Справа №1-кс/760/2966/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 червня 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене із старшим прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_4 про арешт майна, в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002974 від 31.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що у провадженні слідчого СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002974 від 31.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до СВ Соломянського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшла заява ТОВ "Амстор" () (далі Товариства) юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Пастера, 10, фактична адреса: м. Київ, вул. Зеленогірська, 8, (Солом`янський р-н.) у якій зазначено, що в грудні 2014 року відбулася зміна керівника Товариства - з 30.12.2014 і по теперішній час керівником є ОСОБА_5 . Оскільки попереднім керівництвом було привласнено всю документацію Товариства, першими кроками нового керівника стало вжиття заходів щодо поновлення зниклих документів та матеріальних цінностей (майна) підприємств.
Під час проведення зазначених дій виявлено низку фактів, які вказують на злочинні дії групи осіб, спрямовані на привласнення коштів, майна та інших активів Товариства, а також на привласнення коштів, належних Публічному акціонерному товариству «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (код ЗДРПОУ: 32123041, 01001, м. Київ, пров. Шевченка 12, далі за текстом - Банк).
Зазначені обставини підтверджуються особливостями правовідносин Товариства з банківськими установами в період з 2006 по 2015 роки, зокрема з Банком.
Виявлені факти дають підстави вважати, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Донецьк, управляючий партнер та співголова Спостережної ради Групи компаній «АМСТОР», який певний час фактично здійснював керівництво операційною діяльністю зазначеної групи, розробив злочинний план, направлений на заволодіння кредитними коштами Банку та об`єктами нерухомості, які належать Товариству. Для здійснення цього плану ОСОБА_6 вступив у злочинну змову із службовими особами Товариства та службовими особами Банку.
В результаті здійснення цього злочинного плану в період з 2006 по 2015 рік злочинна група під керівництвом ОСОБА_6 шляхом шахрайських дій заволоділа чужим майном - коштами Банку на суму 59 586 562 гривень 27 копійок, а також здійснили замах на заволодіння об`єктами нерухомості, які належать Товариству.
Так, ОСОБА_6 в 2006 році був фактичним власником Товариства. Виконуючи вказівку ОСОБА_6 , директор Товариства 05 жовтня 2006 року уклав з Банком, який є правонаступником прав та зобов`язань Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку Договір іпотечного кредитування (договір про іпотечний борг) № 15-93/19-8280/06, за умовами якого Банк надавав ТОВ «Амстор» в користування грошові кошти за плату. В подальшому до вказаного Договору неодноразово вносилися зміни та доповнення.
В забезпечення виконання зобов`язань за цим договором в іпотеку Банку на підставі договорів іпотеки № 15-94/19-2320/10 від 05 листопада 2010 року; № 15-94/19-2312/10 від 03 листопада 2010 року було передано наступне майно ТОВ «АМСТОР»: будівля торгівельного центру літ. А-1 загальною площею 17515.1 кв.м., адреса: Донецька обл. м. Донецьк, вул. Соколина, буд 38. власник ТОВ «Амстор» () з часткою 1/1 на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, видане Управлінням комунального господарства Донецької міської ради 12.01.2006 р, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна в Реєстрі прав власності на нерухоме майно 13527252; нежитлова будівля загальною площею 11554,0 кв.м., адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Перемоги, буд. 21, власник ТОВ «Амстор» () з часткою 1/1 па підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, видане Маріупольською міською радою 27.09.2006, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 3; будинок літ. А-ІІ загальною площею 6919,6 кв.м., адреса: Донецька обл., м. Горлівка. пр. Леніна В.І.'(пр. Хрущова), буд. 60 А., частка ТОВ «Амстор» () у власності: в частині 9939/10000 на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, видане Горлівською міською радою 05.04.2007, співвласник: ТОВ «Амстор-Інвест» () частка у власності: 61/10000 на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, видане Горлівською міською радою 05.04.2007, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна в Реєстрі прав власності на нерухоме майно 18430044; будівля торгівельного центру літ. А-2 загальною площею 13572,5 кв.м.. адреса: Донецька обл., м. Донецьк, вул. Стадіонна, буд. 3д., власник ТОВ «Амстор» () в часті 39/100 на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, видане Управлінням комунального господарства Донецької міської ради 01.04.2005, співвласник ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» () з часткою 61/100 на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, видане Управлінням комунального господарства Донецької міської ради 01.04.2005, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна в Реєстрі прав власності на нерухоме майно 10351587; будівля торгівельного центру літ. А-1 загальною площею 11574,1 кв.м., адреса: Донецька обл., м. Донецьк, вул. Добровольського, буд. 4., власник ТОВ «Амстор» () з часткою 1/1 на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, видане Головним управлінням благоустрою та комунального обслуговування Донецької міської ради 28.02.2007, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна в Реєстрі прав власності на нерухоме майно 18000327; торгівельний центр літ. А загальною площею 12028.7 кв.м.. трансформаторна підстанція літ. Б. загальною площею 67.9 кв.м.. адреса: Запорізька обл.. м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 64, власник ТОВ «Амстор» () » часткою 1/1 на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, видане Виконавчим комітетом Запорізькім міської ради 12.01.2006, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна в Реєстрі прав власності на нерухоме майно 13528533; нежитлова будівля загальною площею 15218.1 кв м., адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Леніна (пр. Республіки), буд. 149, власник ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ: (32123041) з часткою 1/1 на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, видане Маріупольською міською радою 14.07.2006, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна в Реєстрі прав власності на нерухоме майно 15394538.
Оскільки кредитні кошти видавалися траншами, ОСОБА_6 та підпорядковані йому особи певний час створювали уявлення що Товариство є добросовісним позичальником, періодично сплачуючи проценти за користування кредитними коштами або виплачуючи один кредит за рахунок іншого кредиту, отриманого в цьому ж банку під заставу тих же об`єктів нерухомості.
В той же час намірів виконувати зобов`язання за договором ОСОБА_6 та керовані ним особи насправді не мали, отримані від Банку кошти привласнили та розпорядились ними на власний розсуд.
В 2014 році, реалізовуючи злочинний план з заволодіння активами підприємства, в/о керівника Товариства ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_6 зовсім припинив обслуговування кредитних зобов`язань, що надало Банку можливість вимагати дострокового погашення кредитних зобов`язань, строк погашення яких не настав і мав настати в 2017 році (згідно з додатковими угодами до кредитного договору), а у випадку непогашення кредитних зобов`язань - здійснити стягнення на предмет застави та іпотеки, що забезпечували виконання кредитного зобов`язання.
В той же час з метою не допустити стягнення грошових коштів з підконтрольного йому підприємства ТОВ «АМСТОР» ОСОБА_6 надавав вказівки ініціювати та якомога довше затягувати судові спори між ТОВ «АМСТОР» та Банком. З цією метою було подано позовну заяву про визнання кредитного договору недійсним. Вказані дії мали на меті створити враження про безнадійність боргу.
Станом на лютий 2015 року загальна заборгованість за договором складала:
Основна сума боргу в розмірі 304 295 719,84 (триста чотири мільйони двісті дев`яносто п`ять тисяч сімсот дев`ятнадцять рублів„84 копійки), що за курсом Національного Банку України становить 75 112 355,49 (сімдесят п`ять мільйонів сто дванадцять тисяч триста п`ятдесят п`ять гривень 49 копійок).
Нараховані проценти за користування кредитом у розмірі 26 517 681,44 (двадцять шість мільйонів п`ятсот сімнадцять тисяч шістсот вісімдесят один рубль 44 копійки), що за курсом Національного Банку України становить 6 545 624,49 (шість мільйонів п`ятсот сорок п`ять тисяч шістсот двадцять чотири гривні 49 копійок);
Комісійна винагорода у розмірі 12 000 (дванадцять тисяч) гривень;
Крім того за наслідками розгляду справи в господарському суді Запорізької області ТОВ «Амстор» у кредитних правовідносинах мало сплатити Банку 72 882,23 (сімдесят дві тисячі вісімсот вісімдесят дві гривні 23 копійки).
Таким чином, загальний борг Товариства за Договором іпотечного кредитування (договір про іпотечний борг) № 15-93/19-8280/06 складав 81 742 862,21 (вісімдесят один мільйон сімсот сорок дві тисячі вісімсот шістдесят дві гривні 21 копійка).
Цей борг не можна вважати безнадійним, оскільки виконання зобов`язань Товариства забезпечувалося наданим в іпотеку нерухомим майном, вартість якого значно перевищувала боргові зобов`язання.
З кінця 2014 року ОСОБА_6 втратив контроль над Товариством, оскільки було звільнено ОСОБА_7 , який в якості виконуючого обов`язки керівника Товариства виконував злочинні вказівки ОСОБА_6 та шляхом укладання фіктивних та збиткових правочинів виводив майно ТОВ «АМСТОР» на афільовані ОСОБА_6 структури. Однак, здійснити переоформлення права власності на нерухоме майно, що було в іпотеці, ОСОБА_6 не міг, бо існувала заборона на його відчуження.
У лютому 2015 року ТОВ «АВ1С ФІНАНС» (), за вказівкою ОСОБА_6 , звернулося до Банку з пропозицією перевести на товариство право вимоги до Товариства, в тому числі право звернення стягнення на нерухоме майно, що знаходилося в іпотеці.
При цьому уповноважені особи Банку (зокрема директор з корпоративного бізнесу ОСОБА_8 ), всупереч інтересам Банку, знаючи, що укладання угоди завдасть Банку значні збитки, 04 лютого 2015 року уклав від імені Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний Банк» з ТОВ «АВІС ФІНАНС» Договір відступлення прав вимоги №39/297.
За цим Договором Банк передав ТОВ «АВІС ФІНАНС» право вимоги до ТОВ «АМСТОР» на загальну суму 81742 862,21 гривень. Також було замінено Сторону у іпотечних договорах, що дозволяло ОСОБА_6 через ТОВ «АВІС ФІНАНС» отримати право власності на нерухоме майно ТОВ «АМСТОР».
При цьому за отримання цих прав вимоги ТОВ «АВІС ФІНАНС» мав сплатити лише 22 156 299,94 (двадцять два мільйони сто п`ятдесят шість тисяч двісті дев`яносто дев`ять гривень 94 копійки).
Сума збитків, яку зазнав Банк, як юридична особа (та його власники) внаслідок злочинних дій організованої ОСОБА_6 злочинної групи, складає 59 586 562,27 (п`ятдесят дев`ять мільйонів п`ятсот вісімдесят шість тисяч п`ятсот шістдесят дві гривні 27 копійок).
Загальна вартість майна, що передано в іпотеку для забезпечення виконання Товариства своїх обов`язків, значно перевищує суму, за яку Банк погодився уступити право вимоги на користь ТОВ «АВІС ФІНАНС».
На цей час ТОВ «АВІС ФІНАНС» продовжує вчиняти дії щодо заволодіння майном Товариства.
Таким чином, внаслідок існує реальна загроза на відібрання у Товариства значної кількості майна за символічну плату у розмірі 22 мільйонів гривень. При цьому погасити заборгованість за Договором іпотечного кредитування (договір про іпотечний борг) № 15-93/19-8280/06 Товариство не в змозі саме через злочинні дії підконтрольних ОСОБА_6 керівників підприємства, які використали кредитні кошти не за цільовим призначенням, вивели найбільш ліквідні активи підприємства на підконтрольні структури, залишивши за ТОВ «АМСТОР» лише заборгованість.
Крім цього представник ТОВ "Амстор" ОСОБА_9 з метою забезпечення цивільного позову звернулась із клопотанням про накладення арешту на нерухоме майно, яке перебуває на праві приватної власності ТОВ "Амстор".

Слідчий клопотання підтримав, посилаючись на те, що відомості щодо право власності підтверджуються витягами з реєстру прав власності на нерухоме майно №№ 38518107, 38517818, 38517689, 38517551, 38517082, 38516726, 38516002 від 04.06.2015.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Згідно ч. 4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку, що існує необхідність у накладенні арешту, а саме з метою відшкодування заподіяних злочином збитків та забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
Керуючись ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 369-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на нерухоме майно, яке перебуває на праві приватної власності ТОВ "Амстор" (), а саме: будівлю торгівельного центру літ. А-1 загальною площею 17515.1 кв.м., адреса: Донецька обл. м. Донецьк, вул. Соколина, буд 38, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна в Реєстрі прав власності на нерухоме майно 13527252; нежитлову будівлю загальною площею 11554,0 кв.м., адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Перемоги, буд. 21, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 3; будинок літ. А-ІІ загальною площею 6919,6 кв.м., адреса: Донецька обл., м. Горлівка. пр. Леніна В.І.'(пр. Хрущова), буд. 60 А., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна в Реєстрі прав власності на нерухоме майно 18430044; будівлю торгівельного центру літ. А-2 загальною площею 13572,5 кв.м.. адреса: Донецька обл., м. Донецьк, вул. Стадіонна, буд. 3д., , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна в Реєстрі прав власності на нерухоме майно 10351587; будівлю торгівельного центру літ. А-1 загальною площею 11574,1 кв.м., адреса: Донецька обл., м. Донецьк, вул. Добровольського, буд. 4., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна в Реєстрі прав власності на нерухоме майно 18000327; торгівельний центр літ. А загальною площею 12028.7 кв.м.. трансформаторна підстанція літ. Б. загальною площею 67.9 кв.м.. адреса: Запорізька обл.. м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 64, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна в Реєстрі прав власності на нерухоме майно 13528533; нежитлову будівлю загальною площею 15218.1 кв м., адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Леніна (пр. Республіки), буд. 149, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна в Реєстрі прав власності на нерухоме майно 15394538.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1