печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 липня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання представника ПП «Агентство безпеки еліт собр», ТОВ «Агробазторг», ТОВ «Альт-стандарт», ТОВ «Анкорд», TOB «Біз-інформа», TOB «Брендстаф», TOB «Будівела», ТОВ «Весана», ТОВ «Детаск», ТОВ «Елізет», ТОВ «СБ «Комбат», ТОВ «Мастекбуд», ТОВ «Містрал», ТОВ «Мората», ТОВ «Неймар», ТОВ «Нотат-плюс», ТОВ «Прогрессо плюс», ТОВ «Сінкер», ТОВ «Стройтекст», ТОВ «Торговий дім аеро», ТОВ «Транза», ТОВ «Требл компані», ТОВ «Хорнет-М», ТОВ «Хостера», ТОВ «Шеймус» - ОСОБА_3 про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 00000493,

В С Т А Н О В И В :
12 липня 2016 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання ПП «Агентство безпеки еліт собр», ТОВ «Агробазторг», ТОВ «Альт-стандарт», ТОВ «Анкорд», TOB «Біз-інформа», TOB «Брендстаф», TOB «Будівела», ТОВ «Весана», ТОВ «Детаск», ТОВ «Елізет», ТОВ «СБ «Комбат», ТОВ «Мастекбуд», ТОВ «Містрал», ТОВ «Мората», ТОВ «Неймар», ТОВ «Нотат-плюс», ТОВ «Прогрессо плюс», ТОВ «Сінкер», ТОВ «Стройтекст», ТОВ «Торговий дім аеро», ТОВ «Транза», ТОВ «Требл компані», ТОВ «Хорнет-М», ТОВ «Хостера», ТОВ «Шеймус» - ОСОБА_3 про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 00000493.
Клопотання мотивоване тим, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16 березня 2016 року накладено арешт на грошові кошти вказаних підприємств, а саме:
- ПП «Агентство безпеки еліт собр» () № 1417, № 41417, № 1417, № 41417;
- ТОВ «Агробазторг» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;
- ТОВ «Альт-стандарт» () № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;
- ТОВ «Анкорд» () № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;
- TOB «Біз-інформа» (ЄДРГІОУ 40004539) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ;
- TOB «Брендстаф» () № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ;
- TOB «Будівела» () № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ;
- ТОВ «Весана» (код за ) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ;
- ТОВ «Детаск» () № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_23 ;
- ТОВ «Елізет» () № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ;
- ТОВ «СБ «Комбат» () № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ,
- ТОВ «Мастекбуд» () № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ,
- ТОВ «Містрал» () № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 ,
- ТОВ «Мората» () № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 ,
- ТОВ «Неймар» () № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 ,
- ТОВ «Нотат-плюс» () № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 ,
- ТОВ «Прогрессо плюс» () № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 ,
- ТОВ «Сінкер» () № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 ,
- ТОВ «Стройтекст» () № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 ,
- ТОВ «Торговий дім аеро» () № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 ,
- ТОВ «Транза» () № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 ,
- ТОВ «Требл компані» () № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 ,
- ТОВ «Хорнет-М» () № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 ,
- ТОВ «Хостера» () № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 ,
- ТОВ «Шеймус» () № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 (українська гривня, Євро, долар СІТІ А, російський рубль),
відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджету або державних цільових фондів по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, за першим запитом слідчого на час його надання.
Вважає, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки вказані підприємства та їх посадові особи не пов`язані з діяльністю ОСОБА_4 , щодо якого здійснюється досудове розслідування, в ухвалі не доведена мета накладення арешту, розгляд клопотання проводився у відсутність представників товариств.
Учасники за клопотанням до судового засідання не з`явилися. Тому, слідчий суддя розглянув клопотання у їх відсутність на підставі ст. 26 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив такі обставини.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що слідчими ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000493, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) групою осіб ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах, за ч. 3 ст. 209 КК України.
Орган досудового розслідування вважає встановленими обставини, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з іншими особами створив та придбав понад 30 суб`єктів підприємницької діяльності резидентів з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в отриманні необґрунтованого «податкового кредиту» від підприємств-інвесторів з метою мінімізації «податкового навантаження», а також вивезення коштів, отриманих від останніх, на підставі безтоварних операцій у «тіньовий», тобто неконтрольований державою обіг. Легалізовані готівкові кошти конвертуються в іноземну валюту через банківські установи, фінансові компанії та незаконні пункти обміну валют, які розташовані по всій території України.
До таких підприємств з ознаками фіктивності за даними органу досудового розслідування відносяться ПП «Агентство безпеки еліт собр», ТОВ «Агробазторг», ТОВ «Альт-стандарт», ТОВ «Анкорд», TOB «Біз-інформа», TOB «Брендстаф», TOB «Будівела», ТОВ «Весана», ТОВ «Детаск», ТОВ «Елізет», ТОВ «СБ «Комбат», ТОВ «Мастекбуд», ТОВ «Містрал», ТОВ «Мората», ТОВ «Неймар», ТОВ «Нотат-плюс», ТОВ «Прогрессо плюс», ТОВ «Сінкер», ТОВ «Стройтекст», ТОВ «Торговий дім аеро», ТОВ «Транза», ТОВ «Требл компані», ТОВ «Хорнет-М», ТОВ «Хостера», ТОВ «Шеймус».
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 16 березня 2016 року у справі № 757/11547/16-к накладено арешт на грошові цих підприємств, що знаходяться у банківській установі ПАТ «СБЕРБАНК» в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджету або державних цільових фондів по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків, внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово прос уму коштів, що знаходяться на цих рахунках, за першим запитом слідчого на час його надання.
Арешт на вказані грошові кошти накладено, оскільки існували достатні підстави вважати, що грошові кошти є предметом вчинення злочину та перебувають у власності юридичної особи, щодо якої можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру, з метою забезпечення кримінального провадження та можливої конфіскації майна
Тобто, грошові кошти на рахунку товариств відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.
Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Відповідно до ч. 5 ст.170 КПК України арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Оскільки ст. 96-2 КК України передбачено застосування до юридичної особи заходу кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна щодо вчинення злочину ст. 209 КК України, досудове розслідування у якій здійснюється у кримінальному провадженні, враховуючи, що такий арешт не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження, то слідчий суддя дійшов висновку, що арешт на майно слідчим суддею на цій стадії досудового розслідування накладено обґрунтовано.
Оскільки представником власників майна не доведено необґрунтованість накладення арешту та того, що на даний час у накладенні арешту відпала потреба, не надано у підтвердження цього жодного доказу, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. 174, 309 КПК України,
У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання представника ПП «Агентство безпеки еліт собр», ТОВ «Агробазторг», ТОВ «Альт-стандарт», ТОВ «Анкорд», TOB «Біз-інформа», TOB «Брендстаф», TOB «Будівела», ТОВ «Весана», ТОВ «Детаск», ТОВ «Елізет», ТОВ «СБ «Комбат», ТОВ «Мастекбуд», ТОВ «Містрал», ТОВ «Мората», ТОВ «Неймар», ТОВ «Нотат-плюс», ТОВ «Прогрессо плюс», ТОВ «Сінкер», ТОВ «Стройтекст», ТОВ «Торговий дім аеро», ТОВ «Транза», ТОВ «Требл компані», ТОВ «Хорнет-М», ТОВ «Хостера», ТОВ «Шеймус» - ОСОБА_3 про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 00000493 відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1