Справа № 727/3787/16-к
Провадження № 1-кс/727/1324/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 травня 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю сторони кримінального провадження:
слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого СВ СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000128 від 08 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий СВ СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, погоджене прокурором прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .
В клопотанні посилається на те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби, склали та підписали довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 та акти виконаних робіт форми КБ-2в за 2015 рік по об`єкту «Прибудова до приймального відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких містились завідомо неправдиві відомості, щодо фактичного проведення робіт на об`єкті на суму 100000 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в грудні 2015 року, з метою неправомірного отримання бюджетних коштів, виділених на проведення робіт по об`єкту «Прибудова до приймального відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 », службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи спільно із Генпідрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та субпідрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », склали та підписали акти виконаних робіт форми КБ-2в на суму 1398694,92 грн. по об`єкту «Прибудова до приймального відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 », до яких внесли недостовірні відомості щодо фактично виконаних робіт на об`єкті, чим засвідчили факт повного та належного виконання будівельних робіт на об`єкті.

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно видаткової накладної №29/01 від 29.12.2015 придбало ліфт вартістю 1100000 грн. Постачальником ліфтового обладнання на об`єкт «Прибудова до приймального відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно вказаної накладної являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Однак, під час проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що постачальником ліфтового обладнання на об`єкт «Прибудова до приймального відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 » являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) загальною вартістю 324000 грн., що підтверджується видатковими накладними №28 від 29.12.2015 та №1 від 17.02.2016, а також договором №151224 на поставку ліфтів.

У відповідності до договору №151224 від 24.12.2015 достовірно встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має у своєму розпорядженні розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_4 .

Вказує, що виникла необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з метою встановлення факту придбання ліфтового обладнання вказаним підприємством та у встановленні можливих взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а тому просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 08 лютого 2016 року внесено відомості про кримінальне правопорушення в ЄРДР за № 0000128 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 за період з 01.12.2015 року по 25.05.2016 року, а саме щодо: виписки руху коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - розрахунковий рахунок НОМЕР_3 українська гривня.

В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1