Справа № 464/3060/16-к
пр.№ 1-кс/464/678/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
08 квітня 2016 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001813 від 03.11.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, -
в с т а н о в и в :
слідчий ОСОБА_2 звернулась із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до документів та речей за матеріалами кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України КК України, а саме: юридичної справи про відкриття рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ТОВ Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ТОВ Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за 2015 рік в паперовому та електронному вигляді; карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ТОВ Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з можливість ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обгрунтування клопотання посилається на те, що нею здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001813, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України. Досудового слідством встановлено, що службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТзОВ Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), внесено в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, а також умисно подані документи, які містять завідомо неправдиві відомості державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо реєстрації підприємств на адресу: АДРЕСА_2 . Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) для здійснення фінансово-господарських операцій використовувало рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . З метою встановлення повноти проведених взаєморозрахунків між вищевказаними суб`єктами підприємницької діяльності просить клопотання задоволити.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та пояснила, що вилучення вказаних документів необхідне для проведення в подальшому почеркознавчої експертизи.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи те, що вищезазначені документи перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та містять банківську таємницю, також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини щодо руху коштів підприємств та можливість довести вказані обставини за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :
клопотання задоволити. Надати старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів - юридичної справи про відкриття рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ТОВ Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ТОВ Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за 2015 рік в паперовому та електронному вигляді; карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ТОВ Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з можливість ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1