Справа № 405/2748/16-к

08 квітня 2016 року м. Кіровоград
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з червня 2015 по січень 2016 шляхом відображення в податковій звітності підприємства нікчемних фінансово-господарських операцій проведених із суб`єктами підприємництва СФГ « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) занизили податкове зобов`язання з ПДВ на суму 6 111 349 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет держави грошових коштів у особливо великих розмірах, тобто до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
Під час розгляду клопотання, слідчий його підтримав.
Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст. 160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати доступ зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до положень ст. 21 ЗУ «Про державну статистику» та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Разом з тим, матеріали клопотання містять докази необхідності вилучення документів в оригіналах.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити повністю.
Керуючись ст.ст. 160-164 КПК України, слідчий суддя,-
надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до статистичної звітності: ФГ«Околиця» (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме:
-статистичних звітів, форми №1-м «Баланс» за період січень 2013 року березень 2016 року;
-статистичних звітів форми №1-зерно (місячна) «Наявність і надходження зернових та олійних культур» за період січень 2013 року березень 2016 року;
-статистичних звітів форми №1-зерно (піврічна) «Наявність і надходження зернових та олійних культур» за період січень 2013 року березень 2016 року;
-статистичних звітів форми №2 ферм (річна) «Основні показники господарської діяльності фермерського господарства» за період січень 2013 року березень 2016 року;
-статистичних звітів форми №3 «Про фінансово-майновий стан підприємства» за період січень 2013 року березень 2016 року;
-статистичних звітів форми №4-сг (річна) «Посівні площі сільськогосподарських культур» за період січень 2013 року березень 2016 року;
-статистичних звітів форми №6-сг (річна) «Посівні площі сільськогосподарських культур» за період січень 2013 року березень 2016 року;
-статистичних звітів форми №9-б-сг (річна) «Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай» за період січень 2013 року березень 2016 року;
-статистичних звітів форми №11-сг (річна) «Посівні площі сільськогосподарських культур» за період січень 2012 року березень 2015 року;
-статистичних звітів форми №16-сг (річна) «Баланс сільськогосподарської продукції» за період січень 2013 року березень 2016 року;
-статистичних звітів форми №21-заг (річна) «Реалізація сільськогосподарської продукції» за період січень 2013 року березень 2016 року;
-статистичних звітів форми №21-заг (місячна) «Реалізація сільськогосподарської продукції» за період січень 2013 року березень 2016 року;
-статистичних звітів форми №29-сг (річна) «Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів ягід та винограду» за період січень 2013 року березень 2016 року;
-статистичних звітів форми №29-сг (меліорація) (річна) «Збір урожаю сільськогосподарських культур» за період січень 2013 року березень 2016 року;
-статистичних звітів форми №37-сг (місячна) «Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт» за період січень 2013 року березень 2016 року;
-статистичних звітів форми №50-сг «Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств» за період січень 2013 року березень 2016 року.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_10 розпорядження про надання можливості вилучення вказаних вище речей і документів в оригіналах.
Строк дії ухвали до 08.05.2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1