Провадження 1-кс/127/4440/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майора юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майор юстиції ОСОБА_3 , 01.07.2014 року, звернулася до суду з клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Вінницької області про тимчасовий доступ до документів. Клопотання мотивовано тим, що слідчим здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000015 від 25.06.14, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. З ст. 307 КК України.

Як вбачається з матеріалів досудового розслідування, у червні 2014 року громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Могилів-Подільський, громадянин України, проживаючий за адресою : АДРЕСА_1 , з метою налагодження виробництва психотропних речовин та їх збуту, придбав похідні хімічні речовини («Бензальдегід», «Циклохексіламін», «Оцтову кислоту льодяну»), інші складові речовини, а також відповідне устаткування: скляні колби, охолоджувачі, електромельнички, прес, дозувальні пакетики тощо. Використавши вказані речовини, механізми та предмети ОСОБА_4 у найманому приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , створив закінчений цикл виготовлення психотропної речовини амфетаміну.

Продовжуючи злочинну діяльність, з метою особистого збагачення, ОСОБА_4 почав виготовляти, зберігати та збувати невстановленим слідством особам вказану психотропну речовину.

27.06.2014 року, приблизно о 20 годині, поблизу будинку АДРЕСА_2 , при спробі втечі з місця події, ОСОБА_4 був затриманий співробітниками УСБУ у Вінницькій області.

У цей же день, під час проведення обшуку у вказаному приміщенні, поряд з іншими об`єктами, виявлено та вилучено порошкоподібні речовини рожевого та зеленого кольорів, масою 0,1339 та 19,0001 г відповідно, у яких відповідно до висновку експерта № 717 від 28.06.2014 виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,0657 та 10,5907 г.

У зв`язку з викладеним, 28.06.14 ОСОБА_4 , оголошено про підозру у вчиненні ним злочину, передбаченого ч. З ст. 307 КК України - незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту психотропної речовини у особливо великих розмірах.

Крім того, в ході зазначеного обшуку був проведений особистий обшук ОСОБА_4 , під час якого у останнього, крім інших предметів, виявлена пластикова платіжна банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 . Викладене свідчить про те, що ОСОБА_4 є (був) клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та може зберігати на відповідних рахунках (в т.ч. депозитних) або у банківських скриньках у вказаній фінансовій установі власні або здобуті злочинним шляхом грошові кошти, інші цінності.

Враховуючи те. що санкція ч. 3 ст. 307 КК України передбачає конфіскацію майна винної особи, а також те. що встановити іншим способом наявність у ОСОБА_4 грошових коштів та майна, що може бути конфісковане за рішенням суду, довести отримання ним прибутків від незаконної діяльності ( ОСОБА_4 на даний час не працює), неможливо, в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів щодо надання ОСОБА_4 банківських послуг (договорів про відкриття рахунків, в т.ч. депозитних, договорів оренди банківських скриньок, виписок з рахунків, довідок про рух коштів по рахунках тощо), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 . код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Вказані документи, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КТІК України, містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю) та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

З протоколу обшуку від 27.06.2014, за адресою: АДРЕСА_2 , та копії самої картки, долучених до клопотання вбачається, що номер належної ОСОБА_4 картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_1 .

Документи про доступ до яких надійшло клопотання, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майора юстиції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майору юстиції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо надання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Могилів-Подільський, громадянину України, проживає за адресою : АДРЕСА_1 , банківських послуг (договорів про відкриття рахунків, в т.ч. депозитних, договорів оренди банківських скриньок, виписок з рахунків, довідок про рух коштів по рахунках тощо), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя