Справа №638/8590/16-к
Провадження №1-кс/638/2070/16
УХ В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
24 травня 2016 року м. Харків
Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчої групи відділу СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000345, внесеному до ЄРДР 29.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчої групи відділу СУ ГУНП в Харківській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначив, що СВ Шевченківського відділення Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження №0000345 від 29.04.2015, за ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом привласнення коштів місцевого бюджету службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході виконання робіт по договорам на користь ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.10.2014 службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » склали і затвердили документацію з конкурсних торгів та розмістили оголошення щодо їх проведення за предметом будівництва сімейно-розважального центру по АДРЕСА_1 , на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого, 30.10.2014 вказані службові особи разом з іншими членами комітету з конкурсних торгів провели засідання комітету на якому акцептували пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на будівництво сімейно-розважального центру на суму понад 370 тис. грн. при тому, що приміщення фактично було побудовано та знаходились вже в експлуатації з 01.06.2013, після чого уклали договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на надання послуг з закупівлі робіт на будівництво вказаної будівлі, таким чином привласнивши бюджетні кошти на вказану суму.

03.06.2015 Дзержинським районним судом м. Харкова винесено ухвалу від 03.06.2015 «справа №638/9188/15-к», згідно з якою, надано дозвіл на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів в ІНФОРМАЦІЯ_3 яке мало взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому дане рішення суду було виконано ІНФОРМАЦІЯ_3 , та надані документи зазначені в ухвалі.

В ході аналізу документів отриманих в ході тимчасового доступу в Департаменті встановлено, що 01.12.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір субпідряду №1/12 згідно з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язується виконати власними та залученими силами роботи з підготовки та ремонту основи, укладання підлогового покриття у відповідності з договірною ціною, на об`єкті «Будівництво сімейно розважального центру по АДРЕСА_1 », тобто на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 912 670,30 грн.
У своєму клопотанні слідчий вказує на те, що для встановлення істини по справі необхідно вивчити документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які підтверджують факт здійснення фінансово господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2014 по теперішній час, які знаходяться за місцем реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_2
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, при розгляді вказаного клопотання вважаю виклик особи, у якої зберігається вказана інформація не потрібен, в звязку з тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, посадові особи зазначених установ мають можливість та причини укривати від слідства документи, які мають доказове значення, існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та вона необхідна для досягнення мети, встановлення істини по кримінальному провадженню.

Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приймає до уваги, що ця слідча дія не є негласною (розшуковою) слідчою дією, передбаченою ст. 268 КПК України, оскільки вичерпний перелік негласних слідчих дій, в тому числі комплекс оперативно-технічних заходів, спрямованих на встановлення місця знаходження радіоелектронного мобільного засобу зв`язку, визначений спільним наказом ГПУ, СБУ, Адміністрації Державної прикордонної служби України, МВС України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України № 114/1042/516/1199/936/1687/5 від 16.11.2012 року, який затверджує інструкцію «Про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні», заслухавши пояснення слідчого, вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.: 160,163,164,166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи відділу СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000345, внесеному до ЄРДР 29.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи відділу СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): АДРЕСА_2 , та підтверджують факт здійснення фінансово господарських відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а само:
-Договір субпідряду №1/12 від 01.12.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо проведення будівельних робіт на об`єкті «Будівництво сімейно розважального центру по АДРЕСА_1 »;
-Акти виконаних робіт форми кб-2в з додатками, витяги про перерахування коштів, накладні на використання матеріалів та інші документи, що підтверджують надходження матеріалів та виконання робіт;

-прибуткові, видаткові накладні, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 01.01.2014 по 2015рр.;

-документи що підвереджують отримання товарно-матеріальних цінностей та виконання робіт які в подальшому були поставлені на користь з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) збоку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 01.01.2014 по 2015рр.;;

-документи, які підтверджують можливість виконання робіт - штатний розклад, табеля обліку робочого часу, договори оренди машин та механізмів, складських приміщень та інші документи, які підвереджують дійсність виконання угод між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), регістри бухгалтерського обліку, договори та накладні з установами, які формували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) податковий кредит за період 01.01.2014 по 2015рр.;

Строк дії ухвали встановити терміном на 30 діб з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1