Справа № 509/3118/16-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2016 року слідчий суддя Овідіопольського райсуду Одеської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , потерпілої ОСОБА_5 , та її представника адвоката ОСОБА_6 , представника зацікавленої особа адвоката ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської обл. клопотання ст.слідчого СВ Овідіопольського ВП ГУНП в Одеської обл. ОСОБА_4 про накладення арешту в рамках кримінального провадження № 0000167 від 01.12.2012 року у скоєні кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 ч.5,366 ч.1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В серпні 2016 року слідчий звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, з якого вбачається, що 01 грудня 2012 року до Овідіопольського РВ звернувся гром. ОСОБА_8 з заявою про те що посадові особи ЖБК «Адмірал» заволоділи майном підприємства в особо великих розмірах; крім того 01січня 2016 року до Овідіопольського ВП ГУНП в Одеської обл. надійшла заява ОСОБА_9 про те, що службові особи ТОВ «Граніт К» внесли завідомо неправдиві відомості до плану санації ТОВ «Граніт К» про фінансовий стан підприємства, а також підробили протоколи зборів за 2015 рік, крім того директор ТОВ «Гранит К» ОСОБА_10 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм становищем в період 2005 по 2013 роки уклав договір з інвесторами (пайщиками) на будівництво житлового комплексу «Адмірал» на загальну суму понад 1 000 000 дол.США, на теперішній час роботи по будівництву не проведені.
За даним фактом слідчим внесені відомості до ЄРДР про вчинення кримінального правопорушення,передбаченого ст.ст.191 ч.5, 366 ч.1 КК України за № 0000167.
19 серпня 2016 року Овідіопольським райсудом Одеської обл. був наданий дозвіл на проведення примусового огляду земельної ділянки, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 (за межами населеного пункту), під час огляду працівниками поліції в присутності понятих була оглянута земельна ділянка, будівництво на неї, оглянуто незавершене будівництво вилучена документація.

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, суд вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Так судом встановлено, дійсно 29 серпня 2016 року під час досудового розслідування слідчим під час огляну місця події було оглянута та вилучена проектно-кошторисна документація, щодо будівництва ТОВ «Граніт К», житлово-виробничого комплексу «Адмірал», вилучені 29 серпня 2016 року у кількості 147 найменувань (згідно додатку до клопотання).

Представник зацікавленої особи ОСОБА_10 адвокат ОСОБА_7 , заперечує щодо даного клопотання посилаючись на те, що фактично слідчий в поданні посилається на винуватість ОСОБА_10 як посадової особи, але в цій частині слідчий суддя не може погодиться з даними запереченнями, так як на час розгляду клопотання ОСОБА_11 не пред`явлена підозра, а тому ці заперечення носять голослівний характер.

Крім того, адвокат посилається на те, що до правоохоронних установ звернулись тільки три громадянина ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , які були внесені до ЄРДР без жодних матеріальних доказів, слідчий суддя не може погодиться з даними запереченнями у зв`язку з тим, що слідчий в рамках досудового розслідування, відповідно до глави 4 КПК України зобов`язаний збирати докази обставин які підлягають доказуванню.

Крім того адвокат посилається на те, що вилучена документація необхідна для господарської діяльності, з

урахуванням того, при яких умовах зберігалась дана документація, всупереч вимогам «Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади …», затвердженою Постановою КМ України № 1242 від 30.11.2011 року зі змінами та доповненнями, суд вважає, що ці заперечення носять голослівний характер.

Виходячи з вищевказаного, суд приходить до висновку, що з урахуванням індивідуальних та родових ознак технічної документації, правової кваліфікації кримінального правопорушення, та з метою зберігання речових доказів, проведення експертних досліджень, слідчий суддя вважає необхідним накласти арешт на вищевказану документацію, відповідно до додатку до клопотання до закінчення досудового розслідування, зі зберіганням їх в приміщенні Овідопольського ВП.

Керуючись ст.170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання ст.слідчого задовольнити.

Накласти арешт на проектно-кошторисну документацію, щодо будівництва ТОВ «Граніт К» , житлово-виробничого комплексу «Адмірал» , вилучені 29 серпня 2016 року у кількості 147 найменувань, а саме:

1.Експлозивний проект ЖБК «Адмірал» шифр 1/26.12.05 договір № 1/26.12.05;

2.Робочий проект ЖК «Адмірал» альбом № 3;

3.Проект архітектурно будівельного рішення 1/26.12.05-АР том № 2;

4.Проект архітектурно будівельного рішення 1/26.12.05-АР том № 2;

5.Проект технічні рішення 1/26.05.-ТХ том № 3;

6.Проект опалення, вентиляція та кондиціювання 1/26.12.05-ОВ том № 4;

7.Проект опалення, вентиляція та кондиціювання 1/26.12.05-ОВ том № 4;

8.Робочий проект ЖБК «Адмірал» (електропостачання) альбом № 3;

9.Проект тепломеханічна частина том № 6;

10.Відомість робочих креслень марки НВК- 3 папки;

11.Папка ЖБК «Адмірал» 1/.2612.05 АР40-АР56;

12.Проект водопровід та каналізація 1/26.12.05-ВК том 5;

13.Проект технологічні рішення том 3;

14.Проект опалення, вентиляція та кондиціювання 1/26.12.05-ОВ том № 4;

15.Проект архітектурно будівельного рішення 1/26.12.05-АР том № 2;

16.Проект тепломеханічні рішення 1/26.12.05-ТМ том 6;

17.Робочий проект альбом № 1 «Дахова котельна» 2625 кВт;

18. Типовий проект 407-3-517.88 «Трансформаторна підстанція» альбом 1;

19.Робоча документація «Об`єкти та локальні кошториси» 1/26.12.05;

20.Відомість робочих креслень КЖ1;

21.Відомість робочих креслень марки НВК;

22.Проект «Технологічні рішення» 1/26.12.05-ТХ том 3;

23.Проект «Тепломеханічна частина» том 6;

24.Проект «Опалення, вентиляції і кондиціювання» том 4;

25.Файл зі змістом технічної документації;

26.Проект «Технологічні рішення» том 3;

27.Проект «Водопровід і каналізація» том 5;

28.Висновок щодо інжиніринговим умовам площадки;

29.Проект внутрішнього електрообладнання споруджень;

30.Висновок випробування ґрунтів;

31.Висновок щодо граничного навантаження на палі та книга обліку ТМЦ;

32.Договір підряду № 7 від 21.03.2013;

33.Проект тимчасового електропостачання майданчика;

34.Висновок випробування ґрунтів;

35.Проект «Загальна пояснювальна записка» том 1;

36.Папка «Чорноморська арх. строй компанія» з документами;

37.Проект «Зведений кошторисний розрахунок будівництва» том 8;

38.Проект «Організація будівництва» том 8;

39.Файл з чорновими записами по будівельним матеріалам;

40.Папка голубого кольору з прибутковими документами на будматеріали;

41.Папка синього кольору з документами щодо руху ТМЦ;

42.Журнал авторського нагляду по будівництву;

43.Проект виробництва робіт;

44.Звіт по поверочному статистичному рахунку 1-2 секції ЖК «Адмірал»;

45.Технічний звіт по ґрунтовому обстеженню земельної ділянки 2006 р.;

46.Папка сірого кольору з написом ТОВ «Граніт К» з копіями статутних документів;

47.Папка «Насосні станції і специфікація обладнання»;

48.Робоча документація «Об`єктні і локальні кошториси» за 2008 р.;

49.Папка з написом «Адмірал» ВК15-ВК28;

50.Папка з написом «Адмірал» ВК1-ВК14;

51.Папка з написом «Адмірал» Проект трансформаторної підстанції»;

52.Папка з написом «Житловий будинок»;

53.Папка з написом «Адмірал КЖ1-114-КЖ1-130;

54.Папка з написом «Адмірал КЖ1-92-КЖ1-113;

55.Папка з написом ЖК «Адмірал» КЖ1-36-1-64;

56.Копія схеми до містобудівного обґрунтування;

57.Журнал проведення робіт № 1;

58.Журнал зварювальних робіт з 01.12.2006 по 28.06.2008;

59.Журнал бетонних робіт з 01.12.2006 по 30.06.2008;

60.Папка ЖК «Адмірал» КЖ1-1-КЖ1-13;

61.Папка ЖК «Адмірал`АР1-АР20

62.Папка ЖК «Адмірал» АР21-АР-39;

63.Папка ЖК «Адмірал» житловий будинок 1-139-146;

64.Папка ЖК «Адмірал» АР-40-АР-56;

65.Папка ЖК «Адмірал» КЖ2-1-КЖ2-23;

66.Папка ЖК «Адмірал» ОВ1-ОВ9;

67.Папка ЖК «Адмірал» «Специфікація технологічного обладнання»;

68.Папка ЖК «Адмірал» ВК1;

69.Папка ЖК «Адмірал`КЖ1-1-40;

70.Експлікація будівель і споруд;

71.Папка ЖК «Адмірал» КЖ-1-14-КЖ1-35;

72.Папка ЖК «Адмірал» КЖ2-1-КЖ2-23;

73.Папка ЖК «Адмірал» КЖ1-1-КЖ1-13;

74.Папка ЖК «Адмірал» АР21-АР39;

75.Папка ЖК «Адмірал» ЭОМ1-ЭОМ13 специфікація обладнання;

76.Папка ЖК «Адмірал» ЭОМ1- ЭОМ13;

77.Папка ЖК «Адмірал» ОВ1-ОВ9;

78.Папка ЖК «Адмірал» КЖ1-36-КЖ1-64;

79.Папка ЖК «Адмірал» КЖ1-14-КЖ1-35;

80.Папка ЖК «Адмірал» АР57-АР78;

81.Папка ЖК «Адмірал» КЖ1-114-КЖ1-130;

82.Папа ЖК «Адмірал» АР-21-АР-39;

83.Папка ЖК «Адмірал» АР57-АР78;

84.Папка ЖК «Адмірал» КЖ131-КЖ145;

85.Папка ЖК «Адмірал» КЖ2-1-КЖ2-23;

86.Папка ЖК «Адмірал» КЖ1-81-128;

87.Папка з документами на приховані роботи за 2008 р;

88.Папка «Виконавчі схеми по ЖК «Адмірал»;

89.Папка ЖК «Адмірал» КЖ1-92-КЖ1-113;

90.Папка ЖК «Адмірал» КЖ1-92-КЖ1-113;

91. Папка ЖК «Адмірал» КЖ1-114-КЖ1-130;

92.Папка ЖК «Адмірал» КЖ1-146-КЖ1-163;

93.Папка ЖК «Адмірал» КЖ1-65-КЖ1-191;

94.Папка ЖК «Адмірал`ВК1;

95.Папка ЖК «Адмірал» «Житловий будинок» КЖ1-138-146;

96.Папка «Авансові звіти за 2011 рік»;

97.Папка ЖК «Адмірал АР1-АР-20;

98.Папка ЖК «Адмірал» Робоча документація об`єктні і локальні кошториси;

99.Папка ЖК «Адмірал» КЖ1;

100.Папка КЖ «Адмірал» КЖ1-131-КЖ1-145;

101.Папка «Акти на приховувані роботи за 2006-2007 роки»;

102.Журнал перевірки знань техніки безпеки;

103.Папка К «Адмірал» АР57-АР78;

104.Папка ЖК «Адмірал» АР40-АР56;

105.Папка «Креслення М. Жукова»;

106.Папка ЖК «Адмірал» ВК1 специфікація обладнання;

107.Папка ЖК «Адмірал» ВК1-14;

108.Папка ЖК «Адмірал» ОВ.БР;

109.Папка ЖК «Адмірал» КЖ1-1-КЖ1-13;

110.Файл з документами «Житловий комплекс «Адмірал» 1 черга проектування»;

111.Журнал бетонних робіт;

112.Книга обліку приходу матеріалів;

113.Папка специфікацій і актами виконаних робіт;

114.Журнал по будівництву;

115.Журнал ЖК «Адмірал» ЭОМ1- ЭОМ13;

116.Папка ЖК «Адмірал» Плани з площами 1-4 секції;

117.Папка ЖК «Адмірал» КЖ1-148-162;

118.Папка ЖК «Адмірал» КЖ1-138-146;

119.Папка ЖК «Адмірал» КЖ1-41-80;

120.Папка ЖК «Адмірал» КЖ1-65-КЖ1-91;

121.Папка ЖК «Адмірал» КЖ1-146-КЖ1-163;

122.Папка ЖК «Адмірал» КЖ2-1-КЖ2-23;

123.Папка ЖК «Адмірал» КЖ1-36-КЖ1-64;

124.Папка ЖК «Адмірал» КВ15-ВК28;

125.Папка ЖК «Адмірал» КЖ1-65-КЖ1-91;

126.Папка ЖК «Адмірал» «Робоча документація об`єктні та локальні кошториси»;

127.Папка ЖК «Адмірал» Житловий будинок;

128.Папка ЖК «Адмірал» КЖ1-14-КЖ1-35;

129.Схема вентиляції;

130.Папка ЖК «Адмірал» КЖ1-36-КЖ1-64;

131.Папка ЖК «Адмірал» КЖ1-14-КЖ1-35;

132.Папка ЖК «Адмірал» КЖ1-131-КЖ1-145;

133.Папка ЖК «Адмірал» КЖ1-114-КЖ1-130;

134.Папка з копіями прибутково видатковими документами 2 шт.;

135.Папка ЖК «Адмірал» ВК 15-ВК28;

136.Креслення 1-4 секцій;

137.Папка з податковими накладними ТОВ «Граніт К» 2006 рік;

138.Папка з банківськими роздруківками, платіжними дорученнями;

139.Папка зеленого кольору з платіжними документами та актами приймання здачи робіт;

140.Квитанції до прибутково касових ордерів у кількості 14 штук;

141.Папка синього кольору з договорами;

142.Папка «Робочий проект альбом № 3 Внутрішнє газопостачання і сигналізація загазованості;

143.Папка «Газопостачання ЖК «Адмірал» ТОВ «Герда»;

144.Папка «Житловий комплекс «Адмірал» «Вплив на навколишнє середовище»;

145.Папка ТОВ «Граніт» НДС за 2016 рік»;

146.Довідка щодо вартості будівництва;

147.Папка з виписками по рахункам за 2016 рік.

Вищевказану документацію зберігати в приміщенні Овідіопольського ВП ГУНП в Одеської області до закінчення досудового розслідування.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню в частині накладення арешту.

Ухвала слідчого суді може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом 5-ти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1