печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження: слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

ГСУ МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000217 за фактом зловживання владою службовими особами Київської міжрегіональної митниці Міндоходів за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.264 КК України.

Слідчий слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 за погодженням із заступником начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розхслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна.

Клопотання обгрунтован тим, що в період 2011-2014 рр. ОСОБА_5 , будучи службовою особою, уповноваженою на виконання функцій держави, за попередньою змовою з іншими службовими особами Київської міжрегіональної митниці Міндоходів, які, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, з метою ухилення від сплати податків, обов`язкових платежів на користь суб`єктів підприємницької діяльності юридичних осіб, в порушення норм податкового та митного законодавства України, безпідставно занижують розмір обов`язкових платежів при ввезенні на митну територію України товарно-матеріальних цінностей, які підлягають сплаті до державного бюджету, чим завдали збитків на суму понад 1 000 000 грн., що більше ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, та спричинило тяжкі наслідки. Дії службових осіб Київської міжрегіональної митниці Міндоходів та ряду підконтрольних їм суб`єктів зовнішньої економічної діяльності кваліфіковано за ч.2 ст.364 КК України. Відповідно до ст.12 КК України даний злочин є тяжким. В ході проведення слідчо-оперативних дій по кримінальному провадженню встановлена злочинна схема, направлена на отримання неправомірної вигоди, яка функціонує за наступним алгоритмом: так, ОСОБА_5 , займаючи посаду т.в.о.начальника відділу матеріально технічного забезпечення Київської міжрегіональної митниці Міндоходів, за попередньою згодою з начальником Київської міжрегіональної митниці Міндоходів ОСОБА_6 надає суб`єктам підприємницької діяльності (суб`єкти зовнішньої економічної діяльності) неправомірні послуги по заниженню митної вартості імпортованих товарів при проведенні їх розмитнення на митній території України. Попередньо погодивши умови із службовими особами підприємницької діяльності, ОСОБА_5 самостійно або за допомогою начальника відділу кадрів КММ ОСОБА_7 надає вказівки начальнику управління митної вартості, класифікації товарів та заходів регулювання ЗЕД КММ Міндоходів ОСОБА_8 , а також своїм підлеглим ОСОБА_9 та ОСОБА_10 щодо заниження митної вартості товарів, які полягають у штучному формуванні митної вартості по окремим групам товарів, шляхом внесення інформації ціни товару за 1 кг. продукції до центральної бази даних для подальшого використання при визначені митної вартості. В подальшому при розмитненні товарів на митних постах Київської міжрегіональної митниці Міндоходів ОСОБА_5 надає прямі вказівки начальникам митних постів щодо безперешкодного пропуску підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності та по встановленій ціни товару, яка істотно нижче фактичної митної вартості. Таким чином, службові особи Київської міжрегіональної митниці Міндоходів спланували та організували злочину діяльність, спрямовану на отримання незаконної винагороди в особливо великих розмірах, яка фактично направлена на пособництво в ухиленні від сплати податків, зборів (митних платежів) в особливо великих розмірах суб`єктами зовнішньої економічної діяльності, які здійснюють фінансово-господарську діяльність в зоні діяльності Київської міжрегіональної митниці Міндоходів, внаслідок чого такі дії спричинили тяжкі наслідки та втрати державного бюджету. З метою встановлення осіб, причетних до даної незаконної діяльності, проведено ряд слідчих дій та заходів оперативного характеру. Так, в період 2013-2014 рр. розмитнення імпортованого товару суб`єктів зовнішньої економічної діяльності, які задіяні в злочинній схемі здійснюється на митних постах: «Столичний», «Західний» та «Східний» Київської міжрегіональної митниці Міндоходів, що прямо підтверджує пов`язаність керівників структурних підрозділів із ОСОБА_5 . Крім того, проведеними заходами оперативного характеру встановлені особи кур`єри, які протягом 2013-2014 рр. збирають готівкові кошти у чітко визначеного кола суб`єктів підприємницької діяльності та передають їх ОСОБА_5 , яка, використовуючи своє службове становище та неправдиві відомості щодо ціні, кількості, якості імпортованих товарів, розраховує митну вартість нижче фактичної в декілька разів. Таким чином, згідно відомостей, які містяться в матеріалах даного кримінального провадження, встановлено єдиний стійкий алгоритм адміністративного контролю при проведення розмитнення імпортованих на митну територію України товарів службовими особами Київської міжрегіональної митниці Міндоходів з метою отримання неправомірної вигоди. Крім цього, встановлено, що на початку кожного місяця ОСОБА_11 , який є кур`єром, за попередньою вказівкою ОСОБА_5 отримує від суб`єктів підприємницької діяльності, яким необґрунтовано занижена митна вартість, неправомірну вигоду, яка акумулюється ним в індивідуальному банківському сейфі № НОМЕР_1 у центральному офісі АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» () (МФО 322959), який розташований за адресою: м. Київ, Повітрофлотський пр-кт, 25, який відповідно до договору №177 від 21.07.2014 р. використовується ОСОБА_11 01.08.2014 р. слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва частково задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_12 щодо надання дозволу на проведення обшуку індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_1 , що перебуває у власності центрального офісу АБ «ЕКСПРЕС-БАНК», який розташований за адресою: м. Київ, Повітрофлотський пр-кт, 25, який відповідно до договору №177 від 21.07.2014 р. використовується ОСОБА_11 , з метою відшукання та вилучення: документів «тіньового» бухгалтерського обліку, які відображають фактичні обставини отримання неправомірної вигоди та здійснення злочинної діяльності; міжнародних контрактів; інвойсів; вантажно-митних декларацій; документів, щодо походження імпортованих товарів; документів, щодо визначення митної вартості; паспортів та сертифікатів якості; висновків фітосанітарійної служби; інших експортних та імпортних документів; реєстраційних, установчих та звітних документів; первинних бухгалтерського та податкового обліку суб`єктів підприємницької діяльності задіяних в злочинній схемі; підроблених документів фінансово-господарської діяльності, в тому числі які відображають придбання товарів по товарів у підприємств нерезидентів з пільговим оподаткуванням, а також інших документів та інших знарядь створення мнимих фінансових операцій; бухгалтерських та фінансово-господарських документів підприємств-контрагентів; паперових носіїв інформації з чорновими записами; печатків, цифрових кодів доступу до рахунків підприємств, комп`ютерів на яких здійснюється складання підроблених документів, електронних носіїв інформації, на яких здійснюється визначення митної вартості товарів ввезених на митну територію України, мобільних телефонів, які використовуються для здійснення злочинної діяльності; інших знарядь створених мнимих фінансових та господарських операцій; коштів та іншого майна здобутого злочинним шляхом; готівкових коштів, здобутих злочинним шляхом, внаслідок незаконно отриманих пільг з оподаткування суб`єктами підприємницької діяльності; - знарядь злочинів (предметів, речей), цінностей, предметів і документів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні і можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані як докази у кримінальному провадженні № 0000217. 06.08.2014 р. о 17-15 год. на підставі зазначеної ухвали слідчого судді розпочато проведення обшуку індивідуального банківського сейфу №51, що перебуває у власності центрального офісу АБ «ЕКСПРЕС-БАНК», який розташований за адресою: м. Київ, Повітрофлотський пр-кт, 25, який відповідно до договору №177 від 21.07.2014 р. використовується ОСОБА_11 , зазначена слідча дія закінчена 06.08.2014 р. о 17-45 год. В ході обшуку індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_1 , що перебуває у власності центрального офісу АБ «ЕКСПРЕС-БАНК», який розташований за адресою: м. Київ, Повітрофлотський пр-кт, 25, який відповідно до договору №177 від 21.07.2014 р. використовується ОСОБА_11 для ведення «тіньового» бухгалтерського обліку службовими особами Київської міжрегіональної митниці Міндоходів, зберігання первинних бухгалтерських документів суб`єктів підприємницької діяльності, виявлено та вилучено грошові кошти, що, ймовірно, належать службовим особам Київської міжрегіональної митниці Міндоходів. Будь-які покази щодо походження вилученого останній надавати відмовився. Зокрема, в індивідуальному банківському сейфі № НОМЕР_1 , який розташований у центральному офісі АБ «ЕКСПРЕС-БАНК», який розташований за адресою: м. Київ, Повітрофлотський пр-кт, 25, вилучено грошові кошти в сумі 60 000 доларів США. Відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.08.2014 р. указані грошові кошти не входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, то вони згідно ч.7 ст.236 КПК України вважаються тимчасово вилученим майном.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ст.172 КПК України, визнав можливим розгляд клопотання у відсутності володільця майна.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що особою, яка подала клопотання, доведено необхідність такого арешту, вважає клопотання задовольнити та арештувати майно, зазначене у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173,175,209,272,392,532 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене із заступником начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розхслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_1 , який розташований у центральному офісі АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» за адресою: м. Київ, Повітрофлотський пр-кт, 25, та який відповідно до договору №177 від 21.07.2014 р. використовується ОСОБА_11 , а саме: грошові кошти в сумі 60 000 доларів США.

Покласти обов`язок щодо виконання ухвали на слідчого ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляду питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1