Провадження №1кс/712/5261/14
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 24 листопада 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 ст. слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000104 ст. слідчим з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000104 за фактом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України

Досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню встановлено, що в період з 01.07.2013 по 08.07.2013 ОСОБА_4 на свій особистий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) вніс через касу даного банку готівкові кошти з призначенням платежу «Внесення готівки» в сумі 15,5 млн. грн., які в подальшому в період з 02.07.2013 по 01.08.2013 довіреною особою, ОСОБА_5 були зняті через касу вищезазначеної банківської установи.

Дані готівкові кошти на суму 15,5 млн. грн., є прихованими доходами, пов`язаними з легалізацією доходів отриманими злочинним шляхом.

За даним фактом СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області 04.09.2014 до ЄРДР внесено кримінальне провадження №0000104, за ознаками ч. 3 ст. 209 КК України.

З метою з`ясування обставин відкриття рахунку та здійснення фінансових операцій ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_3 ), напрямків перерахування та використання коштів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою призначення експертних досліджень, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_3 ), відкритого в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ), а саме: особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи Клієнт Банк), роздруківки руху коштів по рахунку за період з 01.07.2013 по 01.08.2013 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства, а також матеріалів записів з камер відео спостереження службових приміщень ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 за 27.06 2013 01.08.2013.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки дані про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ), роздруківка руху коштів по ньому за період з 01.07.2013 по 01.08.2013, особова справа, оригінали карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжні доручення, грошові чеки, матеріали записів з камер відео спостереження службових приміщень ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, то на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ Про банки і банківську діяльність, -

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання ст. слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_3 .

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ) з можливістю вилучити документи, що містять банківську таємницю, а саме:

- особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування по розрахунковому рахунку ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 ;

- посекундних роздруківок руху коштів, за період з 01.07.2013 по 01.08.2013, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків по розрахунковому рахунку ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 ;

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ) з можливістю вилучити матеріали записів з камер відео спостереження службових приміщень ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 за 27.06 2013 01.08.2013.
Організацію виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_3 або іншу особу за його дорученням.

Термін виконання даної ухвали 30 діб.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1