Справа № 640/6827/13-к
н/п 1-кс/640/2598/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" квітня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Печерій Ю.С.,

слідчого - Бондаренко Г.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №0000120 від 22.01.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

23 квітня слідчий в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 звернулась до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів документів, в яких міститься інформація про зарахування та перерахування коштів з банківського поточного рахунку №8012, відкритого у АТ «ОСОБА_3 Ворота» МФО 351931 ТОВ «Компанія «Укрінвест-ХХІ» код 38158733, у т.ч. платіжних доручень, грошових чеків на отримання готівки в період з 01.05.2012 по 1.04.2013, виписки руху коштів по банківському поточному рахунку № 8012, відкритому у АТ «ОСОБА_3 Ворота» МФО 351931 ТОВ «Компанія «Укрінвест-ХХІ» код 38158733 за період з 01.05.2012 по 1.04.2013 із зазначенням назви та коду ЄДРПОУ контрагентів, часу,суми та призначення платежу; документів юридичної справи по відкриттю рахунку № 8012, відкритого у АТ «ОСОБА_3 Ворота» МФО 351931 ТОВ «Компанія «Укрінвест-ХХІ» код 38158733, у тому числі карток зі зразками підпису, що перебувають у володінні АТ «ОСОБА_3 Ворота» за адресою: м. Харків пр. Леніна,36.

В обґрунтування клопотання вказала, що в провадженні СУ ГУМВС України в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №0000120 від 22.01.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4, який пояснив, що ряд осіб у квітні 2012 р. запропонували йому спільну господарчу діяльність на ТОВ «Сахновщинський молокозавод» по придбанню та подальшому продажу молока; у період травня-вересня під виглядом інвестування ним придбання молока навмисно шахрайським шляхом заволоділи його коштами у сумі 500000грн., після чого перевели всі кошти на рахунки знову зареєстрованого кооперативу «Велика родина» та фактично відсторонили його від отримання інформації по діяльності підприємства,чим ОСОБА_4 завдано шкоди у великому розмірі. На вимоги потерпілого повернути борг він отримав відмову, всі кошти, які покупці молока зараховували на рахунок ТОВ «Сахновщинський молокозавод» перераховані на рахунки фіктивних підприємств та зняті готівкою. Також досудовим слідством встановлено, що молоко на ТОВ «Сахновщинський молокозавод» постачали фізичні особи-підприємці, з якими керівники розраховувались готівкою однак, з метою навмисного зменшення сплати обов'язкових платежів до бюджету використовували завідомо неправдиві бухгалтерські документи по придбанню молока для завищення витрат. Крім того, кошти, зараховані на рахунок підприємства покупцями молока, перераховувались на рахунки інших підприємств для подальшої незаконної конвертації.У ході досудового слідства проведений обшук в домоволодінні за місцем мешкання фактичного бухгалтера ТОВ «Сахновщинський молокозавод» ОСОБА_5, де вилучені у якості речових доказів первинні бухгалтерські та податкові документи на придбання молока від низки фірм з ознаками фіктивності. Так, у період жовтня 2012 року з рахунку ТОВ «Сахновщинський молокозавод» перераховані кошти за придбання молока на рахунок ТОВ «Компанія «Укрінвест-ХХІ» у сумі понад 346 тис. грн., однак у вказаний період молоко отримувалось від фізичних осіб. Зазначає, що ТОВ «Компанія «Укрінвест-ХХІ» код 38158733 має поточний рахунок № 8012 у АТ «ОСОБА_3 Ворота» МФО 351931, з якого кошти перераховувалися на рахунки інших підприємств для подальшого зняття готівкою.

З метою надання тимчасового доступу зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб, можливість використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про відсутність підстав його задоволення, виходячи з наступного:

В доданих до клопотання документах відсутні відомості про перерахунок коштів ТОВ «Компанія «Укрінвест-ХХІ» код 38158733, а роздруківка ДПА України (а.с.14) стосується відносин між ТОВ «Сахновщинський молокозавод» та ТОВ «Індастрі Плюс».

Окрім того, постановою слідчого від 05.04.2013р. призначене проведення документальної бухгалтерської ревізії ТОВ «Сахновщинський молокозавод» за період з травня по жовтень 2012р. (а.с.11-12). Однак, в клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Компанія «Укрінвест-ХХІ» код 38158733, як контрагента ТОВ «Сахновщинський молокозавод», за період з 01.05.2012 по 01.04.2013. Таким чином, період з жовтня 2012р. до 01.04.2013р., в межах якого слідчий також просить надати тимчасовий доступ не обґрунтований.

З урахуванням викладеного, вважаю, що слідчим всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні,та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

В задоволенні клопотання слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №0000120 від 22.01.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів відносно ТОВ «Компанія «Укрінвест-ХХІ» код 38158733, що перебувають у володінні АТ «ОСОБА_3 Ворота» відмовити.

Ухвала оскарженню на підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя: