Справа № 4-434/11
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Дзержинский районный суд г. Кривого Рога Днепропетровской области в составе:
Председательствующего Свистуновой Е.В.
при секретаре Каплуновой В.В.
с участием прокурора Хоменко С.Д.
рассмотрев в открытом судебном заседании представление ст. следователя СО Дзержинского РО КГУ ГУМВД Украины Днепропетровской области майора милиции ОСОБА_1 в отношении:
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженец ІНФОРМАЦІЯ_2, украинец, гражданин Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, не работает, ранее не судим, холост, проживает ІНФОРМАЦІЯ_4
ОСОБА_3 и ОСОБА_2, постоянно проживая в г.Одессе, действуя по предварительному сговору с целью завладения чужим имуществом, 15 декабря 2011 года совершили корыстное преступление на территории г.Кривого Рога Днепропетровской области.
Так, ОСОБА_2 примерно в начале декабря 2011г. у следствием неустановленного лица в следствием не установленном месте приобрел поддельные дорожные чеки, эмитированные всемирной негосударственной финансовой компании Америкэн Экспресс, номиналом эквивалентным 500 евро каждый, всего в количестве 826 шт., и с целью их незаконного перевода в наличные денежные средства путем обмана подыскал соучастника преступления ОСОБА_3, которому предложил совместно, выдавая себя за иных лиц, обратиться в банковское учреждение, обязанное принять дорожные чеки финансовой компании Америкэн Экспресск обмену в номинальную денежную стоимость, и выдать поддельные денежные чеки за настоящие, таким образом завладев денежными средствами банковского учреждения путем обмана.
С этой целью 14.12.2011г. соучастники преступления ОСОБА_2 и ОСОБА_3 на автомобиле марки Фольксваген, государственный номерной знак НОМЕР_1, принадлежащем гр. ОСОБА_4 выехали в г.Кривой Рог, где совместно определили, что обратятся для обмена поддельных дорожных чеков в Криворожский филиал ПАО Банк Финансы и Кредит, при этом выдавая себя за иных лиц.
15.12.2011г. примерно в 12 часов 30 минут, соучастники преступления ОСОБА_2 и ОСОБА_3 прибыли к помещению Криворожского филиала ПАО Банк Финансы и Кредит, расположенного по ул.Костенко, 6 в Дзержинском районе г.Кривого Рога, где ОСОБА_2 передал ОСОБА_3 заведомо поддельные дорожные чеки, эмитированные всемирной негосударственной финансовой компании Америкэн Экспрессна общую сумму 256 000 евро, а также паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, с вклеенной в него фотографией ОСОБА_3, после чего ОСОБА_3 прошел в помещение банка для непосредственного осуществления мошеннических действий, а ОСОБА_2 стал ожидать его неподалеку от банковского учреждения, обеспечивая безопасность совершения преступления.
15.12.2011г. примерно в 12 часов 40 минут, ОСОБА_3, действуя по предварительному с говору с ОСОБА_2 с целью завладения денежными средствами ПАО Банк Финансы и Кредит, находясь в помещении филиала указанного банка по ул.Костенко, 6 в г.Кривом Роге, обратился к сотруднику банка ОСОБА_6 которой предоставил поддельные дорожные чеки, эмитированные всемирной негосударственной финансовой компании Америкэн Экспрессна общую сумму 256 000 евро, при этом обманывая официального сотрудника банковского учреждения, выдал себя за иное лицо и потребовал обмена предоставленных дорожных чеков на номинальный эквивалент в евровалюте.
После проверки подлинности предоставленных ОСОБА_3 дорожных чеков финансовой компании Америкэн Экспресссотрудниками филиала ПАО Банк Финансы и Кредитбыли установлены признаки их подделки, после чего примерно в 12 часов 56 минут, этого дня соучастник преступления ОСОБА_3 был задержан за совершение преступления сотрудниками милиции, которые изъяли предоставленные последним к обмену поддельные дорожные чеки, эмитированные всемирной негосударственной финансовой компании Америкэн Экспрессв количестве 512 шт., номиналом, эквивалентным 500 евро каждый, на общую сумму 256 000 евро, что составляет 2 657 587, 2 гривны по курсу НБУ Украины, установленного на день совершения преступления.
Помимо этого, в этот же день, примерно в 12 часов 45 минут, сотрудниками милиции на проспекте Гагарина в Дзержинском районе г.Кривого Рога был задержан соучастник преступления ОСОБА_2, у которого обнаружены и изъяты приготовленные к совершению преступления, связанного с завладением денежными средствами банковского учреждения, поддельные дорожные чеки, эмитированные всемирной негосударственной финансовой компании Америкэн Экспрессв количестве 314 шт., номиналом эквивалентным 500 евро каждый, на общую сумму 157000 евро.
Таким образом ОСОБА_3, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_2, совместно выполнили все действия, направленные на завладение путем обмана имуществом ПАО Банк Финансы и Кредитна сумму 2 657 587, 2 гривны, что составляет 5648,4 необлагаемых налогом минимумов дохода граждан и является особо крупным размером, однако не смогли довести свой преступный умысел до конца по причинам, независящим от их воли.
18.11.2011 года, ОСОБА_7 предъявлено обвинение в совершении преступления предусмотренного ч. 2 ст. 190 УК Украины.
16.12.2011 года, ОСОБА_2 предъявлено обвинение в совершении преступления предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 УК Украины.
Факт совершения ОСОБА_2 преступления подтверждается:
● Протокол осмотра от 15.12.2011 года, в процессе которого у ОСОБА_3 были изъяты 512 поддельных дорожных чеков Американ Экспрессна общую сумму 256000 евро
● Протокол осмотра от 15.12.2011 года, в процессе которого у соучастника преступления ОСОБА_2 были обнаружены и изъяты 314 поддельных дорожных чеков Американ Экспрессна общую сумму 157000 евро
● Протоколом допроса свидетеля ОСОБА_6
● Протоколом очной ставки ОСОБА_2 ОСОБА_3, в процессе которой последний изобличил ОСОБА_2 в совершении преступления.
● Протоколом очной ставки ОСОБА_6 ОСОБА_3, в процессе которой ОСОБА_6 изобличила ОСОБА_3 в совершении указанного преступления.
● Заключением специалиста № 58/06-278 от 15.12.2011 года, из которого следует, что изъятые у ОСОБА_3 дорожные чеки изготовленные не предприятием, осуществляющим выпуск дорожных чеков Американ Экспресс, данные дорожные чеки изготовлены с использованием форм для плоской офсетной печати с последующим имитацией водяного знака, защитной полосы и голограммы.
● Заключением специалиста № 58/06-279 от 15.12.2011 года, из которого следует, что изъятые у ОСОБА_8 дорожные чеки изготовленные не предприятием, осуществляющим выпуск дорожных чеков Американ Экспресс, данные дорожные чеки изготовлены с использованием форм для плоской офсетной печати с последующим имитацией водяного знака, защитной полосы и голограммы.
Следователь Фищин Д.В. на представлении настаивает.
Прокурор представление поддержал.
Принимая во внимание, что ОСОБА_2 не работает, проживает в г. Одессе, совершил особо тяжкое преступление, находясь на свободе может скрыться от органов следствия и суда, чем помешает установлению истины по делу, руководствуясь ст. ст. 148, 165-1, 165-2 УПК Украины, -
П О С Т А Н О В И Л:
Избрать в отношении обвиняемого ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, меру пресечения в виде заключения под стражу.
На постановление может быть подана апелляция в апелляционный суд Днепропетровской области в течение 3-х суток.
Суддя: ОСОБА_9