Справа № 137/278/15-к
У Х В А Л А

11.02.2015

Літинський районний суд Вінницької області

в складі: слідчої судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2

за участю сторін: прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт. Літині клопотання слідчого СВ Літинського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 0000274 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів. В клопотанні зазначено, що що 29.08.2014 о 15:20 невстановлена особа діючи умисно, шляхом обману, а саме під приводом вирішення питання про не притягнення до кримінальної відповідальності зятя ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами його тещі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , в сумі 15 000 гривень, шляхом переказу грошових коштів через термінал поповнення рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по АДРЕСА_2 на кредитну картку невідомого банку.

В діях невідомої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1КК України. Відомості по даному факту було внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань №0000274 від 29.08.2014 року за ч.1 ст.190 КК України.

Дане клопотання подано подається з метою отримання доступу до документів та фотоматеріалів які будуть використанні як доказ встановлення факту шахрайства та особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили задовільнити. Пояснили, що в разі отримання даної інформації, можна буде встановити точну адресу місця перебування особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, яка буде слугувати єдиним джерелом доказування вини зловмисника.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості,які можуть становити банківську таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України , що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Документи , які потрібно вилучити, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, та які будуть процесуальним джерелами доказів, тобто дадуть змогу встановити особу, яка вчинила дане правопорушення, або особу яка причетна до скоєння даного правопорушення.. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Беручи до уваги те, що в даному випадку йдеться про банківську таємницю, яка охороняється законом, відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Тобто ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , відомості, що містяться у цих документах можуть використовуватись як докази , іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Слідчим ОСОБА_4 надано доручення о/у по ОВС УБОЗ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_7 на проведення дій пов`язаних із тимчасовим доступом до речей та документів, тому саме цій особі слід надати право тимчасового доступу до речей та документів.

Керуючись ст.159-165 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ оперуповноваженому по ОВС УБОЗ ГУМВС України у Дніпропетровській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_7 до документів та фотоматеріалів які будуть використанні як доказ встановлення факту шахрайства та особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, а саме до:

· інформації, кому і яким відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були видані картки, на які було перераховано грошові кошти за номером НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;
· анкетних даних (ПІБ, дата та місце народження, адреса проживання і реєстрації, місце роботи, контактні телефони та інше), а також фотознімків особи, якій було видано картку;
· завірених належним чином копій документів, що посвідчують особу того, кому було видано картку;
· інформації про рух коштів в межах 15 000 грн. по картках за номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із зазначенням дати надходження, зняття та переказу коштів, місця зняття, переказу коштів, суми, виду валюти з 28.08.2014 по 08.09.2014 включно;
· інформації щодо терміналів з яких надходили кошти на рахунки карток за номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в межах 15 000 грн. 28.08.2014;
· фотознімків з банкомату, того хто знімав грошові кошти в межах 15 000 грн. з даних карток з 28.08.2014 по 08.09.2014 включно, яка знаходяться у публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 .
Термін дії ухвали до 10.03.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1