ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1-кс/201/4755//2014
УХВАЛА
13 серпня 2014 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
13 серпня 2014 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), зареєстрованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , протягом 2012-2013 р. при веденні фінансово-господарської діяльності в порушення вимог Податкового кодексу України, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 605 000 грн., чим заподіяли державі збитки у вигляді несплати податків у значних розмірах.
Також встановлено, що в період з 11.01.2012 по 04.07.2013 р. з рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) були перераховані кошти за товари, послуги та надання безвідсоткової фінансової допомоги на загальну суму 246 862,52 тис. грн. на рахунки підприємств з ознаками фіктивності транзитності, у яких відсутні необхідні умови для ведення господарської діяльності, основні фонди, технічний персонал, виробничі активи, складські приміщення, транспортні засоби.
В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ) було відкрито рахунки № НОМЕР_3 , по яким перераховувались кошти, про що свідчить витяг з АСС Податковий блок обласного рівня.
На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), що знаходяться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи вказаного підприємства за 2011-2014 р.р.; кредитної справи вказаного підприємства за 2011-2014 р.р.; роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат та щосекундного часу кожного платежу, контрагентів, кодів ЄДРПОУ та призначення платежів по рахунках № НОМЕР_3 за 2011-2014 р.р. на магнітному носії інформації; всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства за період 2011-2014 р.р.
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163 166, 309, 369 372 та 395 КПК України,
Дозволити слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), що знаходяться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи вказаного підприємства за 2011-2014 р.р.; кредитної справи вказаного підприємства за 2011-2014 р.р.; роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат та щосекундного часу кожного платежу, контрагентів, кодів ЄДРПОУ та призначення платежів по рахунках № НОМЕР_3 за 2011-2014 р.р. на магнітному носії інформації; всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства за період 2011-2014 р.р.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1