печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Задовольнити клопотання по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 08.01.2013 і надати членам слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню - старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України підполковнику міліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві старшому лейтенанту міліції ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись із ними та вилучити (здійснити їх виїмку) у посадових осіб зазначеного товариства оригіналів наступних документів за період часу з 01.01.2010 по 23.05.2014 рр., а саме:

- усіх фінансово-господарських та бухгалтерських документів на паперових носіях по взаємовідносинам із ПП « ОСОБА_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ),

ПП « ОСОБА_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПВК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПП « ОСОБА_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_16 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), тобто договорів, угод, контрактів, видаткових та прибуткових накладних, товаро-транспортних накладних, податкових накладних, специфікацій, рахунків-фактур, актів виконаних робіт, актів приймання-здачі, документів, що підтверджують оплату, векселі;

- копії установчих, реєстраційних та дозвільних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- копії штатного розкладу, посадових інструкцій та наказів про призначення (звільнення) генерального директора, заступників генерального директора, головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_24 ).

Розгляд клопотання провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

В обґрунтування клопотання зазначає:

Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 08.01.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2

ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_18 спільно з ОСОБА_19 та іншими, невстановленими на даний час досудовим розслідуванням, особами протягом 2012-2013 років з метою прикриття незаконної діяльності створили та придбали ряд суб`єктів підприємницької діяльності на території Черкаської області, а саме: ПП « ОСОБА_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), зареєструвавши та перереєструвавши їх за грошову винагороду на підставних осіб, які взагалі не мали та не мають відношення до діяльності вказаних вище суб`єктів господарювання.

Після цього, вказані вище юридичні особи надавали послуги по транзиту та «конвертації» безготівкових коштів у готівку за грошову винагороду у вигляді відсотків від кількості «проконвертованих» грошових коштів для різних суб`єктів господарювання, в тому числі державних підприємств та підприємств, які надають послуги за бюджетні кошти.

Вказані фіктивні підприємства функціонували в середньому десять-дванадцять місяців, після чого перереєстровувалися на інших осіб та припиняли свою діяльність, а натомість реєструвалися нові.

Так, останніми діючими фіктивними суб`єктами господарювання були: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ),

ПП « ОСОБА_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ),

ПП « ОСОБА_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).

Крім того, на даний час проводяться слідчі (розшукові) дії, направлені на підтвердження інформації з приводу того, що ПВК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПП « ОСОБА_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_16 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) теж відносяться до суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності. Частина грошових коштів, що надходила на розрахункові рахунки перелічених вище фіктивних підприємств від суб`єктів господарювання реального сектору економіки, у подальшому, перераховувались на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), де знімалися готівкою.

Таким чином, протягом 2012-2013 років діючими підприємствами реальними суб`єктами економіки через рахунки вказаних фіктивних фірм переведено безготівкових коштів у готівку близько 1 млрд. грн., в результаті чого бюджетом було недоотримано близько 150 млн. грн. податку на додану вартість, чим завдано державним інтересам збитків у особливо великих розмірах.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в 2012-2013 роках послугами вказаних вище фіктивних підприємств по переказу безготівкових коштів у готівку на загальну суму понад 7 млн. грн., з метою подальшого їх використання без відображення у бухгалтерському та податковому обліках, користувалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Допитані як свідки директори та засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_21 , ПП « ОСОБА_10 » ОСОБА_22 , ПП « ОСОБА_12 » ОСОБА_23 повідомили, що до діяльності юридичних осіб, де вони рахуються керівниками, ніякого відношення не мають. На даний час виникла необхідність у встановленні фізичних та юридичних осіб підприємницької діяльності реального сектору економіки, які в дійсності співпрацювали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), однак останнє відобразило вказані операції з суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності.

Допитана як свідок ОСОБА_24 показала, що її онук ОСОБА_25 , 1986 р.н. не може бути засновником, директором та бухгалтером комерційного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », бо в період з 2010 року осені 2013 року він відбував покарання в місцях позбавлення волі в Херсонській області за крадіжку. Після звільнення він приїхав до ОСОБА_24 у м. Біла Церква для реєстрації, бо в нього не було ніяких документі. Зареєструвавшись він поїхав до м. Київ з метою влаштуватися на роботу на будівництво, бо по спеціальності він плиточник. Весь час, коли її онук ОСОБА_25 не знаходився в місцях позбавлення волі, він працював на різних будівництвах. Наскільки їй відомо на теперішній час він працює в АР Крим на будівництві в фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Таким чином, документи, які знаходяться у розпорядженні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам із вищевказаними підприємствами з ознаками фіктивності мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та необхідні для проведення відповідних судових експертиз, проведення позапланових ревізій.

Крім того, у слідства є підстави вважати, що документи, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам із вищевказаними підприємствами з ознаками фіктивності містять ознаки підробки, тому існує реальна загроза зміни або знищення документів, з метою уникнення від кримінальної відповідальності винних осіб, в зв`язку з чим виникла необхідність в вилученні саме оригіналів вказаних документів.

Відомості, які містяться у зазначених документах, нададуть можливість отримати інформацію про осіб, які діють від імені фіктивних підприємств, нададуть можливість підтвердити факти здійснення фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), встановити осіб, винних у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України, забезпечать проведення судових експертиз та податкових перевірок.

Згідно ст. 505 Цивільного Кодексу України, комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв`язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

Відповідно до ст. 36 Господарського Кодексу України, комерційною таємницею можуть бути визнані відомості, пов`язані з виробництвом, технологією, керуванням, фінансовою й іншою діяльністю суб`єкта господарювання, що не є державною таємницею, розголошення яких може завдати шкоди інтересам суб`єкта господарювання.

Згідно ст. 162 Господарського Кодексу України суб`єкт господарювання, що є володільцем технічної, організаційної або іншої комерційної інформації, має право на захист від незаконного використання цієї інформації третіми особами, за умов, що ця інформація має комерційну цінність у зв`язку з тим, що вона невідома третім особам і до неї немає вільного доступу інших осіб на законних підставах, а володілець інформації вживає належних заходів до охорони її конфіденційності.

Враховуючи, що досудовим розслідуванням встановлено факт вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України, інформація про які міститься в документах, що можуть містити комерційну таємницю, тому іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Документи, перелічені вище, в сукупності з документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин даного кримінального провадження.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати не включають документів, які посвідчують користування правом на здійснення господарської діяльності та не є такими, за відсутності яких

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) позбавляється можливості здійснювати свою діяльність.

Ураховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в інший спосіб отримати вказані оригінали документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до всіх документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам із вищевказаними підприємствами з ознаками фіктивності, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про часткову обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення , з підстав зазначених у клопотанні.

Клопотання підлягає частковому задоволенню в частині надання тимчасового доступу слідчому ОСОБА_4 , оскільки саме вказаний слідчий звернувся до суду з клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України підполковнику міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись із ними та вилучити (здійснити їх виїмку) у посадових осіб зазначеного товариства оригіналів наступних документів за період часу з 01.01.2010 по 23.05.2014 рр., а саме:

- усіх фінансово-господарських та бухгалтерських документів на паперових носіях по взаємовідносинам із ПП « ОСОБА_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ),

ПП « ОСОБА_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПВК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПП « ОСОБА_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_16 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), тобто договорів, угод, контрактів, видаткових та прибуткових накладних, товаро-транспортних накладних, податкових накладних, специфікацій, рахунків-фактур, актів виконаних робіт, актів приймання-здачі, документів, що підтверджують оплату, векселі;

- копії установчих, реєстраційних та дозвільних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- копії штатного розкладу, посадових інструкцій та наказів про призначення (звільнення) генерального директора, заступників генерального директора, головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_24 ).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/13347/14-к.

Примірник №2 наданий старшому слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1