П О С Т А Н О В А

про проведення обшуку

29 листопада 2010 року суддя Київського районного суду м. Полтави Шиян В.М. розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майора податкової міліції Васильченка Ю.В., по кримінальній справі №047 про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, в якій зареєстрований і фактично проживає гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майор податкової міліції Васильченко Ю.В. звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, в якій зареєстрований і фактично проживає гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1

В поданні посилався на те, що 26 листопада 2010 року прокуратурою Полтавської області порушено кримінальну справу №047 за фактом створення невстановленими особами фіктивних суб'єктів господарювання ПП «РВС ІНВЕСТ-ЦЕНТР» (м. Полтава, ), ПП «ДЕВОН ТЕХНОЛОДЖІ ІНК» (м. Полтава, ), ТОВ «ТК «УКРБАЄРТОРГ» (м. Полтава, ), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ДУКАТ» (м. Полтава, ), ТОВ «ТК-АГРОС» (м. Полтава, ), ПП «ВЕРБАСКУМ» (м. Полтава, ), ТОВ «АСПЕКТ ТОРГ» (м. Полтава, ), ТОВ «АГРОФІРМА УКРЕКСПОРТ» (м. Полтава, ), ТОВ «ТД «АКВАМАРИН» (м. Полтава, ), ТОВ «ІНФОМАРКЕТ-ГРУП» (м. Полтава, ), ТОВ «МАНАТОЛ» (м. Полтава, ), ТОВ «ІМПУЛЬС-БУДКОНТРАКТ» (м. Полтава, ), ТОВ «КРЕМЕНЕРГОСЕРВІС» (м. Полтава, ), ТОВ «АКЦЕНТ-2009» (м. Полтава, ), ТОВ «КАСКАД-ТАНДЕМ» (м. Полтава, ), ТОВ «ПОЛТАВЗАЛІЗПРОМ» (м. Полтава, ), ПП «ІГ «СЕНАТОР» (м. Полтава, ), ПП «ВКФ «ІНФОТЕЛС» (м. Полтава, ), ТОВ «АСПЕКТ ТОРГ» (м. Полтава, ), ПП «СУЗЕМКА КОМЕРЦ» (м. Полтава, ), ПВКП «СВІК» (м. Полтава, 6), ТОВ «ТПК «ДУКАТ» (м. Полтава, ), ПП «ВІТАРАФОН» (м. Полтава, ), ТОВ «ПРОМБУДТЕХКОМПЛЕКС» (м. Полтава, ), ПП «СП МАГУРА» (м. Полтава, ), ПП «БУДСТАНДАРТ-СВ» (м. Полтава, ), ПП «СПОРИШ» (м. Полтава, ), ПП «АГРО-ВІАР» (м. Полтава, ), ТОВ «ІНДУТРІАЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ ХОЛДІНГ «КСВ» (м. Полтава, ), ТОВ «ВК «ЗАВОД СТАНДАРТ» (м. Полтава, ), з метою прикриття незаконної діяльності, що спричинило велику матеріальну шкоду державі в сумі більше шести мільйонів гривень, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Приймаючи до уваги, що є достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1, в якій зареєстрований і фактично проживає гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, знаходяться знаряддя злочину, речі і цінності здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі у тому числі документи ПП «РВС ІНВЕСТ-ЦЕНТР» (м. Полтава, ), ПП «ДЕВОН ТЕХНОЛОДЖІ ІНК» (м. Полтава, ), ТОВ «ТК «УКРБАЄРТОРГ» (м. Полтава, ), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ДУКАТ» (м. Полтава, ), ТОВ «ТК-АГРОС» (м. Полтава, ), ПП «ВЕРБАСКУМ» (м. Полтава, ), ТОВ «АСПЕКТ ТОРГ» (м. Полтава, ), ТОВ «АГРОФІРМА УКРЕКСПОРТ» (м. Полтава, ), ТОВ «ТД «АКВАМАРИН» (м. Полтава, ), ТОВ «ІНФОМАРКЕТ-ГРУП» (м. Полтава, ), ТОВ «МАНАТОЛ» (м. Полтава, ), ТОВ «ІМПУЛЬС-БУДКОНТРАКТ» (м. Полтава, ), ТОВ «КРЕМЕНЕРГОСЕРВІС» (м. Полтава, ), ТОВ «АКЦЕНТ-2009» (м. Полтава, ), ТОВ «КАСКАД-ТАНДЕМ» (м. Полтава, ), ТОВ «ПОЛТАВЗАЛІЗПРОМ» (м. Полтава, ), ПП «ІГ «СЕНАТОР» (м. Полтава, ), ПП «ВКФ «ІНФОТЕЛС» (м. Полтава, ), ТОВ «АСПЕКТ ТОРГ» (м. Полтава, ), ПП «СУЗЕМКА КОМЕРЦ» (м. Полтава, ), ПВКП «СВІК» (м. Полтава, 6), ТОВ «ТПК «ДУКАТ» (м. Полтава, ), ПП «ВІТАРАФОН» (м. Полтава, ), ТОВ «ПРОМБУДТЕХКОМПЛЕКС» (м. Полтава, ), ПП «СП МАГУРА» (м. Полтава, ), ПП «БУДСТАНДАРТ-СВ» (м. Полтава, ), ПП «СПОРИШ» (м. Полтава, ), ПП «АГРО-ВІАР» (м. Полтава, ), ТОВ «ІНДУТРІАЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ ХОЛДІНГ «КСВ» (м. Полтава, ), ТОВ «ВК «ЗАВОД СТАНДАРТ» (м. Полтава, ) по взаємовідносинам з іншими суб'єктами господарської діяльності, а саме: первинні документи, печатки, штампи, незаповнені бланки первинних документів по взаємовідносинах з контрагентами, а також іншими СГД, які використовуються в схемах мінімізації податкових зобов'язань; комп'ютерна техніка для їх виготовлення, в тому числі ноутбуки, принтери, сканери, копіювальна техніка; печатки та штампи; банківські пластикові картки для обслуговування карткових, розрахункових, депозитних та кредитних рахунків, електронні носії інформації (флеш-карти, накопичувачі на жорсткому магнітному диску, оптичні лазерні диски, магнітні дискети та стрічкові накопичувачі), а також юридично-правові документи, грошові кошти, речі і цінності, здобуті злочинним шляхом; інші документи, предмети і речі, які вказують на порушення законодавства, що можуть бути використані як докази під час досудового слідства і суду по кримінальні справі та мають значення для встановлення істини по справі та забезпечення цивільного позову по справі.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку, що подання підлягає задоволенню, в матеріалах є достатні дані вважати, що за адресою: АДРЕСА_1, в якій зареєстрований і фактично проживає гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, можливе виявлення слідів злочину та інших речових доказів, що мають значення для встановлення істини в справі.

Керуючись ст. 177 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Дозволити провести обшук за адресою: АДРЕСА_1, в якій зареєстрований і фактично проживає гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя В.М. Шиян