17.01.2015
Провадження №1 кс/642/147/15
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 січня 2015 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчої ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваної ОСОБА_6 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_7 про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваної ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки смт Великий Камінь, Шкотовського району, Приморського краю, громадянки України, раніше не судимої, освіта вища, офіційно не працюючої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000017 від 19.03.2014 за підозрою ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України за фактами розтрати чужого майна, ввіреного особі, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненої в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 була обрана головою правління ОК «ЖБК «Будуємо Харків разом» рішенням установчих зборів обслуговуючого кооперативу «ЖБК «Будуємо Харків разом» від 15.03.2005, який створений за юридичною адресою: м. Харків, вул. Космічна, 14, офіс 206 . Державна реєстрація вказаного кооперативу відбулася 17.03.2005.

Згідно з п.2.1 Статуту ОК «ЖБК «Будуємо разом Харків» його основною метою є кооперація, задоволення економічних, соціальних та інших потреб членів кооперативних організацій на основі поєднання їх особистих та колективних інтересів поділу між ними ризиків, витрат і доходів, розвитку їх самоорганізації, самоуправління та самоконтролю. Згідно з п.2.6 зазначеного Статуту діяльність ОК «ЖБК «Будуємо разом Харків» спрямована на будівництво, інвестування в будівництво й введення в експлуатацію житлових будинків.

Відповідно Статуту обслуговуючого кооперативу «ЖБК «Будуємо Харків Разом» виконавчим органом правління кооперативу є правління, яке очолює голова.

ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді голови правління ОК «ЖБК «Будуємо разом Харків», мала функціональні обов`язки згідно до п.п.9.10, 9.10.4, 9.10.7, 9.10.8, 9.10.10 Статуту, а саме: відповідати за господарську діяльність ОК; організовувати довгострокове планування організації та розвитку діяльності ОК; у межах повноважень, наданих Статутом кооперативу, здійснювати юридичні дії та робити угоди, приймати зобов`язання та розпоряджатися майном ОК; здійснювати керівництво фінансово господарською діяльністю ОК, його філій та представництв у відповідності з кошторисом ОК; підписувати договори, платіжні та фінансові документи ОК, тобто була службовою особою, яка здійснює організаційно-розпорядчі та адміністративно господарські функції.

ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді голови правління ОК «ЖБК «Будуємо разом Харків» в період часу з 01.05.2005 по 06.09.2006, маючи вищевказані організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, для будівництва житлового будинку, за будівельною адресою: м. Харків, вул.Чкалова, 17, укладала між ОК «ЖБК «Будуємо разом Харків» та громадянами, які вступали до кооперативу, договори - доручення на проведення інвестування будівництва та договори асоційованого членства в обслуговуючому кооперативу.

Відповідно до п.3.1 договорів асоційованого членства внески членів кооперативу складалися з пайового - майновий поворотний внесок асоційованого члена кооперативу у створення та розвиток кооперативу, який здійснюється шляхом передачі кооперативу грошей, та цільового грошові неповоротні внески асоційованого члена, що вносяться понад пай для забезпечення статутної діяльності кооперативу. Крім того, на підставі п.3.1 договорів сума членського цільового внеску складає 5% від загальної суми пайового внеску, який внесено членами кооперативу до пайового фонду кооперативу на забезпечення поточної діяльності кооперативу.

ОСОБА_8 , будучи службовою особою головою правління ОК «ЖБК «Будуємо разом Харків», в період часу з 01.05.2005 по 06.09.2006 умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч умовам п.3.1 договорів-доручення на проведення інвестування будівництва та договорів асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі, зайво витратила на забезпечення поточної діяльності кооперативного об`єднання ввірених їй грошових коштів, які внесли члени кооперативу, на загальну суму 367289,05грн, що підтверджується висновками додаткової судово-економічної експертизи №10214 від 30.11.2010, та таким чином незаконно розтратила дані грошові кошти, що в подальшому з`явилося однією із значних перешкод для завершення будівництва за адресою: м. Харків, вул. Чкалова, 17, або повернення членам кооперативу внесених грошових коштів.

Згідно висновку додаткової судово економічної експертизи №10214 від 30.11.2010 за період часу з 01.05.2005 по 06.09.2006 від членів до пайового фонду ОК ЖБК «Будуємо разом Харків» надійшло грошових коштів у розмірі 1218837,23грн., у зв`язку з чим сума витрат, яка могла бути витрачена на забезпечення поточної діяльності кооперативу, а саме на юридичні послуги, бухгалтерські послуги, витрати на оренду приміщень, витрати за експлуатаційні послуги та послуги зв`язку, господарські витрати, рекламні послуги, заробітна плата, податки, внески до фондів, нарахування, утримання, благодійні внески, сплати за питну воду та оренду кулеру, послуги «Інтернет», витрати на електроенергію, перерахування згідно з договором спільної діяльності, інше, складає 60941,86грн (5% від загальної суми пайового внеску за вказаний період). За цей період для забезпечення поточної діяльності кооперативного об`єднання витрачено 428230,91грн.

Таким чином ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді голови правління ОК «ЖБК «Будуємо разом Харків», в період часу з 01.05.2005 по 06.09.2006, будучи службовою особою, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем здійснила розтрату ввіреного їй майна на суму 367289,05грн, що складає особливо великий розмір.

У провадженні заявлений цивільний позов ОСОБА_9 (вкладника ОК «ЖБК «Будуємо разом Харків») на суму 162 970 грн.70 коп.

Вина ОСОБА_8 у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення, повністю підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме:

- рішеннями рішенням установчих зборів обслуговуючого кооперативу «ЖБК «Будуємо Харків разом» від 15.03.2005 про обрання ОСОБА_8 головою даного кооперативу;

- показаннями потерпілої ОСОБА_9 ;

- показаннями свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23

- договорами - дорученнями на проведення інвестування будівництва та договорами асоційованого членства в обслуговуючому кооперативу, укладеними між громадянами та ОК «ЖБК «Будуємо разом Харків»;

- банківською та касовою документацією, згідно якої громадяни вносили внески до ОК «ЖБК «Будуємо разом Харків»;

- актом ревізії № 123-10-413 від 23.09.2010;

- висновком судово-економічних експертиз №№10214 від 20.11.2010.

05.01.2015 ОСОБА_8 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, тобто розтраті чужого майна, ввіреного особі, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій в особливо великих розмірах.

16.01.2014 року слідча ОСОБА_7 звернулася до суду з клопотанням про застосування відносно ОСОБА_8 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

В обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що ОСОБА_8 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду у зв`язку з тим, що вона офіційно не працює, постійного джерела доходів не має, а також може вчинити аналогічне кримінальне правопорушення, але при цьому має постійне місце мешкання.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_24 , яка включена до складу слідчо-оперативної групи по розслідуванню даного кримінального провадження, та прокурор клопотання підтримали, пославшись на те, що застосування такого запобіжного заходу до підозрюваної ОСОБА_8 зможе запобігти ризикам передбачених ст.177 КПК України.

Підозрювана ОСОБА_8 та її захисник ОСОБА_5 проти задоволення клопотання слідчої не заперечували.
Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.3 вказаної статті слідчий суддя має право зобов`язати підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого органу державної влади, визначеного слідчим суддею, судом, якщо прокурор доведе обставини, передбачені пунктом 1 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктами 2 та 3 частини першої цієї статті.

В ході розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_8 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке відноситься до категорії особливо тяжкого злочину.

Кримінальне провадження було внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування 19.03.2014 року за № 0000017.

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу відповідно до вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України слідчий суддя враховує наявність ризиків передбачених п.1, п.5, ч.1 ст.177 КПК України, а також оцінюючи сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, що свідчить про те, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування або суду.

Керуючись ст. ст. 32, 110, 131, 132, 176-178, 183,193-194, 196, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_7 , про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваної ОСОБА_8 задовольнити.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрювану ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на строк два місяці обов`язки, передбачені п.п.1, 2, 3, 7 ч.5 ст.194 КПК України, а саме:

1) прибувати за кожною вимогою до слідчого, суду або до іншого органу державної влади визначеного слідчим суддею, судом;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає без дозволу слідчого, прокурора чи суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

Ця ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1