06.10.16
Справа № 635/6910/16-к
Провадження № 1-кс/635/878/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 жовтня 2016 року Харківський районний суд Харківської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю прокурора ОСОБА_2 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_3 ,
розглянувши в судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в смт. Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання старшого слідчого Харківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000634 від 19 лютого 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, про арешт майна, -
в с т а н о в и в:
Старший слідчий Харківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , звернулася до суду із клопотанням, погодженим із прокурором Харківської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000634 від 19 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про накладення арешту із забороною користуватися та розпоряджатися вилученим під час проведення обшуку житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 та обшуку автомобіля VOLKSWAGEN LT 35, білого кольору, № куз. НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , майном, а саме: ємкістю полімерною синього кольору, об`ємом 25 кг. «DANISKO», порожня; ємкістю полімерною, об`ємом 50 л., білого кольору з написом «ООО Горизонт», наповненою рідиною з різким запахом, в кількості 8 штук, скляною пляшкою об`ємом 0, 5 л. без рідини, без етикетки, без кришки в кількості 1 шт.; ємкістю полімерною, синього кольору, закритою кришкою із закруткою, з рідиною, яка має різкий запах, об`ємом 250 л.; ємкістю полімерною, синього кольору, закритою кришкою із закруткою, з рідиною, яка має різкий запах, об`ємом 200 л.; ємкістю полімерною синього кольору, об`ємом 500 л. з рідиною, яка має різкий запах; полімерною пляшкою, об`ємом 5 л. в кількості 1 шт. з рідиною, яка має різкий запах; полімерною пляшкою, об`ємом 6 л. в кількості 2 шт., наповнені речовиною, яка має різкий запах; конструкцією з металевих трубок з під`єднаними шлангами; пристроями у кількості 13 шт. у вигляді полімерного коробу з дисплеєм управління від якого відходять проводи; ємкістю з рідиною червоно-коричневого кольору об`ємом 5 л.; ємкістю з рідиною червоно-коричневого кольору об`ємом 6 л.; полімерним мішком з полімерними трубками; металевими ємкостями, об`ємом 50 л. з отворами у верхній частині, збоку з вмонтованим краном та проводом в кількості 8 шт.; ємкістю полімерною об`ємом 50 л., білого кольору з написом «ООО Горизонт», наповненими рідиною з різким запахом, в кількості 8 штук; пластиковою ємкістю білого кольору, об`ємом 1 м /3 з рідиною з характерним запахом спирту: полімерними каністрами білого кольору, об`ємом 20 л., всередині яких рідина з характерним запахом спирту в кількості 55 штук, а також автомобіль VOLKSWAGEN LT 35, білого кольору, № куз. НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні Харківського ВП ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000634 від 19.02.2016 за фактом шахрайства, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування, стало відомо, що невстановлені особи з невідомої спиртовмісної речовини, виготовляють спирт, який реалізовують населенню під виглядом оригінальної продукції Караванського спиртового заводу, який розташований за адресою: м. Люботин, с. Караван, вул. Заводська, 23, тим самим, шляхом обману, заволодівають грошовими коштами громадян.
Допитаний як свідок ОСОБА_7 пояснив, що з лютого 2016 року він знімає квартиру в с. Пісочин, та орендує гаражне приміщення № НОМЕР_3 в гаражному кооперативі по вул. Соснова для зберігання автотранспорту. В березні 2016 року, йому стало відомо від членів гаражного кооперативу, що в гаражному приміщенні АДРЕСА_2 , можна придбати горілку об`ємом 5 л. за сто вісімдесят гривень безпосередньо у ОСОБА_8 . Після розмови з ним, ОСОБА_7 стало відомо, що спирт йому привозять з заводу і спирт є високоякісним. Він придбав у ОСОБА_9 2 баклажки об`ємом 5 л. В його гаражі на той момент знаходилось близько 100 наповнених аналогічних баклажок та великі пластикові бочки, повні, з їдким запахом спирту. Також в гаражі стояв автомобіль «Фольцваген» д.н.з. НОМЕР_2 . Було видно, що спирт виготовляють безпосередньо в гаражі. Після того, як ОСОБА_7 спробував спирт який придбав у ОСОБА_9 , виявилось, що він дуже низької якості. ОСОБА_7 витребував у ОСОБА_9 компенсацію, але останній пояснив, що спирт він бере на Караванському спиртовому заводі і усі претензії безпосередньо до них. ОСОБА_7 став спостерігати за гаражним приміщенням ОСОБА_9 та побачив, що до нього систематично під`їжджає автомобіль «Форд Транзит» синього кольору з номерним знаком НОМЕР_4 .
Крім того, в ході досудового розслідування було допитано як свідка ОСОБА_10 , який пояснив, що він мешкає за вищезазначеною адресою: АДРЕСА_3 . В період з березня по серпень поточного року, ОСОБА_10 через свого знайомого працевлаштувався не офіційно на роботу водієм на автомобіль форд транзит ( НОМЕР_4 ) до чоловіка на ім`я ОСОБА_11 . До його обов`язків входило, що на даному автомобілі він один раз, або два на тиждень загружав та перевозив з гаражного приміщення № НОМЕР_5 за адресою: смт. Пісочин, вул. Соснова та АДРЕСА_1 , до м. Харкова, вул. Сватовська, 2 якусь тару, а саме 5 літрові баклажки (з гаража), іноді великі пластмасові бочки великого об`єму (з будинку по АДРЕСА_1 ), в яких, як казав ОСОБА_12 , знаходиться спирт з Караванського спиртзаводу. В серпні, коли ОСОБА_10 забирав продукцію з с. Пісочин, у громадянина на ім`я ОСОБА_13 , він поцікавився - чи може він продати 3 баклажки спирту для його власних потреб, на що останній відповів, що це буде коштувати 675 (по 225 грн. за кожну). Наступного дня, ОСОБА_10 хотів виготовити горілку, шляхом додання до нього води але відразу було помітно, що спирт дуже низької якості. На звернення до ОСОБА_13 з проханням повернути гроші, він відреагував агресивно, зазначивши що він давно цим займається і нарікання з приводу якості він чує вперше. Повернути гроші незважаючи на 2 запаковані, повні фляжки, відмовився. ОСОБА_10 пояснив, що йому не відомо, чи законно проводиться придбання спирту та виготовлення з нього горілчаних виробів ОСОБА_14 та ОСОБА_13 . Але ОСОБА_10 відомо, що ОСОБА_15 спирт дуже високої якості та безпосередньо виробляється на Караванському спиртзаводі, який розташований в м. Люботин. На початку серпня 2016 року, після претензії до якості спирту, ОСОБА_12 звільнив ОСОБА_10 , не пояснюючи причини.
Ухвалами Харківського районного суду в Харківській області від 27.09.2016 надано дозвіл на проведення обшуку житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 та обшуку автомобіля VOLKSWAGEN LT 35, білого кольору, № куз. НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 .
Під час проведення обшуку у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено наступне майно: ємкість полімерна синього кольору, об`ємом 25 кг. «DANISKO», порожня; ємкість полімерна, об`ємом 50 л., білого кольору з написом «ООО Горизонт», наповнені рідиною з різким запахом, в кількості 8 штук, скляна пляшка об`ємом 0, 5 л. без рідини, без етикетки, без кришки в кількості 1 шт.; ємкість полімерна, синього кольору, закрита кришкою із закруткою, з рідиною, яка має різкий запах, об`ємом 250 л.; ємкість полімерна, синього кольору, закрита кришкою із закруткою, з рідиною, яка має різкий запах, об`ємом 200 л.; ємкість полімерна синього кольору, об`ємом 500 л. з рідиною, яка має різкий запах; полімерна пляшка, об`ємом 5 л. в кількості 1 шт. з рідиною, яка має різкий запах; полімерна пляшка, об`ємом 6 л. в кількості 2 шт., наповнені речовиною, яка має різкий запах; конструкція з металевих трубок з під`єднаними шлангами; пристрої у кількості 13 шт. у вигляді полімерного коробу з дисплеєм управління від якого відходять проводи; ємкість з рідиною червоно-коричневого кольору об`ємом 5 л.; ємкість з рідиною червоно-коричневого кольору об`ємом 6 л.; полімерний мішок з полімерними трубками; металеві ємкості, об`ємом 50 л. з отворами у верхній частині, збоку з вмонтованим краном та проводом в кількості 8 шт.; ємкість полімерна об`ємом 50 л., білого кольору з написом «ООО Горизонт», наповнені рідиною з різким запахом, в кількості 8 штук.
Під час обшуку автомобіля VOLKSWAGEN LT 35, білого кольору, № куз. НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , було виявлено та вилучено: пластикову ємкість білого кольору, об`ємом 1 м /3 з рідиною з характерним запахом спирту: полімерні каністри білого кольору, об`ємом 20 л., всередині яких рідина з характерним запахом спирту в кількості 55 штук.
В зв`язку з вищевикладеним, у слідства є достатні підстави вважати, що автомобіль VOLKSWAGEN LT 35, білого кольору, № куз. НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , який належить на праві власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є знаряддям кримінального правопорушення, конструкція з металевих трубок з під`єднаними шлангами; пристрої у кількості 13 шт. у вигляді полімерного коробу з дисплеєм управління від якого відходять проводи, полімерний мішок з полімерними трубками; металеві ємкості, об`ємом 50 л. з отворами у верхній частині, збоку з вмонтованим краном та проводом в кількості 8 шт. були виготовлені, пристосовані та використані як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а тара з рідиною, яка має різкий запах, чи запах характерний спиртовмісній речовині є предметом кримінального правопорушення, рішення у відношенні якого необхідно приймати на підставі ст. ст. 167-169КПК України.
Слідчий зазначає, що вказані предмети можуть в подальшому мати доказове значення за кримінальним провадженням та бути визнаними речовими доказами, що сприятиме розкриттю вказаного кримінального правопорушення в зв`язку з чим просила клопотання задовольнити.
Слідчий суддя, вислухавши прокурора, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, доходить висновку про його часткове задоволення з наступних підстав.
Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до ЄРДР, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування та проводять слідчі (розшукові) дії, спрямовані на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.
Із матеріалів досудового слідства вбачається, що невстановлені особи з невідомої спиртовмісної речовини, виготовляють спирт, який реалізовують населенню під виглядом оригінальної продукції Караванського спиртового заводу, який розташований за адресою: м. Люботин, с. Караван, вул. Заводська, 23, тим самим, шляхом обману, заволодівають грошовими коштами громадян.
03 жовтня 2016 року стороною обвинувачення було проведено обшуки, під час яких вилучені: ємкість полімерна синього кольору, об`ємом 25 кг. «DANISKO», порожня; ємкість полімерна, об`ємом 50 л., білого кольору з написом «ООО Горизонт», наповнена рідиною з різким запахом, в кількості 8 штук, скляна пляшка об`ємом 0, 5 л. без рідини, без етикетки, без кришки в кількості 1 шт.; ємкість полімерна, синього кольору, закритою кришкою із закруткою, з рідиною, яка має різкий запах, об`ємом 250 л.; ємкість полімерна, синього кольору, закритою кришкою із закруткою, з рідиною, яка має різкий запах, об`ємом 200 л.; ємкість полімерна синього кольору, об`ємом 500 л. з рідиною, яка має різкий запах; полімерна пляшка, об`ємом 5 л. в кількості 1 шт. з рідиною, яка має різкий запах; полімерна пляшка, об`ємом 6 л. в кількості 2 шт., наповнені речовиною, яка має різкий запах; конструкція з металевих трубок з під`єднаними шлангами; пристрої у кількості 13 шт. у вигляді полімерного коробу з дисплеєм управління від якого відходять проводи; ємкість з рідиною червоно-коричневого кольору об`ємом 5 л.; ємкість з рідиною червоно-коричневого кольору об`ємом 6 л.; полімерні мішки з полімерними трубками; металеві ємкості, об`ємом 50 л. з отворами у верхній частині, збоку з вмонтованим краном та проводом в кількості 8 шт.; ємкості полімерні об`ємом 50 л., білого кольору з написом «ООО Горизонт», наповнені рідиною з різким запахом, в кількості 8 штук; пластикову ємкість білого кольору, об`ємом 1 м /3 з рідиною з характерним запахом спирту: полімерні каністри білого кольору, об`ємом 20 л., всередині яких рідина з характерним запахом спирту в кількості 55 штук.
У клопотанні про арешт тимчасово вилученого майна слідчий посилається на те, що вказані в клопотанні речі є знаряддями та предметами кримінального правопорушення та можуть бути речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
Зазначені обставини підлягають перевірці шляхом проведення певних процесуальних дій.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно ч.2, ч.3 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
За змістом ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З огляду на наведе слідчий суддя вважає доведеним наявність підстав для арешту майна, вилученого під час обшуків, згідно протоколів обшуку від 03 жовтня 2016 року.
Разом з тим, слідчий суддя відмовляє в частині накладення арешту на автомобіль VOLKSWAGEN LT 35, білого кольору, № куз. НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , який належить на праві власності ОСОБА_6 , оскільки вказаний автомобіль не вилучався під час обшуку 03 жовтня 2016 року.
Накладання арешту на майно не виключає в подальшому можливості звернення власника майна до слідчого судді або суду в порядку ч.1ст. 174 КПК України з клопотанням про скасування арешту майна, якщо у застосуванні такого заходу відпаде потреба.
Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 169, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого Харківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000634 від 19 лютого 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, про арешт майна, задовольнити частково.
Накласти арешт на вилучене під час обшуку житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , та обшуку автомобіля VOLKSWAGEN LT 35, білого кольору, № куз. НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , майно, а саме: ємкість полімерну синього кольору, об`ємом 25 кг. «DANISKO», порожню; ємкість полімерну, об`ємом 50 л., білого кольору з написом «ООО Горизонт», наповнену рідиною з різким запахом, в кількості 8 штук, скляну пляшку об`ємом 0, 5 л. без рідини, без етикетки, без кришки в кількості 1 шт.; ємкість полімерну, синього кольору, закритою кришкою із закруткою, з рідиною, яка має різкий запах, об`ємом 250 л.; ємкість полімерну, синього кольору, закритою кришкою із закруткою, з рідиною, яка має різкий запах, об`ємом 200 л.; ємкість полімерну синього кольору, об`ємом 500 л. з рідиною, яка має різкий запах; полімерну пляшку, об`ємом 5 л. в кількості 1 шт. з рідиною, яка має різкий запах; полімерну пляшку, об`ємом 6 л. в кількості 2 шт., наповнену речовиною, яка має різкий запах; конструкцію з металевих трубок з під`єднаними шлангами; пристрої у кількості 13 шт. у вигляді полімерного коробу з дисплеєм управління від якого відходять проводи; ємкість з рідиною червоно-коричневого кольору об`ємом 5 л.; ємкість з рідиною червоно-коричневого кольору об`ємом 6 л.; полімерний мішок з полімерними трубками; металеві ємкості, об`ємом 50 л. з отворами у верхній частині, збоку з вмонтованим краном та проводом в кількості 8 шт.; ємкість полімерну об`ємом 50 л., білого кольору з написом «ООО Горизонт», наповнені рідиною з різким запахом, в кількості 8 штук; пластикову ємкість білого кольору, об`ємом 1 м /3 з рідиною з характерним запахом спирту: полімерні каністри білого кольору, об`ємом 20 л., всередині яких рідина з характерним запахом спирту в кількості 55 штук.
В арешті автомобіля VOLKSWAGEN LT 35, білого кольору, № куз. НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 - відмовити.
На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Харківської області.
Роз`яснити власнику, володільцю майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право на звернення з клопотанням про скасування арешту майна до слідчого судді, відповідно до ч.1 ст.174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1