УХВАЛА

11 липня 2013 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е. , з участю слідчого Маслова В.Г. розглянувши клопотання старшого слідчого Рівненської прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері ОСОБА_1 яке погоджене прокурором , який здійснює процесуальне курівництво ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Рівненської прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері ОСОБА_1 звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням, яке погоджене прокурором , який здійснює процесуальне курівництво ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів (інформації).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Рівненською прокуратурою з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000011 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем працівниками Рівненської митниці.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з листопада 2011 року по жовтень 2012 року працівники митного поста Дубно Рівненської митниці, зловживаючи службовим становищем в інтересах ТОВ Гюалос, всупереч ч.3 ст.53 та ст. 55 Митного кодексу України здійснили митне оформлення товарів скло листове (з дефектами) та дзеркало скляне листове (з дефектами) по 63 митних деклараціях без відповідних підтверджуючих документів про якість товару та подальшого коригування їх митної вартості як бази оподаткування, що призвело до ненадходження коштів до Державного бюджету України.

23.10.12 в ході контрольного заходу, проведеного головним інспектором з питань протидії корупції Рівненської митниці виявлено подібні порушення, допущені посадовими особами митного поста Дубно. У слідства є підстави вважати, що після проведення службової перевірки працівники митного поста Дубно в порушення Наказу Міністерства фінансів України від 30.05.2012 №651 Про затвердження Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа перестали вносити в графу №31 митної декларації інформацію про дефектність товару та продовжували його митне оформлення всупереч Митного кодексу України.

Згідно наказу Міністерства фінансів України №651 від 30.05.2012 після завершення митного оформлення товарів до заявленого митного режиму аркуші митної декларації на паперовому носії зберігаються разом з комплектом документів, на підставі яких здійснювалося митне оформлення, у підрозділі митного органу, що здійснював митне оформлення.

Слідчий в судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ підтримав, суду пояснив, в ході досудового слідства виникла необхідність у вилученні 63 митних декларацій, з комплектом документів, на підставі яких здійснювалося митне оформлення товарів дзеркало та скло з дефектами, а також митних декларацій щодо оформлення в режимі імпорт таких же товарів після 23.10.2012.

Крім того слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни та знищення речей чи документів, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд даного клопотання , без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи , що митні декларації, а також документи, на підставі яких здійснювалось митне оформлення мають значення для досудового розслідування і можуть бути використані як докази під час судового розгляду, перебувають у володінні юридичної особи митний пост Дубно Рівненської митниці та зберігаються за адресою: м.Дубно, вул.Кременецька, 38. , крім того вказані документи є матеріальними обєктами, що містять зафіксовані за допомогою спеціальних знаків відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, суд вважає,що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Рівненської прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні митного поста Дубно Рівненської митниці та знаходяться за адресою: м. Дубно, вул. Кременецька, 38 (з можливістю вилучення їх в оригіналах або копіях), а саме:

1) митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа, з комплектом документів, на підставі яких здійснювалося митне оформлення дзеркала скляного листового з дефектами: №204030000/2012/000662 від 28.03.2012; №204030000/2012/000709 від 02.04.2012; №204030000/2012/000745 від 04.04.2012; №204030000/2012/000796 від 08.04.2012; №204030000/2012/000870 від 14.04.2012; №204030000/2012/000934 від 20.04.2012; №204030000/2012/000996 від 25.04.2012; №204030000/2012/001002 від 25.04.2012; №204030000/2012/001050 від 30.04.2012; №204030000/2012/001054 від 30.04.2012; №204030000/2012/001092 від 06.05.2012; №204030000/2012/001168 від 12.05.2012; №204030000/2012/001295 від 23.05.2012; №204030000/2012/001639 від 25.06.2012; №204030000/2012/001839 від 12.07.2012; №204030000/2012/002386 від 17.08.2012; №204030000/2012/002780 від 17.09.2012; №204030000/2012/003005 від 04.10.2012.

2) митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа, з комплектом документів, на підставі яких здійснювалося митне оформлення скла листового з дефектами: №204030000/2011/002744 від 30.11.2011; №204030000/2011/002746 від 30.11.2011; №204030000/2011/002749 від 30.11.2011; №204030000/2011/002770 від 02.12.2011; №204030000/2011/002802 від 06.12.2011; №204030000/2011/002804 від 06.12.2011; №204030000/2011/002805 від 06.12.2011; №204030000/2011/002817 від 08.12.2011; №204030000/2011/002832 від 09.12.2011; №204030000/2011/002892 від 16.12.2011; №204030000/2012/000265 від 15.02.2012; №204030000/2012/000267 від 16.02.2012; №204030000/2012/000276 від 16.02.2012; №204030000/2012/000290 від 18.02.2012; №204030000/2012/000466 від 09.03.2012; №204030000/2012/000708 від 02.04.2012; №204030000/2012/000725 від 03.04.2012; №204030000/2012/000734 від 04.04.2012; №204030000/2012/000828 від 11.04.2012; №204030000/2012/001252 від 19.05.2012; №204030000/2012/002538 від 29.08.2012; №204030000/2012/002539 від 29.08.2012; №204030000/2012/002553 від 30.08.2012; №204030000/2012/002567 від 31.08.2012; №204030000/2012/002568 від 31.08.2012; №204030000/2012/002569 від 31.08.2012; №204030000/2012/002586 від 01.09.2012; №204030000/2012/002591 від 02.09.2012; №204030000/2012/002592 від 02.09.2012; №204030000/2012/002617 від 04.09.2012; №204030000/2012/002644 від 06.09.2012; №204030000/2012/002659 від 07.09.2012; №204030000/2012/002686 від 09.09.2012; №204030000/2012/002858 від 21.09.2012; №204030000/2012/002866 від 22.09.2012; №204030000/2012/002867 від 22.09.2012; №204030000/2012/002871 від 22.09.2012; №204030000/2012/002877 від 23.09.2012; №204030000/2012/002891 від 24.09.2012; №204030000/2012/002944 від 29.09.2012; №204030000/2012/002975 від 02.10.2012; №204030000/2012/003068 від 08.10.2012.

3) митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа, з комплектом документів, на підставі яких здійснювалося митне оформлення скла листового та дзеркала скляного листового в період з 23.10.2012 по 31.12.2012: №204030000/2012/003259 від 24.10.2012; №204030000/2012/003260 від 24.10.2012; №204030000/2012/003263 від 24.10.2012; №204030000/2012/003264 від 24.10.2012; №204030000/2012/003266 від 24.10.2012; №204030000/2012/003268 від 24.10.2012; №204030000/2012/003269 від 24.10.2012; №204030000/2012/003270 від 24.10.2012; №204030000/2012/003275 від 25.10.2012; №204030000/2012/003282 від 25.10.2012; №204030000/2012/003283 від 26.10.2012; №204030000/2012/003285 від 26.10.2012; №204030000/2012/003300 від 27.10.2012; №204030000/2012/003303 від 29.10.2012; №204030000/2012/003304 від 29.10.2012; №204030000/2012/003305 від 29.10.2012; №204030000/2012/003306 від 29.10.2012; №204030000/2012/003309 від 29.10.2012; №204030000/2012/003312 від 29.10.2012; №204030000/2012/003317 від 30.10.2012; №204030000/2012/003319 від 30.10.2012; №204030000/2012/003324 від 30.10.2012; №204030000/2012/003328 від 31.10.2012; №204030000/2012/003332 від 31.10.2012; №204030000/2012/003345 від 01.11.2012; №204030000/2012/003346 від 01.11.2012; №204030000/2012/003347 від 01.11.2012; №204030000/2012/003349 від 01.11.2012; №204030000/2012/003353 від 02.11.2012; №204030000/2012/003358 від 02.11.2012; №204030000/2012/003362 від 02.11.2012; №204030000/2012/003364 від 03.11.2012; №204030000/2012/003366 від 05.11.2012; №204030000/2012/003376 від 06.11.2012; №204030000/2012/003377 від 06.11.2012; №204030000/2012/003383 від 07.11.2012; №204030000/2012/003384 від 07.11.2012; №204030000/2012/003389 від 08.11.2012; №204030000/2012/003392 від 08.11.2012; №204030000/2012/003393 від 08.11.2012; №204030000/2012/003394 від 08.11.2012; №204030000/2012/003396 від 08.11.2012; №204030000/2012/003400 від 08.11.2012; №204030000/2012/003402 від 08.11.2012; №204030000/2012/003416 від 09.11.2012; №204030000/2012/003417 від 10.11.2012; №204030000/2012/003418 від 10.11.2012; №204030000/2012/003419 від 10.11.2012; №204030000/2012/003420 від 10.11.2012; №204030000/2012/003421 від 10.11.2012; №204030000/2012/003423 від 12.11.2012; №204030000/2012/003425 від 12.11.2012; №204030000/2012/003426 від 12.11.2012; №204030000/2012/003427 від 12.11.2012; №204030000/2012/003428 від 12.11.2012; №204030000/2012/003429 від 12.11.2012; №204030000/2012/003456 від 13.11.2012; №204030000/2012/003462 від 14.11.2012; №204030000/2012/003463 від 14.11.2012; №204030000/2012/003464 від 14.11.2012; №204030000/2012/003466 від 15.11.2012; №204030000/2012/003469 від 15.11.2012; №204030000/2012/003470 від 15.11.2012; №204030000/2012/003473 від 15.11.2012; №204030000/2012/003474 від 15.11.2012; №204030000/2012/003480 від 16.11.2012; №204030000/2012/003488 від 16.11.2012; №204030000/2012/003514 від 20.11.2012; №204030000/2012/003517 від 20.11.2012; №204030000/2012/003528 від 21.11.2012; №204030000/2012/003543 від 22.11.2012; №204030000/2012/003551 від 22.11.2012; №204030000/2012/003553 від 22.11.2012; №204030000/2012/003554 від 22.11.2012; №204030000/2012/003555 від 22.11.2012; №204030000/2012/003559 від 23.11.2012; №204030000/2012/003561 від 23.11.2012; №204030000/2012/003564 від 23.11.2012; №204030000/2012/003569 від 24.11.2012; №204030000/2012/003570 від 24.11.2012; №204030000/2012/003571 від 24.11.2012; №204030000/2012/003572 від 24.11.2012; № 204030000/2012/003573 від 24.11.2012; №204030000/2012/003575 від 26.11.2012; №204030000/2012/003576 від 26.11.2012; №204030000/2012/003577 від 26.11.2012; №204030000/2012/003582 від 26.11.2012; №204030000/2012/003583 від 26.11.2012; №204030000/2012/003586 від 27.11.2012; №204030000/2012/003602 від 28.11.2012; №204030000/2012/003603 від 29.11.2012; №204030000/2012/003605 від 29.11.2012; №204030000/2012/003612 від 29.11.2012; №204030000/2012/003615 від 29.11.2012; №204030000/2012/003619 від 29.11.2012; №204030000/2012/003622 від 29.11.2012; №204030000/2012/003624 від 30.11.2012; №204030000/2012/003626 від 30.11.2012; №204030000/2012/003643 від 30.11.2012; №204030000/2012/003648 від 30.11.2012; №204030000/2012/003652 від 01.12.2012; №204030000/2012/003653 від 01.12.2012; №204030000/2012/003654 від 03.12.2012; №204030000/2012/003663 від 05.12.2012; №204030000/2012/003664 від 05.12.2012; №204030000/2012/003665 від 05.12.2012; №204030000/2012/003667 від 05.12.2012; №204030000/2012/003670 від 05.12.2012; №204030000/2012/003671 від 05.12.2012; №204030000/2012/003672 від 05.12.2012; №204030000/2012/003683 від 05.12.2012; №204030000/2012/003693 від 06.12.2012; №204030000/2012/003705 від 07.12.2012; №204030000/2012/003706 від 07.12.2012; №204030000/2012/003707 08.12.2012.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_3