Провадження №1-кс/200/1574/15
Справа №200/4156/15-к
У Х В А Л А
04 березня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:
Слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- Належним чином завіреної копії заяви про примусове виконання ухвали ІНФОРМАЦІЯ_2 від 26.09.2012 у справі (403/4910/12) зі всіма додатками;

- Належним чином завіреної копії виконавчого документа, пред`явленого представником АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 для примусового виконання ухвали ІНФОРМАЦІЯ_2 від 26.09.2012 у справі (403/4910/12);

- Належним чином завірених копій всіх виконавчих документів в т.ч. копії, що є в наявності, що надійшли в ІНФОРМАЦІЯ_4 на примусове виконання ухвали ІНФОРМАЦІЯ_2 від 26.09.2012 у справі (403/4910/12) в порядку Постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 р. №845 О затвердженні Порядку виконання рішень про стягнення засобів державного і місцевих бюджетів або боржників, зі всіма додатками;

- Належним чином завіреної копії ухвали ІНФОРМАЦІЯ_2 від 26.09.2012 по справі (403/4910/12);

- Належним чином завірені копії документів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 та повязані з примусовим виконання ухвали ІНФОРМАЦІЯ_2 від 26.09.2012 у справі (403/4910/12), примусового виконання на території України Арбітражного рішення Арбітражного суду при ІНФОРМАЦІЯ_5 від 14.07.2011 р. (Справа №: RSP 731/09); Додаткового Арбітражного рішення Арбітражного суду при ІНФОРМАЦІЯ_5 від 07.10.2011 р. (Справа №: RSP 731/09)., в тому числі направлені на безперечне списання коштів з рахунків боржників: (Розрахункові документи, Акти, повідомлення, службові записки, довідки і листи, пояснення, виписки, розпорядження, накази, платіжні доручення, заяви, клопотання, рішення і визначення судів, інші процесуальні документи, матеріали та всі наявні документи виконавчого провадження).

- Документи, пов`язані з визначенням код програмної класифікації витрат і кредитування місцевого бюджету і економічній класифікації витрат бюджету і рахунки боржника, по яких проводиться безперечне списання.

- Журнал обліку виконавчих документів, в якому відображують виконавчі документи, що поступили в ІНФОРМАЦІЯ_4 для примусового виконання ухвали ІНФОРМАЦІЯ_2 від 26.09.2012 у справі (403/4910/12);

- Копію журналу реєстрації заяви про виконання ухвали ІНФОРМАЦІЯ_2 від 26.09.2012 у справі (403/4910/12), реєстрації оригіналу виконавчого документа, пред`явленого представником АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 для примусового виконання ухвали ІНФОРМАЦІЯ_2 від 26.09.2012 у справі (403/4910/12); і інші журнали, в яких проводилась реєстрація яких-небудь документів (вхідних, вихідних, внутрішніх, службових), пов`язаних з примусовим виконання ухвали ІНФОРМАЦІЯ_2 від 26.09.2012 у справі (403/4910/12): (довідки і листи органів, які здійснюють контроль за вступом до бюджету, або органів місцевої самоврядності, наряди, розпорядження, накази, платіжні доручення, заяви, клопотання, рішення і ухвали судів, інші процесуальні документи, матеріали і документи виконавчого провадження, і інші наявні документи, пов`язані з примусовим виконання на території України Арбітражного рішення Арбітражного суду при Економічній палаті Чеської республіки і ІНФОРМАЦІЯ_6 республіки від 14.07.2011 р. (Справа №: RSP 731/09); Додаткового Арбітражного рішення Арбітражного суду при ІНФОРМАЦІЯ_7 республіки і ІНФОРМАЦІЯ_6 республіки від 07.10.2011 р. (Справа №: RSP 731/09)., і ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 26.09.2012 у справі (403/4910/12).

Відповідно до клопотання слідчого, 09.12.1994 року між ІНФОРМАЦІЯ_8 та АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 укладено кредитну угоду на суму 10 000 000 доларів США терміном до 1996 року предметом якої було постачання залізорудної сировини та комплектуючих деталей.

25.12.1996 року у м. Прага укладено Угоду-додаток до Кредитної угоди від 09.12.1994 року між ІНФОРМАЦІЯ_10 та АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 відповідно до п.3 зазначеної угоди заборгованість за товарним кредитом станом на 30.07.1996 рік становила 785 448,37 доларів США по нарахованим відсоткам 836 355,86 доларів США на дату 25.12.1996 року.

23.09.2008 року дана заборгованість була погашена в повному обсязі. Однак у зв`язку з неналежним виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_11 допустили заборгованість та відповідно повторне звернення до Арбітражного суду при Економічній палаті Чеської Республіки та Аграрній палаті Чеської республіки щодо примусового виконання Рішення Арбітражного суду при Економічній палаті Чеської Республіки та ІНФОРМАЦІЯ_12 від 14.07.2011 року по справі № Rsp 731/09 стосовно стягнення солідарно з ІНФОРМАЦІЯ_11 та виконкому штрафних санкцій у сумі 9 071 779 грн., на користь АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 .

18.12.2014 року зазначене правопорушення було внесене до ЄРДР за №0000893 за фактом службової недбалості посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 за ознаками складу злочину передбаченого ст. 367 ч.2 КК України.

В ході досудового розслідування в якості свідка було допитано начальника відділу претензійно-позовної роботи Управління правового забезпечення ОСОБА_4 , який показав що з моменту винесення рішення Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 16.07.2014 р. ухвала Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 26.09.2012 набрала законної сили. На виконання зазначеної ухвали представники АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 отримали виконавчий лист та пред`явили його до виконання працівникам відділу ІНФОРМАЦІЯ_1 , що стало підставою для зупинення руху грошових коштів що знаходились на рахунках ІНФОРМАЦІЯ_11 .

На цей час, надійшла претензія від АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 до ІНФОРМАЦІЯ_11 про добровільне погашення коштів шляхом перерахування заборгованості до поточного курсу іноземної валюти на території України та у разі не вчинення зазначених дій, позовна заява про стягнення 350 000 доларів США, що є підставою для звернення у подальшому до Чеського арбітражного суду при ІНФОРМАЦІЯ_13 , безперервного процесу нарахування та стягнення в судовому порядку, в тому числі із використанням міжнародних судових установ, коштів з міського бюджету.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити. Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 не викликався в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого речі та документи, які перебувають у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого за адресою АДРЕСА_1 .

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

У Х В А Л И Л А:
Клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою АДРЕСА_1 надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, а саме до:

- Належним чином завіреної копії заяви про примусове виконання ухвали ІНФОРМАЦІЯ_2 від 26.09.2012 у справі (403/4910/12) зі всіма додатками;

- Належним чином завіреної копії виконавчого документа, пред`явленого представником АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 для примусового виконання ухвали ІНФОРМАЦІЯ_2 від 26.09.2012 у справі (403/4910/12);

- Належним чином завірених копій всіх виконавчих документів в т.ч. копії, що є в наявності, що надійшли в ІНФОРМАЦІЯ_4 на примусове виконання ухвали ІНФОРМАЦІЯ_2 від 26.09.2012 у справі (403/4910/12) в порядку Постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 р. №845 О затвердженні Порядку виконання рішень про стягнення засобів державного і місцевих бюджетів або боржників, зі всіма додатками;

- Належним чином завіреної копії ухвали ІНФОРМАЦІЯ_2 від 26.09.2012 по справі (403/4910/12);

- Належним чином завірені копії документів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 та повязані з примусовим виконання ухвали ІНФОРМАЦІЯ_2 від 26.09.2012 у справі (403/4910/12), примусового виконання на території України Арбітражного рішення Арбітражного суду при ІНФОРМАЦІЯ_5 від 14.07.2011 р. (Справа №: RSP 731/09); Додаткового Арбітражного рішення Арбітражного суду при ІНФОРМАЦІЯ_5 від 07.10.2011 р. (Справа №: RSP 731/09)., в тому числі направлені на безперечне списання коштів з рахунків боржників: (Розрахункові документи, Акти, повідомлення, службові записки, довідки і листи, пояснення, виписки, розпорядження, накази, платіжні доручення, заяви, клопотання, рішення і визначення судів, інші процесуальні документи, матеріали та всі наявні документи виконавчого провадження).

- Документи, пов`язані з визначенням код програмної класифікації витрат і кредитування місцевого бюджету і економічній класифікації витрат бюджету і рахунки боржника, по яких проводиться безперечне списання.

- Журнал обліку виконавчих документів, в якому відображують виконавчі документи, що поступили в ІНФОРМАЦІЯ_4 для примусового виконання ухвали ІНФОРМАЦІЯ_2 від 26.09.2012 у справі (403/4910/12);

- Копію журналу реєстрації заяви про виконання ухвали ІНФОРМАЦІЯ_2 від 26.09.2012 у справі (403/4910/12), реєстрації оригіналу виконавчого документа, пред`явленого представником АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 для примусового виконання ухвали ІНФОРМАЦІЯ_2 від 26.09.2012 у справі (403/4910/12); і інші журнали, в яких проводилась реєстрація яких-небудь документів (вхідних, вихідних, внутрішніх, службових), пов`язаних з примусовим виконання ухвали ІНФОРМАЦІЯ_2 від 26.09.2012 у справі (403/4910/12): (довідки і листи органів, які здійснюють контроль за вступом до бюджету, або органів місцевої самоврядності, наряди, розпорядження, накази, платіжні доручення, заяви, клопотання, рішення і ухвали судів, інші процесуальні документи, матеріали і документи виконавчого провадження, і інші наявні документи, пов`язані з примусовим виконання на території України Арбітражного рішення Арбітражного суду при ІНФОРМАЦІЯ_5 від 14.07.2011 р. (Справа №: RSP 731/09); Додаткового Арбітражного рішення Арбітражного суду при ІНФОРМАЦІЯ_5 від 07.10.2011 р. (Справа №: RSP 731/09)., і ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 26.09.2012 у справі (403/4910/12).

Строк дії ухвали до 04 квітня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Копія вірна.

Слідчий суддя Бабушкінського

райсуду м.Дніпропетровська ОСОБА_1