УХВАЛА

Іменем України

25.10.2013 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира

ОСОБА_1,

при секретарі Зоренко Т.О.,

за участю начальника ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання винесене у кримінальному провадженні №0000052 старшим слідчим з ОВС ВКР СУФР ГУ Міндоходів у Житомирській області ОСОБА_3, та погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали кримінального провадження,-

В С Т А Н О В И В :

У клопотанні слідчий зазначає, що у провадженні СУФР ГУ Міндоходів у Житомирській області знаходиться кримінальне провадження №0000052 від 15.02.2013 щодо службових осіб ПрАТ Коростишівський Залізобетон (код ЄДР 31843625) за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Також слідчий вказав, що проведеним у кримінальному провадженні розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ Коростишівський Залізобетон (код ЄДР 31843625) в період 2011-2012 років з метою ухилення від сплати податків, відображали в податкових деклараціях з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства, факти здійснення неіснуючих фінансово-господарських операцій з придбання товарів (робіт, послуг) використовуючи документи субєктів господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ Фірма Доріс (код ЄДР 31868660), ТОВ Дорком (код ЄДР 37226960), ТОВ ВШК+ (код ЄДР 32081170), ТОВ Авіста С (код ЄДР 37227388), ТОВ Глобалспецсервіс (код ЄДР 37316341), ТОВ Спендер (код ЄДР 37046475) та ТОВ Тевазгруп (код ЄДР 37317188), що призвело до фактичного ненадходження до бюджету податку на прибуток підприємства та податку на додану вартість в особливо великих розмірах на загальну суму понад 3 млн. грн.

Крім того, встановлено, що на ТОВ Дорком (код ЄДР 37226960) здійснювали перерахування грошових коштів ТОВ Ф.Р.Е.Ш. (код ЄДР 33062528), ТОВ Торговий Дім Восток (код ЄДР 33062535), ТОВ Бізнес-Інтегратор (код ЄДР 37098785), ТОВ Аква Плюс (код ЄДР 36703344), ТОВ Щедрик (код ЄДР 30632179), ФОП Торопов Вадим Олександрович (код ЄДР НОМЕР_1), ТОВ Біоблок (код ЄДР 37227058), та відображено в бухгалтерському та податковому обліку не було.

На теперішній час, у ході досудового розслідування встановлено ряд фінансово господарських документів ТОВ Ленд Компані, підписаних від імені директора підприємства ОСОБА_5 (ІНФОРМАЦІЯ_1), справжність підписів якого викликає у слідства сумніви.

Разом з тим встановлено, що засновником та директором ТОВ Дорком (код ЄДР 37226960) являється ОСОБА_6 (ідн.код НОМЕР_2) у АТ КБ ТК Кредит (МФО 322830) відкрито рахунок №6001.

Разом з тим, встановлено, що 09.07.1998 Козятинським РВ УМВС України в Вінницькій області ОСОБА_6 видано паспорт громадянина України серії АА 792723. Оригінали документів щодо видачі ОСОБА_6 паспорту громадянина України містять вільні зразки його підписів, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

Дані документи (форма №1, заява на видачу паспорту, заяви про втрату або заміну паспорту), які перебувають у володінні та зберігаються лише в Козятинському районному відділі Державної міграційної служби України у Вінницькій області, містять вільні зразки підписів ОСОБА_6 та необхідні для проведення почеркознавчих експертиз, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

За таких обставин клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню з підстав, наведених у ньому.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 110, 132, 159, 163 та 164 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУФР ГУ Міндоходів у Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у службових осіб Козятинського районного відділу ДМС України в Вінницькій області оригіналів документів щодо видачі ОСОБА_6 (ІНФОРМАЦІЯ_2) паспорту громадянина України серії АА 792723, виданого 09.07.1998 Козятинським РВ УМВС України в Вінницькій області, а саме:

- форми № 1 щодо отримання ОСОБА_6 паспорту громадянина України;

- заяв ОСОБА_6 на отримання паспорту громадянина України;

- заяв ОСОБА_6 про втрату або заміну паспорту громадянина України.

Встановити строк дії ухвали до 25.11.2013.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.О. Корицька