ун. № 761/7661/15-к
пр. № 1-кп/759/435/15
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 вересня 2015 року Святошинський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі : ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження № 0002873, територіальна підсудність якого визначена ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 22.04.2015 р., за обвинувальним актом відносно

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, українця, громадянина України, освіта вища, одруженого, має на утриманні малолітню дитину ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , працюючого головним державним ревізор-інспектором Головного управління Міндоходів в м. Києві, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , раніше не судимого, за ч. 3 ст. 190 КК України,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200, ст. 231 КК України,

сторони кримінального провадження прокурори: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , представник потерпілого: ОСОБА_8 , захисник: ОСОБА_9 , обвинувачений: ОСОБА_3 ,-

ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_3 обвинувачується в тому, що в період роботи на посаді фахівця відділу відкриття корпоративних рахунків операційного управління відділення №40 ПАТ «УніКредитБанк» (, МФО 303536), що розташовано за адресою м. Київ, вул. Ярославів Вал, 14-А, з 01.09.2009 по 14.02.2013 вчинив умисні кримінальні правопорушення, пов`язані з незаконними діями з платіжними картками клієнтів ПАТ «УніКредитБанк», які виразились у придбанні, зберіганні та використанні неправомірно випущених платіжних карток, вчинених повторно, а також у незаконному збиранні з метою використання і використанні відомостей, що становлять банківську таємницю при наступних обставинах.
Так, в період роботи на посаді фахівця відділу відкриття корпоративних рахунків операційного управління ПАТ «УніКредит Банк» з 01.09.2009 по 12.01.2012, більш чіткий час досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, маючи доступ до особистих даних клієнтів ПАТ «УніКредит Банк» (, МФО 303536), які використовуються Call-центром для ідентифікації клієнта по телефону для здійснення операцій з платіжними картками банку, а саме: блокування, активації карток, зміни лімітів зняття готівкових коштів, здійснення операцій з рахунками, тощо, у ОСОБА_3 виник злочинний умисел, направлений на незаконні дії з платіжною карткою клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_10 та на незаконне збирання з метою використання та використання відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме відомостей, необхідних для здійснення операцій з платіжними картками клієнтів ПАТ «УніКредит Банк», що використовуються для блокування, активації карток, зміни лімітів, зняття готівкових коштів, здійснення операцій з рахунком клієнтів, тощо.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне збирання з метою використання відомостей, що становлять банківську таємницю, у період з 01.09.2009 по 12.01.2012, більш чіткий час досудовим розслідуванням не встановлено, знаходячись у приміщенні відділення №40 ПАТ «УніКредит Банк» (, МФО 303536), що розташовано за адресою м. Київ, вул. Ярославів Вал, 14-А, ОСОБА_3 маючи, згідно своїх функціональних обов`язків, доступ до конфіденційних даних клієнтів, здійснив незаконне збирання з метою використання відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме відомостей, необхідних для здійснення операцій з платіжною карткою клієнту ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_10 , що використовуються для блокування, активації картки, зміни лімітів, зняття готівкових коштів, здійснення операцій з рахунком клієнта, тощо.
Крім того, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконні дії з платіжною карткою клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_10 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у відділенні № 40 ПАТ «УніКредит Банк» (, МФО 303536), що розташовано за адресою м. Київ, вул. Ярославів Вал, 14-А, перебуваючи на посаді фахівця відділу відкриття корпоративних рахунків операційного управління відділення №40 ПАТ «УніКредит Банк» та маючи доступ до платіжних карток клієнтів, ОСОБА_3 незаконно придбав шляхом заволодіння та почав незаконно зберігати з метою використання нововипущену платіжну картку клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_10 № НОМЕР_2 разом із РIN-конвертом до неї.
В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконні дії з платіжною карткою клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_10 , 12.01.2012 о 18:45, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_3 , незаконно володіючи особистими даними клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_10 , здійснив дзвінок на Сall-центр ПАТ «УніКредит Банк» (, МФО 303536) з мобільного телефону із номером НОМЕР_3 , та видаючи себе за клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_10 , пройшовши ідентифікацію незаконно використовуючи особисті дані клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_10 , що становлять банківську таємницю, замовив оператору Сall-центру ПАТ «УніКредит Банк» активацію нової перевипушеної банківської картки на ім`я клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_10 № НОМЕР_2 та тим самим здійснив незаконні дії з платіжною карткою клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_10 .
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконні дії з платіжною карткою клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_10 , 12.01.2012 приблизно о 19:58, знаходячись у приміщенні магазину «NOVUS», що розташований за адресою м. Київ, вул. Палладіна, 7, продовжуючи незаконно зберігати з метою використання платіжну картку № НОМЕР_2 на ім`я клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_10 та PIN-код до неї, ОСОБА_3 , незаконно використав платіжну картку клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_10 № НОМЕР_2 при здійсненні безготівкового розрахунку за товари на загальну суму 502,54 грн., та тим самим вчинив незаконні дії з платіжною карткою клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_10 .
Крім того реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконні дії з платіжною карткою клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_10 , 14.01.2012 року приблизно о 16:02, знаходячись у приміщенні магазину, що розташований за адресою м. Київ, вул. Глушкова, 1, продовжуючи незаконно зберігати з метою використання платіжну картку № НОМЕР_2 на ім`я клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_10 та PIN-код до неї, ОСОБА_3 , незаконно використав платіжну картку клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_10 № НОМЕР_2 при здійсненні безготівкового розрахунку за товари на загальну суму 200,00 грн., та тим самим вчинив незаконні дії з платіжною карткою клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_10 та за допомогою якої 12.01.2012 приблизно о 19:58 та 14.01.2012 приблизно о 16:02 незаконно заволодів грошовими коштами на загальну суму 702,54 грн., що належать ПАТ «УніКредитБанк», тим самим незаконно використав відомості, які становлять батьківську таємницю та спричинив істотну шкоду суб`єкту господарювання.
Крім того, в період роботи на посаді фахівця відділу відкриття корпоративних рахунків операційного управління ПАТ «УніКредит Банк» з 01.09.2009 по 16.08.2012, маючи доступ до особистих даних клієнтів ПАТ «УніКредит Банк» (код СДРПОУ 21753123, МФО 303536), які використовуються Сall-центру для ідентифікації клієнта по телефону для здійснення операцій з платіжними картками банку, а саме блокування, активації карток, зміни лімітів зняття готівкових коштів, здійснення операцій з рахунками, тощо, у ОСОБА_3 повторно виник злочинний умисел, направлений на незаконні дії з платіжними картками клієнтів ПАТ «УніКредит Банк», а саме клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_11 .
Так, у період з 01.09.2009 по 16.08.2012, більш чіткий час досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконні дії з платіжними картками клієнтів ПАТ «УніКредит Банк» вчинені повторно, у ОСОБА_3 виник злочинний умисел, направлений на незаконне збирання з метою використання відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: відомостей, необхідних для здійснення операцій з платіжною карткою клієнту ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_11 , що використовуються для блокування, активації картки, зміни лімітів, зняття готівкових коштів, здійснення операцій з рахунком клієнта, тощо.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне збирання з метою використання відомостей, що становлять банківську таємницю, у період з 01.09.2009 по 16.08.2012, більш чіткий час досудовим розслідуванням не встановлено, знаходячись у приміщенні відділення №40 ПАТ «УніКредит Банк» (код СДРПОУ 21753123, МФО 303536), що розташовано за адресою м. Київ, вул. Ярославів Вал, 14-А, Плетенецький М.С. маючи, згідно своїх функціональних обов`язків, доступ до конфіденційних даних клієнтів, здійснив незаконне збирання з метою використання відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме відомостей, необхідних для здійснення операцій з платіжною карткою клієнту ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_11 , що використовуються для блокування, активації картки, зміни лімітів, зняття готівкових коштів, здійснення операцій з рахунком клієнта, тощо.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконні дії з платіжними картками клієнтів ПАТ «УніКредит Банк» вчинені повторно, а саме клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_11 , 16.08.2012 о 20:05, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_3 , незаконно володіючи особистими даними клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_11 , здійснив дзвінок на Сall-центр ПАТ «УніКредит Банк» (, МФО 303536) з мобільного телефону із номером НОМЕР_4 , та видаючи себе за клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_11 , пройшовши ідентифікацію незаконно використовуючи особисті дані клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_11 , що становлять банківську таємницю, повідомив оператору Сall-центру ПАТ «УніКредит Банк» неправдиву інформацію про втрату банківської картки № НОМЕР_5 , виданої на ім`я клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_11 , попросив даного оператора заблокувати її та замовив перевипуск нової картки та PIN-конверту до неї, та тим самим здійснив незаконні дії з платіжною карткою клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_11 , а саме замовив неправомірний випуск нової платіжної картки.
В подальшому, маючи злочинний умисел, направлений на незаконні дії з платіжними картками клієнтів ПАТ «УніКредит Банк» вчинені повторно, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у відділенні № 40 ПАТ «УніКредит Банк» (, МФО 303536), що розташовано за адресою м. Київ, вул. Ярославів Вал, 14-А, перебуваючи на посаді фахівця відділу відкриття корпоративних рахунків операційного управління відділення №40 ПАТ «УніКредит Банк» та маючи доступ до платіжних карток клієнтів, ОСОБА_3 незаконно придбав шляхом заволодіння, та почав незаконно зберігати з метою використання нововипущену платіжну картку клієнта ПАТ «УніКредит Банк» Курбанова С.М. № НОМЕР_6 разом із РIN-конвертом до неї.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконні дії з платіжними картками клієнтів ПАТ «УніКредит Банк» вчинені повторно, а саме клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_11 , 21.09.2012 о 19:34, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_3 , незаконно володіючи особистими даними клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_11 , здійснив дзвінок на Сall-центр ПАТ «УніКредит Банк» (, МФО 303536) з мобільного телефону із номером НОМЕР_4 , та видаючи себе за клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_11 , пройшовши ідентифікацію незаконно використовуючи особисті дані клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_11 , що становлять банківську таємницю, замовив оператору Сall-центру ПАТ «УніКредит Банк» активацію нової неправомірно перевипущеної банківської картки № НОМЕР_6 на ім`я клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_11 та тим самим отримав можливість використати неправомірно перевипущену платіжну картку клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_11 .
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконні дії з платіжними картками клієнтів ПАТ «УніКредит Банк» вчинені повторно, а саме клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_11 , 21.09.2012 приблизно о 22:05, знаходячись за адресою м. Київ, вул. Чорнобильська, 18, продовжуючи незаконно зберігати з метою використання, платіжну картку № НОМЕР_6 на ім`я клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_11 та РIN-код до неї, ОСОБА_3 через банкомат А4202568, який належить ПАТ «Правекс Банк», здійснив зняття грошових коштів на загальну суму 9400,00 грн., тим самим незаконно використав платіжну картку № НОМЕР_6 на ім`я клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_11 та РIN-код до неї та незаконно використав відомості, які становлять банківську таємницю та спричинив істотну шкоду суб`єкту господарської діяльності.
Крім того, в період роботи на посаді фахівця відділу відкриття корпоративних рахунків операційного управління ПАТ «УніКредит Банк» з 01.09.2009 по 04.09.2012, маючи доступ до особистих даних клієнтів ПАТ «УніКредит Банк» (, МФО 303536), які використовуються Сall-центром для ідентифікації клієнта по телефону для здійснення операцій з платіжними картками банку, а саме блокування, активації карток, зміни лімітів зняття готівкових коштів, здійснення операцій з рахунками, тощо, у ОСОБА_3 повторно виник злочинний умисел, направлений на незаконні дії з платіжними картками клієнтів ПАТ «УніКредит Банк», а саме клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_12 .
Так, у період з 01.09.2009 по 04.09.2012, більш чіткий час досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконні дії з платіжними картками клієнтів ПАТ «УніКредит Банк» вчинені повторно, у ОСОБА_3 виник злочинний умисел, направлений на незаконне збирання з метою використання відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме відомостей, необхідних для здійснення операцій з платіжною карткою клієнту ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_12 , що використовуються для блокування, активації картки, зміни лімітів, зняття готівкових коштів, здійснення операцій з рахунком клієнта, тощо.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне збирання з метою використання відомостей, що становлять банківську таємницю, у період з 01.09.2009 по 04.09.2012, більш чіткий час досудовим розслідуванням не встановлено, знаходячись у приміщенні відділення №40 ПАТ «УніКредит Банк» (, МФО 303536), що розташовано за адресою м. Київ, вул. Ярославів Вал, 14-А, Плетенецький М.С. маючи, згідно своїх функціональних обов`язків, доступ до конфіденційних даних клієнтів, здійснив незаконне збирання з метою використання відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме відомостей, необхідних для здійснення операцій з платіжною карткою клієнту ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_12 , що використовуються для блокування, активації картки, зміни лімітів, зняття готівкових коштів, здійснення операцій з рахунком клієнта, тощо.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконні дії з платіжними картками клієнтів ПАТ «УніКредит Банк», вчинені повторно, та незаконне використання відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_12 , 04.09.2012 о 10:26 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_3 , незаконно володіючи особистими даними клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_12 , здійснив дзвінок на Сall-центр ПАТ «УніКредит Банк» (, МФО 303536) з мобільного телефону із номером НОМЕР_7 , та видаючи себе за клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_12 , пройшовши ідентифікацію незаконно використовуючи особисті дані клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_12 , що становлять банківську таємницю, повідомив оператору Сall-центру ПАТ «УніКредит Банк» неправдиву інформацію про втрату банківської картки № НОМЕР_8 , виданої на ім`я клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_12 , попросив даного оператора заблокувати її та замовив перевипуск нової картки та РIN-конверту до неї, та тим самим здійснив незаконні дії з платіжною карткою клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_12 , а саме замовив неправомірний випуск нової платіжної картки.
В подальшому, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконні дії з платіжними картками клієнтів ПАТ «УніКредит Банк» вчинені повторно, а саме клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_12 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у відділенні № 40 ПАТ «УніКредит Банк» (, МФО 303536), що розташовано за адресою м. Київ, вул. Ярославів Вал, 14-А, перебуваючи на посаді фахівця відділу відкриття корпоративних рахунків операційного управління відділення №40 ПАТ «УніКредит Банк» та маючи доступ до платіжних карток клієнтів, ОСОБА_3 незаконно придбав шляхом заволодіння та почав незаконно зберігати з метою використання нововипущену платіжну картку клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_12 № НОМЕР_9 разом із РIN-конвертом до неї.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконні дії з платіжними картками клієнтів ПАТ «УніКредит Банк» вчинені повторно, а саме клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_12 , 16.09.2012 о 16:44, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_3 , незаконно володіючи особистими даними клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_12 , здійснив дзвінок на Сall-центр ПАТ «УніКредит Банк» (, МФО 303536) з мобільного телефону із номером НОМЕР_7 , та видаючи себе за клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_12 , пройшовши ідентифікацію незаконно використовуючи особисті дані клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_12 , що становлять банківську таємницю, замовив оператору Сall-центру ПАТ «УніКредит Банк» активацію нової перевипушеної банківської картки № НОМЕР_9 на ім`я клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_12 , та тим самим отримав можливість використати неправомірно перевипущену платіжну картку клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_12 .
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконні дії з платіжними картками клієнтів ПАТ «УніКредит Банк» вчинені повторно, а саме клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_12 , 17.09.2012 приблизно о 16:44, знаходячись за адресою м. Київ, вул. Симиренка, 5, продовжуючи незаконно зберігати з метою використання платіжну картку № НОМЕР_9 на ім`я клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_12 , ОСОБА_3 через банкомат А4202564, який належить ПАТ «Правекс Банк», здійснив зняття грошових коштів на загальну суму 4 650,00 грн., тим самим незаконно використав платіжну картку № НОМЕР_9 на ім`я клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_12 та РIN-код до неї та незаконно використав відомості, які становлять банківську таємницю та спричинив істотну шкоду суб`єкту господарської діяльності.
Крім того, в період роботи на посаді фахівця відділу відкриття корпоративних рахунків операційного управління ПАТ «УніКредит Банк» з 01.09.2009 по 20.09.2012, маючи доступ до особистих даних клієнтів ПАТ «УніКредит Банк» (, МФО 303536), які використовуються Сall-центром для ідентифікації клієнта по телефону для здійснення операцій з платіжними картками банку, а саме блокування, активації карток, зміни лімітів зняття готівкових коштів, здійснення операцій з рахунками, тощо, у ОСОБА_3 повторно виник злочинний умисел, направлений на незаконні дії з платіжними картками клієнтів ПАТ «УніКредит Банк», а саме клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_13 .
Так, у період з 01.09.2009 по 20.09.2012, більш чіткий час досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконні дії з платіжними картками клієнтів ПАТ «УніКредит Банк» вчинені повторно, у ОСОБА_3 виник злочинний умисел, направлений на незаконне збирання з метою використання відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме відомостей, необхідних для здійснення операцій з платіжною карткою клієнту ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_13 , що використовуються для блокування, активації картки, зміни лімітів, зняття готівкових коштів, здійснення операцій з рахунком клієнта, тощо.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне збирання з метою використання відомостей, що становлять банківську таємницю, у період з 01.09.2009 по 20.09.2012, більш чіткий час досудовим розслідуванням не встановлено, знаходячись у приміщенні відділення №40 ПАТ «УніКредит Банк» (, МФО 303536), що розташовано за адресою м. Київ, вул. Ярославів Вал, 14-А, Плетенецький М.С. маючи, згідно своїх функціональних обов`язків, доступ до конфіденційних даних клієнтів, здійснив незаконне збирання з метою використання відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме відомостей, необхідних для здійснення операцій з платіжною карткою клієнту ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_13 , що використовуються для блокування, активації картки, зміни лімітів, зняття готівкових коштів, здійснення операцій з рахунком клієнта, тощо.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконні дії з платіжними картками клієнтів ПАТ «УніКредит Банк» вчинені повторно, а саме клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_13 , 20.09.2012 о 22:17, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_3 , незаконно володіючи особистими даними клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_13 , здійснив дзвінок на Сall-центр ПАТ «УніКредит Банк» (, МФО 303536) з мобільного телефону із номером НОМЕР_7 , та видаючи себе за клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_13 , пройшовши ідентифікацію незаконно використовуючи особисті дані клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_13 , що становлять банківську таємницю, повідомив оператору Сall-центру ПАТ «УніКредит Банк» неправдиву інформацію про втрату банківської картки № НОМЕР_10 виданої на ім`я клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_13 , попросив даного оператора заблокувати її та замовив перевипуск нової картки та РШ-конверту до неї, та тим самим здійснив незаконні дії з платіжною карткою клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_13 , а саме замовив неправомірний випуск нової платіжної картки.
В подальшому, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконні дії з платіжними картками клієнтів ПАТ «УніКредит Банк» вчинені повторно, а саме клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_13 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у відділенні № 40 ПАТ «УніКредит Банк» (, МФО 303536), що розташовано за адресою м. Київ, вул. Ярославів Вал, 14-А, перебуваючи на посаді фахівця відділу відкриття корпоративних рахунків операційного управління відділення №40 ПАТ «УніКредит Банк» та маючи доступ до платіжних карток клієнтів, ОСОБА_3 незаконно придбав шляхом заволодіння та почав незаконно зберігати з метою використання нововипущену платіжну картку клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_13 № НОМЕР_11 та РIN-конвертом до неї.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконні дії з платіжними картками клієнтів ПАТ «УніКредит Банк» вчинені повторно, а саме клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_13 , 11.10.2012 приблизно о 21:39, знаходячись за адресою м. Київ, вул. Чорнобильська, 18, продовжуючи незаконно зберігати з метою використання платіжну картку № НОМЕР_11 на ім`я клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_13 та РIN-код до неї, Плетенецький М.С через банкомат АТМ2568, який належить ПАТ «Правекс Банк», здійснив зняття грошових коштів на загальну суму 72 500,00 грн., тим самим незаконно використав платіжну картку № НОМЕР_11 на ім`я клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_13 та РIN-код до неї та незаконно використав відомості, які становлять банківську таємницю та спричинив істотну шкоду суб`єкту господарської діяльності.
Крім того, в період роботи на посаді фахівця відділу відкриття корпоративних рахунків операційного управління ПАТ «УніКредит Банк» з 01.09.2009 по 14.11.2012, маючи доступ до особистих даних клієнтів ПАТ «УніКредит Банк» (, МФО 303536), які використовуються Сall-центром для ідентифікації клієнта по телефону для здійснення операцій з платіжними картками банку, а саме блокування, активації карток, зміни лімітів зняття готівкових коштів, здійснення операцій з рахунками, тощо, у ОСОБА_3 повторно виник злочинний умисел, направлений на незаконні дії з платіжними картками клієнтів ПАТ «УніКредит Банк», а саме клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_14 .
Так, у період з 01.09.2009 по 14.11.2012, більш чіткий час досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконні дії з платіжними картками клієнтів ПАТ «УніКредит Банк» вчинені повторно, у ОСОБА_3 виник злочинний умисел, направлений на незаконне збирання з метою використання відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме відомостей, необхідних для здійснення операцій з платіжною карткою клієнту ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_14 , що використовуються для блокування, активації картки, зміни лімітів, зняття готівкових коштів, здійснення операцій з рахунком клієнта, тощо.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне збирання з метою використання відомостей, що становлять банківську таємницю, у період з 01.09.2009 по 14.11.2012, більш чіткий час досудовим розслідуванням не встановлено, знаходячись у приміщенні відділення №40 ПАТ «УніКредит Банк» (, МФО 303536), що розташовано за адресою м. Київ, вул. Ярославів Вал, 14-А, Плетенецький М.С. маючи, згідно своїх функціональних обов`язків, доступ до конфіденційних даних клієнтів, здійснив незаконне збирання з метою використання відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме відомостей, необхідних для здійснення операцій з платіжною карткою клієнту ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_14 , що використовуються для блокування, активації картки, зміни лімітів, зняття готівкових коштів, здійснення операцій з рахунком клієнта, тощо.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконні дії з платіжними картками клієнтів ПАТ «УніКредит Банк» вчинені повторно, а саме клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_14 , 14.11.2012 у невстановлений досудовим розслідуванням час, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_3 , незаконно володіючи особистими даними клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_14 , здійснив дзвінок на Сall-центр ПАТ «УніКредит Банк» (, МФО 303536) з мобільного телефону, та видаючи себе за клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_14 , пройшовши ідентифікацію незаконно використовуючи особисті дані клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_14 , що становлять банківську таємницю, повідомив оператору Сall-центру ПАТ «УніКредит Банк» неправдиву інформацію про втрату банківської картки № НОМЕР_12 виданої на ім`я клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_14 , попросив даного оператора заблокувати її та замовив перевипуск нової картки та РIN-конверту до неї, та тим самим здійснив незаконні дії з платіжною карткою клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_14 , а саме замовив неправомірний випуск нової платіжної картки.
В подальшому, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконні дії з платіжними картками клієнтів ПАТ «УніКредит Банк» вчинені повторно, а саме клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_14 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у відділенні № 40 ПАТ «УніКредит Банк» (, МФО 303536), що розташовано за адресою м. Київ, вул. Ярославів Вал, 14-А, перебуваючи на посаді фахівця відділу відкриття корпоративних рахунків операційного управління відділення №40 ПАТ «УніКредит Банк» та маючи доступ до платіжних карток клієнтів, ОСОБА_3 незаконно придбав шляхом заволодіння та почав незаконно зберігати з метою використання нововипущену платіжну картку клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_15 № НОМЕР_12 та РIN- конверт до неї.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконні дії з платіжними картками клієнтів ПАТ «УніКредит Банк» вчинені повторно, а саме клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_15 , 29.11.2012 у невстановлений досудовим розслідуванням час, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_3 , володіючи особистими даними клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_15 , здійснив дзвінок на Сall-центр ПАТ «УніКредит Банк» (, МФО 303536) з мобільного телефону із номером НОМЕР_13 , та видаючи себе за клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_15 , пройшовши ідентифікацію використовуючи особисті дані клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_15 , що становлять банківську таємницю, замовив оператору Сall-центру ПАТ «УніКредит Банк» активацію нової перевипушеної банківської картки № НОМЕР_12 на ім`я клієнта ПАТ «УніКредитБанк» ОСОБА_15 та змінив ліміт на зняття грошових коштів з рахунку ОСОБА_15 , та тим самим отримав можливість використати неправомірно перевипущену платіжну картку клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_15 .
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконні дії з платіжними картками клієнтів ПАТ «УніКредит Банк» вчинені повторно, а саме клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_15 , 29.11.2012 приблизно о 21:45, знаходячись за адресою м. Київ, вул. Палладіна, 31, продовжуючи незаконно зберігати з метою використання платіжну картку № НОМЕР_11 на ім`я клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_14 та РIN-код до неї, ОСОБА_3 через банкомат НОМЕР_14 , який належить ПАТ «Укрсоцбанк», здійснив зняття грошових коштів на загальну суму 15 100,00 грн., тим самим незаконно використав платіжну картку № НОМЕР_11 на ім`я клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_14 та РIN-код до неї та незаконно використав відомості, які становлять банківську таємницю та спричинив істотну шкоду суб`єкту господарської діяльності.
Крім того, в період роботи на посаді фахівця відділу відкриття корпоративних рахунків операційного управління ПАТ «УніКредит Банк» з 01.09.2009 по 29.12.2012, маючи доступ до особистих даних клієнтів ПАТ «УніКредит Банк» (, МФО 303536), які використовуються Сall-центром для ідентифікації клієнта по телефону для здійснення операцій з платіжними картками банку, а саме блокування, активації карток, зміни лімітів зняття готівкових коштів, здійснення операцій з рахунками, тощо, у ОСОБА_3 повторно виник злочинний умисел, направлений на незаконні дії з платіжними картками клієнтів ПАТ «УніКредит Банк», а саме клієнта ПАТ «УніКредит Банк» Хеггеманн Франц-Георг.
Так, у період з 01.09.2009 по 29.12.2012, більш чіткий час досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконні дії з платіжними картками клієнтів ПАТ «УніКредит Банк» вчинені повторно, у ОСОБА_3 виник злочинний умисел, направлений на незаконне збирання з метою використання відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме відомостей, необхідних для здійснення операцій з платіжною карткою клієнту ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_16 , що використовуються для блокування, активації картки, зміни лімітів, зняття готівкових коштів, здійснення операцій з рахунком клієнта, тощо.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне збирання з метою використання відомостей, що становлять банківську таємницю, у період з 01.09.2009 по 29.12.2012, більш чіткий час досудовим розслідуванням не встановлено, знаходячись у приміщенні відділення №40 ПАТ «УніКредит Банк» (, МФО 303536), що розташовано за адресою м. Київ, вул. Ярославів Вал, 14-А, ОСОБА_3 маючи, згідно своїх функціональних обов`язків, доступ до конфіденційних даних клієнтів, здійснив незаконне збирання з метою використання відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме відомостей, необхідних для здійснення операцій з платіжною карткою клієнту ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_16 , що використовуються для блокування, активації картки, зміни лімітів, зняття готівкових коштів, здійснення операцій з рахунком клієнта, тощо.
В подальшому, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконні дії з платіжними картками клієнтів ПАТ «УніКредит Банк» вчинені повторно, а саме клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_16 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у відділенні № 40 ПАТ «УніКредит Банк» (, МФО 303536), що розташовано за адресою м. Київ, вул. Ярославів Вал, 14-А, перебуваючи на посаді фахівця відділу відкриття корпоративних рахунків операційного управління відділення №40 ПАТ «УніКредит Банк» та маючи доступ до платіжних карток клієнтів, ОСОБА_3 незаконно придбав шляхом заволодіння та почав незаконно зберігати з метою використання нововипущену платіжну картку клієнта ПАТ «УніКредит Банк» Хеггеманн Франц-Георг № НОМЕР_15 та РIN-конверт до неї.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконні дії з платіжними картками клієнтів ПАТ «УніКредит Банк» вчинені повторно, а саме клієнта ПАТ «УніКредит Банк» Хеггеманн Франц-Георг, 29.12.2012 о 08:22, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_3 , незаконно володіючи особистими даними клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_16 , здійснив дзвінок на Сall-центр ПАТ «УніКредит Банк» (, МФО 303536) з мобільного телефону із номером НОМЕР_16 , та видаючи себе за клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_16 , пройшовши ідентифікацію незаконно
використовуючи особисті дані клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_16 , що становлять банківську таємницю, замовив оператору Сall-центру ПАТ «УніКредит Банк» активацію нової випущеної картки № НОМЕР_15 на ім`я клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_16 , та тим самим отримав можливість неправомірно використовувати платіжну картку клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_16 .
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконні дії з платіжними картками клієнтів ПАТ «УніКредит Банк» вчинені повторно, а саме клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_16 , 29.12.2012 о 16:05 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_3 , незаконно володіючи особистими даними клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_16 , здійснив дзвінок на Сall-центр ПАТ «УніКредит Банк» (, МФО 303536) з мобільного телефону із номером НОМЕР_16 , та видаючи себе за клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_16 , пройшовши ідентифікацію незаконно використовуючи особисті дані клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_16 , що становлять банківську таємницю, змінив ліміт на зняття грошових коштів з картки клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_16 № НОМЕР_15 , та тим самим отримав можливість неправомірно використовувати платіжну картку клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_16 .
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконні дії з платіжними картками клієнтів ПАТ «УніКредит Банк» вчинені повторно, а саме клієнта ПАТ «УніКредитБанк» Хеггеманн Франц-Георг, 29.12.2012 приблизно о 20:50, знаходячись за адресою м. Київ, вул. Симиренко, 5, продовжуючи незаконно зберігати з метою використання платіжну картку № НОМЕР_15 на ім`я клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_16 та РIN-код до неї, ОСОБА_3 , через банкомат АТМ2564, який належить ПАТ «Укрсоцбанк», здійснив зняття грошових коштів на загальну суму 158 000,00 грн., тим самим незаконно використав платіжну картку № НОМЕР_15 на ім`я клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_16 та РIN-код до неї та незаконно використав відомості, які становлять банківську таємницю та спричинив істотну шкоду суб`єкту господарської діяльності.
Крім того, в період роботи на посаді фахівця відділу відкриття корпоративних рахунків операційного управління ПАТ «УніКредит Банк» з 01.09.2009 по 10.01.2013, маючи доступ до особистих даних клієнтів ПАТ «УніКредит Банк» (, МФО 303536), які використовуються Сall-центром для ідентифікації клієнта по телефону для здійснення операцій з платіжними картками банку, а саме блокування, активації карток, зміни лімітів зняття готівкових коштів, здійснення операцій з рахунками, тощо, у ОСОБА_3 повторно виник злочинний умисел, направлений на незаконні дії з платіжними картками клієнтів ПАТ «УніКредит Банк», а саме клієнта ПАТ «УніКредитБанк» Вольф Йірі.
Так, у період з 01.09.2009 по 10.01.2013, більш чіткий час досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконні дії з платіжними картками клієнтів ПАТ «УніКредит Банк» вчинені повторно, у ОСОБА_3 виник злочинний умисел, направлений на незаконне збирання з метою використання відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме відомостей, необхідних для здійснення операцій з платіжною карткою клієнту ПАТ «УніКредит Банк» Вольф Йірі, що використовуються для блокування, активації картки, зміни лімітів, зняття готівкових коштів, здійснення операцій з рахунком клієнта, тощо.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне збирання з метою використання відомостей, що становлять банківську таємницю, у період з 01.09.2009 по 10.01.2013, більш чіткий час досудовим розслідуванням не встановлено, знаходячись у приміщенні відділення №40 ПАТ «УніКредит Банк» (, МФО 303536), що розташовано за адресою м. Київ, вул. Ярославів Вал, 14-А, ОСОБА_3 маючи, згідно своїх функціональних обов`язків, доступ до конфіденційних даних клієнтів, здійснив незаконне збирання з метою використання відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме відомостей, необхідних для здійснення операцій з платіжною карткою клієнту ПАТ «УніКредит Банк» Вольф Йірі, що використовуються для блокування, активації картки, зміни лімітів, зняття готівкових коштів, здійснення операцій з рахунком клієнта, тощо.
В подальшому, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконні дії з платіжними картками клієнтів ПАТ «УніКредит Банк» вчинені повторно, а саме клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_17 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у відділенні № 40 ПАТ «УніКредит Банк» (, МФО 303536), що розташовано за адресою м. Київ, вул. Ярославів Вал, 14-А, перебуваючи на посаді фахівця відділу відкриття корпоративних рахунків операційного управління відділення №40 ПАТ «УніКредит Банк» та маючи доступ до платіжних карток клієнтів, ОСОБА_3 незаконно придбав шляхом заволодіння та почав незаконно зберігати з метою використання нововипущену платіжну картку клієнта ПАТ «УніКредит Банк» Вольф Йірі № НОМЕР_17 та РIN- конвертом до неї.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконні дії з платіжними картками клієнтів ПАТ «УніКредит Банк» вчинені повторно, а саме клієнта ПАТ «УніКредит Банк» Вольф Йірі, 10.01.2013 о 08:55, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_3 , незаконно володіючи особистими даними клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_17 , здійснив дзвінок на Сall-центр ПАТ «УніКредит Банк» (, МФО 303536) з мобільного телефону із номером НОМЕР_18 , та видаючи себе за клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_17 , пройшовши ідентифікацію незаконно використовуючи особисті дані клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_17 , що становлять банківську таємницю, замовив оператору Саll-центру ПАТ «УніКредит Банк» активацію нової випущеної картки №5157-9410- 0079-8392 на ім`я клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_17 та змінив ліміт зняття грошових коштів з неї, та тим самим отримав можливість неправомірно використовувати платіжну картку клієнта ПАТ «УніКредит Банк» Вольф Йірі.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконні дії з платіжними картками клієнтів ПАТ «УніКредит Банк» вчинені повторно, а саме клієнта ПАТ «УніКредит Банк» Вольф Йірі, 10.01.2013 приблизно о 22:04, знаходячись за адресою м. Київ, вул. Палладіна, 31, продовжуючи незаконно зберігати з метою використання платіжну картку № НОМЕР_15 на ім`я клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_17 та РIN-код до неї, ОСОБА_3 через банкомат АТМ1374, який належить ПАТ «Укрсоцбанк», здійснив зняття грошових коштів на загальну суму 61 500,00 грн., тим самим незаконно використав платіжну картку № НОМЕР_15 на ім`я клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_17 та РIN-код до неї та незаконно використав відомості, які становлять банківську таємницю та спричинив істотну шкоду суб`єкту господарської діяльності.
Згідно висновку експерта № 19/13-47 від 21.01.2015 «Голос та мовлення ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , присутній у фонограмах «29.12.2012 16.05.26 Грицюк_-Франц», «29.12.2012 8.22.18 Грицюк_-Франц Георг», «14.11.2012_3ембіцький», « НОМЕР_19 », «29.11.2012_3ембіцький 2», «20.09.2012 22.14.07 ОСОБА_18 », «20.09.2012 22.17.11 ОСОБА_19 », «04.09.2012 10.26.39 ОСОБА_20 », «16.09.2012 16.44.58 Семак - Лінніченко», «12.01.2012 18.45.19 Степанюк - ПРОКОПЕЦЬ», «16.08.2012 20.05 56 Мельник - Курбанов», «21.09.2012 19.34.27 Брикуля - Курбанов», «ВОЛЬФ АКТИВАЦИЯ КАРТЬІ 10.01.2013 8.55.04 Черкащина», наданих у файлах на диску для лазерних систем СБ-К з написом «Розмови з Сall-центром», та у фонограмі «Диалог-Плетенецкий-Гураль», наданому у файлі на диску для лазерних систем СD-R з написом «ПАТ Укрсоцбанк. тел. розмова Плетенецький-Гураль».
Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 свою вину у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200, ст. 231 КК України, визнав у повному обсязі та показав, що дійсно в період з 01.09.2009 по 14.02.2013 працював в ПАТ «УніКредитБанк» за адресою м. Київ, вул. Ярославів Вал, 14-А на посаді фахівця відділу відкриття корпоративних рахунків операційного управління відділення №40 та мав доступ до особистих даних клієнтів ПАТ «УніКредит Банк», які використовуються Call-центром для ідентифікації клієнта по телефону для здійснення операцій з платіжними картками банку, а саме блокування, активації карток, зміни лімітів зняття готівкових коштів, здійснення операцій з рахунками.
Підтвердив, що в період з 12.01.2012 р. по 10.01.2013 р. вчинив незаконні дії з платіжними картками клієнтів ПАТ «УніКредитБанк» ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_21 , використовуючи відомості, що становлять банківську таємницю. Використовував картки тих клієнтів, на рахунку яких були значні суми коштів і руху коштів по яких не було. Це були іноземці, особи, які вже померли або довго не використовували свою картку.
По епізоду використання платіжної картки клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_10 повідомив, що 12.01.2012 о 18:45 він здійснив дзвінок на Сall-центр ПАТ «УніКредит Банк» з мобільного телефону та, видаючи себе за клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_10 , пройшов ідентифікацію, використовуючи особисті дані ОСОБА_10 , замовив оператору активацію нової перевипушеної банківської картки на ім`я ОСОБА_10 12.01.2012 приблизно о 19:58 у приміщенні магазину «NOVUS» за адресою м. Київ, вул. Палладіна, 7 використав платіжну картку ОСОБА_10 № НОМЕР_2 при здійсненні безготівкового розрахунку за товари на загальну суму 502,54 грн. Крім того, 14.01.2012 приблизно о 16:02 у приміщенні магазину за адресою м. Київ, вул. Глушкова, 1 повторно використав вищезазначену платіжну картку ОСОБА_10 при здійсненні безготівкового розрахунку за товари на загальну суму 200,00 грн.
По епізоду використання платіжної картки клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_11 повідомив, що 16.08.2012 о 20:05 здійснив дзвінок на Сall-центр ПАТ «УніКредит Банк» з мобільного телефону із номером НОМЕР_4 , та видаючи себе за клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_11 , пройшов ідентифікацію , використовуючи особисті дані ОСОБА_11 , повідомив оператору Сall-центру неправдиву інформацію про втрату банківської картки № НОМЕР_5 , виданої на ім`я ОСОБА_11 , та попросив даного оператора заблокувати її та замовив перевипуск нової картки та PIN-конверту до неї. 21.09.2012 о 19:34 він здійснив дзвінок на Сall-центр ПАТ з мобільного телефону із номером НОМЕР_4 та, видаючи себе за ОСОБА_11 , пройшов ідентифікацію, використовуючи особисті дані ОСОБА_11 , замовив оператору Сall-центру активацію нової перевипущеної банківської картки № НОМЕР_6 на ім`я клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_11 21.09.2012 приблизно о 22:05 за адресою м. Київ, вул. Чорнобильська, 18 він через банкомат «Правекс Банк» здійснив зняття грошових коштів на загальну суму 9400,00 грн.
По епізоду використання платіжної картки клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_12 повідомив, що 04.09.2012 о 10:26 здійснив дзвінок на Сall-центр ПАТ «УніКредитБанк» з мобільного телефону із номером НОМЕР_7 та, видаючи себе за клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_12 , пройшов ідентифікацію, використовуючи особисті дані ОСОБА_12 та повідомив оператору Сall-центру неправдиву інформацію про втрату банківської картки № НОМЕР_8 , виданої на ім`я клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_12 , та попросив даного оператора заблокувати її та замовив перевипуск нової картки та РIN-конверту до неї. 16.09.2012 о 16:44 він здійснив дзвінок на Сall-центр ПАТ «УніКредит Банк» з мобільного телефону із номером НОМЕР_7 та, видаючи себе за клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_12 , пройшов ідентифікацію, використовуючи особисті дані клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_12 , та замовив оператору Сall-центру активацію нової перевипушеної банківської картки № НОМЕР_9 на ім`я клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_12 17.09.2012 приблизно о 16:44 за адресою м. Київ, вул. Симиренка, 5, з платіжної картки № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_12 , через банкомат «ПравексБанку» зняв грошові кошти на загальну суму 4 650,00 грн.
По епізоду використання платіжної картки клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_13 повідомив, що 20.09.2012 о 22:17 здійснив дзвінок на Сall-центр ПАТ «УніКредит Банк» з мобільного телефону із номером НОМЕР_7 та, видаючи себе за клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_13 , пройшов ідентифікацію, використовуючи особисті дані клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_13 , та повідомив оператору Сall-центру неправдиву інформацію про втрату банківської картки № НОМЕР_10 , виданої на ім`я клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_13 , попросив даного оператора заблокувати її та замовив перевипуск нової картки та РIN-конверту до неї. 11.10.2012 приблизно о 21:39 за адресою м. Київ, вул. Чорнобильська, 18 він зняв з платіжної картки № НОМЕР_11 через банкомат «ПравексБанку» грошові кошти на загальну суму 72 500,00 грн.
По епізоду використання платіжної картки клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_14 повідомив, що 14.11.2012 він здійснив дзвінок на Сall-центр ПАТ «УніКредит Банк» з мобільного телефону та, видаючи себе за клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_14 , пройшов ідентифікацію, використовуючи особисті дані клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_14 та повідомив оператору Сall-центру неправдиву інформацію про втрату банківської картки № НОМЕР_12 , виданої на ім`я клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_14 , попросив даного оператора заблокувати її та замовив перевипуск нової картки та РIN-конверту до неї. 29.11.2012 він здійснив дзвінок на Сall-центр з мобільного телефону із номером НОМЕР_13 , та видаючи себе за клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_15 , пройшов ідентифікацію, використовуючи особисті дані ОСОБА_15 та замовив оператору Сall-центру активацію нової перевипушеної банківської картки № НОМЕР_12 на ім`я клієнта ПАТ «УніКредитБанк» ОСОБА_15 та змінив ліміт на зняття грошових коштів з рахунку ОСОБА_15 29.11.2012 приблизно о 21:45 за адресою м. Київ, вул. Палладіна, 31 зняв з платіжної картки № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_14 через банкомат «Укрсоцбанку» грошові кошти на загальну суму 15 100,00 грн.
По епізоду використання платіжної картки клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_16 повідомив, що 29.12.2012 о 08:22 здійснив дзвінок на Сall-центр ПАТ «УніКредит Банк» з мобільного телефону із номером НОМЕР_16 та, видаючи себе за клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_16 , пройшов ідентифікацію, використовуючи особисті дані ОСОБА_16 , замовив оператору Сall-центру активацію нової випущеної картки № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_16 . 29.12.2012 о 16:05 здійснив дзвінок на Сall-центр та, видаючи себе за клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_16 , пройшов ідентифікацію, використовуючи особисті дані ОСОБА_16 , змінив ліміт на зняття грошових коштів з картки. 29.12.2012 приблизно о 20:50 за адресою м. Київ, вул. Симиренко, 5, використовуючи платіжну картку № НОМЕР_15 на ім`я клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_16 та РIN-код до неї, через банкомат «Укрсоцбанку» зняв грошові кошти на загальну суму 158 000,00 грн.
По епізоду використання платіжної картки клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_17 повідомив, що 10.01.2013 о 08:55 здійснив дзвінок на Сall-центр ПАТ «УніКредит Банк» з мобільного телефону із номером НОМЕР_18 та, видаючи себе за клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_17 , пройшов ідентифікацію, використовуючи особисті дані клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_17 , замовив оператору Сall-центру ПАТ «УніКредит Банк» активацію нової випущеної картки №5157-9410- 0079-8392 на ім`я клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_17 та змінив ліміт зняття грошових коштів з неї. 10.01.2013 приблизно о 22:04 за адресою м. Київ, вул. Палладіна, 31, використовуючи платіжну картку № НОМЕР_15 на ім`я клієнта ПАТ «УніКредит Банк» ОСОБА_17 та РIN-код до неї, він через банкомат «Укрсоцбанку» зняв грошові кошти на загальну суму 61 500,00 грн.
Враховуючи те, що обвинувачений ОСОБА_3 та інші учасники процесу не оспорюють всі обставини справи і судом встановлено, що вони правильно розуміють зміст цих обставин, відсутні будь-які сумніви у добровільності та істинності їх позиції, суд, роз`яснивши учасникам процесу положення ст. 349 КПК України, провів судовий розгляд даної справи щодо всіх її обставин із застосуванням правил ч. 3 ст. 349 КПК України, визнавши недоцільним дослідження інших доказів по справі.

За таких обставин суд вважає, що вина обвинуваченого ОСОБА_3 доведена повністю і його дії кваліфіковані за ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200, ст. 231 КК України вірно, оскільки він своїми умисними діями придбав, зберігав та використав неправомірно випущену платіжну картку; придбав, зберігав і використав неправомірно випущені платіжні картки, вчинені повторно; незаконно збирав з метою використання і використав відомості, що становлять банківську таємницю, що спричинило істотну шкоду суб`єкту господарської діяльності.

Вирішуючи питання про міру та вид покарання обвинуваченому ОСОБА_3 , суд згідно з вимогами ст. 65 КК України враховує: ступінь тяжкості вчинених злочинів, які згідно із ст. 12 КК України є злочинами середньої тяжкості, дані про особу винного: до кримінальної відповідальності притягується вперше, за місцем проживання характеризується позитивно, працевлаштований, одружений, має на утриманні малолітню дитину ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на обліку у лікаря нарколога та лікаря психіатра не перебуває, обставини, що пом`якшують покарання ОСОБА_3 щире каяття та добровільне відшкодування завданої шкоди, відсутність обставин, що обтяжують покарання, а також враховує його відношення до скоєного та вважає за необхідне призначити йому покарання у виді штрафу в межах санкції статей, оскільки саме таке покарання, на думку суду, є справедливим, а також необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченого та попередження вчинення ним нових злочинів.

В судовому засіданні захисник заявив клопотання, яке підтримане обвинуваченим, про звільнення ОСОБА_3 від відбування покарання на підставі п.«в» ст. 1 Закону України «Про амністію у 2014 році».

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання захисника про звільнення ОСОБА_3 від відбування покарання на підставі п.«в» ст.1 Закону України «Про амністію у 2014 році».

Як встановлено ст.85 КК України на підставі закону про амністію засуджений може бути повністю або частково звільнений від основного і додаткового покарань.

Законом про амністію особи, визнані винними у вчиненні злочину обвинувальним вироком суду, або кримінальні справи стосовно яких розглянуті судами, але вироки стосовно цих осіб не набрали законної сили, можуть бути повністю або частково звільнені від відбування покарання (ч.2 ст.86 КК України).

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.1 ЗУ "Про застосування амністії в Україні" амністія є повне або часткове звільнення від відбування покарання осіб, визнаних винними у вчиненні злочину, або кримінальні справи стосовно яких розглянуті судами, але вироки стосовно цих осіб не набрали законної сили; амністія оголошується законом про амністію, який приймається відповідно до положень Конституції України, Кримінального Кодексу України та цього Закону.

Статтею 3 вказаного Закону встановлено, що, установивши в стадії судового розгляду кримінальної справи наявність акта амністії, що усуває застосування покарання за вчинене діяння, суд, за доведеності вини особи, постановляє обвинувальний вирок із звільненням засудженого від відбування покарання.

19.04.2014 р. набрав чинності Закон України «Про амністію у 2014 році» від 08 квітня 2014 р. №1185-VII. Дія цього Закону поширюється на осіб, які вчинили злочини до дня набрання ним чинності включно (ст.12 названого Закону).

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про амністію у 2014 році» питання про застосування амністії суд вирішує за ініціативою прокурора, органу або установи виконання покарань, а також за ініціативою обвинуваченого (підсудного) чи засудженого, їх захисників чи законних представників.

Відповідно до п.«в» ст.1 Закону України «Про амністію у 2014 році» звільненню від відбування покарання у виді позбавлення волі на певний строк та від інших покарань, не пов`язаних з позбавленням волі, засуджених за умисні злочини, які не є тяжкими або особливо тяжкими відповідно до ст.12 КК України, та за злочини вчинені з необережності, які не є особливо тяжкими відповідно до ст. 12 КК України, підлягають особи, не позбавлені батьківських прав, які на день набрання чинності законом України «Про амністію у 2014 році» мають дітей, яким не виповнилося 18 років.

З матеріалів кримінального провадження: свідоцтва про народження ОСОБА_4 серії НОМЕР_20 , виданого ВРАЦС Святошинського районного управління юстиції м. Києва, вбачається, що обвинувачений ОСОБА_3 на момент вчинення злочинів мав на утриманні малолітню дитину, відносно якої не позбавлений батьківських прав (Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження від 10.09.2015 р.), вчинив кримінальні правопорушення, які не є тяжкими або особливо тяжкими відповідно до ст.12 КК України. Вказані кримінальні правопорушення він вчинив в період з 12.01.2012 р. по 10.01.2013 р., тобто до дня набрання чинності (19 квітня 2014 р.) Закону України «Про амністію у 2014 році». Свою вину у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень обвинувачений визнав повністю, щиро кається у вчиненому, добровільно відшкодував завдану шкоду та просить застосувати амністію.

Обмежень щодо застосування відносно обвинуваченого ОСОБА_3 амністії, передбачених ст. 4 ЗУ "Про застосування амністії в Україні" та ст. 8 Закону України «Про амністію у 2014 році», судом не встановлено, амністія до нього не застосовувалась.

За таких обставин суд вважає, що на обвинуваченого ОСОБА_3 поширюється дія Закону України «Про амністію у 2014 році», а тому він підлягає звільненню від відбування покарання. Обвинуваченому ОСОБА_3 роз`яснені судом правові наслідки застосування амністії.

Долю речових доказів та процесуальних витрат необхідно вирішити у відповідності до вимог ч. 9 ст. 100 та ч. 2 ст. 124 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ч. 3 ст. 349, ст. ст. 176-178, 183, 368, 373-376 КПК України, суд, -

ЗАСУДИВ:
ОСОБА_3 визнати винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200, ст. 231 КК України, та призначити йому покарання:

- за ч. 1 ст. 200 КК України у виді штрафу в розмірі чотирьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 68000 (шістдесят вісім тисяч) гривень;

- за ч. 2 ст. 200 КК України у виді штрафу в розмірі шести тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 102000 (сто дві тисячі) гривень;

- за ст. 231 КК України у виді штрафу в розмірі п`яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень.

На підставі ч.1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом часткового складання призначених покарань остаточно призначити ОСОБА_3 покарання у виді штрафу в розмірі десяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 170000 (сто сімдесят тисяч) гривень.
На підставі п. «в» ст. 1 Закону України «Про амністію в 2014 році» звільнити ОСОБА_3 від призначеного покарання.

Арешт на кошти ОСОБА_3 , які містяться на його депозитному рахунку в ПАТ «УніКредит Банк» на суму у розмірі 231852,54 грн. скасувати.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь держави 14757 (чотирнадцять тисяч сімсот п`ятдесят сім) гривень 60 коп. витрат за проведення експертизи відео та звукозапису від 21.01.2015 № 19/13-47.
Речові докази: платіжна картка ПАТ «УніКредитБанк» № НОМЕР_5 , видана на ім`я ОСОБА_11 , диски для лазерних систем CD-R з написами «Розмови з CALL-центром», «ПАТ Укрсоцбанк тел. розмова Плетенецький-Гураль»; виписки по особовим рахункам клієнтів ПАТ «УніКредіт Банк» на 71 аркуші; копії договорів №10-2868 від 28.10.2008 та №413 від 29.01.2008, актів прийому-передачі платіжних карток та конвертів з РIN-кодами №б/н від 21.11.2012 та №1021 від 19.11.2012, №1 від 12.12.2012, акту знищення конвертів з РIN-кодами, акту прийому-передачі до Корпоративного центру через водія ПАТ «УніКредітБанку» зарплатних та корпоративних карток та конвертів з РIN-кодами №212 від 13.12.2012, акту прийому-передачі до Корпоративного центру зарплатних та корпоративних карток та конвертів з РШ-кодами №1052 від 13.12.2012, акту №1 прийому-передачі Корпоративним Центром БПК та конвертів з РIN-кодами на знищення від 18.01.2013, акту знищення платіжних карток, акту знищення конвертів з РIN-кодами, заяви ОСОБА_14 від 01.02.2013, акту прийому-передачі до Корпоративного центру через водія ПАТ УніКредіт Банку зарплатних та корпоративних карток та конвертів з РIN-кодами №201 від 19.11.2012, акту прийому-передачі до Корпоративного центру зарплатних та корпоративних карток та конвертів з РIN-кодами №260 від 19.11.2012, заяви ОСОБА_10 від 01.03.2013, заяви ОСОБА_3 від 12.02.2013, акту прийому-передачі до Корпоративного центру зарплатних та корпоративних карток та конвертів з РIN-кодами №361 від 09.11.2010, договору №10-4256 від 20.11.2008, заяви ОСОБА_13 від 27.02.2010, договору №10-9265 від 28.01.2008, додаткової угоди до договору №В10- 9265 від 28.01.2008, акту прийому-передачі №632 платіжних карток та конвертів з РIN-кодами на відділення від 26.09.2012, акту прийому-передачі №633 платіжних карток та конвертів з РIN-кодами на відділення від 26.09.2012, заяви від ОСОБА_12 від 07.03.2013, акту прийому-передачі до Корпоративного центру зарплатних та корпоративних карток та конвертів з РIN-кодами №950 від 11.09.2012, договору №10-6803 від 07.12.2007, договору №10-9726 від29.01.2008, акту прийому-передачі до Корпоративного центру зарплатних та корпоративних карток та конвертів з РIN-кодами №937 від 23.08.2012, наказу №52-К від 13.02.2013 про звільнення ОСОБА_3 з посади фахівця відділу відкриття корпоративних рахунків операційного управління ПАТ «Унікредит Банк», виписки з наказу №288-К від 31.08.2009, виписки з наказу №1101-К від 01.12.2008, наказу №153-К від 06.02.2008 про призначення ОСОБА_3 на посаду фахівця сектору розрахункового обслуговування клієнтів управління київських та ключових клієнтів ПАТ «УніКредит Банк», карти повноважень ОСОБА_3 , зобов`язання про нерозголошення конфіденційної інформації (банківської або комерційної таємниці), трудової книжки, посадової інструкції, заяви про звільнення ОСОБА_3 , які приєднано до матеріалів кримінального провадження, зберігати при матеріалах кримінального провадження.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку до Апеляційного суду м. Києва шляхом подачі апеляції через Святошинський районний суд м. Києва протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок, якщо інше не передбачено цим Кодексом, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Обвинуваченому та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення. Учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні, копія судового рішення надсилається не пізніше наступного дня після ухвалення.

Суддя ОСОБА_1