Справа № 464/341/16-к
пр.№ 1-кс/464/37/16
У Х В А Л А
про арешт майна
15.01.2016

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , ст.слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 про накладення арешту на вилучене майно за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 000212 від 12.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України,-

в с т а н о в и в :
старший слідчий першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження, внесеного 12.11.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000212 за ознаками кримінального правопорушення за ч.1 ст.204 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із старшим прокурором відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , в якому просить накласти арешт на готівкові кошти в сумі 1893 гривень купюрами різних номіналів, які були вилучені в ході огляду приміщення.

Обгрунтовує клопотання тим, що згідно матеріалів перевірки ОУ ДПІ у Сихівському районі м.Львова ГУ ДФС у Львівській області заяви гр. ОСОБА_5 , відповідно до якої на території, що за адресою: АДРЕСА_1 , здійснюється незаконна реалізація підакцизних товарів (дизельного палива), які не відповідають вимогам ДСТУ 4840:2007, що підтверджується паспортом якості №002/01 від 29.10.2015. В ході розгляду даної заяви працівниками ОУ ДПІ у Сихівському районі м.Львова ГУ ДФС у Львівській області встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровані та здійснюють діяльність ряд суб`єктів підприємницької діяльності, однак, жодне з них не здійснює діяльність у сфері торгівлі паливно-мастильними матеріалами. Вищевказана АЗС здійснює діяльність без жодних дозвільних документів та касового апарату, де проводиться незаконна торгівля підакцизними товарами (дизельним пальним) за готівкові кошти, без надання будь-яких чеків. Допитаний як свідок гр. ОСОБА_5 повідомив, що придбав за вищезазначеною адресою дизельне пальне по ціні 16,00 грн за 1 л, при цьому жодних документів, що засвідчують факт придбання пального зазначеному громадянину не було надано. Дизельне пальне, придбане гр. ОСОБА_5 на вищезгаданій АЗС, направлено в Львівську випробувальну лабораторію ПАТ Концерн «Галнафтогаз» для проведення досліджень. 29.10.2015 Львівською випробувальною лабораторією ПАТ Концерн «Галнафтогаз» складено паспорт якості №002/01, відповідно до якого, перевірений взірець не відповідає вимогам ДСТУ 4840:2007. Таким чином встановлено, що на території, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлені особи збувають без будь-яких дозвільних документів незаконно виготовленні нафтопродукти (паливо-мастильні матеріали) невідомого походження, які не відповідають вимогам ДСТУ 4840:2007, тобто збувають незаконного виготовленні підакцизні товари.

12-13 січня 2016 року на виконання ухвали слідчого судді проведено обшук за вказаною адресою, під час якого виявлено контейнер зеленого кольору, до якого приєднані два резервуари, у яких містились нафтопродукти невідомого походження. Окрім того в ході проведення обшуку встановлено, що на вказаній території, ліворуч від в`їзду розташована адміністративна будівля, у якій на другому поверсі, а саме перші двері праворуч від сходової клітки розміщений кабінет охорони автозаправної колонки, де зберігаються документи, що свідчать про реалізацію паливо-мастильних матеріалів. Відтак, з метою недопущення знищення чорнових записів та інших речей і документів, що свідчать про протиправну діяльність, виникла необхідність у проведенні невідкладного огляду вказаного приміщення. ОСОБА_6 - головний інженер ТОВ «Лорелея», яке являється власником приміщень розташованих за адресою АДРЕСА_1 надав добровільну згоду на огляд вказаного приміщення. В ході огляду вказаного приміщення за участю ОСОБА_6 виявлено та вилучено мобільний телефон марки Iphone 6S сірого кольору, ноутбук марки ASUS Х50GL series, серійний номер НОМЕР_1 , документи, чорнові записи та не обліковані готівкові кошти в сумі 1893 (тисячу вісімсот дев`яносто три) гривень купюрами різних номіналів. Враховуючи вищевикладене, а також те, що виявлені та вилучені в ході обшуку за вищезазначеною адресою не обліковані готівкові кошти в сумі 1893 (тисячу вісімсот дев`яносто три) гривень купюрами різних номіналів, містять інформацію, щодо незаконного придбання та збуту нафтопродуктів, а також є предметом даного кримінального провадження, слідчий просить задоволити клопотання про арешт майна, з метою подальшого його збереження та відшкодування завданої даним кримінальним правопорушенням шкоди державі та юридичним особам, а також з метою забезпечення в подальшому цивільного позову.

У суді слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримали, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які вони просять суд.

У відповідності до вимог ч.1 ст.107 КПК України судове засідання проведене без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, оскільки учасники процесуальної дії не заявляли клопотання про застосування технічних засобів фіксування.

Заслухавши думку ст.слідчого та прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

В даний час слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000212 від 12.11.2015, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

За змістом чинного законодавства, зокрема, ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно ч. 3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Відповідно до ч. 2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Враховуючи мотиви клопотання та його обґрунтування, склад майна, на яке слідчий просить накласти арешт, правову підставу для арешту майна, приймаючи до уваги, що не застосування арешту, може призвести до відчуження майна, щодо якого ставиться питання про накладення арешту, впевнившись, що слідчим надано достатньо доказів, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, виходячи із розумності та співмірності обмеження права власності в результаті накладення арешту на майно завданням кримінального провадження, приходжу до переконання, що клопотання про арешт майна підставне та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області ОСОБА_4 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на виявлені та вилучені в ході огляду приміщення кабінету охорони грошові кошти в сумі 1893 гривні купюрами різних номіналів, з метою подальшого його збереження та відшкодування завданої даним кримінальним правопорушенням шкоди державі та юридичним особам, а також з метою забезпечення в подальшому цивільного позову

Ухвала підлягає для негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Львівської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1