Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області
Справа № 4-129/11
П О С Т А Н О В А

31.03.2011

31 марта 2011 года г. Белгород-Днестровский

Белгород-Днестровский горрайонный суд Одесской области в составе:

председательствующего единолично судьи Савицкого С.И.

при секретаре Чумаченко А.А.

с участием прокурора Клименко С.Ю.

рассмотрев в открытом судебном заседании уточнённую жалобу арбитражного управляющего ликвидатора ООО «БИЗНЕС ВИН»ОСОБА_1 на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенное 02.03.2011 года старшим помощником Белгород-Днестровского межрайонного прокурора Бойчуком М.Н.,

УСТАНОВИЛ:

Арбитражный управляющий ликвидатор ООО «БИЗНЕС ВИН»ОСОБА_1 обратилась в суд с жалобой на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенное 27.01.2011 года старшим помощником Белгород-Днестровского межрайонного прокурора Бойчуком М.Н. в отношении должностных лиц СЗАО им. Ольшанцев, ОАО «Лиманский», ООО «Камрад Вин». ООО «Ольвия Агро»по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 190, 191, 222, 364 УК Украины указывая, что вынесенное постановление является незаконным и не обоснованным, поскольку при принятии решения по данному заявлению не были исследованы и учтены все обстоятельства дела имеющие значение при рассмотрении его заявления.

В судебном заседании представитель арбитражного управляющего ОСОБА_2 поддержал доводы жалобы, пояснив, что при проведении доследственной проверки по заявлению арбитражного управляющего ликвидатора ООО «БИЗНЕС ВИН»ОСОБА_1, не были опрошены лица, которые могли бы дать пояснения, имеющие существенное значение по делу, не истребованы и не исследованы документы, имеющие значение для выявления в действиях должностных лиц СЗАО им. Ольшанцев, ОАО «Лиманский», ООО «Камрад Вин». ООО «Ольвия Агро» признаков преступления предусмотренных ст.ст. 190, 191, 222, 364 УК Украины, и по этим причинам , постановление об отказе в возбуждении уголовного дела принято необоснованно, в нарушение ст.ст. 97,99 УПК Украины. Просит отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, а материалы направить в Белгород-Днестровскую межрайонную прокуратуру для проведения дополнительной проверки.

Помощник Белгород-Днестровского межрайонного прокурора Клименко С.Ю. возражал против удовлетворения жалобы поскольку Белгород-Днестровской межрайонной прокуратурой проведена проверка по заявлению управляющего ликвидатора ООО «БИЗНЕС ВИН»ОСОБА_1 в полном объеме, оснований для отмены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по признакам ст.ст. 190, 191, 222, 364 УК Украины от 27.01.2011 года не имеется.

Изучив отказной материалы по заявлению управляющего ликвидатора ООО «БИЗНЕС ВИН»ОСОБА_1, выслушав пояснения представителя арбитражного управляющего ОСОБА_2, помощника Белгород-Днестровского межрайонного прокурора Клименко С.Ю., суд приходит к следующему.

Согласно исследованных в судебном заседании материалов № 1-59пр усматривается, что 21.02.2011 года арбитражный управляющий ликвидатор ООО «БИЗНЕС ВИН»ОСОБА_3 обратилась в Белгород-Днестровскую межрайонную прокуратуру в Одесской области с просьбой провести проверку противоправных действий должностных лиц СЗАО им. Ольшанцев, ОАО «Лиманский», ООО «Камрад Вин»,ООО «Ольвия Агро»в части получения кредитных средств от ЗАО «Первый украинский международный банк», а именно на установление в их действиях признаков преступлений, предусмотренных ст.ст. 190, 191, 222, 364 Уголовного кодекса Украины.

Старшим помощником Белгород-Днестровской межрайонной прокуратуры в Одесской области ОСОБА_4 была проведена проверка по заявлению ОСОБА_3, в ходе проведения которой установлено, что между ЗАО «Первый украинский международный банк»и ОАО «Лиманский», ООО «Камрад Вин», ООО «Ольвия Агро», СЗАО им. Ольшанцев были заключены кредитные договора, согласно которым ЗАО «ПУМБ»обязывался предоставить ОАО «Лиманский», ООО «Камрад Вин», ООО «Ольвия Агро», СЗАО им. Ольшанцев кредит, а последние в свою очередь обязывались принять кредит, использовать его по целевому назначению, уплаты ПАО «ПУМБ»проценты за пользование кредитом и вернуть кредит в полном объеме в порядке и в сроки, оговоренные графиком.

В качестве обеспечения исполнения ОАО «Лиманский», ООО «Камрад Вин», ООО «Ольвия Агро», СЗАО им. Ольшанцев обязательств по кредитным договорам между ЗАО «ПУМБ»и ООО «Бизнес Вин»были заключены договоры поручительства, в рамках каждого кредитного договора с отдельным юридическим лицом.

Согласно условиям договоров поручительства ООО «Бизнес Вин»обязывался отвечать перед ЗАО «ПУМБ»за исполнение обязательств ОАО «Лиманский». ООО «Камрад Вин», ООО «Ольвия Агро», СЗАО им. Ольшанцев обязательств, вытекающих из кредитных договоров. В случае нарушения ОАО «Лиманский», ООО «Камрад Вин», ООО «Ольвия Агро», СЗАО им. Ольшанцев обязательств, вытекающих из кредитных договоров, ООО «Бизнес Вин»отвечает перед ЗАО «ПУМБ»как солидарный должник, означает право ПАО «ПУМБ»требовать исполнения обязательства в полном объеме как от ООО «Бизнес Вин»так и ОАО «Лиманский», ООО «Камрад Он», ООО «Ольвия Агро»,СЗАО им.Ольшанцев, так и от каждого из них отдельно.

Опрошенный по данном фактам директор ООО «Ольвия Агро»ОСОБА_5, указал, что18.10.2007 года между ООО «Ольвия Агро», директором которого в он был, и банком ЗАО «ПУМБ»был заключен кредитный договор № 7.4-30 и дополнительное соглашение к нему № 1 от 04.04.2008 г. на общую сумму 17 000 000 гривен. Кредит был необходим для пополнения оборотных средств и дальнейшего развития бизнеса, по повышению конкурентоспособности. Получение кредита было согласовано с учредителями предприятия. Все документы, которые подавались для получения кредита изучались сотрудниками банка. С его стороны и стороны учредителей предприятия не возникало никаких замыслов относительно невыполнения принятых на себя обязательств перед банком. Долгое время предприятие добросовестно погашало кредит. Полученные средства в полном объеме были использованы по целевому назначению. То есть был выполнен кредитный договор. Граждане Украины ОСОБА_6С и ОСОБА_7С выступали личными поручителями перед банками и добросовестно выполняли взятые на себя обязательства.

Так же, в ходе проверки было установлено, что ОСОБА_6С выступал поручителем перед банком ОАО «ОСОБА_8 банк Аваль»и ЗАО «ПУМБ», согласно договорам поручительства: с ОАО «ОСОБА_8 банк Аваль»от 12.06.2007 г. и дополнительного соглашения № 1 от 28.02.2008 г. к договорам поручительства от 12.06.2007 г., с ЗАО «ПУМБ»№ 10-317 от 11.08.2008 г. и дополнительное соглашение № 1 от 04.07.09р. к договорам поручительства № 7.4-30/7.4-31/п6 от 18.10.08 г.; договоров поручительства с ЗАО «ПУМБ»№ 7.5-59/ЗТС от 31.03.2008 г.; договоров поручительства с ЗАО «ПУМБ»№ 7.5-58/ПЗТС от 31.03.2008 г.; договор поручительства с ЗАО «ПУМБ»№ 10-318 от 11.08.2008 г.; дополнительное соглашение № 1 к договору поручительства с ЗАО «ПУМБ»№ 7.4-30/7.4-31/п5 от 04.07.2008 г; договор поручительства с ОАО «ОСОБА_8 Аваль»от 12.06.2007 г.и дополнительное соглашение № 1 от 28.02.2008 г. к договору поручительства от 12.06.2007 г.

Установление и документальное подтверждение данных в части получения и использования кредитных средств должностными лицами лиц ОАО «Лиманский», ООО «Камрад Вин», ООО «Ольвия Агро», СЗАО им. Ольшанцев, от ЗАО «ПУМБ», ОСОБА_7 и ОСОБА_6, признаны старшим помощником Белгород-Днестровской межрайонной прокуратуры ОСОБА_9 достаточными для выявления наличия признаков преступлений, предусмотренных ст.ст. 190, 191, 222, 364 УК Украины и принято решения в соответствии с нормами УПК Украины.

Таким образом, при проведении проверки не установлено достаточных данных, которые бы указывали на наличие в действиях со стороны должностных лиц ОАО «Лиманский», ООО «Камрад Вин», ООО «Ольвия. Агро». СЗАО им. Ольшанцев, от ЗАО «ПУМБ», ОСОБА_7 и ОСОБА_6, признаков преступления предусмотренных ст.ст. 190, 191, 222, 364 Уголовного кодекса Украины.

Ссылка управляющего ликвидатора ООО «БИЗНЕС ВИН»ОСОБА_1 на то, что в действиях должностных лиц были противоправные действия при получении и использовании кредитных средств является несостоятельной, поскольку в ходе проверки установлены достоверные факты законной деятельности должностных лиц, что подтверждено материалами доследственной проверки.

Также неустановленно, что со стороны должностных лиц ООО «БИЗНЕС ВИН»имелись факты незаконного отчуждения имущества, в том числе товаров в обороте, виноматериалов, которые были предметом залога по кредитным договорам заключенным между ЗАО «Первый украинский международный банк»и ОАО «Лиманский», ООО «Камрад Вин», СЗАО им. Ольшанцев, ООО «Ольвия Агро», а также кредитным договором, заключенному между ООО «Бизнес вин»и ЗАО «ОСОБА_10 Аваль». Кроме того, по результатам рассмотрения материалов дела, судом установлено, что со стороны граждан ОСОБА_11 и ОСОБА_12 также отсутствуют факты незаконного отчуждения имущества, в том числе товаров в обороте, виноматериалов, которые были предметом залога по вышеприведенным кредитным договорам во время их исполнения

С учётом изложенных обстоятельств, суд приходит к выводу, что постановление старшего помощника Белгород-Днестровского межрайонного прокурора Бойчука М.Н. от 02.03.2011 года об отказе в возбуждении уголовного дела по ст.ст. 190, 191, 222, 364 УК Украины в отношении должностных лиц СЗАО им. Ольшанцев, ОАО «Лиманский», ООО «Камрад Вин». ООО «Ольвия Агро», вынесено при наличии достаточных на то оснований, и не подлежит отмене.

Руководствуясь ст.ст. 236-1, 236-2 УПК Украины, суд,-

ПОСТАНОВИЛ:

Жалобу арбитражного управляющего ликвидатора ООО «БИЗНЕС ВИН»ОСОБА_1 на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенное 02.03.2011 года старшим помощником Белгород-Днестровского межрайонного прокурора Бойчуком М.Н. оставить без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в апелляционный суд Одесской области в течение 7 суток со дня провозглашения.

Суддя ОСОБА_13