Справа № 202/3383/15-к
Провадження №1кс/0202/1364/2015
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

20 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку),-
ВСТАНОВИЛА:
В провадженні СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000416 від 13.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12 березня 2015 року близько 15:00 год. невстановлена особа шахрайським шляхом з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами в сумі 7176 грн., чим завдала матеріальної шкоди гр. ОСОБА_3 .

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_3 показала, що 12 березня

2015 вона розмістила оголошення в Інтернеті на сайті ОLX.ua щодо продажу жіночих черевик. В 13:59 на її телефон зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_4 і повідомив, що його мама, побачивши на вищевказаному сайті оголошення, вирішила купити дане взуття. Уточнивши реквізити для оплати, Миколай сказав, що протягом 2-3 годин оплате товар через бухгалтерію. В 14:57 на її мобільний телефон зателефонував співробітник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив, що на ім`я потерпілої поступив переказ грошових коштів призначення платежу «оплата товару». Як їй повідомив співробітник банку, для того щоб переказ був зарахований, її необхідно активувати деякі настройки. Для цього вона назвала йому номер карти НОМЕР_1 , строк дії, дівочу фамілію матері і сww код. Після чого на її телефон прийшло підтвердження на суму, як їй здалося 717,60 грн., вона ввела 8-ми значний код підтвердження і вказала його працівнику банка, на що останній сказав, що переказ зарахований на мою карту. Згодом потерпіла виявила, що з її карти списана сума у розмірі 7 176, 00 грн., яка зарахована на карту НОМЕР_2 , по ВІN коду це карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказав, що з метою встановлення особи винної у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, яка може бути причетна до вчинення зазначеного кримінального правопорушення на підставі ст. 159, п. 5 ст. 162 КПК України, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, необхідний тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до документів, які містять банківську таємницю, а саме інформацію , що знаходиться у головному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЕДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

16 квітня 2015 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 в якому просив надати тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до документів, які містять банківську таємницю, а саме інформацію , що знаходиться у головному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЕДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У суді слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження № 0000416, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний доступ до інформації та її виїмку, що знаходиться у головному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЕДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -
УХВАЛИЛА :
Клопотання слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити.

Надати слідчому СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та отримання належно завірених копій) до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію, що знаходиться у головному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЕДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме :

- про рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_3 , з зазначенням контрагенту-отримувача, призначенням платежів, спосіб та місце отримання грошових коштів, у період часу з 13:30 год. по 16:00 год. 12.03.2015 року на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

- відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у разі отримання грошових коштів, які належать ОСОБА_3 , через банкомати, термінали обслуговування та відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 13:30 год. 12.03.2015 року до теперішнього часу, на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 19 травня 2015 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1