УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів та речей
1 червня 2016 року м. Хмельницький
В клопотанні зазначено, що в ніч з 08 на 09.05.2016 року ОСОБА_3 знаходячись в спальній кімнаті квартири АДРЕСА_1 , де тимчасового проживала його співмешканка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на ґрунті неприязних відносин, з метою вбивства, умисно наніс колюче-ріжучим предметом два удари в область грудної клітки останньої. Внаслідок протиправних дій ОСОБА_3 потерпілій ОСОБА_4 умисно спричинено тілесні ушкодження у вигляді: одної колото-різаної рани на передній поверхні грудної клітки з ліва в проекції серця та одної колото-різаної рани по задній поверхні грудної кліки зліва, від яких остання померла на місці події.
Допитана в якості свідка ОСОБА_5 - начальник відділення поштового зв`язку с. Щаснівка, Волочиського району повідомила про те, що на ім`я ОСОБА_4 здійснювались грошові перекази із Російської Федерації, яка приходила разом із своїм співмешканцем.
Також в ході досудового слідства отримано відомості про наявність особистих рахунків в потерпілої ОСОБА_4 у « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Документи, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, щодо відкриття та використання рахунків, в тому числі депозитних, кредитних, карта для виплат на ім`я потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, містять відомості, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , тому слідчий звернувся із відповідним клопотанням в порядку статті 162 КПК України щодо розкриття банківської таємниці, з можливістю отримання таких документів із філії Хмельницького обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться в АДРЕСА_3 .
Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно положень статті 160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять банківську таємницю. Відповідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею. Зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта; системи охорони банку та клієнтів; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню.
Слідчим наведено підстави передбачені частинами 2, 5 статті 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходиться дана інформація.
В ході досудового розслідування необхідно дослідити інформацію, яка становить банківську таємницю, з допомогою якою буде здобуто відомості для встановлення істини та здобуття доказів для з`ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об`єктивного розслідування справи, тому слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до речей і документів та задоволення клопотання.
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задоволити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_2 та/або іншій особі за дорученням слідчого тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення із філії Хмельницького обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться в АДРЕСА_3 , а саме до документів, що містять відомості щодо відкриття та використання рахунків, в тому числі депозитних, кредитних, карт для виплат, з отриманням фото-відеозаписів з банкоматів, камер спостереження в час здійснення операцій на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Щаснівка, Волочиського району, Хмельницької області, місце реєстрації АДРЕСА_4 , паспорт серії НОМЕР_2 виданий 10.12.2013 Волочиським РС УДМС України в Хмельницькій області, картка платника податків № НОМЕР_3 , в період часу з 2013 року по момент виконання ухвали.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 1 липня 2016 року.
Відповідно до вимог статей 164 та 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1