печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30.10.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України капітан міліції ОСОБА_4 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 від 31 березня 2015 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1, 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209-1, ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України, звернувся до слідчого суді із клопотанням погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування кримінального провадження №0000073 внесеного до ЄРДР 31.03.2015 за ознаками наступних кримінальних правопорушень:

- за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою прикриття незаконної діяльності, тобто злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, та фактом фіктивного підприємництва вчиненого повторно, яке виразилось у створенні та придбанні невстановленими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПП « ОСОБА_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", з метою прикриття незаконної діяльності з переведення безготівкових коштів у готівку через банківські рахунки ряду фізичних осіб: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та виводу отриманих злочинним шляхом коштів за кордон.

Крім того, в період 2014-2015 років, група невстановлених осіб, продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на конвертування грошових коштів у готівку із залученням СГД при використанні рахунків, відкритих в установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », здійснила придбання та створення ряду юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), які використовувались з метою конвертації безготівкових коштів у готівку, шляхом переведення безготівкових коштів на банківські рахунки підставних фізичних осіб, які не мають відношення до їх функціонування: Абдузаде, Алістратов, Астапов, Архипов, Бушманова, Батюк, Барабаш, Бармотіна, Блохіна, Божко, Богдан, Білоконь, Владимиров, Василенко, Василенко, Валієв, Ващенко, Гаврилюк, Гончар, Домаєв, Дзвонка, Давидов, Дяченко, Журавель, Заросилова, Карпієнко, Кікнадзе, Кобаненко, Косенко, Кострікова, Коверніков, Коротєєва, Коновал, Кожина, Козакова, Козир, Козленко, Клименко, Ключко, Ключник, Кузьменко, Кучерявенко, Коба, Корнієць, Кирєєв , Клименко, Кухар, Листопад, Лозовий, Логвінов, Литвиненко, Лаврінов, Луценко, Манецький, Мартінкус, Мельник, Макарова, Нежельской, Несен, Носов, Непочатов, Осипова, Островерх, Іванов, Пантєєнко, Пілюгіна, Піддубний, Половінкіна, Польшин, Попков, Попов, Попов, Платова, Петренко, Пулавська, Принц, Рівчак, Редько, Савкін, Степанюк, Старостін, Старостенко, Самофалова, Самойленко, Супрунов, Соболєв, Семененко, Ткач, Харченко, Чижов, Чернявський, Черниш, Черкашина, Шальнєв, Шальнєва, Шалагінова, Шурупов, Шевченко, Фроліков, Фролова, Федотова, Цаглова.

- за фактом не подання службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » до ІНФОРМАЦІЯ_36 інформації про фінансові операції ряду юридичних осіб клієнтів банку із перерахування іноземної валюти за кордон підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », тобто злочину, передбаченого ч.1 ст.209-1 КК України;

- за фактом умисного ухилення службовими особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » за попередньою змовою із службовими особами підконтрольної групи підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) від сплати податків в особливо великих розмірах за період 2014-2015 років, шляхом мінімізації об`єкту оподаткування, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України;

- за фактом здійснення невстановленими особами протягом 2014-2015 років, з використанням рахунків в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », фінансових операцій з грошовими коштами в особливо великому розмірі на загальну суму понад 90 млн.грн., одержаними внаслідок суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України.

Так, здобуті досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000073 відомості дають достатньо підстав вважати, що фінансова діяльність зазначеної групи підприємств спрямована на ухилення від сплати податків та здійснюється і контролюється одними і тими ж особами, шляхом мінімізації валових витрат при перерахуванні грошових коштів на рахунки підставних фізичних осіб - підприємців, а здійснення подальших фінансових операції з вказаними коштами здійснюється групою невстановлених осіб, без відома власника рахунку, з метою їх переведення в готівку.

За викладених обставин, документи щодо руху коштів по картковим рахункам ряду фізичних осіб, та документи, які стали підставою для відкриття карткових рахунків в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_38 (МФО НОМЕР_23 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості про обставини їх відкриття (час та місце підписання документів, коло осіб учасників в т.ч. з числа працівників банківської установи) а також інформацію про фактичний обсяг грошових коштів, що перераховувались за рахунками фізичних осіб, подальший напрямок їх руху в т.ч. місць та способів кінцевого обготівкування, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до них.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання повідомлена належним чином. На розгляд клопотання представника не направили.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи , в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_4 , задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000073 тимчасового доступу (з можливістю ознайомитись та зробити копії) до документів, які стали підставою для відкриття рахунку: заявок на відкриття банківського рахунку, анкет клієнта фізичної особи; копії паспорта та ідентифікаційного персонального номеру; розписки про отримання картки та пін-конверта; довіреності на відкриття рахунку та отримання картки, пін-конверта; а також роздруківок руху коштів по рахункам:

р/р НОМЕР_24 ОСОБА_23 іпн НОМЕР_25 ,

р/р НОМЕР_26 ОСОБА_24 іпн НОМЕР_27 ,

р/р НОМЕР_28 ОСОБА_25 іпн НОМЕР_29 ,

р/р НОМЕР_30 ОСОБА_26 іпн НОМЕР_31 ,

р/р НОМЕР_32 ОСОБА_27 іпн НОМЕР_33 ,

р/р НОМЕР_34 ОСОБА_28 іпн НОМЕР_35 ,

р/р НОМЕР_36 ОСОБА_29 іпн НОМЕР_37 ,

р/р НОМЕР_38 ОСОБА_30 іпн НОМЕР_39 ,

р/р НОМЕР_40 ОСОБА_31 іпн НОМЕР_41 ,

р/р НОМЕР_42 ОСОБА_32 іпн НОМЕР_43 ,

р/р НОМЕР_44 ОСОБА_33 іпн НОМЕР_45 ,

р/р НОМЕР_46 ОСОБА_34 іпн НОМЕР_47 ,

р/р НОМЕР_48 ОСОБА_35 іпн НОМЕР_49 ,

р/р НОМЕР_50 ОСОБА_36 іпн НОМЕР_51 ,

р/р НОМЕР_52 ОСОБА_37 іпн НОМЕР_53 ,

що відкриті в установі ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_38 (МФО НОМЕР_23 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/39078 /15-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 »

Виконавець: ОСОБА_1 30.10.2015р.