Дело № 0418/5515/2012
Произволство № 4/0418/756/2012
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.08.2012 г. г. Днепропетровск
В обоснование своего представления заместитель начальника СО указывает на следующее.
ОСОБА_1 с неустановленными следствием лицами в 2009 году, не имея истинного намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, за материальное вознаграждение, по предварительному сговору и в интересах неустановленных следствием лиц, действуя с единым умыслом, направленным на создание субъектов предпринимательской деятельности ООО «Ремэлектросервис»(код 36641718), ООО «Форест Трейд»(код 35986121), ООО «ТКФ Днепростройкомплект»(ЕГРПОУ 34916046), с целью прикрытия незаконной деятельности, состоящей в незаконном формировании налогового кредита по налогу на добавленную стоимость иных субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц), путем оформления бестоварных операций с использованием текущих счетов и других обязательных реквизитов предприятий ООО «Ремэлектросервис»(код 36641718), ООО «Форест Трейд»(код 35986121), зарегистрировал на свое имя предприятия ООО Компания «Ремэлектросервис»(код 36641718), ООО «Форест Трейд»(код 35986121), после чего передал полный пакет уставных и регистрационных документов предприятия неустановленным следствием лицам.
По данному факту 05 июля 2012 года НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске ГНС возбуждено уголовное дело в отношении ОСОБА_1 по ст.205 ч.1 УК Украины.
Так же досудебным следствием установлено, что предприятия ООО «Ремэлектросервис»(код 36641718), ООО «Форест Трейд»(код 35986121) зарегистрированы на «подставных»лиц, за материальное вознаграждение, без цели осуществлять предпринимательскую деятельность.
Кроме того, досудебным следствием установлено, что к регистрации на «подставных лиц» предприятий ООО Компания «Ремэлектросервис»(код 36641718), ООО «Форест Трейд»(код 35986121) имел непосредственное отношение ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, который находясь в квартире №33, расположенной г. Днепропетровск, ул. Мандрыковская, дом 222 на протяжении 2009-2012 года, без действительного намерения осуществлять деятельность, связанную с производством и продажей товарно-материальных ценностей, выполнением и представлением работ и услуг используя реквизиты и печати приобретенных и перерегистрированных им фирм на «подставных»лиц, в том числе ООО Компания «Ремэлектросервис»(код 36641718), ООО «Форест Трейд»(код 35986121) осуществлял операции по незаконному переводу безналичных денежных средств, перечисленных с текущих счетов различных предприятий через текущие счета «фиктивных»субъектов хозяйственной деятельности, в наличные денежные средства.
Ссылаясь на вышеизложенное, заместитель начальника СО просил суд в своем представлении с целью возмещения причиненного государству ущерба, а также с целью предотвращения незаконного движения денежных средств наложить арест на денежные средства, находящиеся на указанном выше расчетном счете, принадлежащем ООО «Форест Трейд»(код 35986121), открытом в ПАО «Черноморский банк развития и реконструкции»(укр. ПАТ «Чорноморський банк розвитку та реконструкції») (МФО 384577).
Изучив предоставленные заместителем начальника СО материалы, считаю данное представление подлежащим удовлетворению, поскольку для установления истины по уголовному делу и возмещения причиненного государству ущерба, а также обеспечения возможного в будущем гражданского иска есть необходимость в аресте денежных средств.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.29, 125, 126 УПК Украины, ст.59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,
После предъявления настоящего постановления денежные средства на счетах арестовать незамедлительно, о чем сделать отметку с указанием суммы арестованных денежных средств в настоящем постановлении в присутствии членов следственно-оперативной группы, предъявивших данное постановление в ходе процедуры ареста счетов, в каждом экземпляре настоящего постановления указать дату и время его предоставления в указанный банк, а также дату и время ареста счета.
По запросу инициатора предоставлять членам следственно-оперативной группы данные о сумме денежных средств, поступивших на вышеуказанный счет, после предъявления постановления об аресте денежных средств.
Судья Ф.Ф. Маймур