Справа № 591/384/16-к
Провадження № 1-кс/591/334/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 січня 2016 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 надав суду клопотання, яке узгоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документації.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження, внесене 14.01.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ході виробничої діяльності сформувався надлишок подробленого поліетилену в кількості 7 420 кг., ринкова вартість якого складає більш 80 тис. грн. Для реалізації вказаного поліетилену між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 10.11.2015 року укладено договір №229/2015-2, за яким КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинно відвантажити, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняти та оплатити поліетилен подроблений у кількості 7 420 кг. Однак, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, занизили ринкову вартість поліетилену встановивши загальну суму за договором 49 тис. грн. В подальшому, реалізовуючи свій злочинний намір, діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відвантажили представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поліетилен подроблений в кількості 7 420 кг, за що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало на розрахункові рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти на загальну суму 49 тис. грн. Поряд з цим, за вчинення вказаного злочину та на вимогу службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахували на особисті карткові рахунки службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 30 тис. грн. за зменшення вартості поліетилену подробленого за договором №229/2015-2 від 10.11.2015 року. Таким чином, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчинили розтрату майна КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим завдано шкоди казенному підприємству.

Слідчий вважає, що злочин міг бути вчиненим під час виконання договору №229/2015-2 від 10.11.2015 року укладеного між КП ШКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Документи, що стосуються виконання договору зберігаються на Казенному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою документального підтвердження викладених фактів кримінальних правопорушень та забезпечення доказування у кримінальному провадженні, постала необхідність у здійсненні тимчасового доступу з правом вилучення документів, які стосуються виконання договору №229/2015-2 від 10.11.2015 року, укладеного між КП ШКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (документів про надходження поліетилену до КП ШКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », листа-пропозиції, листів-погодження, актів оцінки товарно-матеріальних цінностей, протоколів наради з оцінки товарно-матеріальних цінностей, договору та додатків до нього, специфікацій, додаткових угод, товарно-транспортних накладних, складських документів (карток, книг), рахунків, касових ордерів, чеків про оплату, банківських виписок, податкових накладних, актів приймання-передачі, актів завантаження та розвантаження вантажу, журналів в`їзду-виїзду транспорту, пропусків, маршрутних листів, накази та розпорядження по заводу тощо).

Відповідно до ст.91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; 5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення; 7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Згідно ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі та осіб причетних до його вчинення, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, тому що сліди кримінального правопорушення можуть міститися в вказаних документах.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з правом вилучення документів, які знаходяться на Казенному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договору №229/2015-2 від 10.11.2015, укладеного між КП ШКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про купівлю-продаж поліетилену подробленого, додатків до нього, специфікацій, додаткових угод, листа-пропозиції, листів-погодження, актів оцінки товарно-матеріальних цінностей, протоколів наради з оцінки товарно-матеріальних цінностей, договору, товарно-транспортних накладних, складських документів (карток, книг), рахунків, касових ордерів, чеків про оплату, банківських виписок, податкових накладних, актів приймання-передачі, журналів в`їзду-виїзду транспорту, пропусків, маршрутних листів, документів про надходження поліетилену до КП ШКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів та розпоряджень по заводу, що стосуються руху та купівлі-продажу вказаного поліетилену. А також посадових інструкцій головного інженера, начальника відділу матеріально-технічного постачання і маркетингу, начальника відділу збуту і копії статуту КП ШКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Контроль за виконанням ухвали покласти на СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1