Справа № 592/7224/14-к
Провадження № 1-кс/592/2074/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 липня 2014 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР № 0000123 від 13.09.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування за фактом ухилення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) від сплати до бюджету податків за 2010-2013 роки на загальну суму понад 3 млн. грн. шляхом завищення суми податкового кредиту та валових витрат внаслідок використання у бухгалтерському та податковому обліках підроблених документів на придбання товарів (робіт, послуг) від підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , м.Дніпропетровськ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 , м. Дніпропетровськ), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 , м.Дніпропетровськ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 , м.Дніпропетровськ), ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_6 , м. Дніпропетровськ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 , м. Запоріжжя). Необхідно встановити суму шкоди. Втім під час проведення слідства первинної бухгалтерської документації не знайдено. Досудовим слідством встановлено, що для проведення розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » використовувало рахунки №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , відкриті у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_10 ). Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме: оригіналів документів, які були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 , м.Дніпропетровськ) до ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 для відкриття розрахункових рахунків №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , а також інших документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », наданих для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів (свідоцтво про державну реєстрацію, статутні документи, заяви, накази, копії паспортів службових осіб тощо), а в разі відсутності завірених відповідним чином копій вказаних документів; оригіналів карток зі зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відтиском печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а в разі відсутності завірених відповідним чином їх копій; роздруківки руху грошових коштів (у паперовому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по рахункам №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 за період з 01.01.2011 р. по 31.12.2013 р.; чеків про зняття готівкових коштів з рахунків №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 за період з 01.01.2011 р. по 31.12.2013 р.
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164, 167 КПК України,

У Х В А Л И В:

ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_10 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, а саме: оригіналів документів, які були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 , м.Дніпропетровськ) до ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 для відкриття розрахункових рахунків №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , а також інших документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », наданих для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів (свідоцтво про державну реєстрацію, статутні документи, заяви, накази, копії паспортів службових осіб тощо), а в разі відсутності завірених відповідним чином копій вказаних документів; оригіналів карток зі зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відтиском печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а в разі відсутності завірених відповідним чином їх копій; роздруківки руху грошових коштів (у паперовому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по рахункам №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 за період з 01.01.2011 р. по 31.12.2013 р.; чеків про зняття готівкових коштів з рахунків №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 за період з 01.01.2011 р. по 31.12.2013 р.
Строк дії ухвали до 31.07.2014 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1