Справа № 373/2882/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Переяслав-Хмельницький 07 жовтня 2013 року

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області Рева О.І., за участю сторін кримінального провадження:

старшого прокурора Переяслав-Хмельницької міжрайонної прокуратури, молодшого радника юстиції ОСОБА_1,

заступника начальника СВ Переяслав-Хмельницького МВ ГУМВС України в Київській області, капітана міліції ОСОБА_2,

при секретарі Хоменко Н.І.

розглянув клопотання заступника начальника СВ Переяслав-Хмельницького МВ ГУМВС України в Київській області, капітана міліції ОСОБА_2

про тимчасовий доступ до речей та документів: інформації, яка знаходиться у ПАТ «УкрСиббанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 про власника поточного рахунку №7861.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,

в с т а н о в и в :

У провадженні СВ Переяслав-Хмельницького МВ ГУМВС України в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000233 від 23.02.2013 року за фактом вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка ОСОБА_3, будучи зареєстрованою як субєкт підприємницької діяльності здійснює реалізацію тютюнових виробів з підробленими марками акцизного збору та за ціною, яка не відповідає встановленим нормам.

За результатами оперативних заходів в ході досудового розслідування оперативними працівниками УДСБЕЗ ГУМВС України в Київській області була проведена оперативна закупка 2500 пачок тютюнових виробів різних торгових марок.

Грошові коти за вказаний товар, що були виділені із спецфонду МВС України, на вимогу ОСОБА_3 27.03.13 р. були внесені на платіжну картку «BNP PARIBAS GROUP» УкрСиббанк №7861. № чеку 2567487.

Дані протиправні дії були задокументовані співробітниками міліції та спеціальними підрозділами.

Правова кваліфікація даного правопорушення за ч.2 ст. 199 КК України.

З метою забезпечення кримінального провадження, встановлення володільця (власника) вищевказаного банківського рахунку, фінансових операцій по ньому, в тому числі і від 27.03.13 р., необхідно мати доступ до інформації, яка відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, котрі мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ.

Враховуючи правову кваліфікацію даного кримінального правопорушення, результати досудового розслідування, що відображені у матеріалах справи, слід провести ряд слідчих дій по відпрацюванню всіх версій, що знаходяться у органу досудового розслідування. В тому числі, перевірки причетності до вчиненого кримінального правопорушення як співучасника громадянина ОСОБА_4, який і є володільцем (власником) платіжної картки «BNP PARIBAS GROUP» УкрСиббанк №7861 за показами підозрюваної ОСОБА_3

У звязку з цим клопотання має бути задоволено.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163, 309 КПК України,

у х в а л и в :

Надати заступнику начальника СВ Переяслав-Хмельницького МВ ГУМВС України в Київській області, капітану міліції ОСОБА_2, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в Публічному акціонерному товаристві «УкрСиббанк», що знаходиться за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме: анкети заявника на відкриття рахунку №7861 «BNP PARIBAS GROUP» УкрСиббанк; копії паспорта власника цього рахунку та його ідентифікаційного номера (картки платника податків); договору на відкриття поточного карткового рахунку; договору про надання платіжної картки та розрахункового обслуговування; виписок по цьому рахунку щодо здійснення банківських операцій та руху коштів з дати відкриття рахунку по день надання інформації та отримати відповідні копії, завірені належним чином.

Ухвала є обовязковою для виконання службовими особами ПАТ «УкрСиббанк».

Строк дії ухвали: до 06 листопада 2013 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя (підпис) О.І.Рева