Справа № 4-263/2011
П О С Т А Н О В А

Іменем України

08.04.2011 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Шаповал Т.В. розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Полтавській області Бредун О.В. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та вилучення документів, що становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ПМ ДПА у Полтавській області Бредун О.В. звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю .

У поданні посилався на те, що в його провадженні знаходиться кримінальна справа № 9, яка порушена за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ВАТ БК «Букрос», що спричинило тяжкі наслідки , за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Вході досудового слідства встановлено, що службові особи ВАТ БК «Букрос»є одночасно службовими особами філії ВАТ БК «Букрос» СП «Новоселівське», яке має заборгованість зі сплати податку із доходів фізичних осіб за 2008-2010 рр. в сумі 85 312 грн. та при здійсненні господарської діяльності мало банківські рахунки у філії «Відділення ПАТ «Промінвест Банк»м. Полтава ( МФО 331069 ).

Просив суд надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та вилучення документів, що становлять банківську таємницю.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи, тому подання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України Про банки і банківську діяльність, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці по рахункам філії ВАТ БК «Букрос» СП «Новоселівське» ( ) № 1203 (долар США), № 1203 (українська гривня), № 1203 (українська гривня), № 1203 (українська гривня), № 1203(українська гривня) та виїмки оригіналів, а в разі їх відсутності копій документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які надходили на рахунки та списувались з них, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи Клієнт-Банк, довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, в роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

- з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

- підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

- призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

- дату та час перерахування;

- залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках,

за період з 01.01.2008 року по 08.04.2011 року у філії «Відділення ПАТ «Промінвест Банк» м. Полтава (МФО 331069),за адресою м. Полтава, вул.Котляревського, 1/27.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Т.В. Шаповал