Справа № 749/101/16-к
Номер провадження 1-кс/749/10/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку сторони кримінального провадження ,-
В С Т А Н О В И В :
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 06.01.201 зособистого рахунку ФОП ОСОБА_4 та рахунків підприємств, яких він є засновником : приватно виробничо- комерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено несанкціоновані перекази грошових коштів з рахунків відкритих в ЧОУ АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , Щорське відділення за наступним розкладом:
1) 06.01.2016 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_2 відкритий в Полтавському ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 236108,50 грн, призначення платежу за зернові культури, транспортування і зберігання згідно рахунку №5-16, 6-16 від 29.12.2015;
2)11.01.2016 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на картковий рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 в сумі 19 000 грн, призначення платежу оплата за аренду обладнання по договору №5-а від 05.01.2016;
3)11.01.2016 з рахунку ФОП ОСОБА_4 р/р № НОМЕР_4 на рахунок ФОП ОСОБА_5 в сумі 184 850,14 грн, призначення платежу за зернові культури, транспортування і зберігання згідно рахунку № НОМЕР_5 , від 06.01.2016;
4)12.01.2016 з рахунку ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » р/р № НОМЕР_6 на картковий рахунок ОСОБА_6 в сумі 32 600 грн, призначення платежу оплата за аренду обладнання по договору №6-а від 11.01.2016.
У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилучення документів по розрахункових рахунках на які незаконно були перераховані грошові кошти з розрахункових рахунків у ОСОБА_4 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме вилучення завірених копій на паперових носіях з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, призначення платежу, де проводились операції та які суми були зняті, фото/ відео зображення обличчя власників розрахункових рахунків (клієнтів банку) та особи, яка проводила зняття грошових коштів з рахунків та інших документів, які стосуються руху коштів в період з 06.01.2016 року по 15.01.2016 року у банківських установах, які обслуговують вказані розрахункові рахунки для підтвердження факту умисного скоєння кримінального правопорушення.
Приймаючи до уваги, що вказані документи по розрахункових рахунках ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , складають охоронювану законом банківську таємницю, тому для встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення і доказів її провини, такі документи необхідні та іншим способом, крім отримання шляхом тимчасового доступу, в установах банків, неможливо.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий вважає, що необхідно отримати тимчасовий доступ до документів по руху розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 та по руху розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно за період з 06.01.2016 по 15.01.2016, з можливість їх можливості їх вилучення
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_2 , клопотання підтримала, посилаючись на обставини, викладені у клопотанні.
Представники публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Заперечень не надходило.
Заслухавши думку слідчого, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які перебувають у віданні публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також надати можливість їх вилучення на строк один місяць з дня постановлення ухвали.
Проте, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, як їй так і іншому співробітнику підрозділу Національної поліції України за дорученням вказаного слідчого.
За приписами пунктів 1, 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Враховуючи викладене, підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів іншому співробітнику підрозділу Національної поліції України за дорученням вказаного слідчого відсутні.
Також слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інших документів, які стосуються руху коштів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
Враховуючи вище викладене, підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до інших документів немає.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Щорського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документі, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Щорського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: по руху розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , відкритийв Полтавському ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 та можливість вилучення належним чином завірених копій на паперових носіях з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, призначення платежу, де проводились операції та які суми були зняті, надати фото/ відео зображення обличчя власника розрахункового рахунку (клієнта банку) та особи, яка проводила зняття грошових коштів з рахунку в період з 06.01.2016 року по 15.01.2016 року, які містять охоронювану законом таємницю та заходяться у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також надати можливість їх вилучення на строк один місяць з дня постановлення ухвали.
Надати слідчому СВ Щорського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: по руху розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 відкритийв ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та можливість вилучення належним чином завірених копій на паперових носіях з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, призначення платежу, де проводились операції та які суми були зняті, надати фото/ відео зображення обличчя власника розрахункового рахунку (клієнта банку) та особи, яка проводила зняття грошових коштів з рахунку в період з 06.01.2016 року по 15.01.2016 року, які містять охоронювану законом таємницю та заходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а також надати можливість їх вилучення на строк один місяць з дня постановлення ухвали.
В задоволенні решти вимог - відмовити.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Виконання ухвали доручити слідчому СВ Щорського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. На ухвалу може бути подане заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1