Справа № 404/326/16-к
Номер провадження 1-кс/404/113/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2016 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Кіровоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0000087 від 13.10.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Кіровоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0000087 від 13.10.2015 року за фактом того, що відділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_1 прийнято участь у проведенні документальної планової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в ході якої встановлено надання завідомо неправдивих відомостей при укладанні кредитних договорів та договорів застави майнових прав з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 та, як результат отримання кредитних коштів на загальну суму 519357899,59 грн.

13.10.2015 року за матеріалами ГУ ДФС в Кіровоградській області до ЄРДР внесено відомості за № 0000087 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222 КК України.

21.10.2015 року матеріалами ГУ ДФС в Кіровоградській області до ЄРДР внесено відомості за № 0000091 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

20.11.2015 вказані кримінальні провадження об`єднано в одне, за №0000087 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 209 КК України

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який працює на посаді головного державного ревізора-інспектора відділу боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_4 , який повідомив, що ним проведено перевірку на предмет наявності сумнівних операцій, що можуть бути пов`язанні з відмиванням грошових коштів здобутих злочинним шляхом, та в ході даної перевірки за період з 17.10.2012 року по 31.12.2014 року ним було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2013 році було укладено три кредитних договори з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (МФО НОМЕР_2 ), яке розташоване в м. Дніпропетровськ предметом якого було відкриття кредитних ліній на загальну суму близько 500000000,00 грн. Зазначені кредити забезпечувались договорами застави, предметом яких були майнові права на паливно-мастильні матеріали за договорами поставки ПММ укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рядом підприємств, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму близько ,20 грн.

Відповідно до довідки про результати документальної планової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 17.10.2012 по 31.12.2014 отримано кредитних коштів від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , м. Дніпропетровськ) на загальну суму 519357899,59 грн. відповідно до наступних кредитних договорів: № 4Г13538И від 11.09.2013 ліміт кредитного договору 230 000 000,00 грн., розрахунковий рахунок по кредитному договору №5306; № 4В13628И від 07.10.2013 ліміт кредитного договору 240 000 000,00 грн., розрахунковий рахунок по кредитному договору №3697; № 4В13820И від 20.12.2013 ліміт кредитного договору 30 000 000,00 грн., розрахунковий рахунок по кредитному договору № НОМЕР_5 .

В результаті чого, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження кредитних договорів № 4Г13538И від 11.09.2013, № 4В13628И від 07.10.2013, № 4В13820И від 20.12.2013, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відомостей по відкриттю рахунків по кредитним договорам №5306, № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , документів про рух коштів по вказаним кредитним рахункам, які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене ним клопотання, дослідивши матеріали клопотання, вважаю за можливе провадити його розгляд за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, та приходжу до наступного.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та для повного та неупередженого розслідування всіх обставин даного кримінального правопорушення.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України підстави до задоволення, внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Кіровоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Зобов`язати керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому Кіровоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю - кредитних договорів № 4Г13538И від 11.09.2013, № 4В13628И від 07.10.2013, № 4В13820И від 20.12.2013, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відомостей по відкриттю рахунків по кредитним договорам №5306, № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , документів про рух коштів по вказаним кредитним рахункам які знаходиться у володінні філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 по кримінальному провадженню №0000087 від 13.10.2015 року.

Зобов`язати філію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати копії наступних документів: кредитний договір № 4Г13538И від 11.09.2013р.; документи про відкриття рахунку № НОМЕР_7 ; документи про рух коштів по рахунку № НОМЕР_7 у період з 11.09.2013р. по 25.08.2015р.; кредитний договір № 4В13628И від 07.10.2013 р., документи про відкриття рахунку № НОМЕР_6 ; документи про рух коштів по рахунку № НОМЕР_6 у період з 07.10.2013р. по 25.08.2015р., кредитний договір № 4В13820И від 20.12.2013 р., документи про відкриття рахунку № НОМЕР_5 , документи про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 у період з 20.12.2013 р. по 25.08.2015 р.

Строк дії ухвали визначити до 22 лютого 2016 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1