Справа№751/9003/15-к
Провадження №1-кс/751/1895/15
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Чернігів 24 вересня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

з участю :

ст. слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 ,

секретаря ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ),

В с т а н о в и в :

Із клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та здійснення їх виїмки слідує, що у слідчому управлінні знаходиться кримінальне провадження № 0000018, внесеного 23.03.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Із клопотання слідує, що органом досудового розслідування встановлено, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , використовуючи спеціальний режим оподаткування переробного підприємства, яке фактично переробку молока, придбаного у СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 протягом 2013-2014 рр., не здійснювало, а реалізовувало власним покупцям, ухилилися від сплати ПДВ у сумі 3 335 641 грн.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх копій , а саме : юридичної справи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », руху грошових коштів цього товариства по рахунку № НОМЕР_5 , з вказівкою часу операції , призначення кожного платежу та контрагентів , з виведенням щомісячних залишків по рахунку за період з 01.01.2013 року по 31.12.2014 року ( у паперовому та електронному вигляді), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дані документи в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення службових осіб , які мають право розпоряджатись грошовими коштами , об`єктивного дослідження всіх обставин , викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що сприяли вчиненню злочину.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_2 клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в ньому. Клопотань про фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не заявляв.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку, з клопотанням про відкладення розгляду справи до суду не звертався.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Згідно картки платників податку , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має в установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий рахунок № НОМЕР_5 , тому документи , тимчасовий доступ до яких планує отримати слідчий , можуть перебувати у володінні даного банку.

Вивчивши матеріали , додані до клопотання , суд вважає , що зазначені документи можуть мати значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000018 ; відомості , що містяться в цих документах можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування; обставини , які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо довести іншими способами..

Оскільки, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення копій цих документів , суд вважає, що тимчасовий доступ до документів не позбавить юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 2, 3, 159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_4 право на тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх копій, а саме:

- документів юридичної справи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 № НОМЕР_5 (українська гривня, євро, російський рубль, долар США) за період з 01.01.2013 року по 31.12.2014 року,

- руху грошових коштів по рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 № НОМЕР_5 (українська гривня, євро, російський рубль, долар США), який відкрито для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунку за період з 01.01.2013 року по 31.12.2014 року (у паперовому та електронному вигляді),

які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Виконання ухвали провести відповідно до ст. 165 КПК.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1