СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

Справа № 712/10028/13-к

Номер провадження № 1кс/712/3911/13

13 серпня 2013 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чепурний В.П., при секретарі Олефіренко В.В., за участю начальника відділу прокуратури Черкаської області молодшого радника юстиції ОСОБА_1, слідчого в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області капітана юстиції ОСОБА_2, розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ ВТБ Банк (МФО 321767), дослідивши докази та заслухавши думку прокурора і слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Управління СБ України в Черкаській області у рамках кримінального провадження №0000015 здійснюється досудове розслідування фактів порушення службовими особами ПП Імакс порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, при експортуванні у період з травня 2012 року по лютий 2013 року до ОСОБА_3 товарів військового призначення, які допущено до цивільного використання, тобто кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.15 ч.1 ст.333 та ч.2 ст.333 КК України, відомості щодо вчинення яких внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 лютого 2013 року.

У ході досудового розслідування було встановлено, що в період травня-грудня 2012 року службові особи ПП Імакс, в порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів подвійного призначення, а саме без отримання відповідного дозволу Держекспортконтролю України, експортували до компанії FIN Sp. Z o.o. (ОСОБА_3) контактори ТКС101ДОД, ТКС401ДОД, ТКД501ДОД, ТКД511ДОД, ТКС201ДОД; реле: ТКЕ24П1ГА, ТКЕ21ПОДГ, ТКЕ52ПОДГ та регулюючі заслінки 1919Т, які відповідно до висновків державної експертизи №220/8361 від 18.12.2012 року, №220/2163 від 26.03.2013 року та №220/2137 від 23.03.2013 року є товарами військового призначення, які допущено до цивільного використання.

В лютому 2013 року службові особи ПП Імакс порушуючи порядок здійснення міжнародних передач товарів подвійного призначення, а саме без отримання відповідного дозволу Держекспортконтролю України, намагались експортувати до ОСОБА_3 контактори ТКС203ДОДБ та регулюючі заслінки 1919Т, які відповідно до висновку державної експертизи №220/2163 від 26.03.2013 року є товарами військового призначення, які допущено до цивільного використання.

Як видно з видаткових накладних №4 від 8 травня 2012 року, №8 від 1 червня 2012 року, №10 від 19 червня 2012 року, №11 від 6 липня 2012 року, №12 від 27 липня 2012 року, №13 від 14 серпня 2012 року частину експортованих товарів приватне підприємство Імакс придбало в фізичної особи підприємця ОСОБА_4, кошти за які були перераховані з банківського рахунку ПП Імакс №3979 відкритому в ПАТ ВТБ Банк (МФО 321767) на банківський рахунок ФОП ОСОБА_4 №2400 відкритому в АТ Укрсиббанк (МФО 351005).

Також, відповідно до видаткової накладної №61 від 20 грудня 2012 року та рахунку на оплату №65 від 18 лютого 2013 року, приватне підприємство Імакс придбало частину товарів у ТОВ Перша проектно-будівельна компанія (м. Київ, ), кошти за які були перераховані з банківського рахунку ПП Імакс №3979 відкритому в ПАТ ВТБ Банк (МФО 321767) на банківський рахунок ТОВ Перша проектно-будівельна компанія №0001 відкритому в ПАТ АКБ Київ (МФО 322498).

Згідно показів свідків ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, які згідно з реєстраційними документами в період 2012-2013 років займали посади засновника, директора та головного бухгалтера ТОВ Перша проектно-будівельна компанія відповідно, вони ніякого відношення до діяльності товариства та до фінансово-господарських операцій щодо продажу товариством приватному підприємству Імакс товарів не мають.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження №0000015 наявні достатні підстави вважати, що документи по банківському рахунку ПП Імакс №3979, які знаходяться у володінні ПАТ ВТБ Банк (МФО 321767) мають значення для встановлення обєктивної істини у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази в ньому, а також те, що за їх допомогою можливо підтвердити факти придбання ПП Імакс товарів військового призначення та встановити осіб в яких ці товари купувались, а тому існує необхідність отримання тимчасового доступ до них, з подальшим вилученням, керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність від 7 грудня 2000 року N 2121-III, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати співробітникам слідчого відділу УСБУ в Черкаській області тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ ВТБ Банк (МФО 321767) з можливістю їх вилучення, а саме:

- роздруківки руху коштів (з моменту відкриття рахунку по 12 серпня 2013 року) по рахунку ПП Імакс №3979 відкритому в ПАТ ВТБ Банк (МФО 321767), з відображенням призначення платежу та усіх реквізитів контрагентів;

- документів на підставі яких ПП Імакс в ПАТ ВТБ Банк (МФО 321767) було відкрито рахунок №3979;

- картки із зразками підписів посадових осіб ПП Імакс, яким надано право підписів платіжних документів і відбитком круглої печатки підприємства;

- грошових чеків, платіжних доручень та інших платіжних документів на підставі яких з рахунку ПП Імакс №3979 (з моменту відкриття рахунку по 12 серпня 2013 року) знімались готівкою або перераховувались на інші рахунки кошти;

- документів на підставі яких на рахунок ПП Імакс №3979 (з моменту відкриття рахунку по 12 серпня 2013 року) зараховувались кошти.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_2

Строк дії даної ухвали 1 місяць.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси