№ 202/580/16-к
Провадження № 1-кс/0202/231/2016
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А
02 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), -
ВСТАНОВИЛА:
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).
Згідно матеріалів клопотання в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за № 0000110 від 24.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), в період з 02.10.2012 року по 09.07.2013 року, здійснювали зняття готівкових коштів з власних поточних рахунків підприємства в банківських установах у великих розмірах, та не відображали вказані операції в податковій звітності підприємства за цей же період, що могло спричинити ненадходження до державного бюджету податку на прибуток у значних розмірах. Також, досудовим слідством було з`ясовано, що невстановлені особи, за участю гр. ОСОБА_4 , у період з 02.10.2012 по 09.07.2013, використовуючи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) проводили господарські операції, які мають ознаки направлених на легалізацію доходів одержаних злочинним шляхом. У результаті проведення вказаних операцій проконвертовано грошових коштів з безготівкової форми у готівкову, з використанням рахунків вказаних товариств та осіб в особливо великих розмірах. Проаналізувавши інформацію про фінансові операції, здійснені учасниками схеми за період з 02.10.2012 по 09.07.2013, отриману від суб`єктів первинного фінансового моніторингу, у слідства є підстави вважати, що фінансові операції, пов`язані зі зняттям ОСОБА_4 , в період з 02.10.2012 по 09.07.2013, готівкових коштів з рахунків, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Дніпропетровському РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Дніпропетровському РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та Дніпропетровському РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », через касу вищезазначених банків у м. Дніпропетровськ, на загальну суму 332,67 млн. грн., такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження таких коштів). Відповідно до відомостей наданих фінансовими установами, було з`ясовано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за вищезазначений період мало фінансово господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), яке перераховувало на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у значних розмірах. В свою чергу, за вищевказаний період,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 )отримувало грошові кошти у значних розмірах за проведені операції відТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_8 ), які у подальшому перераховувались на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), з метою переведення їх у готівку.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що виникла необхідність у доступі до речей і документів, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які укладали угоди, крім того, дані документи, а саме: договори з додатками та доповненнями, податкові накладні, видаткові накладні, накладні, акти виконаних робіт, копії платіжних доручень, акти прийому передачі-векселів, інші документи по проведеним взаєморозрахункам, товарно-транспортні накладні та інші документи по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_8 )із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) за період 02.10.2012 по 09.07.2013 рр., знаходяться у безпосередньому володінні співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_8 ), які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.
Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на наступне.
У клопотанні слідчого, окрім іншого, що передбачено ч. 2 ст. 160 КПК України зазначається, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що отримання інформації, яка зазначена в клопотанні не узгоджується із зазначеними вище положеннями КПК України, та слідчим не доведена необхідність тимчасового доступу та виїмки інформації, та яке значення вона має для доказування факту вчинення кримінального правопорушення, відомості щодо якого внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -
УХВАЛИЛА :
У задоволенні клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) відмовити.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1