КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-328/10
Провадження № 328/10
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.08.2010 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Шаповал Т.В.., розглянувши подання заступника начальника СВ ПМ начальника КМВ СВ ПМ ДПА у Полтавській області полковника податкової міліції ОСОБА_1, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ ПМ начальник КМВ СВ ПМ ДПА у Полтавській області полковник податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у банківській установі. Також просить суд накласти арешт на грошові кошти.

Посилався на знаходження в провадженні СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи №3, порушеної за фактом придбання та створення субєктів підприємницької діяльності ПП «Оптима сервіс» ( м. Полтава), ТОВ «Ольвія кон» (, м. Полтава), ТОВ «Санбуд» (, м. Полтава), ПНВП «Енергомаш» (, м. Полтава), ПП «ІВК «Алекс хіт» (, м. Полтава), ПП «Абріс трейд» (, м. Полтава) з метою прикриття незаконної діяльності, що спричинило велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України.

В поданні вказував, що злочинними діями невстановлених осіб, направлених на прикриття, з допомогою придбаних та створених ними субєктів підприємницької діяльності ПП «Оптима сервіс», ТОВ «Ольвія кон», ТОВ «Санбуд», ПНВП «Енергомаш», ПП «ІВК «Алекс хіт», ПП «Абріс трейд» незаконної діяльності по умисному ухиленню від сплати податків, призвели до заподіяння державі великої матеріальної шкоди у вигляді ненадходження до бюджету податку на додану вартість за період з 01.08.2009 року по 30.06.2010 року на загальну суму 6 205 574 грн., з метою забезпечення цивільного позову, а також, враховуючи, що інформація по банківському рахунку, який відкритий ТОВ «Ольвія кон» у ПАТ «Універсал Банк» м. Полтава має суттєве значення для встановлення істини по кримінальній справі та відшкодування завданих державі збитків, просив суд накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться або будуть надходити на банківські рахунки №5833 та №6925 , відкриті для обслуговування ТОВ «Ольвія кон» у ПАТ «Універсал Банк» м. Полтава та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про часткове задоволення подання.

Оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи, подання в частині розкриття банківської таємниці підлягає задоволенню.

Відповідно вимог про накладення арешт суд виходить з наступного.

За нормами ст. ст. 125, 126 КПК України накладення арешту на грошові кошти є заходом забезпечення позову і можливої конфіскації майна.

Статтею 126 КПК України передбачено, що допускається накладення арешту на вклади, цінності, та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилось.

Однак, з наданих до суду матеріалів вбачається, що кримінальна справа порушена за фактом, а не стосовно певних осіб.

Оскільки будь-які матеріали про те, що ТОВ «Ольвія кон» є особою, яка несе за законом матеріальну відповідальність за дії обвинуваченого чи підозрюваного по вказаній кримінальній справі відсутні, суд не вбачає правових підстав для надання дозволу про накладення арешту на грошові кошти в банківській установі, тому подання в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити частково.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів по поточних банківських рахунках ТОВ «Ольвія кон» (), відкритих у ПАТ «Універсал Банк», м. Полтава, вул.. Фрунзе, 12 (МФО 322001):

5833 українська гривня

6925 українська гривня

- регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

- документів про суми відкритих кредитних лімітів по банківських рахунках за весь період їх використання;

-документів про залишок коштів на зазначених банківських рахунках;

-документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначених рахунків;

-оригіналів документів щодо відкриття та розпорядження зазначеними рахунками;;

-оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаномим банківським рахункам;

-платіжних доручень, грошових чеків по зазначених банківських рахунках;

-оригіналів документів на встановлення та використання системи «Клієнт Банк» по вказаним рахункам

В задоволенні решти подання відмовити.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя /підпис/ ОСОБА_2

Суддя Т.В. Шаповал