Провадження 1-кс/127/3557/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 червня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса для поштового листування АДРЕСА_1 , та можливість вилучити їх, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , вказавши, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001766 від 18.03.2014 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що до Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області звернувся з заявою ОСОБА_5 про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 вчинили заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем за наступних обставин.

22.10.2013 між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі в.о. начальника управління ОСОБА_6 (далі-Замовник) та ПП « ОСОБА_7 », в особі директора ОСОБА_8 (далі-Підрядник) укладено договори підряду №22/10/2013/2 та №22/10/2013/1, відповідно до яких Підрядник зобов`язується у жовтні-грудні 2013 року на свій ризик, своїми силами та засобами, із своїх матеріалів виконати роботи з реконструкції дороги по вулиці Пирогова та реконструкції частини дороги (ПК0+00-ПК12+33) по вулиці Івана Богуна в м. Хмільник Вінницької області та здати ці об`єкти Замовнику у встановлений строк, а Замовник зобов`язується здійснити оплату за виконання вказаних робіт. Ціна договорів відповідно до умов пропозиції конкурентних торгів становить 2 613 082 грн. 80 коп. та 2 984 112 грн. 00 коп. відповідно.

01.11.2013 та 04.11.2013 між ПП « ОСОБА_7 », в особі директора ОСОБА_8 (далі-Підрядник) та ПП « ОСОБА_9 », в особі директора ОСОБА_10 (далі-Субпідрядник) укладено договори субпідряду 01/13СП та 02/13СП (відповідно), згідно яких Субпідрядник зобов`язується виконати за завданням Підрядника роботи відповідно до технічного завдання та договірної ціни, Замовником яких виступає ІНФОРМАЦІЯ_3 , реконструкція дороги по вулиці Пирогова та реконструкції частини дороги (ПК0+00-ПК12+33) по АДРЕСА_2 , а Підрядник зобов`язується прийняти ці роботи та оплатити їх.

На початку грудня 2013 року відповідно до укладених договорів підряду, на рахунок ПП « ОСОБА_7 » були перераховані бюджетні кошти на загальну суму 950 004 грн., в якості авансу за виконані роботи, які в подальшому перераховані на рахунок ПП « ОСОБА_9 ».

30.12.2013 ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП « ОСОБА_7 » підписані акти приймання виконаних будівельних робіт по АДРЕСА_2 , відповідно до яких Підрядник за перераховані в якості авансу бюджетні кошти закупив будівельні матеріали.

Досудовим розслідуванням встановлено, що будівельні матеріали, які зазначені в актах приймання виконаних робіт, відсутні.

В ході обшуку в АДРЕСА_3 , за місцем реєстрації ПП « ОСОБА_9 » вилучені документи, в тому числі виписку про рух коштів по рахунку згаданого підприємства, згідно якої грошові кошти, які надійшли з ПП « ОСОБА_7 » були перераховані на рахунок ПП « ОСОБА_11 » з призначенням платежів: оплата за бітум та пічне паливо.

В ході проведення оперативно-пошукових заходів стало відомо, що ПП « ОСОБА_11 » за місцем реєстрації не значиться та на протязі останніх п`яти років не здійснює підприємницької діяльності, що може свідчити про фіктивність укладених договорів поставки, з метою привласнення бюджетних коштів.

Враховуючи, що дані про рух коштів по рахунку ПП « ОСОБА_11 » № НОМЕР_2 має значення для встановлення осіб, підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, підтвердження або спростування їх причетності, а також такі відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив задоволити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса для поштового листування АДРЕСА_1 , телефон/факс: НОМЕР_3 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 та зобов`язати зазначену банківську установу надати слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області капітану міліції ОСОБА_3 або іншому підрозділу органів внутрішніх справ за дорученням слідчого:

виписку (у друкованому та електронному вигляді на оптичному носії інформації) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого для ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження АДРЕСА_4 ) за період з 20.11.2013 по 14.05.2014 із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою із посиланням на відповідний підтверджуючий документ;

копій документів, які стали підставою для проведення перерахунку грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 та їх зняття готівкою, за період 20.11.2013 по 14.05.2014.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: