н/п 1-кс/640/9279/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" грудня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3 ,

адвоката - ОСОБА_4 ,

володільця майна - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського суду в м. Харкові клопотання ОСОБА_5 про скасування арешту майна по кримінальному провадженню № 0000112 від 25.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України,
ВСТАНОВИВ:

30 листопада 2016 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання ОСОБА_5 , в якому він просить скасувати арешт, накладений відповідними ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 26.04.2016 р. та 28.04.2016 на вилучені у нього 24.04.2016 співробітниками УСБ України в Харківській області грошові кошти в сумі 550000 російських рублів, 5000 грн., 32 банківські картки, а також флеш-носій марки «Data Traveler» моделі «Elite», об`ємом 32 Gb.

В обґрунтування клопотання ОСОБА_5 посилається на те, що при накладенні арешту він не був присутній в судовому засіданні, а сам арешт був накладений судом не обґрунтовано, оскільки з часу реєстрації по теперішній період у вказаному кримінальному провадженні про підозру нікому не повідомлялось, ніяких достовірних даних, що вилучені у нбого грошові кошти, банківські картки та флеш-карта є предметом, доказом кримінального правопорушення, або були набуті в результаті вказаного кримінального правопорушення, або на них було спрямоване кримінальне правопорушення, немає..
У судовому засіданні ОСОБА_5 та його представник адвокат ОСОБА_4 вимоги про зняття арешту підтримали та надали такі ж пояснення, що викладені у скарзі.

Слідчий 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 в судовому засіданні проти задоволення клопотання ОСОБА_5 заперечував з тих підстав, що вилучене та арештоване майно має доказове значення по кримінальному провадженню № 0000112 від 25.04.2016, а досудове розслідування наразі триває.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників судового засідання, дослідивши матеріали справ № 640/6681/16-к, н/п 1-кс/640/3613/16/08 та 1-кс/640/3681/16/08, встановив, що слідчим відділом УСБУ в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000112 від 25.04.2016 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що в теперішній час невстановленими особами із числа мешканців тимчасово окупованої території Луганської області в м. Харкові здійснюються фінансові операції у вигляді конвертації із безготівкової форми в готівку коштів, які надходять на банківські картки, оформлені на невстановлених фізичних осіб від підприємств, що знаходяться на окупованій території Луганської області та частково використовуються для забезпечення діяльності незаконних збройних формувань т.зв. «ЛНР».
В подальшому, після обміну вказаними особами готівки в українській гривні на російські рублі, здійснюється переміщення іноземної валюти через офіційні пункти пропуску України до Російської Федерації для доставки на тимчасово окуповану територію Луганської та Донецької областей через неконтрольовані Україною ділянки кордону.
За наявними даними, грошові кошти, отримані у зазначений спосіб, передаються в т.ч. представникам терористичних організацій та використовуються для забезпечення діяльності окремих осіб та груп терористичної організації «ЛНР», що мають на меті зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.
24.04.2016 року слідчим проведено огляд місця події на ділянці руху транспортних засобів в МАПП «Гоптівка», за результатами якого було встановлено, що в ході проведення митного контролю пасажирів автобусу марки «Mercedes» д.н.з. НОМЕР_1 сполученням «Харків-Звєрєво» громадянином ОСОБА_5 добровільно видано 27 банківських карток, оформлених не на його ім`я, що знаходились у спідній білизні останнього, а також грошові кошти наступних номіналів: грошові кошти у вигляді 272 купюр номіналом 1000 рублів РФ; грошові кошти у вигляді 30-ти купюр номіналом 5000 рублів РФ; грошові кошти у вигляді 256-ти купюр номіналом 500 рублів РФ; грошові кошти у вигляді 10-ти купюр номіналом 500 українських гривень.
З пояснень гр. ОСОБА_5 вказані грошові кошти було знято ним з карток, які належать пенсіонерам жителям с. Краснодон Луганської області.
25.04.2016 слідчим було проведено огляд вилучених банківських карток, про що було складено відповідний протокол огляду.
25.04.2016 слідчим було допитано гр. ОСОБА_5 , про що було складено відповідний протокол, згідно якого останній пояснив, що усвідомлював, що частина грошових коштів, отримана в результаті діяльності останнього, пов`язаної з конвертуванням грошових коштів з безготівкової форми в готівкову з подальшим їх транспортуванням на територію т.зв. «ЛНР» сприяє забезпеченню діяльності вказаної організації.
25.04.2016 слідчий 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1-го класу ОСОБА_6 , про накладення арешту на вилучені під час проведення огляду місця події на окремій ділянці руху транспортних засобів в МАПП «Гоптівка», предмети, а саме: грошові кошти у вигляді 272 купюр номіналом 1000 рублів РФ; грошові кошти у вигляді 30-ти купюр номіналом 5000 рублів РФ; грошові кошти у вигляді 256-ти купюр номіналом 500 рублів РФ; грошові кошти у вигляді 10-ти купюр номіналом 500 українських гривень; картки банку «Ощадбанк»: № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 ; № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_8 ; № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_9 ; № НОМЕР_4 , що належить гр. ОСОБА_10 ; № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_11 ; № НОМЕР_6 , що належить гр. ОСОБА_12 ; № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_13 ; № НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_14 ; № НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_15 ; № НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_16 ; № НОМЕР_11 , що належить гр. ОСОБА_17 ; № НОМЕР_12 , що належить ОСОБА_18 ; № НОМЕР_13 , що належить ОСОБА_19 ; № НОМЕР_13 , що записана на №8103; № НОМЕР_14 , що записана на №9515; № НОМЕР_15 , що записана на №5974; № НОМЕР_16 , що записана на №5495; № НОМЕР_17 , що записана на №5231; № НОМЕР_18 , що записана на №8621; № НОМЕР_19 , що записана на №0982; № НОМЕР_20 , що записана на №2610; № НОМЕР_21 , що записана на №7498; № НОМЕР_22 , що належить ОСОБА_20 ; № НОМЕР_23 , що належить ОСОБА_21 ; № НОМЕР_24 , що належить ОСОБА_22 ; № НОМЕР_25 , що належить гр. ОСОБА_23 ; № НОМЕР_26 , що належить ОСОБА_24 .
27.04.2016 слідчий 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_25 , про накладення арешту на вилучені під час проведення огляду добровільно виданих ОСОБА_5 предметів, а саме: флеш носій марки «Data Traveller» моделі «Elite 3.0», об`ємом 32 Gb.; банківську картку № НОМЕР_27 записана на № НОМЕР_28 , дійсна до 12.2018 року, видана «UniCredit Bank»; банківську картку № НОМЕР_29 , дійсна до 06.2018 року, видана банком «ПУМБ»; банківська картку № НОМЕР_30 , дійсна до 11.2017 року, видана банком «ПУМБ»; банківську картку № НОМЕР_31 , дійсна до 06.2018 року, видана банком «Приват Банк»; банківську картку № НОМЕР_32 , видана на ім`я « ОСОБА_26 », дійсна до 12.2018 року, видана банком «ПУМБ».
Ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 26.04.2016 р. та від 28.04.2016 р. вищезазначені клопотання слідчого ОСОБА_3 були задоволені.
Під час розгляду клопотань слідчого ОСОБА_3 про арешт майна судом було встановлено, що вищевказане майно, вилучене під час огляду місця події, має значення для забезпечення кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є предметом вчинення злочину та існує можливість його використання, як доказу у кримінальному провадженні, тобто воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання ОСОБА_5 про скасування арешту, що був обґрунтовано накладений на вилучене у нього майно, з метою збереження речових доказів, тобто забезпечення кримінального провадження до розгляду справи по суті.

Щодо відсутності повідомленої заявнику (або будь-якій іншій особі) підозри, як підстави для скасування арешту майна, то ці доводи суд не може прийняти до уваги, оскільки відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку арешту майна з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання ОСОБА_5 про скасування арешту майна по кримінальному провадженню № 0000112 від 25.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1