Справа № 645/2098/15-к
Провадження № 1-кс/645/373/15
У Х В А Л А
іменем України
19 березня 2015 р. м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

за участю:

прокурора прокуратури Фрунзенського району м. Харкова ОСОБА_3 ,

слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_4 ,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду у м. Харкові клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003971 від 21 грудня 2014 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України,-

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенант міліції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, погодженим зі старшим прокурором прокуратури Фрунзенського району м. Харкова радником юстиції ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в головному управлінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та можливість їх вилучення, а саме: документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі: заява на відкриття поточного рахунку, копія паспорта, ідентифікаційний код та фотографія особи та можливість вилучити банківські виписки за банківським рахунком № НОМЕР_1 за період часу з 01.12.2014 р. по 31.12.2014 р.

Клопотання мотивоване тим, що 21.12.2014 року до Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області за фактом заволодіння її грошовии коштаи в розмірі 1800,00 грн. звернулась ОСОБА_6 .

За даним фактом 21.12.2014 року СВ Фрунзенського РВ було розпочато кримінальне провадження №0003971 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

Допитана під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_7 вказала, що 05 жовтня 2014 року на сайті інтернету-аукціону «OLX» вона виставила на продаж зимове взуття за 500,00 грн. 18.12.2014 років на її мобільний телефон подзвонив невідомий раніше чоловік з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 і погодився купити це взуття. Він представився як ОСОБА_8 і запропонував відправити взуття посилкою на відділення № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Дніпропетровськ. Оплату запропонував перевести на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить чоловікові ОСОБА_6 і на якій знаходилися кредитні гроші в сумі 3000,00 грн. Для цього ОСОБА_8 попросив її підійти до банкомату, який знаходиться біля станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 і зателефонувати йому. Близько 18:00 годин 18.12.2014 років ОСОБА_6 , знаходячись біля банкомату, зателефонував ОСОБА_8 . Він сказав їй, щоб ОСОБА_6 вставила карту в банкомат і виконала певні дії, які точно вона не пам`ятає. При цьому ОСОБА_8 наполягав, щоб всі операції вона робила щонайшвидше, оскільки закінчується час, відведений на транзакцію. ОСОБА_6 відмітила, що з її карти зняли 500,00 грн, але ОСОБА_8 пояснив, що так і має бути і гроші їй повернуться. ОСОБА_6 повірила йому і продовжила виконувати ті дії, які він диктував по телефону. Після того, як з карти чоловіка на карту ОСОБА_8 були переведені гроші в сумі 3000,00 грн., ОСОБА_6 зрозуміла, що її обдурили, але ОСОБА_8 пообіцяв, що він зателефонує оператору банку і всі гроші їй повернуть, оскільки сталася помилка. Але до теперішнього часу гроші на карту так і не поступили. Номер карти ОСОБА_8 , на яку було здійснено перерахунок НОМЕР_1 .

Слідчий наголосив, що з метою збирання доказів, всебічного, повного, об`єктивного встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно встановити власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , на який було переведено гроші, причетності власника даного рахунку до вчинення злочину, підтвердження факту перерахування грошових коштів на даний рахунок, встановлення місця зняття чи подальшого перерахування грошових коштів, необхідно отримати доступ до вказаних у клопотанні документів.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали подане клопотання.

Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до судового засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, шляхом направлення телефонограми.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання доступу до речей і документів з 01.12.2014 року, оскільки слідчим не надано доказів в обґрунтування клопотання в цій частині.

Таким чином, доступ до речей і документів надається з дати вчинення кримінального правопорушення, а саме з 18.12.2014 року до 31.12.2014 року.

Крім того, слідчим не надано доказів в обгрунтування клопотання в частині вилучення оригіналів документів, суд надає доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення копій цих документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. . 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанту міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в головному управлінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучити їх копій, а саме: документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі: заяву на відкриття поточного рахунку, копію паспорта, ідентифікаційний код та фотографію особи та можливість вилучити банківські виписки за банківським рахунком № НОМЕР_1 за період часу з 18.12.2014 року по 31.12.2014 рік.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1