печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання, посилаючись на положення ст. ст. 161, 162 КПК України, зазначив, щоГоловним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001030 від 10.11.2014 за підозрою генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та головного бухгалтера вказаного комунального підприємства ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що приблизно у серпні 2013 року генеральний директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , з метою розтрати коштів ввіреного йому комунального підприємства на користь третіх осіб, вступив у попередню змову з головним бухгалтером ОСОБА_5 та невстановленими досудовим слідством особами.

Реалізовуючи злочинні наміри, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , використовуючи реквізити фіктивного суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), достовірно знаючи, що вказане товариство не виконуватиме жодних договірних зобов`язань, забезпечив підготовку з ним договорів №1 від 02.09.2013, №2 від 02.09.2013, №81/09 від 14.09.2013, №81-1/09 від 16.09.2013 та № 88/11 від 25.11.2013 з внесенням до вказаних офіційних документів завідомо неправдивих відомостей про те, що підрядник зобов`язаний упродовж 90 днів з дня їх укладання встановити металеві уловлюючі сітки, пофарбувати стіни фасадів, виконати інші роботи із утримання житлових будинків та споруд комунальної власності м. Харкова, а також поставити лампи.

На підставі платіжних доручень з внесеними до них завідомо неправдивими відомостями, з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

№ НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ) перераховано кошти в загальній сумі 10 393 920 грн.

Крім того, встановлено, що у період з 19.09.2013 по 29.11.2013 розтрачені кошти КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою їх легалізації з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 перераховувались на рахунки ряду суб`єктів господарювання, зокрема в період з 19.09.2013 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 в сумі 76 000 грн. в якості оплати за будівельні матеріали згідно рахунку фактури від 19.09.2013 №СФ-0000549.

Також встановлено, що з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказаний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »у період з 01.10.2013 по 12.12.2013 додатково перераховувались кошти сьома платежами в загальній сумі 662343,87 грн. в якості оплати рахунків фактур від 19.09.2013№ СФ-0000549, від 07.10.2013 № СФ-0000577, від 22.10.2013№ СФ-0000604, від 22.10.2013№ СФ-0000604, від 06.11.2013№ СФ-0000640 за будівельні матеріали та шланги в асортименті.

Приймаючи до уваги вищезазначене, з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, повного кола осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів фінансово-господарських взаємовідносин і розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які знаходяться в останнього, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та їх вилучення (здійснення виїмки).

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних слідчих документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій,- задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_6 , слідчому Балаклійського відділення поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , старшому слідчому Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 , співробітникам оперативних підрозділів та слідчим ГУ НП в Одеській області за дорученням чи постановою слідчого тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення їх виїмки) до документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-первинних фінансово-господарських документів, документів бухгалтерського обліку та податкової звітності щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), зокрема в частині поставки будівельних матеріалів та шланг в асортименті та отримання коштів по виписаних рахунках-фактурах від 19.09.2013№ СФ-0000549, від 07.10.2013 № СФ-0000577, від 22.10.2013№ СФ-0000604, від 22.10.2013№ СФ-0000604, від 06.11.2013№ СФ-0000640, актів прийняття-передачі, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, товарно-транспортних накладних, декларацій з ПДВ та додатків № 5 до них за звітний період в якому задекларовано взаємовідносини з вказаним товариством тощо;

-первинних фінансово-господарських документів, документів бухгалтерського обліку та податкової звітності щодо взаємовідносин з контрагентами в частині придбання товарно-матеріальних цінностей, реалізованих в подальшому на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема договорів у усіма додатками, актів прийняття-передачі, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, товарно-транспортних накладних, декларацій з ПДВ та додатків № 5 до них за звітний період в якому задекларовано взаємовідносини з вказаними контрагентами тощо;

-копії статут підприємства;

-копій документів про внесення змін та доповнень до статутних документів підприємства станом на 16.03.2016;

-копії свідоцтво про державну реєстрацію суб`єкта господарювання;

-копії свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість;

-копій посадових інструкцій директора і головного бухгалтера, а також службових осіб товариства, які приймали участь в укладанні договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виконанні його умов;

-копій документів розпорядницького характеру (накази, розпорядження) про призначення, переміщення та звільнення з посад осіб, зазначених у попередньому пункті;

-копій ліцензій, патентів, дозволів та інших документів, що надавали право на здійснення певних видів господарської діяльності (виробництво, виконання робіт та надання послуг), на які необхідні відповідні дозволи державних органів, за період з 01.09.2013 по 16.03.2016;

-актів податкових та інших перевірок, які було проведено на підприємстві у період з 01.09.2013 по 16.03.2016.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 виданий старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3