УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"23" жовтня 2014 р. Суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000196 від 22.07.2014. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -
ВСТАНОВ И В :
Слідчий СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , надав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за № 0000196 від 22.07.2014. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.
Як вбачається з матеріалів Невстановлені досудовим розслідуванням особи використовуючи реквізити ОСОБА_4 , вчинили створення юридичних осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ін. з метою прикриття незаконної діяльності, тобто фіктивне підприємництво.
Так, слідчими діями встановлено що грошові кошти, які отримувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надходили на їхні рахунки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які в свою чергу отримували грошові кошти від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЕДРПОУ НОМЕР_3 ).
В ході допиту свідка ОСОБА_4 яка являється керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона повідомила, що ніякої участі в створенні підприємств вона особисто не приймала, господарсько- фінансову документацію на підписувала.
Оригінали документів договорів заключних між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Згідно проаналізованої інформації отриманої від Міністерства доходів та зборів України, до Дніпровського РУ ГУ МВС України в місті Києві, надійшли копії юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів (додаток № 5 до декларації з податку на додану вартість), за період травень 2013 року лютий 2014 року в електронному вигляді на електронному носії, відповідно до наданої інформації на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , була направлена вимога, щодо надання первинної фінансово-господарської та бухгалтерської документації по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , але згідно з відповіді отриманої з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , відмовилися надавати будь-яку документацію, у зв`язку з не наведенням відповідних встановлених законом підстав.
Слід зазначити, що відповідно до пункту 17 частини 1 статті 11 закону України «Про міліцію» міліція для виконання покладених на неї обов`язків надається право одержувати безперешкодно і безоплатно від підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та об`єднання громадян на письмовий запит відомості, необхідні у справах про злочин, що знаходяться у провадженні міліції.
Таким чином, витребувати документи органами внутрішніх справ можливе лише в рамках розслідування кримінальної справи.
Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 6 ЗУ «Про інформацію», право на інформацію забезпечується здійсненням державного і громадського контролю за додержанням законодавства про інформацію.
З аналізу наведеної норми не вбачається обов`язку надавати інформацію та документи на письмовий запит органів внутрішніх справ.
Крім того, за приписами ст.. 159-165 КПК України доступ до речей і документів та можливість отримання копій або їх вилучення здійснюються на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вилучення вказаних документів необхідне для виконання вимог методики проведення почеркознавчих та технічних експертиз працівниками НДЕКЦ (саме оригінали документів необхідні для проведення криміналістичних експертиз).
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
З матеріалів вбачається, що вчинено злочин середньої тяжкості, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років. Наявні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою АДРЕСА_1 , документи, які сприятимуть розкриттю злочинна та встановленню істини по справі.
Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України ,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000196 від 22.07.2014. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України задовольнити.
Зобов`язати надати для слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, шляхом їх вилучення, а саме: оригіналів фінансово-господарської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 по його взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: