печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 червня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000764, -

В С Т А Н О В И В :
09.06.2016 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про накладення арешту на видаткову частину рахунків Благодійного фонду "На благо Одеси" (), а саме: рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ «Банк Восток», МФО 307123, та рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих у ПАТ «Платинум Банк», МФО 380388, шляхом заборони ОСОБА_5 та іншим службовим особам Благодійного фонду "На благо Одеси" () використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно фонду, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000764 від 20.03.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що у період з серпня 2015 по лютий 2016 року ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами Благодійного фонду "На благо Одеси" на загальну суму близько 14 000 000 грн.
Крім того, у період 2011-2013 років ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді Генерального консула Генерального Консульства Грузії в м. Одеса, шляхом надання до відповідних податкових органів і органів державного казначейства фіктивних документів щодо нібито придбання товарів у ТОВ «ЛУЇ ВЮІТТОН УКРАЇНА», ; ТОВ «Майстер Компані», ; ТОВ «Прада України», ; ТОВ «Еверест 1», ; ТОВ «Торнабуоні», ; ТОВ «МТІ», ; ТОВ «ФФ Україна», , ТОВ «Хелен Марлен», , заволодів державними коштами у сумі 19 783 660 грн., які виділялися на відшкодування податку на додану вартість.
Відшкодування податку на додану вартість за фіктивно придбані товари було перераховано ГУ Державної казначейської служби України в Одеській області на розрахункові рахунки, відкриті у філії АТ «Укрексімбанк» у м. Одеса та ПАТ «Банк Перший».
26.05.2016 проведено обшук у приміщеннях ДПІ у Приморському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 71, під час якого вилучено документи Генерального Консульства Грузії в м. Одеса (9) та Благодійного фонду "На благо Одеси" (), а також чеки ТОВ «МТІ», ТОВ «ЛУЇ ВЮІТТОН УКРАЇНА», ТОВ «Майстер Компані», ТОВ «Прада України», ТОВ «Еверест 1», ТОВ «Хелен Марлен» тощо.
Відповідно до детальної інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Міністерства юстиції України Благодійний фонд "На благо Одеси" () здійснює свою діяльність у нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: місто Одеса, вул. Успенська, буд. 39/1.
Проведеним 26.05.2016 обшуком встановлено, що Благодійний фонд "На благо Одеси" за юридичною адресою не знаходяться.
Відповідно до листа Державної фіскальної служби України від 18.04.2016 № 6665/5/99-99-11-02-03-16 керівником Благодійного фонду "На благо Одеси" є ОСОБА_5 , який одноособово отримує доходи у вказаному фонді. У своїй діяльності Благодійний фонд "На благо Одеси" () використовує рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «Банк Восток», МФО 307123, рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , відкриті у ПАТ «Платинум Банк», МФО 380388.
08.06.2016 під час проведеного тимчасового доступу до документів Благодійного фонду "На благо Одеси" у ПАТ «Платинум Банк» вилучено юридичну справу вказаного фонду, генеральний договір депозитної лінії № 500.004.31449 від 05.02.2016 та договір № 500.004.31451 строкового банківського вкладу (депозиту), відповідно до яких на депозитний рахунок фонду надійшло 18 000 000 грн., що підтверджується випискою з рахунку № НОМЕР_3 .
Згідно виписці з рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ «Платинум Банк», МФО 380388, обіг грошових коштів у період з 05.02.2016 по теперішній час склав більш 70 000 000 грн.
Проте, відповідно до рішення № 40/15-1 від 05.06.2014 ДПІ у Приморському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області Благодійний фонд "На благо Одеси" є неприбутковою установою.
Таким чином, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді керівника Благодійного фонду "На благо Одеси", на даний час продовжує свою злочинну діяльність - заволодіння грошовими коштами вказаної установи шляхом незаконного отримання відсотків за користування банком вкладу вказаної установи..
З метою забезпечення збереження речових доказів та спеціальної конфіскації, виникла необхідність на час досудового розслідування накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках Благодійного фонду "На благо Одеси" () № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ «Банк Восток», МФО 307123, рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих у ПАТ «Платинум Банк», МФО 380388.
На підставі вказаного слідчий просив клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.
Частиною 1 ст. 96 КК України передбачено, що спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення; 3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Враховуючи вищевикладене, те, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт слідчий, отримане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, в провадженні можливе застосування спеціальної конфіскації, слідчий суддя вважає, що з метою збереження речових доказів (грошей, набутих кримінально протиправним шляхом), а також з метою забезпечення можливої спеціальної конфіскації, наявні підстави для накладення арешту на майно, шляхом заборони використовувати або будь-яким чином відчужувати вказане майно, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, зникнення цього майна.
Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000764 задовольнити.
Накласти у кримінальному провадженні № 0000764 арешт на видаткову частину рахунків Благодійного фонду "На благо Одеси" (), а саме: рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ «Банк Восток», МФО 307123, та рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих у ПАТ «Платинум Банк», МФО 380388, шляхом заборони ОСОБА_5 та іншим службовим особам Благодійного фонду "На благо Одеси" () використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно фонду.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1