Октябрський районний суд м.Полтави
Справа №554/9921/14-к
Провадження № 1-кс/554/3928/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 липня 2014 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі - ОСОБА_2

за участю в.о.слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання в.о. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000162 від 06 травня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
11 липня 2014 року в.о. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області майор міліції ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення, погоджене старшим прокурором прокуратури Полтавської області юристом 1 класу ОСОБА_4 .В якому прохали: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , до оригіналів документів по банківським рахункам філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), щодо фінансово-господарської діяльності з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) із наданням вказаною установою можливості вилучити оригінали окремих документів по розрахунковим рахункам: № НОМЕР_6 (українська гривня), відкритий 07.05.2014 року;№ НОМЕР_7 (українська гривня), відкритий 30.04.2014 року;№ НОМЕР_8 (українська гривня), відкритий 20.06.2014 року;№ НОМЕР_9 (українська гривня), відкритий 20.06.2014 року;№ НОМЕР_10 (українська гривня), відкритий 17.06.2014 року;№ НОМЕР_11 (українська гривня), відкритий 17.06.2014 року;№ НОМЕР_12 (українська гривня), відкритий 17.06.2014 року;№ НОМЕР_13 (українська гривня), відкритий 10.06.2014 року;№ НОМЕР_14 (українська гривня), відкритий 10.06.2014 року;№ НОМЕР_15 (українська гривня), відкритий 06.06.2014 року, а саме: документів з юридичної справи філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ): договорів на касове обслуговування, карток із зразками підписів та печатки, заяви на відкриття рахунку, довіреностей, актів прийому-передачі програмного забезпечення комплексу «Клієнт-Банк», електронних ключів для здійснення розрахунків та інше;регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів, призначення кожного платежу, дат та часу операції, сум перерахування, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку (на паперових та електронних носіях))(по кожному рахунку);документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах (по кожному рахунку);оригіналів документів про відкриття зазначеного рахунку, отримання та видачу на нього карт (по кожному рахунку);платіжних доручень, чеків на отримання готівкових коштів з зазначеного рахунку (по кожному рахунку);договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаному рахунку та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час (по кожному рахунку);довіреностей, на право користування та розпоряджання даним банківським рахунком філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) (по кожному рахунку).Просили розглядати клопотання без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З матеріалів клопотання вбачається, що УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №0000162 від 06 травня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України. Встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » внесли до тендерної документації завідомо недостовірні відомості щодо відсутності змови з іншим учасником процедури, з метою постачання машин та устаткування для добувної промисловості, штучно завищивши вартість предмету постачання, а також вносили та продовжують вносити завідомо неправдиві відомості до первинних бухгалтерських документів та податкової звітності, а саме декларацій з ПДВ, вказуючи при цьому недостовірні відомості щодо виконання робіт, постачання товарів та їх обсяг підконтрольними установами-суб`єктами господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яким вказані кошти безпідставно перераховувались та останніми переводилися у готівку. При виконанні робіт та постачанні товарів на замовлення філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », філії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та Договір про спільну діяльність від 28.11.2000 року №1-Д21/008/2000 уповноважена особа « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ОСОБА_5 являючись фактичним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за змовою з їх керівниками та головними бухгалтерами, а також представниками комітетів з конкурсних торгів ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та філії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » подавали на розгляд комітету з конкурсних торгів завідомо неправдиву інформацію щодо їх пов`язаності, штучно завищували вартість товарів робіт та послуг створюючи антиконкурентне середовище, внаслідок цього незаконно отримували перемогу та укладали договори з розпорядниками державних коштів. В ході досудового слідства встановлено, що під час здійснення фінансово-господарської діяльності філія ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », використовувало розрахункові рахунки, відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_16 ) за адресою АДРЕСА_1 , а саме: № НОМЕР_6 (українська гривня), відкритий 07.05.2014 року; № НОМЕР_7 (українська гривня), відкритий 30.04.2014 року; № НОМЕР_8 (українська гривня), відкритий 20.06.2014 року; № НОМЕР_9 (українська гривня), відкритий 20.06.2014 року; № НОМЕР_10 (українська гривня), відкритий 17.06.2014 року; № НОМЕР_11 (українська гривня), відкритий 17.06.2014 року; № НОМЕР_12 (українська гривня), відкритий 17.06.2014 року; № НОМЕР_13 (українська гривня), відкритий 10.06.2014 року; № НОМЕР_14 (українська гривня), відкритий 10.06.2014 року; № НОМЕР_15 (українська гривня), відкритий 06.06.2014 року.

У судовому засіданні в.о.слідчого клопотання підтримав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Заслухавши пояснення в.о.слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінальної справи, для проведення судово-почеркознавчої експертизи, судово-економічної експертизи приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відкриття : 07 травня 2014 року розрахункового рахунку № НОМЕР_6 (українська гривня); 30 квітня 2014 року розрахункового рахунку № НОМЕР_7 (українська гривня); 20 червня 2014 року розрахункових рахунків № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня); 17 червня 2014 року розрахункових рахунків № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня); 10 червня 2014 року розрахункових рахунків № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня); 06 червня 2014 року розрахункового рахунку № НОМЕР_15 (українська гривня) філією ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою - АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на вилучення оригіналів документів чи належним чином завірених копій по розрахункових рахунках : № НОМЕР_6 (українська гривня); № НОМЕР_7 (українська гривня); № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня); № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня); № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня); № НОМЕР_15 (українська гривня), які належать філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договорів на касове обслуговування, карток із зразками підписів та печатки, заяви на відкриття рахунку, довіреностей, актів прийому-передачі програмного забезпечення комплексу «Клієнт-Банк», електронних ключів для здійснення розрахунків; регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів, призначення кожного платежу, дат та часу операції, сум перерахування, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку (на паперових носіях)( по кожному рахунку);документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах (по кожному рахунку); про відкриття зазначеного рахунку, отримання та видачу на нього карт (по кожному рахунку);платіжних доручень, чеків на отримання готівкових коштів з зазначеного рахунку (по кожному рахунку);договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаному рахунку та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів по 11 липня 2014 року (по кожному рахунку); довіреностей, на право користування та розпоряджання даним банківським рахунком філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) ( по кожному рахунку),які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою - АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежуз моменту укладання таких договорів по 11 липня 2014 року, що перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою - АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання в.о. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000162 від 06 травня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл в період з 11 липня 2014 року по 11 серпня 2014 року в.о. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_3 на
розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відкриття : 07 травня 2014 року розрахункового рахунку № НОМЕР_6 (українська гривня); 30 квітня 2014 року розрахункового рахунку № НОМЕР_7 (українська гривня); 20 червня 2014 року розрахункових рахунків № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня); 17 червня 2014 року розрахункових рахунків № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня); 10 червня 2014 року розрахункових рахунків № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня); 06 червня 2014 року розрахункового рахунку № НОМЕР_15 (українська гривня) філією ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою - АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл в період з 11 липня 2014 року по 11 серпня 2014 року в.о. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_3 на вилучення оригіналів документів чи належним чином завірених копій по розрахункових рахунках : № НОМЕР_6 (українська гривня); № НОМЕР_7 (українська гривня); № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня); № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня); № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня); № НОМЕР_15 (українська гривня), які належать філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договорів на касове обслуговування, карток із зразками підписів та печатки, заяви на відкриття рахунку, довіреностей, актів прийому-передачі програмного забезпечення комплексу «Клієнт-Банк», електронних ключів для здійснення розрахунків; регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів, призначення кожного платежу, дат та часу операції, сум перерахування, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку (на паперових носіях)( по кожному рахунку);документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах (по кожному рахунку); про відкриття зазначеного рахунку, отримання та видачу на нього карт (по кожному рахунку);платіжних доручень, чеків на отримання готівкових коштів з зазначеного рахунку (по кожному рахунку);договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаному рахунку та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів по 11 липня 2014 року (по кожному рахунку); довіреностей, на право користування та розпоряджання даним банківським рахунком філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) ( по кожному рахунку),які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою - АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл в період з 11 липня 2014 року по 11 серпня 2014 року в.о. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_3 на вилучення роздруківки руху коштів у електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежуз моменту укладання таких договорів по 11 липня 2014 року, що перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою - АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1