Справа № 161/160/16-к
Провадження № 1-кс/161/67/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 12 січня 2016 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_2 , слідчого СУ ГУНП України у Волинській області ОСОБА_3 , секретаря ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП України у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СУ ГУНП України у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: оригіналів фінансово-господарської, бухгалтерської та розрахунково-платіжної документації, що стосується реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та його структурних підрозділів і філій протягом 2012-2014 років солі технічної та проведення розрахунків за неї (в тому числі договорів, додаткових угод до них, попередньої та поточної переписки, що стосується укладання і виконання зобов`язань за договорами, документів щодо погодження ціни, специфікації, документів про якісні і кількісні показники солі, актів прийому-передачі, податкових та видаткових накладних, розрахунково-платіжних документів, товарно-транспортних накладних, оборотно-сальдових відомостей, актів звірки взаємних розрахунків, залізничних накладних, облікових регістрів, рознарядки (заявки) на поставку солі); оригіналів фінансово-господарської, бухгалтерської та розрахунково-платіжної документації, що стосується походження, придбання (виробництва) та наявності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » солі технічної протягом 2012-2014 років, яка була реалізована для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та його структурних підрозділів і філій протягом 2012-2014 років (в тому числі договорів, додаткових угод до них, попередня та поточна переписка, що стосується укладання і виконання зобов`язань за договорами, документів щодо погодження ціни, специфікації, документів про якісні і кількісні показники солі, актів прийому-передачі, податкових та видаткових накладних, розрахунково-платіжних документів, товарно-транспортних накладних, оборотно-сальдових відомостей, актів звірки взаємних розрахунків, залізничних накладних, облікових регістрів, рознарядки (заявки) на поставку солі).

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000334 від 07.08.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.5 ст.191 КК України, з метою встановлення причетності до його вчинення службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проведення судово-технічної, судово-економічної та судово-почеркознавчої експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України
У Х В А Л И В :
Надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , або ж за його дорученням оперативному підрозділу чи іншому слідчому, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: оригіналів фінансово-господарської, бухгалтерської та розрахунково-платіжної документації, що стосується реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та його структурних підрозділів і філій протягом 2012-2014 років солі технічної та проведення розрахунків за неї (в тому числі договорів, додаткових угод до них, попередньої та поточної переписки, що стосується укладання і виконання зобов`язань за договорами, документів щодо погодження ціни, специфікації, документів про якісні і кількісні показники солі, актів прийому-передачі, податкових та видаткових накладних, розрахунково-платіжних документів, товарно-транспортних накладних, оборотно-сальдових відомостей, актів звірки взаємних розрахунків, залізничних накладних, облікових регістрів, рознарядки (заявки) на поставку солі); оригіналів фінансово-господарської, бухгалтерської та розрахунково-платіжної документації, що стосується походження, придбання (виробництва) та наявності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » солі технічної протягом 2012-2014 років, яка була реалізована для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та його структурних підрозділів і філій протягом 2012-2014 років (в тому числі договорів, додаткових угод до них, попередня та поточна переписка, що стосується укладання і виконання зобов`язань за договорами, документів щодо погодження ціни, специфікації, документів про якісні і кількісні показники солі, актів прийому-передачі, податкових та видаткових накладних, розрахунково-платіжних документів, товарно-транспортних накладних, оборотно-сальдових відомостей, актів звірки взаємних розрахунків, залізничних накладних, облікових регістрів, рознарядки (заявки) на поставку солі).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1