УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"18" серпня 2015 р. Суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
за участю прокурора: ОСОБА_3
слідчого: ОСОБА_4
Як вбачається з матеріалів, що у період часу з 05.02.2015 по 18.03.2015 в ІНФОРМАЦІЯ_1 був проведений внутрішній аудит, об`єктом якого є діяльність ІНФОРМАЦІЯ_2 , як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту дошкільних навчальних закладів № 485 по АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .
При проведенні аудиту відповідності діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 як замовника під час виконання робіт з капітального ремонту дошкільних навчальних закладів № 485 по АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 встановлено, що в порушення ч. 1 ст. 9 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-14 та п. 3.3.12 ДБН Д.1.1-1-2000 внаслідок завищення вартості виконаних робіт ІНФОРМАЦІЯ_2 зайво перераховано бюджетні кошти підрядній організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 1396,931 тис. гривень (ДНЗ 485 998,908 тис. грн., ДНЗ 691 398,023 тис. грн.), що призвело до фінансових втрат коштів міського бюджету на відповідну суму.
В зв`язку з вище викладеним на даний час, необхідно вивчити оригінали всіх договорів (угод) з додатками, платіжних доручень, квитанцій, податкових накладних, інших платіжних документів, висновків експертів (звітів експерта), довідок про вартість виконаних робіт, зведених кошторисів витрат, актів виконаних робіт, актів наданих послуг, прихідних та розхідні накладних, оборотино-сальдових відомостей, актів прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, довіреностей на видачу товарно-матеріальних цінностей, касових ордерів, касових квитанцій, лімітно-забірних карток, актів вимог по фінансово господарських-відносинах, планів, контрактів та інших документів щодо закупівлі виконання ремонтних робіт, тендерної документації та інших документів, щодо проведення капітального ремонту дошкільних навчальних закладів АДРЕСА_3 та АДРЕСА_2 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_4 .
Зазначені вище документи, являються документами на основі яких був проведений капітальний ремонт у дошкільних навчальних закладів № 485 по АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_4 .
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Так, на даний час в ході досудового розслідування необхідно дослідити оригінали всіх договорів (угод) з додатками, платіжних доручень, квитанцій, податкових накладних, інших платіжних документів, висновків експертів (звітів експерта), довідок про вартість виконаних будівельних робіт, зведених кошторисів витрат, актів виконаних робіт, актів наданих послуг, прихідних та розхідні накладних, оборотино-сальдових відомостей, актів прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, довіреностей на видачу товарно-матеріальних цінностей, касових ордерів, касових квитанцій, лімітно-забірних карток, актів вимог по фінансово господарських-відносинах та інших документів щодо закупівлі виконання будівельно-монтажних робіт, планів, контрактів, тендерної документації та інших документів, щодо проведення капітального ремонту у дошкільних навчальних закладів АДРЕСА_3 та АДРЕСА_2 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_4 . Зазначені документи мають значення речового доказу адже містять відомості, щодо посадових осіб, які приймали рішення про розпорядження грошовими коштами міського бюджету, тому мають значення речового доказу по кримінальному провадженні.
Крім цього, з метою доведення вини може виникнути потреба в проведенні почеркознавчої криміналістичної експертизи вказаних документів, які містять оригінали підписів посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
З матеріалів вбачається, що вчинено злочину особливо тяжкий злочин, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Наявні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », документи, які сприятимуть розкриттю злочину та встановленню істини по справі.
Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, суд -
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_4 та оперативному співробітнику ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 - за дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів всіх договорів (угод) з додатками, платіжних доручень, квитанцій, податкових накладних, інших платіжних документів, висновків експертів (звітів експерта), довідок про вартість виконаних робіт, зведених кошторисів витрат, актів виконаних робіт, актів наданих послуг, прихідних та розхідні накладних, оборотино-сальдових відомостей, актів прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, довіреностей на видачу товарно-матеріальних цінностей, касових ордерів, касових квитанцій, лімітно-забірних карток, актів вимог по фінансово господарських-відносинах, планів, контрактів та інших документів щодо закупівлі виконання будівельно-монтажних робіт, тендерної документації та інших документів, щодо проведення капітального ремонту у дошкільних навчальних закладів № 485 по АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_4 .
Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_4 та оперативними співробітникам ВДСБЕЗ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві, за дорученням, дозвіл на можливість вилучення оригіналів всіх договорів (угод) з додатками, платіжних доручень, квитанцій, податкових накладних, інших платіжних документів, висновків експертів (звітів експерта), довідок про вартість виконаних робіт, зведених кошторисів витрат, актів виконаних робіт, актів наданих послуг, прихідних та розхідні накладних, оборотино-сальдових відомостей, актів прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, довіреностей на видачу товарно-матеріальних цінностей, касових ордерів, касових квитанцій, лімітно-забірних карток, актів вимог по фінансово господарських-відносинах, планів, контрактів та інших документів щодо закупівлі виконання будівельно-монтажних робіт, тендерної документації та інших документів, щодо проведення капітального ремонту у дошкільних навчальних закладів АДРЕСА_3 та АДРЕСА_2 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: