ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 187/1101/16-к
1-кс/0187/337/16
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" листопада 2016 р. смт. Петриківка

Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчогоПетриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000453, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора, -
ВСТАНОВИВ:

22.08.2016 до чергової частини Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 29.06.2016 о 14:35 год. невстановлена особа шляхом шахрайських дій заволоділа належним останньому грошовими коштами у розмірі 5055 грн.

Дане повідомлення 22.08.2016 слідчим Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000453, визначено правову кваліфікацію за ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 21.06.2012 він з метою отримання кредиту на придбання побутової техніки звернувся до Дніпропетровського офісу банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . З цією метою йому відкрили рахунок № НОМЕР_1 з кредитним лімітом 15600 грн. Обов`язків місячний платіж по картці складав 500 грн.

ОСОБА_4 отримав кредитну карту № НОМЕР_2 дійсну до 01.2017.

З того часу до липня місяця 2016 року ОСОБА_4 виплачував по кредиту 500 грн. кожного місяця.

29.06.2016 ОСОБА_4 на його мобільний телефон прийшло СМС повідомлення такого змісту « ОСОБА_5 ! Обмеження на використання коштів по картці НОМЕР_3 на поточну добу знято. Форвард Банк, тел. НОМЕР_4 ». Останній відразу ж зателефонував за вказаним номером телефону та оператор повідомила, що по його картці здійснюються якісь операції та ОСОБА_4 заблокував картку.

30.06.2016 ОСОБА_4 поїхав до відділення банку та написав заяву до служби безпеки про те, що з його рахунку були зняті грошові кошти у розмірі 5055 грн. Останньому пообіцяли провести службове розслідування та вияснити у чому справа. Через деякий час працівник банку, що проводив службове розслідування повідомив, що операцію було здійснено через інтернет магазин, а саме оплата товарів та послуг.

29.07.2016 ОСОБА_4 прийшла відповідь за результатними розгляду його звернення про те, що операція, яка була здійснена 29.06.2016 о 14:36:00 год. найменування банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 5055,00 здійснена з введенням номеру картки, CVV2 коду, строку дії картки, а також за допомогою технології 3-D Secure, основний принцип технології полягає в тому, що кожна оплата в Інтернет Магазині повинна бути підтверджена вводом одноразового паролю. Такий пароль висилається під час здійснення операцій на номер мобільного телефону держателя карти. Таким чином, банк керуючись п. 7.12 Умов, підтверджує що операції, здійснені з використанням карти, як операції, що здійснені мною.

Але з показів потерпілого будь-яких операцій через вказану банківську карту він не здійснював, нікому пароль від неї не повідомляв.

20.08.2016 ОСОБА_4 прийшло повідомлення від банку про стягнення з нього комісії по заборгованості у розмірі 486 грн. Повна заборгованість на 31.07.2016 становить 13053 грн. 40 коп.

Прокурор в судовому засіданні підтримала подане до суду клопотання, пояснивши, що інформація, про осіб, якими було знято кошти з рахунку ОСОБА_4 та про рух коштів по рахунку ОСОБА_4 матиме суттєве значення для кваліфікації кримінального правопорушення та встановлення істини по кримінальному провадженню, а отримати в інший спосіб відомостей про особу, яка вчинила даний злочин не представляється можливим та відповідно до ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
У зв`язку із вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, відомості в яких становлять банківську таємницю, а саме: документів на підставі яких було відкрито р/р № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », роздруківки руху коштів по даному рахунку, особової справи клієнта-власника вищевказаного рахунку та провести їх вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код (ЄДРПОУ) НОМЕР_5 , зобов`язавши при цьому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк шляхом передачі документів до регіонального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найбільш наближеного до місця проведення досудового розслідування для проведення тимчасового доступу.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зобов`язати керівництво ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - письмово повідомити про причини їх відсутності та ненадання даних документів згідно з ухвалою слідчого-судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження.

Документи на підставі яких було відкрито р/р № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають значення доказів, зокрема підтвердження наявності об`єктивної сторони злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінальне:: провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної, юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документам кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значена для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливі використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих рече і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин необхідно надати тимчасовий доступ та дозвіл на отримання копій документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код (ЄДРПОУ) НОМЕР_5 , вважаю, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 110, 131,132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 0000453, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати слідчому Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та дозвіл на отримання копій оригіналів документів, на підставі яких було відкрито р/р № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », роздруківки руху коштів по даному рахунку, особової справи клієнта-власника вищевказаного рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код (ЄДРПОУ) НОМЕР_5 , зобов`язавши при цьому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк, шляхом передачі документів до регіонального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найбільш наближеного до місця проведення досудового розслідування для проведення тимчасового доступу.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановления, тобто до 22.12.2016 року.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей документів,можуть бути застосовані наслідки передбачені ст. 166 КПК України, а саме слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених та документів.

Суддя: ОСОБА_1