пр. № 1-кс/759/4544/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 жовтня 2015 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Старший слідчий СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві майор міліції ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей та документів,розглянувши матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006620 від 06.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні слідчого відділу Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006620 від 06.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.07.2015, приблизно о 19 годині 00 хвилин, невстановлена особа заволоділа чужим майном, яке належить ОСОБА_4 , а саме грошовими коштами у розмірі 43 555 гривень, несанкціоновано списавши їх з банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , завдавши потерпілій ОСОБА_4 матеріальної шкоди на загальну суму 43 555 гривень.

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що має двох доньок: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .ЇЇ донька, ОСОБА_6 мала онко хворобу з 6 жовтня 2014 року. Лікували її за допомогою коштів, які надходили від волонтерів. Для отримання даних коштів вона звернулася до телеканалу « ОСОБА_7 » з проханням показати відеоролик про необхідність надання матеріальної допомоги. В цьому ролику були викладені реквізити банківської карти ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , прізвище ім`я та по-батькові, власний номер мобільного телефону ( НОМЕР_2 ) та доньки ОСОБА_8 ( НОМЕР_3 ). Також аналогічні відеоролики були відображені на телеканалі «1+1» та «Київ», в соціальній мережі Facebook та ВКонтакте. На цю банківську карту регулярно надходили кошти від волонтерів. Також потерпіла мала валютну банківську карку (№ НОМЕР_4 ), на яку гроші надходили від її закордонних друзів і тільки за її повідомленням іноземцям про номер банківської карти. Ці дві карти були відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою лікування ОСОБА_4 разом з донькою ОСОБА_9 вилетіла до Ізраїлю 30.06.2015 року.02.07.2015 року, коли ОСОБА_4 перебувала в ОСОБА_10 , на її телефон з мобільним номером НОМЕР_2 подзвонив невідомий абонент з номером НОМЕР_5 , але вона дзвінок не прийняла, так як була зайнята лікуванням.

В цей день з цього ж номеру НОМЕР_5 був здійснений дзвінок її доньці ОСОБА_11 і невідомий чоловік, який представився як ОСОБА_12 , з м. Білої Церкви, та повідомив те, що він є представником організації, яка займається благодійністю замість сплати податків. В цій розмові її донька ОСОБА_13 обговорила стан здоров`я ОСОБА_9 , після чого особа, яка назвалась, як ОСОБА_12 повідомила, що організація може надати фінансову допомогу у сумі 35 000 гривень. Донька запропонувала йому надати пакет документів про хворобу сестри, але останній відмовився, так як повідомив, що всі дані побачив у мережі Інтернет. Тобто, не повідомив жодної юридичної та фактичної адреси або поштової електронної скриньки. У цій розмові чоловік повідомив про мобільний номер НОМЕР_6 начеб то для зручності зв`язку між абонентами МТС. Також у ході розмови постійно запитував в ОСОБА_8 про особисті дані усіх родичів, цікавився даними людей, які допомагають фінансово лікувати сестру та номери телефонів людей які можуть підтвердити факт хвороби сестри. Після цього ОСОБА_13 надала інформацію про абонентський мобільний номер ОСОБА_14 ( НОМЕР_7 ) та ОСОБА_15 ( НОМЕР_8 ).

ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 померла від онко хвороби. В Ізраїлі ОСОБА_4 відразу почала оформлювати документи на поховання.

04.07.2015 о 19 годині 25 хвилини прийшло повідомлення на телефон ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ) про поповнення рахунку мобільного оператора на суму 12 грн. 50 коп. Це повідомлення дуже здивувало ОСОБА_4 , так як вона перебувала в Ізраїлі і не мала змоги поповнити телефон сама та нікого не просила про таку послугу. ЇЇ донька ОСОБА_13 передзвонила та повідомила, що телефонували так звані «благодійники» і цікавилися як проходить лікування, а вона в свою чергу їм сказала, що сестра вже померла. Вони запевнили ОСОБА_16 , що гроші в будь-якому випадку будуть перераховані. В цій розмові вони повідомили їй що виникли технічні проблеми з перерахуванням коштів на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 і запропонували відкрити банківську картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », посилаючись на те, що їхня організація працює з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

05.07.2015 о 13 годині 45 хвилини, коли потерпіла перебувала на борту літака Тель-Авів Бориспіль, їй прийшло повідомлення про те що, номер телефону НОМЕР_2 буде заблоковано протягом 30 хвилин, в іншому випадку необхідно зателефонувати за номером 111.

У цей час літак здійснював підйом і з метою безпеки було заборонено здійснювати будь-які дзвінки. Тому ОСОБА_4 не встигла відмінити блокування сім-карти. Після приземлення в аеропорту ОСОБА_17 вона намагалася зателефонувати донці ОСОБА_11 , але телефон вже був заблокований. За допомогою телефону колишнього чоловіка ОСОБА_18 , який в той час також перебував з в Ізраїлі ОСОБА_4 знайшла доньку ОСОБА_16 . В аеропорту Бориспіль вона зателефонувала в МТС щодо заблокованої сім-картки, де їй повідомили що для відновлення сім-картки необхідно прибути до стаціонарного пункту обслуговування клієнтів МТС і написати заяву.

По дорозі додому ОСОБА_4 вирішила придбати продукти харчування у магазині ІНФОРМАЦІЯ_6 . На касі при розрахунку за товар, у сумі 2 800 гривень остання намагалась скористатися банківською карткою, але касир сказав, що на банківській картці не має достатньо грошових коштів. Потерпіла дуже здивувалася, так як знала що на картці має бути не менше ніж 28 000 грн. За цю покупку вона розрахувалася готівковими коштами. ОСОБА_4 відразу перетелефонувала на гарячу лінію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером 3700 та повідомила про цю ситуацію. Працівник банку заблокував банківську картку № НОМЕР_1 , а також вона попросила заблокувати валютну банківську картку № НОМЕР_4 . Після цього їй повідомили, що необхідно звернутися до правоохоронних органів для повідомлення про вчинення злочину. Цього ж дня вона прибула до Святошинського РУ ГУМВС України та подала заяву про вчинення злочину.

08.07.2015 року потерпіла прибула до стаціонарного пункту обслуговування клієнтів МТС, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . При відновленні сім-карти працівник пункту обслуговування попросив її сказати три телефонних номери, на які вона телефонувала та суму останнього поповнення телефонного рахунку. Потерпіла назвала такі телефонні номери: НОМЕР_3 (телефон доньки ОСОБА_8 ); НОМЕР_9 (телефон покійної доньки ОСОБА_9 ) та НОМЕР_10 (колишнього чоловіка ОСОБА_18 ). Працівник попросив надати паспорт, з якого зробив копію і відразу ж надав нову сім-карту.

14.07.2015 року ОСОБА_4 приїхала у відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з метою встановлення яким чином були викрадені кошти з її банківської карти.

Працівники банку надали виписку по її картковому рахунку, де вона побачила, що 05.07.2015 були списання грошових коштів без її дозволу по наступним транзакціям: Поповнення мобільного телефону на суму 154 гривень;Поповнення мобільного телефону на суму 52 гривень;Переказ на невідому карту у сумі 12428 гривень;Переказ на невідому карту у сумі 14549 гривень;Переказ на невідому карту у сумі 1823 гривень;Переказ на невідому карту у сумі14549 гривень.

Цього ж дня у банку потерпіла відновила і валютну картку. Працівники банку зробили виписку по валютній картці, де остання помітила що 05.07.2015 року було незаконне списання грошових коштів у сумі 676,51 доларів США та 24, 33 долари США. З цієї виписки у графі деталі операції іде пояснення, що кошти були списані як: «списання платежу за телефоном 3700 на свою карту НОМЕР_11 ». Тобто стало зрозуміло, що невстановлені особи зареєструвалися в сервісі ІНФОРМАЦІЯ_7 , що належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою копії сім-карти її телефону, який був прив`язаний до цих банківських карт та зробили у цей день перерахунок коштів з валютної банківської карти № НОМЕР_4 на банківську карту №. НОМЕР_1

Таким чином невстановлені досудовим слідством особи завдали ОСОБА_4 матеріальну шкоду у сумі 43 555 гривень. З виписки по банківській картці № НОМЕР_1 про рух коштів, яка надана потерпілій ОСОБА_4 встановлено, що грошові кошти були списані шістьма процессингами, а саме чотири процессинги 12 428 гривень, 14 549 гривень, 1 823 гривень, 14 549 гривень та двома процессингами на оплату телеком-послуг « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на 52,43 та 154,78 гривень відповідно.

У ході досудового розслідування відпрацьовано електронні платіжні сервіси України, за допомогою яких можливо провести перерахування грошових коштів з карти № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 із використанням сім-карти власника, на який приходить у вигляді СМС-повідомлення банківський динамічний код.

З наданої на запит відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що грошові кошти були перераховані з банківської платіжної карти № НОМЕР_1 чотирма процессингами на три банківські платіжні карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 42 900 гривень, а саме: 05.07.2015 о 17 годині 32 хвилини 38 секунд на банківську платіжну карту № НОМЕР_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) у сумі 12 300 гривень, використовуючи IP-адресу НОМЕР_13 ;05.07.2015 о 18 годині 04 хвилини 10 секунд на банківську платіжну карту № НОМЕР_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) у сумі 14 400 гривень, використовуючи IP-адресу НОМЕР_13 ;05.07.2015 о 18 год. 09 хв. 56 с. на банківську платіжну карту № НОМЕР_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) у сумі 1 800 грн., використовуючи IP-адресу НОМЕР_13 ;05.07.2015 о 19 годині 24 хвилини 47 секунд на банківську платіжну карту № НОМЕР_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) у сумі 14 400 гривень, використовуючи IP-адресу НОМЕР_13 .

За інформацією у відповідь на запит, що надана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », електронний платіжний сервіс ІНФОРМАЦІЯ_11 встановлено, що 05.07.2015 о 15 годині 45 хвилини 28 секунд була спроба через даний платіжний сервіс перерахувати грошові кошти у сумі 13 259 гривень з банківської платіжної карти № НОМЕР_1 на банківську платіжну картку № НОМЕР_12 з використанням IP-адреси НОМЕР_13 , проте дана спроба була не успішна. Через даний платіжний сервіс 05.07.2015, шляхом списання грошових коштів з банківської платіжної картки ОСОБА_4 № НОМЕР_1 здійснено поповнення двох мобільних номерів, а саме: НОМЕР_16 на суму 52,43 гривень з використанням IP-адреси НОМЕР_13 ; НОМЕР_17 на суму 154,78 гривень з використанням IP-адреси НОМЕР_13 .

Вказані операції проходили з використанням "3-D-Secure", тобто зі вводом динамічних паролів, що надходили на фінансовий телефон НОМЕР_2 .

Згідно даних всесвітньої електронної бази IP-адрес « ІНФОРМАЦІЯ_12 » було встановлено, що IP-адреса НОМЕР_13 належить національному 3G оператору, що надає послуги мобільного і міського зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яке фізично розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

У відповіді ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на запит щодо надання інформації про особу, яка підключила сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та перерахувала грошові кошти з валютної банківської картки № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_1 , із зазначенням IP-адреси, дати та часу підключення, проведені операції за допомогою сервісу із зазначеними сумами, інші контактні та установчі дані, ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовлено. ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посилається на ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», і повідомляє, що порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 даного Закону.

За інформацією у відповідь на запит, що надана ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_14 » заміна сім-карти абонентського номера НОМЕР_2 здійснена в представництві ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » о 14 год. 06 хв. 05.07.2015 за адресою: АДРЕСА_4 . З повідомлення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у наданні даних про особу, яка отримувала дублікат сім-карти було відмовлено, та повідомлено, що відповідно, до пп. 7, 8 ст. 162 КПК України дана інформація належать до охоронюваної законом таємниці і відповідно до ст. 159 КПК України, можуть бути надані лише на підставі Ухвали слідчого судді або суду.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 користувалася абонентським номером оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_2 , який 05.07.2015 було заблоковано та невідомими особами отримано дублікат сім-карти. До потерпілої та до її доньки ОСОБА_5 , яка користувалася абонентським номером оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_3 02.07.2015 телефонували невідомі особи та намагалися отримати унікальну інформацію, в якості своїх контактних даних вказали номер мобільного телефону № НОМЕР_6 . Також встановлено, що через електронний платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 05.07.2015, шляхом списання грошових коштів з банківської платіжної картки ОСОБА_4 № НОМЕР_1 здійснено поповнення двох мобільних номерів, а саме: НОМЕР_16 на суму 52,43 гривень з використанням IP-адреси НОМЕР_13 ; НОМЕР_17 на суму 154,78 гривень з використанням IP-адреси НОМЕР_13 .

У відповідності до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

У зв`язку з тим, що інформація, яка міститься у наявних у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », документах, в тому числі електронних, є охоронюваною законом таємницею, слідчий позбавлений можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати речі та документи, вказані у клопотанні.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза змінити або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані від оператора мобільного ТОВ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , щодо телефонного номеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » мобільного оператора «МТС , № НОМЕР_17 , тому.

Керуючись ст.ст. 14, 131, 132, 159-164, 247, 263, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 :

- документів які містять дані щодо абонентського номеру № НОМЕР_17 із зазначенням терміналів ІМЕІ, у вигляді роздруківки щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру;

- інформацію про абонентів, з якими зв`язувалися ІМЕІ-термінали, зареєстрований з вище зазначеними абонентськими номерами в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), дату та час вхідних та вихідних SMS- повідомлень, без розкриття їх змісту, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер IMEI) з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій а також адресу місцеперебування абонента що користується зазначеним терміналом

за період з 00 год. 00 хв. 01.06.2015 року по 10.07.2015 включно з можливістю ознайомитись та зробити їх копії (в електронному та друкованому вигляді).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1