№ 1-кс/760/5120/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2014 року м. Київ
Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що в провадженні слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області підполковника податкової міліції ОСОБА_2 , перебувають матеріали кримінального провадження за №0000034 від 21.08.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи з корисливих спонукань, шляхом зловживання службовим становищем вчинила умисний особливо тяжкий злочин, направлений на розтрату майна, яке було їй передано для відповідального зберігання.
Відповідно до посадової інструкції директора підприємства ТОВ «Панда Спецсервіс», ОСОБА_3 організовує і контролює діяльність підприємства, несе відповідальність за наслідки прийнятих нею рішень, що виходять за межі її повноважень, які визначені чинним законодавством, Статутом підприємства, іншими нормативно-правовими актами.
ОСОБА_3 перебуває на посаді пов`язаній з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто являється службовою особою ТОВ «Панда Спецсервіс».
Відповідно до рішення конкурсної комісії від 19.12.2012 Державної податкової служби у Київській області по включенню суб`єктів господарювання до Єдиного реєстру суб`єктів господарювання, які можуть здійснювати реалізацію безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави на 2013 рік (далі Єдиний реєстр) ТОВ «Панда Спецсервіс» включено до Єдиного реєстру в 2013 році.
23.10.2013 та 24.10.2013 співробітниками СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області в ході розслідування кримінального провадження №0000041 вилучено майно: сигарети марки «Минск» в кількості 946 000 пачок, сигарети марки «Brendal» в кількості 137 000 пачок, сигарети марки « 7 Фест» в кількості 140 460 пачок, сигарети марки «Portal» в кількості 60 000 пачок, сигарети марки «NZ блек» в кількості 474 000 пачок, сигарети марки «NZ голд» в кількості 307 500 пачок, сигарети марки «Фест» (червона) у кількості 23 000 пачок, тобто вилучено тютюнові вироби в загальній кількості - 2 087 960 пачок. Також вилучено 81 бочку ємністю 235 літрів з рідиною із запахом спирту. Загальна вартість вилученого майна складає 14 914 780 грн.
З метою належного зберігання вилученого майна 24.10.2013 укладено два договори зберігання з директором ТОВ «Панда Спецсервіс» ОСОБА_3 відповідно до умов яких ОСОБА_3 приймає матеріальні цінності з метою здійснення послуг пов`язаних із забезпеченням відповідального зберігання матеріальних цінностей без права використання у господарському обороті з подальшим поверненням таких матеріальних цінностей. Фактичне місце відповідального зберігання є складське приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .
Також, відповідно до п. 2.1.2 вказаних договорів ТОВ «Панда Спецсервіс» в особі директора ОСОБА_3 зобов`язане забезпечувати повне збереження майна, а після закінчення зберігання повертає те саме майно.
23.10.2013, 24.10.2013 та 09.12.2013 вилучені тютюнові вироби та рідину із запахом спирту співробітниками СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області відповідно до договорів зберігання від 24.10.2013 та актів прийому товарно-матеріальних цінностей від 23.10.2013, 24.10.2013 та 09.12.2013, підписаних директором ТОВ «Панда Спецсервіс» ОСОБА_3 та завірених печаткою вказаного підприємства, передано для зберігання на ТОВ «Панда Спецсервіс».
Отримані на відповідальне зберігання тютюнові вироби та рідину із запахом спирту, вилучені у ході розслідування кримінального провадження №0000041, розміщено в складському приміщенні за адресою: Київська область, Броварський район, с. Красилівка, вул. Басова, 28, яке ТОВ «Панда Спецсервіс» використовувало на підставі договору оренди.
У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, директор ТОВ «Панда Спецсервіс» ОСОБА_3 , будучи відповідальною особою за зберігання товарно-матеріальних цінностей, вчинила розтрату в особливо великих розмірах переданого їй для зберігання майна, яке знаходилось за адресою: АДРЕСА_1 , чим завдала державі збитків на суму 14 914 780 грн.
Відсутність товарно-матеріальних цінностей переданих, згідно договорів зберігання від 24.10.2013 та актів прийому товарно-матеріальних цінностей від 23.10.2013, 24.10.2013 та від 09.12.2013 на ТОВ «Панда Спецсервіс» підтверджується протоколом огляду складського приміщення за адресою АДРЕСА_1 від 21.08.2014.
21 серпня 2014, о 18 годині 20 хвилин, ОСОБА_3 затримана в порядку ст. 208 КПК України.
22 серпня 2014 року ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
23.08.2014 згідно Ухвали Солом`янського районного суду м. Києва застосовано до підозрюваної - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки села Новотавричеського, Оріхівського району, Запорізької області, громадянки України, яка працює на посаді директора ТОВ «Панда Спецсервіс», зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 (шістдесят) днів.
Так згідно наявної інформації з бази даних АІС «Автомобіль» ДАІ МВС України на ім`я ОСОБА_3 зареєстровано наступне рухоме майно:
-легковий седан-В марки «KIA RIO 1.4», номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 ;
-легковий комбі-В марки «FORD FIESTA» номерний знак НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 ;
Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.
Відповідно до правил, встановлених ч. 2 ст. 172 Кримінального процесуального кодексу України клопотання розглядалось без повідомлення власника майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 Кримінального процесуального кодексу України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.
Разом з тим, другий абзац зазначеної норми передбачає можливість накладення арешту у вигляді заборони для іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Підстави для накладення такого виду арешту передбачені ч. 4 ст. 170 Кримінального кодексу України, яка зокрема зазначає, що заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Виходячи із зазначеного, клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.
Керуючись нормами ст. ст. 131, 132, 170, 171 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке перебуває у власності ОСОБА_3 , а саме:
-легковий седан-В марки «KIA RIO 1.4», номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 ;
-легковий комбі-В марки «FORD FIESTA» номерний знак НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 ;
Ухвала слідчого судді в частині накладення арешту може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.
В іншій частині ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1