Провадження 1-кс/127/2651/13
УХВАЛА

16.05.2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковальчук О.В., за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, розглянувши клопотання в.о. слідчого СВ 1 го ВМ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів ПАТ КБ "Приватбанк",

ВСТАНОВИВ:

В.о. слідчого Куций О.В. звернувся із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Хоменком П.Л.

Клопотання мотивоване тим, що 24.01.2013 року ОСОБА_2 зателефонував менеджерам інтернет-магазину www.velin.com.ua за номером телефону 050-207-46-93 та замовив фотоапарат «Canon EOS 6D KIT 24-105 mm». 24.01.2013 року на належний йому тел. 093-887-81-51 надійшло повідомлення із альфономеричним імям (нік-нейм) «Velin», що замовлення отримано. За реквізитами рахунку «Приватбанку» № 6762-4620-5663-1564, який належить ОСОБА_3, ОСОБА_2 переказав гроші в сумі 15710 грн. та отримав повідомлення, що фотоапарат буде доставлений курєром протягом 14 днів.

По закінченню строку ОСОБА_2 знову зателефонував менеджеру інтернет-магазину. Під час розмови йому було повідомлено, що автомобіль в напрямку м. Вінниці буде їхати приблизно 14-17 лютого. 18.02.2013 року ОСОБА_2 зателефонував за вказаними номерами телефонів інтернет-магазину, однак вони були відключені.

За даним фактом 19.02.2013 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

В ході розслідування встановлено, що з рахунку № 6762-4620-5663-1564, відкритого на імя ОСОБА_3, неодноразово здійснювалося перерахування коштів на рахунок № 8649.

Встановлення інформації щодо власника вказаного рахунку, який може бути причетним до вчинення кримінального правопорушення або володіти потрібною для розслідування інформацію, може допомогти в розкритті кримінального правопорушення та встановлення винних осіб, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Представник ПАТ КБ "Приватбанк" до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання ПАТ КБ "Приватбанк" повідомлялось належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши кримінальне провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких та вилучення клопоче останній, перебувають у ПАТ КБ "Приватбанк", оскільки це документи, що повязані із банківським обслуговуванням рахунку № 8649. Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, клопотання в частині вилучення вказаних документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів у ПАТ КБ "Приватбанк".

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати в.о. слідчого СВ 1 го ВМ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1, або іншим працівникам ОВС, які будуть діяти на підставі його доручення, дозвіл на тимчасовий доступ до документів в друкованому та електронному вигляді ПАТ КБ "Приватбанк" (юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), філія якого розташована в м. Вінниці по проспекту Юності, 43, зокрема, до документів про відкриття та використання рахунку № 8649 (заяв на відкриття та обслуговування рахунку, відображення транзакцій, платіжних доручень, чеків, роздруківок по руху коштів із відображенням контрагентів, карток із зразками підпису осіб, які можуть користуватися вказаним рахунком).

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: