Справа № 444/2336/15-к
Провадження № 1-кс/444/479/2015
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Жовква Львівської області 09 жовтня 2015 року
слідчий суддя Жовківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю прокурора Прокуратури Жовківського району ОСОБА_2 розглянув клопотання слідчого СВ Жовківського РВ ГУ МВСУ у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ :
20 червня 2015 року в чергову частину Жовківського РВ ГУ МВС України у Львівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 20.06.2015 року близько 17 години 35 хвилин невідома особа, шляхом обману заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 1 428 (одна тисяча чотириста двадцять вісім) гривень, чим спричинила матеріальні збитки на вказану суму. 21 червня 2015 року слідчим слідчого відділення Жовківського РВ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_3 вказані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000742 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Водночас, допитаний ОСОБА_4 пояснив, що являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та користується картковим рахунком № НОМЕР_1 . При цьому, 20.06.2015 року близько 20 години на його мобільний номер телефону зателефонувала невідомо особа, яка під приводом придбання автомобільної магнітоли, оголошення про продаж якої він розмістив на сайті оголошень, заволоділа його грошовими коштами з вищевказаного карткового рахунку на загальну суму 1 428 (одна тисяча чотириста двадцять вісім) гривень. У зв`язку з наведеним, в ході слідства необхідно отримати інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 17 години по 21 годину 20 червня 2015 року (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття грошових коштів), вразі пересилання коштів на інший рахунок зазначити номер карткового рахунку на який перераховано кошти та (або) місце зняття коштів (якщо зняття коштів відбувалось іншими способами - зазначити яким саме), та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів по вищевказаному банківському рахунку, яка згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, а тому у відповідності до вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду. У випадку отримання тимчасового доступу до вказаного документу, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, встановити обставини та спосіб заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні. Враховуючи викладене, просить надати дозвіл слідчому слідчого відділення Жовківського РВ ГУ МВС України у Львівській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який проводився 20 червня 2015 року (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття грошових коштів), вразі пересилання коштів на інший рахунок зазначити номер карткового рахунку на який перераховано кошти та (або) місце зняття коштів (якщо зняття коштів відбувалось іншими способами - зазначити яким саме), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою їх вилучення. Клопотання просить розглянути без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як вказана інформація зберігається на цифрових носіях в електронному вигляді і може бути власниками змінена або знищена.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питань слідчим суддею на досудовому розслідуванні не здійснюється.

Слідчий СВ Жовківського РВ ГУ МВСУ у Львівській області в судовому засіданні підтримав клопотання з вищевикладених підстав. Просить подання розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення даних речей.

Прокурор клопотання слідчого підтримав з аналогічних підстав.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали досудового розслідування, а також заслухавши думку прокурора, вважаю, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

З витягу кримінального провадження № 0000742 вбачається, що 21.06.2015 року заяву про злочин внесено до ЄРДР.

Відповідно до ст. 159 ч. 2 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчим СВ Жовківського РВ ГУ МВСУ у Львівській області наведено достатні підстави для того, щоб слухати клопотання без судового виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи зазначені у клопотанні, у зв"язку з цим суд розглядає клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Порядок розкриття банківської таємниці передбачено ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність". Так, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах (п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст. 60, 62 "Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 160, 163, 166, 395 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який проводився 20 червня 2015 року (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття грошових коштів), вразі пересилання коштів на інший рахунок зазначити номер карткового рахунку на який перераховано кошти та (або) місце зняття коштів (якщо зняття коштів відбувалось іншими способами - зазначити яким саме), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою їх вилучення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання даної ухвали доручити слідчому СВ Жовківського РВ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1