Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 жовтня 2013 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Швиденко В.А., з участю секретаря Мацюк М.В., слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Величка В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Величко В.В., за згодою прокурора прокуратури Подільського району м. Києва Малого Є.І., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділу перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000172 від 13.09.2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ "Долина Мрій" () в період часу з 01.06.2012 року по 31.08.2012 року під час фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Онимпекс» () ухилились від сплати податку на прибуток підприємства в сумі 462812 грн. та податку на додану вартість в сумі 438804 грн., всього, на загальну суму 901616 грн.

Також, з матеріалів досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Онимпекс» () зареєстроване на підставних осіб та має ознаки фіктивності. Як повідомила засновник та директор ТОВ «Онимпекс» ОСОБА_3, вона зареєструвала на своє ім'я вказане товариство на прохання невстановлених осіб за грошову винагороду без мети займатись підприємницькою діяльністю. Жодних документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «Онимпекс» (договорів, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, тощо) ОСОБА_3 не складала та не підписувала, в зв'язку з чим, фінансово-господарські документи, які підписані (виготовлені) від імені керівника ТОВ «Онимпекс» ОСОБА_3 є підробленими.

Оскільки оригінали фінансово-господарських документів, що містять комерційну таємницю та виникли внаслідок фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ "Долина Мрій" () та ТОВ «Онимпекс» (), містять сліди злочину, мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та необхідні для проведення почеркознавчих експертиз, у органа досудового розслідування виникла необхідність у зверненні з даним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий Величко В.В. внесене до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.

З метою недопущення розголошення матеріалів кримінального провадження та здійснюваних в його рамках слідчих дій, вважаю за можливе розглянути подане клопотання без виклику представника ТОВ "Долина Мрій" у володінні якого перебувають необхідні органу досудового слідства документи, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про задоволення клопотання слідчого з наступних підстав.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання ТОВ "Долина Мрій" доступу до оригіналів фінансово-господарських документів по взаємовідносинам даного товариства з ТОВ "Онимпекс", у досудового слідства з'явиться можливість встановити обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та проведенні почеркознавчої експертизи.

Враховуючи те, що в судовому засіданні слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у ТОВ "Долина Мрій" мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому є достатні обґрунтовані підстави для задоволення клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Величка В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Величку В.В. тимчасовий доступ до документів, що містять комерційну таємницю та перебувають у володінні ТОВ "Долина Мрій", розташованого за адресою: м. Київ, вул. Г.Сковороди, 5-А, та які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ "Долина Мрій" () та ТОВ «Онимпекс» () у період часу з 01.05.2012 року по 31.08.2012 року з можливістю вилучення оригіналів документів:

- актів приймання-передачі;

- договори з додатками;

- товарно-транспортних накладних;

- довіреностей;

- сертифікатів;

- реєстрів прийнятого (отриманого) товару;

- платіжних документів.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала виготовлена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва В.А.Швиденко