г Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/1559/15-к
Номер провадження 1-кс/213/101/16
У Х В А Л А
Іменем України
07 квітня 2016 року слідчий суддя Інгулецького районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0000562 про надання тимчасового доступу до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся суду з вказаним клопотанням та просив надати доступ до речей та документів в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та, посилаючись на обставини викладені в клопотанні, просила його задовольнити.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України судовий розгляд проводився без представника ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вислухавши слідчого, дослідивши надані суду матеріали, суд дійшов наступного.

Згідно клопотання, 12.03.2015 року до Інгулецького РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що 06.03.2015 року невстановлена особа, маючи намір на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, під приводом продажу запчастини до автомобілю в мережі інтернет, заволоділа грошовими коштами в сумі 4000 гривень, які належать ОСОБА_4 , чим спричинила останньому матеріального збитку на вказану суму.

17.04.2015 року даний матеріал зареєстровано до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події Інгулецького РВ КМУ за № 2055 і в цей же день відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, реєстраційний №0000562. Розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 , під час допиту показав, що 25.02.2015 року він за допомогою мережі інтернет, у невідомого чоловіка по об`яві замовив автомобільну запчастину на свій власний автомобіль, тим самим зробив передоплату в сумі 4000 гривень на рахунок № НОМЕР_1 , номер якого в свою чергу повідомив невідомий чоловік, який здійснював продаж запчастини. 06.03.2015 року заявник через поштову доставку «Ін тайм» отримав адресовану йому посилку, та на місці її перевірив, і з`ясував що йому було надіслано запчастину яка не підходить до його автомобілю, хоча домовленість з невідомим чоловіком була на іншу запчастину. Також було встановлено, що посилка була надіслана з іншого міста західного регіону України м. Ковель Волинської області, а домовленість передбачала відправку з міста Самбор Львівської області. Таким чином потерпілим було перевірено посилку, та у зв`язку з невідповідністю товару вказану запчастину було направлено назад відправнику, про що повідомлено по телефону невідомого чоловіка з яким була укладена угода. Далі цього ж дня невідомий чоловік, з яким було укладено угоду пояснив, що ніякі гроші за товар повертати не буде, та після цього зв`язок з останнім встановити не видалось можливим.

З метою встановлення особи причетної до скоєння вказаного кримінального правопорушення необхідно встановити власника рахунку на який переведено кошти.

Згідно ч.1 ст.60, п.2 ч.1 ст.62 ЗУ Про банки та банківську діяльність від 07.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, тому отримання такої інформації не можливо отримати іншим шляхом, окрім як на підставі рішення суду.

Встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", і яка відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165, 242 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Інгулецького ВП ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати оперуповноваженому СКП Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ (право ознайомитись та отримати копії) до документів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме до: відомостей щодо рахунку банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з можливістю доступу до інформації про рух коштів, кількість, проведення фінансових операцій, напрямків руху коштів в період часу з 25.02.2015 року до 06.03.2015 року, а також відомостей відносно власника даної банківської картки, із зазначенням його анкетних даних, адреси мешкання.

Зобов,язати службову особу ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати оперуповноваженому СКП Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 доступ до вказаної інформації.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1