Богунський районний суд м. Житомира
Справа № 1-204/2011
В И Р О К

Іменем України

„08 лютого 2011 року м. Житомир

Богунський районний суд м. Житомира

в складі:

головуючого судді Костенко С.М.

при секретарі судового

засідання ОСОБА_1, ОСОБА_2

з участю:

прокурора Науменка О.В.

захисника ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Житомирі кримінальну справу про обвинувачення

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2. громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_3, неодруженого, перебуває на обліку в центрі зайнятості по безробіттю, проживаючого в ІНФОРМАЦІЯ_4, раніше не судимого,

за ст. 191 ч.3,366 ч.1 КК України,

в с т а н о в и в :

Наказом Голови правління Акціонерного комерційного банку «ОСОБА_5 кредит»» від 12 березня 2007 року за № 40-к ОСОБА_4 призначено на посаду керуючого філією АКБ «ОСОБА_5 кредит» в м. Житомирі, що в подальшому перейменовано, як Житомирське відділення Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_5 кредит». Згідно розділу ІІІ посадової інструкції керуючого філією, затвердженою Головою правління АКБ «ОСОБА_5 кредит» 14 червня 2007 року, керуючий філією зазначеного банку в м. Житомирі, наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.

11 грудня 2008 року громадянкою ОСОБА_6 укладено договір № 311722/01/-А 60 із філією АКБ «ОСОБА_5 кредит» в м. Житомирі, розташованого за адресою м. Житомир, вул. Перемоги, 7, про відкриття фізичній особі поточного рахунку та його розрахунково-касове обслуговування, згідно якого філія АКБ «ОСОБА_5 кредит» в м. Житомирі відкрила для ОСОБА_6 поточний рахунок № 300, на якій остання внесла особисті кошти в сумі 54004.02 грн. Зазначений договір з боку філії АКБ «ОСОБА_5 кредит» в м. Житомирі був підписаний його керуючим ОСОБА_4

30 червня 2009 року у невстановлений слідством денний час, знаходячись в приміщенні філії АКБ «ОСОБА_5 кредит», розташованого за адресою м. Житомир, вул. Перемоги,7, ОСОБА_4, являючись керуючим зазначеної філії, тобто службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку № 300, відкритому в зазначеній банківській установі ОСОБА_6. Достовірно знаючи про наявність зазначених коштів на вказаному рахунку, маючи офіційно надані йому владні повноваження, зловживаючи своїм службовим становищем, надав незаконну вказівку провідному економісту сектору активних та пасивних операцій зазначеної банківської установи ОСОБА_7, яка вела банківські справи по депозитних та поточних рахунках, та не була обізнана в злочинних намірах останнього, направлений на заволодіння чужим майном, про підготування останньою заявки на видачу грошових коштів в сумі 25612,70 грн. з поточного рахунку ОСОБА_6 Економіст сектору активних та пасивних операцій зазначеної банківської установи ОСОБА_7, не будучи обізнаною про злочинні намірі ОСОБА_4, перебуваючи в прямій службовій залежності від останнього та вважаючи його дії законними, виконуючи вказівку останнього, як свого безпосереднього керівника, не усвідомлюючи протиправний характер вказаних дій, за допомогою компютерної техніки підготувала вказану заявку від імені ОСОБА_6, про зняття з поточного рахунку останньої грошових коштів в сумі 25612,70 грн. та передала її ОСОБА_4

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, використовуючи зазначену заявку на видачу грошових коштів, Магера., в цей же день, у невстановлений слідством денний час, знаходячись в приміщенні філії АКБ «ОСОБА_5 кредит» в м. Житомирі, по вул. Перемоги,7, достовірно знаючи, що заявка про видачу грошових коштів з рахунку ОСОБА_6 містить в собі неправдиві відомості, щодо наміру останньої на видачу грошових коштів, оскільки ОСОБА_6 не давала вказівок щодо розпорядження своїми грошовими коштами, та не була обізнана про дії ОСОБА_4, який являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, використовуючи авторитет займаної посади, здійснюючи адміністративний тиск, видав незаконну вказівку невстановленому слідством касиру зазначеної банківської установи на видачу з поточного рахунку ОСОБА_6 № 300 грошових коштів в сумі 25612,70 грн., на що остання, виконуючи вказівку Магери., як свого безпосереднього керівника, та будучи необізнаною про його злочинні наміри та вважаючи його дії законними, виконала, передавши йому зазначену суму коштів, які перед цим зняла з поточного рахунку ОСОБА_6, провівши всі необхідні для цього операції. Таким чином, ОСОБА_4, перебуваючи на посаді керуючого філії АКБ «ОСОБА_5 кредит» в м. Житомирі, являючись службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів зловживаючи службовим становищем, шляхом надання незаконної вказівки підлеглому працівнику, склав завідомо неправдивий офіційний документ заявку на видачу грошових коштів з поточного рахунку ОСОБА_6, та використовуючи службове становище, та завідомо підроблений офіційний документ, заволодів чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_6 на загальну суму 25612,70 грн., якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 06 липня 2009 року, у невстановлений слідством денний час, знаходячись в приміщенні філії АКБ «ОСОБА_5 кредит» в м. Житомирі, по вул. Перемоги, 7, ОСОБА_4, являючись керуючим зазначеної філії, тобто службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку № 300, відкритому в зазначеній банківській установі ОСОБА_6. Достовірно знаючи про наявність зазначених коштів на вказаному рахунку, маючи офіційно надані йому владні повноваження, зловживаючи своїм службовим становищем, надав незаконну вказівку провідному економісту сектору активних та пасивних операцій зазначеної банківської установи ОСОБА_7, яка вела банківські справи по депозитних та поточних рахунках, та не була обізнана в злочинних намірах останнього, направлений на заволодіння чужим майном, про підготування останньою заявки на видачу грошових коштів в сумі 1950 грн. з поточного рахунку ОСОБА_6 Економіст сектору активних та пасивних операцій зазначеної банківської установи ОСОБА_7, не будучи обізнаною про злочинні намірі ОСОБА_4, перебуваючи в прямій службовій залежності від останнього та вважаючи його дії законними, виконуючи вказівку останнього як свого безпосереднього керівника, не усвідомлюючи протиправний характер вказаних дій, за допомогою компютерної техніки підготувала вказану заявку від імені ОСОБА_6, про зняття з поточного рахунку останньої грошових коштів в сумі 1950 грн. та передала її ОСОБА_4

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, використовуючи зазначену заявку на видачу грошових коштів, Магера., в цей же день, у невстановлений слідством денний час, знаходячись в приміщенні філії АКБ «ОСОБА_5 кредит» в м. Житомирі, по вул. Перемоги,7, достовірно знаючи, що заявка про видачу грошових коштів з рахунку ОСОБА_6 містить в собі неправдиві відомості, щодо наміру останньої на видачу грошових коштів, оскільки ОСОБА_6 не давала вказівок щодо розпорядження своїми грошовими коштами, та не була обізнана про дії ОСОБА_4, який являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, використовуючи авторитет займаної посади, здійснюючи адміністративний тиск, видав незаконну вказівку невстановленому слідством касиру зазначеної банківської установи на видачу з поточного рахунку ОСОБА_6 № 300 грошових коштів в сумі 1950,00 грн., що остання, виконуючи вказівку Магери., як свого безпосереднього керівника, та будучи необізнаною про його злочинні наміри та вважаючи його дії законними, виконала, передавши йому зазначену суму коштів, які перед цим зняла з поточного рахунку ОСОБА_6, провівши всі необхідні для цього операції.

Таким чином, ОСОБА_4, перебуваючи на посаді керуючого філії АКБ «ОСОБА_5 кредит» в м. Житомирі, являючись службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів зловживаючи службовим становищем, шляхом надання незаконної вказівки підлеглому працівнику, склав завідомо неправдивий офіційний документ заявку на видачу грошових коштів з поточного рахунку ОСОБА_6, та використовуючи службове становище, та завідомо підроблений офіційний документ, заволодів чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_6 на загальну суму 27562,70 грн., якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Підсудний ОСОБА_4 свою вину у вчиненні інкримінованих йому злочинів визнав повністю та відмовився, відповідно до вимог ст. 63 Конституції України, від дачі показань. Щиро розкаюється у вчинених злочинах та просить суворо не карати.

У звязку з не оспорюванням підсудним фактичних обставин справи за згодою учасників процесу, постановою суду було встановлено скорочений порядок розгляду справи.

Віна підсудного підтверджується також дослідженими поясненнями потерпілої і іншими письмовими доказами.

З показань потерпілої ОСОБА_6, даних нею на досудовому слідстві та досліджених в судовому засіданні вбачається, що в 2008 році, маючи певні грошові заощадження, вона вирішила їх покласти в банк на депозитний рахунок. 05 вересня 2008 року вона прийшла до філії АКБ «ОСОБА_5 кредит», де підписала депозитний договір про внесення вкладу в сумі 100000 грн., з боку керівництва договір був підписаний керуючим ОСОБА_4, якого вона особисто знала. Після цього до банку не зверталася. В кінці жовтня 2008 року вона дізналася, що у звязку з кризою, банки не видають депозитні рахунки. Вона зателефонувала ОСОБА_4 з проханням зняти кошти з депозитного рахунку, на що останній повідомив, що спробує вирішити вказане питання. В листопаді, під час розмови з ОСОБА_4Ю, останній повідомив, що депозитні рахунки заморожено за розпорядженням вищестоящого банку. В грудні 2008 року ОСОБА_4 запросив її до банку. 11 грудня 2008 року вона прийшла в банк безпосередньо до ОСОБА_4, який повідомив, що кошти не видаються, але можливо гроші в сумі 50455 грн. перерахувати в рахунок погашення кредиту її зятя, а останній безпосередньо поверне їй ці кошти, на вказану пропозицію вона погодилася. Решту суми 54004,02 грн. отримати було неможливо і за порадою ОСОБА_4 вона написала заяву про відкриття фізичній особі поточного рахунку та його розрахунково-касове обслуговування, оскільки з вказаного рахунку можливо буде зняти грошові кошти. Вона погодилася і вказаний договір був підписаний нею та з боку банку, ОСОБА_4 Після підписання договору, за розпорядженням ОСОБА_4 з рахунку вона отримала 800 грн. Після цього, вона тривалий час не зверталася до банку. 14 серпня 2009 року до неї зателефонував ОСОБА_4, з проханням терміново прийти до банку. Вона одразу приїхала до банку, де за розпорядженням ОСОБА_4 з рахунку отримала кошти в сумі 25967,22 грн. і на її поточному рахунку мали залишатись 27562,70 грн. В послідуючому вона мала телефонні розмови з ОСОБА_4, який обіцяв вирішити позитивно питання про отримання решти коштів. Потім ОСОБА_4 перестав брати трубку і вона звернулася до банку, де їй повідомили, що її поточний рахунок давно закритий і що ОСОБА_4, вже не керуючий банком. Тривалий час нове керівництво банку будь-якої інформації по її поточному рахунку не надавало і тому вона звернулася з відповідною заявою до правоохоронних органів. Під час додаткового допиту потерпіла пояснила, що ніяких коштів ОСОБА_4 не позичала і не надавала розпоряджень про зняття ним з її поточного рахунку грошових коштів.

Представник потерпілої ОСОБА_8 в судовому засідання пояснив, що ОСОБА_4 кошти ОСОБА_9 не повернув, а тому нею був предявлений цивільний позов до ПАТ «ОСОБА_5 Кредит» про стягнення коштів. Що стосується призначення міри покарання підсудному покладається на розсуд суду.

Протоколом виїмки від 08 вересня 2010 року в Житомирському відділенні ПАТ «ОСОБА_5 Кредит» вилучено: довідку № 25.2.51 від 08.09.2010 року; ксерокопію паспорту ОСОБА_6; опитувальну анкету клієнта-фізичної особи, картку із зразками її підписів; договір № 311722/01/-А60 про відкриття фізичній особі поточного рахунку та його розрахунково-касове обслуговування від 11 грудня 2008 року; ощадну книжку; виписку операції від 08 жовтня 2009 року по вкладу ОСОБА_6; ордери рахунки; заяви про переказ готівки по рахунку; заяви про видачу готівки від 11 грудня 2008 року та 14 серпня 2008 року.

(т.1 а.с.87, т.2 а.с.59,66)

Копією наказу голови правління банку «ОСОБА_5 Кредит» № 40к від 12 березня 2007 року ОСОБА_4 призначено на посаду керуючого філії АКБ «ОСОБА_5 кредит».

(т.2 а.с.7)

Копією посадової інструкції керуючого філією АКБ «ОСОБА_5 Кредит» в м. Житомирі, з якою 14 червня 2007 року ОСОБА_4 під підпис ознайомлений, про те що він являється службовою особою, тобто обіймає посаду повязану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обовязків.

(т.2 а.с.11)

Висновком почеркознавчої експертизи № 1/1054 від 03 листопада 2010 року згідно якої: підпис розташований в графі «Підпис отримувача», заяви на видачу готівки по депозитному рахунку № 311722/01/-ЛТ69 від 11 грудня 2008 року, виконаний не ОСОБА_6, а іншою особою; підпис, розташований в графі «Підпис платника», заяви про переказ готівки по поточному рахунку № 311722/-А60 від 11 грудня 2008 року, виконаний не ОСОБА_6, а іншою особою.

(т.1 а.с.231-236)

Виходячи з наведеного, суд вважає вину підсудного доведеною повністю та кваліфікує його умисні дії:

-за ст. 366 ч.1 КК України, які виразилися в службовому підробленні, тобто складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей;

-за ст. 191 ч.3 КК України, які виразилися у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем., вчиненими повторно.

Призначаючи підсудному ОСОБА_4 покарання, суд виходить із загальних засад призначення покарання ст. 65 КК України, та враховує ступінь тяжкості вчинених ним злочинів (ст. 366 ч.1 КК України згідно з ч.2 ст.12 КК України відноситься до злочину невеликої тяжкості, ст. 191 ч.3 КК України згідно з ч.4 ст.12 КК України відноситься до тяжких злочинів), дані про особу підсудного, і обставини, які помякшують та обтяжують покарання.

Підсудний ОСОБА_4 свою вину у вчиненому визнав повністю, щиро розкаявся. Ці обставини суд визнає такими, що помякшують його покарання.

Обставин, що обтяжують покарання підсудного не встановлено.

При цьому суд враховує, що підсудний раніше не судимий, має молодий вік, характеризується позитивно, має постійне місце проживання, критично ставиться до вчиненого.

З врахуванням викладеного, приймаючи до уваги, що покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засудженого, а також запобігання вчиненню інших злочинів, суд вважає, що виправлення та перевиховання підсудного можливе в умовах без ізоляції від суспільства, а тому обирає йому основне покарання з застосуванням положень ст. ст. 75,76 КК України.

Судові витрати, повязані з проведенням експертизи, підлягають стягненню з ОСОБА_4

Питання стосовно речових доказів, судом вирішується відповідно до вимог ст.81 КПК України.

Керуючись ст. ст. 323,324 КПК України, суд, -

з а с у д и в :

ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ст. ст. 366 ч.1, 191 ч.3 КК України і призначити йому покарання за цими законами:

-за ст. 366 ч.1 КК України 1 рік обмеження волі, з позбавленням права обіймати посади, повязані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обовязків в банківській системі строком на 1 рік;

-за ст. 191 ч.3 КК України 4 роки позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, повязані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обовязків в банківській системі строком на 2 роки.

На підставі ст. 70 ч.1 КК України при сукупності злочинів визначити остаточне покарання шляхом поглинення меш суворого покарання більш суворим у вигляді 4 (чотирьох років) позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, повязані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обовязків в банківській системі строком на 2 роки.

На підставі ст. ст. 75,76 КК України звільнити засудженого від відбування основного призначеного покарання, якщо від протягом іспитового строку 3 (три) роки не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обовязки: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції; повідомляти органи кримінально-виконавчої інспекції про зміну місця проживання; періодично зявлятися в органи кримінально-виконавчої інспекції.

Запобіжний захід до набрання вироком законної сили залишити засудженому ОСОБА_4 попередній підписку про невиїзд.

Стягнути з ОСОБА_4 412,60 грн. за проведення експертизи (т.1 а.с.236).

Речові докази: договір № 311722/01/-А60; депозитний договір № 311722/ЛТ-69; ощадну книжку; виписки з операцій від 16.06.2009 року; довідку №25.2/51 від 08.09.2010 року; опитувальну анкету; ощадну книжку; виписки з операцій від 08.10.2009 року; ордери рахунки; заяви про переказ готівки; заяви про видачу готівки - зберігати в матеріалах кримінальної справи (т.1 а.с.88-118,133-137).

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Житомирської області через Богунський районний суд м. Житомира протягом 15 діб з моменту його проголошення.

Головуючий: