печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3422/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 лютого 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Соколов О.М., при секретарі Кінаш О.М., за участю слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Маценко О.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження № 0000424 від 11 грудня 2012 року старшого слідчого в ОВС ГСУ УМВС України капітана міліції Харкевича В.П. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення -

В С Т А Н О В И В:

14 лютого 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000424 від 11 грудня 2012 року старшого слідчого в ОВС ГСУ УМВС України капітана міліції Харкевича В.П., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції Грицюком І.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у філії «Відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Дніпропетровськ», відносно клієнта банку ТОВ «Авіто Дніпро».

В судовому засіданні слідчий СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Маценко О.О. клопотання з викладених у ньому підстав підтримала, просила задовольнити.

Особа у володінні якої знаходиться речі й документи - філія «Відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Дніпропетровськ» про дату час та місце розгляду клопотання повідомлене належним чином, проте на адресу суду надійшло клопотання від її представника про проведення судового засідання за його відсутністю.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання представника особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження № 0000424 від 11 грудня 2012 року старший слідчий в ОВС ГСУ УМВС України капітан міліції Харкевич В.П., зазначив, що 28 липня 2010 року, невстановлені особи, перебуваючи в м. Дніпропетровськ, маючи умисел на заволодіння коштами ПАТ «Промінвестбанк» у особливо великих розмірах, діючи з корисливого мотиву, уклали між філією «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Дніпропетровськ» та ТОВ «Авіто Дніпро» два кредитні договори на загальну суму 62 500 000 грн. 00 коп., а після цього незаконно заволоділи коштами банку, отриманими на виконання указаних вище кредитних договорів, чим спричинили ПАТ «Промінвестбанк» шкоди в особливо великих розмірах на зазначену вище суму.

За вказаним фактом Головним слідчим управлінням МВС України провадиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000424 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб причетних до вчинення указаного злочину та для встановлення і дослідження шляхів легалізації незаконно отриманих коштів необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю ТОВ «Авіто Дніпро» () та свідчать про відкриття службовими особами указаного товариства у філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Дніпропетровськ», МФО 305437 і подальше використання ними банківського рахунку № 407, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Дніпропетровськ», МФО 305437 службові особи ТОВ «Авіто Дніпро» відкрили та використовували розрахунковий рахунок № 407, тому усі документи стосовно його відкриття та використання у даний час знаходяться у вказаній філії за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 17.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання рахунку № 407, які становлять банківську таємницю, та їх вилучити (здійснити виїмку) неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного злочину та дослідити шляхи легалізації незаконно отриманих коштів, оскільки тільки в указаному банку наявні документи стосовно відкриття і використання зазначеного банківського рахунку і тільки в зазначених документах об'єктивно відображають відомості про осіб, уповноважених розпоряджатися коштами по рахунку та відомості про суми отриманих на рахунок коштів і їх подальше перерахування. Вилучення на товаристві документів із указаними відомостями не може забезпечити об'єктивне встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, оскільки в указані документи могли бути внесенні зміни.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання сторони кримінального провадження № 0000424 від 11 грудня 2012 року старшого слідчого в ОВС ГСУ УМВС України капітана міліції Харкевича В.П., заслухавши пояснення слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Маценко О.О., дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у філії «Відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Дніпропетровськ», відносно клієнта банку ТОВ «Авіто Дніпро», оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000424 від 11 грудня 2012 року старшого слідчого в ОВС ГСУ УМВС України капітана міліції Харкевича В.П. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Харкевичу В.П., слідчому Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Маценко О.О., слідчому Дергачівського РВ ГУМВС України в Харківській області Крютченку В.О. тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Дніпропетровськ», МФО 305437, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 17 і становлять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Авіто Дніпро» (), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Саранська, 95, та можливість вилучити (здійснити виїмку) в цій банківській установі наступних документів:

- документів, на підставі яких товариством відкрито рахунок № 407;

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки товариства, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № 407;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 407, який належить товариству, з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству працівниками банку;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по розрахункам товариства;

- заяв на зняття грошових коштів(переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № 407, з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі товариству по рахунку № 407, з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № 407 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Дніпропетровськ», МФО 305437, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 17 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Харкевичу В.П., слідчому Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Маценко О.О., слідчому Дергачівського РВ ГУМВС України в Харківській області Крютченку В.О. та надати йому можливість вилучити копії зазначених в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов