Справа № 658/3692/14-к
(провадження № 1-кс/658/619/2014)
УХВАЛА СУДУ

про надання дозволу на тимчасовий

доступ до речей та їх вилучення

02 вересня 2014 року м.Каховка

Слідчий суддя Каховського міськрайонного суду Херсонської області О.Є.Терещенко, при секретарі Півкач Д.М., за участю прокурора С.С.Степенка, розглянувши клопотання слідчого СВ Каховського РВ УМВС України в Херсонській області лейтенанта міліції Чернової К.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Каховського РВ УМВС України звернулася до суду з клопотанням про надання дозво-лу на тимчасовий доступ до речей та їх вилучення, посилаючись на те, що 08.08.2014 року невстановлена особа, яка представилась як директор підприємства по продажу сільськогосподарської техніки у м. Антра-цит, Луганської області, під приводом продажі сільськогосподарської техніки за низькою ціною зловжи-ваючи довірою заволодів грошовими коштами в сумі 7 000 гривень, які належали Сєрову Андрію Юрійови-чу, 31.12.1984 року народження.

Вказане правопорушення 13.08.2014 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0001861, почато досудове розслідування за ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий зазначила, що при проведенні досудового розслідування було допитано в якості потерпі-лого Сєрова Андрія Юрійовича, 31.12.1984 року народження, який показав, що мав намір придбати у влас-ність комбайн зі збирання зернових культур, за допомогою Інтернет мережі, на сайті «АвтоРіа». Після чого 08.08.2014р. під час чергового пошуку комбайну, знайшов повідомлення з продажу зернозбирального ком-байну марки NEW HOLLAND CX 880, 2007 року випуску, вартістю 20 тисяч євро.

Ознайомившись з розміщеним повідомленням, він зателефонував на зворотній телефон (066-72-56-09) після чого невстановлений чоловік який підтвердив факт продажі комбайну, тієї ж марки, року випуску, та ціни, в телефонній розмові повідомив, що низька ціна комбайна, із за того, що «псевдо продавець» знахо-диться у місті Антрацит, Луганської області, де відбуваються воєнні дії, а також тим що у даного комбайна реєстрація на території країни закінчилась.

Пропозиція з купівлі зазначеного комбайну Сєрова А.Ю зацікавила, і він повідомив продавцеві, що згоден його купити.

Після чого невстановлена особа запропонувала самостійно доставити комбайн тралом, лише при умові оплати послуг трала, а саме 25 гривень за 1 кілометр, а відстань між м. Каховка та м. Антрацит стано-вить 591 км.

Близько через годину, на телефон Сєрова А.Ю ) знову зателефонувала невстановлена особа та повідомила, що власник тралу відмовляється транспортувати комбайн без стовідсоткової предопла-ти, а саме 15 000 гривень. Беручи до уваги велике бажання потерпілого у придбанні даного комбайну, та до-вірі незнайомому чоловіку, потерпілий погодився оплатити лише 50% вартості тралу. На що невстановлена особа погодилась.

Після чого невідомий надіслав смс повідомлення з номером карткового рахунку Приватбанку – 507070 на ім’я Бойчук Олександра Вікторовича на яку потерпілий здійснив перерахування гро-шових коштів у розмірі 7 000 гривень. Підтвердження чому є квитанція про перерахунок грошових коштів

Одразу після перерахунку грошових коштів до потерпілого зателефонував «псевдо продавець» та повідомив, що почали погружати комбайн на трал та виїжджати до міста Каховка. На протязі останніх 3-х 4-х годин 08.08.2014 року невідомий телефонував потерпілому, та розпитував як саме доїхати до міста Ка-ховка. З настанням вечірнього часу Сєров А.Ю вирішив впевнитись де вони їдуть, однак на телефон невста-новленої особи ніхто не відповідав. Зателефонувавши з іншого телефону на номер невідомого продавця ком-байну, потерпілий зрозумів, що його надурили.

По теперішній час, псевдопродавець на зв'язок не вийшов, лише вранці 09.08.2014 року надіслав смс повідомлення «Умей проигрывать» на мобільний номер потерпілого.

Після чого потерпілий Сєров А.Ю у результаті особистого пошуку, за допомогою Інтернет ресурсу, встановив особу шахрая, ним виявився Бойчук Віктор Олександрович, на чий рахунок було перераховано 7 тис грн., телефон , мешкає у місті Дніпропетровськ.

Крім цього потерпілий під час проведення особистого пошуку на сайті «АвтоРіа» даного шахрая, встановлено інший номер телефону, по якому він впізнав цю особу за голосом, який за вигідну суму грошей пропонував йому продати зернозбиральний комбайн Клас Тукано 2012р. вартістю 439 707 гривень, та його доставку вартістю 20 грн. за 1 км. Даний шахрай змінив свій телефон на № .

З метою повного та всебічного розслідування кримінального правопорушення, встановлення особи, яка його вчинила та з’ясування певних обставин, слідчий вказувала на необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходяться у, головному офісі ПАТ КБ «Приватбанк», який розташований по вул. Набережній Перемоги 50, в м. Дніпропетровськ, а саме до :

1. Інформації на паперовому носії про рух грошових коштів по рахунку за платіжною карткою № 507070 на ім’я Бойчук Олександра Вікторовича за період часу з 01.01.2014 року по 19.08. 2014 року із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів) при-значення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді).

2. Графічного зображення особи з камери банківського терміналу, через який було отримано грошові кошти від Сєрова А.Ю рахунок на який було переведено грошові кошти № 507070 на ім’я Бойчук Олександра Вікторовича, яке знаходяться по вул. Набережній Перемоги 50, в м. Дніпропет-ровськ .

3. Інформації, щодо особи, якій належить рахунок № 507070, яка знаходяться у го-ловному офісі ПАТ КБ « Приватбанк» по вул. Набережній Перемоги 50, в м. Дніпропетровськ.

Суд вважає, що клопотання слід розглянути за відсутністю осіб, в яких знаходяться зазначена інфор-мація, оскільки існує реальна загроза її зміни або знищення.

Заслухавши мотивоване пояснення слідчого та думку прокурора, який вважав необхідним задо-вольнити клопотання, з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, та способу вчинення, суд вважає за необхідне клопотання слідчого СВ Каховського РВ УМВС України в Херсонській області задовольнити.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162 п.7 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого Каховського РВ УМВС України в Херсонській області лейтенанта міліції Чер-нової К.В. - задовольнити.

Надати тимчасовий дозвіл до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», розта-шованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50.

Зобов'язати ПАТ "Приватбанк" (м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50) надати:

1. Інформацію на паперовому носії про рух грошових коштів по рахунку за платіжною карткою № 507070 на ім’я Бойчук Олександра Вікторовича за період часу з 01.01.2014 року по 19.08.2014 року із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів) при-значення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді).

2. Графічного зображення особи з камери банківського терміналу, через який було отримано грошові кошти від Сєрова А.Ю рахунок на який було переведено грошові кошти № 507070 на ім’я Бойчук Олександра Вікторовича, яке знаходяться по вул. Набережній Перемоги 50, в м. Дніпропет-ровськ.

3. Інформацію, щодо особи, якій належить рахунок № 507070 , яка знаходяться у головному офісі ПАТ КБ « Приватбанк» по вул. Набережній Перемоги 50, в м. Дніпропетровськ

Надати дозвіл на вилучення наведеної документації.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Каховського РВ УМВС України в Херсонській області лейтенанту міліції Черновій К.В..

Строк дії ухвали визначити в один місяць з моменту її винесення, з закінченням терміну дії 02.10. 2014 року

Роз’яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суд-дя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і доку-ментів, на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з поло-женнями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

О. Є. Терещенко