печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 липня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника заявника ОСОБА_3 , слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання ТОВ «Є-ПЕЙ» про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В :
ТОВ «Є-ПЕЙ» звернулося до слідчого судді з клопотанням, в якому просить скасувати арешт грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Є-ПЕЙ» ():
- № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ «Банк Фамільний» (МФО 334840), накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.12.2015 року у кримінальному провадженні № 757/48085/15-к,
- №3719, відкритому в ПАТ «Південний» (МФО 328209), накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.12.2015 року у кримінальному провадженні №757/45901/15-к,
- №978, №980 та №840, відкритих в ПАТ «КБ Інвестбанк» (МФО 328210), накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.12.2015 року у кримінальному провадженні №757/45905/15-к
- №6022, №6022, відкритих в ПАТ «Укрексімбанк» (МФО 380333), накладених ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.12.2015 року у кримінальному провадженні №757/45899/15-к,
- №9486, відкритого в ПАТ «КБ Приватбанк» (МФО 300711), накладених ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.12.2015 року у кримінальному провадженні №757/46273/15-к,
- які обслуговують банківські карти за номерами: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 в ПАТ «КБ Приватбанк» (МФО 300711), накладених ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.12.2015 року у кримінальному провадженні №757/46273/15-к,
- №0137, відкритого в ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), накладених ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.12.2015 року у кримінальному провадженні №757/48258/15-к,
-№2647, відкритому в ПАТ «Приватбанк» (МФО 300711), накладених ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.12.2015 року у кримінальному провадженні №757/45904/15-к,
-№5001, відкритому в ПАТ «АКБ Конкорд» (МФО 307350), накладених ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.12.2015 року у кримінальному провадженні №757/45903/15-к,
- за якими закріплені корпоративні картки № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , які відкрито ТОВ «Є-ПЕЙ» () відкритому в ПАТ «КБ Приватбанк» (МФО 305299); накладених ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.03.2016 року у кримінальному провадженні №757/10933/16-к,
- № 265091481, відкритого в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805); накладених ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.12.2015 року у кримінальному провадженні №757/48054/15-к,
-№6810, відкритого в ПАТ «Ощадбанк» (МФО 305482); накладених ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.12.2015 року у кримінальному провадженні №757/48060/15-к,
-№7325, №7325, відкритих в ПАТ «Златобанк» (МФО 380612), накладених ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.12.2015 року у кримінальному провадженні №757/48058/15-к,
-№ 8017, відкритому в ПАТ «ВБР» (МФО 380719), накладених ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.12.2015 року у кримінальному провадженні № 757/48056/15-к,
-№ 0203, № 0471, № 1315, № 0383, №3842, відкритих в ПАТ "КБ Приватбанк" (МФО 305292), накладених ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.12.2015 року у кримінальному провадженні № 757/48073/15-к,
-№ 554988, який відкрито на ОСОБА_5 ( НОМЕР_13 ) в ПАТ «КБ Приватбанк» (МФО 305299), накладених ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.03.2016 року у кримінальному провадженні № 757/10932/16-к
-№0979, відкритого в ПАТ «КБ Приватбанк» (МФО 305299), накладених ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.04.2016 року у кримінальному провадженні №757/16367/16-к.
В обґрунтування вимог клопотання заявник зазначає, що відсутні правові підстави для накладення арешту майна, а саме: ТОВ «Е-ПЕЙ» не є у кримінальному провадженні №0000203 від 27.10.2015р. підозрюваним, обвинуваченим, особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого, або неосудною особою, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, крім того, відповідно до витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню №0000203 від 27.10.2015р., ТОВ «Є-ПЕЙ» не є юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження та щодо якої може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, спеціальної конфіскації майна, а також жодних матеріалів фінансового та податкового обліку, які б ідентифікували грошові перекази, які визначені слідством, як «фінансування тероризму» не виявлені, та відповідно не вилучені, відтак арешт накладений не обґрунтовано та підлягає скасуванню.
Представник заявника у судовому засіданні на задоволенні клопотання наполягав, підтвердив обставини, викладені в клопотанні.
Слідчий СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , за клопотанням якого було накладено арешт, в судовому засідання проти задоволення клопотання не заперечував, оскільки органом досудового розслідування не підтверджено той факт, що грошові кошти на рахунках ТОВ «Є-ПЕЙ» () здобуті злочинним шляхом, є предметом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, за ознаками якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000203, внесеному до ЄРДР 27.10.2015р.
Вислухавши пояснення заявника, слідчого, дослідивши матеріали кримінальних проваджень №757/48060/15-к, №757/48054/15-к, №757/48056/15-к, №757/46273/15-к, №757/10932/15-к, №757/45901/15-к, №757/16367/15-к, №757/45903/15-к, №757/45905/15-к, №757/45899/15-к, №757/17279/15-к, дослідивши матеріали клопотання та оцінивши надані слідчим пояснення, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000203 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.10.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 283-3 Кримінального кодексу України.
На стадії досудового розслідування слідчий СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотаннями про накладення арешту на майно ТОВ «Є-ПЕЙ» (), в обґрунтування яких зазначив, що в ході проведення досудового розслідування встановлено обставини про те, що грошові кошти, які містяться на банківських рахунках ТОВ «Є-ПЕЙ» ():
- № НОМЕР_14 , відкритому в ПАТ «Південний» (МФО 328209),
- НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 , відкритих в ПАТ «КБ Інвестбанк» (МФО 328210),
- № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , відкритих в ПАТ «Укрексімбанк» (МФО 380333),
- № НОМЕР_20 , відкритого в ПАТ «КБ Приватбанк» (МФО 300711),
- які обслуговують банківські карти за номерами: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 в ПАТ «КБ Приватбанк» (МФО 300711),
- № НОМЕР_21 , відкритого в ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854),
- № НОМЕР_22 , відкритому в ПАТ «Приватбанк» (МФО 300711),
- № НОМЕР_23 , відкритому в ПАТ «АКБ Конкорд» (МФО 307350),
- за якими закріплені корпоративні картки № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , які відкрито ТОВ «Є-ПЕЙ» () відкритому в ПАТ «КБ Приватбанк» (МФО 305299);
- № НОМЕР_24 , відкритого в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805);
-№ НОМЕР_25 , відкритого в ПАТ «Ощадбанк» (МФО 305482);
-№ НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , відкритих в ПАТ «Златобанк» (МФО 380612),
-№ НОМЕР_28 , відкритому в ПАТ «ВБР» (МФО 380719),
-№ НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , відкритих в ПАТ "КБ Приватбанк" (МФО 305292)
-№ НОМЕР_34 , який відкрито на ОСОБА_5 ( НОМЕР_13 ) в ПАТ «КБ Приватбанк» (МФО 305299),
-№ НОМЕР_35 , відкритого в ПАТ «КБ Приватбанк» (МФО 305299),
є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, та були набуті в результаті вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а тому у органу досудового розслідування виникла необхідність накласти арешт на ці грошові кошти.
Ухвалами слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва у кримінальних провадженнях (757/45901/15-к, 757/45905/15-к, 757/45899/15-к, 757/46273/15-к, 757/48258/158-к, 757/45904/15-к, 757/45903/15-к, 757/10933/16-к, 757/48054/15-к, 757/48060/15-к, 757/48058/15-к, 757/48056/15-к, 757/48073/15-к, 757/10932/16-к, 757/16367/16-к), задоволено клопотання слідчого СВ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000203 від 27.10.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 285- 3 КК України та накладено арешт на грошові кошти, які містяться на перелічених банківських рахунках ТОВ «Є-ПЕЙ» ().
Згідно ст. 41 Конституції України, ст. 321 ЦК України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно обмежений у його здійсненні. Особа може бути позбавлена права власності або обмежена у його здійсненні лише у випадках і в порядку, встановлених законом.
Статтею 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Між тим, при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключною прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.
Судовим розглядом встановлено, що на момент розгляду провадження жодній особі не повідомлено про підозру в даному кримінальному провадженні, цивільний позов у кримінальному провадженні, в межах якого було накладено арешт, не заявлено і такі дані матеріали клопотання та інформація слідчого не містять, слідчим в судовому засіданні також зазначено, що орган досудового розслідування не має жодних даних про причетність посадових осіб ТОВ «Є-ПЕЙ» до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Одночасно в судовому засіданні встановлено, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 19.05.2016р. № 757/17397/16-к арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ «Банк Фамільний» (МФО 334840), накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.12.2015 року у кримінальному провадженні № 757/48085/15-к, скасований, у зв`язку з чим правових підстав для задоволення клопотання ТОВ «Є-ПЕЙ» в цій частині не має та клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.
Також, під час розгляду вказаного клопотання про скасування арешту майна, слідчим не надано суду доказів на підтвердження того, що арештовані грошові кошти набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Згідно ч. 1 ст. 318 ЦК України право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні.
Відповідно до ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17 липня 1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Враховуючи інформацію слідчого, з якої вбачається, що орган досудового розслідування не має жодних фактичних даних про причетність ТОВ «Є-ПЕЙ» до вказаного кримінального правопорушення та що в подальшому застосуванні арешту у органу досудового розслідування відпала потреба, виходячи з даних що були здобуті під час досудового розслідування кримінального провадження, а також даних, які були представлені сторонами в судовому засіданні, ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, слідчий суддя вважає доведеною ту обставину, що потреба в арешті грошових коштів на зазначених банківських рахунках, за виключенням банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ «Банк Фамільний» (МФО 334840), відпала.
Керуючись ст.ст.174, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання ТОВ «Є-ПЕЙ» про скасування арешту задовольнити частково.
Скасувати арешт грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Є-ПЕЙ» ():
- № НОМЕР_14 , відкритому в ПАТ «Південний» (МФО 328209), накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.12.2015 року у кримінальному провадженні №757/45901/15-к,
- №978, №980 та №840, відкритих в ПАТ «КБ Інвестбанк» (МФО 328210), накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.12.2015 року у кримінальному провадженні №757/45905/15-к
- №6022, №6022, відкритих в ПАТ «Укрексімбанк» (МФО 380333), накладених ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.12.2015 року у кримінальному провадженні №757/45899/15-к,
- №9486, відкритого в ПАТ «КБ Приватбанк» (МФО 300711), накладених ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.12.2015 року у кримінальному провадженні №757/46273/15-к,
- які обслуговують банківські карти за номерами: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 в ПАТ «КБ Приватбанк» (МФО 300711), накладених ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.12.2015 року у кримінальному провадженні №757/46273/15-к,
- №0137, відкритого в ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), накладених ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.12.2015 року у кримінальному провадженні №757/48258/15-к,
-№2647, відкритому в ПАТ «Приватбанк» (МФО 300711), накладених ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.12.2015 року у кримінальному провадженні №757/45904/15-к,
-№5001, відкритому в ПАТ «АКБ Конкорд» (МФО 307350), накладених ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.12.2015 року у кримінальному провадженні №757/45903/15-к,
- за якими закріплені корпоративні картки № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , які відкрито ТОВ «Є-ПЕЙ» () відкритому в ПАТ «КБ Приватбанк» (МФО 305299); накладених ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.03.2016 року у кримінальному провадженні №757/10933/16-к,
- № 265091481, відкритого в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805); накладених ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.12.2015 року у кримінальному провадженні №757/48054/15-к,
-№6810, відкритого в ПАТ «Ощадбанк» (МФО 305482); накладених ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.12.2015 року у кримінальному провадженні №757/48060/15-к,
-№7325, №7325, відкритих в ПАТ «Златобанк» (МФО 380612), накладених ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.12.2015 року у кримінальному провадженні №757/48058/15-к,
-№ 8017, відкритому в ПАТ «ВБР» (МФО 380719), накладених ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.12.2015 року у кримінальному провадженні № 757/48056/15-к,
-№ 0203, № 0471, № 1315, № 0383, №3842, відкритих в ПАТ "КБ Приватбанк" (МФО 305292), накладених ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.12.2015 року у кримінальному провадженні № 757/48073/15-к,
-№ 554988, який відкрито на ОСОБА_5 ( НОМЕР_13 ) в ПАТ «КБ Приватбанк» (МФО 305299), накладених ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.03.2016 року у кримінальному провадженні № 757/10932/16-к
-№0979, відкритого в ПАТ «КБ Приватбанк» (МФО 305299), накладених ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.04.2016 року у кримінальному провадженні №757/16367/16-к.
В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1