Справа №668/729/13- к
УХВАЛА

21.01.2013 рокум.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., за участю прокурора Борзенкова Е.В.,розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області Ситниченко Т.М. про дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1., з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,

В С Т А Н О В И В:

Органами досудового розлідування ОСОБА_1. підозрюється в тому, що він у період часу з другої декади жовтня 2011 по 28.02.2012, знаходячись у м. Херсоні та м. Києві, умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, діючи за попередньою змовою з директором ТОВ "Таврія Грейн"ОСОБА_2, шляхом обману,переконав ОСОБА_3 у вигідності укладання та підписання між ТОВ "Таврія Грейн"і ТОВ sHandelsGmbH"(Австрія) контракту №SP00001 від 11.11.2011 та договору комісії № 1 від 20.01.2012на поставку 10000 тон зерна кукурудзи за ціною 218 доларів США за одну тону з передплатою 10% від суми контракту на умовах FOB-термінал UKEA в Херсонському річковому порту, заздалегідь не маючи наміру виконувати у повному обсязі зобов'язання щодо поставки кукурудзи, достовірно знаючи, що ринкова закупівельна ціна кукурудзи вища обумовленої у контракті та розуміючи, що виконання умов контракту є не прибутковим, не маючи при цьому у власності достатньої кількості предмету договору.

16.11.2011 у офісному приміщенні, розташованому за адресою: м. Херсон, вул. 9 Січня, 29, між ТОВ "Таврія Грейн"та ТОВ ommoditiesHandelsGmbH"(Австрія) укладено контракт № SP00001 на поставку 10000 тон зерна кукурудзи за ціною 218 доларів США за одну тону з передплатою 10% від суми контракту (вартості 1000 тон кукурудзи), що склало 218000 доларів США безвідзивного документарного акредитиву на решту суми, що склало 1962000 доларів США (вартість 9000 тон кукурудзи) зі строком поставки до 30.11.2011, строком виставлення акредитиву -протягом 10 діб з дня підписання контракту на умовах FOB-термінал UKEA в Херсонському річковому порту.

20.01.2012 між ТОВ "Таврія Грейн"в особі заступника директора ОСОБА_1 (комітент -сторона 1), ТОВ "Віджо ЛТД"в особі директора ОСОБА_3 (комісіонер -сторона 2) укладено договір комісії № 1.

Згідно вказаного договору ТОВ "Віджо ЛТД"зобов'язано укласти від свого імені з ТОВ elsGmbH"(Австрія) (особа нерезидент) зовнішньоекономічний договір купівлі-продажу кукурудзи, після отримання від покупця-контрагента (itiesHandelsGmbH"(Австрія) відповідних грошових сум як плати за товар, перерахувати належні йому частини цих сум у національній валюті (за вирахуванням сум, необхідних для виконання Договору та належних комісіонерові). В свою чергу ТОВ "Таврія Грейн"зобов'язано передати товар ТОВ "Віджо ЛТД" за адресою: м. Херсон, зерновий склад-елеватор терміналу УКЕА в річковому порту за ціною 215 доларів США за одну тону зерна кукурудзи на умовах OB-порт Херсон". ТОВ "Віджо ЛТД"після отримання грошових коштів від ТОВ ditiesHandelsGmbH"(Австрія) повинно перерахувати на розрахунковий рахунок ТОВ "Таврія Грейн"перший транш коштів у кількості 800000 гривень із розрахунку 1560 гривень за одну тону кукурудзи.

20.01.2012 між ТОВ sGmbH"(Австрія) (покупець) і ТОВ "Віджо ЛТД"(продавець) укладено зовнішньоекономічний договір купівлі-продажу - контракт № D-689/12 про придбання австрійською компанією у ТОВ "Віджо ЛТД"9000 тонн зерна кукурудзи за ціною 215 доларів США за тону на умовах порт Херсон"зі строком поставки -до 20.02.2012.

Продовжуючи виконувати дії, спрямовані на протиправне заволодіння чужим майном, ОСОБА_1 разом з ОСОБА_2 шляхом демонстрації належного ДП "Альфа Фарм"(с. Петрівка Генічеського району Херсонської області) зерна кукурудзи, запевняючи, що 5000-6000 тон належить ТОВ "Таврія Грейн", демонструючи підроблену картку № 3856 аналізу зерна від 16.11.2011 про якість відібраного на ДП "Альфа Фармзразку зерна кукурудзи, переконав ОСОБА_3 провести ТОВ nauCommoditiesHandelsGmbH"(Австрія)розрахунок з ТОВ "Таврія Грейн"на умовах передплати за попереднім рахунком №1 від 15.11.2011 на суму 218000 доларів США та рахунками на оплату №№ 1 від 31.01.2012 на суму 1560000 гривень за 1000 тон кукурудзи, № 2 від 14.02.2012 на суму 1560000 гривень за 1000 тон кукурудзи, № 3 від 17.02.2012 на суму 3120000 гривень за 2000 тон кукурудзи.

З метою створення видимості існування наміру ТОВ "Таврія Грейн" виконати у повному обсязі умови контракту № SP00001 від 11.11.2011 та договору комісії № 1 від 20.01.2012 щодо поставки 10000 т кукурудзи, ОСОБА_2 та ОСОБА_1.у період часу з 07.02 по 28.02.2012 забезпечили поставку ТОВ elsGmbH"(Австрія)на термінал UKEA в Херсонському річковому порту 2047, 535 т зерна кукурудзи, яке було придбано за ціною вищою ніж передбачено умовами вказаних контракту та договору комісії.

Виконуючи умови з оплати, 23.11.2011, 31.01.2012, 08.02.2012, 14.02.2012, 17.02.2012 та 29.02.2012 ТОВ sGmbH"(Австрія) перераховано на рахунок ТОВ "Таврія Грейн"№ 3216, відкритий у ПАТ "ВТБ Банк", грошові кошти в сумі 7981820 гривень (вартість 5000 т кукурудзи).

З 23.11.2011 по 13.06.2012 шляхом зняття з рахунку ТОВ "Таврія Грейн"№3216, відкритому у відділенні "Херсонська регіональна дирекція"ПАТ "ВТБ Банк", розташованому за адресою: м. Херсон, вул. К.Маркса, 34,ОСОБА_1 та ОСОБА_2 протиправно заволоділи грошовими коштами ТОВ onauCommoditiesHandelsGmbH"(Австрія) у сумі 4466203 гривень.

Протиправними діями ОСОБА_1 та ОСОБА_2 ТОВ mmoditiesHandelsGmbH" (Австрія) завдано матеріальну шкоду в особливо великому розмірі на суму 4466203 гривень.

Дії ОСОБА_1 кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України.

19.01.2013оголошено розшукРезниченка В.О.

У вчиненні зазначеного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м.Шостка Сумської області, українець, громадянин України, одружений,працюючий заступником директора ТОВ "Таврія Грейн", зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2, тимчасово мешкає за адресою: АДРЕСА_1, не судимий.

18.01.2013 ОСОБА_1 належним чином повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України.

Підозра ОСОБА_1 обґрунтовується наявністю таких доказів:

1. Показаннями представника ТОВ oditiesHandelsGmbH"(Австрія) ОСОБА_5

2. Показаннями директора ТОВ "Віджо ЛТДОСОБА_3, який виступав посередником між ТОВ "Таврія Грейн"та ТОВ sHandelsGmbH"(Австрія).

3. Контрактом № SP00001 від 11.11.2011, додатковою угодою до контракту №SP00001 від 16.11.2011, договором комісії № 1 від 20.01.2012, інвойсом № 1 від 15.11.2011, платіжними дорученнями № 295, 299, 300, 302, 316 про перерахування ТОВ "Віджо ЛТД"грошових коштів Австрійською компанією на рахунок ТОВ "Таврія Грейн".

4. Інформацією ХРД ПАТ "ВТБ Банк"про рух грошових коштів по рахунку ТОВ "Таврія Грейн"№ 3216.

5. Показаннями свідків ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9

6. Карткою № 3856 аналізу зерна від 16.11.2011 виробничо-технологічної лабораторії ПАТ "Херсонський комбінат хлібопродуктів", копією наказу № 02/к від 17.01.2012 про призначення ОСОБА_1 заступником директора ТОВ "Таврія Грейн".

7. Висновком експерта № 1793 від 08.08.2012, згідно якого у наданій ОСОБА_1 ОСОБА_3 картці № 3856 аналізу зерна від 16.11.2011 виявлені ознаки підроблення.

8. Показаннями працівника виробничо-технологічної лабораторії ПАТ "Херсонський комбінат хлібопродуктів"ОСОБА_10

9. Результатами відтворення обстановки та обставин події зі свідком ОСОБА_3, під час якого він вказав на елеватор ДП "Альфа Фарм", розташований за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с. Петрівка, куди 15.11.2011 близько 17.00 год. його возили ОСОБА_1 і ОСОБА_2, де, демонструючи зерно кукурудзи зазначеного підприємства, запевняли ОСОБА_3 в тому, що близько 6000 тон кукурудзи належить ООО "Таврія Грейн"та підприємство зможе виконати умови контракту з ТОВ iesHandelsGmbH"(Австрія) щодо поставки останнім у стислі строки 10000 тон кукурудзи.

10. Показаннями директора ДП "Альфа Фарм"ОСОБА_11 та керуючого елеватора зазначеного підприємства, розташованого у с. Петрівка Генічеського району Херсонської області ОСОБА_12

11. Вилученим у свідка ОСОБА_11 договором купівлі-продажу від 10.11.2011.

12. Показаннями керівників ПП "Судосервіс" ОСОБА_13 та ОСОБА_14

13. Договором № 11-11/03 від 23.11.2011 щодо перевалки зерна кукурудзи, договором доручення № 01-12/02 від 27.01.2012 про приймання ПП "Судосервіс" від ТОВ "Таврія Грейн"кукурудзи, листом від ТОВ "Таврія Грейн"від 24.05.2012 про намір відвантаження завезеної ними на елеватор м. Херсона кукурудзи автомобільним транспортом з 29.05.2012.

14. Актом прийому-передачі від 01.05.2012 про передачу ПП "Судосервіс"ТОВ "Віджо ЛТД"зерна кукурудзи у кількості 2047535 кг.

15. Договором купівлі-продажу № 186512 від 17.05.2012, згідно якого кукурудзу у кількості 2047535 кг ТОВ "Таврія Грейн"продала ТОВ "Юнігрейн Україна Груп"за ціною 3628500 гривень.

16. Іншими матеріалами справи у їх сукупності.

У діях ОСОБА_1вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення яких передбачена ч. 4 ст. 190 КК України.

Підозрюваний ОСОБА_1 вчинив особливо тяжкий злочин, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років.

21.01.2013 органом досудового розслідування до суду подано клопотання про застосування до підозрюваного ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчий звернувся із клопотанням про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Шостка Сумської області, українця, громадянина України, освіта вища, одруженого,який працює заступником директора ТОВ "Таврія Грейн".

Клопотання підлягає задоволенню, так як підозрюваний ОСОБА_1, з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності, переховується від органівдосудового розслідування, внаслідок чого одержавши відомості про звернення слідчого до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу до початку розгляду клопотання в суді не прибуде до суду за судовим викликом, що підтверджується перебуванням ОСОБА_1 у розшуку.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 176 -178, 184, 187 ч. 2, 188 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області Ситниченко Т.М. задовольнити.

Затримати підозрюваного ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженцям. Шостка Сумської області, українця, громадянина України з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Після затримання ОСОБА_1 не пізніше як через сорок вісім годин з часу його доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м'який запобіжний захід.

Оскарження ухвали законом не передбачено.

Слідчий суддяО. В. Головко