Справа № 199/1009/15-к
УХВАЛА

10.02.2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю: прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
10.02.2015 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 від 09.02.2015 року за погодженням з прокурором прокуратури Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпропетровська ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В ході проведення досудового слідства в якості потерпілої була допитана гр. ОСОБА_5 яка пояснила, що їй 02.12.2014 року на мобільний номер надійшов телефонний дзвінок з номера НОМЕР_1 і запропонували придбати підгузники «Памперс», продавець представився ОСОБА_6 .. Переслав на її номер смс повідомлення із номером банківської карти № НОМЕР_2 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер № НОМЕР_3 паспорт НОМЕР_4 .
Перший переказ ОСОБА_5 зробила 02.12.2014 року зі своєї карти № НОМЕР_5 в сумі 1800 гривень, номер чеку НОМЕР_6 , другий переказ 03.12.2014 року в сумі 640 гривень. У неї не вистачило грошей і вона із карти свого батька № НОМЕР_7 від 03.12.2014 року перевела 1160 гривень на карту через термінал ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також з цієї ж картки 04.12.2014 року 1680 гривень, Також потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що коли вона поїхала на ТК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », то дізналась, що на її товар, який прийшов на її ім`я накладена «заборона» і вона не зможе його отримати. Заборону може зняти з товару лише відправник ОСОБА_7 , а він пояснив, що гроші за товар йому не надходили.
Таким чином, відомо, що 02.12.2014 року та 03.12.2014 року на картковий рахунок № НОМЕР_2 здійсненні транзакції у сумі 1800 та 640 гривень, а 03.12.2014 року з карти на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_7 здійснена транзакція на суму 1160 гривень та 04.12.2014 року у сум 1680 гривень. Загальна сума переказу 5280 гривень.
У банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зберігається інформація, що становить банківську таємницю, а саме інформація по транзакціям, яка може бути використана, як доказ по провадженню.
Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та проведені їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунком, крім того дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб з метою ухилення від відповідальності.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання.
Вислухавши думку учасників судового розгляду, вивчивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтується необхідність тимчасового доступу до речей та документів вважаю, враховуючи те, що документи які мають значення для провадження досудового розслідування у кримінальному провадженні зберігаються у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресо: АДРЕСА_2 ,( ЄДРПОУ № НОМЕР_8 , МФО № НОМЕР_9 ), тому вважаю, що клопотання законне та обґрунтоване і підлягає задоволенню.
Враховуючи те, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідна інформація, по всім транзакціям по картковому рахунку № НОМЕР_5 (власник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ), № НОМЕР_2 та № НОМЕР_7 в період часу з 02.12.2014 до 04.12.2014 рік з повною розшифровкою транзакцій, а саме: дата, час, вид транзакції, дані карток з якими проводились транзакції, анкетні та інші дані власників карток з якими здійснювались транзакції, що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення, і яка відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.
Керуючись ст.ст.110, 131, 132, 159, 160, 369-372 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Задовольнити клопотання слідчої СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Надати слідчій СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з правом ознайомлення та їх вилучення, а саме: відомостей по всім транзакціям по картковому рахунку № НОМЕР_5 (власник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ), № НОМЕР_2 та № НОМЕР_7 в період часу з 02.12.2014 до 04.12.2014 рік з повною розшифровкою транзакцій, а саме: дата, час, вид транзакції, дані карток з якими проводились транзакції, анкетні та інші дані власників карток з якими здійснювались транзакції, що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1