СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа номер 712/9982/14-к

Номер провадження 1кс/712/3343/14

м. Черкаси 11 липня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю заступника прокурора м. Черкаси юриста 3 класу ОСОБА_3 , за участю старшого слідчого ОСОБА_4 розглянув винесене в кримінальному провадженні №0002318 від 14.06.2014року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України слідчим СВ Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ст. лейтенантом міліції ОСОБА_4 і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси юристом 3 класу ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області лейтенант міліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002318 від 14.06.2014, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115КК України

В ході досудового розслідування встановлено 13.04.2014 до Соснівського РВ м. Черкаси надійшло повідомлення про виявлення в парковій зоні по АДРЕСА_1 трупа ОСОБА_5 11.06.1983 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого в АДРЕСА_2 з ушкодженнями у вигляді порізів на лівій руці в області внутрішнього ліктевого згибу та в верхній частині долоні. Труп направлено до моргу 1-ї лікарні м. Черкаси для встановлення причини смерті.

14.06.2014 відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР під №0002318 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 115 ч. 1 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що як повідомила дружина ОСОБА_5 Балакча ОСОБА_6 за життя останній мав кредити в банках « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на загальну суму 42 000 гривень та останнім часом почав говорити про самогубство з цих причин.

На підтвердження чи спростування факту самогубства виникла необхідність перевірки відкриття кредитних справ у вищевказаних банках та отримання згідно них сум фінансових кредитів.

Враховуючи те, що повне, всебічне і об`єктивне з`ясування обставин події можливе після проведення ряду слідчих дій, тобто тимчасового доступу до документів з банківської установи, яке можливо лише після порушення кримінального провадження.

В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по справі виникла необхідність в здійснені доступу до документів особової справи, (документів) щодо відкриття та обслуговування рахунку, кредитної справи ОСОБА_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи те, що повне, всебічне і об`єктивне з`ясування обставин події можливе після проведення ряду слідчих дій, тобто тимчасового доступу до документів з банківської установи, яке можливо лише після порушення кримінального провадження.

Банківською таємницею, зокрема є відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки, дані щодо відкриття та обслуговування рахунку, особова справа, кредитна справа ОСОБА_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 , мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, на підставі вищевикладеного та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 160 165, 309, 369 372 та 395 КПК України та ст. ст. 60,62 ЗУ Про банк і банківську діяльність ,,

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого повністю.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів в до документів, що містять банківську таємницю, а саме: -особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку кредитної справи ОСОБА_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4

Ухвала оскарженню не підляже.

Слідчий суддя Соснівського районного
суду. Черкаси ОСОБА_1