печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 серпня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СГ ГСУ Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000474 від 07.08.2015 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розсідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна.
Вислухавши слідчого ОСОБА_3 який підтримав клопотання, вивчивши додані до клопотання матеріали, слід дійти переконання про необхідність здійснення визначених слідчим заходів з наступних підстав.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000474 від 07.08.2015 за фактами вчинення фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.
У ході слідства встановлено, що група осіб в період з 01.01.2014 по теперішній час, діючи за попередньою змовою, організувала незаконну схему, пов`язану з фіктивним підприємництвом, легалізацією грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, створила та придбала ряд суб`єктів підприємницької діяльності, на рахунки яких надходять кошти від суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, але фактично поставки товарів чи надання послуг не здійснюються, а лише надаються документи бухгалтерського та податкового обліку, чим здійснюється формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності, документальне оформлення безтоварних операцій, приховування не законного походження коштів. Зазначені кошти знімаються готівкою для виведення у тіньовий, неконтрольований державою обіг, та, за домовленістю зі службовими особами підприємств реального сектору економіки, привласнюються.
Встановлено, що в незаконній схемі задіяні банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ "ІНВЕСТТРАНСТОРГ" (), ТОВ "СТРОНГ-КОМПАНІ" (), ТОВ "СИСТЕР-ЕКС" (), ТОВ "СУЧАСНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ОБЛАДНАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ" ().
Обсяг коштів переведених в готівку за період з 01.01.2015 по 31.05.2015 перевищує 500 млн. грн., що у 18 тисяч і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Дії зазначених осіб, які використовують підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність, кваліфіковано за ч. 2 ст. 205, та ч. 3 ст. 209 КК України. Згідно до ст.12 КК України, за сукупністю, вказані суспільно небезпечні діяння є особливо тяжкими.
Проведеними слідчими діями та заходами оперативного характеру встановлено, що для здійснення незаконної діяльності невстановлені особи використовують банківські рахунки:
- ТОВ "СУЧАСНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ОБЛАДНАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ" () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;
відкриті в ПАТ "ДІАМАНТБАНК" (МФО 320854, ).
Викладені вище обставини підтверджуються відповідними допитами свідків, матеріалами виконання доручень, протоколами оглядів юридичних адрес, інформаційними листами з державних органів, запитуваними документами від відповідних органів та підприємств, матеріалами виконаних інформаційною довідкою з Реєстру прав власності на нерухоме майно, іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
Таким чином, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі діями щодо здійснення фіктивного підприємництва, проведення псевдо розрахункових фінансово-господарських операцій, не сплати податків підприємствами реального сектору економіку; забезпечення передбаченої ч.3 ст. 209 КК конфіскації коштів, одержаних злочинним шляхом, та конфіскації майна, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщені на зазначених рахунках в ПАТ "ДІАМАНТБАНК".
Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядалось без повідомлення власника майна.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки обставини викладені в клопотанні знайшли своє підтвердження в наданих матеріалах, а положення ст. 170 КПК України дають підстави для вжиття такого заходу як арешт грошових коштів..
На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 167, 170-175 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках: - ТОВ "СУЧАСНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ОБЛАДНАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ" () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ,
відкритих в ПАТ "ДІАМАНТБАНК" (МФО 320854, , адреса: м. Київ, Контрактова площа, будинок 10 А), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять; Ухвала підлягає негайному виконанню, але може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчий суддя ОСОБА_1