Придніпровський районний суд м.Черкаси
Провадження № 1-кс/711/3270/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.12.2015 року прокурор відділу прокуратури області юрист 2 класу ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів.
Своє клопотання мотивує тим, щоДосудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_4 маючи умисел на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, що виразилось в тому, що ОСОБА_4 , організувавши підприємницьку діяльність у вигляді посердництва у торгівлі товарами широкого асортименту, зокрема встановленням металопластикових конструкцій по Черкаській області та м. Черкаси, в подальшому під приводом встановлення металопластикових вікон, дверей та балконих блоків, використовуючи найманих працівників укладав від імені ОСОБА_5 договір індивідуального замовлення, в результаті укладення якого з ОСОБА_6 09.07.2014 за місцем проживання останньої, за адресою АДРЕСА_1 заволодів грошовими коштами в сумі 3725 грн. 74 коп., чим спричинив ОСОБА_6 матеріальної шкоди на вказану суму.
Крім того, з середини 2013 року по теперішній час до правоохоронних органів надходять звернення громадян щодо невиконання договірних зобов`язань вказаним ФОП ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , що потягли за собою незаконне заволодіння грошовими коштами.
В ході досудового розслідування встановлено, що фізична особа-підприємець здійснює свою діяльність на підставі свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи підприємця. Крім того ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП: НОМЕР_1 ) має рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
В ході проведення слідчих (розшукових) дій по даному кримінальному проваджені було встановлено що на рахунок № НОМЕР_3 з рахунку № НОМЕР_6 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переховували кошти за виготовлення та встановлення метало-пластикових конструкцій.
Для повного, об`єктивного доказування у розслідуванні даних кримінальних правопорушень виникла необхідність в отриманні матеріалів про рух та спрямованість грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 за період з дня відкриття рахунку по теперішній час, а також документів, на підставі яких банком був відкритий зазначений рахунковий рахунок, документів, які надавалися ОСОБА_5 для відкриття рахунку, карток зі зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на рахунку, а також документів (платіжних доручень, чекових книжок, доручень на отримання готівки, копій договорів укладених з банком, тощо) на підставі яких банком здійснювалися перерахування (видача) коштів по зазначеному розрахунковому рахунку за вказаний період, або які подавалися ОСОБА_5 в підтвердження банківських операцій.
Вказана інформація необхідна для визначення особи, котра знімала готівкові кошти.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є :
1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;
2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;
3. Фінансово-економічний стан клієнтів;
4. Системи охорони банків та клієнтів;
5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
На підставі вищевикладеного просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення, а саме:
- інформацію про рух та спрямованість грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , за період з дня відкриття рахунку по теперішній час, а також документів, на підставі яких банком був відкритий зазначений рахунковий рахунок, документів, які надавалися ОСОБА_5 для відкриття рахунку, карток зі зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на рахунку, а також документів (платіжних доручень, чекових книжок, доручень на отримання готівки, копій договорів укладених з банком, тощо) на підставі яких банком здійснювалися перерахування (видача) коштів по зазначеному розрахунковому рахунку за вказаний період, або які подавалися ОСОБА_5 в підтвердження банківських операцій.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належатьть відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, з урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину та неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 110, 159, 162,163, 164,165, 309 КПК України, суд, -
Клопотання задовольнити. Надати дозвіл прокурору відділу прокуратури області юристу 2 класу ОСОБА_3 або за його дорученням старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 або старшому оперуповноваженому УКП ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення, а саме:
- інформацію про рух та спрямованість грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , за період з дня відкриття рахунку по теперішній час, а також документів, на підставі яких банком був відкритий зазначений рахунковий рахунок, документів, які надавалися ОСОБА_5 для відкриття рахунку, карток зі зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на рахунку, а також документів (платіжних доручень, чекових книжок, доручень на отримання готівки, копій договорів укладених з банком, тощо) на підставі яких банком здійснювалися перерахування (видача) коштів по зазначеному розрахунковому рахунку за вказаний період, або які подавалися ОСОБА_5 в підтвердження банківських операцій.
Строк дії цієї ухвали протягом місяця з дня її винесення.
Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1