Справа № 591/5862/15-к
Провадження № 1-кс/591/1471/15
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 серпня 2015 року Зарічний районний суд м. Суми у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання Слідчого в ОВС СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 000051 про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням про накладення арешту на майно вилучене під час розслідування даного кримінального провадження, а саме: Грошові кошти в сумі 2500 тисяч рублів РФ, 160 грн. і 10 доларів США вилучені під час огляду ділянки паспортного контролю митного посту «Юнаківка» Сумської митниці ДФС; телефон Lenovo Z2 із-сім-карткою; зарядний пристрій до телефону; два погони працівника митної служби; свідоцтво про загальнообов`язкове державне соціальне страхування ОСОБА_4 № НОМЕР_1 ; представницька карта співробітника держаної митної служби ОСОБА_4 SM-2391; флеш-накопичувач SiliconPower 16gb; тимчасове посвідчення ОСОБА_4 №318; обкладинка до службового посвідчення працівника державної митної служби із ланцюжком і двома металевими кільцями до одного з яких прикріплена особиста металева печатка №053; грошові кошти у сумі 850 гривень; формені брюки і сорочку ОСОБА_4 ; пляшку коньяку Old Klikia, грошові кошти у сумі 50 Євро, 35 доларів США, 250 рублів РФ і 600 гривень; грошові кошти у сумі 5500 рублів РФ, 319 грн., 819 грн., 810 грн.; контрольний талон про проходження його автомобілю «червоним коридором» митного пункту серія ТАК номер 467844; аркуш формату А-4 з чорновими записами зі списками номерних знаків транспортних засобів та цифровими позначками різного ґатунку навпроти кожного, які було вилучено в ході обшуку його службового кабінету.

Клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, за вчинення якого передбачена конфіскація майна.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Підозрюваний та захисник проти задоволення клопотання в частині арешту речей, котрі не належать ОСОБА_4 заперечували.

Вивчивши клопотання та надані слідчим докази, вислухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що близько 23 год. 30 хв. 11.08.2015 головний державний інспектор митного посту «Юнаківка» Сумської митниці ДФС ОСОБА_4 , будучи службовою особою-працівником правоохоронного органу, на території митного посту «Юнаківка» Сумської митниці ДФС вимагав та одержав від ОСОБА_6 неправомірну вигоду у сумі 2500 рублів РФ за сприяння у переміщенні товару з Російської Федерації на територію України. Розпорядитися коштами ОСОБА_4 не встиг, оскільки після одержання неправомірної вигоди о 23 год. 40 хв. 11.08.2015 затриманий співробітниками правоохоронних органів.

Відповідно до ч.5 ст.236 КПК України, за рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

12.08.2015 р. у даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 повідомлено про підозру (а.с.19) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Пред`явлена підозра підтверджується протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_4 від 12.08.2015 р. (а.с.20). Обґрунтованість підозри перевірено слідчим суддею в ході вирішення питання про застосування відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Крім того, в ході особистого обшуку підозрюваного вилучено речі: Телефон Lenovo Z2 із-сім-карткою; зарядний пристрій до телефону; два погони працівника митної служби; свідоцтво про загальнообов`язкове державне соціальне страхування ОСОБА_4 № НОМЕР_1 ; представницька карта співробітника держаної митної служби А.Вілімця SM-2391; флеш-накопичувач SiliconPower 16gb; тимчасове посвідчення ОСОБА_4 №318; обкладинка до службового посвідчення працівника державної митної служби із ланцюжком і двома металевими кільцями до одного з яких прикріплена особиста металева печатка №053; грошові кошти у сумі 850 гривень.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
З положень ч.3 ст.170 КПК України випливає, що підставами для накладення арешту можуть бути забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Клопотання порушено, зокрема, з підстави забезпечення можливої конфіскації майна.

Судом встановлено, що санкція ч.3 ст.368 КК України передбачає без альтернативну конфіскацію майна, яку при винесенні вироку суд зобов`язаний застосувати.

Обмеження конфіскації певним майно положеннями ч.3 ст.368 КК України не визначено, тому суд вважає, що накладення арешту на майно, незалежно від його фактичної вартості відповідає принципам розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження (п.5 ч.2 ст.173 КПК України).

На підставі ч.2 ст.321 ЦК України, особа може бути позбавлена права власності або обмежена у його здійсненні лише у випадках і в порядку, встановлених законом.

Тому, суд вважає, що норми КПК України, які надають право обмежити користування майном особи в інтересах кримінального провадження є спеціальними по відношенню до норм ст.321 ЦК України та власне і є визначеним законом випадком обмеження права власності.

Суду не надано належних доказів, які підтверджують приналежність вилучених грошових коштів іншій особі, вилучення грошових коштів в розмірі що перевищує об`єкт неправомірної вигоди обумовлено показами потерпілого, який повідомив про обставини неодноразового вимагання грошових коштів, тому вилучені кошти можуть бути предметом досудового розслідування.

Згідно з ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Правовою підставою для арешту майна є можлива конфіскація майна, застосування якої передбачено ч.3 ст.368 КК України, докази, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення є достатніми; накладення арешту жодним чином не порушуватиме права інших осіб (документальні докази належності вилученого майна іншим особам суду не надано).
Таким чином, суд вважає, що клопотання в частині накладення арешту на мобільний телефон та зарядний пристрій як приналежність до нього, котрі могли використовуватись під час планування протиправних дій; грошові кошти, які можуть бути предметом конфіскації або кваліфіковані як об`єкт вчинення злочину; картка та посвідчення підозрюваного як посадового особи, талон про проходження митного контролю автомобілем потерпілого, флеш карта, на які можуть зберігатися відомості про оформлення вантажу потерпілого мають доказове значення, тому в цій частині клопотання підлягає задоволенню.
Водночас, суду не доведено, яке доказове значення мають погони працівника митної служби, свідоцтво про соціальне страхування, обкладинка службового посвідчення, тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 128, 170 173 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти в рамках кримінального провадження № 000051 арешт на майно вилучене 12.08.2015 р. в ході розслідування даного кримінального провадження:

?грошові кошти в сумі 2500 тисяч рублів РФ, 160 грн. і 10 доларів США вилучені під час огляду ділянки паспортного контролю митного посту «Юнаківка» Сумської митниці ДФС;

?телефон Lenovo Z2 із-сім-карткою;

?зарядний пристрій до телефону;

?представницька карта співробітника держаної митної служби А.Вілімця SM-2391;

?Флеш-накопичувач SiliconPower 16gb.

?тимчасове посвідчення ОСОБА_4 №318;

?грошові кошти у сумі 850 гривень;

?формені брюки і сорочку ОСОБА_4 ;

?пяшку коньяку Old Klikia, грошові кошти у сумі 50 Євро, 35 доларів США, 250 рублів РФ і 600 гривень;

?гошові кошти у сумі 5500 рублів РФ, 319 грн., 819 грн., 810 грн.;

?контрольний талон про проходження його автомобілю «червоним коридором» митного пункту серія ТАК номер 467844;

?аркуш формату А-4 з чорновими записами зі списками номерних знаків транспортних засобів та цифровими позначками різного ґатунку навпроти кожного.

В задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на два погони працівника митної служби, Свідоцтво про загальнообов`язкове державне соціальне страхування ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , обкладинку до службового посвідчення працівника державної митної служби із ланцюжком і двома металевими кільцями до одного з яких прикріплена особиста металева печатка №053 відмовити.

Ухвала виконується негайно слідчим.

Контроль за виконанням ухвали покласти на Слідчого в ОВС СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_3 .

Роз`яснити, що сторони можуть звернутись до суду з клопотанням про скасування арешту майна у випадках та порядку, передбачених законом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1