Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/9924/14-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 серпня 2014 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , за згодою прокурора прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, відповідно до якого в провадженні органу досудового розслідування знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000696 від 15 грудня 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 15 червня 2012 року по 22 серпня 2012 року на користь ОСОБА_5 були проведені фінансові операції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 281 070 грн. Зокрема, 15 червня 2012 року з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », списані кошти у сумі 156 066 грн. на рахунок № НОМЕР_1 (транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток), відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві, як поповнення поточного рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 ; 22 серпня 2012 року з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , відкритого в філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві, списано грошові кошти в сумі 70 000 грн. на рахунок № НОМЕР_4 (кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток), відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якості компенсування витрат на відрядження, поповнення карткового рахунку ОСОБА_5 ; 22 серпня 2012 року з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », списано грошові кошти в розмірі 55 000 грн. на рахунок № НОМЕР_4 (кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій по використанню платіжних карток), відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якості компенсування витрат на відрядження, поповнення карткового рахунку ОСОБА_5 . Зняття грошових коштів не відбувалось, вони були повернуті в повному обсязі.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стосуються проведених фінансових операцій на ім`я ОСОБА_5 з метою їх подальшого вилучення та дослідження обставин надходження грошових коштів, використання отриманої інформації як доказу в кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 внесене до суду клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Зважаючи на те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати, подане клопотання вважаю за можливе розглядати без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання слідчого з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів щодо списання 15 червня 2012 року грошових коштів у сумі 156 066 грн. з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 на транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Києві, як поповнення поточного рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , у органа досудового розслідування з`явиться можливість опрацювання отриманої інформації, встановлення обставин вчиненого злочину та використання отриманих результатів як доказу в кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що документи, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів встановлених обставин, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення поданого клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ), що містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та стосуються списання 15 червня 2012 року грошових коштів у сумі 156 066 грн. з рахунку товариства № НОМЕР_7 на транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Києві, як поповнення поточного рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 .

Ухвала слідчого судді виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах даного клопотання.

Строк дії ухвали слідчого судді становить тридцять днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1