Справа № 1-кс/760/2839/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 березня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про здійснення приводу ОСОБА_5 для допиту в процесуальному статусі свідка, -
ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що в провадженні слідчого з ОВС 2-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000351 від 30.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.
В обґрунтування поданого клопотання зазначили, що що невстановлені особи, без наміру здійснення фінансово-господарської діяльності створили ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДР 38993145), ТОВ «Астергруп» (код ЄДР 39188629), ТОВ «Кристалс Груп» (код ЄДР 35572701), з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: здійснення нібито інвестиційних виплат фізичним особам за рахунок проведення операцій з цінними паперами, деривативaми тa корпоративними правами.

Співробітниками відділу організації викриття економічних злочинів МОУ МГУ ДФС ЦО з ОВП встановлені підприємства транзитно-конвартаційної групи, що надають послуги з мінімізації податкових зобов`язань формування необгрунтованого податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку за виключенням заздалегідь обумовленого відсотку підприємствам «вигодонабувачам».

Так, проведеними оперативними заходами отримано відомості, що з рахунків ТОВ «Арчі Капітал», ТОВ «Астергруп», ТОВ «Кристалс Груп», протягом 2015 року, здійснювались перерахування безготівкових коштів на рахунки фізичних осіб, які у допитів показали, що відкрили такі рахунки у відділені ПУАТ «Фідобанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. В.Васильківська 10, за грошову винагороду.

Крім того, отримано відомості, що під час відкриття рахунків, службові особи банку, у значній кількості випадків не надали особистої банківської картки та ПІН-конверту з кодом доступу до такої картки, що може свідчити про причетність службових осіб ПУАТ «Фідобанк» до незаконної діяльності.

Також, в ході відпрацювання підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДР 38993145), аналізом встановлено наступне: основний вид діяльності підприємства: № 66.12 - посередництво за договорами по цінних паперах або товарах; директором та засновником, в одному лиці на підприємстві являється гр. ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_1 ), що проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Допитана як свідок засновник, директор та головний бухгалтер ТОВ «Арчі Капітал» - ОСОБА_6 повідомила, що не має жодного відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства, ніколи не являлась його засновником, директором та головним бухгалтером вказаного підприємства, не підписувала реєстраційні документи та не отримувала від кого-небудь печатку товариства, ключі доступу до системи «клієнт-банк» на перерахування грошових коштів, а також не подає податкову звітність до податкових органів та до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Крім того, встановлено осіб: гр. ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші, що отримали виплати у загальній сумі близько 1 400 000 000 грн., у другому кварталі 2015 року, за ознакою доходу № 112 від ТОВ «Арчі Капітал», які надали покази щодо непричетністі до проведення операцій з цінними паперами, деривативaми тa корпоративними правами, а також зняття та отримання готівкових грошових коштів з карткових рахунків, які перераховувались від ТОВ «Арчі Капітал» за такі операції.

Також встановлено та допитано як свідка гр. ОСОБА_12 , який надав покази, що відкривав рахунок у ПУАТ «Фідобанк» за грошову винагороду, будь-яких операцій по рахунку не проводив, підприємство ТОВ «Астергруп» (код ЄДР 39188629) йому не відоме. Також свідок повідомив, що підписував документи де фігурувала назва підприємства «ТОВ «Аффінаж»», суть яких йому невідома. Також повідомив, що з метою підписання документів він відвідував офіс за адресою: м. Київ, вул. Микільсько Слобідська 4 Г, прим. 40-б, де також підписував пакет документів та отримував за це грошову винагороду.
Проведеними оперативними заходами встановлено, що за вказаною адресою зареєстровано підприємство ТОВ «Аффінаж» (код ЄДР 37036252), яке також здійснює господарську діяльність пов`язану з «посередництвом за договорами по цінних паперах або товарах.
Аналізом укладеного договору ТОВ «ТД «Успіх» з ТОВ «Арчі Капітал» встановлено, що предметом купівлі-продажу виступають цінні папери, які обертаються у депозитарній системі України у бездокументарній формі, що свідчить про використання технічних засобів з метою зберігання та здійснення операцій із цінними паперами на фондовому ринку.
Під час проведення обшуку у офісному приміщенні ТОВ «Аффінаж» (директором якого являється ОСОБА_5 ), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Микільсько Слобідська 4 Г, прим. 40-Б, виявлено та вилучено ряд первинних фінансово-господарських документів ТОВ «Арчі Капітал», ТОВ «Астергруп», ТОВ «Кристалс Груп» та інших документів, які пов`язані зі здійсненням господарської діяльності з цінними паперами.

Таким чином, орган досудового розслідування приходить до висновку, що на даний час, невстановленими особами діє злочинна схема направлена на перерахування, зняття та подальшу легалізацію грошових коштів нібито за операції з цінними паперами, деривативaми тa корпоративними правами, при цьому фактично така діяльність не здійснюється, а лише використовуються розрахункові рахунки ТОВ «Арчі Капітал», ТОВ «Астергруп» за для перерахування грошових коштів по ланцюгу з подальшим зняттям готівки та виведенням їх поза державний бюджет України.

26.01.2016 ОСОБА_5 вручено повістку про виклик на допит як свідка, з метою прибуття останньої на 29.01.2016 об 11:00, що підтверджується корінцем повістки про виклик.

25.02.2016 ОСОБА_5 вручено повістку про виклик на допит як свідка, з метою прибуття останньої на 29.02.2016 об 11:00, що підтверджується корінцем повістки про виклик.

Однак, ОСОБА_5 у зазначені час та день, не прибула на допит до слідчого та не повідомила про поважні причини неприбуття.

Таким чином, ОСОБА_5 знаючи, що її викликають на допит як свідка по кримінальному провадженню, де до вчинення кримінального правопорушення остання також може мати причетність, на даний час переховується від органу досудового розслідування та ігнорує виклики слідчого.
На даний час, ОСОБА_5 перебуває у статусі свідка у кримінальному провадженні №0000351.

На даний час у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000351 виникла необхідність в проведенні допиту як свідка ОСОБА_5 з приводу обставин кримінального правопорушення даного кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити та здійснити привід свідка на 15.00 год. 18.03.2016 року.
Вислухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, прихожу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
У відповідності до ст.131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження для забезпечення мети досягнення дієвості цього провадження є привід.
30.11.2015 року до ЄРДР за №0000351 внесено кримінальне провадження з правовою кваліфікацією за ч.2 ст.205 КК України.
У відповідності до ч.1 ст.140 КПК України привід полягає у примусовому супроводженні особи, до якої він застосовується, особою, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, до місця її виклику в зазначений час.
Ст.141 КПК України передбачений перелік відомостей, які повинно містити клопотання про здійснення примусового приводу під час досудового розслідування.
Відповідно до ст.139 КПК України у випадку неявки до слідчого без поважних причини або неповідомлення причини свого неприбуття до свідка може бути застосовано привід.
Враховуючи те, що для встановлення фактичних даних у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійсненні приводу гр. ОСОБА_5 , в процесуальному статусі свідка, для забезпечення виконання завдання, для виконання якого слідчий звертається з даним клопотанням, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131 - 143 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.
Здійснити привід ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , до слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального Головного управління ДФС ЦО з ОВП на день оголошення їй ухвали (дату та час приводу слідчим буде зазначено під час розгляду вказаного клопотання) про привід для проведення допиту як свідка, в рамках кримінального провадження №0000351на 15 год. 00 хв. 18 березня 2016 року.

Виконання ухвали доручити оперативним працівникам МОУ МГУ ДФС ЦО з ОВП.

Ухвала підлягає негайному виконання.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1