Справа № 592/234/16-к
Провадження № 1-кс/592/117/16

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів
12 січня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Сумського відділу поліції (м. Суми) Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 40005634 від 13.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 , -
встановив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 12.10.2015 о 16:45 в ході телефонної бесіди з невстановленою особою, вона надала доступ до своїх банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого з її банківських карток були зняті грошові кошти на загальну суму 18687 гривень, чим ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди на заявлену суму.

За вказаною заявою 13.10.2015 року було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні №0005634 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 12.10.2015 року ОСОБА_4 з номера НОМЕР_1 на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, представився працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поцікавився, чи не чекає ОСОБА_4 грошового переказу на свою банківську картку. У зв`язку з тим, що напередодні ОСОБА_4 невстановлена особа зателефонувала з приводу оголошення щодо продажу куртки і ОСОБА_4 дійсно чекала переказу грошових коштів, вона повідомила вказану інформацію. Після чого в ході телефонної бесіди невстановлена особа повідомила, що для того, щоб грошові кошти були дійсно переведені, необхідно назвати пароль, на що ОСОБА_4 повідомила невстановленій особі пароль для входу в програму ІНФОРМАЦІЯ_2 та код доступу, чим саме надала доступ до своїх банківських рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 13.10.2015 року ОСОБА_4 виявила, що з її банківських рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 були зняті грошові кошти в сумі 18300 гривень.

Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення не встановлено і відомості, отримані від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та може бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину.
В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.
Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- роздруківку руху грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що зареєстровані на ОСОБА_4 за період часу із 11.10.2015 по 12.01.2016;

- анкетно-адресні дані власника рахунку, на який були перераховані грошові кошти з карткових рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- надати відомості щодо отримувача грошових коштів, які були перераховані на рахунок з карткових рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу із 12.10.2015 до 12.01.2016;

- відомості щодо місць та часу зняття із вищевказаного рахунку даних грошових коштів із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти;

- надати детальну технічну інформацію щодо користування власником рахунку, на який були перераховані грошові кошти з карткових рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , послугами віддаленого керування банківськими рахунками у період часу із 11.10.2015 по 12.01.2016, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, мобільних телефонів, що закріплені за рахунком.

Тимчасовий доступ до документів має надати - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою:
АДРЕСА_1 . Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1