Номер провадження:1-кс/521/3395/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.10.2016 року м.Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання ст. слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 погодженого з в.о. керівником Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_5 за кримінальним провадженням № 0001423 про тимчасовий доступ до оригіналу юридичної та податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ІПН НОМЕР_3 , юридичною адресою якого є АДРЕСА_1 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .

В С Т А Н О В И В:
В ході досудового розслідування, встановлено що в провадженні СВ Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001423 від 12.03.2015 за ознаками складів злочинів передбачених ч.1,2,4 ст.190 КК України, у відношенні ОСОБА_6 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 з 27.10.2011 р. є засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та займався продажем і установкою ємкісних водонагрівачів. З 2012 року на підприємстві йому став надавати юридичну допомогу ОСОБА_6 , а в подальшому ОСОБА_6 за згодою з ОСОБА_7 став контролювати всю фінансову діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у травні 2013 року запропонував перевести в готівку грошові кошти, які надійшли на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в якості передоплати за послуги.

Так, 21.05.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_8 був укладений договір поставки товарів №49 згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язався поставити металопрокат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зі слів ОСОБА_7 всі переговори з керівництвом зазначеного підприємства вів ОСОБА_6 який і передавав договори для підпису. Товар згідно декількох договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 3 465 366,12 грн. отримано не було. Вказана сума грошових коштів переведена в готівку з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Одесі через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була отримана ОСОБА_6 , яку він до теперішнього часу не повернув.

У зв`язку з тим, що зазначені грошові кошти переведені в готівку є грошовими коштами, які були перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в якості передоплати за послуги, у ОСОБА_7 як директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед зазначеними підприємствами виникла заборгованість.

Встановлено, що на теперішній час зазначене майно використовується з метою отримання прибутків особами, що здійснили його незаконне відчуження у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, встановлення можливого скоєння злочину і схеми заволодіння грошовими коштами, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, необхідно отримати можливість доступу до документів, а саме до оригіналу юридичної та податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ІПН НОМЕР_3 , юридичною адресою якого є АДРЕСА_1 , оскільки вказані документи виступають доказами і мають істотне значення по даному кримінальному провадженню.

Прокурор підтримав дане клопотання в повному обсязі та просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

Частиною 2 статті 163 КПК України, передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення та що документи, які перебувають у володінні самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання ст. слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 погодженого з в.о. керівником Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_5 за кримінальним провадженням № 0001423 про тимчасовий доступ до оригіналу юридичної та податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ІПН НОМЕР_3 , юридичною адресою якого є АДРЕСА_1 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , ОСОБА_9 або співробітнику ІНФОРМАЦІЯ_7 за дорученням слідчого, до оригіналу юридичної та податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ІПН НОМЕР_3 , юридичною адресою якого є АДРЕСА_1 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Надати можливість вилучити відповідно завірену копію юридичної та податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридичною адресою якого є АДРЕСА_1 .

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів з метою їх копіювання та вилучення.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 25 (двадцять п`ять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 21.10.2016 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)