печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 вересня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України юрист 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

17 вересня 2014 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України юрист 1 класу ОСОБА_3 , яке погоджене старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а та згоду на вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, як на паперовому так і на електронному носіях, а саме: документів на підставі, яких в ІНФОРМАЦІЯ_2 був відкритий рахунок № НОМЕР_2 Міністерства юстиції України, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , руху коштів по вказаному рахунку та інших документів (договорів, актів, тощо) по взаємовідносинам між Міністерством юстиції України та юридичною фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_3 , Arps, ІНФОРМАЦІЯ_4 , Meagher& ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000409 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України щодо використання посадовими особами, наданої їм влади, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, шляхом незаконного витрачання 8 мільйонів 600 тисяч гривень з Державного бюджету, поєднаного з внесенням недостовірних відомостей до документів про закупівлю послуг «Skadden, Arps, ІНФОРМАЦІЯ_4 , Meagher & ІНФОРМАЦІЯ_5 », чим завдали матеріальну шкоду інтересам держави.

Зазначені документи що, стосуються перерахування Міністерством юстиції України на рахунок юридичної компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 & ІНФОРМАЦІЯ_5 грошових коштів у сумі 8 595 523,65 грн. можуть бути використані як докази на підтвердження протиправності дій службових осіб, що мають відношення до їх складення.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув вказане клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України юриста 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України юристу 1 класу ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні і зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Та на вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, як на паперовому так і на електронному носіях, а саме:

- Документів на підставі, яких в ІНФОРМАЦІЯ_2 був відкритий рахунок № НОМЕР_2 Міністерства юстиції України, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 .

- Виписка (роздруківка) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 Міністерства юстиції України, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_2 з магнітного носія інформації серверу банку, з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (годин, хвилин, секунд) проведення платежів на паперовому носії інформації, завірені підписом юридичної особи та відбитком печатки банку, за період з 1 січня 2012 року по 31 травня 2013 року, з розшифровкою кореспондентів, дати і часу проведення та призначення платежу по зазначеному рахунку, з інформацією про розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів Міністерства юстиції України та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- Виписка (роздруківка) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 Державної ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_4 з магнітного носія інформації серверу банку, з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (годин, хвилин, секунд) проведення платежів на паперовому носії інформації, завірені підписом юридичної особи та відбитком печатки банку, за період з 1 січня 2013 року по 31 травня 2013 року, з розшифровкою кореспондентів, дати і часу проведення та призначення платежу по зазначеному рахунку, з інформацією про розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів Міністерства юстиції України та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ.

- Запит ІНФОРМАЦІЯ_8 до ІНФОРМАЦІЯ_1 за вихідним номером №17-17/704 від 28.05.2013 про прохання валюти в сумі 1 075 381,41 дол. США;

- Платіжне доручення №1592 від 28 травня 2013 року про перерахування ІНФОРМАЦІЯ_8 із рахунку № НОМЕР_2 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_9 на рахунок № НОМЕР_6 Державної ІНФОРМАЦІЯ_1 грошових коштів у сумі 8 595 523,65 грн. для придбання гривневого еквіваленту на закупку 1075381,41 дол. США на оплату послуг на підставі Акту №1 від 23.04.13 згідно договору №11-03/2013 від 11.03.13;

- Платіжне доручення №1593 від 28 травня 2013 року про перерахування ІНФОРМАЦІЯ_8 із рахунку № НОМЕР_2 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_9 на рахунок № НОМЕР_6 Державної ІНФОРМАЦІЯ_1 грошових коштів у сумі 8 595,52 грн. для оплати комісії банку на закупку 1075381,41 дол. США на оплату послуг на підставі Акту №1 від 23.04.13 згідно договору №11-03/2013 від 11.03.13;

- Заявка-доручення Міністерства юстиції України №1 від 28 травня 2013 року на забезпечення іноземною валютою державною казначейською службою України для перерахування на рахунок № НОМЕР_7 , відкритий у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 1 075 381,41 дол. США у гривневому еквіваленті 8 595 523,65 згідно призначення для забезпечення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ з участю іноземного суб`єкта та України.

- Заява №233 від 29 травня 2013 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_11 про перерахування з рахунку платника - ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_8 на рахунок банку-бенефіціара ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_7 коштів у сумі 1 075 381,41 дол. США;

- Акт наданих послуг №1 від 23.04.13 на суму 8 595 523,65 грн. укладений між Міністерством юстиції України та Skadden, Arps, ІНФОРМАЦІЯ_4 , Meagher& ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- Розпорядження №190893 від 28.05.2013;

- Лист Управління бухгалтерського обліку операцій ДБ №16-15/1671 від 28.05.2013;

- Кошторис Міністерства юстиції України на 2013 рік затверджений заступником Міністра 15.01.2013;

- Річний план державних закупівель затверджений наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 №232/7 від 19.03.2013;

- Спільний наказ Міністерства юстиції України та ІНФОРМАЦІЯ_12 №254/5/88 від 12.02.2013 про затвердження паспортів бюджетних програм на 2013 рік;

- Паспорт бюджетної програми на 2013 рік, затверджений спільним наказом Міністерства юстиції України та Міністерства фінансів України №254/5/88 від 12.02.2013;

- Спільний наказ Міністерства юстиції України та Міністерства фінансів України №472/5/408 від 19.03.2013 про внесення змін до паспорта бюджетної програми на 2013 рік;

- Паспорт бюджетної програми на 2013 рік, затверджений спільним наказом Міністерства юстиції України та Міністерства фінансів України №472/5/408 від 19.03.2013;

- Реєстр бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів №118 від 27.03.2013;

- Реєстр бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів №174 від 26.04.2013;

- Реєстр бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів №228 від 27.05.2013;

- Реєстр бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів №232 від 28.05.2013;

- Звіт про результати проведення процедури закупівель в одного учасника, а саме Skadden, Arps, Slate, Meagher& ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- Копії оголошень про проведень щодо проведення процедури закупівлі в офіційному друкованому віданні з питань державних закупівель та відповідних міжнародних виданнях.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість їх вилучити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/26427/14-к

Прим. 2 - слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України юрист 1 класу ОСОБА_3 .

Копія ІНФОРМАЦІЯ_13

Виконавець: ОСОБА_1

18.09.2014