Справа № 640/9248/16-к
н/п 1-кс/640/4746/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" червня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
08.06.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: документів, що містять відомості стосовно внутрішньо переміщених осіб (П.І.Б., ідентифікаційний код, місце перебування) щодо яких комісією в ході перевірки фактичного проживання встановлено, що адреси, за якими вказані особи зареєстровані не існують, відносяться до нежитлового фонду, не мають умов проживання, тощо, а також відомості стосовно внутрішньо переміщених осіб (П.І.Б., ідентифікаційний код, місце перебування), яким не підтверджено фактичне проживання та довідка надана після 01.04.2015р.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що з СБУ в Харківській області надійшли матеріали щодо протиправної діяльності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Відповідно до цих матеріалів, зазначені посадові особи протягом 2014-2015 років внесли недостовірні відомості у довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи щодо фактичного місця проживання 23 осіб, внаслідок чого цим особам незаконно нараховано та виплачено пенсійне забезпечення. Крім того, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 в свою чергу в подальшому не перевірили відомості, внесені у ці довідки.
Так, відповідно до п.1 Постанови КМ України №637 від 05.11.2014р. «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам», призначення та продовження виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), довічних держаних стипендій, усіх видів соціальної допомоги та компенсацій матеріального забезпечення, надання соціальних послуг за рахунок коштів державного бюджету та фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування внутрішньо переміщеним особам здійснюється за місцем перебування таких внутрішньо переміщеним особам здійснюється за місцем перебування таких осіб на обліку, що підтверджується довідкою, виданою згідно з Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим Постановою КМ України № 509 від 01.10.2014р. «Про облік внутрішньо переміщених осіб».
Для отримання вказаної довідки, згідно ст. 4 Закону України «Про забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб» та п. 2 Постанови КМ України № 509 від 01.10.2014р., внутрішньо переміщена особа особисто звертається із відповідною заявою до структурного підрозділу соціального захисту населення за місцем фактичного проживання. При цьому, відповідно до п. 7 вищевказаної постанови територіальний підрозділ ІНФОРМАЦІЯ_4 у триденний строк після повідомлення внутрішньо переміщеною особою про фактичне місце проживання проводить перевірку наведених у довідці відповідних відомостей, проставляє у разі підтвердження таких відомостей на зворотному боці довідки відмітку про реєстрацію місця проживання осіб, зазначених у довідці. Крім того, довідка без проставляння на її зворотному боці зазначеної відмітки не є дійсною.
Однак, в порушення вказаного Порядку оформлення довідок, 23 особам ІНФОРМАЦІЯ_2 були протиправно надані довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, які нібито фактично мешкають за адресою: АДРЕСА_2 . В подальшому, без необхідної перевірки з боку ІНФОРМАЦІЯ_5 , зазначені довідки були подані до пенсійних органів та на підставі яких щомісячно незаконно нараховується та сплачується пенсійне забезпечення у розмірі понад 25 тис. грн.
Згідно до пояснень ОСОБА_5 встановлено, що останній з 01.10.2015 мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . За час його проживання в зазначеній квартирі мешкав лише він зі своєю дівчиною ОСОБА_6 . Іноді з ними проживають власник квартири ОСОБА_7 зі своєю матір`ю ОСОБА_8 . Інші особи, а саме тимчасово переміщенні із зони проведення АТО ніколи за вказаною адресою не з`являлися та не мешкали.
Згідно даних довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, квартира АДРЕСА_3 на праві власності належить ОСОБА_8 .
Під час досудового розслідування, будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_8 пояснила, що до неї звернулось 6-ть осіб для надання житла з метою оформлення довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та отримання пенсійних і соціальних виплат ( ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ). При цьому ОСОБА_8 на даний час не відомо фактичне місцезнаходження вказаних осіб, а також проживали чи проживають вони досі в її квартирі. Сама ОСОБА_8 також має довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, згідно з якою перемістилася у м.Харків з 24.07.2014. Щодо інших осіб, вказаних у протоколі допиту, то дані особи їй не відомі, для надання житла до неї не звертались за адресою: АДРЕСА_2 , ніколи не проживали та ніхто крім неї надати житло даним особам за цією адресою не міг.
Згідно отриманої відповіді на запит з ІНФОРМАЦІЯ_7 від 25.02.2016 вих.№ 2663-27/02 надано копії документів особових справ та довідки про нарахований та фактично виплачений розмір пенсій, в яких зазначено уповноважені установи, що здійснюють виплату пенсій (довідки на зазначені вище 23 особи).
Згідно отриманої відповіді на запит з ІНФОРМАЦІЯ_8 від 26.02.2016 вих.№04-32-1155-16 встановлено, що згідно журналу обліку звернень внутрішньо переміщених осіб до ІНФОРМАЦІЯ_8 з питання проставляння відмітки про реєстрацію місця перебування у довідках про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи звертались наступні особи: ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_30 , ОСОБА_27 , ОСОБА_26 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_18 , ОСОБА_8 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно журналу обліку звернень внутрішньо переміщених осіб, до ІНФОРМАЦІЯ_8 з питання проставляння відмітки про реєстрацію місця перебування у довідках про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи зверталося лише 9 осіб. В той час коли згідно наданих даних ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що до Управління особисто зверталось 23 внутрішньо переміщені особи з відповідною заявою, яким відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_7 нараховано та виплачено пенсії.
Крім того, слідчий зазначає, що всі довідки вищевказаних 23 осіб мають на зворотному боці відмітки ІНФОРМАЦІЯ_5 про реєстрацію місця проживання, без наявності яких, згідно з абз. 4 п. 7.1 Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим Постановою КМ України № 509 від 01.10.2014р. «Про облік внутрішньо переміщених осіб», довідки не є дійсними.
При цьому, згідно з абз. 3 п. 7.1 Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим Постановою КМ України № 509 від 01.10.2014р. «Про облік внутрішньо переміщених осіб», дана відмітка проставляється територіальним підрозділом ДМС у разі підтвердження наведених у довідці відповідних відомосте після проведеної перевірки.
Документів щодо проведення перевірок працівниками ІНФОРМАЦІЯ_8 фактичного місця проживання осіб за адресою: АДРЕСА_2 , досудовим розслідуванням не виявлено.
Не проведення перевірки наведених у довідці відповідних відомостей територіальним підрозділом ДМС у триденний строк після повідомлення внутрішньо переміщеною особою про фактичне місце проживання та проставлення на зворотному боці відмітки про реєстрацію місця проживання осіб, зазначених у довідці, без підтвердження таких відомостей є порушенням вимог абз. 3 п. 7.1 Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим Постановою КМ України № 509 від 01.10.2014р. «Про облік внутрішньо переміщених осіб».
Таким чином досудовим розслідуванням встановлені розбіжності у кількості звернень внутрішньо переміщених осіб як до ІНФОРМАЦІЯ_8 , так і до ІНФОРМАЦІЯ_9 . Однак нарахування пенсій вказаним 23 особам нараховувалось та виплачувалось.
Під час досудового розслідування, органом досудового розслідування 21.04.2016 до ІНФОРМАЦІЯ_10 надано запит в порядку ст.93 КПК України стосовно внутрішньо переміщених осіб щодо яких комісією в ході перевірки фактичного проживання встановлено, що адреси, за якими вказані особи зареєстровані не існують, відносяться до нежитлового фонду, не мають умов проживання, тощо, в тому числі відомості щодо осіб яким не підтверджено фактичне проживання та довідка надана після 01.04.2015р.
Згідно отриманої відповіді на запит з ІНФОРМАЦІЯ_10 вих.№4281/9-16 від 11.05.2016 встановлено, що для отримання інформації щодо персональних даних осіб, що містяться в документах необхідно надати до ІНФОРМАЦІЯ_10 відповідну ухвалу слідчого судді або суду.
Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ з можливістю наступного вилучення вище вказаних оригіналів документів та в повному обсязі, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вони знаходяться у зазначеному в клопотанні місці.
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_10 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
При цьому слідчий суддя надає слідчому право тимчасового доступу до речей та документів в межах періоду вчинення кримінального правопорушення, відомості про який було внесено до ЄРДР, а саме за період з 01.01.2014 р. по 31.12.2015 р.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ,надати старшому слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме до документів, що містять відомості стосовно внутрішньо переміщених осіб (П.І.Б., ідентифікаційний код, місце перебування) щодо яких комісією в ході перевірки фактичного проживання встановлено, що адреси, за якими вказані особи зареєстровані не існують, відносяться до нежитлового фонду, не мають умов проживання, тощо, а також відомості стосовно внутрішньо переміщених осіб (П.І.Б., ідентифікаційний код, місце перебування), яким не підтверджено фактичне проживання та довідка надана після 01.04.2015р. за період з 01.01.2014 р. по 31.12.2015 р.
Дозволити старшому слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять відомості стосовно внутрішньо переміщених осіб (П.І.Б., ідентифікаційний код, місце перебування) щодо яких комісією в ході перевірки фактичного проживання встановлено, що адреси, за якими вказані особи зареєстровані не існують, відносяться до нежитлового фонду, не мають умов проживання, тощо, а також відомості стосовно внутрішньо переміщених осіб (П.І.Б., ідентифікаційний код, місце перебування), яким не підтверджено фактичне проживання та довідка надана після 01.04.2015р. за період з 01.01.2014 р. по 31.12.2015 р., з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 10.07.2016 року.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_11 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1