ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1кс/201/8574/2015
УХВАЛА
07 вересня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
07 вересня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000661 від 12.08.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , упродовж 2014 року, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи свої повноваження всупереч інтересам служби, допустили заниження товару при його ввезенні на митну територію України за заниженою вартістю, після чого оформили ввезений товар всупереч вимогам Митного кодексу України, чим спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам держави.

Так, у грудні 2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало митне оформлення товару за ВМД № 110080000/2014/127719 від 02.12.2014 року. Відповідно до внесених у митну декларацію відомостей на територію України було переміщено наступні товари: «Кондитерські вироби з цукру без вмісту какао: продукт «Glaze Pop» у вигляді кристалів, що не містять у своєму складі какао, призначений для використання в якості глазурованого агенту в харчовій промисловості, не в первинній упаковці: (добавка «Glaze Pop» (Gold Medal) 300 коробок по 22,7 кг - 6810,00 кг; добавка «Glaze Pop» (Gold Medal) 400 коробок по 18 кг - 7240,00 кг.); «Апарати промислові для підприємств громадського харчування з електричним нагріванням: для виготовлення попкорну шляхом смаження зерна кукурудзи: Модель 2175XEL, Mark5 - 3 комплекти; потужність 2840ВТ, напруга живлення 220В, виробнича потужність - до 9 кг/год. Для виготовлення сахарної вати: модель 3005XED з уловлювачем - 5 комплектів потужність 3,3 кВт, напруга живлення 220В, виробнича потужність - 8 кг/год.»; «Сіль придатна для споживання людьми: Добавка сіль «Flavacol» «Gold Medal» 90 коробок по 22,7 кг - вага нетто 2043 кг. Країна виробництва USА. Торгівельна марка Gold Medal. Виробник Gold Medal Production Company» заявлялась за митною ставкою у 2%; «Паперові стаканчики для попкорну різнокольорові, одношарові не термічні, не для рідини: стакан SFRT170-180 коробок по 150 шт- 27000 шт. Торговельна марка International Paper, виробник International Paper Company, країна виробництва USА.

Однак, досудовим розслідуванням встановлено, що фактично під товарною позицією № 1 переміщувалась харчова добавка з маркуванням на коробці «Glaze Pop» по 22,7 кг Made in U.S.A., загальною кількістю 300 коробок та харчова добавка з маркуванням на коробці «2094BL Bulk Concentrated Caramel Corn Treat Міх» Gold Medal Products no 18.14 кг. Made in USA, що не відповідає відомостям зазначеним у графі 31 товару № 1.

Товарна позиція № 2 складалась з апаратів промислових для підприємств громадського харчування, а саме карамелізаторів у кількості 3 шт., модель 2175XEL, Mark5, який не призначений для виготовлення попкорну шляхом смаження зерна кукурудзи, що не відповідає заявленим даним у графі № 31 товару № 2 вантажної митної декларації.

В ході огляду товарної позиції № 3 була виявлена хімічна речовина з маркуванням «Flavacol», щодо якої виникли сумніви у класифікації згідно з УКТЗЕД, так як аналогічна речовина в зоні діяльності митних органів інших регіонів декларується за кодом згідно з УКТЗЕД та має ставку мита 10%. Відповідно до норм МК України один і той самий товар з однаковими властивостями маркуванням та одного виробника не може декларуватися за різними кодами УКТЗЕД.

Згідно з вимогами МК України, у разі виявлення вказаних розбіжностей, співробітники ІНФОРМАЦІЯ_1 були зобов`язані скласти протокол про порушення митних правил відповідно до вимог ст.472 МКУ, яка передбачала конфіскацію не задекларованого товару в повному обсязі з накладанням штрафу у розмірі 100% від вартості товару.

Однак, з метою приховування ознак вчиненого кримінального правопорушення та сприяння суб`єктам ЗЕД у незаконному митному оформленні вищевказаної декларації, співробітниками Управління аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням ІНФОРМАЦІЯ_1 було складено протокол про порушення митних правил від 11.12.14 року № 0088/11000000/1/14 за ст. 472 МКУ у зв`язку з недостовірністю внесених даних щодо загальної ваги харчової добавки «Caramel Corn Treat Міх» артикул 2094 BL, що перевищила 16 кг.

У подальшому у липні 2015 року, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за аналогічною схемою, не вжито заходів реагування до порушення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при оформленні митних декларацій № 110010000/2015/004703 від 08.07.2015 та № 110010000/2015/004849 від 14.07.2015.

Крім того, документи, що стали підставою для митного оформлення товарних позицій № 1 та № 2 містили неправдиві відомості щодо опису, характеристик і вартості вантажу, що дозволило уникнути від сплати митних платежів в повному обсязі.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів та дозвіл на їх вилучення (виїмку), а саме до оригіналів особових справ службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які допустили порушення, що призвели до втрат до бюджету, а саме ОСОБА_4 , 1981 р.н., ОСОБА_5 1988 р.н. та інших осіб які оформлювали декларації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також оригіналів митних декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2014-2015 років які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 0000661, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому в ОВС СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів особових справ службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які допустили порушення, що призвели до втрат до бюджету, а саме ОСОБА_4 , 1981 р.н., ОСОБА_5 1988 р.н. та інших осіб які оформлювали декларації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також оригіналів митних декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2014-2015 років які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1