печерський районний суд міста києва
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.10.2015 Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючої судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника адвоката ОСОБА_4

обвинуваченого ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження №0006306, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.09.2015, за обвинуваченням

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кіровоград, громадянина України, з середньо-технічною освітою, студента ІІ курсу Кіровогрдського НТУ, не одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

- у вчиненні злочинів, передбачених частинами ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК Украпїни, -

В С Т А Н О В И В:
ОСОБА_5 , у листопаді 2014 року, перебуваючи в мережі-інтернет написав повідомлення про те, що шукає роботу та залишив свій контактний номер телефону. Через деякий час ОСОБА_5 на мобільний телефон зателефонував чоловік, який назвався ОСОБА_6 та запропонував стати формальним засновником та директором суб`єкта підприємницької діяльності за грошову винагороду в розмірі 500 (п`ятсот) грн. В зв`язку із скрутним матеріальним становищем ОСОБА_5 погодився.

В подальшому, ОСОБА_5 , знаходячись в м. Кіровограді у невстановлений слідством час, усвідомлюючи противоправний характер дій запропонованих йому невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, погодився на таку пропозицію, та реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на придбання суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, надав копію свого паспорту серії НОМЕР_1 , виданого Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській обл. 26.03.2010 та реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_2 , невстановленій досудовим розслідуванням особі на ім`я ОСОБА_6 , який на підставі цих документів виготовив наказ № 25/12/14-к від 25.12.2014 «Про призначення ОСОБА_5 на посаду Директора ТОВ «ЛІБЕРТІ КОРПОРЕЙШН ГРУП» за сумісництвом.

Наступного дня, ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб, під час зустрічі по вул. Карла Маркса в м. Кіровоград із невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_6 , досудове розслідування відносно якого здійснюється в окремому кримінальному провадженні, підписав наказ № 25/12/14-к від 25.12.2014 «Про призначення ОСОБА_5 на посаду Директора ТОВ «ЛІБЕРТІ КОРПОРЕЙШН ГРУП» за сумісництвом в який внесені неправдиві відомості, а саме:

- призначено ОСОБА_5 на посаду Директора ТОВ «ЛІБЕРТІ КОРПОРЕЙШН ГРУП» 25 грудня 2014 року, який фактично посаду директора не займав, будь яких організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій не здійснював,

- встановлено посадовий оклад згідного штатного розпису, який фактично ОСОБА_5 за роботу на посаді директора не отримував.

Відповідно до п. 8.14.3. статуту ТОВ «ЛІБЕРТІ КОРПОРЕЙШН ГРУП» до компетенції директора відноситься:

- видає накази та розпорядження;

- розпоряджається відповідно до законодавства та Статуту Товариства майном та коштами Товариства;

- наймає та звільняє з роботи працівників товариства;

- затверджує структуру апарату Товариства та положення про його структурні підрозділи.

На час підписання наказу № 25/12/14-к від 25.12.2014 «Про призначення ОСОБА_5 на посаду Директора ТОВ «ЛІБЕРТІ КОРПОРЕЙШН ГРУП», ОСОБА_5 , розумів, що він придбав суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «ЛІБЕРТІ КОРПОРЕЙШН ГРУП», оскільки ОСОБА_5 та невстановлена слідством особа на імя ОСОБА_6 , домовились про те, що директором товариства буде призначено ОСОБА_5 і він, в подальшому, до діяльності ТОВ «ЛІБЕРТІ КОРПОРЕЙШН ГРУП» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням ТОВ «ЛІБЕРТІ КОРПОРЕЙШН ГРУП» будуть здійснювати інші особи.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, 21.01.2015 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби ГУ юстиції у Кіровоградській обл., заповнив, підписав та подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» та Наказ № 25/12/14-к від 25.12.2014 «Про призначення ОСОБА_5 на посаду Директора ТОВ «ЛІБЕРТІ КОРПОРЕЙШН ГРУП» за сумісництвом, в який внесені неправдиві відомості.

На підставі вказаних документів, цього ж дня, Державним реєстратором проведено державну реєстрацію ТОВ «ЛІБЕРТІ КОРПОРЕЙШН ГРУП» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Сергія Струтинського, буд. 8, про що вчинено запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 055101.

Підписання ОСОБА_5 реєстраційних документів ТОВ «ЛІБЕРТІ КОРПОРЕЙШН ГРУП» () дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Дії ОСОБА_5 , який перереєстрував (придбав) ТОВ «ЛІБЕРТІ КОРПОРЕЙШН ГРУП» () здійснювалися в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємництва, а саме:

- статті 1 Закону України Про підприємництво № 698-ХІІ від 02.07.1991 року, із змінами та доповненнями, яка визначає, що підприємництво це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик діяльність з метою виробництва продукції, виконання робіт, чи надання послуг та заняття торгівлею з метою одержання прибутку;

- статті 14 Закону України Про підприємництво № 698-ХІІ від 02.07.1991 року, із змінами та доповненнями, яка визначає, що управління підприємством здійснюється відповідно до статуту на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна. Власник здійснює свої права по управлінню підприємством безпосередньо, або через уповноважені ним органи;

- пункту 3 статті 8 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні № 996-ХІV від 16.07.1999 р., згідно якого власник, або уповноважена ним службова особа підприємства повинні організувати бухгалтерський облік на підприємстві та забезпечити фіксування здійснення всіх господарських операцій у первинних документах;

- пункту 1 статті 9 Закону України Про систему оподаткування №1251-ХІІ від 25.06.1991 р., із змінами та доповненнями, згідно якого підприємство повинно сплачувати до бюджету належні суми податків і зборів (обов`язкових платежів) в установлені законом терміни.

- статті 81 Цивільного Кодексу України, за якою юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до статті 87 цього Кодексу.

- статті 87 Цивільного кодексу України якою встановлено:

Для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження.

Установчим документом товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом.

Товариство, створене однією особою, діє на підставі статуту, затвердженого цією особою.

Юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації.

- статті 88 Цивільного кодексу України якою встановлено:

- у засновницькому договорі товариства визначаються … умови передання товариству майна учасників…

- статті 89 Цивільного кодексу України якою встановлено:

Юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом.

Порушення встановленого законом порядку створення юридичної особи або невідповідність її установчих документів закону є підставою для відмови у державній реєстрації юридичної особи.

- статті 56 Господарського кодексу України якою встановлено, що суб`єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу.

- статті 57 Господарського кодексу України якою встановлено:

Установчими документами суб`єкта господарювання є рішення про його утворення або засновницький договір, а у випадках, передбачених законом, статут (положення) суб`єкта господарювання.

В установчих документах повинні бути зазначені найменування суб`єкта господарювання, мета і предмет господарської діяльності, склад і компетенція його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, умови його реорганізації та ліквідації, якщо інше не передбачено законом.

У засновницькому договорі засновники зобов`язуються утворити суб`єкт господарювання, визначають порядок спільної діяльності щодо його утворення, умови передачі йому свого майна, порядок розподілу прибутків і збитків, управління діяльністю суб`єкта господарювання та участі в ньому засновників, порядок вибуття та входження нових засновників, інші умови діяльності суб`єкта господарювання, які передбачені законом, а також порядок його реорганізації та ліквідації відповідно до закону.

Статут суб`єкта господарювання повинен містити відомості про його найменування, мету і предмет діяльності, розмір і порядок утворення статутного та інших фондів, порядок розподілу прибутків і збитків, про органи управління і контролю, їх компетенцію, про умови реорганізації та ліквідації суб`єкта господарювання, а також інші відомості, пов`язані з особливостями організаційної форми суб`єкта господарювання, передбачені законодавством. Статут може містити й інші відомості, що не суперечать законодавству.

- статті 57 Господарського кодексу України, якою встановлено, що суб`єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа - підприємець у порядку, визначеному законом.

- статті 88 Господарського кодексу України якою встановлено, що учасники господарського товариства зобов`язані вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та коштами (засобами), що передбачені установчими документами, відповідно до цього Кодексу та закону про господарські товариства.

- статті 89 Господарського кодексу України якою встановлено, що управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства.

- статті 8 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» № 755-IV від 15.05.2003 р., якою визначено, що установчі документи (установчий акт, статут або засновницький договір, положення) юридичної особи, які подаються державному реєстратору, повинні містити відомості, передбачені законом.

- пункту 3 статті 8 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» № 755-IV від 15.05.2003 р., відповідальність за відповідність установчих документів законодавству, несуть засновники (учасники) юридичної особи.

- статті 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» № 755-IV від 15.05.2003 р., якою визначено, що для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору два примірники установчих документів. Частиною 4 цієї ж статті визначено, що у разі державної реєстрації юридичної особи, для якої законом встановлено вимоги щодо формування статутного фонду (статутного або складеного капіталу), крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається документ, що підтверджує внесення засновником (засновниками) вкладу (вкладів) до статутного фонду (статутного або складеного капіталу) юридичної особи в розмірі, який встановлено законом.

- статті 4 Закону України «Про господарські товариства» N 1576-XII від 19.09.1991 р. якою визначено, що товариства з обмеженою відповідальністю створюються і діють на підставі установчого договору і статуту, їх установчі документи повинні містити відомості про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та учасників, найменування та місцезнаходження, розмір та порядок утворення статутного фонду, порядок розподілу прибутків та збитків, склад та компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, по яких необхідна кваліфікована більшість голосів, порядок внесення змін до установчих документів та порядок ліквідації і реорганізації товариства.

Крім цього, ОСОБА_5 , 25.12.2014 року, в денний період часу підробив документи ТОВ «ЛІБЕРТІ КОРПОРЕЙШН ГРУП» () з метою їх використання іншими особами.

Так, для досягнення своєї злочинної мети ОСОБА_5 , передав невстановленій слідством особі копію свого паспорту громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства, при цьому достовірно знаючи, що фактично частку статутного фонду не вносив, до статутного фонду його не передавав та не від кого не приймав як засновник, і не збирався, як вказано в цих документах, займатись підприємницькою діяльністю, а також усвідомлюючи, що в подальшому, статутні документи ТОВ «ЛІБЕРТІ КОРПОРЕЙШН ГРУП» (), які надають право на перереєстрацію підприємства, проведення підприємницької діяльності та отримання від неї прибутку, будуть використані іншими особами шляхом подання у відповідні державні органи, підробила документи за наступних обставин:

На підставі переданих документів невстановлена слідством особа на імя ОСОБА_6 , виготовила наказ № 25/12/14-к від 25.12.2014 «Про призначення ОСОБА_5 на посаду Директора ТОВ «ЛІБЕРТІ КОРПОРЕЙШН ГРУП» за сумісництвом.

Наступного дня, ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб, під час зустрічі по вул. Карла Маркса в м. Кіровоград із невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_6 , досудове розслідування відносно якого здійснюється в окремому кримінальному провадженні, достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підробив, тобто підписав наказ № 25/12/14-к від 25.12.2014 «Про призначення ОСОБА_5 на посаду Директора ТОВ «ЛІБЕРТІ КОРПОРЕЙШН ГРУП» за сумісництвом в який внесені неправдиві відомості, а саме:

- призначено ОСОБА_5 на посаду Директора ТОВ «ЛІБЕРТІ КОРПОРЕЙШН ГРУП» 25 грудня 2014 року, який фактично посаду директора не займав, будь яких організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій не здійснював,

- встановлено посадовий оклад згідного штатного розпису, який фактично ОСОБА_5 за роботу на посаді директора не отримував.

Відповідно до п. 8.14.3. статуту ТОВ «ЛІБЕРТІ КОРПОРЕЙШН ГРУП» до компетенції директора відноситься:

- видає накази та розпорядження;

- розпоряджається відповідно до законодавства та Статуту Товариства майном та коштами Товариства;

- наймає та звільняє з роботи працівників товариства;

- затверджує структуру апарату Товариства та положення про його структурні підрозділи.

Продовжуючи свої злочинні дії, та доводячи свій єдиний умисел до кінця, ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, 21.01.2015 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби ГУ юстиції у Кіровоградській обл., підробив, тобто заповнив, підписав та подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» та Наказ № 25/12/14-к від 25.12.2014 «Про призначення ОСОБА_5 на посаду Директора ТОВ «ЛІБЕРТІ КОРПОРЕЙШН ГРУП» за сумісництвом, в який внесені неправдиві відомості.

На підставі вказаних документів, цього ж дня, Державним реєстратором проведено державну реєстрацію ТОВ «ЛІБЕРТІ КОРПОРЕЙШН ГРУП» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Сергія Струтинського, буд. 8, про що вчинено запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 055101.

- Підроблення ОСОБА_5 офіційних документів ТОВ «ЛІБЕРТІ КОРПОРЕЙШН ГРУП» (), які посвідчувалися приватним нотаріусом, дало змогу невстановленій слідством особі здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

09.10.2015 органом досудового розслідування повідомлено ОСОБА_5 про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205 КК України (фіктивне підприємництво, тобто придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності), ч. 1 ст. 358 КК України (підроблення офіційних документів, які посвідчуються приватним нотаріусом і які надають права, з метою використання їх підроблювачем).

09 жовтня 2015 року між прокурором прокуратури Печерського району м. Києва, якому надано права процесуального керівника у кримінальному провадженні, та підозрюваним ОСОБА_5 укладено угоду про визнання винуватості у відповідності до ст. ст. 468, 469, 472 КПК України.

Крім того, підозрюваний зобов`язувався беззастережно визнати обвинуваченя в обсязі підозри в судовому провадженні; співпрацювати з правоохоронними органами у встановленні та притягненні до кримінальної відповідальності всіх осіб, причетних до злочинів.

Вищевказаною угодою сторонами кримінального провадження узгоджене покарання за ч. 1 ст. 205 КК України у виді штрафу у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8 500 (вісім тисяч п`ятсот) грн.; за ч. 1 ст. 358 КК України у виді обмеження волі на строк 1 рік, на підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим - покарання у виді обмеження волі на строк 1 рік.

Також сторони погодили звільнення ОСОБА_5 на підставі ст. 75 КК України від відбування покарання з випробуванням зі встановленням іспитового строку.

В угоді передбачені наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її невиконання.

Прокурор, обвинувачений, захисник обвинуваченого в підготовчому судовому засіданні просили суд затвердити угоду про визнання винуватості, зазначили, що сторонами остаточно узгоджені істотні обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, міра покарання.

Судом роз`яснені обвинуваченому наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, а також положення ст. 474 КПК України.

Суд, заслухавши думку учасників підготовчого судового засідання, вивчивши обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №0006306, дослідивши угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та обвинуваченим, надходить до наступних висновків.

Дане кримінальне провадження підсудне Печерському районному суду м. Києва відповідно до ст. ст. 32, 33 КПК України.

Згідно п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України, при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Як визначено ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 підтвердив суду, що він беззаперечно визнає вину у вчиненні злочинів, що йому інкримінуються, за викладених в обвинувальному акті обставин.

Судом встановлено, що ОСОБА_5 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст 205, ч. 1 ст. 358 КК України, які згідно ст. 12 КК України є злочинами невеликої тяжкості.

При цьому в судовому засіданні судом з`ясовано, що обвинувачений цілком розуміє права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального Кодексу України та Кримінального кодексу України.

Покарання сторонами угоди визначено у відповідності до положень ст. ст. 50, 65-67 КК України.

Виходячи з викладеного, суд дійшов до висновку про наявність правових підстав для затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором прокуратури Печерського району м. Києва та обвинуваченим ОСОБА_5 та призначення останньому узгодженої сторонами міри покарання.

Враховуючи, що ОСОБА_5 визнається винуватим у вчиненні злочинів невеликої тяжкості, особи винного, який раніше не судимий, злочини вчинив вперше, має постійне зареєстроване місце проживання, на обліку лікарів психіатра, нарколога не перебуває, здобуває вищу освіту, конкретні обставини справи, те, що обвинувачений повністю визнав свою вину та у скоєному щиро кається, суд вважає можливим при призначенні покарання за сукупністю злочинів застосувати принцип поглинення менш суворого покарання більш суворим, а також можливим виправлення засудженого без відбування покарання, а тому, з урахуванням узгодження сторонами угоди звільнення від відбування покарання з випробуванням, приймає рішення про звільнення ОСОБА_5 від відбування покарання з випробуванням, встановивши тривалість іспитового строку 1 рік.

Підстави для застосування відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу до набрання вироком законної сили відсутні.

Процесуальні витрати у кримінальному провадженні відсутні, цивільний позов не заявлявся.

Керуючись ст. ст. 314, 373, 374, 475 КПК України, суд, -

З А С У Д И В :
Затвердити угоду від 09 жовтня 2015, укладену між прокурором прокуратури Печерського району м. Києва та обвинуваченим ОСОБА_5 про визнання винуватості.

ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України, і призначити узгоджене сторонами угоди покарання:

- за ч. 1 ст. 205 КК України у виді п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8 500 грн. (вісім тисяч п`ятсот) грн.;

- за ч. 1 ст. 358 КК України, у виді обмеження волі на строк 1 рік.

На підставі ст. 70 КК України призначити ОСОБА_5 остаточне покарання за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді обмеження волі на строк 1 рік.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування призначеного покарання з випробуванням, з іспитовим строком 1 рік.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_5 до набрання вироком суду законної сили не застосовувати.

Вирок набирає законної сили через тридцять днів з моменту його оголошення, у разі неподання на нього апеляції.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до апеляційного суду м. Києва шляхом подання апеляційної скарги протягом 30 днів з дня його оголошення через Печерський районний суд м. Києва.

Обмеження права оскарження даного вироку визначені ч.2 ст. 473 КПК України.

Копія вироку видається учасникам кримінального провадження після його оголошення.

Суддя ОСОБА_1