Дата документу 11.04.2014
Справа № 490/4401/14-к
н/п 1-кс/490/1623/2014

Центральний районний суд м. Миколаєва
__________________________________________________________________________________________

У Х В А Л А

11 квітня 2014 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міністерства доходів в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
07 квітня 2014 року слідчий ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого у АДРЕСА_1 (МФО банку НОМЕР_1 ), а саме до документів ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню на підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а саме в частині надання доступу до вказаних документів, оскільки їх вивчення має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування, та в інший спосіб встановлення цих обставин є неможливим.
Разом з цим, слідчий у клопотанні не обґрунтував, чому є недостатнім для встановлення вказаних вище обставин кримінального правопорушення ознайомитися зі змістом інших зазначених у клопотанні документів та зробити з них копії, а тому клопотання в частині надання можливості вилучення оригіналів цих документів задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міністерства доходів в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ (з можливістю ознайомитися та зробити копії) до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого у АДРЕСА_1 (МФО банку НОМЕР_1 ), а саме до:
документів щодо руху коштів по банківським рахункам ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (код валюти 980), № НОМЕР_4 (код валюти 980), № НОМЕР_5 (код валюти 980), які відкрито ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого у АДРЕСА_1 (МФО банку НОМЕР_1 ), як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2010 по 31.12.2013;
карток із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;
видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готівкових грошових коштів через касу банку;
відомості щодо «IP» адресів, з яких здійснювалось керування та перерахування грошових коштів за допомогою електронної системи «Клієнт Банк»;
документів щодо використання та відкриття банківських рахунків, кредитних договорів та документів, які складалися під час їх виконання.
Невиконання ухвали може потягти за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.
Ухвала діє до 11 травня 2014 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1