УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/6307/13-к

30.05.2013року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., за участю слідчого, розглянувши клопотання слідчого з ОВС СВ ДПС у Херсонській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №0000008 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ПАТ Діамантбанк (МФО 320854, дирекція у м.Херсоні просп..Ушакова,30/1) СТОВ "Гопри Сервіс-Груп ЛТД" ().

Надати слідчому з ОВС СВ ДПС у Херсонській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації, а саме:

- виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), по рахункам СТОВ "Гопри Сервіс-Груп ЛТД" (, Херсонська область, Голопристанський район, с.Сліпушинське, вул.Тельмана,51): №886 відкритий 26.08.2011 року, валюта українська гривня, №886 відкритий 28.09.2011 року, валюта українська гривня, №886 відкритий 27.12.2011 року, валюта українська гривня, за період з 01.01.2012 року по 31.12.12012 року;

- документів щодо внесення готівки на вказані рахунки СТОВ "Гопри Сервіс-Груп ЛТД" () за період з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року;

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб СТОВ "Гопри Сервіс-Груп ЛТД" (), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткових ордерів та касових чеків про отримання службовими особами СТОВ "Гопри Сервіс-Груп ЛТД" () готівкових грошових коштів через касу ПАТ "Діамантбанк", довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;

- угод та інших документів, на підставі яких СТОВ "Гопри Сервіс-Груп ЛТД" () використовувалася система віддаленого доступу типу Клієнт-банк, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписок з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

- кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів;

- зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати.

Зобов'язати ПАТ Діамантбанк надати слідчому з ОВС СВ ДПС у Херсонській області ОСОБА_1 можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Розяснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_2