Єланецький районний суд Миколаївської області
Справа №4- 18 2010 рік.
ПОСТАНОВА

27 липня 2010 року суддя Єланецького районного суду Т.М. Раєвич, при секретарі Кузьміній О.Ю., з участю прокурора Бурдун М.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт Єланець подання слідчого прокуратури Єланецького району Миколаївській області, погодженого з прокурором Єланецького району про розкриття банківської таємниці клієнта та надання дозволу на проведення виїмки в банківській установі

ВСТАНОВИВ :

27.07.2010 року до суду надійшло подання слідчого прокуратури Єланецького району Миколаївської області, погодженого з прокурором Єланецького району про розкриття банківської таємниці клієнта та надання дозволу на проведення виїмки в банківській установі.

В поданні слідчий прокуратури Єланецького району Миколаївській області просить винести постанову про розкриття банківської таємниці та проведення в Миколаївському регіональному управлінні публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк», що розташоване за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41, МФО 326610, виїмки квитанцій, що підтверджують здійснення операцій по зняттю готівкових коштів з кредитних карт, так як досудовим слідством встановлено, що протягом 2008-2009 років службові особи відділення «Єланецьке» Миколаївського РУ ПАТ КБ «ПриватБанк», склали завідомо недостовірні документи про видачу кредитних карт № 545722 на імя ОСОБА_1, № 731797 на імя ОСОБА_2, № 782012 на імя ОСОБА_3, №770553 на імя ОСОБА_4 з яких, в подальшому, через касу відділення банку «Єланецьке», що розташоване за адресою: Миколаївська область, Єланецький р-н., с.м.т. Єланець, вул. Карла Маркса, 141, зловживаючи службовим становищем, привласнили грошові кошти.

Крім цього, протягом 2008-2009 років, службові особи відділення «Єланецьке» Миколаївського РУ ПАТ КБ «ПриватБанк», зловживаючи службовим становищем, заволоділи кредитними картами № 041497 на імя ОСОБА_5, № 063366 на імя ОСОБА_6, № 268238 на імя ОСОБА_7, №456170 на імя ОСОБА_8, № 015933 на імя ОСОБА_9, №247352 на імя ОСОБА_10, № 139427 на імя ОСОБА_11, №320454 на імя ОСОБА_12, які вказаними особами були здані в відділення банку.

В подальшому, службові особи відділення банку, через касу відділення, зняли кошти з цих кредитних карт та їх привласнили.

Відповідно до Інструкції по безпеці виконання операцій з пластиковими картами Visa, MasterCard Int. В відділеннях та ТОБО регіональних підрозділів КБ "ПриватБанк", при видачі готівки по пластикових картах касир-операціоніст, роздруковує чек з даними карти та операції в двох екземплярах та ставить свій підпис на кожному екземплярі чеку. Потім касир надає чек для підпису власнику карти і, після підписання ним квитанції, видає грошові кошти на вказану суму.

По завершенню операційного дня складається зведений розхідний касовий ордер

на загальну суму виданих коштів, до якого додаються екземпляри квитанцій по кожній проведеній на протязі дня операції по видачі готівкових коштів. Реєстр підписує касир-операціоніст, який проводив операції по видачі готівкових коштів.

Прокуратурою Єланецького району Миколаївської області 18 червня 2010 року порушена кримінальна справа № 10640007 за фактом службового підроблення та привласнення коштів посадовими особами відділення «Єланецьке» Миколаївського РУ ПАТ КБ «ПриватБанк» на загальну суму 21 139,27 грн., за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Враховуючи, що згідно з установленими досудовим слідством даними, Миколаївському регіональному управлінні публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» знаходяться квитанції, що підтверджують здійснення операцій по зняттю готівкових коштів з кредитних карт 545722 на імя ОСОБА_1, № 041497 на імя ОСОБА_5 ,№ 731797 на імя ОСОБА_2, № 782012 на імя ОСОБА_3, № 770553 на імя ОСОБА_4, № 063366 на імя ОСОБА_6, № 268238 на імя ОСОБА_7, № 45617 на імя ОСОБА_8, № 015933 на імя ОСОБА_9, № 247352 на імя ОСОБА_10 3.І., № 139427 на імя ОСОБА_11, № 320454 на імя ОСОБА_12 та кредитні справи по кредитним картам № 041497 на імя ОСОБА_5, № 782012 на імя ОСОБА_3, № 063366 на імя ОСОБА_6, які мають значення по даній кримінальній справі, просив суд винести постанову про розкриття банківської таємниці клієнта та надання дозволу на проведення в Миколаївському регіональному управління публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк", яке розташоване за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41, МФО 326610, виїмки квитанцій, що підтверджують здійснення операцій по зняттю готівкових коштів з кредитних карт № 545722 на імя ОСОБА_1, № 041497 на імя ОСОБА_5 ,№ 731797 на імя ОСОБА_2, № 782012 на імя ОСОБА_3, № 770553 на імя ОСОБА_4, № 063366 на імя ОСОБА_6, № 268238 на імя ОСОБА_7, № 45617 на імя ОСОБА_8, № 015933 на імя ОСОБА_9, № 247352 на імя ОСОБА_10 3.І., № 139427 на імя ОСОБА_11, № 320454 на імя ОСОБА_12 та кредитні справи по кредитним картам № 041497 на імя ОСОБА_5, № 782012 на імя ОСОБА_3, № 063366 на імя ОСОБА_6В

В судовому засіданні слідчий прокуратури Єланецького району Миколаївської області подання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши слідчого прокуратури Єланецького району Миколаївській області, думку прокурора ,який вважає, що подання підлягає задоволенню, вивчивши матеріали подання, суд вважає, що подання підлягає задоволенню, так як при вказаних обставинах в Миколаївському регіональному управлінні публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» знаходяться квитанції, що підтверджують здійснення операцій по зняттю готівкових коштів з кредитних карт, які мають значення для встановлення істини по справі.

Враховуючи все вищевикладене, керуючись ст. 178 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення в Миколаєвському регіональному управлінні публічного акціонерного товариства комерційного банку "ПриватБанк", що розташоване за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41, МФО 326610, виїмки квитанцій, що підтверджують здійснення операцій по зняттю готівкових коштів з кредитних карт ОСОБА_1, № 041497 на імя ОСОБА_5 ,№ 731797 на імя ОСОБА_2, № 782012 на імя ОСОБА_3, № 770553 на імя ОСОБА_4, № 063366 на імя ОСОБА_6, № 268238 на імя ОСОБА_7, № 45617 на імя ОСОБА_8, № 015933 на імя ОСОБА_9, № 247352 на імя ОСОБА_10 3.І., № 139427 на імя ОСОБА_11, № 320454 на імя ОСОБА_12 та кредитні справи по кредитним картам № 041497 на імя ОСОБА_5, № 782012 на імя ОСОБА_3, № 063366 на імя ОСОБА_6В

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: Т.М. Раєвич