Справа № 686/7681/15-к

УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
16 квітня 2015 року м. Хмельницький
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що протягом 2011-2014 років службові особи СВК, яке по документам нібито являється товаровиробником молока, а фактично купує його у населення, незаконно отримало із спеціального рахунку переробника молока - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_2 , компенсацію податку на додану вартість, в результаті чого заволоділи шляхом зловживання своїм службовим становищем державними коштами в розмірі 1 227 221 грн.
В продовження своєї злочинної діяльності в період 2011-2014 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 незаконно отриману компенсацію з ПДВ в розмірі 1 227 221 грн., шляхом вчинення фінансових операцій, використали на здійснення господарської діяльності кооперативу, пов`язаного з придбанням паливно-мастильних матеріалів, запасних частин для автомобілів, будматеріалів, устаткування.
Водночас, не маючи власної або орендованої великої рогатої худоби, СВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в березні 2012 року незаконно отримало Атестат виробника молока, молочної сировини і молочних продуктів.
При цьому, представляючи себе як виробника молока та декларуючи по бухгалтерському обліку 1873 ВРХ, СВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період 2011-2014 років не подавало звіт форми №24-сг «Про стан тваринництва», а також подаючи звіт форми №50-сг «Основні економічні показники сільськогосподарського підприємства», не звітували про вироблену продукцію тваринного походження (молоко).
Крім цього, задекларована по бухгалтерському обліку СВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кількість ВРХ згідно статистичних форм №6-сільрада «Окремі показники розвитку сільських, селищних, міських рад у галузі сільського господарства» значаться власністю домогосподарств жителів населених пунктів Віньковецького району, що виключає факт оренди даної худоби у населення, а отже й факт виробництва СВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » власного молока, молочної сировини і молочних продуктів.
З метою встановлення обставин вчинення даних злочинів слідчий відділ звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_5 з запитом про надання копій статистичних звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та СВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період 2012-2014 років.
Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_5 №17-16/53 від 23.03.2015, первинні дані, отримані органами державної статистики від респондентів під час проведення статистичних спостережень, є конфіденційною інформацією, яка охороняється законом і використовується виключно для статистичних цілей у зведеному знеособленому вигляді. Поширення статистичної інформації, на підставі якої можна визначити конфіденційну статистичну інформацію щодо конкретного респондента, забороняється.
Відомості про статистичну інформацію, подану органам статистики СВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у формах статистичної звітності №50-сг за період 2011-2014 років, а також сільськими та селищними радами Віньковецького району у формах статистичної звітності №6-сільрада за період 2010-2015 років, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а тому в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять вказані відомості. Вилучення оригіналів зазначених документів є важливим для кримінального провадження, оскільки на них містяться підписи службових осіб, які відповідають за достовірність відомостей, внесених у відповідні статистичні форми.
Враховуючи вище викладене, та те, що для встановлення об`єктивної істини в даному кримінальному провадженні є наявність достатніх підстав вважати, що дані речі та документи мають значення для встановлення важливих обставин та перебувають у володінні вищевказаної установи.
Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
У відповідності до ст. 163 КПК України клопотання розглянуте за відсутності представників ІНФОРМАЦІЯ_6 , оскільки враховуючи, що усі обставини які мають значення для розслідування кримінального провадження на даний час не встановленні, тому існує загроза знищення вказаних документів, а результати доступу до вказаних документів можуть негативно вплинути на інтереси осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.
Слідчим наведено підстави передбачені ст.ст. 159, 160 КПК України з якою метою йому необхідні документи, а відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою з`ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до документів і клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
1. Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_2 задовольнити.
2. Дозволити слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , до документів, які містять інформацію про основні економічні показники СВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (статистичні звіти форми №50-сг), з моменту створення підприємства по даний час, до статистичних звітів форми №6-сільрада, що подавалися працівниками сільських або селищних рад усіх населених пунктів Віньковецького району Хмельницької області у період 2010-2014 років, інших документів, які можуть мати значення для здійснення досудового розслідування, а також вилучення оригіналів відповідних документів, які містять вказані відомості.
3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
4. Ухвала підлягає до виконання в строк до 15 травня 2015 року.
5. Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя
Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1