Справа № 487/6380/15-к
Провадження № 1-кс/487/913/15
УХВАЛА
Іменем України

17.08.2015 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представників власника майна - ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_5 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000049 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358, ч.1 ст. 205, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
13.08.2015 року слідчий Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_5 за погодженням з прокурором прокуратури Заводського району м. Миколаєва ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, задеклароване власністю ТОВ «Бугаро», яке перебуває на терміналі ТОВ «Тіс Зерно», а саме: пшеницю 5 класу, врожай 2014 року вагою 36 108 кг.; пшеницю 6 класу, врожай 2014 року вагою 390 897 кг.; пшеницю 2 класу врожай 2015 року, вагою 267 983 кг.; пшеницю 3 класу врожай 2015 року, вагою 856 464 кг.; пшеницю 5 класу врожай 2015 року вагою 901 034 кг.; пшеницю 6 класу врожай 2015 року вагою 3609 966 кг.; ячмінь 3 класу врожай 2015 року вагою 4747 365 кг.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 07.07.2015 по 14.07.2015 невстановленою особою підроблено та використано шляхом надання до Миколаївської митниці ДФС завідомо підроблених документів ТОВ «Стангор» (код за ), а саме 6 (шість) митних декларацій в режимі «ЕК10РР» щодо експорту товарів (пшениця, ячмінь) в адресу підприємства «Stockform Sales LР».

За вказаним фактом, 15.07.2015 до ЄРДР внесені відомості за № 0000049, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період з 07.07.2015 по 14.07.2015 митним брокером ТОВ «Табро» ОСОБА_6 до відділу митного оформлення № 1 митного поста «Миколаїв - морський» Миколаївської митниці ДФС подано для митного оформлення 6 митних декларацій типу ЕК10РР. Відправником (експортером) за даними митних декларацій зазначено ТОВ «Стангор».

16.07.2015 до Миколаївської митниці ДФС надійшов лист Управління Служби безпеки України в Миколаївській області від 15.07.2015 № 64/20-6453 відповідно до якого, директор ТОВ «Статор» ОСОБА_7 значиться померлим з лютого 2015 року.

Крім того, службові особи ТОВ «Табро» використовували ТОВ «Гранд Вол» з метою прикриття своєї незаконної діяльності, в тому числі зовнішньоекономічної.

За вказаним фактом, 16.07.2015 р. до ЄРДР внесені відомості за № 0000064, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами здійснено експортні операції по відвантаженню зернових культур, використавши завідомо підроблені документи, виписаними та підписаними від імені директора ТОВ «Гранд Вол», легалізували невідомого походження товар (пшениця, ячмінь), шляхом оформлення митних декларацій в зоні діяльності Миколаївської та Одеської митниці.

За вказаним фактом, 31.07.2015 до ЄРДР внесені відомості за №0004017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Окрім того, до прокуратури Заводського району міста Миколаєва 31.07.2015 надійшли матеріали кримінального провадження № 0000084 від 17.07.2015 за ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 1 5, ч.2 ст. 209 КК України, досудове розслідування в якому здійснювалось слідчим відділом УСБ України в Миколаївській області.

Вищезазначені провадження 02.08.2015 об`єднанні в одне провадження та присвоєно єдиний номер в ЄРДР № 0000049.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи в липні 2015 року з метою легалізації майна зернової продукції пшениці, отриманого злочинним шляхом від імені директора ТОВ «Бугаро» ОСОБА_8 , подали до Одеської митниці підроблені документи: пшеницю 2, 3, 5, 6 класу, вагою 5500 000 кг, вартістю 891 000 доларів США згідно рахунку - проформи № 8 від 10.07.2015р..

Крім того, невстановлені особи в липні 2015 року з метою легалізації майна - зернової продукції пшениці та ячменю, отриманого злочинним шляхом, подали до Одеської митниці рахунки-проформи підписані начебто новим директором ТОВ «Бугаро» - ОСОБА_9 .

Проте будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_8 , показав , що директором ТОВ «Бугаро» він став за грошову винагороду, займатися підприємницькою діяльністю він не планував, а також він не володіє принципами ведення господарської діяльності. ОСОБА_9 він не знає, документів щодо призначення на посаду, або довіреності на вказану особу він не підписував.

Таким чином, невстановлені особи в липні 2015 року з метою легалізації майна - зернової продукції пшениці та ячменю, отриманого злочинним шляхом, подали до Одеської митниці рахунки-проформи від імені директора ТОВ «Бугаро», а саме: Ячмінь фуражний для кормових цілей врожаю 2014-2015, вагою 5 500 000 кг. згідно рахунку - проформи № 10 від 17.07.2015р.; Ячмінь фуражний для кормових цілей врожаю 2014-2015, вагою 2 200 000 кг, згідно рахунку - проформи № 9 від 17.07.2015р.; пшеницю 2, 3, 5, 6 класу, вагою 2 200 000 кг, згідно рахунку - проформи № 6 від 20.07.2015р.; пшеницю 2, класу, вагою 1 000 000 кг, згідно рахунку та пшеницю 3, 5, 6 класу, вагою 4 500 000 кг, згідно рахунку - проформи № 8 від 20.07.2015 р., відповідно до яких відправником(експортером) зазначено ТОВ «Бугаро» покупцем/одержувачем "Nikvestline LP".

В той же час, згідно довідки наданою ТОВ «Тіс - Зерно», зернова продукція, а саме пшениця та ячмінь власника ТОВ «Бугаро» знаходиться на ТОВ «Тис- Зерно» в кількості 10 809 816 кг.

В клопотанні слідчий зазначив, що відповідно до вимог п.3, п.4 ч.2 ст. 167 КІІК України зернова продукція, яка належитьТОВ «Бугаро» являється предметом злочину, передбаченого ст. 209 КК України, одержана злочинним шляхом та невстановлені особи намагалися маскувати незаконне походження майна шляхом його продажу за кордон та таким чином вчинити фінансову операцію (з коштами отриманими від продажу) з приводу легалізації майна.

Зернова продукція, яка належить ТОВ «Бугаро» містить відомості (вид, сорт, якість, кількість), які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Прокурор в судовому засіданні доводи клопотання підтримав, просив задовольнити клопотання.

Представник власника майна ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання.

Вислухавши пояснення сторін, свідка ОСОБА_8 , вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Заводським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000049 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358, ч.1 ст. 205, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 209 КК України.

Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується за наявності підстав передбачених ч. 3 ст. 132 КПК України з метою досягнення дієвості цього провадження (стаття 131 КПК України).

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1)підстави у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; 2)перелік і види майна, що належить арештувати; 3)документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

В порушення вказаної норми, прокурором не додано до клопотання будь-яких документів, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати. Посилання прокурора на те, що право власності на пшеницю підтверджується рахунком-проформою є неспроможним, оскільки з положень ч. 2 ст. 53 Митного кодексу України вбачається, що рахунок-проформа є документом, який визначає митну вартість товару.

Крім того, в клопотанні слідчий зазначає що зернова продукція ТОВ «Бугаро» знаходиться на ТОВ «Тіс-Зерно» в кількості 10 809 816 кг. та посилається на довідку ТОВ "Тіс-зерно" від 03.08.2015 р. Так, до вказаній довідці зазначено, що ТОВ "Тіс-Зерно" не має фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ "Бугаро", але зерновий вантаж від зазначеного товариства обробляється в рамках договорів з "квотоволодільцями" та додана таблиця надходження та вибуття зернових вантажів, з якої вбачається надходження від ТОВ "Бугаро" до ТОВ "Тіс-Зерно" пшениці в загальній кількості 10 809 816 кг. станом на 03.08.2015 року, проте прокурором не доведено, що зазначена пшениця на час подання та розгляду клопотання перебуває в ТОВ «Тіс-Зерно».

Встановлені слідчим суддею та вище перелічені обставини у своїй сукупності свідчать про необґрунтованість клопотання слідчого та відсутність підстав для його задоволення.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 132, 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання слідчого Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_5 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000049 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358, ч.1 ст. 205, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 209 КК України - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1