Справа № 686/198/15-к

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
12 січня 2015 року м. Хмельницький
В клопотанні слідчий зазначив, що 17.12.2014 близько 20 год. 30 хв. невстановлена особа представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволоділа з рахунку кредитної картки громадянки ОСОБА_2 грошовими коштами в сумі 306 грн.
Із наявних матеріалів кримінального провадження стало відомо, що 17 грудня 2014 року о 20 год. 30 хв. на номер оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з номеру № НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік, який розмовляв російською мовою та представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при розмові повідомив, що електронна система банку дала збій, тому в цілях безпеки попросив потерпілу продиктувати номер її кредитної картки № НОМЕР_3 , дату картки та CRV код, що потерпілою було зроблено, після чого з карткового рахунку ОСОБА_2 зникли грошові кошти в сумі 306 грн.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначеному вище рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підтверджується показами потерпілої ОСОБА_2 , необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить потерпілій громадянці ОСОБА_2 , за 17.12.2014 із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, а також повних анкетних даних про власника карткового рахунку та іншої наявної інформації щодо особи, на рахунок якої 17.12.2014 року з рахунку ОСОБА_2 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 306 грн., надати фотознімок, адресу проживання та номер телефону вказаної особи, вказати час та місце зняття нею коштів з власного рахунку після отримання переказу з рахунку ОСОБА_2 та відеозаписи камер спостереження банкоматів, з яких дана особа (особи) знімала кошти після отримання переказу з 17.12.2014 року по теперішній час, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 162 п.5 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 зазначеного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Наявні відомості в банківських документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. В інший спосіб довести обставини, які передбачається встановити за допомогою вказаних документів та мають значення для кримінального провадження не можливо.
Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
У відповідності до ст. 163 КПК України клопотання розглянуте за відсутності представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Слідчим наведено підстави передбачені ст.ст. 159, 160 КПК України з якою метою йому необхідні документи, а відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою з`ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до документів і клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
1. Клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
2. Дозволити слідчому СВ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та дозвіл провести вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою АДРЕСА_1 :
· документальної інформації, стосовно руху коштів за платіжною карткою № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 17.12.2014 р. із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, а також повних анкетних даних про власника карткового рахунку, на який із вказаного рахунку було переказано грошові кошти на загальну суму 306 грн., фотознімку, адреси проживання та номеру телефону вказаної особи, часу та місця зняття невстановленою особою коштів з власного рахунку після отримання переказу коштів від ОСОБА_2 та іншої наявної інформації щодо цієї особи;
· відеозаписів камер спостереження банкоматів, з яких невстановленою особою було знято кошти після отримання переказу від ОСОБА_2 з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 17.12.2014 по теперішній час.
3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
4. Ухвала підлягає до виконання в строк до 11 лютого 2015 року.
5. Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя
Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1