Провадження №: 1-кп/752/782/15

У Х В А Л А
Іменем України
02.09.2015 року м. Київ

Голосіївський районний суд м. Києва в складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
підозрюваного ОСОБА_4 ,
провівши в приміщенні суду підготовче судове засідання за кримінальним провадженням № 0000044 відносно
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянин України, який не працює, не одруженого, без постійного місця проживання, який перебуває на обліку в Центрі обліку бездомних осіб як особа, яка не має постійного місця проживання, освіта середня-спеціальна, раніше в силу ст. 89 КК України не судимого, підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України,
встановив:
до Голосіївського районного суду м. Києва із прокуратури Голосіївського району м. Києва надійшло клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , якому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.
Дане кримінальне провадження підсудне Голосіївському районному суду м. Києва.
Згідно зі змістом клопотання, органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 в період з жовтня 2006 року по січень 2007 року, перебуваючи на території Голосіївського району м. Києва, біля станції метро «Деміївська», у зв`язку з тяжким матеріальним становищем, усвідомлюючи що його дії будуть мати злочинний характер, з метою отримання грошової винагороди, вступив в злочинну змову з невстановленими слідством особами, дії яких були направлені на досягнення злочинного умислу, а саме реєстрацію на ОСОБА_4 . Товариств з обмеженою відповідальністю «Актас» (), «Беліз ЛТД» (), «Дарфін Груп» () та ТОВ «Трейд-ЛМ Сервіс» (), з метою прикриття незаконної діяльності та з подальшим використанням статутних документів та реєстраційних даних з метою ведення незаконної фінансово - господарської діяльності, що виражалась в наданні можливості формування валових витрат та податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки.

В подальшому, реєстрація на ОСОБА_4 товариств з обмеженою відповідальністю «Актас» (), «Беліз ЛТД» (), «Дарфін Груп» () та TOB «Трейд-ЛМ Сервіс» (), відбулася шляхом створення та подачі невстановленими особами до державних органів установчих та реєстраційних документів підприємств від імені ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленими особами, створив та придбав з метою прикриття незаконної діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Актас» (), «Беліз ЛТД» (), «Дарфін Груп» () та TOB «Трейд-ЛМ Сервіс» () та одночасно взявши на себе обов`язки, передбачені посадою директора в частині ведення фінансово-господарської діяльності, організаційно - розпорядчих та адміністративно - господарських функцій, усвідомлюючи покладену на нього відповідальність службової особи та передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, усвідомлював, що не прийматиме жодної участі у подальшому веденні фінансово-господарської діяльності Товариств з обмеженою відповідальністю «Актас» (), «Беліз ЛТД» (), «Дарфін Груп» () та TOB «Трейд-ЛМ Сервіс» ().

ОСОБА_4 , обіймаючи посаду, пов`язану із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків на підприємстві, підприємницькою діяльністю не займався і займатися намірів не мав, з корисливих мотивів.

Так, ОСОБА_4 22.10.06 з метою прикриття незаконної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими особами, здійснив реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю «Беліз ЛТД» () на своє ім`я, відповідно до Протоколу№1 Зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Беліз ЛТД» () від 22.10.06, шляхом підписання та подачі до Голосіївської районної у м. Києві державної адміністрації, що за адресою: м. Київ, пр-т. 40-річча жовтня, буд.42, установчих та реєстраційних документів підприємства, підписані від свого імені, а саме: ОСОБА_4 , без наміру зайняття фінансово-господарською діяльністю, з метою прикриття незаконної діяльності виключно за грошову винагороду, від невстановлених слідством осіб, у розмірі 100 гривень, підписав на території Голосіївського району у м. Києві, біля станції метро «Деміївська» та надав до Голосіївської районної у м. Києві державної адміністрації Статутні документи TOB «Беліз ЛТД» () від 03.11.06. Також ОСОБА_5 підписав Акт № 1 Оцінки та передачі майна до Статутного фонду Товариства з обмеженою відповідальністю «Беліз ЛТД» () від 23.10.06, яким передав майно, на баланс Товариства, хоча вказані дії виконувати намірів не мав.

Крім того, ОСОБА_4 17.11.06, з метою прикриття незаконної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими особами, повторно здійснив реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю «Актас» () на своє ім`я, шляхом підписання та подачі до Оболонської районної у м. Києві державної адміністрації, що за адресою: м. Київ, пр-т. Героїв Сталінграда, буд. 57, установчих та реєстраційних документів підприємства від свого імені, а саме: ОСОБА_4 , діючи повторно, без наміру зайняття фінансово-господарською діяльністю, з метою прикриття незаконної діяльності виключно за грошову винагороду від невстановлених слідством осіб, у розмірі 100 гривень, підписав на території Голосіївського району у місті Києві, біля станції метро «Деміївська» та надав до Оболонської районної у м. Києві державної адміністрації Статутні документи «Актас» () від 17.11.06.

Крім того, ОСОБА_4 17.01.07 з метою прикриття незаконної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими особами, повторно здійснив реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю «Трейд-ЛМ Сервіс» () на своє ім`я, відповідно до Протоколу №1 Установчих зборів (рішення єдиного засновника) Товариства з обмеженою відповідальністю «Трейд-ЛМ Сервіс» () від 16.01.07, шляхом підписання та подачі до Голосіївської районної у м. Києві державної адміністрації, що за адресою: м. Київ, пр-т. 40-річча жовтня, буд.42, установчих та реєстраційних документів підприємства від свого імені, а саме: ОСОБА_4 , діючи повторно, без наміру зайняття фінансово-господарською діяльністю, з метою прикриття незаконної діяльності виключно за грошову винагороду, від невстановлених слідством осіб, у розмірі 100 гривень, підписав на території Голосіївського району у м. Києві, біля станції метро «Деміївська» та надав до Голосіївської районної у м. Києві державної адміністрації Статутні документи Товариства з обмеженою відповідальністю «Трейд-ЛМ Сервіс» () від 17.01.07. Також ОСОБА_4 підписав Акт Прийому - передачі майна, яке вноситься засновниками (засновником) для формування статутного фонду Товариства з обмеженою відповідальністю «Трейд-ЛМ Сервіс» () від 17.01.07, яким передав майно, у власність Товариства, хоча вказані дії виконувати намірів не мав.

Разом з тим, ОСОБА_4 25.01.07 з метою прикриття незаконної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими особами, повторно здійснив реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю «Дарфін Груп» () на своє ім`я, шляхом підписання та подачі до Голосіївської районної у м. Києві державної адміністрації, м. Київ, пр-т. 40-річча жовтня, буд. 42, установчих та реєстраційних документів підприємства від свого імені, а саме: ОСОБА_4 , діючи повторно, без наміру зайняття фінансово-господарською діяльністю, з метою прикриття незаконної діяльності виключно за грошову винагороду, від невстановлених слідством осіб, у розмірі 100 гривень, підписав на території Голосіївського району у м. Києві, біля станції метро «Деміївська» та надав до Голосіївської районної у м. Києві державної адміністрації Статутні документи «Дарфін Груп» () від 25.01.07.

В подальшому, після проведення реєстрації Товариств з обмеженою відповідальністю «Актас» (), «Беліз ЛТД» (), «Дарфін Груп» () та ТОВ «Трейд-ЛМ Сервіс» () ОСОБА_4 , печаток підприємств не отримував, первинну бухгалтерську, податкову, фінансову та господарську звітність не формував.

Як вбачається із вищевказаного клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та матеріалів наданих прокурором, ОСОБА_4 на час вчинення вказаних злочинів був не судимий, від слідства не ухилявся, а з дня вчинення злочинів минули строки, передбачені ст. 49 КК України.
Враховуючи викладене, а також те, що ОСОБА_4 підтримав клопотання прокурора та просив його звільнити від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, вказавши, що розуміє правові наслідки такого звільнення, суд, заслухавши прокурора, який також підтримав клопотання, дослідивши матеріали, додані до клопотання, дійшов висновку, що клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності підлягає задоволенню, а кримінальне провадження закриттю.
Керуючись вимогами ч. 2 ст. 284, ст.ст. 288, 314 КПК України, ст. 44, 49 КК України, суд, -
постановив:
клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.
Кримінальне провадження відносно ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України закрити, звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва через Голосіївський районний суд м. Києва протягом семи діб з дня її оголошення.
Суддя ОСОБА_6