печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01.06.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів,

У С Т А Н О В И В :
31.05.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_3 погоджене прокурором другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Слідчим управлінням прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000804 від 07.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що організована група осіб у складі співробітників банківських установ і приватних осіб, під прикриттям окремих службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та за можливого пособництва працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснює можливі незаконні операції з використанням міжнародних платіжних систем по безготівковому переведенню іноземної валюти із-за кордону на рахунки фізичних осіб, які не обізнані про надходження грошових коштів у вигляді вказаних переказів, з метою його подальшого переведення в готівку, привласнення та ухилення від сплати податків.

Внаслідок узгоджених незаконних дій членами організованої групи привласнено у касах банківських установ грошові кошти у загальній сумі приблизно 5,2 млн. грн.

В ході проведеного обшуку 29.04.2016 року у домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , в якому фактично мешкає ОСОБА_5 , який входить до складу організованої групи, виявлено квитанції на отримання грошових переказів за платіжними системами WesternUnion та МоnеуGrаm у касах Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ..

На даний час у слідства виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи для встановлення авторства підписів виконаних на банківських квитанціях та іншій документації з оформлення та видачі грошових переказів за платіжними системами WesternUnion та МоnеуGrаm у касах Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів та документів, які містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, та в подальшому можуть бути знищені з метою укриття слідів злочину, у досудового слідства постала необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено необхідність надання тимчасового доступу до оригіналів документів щодо оформлення та видачі грошових переказів № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (з можливістю їх вилучення), а також до особових справ (з можливістю вилучення їх копій, оскільки не доведено необхідність вилучення оригіналів вказаних справ).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- всі наявні документи щодо оформлення та видачі грошових переказів за наступними номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які видані за допомогою банківських систем грошових переказів ІНФОРМАЦІЯ_4 у касах Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення;

- оригінали особових справ та посадових інструкцій контролерів-касирів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , з можливістю вилучення їх копій.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/26383/16-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1