номер справи 711/2262/13-к
провадження № 1-кс/711/530/13
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 березня 2013 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Смоляр А.О.,

за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_1

прокурора - Костюк О.С.

слідчого - Ніколенко Л.П.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області Ніколенко Л.П., винесеного у кримінальному провадженні № 0000047, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 січня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, погоджене з старшим прокурором прокуратури Черкаської області про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

09.11.2009 року між Національним дендрологічним парком «Софіївка» НАН України (м. Умань Черкаської області), як замовником, та ПрАТ«ПМК-216» (м. Золотоноша Черкаської області), як генпідрядником, був укладений контракт №1060/11 на виконання будівельних робіт на обєкт «Реконструкція гідротехнічних споруд зі створенням системи зворотного водопостачання Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Камянка» на загальну суму 10166179 грн.

05.07.2010 року між Національним дендрологічним парком «Софіївка» НАН України (м. Умань Черкаської області), як замовником, та ПрАТ«ПМК-216» (м. Золотоноша Черкаської області), як генпідрядником, був укладений договір №491/07 на виконання будівельних робіт на обєкт «Реконструкція гідротехнічних споруд зі створенням системи зворотнього водопостачання Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Камянка, проведення благоустрою території в пониззі р. Камянка» на загальну суму 33956214 грн., при цьому вартість робіт в 2010 році складає 11586690,02 грн., а в 2011 році 11407901,14 грн.

Загальна вартість виконаних за 2009 - 2011 роки ПрАТ «ПМК-216» будівельних робіт з реконструкції гідротехнічних споруд зі створенням системи зворотнього водопостачання Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Камянка, проведення благоустрою території в пониззі р. Камянка, склала 16432928,70 грн., в тому числі за 2011 рік 8043906,02 грн.

Під час проведення перевірки відповідності виконавчої документації (типові форми КБ-3, КБ-2в), складеної посадовими особами ПрАТ «ПМК-216» щодо обсягів виконаних ремонтно-будівельних та будівельно-монтажних робіт, державним будівельним нормам, був встановлений факт безпідставного завищення вартості вказаних будівельних робіт за вересень грудень 2011 року на загальну суму 1 595 618, 71 грн., а саме: врахування в документації робіт, не передбачених кошторисом; неправильне застосування державних будівельних норм; завищення витрат праці робітників; завищення витрат на відрядження; завищення вартості використаних будівельних матеріалів; неврахування вартості зворотних будівельних матеріалів, тощо.

Таким чином, у продовж вересня грудня 2011 року посадові особи ПрАТ «ПМК-216», шляхом внесення неправдивих даних в офіційні документи, заволоділи державними грошовими коштами в особливо великих розмірах в сумі 1 595 618, 71 грн.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в дослідженні ( в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) оригіналів документів господарсько-фінансової звітності ПрАТ «ПМК-216» щодо проведення проектних та будівельних робіт з реконструкції гідротехнічних споруд зі створенням системи зворотнього водопостачання Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Камянка, проведення благоустрою території в пониззі р. Камянка» за 2009 2010 рік, а також за період часу з вересня по грудень 2011 року, для чого 04.02.1013 року у слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси було отримано дозвіл на тимчасовий доступ до господарсько-фінансових документів ПрАТ «ПМК-216».

11.02.2013 року в приміщенні ПрАТ «ПМК-216», згідно ухвали слідчого судді, був проведений тимчасовий доступу до документів господарсько-фінансової звітності даного підприємства, під час якого був вилучений договір субпідряду №5/12 від 05.12.2011 року, укладений між ПрАТ «ПМК-216» в особі директора ОСОБА_2 та ТОВ «Телерадіокомпанія «ТІМ» в особі директора ОСОБА_3 на виконання будівельних робіт з виносу існуючої телефонної лінії по обєкту «Реконструкція гідротехнічних споруд зі створенням системи зворотного водопостачання Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Камянка, проведення благоустрою території в пониззі р. Камянка, а також довідку про вартість виконаних робіт (типова форма КБ-3) і акт приймання виконаних робіт ( типова форма КБ-2) за 2011 рік, підписані керівниками вказаних підприємств.

З метою перевірки цільового використання бюджетних коштів та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити ( в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) документи фінансово-бухгалтерської звітності щодо проведення ТОВ «Телерадіокомпанія «ТІМ» будівельних робіт з виносу існуючої телефонної лінії по обєкту «Реконструкція гідротехнічних споруд зі створенням системи зворотного водопостачання Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Камянка, проведення благоустрою території в пониззі р. Камянка», які знаходяться в приміщенні ТОВ «Телерадіокомпанія «ТІМ», що за адресою: Черкаська область м. Умань вул. Леніна, 76.

В судовому засіданні прокурор та слідча клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Особа, у володінні якої перебувають документи, клопотання про доступ з можливістю вилучення до яких подано до суду, в судове засідання не викликалася, оскільки слідчий заявив клопотання її не викликати оскільки є достатньо підстав вважати, що вказані документи можуть бути знищені або до їхнього змісту можуть бути внесені зміни.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: статуту підприємства( суд вважає за можливе тільки надати доступ для його огляду та зняття копій, без його вилучення); ліцензій на проведення будівельних робіт( суд вважає за можливе тільки надати доступ для їх огляду та зняття копій, без їх вилучення); наказів на призначення на посади та функціональні обовязки (посадові інструкції) директора, заступника директора, відповідального за виконання будівельно-монтажних робіт, головного бухгалтера; штатний розклад; договір на виконання будівельних робіт (субпідряду); договорів на поставку (купівлю-продаж) будматеріалів та обладнання; документів фінансово-господарської звітності (локальний кошторис (договірна ціна) будівельних робіт та обладнання; накладні, довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2), звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співвідношенні з виробничими нормами (форма М-29), акти на списання чи використання ТМЦ, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), накази на відрядження, посвідчення про відрядження, табелі обліку робочого часу, відомості на виплату грошей, акти звірки взаєморозрахунків, банківські виписки, тощо, тощо, а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів для прийняття подальшого рішення.

Що стосується статуту підприємства та ліцензій на проведення будівельних робіт, то суд вважає за можливе тільки надати доступ для їх огляду та зняття копій, без їх вилучення, оскільки їх вилучення може потягти за собою збій в нормальному функціонуванні підприємства.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого та надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів за період часу з 05.12.2011 року по 31.12.2011 року щодо проведення будівельних робіт ТОВ «Телерадіокомпанія «ТІМ» з виносу існуючої телефонної лінії по обєкту «Реконструкція гідротехнічних споруд зі створенням системи зворотного водопостачання Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Камянка, проведення благоустрою території в пониззі р. Камянка», а саме: статуту підприємства (тільки надати доступ для його огляду та зняття копій, без його вилучення); ліцензій на проведення будівельних робіт(тільки надати доступ для їх огляду та зняття копій, без їх вилучення); наказів на призначення на посади та функціональні обовязки (посадові інструкції) директора, заступника директора, відповідального за виконання будівельно-монтажних робіт, головного бухгалтера; штатний розклад; договір на виконання будівельних робіт (субпідряду); договорів на поставку (купівлю-продаж) будматеріалів та обладнання; документів фінансово-господарської звітності (локальний кошторис (договірна ціна) будівельних робіт та обладнання; накладні, довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2), звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співвідношенні з виробничими нормами (форма М-29), акти на списання чи використання ТМЦ, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), накази на відрядження, посвідчення про відрядження, табелі обліку робочого часу, відомості на виплату грошей, акти звірки взаєморозрахунків, банківські виписки, тощо), які знаходяться в приміщенні ТОВ «Телерадіокомпанія «ТІМ», що за адресою: Черкаська область м. Умань вул. Леніна, 76, а також надати дозвіл на тимчасове вилучення оригіналів вказаних документів.

Зобовязати відповідальну особу , яка відповідає за збереження вказаних вище документів та наділена правом видавати такі документи, видати вказані документи, старшому слідчому ВРЗСГД СУ УМВС України в Черкаській області Ніколенко Л.П., розяснивши їй, що в разі невиконання покладених на неї процесуальних обовязків, без поважних причин, на неї може бути накладене грошове стягнення.

Копію ухвали надати слідчому в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обовязок по її виконанню.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: