Провадження №1-кс/554/6271/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 жовтня 2015 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000267 від 02 березня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
02 жовтня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Полтавського району юриста 2 класу ОСОБА_4 . В якому прохали: надати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме: зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити та надати на паперовому та/або електронному носії інформацію, стосовно транзакційних операцій по рахунку № НОМЕР_1 клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які проводились 01.03.2015 року. Прохали розгляд клопотання проводити без виклику представників банку.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для встановлення осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що Полтавським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000267 від 02 березня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Встановлено, що 02 березня 2015 року до Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає. АДРЕСА_2 , про те, що 01.03.2015 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 11201 грн. В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 01.03.2015 року остання в мережі інтернет на сайті www.OLX.UA, виклала об`яву про продаж належного їй планшету. В подальшому на мобільний телефон з номеру НОМЕР_2 , зателефонував невідомий, представившись ОСОБА_6 , якого нібито зацікавила пропозиція, та він готовий перерахувати гроші. Через деякий час, близько 16.45 години на мобільний потерпілої з номеру НОМЕР_3 зателефонував не відомий, представившись ОСОБА_7 , представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В розмові повідомив, що нібито на її картковий рахунок прийшли гроші в сумі 700 грн. від юридичної особи, а так як картковий рахунок відкритий тільки для переказу грошей фізичними особами, потрібно здійснити активацію послуги, для проведення якої потрібний будь-який банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, потерпіла підійшовши до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого в магазині, неподалік зупинці громадського транспорту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебуваючи в омані, виконуючи вказівки псевдопредставником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала зі свого карткового рахунку НОМЕР_1 на вказаний шахраєм рахунок НОМЕР_4 , гроші в сумі 11 201 грн. Після чого, потерпіла зрозумівши, що її ошукали, звернулася з заявою про вчинення шахрайства звернулася до правоохоронних органів. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у публічному акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карткового рахунку № НОМЕР_1 , який належить. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає АДРЕСА_2 , що перебуває у володінні публічного акціонерного товариства комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою - АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення інформації по карткового рахунку № НОМЕР_1 , який належить. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає АДРЕСА_2 , а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку в електронному та паперовому вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, за 01 березня 2015 року, що перебуває у володінні публічного акціонерного товариства комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою - АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.107, 160-163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000267 від 02 березня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 02 жовтня 2015 року по 02 листопада 2015 року слідчому СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у публічному акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карткового рахунку № НОМЕР_1 , який належить. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає АДРЕСА_2 , що перебуває у володінні публічного акціонерного товариства комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою - АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 02 жовтня 2015 року по 02 листопада 2015 року слідчому СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 на вилучення інформації по карткового рахунку № НОМЕР_1 , який належить. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає АДРЕСА_2 , а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку в електронному та паперовому вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, за 01 березня 2015 року, що перебуває у володінні публічного акціонерного товариства комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою - АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1