Справа № 761/6012/16-к
Провадження № 1-кс/761/3625/2016
У Х В А Л А
Іменем України
22 лютого 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва ОСОБА_4 , відповідно до якого просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що необхідно для проведення кримінального провадження № 0001615 від 13.02.2015 року, за ознаками складу злочинів, передбачених ст. 356, ч.1 ст. 190, ч.3 ст.190, ч.4 ст. 191, ч.1 ст. 192, ч.2 ст. 191, ст. 364-1, ч.1 ст. 382 КК України.

Клопотання мотивоване наступним. Відповідно до інформації отриманої органом досудового розслідування з НБУ за № 20-04010/65592 від 14.09.2015 року встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2013 року по 01.09.2015 рік отримав від ІНФОРМАЦІЯ_2 стабілізаційний кредит на загальну суму 2100 млн. грн. Одночасно до ІНФОРМАЦІЯ_3 за № 25-00010/54980 від 04.08.2015 року надійшов лист з НБУ у якому зазначено, на підставі ст. 18 Закону України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» ІНФОРМАЦІЯ_4 надає для відповідно реагування та прийняття при наявності підстав відповідного рішення згідно із КПК України відомості, що можуть свідчити про організовану злочинну діяльність, або створювати умови для такої діяльності. Національним банком України проведено виїзну планову перевірку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питань дотримання ним вимог законодавства з питань фінансового моніторингу. Перевірка банку проводилась за період діяльності з 01.02.2014 року до 01.01.2015 року. Так, за результатами перевірки встановлено, що 65 клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридичних осіб резидентів та 20 клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фізичних осіб резидентів за період з 03.02.2014 року до 30.12.2014 рік зі своїх поточних рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримали кошти у готівковій формі в національній валюті через касу банку на загальну суму 2 056 192 227, 54 гривень. На підставі постанови Правління Національного Банку України від 17 вересня 2015 року № 612 «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до категорії неплатоспроможних» та введено тимчасову адміністрацію. Для встановлення факту отримання коштів рядом клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема - ПП « ОСОБА_5 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) через касу банка у значних сумах, а також з?ясування підстав їх зарахування на рахунок товариств, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та вилучення їх копій, а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який належить - ПП « ОСОБА_5 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 05.02.2014 року по 14.10.2014 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів - ПП « ОСОБА_5 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; заяви від - ПП « ОСОБА_5 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про відкриття банківського рахунку; картку із зразками підписів і відбитка печатки, копії документа про повідомлення органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків щодо намірів платника страхових внесків відкрити рахунок, копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу, довіреність на уповноваження відкриття рахунку, паспортів та ідентифікаційній коди уповноважених осіб, Статуту - ПП « ОСОБА_5 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Договору на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 , додаткових угод до нього, Договору на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер - ПП « ОСОБА_5 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи "Банк-Клієнт" між комп`ютером банку і комп`ютером - ПП « ОСОБА_5 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за період з часу з 05.02.2014 року по 14.10.2014 рік, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку - ПП « ОСОБА_5 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В судовому засіданні слідчий підтримав внесене клопотання, просив задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої перебувають документи в судове засідання не викликався відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 0001615 від 13.02.2015 року, за ознаками складу злочинів, передбачених ст. 356, ч.1 ст. 190, ч.3 ст.190, ч.4 ст. 191, ч.1 ст. 192, ч.2 ст. 191, ст. 364-1, ч.1 ст. 382 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Як вбачається з матеріалів клопотання документи, доступ до яких планується отримати можуть перебувати у зазначеній слідчим банківській установі.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручі до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як тимчасовий доступ до документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) - ПП « ОСОБА_5 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який належить - ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 05.02.2014 року по 14.10.2014 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів - ПП « ОСОБА_5 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; заяви від - ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про відкриття банківського рахунку; картку із зразками підписів і відбитка печатки, копії документа про повідомлення органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків щодо намірів платника страхових внесків відкрити рахунок, копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу, довіреність на уповноваження відкриття рахунку, паспортів та ідентифікаційній коди уповноважених осіб, Статуту - ПП « ОСОБА_5 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Договору на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 , додаткових угод до нього, Договору на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер - ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи "Банк-Клієнт" між комп`ютером банку і комп`ютером - ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за період з часу з 05.02.2014 року по 14.10.2014 рік, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку - ПП « ОСОБА_5 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: