печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1729/13- к
У Х В А Л А

Іменем України

04.02.2013 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Полтавець А.І., за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС Марголіса Д.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС Марголіса Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

22.01.2013 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Підпалого В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС Марголіса Д.О. погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О.П., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та вилучення у ПАТ «Фінексбанк» (МФО 380311) м. Київ, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку - ПП «Дніпро - Капітал» ().

В судовому засіданні слідчий посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів ПП «Дніпро - Капітал» ().

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ст. 107 ч. 1 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС Марголіса Д.О. вказує, що в провадженні СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС перебувають матеріали досудового розслідування, об'єднаного прокуратурою Печерського району м. Києва під номером Єдиного реєстру досудових розслідувань 0000017 від 29.11.2012 року, відкритого за фактом скоєння фіктивного підприємництва невстановленими особами шляхом створення ряду підприємств, за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 205 ч. 1 КК України, серед яких ТОВ «КА «ПАРІС» (), ТОВ «ОРІОН ЛІДЕР» () та ТОВ «ЕКСПОТЕРА» ().

В ході досудового слідства встановлено, що до реєстрації ТОВ «КА «ПАРІС» (), ТОВ «ОРІОН ЛІДЕР» (), ТОВ «ЕКСПОТЕРА» () та ПП «Дніпро - Капітал» () причетні одні особи.

21.01.2013 року до СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС надійшов рапорт оперативного співробітника, яким здійснюється супровід розслідування кримінального провадження з якого вбачається, що ним здійснено аналіз отриманої роздруківки руху грошових коштів внаслідок якого встановлено, що в період 2012 року основним контрагентом ПП «ТД «Оптіма» було підприємство ПП «Дніпро - Капітал» ().

При проведенні аналізу фінансово-господарської діяльності ПП «Дніпро - Капітал» за результатами автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України за період 2011-2012 рр. встановлено, що ПП «Дніпро - Капітал» зареєстроване в ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС, розрахунковий рахунок підприємства № 6495 відкритий в установі ПАТ «Фінексбанк» (МФО 380311).

Також встановлено, що ПП «Дніпро - Капітал» не є платником податку на додану вартість, відповідно податкової декларації з податку на прибуток підприємств за ІІІ квартал 2012 року звітувало з 0 показниками.

Більш детальний аналіз фінансово-господарської діяльності ПП «Дніпро - Капітал» стане за можливе провести лише при здійсненні аналізу виписки руху грошових коштів ПП «Дніпро - Капітал» () по розрахунковому рахунку № 6495 відкритого в ПАТ «Фінексбанк» (МФО 380311) 20.02.2012 року.

Відповідно витягу з бази даних ДПС України встановлено, що ПП «Дніпро - Капітал» (), має рахунок відкритий в ПАТ «Фінексбанк» (МФО 380311) м. Київ № 6495, який було закрито 23.05.2012 року.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п.п. 4, 6 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС Марголіса Д.О., дійшов до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та вилучення у ПАТ «Фінексбанк» (МФО 380311) м. Київ завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку - ПП «Дніпро - Капітал» (), оскільки слідчий не довів необхідність вилучення оригіналів документів, за допомогою яких підприємство здійснює господарську діяльність.

Керуючись ст.ст.108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва Марголіса Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва Марголісу Д.О. тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, ПП «Дніпро - Капітал» (), що знаходяться у ПАТ «Фінексбанк» (МФО 380311) м. Київ, а саме документів, які свідчать про обіг коштів по поточному рахунку № 6495, відкриття, використання та закриття поточного рахунку, які мають значення для справи, та дозвіл на вилучення у ПАТ «Фінексбанк» (МФО 380311) м. Київ завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку - ПП «Дніпро - Капітал» (), а саме:

1) картки зі зразками підписів та відбитком печатки ПП «Дніпро - Капітал» (), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку № 6495;

2) платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 6495, які належить ПП «Дніпро - Капітал» () з дня відкриття рахунку та по день виконання ухвали слідчого судді;

3) документи, на підставі яких ПП «Дніпро - Капітал» () відкрито рахунок № 6495;

4) договори щодо надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ПП «Дніпро - Капітал» () працівниками ПАТ «Фінексбанк» (МФО 380311);

5) документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ «Фінексбанк» (МФО 380311) банківських операцій по розрахунках ПП «Дніпро - Капітал» ();

6) заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № 6495, з дня відкриття рахунку та по день виконання ухвали слідчого судді;

7) банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № 6495 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунку та по день виконання ухвали слідчого судді;

8) договорів, документів щодо операцій з цінними паперами та інших бухгалтерських документів, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ПАТ «Фінексбанк» (МФО 380311) з ПП «Дніпро - Капітал» (), накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі векселів, листів, доручень, актів взаємозвірки за період з 18.08.2011 року та по день виконання ухвали слідчого судді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий