Провадження №1-кс/200/6402/15
У Х В А Л А
06 серпня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
В С Т А Н О В И Л А:
Слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із старшим прокурором прокуратури м.Дніпропетровська ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: копій документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків № НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 , тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, а саме: відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеним банківським рахункам з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2014 до часу пред`явлення ухвали до виконання; документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 : чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо.
Відповідно до клопотання слідчого, 13.05.2015 до СВ ДМУ ГУМВС надійшли матеріали СДІМ ВГБ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області про те, що на території м. Дніпропетровська функціонують незаконні пункти прийому металобрухту, які здійснюють прийом чорного та кольорового брухту від місцевого населення за готівковий розрахунок без будь-яких дозвільних документів.
Так, було установлено, що на території міста Дніпропетровська функціонують пункти прийому металобрухту, у яких приймають брухт чорного лому від населення за ціною 2,5 гривні за 1 кг, а кольорового лому з ціною 75 гривень за 1 кг.
За отриманою інформацією працівниками УПЗСЕ ГУМВС України в Дніпропетровській області пункти металобрухту у АНД та Індустріального району м. Дніпропетровська функціонують у приватних домоволодіннях, кошти на закупівлю якого надають працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що здійснює свою діяльність з оптової торгівлі металобрухтом.
Також установлено, що за адресою реєстрації та зазначених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » офіційних пунктів приймання металобрухту зазначене підприємство свою діяльність не здійснює. Зібраний металобрухт з нелегальних пунктів приймання чорного та кольорового металу завозиться на підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходяться на території АСК « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: АДРЕСА_2 .
В ході досудового розслідування було встановлено, що на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито поточні рахунки № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим зазначено про наявність дозвільних документів на торгівлю металобрухтом у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому підстав для розкриття банківської таємниці за розрахунковими рахунками останнього не вбачаю.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
В клопотанні слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1