УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"14" липня 2014 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
за участю прокурора: ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за № 0007642 від 20.06.2014 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
ВСТАНОВ И В :
Слідчий СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 , надав клопотання про тимчасовий доступ по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0007642 від 20.06.2014 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Як вбачається з матеріалів 20.06.2014 приблизно о 20:20 год. невстановлена особа перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 шахрайським шляхом заволоділа грошима в сумі 3, 700 гривень які належать ОСОБА_5 .
Відповідно до зібраних у даному кримінальному провадженні матеріалів встановлено, що невідома особа вказала потерпілій використати її банківську картку та ввести особистий пін-код для можливості отримати доступ до банківського рахунку № НОМЕР_1 та безперешкодно перевести гроші, які зберігались на вказаному рахунку на банківський рахунок № НОМЕР_2 , який відноситься до банківський рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно отриманого чеку гр-ю ОСОБА_5 гроші з її банківської картки були злочинним шляхом перераховані на № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Станом на 07.07.2014 з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасового доступу до документів, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Витребувана інформація пов`язана з знаттям коштів з рахунку, їх рух, та документи на основі яких відкрито рахунок становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі оскільки підтвердить той факт, що кредитні кошти потерпілої дійсно перераховувались з банківського рахунку № НОМЕР_1 на банківський рахунок № НОМЕР_2 , які відносяться до банківських рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно ч.2 ст.160 КПК України «Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів» у клопотанні зазначаються:
20.06.2014 приблизно о 20:20 год. невстановлена особа перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 шахрайським шляхом заволоділа грошима в сумі 3, 700 гривень які належать ОСОБА_5 .
Виявлення даного порушення, слідчим відділом Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0007642 від 21.06.2014 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто «шахрайство».
Документи, знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Станом на 07.07.2014, необхідно вивчити оригінали всіх документів з можливістю отримати тимчасового доступу до документів, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: кому саме належить банківський рахунок № НОМЕР_2 ; всі надані документи на підставі яких було відкрито рахунок № НОМЕР_2 ; наявні документи на підставі яких здійснювались валютні операції, дати, місця, точного часу проведення транзакції із зазначенням фотоматеріалів осіб, які знімали кошти в банкоматах з зазначеного рахунку та рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.01.2014 року до 07.07.2014 року, з указуванням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення.
Згідно копії чеку по перерахуванню коштів на які вказала потерпіла ОСОБА_5 гроші з її рахунку бели перераховані саме на банківський рахунок № НОМЕР_2 , який належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначені вище документи, являються основними документами клієнта (власника) рахунку № НОМЕР_2 і будуть мати доказове значеннпо даному кримінальному провадженню.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Інформація про рух товарів та коштів за них має важливе доказове значення для розслідування вказаного кримінального провадження.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Отримана інформація стане одним із основних доказів, оскільки підтвердить той факт, що кошти потерпілої дійсно перераховувались з банківського рахунку № НОМЕР_1 на банківський рахунок № НОМЕР_2 , які відносяться до банківських рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.
Згідно кримінально процесуального законодавства України порядок отримання доступу до документів передбачений ст.ст. 159-166 КПК України.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
На підставі викладеного враховуючи, що для з`ясування всіх обставин вказаного правопорушення, необхідно отримати доступ до документів, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: кому саме належить банківський рахунок № НОМЕР_2 ; всі надані документи на підставі яких було відкрито рахунок № НОМЕР_2 ; наявні документи на підставі яких здійснювались валютні операції, дати, місця, точного часу проведення транзакції із зазначенням фотоматеріалів осіб, які знімали кошти в банкоматах з зазначеного рахунку та рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.01.2014 року до 07.07.2014 року, з указуванням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення.
Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
З матеріалів вбачається, що вчинено тяжкий злочин, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років. Наявна в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) інформація сприятиме розкриттю злочинна та встановленню істини по справі.
Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України ,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 , по клопотанню про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0007642 від 20.06.2014 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), надати слідчому СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: кому саме належить банківський рахунок № НОМЕР_2 ; всі надані документи на підставі яких було відкрито рахунок № НОМЕР_2 ; наявні документи на підставі яких здійснювались валютні операції, дати, місця, точного часу проведення транзакції із зазначенням фотоматеріалів осіб, які знімали кошти в банкоматах з зазначеного рахунку та рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.01.2014 року до 07.07.2014 року, з указуванням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення.
Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На постанову на протязі 5-х діб з дня її оголошення може бути подана апеляція до Апеляційного суду м. Києва.

Суддя: