Справа № 727/8814/16-к
Провадження № 1-кс/727/2833/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 листопада 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю сторони кримінального провадження:
слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого СВ СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000159 від 12 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий СВ СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке погоджено прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та службові особи ПП « ОСОБА_5 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби, склали та підписали довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 та акти виконаних робіт форми КБ-2в за 2008-2010 роки по об`єкту «Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) лікарні швидкої медичної допомоги по АДРЕСА_1 », в яких містились завідомо неправдиві відомості, щодо фактичного проведення робіт на об`єкті на суму понад 500000 грн.

Зазначає, що досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що протягом 2008-2010 років, з метою неправомірного отримання бюджетних коштів, виділених на проведення робіт по об`єкту «Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) лікарні швидкої медичної допомоги по АДРЕСА_1 », службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи спільно із Генпідрядною організацією ПП « ОСОБА_5 », склали та підписали акти виконаних робіт форми КБ-2в на загальну суму 13740653 грн. по об`єкту «Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) лікарні швидкої медичної допомоги по АДРЕСА_1 », до яких внесли недостовірні відомості щодо фактично виконаних робіт на об`єкті, чим спричинили збитки державному бюджету на суму 1500343 грн.

Згідно висновку №004/БТ-16 від 11.02.2016 року, за результатами проведених контрольних обмірів на об`єкті «Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) лікарні швидкої медичної допомоги по АДРЕСА_1 », судовим експертом встановлено невідповідність виконаних будівельних робіт на зазначеному об`єкті, відповідно до відомостей, які зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідках про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, які підписані представником Замовника ІНФОРМАЦІЯ_1 та виконавця ПП « ОСОБА_5 », на суму 1500343 грн., які на даний час не виконані. На підставі складених та підписаних актів виконаних робіт форми КБ-2в ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ПП « ОСОБА_5 » перераховано кошти за роботи, які фактично підрядна організація не виконала.

У відповідності до договору підряду №413 від 26.12.2008 року достовірно встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має у своєму розпорядженні розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , а саме: ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - розрахунковий рахунок НОМЕР_2 українська гривня.

Вказує, що виникла необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою встановлення факту отримання грошових коштів за виконані роботи по об`єкту «Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) лікарні швидкої медичної допомоги по АДРЕСА_1 » та їх подальшого використання, у зв`язку із чим просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 12 лютого 2016 року внесено відомості в ЄРДР за № 0000159, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій (в тому числі в електронному вигляді), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , головний офіс якого, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: руху коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів) по рахунку ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - розрахунковий рахунок НОМЕР_2 українська гривня, за період з 01.01.2008 року по 01.01.2012 року.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1