МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
"17" червня 2015 р. Справа № 370/1486/15-к

Макарівський районний суд Київської області
у складі: судді ОСОБА_1 ,
із секретарем ОСОБА_2 ,
В ході проведення заходів було встановлено, що грошові кошти перераховувалися з банківського терміналу в смт.Макарів, Київської області на рахунок НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невстановленою особою.
Належне розслідування даного кримінального провадження, виявлення винних у вчиненні кримінального правопорушення можливе лише шляхом дослідження руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невстановленою особою в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 , а тому виникає необхідність у отриманні особової справи клієнта рахунків, роздруківок руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 невстановленої особи, а також отримання по вказаним рахункам інформації стосовно входу в інтернет банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (час та дата) з прив`язкою до ІР-адреси та телефону, який дозволяє інтенсифікацію користувача в мережі.
Беручі до уваги, що всі документи щодо відкриття банківських рахунків, депозитів, балансу, руху коштів по даним рахункам, особової справи клієнта банка, знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в клопотання ставиться питання про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на тимчасовий доступ до карткового банківського рахунку: НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання:
-руху коштів (можливе отримання на електронному носії) по всім закритим та відкритим рахункам, депозитам та стану балансу, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кощти з вищевказаних рахунків протягом 11.03.2015 року;
-особової справи клієнта (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунків);
-відео-фото зйомки з банкоматів та відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в момент зняття готівки, чи інших операцій по їх рахункам в період з 11.03.2015 року по термін ухвали:
-інформацію стосовно входу в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (час та дата) з привязкою до 1Р-адреси та телефону, який дозволяє інтенсифікацію користувача в мережі в період з 16.05.2015 р. по термін дії ухвали суду, та провести їх вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 .
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Заслухавши слідчого, оглянувши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до інформації, а саме до всіх документів щодо відкриття банківських рахунків, депозитів, балансу, руху коштів по даним рахункам, особової справи клієнта, рахунків, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають значення для повного, всебічного, об`єктивного дослідження обставин справи.
Керуючись вимогами ч. 7 ст. 162, 163,164 КПК України, суд
У х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ Макарівського РВ ГУ МВС України в Київській області майору міліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до карткового банківського рахунку5168 НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання:
-руху коштів (можливе отримання на електронному носії) по всім закритим та відкритим рахункам, депозитам та стану балансу, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кощти з вищевказаних рахунків протягом 11.03.2015 року;
-особової справи клієнта (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунків);
-відео-фото зйомки з банкоматів та відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в момент зняття готівки, чи інших операцій по їх рахункам в період з 11.03.2015 року по термін ухвали:
-інформацію стосовно входу в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (час та дата) з прив`язкою до 1Р-адреси та телефону, який дозволяє інтенсифікацію користувача в мережі в період з 16.05.2015 р. по термін дії ухвали суду, та провести їх вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_2 .
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Суддя