Справа № 456/3263/16-к
Провадження № 1-кс/456/713/2016
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

"28" жовтня 2016 р. Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

Слідчим відділом Стрийського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001089 від 25.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 24.05.2016 року в Стрийський відділ поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області поступила письмова заява від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: с. Кути, Стрийського р-ну, Львівської обл., про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка 20.05.2016 року шахрайським способом заволоділа коштами заявниці в сумі 2200 гривень. Встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що її дочка, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в соціальній мережі «Контакти» переписувалася з ОСОБА_7 , остання продавала техніку, яка була у використанні. Її дочка ОСОБА_8 мала намір придбати в ОСОБА_7 фотоапарат марки «NIKON 3100» за 2200 (дві тисячі двісті) гривень. Роксолана попросила її переслати на рахунок, який їй надала ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 1162 (одна тисяча сто шістдесят дві) гривні, оскільки ОСОБА_8 домовилася з ОСОБА_9 за покупку вказаного фотоапарату. Спочатку потрібно заплатити половину суми за товар, а після отримання товару потрібно буде переслати другу половину коштів. 18.05.2016 року ОСОБА_5 переслала на рахунок НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_1 грошові кошти в сумі 1162,00 гривень. На наступний день ОСОБА_9 написала дочці ОСОБА_8 , що кошти вона отримала, але вона вказала, що потрібно оплати повністю суму за товар, оскільки начальник фірми в якій вона працює вимагає повну суму за товар. Роксолана запитала в Ксенії, якщо вона відправить гроші, то коли вона отримає фотоапарат. Ксенія відповіла, що як тільки вона отримає повну суму за товар, то зразу відправляє фотоапарат. Ксенія сказала, що 21.05.2016 року фотоапарат повинен прийти на Нову пошту м. Стрий. 20.05.2016 року ОСОБА_5 знову переслала на рахунок НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 1060,65 гривень. Після того, як вона відправила другу половину коштів ОСОБА_8 21.05.2016 року писала до Ксенії, коли прийде товар, однак Ксенія на зв`язок не виходила, а 23.05 2016 року обмежила доступ ОСОБА_8 до своєї сторінки. Зважаючи на вище наведене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю: чи відкритий номер карткового рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а саме такий номер карткового рахунку: НОМЕР_1 , якщо так, то кому він належить; чи знімалися грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_1 в період з 18.05.2016 року по сьогоднішній час і де саме (роздруківка про рух коштів та всіх операцій по картковому рахунку, із зазначенням дати платежу, сум переказів, , даних контрагентів і призначення платежів); якщо знімалися грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 в банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і якщо там встановлено та здійснюється відеоспостереження, яке могло зафіксувати осіб які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, то надати відеофайли з інформацією для подальшого долучення їх до матеріалів кримінального провадження. Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні. З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_2 . Надання вказаної інформації має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дасть можливість отримати важливий речовий доказ та встановлення особи, якій безпосередньо перераховані кошти потерпілого ОСОБА_5 . Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху коштів та всіх операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , із зазначенням дати платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, за період часу з 18.05.2016 року до сьогоднішнього часу, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та ознайомитися з ними і зробити їх копії.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання та навів мотиви, аналогічні заявлені в клопотанні та просить його задоволити.

На час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів до суду не з`явився прокурор.

Відповідно до ч.1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, 25.05.2016р. внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0001089).

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, враховуючи, що наявні достатні підстави вважати, що інформація яка перебуває у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, щодо власника рахунку № НОМЕР_1 , руху коштів та всіх операцій по картковому рахунку, із зазначенням дати платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, за період з 18.05.2016 року до 28.10.2016р., відео файли з камер відео спостереження банкомата ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) в якому знімалися грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ньому, а також, беручи до уваги те, що слідчий обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що містяться в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), що в АДРЕСА_2 , за наведених обставин, вважаю, що клопотання в цій частині підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ слідчому Стрийського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, які містять інформацію, щодо власника рахунку НОМЕР_1 , руху коштів та всіх операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, за період часу з 18.05.2016 року до 28.10.2016р., отримавши роздруківку зазначеної інформації на паперових носіях та можливість вилучити відеофайли з камер відеоспостереження банкомата ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) в якому знімалися грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1