Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/9148/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 липня 2016 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у місті Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ ФР ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 м. Києва ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
У клопотанні зазначила, що СВ ФР ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР під №0000028 від 11.07.2016, за фактом фіктивного підприємництва, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження №0000111 та відповідно до рапорту ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрував на своє ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) за грошову винагороду та за попередньою домовленістю з невстановленими слідством особами, без наміру займатись фінансово-господарською діяльність, а з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 , з правом їх вилучення.
Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходиться в м. Вишгород та зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Документи, які знаходяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ІНФОРМАЦІЯ_4 , з правом їх вилучення містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо встановити відповідальних за діяльність товариства осіб, їх права та обов`язки, прийняті рішення, а також реєстраційну історію товариства.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також з метою доказування складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, необхідно вилучити саме оригінали вказаних документів з метою їх використанні проведення почеркознавчої експертизи.
Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_4 , не надає реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі запиту слідчого.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з викладених у ньому підстав та просила його задовольнити.
Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 205 КК України внесено Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 11.07.2016р.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Витребовувані документи, виходячи зі змісту клопотання, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, результати якої матимуть суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Враховуючи вище викладене, суд приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та його задоволення.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у місті Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 або оперативному працівнику ОУ ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 за пред`явлення ним доручення, тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ), а саме:
- заповнені реєстраційні картки для юридичних осіб (форми 1-9, 16);
- установчі документи (установчий акт, статут або засновницький договір);
- протоколи загальних зборів учасників;
- накази на призначення службових осіб підприємства;
- довіреності, які видані від імені підприємства;
- кореспонденція з товариством за весь період та ін.
Строк дії ухвали становить 30 днів та обраховується з дня її постановлення.
Ухвалу виготовлено у двох примірниках, один з яких зберігається у матеріалах справи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1