УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/3620/15-к

Пров. №1-кс/668/1510/15

25.03.2015 слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого, розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням УМВС України в Херсонській області області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 00000688, відомості про яке внесені 25.12.2014 до Єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Із заявою про вчинення даного злочину звернувся в.о. генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 .

Відповідно до матеріалів досудового розслідування, протягом 2013-2014 службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом укладання фіктивних договорів на виконання робіт та надання послуг, зобов`язання по яким фактично не виконувалися, розтратили грошові кошти, що належали державному підприємству.

Допитаний в якості потерпілого в.о. генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 показав, що в період з 2013 по жовтень 2014, колишній генеральний директор державного підприємства ОСОБА_5 та його заступник ОСОБА_6 , нехтуючи цільовим призначенням підприємства, безпідставно розтратили грошові кошти ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом укладання договорів про надання послуг та виконання робіт з ПП « ОСОБА_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП ОСОБА_9 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », послуги за якими в дійсності не надавалися та роботи не виконувалися. Також повідомив, що документи які укладалися між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме договір № 23/10 від 23.10.2013 та акти виконаних робіт за даним договором на підприємстві відсутні.

Відповідно до наданого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платіжного доручення № 1279 від 25.10.2013 та рахунку-фактури № 23/10-1/1 встановлено, що 23.10.2013 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошові кошти в сумі 194 000 гривень з призначенням платежу «оплата за надання послуг щодо участі у семінарах, на підставі договору від 23.10.2013».

В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до відомостей щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахунку № НОМЕР_1 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та вилучення оригіналів документів, що підтверджують здійснення зазначених операцій та зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , оскільки інформація про рух коштів по даному рахунку має суттєве значення для встановлення всіх обставин вчиненого злочину та фактів здійснення розрахунків з даним суб`єктом господарської діяльності.

Вилучення документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку можуть бути використані в якості речових доказів у розслідуванні. Зазначені документи та інформація відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, яка згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, судом встановлено, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих документах, та неможливо в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст. ст. 132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

1)
Клопотання слідчого задовольнити.
2. Надати дозвіл слідчому СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за поточним розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 , відкритим у Херсонській обласній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

3. Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації та дозволити їх вилучення, а саме:
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 , що здійснювалися між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, банків обслуговування по кожній операції за період часу з 23.10.2013 по 02.03.2015, яка зберігається у Херсонській обласній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

- документів, що містять інформацію про здійснення всіх розрахунково-касових операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) (прибутково-касових документів), а також документів (видатково-касової документації, чекової та ін. документації), що підтверджують зняття грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у Херсонській обласній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1