Провадження № 1-кс/554/1640/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 лютого 2016 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000816 від 31 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч.5 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В :
19 лютого 2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, погоджене прокурором прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання і надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, речей та документів, старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , які знаходяться у володінні ПФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що за адресою АДРЕСА_1 з можливістю проведення вилучення руху коштів по рахунку р/р № НОМЕР_2 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 15 вересня 2009 року по 15 лютого 2016 року з наступними документами: регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них ( із в казанням реквізитів контрагентів та розшифровки і призначення платежу на паперовому носії);оригіналів юридичних справ з картками зразків підписів та відбиток печаток;оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій)оригіналів платіжних доручень. Прохали розглянути дане клопотання без участі представників банківської установи.
У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №0000816 від 31 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч.5 ст.191 КК України, за фактом внесення службовими особами недостовірних відомостей до наказу про призначення тимчасово виконуючим обов`язки директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та привласнення грошових коштів в особливо великому розмірі. Встановлено, що ОСОБА_5 незаконно займав посаду виконуючого обов`язки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також явно вбачаються факти підроблення наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості з вказаного питання №137-к/к від 17 вересня 2015 року. Встановлено, що протягом 2009-2015 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » уклала ряд договорів і виступила виконавцем у промислово-геофізичних дослідженнях та прострілювально-вибухових роботах для ДК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » обрала для виконання взятих на себе зобов`язань ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке виступило субпідрядником та фактичним виконувачем робіт. За результатами виконаних робіт по договору підряду №1/12/1 від 15 вересня 2009 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинно було сплатити ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 3 095 055 грн. 12 коп. Однак на даний час вказані кошти державному підприємству не сплачені, внаслідок чого незаконними діями посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » спрямованих на привласнення грошових коштів, спричинені матеріальні збитки на вказану суму. Встановлено, що 30 березня 2015 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір №29. До договору товариство зобов`язалося на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконати роботи з обробки та інтерпретації даних промислово-геофізичних досліджень свердловин (науково-дослідні роботи). Згідно рахунку-фактури від 17 квітня 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 «Укргеотехнології, отримав від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти в сумі 940 тис.грн. Однак науково-дослідна робота виконана товариством містить лише загальновідомі факти, а сама методика запропонована товариством, не є науково-обгрунтованою та не має практичного застосування для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », таким чином посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » привласнено кошти державного підприємства. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття уПолтавській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 рахунку № НОМЕР_2 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 15 вересня 2009 року по 15 лютого 2016 року, яка перебуває у володінні Полтавська філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що за адресою АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунку № НОМЕР_2 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із вказанням реквізитів контрагентів та розшифровки і призначення платежу на паперовому носії); документів з юридичної справи з картками зразків підпису та відбиток печаток; касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); платіжних доручень; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках за період часу з 15 вересня 2009 року по 15 лютого 2016 року, яка перебуває у володінні Полтавська філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що за адресою АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення інформації по рахунку № НОМЕР_2 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період часу з 15 вересня 2009 року по 15 лютого 2016 року, яка перебуває у володінні Полтавська філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що за адресою АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000816 від 31 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч.5 ст.191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 19 лютого 2016 року до 19 березня 2016 року старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття уПолтавській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 рахунку№ НОМЕР_2 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 15 вересня 2009 року по 15 лютого 2016 року, яка перебуває у володінні Полтавська філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що за адресою АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 19 лютого 2016 року до 19 березня 2016 року старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунку № НОМЕР_2 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із вказанням реквізитів контрагентів та розшифровки і призначення платежу на паперовому носії); документів з юридичної справи з картками зразків підпису та відбиток печаток; касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); платіжних доручень; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках за період часу з 15 вересня 2009 року по 15 лютого 2016 року, яка перебуває у володінні Полтавська філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що за адресою АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 19 лютого 2016 року до 19 березня 2016 року старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 на вилучення інформації по рахунку № НОМЕР_2 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період часу з 15 вересня 2009 року по 15 лютого 2016 року, яка перебуває у володінні Полтавська філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що за адресою АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1