ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/5700/16-к
провадження № 1кс/201/3466/2016
УХВАЛА
20 квітня 2016 року Жовтневий районний суд
м. Дніпропетровська
У складі:
Головуючого слідчого судді ОСОБА_1
При секретарі ОСОБА_2
За участю:
Прокурора ОСОБА_3
Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт тимчасово вилученого.
Попередня правова кваліфікація вчинених злочинів ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.
На підставі викладеного, прокурор з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на тимчасове вилучене майно.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.
Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у зв`язку з необхідністю забезпечення арешту майна.
Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків державі та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно зазначене в клопотанні -, що виявлено та вилучено під час обшуку проведеного 19.04.2016 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Димитрова, б. 78. кв. 61, а саме:
1) видаткова накладна ПП «ОЛБІ» між ТОВ «Зеніт-Імпекс» № 384 від 12.04.2016 року;
2) договір № 7-148 від 14.01.2013 року, між - продавець ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс» на 3-х аркушах;
3) видаткова накладна № РН-0003534 від 28.11.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;
4) податкова накладна № 248 від 28.11.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;
5) рахунок фактура № 148-2811 від 28.11.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;
6) видаткова накладна № РН-0003364 від 20.11.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;
7) податкова накладна № 68 від 20.11.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;
8) рахунок фактура № 148-2011 від 28.11.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;
9) видаткова накладна № РН-0003084 від 16.10.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;
10) податкова накладна № 47 від 16.10.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;
11) рахунок фактура № 148-1709 від 17.09.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;
12) видаткова накладна № РН-0003083 від 16.10.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;
13) податкова накладна № 46 від 16.10.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;
14) рахунок фактура № 148-1909 від 19.09.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;
15) видаткова накладна № РН-0003082 від 16.10.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;
16) податкова накладна № 45 від 16.10.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;
17) рахунок фактура № 148-0410 від 04.10.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;
18) видаткова накладна № РН-0003310 від 09.10.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;
19) податкова накладна № 301 від 09.10.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;
20) рахунок фактура № 148-0910 від 09.10.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;
21) видаткова накладна № РН-0002835 від 23.09.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;
22) податкова накладна № 120 від 23.09.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;
23) рахунок фактура № 148-2309 від 23.09.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;
24) видаткова накладна № РН-0002834 від 20.09.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;
25) податкова накладна № 119 від 20.09.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;
26) рахунок фактура № 148-2009 від 20.09.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;
27) видаткова накладна № РН-0002689 від 19.08.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;
28) податкова накладна № 286 від 19.08.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;
29) рахунок фактура № 148-1908 від 19.08.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;
30) видаткова накладна № РН-0002436 від 09.08.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;
31) податкова накладна № 47 від 09.08.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;
32) рахунок фактура № 148-0908 від 19.08.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;
33) видаткова накладна № РН-0002442 від 08.08.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;
34) податкова накладна № 55 від 08.08.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;
35) рахунок фактура № 148-0808 від 08.08.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;
36) видаткова накладна № РН-0002222 від 22.07.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;
37) податкова накладна № 210 від 22.07.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;
38) рахунок фактура № 148-2207 від 22.07.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;
39) видаткова накладна № РН-0002223 від 01.07.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;
40) податкова накладна № 212 від 01.07.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;
41) рахунок фактура № 148-0107 від 22.07.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;
42) видаткова накладна № РН-0001775 від 17.06.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;
43) податкова накладна № 61 від 17.06.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;
44) рахунок фактура № 148-1706 від 17.06.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;
45) видаткова накладна № РН-0001754 від 13.06.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;
46) податкова накладна № 36 від 13.06.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;
47) рахунок фактура № 148-1306 від 13.06.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;
48) видаткова накладна № РН-0002076 від 03.06.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;
49) податкова накладна № 402 від 03.06.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;
50) рахунок фактура № 148-0306 від 03.06.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;
51) видаткова накладна № РН-0001387 від 17.05.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;
52) податкова накладна № 94 від 17.05.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;
53) рахунок фактура № 148-1705 від 17.05.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;
54) видаткова накладна № РН-0001743 від 07.05.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;
55) податкова накладна № 437 від 22.04.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;
56) рахунок фактура № 148-2204 від 22.04.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;
57) видаткова накладна № РН-0001285 від 04.04.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;
58) податкова накладна № 436 від 04.04.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;
59) рахунок фактура № 148-0404 від 04.04.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;
60) видаткова накладна № РН-0000814 від 06.03.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;
61) податкова накладна № 245 від 06.03.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;
62) рахунок фактура № 148-0603 від 06.03.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;
63) видаткова накладна № РН-0000609 від 01.02.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;
64) податкова накладна № 297 від 01.02.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;
65) рахунок фактура № 148-0102 від 04.04.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;
66) видаткова накладна № РН-0000079 від 16.01.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;
67) податкова накладна № 82 від 16.01.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;
68) рахунок фактура № 148-1601 від 16.01.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;
69) видаткова накладна № РН-0000288 від 03.01.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;
70) податкова накладна № 304 від 03.01.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;
71) рахунок фактура № 148-0301 від 03.01.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;
72) реєстраційні документи ТОВ «Ясон Груп» в копіях.
73) Коригування показників до податкової накладної рахунок № 16 від 08.08.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;
74) Коригування показників до податкової накладної рахунок № 15 від 24.07.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;
75) Коригування показників до податкової накладної рахунок № 11 від 10.06.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;
76) Коригування показників до податкової накладної рахунок № 9 від 23.05.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;
77) податкова накладна № 124 від 13.02.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;
78) рахунок № 185 від 11.02.2013 року, між - постачальник ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс»;
79) договір № 185 від 11.02.2013 року, між - продавець ТОВ «Ясон Груп» покупець ТОВ «Зеніт-Імпекс» на 3-х аркушах;
80) договір № 365 вид 13.01.2014 між ТОВ «Протей груп» і ТОВ «Зеніт Імпекс» на 3 аркушах;
81) свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ ТОВ «Протей груп» на 1 аркуші;
82) виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Протей груп» на 2 аркушах;
83) виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Протей груп» на 2 аркушах;
84) видаткова накаладна № РН-000901 між ТОВ «Протей груп» (постачальник) та ТОВ «Зеніт Імпекс» (покупець) на 1 аркуші;
85) податкова накаладна № 59 від 24.03.2014 між ТОВ «Протей груп» (постачальник) та ТОВ «Зеніт Імпекс» (покупець) на 1 аркуші;
86) рахунок фактура № 14 / 03-24 від 24.03.2014 між ТОВ «Протей груп» (постачальник) та ТОВ «Зеніт Імпекс» (покупець) на 1 аркуші;
87) видаткова накаладна № РН-0000285 від 26.02.2014 між ТОВ «Протей груп» (постачальник) та ТОВ «Зеніт Імпекс» (покупець) на 1 аркуші;
88) податкова накаладна № 110 від 26.02.2014 між ТОВ «Протей груп» (постачальник) та ТОВ «Зеніт Імпекс» (покупець) на 1 аркуші;
89) рахунок фактура № 14 / 02-26 від 26.02.2014 між ТОВ «Протей груп» (постачальник) та ТОВ «Зеніт Імпекс» (покупець) на 1 аркуші;
90) видаткова накаладна № РН-0000266 від 25.02.2014 між ТОВ «Протей груп» (постачальник) та ТОВ «Зеніт Імпекс» (покупець) на 1 аркуші;
91) податкова накаладная № 88 від 25.02.2014 між ТОВ «Протей груп» (постачальник) та ТОВ «Зеніт Імпекс» (покупець) на 1 аркуші;
92) рахунок фактура № 14 / 02-25 від 25.02.2014 між ТОВ «Протей груп» (постачальник) та ТОВ «Зеніт Імпекс» (покупець) на 1 аркуші;
93) видаткова накаладна № РН-0000265 від 14.02.2014 між ТОВ «Протей груп» (постачальник) та ТОВ «Зеніт Імпекс» (покупець) на 1 аркуші;
94) податкова накаладна № 87 від 14.02.2014 між ТОВ «Протей груп» (постачальник) та ТОВ «Зеніт Імпекс» (покупець) на 1 аркуші;
95) податкова накаладна № 86 від 12.02.2014 між ТОВ «Протей груп» (постачальник) та ТОВ «Зеніт Імпекс» (покупець) на 1 аркуші;
96) податкова накаладна № 21 від 28.01.2014 між ТОВ «Протей груп» (постачальник) та ТОВ «Зеніт Імпекс» (покупець) на 1 аркуші;
97) рахунок фактура № 14 / 01-28 від 28.01.2014 між ТОВ «Протей груп» (постачальник) та ТОВ «Зеніт Імпекс» (покупець) на 1 аркуші
98) договір № 2605 від 19.05.2014 між ТОВ «Торра Плюс» і ТОВ «Зеніт Імпекс» на 4 аркушах;
99) свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ ТОВ «Торра Плюс» на 1 аркуші;
100) видаткова накаладна № РН-120601 від 12.06.2014 між ТОВ «Торра Плюс» (постачальник) та ТОВ «Зеніт Імпекс» (покупець) на 1 аркуші;
101) податкова накаладна № 70 від 12.06.2014 між ТОВ «Торра Плюс» (постачальник) та ТОВ «Зеніт Імпекс» (покупець) на 1 аркуші;
102) квитанція на 1 аркуші;
103) податкова накаладна № 296 від 30.05.2014 між ТОВ «Торра Плюс» (постачальник) та ТОВ «Зеніт Імпекс» (покупець) на 1 аркуші;
104) квитанція на 1 аркуші;
105) рахунок фактура № 3005 від 27.05.2014 між ТОВ «Торра Плюс» (постачальник) та ТОВ «Зеніт Імпекс» (покупець) на 1 аркуші
106) договір № 1 777 від 28.07.2014 між ТОВ «Альман груп» і ТОВ «Зеніт Імпекс» на 4 аркушах;
107) податкова накаладна № 11 від 02.12.2014 між ТОВ «Альман груп» (постачальник) та ТОВ «Зеніт Імпекс» (покупець) на 1 аркуші;
108) податкова накаладна № 93 від 08.09.2014 між ТОВ «Альман груп» (постачальник) та ТОВ «Зеніт Імпекс» (покупець) на 1 аркуші;
109) податкова накаладна № 2 від 01.08.2014 між ТОВ «Альман груп» (постачальник) та ТОВ «Зеніт Імпекс» (покупець) на 1 аркуші;
110) рахунок № 1408-3 від 01.08.2014 між ТОВ «Альман груп» (постачальник) та ТОВ «Зеніт Імпекс» (покупець) на 1 аркуші;
111) рахунок № 1409-8 від 08.09.2014 між ТОВ «Альман груп» (постачальник) та ТОВ «Зеніт Імпекс» (покупець) на 1 аркуші;
112) рахунок № 1410-2 від 02.10.2014 між ТОВ «Альман груп» (постачальник) та ТОВ «Зеніт Імпекс» (покупець) на 1 аркуші;
113) видаткова накаладна № 010803 від 01.08.2014 між ТОВ «Альман груп» (постачальник) та ТОВ «Зеніт Імпекс» (покупець) на 1 аркуші;
114) видаткова накаладна № 080904 від 08.09.2014 між ТОВ «Альман груп» (постачальник) та ТОВ «Зеніт Імпекс» (покупець) на 1 аркуші;
115) видаткова накаладна № 021001 від 02.10.2014 між ТОВ «Альман груп» (постачальник) та ТОВ «Зеніт Імпекс» (покупець) на 1 аркуші;
116) квитанція на 1 аркуші;
117) договір № 326/6 від 20.07.2014 між ТОВ «Гидденит» і ТОВ «Зеніт Імпекс» на 4 аркушах;
118) реквізити ТОВ «Гидденит» на 1 аркуші;
119) податкова накаладна № 57 від 27.06.2014 між ТОВ «Гидденит» (постачальник) та ТОВ «Зеніт Імпекс» (покупець) на 1 аркуші;
120) податкова накаладна № 3 від 12.06.2014 між ТОВ «Гидденит» (постачальник) та ТОВ «Зеніт Імпекс» (покупець) на 1 аркуші;
121) виписка з реєстру платник ПДВ ТОВ «Гидденит» на 1 аркуші;
122) лист на 1 аркуші;
123) виписка з ЕГРЮЛІФЛП на 2 аркуші;
124) видаткова накаладна № РН-270606 від 27.06.2014 між ТОВ «Гидденит» (постачальник) та ТОВ «Зеніт Імпекс» (покупець) на 1 аркуші;
125) квитанція на 1 аркуші;
126) видаткова накаладна № РН-120603 від 12.06.2014 між ТОВ «Гидденит» (постачальник) та ТОВ «Зеніт Імпекс» (покупець) на 1 аркуші;
127) рахунок фактура № 140612 від 12.06.2014 між ТОВ «Гидденит» (постачальник) та ТОВ «Зеніт Імпекс» (покупець) на 1 аркуші;
128) рахунок фактура № 140627 від 27.06.2014 між ТОВ «Гидденит» (постачальник) та ТОВ «Зеніт Імпекс» (покупець) на 1 аркуші
129) папка з документами по господарських відносинах ТОВ «Зеніт-Імпекс» з комунальним підприємством «Міський Транспорт» в якій знаходяться первинні бухгалтерські документи видаткові накладні, довіреності, ТТН перші, рахунки, податкові накладні, договори поставки, специфікації, листування, тендерні документи, акти прийому передачі товару, протоколи, реєстраційні документи в копіях, всього документів на 42-х аркушах.
130) папка з документами господарських відносинах ТОВ «Зеніт-Імпекс» з державним підприємством «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» в якій знаходяться первинні бухгалтерські документи видаткові накладні, довіреності, ТТН, рахунки, податкові накладні, договори поставки і доповнення до них, специфікації , листування, тендерні документи, акти прийому передачі товару, протоколи, реєстраційні документи в копіях, всього документів на 241-му аркуші.
Строк оскарження ухвали п`ять днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1