УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа 712/10566/16-к

Номер провадження 1кс/712/4728/18

м. Черкаси 14 вересня 2016 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси . ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0003030 від 05.04.2016, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0003030, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 31.03.2016 до Черкаського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що невстановлені особи в період часу з 27.03.2016 по 28.03.2016 за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою по АДРЕСА_1 , було проведено близько 139 шахрайських операцій з банківськими картками. Згідно повідомлення від 30.03.2016 департаменту риск-менеджмента платіжних технологій і електронних послуг ГО ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 17:01 27.03.2016 по 20:16, 28.03.2016 через РОS термінал S1CS0EYU серійний номер 282-971-004, Модель: V *520 GPRS CL, GPRS modem_E5, номер телефон НОМЕР_1 , номер SIM карти НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 по картам зарубіжного банку США ІНФОРМАЦІЯ_4 , було проведено 139 шахрайських операцій по 3 картам ( НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ). Директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_7 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення. Зокрема органу досудового розслідування необхідно встановити:

1. Час залучення в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

2. Надати документи, які надавалися в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 при залученні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: договір, виписку з Єдиного Реєстру, заяву на приєднання, картку зі зразками підписів керівника підприємства (засновника), рішення засновників підприємства, статут підприємства;

3. Надати інформацію на керівника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який надавав документи (до ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на залучення, відкриття рахунку, та отримання карти-ключ рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

4. Де, коли керівником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 був отриманий РОS термінал S1CS0EYU серійний номер 282-971-004, Модель: НОМЕР_8 , GPRS modem_E5, номер телефон НОМЕР_1 , номер SIM карти НОМЕР_2 , надати копію банківського договору.

5. Надати інформацію по використанню карт ( НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ) в період часу з 27.03.2016 по 28.03.2016 включно, кількість операцій.

6. Якому банку належать карти ( НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ).

7. Чи надходила з банку емітенту інформація про несанкціоноване використання їх карт в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 27.03. по 28.03.2016 включно.

8. Вказати на яку суму були проведені операції РОS термінал S1CS0EYU серійний номер 282-971-004, Модель: V *520 GPRS CL, GPRS modem_E5, номер телефон НОМЕР_1 , номер SIM карти НОМЕР_2 з використанням карт ( НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ), кількість операцій в розрізі кожної карти окремо, виділити успішні та не успішні операції.

9. Чи маються на даний час неврегульовані фінансові претензійні спори з банком емітентом карт ( НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ), якщо «Так» - вказати точну суму фінансового спору.

10. Надати інформацію щодо суми завданих збитків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були заподіяні внаслідок шахрайських операцій пов`язаних з використанням карт ( НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ) в РОS термінал S1CS0EYU серійний номер 282-971-004, Модель: НОМЕР_8 , GPRS modem_E5, номер телефон НОМЕР_1 , номер SIM карти НОМЕР_2 в період часу з 27.03. по 28.03.2016 включно.

11. Надати копію висновку перевірки СБ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при наявності її проведення по даному факту.

12. Прошу проведення тимчасового доступу провести по місцю знаходження Черкаського ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є:

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Дослідивши матеріали справи , заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки іншим способом отримати необхідну інформацію для в становлення істини в кримінальному провадженні не є можливим, необхідно надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст. ст. 160165, 309, 369372 та 395 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити повністю.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 слідчому Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , чи за її дорученням ст. інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України, майору поліції ОСОБА_6 інформацію про:

1. Час залучення в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

2. Надати документи, які надавалися в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 при залученні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: договір, виписку з Єдиного Реєстру, заяву на приєднання, картку зі зразками підписів керівника підприємства (засновника), рішення засновників підприємства, статут підприємства;

3. Надати інформацію на керівника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який надавав документи (до ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на залучення, відкриття рахунку, та отримання карти-ключ рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

4. Де, коли керівником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 був отриманий РОS термінал S1CS0EYU серійний номер 282-971-004, Модель: НОМЕР_8 , GPRS modem_E5, номер телефон НОМЕР_1 , номер SIM карти НОМЕР_2 , надати копію банківського договору.

5. Надати інформацію по використанню карт ( НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ) в період часу з 27.03.2016 по 28.03.2016 включно, кількість операцій.

6. Якому банку належать карти ( НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ).

7. Чи надходила з банку емітенту інформація про несанкціоноване використання їх карт в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 27.03. по 28.03.2016 включно.

8. Вказати на яку суму були проведені операції РОS термінал S1CS0EYU серійний номер 282-971-004, Модель: V *520 GPRS CL, GPRS modem_E5, номер телефон НОМЕР_1 , номер SIM карти НОМЕР_2 з використанням карт ( НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ), кількість операцій в розрізі кожної карти окремо, виділити успішні та не успішні операції.

9. Чи маються на даний час неврегульовані фінансові претензійні спори з банком емітентом карт ( НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ), якщо «Так» - вказати точну суму фінансового спору.

10. Надати інформацію щодо суми завданих збитків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були заподіяні внаслідок шахрайських операцій пов`язаних з використанням карт ( НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ) в РОS термінал S1CS0EYU серійний номер 282-971-004, Модель: НОМЕР_8 , GPRS modem_E5, номер телефон НОМЕР_1 , номер SIM карти НОМЕР_2 в період часу з 27.03. по 28.03.2016 включно.

11. Надати копію висновку перевірки СБ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при наявності її проведення по даному факту.

12. Прошу проведення тимчасового доступу провести по місцю знаходження Черкаського ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1