Справа № 464/6158/16-к
пр.№ 1-кс/464/1405/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
09.08.2016 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , слідчого Сихівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого Сихівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :
Слідчий Сихівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 у зв`язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000060 від 25.01.2014р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, якою зобов`язати керівництво ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати працівникам Сихівського ВП ГУ НП у Львівській області належним чином завірені копії документів або електронні носії, в яких містяться відомості про те, кому належить банківський рахунокПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; коли цей рахунок був відкритий; який тип даного рахунку; які операції по руху грошових коштів по даному рахунку були проведені у період часу з 01.01.2014 по 09.06.2016 із зазначенням інформації часу та розташування банкомату або відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інших банків, де здійснювалися вищевказані операції, також інформацію про рахунки банків, які здійснювали поповнення коштів на вказаний рахунок з можливістю вилучення вказаної інформації. Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Сихівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , іншого слідчого, який входить до складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, оперативних працівників, яким буде доручено виконання ухвали на підставі ст. 40, 41 КПК України.

В обґрунтування покликається на те, що в провадженні СВ Сихівського ВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0002141 від 03.08.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, 3, 4 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , в кінці листопада 2014 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, увійшовши в довіру до потерпілого ОСОБА_6 , переконавши його, що займається привезенням на територію України з Республіки Індія каменю, домовився з ним про поставку трьох контейнерів каменю загальною вартістю 46 000 доларів США, та усвідомлюючи, що домовленості не виконає, отримав від потерпілого ОСОБА_6 частину коштів в розмірі 8000 доларів США, що згідно з курсом Національного банку України становить 121168 грн., без наміру їх повертати та вчиняти дії для того, щоб привезти потерпілому товар з Індії. Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , з метою отримання другої частини наперед обумовленої ним з потерпілим ОСОБА_6 загальної суми грошей в розмірі 46000 доларів США, на початку грудня 2014 року, перебуваючи неподалік кінотеатру ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться на АДРЕСА_3 , та усвідомлюючи, що домовленості не виконає, отримав від потерпілого ОСОБА_6 решту коштів в сумі 38000доларів США, що згідно з курсом Національного банку України становить 572143,20грн., без наміру їх повертати та виконувати дії, щоб привезти товар потерпілому з Індії. Своїми діями ОСОБА_5 спричинив потерпілому ОСОБА_6 матеріальну шкоду на загальну суму 693311,20грн. Крім цього, ОСОБА_5 , повторно, в березні 2015 року, попередньо домовившись з потерпілим ОСОБА_6 про зустріч, перебуваючи на об`їзній дорозі неподалік с.Пасіки-Зубрицькі, Пустомитівського району, Львівської області, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, увійшовши в довіру до потерпілого ОСОБА_6 , переконавши його, що займається привезенням на територію України з Республіки Індія каменю та привезе йому вказаний товар, домовився з ним про поставку одного контейнера каменю, та усвідомлюючи, що домовленості не виконає, отримав від нього кошти в сумі 16000 доларів США, що згідно з курсом Національного банку України становить 444 209, 6 грн., без наміру їх повертати та вчиняти дії, щоб привезти потерпілому товар з Індії. Крім цього, ОСОБА_5 , повторно, в червні 2015 року, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, увійшовши в довіру до потерпілого ОСОБА_6 , переконавши його, що поставить йому контейнер паперу формату А-4 з Республіки Індія, та усвідомлюючи, що домовленості не виконає, отримав від потерпілого ОСОБА_6 , який перебував в м.Підгайці, Підгаєцького району, Тернопільської області, через банківський переказ на свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 частину коштів в розмірі 100000 грн., без наміру їх повертати та вчиняти дій для того, щоб привезти товар з Індії. Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , з метою отримання частини грошей за поставку паперу формату А-4 з Республіки Індія, в червні 2015 року, перебуваючи в будинку потерпілого ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_4 , та усвідомлюючи, що домовленості не виконає, отримав від потерпілого ОСОБА_6 частину коштів в розмірі 20000 грн., без наміру їх повертати та вчиняти дій для того, щоб привезти товар з Індії. Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , з метою отримання решти грошей за поставку паперу формату А-4 з Республіки Індія, в червні 2015 року, перебуваючи неподалік ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_5 , та усвідомлюючи, що домовленості не виконає, отримав від знайомої потерпілого ОСОБА_6 - ОСОБА_7 решту коштів в сумі 2500 доларів США, що згідно з курсом Національного банку України становить 52 620,5 грн., які належать потерпілому ОСОБА_8 , без наміру їх повертати та вчиняти дій для того, щоб привезти товар з Індії. Тим самим, ОСОБА_5 спричинив потерпілому ОСОБА_6 матеріальну шкоду на загальну суму 172620,50грн. Крім цього, ОСОБА_5 , повторно, в липні 2015 року, перебуваючи в будинку потерпілого ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_4 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, увійшовши в довіру до потерпілого ОСОБА_6 , переконавши його, що невідомі бандити вимагають у нього гроші, яких у нього зараз немає, отримав від потерпілого ОСОБА_6 кошти в розмірі 6500 доларів США, що згідно з курсом Національного банку України становить 136 533,8 грн., без наміру їх повертати. Крім цього, ОСОБА_5 , повторно, 27 липня 2015 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, увійшовши в довіру до потерпілого ОСОБА_9 , переконавши його, що привезе йому ліки Teriparatide з Республіки Індія, отримав від останнього кошти в сумі 1620 доларів США, що згідно з курсом Національного банку України становить 35759,07 грн., без наміру їх повертати та вчиняти дій для того, щоб привезти потерпілому вищевказані ліки з Індії. 09.06.2016р. ОСОБА_5 оголошено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України. Крім цього, в провадженні СВ ЛМУ ГУ МВС України перебували матеріали кримінального провадження №0000060 від 25.01.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, у яких 09.10.2014р. слідчим прийнято рішення про закриття вказаного кримінального провадження на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України. Постановою заступника прокурора Львівської області ОСОБА_10 від 29.06.2016р. постанову слідчого про закриття цього кримінального провадження за вказаним фактом скасовано, а вказані матеріали кримінального провадження об`єднано до кримінального провадження №0002141 із присвоєнням об`єднаному кримінальному провадженню №0000060. Під час досудового розслідування було встановлено, що потерпілий ОСОБА_6 перераховував кошти на рахунок підозрюваного ОСОБА_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що підтверджується його показами під час допиту його як потерпілого. Крім цього, у підозрюваного ОСОБА_5 було вилучено вказану картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Враховуючи вищевикладене, а також те, що необхідно отримати інформацію по вказаному рахунку, з метою встановлення факту отримання підозрюваним ОСОБА_5 коштів від потерпілого ОСОБА_6 та інформацію про рух коштів в загальному по даному рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 по 09.06.2016, для того, щоб отримати дані про можливі факти отримання та перекази підозрюваним ОСОБА_5 коштів, які є отримані злочинним шляхом, просить клопотання задоволити.

У суді прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримали та просять надати тимчасовий доступ до документів.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом до суду не з`явився, хоча належним чином, був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, не повідомивши про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку слідчого та прокурора в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених ним у клопотанні та в суді, а також матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому є усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :
Клопотання слідчого ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задоволити.

Надати слідчому ОСОБА_4 , або іншому слідчому, який входить до складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, оперативним працівникам, яким буде доручено виконання ухвали на підставі ст. 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, отримання належним чином завірених копій документів або на електронному носії, в яких містяться відомості про те, кому належить банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; коли цей рахунок був відкритий; який тип даного рахунку; які операції по руху грошових коштів по даному рахунку були проведені у період часу з 01.01.2014р. по 09.06.2016р. із зазначенням інформації часу та розташування банкомату або відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інших банків, де здійснювалися вищевказані операції, також інформацію про рахунки банків, які здійснювали поповнення коштів на вказаний рахунок.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1