Справа № 405/7511/15-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.11.2015 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління служби безпеки України в Кіровоградській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 07.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000024 від 07.08.2015 року, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у публічному акціонерному товаристві комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на підставі яких був відкритий картковий рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Торез, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час та про їх подальше використання, у тому числі переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів по рахунку із зазначенням дати, суми, адрес відділень банку або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, повної інформації про контрагента, підстав перерахування коштів, а також інших документів, в яких містяться підписи або рукописний текст осіб, які користуються вказаним рахунком).

Заявлено клопотання про надання можливості вилучення вищезазначених документів в оригіналах, з метою досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000024 від 07.08.2015 року за фактом фінансування тероризму, тобто злочину, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України.
Досудовим розслідуванням, встановлено, що що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстроване та розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ), займається підземним видобуванням кам`яного вугілля. Протягом 2013-2015 років є прямим постачальникам даного виду продукції суб`єктам господарювання Кіровоградської області. На даний час територія, де розташоване ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 знаходиться під контролем незаконних збройних формувань т.зв. Донецької народної республіки. Крім того, встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснює реалізацію вугілля кам`яного і до Російської Федерації, від чого також отримує прибутки, в товаристві ведеться подвійна бухгалтерія: українська та днрівська, а також виготовлено та використовується 2 печатки: з українською символікою та символікою т.зв. ДНР.

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 фактично зареєстроване та здійснює виробничу і торгівельну діяльність з тимчасово окупованої території Донецької області, що контролюється незаконними збройними формуваннями так званою ДНР, та сплачує до бюджету вказаної терористичної організації податки. За червень 2015 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 сплатило від своєї фінансово-господарської діяльності в бюджет ДНР 34,9 тис. грн. прибуткового податку, 37,3 тис. грн. податку на землю, 20 тис. грн. митних зборів та 85 тис. грн. податку з обороту.

Представник ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , особисто веде переговори з клієнтами щодо продажу вугілля, його доставки та способів оплати. Так, ОСОБА_4 повідомляє, що розрахунок за вугілля проводиться в безготівковий спосіб і можна після отримання замовником товару. Проте, для того щоб вагони з вугіллям безперешкодно були випущені з контрольованою ДНР території, необхідно наперед сплатити грошові кошти у розрахунку по 500 грн. за кожну тону відвантажено вугілля. З цією метою, ОСОБА_4 повідомляє клієнтам номер карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Торез, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , на який потрібно зарахувати кошти для отримання від незаконних збройних формувань ДНР дозволу на перетин вагонами лінії розмежування.

31.07.2015 року о 10 год. 41 хв. ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке є споживачем продукції ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 на території Кіровоградської області, для безперешкодного залишення вагонами з вугіллям підконтрольної ДНР території, перерахувало на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_3 , грошові кошти в сумі 70000 гривень.

Відповідно до статті 1 Закону України Про боротьбу з тероризмом Донецька народна республіка відноситься до терористичної організації та займається вчиненням актів тероризму, залякуванням населення, вбивством громадян, захопленням адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування, що призводить до дестабілізації суспільно - політичної ситуації у державі. Основною метою діяльності вказаної терористичної організації є зміна меж території і державного кордону України, створення незаконного державного утворення ІНФОРМАЦІЯ_6 на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, а 13 квітня 2014 року відповідно до Указу Президента України №405/2014 оголошено про початок широкомасштабної антитерористичної операції із залученням Збройних Сил України.

В ході проведення досудового розслідування встановлені достатні об`єктивні ознаки, які свідчать про скоєння тяжкого злочину, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України, кваліфікованого як фінансування тероризму.

У ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), містяться оригінали документів, на підставі яких був відкритий картковий рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Торез, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , а також фінансові документи, які свідчать про перерахування коштів на зазначений рахунок та їх переведення в готівку (зняття).

Вказані фінансові документи, які містять банківську таємницю, можливо буде використати в якості доказової бази по кримінальному провадженню, зокрема, при доказуванні причетності посадових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_3 , до діяльності терористичної організації ДНР, її фінансування, а також при проведені почеркознавчих та технічних експертиз, з метою встановлення обставин злочину та осіб, що його вчинили.

З посиланням на викладені обставини вказується на необхідність задоволення клопотання.

При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.
Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 до суду не з`явився, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, про причини неприбуття не сповістив, що відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

За таких обставин відзначається наявність передбачених законом підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

З урахуванням викладеного і керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, - П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області ОСОБА_5 від 23.10.2015 р. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 07.08.2015 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надатислідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0000024 від 07.08.2015 року тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме документів, на підставі яких був відкритий картковий рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Торез, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з моменту відкриття рахунку до 23.10.2015 р., у тому числі переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів по рахунку із зазначенням дати, суми, адрес відділень банку або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, інформації про контрагента, підстав перерахування коштів, а також інших документів, в яких містяться підписи або рукописний текст осіб, які користуються вказаним рахунком).
Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області ОСОБА_6 можливість вилучити вказані вище документи.
Строк дії ухвали визначити до 02.12.2015 р.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується.
Суддя Ленінського
районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1