Дата документу 17.09.2015
Справа № 334/8388/15-к
Провадження № 1-кс/334/1709/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 вересня 2015 року Ленінський районний суд м.Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0002075 від «08» травня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 388 КК України, - про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області розслідується кримінальне провадження № 0002075 від «08» травня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 388 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 07.05.2015 року до Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області надійшла заява з філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що ОСОБА_4 вчинив незаконні дії щодо квартири АДРЕСА_1 яка перебувала в іпотеці, та яка згідно рішення Ленінського районного суду м.Запоріжжя підлягала стягенню на користь банка через заборгованість.

Згідно наданої заяви, 17.01.2007р. між банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 як кредитодавцем та громадянином ОСОБА_4 як Позичальником було укладено договір про відкриття кредитної лінії №113-017К, відповідно до умов якого, банк відкрив Позичальнику відновлювальну кредитну лінію на умовах забезпеченості, поворотності, строковості, платності, в розмірі 150000,00 доларів США
В забезпечення виконання основного зобов`язання за зазначеним Кредитним договором, були укладено наступні договори:
1) 3 ОСОБА_4 було укладено Іпотечний договір №113-0171 від 17.01.2007р., відповідно до умов якого, Іпотекодавець передав в іпотеку Іпотекодержателя нерухоме майно - квартиру АДРЕСА_1 .
2) 3 ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ) яка приходиться позичальнику дружиною, укладено договір поруки №113-017П від 28.08.2007р.
27.10.10 року Ленінським районним судом м. Запоріжжя було задоволено позов про стягнення боргу з позичальника ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та звернуто стягнення на предмет іпотеки - квартиру АДРЕСА_1 .
В рамках виконавчого провадження щодо примусового звернення стягнення на предмет іпотеки квартира АДРЕСА_1 , бул встановлено, що зазначена квартира була незаконно, без згоди Банка, підробленням невідомими особами документів про зняття арештів ВДВС та іпотечни арештів Банка, продана третій особі.
Відомо, що квартира була продана за договором купівлі-продажу від 25.03.201 року, який було посвідчено приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріальног округу ОСОБА_6 . Для вчинення правочину нотаріусу було надано підроблений лист Банка про погашення боргу та припинення іпотеки, без вихідного кореспондентського номеру та дати, за підписом «Директора Запорізької філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 » з печаткою Банка. Арешти Ленінського, Жовтневого та ІНФОРМАЦІЯ_4 , що були накладені в рамках виконавчих проваджені були знятті по підробленим документам.
Власником квартири став ОСОБА_8 , проживаючий за адресою АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_2 . В той же день, придбана квартира була передана в іпотеку за договором, який було засвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_6 Іпотекодавцем виступив ОСОБА_9 (ІН НОМЕР_3 , проживаючий АДРЕСА_4 ).
Досудове слідство вважає, що для встановлення обставин, що мають значення у кримінальному провадженні необхідно вилучити у реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_5 документи на підставі яких здійсненонакладення та зняття арештів ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 тощо та іпотечних арештів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " /код ЄДРПОУ НОМЕР_4 / на/з квартири АДРЕСА_1 та іншого майна ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт НОМЕР_5 виданий Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій області 14.04.1998, ІПН НОМЕР_6 (постанов про звільнення майна з під арешту, супровідних листів, листів повідомлень, заяв, довіреностей тощо.
Клопотання слідчого, узгодженого із прокурором прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя, оформлене відповідно до вимог ст. 160 КПК України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги клопотання.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати, слідчому Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення у реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 :

- документів на підставі яких здійснено накладення та зняття арештів ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 тощо та іпотечних арештів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " /код ЄДРПОУ НОМЕР_4 / на/з квартири АДРЕСА_1 та іншого майна ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_6 (постанов про звільнення майна з під арешту, супровідних листів, листів повідомлень, заяв, довіреностей тощо), в тому числі:

?лист про припинення іпотеки, серія та номер: б/н, виданий 23.03.2015 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

?постанова про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, серія та номер: 7/775, видана 26.05.2011 Жовтневим ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

?постанова про закінчення виконавчого провадження, серія та номер: ВП № 26714579, виданого 03.06.2011 Жовтневим ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

?постанова про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, серія та номер: ВП № 27262676, видана 28.03.2012 ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

?постанова про закінчення виконавчого провадження, серія та номер: ВП № 27262676, видана 23.05.2013 ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

?постанова про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, серія та номер: ВП № 37341220, видана 03.06.2013 ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

?постанова про звільнення майна з під арешту, серія та номер: ВП № 37341220, видана 23.02.2015 ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

?постанова про арешт майна боржника, серія та номер: 44745812, видана 24.09.2014 ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

?постанова про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, серія та номер: 45105079, видана 23.10.2014 ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

?постанова про звільнення майна з під арешту, серія та номер: ВП 45105079, видана 19.03.2015 ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

?постанова про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, серія та номер: 45104779, видана 23.10.2014 ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

?постанова про звільнення майна з під арешту, серія та номер: ВП № 45104779, видана 19.03.2015 ІНФОРМАЦІЯ_6 та інших документів, які мають значення для всебічного, повного проведення досудового слідства за вказаним фактом.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 17 жовтня 2015 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1