Справа 127/3418/15-к
Провадження 1-кс/127/1083/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 березня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), у Вінницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з старшим прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що 15 січня 2014 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ) в особі брокера-покупця та СФГ « ОСОБА_5 » (Погребищенський район, с. Спичинці, код НОМЕР_4 ) в особі брокера покупця було укладено біржовий договір поставки зерна врожаю 2014року № 16Ф.

Основним видом діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » являється закупівля зернових для формування державного продовольчого резерву.

Згідно умов договору СФГ « ОСОБА_5 » зобов`язувалося поставити пшеницю 3 класу в кількості 1000т. до 01 жовтня 2014 року. В забезпечення виконання умов зазначеного договору між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та СФГ « ОСОБА_5 », в особі голови господарства ОСОБА_6 , було укладено договір застави від 15.01.2014 року, згідно якого СФГ « ОСОБА_5 » передало у заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зерно, яке буде у власності заставодавця на момент виконання зобов`язання за договором, а також зерно, яке буде вирощене СФГ « ОСОБА_5 » на площі посіву 379га на полі за № НОМЕР_5 , розташованого на території Спичинецької сільської ради Погребищенського району та на полях № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , розташованих на території Чапаєвської сільської ради Погребищенського району.

17.01.2014р. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував на рахунок СФГ « ОСОБА_5 » 868 000грн. (50%). В подальшому, навесні, після огляду посівних площ СФГ « ОСОБА_5 » на рахунок господарства було перераховано ще 347 200 грн. (20%).

Проте, службові особи СФГ « ОСОБА_5 » умови договору не виконали, жодної тони пшениці на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не поставили, при цьому здійснили реалізацію пшениці, що перебувала у заставі, авансовий платіж не повернули.

Крім того, 28 квітня 2014року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 ) та СФГ « ОСОБА_5 » (Погребищенський район, с. Спичинці) укладено договір поставки зерна майбутнього врожаю № 50-к.

Основним видом діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » являється закупка с/г продукції, її зберігання, формування продовольчого резерву у державі.

В забезпечення виконання умов зазначеного договору між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та СФГ " ОСОБА_5 " укладено договір застави від 28.04.2014року, згідно якого СФГ « ОСОБА_5 » передало у заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зерно, яке буде у власності заставодавця на момент виконання зобов`язання за основним договором, а саме майбутній урожай зерна кукурудзи 3-го класу, 2014 року урожаю, вирощений на полях загальною площею 476га, а саме: поле № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № 33, № 34, № 24, які знаходяться на території ІНФОРМАЦІЯ_7 .

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було перераховано на рахунок СФГ « ОСОБА_5 » гроші, як передоплату, в розмірі 1 500 000 грн.

В подальшому службові особи СФГ « ОСОБА_5 » здійснили реалізацію кукурудзи, що перебувала у заставі, при цьому жодної тони ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не поставили, авансовий платіж не повернули.

Вказаними діями службові особи СФГ « ОСОБА_5 » заволоділи державними коштами, чим завдали шкоди державним підприємствам України в особливо великих розмірах.

З метою підтвердження надходження коштів на розрахункові рахунки СФГ « ОСОБА_5 » від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також документального підтвердження реалізації СФГ « ОСОБА_5 » зібраного урожаю пшениці та кукурудзи 2014 року врожайності, виникла необхідність провести виїмку оригіналів (а у разі їх відсутності належним чином завірених копій) документів по розрахункових рахунках СФГ « ОСОБА_5 ».

Згідно листа Погребищенського відділення ІНФОРМАЦІЯ_8 за СФГ « ОСОБА_5 » рахуються відкриті розрахункові рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; у Вінницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_12 ; у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність звернутися до суду з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до судового засідання не з`явилися, про причини неприбуття суд не повідомили, хоча були повідомлені про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у їх відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення частково з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ВФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання в цій частині підлягає до задоволення.

В даному клопотанні слідчий також просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні філії, а саме у Вінницькій філії ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", однак це суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим.

Слідчим не надано підтверджуючих документів (витяг з ЄДРПОУ тощо) про те, що вказана філія має статус юридичної особи.

З огляду на вищевикладене, а також те, що ініціатор клопотання просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні філії, що є неможливим, тому слідчий суддя дійшов висновку, що в цій частині дане клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити частково.

Надати старшому слідчому ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ) з можливістю їх вилучити:

- платіжних документів (доручення), що стали підставою для перерахування або зняття грошових коштів з розрахункових рахунків № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ); № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2014р. по теперішній час.

- чеків, по яким знімали готівкові кошти з вказаних рахунків за період з 01.01.2014р. по теперішній час;

- роздруківки по розрахункових рахунках № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ); № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) із зазначенням контрагентів СФГ « ОСОБА_5 » за період з 01.01.2014р. по теперішній час.

В частині задоволення інших вимог відмовити.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: