Комсомольський районний суд м.Херсона
П О С Т А Н О В А

23 липня 2010 року Комсомольський районний суд м. Херсона у складі:

головуючої судді Іванцової Н.К.

при секретарі Гінкул Л.Г.

за участю прокурора Іоніді К.В.

у відкритому судовому засіданні, розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Херсонської області ОСОБА_1, узгоджене із заступником прокурора Херсонської області Кузьменком А.Д., про обрання запобіжного заходу взяття під варту відносно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, українця, ІНФОРМАЦІЯ_3, неодруженого, раніше судимого, обвинуваченого у кримінальній справі № 500034-10 за ст. ст. 205 ч.2, 209 ч.1, 358 ч.2,3 КК України, -

в с т а н о в и в:

У провадженні прокуратури Херсонської області знаходиться кримінальна справа № 500034 - 10, по обвинуваченню ОСОБА_2 у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 205 ч.2, 209 ч.1, 358 ч.2,3 КК України.

З матеріалів кримінальної справи вбачається:

З метою зайняття фіктивною підприємницькою діяльністю ОСОБА_2 13.07.09 зареєстрував у виконавчому комітеті Херсонської міської ради ТОВ СП «Радоніс», .

Заздалегідь знаючи про те, що ТОВ «Радоніс» не буде здійснювати статутну діяльність, ОСОБА_2 переслідував при цьому ціль прикриття своєї незаконної діяльності, яка мала вираз у наданні можливості різним легально діючим субєктам підприємницької діяльності у проведенні фіктивних ( безтоварних ) операцій, шляхом надання їм підроблених договорів, а також бухгалтерських та податкових документів з власними підписами та печатками ТОВ «Радоніс» для послідуючого здійснення незаконних фінансових операцій з грошовими коштами шляхом переведення їх із безготівкової форми розрахунку у готівку.

Також, ОСОБА_2, на протязі 2009 2010 років систематично вчинюючи фіктивне підприємництво для реально діючих субєктів підприємницької діяльності систематично складав та видавав підроблені документи бухгалтерського та податкового обліку по фіктивним ( безтоварним ) операціям щодо поставки металобрухту.

У результаті проведених безтоварних операцій між ТОВ «Радоніс» та легально діючими підприємствами-контрагентами бюджетом недоотримано грошових коштів у вигляді несплати податків на суму понад 2 000 000 грн., що є тяжкими наслідками.

Окрім цього ОСОБА_2 грошові кошти, які він одержав як винагороду від реально діючих субєктів підприємницької діяльності за незаконне переведення безготівкових коштів у готівку, з метою маскування їх походження, легалізував шляхом переведення на розрахункові рахунки інших субєктів господарювання за придбання в них зернових культур.

Отже, маючи печатку й реєстраційні документи ТОВ «СП «Радоніс», здійснював незаконну фінансово-господарську діяльність із різними діючими суб'єктами підприємницької діяльності, дотримуючи при цьому загальноприйнятий порядок ведення господарських відносин, приховуючи свою злочинну діяльності від державних органів внаслідок чого завдав інтересами держави тяжких наслідків.

22.07.10 року ОСОБА_2 в порядку ст. 115 КПК України затримано за підозрою у скоєні злочинів, передбачених ст.ст. 205 ч.2, 209 ч.1, 358 ч.2,3 КК України.

23.07.10 ОСОБА_2 предявлено обвинувачення у скоєні злочинів, передбачених ст.ст. 205 ч.2, 209 ч.1, 358 ч.2,3 КК України.

Розглянувши подання слідчого, вивчивши матеріали кримінальної справи, допитавши обвинуваченого, вислухавши думку прокурора, який підтримали подання та просили його задовольнити, адвоката, який заперечує проти обрання такого запобіжного заходу як взяття під варту, суд вважає, що подання слідчого мотивоване і підлягає задоволенню з наступних підстав:

ОСОБА_2 обвинувачується у вчиненні ряду злочинів, за скоєння яких передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад трьох років, під час досудового слідства здобуто докази про те, що він упродовж 2009-2010 років заздалегідь знаючи про те, що ТОВ «Радоніс» не буде здійснювати статутну діяльність, переслідував при цьому ціль прикриття своєї незаконної діяльності, яка мала вираз у наданні можливості різним легально діючим субєктам підприємницької діяльності у проведенні фіктивних ( безтоварних ) операцій, шляхом надання їм підроблених договорів, а також бухгалтерських та податкових документів з власними підписами та печатками ТОВ «Радоніс» для послідуючого здійснення незаконних фінансових операцій з грошовими коштами шляхом переведення їх із безготівкової форми розрахунку у готівку.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що ОСОБА_2 з метою уникнення кримінальної відповідальності не проживає за місцем своєї реєстрації, переховується від органів досудового слідства, чим перешкоджає встановленню істини у справі Під час затримання 22.07.10 ОСОБА_2 намагався зникнути від працівників правоохоронних органів.

На підставі вищевикладеного, з метою попередження спроб ухилятися від слідства та суду, перешкоджати встановленню обєктивної істини у справі, керуючись ст. ст. 148, 150, 155, 165-2, 165-3 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Обрати відносно обвинуваченого ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, запобіжний захід взяття під варту.

На постанову може бути подана апеляція до апеляційного суду Херсонської області на протязі трьох діб з дня її винесення. Подача апеляції не зупиняє виконання постанови.

Суддя Н.К.Іванцова

Постанова мені оголошена 23.07.2010 року _______________ ОСОБА_2