Справа№522/7194/16-к
1-кс/522/8222/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 квітня 2016 року м. Одеса
Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.12.2015 до Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 щодо вжиття заходів до посадових осіб товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які в період 2014-2015 років, зловживаючи довірою, під виглядом невиконання договірних відносин, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі понад 423 тис. грн.
Так, за договором транспортного експедирування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (експедитор) зобов`язується за плату і за рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (клієнта) виконати або організувати виконання визначених договором послуг, пов`язаних з перевезенням вантажу (стаття 9 Закону України «Про транспортно-експедиторську діяльність).
Згідно положень пунктів 1.1. та 1.2. Договору та Протоколу розбіжностей до нього від 07.05.2014 товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за відповідну плату та за рахунок Клієнта, тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зобов`язалось надавати транспортно-експедиторські послуги з організації перевезення вантажів у великотоннажних контейнерах морським, автомобільним, залізничним транспортом, а також інші необхідні послуги, зокрема при імпорті в Україну, експорті з України, внутрішніх та транзитних перевезеннях територією України тощо.
Діючи відповідно до вимог Закону України «Про транспортно-експедиторську діяльність» та виконуючи згідно умов пункту 3 Договору від 07.05.2105 доручення в інтересах Клієнта, - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », представниками товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » організовано перевезення контейнерних вантажів Клієнта відповідним транспортом, для чого здійснено певні адміністративно-господарські операції, а саме: представляючи інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в органах державного контролю та підприємствах транспорту, дислокованих в Одеській області, забезпечено виконання та здійснення необхідних митних, карантинних, санітарних, ветеринарних, екологічних, радіологічних та інших формальностей, оформлення відповідної вантажної документації, відправлення товаросупровідних та розрахункових документів банкам, контрагентам Клієнта тощо.
Водночас, товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » організовано на цивільно-договірних засадах з Одеським морським торговим портом, перевізниками, судноплавними та іншими транспортними компаніями регіону розвантаження, перевалку, збереження вантажів клієнта, їх перепакування, ремонт тари, відбір проб та зразків, зважування, фумігацію, дезактивацію, визначення кількості та якості, сертифікацію, страхування вантажів і контейнерів, їх перевезення за визначеною клієнтом адресою.
З указаними підприємствами та організаціями товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено за рахунок власних коштів фінансові розрахунки в рахунок фінансових платежів, які повинен був компенсувати Клієнт (пункт 3.1.2. Договору).
Згідно умов пункту 4.3 Договору від 07.05.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язана оплатити роботи та послуги на основі виставлених експедитором рахунків упродовж 21 дня з моменту виходу контейнерів з порту Одеса згідно даних товаросупровідного документа.
За висновком експертно-економічного дослідження №901/902 від 06.03.2015 ІНФОРМАЦІЯ_3 товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконано заявки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 1 158 553,05 грн.
При цьому підписавши заявки №№1-7 в період з 7 травня по 23 липня 2014 року та «Акти надання послуг» по них ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оплатили виставлені фірмою-експедитором рахунки на суму 735 229,62грн., в той час користуючись довірою керівників та представників експедитора, упродовж 23 липня по 02 вересня 2014 року протиправно отримали послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму понад 423 тис. грн. не компенсувавши їх в подальшому.
Так, ОСОБА_5 підписані та належним чином засвідчені печаткою компанії заявки на адресу експедитора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №8 від 23.07.2014, №9 від 23.07.2014, №10 від 23. 07.2014, № 11 від 28.07.2014, №12 від 07.08.2014, №14 від 18.08.2014, №15 від 18.08.2014. ОСОБА_6 підписані і видані товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » довіреності №№07-14 від 17.07.2014, 23.07.2014, 25.07.2014, 07.08.2014, 15.08.2014.
За цими ж датами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виставлено рахунки на компенсацію понесених в інтересах клієнта витрат на загальну суму 423 323, 43 грн.
Однак, в установлений пунктом Договору від 07.05.2014 термін 21 день з моменту виходу контейнерів з порту Одеса та спрямування їх на адресу клієнта, службовими особами не забезпечено оплату їх транспортно-експедиційного обслуговування.
Відповідно до вимог статей 525 та 526 Цивільного кодексу України зобов`язання повинні виконуватись належним чином згідно з умовами договору, та з метою унеможливлення застосування з боку експедитора ефективних способів забезпечення договірних зобов`язань (утримання майна боржника), передбачених чинним цивільним та господарським законодавством та пункту 3.2.3 Договору, директор ОСОБА_5 та фінансовий директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 склала та засобами поштового зв`язку спрямувала товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гарантійні листи від 06.10.2014 та від 13.10.2014, в яких визнала наявність заборгованості перед товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та підтвердила намір оплатити виставлені рахунки на суму 423 323, 43 грн. в строк до 31.10.2014.
Підписання договору від 07.05.2015, пред`явлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж липнявересня 2014 року заявок, довіреностей на виконання певних дій, спонукання до списання грошових коштів з банківських рахунків товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в інтересах юридичної особи приватного права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підписання актів виконаних робіт, утаювання своєї фінансової неплатоспроможності, спрямування на адресу ділового партнера гарантійних листів з метою ввести його в оману та уникнути негативних для себе матеріальних наслідків, початок 29.10.2015 процедуру припинення реєстрації товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без повідомлення про це товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших кредиторів, свідчать про неправомірне заволодіння майном товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Внаслідок зазначених дій керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спричинена матеріальна шкода в розмірі 423 323, 43 грн.
Водночас, згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Міністерства юстиції України, ОСОБА_6 - фінансовий директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке мало значну фінансову заборгованість перед цим та рядом інших підприємств, у лютому 2015 року створила благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Житомир).
Крім того, ОСОБА_9 , який останнім часом був співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у липні 2015 року заснував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Житомир) та у вересні 2015 року приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Житомир).
За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_9 від 03.03.2016 (лист №36/1-164) вищевказаними юридичними особами відкрито та використовуються наступні банківські рахунки:
1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:
у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_5 ): № НОМЕР_6 , (українська гривня); № НОМЕР_7 (українська гривня); № НОМЕР_8 , (російський рубль); № НОМЕР_8 (долар США); № НОМЕР_9 (Євро); № НОМЕР_8 (українська гривня); № НОМЕР_10 (українська гривня);
2) Благодійна організація БФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:
у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_5 ) рахунки:
№ НОМЕР_11 (українська гривня); № НОМЕР_11 (долар США); № НОМЕР_11 (Євро);
№ НОМЕР_12 (українська гривня).
3) ПП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » :
у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_5 ) рахунки:
№ НОМЕР_13 (українська гривня); № НОМЕР_13 (російський рубль); № НОМЕР_13 (долар США); № НОМЕР_13 (Євро); № НОМЕР_14 (українська гривня).
4) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »:
у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_5 ) рахунки:
№ НОМЕР_15 (українська гривня); № НОМЕР_15 (російський рубль); № НОМЕР_15 (долар США); № НОМЕР_15 (Євро); № НОМЕР_16 (українська гривня).
Належні вказаним фізичним та юридичним особам об`єкти речових прав, якими є грошові кошти, знаходяться на вищеозначених банківських рахунках. За певних підстав, ухвалою суду до них можуть бути застосовані приписи статті 170 Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до приписів статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно вимог статті 62 цього Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду та на письмовий запит, зокрема органів Національної поліції України, тощо.
- інформації на паперових та електронних носіях (у форматі ЕХЕL) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначення платежу, дати платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, вказівки на вхідний і вихідний залишок коштів на рахунку кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції);
- юридичної справи цих товариств і фонду;
- картки зі зразками підпису і відбитку печатки;
- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;
- заяв на видачу чекових книжок;
- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових касових чеків про отримання посадовими особами та іншими представниками цих товариств готівкових грошових коштів через касу банку; інформації яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам товариства, підприємства, фонду тощо;
- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких товариствами та фондом використовувалась система віддаленого доступу типу «клієнт-банк»;
- інформації про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунком товариства за допомогою системи «клієнт-банк», зі вказівкою самої ІР-адреси;
- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках;
- інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка.
Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:
1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В своєму клопотанні, слідчий обґрунтовує наявність підстав, що вказані документи можуть свідчити про використання засновниками і керівниками товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неправомірно отриманих доходів від вчиненого правопорушення для придбання об`єктів речових прав, формування майна новостворених суб`єктів господарювання і благодійництва та їх незаконного привласнення, та крім того бути підставою для забезпечення вказаних кримінального провадження та цивільного позову.
Водночас, ці документи можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення відповідно до положень статей 84-86, 91-93 Кримінального процесуального кодексу України.
Крім того, суд вважає за доцільним розглядати клопотання без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації доступ до якої необхідно отримати.
Керуючись статтями 131, 132, 159, 160 Кримінального процесуального кодексу України, статтями 60 і 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -
Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити.
Надати слідчому СВ Шевченківського ВП Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції України в Одеській області ОСОБА_2 / ОСОБА_10 , або за його дорученням (постановою) співробітнику оперативного підрозділу, тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять банківську таємницю, наданих для відкриття та обслуговування:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунків № НОМЕР_6 , (українська гривня); № НОМЕР_7 (українська гривня); № НОМЕР_8 , (російський рубль); № НОМЕР_8 (долар США); № НОМЕР_9 (Євро); № НОМЕР_8 (українська гривня); № НОМЕР_10 (українська гривня);
Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунків № НОМЕР_11 (українська гривня); № НОМЕР_11 (долар США); № НОМЕР_11 (Євро); № НОМЕР_12 (українська гривня);
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) рахунків № НОМЕР_13 (українська гривня); № НОМЕР_13 (російський рубль); № НОМЕР_13 (долар США); № НОМЕР_13 (Євро); № НОМЕР_14 (українська гривня);
ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) рахунків № НОМЕР_13 (українська гривня); № НОМЕР_13 (російський рубль); № НОМЕР_13 (долар США); № НОМЕР_13 (Євро); № НОМЕР_14 (українська гривня);
за період з 01.05.2014 по 18.04.2016, з подальшим вилученням належним чином завірених їх копій а саме:
-інформація на паперових та електронних носіях (у форматі ЕХЕL) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначення платежу, дати платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, вказівки на вхідний і вихідний залишок коштів на рахунку кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції);
-юридичної справи цих товариств і фонду;
-картки зі зразками підпису і відбитку печатки;
-договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;
-заяв на видачу чекових книжок;
-інформація, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових касових чеків про отримання посадовими особами та іншими представниками цих товариств готівкових грошових коштів через касу банку; інформації яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам товариства, підприємства, фонду тощо;
-інформація, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких товариствами та фондом використовувалась система віддаленого доступу типу «клієнт-банк»;
-інформація про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунком товариств та фонду за допомогою системи «клієнт-банк», зі вказівкою самої ІР-адреси;
-копії платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках;
-інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка.
Виконання ухвали доручити слідчому або співробітникам ГУ НП в Одеській області порядку ст.. 40, 41 КПК України.
Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
25.04.2016