пр. № 1-кс/759/2208/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва
ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю слідчого: ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням старшого прокурора прокуратури Святошинського району м. Києва юрист 2 класу ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування № 0000075 від 24.11.2012 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ч.2 ст. 191, ч.2 ст. 382, ч.1 ст. 172, ч.1 ст. 129 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
01 липня 2014 року до суду клопотання про надання тимчасового доступу до документації в якому слідчий просив надати йому або оперативному працівнику за його дорученням тимчасовий доступ, вилучення (здійснення виїмки) на розкриття банківської таємниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 до наступних документів клієнта банку об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): карток зі зразками підписів та відбитком ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; платіжних доручень та меморіальних орденів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які належать ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із дня відкриття рахунку та по момент виїмки; документів на підставі яких ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; договорів щодо надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки та надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, які засвідчують факт купівлі ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) бланків векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства; документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських операцій по рахунках ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з дня їх відкриття та по момент проведення виїмки; банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ( у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу). З дня їх відкриття та по момент проведення виїмки.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа в невстановлений час шляхом обману, заволоділа майном мешканців будинку АДРЕСА_2 , а ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з листопада 2009 р. по липень 2013 р. шляхом обману та зловживанням довірою, вчинила шахрайські дії по заволодінню чужим майном, чим завдала значної шкоди громадянам.
Також досудовим розслідуванням встановлено факт можливого невиконання ОСОБА_5 рішення Святошинського районного суду м. Києва по справі № 2-2131 про поновлення ОСОБА_6 на посаді головного бухгалтера ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та не виплати у період з 16 лютого 2005 р. по 23 березня 2010 р. грошову компенсацію ОСОБА_6 .
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких він просить надати.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи споживача та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенанта міліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів або оперативному працівнику за його дорученням тимчасовий доступ, вилучення (здійснення виїмки) на розкриття банківської таємниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 до наступних документів клієнта банку об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): карток зі зразками підписів та відбитком ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; платіжних доручень та меморіальних орденів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які належать ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із дня відкриття рахунку та по момент виїмки; документів на підставі яких ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; договорів щодо надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки та надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, які засвідчують факт купівлі ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) бланків векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства; документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських операцій по рахунках ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з дня їх відкриття та по момент проведення виїмки; банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ( у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу). З дня їх відкриття та по момент проведення виїмки.
Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя Святошинського
районного суду м. Києва ОСОБА_1