Справа № 727/6380/16-к
Провадження № 1-кс/727/2092/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 вересня 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю сторони кримінального провадження:
слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000022 від 30 березня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, - В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся начальник другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В клопотанні посилається на те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: директор - ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , місце реєстрації - АДРЕСА_1 , місце проживання - АДРЕСА_2 ), головний бухгалтер - ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , місце реєстрації та проживання: АДРЕСА_3 ), засновник - ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , місце реєстрації та проживання: АДРЕСА_2 ), експортують з Болгарії на територію України косметичні засоби, які в подальшому реалізовують на території України з відображення в бухгалтерському обліку реалізацію ТМЦ через касовий апарат з мінімальною націнкою.

22.07.2016 року під час проведення обшуку у приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено та вилучено чорнові облікові звіти, в яких зазначено розрахунок покупців з інших областей України, що від одного покупця розрахунок проводиться за двома формами: Формою 1 (нібито офіційний облік) покупці косметичних виробів перераховують кошти з мінімальною націнкою на банківські рахунки на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Формою 2 (неофіційний облік розрахунок за товари готівкою) - покупці косметичних виробів пересилають готівкові кошти у конвертах через перевізника « ІНФОРМАЦІЯ_5 ". Також вилучено декларації на отримання поштових посилок з « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в яких зазначено нібито одержання документів чи інші зазначення, однак на даний час після співставлення всіх матеріалів отриманих за результатами негласних слідчих (розшукових) дій та матеріалів вилучених під час проведення обшуків підтверджено що вказані декларації вказують саме на пересилалися через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса офісу: АДРЕСА_4 ; адреса центрального відділення № НОМЕР_6 АДРЕСА_5 о) необлікованих грошових коштів від покупців.
Вказує, що є достатньо підстав вважати що документи щодо відправки товарів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та отримання грошових коштів за вказаний товар, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса центрального офісу: АДРЕСА_4 ; адреса центрального відділення № НОМЕР_6 у АДРЕСА_5 ) та мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості зазначені в них можуть бути використані як докази для доведення обставин вчинених правопорушень, а тому просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому. Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судзасідання не викликався за ч. 2 ст. 163 КПК України.
Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 30 березня 2016 року внесено відомості про кримінальне правопорушення в ЄРДР за №0000022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
Згідно із ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для частково задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення оригіналів всіх документів не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не наведено обгрунтовані підстави вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, чи існує загроза знищення документів.
В іншій частині клопотання щодо отримання інформації щодо службових осіб слід відмовити, оскільки відомості відносно службових осіб не внесені в ЄРДР.
Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з чим суд в частині надання інформації за дорученням іншому слідчому відмовляє так, як останній не являється стороною кримінального провадження.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, - У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса центрального офісу: АДРЕСА_4 ; адреса центрального відділення № НОМЕР_6 у АДРЕСА_5 ), зокрема до: документів, щодо відправки/отримання товарів/грошових коштів Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2015 року по 22.07.2016 року, а саме: товаро-транспортні накладні, документи щодо послуги пакування, документи щодо додаткових послуг « ІНФОРМАЦІЯ_5 », документи щодо зворотної доставки (налоговий платіж), документи щодо наявності картки лояльності та інші документи, які оформляються при відправці та отриманні товарів/коштів. В іншій частині клопотання відмовити.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1