Справа №: 4-282/10
ПОСТАНОВА

"25" червня 2010 р. суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області Попович С.М., розглянувши в відкритому судовому засіданні в м. Олександрія, Кіровоградської області подання слідчого СУ УМВС України в Кіровоградській області про проведення виїмки оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

25 червня 2010 року слідчий СУ УМВС України в Кіровоградській області Конкін В.В., звернувся до суду з поданням про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, з Олександрійського Відділення «Державного Ощадного Банку України» №30/70 Кіровоградської області.

Подання мотивував тим, що постановою начальника СВ Олександрійського МВ УМВС України в Кіровоградській області від 06.02.2010 року порушена кримінальна справа №01-7878 по факту шахрайського заволодіння майном ТОВ «УніКредит Лізинг» в особливо великих розмірах, за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 07.07.2009 року між ФГ «ОСОБА_1 плюс» в особі голови ОСОБА_2, ТОВ «УніКредит Лізинг» в особі генерального директора ОСОБА_1 та АТЗТ «Харківська Агропромислова спілка» в особі директора ОСОБА_3, було укладено тристоронній договір купівлі-продажу сільськогосподарської техніки за №1301L09/00-LD/PC.

Відповідно до умов договору АТЗТ «Харківська агропромислова спілка» (продавець) зобов'язано продати, а ТОВ «УніКредит Лізінг» (лізингодавець) зобов'язаний купити для подальшої передачі у фінансовий лізинг ФГ «ОСОБА_3 плюс» (лізингоодержувач) п'ять комбайнів «NEW HOLLAND» CX-8080 на загальну суму 11410170,40 грн., а саме:

- Комбайн ТМ «NEW HOLLAND» модель CX-8080, серійний №311680005, двигун № НОМЕР_1;

- Комбайн ТМ «NEW HOLLAND» модель CX-8080, серійний №311676022, двигун № НОМЕР_2;

- Комбайн ТМ «NEW HOLLAND» модель CX-8080, серійний №311680012, двигун № НОМЕР_3;

- Комбайн ТМ «NEW HOLLAND» модель CX-8080, серійний №311680006, двигун № НОМЕР_4;

- Комбайн ТМ «NEW HOLLAND» модель CX-8080, серійний №311676017, двигун № НОМЕР_5.

На виконання умов Договору, АТЗТ «Харківська Агропромислова спілка» фізично передала ТОВ «УніКредит Лізинг» у власність вказану вище техніку, а останні передали майно ФГ «ОСОБА_3 плюс» у фінансовий лізинг відповідно до договору фінансового лізингу № 1301L09/00-LD від 07.07.2009 року, згідно актів приймання-передачі від 01.09.2009 року, 24.09.2009 року, та 15.10.2009 року.

Станом на 29.01.2010 року будь-які оплати вказаної вище сільськогосподарської техніки згідно договору фінансового лізингу 1301L09/00-LD від 07.07.2009 року не здійснюються та заборгованість складає 9859720 грн.

В ході проведення дослідчої перевірки за заявою голови ФГ «ОСОБА_3 плюс» ОСОБА_2 було встановлено, що невстановлена особа діючи від імені ФГ «ОСОБА_3 плюс» шахрайським шляхом заключила вище зазначений договір фінансового лізингу та привласнила пять комбайнів «NEW HOLLAND» CX-8080, чим самим спричинила матеріальні збитки ТОВ «УніКредит Лізинг» на загальну суму 9859720 грн.

Тобто невстановлена особа зловживаючи довірою заволоділа шахрайським шляхом майном підприємства ТОВ «УніКредит Лізинг» в особливо великих розмірах.

Підтримуючи подання слідчий зазначив, що для перевірки правильності ведення бухгалтерського обліку, повноти угод та взаєморозрахунків, одержання або відсутності матеріального збитку, заборгованості по взаєморозрахунках, необхідно провести виїмку документів з Олександрійського Відділення «Державного Ощадного Банку України» №30/70 Кіровоградської області знаходиться документація, яка має значення для розслідування кримінальної справи.

Дослідивши матеріали справи, вислухавши слідчого, суд вважає, що подання підлягає задоволенню з наведених підстав.

Керуючись ст. 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

1. Подання слідчого СУ УМВС України в Кіровоградській області, про проведення виїмки задоволити.

2. Провести виїмку оригіналів документів, які містять банківську таємницю, а саме:

Роздрукiвки руху грошових коштiв по розрахунковому рахунку № 283 МФО 323806 Фермерського господарства «Валерія Плюс» (код 33503648) за перiод з 01.07.2009 року по 31.05.2010 року.

Оригiнали платіжних доручень ФГ «Валерія Плюс» на перерахування грошових коштiв з розрахункового рахунку № 283 за перiод з 01.07.2009 року по 31.05.2010 року.

Оригiнали грошових чекiв, квитанцій на одержання грошових коштiв готівкою з розрахункового рахунку № 283 ФГ «Валерія Плюс» (код 33503648) за перiод з 01.07.2009 року по 31.05.2010 року.

Документи подані ФГ «Валерія Плюс» на вiдкриття розрахункового рахунку № 283, та на видачу чекової книжки (при наявності такої).

з Олександрійського Відділення «Державного Ощадного Банку України» №30/70 Кіровоградської області, за адресою м. Олександрія, вул. Свердлова, буд. № 1.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: _________________________ =____________________=

З постановою ознайомлений:

„ ___ _________ 2010 року _________________________ =____________________=