пр. № 1-кс/759/1905/14
ун. № 759/9720/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 червня 2014 року слідчий суддя Святошинського району міста Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 0012628 слідчим СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_4 , і погоджене прокурором ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ та додані до клопотання матеріали, і перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора,-

В С Т А Н О В И В :
В провадженні СВ Святошинського РУ ГУ МВС України у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0012628 від 09.11.2013 року за ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.11.2013, о 11 год. 50 хв., невстановлена особа, знаходячись по АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділа чужим майном - грошовими коштами, у сумі 2000 грн., які належать ОСОБА_5 .

Допитана гр. ОСОБА_5 пояснила, що 06.11.2013 року вона розмістила в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення про купівлю запчастин на автомобіль. 07.11.2013, приблизно о 09 год. 00 хв. до

ОСОБА_5 зателефонував невідомий їй чоловік з номеру НОМЕР_1 , який представився ОСОБА_6 , та повідомив, що має необхідну річ на автомобіль, та може її продати за 6000 грн. Тоді вони домовилась з ОСОБА_6 , про те, що остання здійснить переказ на його банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти, в сумі 2000 грн., як передоплату за товар, а ОСОБА_6 в свою чергу - надішле з м. Харків необхідну їй запчастину до м. Київ через пошту, після чого вона повинна була здійснити переказ на банківську картку ОСОБА_6 другу частину грошей. 07.11.2013, о 11 год. 59 хв., вона через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований по АДРЕСА_1 перерахувала на банківську картку ОСОБА_6 № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 2000 грн. Тоді ж вона зателефонувала до ОСОБА_6 і повідомила останньому про переказ грошових коштів, на що ОСОБА_6 відповів їй, що він перешле поштою запчастину на автомобіль, але по сьогоднішній день запчастину на автомобіль так і не отримала. Зв`язатися з ОСОБА_6 по мобільному телефону і через мережу Інтернет не можливо, так як відсутній зв`язок, а оголошення в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутнє.

Інформація щодо особи, яка використовує в мережі Інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для розміщення оголошення та інформація про рух коштів по вказаному рахунку надасть можливість встановити особу, яка використовує сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для здійснення шахрайських дій.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Враховуючи, що інформація про стан руху коштів, які переслали через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований по АДРЕСА_1 на рахунок № НОМЕР_2 , а також інформація про особу, яка розпоряджається чужими грошима має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:
1. Клопотання слідчого ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , - задовольнити.

2. Надати слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнта на рахунок

(№ НОМЕР_2 ) якого переказувалися грошові кошти в сумі 2000 грн. та провести виїмку в "Розрахунковий центр" ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 з метою вилучення оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 06.11.2013 року по дату винесення ухвали суду, а саме:
1. Відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_2 за період з 06.11.2013 року по дату винесення ухвали суду.

2. Інформація, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунку

№ НОМЕР_2 , додавалися до справ під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаних справах з юридичного оформлення рахунків.

3. Первинних документів, що свідчать про зарахування до банківського рахунку № НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 06.11.2013 року по дату винесення ухвали суду .

3. Ухвала слідчого судді діє 1 місяць.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Святошинського районного суду
міста Києва ОСОБА_1