печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 вересня 2014 року
слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва:ОСОБА_1 ,
при секретарі:ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого:ОСОБА_3 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2014 року за № 0000329, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України старший лейтенант міліції ОСОБА_3 (далі слідчий) за погодженням з Прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках: ТОВ «Оделіс» () № НОМЕР_1 , ТОВ «Інтерго Айс» () № НОМЕР_2 , ТОВ «Митрофан» () № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ТОВ «Метро М» () № НОМЕР_5 , 0000, ТОВ «Єва СВ» () № НОМЕР_6 , ТОВ «Шпак» () № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , ТОВ «Ель Свет» () № НОМЕР_9 , ТОВ «Шарм ДМ» () № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , ТОВ «Блок Плюс» () № НОМЕР_12 , ТОВ «Бузник» () № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , БФ «Обрій Майбутнього» () № НОМЕР_15 , ТОВ «Коммунар-Престиж» () № НОМЕР_16 , ТОВ «Зерноюгпром» () №1900, ТОВ «Ноілім» () № НОМЕР_17 , ТОВ «Фаінт» () № НОМЕР_18 , ТОВ «Ремреф» () № НОМЕР_19 , ТОВ «Канкор ЛТД» () №7000, ТОВ «Престиж 2014» () № НОМЕР_20 , ТОВ «Аміан» () № НОМЕР_21 , ТОВ «Плапо» () № НОМЕР_22 , ТОВ «Кодве» () № НОМЕР_23 , ТОВ «Кару» () № НОМЕР_24 , ТОВ «Датум 4» () № НОМЕР_25 , ТОВ «Ник Нолти» () № НОМЕР_26 , ТОВ «Шерхан АС» () № НОМЕР_27 , відкритих в АТ «УкрСиббанк» м. Харків (МФО 351005), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, за першим запитом слідчого на час його надання.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000329 від 13.08.2014 року, за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яке заподіяло велику матеріальну шкоду державі, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України, під час якого виникла необхідність накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках: ТОВ «Оделіс» () № НОМЕР_1 , ТОВ «Інтерго Айс» () № НОМЕР_2 , ТОВ «Митрофан» () № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ТОВ «Метро М» () № НОМЕР_5 , 0000, ТОВ «Єва СВ» () № НОМЕР_6 , ТОВ «Шпак» () № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , ТОВ «Ель Свет» () № НОМЕР_9 , ТОВ «Шарм ДМ» () № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , ТОВ «Блок Плюс» () № НОМЕР_12 , ТОВ «Бузник» () № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , БФ «Обрій Майбутнього» () № НОМЕР_15 , ТОВ «Коммунар-Престиж» () № НОМЕР_16 , ТОВ «Зерноюгпром» () №1900, ТОВ «Ноілім» () № НОМЕР_17 , ТОВ «Фаінт» () № НОМЕР_18 , ТОВ «Ремреф» () № НОМЕР_19 , ТОВ «Канкор ЛТД» () №7000, ТОВ «Престиж 2014» () № НОМЕР_20 , ТОВ «Аміан» () № НОМЕР_21 , ТОВ «Плапо» () № НОМЕР_22 , ТОВ «Кодве» () № НОМЕР_23 , ТОВ «Кару» () № НОМЕР_24 , ТОВ «Датум 4» () № НОМЕР_25 , ТОВ «Ник Нолти» () № НОМЕР_26 , ТОВ «Шерхан АС» () № НОМЕР_27 , відкритих в АТ «УкрСиббанк» м. Харків (МФО 351005), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, за першим запитом слідчого на час його надання, оскільки грошові кошти, розміщені на рахунках зазначених підприємств, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення та є предметом кримінального правопорушення.
Проаналізувавши клопотання слідчого, зважаючи на те, що вказане майно тимчасово не вилучалось, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без повідомлення власників майна, згідно ч. 3 ст. 172 КПК України.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.
Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000329 від 13.08.2014 року, за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яке заподіяло велику матеріальну шкоду державі, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.
Під час досудового розслідування здобуто докази, які свідчать про те, що грошові кошти від суб`єктів господарювання реального сектору економіки надходять на рахунки суб`єктів господарювання з ознаками «транзитності» та «фіктивності», в т.ч. на розрахункові рахунки ТОВ «Оделіс» () № НОМЕР_1 , ТОВ «Інтерго Айс» () № НОМЕР_2 , ТОВ «Митрофан» () № НОМЕР_3 , 3000, ТОВ «Метро М» () № НОМЕР_5 , 0000, ТОВ «Єва СВ» () № НОМЕР_6 , ТОВ «Шпак» () № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , ТОВ «Ель Свет» () № НОМЕР_9 , ТОВ «Шарм ДМ» () № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , ТОВ «Блок Плюс» () № НОМЕР_12 , ТОВ «Бузник» () № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , БФ «Обрій Майбутнього» () № НОМЕР_15 , ТОВ «Коммунар-Престиж» () № НОМЕР_16 , ТОВ «Зерноюгпром» () №1900, ТОВ «Ноілім» () № НОМЕР_17 , ТОВ «Фаінт» () № НОМЕР_18 , ТОВ «Ремреф» () № НОМЕР_19 , ТОВ «Канкор ЛТД» () №7000, ТОВ «Престиж 2014» () № НОМЕР_20 , ТОВ «Аміан» () №1200, ТОВ «Плапо» () № НОМЕР_22 , ТОВ «Кодве» () №0300, ТОВ «Кару» () №6500, ТОВ «Датум 4» () № НОМЕР_25 , ТОВ «Ник Нолти» () № НОМЕР_26 , ТОВ «Шерхан АС» () № НОМЕР_27 , відкритих в АТ «УкрСиббанк» м. Харків (МФО 351005).
Згідно ч. 2 ст.170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Враховуючи, що вказані грошові кошти відповідають критеріям п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, оскільки одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також наявність даних, що рахунки відкриті в АТ «УкрСиббанк» м. Харків (МФО 351005) належать ТОВ «Оделіс» (), ТОВ «Інтерго Айс» (), ТОВ «Митрофан» (), ТОВ «Метро М» (), ТОВ «Єва СВ» (), ТОВ «Шпак» (), ТОВ «Ель Свет» (), ТОВ «Шарм ДМ» (), ТОВ «Блок Плюс» (), ТОВ «Бузник» (), БФ «Обрій Майбутнього» (), ТОВ «Коммунар-Престиж» (), ТОВ «Зерноюгпром» (), ТОВ «Ноілім» (), ТОВ «Фаінт» (), ТОВ «Ремреф» (), ТОВ «Канкор ЛТД» (), ТОВ «Престиж 2014» (), ТОВ «Аміан» (), ТОВ «Плапо» (), ТОВ «Кодве» (), ТОВ «Кару» (), ТОВ «Датум 4» (), ТОВ «Ник Нолти» (), ТОВ «Шерхан АС» (, слідчий суддя вважає наявними передбачені ч. 2 ст.170 КПК України підстави для арешту коштів по вказаних рахунків, отже, клопотання слідчого в частині накладення арешту є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Щодо покладення на банк обов`язку повідомляти правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, за першим запитом слідчого на час його надання, то в цій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки чинним законодавством не передбачено під час вирішення питання про накладення арешту встановлення будь-яких інших обов`язків.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2014 року за № 0000329, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України, задовольнити частково.
Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках: ТОВ «Оделіс» () № НОМЕР_1 , ТОВ «Інтерго Айс» () № НОМЕР_2 , ТОВ «Митрофан» () № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ТОВ «Метро М» () № НОМЕР_5 , 0000, ТОВ «Єва СВ» () № НОМЕР_6 , ТОВ «Шпак» () № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , ТОВ «Ель Свет» () № НОМЕР_9 , ТОВ «Шарм ДМ» () № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , ТОВ «Блок Плюс» () № НОМЕР_12 , ТОВ «Бузник» () № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , БФ «Обрій Майбутнього» () № НОМЕР_15 , ТОВ «Коммунар-Престиж» () № НОМЕР_16 , ТОВ «Зерноюгпром» () №1900, ТОВ «Ноілім» () № НОМЕР_17 , ТОВ «Фаінт» () № НОМЕР_18 , ТОВ «Ремреф» () № НОМЕР_19 , ТОВ «Канкор ЛТД» () №7000, ТОВ «Престиж 2014» () № НОМЕР_20 , ТОВ «Аміан» () № НОМЕР_21 , ТОВ «Плапо» () № НОМЕР_22 , ТОВ «Кодве» () № НОМЕР_23 , ТОВ «Кару» () № НОМЕР_24 , ТОВ «Датум 4» () № НОМЕР_25 , ТОВ «Ник Нолти» () № НОМЕР_26 , ТОВ «Шерхан АС» () № НОМЕР_27 в Філії Південне РУ «АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» м. Миколаїв (МФО 326933), юридична адреса: м. Харків, просп. Московський, 60.
В іншій частині клопотання відмовити.
Роз`яснити власникам майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим у кримінальному провадженні № 0000329.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1