Провадження №1-кс/751/2658/15
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Чернігів 25 листопада 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , вказавши, що в нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені 02.02.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057, за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами ПП « ОСОБА_5 », за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_5 », з метою противоправного заволодіння бюджетними коштами, не маючі наміру постачати кам`яне вугілля АМ (13-25), що вимагалось умовами замовника та укладеного договору, залишаючи незмінними інші його умови щодо об`єму поставки та вартості, надали на адресу КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завідомо неправдиву інформацію про якість вугілля, не передбачену умовами тендерної документації, забезпечивши при цьому надходження до медичних закладів значно дешеве вугілля низької якості ГЖ (0-200) у кількості 167,7 тон. на суму 224 486,40 грн.

Зазначенні протиправні дії службових осіб ПП « ОСОБА_5 » призвели до незаконного перерахування в період з листопада по грудень 2014, за укладеним з КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договором про закупівлю товарів (вугілля кам`яне) від 08.10.2014 №1/1 на рахунок ПП « ОСОБА_5 » бюджетних коштів на загальну суму 224 486,40 грн., в тому числі за поставлене кам`яне вугілля, якісні показники якого не являлись предметом договору та не підлягали оплаті, у сумі 68525,40 грн.

Крім того, службові особи ПП « ОСОБА_5 », будучи наділені організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, знаючи про проведення ІНФОРМАЦІЯ_3 процедури відкритих торгів на закупівлю вугілля кам`яного марки ГР (0-200) або еквівалент, фінансування якого здійснюється за рахунок бюджетних коштів, у жовтні 2014 надали до комітету конкурсних торгів зазначеного відділу освіти пропозицію конкурсних торгів ПП « ОСОБА_5 » для участі у їх проведенні, умисно приховавши юридично значиму інформацію про те, що наміру поставки вугільної продукції марки ГР (0-200) з технічними та якісними показниками, передбаченими умовами проведеної конкурсної закупівлі та укладеного договору, на адресу замовника підприємством здійснюватись не буде, ввівши вказаними діями членів комітету конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_3 в оману, внаслідок чого, 16.10.2014 згідно оцінки поданих пропозицій ПП « ОСОБА_5 » було визнано переможцем процедури державної закупівлі вугілля та 03.11.2014 уклало договір на закупівлю вугілля кам`яного в кількості 340 тонн на суму 493 000 грн., хоча не мало наміру поставки вугільної продукції з якісними показниками, передбаченими умовами проведеної конкурсної закупівлі та укладеного договору та в період грудня 2014 незаконно отримало на рахунки бюджетні кошти в сумі 407 999,45 грн.

Також встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має відкритий у АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , який використовує для проведення розрахунків під час купівлі-продажу вугілля.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у сторони кримінального провадження виникла необхідність у отриманні права на тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів (зарахування, переведення та зняття), отриманих на рахунок № НОМЕР_4 , який використовує ПП « ОСОБА_5 », у АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про відкриття та обслуговування вказаного банківського рахунку, юридичної справи, карток зі зразками підписів, чеків, які перебувають у володінні зазначеного банку, для ознайомлення, зняття необхідних копій, з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладання розгляду справи суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали судового провадження, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ до документів АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаної філії банку, для ознайомлення, зняття необхідних копій та вилучення необхідних оригіналів, а саме:

- документів про рух коштів (зарахування, переведення та зняття) по рахунку № НОМЕР_4 , відкритому ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням кореспондентів і призначення платежів за період часу з 01.01.2014 року по 19.03.2015 року;

- документів про відкриття та обслуговування вказаного банківського рахунку, юридичної справи, карток зі зразками підписів, чеків.

За відсутності оригіналів необхідних документів, надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують відсутність оригіналів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1