Справа № 157/1443/14-к
Провадження №1-кс/157/75/14
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
16 жовтня 2014 року м.Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Камінь-Каширського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ Камінь-Каширського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000286 від 09 вересня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
в с т а н о в и в :
Старший слідчий в клопотанні зазначає, що 08 вересня 2014 року до Камінь-Каширського РВ УМВС України у Волинській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа використовуючи мобільний зв`язок, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 4000 гривень, які ОСОБА_5 перерахувала на картку № НОМЕР_1 через відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Камінь-Каширський для лікування свого брата ОСОБА_6 , який перебуває в зоні поселення ВК-42 смт. Маневичі, Волинської області.
За даним фактом 09 вересня 2014 року розпочате досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 03 вересня 2014 року до неї зателефонував невідомий чоловік, який представився майором ІНФОРМАЦІЯ_2 із мобільного телефону НОМЕР_2 , який шляхом обману та зловживання довірою ввійшовши в довіру та повідомив, що її братові ОСОБА_6 , який відбуває покарання у ІНФОРМАЦІЯ_3 -42 негайно потрібна операція, на проведення якої необхідна сума в розмірі 4000 гривень.
ОСОБА_5 в свою чергу зателефонувала до ОСОБА_7 , та надавши їй номер картки НОМЕР_1 , попросила перерахувати кошти, що остання і зробила. В подальшому приїхавши в Маневицьку ВК-42 ОСОБА_5 дізналась, що її обманули, ОСОБА_6 операції не потребує.
Особи, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, на даний час не встановлені, їх місцезнаходження невідоме, вважає, що єдиним можливим способом це зробити є доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вважає, що важливе значення для встановлення істини по справі має інформація про обставини перерахування коштів на вищевказану банківську картку, що може використовуватися в якості доказу, для підтвердження корисливого мотиву та кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення, встановлення винної особи.
У зв`язку з наведеним просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язати останнього надати наступну інформацію та відповідні копії (витяги), а саме:
- інформаційного листа (роздруківку) на період часу з 03 вересня 2014 року до моменту отримання ухвали про те, о котрій годині, якого числа, місяця, року було перераховано та знято кошти з картки № НОМЕР_1 , яким способом та в якій кількості, в якому відділенні банку;
- фото особи, яка знімала готівку з банківського терміналу користуючись банківською карткою № НОМЕР_1 ;
- анкету клієнта на оформлення банківської картки вказаного номера;
- інформації про те, чи прив`язані номери мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 до будь-яких банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а в разі підтвердження даного факту, надати всю наявну інформацію про власників цих карток.
Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухав думку прокурора, який клопотання підтримав, пояснення старшого слідчого, яка просить клопотання задовольнити, приходжу до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.
В документах, на отримання яких старший слідчий просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вказані документи не становлять державну таємницю.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160 164 КПК України,
у х в а л и в :
Надати старшому слідчому СВ Камінь-Каширського РВ УМВС України ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (найменування юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної адреси: АДРЕСА_1 ) та зобов`язати останнього надати наступну інформацію та відповідні документи (витяги), а саме:
- інформаційного листа (роздруківку) на період часу з 03 вересня 2014 року до моменту отримання ухвали про те, о котрій годині, якого числа, місяця, року було перераховано та знято кошти з картки № НОМЕР_1 , яким способом та в якій кількості, в якому відділенні банку;
- фото особи, яка знімала готівку з банківського терміналу користуючись банківською карткою № НОМЕР_1 ;
- анкету клієнта на оформлення банківської картки вказаного номера;
- інформації про те, чи прив`язані номери мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 до будь-яких банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а в разі підтвердження даного факту, надати всю наявну інформацію про власників цих карток.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Слідчий суддя: ОСОБА_1