Справа № 686/1263/16-к

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 січня 2016 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
Із клопотання вбачається, що 30.12.2015 близько 15 год. 20 хв., невідома особа перебуваючи у невстановленому місці з № НОМЕР_1 здійснила дзвінок на мобільний номер НОМЕР_2 до потерпілої ОСОБА_3 , після чого представилась працівником правоохоронного органу та під приводом звільнення її родича від кримінальної відповідальності, шляхом обману, незаконно заволоділа коштами в сумі 5500 гривань, які остання перерахувала в якості поповнення банківського рахунку № НОМЕР_3 за допомогою терміналу, що розташовується по АДРЕСА_1 , внаслідок чого їй завдано матеріального збитку на суму близько 5500 гривень.
У зв`язку з цим виникла необхідність у з`ясуванні кому належить банківський рахунок на який ОСОБА_3 , перерахувала гроші, чи активована картка, та чи знімались з її рахунку грошові кошти, якщо так, то яким способом (дата, час, місце).
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначеному вище рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 29.12.2015 до моменту закінчення терміну дії ухвали із розшифруванням контрагентів та призначення платежів та фотоматеріалів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в час зняття коштів із вказаних рахунків за період з 29.12.2015 по моменту закінчення терміну дії ухвали.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження суд приходить до наступного.
Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно положень ст.160 КПК України відомості, які міститься в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передання тощо.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володіння, якої знаходиться дана інформація.
Відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів і клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, з подальшою можливістю їх вилучення із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- документів, які містять повну інформацію про особу, яка являється користувачем (власником) картки (банківського рахунку) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , дату активації картки, у разі деактивації картки, документів, на підставі яких вона виконана;
- документальної інформації стосовно руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період за період з 29.12.2015 до моменту закінчення терміну дії ухвали, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів;
- носія інформації з відео та фото записами із камер спостереження терміналів, з яких були зняті грошові кошти з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_3 за період за період з 29.12.2015 до моменту закінчення терміну дії ухвали;
- матеріалів службової перевірки (розслідування) (у разі її (його) проведення) працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом вчинення шахрайських дій вчинених відносно ОСОБА_3 .
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 19 лютого 2016 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1