Справа № 683/2436/16-к
1-кс/683/379/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 10 жовтня 2016 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області по кримінальному провадженню № 0000487 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

03 жовтня 2016 року слідчий СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтовуючи тим, що 25 червня 2016 року біля 18 год. 30 хв. невстановлена особа, під приводом здачі тимчасового житла для відпочинку в смт. Затока Одеської області, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 2350 грн., що належали ОСОБА_4

14 липня 2016 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 0000487 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_4 , 25 червня 2016 року біля 18 год. вона зателефонувала на номер телефону - НОМЕР_1 , щоб домовитись про тимчасове житло для відпочинку в смт. Затока Одеської області. При розмові з невідомим чоловіком, останній повідомив, що для того щоб забронювати номер необхідно йому перерахувати завдаток в сумі 2300 грн. Потерпіла перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 2300 грн. В подальшому дізналась, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа вищезазначеною сумою грошових коштів та будь-якого тимчасового житла для відпочинку вона не забронювала.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги викладене, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , яким користувалась чи користується невідома особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме рахунку № НОМЕР_2 , власником якого являється ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю, а тому просить клопотання задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання та дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159,163-164 КПК України, на підставі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

ухвалила:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , за дорученням слідчого оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому

лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, а саме: рахунку № НОМЕР_2 , власником якого являється ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких містяться відомості що становлять банківську таємницю.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії інформацію про власника рахунку № НОМЕР_2 , а саме анкетні дані (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, адресу реєстрації та проживання), а також рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 12 год. 00 хв. 25 червня 2016 року по дату отримання ухвали. Крім того, інформацію через який рахунок, де та коли знімались грошові кошти, які надійшли на даний рахунок 25 червня 2016 року в сумі 2300 грн.

Ухвала чинна до 10 листопада 2016 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ____________