Справа № 755/8500/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "30" травня 2015 р.
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , представника потерпілого ОСОБА_4 розглянувши клопотання про арешт майна в межах кримінального провадження №0000285 за ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про заборону відчуження майна, яке перебуває у володінні ОСОБА_5 та погодженим із прокурором.
З фабули справи вбачається, що невстановлені особи, шляхом обману у 2001-2009 роках заволоділи об`єктом нерухомого майна, що розташоване по АДРЕСА_1 , чим спричинили ОСОБА_6 матеріального збитку в особливо великих розмірах.

Так, допитаний як потерпілий ОСОБА_6 показав, що рішенням Київської міської ради від 05.07.2001 № 445/1422 Про приватизацію комунального майна у 2001 році затверджено перелік об`єктів, що перебувають у комунальній власності та підлягають приватизації у 2000-2001 роках згідно з рішеннями Київради від 11.03.1999р. № 165/266, від 23.03.2000р. № 59/780, від 06.07.2000 № 246/967 (із змінами, внесеними рішеннями Київради від 28.12.1999 № 206/708 та від 21.12.2000 № 140/1117).

До зазначеного переліку входив, в тому числі, об`єкт незавершеного будівництва Розширення плодоовочевої бази Дніпровського району за адресою: м. Київ, вул. Каховська, 64. Він, будучи обізнаним з технічними характеристиками і станом будівель, що підлягали приватизації, та розуміючи цей бізнес, вирішив взяти участь у приватизації об`єкта нерухомості Розширення плодоовочевої бази.

З цією метою він та його давній знайомий ОСОБА_7 прийняли рішення про участь в приватизації ТОВ Аскент-Нафта.

На той час, він був учасником ТОВ Статус з часткою статутного капіталу у розмірі 95 %.

З метою подальшого отримання у власність об`єкта нерухомості Розширення плодоовочевої бази засновниками ТОВ СТАТУС та ОСОБА_7 було прийнято рішення ввести ТОВ ОНІКС-ТД до складу учасників ТОВ АСКЕНТ-НАФТА та в подальшому, узгоджуючи та координуючи спільні дії, продовжувати вести вже розпочатий бізнес. В той же час засновники ТОВ СТАТУС вирішили ввести ТОВ ТОРГІВЕЛЬНІ МЕРЕЖІ-2000 до складу учасників ТОВ АСКЕНТ-НАФТА. Метою засновників ТОВ СТАТУС було отримання у власність ТОВ АСКЕНТ-НАФТА об`єкту нерухомості Розширення плодоовочевої бази шляхом його приватизації та подальше здійснення бізнес-проектів, пов`язаних із даним об`єктом нерухомості.

02.02.2001 року Зборами Учасників ТОВ ОНІКС було прийнято рішення передати належну ТОВ ОНІКС частку у Статутному фонді ТОВ ОНІКС-ТД ТОВ СТАТУС та вийти зі складу учасників ТОВ ОНІКС-ТД. Рішення оформлено Протоколом Зборів учасників ТОВ ОНІКС від 02.02.2001 року.

05.02.2001 року відбулись Збори Учасників ТОВ ОНІКС-ТД, на яких вирішено за заявою ТОВ ОНІКС передати належну йому у ТОВ ОНІКС-ТД частку ТОВ СТАТУС та виключити ТОВ ОНІКС зі складу учасників ТОВ ОНІКС-ТД. Крім того, Рішенням Зборів Учасників ТОВ ОНІКС-ТД 05.02.2001 року затверджено Угоду про внесення змін до Установчого договору ТОВ ОНІКС-ТД та Зміни до Статуту ТОВ ОНІКС-ТД. Рішення оформлено Протоколом №1 від 05.02.2001 року.

Частка ОСОБА_7 у Статутному фонді ТОВ ОНІКС-ТД становила 30 %, частка ТОВ СТАТУС - 70%.

В той час директором ТОВ ТОГРІВЕЛЬНІ МЕРЕЖІ-2000 був брат ОСОБА_6 , ОСОБА_8 .

З метою придбання об`єкту нерухомості Розширення плодоовочевої бази та подальшого управління цим об`єктом ТОВ ТОРГІВЕЛЬНІ МЕРЕЖІ-2000 та ТОВ ОНІКС-ТД увійшли до складу учасників ТОВ АСКЕНТ-НАФТА (а ТОВ СТАТУС, в свою чергу, - до складу ТОВ ОНІКС-ТД). З 19.02.2001 ТОВ СТАТУС володіло 70% статутного капіталу ТОВ ОНІКС-ТД, володіло корпоративними правами щодо ТОВ ТОРГІВЕЛЬНІ МЕРЕЖІ-2000, а отже, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 мали вирішальний вплив на управлінські рішення ТОВ АСКЕНТ-НАФТА, як учасники ТОВ СТАТУС та ТОВ ТОРГІВЕЛЬНІ МЕРЕЖІ-2000, адже ТОВ ОНІКС-ТД та ТОВ ТОРГІВЕЛЬНІ МЕРЕЖІ-2000 у сукупності володіли 80% часток у статутному капіталі ТОВ АСКЕНТ-НАФТА. Таким чином, з наявним на той час розподілом корпоративних прав управління ТОВ АСКЕНТ-НАФТА здійснювалось учасниками ТОВ СТАТУС.

У липні 2001 року ТОВ СТАТУС, будучи учасником ТОВ ОНІКС-ТД, надало доручення директору ТОВ ОНІКС-ТД ОСОБА_7 запропонувати учасникам Загальних зборів ТОВ АСКЕНТ-НАФТА взяти участь у аукціоні з метою придбання об`єкта незавершеного будівництва Розширення плодоовочевої бази, який знаходиться в оренді ТОВ ГРОНО за адресою: 02002, м. Київ, вул. Каховська, 64, площею за проектом 12 630 кв. м, площа земельної ділянки 0,72 га з початковою ціною продажу 1 087 939,3 грн., та підтримати дану пропозицію. Вказане рішення Зборів Учасників ТОВ ОНІКС-ТД відображено у відповідному протоколі № 1/07/2001 від 27.07.2001 року. Крім зазначеного, ТОВ СТАТУС, будучи учасником ТОВ ТОРГОВЕЛЬНІ МЕРЕЖІ-2000, надало доручення директору ТОВ ТОРГОВЕЛЬНІ МЕРЕЖІ-2000 підтримати на Загальних зборах ТОВ АСКЕНТ-НАФТА пропозицію директора ТОВ ОНІКС-ТД взяти участь у аукціоні з метою придбання об`єкта незавершеного будівництва Розширення плодоовочевої бази.

01.08.2001 відбулись Загальні збори учасників ТОВ АСКЕНТ-НАФТА. У зборах брали участь: ТОВ ОНІКС-ТД в особі Директора ОСОБА_7 , ТОВ ТОРГІВЕЛЬНІ МЕРЕЖІ-2000 в особі директора ОСОБА_9 , Підприємство, засноване на власності об`єднання громадян РЕДАКЦІЯ ЖУРНАЛУ ВІСНИК МПА в особі Генерального редактора ОСОБА_10 .

На Зборах ОСОБА_7 запропонував ТОВ АСКЕНТ-НАФТА взяти участь у аукціоні, який відбудеться 28.08.2001 року, з метою придбання у власність ТОВ АСКЕНТ-НАФТА об`єкта незавершеного будівництва Розширення плодоовочевої бази, що знаходиться за адресою: 02002, м. Київ вул. Каховська, 64, площею за проектом 12 630 кв.м, площа земельної ділянки 0,72 га з початковою ціною продажу 1 087 939,3 грн. та доручити ОСОБА_11 подати Заявку на участь в аукціоні до 23.08.2001р.

Рішенням Загальних зборів учасників ТОВ АСКЕНТ-НАФТА, оформленим Протоколом № 5 від 01.08.2001 року, затверджено взяти участь в аукціоні, який відбудеться 28.08.2001 року, з ціллю придбання об`єкта незавершеного будівництва Розширення плодоовочевої бази та подати Заявку на участь в аукціоні до 23.08.2001 року Протокол підписано ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

На аукціоні ОСОБА_8 був представником ТОВ АСКЕНТ-НАФТА за довіреністю і був уповноважений представляти ТОВ АСКЕНТ-НАФТА на торгах. При цьому ціну було піднято з 800 000,00 грн. (стартова ціна) до 1 800 000,00 грн. (ціна продажу). Дану ціну було узгоджено із ОСОБА_6 в телефонному режимі у зв`язку з його відсутністю в той час в Україні. Саме ОСОБА_6 і приймав рішення щодо купівлі цього об`єкту нерухомості та його ціни.

15.10.2001 Загальними зборами учасників ТОВ АСКЕНТ-НАФТА прийнято рішення розширити положення Статуту Товариства Мета та предмет діяльності та затвердити Статут у новій редакції. Рішення Загальних зборів оформлено Протоколом № 6 від 15.10.2001 року, який підписано ТОВ ОНІКС-ТД в особі ОСОБА_7 , ТОВ ТОРГІВЕЛЬНІ МЕРЕЖІ-2000 в особі мене, ОСОБА_8 , Підприємством, заснованим на власності об`єднання громадян РЕДАКЦІЯ ЖУРНАЛУ ВІСНИК МПА в особі ОСОБА_10

02.01.2002 Загальними зборами учасників ТОВ АСКЕНТ-НАФТА прийнято рішення дозволити Генеральному директору ТОВ АСКЕНТ-НАФТА ОСОБА_11 на протязі 2002 року самостійно укладати будь-які угоди на суму, що не перевищує 3 000 000,00 грн., без попереднього ухвалення їх Загальними зборами Товариства. Рішення Загальних зборів оформлено Протоколом (б/н) від 02.01.2002 року, який підписано Головою зборів ОСОБА_7 та секретарем ОСОБА_10 . При цьому мій підпис підпис директора ТОВ Торгівельні мережі 2000 на даному протоколі відсутній, хоча, виходячи із тексту протоколу № 1, саме я пропонував обрати Головою Зборів Товариства ОСОБА_7 , а секретарем ОСОБА_10

15.01.2002 на Загальних зборах учасників ТОВ АСКЕНТ-НАФТА ОСОБА_7 запропонував у зв`язку з недостатністю власних грошових коштів на поточному розрахунковому рахунку взяти кредит в розмірі 200 000,00 грн. для закупки бензину А-80 у ТОВ АВІКОМ під завдаток грошових коштів, які знаходяться на депозитному рахунку № НОМЕР_1 . Рішенням Загальних зборів учасників, оформленим Протоколом № 2 від 15.01.2002 року, пропозиція ОСОБА_7 затверджена. Протокол підписано Головою зборів ОСОБА_7 (він же діяв і від імені ТОВ ОНІКС-ТД), від імені ТОВ ТОРГІВЕЛЬНІ МЕРЕЖІ-2000 ОСОБА_8 від імені Підприємства, заснованого на власності об`єднання громадян РЕДАКЦІЯ ЖУРНАЛУ ВІСНИК МПА ОСОБА_10 , від імені ТОВ АСКЕНТ-НАФТА ОСОБА_11 . При цьому підпис ОСОБА_8 як представника ТОВ Торгівельні мережі-2000 візуально відрізняється від його ж підпису на інших протоколах, його прізвище на даному протоколі написано від руки, а не надруковано (як на всіх інших протоколах), і підпис, який начебто належить ОСОБА_8 як директору ТОВ Торгівельні мережі-2000, не скріплено печаткою товариства.

02.01.2003 року Зборами учасників ТОВ АСКЕНТ-НАФТА прийнято рішення дозволити Генеральному директору ТОВ АСКЕНТ-НАФТА ОСОБА_11 на протязі 2003 року самостійно укладати будь-які угоди на суму, що не перевищує 3 000 000,00 грн., без попереднього ухвалення їх Загальними зборами Товариства. Рішення Загальних зборів оформлено Протоколом № 1 від 02.01.2003 , який підписано Головою зборів ОСОБА_7 та секретарем ОСОБА_10 . При цьому підпис директора ТОВ Торгівельні мережі 2000 ОСОБА_8 на даному протоколі відсутній, хоча, виходячи із тексту протоколу № 1, саме він пропонував обрати Головою Зборів Товариства ОСОБА_7 , а секретарем ОСОБА_10 . Вказане свідчить про високу вірогідність підробки даного протоколу.

24.02.2003 року Зборами учасників ТОВ АСКЕНТ-НАФТА прийнято рішення у зв`язку з недоцільністю бути Учасником ТОВ Ділайс вийти із складу Учасників ТОВ Ділайс та продати належну ТОВ АСКЕНТ-НАФТА частку корпоративних прав Товариству з обмеженою відповідальністю СТАТУС за 7 000 грн., уповноважити генерального директора ТОВ АСКЕНТ-НАФТА ОСОБА_11 підписати Договір купівлі-продажу корпоративних прав з ТОВ СТАТУС. Рішення оформлено Протоколом № 2 від 24.02.2003 року за підписом ОСОБА_7 (Голови Зборів Учасників та представника ТОВ ОНІКС-ТД), ОСОБА_8 (від імені ТОВ ТОРГІВЕЛЬНІ МЕРЕЖІ-2000), ОСОБА_10 (від імені Підприємства, заснованого на власності об`єднання громадян РЕДАКЦІЯ ЖУРНАЛУ ВІСНИК МПА).

В усіх вказаних протоколах головою зборів було обрано ОСОБА_7 . Таким чином, незважаючи на наявність у ОСОБА_6 та ОСОБА_8 як учасників ТОВ Статус (а у ОСОБА_8 ще й як у директора ТОВ Торгівельні мережі - 2000) у власності основної частки (паю) у статутному фонді ТОВ Аскент-Нафта, оперативний контроль над діяльністю ТОВ Аскент-Нафта від імені власника основної частки (паю) здійснював безпосередньо ОСОБА_7

26.06.2003 року Київською міською радою прийнято Рішення № 549/709 Про надання і вилучення земельних ділянок та припинення права користування землею. Пунктом 28 вказаного Рішення затверджено проект відведення земельних ділянок Товариству з обмеженою відповідальністю АСКЕНТ-НАФТА для завершення будівництва, подальшої експлуатації та обслуговування плодоовочевої бази на вул. Каховській, 64 у Дніпровському районі м. Києва, а також передано Товариству з обмеженою відповідальністю АСКЕНТ-НАФТА, за умови виконання п. 28.1 цього рішення, в довгострокову оренду на 10 років земельні ділянки загальною площею 0,69 га для завершення будівництва, подальшої експлуатації та обслуговування плодоовочевої бази на вул. Каховській, 64 у Дніпровському районі м. Києва за рахунок частини земель, відведених відповідно до рішення виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих від 19.07.1971р. № 1194 Про закріплення за Дніпровським оптово-роздрібним комбінатом земельної ділянки плодоовочевої бази по вул. Каховській, 64-66 в Дніпровському районі та дозвіл на II реконструкцію, в тому числі: - ділянку № 1 площею 0,67 га; - ділянку № 2 площею 0,02 га. Таким чином, оформлення прав ТОВ Аскент-Нафта на Об`єкт нерухомого майна фактично було завершеним.

Оскільки ОСОБА_7 був директором ТОВ ОНІКС-ТД (якому належало 60% у статутному капіталі ТОВ АСКЕНТ-НАФТА), то він мав можливість ініціювати та втілювати в життя рішення загальних зборів учасників ТОВ АСКЕНТ-НАФТА без будь-якого погодження та без дотримання відповідних норм закону.

Без повідомлення та участі ТОВ ТОРГОВЕЛЬНІ МЕРЕЖІ-2000, ОСОБА_7 ініціював та реалізував рішення Загальних зборів учасників ТОВ АСКЕНТ-НАФТА про виключення ТОВ ТОРГІВЕЛЬНІ МЕРЕЖІ-2000 із складу ТОВ АСКЕНТ-НАФТА та включення замість нього до складу учасників ОСОБА_12 , що знайшло своє відображення у Протоколі № 3 Зборів Учасників ТОВ АСКЕНТ-НАФТА від 08.07.2003 року. Тобто фактично ТОВ Торгівельні мережі 2000 було виключено зі складу учасників ТОВ Аскент-Нафта практично відразу після оформлення прав на земельну ділянку під Об`єктом нерухомого майна, тобто після остаточного оформлення прав ТОВ Аскент-Нафта на даний об`єкт.

При цьому ОСОБА_8 як директор і представник ТОВ Торгівельні мережі 2000 був присутній принаймні на двох зборах учасників ТОВ Аскент-Нафта, проведених після направлення листа №29/11-2 від 29.11.2002 року, і на жодному з них не було поставлено питання про дотримання ТОВ Торгівельні мережі 2000 корпоративної дисципліни в частині оплати внеску до статутного фонду.

ОСОБА_7 , діючи як директор представник за законом ТОВ Онікс - ТД, фактично діяв всупереч інтересам ТОВ Статус як власника контрольної частки (паю) у підпорядкованому йому товаристві, адже він допустив позбавлення корпоративних прав іншого підконтрольного ТОВ Статус підприємства, маючи змогу протидіяти цьому за допомогою більшості голосів на зборах.

Метою нового складу учасників ТОВ Аскент-Нафта було отримання права власності на Об`єкт нерухомого майна та права користування земельною ділянкою, на якій він розташований і яка була виділена Рішенням Київради № 549/709 від 26.06.2001 р., а також на отримання прибутку за рахунок Об`єкту нерухомого майна.

ОСОБА_7 провів Збори учасників ТОВ АСКЕНТ-НАФТА, на яких було вирішено надати в заставу об`єкт нерухомості Розширення плодоовочевої бази в забезпечення зобов`язань по мультивалютній кредитній лінії на суму 5 065 210 грн. / 950 000 доларів США / 826 878 ЄВРО. Зазначене рішення оформлено Протоколом № 4 від 25.07.2003 року та підписано ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11

29.07.2003 позачерговими зборами учасників ТОВ АСКЕНТ-НАФТА вирішено затвердити кредитні договори на відкриття мультивалютної кредитної лінії (рішення оформлено Протоколом № 5 від 29.07.2003 року).

30.07.2003 року Позачерговими зборами учасників ТОВ АСКЕНТ-НАФТА вирішено затвердити Договір застави № 5-082/03 від 30.07.2003 року, який є забезпеченням зобов`язань по мультивалютній кредитній лінії. Рішення оформлено Протоколом № 6 від 30.07.2003 року.

В подальшому ОСОБА_7 як директор ТОВ ОНІКС-ТД, беручи участь у Зборах учасників ТОВ АСКЕНТ-НАФТА в якості представника ТОВ ОНІКС-ТД, отримав рішення Зборів учасників ТОВ АСКЕНТ-НАФТА про забезпечення майном цієї юридичної особи власних зобов`язань за кредитом на суму 300 000 доларів США. Рішення оформлено Протоколом № 8 від 02.08.2003 року.

Потім ОСОБА_7 ініціював та реалізував рішення ТОВ АСКЕНТ-НАФТА про збільшення статутного фонду, що призвело до штучного зменшення долі ТОВ ОНІКС-ТД з 60% до 24%. Внаслідок цього рішення учасників він ( ОСОБА_6 ), через ТОВ СТАТУС та, в подальшому, через ТОВ Онікс-ТД остаточно втратив можливість фактичного управління ТОВ Аскент-Нафта, зокрема, належним йому майном Об`єктом нерухомого майна.

В подальшому, 30.03.2003 ОСОБА_7 ініціював та провів збори учасників ТОВ АСКЕНТ-НАФТА (вже після отримання у кредит грошових коштів в сумі 3 000 000 грн., з метою подальшого позбавлення від ТОВ ОНІКС-ТД), на яких без відома ТОВ ОНІКС-ТД відбулося незаконне виведення цієї юридичної особи із складу учасників ТОВ АСКЕНТ-НАФТА (аналогічно із діями по виключенню 08.07.2003р. ТОВ ТОРГІВЕЛЬНІ МЕРЕЖІ-2000 із складу учасників ТОВ АСКЕНТ-НАФТА).

При цьому за 15 днів до виключення ТОВ Онікс-ТД зі складу учасників ТОВ Аскент-Нафта, відбулись Збори Учасників ТОВ ОНІКС-ТД, участь у яких приймали ОСОБА_8 як директор ТОВ Статус та ОСОБА_7 , а також запрошений директор ТОВ Спред-Інт. ОСОБА_13 . Зборами було вирішено продати належні ТОВ Онікс-ТД корпоративні права ТОВ Спред-Інт, а також вирішено продати частину належного ТОВ Онікс-ТД майна, а саме: два автомобілі. Проте ОСОБА_7 , як директор ТОВ Онікс-ТД був зобов`язаний прозвітувати про наявність заборгованості ТОВ Онікс-ТД перед ТОВ Аскент-Нафта, підстави її виникнення, загрозу виключення ТОВ Онікс-ТД з числа учасників ТОВ Аскент-Нафта та надати пропозиції по уникненню таких небажаних наслідків. Цього ОСОБА_7 зроблено не було.

До цього, 20.10.2001, Збори учасників ТОВ Онікс-ТД обмежили ОСОБА_7 у повноваженнях. Так, згідно із рішенням Зборів учасників від 20.10.2001, ОСОБА_7 не міг самостійно укладати угоди від імені ТОВ ОНІКС-ТД на суму понад 1 000,00 грн. і загалі всі його дії повинні бути попередньо узгоджені відповідним рішенням Зборів Учасників ТОВ ОНІКС-ТД.

При виключенні ТОВ ТОРГІВЕЛЬНІ МЕРЕЖІ-2000 та ТОВ ОНІКС-ТД із складу учасників ТОВ АСКЕНТ-НАФТА цим підприємствам не виплатили вартість їх частки.

У 2009, коли він дізнався про виключення ТОВ ОНІКС-ТД із складу учасників ТОВ АСКЕНТ-НАФТА, ТОВ ОНІКС-ТД було ініційовано господарський процес по поновленню товариства у складі учасників, проте у позові було відмовлено у зв`язку із пропуском позовної давності. Суд аргументував рішення тим, що оскільки ОСОБА_7 як директор ТОВ ОНІКС-ТД був присутнім на всіх Зборах Учасників ТОВ АСКЕНТ-НАФТА, то ТОВ ОНІКС-ТД було своєчасно обізнано про відповідні рішення. Суд не брав до уваги, що ОСОБА_7 діяв на власний розсуд, не повідомляючи про такі дії і їх наслідки учасників ТОВ ОНІКС-ТД.

Пізніше, у 2010 році, ТОВ СПРЕД-ІНТ (одним із засновників якого був ОСОБА_7 ) ініціювало процедуру банкрутства ТОВ ОНІКС-ТД на підставі невідомої раніше заборгованості, в результаті чого ТОВ ОНІКС-ТД було визнано банкрутом та ліквідовано у 2011 році.

Таким чином, намір ОСОБА_7 полягав як в безпосередньому заволодінні об`єктом нерухомості - Розширення плодоовочевої бази з 22 404т до 26 774т оптово-роздрібного плодоовочевого комбінату в Дніпровському районі м. Києва, загальною площею 9 266,30 кв. м, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Каховська, 64, так і у спричиненні майнової шкоди ТОВ Статус та ОСОБА_6 , оскільки в результаті злочинних дій ОСОБА_7 . ОСОБА_6 було позбавлено права володіння та користування зазначеним об`єктом нерухомості. Крім того, в діях ОСОБА_7 наявні ознаки зловживання повноваженнями посадою директора ТОВ Онікс-ТД - використання цих повноважень, чим заподіяно істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам ТОВ Статус та ОСОБА_6 шляхом позбавлення їх права володіння та користування зазначеним об`єктом нерухомості.

Враховуючи, вищевикладене, для попередження відчуження приміщень Розширення плодоовочевої бази з 22404 т. до 26774 т. оптово-роздрібного плодоовочевого комбінату в Дніпровському районі м. Києва, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Каховська 64, а саме: нежитлові приміщення літери Г площею 10242,2 кв. м. (групи приміщень з № 1 по № 8, групи приміщень з №28 по № 40, групи приміщень з № 41 по № 45) та нежитлову будівлю ТП літери Д площею 57,9 кв.м., на думку слідчого, необхідно накласти заборону на відчуження зазначених об`єктів нерухомого майна відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Заборона використання житлового приміщення, в якому на законних підставах проживають будь-які особи, не допускається.

Відповідно до ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову, повинна бути співмірною із розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Відповідно до ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;

3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову;

4) наслідки арешту майна для інших осіб;

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Власник майна, згідно відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ОСОБА_5 було належним чином повідомлене про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 172 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться вище вказане майно, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник заявника в судовому засіданні клопотання просила задовольнити, надала додаткові письмові пояснення, а саме заявником було подано копію цивільного позову у даному кримінальному провадженню, тому відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт необхідно накласти з метою забезпечення цивільного позову. Також, представник заявника надала суду докази щодо розміру можливої шкоди.

Вислухавши доводи слідчого, якими він обґрунтовує клопотання, представника заявника, дослідивши надані копії документів, суд вважає клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 170-175 КПК України, -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Накласти заборону на відчуження майна, шляхом накладання арешту на нерухоме майно, а саме Розширення плодоовочевої бази з 22404 т. до 26774 т. оптово-роздрібного плодоовочевого комбінату в Дніпровському районі м. Києва, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: нежитлові приміщення літери Г площею 10242,2 кв. м. (групи приміщень з № 1 по № 8, групи приміщень з №28 по № 40, групи приміщень з № 41 по № 45) та нежитлову будівлю ТП літери Д площею 57,9 кв.м.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення, а підозрюваним у той же строк з моменту вручення копії ухвали.
Слідчий суддя: