1кс/303/1205/2015
У Х В А Л А
09 вересня 2015 року м.Мукачево
Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області
в особі судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
Старший слідчий СВ Мукачівського (з обслуговування м.Мукачева та Мукачівського району) МВ УМВС України в Закарпатській області звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ шляхом вилучення документів, у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю, про рух коштів власника карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який ймовірно належить громадянину на ім`я ОСОБА_4 в період часу з 01:00 год. 16.02.2015 року по теперішній час та фотоматеріали щодо проведення операцій, пов`язаних зі зняттям готівки з даного рахунку на банкоматах та терміналах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , е.п. ІНФОРМАЦІЯ_2
Клопотання мотивує тим, що 17.02.2015 року, особа яка назвала себе " ОСОБА_5 ", під приводом продажу автомобіля через мережу «інтернет», виманила від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 40 000 гривень, які заявник перерахував через банківський термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Правова кваліфікація вказаного кримінального правопорушення ч.1ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпілий ОСОБА_6 в мережі інтернет знайшов оголошення по продажі автомобіля марки «Шевроле Авео». В телефонному режимі від зв`язався з особою яка виставила на продаж цей автомобіль, який назвав себе ОСОБА_5 , та домовився з ним про його купівлю. В телефонному режимі ОСОБА_7 сказав йому, що йому потрібно завдаток за автомобіль і в подальшому він сам особисто доставить його до м. Мукачева, оскільки автомобіль знаходився з його слів в м. Олевськ Житомирської області. ОСОБА_6 , в три етапи, перерахував особі по імені ОСОБА_7 , на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 40 000 гривень. Однак з того часу особа яка назвала себе ОСОБА_5 на зв`язок не виходить, мобільний номер з якого він телефонував вимкнений. Крім цього, в ході слідства було встановлено, що вказаний банківський рахунок може належати особі на ім`я ОСОБА_4 .
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність вiд 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.
З метою розкриття даного злочину, повного всебічного та обєктивного дослідження всіх обставин справи під час кримінального провадження, існує необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів, у яких міститься інформація, яка становить охоронювану законом таємницю і яка надає можливість її використання як доказ причетності певних осіб до вчинення даного злочину, оскільки іншим способом довести обставини причетності певних осіб до вчинення вказаного злочину не має можливості.
Документи у яких міститься вказана інформація, перебуває у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » індекс АДРЕСА_1 , е.п. ІНФОРМАЦІЯ_2 .
За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчий СВ Мукачівського МВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_3 навів достатні підстави, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення даного предмету та неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даного предмету.
На підставі вище наведеного, керуючись ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Надати старшому слідчому СВ Мукачівського (з обслуговування м.Мукачева та Мукачівського району) МВ УМВС України в Закарпатській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ шляхом вилучення документів, у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю, про рух коштів власника карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який ймовірно належить громадянину на ім`я ОСОБА_4 в період часу з 01:00 год. 16.02.2015 року по теперішній час та фотоматеріали щодо проведення операцій, пов`язаних зі зняттям готівки з даного рахунку на банкоматах та терміналах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , е.п. ІНФОРМАЦІЯ_2
Ухвала підлягає виконанню старшим слідчим СВ Мукачівського (з обслуговування м.Мукачева та Мукачівського району) МВ УМВС України в Закарпатській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_8 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала предявляється до виконання протягом одного місяця з дня постановлення.
Надати для виконання дві копії ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_9