Справа № 464/2130/16-к
пр.№ 1-кс/464/440/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
04 березня 2016 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000030 від 17.02.2016р., за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст.219 КК України,-
в с т а н о в и в :
слідчий з ОВС другого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , в порядку здійснення досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0000030 від 17.02.2016р., за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст.219 КК України, звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, а саме: оригіналів платіжних доручень, меморіальних ордерів, виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку та призначення платежу), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2012 по 25.02.2016; комп`ютерних роздруківок (виписки) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2012 по 25.02.2016, в паперовому та електронному вигляді; оригіналів документів, які містяться в юридичній справі по відкриттю та обслуговуванню рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2012 по 25.02.2016; оригіналів документів, які містяться в повідомленнях банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків; оригіналів карток із зразками підписів (відбитком печатки) осіб, які відкривали рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ); комп`ютерної роздруківки даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ, та інших даних; оригіналів кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів; оригіналів міжнародних контрактів та додатків до них; оригіналів договорів надання фінансової допомоги та документів, які складались під час виконання цих договорів, які перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), адреса банку: АДРЕСА_1 .
В обгрунтування клопотання посилається на те, що на підставі ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова від 08.02.2016р., слідче управління ФР ГУ ДФС у Львівській області було зобов`язано внести до ЄРДР відомості за заявою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 15.01.2016р. про вчинення кримінального правопорушення службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 27.07.2012р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено Кредитний договір №KU018029, відповідно до якого Банк надав ПП « ОСОБА_4 » кредит у розмірі 2 630 000,00 доларів США з кінцевим строком погашення не пізніше 26.07.2019р. В березні 2015р. ПП « ОСОБА_4 » зобов`язалось сплатити Банку відповідні платежі за кредитним договором за лютий 2015р., проте, позичальник припинив виконувати свої зобов`язання перед Банком за вищевказаним кредитним договором. 23.04.2015р. рішенням Господарського суду Львівської області у справі №914/930/15 у справі про банкрутство ПП « ОСОБА_4 » за позовом (заявою) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », позовні вимоги останнього задоволено частково, зокрема вирішено стягнути з ПП « ОСОБА_4 » на користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 500 000,00 грн. основного боргу та 10 000,00 судового збору. Також досудовим розслідуванням встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » в період з 01.01.2012р. по 25.02.2016р., здійснювало розрахунки по фінансово-господарських операціях, через рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), адреса банку: АДРЕСА_1 . Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів ПП « ОСОБА_4 », є його дослідження по вказаних банківських рахунках.
На підставі ч.4 ст.163 КПК України суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.
Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора в підтримку клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Так, клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи те, що у володінні (приміщенні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , можуть перебувати документи, які стосуються фінансової діяльності ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), підтверджують здійснення ним операцій по поточних рахунках, а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, що підтверджують здійснення фінансових операцій вказаним СПД, які розслідується у кримінальному провадженні та можливість довести вказані обставини за допомогою документів, що містять банківську таємницю, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
клопотання задовольнити.
Надати слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, а саме: оригіналів платіжних доручень, меморіальних ордерів, виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку та призначення платежу), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2012 по 25.02.2016; комп`ютерних роздруківок (виписки) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2012 по 25.02.2016, в паперовому та електронному вигляді; оригіналів документів, які містяться в юридичній справі по відкриттю та обслуговуванню рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2012 по 25.02.2016; оригіналів документів, які містяться в повідомленнях банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків; оригіналів карток із зразками підписів (відбитком печатки) осіб, які відкривали рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ); комп`ютерної роздруківки даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ, та інших даних; оригіналів кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів; оригіналів міжнародних контрактів та додатків до них; оригіналів договорів надання фінансової допомоги та документів, які складались під час виконання цих договорів, які перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), адреса банку: АДРЕСА_1 .
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) в особі Львівського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1