н/п 1-кс/668/3852/13
УХВАЛА

23.09.2013 року м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області старшого лейтенанта податкової міліції Чефранова А.О., у матеріалах досудового розслідування №0000008, про надання дозволу на проведення обшуку та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1, з метою вилучення документів фінансово-господарської діяльності СТОВ "Гопри Сервіс-Груп ЛТД" ().

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від " 11" січня 2013 року відносно службових осіб СТОВ "Гопри Сервіс-Груп ЛТД" (, Херсонська обл., Голопристанський р-н, с. Сліпушинське, вул. Тельмана, 51) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що в вересні 2012 року підприємство СТОВ "Гопри Сервіс-Груп ЛТД" здійснювало реалізацію соняшника на загальну суму 17992307 грн., який був вирощений на посівних площах вказаного підприємства загальною площею 1212 га.

Відповідно до документів наданих службовими особами СТОВ "Гопри Сервіс-Груп ЛТД" до ДПІ у Голопристанському районі, вирощування соняшнику здійснювалося в основному на земельній ділянці площею 1001,36 га., яка розташована в с. М.Олександрівці, В.Олександрівського району Херсонської області, та яка була отримана в суборенду від СВК "Промінь" на підставі договору №12-11 від 20.02.12. Вирощене насіння соняшника підприємство СТОВ "Гопри Сервіс-Груп ЛТД" у вересні місяці 2012 року поставило на адресу підприємства ТОВ "Вента-Трейд" () в об'ємі 1200 т., а також на адресу підприємства ТОВ "Дельта В.В.В." () в об'ємі 3500 т., предпосівна обробка землі, посів та збір врожаю комбайнами проводився власними та силами на орендованій техніці та підрядником ТОВ "Сервіс-Груп ЛТД" ().

Будучи допитаним в якості свідка колишній голова правління ОСОБА_3 підприємства СВК "Промінь", стало відомо, що в 2012 році СВК "Промінь" не мав фінансово-господарських відносин з СТОВ "Гопри Сервіс-Груп ЛТД", не укладав жодного договору щодо передачі земельних ділянок в оренду (суборенду) СТОВ "Гопри Сервіс-Груп ЛТД", та відповідно, не передавав у користування СТОВ "Гопри Сервіс-Груп ЛТД" земельну ділянку площею 1001,36 га., яка розташована в с. М.Олександрівка, В.Олександрівського району Херсонської області.

Крім того ОСОБА_3 пояснив, що в листопаді 2012 року засновник СТОВ "Гопри Сервіс-Груп ЛТД" - ОСОБА_4, при зустрічі з ним, пропонувала йому винагороду в сумі 20 тис. грн. у тому разі якщо ним буде підписано договір суборенди земельної ділянки №12-11 від 20.02.12 "заднім числом". Як пояснила йому ОСОБА_4, необхідність у таких діях викликана перевіркою податковими органами діяльності СТОВ "Гопри Сервіс-Груп ЛТД".

05.04.2013 року отримано ухвалу Суворовського районного суду м. Херсона щодо надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) оригіналів первинних бухгалтерських документів підприємства СТОВ "Гопри Сервіс-Груп ЛТД", але ознайомити посадових осіб з даною ухвалою не представилось можливим у зв'язку з постійним уникненням ними від ознайомлення з ухвалою та надання документів співробітникам податкової міліції.

За результатами проведених заходів встановлено, що реєстраційні, статутні документи, документи податкового та бухгалтерського обліку та печатка СТОВ "Гопри Сервіс-Груп ЛТД" () знаходяться за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1, яке на праві власності належить ОСОБА_5 (довідка з Реєстру прав власності на нерухоме майно видана реєстраційною службою Дніпровського районного управління юстиції у м. Херсоні № 9732985 від 20.09.2013р.).

Вивчивши матеріали досудового розслідування, судом встановлено, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні данні, про те що, вказані документи та речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні для вилучення яких необхідно провести обшук приміщень за адресою: АДРЕСА_1, з метою вилучення документів фінансово-господарської діяльності СТОВ "Гопри Сервіс-Груп ЛТД" ().

Керуючись ст.ст. 234-236 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області старшому лейтенанту податкової міліції Чефранову А.О., дозвіл на проведення обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1, які на праві власності належать ОСОБА_5, з метою вилучення документів фінансово-господарської діяльності СТОВ "Гопри Сервіс-Груп ЛТД" (), а саме: договори оренди (суборенди) земельних ділянок, договори оренди техніки, печатка підприємства СВК "Промінь", документи по проведеним господарським операціям підприємства СТОВ "Гопри Сервіс-Груп ЛТД" () з підприємствами ТОВ "Вента Трейд" (), ТОВ "Дельта В.В.В." (), ТОВ "Сервіс-Груп ЛТД" () за 2012 рік, грошові кошти, одержані злочинним шляхом, комп'ютерна техніка, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались у діяльності підприємства, чорнові записи, печатки, які б підтверджували причетність службових осіб СТОВ "Гопри Сервіс-Груп ЛТД" () до протиправної діяльності спрямованої на ухилення від сплати податків, а також предметів, знарядь злочину, речей, цінностей, предметів і документів, здобутих злочинним шляхом, а також інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини в справі та можуть бути використані для забезпечення можливого цивільного позову або виявлення інших злочинів.

Строк дії ухвали - 1 місяць з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:О. В. Головко