Провадження № 1-кс/712/5760/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

30 листопада 2016 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,. при секретарі ОСОБА_2 , слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0002522 від 24 липня 2015 року слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи це тим, що 22.07.2015 року близько 05.00 год. відносно ОСОБА_5 були вчинені шахрайські дії, які виразилися в тому, що до неї за номером НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який повідомив неправдиву інформацію щодо її сина та що необхідно буде для допомоги йому перерахувати грошові кошти, після чого ОСОБА_5 , перебуваючи біля Будівлі ЦНТІ за адресою АДРЕСА_1 , перерахувала на картковий рахунок невідомої особи грошові кошти в сумі 17 тис. грн.

Будучи допитаною по даному кримінальному провадженню потерпіла ОСОБА_5 показала, що 22.07.2015 року близько 05.00 год. їй зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 та голос в трубці був схожий на голос її сина, ОСОБА_6 . Він розмовляв погано та сказав, що в нього зламана щелепа. А потім трубку взяв інший невідомий чоловік, який пояснив, що він слідчий з м. Києва та розповів, що її син потрапив в ДТП на автомобілі та смертельно травмував іншого водія та що сам в реанімації і що за його життя борються медики. Потім слідчий пояснив, що якщо ОСОБА_5 не хоче, щоб її сина посадили за грати, то треба вислати на рахунок НОМЕР_2 гроші в сумі 20 тис. грн., щоб міліція не фіксувала ДТП. ОСОБА_5 розгубилась, але швидко зібралась та поїхала на магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 , але там у неї не вдалась операція, тому вона поїхала до будинку АДРЕСА_1 та там перерахувала на вище вказаний рахунок гроші в сумі 17 тис. грн., бо більше в неї не було. Потім вона повернулась додому та зателефонувала невістці, ОСОБА_6 , яка повідомила, що її син вдома та збирається на роботу. Після цього невістка зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 та заблокувала картку за номером НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_5 перерахувала кошти. Тепер їй треба звернутися до банку для того, щоб кошти в сумі 17 тис. грн. були повернуті потерпілій назад. Тому вона звернулась до міліції. Більше ніяких операцій з грошима вона не проводила, хоча шахраї їй телефонували та просили розблокувати картку або скинути ще раз гроші на інший рахунок, наданий ними, але потерпіла ці дзвінки ігнорувала.

Таким чином, в ході розслідування було встановлено, що невідома особа в ході шахрайських дій надала потерпілій ОСОБА_5 розрахунковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , на який остання через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 вислала грошові кошти в сумі 17000 грн.

З метою встановлення особи, яка відкрила рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці вище зазначеної банківської установи.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, враховуючи вище викладене та те, що з метою встановлення особи, яка відкрила рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно надати тимчасовий доступ до банківських документів вище зазначеної банківської установи, та в свою чергу зазначена інформація містить охоронювану законом таємницю, а тому суд приходить до висновку, що клопотання є таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159 ч.2, 160 ч.2 п.6, 162 ч. 1 п.4, п.8 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задоволити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , що містить банківську таємницю, а саме:

- роздруківку руху коштів по рахунку за номером картки НОМЕР_2 , на яку 22.07.2015 о 06.59 год. були перераховані кошти в сумі 17000 грн.

- контактні дані особи ( прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційний податковий номер, контактні телефони), хто відкривав картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_2 , для вилучення.

Виконання даної ухвали покласти на працівників КП Черкаського відділу поліції ГУНПв Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 .
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9 .

Копію цієї ухвали мені вручено: «_____» _____________ 2016 року о ____ год. __ хв.
___________________________________