Справа № 640/2191/16-к
н/п 1-кс/640/1198/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Слідчий СУ ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 11.02.2016 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу 04/2/4 прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , яким просив надати тимчасовий доступ до документів Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що містять банківську таємницю, а саме: до відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ) анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по депозитних вкладах та розрахункових рахунках, відкритих у Публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) фізичною особою « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_2 ) за період з дати відкриття рахунків до дати винесення ухвали за цим клопотанням; в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення даної документації.
В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 2005 по 2013 р. працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , податковий номер НОМЕР_3 ), під приводом будівництва багатоквартирного будинку по АДРЕСА_3 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами громадян, спричинивши матеріальний збиток на загальну суму понад 50 млн. грн.
Встановлено, що 06.08.2010 юридична особа - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_3 ) виділена із юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_4 ).
Згідно статутних документів президентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час вчинення шахрайства був ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (податковий номер НОМЕР_2 ). При цьому громадяни, допитані у кримінальному провадженні, вказали саме на ОСОБА_5 , як на організатора вчиненого шахрайства.
У подальшому в 2011 році на зустрічах ініціативної групи від вищевказаних інвесторів, ОСОБА_5 , Харківського міського голови ОСОБА_6 та інших осіб було прийнято рішення про продаж земельної ділянки площею, орієнтовно, 0,4191 га із об`єктом незавершеного будівництва під торгівельний центр, що є прибудовою й становило єдиний комплекс будівництва по АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб потім отримані від продажу гроші витратити на добудову вищевказаного 23-поверхового будинку. Надалі допитані інвестори показували, що зі слів ОСОБА_6 та ОСОБА_5 була продана дана добудова, отримані гроші, але будівництво по АДРЕСА_3 , на сьогоднішній день не закінчено.
Допитаний у якості потерпілого, ОСОБА_7 показав, що він є інвестором будівництва по АДРЕСА_3 , кут АДРЕСА_3 , де оплатив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повну вартість квартири АДРЕСА_4 у цьому будинку, але на сьогодні не отримав ні квартири, ні грошей. Йому також було відомо про домовленість ОСОБА_5 про продаж вищевказаної добудови мережі супермаркетів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), щоб потім отримані гроші пішли на добудову проінвестованого ним будинку. Крім цього, з липня 2004 року по січень 2015 року ОСОБА_7 працював на посаді замісника начальника управління та безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_5 , де президентом був ОСОБА_8 27.06.2012 до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приїхав невідомий чоловік, якого ОСОБА_8 . ОСОБА_7 представив, як представника мережі супермаркетів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де потім за вказівкою ОСОБА_8 . ОСОБА_7 провів даного чоловіка до касового відділу банку. Надалі даний чоловік передав на рахунки у «Банку Золоті ворота» 1 603 936 доларів США, серед яких сума в 353 935 доларів США була розміщена на рахунку ОСОБА_5 , як фізичної особи. У подальшому доля цих грошей невідома, будівництво ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_3 , завершено не було.
Згідно довідки від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) інформація щодо відомостей про наявність депозитних вкладів та розрахункових рахунків на ОСОБА_5 відноситься до банківської таємниці.
Слідчий вказав, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення інших важливих об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати документи, що містять інформацію щодо руху грошових коштів на депозитних вкладах та розрахункових рахунках, відкритих у Публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) фізичною особою « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_2 ).
Слідчий також вказав, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху грошових коштів на депозитних вкладах та розрахункових рахунках, відкритих у Публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) фізичною особою « ОСОБА_5 », має доказове значення по справі, а в інший шлях доказів не отримати, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (щодо руху грошових коштів на вищевказаних рахунках за період з дати відкриття рахунків до дати винесення ухвали за цим клопотанням).
У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.
Представник Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що містять банківську таємницю, а саме: до відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ) анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по депозитних вкладах та розрахункових рахунках, відкритих у Публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) фізичною особою « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_2 ) за період з дати відкриття рахунків до 17.02.2016; що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ), а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
Зобов`язати представника Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що містять банківську таємницю, а саме: до відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ) анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по депозитних вкладах та розрахункових рахунках, відкритих у Публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) фізичною особою « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_2 ) за період з дати відкриття рахунків до 17.02.2016; що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ), а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.03.2016 року.
Роз`яснити представнику Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1