Справа № 638/533/15-к
Провадження № 1-кс/638/148/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю
22.01.2015 року Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :
Слідчий звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що 24.10.2014 року близько 09:50 години невстановлена особа, під приводом того, що племінник затриманий міліцією, шахрайським шляхом, через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , заволоділа грошовими коштами у розмірі 15 000 грн., які належать заявнику, спричинивши тим самим матеріальну шкоду на вказану суму ОСОБА_5 .

Вказане повідомлення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0005689 від 25.10.2014 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування допитано у якості потерпілої ОСОБА_5 , яка вказала, що 24.10.2014 року близько 07 год. 30 хв., на її домашній телефон - НОМЕР_1 , який встановлений в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , де зареєстрована та проживає ОСОБА_5 , зателефонував невідомий, голос якого був схожий з голосом свого племінника ОСОБА_6 , 1983 р.н., який повідомив, що в нього неприємності, він знаходиться у міліції та для того, щоб його відпустили, йому потрібні гроші в сумі 15 000 грн., які необхідно перерахувати в найближчому банкоматі на рахунок НОМЕР_2 . Після чого телефонна слухавка була передана невідомому чоловіку, який представився працівником міліції та повідомив, що племінник ОСОБА_5 дійсно затриманий та знаходиться у міліції. Також невідомий сказав, що для того щоб не притягувати його до кримінальної відповідальності, необхідні гроші в сумі 15 000 грн., які необхідно перерахувати на вказаний рахунок. Крім того, для зв`язку, невідомий залишив свій номер телефону НОМЕР_3 , на який потерпілій необхідно буде зателефонувати після перерахування грошових коштів.

ОСОБА_5 зібравши вказану суму направилась до терміналу TS207461, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , в якому перерахувала на рахунок НОМЕР_2 , згідно наданого чеку № 5210 від 24.10.2014 року - 15 000 гривень.

Після перерахування грошових коштів ОСОБА_5 , зателефонувала на мобільний телефон номер НОМЕР_3 з свого мобільного телефону НОМЕР_4 , невідомому, якому повідомила про перерахування грошових коштів, після чого чоловік наказав привезти чек про перераховані кошти на Південний вокзал в м. Харкові. Приїхавши на вказане місце ОСОБА_5 не знайшла чоловіка, після чого потерпіла зателефонувала своєму племіннику ОСОБА_7 , який повідомив, що працівниками міліції він не затримувався.

Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підготував клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже, слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Виходячи з того, що для швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення істини по даному кримінальному провадженню можливо тільки при умові надані інформації від співробітників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » так як інформація, яка в них знаходиться має істотне значення для кримінального провадження.

Зважаючи на те, що цю інформацію не можливо отримати іншим способом, та є вірогідність її знищення, орган розслідування приходить до висновку про необхідність отримання наступної інформації, з метою встановлення осіб, які причетні до вказаного злочину, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 : документи, що стали підставою до відкриття рахунку № НОМЕР_2 ,з подальшим встановленням особи-власника рахунку, рух грошових коштів по р/р, із зазначенням повних даних контрагентів, адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів, а так само відеозапис з даних банкоматів за періоди зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись п. 2 ч. 1 ст. 62, ч. 3 ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ до інформації, а саме документи, що стали підставою до відкриття рахунку № НОМЕР_2 , з подальшим встановленням особи-власника рахунку, рух грошових коштів по р/р, із зазначенням повних даних контрагентів, адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів, а так само відеозапис з даних банкоматів за періоди зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів), в період часу з 24.10.2014р. до 26.10.2014 року.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сто рони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя