печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.07.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000507 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.08.2013 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.209, ч.2 ст.366, ч.3 ст.209 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні банківської установи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В зв`язку з наявністю реальної загрози зміни або знищення запитуваних речей та документів, представник особи, у володінні якої перебувають запитувані речі та документи, в судове засідання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався.

Сторона кримінального провадження - прокурор ОСОБА_3 , в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання обґрунтовує тим, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000507 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.08.2013 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.209, ч.2 ст.366, ч.3 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у листопаді 2009 року службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи своє службове становище, діючи за організацією ОСОБА_4 та попереднім зговором з працівниками АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи державними коштами у розмірі 301,6 млн. грн., які було перераховано на розрахунковий рахунок вказаного адвокатського об`єднання за нібито надані ними Банку послуги.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що частину незаконно отриманих державних коштів у подальшому було розміщено на рахунки, що відкриті зведеною сестрою ОСОБА_4 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_1 виданий Ворошиловським РВ УМВС України в м. Донецьку 30.12.2003, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 , які в свою чергу було акумульовано з коштів, накопичених під час скоєння злочинів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та коштів у готівковій формі переданих їй ОСОБА_4 .

Сторона кримінального провадження вказує, що з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю і стосуються відкриття та подальшого використання ОСОБА_5 рахунків (поточних, розрахункових, депозитних та інших, які дозволяють акумулювати грошові кошти та розпоряджатись ними), в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів, у зв`язку чим клопотання просить задовольнити.

Вилучення оригіналів документів обґрунтовує тим, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також будуть використанні в якості об`єктів дослідження у почеркознавчій експертизі.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять особою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Вилучення оригіналів обґрунтовано необхідністю їх використання в якості об`єктів експертних досліджень судово-почеркознавчої експертизи, призначеної постановою прокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 від 06.07.2016 р.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000507 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.08.2013 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.209, ч.2 ст.366, ч.3 ст.209 КК України задовольнити.

Надати прокурору відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до:

1.1. документів, на підставі яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 було відкрито рахунки (поточні, розрахункові, депозитні та інші, які дозволяють акумулювати грошові кошти та розпоряджатись ними) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_1 виданий Ворошиловським РВ УМВС України в м. Донецьку 30.12.2003;

1.2. заяв, анкет, карток із зразками підписів, копії паспортів, доручень, а також інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків (поточних, розрахункових, депозитних та інших, які дозволяють акумулювати грошові кошти та розпоряджатись ними) ОСОБА_5 ;

1.3. платіжних доручень та меморіальних ордерів та інших документів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках (поточних, розрахункових, депозитних та інших, які дозволяють акумулювати грошові кошти та розпоряджатись ними) ОСОБА_5 , з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

1.4. заяв на зняття грошових коштів(переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, а також інших документів, які свідчать про знаття коштів із рахунків (поточних, розрахункових, депозитних та інших, які дозволяють акумулювати грошові кошти та розпоряджатись ними) ОСОБА_5 , з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

1.5. договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги по рахункам (поточним, розрахунковим, депозитним та іншим, які дозволяють акумулювати грошові кошти та розпоряджатись ними) ОСОБА_5 ;

1.6. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку фінансових операцій по рахункам (поточним, розрахунковим, депозитним та іншим, які дозволяють акумулювати грошові кошти та розпоряджатись ними) ОСОБА_5 ;

1.7. документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі ОСОБА_5 по відкритим нею в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 рахунках (поточних, розрахункових, депозитних та інших, які дозволяють акумулювати грошові кошти та розпоряджатись ними), з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках (поточних, розрахункових, депозитних та інших, які дозволяють акумулювати грошові кошти та розпоряджатись ними) ОСОБА_5 (у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_2 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/32503/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано прокурору відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1