Провадження №1-кс/761/5715/2013
У Х В А Л А

іменем України

12 липня 2013 року м.Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Бугіль В.В.

за участі слідчого Тихого Ю.О.

при секретарі Ковальчук А.О.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Міністерства доходів і зборів України старшого лейтенанта міліції Тихого Ю.О. погодженого з старшим прокурором Генеральної прокуратури України Бубенко І.П. по матеріалам кримінального провадження № №0000109, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, , про проведення обшуку в не житловому приміщенні, розташованому за адресою: Волинська область, м.Нововолинськ, бульвар Шевченка, 6,

В С Т А Н О В И В :

11.07.2013 року старший слідчий з ОВС слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Міністерства доходів і зборів України старший лейтенант міліції Тихий Ю.О. за погодженням з старшим прокурором Генеральної прокуратури України Бубенко І.П. звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку в нежитловому приміщенні, що розташоване за адресою: Волинська область, м.Нововолинськ, бульвар Шевченка, 6.

Клопотання обґрунтовано тим, що до слідчого управління фінансових розслідувань Міністерства доходів і зборів України від Головного управління внутрішньої безпеки Міністерства доходів і зборів України надійшло повідомлення №470/99-99-08-03-02-18 від 10.07.13 про виявлення кримінального правопорушення, стосовно невстановлених осіб, які перебуваючи в приміщені розташованому на території Волинської області, Любомльський район, с. Старовойтово, вул. Прикордонників, 49 А, за допомогою комп'ютерної та копіювальної техніки з застосуванням печаток і кліше компаній нерезидентів, виготовляють завідомо підробленні документи (інвойси, CMR та інші документи) щодо походження транспортних засобів від компаній нерезидентів на адресу підприємств резидентів України.

10.07.13 співробітниками Головного слідчого управління фінансових розслідувань Міністерства доходів і зборів України на підставі вказаного повідомлення проведено огляд місця події, а саме кабінету №18, розташованого в не житловому приміщенні за адресою: Волинська область, Любомльський район, с. Старовойтово, вул. Прикордонників, 49 А.

Під час проведення огляду місця події встановлено, що у продовж січня - липня 2013 року службові особи брокерської компанії ВФ КП «Укрброксервіс» (), здійснюючи фінансово-господарську діяльність підприємства по наданню брокерських послуг щодо підготовки необхідних документів для подальшої їх передачі в митні органи України, перебуваючи за вищевказаною адресою, під час виконання своїх функціональних обов'язків, за попередньою змовою з невстановленими особами, які ввозять на митну територію України транспортні засоби, завідомо підробляли офіційні документи від імені службових осіб декількох офшорних компаній. З метою досягнення злочинного наміру, вищезазначені особи використовували аркуші паперу з попередньо проставленими на них відбитками печаток та підписів службових осіб офшорних компаній, які їм були надані невстановленими особами. Продовжуючи свій злочинний намір службові особи брокерської компанії ВФ КП «Укрброксервіс» за попередньою змовою з невстановленими власниками транспортних засобів, за допомогою комп'ютерної та копіювальної техніки, виготовляли інвойси та інші офіційні документи, в які вносили завідомо неправдиві відомості щодо продавця транспортного засобу, покупця транспортного засобу та його вартості, а також дати укладання угоди та назви контракту.

Крім цього, під час проведення огляду місця події 10.07.13 працівниками податкової міліції виявлено та вилучено: документи підприємств нерезидентів щодо перевезення транспортних засобів (інвойси, CMR, доручення на перевезення транспортних засобів та інші документи) підприємства ТОВ «Волинь Мото» (), в яких відсутні відомості щодо продавця транспортного засобу, покупця транспортного засобу та його вартості, а лише маються відбитки печаток компаній нерезидентів та підписів невідомих осіб.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 3 ст. 212 КК України.

Повідомлення про підозру щодо конкретних осіб, якими скоєно злочин за даним кримінальним провадженням не виносилось у зв'язку з тим, що наявність зібраних доказів по кримінальному провадженню недостатня для повідомлення особі про підозру та не проведені усі слідчі дії необхідні для повного, неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно інформаційної довідки Міністерства доходів і зборів України встановлено, що юридична адреса підприємства ТОВ «Волинь Мото» (): Волинська область, м. Нововолинськ, бульвар Шевченка, 6.

Під час проведення допитів свідків - брокерів вказаного підприємства, встановлено, що пусті аркуші паперів з відтисками печаток офшорних компаній та підписами, виконаними від імені їх службових осіб, вони отримують від представників підприємств-імпортерів за допомогою експрес-пошти чи іншим чином надаються ними для використання під час складання підроблених інвойсів та інших документів, що в подальшому надаються для проведення митного оформлення.

Крім того, під час проведення огляду місця події працівниками податкової міліції не було виявлено та вилучено самих печаток офшорних компаній чи кліше підписів їх службових осіб.

Враховуючи, що інвойси оформлялись щодо митного оформлення автомобільного транспорту, який направлявся на адресу підприємства ТОВ «Волинь-Мото» на даний час є всі підстави стверджувати, що в офісному приміщенні вказаного підприємства знаходяться кліше печаток офшорних компаній, кліше підписів від імені службових осіб офшорних компаній, носії інформації, на яких вони зберігаються в електронному вигляді та роздруковуються за допомогою кольорової копіювально-множильної техніки, комп'ютера, персональні комп'ютера, на яких вони виготовлялись та зберігаються та на яких знаходиться листування з фактичними власниками автомобілів та їх постачальниками, листування щодо надання злочинних вказівок по оформленню підроблених документів, документи, складені від імені офшорних компаній, чорнові записи на яких міститься інформація про фактичних власників та відправників автомобілів, кошти, які отримані злочинним шляхом - кошти, що передаються фактичними власниками автомобілів за надані послуги з умисного заниження митної вартості автомобілів.

Слідчий вказує, що необхідність проведення обшуку у нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: Волинська область, м.Нововолинськ, бульвар Шевченка, 6, виникла з метою виявлення та вилучення усіх документів щодо імпорту транспортних засобів від компаній нерезидентів (вантажно-митних декларацій, інвойсів, контрактів, специфікацій, документів про походження ТМЦ, карток попереднього повідомлення, технічних паспортів «брифів» та інших документів) по митному оформленню транспортних засобів ввезених на територію України за період з 01.01.2010 по теперішній час, печаток компаній нерезидентів, кліше підписів службових осіб компаній нерезидентів, чорнові записи по ввезенню та імпорту транспортних засобів від компаній нерезидентів, комп'ютерну техніку та електронні носії інформації ТОВ «Волинь Мото» () на яких можуть зберігатися в електронному виді документи по імпорту та митному оформленню транспортних засобів та грошові кошти отримані внаслідок протиправної діяльності.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Зазначене в клопотанні свідчить про наявність достатніх підстав вважати, що у не житловому приміщенні, розташованому за адресою Волинська область, м. Нововолинськ, бульвар Шевченка, 6. можуть знаходитися речі та документи, які вказані в клопотанні.

Враховуючи, що в клопотанні наведені докази вчинення кримінального правопорушення, можливість знаходження речей і документів, що мають значення для досудового розслідування в нежитловому приміщенні, розташованому за адресою:: Волинська область, м. Нововолинськ, бульвар Шевченка, 6, що свідчить про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку в ньому.

Згідно матеріалів доданих до клопотання юридична адреса ТОВ „Волинь МОТО" (): Волинська область, м. Нововолинськ, бульвар Шевченка, 6.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Частиною 1 статті 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Міністерства доходів і зборів України старшому лейтенанту міліції Тихому Ю.О. дозвіл на проведення обшуку в не житловому приміщенні, за юридичною адресою ТОВ „Волинь МОТО" (), розташованому за адресою: Волинська область, м. Нововолинськ, бульвар Шевченка, 6 .

Строк дії ухвали складає 1 (один) місяць, тобто до 12.08.2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бугіль В.В.