Кримінальне провадження № 1-кс/760/1732/13
УХВАЛА

СЛІДЧОГО СУДДІ

Про тимчасовий доступ до документів

та їх вилучення

18 травня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Агафонов С.А.,за участю старшого слідчого Відділу розслідування особливо важливих справ Слідчого управління Центрального офісу з обслуговування великих платників податків Окружної державної податкової служби ДПС України Проданика І.В. розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, що внесене ним в рамках кримінального провадження № 0000151 від 21.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що в провадженні СУ ОДПС-ЦО з обслуговування ВПП ДПС перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000151 від 21.03.2013 року, за фактом доведення до банкрутства ТОВ "Херсонавтотранс" передбаченого ст.219 КК України.

Як зазначає в клопотанні слідчий, службові особи ТОВ "Херсонавтотранс" діючи умисно, з корисливих мотивів, протягом 2009 - 2010 рр., уклали низку свідомо невигідних договорів з ПП "ВФ "Укрметалосервіс-технологія" та ТОВ "Іксора", які призвели до стійкої фінансової неспроможності ТОВ "Херсонавтотранс" та завдали великої матеріальної шкоди засновникам.

Слідчий вказує на те, що в ході досудового розслідування встановлено, у квітні ТОВ "Херсонавтотранс" () та ТОВ "Іксора" () укладено договір №119-1, який відповідно до його предмету регулює взаємовідносини між ТОВ "Херсонавтотранс" та "Перевізником" (ТОВ "Іксора"), що в єдиному технологічному процесі надають послуги по перевезенню пасажирів та багажу автомобільним транспортом через автостанційну мережу. Договір передбачає доручення перевізника від його імені укладати "Херсонавтотрансу" договір з пасажиром про перевезення. Відповідно до додатку №1 до договору № 119-1 від 14.04.2005 року "Про організацію перевезення пасажирів та багажу автомобільним транспортом через автостанційну мережу Херсонській області" - отримана в результаті виконання цього договору виручка від реалізації квитків на проїзд пасажирів та перевезення багажу в автобусах надходить на розрахунковий рахунок "Херсонавтотранс", з якого утримується належна сума страхових та автостанційних зборів, решта виручки розподіляється наступним чином: "Херсонавтотранс" - 0%, "Перевізник" (ТОВ "Іксора") - 100%.

Таким чином, після перерахунку платежів за вищевказаним договором та його додатком, борг ТОВ "Херсонавтотранс" перед ТОВ "Іксора" становив 706 702,21 грн.

Разом з тим встановлено, у вересні 2009 року між ТОВ "Херсонавтотранс" (замовник) та ПП "ВФ "Укрметалосервіс технологія" (підрядник) укладено договір відповідно до якого Підрядник зобов'язується своїми або залученими силами та засобами на замовлення Замовника виконати ремонтні роботи на об'єктах Замовника та здати виконані роботи у встановлений строк.

Як встановлено в ході досудового слідства вищевказані роботи не виконувалися, а борг за нібито їх виконання ПП "ВФ "Укрметалосервістехнологія" відступлений ТОВ "Ніколас Трейд" відповідно до договору №Г11 про відступлення права вимог.

Згідно договору купівлі - продажу боргових зобов'язань та відступлення права вимоги, борг ТОВ "Херсонавтотранс" відступлений ТОВ "Ніколас Трейд" підприємству ТОВ "Гідроплан" службові особи якого, в свою чергу 30.01.2013 року подали до Господарського суду Херсонської області заяву про визнання майнових вимог до ТОВ "Херсонавтотранс" в сумі 2 591 624,66 грн.

21 вересня 2012 року Господарський суд Херсонської області за заявою ТОВ "Іксора" до ТОВ "Херсонавтотранс" порушив провадження у справі про банкрутство.

Слідчий зазначив, що під час розслідування провадження встановлено, в управлінні з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Дніпропетровської міської ради знаходяться реєстраційні та установчі документи ПП "ВФ "Укрметалосервіс технологія" (код за ) та ТОВ "Ніколас Трейд" (), які мають значення для розслідування кримінального провадження.

Виходячи з цього, слідчий просив суддю надати тимчасовий доступ до документів ПП "ВФ "Укрметалосервіс технологія" (код за ) та ТОВ "Ніколас Трейд" () які перебувають у володінні управління з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Дніпропетровської міської ради. Відповідно до п. 6 листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ "Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження" від 05.04.2013 р., у межах одного кримінального провадження клопотання про застосування заходів забезпечення вноситься щодо кожної особи окремо.

Відповідно до п. 10 цього ж листа, з огляду на зміст положень ч. 6 ст. 9, беручи до уваги, що такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів є найбільш поширеним серед інших, в разі невідповідності клопотання про його застосування вимогам ч. 2 ст. 160 КПК слідчий суддя вправі повернути його прокурору для усунення недоліків.

Враховуючи вищезазначене, слідчий суддя вважає за необхідне повернути клопотання прокурору, оскільки воно внесено відразу стосовно двох юридичних осіб, а тому не відповідає вимогам ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись нормами ст.ст. 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Відділу розслідування особливо важливих справ Слідчого управління Центрального офісу з обслуговування великих платників податків Окружної державної податкової служби ДПС України Проданика І.В. повернути прокурору для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.А. Агафонов