Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/2870/15-к
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 вересня 2015 року м.Сторожинець
Слідчий суддя Сторожинецького районного суду,

Чернівецької області ОСОБА_1

за участю

секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

розглянуши клопотання прокурора прокуратури Сторожинецького району, Чернівецької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:
До Сторожинецького районного суду, для розгляду, надійшло клопотання прокурора прокуратури Сторожинецького району, Чернівецької області ОСОБА_3 про надання старшому слідчому СВ Сторожинецького РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до відомостей, які знаходяться у володінні юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що становлять банківську таємницю, а саме відомостей про рух коштів по зняттю, поповненню, перерахунку коштів по ній за період з 13.05.2015 по 14.05.2015 з наданням інформації про банківські установи, через які проводились вказані операції та зазначенням місця розташування такої установи (терміналу), а також відповідних фото-відео матеріалів, на яких зафіксовано особу, яка проводила зняття грошових коштів чи їх переказ. Вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення як особи правопорушника, так і обставин кримінального правопорушення, та можуть бути використані як докази цього. Іншими способами встановити особу правопорушника і довести його вину чи невинуватість неможливо.
З огляду на представлені суду, ініціатором клопотання, обгрунтування збереження в цілості документів до здійснення тимчасового доступу до них, суд проводить судовий розгляд клопотання без участі особи у володінні якої знаходяться необхідні матеріали із врахуванням вимог ст.163 КПК України.

В судовому засіданні, прокурор ОСОБА_3 підтримала подане клопотання.

Фіксація судового засідання, за допомогою технічних засобів, під час розгляду клопотання, не здійснювалась, що узгоджується із вимогами ч.1 ст.107 КПК України

Заслухавши прокурора, вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про обґрунтованість поданого клопотання в частині необхідності надання доступу до документів.

У відповідності до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, оскільки довести іншими способами вину або невинуватість особи правопорушника неможливо.

Визначене в ч.6 ст.218 КПК України, альтернативне право слідчого, своєю постановою доручити проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій іншому органу досудового розслідування, стосується проведення саме таких дій, а не дій пов`язаних із виконанням ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, порядок проведення яких визначений і регулюється окремою нормою права, а саме статтею 165 КПК України.

Згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора прокуратури Сторожинецького району, Чернівецької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сторожинецького РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до відомостей, які знаходяться у володінні юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) про рух коштів по зняттю, (перерахунку) по банківській картці за № НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 13.05.2015 по 14.05.2015 із зазначенням інформації про банківські установи, через які проводились вказані операції, та місця розташування такої установи (терміналу), а також відповідних фото-відео матеріалів, на яких зафіксовано особу, яка користувалася такою карткою у вказаний період, з наданням можливості вилучення документів в яких містяться вказані відомості, інформація та фото-відео матеріали.
Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів старшому слідчому СВ Сторожинецького РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_4 з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: