Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області
Справа 1407 / 4-133/11 року
П О С Т А Н О В А

02 червня 2011 року м. Вознесенськ

Суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області Миронова О.В., розглянувши подання старшого слідчого СВ Вознесенського МВ УМВС України в Миколаївській області погоджене з Вознесенським міжрайонним прокурором, про надання дозволу на проведення працівниками контрольно-ревізійного управління в Миколаївській області позапланової документальної ревізії фінансово-господарської діяльності філії КС «Кредитний Альянс» по кримінальній справі № 11740010--

В С Т А Н О В И Л А :

29 березня 2011 року Вознесенською міжрайонною прокуратурою порушено кримінальну справу № 11740010 за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами філії м. Вознесенська КС «Кредитний Альянс» службовим становищем, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 22 листопада 2007 року гр. ОСОБА_1 отримала кредит строком на 24 місяці в сумі 160000 грн. згідно кредитного договору № 41/Б від 22.11.2007 р. в філії м. Вознесенська КС «Кредитний Альянс». Відповідно видаткового касового ордеру № 1144 від 22.11.2007 р. ОСОБА_1 отримала 160 000 грн.

3 грудня 2007 року гр. ОСОБА_1 отримала кредит в сумі 78 000 доларів США в відділенні № 354 АКІБ «УкрСиббанк». 5 грудня 2007 року гр. ОСОБА_1 внесла в касу філії м. Вознесенська КС «Кредитний Альянс» 160 000 грн. в рахунок погашення боргу по кредиту.

28 грудня 2007 року ОСОБА_1 отримала довідку № 97 від 28.12.2007 р. з філії м. Вознесенська КС «Кредитний Альянс» про те що вона повністю виконала умови кредитного договору № 41 /Б від 22.11.2007 р., тобто сплатила кредит в повному розмірі.

5 грудня 2007 року службові особи філії м. Вознесенська КС «Кредитний Альянс» зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом вилучення грошових коштів з каси, заволоділи грошовими коштами в сумі 120 000 грн., які були сплачені гр. ОСОБА_1 для погашення боргу по кредиту № 41 /Б від 22.11.2007 р., а решту коштів в сумі 40 000 грн., облікували по касі відповідно до прибуткового касового ордеру № 4389 від 05.12.2007 р.

Крім того, 30 березня 2011 року Вознесенською міжрайонною прокуратурою порушено кримінальну № 11740011 справу за ознаками ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України за фактом зловживанню службовими особами філії м. Вознесенська КС «Кредитний Альянс» своїм службовим становищем. 30 травня 2011 року Вознесенською міжрайонною прокуратурою виділено в окреме провадження кримінальну справу за фактом оформлення кредитів службовими особами філії м. Вознесенська КС «Кредитний Альянс» на ОСОБА_2 від 26.01.08, ОСОБА_3 від 11.02.08, ОСОБА_4 від 29.02.08 за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 26.01.08 службовими особами філії кредитної спілки «Кредитний альянс» оформлено кредитний договір № 15/с на імя ОСОБА_2, згідно якого остання отримала у філії КС «Кредитний Альянс» в м. Вознесенськ кредит на суму 9000 гривень, які до теперішнього часу не повернула.

Крім того 11.02.08 службовими особами філії кредитної спілки «Кредитний альянс» оформлено кредитний договір № 28/с на імя ОСОБА_3, згідно якого останній отримав у філії КС «Кредитний Альянс» в м. Вознесенськ кредит на суму 7000 гривень, які до теперішнього часу не повернув.

Крім того 29.02.08 службовими особами філії кредитної спілки «Кредитний альянс» оформлено кредитний договір № 44/с на імя ОСОБА_4, згідно якого остання отримала у філії КС «Кредитний Альянс» в м. Вознесенськ кредит на суму 10000 гривень, які до теперішнього часу не повернула.

30 травня 2011 року вказані кримінальні справи обєднані в одне провадження.

В ході досудового слідства для підтвердження факту незаконного оформлення кредитів службовими особами філії м. Вознесенська КС «Кредитний Альянс» на осіб без їх відома документального підтвердження привласнення коштів в касі філії та встановленні всіх епізодів злочинної діяльності службових осіб спілки, виникла необхідність в проведенні позапланової ревізії вищевказаної спілки під час якої необхідно отримати відповіді на наступні питання:

-- Чи відповідає в філії КС «Кредитний Альянс» в м. Вознесенськ організація бухгалтерського обліку встановленому порядку та вимогам нормативно-правових актів за період роботи директора філії ОСОБА_5 з червня 2005 року по квітень 2009 року ?

-- Чи документально підтверджується сплата до каси спілки кредиту в сумі 160 000 грн. гр. ОСОБА_1 по кредиту № 41 /Б від 22.11.2007 р., відповідно до даних бухгалтерського обліку та компютерної програми погашення кредитів ?

-- ОСОБА_5 умови та порядок надання кредитів фізичним особам, приватним підприємцям та підприємствам в спілки з червня 2005 року по квітень 2009 року?

-- Скільки видано кредитів в філії КС «Кредитний Альянс» в м. Вознесенськ безпосередньо за участю директора філії ОСОБА_5 з червня 2005 року по квітень 2009 року (вказати кількість кредитів, суму кредиту, на кого оформлений чи дотримані умови надання, чи сплачено тіло та відсотки по кредиту ) ?

-- Хто з службових осіб філії КС «Кредитний Альянс» в м. Вознесенськ безпосередньо займався видачею кредитів з червня 2005 року по квітень 2009 року?

-- ОСОБА_5 порушення допущені при видачі кредитів (назва, дата, номер нормативно-правового акту, номер статті, які були порушенні ) з червня 2005 року по квітень 2009 року?

-- Чи відповідає вимогам чинних нормативних актів (відомчих інструкцій спілки) документальне оформлення операцій з надання кредитів, з повноти та нарахування сплати відсотків за користуванням кредитами за кредитними договорами з червня 2005 року по квітень 2009 року?

-- Чи сплачені кредит та відсотки по всім встановленим кредитним справам з червня 2005 року по квітень 2009 року?

-- ОСОБА_5 порушення обліку та контролю могли сприяти заподіянню матеріальної шкоди від необґрунтованої видачі кредитів (ким допущені) з червня 2005 року по квітень 2009 року?

-- ОСОБА_5 порушення вимог нормативних актів, що регулюють порядок видачі, погашення кредитів, їх обліку та контролю не дотримувались, хто з посадових осіб зобовязаний був забезпечити виконання встановлених правил з червня 2005 року по квітень 2009 року?

-- ОСОБА_5 розмір збитків, завданих філії КС «Кредитний Альянс» в м. Вознесенськ, причина їх виникнення з червня 2005 року по квітень 2009 року?

На підставі викладеного, керуючись ст.11 Законом України Про державну конторольно-ревізійну службу» , суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Подання старшого слідчого Вознесенського МВ УВМС України в Миколаївській області - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення працівниками КРУ Миколаївській області позапланової документальної ревізії фінансово-господарської діяльності філії КС «Кредитний Альянс» , що знаходиться в м. Вознесенськ по вул. Жовтневої революції,18 по кримінальній справі № 11740010 протягом 09 робочих днів 14.06.2011 року по 17.06.2011 року , 20.06.2011 року по 24.06.2011 року зі слідуючих питань:

1. Чи відповідає в філії КС «Кредитний Альянс» в м. Вознесенськ організація бухгалтерського обліку встановленому порядку та вимогам нормативно-правових актів за період роботи директора філії ОСОБА_5 з червня 2005 року по квітень 2009 року ?

2. Чи документально підтверджується сплата до каси спілки кредиту в сумі 160 000 грн. гр. ОСОБА_1 по кредиту № 41 /Б від 22.11.2007 р., відповідно до даних бухгалтерського обліку та компютерної програми погашення кредитів ?

3. ОСОБА_5 умови та порядок надання кредитів фізичним особам, приватним підприємцям та підприємствам в спілки з червня 2005 року по квітень 2009 року?

4. Скільки видано кредитів в філії КС «Кредитний Альянс» в м. Вознесенськ безпосередньо за участю директора філії ОСОБА_5 з червня 2005 року по квітень 2009 року (вказати кількість кредитів, суму кредиту, на кого оформлений чи дотримані умови надання, чи сплачено тіло та відсотки по кредиту ) ?

5.Хто з службових осіб філії КС «Кредитний Альянс» в м. Вознесенськ безпосередньо займався видачею кредитів з червня 2005 року по квітень 2009 року?

6. ОСОБА_5 порушення допущені при видачі кредитів (назва, дата, номер нормативно-правового акту, номер статті, які були порушенні ) з червня 2005 року по квітень 2009 року?

7. Чи відповідає вимогам чинних нормативних актів (відомчих інструкцій спілки) документальне оформлення операцій з надання кредитів, з повноти та нарахування сплати відсотків за користуванням кредитами за кредитними договорами з червня 2005 року по квітень 2009 року?

8.Чи сплачені кредит та відсотки по всім встановленим кредитним справам з червня 2005 року по квітень 2009 року?

9.Які порушення обліку та контролю могли сприяти заподіянню матеріальної шкоди від необґрунтованої видачі кредитів (ким допущені) з червня 2005 року по квітень 2009 року?

10. ОСОБА_5 порушення вимог нормативних актів, що регулюють порядок видачі, погашення кредитів, їх обліку та контролю не дотримувались, хто з посадових осіб зобовязаний був забезпечити виконання встановлених правил з червня 2005 року по квітень 2009 року?

11. ОСОБА_5 розмір збитків, завданих філії КС «Кредитний Альянс» в м. Вознесенськ, причина їх виникнення з червня 2005 року по квітень 2009 року?

Постанова остаточна, оскарженню не підлягає.

Суддя О.В.Миронова