Справа № 462/3774/15-к
У Х В А Л А
22 травня 2015 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
21.02.2015 року слідчим слідчого відділення Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_3 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000473 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий слідчого відділення Залізничного РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, покликаючись на те, що 20.02.2015 в Залізничний РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу шахрайських дій посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Окрім цього встановлено, що згідно наказу Господарського суду Львівської області №5015/6489/11 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стягується на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованість на загальну суму 334 748,00 грн. Після цього ВДВС Пустомитівського районного управління юстиції 25.04.2013 року згідно вищевказаного виконавчого документу винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №37722665.
28.11.2013 за адресою здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » державним виконавцем складено акт опису та арешту майна, в котрому зазначено перелік майна на яке накладено арешт, зауважень зі сторони боржника в аткі не зафіксовано. 07.02.2014 року державним виконавцем повторно здійснено вихід та складено акт опису й арешт майна, котрий складався в присутності директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зі сторони якого зауважень не надійшло, що підтверджується його підписом.
В подальшому, стало відомо, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_4 » укладено договір купівлі-продажу від 07.08.2013, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відчужило промислове обладнання для ПП « ОСОБА_4 » на загальну суму 98 860,00грн. Майно, яке було відчужене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно вищезазначеного договору, також знаходиться в актах опису та арешту майна, котрі були складені в межах зведеного виконавчого провадження ВП№37990569.
Так, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою ухилення від виконання наказу Господарського суду Львівської області №5015/6489/11 та погашення заборгованості перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підробили договір купівлі-продажу від 07.08.2013 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_4 », та незаконно розпорядилися майном на яке накладено арешт.
Враховуючи вищенаведене, з метою істини у вказаному кримінальному провадженні та притягнути до відповідальності осіб котрі його вчинили, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю, а саме: виписок банку щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) для ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), платіжних доручень про перерахування коштів з вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунку, наказів про призначення службових осіб підприємства, довіреностей чи інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку, грошових чеків.
Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно надати слідчому СВ ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, що становлять банківську таємницю, по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) для ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Залізничного РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 (або за дорученням іншому працівнику Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області), дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, що становлять банківську таємницю, по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) для ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:
· виписки банку на паперовому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, по рахунку № НОМЕР_1 за період з 04.06.2013 по строк дії ухвали;
· платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 04.06.2013 по строк дії ухвали;
· карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунку № НОМЕР_1 ;
· заяви про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_1 ;
· копій паспортів службових осіб ПП « ОСОБА_4 », що надавались для відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;
· наказів про призначення службових осіб ПП « ОСОБА_4 »;
· довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку № НОМЕР_1 ;
· грошових чеків по рахунку № НОМЕР_1 за період з 04.06.2013 по строк дії ухвали, котрі містяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), головний офіс якого знаходиться: АДРЕСА_1 , та надати слідчому СВ Залізничного РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 (або за дорученням іншому працівнику ІНФОРМАЦІЯ_4 ) можливість їх вилучити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Оригінал ухвали.