Дата документу 20.10.2016 Справа № 554/8549/16-к
Справа № 554/8549/16-к
Провадження № 1кс/554/7601/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.10.2016 м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю: секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000516 від 22.07.2015 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 242 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
встановила:
18.10.2016 до суду надійшло зазначене вище клопотання, яке погоджене з прокурором прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .
Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме до справи з юридичного оформлення та відкриття всіх рахунків, у тому числі рахунків: № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 та НОМЕР_18 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_19 ) (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з 01.01.2014 по 12.10.2016, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_20 , що за адресою: АДРЕСА_1 , і становлять банківську таємницю, а також до руху коштів по всім розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_19 ) (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з 01.01.2014 по 12.10.2016, із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу, платіжних доручень по перерахуванню грошових коштів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_20 , що за адресою: АДРЕСА_2 (Центральне відділення - АДРЕСА_1 у друкованому та електронному вигляді.
Вивчивши матеріали справи, приходжу встановив наступного висновку:
в даний час старшим слідчим СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000516 від 22.07.2015 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 242 КК України.
Із клопотання слідує, що 28.08.2016 поблизу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в смт. Білики Кобеляцького району Полтавської області виявлено факт витікання рідини фракції гною на земельні ділянки ІНФОРМАЦІЯ_4 .

За вказаним фактом 29.08.2016 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, склад якого 08.09.2016 перекваліфіковано на склад кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 239 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_19 , що фактично розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

На час проведення досудового розслідування виникла необхідність у справах з юридичного оформлення та відкриття рахунків у роздруківці руху коштів, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄРДПОУ НОМЕР_19 ), а саме рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 та НОМЕР_18 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_20 , а також документах, на підставі яких перераховувалися та зараховувалися ці грошові кошти, і які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_20 , що за адресою: АДРЕСА_1 , які мають значення для кримінального провадження, а також те, що за допомогою аналізу роздруківки руху коштів по рахунках зазначеного товариства можливо встановити кінцевого отримувача грошових коштів, контактні дані та іншу інформацію, яка буде використана, як доказ у кримінальному провадженні. Отримання та доведення зазначених обставин неможливо в інший спосіб, оскільки документи зберігаються лише у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_20 , що за адресою: АДРЕСА_1 , вони містять охоронювану законом таємницю та становлять банківську таємницю.
На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені.
Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься в документах, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий в силу пункту 5 частини 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки знаходиться у віданні банківської установи, а саме інформації, що містить банківську таємницю.
Ці документи дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_20 , та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, оскільки необхідні для визначення реальної можливості виконання робіт службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині забезпечення умов дотримання екологічного законодавства.
При чому отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо та повинні бути отримано у друкованому та електронному вигляді.
Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -
ухвалила:
клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000516 від 22.07.2015 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 242 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме до справи з юридичного оформлення та відкриття всіх рахунків, у тому числі рахунків: № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 та НОМЕР_18 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_19 ) (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з 01.01.2014 по 12.10.2016, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_20 , що за адресою: АДРЕСА_1 , і становлять банківську таємницю, а також до руху коштів по всім розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_19 ) (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з 01.01.2014 по 12.10.2016, із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу, платіжних доручень по перерахуванню грошових коштів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_20 , що за адресою: АДРЕСА_2 (Центральне відділення - АДРЕСА_1 ) у друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановления.
У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т. Січиокно