Справа №295/798/16-к

21.01.2016 року м. Житомир
В С Т А Н О В И В :
Слідчий у клопотанні зазначає, що у ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), в період 2014 - 2015 років, шляхом безпідставного відображення в бухгалтерському та податковому обліку фінансово господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), СВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ухилились від сплати податків на загальну суму понад 3 млн. грн.
Разом з тим встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_7 .
06 січня 2016 року допитаний в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 показав, що на даний час підприємством зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_8 договорів оренди земельних часток (паїв) загальною площею понад 1000 га. Підприємством було подано до реєстраційної служби пакет документів, а саме: договори оренди земельних часток (паів), витяги про нормативну грошову оцінку ділянок (паїв) ІНФОРМАЦІЯ_9 , довіреності на право представляти інтереси підприємства в державних органах, заявки встановленого зразка на здійснення реєстрації оренди земельних ділянок паїв, тощо.
Також, згідно матеріалів кримінального провадження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) зареєструвало в ІНФОРМАЦІЯ_10 орендовані земельні частки (паї).
Слідчий зазначає, що у ІНФОРМАЦІЯ_8 зберігаються документи, що стали підставою до реєстрації оренди земельних ділянок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: договори оренди земельних часток (паів), в т.ч. не витребувані частки (паї), витяги про нормативну грошову оцінку ділянок (паїв) ІНФОРМАЦІЯ_9 , довіреності на право представляти інтереси підприємства в державних органах, заявки встановленого зразка на здійснення реєстрації оренди земельних ділянок паїв, тощо.
У зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме: щодо осіб, які мали право представлення інтересів підприємства в державних органах, тобто містять відомості про відповідальних осіб і період часу їх діяльності.
Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків та відшкодування таких збитків.
Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього документи, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п.1,2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 та особам, які будуть діяти за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення (виїмку) у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 оригіналів документів, що стали підставою до реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) оренди земельних ділянок (паїв), а саме: договори оренди земельних часток (паїв), в т.ч. не витребувані частки (паї), витяги про нормативну грошову оцінку ділянок (паїв) ІНФОРМАЦІЯ_9 , довіреності на право представляти інтереси підприємства в державних органах, заявки встановленого зразка на здійснення реєстрації оренди земельних ділянок паїв.
Встановити строк дії ухвали до 21.02.2016 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1