Справа № 161/5687/14-к
Провадження № 1-кс/161/1501/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 30 квітня 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до всіх документів, які знаходяться у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо здійснення у 2013-2014 роках фінансово-господарських операцій з Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) а саме: договорів, угод, контрактів та додатків і специфікацій до них, рахунків, фактур, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних або залізничних накладних, актів приймання-передачі, актів прийому-передачі цінних паперів, виписки з рахунку у цінних паперах, документи про технічну характеристику отриманої техніки, свідоцтва про визнання відповідності, а також всіх інших бухгалтерських документів, в яких дані операції повинні бути відображені (головних книг, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, журналів-ордерів, бухгалтерських виписок по рахункам, оборотно-сальдових відомостей), а також провести вилучення таких документів, -
В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 за ознаками вчинення службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191, ст. 219 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що 29 січня 2014 року між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Довіритель) та Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Повірений) укладено договір доручення № БД 290114/2 на продаж цінних паперів, відповідно до якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зобов`язується від імені та за рахунок Довірителя вчинити дії щодо укладання правочину, предметом якого є продаж Пакету цінних паперів загальною вартістю продажу 503 200 грн., емітентом якого являється ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що діє як компанія з управління активами в інтересах та за рахунок пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». 29 січня 2014 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (покупець) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (продавець) укладено договір № БВ 290114/1/1 купівлі-продажу цінних паперів загальною вартістю продажу 502 150 грн., емітентом якого являється ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що діє як компанія з управління активами в інтересах та за рахунок пайового закритого не диверсифікованого венчурного інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Того ж дня, 29 січня 2014 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (продавець) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (покупець) укладено договір № БВ 290114/2/1 купівлі-продажу цінних паперів загальною вартістю продажу 503 200 грн., емітентом якого являється ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Відповідно до вищезазначеного договору купівлі-продажу цінних паперів покупець зобов`язаний провести розрахунок за цінні папери до 31.12.2014 року. Аналогічний за змістом договір на придбання та продаж цінних паперів був укладений і в лютому 2014 року, відповідно до якого, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало 10 інвестиційних сертифікатів вартістю 500 000 грн. за один, перерахувавши ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 5 000 000 грн., які того ж дня були реалізовані ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », кошти за які на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надійшли.
В судовому засіданні заслухавши старшого слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Враховуючи вказані обставини, з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково, надавши тимчасовий доступ до нижчевказаних документів з подальшою можливістю отримати належним чином завірені їх копії.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 або іншому органу досудового розслідування за його дорученням чи уповноваженому оперативному підрозділу, тимчасовий доступ до всіх документів, які знаходяться у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо здійснення у 2013-2014 роках фінансово-господарських операцій з Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) а саме: договорів, угод, контрактів та додатків і специфікацій до них, рахунків, фактур, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних або залізничних накладних, актів приймання-передачі, актів прийому-передачі цінних паперів, виписки з рахунку у цінних паперах, документи про технічну характеристику отриманої техніки, свідоцтва про визнання відповідності, а також всіх інших бухгалтерських документів, в яких дані операції повинні бути відображені (головних книг, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, журналів-ордерів, бухгалтерських виписок по рахункам, оборотно-сальдових відомостей), а також можливість отримати належним чином завірені копії таких документів.
Надати тимчасовий доступ вищевказаних речей та документів на протязі 30 днів, з моменту проголошення даної ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: