Справа № 603/712/15-к
Провадження № 1-кс/603/62/2015
МОНАСТИРИСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________________________________________________________________
У Х В А Л А
"02" листопада 2015 р. м.Монастириська

Слідчий суддя Монастириського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3

слідчого СВ Монастириського РВ УМВС України в Тернопільській області майора міліції ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Монастириського РВ УМВС України в Тернопільській області майора міліції ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчим СВ Монастириського РВ УМВС України в Тернопільській області майором міліції ОСОБА_5 до суду внесено клопотання, погоджене прокурором прокуратури Монастириського району Тернопільської області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000167 від 19.10.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання дозволу слідчому СВ Монастириського РВ УМВС України в Тернопільській області майору міліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому СКР КМ Монастириського РВ УМВС України в Тернопільській області лейтенанту міліції ОСОБА_6 та старшому оперуповноваженому ВБЗПТЛ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме про: стан рахунку № НОМЕР_1 , анкетні дані особи, яка ним володіє (прізвище, ім`я, по батькові, її фотозображення, адреса проживання, контактні телефони); дата, час, місця та адреси зняття коштів; фото і відео зображення особи, яка здійснювала операції по зняттю коштів.
Слідчий СВ Монастириського РВ УМВС України і прокурор прокуратури Монастириського району Тернопільської області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримали та просять його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, хоча про день та час розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку прокурора прокуратури Монастириського району Тернопільської області, слідчого, слідчий суддя прийшов до переконання про необхідність часткового задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.

У клопотанні зазначено, що 19.10.2015 року о 11 год. 21 хв. невстановлена особа в ході телефонної розмови, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом вирішення питання не притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_8 , 1960 р.н., жителя м.Монастириська (сина потерпілої) за вчинення ним кримінального правопорушення спричинення тілесних ушкоджень, зобов`язала ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку АДРЕСА_2 , перевести їй грошові кошти у сумі 8 000 гривень на рахунок/карту: НОМЕР_1 ОСОБА_10 , що остання виконала, та перерахувала на вказаний рахунок невстановленою особою грошові кошти у сумі 8 000 гривень, що мало місце у Монастириському відділенні Тернопільської філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (по АДРЕСА_3 ).

Допитана як потерпіла ОСОБА_9 повідомила, що 19.10.2015 року приблизно о 10 год. 30 хв. їй на стаціонарний телефон (номер НОМЕР_2 ) зателефонувала невідома особа, представившись слідчим та повідомила, що її син ОСОБА_8 , 1960 р.н., житель м.Монастириська, вчинив бійку та пошкодив майно, за що затриманий працівниками міліції та знаходиться у СІЗО. Для вирішення питання про його звільнення необхідно терміново, в межах однієї години, перевести через « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на продиктований рахунок грошові кошти у сумі 8 000 (вісім тисяч) гривень, інакше буде порушена кримінальна справа щодо ОСОБА_8 . Після цього, ОСОБА_9 направилась у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований по АДРЕСА_3 , де нею було перераховано о 11 год. 21 хв. кошти у сумі 8 000 гривень на рахунок ОСОБА_10 , номер картки НОМЕР_1 , про що їй попередньо у телефонному режимі було вказано особою, яка представилась працівником міліції слідчим. Вийшовши із відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_9 направилась у Монастириський РВ УМВС, де при спілкуванні із працівниками міліції дізналась, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у розмірі 8 000 гривень.

Відповідно до наданої ОСОБА_9 квитанції « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 19.10.2015 року о 11:21:05 год. нею було здійснено операцію у Монастирському відділенні Тернопільської філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , по переказу грошових коштів в сумі 8 000 гривень на рахунок/карту: НОМЕР_1 , отримувач ОСОБА_10 .

З наданих суду документів убачається, що в Монастириському РВ УМВС України в Тернопільській області знаходиться кримінальне провадження №0000167 від 19.10.2015 року, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК.

Одним із видів забезпечення кримінального провадження відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.п.1, 2, 3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється за рішенням суду.

У ході проведення досудового розслідування з метою досягнення дієвості кримінального провадження, забезпечення всебічності та повноти розслідування, з метою встановлення особи, яка вчинила вищевказаний злочин, здобуття доказів її вини, відшкодування завданої шкоди, виникла необхідність отримати інформацію про стан рахунку № НОМЕР_1 ; анкетні дані особи, яка ним володіє (прізвище, ім`я, по батькові, її фотозображення, адреса проживання, контактні телефони); дату, час, місця та адреси зняття коштів; фото і відео зображення особи, яка здійснювала операції по зняттю коштів.

Поряд з тим, слідчий мотивує своє клопотання тим, що інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , про стан рахунку № НОМЕР_1 , анкетні дані особи, яка ним володіє (прізвище, ім`я, по батькові, її фотозображення, адреса проживання, контактні телефони); дата, час, місця та адреси зняття коштів; фото і відео зображення особи, яка здійснювала операції по зняттю коштів, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, збирання доказів її вини, забезпечення відшкодування шкоди, здійснення повного та об`єктивного розслідування. Дані відомості відносяться до охоронюваних законом та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи те, що інформація про стан рахунку № НОМЕР_1 є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, в зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

У відповідності до вимог ч.1 ст.165 КПК України володілець речей або документів зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів слідчому слідчого відділення Монастириського РВ УМВС України в Тернопільській області майору міліції ОСОБА_4 .

У задоволенні решти вимог відмовити.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення Монастириського РВ УМВС України в Тернопільській області майору міліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме про: стан рахунку № НОМЕР_1 , анкетні дані особи, яка ним володіє (прізвище, ім`я, по батькові, її фотозображення, адреса проживання, контактні телефони); дата, час, місця та адреси зняття коштів; фото і відео зображення особи, яка здійснювала операції по зняттю коштів, шляхом копіювання інформації на електронний носій.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому слідчого відділення Монастириського РВ УМВС України в Тернопільській області майору міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю щодо стану рахунку № НОМЕР_1 , анкетних даних особи, яка ним володіє (прізвище, ім`я, по батькові, її фотозображення, адреса проживання, контактні телефони); дати, часу, місця та адреси зняття коштів; фото і відео зображення особи, яка здійснювала операції по зняттю коштів, шляхом копіювання інформації на електронний носій.

Визначити строк дії ухвали упродовж 1 (одного) місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У задоволенні решети вимог відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1