Ленінський районний суд м.Полтави
Справа № 553/223/15-к
Провадження № 1-кс/553/52/2015
У Х В А Л А
Іменем України
23.01.2015м. м. Полтава

Ленінський районний суд м. Полтава у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю старшого слідчого СВ Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Полтави матеріали клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за № 0001254 від 16 грудня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
23 січня 2015 року старший слідчий СВ Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні за № 0001254 від 16 грудня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, було встановлено, що 15 грудня 2014 року до Ленінського Р ПМУ МУВС України в Полтавській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що невідома їй особа, шахрайським шляхом, а саме шляхом укладення кредитної угоди з КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 3 978 грн. 72 коп. заволоділа її грошовими коштами.

В ході досудового розслідування кримінального провадження до СВ Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області надійшли аналогічні звернення громадян ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 з приводу шахрайського заволодіння їх коштами, шляхом укладення договорів купівлі продажу метало пластикових виробів ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_1 ); ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_3 ) у офісі по АДРЕСА_1 .

Згідно офіційної відповіді ГУ ДФС у Полтавській області ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_2 ) станом на 30.12.2014 року має наступні рахунки у банківських установах: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 рахунок № НОМЕР_5 відкритий 07.07.2014 року та рахунок № НОМЕР_6 відкритий 07.07.2014 року; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві МФО НОМЕР_7 рахунок № НОМЕР_8 відкритий 07.07.2014 року та рахунок № НОМЕР_9 відкритий 07.07.2014 року. З матеріалів зібраних під час досудового розслідування вбачається достатні дані про те, що інформація щодо руху коштів по рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 знаходиться у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 .

У судовому засіданні старший слідчий СВ Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володіння якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого СВ Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області, вивчивши матеріали клопотання, суд вважає клопотання підлягає до задоволення за наступних обставин.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Крім того, ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно з роз`ясненнями Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-158/0/4-13 від 29.01.2013 року «Про окремі питання здійснення слідчим суддею суду Апеляційної інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні» дії передбачені ст. 159, п. 1 ст. 162 КПК є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на вжиття яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
Беручи до уваги вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також враховуючи неможливість отримання відомостей в інший спосіб, та звертаючи увагу на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є підстави задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 , оскільки необхідно отримати старшому слідчому СВ Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 та оперативним працівникам Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом ознайомлення та надання копій інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , з визначенням їх часу дати, перерахування грошових коштів та зняття їх з даних рахунків, рахунків на які перераховані кошти з зазначенням їх власників (користувачів) у період часу з 00:00 год. 07.07.2014 року по 00:00 год. 14.01.2015 року, а також інші дані, які можуть бути надані (доступні), які знаходяться у працівників банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 159, 163-166, 309, 369-372, 395 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 та оперативним працівникам Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом ознайомлення та надання копій інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , з визначенням їх часу дати, перерахування грошових коштів та зняття їх з даних рахунків, рахунків на які перераховані кошти з зазначенням їх власників (користувачів) у період часу з 00:00 год. 07.07.2014 року по 00:00 год. 14.01.2015 року, а також інші дані, які можуть бути надані (доступні), які знаходяться у працівників банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. ПолтавиОСОБА_1