Справа № 712/1075/15
Номер провадження № 1-кс/712/445/15
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 02 лютого 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0004143 від 27.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області капітаном міліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 , клопотання про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
02 лютого 2015 року слідчий слідчого відділу Соснівського РВ м.Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до Соснівського районного суду м.Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивує тим, що слідчим слідчого відділу Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області капітаном міліції ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004143 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 192 ч. 1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.10.2014 року до Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС із заявою звернулась гр. ОСОБА_4 про те, що 26.10.2014, близько 13.40 год. через банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_1 невстановлена особа заволоділа її грошовими коштами в сумі 1222 грн.
Опитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 26.10.2014 року, близько 12.00. на мобільний телефон сина НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік, який назвався ОСОБА_5 з м. Бровари. Він повідомив, що бажає придбати очищувач , який син розмістив на сайті OLX також повідомив, що хоче переказати гроші на картку КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 . В її сина немає такої картки, тому вона назвала номер своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_3 . ОСОБА_6 повідомив, що може перерахувати гроші через Електронний кошик але для того, щоб активувати переказ вони повинні прийти до банкомату ІНФОРМАЦІЯ_1 та вставивши свою картку набрати цифри, які він їм продиктує. Так, близько 13.30 годин ОСОБА_4 підійшла до банкомату, що розташований по АДРЕСА_1 , син зателефонував на номер НОМЕР_2 і чоловік продиктував цифри, які вона ввела на клавіатурі і з її рахунку знялись грошові кошти в сумі 611 грн. Про це вона одразу по телефону повідомила по телефону ОСОБА_7 , але він сказав, що вона щось не так зробила і що він все виправить, тому вона повторно вставила картку і о 13.53 год. з її рахунку знову знялись грошові кошти в сумі 611 грн. Потім вона зрозуміла, що її ошукали, після чого звернулась до ОВС з заявою.
Таким чином, невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 1222 гривень.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 , відкритому у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному провадженні і впливають на повноту, об`єктивність та всебічність досудового розслідування, а також те, що доведення вказаних обставин можливо лише за допомогою відповідних документів, шляхом доступу до оригіналів документів та можливістю їх вилучення.
Керуючись ст. ст.40, 92, 93, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 59, 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -
УХВАЛИВ :
Задовольнити клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_3 ..
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану Законом таємницю та зобов`язати службових осіб ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 розташованого за адресою: АДРЕСА_2 виготовити та надати:
· роздруківки руху коштів у період часу з 13.00 год. 26.10.2014 року по 14.00 год. 26.10.2014 року по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 , 1977 року народження, мешканки АДРЕСА_3 ;
· у випадку зняття коштів з рахунку № НОМЕР_3 через банкомати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 - фотографії, на яких зафіксована особа, що проводила зняття коштів у період часу з 13.00 год. 26.10.2014 року по 14.00 год. 26.10.2014 року та місце розташування банкомату ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 з якого проводилось зняття коштів у вказаний період;
· у разі здійснення перерахунку коштів з рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_3 на інші рахунки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 - відомості про власників даних рахунків, а саме прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації та проживання, документи, що посвідчують особу, наявність у даної особи банківських рахунків (кредитних, депозитних, особових, карткових).
- інформацію наявну у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 про клієнта банку, якому належить телефонний (абонентський) номер НОМЕР_2 , а саме прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації та проживання, документи, що посвідчують особу, наявність у даної особи банківських рахунків (кредитних, депозитних, особових, карткових), рух коштів по даних рахунках у період з 13.00 год. 26.10.2014 року по 20.00 год. 26.10.2014 року та у разі зняття коштів з вказаного рахунку, через банкомати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 - фотографії, на яких зафіксована особа, що проводила зняття коштів у вказаний період.
Строк дії ухвали становить 30 діб з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1