печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 листопада 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
У провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Агро Інкам Трейд» (37096746) рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (всі види валют), ТОВ «Агро Транс Сервіс» (35177640) рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 (всі види валют), ТОВ «Агрокомтрейд-Альянс» (37297675) рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 (всі види валют), ТОВ «Агростандарт Сервіс» (40146702) рахунки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 (всі види валют), ТОВ «Агротрейд Технолоджи» (40752497) рахунки № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 (всі види валют), ТОВ «Адвего Люкс» (40380354) рахунки № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 (всі види валют), ТОВ «Аларт Груп» (40305446) рахунки № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 та № НОМЕР_24 (всі види валют), ТОВ «Алора» (40628734) рахунки № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 та № НОМЕР_27 (всі види валют), ТОВ «Будінжинірінг Він» (39463168) рахунки № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 та № НОМЕР_30 (всі види валют), ТОВ «Васкінг.Ком» (39476142) рахунки № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 та № НОМЕР_33 (всі види валют), ТОВ «Волт Торг» (39578707) рахунок № НОМЕР_34 (всі види валют), ТОВ «Грейнс Груп» (38078183) рахунки № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 та № НОМЕР_37 (всі види валют), ПП «Денвол Оіл» (36333193) рахунки № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 та № НОМЕР_40 (всі види валют), ТОВ «Торгова компанія «Агромаркет» (38095303) рахунки № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 (всі види валют), ТОВ «Елвіс Контракт» (39914305) рахунки № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 та № НОМЕР_47 (всі види валют),ТОВ «Ентерпрайз Солюшн» (40059809) рахунки № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 та № НОМЕР_50 (всі види валют), ТОВ «Збіжжя-Трейд-Кіровоград» (39324443) № НОМЕР_51 (всі види валют), ТОВ «Зернокомтранс» (38095277) рахунки № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 та № НОМЕР_57 (всі види валют), ТОВ «Індастріал-Транс-Агро» (37297649) рахунок № НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 (всі види валют), ТОВ «Кірагропром» (39783050) рахунок № НОМЕР_62 (всі види валют), ТОВ «Кіровоград-Маркет» (40722621) рахунки № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 та № НОМЕР_65 (всі види валют), ТОВ «Лавальіс» (33400612) рахунки № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 та № НОМЕР_69 (всі види валют), ТОВ «Ліра Ком» код ЄДРПОУ (39435352) рахунки № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 та № НОМЕР_73 (всі види валют), ТОВ «Санмакр Трейд» (40752717) рахунки № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 та № НОМЕР_76 (всі види валют), ТОВ «Сервістрейд Діал» (40753134) рахунки № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 та № НОМЕР_79 (всі види валют), ТОВ «Тефіда ЛТД» (39435279) рахунки № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 та № НОМЕР_83 (всі види валют), ТОВ «Торгово-Промислова Компанія «Центральна» (40722881) рахунки № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 та № НОМЕР_86 (всі види валют), ТОВ «Хостер» (39727719) рахунки № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 та № НОМЕР_89 (всі види валют), відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000248, зареєстрованому 02.10.2015 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактами зловживання службовими особами ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350) своїм службовим становищем та зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), фіктивного підприємництва, порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності, доведення банку до неплатоспроможності за ч.ч. 2,5 ст. 191, ч.ч. 2,3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 220-1, ч. 1 ст. 218-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою зі службовими особами та працівниками ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350), ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) та інших банківських установ, з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переказу безготівкових грошових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документального оформлення безтоварних операцій, створили, придбали та організували діяльність на території Кіровоградської області та в інших невстановлених досудових слідством місцях, ряд суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб), які зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які фактично реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.
Так, на рахунки певних підприємств, відкритих у ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350), ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) та інших банківських установах, співучасниками злочинів було організовано надходження безготівкових грошових коштів від вітчизняних суб`єктів підприємницької діяльності, які мали намір ухилитися від сплати податків, а також організовано надходження державних коштів від державних підприємств, з метою їх незаконного переведення в готівку та розкрадання.
Органом досудового розслідування встановлено, що підприємства, які задіяні в незаконній діяльності, а саме: ПП «Авенсіс-Сервіс» (32504890), ТОВ «Агро Інкам Трейд» (37096746), ТОВ «Агро Транс Сервіс» (35177640), ТОВ «Агрокомтрейд-Альянс» (37297675), ТОВ «Агростандарт Сервіс» (40146702), ТОВ «Агротрейд Технолоджи» (40752497), ТОВ «Адвего Люкс» (40380354), ТОВ «Аларт Груп» (40305446), ТОВ «Аллегро Сіті» (40466808), ТОВ «Алора» (40628734, ТОВ «Альфа:Кон» (39408554), ТОВ «Боніта Бланка» (39935241), ТОВ «Будінжинірінг Він» (39463168), ТОВ «Васкінг.Ком» (39476142), ТОВ «Віваро» (40289575), ТОВ «Вітал Оптіма» (40515404), ТОВ «Волт Торг» (39578707), ТОВ «Грейнс Груп» (38078183), ТОВ «Група Компаній «Термоінжиніринг» (39395692), ПП «Денвол Оіл» (36333193), ТОВ «Евінг Альянс» (39924198), ТОВ «Елвіс Контракт» (39914305), ТОВ «Електропром Пласт» (40515729), ТОВ «Ентерпрайз Солюшн» (40059809), ТОВ «Збіжжя-Трейд-Кіровоград» (39324443), ТОВ «Торгова компанія «Агромаркет» (38095303), ТОВ «Зеронокомтранс» (38095277), ТОВ «Ільтера» (39872559), ТОВ «Індастріал-Транс-Агро» (37297649), ТОВ «Кірагропром» (39783050), ТОВ «Кіровоград-Маркет» (40722621), ТОВ «Лавальіс» (33400612), ТОВ «Ліра Ком» код ЄДРПОУ (39435352), ТОВ «Люкс Консоріс» (40207026), ТОВ «РоксТрейд» (39708303), ТОВ «СанмакрТрейд» (40752717), ТОВ «Селтрейд» (39969930), ТОВ «Сенторіно» (39390720), ТОВ «Сервіс Охорони» (40260996), ТОВ «СервістрейдДіал» (40753134), ПП «Сіті Пайп Інжиніринг» (36793443), ТОВ «Спецмікс» (40100929), ТОВ «Стандарт-Агропром» (38808330, ТОВ «Тефіда ЛТД» (39435279, ТОВ «Торгово-Промислова Компанія «Центральна» (40722881), ТОВ «Хостер» (39727719) не мають у власності приміщень для зберігання продукції, транспорту для її перевезення, кількість працівників, що рахується на підприємствах, унеможливлює виконання та надання тої кількості робіт та послуг, що відображається на паперових носіях. Також більшість із вказаних юридичних осіб мають однакові юридичну адресу та адресу орендованих складських приміщень, реалізація товарів (робіт, послуг) відбувається в той самий день, в який вони були придбані.
У подальшому, отримані внаслідок протиправної діяльності кошти видаються посадовим особам або представникам підприємств-замовників протиправних послуг. При цьому, з метою уникнення інтересу до діяльності протиправної схеми з боку представників контролюючих та правоохоронних органів, організаторами протиправного фінансового механізму з метою незаконного формування податкового кредиту для підконтрольних ФСГД, за попередньою змовою з службовими особами реально діючих підприємств, у податковій та бухгалтерській звітності відображається за підробленими документами придбання підконтрольними підприємствами товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг). Фактично реалізація ТМЦ (робіт, послуг) здійснюється службовими особами реально діючих підприємств в оптово-роздрібній мережі за готівковий розрахунок по значно завищеній вартості без відображення у податковій та бухгалтерській звітності. Отримані від реалізації невраховані готівкові грошові кошти за відсотково-грошову винагороду від отриманої на банківські рахунки суми передаються представникам «конвертаційного» центру.
Відповідно до обліково-реєстраційних даних у ПАТ «СБЕРБАНК»
(МФО 320627) для здійснення фінансово-господарської діяльності відкриті рахунки наступних підприємств: ТОВ «Агро Інкам Трейд» (37096746) рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , ТОВ «Агро Транс Сервіс» (35177640) рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , ТОВ «Агрокомтрейд-Альянс» (37297675) рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , ТОВ «Агростандарт Сервіс» (40146702) рахунки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , ТОВ «Агротрейд Технолоджи» (40752497) рахунки № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 , ТОВ «Адвего Люкс» (40380354) рахунки № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 , ТОВ «Аларт Груп» (40305446) рахунки № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 та № НОМЕР_24 , ТОВ «Алора» (40628734) рахунки № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 та № НОМЕР_27 , ТОВ «Будінжинірінг Він» (39463168) рахунки № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 та № НОМЕР_30 , ТОВ «Васкінг.Ком» (39476142) рахунки № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 та № НОМЕР_33 , ТОВ «Волт Торг» (39578707) рахунок № НОМЕР_34 , ТОВ «Грейнс Груп» (38078183) рахунки № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 та № НОМЕР_37 , ПП «Денвол Оіл» (36333193) рахунки № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 та № НОМЕР_40 , ТОВ «Торгова компанія «Агромаркет» (38095303) рахунки № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , ТОВ «Елвіс Контракт» (39914305) рахунки № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 та № НОМЕР_47 , ТОВ «Ентерпрайз Солюшн» (40059809) рахунки № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 та № НОМЕР_50 , ТОВ «Збіжжя-Трейд-Кіровоград» (39324443) № НОМЕР_51 , ТОВ «Зернокомтранс» (38095277) рахунки № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 та № НОМЕР_57 , ТОВ «Індастріал-Транс-Агро» (37297649) рахунок № НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , ТОВ «Кірагропром» (39783050) рахунок № НОМЕР_62 , ТОВ «Кіровоград-Маркет» (40722621) рахунки № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 та № НОМЕР_65 , ТОВ «Лавальіс» (33400612) рахунки № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 та № НОМЕР_69 , ТОВ «Ліра Ком» код ЄДРПОУ (39435352) рахунки № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 та № НОМЕР_73 , ТОВ «Санмакр Трейд» (40752717) рахунки № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 та № НОМЕР_76 , ТОВ «Сервістрейд Діал» (40753134) рахунки № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 та № НОМЕР_79 , ТОВ «Тефіда ЛТД» (39435279) рахунки № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 та № НОМЕР_83 , ТОВ «Торгово-Промислова Компанія «Центральна» (40722881) рахунки № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 та № НОМЕР_86 , ТОВ «Хостер» (39727719) рахунки № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 та № НОМЕР_89 .
Кошти, розміщені на рахунках ТОВ «Агро Інкам Трейд» (37096746), ТОВ «Агро Транс Сервіс» (35177640), ТОВ «Агрокомтрейд-Альянс» (37297675), ТОВ «Агростандарт Сервіс» (40146702), ТОВ «Агротрейд Технолоджи» (40752497), ТОВ «Адвего Люкс» (40380354), ТОВ «Аларт Груп» (40305446), ТОВ «Алора» (40628734), ТОВ «Будінжинірінг Він» (39463168), ТОВ «Васкінг.Ком» (39476142), ТОВ «Волт Торг» (39578707), ТОВ «Грейнс Груп» (38078183), ПП «Денвол Оіл» (36333193), ТОВ «Елвіс Контракт» (39914305), ТОВ «Ентерпрайз Солюшн» (40059809), ТОВ «Збіжжя-Трейд-Кіровоград» (39324443), ТОВ «Торгова компанія «Агромаркет» (38095303), ТОВ «Зернокомтранс» (38095277), ТОВ «Індастріал-Транс-Агро» (37297649), ТОВ «Кірагропром» (39783050), ТОВ «Кіровоград-Маркет» (40722621), ТОВ «Лавальіс» (33400612), ТОВ «Ліра Ком» код ЄДРПОУ (39435352), ТОВ «Санмакр Трейд» (40752717), ТОВ «Сервістрейд Діал» (40753134), ТОВ «Тефіда ЛТД» (39435279), ТОВ «Торгово-Промислова Компанія «Центральна» (40722881), ТОВ «Хостер» (39727719), є предметом кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР.
Посилаючись на те, що з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню,а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі, діями групи осіб за рахунок використання фіктивного підприємництва, проведення псевдорозрахункових фінансовогосподарських операцій, не сплати податків підприємствами реального сектору економіку,забезпечення кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщені на рахунках зазначених підприємств, та слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.
Заслухавши слідчого, який в судовому засіданні, посилаючись на вимоги ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, просив накласти арешт на вказані грошові кошти, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
За вимогами п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна будь-якої фізичної або юридичної особи допускається з метою забезпечення, в тому числі, збереження речових доказів за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
За вимогами ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Вимогами ч. 11 ст.170 КПК України передбачено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
З огляду на вимоги ст.ст. 94, 132, 173 КПК України слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
В клопотанні слідчого наявні достатні підстави для арешту грошових коштіву безготівковому вигляді, розміщених на рахунках ТОВ «Агро Інкам Трейд» (37096746), ТОВ «Агро Транс Сервіс» (35177640), ТОВ «Агрокомтрейд-Альянс» (37297675), ТОВ «Агростандарт Сервіс» (40146702), ТОВ «Агротрейд Технолоджи» (40752497), ТОВ «Адвего Люкс» (40380354), ТОВ «Аларт Груп» (40305446), ТОВ «Алора» (40628734), ТОВ «Будінжинірінг Він» (39463168), ТОВ «Васкінг.Ком» (39476142), ТОВ «Волт Торг» (39578707), ТОВ «Грейнс Груп» (38078183), ПП «Денвол Оіл» (36333193), ТОВ «Торгова компанія «Агромаркет» (38095303), ТОВ «Елвіс Контракт» (39914305),ТОВ «Ентерпрайз Солюшн» (40059809), ТОВ «Збіжжя-Трейд-Кіровоград» (39324443), ТОВ «Зернокомтранс» (38095277), ТОВ «Індастріал-Транс-Агро» (37297649), ТОВ «Кірагропром» (39783050), ТОВ «Кіровоград-Маркет» (40722621), ТОВ «Лавальіс» (33400612), ТОВ «Ліра Ком» код ЄДРПОУ (39435352), ТОВ «Санмакр Трейд» (40752717), ТОВ «Сервістрейд Діал» (40753134), ТОВ «Тефіда ЛТД» (39435279), ТОВ «Торгово-Промислова Компанія «Центральна» (40722881), ТОВ «Хостер» (39727719), відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), оскільки вказані кошти є предметом кримінальних правопорушень, передбаченихч.ч. 2,5 ст. 191, ч.ч. 2,3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 218-1 КК України, та органом досудового розслідування зібрано та надано слідчому судді достатні на даному етапі досудового розслідування докази на підтвердження вчинення зазначених кримінальних правопорушень з боку службових осіб ТОВ «Агро Інкам Трейд» (37096746), ТОВ «Агро Транс Сервіс» (35177640), ТОВ «Агрокомтрейд-Альянс» (37297675), ТОВ «Агростандарт Сервіс» (40146702), ТОВ «Агротрейд Технолоджи» (40752497), ТОВ «Адвего Люкс» (40380354), ТОВ «Аларт Груп» (40305446), ТОВ «Алора» (40628734), ТОВ «Будінжинірінг Він» (39463168), ТОВ «Васкінг.Ком» (39476142), ТОВ «Волт Торг» (39578707), ТОВ «Грейнс Груп» (38078183), ПП «Денвол Оіл» (36333193), ТОВ «Торгова компанія «Агромаркет» (38095303), ТОВ «Елвіс Контракт» (39914305),ТОВ «Ентерпрайз Солюшн» (40059809), ТОВ «Збіжжя-Трейд-Кіровоград» (39324443), ТОВ «Зернокомтранс» (38095277), ТОВ «Індастріал-Транс-Агро» (37297649), ТОВ «Кірагропром» (39783050), ТОВ «Кіровоград-Маркет» (40722621), ТОВ «Лавальіс» (33400612), ТОВ «Ліра Ком» код ЄДРПОУ (39435352), ТОВ «Санмакр Трейд» (40752717), ТОВ «Сервістрейд Діал» (40753134), ТОВ «Тефіда ЛТД» (39435279), ТОВ «Торгово-Промислова Компанія «Центральна» (40722881), ТОВ «Хостер» (39727719), відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.
Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання зникнення грошових коштів та забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт грошових коштів, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб, слідчий суддя не вбачає.
Враховуючи те, що є достатні підстави вважати, що грошові кошти, на які просить накласти арешт слідчий, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також перебувають у власності юридичної особи, до якої можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру, слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Агро Інкам Трейд» (37096746), ТОВ «Агро Транс Сервіс» (35177640), ТОВ «Агрокомтрейд-Альянс» (37297675), ТОВ «Агростандарт Сервіс» (40146702), ТОВ «Агротрейд Технолоджи» (40752497), ТОВ «Адвего Люкс» (40380354), ТОВ «Аларт Груп» (40305446), ТОВ «Алора» (40628734), ТОВ «Будінжинірінг Він» (39463168), ТОВ «Васкінг.Ком» (39476142), ТОВ «Волт Торг» (39578707), ТОВ «Грейнс Груп» (38078183), ПП «Денвол Оіл» (36333193), ТОВ «Торгова компанія «Агромаркет» (38095303), ТОВ «Елвіс Контракт» (39914305),ТОВ «Ентерпрайз Солюшн» (40059809), ТОВ «Збіжжя-Трейд-Кіровоград» (39324443), ТОВ «Зернокомтранс» (38095277), ТОВ «Індастріал-Транс-Агро» (37297649), ТОВ «Кірагропром» (39783050), ТОВ «Кіровоград-Маркет» (40722621), ТОВ «Лавальіс» (33400612), ТОВ «Ліра Ком» код ЄДРПОУ (39435352), ТОВ «Санмакр Трейд» (40752717), ТОВ «Сервістрейд Діал» (40753134), ТОВ «Тефіда ЛТД» (39435279), ТОВ «Торгово-Промислова Компанія «Центральна» (40722881), ТОВ «Хостер» (39727719), відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), шляхом заборони будь-яких видаткових операцій по рахункам, за виключенням видаткових операції щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), з можливістю зарахування грошових коштів на рахунки.
Керуючись ст. ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Агро Інкам Трейд» (37096746) рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (всі види валют), ТОВ «Агро Транс Сервіс» (35177640) рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 (всі види валют), ТОВ «Агрокомтрейд-Альянс» (37297675) рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 (всі види валют), ТОВ «Агростандарт Сервіс» (40146702) рахунки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 (всі види валют), ТОВ «Агротрейд Технолоджи» (40752497) рахунки № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 (всі види валют), ТОВ «Адвего Люкс» (40380354) рахунки № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 (всі види валют), ТОВ «Аларт Груп» (40305446) рахунки № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 та № НОМЕР_24 (всі види валют), ТОВ «Алора» (40628734) рахунки № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 та № НОМЕР_27 (всі види валют), ТОВ «Будінжинірінг Він» (39463168) рахунки № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 та № НОМЕР_30 (всі види валют), ТОВ «Васкінг.Ком» (39476142) рахунки № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 та № НОМЕР_33 (всі види валют), ТОВ «Волт Торг» (39578707) рахунок № НОМЕР_34 (всі види валют), ТОВ «Грейнс Груп» (38078183) рахунки № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 та № НОМЕР_37 (всі види валют), ПП «Денвол Оіл» (36333193) рахунки № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 та № НОМЕР_40 (всі види валют), ТОВ «Торгова компанія «Агромаркет» (38095303) рахунки № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 (всі види валют), ТОВ «Елвіс Контракт» (39914305) рахунки № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 та № НОМЕР_47 (всі види валют),ТОВ «Ентерпрайз Солюшн» (40059809) рахунки № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 та № НОМЕР_50 (всі види валют), ТОВ «Збіжжя-Трейд-Кіровоград» (39324443) № НОМЕР_51 (всі види валют), ТОВ «Зернокомтранс» (38095277) рахунки № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 та № НОМЕР_57 (всі види валют), ТОВ «Індастріал-Транс-Агро» (37297649) рахунок № НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 (всі види валют), ТОВ «Кірагропром» (39783050) рахунок № НОМЕР_62 (всі види валют), ТОВ «Кіровоград-Маркет» (40722621) рахунки № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 та № НОМЕР_65 (всі види валют), ТОВ «Лавальіс» (33400612) рахунки № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 та № НОМЕР_69 (всі види валют), ТОВ «Ліра Ком» код ЄДРПОУ (39435352) рахунки № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 та № НОМЕР_73 (всі види валют), ТОВ «Санмакр Трейд» (40752717) рахунки № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 та № НОМЕР_76 (всі види валют), ТОВ «Сервістрейд Діал» (40753134) рахунки № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 та № НОМЕР_79 (всі види валют), ТОВ «Тефіда ЛТД» (39435279) рахунки № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 та № НОМЕР_83 (всі види валют), ТОВ «Торгово-Промислова Компанія «Центральна» (40722881) рахунки № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 та № НОМЕР_86 (всі види валют), ТОВ «Хостер» (39727719) рахунки № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 та № НОМЕР_89 (всі види валют), відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, і заборонити розпоряджатися грошовими коштами, які знаходяться на зазначених банківських рахунках за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, пов`язаних з виплатою заробітної плати, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходитимуть.
1.1 Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Агро Інкам Трейд» (37096746) рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (всі види валют), ТОВ «Агро Транс Сервіс» (35177640) рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 (всі види валют), ТОВ «Агрокомтрейд-Альянс» (37297675) рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 (всі види валют), ТОВ «Агростандарт Сервіс» (40146702) рахунки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 (всі види валют), ТОВ «Агротрейд Технолоджи» (40752497) рахунки № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 (всі види валют), ТОВ «Адвего Люкс» (40380354) рахунки № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 (всі види валют), ТОВ «Аларт Груп» (40305446) рахунки № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 та № НОМЕР_24 (всі види валют), ТОВ «Алора» (40628734) рахунки № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 та № НОМЕР_27 (всі види валют), ТОВ «Будінжинірінг Він» (39463168) рахунки № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 та № НОМЕР_30 (всі види валют), ТОВ «Васкінг.Ком» (39476142) рахунки № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 та № НОМЕР_33 (всі види валют), ТОВ «Волт Торг» (39578707) рахунок № НОМЕР_34 (всі види валют), ТОВ «Грейнс Груп» (38078183) рахунки № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 та № НОМЕР_37 (всі види валют), ПП «Денвол Оіл» (36333193) рахунки № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 та № НОМЕР_40 (всі види валют), ТОВ «Торгова компанія «Агромаркет» (38095303) рахунки № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 (всі види валют), ТОВ «Елвіс Контракт» (39914305) рахунки № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 та № НОМЕР_47 (всі види валют),ТОВ «Ентерпрайз Солюшн» (40059809) рахунки № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 та № НОМЕР_50 (всі види валют), ТОВ «Збіжжя-Трейд-Кіровоград» (39324443) № НОМЕР_51 (всі види валют), ТОВ «Зернокомтранс» (38095277) рахунки № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 та № НОМЕР_57 (всі види валют), ТОВ «Індастріал-Транс-Агро» (37297649) рахунок № НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 (всі види валют), ТОВ «Кірагропром» (39783050) рахунок № НОМЕР_62 (всі види валют), ТОВ «Кіровоград-Маркет» (40722621) рахунки № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 та № НОМЕР_65 (всі види валют), ТОВ «Лавальіс» (33400612) рахунки № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 та № НОМЕР_69 (всі види валют), ТОВ «Ліра Ком» код ЄДРПОУ (39435352) рахунки № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 та № НОМЕР_73 (всі види валют), ТОВ «Санмакр Трейд» (40752717) рахунки № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 та № НОМЕР_76 (всі види валют), ТОВ «Сервістрейд Діал» (40753134) рахунки № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 та № НОМЕР_79 (всі види валют), ТОВ «Тефіда ЛТД» (39435279) рахунки № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 та № НОМЕР_83 (всі види валют), ТОВ «Торгово-Промислова Компанія «Центральна» (40722881) рахунки № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 та № НОМЕР_86 (всі види валют), ТОВ «Хостер» (39727719) рахунки № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 та № НОМЕР_89 (всі види валют), відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, пов`язаних з виплатою заробітної плати.
Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1