Справа № 1-кс/489/114/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

9 лютого 2016 р. м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю заступника начальника Ленінського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання заступника начальника Ленінського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 05.03.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Ленінським відділом Миколаївської місцевої прокуратури №2 здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000001 від 05.03.2015р..
Досудовим розслідуванням встановлено, що на виконанні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває виконавчий лист №814/4042/13-а від 18.11.2013р. про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) податкового боргу у сумі 245486,81 грн. (виконавче провадження № 41521444).
11.02.2014р. державним виконавцем винесено постанову про арешт майна боржника та оголошення заборони його відчуження.
12.02.2014р. державним виконавцем винесено постанову про арешт коштів боржника. Постановою накладено арешт на кошти, що містяться на всіх рахунках, в тому числі на тих, що будуть відкриті після винесення постанови в національній та іноземній валюті. Постанова направлена боржнику та до установ банків: Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), Миколаївського районного управління « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Миколаїв (МФО НОМЕР_5 ).
01.04.2014р. державним виконавцем з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стягнуто кошти у сумі 90 тис.грн.
Незважаючи на винесення державним виконавцем постанови про арешт коштів на рахунках боржника, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 24.12.2014р. відкрито розрахунковий рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 .
Згідно декларації з податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за звітний період 2014 року, доходи підприємства склали 7,5 млн.грн.
Враховуючи викладене, є підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовує розрахунковий рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 для укриття доходів від органів ДВС та ухилення від сплати податкового боргу, визначеного у постанові суду.
Враховуючи викладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію щодо стану та руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також документи стосовно відкриття рахунку № НОМЕР_6 та зняття готівкових коштів мають істотне значення для встановлення істини у провадженні та можуть бути використані як докази фактів протиправних дій службових осіб вказаного підприємства, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до таких документів з можливістю їх вилучення зі службового приміщення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Тому заступник начальника Ленінського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 просить суд надати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні заступник начальника Ленінського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 підтримав вищевказане клопотання.

Вивчивши представленні матеріали, вислухавши пояснення заступника начальника Ленінського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 , вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання з вищезазначених підстав.

Враховуючи вищевказане, керуючись ст. ст. 159,160, 163,164, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Надати заступнику начальника Ленінського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 та за його дорученням співробітникам оперативних підрозділів органів Національної поліції України та ДФС України тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення:
- матеріалів з юридичного оформлення розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , зокрема, документів (заяви) щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів керівників вказаної комерційної установи, відбитків печаток товариства, тощо;
- документів щодо надання кредитів товариству, розміщення ним депозитів в установі банку;
- відомостей щодо операцій в документально та електронному вигляді з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів за рахунком № НОМЕР_6 з часу відкриття рахунку до 07.05.2015р.;
- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів вказаній юридичній особі (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по рахунку № НОМЕР_6 з часу відкриття рахунку до 07.05.2015р., а також документів щодо їх інкасації;
- касових документів, що підтверджують отримання банком комісійної винагороди за видачу готівки вказаній юридичній особі з часу відкриття вказаного рахунку до 07.05.2015р.;
- платіжних доручень по рахунку № НОМЕР_6 з часу відкриття рахунку до 07.05.2015р., а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів, що подавались до банку;
- документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по вищевказаному рахунку з часу відкриття рахунку до 07.05.2015р., зокрема розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик;
- документів про встановлення та обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » системою «Клієнт - Банк», із зазначенням відомостей про абонентів, які направляли запити до банківської установи;
Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1