Справа № 591/3430/16-к
Провадження № 1-кс/591/2937/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 листопада 2016 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС СВ Прокуратури області ОСОБА_3
про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що слідчим відділом прокуратури Сумської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000110 від 15.04.2016 за ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 368, ч. 1 ст. 272 КК України щодо вчинення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з службовими особами ряду суб`єктів господарювання, у тому числі ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ПП Завод " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ФОП " ОСОБА_7 ", ФОП " ОСОБА_8 ", ФОП " ОСОБА_9 , ФОП " ОСОБА_10 " та ФОП " ОСОБА_11 " протиправних дій щодо ухилення від сплати податків та вивезення лісоматеріалів за кордон за підробленими документами, що заподіяло тяжкі наслідки державним інтересам.
Розслідуванням встановлено, що службові особи Митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з посадовими особами лісових господарств Сумської та Чернігівської областей за участю митних брокерів, упродовж 2015-2016 років здійснювали митне оформлювання експортних операцій та використовували документи з завідомо неправдивими відомостями, метою яких було створити уяву про легальне походження товару. При цьому працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 не вживали належних перевірочних заходів. Відповідно до ч. 1 ст. 3 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» (від 8 вересня 2005 року N 2860-ІУ), реалізація за межі митної території України в митному режимі експорту суб`єктами підприємницької діяльності лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, допускається за наявності сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів. У якості підстави для проведення митного оформлення митних декларацій ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 надавали до митного контролю сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій видані ІНФОРМАЦІЯ_4 , в яких зазначалось, що лісокористувачем - продавцем товару «лісоматеріали» є ТОВ СЛГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». При цьому, ТОВ СЛГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не підтвердило факту відправки або продажу лісоматеріалів на підставі товарно-транспортних накладних, що вказані у сертифікатах про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій. Вищезазначені сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій були одержані ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 в ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі недостовірних документів (ТТН), тобто незаконним шляхом.

Таким чином, ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 вчинили дії, спрямовані на переміщення лісоматеріалів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, з поданням органу доходів і зборів як підстави для переміщення товарів документів, одержаних незаконним шляхом, а саме, сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

Крім того, відповідно до вилученої бухгалтерської документації, комп`ютерної техніки та руху коштів по банківських рахунках встановлено, що ПП Завод " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ФОП " ОСОБА_7 ", ФОП " ОСОБА_8 ", ФОП " ОСОБА_9 ФОП " ОСОБА_10 " та ФОП " ОСОБА_11 " залучені до незаконної діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_6 як суб`єкти господарювання для документального оформлення через них операцій з придбання та реалізації пиломатеріалів, у тому числі невстановленого походження. Грошові кошти від контрагентів перераховувались на банківські рахунки підприємців, переводились у готівкову форму та використовувались для подальшої злочинної діяльності.

Крім того, у провадженні встановлено інші обставини надання до ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , товарно-транспортних накладних, відомості яких не відповідали дійсності щодо походження лісоматеріалів від ТОВ СЛГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Для отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів підприємцями надавались копії товарно-транспортних накладних, специфікації, заяви про видачу сертифікатів, тощо. Важливим для встановлення об`єктивної істини у провадженні є вилучення оригіналів зазначених документів стосовно ПП Завод " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_11 , код НОМЕР_2 , ФОП " ОСОБА_12 " код НОМЕР_3 , ФОП " ОСОБА_13 ", код НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", код НОМЕР_6 , ВК " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", код НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_14 , код НОМЕР_8 .

Вилучення саме оригіналів документів необхідне для забезпечення цілісності документів з можливими ознаками підробки та передачі їх до суду, проведення за ними почеркознавчих експертиз, визначення дійсних покупців та продавців товарів, передачі для вивчення ревізорам ІНФОРМАЦІЯ_10 в ході проведення позапланової документальної перевірки.

Тому слідчий просить задовольнити клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 у володінні якого знаходиться інформація, в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання установа була повідомлена завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, в провадженні СВ прокуратури Сумської області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000110 від 15.04.2016 за ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 368, ч. 1 ст. 272 КК України щодо вчинення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з службовими особами ряду суб`єктів господарювання, у тому числі ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ПП Завод " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ФОП " ОСОБА_7 ", ФОП " ОСОБА_8 ", ФОП " ОСОБА_9 , ФОП " ОСОБА_10 " та ФОП " ОСОБА_11 " протиправних дій щодо ухилення від сплати податків та вивезення лісоматеріалів за кордон за підробленими документами, що заподіяло тяжкі наслідки державним інтересам /а.с.4-6/.
До складу слідчої групи входять слідчий ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та прокурори у провадженні ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 .

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливим їх вилученням мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.107, 160 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , та прокурорам у провадженні ОСОБА_22 та ОСОБА_23 тимчасовий доступ та можливість вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою АДРЕСА_1 , документів за 2015-2016 роки: оригіналів сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів з додатками, у тому числі, товарно-транспортних накладних, специфікацій, заяв про видачу сертифікатів, які видавались ПП Завод " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_11 , код НОМЕР_2 , ФОП " ОСОБА_12 " код НОМЕР_3 , ФОП " ОСОБА_13 ", код НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", код НОМЕР_6 , ВК " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", код НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_14 , код НОМЕР_8 .

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в ОВС СВ Прокуратури області Місюра М.

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_29 -Когер