печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 червня 2015 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю: представника скаржника ОСОБА_3 ,

особи, чиї дії оскаржуються: слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_5 , який діє від імені та в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Елко Україна» про скасування арешту, накладного на грошові кошти,

В С Т А Н О В И В :
ОСОБА_5 звернувся до суду від імені та в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Елко Україна» з клопотанням про скасування арешту, накладеного на грошові кошти, в якій просив скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 21 травня 2015 року на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках номер НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , відкритих ТОВ «Елко Україна» /ЄРДПОУ 39160089/ у ПУАТ «Фідобанк» /МОФ 300175/ та заборону використовувати та розпоряджатися грошовими коштами на вказаних рахунках. ОСОБА_5 посилався на таке: фабула справи не відповідає фактичним обставинам кримінального правопорушення, а також правовим підставам для накладення арешту на рахунки ТОВ «Елко Україна». В ухвалі слідчого судді зазначено, що службові особи підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» /ЄДРПОУ 3139258/, «Імпульс» // вчинили заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, використавши реквізити частини суб,єктів господарювання, що мають ознаки фіктивності, серед яких ТОВ «Елко Україна», який використовує у своїй діяльності відкриті у ПУАТ «Фідобанк» банківські рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_1 .Ніякого взаємозв,язку ні посадові особи ТОВ «Елко Україна» ні банківські рахунки товариства з вищевказаними обставинами не мають, разом з тим, накладення арешту на банківські рахунки ТОВ «Елко Україна» відбулось саме в рамках кримінального провадження номер НОМЕР_2 за ч.5 ст.191, ч.1ст.205КК України. В ухвалі суду не зазначено та не доведено, що грошові кошти, які містяться на рахунках ТОВ «Елко Україна» є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та були набуті в результаті вчинення злочину, а ТОВ «Елко Україна» є фіктивним товариством та не здійснює прозорої господарської діяльності. Також при постановленні ухвали не було враховано відсутність наступних підстав: правова підстава для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. У судовому засіданні представник ТОВ «Елко Україна» ОСОБА_3 підтримала вимоги клопотання, просила їх задовольнити.

Слідчий ОСОБА_4 у судовому засіданні не заперечував проти вимог скарги, посилаючись на те, що на теперішній час не підтвердився факт щодо фіктивності вказаного товариства та зв,язок з кримінальним провадженням.

Слідчий суддя вважає клопотання підлягаючим задоволенню за таких підстав: 21 травня 2015 року слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва задоволено клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_4 та накладено арешт на грошові кошти на банківських рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , відкритих ТОВ «Елко Україна» // у ПУАТ «Фідобанк» /МОФ 300175/ та заборонено використовувати та розпоряджатися грошовими коштами на вказаних рахунках шляхом зупинення видаткових операцій по ньому.

Обгрунтовуючи подане клопотання представник посилається на те, що до теперішнього часу відсутня підстава для арешту майна товариства, що під час вирішення судом клопотання про арешт банківських рахунків товариства були відсутні достатні докази, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; наслідки арешту майна для інших осіб, тощо. Нормами КПК України передбачений вичерпний перелік підстав, за наявності яких може бути застосовано такий захід забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, а саме: наявність обґрунтованої підозри про вчинення особою кримінального правопорушення, тобто перебування особи, майно якої арештовується, у процесуальному статусі підозрюваного, або обвинуваченого, або особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного. Окрім цього, звертаючись до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту, слідчий зобов,язаний довести, що майно, на яке накладається арешт відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст. 167 КПК України.

Як вбачається зі змісту клопотання та документів, якими воно обґрунтовується Головним Управлінням СБ України у місті Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні номер 0000056 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень,передбачених ч.5 ст.191 та ч.1 ст.205 КК України, а саме за фактами вчинення службовими особами Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» та ПрАТ «Северодонецьке науково-виробниче об,єднання «Імпульс» заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, використавши реквізити суб,єктів господарювання, що мають ознаки фіктивності, серед яких ТОВ «Елко Україна», яке використовує для своєї незаконної діяльності відкриті у ПУАТ «Фідобанк» банківські рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_1 .За даних обставин було накладено арешт на вказані банківські рахунки. У відповідності до ч.2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснювався без участі представника ТОВ «Елко Україна». В ухвалі зазначено, що підставою для накладення арешту на майно стала загроза знищення чи зникнення майна, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, а тому з метою припинення злочинної діяльності службових осіб товариства, попередження завдання збитків державі шляхом зловживання повноваженнями службовими особами зазначеного підприємства.

Відповідно до абзацу 2 частини 1 статті 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином, в ході розгляду клопотання встановлено, що підстави, внаслідок яких був накладений арешт, відпали, з огляду на відсутність претензій до товариства як майнового так і немайнового характеру, з метою усунення перешкод товариству розпоряджатися своїм майном, клопотання знайшло своє підтвердження у судовому засіданні.

Відповідно до ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17 липня 1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Таким чином, з урахуванням встановлених обставин, а також з огляду на те, що доводи, викладені слідчим органом в ході перевірки не знайшли свого підтвердження, а також ці обставини не були відомі слідчому судді, який постановив ухвалу про накладення арешту, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі ст. ст. 174, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Елко Україна» про скасування арешту, накладеного ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 21 травня 2015 року задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 21 травня 2015 року на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , відкритих ТОВ «Елко Україна» // у ПУАТ «Фідобанк» /МФО 300175/ шляхом заборони розпорядження та використання грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , відкритих ТОВ «Елко Україна» // у ПУАТ «Фідобанк» /МФО 300175/ шляхом зупинення видаткових операцій по ньому.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя