У Х В А Л А
20.05.2015 Справа №607/8176/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0002618 від 08 жовтня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням з старшим прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 .

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, посадові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом перерахунку коштів в іншу банківську установу, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами громадянина ОСОБА_6 , чим завдали останньому матеріальну шкоду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16 травня 2014 року між ОСОБА_6 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір банківського рахунку № 4-в/20/271-980 для фізичних осіб (резидентів та нерезидентів), згідно умов якого банк відкриває йому поточний рахунок № НОМЕР_1 та здійснює розрахунково-касове обслуговування. Обслуговування вказаного рахунку проводиться у Тернопільському відділенні № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ).
Під час допиту ОСОБА_6 повідомив, що 02 вересня 2014 року він звернувся до працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що хоче отримати грошові кошти, які знаходяться на депозитному рахунку. Працівники банку під час спілкування повідомили, що в касі установи немає такої суми грошових коштів та вони не зможуть надати готівкові кошти. У зв`язку із зазначеним, ОСОБА_6 було написано та подано у Тернопільське відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заяву, у якій просив перерахувати грошові кошти на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ним у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 03 вересня 2014 року працівниками Тернопільського відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надано оригінал платіжного доручення № 1 від 03 вересня 2014 року, яке засвідчує факт перерахування грошових коштів із рахунку № НОМЕР_1 на № НОМЕР_3 . На платіжному дорученні наявні відтиски штампу у графі «одержано банком» та «проведено банком», а також підписи, які при заявнику були виконанні економістом ОСОБА_7 . Разом з тим, кошти в сумі 1500000 гривень, списані з рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на рахунок № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надійшли, що підтверджується довідкою № 949/1719-2 від 15 вересня 2014 року.
15 вересня 2014 року ОСОБА_6 звернувся до працівників Тернопільського відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання виписки по особовому рахунку. Така виписка йому була надана, проте в ній не відображений факт перерахування грошових коштів на рахунок № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до ч. 2 ст. 40 Закону України «Про Національний банк України», Національний банк забезпечує здійснення міжбанківських розрахунків через свої установи, дає дозвіл на проведення міжбанківських розрахунків через прямі кореспондентські відносини банків та через їх власні розрахункові системи.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 42 Закону України «Про Національний банк України», Національний банк відкриває власні кореспондентські та металеві рахунки у закордонних банках і веде рахунки банків-кореспондентів.

Відповідно до п. 28 ч. 1 глави 1 розділу 1 Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті, система електронних платежів Національного банку (СЕП) - державна банківська платіжна система, що забезпечує проведення міжбанківського переказу через кореспондентські рахунки банків (філій) - резидентів у Національному банку із застосуванням електронних засобів приймання, оброблення, передавання та захисту інформації у файловому режимі або режимі реального часу.

Відповідно до ч. 1 глави 1 розділу 2 Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті, відкриття кореспондентського рахунку банку, у тому числі через свою філію (далі - або кореспондентський рахунок банку, або кореспондентський рахунок банку (філії), або кореспондентський рахунок філії), здійснюється територіальним управлінням на підставі укладеного договору про кореспондентський рахунок у ІНФОРМАЦІЯ_1 та за умови подання правильно оформлених документів, зазначених у пунктах 2, 3 цієї глави.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 1 ст. 164 КК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Разом з тим, в клопотанні не зазначено прізвища, імені та по батькові іншої особи, якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за його дорученням.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про повний рух коштів по всіх кореспондентських рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки необхідна для встановлення наявності грошових коштів на рахунках банку та можливості виконати умови договору, а також те, що існує реальна загроза зміни та знищення зазначеної документації, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до інформації про повний рух коштів по всіх кореспондентських рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ), з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період з 27 серпня 2014 року по 13 травня 2015 року, з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_1