печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Криштак О.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Ющенка О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Колотигіна Т.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

23 вересня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Колотигіна Т.В., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Грицюком І.В., про надання членам СГ тимчасового доступу до всіх документів ТОВ «Поліграфічні Системи» (), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в Московській Філії АКБ «Укрсоцбанк» м. Києва (МФО 320694).

У судовому засіданні слідчий слідчої групи в ОВС ГСУ МВС України Ющенко О.В., посилався на достатність підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до всіх документів ТОВ «Поліграфічні Системи» (), що містять банківську таємницю та які перебувають у розпорядженні Московській Філії АКБ «Укрсоцбанк» м. Києва (МФО 320694). Крім того у слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних документів, у зв'язку з чим клопотання про тимчасовий доступ до документів необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 року слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000006 від 03.01.2013, за фактом заволодіння посадовими особами ТОВ «Даталюкс», шляхом зловживання своїм службовим становищем, коштами ПАТ «Укрсиббанк» в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період часу з 19.07.2005 по березень 2011 року посадові особи ТОВ «Даталюкс» (), ТОВ «Даталюкс Дистрибьюшн» (), ТОВ «Даталюкс Сервіс» (), ТОВ «О.Т.С.» (), ТОВ «ДіДжіт» (), ТОВ «Даталюкс Дістрі» (), ТОВ «Офіс-Люкс» (), ТОВ «Поліграфічні Системи» (), ПП «М-Люкс» () шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи грошовими коштами ПАТ «УкрСиббанк» в особливо великих розмірах.

Наголошує, що у ході розслідування отримано відомості про причетність службових осіб ТОВ «Даталюкс», ТОВ «Даталюкс Дистрибьюшн», ТОВ «Поліграфічні Системи», ТОВ «О.Т.С.», ТОВ «ДіДжіт», ТОВ Даталюкс Дістрі», ТОВ «Офіс-Люкс», ТОВ «Поліграфічні Системи», ПП «М-Люкс» до заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, які належать ПАТ «УкрСиббанк» в особливо великих розмірах.

Також зазначає, що слідством встановлено що ТОВ «Поліграфічні Системи» () має в Московській Філії АКБ «Укрсоцбанк» м. Києва (МФО 320694) наступні розрахункові рахунки:

· № 1281 в українській гривні;

· № 1271 в євро;

· № 1271 в євро;

· № 1271 в доларах США;

· № 1271 в доларах США.

Таким чином, в Московській Філії АКБ «Укрсоцбанк» м. Києва (МФО 320694) наявні оригінали документів ТОВ «Поліграфічні Системи» (), які містять відомості про керівників ТОВ «Поліграфічні Системи», використання ними коштів, документи із вільними зразками підписів службових осіб зазначеного товариства, які необхідні для проведення відповідних експертиз, а також документи, що можуть свідчити про незаконну діяльність службових осіб указаного товариства, та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і необхідні для проведення бухгалтерських експертиз.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов'язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема фіктивного підприємництва, тобто прикриття незаконної діяльності, неможливо.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Ющенка О.В., дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення неможливо.

Також можуть бути вилучені належним чином завірені копії зазначених в клопотанні документів, оскільки, слідчий суддя вважає передчасним вилучення їх оригіналів на даній стадії досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 р. слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Колотигіна Т.В., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Грицюком І.В., про надання членам СГ тимчасового доступу до всіх документів ТОВ «Поліграфічні Системи» - задовольнити.

Надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000006 від 03.01.2013 (старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Колотигіній Тетяні Василівні, слідчому СВ Чернігівського МВ УМВС України в Чернігівській області Ющенку Олександру Васильовичу, слідчому СВ ЛВ на станції Дарниця УМВС України на Південно-Західній залізниці Новаковець Валентині Миколаївні, слідчому СВ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області Кадару Богдану Івановичу, слідчому СВ розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України в м. Севастополі Гончарко Михайлу Вячеславовичу, старшому оперуповноваженому в ОВС ДДСБЕЗ МВС України Щербаку Андрію Івановичу, оперуповноваженому карного розшуку Бучанського МВМ Ірпінського МВ ГУМВС України в Київській області Шаховець Ірині Олександрівні) тимчасовий доступ до всіх документів ТОВ «Поліграфічні Системи» (), тобто можливість ознайомитись з ними та отримати належним чином завірені копії в Московській Філії АКБ «Укрсоцбанк» м. Києва (МФО 320694), а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ «Поліграфічні Системи» (), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків № 1281 в українській гривні; № 1271 в євро; № 1271 в євро; № 1271 в доларах США; № 1271 в доларах США та інших банківських рахунків, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в Московській Філії АКБ «Укрсоцбанк» м. Києва (МФО 320694);

- анкет клієнта банку ТОВ «Поліграфічні Системи» () по банківським рахункам № 1281 в українській гривні; № 1271 в євро; № 1271 в євро; № 1271 в доларах США; № 1271 в доларах США та іншим банківським рахункам, відкритим зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в Московській Філії АКБ «Укрсоцбанк» м. Києва (МФО 320694) за період з моменту їх відкриття по 23.09.2013 р.чи день закриття;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ «Поліграфічні Системи» () № 1281 в українській гривні; № 1271 в євро; № 1271 в євро; № 1271 в доларах США; № 1271 в доларах США та іншими банківськими рахунками, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в Московській Філії АКБ «Укрсоцбанк» м. Києва (МФО 320694) за період з моменту їх відкриття по 23.098.2013 р. чи день закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ТОВ «Поліграфічні Системи» () № 1281 в українській гривні; № 1271 в євро; № 1271 в євро; № 1271 в доларах США; № 1271 в доларах США та іншим банківським рахункам, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в Московській Філії АКБ «Укрсоцбанк» м. Києва (МФО 320694) за період з моменту їх відкриття по 23.09.2013 р. чи день закриття;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках ТОВ «Поліграфічні Системи» () № 1281 в українській гривні; № 1271 в євро; № 1271 в євро; № 1271 в доларах США; № 1271 в доларах США та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в Московській Філії АКБ «Укрсоцбанк» м. Києва (МФО 320694) - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по 23.09.2013 р. чи день закриття;

- юридичної справи ТОВ «Поліграфічні Системи» ();

- договорів, укладених ТОВ «Поліграфічні Системи» () та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунки № 1281 в українській гривні; № 1271 в євро; № 1271 в євро; № 1271 в доларах США; № 1271 в доларах США та інші банківські рахунки, відкриті зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в Московській Філії АКБ «Укрсоцбанк» м. Києва (МФО 320694) та з указаних рахунків, за період з моменту їх відкриття до 23.09.2013 р. чи до дня закриття;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ «Поліграфічні Системи» () № 1281 в українській гривні; № 1271 в євро; № 1271 в євро; № 1271 в доларах США; № 1271 в доларах США та інших банківських рахунків, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в Московській Філії АКБ «Укрсоцбанк» м. Києва (МФО 320694), за період з моменту їх відкриття по 23.09.2013 р. чи день закриття.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1-матеріали судового провадження № 757/20340/13-к

Примірник 2- слідчий слідчої групи ГСУ МВС України Ющенко О.В.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.