печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В:
24 жовтня 2014 року в провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 та затвердженого прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які стосуються діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні Головного слідчого управління МВС України перебувають матеріали кримінального провадження № 0000367, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2014 за фактом зловживання службовими особами юридичної особи приватного права ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) своїми повноваженнями з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб, що спричинило тяжкі наслідки, у вигляді матеріальних збитків Банку, які в 250 і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи юридичної особи приватного права ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надалі Банк) в період часу з 13.05.2014 по 17.06.2014, зловживаючи своїми повноваженнями, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб використали всупереч інтересам Банку свої повноваження, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді матеріальних збитків Банку, які в 250 і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Так, постановою Правління НБУ від 12.05.2014 № 276/БТ прийнято рішення про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до категорії проблемних банків строком до 180 днів. Вказаною постановою було введено ряд обмежень у його діяльності, у тому числі не допущення проведення будь-яких активних операцій з інсайдерами та пов`язаними особами; не здійснювати дострокового повернення коштів інсайдерам та пов`язаним особам.
Постановою Правління НБУ від 17.06.2014 № 365 Банк віднесено до категорії неплатоспроможних.
Відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» № 4452-VI від 23.02.2012 та Рішення адміністративної ради ІНФОРМАЦІЯ_4 (надалі Фонд) від 21.08.2012 № 27 «Кожному вкладнику банку Фонд гарантує відшкодування коштів за його вкладом та відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день прийняття рішення Національним банком України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, у розмірі загальної суми вкладів, але не більше 200 тисяч гривень».
З метою гарантування виплати деяким вкладникам Банку (а саме фізичним особам) грошових коштів, які були останніми розміщені на депозитних та поточних рахунках Банку, та суми яких суттєво перевищують гарантовані 200 тис.грн. до відшкодування, службові особи, керівники та власники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » організували, розробили та втілили злочинну схему, що полягала в наступному.
Так, службовими особами Банку було документально оформлено велику кількість депозитних вкладів та нібито поповнень поточних рахунків на підставних фізичних осіб, відповідно до яких останні нібито внесли на рахунки Банку кошти, в сумі, яка не перевищує гарантовані до відшкодування Фондом 200 тис.гривень.
Одночасно, службовими особами Банку було документально оформлено нібито видачу грошових коштів з депозитних та поточних рахунків вкладникам Банку (а саме фізичним особам) суми яких суттєво перевищують гарантовані Фондом 200 тис.грн. до відшкодування.
При цьому документальні операції щодо нібито внесення коштів на рахунки здійснювались на ту ж загальну суму по одному банківському дню що й нібито зняття коштів з рахунків, хоча фактично здійснення операцій з внесення та видачі коштів не відбувалось.
Внаслідок цих дій, фізичні особи, на ім`я яких документально, без внесення грошових коштів було оформлено депозитні вклади та нібито внесені кошти на поточні рахунки, безпідставно пред`являють вимоги щодо повернення депозитних коштів та нарахованих відсотків за вкладами.
Таким чином, в дійсності ніякі грошові кошти до каси банку не вносились та не знімались з неї, а фактично відбулось підроблення касових документів та депозитних договорів з метою відображення операцій по електронних базах платежів Банку.
Зазначене підтверджується тим, що переважна кількість цих операцій відбулась після 19 год. 00 хв. (час закриття каси Банку), мали випадки проведення касових документів у банківському програмному комплексі MebiusBank близько 1-ї години ночі, тобто взагалі не могли відбутися, а також тим, що інших бажаючих внести кошти на депозитні рахунки Банку з великим ризиком збанкрутування не знайшлось, що підтверджується моніторингом каси інших робочих днів.
Зазначена схема дозволила власникам та керівникам Банку, а також наближеним до них особам оформити документальне зняття депозитних вкладів та коштів з поточних рахунків та «завішування» цих сум на підставних вкладників депозитів в сумах до 200 тис.грн. на одну особу, які згодом повинні бути виплачені ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Крім цього, службові особи Банку, всупереч обмеженням, викладеним у постанові правління НБУ від 12.05.2014 № 276/БТ здійснили видачу коштів через касу Банку громадянину ОСОБА_5 в сумі 10 000 000,20 грн., який є пов`язаною особою для Банку (як власник) та ОСОБА_6 в сумі 1 479 471,73 грн., яка також є пов`язаною особою для Банку (як дружина ОСОБА_5 ) які останні внесли на поточні рахунки Банку відповідно до договорів від 30.12.2010 № 5901 та від 16.03.2011 № 6114, при цьому факт оформлення відповідних касових документів не відбувся, а була задіяна аналогічна злочинна схема, в ході якої було документально оформлено велику кількість депозитних договорів на підставних осіб та організовано формальне зняття грошових коштів з депозитних рахунків на ту ж загальну суму по одному банківському дню, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді матеріальних збитків Банку, які в 250 і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
В ході розслідування зазначеного кримінального провадження отримано інформацію, що до скоєння вказаного злочину причетні особи з числа керівництва, власників та службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: ОСОБА_5 (власник Банку), ОСОБА_7 (голова правління Банку), ОСОБА_8 , (головний бухгалтер Банку), ОСОБА_9 (начальник відділення №1 Банку), ОСОБА_10 (заступник начальника управління цінних паперів Банку), ОСОБА_11 (начальник департаменту роздрібного бізнесу), ОСОБА_12 , контролер-касир відділення № НОМЕР_4 Банку, ОСОБА_13 , контролер-касир відділення № НОМЕР_4 Банку, ОСОБА_14 , контролер-касир відділення № НОМЕР_4 Банку, ОСОБА_15 , заступник завідувача відділення № НОМЕР_5 .
Вказаними особами було організовано, розроблено та втілено вищезазначену злочинну схему. Причетні до злочину особи між собою знайомі; на момент скоєння злочину та на цей час підтримують тісні стосунки, постійно вживають заходів щодо маскування та укриття слідів учиненого ними кримінального правопорушення.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчої групи головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.
Надати слідчому слідчої групи головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме:
- до копій кредитних справ, що були відкриті у відділенні № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на ім`я: ОСОБА_16 від 23.10.2008 № 02/980/К/041-2013; від 16.12.2008 № 02/980/К/209; від 26.12.2008 № 02/980/К/221; від 17.12.2008 № 02/980/К/211; від 18.12.2008 № 02/980/К/213; ОСОБА_17 від 01.08.2008 № 02/980/К/108; від 29.10.2008 № 02/980/К/157; від 25.11.2008 № 02/980/К/173; від 21.11.2008 № 02/980/К/171; від 16.12.2008 № 02/980/К/206; ОСОБА_18 від 01.07.2011 № 02/980/К/011-2011; від 10.08.2011 № 02/980/К/016-2011; ОСОБА_19 від 01.12.2008 № 02/980/К/181; ОСОБА_20 № 02/980/К/042; № 02/980/К/223; № 02/980/К/002; № 02/980/К/003; № 02/980/К/004; №03/980/К/007-2011; ОСОБА_21 : № 02/978/К/082; № 02/978/К/089; № 02/980/К/021-2010; № 02/980/К/011, із документами, які стосуються видачі кредиту, забезпечення кредиту, цільового використання кредитних коштів, погашення кредиту, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням повних даних платника та отримувача, конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період часу з відкриття рахунку по день проведення вилучення;
- до копій справ за договорами банківських вкладів (депозитних), що були відкриті у відділенні № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на ім`я ОСОБА_17 , а саме: від 18.03.2009 № 03/1037-2009, від 13.03.2009 № 03/1024-2009, від 09.02.2010 № 02/1037-2010, від 09.02.2010 № 02/1035-2010, від 15.03.2011 № 03/1056-2013, від 15.03.2013 № 03/1055-2013, від 08.07.2013 № 07/1039-2013, із документами, які стосуються внесення та видачі вкладів (депозиту), банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням повних даних платника та отримувача, конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період часу з відкриття рахунку по день проведення вилучення;
- до копій юридичних справ на ім`я ОСОБА_5 за договорами № 281 від 28.11.1996, № 5901 від 30.12.2010, № 6117 від 16.03.2011, № 6973 від 03.12.2012, № 6973 від 03.12.2012, № 7349 від 19.12.2013 а також інформації щодо руху грошових коштів за розрахунковими рахунками відкритих відповідно вказаних договорів: № 29 в доларах США (за договором № 281 від 28.11.1996), № НОМЕР_6 в українських гривнях (за договором № 5901 від 30.12.2010), № НОМЕР_7 в доларах США (за договором № 6117 від 16.03.2011), № НОМЕР_8 в українських гривнях (за договором № 6973 від 03.12.2012), № НОМЕР_9 в українських гривнях (за договором № 7349 від 19.12.2013) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
із документами, які стосуються внесення та видачі коштів, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням повних даних платника та отримувача, конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період часу з відкриття рахунку по день проведення вилучення;
- до копій депозитної справи на ім`я ОСОБА_5 за договором № 01/1048-2014 від 15.01.2014 та інформації щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку, відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за цим договором № 2901 в українських гривнях, із документами, які стосуються внесення та видачі депозиту, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням повних даних платника та отримувача, конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період часу з відкриття рахунку по день проведення вилучення.
В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 30748/14-к.
Примірник № 2 наданий слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1