печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 листопада 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000187, зареєстрованому в ЄРДР 13.10.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2014-2015 років керівниками металургійних комбінатів в рамках укладених договорів здійснювалось перерахування грошових коштів за поставлений підконтрольними ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підприємствами (всього більше 20) металобрухт на розрахункові рахунки ТОВ «Посейдон-Трейд» (), ТОВ «Техінвест-Проект» (), ДП (Дочірнє підприємство) «Рівневторкольормет» (). Загальна сума надходжень грошових коштів від операцій з металобрухтом ТОВ «Посейдон-Трейд» та ТОВ «Техінвест-Проект» у 2014 році становила понад 550 млн. грн. та 558 млн. грн. відповідно.

В подальшому, частина отриманих коштів перераховувалась на рахунки ТОВ «Укртранс Консалтінг» та реальних заготівельних підприємств за надання розвантажувально-навантажувальних послуг. Решта виручки від реалізації металобрухту на загальну суму 460,3 млн. грн., згідно розробленого плану, з метою прикриття незаконної діяльності, перераховувалась підприємствам з ознаками фіктивності за неіснуючі операції з купівлі вказаного товару та розподілялась між учасниками злочинної схеми.

В зазначений період часу ТОВ «Посейдон-Трейд», ТОВ «Техінвест-Проект» та ДП «Рівневторкольормет» здійснювали розрахунок із наступними суб`єктами господарювання, які мають ознаки фіктивності: ТОВ «Фірма Мет-Пром» () (перераховано 195,5 млн. грн.), ПВКП «Акваторія» () (перераховано 138,3 млн. грн.), ТОВ «Компанія Інтермаркет» () (перераховано 59,6 млн. грн.), ТОВ «Інт-Транс» () (перераховано 33,3 млн. грн.), ТОВ «Транс-Інвестгруп» () (перераховано 27,4 млн. грн.), ТОВ «Тех-Мет» () (перераховано 2,8 млн. грн.), ТОВ «Стіл-Інвест» () (перераховано 2,2 млн. грн.) та ТОВ «Метмаркет» () (перераховано 1,2 млн. грн.), ТОВ «Мет-Трейдінг» (), ТОВ «Скрап-Інвест» (), що попередньо було передбачено єдиним планом, спрямованим на досягнення злочинної мети.

В ході досудового розслідування було здобуто докази які свідчать про те, що грошові кошти від суб`єктів господарювання реального сектору економіки надходять на рахунки суб`єктів господарювання з ознаками «фіктивності», в тому числі на розрахункові рахунки ТОВ «Транс-Інвестгруп» (), яке на теперішній час продовжує здійснювати діяльність, пов`язану з незаконним переказом безготівкових грошових коштів у готівку і навпаки, незаконним виведенням безготівкових грошових коштів у тіньовий, не контрольований державою обіг та їх легалізацію.

Встановлено, що ТОВ «Транс-Інвестгруп» () використовує для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ "Банк Восток" (МФО 307123) банківський рахунок № НОМЕР_1 .

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі, діями щодо здійснення фіктивного підприємництва, проведення псевдо розрахункових фінансовогосподарських операцій, не сплати податків підприємствами реального сектору економіку, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщені на рахунку ТОВ «Транс-Інвестгруп» (), відкритому в ПАТ "Банк Восток" (МФО 307123), які набуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень.

У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали з викладених в ньому підстав.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Заслухавши думку прокурора та слідчого, дослідивши матеріали, надані органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки в судовому засіданні доведено, що вказані грошові кошти на рахунках набуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 відкритому ТОВ «Транс-Інвестгруп» () у ПАТ "Банк Восток" (МФО 307123).

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1