печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке зареєстроване 05.02.2013 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0002060 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що приблизно на початку липня 2016 року ОСОБА_4 дізнавшись, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює виплати з ІНФОРМАЦІЯ_2 по вкладах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які визнані неплатоспроможними, вступив у попередню змову з ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами з метою незаконного заволодіння коштами вкладників.

З метою підтвердження причетності ОСОБА_6 до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а також встановлення причетності до вчинення інших кримінальних правопорушень, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків, закріплених за банківськими картками: №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (заяви про відкриття рахунків, анкети, договору на відкриття рахунків), відомостей про залишок коштів на рахунках, а також про рух коштів по кожному рахунку окремо на паперовому та електронному носії інформації із зазначенням дат, місць та сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, оскільки вказані відомості і документи, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0002060 ОСОБА_3 та ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків, закріплених за банківськими картками №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (заяв про відкриття рахунків, анкет, договорів на відкриття рахунків);

- відомостей про залишок коштів на рахунках, а також про рух коштів по кожному рахунку окремо на паперовому та електронному носії інформації із зазначенням дат, місць та сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу починаючи з моменту відкриття рахунків по 04.10.2016.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/48292/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвалу надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1