печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

Іменем України

23 грудня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Медушевська А.О., при секретарі Крохмальовій Я.Е., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Смілого І.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Смілого І.В. про тимчасовий доступ до речей, документів та їх вилучення ,-

ВСТАНОВИВ:

16.12.2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Медушевської А.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Смілого І.В., за погодженням старшого прокурора прокуратури м. Києва Ладного С.О. про надання тимчасового доступу до оригіналів документів ПРАТ «АВІОНІКА» () з можливістю їх вилучення.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та вважав можливим розгляд справи у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або їх знищення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або їх знищення.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий вказує, що в діях ОСОБА_3, ОСОБА_4 та групи невстановлених осіб вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 домовлявся з іноземцями про перерахування коштів за надані громадянками України інтимні послуги на рахунки іноземних офшорних підприємств та деяких громадян України, які згодом перераховували ці кошти на рахунки підприємств ТОВ «Сегурапром» (), ТОВ «Бенефіт-груп» (), ПРАТ «АВІОНІКА» () підконтрольних ОСОБА_3

Досудовим слідством установлено, що в подальшому, для обготівковування незаконно отриманих доходів ПРАТ «АВІОНІКА» () перераховувало кошти на рахунки підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Торіус Трейд», за купівлю векселів підприємства ТОВ «Верона НВФ» (). В подальшому, ПРАТ «АВІОНІКА» () через повіреного ТОВ «ФК «Гарант-Інвест» () продавало вказані векселі іншому підприємству підконтрольному ОСОБА_3 - ТОВ «Сінклер» ().

Слідчий зазначає, що по даному кримінальному провадженню необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні оригіналів документів укладених між ПРАТ «АВІОНІКА» () та підприємством ТОВ «Торіус Трейд» ().

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави для надання тимчасового доступу до оригіналів документів укладених між ПРАТ «АВІОНІКА» () та підприємством ТОВ «Торіус Трейд» (), з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309, 372 КПК України 2012 року, слідчий суддя -

УХВАЛИВ :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Смілого І.В. - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Смілому І.В. тимчасовий до оригіналів документів ПРАТ «АВІОНІКА» (), укладених між ПРАТ «АВІОНІКА» () та підприємством ТОВ «Торіус Трейд» (), а саме: 1) договір №Б221110/08 від 22.11.2010р., на 2 арк.; акт виконання зобов'язань згідно договору купівлі-продажу цінних паперів №Б221110/08 від 22.11.2010р., на 1 арк.; договір доручення №Б101210/03 від 10.12.2010р., на 2 арк.; звіт повіреного від 10.12.2010р., на 1 арк.; акт приймання-передачі виконання робіт за договором доручення №Б101210/03 від 10.12.2010р., на 1 арк., інші документи між ПРАТ «АВІОНІКА» () та ТОВ «ФК «Гарант-Інвест» (), повіреним ТОВ «Торіус Трейд» (); 2) договір №Б101210/04 від 10.12.2010р., на 2 арк.; акт виконання зобов'язань згідно договору купівлі-продажу цінних паперів №Б101210/04 від 10.12.2010р., на 1 арк., інші документи між ТОВ «Сінклер» () та ТОВ «ФК «Гарант-Інвест» ().

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.О.Медушевська

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження.

Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження.

Слідчий суддя А.О.Медушевська