Сахновщинський районний суд Харківської області

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
Справа № 634/969/15-к

Провадження № 1-кс/634/81/15

"11" вересня 2015 р.

смт Сахновщина Харківської області

Слідчий суддя Сахновщинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора: ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в смт Сахновщина Харківської області клопотання слідчого СВ Сахновщинського РВ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000579 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, за ознаками складу злочину ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

10.09.2015 року до Сахновщинського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ Сахновщинського РВ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Сахновщинського району Харківської області ОСОБА_3 , про надання дозволу щодо тимчасового доступу та можливості вилучити документи в ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: первинні документи, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за 14.08.2015 р.; інформацію про використання рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_1 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за 14.08.2015 р., із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , які відкриті у ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , за 14.08.2015 р., на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

Слідчим суддею було встановлено, що в провадженні Сахновщинського РВ ГУМВС України в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000579 розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий вказує, що 15.08.2015 року до Сахновщинського РВ ГУМВС України в Харківській області (з обслуговування Сахновщинського та ІНФОРМАЦІЯ_2 ) від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 проживаючої в с.Тавежня Сахновщинського району Харківської області надійшло звернення про те, що невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа її грошима в сумі 8263 гривні.

15.08.2015 року слідчим Сахновщинського райвідділу міліції розпочато досудове розслідування по матеріалам досудового розслідування, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000579, за ознаками складу злочину передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 14.08.2015 року о 20:17 годині на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік і представився, що він працівник служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і йому потрібно оновити базу даних по рахунках ОСОБА_5 , назвавши точну суму грошових коштів, які знаходилися на картці розрахункового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Після чого на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло три смс-повідомлення з паролями і ОСОБА_5 назвала їх невідомому чоловікові, а також строк дії її картки. Через декілька хвилин, невідомий чоловік повідомив ОСОБА_5 , що база оновлена. О 20:30 14.08.2015 року ОСОБА_5 зателефонувала до оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і розповіла вказану ситуацію, але їй повідомили, що це шахрайські дії невідомих осіб. Після чого, ОСОБА_5 перевірила баланс своєї картки і виявила відсутність 8263 гривні. В ході досудового розслідування не можливо отримати дані лише з свідчень ОСОБА_5 , про те де саме, в якому відділенні та ким знято кошти з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та іншим будь-яким способом.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Харкова, а саме: документів з відкриття та обслуговування рахунку за картою № НОМЕР_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

При розгляді клопотання в судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини не явки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якого знаходяться речі і документи, крім випадків передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюється законами.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши надані докази, вважає його таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Сахновщинського РВ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000579 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, за ознаками складу злочину ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення речей і документів в ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- первинні документи, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за 14.08.2015 р.;

- інформацію про використання рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_1 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за 14.08.2015 р., із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , які відкриті у ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , за 14.08.2015 р., на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто з 11.09.2015 року.

Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Суддя

Копія вірна.Суддя