Справа №1- кс/760/1294/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_3 , погодженого старшим прокурором відділу прокуратури Київської Коновод В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 22.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України,-
в с т а н о в и в:

До слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу та вилучення документів, які перебувають у володінні представників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Київській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000041 від 22.03.2013 року за фактом проведення сумнівних операцій за участі службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ) та гр. ОСОБА_4 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.
Підставою для реєстрації матеріалів в ЄРДР стали матеріали Державної служби фінансового моніторингу України, відповідно до яких джерелом походження коштів на рахунках, зазначених вище підприємств, та які, в подальшому, конвертовані у готівку, були кошти, отримані з рахунків групи компаній та фізичних осіб (Дніпропетровська, Київська, Черкаська, Херсонська область та м. Київ), в якості оплати ПММ, металобрухту, молочної продукції, побутової хімії, будівельних матеріалів, палива, товарів та послуг та ін.
Згідно первинних документів, які були отримані ІНФОРМАЦІЯ_14 від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_14 ), встановлено, що за період з 03.09.2012 року по 04.02.2013 року, з рахунку ОСОБА_4 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », було знято кошти готівкою на загальну суму 39,1 млн. грн., з призначенням платежу: «Видача готівкових коштів з поточного рахунку клієнта».
Готівкові кошти з рахунку ОСОБА_4 знімались ним особисто через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Джерелом походження коштів, за період з 03.09.2012 року по 01.02.2013 року, на рахунку № НОМЕР_15 , відкритого ОСОБА_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », та які, в подальшому, знімалися готівкою, були кошти, отримані з рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в тій же банківській установі, на загальну суму 39,15 млн. грн. в якості оплати за інвестиційні сертифікати.
18.02.2014 року за адресою проживання ОСОБА_4 : АДРЕСА_2 , було проведено обшук та знайдено документи щодо господарської діяльності. Відповідно до даних документів та пояснень гр. ОСОБА_4 , якого допитано 18.02.2014 року встановлено, що інвестиційні сертифікати, які в подальшому були реалізовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », були придбані на протязі 2011-2013 років у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ). Загальна сума придбаних цінних паперів більше 40 млн. грн.
Враховуючи те, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) знаходяться Фінансово-господарські, первинні бухгалтерські та податкові документи, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів та речей, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх, оскільки зазначені документи мати доказове значення та свідчать про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом гр. ОСОБА_4 .
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Проте, слідчий суддя не вбачає підстав для надання слідчому дозволу на здійснення вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2011 року по 31.12.2013 року, з можливістю ознайомитись з ними та отримати копії, а саме:
договорів з додатками та додатковими угодами, листування, щодо виконання умов договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та гр. ОСОБА_4 (код інн. НОМЕР_16 );
банківських виписок, платіжних доручень, рахунків-фактур, векселів та документів щодо їх руху, а також документів, що свідчать про оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за отримані роботи, послуги, цінні папери, поставку ТМЦ від гр. ОСОБА_4 (код інн. НОМЕР_16 );
податкових та видаткових накладних, що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини, актів прийому-передачі цінних паперів, товару (робіт, послуг) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та гр. ОСОБА_4 (код інн. НОМЕР_16 );
актів звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, цінних папері, послуг та взаєморозрахунків;
наказів про призначення та посадові інструкції службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).
В іншій частині клопотання - відмовити.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1