СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про продовження строку тримання під вартою
Справа № 712/3408/16-к

Провадження № 1кс/712/1789/16

м. Черкаси 31 березня 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_6 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Черкаської області радником юстиції ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 0000030 про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по наданих матеріалах, заслухавши думку прокурора, слідчого, підозрюваного і захисника,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий в ОВС СВ УСБУ в Черкаської області майор юстиції ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 .

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000030, внесеному 17.07.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 305, ч. 2 ст. 307 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Нововолинськ Волинської області, українець, громадянин України, фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюється у скоєнні кримінальних правопорушеннях, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, тобто у незаконному зберіганні з метою збуту та збуті психотропної речовини вчинених повторно за попередньою змовою групою осіб, а саме у тому, що, він, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою вчинення тяжких злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин, за попередньою змовою зі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , у період з серпня 2015 року по 3 лютого 2016 року повторно зберігав з метою збуту та збував психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежений, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , будучи особою без визначеного роду занять та маючи зв`язки, які дають можливість систематично здійснювати незаконний збут психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежений, з метою незаконного збагачення, основним джерелом якого є кошти, здобуті злочинним шляхом, у липні 2015 року, діючи умисно та цілеспрямовано, домовившись зі своїми знайомими ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , а у подальшому з ОСОБА_9 , ОСОБА_13 (у жовтні 2015 року) та ОСОБА_10 (у листопаді 2015 року) про спільне вчинення злочинів корисливої спрямованості протягом тривалого часу, у групі осіб, яка спеціалізувалася на здійсненні незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту та збуті психотропної речовини амфетаміну, обіг якої обмежений, на території м. Черкаси, спрямованих на досягнення єдиного злочинного результату, відомого всім учасникам групи.

При попередній домовленості ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , а у подальшому ОСОБА_13 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , врахували той факт, що вони не є працевлаштованими та потребують матеріального забезпечення. При цьому, ОСОБА_12 , достовірно знаючи, що громадянин ОСОБА_15 займається виготовленням амфетаміну в лабораторних умовах у с. Софіївка Черкаського району Черкаської області, використав це знайомство, для досягнення спільної мети, заздалегідь відомої усім перерахованим особам, а саме: забезпечення постачання амфетаміну для підтримання безперервного збуту вказаної психотропної речовини.

Так, ОСОБА_4 у період часу з липня 2015 року по 3 лютого 2016 року за вказівками ОСОБА_14 і ОСОБА_12 отримував у ОСОБА_12 або ОСОБА_13 і у подальшому зберігав з метою збуту та передавав для збуту амфетамін іншим членами злочинної групи, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які виконували роль безпосередніх «реалізаторів», тобто продавців амфетаміну в м. Черкаси, а також, в свою чергу, давав вказівки останнім на збут вказаної речовини мешканцям м. Черкаси.

Крім того, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 у період часу з серпня 2015 року до 3 лютого 2016 року, діючи за вказівками ОСОБА_12 і ОСОБА_14 , перераховували грошові кошти, отримані від «реалізаторів» ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , внаслідок незаконного збуту останніми психотропної речовини амфетаміну, обіг якої обмежений, на електронні «гаманці» ТОВ «ВЕБМАНІ.ЮЕЙ», а саме: № НОМЕР_1 , який зареєстрований на брата ОСОБА_12 ОСОБА_16 , № НОМЕР_2 , який зареєстрований на ОСОБА_12 , № НОМЕР_3 , який зареєстрований на дружину ОСОБА_14 ОСОБА_17 та № НОМЕР_4 , який зареєстрований на ОСОБА_14 .

04.02.2016 року ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

В той же день йому оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

05.02.2016 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід тримання під вартою строком на 60 діб, тобто до 3 квітня 2016 року, з визначенням застави в сумі 1 000 000 (один мільйон) гривень.
Обставинами, що дають підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307України, є зібрані у ході досудового розслідування речові докази і документи, відомості, що містяться в протоколах слідчих дій, проведених у кримінальному провадженні, зокрема:

- протокол допиту підозрюваного ОСОБА_8 від 04.02.2016 , згідно даних якого ОСОБА_4 у м. Черкаси систематично зберігав та передавав для збуту амфетамін;

- протокол обшуку від 03-04.02.2016 року за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , згідно даних якого під час проведення обшуку серед іншого були вилучені 318 прозорих поліетиленових пакетиків із зіповими застібками, в яких міститься порошкоподібна речовина блідо-бежевого, рожевого та жовтого кольорів, яка, зі слів ОСОБА_4 , є амфетаміном; електронні ваги, металева ложка для взуття, шмат картону п`ятикутної форми червоного кольору із залишками порошкоподібної речовини білого кольору на них; пакет із речовиною рослинного походження, яка, зі слів ОСОБА_4 , є каннабісом; зошит з даними щодо збуту психотропної речовини амфетамін та рух коштів, отриманих від його збуту; грошові кошти на суму 33 091 грн. та 21 долар США, отримані від збуту психотропної речовини амфетаміну;

- протокол тимчасового доступу від 19.02.2016 року до речей і документів, які містяться у ПАТ КБ «ПриватБанк», згідно яких ОСОБА_4 неодноразово перераховував на користь ОСОБА_12 крупні грошові суми;

- протоколи про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, згідно з яким у телефонних розмовах ОСОБА_4 протягом серпня-грудня 2015 року спілкується зі ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 щодо спільного збуту амфетаміну, обговорює з ними питання наявності психотропної речовини, клієнтів, грошових коштів; також ОСОБА_4 надаються вказівки щодо збуту психотропної речовини та отримання грошових коштів за це ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 і ОСОБА_10 ;

-висновок № 2/227 від 10.03.2016 судово-хімічної експертизи Черкаського НДЕКЦ МВС України, відповідно до якого вилучена у ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 речовина рослинного походження є наркотичним засобом канабісом, масою 170 грам;

- інші зібрані в кримінальному провадженні докази.

На теперішній час є достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 , знаходячись на волі буде переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків та експерта з метою схилити їх до дачі неправдивих показів та необ`єктивного висновку, може знищити речові докази, а також знаходячись на волі може вчинити інше кримінальне правопорушення.

Зазначені ризики на сьогоднішній день не зменшилися, так як: ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, за яке Законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років; у кримінальному провадженні ще не допитано усіх основних свідків; підозрюваний ОСОБА_4 згідно з даними його паспорту громадянина України знятий з реєстрації та на території Черкаської області постійного місця проживання не має і може використати цю обставину як привід до неявок на виклик і затягування слідства або для того щоб зникнути і переховуватися від слідства і суду, та вчиняти інші протиправні діяння, зокрема здобувати собі як ніде не працююча особа матеріальні засоби для існування.

Також у матеріалах провадження містяться достатні дані про те, що ОСОБА_4 має стійкі зв`язки серед наркозалежних мешканців м. Черкаси, яким він збував психотропну речовину амфетамін, та, перебуваючи на волі, може схилити їх до дачі неправдивих показів для того, щоб зменшити або уникнути взагалі відповідальності за скоєне.

Запобігти викладеним обґрунтованим ризикам можливої суспільно небезпечної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 шляхом застосування до нього більш м`яких запобіжних заходів неможливо, так як його знаходження за межами слідчого ізолятора, створить реальну можливість для вчинення ним вищевказаних протиправних дій.

Крім того, застава в розмірі 1 000 000 грн., визначена ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси 05.02.2016 як альтернативний вид запобіжного заходу підозрюваному, є необхідною та достатньою для забезпечення виконання останнім своїх обов`язків, передбачених КПК України, а також стимулюючим засобом, щоб відбити у нього бажання будь-яким незаконним способом чинити перешкоди органу досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Завершити досудове розслідування до закінчення дії ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси від 05.02.2016 про застосування до підозрюваного ОСОБА_4 , запобіжного заходу тримання під вартою до 60 днів, тобто до 03.04.2016 неможливо без одержання висновків призначених судово-хімічних експертиз по речам та предметам, вилученим 03-04.02.2016 у ході проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 ; вилученим 04.02.2016 в ході проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_3 , де проживав підозрюваний ОСОБА_11 ; по речам та предметами, вилученим 04.02.2016 у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , яку орендував підозрюваний ОСОБА_13 ; по речам та предметам, вилученим 03-04.02.2016 у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яку орендував підозрюваний ОСОБА_4 на предмет визначення наявності у зазначених предметах психотропної речовини амфетаміну, до проведення яких залучено експертів Черкаського НДЕКЦ МВС України і проведення яких згідно пояснень експертів триватиме не менше 2 місяців, у зв`язку із великим обсягом та значною кількістю поставлених питань.

Крім того, у вказаному кримінальному провадженні призначено почеркознавчі експертизи щодо записів, які вилучено за місцями проживання ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_4 , висновки на теперішній час не отримано, та 24.02.2016 призначено судово-балістична експертиза стосовно предметів, схожих на зброю, які вилучено 03-04.02.2016 у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яку орендував підозрюваний ОСОБА_4 .

Також у вказаному провадженні планується призначення експертизи матеріалів відео-звукозапису, одержаних в наслідок проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно підозрюваних ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 . У зв`язку зі значним рівнем складності та великим обсягом досліджуваних матеріалів така експертиза буде тривалою (понад 2 місяці).

Крім того, на теперішній час встановлюються свідки, яким відомо про обставини збуту переліченими підозрюваними амфетаміну, проведення з ними допитів та інших слідчих дій (впізнання, слідчі експерименти тощо).

Проведення вказаних заходів триває і завершити їх на теперішній час не можливо з об`єктивних причин (значний обсяг досліджуваної інформації та тривалі строки її здобуття). Інформація, яку орган досудового розслідування має отримати в результаті проведення вказаних процесуальних дій наддасть можливість правильно кваліфікувати всі діяння ОСОБА_4 , остаточно повідомити йому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, ознайомити сторону захисту з матеріалами досудового розслідування та закінчити досудове розслідування.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили продовжити застосування міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 на 60 діб, тобто до 02 червня 2016 року.

Захисник та підозрюваний заперечували проти задоволення клопотання.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення, оскільки беручи до уваги викладене, враховуючи тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваному ОСОБА_4 , зважаючи на відсутність підстав для зміни йому запобіжного заходу тримання під вартою, керуючись вимогами ст. ст. 132, 176 178, 183, 184, 194, 196, 197, 199, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_6 , - задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000030 від 17.07.2015 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Нововолинськ Волинської області, українця, громадянина України, фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , на 60 (шістдесят) діб, тобто до 2 червня 2016 року включно, з утриманням у Черкаському слідчому ізоляторі Управління Держаної пенітенціарної служби України в Черкаській області.

Розмір, умови та порядок застосування альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави залишити відповідно до ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 05.02.2016.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Копію ухвали вручити підозрюваному ОСОБА_4 та направити начальнику слідчого ізолятора УДПС України в Черкаській області і прокурору по нагляду за досудовим слідством у кримінальному провадженні № 0000030.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення, а підозрюваному, який перебуває під вартою, в той же строк, з моменту вручення копії ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1