Справа № 4-393/11
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ 13травня 2011 року

Святошинський районний суд м. Києва в складі: судді Біди М.А., при секретарі Гурові О.В., з участю прокурора Амельченка В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні подання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві лейтенанта міліції ОСОБА_1 по кримінальні справі № 08-19973 про накладення арешту на кошти юридичної особи ТОВ БІЗНЕСПЛЕНЕТ(Код ) та зупинення видаткових операцій по рахунку

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві знаходиться кримінальна справа № 08-19973, порушена за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Під час проведення досудового слідства по даній кримінальній справі встановлено, що невстановлені слідством особи, 10.12.2007 року, створили без мети здійснювати господарську діяльність товариство з обмеженою відповідальністю РА ВЕСТ ЛАЙН(Код ), яке зареєстрували за адресою м. Київ, вул. Булгакова, 16, з метою прикриття незаконної діяльності.

Будучи допитаним по справі ОСОБА_2 пояснив, що він дійсно являється засновником та директором ТОВ РА ВЕСТ ЛАЙН(Код ), права на яку він придбав 10.11.2010 року на прохання наглядно йому знайомого ОСОБА_3 Після придбання фірми та призначення себе на посаду директора він не збирався здійснювати господарську діяльність, а не вникаючи в суть діяльності товариства виконував вказівки ОСОБА_3, які в основному полягали в отриманні грошових коштів в банківських установах. Крім того до незаконної діяльності також причетне ТОВ БІЗНЕСПЛЕНЕТ(Код ) директором якого є ОСОБА_4, яка фактично виконує функції секретаря Михайлова Т.Г., і підписує документи ТОВ БІЗНЕСПЛЕНЕТ(Код ) за вказівкою ОСОБА_3

В своїй незаконній діяльності невстановлені слідством особи використовують рахунок № 3001, відкритий для ТОВ БІЗНЕСПЛЕНЕТ(Код ) в філії ЦРУАТ БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ (МФО 300937).

Суд, розглянувши дане подання, вивчивши матеріали кримінальної справи та вислухавши думку учасників процесу, що подання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки невстановлені слідством особи використовують ТОВ БІЗНЕСПЛЕНЕТ(Код ) та його рахунок № 3001, відкритий в філії ЦРУАТ БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ (МФО 300937) для здійснення незаконної діяльності, що свідчить про їх причетність до ухилення від сплати податків, легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом, а грошові кошти, які зберігаються на вищевказаному банківському рахунку мають незаконне походження (отримані протиправним шляхом), ст. 59 Закону України Про банки і банківську діяльність, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Подання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві лейтенанта міліції ОСОБА_1 - задовольнити.

2. Накласти арешт на всі кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ БІЗНЕСПЛЕНЕТ(Код ), відкритому в філії ЦРУАТ БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ (МФО 300937), а саме: на рахунку № 3001;

3. Службовим особам філії ЦРУАТ БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ (МФО 300937) зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що знаходяться на банківському рахунку № 3001 та надходять на вищевказаний рахунок, який відкритий для ТОВ БІЗНЕСПЛЕНЕТ(Код ) в філії ЦРУАТ БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ (МФО 300937), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обовязкових платежів до державного бюджету.

4. Службовим особам філії ЦРУАТ БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ (МФО 300937) негайно надати старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві довідку щодо залишку грошових коштів на вказаному вище банківському станом на час отримання даної постанови, а надалі за запитом слідчого.

5. Постанова є обовязковою для виконання службовими особами філії ЦРУАТ БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ (МФО 300937)

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Святошинського

районного суду м. Києва М.А. Біда

З постановою ознайомлений (-на): _____________________________ 2011 року