07.10.2015 Справа № 644/9862/15-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Харків 07 жовтня 2015 року
В С Т А Н О В И В :
30.09.2015 року до Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 , погоджене із прокурором прокуратури Орджонікідзевського району м. Харкова ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів ФОП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розміщених у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Харків (у Приватному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Харків код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 МФО НОМЕР_3 ), у яких міститься інформація щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 відкритий 03.04.2009 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Харків код ЄДРПОУ НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 (українська гривня) із зазначенням контрагентів та призначення платежу за період з 01.12.2010 по 28.09.2015, та можливість отримання інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому та цифровому носіях.
Як вказано в клопотанні слідчого, ліквідатор арбітражний керуючий ФОП « ОСОБА_6 » - ОСОБА_7 в порушені вимого ст. ст. 26, 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», які містять прямі норми з вимогами щодо процедури обліку, оцінки, реалізації майна банкрута, зловживаючи повноваженнями арбітражного керуючого, отримавши за результатами торгів від реалізації майна боржника 503933,32 грн., частину направив на погашення боргу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не вніс на розрахунковий рахунок боржника 176997,28 грн., чим спричинив ФОП « ОСОБА_5 », матеріальну шкоду кредиторам на вказану суму.
Окрім цього, в порушення вимог Постанови суду про визнання ФОП « ОСОБА_5 » банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, ч. 2 ст. 41 Закону, ліквідатором станом на 28.09.2015 залишається незакритим розрахунковий рахунок боржника № НОМЕР_4 відкритий 03.04.2009 та розміщений у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Харків ( АДРЕСА_1 ).
Відповідно до п. 1, 2 ч. 2 ст. ст. 60 закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів.
Статтею 61 вказаного Закону передбачено, що Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю; організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю; застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації.
Відповідно до ст. 62 Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Таким чином, у разі наявності інформації про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку ФОП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_4 відкритий 03.04.2009 та розміщений у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Харків код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 МФО НОМЕР_3 ). (українська гривня) за період часу з 01.12.2010 і по теперішній час із зазначенням контрагентів, якими перераховано грошові кошти на вказані розрахункові рахунки, або яким грошові кошти перераховано із вказаного розрахункового рахунку, або щодо банківських операцій, внаслідок яких здійснено списання грошових коштів із зазначеного розрахункового рахунку, або їх отримання шляхом внесення готівкових коштів на вищезазначені розрахункові рахунки, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.
При розгляді клопотання в судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного…
Згідно ст. 159 КПК України (в редакції 2012 року) тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Як вбачається із клопотання слідчого, останній просить, за для сприяння розкриття кримінального правопорушення надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку ФОП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_4 відкритий 03.04.2009 та розміщений у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Харків код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 МФО НОМЕР_3 ). (українська гривня) за період часу з 01.12.2010 і по теперішній час із зазначенням контрагентів, якими перераховано грошові кошти на вказані розрахункові рахунки, або яким грошові кошти перераховано із вказаного розрахункового рахунку, або щодо банківських операцій, внаслідок яких здійснено списання грошових коштів із зазначеного розрахункового рахунку, або їх отримання шляхом внесення готівкових коштів на вищезазначені розрахункові рахунки, також просить надати можливість отримання інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому або цифровому носіях. На даний час розрахунковий рахунок залишається не закритим.
Таким чином, суд задовольняє клопотання щодо надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », т.я. надання таких відомостей буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом одержати доні документи неможливо, та задовольняє клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 245 КПК України (в ред. 2012 р.), слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВД України в Харківській області лейтенанту міліції ОСОБА_4 до документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів ФОП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розміщених у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Харків (у Приватному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Харків код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 МФО НОМЕР_3 ), у яких міститься інформація щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 відкритий 03.04.2009 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Харків код ЄДРПОУ НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 (українська гривня) із зазначенням контрагентів та призначення платежу за період з 01.12.2010 по 28.09.2015 року та можливості отримання інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому або цифровому носіях.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити Публічному Акціонерному Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України (в редакції 2012 року) у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :