печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12.03.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що ГСУ Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000237 від 28.11.2012 за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України.

Установлено, що між ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 26.06.2007 і 18.12.2007 укладено кредитні договори № 25/2/2007/840-К/75 і № 25/2/2007/840-К/130 про надання кредитних ліній з лімітом 50 млн. і 11,8 млн. доларів США строком до 26.06.2009.

Для метою забезпечення зобов`язань за кредитним договором 04.02.2008 між ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір іпотеки, за умовами якого ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в іпотеку нерухоме майно цілісний майновий комплекс загальною площею 15391,4 кв. м, який розташований по АДРЕСА_1 і складається з 16 нежитлових будівель.

23.05.2012 ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено прилюдні торги з реалізації предмету іпотеки. 30.05.2012 приватним нотаріусом ОСОБА_5 видано свідоцтво про придбання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з прилюдних торгів вищевказаного цілісного майнового комплексу.

Невстановлені особи в 2012 році з метою заволодіння шляхом обману правом власності на чотири нежитлові будівлі (з числа шістнадцяти будівель, які зазначено вище) виготовили повністю неправдиві документи цивільної справи № 2-1810/10 Бориспільського міськрайонного суду Київської області за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ОСОБА_6 (паспорт серії НОМЕР_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), у тому числі рішення від 27.05.2010 в цій справі від імені судді ОСОБА_7 про визнання за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » права власності на 4 нежитлові будівлі, розташовані по АДРЕСА_1 : площею 185,1 кв. м (літера 3ж), площею 388,8 кв. м (літера Ж, ж1 ), площею 49,2 кв. м (літера 1ж), площею 108 кв. м (літера 2ж).

13.08.2012 БТІ м. Києва на підставі вищевказаного підробленого судового рішення зареєструвало за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » право власності на зазначені чотири нежитлові будівлі. Внаслідок зазначеного вище шахрайства ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано збитків у особливо великих розмірах.

У зв`язку з тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було використано для вчинення вищевказаного шахрайства, для забезпечення розслідування в кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ, з можливістю ознайомитися та зробити копії, до реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), а також всіх податкових звітів цього підприємства та актів перевірок його діяльності за період з 01.01.2009 по теперішній час. Ці документи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_2 ), що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, який полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), - здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вищевказані документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки ці документи є процесуальними джерелами доказів, а відомості, що містяться в цих документах, будуть використані, в сукупності з іншими документами, для доказування обставин злочину, винуватості конкретних осіб у його вчиненні. Відповідно до ст. 91 КПК України, доказування цих обставин у кримінальному провадженні є обов`язковим.

Тимчасовий доступ до зазначених вище документів дасть можливість встановити засновників і керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перевірити, чи не брали вони участь у вищевказаному злочині, встановити, хто і яким саме чином використав це підприємство для вчинення шахрайства тощо.

Іншим способом довести зазначені обставини, без отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів, неможливо, оскільки саме ці документи є доказами події кримінального правопорушення та винуватості конкретних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 та слідчому слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 тимчасовий доступ, з можливістю ознайомитися та зробити копії, до реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), а також всіх податкових звітів цього підприємства та актів перевірок його діяльності за період з 01.01.2009 по 09.03.2016, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_2 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/10697/16-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_4

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1