Справа № 383/680/16-к
У Х В А Л А

29 липня 2016 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Бобринецького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000422 від 27.07.2016 року внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Бобринецького ВП ГУНП в Кіровоградській області за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу, з можливістю здійснення виїмки, терміном на 1 місяць, до наступних документів, які зберігаються (перебувають у власності)у філії Акціонерного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у місті Кіровоград, МФО: НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

банківської справи по рахунку № НОМЕР_3

відомостей про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 з реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення банківських операцій, розшифровкою кореспондентів, призначення банківських операцій, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період часу з 2011 по 2013 роки;

роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреса з якої клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, документів банківських справ пов`язаних з відкриттям та користуванням рахунком № НОМЕР_3 ;

заяви про відкриття (закриття) рахунку № НОМЕР_3 ;

договору розрахунково-касового обслуговування рахунку № НОМЕР_3 ;

заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк та „Інтернет-Клієнт-Банк по рахунку № НОМЕР_3 ;

актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та, через які здійснювався зв`язок з сервером банку по рахунку № НОМЕР_3 ;

В обґрунтування клопотання посилається на те, що з 2010 по 2013 роки на банківський рахунок ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий у Філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Кіровоград, номер рахунку НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_1 , надходили кошти за договорами позики та подальший рух коштів з вказаного рахунку досудовим розслідуванням встановити в інший спосіб, окрім як проведенням тимчасового доступу до речей і документів, не представляється можливим.

З метою дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, отримання доказів вчинення кримінального правопорушення, з метою встановлення документального підтвердження перерахунку грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 , відкритого ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у філії Акціонерного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у місті Кіровоград, МФО: НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської справи, відомостей про рух коштів з реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення банківських операцій, розшифровкою кореспондентів, призначення банківських операцій по рахунку № НОМЕР_3 , що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період часу з 2010 по 2013 роки, роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреса з якої клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також документів банківських справ пов`язаних з відкриттям рахунку № НОМЕР_3 та його використанням.

З метою дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, отримання доказів вчинення кримінального правопорушення, в зв`язку з тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення з філії Акціонерного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у місті Кіровоград, МФО: НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 .

За правилами ч.2 ст.163 КПК України, виклик володільця речей не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

У судове засідання прокурор і слідчий не з`явились, але від них надійшли заяви з проханням розглянути справу без їх участі та попросили клопотання задовольнити.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1ст.159 КПК України.

Матеріали кримінального провадження містять достатні письмові докази, які засвідчують які самі ознаки події кримінального правопорушення, так і наступне правомірне порушення кримінального провадження. За таких умов існує процесуальна можливість, і обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до документів зазначених у клопотанні через необхідність викриття винних осіб у скоєному кримінальному правопорушенні.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб дослідити ці обставини, які є визначальними по справі і можуть бути використані як доказ для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у той час як іншого процесуального способу у реалізації повноважень слідчого, немає.

Згідно ч.3 ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження, потерпілий зобовязана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу. Отже, відсутність оригіналів документації може бути передумовою для того, що б ставити під сумнів отримані внаслідок проведення слідчої дії докази.

Ініціатор клопотання обґрунтував, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення з філії Акціонерного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у місті Кіровоград, МФО: НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , так як без вилучення оригіналів документів, втрачається сама мета такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, тому вимога слідчого в частині вилучення документів обґрунтована і підлягає задоволенню (ч.7 ст.163 КПК України).

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст.162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Бобринецького РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Бобринецького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ, з можливістю здійснення виїмки, терміном на 1 місяць, до наступних документів, які зберігаються (перебувають у власності)у філії Акціонерного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у місті Кіровоград, МФО: НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

банківської справи по рахунку № НОМЕР_3

відомостей про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 з реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення банківських операцій, розшифровкою кореспондентів, призначення банківських операцій, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період часу з 2011 по 2013 роки;

роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреса з якої клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, документів банківських справ пов`язаних з відкриттям та користуванням рахунком № НОМЕР_3 ;

заяви про відкриття (закриття) рахунку № НОМЕР_3 ;

договору розрахунково-касового обслуговування рахунку № НОМЕР_3 ;

заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк та „Інтернет-Клієнт-Банк по рахунку № НОМЕР_3 ;

актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та, через які здійснювався зв`язок з сервером банку по рахунку № НОМЕР_3 .

Встановити строк дії ухвали протягом місяця, тобто до 29.08.2016 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. (ст. 309 КПК України).

Слідчий суддя Бобринецького

районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1