печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 листопада 2014 року м. Київ
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3
представника особи, у володінні якої знаходяться документи ОСОБА_4 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України юриста 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, -
В С Т А Н О В И В :
29 жовтня 2014 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України юриста 1 класу ОСОБА_3 , яке погоджене процесуальним керівником старшим прокурором Першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_5 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю (з можливістю вилучення), що знаходяться у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 щодо руху грошових коштів по рахунках №№ НОМЕР_2 (долар США, гривня, Євро), НОМЕР_3 (гривня, Євро), НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (Гривня, долар США), НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ( Євро, Долар США), НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 (Долар США, Гривня, Євро), НОМЕР_16 (Долар США, Гривня), НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 (долар США, Гривня), НОМЕР_20 , які належать ОСОБА_6 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 10.09.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000925 за фактом незаконного збагачення в особливо великих розмірах ОСОБА_7 , за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368-2 КК України.

До вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_6 .

Відповідно до даних Державної служби фінансового моніторингу України у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 відкриті рахунки №№ НОМЕР_2 (долар США, гривня, Євро), НОМЕР_3 (гривня, Євро), НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (Гривня, долар США), НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ( Євро, Долар США), НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 (Долар США, Гривня, Євро), НОМЕР_16 (Долар США, Гривня), НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 (долар США, Гривня), НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_6

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, щодо задоволення клопотання поклався на розсуд слідчого судді.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

Разом з тим, клопотання про вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України юриста 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України юриста 1 класу ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю документів, які перебувають у володінні що знаходяться ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

виписок про рух грошових коштів по рахунках №№ НОМЕР_2 (долар США, гривня, Євро), НОМЕР_3 (гривня, Євро), НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (Гривня, долар США), НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ( Євро, Долар США), НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 (Долар США, Гривня, Євро), НОМЕР_16 (Долар США, Гривня), НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 (долар США, Гривня), НОМЕР_20 , які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з д дня відкриття рахунку по 29.10.2014;

- залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з дня відкриття рахунків по 29.10.2014.

- копій паспортів уповноважених (довірених) осіб, які надані працівникам банку при відкритті рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих ОСОБА_6 щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ОСОБА_6 за період з 01.01.2010 року по 29.10.2014, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

У задоволенні іншої частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати можливість ознайомитись та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/31312/14-к

Прим. 2 - слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України юрист 1 класу ОСОБА_3

Копія ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

Виконавець: ОСОБА_1

4.11.2014