Справа № 474/1063/14-к
П №1-кс/474/142/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.10.14 року смт. Врадіївка

Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1

з участю прокурора ОСОБА_2

розглянув клопотання прокурора прокуратури Врадіївського району Миколаївської області про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000343 від 24.09.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :
16.10.2014 року прокурор прокуратури Врадіївського району ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням в рамках даного кримінального провадження про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у ПАТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .

Як вбачається з матеріалів справи, 24.09.2014 року із заявою до Врадіївського РВ УМВС України в Миколаївській області звернувся ОСОБА_3 про те, що 19.05.2014 року невідома особа з мобільного телефону № НОМЕР_1 зателефонувала на його мобільний телефон № НОМЕР_2 та повідомила, що його син в м.Києві на автовокзалі за бійку доставлений до міліції і для вирішення питання необхідно вислати на вказаний невідомою особою № НОМЕР_3 рахунку кошти в сумі 10 000 гривень. ОСОБА_3 в цей час знаходячись в м.Первомайськ і маючи при собі кошти відразу ж у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_2 , переслав кошти в сумі 10 000 гривень на вказаний вище рахунок. В подальшому ОСОБА_3 дізнався, що його ввели в оману та заволоділи його коштами в сумі 10 000 гривень.

За вказаним фактом 24.09.2014 року до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України за № 0000343.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ документів, які становлять банківську таємницю, так як вони мають важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Посилаючись на вищезазначені обставини прокурор просив задовольнити вказане клопотання.

Представник особи у володінні якої знаходяться необхідні документи, будучи належним чином повідомлений про час та місце судового розгляду, на розгляд не з`явився, про причини неявки не повідомив, що не перешкоджає розгляду вказаного клопотання.

Заслухав прокурора, вивчив матеріали клопотання та кримінального провадження, з`ясувавши обставини справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе: наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні;можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю доведеним, що дані про власника рахунку № НОМЕР_3 перебувають у володінні юридичної особи ПАТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які його вчинили та мати доказове значення у справі, що неможливо встановити іншим способом.

Керуючись ст.159-165 КПК України,-

У Х В А Л И В:
клопотання прокурора прокуратури Врадіївського району Миколаївської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Зобов`язати ПАТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , який знаходиться по АДРЕСА_3 , надати прокурору прокуратури Врадіївського району в Миколаївській області раднику юстиції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю відомостей про власника рахунку № НОМЕР_3 в яких зазначити:

- хто є власником рахунку № НОМЕР_3 ,

-відомості по рахунку № НОМЕР_3 , в період з 19.05.2014 року по 17.07.2014 року (дату, час, місце надходження та зняття коштів).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1