Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9110/15-к
Провадження № 1-кс/711/2624/15
У Х В А Л А

01 жовтня 2015 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, внесеного до ЄРДР за № 0000292 від 10.07.2015 р.,

в с т а н о в и в:
Слідчий СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи його тим, що СУ УМВС України в Черкаської області розслідується кримінальне провадження № 0000292 від 10.07.2015 за фактом розтрати і розкрадання коштів Державного Бюджету України шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та службовими особами підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.12.2014 року за результатами проведеного тендеру (переговорна процедура) між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір будівельного підряду №2. Згідно даного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинно здійснити реконструкцію об`єкту «Очисні споруди м. Золотоноша (третя черга)» на загальну суму 8 441 160 грн. з терміном виконання четвертий квартал 2014 року та четвертий квартал 2015 року. Подальшою перевіркою встановлено, що в період з 26 по 29 грудня 2014 року ІНФОРМАЦІЯ_3 було перераховано кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконані роботи по вищевказаному об`єкту в сумі 3 774 810 грн. 27.03.2015 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено додаткову угоду №1 до договору будівельного підряду від 22.12.2014 року, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2015 році зобов`язаний виконати роботи на загальну суму 2837708 грн. В період з 21 по 27 травня 2015 року згідно наданих актів виконаних робіт ІНФОРМАЦІЯ_3 було перераховано кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 1 852 136 грн.

В ході проведення подальшої перевірки встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в активи виконаних робіт форми КБ-2в внесли неправдиві дані про роботи, які не відповідають проектно-кошторисній документації. Згідно відповіді на запит ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкритий рахунок, який використовується підприємством з моменту державної реєстрації і по даний час, а саме: рахунок № НОМЕР_1 в українській гривні, відкритий 29 листопада 2013 року в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до висновку експертного будівельно-технічного дослідження встановлено, що: «державні кошти були виділені на об`єкт «Очисні споруди м. Золотоноша реконструкція» третя черга, а фактично не цільове використання бюджетних коштів генпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 5 627 383, 28 гривень». Крім того, дослідити повністю всі витрати товариства не виявилось можливим у зв`язку з відсутністю інформації. 14 серпня 2015 року у кримінальному провадженні призначена судова комплексна будівельно-технічна та економічна експертиза.

З метою повного, всебічного та об`єктивного встановлення всіх обставин провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: роздруківки руху грошових коштів, за період часу з 29 листопада 2013 року по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по рахунку № НОМЕР_1 в українській гривні, відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_2 підтримала подане клопотання та просила його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вияснилось при розгляді клопотання, слідчим СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2 проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за ознаками скоєння злочину та для проведення комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 9, 159-165, 214 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, а саме: роздруківки руху грошових коштів, за період часу з 29 листопада 2013 року по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по рахунку № НОМЕР_1 в українській гривні, відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали протягом 1 місяця з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1