17.08.2016 Провадження по справі № 1-кп/380/77/16
Справа № 380/1094/16-к
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 серпня 2016 року Тетіївський районний суд Київської області у складі :

головуючого судді: ОСОБА_1
при секретарі : ОСОБА_2
з участю прокурора : ОСОБА_3
обвинуваченого : ОСОБА_4
захисника: ОСОБА_5

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та жителя АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, з середньою освітою, не працюючого, не одруженого, раніше не судимого,-
у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст. 199, ч.ч.1,2 ст. 204 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
Судом встановлено, що ОСОБА_4 , на протязі з січня 2015 року (більш точна дата в ході досудового розслідування не встановлена) по 24 червня 2015 року, не маючи відповідної ліцензії на виготовлення підакцизних товарів, діючи в порушення вимог ст. 215, п.п. 226.2, 226.9, 226.11 ст. 226 Податкового Кодексу України, ст.ст. 2, 9, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», п. 9 ч. 1 ст. 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», Положення "Про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1251 від 27 грудня 2010 року, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливу мету отримання неконтрольованого прибутку шляхом незаконного виготовлення алкогольних напоїв та їх подальшого збуту, знаючи порядок виготовлення та реалізації алкогольних напоїв, нехтуючи даним порядком, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи обладнання, яке раніше застосовувалось для ведення господарської діяльності та забезпечує масове виробництво підакцизних товарів, розпочав незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху.
З метою забезпечення безперебійного незаконного виготовлення алкогольних напоїв ОСОБА_4 доручив невстановленим досудовим слідством особам, які не були обізнані про протиправний характер дій останнього, організацію та стеження за технологічним процесом незаконного виготовлення алкогольної продукції, а сам забезпечував придбання та доставку до підпільного цеху пляшок, кришок та наклейок, які використовувались під час незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а також придбання та зберігання підроблених марок акцизного податку, які використовувались під час продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
Розпочавши таким чином діяльність підпільного цеху, який забезпечив незаконне виробництво алкогольних напоїв у великих розмірах, ОСОБА_4 , на протязі з січня по 24 червеня 2015 року (більш точний час досудовим слідством не встановлений) незаконно виготовив невстановлену досудовим слідством кількість, але не менше 66 520 пляшок горілки "Пшенична" виробництва ТОВ "Олександрія БЛІГ" міцністю 40% об`ємом 0,5 літра.
Органами досудового розслідування дане кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 2 ст. 204 КК України незаконне виготовлення алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільного цеху.
Крім цього, ОСОБА_4 , не маючи відповідної ліцензії здійснення торгівлі алкогольними напоями, діючи умисно, в порушення вимог п. 9 ч. 1 ст. 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»,усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливу мету отримання неконтрольованого прибутку шляхом збуту незаконно виготовлених ним же алкогольних напоїв, знаючи порядок реалізації алкогольних напоїв, нехтуючи даним порядком, протягом часу приблизно з січня по червень 2015 року, точний час досудовим слідством не встановлений, незаконно збув ОСОБА_7 , відносно якого кримінальне провадження виділено в окреме провадження, незаконно виготовлені алкогольні напої у кількості 34 040 пляшок горілки "Пшенична", виробництва ТОВ "Олександрія БЛІГ" об`ємом 0,5 літра, а решту незаконно виготовлених алкогольних напоїв у кількості 32 480 пляшок горілки "Пшенична", виробництва ТОВ "Олександрія БЛІГ" об`ємом 0,5 літра продовжив незаконно зберігати з метою збуту за адресою: АДРЕСА_2 де 24.06.2015 їх було вилучено під час санкціонованого у встановленому законом порядку обшуку працівниками міліції.
Органами досудового розслідування дане кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 1 ст. 204 КК України незаконний збуті та зберігання з цією метою незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
Крім того, ОСОБА_4 не маючи відповідної ліцензії на виготовлення підакцизних товарів, діючи в порушення вимог ст. 215, п.п. 226.2, 226.9, 226.11ст. 226 Податкового Кодексу України, ст.ст. 2, 9, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», п. 9 ч. 1 ст. 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», Положення "Про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1251 від 27 грудня 2010 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливу мету отримання неконтрольованого прибутку шляхом використання підроблених марок акцизного податку при продажу незаконно виготовленої ним же алкогольної продукції, знаючи порядок реалізації алкогольних напоїв, виробництва та отримання марок акцизного податку, нехтуючи даним порядком вчинив незаконне придбання та зберігання з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку за наступних обставин.
Так, ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що алкогольні напої, які реалізуються на території України в обов`язковому порядку обклеюються марками акцизного податку, з метою приховування вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним виготовленням та збутом незаконно виготовленої алкогольної продукції, шляхом надання алкогольним напоям зовнішнього вигляду легальної горілки, що не викликає сумнівів у її походженні, приблизно в січні 2015 року, більш точний час досудовим слідством не встановлений, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , у невстановленої досудовим слідством особи, незаконно придбав невстановлену досудовим слідством кількість, але не менше 139 183 підроблених марок акцизного податку, розмір плати за одну марку акцизного податку для алкогольних напоїв встановлено Постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2014 № 627 " Деякі питання запровадження марок акцизного податку нового зразка для алкогольних напоїв і тютюнових виробів" на час вчинення кримінального правопорушення становив 0,1926 грн., що складає суму підробки у розмірі 26 806, 65 грн., які став незаконно зберігати з метою використання при продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
У подальшому, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 , з метою використання указаних підроблених марок акцизного податку під час продажу незаконно виготовлених ним алкогольних напоїв, діючи опосередковано через невстановлених досудовим слідством осіб, які не були обізнані про протиправний характер дій останнього, обклеїв не менше 66 520 незаконно виготовлених ним пляшок горілки "Пшенична" указаними марками акцизного податку, з яких 34 040 пляшки незаконно виготовлених алкогольних напоїв, обклеєних підробленими марами акцизного податку, незаконно збув ОСОБА_7 , кримінальне провадження відносно якого виділено в окреме провадження, а 32 480 пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв, обклеєних підробленими марами акцизного податку та решту підроблених марок акцизного податку у кількості 72 663 продовжив зберігати з метою використання при продажу товарів за адресою: АДРЕСА_2 де 24.06.2015 їх було вилучено під час санкціонованого у встановленому законом порядку обшуку працівниками міліції.
Органами досудового розслідування даний злочин кваліфіковано за ч. 1 ст. 199 КК України придбання та зберігання з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку.
Відповідно до угоди про визнання винуватості, укладеної між прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_4 , останній повністю визнав свою винуватість у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст. 199 ч.ч.1,2 ст. 204 КК України та зобов`язується : беззастережно визнати обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст. 199 ч.ч.1,2 ст. 204 КК України в обсязі підозри від 29.07.2016 року, сприяти викриттю інших кримінальних правопорушень, пов`язаних із незаконним виробництвом алкогольних напоїв, обклеєних підробленими марками акцизного податку та їх буту на території м. Тетієва Київської області, а також сторони погоджуються на призначення покарання ОСОБА_4 за вчинення злочинів:
-за ч.1 ст. 199 КК України у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі;
-за ч.1 ст. 204 КК України у виді штрафу у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян тобто в розмірі 17 000 гривень;
-за ч.2 ст.204 КК України у виді штрафу у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто в розмірі 51 000 гривень.
В силу ст. 70 КК України остаточне покарання ОСОБА_4 шляхом поглинення менш суворо покарання більш суворим визначити у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі .
Відповідно до ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування основного покарання у виді 5 років позбавлення волі з випробуванням з іспитовим строком 3(три) роки, поклавши на нього обов`язки, передбачені п.п.2,3,4 ст. 76 КК України, а саме: не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи або навчання; періодично з`являтися для реєстрації в кримінально-виконавчій інспекції. Вирішено питання покладення на ОСОБА_4 судових витрат у кримінальному провадженні: за проведення технічної експертизи документів від 17.04.2015 року № 240/тдд у розмірі 460 гривень, за проведення судово-хімічної експертизи спиртовмісних сумішей від 31.07.2015 року № 286хс у розмірі 1107,96 гривень,за проведення технічної експертизи документів від 03.07.2015 року № 394/тдд у розмірі 369,32 гривень, за проведення трасологічної експертизи від 12.08.2015 року № 48/тр у розмірі 1459,20 гривень.
Прокурор в підготовчому судовому засіданні зазначив, що при укладанні угоди були дотримані всі вимоги та правила кримінального процесуального та кримінального кодексу України та просив затвердити зазначену угоду і призначити обвинуваченому узгоджене в ній покарання.
В підготовчому судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 свою вину у вчиненні злочинів, передбачених ч.1ст.199, ч.ч.1,2 ст. 204 КК України беззастережно визнав повністю та просив суд затвердити укладену між ним та прокурором угоду про визнання винуватості і призначити йому узгоджене в ній покарання. Також зазначив, що розуміє надані йому законом права, наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, передбачені ст. 473 КПК України, характер пред`явленого обвинувачення та вид покарання, який до нього буде застосований в разі затвердження угоди про визнання винуватості.
Захисник обвинуваченого в підготовчому судовому засіданні просив затвердити зазначену угоду про визнання винуватості і призначити обвинуваченому узгоджене в ній покарання.
Заслухавши думку прокурора, обвинуваченого, його захисника розглянувши угоду про визнання винуватості, перевіривши її на відповідність вимогам КПК України, з`ясувавши у обвинуваченого повне розуміння ним свої процесуальних прав, добровільності та відсутності будь-яких обставин, які б примусили його погодитися на підписання угоди про визнання винуватості, характеру висунутого обвинувачення, виду і розміру покарання та наслідки постановлення вироку на підставі угоди про визнання винуватості, суд прийшов до висновку про те, що в даному кримінальному провадженні можливо затвердити надану угоду про визнання винуватості, виходячи із наступного.
Так, відповідно до ст.468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.
Відповідно до ч.2 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена за ініціативою прокурора чи обвинуваченого.
Відповідно до ч.5 ст. 469 КПК України передбачено, що угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може ініціюватися в будь-який момент після повідомлення особі про підозру, до виходу суду до нарадчої кімнати для ухвалення вироку.
Згідно ч.4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.
Як вбачається із обвинувального акту та угоди про визнання винуватості ОСОБА_4 вчинив злочин, передбачений ч.1 ст.199, який відповідно до ст. 12 КК України належить до тяжких злочинів, та ч.1,2 ст. 204 КК України, які належать до злочинів середньої тяжкості, беззастережно визнав свою винуватість у їх вчиненні та погодився із прокурором на призначення йому остаточного покарання, визначеного в угоді про визнання винуватості.
Угода за змістом укладена відповідно до ст. 472 КПК України і має усі необхідні реквізити та відомості, у тому числі щодо міри та виду узгодженого між сторонами покарання та наслідків невиконання угоди, а тому суд вважає, що угоду сторонами підписано добровільно, свідомо, без впливу будь-яких сторонніх обставин, умови угоди не суперечать інтересам суспільства, не порушують прав, свобод, чи інтересів сторін чи інших осіб, виконання угоди обвинуваченим є можливим.
Окрім того, із матеріалів кримінального провадження вбачається, що у справі зібрано достатньо доказів для обґрунтованої підозри і обвинувачення ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст.199, ч.1,2 ст.204 КК України, а тому визнання ним винуватості є цілком виправданим.
Суд також вважає, що обставини, які обтяжують і пом`якшують покарання, дані про особу ОСОБА_4 , характер злочину та інші обставини, цілком враховані угодою про визнання винуватості і знайшли своє відображення в узгодженому остаточному покаранні.
Долю речових доказів вирішити відповідно до ст. 100 КПК України.
Судові витрати слід стягнути із обвинуваченого ОСОБА_4 на користь держави.
Керуючись ст.314,368,369,373,374,469,474,475,476 КПК України , суд,-
З А С У Д И В :
Відповідно до затвердженої угоди про визнання винуватості, визнати ОСОБА_4 винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст. 199 ч.ч.1,2 ст. 204 КК України та призначити йому покарання :
- за ч.1 ст. 199 КК України у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі;
-за ч.1 ст. 204 КК України у виді штрафу у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян тобто в розмірі 17 000 гривень;
- за ч.2 ст.204 КК України у виді штрафу у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто в розмірі 51 000 гривень.
Відповідно до ч.1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим покаранням, призначити остаточне покарання ОСОБА_4 у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі.
Відповідно до ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування основного покарання у виді 5 років позбавлення волі з випробуванням з іспитовим строком 3(три) роки, поклавши на нього обов`язки, передбачені п.п.2,3,4 ст. 76 КК України, а саме: не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи або навчання; періодично з`являтися для реєстрації в кримінально-виконавчій інспекції.
Стягнути із ОСОБА_4 на користь держави судові витрати у кримінальному провадженні: за проведення технічної експертизи документів від 17.04.2015 року № 240/тдд у розмірі 460 гривень, за проведення судово-хімічної експертизи спиртовмісних сумішей від 31.07.2015 року № 286хс у розмірі 1107,96 гривень,за проведення технічної експертизи документів від 03.07.2015 року № 394/тдд у розмірі 369,32 гривень, за проведення трасо логічної експертизи від 12.08.2015 року № 48/тр у розмірі 1459,20 гривень.
Речові докази по кримінальному провадженню: марки акцизного податку з номером 11 АА БД 003567, 09/14 14, 106 грн., які знаходяться у картонному ящику, вилученому в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: м. Тетіїв вул. Плоханівська,76 , які передані на зберігання до камери зберігання речових доказів Дніпровського ГУ МВС України в м. Києві - знищити;10 порожніх пляшок ємністю 0,5 л в експертному пакеті; 4 пляшки з рідиною в експертному пакеті передані на збереження до камери схову речових доказів ГУ НП у м. Києві знищити; 10 пляшок горілки в експертному пакеті ; 10 пляшок горілки в експертному пакеті; 2 пляшки горілки експертному пакеті; 5 пляшок горілки в експертному пакеті передані на збереження до камери схову речових доказів ГУ НП у м. Києві знищити; Біг енд бокс ємністю 10 л.; з пляшки горілки в поліетиленовому пакеті; 3 пляшки горілки «Пшенична Мрія», 1 пляшка без наліпки, 2 порожні пляшки, 1 поліетиленова пляшка в картонній коробці в поліетиленовому пакеті; 4 пляшки в картонній коробці в поліетиленовому пакеті, передані на збереження до камери схову речових доказів ГУ НП у м. Києві - знищити; товарно-транспортну накладну 02АА від 08.07.2015 на 1 арк.; експрес-накладні Нова Пошта на 5 арк.; сертифікат якості № 2003 на 1 арк.; товарно-транспортні накладні на 3 арк.; паспорт якості від 05.09.2013 на клей - зберігати при матеріалах кримінального провадження; 1 картонну коробку, в якій знаходяться марки акцизного податку 17ААДЕ 000163 04/13 з надписом "Сувенір"; 1 відро з клеєм - передані на збереження до камери схову речових доказів ГУ НП у м. Києві - знищити; картонну коробку, що містить 11 упаковок з наклейками "Горілка Пшенична", 3 упаковки - "Горілка пшенична мрія", 15 упаковок - "Горілка пшенична Олександрія"; 16 упаковок наклейки білого кольору "Пшенична горілка Олександрія"; коробка з порожніми пляшками; 2 коробки з наліпками овальної форми; 2 ящики з металевими пробками; 33 ящики з металевими пробками золотистого кольору; 18 ящиків з пробками червоного кольору; конвеєрну установку з дисковим апаратом; апарат з конвеєру з 8 пристроями для закатки; апарат з подавачем пляшок для наклейки марок; апарат з конвеєром; 1624 ящики по 20 пляшок 0,5 "Пшенична Олександрія" з марками акцизного податку; компресор чорного кольору; 18 порожніх цистерн; 1 цистерна зі спиртом; 12 відер з клеєм - залишені на зберіганні у ТОВ "ЛОГіСТіК ПЛЮС" відповідно до договору № 435 від 24.06.2015 - знищити.
Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду Київської області через Тетіївський районний суд Київської області з підстав, передбачених ч.4 ст. 394 КПК України протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Учаснику судового провадження, який не був присутній в судовому засіданні, копія судового рішення надсилається не пізніше наступного дня після ухвалення.

Суддя ОСОБА_1