Справа № 405/1209/16-к
УХВАЛА

15.02.2016 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000660 від 25.12.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 357, ч. 2,4 ст. 358, ч. 3 ст. 289, ч. 5 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000660 від 25.12.2015 року, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, по рахунку фермерського господарства «Сім вітрів» (код НОМЕР_1 ), яке господарській діяльності використовує розрахунковий рахунки № НОМЕР_2 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , розташованому по АДРЕСА_1 , з якого здійснювався перерахунок грошових коштів 25.03.2015 року та 04.02.2015 року, а саме:

- роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, 25.03.2015 року та 04.02.2015 року, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу;

- карток із зразками підписів та відбитку печатки фермерського господарства «Сім вітрів» (код НОМЕР_1 ), що діяли 25.03.2015 року та 04.02.2015 року, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного підприємства;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень;

- договору (оригіналу) та додатків і доповнень до нього, укладеного з фермерського господарства 25.03.2015 року та 04.02.2015 року, про надання банківських послуг з використанням програмно технічного комплексу Клієнт Банк, документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку, 25.03.2015 року та 04.02.2015 року, а також документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв`язок з сервером банку, при використанні програмно технічного комплексу «Клієнт Банк».

Також заявлено клопотання про вилучення вказаних документів для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 25.12.2015 року до Петрівського відділення поліції Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області надійшла письмова заява від ФГ «Сім вітрів» в особі керівника ОСОБА_3 про те, що головний бухгалтер ФГ «Сім вітрів» в особі ОСОБА_4 , з корисливих мотивів викрала бухгалтерську та іншу фінансово-господарських документацію ФГ «Сім вітрів» та використовує її в інтересах ТОВ «Сім вітрів К», директором якого є ОСОБА_5 .

На підставі вище викладеного, 25.12.2015 року, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені слідчим СВ Петрівського відділення поліції Долинського відділення поліції ГУНП в Кіровоградській області, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000660 та розпочато досудове розслідування за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України.

29.12.2015 року до чергової частини Петрівського відділення поліції Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла письмова заява від ОСОБА_3 , в особі керівника ФГ «Сім вітрів» про те, що директор ТОВ «Сім вітрів і К» в особі ОСОБА_5 , в період часу з 20.01.2015 року до 29.12.2015 року, підробив договори суборенди земельних ділянок ФГ «Сім Вітрів», загальною площею близько 1500 га., які належать вище вказаному підприємству та розташовуються на території Йосипівської та Петрівської сільських рад Петрівського району Кіровоградської області.

На підставі вище викладеного, 29.12.2015 року, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені слідчим СВ Петрівського відділення поліції Долинського відділення поліції ГУНП в Кіровоградській області, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000670 та розпочато досудове розслідування за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України.

29.12.2015 року до чергової частини ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшла письмова заява від ОСОБА_3 , в особі керівника ФГ «Сім вітрів» про те, що директор «Сім вітрів К» в особі ОСОБА_5 , має намір (готується) зареєструвати у державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 , завідомо підроблені договори суборенди земельних ділянок ФГ «Сім вітрів» які належать вище вказаному підприємству та розташовуються на території Йосипівської та Петрівської сільських рад Петрівського району Кіровоградської області. Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 13.01.2016 року ТОВ «Сім вітрів К» подано підроблений договір суборенди земельних ділянок ФГ «Сім вітрів» від 20.01.2015 року, загальною площею 1468,0676 гектара.

На підставі вище викладеного, 29.12.2015 року, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені слідчим СВ Петрівського відділення поліції Долинського відділення поліції ГУНП в Кіровоградській області, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000671 та розпочато досудове розслідування за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

29.12.2015 року до чергової частини ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшла письмова заява ОСОБА_3 , в особі керівника ФГ «Сім вітрів» про те, що ОСОБА_5 в особі директора ТОВ «Сім вітрів К» з літнього періоду доби (точної дати не встановлено) до листопада місяця 2015 року, таємно, шляхом вільного доступу, з території ФГ «Сім вітрів», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , незаконно заволодів комбайном марки «CASE» модель «AF 5088», червоного кольору та жниваркою марки «CASE» модель «22025В», завдавши ФГ «Сім вітрів» матеріальну шкоду у велику розмірі.

На підставі вище викладеного, 29.12.2015 року, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені слідчим СВ Петрівського відділення поліції Долинського відділення поліції ГУНП в Кіровоградській області, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000671 та розпочато досудове розслідування за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України.

14.01.2016 року до чергової частини ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшла письмова заява від ОСОБА_3 , в особі керівника ФГ «Сім вітрів» про те, що директор «Сім вітрів і К» в особі ОСОБА_5 , 04.02.2015 року, згідно виписки із банківського рахунку, вчинив крадіжку грошової суми в розмірі 2 460 000 гривень із рахунку ФГ «Сім вітрів» шляхом підроблення і використання підробленого договору позики № 1-ФП від 29.01.2015 року.

На підставі вище викладеного, 15.01.2016 року, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені слідчим СВ Петрівського відділення поліції Долинського відділення поліції ГУНП в Кіровоградській області, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 та розпочато досудове розслідування за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

22.01.2016 прокуратурою Кіровоградської області доручено проведення досудового розслідування кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000660 від 25.12.2015 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 357, ч. 2,4 ст. 358, ч. 3 ст. 289, ч. 5 ст. 185 КК України, слідчому управлінню Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_3 , показала що з 18.11.2014 року, вона призначена керівником ФГ «Сім вітрів» та відповідно до Статуту підприємства, на неї покладені організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські, за виключенням відчуження майна підприємства.

Під час організації впорядкування діяльності підприємства їй стало відомо, що директор ТОВ «Сім вітрів К» в особі ОСОБА_5 , підробив договір позики №1-ФП від 29.01.2015 року, що був укладений в м. П`ятихатки, Дніпропетровської області, щодо надання ТОВ «Сім вітрів К» безвідсоткової позики в розмірі 2 426 000,00 гривень з рахунку ФГ «Сім вітрів». Згідно договору строк позики складає три календарні роки, тобто діє до 29.01.2018 року.

В показах потерпіла ОСОБА_6 , що договір не підписувала та заперечує факт існування вказаного договору, копію вище вказаного договору вона виявила під час перевірки старих документів на підприємстві ФГ «Сім вітрів» випадково за фактичним місцем його розташування, а саме за адресою: АДРЕСА_2 .

Після того як вона особисто перевірила рахунок ФГ «Сім вітрів» р/р № НОМЕР_2 що відкритий у філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та виявила, що 04.02.2015 року було перераховано грошові кошти в сумі 2 426 000,00 гривень на рахунок ТОВ «Сім вітрів К», р/р № НОМЕР_4 згідно договору позики №1-ФП від 29.01.2015 року.

В результаті підроблення та використання підробленого документу з рахунку було викрадено грошові кошти, чим було спричинено матеріальну шкоду ФГ «Сім вітрів» на вище вказану суму.

Крім того ОСОБА_3 , також є директором та засновником ФГ « ОСОБА_7 », яке зареєстроване за юридичною адресою: Кіровоградська область, Петрівський район, с. Йосипівка , засноване наприкінці 2014 року. На праві оренди, терміном на 20 років, починаючи з 2014 року до 2034 року перебувають земельні ділянко загальною площею 121 гектарів, які розташовані на території Йосипівської селищної ради, Петрівського району, Кіровоградської області. В восени 2014 року на вище вказаних земельних ділянках, було посіяно 30 га., озимого ячменю та навесні 2015 року 90 га. кукурудзи. Засівом вище вказаних земельних ділянок займалися працівники та техніка що належить ФГ «Сім вітрів». Після чого жовті-листопаді місяці 2015 року ОСОБА_3 , виявила що засіяні поля, скошені без її відома та урожай на них відсутній.

Проведеними слідчими діями встановити фактичний подальший рух відповідних грошових коштів не виявилось можливим.

З посиланням на викладені обставини слідчим у клопотанні обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів.

При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до суду не з`явився, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, про причини неприбуття не сповістив, що відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним клопотання задовольнити про тимчасовий доступ до речей і документів частково.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Надані до суду матеріали свідчать, що зазначені в клопотанні слідчого документи :

- роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, 25.03.2015 року та 04.02.2015 року, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу;

- карток із зразками підписів та відбитку печатки фермерського господарства «Сім вітрів» (код НОМЕР_1 ), що діяли 25.03.2015 року та 04.02.2015 року, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного підприємства;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень;

дійсно перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можливо використати як докази, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами.

За таких обставин відзначається наявність передбачених законом підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення .

В тимчасовому доступі до інших зазначених у клопотанні документів необхідно відмовити, оскільки слідчим не доведено існування таких документів, як спеціально створених з метою збереження інформації матеріальних об`єктів.

З урахуванням викладеного і керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000660 від 25.12.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 357, ч. 2,4 ст. 358, ч. 3 ст. 289, ч. 5 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити частково.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів по рахунку фермерського господарства «Сім вітрів» (код НОМЕР_1 ), яке в господарській діяльності використовує розрахунковий рахунки № НОМЕР_2 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , розташованому по АДРЕСА_1 , з якого здійснювався перерахунок грошових коштів 25.03.2015 року та 04.02.2015 року, а саме:

- роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, 25.03.2015 року та 04.02.2015 року, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу;

- карток із зразками підписів та відбитку печатки фермерського господарства «Сім вітрів» (код НОМЕР_1 ), що діяли 25.03.2015 року та 04.02.2015 року, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного підприємства;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 можливість вилучити вказані вище речі і документи.

В тимчасовому доступі до інших документів відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 15.03.2016 р.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1