Дата документу 01.08.2014
Справа № 490/9706/14-к
н/п 1-кс/490/3242/2014

Центральний районний суд м. Миколаєва
_______________________________________________________________________________

У Х В А Л А

01 серпня 2014 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого прокурора прокуратури Центрального району міста Миколаєва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у вигляді грошових коштів, що містяться на банківських рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗАПАДНО-ВОСТОЧНАЯ КОМПАНИЯ», , -

В С Т А Н О В И В :
Групою слідчих СВ Центрального РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154 від 09.01.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст.205, ч. 4 ст. 358 КК України. Старшим групи процесуальних керівників у зазначенному кримінальному провадженні є ОСОБА_3
31 липня 2014 року старший прокурор прокуратури Центрального району міста Миколаєва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва із клопотанням про накладення арешту на майно у вигляді грошових коштів, що містяться на банківських рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗАПАДНО-ВОСТОЧНАЯ КОМПАНИЯ», , а саме: № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ «ОТП Банк», МФО 300528, № НОМЕР_2 , який відкрито в АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, № НОМЕР_3 , який відкрито в Філії «ПРУ АТ «Фінанси та Кредит» м. Миколаїв, МФО 326933 як на майно, на яке було спрямовано кримінальне правопорушення.
З матеріалів кримінального провадження слідує, що групою осіб, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , упродовж 2013-2014 років використовується близько 15 фіктивних підприємств, які задіяні у злочинних схемах мінімізації податкових зобов`язань з ПДВ та безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат реально діючим суб`єктам господарської діяльності, зокрема, підприємствам-експортерам сільськогосподарської продукції. Зокрема, упродовж 2013-2014 років ТОВ Зернотрест (), ПП Дорбудсервіс (), ТОВ Агродар-Юг (), ТОВ Юг Трейд Україна (), ПП Південьбудсервіс (), ТОВ Віар Плюс (), ФГ Кандибенське (), ПП Порт Ойл (), ПП Агротранстрейд (), ПП Південне-11 (), ПП Хуторок GV (), ПП КФ Движение (), КП НБР (), ПП Агротехмонтаж (), ТОВ Андор (), ТОВ Альянс Хліборобів (), ФГ Бонадео (), не маючи жодних посівів зернових культур, матеріально-технічної бази, сільськогосподарської техніки та обслуговуючого персоналу, зловживаючи довірою представників покупця (ТОВ Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД, АТ Каргілл, ТОВ Нью Ворлд Грейн Юкрейн, ДП Сан Трейд та інших), надавали їм фіктивні документи про походження сільськогосподарської продукції, хоча фактично поставлялась нижча категорія товару, яка відповідно була і набагато дешевшою.
З інших матеріалів кримінального провадження №000154 вбачається, що громадяни ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 10.03.1972 ІНФОРМАЦІЯ_3 , на теперішній час продовжують протиправну діяльність, направлену на незаконне заволодіння грошовими коштами експортерів, під приводом постачання на їх адресу зернових культур та скоєння діянь з організації фіктивного підприємництва.
Зокрема, у період червня-липня 2014 року, останніми було зареєстровано для укриття протиправної діяльності на близьких, родичів та підставних осіб наступні суб`єкти господарської діяльності: ТОВ ХХІ-ЗАХІД ; ТОВ ПІВНІЧ ГРУП ; ТОВ ІНГУЛ-2014 ; ПП НК-ЮГ ЄДРПОУ 39237157; ПП НИКУРК-ГРУПП ЄДРПОУ 39237199; ПП ЮЖНАЯ КОМПАНИЯ ЄДРПОУ 39237230; ТОВ ЗЕРНО-ЮГ ЄДРПОУ 39253451; ТОВ СТАР-ЗЕРНО ЄДРПОУ 39253467; ТОВ ПРОМОТОРГ-ОПТ ЄДРПОУ 39253488; ТОВ КОЛОСОК-НИК ЄДРПОУ 39253514; ТОВ ФРИДОМ-ТОРГ ЄДРПОУ 39253540; ТОВ ВИД-АГРО ЄДРПОУ 39253598; ТОВ МОДУЛЬ-С ЄДРПОУ 39253650; ТОВ АГРО-ГАММА ЄДРПОУ 39253671; ТОВ ОСКАР-В ЄДРПОУ 39253692; ТОВ ВОЛЬТ-АГРО ЄДРПОУ 39253713; ТОВ КАРО-ДЕ ЄДРПОУ 39253740; ТОВ РОСТ-УКР ЄДРПОУ 39253760; ТОВ ПРОСТОР-ОПТ ЄДРПОУ 39253797; ТОВ ПІВДЕННЕ СЯЙВО ЄДРПОУ 39253886; ТОВ УКР-ОЛІЯ ЄДРПОУ 39253907; ТОВ ВЕКТОР-ТОРГ ЄДРПОУ 39253928; ТОВ САНРАЙЗ-ЗЕРНО ЄДРПОУ 39253949; ТОВ ПАРАДАЙЗ-АГРО ЄДРПОУ 39253980; ТОВ ВИП-СТАР ЄДРПОУ 39253996; ТОВ ШАН-2014 ЄДРПОУ 39254015; ТОВ ПЗК ЄДРПОУ 39254036; ТОВ АЛЬФА-ТОРГ ЄДРПОУ 39254062; ТОВ УКРЗЕРНО-ГРУП ЄДРПОУ 39254078; ТОВ БЕТА-ГРУП ЄДРПОУ 392541154; ТОВ НАЦІОНАЛЬНА ОПТОВА КОМПАНІЯ ЄДРПОУ 39254130; ТОВ ЗАПАДНО-ВОСТОЧНАЯ КОМПАНИЯ ЄДРПОУ 39254151; ТОВ УКР-ОПТ ЄДРПОУ 39254167; ТОВ БЕТА-ТРЕСТ ЄДРПОУ 39254193; ТОВ СЕРВИС-ТРЕЙД ЄДРПОУ 39239751; ТОВ ПРОМ-ОПТТОРГ ЄДРПОУ 39239835; ПП НИК-ПРОМ ЄДРПОУ 39239861; ПП ЛИДЕР-2014 ЄДРПОУ 39239903; ПП АПК-МИКОЛАЇВ ЄДРПОУ 39239945; ТОВ МИРАЖ-АПК ЄДРПОУ 39239987, які задіяні у злочинних схемах мінімізації податкових зобов`язань з ПДВ та безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат реально діючим суб`єктам господарської діяльності, зокрема, підприємствам-експортерам сільськогосподарської продукції.
Наведені вище обставини дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.205 КК України, а також те, що грошові кошти, які знаходяться на вказаних вище банківських рахунках ТОВ "ЗАПАДНО-ВОСТОЧНАЯ КОМПАНИЯ" підпадають під ознаки майна, про яке йдеться у п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.
Таким чином, слідчим доведено необхідність накладення арешту на вказане вище майно.
Згідно ж ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, лише у тому разі, якщо особа, яка його подала, не доведе необхідність такого арешту.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 172 - 173 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Накласти арешт, як на майно, що відповідає критеріям п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, а саме на грошові кошти, що містяться на банківських рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗАПАДНО-ВОСТОЧНАЯ КОМПАНИЯ», , що відкриті в АТ ОТП Банк, МФО 300528, рахунок № НОМЕР_1 , АТ Райффайзен Банк Аваль, МФО 380805, рахунок № НОМЕР_2 та Філія «ПРУ АТ «Фінанси та Кредит» м. Миколаїв, МФО 326933, рахунок № НОМЕР_3 шляхом заборони будь-кому розпоряджатися ними, зокрема здійснювати будь-які видаткові операції з вказаного банківського рахунку до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.
Зобов`язати банки надати довідку в якій зазначити суму залишку грошових коштів на зазначених рахунках, які відкрито ТОВ «ЗАПАДНО-ВОСТОЧНАЯ КОМПАНИЯ», .
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчими, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000154.
На ухвалу протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до Апеляційного суду Миколаївської області.

Слідчий суддя
Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1