печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати членам слідчої групи у кримінальному провадженні №0003176 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

(МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 по розрахунковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (Українська гривня, Євро, Долар США, Англійський фунт стерлінгів, Російський рубль) та можливість їх вилучити в оригіналах, а саме:

про рух коштів по указаному рахунку із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття рахунків по час проведення вилучення (на паперовому та електронному носії);

справ з юридичного оформлення рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

матеріали кредитної справи підприємства, в тому числі: документи, що надавалися клієнтом банку при оформлені кредитних договорів та отриманні кредитних коштів, документів щодо прийняття рішення керівництвом банку про надання кредиту товариству (рішення кредитного комітету, протоколи засідань кредитного комітету, рішення наглядової ради, протоколи засідань наглядової ради), кредитні договори, додаткові договори та документи, які складалися під час їх виконання та оплати заборгованості, графік нарахування відсотків та погашення заборгованості позичальником, довідку про заборгованість по кредиту з розмежуванням суми заборгованості по відсоткам за користування кредитними коштами та тілом кредиту, договори поруки, договори застави, що супроводжували укладання та подальше виконання умов кредитних договорів, всіх платіжних доручень по сплаті кредиту;

платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу відкриття рахунку по час проведення вилучення документів.

договорів, контрактів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 (Українська гривня, Євро, Долар США, Англійський фунт стерлінгів, Російський рубль) та придбання і продажу цінних паперів за період з часу відкриття рахунку по теперішній час;

вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

В обґрунтування клопотання зазначає:

ІНФОРМАЦІЯ_3 розслідується кримінальне провадження №0003176 від 03.04.2013 за фактами привласнення державних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, ч. 5 ст. 191 КК України.

Розслідуванням встановлено, що у період з початку 2012 року по березень 2014 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), яке знаходиться в сфері управління ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебуваючи в м. Києві, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, здійснили привласнення державних грошових коштів, перерахувавши їх ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Так, у середині 2013 року Державним підприємством обслуговування повітряного руху України (Украерорух) проведено конкурсні торги щодо придбання радіолокаційних та радіонавігаційних приладів (обладнання комплексу збору, оброблення та аналізу радіолокаційних даних для радіолокаторів типу ATCR-33S/SIRS, SIR/S) та супровідних послуг з встановлення, підключення до радіолокаторів та автоматизованої системи керування повітряним рухом, переможцем яких визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з ціною 9 055 200 грн. за 7 комплектів.

Після чого, 14.08.2013 між Державним підприємством з обслуговування повітряного руху України (Украерорух) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено договір №7.1-537/2013 на загальну суму 9 055 200 грн. щодо поставки обладнання 7 комплексів збору, оброблення та аналізу радіолокаційних даних для радіолокаторів типу ATCR-33S/SIRS, SIR/S та надання супровідних послуг з встановлення, підключення до радіолокаторів та автоматизованої системи керування повітряним рухом.

Крім того, до МВС України надійшло звернення Народного депутата України ОСОБА_5 щодо закупівлі у 2012 році Державним підприємством обслуговування повітряного руху України (Украерорух) 30 ноутбуків при ціні

285 тис. грн. за одиницю, що в десятки разів дорожче за ринкову вартість за найпотужніші ноутбуки, в результаті чого підприємству заподіяно матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Також, розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_7 з 17.09.2013 по 09.12.2013 проведено ревізію фінансово-господарської діяльності Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух) за період часу з 01.01.2008 по 31.08.2013. Однак, під час вказаної ревізії не були проведені зустрічні перевірки з ТОВ Юридична фірма « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ПП « ОСОБА_7 », у зв`язку з відсутністю інформації про їх місцезнаходження, в результаті чого відсутнє документальне підтвердження про використання коштів на суму понад 100 млн. грн.

Крім того, встановлено, що Державним підприємством з обслуговування повітряного руху України (Украерорух) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у свої діяльності використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 (Українська гривня, Євро, Долар США, Англійський фунт стерлінгів, Російський рубль) відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, встановлення осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, підтвердження чи спростування перерахування коштів вказаним суб`єктам підприємницької діяльності, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення, після їх вилучення в оригіналах, ревізій, податкових перевірок, судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у банківської установи та містять відомості щодо руху коштів по розрахунковому рахунку Державного підприємства з обслуговування повітряного руху України (Украерорух) № НОМЕР_3 , а також інших банківських документів, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття і користування вказаним рахунком, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою:

АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять індивідуальні сліди підписів, рукописного, машинописного тексту та відбитків печаток, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та їх вилучення в оригіналах.

У інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку та інших документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення в оригіналах неможливо встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину, підтвердити чи спростувати перерахування коштів вищевказаним суб`єктам підприємницької діяльності, вилучення документів що є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Крім того, у разі не отримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення, це позбавить можливості в ході досудового розслідування, призначити та провести ревізії, податкові перевірки та судові експертизи.

Відповідно до методичного листа Міністерства юстиції України «Окремі особливості проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз, у тому числі комплексних, технічних зображень документів», затвердженого рішенням спільного засідання секцій судово- технічної та судово- почеркознавчої експертиз НКМР при МЮ України від 29.03.2012 та протоколу міжвідомчої наради Міністерства юстиції, МВС, СБУ та Державної прикордонною служби від 29.03.2012, а також п 1.1., п.3.2.1. «Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої МЮ України за №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 №1950/5), почеркознавчі та технічні експертизи документів проводяться тільки за наявністю оригіналів документів.

Ураховуючи викладене, а також те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться відомості про стан руху коштів по розрахунковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_3 , інші документи щодо відкриття та обслуговування вказаного рахунку, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто можуть мати значення речових доказів та необхідні для досягнення мети кримінального провадження, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про часткову обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів , з підстав зазначених у клопотанні.

Клопотання підлягає частковому задоволенню в частині надання доступу до документів за період часу з 01.01.2012 року по 30.03.2014 року, оскільки в клопотанні вказаний період часу зазначений як час вчинення кримінального правопорушення.

Також не підлягають задоволенню вимоги клопотання про надання можливості вилучення оригіналів документів, оскільки вказані вимоги є передчасними.

Крім того, тимчасовий доступ слід надати слідчому ОСОБА_3 , оскільки саме вказаний слідчий звернувся до суду з клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати члену слідчої групи у кримінальному провадженні №0003176 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 по розрахунковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (Українська гривня, Євро, Долар США, Англійський фунт стерлінгів, Російський рубль) за період часу з 01.01.2012 року по 30.03.2014 року, а саме:

про рух коштів по указаному рахунку із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії);

справ з юридичного оформлення рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

матеріали кредитної справи підприємства, в тому числі: документи, що надавалися клієнтом банку при оформлені кредитних договорів та отриманні кредитних коштів, документів щодо прийняття рішення керівництвом банку про надання кредиту товариству (рішення кредитного комітету, протоколи засідань кредитного комітету, рішення наглядової ради, протоколи засідань наглядової ради), кредитні договори, додаткові договори та документи, які складалися під час їх виконання та оплати заборгованості, графік нарахування відсотків та погашення заборгованості позичальником, довідку про заборгованість по кредиту з розмежуванням суми заборгованості по відсоткам за користування кредитними коштами та тілом кредиту, договори поруки, договори застави, що супроводжували укладання та подальше виконання умов кредитних договорів, всіх платіжних доручень по сплаті кредиту;

платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо).

договорів, контрактів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 (Українська гривня, Євро, Долар США, Англійський фунт стерлінгів, Російський рубль), та придбання і продажу цінних паперів;

вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/24973/14-к.

Примірник №2 наданий слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1