Справа № 487/6788/15-к
Провадження № 1-кс/487/952/15
УХВАЛА
Іменем України

01.09.2015 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0003312, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", -

ВСТАНОВИВ:
28.08.2015 року слідчий СВ Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури Заводського району м. Миколаєва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю, що перебувають у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження № 0003312 від 25.06.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане кримінальне провадження розпочато за заявою представника фермерського господарства " ОСОБА_5 " ОСОБА_6 щодо вжиття заходів до керівництва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які шляхом шахрайських дій заволоділи товаром сої, який знаходиться на території ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", чим завдали матеріальних збитків.

Під час досудового розслідування було допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_6 , який пояснив, що 09.06.2015 р. між ФГ " ОСОБА_5 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " укладено договір поставки № 10 від 09.06.2015 р., згідно якого ФГ " ОСОБА_5 " повинно поставити вантаж сої у кількості 246,88 тонн за ціною 2029931 грн. на територію ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " для ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Згідно товарно-транспортних накладних на території ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " розвантажено 246,88 тонн сої, що належить ФГ " ОСОБА_5 ".

24.06.2015 р. від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " факсом на адресу ФГ " ОСОБА_5 " надійшов гарантійний лист в чкому вказано, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зобов`язується до 25.06.2015 р. здійснити виплату ФГ " ОСОБА_5 " грошових коштів в сумі 600000 грн. В подальшому на електронну пошту ФГ " ОСОБА_5 " від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надійшли платіжні доручення № 105, 107 та 107, при перевірці яких ОСОБА_6 встановив, що грошові кошти насправді перераховані не були.

Посилаючись на те, що інформація по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ, іншим способом встановити вищезазначені обставини не можливо, в клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 .

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав, просив задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

25.06.2015 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003312 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Оскільки слідчим під час розгляду клопотання доведено наявність підстав, передбачених частинами 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати на строк до 01.10.2015 року слідчому СВ Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 09.06.2015 року по 01.09.2015 року.

Роз`яснити посадовим особам відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1