УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №2120/14781/12

18.12.2012слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., в м.Херсоні розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області майора міліції ОСОБА_1 у матеріалах досудового розслідування № 0000032 про тимчасовий доступ до документів ПАТ "ОСОБА_2 Аваль" МФО 300335 та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

СУ УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах досудового розслідування №0000032 за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 190 ч. 2, 190 ч. З, 190 ч. 4 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 10.02 по 02.03.2012 ОСОБА_3, використовуючи високі інформаційні технології - мережу Інтернет, мобільні термінали, знаходячись у м.Херсоні, повторно, умисно, керуючись корисливим мотивом, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, шляхом обману, видаючи себе за представника товариства з обмеженою відповідальністю Вест-Мол(далі - ТОВ Вест-Мол) переконав ОСОБА_4 у вигідності укладання та підписання договору поставки нафтопродуктів від 29.02.2012 між товариством з обмеженою відповідальністю Агропроект ОСОБА_5(далі - ТОВ Агропроект ОСОБА_5) та ТОВ Вест-Мол, предметом якого є дизельне паливо марки Ев кількості 20 тон на загальну суму 166000 гривень, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов'язання щодо його поставки.

ОСОБА_3 переконав ОСОБА_4 провести розрахунок за товар згідно рахунку-фактури № СФ-0000015 від 29.02.2012 на суму 166000 гривень.

Виконуючи умови з оплати, 02.03.2012 ТОВ Агропроект ОСОБА_6 на рахунок №2001, відкритий від імені ТОВ Вест-Молу Центральному відділенні Херсонського РУ ПАТ КБ Надра, розташованому за адресою: м. Херсон, вул. Привокзальна, 5, грошові кошти в сумі 166000 гривень, якими 02.03.2012 шляхом зняття з рахунку у вказаному відділенні банку протиправно заволодів ОСОБА_3 та невстановлені особи.

Протиправними діями ОСОБА_3 та невстановлених осіб ТОВ Агропроект ОСОБА_7 шкоду у великому розмірі на загальну суму 166000 гривень.

13.12.2012 у ПАТ ВТБ Банквилучено виписку по особовому рахунку ТОВ Вест-Мол. Згідно вказаної виписки 06.01.2012 на рахунок ТОВ Вест-Мол№ 9161, відкритий у ПАТ ВТБ Банкнадійшли грошові кошти в сумі 13600 гривень від ОСОБА_8 в якості оплати рахунку СФ-0000001 від 06.01.2012. Грошові кошти було перераховано через транзитний рахунок по платежах № 2924858 через АТ ОСОБА_2 Аваль, МФО 300335.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці відносно клієнта ОСОБА_8 щодо здійснення розрахунково-касових операцій у ПАТ ОСОБА_2 Аваль, МФО 300335.

Вислухавши думку слідчого, яка пояснила, що дана інформація потрібна для знаходження можливе інших потерпілих. Слідчим не доведено, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; так як інформація витренується відносно клієнта банку ОСОБА_8, який по справі не проходить. Відповідно до пп.2 ч.5 ст.163 КПК України оскільки слідчий не довів у своєму клопотанні наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів ПАТ ОСОБА_2 Аваль, МФО 300335, відносно клієнта ОСОБА_8 - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти д

СуддяОСОБА_9