Дата документу Справа № 235/
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний № Слідчий суддя ОСОБА_1
Провадження №11-сс/778/288/15 Доповідач в 2 інст. ОСОБА_2
Категорія ст.173 КПК України
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 березня 2015 року м. Запоріжжя

Колегія суддів судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Запорізької області в складі:

головуючого ОСОБА_3 ,

суддів ОСОБА_4 , ОСОБА_2 ,

при секретарі ОСОБА_5 ,

за участю прокурорів ОСОБА_6 , ОСОБА_7

розглянула в апеляційному порядку у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженню прокурора відділу прокуратури Донецької області ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Красноармійського міськрайонного суду Донецької області від 14 березня 2015 року, якою

у задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ЛВ на ст. Красноармійськ УМВС України на Донецькій залізниці капітана міліції ОСОБА_8 про арешт майна ТОВ Антарес-ЮА вантажу вугілля антрацит марки АРШ, загальною масою 2520,342 т., у 43-х залізничних піввагонах, які належать ДП Укрспецвагон та заборону станції Красноармійськ ДП Донецька залізниця розпоряджатися і користуватися вугіллям Антрацит марки АРШ загальною вагою 2520,342 т., що належить ТОВ Антарес-ЮА вартістю 3221828,78 грн. у 43 вагонах, що належить ГП Укрспецвагон відмовлено.

Згідно ухвали слідчого судді, до слідчого судді Красноармійського міськрайонного суду Донецької області звернувся старший слідчий СВ ЛВ на ст. Красноармійськ УМВС України на Донецькій залізниці капітан міліції ОСОБА_8 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 20.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.258-5 КК України, про арешт майна.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що 26.01.2015 р. СВ ЛВ МВС України на Донецькій залізниці на ст. Красноармійськ ДП Донецька залізниця виявлено факт прибуття 43 піввагонів з вугільною продукцією марки антрацит АРШ, загальною вагою 2520,342 т. від відправника ТОВ Антарес-ЮА, оформлені з порушенням п.8.1 Тимчасового порядку здійснення контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів вздовж лінії зіткнення у межах Донецької та Луганської областей, затвердженого наказом першого заступника керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України № 27 ог від 22.01.2015 р. В ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ Антарес-ЮА, , зареєстровано за адресою: Донецька область, м. Торез, вул. Єнгельса,б.79, тобто на даний час на території відповідно до розпорядження КМУ № 1085-р від 07.11.2014 p., де органи тимчасово не здійснюють свої повноваження. До теперішнього часу посадові особи вказаного підприємства заходи щодо перереєстрації вказаних підприємств на підконтрольній державі Україна території у відповідності до Закону України Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операціївід 02.09.2014 p., не вжили і продовжують здійснювати господарську діяльність. У грудні 2014 р. точну дату і час органом досудового розслідування встановити не представилось можливим, посадові особи ТОВ Антарес-ЮА, діючи умисно, за попередньою змовою із невстановленими слідством особами із числа членів терористичної організації - так звана Донецька народна республіка, маючи намір у противозаконний спосіб реалізувати наявну вугільну продукцію і використати грошові кошти на фінансування вказаної терористичної організації, у порушення вимогам встановленого порядку переміщення вздовж лінії зіткнення Донецької області оформили документи на відвантаження вугільної продукції залізничним транспортом. 18.12.2014 р. ТОВ Антарес- ЮА, як відправником на станції Воскресенська ДП Донецької залізниці оформлено відповідно до накладних, вугільна продукція марки Антрацит АРШ, загальною вагою 2520,342 т на адресу КМЦ м. Красний Лиман у 43 піввагонах, загальною вартістю 3 221 828,78 грн. Органом досудового розслідування 10.03.2015 р. повідомлено про підозру директору ТОВ Антарес-ЮА ОСОБА_9 . Через не встановлення місцеперебування останнього, постановою слідчого його оголошено у розшук. Зважаючи, що вищезазначений вантаж вугілля, що перебуває у 43 піввагонах, що належить ТОВ Антарес-ЮА, і на даний час перебуває у Сортувальному парку станції Красноармійськ ДП Донецька залізниця є предметом кримінального правопорушення, з метою попередження втрати, знищення або відчудження предмету злочинного посягання його пошкодження, що може вплинути на його вартість, необхідно накласти арешт, а також враховуючи те, що зазначений вантаж вугілля може бути відправлений по маршруту слідування, з метою забезпечення його належного зберігання необхідно заборонити станції Красноармійськ ДП Донецька залізниця розпоряджатися і користуватися вказаним вантажем, зберігаючи у Сортувальному парку з метою схоронності вантажу. Право власності на вугільну продукцію підтверджується накладними навідвантаження відповідно до яких ТОВ Антарес-ЮА, відвантажив вугільну продукцію на адресу КМЦ м. Красний Лиман. Власником вагонів відповідно до накладних є ГП Украспецвагон. Відсутність дозвільних документів на перетин вантажу лінії зіткнення підтверджується протоколом допиту заступника начальника станції Красноармійськ ОСОБА_10 , витягом з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб - підприємців, відповідно до якого ТОВ Антарес-ЮА не перереєстровано на підконтрольну державній владі територію. Крім того, незважаючи на неодноразові виклики слідчого директор ТОВ Антарес-ЮА для проведення слідчих дій не з`являвся, причини неявки не повідомляв. Враховуючи, що кримінальне провадження здійснюється стосовно юридичної особи ТОВ Антарес-ЮА за фактом фінансування тероризму, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України, і відповідно до вимог п.3 ч.1 ст. 96-3, ст.96-9, 98-8 КК України до вказаною юридичної особи може бути вироком суду застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, є усі законні підстави накласти арешт на майно вказаного підприємства. Слідчий просив накласти арешт майно ТОВ Антарес - ЮА - вантаж вугілля Антрацит марки АРШ, загальною масою 2520,342 т, вартістю 3 221 828,78 грн., у 43 вагонах, які належать ГП Укрспецвагон, що знаходяться на території станції Красноармійськ ДП Донецька залізниця, заборонити станції Красноармійськ ДП Донецька залізниця розпоряджатися і користуватися вугіллям Антрацит марки АРШ загальною вагою 2520,342 т, що належить ТОВ Антарес - ЮА вартістю 3 221828,78 грн. у 43 вагонах , що належить ГП Укрспецвагон.

Відмовляючи у задоволені вказаного клопотання, слідчий суддя у своїй ухвалі зазначив про те, що відсутні правові підстави для задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на майно.

В своїй апеляції процесуальний прокурор ОСОБА_6 вважає рішення слідчого судді незаконним, ухваленним з істотним порушенням кримінального процесуального закону, а його висновки такими, що не відповідають фактичним встановленим обставинам кримінального провадження, просить її скасувати та постановити нову ухвалу, якою клопотання старшого слідчого про накладення арешту на грошові кошти ТОВ "Антарес-ЮА" задовольнити.

Заслухавши доповідь судді, думку прокурорів, які підтримали апеляцію, вивчивши матеріали кримінального провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів не вбачає підстав для її задоволення.

У клопотанні слідчого зазначено власника вантажу вугілля антрацит марки АРШ - ТОВ Антарес-ЮА, але цей висновок скасовується матеріалами досудового розслідування.

Згідно наказу № 226 від 25 січня 2015 р. на станцію Красноармійськ зі ст. Воскресенська Донецької залізниці надійшли 43 вагони з антрацитом, перевізник ТОВ Антарес-ЮА, на адресу KMЦ ДОН, та переадресовано на станцію Правда Придніпровської залізниці на адресу ПАТ Дніпровський меткомбінат.

Згідно договору про надання послуг між ДП Донецька залізниця та ТОВ Фаркон № 15062-прибут від 01.01.2015 р. ТОВ Фаркон, є вантажовласником.

Згідно листа ТОВ Фаркон від 18.02.2015 р. № 35 ТОВ Фаркон відгрузила вугільну продукцію на адресу ПАТ Дніпровський меткомбінат за умовами договору у 44 вагонах, в тому числі й у 43-х, які зазначені у клопотанні слідчого про накладення арешту.

Відповідно до листа Краснолиманського центру з вантажної та комерційної роботи ДП Донецька залізниця від 09.02.2015 р. № 109 власником вантажу, який надійшов на адресу КМЦ 25.01.2015 р. на ст..Красноармійськ, у вагонах, які вказані у ксерокопії доручення про проведення слідчих дій, є ТОВ Фаркон, з яким у КМУ укладений договір №Д/КМЦ-15062-прибут від 01.01.2015 р. про надання послуг, внаслідок чого КМЦ зазначається у перевізних документах як отримувач вантажу.

Відповідно до листа Головного управління ДФС у Донецькій області у ході досудового розслідування СУ ГУ ДФС у Донецькій області по кримінальному провадженню №0000066 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212 ч.1, ч.1 ст. 191 КК України, власником вугільної продукції, перевезення якої здійснювалося у зазначених у клопотанні слідчого вагонах, є ТОВ Антрацит-регіон, ЄРДПОУ 31906999, а ТОВ Антарес-ЮА є перевізником вугільної продукції марки антрацит у зазначених 43 вагонах.

Тобто, у матеріалах досудового розслідування за даним кримінальним провадженням., ТОВ Антарес-ЮА є тільки перевізником вантажу та у матеріалах досудового розслідування відсутні документи, що підтверджують право власності саме ТОВ Антарес-ЮА на майно - вантажу вугілля антрацит марки АРШ, що належить арештувати.

Крім того, у клопотанні слідчого ставиться питання про арешт окрім вугільної продукції, ще й 43-х залізничних піввагонів, у яких знаходиться вугільна продукція, але у порушення вимог ст. 171 ч.2 КПК України у клопотанні слідчого зазначено власника цих 43-х піввагонів ГП Укрспецвагон, в той час як вагони згідно накладних за № 07713342, 60304029, 60639242, 85308678, 63281001, 66749631, 66749573, 66550435, 65302911, 66708967, 6678531, є власністю ДП Дарницький ВРЗ.

Відносно накладення арешту на вагони, відносно власників вагонів ДП Укрспецвагон та ДП Дарницький ВРЗ досудове розслідування не провадиться та відомості про цю юридичну особу не вносилися до ЄРДР.

Відносно вимог клопотання про заборону ст. Красноармійськ ДП Донецька залізниця розпоряджатися і користуватися вугіллям загальною масою 2520,342 т., що знаходиться у вагонах, відносно ст. Красноармійськ ДП Донецька залізниця досудове розслідування не провадиться та відомості про цю юридичну особу не вносилися до ЄРДР.

Крім того, з аналогічним клопотанням слідчий звертався у рамках кримінального провадження № 0000014 від 26.01.2015 р. за ст. 190 ч.1 КК України за фактом виявлення тих же самих вагонів з тією самою вугільною продукцією, які були виявлені та оглянуті 26.01.2015 р. Своє клопотання слідчий мотивував необхідністю проведення слідчих дій, в т.ч. й переваження вугілля.

Ухвалою слідчого судді Красноармійського міськрайонного суду Донецької області від 07.02.2015 р. було відмовлено слідчому СВ ЛВ на ст. Красноармійськ у задоволенні клопотання про накладення арешту на вугілля та 43 вагони, ті ж самі, що й зазначені у даному клопотання слідчого.

Ухвалою Апеляційного суду Запоріжської області від 19.02.2015 р. зазначена ухвала слідчого судді була залишена без змін.

Потім слідчим ці дії ТОВ Антарес-ЮА були кваліфіковані на ст. 190 ч.2 КК України, потім кваліфіковані ст. 190 ч.3 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження №0000036 від 20.02.2015 р. дії ТОВ Антарес-ЮА слідчим вже кваліфіковані за ст. 258-5 ч.1 КК України та у наступному кваліфіковані за ст. 258-5 ч.2 КК України.

При цьому, виявлення та огляд вагонів та вугілля за даним кримінального провадження не провадився, матеріали кримінальних проваджень № 0000014 від 26.01.2015 р. за ст. 190 ч.1 КК України за фактом виявлення тих же самих вагонів з тією самою вугільною продукцією, які були виявлені та оглянуті 26.01.2015 р та № 0000036 від 20.02.2015 р. не об`єднувалися та не виділялися у окреме кримінальне провадження, підтвердження чому у матеріалах досудового розслідування відсутні.

Крім того, за кримінальним провадженням, окрім допиту свідка та пред`явлення підозри директору ТОВ Антарес -ІОА не проведено жодних слідчих дій, в тому числі й по перевантаженню вугілля, внаслідок чого вага вугілля визначена тільки на підставі накладних.

Згідно матеріалів досудового розслідування № 0000036 від 20.02.2015 р., по кримінальному провадженню № 0000014 від 26.01.2015 р. за ст. 190 ч.1 КК України постановою слідчого про залучення в якості речового доказу та зберігання речового доказу від 06.02.2015 р. вилучені в ході огляду місця події від 06.02.2015 р. вантаж вугілля антрацит у залізничних піввагонах № 67874842, 67611020, 63281091, 66787052, 67876276, 66735366, 67850123, 60653532, 66694233, 66749573, 66550435, 66778531, 66580721, 67902643, 60667623, 67900936, 66871732, 65384315, 60397031, 67903120, 60481231, 60410479, 67891549, 62557715, 67185967, 66935164, 65285959, 60436573, 66734385, 65289076, 67667105, 60426004, 67381269, 67364034. 66710310, 65487779, 65953218, 60771342, 60304029, 60639242, 65308678, 66708967, 66749631 визнано речовими доказами в кримінальному провадженні та речові докази залишені на зберігання на території Сортувального парку станції Красноармійськ ДП Донецька залізниця.

Тобто, слідчим по кримінальному провадженню № 0000014 від 26.01.2015 p. за ст. 190 ч.1 КК України у ході проведення слідчих дій - огляду місця події від 06.02.2015 р., вилучено 43 піввагонів вугільної продукції, які визнано речовими доказами по кримінальному провадженню, а caме, слідчим без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримано речі-речові докази, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

За таких підстав ухвала слідчого судді про відмову в накладенні арешту є законною, обґрунтованою і відповідає вимогам кримінального процесуального закону, підстав для задоволення апеляційної скарги прокурора за доводами, викладеними в ній, не вбачається.

Керуючись ст.ст.407, 422 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:
Апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженню прокурора прокуратури Донецької області залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Красноармійського міськрайонного суду Донецької області від 14 березня 2015 року, якою відмовлено у задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ЛВ на ст. Красноармійськ УМВС України на Донецькій залізниці капітана міліції ОСОБА_8 про арешт майна ТОВ Антарес-ЮА вантажу вугілля антрацит марки АРШ, загальною масою 2520,342 т., у 43-х залізничних піввагонах, які належать ДП Укрспецвагон та заборону станції Красноармійськ ДП Донецька залізниця розпоряджатися і користуватися вугіллям Антрацит марки АРШ загальною вагою 2520,342 т., що належить ТОВ Антарес-ЮА вартістю 3221828,78 грн. у 43 вагонах, що належить ГП Укрспецвагон залишити без змін.

Дана ухвала оскарженню в касаційному порядку не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Головуючий:

Судді: