Справа 127/5465/14-к
Провадження 1-кс/127/1907/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2014 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Вінницької регіональної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (тел. НОМЕР_1 ), та можливість вилучити їх, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_3 , мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000488 від 03.12.2013, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 222 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 13.12.2012 між директором « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) ОСОБА_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено кредитний договір № 14/2012-Ю на відкриття не відновлювальної кредитної лінії із лімітом 1 млн. грн. терміном на один рік (до 13.12.2013) під 27 % річних для поповнення обігових коштів.

Джерелом погашення кредиту мала слугувати виручка СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від заявленої діяльності (за 9 місяців 2012 року) та доходи від оренди нерухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Для забезпечення виконання зобов`язань 13.12.2012 між Банком та СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір іпотеки № 14/2012-Ю-1 нежитлових будівель, що належать товариству на підставі свідоцтва БТІ № 372849 від 07.09.2012 з одночасним накладенням заборони відчуження зазначеного майна. Так, службові особи СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 08.12.2012 за попередньою домовленістю з невстановленими особами з метою гарантованого отримання вказаних кредитних коштів надали Банку завідомо недостовірну інформацію про фінансовий стан і господарське становище товариства за 2011 рік та 9 місяців 2012 року, а саме: про розмір дебіторської (1542,4 тис. грн) та кредиторської заборгованості (1502,4 тис. грн.), вартість основних засобів та рівень отриманих доходів від заявленої діяльності (1,1 млн. грн.), що потягло за собою прийняття кредитним комітету Банку позитивного рішення щодо кредитування товариства, у зв`язку з чим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано матеріальної шкоди на суму 1 060 039 грн.

Крім того, в ході досудового розслідування установлено, що після надходження кредитних коштів на поточний рахунок СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », службові особи товариства кошти в сумі 950 000 грн. перерахували на рахунок ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та кошти в сумі 50 000 грн. на рахунок СФГ « ОСОБА_6 », відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у якості оплати за пшеницю.

Допитаний в якості свідка директор ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_7 повідомив, що підприємство ніякої діяльності по вирощуванню сільськогосподарських культур не здійснювало, найманих працівників та орендованих земельних ділянок не мало, а договір купівлі продажу 465 тонн продовольчого зерна від 13.12.2012 року був укладений по ініціативі одного із засновників СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 та ніяких юридичних наслідків не мав. Крім того, ОСОБА_7 повідомив, що за вказівкою ОСОБА_8 кошти в сумі 950 тис. грн. з рахунку ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_3 в подальшому частинами були повернуті на банківський рахунок СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ).

Для перевірки версії щодо нецільового використання службовими особами СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитних коштів та підтвердження фактів проведення сумнівних фінансово-господарських операцій з вищевказаним СГД, виникла необхідність у проведенні виїмки документів, що містять інформацію про перерахування вказаних кредитних коштів на рахунки ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та СФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та знаходяться у Вінницькій регіональній дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що зазначені документи можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні та потребують дослідження у ході проведення відповідно судово-почеркознавчої експертизи, тому слідчий просив клопотання задоволити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, вказав, що документи, які перераховані у клопотанні необхідні також для призначення судових експертиз по кримінальному провадженню.

Представник Вінницької регіональної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в Вінницької регіональної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають вВінницької регіональної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Оскільки слідчий має намір направити в експертну установу для проведення експертизи оригінали документів, тому підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення вказаних оригіналів документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що становлять банківську таємницю у Вінницькій регіональній дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (тел. НОМЕР_1 ), а саме:

платіжних документів, що містять інформацію про перерахування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів на поточний рахунок СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 відповідно до кредитного договору № 14/2012-Ю від 13.12.2012 (меморіальні ордери, платіжні доручення);

платіжних документів, що містять інформацію про перерахування кредитних коштів на рахунки ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в сумі 950 000 грн., та СФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в сумі 50 000 грн. (меморіальні ордери, платіжні доручення).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: