пр. № 1-кс/759/302/16
ун. № 759/1106/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 січня 2016 року Святошинський районний суд м.Києва в складі :

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши, погоджене з прокурором Київської міської прокуратури № 8 у м. Києві, клопотання слідчого Святошинського УП НУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту в кримінальному провадженні № 011426 від 17.11.2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

25.01.2016р. до суду надійшло клопотання слідчого Святошинського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 в якому він просить накласти арешт на 25 предметів схожих на ігрові автомати, один записник із барнної стійки, 13 штук тумб до ігрових автоматів, стільці барні в кількості 8 штук, стільці офісні в кількості 8 штук.

В обґрунтування свого клопотання посилався на те, що на території м. Києва діє злочинне уповання керівником якого виступає ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Києва, українець зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ). Його помічником виступає ОСОБА_5 , ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає: АДРЕСА_3 ), який маючи зв`язки у кримінальному світі та у «хакерському середовищі», будучи власником підпільного ігрового закладу надає реквізити скомпрометованих банківських карт емітованих банками США, Німеччини, Канади, Австралії, тощо. Їх доручення щодо пошуку осіб з соціально незахищеного середовища, які за винагороду реєструють на себе фіктивні підприємства, на які відкриваються рахунки у банківських установах з метою обготівкування коштів виконує ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка м. Київ, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживає: АДРЕСА_5 , тимчасово не працює.

Зловмисники розробили механізм несанкціонованого втручання у платіжні системи для заподіяння якого необхідно зареєструвати юридичну особу, відкрити рахунок (рахунки) у банківських установах, підключити клієнт-банк, укласти договір еквайрингу та отримати POS-термінал з можливістю ручного вводу реквізитів платіжних карток. Після отримання POS-терміналу зловмисники вводять реквізити платіжних карток та підборних карток (так званий білий пластик), як оплату за послуги чи товари. В результаті проведення таких незаконних операцій кошти через платіжні системи списуються з рахунків власників скомпрометованих платіжних карт та відповідно зараховуються на рахунок фіктивної юридичної особи. Після несанкціонованого списання зловмисники знімають кошти з рахунку фіктивної юридичної особи або перераховують на інші рахунки відкриті у різних банківських установах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою переведення безготівкових коштів у готівку та прикриття своєї незаконної діяльності ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 , створили ТОВ «Герич-ОТ» () та зареєстрували його на ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, уродженець м. Києва, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому вони відкрили рахунок, та уклали договір еквайрінгу у філії ПАТ «Укрексімбанк» м. Київ, вул. Воровського, 11Б на вказане фіктивне підприємство. Після отримання POS-терміналу зловмисники планують ввести данні скомпрометованих карт серед яких карти Американ експрес, та обготівкувати кошти отриманні шляхом несанкціонованого втручання у платіжні системи через вказані рахунки.
Будучи допитаний в якості свідка ОСОБА_7 , оперуповноважений ГУ СБ України в м. Києві та Київській області, повідомив про те, що на території Київського регіону діє угруповання керівником якого виступає ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Києва, українець зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , добре обізнаний у функціонуванні ДБО та платіжних систем. Його помічником виступає ОСОБА_5 , ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає: АДРЕСА_3 ), який маючи зв`язки у кримінальному світі та у «хакерському середовищі», будучи власником підпільного ігрового закладу надає реквізити скомпрометованих банківських карт емітованих банками США, Німеччини, Канади, Австралії, тощо. Їх доручення щодо пошуку осіб з соціально незахищеного середовища, які за винагороду реєструють на себе фіктивні підприємства, на які відкриваються рахунки у банківських установах з метою обготівкування коштів виконує ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка м. Київ, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживає: АДРЕСА_5 , тимчасово не працює).

Зловмисники розробили механізм несанкціонованого втручання у платіжні системи для заподіяння якого необхідно зареєструвати юридичну особу, відкрити рахунок (рахунки) у банківських установах, підключити клієнт-банк, укласти договір еквайрингу та отримати POS-термінал з можливістю ручного вводу реквізитів платіжних карток. Після отримання POS-терміналу зловмисники вводять реквізити платіжних карток та підборних карток (так званий білий пластик), як оплату за послуги чи товари. В результаті проведення таких незаконних операцій кошти через платіжні системи списуються з рахунків власників скомпрометованих платіжних карт та відповідно зараховуються на рахунок фіктивної юридичної особи. Після несанкціонованого списання зловмисники знімають кошти з рахунку фіктивної юридичної особи або перераховують на інші рахунки відкриті у різних банківських установах.
В період часу з 10:30 годин 21.01.2016 по 00:30 годин 22.01.2016 в ході проведення обшуку у будинку який знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 виявлено та вилучено: 25 предметів схожих на ігрові автомати, один записник із барної стійки, 13 штук тумби до ігрових автоматів, стільці барні в кількості 8 штук, стільці офісні в кількості 8 штук.
В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні

Заслухавши думку прокурора та слідчого , вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, суд встановив наступне.

У провадженні слідчого відділу Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0011426, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України./а.с.4/

Згідно частини 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майна за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до частини 2 ст.167 КПК України Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення;3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом;4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Частина 2 ст. 168 КПК України також передбачає, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що дані речі та документи мають істотне значення як речові докази у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132,167,168, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Накласти арешт на 25 предметів схожих на ігрові автомати, один записник із барної стійки, 13 штук тумби до ігрових автоматів, стільці барні в кількості 8 штук, стільці офісні в кількості 8 штук, згідно протоколу обшуку від 21.01.2016р.
Ухвала виконується негайно, її оскарження не зупиняє виконання.

На підставі ст.175 КПК України копію ухвали направити в слідчому, прокурору для виконання.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її

копії.

Слідчий суддя: