ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження 1-кс/201/6506/2016
УХВАЛА
21 липня 2016 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні № 0001497 від 06.04.2016, слідчого СВ Жовтневого ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що до Жовтневого ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від директора ТОВ «АБАС ПЛЮС» ОСОБА_5 , про те, що ОСОБА_6 шахрайським шляхом, ввівши в оману заявника, заволодів майном ТОВ «АБАС ПЛЮС». Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 стало відомо, що він є директором Товариства з обмеженою відповідальністю «АБАС ПЛЮС», яке займається фінансово-господарською діяльністю у сфері вторинної сировини, а саме скуповує контейнери м`які, біг-бегі, пластикову тару, поліпропилен у сільськогосподарських підприємств, для подальшого перепродажу сировини. Так, приблизно в серпні місяці 2015 року у ОСОБА_5 виникла необхідність зберігання вищевказаної сировини в приміщенні, так як власного приміщення він не мав. В ході пошуку приміщення потерпілий ОСОБА_5 познайомився з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який здавав в оренду приміщення-склад, в якому можна зберігати сировину. Після цього, відповідно укладеного договору відповідального зберігання ТМЦ №07/08-2015, ОСОБА_5 07.08.2015 року передав на відповідальне зберігання ОСОБА_6 тару пластикову, контейнери м`які, біг-бегі, поліпропилен на загальну фактурну вартість суму 132 170 (сто тридцять дві тисячі сто сімдесят) гривень 00 коп., а ОСОБА_6 , в свою чергу, став зберігати вищевказану сировину на його складі, який розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Мандриківська, 47. Відповідно договору ОСОБА_6 мав повернути товар ОСОБА_5 за першою вимогою останнього.

Після цього, 04.01.2016 року ОСОБА_5 звернувся до ОСОБА_6 з вимогою повернути йому товар, який зберігався у нього на складі, на що ОСОБА_6 відповів, що товар він переробив в поліпропиленову гранулу та продав, таким чином ввівши в оману товариство "АБАС ПЛЮС", заволодів майном, а саме: контейнерами м`якими, біг-бегі, пластиковою тарою, поліпропилен ОСОБА_5 , спричинивши останньому матеріальну шкоду на суму 132 170 гривень.

Після вказаного випадку ОСОБА_5 неодноразово звертався з вимогами до гр. ОСОБА_6 повернути власний товар, але ОСОБА_6 повідомляв, що увесь товар був проданий, а він немає можливості замінити його на аналогічний товар.

Також в ході досудового розслідування був допитаний в якості свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що він являється другом ОСОБА_5 та 07.08.2015 року він за проханням ОСОБА_5 допомагав останньому перевозити сировину в вигляді контейнерів м`яких, біг-бегі, пластикової тари на орендований склад, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . В ході допиту ОСОБА_8 повністю підтвердив покази потерпілого ОСОБА_5 .

Проведеним досудовим розслідуванням вказаного кримінального провадження було встановлено те, що до данного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який користується складом, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Також під час досудового розслідування інформації про те, що ОСОБА_6 продав контейнери м`які, біг-бегі, пластикову тару, поліпропилен, що належить ОСОБА_5 , отримано не було, тому є вірогідність того, що вищевказана продукція і в теперішній час знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування було направлено доручення оперативному підрозділу, спрямоване на встановлення осіб, які надають в оренду приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , але було отримано відповідь про те, що за вказаною адресою встановити осіб власників приміщення не вдалося можливим.

30.06.2016 року до Жовтневого р/с м.Дніпра було направлено клопотання слідчого про проведення обшуку, погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2, а саме за адресою: м. Дніпро, вул. Мандриківська, 47.

20.07.2016 на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 07.07.2016 р. з метою відшукання і вилучення контейнерів м`яких, біг-бебі, пластикової тари, поліпропилену, що належать ОСОБА_5 , а також інших речей, предметів та документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 .

За результатами проведення обшуку були виявлені та вилучені наступні речі та документи, які можуть бути використані для підтвердження факту чи обставин вчиненого кримінального правопорушення:

-посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці на ім`я ОСОБА_6

-посвідчення на ім`я ОСОБА_6

-традова книжка НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9

-трудова книжка НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_10

-книга учета личного состава НПФ «Полипласт +»

-свідоцтво № НОМЕР_3 про реєстрацію платника податку на додану вартість (копії 8 шт.)

-копія свідоцтва №04183418 про реєстрацію платника податку на додану вартість

-копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи №407916

-довідка АА №228449 з ЄДРПОУ (копія)

-довідка АА №443301 з ЄДРПОУ (копія)

-свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи №063768

-заява начальнику ДПІ від директора ОСОБА_11

-накладна-вимога (3шт.)

-повідомлення

-протокол №5343, протокол №5005, протокол №5160, протокол №5005

-вагова квитанція

-6 квитанцій

-накладна №25

-специфікація №2 (додаток до договору)

-договір поставки товару №230 від 11.09.2015 рок уна 1 арк.

-експрес-накладна №9515

-накладна №23

-рахунок №3/7 від 01.07.2014 р.

-накладна №3/7 від 02.07.2014 р.

-накладна №25 від 25.08.2014 р.

-накладна №24 від 07.08.2014 р.

-протокол №5033

-акт №061766 (копія)

-додаткова угода №1 від 05.01.2015 р.

-накладна №10/1 від 10.07.2014 р.

-копія паспорту та ІНН на ОСОБА_12

-довіреність №25 від 02.08.2015 р.

-довіреність №23 від 02.08.2015 р.

-заява начальнику управління ПФУ від ОСОБА_6

-акт перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства в галузі охорони атмосферного повітря

-довіреність №23 від 12.02.2015 (1 копія, 1 оригінал)

-лист від ассист. каф. ОСОБА_13

-довіреність №23 від 12.02.2015 р.

-зошит з записами

-довіреність №1,5,4,1,3,2

-рахунок №24,23,2/4,1/1

-накладна 2/4, 1/1

-договір №1 купівлі - продажу сировини від 03.01.2014 р.

-лист директору ООО НПФ «Поліпласт +» від директора ООО «Втореффект» ОСОБА_14

-договір №1 купівлі продажу сировини від 01.07.2013 р.

-накладна №1/10 від 01.10.2013; №1/7 від 01.07.2013

-договір №1 купівлі продажу сировини від 01.07.2013

-ліцензія №598905

-копія паспорту та ІНН на ім`я ОСОБА_15

-копія паспорту та ІНН на ім`я ОСОБА_16

-копія паспорту на ім`я ОСОБА_17

-договір №33/15 від 21.10.2015 р.

-рахунок-фактура №СФ 0000256 від 29.10.2015

-копія довіреності

-реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юр. особу

-реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юр. особу

-довіреність від ОСОБА_11

-системний блок чорного кольору без бокової панелі

-папка з написом «Кайши», яка містить наступні документи:

-свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи №062058

-акт прийому-передачі майна від 17.12.2010 р.

-довіреність ОСОБА_18 від 02.02.2011 р.

-повідомлення про взяття на облік страхувальника (копія і оригінал)

-акт №ОУ 0000424 здачі-прийняття робіт 2 екз.

-акт №ОУ 0000492 2 екз.

-акт №ОУ 0000500 2 екз.

-акт №ОУ 0000338 2 екз.

-картка із зразками підписів і відбитка печатка

-договір від 12.08.2011 р. з ПП «Антоненко»

-повідомлення про взяття на облік №44745

-страхове свідоцтво

-повідомлення про взяття на облік платника страхових внесків

-повідомлення про взяття на облік юр. ос. №2359

-довідка про взяття на облік платника податків

-статут ТОВ «Кайши»

-довідка АА 440490

-рішення №1 про створення ТОВ «Кайши»

-акт прийому-передачі майна в статутний фонд (копія)

-свідоцтво (копія)

-43 (сорок три) мішки з написом «Полистирал», «Polystyrene».

На підставі викладеного слідчий просив для повного, всебічного та об`єктивного розслідування обставин кримінального провадження, виявлення і викриття винних, а також для збереження доказів накласти арешт на зазначене в клопотанні майно вилучене 20.07.2016 на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 07.07.2016 р. за адресою: вул. Мандриківська, 47.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у зв`язку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення кримінального провадження накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на зазначене в клопотанні майно вилучене 20.07.2016 на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 07.07.2016 р. за адресою: вул. Мандриківська, 47, а саме:

-посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці на ім`я ОСОБА_6

-посвідчення на ім`я ОСОБА_6

-традова книжка НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9

-трудова книжка НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_10

-книга учета личного состава НПФ «Полипласт +»

-свідоцтво № НОМЕР_3 про реєстрацію платника податку на додану вартість (копії 8 шт.)

-копія свідоцтва №04183418 про реєстрацію платника податку на додану вартість

-копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи №407916

-довідка АА №228449 з ЄДРПОУ (копія)

-довідка АА №443301 з ЄДРПОУ (копія)

-свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи №063768

-заява начальнику ДПІ від директора ОСОБА_11

-накладна-вимога (3шт.)

-повідомлення

-протокол №5343, протокол №5005, протокол №5160, протокол №5005

-вагова квитанція

-6 квитанцій

-накладна №25

-специфікація №2 (додаток до договору)

-договір поставки товару №230 від 11.09.2015 рок уна 1 арк.

-експрес-накладна №9515

-накладна №23

-рахунок №3/7 від 01.07.2014 р.

-накладна №3/7 від 02.07.2014 р.

-накладна №25 від 25.08.2014 р.

-накладна №24 від 07.08.2014 р.

-протокол №5033

-акт №061766 (копія)

-додаткова угода №1 від 05.01.2015 р.

-накладна №10/1 від 10.07.2014 р.

-копія паспорту та ІНН на ОСОБА_12

-довіреність №25 від 02.08.2015 р.

-довіреність №23 від 02.08.2015 р.

-заява начальнику управління ПФУ від ОСОБА_6

-акт перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства в галузі охорони атмосферного повітря

-довіреність №23 від 12.02.2015 (1 копія, 1 оригінал)

-лист від ассист. каф. ОСОБА_13

-довіреність №23 від 12.02.2015 р.

-зошит з записами

-довіреність №1,5,4,1,3,2

-рахунок №24,23,2/4,1/1

-накладна 2/4, 1/1

-договір №1 купівлі - продажу сировини від 03.01.2014 р.

-лист директору ООО НПФ «Поліпласт +» від директора ООО «Втореффект» ОСОБА_14

-договір №1 купівлі продажу сировини від 01.07.2013 р.

-накладна №1/10 від 01.10.2013; №1/7 від 01.07.2013

-договір №1 купівлі продажу сировини від 01.07.2013

-ліцензія №598905

-копія паспорту та ІНН на ім`я ОСОБА_15

-копія паспорту та ІНН на ім`я ОСОБА_16

-копія паспорту на ім`я ОСОБА_17

-договір №33/15 від 21.10.2015 р.

-рахунок-фактура №СФ 0000256 від 29.10.2015

-копія довіреності

-реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юр. особу

-реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юр. особу

-довіреність від ОСОБА_11

-системний блок чорного кольору без бокової панелі

-папка з написом «Кайши», яка містить наступні документи:

-свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи №062058

-акт прийому-передачі майна від 17.12.2010 р.

-довіреність ОСОБА_18 від 02.02.2011 р.

-повідомлення про взяття на облік страхувальника (копія і оригінал)

-акт №ОУ 0000424 здачі-прийняття робіт 2 екз.

-акт №ОУ 0000492 2 екз.

-акт №ОУ 0000500 2 екз.

-акт №ОУ 0000338 2 екз.

-картка із зразками підписів і відбитка печатка

-договір від 12.08.2011 р. з ПП «Антоненко»

-повідомлення про взяття на облік №44745

-страхове свідоцтво

-повідомлення про взяття на облік платника страхових внесків

-повідомлення про взяття на облік юр. ос. №2359

-довідка про взяття на облік платника податків

-статут ТОВ «Кайши»

-довідка АА 440490

-рішення №1 про створення ТОВ «Кайши»

-акт прийому-передачі майна в статутний фонд (копія)

-свідоцтво (копія)

-43 (сорок три) мішки з написом «Полистирал», «Polystyrene».

Строк оскарження ухвали протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1