Справа № 702/331/14-к
Провадження № 1-кс/702/47/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на проведення позапланової ревізії

02 квітня 2014 року м. Монастирище

Слідчий суддя Монастирищенського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Монастирищенського РВ УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_3 , погоджене з заступником прокурора Монастирищенського району Черкаської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення позапланової ревізії,

з участю сторін кримінального провадження та інших учасників судового провадження:

прокурора - ОСОБА_4 ,

старшого слідчого СВ Монастирищенського РВ УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_3 ,

в с т а н о в и в :
Старшим слідчим СВ Монастирищенського РВ УМВС України в Черкаській області капітаном міліції ОСОБА_3 01.04.2014 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення за ч.1 ст.190 КК України, реєстраційний № 0000133.

Орган досудового розслідування 02.04.2014 року звернувся в суд із клопотанням, погодженим із заступником прокурора Монастирищенського району радником юстиції ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення позапланової ревізії .

Підставою для клопотання вважає те, що в період часу з 06 квітня 2011 року по 02 серпня 2011 року, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді водія-експедитора ТОВ «КаргоМонТранс» та працюючи на автомобілі «MAN-8224» державний номер НОМЕР_1 , з корисливою метою викрадення чужого майна на АЗС ТОВ «Гонта», що по вулиці Леніна, 1 (а) в м.Монастирище Черкаської області, по відомості на відпуск нафтопродуктів, отримав дизельного палива, що належить ТОВ «КаргоМонТранс», після чого реалізував його, чим вчинив його крадіжку, спричинивши ТОВ «КаргоМонТранс» матеріальні збитки.

В ході досудового розслідування необхідно встановити: чи мали місце господарські правовідносини щодо використання дизельного палива між ТОВ АЗС «Гонта» та ТОВ «КаргоМонТранс» в період з 2007-2011 роки; чи мала місце заборгованість ТОВ «КаргоМонТранс» перед АЗС ТОВ «Гонта» за дизельне паливо в період з 17.02.2011 року по 02.08.2011 року, дата її виникнення, сума боргу та кількість використаного в борг палива; чи мала місце передача дизельного палива ТОВ «КаргоМонТранс» від ТОВ АЗС «Гонта» в борг в період з 17.02.2011 року по 02.08.2011 року та на якій правовій основі; у випадку встановлення заборгованості ТОВ «КаргоМонТранс» за дизельне пальне встановити його власника, кількість пального та вартість; встановити суму збитків, завданих злочинами ОСОБА_5 ТОВ «КаргоМонТранс» з врахуванням видаткових накладних № 2891 від 13.04.2007 про закупівлю у АЗС ТОВ «Гонта» 13435 л дизельного палива по ціні 2,79 грн. за 1 літру, всього на суму 45007,25 грн. за № 3707 від 01.12.2008 про закупівлю у АЗС ТОВ «Гонта» 6300 л палива по ціні 4,08 грн. за 1 літру, всього на суму 30870,00 грн.; встановити об`єми та вартість зайво отриманого ОСОБА_5 дизельного пального, в тому числі з врахуванням співвідношення отриманого ОСОБА_5 пального із кілометражем, зазначеним в подорожніх листах на автомобіль «МАН-8224» д/н НОМЕР_1 за період з 17.02.2011 року по 02.08.2011 року, шляхом призначення та проведення відповідної позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ТОВ «КаргоМонТранс».

Враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, старший слідчий просить надати дозвіл на проведення позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності ТОВ «КаргоМонТранс» в м.Монастирище Черкаської області та АЗС ТОВ «Гонта» в м.Монастирище Черкаської області, проведення якої доручити ревізорам Державної фінансової інспекції в Черкаській області.

Прокурор просить задоволити клопотання.

Старший слідчий клопотання підтримала, просить його задоволити.

Дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки в клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що проведення позапланової ревізії має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.11 ЗУ "Про основні засади здійснення дерожавного фінансового контролю України"; ст.ст. 40, 91, 99, 309, 369, 370, 372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Клопотання задоволити.

1.Надати дозвіл на проведення позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності ТОВ «КаргоМонТранс» в м.Монастирище Черкаської області та АЗС ТОВ «Гонта» в м.Монастирище Черкаської області, проведення якої доручити ревізорам Державної фінансової інспекції в Черкаській області.

Ревізію провести в період з 14 квітня 2014 року по 05 травня 2014 року.

На вирішення поставити слідуючі запитання:

1.1. Чи мали місце господарські правовідносини щодо використання дизельного палива між ТОВ АЗС «Гонта» та ТОВ «КаргоМонТранс» в період з 2007-2011 роки.

1.2.Чи мала місце заборгованість ТОВ «КаргоМонТранс» перед АЗС ТОВ «Гонта» за дизельне паливо в період з 17.02.2011 року по 02.08.2011 року, дата її виникнення, сума боргу та кількість використаного в борг палива.

1.3. Чи мала місце передача дизельного палива ТОВ «КаргоМонТранс» від ТОВ АЗС «Гонта» в борг в період з 17.02.2011 року по 02.08.2011 року та на якій правовій основі.

1.4. У випадку встановлення заборгованості ТОВ «КаргоМонТранс» за дизельне пальне встановити його власника, кількість пального та вартість.

1.5. Встановити суму збитків, завданих злочинами ОСОБА_5 ТОВ «КаргоМонТранс» з врахуванням видаткових накладних № 2891 від 13.04.2007 про закупівлю у АЗС ТОВ «Гонта» 13435 л дизельного палива по ціні 2,79 грн. за 1 літру, всього на суму 45007,25 грн. за № 3707 від 01.12.2008 року про закупівлю у АЗС ТОВ «Гонта» 6300 л палива по ціні 4,08 грн. за 1 літр, всього на суму 30870,00 грн.

1.6. Встановити об`єми та вартість зайво отриманого ОСОБА_5 дизельного пального, в тому числі з врахуванням співвідношення отриманого ОСОБА_5 пального із кілометражем, зазначеним в подорожніх листах на автомобіль «МАН-8224» д/н НОМЕР_1 за період з 17.02.2011 року по 02.08.2011 року.

2. Надати дозвіл на вилучення оригіналів фінансово-господарських та бухгалтерських документів.

Старшому слідчому СВ Монастирищенського РВ УМВС України в Черкаській області капітану міліції ОСОБА_3 вручити копії даної ухвали ТОВ «КаргоМонТранс» та ТОВ АЗС «Гонта».

Копію ухвали негайно направити старшому слідчому СВ Монастирищенського РВ УМВС України в Черкаській області капітану міліції ОСОБА_3 для виконання.

Оскарження ухвали діючим законодавством не передбачене.

Слідчий суддя ОСОБА_1