05.02.2016 Справа №607/866/16-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В :
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судовому засіданні слідчий СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до копії кредитних договорів укладених між позичальником та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі керуючої філією Тернопільське міське відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , за період із вересня 2006 року по вересень 2008.
Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, директор ФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , підробив довідку про доходи громадянину ОСОБА_8 , яку в подальшому використали у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання кредиту.
У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що кредитний договір був складений керуючою філією Тернопільське міське відділення № 6350 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , а також встановлено, що нею були складені інші кредитні договори за які грошові кошти не сплачені, тому слідчий клопоче про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, а саме, номера копії кредитних договорів укладених між позичальником та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були укладені в особі керуючої філією Тернопільське міське відділення № НОМЕР_1 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за період з вересня 2006 року по вересень 2008 року та які по даний час не погашенні.
Встановлено, що дана інформація, знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та зберігаються у приміщенні Тернопільського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).
25.12.2015 року в згідно ст.40,93 КПК України, направлено запит в Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання інформації, а саме, номера копії кредитних договорів укладених між позичальником та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були укладені в особі керуючої філією Тернопільське міське відділення № НОМЕР_1 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за період з вересня 2006 року по вересень 2008 року та які по даний час не погашенні.
20.01.2016 року в СУ ГУ Національної поліції з Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшла відповідь про те, що надання інформації вказаної у запиті може бути надана банком за рішенням суду.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Окрім цього, слідчий суддя відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до положення ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів , зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підпадає під визначення охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
З врахуванням того, що документи, а саме копії кредитних договорів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для підтвердження чи спростування факту причетності посадових осіб до скоєння вказаного кримінального правопорушення, та приймаючи до уваги неможливість отримати доступ до документів в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 9, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , або за його дорученням старшому оперуповноваженому Тернопільського відділу поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до копій кредитних договорів укладених між позичальниками та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі керуючої філією Тернопільське міське відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за період з вересня 2006 року по вересень 2008 року, та які по даний час не погашені, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресо. АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1