Провадження №1-кс/200/5279/15
У Х В А Л А
07 липня2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого відділу РОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів -
В С Т А Н О В И Л А:
Слідчий відділу РОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , про IP-адресу користувача, який 03.10.2014 в період з 12:00 до 12:30 годин та 09.01.2015 в період з 10:35 по 11:05 за допомогою сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 та послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відправив СМС повідомлення на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , що належить мобільному оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу, а саме ознайомлення та вилучення інформації, яка знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , про IP-адресу користувача, який 28.03.2015 в період з 18:09 до 18:29 годин за допомогою сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 та послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відправив СМС повідомлення на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , що належить мобільному оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до клопотання слідчого, відділом РОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС проводиться досудове розслідування за матеріалами правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення правопорушень з боку Інтернет магазинів ІНФОРМАЦІЯ_4 - ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 - ІНФОРМАЦІЯ_7 .
В ході досудового розслідування встановлено, що невідомі співробітники інтернет магазинів «ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у період часу з 10.11.2014 по 20.11.2014 шляхом обману та зловживанням довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами громадян.
Так, невідомі особи на території м. Дніпропетровська створили Інтернет ресурси з доменними іменами « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на зазначених Інтернет ресурсах виставили на продаж цифрову техніку.
При замовленні покупцями товарів, представниками вказаних інтернет магазинів пропонувалось отримати рахунок фактуру та здійснити повну оплату замовлення товару. Після замовлення товару на електронну пошту покупця надходив рахунок, який ним оплачувався. Після зазначеної процедури клієнти очікували доставки замовлення товарів. Однак при отриманні коштів від клієнтів адміністрація сайтів 20.11.2014 року припинила роботу магазинів. Замовлений товар покупці не отримали.
З метою отримання шляхом шахрайства грошових коштів правопорушники зареєстрували ФОП « ОСОБА_4 » р/р НОМЕР_3 , який відкрито в АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в м. Дніпропетровську. Відповідний запис було зроблено 13.10.2014 в ІНФОРМАЦІЯ_11 . Потерпілі, які були ошукані, користуючись веб-ресурсами « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 », грошові кошти перераховували на вищевказаний розрахунковий рахунок, зареєстрований за ФОП « ОСОБА_4 »
В подальшому, з метою конспірації, правопорушники використовували банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме № НОМЕР_4 , яка оформлена на ОСОБА_5 та № НОМЕР_5 , оформлена на ОСОБА_6 . Встановлено, що потерпілі, які користувалися сайтом « ІНФОРМАЦІЯ_8 » грошові кошти перераховували на картку № НОМЕР_5 , а потерпілі, які користувалися сайтом « ІНФОРМАЦІЯ_9 » грошові кошти перераховували на картку № НОМЕР_4 .
Під час досудового розслідування встановлений та допитаний в якості свідка ОСОБА_4 який пояснив, що СПД ОСОБА_7 він ніколи не реєстрував та розрахункові рахунки в банках не відкривав. Свій паспорт громадянина України втратив в 2007 році. В 2008 році від знайомих ОСОБА_4 дізнався, що його паспорт зберігається в хлопця на ім`я ОСОБА_8 який проживає за адресою: АДРЕСА_2 . На прохання ОСОБА_4 , повернути паспорт Вадим відповідав, що віддасть паспорт пізніше. До міліції про втрату паспорту ОСОБА_4 не звертався в зв`язку з тим що зловживає спиртними напоями та офіційно не працевлаштовувався. Під час допиту ОСОБА_4 для ознайомлення було надано вилучену під час виїмки в банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » копію паспорту на його ім`я. На фото на другій сторінці паспорту ОСОБА_4 , впізнав чоловіка на ім`я ОСОБА_8 у якого раніше зберігався паспорт ОСОБА_4 .
Крім того в ході досудового розслідування отримано оперативну інформацію про те, що починаючи з жовтня 2014 року по березень 2015 року на мобільні номера телефонів ОСОБА_4 НОМЕР_1 та НОМЕР_2 приходили СМС повідомлення з погрозами фізичної розправи якщо останній буде спілкуватися з працівниками міліції. Зокрема 03.10.2014 з 12:00 до 12:30 годин та 09.01.2015 з 10:35 до 11:05 за допомогою сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 та послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на номер мобільного телефону НОМЕР_1 відправлено СМС повідомленняз погрозами, та 28.03.2015 з 18:09 до 18:29 на номер мобільного телефону НОМЕР_2 .
З метою перевірки отриманих доказів, встановлення осіб причетних до вказаних протиправних дій, та даних, які мають значення по справі необхідно отримати відомості відносно IP-адреси користувача, який 03.10.2014 в період з 12:00 до 12:30 годин та 09.01.2015 в період з 10:35 до 11:05 за допомогою сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 та послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відправив СМС повідомлення на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , та 28.03.2015 в період з 18:09 по 18:29 на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , що належить мобільному оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вищевказана інформація має суттєве значення для подальшого розслідування даного кримінального правопорушення і її вивчення та наявність у матеріалах провадження є істотними доказами, що впливають на хід досудового слідства.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до інформації, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також вважаю доведеним можливість використання зазначеної інформації як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за її допомогою.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
Клопотання слідчого відділу РОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділу РОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС в Дніпропетровській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-про IP-адресу користувача, який 03.10.2014 в період з 12:00 до 12:30 годин та 09.01.2015 в період з 10:35 по 11:05 за допомогою сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 та послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відправив СМС повідомлення на номер мобільного телефону НОМЕР_1 .
- про IP-адресу користувача, який 28.03.2015 в період з 18:09 до 18:29 годин за допомогою сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 та послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відправив СМС повідомлення на номер мобільного телефону НОМЕР_2 .
Інформацію надати на паперовому та електронному носії.
Строк дії ухвали до 06 серпня 2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9