У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 лютого 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Октябрського ВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 29.07.2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, де просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до речей та документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Своє клопотання мотивує наступним.

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно технічних вимог, вміщених в документації конкурсних торгів на закупівлю автомобілів для перевезення вантажів ІНФОРМАЦІЯ_2 , обов`язковою умовою є те, що вказані транспортні засоби повинні бути новими, виготовленими в заводських умовах та рік випуску повинен бути 2014 або 2015. В результаті проведення закупівель, в 1 півріччі 2015 року службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 придбано 8 одиниць спеціальної техніки на загальну суму 15 298 000 грн., з них 4 транспортні засоби 2013 року випуску, що суперечить обов`язковим умовам документації конкурсних торгів на закупівлю зазначених автомобілів та вказані транспортні засоби повинні мати нижчу вартість.

У ході досудового розслідування встановлено, що за результатами проведеної закупівлі за бюджетні кошти, організованих замовником КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » між замовником та переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір закупівлі за державні кошти № 196/15 від 07.04.2015 року з постачання 11 автомобілів сміттєвозів, рік випуску яких за даними ДКТ, повинен бути (розділ 3 «технічні вимоги предмета закупівлі») 2014 або 2015; кузов та технологічне обладнання повинні виготовлятися у заводських умовах з дотриманням сертифікаційних вимог.

При цьому, у пропозиції конкурсних торгів та при передачі автомобілів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наявні сертифікати відповідності з додатками щодо поставлених автомобілів сміттєвозів у загальній кількості 11 одиниць.

За даними листа ДФС України від 07.10.2015 року № 1579/5/99-99-24-02-01-16 «про надання інформації щодо митного оформлення», частина поставлених транспортних засобів 2 одиниці, у тому числі 2013 року випуску вироблена в Республіці Білорусь, а саме: автомобіль МАЗ-5340B2 комплектація 485-000, новий 2015 р. в.- шасі НОМЕР_2 ,- двигун НОМЕР_3 -Дизель V=6650 см3,- навантаження 12300 кг, - повна маса 19000 кг, - місць для сидіння 2,-колісна формула, 4х2.2 задні - модельний рік виготовлення-2015р. виробник: "Минский автомобильный завод"Торгівельна марка: МАЗ; країна виробництва: BY; автомобіль.-марки МАЗ, модель 5340B2 - комплектація-485-000, новий, 2013 р.виг.-шассі: НОМЕР_4 - двигун НОМЕР_5 . - дизель, V= 6650см3 - навантаження-12300кг, - повна маса 19000 кг - місць для сидіння - 2 - колісна формула 4х2.2/задні-для цивільних потреб, модельний рік 2013,виробник: "Минский автомобильный завод", Торгівельна марка: МАЗ Країна виробництва: BY, які фактично імпортувалися на територію України ТОВ "З іноземними інвестиціями "ТД " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ).

Так, згідно до документів, вилучених у приміщенні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 », установлено, що у подальшому, на підставі договору за № 84 від 02.09.2014, укладеного між зазначеним підприємством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », видаткової накладної № РН 0000063 від 31.10.2014, акту приймання передачі № РН - 0000063 від 31.10.2014, зазначений транспортний засіб (сміттєвоз), а саме автомобіль марки «МАЗ», модель 5340B2, комплектація - 485-000; новий, рік виготовлення 2013, шасі: НОМЕР_4 , двигун НОМЕР_5 , дизель,V= 6650 см 3, який імпортувався на територію України згідно митної декларації за № 100260002/2014/172254 від 29.10.2014, реалізований ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ціною 387 500, 00 грн. без ПДВ, 465 000, 00 грн. з ПДВ.

У зв`язку з викладеним, а також встановленням фактичної вартості, придбання транспортного засобу, відповідності його сертифікаційним вимогам щодо предмету закупівлі (документації конкурсних торгів), виникла необхідність у вилученні оригіналів документів щодо проведення придбання та подальшої реалізації юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » транспортного засобу, а саме автомобілю марки «МАЗ», модель 5340B2, комплектація - 485-000; новий, рік виготовлення 2013, шасі: НОМЕР_4 , двигун НОМЕР_5 , дизель,V= 6650 см 3.

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання прокурора таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Октябрського ВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому УЗЕ ДЗЕ Національної поліції України (старшому оперуповноваженому в ОВС УПЗСЕ УМВС України в Полтавській області) ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів щодо реалізації (продажу) юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) суб`єктам господарювання, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), автомобіль марки «МАЗ», модель 5340B2, комплектація - 485-000; новий, рік виготовлення 2013, шасі: НОМЕР_4 , двигун НОМЕР_5 , дизель,V= 6650 см 3 (договори, додаткові угоди, специфікації, товарно-транспортні накладні, накладні з реалізації товару, акти приймання передачі товару, видані податкові накладні, сертифікати на вироблену продукцію, паспорти якості на окремі партії відвантаженого товару, здійснені банківські розрахунки (виписки з отримання коштів), оборотно сальдові відомості по рахункам № 361, 631, 20 28, інших рахунків аналітичного обліку) за період 2014 2015 років; придбання юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) автомобілю марки «МАЗ», модель 5340B2, комплектація - 485-000; новий, рік виготовлення 2013, шасі: НОМЕР_4 , двигун НОМЕР_5 , дизель,V= 6650 см 3 (договори, додаткові угоди, специфікації, товарно-транспортні накладні, накладні з придбання товару, акти приймання передачі товару, отримані податкові накладні, сертифікати на вироблену продукцію, паспорти якості на окремі партії відвантаженого товару, здійснені банківські розрахунки, оборотно сальдові відомості по рахункам № 361, 631, 20 28, інших рахунків аналітичного обліку) за період 2014 2015 років; здійснених фінансово господарських відносин з юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з придбання та продажу транспортних засобів, надання послуг (договори, додаткові угоди, специфікації, товарно-транспортні накладні, накладні, акти приймання передачі товару, податкові накладні, сертифікати на вироблену продукцію, паспорти якості на окремі партії відвантаженого товару, здійснені банківські розрахунки (платіжні доручення, виписки з отримання коштів), оборотно сальдові відомості по рахункам № 361, 631, 20 28, інших рахунків аналітичного обліку) за період 2014 2015 років; реалізації аналогічних вантажних транспортних засобів марки МАЗ, модель 5340B2, нових, 2013 року випуску суб`єктам господарювання (контрагентам) у період з 01.01.2015 року по 23.11.2015 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1