печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 серпня 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури ОСОБА_3 , погодженого з прокурором першого відділу процессуального керівництва Департаменту процессуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчої групи Генеральної прокурату України ОСОБА_3 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури ОСОБА_4 , та просив про арешт: квартири загальною площею 47,9 кв. м., розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ,яка належить на праві приватної сумісної власності підозрюваному ОСОБА_5 в розмірі 2/3 частини даної квартири та ОСОБА_6 у розмірі 1/3 частини вказаної квартири, а також гаража з підвалом загальною площею 39,7 кв. м., розташованого за адресою: АДРЕСА_2 НОМЕР_1 та однокімнатної квартири загальною площею 46,1 кв. м., розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , які належать згідно договорів дарування матері підозрюваного ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , без права їх відчуження.

Слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 посилався на таке: що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000364 від 07.05.2014 за підозрою колишнього Голови Державного агентства лісових ресурсів України ОСОБА_8 , його дружини ОСОБА_9 , а також колишнього працівника підконтрольних ОСОБА_9 підприємств ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 209 КК України вчинених за попередньою змовою групою осіб та за фактами зловживання службовим становищем службовими особами Державного агентства лісових ресурсів України при здійсненні у період 2011-2014 років експорту деревини, виробів з неї та іншої продукції лісового господарства, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, відповідно до Указу колишнього Президента України ОСОБА_10 від 12 січня 2011 року № 21/2011 головою Державного агентства лісових ресурсів України призначено ОСОБА_8 .

Після призначення, у січні 2011 року ОСОБА_8 вирішив та почав використовувати своє службове становище з метою умисного створення умов за яких представники іноземних суб`єктів підприємницької діяльності, які імпортують з України лісоматеріали та пиломатеріали, щоб запобігти шкідливим наслідкам щодо своїх прав та законних інтересів у вигляді зупинення імпорту вказаних матеріалів, будуть змушені надавати йому неправомірну вигоду шляхом перераховування грошових коштів на розрахункові рахунки підконтрольних йому компаній, зареєстрованих за межами України, після чого отримані кошти будуть ним легалізовані (відмиті) під виглядом проведення фінансово-господарських операцій шляхом перерахування на рахунки членів його родини.

Для вчинення цих злочинів, у невстановлений слідством час, місці та обставинах, ОСОБА_8 разом зі своєю дружиною ОСОБА_9 та працівником підконтрольного їй товариства ОСОБА_5 , дійшли до спільної злочинної змови, відповідно до якої було узгоджено дії кожного з них, спрямовані на отримання неправомірної вигоди (безготівкових грошових коштів) в особливо великому розмірі у поєднанні з вимаганням, та подальшої їх легалізації (відмивання).

На виконання злочинного умислу, направленого на одержання неправомірної вигоди (безготівкових грошових коштів) в особливо великому розмірі та подальшої її легалізації (відмивання), відповідно до узгодженої попередньої злочинної домовленості колишнього Голови Державного агентства лісових ресурсів України ОСОБА_8 з ОСОБА_11 , останній у січні 2011 року, а у подальшому в березні 2013 року, повинен був зареєструвати за кордоном компанії та відкрити рахунки в закордонних банківських установах, на які у подальшому мали спрямовуватися кошти, отримані внаслідок їх вимагання від іноземних компаній - імпортерів з України лісо- та пиломатеріалів.

Реалізуючи злочинний умисел ОСОБА_8 , ОСОБА_5 використовуючи особисті анкетні дані та паспортні документи, 24.01.2011 при невстановлених слідством обставинах, у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії зареєстрував компанію «MEGA-COMMERCE LIMITED», та у подальшому 28.03.2013 компанію «MEGANON-COMMERCE LLP».

Продовжуючи реалізацію узгоджених попередньо злочинних домовленостей, спрямованих на отримання неправомірної вигоди (безготівкових грошових коштів) в особливо великому розмірі та подальшої їх легалізації (відмивання), 05.02.2011 при невстановлених слідством обставинах, ОСОБА_5 діючи від імені компанії «MEGA-COMMERCE LIMITED» подав до латвійської банківської установи «ABLV Bank» заявку про відкриття розрахункового рахунку, за результатами розгляду якої 14.02.2011 банківською установою відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 .

У подальшому, 05.06.2013 при невстановлених слідством обставинах, до тієї ж банківської установи ОСОБА_5 подано заявку на відкриття розрахункового рахунку компанії «MEGANON-COMMERCE LLP», за результатами розгляду якої банком «ABLV Bank» відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 .

Окрім цього, для отримання неправомірної вигоди (безготівкових грошових коштів) в особливо великому розмірі та подальшої їх легалізації (відмивання), відповідно до злочинної змови, ОСОБА_8 вирішив використати розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий 17.12.2007 у латвійській банківській установі «ABLV Bank» компанією «FARADAY & CO, S.A», яка зареєстрована 02.05.2007 у Панамській Республіці.

Зазначена компанія зареєстрована, а її розрахунковий рахунок відкритий ОСОБА_9 дружиною ОСОБА_8 , з використанням особистих паспортних документів ОСОБА_12 , яка перебувала у службовій залежності від неї, не була обізнана про його подальше використання у злочинних цілях ОСОБА_8 та його співучасниками, та не давала згоди на вчинення таких дій.

Після реєстрації та відкриття рахунків компанії «MEGA-COMMERCE LIMITED», у невстановлений слідством час, спосіб та місці, в січні-лютому 2011 року, відповідно до попередньої злочинної домовленості між ОСОБА_8 з однієї сторони та ОСОБА_5 з іншої, останній, умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання неправомірної вигоди ОСОБА_8 в особливо великих розмірах, під виглядом сплати коштів за надання маркетингових послуг відповідно до укладених агентських угод, тобто в завуальованій формі, повинен був висувати представникам в Україні іноземних компаній - імпортерів лісопродукції протиправні вимоги щодо здійснення перерахування цих коштів на розрахункові рахунки компаній «MEGA-COMMERCE LIMITED», «FARADAY & CO, S.A», а у подальшому також на рахунок компанії «MEGANON-COMMERCE LLP». У випадку невиконання вимог щодо сплати коштів на рахунки указаних компаній необхідно буде зазначати, що експорт лісоматеріалів необхідних для компанії імпортерів буде припинено, шляхом створення штучних умов у вигляді розірвання діючих контрактів з державними лісогосподарськими підприємствами підконтрольними Держлісагентству, а також іншими способами.

В свою чергу, відповідно до раніше обумовленої злочинної домовленості, ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , мали здійснювати перерахування отриманої неправомірної вигоди на розрахункові рахунки компаній «VESTERA GROUP S.A.» та «WILLORA COMPANY INCORPORATED» під виглядом проведення законних фінансових операцій.

Компанія «WILLORA COMPANY INCORPORATED» зареєстрована в січні 2011 року в Панамській Республіці безпосередньо ОСОБА_9 , а бенефіціаром коштів по рахунку відкритого в банківській установі Швейцарської Конфедерації «BNP Paribas (Suisse) SA» зазначено ОСОБА_9 та ОСОБА_8 . Рахунок компанії «VESTERA GROUP S.A.» також відкритий безпосередньо ОСОБА_9 у 2007 році в банківській установі Латвійської Республіки.

У подальшому, діючи відповідно до попередньої злочинної змови, ОСОБА_8 , за пособництва ОСОБА_5 , у період з квітня 2011 по лютий 2014 року, шляхом вимагання, одержав від іноземної компанії «BALTIC WOOD SPOLKA AKCYJNA» (Польська Республіка) неправомірну вигоду в завуальованій формі, на загальну суму 230 291, 04 у валюті Євро, що за курсом Національного банку України на відповідні дати одержання неправомірної вигоди становить 2 478 674, 17 грн.

Продовжуючи свої злочинні дії, повторно, діючи відповідно до попередньої злочинної змови, ОСОБА_8 , у період з квітня 2011 по лютий 2014 року, шляхом вимагання, за пособництва ОСОБА_5 , одержав від іноземної компанії «CONFANA INDUSTRIES SRL» (Румунія) неправомірну вигоду в завуальованій формі на загальну суму 792 055, 96 у валюті Євро, що за курсом Національного банку України на відповідні дати одержання неправомірної вигоди становить 8 396 794, 76 грн.

Продовжуючи свої злочинні дії, повторно, діючи відповідно до попередньої злочинної змови, ОСОБА_8 , у період з січня 2011 по липень 2013 року, шляхом вимагання, за пособництва ОСОБА_5 одержав від іноземної компанії «GRUP AGAC ITHALAT IHRACAT SAN. VE TIC. LTD. STI.» (Турецька Республіка) неправомірну вигоду в завуальованій формі на загальну суму 3 695 201, 56 доларів США, що за курсом Національного банку України на відповідні дати одержання неправомірної вигоди становить 29 489 237, 21 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, повторно, діючи відповідно до попередньої злочинної змови, ОСОБА_8 , у період з березня 2011 по лютий 2014 року, шляхом вимагання, за пособництва ОСОБА_5 одержав від іноземної компанії «UNILES S.R.O.» (Словацька Республіка) неправомірну вигоду в завуальованій формі, на загальну суму 9 472 789, 00 у валюті Євро, що за курсом Національного банку України на відповідні дати одержання неправомірної вигоди становить 100 941 468, 08 грн.

Реалізовуючи свої злочинні дії спрямовані на легалізацію (відмивання) грошових коштів отриманих внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, після їх отримання на розрахункові рахунки «MEGA-COMMERCE LIMITED», «MEGANON-COMMERCE LLP» та «FARADAY & CO, S.A», з метою приховання та маскування їх незаконного походження, а також джерел їх походження, тобто отриманих від імпортерів з України лісопродукції, зміни їх місцезнаходження, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та своєю дружиною ОСОБА_9 , шляхом перерахування їх на розрахункові рахунки компаній «WILLORA COMPANY INCORPORATED» та «VESTERA GROUP S.A.» бенефіціаром яких є він та його дружина ОСОБА_9 легалізували (відмили) вказані грошові кошти у загальних сумах 3 695 201, 56 доларів США та 10 829 159 Євро, що за курсом Національного банку України на відповідні дати одержання неправомірної вигоди становить 141 306 174, 22 грн.

Вищевказаними діями, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з іншими співучасниками злочину, у період з квітня 2011 року по лютий 2014 року, з корисливих мотивів, умисно, шляхом надання відповідних засобів (доступу до розрахункових рахунків) та виконання вказівок ОСОБА_8 , які полягали у пред`явленні вимог представникам компаній імпортерів лісової продукції, сприяв одержанню неправомірної вигоди від іноземних компаній «GRUP AGAC ITHALAT IHRACAT SAN. VE TIC. LTD. STI.», «BALTIC WOOD SPOLKA AKCYJNA» «UNILES S.R.O.» та «CONFANA INDUSTRIES SRL» (Румунія) на загальну суму 141 306 174, 22 грн., які у подальшому легалізував (відмив) у співучасті з іншими особами, тобто вчинив злочини, передбачені ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 209 КК України.

Відповідно до ст. 170 КПК України арешт на майно може бути накладено на рухоме та нерухоме майно, якщо його використано як засіб вчинення кримінальних правопорушень, а також те на якому збереглися сліди їх вчинення.

Слідчий слідчої групи ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання та зазначив, що з метоюзабезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_5 , є необхідність у накладенні арешту на квартиру загальною площею 47,9 кв. м., розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а також гаража з підвалом загальною площею 39,7 кв. м., розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , гараж № НОМЕР_1 та однокімнатну квартиру загальною площею 46,1 кв. м., розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .

У відповідності до ч.2 ст. 172 КПК України розгляд справи проводиться за відсутності власника вказаного майна.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, з урахуванням пояснень слідчого у судовому засіданні та враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбаченихч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 209 КК України,слідчий суддя вважає, що арешт зазначеного майна є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження. Слідчий суддя вважає клопотання є обґрунтованим, заснованим на законі та підлягаючим частковому задоволенню.

Відсутні підстави для накладення арешту на 1/3 частину квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_6 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173,175,309 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотанняслідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погодженого прокурором першого відділу процесуального керівництва Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити частково.

Накласти арешт:

- на 2/3 частини квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 47,9 кв.м., що належить на праві приватної сумісної власності підозрюваному ОСОБА_5 ;

- гараж з підвалом загальною площею 39,7 кв. м., розташований за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Новосілки, автогаражний кооператив «Новосіл», гараж № НОМЕР_1 та однокімнатну квартиру загальною площею 46,1 кв. м., розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , які належать згідно договорів дарування матері підозрюваного ОСОБА_5 - ОСОБА_7 , без права їх відчуження.

Заборонити підозрюваному ОСОБА_5 , третій особі ОСОБА_7 та іншим особам, у володінні чи користуванні яких перебуває вищевказане майно, розпоряджатися ним будь-яким чином.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п,яти днів після її оголошення.

Слідчий суддя