Дата документу 25.05.2016 Справа № 554/4138/16-к

Справа №554/4138/16-к
Провадження № 1-кс/554/4374/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 травня 2016 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 від 15 березня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.140 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
25 травня 2016 року старший слідчий СУ ГУНП в Полтавській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 . В якому прохали: надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмки) оригіналів, а у разі їх відсутності, завірених належним чином наступних документів: реєстраційної (облікової) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток та всі додатки до них за 2013-2016 роки; договору про визнання електронних документів; податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків фізичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податким органом Державної податкової інспекції за місцем свого обліку по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2013-2016 роки; податкових розрахунків з плати за користування надрами для видобування корисних копалин за 2013-2016 роки; інформації щодо наявності відкритих розрахункових рахунків у банківських установах; матеріалів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: комплексних документальних перевірок та камеральних перевірок суб`єкта господарювання, документальних позапланових виїзних перевірок за 2013-2016 роки, актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, поясненням службових осіб та розписками, проведеними працівниками податкової інспекції за 2013-2016 роки, форм 1ДФ за 2013-2016 роки,які мають доказове значення і які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання прохали розглядати без представників ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №0000134 від 09 березня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України. Встановлено, що ГУНП в Полтавській області надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , який водночас є головою наглядової ради ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюють протиправну реалізацію питної води, що знаходиться на складі заводу, строки придатності якої сплили, а також незаконно видобувають питну воду із підземної свердловини. Як було встановлено, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , взято на облік як платник податку і про свою діяльність звітується до ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 . Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного надати дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів з матеріалів облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток та всі додатки до них за 2013-2016 роки; договору про визнання електронних документів; податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків фізичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податковим органом Державної податкової інспекції за місцем свого обліку по ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2013-2016 роки; податкових розрахунків з плати за користування надрами для видобування корисних копалин за 2013-2016 роки; інформації щодо наявності відкритих розрахункових рахунків у банківських установах; матеріалів перевірок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: комплексних документальних перевірок та камеральних перевірок суб`єкта господарювання, документальних позапланових виїзних перевірок за 2013-2016 роки, актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, поясненням службових осіб та розписками, проведеними працівниками податкової інспекції за 2013-2016 роки, форм 1ДФ за 2013-2016 роки,які мають доказове значення і які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 від 15 березня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.140 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл з 25 травня 2016 року до 25 червня 2016 року старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до матеріалів облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 25 травня 2016 року до 25 червня 2016 року старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_3 на вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів з матеріалів облікової справи справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток та всі додатки до них за 2013-2016 роки; договору про визнання електронних документів; податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків фізичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податковим органом Державної податкової інспекції за місцем свого обліку по ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за 2013-2016 роки; податкових розрахунків з плати за користування надрами для видобування корисних копалин за 2013-2016 роки; інформації щодо наявності відкритих розрахункових рахунків у банківських установах; матеріалів перевірок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: комплексних документальних перевірок та камеральних перевірок суб`єкта господарювання, документальних позапланових виїзних перевірок за 2013-2016 роки, актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, поясненням службових осіб та розписками, проведеними працівниками податкової інспекції за 2013-2016 роки, форм 1ДФ за 2013-2016 роки,які мають доказове значення і які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1