У Х В А Л А

Іменем України

04.10.2013

ОСОБА_1

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва Котович О.Л. за участю слідчого Павленка Є.Є., при секретарі Опішняк М.П., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування № 0000134 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.212 ч.3, 205 ч.1 КК України,

ВСТАНОВИВ :

1 жовтня 2013 року до суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ Міністерства доходів і зборів України у м.Києві ОСОБА_2, погоджене з прокурором Гавришем Р.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та про їх виїмку.

З тексту клопотання і доданих документів вбачається дотримання слідчим при зверненні до суду вимог ч.2 ст.160, ч.1 ст.162, ч.5 ст.163, ч.6 ст.163 КПК України.

Слідчий в клопотанні стверджує, що при незаконному формуванні ТОВ А-Трія кредиту з ПДВ від сільськогоподарського кооперативу імені Шевченка грошові розрахунки здійснювались через банк.

За судовим викликом особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не зявилась і клопотання слідчого розглянуто без участі цієї особи, оскільки її неприбуття за судовим викликом без поважних причин або без повідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України), а тимчасовий доступ слідчого до речей і документів, які містять банківську таємницю, та їх виїмка не порушують інтересів банку і не впливають на його роботу.

Необхідність виїмки оригіналів речей і документів з клопотання не вбачається.

Дана ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та виготовлення їх копій для слідчого не тягнуть негативних наслідків, передбачених п.10 ч.1 ст.309 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ :

Публічному акціонерному товариству КБ Надра (МФО 380764) на вул.Артема, 15 в м.Києві надати (забезпечити) слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ Міністерства доходів і зборів України у м.Києві ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів про відкриття та функціонування рахунку ТОВ А-Трія () № 6000, які становлять банківську таємницю :

установчі документи,

картки з відбитками печатки та зразками підпису власника рахунку і осіб з правом підпису банківських документів та довіреностей,

офіційне листування з банком,

документи, які стали підставою для відкриття (закриття) згаданого рахунку (заяви, додатки до них та інші),

договори про відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування,

документи про видачу готівкових коштів (чеки, доручення та інші),

документи про купівлю іноземної валюти,

документи про рух коштів по зазначеному рахунку за період з 1 січня 2013 року по 1 жовтня 2013 року з даними про призначення платежів, дату і час надходження та списання коштів, підприємства, з якими існували взаємовідносини, їх назви, коди ЄДРПОУ, номери рахунків),

а також надати слідчому можливість ознайомитись з зазначеними речами і документами та зробити їх копії в паперовому і електронному вигляді.

Перший оригінал ухвали залишити в судовій справі, другий оригінал ухвали і її копію видати слідчому.

Попередити банк, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого, якому надано право на доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили негайно, діє до 4 листопада 2013 року, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала, яка набрала законної сили, обовязкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Слідчий суддя :