Справа № 760/7460/15-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 квітня 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного 13.10.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001110, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ з вилученням документів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 українська гривня, № НОМЕР_4 - українська гривня, долар США, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), за період з моменту відкриття рахунку по момент здійснення тимчасового доступу, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунках №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунках № НОМЕР_6 ;

- документів про рух грошових коштів по рахунках №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти).

Обґрунтовував своє клопотання посиланням на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань МГУ ДФС - з обслуговування ВП розслідується кримінальне провадження № 0001110 від 13.10.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Кабінету Міністрів України, ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , якими в період 2003-2013 років приймалися рішення та укладалися угоди, що призвели до незаконної зміни форми власності на основні засоби державних підприємств залізничного транспорту, та за фактом привласнення грошових коштів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час формування його статутного капіталу.

Зокрема, досудовим слідством встановлено, що при формуванні статутного фонду ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поповненні статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » недержавними акціонерами та службовими особами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено низку удаваних фінансово-господарських операцій, що привело спочатку до безпідставного зменшення державної частки в статутному фонді товариств, втрати корпоративного контролю, а потім до незаконного відчуження майна, тобто незаконного вилучення грошових коштів та майна в особливо великих розмірах, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, чим вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 191 КК України, ч. 2 ст. 209 КК України.

Встановлено, що в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ) відкритий рахунок №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , українська гривня, № НОМЕР_4 - українська гривня, долар США, клієнта ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який в повній мірі міг використовуватися для перерахування коштів на вказані цілі.

Слідчий зазначав, що в ході досудового розслідування з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасовий доступ до запитуваних документів: виписок руху грошовий коштів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та юридичної справи, які підтверджують перерахування грошових коштів по зазначених господарських операцій; оскільки в них містяться відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, крім того, дають смогу дослідити подальший рух грошових коштів та зняття готівки.

Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчій суддя відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Так, відповідно до вимог ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Встановлено, що кримінальне провадження №0001110 внесене до ЄРДР 13.10.2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, стосовно факту проведення службовими особами, зокрема ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших підприємств під час формування статутного фонду ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » низки удаваних фінансово-господарських операцій, що привело до безпідставного зменшення державної частки у статутному капіталі товариства,незаконного вилучення грошових коштів та майна в особливо великих розмірах, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі на суму 297,5 млн. грн., та за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, стосовно проведення службовими особами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансових операцій у вигляді поповнення статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 220,0 млн. грн., які є такими, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Привласнення, розтрата, заволодіння чужим майном, вчинені шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, утворюють склад злочину, передбаченого ст. 191 КК.

Використання грошових коштів чи майна, одержаних злочинним шляхом, означає їх застосування, наприклад, у сфері господарської діяльності, підприємницької тощо.

Зокрема, до фінансових в диспозиції ст. 209 КК відносяться операції по переміщенню капіталу. При цьому, як правило, для відмивання злочинно придбаних грошових коштів чи іншого майна використовують не одну, а декілька послідовних і часто різних угод і операцій, у результаті яких губляться сліди походження отриманих коштів.

Таким чином, з фабули кримінального провадження вбачається необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, а саме містять інформацію по руху грошових коштів по рахунку ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період дії рахунку та юридичної справи з його функціонування.

Крім того, вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно з якою сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа як речовий доказ. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Разом з тим, в матеріалах клопотання відсутні відомості щодо відкриття рахунку № НОМЕР_4 - українська гривня, долар США, та№ НОМЕР_6 , тому в частині надання тимчасового доступу до цих рахунків слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчій суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо рахунку №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 українська гривня, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), за період дії рахунку, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунках №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- документів про рух грошових коштів по рахунках №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1