Справа № 182/6877/15-к
Провадження № 1-кс/0182/1305/2015
У Х В А Л А
Іменем України
22.10.2015 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу та можливості вилучення документів,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити у приміщенні відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_3 за період часу з 01 травня 2015 року по теперішній час, а також оригіналів чеків, на підставі яких було знято грошові кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в червні-липні 2015 року.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що слідчим відділом Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) ГУ МВС України в Дніпропетровській області провадиться досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002663 від 11 серпня 2015 року, за ознаками ст. 190 ч.1 КК України.

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що 23 червня 2015 року в денний час, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в м. Нікополі Дніпропетровської області, шляхом зловживання довірою, за договором послуги зі збирання врожаю сільськогосподарських культур зернозбиральними комбайнами у СТОВ Аргофірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа грошима, які СТОВ Аргофірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала в якості попередньої оплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 160 000 грн. Чим спричинено ТОВ Аргофірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальний збиток на суму 160 000 грн. Окрім цього 24 червня 2015 року в денний час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Нікополі Дніпропетровської області, шляхом зловживання довірою, за договором послуги зі збирання врожаю сільськогосподарських культур зернозбиральними комбайнами у ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заволоділа грошима, які ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував в якості попередньої оплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 80 000 .грн. Чим спричинено ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » матеріальний збиток на суму 80 000 грн.

Під час розслідування кримінального провадження була отримана інформація про те, що на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) 23 червня 2015 року від СТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано грошові кошти в сумі 160000грн., а 24 червня 2015 року від ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було перераховано грошові кошти в сумі 80000грн. Після чого зазначені грошові кошти були зняті готівкою з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою підтвердження перебування грошових коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), та проведення будь-яких операцій з даними грошима на зазначеному рахунку, а також встановлення особи, яка безпосередньо отримала грошові кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Інформація про рух коштів та оригіналів чеків, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Вказані вище документи можуть бути отриманими лише на підставі ухвали суду.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України дане клопотання слід розглядати без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни чи знищення вказаного документу.

У зв`язку з цим, слідчий і звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та можливості їх вилучення.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Нікопольського МВ ( з обслуговування м. Нікополь та Нікопольського району) ГУ МВС України в Дніпропетровській області обґрунтовано заявлене клопотання.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Як вбачається у кримінальному провадженні необхідно встановити підтвердження перебування грошових коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), та проведення будь-яких операцій з даними грошима на зазначеному рахунку, а також встановлення особи, яка безпосередньо отримала грошові кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , а тому необхідно надати дозвіл на отримання технічної інформації.

Керуючись ст.ст.162-164, 309, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором ОСОБА_3

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополь та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , та можливість вилучити у приміщенні відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_3 за період часу з 01 травня 2015 року по теперішній час, а також оригіналів чеків, на підставі яких було знято грошові кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в червні-липні 2015 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановляння.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1