27.04.16
У Х В А Л А Справа № 200/6593/16-к
Іменем України Провадження № 1-кс/200/3868/16
27 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №0001194 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001194 від 23.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.
Згідно з матеріалами клопотання встановлено, що посадові ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, вступивши в злочинну змову з посадовими особами ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП ОСОБА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснюють розкрадання бюджетних грошових коштів шляхом завищення об`ємів наданих послуг, що полягає у закупівлі продуктів харчування по завищеним цінам, чим спричинили істотну шкоду.

Так під час проведення перевірки викладених у зверненні інформації народного депутата України, щодо корупційних схем, що склались у сфері забезпечення харчування встановлено, що учасниками конкурсних закупівель, що проводяться підконтрольними Департаменту закладами були наступні комерційні структури: ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) керівник - ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) керівник - ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ) керівник - ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_4 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ) керівник - ОСОБА_8 .
У 2015 році за результатами проведених конкурсних торгів за державні кошти підприємствами: ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які входять до складу фінансової групи якою керує ОСОБА_5 , укладено ряд договорів з геріатричними, психоневрологічними та дитячими інтернатами (пансіонатами) (14 об`єктів по області), які підпорядковані ІНФОРМАЦІЯ_6 , по наданню послуг їдальнь на загальну суму - 44 млн 712 тис. грн., які фактично освоєні у повному обсязі та в подальшому перераховані на розрахункові рахунки підконтрольних групі підприємств, що мають ознаки фіктивності.
Водночас встановлено, що тендерний комітет прямо порушив п.9 Постанови КМУ від 04.03.2004 №269 та Наказ ІНФОРМАЦІЯ_7 від 20.03.2012 №150, відповідно до яких вищезазначені кошти мали витрачатись виключно за КЕКВ 1133-постачання продуктів харчування а не постачання готової їжі.
У свою чергу, контроль та координацію дій директорів геріатричних, психоневрологічних та дитячих інтернатів (пансіонатів) здійснює начальник відділу стаціонарних установ ДПСЗН ОСОБА_9 , на виконання розпорядження начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 - ОСОБА_10 .
Відповідно звітам про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації постійними учасниками процедур закупівель, які подавали пропозиції конкурсних торгів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_4 .

Таким чином можливо стверджувати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснили розкрадання бюджетних грошових коштів у сумі 300 тис. гривень.
Відповідно звітам про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації постійними учасниками процедур закупівель, які подавали пропозиції конкурсних торгів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_4 .

Вищевказане може свідчити, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з директором ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » організували структуру СПД щоб використовувати їх в схемі привласнення держаних та бюджетних коштів.

Враховуючи вищевикладене з метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у скоєні злочину та суму збитків, які спричинені необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз почеркознавчих, економічних, установити рух державних та бюджетних коштів, спосіб та місця їх «конвертування» в готівку.

Беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а тому слідчий прохав клопотання задовольнити.
Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження №0001194 та інші документи.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ІНФОРМАЦІЯ_8 в судове засідання не викликався.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягаєзадоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню за №0001194 дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- копії даних про працевлаштованих осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_2 та розміру заробітної плати за період часу з 01.01.2015 по теперішній час;
- копії юридичної справи, актів перевірок з додатками за період з 1.01.2015 по теперішній час, додатки № 5 з ПДВ за вказаний період та форму 1-ДФ відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_2 .

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 27 травня 2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1