Справа № 305/2374/13-к
Номер провадження 1-кс/305/137/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.10.2013 року. Слідчий суддя Рахівського районного суду Закарпатської області

ОСОБА_1,

при секретарі - Беднар О.О.

за участю прокурора - Глушман І.І.

слідчого - Мателега В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів, внесене у кримінальному провадженні №40001040 від 17 жовтня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Рахівського РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0001040 від 17 жовтня 2013 року, яке погоджено прокурором прокуратури Рахівського району Закарпатської області ОСОБА_3

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 17 жовтня 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального праворушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України. Із зазначеного кримінального провадження, слідує, що 14.04.2007 року невстановлена особа внесла завідомо неправдиві відомості у довідку про заробітну плату та інші доходи, що начебто ОСОБА_4 працює у ПП "Мільчевич ОСОБА_5", який в свою чергу подав та використав завідомо неправдиву довідку до Рахівського відділення КС "Мрія", м. Рахів, вул. Миру № 24, Рахівського району Закарпатської області, після чого отримала кредит та кредитні кошти в сумі 4000 (чотири тисячі гривень. 17.10.2013 року даний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001040 від 17 жовтня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України. В ході досудового розслідування, будучи допитаною в якості свідка начальник відділення Рахівського відділення КС "Мрія". м. Рахів, вул. Миру, 24, громадянка ОСОБА_6, показала, що щомісячно оформлені у відділенні оригінали документів кредитних справ позичальників, вона здавала до основного офісу кредитної спілки "Мрія", в м. Ужгород, в т.ч. й кредитну справу на ім"я ОСОБА_4 Також ОСОБА_6 під час допиту повідомила, що аналогічні довідки про заробітну плату з неправливими відомостями в них були наданими до Рахівського відділення КС "Мрія" і іншими громадянами, а саме: 14.04.2007 року по кредитному договору № 144 позичальник ОСОБА_7, м. Рахів, вул. Шевченка № 4, Рахівського району було надано довідку від 05.02.2008 року до КС "Мрія", що начебто він працював у ПП "Мільчевич ОСОБА_5", хоча в дійсності згядно довідки Рахівського районного центру зайнятості реєстрація трудового договору з ОСОБА_4 та між "Мільчевич "ОСОБА_5" не проводилась. 17.05.2008 року по кредитному договору № 196 позичальник ОСОБА_8, АДРЕСА_1, було надано довідку від 16.05.2008 року до КС "Мрія", що начебто він працював в барі-ресторані "наталі", хоча в дійсності згідно довідки Рахівського районного центру зайнятості реєстрація трудового договору з ОСОБА_8 та між ПП "ОСОБА_9Б." не проводилась.

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що в головному офісі кредитної спілки "Мрія", за адресою м. Ужгород, вул. Набережна Незалежності, 21 п. 6, офіс 2, зберігаються кредитні справи по кредитному договору №144, позичальник ОСОБА_4, м. Рахів, вул. Шевченка № 4; кредитному договору № 196, позичальник ОСОБА_8, АДРЕСА_2, в якій наявні кредитні договори, довідки про заробітну плату та інші доходи, договори поруки, первинні бухгалтерські документи про отримання кредитних коштів, документи, які були підставою для укладення кредитного договору та засвідчують отримання кредиту, а також документи, які відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" становлять банківську таємницю, тобто є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги те, що зазначені оригінали документів, які видані в єдиному примірнику, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одже є предметами кримінального правопорушення, за яким проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженню, а також документи, які відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" становлять банківську таємницю, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до них з можливістю їх вилучити для подальшого проведення почеркознавчої експертизи, оскільки інші шляхи довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів є вичерпні.

В судове засіданні представник основного офісу кредитної спілки "Мрія" не з'явився, про місце і час розгляду справи належним чином був повідомлений телефонограмою, причини неявки суду невідомі, його неявка в силу ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши прокурора Глушман І.І., слідчого Мателега І.І., перевіривши матеріали клопотання та витяг є ЄРДР щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, а також дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З урахуванням наведеного важаю, що слідчим доведено, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні кредитної спілки "Мрія", самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Поряд з цим, вважаю, що клопотання старшого слідчого СВ Рахівського РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану таємницю та зберігаються у справах в основному офісі кредитної спілки "Мрія" за адресою м. Ужгород, вул. Набережна Незалежності № 21, п. 6, офіс 2 та можливість вилучити їх не грунтується на вимогах чинного кримінально-процесуального законодавства, отже не підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 371, 372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Рахівського РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження - старшому слідчому СВ Рахівського РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до всіх документів в кредитних справах згідно кредитного договору № 144, позивчальник ОСОБА_4, мешканець м. Рахів, вул. Шевченка № 4, кредитного длоговору № 196, позичальника ОСОБА_8, мешканець АДРЕСА_3, зокрема до документів кредитних договорів позичальників, довідок про заробітну плату та інші доходи, договорів поруки, первинні бухгалтерські документи про отримання кредитних коштів, документи, які були підставою для укладення кредитного договору та засвідчують отримання кредиту з можливістю вилучення зазначених документів, що знаходяться в основному офісі кредитної спілки "Мрія".

В частині надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану таємницю та зберігаються у справах в осносному офісі кредитної спілки "Мрія" за адресою м. Ужгород, вул. Набережна Незалежності № 21, п. 6, офіс 2 з можливістю вилучити - відмовити.

Роз'яснити керівнику кредитної спілки "Мрія", що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її ухвалення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рахівського районного суду

Закарпатської області: ОСОБА_1