Справа № 404/1899/15-к
Номер провадження 1-кс/404/394/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2015 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кіровограді клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00001443 від 22.02.2015року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, слідчий суддя,

ВСТАНОВИВ:
17.03.2015 року до Кіровського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00001443 від 22.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яким встановлено, що невстановлена особа представившись працівниками СБУ, діючи умисно, шляхом обману під приводом перевірки достовірності даних, заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 10105 грн. Так, 22.02.2015 року близько 17.00 год. до гр. ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік номер НОМЕР_1 , який представився працівником СБУ та повідомив, що в даний момент з карткового рахунку заявника не законно знімають грошові кошти на території проведення АТО. Нічого не підозрюючи гр. ОСОБА_5 продиктував номер картки № НОМЕР_2 далі на вимогу невідомого заявник продиктував CV код. Після цього гр. ОСОБА_5 отримав СМС повідомлення з кодом, який також продиктував невідомому. На цьому розмова була закінчена і відразу надійшло ще одне СМС повідомлення про зняття грошових коштів з карткового рахунку грошових коштів в сумі 10105 тис. грн.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні особи, яка шляхом обману під приводом перевірки персональних даних заволодів коштами належними ОСОБА_5 та витребуванні з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про рух коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 станом на 22.02.2015 р. по 16.03.2015 р., копії договорів про надання послуг на кредитно-касове обслуговування та відкриття банківського рахунку, а також кредитного договору з клієнтами банку на ім`я котрих зареєстровані вищевказані карткові рахунки , копій відеозаписів з камер відеоспостереження банкоматів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, вищезазначені документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: встановленні особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, фінансового стану клієнта банку.
Слідчий також зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, приходжу до наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання (а.с.1-6) містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5,6 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання. Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 08.12.2004 року №601 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.12.2004 року за №1646/10245 «Про затвердження Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання» та відповідно до постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 року №267 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.08.2006 року за №935/12809 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці».
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 160, 162, 532 КПК України, ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), по кримінальному провадженню № 0001443 від 22.02.2015 р.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:
· документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 ;
· відомості про підключення карткового рахунку № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку;
· документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , у період часу з 22.02.2015 р. по 16.03.2015 р.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , у період з 22.02.2015 р. по 16.03.2015 р.
Дію ухвали встановити строком на один місяць, тобто до 16.04.2015 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового застосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - (примусове вилучення) проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. (ст. 309 КПК України).

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_1