СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
справа № 712/14177/15-к
номер провадження 1-кс/712/31/16
м. Черкаси 12 січня 2016 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0003378, слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкській області капітаном поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2 клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали, -
ВСТАНОВИВ:
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивується тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що до Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області надійшло звернення від директора відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 щодо шахрайських дій зі сторони працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо його заводу в результаті яких підприємству завдано збитків на суму понад 285 тис. грн.
Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виграло електронний тендер, який проводило ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на поставку металопрокату. Умовою поставки товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виставило 50% передплату. Для завоювання довіри ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконали поставку невеликої партії металопрокату, але без належних документів. Після отримання передплати на суму 336 тис. грн. останні поставили металопрокату лише на суму 51 тис. грн. та почали вимагати доплати решти суми. В подальшому виявилось, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фактично відсутнє за місцем реєстрації та за іншими адресами, вказаними на їхньому Інтернет-сайті. Вказана у реєстраційних документах адреса взагалі не існує. Всі перемовини представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вели виключно по мобільним телефонам та категорично відмовлялися від особистих зустрічей. Всі документи зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передавалися виключно у сканкопіях.
Під час допиту заступника директора з безпеки та правових питань ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , останній вказав, що зі сторони постачальника телефонні переговори та електронну переписку вели заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 (моб. тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) та менеджер відділу продаж ОСОБА_7 (моб. тел. НОМЕР_3 ). Також ОСОБА_5 повідомив, що вказане підприємство за аналогічною шахрайською схемою заволоділо грошовими коштами підприємств у інших регіонах України. Серед таких підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Серед осіб, які виконували певні дії від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наступні громадяни: ОСОБА_8 , який користується мобільними телефонами з номерами: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 та ОСОБА_9 , який користується наступними номерами мобільних телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , ОСОБА_10 (представлявся генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») користується номером телефону НОМЕР_10 , чоловік на ім`я ОСОБА_11 (представлявся менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») користується номером телефону НОМЕР_11
В результаті опрацювання інформації, отриманої від операторів телекомунікацій вдалося встановити кінцеві обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , (номерні ресурси належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).
Встановлення осіб, які шахрайським способом заволоділи грошовими коштами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та їх місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 у період часу з 01.09.2015 до 20.12.2015.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили його задовольнити.
Заслухавши пояснення прокурора, доводи слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи, що неможливо отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 або іншому співробітнику за його дорученням на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса : АДРЕСА_1 про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив`язкою до базових станцій та вказанням серійного номеру (ІМЕІ) мобільних терміналів, які використовувались з вказаною сім картою, у період часу 01.09.2015 до 20.12.2015, з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , а також зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище абонентськими номерами та періодом часу з прив`язкою до місцевості.
Надати дозвіл слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 або іншому співробітнику за його дорученням на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса : АДРЕСА_2 ) надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив`язкою до базових станцій із зазначенням серійного номеру (ІМЕІ) мобільних терміналів, які використовувались з вказаною сім картою, у період часу 01.09.2015 до 20.12.2015, з абонентськими номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , а також зобов`язати оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище абонентськими номерами та періодом часу з прив`язкою до місцевості.
Строк виконання ухвали 30 діб з моменту її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1