№ 760-8420-15-к
№ 1-кс-760-2058-15

У Х В АЛ А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30. 04. 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження №0001110 від 13.10.2014 року,
ВС Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотання про арешт майна, яке перебуває у власності корпорації «Міжрегіональний промисловий союз» знаходиться 6769 вагонів, у власності ТОВ «ВСК-Трансгрупп» знаходиться 1 вагон, у власності ТОВ «Компанія «Ютал-Транс» знаходиться 214 вагонів, у власності ТОВ «Райффайзен Лізінг Аваль» знаходиться 4 вагони, у власності ТОВ «Техінвестпостач» знаходиться 104 вагони, у власності ТОВ «ТЕК «Енерготранс» знаходиться 8 вагонів, у власності ТОВ «УПК» знаходиться 1550 вагонів, у власності ТОВ «Ф.М.С. груп» знаходиться 1208 вагонів, у власності ПАТ «Укртранслізинг» знаходиться 470 вагонів.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань МГУ ДФС - ЦО з обслуговування великих платників здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001110 за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами Кабінету Міністрів України, Фонду державного майна України, Міністерства інфраструктури України (колишнього Міністерства транспорту України), Державної адміністрації залізничного транспорту України (Укрзалізниця), якими у період з 2003 по 2013 роки приймалися рішення, укладалися угоди тощо, які привели до незаконної зміни форми власності на основні засоби державних підприємств залізничного транспорту з державної на колективну загалом на суму 297, 5 млн. грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом розтрати майна ВАТ «Лізингова компанія «Укртранслізинг» (з 2010 року - ПАТ «ЛК «Укртранслізинг») в особливо великих розмірах в сумі 297,5 млн. грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, під час здійснення фінансових операцій ВАТ «ЛК «Укртранслізинг» з ТОВ «Українська транспортно-операторська компанія» на суму 220 млн. грн. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Установлено, що з метою забезпечення залізничного транспорту рухомим складом відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.06.1998 №840 утворено відкрите акціонерне товариство «Лізингова компанія «Укртранслізинг» (з 2010 року - публічне акціонерне товариство «Лізингова компанія «Укртранслізинг»).

Постановами Кабінету Міністрів України від 11.07.2001 р. № 788 та від 17.03.2003 №351 було внесено зміни до вказаної постанови та зобов`язано Міністерство транспорту України разом з Фондом державного майна України збільшити державну частку у статутному капіталі товариства до 630 млн. грн., у тому числі за рахунок рухомого складу державних підприємств залізничного транспорту на суму 230 млн. грн..

Службові особи Фонду державного майна України, діючи в інтересах третіх осіб, всупереч інтересам служби, в порушення вимог ч. 4 ст. 293 Господарського кодексу України, що об`єктом міни (бартеру) не може бути майно, віднесене законодавством до основних фондів, яке належить до державної або комунальної власності, у разі якщо друга сторона договору міни (бартеру) не є відповідно державним чи комунальним підприємством, 01.04.2004 уклали додаткову угоду № 1 до договору купівлі-продажу акцій ВАТ «Укртранслізинг» від 21.07.2003 № З-а/560, відповідно до якої, Фонд державного майна України передав з 2004 по 2013 роки в оплату акцій товариства основні засоби державних підприємств залізничного транспорту (10 026 одиниць вантажних вагонів) на загальну суму 208 016 тис. грн. та колишню адміністративну будівлю Міністерства транспорту України восьмиповерхову адміністративну будівлю загальної площею 2 925,2 кв. м., за адресою: м. Київ, вул. Щорса 7/9, оцінену вії млн. гривень.

Водночас, службові особи набувача державного майна ВАТ «Укртранслізинг», діючи з метою незаконного відчуження державного майна, у серпні 2003 року уклали договори купівлі-продажу акцій, випущених ВАТ «Укртранслізинг» під час третьої емісії, з пов`язаними юридичними особами ТОВ «Лемтранс», корпорацією «Міжрегіональний промисловий союз» та ТОВ ПБК «Емброл-Інжинірінг» на суму 691 млн. грн., з яких за даними висновку Державного комітету фінансового моніторингу України від 22.05.2008 № 0372/2008/ДСК ВАТ «Укртранслізинг» отримало від зазначених недержавних акціонерів лише 10% від загальної суми, а саме 69,0 млн. грн., що привело до неправомірного зменшення державної частки у статутному капіталі ВАТ «Укртранслізинг» та втрати контрольного пакету акцій.

Так, згідно протоколу загальних зборів акціонерів ВАТ «Укртранслізинг» від 06.08.2003 акціонерами ВАТ «Укртранслізинг» було вирішено затвердити зміни до Статуту товариства та розподілити акції між акціонерами:

- корпорація «Міжрегіональний промисловий союз» 3 290 000 акцій, що складає 24,8940 % статутного фонду компанії;

- товариство з обмеженою відповідальністю «Лемтранс» 2 920 000 акцій, що складає 22,0944 % від загальної кількості голосів;

- товариство з обмеженою відповідальністю ПБК «Емброл-Інжинірінг» 700 000 акцій, що складає 5,2966 % статутного фонду компанії;

- Фонд державного майна України підписався 6 300 000 акцій, що складає 47,6695 % статутного фонду компанії;

- товариство з обмеженою відповідальністю «Ф.М.С. груп» 2 920 000 акцій, що складає 22,0944 % від загальної кількості голосів;

- ОСОБА_5 10 акцій, становить 0,0001 % статутного фонду компанії.

Службові особи уповноважених органів управління ВАТ «Укртранслізинг» та недержавних акціонерів, маючи більшість голосів в акціонерному товаристві, продовжуючи злочинний намір, направлений на незаконне відчуження майна, внесеного до статутного капіталу товариства державними підприємствами залізничного транспорту, у 2004 році на загальних зборах акціонерів та засіданнях Наглядової Ради ВАТ «Укртранслізинг» прийняли та виконали рішення щодо відчуження 10162 одиниць вантажних вагонів на користь акціонера товариства - корпорації «Міжрегіональний промисловий союз», 1 337 одиниць вантажних вагонів на користь акціонера товариства - ТОВ «ФМС Груп», 199 одиниць вантажних вагонів ЗАТ«Технокомплектлізинг» (Російська Федерація), адміністративну будівлю за адресою м.Київ, вул. Щорса 7/9 ТОВ «Л.І.Т.Груп».

Крім того, вказані особи, маючи намір на відчуження грошових коштів ВАТ «Укртранслізинг» внесених до статутного капіталу акціонерами, прийняли рішення та створили господарські товариства «Аеролізинг України», «Українська транспортно-операторська компанія» до яких внесли 520 млн. грн. з цільовим призначенням відповідно будівництво літаків та ремонт вагонів ВАТ «Уктранслізинг».

Разом із тим, вказані грошові кошти були витрачені не за цільовим призначенням.

Так, згідно висновку Державного комітету фінансового моніторингу України фінансові операції, проведені ВАТ «Укртранслізинг», у вигляді поповнення статутного фонду ТОВ«Українська транспортно-операторська компанія», на суму 220,0 млн. грн., такими, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

З метою забезпечення відшкодування збитків нанесених державі злочинною діяльністю службових осіб ВАТ «Укртранслізинг» та його акціонерів, необхідно накласти арешт на майно - залізничний рухомий склад, який був незаконно вилучений із державної власності та відчужений на користь третіх осіб, в зв`язку з чим слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з мотивів, викладених в клопотанні.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

З матеріалів клопотання вбачається, що 13.10.2014 року порушено кримінальне провадження №0001110.

У відповідності до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, можливості відчужувати певне майно до скасування арешту. Арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатись будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.
Вивчивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя не вбачає підстав для його задоволення, оскільки слідчим не було доведено необхідність застосування такого арешту, окрім того слідчим не вказано на яке саме майно від просить слідчого суддю накласти арешт, а також не зазначено хто є власником даного майна та не надано до суду відповідних доказів на підтвердження права власності на майно.
Крім того, ст. 170 КПК України визначений перелік осіб кримінального провадження, на майно яких може бути накладений арешт.

В матеріалах клопотання відсутні дані про встановлення органом досудового розслідування особи (осіб) з переліку, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Враховуючи вищевикладене вважаю клопотання необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1