Справа №522/1018/16-к
Провадження №1-кс/522/1315/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.02.2016 р. м. Одеса

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

здійснивши у відкритому судовому засіданні судовий розгляд клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000329 від 17.12.2015, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому він просить накласти арешт на документи фінансово-господарської діяльності вилучені 19.11.2015 слідчим відділом УСБУ в Одеській області в ході проведення обшуків, а саме: за адресою: АДРЕСА_1 , на наступне майно: папка з документами «январь март 2015»; папка з фінансово господарськими документами «июль август 15»; папка документами № 631 «апрель июнь 2015»; папка з документами № 361 «январь февраль 2013»; папка з документами № 361 «март 2015»; папка з документами «АПК Договора 15»; папка з документами «Архів АПК»; папка з документами «АПК»; папка з документами в середині якої знаходяться товаро господарські накладні «Будтехінженіринг»; папка з документами синього кольору з книгою обліку руху трудових книжок; папка з документами зеленого кольору з договорами та актами господарських підприємств; папка з документами № 361 «июнь - июль»; папка з документами № 361 «апрельмай 2015»; коробка білого кольору із зеленою кришкою з документами щодо товаро господарських операцій; в ході обшуку автомобіля марки «ВМW X-6», д.н. НОМЕР_1 : грошові кошти у розмірі 250000 грн., мобільний телефон Iphone, модель А 1533; пристрій схожий на пістолет з маркуванням НОМЕР_2 , в магазині якого знаходиться 8 набоїв з маркуванням СОВА ІІ; сумка чорного кольору з вставками синього кольору, з різноманітними фінансово-господарським документами; поліетиленовий пакет з написом на пакеті «Аптека Гаевського Поповського» з різноманітними фінансово-господарським документами; пакет чорного кольору з написом на пакеті «Hugo Boss», з різноманітними фінансово-господарським документами; за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Малиновського, буд. 19, кв. 65: жосткий диск Western Digital S/N: WCAV2W2170377; ноутбук Samsung R60 S/N: BW4493FQ400033F; ноутбук Asus K50 AF DZ136NVK10PO31-84; Блокнот з обкладинкою зеленого кольору; за адресою: м. Одеса, вул. Сергія Варламова (Піонерська), буд. 20-Б: витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 1547 2231 по ТОВ «ТБК «Агрострой», на 3-х арк.; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 1790 1951 по ТОВ «ТБК «Агрострой», на 2-х арк.; протокол по 8 зборам учасників ТОВ «ТБК «Агрострой» від 30.12.2013, на 3-х арк.; документи фінансово-господарської діяльності ПП «Хімторг-Сервіс», в папці зеленого кольору; документи фінансово-господарської діяльності ПП «Хімторг-Сервіс», в коробці білого кольору; мобільний телефон марки Samsung, IMEI НОМЕР_3 , в коробці; холдер сім-картки оператора Life, номер телефону НОМЕР_4 ; ухвала слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_5 від 08.05.2015 про проведення обшуку ( справа № 523/6903/15-к), на 3-х арк.; ухвала слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_5 від 30.04.2015 про проведення обшуку (справа № 523/6696/15-к), на 3-х арк.; ухвала слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_5 від 08.05.2015 про проведення обшуку ( справа № 523/6901/15-к), на 3-х арк.; копія протоколу обшуку від 20.05.2015, на 4-х арк.; копія протоколу обшуку від 20.05.2015, на 4-х арк.; документ із заголовком «Анкета клієнта (фізичної особи) щодо автомобіля марки BMW X6, реєстр. номер НОМЕР_1 , на 2-х арк.; документ, починається словами «СПД Сокольский С.Л., АДРЕСА_2 , на 2-х арк.; квитанція №99 від 27.11.2014, на 2-х арк.; квитанція №99 від 27.11.2014, на 1-му арк.; аркуш паперу з текстом, починається знаками «23В:CRED»; аркуш паперу з текстом, починається знаками «23В:CRED»; договір оренди № АР-0115 від 01.10.2015, на 4-х арк.; мобільний телефон марки Iphone в корпусі білого кольору; візитка директора компанії «Інтелгруп» ОСОБА_6 ; холдер сім-картки оператора Life з номером телефону НОМЕР_5 ; холдер сім-картки оператора Life з номером телефону НОМЕР_6 ; ноутбук марки Macbook, серійний номер СО2GLLQMWDLWT; за адресою: АДРЕСА_3 : мобільний телефон марки Samsung ІМЕІ НОМЕР_7 ; мобільний телефон марки Samsung ІМЕІ НОМЕР_8 з сім-карткою Life; мобільний телефон марки Samsung ІМЕІ НОМЕР_9 ; мобільний телефон марки Samsung ІМЕІ НОМЕР_10 ; мобільний телефон марки Samsung ІМЕІ НОМЕР_11 з сім-карткою Life; мобільний телефон марки Samsung ІМЕІ НОМЕР_12 ; мобільний телефон марки Samsung ІМЕІ НОМЕР_13 ; мобільний телефон марки Samsung ІМЕІ НОМЕР_14 ; мобільний телефон марки Iphone FCCID: BCG-E243OA; флеш накопичувач 04577-400 АООLFTQ, c/н JFV85, у кількості 2-х штук; стартові пакети «Life», запечатані, у кількості 31-ї штуки; обкладинка від стартового пакету на №+74; чекова книжка на 25 чеків з № ЛИ4018001 по № ЛИ4018025, два чеки (перші) відсутні; чекова книжка на 25 чеків з № ЛИ4075901 по № ЛИ4075925, 16-ть чеків використано; печатка ТОВ «Інтелгруп»; виписки з Реєстру АД 179216; статут ТОВ «Інтелгруп» 2014, на 13 арк.; протокол №1 від 17.03.2014; протокол №1 від 17.03.2014; копії сторінок паспорту ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; банківська картка «Укрсиббанк» № НОМЕР_15 ; банківська картка «Укрсиббанк» № НОМЕР_16 ; банківська картка «Укрсиббанк» № НОМЕР_17 ; заяви ОСОБА_6 від 19.09.2014, 26.09.2014 та 26.09.2014; пристрій «AntiBug Еnigma», серійний номер ВО9ВР050; пристрій сріблястого кольору, серійний номер 5А000087 з комплектом 4-х антен, пульту та блоку живлення; пристрій «Digital noise Generator DNG-2300» з підключеними колонками серійний номер пристрою 11Х100Р076; ТТН між ТОВ «ЕЛЬМІРА» та ПП «Агросоюз-2000», на 4-х арк.; папка-швидкозшивач синього кольору з написом «Отчеты» з фінансово-господарською документацією; папка-швидкозшивач фіолетового кольору з фінансово-господарськими документами; кардхолдер від сім-картки № НОМЕР_18 ; обкладинка від сім-картки № НОМЕР_18 ; кардхолдер від сім-картки № НОМЕР_19 ; сім-картка «МТС» на № НОМЕР_20 ; обкладинка на № НОМЕР_19 ; папка-швидкозшивач з пояснювальним написом «Договора Документы Доверенности» з документами; довіреності ПП «Агросоюз-2000» (оригінали та копії), на 10-ти арк.; договір №2-ВПВ від 02.06.2015 з додатками, на 5-ти арк.; завірені копії довіреностей та податкових накладних ПП «Агросоюз-2000»; лист ПП «Агросоюз-2000» №192; договір поставки № 01115 від 01.11.2012; видаткові накладні ТОВ «Альфа-Агростар» та ПП «Агросоюз-2000», на 11-ти арк.; рахунки-фактури ПП «Агросоюз-2000», на 9-ти арк.; довіреності ТОВ «Юг-Агродар», ТОВ «АПК Ельміра», ТОВ «Альфа-Агростар», ТОВ «Агросоюз-2000», ТОВ «СВП «Агростар», ТОВ «АПК Ельміра», на 10 арк.; акт звірки від 24.03.2015; довіреність ТОВ «СВП «Агростар» №21; заява №20 від 26.03.2015; папка-швидкозшивач з фінансово-господарськими документами, бирка «Інтелгруп Договора 2014»; папка-швидкозшивач з фінансово-господарськими документами, бирка «BEД 2 01.06.14 Агросоюз-2000»; папка-швидкозшивач з фінансово-господарськими документами, бирка «ОВЕО»; папка-швидкозшивач з фінансово-господарськими документами, бирка «Scholz»; журнал-ордер і відомість по рахунку 631 за липень 2015, на 2-х арк.; видаткова накладна №912212 від 31.07.2015, на 1-му арк.; папка-швидкозшивач з фінансово-господарськими документами, бирка «ТОВ Інтелгруп Договір №1/КУ 631»; папка-швидкозшивач з фінансово-господарськими документами, бирка «ТОВ Інтелгруп Договір №1/КУ 361»; папка-швидкозшивач з фінансово-господарськими документами, бирка «ВЭД Эльмира»; папка-швидкозшивач з фінансово-господарськими документами, бирка «Аин вус»; папка-швидкозшивач з фінансово-господарськими документами, бирка «Юг-Агродар перевод долга ВЭД»; папка-швидкозшивач з фінансово-господарськими документами, бирка «ТОВ Інтелгруп Договір №3/КУ Договора»; папка-швидкозшивач з фінансово-господарськими документами, бирка «ТТН Виста-Спейс фехраль 2015 март 2015»; папка-швидкозшивач з фінансово-господарськими документами, бирка «ТТН Украина-2001 февраль-апрель 2015»; папка-швидкозшивач з фінансово-господарськими документами, бирка «ТОВ Інтелгруп Договір №2/КУ Договора»; папка-швидкозшивач з фінансово-господарськими документами, бирка «ТТН Зерноекспорт»; папка-швидкозшивач фінансово-господарськими документами, бирка «ТТН Теолакс апрель 2015-май 2015»; папка-швидкозшивач з фінансово-господарськими документами, бирка «ТТН ОККО февраль 2015-март 2015»; папка-швидкозшивач з фінансово-господарськими документами, бирка «ТТН Гамнафтогаз май 2015»; папка-швидкозшивач з фінансово-господарськими документами, бирка «Товаро-транспортні накладні»; оригінали товарно-транспортних накладних, замовник ПП «Химторг-сервіс», на 121-му аркуші; оригінали товарно-транспортних накладних, незамовлених, з відбитком печатки ТОВ «АПК Ельміра» та підписом, на 100-а арк.; папка-швидкозшивач з фінансово-господарськими документами та підписом «Унова 361»; папка-швидкозшивач з фінансово-господарськими документами, підпис папки «Договора Договора УТ»; папка-швидкозшивач з фінансово-господарськими документами, підпис папки «Вхід/Вихід ЮА»; папка-швидкозшивач з фінансово-господарськими документами, підпис папки «Інтел-ТР вх/исх»; папка-швидкозшивач з фінансово-господарськими документами, підпис папки «361 Будпроторг»; папка-швидкозшивач з фінансово-господарськими документами фіолетового кольору; папка-швидкозшивач з фінансово-господарськими документами, підпис папки «Исх/входящ кореспонд»; блок персонального комп`ютера марки «Sinabro»; блок персонального комп`ютера марки «Logic Power»; блок персонального комп`ютера марки «Kredo»; блок персонального комп`ютера марки «Sinabro»; блок персонального комп`ютера марки «Kredo»; блок персонального комп`ютера марки «Kredo»; блок персонального комп`ютера марки «Kredo»; ноутбук марки Acer, серійний номер CXAPQOX37181503FD42300; DVD-накопичувач, серійний номер Т2А2СL01000002.за адресою: Одеська область, м. Татарбунари, вул. Василя Тура, буд. 118: папка зеленого кольору з друкованим написом барвником чорного кольору ТОВ «Актівус», з різноманітними фінансово-господарським документами; жорсткий диск Hitachi sR1ERXRDF.

Розглянувши клопотання та матеріали, які обґрунтовують клопотання, вважаю, що клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000329 від 17.12.2015, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України про арешт майна слід залишити без розгляду, так як на адресу суду надійшла заява від слідчого ОСОБА_3 , в якій він просить клопотання про арешт майна залишити без розгляду.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 170 КПК України, -
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000329 від 17.12.2015, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України про арешт майна залишити без розгляду.

Слідчий суддя: (підпис) копія вірна

Слідчий суддя:

Секретар:

02.02.2016