Провадження №1-кс/200/9276/15
13 жовтня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів -
ВСТАНОВИЛА:
Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів, щодо руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківським рахункам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 у період з 01.01.2014 року по теперішній період часу з повною розшифровкою платежів з вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день; документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та їх подальшого обслуговування, а також із вказівкою осіб, уповноважених для управління вказаними рахунками.
Відповідно до клопотання слідчого, невстановлені посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Дніпропетровськ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Дніпропетровськ), діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими особами, здійснюють фінансування тероризму, а саме: організувавши протиправну схему з імпортування рибної продукції до України та подальшу її реалізацію з використанням підприємств, що мають ознаки фіктивності, на територіях, підконтрольних терористичним організаціям «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка», отримані від продажу вищевказаної продукції та незаконно переведені в готівку грошові кошти передають представникам названих терористичних організацій, з метою використання останніми у злочинній діяльності.
Згідно листа ГВБКОЗ УСБУ у Дніпропетровській області, суб`єкти ЗЕД - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » приймають участь у протиправних схемах, пов`язаних з виводом значних фінансових ресурсів у «тіньовий» сектор економіки для фінансування тероризму. Так, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 ) діючи за попередньою змовою групою осіб, організували протиправну схему, направлену на фінансове забезпечення терористичних організацій. Зокрема, вищевказані суб`єкти підприємницької діяльності займаються імпортуванням рибної продукції з ряду країн Європи. У подальшому значна кількість товару переміщується та реалізується на територіях, підконтрольних терористичним організаціям так званим «ДНР» та «ЛНР» за готівкові кошти, які спрямовуються на фінансове та матеріальне забезпечення діяльності зазначених терористичних організацій на території Донецької та Луганської областей. При цьому, вказані поставки оформлюються з використанням реквізитів низки підприємств, які мають ознаки фіктивності. Основну частину імпортованої рибної продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документально реалізовують на підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).
В ході досудового розслідування встановлено, що на особові рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надходили грошові кошти від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
Крім того встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " має банківські рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 відкриті у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), які можливо використовуються для фінансування тероризму.
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не викликався в порядку ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: для доведення події злочину та встановлення винних осіб. Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення копій, а саме: до документів щодо руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківським рахункам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 у період з 01.01.2014 року по 13.10.2015 року з повною розшифровкою платежів з вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день; документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та їх подальшого обслуговування, а також із вказівкою осіб, уповноважених для управління вказаними рахунками.
Строк дії ухвали до 13 листопада 2015 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1