пр. № 1-кс/759/1303/14
ун. № 759/6135/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 квітня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0000016 від 13.02.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

В С Т А Н О В И Л А:

14.04.2014 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 , погоджене з старшим прокурором прокурори Святошинського району м.Києва ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0000016 від 13.02.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, в якому слідчий просив надати йому або за його дорученням іншій уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_3 дозвіл на тимчасовий доступ до юридичної справи та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надавши можливість ознайомитись з ними та вилучити їх, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Як вбачається з матеріалів досудового розслідування, службові особи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 01.01.2012 по 31.10.2013 занизили податок на прибуток на суму 227 574 грн. та податок на додану вартість на суму 636 338 грн., а всього на загальну суму 863 912 грн., що підтверджується Актом № 364/26-57-22-03-07/34479464 від 17.12.2013, складеним ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також згідно Акту № 364/26-57-22-03-07/34479464, встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) мали фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Допитаний в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 повідомив що жодного відношення до підприємства не має, жодні первинні документи не складав та не підписував та на посади нікого не призначав.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18.06.2012 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_9 , в приміщеннях якої зберігаються статутні та реєстраційні документи підприємства.

Тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є необхідним, оскільки вказані документи містять інформацію, яка несе доказову базу для кримінального провадження, а документи будуть використані для проведення судово - почеркознавчої експертизи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить, а також просив розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв`язку з тим, що виклик в судове засідання службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, вважаю за необхідне розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), про який йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №0000016 від 13.02.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, а тому клопотання вважаю обґрунтованим і таким, що підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути заначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, а тому клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаних документів іншим службовим особам за дорученням старшого слідчого ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 задоволенню не підлягає, оскільки не грунтується на законі.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0000016 від 13.02.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до юридичної справи та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , тобто надати можливість ознайомитись з ними та вилучити їх.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину ненадання документів.

В частині клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до юридичної справи та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто надання можливості ознайомитись з ними та вилучити їх, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , іншим уповноваженим особам за дорученням старшого слідчого ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1