У Х В А Л А

Справа № 569/390/14-к

21 січня 2014 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області капітана міліції ОСОБА_2 , яке погоджене із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області капітан міліції ОСОБА_2 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів,які знаходяться в ПАТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В обґрунтування клопотання зазначив, що в УМВС України в Рівненській області знаходиться кримінальне провадження №0000246, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.06.2013 по факту фіктивного підприємництва ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , по факту фіктивного підприємництва ТОВ-фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , по факту фіктивного підприємництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , по факту фіктивного підприємництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , шахрайства в особливо великих розмірах вчиненого службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , фіктивного підприємництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205 ч.ч.2 ст.209, ч.4 ст.190 КК України.
Документи,доступ до яких необхідно отрима, містять відомості незаконного способу заволодіння коштами, їх подальше використання, а також необхідні для дослідження фактичних обставин, проведення порівняльного аналізу заставного майна, з метою використання їх при призначені документальної позапланової виїзної перевірки щодо дотримання чинного податкового та валютного законодавства при здійсненні фінансових операцій, достовірності ведення бухгалтерського та податкового обліку, позапланової ревізії щодо перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності, судово-економічної експертизи та судово-почеркознавчої експертизи, а також призначення перевірки щодо дій банку, які можуть бути використані як доказ в суді.
Покликаючись на викладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки документи,доступ до яких необхідно отримати, мають істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженні і є банківською таємницею слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області капітану міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), завірені копії наступних документів:
- кредитні договори та додаткових договорів між ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ-фірма « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ-фірма « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;
- звіт про обстеження заставного майна;
- акти огляду заставного майна; акти оцінки заставного майна
- експертні оцінки майна;
- договори застави та іпотеки щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ-фірма « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ-фірма « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;
- документів статистичної фінансової звітності: баланси та звіти про фінансові результати);
- податкова звітність;
- документів (виписка) руху коштів (реєстру розрахункових операцій) по позичковому рахунку у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, ідентифікацією призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);
- протоколи рішень відділів (управлінь) банку стосовно прийняття рішення на укладання кредитних договорів: висновок Управління кредитних ризиків та моніторингу щодо здійснення кредитної операції; юридичний висновок по результатах вивчення клієнта; висновок служби безпеки банку по результатах вивчення клієнта;
- рішення кредитного комітету Банку щодо дозволу на видачу кредиту по кредитним договорам між ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ-фірма « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ-фірма « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , котрі перебувають у володінні юридичної особи ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1
На вимогу ПАТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1