Справа № 686/6355/16-к

УХВАЛА

18 березня 2016 року м. Хмельницький
18 березня 2016 року слідчий СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення огляду будівлі центру поштового зв`язку № 6 за адресою: Хмельницька область, м. Славута, вул. Соборності, 32, яка на праві власності належить Державі Україна в особі Міністерства транспорту та зв`язку України.
У ході розслідування встановлено, що 26.08.2014 року між Хмельницькою дирекцією Українського державного підприємства поштового зв`язку „УКРПОШТА та товариством з обмеженою відповідальністю „ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ (далі - ТОВ „ГІС) підписано договір підряду № 19-304 на виконання робіт з капітального ремонту будівлі центру поштового зв`язку № 6 ХД „УКРПОШТА, що за адресою: Хмельницька область, м. Славута, вул. Соборності, 32. Ціна договору складає 1 668 448,20 грн. з ПДВ.
У подальшому, між ТОВ „ГІС та приватним підприємством „БОНДАР (далі - ПП „БОНДАР) підписано договори субпідряду, а саме: 02.11.2015 р. № 02/11; 03.11.2015 р. №03/11; 04.11.2015 р. №04/11, відповідно до яких останнє зобов`язувалося виконати зазначені роботи.
У грудні 2015 року службові особи ХД „УКРПОШТА, ТОВ „ГІС та ПП „БОНДАР, зловживаючи службовим становищем, з метою заволодіння коштами державного підприємства у великих розмірах, всупереч інтересам служби, до офіційного документа, акту приймання виконаних підрядних робіт форми № КБ-2 за грудень 2015 року, внесли завідомо неправдиві відомості про виконання ПП „БОНДАР на замовлення ТОВ „ГІС зазначених робіт на суму 353 764,8 грн., які фактично не виконувались, а також склали завідомо неправдиву довідку форми КБ-3 про вартість цих робіт. З метою переведення зазначених коштів на розрахункові рахунки ТОВ „ГІС, службові особи ХД „УКРПОШТА подали зазначені акт та довідку до для проведення моніторингу до Державної фінансової інспекції в Хмельницькій області (далі - ДФІХ).
29.12.2015 року ДФІХ, у ході операційного аудиту фінансово-господарської діяльності ХД „УКРПОШТА, з метою документального підтвердження виду, обсягу, операцій та розрахунків, що здійснювалися між підприємствами на підставі зазначеного договору, проведено зустрічну звірку за період з 01.01.2015 р. по 31.12.2015 р., у ході якої виявлено підроблення. У зв`язку з чим ДФІХ не погоджено оплату, і кошти у сумі, що у 580 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, не перераховано.
Відповідно до зазначеної довідки, ТОВ „ГІС фактично знаходиться за адресою: м.Хмельницький, вул.Курчатова, 6.
Журнал реєстрації перевірок для зустрічної звірки не надано.
Представниками ХД „УКРПОШТА та ТОВ „ГІС, під час звірки працівникам ДФІХ не надано документи, що стосуються виконання зазначеного договору, а саме: - локальних кошторисів до договору від 26.08.2014 р. №19-304; - довідок про вартість виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-3 та актів приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2.
Проте надано картку рахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» по розрахункам з ХД„УКРПОШТА по договору від 26.08.2014 року №19-304, за період з 01.11.2015 р. по 29.12.2015 р., відповідно до якого відображено наступні бухгалтерські проведення: 05.11.2015 року отримано авансовий платіж в сумі 364184 грн., який відображено за дебетом субрахунку 311 та кредитом субрахунку 361; 23.11.2015 року виконання робіт за договором від 26.08.2014 р. №19-304 в сумі 860184 грн, що відображено за дебетом субрахунку 361 та кредитом субрахунку 703; 30.11.2015 року отримано оплату за виконані роботи в сумі 496 000 грн., що відображено за дебетом субрахунку 311 та кредитом субрахунку 361.
Установлено, що між ТОВ „ГІС та ПП „БОНДАР укладено договори договори субпідряду, відповідно до яких останнє зобов`язувалося виконати роботи з капітального ремонту зазначеної будівлі, а саме: - 02.11.2015 р. №02/11, ціна якого складає 860184 грн. з ПДВ, виконання робіт по вказаному договору документально оформлено актом КБ-2 за листопад 2015 року № б/н на суму 860 184 грн.; - 03.11.2015 р. №03/11, ціна якого складає 353764,80 грн. з ПДВ, виконання робіт по вказаному договору документально оформлено актом КБ-2 за грудень 2015 року №б/н на суму 353764,80 грн., - 04.11.2015 р. №04/11, ціна якого складає 350626,80 грн. з ПДВ з ПДВ, виконання робіт по вказаному договору документально оформлено актом КБ-2 за грудень 2015 року №б/н на суму 350626,80 грн.
Крім вищеописаних обставин, які вказують на достатні підстави вважати, що керівництво ХД „УКРПОШТА, ТОВ „ГІС та ПП „БОНДАР можуть приховувати документи, що мають значення для провадження, вказує і лист СБУ від 03.03.2016 р. № 72/21/3102, відповідно до якого керівництво ХД „УКРПОШТА володіє відомостями, що підлягають доказуванню, проте приховують зазначені відомості.
Відповідно до повідомлення СБУ від 03.03.2016 р. №72/21/3102, будівля центру поштового зв`язку № 6 за адресою: Хмельницька область, м. Славута, вул. Соборності, 32, яка на праві власності належить Державі Україна в особі Міністерства транспорту та зв`язку України.
Слідчий, з метою встановлення відповідності відомостей, зазначених в актах виконаних робіт, фактично виконаним роботам, просить надати дозвіл на огляд будівлі центру поштового зв`язку № 6 за адресою: Хмельницька область, м. Славута, вул. Соборності, 32, яка на праві власності належить Державі Україна в особі Міністерства транспорту та зв`язку України.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, заслухавши прокурора, який підтримав клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.
Згідно з ч.ч.1, 2 ст.237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.ст. 234, 237 КПК України, прокурором наведені підстави для проведення огляду будівлі центру поштового зв`язку № 6, що по вул.Соборності, 32, у м. Славута Хмельницької області, а тому, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 237 КПК України,
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 задовольнити.
Надати дозвіл на проведення огляду будівлі центру поштового зв`язку № 6, що по вул.Соборності, 32, у м. Славута Хмельницької області, яка на праві власності належить Державі Україна в особі Міністерства транспорту та зв`язку України.
Ухвала діє до 17 квітня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя