Справа №1- кс/760/5977/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003551 від 29.04.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0003551 від 29.04.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.04.2014 року до Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві, надійшла заява представника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання ОСОБА_5 завідомо підробленої довідки про доходи під час оформлення кредиту.
У ході вивчення матеріалів було встановлено, що 08.07.2013 року невстановлений досудовим слідством час громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 звернувся до невстановленої досудовим слідством особи, за допомогою у оформленні кредиту. Невстановлена досудовим слідством особа, попередньо домовившись з ОСОБА_5 , підробила довідку про доходи на ім`я ОСОБА_5 №046/13 від 05.07.2013 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якій вказано, що ОСОБА_5 працюючи на посаді електромонтажника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу грудень 2012 року травень 2013 року отримав заробітню плату в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 36906,33 грн. 08.07.2013 року, в невстановлений досудовим слідством час ОСОБА_5 знаходячись у відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи завідомо підроблену довідку про доходи, уклав кредитний договір №999-00050454/1 про отримання споживчого кредиту на загальну суму 32500(тридцять дві тисячі п`ятсот) гривень. Після чого ОСОБА_5 отримав в розпорядження грошові кошти у сумі 32500(тридцять дві тисячі п`ятсот) гривень. Також встановлено, що оплата повинна була здійснюватись щомісячними платежами, але у період з 08.07.2013 року по теперішній час жодного платежу здійснено не було.
Так, згідно заяви встановлено, що працівники служби безпеки зв`язувались по телефону з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , який повідомив, що ОСОБА_5 ніколи не працював в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », особисто він його не знає.
В ході розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в проведені почеркознавчої та технічної експертизи довідки про доходи №046/13 від 05.07.2013 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . - документів щодо надання ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 кредиту за кредитним договором №999-00050454/1, в тому числі: кредитного договору №999-00050454/1 від 08.07.13 року, копії паспорта ОСОБА_5 , довідки про доходи виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 від 5.07.2013 року ОСОБА_5 , заяви про перерахування коштів поданої ОСОБА_5 , від 08.07.13, анкети-заяви на отримання кредиту поданою ОСОБА_5 , від 08.07.13, з можливістю їх вилученням.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1