УХВАЛА
24.12.2014 р. Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарi ОСОБА_2 ,,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області про тимчасовий доступ до речей i документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до встановлення особи-власника рахунку № НОМЕР_1 з подальшим вилученням копiй документів, що стали підставою до відкриття вказаного рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », руху грошових коштів по зазначеному рахунку, з зазначенням повних даних контрагентів, адрес банкоматiв i інших терміналів, в яких проводилось зняття грошових коштів або перерахування на інші рахунки, вiдеозапис з даних банкоматiв за перiоди зняття грошових коштів.

В обґрунтуванні свого клопотання він посилається на те, що 14.11.2014 р. о 15:07 год. невстановлена особа шахрайським шляхом пiд приводом отримання товару через термiнал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 заволодiла грошовими коштами ОСОБА_5 в сумi 1000 грн., чим спричинила останнiй матерiальну шкоду.

За даним фактом 17.11.2014 р. розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ходi досудового розслiдування було допитано в якостi потерпiлої ОСОБА_5 , яка показала, що 14.11.2014 р. в мережi Iнтернет вона знайшла оголошення про продаж цуценя породи «Померанський шпiц» на сайтi Iнтернет-аукцiону «olx.ua». ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 свого мобiльного телефону зателефонувала продавцю за номером, вказаним в оголошеннi ( НОМЕР_2 ). Слухавку пiдняла жiнка на ОСОБА_6 , яка пiдтвердила продаж цуценят i НОМЕР_3 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 , де остання ОСОБА_7 передоплатою зможе купити цуценя. Того ж дня ОСОБА_5 через термiнал ТS 211019 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 перерахувала грошовi кошти в розмiрi 1000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_8 . Пiсля перерахування грошей ОСОБА_5 о 15:07 год. зателефонувала продавцю, яка повiдомила, що ввечерi ОСОБА_5 зможе забрати цуценя в буд. АДРЕСА_2 . Але виявилось, що за вказаною адресою не мешкає жiнка на ОСОБА_6 i власники будинку не займаються продажем собак.

В ходi досудового розслiдування потерпiлою ОСОБА_5 надано чек № 0715 термiналу ТS 211019 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вiд 14.11.2014 р. про перерахування грошових коштiв на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_4 , який підготував клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як зазначено у ч. ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, в володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже, слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування; такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Виходячи з того, що швидке, повне та неупереджене розслідування та встановлення істини по даному кримінальному провадженню можливе тільки при умові надання інформації від співробітників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як інформація, яка в них знаходиться має істотне значення для кримінального провадження.

Зважаючи на те, що цю інформацію неможливо отримати іншим способом, та є вірогідність її знищення, орган розслідування приходить до висновку про необхідність отримання інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до встановлення особи-власника рахунку № НОМЕР_1 з подальшим вилученням копiй документів, що стали підставою до відкриття вказаного рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », руху грошових коштів по зазначеному рахунку, з зазначенням повних даних контрагентів, адрес банкоматiв i інших терміналів, в яких проводилось зняття грошових коштів або перерахування на інші рахунки, вiдеозапис з даних банкоматiв за перiоди зняття грошових коштів.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись п. 2 ч. 1 ст. 62, ч. 3 ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей i документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ до інформації, а саме до встановлення особи-власника рахунку № НОМЕР_1 з подальшим вилученням копiй документів, що стали підставою до відкриття рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , з зазначенням повних даних контрагентів, адрес банкоматiв i інших терміналів, в яких проводилось зняття грошових коштів або перерахування на інші рахунки, вiдеозапис з даних банкоматiв за перiоди зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя