Справа № 727/1428/16-к
Провадження № 1-кс/727/626/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 лютого 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000159 від 12 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий СВ СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке погоджено прокурором прокуратури Чернівецької області ОСОБА_5 .

В клопотанні посилається на те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та службові особи ПП « ОСОБА_6 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби, склали та підписали довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 та акти виконаних робіт форми КБ-2в за 2008-2010 роки по об`єкту «Аварійно- відновлювальні роботи (капітальний ремонт) лікарні швидкої медичної допомоги по АДРЕСА_1 », в яких містились завідомо неправдиві відомості, щодо фактичного проведення робіт на об`єкті на суму понад 500000 грн.
Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що протягом 2008-2010 років, з метою неправомірного отримання бюджетних коштів, виділених на проведення робіт по об`єкту «Аварійно- відновлювальні роботи (капітальний ремонт) лікарні швидкої медичної допомоги по АДРЕСА_1 », службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи спільно із Генпідрядною організацією ПП « ОСОБА_6 », склали та підписали акти виконаних робіт форми КБ-2в на загальну суму 13740653 грн. по об`єкту «Аварійно- відновлювальні роботи (капітальний ремонт) лікарні швидкої медичної допомоги по АДРЕСА_1 », до яких внесли недостовірні відомості щодо фактично виконаних робіт на об`єкті, чим спричинили збитки державному бюджету на суму 1500343 грн.
Згідно висновку №004/БТ-16 від 11.02.2016, за результатами проведених контрольних обмірів на об`єкті «Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) лікарні швидкої медичної допомоги по АДРЕСА_1 », судовим експертом встановлено невідповідність виконаних будівельних робіт на зазначеному об`єкті, відповідно до відомостей які зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідках про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, які підписані представником Замовника - ІНФОРМАЦІЯ_1 та виконавця ПП « ОСОБА_6 », на суму 1500343 грн., які на даний час не виконані.
На підставі складених та підписаних актів виконаних робіт форми КБ-2в Управлінням капітального будівництва на рахунок ПП « ОСОБА_6 » перераховано кошти за роботи, які фактично підрядна організація не виконала.
У відповідності до договору підряду №413 від 26.12.2008 р. достовірно встановлено, що ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має у своєму розпорядженні розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вказує, що виникла необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою встановлення факту отримання грошових коштів за виконані роботи по об`єкту «Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) лікарні швидкої медичної допомоги по АДРЕСА_1 » та їх подальшого використання, тому просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 12 лютого 2016року, зареєстровано відомості про кримінальне правопорушення в ЄРДР за № 0000159 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Щодо клопотання в частині тимчасового доступу до виписки руху коштівза період з 01 січня 2011 року по 01 січня 2012 року задоволенню не підлягає, оскільки відомості, які планує встановити слідчий, отримавши вказану інформацію, значно виходять за межі доказування відомостей внесених в ЄРДР № 0000159.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_2 , (факс: НОМЕР_4 ), за період з 01 січня 2008 року по 31 грудня 2010 року, а саме щодо: роздруківок про рух коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів) по банківському рахунку № НОМЕР_2 - українська гривня, ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1