Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7133/15-к
Провадження № 1-кс/711/2123/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 серпня 2015 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗСГД СУ УМВС України в Черкаській області підполковника міліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження № 0000293, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, -

в с т а н о в и в:

12.08.2015 року старший слідчий в ОВС ВРЗСГД СУ УМВС України в Черкаській області підполковник міліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю.

В ході досудового слідства встановлено, що невстановлені особи, не маючи намір здійснювати діяльність, яка пов`язана із виробництвом, продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт та наданням послуг, з метою вчинення фіктивного підприємництва, тобто створення суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, всупереч встановленого законодавством України, порядку здійснення підприємницької діяльності, а саме ст.ст.19,56,58,65,89 Господарського кодексу України, ст.ст. 81,87,89 Цивільного кодексу України, а також всупереч ст.ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб», протягом 2014 2015 років, створили конвертаційний центр, зареєструвавши на території України ряд підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_8 ), які, не здійснюючі підприємницьку діяльність, не укладаючи угоди фінансового характеру, ведуть незаконну діяльність, з метою надання незаконних послуг суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки із мінімізації податкових зобов`язань та неправомірного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, а саме: складають документи фінансово-господарської діяльності (договори, податкові накладні, податкову звітність та інші документи), які зовні складені вірно, але фактично не відповідають дійсності та які надають змогу перераховувати грошові кошти без фактичного проведення фінансово-господарських операцій з відображенням їх у податковій та бухгалтерській звітності підприємстві їх контрагентів, що дає можливість перераховувати грошові кошти на розрахункові рахунки, відкриті в банківських установах м. Черкаси, де проводять конвертацію безготівкових коштів в готівку.
10.07.2015 старшим слідчим відділу розслідування злочинів в сфері господарської діяльності СУ УМВС України в Черкаській області підполковником міліції ОСОБА_3 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000293 внесені відомості щодо вчинення фіктивного підприємництва, тобто створення суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.
З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) рух коштів по банківським рахункам, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в банківських установах.
В зв`язку з цим просять надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_9 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів. Зобов`язати відповідальну особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » виготовити та надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів в сфері господарської діяльності СУ УМВС України в Черкаській області підполковнику міліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперуповноваженому УПЗСЕ УМВС України в Черкаській області майору міліції ОСОБА_4 , на паперовому та/або електронному носії, роздруківки руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по розрахунковому рахунку в українській гривні № НОМЕР_3 (з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів) за період з 25.11.2014 по теперішній час, а також документів, на підставі яких банком був відкритий зазначений розрахунковий рахунок, документів, які надавалися підприємством для відкриття рахунку, карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на рахунку, а також документів (платіжних доручень, чекових книжок, доручень на отримання готівки, копій договорів, тощо) на підставі яких банком здійснювалися перерахування (видача) коштів по зазначеному розрахунковому рахунку за вказаний період, або які подавалися підприємством в підтвердження банківських операцій.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана документація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_9 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів. Зобов`язати відповідальну особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » виготовити та надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів в сфері господарської діяльності СУ УМВС України в Черкаській області підполковнику міліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперуповноваженому УПЗСЕ УМВС України в Черкаській області майору міліції ОСОБА_4 , на паперовому та/або електронному носії, роздруківки руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по розрахунковому рахунку в українській гривні № НОМЕР_3 (з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів) за період з 25.11.2014 по теперішній час, а також документів, на підставі яких банком був відкритий зазначений розрахунковий рахунок, документів, які надавалися підприємством для відкриття рахунку, карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на рахунку, а також документів (платіжних доручень, чекових книжок, доручень на отримання готівки, копій договорів, тощо) на підставі яких банком здійснювалися перерахування (видача) коштів по зазначеному розрахунковому рахунку за вказаний період, або які подавалися підприємством в підтвердження банківських операцій.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 40, 131,132,159,160,162 КПК України ,-

У х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_9 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів.
Зобов`язати відповідальну особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » виготовити та надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів в сфері господарської діяльності СУ УМВС України в Черкаській області підполковнику міліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперуповноваженому УПЗСЕ УМВС України в Черкаській області майору міліції ОСОБА_4 , на паперовому та/або електронному носії, роздруківки руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по розрахунковому рахунку в українській гривні № НОМЕР_3 (з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів) за період з 25.11.2014 по теперішній час, а також документів, на підставі яких банком був відкритий зазначений розрахунковий рахунок, документів, які надавалися підприємством для відкриття рахунку, карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на рахунку, а також документів (платіжних доручень, чекових книжок, доручень на отримання готівки, копій договорів, тощо) на підставі яких банком здійснювалися перерахування (видача) коштів по зазначеному розрахунковому рахунку за вказаний період, або які подавалися підприємством в підтвердження банківських операцій.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчого судді, суду, наступають наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання покладених на неї процесуальних обов`язків, без поважних причин, на неї може бути накладене грошове стягнення.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1