СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про накладення арешту
Справа №712/1607/16-к
Провадження №1-кс/712/891/16
м. Черкаси «18» лютого 2016 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000011, старшим слідчим з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області майором податкової міліції ОСОБА_4 , клопотання про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області майор податкової міліції ОСОБА_4 з клопотанням про накладення арешту.

Клопотання мотивує тим, що в слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 01.02.2016, стосовно службових осіб ТОВ «Корсуньрайагропостач» (Черкаська область, м. Корсунь-Шевченківський, ) за ознаками кримінального правопорушення, передбачено ч. 1 ст. 204 КК України.

Слідчий в клопотанні зазначає, що згідно матеріалів провадження встановлено, що службові особи ТОВ «Корсуньрайагропостач» на територіїнежитлового виробничого комплексу за адресою: Черкаська область, м. Корсунь-Шевченківський, вул. Костомарова, 53 здійснюють незаконне зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, що не відповідають нормам ДСТУ,які в подальшому збувають через власну мережу авто-заправочних станцій АЗС в м. Корсунь-Шевченківський.

Так, 16.02.2016 під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 15.02.2016 за адресою: Черкаська область, м. Корсунь-Шевченківський, вул. Костомарова, 53, було виявлено та вилучено рідини з характерним запахом бензину і дизельного палива загальною кількістю 319212 літр, густої масляної речовини в кількості близько 2000л., а саме: рідина, яка міститься в резервуарі горизонтальному сталевому під №18 загальним об`ємом 25м3 в кількістю 7742 літр; із характерним запахом бензину; рідина в резервуарі горизонтальному сталевому під №11 загальним об`ємом 75м3 в кількістю 66690 літр, із характерним запахом бензину; рідина в резервуарі вертикальному сталевому під №2 загальним об`ємом 200м3 в кількістю 3439 літр із характерним запахом дизельного пального; рідина в резервуарі вертикальному сталевому під №6 загальним об`ємом 200м3 в кількістю 24435 літр із характерним запахом дизельного пального; рідина в резервуарі вертикальному сталевому під №7 загальним об`ємом 200м3 в кількістю 14101 літр із характерним запахом дизельного пального; рідина в резервуарі вертикальному сталевому під №8 загальним об`ємом 200м3 в кількістю 98515 літр із характерним запахом дизельного пального; рідина в резервуарі горизонтальному сталевому під №24 загальним об`ємом 10м3 в кількістю 3439 літр із характерним запахом бензину; рідина в резервуарі горизонтальному сталевому під №27 загальним об`ємом 10м3 в кількістю 2724 літр із характерним запахом бензину; рідина в резервуарі горизонтальному сталевому під №28 загальним об`ємом 10м3 в кількістю 5822 літр із характерним запахом дизельного пального; рідина в резервуарі горизонтальному сталевому під №29 загальним об`ємом 10м3 в кількістю 7411 літр із характерним запахом дизельного пального; рідина в резервуарі горизонтальному сталевому під №10 загальним об`ємом 75м3 в кількістю 65369 літр із характерним запахом бензину, рідина в резервуарі горизонтальному сталевому під №12 загальним об`ємом 75м3 в кількістю 17568 літр із характерним запахом бензину; рідина в резервуарі горизонтальному сталевому під №24 загальним об`ємом 10м3 в кількістю 3439 літр із характерним запахом бензину; густа масляна речовина в кількості близько 2000 літр. Вказані рідини були відібрані начальником випробувальної лабораторії ТОВ «Черкаси Нафта-2008» ОСОБА_5 , як зразки у скляні пляшки ємністю один літр.

В подальшому, по відібраним зразкам рідин 17.02.2016 до ТОВ «Черкаси Нафта-2008» призначено судово-хімічну експертизу, з метою встановлення типу пального та відповідність діючій в Україні нормативній документації (ДСТУ).

Згідно отриманих із ТОВ «Черкаси Нафта-2008» результатів проведених випробувань встановлено, що рідини, які зберігаються в резервуарах під №18 в кількості 7742 літр, під № 11 в кількості 66690 літр під №6 в кількості 24435 літр не відповідають діючій в Україні нормативній документації (ДСТУ 4839:2007 та 4840:2007), як бензини автомобільні підвищеної якості і паливо дизельне підвищеної якості.

Відповідно до ч. 7 ст.236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна.

17.02.2016 винесено постанову про визнання вилучених документів та речей речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Згідно п. 1 ст. 98 КПК України, встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Також, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.
Крім того, відповідно ч. 9 ст. 100 КПК України, питання про долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом при ухваленні судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набранням рішенням законної сили. При цьому: 6) гроші, цінності та інше майно, набуте в результаті кримінального правопорушення, доходи від них передаються в дохід держави.
В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили задовольнити в повному обсязі.

Враховуючи положення, ч.2 ст.172 КПК України, суд вважає за необхідне, клопотання слідчого про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, розглянути без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення арешту майна.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України, підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Судом встановлено, що на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси, 16.02.2016 року слідчим з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проведено обшук за адресою: Черкаська область, м. Корсунь-Шевченківський, вул. Костомарова, 53, де було виявлено та вилучено рідини, які містяться в резервуарі горизонтальному сталевому під №18 загальним об`ємом 25м3 в кількістю 7742 літр, в резервуарі горизонтальному сталевому під №11 загальним об`ємом 75м3 в кількістю 66690 літр та в резервуарі вертикальному сталевому під №6 загальним об`ємом 200м3 в кількістю 24435 літр, які знаходяться на відповідальному зберіганні у директора ТОВ «Корсуньрайагропостач» ОСОБА_6 .
17.02.2016 вилучені документи та речі, було визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.
Суд приходить до висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також належного зберігання речових доказів, які виявлено та вилучено під час обшуку за адресою: м. Корсунь-Шевченківський, вул. Костомарова, 53, необхідно накласти арешт, оскільки незастосування даного виду заходу забезпечення кримінального провадження, може призвести до знищення, перетворення, відчуження даного майна.

Керуючись п. 1 ст. 98, ч. 9 ст. 100, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 167, ч. 2 ст. 170, ст. 171-173, 309 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_4 ..

Накласти арешт на майно, а саме: рідини, які містяться в резервуарі горизонтальному сталевому під №18 загальним об`ємом 25м3 в кількістю 7742 літр, в резервуарі горизонтальному сталевому під №11 загальним об`ємом 75м3 в кількістю 66690 літр та в резервуарі вертикальному сталевому під №6 загальним об`ємом 200м3 в кількістю 24435 літр, які знаходяться на відповідальному зберіганні у директора ТОВ «Корсуньрайагропостач» ОСОБА_6 , яківилучені під час обшуку 16.02.2016 за адресою: м. Корсунь-Шевченківський, вул. Костомарова, 53.

Заборонити розпоряджатися вказаними рідинами його власнику, та залишити їх на зберіганні в СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області до вирішення питання по суті.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з часу її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1