Ленінський районний суд м.Полтави
Справа № 553/1269/15-к
Провадження № 1-кс/553/348/2015
У Х В А Л А
Іменем України
02.04.2015 рокум. м. Полтава

Ленінський районний суд м. Полтави в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , поданого в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000099 від 03.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.

Ленінським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження за № 0000099 від 03.02.2015 року, відкритого за ч. 1 ст. 190 КК України за фактами заволодіння грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 шахрайським способом.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що 22.01.2015 року о 21 год. 02 хв. до нього на мобільний номер телефону НОМЕР_1 надійшло СМС-повідомлення з ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з інформацією про зняття з його кредитної кратки в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 грошових коштів на загальну суму 2117 грн. 69 коп. Від працівників ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " йому стало відомо, що кошти з його кредитної картки були переведені на рахунок гр. ОСОБА_7 .

Під час досудового розслідування установлений рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 і виявлено, що 22.01.2015 року було 3-разове зняття з картки коштів в сумі 1013 грн. 68 коп., 812 грн. 68 коп. та 209 грн. 68 коп.

З пояснень потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 24.01.2015 року в період часу з 00 год. 30 хв. до 01 год. 50 хв. невстановлена особа шахрайським шляхом перерахувала кошти з належної їй кредитної картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 в загальній сумі 9904 грн. 18 грн.

Під час досудового розслідування встановлений рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 і виявлено, що 24.01.2015 року було 3-разове зняття з картки коштів в сумі 2120 грн. 34 коп., 4609 грн. 92 коп. та 3175 грн. 92 коп.

Потерпіла ОСОБА_6 під час допиту пояснила, що 27.01.2015 року близько 15 год. 00 хв. з її кредитної картки в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 було перераховано грошові кошти у сумі 4028 грн. 75 коп.

Під час досудового розслідування встановлений рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 і виявлено перерахування коштів з картки 27.01.2015 року у сумі 4028 грн. 75 коп.

26.02.2015 року до СВ Ленінського РВ ПМУ надійшов рапорт оперуповноваженого СКР Ленінського РВ ПМУ, в якому вказується, що оперативним шляхом було встановлено, що гр. ОСОБА_7 є громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 .

В ході аналізу руху коштів по рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_6 ОСОБА_7 було встановлено, що в період з 22.01.2015 року по 27.01.2015 року на даний рахунок з використанням сервісу віддаленого доступу ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено перерахування грошових коштів на загальну суму 35830 грн. та їх подальше зняття. Таким чином, час перерахування коштів і час вчинення кримінальних правопорушень співпадає.

В свою чергу, загальна сума знятих перерахованих з карток ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 становить приблизно 16050 грн., що дає підстави вважати, що гр. ОСОБА_7 перераховував на свій рахунок кошти і з рахунків інших громадян України.

Згідно рапорту працівників СБК УМВС України в Полтавській області, гр. ОСОБА_7 протягом 2014-2015 років вчиняв і продовжує вчиняти аналогічні злочини. Потерпілі від його незаконних дій на даний час встановлюється.

З метою підтвердження показань потерпілих та встановлення аналогічних фактів перерахування коштів, необхідно отримати інформацію щодо кінцевого обладнання, з якого здійснювалися транзакції з використанням сервісу відділеного доступу " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з зазначенням ІР-адреси, МАС-адреси обладнання, а при використанні мобільного додатку номера мобільного телефону та інформації щодо особи, яка закріплена як користувач (власник) даного номеру, особисті дані (прізвище, ім`я, по-батькові, номер мобільного телефону, номери рахунків (карток) по вищевказаним транзакціям, фотознімки та відеозйомка з камер спостереження банкоматів, де були зняті кошти по рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_6 громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2015 року по теперішній час, а також інші дані (фотокартка, місце реєстрації та проживання, місце роботи), просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену інформацію та знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 01.01.2015 року по теперішній час.

При цьому, вказує, що оскільки з метою встановлення того факту, що саме гр. ОСОБА_7 користується карткою ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_6 , що дана картка не викрадена, не передана іншій особі у користування, а він являється єдиним її користувачем і власником, необхідно отримати фото та відеоматеріали з камер відео спостереження банкоматів, де мали місце факти зняття коштів, до вчинення першого встановленого факту кримінального правопорушення, тобто до 22.01.2015 року, протягом їх вчинення та після цього, тобто після 27.01.2015 року.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В ч. 2 ст. 160 КПК України визначено зміст клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та встановлено, що у ньому зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Не викликає сумніву той факт, що Ленінським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження за № 0000099 від 03.02.2015 року, відкритого за ч. 1 ст. 190 КК України на підставі заяви ОСОБА_4 по факту того, що 24.01.2015 року в період часу з 00 год. 30 хв. до 01 год. 50 хв. невстановлена особа шахрайським шляхом перерахувала кошти з належної їй кредитної картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 в загальній сумі 9904 грн. 18 грн., а також на підставі заяви ОСОБА_5 по факту того, 22.01.2015 року невстановлена особа шляхом перерахувала кошти з належної йому кредитної картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 в загальній сумі 2117 грн. 69 грн., та на підставі заяви ОСОБА_6 по факту того, що 27.01.2015 року близько 15 год. 00 хв. невстановлена особа шахрайським шляхом перерахувала кошти з належної їй кредитної картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 в загальній сумі 4028 грн. 75 грн.

Таким чином, події кримінальних правопорушень, у зв`язку з якими здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000099, мали місце 22.01.2015 року, 24.01.2015 року та 27.01.2015 року. При цьому, зміст клопотання слідчого та приєднані до нього документи свідчать про те, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетним особа, яка користується карткою ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", виданою на ім`я ОСОБА_7 , кошти, перераховані з рахунків потерпілих на картковий рахунок ОСОБА_7 , знято в банкоматах в період з 22.01.2015 року по 27.01.2015 року.

А тому, на переконання суду, є достатні підстави для надання тимчасового доступу до документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які містять інформацію щодо кінцевого обладнання, з якого здійснювалися транзакції з використанням сервісу віддаленого доступу " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з зазначенням ІР-адреси, МАС-адреси обладнання, а при використанні мобільного додатку номера мобільного телефону та інформації щодо особи, яка закріплена як користувач (власник) даного номеру, особисті дані (прізвище, ім`я, по-батькові, місце роботи, місце проживання, номер мобільного телефону, номери рахунків (карток)) по транзакціям, а також фото та відеоматеріали з камер спостереження банкоматів, де були зняті кошти по рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_6 на ім`я громадянина ОСОБА_7 , за період з 22.01.2015 року по 27.01.2015 року.

Разом з тим, оскільки ухвалою слідчого судді від 24.03.2015 року по справі № 553/1068/15-к (провадження № 1кс/553/288/2015) надано тимчасовий доступ до документів, що містять вказану інформацію по епізоду вчинення шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_4 за 24.01.2015 року, вказана ухвала підлягає виконанню у встановленому порядку й підстав для повторного вирішення вказаного питання суд не знаходить.

Крім того, на переконання слідчого судді, слідчим не доведено, що мають будь-яке значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000099 та можуть бути використані як докази по вказаному кримінальному провадженню, досудове розслідування по якому здійснюється по фактам вчинення шахрайських дій щодо потерпілих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , відомості, які просить надати слідчий, що містяться у фото та відеоматеріалах з камер спостереження банкоматів, де були зняті кошти по рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_6 , відкритому на ім`я громадянина ОСОБА_7 , за період з 01.01.2015 року по 21.01.2015 року, а також за період з 28.01.2015 року.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.110, 162-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області, старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію щодо кінцевого обладнання, з якого здійснювалися транзакції з використанням сервісу віддаленого доступу " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з зазначенням ІР-адреси, МАС-адреси обладнання, а при використанні мобільного додатку номера мобільного телефону та інформації щодо особи, яка закріплена як користувач (власник) даного номеру, особисті дані (прізвище, ім`я, по-батькові, місце роботи, місце проживання, номер мобільного телефону, номери рахунків (карток)) по транзакціям, а також фотознімки та відеозйомку з камер спостереження банкоматів, де були зняті кошти по рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_6 , відкритому на ім`я громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , за період 22.01.2015 року 23.01.2015 року, 25.01.2015 року - 27.01.2015 року включно, - шляхом надання копій відповідних документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ленінського районного суду м. ПолтавиОСОБА_1