СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

Справа номер 712/670/15к

Номер провадження 1кс/712/264/15

м. Черкаси 22 січня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0000003 слідчим СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_4 та погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Черкаській області розслідується кримінальне провадження №0000003 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2015 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2013 по 30.11.2014, в порушення п 198.1, п.198.6, ст. 198, п.201.1, ст. 201 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI, безпідставно в бухгалтерському та податковому обліках підприємства відобразив фінансово-господарські операції з придбання хімічної продукції (мінеральних добрив) від суб`єктів господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) в наслідок чого, умисно ухилився від сплати податку на додану вартість в сумі 2 750 тис. грн., що є у великих розмірах.

З метою встановлення фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_13 , а саме: реєстраційних та установчих документів, податкової звітності з податку на додану вартість за період з 01.01.2013 по 31.12.2014.

Дослдіивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд ввважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме: реєстраційних та установчих документів, договору укладеного між ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ДПІ у м. Черкасах про подачу звітності в електронній формі, податкової звітності з податку на додану вартість за період з 01.01.2013 по 31.12.2014, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ з наданням можливості вилучення документів ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме: реєстраційних та установчих документів, договору укладеного між ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ДПІ у м. Черкасах про подачу звітності в електронній формі, податкової звітності ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з податку на додану вартість за період з 01.01.2013 по 31.12.2014, що знаходяться в ДПІ у м. Черкасах ГУ Міндоходів у Черкаській області.

2. Виконання ухвали доручити слідчому СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_4 , або особі за його дорученням.

3. Ця ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом 30 діб з моменту її ухвалення.

Слідчий суддя ОСОБА_1