Справа № 464/7225/16-к
пр.№ 1-кс/464/1768/16
У Х В А Л А
про застосування запобіжного заходу
29.09.2016 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ Державної фіскальної служби у Львівській області ОСОБА_5 , а також підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ Державної фіскальної служби у Львівській області ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу - застави підозрюваному ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ Державної фіскальної служби у Львівській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про застосування до підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27, ч.1 ст.205 КК України ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді застави в сумі двадцяти розмірів мінімальної заробітної плати, з покладенням обов`язків: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися із м.Львова без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та (або) місця роботи.
В обґрунтування покликається на те, що ОСОБА_7 підозрюється в організації вчинення фіктивного підприємництва за попередньою змовою із ОСОБА_8 , тобто у створенні суб`єкта підприєницької діяльності ТОВ «Глобус 3000», з метою прикриття незаконної діяльності, у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.27, ч.1 ст.205 КК України. Зокрема, ОСОБА_6 , перебуваючи в попередній змові з ОСОБА_8 , діючи умисно, у період квітня 2015 року здійснив реєстрацію ТзОВ «Глобус 3000», в реєстраційній службі Городоцького районного управління юстиції у Львівській області за адресою: Львівська область, Городоцький район, м.Городок, вул.Львівська 274, корпус Е (Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи №0001474), взятого на податковий облік в Городоцькій ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області (свідоцтво платника ПДВ присвоєно 01.05.2015 №60, яке рішенням №21 від 05.10.2015 анульовано), відкрив рахунки ТзОВ «Глобус 3000» у Західному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м.Львові,та впродовж травня-червня 2015 року, з метою використання для фінансово-господарської діяльності, незаконного обернення безготівкових коштів в готівкові, здійснення документального оформлення начебто проведених операцій з купівлі-продажу товарів (надання послуг, виконання робіт), організував та здійснив фіктивне підприємництво. У подальшому номінальний директор ТОВ «Глобус 3000» ОСОБА_8 , за вказівкою ОСОБА_6 , віддав останньому у розпорядження реєстраційні документи, печатку підприємства та електронні ключі доступу до системи «клієнт-банк» та системи подачі податкової звітності. Разом з тим, ОСОБА_6 розроблено схему, суть якої полягала в тому, що підконтрольним йому суб`єктом господарювання із ознаками фіктивності - ТзОВ «Глобус 3000»здійснювалось документальне оформлення начебто проведених операцій з продажу товарів (автомобільних коліс) на ТОВ «Артех плюс». Однак, фактично поставка товарів відбувалась з Республіки Польща на митну територію України шляхом ввезення її різними фізичними особами подрібненими партіями, та реалізовувалась за готівкові кошти по всій території України, в тому числі через ТОВ «Нова Пошта» та інших перевізників. Економічним результатом документального оформлення операцій стало безпідставне завищення податкового кредиту у підприємств-вигодонабувачів, що надавало їм змогу мінімізувати свої податкові зобов`язання зі сплати податку на додану вартість. Зокрема, в період з 01.05.2015 по 31.06.2015 ТзОВ «Глобус 3000» здійснювало документальне оформлення реалізації товарно-матеріальних цінностей (автомобільних шин, шин для спецтехніки) на ТОВ «Артех плюс» в сумі 445 746 грн., однак продажу товарів фактично не відбувалось, кошти за оплату товарів не перераховувались. Такі дії надавали можливість лише документально оформити нібито проведення господарських операцій з ТОВ «Артех плюс», для відображення фіктивних господарських операцій у податковому та бухгалтерському обліку. Однак, 24.02.2016 працівниками СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області, в результаті проведення слідчих (розшукових) дій, викрито вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення, та під час проведення обшуків в павільйоні К НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Липова Алея, 5, належить на праві власності ТзОВ «Клуб професійного футболу «Карпати», фактично перебуває на території ринку та використовується у діяльності ОСОБА_6 та по місцю проживання ОСОБА_6 в житловому будинку за адресою АДРЕСА_1 , вилучено фінансово-господарські документи, печатки ТзОВ «Глобус 3000», ТзОВ «Артех плюс», чорнові записи, чим зупинено незаконну протиправну діяльність ОСОБА_6 , яка полягала лише у документальному прикритті нібито проведених господарських операцій. Крім того, в ході проведених обшуків вилучено фінансово-господарські документи, що свідчать про придбання ОСОБА_6 автомобільних шин (шин для спецтехніки) в Республіці Польща, які ТзОВ «Глобус 3000» нібито реалізовано ТзОВ «Артех Плюс» та в подальшому підприємствам реального сектору економіки. Поряд з цим встановлено, що у ТзОВ «Глобус 3000» відсутні необхідні умови для досягнення результатів підприємницької (економічної) діяльності, відсутні основні фонди, технічний персонал, виробничі активи, складські приміщення, транспортні засоби, підприємство не знаходиться за юридичною адресою, тобто здійснення операційної діяльності без реальної мети настання правових наслідків, що свідчить про нікчемність укладених ними угод. Проведеною Городоцькою ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області перевірками ТзОВ «Глобус 3000», ТзОВ «Артех плюс» (№29/2201/39732802 від 17.11.2015, №24/2201/39728560 від 15.02.2016, №64/2201/39728560 від 14.12.2015, №47/2201/39728560 від 19.11.2015) не підтверджено реальність здійснення між ними господарських операцій. Відповідно до висновку судового експерта Львівського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України від 22.03.2016 №6/138 підписи лише у первинних банківських документах та документах реєстраційної справи ТОВ «Глобус 3000» виконані ОСОБА_8 . Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється в організації вчиненняфіктивного підприємництва за попередньою змовою із ОСОБА_8 , тобто у створенні суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Глобус 3000», з метою прикриття незаконної діяльності, у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України. Беручи до уваги викладене, з метою запобігти спробам підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, іншого підозрюваного, у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим способом; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, просить клопотання задовольнити.

Заслухавши думку прокурора та слідчого, які підтримали клопотання, підозрюваного та його захисника, які з врахуванням особи підозрюваного, його матеріального становища та ступеню тяжкості вчиненого ним кримінального правопорушення не заперечили проти застосування запобіжного заходу застави, однак при можливості у меншому розмірі ніж просить слідчий, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені ч.1 цієї статті.

Крім того, у відповідності до вимог ст.178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст.177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувались до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

За умовами ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчинені підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст.177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Як вбачається з наданих суду клопотання про застосування запобіжного заходу та матеріалів до нього, у слідчого наявна обґрунтована підозра у вчиненні ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, яке згідно із ст.12 КК України відноситься до невеликої тяжкості, за яке передбачено покарання у виді штрафу в розмірі від п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець та мешканець АДРЕСА_1 , українець, громадянин України, з вищою освітою, не працює, одружений, має на утриманні неповнолітніх дітей ОСОБА_9 , 2004р.н., та ОСОБА_10 , 2011р.н., позитивно характеризується за місцем проживання, на обліку в психоневрологічному та наркологічному диспансері не перебуває, раніше судимий: 03.12.2015р. Залізничним районним судом м.Львова за ч.1 ст.366, ч.4 ст.358, ч.1 ст.70 КК України до штрафу в розмірі 3400грн., з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій строком на 2 роки.

Відповідно до ч.1 ст.182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому КМУ, з метою забезпечення виконання підозрюваним, покладених на нього обов`язків під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.

Згідно з положеннями ч.4, 5 ст.182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього. Щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості, розмір застави визначається у межах від одного до двадцяти розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому приймається процесуальне рішення або здійснюється процесуальна дія (п.16 ст.3 КПК України).

У зв`язку з вищенаведеним, з врахуванням матеріалів кримінального провадження, особи підозрюваного, його матеріального становища, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання про застосування запобіжного заходу у виді застави та можливість обрання підозрюваному ОСОБА_6 запобіжного заходу у виді застави.

Однак, зважаючи на те, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення невеликої тяжкості, дані про його особу підозрюваного наведені вище, зокрема його сімейне та матеріальне становище, вважаю, що заставу останньому слід визначити в розмірі 2 мінімальних заробітних плат, що становить 2756грн., оскільки з урахуванням обставин, викладених у ст.178 КПК України, достатнім буде саме такий запобіжний захід, який зможе забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків та запобігти ризикам, визначеним ст.177 КПК України.

Окрім цього, на підозрюваного ОСОБА_6 слід покласти обов`язки передбачені ч.5 ст.194 КПК України, необхідність покладення яких встановлена з наведеного слідчим обґрунтування клопотання, а саме: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися із м.Львова без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та (або) місця роботи.
Керуючись ст. ст. 177, 178, 182, 184, 186, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ Державної фіскальної служби у Львівській області ОСОБА_5 - задовольнити.

Підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю та мешканцю АДРЕСА_1 , українцю, громадянину України, з вищою освітою, непрацюючому, одруженому, раніше судимому: 03.12.2015р. Залізничним районним судом м.Львова за ч.1 ст.366, ч.4 ст.358, ч.1 ст.70 КК України до штрафу в розмірі 3400грн., з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій строком на 2 роки, - обрати запобіжний захід у виді застави в сумі 2 розмірів мінімальної заробітної плати, що становить 2756 /дві тисячі сімсот п`ятдесят шість/грн., які слід внести на наступний депозитний рахунок: №0757, отримувач платежу - Територіальне Управління державної судової адміністрації України в Львівській області, банк отримувача державна казначейська служба України, м.Київ, МФО 820172, , призначення платежу - застава по кримінальному провадженню згідно ухвали слідчого судді, прізвище, ім`я, по - батькові платника застави.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 обов`язки, передбачені ст.194 КПК України, зокрема:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

- не відлучатися із м.Львова, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та (або) місця роботи.
Роз`яснити ОСОБА_6 , що відповідно до ч.6 ст.182 КПК України підозрюваний не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому.
Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1