Справа № 592/4384/15-к
Провадження № 1-кс/592/1323/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів
13 травня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 31.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 , -
встановив:
Слідчий своє клопотання погоджене з прокурором мотивує тим, що під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період часу з 01.01.2014 по 31.12.2014 під час імпорту сільськогосподарської техніки марки John Deere придбаної у контрагента-нерезидента країни з пільговим оподаткуванням John Deere International GmbH ( АДРЕСА_1 ) шляхом заниження фактичної вартості сільськогосподарської техніки марки John Deere ухилилися від сплати митним органам податку на додану вартість на загальну суму 4 млн. 809 тис. 284 грн., що є особливо великим розміром.
У подальшому сільськогосподарську техніку марки John Deere придбану у контрагента-нерезидента країни з пільговим оподаткуванням John Deere International GmbH ( АДРЕСА_1 ) реалізовано як на території України, так і за її межами шляхом проведення експортних операцій. Митне оформлення зазначених вантажів, здійснювалося в т.ч. на митних постах ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .
Для подальшого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ речей та документів, а саме: вантажно-митних декларацій з додатками, рахунків-фактур, пакувальних листів, актів приймання-передачі вантажів, актів митного огляду, товарно-супровідних документів, платіжних документів, контрактів з додатками, договорів комісії з додатками та всіх інших документів, які стосуються здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) митного оформлення вантажів при імпорті та експорті товарів за період з 01.01.2014р. по 31.14.2014р., які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю його таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання відомостей як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі та документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- вантажно-митних декларацій з додатками, рахунків-фактур, пакувальних листів, актів приймання-передачі вантажів, актів митного огляду, товарно-супровідних документів, платіжних документів, контрактів з додатками, договорів комісії з додатками та всіх інших документів, які стосуються здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) митного оформлення вантажів при імпорті та експорті товарів за період з 01.01.2014р. по 31.14.2014р.
Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 .
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1