БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний № 497/2585/15-к
Провадження № 1-кс/497/288/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.11.2015 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Болградського РВ ГУМВС України в Одеській області, старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
04 листопада 2015 року старший слідчий СВ Болградського РВ ГУМВС України в Одеській області старший лейтенант міліції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Болградського району Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000699 від 17.10.2015 року.

З поданого клопотання вбачається, що 15.10.2015 року невстановлені особи обманним шляхом заволоділи грошима у сумі 237 000.00 гривен, які належать ОСОБА_4 .

Відомості про вчинення вказаного кримінального злочину, старшим слідчим СВ Болградського РВ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000699 від 10.10.2015 року та розпочато досудове розслідування.

Під час досудового розслідування, допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що є приватним підприємцем, і володіє двома АЗС в Болградському та Ізмаїльському районах. 13.10.2015 року ОСОБА_4 на його мобільний номер НОМЕР_1 подзвонив племінник ОСОБА_5 , який проживає у м. Одеса з мобільного номера НОМЕР_2 , який дав йому номер ОСОБА_6 (інші дані він не знає) НОМЕР_3 , у якого нібито є на реалізацію дизельне паливо. Цього ж дня він подзвонив зі свого мобільного номера на вказаний мобільний номер Станіслава. У ході їхнього спілкування, останній представився комерційним директором фірми " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , після чого вони погодили в ході телефонної розмови угоду про реалізацію зазначеною фірмою ОСОБА_4 20-ти кубів дизельного палива на загальну суму 237 000.00 гривен.

15.10.2015 року ОСОБА_6 знову з зазначеного його номера подзвонив на номер ОСОБА_4 , і повідомив йому, що автомобіль вже вантажиться вказаною кількістю палива, і йому необхідно буде перевести на рахунок карти банку (номер якої йому додатково СМС пришле бухгалтер фірми) зазначену суму грошей, після чого завантажений дизельним паливом автомобіль попрямує до визначеної ним адреси у м. Болград.

Після цього в цей же день на вказаний номер телефону ОСОБА_4 прийшло СМС з мобільного номера НОМЕР_4 , текст якого був такого змісту: "номер картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_5 до оплати 237 000 гривен". Далі ОСОБА_4 через касу банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у м. Болград відправив вказану суму грошей на вказаний номер карти банку, час відправки 12:38 годин 15.10.2015 року, одержувачем грошей по карті був ОСОБА_7 .

Потім ОСОБА_4 подзвонив зі свого мобільного номера водієві автомобіля ОСОБА_8 на мобільний номер НОМЕР_6 (який йому до цього в ході телефонної розмови давав ОСОБА_9 ) і який повинен був привезти йому вказане дизельне паливо, і в ході телефонної розмови повідомив останньому про оплату за паливо, у відповідь той сказав, що вже виїжджає з фірми за вказаною ним адресою у м. Болград.

Приблизно через 30 хвилин ОСОБА_4 спробував ще раз зв`язатися з водієм ОСОБА_10 , але не зміг цього зробити, оскільки його мобільний номер вже був виключений.

У подальшому ОСОБА_4 відразу ж подзвонив за вищевказаним номером В`ячеславу, і повідомив про це, той сказав, що розбереться і вимкнувся. При повторній спробі ОСОБА_4 зв`язатися з ОСОБА_9 , цього йому зробити також не вдалося, так як і його мобільний номер вже був відключений.

Надалі номера зазначених осіб так більше і не включалися, і ОСОБА_4 дизельне паливо, за яке він заплатив, так і не доставили.

У слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме наступну інформацію:

-на кого оформлена банківська карта ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_5 ;

-рух грошових коштів на рахунку вказаної банківської карти у період з 13.10.2015 року до 03.11.2015 року;

-у разі зняття грошових коштів з рахунку вказаної банківської карти у вказаний період через банкомати і каси відділень ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », представити фото та відео матеріали з камер спостереження з місць здійснення цих транзакцій.

Оскільки названа інформація перебуває у володінні юридичної особи: Публічного Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просить надати тимчасовий доступ до названих речей та можливість їх вилучення.

В судове засідання старший слідчий СВ Болградського РВ ГУМВС України в Одеській області, ОСОБА_2 не прибув, подав заяву, якою підтримав подане клопотання і доводи викладені в ньому, та судове засідання просив провести у його відсутність та у відсутність представника ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Дослідивши доводи старшого слідчого ОСОБА_2 , викладені в клопотанні, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване, та підлягає задоволенню, виходячи із наступного:

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку);

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст. 162 КПК України).

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно п.2 ст. 62 Закону України « Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація щодо відкриття рахунку № НОМЕР_5 в банківській установі ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та рух грошових коштів по цьому рахунку, має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає в тому, що особа, яка відкрила та користується цім банківським рахунком, може бути причетною до вчинення зазначеного кримінального правопорушення або мала зв`язок з іншими учасниками цього кримінального правопорушення, особи та місце знаходження яких не встановлено, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве та особливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,ч.1 п. 4, ч. 3 ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність», слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Болградського РВ ГУМВС України в Одеській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Зобов`язати посадових осіб ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого по АДРЕСА_2 :
-виготувати на паперовому носії документ, що містить інформацію про володільця банківської карти ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_5 , та рух грошових коштів на рахунку вказаної карти у період з 13.10.2015 до 03.11.2015;

- у разі зняття грошових коштів з рахунку вказаної банківської карти у вказаний період через банкомати і каси відділень ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зняти та представити на електронному носії фото та відео матеріали з камер спостереження з місць та момент здійснення цих транзакцій

та забезпечити до них тимчасовий доступ і можливість їх вилучення старшим слідчим СВ Болградського РВ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 , або довіреною слідчим особою.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1