печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання вказано, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000040, внесеного 09.04.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Установлено, що 25.04.2013 р. ОСОБА_5 працюючи на посаді державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 та будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди, діючи в інтересах ПП « ОСОБА_6 » безпідставно зареєстрував за останнім у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності на нежилий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 768,30 кв. м., вартістю 3 988 320,00 грн., що призвело до спричинення тяжких наслідків територіальній громаді м. Києва та подальшого відчуження означеного нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, слідчий вказує, що тимчасовий доступ до речей та документів щодо банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надасть змогу органу досудового розслідування використати як речові докази відомості, які містяться в цих речах і документах.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. Згідно ст. 163 КПК України присутність особи у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обов`язковою.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000040, внесеного 09.04.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.

Разом з тим, на даній стадії досудового розслідування відсутня необхідність у вилученні банківської документації, як про це вказано в клопотанні, оскільки дане питання поставлене перед слідчим суддею передчасно.

За матеріалами клопотання, особою, у володінні якої знаходиться вказані речі і документи, є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовує банківські рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , - задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 , по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме:

- роздруківки руху коштів по розрахунковим рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в період з 28.10.2008 р. по 03.07.2014 р., відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), з зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, із наданням вказаної інформації у електронному вигляді;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період з 28.10.2008 р. по 03.07.2014 р.;

- документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період з з 28.10.2008 р. по 03.07.2014 р.;

- SWIFT-повідомлень по розрахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період з 28.10.2008 р. по 03.07.2014 р.;

- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/19414/14-к

Примірник 2 слідчому в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській обл. ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1