Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А
16 серпня 2016 року Справа № 608/1375/16-к
Номер провадження1-кс/608/301/2016
Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 ,
сторони кримінального провадження: прокурора Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та слідчого ОСОБА_4 , розглянувши в залі судового засідання в місті Чорткові клопотання слідчого СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В клопотанні слідчий вказала, що 24.01.2009 на позачергових загальних зборах акціонерів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відбувалися за адресою АДРЕСА_1 , було прийнято рішення про припинення Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом реорганізації через перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно встановити, чи отримувало ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2009 кредит, якщо так то на яку суму, чи погашений даний кредит, якщо ні то яка сума залишилась не погашеною.
Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
А тому, у відповідності до положень ст. 160 КПК України. Згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.
Слідчий СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 клопотання підтримує, просить задовольнити.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, пояснення слідчого, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних мотивів.
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що згадані у описовій частині цього клопотання документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, то необхідно отримати доступ до них із можливість зняття копій. Іншим способом отримати такі дані неможливо, що обумовлює необхідність проведення такої процесуальної дії.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_3 , а саме:
- інформацію про те, чи являється ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- інформацію про те, чи отримувало ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2009 року кредит, якщо так, то на яку суму, чи погашений даний кредит, якщо кредит не погашено, то яка сума залишилась не сплаченою;
- тимчасовий доступ до кредитної справи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
Тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю надати слідчому СВ Чортківського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 та старшому оперуповноваженому Чортківського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 .
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга апеляційному суду Тернопільської області через Чортківський районний суд протягом п`яти днів з дня її оголошення, або в той же строк з дня отримання її копії.
Суддя: (підпис)
Ухвала набрала законної сили «____» серпня 2016 року.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 0000320 від 25.06.2016 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
Копію ухвали видано «__»________________2016 року.

Секретар: