Справа №263/9817/15-к
Провадження №1-кс/263/4416/2015
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Артеменко Л.І. при секретарі Масюк М.М. за участю прокурора Вознесенського М.Д., розглянувши матеріали клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРДЖІ СТАР» про зняття арешту з майна, –

ВСТАНОВИЛА:

18 серпня 2015 року до суду надійшло клопотання ТОВ «ЕНЕРДЖІ СТАР» () про зняття арешту з грошових коштів, які знаходяться в безготівковому вигляді на рахунках №№ 6932, 4261, 9371, відкритих у ПАТ «ПУМБ» МФО 334851, та № 8, відкритий у ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» м. Київ МФО 380805. В обґрунтування клопотання представник юридичної особи послалась на те, що ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя 5 червня 2015 року у справі № 263/6211/15-к було накладено арешт на грошові кошти товариства у кримінальному провадженні № 0000304 від 17.04.2015, хоча в діях товариства та його посадових осіб відсутній склад будь - якого злочину, між товариством та ТОВ «Мальдіварі» був укладений договір 16 лютого 2015 року на поставку нафтопродуктів, надані документи, які свідчили про реєстрацію підприємства на території України, адреси придбання нафтопродуктів були зазначені на території України, ТОВ «Великий Альянс», яке здійснювало перевезення нафтопродуктів для ТОВ «Мальдіварі», не перетинало лінію зіткнення і надало слідству дані GPS. Крім того, зазначені рахунки не використовуються у господарській діяльності, а дільність підприємства направлена на одержання прибутку та сплати податків до бюджету України. Директор товариства просив розглянути клопотання без участі представників товариства.

Слідчий, повідомлений про час та місце розгляду справи, до суду не прибув, заперечень проти заявленого клопотання не надав, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Прокурор Вознесенський М.Д. заперечив проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що в ході досудового розслідування перевіряється причетність посадових осіб ТОВ «ЕНЕРДЖІ СТАР» до злочину, керівники якого були обізнані про незаконну діяльність Чубковцова В.П. і підконтрольних йому підприємств; до ЄРДР внесені відомості про вчинення правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України посадовими особами багатьох підприємств, а не лише ТОВ «Мальдіварі». Разом з тим, пояснив, що до ЄРД відомості про вчинення правопорушення керівниками чи посадовими особами ТОВ «ЕНЕРДЖІ СТАР» не внесені, підозра нікому з них не складена і не вручена.

Відповідно до вимог ст.. 174 КПК України з клопотанням про скасування арешту з майна може звернутись власник, володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково, якщо володілець майна доведе, що в подальшому застосуванні цього засобу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як вбачається з тексту ухвали слідчого судді про накладення арешту на майно - грошові кошти, які знаходяться в безготівковому вигляді на рахунках №№ 6932, 4261, 9371, відкритих у ПАТ «ПУМБ» МФО 334851, власник майна – представник ТОВ «ЕНЕРДЖІ СТАР» при розгляді клопотання слідчого не був присутній.

Дослідив матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню.

З ухвали слідчого судді про накладення арешту від 5 червня 2015 року вбачається, що з листопада 2014 року по теперішній час директор та засновник ТОВ «Триест-Дон» Чубковцов В.П. організував в Донецьку незаконну торгівлю паливно-мастильними матеріалами, 20% прибутку від діяльності за попередньою домовленістю передає представникам злочинної організації «Донецької народної республіки»; до діяльності залучив менеджера підконтрольного підприємства ТОВ «Мальдіварі» Ломаного А.В.; на протязі лютого 2015 року отримали прибуток 700000 грн, з яких готівкою приблизно 140000грн відділи невстановленим представникам злочинної організації «Донецька народна республіка» у вигляді податків. З метою прикриття незаконної діяльності Чубковцов за попередньою змовою з іншими особами організував та зареєстрував підприємства, серед інших ТОВ «Мальдіварі», яке використовувалось для придбання, оприходування та реалізації продукції по фіктивним документам на території «ДНР», при цьому податки Україні не сплачувались. Постачальником паливно-мастильних матеріалів для ТОВ «Мальдіварі» виступало ТОВ «ЕНЕРДЖІ СТАР» (), його керівники були обізнані про незаконну діяльність Чубковцова В.П. та підконтрольних йому підприємств, однак продовжували сприяти вчиненню кримінального правопорушення, яке призводило до фінансування тероризму та несплати податків до бюджету України, тобто, виступили як співучасники та пособники незаконної діяльності.

Метою накладення арешту зазначені в ухвалі – забезпечення можливої конфіскації майна чи цивільного позову Держави, запобігання приховуванню викрадених бюджетних грошових коштів.

Відповідно до ст.. 170 ч.3 КПК України арешт може бути накладено на, серед іншого, гроші у будь-якій валюті готівкою чи безготівковому вигляді, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна необхідно врахувати: правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Беручи до уваги, що відносно юридичної особи ТОВ «ЕНЕРДЖІ СТАР» () або її посадових осіб провадження не здійснюється станом і на теперішній час; його керівник та засновник не є підозрюваними у провадженні; цивільний позов не заявлений; вказані в клопотанні грошові кошти, які, можливо, зберігаються на рахунках товариства, не мають ознак, передбачених ст.. 167 ч.2 КПК України, будь-яких даних про те, що це товариство в подальшому може нести цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями осіб, щодо яких проводиться досудове розслідування, прокурором слідчому судді не надано, приходжу до висновку про те, що арешт грошових коштів юридичної особи ТОВ «ЕНЕРДЖІ СТАР» () в рамках даного кримінального провадження накладено необгрунтовано.

Разом з тим, ухвалою слідчого судді у справі №263/6211/15-к не вирішувалось питання про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «ЕНЕРДЖІ СТАР» (), що зберігаються на рахунку № 8, відкритому у ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» м. Київ МФО 380805. Слідчому судді власником майна не надано доказів накладення арешту на ці грошові кошти за судовим рішенням в рамках цього кримінального провадження, а тому законні підстави для скасування арешту грошових коштів на зазначеному рахунку у ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» відсутні.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.. 174 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Скасувати арешт грошових коштів ТОВ «ЕНЕРДЖІ СТАР» (), які знаходяться в безготівковому вигляді на рахунках №№ 6932, 4261, 9371, відкритих у ПАТ «ПУМБ» МФО 334851, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області Шатілової Л.Г. від 5 червня 2015 року (справа № 263/6211/15-к) у кримінальному провадженні № 0000304 від 17.04.2015.

В задоволенні клопотання про скасування арегту грошових коштів ТОВ «ЕНЕРДЖІ СТАР» (), що зберігаються на рахунку № 8, відкритому у ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» м. Київ МФО 380805, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Артеменко