Справа № 640/7776/15-к
н/п 1-кс/640/4342/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" травня 2016 р. м. Харків
- завдання на розробку кошторисної документації, проектно-кошторисну документацію «Технічне переоснащення (шляхом модернізації) РП 820 з прокладанням КЛ 6 кВ від ПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » -РП 820 (інв. №00614492)» та «Технічне переоснащення (шляхом модернізації) РП-1540 з прокладанням КЛ 6кВ РП-1540-ПС «Павловська» яч. 106»;
- наказ від 21.09.2012 № 825 «Про затвердження робочих проектів»;
- інвестиційну програму з передачі та постачання електричної енергії АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2013 р. та 2014 р.;
- сформовану інвестиційну програму на 2013 рік, відповідно до п. 2.3 постанови № 1052 від 26.07.2007 р. «Про затвердження Порядку подання, розгляду, схвалення та виконання інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії та внесення змін до процедури встановлення або перегляду тарифів для ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та з постачання електроенергії за регульованим тарифом», із зазначенням обсягу фінансування по кожному з розділів, яка включає: інформацію про прогнозний загальний техніко-економічний стан ліцензіата на момент закінчення діючої інвестиційної програми з урахуванням заходів діючої інвестиційної програми; опис робіт, запланованих на прогнозний період; перелік робіт, основного обладнання, матеріалів, апаратного та програмного забезпечення, запланованих для закупівлі на прогнозний період, з розбивкою на етапи закупівель (квартали); техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності проведення робіт по кожному розділу інвестиційної програми, включаючи термін окупності та визначення економічного ефекту від впровадження заходів інвестиційної програми; обгрунтування вартості запланованих робіт та закупівель товарів, які повинні містити цінові пропозиції (прайси)заводів-виробників, або їх офіційних представників в Україні (не менше двох), або зведені протоколи проведених тендерів, інформацію щодо застосування обмеження вартості закупівель при проведенні тендерів з урахуванням цін підприємств-виробників, зведені кошториси проектів робіт, що передбачені інвестиційною програмою,з наданням цінових пропозицій (прайсів) заводів-виробників на обладнання; джерела фінансування інвестиційної програми, розраховані відповідно до діючих структур тарифів та планів щодо інших надходжень на прогнозний період; зобов`язання ліцензіата щодо зниження технологічних та/або понаднормативних витрат електричної енергії за результатами реалізації інвестиційної програми; інформацію про використання коштів, передбачених на реалізацію попередньої інвестиційної програми, та звіт за останній звітний період поточного року;
- сформовану інвестиційну програму на 2014 рік, відповідно до п. 2.3 постанови № 1627 від 13.12.2012 р. «Про затвердження Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії, із зазначеням обсягу фінансування по кожному з розділів, яка включає: інформацію про прогнозний загальний техніко-економічний стан АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на дату закінчення чинної інвестиційної програми з урахуванням заходів чинної інвестиційної програми; опис робіт, запланованих на прогнозний період; перелік робіт, основного обладнання, матеріалів, апаратного та програмного забезпечення та послуг, запланованих для виконання у прогнозному періоді, з розбивкою на етапи (квартали) з фінансуванням відповідно до планових квартальних обсягів надходжень коштів; пояснювальну записку з обґрунтуванням необхідності проведення робіт по кожному розділу інвестиційної програми; обґрунтовувальні матеріали до запланованих робіт та закупівель товарів, які містять цінові пропозиції (прайси) виробників або їх офіційних представників в Україні; накази про затвердження проектної документації (або зведені кошториси до відповідних проектів), що передбачені інвестиційною програмою;
- річний план закупівель на 2013 та 2014 рік, а також документи, які визначали очікувану вартість закупівлі товарів, робіт та послуг по кожному найменуванню предмета закупівлі;
- положення про комітет конкурсних торгів, яке діяло у період 2013 та 2014 роках;
- порядок здійснення закупівель АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затверджений Наказом від «25» січня 2013 р. № 59;
- довідки, розрахунки і відомості, які готувалися відділом кошторисно-фінансової документації та супроводження тендерів фінансово управління АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для керівництва у період 2012 та 2014 років (відповідно п. 2.11 посадової інструкції начальника відділу кошторисно-фінансової документації та супроводження тендерів фінансово управління АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);
- наказ на призначення заступника Фінансового директора начальника Фінансового управління ОСОБА_5 та його посадову інструкцію діючу в період 2013-2014 роки;
- накази на призначення робітників відділу кошторисно-фінансової документації та супроводження тендерів фінансово управління АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їх посадові інструкції (робітники, які працювали у період часу 2013-2014 роки);
- накладні на матеріали у тому числі і накладні на кабель «Одножильного силового кабеля с алюминиевой рабочей жилой, с изоляцией из сшитого полиэтилена, медным экраном по изолированной жиле, с усиленной полиэтиленовой оболочкой, напряжением 15кВ, типа АПвЭгаПу-1?500/70-15», які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надавав АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » разом з актами приймання передачі виконаних робіт та відомостями ресурсів по роботам з «Технічне переоснащення (шляхом модернізації) РП 820 з прокладанням КЛ 6 кВ від ПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » -РП 820 (інв. № 00614492)» та «Технічне переоснащення (шляхом модернізації) РП-1540 з прокладанням КЛ 6кВ РП-1540-ПС «Павловська» яч. 106».
Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «До СУ ГУ МВС України в Харківській області з УДСБЕЗ ГУ МВС України в Харківській області надійшов матеріал відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрованого за юридичною адресою АДРЕСА_2 , які за попередньою змовою в групі з службовими особами АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з метою привласнення державних та бюджетних коштів протягом 2013-2014 років вносили до актів приймання виконаних робіт неправдиві відомості щодо обсягів фактично виконаних робіт та вартості матеріалів. В подальшому вказані акти приймання виконаних робіт службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 подавали до АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , на підставі яких зазначені замовники перераховували державні та бюджетні кошти на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Отримані від замовників державні та бюджетні кошти службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , використовуючи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 перераховували на їхні розрахункові рахунки «конвертували» в готівку та привласнили. У результаті вищезазначених дій службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , заволоділи державними та бюджетними коштами на загальну суму більше 120 000 грн., чим завдали матеріальної шкоди Державі. Таким чином вищевикладене може свідчити про кримінальне правопорушення, вчинене службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які, зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою та діючи в групі з вищезазначеними замовниками, привласнили державні та бюджетні грошові кошти АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 на суму більше ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян».
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться у володінні АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
Представник АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, ОСОБА_5 , у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до перелічених у ньому документів, вважаючи його безпідставним та необґрунтованим, оскільки слідчим у клопотанні зроблено висновки, побудовані на припущеннях, які не підтверджуються документами, що додані до нього; у клопотанні містяться неконкретизовані вимоги про доступ до документів та узагальнені формулювання, що унеможливлює виконання таких вимог, тому просив у задоволенні клопотання відмовити.
Представник АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 також заперечував проти задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та просив відмовити у його задоволенні, так як клопотання є необґрунтованим.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які визначали очікувану вартість закупівлі товарів, робіт та послуг по кожному найменуванню предмета закупівлі, а також довідок, розрахунків і відомостей, які готувалися відділом кошторисно-фінансової документації та супроводження тендерів фінансово управління АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для керівництва у період 2012 та 2014 років (відповідно п. 2.11 посадової інструкції начальника відділу кошторисно-фінансової документації та супроводження тендерів фінансово управління АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), то суд відмовляє в задоволенні клопотання слідчого щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до них, оскільки слідчим не конкретизовано, до яких саме документів необхідний доступ.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовити з них копії, а саме:
- завдання на розробку кошторисної документації, проектно-кошторисну документацію «Технічне переоснащення (шляхом модернізації) РП 820 з прокладанням КЛ 6 кВ від ПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » -РП 820 (інв. №00614492)» та «Технічне переоснащення (шляхом модернізації) РП-1540 з прокладанням КЛ 6кВ РП-1540-ПС «Павловська» яч. 106»;
- наказ від 21.09.2012 № 825 «Про затвердження робочих проектів»;
- інвестиційну програму з передачі та постачання електричної енергії АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2013 р. та 2014 р.;
- сформовану інвестиційну програму на 2013 рік, відповідно до п. 2.3 постанови № 1052 від 26.07.2007 р. «Про затвердження Порядку подання, розгляду, схвалення та виконання інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії та внесення змін до процедури встановлення або перегляду тарифів для ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та з постачання електроенергії за регульованим тарифом»;
- сформовану інвестиційну програму на 2014 рік, відповідно до п. 2.3 постанови № 1627 від 13.12.2012 р. «Про затвердження Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії»;
- річний план закупівель на 2013 та 2014 рік;
- положення про комітет конкурсних торгів, яке діяло у період 2013 та 2014 роках;
- порядок здійснення закупівель АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затверджений Наказом від «25» січня 2013 р. № 59;
- наказ на призначення заступника Фінансового директора начальника Фінансового управління ОСОБА_5 та його посадову інструкцію. діючу в період 2013-2014 роки;
- накази на призначення робітників відділу кошторисно-фінансової документації та супроводження тендерів фінансово управління АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їх посадові інструкції (робітники, які працювали у період часу 2013-2014 роки);
- накладні на кабель «Одножильного силового кабеля с алюминиевой рабочей жилой, с изоляцией из сшитого полиэтилена, медным экраном по изолированной жиле, с усиленной полиэтиленовой оболочкой, напряжением 15кВ, типа АПвЭгаПу-1?500/70-15», які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надавав АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » разом з актами приймання передачі виконаних робіт та відомостями ресурсів по роботам з «Технічне переоснащення (шляхом модернізації) РП 820 з прокладанням КЛ 6 кВ від ПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » -РП 820 (інв. № 00614492)» та «Технічне переоснащення (шляхом модернізації) РП-1540 з прокладанням КЛ 6кВ РП-1540-ПС «Павловська» яч. 106».
Зобов`язати АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищезазначених документів та забезпечити можливість їх копіювання.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 30.06.2016 року.
Роз`яснити АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1