пр. № 1-кс/759/2357/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 серпня 2016 рокуслідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю, адвоката …, старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу директора ТОВ «ФЕНІКС ЛЕКО» ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна,

ВСТАНОВИВ:
01 серпня 2016 року до суду надійшла скарга директора ТОВ «ФЕНІКС ЛЕКО» ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна, посилаючись на те, що на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 04 січня 2016 року надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Олімпійська 8-Б, другий під`їзд другий поверх, з метою відшукання та вилучення оригіналів фінансово-господарських, бухгалтерських та організаційно-розпорядчих документів ПП ВКФ «Проксин» () по взаємовідносинах із ТОВ "НІФРИТ МОНТАЖГРУПП" (код за ), ТОВ "ВИДАР ТРАНС УКРАЇНА" (код за ), ТОВ "Прімадін Лідер" (код за ), ТОВ "Ортфін Ліга" (код за ), ТОВ "ВОЯН" (код за ), ТОВ "АСТЕГ" (код за ), TOB "АНОНСЕР ТОРГ" (код за ), ТОВ "УКРАЇНСЬКО-ЧЕСЬКА КОМПАНІЯ "УКРАЇНА" (код за ), ТОВ "КЕЙПЕР СІТІ СТРОЙ" (код за ), TOB "МІКРОКОМ" (код за ), ТОВ "ДК "ТОРГ-СЕРВІС" (код за ), ТОВ "БІАНС" (код за ), ТОВ "ВОЛГОБАЛТ АГРО" (код за ), ТОВ "АНОНСЕР ТОРГ" (код за ), ТОВ "ГЛОБАЛ ЮКРЕЙН ЛТД" (код за ), ТОВ "ЕОКТЕХНІК-СТР" (), ТОВ "ФОРІН-ТОРГ" (), ТОВ "РУДОС-СТРОЙ" (), ТОВ "ЄВРО ЛАЙФ ГРУП" (), ТОВ "НОТТЕС" (код ЄДОПОУ 38978551), ТОВ "СКЕРА" (), ТОВ "РОС-БЕСТ" (код ЄДРОПУ 38473896), ТОВ "ДЕВЕЛОПЕР БУД" (), ТОВ "А.С.Е.- ІНФОРМ" (код ЄДРОПУ 31283908), ТОВ "ПРОМІМЕКС-ТЕХНО" (), ТОВ "ЕЛІТ-ГАРАНТ БУД" () та іншими фіктивними підприємствами, оригінали фінансово-господарських, бухгалтерських та організаційно-розпорядчих документів ТОВ «Демстрой» (), ТОВ «Мікроком» (), ТОВ «Оверсворд» (), ПП «ВКФ «Фортуна ІІ» (), ТОВ «Алегро» (), ТОВ «Фенікс Леко» (), ТОВ «А.С.Е. Інформ» (), ТОВ «Резерв-Магнетік» (), ПП «Оліван» () ТОВ «Резерв-Магнетік» (), ТОВ «Альфа Сістемс» (), ТОВ «Спред-Сістема» ().

Скаржник зазначав, що під час обшуку 22.01.2016 року в помешканні, що розташоване, за адресою: м. Бровари, вул.. Олімпійська, 8б, другий під`їзд другий поверх та не має жодного доказового значення для досудового слідства, оскільки під час обшуку не знайшли будь-яких документів, штампів та печаток підприємств та коштів, котрі були вказані в ухвалі слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 04 січня 2016 року, зокрема було вилучено наступне майно, а саме: книжка зеленого кольору 1 штука, записна книжка нова -2 штуки, крім того, статутні документи ТОВ «ФЕНІКС ЛЕКО» - 1 папка, податкові накладні придбання ТОВ «ФЕНІКС ЛЕКО» за 2015 рік 1 папка, податкові накладні продаж ТОВ «ФЕНІКС ЛЕКО» за 2015 рік 1 папка, Договори ТОВ «ФЕНІКС ЛЕКО» за 2015 рік 2 папки, прибуткові накладні ТОВ «ФЕНІКС ЛЕКО» за 2015 рік 1 папка, видаткові накладні ТОВ «ФЕНІКС ЛЕКО» за 2015 рік 1 папка, печатка ТОВ «ФЕНІКС ЛЕКО» за 2015 рік 2 штуки, банківські виписки ТОВ «ФЕНІКС ЛЕКО» за 2015 рік 1 папка, вхідна та вихідна кореспонденція 1 папка, папка «Кадри, штатний розпис, накази» - 1 шт., Трудові книжки: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , папка з договорами та первинними документами ЗОШ №5 1 штука, папка з договором та первинними документами ЗОШ №7 1 штука, папка з договором та первинними документами ЗОШ №10 1 штука, папка «Інтертелеком» - 1 штука, папка «Адвокатське Бюро Хоптинця» - 1 штука, крім того, вилучено наступну комп`ютерну техніку ТОВ «ФЕНІКС ЛЕКО»: МФУ ( в складі: принтер, сканер, ксерокс) НР чорного кольору 2 штуки, принтер Canon сірого кольору 1 штука, принтер Canon чорного кольору 1 штука, системний блок чорного кольору 3 штуки, ноутбук Siemens чорного кольору, діаметр екрану 19» -1 штука, ноутбук Aser чорного кольору, діаметр екрану 17» -1 штука, ноутбук НР темно-сірого кольору, діаметр екрану 15» -1 штука, модем МТС червоного кольору 1 штука, модель МТС біло червоного кольору -1 штука, флеш накопичувач сірого кольору ємністю 4GB -2 штуки, флеш накопичувач жовтого кольору ємністю 2GB -1 штуки, флеш накопичувач фіолетового кольору ємністю 4GB -2 штуки, флеш накопичувач чорного кольору ємністю 8GB -2 штуки, флеш накопичувач білого кольору ємністю 4GB -1штука, флеш накопичувач ємністю 2GB -1 штука, флеш накопичувач червоного кольору ємністю 1GB -1 штука, мобільний телефон коричневого кольору 1 штука, мобільний телефон Nokia сірого кольору 1 штука, мобільний телефон Самсунг темно-сірого кольору 4 штуки, мобільний телефон Самсунг бордового кольору 1 штука, мобільний телефон Самсунг 2 штуки, флеш накопичувач ємністю 8 GB -2 штуки, також було вилучено особисті речі осіб, які працюють в ТОВ «ФЕНІКС ЛЕКО», а саме: навчальний конспект коричневого кольору 1 штука, мобільний телефон Nokia червоного кольору 1 штука, мобільний телефон Самсунг червоного кольору 1 штука, кошти в сумі тридцять одна тисяча двісті п`ятдесят гривень, записна книжка бордового кольору з номерами телефонів 1 штука, записна книжка з логотипом «Райффайзен Банк Аваль» - 2 штуки, під час обшуку вилучено: посвідчення працівників про перевірку знань та протоколи, книгу обліку трудових книжок, -1 штука, папка «Загальні документи» - 1 штука, конверт з марками номіналом 2,00 грн., 2.50 грн., 0,50 грн, - на загальну суму 250,00. Використані конверти з адресами контрагентів, чернетки, зразки документів для оформлення будівельної ліцензії, реквізити по контрагентам 2 папки, папка «Кадри» - 1 штука.

Скаржник зазначив, що на момент звернення до суду доля вилучених речей керівництву ТОВ «Віп Тренд» не відома, зокрема, 23.06.2016 року до СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 подано заяву про повернення під час обшуку 22.01.2016 року вилученого майна. Згідно письмового повідомлення слідчого від 29.06.2016 року слідчим зазначено, що ТОВ «ФЕЛІКС ЛЕКО» не є стороною кримінального провадження, у зв`язку із чим слідчий не вбачає підстав для повернення тимчасово вилученого майна.

В судовому засіданні скаржник підтримав вимоги скарги та просив скаргу задовольнити. В судовому засіданні прокурор також просив скаргу задовольнити з підстав визначених у скарзі.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України Тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно ч. 3 ст. 168 КПК України Слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час затримання або обшуку і тимчасового вилучення майна або негайно після їх здійснення зобов`язана скласти відповідний протокол.

Відповідно ч. 5 ст. 171 КПК України Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Суд ознайомившись із матеріалами кримінального провадження №0000033 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.05.2015 року, встановлено, що ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 04 січня 2016 року надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Олімпійська, 8б, другий під`їзд другий поверх з метою виявлення та вилучення оригіналів фінансово-господарських, бухгалтерських та організаційно-розпорядчих документів ПП ВКФ «Проксин» () по взаємовідносинах із ТОВ "НІФРИТ МОНТАЖГРУПП" (код за ), ТОВ "ВИДАР ТРАНС УКРАЇНА" (код за ), ТОВ "Прімадін Лідер" (код за ), ТОВ "Ортфін Ліга" (код за ), ТОВ "ВОЯН" (код за ), ТОВ "АСТЕГ" (код за ), TOB "АНОНСЕР ТОРГ" (код за ), ТОВ "УКРАЇНСЬКО-ЧЕСЬКА КОМПАНІЯ "УКРАЇНА" (код за ), ТОВ "КЕЙПЕР СІТІ СТРОЙ" (код за ), TOB "МІКРОКОМ" (код за ), ТОВ "ДК "ТОРГ-СЕРВІС" (код за ), ТОВ "БІАНС" (код за ), ТОВ "ВОЛГОБАЛТ АГРО" (код за ), ТОВ "АНОНСЕР ТОРГ" (код за ), ТОВ "ГЛОБАЛ ЮКРЕЙН ЛТД" (код за ), ТОВ "ЕОКТЕХНІК-СТР" (), ТОВ "ФОРІН-ТОРГ" (), ТОВ "РУДОС-СТРОЙ" (), ТОВ "ЄВРО ЛАЙФ ГРУП" (), ТОВ "НОТТЕС" (код ЄДОПОУ 38978551), ТОВ "СКЕРА" (), ТОВ "РОС-БЕСТ" (код ЄДРОПУ 38473896), ТОВ "ДЕВЕЛОПЕР БУД" (), ТОВ "А.С.Е.- ІНФОРМ" (код ЄДРОПУ 31283908), ТОВ "ПРОМІМЕКС-ТЕХНО" (), ТОВ "ЕЛІТ-ГАРАНТ БУД" (). Окрім того, визнання речовими доказами можливо лише вилучених речей і документів, щодо яких судом прямо надано дозіл на їх відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, арештованого майна, відповідно до правил ст.. 98 КПК України, але визнання речовими доказами тимчасово вилученого майна за минуванням стадії накладення на нього арешту, відповідно до правил ч. 5 ст. 171 КПК України, діючим КПК України не передбачено.

Судом встановлено, що майно вилучене під час обшуку 22.01.2016 має статус тимчасово вилученого майна, таким чином, слідчим допущена бездіяльність яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого у ТОВ «Віп Трейд» майна 22.01.2016 відповідно до вимог ст.. 169 КПК України, про яке неийщлося в ухвалі слідчого судді судді Святошинського районного суду м. Києва від 04 січня 2016 року, а тому слідчий суддя дійшов висновку, що скарга підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 303,309 КПК України, суд,

ухвалив :
Скаргу директора ТОВ «ФЕНІКС ЛЕКО» ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна - задовольнити частково.

Поновити строк оскарження бездіяльності щодо неповернення ТОВ «ФЕНІКС ЛЕКО» тимчасово вилученого майна.

Зобов`язати старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 повернути ТОВ «ФЕНІКС ЛЕКО» вилучене наступне власне майно юридичної особи відповідно до протоколу обшуку від 22.01.2016 року, а саме: Трудові книжки: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , МФУ ( в складі: принтер, сканер, ксерокс) НР чорного кольору 2 штуки, мобільний телефон коричневого кольору 1 штука, мобільний телефон Nokia сірого кольору 1 штука, мобільний телефон Самсунг темно-сірого кольору 4 штуки, мобільний телефон Самсунг бордового кольору 1 штука, мобільний телефон Самсунг 2 штуки, мобільний телефон Nokia червоного кольору 1 штука, мобільний телефон Самсунг червоного кольору 1 штука, посвідчення працівників про перевірку знань та протоколи, книгу обліку трудових книжок, -1 штука, конверт з марками номіналом 2,00 грн., 2.50 грн., 0,50 грн, - на загальну суму 250,00. Використані конверти з адресами контрагентів, папка «Кадри» - 1 штука.

Ухвала судді може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом пяти днів з часу її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1