Справа № 606/2287/15-к
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
20 травня 2016 року м. Теребовля
Встановив:
Досудовим розслідуванням встановлено, що що в Теребовлянський РВ УМВС України в Тернопільській області звернувся ОСОБА_4 , 1960 р.н., житель АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 7280 грн, а саме останній, будучи введений в оману, зі свого кредитного рахунку у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував вказані грошові кошти на рахунок невідомої особи.
Під час досудового розслідування вжито ряд дій спрямованих на встановлення місцезнаходження осіб, що скоїли дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлені особи, скоїли кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок № НОМЕР_1 належний потерпілому, перерахували з нього грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_2 .
Відповідно до ч.І ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слід надати доступ до інформації стосовно банківського рахунку№ НОМЕР_2 щодо руху коштів по даному рахунку що зберігається
у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в
АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та
розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку.
Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст.ст.160, 164 КПК України, слідчий суддя,-
Ухвалив:
Kлопотання заступника начальника СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому Теребовлянського відділу поліції в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_2 , а саме:
- повні анкетні дані особи - клієнта ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", якому належать банківська кртка за номером НОМЕР_2 , виписку про рух коштів вищевказаних рахунків в період з 00 год. 00 хв. 02.04.2015 року по даний час, а також фото особи, яка уклала договір та фото - відео особи, яка знімала або намагалася знімати кошти у зазначений період часу, з можливістю подальшого вилучення вищевказаної інформації;
- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , з 02.04.2015 року по даний час із вказанням суми валюти оперпації залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- у випадку наступного перерахування коштів із карткового рахунку на який із карткового рахунку № НОМЕР_2 , були перераховані кошти потерпілого ОСОБА_4 інформацію про рух даних коштів, а саме номера карткових рахунків, адреса банківських терміналів, з яких відбувалось зняття готівки чи інших безготівкових операцій з можливістю копіювання відео файлів з наявних камер спостереження на момент здійснення таких операцій, номера рахунків - отримувачів коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у м.Тернопіль.
Строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Слідчий суддя: