печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
02.10.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
30 вересня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 про надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на отримання у ВАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , інформації в електронному та друкованому вигляді щодо дати видачі, терміну дії, типу карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , компанії, яка видала дані картки, банку, який видав дані картки, хто є власником даних карток, журналу операцій, які здійснювались із вказаними картками, витягів з банківських рахунків за період з 01.12.2014 року по 31.12.2014 рік.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що на розгляді у Печерському РУ ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали вх. № 10710 від 14.07.2015, в якому знаходиться доручення компетентних органів Румунії про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 169D/P/2014 за фактом незаконного здійснення фінансових операцій.

Як вбачається зі змісту клопотання та доданих до нього документів, згідно даних матеріалів встановлено, що 25.12.2014 року виявлено, що територією м. Ботошань їздить автомобіль зареєстрований в Україні, пасажири якого були помічені поблизу АТМ-апаратів (банкоматів), знімаючи значні суми грошових коштів.

В автомобілі марки «Тойота RAV 4», білого кольору, із реєстраційним номером НОМЕР_3 , були виявлені громадяни України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та його брат ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , при них було знайдено 219 700 лей, гроші, про які вони заявили, що були зняті ними 25.12.2014 року, шляхом здійснення обміну гривні на леї, з АТМ-апаратів (банкоматів) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Посилаючись на те, що з метою встановлення осіб, які причетні, до вчинення даного кримінального правопорушення необхідно отримати ідентифікаційні дані банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які було вилучено у підозрюваних осіб, так як перевірити вказані обставини в ході досудового розслідування іншим чином, на даний час, не можливо оскільки свідки та очевидці вчинення кримінального правопорушення відсутні, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи судом представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, поважності причин неявки в судове засідання не надав, неприбуття якого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для надання правової допомоги у кримінальній справі № 169D/P/2014 за фактом незаконного здійснення фінансових операцій, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на отримання у ВАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , інформації у електронному та друкованому вигляді щодо дати видачі, терміну дії, типу карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , компанії, яка видала дані картки, банку, який видав дані картки, хто є власником даних карток, журналу операцій, які здійснювались із вказаними картками, витягу з банківських рахунків за період з 01.12.2014 року по 31.12.2014 рік.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/36035/15-к.

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1