печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8032/14-к
примірник № ___
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:
07.04.2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити щодо клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) суб`єкта господарювання TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та рахунків останнього №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 та НОМЕР_25 , які було використано для перерахування грошових коштів в період з 02.10.2007 р. по 01.04.2014 р., з можливістю вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області перебуває кримінальне провадження № 0000256, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 192, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364-1 та ч. 2 ст. 367 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що 02.10.2007 р. комісією ІНФОРМАЦІЯ_3 , на виконання наказу Міністерства № 311 від 08.05.2007 р. «Про затвердження Порядку забезпечення бланками довідок-рахунків, актів приймання-передавання машин і номерними знаками «Транзит» суб`єктів господарювання, діяльність яких пов`язана з реалізацією машин, що підлягають реєстрації та обліку в інспекціях державного технічного нагляду обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій», проведений конкурс на виготовлення та видачу суб`єктам господарювання, які здійснюють торгівлю сільськогосподарською технікою та перевірку її стану, бланків довідок-рахунків, актів приймання-передавання сільськогосподарських машин та знаків «Транзит», за результатами якого переможцем визначено TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке запропонувало продавати зазначені бланкові документи за грошові кошти в розмірі 2,04 грн. на одну одиницю.
Однак, після проведення вказаного конкурсу службові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в односторонньому порядку збільшили вартість бланків довідок-рахунків, актів приймання-передавання сільськогосподарських машин та знаків «Транзит» до 114,30 грн. на за одну одиницю. Перерахування грошових коштів за придбання вказаних бланкових документів здійснювалось на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до висновку провідного спеціаліста Генеральної прокуратури України від 23.05.2013 р., розрахункові збитки суб`єктам господарювання від придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бланкових документів по завищених цінах становить 9 004 596,48 грн.
Згідно із відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_4 № 221/3632 від 18.03.2014 р. TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має відриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) розрахункові рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 та НОМЕР_25 .
Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення у копіях, які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості щодо клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) суб`єкта господарювання TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та рахунків останнього №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 та НОМЕР_25 , які було використано для перерахування грошових коштів в період з 02.10.2007 р. по 01.04.2014 р., з можливістю вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) наступних документів:
- банківської виписки по розрахункових рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 та НОМЕР_25 , а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, за період з 02.10.2007 р. по 01.04.2014 р., відкритих TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному (в томі числі у форматі таблиць Excel) та паперовому вигляді;
- копій усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 02.10.2007 р. по 01.04.2014 р.
- копій юридичних справ TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного суб`єкта господарювання, документів які надавались в ході обслуговування рахунків;
- копій документів, як в печатному, так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;
- копій всіх наявних SWIFT-повідомлень по розрахунках TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- копій документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в системі клієнт-банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/8032/14-к.
Примірник № 2 наданий слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1