Справа № 296/1329/16-к
У Х В А Л А

22 лютого 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого групи слідчих ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 від 25.06.2015 року про тимчасовий доступ до речей та документів, які є власністю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом прокуратури області проводиться розслідування у кримінальному провадженні №0000071 від 25.06.2015, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ст. 246; ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365 КК України, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365 КК України, за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 365 КК України, та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 240, ст. 246, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 365 КК України.

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира звернувся слідчий особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні вказано, що окремі службові особи Кишинського лісництва Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирської обласної ради та службові особи державної лісової охорони, а саме: Жубровицького, Радовельського та Поясківського лісництв Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 будучи працівниками правоохоронного органу, службовими особами, наділеними організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, маючи на меті незаконне збагачення, шляхом отримання для себе та інших осіб неправомірної вигоди, діючи за попередньою змовою з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 , який залучав до незаконних рубок та транспортування деревини інших осіб з числа найманих працівників очолюваного підприємства та окремих місцевих мешканців Олевського району, в період часу з 01.01.2015 по 28.07.2015, завдали державі тяжких наслідків, шляхом вчинення незаконних самовільних рубок дерев породи дуб, сосна, осика, береза, вільха та граб.

ОСОБА_5 будучи власником (співвласником) та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також будучи фізичною особою-підприємцем, незаконно здобуту лісопродукцію (як оброблену, так і необроблену деревину) упродовж періоду часу з 01.01.2015 по 28.07.2015 реалізовував в тому числі й вітчизняним товариствам, зокрема на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та Відокремленому підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

В ході здійснення вищевказаних господарських операцій ОСОБА_5 користувався відкритими у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківськими рахунками ФОП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », через які легалізовував незаконно здобуту лісопродукцію та виготовлені з неї лісоматеріали.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 (валюта рахунку євро), № НОМЕР_2 (валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_5 (валюта рахунку долар США оформлених на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ). Документи, які висвітлюють рух коштів по указаному рахунку, перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі - у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити. Вказав, що з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про рух коштів на банківському рахунку відкритих контрагентами вказаних вище юридичних осіб.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду клопотання не з`явився.

У відповідності із положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Підстави задоволення клопотання визначені в ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого та враховуючи, що документи щодо тимчасового доступу до яких звернулася сторона обвинувачення, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використанні, як докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 та іншим особам, що будуть діяти за його дорученням, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом надання роздруківки про рух грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 (валюта рахунку євро), № НОМЕР_2 (валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_5 (валюта рахунку долар США оформлених на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ), з зазначенням усіх реквізитів банківських рахунків, дати, часу, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номер рахунку, призначення платежу) та осіб кореспондентів-відправників, документів, щодо зняття грошових коштів з вказаних рахунків, за період з 01.01.2015 по 28.07.2015, а також копій документів щодо відкриття вказаних рахунків, в тому числі договорів про відкриття та, в разі наявності, закриття рахунків.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як володілець документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1