УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м. Одеса 28 липня 2016 року

Слідчий суддя Приморський райсуд м. Одеси ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянув клопотання слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з заступником начальника відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , та матеріали кримінального провадження № 0000802 від 05.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 258-5 ч. 1, ч. 2, ст. 109 ч. 3, ст. 27 ч. 3, ст. 205 ч. 1, ст. 358 ч. 1, ст. 191 ч. 5 КК України, про арешт майна ,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000802 від 05.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 258-5 ч. 1, ч. 2, ст. 109 ч. 3, ст. 27 ч. 3, ст. 205 ч. 1, ст. 358 ч. 1, ст. 191 ч. 5 КК України.

В ході досудового розслідування отримано відомості про організацію та функціонування конвертаційного центру, через фіктивні фірми якого виводяться та легалізуються грошові кошти, частина яких можливо використовується для фінансової підтримки проросійських Інтернет ресурсів, сепаратистських організацій, а також фінансування терористичних організацій.

Згідно отриманих відомостей проведених слідчих та процесуальних дій, у тому числі обшуків, допитів, тимчасових доступів, слідчим відділом отримано вичерпні відомості стосовно ведення НТВФ "Промсервіс" у формі ТОВ (код 30542824) фінансово-господарської діяльності з рядом підприємств які мають ознаки фіктивності.

НТВФ "Промсервіс" у формі ТОВ (код 30542824) має в оренді приміщення зареєстровані за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ (колишня назва м. Іллічівськ), пров. Олександрійський, будинок 7-А та зареєстровано за адресою: м. Одеса, вул. Старорізнична, буд. 16/18.

Окрім того, ведення бухгалтерського обліку на НТВФ "Промсервіс" у формі ТОВ (код 30542824) здійснює ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

26.07.2016 в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено наступні предмети та документи:

-документи у підшитому стані (у томі) під назвою: "Дело изделия ЭПВ-50БТ 2 серии с № 001413051А по № 001413060А", на 70 арк.;

-документи у підшитому стані (у томі) під назвою: "Дело изделия ЭПВ-50БТ 2 серии с № 001213001А по № 001213050А (№001213043А-изьято)", на 456 арк.;

-документи у підшитому стані (у томі) під назвою: "Дело изделия ЭПВ-50БТ 2 серии с № 001114001А по № 001114022А, с № 001114024А по № 001114029А, № 001114031А, № 001114032А", на 273 арк.;

-документи у підшитому стані (у томі) під назвою: "Дело изделия ЭПВ-50БТ 2 серии с № 001312001А по № 001312050А", на 404 арк.;

-документи у підшитому стані (у томі) під назвою: "Дело изделия ЭПВ-50БТ 2 серии с № 001212001А по № 001212020А", на 161 арк.;

-документи у підшитому стані (у томі) під назвою: "Дело изделия ЭПВ-50БТ 2 серии с № 001412051А по № 001412090А", на 204 арк.;

-документи у підшитому стані (у томі) під назвою: "Дело изделия ЭПВ-50БТ 2 серии № НОМЕР_1 , с № 001314045А по № 001314053А", на 91 арк.;

-документи у підшитому стані (у томі) під назвою: "Дело изделия ЭПВ-50БТ 2 серии с № 001113051А по № 001113100А", на 455 арк.;

-документи у підшитому стані (у томі) під назвою: "Дело изделия ЭПВ-50БТ 2 серии с № 001113001А по № 001113050А", на 305 арк.;

-документи у підшитому стані (у томі) під назвою: "Дело изделия ЭПВ-50БТ 2 серии с № 001114033А по № 001114080А, № 001114023А, № 001114030", на 453 арк.;

-документи у підшитому стані (у томі) під назвою: "Дело изделия ЭПВ-50БТ 2 серии с № 001213051А по № 001213100А", на 434 арк.;

-документи у підшитому стані (у томі) під назвою: "Дело изделия ЭПВ-50БТ 2 серии с № 001213101А по № 001213150А", на 450 арк.;

-документи у підшитому стані (у томі) під назвою: "Дело изделия ЭПВ-50БТ 2 серии с № 001313001А по № 001313050А", на 450 арк.;

-документи у підшитому стані (у томі) під назвою: "Дело изделия ЭПВ-50БТ 2 серии с № 001314001А по № 001314041А, № 001314043А, № 001314044А, № 001314044А, № 001214054А, № 001214056А, № 001214040А", на 416 арк.;

-документи у підшитому стані (у томі) під назвою: "Дело изделия ЭПВ-50БТ 2 серии с № 001313101А по № 001313050А", на 353 арк.;

-документи у підшитому стані (у томі) під назвою: "Дело изделия ЭПВ-50БТ 2 серии с № 001313051А по № 001313100А", на 419 арк.;

-документи у підшитому стані (у томі) під назвою: "Дело изделия ЭПВ-50БТ 2 серии № 001214037А, № 001214039А, № 001214042А, с № 001214049А по № 001214053А, № 001214055А, с № 001214059А по № 001214069А", на 180 арк.;

-документи у підшитому стані (у томі) під назвою: "Дело изделия ЭПВ-50БТ 2 серии с № 001413001А по № 001413050А", на 324 арк.;

-документи у підшитому стані (у томі) під назвою: "Дело изделия ЭПВ-50БТ 2 серии № НОМЕР_2 , с № 001214001А по № 001214031А, № 001214038А, № 001214041А, с № 001214043А по № 001214047А, № 001214057А, № 001214058А", на 420 арк.;

-документи у підшитому стані (у томі) під назвою: "Дело изделия ЭПВ-50БТ 2 серии с № 001412001А по № 001412050А", на 305 арк.;

-документи у підшитому стані (у томі) під назвою: "Дело изделия ЭПВ-50БТ 2 серии с № 001312051А по № 001312100А", на 306 арк.;

-ксерокопії документів "Упаковочный лист" з наступними №№: 126, 125, 124, 123, 122, 121, 120, 119, 116, 115, 114, 113, 112, 111, 110, 109, 108, 107, 106, 105, 104, 103, 101, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 97, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81;

-системний блок від персонального комп`ютера с/н с5х350006646;

-системний блок від персонального комп`ютера с/н с5х350006676;

-системний блок від персонального комп`ютера с/н с5х350006736;

-ксерокопії документів "Упаковочный лист" з наступними №№: 185,184, 183, 182, 181, 180, 179, 178, 177, 176, 175, 174, 173, 172, 170, 169, 168, 167, 166, 165, 164, 163, 162, 160, 158, 157, 156, 155, 154, 153, 152, 151, 150, 149, 148, 147, 146, 145, 144, 143, 142, 141, 140, 139, 138, 137, 136, 135, 134, 133, 132, 131, 130, 129, 128, 127.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, в такому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Вилучені під час проведення обшуку вищевказані предмети та документи, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Клопотань щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст.107 КПК України, суд вважає за можливим розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за № 0000802 від 05.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 258-5 ч. 1, ч. 2, ст. 109 ч. 3, ст. 27 ч. 3, ст. 205 ч. 1, ст. 358 ч. 1, ст. 191 ч. 5 КК України, вважаю необхідним в задоволенні клопотання слідчого задовольнити, з наступних підстав:
Згідно п.7 ст.237 КПК України при огляді слідчий має право оглядати та вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно п.1,3 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей документів, грошей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди або являються предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним оборотом.

У відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, в такому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Вилучені під час проведення обшуку вищевказані предмети та документи, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132,170-171 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені у кримінальному провадженні № 0000802 від 05.08.2014 предмети та документи вилучені 26.07.2016 в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-документи у підшитому стані (у томі) під назвою: "Дело изделия ЭПВ-50БТ 2 серии с № 001413051А по № 001413060А", на 70 арк.;

-документи у підшитому стані (у томі) під назвою: "Дело изделия ЭПВ-50БТ 2 серии с № 001213001А по № 001213050А (№001213043А-изьято)", на 456 арк.;

-документи у підшитому стані (у томі) під назвою: "Дело изделия ЭПВ-50БТ 2 серии с № 001114001А по № 001114022А, с № 001114024А по № 001114029А, № 001114031А, № 001114032А", на 273 арк.;

-документи у підшитому стані (у томі) під назвою: "Дело изделия ЭПВ-50БТ 2 серии с № 001312001А по № 001312050А", на 404 арк.;

-документи у підшитому стані (у томі) під назвою: "Дело изделия ЭПВ-50БТ 2 серии с № 001212001А по № 001212020А", на 161 арк.;

-документи у підшитому стані (у томі) під назвою: "Дело изделия ЭПВ-50БТ 2 серии с № 001412051А по № 001412090А", на 204 арк.;

-документи у підшитому стані (у томі) під назвою: "Дело изделия ЭПВ-50БТ 2 серии № НОМЕР_1 , с № 001314045А по № 001314053А", на 91 арк.;

-документи у підшитому стані (у томі) під назвою: "Дело изделия ЭПВ-50БТ 2 серии с № 001113051А по № 001113100А", на 455 арк.;

-документи у підшитому стані (у томі) під назвою: "Дело изделия ЭПВ-50БТ 2 серии с № 001113001А по № 001113050А", на 305 арк.;

-документи у підшитому стані (у томі) під назвою: "Дело изделия ЭПВ-50БТ 2 серии с № 001114033А по № 001114080А, № 001114023А, № 001114030", на 453 арк.;

-документи у підшитому стані (у томі) під назвою: "Дело изделия ЭПВ-50БТ 2 серии с № 001213051А по № 001213100А", на 434 арк.;

-документи у підшитому стані (у томі) під назвою: "Дело изделия ЭПВ-50БТ 2 серии с № 001213101А по № 001213150А", на 450 арк.;

-документи у підшитому стані (у томі) під назвою: "Дело изделия ЭПВ-50БТ 2 серии с № 001313001А по № 001313050А", на 450 арк.;

-документи у підшитому стані (у томі) під назвою: "Дело изделия ЭПВ-50БТ 2 серии с № 001314001А по № 001314041А, № 001314043А, № 001314044А, № 001314044А, № 001214054А, № 001214056А, № 001214040А", на 416 арк.;

-документи у підшитому стані (у томі) під назвою: "Дело изделия ЭПВ-50БТ 2 серии с № 001313101А по № 001313050А", на 353 арк.;

-документи у підшитому стані (у томі) під назвою: "Дело изделия ЭПВ-50БТ 2 серии с № 001313051А по № 001313100А", на 419 арк.;

-документи у підшитому стані (у томі) під назвою: "Дело изделия ЭПВ-50БТ 2 серии № 001214037А, № 001214039А, № 001214042А, с № 001214049А по № 001214053А, № 001214055А, с № 001214059А по № 001214069А", на 180 арк.;

-документи у підшитому стані (у томі) під назвою: "Дело изделия ЭПВ-50БТ 2 серии с № 001413001А по № 001413050А", на 324 арк.;

-документи у підшитому стані (у томі) під назвою: "Дело изделия ЭПВ-50БТ 2 серии № НОМЕР_2 , с № 001214001А по № 001214031А, № 001214038А, № 001214041А, с № 001214043А по № 001214047А, № 001214057А, № 001214058А", на 420 арк.;

-документи у підшитому стані (у томі) під назвою: "Дело изделия ЭПВ-50БТ 2 серии с № 001412001А по № 001412050А", на 305 арк.;

-документи у підшитому стані (у томі) під назвою: "Дело изделия ЭПВ-50БТ 2 серии с № 001312051А по № 001312100А", на 306 арк.;

-ксерокопії документів "Упаковочный лист" з наступними №№: 126, 125, 124, 123, 122, 121, 120, 119, 116, 115, 114, 113, 112, 111, 110, 109, 108, 107, 106, 105, 104, 103, 101, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 97, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81;

-системний блок від персонального комп`ютера с/н с5х350006646;

-системний блок від персонального комп`ютера с/н с5х350006676;

-системний блок від персонального комп`ютера с/н с5х350006736;

-ксерокопії документів "Упаковочный лист" з наступними №№: 185,184, 183, 182, 181, 180, 179, 178, 177, 176, 175, 174, 173, 172, 170, 169, 168, 167, 166, 165, 164, 163, 162, 160, 158, 157, 156, 155, 154, 153, 152, 151, 150, 149, 148, 147, 146, 145, 144, 143, 142, 141, 140, 139, 138, 137, 136, 135, 134, 133, 132, 131, 130, 129, 128, 127.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору.

Ухвала слідчого судді про накладення арешту підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

28.07.2016