ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/4319/15-к
Провадження № 1-кс/210/868/15

"02" листопада 2015 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене у кримінальному провадженні № 0000057 від 16.08.2013 старшим слідчим СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло вищевказане клопотання. В обґрунтування клопотання зазначається, що 15.08.2013 до прокуратури Дзержинського району м. Кривого Рогу надійшло колективне звернення працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що посадові особи Первинної організації профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протягом 2012 року, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили закупівлю питної води для працівників підприємства на суму 20,4 млн. грн., а також путівки на санаторно-курортне лікування на суму 2,6 млн. грн. по завищеним цінам.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 та визначено попередню правову кваліфікацію ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно вказаного повідомлення вбачаються факти порушення діючого законодавства посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди, що мало місце під час придбання санаторно-курортних путівок за завищеною вартістю.

Так, 23.02.2012 укладено договір № 22 між замовником Первинною організацією профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості в України ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), на підставі якого в період 2012 року вказаний підприємець реалізовував відповідні путівки на санаторно-курортне лікування.
Під час проведеного досудового розслідування встановлено, що у ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) у Дніпропетровській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) відкрито рахунок № НОМЕР_3 , на який в період 2012 року Первинною організацією профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості в України ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховувалися грошові кошти в якості оплати за путівки.

Таким чином, під час досудового розслідування необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ФОП ОСОБА_4 щодо укладання та виконання договору договір № 22 між замовником Первинною організацією профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості в України ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), на підставі якого в період 2012 року вказаний підприємець реалізовував відповідні путівки на санаторно-курортне лікування.

В зв`язку з наявною необхідністю ФОП ОСОБА_4 було направлено запит на надання копій вищезазначених документів, однак ФОП ОСОБА_4 відмовилась надати зазначені документи про що повідомили мила письмово орган досудового розслідування.

Таким чином, отримати вищевказані документи у визначеному законом порядку без проведення тимчасового доступу неможливо.

Наведені вище документи мають суттєве значення для встановлення обставин та способу вчинення кримінального правопорушення, визначення кола осіб причетних до правопорушення, встановлення можливих свідків, а також надання правильної юридичної оцінки діям причетних осіб.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування злочинів пов`язаних з можливою підробкою офіційних документів, не можливо встановити та довести іншим способом без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах.

Крім того, існує необхідність вилучення оригіналів документів оскільки вони можуть бути використані як речові докази у кримінальному провадженні та бути об`єктом дослідження криміналістичних експертиз.

Таким чином, отримати вищевказані документи у визначеному законом порядку без проведення тимчасового доступу неможливо.
Слідчий та прокурор підтримали заявлене клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження №-0000057, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, КПК України у статті 132 встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження, з частини третьої якої вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
В силу положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, або в порядку, передбаченому ч. 2 ст. 163 ЦПК України - без виклику особи у володінні якої знаходиться інформація.
Наведені вище документи мають суттєве значення для встановлення обставин та способу вчинення кримінального правопорушення, визначення кола осіб причетних до правопорушення, встановлення можливих свідків, а також надання правильної юридичної оцінки діям причетних осіб.
Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування злочинів пов`язаних з можливою підробкою офіційних документів, не можливо встановити та довести іншим способом без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах.
Крім того, існує необхідність вилучення оригіналів документів оскільки вони можуть бути використані як речові докази у кримінальному провадженні та бути об`єктом дослідження криміналістичних експертиз.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,-
п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ КМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_5 по кримінальному провадженню № 0000057 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

-договір № 22 між замовником Первинною організацією профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості в України ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і фізичною особою - підприємцем ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), на підставі якого в період 2012 року вказаний підприємець реалізував відповідні путівки на санаторно-курортне лікування.

- фінансово-господарських документів щодо підтвердження здійснення операцій на виконання договору № 22 між замовником Первинною організацією профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості в України ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і фізичною особою - підприємцем ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) : а саме: акти виконаних робіт; акти приймання - передач; рахунки фактури; специфікації до договору.

які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх копій.
Надати розпорядження ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів старшому слідчому СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ КМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_5 по кримінальному провадженню № 0000057 та надати їм можливість вилучити копії зазначених документів без вилучення їх оригіналів.
Строк дії ухвали до 01 грудня 2015р. включно.
Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження цією ухвалою, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом 5 днів з дня її оголошення.
Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, або якщо вирок було ухвалено без виклику особи, яка його оскаржує, в порядку, передбаченому статтею 382 цього Кодексу, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Інші ухвали слідчого судді оскарженню не підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1