Номер справи 703/565/16-к
УХВАЛА
про тимчасовий досуп до документів
12 лютого 2016 року м. Сміла
Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , прокурора Смілянської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4
розглянув клопотання слідчого СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів , -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання їй тимчасового доступу до документів, мотивуючи його тим, що Службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючи за попередньою змовою з посадовими особами ВСК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в інтересах ВСК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », всупереч вимогам Положення про порядок здійснення закупівель зерна майбутнього врожаю 2014 року затвердженого наказом Мінагрополітики, шляхом укладення договору поставки майбутнього врожаю № 48-к від 28 квітня 2014 року. На виконання умов договору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на рахунок ВСК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти в якості попередньої оплати - 1 688 512,00 грн. та в якості страхового платежу -61488,00 грн. на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На виконання умов договору № 112-к від 20 травня 2014 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на рахунок ВСК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти в якості попередньої оплати 1 620 857,00 грн. та в якості страхового платежу -59143,00 грн. на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому, з метою створення видимості виконання умов договору № 48-к від 28 квітня 2014 року, ВСК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставило товар (зерно кукурудзи) частково у кількості 509,77 тонн на суму 1 024 854,60 грн., та за договором No112-к від 20 травня 2014 року товар (зерно кукурудзи) взагалі не поставлявся.
Під час провадження досудового розслідування було також встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в адресу ВСК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО: НОМЕР_4 , скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») 30 травня 2014 року перераховано грошові кошти в розмірі 1 688 512 гривень «сплата виробнику за кукурудзу згідно рахунку № 3 від 28 квітня 2014 року по договору № 48-к від 28 квітня 2014 року в тому числі ПДВ 20% 281418 гривень 67 копійок» та 10 червня 2014 року перераховано грошові кошти в розмірі 1 620 857 гривень «сплата виробнику за кукурудзу згідно рахунку № 4 від 20 травня 2014 року по договору № 112-к від 20 травня 2014 року в тому числі ПДВ 20 % 270142 гривні 83 копійки».
Слідчий ОСОБА_4 , в провадженні якої знаходиться справа, посилаючись на те, що для встановлення істини по справі, повного та всебічного розгляду кримінального правопорушення є потреба у тимчасовому доступі до відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до вище вказаних документів.
Виходячи з того, що для досягнення повноти та всебічності розслідування у кримінальному провадженні слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а тому слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вище вказаних документів.
Керуючись ст. ст.160, 163, 164 КПК України суддя,-
УХВАЛИВ:
Надати тимчасовий доступ до документів слідчому Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- зобов`язати службових осіб в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО: НОМЕР_4 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , виготовити роздруківку руху коштів за період часу з 01 січня 2014 року по 11 лютого 2016 року, на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , що належить ВСК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО: НОМЕР_4 ) та оригінали справ юридичного оформлення рахунків ВСК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і діє протягом 20 днів з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1