Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/291/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 січня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливості оглянути та вилучити документи, що зберігаються у приміщені ІНФОРМАЦІЯ_1 стосовно реєстрації підприємства, в яких зображено підпис підозрюваного ОСОБА_3 , а саме документів щодо реєстрації підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучити оригінали таких документів для можливості проведення почеркознавчої експертизи.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Так, у невстановлений у ході досудового слідства час ОСОБА_3 , діючи умисно з корисних мотивів, розробив злочинний план щодо реєстрації юридичної особи з метою прикриття незаконної діяльності офшорної компанії з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на території України.

З цією метою, 17.06.2015 проведено державну реєстрацію ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), засновником та директором якого став безпосередньо ОСОБА_3 , який вніс до уставного фонду 1000 грн.

Надалі, діючи умисно, по заздалегідь розробленому злочинному плану спрямованому на здійснення, у порушення вимог діючого законодавства, викупу комунального майна компанією з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що зареєстрована у офшорній зоні, 13.07.2015 ОСОБА_3 виступаючи директором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 подав до органу приватизації ІНФОРМАЦІЯ_4 з майнових відносин копії установчих документів, які необхідні для участі у аукціоні на викуп об`єкта нерухомості розташованого за адресою АДРЕСА_1 . В подальшому, 15.07.2015 діючи навмисно дотримуючись заздалегідь розробленого плану у зв`язку з необхідністю оплати реєстраційного внеску для участі у аукціоні ОСОБА_3 здійснив продаж ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , компанії з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " адреса засновника: 1, Мапп стріт, місто Беліз, БЕЛІЗ, яке відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 143-р від 23.02.2011 включено до офшорної зони.

Відповідно до розробленого плану 23.07.2015 на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 директором якого є ОСОБА_3 надійшли кошти у сумі 1 499 000 грн. у вигляді фінансової допомоги від засновника (компанія з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), які у сумі 1 492 445,76 грн. в подальшому ОСОБА_3 перерахував на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 з майнових питань з призначенням платежу «Внесення 10% від початкової вартості по об`єкту АДРЕСА_1 ».

31 липня 2015 року у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснено аукціон щодо продажу об`єктів: загальною площею 1 283,8 кв. м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , переможцем якого стало ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 єдиним засновком якої була компанія з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Усвідомлюючи те, що відповідно до ст. 8 ЗУ «Про приватизацію державного майна» покупцями вказаного об`єкту нерухомості не можуть бути: особи, які зареєстровані в офшорній зоні (перелік яких визначає КМУ) та особи, які прямо чи опосередковано контролюються особами, що зареєстровані у офшорній зоні, а відповідно до розпорядження КМУ №143-р від 23.02.2011 ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ОСОБА_4 ) включено до переліку офшорної зони, ОСОБА_3 06.08.2015 з метою прикриття здійснення незаконної діяльності знову змінив склад засновників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 виключивши з засновників компанію з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", місто Беліз та виступивши єдиним засновником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Далі, 11.08.2015 між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_4 з майнових відносин укладено договір купівлі продажу об`єкту по Французькому бульвару 85 за суму 22 500 000 грн з ПДВ.

В подальшому 13.08.2015 з метою прикриття незаконного надходження грошових коштів від офшорної компанії ОСОБА_3 здійснив поповнення власного рахунку за рахунок продажу іноземної валюти на загальну суму 21 340 678, 30 грн., які у сумі 21 007 554, 24 грн., одразу же перерахував на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 з майнових питань з призначенням платежу «за об`єкт приватизації АДРЕСА_1 згідно договору купівлі продажу від 11.08.2015».

Завершуючи свій злочинний намір, ОСОБА_3 після підписання акту приймання здавання вказаного об`єкту нерухомості та внесення відповідних змін до реєстраційної служби ОСОБА_3 повторно, 21.08.2015 вийшов зі складу засновників ТОВ ГЕРОДОТ, єдиним засновником якого стала компанія з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", місто Беліз, тим самим ОСОБА_3 реалізував свій злочинний план направлений на створення фіктивного підприємства з метою прикриття незаконної діяльності офшорної компанії під час участі у аукціоні об`єктів комунальної власності.

Вказані дії ОСОБА_3 фактично призвели до незаконного заволодіння майном належним ІНФОРМАЦІЯ_7 підприємством, яке у повному обсязі контролюється і є власністю офшорного підприємства, що прямо заборонено чинним законодавством.

Своїми умисними діями ОСОБА_3 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 205 КК України - створення суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

У вчиненні кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець

м. Одеса, українець, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , з неповною вищою освітою, працюючий директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », раніше не судимий.

Під час досудового слідства виникла необхідність у отриманні оригіналів документів щодо реєстрації підприємства тобто оригіналів документів в яких зображено підпис підозрюваного ОСОБА_3 , а саме: документів щодо реєстрації підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з метою проведення експертизи почерку.

У зв`язку з чим виникла необхідність у отриманні доступу до інформації щодо внесення змін до складу засновників, підставами внесння таких змін (протоколи, накази, тощо) щодо наступного підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців не встановлено даних щодо підстав зміні засновників та точної дати внесення таких змін, що має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження.

Відомості щодо внесення змін до засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Іншими способами отримати вищезазначену інформацію не представляється можливим.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, а саме можливості оглянути та вилучити документи, що зберігаються у приміщені ІНФОРМАЦІЯ_1 стосовно реєстрації підприємства, в яких зображено підпис підозрюваного ОСОБА_3 , а саме документів щодо реєстрації підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучити оригінали таких документів для можливості проведення почеркознавчої експертизи.

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , або оперативним співробітникам за дорученням слідчого зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

22.01.2016