н/п 1-кс/640/3996/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" червня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Печерій Ю.С.,

за участі слідчого Міночкіна Д.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Мідоходів у Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 0000256 від 07.06.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

20 червня 2013р. до суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів документів приватного підприємства (далі за текстом - ПП ) «Туристичне агентство «Меридіан-2006» (), а саме: оригіналів документів з питань працевлаштування найманих працівників ПП «Туристичне агентство «Меридіан» (): заяв, наказів про прийняття, звільнення з роботи найманих працівників, облікових книг, журналів, відомостей нарахування та виплати заробітної платні найманим працівникам підприємства, листування з Ізюмським районним центром зайнятості (направлень на працевлаштування на посади трактористів, вальників лісу, лісорубів тощо), за період з 01.10.11р. по 31.12.12р.; оригіналів документів, що відображають проведення процедур відкритих торгів (конкурсні пропозиції на закупівлю послуг в лісовому господарстві), укладання біржових контрактів та подальші фінансово - господарські взаємовідносини ПП «Туристичне агентство «Меридіан» () з ДП «Ізюмське лісове господарство» () за період з 01.10.11р. по 31.12.12р., а саме до документації щодо проведення 31.10.11р., 26.01.12р., 24.07.12р., процедур відкритих торгів щодо закупівлі послуг в лісовому господарстві лоти «лісозаготівля та трелювання деревини» (у т.ч. направлених засобами поштового звязку комплектів конкурсних пропозицій на закупівлю послуг в лісовому господарстві), договорів (надання, закупівля послуг, купівлі-продажу, поставки та інші договори з додатками, специфікаціями, технічними завданнями, коефіцієнтами, графіками заготівлі деревини, ) біржових контрактів (щодо купівлі продажу підтоварника, техсировини, дров паливних, половника), податкових, видаткових накладних, , рахунків на оплату ТМЦ та послуг, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі векселів, акти прийому-передачі продукції, послуг, актів на списання ТМЦ, актів виконаних робіт, банківських виписок, специфікацій, актів про вартість робіт, довіреностей на отримання ТМЦ, послуг, актів взаємних звірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, квитанцій, подорожніх листів, талонів замовника та інших транспортних документів, що підтверджують відвантаження товару, надання послуг, сертифікатів якості, а також завірених копій книг вїзду та виїзду автотранспорту на території складських приміщень ПП «Туристичне агентство «Мерідіан-2006», книг (журналів), схем, викопіювань планів лісових ділянок, обліку проведених вирубок, іншої технічної та облікової документації щодо наданих послуг з лісозаготівлі та трелювання деревини, оригінали яких перебувають у володінні ПП «Туристичне агентство «Меридіан-2006» (, юридична адреса: Харківська область, Ізюмський район, м. Ізюм, вул. Гоголя,15, фактична адреса: Харківська область, Ізюмський район, м. Ізюм, провулок Електриків, 3.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що СУ ДПС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000256 від 07.06.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що упродовж жовтня 2011 - грудня 2012 років згідно конкурсних пропозицій на закупівлю послуг в лісовому господарстві по лотах №№1,3,4,5,7,8,10, по результатах проведення процедур відкритих торгів між ДП «Ізюмське лісове господарство» та ПП «Туристичне агентство «Меридіан-2006» були укладені договори про закупівлю послуг в лісовому господарстві (заготівля та трелювання деревини) на загальну суму 1379054,70 гривень. Підставами для укладання зазначених договорів стали належним чином оформлені пропозиції конкурсних торгів на закупівлю послуг в лісовому господарстві, направлені поштою від імені ПП «Туристичне агентство «Меридіан-2006» на адресу ДП «Ізюмське лісове господарство», зокрема довідки про кваліфікацію та досвід найманих працівників ПП «Туристичне агентство «Меридіан-2006» (лісоруби, вальщики, трактористи, водії тощо). За результатами виконання вищенаведених договорів у 2012 році між підприємствами були складені акти виконання лісозаготівельних робіт на загальну суму 1349213,00 гривень, фактичні обсяги державних коштів, перерахованих ДП «Ізюмське лісове господарство» на поточні рахунки ПП «Туристичне агентство «Меридіан-2006» склали 1272711,79 гривень. Водночас з цим, згідно пояснень осіб, перелічених у «довідках про кваліфікацію та досвід працівників» пропозицій конкурсних торгів на закупівлю послуг по заготівлі та трелюванню деревини встановлено, що упродовж 2011-2012 років жодних послуг з комплексу робіт, передбачених вищезазначеними договорами (підготовка лісосіки до рубки, звалювання дерев з обрубуванням гілок та сучків, трелювання деревини, розкряжування хлистів на сортименти, сортування-штабелювання деревини, очищення місць рубок) вказані особи, документально оформлені як наймані працівники ПП «Туристичне агентство «Меридіан-2006» фактично не виконували, рахувались оформленими на підприємстві лише документально, від імені ПП «Туристичне агентство «Меридіан-2006» жодних робіт взагалі ніколи не виконували, послуг не надавали, заробітної платні на підприємстві ніколи не отримували.

З метою надання тимчасового доступу слідчий зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб та можливість використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.

Також слідчий посилається на існування загрози зміни або знищення документів, які знаходяться у володінні ПП «Туристичне агентство «Меридіан-2006».

Зважаючи доведеність існування загрози зміни та знищення документів, представники ПП «Туристичне агентство «Меридіан-2006» для участі у розгляді клопотання не викликались.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163, 309 КПК України, -

ухвалив :

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 0000256 від 07.06.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Зобовязати ПП «Туристичне агентство «Меридіан-2006» (, юридична адреса: Харківська область, Ізюмський район, м. Ізюм, вул. Гоголя, 15, фактична адреса: Харківська область, Ізюмський район, м. Ізюм, провулок Електриків, 3), надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Харківській області ОСОБА_1О (або за його дорученням іншим працівникам податкової міліції) право тимчасового доступу до оригіналів документів ПП «Туристичне агентство «Меридіан-2006», а саме: оригіналів документів з питань працевлаштування найманих працівників ПП «Туристичне агентство «Меридіан» (): заяв, наказів про прийняття, звільнення з роботи найманих працівників, облікових книг, журналів, відомостей нарахування та виплати заробітної платні найманим працівникам підприємства, листування з Ізюмським районним центром зайнятості (направлень на працевлаштування на посади трактористів, вальників лісу, лісорубів тощо), за період з 01.10.11р. по 31.12.12р.; оригіналів документів, що відображають проведення процедур відкритих торгів (конкурсні пропозиції на закупівлю послуг в лісовому господарстві), укладання біржових контрактів та подальші фінансово - господарські взаємовідносини ПП «Туристичне агентство «Меридіан-2006» () з ДП «Ізюмське лісове господарство» () за період з 01.10.11р. по 31.12.12р.; документації щодо проведення 31.10.11р., 26.01.12р., 24.07.12р., процедур відкритих торгів щодо закупівлі послуг в лісовому господарстві лоти «лісозаготівля та трелювання деревини» (у т.ч. направлених засобами поштового звязку комплектів конкурсних пропозицій на закупівлю послуг в лісовому господарстві), договорів (надання, закупівля послуг, купівлі-продажу, поставки та інші договори з додатками, специфікаціями, технічними завданнями, коефіцієнтами, графіками заготівлі деревини, ) біржових контрактів (щодо купівлі продажу підтоварника, техсировини, дров паливних, піловника), податкових, видаткових накладних, рахунків на оплату ТМЦ та послуг, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі векселів, акти прийому-передачі продукції, послуг, актів на списання ТМЦ, актів виконаних робіт, банківських виписок, специфікацій, актів про вартість робіт, довіреностей на отримання ТМЦ, послуг, актів взаємних звірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, квитанцій, подорожніх листів, талонів замовника та інших транспортних документів, що підтверджують відвантаження товару, надання послуг, сертифікатів якості, а також завірених копій книг вїзду та виїзду автотранспорту на території складських приміщень ПП «Туристичне агентство «Меридіан-2006», книг (журналів), схем, викопіювань планів лісових ділянок, обліку проведених вирубок, іншої технічної та облікової документації щодо наданих послуг з лісозаготівлі та трелювання деревини за період з 01.10.2011року по 31.12.2012 року.

Дозволити старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Харківській області ОСОБА_1 (або за його дорученням іншим працівникам податкової міліції) вилучити у ПП «Туристичне агентство «Меридіан-2006» (, юридична адреса: Харківська область, Ізюмський район, м. Ізюм, вул. Гоголя, 15, фактична адреса: Харківська область, Ізюмський район, м. Ізюм, провулок Електриків, 3) оригінали документів з питань працевлаштування найманих працівників ПП «Туристичне агентство «Меридіан-2006» (): заяв, наказів про прийняття, звільнення з роботи найманих працівників, облікових книг, журналів, відомостей нарахування та виплати заробітної платні найманим працівникам підприємства, листування з Ізюмським районним центром зайнятості (направлень на працевлаштування на посади трактористів, вальників лісу, лісорубів тощо) за період з 01.10.11р. по 31.12.12р.; оригінали документів, що відображають проведення процедур відкритих торгів (конкурсні пропозиції на закупівлю послуг в лісовому господарстві), укладання біржових контрактів та подальші фінансово - господарські взаємовідносини ПП «Туристичне агентство «Меридіан-2006» () з ДП «Ізюмське лісове господарство» () за період з 01.10.11р. по 31.12.12р., документації щодо проведення 31.10.11р., 26.01.12р., 24.07.12р., процедур відкритих торгів щодо закупівлі послуг в лісовому господарстві лоти «лісозаготівля та трелювання деревини» (у т.ч. направлених засобами поштового звязку комплектів конкурсних пропозицій на закупівлю послуг в лісовому господарстві), договорів (надання, закупівля послуг, купівлі-продажу, поставки та інші договори з додатками, специфікаціями, технічними завданнями, коефіцієнтами, графіками заготівлі деревини, ) біржових контрактів (щодо купівлі продажу підтоварника, техсировини, дров паливних, половника), податкових, видаткових накладних, , рахунків на оплату ТМЦ та послуг, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі векселів, акти прийому-передачі продукції, послуг, актів на списання ТМЦ, актів виконаних робіт, банківських виписок, специфікацій, актів про вартість робіт, довіреностей на отримання ТМЦ, послуг, актів взаємних звірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, квитанцій, подорожніх листів, талонів замовника та інших транспортних документів, що підтверджують відвантаження товару, надання послуг, сертифікатів якості, а також завірених копій книг вїзду та виїзду автотранспорту на території складських приміщень ПП «Туристичне агентство «Меридіан-2006», книг (журналів), схем, викопіювань планів лісових ділянок, обліку проведених вирубок, іншої технічної та облікової документації щодо наданих послуг з лісозаготівлі та трелювання деревини за період з 01.10.2011року по 31.12.2012 року.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26.07.2013 року.

Розяснити службовим особам ПП «Туристичне агентство «Меридіан-2006», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: