Справа № 202/7632/15-к
Провадження № 1-кс/0202/2705/2015
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

25 вересня 2015 року м. Дніпропетровськ
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю старшого слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку),-
ВСТАНОВИЛА:
В провадженні СВ Індустріального РВ Дніпропетровського ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001364 від 11.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 за попередньою змовою з невстановленими під час досудового розслідування особами, знаходячись у невстановленому слідством місці, у невстановлений час, маючи умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, діючи умисно, з корисливих мотивів здійснювали моніторинг сайту всесвітньої мережі Інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення замовників перевезень великих партій вантажів.

05-06.08.2015 року, більш точний час встановити в ході досудового розслідування не вдалося можливим, ОСОБА_3 діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими під час досудового розслідування особами, знаходячись у невстановленому слідством місці, маючи умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, діючи умисно, з корисливих мотивів під час моніторингу вказаного вище сайту використовуючи завідомо заготовлений номер телефону НОМЕР_1 зателефонували на номер НОМЕР_2 ОСОБА_4 , працівнику фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , який був розміщений на вказаному сайті у повідомленні про перевезення партії цукрової продукції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташоване у АДРЕСА_2 та домовились про здійснення перевезення.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел ОСОБА_3 та невстановлені під час досудового розслідування особи з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_4 направили на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 надану ОСОБА_4 раніше заготовлені документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке за даними слідства не здійснює господарську діяльність протягом останніх трьох років, і копії документів приватного підприємства « ОСОБА_6 » про надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у оренду автомобілів: «ДАФ» державний номерний знак НОМЕР_3 та напівпричепу державний номерний знак НОМЕР_4 під керуванням водія ОСОБА_7 , та «МАН» державний номерний знак НОМЕР_5 та напівпричепу державний номерний знак НОМЕР_6 під керуванням водія ОСОБА_8 для здійснення перевезення цукрової продукції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 на склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , яке згідно угоди № 3006-2015 від 30 червня 2015 р. виконувало замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо переробки сировини цукру-піску кристалічного білого та його перевезення, отримало цукор згідно накладної, тобто відповідало за доставку та збереження вказаного майна перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в повному обсязі.

Будучи введеним у оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_3 та невстановлених слідством осіб, ОСОБА_4 прийняла пропозицію останніх та на підставі наданих документів сформувала документи на перевезення цукрової продукції вищезазначеним автотранспортом з місця завантаження за адресою: АДРЕСА_1 до місця призначення за адресою: АДРЕСА_2 .

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману, 06.08.2015 після завантаження автомобілів марки «ДАФ» та «МАН» цукром пісок білий кристалічний загальною вагою 80 т, загальною вартістю 852000 гривень, ОСОБА_3 разом з іншими невстановленими під час досудового розслідування особами, з метою приховування слідів кримінального правопорушення, надали вказівку водіям ОСОБА_7 та ОСОБА_8 доправити вантаж до складів розташованих за адресою: АДРЕСА_3 .

07.08.2015, більш точний час встановити під час досудового розслідування не вдалося можливим, під керівництвом ОСОБА_3 та невстановлених під час досудового розслідування осіб, з використанням найманих, невстановлених слідством, вантажників мішки з цукром були розвантажені, після чого ОСОБА_3 розрахувався з водіями ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за перевезення зазначеної продукції.

08.08.2015 близько 02 год. 00 хв. ОСОБА_3 разом з іншими невстановленими під час досудового розслідування особами, використовуючи найманих вантажників, завантажили в автомобілі: «ДАФ» державний номерний знак НОМЕР_7 під керуванням водія ОСОБА_9 цукор в мішках білого кольору з полімерного матеріалу вагою 50 кг кожен в кількості близько 700 одиниць. Близько 06 год. 00 хв. за вказаною адресою прибув автомобіль «КамАЗ» державний номерний знак НОМЕР_8 та причеп державний номерний знак НОМЕР_9 під керуванням водія ОСОБА_10 в який ОСОБА_3 разом з іншими невстановленими під час досудового розслідування особами, використовуючи найманих вантажників, завантажили цукор в мішках білого кольору з полімерного матеріалу вагою 50 кг кожен в кількості 744 одиниці.

Протягом першої половини дня 08.08.2015 автомобілі: «ДАФ» державний номерний знак НОМЕР_7 під керуванням водія ОСОБА_9 та «КамАЗ» державний номерний знак НОМЕР_8 з причепом, державний номерний знак НОМЕР_9 , під керуванням водія ОСОБА_10 , у супроводі невстановлених слідством спільників ОСОБА_3 перевезли цукор до смт Ювіленйне, Дніпропетровського району, Дніпропетровського області, де на стоянці, розташованій на території автомобільної заправочної станції № 103 «Ювілейне» Дніпропетровської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », вздовж автодороги Т0410 в напрямку руху зі сторони м. Підгороднє Дніпропетровського району, Дніпропетровської області в напрямку пр. ім. газети Правда в м. Дніпропетровську зустрілись з ОСОБА_3 та з іншими невстановленими під час досудового розслідування особами.

Крім того продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману ОСОБА_3 разом з іншими невстановленими під час досудового розслідування особами, з метою реалізації цукрової продукції, за телефоном НОМЕР_10 зв`язалися з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які раніше займались реалізацією цукрової продукції і мали знайомих у цій сфері, та запропонували останнім реалізувати цукрову продукцію обсягом близько 80 тон за грошову винагороду, сума якої досудовим розслідуванням не встановлена.

Не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_3 та невстановлених слідством осіб, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 прийняли пропозицію останніх та разом з ними протягом 10-11.08.2015 займались пошуком покупців цукрової продукції.

Зважаючи на те, що збути цукор об`ємом близько 80 т. одному покупцю не вдавалось, члени групи розділились ОСОБА_3 , використовуючи ОСОБА_12 намагався збути цукор, завантажений на автомобіль «КамАЗ» державний номерний знак НОМЕР_8 з причепом, державний номерний знак НОМЕР_9 , під керуванням водія ОСОБА_10 , а інші члени групи цього ж часу намагались реалізувати цукор, завантажений в автомобіль «ДАФ» державний номерний знак НОМЕР_7 під керуванням водія ОСОБА_9

11.08.15 року близько о 15 годині, невстановлені члени групи, діючи умисно, реалізуючи раніше виниклі спільні злочинні наміри прибули разом з автомобілем «ДАФ» державний номерний знак НОМЕР_7 під керування водія ОСОБА_9 , завантаженим цукром піском білим кристалічним у мішках білого кольору з полімерного матеріалу, вагою 50 кг кожен, загальною вагою близько 35 т, більш точну вагу під час досудового розслідування встановити не надалося можливим, до складу ФОП ОСОБА_13 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , де реалізували ОСОБА_13 цукор за суму, близько 400000 гривень, точну суму досудовим розслідуванням не встановлено. Отриманими грошовими коштами ОСОБА_3 та інші невстановлені під час досудового розслідування особи, розпорядилися на власний розсуд.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, 11.08.2015 після 15 год. 00 хв., ОСОБА_3 діючи у групі невстановлених під час досудового розслідування осіб, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи необізнаного у злочинних намірах групи ОСОБА_12 , за допомогою останнього запропонував придбати цукор директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_14 , на що останній погодився. Виконуючи умови усної угоди ОСОБА_3 , ОСОБА_12 разом з ОСОБА_10 , який керував автомобілем «Камаз» державний номерний знак НОМЕР_8 з причепом, державний номерний знак НОМЕР_9 , завантажений цукром прибули до складської будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 . За вказаною адресою під час проведення робіт з розвантаження-навантаження вказаного автомобіля близько 18 год. 00 хв. ОСОБА_3 та ОСОБА_12 були затримані працівниками міліції.

12.08.2015 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказав, що з метою швидкого, повного та всебічного досудового розслідування, для підтвердження факту та розміру завданих кримінальним правопорушенням збитків виникла об`єктивна необхідність у витребуванні (виїмки) оригіналів документів щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час закупівлі протягом липня-серпня 2015 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » цукрової продукції виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та перевезення її у м. Дніпропетровськ, а саме договорів, специфікацій, платіжних доручень, тощо, а також оригіналів усіх наявних документів щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 з приводу перевезення зазначеної цукрової продукції, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , що самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

23 вересня 2015 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ Індустріального РВ Дніпропетровського ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилучення (виїмку) щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час закупівлі протягом липня-серпня 2015 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » цукрової продукції виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та перевезення її у м. Дніпропетровськ, за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження № 0001364, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідні оригінали документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -
УХВАЛИЛА :
Клопотання старшого слідчого СВ Індустріального РВ Дніпропетровського ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Індустріального РВ Дніпропетровського ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час закупівлі протягом липня-серпня 2015 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » цукрової продукції виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та перевезення її у м. Дніпропетровськ, а саме договорів, специфікацій, платіжних доручень, тощо, а також оригіналів усіх наявних документів щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 з приводу перевезення зазначеної цукрової продукції, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , що самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 23 жовтня 2015 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1