Провадження № 1-кс/607/6858/2015
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, 29 грудня 2010 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 , який діяв на підставі Статуту та довіреності від 27 грудня 2010 року, укладено три договори іпотеки, в яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виступає майновим поручителем за виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що виникають з кредитного договору № 16/10-К від 29 грудня 2010 року, відповідно до умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримало кредитні кошти в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 18 060 000 гривень. Відповідно до умов вказаних договорів іпотеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало в заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступні об`єкти нерухомого майна, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: складське приміщення, що знаходиться по АДРЕСА_1 , зазначене в плані під літ. «Е», загальною площею 635,3 кв. м.; адміністративно-складське приміщення, що знаходиться по АДРЕСА_1 , зазначене в плані під літ. «А» та приміщення, що знаходиться по АДРЕСА_1 , зазначене в плані під літ. «Б», «В-1», «Д-1», гараж, зазначений в плані під літ. «Ж». Загальна площа приміщень становить 5502,2 кв.м.; склад, загальною площею 345,4 кв.м., металевий склад , загальною площею 359,2 кв.м., що знаходиться по АДРЕСА_1 ; корпус АДРЕСА_2 , зазначений в плані під літ. «А», що знаходиться по АДРЕСА_3 , загальною площею 2349,1 м.кв.; нежиле приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 1874,3 кв.м.; нежиле приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 376,8 кв.м., зазначене в плані під літ. «А»; нежиле приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 541,5 кв.м.
Крім цього, 20 червня 2011 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був укладений кредитний договір № 23/11-К, за умовами якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримало кредит в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 4 900 000 гривень. Для забезпечення виконання зобов`язань по вказаному кредитному договору між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори іпотеки нерухомого майна від 20 червня 2011 року № 3003, 3005, 3007, відповідно до умов яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало в іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: корпус № 41, зазначений в плані під літ. «А», що знаходиться по АДРЕСА_3 , загальною площею 2349,1 кв. м.; нежитлові приміщення, що знаходяться в АДРЕСА_4 загальною площею 2792,6 кв. м.; нежитлові приміщення, що знаходяться в АДРЕСА_1 , загальною площею 6842,1 кв. м.
За період з 30 вересня 2015 року та 02 жовтня 2015 року ІНФОРМАЦІЯ_4 припинено право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказані об`єкти нерухомості.
На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні перевірки дотримань вимог законодавства при укладенні кредитного договору № 23/11-К від 20 червня 2011 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та договорів іпотеки, укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вказаному кредитному договору з метою встановити чи дійсно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомляв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснить переоформлення права власності на об`єкти іпотеки по вказаному кредитному договору, проведенні перевірки законності зміни права власності на об`єкти іпотеки, що належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також проведенні перевірки та судово-економічної експертизи, в ході яких необхідно встановити чи мало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реальну можливість та намір виконати свої зобов`язання перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
У зв`язку із цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до кредитного договору № 23/11-К від 20 червня 2011 року, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », усіх додаткових договорів до договору № 23/11-К від 20 червня 2011 року, усіх договорів іпотеки та застави, усіх документів, на підставі яких укладено кредитний договір № 23/11-К від 20 червня 2011 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також усіх матеріалів кредитної справи про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредиту у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором № 23/11-К від 20 листопада 2011 року.
Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, вищеперелічені документи, зберігаються у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ).
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У відповідності до вимог п. 1 ч. 1 ст. 164 КК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Разом з тим, в клопотанні не зазначено прізвища, імені та по батькові співробітників оперативного підрозділу Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, яким слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за його дорученням.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для проведення необхідних перевірок та експертиз, які б встановили законність оформлення кредитного договору, договорів іпотеки та законність отримання кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, та враховуючи те, що вказані документи будуть використані в якості доказів у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до кредитного договору № 23/11-К від 20 червня 2011 року, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », усіх додаткових договорів до договору № 23/11-К від 20 червня 2011 року, усіх договорів іпотеки та застави, усіх документів, на підставі яких укладено кредитний договір № 23/11-К від 20 червня 2011 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також усіх матеріалів кредитної справи про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредиту у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором № 23/11-К від 20 червня 2011 року, які зберігаються у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ) та можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_1