печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Чорному В.В., за участю слідчого Самолюка Т.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України в м. Києві та Київській області Самолюка Т.В., про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

20.11.2013 до слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні - старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказано, що Головним управлінням СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000112, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.10.2013 р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України. -

Установлено, що в серпні 2013 р. до відділу митного оформлення № 3 митного поста «Столичний» Київської міжрегіональної митниці Міндоходів (Київська обл., Києво-Святошинський р-н., м. Вишневе, вул. Київська, 13) подано для митного оформлення вантаж за митною декларацією № 100270000/2013/251504, зазначений як «пряно-ароматичні суміші та харчові добавки для м'ясної промисловості, який надійшов у вантажному автомобілі, державний номерний знак НОМЕР_1, на адресу ПрАТ «Матімекс-Україна».

Також установлено, що у вказаній продукції виявлені концентрації, які можуть провокувати ризики порушення нормального функціонування організму людини, як природної системи, тобто за своїми властивостями є отруйними (токсичними) для живих біологічних організмів.

На даний час вказаний вантаж перебуває у володінні Київської міжрегіональної митниці Міндоходів за адресою: Київська область, Києво - Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська,13.

На даний час призначено судову експертизу отруйних, сильнодіючих речовин, проведення яких доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Таким чином, слідчий вказує, що для підтвердження оплати даного товару, необхідно перевірити рух грошових коштів по рахунках ПрАТ «Матімекс-Україна» (), які б підтверджували оплату товару згідно укладеного контракту № 11-13 від 21.05.2013 р. між підприємством «MATIMEX GmbH Zweigsrelle Hagenbrunn» та ПрАТ «Матімекс-Україна» (), дослідження документів юридичної справи даного клієнта в банку АТ «Укрексімбанк».

В судовому засіданні слідчий, яким внесено дане клопотання, його підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Представник АТ «Укрексімбанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з»явився. Згідно ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним управлінням СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000112, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.10.2013 р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України.

Інформація, доступ до якої просить надати слідчий належить до інформації, що становить охоронювану законом таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування слідчого, доступ до банківських рахунків та документів ПрАТ «Матімекс - Україна» надасть можливість органу досудового розслідування встановити обставини ймовірного злочину, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

За матеріалами клопотання, особою, у володінні якої знаходиться вказані речі і документи є АТ «Укрексімбанк».

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України в м. Києві та Київській області Самолюка Т.В.,- задовольнити.

Надати cлідчому слідчого відділу Головного управління СБ України в м. Києві та Київській області Самолюку Т.В. тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) щодо ПрАТ «Матімекс-Україна» (), з можливістю їх вилучення, а саме:

- виписки руху коштів по рахунках № 685, № 685, № 685 та № 685 в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.05.2013 р. по 19.11.2013 р. (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

- усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ПрАТ «Матімекс-Україна» () у період з 01.05.2013 р. по 19.11.2013 р.;

- документів, які слугували підставами для перерахування грошових коштів по рахунках № 6601, № 4840, №4810, № 4980, № 4980, № 4978, № 4980 та № 4978 ПрАТ «Матімекс-Україна» () у період з 01.05.2013 р. по 19.11.2013 р.;

-юридичну справу ПрАТ «Матімекс-Україна» (), у тому числі документів, на підставі яких був відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного підприємства, документів які надавались в ході обслуговування рахунків;

-документів як в печатному, так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ПрАТ «Матімекс-Україна» () та АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

- всіх наявних SWIFT-повідомлень по розрахунках ПрАТ «Матімекс-Україна» ();

-документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнтів ТОВ ПрАТ «Матімекс-Україна» () в системі клієнт-банк АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313).

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

АТ «Укрексімбанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/25709/13-к

Примірник 2 - cлідчому слідчого відділу Головного управління СБ України в м. Києві та Київській області Самолюку Т.В

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош