печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29.09.2015

Печерського районний суд м. Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні

Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів. що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та просив надати йому з правом передоручення в порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів (для ознайомлення та виготовлення копій), що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю: до інформації щодо надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , послуг мобільного зв`язку, а саме відомості про абонентів та роздруківку телефонних з`єднань мобільного терміналу з ІМЕІ: НОМЕР_1 за період з 01.01.2015 до 03.09.2015, із зазначенням вхідних та вихідних з`єднань і номерів телефонів абонентів, з якими відбулися з`єднання, часу, тривалості і місця телефонних дзвінків із зазначенням imei терміналів з якими працював абонент, номерів телефонів з якими працював мобільний термінал із прив`язкою до базових станцій оператора, азимути місця перебування абонента у вказаний період з вилученням копій зазначених вище документів.

Слідчий посилався на таке:Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000047 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 258 -5, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 425 КК України.

Слідчим відділом слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000047 за фактом недбалого ставлення до військової служби службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та працівників Державної адміністрації залізничного транспорту України « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема і ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке полягало у неналежному плануванні та організації перевезення залізничним транспортом озброєння, боєприпасів, техніки та іншого майна в бойовій обстановці, розголошенні відомостей військового характеру про час, спосіб та місце перевезення залізничним транспортом майна, у тому числі військового призначення, для забезпечення проведення АТО, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді організації диверсій шляхом підриву залізничних колій та мостів, через які здійснювалося перевезення майна, з метою ослаблення держави, порушення її суверенітету і територіальної цілісності, зміну меж території та порушення порядку, встановленого Конституцією України.
Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення - ч. 4 ст. 425 КК України.
Крім того, протягом 2015 року службові особи СО ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) придбали на суму близько 70 млн. грн. у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 260 вагонів з вугільною продукцією, яку останнє в свою чергу придбало у ПАТ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , Донецька область, м. Жданівка, тимчасово окупована бойовиками «ДНР» територія). Встановлено, що директором ПАТ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) є ОСОБА_5 , який одночасно є в.о. міністра вугілля та енергетики «ДНР». Також встановлено, що результати фінансово-господарських взаємовідносин, пов`язаних з придбанням підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вугільної продукції у ПАТ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в податковому обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не відображені, підприємство має ознаки фіктивності (відсутні фінансово-майновий стан, людські ресурси та засоби перевезення), засновником підприємства є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в свою чергу до засновників якого входить ОСОБА_6 директор ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Дані обставини свідчать, що службові особи СО ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) займаються приховуванням фінансово-господарських операцій з реалізації товару, виробленого на непідконтрольній території та приховуванням фінансових потоків на тимчасово окуповану територію, частина з яких спрямовується на підтримання діяльності терористичної організації «ДНР» учасники якої на території України займаються вчиненням актів тероризму, залякуванням населення, вбивством громадян, захопленням адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування та інших тяжких і особливо тяжких злочинів, що призводить до дестабілізації суспільно-політичної ситуації у державі.
Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 258-5 КК України.
Також, слідчим відділом Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування за фактом можливого фінансування тероризму за участю службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за попередньою змовою групою осіб з службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом укладання договорів поставки за результатами проведення державних закупівель з підприємствами, які знаходяться на території так званої ДНР.

Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення - ч. 2 ст. 258-5 КК України.
Крім того, слідчим відділом Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за попередньою змовою групою осіб з службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ході проведення процедур державних закупівель шляхом створення штучних умов відхилення пропозицій учасників торгів з найбільш економічно вигідною пропозицією.

Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення - ч. 2 ст. 364 КК України.
Так, досудовим розслідуванням встановлені факти співпраці ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з підприємствами, які мають ознаки фіктивності.

У період часу 2014-2015 встановлені порушення порядку централізованих державних закупівель товарно матеріальних цінностей ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які в подальшому розподіляла, зокрема, до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Разом з тим, слідством достовірно встановлено, що за безпосередньою участю керівництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » організовуються та здійснюються закупівлі товарно - матеріальних цінностей, шляхом проведення відкритих тендерних процедур державних закупівель та укладання відповідних договорів поставок із підприємствами, які фактично, юридично та виробничо знаходяться на території, контрольованій терористичною організацією ДНР.

Таким чином, тендерні державні закупівлі товарно-матеріальних цінностей, здійснені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », зокрема для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », мають ознаки фінансування терористичної організації ДНР та здійснюються за допомогою укладання договорів з фіктивними підприємствами, які можливо підконтрольні терористичним організаціям «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка».

Так, під час проведення санкціонованого обшуку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_3 від 03.09.2015 слідчим був вилучений з поверхні одного з робочих столів працівників установи мобільний телефон «Nokia» модель 1280 ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , CODE НОМЕР_6 , Type RM-647, Made in India (далі «Nokia» модель 1280).

Вказаний телефон «Nokia» модель 1280 слідчим 09.09.2015 було оглянуто, запаковано, опечатано та направлено на компьютерно-технічну експертизу.

Однак, у слідства виникла необхідність в отриманні інформації щодо користувачів вказаним мобільним телефоном «Nokia» модель 1280 та інформації про зв`язок встановлених абонентів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать, у тому числі, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційний послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про зв`язок абонентів, що використовували «Nokia» модель 1280, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а отримання вказаних відомостей іншим способом неможливо.

Таким чином, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: містять інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонентів, надання йому телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, які повинні зберігатись у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо власника мобільного терміналу ІМЕІ: НОМЕР_1 , а саме: відомостей щодо власників (із зазначенням власників номерів телефонів) цього мобільного терміналу, про час початку надання послуг за зазначеним номером, деталізації переговорів телефонного номеру за період з 01.01.2015 до 03.09.2015 із зазначенням imei терміналів з якими працював абонент, номерів телефонів з якими працював мобільний термінал із зазначенням реєстрації базово-передаючих станцій під час розмов.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів з можливістю їх вилучення у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

На підставі викладеного і керуючись ст.131, 132, 159, 160, 162, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні

Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів. що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , з правом передоручення в порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів (для ознайомлення та виготовлення копій), що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю: до інформації щодо надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , послуг мобільного зв`язку, а саме відомості про абонентів та роздруківку телефонних з`єднань мобільного терміналу з ІМЕІ: НОМЕР_1 за період з 01.01.2015 до 03.09.2015, із зазначенням вхідних та вихідних з`єднань і номерів телефонів абонентів, з якими відбулися з`єднання, часу, тривалості і місця телефонних дзвінків із зазначенням imei терміналів з якими працював абонент, номерів телефонів з якими працював мобільний термінал із прив`язкою до базових станцій оператора, азимути місця перебування абонента у вказаний період з вилученням копій зазначених вище документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати/забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 справа № 757/35155/15-к

Примірник № 2 - слідчому ОСОБА_3 ,

Копія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Слідчий суддя