СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа 712/113/16-к

Провадження № 1-кс/712/99/16

м. Черкаси 13 січня 2016 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , начальника сектору СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0001362 від 24.12.2015 року, начальником сектору СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майором поліції ОСОБА_4 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м.Черкаси надійшло клопотання начальника сектору СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_5 перебуваючи на посаді головного бухгалтера ПП « ОСОБА_6 », на посаду якого вона була прийнята на підставі наказу №3-к від 08.10.2012 року, здійснювала свою трудову діяльність в приміщенні орендованому ПП « ОСОБА_6 », що за адресою: АДРЕСА_1 . Будучи головним бухгалтером ПП « ОСОБА_6 », ОСОБА_5 надавала допомогу фізичній особі-підприємцю ОСОБА_7 , в обслуговуванні її банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для чого, скориставшись довірою останньої отримала логін та пароль для безперешкодного входу через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до управління вказаним рахунком.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.11.2014 року, ОСОБА_5 знаходячись в офісному приміщенні орендованому ПП « ОСОБА_6 », що за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, з особистих корисливих спонукань направлених на заволодіння чужим майном, скориставшись логіном та паролем до обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , котрий вона отримала скориставшись довірою ОСОБА_7 , використавши службовий комп`ютер розміщений на її робочому місці, увійшла через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до меню обслуговування банківським рахунком ФОП ОСОБА_7 , після чого таємно, без відома та контролю останньої здійснила перерахування грошових коштів в сумі 20 000 грн. на власний рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) у вигляді зворотної безвідсоткової фінансової допомоги, що підтверджується платіжним дорученням №96 від 12.11.2014 року.

Як зазначено у клопотанні, ОСОБА_5 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, спричинила матеріальних збитків ФОП ОСОБА_7 на суму 20 000 грн.

В ході подальшого досудового розслідування, з матеріалів кримінального провадження стало відомо, що ОСОБА_5 використовуючи вільний доступ до рахунку ФОП ОСОБА_7 , здійснювала перекази її грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » засновником якого являється її донька ОСОБА_8 .

З метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, у органів досудового розслідування, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення. Зокрема слідчому необхідно отримати доступ до роздруківок руху коштів та інших даних, по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В судовому засіданні прокурор та начальник сектору СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_4 клопотання підтримали та просили задовольнити

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; Фінансово-економічний стан клієнтів; Системи охорони банків та клієнтів; Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється я на підставі ухвали слідчого судді.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає, клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має виняткове значення для встановлення способу та дати заволодіння грошовими коштами потерпілої, даних про осіб на розрахункові рахунки яких в кінцевому випадку було перераховано вказані грошові кошти, тому необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів у вигляді роздруківки руху коштів та інших даних по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу 27.02.2014 року по теперішній час.

Керуючись ст. ст. 159165, 309, 369372 та 395 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника сектору СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальнику сектору (у складі відділу) Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_4 , чи за його дорученням співробітникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України, з можливістю подальшого вилучення у службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ) по місцю обслуговування рахунків, головний офіс якого знаходиться по АДРЕСА_2 , наступних речей та документів:

- оригіналів документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » а саме: карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку та інше;

- роздруківки руху коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (повних назв та їх кодів, банківських рахунків та інше) за період часу з 27.02.2014 по теперішній час;

- аудіо та відео файлів з камер спостереження платіжних терміналів, через які проводилися операції по зняттю грошових коштів по рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1