Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 жовтня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в м. Києві капітана міліції ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві
клопотання слідчого СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в м. Києві капітана міліції ОСОБА_3 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в м. Києві капітана міліції ОСОБА_3 ,, за погодженням з прокурором прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в м. Києві, знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001851 від 17.10.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України
Так, в ході проведення процедури закупівлі послуг підрядників щодо керування нерухомістю (послуги, необхідні для забезпечення функціонування нерухомого майна приміщень будівлі головного офісу Украероруху (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ДК - 68.32.1.) протягом 2014-2016 років, приймало участь три підприємства, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - пропозиція 5 499 019,62 грн. з ПДВ, ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - пропозиція 5 905 835,08 грн. з ПДВ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - пропозиція 5 018 667,74 грн. з ПДВ.
Згідно звіту № 1 від 04.11.2014 року про результати проведення процедур торгів пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - пропозиція 5 018 667,74 грн. з ПДВ відхилена у зв`язку з тим що надані документи не відповідають вимогам заявника та в результаті до оцінки пропозицій конкурсних торгів допущені: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - пропозиція 5 499 019,62 грн. з ПДВ та ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - пропозиція 5 905 835,08 грн. з ПДВ і відповідно акцептова найнижча ціна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яким 22.10.2014 року укладено договір про закупівлю на вказану суму.
З метою забезпечення перемоги в конкурсних торгах, розкрадання державних коштів та отримання грошової винагороди, посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вступили в змову з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме здійснили заходи щодо недопущення до оцінки пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та подальшого проходження інших учасників. Крім того встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » є підконтрольним підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та є лише «формальним» учасником конкурсних торгів.
Також встановлено, що з метою забезпечення грошовою винагородою посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » досягнуто домовленості щодо виконання деяких робіт лише на папері тобто актах виконаних робіт.
Таким же чином були проведені закупівлі такі ж саме послуги на структурних підрозділах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - РСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 , де допущені до оцінки були пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 » і відповідно акцептова найнижча ціна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
При цьому, в ході аналізу податкової звітності вказаних підприємств встановлено, що станом на травень 2015 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошті у сумі 11,7 млн. грн., які були перераховані на рахунки підконтрольних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (посадові особи вказаних підприємств колишні працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а в подальшому на рахунки підприємств з ознаками «фіктивності».
19.10.2015 на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , було направлено запит в порядку ст. 93 КПК, щодо надання належним чином завірених копій документів до 22.10.2015, однак зазначені копії документів не надано.
На даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх копіювання, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: установчих документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; структурних підрозділів державного підприємства, а саме: Регіонального структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ № НОМЕР_8 ); тендерної документації у яких брали участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 »; первинних бухгалтерських документів по взаєморозрахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ); договорів з усіма додатками укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) та актами виконаних робіт до них; дозволів на осіб від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) на прохід до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказів про призначення/звільнення службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які брали участь у проведенні тендерних процедур відкритих і двоступеневих торгів за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 », їхні посадові (службові обов`язки), посадові інструкції, положення про відділи, наказів та документів щодо визначення функцій членів комітету з конкурсних торгів, документи що підтверджують проходження навчання членів тендерного комітету; документи щодо руху коштів по взаєморозрахунках з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що надасть органу досудового слідства підтвердити факт перерахування грошових коштів на рахунки підприємств, встановити осіб та провести із ними слідчі та процесуальні дії, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які були вчинені за попередньою злочинною змовою шляхом зловживання своїм службовим становищем в результаті злочинних дій службових осіб вищевказаних підприємств з метою отримання неправомірної вигоди.
Згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 40 КПК України, слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій. Слідчий уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановлених цим Кодексом; у порядку, визначеному законом звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.
Враховуючи можливість знищення, зміни, пошкодження, передачу іншим особам вищевказаних речей і документів, які мають значення для доказування кримінального правопорушення, розгляд клопотання просить проводити без участі представника володільця документів
Посилаючись на вищевикладене, та у зв`язку з тим, що доступ до документів неможливо отримати в будь-який спосіб, окрім як на підставі ухвали суду, слідчий просив надати слідчим СВ ЛУ в метрополітені ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 або за дорученням співробітникам оперативного підрозділу, тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх копіювання та вилучення копій, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: установчих документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; структурних підрозділів державного підприємства, а саме: Регіонального структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ № НОМЕР_8 ); тендерної документації у яких брали участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 »; первинних бухгалтерських документів по взаєморозрахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ); договорів з усіма додатками укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) та актами виконаних робіт до них; дозволів на осіб від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) на прохід до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказів про призначення/звільнення службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які брали участь у проведенні тендерних процедур відкритих і двоступеневих торгів за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 », їхні посадові (службові обов`язки), посадові інструкції, положення про відділи, наказів та документів щодо визначення функцій членів комітету з конкурсних торгів, документи що підтверджують проходження навчання членів тендерного комітету; документи щодо руху коштів по взаєморозрахунках з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що надасть органу досудового слідства підтвердити факт перерахування грошових коштів на рахунки підприємств, встановити осіб та провести із ними слідчі та процесуальні дії, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які були вчинені за попередньою злочинною змовою шляхом зловживання своїм службовим становищем в результаті злочинних дій службових осіб вищевказаних підприємств з метою отримання неправомірної вигоди.
Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, суд приходить до висновку про достатність підстав для його задоволення.
Такого висновку слідчий суддя дійшов зі слідуючих підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Враховуючи те, що речі, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ), місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можуть сприяти розкриттю кримінального провадження, встановленню всіх учасників кримінального правопорушення, мати доказове значення по справі, приходжу до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного,
керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в м. Києві капітана міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів ЗАДОВОЛЬНИТИ.
Надати слідчим СВ ЛУ в метрополітені ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 або за дорученням співробітникам оперативного підрозділу, тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх копіювання та вилучення копій, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: установчих документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; структурних підрозділів державного підприємства, а саме: Регіонального структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ № НОМЕР_8 ); тендерної документації у яких брали участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 »; первинних бухгалтерських документів по взаєморозрахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ); договорів з усіма додатками укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) та актами виконаних робіт до них; дозволів на осіб від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) на прохід до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказів про призначення/звільнення службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які брали участь у проведенні тендерних процедур відкритих і двоступеневих торгів за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 », їхні посадові (службові обов`язки), посадові інструкції, положення про відділи, наказів та документів щодо визначення функцій членів комітету з конкурсних торгів, документи що підтверджують проходження навчання членів тендерного комітету; документи щодо руху коштів по взаєморозрахунках з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Виготовлено два примірники ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Слідчий суддя ОСОБА_1