Справа № 1-кс/243/92/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 лютого 2016 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Слов`янська клопотання старшого слідчого СВ Слов`янського відділення поліції Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 за кримінальним провадженням № 0005724 від 11.10.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю -
В С Т А Н О В И В :
16.02.2016 року о 15 годин 36 хвилин до Слов`янського міськрайонного суду звернувся старший слідчий СВ Слов`янського відділення поліції Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов`янської місцевої прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з проханням надати старшому слідчому СВ Слов`янського відділення поліції Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тел: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме до:

- відомостей на паперових носіях щодо руху грошових коштів по відкритим рахункам на ім`я ОСОБА_5 з 18 травня 2012 року по теперішній час та надати можливість вилучити їх (здійснити виїмку).

З клопотання вбачається, що 11.10.2013 року до Слов`янського МВ ГУМВС України в Донецькій області надійшли матеріали відділу державної виконавчої служби Слов`янського міськрайонного управління юстиції щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , згідно з яким останній навмисно ухиляється від виконання рішення суду, щодо відшкодування моральної шкоди на користь ОСОБА_6 .
Вказані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2013 року за №0005724 за попередньою правовою кваліфікацією - ч.3 ст.382 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що вироком Слов`янського суду від 03.12.2007 року ОСОБА_5 визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 122 КК України та вказаним вироком суду задоволено цивільний позов яким з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_6 стягнуто грошові кошти в сумі 5664,81 гривень, в рахунок відшкодування матеріальної шкоди та 5000 гривень в рахунок відшкодування моральної шкоди, судових витрат в розмірі 1600,00 гривень, а всього на суму 12264,81 гривень. Вказаний вирок набув законної чинності 26.02.2008 року.
Рішенням Апеляційного суду Донецької області від 23.04.2009 року з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_6 стягнуто грошові кошти в сумі 7221,55 гривень, в рахунок відшкодування матеріальної шкоди. Вказане рішення суду набрало законної чинності 23.04.2009 року.
Однак, ОСОБА_5 без поважних причин, достовірно знаючи про наявність рішень суду, які набули законної сили, маючи можливість виконати вказані рішення, умисно ухилявся від їх виконання. Вироком Слов`янського міськрайонного суду від 18.05.2012 року ОСОБА_5 визнано винним у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.
Крім того, рішенням Апеляційного суду Донецької області від 12.08.2013 року з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_6 стягнуто грошові кошти в сумі 2000 гривень, в рахунок відшкодування моральної шкоди. Вказане рішення суду набуло законної чинності 12.08.2013 року.
На підставі значених рішень суду видані виконавчі листи № 6/260 від 23.04.2009 року Апеляційним судом Донецької області про стягнення з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_6 грошових коштів в сумі 7221,55 гривень; № 1-670 від 28.03.2008 року ІНФОРМАЦІЯ_4 про стягнення з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_6 грошових коштів в сумі 12264,81 гривень, № 243/4463/13-ц від 27.08.2013 року ІНФОРМАЦІЯ_4 про стягнення з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_6 грошових коштів в сумі 2000,00 гривень.
Відповідно до вказаних виконавчих листів ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі ст. ст. 17, 19, 20,25 Закону України « Про виконавче провадження» відкриті виконавчі провадження та надано ОСОБА_5 строк на добровільну сплату боргу, про що було сповіщено останнього.
В порушення вимог законодавства, ОСОБА_5 будучи особою, раніше судимою за злочин передбачений ст. 382 КК України, достовірно знаючи, що вирок Слов`янського міськрайонного суду від 03.12.2007 року, рішення апеляційного суду Донецької області від 23.04.2009 року, рішення апеляційного суду Донецької області від 12.08.2013 року набрали законної сили, діючи умисно, в своїх власних інтересах, будучи працездатною особою, яка зобов`язана сплатити кошти на користь ОСОБА_6 , маючи реальну можливість виконати вказані вирок та рішення суду, в період з 18.05.2012 року по 01.12.2015 року вирок та рішення суду не виконав, тим самим спричинивши потерпілій ОСОБА_6 шкоду в розмірі 19510 грн. 39 коп.
Вказані дії слідчим кваліфіковані за ст. 382 ч.3 КК України, та 01.12.2015 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру.

Необхідність тимчасового доступу до вищевказаних документів та відомостей стосовно руху грошових коштів на вказаних рахунках, слідчий обґрунтовує тим що вони мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні оскільки в подальшому можуть бути використані в якості доказів наявності можливості у ОСОБА_5 виконати рішення судів.

Вислухавши слідчого, прокурора, який підтримав клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані наступні докази:

- витяг з кримінального провадження №0005724, згідно якого до ЄРДР 11.10.2013 року, правова кваліфікація ст. 382 ч. 3 КК України, внесені відомості, що 11.10.2013 року до чергової частини Слов`янського МВ ГУМВС України в Донецькій області надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо ОСОБА_5 , згідно яких останній навмисно ухиляється від виконання рішень суду;
- подання ІНФОРМАЦІЯ_6 № 38568 від 04.10.2013 року просить вирішити питання про притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_5 за умисне невиконання судового рішення, що набрало законної чинності та на підставі якого видано виконавчий лист № 243/4463/13-ц від 27.08.2013 року Слов`янським міськрайонним судом Донецької області про стягнення з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_6 грошових коштів в сумі 2000,00 гривень;
- протокол додаткового допиту підозрюваного ОСОБА_5 від 23.12.2015 року, останній показав що у період часу з 18.05.2012 року по 01.12.2015 року він не має постійного місця роботи. Що стосується стягнення по даним виконавчим провадженням, то він по можливості перераховує грошові кошти ОСОБА_6 ;

- постанова Слов`янської місцевої прокуратури від 29.01.2016 року було продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженню до трьох місяців, тобто до 01.03.2016 року;

- витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців стосовно реєстрації юридичної особи Публічного акціонерного Товариства Комерційний Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- Протокол допиту свідка інспектора сектору ПД Слов`янського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_7 від 16.02.2016 року, відповідно до якого останній пояснив, що в ході проведених оперативних заходів встановлено, що ОСОБА_5 має відкриті банківські рахунки в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги, що слідчим як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у документах Публічного акціонерного товариства Комерційного Банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , зазначені у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим способом довести обставини за провадженням не уявляється за можливе, тому клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходиться Публічному акціонерному товаристві Комерційного Банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Слов`янського відділення поліції Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 за кримінальним провадженням № 0005724 від 11.10.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Слов`янського відділення поліції Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тел: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме до:

- відомостей на паперових носіях щодо руху грошових коштів по відкритим рахункам на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_4 , з 18.05.2012 року по 17.02.2016 року та надати можливість вилучити їх (здійснити виїмку).

Термін надання відомостей ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 10 діб, з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 17.03.2016 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1