Провадження № 1-кс/638/936/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 липня 2014 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого СВ Дзержинського
РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 ,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання слідчого слідчого відділу Дзержинського районного відділу Харківського міського Управління Головного Управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Дзержинського району м.Харкова про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003318 від 07.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, -
в с т а н о в и в:

До Дзержинського районного суду м. Харкова звернувся слідчий ОСОБА_3 з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до інформації про номер карткового рахунку, його власника ОСОБА_4 та руху коштів по вказаному рахунку за 08.07.2014, з можливістю вилучення завірених належним чином копій роздруківки руху коштів, із зазначенням контрагентів та платежів, по рахунку, який оформлений на ім`я ОСОБА_4 , а також інформації про власника.
Клопотання обґрунтовує тим, що 07.07.2014 року, у період часу з 02:30 годин до 03:00 години, за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа проникла шляхом пошкодження вікна до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за вказаною адресою і викрала звідти інструменти, спричинивши тим самим матеріальну шкоду.
За даним фактом 07 липня 2014 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування допитаний в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що він є виконавчим директором підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке займається реалізацією та обслуговуванням інструментів фірм: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та «Viking», свою діяльність підприємство здійснює у орендованому приміщенні, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 . 08.07.2014 року ОСОБА_6 повідомив йому, що 07.07.2014 року, у період часу з 02:00 до 03:00 години до магазину, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 проникли невстановлені особи та викрали наступні інструменти: бензопила «Stihl» MS 461 (серійний номер 175599389), бензопила «Stihl» MS 660 (серійний номер 176513616), всмоктувальний бензиновий подрібнювач SH 86 (серійний номер 297723983), всмоктувальний електричний подрібнювач SHE 81 (серійний номер 434332672).
07.07.2014 року рідний брат ОСОБА_5 ОСОБА_7 розмістив оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » с проханням всіх, хто володіє інформацією про крадіжку, що мала місце у період часу з 02:00 до 03:00 години 07.07.2014 року за адресою: АДРЕСА_1 зателефонувати йому на мобільний телефон № НОМЕР_1 . 08.07.2014 року, приблизно о 10:00 годин ОСОБА_7 з мобільного № НОМЕР_2 зателефонував невідомий, який представився ОСОБА_8 та повідомив, що у нього знаходяться бензопили викрадені з магазину. Після чого ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив йому про цей дзвінок і продиктував номер телефону з якого телефонував ОСОБА_9 . ОСОБА_5 зв`язався з ОСОБА_8 по вказаному номеру телефону та домовився з ним зустрітися приблизно о 10:30 годин, за адресою: АДРЕСА_2 біля відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Приблизно о 10:30 годин ОСОБА_5 приїхав на місце зустрічі та зателефонував ОСОБА_8 , який повідомив йому, що він передасть бензопили після того, як ОСОБА_5 перерахує на зазначений ОСОБА_8 рахунок грошові кошти у сумі 2400 грн. Після чого ОСОБА_5 зайшов до поблизу розташованого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перерахував грошові кошти на рахунок № НОМЕР_3 (всіх цифр свідок не запам`ятав), який оформлений на гр. ОСОБА_4 . Перерахувавши кошти ОСОБА_5 попрохав ОСОБА_8 віддати йому бензопили, але той відповів, що в нього є подрібнювачі, що були викрадені з магазину разом з бензопилами і він готовий їх повернути за 1500 грн., які ОСОБА_5 необхідно перерахувати на зазначений раніше ОСОБА_8 рахунок. Після чого ОСОБА_5 перерахував 500 грн., а потім 800 грн., а залишок в сумі 200 грн. обіцяв перерахувати на наступний день, але ОСОБА_9 з цим не погодився і сказав ОСОБА_5 , якщо той не перерахує 200 грн. він жодного інструменту не поверне. ОСОБА_5 з умовою не погодився і гроші не перерахував, більше з ОСОБА_8 по телефону не зв`язувався.
У судовому засіданні слідчий підтримав внесене клопотання та зазначив, що ОСОБА_4 , якій належить картковий рахунок у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », володіє відомостями про обставини, за яких вона отримала грошові кошти у сумі 3700 грн., перераховані ОСОБА_5 та про подальший рух вказаних грошових коштів, або володіти інформацією про осіб, які скоїли крадіжку з магазину та вимагали від ОСОБА_5 перевести грошові кошти на рахунок відкритий на її ім`я, та швидке, повне та неупереджене розслідування і встановлення істини по даному кримінальному провадженню можливе тільки при умові отримання інформації від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інформації про номер карткового рахунку, який оформлено на ім`я ОСОБА_4 , руху коштів по вказаному рахунку за 08.07.2014, оскільки ця інформація має істотне значення для кримінального провадження.
Суд, заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться інформація, зазначена у клопотанні.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159-164 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СВ Дзержинського РВ ХМУ ХМУВСУ в Харківської області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що носять банківську таємницю в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформації про номер карткового рахунку, його власника ОСОБА_4 та руху коштів по вказаному рахунку за 08.07.2014, з можливістю вилучення завірених належним чином копій роздруківки руху коштів, із зазначенням контрагентів та платежів, по рахунку, який оформлений на ім`я ОСОБА_4 , а також інформації про власника.
Строк дії ухвали 1 (один) місць із дня іі постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1