08.07.2015
Іменем України Провадження № 1-кс/200/5334/15
08 липня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивовано наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.12.2012 року з заявою до ІНФОРМАЦІЯ_1 звернувся голова правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_4 вказавши на те, що 23.02.2010 року невстановлені особи шляхом використання завідомо підробленого документу, а саме: наказу № 3-К від 14.01.2010 року «Про прийняття на роботу» ОСОБА_5 на посаду першого заступника голови правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підписаного головою правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , підпис якого, згідно висновку спеціаліста № 35/04-69 від 26.03.2010 в графі голова правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконаний не ОСОБА_6 , незважаючи на це, в подальшому, невідомі особи шляхом обману, незаконно заволоділи всім належним майном ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оціночна вартість якого складає 800 000 доларів США (оцінка банку), вказаними діями завдано матеріальної шкоди ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах.
Допитаний представник потерпілого ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 показав, що приблизно у 2010 році він придбав більше 17% акцій відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та став одним із власників вказаного підприємства. Після смерті у січні 2010 року голови правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , склалася ситуація у якій виникла необхідність призначення нового голови правління, для чого рішенням наглядової ради товариства від 22 січня 2010 року, ОСОБА_4 був призначений на посаду виконуючого обов`язки голови правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на строк до проведення зборів акціонерів, які мали вирішити питання, щодо обрання голови правління товариства.
В кінці січня 2010 року на підприємство ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийшов раніше йому незнайомий ОСОБА_5 , який пред`явив фотокопію наказу № 3-К від 14 січня 2010 року та пред`явив вимогу допустити його до виконання обов`язків першим заступником голови правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказаний наказ мав наступні реквізити, а саме: був підписаний Головою правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 про те, що ОСОБА_5 призначений першим заступником голови правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак оскільки посада першого заступника голови правління на підприємстві діючим Статутом підприємства не визначена, а також у зв`язку з тим, що вказаний наказ не був зареєстрований у журналі реєстрації наказів по підприємству, ОСОБА_5 було відмовлено у пропуску на територію підприємства та виконанню ним обов`язків не існуючої посади. Після чого, 23 лютого 2010 року групою невідомих осіб, очолюваних державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_3 , було здійснено захоплення території та будівель підприємства при цьому державний виконавець посилався на рішення Ленінського районного суду м. Дніпропетровська, від 11 лютого 2010 року про усунення перешкод у виконанні обов`язків першого заступника голови правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час досудового розслідування встановлено, що підписи ОСОБА_6 в наказі № 3-К від 14.01.2012 року та трудовому контракті були підробленими. Даний факт було встановлено під час проведеної почеркознавчої експертизи.
Допитаний як свідок ОСОБА_8 показав, що із 1989 по 1995 рік він працював у ІНФОРМАЦІЯ_2 , на посаді головного інженеру. Головою правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був ОСОБА_6 , також він був і акціонером даного підприємства. У 2010 році головним акціонером ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та після смерті Голови правління ОСОБА_6 , наглядовою радою у склад якої входить він, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , 22 січня 2010 року прийнято рішення, про скликання засідання Загальних зборів акціонерів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначення виконуючим обов`язки Голови правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 . Після чого ОСОБА_4 приступив до виконання своїх обов`язків. На початку лютого 2010 року на територію ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приїхала група людей, головним у цій групі був раніше не знайомий йому ОСОБА_5 , який повідомив в.о. Голові правління ОСОБА_4 , що згідно наказу Голови правління ОСОБА_6 № 3-К від 14.01.2010 року він призначений першим заступником Голови правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до дня обрання голови правління у встановленому порядку, ОСОБА_5 показав ОСОБА_4 копію наказу № 3-К від 14.01.2010 року, оригінал ОСОБА_5 пред`являти відмовився, та оглянувши його ОСОБА_4 одразу ж сказав, що підпис ОСОБА_6 підроблено. В подальшому, так як, вказаних осіб на територію ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не пустили. 23 лютого 2010 року до ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по вул. Леніногорський прибула група людей, які проникли до будівель підприємства, вигнали частину робітників, та не пропускали ОСОБА_4 на територію підприємства. В середині 2010 року від ОСОБА_11 йому стало відомо, що ОСОБА_5 не скликаючи загальні збори акціонерів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснив продаж всього рухомого та нерухомого майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » лише за 158 тисяч гривень. В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передало все майно ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в забезпечення по кредитному договору, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були отримані 800 000 доларів США кредиту від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Додатково допитаний представник потерпілого ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 показав, що йому відомо, про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » уклало із « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договір банківського кредиту (кредитна лінія) № 09-КЛ/10-Д від 06.07.2010 року на суму 800000 доларів США під заставу майна, яке незаконно відчужено у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в цілях по суті справи отримати гроші за майно ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як кредит, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виплачувати в банк не будуть, а отримані за кредит грошові кошти привласнені керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно статуту ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » посада першого заступника Голови правління не передбачена, про це добре знав покійний ОСОБА_6 і не міг підписати наказ № 3-К, що також доказує протиправність дій ОСОБА_5 .
Під час проведення досудового розслідування також встановлено, що 14.01.2010 року ОСОБА_5 укладено контракт, однак у тексті контракту приведено паспортні дані останнього, відповідно до яких паспорт серії НОМЕР_2 виданий пізніше ОСОБА_5 . Межівським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області 15.01.2010 року.
Із ІНФОРМАЦІЯ_6 витребувано завірену копію висновку спеціаліста №35/04-69 від 26.03.2010 року, згідно якого: «Підпис від імені ОСОБА_12 в графі «Голова правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в наданій на дослідження копії наказу №3-К від 10.01.2010 рорку «Про прийняття на роботу» вірогідно виконаний не ОСОБА_6 ».
Під час обшуку приміщення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у м. Києві підтверджена інформація, стосовно того, що 02.06.2010 року між керівництвом ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір купівлі-продажу згідно якого, все нерухоме майно ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було продано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , за 158 023 грн. 94 коп., після чого з метою отримання грошових коштів за вказане нерухоме майно 06.07.2010 року керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказане майно було передано в іпотеку за договором поручительства по договору банківського кредиту (кредитна лінія) №09-КЛ/10-Д від 06.07.2010 р. на суму 800 000 доларів США, укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ).
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не виплачує кредит за договором №09-КЛ/10-Д від 06.07.2010 року на суму 800 000 доларів США, тобто існують всі підстави вважати, що отримання вказаного кредиту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », під заставу майна, що належало іншому підприємству, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було способом реалізації вказаного майна, яке було незаконно відчужене у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для отримання грошових коштів.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » очолював директор ОСОБА_5 , тобто та ж сама особа, що і відчужувала майно ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 158 023,94 гривень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а після цього будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » отримала кредитну лінію в сумі 800 000 доларів США у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », під іпотеку майна незаконно відчуженого ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Також при проведені досудового розслідування встановлено, що 02.04.2010 у приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального органу ОСОБА_13 між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , в особі виконуючого обов`язки голови правління - ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , в особі директора - ОСОБА_14 , укладений договір про розірвання договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотарусом ОСОБА_13 від 28.03.2002р. за № 1553 та поверненння в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 . Вказаний договір ОСОБА_14 , оскільки 20.01.2010 засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 ОСОБА_6 помер та не приймав рішенння і не давав згоди на підписанння договору керівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 ОСОБА_14 .
Підписання вказаного договору було необхідним для ОСОБА_5 , оскільки в нього були підроблені копія наказу та контракту, на підставі яких він виконував обов`язки голови правління ВАТ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , підписані в січні 2010 року, а лише в квітні 2010 року ОСОБА_5 стало відомо, що будівлі, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , належать з 2002 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 .
Після цього 02.06.2010 у приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального органу ОСОБА_15 між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , в особі виконуючого обов`язки голови правління - ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , в особі директора ОСОБА_16 , укладений договір купівлі-продажу нерухомого майна, а саме: будівель та споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .
06.06.2010 у приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального органу ОСОБА_17 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , в особі директора ОСОБА_16 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в особі начальника відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Дніпропетровську, укладений іпотечний договір, згідно якого іпотекодавець - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передало в іпотеку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , отримала згідно договору кредиту № 09-КЛ/10-Д від 06.06.2010 року - 800 000 доларів США
Таким чином, службові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, змінювали засновників та керівників вказаних підприємств, та шляхом підроблення документів, заволоділи майном ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну сумму 800 000 доларів США.
Слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , та має наступні банківські рахунки:
Дані про банківські рахунки
МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рухункуДата відкриттяТип операціїВзято на облікДата операцiїДата закриття
НОМЕР_7 Ф"ДРРУ"АТ"Б"ФIН ТА КР" НОМЕР_8 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ01.04.2013вiдкрито рахунок (новий запис)01.04.201301.04.2013
НОМЕР_9 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "НОМЕР_10 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ13.02.2013вiдкрито рахунок (новий запис)13.02.201313.02.2013
НОМЕР_5 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_11 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ07.11.2011вiдкрито рахунок (новий запис)08.11.201107.11.2011
НОМЕР_5 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_12 ДОЛАР США08.02.2010вiдкрито рахунок (новий запис)09.02.201008.02.2010
НОМЕР_5 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_12 РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ08.02.2010вiдкрито рахунок (новий запис)09.02.201008.02.2010
НОМЕР_5 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_13 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ10.06.2008вiдкрито рахунок (новий запис)11.06.200810.06.2008
НОМЕР_14 Ф-Я АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ",ДНIПРОПЕТРОВСЬКНОМЕР_15 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ29.05.2007вiдкрито рахунок (новий запис)30.05.200729.05.2007
Дані про банківські рахунки у цінних паперах
МФО банкуНазва банкуЄДРПОУНомер рахункуДата відкриттяТип операціїВзято на облікДата операцiїДата закриття
НОМЕР_16 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "НОМЕР_17 НОМЕР_18 - НОМЕР_19 05.06.2013вiдкрито рахунок (новий запис)07.06.201305.06.2013
Приймаючи до уваги те, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_9 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , знаходяться оригінали документів, які мають суттєве значення для встановлення істини, в тому числі необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз та можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, а саме:
1) юридичні справи, в тому числі установчих і реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків, карток із зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємств, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому та укладені договори на їх обслуговування по клієнту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_9 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 ;
2) роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді, інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2010 по теперішній час з відображенням наступних позицій: дата надходження /перерахування/, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по рахунку № НОМЕР_10 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_9 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 ;
3) документи, які підтверджують факти зарахування та зняття грошових коштів за період з 01.01.2010 по теперішній час по рахункам по рахунку № НОМЕР_10 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_9 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи викладене та з метою проведення судово-почеркознавчих експертиз, встановлення всіх винних осіб, а також для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження необхідні зазначені оригінали документів, просить надати дозвіл на вилучення вказаних документів.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.
Розглянувши клопотання, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому доводів, оскільки є підстави вважати, що за вказаною адресою є предмети та інші речі, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -
Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 - задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 або іншій особі за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_9 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку), а саме:
1) юридичні справи, в тому числі установчих і реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків, карток із зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємств, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому та укладені договори на їх обслуговування по клієнту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_9 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 ;
2) роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді, інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2010 по теперішній час з відображенням наступних позицій: дата надходження /перерахування/, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по рахунку № НОМЕР_10 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_9 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 ;
3) документи, які підтверджують факти зарахування та зняття грошових коштів за період з 01.01.2010 по теперішній час по рахункам по рахунку № НОМЕР_10 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_9 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали до 08 серпня 2015 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчій суддя ОСОБА_1