ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/7319/13-к
провадження № 1-кс/201/2029/2013
УХВАЛА

27 червня 2013 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі: головуючого - слідчого судді Башмакова Є.А.

при секретарі Мироненко Т.О.

з участю прокурора Романенко Є.С.

захисника-адвоката - ОСОБА_1

підозрюваного - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпропетровську клопотання, внесене під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000147, старшого слідчого відділу 21/3 прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3, погоджене з заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів у сфері протидії корупції та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про корупційні правопорушення прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо підозрюваної ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянки України, українки, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2, проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, не працюючої, одружена, раніше не судимої, підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України,

В СТ А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо підозрюваної ОСОБА_2

В обґрунтування клопотання слідчий вказав на те, що ОСОБА_2, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції на посаді головного бухгалтера Придніпровської регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті далі Придніпровська РСДВСКН на державному кордоні та транспорті, відповідно до примітки 1 до ст. 364 КК України, будучи посадовою особою зазначеного установі, вчинила ряд посадових злочинів, за наступних обставин.

На початку грудня 2010 року, більш точну дату встановити в ході досудового розслідування не надалося можливим, у головного бухгалтера регіональної служби ОСОБА_2 та виконуючого обов'язки начальника Придніпровської РСГВСКН на державному кордоні та транспорті ОСОБА_5, виник злочинний намір, спрямований на розтрату грошових коштів, що надходили на рахунки Придніпровської РСДВСКН на державному кордоні та транспорті від здійснення дозвільних функцій, шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах.

З метою реалізації зазначеного злочинного умислу, ОСОБА_2 та ОСОБА_5 звернулися до осіб які організували незаконну діяльність по переведенню безготівкових грошових коштів в готівку, які (та) надали їм реквізити ПП Спецстанкострой (ЕДРПОУ 26841879), фіктивного підприємства, використовуваного в їх незаконній діяльності, з метою переведення на його розрахункові рахунки коштів з казначейського рахунку регіональної служби і подальшого їх зняття у готівковій формі, з використанням завідомо неправдивих документів, що підтверджують не існуючи господарські відносини між зазначеними підприємствами.

У період з 2006 року, всі господарські операції, проведені ПП Спецстанкострой з моменту його реєстрації, носили безтоварний характер і проводилися тільки з метою надання законних підстав безпосередньому зняттю готівкових грошових коштів з його рахунків, відкритих в банківських установах.

Особи, які організували діяльність конвертаційного центру, до складу якого входило ПП Спецстанкострой не були обізнані про злочинний намір ОСОБА_2 і ОСОБА_5, направлений на розтрату чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах.

Надалі ОСОБА_5, в період часу з 09.12.2010 по 14.02.2011, діючи умисно, за попередньою змовою з головним бухгалтером регіональної служби ОСОБА_2, а також з невстановленими слідством особами, використовуючи своє службове становище виконуючого обов'язки начальника Придніпровської РСДВСКН на державному кордоні та транспорті, всупереч інтересам служби, діючи в інтересах третіх осіб, повністю усвідомлюючи, що ПП Спецстанкострой є фіктивним підприємством, реальної господарської діяльності не веде, і використовується в незаконній діяльності з переказу грошових коштів з безготівкової у готівкову форму, в невстановленому місці, підписав підготовлені невстановленими особами, завідомо неправдиві договори на надання послуг між Придніпровською РСДВСКН на державному кордоні та транспорті з ПП Спецстанкострой (), в особі директора вказаного підприємства ОСОБА_6, а саме договорів на надання послуг №76 від 09.12.2010, № 77 від 10.12.2010, № 79 від 10.12.2010, №85 від 10.12.2010, № 83 від 13.12.2010, № 115 від 14.12.2010, №6 від 26.01.2011, №7 від 27.01.2011, №103 від 10.02.2011, №121 від 10.12.2011, на загальну суму 627 206,63 грн., завірив їх печаткою служби, внісши, таким чином, в них всі обов'язкові реквізити, надавши їм статус офіційних документів, і фактично склав завідомо неправдиві офіційні документи, з метою забезпечення підтвердження неіснуючих господарських відносин між зазначеними юридичними особами.

Після чого, в період з 09.12.2010 по 14.02.2011 ОСОБА_2 і ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою, продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, спрямований на розтрату грошових коштів регіональної служби, шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах, діючи всупереч інтересам служби, достовірно знаючи, що ПП Спецстанкострой (ЕДРПОУ 20293257) станом на 14.02.2011, не виконало, і не могло виконати умови підписаних ОСОБА_5 завідомо неправдивих договорів, прийняли рішення підготувати на їх підставі, ряд платіжних доручень на загальну суму 627 206,63 грн., які повинні були стати документальними підставами для перерахування вказаної суми з казначейського рахунку служби на поточний рахунок ПП Спецстанкострой.

Після чого ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, спрямований на розтрату грошових коштів регіональної служби, шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах, в період часу з 09.12.2010 по 14.02.11, діючи всупереч інтересам служби, у своєму службовому кабінеті, у будівлі розташованій по вул. Ленінградській, 68, у м. Дніпропетровську, особисто, підготувала ряд платіжних доручень, а саме: платіжні доручення №568 від 15 грудня 2010 року, № 569 від 15 грудня 2010 року, №570 від 15 грудня 2010 року, №571 від 15 грудня 2010 року, №640 від 17 грудня 2010 року, №644 від 17 грудня 2010 року, №72 від 02 лютого 2011 року, №73 від 02 лютого 2011 року, №178 від 14 лютого 2011 року, №181 від 14 лютого 2011 року, на загальну суму 627 206,63 грн.

Після чого, ОСОБА_2 особисто підписувала всі зазначені платіжні доручення, і надавала їх на підпис ОСОБА_5, який достовірно знаючи, що надані йому на підпис платіжні доручення містять завідомо неправдиві відомості, у своєму робочому кабінеті, у будівлі розташованій по вул. Ленінградській, 68 у м. Дніпропетровську, підписував їх, після чого завіряв кожне платіжне доручення печаткою служби, і внісши, таким чином, в перелічені завідомо неправдиві платіжні доручення всі обов'язкові реквізити, надав їм статус офіційних документів, і фактично завершив їх складання.

Далі ОСОБА_2 і ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою, з метою доведення до кінця виниклого раніше злочинного умислу, спрямованого на розтрату грошових коштів регіональної служби, шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах, в період часу з 09.12.2010 по 14.02.2011, надали складені ними платіжні доручення №568 від 15 грудня 2010 року, № 569 від 15 грудня 2010 року, №570 від 15 грудня 2010 року, №571 від 15 грудня 2010 року, №640 від 17 грудня 2010 року, №644 від 17 грудня 2010 року, №72 від 02 лютого 2011 року, №73 від 02 лютого 2011 року, №178 від 14 лютого 2011 року, №181 від 14 лютого 2011 року, на загальну суму 627 206,63 грн., які містили завідомо неправдиві відомості, в Управління державного казначейства у Ленінському районі м. Дніпропетровська, де обслуговувалась Придніпровська РСГВСКН на державному кордоні та транспорті, чим фактично видали завідомо неправдиві документи, і забезпечили документальні підстави незаконним перерахуванням коштів на рахунки ПП Спецстанкострой.

На підставі складених та виданих ОСОБА_2 і ОСОБА_5 платіжних доручень, співробітниками Управління державного казначейства у Ленінському районі м. Дніпропетровська, в період з 09.12.2010 по 14.02.2011, на поточний рахунок №876, відкритий ПП Спецстанкострой у ПАТ Промінвестбанк (МФО 305437) з рахунку Управління державного казначейства у Ленінському районі м. Дніпропетровська, було забезпечено здійснення перерахування грошових коштів у сумі 627206,63 грн., які в період з 09.12.2010 по 14.02.2011 були зняті не обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_2 і ОСОБА_5 особами контролюючими діяльність ПП Спецстанкострой, і передані не встановленим слідством особам, які й розпорядилися ними на свій розсуд.

Умисними діями головного бухгалтера Придніпровської регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті ОСОБА_2, та виконуючого обовязки начальника регіональної служби ОСОБА_5, охоронюваним законом державним інтересам завдано матеріальної шкоди на загальну суму 627 206, 63 грн., що на момент вчинення вказаного злочину більш ніж в 1397, 69 рази перевищувало неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян, і таким чином є особливо великим розміром.

26 грудня 2012 року за вказаним фактом порушено кримінальне провадження № 0000147 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

19 червня 2013 року ОСОБА_2 предявлено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Підозрювана ОСОБА_2 та її захисник, в судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечували.

Суд, вислухавши сторони, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з наданих матеріалів, ОСОБА_2 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обовязків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищувати, сковувати або спотворювати будь-яку з речей які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Наведені прокурором обставини, дають суду підстави вважати обґрунтованим існування ризиків, зазначених у п.1, 3, 4, 5 ч.1 ст.177 КПК України, що є достатньою підставою для застосування до ОСОБА_2 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Враховуючи викладене, а також оцінуючи обставини, передбачені статтею 178 КПК України, у тому числі, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваній у разі визнання її винною у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого вона підозрюється, вагомість наявних доказів, якими обґрунтовується повідомлення про підозру, суд вважає, що застосування більш м'яких запобіжних заходів до ОСОБА_2 є не доцільним.

Крім того, суд, обираючи до підозрюваної такий запобіжний захід, вважає необхідним покласти на неї низку процесуальних обов'язків.

На підстави викладеного, керуючись ст.ст.177, 178, 182, 193, 194 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Покласти на підозрювану ОСОБА_2 обовязки:

- прибувати до слідчого, прокурора, або суду в провадженні яких перебуває кримінальне провадження за їх вимогою;

- цілодобово не залишати місце постійного проживання АДРЕСА_1, без дозволу слідчого, прокурора, або суду в провадженні яких перебуває кримінальне провадження;

- носити електронний засіб контролю.

Встановити, що датою закінчення дії цієї ухвали є 25 серпня 2013 року.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом пяти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Є.А. Башмаков