Бершадський районний суд Вінницької області
ПОСТАНОВА

4 березня 2010 року м.Бершадь

Суддя Бершадського районного суду Вінницької області Полотнянко Ю.П. розглянувши подання слідчого слідчого відділення Бершадського РВ ГУМВС України у Вінницькій області про надання дозволу на отримання банківської інформації,

встановив:

Старший слідчий слідчого відділення Бершадського ГУМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 за згодою в.о. прокурора Бершадського Району Гирби В.М. звернувся до суду із поданням про дачу дозволу на отримання банківської інформації з тих підстав, що в провадженні СВ Бершадського ГУМВС України у Вінницькій області знаходиться кримінальна справа № 10030029, порушена за ознаками злочину, передбаченого ст. 222 ч.2 КК України. В ході досудового слідства встановлено, що, в березні 2007 року фізична особа - Підприємець ОСОБА_2 з метою отримання кредиту, подав до Вінницької філії Акціонерного комерційного банку «Мрія» завідомо неправдиві відомості про належність йому заставного майна та про свій дохід як підприємця, і по укладеному ним кредитну договору №409/07 від 16.03.2007 року отримав кредитні кошти в сумі 160 000,0 грн., які по закінченню строку кредитного договору не повернув, заставне майно відсутнє, чим заподіяв Банку великої матеріальної шкоди.

Згідно п.2.2 кредитного договору №409/07 від 16 березня 2007 року ОСОБА_2

0.А. було надано кредит шляхом перерахування коштів на рахунок Позичальника №177 відкритого у Вінницькій філії АКБ «Мрія» МФО302559. На даний час правонаступником АКБ «Мрія» є ВАТ ВТБ Банк, Вінницька філія якого (ідентифікаційний код 24899821) розташована в м.Вінниця площаГагаріна,2.

Приймаючи до уваги, що для всебічного, повного та обєктивного розслідування кримінальної справи виникла необхідність у дослідженні руху кредитних коштів по даному рахунку та погашення кредиту і сплати відсотків по кредиту а відомості по рахунку є банківською таємницею, просить надати дозвіл на отримання інформації і 5 Вінницької філії ВАТ ВТБ Банк, яка розташована в м.Вінниця, площа Гагаріна,2, про рух грошових коштів по рахунку №177 відкритого у Вінницькій філії АКБ «Мрія» МФО302559 на імя позичальника - ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) за період з 16.03.2007 року по 04.03.2010 року із зазначенням повних даних про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб, даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів, даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою із посиланням на відповідний підтверджуючий документ та даних про зарахування на рахунок грошових коштів як погашення кредиту і сплати відсотків по кредиту.

Розглянувши подання слідчого і дослідивши матеріали кримінальної справи, ідх.жаю, що подання підлягає до задоволення, оскільки вказаний злочин

залишається нерозкритим та інформація, про вилучення котрої просить слідчий, має значення для справи.

Керуючись ст.62 ч.І п.2 Закону України «Про банки та банківську таємницю», ст. 14-1 КГ1К України,

постановив:

Дати дозвіл на отримання інформації із Вінницької філії ВАТ ВТБ Банк, яка розташована в м.Вінниця, площа Гагаріна,2, про рух грошових коштів по рахунку №177 відкритого у Вінницькій філії АКБ «Мрія» МФО302559 на імя позичальника - ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) за період з 16.03.2007 року по 04.03.2010 року із зазначенням повних даних про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб, даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів, даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою із посиланням на відповідний підтверджуючий документ та даних про зарахування на рахунок грошових коштів як погашення кредиту і сплати відсотків по кредиту.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ