печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України в м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В :
17.08.2015 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000209 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України в м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до довідки від 16.04.2015 року щодо перевірки ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) з окремих питань якості активів та ліквідності станом на 01.03.2015 року та про проведення у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_1 ) вилучення вказаної довідки.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом Головного управління проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000209, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 та ч. 5 ст. 191 КК України.
З матеріалів доданих до клопотання, вбачається, що з використанням фінансових інструментів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , інших юридичних і фізичних осіб налагоджено схему руху безготівкових коштів з подальшою «конвертацією» їх в готівку, яка спрямована на приховування чи маскування джерел походження коштів.

З`ясовано, що низкою фізичних осіб проведено ряд фінансових операцій, які пов`язані зі зняттям готівкових коштів, за період з 11.02.2014 року по 20.05.2015 року, на загальну суму 125,94 млн. грн. з рахунків ОСОБА_20 (м. Донецьк), ОСОБА_12 (м. Харків), ОСОБА_16 (м. Харків), ОСОБА_10 (м. Донецьк), ОСОБА_22 (м. Київ), ОСОБА_23 (м. Донецьк), ОСОБА_13 (м. Харків), ОСОБА_19 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_21 (м. Київ), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (м. Київ), філії Центральне РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (м. Київ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (м. Київ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (м. Одеса), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (м. Київ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (м. Донецьк), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (м. Київ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (м. Київ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Київ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (м. Київ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (м. Київ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (м. Київ), та які спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження таких коштів).

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя вважає, що документи, які містяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_1 ) та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000209.
Між тим, слідчий в судовому засіданні не довів наявність ризиків реальної загрози, зміни або знищення документів, що тягне їх вилучення, його посилання в цій частині є припущенням.
Окрім цього, на даний час, як вказує слідчий, в межах досудового розслідування не призначена жодна експертиза, яка б вимагала наявності у розпорядженні органів досудового розслідування саме оригіналів вказаних документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.
Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.
Клопотання слідчого в частині можливості вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає передчасним.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити частково.
Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до довідки від 16.04.2015 року щодо перевірки ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) з окремих питань якості активів та ліквідності станом на 01.03.2015 року та про проведення у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_1 ) та вилучення копії вказаної довідки.

У задоволенні решти клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках
Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/29379/15-к
Прим. № 2 наданий слідчому ОСОБА_3