печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3287/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого у місті Атланта, штат Джорджія, США.

В обґрунтування клопотання вказано, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000057, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2013 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 28 і ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 359, ч. 3 ст. 28 і ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 14 і ч. 3 ст. 359, ч. 1 ст. 14 і ч. 2 ст. 359, ч. 1 ст. 14 і ч. 2 ст. 361 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що громадяни України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , громадянин Словаччини ОСОБА_8 , невстановлені особи на прізвисько: " ОСОБА_9 ", ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на прізвисько " ОСОБА_12 ", ОСОБА_13 на прізвисько " ОСОБА_14 ", ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на прізвисько " НОМЕР_1 ", ОСОБА_17 на прізвисько " ОСОБА_18 ", ОСОБА_19 на прізвисько " ОСОБА_20 ", а також ряд інших невстановлених осіб, наприкінці 2010 року попередньо зорганізувались у стійку організовану злочинну групу з метою виготовлення спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації незаконного їх використання для несанкціонованого втручання у роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів) і автоматизованих систем банкоматів та протиправного отримання за їх допомогою інформації з банківських платіжних карток сторонніх осіб клієнтів банківських установ, а також підроблення банківських платіжних карток із використанням отриманих даних і таємного викрадення чужого майна через банкомати із застосуванням підроблених банківських платіжних карток, в особливо великих розмірах.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання з викладених в ньому доводів, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Між Україною та Сполученими Штатами Америки 22.07.1998 року укладено Договір про взаємну правову допомогу у кримінальних справах.

Цей Договір ратифіковано Верховною Радою України 10.02.2000, набув чинності з моменту обміну ратифікаційними грамотами, з 27.02.2001.

В статті 1 даного Договору Сполученими ІНФОРМАЦІЯ_2 та Україною обумовлено, що Договірні Держави надають взаємну допомогу у розслідуванні, переслідуванні та попередженні злочинів, а також у судовому розгляді кримінальних справ. Допомога включає: отримання показань або заяв осіб; забезпечення документами, протоколами та іншими предметами; встановлення місця знаходження чи ідентифікація осіб або предметів; вручення документів; передачу осіб, які знаходяться під вартою, для дачі показань або для інших цілей; здійснення розшуку і вилучення; заходи, пов`язані з арештом та конфіскацією майна, реституцією і стягненням штрафів та будь-яку іншу форму допомоги, що не заборонена законодавством Запитуваної Держави.

Чинним кримінальним процесуальним законодавством України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просять доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим обґрунтовано неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Вказані слідчим обставини та матеріали клопотання в їх сукупності вказують на те, що надання тимчасового доступу до речей та документів, надасть змогу органу досудового розслідування встановити розмір коштів, якими ймовірно протиправно заволоділа організована злочинна група, до складу якої входив ОСОБА_21 , а також встановити осіб, причетних до вчинення ймовірних злочинів, що має суттєве значення для встановлення фактичних обставин вчинення ймовірного злочину.

Крім того, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

Таким чином, оцінюючи вищевказані обставини та матеріали клопотання в їх сукупності, вважаю наявними у поданих матеріалах достатніх підстав, передбачених ст. 163 КПК України для задоволення клопотання.

Наряду з цим, додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

За матеріалами клопотання, особою, у володінні якої знаходиться вказані речі і документи є банківська установа « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташована у місті Атланта, штат Джорджія, США.

Згідно ч.2 ст. 562 КПК України, у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Керуючись Договором між Україною та Сполученими Штатами Америки від 22.07.1998 року «Про взаємну правову допомогу у кримінальних справах», ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 234, 235, 309, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,- задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 дозвіл, як передумову для звернення за допомогою до компетентного органу Сполучених Штатів Америки, на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( місто Атланта, штат Джорджія, США), а саме, до документів щодо завданої майнової шкоди, що спричинена протиправною діяльністю організованої злочинної групи, до складу якої входив ОСОБА_22 , банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », осіб, причетних до несанкціонованого зняття коштів з рахунків клієнтів вказаної банківської установи, із використанням спеціальних технічних пристроїв скімінгового обладнання « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також до документів, які підтверджують факт завдання банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майнової шкоди саме у результаті протиправної діяльності вказаної організованої злочинної групи та містять інформацію щодо громадян США, які постраждали у наслідок такої протиправної діяльності і є клієнтами банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

Належним чином завірену копію даної ухвали долучити до матеріалів запиту до компетентного органу Сполучених Штатів Америки.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/3287/14-к

Примірник 2 слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3

Слідчий суддя: