Справа №195/253/16-к
У Х В А Л А

іменем України

18.03.2016 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000140 від 11.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме про власника та користувача банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.12.2015 року і по теперішній час, яка знаходиться в Нікопольському відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 , а також роздруківки руху коштів по розрахункового рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.12.2015 року і по теперішній час, з метою використання під час проведення подальшого досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, із зазначенням наступних відомостей: дати проведення фінансово-господарської операції; суми фінансово-господарської операції; призначення платежу; організаційно-правової форми підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції; назви підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції; коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції; назви та коди банківських установ, де відкриті банківські рахунки, що використовувалися для здійснення відповідної у фінансово-господарській операції.

Клопотання слідчий мотивує тим, що ОСОБА_4 , працюючи, відповідно до наказу № 38 від 26.04.2013, на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , діючого на підставі Статуту товариства, зареєстрованого (за змінами) за № 6004030 від 18.03.2015, відповідно до якого ОСОБА_4 є єдиним учасником товариства і власником частки вартістю 6000 гривень, що становить 100% Статутного капіталу Товариства, та: здійснює оперативне керівництво роботою Товариства, без доручення діє від імені Товариства, представляє Товариство в усіх підприємствах, установах, організаціях; розпоряджається майном Товариства, за виключенням майна, розпорядження яким віднесено до компетенції Зборів Учасників; здійснює від імені Товариства дії, що мають юридичне значення; укладає від імені Товариства договори (угоди) без обмеження їх суми; відкриває у банківських установах рахунки для Товариства; організовує ведення бухгалтерського обліку і звітності у Товаристві; має право підпису банківських документів; подає на затвердження Зборам Учасників річний звіт та баланс Товариства; забезпечує виконання рішень Зборів Учасників; приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, вживає до працівників заходи заохочення та покарання; затверджує внутрішні нормативні акти Товариства; приймає рішення по іншим питанням, пов`язаним з поточною діяльністю Товариства та виконує інші обов`язки, покладені на директора Товариства.

Таким чином, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 є службовою та займає посаду, яка пов`язана із виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій.

Згідно наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 № 554 від 04.12.2009 «Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві» були затверджені типові форми первинних облікових документів у будівництві № КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт» та №КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати».
Згідно п. 1 пояснення до наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 № 554 від 04.12.2009 типові форми первинних облікових документів в будівництві «Акт приймання виконаних будівельних робіт» (типова форма № КБ-2в) та «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (типові форма № КБ-3), затверджені наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 № 554 від 04.12.2009, при веденні у відповідність до вимог чинного законодавства. Зазначені типові форми підлягають обов`язковому застосуванню при проведенні взаєморозрахунків за виконані роботи між замовниками та виконавцями робіт з будівництва, що здійснюється за рахунок бюджетних коштів та коштів підприємств, установ і організацій державної власності.
Згідно п. 3 Постанови Кабінету Міністрів України № 668 від 01.08.2005 «Про затвердження загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві» генеральний підрядник підрядник, який залучає до виконання робіт третіх осіб (субпідрядників) залишаючись відповідальним перед замовником за результати їх роботи.
Згідно п. 96 Постанови Кабінету Міністрів України № 668 від 01.08.2005 «Про затвердження загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві» підписання акта приймання-передачі є підставою для проведення остаточних розрахунків між сторонами.
Таким чином, ОСОБА_4 будучи службовою особою, скоїла злочини проти власності та злочин у сфері службової діяльності при наступних обставинах.

Відповідно до протоколу № 4 від 12.11.2015 засідання комітету з конкурсних торгів щодо проведення відкритих торгів на реконструкцію ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_3 , переможцем було визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 03.12.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 (підрядник) та ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі начальника відділу ОСОБА_5 (замовник), укладено договір № 0157 про виконання робіт з «Реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_3 ».

Відповідно до змісту даного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_4 , як Підрядник, зобов`язується якісно виконати роботи з «Реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_3 » в установлений договором строк, а ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі начальника відділу ОСОБА_5 , як Замовник, зобов`язується прийняти та своєчасно здійснити оплату виконаної роботи.

Згідно розділу № 3 договору «Вартість робіт та порядок розрахунків», загальна вартість робіт, матеріалів та обладнання, що використовується, за Договором складає 7656901 грн., в тому числі на 2015 рік сума складає 1489031,46 грн. Розрахунки за Договором здійснюються в національній валюті України у безготівковій формі, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Підрядника. Замовник зобов`язується розрахуватися за виконані роботи (по кожному етапу) протягом 3 банківських днів з моменту підписання Сторонами актів про виконані роботи (форма Кб-2в), КБ-3), і виставленого рахунку від Підрядника за умови виконаної належним чином та в узгоджений строк роботи Підрядником».

Згідно розділу №4 договору «Підрядник виконує роботи відповідно до робочого проекту і договірної ціни. Замовник здійснює контроль і технічний нагляд за відповідністю якості, обсягів, вартості виконаних робіт передбачених робочим проектом. При виявлені відхилень Замовник видає Підряднику письмове розпорядження про їх усунення».

Термін дії Договору з моменту підписання (03.12.2015) до 31.12.2017, а в частині взаємних розрахунків, до повного виконання сторонами своїх зобов`язань.

В грудні місяці 2015 року (точної дати та часу в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим) у директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих офіційних документів, реалізуючи який, ОСОБА_4 , достовірно будучи обізнаною про об`єми фактично виконаних робіт за договором підряду № 0157 про виконання робіт від 03.12.2015 року, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, та використовуючи його всупереч інтересів служби, внесла в офіційні документи, а саме: Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_3 » завідомо неправдиві відомості стосовно об`ємів фактично виконаних робіт, а саме: не було виконано робіт на загальну суму 13 824 гривень 45 копійок - установка котлів сталевих жаротрубних паро водогрійних на рідкому паливі або газі теплопродуктивністю до 0,64 МВт (0,55 Гкал/год) та установка баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,8 м3, згідно висновку № 661/02-16 судової будівельнотехнічної експертизи від 01.03.2016 року.

Таким, чином директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , умисно внесла в акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_3 », завідомо неправдиві відомості, стосовно об`ємів фактично виконаних робіт, щодо реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_3 , який в подальшому підписала 15.12.2015 року.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на видачу завідомо неправдивих офіційних документів, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, та використовуючи його всупереч інтересів служби, ОСОБА_4 , 15.12.2015, знаходячись в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 надала для підписання начальнику ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 заздалегідь складений та підготовлений нею офіційний документ, а саме: Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_3 . Перша черга», який містив завідомо неправдиві відомості в частині об`ємів виконаних робіт по установці котлів сталевих жаротрубних паро водогрійних на рідкому паливі або газі теплопродуктивністю до 0,64 МВт (0,55 Гкал/год) та установці баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,8 м3, який остання підписала і завірила печаткою ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Внаслідок, підписаний замовником Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_3 , був наданий замовником до ІНФОРМАЦІЯ_6 , та на його підставі, платіжним дорученням на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були зайве перераховані бюджетні кошти на загальну суму 13 824 гривень 45 копійок, за фактично не виконані підрядником будівельні роботи.
Крім цього, в грудні місяці 2015 року (точної дати та часу в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим) у директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами виділених на проведення реконструкції котельні ІНФОРМАЦІЯ_7 з обласного бюджету Дніпропетровської області, реалізуючи який, ОСОБА_4 , достовірно будучи обізнаною про об`єми фактично виконаних робіт за договором підряду № 0157 про виконання робіт від 03.12.2015 року, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, та використовуючи його всупереч інтересів служби, внесла в офіційні документи, а саме: Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_3 » завідомо неправдиві відомості стосовно об`ємів фактично виконаних робіт, а саме: не було виконано робіт на загальну суму 13 824 гривень 45 копійок - установка котлів сталевих жаротрубних паро водогрійних на рідкому паливі або газі теплопродуктивністю до 0,64 МВт (0,55 Гкал/год) та установка баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,8 м3, згідно висновку № 661/02-16 судової будівельнотехнічної експертизи від 01.03.2016 року.

Таким, чином директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , умисно внесла в акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_3 », завідомо неправдиві відомості, стосовно об`ємів фактично виконаних робіт, щодо реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_3 , який в подальшому підписала 15.12.2015 року.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на направлений на заволодіння грошовими коштами виділених на проведення реконструкції котельні ІНФОРМАЦІЯ_7 з обласного бюджету Дніпропетровської області, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, та використовуючи його всупереч інтересів служби, ОСОБА_4 , 15.12.2015, знаходячись в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 надала для підписання начальнику ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 заздалегідь складений та підготовлений нею офіційний документа, саме: Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_3 . Перша черга», який містив завідомо неправдиві відомості в частині об`ємів виконаних робіт по установці котлів сталевих жаротрубних паро водогрійних на рідкому паливі або газі теплопродуктивністю до 0,64 МВт (0,55 Гкал/год) та установці баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,8 м3, який остання підписала і завірила печаткою ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Внаслідок, підписаний замовником Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_3 , був наданий замовником до ІНФОРМАЦІЯ_6 , та на його підставі, платіжним дорученням на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були зайве перераховані бюджетні кошти на загальну суму 13 824 гривень 45 копійок, за фактично не виконані підрядником будівельні роботи, чим було завдано майнової шкоди ІНФОРМАЦІЯ_8 на зазначену суму.
Під час досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що 07.12.2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_5 , який використовує банківський рахунок: МФО НОМЕР_5 , Банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № рахунку НОМЕР_1 , було укладено Договір поставки № 0712-1, відповідно до змісту даного договору ФОП ОСОБА_3 зобов`язується поставити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: котел водогрійний «Колві 500» потужністю 581 кВт., пальник газовий 2-х ступеневий 355-700 кВт у комплекті, газова горілка «Unigas P65 UA 065» (від 17 mbar), в кількості 2 шт. по ціні 548 000 гривень кожна, всього на суму 1 096 000 гривень. Відповідно до умов договору поставка газових котлів мала відбутися до 31.12.2015, оплата проводиться безготівковим рахунком відповідно до рахунку-фактури. Відповідно до умов даного договору ФОП « ОСОБА_3 » поставив газові котли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », разом із супровідними документами: видаткова накладна №1 від 14.12.2015 та рахунком-фактурою. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » провело розрахунок за поставлені газові котли в повному обсязі безготівковими двома платежами: 18.12.2015 на суму 950 000 гривень та 11.01.2015 на суму 146 000 гривень.

Також під час допиту свідка ОСОБА_3 , останньому було поставлено питання: «де Вами було придбано та за якою ціною газові котли «Колві 500» з обладнанням до нього, поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», на що ОСОБА_3 відмовився відповідати.

В зв`язку з чим, під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в підтвердженні перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за поставку газових котлів « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з обладнанням до нього на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заслухавши слідчого ОСОБА_2 , було доведено наявність достатніх підстав вважати, що доступ до інформації та документів, яка є банківською таємницею, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме на даному етапі досудового розслідування - встановлення руху грошових коштів, що можливо використати у послідуючому як доказ.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.160-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 від 18.03.2016 року задовольнити та надати старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки в Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, про власника та користувача банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.12.2015 і по теперішній час, яка знаходиться в Нікопольському відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки руху коштів по розрахункового рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.12.2015 і по теперішній час, з метою використання під час проведення подальшого досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, із зазначенням наступних відомостей: дати проведення фінансово-господарської операції; суми фінансово-господарської операції; призначення платежу; організаційно-правової форми підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції; назви підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції; коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції; назви та коди банківських установ, де відкриті банківські рахунки, що використовувалися для здійснення відповідної у фінансово-господарській операції.

Дана ухвала діє на протязі одного місяця з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1