Дело № 2018/4-829/11
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы
Судья Киевского районного суда Ефименко Н.В., с участием прокурора Гончаровой Л.В., рассмотрев представление следователя СО Киевского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области Михальской С.С., о проведении обыска по уголовному делу № 64090117, возбужденному по ч. 2 ст. 364, ч.3 ст. 358 УК Украины, -
Согласно материалов уголовного дела, в период времени с августа 2008 года по декабрь 2009года неустановленное лицо предоставило в ГНИ Ленинского района г.Харькова декларации по налогу на добавленную стоимость СПДФЛ ОСОБА_2 (код ЕГРПОУ НОМЕР_1) с недостоверными сведениями, а именно внесло в налоговые декларации информацию о формировании налогового кредита от ООО «ТПК «КИР»(код ЕГРПОУ 35970130).
18.03.2009 г. по данному факту СО Ленинского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области возбуждено уголовное дело № 64090117 по ч.3 ст. 358 УК Украины.
Кроме того, в период времени с августа 2008 г. по апрель 2009 г. ОСОБА_4 с целью уклонения от уплаты в полном объеме налога на добавленную стоимость, в нарушение требований п.п.7.4.4., 7.4.5. и 7.4 ст.7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость», достоверно зная о бестоварности операций между ООО «Импульс-Будсервис»и ФЛ-П ОСОБА_3 (код НОМЕР_2), внес заведомо ложные сведения в декларации на добавленную стоимость о формировании налогового кредита, по приобретению товара у ФЛ-П ОСОБА_3, не уплатив налог на добавленную стоимость в сумме 1233518 грн.
27.07.2009 г. СУ ГУМВД Украины в Харьковской области возбуждено уголовное дело № 64090117 Д-1 по признакам ч.2 ст. 364 УК Украины о злоупотреблении властью и служебным положением, причинившим тяжкие последствия в отношении ОСОБА_4
27.07.2009г. уголовные дела №64090117 и № 64090117Д-1 объединены под № 64090117.
16.10.2009 года СУ ГУМВДУ в Х/о уголовное дело № 64090117 было прекращено на основании ст.ст.6 п.2, 130, 213 п.1, 214 УПК Украины.
03.02.2011 года заместителем прокурора Харьковской области постановление о прекращении уголовного дела № 64090117 от 16.10.2009 года было отменено и направлено для производства дальнейшего следствия в СО Киевского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области.
18.03.2011 года уголовное дело № 64090117 принято к производству СО Киевского РО ХГУ ГУМВД У в Х/о.
В представлении следователь, ссылался на то, что ОСОБА_4 продолжает заниматься деятельностью, направленной на уклонение от уплаты налогов и «конвертации»денежных средств путем формирования незаконного налогового кредита от предприятий с признаками фиктивности, а также путем осуществления бестоварных операций. В своей деятельности гр. ОСОБА_4, использует как ранее открытые, так и вновь зарегистрированные юридические лица, в том числе ООО «Ланекс»(код 36818132), ООО «Сервистрейд-Т»(код 37189589), ООО «Хартрейдсервис»(код 37365743), ООО «Логистиксервис»(код 37364620), ООО «ХТПК-Сервис»(код 37368363). По имеющейся информации ОСОБА_4 на автомобиле перевозит документы, печати, штампы, наличные денежные средства для субъектов предпринимательской деятельности ,которые имели финансово-хозяйственные отношения с вышеуказанными предприятиями с признаками фиктивности по проведению бестоварных операций и обналичивании денежных средств , находящихся в незаконном обороте .
Прокурор представление поддержала, просил его удовлетворить.
Принимая во внимание, что в материалах уголовного дела имеются достаточные основания полагать, что в автомобиле модели RANGE ROVER транзитный номер НОМЕР_3, могут находится печати и штампы ООО «Ланекс»(код 36818132), ООО «Сервистрейд-Т»(код 37189589), ООО «Хартрейдсервис»(код 37365743), ООО «Логистиксервис»(код 37364620), ООО «ХТПК-Сервис»(код 37368363), а также иных субъектов предпринимательской деятельности, документы и иные носители информации, подтверждающие деятельность вышеуказанных лиц, электронные ключи системы «Клиент банк», наличные денежные средства, добытые преступным путем, а также другие предметы , имеющие значение для установления истины по делу, в целях полноты, объективности и всесторонности расследования настоящего уголовного дела, руководствуясь ст. 30 Конституции Украины, ст. 177 УПК Украины, суд, -
П О С Т А Н О В И Л :
Разрешить Провести обыск автомобиля модели RANGE ROVER транзитный номер НОМЕР_3, под управлением ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Постановление подлежит немедленному исполнению и обжалованию не подлежит.
Судья: