Провадження №1кс/712/5031/14
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

« 10» листопада 2014 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю начальника відділу управління прокуратури Черкаської області молодшого радника юстиції ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ УСБУ в Черкаській області майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю їх подальшого вилучення

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000198, внесеного 29.04.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором будівельного підряду від 16.09.2013 № 1, укладеним із ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснював упродовж 2013 року будівельні роботи на об`єкті «Капітальний ремонт приміщень першого поверху Будинку Рад по АДРЕСА_1 ». Відповідно до вказаного договору за вересень-грудень 2013 року підрядником виконано роботи на загальну суму 923 235 грн.

Згідно висновку № 25/14/Буд. від 07.10.2014 судової будівельно-технічної експертизи службовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при складанні форми КБ-2в та КБ-3 вносились недостовірні відомості щодо кількості будівельних матеріалів, їх вартості, норм витрат, а також застосовувались завищені розцінки будівельних матеріалів на об`єкті «Капітальний ремонт приміщень першого поверху Будинку Рад по АДРЕСА_1 ». Загальна сума завищення становить 187 926,83 грн., що є великим розміром.

Крім того, при проведенні 26.06.2014 тимчасового доступу до речей та документів у офісному приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вилучено договір № 17-09/13 на виконання електромонтажних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт приміщень першого поверху Будинку Рад по АДРЕСА_1 », відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунок № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

З огляду на викладене, з метою перевірки здійснення будівельної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також повного, всебічного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення істини і викриття винних у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) відомостей, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження № 0000198, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки вищезазначені документи містять інформацію, яка має суттєве значення для виявлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000198, а саме виявлення розміру перерахованих грошових коштів за проведені роботи та відслідкування руху коштів, і в подальшому буде використана як доказ в цьому провадженні.

Керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів із подальшим вилученням задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Черкаській області тимчасовий доступ до документів (з можливістю їх вилучення), які містять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

- роздруківки в паперовому та електронному вигляді про рух коштів за період з 01.09.2013 по 28.02.2014 по рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з зазначенням дати, призначення, суми платежів, даних про контрагентів, документів, на підставі яких проводилися перерахування з поточного рахунку № НОМЕР_3 , на інші рахунки або знімалися з даного рахунку готівкою кошти;

- документів, що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (заяви про відкриття поточного рахунку, копію свідоцтва про державну реєстрацію, копії належним чином зареєстрованого установчого документа, (статуту/ засновницького договору/ установчого акта/ положення), копію довідки про внесення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, копію документів, що підтверджують взяття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на облік в органах державної податкової служби, картку із зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відбитками печатки вказаного підприємства, копію документа, що підтверджує реєстрацію вказаного підприємства у відповідному органі Пенсійного фонду України, копію страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України) та інших документів, що оформлялися при відкритті рахунку;

- документів щодо зняття з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 та внесення на даний рахунок готівкових коштів у період з 01.09.2013 по 28.02.2014.

У разі невиконання даної ухвали посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) щодо них можуть настати наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Виконання даної ухвали покласти на слідчих слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000198: майора юстиції ОСОБА_3 , майора юстиції ОСОБА_4 , капітана юстиції ОСОБА_5 та старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали - 30 діб із моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 .

Ухвала мені пред`явлена, копію даної ухвали отримав (-ла)

___ _____________ 201__ року

__________________________ / __________________________ /