Справа № 203/1646/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 квітня 2016 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0000034, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України, -
в с т а н о в и в:
08 квітня 2016 року прокурор звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів,, які містять банківську таємницю. В обґрунтування клопотання прокурор послався на те, що посадові особи АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем надали міжбанківський кредит в розмірі 100 000, 00 доларів США у період з 15.11.12. по 16.11.12. на користь третіх осіб - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який на цей час визнано банкрутом.
Під час проведення досудового розслідування даного кримінального провадження установлено, що головою правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 у серпні 2012 року надано міжбанківський кредит у розмірі 1 млн. доларів США банківській структурі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до якої 20.12.2012 введено тимчасову адміністрацію.
Зазначені грошові кошти належать Державному конструкторському бюро « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (володіє 18,99% акцій ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та були надані державою для реалізації проекту зі створення ракетного космічного комплексу, підтвердженням цього слугує повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Крім того, було встановлено, що АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняв на себе зобов`язання про надання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредиту у розмірі 1 млн. доларів США на строк з 15.11.2012 по 16.11.2012 та сплатою відсотків за користування кредитом у розмірі 6% річних.
У ході досудового слідства установлено, що 20.12.2012 виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_5 прийнято рішення №33 про запровадження тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_6 від 20.03.2013 № 97 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_5 прийнято рішення від 20.03.2013 №17 про початок здійснення процедури ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 21.03.2013.
Прокурор просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_5 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей щодо руху грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 15.11.2012 по теперішній час, з подальшою можливістю їх вилучення.
Судом було встановлено, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР №0000034 від 26 вересня 2014 року.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_5 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей щодо руху грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 15.11.2012 по теперішній час, однак, з подальшою можливістю вилучення зазначених документів у вигляді належним чином засвідчених копій, оскільки саме такий захід буде відповідати об`єктивним потребам досудового розслідування.
Керуючись ст. 110, ст.162, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в :
Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0000034, - задовольнити.
Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_5 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей щодо руху грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 15.11.2012 по теперішній час, з подальшою можливістю вилучення зазначених документів у вигляді належним чином засвідчених копій.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1