н/п 1-кс/640/5808/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" серпня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участі слідчого - ОСОБА_3 ,
11 серпня 2015р. ст. слідчий СВ Київського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до банківської таємниці відносно клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , код НОМЕР_2 , а саме: до документів банківської справи ОСОБА_6 за договором-заявою № 300131/137013/3-14 про банківський строковий вклад (депозит) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 24.11.2014р. (заяви, анкети, договори, меморіальні ордери, платіжні доручення, квитанції, копії документів та ін.), документів банківських справ ОСОБА_5 за договором-заявою №6711/370-13 від 06.12.2013р. про банківський строкових вклад (депозит) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та за договором-заявою №300131/145623/00-14 від 11.12.2014р. (заяви, анкети, договори, меморіальні ордери платіжні доручення, квитанції, копії документів та ін.), заяви про відкриття рахунків: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , що відкривались ОСОБА_5 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , що відкривались ОСОБА_6 , а також регістрів операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , що відкривались ОСОБА_5 , та рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , що відкривались ОСОБА_6 , за період з моменту відкриття рахунків по 11.08.2015р. з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду ОКПО відправника та одержувача, МФО Банку та суми, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_16 , адреса: АДРЕСА_1 .
Підставою надання тимчасового доступу слідчий зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб та необхідність використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, до судового засідання не з`явився, причини неявки не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його часткового задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Втім, до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, в яких необхідні саме оригінали вищевказаних документів.
З урахуванням викладеного, оскільки, слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення (здійснення виїмки) оригіналів вказаних документів, клопотання цій частині задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.
Керуючись ч. 5 ст. 115, ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_16 , адреса: АДРЕСА_1 , надати ст. слідчому СВ Київського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю відносно клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , код НОМЕР_2 , а саме: до документів банківської справи ОСОБА_6 за договором-заявою № 300131/137013/3-14 про банківський строковий вклад (депозит) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 24.11.2014р. (заяви, анкети, договори, меморіальні ордери, платіжні доручення, квитанції, копії документів та ін.), документів банківських справ ОСОБА_5 за договором-заявою №6711/370-13 від 06.12.2013р. про банківський строкових вклад (депозит) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та за договором-заявою №300131/145623/00-14 від 11.12.2014р. (заяви, анкети, договори, меморіальні ордери платіжні доручення, квитанції, копії документів та ін.), заяви про відкриття рахунків: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , що відкривались ОСОБА_5 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , що відкривались ОСОБА_6 , а також регістрів операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , що відкривались ОСОБА_5 , та рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , що відкривались ОСОБА_6 , за період з моменту відкриття рахунків по 11.08.2015р. з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду ОКПО відправника та одержувача, МФО Банку та суми.
Дозволити ст. слідчому СВ Київського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_3 , ознайомитись, зробити копії (у письмовому та електронному вигляді)документів, що містять банківську таємницю відносно клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , код НОМЕР_2 , а саме: до документів банківської справи ОСОБА_6 за договором-заявою № 300131/137013/3-14 про банківський строковий вклад (депозит) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 24.11.2014р. (заяви, анкети, договори, меморіальні ордери, платіжні доручення, квитанції, копії документів та ін.), документів банківських справ ОСОБА_5 за договором-заявою №6711/370-13 від 06.12.2013р. про банківський строкових вклад (депозит) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та за договором-заявою №300131/145623/00-14 від 11.12.2014р. (заяви, анкети, договори, меморіальні ордери платіжні доручення, квитанції, копії документів та ін.), заяви про відкриття рахунків: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , що відкривались ОСОБА_5 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , що відкривались ОСОБА_6 , а також регістрів операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , що відкривались ОСОБА_5 , та рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , що відкривались ОСОБА_6 , за період з моменту відкриття рахунків по 11.08.2015р. з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду ОКПО відправника та одержувача, МФО Банку та суми, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_16 , адреса: АДРЕСА_1 .
В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Роз`яснити керівництву ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.09.2015р.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: