Справа № 461/8571/15-к
Провадження № 1-кс/461/6159/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
25.09.2015 року до Галицького районного суду м.Львова надійшло погоджене з прокурором прокуратури Львівської області клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів щодо діяльності БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Дрогобицького ЦВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення оригіналів банківських справ БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_3 , зокрема договора щодо відкриття і обслуговування вказаного рахунку, заяви та доручення від імені підприємства, анкети клієнта-юридичної особи, картки із зразками підписів і відбитками печатки, установчі документи юридичної особи та про тимчасовий доступ до документів щодо діяльності БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Дрогобицького ЦВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням дати проведення операцій, назви та коду контрагентів, суми та призначення платежів за період з моменту відкриття по час надання доступу, із можливістю вилучення на паперовому та електронному носіях.
Клопотання мотивовано тим, що Директор ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , налагодив протиправну схему отримання неправомірної вигоди, шляхом вимагання у абітурієнтів, чи осіб, що діють у їхніх інтересах, внесення грошових коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 в Дрогобицькому ЦВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) .
Так, 30 липня 2015 року на адресу ГУ МВС України у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , у якій остання просить притягнути до відповідальності директора ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , який вимагає у неї неправомірну вигоду в сумі 3900 грн., шляхом внесення вказаних грошових коштів на рахунок БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за позитивне прийняття рішення щодо її вступу до вказаного навчального закладу та 05.08.2015 в рамках проведення контролю за вчиненням злочину перерахувала вказані кошти на згаданий рахунок.
Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 залучив ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , в якості бухгалтера БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надає їй вказівки щодо розпорядження коштами, які знаходяться на рахунку вказаної організації, зокрема на виконання вказівки ОСОБА_4 здійснила операцію щодо перерахунку грошових коштів в сумі близько 130 000 грн. з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 в Дрогобицькому ЦВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фізичній особі підприємцю ОСОБА_7 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_6 , з метою подальшого використання вказаних коштів у власних цілях.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.
Погоджене з прокурором клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів , перебувають у володінні Дрогобицького ЦВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Стороною кримінального провадження згідно з вимогами до 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація перебуває у володінні Дрогобицького ЦВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв`язку з реальною загрозою зміни або знищенням речей і документів, які необхідно оглянути та вилучити, відповідно до вимог ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглядати справу без участі Дрогобицького ЦВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40,131,132,159-164, 309, 369-372 КПК України, суд -
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо діяльності БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Дрогобицького ЦВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення оригіналів банківських справ БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_3 , зокрема договора щодо відкриття і обслуговування вказаного рахунку, заяви та доручення від імені підприємства, анкети клієнта-юридичної особи, картки із зразками підписів і відбитками печатки, установчі документи юридичної особи.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо діяльності БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Дрогобицького ЦВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням дати проведення операцій, назви та коду контрагентів, суми та призначення платежів за період з моменту відкриття по час надання доступу, із можливістю вилучення на паперовому та електронному носіях.
Виконання ухвали покласти на слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів (в тому числі й електронних), слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1