печерський районний суд міста києва
справа № 757/2165/14-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 лютого 2014 року Печерський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі:ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого:ОСОБА_3 ,
представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: ОСОБА_4 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 (далі слідчий) за погодженням з Прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, щодо рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (далі особа у володінні якої знаходяться речі і документи).
В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Слідчим відділом Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000067, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366 КК України, під час якого для встановлення осіб, які причетні до кримінального правопорушення, виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів щодо рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходяться у володінні останнього. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.
В судове засідання з`явився слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судовому засіданні щодо задоволення клопотання не заперечувала.
Вислухавши пояснення слідчого, представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є частково обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000067, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366 КК України, під час якого встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 у грудні 2010 року, діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », умисно не організували належне прийняття ІНФОРМАЦІЯ_3 від зазначеного товариства 61 квартири загальною площею 4088,2 квадратних метрів за адресою: АДРЕСА_1 , за договором купівлі-продажу №5526 від 21.12.2010 року. Внаслідок цього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (як представник власника квартир ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») передало до ІНФОРМАЦІЯ_3 квартири у будинку, що не підключений до мереж водопостачання, водовідведення та електромережі, тобто у непридатному для проживання стані, які у подальшому Феодосійською квартирно-експлуатаційною частиною розподілені для заселення сім`ям військовослужбовців. 01.12.2010 року комітетом конкурсних торгів виявлено, що 61 квартира в будинку АДРЕСА_1 не придатні для проживання та не відповідають вимогам документації конкурсних торгів у зв`язку з відсутністю в них належних технічних та санітарних умов для проживання. У зв`язку з цим учасника тендеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомлено про необхідність приведення зазначених квартир у відповідність до вимог документації конкурсних торгів до дати укладення договору їх купівлі-продажу (21.12.2010 року). Будучи обізнаними про це, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , не організувавши у період з 01.12.2010 року по 21.12.2010 року перевірки усунення продавцем недоліків, підписали договір від 21.12.2010 року №5526 купівлі-продажу квартир, що не придатні для проживання. При цьому в договір купівлі-продажу внесені завідомо-неправдиві відомості про те, що квартири, які придбаваються, оглянуті покупцем та відповідають заявленим до них вимогам і придатні для проживання, що не відповідає дійсності. Вказаний договір посвідчено нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 . На підставі укладеного договору Міністерством оборони України 25.12.2010 року та 29.12.2010 року перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ) в якості оплати за придбані квартири грошові кошти в сумі 19 263 598,4 грн. та 1 013 873,6 грн. відповідно, а всього на суму 20 277 472 грн. В подальшому 30.12.2010 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) грошові кошти в сумі 20 277 472 грн. за виконання доручення з продажу квартир.

Для дослідження руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів щодо рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходяться у володінні останнього. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, інформація щодо рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якої просить надати доступ слідчий, становить банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що інформація щодо рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться у володінні останнього має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що документи належать до охоронюваної законом таємниці, та в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Щодо надання дозволу на проведення вилучення зазначених документів, доступ до яких просить надати слідчий, то слідчий суддя зазначає наступне.

Згідно ч. 4 ст.. 81 Закону України «Про нотаріат», вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій та документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому цим Законом, а також печатки нотаріуса не допускається. Такі реєстри нотаріальних дій, документи чи печатка нотаріуса можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду.

Разом з тим, згідно ч. 3 ст. 81 Закону України «Про нотаріат», обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом.

Відповідно до ч. 8 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документі та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу.
Отже, в частині вилучення документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -
УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати Старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, щодо рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), а саме:
- відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по зазначеному рахунку за період із 01.12.2010 року по 01.03.2011 року включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти;
- копію юридичної справи про відкриття цього розрахункового рахунку;
- оригінали контрольних карток зі зразками відбитка печатки та підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- копії договорів на розрахунково-касове та електронно-касове обслуговування цього розрахункового рахунку з додатками;
- відомостей на паперових носіях про транзакції, з використанням електронного ключа, по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 із зазначенням сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, дати та часу з`єднання клієнта з банком за період із 01.12.2010 року по 01.03.2011 року включно по зазначеному рахунку (у разі наявності з банком договору «Клієнт-Банк»);
- оригіналів заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунок, зняття коштів готівкою та здійснення банківських переказів.
В задоволені клопотання в частині надання дозволу на вилучення зазначених документів відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять календарних днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 справа № 757/2165/14-к
Прим. 2 Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України ОСОБА_3
Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
11.02.2014 р.