У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 серпня 2015року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого 2-го ВКР СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 27.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, ч. 2 ст. 212 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей, а також просив дати розпорядження про вилучення речей, документів, які були складені співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , що свідчать про факт порушення митних правил гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:
-«MULLERGENEVEFRANK» - годинник жіночий, в корпусі із золота 750 проби білого кольору зі вставками 350 діамантів різних розмірів по колу з написом на нижній кришці: № 85«MULLERGENEVEFRANСK» DM39D1RCD;
-« ІНФОРМАЦІЯ_3 » - годинник жіночий, в корпусі із золота 750 проби білого кольору зі вставками 350 діамантів різних розмірів по колу з написом на нижній кришці: № 82«MULLERGENEVEFRANСK» DM39D1RCD;
-«MULLERGENEVEFRANСK» - годинник жіночий, в корпусі із золота 750 проби білого кольору зі вставками 350 діамантів різних розмірів по колу з написом на нижній кришці: № 8266«MULLERGENEVEFRANСK» DM42D1RCD;
-«MULLERGENEVEFRANСK» - годинник жіночий, в корпусі із золота 750 проби білого кольору зі вставками 350 діамантів різних розмірів по колу з написом на нижній кришці: № 252 «MULLERGENEVEFRANСK» DM42D1RCD;
-ремінці із натуральної шкіри до годинників з золота 750 проби з діамантами на застібці синього кольору 2 шт., та червоного кольору 2 шт., із написом«MULLERFRANСKGENEVE»;
-фіксатори для штифта з золота 750 проби білого кольору з 8 діамантами загальною вагою 8 г.;
-фіксатори для штифта з золота 750 проби білого кольору з 8 діамантами загальною вагою 11,07 г.;
-ремені до годинників з натуральної шкіри, з написом «CvstosAlligatorveritable» сірого кольору - 2 шт., коричневого кольору 2 шт.;
-ремені до годинників з натуральної шкіри, з написом «Jacob&Co», «Jousumain», чорного кольору - 5 шт., білого кольору 1 шт.
-ремені до годинників з натуральної шкіри, з написом «Jacob&Co», чорного кольору з застібкою білого кольору;
-ремені до годинників з поліуретану з написом на металевій застібці «Jacob&Co» чорного кольору 2 шт., білого кольору 1 шт.;
-ремінь до годинників з натуральної шкіри чорного кольору «Ulyssenardin»;
-ремінь до годинників з поліуретану темно синього кольору з написом «Breguet»;
-ремінь до годинників з поліуретану чорного кольору з написом «Dvon»;
-штифти для тримання браслетів для годинників з білого металу;
-сальники гумові, білого кольору 15 шт., чорного кольору 5 шт., червоного кольору 5 шт.;
-пружина до механізму годинників, з білого металу з покриттям червоного та сірого кольору, з написом «Scnwab-fellerGA», у одному прозорому футлярі;
-шестерні до часового механізму, з жовтого металу різного розміру та форми;
-барабан до часового механізму з білого металу, в прозорій упаковці з написом «BREITLING 760.2824.180/1.51H 1P»;
-прокладки до часового механізму, гумові, різних розмірів та кольору;
-гвинтики до часового механізму, маленькі;
-скоби до часового механізму різних розмірів;
-частини до часового механізму, різних розмірів;
-стрілки до циферблатів наручних годинників, різних розмірів та форм;
-застібки до ремінців для годинних з жовтого металу та білого металу;
-ранти до циферблату з цифровою градацією;
-втулки до часового механізму з жовтого металу, маленькі;
-заводні головки до часових механізмів різних моделей;
-шестерні до часових механізмів з білого металу;
-висновок товарознавця експерта ОСОБА_6 від 23 квітня 2015 року;
-протокол про порушення митних правил №0224//15 від 02.04.2015 року;
-пояснення ОСОБА_5 на адресу начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 від 02.04.2015 року;
-висновок товарознавця експерта від 23.04.2015 року ОСОБА_6 ;
-протокол опитування в справі про порушення митних правил від 02.04.15 гр. ОСОБА_5 №0224//15 від 02.04.2015 року.
Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань головного управління ДФС у Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 27.05.2015 року за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах гр. ОСОБА_5 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
В ході розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_5 02.04.2015 року під час проходження митного контролю багажу на каналі «зелений коридор» в зоні митного контролю залу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Прем`єр залу терміналу «D» ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після перетину «білої лінії», яка позначає закінчення зони спрощеного митного контролю «зелений коридор» не задекларував товар, що перебував у його особистих речах та безпосередньо на ньому, а саме 6 наручних годинників: TM «Franсk Muller» - 4 шт., «Breguet Morine 3046» - 1 шт., «Breguet Time Zone 276» - 1 шт., 25 ремінців різних торгових марок, 344 запчастини до годинникових механізмів, чим порушив ст. 366 Митного кодексу України та умисно ухилився від сплати мита та податку на додану вартість.
Слідчий просив клопотання задовольнити, оскільки речі, які плануються вилучатися є речовими доказами, що підтверджується постановою від 20.08.2015 року, крім того зазначив, що вилучення вищезазначених речей потрібно для проведення товарознавчої експертизи з метою встановлення фактичних збитків, завданих державі, що також підтверджується постановою про призначення товарознавчої експертизи від 20.08.2015 року. Слідчий також зазначив, що ухвалою слідчого судді від 21.08.2015 року було задоволено аналогічне клопотання слідчого ОСОБА_8 про надання тимчасового доступу до вищевказаних речей і документів, однак виконати його не надається можливим через відпустку слідчого, тому виникла необхідність звернутися вдруге з клопотання слідчому, який перебуває у групі слідчих за даним провадженням.
Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчим викладеними вище обставинами було доведено суттєве значення вказаних речей та документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виходячи з фабули кримінального провадження, є доказами у цьому кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини отримання вказаних речей та документів вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей та документів.
За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчій суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого 2-го ВКР СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 27.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, ч. 2 ст. 212 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому 2-го ВКР СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів та речей, а також дати розпорядження про вилучення речей, документів, які були складені співробітника ІНФОРМАЦІЯ_1 , що свідчать про факт порушення митних правил гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: Міжнародний аеропорт « ІНФОРМАЦІЯ_5 », м. Бориспіль, Київська область), а саме:
-« ІНФОРМАЦІЯ_3 » - годинник жіночий, в корпусі із золота 750 проби білого кольору зі вставками 350 діамантів різних розмірів по колу з написом на нижній кришці: № 85« ІНФОРМАЦІЯ_3 » DM39D1RCD;
-« ІНФОРМАЦІЯ_3 » - годинник жіночий, в корпусі із золота 750 проби білого кольору зі вставками 350 діамантів різних розмірів по колу з написом на нижній кришці: № 82«MULLERGENEVEFRANСK» DM39D1RCD;
-«MULLERGENEVEFRANСK» - годинник жіночий, в корпусі із золота 750 проби білого кольору зі вставками 350 діамантів різних розмірів по колу з написом на нижній кришці: № 8266«MULLERGENEVEFRANСK» DM42D1RCD;
-«MULLERGENEVEFRANСK» - годинник жіночий, в корпусі із золота 750 проби білого кольору зі вставками 350 діамантів різних розмірів по колу з написом на нижній кришці: № 252 «MULLERGENEVEFRANСK» DM42D1RCD;
-ремінці із натуральної шкіри до годинників з золота 750 проби з діамантами на застібці синього кольору 2 шт., та червоного кольору 2 шт., із написом«MULLERFRANСKGENEVE»;
-фіксатори для штифта з золота 750 проби білого кольору з 8 діамантами загальною вагою 8 г.;
-фіксатори для штифта з золота 750 проби білого кольору з 8 діамантами загальною вагою 11,07 г.;
-ремені до годинників з натуральної шкіри, з написом «CvstosAlligatorveritable» сірого кольору - 2 шт., коричневого кольору 2 шт.;
-ремені до годинників з натуральної шкіри, з написом «Jacob&Co», «Jousumain», чорного кольору - 5 шт., білого кольору 1 шт.
-ремені до годинників з натуральної шкіри, з написом «Jacob&Co», чорного кольору з застібкою білого кольору;
-ремені до годинників з поліуретану з написом на металевій застібці «Jacob&Co» чорного кольору 2 шт., білого кольору 1 шт.;
-ремінь до годинників з натуральної шкіри чорного кольору «Ulyssenardin»;
-ремінь до годинників з поліуретану темно синього кольору з написом «Breguet»;
-ремінь до годинників з поліуретану чорного кольору з написом «Dvon»;
-штифти для тримання браслетів для годинників з білого металу;
-сальники гумові, білого кольору 15 шт., чорного кольору 5 шт., червоного кольору 5 шт.;
-пружина до механізму годинників, з білого металу з покриттям червоного та сірого кольору, з написом «Scnwab-fellerGA», у одному прозорому футлярі;
-шестерні до часового механізму, з жовтого металу різного розміру та форми;
-барабан до часового механізму з білого металу, в прозорій упаковці з написом «BREITLING 760.2824.180/1.51H 1P»;
-прокладки до часового механізму, гумові, різних розмірів та кольору;
-гвинтики до часового механізму, маленькі;
-скоби до часового механізму різних розмірів;
-частини до часового механізму, різних розмірів;
-стрілки до циферблатів наручних годинників, різних розмірів та форм;
-застібки до ремінців для годинних з жовтого металу та білого металу;
-ранти до циферблату з цифровою градацією;
-втулки до часового механізму з жовтого металу, маленькі;
-заводні головки до часових механізмів різних моделей;
-шестерні до часових механізмів з білого металу;
-висновок товарознавця експерта ОСОБА_6 від 23 квітня 2015 року;
-протокол про порушення митних правил №0224//15 від 02.04.2015 року;
-пояснення ОСОБА_5 на адресу начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 від 02.04.2015 року;
-висновок товарознавця експерта від 23.04.2015 року ОСОБА_6 ;
-протокол опитування в справі про порушення митних правил від 02.04.15 гр. ОСОБА_5 №0224//15 від 02.04.2015 року.
При відсутності вище перелічених документів зазначити письмово про причину ненадання документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 .