У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 жовтня 2014 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 17.09.2014 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

14 жовтня 2014 року слідчий СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві звернувся до суду із вказаним клопотанням.

На підставі матеріалів, 17.09.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 внесено дані про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212? КК України.

Як вбачається з клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, що 16.09.2014 року до них надійшов висновок щодо заборгованості зі сплати єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне страхування по ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Згідно висновку щодо заборгованості зі сплати єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне страхування у картці особового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 станом на 16.09.2014 року обліковується заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску у розмірі 1 040 436, 22 грн., яка складається з недоїмки основного платежу. АВТОБУСНИЙ ПАРК № 2 не є самостійноююридичною особою, а являєтьсяфілією (відокремленимпідпрозділом) КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) рахунок № НОМЕР_4 , також зазначено, що документи, які перебувають у володінні та зберігаються в банківській установі - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), де відкрито та обслуговуються рахунки клієнта, містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме: щодо осіб, які відкривали рахунок, які мають право першого та другого підписів в документах, відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаними рахунками з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунків, встановлення клієнт-банку, тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій службових осіб, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів.

Крім того, враховуючи, що слідчим належним чином не обґрунтовано необхідність вилучення вказаних документів, слідчий суддя вважає за необхідне в цій частині клопотання відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів м. Києва ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів м. Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, стосовно клієнта КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться в банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому або електронному носіях, по рахунку № НОМЕР_4 у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.08.2014 року по теперішній час; копій документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_4 , а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк», договору на обслуговування системи «Клієнт-банк», акту про введення системи «Клієнт-банк» в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи «Клієнт-банк», документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунків.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: