УХВАЛА

Справа № 569/11071/15-к

07 серпня 2015 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідувань особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області майора міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідувань особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області майор міліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором, заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися із ними та зробити їх копії.

В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001871 08 квітня 2014 року внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.190 та ч.1 ст.367 КК України.
Із матеріалів клопотання вбачається, що Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), в період 20052009 років, в супереч договору № 12 від 02.11.2005 про будівництво житлового будинку на розі вул. Соборної та вул. Корольової в м. Рівне (комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») укладеного між замовником ІНФОРМАЦІЯ_5 , інвестором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та генпідрядником ПП « ОСОБА_4 », залучивши грошові кошти інвесторів-фізичних осіб та утворивши з АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Фонд фінансування будівництва, свої зобов`язання щодо організації виконання робіт на даному об`єкті не виконала, що унеможливило оформлення права власності на квартири інвесторів після завершення будівництва, чим заподіяли останнім майнової шкоди. 13.07.2006 був укладений Договір № 1 РнБ від 13.07.2006 про організацію будівництва будинку на розі вул. Соборної та АДРЕСА_2 . 12.12.2009 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відступили свої права та обов`язки іншій стороні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Також встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 вчинили службову недбалість при здійснення технічного нагляду під час будівництва житлового будинку на розі вул. Соборної та АДРЕСА_2 (комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») в період часу з 2006 року по 2009 рік.

Речі та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: звітів про фінансові результати, звітів про рух грошових коштів, звітів про власний капітал, приміток до фінансової звітності, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можливість їх вилучення.
Документи фінансової звітності, за період часу з 01.07.2006 по 01.01.2010, знаходяться в органах статистичної звітності за місцем реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , - відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для подальшого проведення судово-економічної експертизи.
У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування вказаних кримінальних правопорушень.

Обставини вчинення кримінальних правопорушень та матеріали кримінального провадження вказують на те, що у разі виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, які планується вилучити, для розгляду даного клопотання, існує реальна загроза їх заміни або знищення.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 не становлять собою документів, які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, а також те, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу, суд прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися із ними та зробити їх копії.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідувань особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області майору міліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів, а саме документів фінансової звітності: звітів про фінансові результати, звітів про рух грошових коштів, звітів про власний капітал, приміток до фінансової звітності, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), за період часу з 01.07.2006р. по 01.01.2010р., які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися із ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис

З оригіналом згідно

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1