Справа 727/4288/13-к
Провадження №1-кс/727/992/13
Ухвала

Іменем України

20 травня 2013 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Мамчина П.І.

при секретарі - Колотило A.B.

сторони кримінального провадження:

слідчий - Савтюк О.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів вчинених ОГ, ЗО СУ УМВС України в Чернівецькій області Савтюка О.В. про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000088 від 09.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий відділу розслідування ОВС та злочинів вчинених ОГ, ЗО СУ УМВС України в Чернівецькій області Савтюк О.В. з клопотанням, яке погоджено з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Чернівецької області молодшим радником юстиції Єгоровим П.В., про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000088 від 09.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В клопотанні посилається на те, що 23.02.2007 року ОСОБА_3 видав генеральну довіреність ОСОБА_4 на право розпорядження своїм майном, а саме квартирою АДРЕСА_1 В подальшому, 12.08.2008 року ОСОБА_4 згідно договору купівлі-продажу продала вказану квартиру ОСОБА_5 із яким мала до цього сумнівні боргові відносини та останній в свою чергу 10.11.2008 року уповноважив ОСОБА_6, яка є знайомою ОСОБА_4 займатися продажем квартири, а сам виїхав на постійне місце проживання до Ізраїлю. Після цього, 16.01.2009 року ОСОБА_6 за допомогою свого знайомого ОСОБА_7 продала дану квартиру згідно договору купівлі-продажу ОСОБА_8 та грошові кошти передала ОСОБА_4 В результаті шахрайських дій, ОСОБА_9 грошей за продаж квартири не отримав, чим останньому було спричинено майнову шкоду.

Вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ "Надра" мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в зв'язку з чим просив суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Представник ПАТ КБ "Надра" в судове засідання не з'явився, був повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання.

Слідчий суддя, оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості № 0000088 від 09.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, згідно яких: 23.02.2007 року ОСОБА_3 видав генеральну довіреність ОСОБА_4 на право розпоряджання своїм майном, а саме квартирою АДРЕСА_1 В подальшому, 12.08.2008 року ОСОБА_4 згідно договору купівлі-продажу продала вказану квартиру ОСОБА_5 із яким мала до цього сумнівні боргові відносини та останній в свою чергу 10.11.2008 року уповноважив ОСОБА_6, яка є знайомою ОСОБА_4 займатися продажем квартири, а сам виїхав на постійне місце проживання до Ізраїлю. Після цього, 16.01.2009 року ОСОБА_6 за допомогою свого знайомого ОСОБА_7 продала дану квартиру згідно договору купівлі-продажу ОСОБА_8 та грошові кошти передала ОСОБА_4 В результаті шахрайських дій, ОСОБА_9 грошей за продаж квартири не отримав, чим останньому було спричинено майнову шкоду.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які зберігаються у володінні ПАТ КБ "Надра" Чернівецького регіонального управління, за адресою: м. Чернівці вул. Червоноармійська, 55 мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, вважаю, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що в частині клопотання про надання дозволу на вилучення документів та речей слід відмовити, оскільки слідчим не наведено обгрунтовані підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування ОВС та злочинів вчинених ОГ, ЗО СУ УМВС України в Чернівецькій області Савтюку О.В. тимчасовий доступ (з можливістю отримання копій) до документів (в тому числі електронних), що знаходяться у володінні ПАТ КБ "Надра" Чернівецького регіонального управління, за адресою: м. Чернівці вул. Червоноармійська, 55, а саме інформацію про :

рух коштів на паперових носіях щодо дійсності відкриття та надходження, закриття будь-якого роду рахунків (в т.ч. оформлення будь-яких депозитних договорів) громадянкою України - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, вона же ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_1, якій присвоєно ідентифікаційний номер " НОМЕР_1", що була зареєстрована за адресою АДРЕСА_2, грошових коштів, шляхів їх надходження, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач; інформації на паперових носіях по електронній системі "Банк-клієнт" вказаних рахунків з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період з 01.01.2008 по 30.12.2010 роки.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її постановления.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мамчин П.І.