№ провадження 1-кс/646/2846/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.09.2014 року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області старший радника юстиції ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000242 від 22.05.2014, за ознаками кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч.2 ст.307, ч.3 ст.307, ч.2 ст.15, ч.3 ст.311, ч.3 ст.28, ч.2 ст.317, ч.2 ст.364 КК України, щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українцю, громадянину України, уродженцю міста Харкова, з вищою освітою, розлученого, який має двох малолітній дітей, працював на посаді начальника ВБНОН СМУ ГУМВС України в Сумській області, на даний час пенсіонер, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у кримінальному провадженні №0000242 від 22.05.2014 року підозрюваному ОСОБА_6 оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 2 ст.307 КК України (у ред. від 05.04.2001) ч.3 ст.307 (в ред. від 05.04.2001), ч.2 ст.15, ч.3 ст.311 (у ред. у від 15.04.2008) , ч.3 ст.28, ч.2 ст.317( в ред.. від 15.04.2008) ч.2 ст.364 (ред. від 21.02.2014) КК України, а саме, що ОСОБА_6 працюючи з 18.04.2005 до 23.06.2009 року на посадах старшого оперуповноваженого в ОВС та заступника начальника начальника відділення Управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків ГУМВСУ в Харківській області,в подальшому, обіймаючи посаду старшого оперуповноваженого відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків Сумського міського управління ГУМВС України в Сумській області, згідно наказу ГУМВСУ в Сумській області №172 о/с від 04.09.2009, а в період з 14.06.2010 року до його затримання - посаду начальника відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків Сумського міського управління ГУМВС України в Сумській області діючи навмисно, з корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення шляхом організації незаконного обігу особливо небезпечних наркотичних засобів - макової соломи, концентрату макової соломки та ацетильованого опію, а також прекурсорів, створив і очолив стійку організовану групу з чітким розподілом ролей, до участі в якій залучив наркозалежних та раніше судимих осіб: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також ОСОБА_10 і ОСОБА_11 , які здійснювали злочинну діяльність у сфері незаконного обігу наркотичних засобів на території міста Харкова, Полтавської та Сумської областей відповідно до відведеної ролі кожного.

У зв`язку з чим ОСОБА_6 , у лютому 2010 року за місцем реєстрації свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , розробив план та створив стійку організовану групу з чітким розподілом обов`язків кожного її учасника з метою вчинення злочинів у сфері обігу особливо небезпечних наркотичних засобів - макової соломи, концентрату макової соломи та ацетильованого опію. Основним напрямком злочинної діяльності створеної ОСОБА_6 організованої групи було систематичне вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу особливо небезпечних наркотичних засобів, а саме: придбання, зберігання, виготовлення, перевезення макової соломи, концентрату макової соломи з метою збуту, а також збут макової соломи, концентрату макової соломи, виготовлення ацетильованого опію та його збут шляхом продажу наркозалежним - ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та багатьом іншим невстановленим особам.

Зокрема, згідно розробленого плану організованої групи і визначеної для кожного в ній ролі, ОСОБА_6 на території Полтавської та Сумської областей України систематично придбавав у мешканця м. Полтава ОСОБА_22 особливо небезпечний наркотичний засіб - макову солому у висушеному вигляді, а також у невстановлених слідством місці і осіб - особливо небезпечний наркотичний засіб - концентрат макової соломи (опій екстракційний), після чого придбані наркотики перевозив на територію м. Харкова, де зберігав їх при собі, а також за місцем проживання своїх родичів з метою подальшого збуту членами організованої групи. Використовуючи методи конспірації, ОСОБА_6 самостійно, а також із залученням своєї рідної сестри - ОСОБА_11 , здійснював закладки наркотичних засобів в тайники для їх передачі ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , після чого повідомляв по телефону інформацію про місце знаходження наркотичних засобів цивільній дружині ОСОБА_7 - ОСОБА_10 , яка працювала майстром - перукарем у салоні краси колишньої дружини ОСОБА_6 ОСОБА_23 , залученої ОСОБА_6 до складу організованої групи у квітні 2010 року і ОСОБА_8 .

У свою чергу, ОСОБА_10 повідомляла дану інформацію своєму цивільному чоловіку ОСОБА_7 . Отримавши інформацію про місце закладки наркотичних засобів у тайниках, що знаходяться в під`їздах будинків Салтівського житлового масиву м. Харкова, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 забирали макову солому і концентрат макової соломи, після чого виготовляли особливо небезпечний наркотичний засіб - опій ацетильований та здійснювали його збут, а також самостійно вживали даний наркотичний засіб.

Крім того, ОСОБА_7 з відома ОСОБА_6 і ОСОБА_10 передавав частину виготовленого наркотичного засобу - опію ацетильованого ОСОБА_9 , який перебував в цивільному шлюбі з донькою ОСОБА_10 , нині померлою ОСОБА_24 , для подальшого збуту. При цьому, ОСОБА_10 за вказівкою ОСОБА_6 також контролювала дії свого цивільного чоловіка ОСОБА_7 та цивільного чоловіка її доньки - ОСОБА_9 в частині надходження грошових коштів від збуту наркотичних засобів. Передача грошових коштів, виручених від збуту наркотиків, здійснювалася ОСОБА_7 , ОСОБА_8 як безпосередньо ОСОБА_6 , так і за вказівкою останнього його рідній сестрі - ОСОБА_11 . Отримані від незаконного обігу наркотиків грошові кошти використовувалася учасниками групи для особистих потреб, а також на наступне придбання наркотичних засобів для подальшого їх збуту і особистого вживання.
Так, ОСОБА_6 , 7 квітня 2010 року, діючі навмисно, в складі створеної ним організованої групи, з корисливих спонукань, з метою наживи, узгоджено з ОСОБА_7 і ОСОБА_10 , використовуючи методи конспірації, передав телефоном ОСОБА_10 інформацію про місцезнаходження закладки, здійсненої ним при невстановлених слідством обставинах, особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракту макової соломи у невстановленій кількості у тайнику за адресою: АДРЕСА_3 , для подальшої передачі зазначеної інформації ОСОБА_7 .

ОСОБА_10 цього ж числа, діючи в складі організованої групи і виконуючи відведену їй роль, передала телефоном ОСОБА_7 інформацію про місцезнаходження наркотичних засобів, який, виконуючи відведену йому роль, забрав його у схованці за адресою: АДРЕСА_3 , після чого перевіз за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 , де, реалізуючи спільний з іншими членами групи злочинний намір на незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту, а також збут особливо небезпечного наркотичного засобу, виготовив з отриманого від ОСОБА_6 екстракту макової соломи особливо небезпечний наркотичний засіб - опій ацетильований, який зберігав за вказаною адресою з метою подальшого збуту.

Далі, 07.04.2010 в 16 годин 30 хвилин, ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому роль в складі організованої групи, реалізуючи спільний намір на збут особливо небезпечного наркотичного засобу - опію ацетильованого, діючи умисно та протиправно, перебуваючи на проїжджій частині по АДРЕСА_4 , збув ОСОБА_12 особливо небезпечний наркотичний засіб - опій ацетильований в кількості 20 мл., вага якого згідно з висновками експерта № 2338 від 09.09.2010 року, в перерахунку на суху речовину в рідині склала 1,2277 грама. Грошові кошти в сумі 1400 гривень після реалізації даного особливо небезпечного наркотичного засобу ОСОБА_7 через певний час передав ОСОБА_10 , а в подальшому ОСОБА_6 при невстановлених слідством обставинах.

Крім того, продовжуючи злочинну діяльність, іючи в складі створеної ним організованої групи, 14 квітня 2010 року, ОСОБА_6 передав телефоном ОСОБА_10 інформацію про місцезнаходження закладки, яка здійснена за невстановлених слідством обставинах, особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракту макової соломи в тайнику за адресою: АДРЕСА_5 , для подальшої передачі зазначеної інформації ОСОБА_7 , яка, виконуючи відведену їй роль, передала телефоном цю інформацію ОСОБА_7 , який, цього ж дня, близько 18 години, виконуючи відведену йому роль, забрав наркотичний засіб у схованці, після чого перевіз за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 , де, реалізуючи спільний з іншими членами групи злочинний намір, виконуючи відведену йому роль, спільно зі ОСОБА_9 , виготовив з отриманого від ОСОБА_6 екстракту макової соломи особливо небезпечний наркотичний засіб - опій ацетильований, який зберігав за вказаною адресою з метою подальшого збуту. Частину виготовленої наркотичної речовини в цей же день ОСОБА_7 передав ОСОБА_9 для подальшого збуту.

Далі, 14.04.2010 о 23 годині 30 хвилин, ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи і виконуючи відведену йому роль, реалізуючи спільний з іншими членами групи намір, діючи навмисно та протиправно, перебуваючи в під`їзді житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , збув ОСОБА_13 особливо небезпечний наркотичний засіб - опій ацетильований в кількості 7 мл., за ціною 100 грн. за 1 мл., а всього за 700 грн., вага якого згідно з висновками експерта № 2335 від 09.09.2010 року, в перерахунку на суху речовину в рідині склала 0,1372 грам. Грошові кошти після реалізації даного особливо небезпечного наркотичного засобу ОСОБА_7 і ОСОБА_9 через певний час передали ОСОБА_10 , а в подальшому ОСОБА_6 при невстановлених слідством обставинах.

Крім того, продовжуючи злочинну діяльність у сфері обігу наркотичних засобів, ОСОБА_6 18.08.2010, діючи у складі організованої групи, умисно та протиправно, з корисливих мотивів, по телефону дав вказівку ОСОБА_11 на отримання від ОСОБА_7 грошових коштів за раніше реалізовані наркотичні засоби і подальше здійснення закладки наркотичних засобів, що зберігаються за місцем проживання батьків ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , в тайник для передачі ОСОБА_7 .

ОСОБА_11 18.08.2010 о 19 годині 40 хвилин, діючи в складі організованої групи, за вказівкою ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_7 , на сходовому майданчику під`їзду № 6 вказаного будинку, отримала від ОСОБА_7 грошові кошти за раніше реалізовані останнім наркотичні засоби для подальшої передачі їх ОСОБА_6 . Цього ж числа, близько 21 години, ОСОБА_11 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 і виконуючи свою роль, реалізуючи спільний умисел на збут особливо - небезпечних наркотичних засобів, з метою подальшої передачі макової соломи ОСОБА_7 , здійснила її закладку в кількості 10 склянок загальною вагою 250 грамів, що в перерахунку на суху речовину складає 224,25 грам, у тайник в під`їзді АДРЕСА_8 , після чого інформацію про місце закладки передала по телефону ОСОБА_6 .

Цього ж дня, о 21 годині 10 хвилин, ОСОБА_7 , отримавши по телефону від ОСОБА_6 інформацію про місце закладки наркотичних засобів, виконуючи відведену йому роль, забрав макову солому у вказаному йому місці, після чого перевіз даний наркотичний засіб за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 , де зберігав для подальшого виготовлення опію ацетильованого та його збуту. 19.08. 2010, ОСОБА_7 , реалізуючи спільний зі ОСОБА_6 та іншими членами групи злочинний намір, виготовив з придбаної ним у ОСОБА_6 макової соломи особливо небезпечний наркотичний засіб - опій ацетильований, який зберігав за місцем свого проживання з метою особистого вживання та збуту і 19.08.2010 о 18 годині 10 хвилин, ОСОБА_7 , перебуваючи за місцем проживання по АДРЕСА_4 , збув ОСОБА_12 особливо небезпечний наркотичний засіб - опій ацетильований в кількості 5 мл. за ціною 100 грн. за 1 мл., а всього за 500 гривень, маса якого, згідно з висновками експерта № 2337 від 08.09.2010 року, в перерахунку на суху речовину в рідині склала 0,632 грама.

Діючи згідно з раніше розробленим планом і виконуючи відведену йому роль, ОСОБА_7 передав грошові кошти ОСОБА_6 через певний час після реалізації даного особливо небезпечного наркотичного засобу, використовуючи методи конспірації.

Крім того, продовжуючи злочинну діяльність у сфері обігу наркотичних засобів, ОСОБА_6 18.08.2010, діючи в складі організованої групи, навмисно та протиправно, з корисливих мотивів, дав по телефону вказівку ОСОБА_11 на отримання. грошових коштів за раніше реалізовані наркотичні засоби і подальше здійснення закладки наркотичних засобів, що зберігаються за місцем проживання батьків ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , в тайник для подальшої передачі.

ОСОБА_11 18.08.2010 о 19 годині 20 хвилин, виконуючі вказівку ОСОБА_6 , отримала від ОСОБА_8 грошові кошти за раніше реалізовані останнім наркотичні засоби і близько 21 години, діючи за вказівкою ОСОБА_6 і виконуючи свою роль, реалізуючи спільний умисел на збут особливо - небезпечного наркотичного засобу - макової соломи у висушеному вигляді, з метою подальшої передачі макової соломи ОСОБА_8 , здійснила її закладку в кількості 10 склянок загальною вагою 250 грамів, що в перерахунку на суху речовину складає 224,25 грам в тайник, а саме під сходинки, розташовані на території двору загальноосвітньої школи АДРЕСА_9 , після чого інформацію про місце закладки передала ОСОБА_6 .

Цього ж числа, близько 22 години, ОСОБА_8 , діючи умисно, виконуючи відведену йому роль у складі організованої групи, отримавши в телефонному режимі від ОСОБА_6 інформацію, забрав макову солому у зазначеній схованці, після чого перевіз даний наркотичний засіб за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_10 , де зберігав для подальшого виготовлення опію ацетильованого та його збуту.

Далі, 21.08.2010 ОСОБА_8 , виконуючи відведену йому роль, виготовив з придбаної ним у ОСОБА_6 макової соломи особливо небезпечний наркотичний засіб - опій ацетильований, який зберігав за місцем свого проживання з метою особистого вживання та збуту і об 11 годин 30 хвилин, ОСОБА_8 , збув ОСОБА_14 виготовлений особливо небезпечний наркотичний засіб - опій ацетильований в кількості 5 мл. за ціною 100 грн. за 1 мл., а всього за 500 грн., маса якого, згідно з висновками експерта № 2336 від 09.09.2010 року в перерахунку на суху речовину в рідині склала 0,171 грама.

Діючи згідно з раніше розробленим планом ОСОБА_6 , 22.08.2010 о 19 годин 28 хвилин при особистій зустрічі з ОСОБА_8 поблизу кафе «Пелікан», розташованому по вул. Полтавський Шлях при виїзді з м. Харкова, отримав від останнього грошові кошти за реалізовані наркотики.

Крім того, ОСОБА_6 22.08.2010, маючи намір на придбання, зберігання та перевезення з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів у великих розмірах, діючи за попередньою домовленістю з ОСОБА_22 , в 11 год. 30 хв., перебуваючи на трасі «Полтава-Харків» у районі м. Чутове Полтавської області, придбав у ОСОБА_22 особливо небезпечний наркотичний засіб - макову солому у висушеному та подрібненому вигляді, в кількості 130 склянок, загальною вагою 3250 грам, що в перерахунку на суху речовину складає 2915,25 грам, після чого придбаний наркотичний засіб помістив в автомобіль «Тойота Авенсіс», реєстраційний номер тимчасової реєстрації ТЗ НОМЕР_1 , який перебував у його користуванні, і здійснив його перевезення у м. Харків з метою подальшої передачі членам організованої групи для виготовлення опію ацетільованого та збуту вказаного наркотичного засобу.

Грошові кошти за придбаний наркотичний засіб в сумі 7000 грн. ОСОБА_6 передав ОСОБА_22 в цей же час, а суму у розмірі 13 000 грн. ОСОБА_6 передав ОСОБА_22 28.08.2010. при черговій зустрічі на трасі «Полтава-Харків» у районі м.Чутове Полтавської області.

Далі, ОСОБА_6 в період часу 30.08.2010 року, діючи в складі створеної ним організованої групи, реалізуючи намір на збут особливо - небезпечних наркотичних засобів, з корисливих спонукань, з метою наживи, використовуючи методи конспірації, здійснив закладку частини від отриманого 22.08.2010 особливо небезпечного наркотичного засобу макової соломи - в кількості 20 склянок загальною вагою 500 грам, що в перерахунку на суху речовину складає 448,5 грам, у тайник, розташований за адресою: м. Харків, пр. Тракторобудівників, б.87, 10-й під`їзд, між 8 та 9 поверхом, після чого телефоном передав ОСОБА_8 інформацію про місцезнаходження закладки наркотиків, для подальшого їх отримання з метою виготовлення ацетильованого опію та його збуту, який в свою чергу 30.08.2010 близько 13 год. отримав від ОСОБА_6 особливо небезпечний наркотичний засіб - макову солому у висушеному вигляді в тайнику між 8 і 9 поверхом під`їзду № 10 будинку АДРЕСА_5 та перевіз за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_10 , де здійснював їх зберігання, а надалі виготовив екстракційний опій, частину якого вжив самостійно і збув за невстановлених слідством обставин, а частину продовжив зберігати у себе вдома.

В ході обшуку 31.08.2010. за місцем мешкання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_10 , проведеного прокуратурою м. Харкова та УСБУ в Харківській області, виявлено та вилучено особливо небезпечні наркотичні засоби - концентрат макової соломи (опій екстракційний), макова солома (не висушена з домішкою соди), макова солома (висушена з домішкою).

Відповідно до висновку експерта № 2365 від 17.09.2010. року, загальна вага сухого залишку концентрату макової соломи (опію екстракційного) склала 4,8641 грам, загальна вага макової соломи у висушеному стані без домішки соди, в перерахунку на всю вагу речовини склала 871, 14 грам, вага макової соломи в перерахунку на суху речовину (після відділення домішки) склала 51,9838 грам.

Грошові кошти за реалізовані наркотичні засоби ОСОБА_6 від ОСОБА_8 отримати не зміг з незалежних від нього причин, так як був затриманий співробітниками прокуратури м. Харкова 31.08.2010 о 16 годині 00 хвилин в місті Суми.

Крім того, ОСОБА_6 , діючи умисно та протиправно, з корисливих спонукань, у невстановлений слідством час та місці, придбав з метою збуту у невстановлених осіб особливо небезпечний наркотичний засіб макову солому у висушеному вигляді загальною масою 508 грам, після чого помістив її в автомобіль «Тойота Авенсіс», реєстраційний номер тимчасової реєстрації ТЗ НОМЕР_1 , в якому зберігав та перевозив даний наркотичний засіб з метою подальшого збуту.

У ході проведення співробітниками прокуратури м. Харкова та УСБУ в Харківській області 31.08.2010 у м. Суми при затриманні ОСОБА_6 обшуку автомобілю «Тойота Авенсіс», реєстраційний номер тимчасової реєстрації ТЗ НОМЕР_1 , що перебував у користуванні ОСОБА_6 , виявлена ??і вилучена побутова сумка, з поліетиленовим пакетом з наркотичною речовиною рослинного походження, яку він планував перевезти до міста Харкова та передати членам організованої групи.

Згідно висновку експерта № 2344 від 10.09.2010 року, виявлена і вилучена речовина масою 508 грам, відноситься до особливо небезпечного наркотичного засобу - макової соломи (висушеної). Вага макової соломи в перерахунку на суху речовину становила 455,676 грам.

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №1448 від 06.08.2014 загальна маса макової соломи, яка була придбана організованою групою для виготовлення опію ацетильованого за епізодами 18.08.2010 за участю ОСОБА_7 , 18.08.2010 за участю ОСОБА_8 , 22.08.2010 за участю ОСОБА_22 , 30.08.2010 за участю ОСОБА_8 , 31.08.2010 за участю ОСОБА_6 в перерахунку на суху речовину скала 4267, 926 грам, тобто є великим розміром.
Усього, діючи в період з лютого по серпень 2010 року в складі створеної ним групи, ОСОБА_6 , організував і взяв участь у скоєнні низки особливо тяжких злочинів у сфері обігу особливо небезпечних наркотичних засобів, а саме - збуті 07.04.2010 опію ацетильованого в кількості 20 мл., вага якого в перерахунку на суху речовину в рідині складає 1,2277 грама; 14.04.2010 опію ацетильованого в кількості 7 мл, вага якого у перерахунку на суху речовину в рідині склала 0,1372 грама; 19.08.2010 опію ацетильованого в кількості 5 мл., вага якого у перерахунку на суху речовину в рідині склала 0,632 грама; 21.08.2010 опію ацетильованого в кількості 5 мл., вага якого в перерахунку на суху речовину в рідині склала 0,1710 грама. Згідно висновку судово-хімічної експертизи №1448 від 06.08.2014 загальна маса особливо небезпечного наркотичного засобу опій ацетильований ( в перерахунку на суху речовину), яка була фактично збута в вищезазначених епізодах склала 2,1679 грам, тобто великий розмір.

Крім того, 01.09.2011 у ході досудового розслідування кримінальної справи №17100039 у ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_4 , було вилучено металічний прес для тиску, який за вказівкою ОСОБА_6 умисно використовувався членами організованої групи як спеціальне обладнання для незаконного виготовлення наркотичних засобів з метою їх збуту із корисливих мотивів, а вказана квартира використовувалась в 2010 році за наведених вище обставин як місце для незаконного зберігання та виготовлення особливо небезпечних наркотичних засобів та особистого вживання членами групи наркотичних засобів за вказаною адресою.

Крім того, за наведених вище обставин, аналогічним шляхом членами організованої групи використовувалось приміщення за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_10 , для виготовлення та зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого, з метою його подальшого збуту шляхом продажу.

Крім того, що 05.09.2011 у ході досудового розслідування кримінальної справи №17100039 при проведенні обшуку у м. Полтава, біля будинку за адресою: м. Полтава, вул. Колективна, б.12, в автомобілі «Тойота Камрі», р/н НОМЕР_2 , яким користувався ОСОБА_22 , було вилучено одноразовий медичний шприц об`ємом 20 мл., наповнений рідиною, яка, згідно висновку судово-хімічної експертизи №2366 від 10.09.2010 є прекурсором ангідридом оцетної кислоти масою 11,902 грам, котрий віднесений до прекурсорів, обіг яких обмежений і стосовно яких встановлюються заходи контролю.

Як показав у ході допиту обвинувачений у кримінальній справі №17100039 ОСОБА_22 , зазначений прекурсор він придбав на прохання ОСОБА_6 для передачі останньому.

Зазначений прекурсор ОСОБА_6 разом з іншими членами організованої групи планувалось використати за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_4 , та ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_10 , для виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого, з метою його збуту шляхом продажу.

Крім того, ОСОБА_6 , у невстановлений слідством час та місці, придбав з метою збуту у невстановлених осіб наркотичний засіб кокаїн, після чого помістив його в автомобіль «Тойота Авенсіс», реєстраційний номер тимчасової реєстрації ТЗ НОМЕР_1 , в якому зберігав і перевозив даний наркотичний засіб з метою подальшого збуту.

У ході проведення слідчим прокуратури міста Харкова 31.08.2010 у місті Суми обшуку автомобіля «Тойота Авенсіс», реєстраційний номер тимчасової реєстрації ТЗ НОМЕР_1 , який перебував у користуванні ОСОБА_6 , виявлено та вилучено чоловічу чорну сумку, в якій виявлений прозорий полімерний пакет з фіксатором, в середині якого знаходилася порошкоподібна речовина білого кольору, а також речовину білого кольору в спресованому вигляді невизначеної форми, загорнуту в купюру номіналом 1 грн.

Згідно висновку експерта № 3067 від 02.12.2010, до складу речовин, представлених на дослідження, входить кокаїн. Маса кокаїну в перерахунку на масу представленої речовини склала 0,1007 грам і 0,1802 грам. Загальна вага кокаїну склала 0,2809 грам, тобто невеликий розмір.
Також ОСОБА_6 повідомлено про підозру, в тому, що у період з лютого 2010 року, у порушення вимог ст.2 Закону України «Про міліцію», ст.1, 7 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», діючи всупереч інтересам служби, умисно та протиправно, з корисливих мотивів, завдаючи істотної шкоди інтересам держави, спричиняючи тяжкі наслідки у вигляді підриву авторитету органів внутрішніх справ у цілому, переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом організації обороту особливо небезпечних наркотичних засобів - макової соломи, екстракційного та ацетильованого опію, володіючи оперативною інформацією про осіб, причетних до обігу наркотичних засобів, і методах оперативно-розшукової діяльності, створив і очолив організовану групу з чітким розподілом ролей, до участі в якій залучив наркозалежних та раніше судимих осіб: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також ОСОБА_10 і ОСОБА_11 , які в умовах конспірації здійснювали злочинну діяльність у сфері обігу наркотичних засобів на території Полтавської, Сумської областей та міста Харкова, організував вчинив злочини при вказаних вище обставинах.

Слідчий зазначив, що підозра ґрунтується на доказах, а саме: показаннях осіб, що здійснювали оперативну закупку наркотичних засобів у ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ОСОБА_12 та ОСОБА_14 ; показаннях свідків, які були понятими при проведенні оперативних закупок у ОСОБА_7 - ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та ОСОБА_28 ; показаннях свідків, які були понятими при проведенні оперативних закупок у ОСОБА_8 ОСОБА_29 , ОСОБА_30 ; показаннях свідка ОСОБА_15 , який є наркозалежною особою та неодноразова придбав у ОСОБА_7 наркотичні засоби. ОСОБА_15 пояснив, що був обізнаний в злочинній діяльності ОСОБА_7 та інших членів організованої групи. Крім іншого пояснив щодо знайомств та особистих стосунків між членами організованої групи та обставин протиправної діяльності, яку очолював ОСОБА_6 ; легалізованих матеріалах оперативно-розшукової справи а саме: протоколами за результатами проведення оперативно-розшукового заходу візуальне спостереження за ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 ; протоколами за результатами проведення оперативно-розшукових заходів зняття інформації з каналів зв`язку, в яких відображені телефонні розмови ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , які стосуються злочинної діяльності групи у сфері незаконного обігу наркотичних засобів; висновками судово - криміналістичних експертиз, матеріалами та засобами відео-звукозаписів, якими підтверджено, що слова (фрази, репліки) у розмовах, які записані на досліджуваних фонограмах належать підозрюваним, протоколами відтворення обстановки та обставин подій за участю ОСОБА_8 та первинними показаннями ОСОБА_8 , які він надавав підчас проведення досудового слідства у кримінальній справі №17100039; протоколами обшуку за місцем мешкання обвинувачених та автомобіля ОСОБА_6 ; протоколами оглядів грошових купюр з оперативних закупок, на яких згідно з висновками судово криміналалістичних експертиз виявлено спеціальний люмінісцируючий засіб; речовими доказами - маковою соломою, концентратом макової соломи, які вилучені під час проведення огляду місця події 01.09.2010, обшуків , в тому числі автомобіля ОСОБА_6 , протоколами допиту ОСОБА_22 , який не є членом організованої групи, який повністю визнає винуватість та викриває епізод від 22.08.2010 щодо незаконного придбання, зберігання, перевезення з Полтавської області з метою збуту, а також збут особливо небезпечних наркотичних засобів у крупних розмірах ОСОБА_6 .

Посилаючись на тяжкість злочину, в якому підозрюється ОСОБА_6 , міру покарання, яка йому загрожує в разі визнання його винуватим, з врахуванням його досвіду роботи в органах внутрішніх справ, зв`язків з наркозалежними мешканцями міста Харкова, соціальних зв`язків з працівниками міліції, зазначив, що є підстави вважати, що він може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, знищити, сховати або спотворити документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, які в більшості є наркозалежним особами і мешканцями м.Харкова (наприклад свідків ОСОБА_15 , ОСОБА_31 , які також є підсудними у аналогічних кримінальних справах), експертів у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, продовжити вчиняти кримінальне правопорушення, у якому він підозрюється, і що застосувавши більш м`який запобіжний захід неможливо запобігти вказаним ризикам.

Тому просив обрати ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

У судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_6 проти задоволення клопотання заперечував, зазначив, що перебував під вартою 3 роки та 4 місяці і був звільнений при направленні справи на досудове розслідування, йому було обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд. При розгляді апеляції на вирок суду, судді апеляційного суду дійшли до висновку щодо недоведеності його вини та надали оцінку зібраним доказам, на які посилається слідчий, прийшли до висновку щодо відсутності доказів на доведеність його винуватості.

Захисник ОСОБА_4 у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, зазначив, що прокурором не доведено існування ризиків, під час перебування його підзахисного на підписці про невиїзд, яка безпідставно скасована слідчим, він довів належну процесуальну поведінку.

Слідчий суддя, вислухавши сторони, вивчивши надані ними докази, приходить до наступного.

Згідно ухвали апеляційного суду Харківської області від 16.12.2013 вирок Московського районного суду міста Харкова від 21.11.2012 по кримінальній справі частково скасовано, і за епізодами засудження ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за ч.3 ст.307 КК України, ОСОБА_6 за ч.2 ст.307 та ч.3 ст.364 КК України, ОСОБА_22 за епізодом незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збуту наркотичного засобу 22.08.2010 ОСОБА_6 за ч.2 ст.307 КК України, кримінальну справу направлено прокурору Харківської області для організації додаткового розслідування, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Вказаною ухвалою апеляційного суду Харківської області від 16.12.2013 ОСОБА_6 змінено запобіжний захід з тримання під вартою на підписку про невиїзд з постійного місця проживання, 21.09.2014 року запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд постановою слідчого скасовано.

22.05.2014 року підозрюваному ОСОБА_6 оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 2 ст.307 КК України (в ред. від 05.04.2001) ч.3 ст.307 (в ред. від 05.04.2001), ч.2 ст.15, ч.3 ст.311 (в ред. у від 15.04.2008) , ч.3 ст.28, ч.2 ст.317( в ред. від 15.04.2008) ч.2 ст.364 (в ред. від 21.02.2014) КК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим наведено достатньо доказів, на підтвердження обґрунтованості підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень.

Відповідно до практики Європейського Суду з прав людини вагомою підставою для вирішення питання про необхідність попереднього ув`язнення особи є ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя. При цьому зазначено, що небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватися суворістю можливого покарання в сукупності з наявністю даних про матеріальний, соціальний стан особи, її зв`язками з державою, у якій його переслідують та міжнародними контактами.

Слідчий суддя, у відповідності до положень ст.ст. 177, 178 КПК України враховує, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні, в тому числі особливо тяжкого злочину у сфері незаконного обороту наркотичних засобів, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років, вчиненого під час служби в органах внутрішніх справ, кількість епізодів злочинної діяльності, його досвід оперативної роботи, що дає підстави вважати, що він може переховуватися від органів досудового розслідування або суду; незаконно впливати на свідків та іншим чином впливати на хід досудового розслідування.

З урахуванням доведеності вагомості доказів обґрунтованості підозри, фактичних обставин та кількості епізодів вчинення кримінальних правопорушень, в яких повідомлено про підозру, їх тяжкості та наслідків, даних про особу підозрюваного, який є на даний час пенсіонером, розлученим, має двох малолітніх дітей 2002 та 2009 років народження, має постійне місце проживання, слідчий суддя приходить до висновку, що з метою забезпечення належної процесуальної поведінки його слід утримувати під вартою.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти зазначеним ризикам.

Доводи сторони захисту щодо оцінки зібраних доказів та обґрунтованості підозри можуть бути перевірені в ході досудового розслідування та висновків слідчого судді не спростовують.

Тому слідчий суддя вважає правильним клопотання задовольнити, обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із застосуванням, з врахуванням викладених обставин, відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України, застави в розмірі 100 мінімальних заробітних плат, тобто 121 800, 00 гривень (100 Х 1218,00 гривень = 121 800, 00 гривень), а також відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на нього в рамках даного кримінального провадження обов`язки.

Слідчий суддя, з врахуванням вищенаведеного, даних про те, що ОСОБА_6 за правилами КПК 1960 року 03.09.2010 року було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, який продовжувався: 28.10.2010 року до чотирьох місяців, 2412.2010 року - до шести місяців, 22.02.2011 року до 7 місяців 27 днів; 21.04.2011 року до 10 місяців, тобто до 27.06.2011 року., а 25.06.2011 року справу передано в порядку ст. 232 КПК України 1960 року до суду, вважає доцільним визначити строк дії даної ухвали 30 днів.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. 177, 178, 182, 183, 193,194, 196, 197, 199, 202, 205, 532, 534 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області старшого радника юстиції ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - задовольнити.

Обрати в кримінальному провадженні №0000242 підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування до 21 жовтня 2014 року з утриманням його в Харківському слідчому ізоляторі за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 99.

Одночасно визначити ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 100 мінімальних заробітних плат, тобто 121 800, 00 гривень (сто двадцять одна тисяча вісімсот) гривень 00 коп., при внесенні якої ОСОБА_6 з під варти звільнити.

Сума застави у національній грошовій одиниці може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок Червонозаводського районного суду міста Харкова:

р/р 0164;

МФО 851011;

ЄДРПОУ банку: 26281249;

Банк одержувача: ГУДКСУ у Харківській області.

Отримувач коштів: ТУ ДСА України у Харківській області

Призначення платежу: застава згідно КПК по справі № _________ від _______(П.І.П.), назва суду
Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000242 наступні обов`язки:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає без дозволу слідчого, який здійснює досудове розслідування

- повідомляти слідчого, який здійснює досудове розслідування про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування з особами, визначеними слідчим;

- здати на зберігання слідчому, який здійснює досудове розслідування свій паспорт для виїзду за кордон та, у разі наявності, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Визначити строк дії покладених обов`язків в межах строків досудового розслідування до 20 листопада 2014 року.

Роз`яснити підозрюваному, що у разі внесення застави у визначеному у даній ухвалі розміру, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок Червонозаводського районного суду міста Харкова коштів має бути наданий уповноваженій службовій особі Харківського слідчого ізолятора.

Після отримання та перевірки протягом одного дня документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа Харківського СІЗО негайно має здійснити розпорядження про звільнення з-під варти ОСОБА_6 та повідомити усно і письмово заступника начальника другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , та слідчого суддю Червонозаводського районного суду міста Харкова.

У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_32 .

Копію ухвали отримав: ______________________________________________________.