Справа № 727/8737/15-к
Провадження № 1-кс/727/2650/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 листопада 2015 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0002776від 17 вересня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий СВ Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке погоджене із прокурором прокуратури Шевченківського району м. Чернівці ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що 16.09.2015 року приблизно о 14 год. 40 хв. до ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа з номера НОМЕР_1 , яка представившись працівником ОВС повідомила, що син ОСОБА_5 потрапив у міліцію, і для вирішення питання потрібно перерахувати гроші в сумі 1000 доларів США, в подальшому ОСОБА_5 по АДРЕСА_1 через термінал перерахував гроші в сумі 21260 грн. на банківський рахунок, який належить ОСОБА_6 . ОСОБА_5 завдано матеріальну шкоду на суму в розмірі 21300 грн.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 16.09.2015 року близько 13 год. 35 хв., потерпілий знаходився у супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Чернівці, коли на його мобільний телефон № НОМЕР_2 подзвонив невідомий йому чоловік з номера НОМЕР_1 та плакучим голосом звернувся до нього як до батька з проханням допомогти, так як по його словам він попав у неприємність, що він пересікав кордон між РФ та Україною, де на митниці при його огляді у його речах знайшли наркотик. Це потерпілого вразило, так як його син ніколи з наркотиками нічого спільного не мав. Тоді потерпілий запитав деталі події, але невідомий чоловік сказав, що не може говорити і що передає слухавку капітану міліції. Після цього із потерпілим почав розмовляти вже не плакучим голосом невідомий потерпілому чоловік, який представився капітаном міліції ОСОБА_7 . Цей чоловік повідомив, що при особистому огляді сина потерпілого, який направлявся з Белгорода в сторону Харкова, на митниці в Харківській області у нього в речах виявили наркотик. Тоді цей чоловік сказав, що поки цю подію не реєстрував, що потрібно 1000 доларів США для вирішення питання, з яких частину він передасть сину на дорогу додому, після цього запитав потерпілого чи той згідний з цією пропозицією, на що потерпілий погодився. Тоді потерпілий запитав як передати ці гроші, на що невідомий чоловік сказав, що гроші потрібно перерахувати на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході допиту ОСОБА_5 із наданням відповідного процесуального статусу в якості потерпілого було встановлено, що коли потерпілий вже знаходився вдома близько 14 год. 30 хв. на його мобільний з того ж номера подзвонив той же невідомий чоловік та попросив його записати номер банківської карти для отримання грошей, а саме : НОМЕР_3 . Цей чоловік сказав потерпілому поміняти 1000 доларів на гривні, тому що банк у валюті не перераховує, а також запитав потерпілого коли той перерахує гроші, на що останній відповів, що йому на це потрібно не менше однієї години. Тоді, близько 15 год. потерпілий зайшов до обмінного пункту у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 , де обміняв 1000 доларів США на гривню. Після цього він зайшов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 , де через термінал TS212213 о 15 год. 16 хв. перерахував грошові кошти в сумі 21300 грн., що на той момент по обмінному курсу становили 1000 доларів США, на вищевказаний банківський рахунок, а саме: НОМЕР_3 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_8 . Після перерахунку грошей потерпілий пішов додому і чекав обіцяного дзвінка, але йому ніхто не дзвонив. ОСОБА_5 дзвонив тому чоловіку, але ніхто слухавку не підіймав.

Отже, встановлено, що невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 21300 грн., які потерпілий особисто перерахував через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » TS212213 о 15 год. 16 хв. 16.09.2015 року на банківський рахунок № НОМЕР_3 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_8 .

Вказує, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, тому просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Представник ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 17 вересня 2015 року, зареєстровано відомості в ЄРДР за №0002776 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, згідно яких: 16.09.2015 року близько о 14 год. 40 хв. до ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа з номера НОМЕР_1 та, представившись працівником ОВС повідомила, що син ОСОБА_5 потрапив у міліцію і для вирішення питання, потрібно перерахувати гроші в сумі 1000 доларів США, в подальшому ОСОБА_5 по АДРЕСА_1 , через термінал перерахував гроші в сумі 21260 грн. на банківський рахунок, який належить ОСОБА_9 .

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів до речей і документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме щодо:

- повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_3 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_8 (копія паспорта, анкета заява, фінансовий номер);
- виписку руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_3 у період з 16.09.2015 року по 19.09.2015 року, у разі перерахунку 21260 гривень із додатково знятою комісією 40 гривень, які надійшли в період часу з 16.09.2015 року по 19.09.2015 року, із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 16.09.2015 року по 19.09.2015 року, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1