У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 червня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області підполковника податкової міліції ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області підполковника податкової міліції ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області підполковник податкової міліції ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливості оглянути та вилучити документи обліково-реєстраційної справи СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000275 від 23.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява ОСОБА_3 щодо протиправних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які для прикриття незаконної діяльності кооперативу подали завідомо неправдиві документи реєстратору при зміні засновників.

Під час досудового розслідування встановлено, що СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано 14.03.2000 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Допитана по матеріалам провадження тимчасово в.о. директора СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 показала, що на даний час засновниками кооперативу являються ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та відповідна зміна засновників відбулась 26.01.2016.

На даний час, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до реєстраційних документів обліково-реєстраційної справи СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Державний реєстратор, реалізуючи свої функції, діє у межах повноважень, наданих Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» №755-IV від 15.05.2003 р.

Відповідно до частини 6 ст.11 Закону право доступу до документів, які знаходяться у відповідній реєстраційній справі, мають засновники (учасники) юридичної особи, державному реєстратору забороняється видавати копії документів, які знаходяться у відповідній реєстраційній справі.

Статтями 12, 13 Закону регламентований порядок надання документів реєстраційної справи щодо суб`єктів господарської діяльності. Так, відповідно до вказаних норм закону документи з реєстраційних справ можливо отримати лише у разі виїмки документів з реєстраційної справи або у разі витребування документів з реєстраційних справ на підставі судового рішення.

Враховуючи вищевикладене, у ІНФОРМАЦІЯ_5 повинні бути правові підстави для задоволення вимог досудового розслідування.

Крім того, інформація, що міститься в документах обліково-реєстраційної справи СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню а іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів в ІНФОРМАЦІЯ_2 їх отримати неможливо.

У зв`язку з тим, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 виступають як треті особи та їх права у разі вилучення документів щодо СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) нічим не порушуються, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України клопочу про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані відомості та документи.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до копій зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області підполковника податкової міліції ОСОБА_2 задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до документів, а саме можливості оглянути та вилучити копії документів обліково-реєстраційної справи СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_2 або іншим співробітникам ДФС (за дорученням / постановою слідчого) зазначених копій документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

14.06.2016