н/п 1-кс/640/6302/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" вересня 2015 р. м. Харків
- документів юридичної справи (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);
- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком;
- договорів на обслуговування рахунків;
- платіжних доручень, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів), котрі надавалися в банк клієнтом з вказанням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу;
- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків на отримання готівкових грошових коштів, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також документів щодо їх інкасації;
- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою;
- інформації про рух грошових коштів за період з 20.09.2013 по 15.05.2014 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді (на лазерному диску) з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з вказанням МФО банків, ЕДРПОУ, ЄДР відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції).
Згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Згідно узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України № 0340/2015/ДСК від 24.07.2015, згідно якого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 , засновник, директор та головбух ОСОБА_6 ) та громадяни ОСОБА_5 і ОСОБА_7 , в період з 20.09.2013 по 15.05.2014 здійснили низку сумнівних фінансових операцій, що підлягають обов`язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу на загальну суму 1943,14 млн.грн. Ці сумнівні операції полягали в тому, що ОСОБА_5 і ОСОБА_7 на свої рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості оплати за векселі отримали від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 1943,14 млн.грн., які з 20.09.2013 по 15.05.2014 зняли готівкою у відділенні № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 . Отримання ОСОБА_5 і ОСОБА_7 1943,14 млн.грн. готівкою від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не було відображено ними в деклараціях про доходи».
Слідчий зазначає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, у зв`язку з чим орган досудового розслідування просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .
У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 , в судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому з особливо важливих справ третього відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, стосовно клієнта ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 , по банківському рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 за період 20.09.2013 по 15.05.2014, що знаходяться в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:
- документів юридичної справи (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);
- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком;
- договорів на обслуговування рахунків;
- платіжних доручень, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів), котрі надавалися в банк клієнтом з вказанням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу;
- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків на отримання готівкових грошових коштів, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також документів щодо їх інкасації;
- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою;
- інформації про рух грошових коштів за період з 20.09.2013 по 15.05.2014 з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з вказанням МФО банків, ЕДРПОУ, ЄДР відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції).
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому з особливо важливих справ третього відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищезазначених документів та можливість їх копіювання.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 08.10.2015 року.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1