Справа 127/1217/14-к
Провадження 1-кс/127/439/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2014 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , та їх вилучення, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_3 , вказавши, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000226 від 14.12.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що директором ПП ОСОБА_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ) ОСОБА_5 протягом 2-го кварталу 2013 року отримано дохід як фізичною особою в сумі 3450000 грн. Здійснення фінансових операцій щодо зняття готівкових коштів проводилось з рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ТВБВ № НОМЕР_3 філії Вінницького облуправління АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_3 ).

Джерелом походження коштів на вказаному рахунку підприємства, які в подальшому конвертувались у готівку, були безготівкові кошти, що надійшли з рахунків значної кількості контрагентів з призначенням платежу за сільськогосподарську продукцію, при цьому сума податку з доходів фізичних осіб становить 586 270,60 грн.

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні, здійсненні виїмки та приєднані до матеріалів кримінального провадження відомостей ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , конт. тел. НОМЕР_4 ) щодо посівних площ, валових зборів, урожайності, обсягів використаних добрив, обсягів та вартості реалізованих сільськогосподарських культур, які були посаджені ПП ОСОБА_4 в період з 01.04.2013 по 31.10.2013.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення за фактом ухилення від сплати податків ПП ОСОБА_4 , надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також проведення судово-почеркознавчої експертизи, для підтвердження наявності фінансово-господарських операцій ПП ОСОБА_4 в період з 01.04.2013 по 31.10.2013, що має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву скоєння злочинів та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до статистичних документів ПП ОСОБА_4 та їх вилучення, тому слідчий просив клопотання задоволити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та повідомив суду, що вище зазначені документи йому потрібні для призначення та проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки запитувані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий довів наявність достатніх підстав для вилучення документів, так як таке вилучення необхідне для досягнення мети, а саме проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_2 , або іншим працівникам ГУ Міндоходів у Вінницькій області, які будуть діяти на підставі її доручення, тимчасовий доступ до оригіналів статистичних документів ПП ОСОБА_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ) за період з 01.04.2013 по 31.10.2013, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , та містять назви сільськогосподарських культур, площі засіяних культур ПП ОСОБА_4 за вказаний період; обсяг використаного насінного матеріалу; обсяг використаних ПП ОСОБА_4 добрив; назви та обсяг зібраної сільськогосподарської продукції ПП ОСОБА_4 ; обсяг та вартість реалізованої сільськогосподарської продукції по кожній культурі окремо; середня врожайність по Вінницькій області сільськогосподарських культур, що вирощувались ПП ОСОБА_4 за вказаний період; прізвище, ім`я, по-батькові, адреса реєстрації та інші наявні дані на фактичних власників земельних ділянок, що використовувалась ПП ОСОБА_4 та здійснення їх виїмки в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а також можливості залишення їх в кримінальному провадженні до розгляду вищевказаного провадження судом по суті.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: