21.05.2015
У Х В А Л А Справа № 200/9864/15-к
Іменем України Провадження № 1-кс/200/3655/15
21 травня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю прокурора ОСОБА_2 , представника заявників адвоката ОСОБА_3 ,
18 травня 2015 року вказаний колектив громадян звернувся до суду із клопотанням про скасування арешту з грошових коштів, які належить їм та знаходяться на рахунках у ПАТ «Актабанк».
У судовому засіданні представник заявників - адвокат ОСОБА_3 , клопотання про скасування арешту підтримала, просила його задовольнити, пояснення надала аналогічно тексту заяви.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_2 заперечував проти задоволення клопотання, посилався на ст.ст. 4, 5 Конвенції Ради Європи «Про відмивання, виявлення, вилучення і конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом та про фінансування тероризму ( ратифіковану ЗУ № 2698-V1 від 17.11.10 р. ) згідно яких необхідно забезпечити застосування заходів щодо блокування, арешту та конфіскації до: а) майна, в яке були перетворені або конвертовані доходи;
b) майна, отриманого із законних джерел, якщо до нього було повністю або частково приєднані доходи, отримані злочинним шляхом;
c) прибутку, або інших вигод, отриманих від доходів, від майна, в яке були перетворені або конвертовані доходи, отримані злочинним шляхом, або від майна, до якого залучені доходи, отримані злочинним шляхом.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого … можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.
У судовому засіданні встановлено, що арешт майна було накладено на особу, яка не є підозрюваною або обвинуваченою, що є самостійною підставою, як накладено необґрунтовано ( ч. 1 ст. 174 УПК України ).
Згідно з вимогами ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба, або арешт накладено не обґрунтовано.
Вважаю, що посилання прокурора на п.п.: a), b), c) ст. 5 вказаної Конвенції є помилковими, оскільки п.п. a), b) вказують не на кошти, а на майно. В пункт c) ст. 5 вказаної Конвенції мова йде про прибуток або інших вигод, отриманих від доходів від майна, в яке були конвертовані доходи, отримані злочинним шляхом.
У судовому засіданні встановлено, що грошові кошти заявників на які накладено арешт не є прибутком або іншою вигодою, отриману від доходів від майна, в яке були конвертовані доходи, отримані злочинним шляхом, що також є самостійною підставою для задоволення клопотання.
Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення представника заявників, прокурора, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, так як арешт накладено не обґрунтовано.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170 ч. 1; 174, 309, 371-372 КПК України,-
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Бабушкінського району м. Дніпропетровська від 27 лютого 2015 року по справі № 200/3832/15-к на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, що відкриті в ПАТ «Актабанк» ( МФО 307394), а саме:
НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_24 ;
НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_24 ;
НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_34 ;
НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_25 ;
НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_22 .;
НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_21 ;
НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_35 ;
НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_19 ;
НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_12 ;
НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_11 ;
НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_13 ;
НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_18 ;
НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_36 ;
НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_20 ;
НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_28 ;
НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_4 ;
НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_23 ;
НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_29 ;
НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_17 ;
НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_16 ;
НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_26 ;
НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_19 ;
НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_37 ;
НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_6 ;
НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_38 ;
НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_15 ;
НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_27 ;
НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_14 ;
НОМЕР_29 на ім`я ОСОБА_7 ;
НОМЕР_30 на ім`я ОСОБА_9 ;
НОМЕР_31 на ім`я ОСОБА_39 ;
НОМЕР_32 на ім`я ОСОБА_8 ;
НОМЕР_33 на ім`я ОСОБА_5 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1 .