"22" вересня 2015 р. Справа № 363/4144/15-к
УХВАЛА
Іменем України
22 вересня 2015 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вишгороді клопотання старшого слідчого Вишгородського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до документів в кримінальному провадженні № 0000060 за ч. 1 ст. 239-2, ч. 1 ст. 240 КК України,

встановив:

в поданому клопотанні порушено питання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема:

-документів, що посвідчують право користування офісними, виробничими приміщеннями та земельними ділянками,

-переліку найманих працівників,

-накладних на приймання, перевезення та відпусток піску, який вивозився з території Хотянівської та Новосілківської сільських рад Вишгородського району,

-договорів на придбання та перевезення вказаного піску, документів (виписок, квитанцій, тощо), що підтверджують оплату за його придбавання,

-шляхових (маршрутних) листів транспортних засобів за період з 01.06.2014 по 01.09.2014 рік,

-актів приймання передачі товарів та виконання робіт,

-договорів зберігання, карток складського обліку, товарних звітів по складу про оприбуткування та видаток товарів,

-виписок по субрахунку 281 «Товари на складі»,

-договорів з додатками, актів, листів, накладних, квитанцій, чеків, виписок з банківських рахунків та інших документів щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

-відомостей про працівників, які перебували у трудових відносинах х ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2014 року по теперішній час та здійснювали взаємодію з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Заслухавши прокурора на підтримання клопотання, представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка подала суду свої заперечення, посилаючись на те, що слідчий просить надати доступ до документів, які виходять за межі правовідносин виниклих з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу поставок піску в липні 2014 року, дослідивши подані матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що досудове розслідування проводиться за фактом незаконного видобутку, перевезення, зберігання та реалізації піску, як поверхневого шару земель водного фонду, в результаті гідронамивних робіт у руслі р. Десна в районі с. Новосілки, Вишгородського району Київської області, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході розслідування цих обставин встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має взаємовідносини з приводу незаконного обігу піску з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того в липні 2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювало поставку піску ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначене підтверджується витягами з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17 червня 2014 року та 31 липня 2014 року, даними протоколів допиту свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , протоколу огляду від 09 квітня 2015 року, витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 27 листопада 2014 року, товарно-транспортних накладних №052832, №066823 та №052858 від 14 липня 2014 року, листів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18 та 24 червня 2015 року та постанови про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 07 жовтня 2014 року.

Таким чином дані, які містяться в документах згаданих в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, можуть бути використані, як докази для встановлення обставин передбачених ст. 91 КПК України.

У той же час слідчий суддя вважає, що документи, які посвідчують право користування офісними, виробничими приміщеннями та земельними ділянками, перелік найманих працівників не стосуються обставин кримінального правопорушення, що розслідується.

Перед слідчим суддею не обґрунтовано, що такі документи можуть мати значення і стосуються розслідуваних обставин незаконного видобутку піску, його реалізації.

Також у клопотанні відсутні належні обгрутнування витребування зазначених документів з 01 січня 2014 року по теперішній час.

З огляду на наявні по справі дані, час здійснення видобутку піску та його поставку, слідчий суддя вважає, що отримання документації може мати місце тільки стосовно взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в час поставки піску протягом літа 2015 року з 01 червня по 01 вересня 2015 року.

Крім того з огляду на обґрунтовані в клопотанні обставини достатніх підстав для вилучення оригіналів цих документів згідно ст. 132 і ч. 7 ст. 163 КПК України судом не встановлено, а тому слідчий суддя вважає необхідним дати можливість слідчому ознайомитись з їх оригіналами та вилучити належним чином завірені копії цих документів.

У зв`язку з особливостями поставки піску та формування оплати, слідчий суддя вважає необхідним дати доступ згідно ч. 6 ст. 163 КПК України й до виписок з банківських рахунків, однак лише у межах взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу поставки піску у зазначений вище період.

Таким чином клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись статтями 132, 159-166, 371-372 КПК України;

ухвалив:

клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому Вишгородського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_5 до документів, які стосуються поставок піску при взаємовідносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 01.06.2014 по 01.09.2014 рік, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та можливість вилучити належним чином звірені копії цих документів, зокрема:

-накладних на приймання, перевезення та відпусток піску, який вивозився з території Хотянівської та Новосілківської сільських рад Вишгородського району,

-договорів на придбання та перевезення вказаного піску, документів (виписок, квитанцій, тощо), що підтверджують оплату за його придбавання,

-шляхових (маршрутних)листів транспортних засобів за період з 01.06.2014 по 01.09.2014 рік,

-актів приймання передачі товарів та виконання робіт,

-договорів зберігання, карток складського обліку, товарних звітів по складу про оприбуткування та видаток товарів,

-виписок по субрахунку 281 «Товари на складі»,

-договорів з додатками, актів, листів, накладних, квитанцій, чеків, виписок з банківських рахунків та інших документів щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу поставок піску.

Ухвала згідно вимог ст. 309 і ч. 5 ст. 532 КПК України не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала згідно вимог ст. 533 КПК України є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала залишається в силі й діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Заперечення проти цієї ухвали може бути подано під час підготовчого провадження в суді за поданим обвинувальним актом.

Слідчий суддя