Провадження №1- кс/712/5398/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 листопада 2016 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0005212 від 16.06.2016 року, старшим слідчим Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 і погоджене Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів .

В клопотанні зазначає, що 15.06.2016 року до Черкаського відділу поліції надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час розгляду цивільної справи надав додаток угоди №1 до договору про надання споживчого кредиту №0 від 29.07.2008 року з підписом ОСОБА_5 , який вона не підписувала.

По даному факту відкрито кримінальне провадження № 0005212 в несеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході подальшої перевірки встановлено, що будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що під час судового розгляду цивільної справи №712/6382/15ц представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано додаткову угоду №1 до договору про надання споживчого кредиту № 0 з її підписом, про те вказаний документ вона не підписувала.

Для повного, всебічного і об`єктивного з`ясування обставин події та встановлення істини у кримінальному провадженні можливе лише після здійснення доступу до особової справи (кредитної) по кредитному договору № 0 від 29.07.2008 року, який був відкритий в відділення № НОМЕР_1 АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Черкаси, що в свою чергу є банківською таємницею

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив суд його задовольнити, так як зазначені документи потрібні для призначення почеркознавчої експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до особової справи (кредитної) по кредитному договору № 0 від 29 липня 2008 року, який відкритий в відділенні № НОМЕР_1 АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Черкаси та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , для ознайомлення з нею, та з можливістю її подальшого вилучення.

Організацію виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та працівників КП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області за дорученням.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію цієї ухвали мені вручено: «_____» листопада 2016 року о ____ год. __ хв.
___________________________________