Справа № 592/8247/13-к
Провадження № 1-кс/592/1799/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Сум Литовченко О.В., при секретарі Лесняк В.О., за участю старшого слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Шаповала О.І., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого Шаповала О.І., про тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в приміщенні ПАТ КБ Надра за адресою: м. Суми вул.. Кірова, 4.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого Шаповала О.І., -

встановив:

Слідчий своє клопотання погоджене з прокурором мотивує тим, що в липні 2003 року невстановлені особи, діючи з корисливою метою, шляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом оформленням кредиту в ПАТ КБ Надра, що розташований за адресою м. Суми вул. Кірова, 4 взяли в ОСОБА_1 копії паспорта громадянина України та оформили на нього кредитний договір на суму 10600 грн., чим завдали останньому матеріальної шкоди на суму 41917 грн. разом з відсотками.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 пояснив, що в 2003 році з метою отримання кредиту в ПАТ КБ Надра ним були передані копії паспорта громадянина України на його імя, ідентифікаційний код працівникам даного банку на імя Віталій та Сергій. Через деякий час дані особи повідомили ОСОБА_1 про відмову в отриманні кредиту. Після цього в лютому 2013 року він отримав листа від ТОВ Примоколект Центр грошових вимог в якому йшлося, що відповідно до кредитного договору, який було укладено між ним та банком Надра № 01/2003/276122119 від 09.07.2003 року, ОСОБА_1 повинен сплатити гроші в сумі 41917 грн. Пояснив, що жодного кредитного договору не укладав з ПАТ КБ Надра..

Допитаний в якості свідка ОСОБА_2, який пояснив, що на даний момент працює головним юристконсультом ПАТ КБ Надра, Сумського регіону. Також він пояснив, що перевіряв наглядове провадження кредитного договору між ОСОБА_1 та банком Надра та виявив можливу підробку документів, які знаходяться в кредитному договору№ 01/2003/276122119 від 09.07.2003 року.

Беручи до уваги, що для повного, обєктивного та всебічного досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, (відомості, що становлять банківську таємницю) а саме: кредитну справу з додатками, по кредитному договору № 01/2003/276122119 від 09.07.2003 року., що зберігається в приміщені ПАТ КБ Надра (), розташоване за адресою: м. Суми, вул. Кірова, 4, з можливістю її вилучення, для проведення почеркознавчої експертизи.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- кредитну справу з додатками, по кредитному договору № 01/2003/276122119 від 09.07.2003 року.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ Надра, розташоване за адресою: м. Суми, вул. Кірова, 4.

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області Шаповалу О.І..

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя О.В. Литовченко