Копія
1-кс/154/448/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
13 жовтня 2014 р. слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-
в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, котре у встановленому законом порядку погоджено прокурором Володимир-Волинської міжрайонної прокуратури.
Клопотання обґрунтовує тим, що 13.09.2014 року в м. Володимирі-Волинському, ОСОБА_4 , маючи на меті придбання через мережу інтернет гумового човна, з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , здійснив грошовий переказ зі своєї пластикової картки на суму 700 грн., як оплату за придбання замовленого товару, на картрахунок отримувача ОСОБА_5 за № НОМЕР_1 , однак замовленого товару не отримав.
07 жовтня 2014 року за даним фактом СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинський області було відкрито кримінальне провадження № 0000762 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 13 вересня 2014 року, через відділення № НОМЕР_2 КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 здійснив переказ через термінал грошових коштів в сумі 700 грн. на банківський рахунок « НОМЕР_1 » ОСОБА_5 , як оплату за замовлений гумовий човен, тому є підстави вважати, що у приміщенні Володимир-Волинського відділення № НОМЕР_2 Волинського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , знаходяться документи про рух коштів на вказаному банківському рахунку, який належить ОСОБА_5 , котрі мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, коли перераховувалися на даний рахунок кошти, в яких сумах, час місце отримання даних коштів та особу отримувача.
Відомості, до котрих необхідно отримати доступ, можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні й в інший спосіб отримати їх неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до до оригіналів документів, які містять банківську таємницю, про рух коштів по банківському рахунку « НОМЕР_1 » ОСОБА_5 на який було здійснено переказ грошових коштів із приміщення Володимир-Волинського відділення № НОМЕР_2 Волинського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 та надати можливість для проведення вилучення таких документів у яких зазначено рух коштів по даному рахунку в період з 13.09.2014 року по даний час, та коли перераховувалися на даний рахунок такі кошти, в яких сумах, час місце отримання даних коштів, особу отримувача, у яких банкоматах знімалися зазначені грошові кошти та встановлення фото по них особи, яка такі грошові кошти знімала та надати можливість вилучити ці документи.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, заслухавши думку слідчого, котрий підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Оскільки є достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю, про рух коштів по банківському рахунку « НОМЕР_1 » ОСОБА_5 на який було здійснено переказ грошових коштів із приміщення Володимир-Волинського відділення № НОМЕР_2 Волинського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому вони можуть бути використані як доказ та неможливо іншими способами довести ці обставини, тому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слід надати тимчасовий доступ слідчому СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 до вищевказаних документів.
Враховуючи те, що існує реальна загроза зміни, знищення вищевказаних документів, а тому слід надати дозвіл у слідчому СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 на вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів (паперові та/або на електронному носії) про рух коштів по банківському рахунку « НОМЕР_1 » ОСОБА_5 на який було здійснено переказ грошових коштів із приміщення Володимир-Волинського відділення № НОМЕР_2 Волинського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163, 164 КПК України,
у х в а л и в :
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) надати слідчому СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю, про рух коштів по банківському рахунку « НОМЕР_1 » ОСОБА_5 на який було здійснено переказ грошових коштів із приміщення Володимир-Волинського відділення № НОМЕР_2 Волинського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 , у яких зазначено рух коштів по даному рахунку в період з 13.09.2014 року по даний час, та коли перераховувалися на даний рахунок такі кошти, в яких сумах, час місце отримання даних коштів, особу отримувача, у яких банкоматах знімалися зазначені грошові кошти та встановлення фото по них особи, яка такі грошові кошти знімала
Надати можливість слідчому СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 вилучити оригінали документів, які містять банківську таємницю, про рух коштів по банківському рахунку « НОМЕР_1 » ОСОБА_5 на який було здійснено переказ грошових коштів із приміщення Володимир-Волинського відділення № НОМЕР_2 Волинського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 , у яких зазначено рух коштів по даному рахунку в період з 13.09.2014 року по даний час, та коли перераховувалися на даний рахунок такі кошти, в яких сумах, час місце отримання даних коштів, особу отримувача, у яких банкоматах знімалися зазначені грошові кошти та встановлення фото по них особи, яка такі грошові кошти знімала
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:/підпис/
Згідно з оригіналом.
Суддя ОСОБА_1