печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 червня 2015 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління процесуального керівництва Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
Старший прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління процесуального керівництва Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення з правом доручення компетентним органам Великої Британії у порядку виконання запиту Генеральної прокуратури України про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні № 0000640 відповідно до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 1959 року отримання належним чином посвідчених копій документів, що перебувають у володінні банківської установи Великої Британії BANK OF SCOTLAND PLC /BOFSGB 2 S/.

Прокурор посилався на таке: Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000640 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України.

У даному провадженні, крім іншого, досліджуються обставини вчинення вказаних кримінальних правопорушень колишнім генеральним директором ІНФОРМАЦІЯ_1 та спеціального призначення (далі - ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_4 .

Зокрема, слідством установлено, що ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, упродовж періоду квітня 2005 року липня 2008 року, з корисливих мотивів, в особистих інтересах та у інтересах третіх осіб вчинив заволодіння чужим майном у особливо великому розмірі 7428637,83 доларів США, шляхом зловживання своїм службовим становищем генерального директора ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдано збитків державі в особі ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на зазначену суму, та службове підроблення - умисно склав завідомо неправдиві документи 2 доповнення до угоди від 08.12.2004 №USE-17.3-22-ДК-04 із компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та 5 актів виконаних робіт по цій угоді і видав вказані акти, що спричинило тяжкі наслідки.

21 січня 2015 року у кримінальному провадженні за вказаним фактом складено повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України та ч. 2 ст. 366 КК України (в редакції від 05 квітня 2001 року).

У зв`язку з невстановленням місцезнаходження ОСОБА_4 , вжито заходів для вручення даного повідомлення про підозру у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень (поштовим зв`язком).

Крім того, у даному провадженні досліджуються факти відмивання (легалізації) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так, з узагальненого матеріалу №0701/2014/ДСК, наданого ІНФОРМАЦІЯ_5 за результатами аналізу інформації про фінансові операції, здійснені ОСОБА_4 за період з 13.11.2001 по 08.09.2014, слідує, що останній здійснив фінансові операції, пов`язані із зарахуванням коштів на власні рахунки, у загальній сумі 138,50 млн. грн.

(у тому числі 95,92 млн. грн., внесених на депозитний рахунок), які спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерела походження вказаних коштів).

Слідством встановлено, що 10 червня 2010 року ОСОБА_4 відповідно до Указу Президента України №677/2010 був звільнений з посади генерального директора ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

При цьому з`ясовано, що відразу після звільнення - 21.07.2010 ОСОБА_4 відкрив у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на своє ім`я банківський строковий вклад, на який зарахував кошти в сумі 12 млн. доларів США.

В подальшому ОСОБА_4 16.07.2013 відкрив у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » рахунок № НОМЕР_1 , на який вніс 12 млн. доларів США.

В послідуючому, 18.08.2014 ОСОБА_4 згідно договору №КІ/0811/USD банківського вкладу (депозиту) фізичної особи в доларах США, відкрив на своє ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » рахунок № НОМЕР_2 , на який зарахував 10 млн. доларів США.

В подальшому, 10.11.2014, ОСОБА_4 на підставі заяви від 29 жовтня 2014 року достроково розірвав зазначений договір банківського вкладу та зарахував кошти в сумі 10 млн. доларів США з вказаного депозитного (вкладного) рахунку на рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий ним у Київській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ).

10.11.2014 дані кошти у сумі 10 млн. доларів США були перераховані з поточного рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_4 на депозитний (вкладний) рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий ним же на ім?я його матері ОСОБА_5 у Київській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 ), з призначенням платежу «перерахування грошових коштів на депозитний рахунок згідно договору від 10.11.2014 №КІ/1226/ USD та п.п. 10.19 Постанови НБУ №492 (згідно платіжного доручення від 10.11.2014 №1)».

Відповідно до листа Київської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № 974/БТ від 24.12.2014 на підставі ухвали від 8 грудня 2014 року слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі №757/36486/14-к на грошові кошти, що перебувають на рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ОСОБА_4 на користь ОСОБА_5 в Київській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », накладено арешт та заборонено розпоряджатися цим майном будь-яким чином.

Проте, 06.02.2015 на підставі заяви ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » уклало до вищевказаного договору банківського вкладу №КІ/1226/USD від 10.11.2014 додаткову угоду № 1, на підставі якої ОСОБА_5 виплачено авансом відсотки за визначений цією додатковою угодою період з 10.01.2015 по 13.11.2015 у сумі 701 998,91 доларів США, що еквівалентно 16 237 641,95 грн.

Згідно відомостей листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 27.02.2015 №73, нараховані за вказаним договором банківського вкладу відсотки обліковуються на іншому окремому рахунку в банку.

З додаткового узагальненого матеріалу №0260/2015/ДСК, наданого Державною службою фінансового моніторингу України за результатами аналізу додаткової інформації про фінансові операції, здійснені тещею ОСОБА_4 ОСОБА_6 , слідує наступне.

ОСОБА_6 в двох банківських установах відкрито рахунки № НОМЕР_6 (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_7 ) та № НОМЕР_8 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_9 ), по яких здійснювались однотипні операції, а саме внесення готівкових коштів в іноземній валюті з їх подальшим переказом того самого або наступного дня дружині ОСОБА_4 - ОСОБА_7 (BondarchukKarina).

Так, за період з 18.03.2014 по 17.04.2015, на рахунки ОСОБА_6 було внесено готівкових коштів, на загальну суму 0,13 млн. фунтів стерлінгів (еквівалент 2,95 млн. грн.), у тому числі довіреною особою ОСОБА_8 -

0,12 млн. фунтів стерлінгів (еквівалент 2,69 млн. грн.), а саме:

- на рахунок № НОМЕР_6 - 0,01 млн. фунтів стерлінгів (еквівалент

0,43 млн. грн.);

- на рахунок № НОМЕР_8 - 0,12 млн. фунтів стерлінгів (еквівалент 2,42 млн. грн.).

Готівкові кошти вносились на вищезазначені рахунки ОСОБА_6 у якості поповнення поточного рахунку.

В подальшому, зараховані на рахунки ОСОБА_6 готівкові кошти, у сумі 0,13 млн. фунтів стерлінгів (еквівалент 2,95 млн. грн.) були перераховані на рахунки ОСОБА_7 ( ОСОБА_9 ), у тому числі на рахунок

НОМЕР_10 , який відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_10 (BOFSGB 2 S), 0,12 млн. фунтів стерлінгів (еквівалент 2,42 млн. грн.).

Переказ коштів здійснювався довіреною особою ОСОБА_8 , на підставі платіжних доручень в іноземній валюті, у якості допомога дитині.

За додатково отриманою інформацією встановлено, що ОСОБА_6 є матір`ю ОСОБА_7 ( ОСОБА_9 ), яка, з 07.02.1996 перебуває у шлюбі з ОСОБА_4 .

Джерелом походження коштів на рахунках ОСОБА_6 були соціальні виплати, у розмірі 1380,00 грн. в місяць.

Тобто, існує невідповідність між сумами офіційно отриманих доходів ОСОБА_6 , сумам коштів, 2,95 млн. грн., перерахованих на рахунок ОСОБА_7 ( ОСОБА_9 ), яка є дружиною ОСОБА_4 .

Згідно вимог ст. 60 Сімейного кодексу України майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу). Вважається, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об`єктом права спільної сумісної власності подружжя.

Таким чином, грошові кошти, які надійшли на рахунок ОСОБА_7 є спільною сумісною власністю подружжя.

Викладені обставини дають достатні підстави вважати, що зазначена сума коштів (2,95 млн. грн.) фактично є частиною від суми коштів, отриманої в якості відсотків за депозитним (вкладним) рахунком № НОМЕР_2 , який відкритий ОСОБА_4 на ім?я його матері ОСОБА_5 у Київській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 ) та на грошові кошти якого 08.12.2014 накладено арешт.

Вказане майно одержане внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також є предметом кримінального правопорушення.

На даний час у провадженні потребується детально дослідити обставини розпорядження дружиною ОСОБА_4 ОСОБА_7 зазначеними грошовими коштами 2,95 млн. грн., які є спільною сумісною власністю подружжя, для чого виникла необхідність отримати в порядку виконання компетентними органами Великої Британії запиту про міжнародну правову допомогу копій документів, що перебувають у володінні банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_11 : договорів, заяв, заяв-анкет ОСОБА_7 (BondarchukKarina)щодо відкриття у ІНФОРМАЦІЯ_10 ) рахунку№ НОМЕР_10 на ім`я останньої; усіх наявних документів щодо обслуговування такого рахунку та руху коштів на ньому, а також до документів про відкриття, обслуговування та руху коштів на рахунках, на які перераховувалися в подальшому кошти з рахунку № НОМЕР_10 .

Таким чином, є достатні підстави вважати, що у вказаних документах містяться відомості про осіб, які їх підписували та подавали; про осіб, які мали повноваження на здійснення зазначених платежів, відомості про час та дату відкриття рахунку і перерахування коштів.

Зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема визначення кола осіб, які їх готували; осіб, які підписували платіжні документи та подавали до оплати; суми коштів, які перерахувалися по вказаному рахунку; для встановлення протиправних зв`язків ОСОБА_4 з іншими особами, дослідження подальшого ланцюга вчинення відмивання (легалізації) доходів, одержаних злочинним шляхом; мають значення при проведенні інших слідчих дій.

Вказані документи та відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

З огляду на викладене, є необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей та документів.

У ході проведення будь-яких інших слідчих дій (іншими способами), у тому числі шляхом допиту свідків та проведення інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

Враховуючи, що у випадку виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, та ознайомлення її представників із змістом даного клопотання, усвідомлення значення документів, тимчасовий доступ до яких та вилучення яких порушується, існуватиме реальна загроза їх заміни та/чи знищення, передачі іншим особам, сповіщення осіб, які мають відношення до їх підписання і вжиття ними заходів до приховування слідів протиправних дій, перешкоджання проведенню послідуючих слідчих дій у провадженні, - вважаю за необхідне розглянути це клопотання без виклику такої особи представників банківській установі Великої Британії -

ІНФОРМАЦІЯ_10 ).

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав вимоги клопотання та зазначив, що вищевказані документи, як слідує з вимог п.п. 5, 8 ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч.1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п,ятою циєї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління процесуального керівництва Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління процесуального керівництва Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні банківської установи Великої Британії - ІНФОРМАЦІЯ_10 , в порядку виконання компетентними органами Великої Британії запиту про міжнародну правову допомогу, для ознайомлення та виготовлення копій з наступних документів:

1) договорів, заяв, заяв-анкет ОСОБА_7 ( ОСОБА_10 ) щодо відкриття у ІНФОРМАЦІЯ_12 ) рахунку

№ НОМЕР_10 на ім`я останньої, опитувальних листків, карток із зразками підписів, копій сторінок паспорту власника рахунку; копій картки фізичної особи-платника податків власника рахунку; довіреностей на відкриття рахунку тощо;

2) документів, що стосуються уповноваження ОСОБА_7 третіх осіб на управління та розпорядження коштами на належному їй рахунку

№ НОМЕР_10 , відкритому убанківській установі ІНФОРМАЦІЯ_11 : доручень, довіреностей, документів, що підтверджують особу повіреного тощо;

3) заяв, листів, платіжних доручень, чеків, інших платіжних документів ОСОБА_7 щодо обслуговування зазначеного рахунку

№ НОМЕР_10 і розпорядження коштами, які знаходяться на ньому, а також видаткових касових ордерів, відомостей про виплату коштів з вказаного рахунку готівкою через касу банку;

4) відомостей (банківських виписок) про рух коштів на зазначеному рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_10 , із зазначенням даних про контрагентів та призначенням платежів, а також відомостей про залишок коштів на цьому рахунку;

5) наявних документів про відкриття, обслуговування та рух коштів на рахунках, на які перераховувалися в подальшому кошти з рахунку

№ НОМЕР_10 ;

6) усіх наявних документів про відкриття, обслуговування та рух коштів на рахунках банківської установи Великої Британії - ІНФОРМАЦІЯ_10 , відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_4 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам особам банківської установи Великої Британії BANK OF SKOTLAND PLC /BOFSGB 2 S/ надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2 примірниках:

Прим.1- справа №757/21765/15-к

Прим.2- прокурор ОСОБА_3

Копія Банківська установа Великої Британії BANK OF SCOTLAND PLC/BOFSGB 2 S/.

Слідчий суддя