УХВАЛА

СЛІДЧОГО СУДДІ

Про тимчасовий доступ до документів

та їх вилучення

18 січня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Агафонов С.А., за участю старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Київській області, капітана юстиції Глущенка Віктора Івановича розглянувши клопотання тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, що внесене ним в рамках кримінального провадження № № 0000013 від 15.01.2013 р., за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що протягом 2012 року через державний кордон України в пункті пропуску ОКПП "Київ"ДП МА "Бориспіль"(Київська обл., Бориспіль-7), невстановлені слідством особи організували незаконне переправлення громадян Республіки Лівія на територію України на підставі запрошень медичних установ, які спеціалізуються на наданні офтальмологічних послуг.

За інформацією оперативного підрозділу УСБУ, мета приїзду окремих лівійців до України не співпадає з заявленою, оскільки керівництво медичних закладів фактично не здійснює забезпечення їх перебування на території України та не веде обліку осіб, які після оформлення запрошення не звертались до них за наданням офтальмологічних послуг.

Виходячи з цього, слідчий просив суддю надати тимчасовий доступ до документів, які стосуються оформлення у період 2012 року запрошень на підставі яких громадяни Лівії отримували візи у Посольстві України в Республіці Лівія, для приїзду на територію України для лікування, других примірників запрошень та документів, що підтверджують лікування громадян Лівії у ТОВ "ОК Новий Зір"протягом 2012 року.

Дані документи знаходяться у ТОВ "ОК Новий Зір"(, адреса м. Київ, вул. Глибочицька, 17) та можуть бути використані як докази фактів незаконного переправлення громадян Лівії через державний кордон України, та беручи до уваги неможливість отримати іншим шляхом речей і документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та вилучити їх з ТОВ "ОК Новий Зір"().

В суді слідчий клопотання підтримав, зазначив, що його необхідно розглядати без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи (ТОВ "ОК Новий Зір"). Повідомлення керівництва підприємства про розгляд даного клопотання із великою вірогідністю може призвести до знищення, зміни або приховування відповідних документів з метою ухилитися від відповідальності за вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя погоджується з такою думкою, вважаючи, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, оскільки службові особи, щодо яких внесено інформацію до ЄРДР, мають безпосередній доступ до них.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до Постанови Кабінету міністрів України від 01.06.2011 №567, медичні заклади можуть видати запрошення на в'їзд в Україну іноземців лише для їх лікування. Таким чином, є підозра, що керівництво медичних закладів сприяє незаконному потраплянню до нашої держави іноземних громадян, з метою їх незаконної легалізації в Україні або подальшим переправленням до країн Західної Європи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Документи, доступ до яких надається, в сукупності з іншими документами, що зібрані або будуть зібрані як докази в кримінальному провадженні мають суттєве значення для встановлення обставин використання (чи не використання) підприємства третіми особами з метою незаконного формування податкового кредиту та мінімізації податкових зобов'язань.

Відповідно до ч. 7 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи із змісту клопотання, метою доступу до документів є дослідження в ході досудового розслідування оригіналів документів, що безпосередньо є доказами кримінального правопорушення та необхідність проведення експертного дослідження вказаних документів.

Враховуючи те, що такі дослідження документів без їх вилучення неможливі, слідчий суддя вважає за доцільне дати розпорядження щодо вилучення необхідних документів у відповідності із вимогами ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись нормами ст. 332 Кримінального кодексу України, ст. ст. 159 -166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого відділу Управління СБ в Київській області Глущенка В.І. про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ "ОК Новий Зір"() та їх вилученні -задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Київській області Глущенку Віктору Івановичу доступ до документів ТОВ "ОК Новий Зір"() за адресою м. Київ вул. Глибочицька 17, а саме: документів, які стали підставою для видачі запрошень для прибуття громадян Лівії на територію України для лікування в ТОВ "ОК Новий Зір"протягом 2012 року, других примірників запрошень та документів, що підтверджують лікування громадян Лівії у ТОВ "ОК Новий Зір"протягом 2012 року.

Вилучити у ТОВ "ОК Новий Зір"() документи, які стали підставою для видачі запрошень для прибуття громадян Лівії на територію України для лікування у ТОВ "ОК Новий Зір"протягом 2012 року, другі примірники запрошень та документи, що підтверджують лікування громадян Лівії у ТОВ "ОК Новий Зір"протягом 2012 року.

Строк дії ухвали -один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя С.А. Агафонов