Справа № 462/1173/14-к
У Х В А Л А
12 лютого 2014 року місто Львів
Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

22 січня 2014 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Слідчий слідчого відділення Залізничного РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, покликаючись на те, що ОСОБА_3 в період часу з березня по грудень 2007 року, шляхом обману заволоділа майном гр. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на загальну суму 200 000 грн.
Будучи допитаним як потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що приблизно в січні 2007 року ОСОБА_3 звернулась до нього із пропозицією взяти участь у приватизації земельної ділянки площею 0,2494 Га, що розташована по АДРЕСА_1 , перебувала у комунальній власності та орендувалась КППО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). На вказаній ділянці також розташовані об`єкти нерухомого майна будівля лазні-пральні площею 543,7 кв.м, що позначені на плані літерами А-1 та А1 та котельні площею 134,3 кв.м. під літерою Б-1, що належить цьому ж підприємству. Зі слів ОСОБА_3 йому і стало відомо, що їй необхідно профінансувати викуп у засновників вказаного підприємства часток (паїв) в статутному фонді, що дозволить стати власниками підприємства і безперешкодно викупити їм з комунальної власності землю під об`єктами нерухомого майна. Оскільки, із слів ОСОБА_3 на той час вона займала посаду бухгалтера КППО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та користувалась авторитетом у працівників та засновників цього підприємства, він я повірив їй та впродовж березня-липня 2007 року передав грошові кошти для викупу часток. Враховуючи те, що він особисто знав ОСОБА_3 та довгий час із нею працював та відповідно не вимагав від неї жодних письмових підтверджень, однак усно домовились про те, що власність на частки в статутному фонді товариства вона спочатку повинна оформити на себе, а потім після викупу земельної ділянки ввести його до складу засновників підприємства переоформивши на нього відповідну частку. 02.08.2007 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір оренди земельної ділянки площею 0,3494 Га, що розташована по АДРЕСА_1 та подано документи на її викуп, що поглибило його довіру до ОСОБА_7 . Однак, відповідно до наданих ОСОБА_3 оцінок та розрахунків для проведення викупу земельної ділянки їй необхідно акумулювати на рахунку підприємства додаткові кошти. Оскільки таких коштів у нього не було, то до так званого викупу завдяки спільним з ОСОБА_6 знайомствам ОСОБА_8 увійшла в довіру до ОСОБА_5 , який також піддався на переконливі аргументи про фактично завершений викуп землі та перспективи бізнесу внаслідок чого ним також було профінансовано вказаний викуп. Однак, при останній розмові із ОСОБА_3 в якій брали участь він та ОСОБА_9 , ОСОБА_8 заявила про те, що жодних коштів від них не отримувала та повертати не збирається.
З показань потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що в 2006 році до нього звернулась ОСОБА_3 з пропозицією взяти участь у приватизації земельної ділянки площею 0,3494 Га, що розташована по АДРЕСА_1 , перебувала у комунальній власності та орендувалась КППО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). На вказаній ділянці також розташовані об`єкти нерухомого майна будівля лазні-пральні площею 543,7 кв.м, що позначені на плані літерами А-1 та А1 та котельні площею 134,3 кв.м. під літерою Б-1, що належить цьому ж підприємству. Зі слів ОСОБА_3 йому стало відомо, що їй необхідно профінансувати викуп у засновників вказаного підприємства часток ( паїв) в статутному фонді, що дозволить стати їй власником підприємства і безперешкодно викупити із комунальної власності землю під об`єктами нерухомого майна. Оскільки, із слів ОСОБА_3 на той час вона займала посаду бухгалтера КППО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та користувалась авторитетом у працівників та засновників цього підприємства, він повірив їй та впродовж 2006-2007 рр. передавав частинами грошові кошти для викупу часток, нежитлових приміщень, оформлення договорів оренди. Враховуючи те, що він особисто знав ОСОБА_3 та довгий час із нею працював та відповідно не вимагав від неї жодних письмових підтверджень, однак усно домовились про те, що власність на частки в статутному фонді товариства вона спочатку повинна оформити на себе, а потім після викупу земельної ділянки ввести його до складу засновників підприємства переоформивши на мене відповідну частку. Однак, в подальшому ОСОБА_3 заявила, що жодних грошових коштів від них вона не отримувала і повертати не збирається.
Будучи допитаним як потерпілий ОСОБА_5 надав аналогічні показання.
Згідно витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно станом на 23.01.2014 власником земельної ділянки та нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_3 .
Таким чином, для повного та об`єктивного з`ясування обставин участі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в фінансово-господарській діяльності КППО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підстав включення чи виходу зі складу учасників, а також законності відчуження ОСОБА_3 земельної ділянки та нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до обліково-реєстраційної справи вищезгаданого товариства.
Згідно інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців розміщеної на веб-сайті - ІНФОРМАЦІЯ_3 матеріали обліково-реєстраційної справи КППО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими способами отримати доступ до первинних статутних документів, протоколів загальних зборів КППО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про склад учасників товариства, їх зміну, вихід чи виключення зі складу товариства, розмір часток в статутному капіталі товариства, підстав відчуження земельної ділянки та нежитлових приміщень ОСОБА_3 не виявляється можливим, а відтак необхідно отримати тимчасовий доступ до обліково-реєстраційної справи КППО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати можливість вилучити її в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 .
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити частково, зважаючи на те, що метою проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження є відшукання коштів, якими заводоліли шахрайським способом, а тому клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів обліково-реєстраційної справи КППО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є безпідставним.
Враховуючи наведенне вважаю, що слідчому слідчого відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_2 слід надати тимчасовий доступ та можливість вилучення копій обліково-реєстраційної справи КППО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій обліково - реєстраційної справи КППО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 .
У решті клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/
З оригіналом згідно.
Слідчий суддя: ОСОБА_1