Справа № 4/2506/824/11
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.11.2011 року Деснянський районний суд м. Чернігова у складі:

головуючого: судді Кузюри М.М.

при секретарі: Петренко І.В.

з участю прокурора Школьної Л.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Чернігові матеріали подання слідчого СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки,

В С Т А Н О В И В :

В провадженні слідчого СВ ЧВМ УМВС України в Чернігівській області перебуває кримінальна справ № 25/42083 щодо ОСОБА_1 за ст. 190 ч. 3 КК України.

Слідчий СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області в поданні до суду просить санкціонувати у даній кримінальній справі розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в філії ПАТ КБ ПриватбанкЧернігівського регіонального Управління, документів, що містять банківську таємницю, а саме: оригіналів заяви, договору про відкриття та обслуговування карткового рахунку по банківській картці № 783398, виданої на імя ОСОБА_1, оригіналу роздруківки руху грошових коштів із зазначенням призначення платежу по розрахунковому рахунку банківської картки № 783398, виданої на імя ОСОБА_1, за період часу з 01 травня 2011 року по 01 вересня 2011 року.

Як вбачається з матеріалів кримінальної справи, 24 травня 2006 року в Єдиному Державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців зареєстроване ТОВ Компанія з управління активами ЕКСПЕРТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ, сферою діяльності якої являється біржові операції з фондовими цінностями. Свою діяльність вказане товариство здійснює за адресою: м. Чернігів, вул. Войкова, будинок 3.

20 травня 2011 року рішенням учасників товариства, протокол зборів № 45 від 20.05.2011 року, ОСОБА_1, який до даного часу обіймав посаду директора вищевказаного товариства, був звільнений з зазначеної посади.

24 травня 2011 року ОСОБА_1 за допомогою електронно-обчислювальної техніки було підроблено платіжне доручення ТОВ Компанія з управління активами ЕКСПЕРТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТта списано з поточного рахунку № 7102 та з рахунку № 7103, відкритих в ПАТ Альфа-Банк(м. Чернігів, вул. Полуботка, 22), грошові кошти в сумі 189550 грн., які перераховані на картковий рахунок громадянина ОСОБА_1

Вищевказаними діями ТОВ Компанія з управління активами ЕКСПЕРТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТбуло завдано матеріальних збитків на загальну суму 189 500 грн.

Перевіривши матеріали подання, заслухавши пояснення слідчого та думку прокурора, який подання підтримав, суд приходить до висновку про необхідність його часткового задоволення, виходячи з того, що банківські документи, які мають значення для встановлення істини у справі, знаходиться в філії ПАТ КБ ПриватбанкЧернігівського регіонального управління, розташованого за адресою м. Чернігів, вул. Серьожнікова, 6 та мають значення для встановлення істини по кримінальній справі.

При цьому суд вважає за можливе надати дозвіл на проведення виїмки оригіналу роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку банківської картки ОСОБА_1 лише за період з 24 травня 2011 року, оскільки кримінальна справа порушена по факту вчинення злочину саме 24 травня 2011 року, а матеріали подання не містять переконливих доводів необхідності перевірки руху коштів за період до вказаної дати.

Керуючись ст.ст. 141, 178 КПК України, ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання слідчого СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл на проведення виїмки в філії ПАТ КБ ПриватбанкЧернігівського регіонального Управління розташованого за адресою: м. Чернігів, вул. Серьожнікова, 6, документів, що містять банківську таємницю, а саме: оригіналів заяви, договору про відкриття та обслуговування карткового рахунку по банківській картці № 783398, виданої на імя ОСОБА_1, оригіналу роздруківки руху грошових коштів із зазначенням призначення платежу по розрахунковому рахунку банківської картки № 783398, виданої на імя ОСОБА_1, за період часу з 24 травня 2011 року по 01 вересня 2011 року.

Постанова суду є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя М.М. КУЗЮРА