1-кс/522/4673/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 березня 2016 року м. Одеса
Досудовим розслідуванням встановлено, що працівниками УБВДОЗШ ГУ ДФС в Одеській області прийнято участь у плановій документальній перевірці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.04.2012 р. по 31.12.2014 р.
За результатами проведення перевірки встановлені фінансові операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , по яким, відповідно до Указу Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року, «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України» від 14 квітня 2014 року № 405/2014, Закону України №1669-УІІ від 02.09.2014 «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» та Закону України «Про боротьбу з тероризмом» № 638-IV від 20.03.2003 року (зі змінами та доповненнями) виникає обґрунтована підозра у фінансуванні тероризму та сепаратизму (у період проведення антитерористичної операції з 24.03.2014р. по 26.09.2014 р.), шляхом перерахування грошових коштів в неконтрольовані українською владою території України, у яких незаконно діють терористичні організації «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка» всього у сумі 4013961,78 грн.
22 квітня 2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір №22/04М-БДП от 22.04.2014 відповідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 - «Постачальник», в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - «Покупець» в особі директора ОСОБА_5 , уклали договір про таке:
«... Постачальник поставляє та передає партіями у власність Покупцю, а Покупець приймає та оплачує на умовах даного договору:
- борошно вищого ґатунку у кількості 195 тон по ціні 4300грн. за тону в т.ч. ПДВ 716,67 грн.;
- борошно першого ґатунку у кількості 200 тон по ціні 3900грн. за тону в т. ч. ПДВ 650 грн.
Загальна вартість договору становить 1618500 грн.(один мільйон шістсот вісімнадцять тисяч п`ятсот грн.), в тому числі ПДВ - 269750 грн...».
З посиланням на вказаний договір ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
У бухгалтерському обліку підприємства зазначена операція була проведена бухгалтерською проводкою:
Станом на 31.12.2014 року за даними бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахується дебіторська заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 1 612 472,11 грн.
Відповідно до положень Наказу Держфінмоніторингу України №170 від 25.02.2015 року: «Виявлення фактів фінансування тероризму та сепаратизму встановлюються за такими критеріями виявлення вищезгаданих фінансових операцій (у тому числі але не виключно):
¦ регіон, у якому найбільш вірогідні прояви тероризму та сепаратизму;
¦ незвичайна для клієнта фінансова операція за сумою;
¦ незвичайний для клієнта контрагент;
¦ нехарактерне для фінансової операції клієнта призначення платежу;
¦ заплутаний характер фінансової операції;
¦ відсутність економічного змісту;
¦ здійснення фінансових операцій на значні суми без встановлення прямого (протягом трьох місяців) особистого контакту із суб`єктом».
Попередній висновок:
За результатом проведення перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено фінансові операції, по яким, відповідно до Указу Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року, «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України» від 14 квітня 2014 року № 405/2014, Закону України №1669-УІІ від 02.09.2014 «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» та Закону України «Про боротьбу з тероризмом» № 638-ІУ від 20.03.2003 року (зі змінами та доповненнями) виникає обґрунтована підозра у фінансуванні тероризму та сепаратизму у період проведення антитерористичної операції, шляхом перерахування грошових коштів в неконтрольовані українською владою території України, у яких незаконно діють терористичні організації «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка» всього у сумі 1618 500 грн.
Таким чином, в ході досудового розслідування необхідно дослідити документи та дані щодо перерахування грошових коштів в неконтрольовані українською владою території України згідно вище вказаного договору. Відомості, які містяться в документах щодо незаконного перерахування грошових коштів в неконтрольовані українською владою території України, можливо використати як докази.
Разом з тим, вказані документи та дані, згідно ст. 60 Закону України № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, становлять банківську таємницю, тобто, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю. Однак, без огляду та дослідження цих документів та даних встановити детальні обставини фінансування тероризму та сепаратизму у період проведення антитерористичної операції, шляхом перерахування 23.04.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритої в філії Донецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Донецьк, МФО НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 АДРЕСА_1 грошових коштів у сумі 1 618 500 грн. не є можливим, оскільки відповідні документи та відомості зберігаються виключно банком.
Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:
1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В своєму клопотанні, слідчий обґрунтовує наявність підстав, що вилучення оригіналів зазначених документів обґрунтовується необхідністю їх дослідження в ході досудового розслідування, використання їх при проведенні слідчих дій та експертиз.
Крім цього, у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення вказаних документів, вдається доцільним розглядати дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 110, 131, 132, 159, 160, 162, 223 КПК України, ст. 62 Закону України № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000,
Клопотання ст. слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) слідчими слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та, за дорученням про проведення слідчих дій на іншій території, слідчим слідчого відділу УСБУ в м. Києві та Київській області ОСОБА_30 , оригіналів наступних документів та даних, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- роздруківок руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.05.2014 по 31.12.2014.
- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора.
- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 при розпорядженні рахунками.
- банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками.
- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт».
- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта.
- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують отримання грошових коштів на № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01.05.2014 по 31.12.2014.
- документів кредитної та депозитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів.
Виконання ухвали доручити слідчим слідчого відділу УСБУ в Одеській області.
Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1