печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі старшого слідчої групи Генеральної прокуратури України - слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених суддями та представниками судової гілки влади управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених суддями та представниками судової гілки влади управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Департаментом спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002093 за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України за фактом створення фіктивних підприємств та подальшої легалізації злочинно отриманих коштів в розмірі 50 млн. дол. США шляхом їх інвестування в будівництво об`єкта інженерної та транспортної інфраструктури в м.Києві для обслуговування потреб колишнього Президента України ОСОБА_5 (вертолітний майданчик "Дніпро 1").

Так, розслідуванням в цьому провадженні встановлено, що з метою приховування незаконної діяльності у вигляді легалізації зазначених вище доходів, які були отримані злочинним шляхом на території України, без мети здійснення господарської діяльності, невстановленими особами в 2010 році створено два фіктивні підприємства: ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) і ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ).

В ході досудового розслідування, крім іншого, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 виступали засновниками ряду підприємств-нерезидентів, зареєстрованих на території Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, а також в так званих офшорних зонах. Зазначені юридичні особи, зокрема, були засновниками таких підприємств як ІНФОРМАЦІЯ_4 - згадане вище підприємство, яке брало участь у проведенні державних закупівель двох морських буксирів ( АДРЕСА_3 ) і ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_4 ). Ці юридичні особи в свою чергу тісно співпрацювали з підприємствами на території України.

В ході розслідування встановлено, що компанія ІНФОРМАЦІЯ_5 є засновником українського товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( АДРЕСА_5 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 )), і є інвестором останнього, з внеском в його статутний фонд понад 450 млн. грн.

Надалі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " виступило замовником будівництва на Парковій дорозі в Києві об`єкта інженерної і транспортної інфраструктури (вертолітний майданчик "Дніпро 1"), який в даний час належить даній юридичній особі на праві власності.

Директорами і власниками компаній ІНФОРМАЦІЯ_3 були громадяни Латвійської Республіки ОСОБА_6 відповідно.

Будучи допитаним компетентними органами Латвійської Республіки власник і директор нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_1 , вказав, що назва такої юридичної особи йому невідомо, господарською і фінансовою діяльністю в такому підприємстві він не займався. Свою участь в якості власника і директора в цій юридичній особі пояснив тим, що на прохання представників компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 за грошову винагороду в сумі 50 латів на місяць підписував різні юридичні і фінансові документи, назви яких не читав, з текстом не знайомився.

Директором і власником компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 була громадянка України - ОСОБА_7 , яка, будучи допитаною як свідок, вказала, що ніякої фінансової і господарської діяльності як власник і директор ІНФОРМАЦІЯ_5 вона не здійснювала, а всі документи підписувала за грошову винагороду за вимогу ОСОБА_8 і керівництва ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".

В ході досудового розслідування кримінального провадження отримано відомості по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО - НОМЕР_3 ), згідно з якими гроші на цей рахунок надходили з розрахункового рахунку юридичної особи-нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_5 ).

У свою чергу, на розрахунковий рахунок нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 гроші надійшли з розрахункового рахунку НОМЕР_6 відкритого в " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (Латвійська Республіка) цією ж компанією.

З урахуванням викладеного, оскільки компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 і ІНФОРМАЦІЯ_5 пов`язані між собою і були засновані одними і тими ж юридичними особами, у слідства є достатні підстави вважати, що кошти, отримані злочинним шляхом в сумі 50 млн. Дол. США компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 під час проведення державних закупівель двох морських буксирів, в подальшому могли бути легалізовані невстановленими особами з використанням компаній - ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Ireland & ІНФОРМАЦІЯ_11 шляхом внесення цих коштів в статутний капітал ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " з подальшим будівництвом об`єкта інженерної і транспортної інфрастурктури ( АДРЕСА_1 .

Крім того, в ході досудового розслідування також встановлено, що на рахунку компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 перераховувалися гроші від компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 з використанням ще декількох компаній-посередників, про що свідчать контракти, вилучені в ході обшуку. Так, гроші на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 в " ІНФОРМАЦІЯ_10 " надходили від наступних компаній-нерезидентів:

- ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_6 );

- ІНФОРМАЦІЯ_13 ( АДРЕСА_7 );

- ІНФОРМАЦІЯ_14 (Cedar Hill Crest, ІНФОРМАЦІЯ_15 ).

Так, між компаніями ІНФОРМАЦІЯ_5 і ІНФОРМАЦІЯ_12 підписані контракти №17/01/13 від 17.01.2013 про постачання будівельних матеріалів на загальну суму 1,87 млн. Дол. США і №11.02.2013 від 11.02.2013 про постачання будівельної техніки на загальну суму 4,96 млн. дол. США. Згідно з вищевказаними контрактами, кошти від ІНФОРМАЦІЯ_12 надходили з рахунку (міжнародний номер рахунку IBAN) НОМЕР_7 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Виходячи зі свідчень директора компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 - ОСОБА_7 слідство вважає, що ці угоди були фіктивними, оскільки підприємство будь-якою господарською або комерційною діяльністю не займалося.

Таким чином, для слідства важлива інформація про те, ким відкривався банківський рахунок для компанії ІНФОРМАЦІЯ_12 і дані про рух коштів по указаному рахунку, для встановлення всіх обставин легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, а також осіб, причетних до цього.

Документи, тимчасовий доступ до яких сторона кримінального провадження просить надати, мають суттєве значення для досудового розслідування злочину, але можуть містити конфіденційну інформацію.

Як вбачається із змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банком не інакше як за рішенням суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_9 та представникам компетентного органу Естонської Республіки, яким буде доручено виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та дозвіл на їх вилучення (виїмку), а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , адреса: АДРЕСА_8 , а саме:

а) документів, які містять інформацію з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді про рахунок (міжнародний номер рахунку IBAN) НОМЕР_7 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_6 );

б) документів (виписок) про рух коштів по рахунку (міжнародний номер рахунку IBAN) НОМЕР_7 , який належить або відкривався для юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

за період з моменту його відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових представниками, власниками або директорами чи іншими особами ІНФОРМАЦІЯ_12 (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, будь-які інші документи, які виготовляються при здійсненні таких операцій);

в) документів із справи з юридичного оформлення вказаного вище рахунку для ІНФОРМАЦІЯ_12 , які надавались для відкриття або закриття рахунку, а також додавались до справи під час його функціонування;

д) договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_12 , за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

е) SWIFT-повідомлення на підставі яких зараховувались кошти на рахунок, який належить ІНФОРМАЦІЯ_12 та надійшли з рахунків, відкритих у закордонних банківських установах.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/42551/16-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1