печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6049/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Гайченя О. Д., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Федорова М. С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Сохи Ю.В. про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

21 березня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В., надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Сохи Ю.В. про тимчасовий доступ до документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 року слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що кримінальна справа внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 21.11.2012 відносно ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В судовому засіданні встановлено, що в 2010 році ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1, за попередньою змовою з невстановленими особами ПАТ «Інпромбанк» організував заволодіння майном ПАТ «Інпромбанк» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.

З рахунку, відкритого ТОВ «Золотий Карась» в філії «Київська дирекція» ПАТ «Інпромбанк», вищезазначені кошти в сумі 16,21 млн. грн., були перераховані, 21.08.2010, на рахунок, відкритий ТОВ «Комільфе» в філії «Київська дирекція» ПАТ «Інпромбанк», в якості оплати за іменні інвестиційні сертифікати згідно договору від 10.08.2010 №Б-2194/10.

Між ТОВ «Золотий Карась» (Покупець) та ТОВ «Комільфе» (Продавець) укладено договір купівлі-продажу цінних паперів від 10.08.2010 №Б-2194/10. Предметом договору є іменні інвестиційні сертифікати Закритого недевірсифікованого пайового інвестиційного фонду «ІСФП грошовий ринок», емітовані ТОВ КУА «ІСФП Менеджмент», в кількості 18134068 штук, номінальною вартістю одного цінного паперу - 1,00 грн. Загальна вартість пакету цінних паперів становила 28,00 млн. грн.

Приймаючи до уваги, що у службових осіб ТОВ «Комільфе» (), розташованому за адресою: м. Київ, вул. М. Грінченка, буд. 18, знаходиться документація, що підтверджує взаєморозрахунки та взаємовідносини між ТОВ «Комільфе» () і ТОВ "Золотий Карась" (), яка необхідна для проведення судово-економічної експертизи, та має значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 року до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Відповідно до п.1 ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи що є реальна загроза зміни або знищення документів, щодо взаєморозрахунків та взаємовідносин між ТОВ «Комільфе» () і ТОВ "Золотий Карась" (), слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання -задовольнити.

Надати членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000041 від 21.11.2012 (Соха Юлії Вікторівні, Сладкевич Людмилі Анатоліївні, Федорову Максиму Сергійовичу, Гордієнку Олександру Олександровичу, Перехрестенку Володимиру Миколайовичу) тимчасового доступу до документів ТОВ «Комільфе» (), розташованому за адресою: м. Київ, вул. М. Грінченка, буд. 18, з метою вилучення у службових осіб зазначеного товариства наступної документації:

- Договір № Б-2194/10 від 10.08.2010 купівлі-продажу цінних паперів - іменних інвестиційних сертифікатів, укладеному між ТОВ «Золотий карась» і ТОВ «Комільфе» (), актів прийому-передачі зазначених цінних паперів, банківських виписок, в яких відображені операції перерахування грошових коштів за придбанні цінні папери та документи щодо їх подальшого руху, за 2010 рік.

-Фінансову звітність (баланси, звіт про фінансові результати) за період часу з 01.01.2010 до 31.12.2010, за кожний звітний період.

- Документацію щодо подальшого перерахування коштів отриманих від ТОВ "Золотий карась" за продаж інвестиційних сертифікатів в сумі 6,34 млн. грн. в якості погашення кредиту по кредитному договору від 14.08.2008 №24-2008, укладеному між ПАТ «Інпромбанк» та

ТОВ «Індустрія Термінал», згідно договору поруки від 20.08.2010.

- Документацію щодо подальшого перерахування коштів отриманих від ТОВ "Золотий карась" за продаж інвестиційних сертифікатів в сумі 6,19 млн. грн. та 0,37 млн. грн. для придбання 0,037 млн. євро, які в подальшому, того ж дня, були перераховані в якості погашення кредиту по кредитному договору від 20.06.2006 №33-2006, укладеному між

ПАТ «Інпромбанк» та ТОВ «Основа-М», згідно договору поруки від 20.08.2010.

- Документацію щодо подальшого перерахування коштів отриманих від ТОВ "Золотий карась" за продаж інвестиційних сертифікатів в сумі 1,96 млн. грн. в якості погашення кредиту по кредитному договору від 06.04.2007 №17-2007, укладеному між ПАТ «Інпромбанк» та

ТОВ «Таніта Плюс», згідно договору поруки від 20.08.2010.

- Документацію щодо подальшого перерахування коштів отриманих від ТОВ "Золотий карась" за продаж інвестиційних сертифікатів в сумі 0,75 млн. грн., в якості погашення кредиту по кредитному договору від 15.08.2007 №35-2007, укладеному між ПАТ «Інпромбанк» та ТОВ «Артстоун Груп 2007», згідно договору поруки від 20.08.2010.

- Документацію щодо подальшого перерахування коштів отриманих від ТОВ "Золотий карась" за продаж інвестиційних сертифікатів в сумі 0,57 млн. грн. для придбання 0,072 млн. доларів США, які в подальшому, того ж дня, були перераховані в якості погашення кредиту по кредитному договору від 22.12.2008 №38-2008, укладеному між

ПАТ «Інпромбанк» та ТОВ «Основа-А», згідно договору поруки від 20.08.2010.

- Оригіналів договорів поруки від 20.08.2010 щодо погашення вище перерахованих кредитів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова