Справа № 216/8212/15-к
Провадження № 1-кс/216/2948/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про арешт майна
29.10.2015 м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про арешт майна, яке подав Прокурор військової прокуратури Криворізького гарнізону Південного регіону України майор юстиції ОСОБА_3 , у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 від 24 липня 2015 року року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України

В С Т А Н О В И В:

29 жовтня 2015 року до суду надійшло клопотання Прокурора військової прокуратури Криворізького гарнізону Південного регіону України майор юстиції ОСОБА_3 про арешт майна. Дане клопотання мотивоване наступним.

Військовою прокуратурою Криворізького гарнізону Південного регіону України провадиться досудове розслідування, кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 від 24 липня 2015 року.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що військові службові особи Криворізького гарнізону, а саме: військовий комісар ІНФОРМАЦІЯ_1 підполковник ОСОБА_4 , через громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вступивши в злочинну змову, маючи спільний корисний мотив, вимагають та готуються до отримання неправомірної вигоди у сумі від 11000 грн. до1000 доларів США від громадян ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які підлягають призову на військову службу, за гарантовану можливість уникнути останнім призову через визнання останніх непридатними для проходження військової служби, та безперешкодно отримати військові облікові документи.

07.10.2015 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.28 та ч.3 ст.368 КК України вчинення в складі організованої групи одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої їй влади та службового становища, вчиненому повторно, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди.

30.09.2015 року слідчим суддею Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу винесено ухвалу про проведення обшуку в будинку та господарських будівлях домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_12 , де проживає ОСОБА_4 з метою відшукання і вилучення незаконно отриманих грошових коштів, військово-облікових документів та інших матеріалів, в яких зафіксовані фактичні дані про протиправні діяння службових осіб військового комісаріату та інших речей вилучених з вільного обороту.

Під час обшуку 30.09.2015 місця події приміщення квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , в якій проживає ОСОБА_4 , були вилучені грошові кошти та матеріальні цінності, одержані ним в якості неправомірної вигоди, а саме:

- купюри НБУ номіналом по 500 грн. В3 7865997, СЗ 1105300, 33 4155060 (всього 1500 грн.);

- купюри НБУ номіналом по 200 грн. ЗА 8895575,ЕБ 3533368, ЕЦ 9562354, ЄА 4487412, МБ 7671710,АВ 08780338, ПД 3921965, ПД 3921964, ЕХ 0433159, ВФ 3944013, ПД 4137295, (всього 2200 грн.);

- купюри НБУ номіналом по 100 грн. КН 8912255 (всього 100 грн.);

- купюри Банку Росії номіналом по 50 рублів МЗ 9215697, ТГ 6029370 (всього 100 рублів);

- купюри Банку Росії номіналом по 100 рублів КЭ4008270, ХГ 6676215 (всього 200 рублів);

- купюри Банку Росії номіналом по 500 рублів АТ 0764645 (всього 500 рублів);

- купюри Банку Росії номіналом по 1000 рублів ВК 4110944, ЬГ 3844107, ЬА 1062648, ЬЬ 9332516, ЭВ 6306278, ЭВ 6306277, ЭВ 6306258,ЭВ 6306259, ЕЕ 8885533, ГТ 1989702, БЯ 2541934, ПЗ 5332745, ЬХ 1996919,ЬХ 5863740, ЬЬ 3995092,ЭВ 1993456, БЯ 3995090, ЬЯ 3995091, ЬЯ 2996952, Ь4 3993029 (всього 20000 рублів);

- купюри Банку Росії номіналом по 5000 рублів СВ 9947126, ЕЕ 9947125, БГ 7675508, ЕЕ 2046892, БГ 7675501, ГХ 8282893, ГК 3783193,ЕК 3236521 (всього 40000 рублів);

- долари США номіналом по 100 доларів - LB 89337726J, KG60652879, HG74887997, HF 10666681F, KL01181082C, HF 09750833FFB 339923416A, HB 35745065 N, KF 927900975 C, KF 927900978C, KF 23375930 D, HD 69818596 A,KB 36269502 R,DB 05054519 D, KA 27680389 A, KB 657037981, KE 27361885 B, KA 62512534 A, HB 75500949 M, HE 81221283 B, AD16486392 B, FB 63100862 B, KA47613348 A, KE 58952234A, KK 45051361 C, HH 68162900 G, KA 09781856 A, KA09781857A, HF 98267240 E, KB 51937895 H, KB 89787567 J, KB 89787568 J, KB 67660219 G, KB 61885425 I, KD 33146971 A, HH 88530551 D, HD48723143 B, HC 72053063 A, LF 34765564 G, LF 34765563 G, KE 05964402 A, KB 88114729 I, HG 05424350 C, HF 052 51316 B, KE 35580302 A, FK 77139818 B, HC 15699527 B, HC 72053064 A, LF 34765567 G, LB 36339372 L, LB 85308526 D, LB 11376804 L, LB 50740875 K, LL 48601783 D, LB 77897315 K, LB 14163284 K, LB 11069300 K, LF 59968064 H, LK 85988394 A , LB 08519799 B, LB 11999584 A, LB 89337522 J, LB 50740878 K, LB 37668465 L, LB 39788536 G, LG 33449220 A (всього 6600 доларів США);

- долари США номіналом по 50 доларів США MG 29028077A, MD 08132143A, EF47739631A, IB 75012145A, MB3540079A, MB08132143A (всього 300 доларів США);

- купюри номіналом по 100 Євро XO, S3 (всього 200 Євро);

- банківські пластикові картки: картка «Приватбанку» кредитка Universal № НОМЕР_1 , картка «Приватбанку» Universal № НОМЕР_2 , картка «Приватбанку» NDVISA № НОМЕР_3 , картка банку «Фінанси та кредит» іменна ANDRII TKACHENKO №781367.

29 жовтня 2015 року на підставі постанови від 16.10.2015 про передачу ОСОБА_13 речей та документів вилучених під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , з дотриманням вимог ст. 36, 104, 106 КПК України прокурор військової прокуратури Криворізького гарнізону Південного регіону України майор юстиції ОСОБА_3 видав ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за участю захисника адвоката ОСОБА_14 вищевказані речі.

Того ж дня, на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу від 28 жовтня 2015 року про тимчасовий доступ до речей і документів, прокурор військової прокуратури Криворізького гарнізону Південного регіону України майор юстиції ОСОБА_3 у присутності громадянки ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за участю захисника адвоката ОСОБА_14 , ознайомився та вилучив вище перелічені грошові кошти та речі.

Вказані предмети використовувалися ОСОБА_4 як засоби вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

7 жовтня 2015 року ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, санкцією якої передбачено додаткове обов`язкове покарання у виді конфіскації майна

Беручи до уваги, що вказані вище грошові кошти та майно використанні ОСОБА_4 як засіб та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, тобто є достатні підстави вважати, що вище перелічені речі та грошові кошти, відповідають критеріям ст. 170 КПК України, враховуючи, що арешт на майно, яке перебуває у власності підозрюваного, який в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану його суспільно небезпечними діяннями і перебуває у нього.

Задля можливої конфіскації майна, яка передбачена санкцією ч.3 ст.368 КК України, враховуючи, що у разі повернення підозрюваному ОСОБА_4 вилучені під час обшуку грошові кошти, останні будуть використанні для сплати застави або конвертовані для уникнення кримінальної відповідальності.

З метою забезпечення можливої конфіскації майна та виконання завдань кримінального провадження, керуючись ст.ст. 36, 131, 132, 170, 171 КПК України, прокурор просив клопотання задовольнити в повному обсязі.

Прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши прокурора, перевіривши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, для всебічного, повного, об`єктивного встановлення всіх обставин скоєння злочину, з метою виявлення речових доказів, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадження клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 170, 172, 173 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання Прокурора військової прокуратури Криворізького гарнізону Південного регіону України майора юстиції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

1. Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу від 28 жовтня 2015 року про тимчасовий доступ до речей і документів, яке попередньо було вилучене під час обшуку в будинку та господарських будівлях домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_12 , де проживає ОСОБА_4 , одержане ним в якості неправомірної вигоди та є предметом кримінального провадження, а саме:

- купюри НБУ номіналом по 500 грн. В3 7865997, СЗ 1105300, 33 4155060 (всього 1500 грн.);

- купюри НБУ номіналом по 200 грн. ЗА 8895575,ЕБ 3533368, ЕЦ 9562354, ЄА 4487412, МБ 7671710,АВ 08780338, ПД 3921965, ПД 3921964, ЕХ 0433159, ВФ 3944013, ПД 4137295, (всього 2200 грн.);

- купюри НБУ номіналом по 100 грн. КН 8912255 (всього 100 грн.);

- купюри Банку Росії номіналом по 50 рублів МЗ 9215697, ТГ 6029370 (всього 100 рублів);

- купюри Банку Росії номіналом по 100 рублів КЭ4008270, ХГ 6676215 (всього 200 рублів);

- купюри Банку Росії номіналом по 500 рублів АТ 0764645 (всього 500 рублів);

- купюри Банку Росії номіналом по 1000 рублів ВК 4110944, ЬГ 3844107, ЬА 1062648, ЬЬ 9332516, ЭВ 6306278, ЭВ 6306277, ЭВ 6306258,ЭВ 6306259, ЕЕ 8885533, ГТ 1989702, БЯ 2541934, ПЗ 5332745, ЬХ 1996919,ЬХ 5863740, ЬЬ 3995092,ЭВ 1993456, БЯ 3995090, ЬЯ 3995091, ЬЯ 2996952, Ь4 3993029 (всього 20000 рублів);

- купюри Банку Росії номіналом по 5000 рублів СВ 9947126, ЕЕ 9947125, БГ 7675508, ЕЕ 2046892, БГ 7675501, ГХ 8282893, ГК 3783193,ЕК 3236521 (всього 40000 рублів);

- долари США номіналом по 100 доларів - LB 89337726J, KG60652879, HG74887997, HF 10666681F, KL01181082C, HF 09750833FFB 339923416A, HB 35745065 N, KF 927900975 C, KF 927900978C, KF 23375930 D, HD 69818596 A,KB 36269502 R,DB 05054519 D, KA 27680389 A, KB 657037981, KE 27361885 B, KA 62512534 A, HB 75500949 M, HE 81221283 B, AD16486392 B, FB 63100862 B, KA47613348 A, KE 58952234A, KK 45051361 C, HH 68162900 G, KA 09781856 A, KA09781857A, HF 98267240 E, KB 51937895 H, KB 89787567 J, KB 89787568 J, KB 67660219 G, KB 61885425 I, KD 33146971 A, HH 88530551 D, HD48723143 B, HC 72053063 A, LF 34765564 G, LF 34765563 G, KE 05964402 A, KB 88114729 I, HG 05424350 C, HF 052 51316 B, KE 35580302 A, FK 77139818 B, HC 15699527 B, HC 72053064 A, LF 34765567 G, LB 36339372 L, LB 85308526 D, LB 11376804 L, LB 50740875 K, LL 48601783 D, LB 77897315 K, LB 14163284 K, LB 11069300 K, LF 59968064 H, LK 85988394 A , LB 08519799 B, LB 11999584 A, LB 89337522 J, LB 50740878 K, LB 37668465 L, LB 39788536 G, LG 33449220 A (всього 6600 доларів США);

- долари США номіналом по 50 доларів США MG 29028077A, MD 08132143A, EF47739631A, IB 75012145A, MB3540079A, MB08132143A (всього 300 доларів США);

- купюри номіналом по 100 Євро XO, S3 (всього 200 Євро);

- банківські пластикові картки: картка «Приватбанку» кредитка Universal № НОМЕР_1 , картка «Приватбанку» Universal № НОМЕР_2 , картка «Приватбанку» NDVISA № НОМЕР_3 , картка банку «Фінанси та кредит» іменна ANDRII TKACHENKO № НОМЕР_4 .

2. Визначити відповідним місцем зберігання арештованого майна фінансово-економічну службу військової частини польова пошта НОМЕР_5 , яка розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , відповідальною особою начальника фінансово-економічної служби військової частини польова пошта НОМЕР_5 майора ОСОБА_15 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Подання апеляційної скарги на ухвалу не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку. Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня отримання ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчий суддя ОСОБА_1