печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 вересня 2015 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України підполковника міліції ОСОБА_3 про арешт майна.

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України підполковник міліції ОСОБА_3 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та просив накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках: ТОВ «Еві Текс» () №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; ТОВ «Південь-преміум торг» () №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; ПП «Форвард Юг» () № НОМЕР_6 , ПП «Іль-Віт» (ЄДРПОУ 37353748) № НОМЕР_7 ,ТОВ «Гранум Інвест» () №№ НОМЕР_8 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 2437 (ЄВРО), НОМЕР_8 (ДОЛАР США), НОМЕР_9 ; ТОВ «Аісторнадо» () №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;ТОВ «Профіторгсервис» () №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; ТОВ «Аспекттрейд» () №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; ТОВ «Салмон Люкс» () №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;ТОВ «СВІТАВТО ЛТД» () №№ НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ;ТОВ «Сайлінгс» () №№ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ; ТОВ «Седдукс Груп» () №№ НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ; ТОВ «Інвест Сейл» () №№ НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ;ТОВ «Таймтек» () №№ НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ; ТОВ «ОПТІМО КАБЕЛЬ» () №№ НОМЕР_36 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 4039 (ЄВРО), НОМЕР_36 (ДОЛАР США); ТОВ «Санпан» () №№ НОМЕР_37 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 3809 (ЄВРО), 3809 (ДОЛАР США); ТОВ «ОТРАДА ТРЕЙДІНГ» () №№ НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ; ТОВ «ТЕРРА ОПТСЕРВIС КОМПАНІ» () №№ НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 ; ТОВ «ПОЛІТОРГ» () №№ НОМЕР_44 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 3019 (ЄВРО), НОМЕР_44 (ДОЛАР США); ТОВ «Лайтмікс» () №№ НОМЕР_45 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_45 (ЄВРО), НОМЕР_45 (ДОЛАР США) відкритих в ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209, , адреса: Україна, м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1) відкритих в ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209, , адреса: Україна, м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1) в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять; повідомляючи слідчого усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, на момент оголошення Ухвали слідчого судді, а в подальшому - за запитом слідчого, на час його надання;

Слідчий посилався на таке: Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000474 від 07.08.2015 за фактами вчинення фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході слідства встановлено, що група невстановлених осіб в період з 01.01.2014 по теперішній час, діючи за попередньою змовою, організувала незаконну схему, пов`язану з фіктивним підприємництвом, легалізацією грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, створила та придбала ряд суб`єктів підприємницької діяльності - ТОВ «Еві Текс» (), ТОВ «Південь-преміум торг» (), ПП «Форвард Юг» (), ПП «Іль-Віт» (ЄДРПОУ 37353748), ТОВ «Гранум Інвест» (), ТОВ «Анрі-Інвест» (), ТОВ «Аісторнадо» (), ТОВ «Профіторгсервис» (), ТОВ «Аспекттрейд» (), ТОВ «Салмон Люкс» (), ТОВ «СВІТАВТО ЛТД» (), ТОВ «Сайлінгс» (), ТОВ «Седдукс Груп» (), ТОВ «Інвест Сейл» (), ТОВ «Таймтек» (), ТОВ «ОПТІМО КАБЕЛЬ» (), ТОВ «Санпан» (), ТОВ «ОТРАДА ТРЕЙДІНГ» (), ТОВ «ТЕРРА ОПТСЕРВIС КОМПАНІ» (), ТОВ «ПОЛІТОРГ» (), ТОВ «Лайтмікс» () та інші.

На рахунки фіктивних підприємств надходять кошти від суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, але фактично поставки товарів чи надання послуг не здійснюються, а лише надаються документи бухгалтерського та податкового обліку, чим здійснюється формування витрат та податкового кредиту для інших суб?єктів підприємницької діяльності, документальне оформлення безтоварних операцій. З метою маскування незаконного походження таких коштів, членами злочинної групи здійснюється перерахування з рахунку на рахунок фіктивних підприємств і фізичних осіб, задіяних в схемі, та в подальшому кошти знімаються готівкою для виведення у тіньовий, неконтрольований державою обіг. Отримані готівкові кошти за домовленістю зі службовими особами підприємств реального сектору економіки привласнюються.

Рахунки зазначених суб`єктів підприємницької діяльності, задіяних в злочинній схемі, відкриті в ПАТ АБ «Південний» (). Обсяг коштів переведених в готівку за період з 01.01.2015 по 31.05.2015 перевищує 500 млн. грн., що у 18 тисяч і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення у великих розмірах безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до ненадходження податків до бюджету Держави.

Дії невстановлених осіб, які використовують підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність, кваліфіковано за ч. 2 ст. 205, та ч. 3 ст. 209 КК України. Згідно до ст.12 КК України за сукупністю вказані суспільно небезпечні діяння є особливо тяжкими.

Проведеними слідчими діями та заходами оперативного характеру встановлено, що для здійснення незаконної діяльності невстановлені особи використовують банківські рахунки:

- ТОВ «Еві Текс» () №№ НОМЕР_46 ,

НОМЕР_47 , НОМЕР_2 ;

- ТОВ «Південь-преміум торг» () №№ НОМЕР_3 ,

НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- ПП «Форвард Юг» () № НОМЕР_6 ,

- ПП «Іль-Віт» (ЄДРПОУ 37353748) № НОМЕР_7 ,

- ТОВ «Гранум Інвест» () №№ НОМЕР_8 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_8 (ЄВРО), НОМЕР_8 (ДОЛАР США), НОМЕР_9 ;

- ТОВ «Аісторнадо» () №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

- ТОВ «Профіторгсервис» () №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;

- ТОВ «Аспекттрейд» () №№ НОМЕР_48 , НОМЕР_18 ;

- ТОВ «Салмон Люкс» () №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;

- ТОВ «СВІТАВТО ЛТД» () №№ НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ;

- ТОВ «Сайлінгс» () №№ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ;

- ТОВ «Седдукс Груп» () №№ НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ;

- ТОВ «Інвест Сейл» () №№ НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ;

- ТОВ «Таймтек» () №№ НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ;

- ТОВ «ОПТІМО КАБЕЛЬ» () №№ НОМЕР_36 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_36 (ЄВРО), НОМЕР_36 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Санпан» () №№ НОМЕР_37 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 3809 (ЄВРО), НОМЕР_37 (ДОЛАР США);

- ТОВ «ОТРАДА ТРЕЙДІНГ» () №№ НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ;

- ТОВ «ТЕРРА ОПТСЕРВIС КОМПАНІ» () №№ НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 ;

- ТОВ «ПОЛІТОРГ» () №№ НОМЕР_44 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_44 (ЄВРО), НОМЕР_44 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Лайтмікс» () №№ НОМЕР_45 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_45 (ЄВРО), НОМЕР_45 (ДОЛАР США),

відкриті в ПАТ АБ «Південний» ( МФО 328209, ).

Згідно наявних матеріалів службові особи ПАТ АБ «Південний» () перебувають в змові з особами, які організували вищезазначену незаконну діяльність.

Зазначені факти підтверджуються:

- показаннями свідка ОСОБА_5 , який повідомив інформацію про використання документів та печаток ТОВ «Еві Текс», ТОВ «Клеро», ТОВ «Севен ОПТ», ТОВ «Лером», ТОВ «Салмон Люкс», ТОВ ВК «Укрспецтехнологія», ТОВ «Овсей», ТОВ «Південь-преміум торг», ПП «Форвард Юг», ПП «Іль-Віт», ТОВ «Гранум Інвест», ТОВ «Анрі-Інвест», ТОВ «Аісторнадо», ТОВ «Профіторгсервис», ТОВ «Аспекттрейд», ТОВ «Таір Груп», та інших підприємств в схемах здійснення безтоварних операцій, переведення безготівкових коштів в готівку та причетність до цього службових осіб ПАТ АБ «Південний»; використання членами злочинної групи засобів конспірації діяльності та готовність останніх до знищення документів та речей, в разі загрози їх вилучення правоохоронними органами;

- показаннями свідка ОСОБА_6 , який повідомив інформацію про незаконну конвертацію у готівку грошових коштів через підприємства з ознаками фіктивності - ТОВ «Еві Текс» (), ТОВ «Клеро» (), ТОВ «Севен ОПТ» (), ТОВ «Лером» (), ТОВ «Салмон Люкс» (), ТОВ «Південь-преміум торг» (), ПП «Форвард Юг» (), ТОВ «Гранум Інвест» (), ТОВ «Анрі-Інвест» (), ТОВ «Аісторнадо» (), ТОВ «Профіторгсервис» (), ТОВ «Аспекттрейд» (), ТОВ «Таір Груп» () та інші; причетність до зазначених операцій службових осіб ПАТ АБ «Південний»; використання членами злочинної групи засобів конспірації діяльності;

- матеріалами виконання доручення співробітниками ДПЗСЄ МВС України, згідно яких рахунки ТОВ «Еві Текс» (), ТОВ «Вінпромопт» (), ТОВ «Клеро» (), ТОВ «Севен ОПТ» (), ТОВ «Лером» (), ТОВ «Салмон Люкс» (), ТОВ «Південь-преміум торг» (), ПП «Форвард Юг» (), ТОВ «Гранум Інвест» (), ТОВ «Анрі-Інвест» (), ТОВ «Аісторнадо» (), ТОВ «Профіторгсервис» (), ТОВ «Аспекттрейд» (), ТОВ «Таір Груп» (), ТОВ «Інвест Сейл» ( ), ТОВ «Раббі» (), ТОВ «Тавлєя» (), ТОВ «Седдукс Груп» (), ТОВ «Гєалан» (), ТОВ «ЛФОРТ» (), ТОВ «Сайлінгс» (), ТОВ «Фагара» (), ТОВ «СВІТАВТО ЛТД» (), ТОВ «Техмаш-Логістік» (), ТОВ «ОДРІ ТВК ОПТІНГ» (), ТОВ «Таймтек» (), ТОВ «ОПТІМО КАБЕЛЬ» (), ТОВ «Санпан» (), ТОВ «ОТРАДА ТРЕЙДІНГ» (), ТОВ «ТЕРРА ОПТСЕРВIС КОМПАНІ» (), ТОВ «ПОЛІТОРГ» (), ТОВ «Вершигорай (), ТОВ «Віттіс» (), ТОВ «ЕКСІМ КОМФОРТ» (), ТОВ «Лайтмікс» (), ТОВ «Давєрон» (), ТОВ «А-ДАН» () та інших використовуються для незаконного переведення безготівкових коштів в готівку шляхом оформлення безтоварних операцій; зазначені операції здійснюються за участі службових осіб ПАТ АБ «Південний»; членами злочинної групи застосовуються засоби конспірації діяльності;

- матеріалами огляду додатків №5 податкової звітності з ПДВ, облікових карток з бази АІС ОР «Податковий блок» ДФС України суб`єктів підприємницької діяльності, задіяних в злочинній схемі, матеріалів їх аналізу, якими встановлені схеми рухів фінансових потоків через рахунки фіктивних підприємств, обсяги проведених операцій та реквізити підприємств;

- матеріалами огляду роздруківки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Міністерства юстиції України (https://minjust.gov.ua/ua/freesearch/), якими встановлені реквізити підприємств, задіяних в незаконній схемі;

- матеріалами огляду інтернет сторінки сайту www.bank.gov.ua, яка є офіційною сторінкою Національного банку України, та інтернет сторінки сайту АБ «Південний» http://bank.com.ua/, якими встановлено реквізити ПАТ АБ «Південний» ();

В зв`язку з тим, що, кошти, розміщені на вищевказаних рахунках, є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, та набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення фіктивного підприємництва; вони були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання з викладених в ньому підстав просив його задовольнити.

Клопотання слідчого про арешт майна розглянуто у відповідності до вимог ч.2 ст. 172 КПК України без повідомлення власника майна, представника юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З урахуванням думки слідчого, дослідивши надані матеріали, архівуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст. 209 КК України, наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт та з метою забезпечення можливості конфіскації майна, що передбачає санкція ч.2 ст. 209 КК України, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити та накласти арешт грошові кошти : ТОВ «Еві Текс» () №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; ТОВ «Південь-преміум торг» () №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; ПП «Форвард Юг» () № НОМЕР_6 , ПП «Іль-Віт» (ЄДРПОУ 37353748) № НОМЕР_7 ,ТОВ «Гранум Інвест» () №№ НОМЕР_8 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 2437 (ЄВРО), 2437 (ДОЛАР США), НОМЕР_9 ; ТОВ «Аісторнадо» () №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;ТОВ «Профіторгсервис» () №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; ТОВ «Аспекттрейд» () №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; ТОВ «Салмон Люкс» () №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;ТОВ «СВІТАВТО ЛТД» () №№ НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ;ТОВ «Сайлінгс» () №№ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ; ТОВ «Седдукс Груп» () №№ НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ; ТОВ «Інвест Сейл» () №№ НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ;ТОВ «Таймтек» () №№ НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ; ТОВ «ОПТІМО КАБЕЛЬ» () №№ НОМЕР_36 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 4039 (ЄВРО), 4039 (ДОЛАР США); ТОВ «Санпан» () №№ НОМЕР_37 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 3809 (ЄВРО), 3809 (ДОЛАР США); ТОВ «ОТРАДА ТРЕЙДІНГ» () №№ НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ; ТОВ «ТЕРРА ОПТСЕРВIС КОМПАНІ» () №№ НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 ; ТОВ «ПОЛІТОРГ» () №№ НОМЕР_44 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 3019 (ЄВРО), НОМЕР_44 (ДОЛАР США); ТОВ «Лайтмікс» () №№ НОМЕР_45 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_45 (ЄВРО), НОМЕР_45 (ДОЛАР США) відкритих в ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209, , адреса: Україна, м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1) відкритих в ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209, , адреса: Україна, м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1) за виключенням коштів на оплату заробітної плати працівникам Товариств та коштів на оплату обов`язкових платежів на користь держави. Слідчий суддя вважає наявні передбачені ст. 170 КПК України підстави для його накладення та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно, що стосується інших видаткових операцій.

На підставі викладеного, керуючись ст..ст. 170-173,175,309,372,392,532 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України підполковника міліції ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунках ТОВ «Еві Текс» () №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; ТОВ «Південь-преміум торг» () №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; ПП «Форвард Юг» () № НОМЕР_6 , ПП «Іль-Віт» (ЄДРПОУ 37353748) № НОМЕР_7 ,ТОВ «Гранум Інвест» () №№ НОМЕР_8 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 2437 (ЄВРО), 2437 (ДОЛАР США), НОМЕР_9 ; ТОВ «Аісторнадо» () №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;ТОВ «Профіторгсервис» () №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; ТОВ «Аспекттрейд» () №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; ТОВ «Салмон Люкс» () №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;ТОВ «СВІТАВТО ЛТД» () №№ НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ;ТОВ «Сайлінгс» () №№ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ; ТОВ «Седдукс Груп» () №№ НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ; ТОВ «Інвест Сейл» () №№ НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ;ТОВ «Таймтек» () №№ НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ; ТОВ «ОПТІМО КАБЕЛЬ» () №№ НОМЕР_36 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 4039 (ЄВРО), НОМЕР_36 (ДОЛАР США); ТОВ «Санпан» () №№ НОМЕР_37 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 3809 (ЄВРО), 3809 (ДОЛАР США); ТОВ «ОТРАДА ТРЕЙДІНГ» () №№ НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ; ТОВ «ТЕРРА ОПТСЕРВIС КОМПАНІ» () №№ НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 ; ТОВ «ПОЛІТОРГ» () №№ НОМЕР_44 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 3019 (ЄВРО), НОМЕР_44 (ДОЛАР США); ТОВ «Лайтмікс» () №№ НОМЕР_45 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_45 (ЄВРО), НОМЕР_45 (ДОЛАР США) відкритих в ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209, , адреса: Україна, м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1) відкритих в ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209, , адреса: Україна, м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1) в частині видатку коштів, за виключенням коштів на оплату заробітної плати працівникам Товариства, а також оплату обов`язкових платежів на користь держави, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя