23.03.2016 Справа №607/2090/16-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
У судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_1 не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. З врахуванням вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів податкової звітності ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПУО НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2007 року по 14.03.2016 року, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення для проведення почеркознавчих експертиз.
Заслухавши доводи старшого слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
В ході досудового розслідування встановлено, що згідно заяви Тернопільського обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПП « ОСОБА_5 » незаконо відчужили заставне майно.
Правова кваліфікація - відчуження заставного майна, особою якій це майно ввірено, передбачена ч. 1 ст. 388 КК України.
Встановлено, що у філії-Тернопільське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договорів застави у заставі, перебувають транспортні засоби, а саме: н/причіп бортовий-Е марки KRONE AZP 18, 1989 p.в., синього кольору, шасі № НОМЕР_2 , реєстраційний № НОМЕР_3 ; н/причіп бортовий- НОМЕР_4 марки SCHMITZ SPR 24L, 1998 р.в., червоного кольору, шасі № НОМЕР_5 , реєстраційний № НОМЕР_6 ; н/причіп бортовий- НОМЕР_4 марки SCHMITZ SPR 24L, 1998 р.в.. червоного кольору, шасі № НОМЕР_7 , реєстраційний № НОМЕР_8 ; сідловий тягач-E марки MAN 19.463, 1998 рш., червоного кольору, шасі № НОМЕР_9 , реєстраційний № НОМЕР_10 ; н/причіп бортовий-Е марки CRONE SDP 27, 1990 р.в., червоного кольору, шасі № НОМЕР_11 , реєстраційний № НОМЕР_12 ; сідловий тягач-E марки MAN 19.403, 1995 р.в., білого кольору, шасі № НОМЕР_13 , реєстраційний № НОМЕР_14 ; н/причіп бортовий- НОМЕР_4 марки ZREMB N 263, 1996 р.в., чорного кольору, шасі № НОМЕР_15 , реєстраційний № НОМЕР_16 ; сідловий тягач-E марки MAN 19.463, 1997 р.в., зеленого кольору, шасі № НОМЕР_17 , реєстраційний № НОМЕР_18 ; н/причіп бортовий- НОМЕР_4 марки SCHMITZ SPR 24L, 1995 р.в., синього кольору, шасі № НОМЕР_19 , реєстраційний № НОМЕР_20 ; н/причіп-рефрижератор-Е марки CHEREAU NS04, 1993 Р.В., білого кольору, шасі НОМЕР_21 , реєстраційний номер № НОМЕР_22 ; н/причіп бортовий- НОМЕР_4 марки SCHMITZ SPR24L, 1999 р.в., білого кольору,, шасі № НОМЕР_23 , реєстраційний № НОМЕР_24 ; сідловий тягач-E марки MAN 2000, 1999 р.в., білого кольору, шасі № НОМЕР_25 , реєстраційний № НОМЕР_26 ; сідловий тягач-E марки MAN 19.464, 1998 р.в., червоного кольору, шасі № НОМЕР_27 , реєстраційний № НОМЕР_28 ; сідловий тягач-E марки MAN 19.414 FLT, 2000 р.в., жовтого кольору, шасі № НОМЕР_29 , реєстраційний № НОМЕР_30 ; н/причіп бортовий- НОМЕР_4 марки SCHMITZ SPR24L, 1998 р.в., червоного кольору, шасі № НОМЕР_31 , реєстраційний № НОМЕР_32 ; н/причіп бортовий- НОМЕР_4 марки SCHMITZ SPR24L, 1998 р.в., червоного кольору, шасі № НОМЕР_33 , реєстраційний № НОМЕР_34 ; сідловий тягач - Е, марки MAN 19.403, 1997 р.в., білого кольору, шасі № НОМЕР_35 , реєстраційний № НОМЕР_36 ; н/причіп бортовий-Е марки SCHMITZ SPR24L, 1998 р.в., червоного кольору, шасі № НОМЕР_37 , реєстраційний № НОМЕР_38 ; н/причіп бортовий- НОМЕР_4 марки SCHMITZ SPR24L, 1998 р.в., червоного кольору, шасі № НОМЕР_39 , реєстраційний № НОМЕР_40 ; сідловий тягач-E марки MAN F 2000, 2000 р.в., білого кольору, шасі № НОМЕР_41 , реєстраційний № НОМЕР_42 , що належать на праві власності ПП « ОСОБА_5 ».
На підставі рішень суду Господарським судом видано накази про стягнення заборгованості з ПП « ОСОБА_6 », які в подальшому були предявленні банком до виконання в ІНФОРМАЦІЯ_3 , оскільки на той час АДРЕСА_2 за якою зареєстроване ПП « ОСОБА_7 » перебувала у підвідомчості даного відділу.
Постановою ІНФОРМАЦІЯ_4 від 26.10.2012р. у рамках виконавчого провадження №27658109 накладено арешт на всі транспортні засоби, які перебувають в заставі AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те філією-Тернопільське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 20.11.2015р. отримано інформацію від ІНФОРМАЦІЯ_5 , що вищенаведені транспортні засоби зняті з обліку, що у свою чергу може свідчити про факт незаконої реалізації майна, яке фактично перебувало у заставі.
На даний час виникла необхідність у„ проведенні почеркознавчої експертизи з метою встановлення чи ОСОБА_8 виконанні підписи у договорах застави транспортних засобів та документах, що стали підставою для зняття з обліку ПП « ОСОБА_5 » транспортних засобів, що є предметами договорів застави у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
ОСОБА_9 відмовився від надання експерементальних взірців підпису та почерку.
ОСОБА_9 з моменту укладення договорів застави по даний час перебуває на посаді директора ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПУО НОМЕР_1 ), а відповідно підписував документи податкової звітності ПП « ОСОБА_10 ».
З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування та проведення почеркознавчих експертиз, старший слідчий клопоче про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів податкової звітності ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПУО НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2007 року по 14.03.2016 року, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, зокрема, те, що існує обґрунтована підозра у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України, оригінали документів податкової звітності ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПУО НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2007 року по 14.03.2016 року, які містять вільні взірці почерку і підпису ОСОБА_11 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 , необхідні для проведення почеркознавчих експертиз у якості вільних взірців підпису та почерку ОСОБА_11 а висновок проведеної експертизи буде використаний як доказ у кримінальному провадженні, та зважаючи на те, що старшим слідчим не доведено необхідності вилучення інших документів з податкової звітності ПП « ОСОБА_5 », слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 або за її дорученням старшому оперуповноваженому МРВ №1 УЗЕ в Тернопільській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів документів податкової звітності ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПУО НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2007 року по 14.03.2016 року, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять вільні взірці почерку і підпису ОСОБА_11 .
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду ОСОБА_1