24.10.2014
Справа № 642/9029/14
Провадження № 1кс/642/2614/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

« 24» жовтня 2014 року м.Харків
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В клопотанні просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) матеріалів даних щодо руху грошових коштів, фінансових транзакцій, які здійснювались за допомогою карт ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а також банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформленої на ім`я ОСОБА_4 , за період часу з 01.09.2014 по 15.10.2014, а також матеріалів фото- та відеоспостереження з камер спостереження банкоматів (терміналів) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких здійснювались дані фінансові операції, з вказівкою часу транзакції, сум, номерів банкоматів, місць їх розташування, а також володільців вказаних карт ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і місця їх проживання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і необхідно отримати тимчасовий доступ з наступним вилученням (здійснення виїмки) вказаних матеріалів в в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Як вбачається з наданих матеріалів, по кримінальному провадженню № 0002675 від 09 жовтня 2014 року за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 190 КК України, - шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб; шахрайство, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб; незакінчений замах на шахрайство, вчинений повторно за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою придбання нетрудових доходів за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також невстановленими органом досудового розслідування особами, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 08.10.2014 року по 13.10.2014 вчинив ряд кримінальних злочинів, які полягали у заволодів чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою за попередньою змовою групою осіб.
Згідно рапорту начальника СКМСД Ленінського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області майора міліції ОСОБА_7 , В ході проведення необхідних розшукових дій, було встановлено, що злочинці під час своєї протиправної діяльності використовували банківські карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим виникла необхідність щодо розкриття банківської таємниці та отримання інформації щодо руху грошових коштів, фінансових транзакцій, які здійснювались за допомогою карт ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а також банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформленої на ім`я ОСОБА_4 , за період часу з 01.09.2014 по 15.10.2014, а також матеріалів фото- та відеоспостереження з камер спостереження банкоматів (терміналів) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких здійснювались дані фінансові операції, з вказівкою часу транзакції, сум, номерів банкоматів, місць їх розташування, а також володільців вказаних карт ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і місця їх проживання.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що зазначені дані необхідні з метою встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного злочину. Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємнцю, відносяться до охоронюваної законом таємниці. В ході досудового розслідування необхідно встановити обставини скоєння кримінального правопорушення, а також причетність злочинця (злочинців) до їх скоєння, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані щодо руху грошових коштів, фінансових транзакцій, які здійснювались за допомогою карт ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а також банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформленої на ім`я ОСОБА_4 , за період часу з 01.09.2014 по 15.10.2014, а також матеріалів фото- та відеоспостереження з камер спостереження банкоматів (терміналів) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких здійснювались дані фінансові операції, з вказівкою часу транзакції, сум, номерів банкоматів, місць їх розташування, а також володільців вказаних карт ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і місця їх проживання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і необхідно отримати тимчасовий доступ з наступним вилученням (здійснення виїмки) вказаних матеріалів в в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання представники не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.
Суд, вислухавши старшого слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банкіську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо руху грошових коштів неможливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) матеріалів даних щодо руху грошових коштів, фінансових транзакцій, які здійснювались за допомогою карт ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а також банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформленої на ім`я ОСОБА_4 , за період часу з 01.09.2014 по 15.10.2014, а також матеріалів фото- та відеоспостереження з камер спостереження банкоматів (терміналів) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких здійснювались дані фінансові операції, з вказівкою часу транзакції, сум, номерів банкоматів, місць їх розташування, а також володільців вказаних карт ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і місця їх проживання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і необхідно отримати тимчасовий доступ з наступним вилученням (здійснення виїмки) вказаних матеріалів в в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її поставлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1