печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5504/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 березня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Клименко О.І., за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Демчана А.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Демчана А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

15 березня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Демчана А.В., погоджене старшим прокурором Другого відділу Головного управління з розслідування особливо важливих справах Генеральної прокуратури України радника юстиції Асташовим Є. про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до банківської (юридичної) справи ТОВ «Мет Втор Груп» (), що знаходяться на зберіганні у ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854) та надати можливість вилучити банківську (юридичну) справу.

В судовому засіданні слідчий Демчан А.В. посилався на достатність підстав вважати, що у вказаній банківській (юридичній справі)містяться відомості, що мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному проваджені.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000004 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України

Слідчий вказує, що у ході розслідування встановлено, що на території України групою осіб створено та організовано діяльність «конвертаційного центру» та мережі пов'язаних із ним підприємств, що мають ознаки фіктивності, з метою укладання фіктивних (безтоварних) правочинів, для послідуючого незаконного переводу безготівкових грошових коштів в готівку за винагороду та мінімізації податкових зобов'язань, які мали господарські відносини з рядом інших підприємств. Досудовим розслідуванням перевіряється інформація щодо здійснення злочинної діяльності по заволодінню майном ВАТ «Сталькон» (), яке придбало підприємство ТОВ «Тройка Плюс» () за участю ТОВ «Юнісервіс 12» () по заниженій ціні та подальшого його демонтажу (вирізки) з метою реалізації як окремих агрегатів так і як металобрухту. Факт надходження металобрухту у ПАТ «АзовЕлектроСталь» () оформлювався документально як господарські відносини останнього (покупець) з ТОВ «Юнісервіс 12» (продавець). Відомості про попереднє придбання вказаного майна ТОВ «Юнісервіс 12» у ТОВ «Тройка Плюс» відсутні.

Разом з тим, встановлено, що факт придбання металобрухту ТОВ «Юнісервіс 12» оформлювалося документально, як господарські взаємовідносини з рядом фіктивних підприємств, в тому числі з ТОВ «Мет Втор Груп» ().Таким чином ТОВ «Юнісервіс 12», з метою мінімізації податкових зобов'язань, користувалося послугами осіб, яким підконтрольні фіктивні підприємства, шляхом документального оформлення безтоварних операцій.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Демчана А.В., дійшов висновку про наявність підстав про надання тимчасового доступу до банківської (юридичної справи) ТОВ «Мет Втор Груп», що знаходиться в ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), оскільки відомості, що містяться у банківській справі можуть бути використані як докази, а в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, слідчий суддя дійшов до висновку про необхідність надання можливості вилучення вище вказаних кредитних справ, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 , ст. 309, 372 КПК України 2012 р. слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Демчана А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Демчану Андрію Володимировичу, старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Демяненку Андрію Вікторовичу та слідчому групи слідчих Ковалю Богдану Вікторовичу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), розташованому за адресою: м. Київ, Контрактова Площа, буд. 10-А.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Демчану Андрію Володимировичу, старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Демяненку Андрію Вікторовичу та слідчому групи слідчих Ковалю Богдану Вікторовичу дозвіл на проведення в ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854) вилучення (виїмки) банківської (юридичної) справи ТОВ «Мет Втор Груп» (, рахунки в банку № 5061, 506, 4506), договорів, платіжних доручень, касових ордерів, чеків з приводу отримання грошових коштів та подальший їх рух, розпорядження ними та перерахування в інші установи із зазначенням відомостей про всі операції, які були проведені з вказаними коштами на користь чи за дорученням підприємства по рахунку із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу в період з 01.01.2011 по 05.03.2013.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Бортницька