Глухівський міськрайонний суд Сумської області
Справа № 576/2794/14-к
УХВАЛА
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження
місто Глухів 27.11.14 року

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , -а участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0001185 слідчим Глухівського MB УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Глухівського MB УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001185 , яке погоджено старшим прокурором Глухівської міжрайонної прокуратури ОСОБА_5 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 31 жовтня 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст. 190 КК України. 31 жовтня 2014 року невідома особа під приводом перерахування грошових коштів за придбання комп`ютеру, оголошення про продаж якого містилось на Інтернет-сайті «OLX», зателефонувала ОСОБА_6 . Під час телефонної розмови, ввівши ОСОБА_6 в оману, пояснивши, що для перерахування грошових коштів потрібно повідомити номер його банківської картки. Дізнавшись від ОСОБА_6 номер його карткового рахунку в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", невідома особа перерахувала з банківської картки ОСОБА_6 на невстановлений рахунок гроші в сумі 2227 гривень.

Під час досудового розслідування виникла необхідність дослідження інформації яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, - а саме роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 30 жовтня 2014 року по 3 листопада 2014 року по картковому рахунку № НОМЕР_1 , оформленому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_6 з зазначенням місця (адреси) проведення трансакцій, банківських чи інших рахунків на які було перераховано грошові кошти з банківської картки ОСОБА_6 , Вказана інформація знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, слідчий судця вважає , що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками серед іншого і за рішенням суду.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, містять достатні дані про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий - рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використанні як доказ.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ст.163 ч.5, ч. 6 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання щодо тимчасового доступу до руху коштів по рахунку картки № НОМЕР_2 та інформації про те кому належить рахунок.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Керуючому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 надати слідчому Глухівського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 в електронному та друкованому вигляді тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з зазначенням банківських операцій які здійснювались по встановленому банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості трансакцій, з зазначенням місця (адреси) проведення трансакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час трансакцій, за період часу з ЗО жовтня 2014 року по 3 листопада 2014 року з можливістю вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановления ухвали.

Роз`яснити керуючому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що відповідно до ч. І ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя