У Х В А Л А

Справа № 569/20956/13-к

20 листопада 2013 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду Доля В.А., розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Рівненській області Парейка Ю.В. про арешт майна ТОВ «Гарант Солюшнс»,-

ВСТАНОВИВ:

19 листопада 2013 року слідчий СУ УМВС України в Рівненській області Парейко Ю. В. звернувся в суд із клопотанням про арешт майна ТОВ «Гарант Солюшнс». Клопотання про арешт майна погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_1

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням УМВС України в Рівненській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні від 14.11.2013 №0001527 за фактом вчинення шахрайства в особливо великих розмірах стосовно ТОВ «Завод металевих виробів» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що, що 14 листопада 2013 року, точний час не встановлено, невідомою особою було здійснено несанкціоноване втручання в роботу системи «Клієнт-Банк» ТОВ «Завод металевих виробів» та здійснено викрадення грошових коштів на загальну суму 921 750 грн. Зазначені кошти перераховано з рахунку №859 ТОВ «Завод металевих виробів» (код 36697006) відкритий в ПАТ КБ «ГЛОБУС» (380526) на рахунок №2181, відкритий у ПАТ «АКТАБАНК» (307394) для отримувача ТОВ «ГАРАНТ СОЛЮШНС» (38870791) двома переказами згідно платіжних доручень №9096 від 14 листопада 2013 року на суму 800 000 грн. та №9095 від 14 листопада 2013 року на суму 121 750 грн.

В ході вжитих заходів направлених на розкриття вказаного злочину було встановлено, що в подальшому зазначені кошти з рахунку ТОВ «Гарант Солюшнс», було перераховано на рахунок №, що належить ТОВ «Кіліс» (код 33545812) відкритий в ПАТ КБ «Полтава-банк» (331489), із подальшим перерахунком на рахунок №, що належить ТОВ «Сталь Енерго Транс» (код 36800832), який відкритий у вищевказаному банку. Кошти із рахунку ТОВ «Сталь Енерго Транс» надалі були перераховані на рахунок №, який належить ТОВ «Спектр» відкритий у ПАТ КБ «Полтава- банк». Із рахунку ТОВ «Спектр» грошові кошти були перераховані на рахунок №6470 ТОВ «Ходорівський Мясокомбінат» (33562670), який обслуговується та відкритий у ПАТ КБ «ПроКредітбанк».

На досудовому розслідуванні надійшов мотивований рапорт старшого оперуповноваженого в ВБК УМВС України в Рівненській області капітана міліції ОСОБА_2 про те, що викрадені грошові кошти ТОВ «Завод металевих виробів» після проведення ряду транзакцій знаходяться на розрахунковому рахунку №2181 відкритий ТОВ «Гарант Солюшнс» (38870791) в ПАТ КБ «АКТАБАНК», що знаходиться в м.Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 53.

Таким чином, викладене дає достатні дані вважати, що грошові кошти в сумі 921 750 гривень, які належать ТОВ «Завод металевих виробів» (код 36697006) на даний час незаконно знаходяться на рахунку №2181 ТОВ «Гарант Солюшнс», , що відкритий в ПАТ «АКТАБАНК», МФО 307394, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 53.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник власника майна до судового засідання не з'явився.

У відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України, неявка власника майна до судового засідання не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.

Слідчий суддя, вислухавши міркування слідчого, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, доходить наступного:

Як вбачається з клопотання слідчого, останній посилався на необхідність арешту майна для забезпечення відшкодування завданих кримінальним правопорушенням збитків, посилаючись на те, що кошти на розрахунковому рахунку №2181 являються предметом злочинного посягання.

Згідно п.4 ч.2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді грошей, щодо яких є підстави вважати, що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст. 170 КПК України, слідчий судді накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, тобто якщо вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а тому мають значення для кримінального провадження.

Оскільки з матеріалів справи вбачається, що кошти, що надійшли на розрахунковий рахунок №2181 ТОВ «Гарант Солюшнс», , що відкритий в ПАТ «АКТАБАНК», МФО 307394, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 53, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідають критеріям ч.2 ст. 167 КПК України, слідчий довів необхідність арешту майна, тому клопотання підлягає частковому задоволенню - в межах накладення арешту на видаткову частину розрахункового рахунку №2181 у сумі 921 750 гривень.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ УМВС України в Рівненській області Парейка Ю.В. у кримінальному провадженні №0001527 від 14.11.2013 про накладення арешту на видаткову частину розрахункового рахунку - задовольнити частково.

Накласти арешт на видаткові операції по рахунку №2181 ТОВ «Гарант Солюшнс», , що відкритий в ПАТ «АКТАБАНК», МФО 307394, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 53 - в межах суми 921 750 (девятсот двадцять одна тисяча сімсот пятдесят) гривень.

Зобов'язати посадових осіб ПАТ «АКТАБАНК», МФО 307394, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 53, вказати інформацію про суму коштів, на які накладено арешт станом на момент накладення арешту.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Рівненської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: Доля В.А.