УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "19" грудня 2014 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,
в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 0004866 із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивоване тим, що 15.05.2014 року ОСОБА_4 , перебуваючи в офісі № 32 по АДРЕСА_1 , уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , договір кредитування № 051970 та № 051994 за програмою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 750 000 грн. Відповідно до умов зазначених договорів ОСОБА_4 мав сплатити 74 250 грн. на рахунок ПП « ОСОБА_5 », що виступало гарантом по зазначених кредитних договорах. Крім того, відповідно до зазначеної заяви ОСОБА_4 сплатив на рахунок ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 22 500 грн., однак обіцяного кредиту, не отримав. Також у ході досудового розслідування встановлено зв`язок з іншими юридичними особами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 » та ПП « ОСОБА_8 » які використовуючи вищезазначену програму « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та аналогічну програму «ВТБ Гроші» шляхом обману заволоділи грошима потерпілих.
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.
З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, що становлять банківську таємницю на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито рахунок № НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито рахунок НОМЕР_4 , ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відкрито рахунок НОМЕР_6 , ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) відкрито рахунок НОМЕР_8 , ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) відкрито рахунок НОМЕР_10 , ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) відкрито рахунок НОМЕР_12 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_13 ), та інформації щодо руху коштів по вказаним рахункам за період часу з 01.03.2014 по 16.12.2014, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу, які будуть використані в якості доказів для встановлення місця знаходження грошових коштів.
Інформація, яка міститься в даних документах, становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі.
На даний час з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, а саме до документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито рахунок № НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито рахунок НОМЕР_4 , ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відкрито рахунок НОМЕР_6 , ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) відкрито рахунок НОМЕР_8 , ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) відкрито рахунок НОМЕР_10 , ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) відкрито рахунок НОМЕР_12 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_13 ) та інформації щодо руху коштів по вказаним рахункам за період часу з 01.03.2014 по 16.12.2014, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу, які будуть використані в якості доказів для встановлення місця знаходження грошових коштів. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлене про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,
у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, шляхом надання роздруківок (в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc), що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_13 ), за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до : Документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито рахунок № НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито рахунок НОМЕР_4 , ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відкрито рахунок НОМЕР_6 , ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) відкрито рахунок НОМЕР_8 , ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) відкрито рахунок НОМЕР_10 , ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) відкрито рахунок НОМЕР_12 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_13 ) та інформації щодо руху коштів по вказаним рахункам за період часу з 01.03.2014 по 16.12.2014 із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: