КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/303/16-к
Провадження № 1-кп/552/69/16
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01.12.2016 року Київський районний суд м. Полтави у складi:

головуючого ОСОБА_1

при секретарi ОСОБА_2

за участі прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 та його захисника адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Полтаві кримінальне провадження по обвинуваченню ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Вільнюс Литва, громадянина України, освіта середня-спеціальна, не працюючого, розлученого, в силу ст.89 КК України раніше не судимого, проживаючого в АДРЕСА_1 , у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.205, ч.2 ст.15 ч.3 ст.190, ч.2 ст.200, ч.3 ст.190 КК України, -

встановив:
Епізод 1:

19.03.2014 року ОСОБА_4 , не маючи на меті зайняття господарською діяльністю, за домовленістю з невстановленою особою, матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження, за допомогою довіреності, виданої ОСОБА_6 , яка уповноважила останнього представляти інтереси директора ПП «5 Континентів» ОСОБА_4 в усіх установах та організаціях, в тому числі державних, а також в органах державної і виконавчої влади, створив фіктивне підприємство Приватне підприємство «5 континентів», ідентифікаційний код в , місцезнаходження: 36008, Полтавська область, м. Полтава, вул. Заводська, 12, та зареєстрував його від свого імені у реєстраційній службі Полтавського міського управління юстиції Полтавської області під №0013844. Отже, реєстрація директором ПП «5 Континентів» ОСОБА_4 , яка відбувалась за грошову винагороду та без мети здійснення ним господарської діяльності, не передбачала здійснення управління його поточною діяльністю та вирішення усіх питань діяльності підприємства. 20.03.2014 року ПП «5 континентів» у ДТП у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області взято на податковий облік та проведено його реєстрацію платника податку на загальних підставах за №27. Також 03.04.2014 року ОСОБА_4 особисто відкрито рахунок підприємства у ПАТ «КБ Хрещатик» та 08.04.2014 року у ПАТ «Український професійний банк». Також була виготовлена печатка підприємства, що дозволило ОСОБА_4 фактично керувати діяльністю даного підприємства. Таким чином, ОСОБА_4 зареєстрував у органах державної реєстрації суб`єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ПП «5 континентів» з подальшим нібито управлінням ним без наміру фактично провадити фінансово-господарську діяльність Товариства або реалізовувати управлінські повноваження.

Епізод 2:

В подальшому ПП «5 Континентів» використовувалось невстановленою особою, матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження, та ОСОБА_4 для прикриття незаконної діяльності, яка полягала в укладенні господарських угод з іншими суб`єктами господарської діяльності, з метою отримання від останніх грошових коштів, якими в подальшому ОСОБА_4 спільно з невстановленими особами, заволоділи шахрайським шляхом.

Так, реалізуючи свої злочинні наміри, діючи за попередньою змовою з не встановленою слідством особою, ОСОБА_4 , як директор ПП «5 Континентів», 03.04.2014 року уклав з Полтавським регіональним відділенням ПАТ «КБ «Хрещатик» договір № 2 про співпрацю по еквайрінгу за допомого POS-терміналу та 13.05.2014 року, згідно акту прийому-передачі, отримав від вказаного банку POS-термінал VeriFone Vx510, s214-746-616.

У подальшому, 19.05.2014 року о 17-45 год. ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, незаконно використовуючи реквізити платіжної картки, що належна громадянину MING/WAI, яка емітована Китайським банком «BANK of China LTD» та з допомогою POS-терміналу VeriFone Vx510, sНОМЕР_1 , що є засобами доступу до рахунків клієнта № НОМЕР_2 %2398 банку «BANK Of China LTD», здійснив проведення успішної транзакції на загальну суму 7500 грн.

Далі, 21.05.2014 року в період часу з 23-29 год. до 23-43 год. ОСОБА_4 повторно за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, незаконно використовуючи реквізити платіжної картки, що належна громадянину SCOONESA/AGRUJI, та з допомогою POS-терміналу VeriFone Vx510, sНОМЕР_1 , що є засобами доступу до рахунків клієнтів № НОМЕР_3 %5171 банку «CHINA EVERBRIGHT BANK», здійснив проведення 3-х успішних транзакцій на загальну суму 44000 грн.

20.05.2015 року та 22.05.2014 року ПАТ «КБ «Хрещатик», згідно договору № 2 про співпрацю по еквайрінгу, зарахував на рахунок № НОМЕР_4 ПП «5 Континентів», грошові кошти в загальній сумі 51 500 грн., які 22.05.2014 року ОСОБА_4 грошовим чеком за № Л31410426 зняв частину готівки з рахунку № НОМЕР_4 в сумі 43 000 грн., а також перерахував платіжним дорученням № 1 від 22.05.2014 року на рахунок корпоративної картки ПП «5 Континентів» 7000 грн., які в подальшому були отримані ОСОБА_4 . Таким чином ПАТ «КБ «Хрещатик» завдано матеріальної шкоди на загальну суму 51500 грн.

Епівзод 3:

Крім того, 25.05.2014 року о 11-04 год. ОСОБА_4 повторно, за попередньою змовою з невстановленими особами, незаконно, використовуючи реквізити платіжної картки, що належна громадянину JACKIE/CHONG, та з допомогою POS-терміналу VeriFone Vx510, sНОМЕР_1 , що є засобами доступу до рахунків клієнтів № НОМЕР_5 банку «China Minsheng Banking Corporation Ltd», здійснив проведення успішної транзакцій на загальну суму 12 000 грн.

Далі, 25.05.2014 року о 11-18 год., о 11-22 год., о 11-27 год. ОСОБА_4 повторно за попередньою змовою з невстановленими особами, незаконно, використовуючи реквізити платіжної картки, що належна громадянину JACKIE/CHONG, та з допомогою POS-терміналу VeriFone Vx510, sНОМЕР_1 , що є засобами доступу до рахунків клієнтів № НОМЕР_6 банку «China Minsheng Banking Corporation Ltd», здійснив проведення 3-х успішних транзакцій на загальну суму 35 000 грн.

Далі, 25.05.2014 року о 11-49 год., о 11-53 год., о 11-57 год. ОСОБА_4 повторно, за попередньою змовою з невстановленими особами, незаконно, використовуючи реквізити платіжної картки, що належна громадянину MAU/ ОСОБА_7 , та з допомогою POS-терміналу VeriFone Vx510, sНОМЕР_1 , що є засобами доступу до рахунків клієнтів № НОМЕР_7 банку «Bank of Communications», здійснив проведення 3-х успішних транзакцій на загальну суму 10 000 грн.

Далі,25.05.2014 року о 18-17 год., о 18-23 год. ОСОБА_4 повторно за попередньою змовою з невстановленими особами, незаконно, використовуючи реквізити платіжної картки, що належна громадянину JIMMY/CHONG/LING, та з допомогою POS-терміналу VeriFone Vx510, sНОМЕР_1 , що є засобами доступу до рахунків клієнтів № НОМЕР_8 банку «Bank of Communications», здійснив проведення 2-х успішних транзакцій на загальну суму 37000 грн.

Далі, 25.05.2014 року о 18-38 год., о 18-43 год. ОСОБА_4 повторно, за попередньою змовою з невстановленими особами, незаконно, використовуючи реквізити платіжної картки, що належна громадянину MAU/ ОСОБА_7 , та з допомогою POS-терміналу VeriFone Vx510, sНОМЕР_1 , що є засобами доступу до рахунків клієнтів № НОМЕР_9 банку «Industrial and Commercial Bank of China limited», здійснив проведення 2-х успішних транзакцій на загальну суму 45000 грн.

Далі, 25.05.2014 року о 19-06 год. ОСОБА_4 повторно, за попередньою змовою з невстановленими особами, незаконно, використовуючи реквізити платіжної картки, що належна громадянину PING WONK/LENA, та з допомогою POS-терміналу VeriFone Vx510, sНОМЕР_1 , що є засобами доступу до рахунків клієнтів № НОМЕР_10 банку «Bank of Communications», здійснив проведення успішної транзакції на загальну суму 10 000 грн.

Далі 25.05.2014 року о 19-23 год., о 19-25 год., о 19-30 год., о 19-38 год. ОСОБА_4 повторно, за попередньою змовою з невстановленими особами, незаконно, використовуючи реквізити платіжної картки, що належна громадянину ТАО KUNG PAULING, та з допомогою POS-терміналу VeriFone Vx510, sНОМЕР_1 , що є засобами доступу до рахунків клієнтів № НОМЕР_11 банку «Bank of Taiwan», здійснив проведення 4-х успішних транзакцій на загальну суму 70 000 грн.

Далі, 25.05.2014 року о 19-35 год., о 19-38 год., о 19-42 год., о 19-47 год., о 19-52 год., о 20-01 год. ОСОБА_4 повторно, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, незаконно, використовуючи реквізити платіжної картки, що належна громадянину MONHAN/FENC, та з допомогою POS-терміналу VeriFone Vx510, sНОМЕР_1 , що є засобами доступу до рахунків клієнтів № НОМЕР_12 банку «Industrial and Commercial Bank of China limited», здійснив проведення 6-х успішних транзакцій на загальну суму 125 000 грн.

З урахуванням наявних відмов Китайських банків-емітентів в проведених операціях, запитів МПС VISA, MasterCard та Китайських банків - емітентів про надання підтверджуючих документів по проведеним операціям, проведеним моніторингом процесінгового центру ПАТ «КБ Хрещатик» було заблоковано надходження коштів в сумі 359 417, 45 грн. на вимогу Китайських банків - емітентів. Для підтвердження, що дані операції були проведені відповідно до правил міжнародних платіжних систем та з дотриманням вимог договору еквайрінгу ПАТ «КБ «Хрещатик» з 25.05.2014 року і по даний час ПАТ «КБ «Хрещатик» не зараховував на рахунок № НОМЕР_4 ПП «5 Континентів» кошти в сумі 359 417, 45 грн. з метою перевірки законності проведених операцій.

Директору ПП «5 Континентів» ОСОБА_4 банком ПАТ «КБ «Хрещатик» 26.05.14 р., 16.07.14 р. та 08.12.14 р. було надано запити на надання останнім підтверджуючих документів про законність проведених вищевказаних банківських операцій. Однак ОСОБА_4 підтверджуючі документи не надав і таким чином не зміг незаконно заволодіти грошовими коштами в сумі 359417, 45 грн. з причин, що не залежали від його волі.

Епізод 4:

08.04.2014 року ОСОБА_4 відкрив поточний рахунок ПП «5 континентів» № НОМЕР_13 у Полтавському відділенні ПАТ «Український професійний банк».

Після чого, 03.06.2014 року ОСОБА_4 повторно за попередньою змовою із не встановленими слідством особами, маючи умисел на вчинення шляхом обману шахрайства у великих розмірах, запропонував ОСОБА_8 - заступнику директора з комерційних питань ТОВ «Гранд ІнвестЛімітед», місцезнаходження якого: Волинська область Ковельський район смт. Голоби вул. Ткача, 1 (ідентифікаційний код в ЄДРПОУ-35333297), придбати у ПП «5 континентів» 33 тонни сої за ціною 6500 грн. за тонну, на загальну суму 207610 грн., яка знаходилася у складських приміщеннях в с. Несвіч Луцького району Волинської області, та належала на праві власності іншій особі.

Будучи введеним в оману ОСОБА_8 погодився на пропозицію та у подальшому 03.06.2014 року між ТОВ «Гранд ІнвестЛімітед» та ПП «5 континентів», за допомогою електронної пошти був укладений договір поставки № /2014, згідно якого ОСОБА_4 (постачальник) зобов`язувався в порядку, на умовах та в строки, передбачені даним Договором, передати товар ОСОБА_8 (покупцю), а ОСОБА_9 зобов`язувався прийняти та своєчасно здійснити розрахунки за сою у кількості, за якістю та за цінами, вказаними у видаткових накладних до даної поставки. При цьому, у договорі вказано про те, що постачальник гарантує, що товар належить йому на правах власності, не знаходиться під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави, іншим засобом забезпечення виконання зобов`язань перед будь-якими фізичними чи юридичними особами, державними органами та державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження, передбаченого діючим в Україні законодавством.

04.06.2014 року, на підставі укладеного договору про продаж 33 тонн сої, податкової накладної та рахунку-фактури, з розрахункового рахунку ТОВ «Гранд Інвест Лімітед» на рахунок ПП «5 континентів» № НОМЕР_13 було перераховано оплату в сумі 207610 грн., якими ОСОБА_4 за попередньою змовою із не встановленими особами заволодів, знявши готівку особисто грошовим чеком №ЛЗ0666502 в сумі 110000 грн. 05.06.2014 у касі Полтавського відділення ПАТ «Український професійний банк», за адресою: м. Полтава, вул. Рози Люксембург, 7, та перерахувавши іншу частину в сумі 96800 грн. цього ж дня у касі цього ж банку, на підставі платіжного доручення № 1 від 05.06.2014 року іншому суб`єкту господарської діяльності - ТОВ «Долина Есхол», яке відсутнє за місцем юридичної реєстрації та місцезнаходження директора невідоме.

Внаслідок зазначених дій ТОВ «Гранд Інвест Лімітед» було заподіяно майнової шкоди у розмірі - 207 610 грн.

Допитаний в суді ОСОБА_4 своєї вини у вчиненні злочинів не визнав та пояснив, що навесні 2014 року малознайомий чоловік на ім`я ОСОБА_10 запропонував йому створити підприємство для зняття готівкових коштів з рахунків, пояснивши, що все буде законно. Він погодився. Після чого ОСОБА_10 звів його з чоловіком, якому ОСОБА_4 надав доручення на оформлення установчих документів для реєстрації підприємства. Коли документи були готові ОСОБА_4 зареєстрував підприємство та, за вказівкою ОСОБА_11 , особисто відкрив рахунки у Полтавських відділеннях банків «Хрещатик» та «Український професійний банк». Юридична адреса ПП «5 континентів» в установчих документах вказана: м. Полтава, вул. Заводська, 12, але жодного разу він за зазначеною адресою не був, підприємницькою діяльність на ПП «5 континентів» ОСОБА_12 не займався, а лише у 2014 році по телефонному дзвінку ОСОБА_11 зняв готівкою грошові кошти з рахунку ПП «5 континентів» в Банку «Хрещатик» 7500 грн. та 44000 грн. і передавав їх невідомим особам, за що отримував грошову винагороду. Чи займався підприємницькою діяльністю на ПП «5 континентів» хто-небудь інший він не знає. Податковою звітністю він також не займався. Також у 2014 році він за вказівкою ОСОБА_11 , уклав договір з ПАТ «КБ «Хрещатик» про співпрацю по еквайрінгу за допомогою POS-терміналу, але сам POS-термінал йому ніхто не надавав і він його ніколи не отримував. Крім того пояснив, що коли він відкривав рахунок у ПАТ «Український професійний банк» до нього підійшов раніше не знайомий ОСОБА_13 та запитав чи можливо на рахунок його підприємства «5 континентів» перерахувати грошові кошти, щоб потім їх зняти готівкою. ОСОБА_4 погодився, оскільки ОСОБА_13 запевнив, що це кошти його особисті. Через деякий час йому зателефонував ОСОБА_13 та повідомив про надходження коштів на рахунок ПП «5 континентів». Після чого ОСОБА_4 зняв з рахунку ПП «5 континентів» в ПАТ «УПБ» 110000 грн. готівкою та передав їх ОСОБА_13 , а іншу частину коштів, близько 96000 грн., на прохання ОСОБА_13 перерахував на рахунок ТОВ «Долина Есхол». З керівниками ТОВ «Гранд Інвест Лімітед» він по телефону не спілкувався, жодних угод з цим товариством не укладав. Позовні вимоги ТОВ «Гранд Інцест Лімітед» не визнає.

Не зважаючи на невизнання своєї вини ОСОБА_4 його вина підтверджується показаннями допитаних в суді потерпілих та свідків.

Так, допитаний в суді представник ПАТ «КБ «Хрещатик» ОСОБА_14 пояснив, що працюючи IP-спеціалістом у Полтавському відділенні ПАТ «КБ «Хрещатик», в квітні 2004 року заступник директора відділення Банку ОСОБА_15 представив йому ОСОБА_4 , пояснивши, що останній є директором ПП «5 континентів» і що він відкрив у них рахунок, а також підписав договір на POS-термінал. Після чого обмінявшись із ОСОБА_4 номерами телефонів, ОСОБА_14 повідомив йому, що як тільки термінал прийде із головного офісу з м. Києва, він одразу ж повідомить по телефону. Приблизно в середині травня 2014 року ОСОБА_14 зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що POS-термінал прийшов. Вони домовилися про зустріч в офісі ПП «5 континентів», а саме за адресою: м. Полтава, вул. Заводська, 12. ОСОБА_14 тривалий час чекав ОСОБА_4 біля адміністративно-офісного приміщення за зазначеною адресою, але коли нарешті ОСОБА_4 з`явився, то останній повідомив, що забув ключі від офісу. Тому безпосередньо у коридорі зазначеного приміщення ОСОБА_14 передав йому POS-термінал, а ОСОБА_4 розписався у акті прийому-передачі і поставив печатку підприємства. Після чого ОСОБА_14 поїхав до банку. Приблизно через тиждень йому зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що POS-термінал не працює. ОСОБА_14 одразу ж зателефонував до головного офісу в м. Київ, де йому працівники внутрішньої служби безпеки повідомили, що через POS-термінал було проведено велику кількість некоректних операцій, тому він автоматично заблокувався і його необхідно терміново забрати у клієнта. ОСОБА_14 кілька разів телефонував ОСОБА_4 та прохав повернути термінал до банку для ремонту, а також їздив за адресою реєстрації ПП «5 континентів», але ОСОБА_4 не з`являвся до Банку, а за адресою: м. Полтава, вул. Заводська, 12, ОСОБА_14 так і не знайшов офісу ПП «5 континентів». Через кілька днів ОСОБА_4 особисто з`явився до відділення банку та віддав POS-термінал, про що було складено відповідний акт прийому-передачі. Наполягає, що саме ОСОБА_4 він передавав POS-термінал і саме ОСОБА_4 повертав його власноручно в приміщенні відділення банку.

Допитаний в суді в якості свідка ОСОБА_15 пояснив, що під час роботи на посаді заступника директора Полтавського відділення ПАТ «КБ «Хрещатик» у квітні 2014 року до нього звернувся ОСОБА_4 як директор ПП «5 континентів» з проханням відкрити рахунок у Банку. Після відкриття рахунку ОСОБА_4 також звернувся з проханням надати йому для розрахунків POS-термінал. Після чого з ним було укладено відповідний договір та з часом передано POS-термінал ОСОБА_4 . Через кілька днів після передачі POS-терміналу ОСОБА_4 служба безпеки Банку повідомила, що термінал необхідно забрати, оскільки він заблокований через проведення по ньому некоректних операцій. ОСОБА_15 особисто телефонував ОСОБА_16 та прохав повернути POS-термінал до Банку.

Допитаний в суді в якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що з ОСОБА_4 він познайомився близько двох років тому, коли останній звернувся до нього з проханням скласти установчі документи на ПП «5 континентів» та провести його реєстрацію. Для цього ОСОБА_4 особисто надав йому копію свого паспорту та нотаріально посвідчене доручення на вчинення відповідних дій. Коли ОСОБА_6 підготував установчі документи, він зателефонував ОСОБА_4 . Вони зустрілися і ОСОБА_6 передав підготовлені документи ОСОБА_4 , щоб той з ними ознайомився та попідписував. Через деякий час ОСОБА_4 особисто повернув йому підписані установчі документи і ОСОБА_6 зареєстрував ПП «5 континентів» в органах міськвиконкому.

Допитаний в суді представник ТОВ «Гранд Інвест Лімітед» ОСОБА_8 пояснив, що в червні 2014 року до нього як заступника директора зазначеного товариства, зателефонувала особа, яка назвалася ОСОБА_4 , та запропонувала придбати у ПП «5 континентів» сою, яка знаходиться на складі в с. Несвіч Луцького району. Він особисто виїхав в зазначене село взяв зразки і оскільки якість сої його влаштувала, він погодилися придбати її. Після того, як їх машину було завантажено соєю, особа, з якою він спілкувався по телефону та представлялася ОСОБА_4 , повідомила, що завантажений соєю автомобіль відпустять з території складів лише після того, як будуть перераховані кошти за неї. Коли ТОВ «Гранд Інвест Лімітед» перерахувало 207610 грн. на рахунок ПП «5 континентів» особа, яка називалася ОСОБА_4 , пояснила, що вантажівку із соєю буде відправлено наступного ранку. Оскільки наступного ранку автомобіль так і не відпустили, а зв`язку з особою, що представлялася ОСОБА_4 , вже не було, ОСОБА_8 особисто поїхав на місце завантажування сої, де з`ясувалося, що соя належить іншому суб`єкту підприємницької діяльності, на рахунок якого кошти від ПП «5 континентів» та і не надійшли. Зазначеними діями ТОВ «Гранд Інвест Лімітед» завдана майнова шкода в розмірі 207610 грн., яка до цього часу не відшкодована. Позовні вимоги ТОВ «Гранд Інвест Лімітед» підтримує в повному обсязі, просить їх задовольнити.

Допитаний в режимі відеоконференції в якості свідка ОСОБА_17 пояснив, що у нього є фермерське господарство, яке займається вирощування сої. Влітку 2014 року йому зателефонувала особа, яка представилася ОСОБА_18 , та домовилася з ним про купівлю сої. При цьому, ОСОБА_18 попрохав, щоб вони завантажували автомобіль, а він під`їде пізніше з грошима. Автомобіль було завантажено, але особа, яка представлялася ОСОБА_18 , так і не з`явилася. Потім до нього зателефонував представник ТОВ «Гранд Інвест Лімітед» ОСОБА_8 та спитав, чому не відпускається вантажівка із соєю, оскільки кошти вже перераховано. Але кошти на рахунок фермерського господарства так і не надійшли. Телефонний номер по якому він спілкувався з особою, що представлялася ОСОБА_18 , вже був вимкнутий.

Допитаний в суді в якості свідка ОСОБА_13 пояснив, що з ОСОБА_4 він не знайомий, а лише навесні 2014 року двічі бачив його біля відділення Банку «Хрещатик». Ні з якими проханнями до ОСОБА_4 щодо перерахування на рахунок його підприємства коштів він ні коли не звертався і ніяких коштів від ОСОБА_4 він не отримував. Він дійсно був засновником ТОВ «Долина Есхол», але ще на початку 2014 року це товариство було продано за 10000 грн. Кому саме він не пам`ятає. Жодного відношення до перерахованих ПП «5 континентів» на рахунок ТОВ «Долина Есхол» 96000 грн. він не має.

Також вина ОСОБА_4 у вчиненні злочинів підтверджується дослідженими та оголошеними в суді:

даними протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 17.07.2014 року, в приміщенні ПАТ «УПБ» представником банку надано наступні документи: лист ПАТ «УПБ» від 17.07.2014 року № 01-11/223, в якому зазначена інформація про те, що рахунок № НОМЕР_13 відкритий у банку для ТОВ «5 континентів», , та про те, що зняття грошових коштів з вказаного рахунку відбувалося в касі Полтавського відділення банку; роздруківку руху коштів по рахунку НОМЕР_13 за період з 04.06.2014 року по 16.06.2014 року (т.1 а.с.167-168);

даними роздруківки руху коштів по рахунку НОМЕР_13 за період з 04.06.2014 року по 16.06.2014 року, згідно яких 04.06.2014 року на зазначений рахунок, що належить ПП «5 континентів» від ТОВ «Гранд Інвест Лімітед» надійшли кошти в сумі 207610 грн., та наступного дня, 05.06.2014 року, в касі банку було знято готівкою 110000 грн. та перераховано ТОВ «Долина Есхол» 96800 грн., також за послуги банку знято 715 грн. (т.1 а.с.169, 221);

даними протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 28.07.2014 року, згідно яких у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Полтавського МУЮ вилучено оригінал реєстраційної справи ПП «5 континентів», серед яких: рішення про створення приватного підприємства за підписом засновника ОСОБА_4 , статут ПП «5 континентів», згідно 8 розділу якого учасником підприємства є ОСОБА_4 (т.1 а.с.174-213);

даними протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 03.09.2014 року, згідно яких в Полтавському відділені ПАТ «УПБ» було вилучено справу ПП «5 континентів», в тому числі: заява про відкриття поточного рахунку від 08.04.2014 року, картка із зразками підписів і відбитка печатки, де генеральним директором зазначений ОСОБА_4 , а також договір № 209-ВП на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування суб`єктів господарювання; платіжне доручення № 1 від 05.06.2014 року згідно якого з рахунку ПП «5 континентів» на рахунок ТОВ «Долина Есхол» було перераховано 96800 грн., а також грошовий чек ЛЗ0666502 від 05.06.2014 року про зняття Мар`єнком з рахунку ПП «5 континентів» 110000 грн. готівкою(т.1 а.с.227-250, т.2 а.с.15-16);

даними роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Долина Есхол» № НОМЕР_14 у Полтавському відділенні ПАТ «УПБ», згідно яких 05.06.2014 року на зазначений рахунок від ПП «5 континентів» надійшли кошти в сумі 96800 грн., які 05.06.2014 р. та 06.06.2014 р. були зняті ОСОБА_19 з рахунку ТОВ «Долина Есхол» готівкою відповідно до грошових чеків ЛЗ0666715 в сумі 14850 грн. та ЛЗ0666716 в сумі 80000 грн. (т.2 а.с.206-208);

даними протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 09.10.2014 року, згідно яких в Полтавському РВ ПАТ «КБ «Хрещатик» було вилучено справу ПП «5 континентів», в тому числі: заява про відкриття поточного рахунку від 02.04.2014 року, картка із зразками підписів і відбитка печатки, де генеральним директором зазначений ОСОБА_4 , договір № 0218 банківського рахунку юридичної особи від 02.04.2014 року; довідка про рух коштів по рахунку від 09.10.2014 року № 68/08-08/453, згідно якого у травні 2014 року на рахунок ПП «5 континентів» надійшло 50683,5 грн., а також грошовий чек ЛЗ1410426 від 23.05.2014 року про зняття Мар`єнком з рахунку ПП «5 континентів» 43000 грн. готівкою, акт прийому передачі від 13.05.2014 року, згідно якого Полтавське РВ ПАТ «КЬ «Хрещатик» передав, ПП «5 континентів» в особі ОСОБА_4 прийняв POS-терміналу, та актом прийому-передачі від 29.05.2014 року, згідно якого ОСОБА_4 особисто повернув ПРВ ПАТ «КБ «Хрещатик» зазначений POS-термінал (т.3 а.с.18-596);

висновком експерта 3 2/304 від 08.01.2016 року, згідно якого підписи від імені ОСОБА_4 :
в картці із зразками підписів і відбитком печатки від 02.04.14, в графі: «КЛІЄНТ» в договорі банківського рахунку юридичної особи №0218 від 02.04.14, у додатковій угоді № 01 до Договору банківського рахунку від 02.04.14, датованою 02.04.14, в розпорядженні на договірне списаній коштів у додатку до договору від 02.04.14, у додатковій угоді № 02 до Договору банківського рахунку від 02.04.14 датованою 25.04.14, у дозволі на відправку у ДПІ/ДПА повідомлення про відкриття/закриття рахунку платника податків у фінансовій установі від 01.04.14, у платіжному дорученні №1 від 22.05.2014, у платіжному дорученні № 3 від 28.05.14, у грошовому чеку за №Л31410426 від 23.05.2014, у картці із зразками підписів і відбитком печатки від 08.04.14, на копії паспорта ОСОБА_4 , у верхній графі над графою: «Підписи платника» у платіжному дорученні №1 від 05.06.14, виконаний ОСОБА_4 ;
у рішенні про створення приватного підприємства від 03.03.2014, на копії рішенні про створення приватного підприємства від 03.03.2014 в графі: «Згідно оригіналу ОСОБА_4 », у статуті ПП «5 Континентів» (Затверджений рішенням учасника від 03.03.2014), у реєстраційній картці про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб - підприємців від 28.04.2014, у довіреності від 24.03.14, у заяві про відкриття поточного рахунку від 08.04.14, у договорі №209-1113 на приєднання до договору комплексного банківського обслуговування суб`єктів господарювання від 08.04.14, виконані не ОСОБА_4 , а іншою особою;
іншими матеріалами справи в їх сукупності.
Показання ОСОБА_4 в частині того, що він нічого не знав про шахрайсткі дії на рахунках ПП «5 континентів», а також про незаконні операції POS-терміналом, суд оцінює критично, як спосіб захисту від пред`явленого обвинувачення та спробу уникнути кримінальної відповідальності.

Дії ОСОБА_4 судом кваліфіковані:

по епізоду № 1: за ч.1 ст.205 КК України, як фіктивне підприємництво, тобто створення суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності;

по епізодах № 2, 4: за ч.3 ст.190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно у великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки;

по епізоду № 3: за ч.2 ст.15 ч.3 ст.190 КК України, як закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому у великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки.

В той же час суд вважає недоведеним вчинення ОСОБА_4 по епізодах 2, 3 кримінального правопорушення за ч.2 ст.200 КК України, оскільки органами досудового слідства не встановлено за допомогою яких саме платіжних карток було вчинено розкрадання коштів. Використання підроблених документів на переказ чи платіжних карток - це їх застосовування за функціонально-цільовим призначенням справжнього предмета, тобто для отримання доступу до банківських рахунків та ініціювання переказу коштів, здійснення різних операцій. Ці дії слід відрізняти від самовільного використання справжніх чужих документів на переказ чи платіжних карток, яке не може кваліфікуватися за ст. 200 КК через відсутність ознак предмета цього злочину.

При обраннi мiри покарання обвинуваченому, суд враховує ступiнь тяжкості скоєних злочинів; особу винного, наявність обставин, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Так, обставин, що пом`якшують або обтяжують покарання винного не встановлено.

Згідно медичного висновку обвинувачений працездатний, лікування в примусовому порядку не потребує.

З врахуванням тяжкості вчинених злочинів, позиції ОСОБА_4 в частині невизнання своєї вини, що свідчить про відсутність каяття у вчиненому, суд приходить до висновку, що його виправлення не можливе без відбування покарання. При цьому остаточне покарання йому необхідно призначити за правилам ч.1 ст.70 КК України.

Позовні вимоги ТОВ «Гранд Інцест Лімітед» підлягають до задоволення в повному обсязі.

Також з обвинуваченого необхідно стягнути судові витрати в розмірі 1382,4 грн. за проведення експертизи.

З метою забезпечення виконання вироку суду до набрання ним законної сили запобіжний захід обвинуваченому необхідно залишити у виді тримання під вартою.

Керуючись ст.ст.368, 370,374 КПК України, суд
засудив:

ОСОБА_4 визнати винним у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.205, ч.3 ст.190, ч.2 ст.15 ч.3 ст.190 КК України та призначити йому покарання:

за ч.1 ст.205 КК України одну тисячу неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 17000 грн.;

за ч.3 ст.190 КК України чотири роки позбавлення волі;

за ч.2 ст.15 ч.3 ст.190 КК України три роки позбавлення волі.

Відповідно до ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання у виді прозбавлення волі більш суворим покаранням у виді позбавлення волі, остаточно призначити ОСОБА_4 чотири роки позбавлення волі.
Покарання у виді штрафу виконувати самостійно.
За ч.2 ст.200 КК України ОСОБА_4 виправдати за недоведенністю у вчинені кримінального правопорушення.
Початок строку відбування покарання ОСОБА_4 рахувати з 25 жовтня 2016 року. В строк відбування покарання ОСОБА_4 зарахувати строк попереднього ув`язненя в період з 04.11.2015 року до 01.02.2016 року.

Відповідно до ч.5 ст.72 КК України зарахувати в строк відбуття покарання ОСОБА_4 перебування його в ПУВП № 23 в період з 04.11.2015 року по 01.02.2016 року та з 25.10.2016 року до набрання вироком законної сили з розрахунку 1 день попереднього ув`язнення на 2 дні позбавлення волі.

Позовні вимоги ТОВ «Гранд Інвест Лімітед» задовольнити. Стягнути з ОСОБА_4 та користь ТОВ «Гранд Інцест Лімітед» - 207610 грн.

Стягнути з ОСОБА_4 судові витрати за проведення експертиз в розмірі 1382,4 грн. солідарно.
Вирок може бути оскаржено до апеляцiйного суду Полтавської областi через Київський районний суд м. Полтави протягом 30 днів з дня його проголошення, а засудженим, який утримується під вартою, в той же строк з моменту отримання копії вироку.

Головуючий ОСОБА_1