УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , конт. тел.: НОМЕР_2 ), за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:
15.10.2015, слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , конт. тел.: НОМЕР_2 ).

Клопотання мотивовано тим, що в органу досудового розслідування перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР № 0000022 від 16.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у слідства постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що протягом 2014 року на території Жданівської сільської ради, по вул. Кармелюка, Будьоного, Огородня, Польова, Качанівської сільської ради, по вул. Червоноармійській, та Широкогребельської сільської ради по вул. Леніна, здійснювався капітальний та поточний ремонт доріг, відповідно до чого було укладено договори між ПП « ОСОБА_5 » та вищевказаними сільськими радами. Однак ПП « ОСОБА_6 » будь яких будівельно монтажних робіт по вищевказаним об`єктам протягом 2014 року не виконало, або виконало їх не в повному обсязі. В подальшому , з метою приховання злочинної діяльності, службові особи ПП « ОСОБА_5 » за попередньою змовою з головами вищевказаних сільських ради склали фіктивні акти виконаних робіт, внаслідок чого привласнили бюджетні кошти виділені на в загальній сумі понад один мільйон гривень. Крім того в ході досудового розслідування було встановлено, що голови вищевказаних сільських рад з приводу капітального та поточного ремонту доріг безпосередньо спілкувались з засновником ПП « ОСОБА_5 », однак в подальшому укладали договори підряду з директором даного підприємства.

Згідно роздруківки по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого ПП « ОСОБА_5 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ) частина грошових коштів, отриманих від сільських рад в якості оплати за підрядні роботи в подальшому були перераховані на рахунок № НОМЕР_5 , відкритого ПП « ОСОБА_7 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_4 , конт. тел. НОМЕР_7 ), підстава для перерахування оплата за субпідрядні роботи. Відповідно до роздруківки по рахунку № НОМЕР_5 , відкритого ПП « ОСОБА_7 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що ПП « ОСОБА_7 » в той період часу мав взаєморозрахунки з рядом суб`єктів господарювання, одним з яких являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , конт. тел.: НОМЕР_2 ).

Згідно матеріалів ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 , Жданівської та ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також проведених зустрічних звірок ПП « ОСОБА_5 » встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » не залучало ПП « ОСОБА_7 » в якості субпідрядника.

Згідно витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ПП « ОСОБА_7 » зареєстровано за адресою: АДРЕСА_5 , директором даного підприємства являється ОСОБА_8 . Однак встановлено що за адресою: АДРЕСА_5 ПП « ОСОБА_7 » відсутнє (лист ІНФОРМАЦІЯ_6 від 30.06.2015), крім того за даною адресою зареєстровані гр. ОСОБА_9 . Також встановлено, що директор ПП « ОСОБА_7 » має 5-ть судимостей, та став директором безпосередньо після звільнення з місць позбавлення волі. Відповідно до довідок з ІНФОРМАЦІЯ_7 , будь яке рухоме та нерухоме майно за ПП « ОСОБА_10 » не зареєстровано.

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, підтвердження або спростування факту належного використання ПП « ОСОБА_5 » перерахованих сільськими радами коштів, встановлення руху та спрямування даних коштів після їх отримання, що є необхідним для повноцінного проведення судово економічної експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні завірених копій документів, що відображають фінансово господарські відносини ПП « ОСОБА_7 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікацій, актів прийому передач, актів здачі приймання виконаних робіт, довідки вартості, накладних, транспортних накладних, інвойсів, податкових накладних, розрахунків фактур, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, довідок про розмитнення, сертифікатів відповідності, технічних паспортів на придбанні автомобілі, висновків авто товарознавчих експертиз та інших фінансово господарських і бухгалтерських документів.

Керуючись вимогами п. 2 ч. 2 ст. 40, п. 5. ч. 2. ст. 131, ст.132, ст. 159, ст. 160, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що речі про доступ до яких клопоче слідчий перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , конт. тел.: НОМЕР_2 ).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що речі, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на вищенаведене, враховуючи те, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, тому слідчий суддя дійшов висновку, що необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , конт. тел.: НОМЕР_2 ).

Вищевказані речі можуть мати суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ УМВС України Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 , а також за його дорученням старшому оперуповноваженому УПЗСЕ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до оригіналів та виїмку належним чином завірених копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , конт. тел.: НОМЕР_2 ) а саме:

документів, що відображають фінансово господарські відносини ПП « ОСОБА_7 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікацій, актів прийому передач, актів здачі приймання виконаних робіт, довідки вартості, накладних, транспортних накладних, інвойсів, податкових накладних, розрахунків фактур, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, довідок про розмитнення, сертифікатів відповідності, технічних паспортів на придбанні автомобілів, висновків авто товарознавчих експертиз та інших фінансово господарських і бухгалтерських документів).

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на тимчасовий доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя