Справа № 738/2130/16-к
№ провадження 1-кс/738/352/2016
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів
30 листопада 2016 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі в м. Мена клопотання слідчого СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання мотивоване тим, що слідчий здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000146 від 24.03.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, яке полягає у тому, що 18.08.2015 невстановлена особа зловживаючи довірою, умовила ОСОБА_4 , який обіймає посаду голови ФГ « ОСОБА_5 » перерахувати грошові кошти в розмірі 30 000 грн. на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_6 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені 24.03.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000146 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.
В ході досудового слідства було встановлено, що згідно платіжного доручення № ё90 від 18.08.2015, наданою Філіжю Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », гроші ФГ « ОСОБА_5 » в сумі 30 000 грн. переведені на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
На даний час, з метою виконання ст. 2 КПК України виникла необхідність встановити власника рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який здійснено переводи грошових коштів.
Відповідно до ч. 1 п. 5 ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Основні правові засади банківської таємниці закріплені в главі 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність». Відповідно до ст. 60 цього Закону інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Тобто банківська таємниця це обов`язок банку зберігати в таємниці операції клієнтів від сторонніх осіб.
Отже, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), як банківської установи знаходяться відомості у вигляді особистих даних власника картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які здійснено перевід коштів потерпілого та мають суттєве значення для можливості встановлення особи злочинця.
З метою проведення об`єктивного, повного та всебічного досудового розслідування слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване по АДРЕСА_1 , у вигляді оригіналів документів, які містять інформацію щодо особи, яка є власником банківського рахунку на який переведено грошові кошти.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Подане слідчим клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Під час розгляду клопотання у судовому засіданні встановлено, що відомості про дане кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2016 за № 0000146.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація знаходиться у документах та речах, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який є банківською установою. Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом (банківської) таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази. Слідчим також доведено неможливість іншими способами отримати інформацію з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За таких обставин, клопотання слідчого СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення у вигляді інформації щодо особи, яка є власником банківського рахунку на яку переведено грошові кошти при проведенні банківської операції по платіжному дорученню № 190 від 18.08.2015 року, наданою Філією Чернігівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », гроші ФГ « ОСОБА_5 » в сумі 30 000 грн., переведені на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Вказані відомості перебувають у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали з 30 листопада 2016 року по 30 грудня 2016 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені у ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1