Справа № 727/2390/15-к
Провадження № 1-кс/727/686/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2015 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про повернення речових доказів (матеріали кримінального провадження №0000885 від 18.10.2014 року), -

сторони кримінального провадження:

слідчий ОСОБА_3
ВСТАНОВИВ:
До суду звернулася слідчий з клопотанням, яке погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 , про повернення речових доказів ОСОБА_5 .

В клопотанні посилається на те, що 16.10.2014 до правоохоронних органів з заявою звернувся ОСОБА_6 про те, що 15.10.2014 приблизно о 16 год. 45 хв. він в пункті обміну валют, що розташований по вул. Ватутіна в м. Чернівці, навпроти магазину «Колос», купив купюру номіналом 100 доларів США по курсу 1388 грн. за 100 доларів США. В подальшому оглянувши більш детально куплену купюру він зрозумів, що дана купюра є підробленою.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення СУ УМВС України в Чернівецькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000885 від 18.10.2014, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 Кримінального кодексу України, яке відноситься до тяжких кримінальних правопорушень.

В ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що в пункті обміну валют по АДРЕСА_1 , де ОСОБА_6 придбав підроблену купюру номіналом 100 доларів США, за допомогою найманих працівників, валютно-обмінні операції здійснює ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. за адресою: АДРЕСА_2 . Валютно-обмінні операції останнім, за допомогою найманих працівників, у вказаному пункті обміну валют здійснюються з порушенням чинного законодавства, а саме за відсутності відповідних реєстраційних документів, генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій та без використання програмних комплексів реєстратора розрахункових операцій, та на даний момент ОСОБА_7 , користуючись підвищенням попиту серед населення на придбання іноземної валюти, збуває клієнтам підроблені купюри іноземної валюти на значні суми.

Також в ході виконання доручень слідчого працівниками УДСБЕЗ УМВС України в Чернівецькій області встановлено, ОСОБА_7 незаконно валютно-обмінні операції здійснює і в інших пунктах обміну валют на території м. Чернівці, зокрема, в пункті обміну валют, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , який являє собою тимчасову споруду, яка розташована біля зупинки громадського транспорту.

24.12.2014 року під час проведення обшуку приміщення пункту обміну валют, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено ноутбук чорного кольору марки «АСЕР», SNID: , серійний номер NXM12EU83400; відеореєстратор «DH-DVR3104Н», серійний номер TZA3GL45100422, два зошити у клітинку з чорновими записами, а також грошові кошти, а саме: 705 (сімсот п`ять) Євро, 383 (триста вісімдесят три) долари США, 120 (сто двадцять) російських рублів, 18053 (вісімнадцять тисяч п`ятдесят три) гривні, які визнані речовими доказами та знаходяться на зберіганні в органу досудового розслідування.

В подальшому в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що діяльність в даному пункті обміну валют здійснював з початку грудня по 24 грудня 2014 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_4 .

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_5 вказав, що він дійсно здійснював діяльність в пункті обміну валют по АДРЕСА_3 , однак ніякого відношення до ОСОБА_7 він не має та останній йому не знайомий. Також ОСОБА_5 вказав, що грошові кошти в сумі 705 (сімсот п`ять) Євро, 383 (триста вісімдесят три) долари США, 120 (сто двадцять) російських рублів, 18053 (вісімнадцять тисяч п`ятдесят три) гривні, та два зошити, ноутбук чорного кольору марки «АСЕР», SNID: , серійний номер NXM12EU83400; відеореєстратор «DH-DVR3104Н», серійний номер TZA3GL45100422, які були вилучені в ході обшуку, належать йому. Діяльності з продажу підроблених купюр він не здійснював.

26.03.2015 року за результатами досудового розслідування кримінального провадження прийнято рішення про закриття кримінального провадження стосовно діяльності ОСОБА_5 в пункті обміну валют по АДРЕСА_3 .

А тому просить прийняти рішення про повернення ОСОБА_5 речових доказів, вилучених 10.12.2014 року під час проведення обшуку приміщення пункту обміну валют, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що 18.10.2014 року в ЄРДР за №0000885 було внесено відомості про вчиненення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження 24.12.2014 року був проведений обшук приміщення пункту обміну валют, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , де було виявлено та вилучено ноутбук чорного кольору марки «АСЕР», SNID: , серійний номер NXM12EU83400; відеореєстратор «DH-DVR3104Н», серійний номер TZA3GL45100422, два зошити у клітинку з чорновими записами, а також грошові кошти, а саме: 705 (сімсот п`ять) Євро, 383 (триста вісімдесят три) долари США, 120 (сто двадцять) російських рублів, 18053 (вісімнадцять тисяч п`ятдесят три) гривні, що підтверджується копією протоколу обшуку.

З копії постанови слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про визнання речовими доказами від 25.12.2014 року встановлено, що вищевказані речі були визнані та прилучені до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.

З копій протоколів допиту свідка встановлено, що вилучені в ході обшуку речі та кошти належать ОСОБА_5 , і він просить їх повернути.

З копії постанови слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження стосовно ОСОБА_5 від 26.03.2015 року встановлено, що кримінальне провадження №0000885 в частині діяльності ОСОБА_5 в пункті обміну валют, за адресою АДРЕСА_3 , закрито на підставі п.1 ч.1 ст.284 КПК України, за відсутністю події кримінального правопорушення у діяльності ОСОБА_5 .

Відповідно до ч.9 ст. 100 КПК України у разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу.

Таким чином враховуючи те, що кримінальне провадження №0000885 в частині діяльності ОСОБА_5 в пункті обміну валют закрито, то речі та кошти, що належать ОСОБА_5 , які були вилучені 24.12.2014 року в ході обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , та які постановою слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 від 25.12.2014 року були визнані речовими доказами, підлягають поверненню власнику.

Керуючись ст.ст.100, 172-174, 309, 370-371 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Зобов`язати слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 повернути ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканцю АДРЕСА_4 , речові докази, що прилучені до матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0000885 від 18.10.2014 року, які були вилучені 24.12.2014 року в ході обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , а саме - грошові кошти в сумі 705 (сімсот п`ять) Євро, 383 (триста вісімдесят три) долари США, 120 (сто двадцять) російських рублів, 18053 (вісімнадцять тисяч п`ятдесят три) гривні, два зошити, ноутбук чорного кольору марки «АСЕР», SNID: , серійний номер NXM12EU83400, відеореєстратор «DH-DVR3104Н», серійний номер TZA3GL45100422.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1