Дата документу 08.02.2016

Справа № 334/831/16-к
Провадження № 1-кс/334/231/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 лютого 2016 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання виконуючого обов`язки старшого слідчого відділення СВ Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 винесене в кримінальному провадженні № 0000200 від 14.01.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань 14.01.2016 року за № 0000200, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У слідчому відділенні Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за 14.01.2016 року за № 0000200, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за заявою директора ТОВ «Капітель-Строй» ОСОБА_5 , щодо шахрайських дій з боку ТОВ «СеверСталь» код за .

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в грудні 2015 року, менеджеру ТОВ «Капітель-Строй» ОСОБА_6 з пошти «» надійшов прайс по виробам з металу від TOB «СеверСталь» ЄРДПОУ 40034208, юридична адреса: м. Київ, просп. Перемоги, буд. 91, де було зазначено контактний номер телефону НОМЕР_1 . Для уточнення наявності товару, зазначеного в прайсі, менеджером було здійснено дзвінок по вказаному номеру де особа, яка назвалася менеджером TOB «СеверСталь» ОСОБА_7 , підтвердила ведення діяльності з продажу виробів з металу. Після уточнення цін та асортименту, співробітники ТОВ «Капітель-Строй» вирішили замовити у TOB «СеверСталь» товар, а саме рулон металу 0,5 (1250) RAL 5005 (Китай) вагою 5,39 тон, на вартість 93786 гривень. Після замовлення вказаного товару представники TOB «СеверСталь», на адресу ТОВ «Капітель-Строй», надіслали копію рахунку на оплату № СС001996 від 24.12.2015 року, з печаткою підприємства, підписом ОСОБА_7 та реквізитами для оплати, а саме розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень».

За попередньою домовленістю ТОВ «СеверСталь» повинно було надати товар зі складу після здійснення передплати в розмірі 50 % від загальної вартості .

25.12.2015 року, співробітниками ТОВ «Капітель-Строй», знаходячись в своєму офісі, розташованому за адресою: м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, буд.18, кв.7, через клієнт банк з рахунку ТОВ «Капітель-Строй», на рахунок ТОВ «СеверСталь» № НОМЕР_2 , перераховано грошові кошти в розмірі 42 500 гривень, в якості передплати за замовлений товар.

Після здійснення передплати, товар ТОВ «Капітель-Строй» наданий не був, а представники TOB «СеверСталь» повідомили, що для отримання товару потрібно зробити повну оплату.

28.12.2015 року, співробітниками ТОВ «Капітель-Строй», знаходячись в своєму офісі, розташованому за адресою: м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, буд.18, кв.7, через клієнт банк з рахунку ТОВ «Капітель-Строй», на рахунок ТОВ «СеверСталь» № НОМЕР_2 перераховано залишок за товар, а саме гроші в сумі 51 286 гривень.

Після оплати всієї вартості, представники TOB «СеверСталь» повідомили, що оплаченого товару немає в наявності, у зв`язку з чим наданий ТОВ «Капітель-Строй» не буде.

В подальшому співробітниками ТОВ «Капітель-Строй», на поштову скриньку продавця ТОВ «СеверСталь», направлено вимогу на повернення грошових коштів, але на неї ніхто не відреагував.

На даний момент грошові кошти надіслані за товар не повернені, оплачений товар не надано. Телефон по якому відбувалося спілкування з продавцем ввімкнений, але на дзвінки співробітників TOB «Капітель-Строй» не відповідає.

Зазначені вище факти дають підстави вважати, що співробітники ТОВ «СеверСталь» код за , створили умови, за яких співробітники ТОВ «Капітель-Строй» довірились їм, та здійснили повну виплату за рулон металу 0,5 (1250) RAL 5005 (Китай) вагою 5,39 тон, в сумі 93786 гривень. Насправді вказаного товару в наявності не було, а співробітники ТОВ «СеверСталь» шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ «Капітель-Строй», завдавши матеріальні збитки на загальну суму 93786 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено номер мобільного телефону, який використовувався особою, яка вчинила кримінальне правопорушення, а саме для спілкування з співробітниками ТОВ «Капітель-Строй» використовувався номер НОМЕР_1 .

З метою збору доказів, а також не допущення втрати, знищення або зміни відомостей, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні від оператора мобільного зв`язку ПрАТ "Київстар", за адресою: м. Запоріжжя, бул. Центральний, 3, наступної інформації: роздруківки вхідних та вихідних телефонних дзвінків із зазначенням IMEI, а також вхідних та вихідних коротких текстових повідомлень (СМС) з SIM-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 , в період часу з 15.12.2015 року по 14.01.2016 року включно; дані стосовно абонента оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», якому для користування надавався номер НОМЕР_1 , та завірені відповідним чином копії документів, які надавалися ним оператору для отримання номеру.

Клопотання слідчого, погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання, зазначивши, що маються усі підстави вважати, що у разі, якщо вказані документи залишаться в приміщенні ПрАТ "Київстар", за адресою: м. Запоріжжя, бул. Центральний, 3, їх може бути пошкоджено або знищено. Також, слідчий зазначив, що зволікання у розгляді зазначеного клопотання, а саме, призначення судового засідання з викликом представника ПрАТ "Київстар", може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого щодо підстав задоволення клопотання та проведення його без виклику особи, у володінні якої знаходяться виконавчі провадження.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч.2 ст.163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до роздруківки вхідних та вихідних телефонних дзвінків із зазначенням IMEI, а також вхідних та вихідних коротких текстових повідомлень (СМС) з SIM-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 , в період часу з 15.12.2015 року по 14.01.2016 року включно, дані стосовно абонента оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», якому для користування надавався номер НОМЕР_1 , та завірені відповідним чином копії документів, які надавалися ним оператору для отримання номеру, які знаходяться в приміщенні ПрАТ "Київстар", за адресою: м. Запоріжжя, бул. Центральний, 3, з можливістю їх подальшого вилучення, враховуючи наступне.

Судом було встановлено, що 22.01.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000200).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи, що документи які знаходяться в ПрАТ "Київстар", за адресою: м. Запоріжжя, бул. Центральний, 3, не є речами та документами, перелік яких вказано в ст. 161-162 КПК України, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, маються достатні підстави вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого відділення СВ Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000200 задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення СВ Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , або іншій уповноваженій особі за його дорученням, доступ і вилучення Роздруківки вхідних та вихідних телефонних дзвінків із зазначенням IMEI, а також вхідних та вихідних коротких текстових повідомлень (СМС) з SIM-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 , в період часу з 15.12.2015 року по 14.01.2016 року включно, дані стосовно абонента оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», якому для користування надавався номер НОМЕР_1 , та завірені відповідним чином копії документів, які надавалися ним оператору для отримання номеру.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 08.03.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає

Суддя: ОСОБА_1