Заводський районний суд м. Запоріжжя

Справа № 332/3742/13-к
Провадження №: 1-кс/332/277/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2013 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя Ретинська Ю.І., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000019 від 12.07.2013 року клопотання старшого слідчого СВ Заводського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором Заводського району м. Запоріжжя ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, а також додані до провадження документи, -

ВСТАНОВИВ:

17.07.2013 року до суду звернувся старший слідчий слідчого відділу Заводського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000019 від 12.07.2013 року, яке погоджено з прокурором Заводського району м. Запоріжжя ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Досудовим розслідування встановлено, що посадовими особами ПАТ «Запорізький сталепрокатний завод» безпідставно невиплачена заробітна плата працівникам заводу за квітень-травень 2013 року у розмірі 329 000 гривень.

ПАТ «Запорізький сталепрокатний завод» зареєстроване в єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України, місце знаходження юридичної особи: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Північне Шосе, будинок 20 «Г», ідентифікаційний код юридичної особи № 00191247.

В ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що на підприємстві станом на 01.01.2013 року працювало 907 чоловік, станом на 01.05.2013 року 636 чоловік, станом на 01.06.2013 року штатна чисельність працівників скоротилась до 79 чоловік.

Крім того, було встановлено, що валовий дохід підприємства за 2012 рік за даними ДПІ в Заводському районі м. Запоріжжя склав 158 937,6 тис.грн. Оборот грошових коштів за 1 квартал 2013 року становив 15 195,2 тис. грн. Наявні основні фонди на ПАТ «Запорізький сталепрокатний завод» на загальну суму 28 969,7 тис.грн.

При звільненні 557 працівників, посадовими особами ПАТ «Запорізький сталепрокатний завод» не здійснено повний розрахунок з найманими працівниками, у звязку з чим на підприємстві виникла заборгованість із виплати заробітної плати за період з квітня по травень 2013 року у розмірі 329 000 тис.грн.

Крім того, згідно інформації наданої ДПІ в Заводському районі м. Запоріжжя за ПАТ «Запорізький сталепрокатний завод» зареєстровані наступні банківські рахунки: р/р № 8151 ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_3» МФО 300614; р/р № 901 ПАТ «ОСОБА_4 ДНІПРО» МФО 305749; р/р № 902 ПАТ «ОСОБА_4 ДНІПРО» МФО 305749; р/р № 901 ПАТ «ОСОБА_4 ДНІПРО» МФО 305749; р/р № 901 ПАТ «ОСОБА_4 ДНІПРО» МФО 305749; р/р № 901 ПАТ «ОСОБА_4 ДНІПРО» МФО 305749; р/р № 1020 ЗАП. РУ ПАТ «КБ «ПРИВАТ БАНК», м. Запоріжжя МФО 313399; р/р № 8 АТ «Мета банк» МФО 313582; р/р № 7 АТ «Мета банк» МФО 313582; р/р № 2 АТ «Мета банк» МФО 313582; р/р № 2389 КАБ «СЛОВЬЯНСЬКИЙ» м. Запоріжжя МФО 313797; р/р № 2389 КАБ «СЛОВЬЯНСЬКИЙ» м. Запоріжжя МФО 313797; р/р № 2389 КАБ «СЛОВЬЯНСЬКИЙ» м. Запоріжжя МФО 313797; р/р № 3 АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» МФО 313849; р/р № 0785 ПАТ «ПУМБ» МФО 334851; р/р № 0785 ПАТ «ПУМБ» МФО 334851; р/р № 9700 АТ «УкрСиббанк» МФО 351005; р/р № 9700 АТ «УкрСиббанк» МФО 351005; р/р № 2663 АТ «ЗЛАТОБАНК» МФО 380612; р/р № 5 АТ «ОСОБА_5 АВАЛЬ» у м. Києві МФО 380805; р/р № 4035 ГУ ДКСУ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ МФО 813015.

Також було встановлено, що виписки з банківських рахунків ПАТ «Запорізький сталепрокатний завод» за період часу з 01.01.2013 року по 01.07.2013 року, а саме: р/р № 8151 ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_3» МФО 300614; р/р № 901 ПАТ «ОСОБА_4 ДНІПРО» МФО 305749; р/р № 902 ПАТ «ОСОБА_4 ДНІПРО» МФО 305749; р/р № 901 ПАТ «ОСОБА_4 ДНІПРО» МФО 305749; р/р № 901 ПАТ «ОСОБА_4 ДНІПРО» МФО 305749; р/р № 901 ПАТ «ОСОБА_4 ДНІПРО» МФО 305749; р/р № 1020 ЗАП. РУ ПАТ «КБ «ПРИВАТ БАНК», м. Запоріжжя МФО 313399; р/р № 8 АТ «Мета банк» МФО 313582; р/р № 7 АТ «Мета банк» МФО 313582; р/р № 2 АТ «Мета банк» МФО 313582; р/р № 2389 КАБ «СЛОВЬЯНСЬКИЙ» м. Запоріжжя МФО 313797; р/р № 2389 КАБ «СЛОВЬЯНСЬКИЙ» м. Запоріжжя МФО 313797; р/р № 2389 КАБ «СЛОВЬЯНСЬКИЙ» м. Запоріжжя МФО 313797; р/р № 3 АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» МФО 313849; р/р № 0785 ПАТ «ПУМБ» МФО 334851; р/р № 0785 ПАТ «ПУМБ» МФО 334851; р/р № 9700 АТ «УкрСиббанк» МФО 351005; р/р № 9700 АТ «УкрСиббанк» МФО 351005; р/р № 2663 АТ «ЗЛАТОБАНК» МФО 380612; р/р № 5 АТ «ОСОБА_5 АВАЛЬ» у м. Києві МФО 380805; р/р № 4035 ГУ ДКСУ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ МФО 813015, посадова інструкція голови правління ПАТ «Запорізький сталепрокатний завод», головного бухгалтера ПАТ «Запорізький сталепрокатний завод», всі відомості про нарахування та виплати заробітної плати працівникам ПАТ «Запорізький сталепрокатний завод» за період часу з 01.04.2013 року по 31.05.2013 рік, всі накази про прийняття на роботу, звільнення та інші накази по всім працівникам ПАТ «Запорізький сталепрокатний завод» за період часу з 01.04.2012 року по 15.10.2012 рік, довідки заборгованості по працівникам ПАТ «Запорізький сталепрокатний завод» з помісячним розрахунком за період часу з 01.04.2013 року по 31.05.2013 рік, знаходяться у голови наглядової ради ПАТ «Запорізький сталепрокатний завод» - ОСОБА_6, у приміщенні ПАТ «Запорізький сталепрокатний завод», яке фактично знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Північне Шосе, будинок 20 «Г».

Згідно витягу кримінального провадження ЄРДР№ 0000019 СВ Заводського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області розпочато досудове розслідування, кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч. 1 ст. 175 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначив, що по вказаному провадженню необхідно провести судово-економічну експертизу, та встановити той факт, чи мали змогу посадові особи вказаного підприємства виплатити заробітну плату своїм працівникам за квітень травень 2013 року.

Вислухавши думку ст. слідчого СВ Заводського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1, який підтримав клопотання та просив його задовольнити,особу, у володінні якої знаходяться документи голову наглядової ради ПАТ «Запорізький сталепрокатний завод» - ОСОБА_6, який не заперечував проти часткового задоволення клопотання, пояснивши суду, що достатнім буде надання доступу до виписок із банківських рахунків, в яких міститься вся необхідна для розгляду справи інформація, перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали, суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на його обґрунтованість, а саме зазначені у клопотання документи, які перебувають у володінні голови наглядової ради ПАТ «Запорізький сталепрокатний завод» - ОСОБА_6, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дають можливість провести судово-економічну експертизу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Заводського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором Заводського району м. Запоріжжя ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів голови наглядової ради ПАТ «Запорізький сталепрокатний завод» - ОСОБА_6 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Заводського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ тимчасовий доступ до наступних документів: виписки з усіх банківських рахунків ПАТ «Запорізький сталепрокатний завод» за період часу з 01.01.2013 року по 01.07.2013 року, а саме: р/р № 8151 ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_3» МФО 300614; р/р № 901 ПАТ «ОСОБА_4 ДНІПРО» МФО 305749; р/р № 902 ПАТ «ОСОБА_4 ДНІПРО» МФО 305749; р/р № 901 ПАТ «ОСОБА_4 ДНІПРО» МФО 305749; р/р № 901 ПАТ «ОСОБА_4 ДНІПРО» МФО 305749; р/р № 901 ПАТ «ОСОБА_4 ДНІПРО» МФО 305749; р/р № 1020 ЗАП. РУ ПАТ «КБ «ПРИВАТ БАНК», м. Запоріжжя МФО 313399; р/р № 8 АТ «Мета банк» МФО 313582; р/р № 7 АТ «Мета банк» МФО 313582; р/р № 2 АТ «Мета банк» МФО 313582; р/р № 2389 КАБ «СЛОВЬЯНСЬКИЙ» м. Запоріжжя МФО 313797; р/р № 2389 КАБ «СЛОВЬЯНСЬКИЙ» м. Запоріжжя МФО 313797; р/р № 2389 КАБ «СЛОВЬЯНСЬКИЙ» м. Запоріжжя МФО 313797; р/р № 3 АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» МФО 313849; р/р № 0785 ПАТ «ПУМБ» МФО 334851; р/р № 0785 ПАТ «ПУМБ» МФО 334851; р/р № 9700 АТ «УкрСиббанк» МФО 351005; р/р № 9700 АТ «УкрСиббанк» МФО 351005; р/р № 2663 АТ «ЗЛАТОБАНК» МФО 380612; р/р № 5 АТ «ОСОБА_5 АВАЛЬ» у м. Києві МФО 380805; р/р № 4035 ГУ ДКСУ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ МФО 813015, посадова інструкція голови правління ПАТ «Запорізький сталепрокатний завод», головного бухгалтера ПАТ «Запорізький сталепрокатний завод», всі відомості про нарахування та виплати заробітної плати працівникам ПАТ «Запорізький сталепрокатний завод» за період часу з 01.04.2013 року по 31.05.2013 рік, всі накази про прийняття на роботу, звільнення та інші накази по всім працівникам ПАТ «Запорізький сталепрокатний завод» за період часу з 01.04.2012 року по 15.10.2012 рік, довідки заборгованості по працівникам ПАТ «Запорізький сталепрокатний завод» з помісячним розрахунком за період часу з 01.04.2013 року по 31.05.2013 рік, знаходяться у голови наглядової ради ПАТ «Запорізький сталепрокатний завод» - ОСОБА_6, у приміщенні ПАТ «Запорізький сталепрокатний завод», яке фактично знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Північне Шосе, будинок 20 «Г», посадова інструкція голови правління ПАТ «Запорізький сталепрокатний завод», головного бухгалтера ПАТ «Запорізький сталепрокатний завод», із наданням можливості зробити їх копії.

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити володільцю інформації, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю.І. Ретинська