Справа № 367/2462/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 березня 2016 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області клопотання слідчого Ірпінського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001618 від 18.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в:
До Ірпінського міського суду Київської області надійшло клопотання слідчого Ірпінського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристом 3 класу ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації стосовно перетину державного кордону України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 1991 року по теперішній час, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із наданням можливості зробити їх копії.

За змістом клопотання 18.07.2015 до ЧЧ Ірпінського МВ ГУМВС України в Київській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_6 (представника ПП ОСОБА_7 ») щодо підробки документів зі сторони колишнього директора підприємства під час передачі у власність квартирних приміщень АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 .

Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001618 від 18.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Допитано як свідка ОСОБА_8 , яка надала наступні покази, що з метою залучення фінансових ресурсів на фінансування будівництва багатоквартирних житлових будинків, ПП « ОСОБА_9 » здійснило випуск цільових облігацій. Відповідно до 4.4 проспект емісії ПП « ОСОБА_9 », джерелом погашення цільових облігації Підприємства є новозбудована кількість квадратних метрів багатоквартирних житлових будинків, об`єктів соціального та комерційного призначення по АДРЕСА_5 . При погашенні облігацій власник отримує у власність визначену у договорі про участь у будівництві квартиру, по площі еквівалентну кількість облігацій, якими він володіє. Згідно п. 4.7.8. проспекту емісії облігацій ПП « ОСОБА_9 », дата закінчення, погашення облігацій серії Е 31.12.2015 року. При проведенні інвентаризації, підприємство встановили, що жилі квадратні метри в даному будинку були переоформлені на фізичних осіб, які не є власниками облігацій. Фактично, керівник підприємство - ОСОБА_10 , безумовно знаючи, що підприємство залучило грошові кошти на будівництво даних квартир через відчуження цільових облігацій, на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що діє від власного імені, в інтересах та за рахунок Пайового закритого не диверсифікованого венчурного інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке сплатило за них у повному обсязі обумовлені грошові кошти, переоформила у липні 2014 року квартири АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_6 на свою рідну сестру ОСОБА_5 . Так, 17.07.2014 року ОСОБА_5 отримала на вказані квартири свідоцтва про права власності серія і номер НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які видані ІНФОРМАЦІЯ_5 . У зв`язку з тим, що ОСОБА_10 була керівником підприємства та володіла печаткою підприємства, остання оформила необхідний пакет документів від імені підприємства, який став правовою підставою для прийняття ІНФОРМАЦІЯ_5 рішення про реєстрацію права власності на зазначені квартири за її рідною сестрою. Переслідуючи мету незаконного оформлення права власності на ім`я ОСОБА_5 , та достовірно знаючи, що остання не проживає на території України більш ніж 5 років, ОСОБА_10 , користуючись зовнішньою схожістю зі своєю сестрою близнючкою ОСОБА_5 , використовуючи паспорт громадянина України ОСОБА_5 подала особисто, завчасно виготовлений нею пакет документів в Реєстраційну службу та отримала правовстановлюючі документи на вказані квартири, які надали їй право вільно володіти, користуватися та розпоряджатися квартирами, які будувалися за рахунок коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що діє від власного імені, в інтересах та за рахунок Пайового закритого не диверсифікованого венчурного інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Попередньо визначивши участь кожного у скоєнні злочину, ОСОБА_10 , повторно використовуючи паспорт своєї сестри близнючки ОСОБА_5 , 13.12.2014 року звернулась до приватного нотаріуса Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_11 та шляхом підробки підпису ОСОБА_5 , оформила нотаріальну довіреність за № 2572 на ім`я свого законного чоловіка ОСОБА_12 з правами відчуження даних квартир та отримання грошових коштів від продажу цих квартир.

Допитано як свідка ОСОБА_12 , який підтвердив факт того, що гр. ОСОБА_5 , являється рідною сестрою колишнього директора «ПП ОСОБА_9 » ОСОБА_10 , та те що вони є двійнятами, також підтвердив факт надання йому довіреності ОСОБА_5 . Зазначив, що місцезнаходження вказаної громадки йому не відомо та за яких обставин вона займалась оформлення квартир йому не відомо.

З метою встановлення відомостей про перетин кордону громадянкою ОСОБА_5 та встановлення часу та періоду проживання нею за межами України, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів. Доступ до вказаних документів та інформації надасть змогу органу досудового розслідування підтвердити або спростувати покази заявника та встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації щодо перетину державного кордону України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 1991 року по даний час.

Згідно Закону України «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України» відомості про перетин кордону містяться та зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У зв`язку із цим, наявні достатні підстави вважати, що інформація до якої планується отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно рішення Конституційного суду України в справі № 1-9/2012 від 20.01.2012 встановлено, що інформація про особисте та сімейне життя особи (персональні дані про неї) - це будь-які відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, а саме: національність, освіта, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров`я, матеріальний стан, адреса, дата і місце народження, місце проживання та перебування тощо, дані про особисті майнові та немайнові відносини цієї особи з іншими особами, зокрема членами сім`ї, а також відомості про події та явища, що відбувалися або відбуваються у побутовому, інтимному, товариському, професійному, діловому та інших сферах життя особи, за винятком даних стосовно виконання повноважень особою, яка займає посаду, пов`язану зі здійсненням функцій держави або органів місцевого самоврядування, є конфіденційною інформацією (п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України), а тому отримати доступ до інформації про перетин кордону ОСОБА_5 в інший спосіб неможливо, що підтверджує необхідність надання саме тимчасового доступу до інформації до якої планується отримати тимчасовий доступ та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної інформації.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію відносяться до охоронюваної законом таємниці та відповідно до ст.159 КПК України доступ до відомостей можливий лише при наданні тимчасового доступу, що є підтвердженням неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів, а також того, що інформація отримана при тимчасовому доступі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене вище та те, що для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановити документи та інформацію, які мають істотне значення в даному кримінальному провадженні неможливо в інший спосіб,і тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, а саме інформації та документів, стосовно перетину державного кордону громадянкою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період з 1991 року по теперішній час, та знаходиться ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації, яка має відношення до кримінального провадження..

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду письмові заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують та просили задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представники ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не викликались, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення інформації, яка знаходиться у володінні вище вказаної юридичної особи.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши матеріали додані до нього, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, з таких підстав.

Відомості щодо досудового розслідування внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001618 від 18.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Як зазначає слідчий у клопотанні, органом досудового розслідування, не встановлено особу (осіб), які вчинили злочин, передбачений ч. 1 ст. 358 КК України.

Вказана у клопотанні інформація, згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно зі ст. 159 КПК України.

У клопотанні слідчого зазначено: короткий виклад обставин злочину, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація злочину із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; інформація доступ до якої планується отримати; підстави вважати, що інформація перебуває або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи; значення цієї інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цій інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина шоста статті 163 КПК України, передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

В судовому засіданні встановлено наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація перебуває або може перебувати у розпорядженні відповідної юридичної особи; сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою охоронювану законом таємницю. При цьому, в судовому засіданні встановлено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цій інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

З огляду на викладене, слідчий суддя задовольняє клопотання слідчого.

Слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 18.03.2016 року, закінчення строку дії ухвали 18.04.2016 року.

Одночасно, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст. 159, ст. 162, ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого Ірпінського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001618 від 18.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України задовольнити.

Надати слідчому Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації стосовно перетину державного кордону України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 1991 року по теперішній час, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 із наданням можливості зробити їх копії.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 18.03.2016 року.

Закінчення строку дії ухвали 18.04.2016 року.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до суду апеляційної інстанції продовж п`яти днів.
Суддя: ОСОБА_1