Справа № 369/7352/16-к
Провадження № 1-кс/369/1642/16
УХВАЛА
Іменем України
09.08.2016 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури юриста 2 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за №0002365 від 24.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся прокурор у кримінальному провадженні прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури юрист 2 класу ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Свої вимоги прокурор мотивує тим, що у провадженні Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0002365 від 24.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 з метою погашення залишку непогашеної заборгованості перед кредиторами звернувся для отримання кредиту до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак йому було у цьому відмовлено. У подальшому ОСОБА_4 Головою спостережної ради вказаного банку ОСОБА_5 було запропоновано отримати кредит за наступними умовами: 1) надання кредиту здійснюється шляхом підписання кредитного договору між довіреною особою Голови спостережного банку ОСОБА_6 та зазначеним банком; 2) у якості забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором ОСОБА_4 до виконання зобов`язань тимчасово переоформляє своє нерухоме майно на ОСОБА_6 ; 3) після виконання зобов`язань за кредитним договором ОСОБА_4 повертається нерухоме майно та відновлюється державна реєстрація права власності на вказане майно.

На виконання вказаних зобов`язань ОСОБА_4 передав своє та ОСОБА_7 нерухоме майно, що знаходиться в м. Донецьк та м. Дніпропетровськ.

18.09.2012 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 , укладено кредитний договір №46ф/2012/05/-1597/2-1 на суму 19 000 000 гривень.

Як зазначає ОСОБА_4 у своїй заяві, умови кредитного договору між ОСОБА_6 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ним було виконано належним чином, своєчасно і в повному обсязі.

Однак його майно повернуто його не було, більше того, його частина була реалізована.

Згідно з п. 5 договору купівлі-продажу від 19.09.2012 року між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за яким останній передав першій нежиле приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , за домовленістю сторін продаж нежитлового приміщення вчинено за ціною 7 363 861 грн., які покупець зобов`язується сплати протягом двох робочих днів з дати укладення даного договору шляхом перерахування їх на рахунок продавця, відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Аналогічні положення мають місце в договорах купівлі-продажу від 19.02.2013 року між ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , за якими останній передав першій квартиру АДРЕСА_2 , та підвальне і нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_3 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступу до усіх документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання інформації: про всі відкриті та закриті рахунки за період з 2012-2016 років наступних осіб: 1) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ; 2) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ; 3) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ; 4) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; - руху коштів (можливе отримання на електронному носії) по всім закритим та відкритим рахункам, депозитам та стану балансу, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з відповідних рахунків за період з 01.09.2012 по 01.08.2016 років; руху коштів (можливе отримання на електронному носії) по всім закритим та відкритим рахункам, депозитам та стану балансу, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на відповідні рахунки вказаних осіб у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.09.2012 по 01.08.2016 років; особовим справам клієнтів-указаних осіб (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунків).
Вказані документи можуть знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки банки зберігають інформацію про свої клієнтів відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність». Крім того, згідно з п.п. 746, 747 переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України із зазначенням строків зберігання, затвердженого Постановою Правління Національного банку України 08.12. 2004 № 601 особові рахунки за вкладами фізичних осіб (система банківського обслуговування населення), документи (договори (угоди), листування) про відкриття вкладних (депозитних) рахунків фізичних осіб.

Надання тимчасового доступу до вказаних документів дозволить установити/спростувати факт надходження грошових коштів на виконання зобов`язання ОСОБА_6 як покупця за вищевказаними договорами купівлі-продажу на рахунки продавців за цими договорами ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , їх подальшого руху, у тому числі шляхом подальшого перерахування на інші рахунки, у тому числі ОСОБА_5 , який перевіряється на причетність до вчинення даного злочину.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не видається можливим, так як інформації про рахунки та рух коштів є банківською таємницею, доступ до якої здійснюються за рішенням суду.
При цьому, сторона обвинувачення вважає, що розгляд даного клопотання слід здійснити без виклику володільця вказаних документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки це може зашкодити кримінальному провадженню, шляхом повідомлення представниками банку зацікавлених у результатах кримінального провадження осіб. Зокрема, в рамках даного кримінального провадження перевіряється на причетність до вчинення злочину ОСОБА_5 , який, як встановлено, перебував на посаді Голови спостережної ради вказаного банку, та може бути поінформований про здійснення відповідного заходу забезпечення, що, в свою чергу, може негативно відобразитися на результатах розслідування даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії.

У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити його у повному обсязі.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб ПАТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, матеріали кримінального провадження, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого прокурором клопотання та необхідність його задоволення, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи перебувають у володінні ПАТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 або уповноваженій особі за його дорученням, на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання інформації:
-про всі відкриті та закриті рахунки за період з 2012-2016 років наступних осіб: 1) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ; 2) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ; 3) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ; 4) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-руху коштів (можливе отримання на електронному носії) по всім закритим та відкритим рахункам, депозитам та стану балансу, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з рахунків вказаних осіб за період з 01.09.2012 по 01.08.2016 років;
-руху коштів (можливе отримання на електронному носії) по всім закритим та відкритим рахункам, депозитам та стану балансу, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на відповідні рахунки вказаних осіб у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.09.2012 по 01.08.2016 років;
-особовим справам клієнтів-указаних осіб (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунків).
та провести їх вилучення в копіях в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса: АДРЕСА_5 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє протягом одного місяця. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1