печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
30 жовтня 2015 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника в особи, у володінні якого знаходиться майно, ТОВ «Альфа 77», адвоката ОСОБА_3 , директора ТОВ «Альфа 77» ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду в місті Києві клопотання представника ТОВ «Альфа 77» ОСОБА_3 про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В :
ТОВ «Альфа 77» звернулося до слідчого судді з клопотанням, в якому просить скасувати арешт грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 08.02.2011р., та № НОМЕР_2 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 10.01.2012р., відкритих ТОВ «Альфа 77» () в ПАТ КБ «ЄвроБанк» (МФО 380355), адреса: м. Київ, вул. Тараса Шевченка, 35, накладений на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 16.09.2015 року у кримінальному провадженні № 757/34103/15-к.

В обґрунтування вимог клопотання представник товариства зазначає, що грошові кошти, які знаходяться на рахунку, набуті підприємством під час законної господарської діяльності, а тому відсутні підстави для їх арешту.

Представник товариства та директор товариства у судовому засідання подане клопотання підтримали, наполягали на його задоволенні.

Слідчий ОСОБА_5 у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, посилався на те, що досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню триває, зазначені рахунки товариства використовуються як отримувачі безготівкових грошових коштів підприємств-замовників протиправних фінансових послуг, в тому числі, що визнані переможцями тендерів та отримували державні кошти, зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів, переведенню їх в готівку та подальшому привласненні. У подальшому безготівкові кошти члени «конвертаційного» центру переводять на рахунки невстановлених фізичних осіб, відкриті в ПАТ «КБ «Євробанк», з яких вони знімаються готівкою та, за відрахуванням відповідного відсотку, видаються посадовим особам або представникам підприємств-замовників протиправних послуг.

Дослідивши матеріали клопотання та оцінивши надані слідчим пояснення, а також надані представником заявника пояснення та письмові докази у вигляді статутних та реєстраційних документів, бухгалтерсько-фінансової, податкової звітності та господарських договорів щодо утворення та фінансово-господарської діяльності ТОВ «Альфа 77», виписок щодо руху коштів по зазначеним рахункам, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000514 від 02.09.2015, за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яке заподіяло велику матеріальну шкоду державні, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені організованою групою, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.09.2015 року задоволено клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_6 про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках:

- ТОВ «Євросоя» () - № НОМЕР_3 від 22.10.2014, № НОМЕР_4 від 16.03.2015, № НОМЕР_5 від 18.03.2015.

- ТОВ «Юнікс Альфа» () - № НОМЕР_6 від 02.12.2014

- ТОВ «Вектор Соя» () - № НОМЕР_7 від 16.12.2014

- ТОВ «Агроміксінвест» () - № НОМЕР_8 від 11.03.2014, № НОМЕР_9 від 17.01.2015,

- ТОВ «Альфа 77» () - № НОМЕР_1 від 08.02.2011, № НОМЕР_2 від 10.01.2012,

- ТОВ «Протеїн актив» () - № НОМЕР_10 від 22.10.2014, № НОМЕР_11 від 16.06.2015,

- ТОВ «Ефіоіл» () - № НОМЕР_12 від 02.12.2014,

- ТОВ «Альфа корм» () - № НОМЕР_13 від 18.11.2014,

- ТОВ «Протекстрейд» () - № НОМЕР_14 від 08.11.2010),

відкритих в ПАТ КБ «ЄвроБанк» (МФО 380355), юридична адреса: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35.

Згідно ст. 41 Конституції України, ст. 321 ЦК України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно обмежений у його здійсненні. Особа може бути позбавлена права власності або обмежена у його здійсненні лише у випадках і в порядку, встановлених законом.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи пояснення слідчого, представника заявника, з яких вбачається, що орган досудового розслідування на даній стадії досудового розслідування кримінального провадження не має жодних фактичних даних про причетність ТОВ «Альфа 77» до вказаного кримінального правопорушення, виходячи з даних що були здобуті під час досудового розслідування кримінального провадження, а також з представлених представником заявника доказів на підтвердження зайняття ТОВ «Альфа 77» фінансово-господарською діяльністю без ознак фіктивності утворення, відсутності даних щодо фінансово-господарських відносин товариства з підприємствами, діяльність яких перевіряється в рамках досудового розслідування, а також ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, слідчий суддя вважає доведеною ту обставину, що потреба в арешті майна відпала, оскільки заборона будь-яких видаткових операцій по вказаному рахунку блокує господарську діяльність ТОВ «Альфа 77».

Крім того, судовим розглядом встановлено, що жодній особі з службових осіб товариства, чи його засновнику не повідомлено про підозру в даному кримінальному провадженні, що також не спростовано стороною обвинувачення, що, в свою чергу, вказує на відсутність підстав для подальшого застосування цього заходу.

Керуючись ст.ст. 26, 174, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання представника ТОВ «Альфа 77» ОСОБА_3 про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт грошових коштів Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «Альфа 77» (), які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 08.02.2011р., та № НОМЕР_2 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 10.01.2012р., відкритих ТОВ «Альфа 77» () в ПАТ КБ «ЄвроБанк» (МФО 380355), адреса: м. Київ, вул. Тараса Шевченка, 35, накладений на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 16.09.2015 року у кримінальному провадженні № 757/34103/15-к.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1