Октябрський районний суд м.Полтави
Справа №554/4310/14-к
1-кс/554/1810/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 квітня 2014 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0001871 від 06 серпня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185, ч.1 ст.15, ч.1 ст.190, ч.3 ст.190 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
02 квітня 2014 року слідчий СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області юристом 1 класу ОСОБА_4 . В якому прохали: надати слідчому СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 (або іншій особі на підставі доручення наданого ініціатором заходу (слідчим) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.40 КПК України), тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та вилучення (здійснення виїмки), а саме: особових справ на колишніх співробітників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , звільненого 02 жовтня 2013 року, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , звільненої 05 листопада 2013 року та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , звільненої 15 жовтня 2013 року, в котрих повинні міститись накази про зарахування на посаду, посадові інструкції, накази про стягнення та заохочення, накази про звільнення, копії електронних підписів, а також матеріалів службових перевірок проведених Департаментом внутрішньої безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по вказаним особам, що стали результатом для їх подальшого звільнення, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 . Просили розглядати клопотання без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_1 .

З матеріалів клопотання вбачається, що УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0001871 від 06 серпня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185, ч.1 ст.15, ч.1 ст.190, ч.3 ст.190 КК України. 09 січня 2014 року надійшло звернення заступника голови правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 про те, що в період з липня по жовтень 2013 року невстановлені особи шляхом незаконних операцій з використанням електро-обчислювальних машин з рахунків 23 клієнтів банка за допомогою банківських послуг «Екстрені гроші» « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » заволоділи грошовими коштами вкладників : ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_14 на загальну суму 506 775 грн. Крім цього, в листі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вказано, що банк має інформацію, що координацію дій усіх учасників даного кримінального правопорушення направленого на незаконне заволодіння майном клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом шахрайства та подальше розподілення отриманих коштів між учасниками злочинної схеми здійснює ОСОБА_15 , котрий відбуває покарання в ВЦ №136 в м.Комсомольськ Полтавської області. Інформацію про клієнтів банку ОСОБА_15 надавали колишні співробітники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », частина акцій якого перебуває у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме : ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , що на даний час вже звільнені із займаних посад за результатами службового розслідування Департаментом внутрішньої безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінальної справи, приходжу до висновку про задоволення клопотання. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме : особових справ на колишніх співробітників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , звільненого 02 жовтня 2013 року; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , звільненої 05 листопада 2013 року; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , звільненої 15 жовтня 2013 року. Вилучення оригіналів, а в разі відсутності належним чином завірених копій документів: накази про зарахування на посаду ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; посадові інструкції ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; накази про стягнення та заохочення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; накази про звільнення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; матеріалів службових перевірок проведених Департаментом внутрішньої безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , копії електронних підписів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою - АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 166, 167, 168, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0001871 від 06 серпня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185, ч.1 ст.15, ч.1 ст.190, ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл в період з 02 квітня 2014 року по 02 травня 2014 року слідчому СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме : особових справ на колишніх співробітників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , звільненого 02 жовтня 2013 року; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , звільненої 05 листопада 2013 року; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , звільненої 15 жовтня 2013 року. Вилучення оригіналів, а в разі відсутності належним чином завірених копій документів: накази про зарахування на посаду ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; посадові інструкції ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; накази про стягнення та заохочення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; накази про звільнення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; матеріалів службових перевірок проведених Департаментом внутрішньої безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . Вилучення копії електронних підписів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою - АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1