Справа №712/1076/14к
Провадження №1кс/712/441/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

« 04» лютого 2014 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора відділу прокуратури Черкаської області юриста 2-го класу ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ УСБУ в Черкаській області майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що на підставі проведених тендерів між державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи № НОМЕР_2 ) та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке з 14 грудня 2011 року реорганізоване у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи № НОМЕР_3 ) укладено договори підряду №8/р-11 від 22.06.2011, №24/р-11 від 18.11.2011, №27/р-12 від 04.07.2012, №37/р-12 від 06.08.2012, №38/р-12 від 06.08.2012, №47/р-12 від 08.10.2012 , згідно з умовами яких останнє брало на себе зобов`язання виконати та здати роботи з ліквідації ДВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На виконання вказаних договорів, у період з липня 2011 року по грудень 2012 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку № НОМЕР_4 в ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахувало на рахунки ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») грошові кошти на загальну суму 21721766 грн. 93 коп., за проведені ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») будівельні роботи на вказаному об`єкті.

Згідно висновку будівельного дослідження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №31/1/Буд від 20.06.2013, під час виконання робіт на об`єкті «Ліквідація ДВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завищило вартість цих робіт на суму 432939,17 грн.

16.01.2014 при проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи № НОМЕР_5 ), вилучено документи щодо виконання фізичною особою-підприємцем (далі - ФОП) ОСОБА_4 (ідентифікаційний код № НОМЕР_1 ) робіт по розбиранню будівель, демонтажу металоконструкцій згідно проекту ліквідації ТЕЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (договори субпідряду, акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, кошторисна документація).

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення істини і викриття винних у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні в ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) документів, з приводу виконання вказаним товариством робіт на об`єкті «Ліквідація ДВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме - договорів на проведення робіт (додаткових договорів у разі їх наявності), актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в та додатків до них, довідок форми КБ-3, платіжних доручень про перерахування коштів з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на рахунки ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний код № НОМЕР_1 ) у 2011-2012 роках, копій установчих документів даного підприємства та інших документів щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з ФОП ОСОБА_4 .

Враховуючи, що зазначені вище документи містять інформацію, яка має суттєве значення для виявлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000038, а саме встановлення обставин виготовлення і підписання вказаних вище фінансово-господарських документів ФОП ОСОБА_4 та прийняття робіт і перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також, оскільки, у відповідності до матеріалів кримінального провадження, встановлені тісні зв`язки між даними документами та посадовими особами ФОП ОСОБА_4 і, та останніми у зв`язку з цим можуть бути спотворені або знищені вказані дані, та те, що іншим способом без цієї інформації довести обставини вчинення кримінального правопорушення не виявляється за можливе, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, суд ухвалив рішення як про задоволення цього клопотання, так і про розгляд його у відсутність представників ФОП ОСОБА_4 . Керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Черкаській області тимчасовий доступ із подальшим вилученням до речей і документів, які знаходяться в ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), а саме оригіналів (або їх копій у разі відсутності оригіналів) договорів на проведення робіт (додаткових договорів у разі їх наявності), актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в та додатків до них, довідок форми КБ-3, платіжних доручень про перерахування коштів з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на рахунки ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний код № НОМЕР_1 ) у 2011-2012 роках, копій установчих документів даного підприємства та інших документів щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з ФОП ОСОБА_4 .

У разі невиконання даної ухвали посадовими особами ФОП ОСОБА_4 щодо них можуть настати наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Виконання даної ухвали покласти на слідчих слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_3 , капітана юстиції ОСОБА_5 , капітана юстиції ОСОБА_6 , капітана юстиції ОСОБА_7 та старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_8 .

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з моменту її проголошення і діє 30 діб із моменту її проголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1

Ухвала мені пред`явлена, копію даної ухвали отримав (-ла)

___ _____________ 201__ року

__________________________ / __________________________ /