"10" вересня 2015 р. Справа № 363/4052/15-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2015 року Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ Вишгородського РВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю та можливість їх вилучення.

Клопотання надійшло до суду 09.09.2015р.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000609, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Вишгородського РВ ГУМВС України в Київській області перебуває кримінальне провадження №0000609. Слідчий звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що в 24.05.2015р. ОСОБА_4 , перебуваючи в м. Києві в Печерському району по телефону з невстановленою слідством особою домовилася про придбання наркотичного засобу - метадон, з метою подальшого незаконного збуту.

25.05.2015 року близько 21 год. 20 хв. ОСОБА_4 передала ОСОБА_5 згорток із поліетиленового пакету чорного кольору в якому знаходилася кристалоподібна речовина білого кольору. Таким чином, ОСОБА_4 незаконно, протиправно збула наркотичний засіб ОСОБА_5 . В цей же день, о 21 год. 45 хв., під час проведення працівниками міліції огляду ОСОБА_5 в м. Вишгороді по вул. Набережна, неподалік будівельного маркету «ДімСад», у останнього було виявлено та вилучено вище вказаний згорток із кристалоподібною речовиною білого кольору.

Крім того, 22.06.2015 проведено другий етап оперативної закупівлі наркотичного засобу - метадон у ОСОБА_4 , відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000826. 22.06.2015 близько 16 год. 59 хв., ОСОБА_5 прибув до магазину « Європейський », який розташований за адресою: Київська область м. Вишгород вул. Київська, 2 . Знаходячись в приміщенні вказаного магазину ОСОБА_5 використовуючи термінал самообслуговування, о 16 год. 59 хв. вніс на банківський рахунок відкритий в ПАТ КБ « Приватбанк » (банкіська карта НОМЕР_1 ) власником якого являється ОСОБА_6 , якою користувалася ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 452 грн., які в подальшому ОСОБА_4 використала з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів.

В цей же день приблизно о 17 год. 05 хв. ОСОБА_5 прибув до будинку АДРЕСА_2 , де мешкає ОСОБА_4 , яка викинула з балкону дев`ятого поверху згорток із фольги в якому знаходився наркотичний засіб - метадон, який в подальшому о 17 год. 10 хв., під час проведення працівниками міліції огляду ОСОБА_5 в м. Вишгороді по вул. Набережна, неподалік будівельного маркету «ДімСад», у останнього було виявлено та вилучено вище вказаний згорток із кристалоподібною речовиною білого кольору та банківський чек. Відомості по даному факту 30.06.2015 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000883 за ч. 1 ст. 306 КК України.

24.06.2015 року після проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3 о 18 год. 00 хв. було вилучено пластикову картку банку « ПриватБанк » № НОМЕР_1 . Відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000843.

Крім того, ОСОБА_4 маючи у приватній власності квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , неодноразово надавала приміщення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою незаконного вживання наркотичного засобу - метадон. Відомості по даному факту 30.06.2015 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000884 за ч. 1 ст. 317 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в ПАТ КБ « Приват банк »(МФО 305299 ) відкрито рахунок № НОМЕР_1 через який ОСОБА_4 отримувала грошові кошти здобуті від незаконного збуту наркотичного засобу - метадон.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 .. Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по вказаному банківському рахунку.

Слідчий у судовому засіданні підтримала вимоги свого клопотання, зазначивши, що маються усі підстави вважати, що у разі, якщо вищезазначені документи залишиться в ПАТ КБ « Приватбанк », їх може бути пошкоджено чи знищено. Іншим способом ніж отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів ПАТ КБ « Приватбанк » з можливістю їх вилучення в відділенні ПАТ КБ « Приватбанк », що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи склад злочину, передбачених ч. 1 ст. 306, ч 1, 2 ст.307, ч. 2 ст. 309, ч. 1 ст. 317 КК України, слідчим суддею зазначається про достатність підстав, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 176-178, 183-184, 193-194, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ Вишгородського РВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю та можливість їх вилучення задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Вишгородського РВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_3 або особам уповноваженим на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ « Приватбанк » (Публічне акціонерне товариство Комерційний банк « Приватбанк » (МФО 305299 ) м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги 50 ), та надати можливість їх вилучити у ПАТ КБ « Приватбанк » (МФО 305299 ), а саме:

-рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях інформації по рахунку: № НОМЕР_1 відкритому у ПАТ КБ « Приватбанк » (МФО 305299 ), періодз 24.05.2015 по 22.06.2015;

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 10.10.2015 року.

Ухала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1