Дата документу 12.09.2011 Справа № 4-1606/11
Справа № 4- 1606/11
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 вересня 2011 року м.Полтава

Суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О. розглянувши матеріали подання заступника начальника СВ ПМ ДПІ у м. Полтаві майора податкової міліції ОСОБА_1 про проведення виїмки за матеріалами кримінальної справи №8007,-

В С Т А Н О В И Л А :

У вересні 2011 року заступник начальника СВ ПМ ДПІ у м. Полтаві майор податкової міліції ОСОБА_1 звернувся в суд з поданням, погодженим заступником прокурора м. Полтави ОСОБА_2 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки.

З матеріалів подання вбачається, що в період з вересня 2009 року по липень 2010 року службовими особами ПАТ «Полтавакондитер», було безпідставно завищено суми бюджетного відшкодування по податку на додану вартість за період діяльності даного підприємства з серпня 2009 року по червень 2010 року, шляхом відображення у своєму бухгалтерському та податковому обліку операцій з придбання товарів та послуг від ТОВ «Халаш», ТОВ «Інтерсталь-сервіс», ПП «ВФ «Укрметалосервістехнологія» та ТОВ «Компанія Ін-Вайс» на загальну суму 6 107 796 грн., в т.ч. ПДВ на суму 1 017 966 грн., що в 2 799 разів перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

По даному факту 05 серпня 2011 року слідчим відділенням податкової міліції ДПІ у м. Полтаві порушено кримінальну справу відносно службових осіб ПАТ «Полтавакондитер» за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ПАТ «Полтавакондитер» в період 2009-2010 років з метою завищення валових витрат виробництва відображало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Веспрем». Встановлено, що ТОВ «Веспрем» має розрахунковий рахунок №7947, відкритий 31 травня 2010 року в філії ПАТ «ПУМБ» в м.Дніпропетровську, МФО 305813, м. Дніпропетровськ, вул.Дзержинського, 23.

В звязку з вищевикладеним та беручи до уваги, що інформація (виписки банку, роздруківки, регістри аналітичного обліку) на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по рахунку ТОВ «Веспрем» №7947 (із зазначенням дати банківської операції, суми та призначення платежу, назви контрагента, його рахунку та банківської установи) за період з 31 травня 2010 року по 08 вересня 2011 року, заява про відкриття банківського рахунку, договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування, картки зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреності на право розпоряджатися вищевказаним рахунком, грошові чеки на отримання готівкових коштів, платіжні доручення на перерахування коштів по вказаному рахунку за період з 31 травня 2010 року по 08 вересня 2011 року, що в філії ПАТ «ПУМБ» в м.Дніпропетровську, МФО 305813, м. Дніпропетровськ, вул.Дзержинського, 23, можуть бути доказом по даній кримінальній справі та необхідні для повного і обєктивного її розслідування, приходжу до висновку про задоволення подання .

На підставі викладеного, керуючись ст.178 КПК України та ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И Л А:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та на проведення в філії ПАТ «ПУМБ» в м.Дніпропетровську, МФО 305813, м. Дніпропетровськ, вул.Дзержинського, 23, виїмки на паперових носіях та в електронному вигляді інформації (виписок банку, роздруківок, регістрів аналітичного та синтетичного обліку) про рух коштів по рахунку ТОВ «Веспрем» () №7947 (із зазначенням дати банківської операції, суми та призначення платежу, назви контрагента, його рахунку та банківської установи) за період з 31 травня 2010 року по 08 вересня 2011 року, заяви про відкриття банківського рахунку, договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування, карток зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреностей на право розпоряджатися вищевказаним рахунком, грошових чеків на отримання готівкових коштів, платіжних доручень на перерахування коштів по вказаному рахунку за період з 31 травня 2010 року по 08 вересня 2011 року.

Постанова є остаточною.

Суддя І.О.Блажко