Справа № 216/1931/16-к
Провадження № 1-кс/216/848/16

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів
11 квітня 2016 року

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м.Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні винесене слідчим СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000006 від 15.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, і погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , клопотання про надання тимчасового доступу до речей, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернулась до суду з вищезазначеним клопотанням, яке обгрунтовує тим, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01.01.2013 по 31.12.2015 року уклали угоди з підприємствами, які мають ознаки «фіктивності» на загальну суму 2,81 млн.грн. в т.ч. ПДВ 468,8 тис. грн.., а саме: ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, з метою маскування безтоварних операцій та звітування перед ІНФОРМАЦІЯ_6 , оформили угоди лише на папері, а грошові кошти, які отримали готівкою, в подальшому використали на свій власний розсуд.

Зважаючи на викладене, приймаючи до уваги, що реєстраційна справа юридичної особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », податкові декларації з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкові декларації з податку на прибуток, які надавались цими підприємствами в період часу з моменту їх реєстрації і по теперішній час; довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідки та акти перевірок, довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу 01.01.2013р. по теперішній час в яких містяться відомості про обставини кримінального правопорушення та можуть мати значення для встановлення істини у справі, можуть перебувати за місцем знаходження ІНФОРМАЦІЯ_7 , необхідні для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази, а також неможливість іншими способами встановити зазначені обставини, з метою досягнення ефективності досудового розслідування та запобігання загрозі зміни або знищення вказаних документів, слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий надав заяву в якій просив розгляд клопотання здійснювати без фіксації технічними засобами, за відсутності осіб (згідно ч. 4 ст. 107 КПК України).

Представники ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання згідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалися.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні слідчого документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_1 , тому, суд вважає клопотання обґрунтоване та таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню № 0000006, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_7 , місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-реєстраційна справа юридичної особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

-податкові декларації з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкові декларації з податку на прибуток, які надавались КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період часу з 01.01.2013 і по теперішній час;

-довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період часу з моменту реєстрації цих підприємств і по теперішній час;

-довідки та акти перевірок КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період часу з 01.01.2013 р. і по теперішній час.

Строк дії ухвали один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, запереченя проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1