Справа№ 346/3790/16-к
Провадження № 1-кс/346/1008/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2016 р. м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1 ,

з участю секретаря - ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянула клопотання слідчого СВ Коломийського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000939 від 02.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання надійшло до Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області 05 липня 2016 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження в рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначені наступні речі: документи, в яких міститься інформація по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме до інформації у виді детальної довідки із вказанням відомостей: хто є власником (всі можливі особисті дані)банківського рахунку НОМЕР_1 , коли і у якому відділенні банку видавалася картка, а також фотознімки; рух коштів по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 12.05.2016 по 04.07.2016 ; дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 за період часу з 12.05.2016 по 04.07.2016; (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали; у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з рахунку НОМЕР_1 , вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо); у випадку перерахунку коштів з рахунку НОМЕР_1 на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить; відомості про баланс рахунку після здійснення операцій протягом вказаного періоду часу.

Існують наступні підстави вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні осіб, зазначених в клопотанні:

01.07.2016 в чергову частину Коломийського ВП ГУНП в Івано - Франківській області поступила заява ОСОБА_5 , жителя м. Коломия, про те, що 12.05.2016 невідома особа зловживаючи довірою заволоділа його грошовими коштами в сумі 6 900,00 грн., чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.

Будучи опитаним ОСОБА_5 вказав, що через мережу інтернет на сайті «Джеті моторс» він знайшов оголошення про продаж моторів до автомобіля. В подальшому він вирішив придбати мотор дло автомобіля та 12.05.2016 на номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок НОМЕР_1 перерахував грошові кошти у сумі 6800 грн. Після чого через послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він отримав товар, який йому не підійшов. В подальшому по телефону він зв`язався із особою, у якої він заказував мотор, та домовився про те, що він назад поверне мотор, а той у свою чергу перечислить, тобто поверне йому грошові кошти, однак, Наливайко відправив мотор назад, а грошові кошти йому так і не повернули.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання довела, що вищезгадані речі та документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_1 ; самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000939 від 02.07.2016 року, а також, що вищезгадані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, а саме: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Доведено можливість використання як доказів таких відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та фото знімків .

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з явився будучи належним чином повідомленим.

Враховуючи вищенаведене, суд приходить до висновку, що сторона кримінального провадження довела необхідність тимчасового доступу до речей та документів, а саме для всебічного, повного об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також, що вказані речі та документи, мають суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину та особи, яка його вчинила, для проведення слідчих дій, і в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню, то суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Очікуваний строк тимчасового доступу до речей і документів не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного та керуючись ст..ст. 132, 160, 162,163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме до інформації у виді детальної довідки по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_1 , із вказанням відомостей: хто є власником (всі можливі особисті дані)банківського рахунку НОМЕР_1 , коли і у якому відділенні банку видавалася картка, а також фотознімки; рух коштів по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 12.05.2016 по 04.07.2016 ; дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 за період часу з 12.05.2016 по 04.07.2016; (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали; у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з рахунку НОМЕР_1 , вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо); у випадку перерахунку коштів з рахунку НОМЕР_1 на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить; відомості про баланс рахунку після здійснення операцій протягом вказаного періоду часу.

Ухвала Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області підлягає виконанню слідчим СВ Коломийського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 .

У разі невиконання ухвали Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1