Справа № 333/4892/15-к
Провадження №1-кс/333/959/15
УХ В А Л А

10 липня 2015 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України

в Запорізькій області ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання старшого слідчого СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Комунарського району м. Запоріжжя ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0001799 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів звернувся слідчий СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 . Посилається на таке. У провадженні СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, зареєстровані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001799 від 22.04.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, вчиненого за наступних обставин: невстановлена особа підробила документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Під час проведення досудового розслідування при вивченні аналітичного дослідження від 30.03.2015 № 30/2/08-01-16-01-12, складеного головним державним ревізором інспектором відділу перевірок сумнівних операцій ІНФОРМАЦІЯ_2 , досудовим розслідуванням встановлено: Згідно із повідомленнями ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » учасникам про результати процедури закупівлі від 07.02.2013 № 022-79/1006 та від 07.02.2013 № 022-79/1005 ПП « ОСОБА_5 » стало переможцем конкурсних торгів наступних предметів закупівлі:

1.(лот 1, 2) «Роботи з будівництва та реконструкції КЛ 6 кВ в м. Запоріжжі та м. Мелітополь Запорізької області (лот 1 будівництво нових КЛ 6 кВ замість існуючих Ф.4, Ф.13 від ПС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до РП-55 у м. Запоріжжі, лот 2 реконструкція КЛ 6 кВ Ф.2 від ПС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з врізкою ТП-352 в КЛ 6 кВ РП-23 РП 55 в м. Запоріжжі)»;

2.(лот 1) «Роботи з будівництва та реконструкції КЛ 6 кВ у м. Запоріжжі (лот 1 будівництво КЛ 6 кВ від ТП-2073 до ІНФОРМАЦІЯ_5 )».

На підставі зазначеного між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_5 » укладені договори про закупівлю робіт, а саме:

-№ 460213 від 19.02.2013, предметом якого є «Будівництво нових КЛ 6 кВ замість існуючих Ф.4, Ф.13 від ПС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до РП-55 у м. Запоріжжі», ціна договору 3.848.501,02 грн;

-№ 490213 від 19.02.2013, предметом якого є «Будівництво нових КЛ 6 кВ від ТП-2073 до ІНФОРМАЦІЯ_6 », ціна договору 276.659,00 грн.

Також відповідно до інформаційного державного сайту z.texty.org.ua у 2013-2014 роках ПП « ОСОБА_5 » приймало участь у відкритих конкурсних торгах на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_7 та серед інших отримало кошти з місцевого бюджету за предметом закупівлі код ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 роботи по об`єкту «Обласний протитуберкульозний диспансер по АДРЕСА_1 (реконструкція, перша черга, зовнішнє електропостачання)»; згідно із проектно-кошторисною документацією: дата 29.08.2014, на загальну суму 3.340,20 грн.

Під час виконання робіт на вказаних об`єктах замовлення ПП « ОСОБА_5 » укладає договори поставки матеріалів, послуг з ремонту з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Відповідно до баз даних «Податковий блок», «Архів податкової звітності» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у лютому 2013 року здійснювало фінансово-господарську діяльність з ПП « ОСОБА_5 » стосовно придбання кабелю АСБл-10 3х240 у кількості 4,98 км. на загальну суму 1.996.980,02 грн., в тому числі ПДВ на суму 332.830,00 грн., на виконання Договору поставки від 22.02.2013 (податкова накладна від 28.02.2013 № 47).

В ході проведення аналітичного дослідження з`ясовано, що постановою Шевченківського районного суду м. Львова від 08.05.2014 по справі № 466/2121/14-к на виконання клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБИ_1, уродженця м. Львів, українця, громадянина України, з вищою освітою, який працював на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », одруженого, має на утриманні малолітню доньку, не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою АДРЕСА_1, за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як і інші суб`єкти господарської діяльності, що взаємодіяли з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », не могло фактично здійснювати жодної діяльності, так як вона була спрямована лише на документальне оформлення неіснуючих фінансово-господарських операцій для реальних суб`єктів господарської діяльності, в тому числі і для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; більш того, встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні виробничі потужності, основні фонди, складські приміщення, транспортні засоби, відсутні в достатній кількості штатні працівники, що вказує а неможливість фактичного здійснення господарської діяльності між вказаним підприємством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в частині транспортування, зберігання та відвантаження товарів. 26 березня 2014 року працівниками ІНФОРМАЦІЯ_10 проведено позапланову виїзну перевірку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за результатами якої складено акт № 119/99/13-07-22-01-10/36518383, згідно з яким проведеною перевіркою встановлено, що фінансово-господарські операції, які відображені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в бухгалтерському та податковому обліку з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими вказаними суб`єктами господарської діяльності, не підтверджуються у зв`язку з врахуванням реального часу їх виконання, місцезнаходження майна, відсутності виробничо-складських приміщень та іншого майна, які економічно необхідні для виконання таких видів робіт, послуг, постачання ТМЦ або здійснення діяльності, що свідчить про те, що жодного фактичного відпуску ТМЦ від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » вищевказаним СГД не було. З метою надання проведеним фіктивним фінансово-господарським операціям з продажу товарно-матеріальних цінностей ознак реальності в період часу з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2013 року на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від суб`єктів господарської діяльності поступили кошти на загальну суму 4.167.645,05 грн., безпосередньо, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 200.000,00 грн. В подальшому ОСОБА_1 з метою повернення коштів, отриманих від невстановлених осіб на розрахунковий рахунок товариства за нібито поставлені товарно-матеріальні цінності, проведено реалізацію товарів суб`єктам господарської діяльності за готівкові кошти, що підтверджується матеріалами проведеного 12 березня 2014 року обшуку за адресою фактичного місцезнаходження офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: АДРЕСА_2 , - в ході якого виявлено та вилучено не обліковані готівкові кошти в сумі 360.000,00 грн., 4.060,00 євро, 1.180,00 польських злотих та 25.705,00 доларів США, які ухвалою Сихівського районного суду м. Львова від 13.03.2014 арештовані. Враховуючи, що кошти отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ін. СГД в загальній сумі 4.167.645,05 грн. не являються безповоротною фінансовою допомогою та поступили і були в подальшому відображені в бухгалтерському та податковому обліку товариства, як кошти за поставлені ТМЦ із зазначенням суми ПДВ, хоча фактично товариством було придбано та реалізовано невстановлені товари іншим суб`єктам господарської діяльності, такі фінансово-господарські операції підлягають оподаткуванню за датою виникнення податкових зобов`язань по події, що сталася раніше згідно із вимогами ст. 185 Податкового кодексу України.

З урахуванням вищенаведеного можна зробити висновок, що ПП « ОСОБА_5 » застосовує практику постійної участі у державних закупівлях з метою незаконного заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем. Залучені кошти спрямовуються на виконання певних видів робіт, послуг та, ймовірно, частково виводяться на підприємства з ознаками фіктивності з метою їх подальшої легалізації.

З метою вирішення питань, які мають суттєве значення, та встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування (перевірки достовірності внесення ПП « ОСОБА_5 » в акти виконаних робіт відомостей щодо проведених робіт; перевірки господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 » щодо придбання товарно-матеріальних цінностей у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використання їх при будівництві об`єктів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; при необхідності призначення та проведення судово-економічної експертизи для визначення спричиненої майнової шкоди, якщо така є в наявності тощо), слідчий просить надати дозвіл вилучити у приміщенні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , - в оригіналі наступні документи: конкурсну документацію на закупівлю робіт з «Будівництва та реконструкції КЛ 6 кВ в м. Запоріжжі та м. Мелітополь Запорізької області (лот 1 будівництво нових КЛ 6 кВ замість існуючих Ф.4, Ф.13 від ПС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до РП-55 у м. Запоріжжі, лот 2 реконструкція КЛ 6 кВ Ф.2 від ПС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з врізкою ТП-352 в КЛ 6 кВ РП-23 РП 55 в м. Запоріжжі, лот 3 реконструкція КЛ 6 кВ ПС150/35/6 кВ «Мелітопольська - 150» - РП-5 Ф. АДРЕСА_4 )»; конкурсну документацію на закупівлю робіт з «Будівництва та реконструкції КЛ 6 кВ у м. Запоріжжі (лот 1 будівництво КЛ 6 кВ від ТП-2073 до ІНФОРМАЦІЯ_5 )»; конкурсні пропозиції ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » щодо закупівлі вказаних робіт; договори про закупівлю робіт № 460213 від 19.02.2013 та № 490213 від 19.02.2013, із усіма супроводжуючими їх документами в оригіналі, а саме: актами приймання виконаних будівельних робіт; підсумковими відомостями ресурсів (витрат по факту); довідками про вартість виконаних будівельних робіт /та витрат/; розрахунками загальновиробничих витрат до локального кошторису; платіжними дорученнями про перерахування державних коштів за виконані роботи; договорами субпідрядів та іншими необхідними документами, що супроводжували виконання вказаних договорів, а також для повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування необхідно вилучити копії документів, які відповідно до листа ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 001-34/7602 від 25.05.2015 зазначене підприємство зможе надати за умови дотримання ст. 159 КПК України, а саме: реєстраційні та статутні документи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; посадові інструкції генерального директора та його заступників, голови комітету з конкурсних торгів; а також результати перевірок вказаних об`єктів контролюючими органами.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані документи, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно наданої копії витягу з ЄРДР вбачається, що за заявою правоохоронних та контролюючих державних органів внесені дані до ЄРДР 24.04.2015 р. по кримінальному провадженню №0001799 стосовно того, невстановлена особа підробила документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Але, в клопотанні ставиться питання про вилучення та надання доступу до документів іншого підприємства - ПП « ОСОБА_5 ». Тобто, вважаю, що слідчий не довів, що витребовувані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001799. Таким чином, вимоги ст. 163 КПК України не виконані, тому клопотання не може бути задоволене.

На підставі викладеного, керуючись ст.163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Комунарського району м. Запоріжжя ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0001799 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1