Провадження № 1-кс/592/4301/16
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 листопада 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області майора поліції ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 0003833 від 02.09.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого ОСОБА_2 , -

встановив:

Слідчий своє клопотання погоджене з прокурором Сумської місцевої прокурату мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу СВП (м. Суми) знаходиться об`єднане кримінальне провадження № 0003833 від 02.09.2016 року за фактом підроблення гр. ОСОБА_3 офіційних документів з метою отримання грошової допомоги шляхом обману, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, використання завідомо підроблених документів за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, замаху на шахрайське заволодіння грошовими коштами за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15- ч. 2 ст. 190 КК України та заволодіння грошовими коштами шляхом обману за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час розслідування кримінального провадження, встановлено, що гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , ідент. код НОМЕР_1 використовуючи офіційний документ, що має ознаки підроблення - рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 12.05.2016 року про визнання батьком її доньки ОСОБА_4 , 2013 р.н. гр. ОСОБА_5 , 1986 р.н. зверталася до державних органів з заявами про отримання соціальної виплати та призначення пенсії.

Так, рішенням Зарічного районного суду м. Суми від 22.12.2015 року оголошено померлим ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця с. Товста Недригайлівського району, який проходив військову службу у військовій частині - польова пошта НОМЕР_2 на посаді техніка 9 реактивної артилерійської батареї 3 реактивного артилерійського дивізіону, був відряджений в зону АТО на території Донецької та Луганської областей і 03.09.2014 року в районі населеного пункту Побєда Луганської області потрапив під обстріл артилерією незаконних збройних формувань, після чого вважався безвісті відсутнім.

15.03.2016 р. до ІНФОРМАЦІЯ_4 від ІНФОРМАЦІЯ_5 за підписом військового комісара ОСОБА_6 надійшов пакет документів щодо виплати одноразової грошової допомоги на підставі постанови КМУ від 25.12.2013 р. № 975 у зв`язку з загибеллю в зоні АТО військовослужбовця ст. сержанта ОСОБА_5 , 1986 р.н. Згідно даних документів право на отримання допомоги мали дружина ОСОБА_7 , син ОСОБА_8 та мати ОСОБА_9 . В листі вказувалося, що інших претендентів на грошову допомогу не має.

17.03.2016 року до ІНФОРМАЦІЯ_4 від ІНФОРМАЦІЯ_6 за підписом військового комісара ОСОБА_10 надійшов додатковий пакет документів щодо виплати одноразової грошової допомоги на підставі постанови КМУ від 25.12.2013 р. № 975 у зв`язку з загибеллю в зоні АТО військовослужбовця ст. сержанта ОСОБА_5 , 1986 р.н. Згідно даних документів право на отримання допомоги вже мали чотири особи: мали дружина ОСОБА_7 , син ОСОБА_8 , мешканці м. Суми, мати ОСОБА_9 , мешканка с. Товста Білопільського району та претендентом була вказана донька ОСОБА_4 у разі прийняття рішення судом по встановленню батьківства, мешканка с. Деркачівка Недригайлівського району.

29.06.2016 року до ІНФОРМАЦІЯ_7 від ІНФОРМАЦІЯ_8 за підписом військового комісара ОСОБА_11 отримано додатковий пакет документів ОСОБА_3 , необхідних для вирішення питання виплати одноразової грошової допомоги її доньці у зв`язку із смертю батька ОСОБА_5 .

Документи за вих. № 5/1009 від 14.06.2016 р. у двох екземплярах на 9 арк. та складалися з наступних документів: - ксерокопія свідоцтва про смерть ОСОБА_5 , довідка про склад сім`ї ОСОБА_12 від 09.06.2016 р. № 215, картка реквізитів банку, ксерокопія свідоцтва про народження ОСОБА_4 , ксерокопія рішення суду від 12.05.2016 р., ксерокопія паспорту та ідентиф. коду ОСОБА_3 , згода на збір та обробку персональних даних ОСОБА_3 , заява ОСОБА_3 від 10.06.2016 р. на ім`я військового комісару ІНФОРМАЦІЯ_9 .

29.06.2016 року за вих. № 11/1831 до ІНФОРМАЦІЯ_10 направлений вищевказаний пакет документів щодо виплати одноразової допомоги доньці оголошеного померлим ОСОБА_5 ОСОБА_3 .

В пакеті документів ОСОБА_3 були надані реквізити для поповнення карткового рахунку, відкритого на ім`я заявниці в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за № НОМЕР_3 .

Згідно листа від 09.08.2016 р. за вих. № 04-12/2016/343/2016 на запит військкомату за підписом в.о.голови Зарічного районного суду ОСОБА_13 встановлено, що в період з 01.01.2010 р. по 09.08.2016 р. в провадженні суду під № № 591/8598/15-ц перебувала справа за заявою ОСОБА_14 , заінтересована особа: ОСОБА_15 , Управління Пенсійного фонду в м. Суми про встановлення факту, що має юридичне значення (головуючий суддя ОСОБА_16 ), яка розглянута 11 лютого 2015 року. ОСОБА_3 з позовною заявою про встановлення батьківства ОСОБА_5 відносно ОСОБА_4 до суду не зверталася.

Таким чином ОСОБА_3 подала до ІНФОРМАЦІЯ_8 копію підробленого рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 12.05.2016 р. про визнання батьком її доньки ОСОБА_4 , 2013 р.н. гр. ОСОБА_5 , 1986 р.н.

Допитані у справі потерпіла дружина загиблого ОСОБА_7 та головний спеціаліст відділу соціального забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_17 підтвердили вищезазначені обставини використання гр. ОСОБА_3 підробленого офіційного документу.

Згідно отриманої інформації грошові кошти ОСОБА_3 перераховані не були, тобто злочин не був доведений до кінця з причин, що не залежали від волі винної особи.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, здобуття доказів причетності ОСОБА_3 до виготовлення підробленого офіційного документу та його використання з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами держави необхідно розкрити банківську таємницю та отримати в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 повну інформацію щодо власника карткового рахунку за № НОМЕР_3 з вказанням його прізвища, імені по батькові, місця народження, місця реєстрації, місця фактичного мешкання, фотозображення при відкритті рахунку та часу його відкриття, а також виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку за № НОМЕР_3 з інформацією про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунку за період часу з 10.06.2016 по 02.09.2016, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів з розшифровкою контрагентів, тобто отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації з можливістю вилучити інформацію на матеріальних об`єктах чи в оригіналі для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як містять відомості, які можуть бути використані як докази.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримала у повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КГІК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовільнити частково.

1.Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копій зазначених документів для запобігання їх можливому знищенню.

2.Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: інформації щодо власника карткового рахунку за № НОМЕР_3 з вказанням його прізвища, імені по батькові, місця народження, місця реєстрації, місця фактичного мешкання, фотозображення при відкритті рахунку та часу його відкриття.

Тимчасовий доступ до документів має надати - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

3.Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4.Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області майора поліції ОСОБА_2 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1