У Х В А Л А
Провадження № 1-кс/185/1139/15
25 вересня 2015 року м. Павлоград
Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Павлоградської міжрайонної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В :
Клопотанням від 25 вересня 2015 року, слідчий СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч.1 ст.190 КК України, порушує питання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаного рахунку), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з 04.08.2015 року до 22.09.2015 року, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) , розташованому за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:
- роздруківку реєстру (відомостей) про рух грошових коштів по рахунку №НОМЕР_1 ОСОБА_5 із зазначенням залишку на початок та кінець дня, дати надходження (перерахування), МФО банку, номера рахунку, номера платіжного документу, найменування підприємства або фізичної особи, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу, за період часу з 04.08.2015року 00год 00хв до 22.09.2015року 00год 00хв;
- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;
- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
- відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти;
- інформацію щодо наявності електронної бази обліку осіб-клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ;
- інформацію про працівника та/або працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який здійснював обслуговування клієнта (потерпіла) та мав доступ до електронної бази обліку клієнтів, та насамперед клієнта ОСОБА_5 ;
- чи здійснювався з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу доступ до електронної бази обліку клієнтів, та насамперед клієнта ОСОБА_5 . Якщо так, то відомості про працівника банку, мету доступу;
- інформацію про місце розташування електронного засобу, який використовувався для перерахування грошових коштів ОСОБА_5 на інший рахунок, його IP-адрес та інші дані, які б давали змогу ідентифікувати особу, що здійснювала перерахування грошових коштів та визначення місця її знаходження, ,з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.
- відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.
Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши думку слідчого, прокурора та обґрунтування щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.
В клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що отримання відомостей щодо відкриття та використання коштів по рахунку № НОМЕР_1 , може сприяти встановленню об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, повноти проведення досудового розслідування та прийняття законного рішення у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаної речі, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки останнім доведено, що отримання вищезазначеної інформації, має важливе значення для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, та важливих обставин у кримінальному провадженні.
Отже, слідчим при розгляді зазначеного клопотання, у відповідності до ч.5 ст.163 КПК України доведено, що наведені у клопотанні обставини вказують на наявність обґрунтованих підстав вважати за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159,162,163-166 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Павлоградської міжрайонної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаного рахунку), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з 04.08.2015 року до 22.09.2015 року, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) , розташованому за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:
- роздруківку реєстру (відомостей) про рух грошових коштів по рахунку №НОМЕР_1 ОСОБА_5 із зазначенням залишку на початок та кінець дня, дати надходження (перерахування), МФО банку, номера рахунку, номера платіжного документу, найменування підприємства або фізичної особи, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу, за період часу з 04.08.2015року 00год 00хв до 22.09.2015року 00год 00хв;
- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;
- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
- відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти;
- інформацію щодо наявності електронної бази обліку осіб-клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ;
- інформацію про працівника та/або працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який здійснював обслуговування клієнта (потерпіла) та мав доступ до електронної бази обліку клієнтів, та насамперед клієнта ОСОБА_5 ;
- чи здійснювався з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу доступ до електронної бази обліку клієнтів, та насамперед клієнта ОСОБА_5 . Якщо так, то відомості про працівника банку, мету доступу;
- інформацію про місце розташування електронного засобу, який використовувався для перерахування грошових коштів ОСОБА_5 на інший рахунок, його IP-адрес та інші дані, які б давали змогу ідентифікувати особу, що здійснювала перерахування грошових коштів та визначення місця її знаходження, ,з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.
- відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.
Відповідальній особі в якої перебуває перелік вищевказаної інформації, забезпечити слідчому СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, а саме - до 25 жовтня 2015 року.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1