Справа № 1806/9886/12
Провадження № 4/1806/529/12
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про розкриття банківської таємниці

13.08.2012 року м.Суми

суддя Ковпаківського районного суду м. Сум Князєв В.Б., розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ДПС у Сумській області ОСОБА_1, про розкриття банківської таємниці по кримінальній справі № 11080342, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ ДПС у Сумській області перебуває кримінальна справа № 11080342, порушена стосовно директора ПП Агротемп ОСОБА_2 за фактом ухилення від сплати податків та службового підроблення за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 212 ч. 3, 366 ч. 2 КК України, та відносно невстановлених осіб за фактом підроблення податкової звітності від імені директора ПП «Агротемп» ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ст. 358 ч.1 КК України. Слідчий своє подання мотивує тим, що досудовим слідством встановлено, що службові особи ПП «Агротемп» за результатами здійснення фінансово-господарської діяльності, при складанні податкових декларацій про прибуток підприємства за 1, 2, 3 і 4 квартали 2009 року, 1, 2, 3 і 4 квартали 2010 року, 1 і 2 квартали 2011 року безпідставно завищили валові витрати даного підприємства на 15 млн. 842 тис. 461 грн. Вказаними діями службові особи ПП «Агротемп» порушили положення пп. 5.3.9 п. 5.3 ст. 5, пп. 5.2.1 п. 5.2 ст. 5, п. 5.1 ст. 5 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134, п. 135.1, 135.2, 135.4 ст. 135, п. 137.1 ст. 137, пп. 138.1.1 п. 138.1, 138.2, 138.4 ст.138 Податкового кодексу України, що призвело до не нарахування та несплати до бюджету податку на прибуток на загальну суму 4 млн. 689 тис. 861 грн. В ході досудового слідства по даній кримінальній справі Конотопським міськрайонним судом Сумської області 02.07.2011 р. винесені постанови про накладення арешту на банківські рахунки № 1366505, № 1363875 та № 1244118, відкриті в філії № 31 ПАТ КБ «Надра» Сумського РУ «Слобожанщина» у м. Ромни, бульвар Жовтневої революції, буд. 24 на імя ОСОБА_2 та ОСОБА_3, мешканців м. Ромни, вул. Червонопрапорна, буд. 25.

Слідчий звернувся до Ковпаківського районного суду м. Сум з поданням про розкриття банківської таємниці і отримання інформації про залишки коштів на банківських рахунках № 1366505, № 1363875 та № 1244118, відкритих в філії № 31 ПАТ КБ «Надра» Сумського РУ «Слобожанщина», на які було накладено арешт відповідно до постанов Конотопського міськрайонного суду.

Подання слідчий мотивує тим, що на даний час в ході розслідування кримінальної справи виникла необхідність у проведенні заходів з відшкодування збитків по кримінальній справі, завданих державі службовими особами ПП «Агротемп».

Заслухавши думку слідчого, вивчивши матеріали справи, вважаю, що подання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки отримання вказаних в поданні відомостей необхідно для повного та всебічного встановлення обставин справи та відшкодування завданих державі збитків.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 178 КПК України та ст. 59 Закону України Про банки та банківську діяльність, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і надання Сумським регіональним управлінням «Слобожанщина» ПАТ КБ «Надра», МФО 337535, інформації до слідчого відділу ДПС у Сумській області про суми заакумульованих коштів на банківських рахунках № 1366505, № 1363875 та № 1244118, відкритих в філії № 31 ПАТ КБ «Надра» Сумського РУ «Слобожанщина» на імя ОСОБА_2 та ОСОБА_3, мешканців м. Ромни, вул. Червонопрапорна, буд. 25, станом на 04 липня 2011 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя В.Б. Князєв