Справа № 373/3707/13-к
УХВАЛА

м. Переяслав-Хмельницький 13 грудня 2013 року

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області Рева О.І., за участю сторін кримінального провадження:

прокурора Переяслав-Хмельницької міжрайонної прокуратури, юриста 3 класу ОСОБА_1,

слідчого СВ Переяслав-Хмельницького МВ ГУМВС України в Київській області, ст. лейтенанта міліції ОСОБА_2,

при секретарі Хоменко Н.І.

розглянув клопотання слідчого СВ Переяслав-Хмельницького МВ ГУМВС України в Київській області, ст. лейтенанта міліції ОСОБА_2

про тимчасовий доступ до речей та документів: інформації, яка знаходиться у ПАТ «Агропромбанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Димитрова, 9-А про власника поточного рахунку №9001.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,

в с т а н о в и в :

У провадженні СВ Переяслав-Хмельницького МВ ГУМВС України в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0001387 від 16.11.2013 року за фактом вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.11.13 директором ТОВ «БР-Транс» було виявлено несанкціоноване перерахування грошових коштів в розмірі 120 000 грн. з поточного рахунку цього товариства через систему «клієнт-банк» в ПАТ «ОСОБА_3 кредит» на поточний рахунок №9001 у ПАТ «Агрокомбанк», отримувачем коштів зазначено ТОВ «Глобал Дуард Сю».

Правова кваліфікація даного правопорушення за ч.1 ст. 361 КК України.

З метою забезпечення кримінального провадження слідчий просить надати дозвіл на отримання копії анкети заявника на відкриття рахунку №9001 ТОВ «Глобал Дуард Сю», код 38824950 ПАТ «Агрокомбанк», копії паспорта субєкта власника цього рахунку, ідентифікаційного номера платника податку цього субєкта, договору на відкриття поточного карткового рахунку, договору про надання платіжної картки та розрахункового обслуговування, а також виписок по рахунку щодо здійснення банківських операцій та руху коштів з дати відкриття рахунку по теперішній час з отриманням відповідних копій, завірених належним чином.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, котрі мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ.

Враховуючи правову кваліфікацію даного кримінального правопорушення, результати досудового розслідування, що відображені у матеріалах до клопотання, слід провести ряд слідчих дій по відпрацюванню всіх версій, що знаходяться у органу досудового розслідування. Проте, слідчий, прокурор не довели необхідності тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів саме за ухвалою слідчого судді, оскільки в інший спосіб отримати їх не можуть.

Так, органом досудового розслідування невірно визначено природу доказів у даній справі. Слідчий, достовірно знаючи отримувача коштів, не провів жодної дії по витребуванню необхідних доказів безпосередню в юридичної особи ТОВ «Глобал Дуард Сю». Незрозуміло задля чого слідчому необхідні копії анкети заявника на відкриття рахунку №9001 ТОВ «Глобал Дуард Сю», якщо ці дані витребовуються через Реєстраційну службу. Знаючи код цього підприємства () просить надати доступ до інформації про ідентифікаційний номер платника податку, чого апріорі не буває, адже код ЄДРПОУ юридичної особи і є ідентифікаційним кодом юридичної особи. Також невиправданим та дивним є витребування копії паспорта субєкта власника цього рахунку. Паспорта юридична особа не має. Копії відповідних договорів на надання банківських послуг слідчий може витребувати безпосередньо від службових осіб ТОВ «Глобал Дуард Сю» чи Реєстраційної служби і лише у випадку відмови чи доведення, що ця інформація є охоронюваною законом таємницею звернутися з відповідним обґрунтованим клопотанням до слідчого судді.

У звязку з цим клопотання є необґрунтованим та надуманим і не може бути задоволено.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163, 309 КПК України,

у х в а л и в :

В задоволенні клопотання слідчого СВ Переяслав-Хмельницького МВ ГУМВС України в Київській області, ст. лейтенанта міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів: інформації, яка знаходиться у ПАТ «Агропромбанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Димитрова, 9-А про власника поточного рахунку №9001 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_4