У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.07.2013 Справа №607/12750/13-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Гуменний П.П. при секретарі Гніданик А.Р., розглянувши клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області Маракіна С.С. про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу в рамках кримінального провадження за №0002064 від 24.05.2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області Маракін С.С. за погодженням з прокурором прокуратури м. Тернополя Вікаруком Ю.Ю.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник АТ "Райффайзен Банк Аваль" в судове засідання не з"явився з невідомих суду причин, хоча про день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, працівниками УДСБЕЗ УМВС України в Тернопільській області в результаті проведення заходів виявлено факт розтрати коштів зі сторони посадових осіб управління житлово-комунального господарства Тернопільської обласної державної адміністрації, які, будучи розпорядником по використанню бюджетних коштів, вступили у злочинну змову із замовником робіт - КП Тернопільської обласної ради "Архбудсервіс" та підрядної організації ТзОВ "Газ-Пласт-Буд", умисно підписали акти виконаних робіт по проведенню рекомендацій даху житлового будинку по вул. Б.Хмельницького 8 в м.Зборів та реконструкції 32 квартир житлового будинку по вул.. Герети 17 в смт. Козова із завищеним обсягом, чим заподіяли збитків бюджету понад 48000 гривень.

За даним фактом 24 травня 2013 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0002064 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що згідно договорів №8 від 25.08.2011 року та №11 від 19.09.2011 року, укладених між Управлінням ЖКГ ТОДА, КП ТОР "Ахбудсервіс " та ТзОВ "Газ-Пласт-Буд", оплата виконаних робіт здійснюється шляхом перерахунку грошових коштів підрядника ТзОВ "Газ-Пласт-Буд", а саме:на рахунок №2, що обслуговується в АТ "Райффайзен Банк Аваль" МФО 36993049.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб"єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи те, що інформація про повний рух коштів по рахунку №2, що обслуговується в АТ "Райффайзен Банк Аваль" та належить ТзОВ "Газ-Пласт-Буд" містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, на даний час отримати відомості в інший спосіб не вдається можливим, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, ст.ст.60-62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області Маракіна С.С. - задовольнити.

Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області Маракіну Святославу Сергійовичу та старшому оперуповноваженому БЕЗ СМ при УМВС України в Тернопільській області Адамовичу Дмитру Ігоровичу тимчасовий доступ до інформація про повний рух коштів по рахунку №2, що обслуговується в АТ "Райффайзен Банк Аваль" (м. Тернопіль вул. Кардинала Й.Сліпого 8, , МФО 380805) та належить ТзОВ "Газ-Пласт-Буд", , юридична адреса: м.Кременець вул.. Березина 2 з розшифровкою контрагентів,їх рахунків, сум та призначень платежів у період з 25.08.2011 року по теперішній час, які знаходяться у Тернопільській обласній дирекції АТ "Райффайзен Банк Аваль", , МФО 380805, юридична адреса: м.Тернпоіль вул. Кардинала Й.Сліпого 8 та можливість її вилучити.

Встановити строк дії ухвали терміном 1 місяць з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддя - підпис

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя П.П.Гуменний