Провадження 1-кс/127/6281/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 вересня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні відділення ПУ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Вінниця за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучити їх, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , вказавши, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000173 від 07.07.2014, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 06.03.2012 між ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) в особі директора ОСОБА_6 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № VIV7LOF01477 про надання овердрафтового кредиту під трафік платежів, відповідно до якого підприємство отримало кредитні кошти в розмірі 300000 грн. з остаточним терміном повернення до 05.03.2013 року. В забезпечення виконання зобов`язань за вказаним договором між ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_6 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір застави товару в обороті №VIV7LOF01477/dz та договір поруки з ОСОБА_6 № VIV7LOF01477/dр. У подальшому службові особи ПП « ОСОБА_7 » Аграрно-Експортна Компанія» впродовж червня-серпня 2012 року незаконно заволоділи кредитними коштами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 300 000 грн., спричинивши Банку великої матеріальної шкоди.

Крім того, 25.03.2013 державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_3 при виконанні ухвали суду було встановлено, що заставне майно вказане у договорі застави №VIV7LOF01477/dz від 06.03.2012 за місцем його зберігання відсутнє.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у перевірці версії щодо нецільового використання службовими особами ПП « ОСОБА_5 » кредитних коштів, що могло виразитись у проведенні операцій без відображення у бухгалтерському обліку та фінансової звітності результатів господарської діяльності з СГД та перерахуванні кредитних коштів на рахунки останніх на підставі фіктивних договорів, що є можливим при проведенні виїмки роздруківок про рух коштів по рахунках ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритих у відділенні ПУ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Вінниця (МФО НОМЕР_5 ).

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У зв`язку з цим, виникла необхідність звернутися до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунках ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритих у відділенні ПУ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Вінниця за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник відділення ПУ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Вінниця до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у відділенні ПУ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Вінниця.

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в відділенні ПУ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Вінниця та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами.

Разом з тим, клопотання в частині вилучення вказаних документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів банківською установою.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити частково.

Надати слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів (із вказанням власника рахунку, контрагентів, призначень платежів, сум, коштів, дат) по рахунках ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих у відділенні ПУ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Вінниця за адресою: АДРЕСА_1 за період з 21.01.2014 по день проведення виїмки, тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх завірені копії.

В іншій частині клопотання повернути без задоволення

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: