У Х В А Л А

27 жовтня 2015 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого в ОВС СВ прокуратури області ОСОБА_3 , прокурора відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 ;

розглянув клопотання сторони кримінального провадження про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, а саме до оригіналів первинних та митних документів про здійснення експортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, що слідчим відділом прокуратури Житомирської області 25.06.2015року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000071 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ст. 246; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365 КК України, та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 240, ст. 246, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 365 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що керівники окремих приватних підприємств Житомирської області, маючи на меті розкрадання державного майна в особливо великих розмірах, а саме лісопродукції - дуба, шляхом його реалізації підприємствам іноземних держав, вступили в злочинну змову зі службовими особами державної лісової охорони, які у відповідності до ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів» мають статус працівника правоохоронного органу.

Так, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , будучи організатором групи, разом із довіреною особою - співорганізатором ОСОБА_7 , створили злочинну групу, що має на меті незаконне заволодіння державним майном - лісоматеріалом породи дуб та його подальшої реалізації закордонним суб`єктам господарювання разом з іншими особами, які в указаній групі виконують роль виконавців злочинних дій.

У подальшому, зазначені вище особи, з метою реалізації своїх злочинних схем і уникнення від можливого викриття, вступили у злочинну змову з працівниками правоохоронного органу - службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які виступають пособниками у вчиненні незаконних порубок дуба та, за отримання неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів в сумі 600 грн. за кубічний метр деревини, шляхом надання дозволів на вирубку деревини без тендерних сертифікатів та видачі лісорубних квитків, координують дії організаторів злочинної групи та безпосередніх виконавців щодо місць проведення незаконних рубок лісу на територіях заповідників, заказників місцевого значення, на ділянках де проводяться лісозаготівельні роботи іншими підприємствами, а також у не розроблюваних кварталах і виділах лісництв, які входять в територію їх обслуговування, при цьому вносять недостовірну інформацію у свої відомчі документи про реальну кількість заготовленої деревини.

Із метою легалізації незаконно здобутої деревини та виготовлених з неї лісоматеріалів, для її подальшого експорту закордонним підприємствам, учасниками групи здійснюється придбання фіктивних тендерних сертифікатів та аукційних свідоцтв на придбання необробленої деревини в інших суб`єктів господарювання, в тому числі й державних та військових лісомисливських господарствах, за посередництва ОСОБА_8 , яка є службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Крім того, розслідуванням установлені факти співпраці ОСОБА_8 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », керівником та власником якого є найманий працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_9 .

Так, найманий працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_9 , який одночасно є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом укладення фіктивних договорів на поставку лісопродукції до перших двох товариств через очолюване підприємство, з метою її подальшого експорту за кордон, фактично здійснюючи безгосподарські операції, вчиняли дії щодо легалізації походження лісопродукції та отримання відшкодування ПДВ за крадений товар.

Крім того, клопотання слідчий просить розглядати без виклику у судове засідання службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 та митних постів « ІНФОРМАЦІЯ_10 » і « ІНФОРМАЦІЯ_11 », оскільки це може призвести до передчасного розголошення обставин, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів про кримінальному провадженню.

Суд, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, дослідивши матеріали клопотання та додатки до нього, прийшов до висновку про наявність підстав для його задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 цієї статті передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 2 ч. 5 ст. 163 визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оригіналів документів, які стали підставою для митного оформлення експортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договори комісії, контракти, інвойси, специфікації до контрактів, та інші наявні документи, містять інформацію щодо заявленої вартості митного оформлення ТМЦ, специфікацію товару, осіб, що подавали документи та оформлювали замитнення ТМЦ, інформацію про фактичний перетин кордону товару, інформацію про транспорт, який перевозив вантаж, що впливає на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та митних платежів, а отже їх вилучення надасть можливість встановити причетних до вчинення злочину службових осіб інших підприємств, в тому числі й іноземних, а також кваліфікацію їх дій.

З огляду на те, що слідчим та прокурором доведено в судовому засіданні наявність достатніх підстав вважати, що існує загроза зміни або знищенню речей та документів, розгляд клопотання у відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України проведено без виклику службових осіб, у володінні яких знаходиться зазначені у клопотанні документи.

Враховуючи вищевикладене та приймаючи до уваги, що вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для їх використання при проведенні слідчих дій, проведенню ряду судових експертиз з метою ідентифікації осіб, які їх виготовляли та підписували, є джерелом доказів та містять відомості, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, а отримання їх в інший спосіб, а ніж тимчасовий доступ, у органу розслідування не представляється можливим, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159 та 160 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 , а також всім слідчо-оперативним співробітникам, які входять до складу міжвідомчої робочої групи з розслідування вказаного кримінального провадження, та діятимуть за дорученням слідчого у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, на здійснення тимчасового доступу до оригіналів первинних та митних документів про здійснення експортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (юридична адреса - АДРЕСА_1 , фактична: АДРЕСА_2 ) та його контрагентів щодо поставок лісопродукції (в тому числі необробленої деревини) іноземним підприємствам упродовж листопада 2014 року по липень 2015 включно, а саме: оригіналів документів, які стали підставою для митного оформлення експортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - вантажно-митних декларацій (далі - ВМД), договорів комісії, контрактів, інвойсів, специфікацій до контрактів, пакувальних листів, CMR та всіх без виключення інших наявних документів, які містять інформацію щодо заявленої вартості митного оформлення ТМЦ, специфікацію товару, осіб, що подавали документи та оформлювали замитнення ТМЦ, інформацію про фактичний перетин кордону товару, інформацію про транспорт, який перевозив вантаж, відомостей про фактичного перевізника (-ів) лісопродукції за період з 01 листопада 2014 року по 31 серпень 2015 року включно та їх вилучення.

Ухвала діє протягом 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1