УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 листопада 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
ВСТАНОВИВ:
Начальник першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000094 від 06.10.2015, по факту фіктивного підприємництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.
Установлено, що невідомі особи в вересні 2015 року перереєстрували, тобто придбали з метою прикриття незаконної діяльності суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ) та використовуючи його реквізити в вересні-жовтні 2015 року, імітували проведення фінансово-господарських операцій з метою безпідставного формування витрат та податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки.
Предметом вчинення злочину, про що вказано в податкових накладних від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є сільськогосподарські транспортні засоби, а саме: сільськогосподарський колісний трактор CASE IH Magnum 340 (MX 340), рік виробництва - 2012 р.в., країна виробник - США, компанія виробник - CNH International SA , серійний № ZCRD02252, сільськогосподарський колісний трактор CASE IH Magnum 340 (MX 340), рік виробництва - 2012 р.в., країна виробник - США, компанія виробник - CNH International SA , серійний № ZCRD02313, сільськогосподарський колісний трактор CASE IH Magnum 340 (MX 340), рік виробництва - 2012 р.в., країна виробник - США, компанія виробник - CNH International SA , серійний № ZCRD02172, сільськогосподарський колісний трактор CASE IH Magnum 340 (MX 340), рік виробництва - 2012 р.в., країна виробник - США, компанія виробник - CNH International SA , серійний № ZCRD02176, сільськогосподарський колісний трактор CASE IH Magnum 340 (MX 340), рік виробництва - 2012 р.в., країна виробник - США, компанія виробник - CNH International SA , серійний № ZCRD02283, сільськогосподарський колісний трактор CASE IH Magnum 340 (MX 340), рік виробництва - 2012 р.в., країна виробник - США, компанія виробник - CNH International SA , серійний № ZCRD02349, сільськогосподарський колісний трактор CASE IH Magnum 340 (MX 340), рік виробництва - 2012 р.в., країна виробник - США, компанія виробник - CNH International SA , серійний № ZCRD02426, сільськогосподарський колісний трактор CASE IH Magnum 340 (MX 340), рік виробництва - 2012 р.в., країна виробник - США, компанія виробник - CNH International SA , серійний № ZCRD02324, трактор Case IH STX 500, 2012 року виробництва, країна виробник США, Виробник CNH Corporation, серійний №ZCF130709, трактор Case IH STX 500, 2012 року виробництва, країна виробник США, Виробник CNH Corporation, серійний №ZCF130318, зернозбиральний комбайн CLAAS, модель Lexion 670, заводський номер НОМЕР_2 , зернозбиральний комбайн CLAAS, модель Lexion 670, заводський номер НОМЕР_3 , самохідний обприскувач Challenger, модель SPRA-COUPE 4660, заводський номер НОМЕР_4 , самохідний обприскувач Challenger, модель SPRA-COUPE 4660, заводський номер НОМЕР_5 , самохідний обприскувач Challenger, модель SPRA-COUPE 4660, заводський номер НОМЕР_6 , які відповідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстровані у ІНФОРМАЦІЯ_1 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а також: самохідний обприскувач ІНФОРМАЦІЯ_6 , з.н. НОМЕР_8 , 2012 р.в., який відповідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстровані у ІНФОРМАЦІЯ_1 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).
Факт реєстрації вказаних сільськогосподарських транспортних засобів Державною інспекцією сільського господарства в м. Києві, їх перереєстрація, надання тимчасових свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, та відповідно, з`ясування законності їх обігу, має суттєве значення для підтвердження мотиву вчинення злочину та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення.
З метою вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у ознайомленні, здійсненні виїмки та приєднанні до кримінального провадження документів щодо реєстрації, перереєстрації, надання тимчасових свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ).
В судовому засіданні ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, однак його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення. Однак вимогу щодо вилучення оригіналів документів на данному етапі кримінального провадження суддя вважає передчасним, а тому надає дозвіл на вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл начальнику першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області полковнику податкової міліції ОСОБА_3 , як слідчому, та іншим працівникам ГУ ДФС, які будуть проводити слідчі процесуальні дії за його дорученням (постановою) тимчасовий доступ до документів в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю ознайомлення з ними та вилучення (виїмки) їх належним чином завірених копій, а саме:
документів, які підтверджують реєстрацію сільськогосподарських транспортних засобів Державною інспекцією сільського господарства в м. Києві за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме:
1.сільськогосподарський колісний трактор CASE IH Magnum 340 (MX 340), рік виробництва - 2012 р.в., країна виробник - США, компанія виробник - CNH International SA , серійний № ZCRD02252,
2.сільськогосподарський колісний трактор CASE IH Magnum 340 (MX 340), рік виробництва - 2012 р.в., країна виробник - США, компанія виробник - CNH International SA , серійний № ZCRD02313,
3.сільськогосподарський колісний трактор CASE IH Magnum 340 (MX 340), рік виробництва - 2012 р.в., країна виробник - США, компанія виробник - CNH International SA , серійний № ZCRD02172,
4.сільськогосподарський колісний трактор CASE IH Magnum 340 (MX 340), рік виробництва - 2012 р.в., країна виробник - США, компанія виробник - CNH International SA , серійний № ZCRD02176,
5.сільськогосподарський колісний трактор CASE IH Magnum 340 (MX 340), рік виробництва - 2012 р.в., країна виробник - США, компанія виробник - CNH International SA , серійний № ZCRD02283,
6.сільськогосподарський колісний трактор CASE IH Magnum 340 (MX 340), рік виробництва - 2012 р.в., країна виробник - США, компанія виробник - CNH International SA , серійний № ZCRD02349,
7.сільськогосподарський колісний трактор CASE IH Magnum 340 (MX 340), рік виробництва - 2012 р.в., країна виробник - США, компанія виробник - CNH International SA , серійний № ZCRD02426,
8.сільськогосподарський колісний трактор CASE IH Magnum 340 (MX 340), рік виробництва - 2012 р.в., країна виробник - США, компанія виробник - CNH International SA , серійний № ZCRD02324
9.трактор Case IH STX 500, 2012 року виробництва, країна виробник США, Виробник CNH Corporation, серійний №ZCF130709,
10.трактор Case IH STX 500, 2012 року виробництва, країна виробник США, Виробник CNH Corporation, серійний №ZCF130318,
11.зернозбиральний комбайн CLAAS, модель Lexion 670 , заводський номер НОМЕР_2 ,
12.зернозбиральний комбайн CLAAS, модель Lexion 670, заводський номер НОМЕР_3 ,
13.самохідний обприскувач Challenger, модель SPRA-COUPE 4660, заводський номер НОМЕР_4 ,
14.самохідний обприскувач Challenger, модель SPRA-COUPE 4660, заводський номер НОМЕР_5 ,
15.самохідний обприскувач Challenger, модель SPRA-COUPE 4660, заводський номер НОМЕР_6 ,
- документів, які підтверджують реєстрацію сільськогосподарського транспортного засобу Державною інспекцією сільського господарства в м. Києві за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме:
1.самохідний обприскувач ІНФОРМАЦІЯ_6 , з.н. НОМЕР_8 , 2012 р.в., який зареєстрований за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );
- документів, що свідчать про їх подальшу перереєстрацію або надання тимчасових свідоцтв про реєстрацію вказаних транспортних засобів іншим фізичним особам або суб`єктам підприємницької діяльності.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: