Справа № 727/4052/15-к
Провадження № 1-кс/727/1224/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 травня 2015 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_3

підозрюваного - Арслан Хамді

захисника - ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання старшого прокурора прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного під час застосування запобіжного заходу у вигляді застави (матеріали кримінального провадження №0000737 від 08.07.2013 року) відносно підозрюваного:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Батман, Туреччина, громадянина України, зареєстрованого в АДРЕСА_1 , мешканця АДРЕСА_2 , одруженого, раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Старший прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_5 під час застосування запобіжного заходу у вигляді застави.

Посилається на те, що ОСОБА_6 , будучи представником компанії «Onur Air Tasimacilik A.S.», яка знаходиться за адресою: Ataturk havalimani B kapisi, Teknik hangar yani 34149Yesilkoy Instanbul, в березні 2012 року в місті Києві познайомився з громадянином ОСОБА_7 , якому розповів про намір відкрити в м. Чернівці авіарейс Чернівці-Стамбул-Чернівці. Під час розмови ОСОБА_6 пояснив, що для зазначеної діяльності необхідно створити юридичну особу, яка б представляла інтереси Компанії на території Чернівецької області, та запропонував ОСОБА_7 стати представником Компанії в м. Чернівці.

Після цього, перебуваючи в місті Чернівці Арслан Хамді продовжив запевняти ОСОБА_7 у вигідності даного виду бізнесу, і майбутніх великих прибутках, зазначаючи при цьому про свою обізнаність у відкриті та веденні зазначеного виду пасажирських перевезень та вирішенні усіх організаційних питань щодо його відкриття як на території України так і на території Туреччини. ОСОБА_7 будучи впевненим, що ОСОБА_6 є належним представником турецької компанії «Онур Ейр», який уповноважений на території України, зокрема у місті Чернівці, відкрити авіарейс сполученням Стамбул Чернівці Стамбул, погодився на пропозицію останнього стати представником Компанії в місті Чернівці та провести всі необхідні підготовчі дії для відкриття зазначеного авіарейсу.

В подальшому, з метою укладення угоди з компанією «Onur Air Tasimacilik A.S.», 27.03.2012 у виконавчому комітеті Чернівецької міської ради зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальність «ОНУР-ЮА» (), керівником якого призначений ОСОБА_7

27 березня 2012 року в місті Стамбул між компанією «Onur Air Tasimacilik A.S.» та ТОВ «ОНУР-ЮА», в особі директора ОСОБА_7 , укладено Генеральну агентську угоду про продаж пасажирських перевезень, відповідно до якої ТОВ «ОНУР-ЮА» зобов`язувалося за винагороду за дорученням Компанії «Onur Air Tasimacilik A.S.», від імені, в інтересах та за рахунок Компанії здійснювати продаж авіаперевезень, а також забезпечити рекламу і просування послуг перевізника на ринку України, в тому числі проведення рекламних акцій, семінарів, виставок, видання каталогів, буклетів, здійснювати інші передбачені цією угодою юридично значимі дії, необхідні для організації продажів таких авіаперевезень, а також виконувати функції представника Перевізника.

30 березня 2012 року ОСОБА_6 , перебуваючи в місті Чернівці, використовуючи своє положення представника Компанії «Onur Air Tasimacilik A.S.», бажаючи незаконно поліпшити своє матеріальне становище та не маючи для цього законних підстав, в ході зустрічі із директором ТОВ «ОНУР-ЮА» ОСОБА_7 в ресторані «Буковина» по вул. Головній, 141 в м. Чернівці, використовуючи довірливі відносини, які склались між ними під час вирішення спільних питань щодо відкриття авіарейсу Стамбул-Чернівці-Стамбул та апелюючи тим, що саме він є уповноваженим представником Компанії в місті Чернівці та в Західному регіоні України, достовірно знаючи, що між ОСОБА_7 та Компанією «Onur Air Tasimacilik A.S.» вже підписана Генеральна агентська угода про продаж пасажирських перевезень, переконав останнього у тому, що керівництво Компанії уповноважило його укласти з ОСОБА_7 . Попередній протокол, де передбачити обов`язок ОСОБА_7 , як директора ТОВ «ОНУР-ЮА», надання грошових коштів в розмірі 150 тис. доларів США. Також, в ході розмови ОСОБА_6 , зловживаючи довірою ОСОБА_7 , повідомив про те, що зазначений протокол є підтвердженням того, що він повинен виконати взяті на себе зобов`язання щодо організації та відкриття відповідного авіарейсу, а гроші необхідно передати йому для забезпечення ним перед керівництвом Компанії свого зобов`язання перед ОСОБА_7 про не допуск до вказаного виду бізнесу на території Західного регіону інших фізичних та юридичних осіб та забезпечення відкриття у найближчий час авіарейсу Стамбул-Чернівці-Стамбул, хоча достовірно знав, що зазначені обов`язки він не спроможний здійснити і функціонування вищевказаного авіарейсу від нього не залежить. ОСОБА_7 довіряючи ОСОБА_8 підписав наданий йому Попередній протокол датований 30.03.2012 та погодився надати грошові кошти, про які зазначив ОСОБА_6 .

Цього ж числа, ОСОБА_6 , перебуваючи у місті Чернівці в приміщенні ресторану «Буковина» по вул. Головній, 141, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою ОСОБА_7 , внаслідок своїх шахрайських дій отримав від останнього частину обумовленої суми грошових коштів в сумі 25 тис. доларів США, що відповідно до курсу НБУ від 30.03.2012 становить 199667,50 грн., якими заволодів та використав на власні потреби, які не були пов`язані з відкриттям авіарейсу Стамбул-Чернівці-Стамбул.

Після цього, продовжуючи свій попередній умисел на шахрайське заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 в розмірі 150 тис. доларів США, достовірно знаючи, що ОСОБА_7 виконав всі взяті на себе зобов`язання щодо організації роботи ТОВ «ОНУР-ЮА» і готовий здійснювати обслуговування авіарейсу Стамбул-Чернівці-Стамбул, а з його боку не здійснені всі необхідні дії направлені на відкриття авіарейсу, а також всупереч домовленості зі ОСОБА_7 продовжується діяльність з відшукання на території міста Чернівці осіб, які б погодились вкласти грошові кошти в організацію авіарейсу, зловживаючи довірою ОСОБА_7 переконав останнього у необхідності передачі йому і іншої частини грошових коштів по укладеному Попередньому протоколу.

21 червня 2012 року ОСОБА_6 , перебуваючи у місті Чернівці в офісному приміщенні ТОВ «ОНУР-ЮА» по вул. Головній, 119, продовжуючи свої умисні дії, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою ОСОБА_7 та внаслідок своїх попередніх шахрайських дій отримав від останнього частину обумовленої суми грошових коштів в сумі 90 тис. доларів США, що відповідно до курсу НБУ від 21.06.2012 становить 719325 грн., якими заволодів та використав на власні потреби, які не були пов`язані з відкриттям авіарейсу Стамбул-Чернівці-Стамбул.

Після незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 шляхом зловживання його довірою на загальну суму 115 тис. доларів США, що в гривневому еквіваленті становить 918992,50 грн., ОСОБА_6 виїхав за межі Чернівецької області, на зв`язок з ОСОБА_7 перестав виходити, свої зобов`язання щодо відкриття авіарейсу Стамбул-Чернівці-Стамбул не виконав, що стало підставою розірвання 27.03.2013 Компанією «Onur Air Tasimacilik A.S.», відповідно до ст. 14 Генеральної агентської угоди про продаж пасажирських перевезень від 27.03.2012, з ТОВ «ОНУР-ЮА» зазначеної угоди, чим спричинив ОСОБА_7 у період з 30 березня по 21 червня 2012 року майнової шкоди в особливо великому розмірі в сумі 918992,50 грн., яка у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

08 липня 2013 року зареєстровано відомості про кримінальне правопорушення в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000737 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

07 березня 2014 року відносно ОСОБА_5 було складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

10 квітня 2014 року ОСОБА_5 оголошено в державний та міждержавний розшук.

11 червня 2014 року підозрюваного ОСОБА_5 затримано на підставі ухвали слідчого судді Першотравневого районного суду м. Чернівці.

12 червня 2014 року ОСОБА_8 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

12 червня 2014 року слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Чернівці підозрюваному ОСОБА_8 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з одночасним визначенням застави в сумі 100000 (сто тисяч) грн., яка була внесена 27.06.2014 року та на підозрюваного покладено ряд обов`язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Постановою заступника прокурора області ОСОБА_9 від 27 червня 2014 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до чотирьох місяців.

Слідче управління Управління Міністерства внутрішніх справ України в Чернівецькій області звернулося в межах міжнародного співробітництва до працівників правоохоронних органів Республіки Туреччина з проханням про проведення допитів в якості свідків генерального менеджера та менеджера по регулярним рейсам компанії «Onur Air Tasimacilik A.S., яким можуть бути відомі обставини незаконного заволодіння ОСОБА_10 коштами ОСОБА_7 та отримання офіційної інформації та копій документів від вказаної компанії по питанням, що стосуються відкриття ОСОБА_10 в м. Чернівці авіарейсу сполученням Стамбул-Чернівці-Стамбул. В зв`язку з чим кримінальне провадження 05.08.2014 року було зупинено в порядку п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України

Строк дії обов`язків покладених на підозрюваного, який неодноразово продовжувався, останній раз 25 березня 2015 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці, закінчується 25 травня 2015 року.

Беручи до уваги те, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, покарання за який передбачено позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, у відповідності з вимогами п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме запобігання подальшому переховуванню від органів досудового розслідування та/або суду, які на даний час не зменшились, а тому просить продовжити строк дії покладених на підозрюваного під час застосування запобіжного заходу у вигляді застави, до 25 липня 2015 року.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, пославшись на обставини викладенні в ньому.

В судовому засіданні підозрюваний та його захисник ОСОБА_4 не заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення підозрюваного, доводи прокурора, захисника, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що 12 червня 2014 року слідчим суддею Шевченківського районного суду обрано стосовно підозрюваного ОСОБА_5 міру запобіжного заходу тримання під вартою із визначенням застави у розмірі 100 000 грн., а також визначено ряд обов`язків які покладаються на підозрюваного у випадку сплати вказаної суми коштів.

27 червня 2014 року вказана сума коштів була сплачена і підозрюваному змінено запобіжний захід з тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді застави.

На підозрюваного ОСОБА_5 покладено наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватись від спілкування зі свідками по справі.

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 01 липня 2014 року строк дії покладених обов`язків було продовжено до 25 серпня 2014 року.

З копії постанови від 27 червня 2014 року вбачається, що заступником прокурора Чернівецької області ОСОБА_11 строк досудового розслідування продовжений до 4-х місяців.

Кримінальне провадження 05 серпня 2014 року було зупинено в порядку п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 23 серпня 2014 року строк дії покладених обов`язків було продовжено до 25 вересня 2014 року.

В подальшому ухвалами слідчих суддів Шевченківського районного суду м. Чернівці від 22 вересня 2014 р., 24 листопада 2014 р., 22 січня 2015 р., 25 березня 2015 р. продовждено обов`язки, покладені ухвалою Шевченківського районного суду м. Чернівці при внесенні застави на підозрюваного ОСОБА_5 до 25 травня 2015 року.

Також встановлено, що по даному кримінальному провадженню необхідно провести процесуальні дії в рамках міжнародного співробітництва.

Згідно з ч.6 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Метою і підставою продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_5 є запобігання спробам перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні, переховуватися від органів досудового слідства і суду.

Суд приходить до переконання, що на даному етапі розслідування кримінального провадження доведено те, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів передбачених ч.1 ст.176 КПК України не може запобігти доведеним під час розгляду ризикам, а тому підозрюваному ОСОБА_8 слід продовжити строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Чернівці від 12 червня 2014 року до 25 липня 2015 року.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.176, 177, 178, 182, 194, 199, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених 12 червня 2014 року ухвалою Шевченківського районного суду м.Чернівці на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого АДРЕСА_2 , у зв`язку з обраним йому запобіжним заходом у вигляді застави, до 25 липня 2015 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_12 .

Копію ухвали мені вручено

___ ___________ 2015 року

Підозрюваний ___________________________