Провадження № 1-кс/185/1392/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 листопада 2015 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

При секретарі ОСОБА_2 ,

За участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002993 від 10.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання яким слідчий просить надати дозвіл до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 (заяв, анкет та ін. документів), що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 , а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття вищевказаної картки по 15 листопада 2015 року (з правом оголошення відповідної ухвали суду співробітникам Центрального відділення м. Павлоград, Павлоградського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей: дані карток з якими проводились транзакції; анкетні та інші дані власників карток з якими здійснювались транзакції; на який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті, місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з карткою № НОМЕР_1 , що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; дата проведення відповідної фінансової операції; сума відповідної фінансової операції; призначення відповідного платежу; номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб , які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції; відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату) , відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться, а саме фотознімки фіксації особи, яка моменту відкриття вищевказаної картки по 16.11.2015 року зняла грошові кошти в сумі 11500 грн. з кредитної картки № НОМЕР_1 , з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Павлограда Дніпропетровської області, що знаходяться у володінні приватного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ) скорочена назва ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична особа якого АДРЕСА_1 , оскільки зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для кримінального правопорушення та отримати в інший спосіб не можливо.

10.11.2015 року надійшла заява в Павлоградський ПВ від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 10.11.2015 року невідома особа по мобільному телефону № НОМЕР_4 , повідомивши неправдиву інформацію, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 11500 грн, перерахувавши вказані кошти з КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м. Павлограді, на картку № НОМЕР_1 .

Відомості щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2015 року за №0003021 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що з метою виявлення особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, щодо відкриття та використання рахунку № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні , слідчій , прокурор просили задовольнити подане клопотання.

Суд розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, приходить до такого .

10.11.2015 року надійшла заява в Павлоградський МВ від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 10.11.2015 року невідома особа по мобільному телефону № НОМЕР_4 , повідомивши неправдиву інформацію, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 11500 грн, перерахувавши вказані кошти з КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м.Павлограді, на картку № НОМЕР_1 .

Відомості щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2015 року за №0003021 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що 10.11.2015 року приблизно 10:30 годині подзвонивши на мій мобільний телефон з № НОМЕР_4 невідомий чоловік, назвався слідчим міліції розповів, що її син знаходиться в відділені міліції за побиття невідомого чоловіка, на що вищевказаний чоловік запропонував, треба внести гроші на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на що потерпіла погодилася, після розмови з даним чоловіком перерахувала гроші в сумі 11500 гривень.

З метою виявлення особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, щодо відкриття та використання рахунку № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено , що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Викладене та те, що в інший спосіб неможливо отримати інформацію про особу , яка вчинила кримінальне правопорушення та обставини її вчинення , що є підставою для задоволення клопотання

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 (заяв, анкет та ін. документів), що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 , а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття вищевказаної картки по 15 листопада 2015 року (з правом оголошення відповідної ухвали суду співробітникам Центрального відділення м. Павлоград, Павлоградського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:

?дані карток з якими проводились транзакції;

?анкетні та інші дані власників карток з якими здійснювались транзакції;

?на який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті

?місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з карткою № НОМЕР_1 , що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?дата проведення відповідної фінансової операції;

?сума відповідної фінансової операції;

?призначення відповідного платежу;

?номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб , які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

?назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;

?відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату)

?відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.

?а саме фотознімки фіксації особи, яка моменту відкриття вищевказаної картки по 16.11.2015 року зняла грошові кошти в сумі 11500 грн. з кредитної картки № НОМЕР_1 , з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Павлограда Дніпропетровської області, що знаходяться у володінні приватного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ) скорочена назва ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична особа якого АДРЕСА_1 , оскільки зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для кримінального правопорушення та отримати в інший спосіб не можливо.

Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи, забезпечити слідчому Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали 30 діб з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1