печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Кондратенко Т.М.

за участю сторони кримінального провадження слідчого Новаковець В.М.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Ющенко О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В :

26 листопада 2013 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого ГСУ МВС України Ющенко О.В., погоджене прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таєсницю з можливістю подальшого вилучення та знаходяться у ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень".

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

Представник ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий посилалая на те, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000006, зареєстрованому 03.01.2013 в ЄРДР за фактом заволодіння посадовими особами ТОВ «Даталюкс», шляхом зловживання своїм службовим становищем, коштами ПАТ «Укрсиббанк» в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 19.07.2005 по березень 2011 року посадові особи ТОВ «Даталюкс» (), ТОВ «Даталюкс Дистрибьюшн» (), ТОВ «Даталюкс Сервіс» (), ТОВ «О.Т.С.» (), ТОВ «ДіДжіт» (), ТОВ «Даталюкс Дістрі» (), ТОВ «Офіс-Люкс» (), ТОВ «Поліграфічні Системи» (), ПП «М-Люкс» () заволоділи чужим майном шляхом зловживання службовими особами вказаних СПД своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, а саме грошовими коштами ПАТ «УкрСиббанк» в сумі понад 1 500 000 грн. Також, протягом 2006 року між Публічним акціонерним товариством «УкрСиббанк» та ТОВ «Даталюкс» було укладено договір про відкриття та обслуговування акредитивів №2-ДЛ від 27.06.2006. Відповідно до листа АТ «УкрСиббанк» від 25.10.2013 № 33-15/37045 відомо, що 18.07.2012 між АТ «УкрСиббанк» та ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» укладений договір № 46/FFA про відступлення прав вимоги за кредитним договором про надання мультивалютної кредитної лінії №28 07/05/4 від 19.07.2005. На підставі вказаного договору новий кредитор ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» отримав від АТ «Укрсиббанк» оригінали документів, що містяться в кредитній справі та підтверджують видачу, обслуговування та погашення по вищевказаному договору.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" з подальшим вилученням, оскільки такі дані необхідні для встановлення обставин кримінального провадження та проведення експертизи.

На підставі викладеного та керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Ющенко Ю.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити .

Надати слідчому ГСУ МВС України Ющенку Ю.В. тимчасовий доступ до всіх документів ТОВ «Конус» (), яке перейменовано в ТОВ «Даталюкс Дистрибьюшн» (), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх в ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), а саме: кредитної справи позичальника ТОВ «Конус» (), яке було перейменовано в ТОВ «Даталюкс Дистрибьюшн» () за кредитним договором про надання мультивалютної кредитної лінії №28 07/05/4 від 19.07.2005 із документами, які стосуються відкриття клієнту кредитної лінії, видачі кредиту, забезпечення кредиту, цільового використання кредитних коштів, погашення кредиту.

Визначити строк дії ухвали тривалістю п'ятнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» надати тимчасовий доступ до документів.

Слідчому ГСУ МВС України Ющенко Ю.В. після проведення експертизи повернути ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» оригінали вилучених документів, зробивши їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в кримінальному провадженні № 757/ 26182/13-к

Прим.2 - наданий слідчому Ющенко О.В.

Копія: ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень"

Виконавець: Остапчук Т.В.

28.11.2013р.