ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/245/16-к
провадження № 1-кс/201/191/2016
УХВАЛА
12 січня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
12 січня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
В ході досудового слідства встановлено, що на особові рахунки фізичних осіб ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), від групи юридичних осіб протягом періоду з 04.03.2015 року по 16.11.2015 року систематично зараховувалися грошові кошти. В подальшому ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у цей же період оготівковували отримані кошти на користь третіх осіб. Вищезазначені операції в порушення вимог Податкового Кодексу України не були відображені суб*єктами господарювання у власній податковій звітності, що може свідчити про несплату податків у значних розмірах.
Державною службою фінмоніторингу України проведено аналіз руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_4 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) та належить ОСОБА_4 .
Згідно інформації, наданою державною службою фінансового моніторингу України, за період з 08.10.2015 по 12.11.2015, по картковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , встановлено, що в період з 09.10.2015 по 09.11.2015, з вищевказаної картки через мережу банкоматів розташованих у різних містах, було знято готівкові кошти на загальну суму 7,54 млн. грн., а саме: з 09.10.2015 по 05.11.2015, через банкомати у м. Дніпропетровську, знято готівки на суму 5,51 млн. грн.; 06.11.2015, через банкомати у м. Борисполі (Київська обл.), знято готівки на суму 0,30 млн. грн.; з 17.10.2015 по 09.11.2015, через банкомати у м. Києві, знято готівки на суму 1,73 млн. гривень. Зняття готівки здійснювалось переважно сумами 8,0 та 20,0 тис. гривень.
Джерелом походження грошових коштів на картковому рахунку ОСОБА_4 були зарахування від 3-ох юридичних осіб, у якості поповнення карткового рахунку з призначенням погашення заборгованості по авансовим звітам, на загальну суму 7,84 млн. грн., а саме: з 09.10.2015 по 06.11.2015, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), зараховано 4,39 млн. грн.; 13.10.2015, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), зараховано 0,15 млн. грн.; з 15.10.2015 по 09.11.2015, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), зараховано 3,30 млн. гривень.
В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) має рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_12 ).
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходяться у у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_12 ), а саме: обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року; роздруківки про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з зазначенням дат, щосекундного часу кожного платежу, контрагентів, кодів ЄДРПОУ та призначення платежів по рахунках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 (а також вказану інформацію на магнітному носії ) за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року; усіх без винятку платіжних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), чеків, корінців платіжних доручень, та ін.) за період часу з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року.
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходяться у у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_12 ), а саме: обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року; роздруківки про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з зазначенням дат, щосекундного часу кожного платежу, контрагентів, кодів ЄДРПОУ та призначення платежів по рахунках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 (а також вказану інформацію на магнітному носії ) за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року; усіх без винятку платіжних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), чеків, корінців платіжних доручень, та ін.) за період часу з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1