Придніпровський районний суд м.Черкаси

У Х В А Л А

10 жовтня 2014 року м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0000246, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.03.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.2 ст.191 ч.1 ст.197-1 КК Українии, погоджене з старшим прокурором прокуратури Черкаської області про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
В клопотанні зазначено, що СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 , використовує земельні ділянки сільськогосподарського призначення які належать « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без правовстановлюючих документів.
Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_4 №Ю-241 від 27.08.2013 року земельні ділянки площею 182 га та 612,4029 га земель сільськогосподарського призначення (паїв) громадян-членів сільськогосподарського кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовуються без правовстановлюючих документів СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно за даним фактом інспекцією сільського господарства в Черкаській області згідно Постанови КМУ від 25.07.2007 року №963 проведено розрахунок розміру шкоди, заподіяної внаслідок порушення земельного законодавства СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 777168 гривень.
Згідно договору оренди майна від 14.10.2011р. СКВ«Міжгір`я» в особі керівника ОСОБА_5 передало а ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 прийняло в оренду рухоме і нерухоме майно загальною балансовою вартістю 20 842 754 грн.
Як вбачається з витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна (№ витягу: 44983747, дата видачі: 22.08.2014), рухоме майно корови у кількості 790 штук, загальною вагою 419248 кг., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 ,; АДРЕСА_2 , передані в заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі договору застави великої худоби №04-401/1-1 від 25.06.2013 загальною балансовою вартістю 1 600 756 грн., та перебувають під загрозою незаконного стягнення (переоформлення) за чужі борги.
З 21.02.2014 року обтяжувачем замість ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » стає СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , св-во №100343819 на підставі договору відступлення прав вимоги зареєстрованого в реєстрі за №276 Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .
Таким чином СКВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » стає боржником у СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де гарантом виконання умов кредитного договору 214ю/2012/05-1904/2-1 від 04 грудня 2012 року виступає рухоме майно Корови у кількості 790 штук загальною вагою 419248 кг.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися.
З огляду на наявність достатніх підстав вважаємо, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є :
- Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;
- Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;
- Фінансово-економічний стан клієнтів;
- Системи охорони банків та клієнтів;
- Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
З урахуванням вище викладеного, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, а саме: кредитну документацію (справу) боржника 214ю/2012/05-1904/2-1 від 04 грудня 2012 року « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які знаходяться в приміщенні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_5 відповідно до п.1.8 та додатку №2 Постанови НБУ №23 від 25.01.2012 року «Про затвердження Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями» (вимоги до кредитної документації (справи) боржника), а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів для проведення експертизи.
На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого та надати тимчасовий доступ до доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, а саме: кредитну документацію (справу) боржника 214ю/2012/05-1904/2-1 від 04 грудня 2012 року « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які знаходяться в приміщенні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_5 відповідно до п.1.8 та додатку №2 Постанови НБУ №23 від 25.01.2012 року «Про затвердження Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями» (вимоги до кредитної документації (справи) боржника)., що знаходяться у приміщенні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .
Зобов`язати відповідальну особу , яка відповідає за збереження вказаних вище документів та наділена правом видавати такі документи, видати вказані документи, слідчому ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_3 роз`яснивши їй, що в разі невиконання покладених на неї процесуальних обов`язків, без поважних причин, на неї може бути накладене грошове стягнення.
Копію ухвали надати слідчому в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню.
Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий Суддя: ОСОБА_1