Справа № 640/7772/15-к
н/п 1-кс/640/6764/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" вересня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
23.09.2015 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою, АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме: всіх документів юридичних, кредитних справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариств та фотознімків зроблених співробітниками банку при оформленні документації вказаного підприємства та видачі пластикових банківських платіжних карток, договорів на використання системи віддаленого доступу до керування рахунками, із додатками до них, договорів на відкриття рахунків із додатками до них, документів, які підтверджують факт отримання засобів доступу до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » його посадовими особами; реєстру руху грошових коштів за період часу з 01.10.2014 по 18.09.2015 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунком ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; інформації стосовно лог-файлів удаленого доступу до рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 про ІР-адреси, з яких відбувалося з`єднання із сервером банку та здійснювалися операції із перерахування грошових коштів з використанням системи клієнт-банк, Інтернет-банкінг; заяв на зняття готівки, чеків на зняття готівки за рахунком ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; довідки про фактичний залишок грошових коштів на рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; інформації про всі наявні в банку рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 із зазначенням їх реквізитів та інформації про рух коштів за вказаними рахунками та призначення платежів.
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що протягом 2014-2015 років у м. Харкові група осіб, під виглядом діяльності не зареєстрованого суб`єкта господарської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без мети здійснення реальної господарської діяльності для подальшого безпідставного, штучного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки Харківської області, та інших регіонів України, а також переведення безготівкових коштів в готівку, створили, зареєстрували, а також придбали підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_14 ), від імені яких здійснювали фіктивну підприємницьку діяльність відображаючи у податковому та бухгалтерському обліках неіснуючі фінансово-господарські операції з підприємствами реального сектору економіки, в тому числі із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке за ланцюгом безпідставно передавало податковий кредит "Державному пiдприємству " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), після чого отримані від підприємств реального сектору економіки грошові кошти знімалися групою вказаних осіб готівкою в банківських установах з рахунків вказаних підприємств, а також через рахунки фізичних осіб ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших осіб.
Крім того, під час досудового розслідування співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_15 проведено аналіз фінансово господарської діяльності ПП " ОСОБА_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за 2015рік. Встановлено, що вказане підприємство мало взаємовідносини із підприємством-покупцем: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке відображало придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТМЦ (Система 1А34; Виріб 1Г-42 та інші вироби для танків Т-64) постачання яких відображалося на Державне пiдприємство " ІНФОРМАЦІЯ_14 ".
У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено відсутність виробників (імпортерів) по ланцюгу постачання.
27.04.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »-продавець та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - покупець зареєстровано податкову накладну №18 на суму 38 700 000 грн. на постачання обладнання для танків Т-64, а саме: системи 1А34, виробу 1Г-42 та 27.04.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »-продавець та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »-покупець зареєстровано податкову накладну №206 на суму 38304000 грн. на постачання обладнання для танків Т-64, а саме: системи 1А34, виробу 1Г-42. Але під час досудового розслідування отримані докази здійснення фіктивної підприємницької діяльності групи осіб з використанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та встановлено, що вказане підприємство не має ніяких дозволів на торгівлю вказаною продукцію та не має постачальника вказаної продукції, що вказує на безтоварний характер проведених господарських операцій, у зв`язку із відсутністю об`єкту оподаткування та безпідставність відображення податкового кредиту та податкових зобов`язань.
Під час досудового розслідування було встановлено, що протягом квітня-травня 2015 року, кожного тижня, в понеділок, посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) частинами перераховують на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримані від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та інших підприємств оборонної промисловості України бюджетні грошові кошти, які перераховуються на рахунки вищевказаних юридичних осіб, з ознаками фіктивності та фізичних осіб, якими керує ОСОБА_6 після чого вказані кошти отримуються готівкою в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », з рахунків підставних фізичних осіб кожного дня, на загальну суму понад 1,5 млн. грн.
У зв`язку із необхідністю запобігання фіктивній підприємницькій діяльності та заволодінню бюджетними коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » до Київського районного суду м. Харкова в рамках розслідування кримінального провадження слідчим було подано клопотання про арешт коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке судом задоволено та винесено ухвалу на арешт грошових коштів. Ухвалу слідчого судді виконано та згідно інформації директору Департамента супроводження операцій по рахунках клієнтів центру операційної діяльності та банківських технологій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ОСОБА_13 від 26.05.2015 залишок коштів на арештованих рахунках, які належать клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » складає 2 992 825,90 грн.
Під час досудового розслідування необхідно провести податкову перевірку, ревізію фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатами яких провести судово-економічну експертизу, для забезпечення проведення яких фахівцям та експертам необхідно надати реєстр руху коштів за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та матеріали юридичної справи.
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до вищезазначеної інформації.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана речі та документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості,які містяться у вказаних речах та документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до всіх документів юридичних, кредитних справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариств та фотознімків зроблених співробітниками банку при оформленні документації вказаного підприємства та видачі пластикових банківських платіжних карток, договорів на використання системи віддаленого доступу до керування рахунками, із додатками до них, договорів на відкриття рахунків із додатками до них, документів, які підтверджують факт отримання засобів доступу до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » його посадовими особами; реєстру руху грошових коштів за період часу з 01.10.2014 по 18.09.2015 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунком ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; інформації стосовно лог-файлів удаленого доступу до рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 про ІР-адреси, з яких відбувалося з`єднання із сервером банку та здійснювалися операції із перерахування грошових коштів з використанням системи клієнт-банк, Інтернет-банкінг; заяв на зняття готівки, чеків на зняття готівки за рахунком ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; довідки про фактичний залишок грошових коштів на рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; інформації про всі наявні в банку рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 із зазначенням їх реквізитів та інформації про рух коштів за вказаними рахунками та призначення платежів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою, АДРЕСА_1 .
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташоване за адресою, АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до всіх документів юридичних, кредитних справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариств та фотознімків зроблених співробітниками банку при оформленні документації вказаного підприємства та видачі пластикових банківських платіжних карток, договорів на використання системи віддаленого доступу до керування рахунками, із додатками до них, договорів на відкриття рахунків із додатками до них, документів, які підтверджують факт отримання засобів доступу до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » його посадовими особами; реєстру руху грошових коштів за період часу з 01.10.2014 по 18.09.2015 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунком ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; інформації стосовно лог-файлів удаленого доступу до рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 про ІР-адреси, з яких відбувалося з`єднання із сервером банку та здійснювалися операції із перерахування грошових коштів з використанням системи клієнт-банк, Інтернет-банкінг; заяв на зняття готівки, чеків на зняття готівки за рахунком ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; довідки про фактичний залишок грошових коштів на рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; інформації про всі наявні в банку рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 із зазначенням їх реквізитів та інформації про рух коштів за вказаними рахунками та призначення платежів, з можливістю вилучення належно завірених копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.10.2015 року.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1