Т А Н О В И В :
25.07.2016 слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до суду з вказаним клопотанням про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках: ТОВ "АЛЬЯНС ЄВРО ФІНАНС" () №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; ТОВ "ЗЕВС-КАПІТАЛ" () №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ТОВ "ОРІОН ТРЕЙД ПЛЮС" () №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; відкритих в ПАТ "ДІАМАНТБАНК" (МФО 320854, , юридична адреса: м. Київ, Контрактова площа, 10А), а також на кошти, що належать зазначеним підприємствам, на інших рахунках банку; в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять; повідомляючи слідчого усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, на момент оголошення Ухвали слідчого судді, а в подальшому - за запитом слідчого, на час його надання.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000474 від 07.08.2015 за фактами вчинення фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на встановлені в ході досудового розслідування обставини, дані про які вбачаються з наданих суду матеріалів, про те, що кошти, які знаходяться на рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що належать ТОВ "АЛЬЯНС ЄВРО ФІНАНС" (); №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що належить ТОВ "ЗЕВС-КАПІТАЛ" (); №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , що належать ТОВ "ОРІОН ТРЕЙД ПЛЮС" (), відкритих в ПАТ "ДІАМАНТБАНК" (МФО 320854, , юридична адреса: м. Київ, Контрактова площа, 10А), є предметом та одержані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень злочину, передбаченого ч.3 ст. 209 КК України, а тому є необхідність накласти арешт на ці кошти.
Вивчивши надані в обґрунтування клопотання матеріали, оскільки вказані кошти тимчасово не вилучались, з метою забезпечення даного арешту, вважаю можливим на підставі ч.2 ст.172 КПК України розгляд клопотання без повідомлення та участі власника грошових коштів.
Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходжу до наступного.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Відповідно до ч.6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Враховуючи, що вказані грошові кошти є предметом вчинення злочину та набуті злочинним шляхом, розумність та співмірність обмеження права власності ТОВ "АЛЬЯНС ЄВРО ФІНАНС"; ТОВ "ЗЕВС-КАПІТАЛ"; ТОВ "ОРІОН ТРЕЙД ПЛЮС", з метою забезпечення його можливого застосування, слідчий суддя вважає наявними передбачені ч.ч.1, 3, 6 ст.170 КПК України підстави для арешту вказаних у клопотанні коштів.
Разом з тим, не підлягають задоволенню вимоги клопотання про повідомлення правоохоронних органів усно та письмово в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять на вказані вище рахунки як безпідставні, оскільки вирішення питання в цій частині не входить відповідно до чинного КПК до компетенції слідчого судді.
Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000474 задовольнити частково.
Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що належать ТОВ "АЛЬЯНС ЄВРО ФІНАНС" (); №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що належить ТОВ "ЗЕВС-КАПІТАЛ" (); №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , що належать ТОВ "ОРІОН ТРЕЙД ПЛЮС" (), відкритих в ПАТ "ДІАМАНТБАНК" (МФО 320854, , юридична адреса: м. Київ, Контрактова площа, 10А).
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим у кримінальному провадженні № 0000474.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1