ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кп/753/161/16
В И Р О К
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"10" лютого 2016 р. Дарницький районний суд м. Києва у складі головуючого-судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження по обвинуваченню ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Луганської області, м. Краснодон, українця, громадянина України, освіта вища, одруженого, офіційно не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст. 199 КК України,
ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_6 , порушуючи вимоги ст.5 Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.1993 року, вимоги Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Інструкцію про порядок організації та здійснення обмінно-валютних операцій на території України», затвердженої постановою НБУ №502 від 12.12.2002 року, не маючи ліцензії на здійснення валютних операцій, які підпадають під режим ліцензування, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив направлений на отримання неконтрольованого державою прибутку, посягаючи на встановлений законодавством режим здійснення валютних операцій на території України, 14.07.2015 року приблизно о 14 години, перебуваючи в приміщенні ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» по вул. Зодчих, 46 в м. Києві, незаконно придбав у невстановленої досудовим слідством особи іноземну валюту в сумі 6500 ЄВРО, а саме тринадцять купюр номіналом по 500 ЄВРО, що в перерахунку, за даними офіційного курсу НБУ по курсу 2426,77 гривень за 100 ЄВРО, складало 157740,05 гривень, сплативши невстановленій досудовим слідством особі договірну ціну - грошові кошти в сумі 172250 гривень, що в умовному перерахунку по курсу становить 2650 гривень за 100 ЄВРО.
В подальшому, цього ж дня, 14.07.2015 року, приблизно о 16 годині 30 хвилин, ОСОБА_6 , діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, направлений на отримання неконтрольованого державою прибутку, перебуваючи на території гаражного кооперативу по АДРЕСА_3 , намагався незаконно реалізувати шляхом продажу невстановленій досудовим слідством особі, іноземну валюту в сумі 2000 ЄВРО, а саме чотири купюри номіналом по 500 ЄВРО, що в перерахунку за даними офіційного курсу НБУ складало 48535,40 гривень, по курсу 2426,77 гривень за 100 ЄВРО, за що мав намір отримати грошові кошти по договірній в сумі 53600 гривень, що в умовному перерахунку по курсу становить 2680 гривень за 100 ЄВРО, але не зміг довести свої незаконні дії до кінця, з причин, що не залежали від його волі, оскільки невстановлена досудовим слідством особа виявила, що 2000 ЄВРО мають ознаки підробки, та відмовилася від обміну.
14.07.2015 року, у денний період, у невстановлений досудовим слідством час, ОСОБА_6 , діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив направлений на отримання неконтрольованого державою прибутку, достовірно знаючи, що придбана у невстановленої досудовим слідством особи іноземна валюта являється підробною, незаконно транспортував її з метою подальшого збуту на громадському транспорті з вул. Богатирської, 1-в в м.Києві до торгівельного центру «Метроград», розташованого по бульвару Т.Шевченка, 1 в м. Києві.
В подальшому, цього ж дня, 14.07.2015 року, приблизно о 18 годині, ОСОБА_6 , продовжуючи свої злочинні дії, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, направлений на отримання неконтрольованого державою прибутку, достовірно знаючи, що придбана у невстановленої досудовим слідством особи іноземна валюта являється підробною, перебуваючи на території торгівельного центру «Метроград», намагався реалізувати шляхом продажу касиру-контролеру ПП «Абсолют фінанс» ОСОБА_7 , підробну іноземну валюту в сумі 2000 ЄВРО, а саме чотири купюри номіналом по 500 ЄВРО, що в перерахунку за даними офіційного курсу НБУ складало 48535,40 гривень по курсу 2426,77 гривень за 100 ЄВРО, за що намагався отримати грошові кошти по договірній ціні в сумі 53600 гривень, що в умовному перерахунку по курсу 2680 гривень за 100 ЄВРО, але не зміг довести свої незаконні дії до кінця, з причин, що не залежали від його волі, оскільки ОСОБА_7 виявила, що 2000 ЄВРО мають ознаки підробки та відмовилася від обміну.
В подальшому, цього ж дня, 14.07.2015 року, у вечірній період, у невстановлений досудовим слідством час, ОСОБА_6 , діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив направлений на отримання неконтрольованого державою прибутку, достовірно знаючи, що придбана у невстановленої досудовим слідством особи іноземна валюта являється підробною, на громадському транспорті перевіз її за своїм місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де став незаконно зберігати з метою подальшого збуту.
15.07.2015 року, приблизно о 10 годині, ОСОБА_6 , продовжуючи свій злочинний умисел направлений на отримання неконтрольованого державою прибутку, діючи умисно, достовірно знаючи, що раніше придбана у невстановленої досудовим слідством особи іноземна валюта являється підробною, незаконно транспортував її, з метою подальшого збуту, громадським транспортом в сумі 4500 ЄВРО, а саме дев`ять купюр номіналом по 500 ЄВРО, що в перерахунку за даними офіційного курсу НБУ складало 109183,50 гривень по курсу 2426,30 гривень за 100 ЄВРО, з місця проживання за адресою: АДРЕСА_4 , де ОСОБА_6 , продовжуючи свої злочинні дії направлені на отримання неконтрольованого державою прибутку, діючи умисно, достовірно знаючи, що придбана у невстановленої досудовим слідством особи іноземна валюта являється підробною, 15.07.2015 року, приблизно о 10 годині 30 хвилин, незаконно збув шляхом продажу гр. ОСОБА_8 3500 ЄВРО, а саме сім купюр номіналом по 500 ЄВРО, що в перерахунку за даними офіційного курсу НБУ складало 84920,50 гривень по курсу 2426,30 гривень за 100 ЄВРО, за що отримав грошові кошти по договірній між ними ціні в сумі 93975 гривень, що в умовному перерахунку по курсу становить 2685 гривень за 100 ЄВРО.
Згідно з висновком судово-технічної експертизи №427тдд від 30.07.2015 року, надані на дослідження грошові кошти номіналом 500 ЄВРО в кількості 9 банкнот не відповідають аналогічним грошовим зразкам, що знаходяться в офіційному обігу на території країни виробника, зображення лицевих та зворотних сторін наданих грошових купюр нанесено плоским способом друку.
Будучи допитаним в судовому засіданні, обвинувачений ОСОБА_6 вину у скоєнні інкримінованого йому злочині визнав повністю, щиро розкаявся та показав, що він з дружиною зібралися поїхати на відпочинок у Грецію, для чого, необхідні були кошти в Євро. Він виклав об`яву на сайті «фінанс.юа» про купівлю 3000 Євро, після чого, йому зателефонував незнайомий чоловік і запропонував придбати у нього 6500Євро. 14.07.2015 року він придбав запропоновані Євро. Отримавши 6500Євро купюрами по 500Євро, він засумнівався у їх справжності, тому вони пішли в банк, щоб перевірити їх. Той чоловік подав касиру купюру номіналом 500Євро, касир, перевіривши, сказала, що вона справжня. Там же незнайомий чоловік передав йому у конверті решту коштів. Потім, в той же день, від дружини він дізнався, що вони нікуди не їдуть, тому він вирішив продати придбані ним Євро, для чого, знову виклав об`яву на сайті. До нього зателефонували з проханням купити у нього 5000Євро. Він поїхав в гаражний кооператив на АДРЕСА_3 , де при перевірці на «детекторі валют» виявилося, що усі купюри підробні. Зрозумівши, що придбані ним 14.07.2015 року купюри підробні, він вирішив позбутися їх, тому поїхав у «Метроград», де намагався збути 3000Євро, але покупець відмовилася їх купити, оскільки ультрафіолетовий прибор показав, що вони підробні. Після того, він виклав об`яву на сайті про продаж 3000Євро. 15.07.2015 року йому зателефонував покупець і спитав, чи зможе він ( ОСОБА_9 ) продати 3500Євро, на що він погодився і поїхав на місце зустрічі до будинку 57 по Харківському шосе. Покупець приїхав на автомобілі, з ним був ще один чоловік. Він сів до них в автомобіль, передав їм 3500Євро, а від них отримав 93975грн. Поки він перераховував гривні, то покупець запропонував поїхати перевірити купюри в банк. Поруч було багато відділень банків, але вони поїхали в «Райффайзен Банк». Там він зрозумівши, що коли чоловіки дізнаються, що Євро підроблені, то спричинять йому фізичну шкоду, почав тікати, але його наздогнали і затримали.
Інші докази по справі відповідно до ч. 3 ст. 349 КПК України не досліджувалися.
Визнавши недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин справи, які ніким не оспорюються, з`ясувавши правильне розуміння обвинуваченим змісту цих обставин за відсутності сумнівів у добровільності його позиції, роз`яснивши йому, що у такому випадку він буде позбавлений права оспорювати ці фактичні обставини в апеляційному порядку, суд вважає, що ОСОБА_6 своїми умисними діями вчинив зберігання, перевезення з метою збуту підробної іноземної валюти, а також збут підробної іноземної валюти, тобто злочин , передбачений ч.1 ст.199 КК України і його винуватість у вчиненні злочину повністю доведена у судовому засіданні.
Відповідно до ст. 66 КК України обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_6 суд визнає: щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину.

Відповідно до ст. 67 КК України, обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого судом не встановлено.

Призначаючи вид і міру покарання обвинуваченому ОСОБА_6 , суд враховує ступінь тяжкості вчиненого ним злочину, який відноситься до тяжкого злочину , його особу, що вину визнав повністю, щиро розкаявся, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, позитивно характеризується, і вважає необхідним призначити йому покарання у виді позбавлення волі.

Проте, з урахуванням обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_6 , що тяжких наслідків від злочину не наступило, враховуючи його особу, суд вважає за можливе призначити йому покарання у виді позбавлення волі, але з застосуванням ст. 75 КК України, звільнивши його від відбування покарання з іспитовим строком, що, на думку суду, є необхідне та достатнє для виправлення обвинуваченого та попередження вчинення ним нових злочинів.

Цивільний позов не заявлено. Питання про речові докази суд вирішує в порядку ст. 100 КПК України.

Керуючись ст.ст. 366-368 КПК України, суд

ЗАСУДИВ:
ОСОБА_6 визнати винуватим у скоєнні злочину , передбаченого ч.1 ст. 199 КК України та призначити йому покарання у виді трьох років позбавлення волі.

На підставі ст.. 75 КК України ОСОБА_6 звільнити від відбування покарання, якщо він протягом двох років іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки.

На підставі ст. 76 КК України, зобов`язати ОСОБА_6 не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально - виконавчої інспекції, повідомляти інспекцію про зміну місця проживання та періодично з`являтися в інспекцію для реєстрації.
Речові докази: 9 купюр номіналом 500Євро знищити.

Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів до Апеляційного суду м. Києва через Дарницький районний суд м. Києва з дня його проголошення.
СУДДЯ: