справа № 208/2177/15-к
№ провадження 1-кс/208/439/15
УХВАЛА
Іменем України

20 березня 2015 р. м. Дніпродзержинськ
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -
Слідчий СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.
У своєму клопотанні слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та можливість вилучення в зазначеній установі наступних документів: виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по поточному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_3 із зазначенням платника, одержувача і призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на вказаних рахунках на початок та кінець кожного дня, за період з 11.04.2014 по 18.03.2015; картку із зразками підпису посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по поточному рахунку № НОМЕР_3 ; копії документів наданих до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідних для відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ; довіреності керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), видані ними іншим особам на представлення їх інтересів в установі банку; чеки на отримання наявних грошових коштів, за період з 11.04.2014 по 18.03.2015; платіжні доручення і платіжні вимоги, у тому числі отримані в електронному вигляді, за період з 11.04.2014 по 18.03.2015; листи на анулювання власного платіжного доручення, за період з 11.04.2014 по 18.03.2015; квитанції про отримані Електронні розрахункові документи, за період з 11.04.2014 по 18.03.2015; реєстри Електронних розрахункових документів, прийнятих каналами зв`язку та проведених Банком, а також інші повідомлення інформаційного характеру, за період з 11.04.2014 по 18.03.2015; протоколи обміну інформацією, за період з 11.04.2014 по 18.03.2015; заяви про відкриття і закриття рахунку № НОМЕР_3 , договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); кредитні договори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і документи про їх виконання, за період з моменту відкриття вказаного рахунку по 18.03.2015; договори (додаткові угоди) щодо поточної роботи у Системі «Інтернет-Клієнт-Банк», за період з моменту відкриття вказаного рахунку по 18.03.2015; перелік відповідальних осіб, а саме працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які безпосередньо мають право здійснювати оформлення та відправлення Електронних розрахункових документів, за період з моменту відкриття вказаного рахунку по 18.03.2015; акти приймання-передачі (підтверджуючі документи) особистих активних електронних ключів, за період з моменту відкриття вказаного рахунку по 18.03.2015.
В судовому засіданні слідчий СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 підтримав клопотання, посилався на обставини викладені в ньому та просив суд його задовольнити.
Суд, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з наданих суду документів, між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі директора департаменту ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора товариства ОСОБА_5 були укладені договори №19-14 від 11.04.2014, №21-14 від 14.04.2014, №22-14 від 14.04.2014, №23-14 від 14.04.2014, №24-14 від 14.04.2014 №25-14 від 14.04.2014, №26-14 від 14.04.2014, №27-14 від 14.04.2014, №28-14 від 14.04.2014 на виконання робіт з капітального ремонту житлових будинків. Вказані договори були укладені департаментом з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) без застосування процедури державних закупівель. Умовами п.1.1 договорів передбачено, що замовник доручає, а підрядник забезпечує відповідно до кошторисної документації та умов цього договору виконання підрядних робіт з капітального ремонту житлового будинку, а саме: договір №19-14 від 11.04.2014 - б-p Незалежності, 33 (ліфт - 1 під`їзд), договір №21-14 від 14.04.2014 - АДРЕСА_1 (ліфт - 1 під`їзд), договір №22-14 від 14.04.2014 - АДРЕСА_2 (ліфт), договір №23-14 від 14.04.2014 - АДРЕСА_3 (ліфт - 2, 4 під`їзд), договір №24-14 від 14.04.2014 - АДРЕСА_4 (ліфт - 1, 2 під`їзд), договір №25-14 від 14.04.2014 - АДРЕСА_5 (ліфт - 1 під`їзд), договір №26-14 від 14.04.2014 - АДРЕСА_6 (ліфт - 2 під`їзд), договір №27-14 від 14.04.2014 - АДРЕСА_7 (ліфт - 1, 2 під`їзд), договір №28-14 від 14.04.2014 - АДРЕСА_8 (ліфт - 1 під`їзд). Строк дії вказаних договорів сторонами був визначений з часу підписання договору до 25.12.2014.Пунктом 11.1 договорів передбачено, що фінансування робіт здійснюється за рахунок бюджетних коштів у національній валюті України. Згідно умов п.12.2 договорів, замовник здійснює попередню оплату на закупівлю матеріалів у розмірі 30% від вартості договору. Підрядник повинен повернути не використаний аванс у місячний строк. У разі не виконання цієї вимоги підрядник сплачує замовнику штраф у розмірі 5% від суму договору та пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за весь період користування авансовими бюджетними коштами.
Відповідно до вимог п.2 Постанови КМУ №117 від 23.04.2014 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», що розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів здійснюють попередню оплату тільки тих товарів, робіт і послуг, що згідно з договорами про закупівлю передбачається поставити, виконати і надати протягом поточного бюджетного періоду ...
На виконання умов п.12.2 договорів №19-14 від 11.04.2014, №21-14 від 14.04.2014, №22-14 від 14.04.2014, №23-14 від 14.04.2014, №24-14 від 14.04.2014 №25-14 від 14.04.2014, №26-14 від 14.04.2014, №27-14 від 14.04.2014, №28-14 від 14.04.2014 ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахувало 28.08.2014 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетні кошти, у якості авансу в розмірі 30% від вартості кожного договору, на загальну суму 968 708,44 грн.
Додатковими угодами №1 від 25.09.2014 п.12.2 договорів викладено в новій редакції, а саме зазначено: «Підрядник повинен повернути не використаний аванс у тримісячний строк».
Підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно умов договорів №19-14 від 11.04.2014, №21-14 від 14.04.2014, №22-14 від 14.04.2014, №23-14 від 14.04.2014, №24-14 від 14.04.2014 №25-14 від 14.04.2014, №26-14 від 14.04.2014, №27-14 від 14.04.2014, №28-14 від 14.04.2014 бюджетні кошти в сумі 968 708,44 грн. зі спливом тримісячного строку повернуті не були, роботи з капітального ремонту житлових будинків на протязі 2014 бюджетного року не виконані, товарно-матеріальні цінності не передані в адресу головного розпорядника, строк дії договорів сплив 25.12.2014 та не був продовжений сторонами, шляхом укладання додаткових угод.
Відповідно до платіжних доручень №16 від 22.08.2014, №17 від 22.08.2014, №18 від 22.08.2014, №19 від 22.08.2014, №20 від 22.08.2014, №21 від 22.08.2014, №22 від 22.08.2014, №23 від 22.08.2014, №24 від 22.08.2014, №25 від 22.08.2014, бюджетні грошові кошти у якості авансу в розмірі 30% від вартості кожного договору, на загальну суму 968 708,44 грн. зараховувались у безготівковій формі з поточного рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_3 .
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Беручи до уваги те, що є достатні підстави вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163 КПК України, суд
Клопотання слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, задовольнити.
Надати слідчому СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та можливість вилучення в зазначеній установі копій наступних документів:
- виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по поточному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_3 із зазначенням платника, одержувача і призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на вказаних рахунках на початок та кінець кожного дня, за період з 11.04.2014 по 18.03.2015.
- картку із зразками підпису посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по поточному рахунку № НОМЕР_3 .
- копії документів наданих до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідних для відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_3 .
- довіреності керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), видані ними іншим особам на представлення їх інтересів в установі банку.
- чеки на отримання наявних грошових коштів, за період з 11.04.2014 по 18.03.2015.
- платіжні доручення і платіжні вимоги, у тому числі отримані в електронному вигляді, за період з 11.04.2014 по 18.03.2015.
- листи на анулювання власного платіжного доручення, за період з 11.04.2014 по 18.03.2015.
- квитанції про отримані Електронні розрахункові документи, за період з 11.04.2014 по 18.03.2015.
- реєстри Електронних розрахункових документів, прийнятих каналами зв`язку та проведених Банком, а також інші повідомлення інформаційного характеру, за період з 11.04.2014 по 18.03.2015.
- протоколи обміну інформацією, за період з 11.04.2014 по 18.03.2015.
- заяви про відкриття і закриття рахунку № НОМЕР_3 , договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
- кредитні договори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і документи про їх виконання, за період з моменту відкриття вказаного рахунку по 18.03.2015.
- договори (додаткові угоди) щодо поточної роботи у Системі «Інтернет-Клієнт-Банк», за період з моменту відкриття вказаного рахунку по 18.03.2015.
- перелік відповідальних осіб, а саме працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які безпосередньо мають право здійснювати оформлення та відправлення Електронних розрахункових документів, за період з моменту відкриття вказаного рахунку по 18.03.2015.
- акти приймання-передачі (підтверджуючі документи) особистих активних електронних ключів, за період з моменту відкриття вказаного рахунку по 18.03.2015.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1