Справа №621/3256/15-к
Пр. №1-кс/621/287/15
УХВАЛА

Іменем України
22 грудня 2015 року м. Зміїв
Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Зміївського відділу Чугуївської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
в с т а н о в и в:
Учасник кримінального провадження прокурор Зміївського відділу Чугуївської місцевої прокуратури молодший радник юстиції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001316 від 08 грудня 2015 року за ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення.
В обґрунтування клопотання зазначив, що 07 грудня 2015 року невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 1200 грн., які належали ОСОБА_4 .
Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , остання пояснила, що 07 грудня 2015 року разом з ОСОБА_5 прийшла до відділення банку ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , щоб перерахувати готівкові грошові кошти своєму синові ОСОБА_6 на карту банку ПАБ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , у сумі 1200 грн. Зайшовши у приміщення банку потерпіла звернулася до працівниці банку з проханням допомогти їй перерахувати кошти, але остання повідомила, що термінали на даний час не працюють та порадила їй піти до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташовано по АДРЕСА_1 та здійснити зазначену операцію на терміналі банку ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться у магазині. На вказану пораду потерпіла повідомила, що не вміє користуватися терміналом та не зможе зробити це самостійно. Крім того, потерпіла повідомила, що у приміщенні банку знаходився раніше невідомий їй чоловік, який чув описану вище розмову, та запропонував їй свою допомогу, а саме перерахувати кошти через термінал, на що остання погодилася. Тоді вони домовилися зустрітися в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через 10 хвилин. Таким чином, невідомий чоловік та потерпіла ОСОБА_4 зустрілися біля терміналу TS НОМЕР_2 , який розташовано в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 . Коли чоловік підійшов до зазначеного терміналу, потерпіла дала йому відрізок аркушу паперу, на якому було записано номер карти її сина, а саме: НОМЕР_1 , після чого давала йому грошові купюри по 100 грн., загальною сумою 1200 грн., які він вносив у термінал. Після проведеної операції чоловік запитав чи потрібен їй чек про проведену операцію, на що потерпіла відповіла, що потрібен та взяла у нього чек, який надала працівникам поліції під час допиту. Вищезазначений чек було долучено до матеріалів кримінального провадження та під час його огляду було встановлено наступне: термінал: TS 203874; час: 07.12.2015, 10:52:57; адреса: АДРЕСА_2 ; опис: поповнення картки за номером; рахунок одержувача НОМЕР_3 ; номер телефону платника: НОМЕР_4 ; сума: 1118.00 грн; комісія: 2.00 грн., загальна сума 1200.00грн.
Зважаючи на вищевикладене, для встановлення особи, яка скоїла шахрайські дії, виникла необхідність тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення та виготовлення копій, а саме: інформацію із зазначенням повного номеру рахунку № НОМЕР_3 , на який було перераховано грошові кошти в розмірі 1118 грн. 07 грудня 2015 року о 10 год. 52 хв., з терміналу TS 203874, який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 ; інформацію про власника вказаного рахунку із зазначенням повних анкетних даних, місця проживання, контактних телефонних номерів, дати та місця відкриття рахунку; виписку по вказаному рахунку за період з 06.12.2015 року по 08.12.2015 року, із зазначенням часу, дати, суми та адреси проведення відповідних операцій; відео з камери відео спостереження з терміналу TS 203874, який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , що фіксувалося 07 грудня 2015 року. Зазначена вище інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 .
Судове зсідання проведено у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, що підлягають вилученню.
Учасники процесуальної дії не наполягали на застосуванні технічних засобів фіксування судового процесу, тому судове засідання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.1 ст. 107 КПК України.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив задовольнити в повному обсязі з підстав, викладених у ньому.
Як вбачається з копії витягу з кримінального провадження № 0001316 від 08 грудня 2015 року, 07 грудня 2015 року невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 1200 грн. (а.п. 1)
Допитана у якості потерпілої ОСОБА_4 показала про обставини заволодіння її грошовими коштами. (а.п. 2-3)
З копії чека ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про переведення грошових коштів вбачається, що на банківську карту № НОМЕР_3 о 10 годині 52 хвилин 07 грудня 2015 року був здійснений переказ грошових коштів у сумі 1200 грн. (а.п. 4)
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.
Порядок віднесення інформації до таємної або службової а також порядок доступу до неї регулюється законами.
Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Відповідно до п.1 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, стосовно яких і звертається слідчий у своєму клопотанні.
Відповідно до п. 2 ч. І ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. В іншому порядку отримати необхідну інформацію не представляється можливим.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Клопотання прокурора Зміївського відділу Чугуївської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити повністю.
Надати слідчому Зміївського ВП ГУ НП України в Харківській області право тимчасового доступу та можливості вилучити речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю виготовлення копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
- інформацію із зазначенням повного номеру рахунку № НОМЕР_3 , на який було перераховано грошові кошти в розмірі 1118 грн. 00 коп. 07 грудня 2015 року о 10 годині 52 хвилин, з терміналу TS НОМЕР_2 , який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 ;
- інформацію про власника вказаного рахунку із зазначенням повних анкетних даних, місця проживання, контактних телефонних номерів, дати та місця відкриття рахунку;
- виписку по вказаному рахунку за період з 06 грудня 2015 року по 08 грудня 2015 року, із зазначенням часу, дати, суми та адреси проведення відповідних операцій;
- відео з камери відео спостереження з терміналу TS 203874, який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , що фіксувалося 06 грудня 2015 року.
У разі невиконання даної ухвали без поважних причин на винних осіб буде накладено грошове стягнення та надано дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: