Справа № 161/4135/16-к
Провадження № 1-кс/161/1542/16
У Х В А Л А
про надання дозволу на проведення огляду
м. Луцьк 30 березня 2016 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 про дозвіл на проведення огляду, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на проведення огляду приміщень ДП «Волиньторф», за адресою: Волинська обл., Маневицький р-н., с.Прилісне, та вилучення наступних документів: бухгалтерських документів по придбанню в ТзОВ «БІЗНЕС.ІНФОРМ.КОНСАЛТИНГ» та облікуванню витрат коштів за програмне забезпечення «1С Підприємство 8», в тому числі договору відповідно до якого здійснено оплату по рахунку №185 від 04.09.2013, додаткових угод до нього, проектно-кошторисну документацію, актів прийому передачі програмного продукту та ліцензії, платіжних документів, які підтверджують перерахунок коштів продавцю програмного забезпечення та ліцензії, оригіналу ліцензії, а також саме договору програмне забезпечення «1С Підприємство 8» на будь якому носієві (СД, ДВД диск, тощо), яке мало бути передано ДП «Волиньторф» від ТзОВ «БІЗНЕС.ІНФОРМ.КОНСАЛТИНГ»; договір від 10.09.2013 №1/10092013 щодо впровадження програмного забезпечення «1С» на ДП «Волиньторф» з виконавцем робіт ОСОБА_6 , додаткових угод до нього, актів прийому передачі виконаних робіт, довідок вартості про виконані роботи та оплату праці, платіжних документів, які підтверджують оплату ДП «Волиньторф» наданих послуг; документів, щодо ціноутворення (затвердження тарифу на 2009-2016 роки) та постачання теплової енергії, документів, щодо укладення та виконання умов договору від 12.10.2009 №331 між ДП «Волиньторф» та ЖКП Прилісненською сільською радою щодо постачання теплової енергії, актів виконаних робіт (наданих послуг), платіжних документів, які підтверджують надані послуги; угоди від 01.01.2011 між ДП «Волиньторф» та Українською інспекцією по контролю якості торф`яної продукції і паливних брикетів «Укрінспаливо» (Інспекція «Укрінспаливо»), всіх додаткових договорів до неї, щодо забезпечення прийняття по якості перед реалізацією всієї торф`яної продукції, що реалізується згідно вимог Державних стандартів і технічних умов, документів щодо розрахунку вартості послуг (кошториси, калькуляції); документів, щодо собівартості виготовленої ДП «Волиньторф» продукції, платіжні документи за 2013-2015 роки щодо перерахунку коштів із ДП «Волиньторф» на Інспекцію «Укрінспаливо» за надані послуги; договір від 18.08.2015 №2/08-2015 між ДП «Волиньторф» та дочірнім підприємством «Укрторфвидобування» Державного Концерну «Укрторф» про продаж продукції ДП «Волиньторф», акти виконаних робіт, виписки по рахунках, які підтверджують оплату продукції поставленої ДП «Волиньторф»; завірений належним чином копії усіх документів, що підтверджують погодження керівництвом ДП «Волиньторф» вищевказаних договорів та угод із Міністерством енергетики та вугільної промисловості України або з ДК «Укрторф» (листи, телефонограми, факсограми, тощо), якщо таке погодження передбаченого установчими документами або відомчими наказами;завірений належним чином статут ДП «Волиньторф» та інші установчі документи, які регулюють діяльність ДП «Волиньторф» за період 2013-2016 років, копії контрактів з керівниками ДП «Волиньторф», а також відтиски печатки ДП «Волиньторф», бухгалтерські документи, які підтверджують присвоєння комп`ютерній техніці інвентаризаційних номерів, а також бухгалтерських документи, які підтверджують постановку на баланс та рух комп`ютерної техніки за 2013 2016 роки; огляд всієї комп`ютерної техніки яка там знаходиться з метою встановлення версії програмного забезпечення «1С», дати його встановлення, наявності ліцензії до нього з можливістю виконання копій жорстких дисків, з метою використання як доказу факту та обставин, щодо вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів клопотання вбачається, що 10.09.2013 року службові особи ДП «Волиньторф» діючи за попередньою змовою з службовими особами ТзОВ «БІЗНЕС.ІНФОРМ.КОНСАЛТИНГ» та ПП ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, під приводом оплати за встановлення та використання програмного забезпечення 1С8, розтратили державні кошти на загальну суму 240000 гривень, чим завдали майнової шкоди ДП «Волиньторф» на вказану суму.

За період 2013 9 місяців 2015 року ДП «Волиньторф» відпускало Прилісненській сільській раді теплоенергію відповідно до договору за 66,40 грн. за 1Г/кал. Хоча фактичні затрати на виробництво 1 Г/кал теплоенергії становили: у 2013 році 97,41 грн., у 2014 році 109.06 грн., 9 місяців 2015 року 113,93 грн. Тобто ДП «Волиньторф», реалізовуючи теплоенергію за ціною нижчою собівартості через це недоотримало доходи.

В період часу за 2013-2015 роки ДП «Волиньторф» за послуги по контролю якості торф`яної продукції сплачувало кошти Українській інспекції по контролю якості торф`яної продукції і паливних брикетів «Укрінспаливо» (Інспекція «Укрінспаливо»). При цьому при зменшенні обсягів реалізації торф`яних брикетів на 42441 тонну, торфу на 2721 тонну, вартість на визначення їх якості збільшилась на суму 433654 грн., або у 8,4 рази, при цьому обґрунтування збільшення вартості послуг аудиторам нічим не передбачено.

Оскільки проведення огляду є необхідною та доцільною слідчою дією, яка забезпечить виконання вимог КПК України щодо швидкого, повного, неупередженого розслідування кримінального правопорушення, внесеного до ЄРДР за №0000050 від 21.03.2016 за ст. 191 ч.3 КК України, з метою огляду комп`ютерного забезпечення, під час якого необхідно з`ясувати чи встановлено на ньому взагалі програмне забезпечення «1С», якщо так то якої саме версії, коли було встановлене дане програмне забезпечення та наявність ліцензії до даного програмного забезпечення, а також притягнення винних осіб до відповідальності, а тому слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 звернулася до суду з даним клопотанням.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, кожного зокрема, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.1 ст.237 КПК України, тому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 слід надати дозвіл на проведення огляду приміщень ДП «Волиньторф», за адресою: Волинська обл., Маневицький р-н., с.Прилісне та вилучення вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст.234, 237 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 на проведення огляду приміщень ДП «Волиньторф», за адресою: Волинська обл., Маневицький р-н., с.Прилісне, та вилучення наступних документів: бухгалтерських документів по придбанню в ТзОВ «БІЗНЕС.ІНФОРМ.КОНСАЛТИНГ» та облікуванню витрат коштів за програмне забезпечення «1С Підприємство 8», в тому числі договору відповідно до якого здійснено оплату по рахунку №185 від 04.09.2013, додаткових угод до нього, проектно-кошторисну документацію, актів прийому передачі програмного продукту та ліцензії, платіжних документів, які підтверджують перерахунок коштів продавцю програмного забезпечення та ліцензії, оригіналу ліцензії, а також саме договору програмне забезпечення «1С Підприємство 8» на будь якому носієві (СД, ДВД диск, тощо), яке мало бути передано ДП «Волиньторф» від ТзОВ «БІЗНЕС.ІНФОРМ.КОНСАЛТИНГ»; договір від 10.09.2013 №1/10092013 щодо впровадження програмного забезпечення «1С» на ДП «Волиньторф» з виконавцем робіт ОСОБА_6 , додаткових угод до нього, актів прийому передачі виконаних робіт, довідок вартості про виконані роботи та оплату праці, платіжних документів, які підтверджують оплату ДП «Волиньторф» наданих послуг; документів, щодо ціноутворення (затвердження тарифу на 2009-2016 роки) та постачання теплової енергії, документів, щодо укладення та виконання умов договору від 12.10.2009 №331 між ДП «Волиньторф» та ЖКП Прилісненською сільською радою щодо постачання теплової енергії, актів виконаних робіт (наданих послуг), платіжних документів, які підтверджують надані послуги; угоди від 01.01.2011 між ДП «Волиньторф» та Українською інспекцією по контролю якості торф`яної продукції і паливних брикетів «Укрінспаливо» (Інспекція «Укрінспаливо»), всіх додаткових договорів до неї, щодо забезпечення прийняття по якості перед реалізацією всієї торф`яної продукції, що реалізується згідно вимог Державних стандартів і технічних умов, документів щодо розрахунку вартості послуг (кошториси, калькуляції); документів, щодо собівартості виготовленої ДП «Волиньторф» продукції, платіжні документи за 2013-2015 роки щодо перерахунку коштів із ДП «Волиньторф» на Інспекцію «Укрінспаливо» за надані послуги; договір від 18.08.2015 №2/08-2015 між ДП «Волиньторф» та дочірнім підприємством «Укрторфвидобування» Державного Концерну «Укрторф» про продаж продукції ДП «Волиньторф», акти виконаних робіт, виписки по рахунках, які підтверджують оплату продукції поставленої ДП «Волиньторф»; завірений належним чином копії усіх документів, що підтверджують погодження керівництвом ДП «Волиньторф» вищевказаних договорів та угод із Міністерством енергетики та вугільної промисловості України або з ДК «Укрторф» (листи, телефонограми, факсограми, тощо), якщо таке погодження передбаченого установчими документами або відомчими наказами;завірений належним чином статут ДП «Волиньторф» та інші установчі документи, які регулюють діяльність ДП «Волиньторф» за період 2013-2016 років, копії контрактів з керівниками ДП «Волиньторф», а також відтиски печатки ДП «Волиньторф», бухгалтерські документи, які підтверджують присвоєння комп`ютерній техніці інвентаризаційних номерів, а також бухгалтерських документів, які підтверджують постановку на баланс та рух комп`ютерної техніки за 2013 2016 роки; огляд всієї комп`ютерної техніки яка там знаходиться з метою встановлення версії програмного забезпечення «1С», дати його встановлення, наявності ліцензії до нього з можливістю виконання копій жорстких дисків, з метою використання як доказу факту та обставин, щодо вчинення кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали до 10.04.2016 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя