У Х В А Л А Справа № 200/8773/14к
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/3376/14
06 червня 2014 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
В С Т А Н О В И В:
03 червня 2014 року старший слідчий СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами клопотання, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) внесли до офіційних документів - актів виконаних робіт форми КБ2-в за жовтень-грудень 2012 року, завідомо неправдиві відомості про об`єми виконаних робіт на суму 200000 гривень по об`єкту: «Реконструкція бульвару Артема м. Тернівка», згідно укладеного договору з комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які в подальшому надали для оплати в КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , після чого у грудні 2012 року надали до УДКСУ у м. Тернівці Дніпропетровської області для оплати, чим спричинили тяжкі наслідки.
Враховуючи необхідність встановлення фактів та обставин злочину, повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, дана інформація може мати доказове значення по справі.
У судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та прохав задовольнити.
З підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто за відсутності ФОП « ОСОБА_4 », у правомірному володінні якого знаходиться та інформація, яка потрібна досудовому слідству.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому вбачаю можливість надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у правомірному володінні ФОП « ОСОБА_4 ».
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , протягом одного місяця зо дня винесення цієї ухвали, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у правомірному володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до первинної бухгалтерської та фінансово-господарської документації, за період часу з 20 серпня 2012 року по теперішній час, щодо взаємовідносин між ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
- оригіналів угод, контрактів з вищезазначеним підприємством; виписок банку з додатками; платіжних доручень; рахунки-фактури; актів прийому-передачі та актів виконаних робіт; прибуткових та видаткових накладних; податкових накладних; товарно-транспортних накладних; доручень на отримання ТМЦ; довідок про дебіторську та кредиторську заборгованість станом на теперішній час; реєстрів отриманих та виданих накладних, реєстрів бухгалтерського обліку (обороно-сальдових відомостей) по рахунках №№ 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , 74, АДРЕСА_15 ;
- документи, що підтверджують факт подальшої реалізації придбаних у вищевказаних СПД товарів (робіт, послуг) або документи щодо обставин використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставлених вказаними підприємствами (згідно господарських документів) товарів (робіт, послуг) у фінансово-господарській діяльності;
- копію статуту товариства, копію наказів про призначення та функціональні обов`язки керівників-кредиторів, головних бухгалтерів, інших відповідних осіб ФОП « ОСОБА_4 », які приймали участь у проведенні операцій між ФОП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також договорів оренди нежитлових офісних (складських) приміщень, укладених ФОП « ОСОБА_4 » з власниками приміщень, та документів, що підтверджують право власності ФОП « ОСОБА_4 » на будь-які нежитлові офісні (складські) приміщення.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1