Справа № 1 кс/760/4401/14
УХВАЛА
08 серпня 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС 1-го ВКР СУ ФР Міжрегіонального головного управління Міндоходів ЦО з обслуговування великих платників лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВКР СУ ФР Міжрегіонального головного управління Міндоходів ЦО з обслуговування великих платників лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене з старшим прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про застосування заходів кримінального провадження, а саме тимчасовий доступ до речей і документів, -
До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВКР СУ ФР Міжрегіонального головного управління Міндоходів ЦО з обслуговування великих платників лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , про застосування заходів кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Київ, МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий вказує на те, що у володінні банківської установи знаходяться документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та є банківською таємницею.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з мотивів, викладених у клопотанні.
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку.)
Органом досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) занизили податок на прибуток та податок на додану вартість на загальну суму понад 9 000 000 грн.
Органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) належать банківські рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
Ч. 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
У своєму клопотанні слідчий не навів та в судовому засіданні не обґрунтував значення окремих документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Київ, МФО НОМЕР_2 , а саме: реквізити контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, номер рахунку) для встановлення обставин у кримінальному провадженні, не зазначив, які саме відомості, наявні у цих документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Київ, МФО НОМЕР_2 за період з 01.01.2011 року по 31.12.2012 року, що виходить за межі дати відкриття рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .
Тому суд вважає, за потрібне задовольнити тимчасовий доступ до документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Київ, МФО НОМЕР_2 по рахунку НОМЕР_5 за період з 18.01.2011 року по 31.12.2012 року, по рахунку НОМЕР_6 за період з 18.02.2011 року по 31.12.2012 року
За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-
Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВКР СУ ФР Міжрегіонального головного управління Міндоходів ЦО з обслуговування великих платників лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене з старшим прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про застосування заходів кримінального провадження, а саме тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР Міжрегіонального головного управління Міндоходів ЦО з обслуговування великих платників лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Київ, МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , по рахунку НОМЕР_5 за період з 18.01.2011 року по 31.12.2012 року, по рахунку НОМЕР_6 за період з 18.02.2011 року по 31.12.2012 року, по рахунку НОМЕР_3 за період з 01.01.2011 року по 31.12.2012 року, по рахунку НОМЕР_4 за період з 01.01.2011 року по 31.12.2012 року, по рахунку НОМЕР_7 за період з 01.01.2011 року по 31.12.2012 року, а саме:
· документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (по кожній валюті окремо), їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;
· карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;
· листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;
· виписок про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_5 за період з 18.01.2011 року по 31.12.2012 року, по рахунку НОМЕР_6 за період з 18.02.2011 року по 31.12.2012 року, по рахунку НОМЕР_3 за період з 01.01.2011 року по 31.12.2012 року, по рахунку НОМЕР_4 за період з 01.01.2011 року по 31.12.2012 року, по рахунку НОМЕР_7 за період з 01.01.2011 року по 31.12.2012 року (по кожній валюті окремо), за період з 01.01.2011 по 31.12.2012 рр., на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті;
· заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;
· договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;
· банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи Банк-Клієнт; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;
· документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;
· вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; депозитну справу; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці;
· зовнішньо-економічні договори, контракти, вантажно-митні декларації, інші супроводжуючі бухгалтерські, фінансові документи, які подавались в банк у зв`язку з здійсненням ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зовнішньо - економічної діяльності (експортно-імпортних операцій);
· кредитні угоди, договори застави, поруки, які укладались службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Київ, зі всіма додатками, доповненнями та документами, які свідчать про виконання даних угод (кредитні справи).
В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 .
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1