Справа № 442/4309/15-к
Провадження №1-кс/442/933/2015
У Х В А Л А
"07" липня 2015 р. м. Дрогобич

Слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького MB ГУ МВС України у Львівській області, старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Дрогобицької міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Дрогобицького MB ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0000189, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2014 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), з клопотанням, в якому просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до документів про рух коштів карткового рахунку, який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), шляхом отримання документів через західне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , та надати роздруківку інформації щодо руху коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 ,та фотографії особи, яка в період часу 26.01.2014 року до знімала із банкоматів грошові кошти з вказаного карткового рахунку (поряд з цим зазначити під кожним фотознімком адресу банкомату, дату та суму зняття грошових коштів).

В обґрунтування даного клопотання посилається на те, що 26 січня 2014 року в Дрогобицький МВ ГУМВС України у Львівській області надійшли матеріали по заяві ОСОБА_5 , про те, що 26 січня 2014 року близько 13 год. 25 хв. невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа коштами в сумі 4 715 гривень з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер якого вона повідомила. Вказаними діями заподіявши їй матеріальну шкоду на вказану суму.
Враховуючи те, що інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 та фотографії особи, яка в період часу 26.01.2014 року до знімала із банкоматів грошові кошти з вказаного карткового рахунку можуть мати доказове значення у справі, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність провести слідчі (розшукові) дії з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, та виявлення особи, яка могла бути причетна до нього.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , підтримав подане ним клопотання та навів мотиви, аналогічні заявленим в клопотанні, просить його задовольнити та надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю отримання вищевказаної інформації.
Розгляд даного клопотання проведено з належним повідомленням особи, у володінні якої знаходиться вищевказана інформація, оскільки слідчим не доведено необхідності такого розгляду без її повідомлення у зв`язку з загрозою знищення чи зміни документів.
Однак, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився і від останнього не надійшло повідомлення про причини неявки.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчою суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з пояснень ОСОБА_5 , 25 січня 2014 року вона подала оголошення у сторінці інтернету про продаж свого весільного плаття. Наступного дня, до неї на мобільний номер телефону зателефонував чоловік, з № НОМЕР_2 , який не називав свою імені, про те сказав, шо займається продажем весільних платтів. У розмові, він сказав, що його зацікавило її плаття, тому він може навіть цього ж дня переказати кошти спільною домовленістю, а саме 3200 гривень на її рахунок. Проте, його умовою, було те. щоб вона вже у понеділок, тобто 27 січня 2014 року відправила повою поштою своє плаття, вказавши, що працює у м. Луганську. Після чого, вона назвала йому свій номер кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 . Цього ж дня о 13 год. 17 хв. вказаний чоловік знову зателефонував їй, і повідомив, що переказав гроші на її рахунок. ОСОБА_5 перевірила стан рахунку, однак грошей переказано не було. Проте, вона не телефонувала до нього, щоб з`ясувати причину, а очікувала на отримання телефонного повідомлення. о 13 год. 21 хв. до неї на мобільний телефон № НОМЕР_3 надійшло текстове повідомлення з № НОМЕР_4 , про те, що з її кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів з сумі 3200 гривень, шо її здивувало, оскільки вона ніяких коштів не переказувала. Через кілька хвилин до неї надійшло таке ж про здійснення переказу грошових коштів в сумі 1515 гривень. Проаналізувавши. Вказані повідомлення та телефонні дзвінки невідомих чоловіків, переконалася в тому, що у неї залишок 5196 гривень, тобто невстановлена особа шляхом обману, скориставшись номером її банківського рахунку зняла кошти, заподіявши матеріальну шкоду на вказану суму.
Відповідно до п.1 ч.6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали та доводи слідчого СВ Дрогобицького MB ГУ МВС України у Львівській області, лейтенанта міліції ОСОБА_3 слідча суддя вважає за можливим його задовольнити, оскільки слідчим доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000189, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2014року, а також зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИЛА:
Надати слідчому СВ Дрогобицького MB ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів про рух коштів карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , з можливістю отримання копії інформації щодо руху коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та фотографії особи, яка в період часу 26.01.2014 року знімала із банкоматів грошові кошти з вказаного карткового рахунку (поряд з цим зазначити під кожним фотознімком адресу банкомату, дату та суму зняття грошових коштів), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом отримання документів через Західне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький MB ГУМВС України у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає. Слідча суддя ОСОБА_1