Справа № 592/5225/16-к
Провадження № 1-кс/592/2227/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 червня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001025, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 241 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань

ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 своє клопотання погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області ОСОБА_4 обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 22.12.2015 р. за №0001025 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, фактом вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України та фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 241 КК України.

Досудовим розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , реалізуючи в адресу компанії-нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ) деревне вугілля за 2015 рік ухилився від сплати податків на загальну суму 3 млн. 340 тис. 412 грн., що є особливо великим розміром.

На даний час виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів, які надавались для митного оформлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при експорті деревного вугілля за період з 01.01.2015 р. по 30.05.2016р., які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 .

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 у судове засідання не прибув, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого ОСОБА_3 , перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за

№ 0001025 зареєстровано 22.12.2015 р. кримінальне провадження за ч. 1 ст. 241, ч.3 ст. 212 КК України, яке перебуває в провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Сумській області, в якому 23.05.2016 р. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 241, ч.3 ст. 212 КК України.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Так, інформація, зазначена у клопотанні знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які надавались для митного оформлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при експорті деревного вугілля за період з 01.01.2015 р. по 30.05.2016 р., які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 з можливістю їх вилучення.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні особи ІНФОРМАЦІЯ_3 розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може буди подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1