У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання згоди на розкриття банківської таємниці
та тимчасовий доступ до речей і документів
Справа номер 712/10839/15к
Номер провадження 1кс/712/4368/15
м. Черкаси 16 вересня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000122, слідчим ОСОБА_3 та погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 , клопотання про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області розслідується кримінальне провадження №0000122, відомості про яке внесені 16.06.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом умисного ухилення від сплати податків гр. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стосовно ОСОБА_4 та ОСОБА_5 стали узагальнені матеріали Держфінмоніторингу, згідно яких на банківські рахунки вказаних осіб в період з 2010 по 2013 роки внесено готівкових коштів, як безпосередньо Бурсліновськими так і групою осіб в загальній сумі більше ніж 100 млн. грн.

Крім того, встановлено, що згідно декларацій поданих ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , до податкових органів у період 2010-2013 років, вказану суму грошових коштів не відображено.

Разом з тим, встановлено, що ОСОБА_4 у своїй злочинній діяльності використовували банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкриті в ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), банківські рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), банківські рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які відкриті в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_9 ), банківські рахунки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , які відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", МФО НОМЕР_17 .

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у дослідженні руху безготівкових грошових коштів по вказаним вище рахункам, з метою підтвердження або спростування факту отримання коштів Брусліновськими чи іншими довіреними особами.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки іншим шляхом, а ніж розкриттям банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні службових осіб банківської установи неможливо дослідити вказані вище обставини, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

1.Задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні співробітників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "), МФО НОМЕР_17 , а саме: роздруківок руху коштів по рахункам № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , які належать клієнту ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та по рахункам, які належать клієнту ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 з призначенням платежів та зазначенням контрагентів за період з 01.01.2010 по 31.12.2013 (включно), з справами по юридичному оформленню даних рахунків (в разі відсутності оригіналів завірених належним чином копій), в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, дорпучень, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт банк, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, платіжних доручень, чеків на зняття готівкових коштів з вказаних вище рахунків, заяв на видачу готівки, заяв на переказ готівки з можливістю вилучення перелічених вище документів.

2.Дозвіл на виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_3 або на іншого співробітника СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області.

3.Ухвала діє протягом 30 діб з дня її прийняття.

4.У разі відмови від законних вимог виконавця (слідчого) щодо надання документів предметів, слідчий може ініціювати проведення обшуку.

5.Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, однак згідно з вимогами ч. 2 ст. 400 КПК України подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1