У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.11.2013 Справа №607/20769/13-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Гуменний П.П. при секретарі Гніданик А.Р., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Процака О.Я. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів в рамках кримінального провадження №0000122 від 16.01.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч.2 ст.222, ч.2 ст.364-1 КК України звернувся старший слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області Бортняк Д.Ф. за погодженням з прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1

В судовому засіданні старший слідчий своє клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник ПАТ Кредобанк в судове засідання не зявився з невідомих суду причин, хоча про день та час розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Заслухавши старшого слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, службові особи ТзОВ Хадлей Україна внесли завідомо неправдиву інформацію в баланси та фінансові звіти щодо показників діяльності товариства, які було надано в ПАТ Кредобанк для укладення кредитних договорів №19/К від 28.02.2005 року, №1/К від 09.01.2007 р., №21/К від 15.03.3007 р., №27/К від 04.07.2008 р. з метою отримання кредитних коштів на загальну суму 25 500 000 гривень.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги те, що, в приміщенні Центрального банку Кредобанк знаходяться документи щодо відкриття та використання банківських рахунків № 517, № 517 та № 517, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а в інший спосіб отримати відомості не виявляється можливим, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, ст.ст.60-62 Закону України Про банки та банківську діяльність слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Тернопільській області Процаку О.Я., оперуповноваженому СДСБЕЗ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в Центральному банку ПАТ Кредобанк за адресою: м.Львів вул. Сахарова 78 та можливість їх вилучити у електронному та друкованому вигляді по рахунках ТзОВ Хадлей Україна № 517, № 517 та № 517 за період часу з моменту відкриття рахунків до 08.11.2013 року, а саме:

- всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками) рахунків № 517, № 517 та № 517;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № 517, № 517 та № 517 з дня відкриття рахунків по 08.11.2013 року;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків № 517, № 517 та № 517 з дня відкриття рахунків по 08.11.2013 року;

- документів про встановлення та обслуговування системи Банк-Клієнт, протоколи обміну інформацією, LOG-файли, копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес компютерів, з яких відбувалося зєднання з системою;

- електронних платіжних документів по рахункам, отриманих від імені підприємства/товариства по каналах системи Банк-Клієнт і підписаних електронним цифровим підписом службової особи з дня відкриття рахунку по 08.11.2013 року;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках № 517, № 517 та № 517, у друкованому та електронному вигляді з обовязковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по 08.11.2013 року;

Встановити строк дії ухвали терміном 1 місяць з моменту її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя підпис

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя П.П.Гуменний