СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
Справа № 712/1539/16-к
Провадження №1-кс/712/858/16
м. Черкаси 23 лютого 2016 року
Начальник відділення Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які належать Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 жителька Кривого Рогу з 1997 року перебуває на пенсії та ніде не працевлаштована, а згідно форми ОК-5 Пенсійногофондду вона перебуває в трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а семе є засновником, директором та бухгалтером вказаного Товариства. Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ІНФОРМАЦІЯ_3 є ОСОБА_6 .
Крім того, встановлено, що ОСОБА_6 не здійснював реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не приймає участі у фінансово-господарській діяльності Товариства,
Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою реєстрації АДРЕСА_1 фактично не знаходиться, господарської діяльності не веде, найманих працівників не має. Будь-які реєстраційні документи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ОСОБА_6 та ОСОБА_5 відсутні.
Слідчий вказав, що на даний час виникла необхідність у вилученні оригіналів документів податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою встановлення службових осіб даного Товариства, їх прав та обов`язків, розміру часток у статутних капіталах засновників і їх вартості, черговості та порядку зміни засновників (власників) Товариства, осіб, які підписували договори купівлі-продажу, наявності найманої праці, відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розрахункові рахунки в банківських установах, додатки № 5 (Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів) до декларації з ПДВ за період з 01.01.2012 по теперішній час, у повному обсязі, які подавало вказане підприємство, акти складені за результатами проведення планових та позапланових перевірок вказаного підприємства з моменту створення по теперішній час, якщо такі проводилися, податкову звітність у повному обсязі з моменту створення по теперішній час, а також для проведення судових експертиз (технічна, почеркознавча, економічна) з метою ідентифікації відтисків печатки підприємства, а також осіб, що підписували відповідні документи, які містяться у реєстраційній справі, тощо.
Крім того зазначив, що оригінал податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників вищевказаної установи, у володінні якої вона знаходиться.
В клопотанні зазначено, що для перевірки викладених обставин вчинення кримінальних правопорушень необхідно вилучити саме оригінал податкової справи, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, об`єкти експертних досліджень під час проведення судових експертиз, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень невідомих на даний час стороні обвинувачення.
Також вказано, що в інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів та їх вилучення, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як вони знаходяться лише у даній установі.
В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили задовольнити.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до всіх документів податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України,-
Задовольнити клопотання начальника відділення Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 ..
Надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, а саме: до оригіналу податкової справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; номерів відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розрахункових рахунків в банківських установах, анкетних даних працівників, додатки № 5 (Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів) до декларації з ПДВ за період з 01.01.2012 по теперішній час, у повному обсязі, які подавало вказане підприємство; акти складені за результатами проведення планових та позапланових перевірок вказаного підприємства з моменту створення по теперішній час, якщо такі проводилися; податкову звітність у повному обсязі з моменту створення по теперішній час, з метою вилучення та проведення необхідних експертиз, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Організацію виконання ухвали доручити начальнику відділення Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 та за дорученням оперативним працівникам.
Ухвала діє протягом 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала мені оголошена, копію отримав:

«___»____________________201__року