17.12.15
У Х В А Л А
Іменем України
17 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000004 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м.Дніпропетротровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська із клопотанням погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до інформації в оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до клопотання слідчого, в провадженні СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 08.09.2015 року відносно невстановлених слідством осіб за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, та підроблення, використання документів, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.27 ч.5, ст. 212 ч.3 КК України.

Невстановлені особи, реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на пособництво в ухиленні від сплати податків третім особам, достовірно знаючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), створені без мети ведення фінансово-господарської діяльності, незаконно використовуючи реквізити даних підприємств, складали завідомо неправдиві документи фінансово-господарської діяльності, які стали підставою для формування податкового кредиту підприємствами - вигодонабувачами, внаслідок чого, в період з грудня 2013 року по серпень 2014 року платниками податків реального сектору економіки в документах податкової звітності задекларувало наявність фінансово-господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ), які фактично не відбувались, що дозволило їм незаконно сформувати податковий кредит з податку на додану вартість на загальну суму 4 223 095,00 грн., що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету на вищевказану суму, тобто в особливо великих розмірах.

Підставою для реєстрації в ЄРДР кримінального провадження № 000004 стали виділені з кримінального провадження № 0000021 матеріали відносно невстановлених слідством осіб за фактом пособництва в умисному ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч.3 ст.212 КК України.

В ході проведення досудового слідства по кримінальному провадженню

№ 0000021 були встановлені номери телефонів та коди ІМЕІ операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які використовували фігуранти по кримінальному провадженню ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та інші невстановлені досудовим слідством на теперішній час особи, які під час здійснення своєї протиправної діяльності, з метою координації своїх дій та реалізації єдиного злочинного умислу, використовували засоби мобільного зв`язку.

Згідно проведених заходів здійснених в рамках кримінального провадження
№ 000004 від 08.09.2015 року було встановлено, що особи, які причетні до діяльності центру мінімізації податків використовують у своїй злочинній діяльності наступні мобільні номери, ІМЕІ та ІМSІ: мобільні номери: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 .ІМЕІ: НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 .ІМSІ: № НОМЕР_41 ; № НОМЕР_42 ; № НОМЕР_43 ; № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 .

З метою досягнення дієвості кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної в клопотанні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
В судове засідання слідчий просила заявлене клопотання задовольнити.
Вислухавши слідчого та дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в ньому інформація, яка перебуває у володінні мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.
Крім того, оскільки слідчим належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, вважаю за необхідне розглянути клопотання в порядку ч.2 ст.163 КПК України, тобто без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні речі і документи.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України,
УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м.Дніпропетровька ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінскьому районі мю дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки, інформація щодо джерела поповнення рахунків (з використанням особових платіжних карток, банківських рахунків, готівкою тощо), за наступними мобільними номерами та ІМЕІ:

мобільні номери:

НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 .

ІМЕІ: НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ;

НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 . - за період з 01.01.2013 року по теперішній час; інформацію щодо абонентів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які використовували мобільні номери та IMEI:

мобільні номери:

НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 .

ІМЕІ: НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 з наданням укладених договорів на контрактній основі, за період з 01.01.2013 року по теперішній час. інформацію щодо абонентів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які використовували мобільні номери ІМSІ: № НОМЕР_41 ; № НОМЕР_42 ; № НОМЕР_43 ; № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 . із зазначенням номерів мобільних сім карт та при наявності інформацію щодо осіб які йми користувались з 01.01.2013 р. з наданням підтверджуючих документів (договори тощо). А також, по зазначеним ІМSІ, по їх номерам телефонів надати інформацію про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки, інформацію щодо джерела поповнення рахунків (з використанням особових платіжних карток, банківських рахунків, готівкою) тощо.

Строк дії ухвали до 17 cічня 2016 року включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1