Справа № 509/850/15-к
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 вересня 2015 року Овідіопольський районний суд Одеської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю: прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження за обвинуваченням

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Одеси, українця, громадянина України, працюючого неофіційно за будівельними спеціальностями, одруженого, маючого на утриманні малолітню дитину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , освіта повна середня, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимого:

- 29.07.2014 року Овідіопольським районним судом Одеської області за ч. 2 ст.27, ч.1 ст.199, ч.1 ст.204, ч.3 ст.27, ч.2 ст.204 КК України, засудженого до 4 років позбавлення волі, на підставі ст.ст.75, 76 КК України звільнений від відбування покарання з іспитовим строком 2 роки,

у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст.27, ч.2 ст.199, ч.3 ст. 27, ч.2 ст.204 КК України,

ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_4 за попередньою змовою з особою, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження у зв`язку з вирішенням питання про оголошення у розшук, заздалегідь розподіливши ролі між собою, діючи з корисливих мотивів та керуючись метою наживи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, всупереч вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольного напоїв та тютюнових виробів» від 19.12.1995, маючи намір здійснювати підприємницьку діяльність, спрямовану на виготовлення та реалізацію населенню незаконно виготовлених алкогольних виробів без сплати акцизного збору, передбаченого Розділом 6 Податкового кодексу України, будучи раніше судимим за аналогічний злочин, повторно посягнув на суспільні відносини у сфері державного регулювання, оподаткування та формування прибуткової частини державного бюджету.

Так, вони у невстановлений слідством час та місці придбали у невстановленої слідством особи підроблені марки акцизного збору України, з метою їх використання при продажу товарів, які перевезли, та стали зберігати за адресою: АДРЕСА_3 , в орендованому ними приміщенні, обладнаному під підпільний цех для виробництва алкогольних напоїв.

27 жовтня 2014 року в період часу з 16:00 год. по 22:00 год. в ході проведення працівниками міліції санкціонованого обшуку у будинку, за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено:

- 740 пляшок ємкістю 0,5 літра з етикеткою «Краля Люботин Пшенична», обклеєні марками акцизного збору України,

- 360 пляшок ємкістю 0,5 літра з етикеткою «Пшенична», обклеєні марками акцизного збору України,

- 20 пляшок з етикеткою «Хортиця» , обклеєні марками акцизного збору України,

- 5500 шт. марок акцизного збору України, які ОСОБА_4 , спільно з особою, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження у зв`язку з вирішенням питання про оголошення у розшук, незаконно придбав та зберігав з метою використання при продажу товарів.

Згідно висновку експерта № 345-П від 26.12.2014 марки акцизного збору України серій: ААБЦ 022492, ААБН 407335, ААБЇ 022003, ААБЦ 022490, ААБН 942573, та марки акцизного збору України серії: АААФ227913, АААИ 290277, АААЯ 336292, АААР 512303, АААМ 586155, АААР 816176, АААР 816446 якими обклеєні пляшки з рідиною прозорого кольору з надписами «Пшенична Мрія», «Мороша» «Хлібний Дар» «Хортиця» «Краля Люботин» вилучені з будинку, за адресою: АДРЕСА_3 , не відповідають аналогічним маркам акцизного податку для маркування аналогічних напоїв вітчизняного виробництва, що знаходяться в офіційному обігу на території України, та виготовлені способом плоского і високого друку, а марка з серійним номером 05 АААИ 290277 способом плоского друку.

Згідно ч. 2 пункту 5 Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 № 1251 розмір плати за одну марку акцизного податку для алкогольних напоїв становить 0,27 грн.

Своїми умисними діями ОСОБА_4 скоїв злочин, передбачений ч.2 ст.27, ч.2 ст.199 КК України за кваліфікуючими ознаками виконавець, тобто особа, яка у співучасті з іншими суб`єктами злочину, повторно та за попередньої змовою групою осіб вчинила придбання, перевезення, зберігання з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного збору.
Крім того, ОСОБА_4 , будучи раніше засуджений за ч.2 ст.27, ч.1 ст.199, ч.3 ст.27, ч.2 ст.204 КК України, діючи з корисливих мотивів та керуючись метою наживи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, всупереч вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольного напоїв та тютюнових виробів» від 19.12.1995, маючи намір здійснювати підприємницьку діяльність, спрямовану на виготовлення та реалізацію населенню незаконно виготовлених алкогольних виробів без сплати акцизного збору, передбаченого Розділом 6 Податкового кодексу України, посягнув на суспільні відносини у сфері державного регулювання, оподаткування та формування прибуткової частини державного бюджету.

Так, з метою незаконного виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільних цехів та подальшого отримання матеріальної вигоди від виготовлення та продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_4 у невстановлений слідством час орендував будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_3 та орендував у ОСОБА_6 , засудженого за скоєння даного злочину вироком Овідіопольського районного суду Одеської області від 03.07.2015 року, 2 контейнери, розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , приміщення яких в подальшому спеціально пристосував під підпільні цеха для незаконного виготовлення підакцизних товарів, шляхом встановлення спеціального обладнання, облаштування робочих місць для робітників та розміщення комплектів предметів, що використовувалися при виготовленні алкогольних напоїв.

У подальшому, ОСОБА_4 у невстановлений слідством час та місці запропонував ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , засудженим за скоєння даного злочину вироком Овідіопольського районного суду Одеської області від 03.07.2015 року, який в свою чергу запропонував ОСОБА_11 , засудженому за скоєння даного злочину вироком Овідіопольського районного суду Одеської області від 03.07.2015 року, роботу в підпільному цеху по незаконному виробництву алкогольної продукції, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а ОСОБА_6 засуджений за скоєння даного злочину вироком Овідіопольського районного суду Одеської області від 03.07.2015 року - здійснювати перевезення сировини, тари та обладнання, на що останні погодились. Після того, за вищевказаною адресою ОСОБА_4 провів навчання та інструктаж вищезазначених осіб, щодо конспірації, а також показав останнім робочі місця.

Під час незаконного виготовлення алкогольної продукції ОСОБА_4 , здійснював загальне керівництво,разом з ОСОБА_6 , засудженим за скоєння даного злочину вироком Овідіопольського районного суду Одеської області від 03.07.2015 року, привозив сировину для виготовлення горілки, тару для її розливу, обладнання для закриття пляшок, підроблені марки акцизного збору та інше, а також безпосередньо займався контролем змішування інгредієнтів за спеціальною технологією та розливу отриманої суміші у тару, закупорки пляшок за допомогою спеціального обладнання металевою кришкою та наклеювання на пляшки підроблених марок акцизного збору України ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,засудженими за скоєння даного злочину вироком Овідіопольського районного суду Одеської області від 03.07.2015 року.

27 листопада 2014 року в період часу з 16:00 год. по 22:00 год. в ході проведення санкціонованого обшуку будинку, за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено пляшки з спиртовмісною рідиною, яка згідно висновку експерта № 1718 від 15.01.2015 не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови.» і виготовлена не промисловим способом.

Згідно висновку експерта № 6673/05 від 21.01.2015 надані на експертизу пляшки, вилучені за вищевказаною адресою закупорені за допомогою ручного роликового приладу, вилученого під час обшуку.

Крім того, в ході проведення обшуку 2 контейнерів за адресою: АДРЕСА_4 виявлено та вилучено:

- 15590 марок акцизного збору України,

- 10 пляшок ємкістю 0,5 л., з етикеткою «Немиров» обклеєних марками акцизного збору України,

- 40 пляшок ємкістю 0,5 л., з етикеткою «Наш Стандарт» обклеєних марками акцизного збору України,

- 104 пляшки ємкістю 0,5 л., з етикеткою «Пшенична», обклеєних марками акцизного збору України,

- 60 пляшок ємкістю 0,5 л., з етикеткою «Первак», обклеєних марками акцизного збору України,

- 40 пляшок ємкістю 0,5 л., з етикеткою «Мороша», обклеєних марками акцизного збору України,

- 20 пляшок ємкістю 0,5 л., з етикеткою «Хлібний Дар», обклеєних марками акцизного збору України,

- 20 пляшок ємкістю 0,5 л., з етикеткою «Хортиця», обклеєних марками акцизного збору України,

- 7 пляшок ємкістю 0,5 л., з етикеткою «Краля Люботин», обклеєних марками акцизного збору України.

Згідно висновку експерта № 1718 від 15.01.2015 надані на експертизу рідини в трьох скляних пляшках ємкістю по 0,5 л. з етикетками «Краля Люботин ПШЕНИЧНА горілка...», «Горілка ПШЕНИЧНА Мрія...», та одній полімерній пляшці без етикетки з наклейкою «Сухий лиман» є спиртовмісними рідинами, які не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови.» і виготовлені не промисловим способом.

Надана на експертизу рідина в полімерних пляшках без етикетки з наклейкою «Сухий лиман», об`ємом 1,5 л., являється спиртом етиловим ректифікованим, який не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» і виготовлений не промисловим способом.

Згідно висновку експерта № 1720 від 19.01.2015 надані на експертизу рідини в трьох скляних пляшках ємкістю по 0,5 л. з етикетками: «Хлібний Дар класична...», «Мороша водка заповідна...», «Хортиця срібна прохолодна…», і рідина в полімерній пляшці ємкістю по 1,5 л. з етикеткою «Червоний Хутор», які вилучені за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Мізікевича, ж/м «Червоний Хутір», СК «Садовод ОСГІ» земельна ділянка 37-А, є спиртовмісними рідинами, які не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови.» і виготовлені не промисловим способом.

Надана на експертизу рідина в семи полімерних пляшках з етикеткою

«Червоний Хутор», вилучена за вказаною адресою, об`ємом 1,5 л., являється спиртом етиловим ректифікованим, який не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» і виготовлений не промисловим способом.

Своїми умисними діями ОСОБА_4 скоїв злочин, передбачений ч.3 ст.27, ч.2 ст.204 КК України за кваліфікуючими ознаками організатор, тобто особа яка організувала вчинення злочину та керувала його вчиненням, а саме: незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільних цехів, вчинене особою, яка раніше була засуджена за цією статтею.
За сукупності вчиненого, ОСОБА_4 скоїв злочини, передбачені ч.2 ст.27, ч.2 ст.199, ч.3 ст.27, ч.2 ст.204 КК України.
Обвинувачений ОСОБА_4 свою вину визнав повністю і у скоєних ним злочинах щиросердо розкаявся, підтвердивши суду, що він дійсно скоїв злочини при вищенаведених фактичних обставинах, які ним не заперечуються, просить суд суворо його не карати. Злочини скоїв у зв`язку з тяжким майновим станом пов`язаному з неможливістю працевлаштуватися.

Судом з`ясовано, що обвинувачений ОСОБА_4 правильно розуміє зміст цих обставин, а тому у суду немає сумнівів у добровільності та істинності його позиції. При цьому обвинуваченому роз`яснено, що надалі він не матиме права оспорювати ці фактичні обставини справи в апеляційному порядку.

За згодою учасників судового провадження, відповідно до ст.349 КПК України, судом визнано недоцільним досліджувати докази фактичних обставин справи, які ніким не заперечуються та крім пояснень ОСОБА_4 підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Суд вважає провину обвинуваченого ОСОБА_4 у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст.27, ч.2 ст.199, ч.3 ст.27, ч.2 ст.204 КК України повністю доведеною.

Дії обвинуваченого ОСОБА_4 правильно кваліфіковані за ч.2 ст.27, ч.2 ст.199, ч.3 ст.27, ч.2 ст.204 КК України.

Призначаючи покарання, суд враховує ступінь тяжкості скоєних злочинів, а у відповідності зі ст.12 КК України скоєні ОСОБА_4 злочини відноситься:

- ст.199 ч.2 КК України до тяжких злочинів;

- ст.204 ч.2 КК України до злочинів середньої тяжкості.

Крім того, при призначенні покарання суд враховує особу обвинуваченого:

- раніше обвинувачений ОСОБА_4 був засудженим 29.07.2014 року Овідіопольським районним судом Одеської області за ч. 2 ст.27, ч.1 ст.199, ч.1 ст.204, ч.3 ст.27, ч.2 ст.204 КК України до 4 років позбавлення волі, на підставі ст.ст.75, 76 КК України звільнений від відбування покарання з іспитовим строком 2 роки, працює неофіційно за будівельними спеціальностями, одружений, має на утриманні малолітню дитину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , характеризується позитивно, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває.

Також при призначенні покарання суд враховує:

наявність обставини, що обтяжує покарання:

- вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою (п.2 ч.1 ст.67 КК України),

наявність обставин, що пом`якшують покарання:

- щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину (п.1 ч.1 ст.66 КК України);

- наявність на утриманні обвинуваченого малолітньої дитини та відсутність заподіяної шкоди (ч.2 ст.66 КК України).

З урахуванням наявності двох обставин, що пом`якшують покарання, особи обвинуваченого, суд вважає за можливе призначення покарання обвинуваченому ОСОБА_4 із застосуванням ст.69 КК України, із призначенням покарання нижче нижчої межі, встановленої санкцією ст.199 ч.2 КК України.

Також, з урахуванням наявності двох обставин, що пом`якшують покарання, особи обвинуваченого, призначаючи покарання у вигляді позбавлення волі, суд вважає за можливим застосування ст.75 КК України та звільнення обвинуваченого від відбуття покарання з встановленням іспитового строку та покладенням обов`язків, передбачених ст.76 КК України.

У відповідності зі ст.77 КК України при призначенні судом покарання з випробуванням, такий вид додаткового покарання, як конфіскація майна, застосовуватися не може.

Запобіжний захід до набрання вироком законної сили слід змінити з домашнього арешту на особисте зобов`язання.

Питання щодо речових доказів вирішено вироком Овідіопольського районного суду Одеської області від 03.07.2015 року.

Питання щодо процесуальних витрат також вирішено вироком Овідіопольського районного суду Одеської області від 03.07.2015 року.

Керуючись ст.ст.349, 370, 373, 374 КПК України, суд

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , визнати винним у скоєнні злочинів, передбачених ст.ст.27 ч.2, 199 ч.2, 27 ч.3, 204 ч.2 КК України та призначити йому покарання:

- за ст.ст.27 ч.2, 199 ч.2 КК України із застосуванням ст.69 КК України 4 (чотири) роки позбавлення волі, без конфіскації майна;

- за ст.ст.27 ч.3, 204 ч.2 КК України штраф в сумі 64600 (шістдесят чотири тисячі шістсот) грн. з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення.

У відповідності зі ст.71 КК України, до призначеного покарання частково приєднати не відбуту частину покарання, призначеного ОСОБА_4 вироком Овідіопольського районного суду Одеської області 29.07.2014 року, яким ОСОБА_4 засуджений до 4 років позбавлення волі з іспитовим строком 2 роки, і остаточно визначити 5 (п`ять) років позбавлення волі без конфіскації майна та штраф в сумі 64600 (шістдесят чотири тисячі шістсот) грн. з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення.
Згідно з ч.3 ст.72 КК України основні покарання у вигляді позбавлення волі і у вигляді штрафу виконувати самостійно одне від одного.

У відповідності до ст.ст.75, 76 КК України визнати можливим звільнити ОСОБА_4 від призначеного основного покарання у вигляді позбавлення волі, якщо він протягом трьох років іспитового строку не вчинить іншого злочину та виконає покладені на нього зобов`язання не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи або навчання, періодично з`являтися для реєстрації до кримінально-виконавчої інспекції.

Іспитовий строк рахувати з моменту проголошення вироку.

Запобіжний захід до набрання вироком законної сили ОСОБА_4 змінити з домашнього арешту на особисте зобов`язання.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Одеської області через Овідіопольський районний суд Одеської області протягом 30 днів після його проголошення, а особою, яка перебуває під вартою в той же строк з дня отримання копії вироку.

Суддя ОСОБА_1