04.03.2015
Провадження №1кс/642/607/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

4 березня 2015 слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000027 слідчим СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майором міліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасовий доступу з можливістю вилучення документів у паперовому та електронному вигляді з інформацією щодо руху грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 , створеного для обслуговування договору про спільну діяльність без створення юридичної особи договору простого товариства, укладеного між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у регіональному відділенні ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків та МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожний день; в оригіналах та повному обсязі, що перебувають у володінні регіонального відділення ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ) з моменту відкриття рахунку № НОМЕР_1 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням.

Як вбачається з наданих матеріалів, у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000027 від 16.01.2013 зареєстровано кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190 КК, ч.5 ст. 191 КК України, стосовно підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 була обрана головою правління ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рішенням установчих зборів № 1 обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 07.09.2006.

ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді голови правління ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мала функціональні обов`язки згідно до п.п.9.10, 9.10.4, 9.10.7, 9.10.8, 9.10.10 Статуту, а саме: відповідати за господарську діяльність ОК; організовувати довгострокове планування організації та розвитку діяльності ОК; у межах повноважень, наданих Статутом кооперативу, здійснювати юридичні дії та робити угоди, приймати зобов`язання та розпоряджатися майном ОК; здійснювати керівництво фінансово господарською діяльністю ОК, його філій та представництв у відповідності з кошторисом ОК; підписувати договори, платіжні та фінансові документи ОК, тобто була службовою особою, яка здійснює організаційно-розпорядчі та адміністративно господарські функції.

ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді голови правління ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 07.09.2006 по 16.10.2009, маючи вищевказані організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, для будівництва житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , укладала між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та громадянами, які вступали до кооперативу, договори - доручення на проведення інвестування будівництва та договори асоційованого членства в обслуговуючому кооперативу.

Відповідно до п.3.1 договорів асоційованого членства внески членів кооперативу складалися з пайового - майновий поворотний внесок асоційованого члена кооперативу у створення та розвиток кооперативу, який здійснюється шляхом передачі кооперативу грошей, та цільового грошові неповоротні внески асоційованого члена, що вносяться понад пай для забезпечення статутної діяльності кооперативу. Крім того, на підставі п.3.1 договорів сума членського цільового внеску складає 5% від загальної суми пайового внеску, який внесено членами кооперативу до пайового фонду кооперативу на забезпечення поточної діяльності кооперативу.

ОСОБА_5 , будучи службовою особою головою правління ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 07.09.2006 по 16.10.2006 умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч умовам п.3.1 договорів-доручення на проведення інвестування будівництва та договорів асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі, зайво витратила на забезпечення поточної діяльності кооперативного об`єднання ввірених їй грошових коштів, які внесли члени кооперативу, на загальну суму 354073,29 грн, що підтверджується висновками додаткової судово-економічної експертизи №10214 від 30.11.2010, та таким чином незаконно розтратила дані грошові кошти, що в подальшому з`явилося однією із значних перешкод для завершення будівництва за адресою: АДРЕСА_2 , або повернення членам кооперативу внесених грошових коштів.

Згідно висновку додаткової судово економічної експертизи №10214 від 30.11.2010 за період часу з 07.09.2006 по 16.10.2009 від членів до пайового фонду ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло грошових коштів у розмірі 756257,35 грн., у зв`язку з чим сума витрат, яка могла бути витрачена на забезпечення поточної діяльності кооперативу, а саме на юридичні послуги, бухгалтерські послуги, витрати на оренду приміщень, витрати за експлуатаційні послуги та послуги зв`язку, господарські витрати, рекламні послуги, заробітна плата, податки, внески до фондів, нарахування, утримання, благодійні внески, сплати за питну воду та оренду кулеру, послуги «Інтернет», витрати на електроенергію, перерахування згідно з договором спільної діяльності, інше, складає 37812,86грн (5% від загальної суми пайового внеску за вказаний період). За цей період для забезпечення поточної діяльності кооперативного об`єднання витрачено 391885,17 грн.

Таким чином ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді голови правління ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 07.09.2006 по 16.10.2009, будучи службовою особою, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем здійснила розтрату ввіреного їй майна на суму 354072,29 грн, що складає особливо великий розмір.

Згідно документації ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 )- даний кооператив має банківський рахунок в Харківському філіалі ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 . На даний рахунок надходили грошові кошти від вкладників зазначеного кооперативу, та з рахунку здійснювались виплати.

30.07.2008 між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі голови кооперативу ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі голови кооперативу ОСОБА_5 укладено договір про спільну діяльність без створення юридичної особи договір простого товариства, предметом якого є поєднання вкладів та спільна діяльність без створення юридичної особи для досягнення спільної господарської мети - будівництва багатоповерхових житлових будинків з вбудованими приміщеннями торгівельного та адміністративного призначення з використанням частини фундаментів незавершеного будівництва, розташованого за будівельною адресою: АДРЕСА_2 .

20.08.2008 між директором «Договору про спільну діяльність без створення юридичної особи договору простого товариства» ОСОБА_5 та Харківською філією ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір про відкриття рахунку у даній банківській установі.

Під час досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме відомостей по рахунку ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Будуємо разом ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 у Харківській філії ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Згідно отриманих даних - 08.10.2008 обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Будуємо разом ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок № НОМЕР_1 у Харківській філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано 7 093, 20 грн., призначення платежу: «Внесок до дог. спільн. діяльн. від 30.07.2008 без ПДВ». Крім того, 29.10.2008 на рахунок № НОМЕР_1 у Харківській філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 10 300, 00 грн., призначення платежу : «Перерах. внесок до ДСД-ДПТ рег.№ 34008 від 08.08.2008 ». Крім того, 26.09.2008 на рахунок № НОМЕР_1 у Харківській філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 30 000 грн., призначення платежу : «Внесок ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Простого товариства зг. дог. рег.№ 34008 від 08.08.2008». Крім того, 21.11.2008 на рахунок № НОМЕР_1 у Харківській філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 5000 грн., призначення платежу: «Внесок в договір спільної діяльності».

Допитана в якості підозрюваної ОСОБА_5 пояснила, що кошти, які перераховувались на рахунок створеного простого товариства в подальшому перераховувались на рахунки підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою фінансування будівництва.

На теперішній час, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, та встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати інформацію щодо руху грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 у регіональному відділенні ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків та МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожний день, в печатному та електронному вигляді, у регіональному відділенні ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_3 ) за період з моменту відкриття рахунку № НОМЕР_1 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 у регіональному відділенні ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків та МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожний день, в печатному та електронному вигляді, у регіональному відділенні ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_3 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення у регіональному відділенні ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 документів із зазначеною інформацією.

Виходячи з цього слідчий звернувся з вищевказаним клопотанням.

«ОТБ банк» належним чином повідомлене про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення; кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що інформація щодо руху грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 у регіональному відділенні ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків та МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожний день, в печатному та електронному вигляді, у регіональному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 , у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться в документах, про вилучення яких заявлено клопотання можуть бути використані у якості доказів, а іншими способами встановити вищевказані дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:
Надати слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення, виготовлені на паперовому та електронному (магнітному, оптичному) носії, з інформацією щодо руху грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 за період з 07.09.2006р. по 16.10.2009р., створеного для обслуговування договору про спільну діяльність без створення юридичної особи договору простого товариства, укладеного між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у регіональному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків та МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожний день; в оригіналах та повному обсязі, що перебувають у володінні регіонального відділення ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1