печерський районний суд міста києва
Примірник № __
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
16.09.2015 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), що знаходяться в установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ).

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 06 липня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000166, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.212 КК України.

Згідно акту ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві №113/26-55-22-01/38004043 від 18.06.2015 року «Про результати виїзної позапланової документальної перевірки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ) з питань дотримання вимог податкового законодавства при здійсненні фінансово господарських взаємовідносин з контрагентами, встановлено, що в період січень лютий 2015, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ?, умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість на суму 2008 333грн. при здійсненні безтоварних фінансово господарських операцій з придбання товарів, робіт, послуг від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), що спричинило не надходження коштів до бюджету.

В ході досудового розслідування, було встановлено факт здійснення перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) на розрахункові рахунки ряду СПД з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) з метою подальшого переведення безготівкових коштів у готівку.

Згідно баз даних ГУ ДФС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) має відриті розрахункові рахунки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 в установі банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) має відриті розрахункові рахунки № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 в установі банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) має відритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_18 в установі банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості, що містяться в документах юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) та копіях документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів з 22.07.14 по час проведення тимчасового доступу по розрахунковим рахункам, будуть використовуватись як докази у кримінальному провадженні №0000166 та свідчитимуть про фактичне перерахування коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), на адресу ряду контрагентів, з подальшим встановленням перерахування або обготівковування отриманих грошових коштів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з викладених в ньому підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 (та оперативним працівникам за дорученням) тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), з подальшим виготовленням їх копій, що знаходяться в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), а саме вилучити:

банківські виписки (роздруківку руху коштів) по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 за період з 31.07.14 по 14.09.15, (в друкованому та електронному вигляді) із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції).

банківські виписки (роздруківку руху коштів) по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 за період з 18.08.14 по 14.09.15, (в друкованому та електронному вигляді) із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції).

банківські виписки (роздруківку руху коштів) по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_18 за період з 08.09.14 по 14.09.15, (в друкованому та електронному вигляді) із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції).

копії заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства за вищевказаний період;

копії банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунку;

анкети клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) по рахункам № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 ;

анкети клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) по рахункам № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 ;

анкети клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) по рахунку № НОМЕР_18 ;

договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів, щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), а також IP-адрес з яких здійснювався доступ до зазначеного по рахункам № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) за допомогою послуги «клієнт банк»;

договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів, щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), а також IP-адрес з яких здійснювався доступ до зазначеного по рахункам № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за допомогою послуги «клієнт банк».

договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів, щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), а також IP-адрес з яких здійснювався доступ до зазначеного по рахунку № НОМЕР_18 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) за допомогою послуги «клієнт банк»;

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/34215/15-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано старшому слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1