печерський районний суд міста києва
Справа № 757/975/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах ГСУ МВС України ОСОБА_4 звернувся з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо злочинних угрупувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказано, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001058 від 12.08.2013 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 257, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 190 КК України та за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 257, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289, ч. 3 ст. 357 КК України.

09.09.2013 складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 257, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289, ч. 3 ст. 357 КК України, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час досудового розслідування місце знаходження підозрюваного ОСОБА_7 не встановлено, а 09.09.2013 його оголошено у розшук.

Крім того, підозрюваного ОСОБА_7 оголошено в міжнародний розшук, що підтверджується повідомленням Укрбюро Інтерполу від 14.10.2013 № IP/4330/13/E22/13983/AG3/A3/1.

Слідчий вказує, що документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_7 , а з урахуванням відсутності результатів розшуку ОСОБА_7 , іншим способом установити цю обставину, на даний час неможливо. Підставою вважати, що зазначені вище документи знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є показання свідка ОСОБА_8 про те, що вона переказувала кошти гр. ОСОБА_9 , яка явлється матір`ю підозрюваного, з відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився. Згідно ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001058 від 12.08.2013 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 257, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 190 КК України та за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 257, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289, ч. 3 ст. 357 КК України.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування слідчого, а також те, що тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, надасть змогу органу досудового розслідування встановити місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_7 , а тому клопотання підлягає задоволенню.

За матеріалами клопотання, особою, у володінні якої знаходиться вказані речі і документів, які містять охоронювану законом таємницю є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України ОСОБА_4 , - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України ОСОБА_4 тимчасовий доступ, з можливістю ознайомитись та зробити копії, до документів, що містять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів на переказ ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , грошових коштів ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у межах міжнародної платіжної системи, з відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.01.2013 до 19.12.2013.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/975/14-к

Примірник 2 старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України ОСОБА_4

Слідчий суддя: ОСОБА_1