печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

Іменем України

12 листопада 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Пилаєва М.К.,

за участю секретаря Савченко Т.В.

слідчого Гордієнко М.А.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Гордієнко М.А. про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000389,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України Гордієнко М.А. за погодженням з старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України Колодієм Р.М. звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку у автомобілі марки «Acura MDX» державний номер НОМЕР_1, який перебуває у фактичному володінні начальника митного посту «Первомайськ» Миколаївської митниці ОСОБА_3, та який належить на праві власності ОСОБА_4, з метою відшукання та вилучення наступних речей

та документів: персональні комп'ютери або жорсткі диски персональних комп'ютерів, ноутбуки, інші технічні пристрої-електронні носії інформації із відомостями щодо митного оформлення вантажу «плити облицювальні з цільного травертину пиляні, прямого та поперечного різання, з плоскою поверхнею, напівполіровані (шліфовані), поліровані та оброблені під «Антік», пори лицьової поверхні заповнені цементною або поліестеровою замазкою» в адресу одержувача ТОВ «Рахман» упродовж серпня-листопада 2013 року; митні вантажні декларації щодо вантажу «плити облицювальні з цільного травертину пиляні, прямого та поперечного різання, з плоскою поверхнею, напівполіровані (шліфовані), поліровані та оброблені під «Антік», пори лицьової поверхні заповнені цементною або поліестеровою замазкою» оформленні в адресу одержувача ТОВ «Рахман» упродовж серпня-листопада 2013 року, а також надані під час митного оформлення зазначених вантажів документи, а саме: інформаційні аркуші до ВМД, контракти, міжнародні угоди, додаткові угоди до них, специфікації, додатки, підписані за участі ТОВ «Рахман», рахунки-фактури і рахунки, накладні, коносаменти, інвойси постачальників, попередні повідомлення ТОВ «Рахман», дорожні відомості, акти експертизи походження товарів, паспорта виробників товару, рішення відділу митних платежів про визначення коду товару Миколаївської митниці; документи щодо вжиття митним органом заходів із забезпечення ідентифікації товарів, ввезених для ТОВ «Рахман», листи-зобов'язання ТОВ «Рахман» перед митним органом, інші листи зазначеного товариства на адресу митного органа, платіжні доручення і інші розрахункові документи про сплату ТОВ «Рахман» вартості поставки товару та сплату митних платежів; інформацію у паперовому, друкованому вигляді з електронних інформаційних систем, електронних програм «Інспектор 2006», «Контейнерна база», «Єдина інформаційна автоматизована система програмно-інформаційного комплексу» щодо митного оформлення зазначеного у вищевказаних ВМД вантажу, а також службові записки працівників митної служби, супровідні листи на висновки лабораторії експертних досліджень зазначеного вище вантажу, висновки служби досліджень хімічної та промислової продукції Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи Державної митної служби щодо проби вказаного товару, та інших речей і документів, які мають відношення до митного оформлення даного вантажу; щоденники, записні книжки, чернетки, засоби зв'язку, особисті електроні носії інформації начальника митного поста «Первомайськ» Миколаївської митниці ОСОБА_3 за 2013 рік; грошові кошти, які перебувають у володінні начальника митного поста «Первомайськ» Миколаївської митниці ОСОБА_3 станом на час проведення обшуку, інші здобуті в якості неправомірної вигоди та гаманці, одяг, речі, використані для їх зберігання.

Згідно наявних в наданих в обґрунтування клопотання матеріалах кримінального провадження №0000389, Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000389 внесеному 30.10.2013 до ЄРДР, за фактом кримінального правопорушення вчиненого ч. 4 ст. 368 КК України, за наступних обставин. В період серпня - жовтня 2013 року у м. Вознесенськ Миколаївської області начальник митного посту «Первомайськ» Миколаївської митниці ОСОБА_3 при пособництві митного брокера ОСОБА_5 вчинив вимагання та має намір одержати від директора ТОВ «Рахман» ОСОБА_6 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 2 000 доларів США за безперешкодне митне оформлення імпорту плит облицювальних з цільного травертину. В ході досудового розслідування отримано дані, що вищевказані речі та документи, які мають доказове значення у даній справі, можуть знаходитись у автомобілі марки «Acura MDX» державний номер НОМЕР_1, який перебуває у фактичному володінні начальника митного посту «Первомайськ» Миколаївської митниці ОСОБА_3, та який належить на праві власності ОСОБА_4

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитись у зазначеному в клопотанні володінні особи.

Так, клопотання в частині вимог про надання дозоволу на обшук з метою відшукання та вилучення грошових коштів, які перебувають у володінні начальника митного поста «Первомайськ» Миколаївської митниці ОСОБА_3 станом на час проведення обшуку, слід задовольнити частково - в частині надання дозволу з метою відшукання та вилучення грошових коштів, здобутих в якості неправомірної вигоди, в іншій частині у наданні дозолу на відшукання та вилучення інших грошових коштів слід відмовити зв'язку його необґрунтованістю та безпідставністю.

Зокрема, достатні дані, які б вказували на те, що інші, крім тих, що здобуті у якості неправомірної вигоди, грошові кошти, які перебувають у володінні вказаної особи, можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні слідчому судді не надані.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234, 235, ст.ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Гордієнко М.А. про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000389, - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Генеральної прокуратури України Гордієнко М.А. - слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні №0000389, на проведення обшуку у автомобілі марки «Acura MDX» державний номер НОМЕР_1, який перебуває у фактичному володінні начальника митного посту «Первомайськ» Миколаївської митниці ОСОБА_3, та який належить на праві власності ОСОБА_4, з метою відшукання та вилучення наступних речей та документів:

- персональні комп'ютери або жорсткі диски персональних комп'ютерів, ноутбуки, інші технічні пристрої-електронні носії інформації із відомостями щодо митного оформлення вантажу «плити облицювальні з цільного травертину пиляні, прямого та поперечного різання, з плоскою поверхнею, напівполіровані (шліфовані), поліровані та оброблені під «Антік», пори лицьової поверхні заповнені цементною або поліестеровою замазкою» в адресу одержувача ТОВ «Рахман» упродовж серпня-листопада 2013 року;

- митні вантажні декларації щодо вантажу «плити облицювальні з цільного травертину пиляні, прямого та поперечного різання, з плоскою поверхнею, напівполіровані (шліфовані), поліровані та оброблені під «Антік», пори лицьової поверхні заповнені цементною або поліестеровою замазкою» оформленні в адресу одержувача ТОВ «Рахман» упродовж серпня-листопада 2013 року, а також надані під час митного оформлення зазначених вантажів документи, а саме: інформаційні аркуші до ВМД, контракти, міжнародні угоди, додаткові угоди до них, специфікації, додатки, підписані за участі ТОВ «Рахман», рахунки-фактури і рахунки, накладні, коносаменти, інвойси постачальників, попередні повідомлення ТОВ «Рахман», дорожні відомості, акти експертизи походження товарів, паспорта виробників товару, рішення відділу митних платежів про визначення коду товару Миколаївської митниці;

- документи щодо вжиття митним органом заходів із забезпечення ідентифікації товарів, ввезених для ТОВ «Рахман», листи-зобов'язання ТОВ «Рахман» перед митним органом, інші листи зазначеного товариства на адресу митного органа, платіжні доручення і інші розрахункові документи про сплату ТОВ «Рахман» вартості поставки товару та сплату митних платежів;

- інформацію у паперовому, друкованому вигляді з електронних інформаційних систем, електронних програм «Інспектор 2006», «Контейнерна база», «Єдина інформаційна автоматизована система програмно-інформаційного комплексу» щодо митного оформлення зазначеного у вищевказаних ВМД вантажу, а також службові записки працівників митної служби, супровідні листи на висновки лабораторії експертних досліджень зазначеного вище вантажу, висновки служби досліджень хімічної та промислової продукції Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи Державної митної служби щодо проби вказаного товару, та інших речей і документів, які мають відношення до митного оформлення даного вантажу;

- щоденники, записні книжки, чернетки, засоби зв'язку, особисті електроні носії інформації начальника митного поста «Первомайськ» Миколаївської митниці ОСОБА_3 за 2013 рік;

- грошові кошти, які перебувають у володінні начальника митного поста «Первомайськ» Миколаївської митниці ОСОБА_3 станом на час проведення обшуку, які здобуті в якості неправомірної вигоди, та гаманці, одяг, речі, використані для їх зберігання.

В частині клопотання про надання дозоволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення інших грошових коштів, крім тих, що здобуті в якості неправомірної вигоди, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення і діє протягом одного місяця з дня її постановлення, та підлягає безумовному виконанню.

Ухвала складена та підписана слідчим суддею в двох примірниках, один з яких залишається в матеріалах провадження, а другий скріплюється печаткою суду та видається зазначеній в ухвалі особі.

Слідчий суддя М.К. Пилаєва