Провадження №1кс/712/5104/14
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

м. Черкаси 13 листопада 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 , слідчого СВ Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0002349 від 24.09.2014 слідчим СВ Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме таких, що перебувають у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено що, 24.09.2014 до Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_4 , 1961 р.н., з приводу того, що 24.09.2014 близько 16 год. 00 хв. невідомі особи шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 8000 грн.

В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по справі виникла необхідність в здійснені доступу до банківських документів, рахунків, персональної інформації з ЄКБ Приватбанк відносно клієнтів та відео з банкоматів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, слідчого, дослідивши матеріали справи та кримінального провадження, суд вважає що дане клопотання підлягає задоволенню. Враховуючи, що особа, яка вчинила вказаний злочин ймовірно являється власником або користувачем, банківського рахунку, на який перераховано грошові кошти потерпілої, зважаючи на відсутність можливості отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про номер рахунку та власника такого рахунку, а також спосіб отримання перерахованих грошових коштів, тобто час та місце, та в разі наявності фотознімки даної особи, яка користується банківським рахунком, на які були перераховані грошові кошти. Вказана інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 160165, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області.

Зобов`язати уповноважених осіб банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати відомості, щодо користувача банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , в період часу з 23.09.2014 по теперішній час, а саме:

- Вказати рух грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 ;

- Куди переводились грошові кошти з вказаної картки з використанням чого, яких програм, дані на осіб, на картки яких переводилися грошові кошти;

- Персональні дані з ЄКБ Приватбанк на користувачів банківських карток, які знімали грошові;

- Коли, в який час та де були зняті грошові кошти з банківських карток, на які були переведені грошові кошти з вказаних банківських карток;

- Фото, відео з банкоматів осіб, які знімали грошові кошти з банківських карток на які були переведенні грошові кошти з банківської картки ОСОБА_4

Тимчасовий доступ провести на території ГРУ ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Черкаси;

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 .

Строк дії даної ухвали становить 30 діб з моменту її прийняття.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1