ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/5233/16-к
провадження № 1кс/201/3214/2016
УХВАЛА
12 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що 31.03.2016 до прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська надійшло клопотання компетентних органів Республіки Білорусь щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №5.

Встановлено, що головним слідчим управлінням Слідчого комітету Республіки Білорусь розслідується кримінальна справа № 5 за звинуваченням ОСОБА_3 в скоєнні злочинів, передбачених ч.4 ст. 212, ч.14 ст.212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

Проведеним розслідуванням у кримінальній справі №5 встановлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи єдиний умисел на скоєння крадіжок з використанням комп`ютерної техніки, програмного забезпечення, спеціальних засобів, ресурсів мережі Інтернет, реквізитів банківських карток, що йому не належать, в період з травня 2011 року по 25.01.2012, знаходячись на території Мінська Республіки Білорусь, в тому числі і за адресою: АДРЕСА_1 , діючи спільно із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами в складі організованого злочинного угрупування згідно відведених їм ролей, з метою здійснення викрадення грошових коштів, незаконно отримав реквізити не менш як 131 518 банківських платіжних карток, що належали громадянам, які проживали більш ніж у 84 державах, в тому числі в наступних державах і територіях, з використанням яких в період з липня 2011 року по 25.01.2012, шляхом введення в комп`ютерні системи процессингових центров ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , банків-емітентів банківських платіжних карток, міжнародних платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », завідомо неправдивої інформації про використання банківських платіжних карток ніби-то їхніми правомірними власниками, для здійснення видаткових онлайн-операцій по карт-рахункам в дванадцяти різних інтернет-магазинах, що було пов`язано з несанкціонованим доступом до комп`ютерної інформації про карт-рахунки таких банківських платіжних карток, скоїв 161 090 епізодів розкрадань грошових коштів з карт-рахунків таких банківських платіжних карток на суму 7 716 411,7 долари США, що складало 64 432 037 695 рублів Національного банку Республіки Білорусь, що було особливо великим розміром та в 1 840 915,3 рази перевищувало розмір базової величини, чим завдав законним власникам банківських платіжних карток та банківським установам збиток в особливо великому розмірі на вказану суму.

Він же, реалізуючи свій злочинний план та діючи спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та іншими невстановленими учасниками організованого злочинного угрупування, згідно відведеним їм ролям, з метою здійснення розкрадань грошових коштів незаконно отримав реквізити не менш як 27 789 банківських платіжних карток, які належать громадянам, банківські картки яких були емітовані банками не менш ніж в 51 державі та території, в тому числі в наступних державах та територіях, з використанням вказаних реквізитів банківських платіжних карток, в період з 18.07.2011 по 02.04.2012, шляхом введення в комп`ютерні системи процесингових центрів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОАО, банків-емитентів банківських платіжних карток, міжнародних платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », завідомо неправдивої інформації про використання банківських платіжних карток ніби то їхніми правомірними власниками, для здійснення видаткових онлайн-операцій по карт-рахункам в дванадцяти різних інтернет-магазинах, що було пов`язано з несанкціонованим доступом до комп`ютерної інформації про карт-рахунки таких банківських платіжних карток, скоїв 672 299 епізодів розкрадань грошових коштів з карт-рахунків таких банківських платіжних карток на суму 26 319 230,85 долари США, що складало 211 080 231 417 рублів Національного банку Республіки Білорусь, що було особливо великим розміром та в 2 110 802,3 рази перевищувало розмір базової величини, здійснюючи замах на заподіяння законним власникам банківських платіжних карток та банківським установам збитку в особливо великому розмірі на вказану суму, однак не довів свій злочинний умисел до кінця за причин, які не залежали від нього через відмову банків-емітентів в проведенні таких транзакцій.

В ході розслідування у вказаній кримінальній справі встановлено, що в час скоєння розкрадань ОСОБА_8 , знаходячись на території Республіки Білорусь при здійсненні переводів викрадених грошових коштів з рахунків підконтрольних йому компаній, здійснював неодноразово телефонні дзвінки в колл-центр ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Україна), що свідчить про наявність у вказаної особи у вказаному банку депозитарних комірок, вкладів в тому числі вищевказаних викрадених грошових коштів.

На підставі викладеного, прокурор просив суд надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_4 , що містять відомості про: відкриття банком та його структурними підрозділами на території України та інших держав в період з 01.05.2011 по теперішній час валютних та/чи гривневих рахунків (в тому числі і закритих), банківських вкладів, банківських розрахункових рахунків, карт-рахунків, а також банківських сейфів та депозитарних комірок на ім`я громадян України: ОСОБА_3 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , паспорт НОМЕР_1 , виданий 29.08.2000 Харківським РВ УМВС України в Харківській області; ОСОБА_5 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , паспорт НОМЕР_2 , виданий 21.04.1998 Токмакським РВ УМВС України в Запорізькій області; реєстраційні номери вищевказаних рахунків, датах їх відкриття(закриття), а також відомості про рух грошових коштів за рахунками; отримані чи відправлені грошові кошти без відкриття рахунків, а також грошових переводів, які поступали на адресу вищевказаних осіб чи здійснених ними, в тому числі і з використанням міжнародних платіжних систем, включаючи ОСОБА_11 , Money Gram, Migom, Контакт, Анелік та інших, з додаванням завірених копій всіх документів стосовно таких переказів.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення від старшого слідчого управління головного слідчого управління Слідчого комітету Республіки Білорусь про надання правової допомоги у кримінальній справі №5, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_4 , що містять відомості про:

- відкриття банком та його структурними підрозділами на території України та інших держав в період з 01.05.2011 по теперішній час валютних та/чи гривневих рахунків (в тому числі і закритих), банківських вкладів, банківських розрахункових рахунків, карт-рахунків, а також банківських сейфів та депозитарних комірок на ім`я громадян України:

- ОСОБА_3 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , паспорт НОМЕР_1 , виданий 29.08.2000 Харківським РВ УМВС України в Харківській області;

- ОСОБА_5 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , паспорт НОМЕР_2 , виданий 21.04.1998 Токмакським РВ УМВС України в Запорізькій області;

- реєстраційні номери вищевказаних рахунків, датах їх відкриття(закриття), а також відомості про рух грошових коштів за рахунками;

- отримані чи відправлені грошові кошти без відкриття рахунків, а також грошових переводів, які поступали на адресу вищевказаних осіб чи здійснених ними, в тому числі і з використанням міжнародних платіжних систем, включаючи ОСОБА_11 , Money Gram, Migom, Контакт, Анелік та інших, з додаванням завірених копій всіх документів стосовно таких переказів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1