У Х В А Л А

14.04.2016 року місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого вiддiлу Управління СБ України в Закарпатській області майор юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого, яке погоджено з прокурором вбачається , що 7 та 10 листопада 2014 року до митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Закарпатської митниці ДФС України прибули 25 вагонів із вантажем «вугілля кам`яне неагломероване - антрацит», відправником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримувачем компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ).

Вантаж слідував зі станції « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Донецької залізниці до станції « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Словаччина. Відповідно до комерційних інвойсів та зовнішньоекономічного контракту № 29-BR/YA dd.01.04.2014 продавцем вугілля є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що реалізовує його компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 (UK) ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_2 ).

В ході розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з IV кварталу 2014 р. на момент здійснення реалізації товару не змінила місце реєстрації підприємства на територію підконтрольну Уряду України, а продовжували здійснювати господарську діяльність із добування вугілля на шахтах поблизу м. Ровеньки, Луганської області, що контролюється незаконним військовим формування та відправки його на експорт через станцію Артемівськ, що свідчить про можливу наявність в їх діях злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

У зв`язку з наведеним ІНФОРМАЦІЯ_10 було доручено провести перевірку фінансових операцій проведених вищезазначеними суб`єктами господарювання, їх керівниками засновниками та іншими особами, з метою отримання інформації про рух грошових коштів та факти використання їх для фінансування терористичних організацій, які на даний час діють на тимчасово окупованій території України.

Згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_10 , перевірка даного факту була проведена за дорученням ІНФОРМАЦІЯ_11 , після чого узагальнені матеріали були скеровані до ІНФОРМАЦІЯ_12 листом № 1997/0440-4-4/дск від 28.04.2015, а направлення матеріалів однієї перевірки різним органам досудового розслідування не передбачено законодавством.

З метою отримання зазначеної інформації надіслано відповідний запит до ІНФОРМАЦІЯ_12 . За результатом отримано відповідь про те, що в провадженні Управління перебуває кримінальне провадження № 0000113, від 11.03.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, в якому досліджуються обставини розтрати бюджетних коштів службовими особами підприємств вугільної промисловості в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які фігурують у даному кримінальному провадженні однак, в наданні копії узагальнених матеріалів отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_13 відмовлено.

У зв`язку з тим, що для досліджень обставин кримінального правопорушення необхідно дослідити інформацію зазначену в Узагальнених матеріалах ІНФОРМАЦІЯ_13 , які скеровані листом № 1997/0440-4-4/дск від 28.04.2015 до ІНФОРМАЦІЯ_12 , виникла необхідність в тимчасовому доступі та виготовлення копії вказаних матеріалів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, враховуючи те, що вищевикладена інформація має значення для провадження, враховуючи, що іншим способом встановити ці обставини неможливо , приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Згідно ч.5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7.ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів,або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

У відповідності до п.5 ч.1 чт.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомо мості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159,-164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл стороні кримінального провадження, або за її дорученням іншим уповноваженим особам, на тимчасовий доступ та виготовлення копії Узагальнених матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_13 , вихідний № 1997/0440-4-4/дск від 28.04.2015, які знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_12 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1