Провадження №1-кс/389/442/15
У Х В А Л А
15 жовтня 2015 року Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Знам`янського МВ УМВС України ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Знам`янської міжрайонної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
З клопотання слідчого вбачається, що 21.09.2015 року слідчим відділом Знам`янського МВ УМВС України в Кіровоградській області розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.09.2015 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , використовуючи персональний комп`ютер з підключенням до інформаційної мережі загального доступу Інтернет з корисливих мотивів, переслідуючи ціль не трудового збагачення, шляхом шахрайського заволодіння грошовими коштами суб`єктів господарської діяльності сільськогосподарських підприємств, раніше за грошову винагороду придбав базу фермерських господарств з метою підшукування офіційних покупців на добрива, а також в мережі Інтернет створив сайт свого підприємства з переліком продукції, контактів та місця знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

11.09.2015 року на службовий номер телефону НОМЕР_1 ОСОБА_3 , який був вказаний на сайті, зателефонував чоловік та поцікавився ціною та якістю мінеральних добрив. ОСОБА_3 пояснив, що покупець має здійснити оплату на рахунок його підприємства, який відкритий у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на № НОМЕР_2 , а після оплати він пообіцяв поставити добрива, а саме наступного дня та навіть продиктував замовнику номер автомобіля та марку, який мав доставити мінеральні добрива до села Суботці, Знам`янського району, дану адресу ОСОБА_3 надав замовник під час їхньої попередньої телефонної розмови. Номер рахунку товариства та інші документи ОСОБА_3 відіслав замовнику на його електронну скриньку. Цього ж дня ОСОБА_3 зателефонував замовник та повідомив йому, що перерахував на рахунок товариства гроші в сумі 46245 грн., вказана сума була перерахована замовником як оплата за 6 тон селітри. В свою чергу ОСОБА_3 запевнив, що наступного дня селітру доставлять, за вказаною раніше замовником адресою.

Вказаний розрахунковий рахунок відкритий у відділені Кіровоградського РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Після отримання, в такий спосіб грошових коштів директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розпорядився ними на власний розсуд, а зв`язок з покупцем перервав і товар до цього часу не поставив, чим завдав потерпілим майнову шкоду на загальну суму 46250 грн.

З урахуванням викладеного, у кримінальному провадженні № 001788 виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та документів про рух грошових коштів по вказаному розрахунковому рахунку, та по зняттю готівкових коштів, у тому числі переведення на інші рахунки даного клієнта, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 в тому числі переведення з вказаного розрахункового рахунку на інші рахунки даного клієнта у період з 01.09.2015 по 20.09.2015 року.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступних підстав.
Наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), за період часу 01.09.2015 по 20.09.2015 року, перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину; відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази; довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
У Х В А Л И В:
Надати слідчому СВ Знам`янського МВ УМВС України ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 , тел. (05233)2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 по кримінальному провадженню №0001788 від 21.09.2015 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

- документ про відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ;
- відомості чи підключено розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 01.09.2015 по 20.09.2015 року;

-документи про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 та документи по зняттю готівкових коштів, в тому числі переведення на інші рахунки даного клієнта у період з 01.09.2015 по 20.09.2015 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 в тому числі переведення зі вказаного розрахункового рахунку на інші рахунки даного клієнта, у період з 01.09.2015 по 20.09.2015 року.

Строк дії даної ухвали з 15.10.2015 року по 15.11.2015 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1