печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3860/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 лютого 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_4 розглянувши клопотання про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Національної поліції Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_5 , про накладення арешту на грошові кошти та цінні папери, які знаходяться на рахунках ТОВ «Парком-Транс» () № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_2 (ЄВРО), № НОМЕР_2 (долар США), НОМЕР_3 (цінні папери) в ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142), розташованому за адресою: 04053, м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 10 «а», з негайним наданням інформації банком у письмовому вигляді про суму грошей та цінні папери, що будуть знаходитись на рахунках на час надання ухвали для виконання, та заборонити використовувати і розпоряджатися коштами та цінними паперами.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000881 від 08.06.2015 року за фактами порушень правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах, безпечної експлуатації споруд, що призвело до виникнення пожежі на території нафтобази розташованої на вул. Південна в смт Глеваха Васильківського району Київської області, а також щодо випуску на ринок небезпечної продукції, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 227, ч. 2 ст. 273, ч. 2 ст.275, ч.3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.06.2015 приблизно о 17 годині 50 хвилин до чергової частини Васильківського МВ ГУМВС України в Київській області надійшло повідомлення з Васильківського РВ ГУДСНС в Київській області про те, що на території цілісного майнового комплексу нафтосховища розташованого за адресою: Київська область, смт. Глеваха Васильківського району, вул. Південна, 1, який належить ТОВ «Побутрембудматеріали», який використовувався ТОВ «Укртрансоіл-2009» та ТОВ «ПАРКОМ ТРАНС» у своїй господарській діяльності, відбувається пожежа резервуарів з паливно-мастильними матеріалами.

У подальшому встановлено, що невстановлені особи, в порушення вимоги до проектування та введення в експлуатацію складів зберігання нафти і нафтопродуктів, правила пожежної, техногенної безпеки та охорони праці, за адресою: Київська область, Васильківський район, смт Глеваха, вул. Південна, 1 та 1 «а» організували силами ввірених їм працівників з використанням електрообладнання, виготовленого не у заводських умовах, змішування паливно-мастильних матеріалів в межах однієї ємності, з метою підвищення октанового числа та подальшої реалізації продукції на ринку України, в результаті чого виникла пожежа, що спричинила тяжкі наслідки, а саме загибель від отриманих опіків шістьох осіб, знищено об`єкти нерухомості, виробничі потужності, техніку та інше майно, що під час пожежі знаходилось на території цілісного майнового комплексу за вищевказаною адресою.

13.06.2015 інженеру з охорони праці ТОВ «Парком Транс» ОСОБА_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 273 Кримінального кодексу України у вчиненні порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах особою, яка зобов`язана їх дотримуватись, що спричинило загибель людей та інші тяжкі наслідки.

15.06.2015 заступникові директора ТОВ «Укртрансоіл-2009» ОСОБА_7 , повідомлено поро підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 273 Кримінального кодексу України у вчиненні порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах особою, яка зобов`язана їх дотримуватись, що спричинило загибель людей та інші тяжкі наслідки.

Крім того, під час досудового розслідування, а саме проведеною позаплановою виїзною перевіркою ТОВ «Парком Транс» () з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства в період з 21.12.2012 по 30.06.2015 (Акт від 02.09.2015 за №1704/10-37-2201/38510873) встановлено заниження податку на додану вартість на загальну суму 688 700 493 грн., заниження акцизного податку, який підлягає сплаті до бюджету в сумі 313 380 429 грн., завищення податкового кредиту по взаємовідносинах з ТОВ «УкрТрансОіл-2009» на загальну суму 476 032 444 грн. Загальна сума нанесених державі збитків складає 1 478 113 366 гривень.

Слідчий вказує, що ТОВ «Парком-Транс» у зазначеній протиправний діяльності та на теперішній час використовуються рахунки № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_2 (ЄВРО), № НОМЕР_2 (долар США), НОМЕР_3 (цінні папери) в ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142), розташованому за адресою: 04053, м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 10 «а».

Відтак, є достатні підстави вважати, що кошти, які обліковуються на зазначених рахунках є предметом кримінального правопорушення, тобто безпосередньо на заволодіння вказаними коштами було спрямоване кримінальне правопорушення, вчинене шляхом ухилення від сплати податків, та фактично, вказані гроші отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідають критеріям п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, що у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України є підставами для накладення арешту на майно.

Також, враховуючи те, що внаслідок вчинення службовими особами ТОВ «Парком-Транс» суспільно небезпечного діяння, державі завдано збитки на суму 1 478 113 366 гривень, з метою забезпечення можливої конфіскації майна та відшкодування завданих збитків, необхідно накласти арешт на гроші та цінні папери, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_2 (ЄВРО), № НОМЕР_2 (долар США), НОМЕР_3 (цінні папери) в ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142), та перебувають у розпорядженні ТОВ «Парком-Транс».

Крім того, з огляду на те, що зазначені гроші перебувають у власності та розпорядженні службових осіб ТОВ «Парком-Транс», з метою забезпечення арешту, майна є необхідність розглянути клопотання без повідомлення власника майна, а також заборонити використовувати і розпоряджатися вказаними коштами, оскільки незастосування даних заходів може призвести до зникнення майна..

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених в ньому підстав.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, наданні органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, посиланням на яку слідчий обґрунтовує подане клопотання, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього кодексу, тобто якщо вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення і виступають доходом від нього, а тому мають значення для кримінального провадження.

Враховуючи, що кошти, розміщені на рахунках вищевказаного підприємства є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР, крім того кошти, розміщені на вказаних рахунках, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також з метою забезпечення відшкодування заподіяних державі збитків, припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти та цінні папери, які знаходяться на рахунках ТОВ «Парком-Транс» () № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_2 (ЄВРО), № НОМЕР_2 (долар США), НОМЕР_3 (цінні папери) в ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142), розташованому за адресою: 04053, м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 10 «а».

Ухвала про арешт майна виконується негайно, слідчим прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1