печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:
27.04.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000502, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.08.2013 за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 14, п. 9 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 371, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 14, п.п. 6, 9, 11, 12, 13, ч. 2 ст. 115, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 396, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 371, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 372 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 з метою усунення свідка ОСОБА_6 , який давав показання у кримінальних справах, порушених стосовно ОСОБА_5 правоохоронними органами України, у тому числі пов`язаних із привласненням коштів «Родовід Банку» та замовленням вбивства свідка ОСОБА_6 , здійснив замах на організацію незаконного притягнення ОСОБА_6 до кримінальної відповідальності на території Російської Федерації та подальше незаконне позбавлення його волі.

Для реалізації свого злочинного задуму ОСОБА_5 за допомогою громадянина Російської Федерації ОСОБА_7 та його безпосередньої участі, підшукав осіб із числа працівників правоохоронних органів Північно-Кавказького федерального округу Російської Федерації, які повинні були за грошову винагороду в розмірі 1 3000 тис. доларів США, з використанням реквізитів і фабули реального існуючої кримінальної справи, штучно створити докази щодо причетності ОСОБА_6 до вчинення тяжкого злочину та прийняти незаконне процесуальне рішення про притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності з подальшим незаконним обранням запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та оголошенням його в міждержавний розшук задля затримання поза межами України з подальшою екстрадицією на територію юрисдикції правоохоронних органів Північно-Кавказького федерального округу Російської Федерації для завідомо незаконного арешту.

У клопотанні стороною кримінального провадження вказано, що частину оплати за замовлення злочину в сумі 1 200 000 доларів США він одержав 23.04.2013 на рахунок № НОМЕР_1 USD TRIUMF ART підконтрольного його підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з рахунку № НОМЕР_2 підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Швейцарська Конфедерація, Женева.

В той же час, бенефіціарним (кінцевим) власником Групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі за текстом - ICD) являється громадянин України ОСОБА_8 , який 19.09.2007 отримав ліцензію № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_5 на перерахування на рахунок ICD грошових коштів в розмірі 2 млн. швейцарських франків в якості внеску до статутного фонду.

Мотивуючи клопотання слідчий зазначив, що з метою підтвердження даних щодо фінансового і майнового стану фізичної особи ОСОБА_8 , а також його повноважень щодо управління діяльністю Групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та розпорядження її активами, необхідно провести у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, які мітять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, або за відсутності оригіналів належним чином посвідчених їх копій (із зазначенням відомостей про причини відсутності оригіналів), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 ), стосовно фізичної особи ОСОБА_8 , а саме переліку документів, на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_6 , згідно вимог Постанови правління ІНФОРМАЦІЯ_5 від 14.10.2004 №485 «Про затвердження Положення про порядок видачі ІНФОРМАЦІЯ_6 індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України», було видано ліцензію №804 на перерахування на рахунок Групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів в розмірі 2 млн. швейцарських франків в якості внеску до статутного фонду

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_5 містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про наявність підстав для вилучення оригіналів документів та вважає дане прохання слідчого передчасним, а відтак не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, в ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином посвідчених копій, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , стосовно фізичної особи ОСОБА_8 , а саме переліку документів, на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_6 , згідно вимог Постанови правління ІНФОРМАЦІЯ_5 від 14.10.2004 №485 «Про затвердження Положення про порядок видачі ІНФОРМАЦІЯ_6 індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України», було видано ліцензію №804 на перерахування на рахунок Групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів в розмірі 2 млн. швейцарських франків в якості внеску до статутного фонду, а саме:

- заяви ОСОБА_8 про видачу ліцензії;
- виписки (витягу) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що містить інформацію про контролюючий орган, у якому заявник перебуває на обліку;
- довідки уповноваженого банку, у якому з власного рахунку (на власний рахунок) заявника проводитимуться операції з перерахування (зарахування) валютних цінностей на рахунок (з рахунку) та здійснюватиметься обов`язковий продаж надходжень в іноземних валютах 1-ї групи Класифікатора;
- довідки нерезидента про номер, тип відкритого в нього резидентом рахунку та валютні цінності, що на ньому обліковуються (за наявності відкритого рахунку);
- розгорнутого (постатейного) щомісячного кошторису, у якому зазначаються джерела надходжень валютних цінностей на рахунок та напрями їх списання на період, що потребує ліцензування;
- другого примірника ліцензії №804 на перерахування на рахунок ICD грошових коштів в розмірі 2 млн. швейцарських франків в якості внеску до статутного фонду;

- копії платіжного документа, який підтверджує оплату послуг ІНФОРМАЦІЯ_5 з видачі ліцензії
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/20232/16-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1