Справа № 487/870/15-к
Провадження № 1-кс/487/123/15
УХВАЛА
Іменем України

04.02.2015 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0005561, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115, п.12 ч.2 ст. 115 КК України, -

в с т а н о в и в :
03.02.2015 року слідчий СВ Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з старшим прокурором прокуратури Заводського району міста Миколаєва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.12.2014, у денний час доби, ОСОБА_5 приїхав до квартири свого зниклого брата ОСОБА_6 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , де знаходилися ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які вступили в спільну змову на заволодіння зазначеною квартирою. Усвідомлюючи, що ОСОБА_5 міг перешкодити їх діям, ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 вступили між собою в злочинну змову направлену на позбавлення життя ОСОБА_5 .

Далі, діючи за попередньою змовою групою осіб, маючи умисел на умисне вбивство ОСОБА_5 , перебуваючи у квартирі АДРЕСА_3 , ОСОБА_7 утримуючи цеглину в руках наніс не менше п`яти ударів в область голови потерпілого, від яких останній впав на підлогу. В свою чергу, ОСОБА_8 взяв ніж з пластиковим руків`ям білого кольору та порахувавши його таким, що володіє достатніми властивостями для заподіяння смерті потерпілому, утримуючи його в руці, наніс не менше п`яти ударів в область грудної клітини та черева ОСОБА_5 . Крім того ОСОБА_9 продовжуючи реалізовувати умисел на заподіяння смерті ОСОБА_5 утримуючи ніж із дерев`яним руків`ям нанесла не менше двох ударів останньому. Від вказаних тілесних ушкоджень ОСОБА_5 помер.

З метою приховання слідів злочину та уникнення відповідальності, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , перебуваючи у вищевказаній квартирі розчленували труп ОСОБА_5 із використанням ножа та металевої пилки. Після чого частини розчленованого трупу помістили до поліетиленових пакетів та викинули до сміттєвих контейнерів, що розташовані: навпроти будинку АДРЕСА_4 та на перетині вул. Даля та АДРЕСА_5 , а голову закопали в підвальному приміщенні будинку АДРЕСА_5 .

Крім того, в ході слідчого експерименту з ОСОБА_8 встановлено, що останній діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 в квітні місяці 2014 року, точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, вчинили умисне вбивство рідного брата ОСОБА_5 - ОСОБА_10 , перебуваючи у квартирі АДРЕСА_3 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 13.12.2014 року ОСОБА_7 використовував банківську картку ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 яка належала потерпілому ОСОБА_5 . В ході затримання та особистого обшуку у ОСОБА_7 вилучено банківську картку ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 яка належала потерпілому ОСОБА_5 . Тим самим в діях ОСОБА_7 ОСОБА_9 та ОСОБА_8 вбачаються ознаки іншого кримінального правопорушення.

Посилаючись на те, що відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 , які містяться у володінні ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для кримінального провадження. Вказані обставини дозволять встановити факт вчинення злочину та особу злочинця, іншими способами встановити або спростувати вищезазначені обставини не можливо, в клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригінали документів, що знаходяться в банківській справі, що підтверджують оформлення та видачу банківських карток ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 : ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; даних в роздрукованому та електронному вигляді про рух грошових коштів у національній та іноземній валюті за відкритими рахунками в ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням дати проведення операції, суми та призначення платежів, адреси проведення платежів і зняття грошових коштів, фотографії осіб які отримували грошові кошти за допомогою банкоматів банку, відправників та одержувачів платежів, кореспондуючого рахунку, найменування юридичної або фізичної особи контрагента, найменування банку кореспондента і МФО, коду валюти платежу з 29.03.2014 року по 01.02.2015 рік, а також дані наявних депозитних рахунків вище вказаної особи у ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 з зазначенням сум грошових коштів, які на них знаходяться по кожному працівнику окремо; документи щодо використання та відкриття банківських рахунків, кредитні договори та документи, які складалися під час їх виконання, що перебувають у володінні ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .; рух грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та фото особи(іб) в електронному та друкованому вигляді як(і) проводили операції по зняттю грошових коштів, намагались провести операції по руху грошових коштів, проводили операції з активації 13.12.2014 року за допомогою банківських карток ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 . А саме надати інформацію щодо дати, часу, місця, адреси активації банківських карток та зняття з них грошових коштів та зображення відповідних осіб.

В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав, просив задовольнити клопотання.

Відповідно до ст. 163 ч.4 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

02.12.2014 року Заводським РВ УМВС України в Миколаївській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005561 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115, п.12 ч.2 ст. 115 КК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з частинами 5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим під час розгляду клопотання доведено наявність підстав, передбачених частинами 5,6 статті 163 КПК України, а саме, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що необхідно для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, та враховуючи що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою вказаних документів, суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:
Надати, на строк до 04.03.2015 року слідчому СВ Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригінали документів, що знаходяться в банківській справі, що підтверджують оформлення та видачу банківських карток ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 : ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- даних в роздрукованому та електронному вигляді про рух грошових коштів у національній та іноземній валюті за відкритими рахунками в ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням дати проведення операції, суми та призначення платежів, адреси проведення платежів і зняття грошових коштів, фотографії осіб які отримували грошові кошти за допомогою банкоматів банку, відправників та одержувачів платежів, кореспондуючого рахунку, найменування юридичної або фізичної особи контрагента, найменування банку кореспондента і МФО, коду валюти платежу з 29.03.2014 року по 01.02.2015 рік, а також дані наявних депозитних рахунків вище вказаної особи у ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 з зазначенням сум грошових коштів, які на них знаходяться по кожному працівнику окремо.

- документи щодо використання та відкриття банківських рахунків, кредитні договори та документи, які складалися під час їх виконання, що перебувають у володінні ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

- рух грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та фото особи(іб) в електронному та друкованому вигляді як(і) проводили операції по зняттю грошових коштів, намагались провести операції по руху грошових коштів, проводили операції з активації 13.12.2014 року за допомогою банківських карток ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 . А саме надати інформацію щодо дати, часу, місця, адреси активації банківських карток та зняття з них грошових коштів та зображення відповідних осіб.

Роз`яснити посадовим особам ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1