Справа № 684/260/15-к
УХВАЛА
01 квітня 2015 року

Слідчий суддя Старосинявського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Старосинявського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене старим прокурором прокуратури Старосинявського району ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документі, за матеріалами кримінального провадження №0000250, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, -

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Старосинявського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до Старосинявського районного суду Хмельницької області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: отримати в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , інформацію про номери банківських рахунків, на які здійснено перерахування грошових коштів 09.10.14 з рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , їх власників, місце реєстрації та місце здійснення банківських операцій по вказаних рахунках з 09.10.2014 по теперішній час, з фото (відео) фіксацією особи, яка здійснювала чи намагалась здійснити зняття коштів з даного рахунку, яку в подальшому приєднати до матеріалів кримінального провадження №0000250.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 09.10.2014 близько 18.00 год. невідома особа, зателефонувала до неї на мобільний телефон та представившись працівником міліції ОСОБА_6 , під приводом уникнення її сина від кримінальної відповідальності за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, повідомила про необхідність здійснення грошового переказу на банківський рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_2 в сумі 10000 грн., яка будучи введеною в оману, здійснила переказ вказаної суми зі своєї кредитної картки, однак після цього до неї зателефонував син ОСОБА_8 та повідомив, що з ним все гаразд.

За даним фактом 10.10.2014 до ЄРДР внесено дані про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.191 КК України. Проведеними слідчими діями та оперативно-розшуковими заходами не здобуто будь-яких доказів, які б вказували на особу, яка вчинила вищевказані шахрайські дії із використанням мобільного телефона, та у інший спосіб неможливо встановити місце, з якого було здійснено дзвінок, та особу кому були перераховані кошти в сумі 10000 гривень.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши доводи слідчого, який підтримав клопотання та просив задовольнити, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000250 від 10.10.2014 року 10.10.2014 до чергової частини Старосинявського РВ із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 про те, що 09.10.2014 близько 18.00 год. до неї на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа і повідомила, що її син скоїв злочин, та щоб вона негайно перерахувала кошти в сумі 10000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_2 під іменем ОСОБА_7 . Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.191 КК України.

Згідно з ч.1. ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.4 ст.132 КПК, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із клопотання, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , інформацію про номери банківських рахунків, на які здійснено перерахування грошових коштів 09.10.14 з рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , їх власників, місце реєстрації та місце здійснення банківських операцій по вказаних рахунках з 09.10.2014 по теперішній час, з фото (відео) фіксацією особи, яка здійснювала чи намагалась здійснити зняття коштів з даного рахунку, яку в подальшому приєднати до матеріалів кримінального провадження №0000250..

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України дана інформація, яка міститься в речах і документах, відносить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України .

Проте, в клопотанні про тимчасовий доступ до документів, слідчий не обґрунтовує, які обставини передбачається довести за допомогою речей і документів, до яких він просить надати доступ, як і те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, до яких він просить надати доступ, неможливо. При цьому, не обґрунтовано доцільність отримання інформації про номери банківських рахунків, на які здійснено перерахування грошових коштів 09.10.14 року з рахунку потерпілої ОСОБА_5 , їх власників і т.д., при наявності інформації про номер рахунку, на який нею ж перераховано кошти на вимогу особи, яка вчинила шахрайські дії.

Крім того, потерпілий, відповідно до п.1 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», може сам або треті особи за його дозволом отримати інформацію про здійснення банківських операцій з рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 з 09.10.2014 по теперішній час.

З врахуванням викладеного, суд вважає, що в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України „Про банки та банківську діяльність, суд, -

у х в а л и в:
У задоволенні клопотання слідчого СВ Старосинявського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1