Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/7951/16-к
Провадження № 1-кп/758/441/16
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.07.2016 Подільський районний суд міста Києва в складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4
розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в місті Києві кримінальне провадження № 0000019, внесеного до ЄРДР 06.06.2016 року відносно
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_1 , уродженця м Полтава, громадянина України, маючого повну середню освіту, не одруженого, працюючого різноробочим, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,
за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
У відповідності до обвинувального Акту від 21.06.2016 р., згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засновником, директором та головним бухгалтером
ТОВ «Інвестиційна інжинірингова компанія» в період з 05.11.2015 по теперішній час являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на якого, відповідно до вимог діючого законодавства покладаються наступні обов`язки:
Згідно ст. 67 Конституції України сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом;
Згідно п. 3 ст. 8 ст. 9 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні № 996-ХІV (в редакції від 16.07.1999р.) обов`язок створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів, а також відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах; створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку; відображення в облікових регістрах господарських операцій у тому звітному періоді в якому вони були здійснені, несення відповідальності за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображених у них даних;
Згідно ст. 42 Господарського кодексу України N436-IV від 16.01.2003 року здійснювати самостійну, ініціативну, систематичну, на власний ризик господарську діяльність, що здійснюється суб`єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
Відповідно до положень абз.3 ч.1 ст.55-1 Господарського кодексу України N 436-IV від 16.01.2003 року, однією з ознак фіктивності, що дають підстави для звернення до суду про припинення юридичної особи або припинення діяльності фізичною особою - підприємцем, в тому числі визнання реєстраційних документів недійсними є: «зареєстровано (перереєстровано) у органах державної реєстрації фізичними особами з подальшою передачею (оформленням) у володіння чи управління підставним (неіснуючим), померлим, безвісти зниклим особам або таким особам, що не мали наміру провадити фінансово-господарську діяльність або реалізовувати повноваження.
Так, ОСОБА_5 , на початку листопада 2015 року, знаходячись за адресою свого місця реєстрації та проживання, а саме: АДРЕСА_1 в Інтернеті в соціальній мережі «ВКонтакте» знайшов оголошення на тематику отримання прибутку за короткий строк шляхом підписання документів по придбанню суб`єктів підприємницької діяльності на своє ім`я за грошову винагороду, яке зацікавило останнього у зв`язку із тяжким матеріальним становищем. В подальшому, не маючи на меті здійснювати господарську діяльність, а бажаючи отримати прибуток, ОСОБА_5 залишив контактні дані, а саме: номер телефону НОМЕР_2 , копію свого паспорту та ідентифікаційного коду власнику оголошення шляхом пересилання в його адресу через соціальну мережу «ВКонтакте».
Через деякий час ОСОБА_5 перетелефонував з номеру НОМЕР_3 раніше невідомий чоловік, що представився ОСОБА_6 та пояснив, що являється власником оголошення по якому ОСОБА_5 направляв контакті дані, та в процесі розмови домовився про зустріч наступного дня біля ст.м. «Либідська», наголошуючи на тому, щоб ОСОБА_5 при собі мав оригінал паспорту громадянина України та ідентифікаційний код, для придбання на його ім`я ТОВ «Інвестиційна інжинірингова компанія».
Під час зустрічі ОСОБА_5 05.11.2015 з невстановленою досудовим слідством особою на ім`я ОСОБА_7 , останній запропонував ОСОБА_5 стати формальним засновником та директором суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Інвестиційна інжинірингова компанія» за грошову винагороду у розмірі 150 гривень, на що останній погодився.
В той же день, 05.11.2015, ОСОБА_5 , перебуваючи неподалік від станції метро «Контрактова площа» на території Подільського району м. Києва (більш точну адресу не встановлено), усвідомлюючи противоправний характер дій запропонованих йому невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, погодився на таку пропозицію, та реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, надав останньому копію свого паспорту серії НОМЕР_4 , виданий Згурівським РС Управління ДМС України в Київській області, 11 квітня 2013 року та реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_1 , який на підставі цих документів, у невстановлений слідством спосіб, виготовив: реєстраційну картку від 05.11.2015 (Форма 4) про внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Інвестиційна інжинірингова компанія», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; протокол від 04.11.2015 №04-11/15 Загальних зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ» ; наказ №2/2015-к від 05.11.2015; реєстраційну картку від 05.11.2015 (Форма 3) про проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Інвестиційна інжинірингова компанія», а саме внесені зміні до місцезнаходження юридичної особи та відомості про склад засновників (учасників) юридичної особи; Протокол від 04.11.2015 №04-11/15 Загальних зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ» ; СТАТУТ (від 05.11.2015 №7023811) товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна Інжинірингова Компанія» (нова редакція) Ідентифікаційний код юридичної особи: 35463810.
Цього ж дня, а саме 05.11.2015, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів та діючи неправомірно, під час зустрічі неподалік від станції метро «Контрактова площа» на території Подільського району м. Києва із невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_7 , підписав: реєстраційну картку ТОВ «Інвестиційна інжинірингова компанія» від 05.11.2015 (Форма 4); протокол від 04.11.2015 №04-11/15 Загальних зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ» ; наказ №2/2015-к від 05.11.2015; реєстраційну картку від 05.11.2015 (Форма 3) про проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Інвестиційна інжинірингова компанія», а саме внесені зміні до місцезнаходження юридичної особи та відомості про склад засновників (учасників) юридичної особи; Протокол від 04.11.2015 №04-11/15 Загальних зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ» ; СТАТУТ (від 05.11.2015 №7023811) товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна Інжинірингова Компанія» (нова редакція) Ідентифікаційний код юридичної особи: 35463810, в які внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:
- в реєстраційній картці ТОВ «Інвестиційна інжинірингова компанія» від 05.11.2015 (форма 4), що також завірена підписом ОСОБА_5 , вирішувалось питання з приводу зміни керівника юридичної особи, який наміру придбати дане товариство і бути його учаником не мав і, в подальшому, обов`язки керівника товариства не використовував та правами не користувався;
- в протоколі Загальних зборів Учасників від 14.11.2015 №04-11/15, що також завірена підписом ОСОБА_5 , вирішувались питання з приводу:
o Задовольнити волевиявлення ОСОБА_8 про вихід зі складу Учасників Товариства та передачу своєї частки в повному обсязі у розмірі 46 000 (сорок шість тисяч) гривень 00 копійок, що становить 100% Статутного капіталу Товариства, на користь громадянина України ОСОБА_5 , відповідно до заяви ОСОБА_8 від 04 листопада 2015 року;
o Перерозподілити розмір часток учасників Товариства наступним чином: громадянину України ОСОБА_5 належить частка в розмірі 46 000 (сорок шість тисяч) гривень 00 копійок, що складає 100% (сто відсотків) статутного капіталу Товариства.
o Змінити місцезнаходження Товариства на наступну адресу: 04208, м. Київ, пр. Георгія Гонгадзе, буд. 18-з, офіс 5.
o Затвердити Статут Товариства в новій редакції;
o Звільнити з посади директора Товариства ОСОБА_8 з 04 листопада 2015 року, відповідно до заяви останнього;
o Призначити на посаду директора Товариства ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , з 05 листопада 2015 р., відповідно до заяви останнього;
o Доручити директору Товариства, ОСОБА_5 , організувати виконання прийнятих Загальними зборами Учасників рішень та надати документи Державному реєстратору особисто або через представника за довіреністю для проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції та документів щодо зміни учасників, місцезнаходження, керівника та виконання інших реєстраційних дій.
В свою чергу ОСОБА_5 , наміру вчиняти вищеописані дії не мав, про розмір Статутного капіталу та ОСОБА_8 взагалі не знає.
- в наказі від 05.11.2015 №2/2015-к, що завірений підписом ОСОБА_5 , вирішувалось питання з приводу початку виконання обов`язків директора
ТОВ «Інвестиційна інжинірингова компанія» з 05.11.2015 який наміру бути його директором не мав і, в подальшому, обов`язки директора товариства не використовував та правами не користувався;
- в реєстраційній картці ТОВ «Інвестиційна інжинірингова компанія» від 05.11.2015 (форма 3), вирішувалось питання з приводу зміни місцезнаходження юридичної особи та відомості про склад засновників (учасників) юридичної особи, що також завірена підписом ОСОБА_5 , який наміру придбати дане товариство і бути його учаником не мав і, про місцезнаходження товариства обізнаним не був, і в подальшому, обов`язки учасника товариства не використовував та правами не користувався;
Також досудовим слідством встановлено, що згідно висновку експерта від 16.06.2016 №764/тдд Київського міського НДЕКЦ МВС України, підписи в документах, а саме:
- Реєстраційній картці (Форма 4) про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в графі «Директор ОСОБА_5 » на 2 арк.;
- Протоколі №04-11/15 Загальних зборів Учасників ТОВ «Інвестиційна Інжинірингова Компанія», в графі: «Секретар Загальних зборів Учасників ОСОБА_5 » на 1 арк.;
- Наказі №2/2015-к ТОВ «Інвестиційна Інжинірингова Компанія» від 05.11.2015 в графі: «Директор ОСОБА_5 » на 1 арк.;
- Реєстраційній картці (Форма 3) про проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи в графі: Сторінку заповнив:
ОСОБА_9 » на 1 арк;
- Протоколі №04-11/15 Загальних зборів Учасників ТОВ «Інвестиційна Інжинірингова Компанія», в графі: «Секретар Загальних зборів Учасників ОСОБА_5 » на 1 арк.;
- Статуті (від 05.11.2015 №7023811) ТОВ «Інвестиційна Інжинірингова Компанія» (нова редакція) Ідентифікаційний код юридичної особи: 35463810 м. Київ 2015 рік в графі: ОСОБА_5 ». Виконані ОСОБА_5 , що засвідчує обізнаність останнього в змісті вищезазначених документів.
На час підписання реєстраційної картки від 05.11.2015 (Форма 4) ТОВ «Інвестиційна Інжинірингова Компанія», протоколу №04-11/15 Загальних зборів Учасників ТОВ «Інвестиційна Інжинірингова Компанія», наказу №2/2015-к ТОВ «Інвестиційна Інжинірингова Компанія» від 05.11.2015, реєстраційної картки від 05.11.2015 (Форма 3) ТОВ «Інвестиційна Інжинірингова Компанія», Протоколу №04-11/15 Загальних зборів Учасників ТОВ «Інвестиційна Інжинірингова Компанія» та Статуту (від 05.11.2015 №7023811) ТОВ «Інвестиційна Інжинірингова Компанія», ОСОБА_5 розумів, що вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної перереєстрації ТОВ «Інвестиційна Інжинірингова Компанія», оскільки ОСОБА_5 та невстановлена слідством особа, домовились про те, що останнього буде призначено власником та директором підприємства, а в подальшому, до діяльності вказаного товариства, не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням ТОВ «Інвестиційна Інжинірингова Компанія», будуть здійснювати інші особи.
В подальшому, 05.11.2015 вказані документи невстановленою особою було подано до компетентних органів для перереєстрації ТОВ «Інвестиційна Інжинірингова Компанія», та цього ж дня проведено їх державну перереєстрацію, про що вчинено записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
Дії ОСОБА_5 , які полягають у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, посприяли порушенню: Закону України «Про підприємництво», Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Закону України "Про систему оподаткування", Цивільного Кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців».
За таких обставин суд вважає доведеним те, що своїми умисними діями, ОСОБА_5 , вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, тобто вчинив злочин, передбачений ч. 1 ст. 205-1 КК України.
21 червня 2016 р. між прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 м. Києва ОСОБА_10 та обвинуваченим ОСОБА_5 укладено Угоду про визнання винуватості, у відповідності до вимог ст. 472 КПК України. Згідно даної Угоди прокурор ОСОБА_10 та обвинувачений ОСОБА_5 дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинуваченого за ч. 1 ст. 205-1 КК України, істотних для даного кримінального провадження обставин, обвинувачений беззастережно визнав свою винуватість у зазначеному діянні, співпрацював з правоохоронними органами у викритті осіб, причетних до створення ТОВ «Інвестиційна Інжинірингова Компанія» шляхом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання цих документі державному реєстратору, сприяв розслідуванню кримінального провадження щодо створення ТОВ «Інвестиційна Інжинірингова Компанія» шляхом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання цих документі державному реєстратору, а саме повідомлення усіх відомих їй обставин, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, та участі в проведенні необхідних слідчих дій. Також вказаною угодою визначено покарання, яке повинен понести ОСОБА_5 за ч. 1 ст. 205-1 КК України, у виді 1 року обмеження волі. На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання, з встановленням іспитового строку 1 рік, на підставі ст.76 КК України покласти на ОСОБА_5 обов`язки передбаченні п.2,3,4 ч.1 ст.76 КК України, а саме: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції; повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи або навчання; періодично з`являтися для реєстрації в кримінально-виконавчій інспекції. В угоді передбачені наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені статтею 473 КПК України, та наслідки її невиконання.
Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.
Згідно п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України, при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.
Відповідно ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.
Згідно ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.
Судом встановлено в судовому засіданні, що ОСОБА_5 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 205-1 КК України, який згідно ст. 12 КК України, є злочином невеликої тяжкості.
При цьому судом з`ясовано, що обвинувачений цілком розуміє права визначені п. п. 1, 4 п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.
Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.
Також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального Кодексу України та Кримінального Кодексу України.
Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 м. Києва ОСОБА_10 та обвинуваченим ОСОБА_5 і призначення обвинуваченому узгодженої сторонами міри покарання.
Керуючись ст. ст. 314, 373, 374, 475 КПК України, суд,
У Х В А Л И В :
Затвердити угоду від 21 червня 2016 року про визнання винуватості між прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 м. Києва ОСОБА_10 та обвинуваченим ОСОБА_5 .
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винним за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.
Призначити узгоджене сторонами покарання ОСОБА_5 у виді 1 року обмеження волі.
На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання, з встановленням іспитового строку 1 рік.
На підставі ст.76 КК України покласти на ОСОБА_5 обов`язки передбаченні п.2,3,4 ч.1 ст.76 КК України, а саме: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції; повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи або навчання; періодично з`являтися для реєстрації в кримінально-виконавчій інспекції.
Стягнути з ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) в дохід держави судові витрати у розмірі 1323 грн. 10 коп.
Запобіжний захід ОСОБА_5 не обирався.
Речові докази залишити в матеріалах кримінального провадження.
Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав, передбачених статтею 394 КПК України, до Апеляційного суду м. Києва через Подільський районний суду м. Києва шляхом подачі апеляції протягом 30 днів з моменту його проголошення.

СуддяОСОБА_1