Справа № 592/9777/15-к
Провадження № 1-кс/592/3259/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 жовтня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участі прокурора прокуратури Сумського району ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 07.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1,3 ст.212, ч.1,2 ст.366 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - прокурора прокуратури Сумського району ОСОБА_2

встановив:
Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського РВ УМВС України в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 07.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1,3 ст.212, ч.1,2 ст.366 КК України, за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в травні 2015 року з метою заниження сплати митних платежів при проведенні імпорту вантажних автомобілів марки «DAF» внесли до митних декларацій №805130000/2015/00587 від 16.05.2015; №805130000/2015/005540 від 19.05.2015; №805130000/2015/005874 від 26.05.2015 та №805130000/2015/005876; від 26.05.2015 неправдиві відомості про найменування товару в частині типу транспортного засобу та року виготовлення, що призвело до ненадходження податків на загальну суму 1 766 320,12 грн.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_2 . Перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_3 . Юридична адреса: АДРЕСА_1 . Стан платника: 30 «в стані переходу до іншої ДПІ» директором підприємства є громадянин ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2 , зареєстрований АДРЕСА_2 , моб. тел. НОМЕР_3 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є суб`єктом зовнішньоекономічної діяльності, в поточному році до ІНФОРМАЦІЯ_4 подавались митні декларації на імпорт «Тягачів сідельних для перевезення напівпричепів, що використовувались». Автомобілі надходять з митного складу UAB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », LT-02194, Vilniaus m. sav. Vilniaus m., Eisiskiu sodu 5-oji g. 19, Литва.

В теперішній час вказане підприємство ніякої фінансово-господарської діяльності не веде, за податковою адресою не знаходиться.

Частина заявлених автомобілів до митниці призначення не надійшла. На всі транспортні засоби які не надійшли до митниці призначення, але в`їхали на митну територію України було ініційовано та виставлено орієнтування в глобальній системі митниць ДФС України.

У всіх випадках декларантом даного підприємства виступає Приватне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ,) в особі громадянина ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_5 , зареєстрований АДРЕСА_3 , моб. тел. НОМЕР_6 ), який також є засновником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Підставою для визначення митної вартості ввезених автомобілів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » слугували висновки проведення автотоварознавчих досліджень ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_7 , АДРЕСА_4 ). Декларантом по зазначених зовнішньоекономічних операціях виступало ПП « ОСОБА_7 ».

В ході допиту ФОП ОСОБА_6 з`ясовано, що він з 01.04.2015 по теперішній час взагалі жодних висновків проведення автотоварознавчих досліджень не складав.

Згідно інформаційної бази даних «Інспектор - НОМЕР_8 » встановлено, що підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2015 року у режимі ІМ 40ДЕ було завезено та проведено митне оформлення товарів «вантажних автомобілів» у кількості 12 одиниць, зокрема тягача сідельного для перевезення напівпричепів DAF модель CF 75.310. номер шасі НОМЕР_9 , 2006 року випуску.

З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, виникла необхідність в тимчасовому доступі до автомобіля марки DAF модель CF 75.310., номер шасі НОМЕР_9 , рік виготовлення 2006 з метою огляду із залученням спеціаліста, який належить Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ., (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В судовому засіданні прокурор прокуратури Сумського району клопотання підтримав в повному обсязі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що речі, до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:
Надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СВ Сумського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 з метою огляду із залученням спеціаліста не більше як на дві години з моменту фактичного доступу останніх до автомобіля.

Речі, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- автомобіль марки DAF модель CF 75.310., номер шасі НОМЕР_9 , рік виготовлення 2006, який належить Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ., (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Тимчасовий доступ до речей та документів має надати Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ., (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1