Провадження 1-кс/127/5362/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області майор міліції ОСОБА_3 , 29.07.2014 року, звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури м. Вінниці про тимчасовий доступ до документів. Клопотання мотивовано тим, що групою слідчих СВ Вінницького МВ та СУ УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002979 від 28.04.2014 по підозрі ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому, у особливо великих розмірах.

ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється в тому, що з листопада 2011 року по жовтень 2012 року, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , під виглядом продажу майнових прав на квартири за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , з корисливих спонукань, шляхом обману заволодів грошовими коштами ряду громадян, чим заподіяв потерпілим значної матеріальної шкоди та вчинив шахрайство у особливо великих розмірах на загальну суму 1 007 065 гривень, а також, з січня 2013 року по квітень 2013 року таким же способом намагався заволодіти грошовими коштами ряду громадян на загальну суму 799 300 гривень.

Досудовим слідством отримано достатньо доказів, що потерпілі дані кошти надали ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , після чого, останні розпоряджалися ними на власний розсуд. Частину з цих коштів ОСОБА_5 передала ОСОБА_7 та своїм батькам ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , обмінюючи при цьому готівкову іноземну валюту на гривню та зараховуючи ці кошти на їх рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За таких обставин, стороні обвинувачення необхідно отримати доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю:

1) номери рахунків, в тому числі карткові, на ім`я громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Жмеринка, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_1 , а також час їх відкриття та закриття, відомості про рух коштів по даним рахункам з інформацією про контрагентів, включно з датою, часом, місцем і призначенням платежів (з часу відкриття рахунку по теперішній час) та залишок грошей на даних рахунках;

2) відомості про здійсненні даною особою операції з обміну готівкової іноземної валюти на гривню в період часу з 01.11.2011 по даний час (дата, час, місце операції та сума конвертованих коштів).

Дані відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Зазначені документи містяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_4 ).

Іншими способами встановити надходження, витрачання та залишок коштів на банківських рахунках ОСОБА_5 , відомості про здійсненні даною особою операцій з обміну готівкової іноземної валюти на гривню не можливо.

На підставі викладеного, враховуючи, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжких кримінальних правопорушень, які можуть бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують відповідне втручання у права та свободи особи, а також, що в разі застосування даного заходу забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, а тому з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що потерпілі дані кошти надали ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , після чого, останні розпоряджалися ними на власний розсуд. Частину з цих коштів ОСОБА_5 передала ОСОБА_7 та своїм батькам ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , обмінюючи при цьому готівкову іноземну валюту на гривню та зараховуючи ці кошти на їх рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_3 чи іншим працівникам ОВС, які діють за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_4 ), виготовлення копій документів, що містять відомості про:

1) номери рахунків, в тому числі карткові, на ім`я громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Жмеринка, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_1 , а також час їх відкриття та закриття, відомості про рух коштів по даним рахункам з інформацією про контрагентів, включно з датою, часом, місцем і призначенням платежів (з часу відкриття рахунку по 30.07.2014 року тобто по день винесення ухвали суду) та залишок грошей на даних рахунках;

2) відомості про здійсненні даною особою операції з обміну готівкової іноземної валюти на гривню в період часу з 01.11.2011 по 30.07.2014 року, тобто по день винесення ухвали суду (дата, час, місце операції та сума конвертованих коштів).

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому ОСОБА_3 чи іншим працівникам ОВС, які діють за дорученням слідчого, копії всіх документів, які містять вищевказані відомості.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя