Справа № 214/6642/15-к
1-кс/214/754/15
У Х В А Л А
іменем України
01 вересня 2015 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0004669 від 25.12.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором прокуратури Саксаганського району м. Кривого Рогу ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

встановив:

Слідчий СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в обґрунтування якого зазначив, що 24.12.2014 до Саксаганського РВ КМУ з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо притягнення до кримінальної відповідальності невстановлену особу. яка, в період часу з 17.12.2014 до 24.12.2014 року, в телефонному режимі представившись старшим інспектором Департаменту соціального забезпечення ОСОБА_6 , повідомила, що розкрито злочин з виробництва та продажу медикаментів, в якому остання є потерпілою та їй нараховано матеріальне відшкодування в сумі 8920 грн, та для того, щоб їх отримати, ОСОБА_7 в декілька етапів перерахувала через " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грошові кошти в сумі 23357 грн. на банківську карту, номер якої надав чоловік, який телефонував. Таким чином, невстановлена особа спричинила матеріальний збиток ОСОБА_5 на загальну суму 23357 грн.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР № 0004669 від 25.12.2014 року з правовою кваліфікацією ст. 190 ч.1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.12.2014 року ОСОБА_5 на домашній телефон № НОМЕР_1 зателефонував чоловік, який представився старшим інспектором департаменту соціального забезпечення трудящихся ОСОБА_6 . Останній дзвонив з номеру мобільного телефону: НОМЕР_2 . В ході телефонної розмови ОСОБА_6 повідомив, що міліцією затримано особу, яка була директором фірми з продажу медикаментів, що були підробленими. Також останній повідомив, що встановлено коло потерпілих від протиправних дій вказаного чоловіка, в числі яких є і сама ОСОБА_5 , 1939 року народження. Крім цього в ході телефонної розмови чоловік, який представився ОСОБА_6 повідомив, що вже відбулось судове засідання, за результатами якого ОСОБА_5 присуджено до виплати 8920 грн. Однак, для того, щоб їх отримати ОСОБА_5 необхідно сплатити страховий внесок в сумі 2400 грн.

Особа, що представилась, ОСОБА_6 продиктувала ОСОБА_5 номер картки на яку потрібно перераховувати грошові кошти: НОМЕР_3 , після чого повідомила, що далі координувати дії ОСОБА_5 буде ОСОБА_8 .

18.12.2014 року близько 10.00 годин на мобільний телефон ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , з мобільного телефону № НОМЕР_5 зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_8 . В ході телефонної розмови останній повідомив, що саме він надалі буде консультувати ОСОБА_5 стосовно того, куди та в якому розмірі остання повинна буде перераховувати грошові кошти для того, щоб отримати присуджену їй виплату.

Загалом, для того, щоб ОСОБА_5 отримала начебто присуджені їй грошові кошти, сума яких постійно збільшувалась й в кінці складала вже 42000 грн., вона перерахувала на наданий їй рахунок банківської карти НОМЕР_3 , яка відкрита в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 17.12.2014 року по 23.12.2014 року грошові кошти на загальну суму 23357 грн. (17.12.15 р.- 2412 грн., чек № 409969, 18.12.14 р. 4865 грн., чек № 409982, 22.12.14 р. 6600 грн., чек № 410005, 22.12.14 р. 5560 грн., чек № 410023, 23.12.14 р. 3920 грн., чек № 410035).

Перерахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 гр. ОСОБА_5 здійснювала через касу відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 .

Так звані присуджені виплати ОСОБА_5 так і не перераховані по теперішній час.

На підставі вищевикладеного, для досягнення ефективності досудового розслідування та отримання відомостей про злочин та осіб, які його вчиняють, з метою відшукання доказів правопорушення, встановлення місцезнаходження грошових коштів отриманих в ході шахрайських дій зі сторони невстановлених осіб, встановлення анкетних даних та місцезнаходження винних осіб та притягнення їх до кримінальної відповідальності є необхідність отримання інформації стосовно власників вищевказаних рахунків, місця зняття грошових коштів отриманих злочинних шляхом та фота осіб які факти користувались банківською карткою під час зняття з неї грошових коштів отриманих злочинним шляхом в період вчинення кримінального правопорушення та в подальшому.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 відкрита та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Регіональне відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Дніпропетровській області розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , відділення в м. Кривий Ріг за адресою: АДРЕСА_3 .

В разі отримання цієї інформації можливо її безпосереднє використання як речовий доказ в кримінальному провадженні, так і встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення місця зняття грошових коштів та подальшого отримання фото злочинця.

Крім того, отримання іншим шляхом даної інформації законом не передбачено.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчим не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Враховуючи думку слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. ст. 132, ч. 2 ст. 160 КПК України.

Крім того, слідчим надані витяг з ЄДРДР щодо кримінального провадження (а.с.3), копія заяви ОСОБА_5 (а.с.4), копії чеків (а.5,6), копія постанови про визнання потерпілим (а.с.7), копія протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 (а.с.8-10), копія рапорту (а.с.11).

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, суд вважає, що слідчий, згідно ч.6 ст.163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, існують всі підстави для надання слідчому тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
постановив:

Клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , відділення в м. Кривий Ріг за адресою: АДРЕСА_3 , та містять інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_3 , копію документів власника вказаної картки, фото власника під час відкриття й отримання банківської картки, до документів, які містять відомості про рух грошових коштів на вказаній банківській картці в період часу з 17.12.2014 року по 19.08.2015 року, а також доступ до фото з банкоматів, зроблених під час зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 17.12.2014 року по 19.08.2015 року, з можливістю подальшого вилучення вищевказаних документів на паперових носіях.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1