У Х В А Л А

24 вересня 2015 року
Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Рівненській області капітана міліції ОСОБА_2 , яке погоджено прокурором прокуратури м.Рівне ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Рівненській області капітан міліції ОСОБА_2 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури м.Рівне ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочене найменування: Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 та стосуються Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 із можливістю їх вилучення, а саме документів про рух коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 01.01.2013 по день винесення ухвали в електронному та паперову вигляді.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням УМВС України в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000074 від 16.03.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України за фактом заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем службовими особами за попередньою змовою групою осіб.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи

ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_4 », діючи за попередньою змовою групою осіб вчинили дії спрямовані на заволодіння бюджетних коштів, виділених на виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва, реконструкції, капітальних та поточних ремонтів протягом 2013-2014 р.р. на об`єктах соціально-культурної сфери, дорогах та інших на замовлення бюджетних установ та організацій області, а саме: шляхом невиконання робіт, завищення вартості виконаних робіт, виконання робіт не у відповідності до проектно-кошторисної документації, постачання неякісних товарів, шляхом завищення вартості ТМЦ, витрат, об`ємів виконаних робіт, використання ТМЦ, що не відповідають вимогам ДБН, ДСТУ, постачання котлів менших потужностей, внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних робіт, шляхом залучення фіктивних суб`єктів господарювання тощо, чим заподіяли збитків державі у великих розмірах.

Зібраними матеріалами досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) у своїй діяльності використовувало розрахункові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкриті у Публічному акціонерному товаристві Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочене найменування: Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000074 від 16.03.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці в Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно Приватного підприємства « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та вилучені у приміщені Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів про рух коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 01.01.2013 по день винесення ухвали в електронному та паперову вигляді.

Зазначені документи містять відомості про надходження та використання коштів по вказаних рахунках, містять відомості про осіб, що безпосередньо отримували кошти.

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для подальшого проведення перевірок з питань дотримання вимог податкового законодавства, ревізій фінансово-господарської діяльності, судово-економічних експертиз.

Покликаючись на викладене,слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник ПАТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Рівненській області капітану міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочене найменування: Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 та стосуються Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 із можливістю їх вилучення, а саме документів про рух коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 01 січня 2013 року по 24 вересня 2015 року.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1