печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Майоренко Я. М., за участі сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Ярошенко А. М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Ярошенко А. М., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

03 грудня 2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Ярошенко А. М., погоджене процесуальним керівником - заступником начальника Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції Матюшенко К. В., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням установлено, що у травні 2008 року, невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів, шляхом обману, що виразився у підробці рішення загальних зборів учасників ТОВ «Аллонж» (код 32486856) - протоколу загальних зборів учасників № 1-5/2006 від 03.05.2006 ТОВ «Аллонж» (код 32486856), та подання його до відповідних органів державної реєстрації, заволоділа корпоративними правами на ТОВ «Аллонж» (код 32486856) та чужим майном, що належить ТОВ «Аллонж» (код 32486856) у вигляді нерухомого майна, розташованого по АДРЕСА_1, а саме: нежилими приміщеннями виробничого корпусу № 1 (без бомбосховища), їдальнею (в літ. Б) 1-го, 2-го, 3 го, 4-го, 5-го, 6-го поверху та підвалом, загальною площею 2791,6 кв.м.;нежилими приміщеннями заводоуправління (в літ.А), 2-м поверхом загальною площею 197 кв. м., нежилими приміщеннями виробничого корпусу № 1(без бомбосховища), їдальнею (в літ. Б') 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го та технічним поверхом загальною площею 5538 кв.м. на загальну вартість 700 000 доларів США, що на момент вчинення злочину більш ніж в 600 разів перевищувало НМДГ, після чого вказаним майном розпорядилась на власний розсуд.

Слідчим вказано у клопотанні, що відомості про вказані кримінальні правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№ 0004947, 0004948, 0004949 за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, 13.06.2013 кримінальні провадження №№ 0001018, 0004947, 0004948, 0004949 об'єднані, об'єднаному кримінальному провадженню присвоєно № 0001018.

Крім того слідчий обґрунтовує клопотання тим, що у ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Аллонж» (код 32486856) придбало у ВАТ «Завод КІНАП» нежитлові приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_1, відповідно до:

- договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 31.03.2006: нежитлове приміщення 1-го поверху (в літ. Б' - виробничого корпусу № 1 (без бомбосховища), їдальня): приміщення 10 площею 296,9 кв.м., приміщення 9 площею 18,1 кв.м., приміщення 4 площею 88,8 кв.м., загальна площа відчужуваних приміщень 403,8 кв.м.;

- договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 21.07.2006: нежитлове приміщення виробничого корпусу № 1 (без бомбосховища), їдальня (в літ. Б'): поверх 1 - площею 621,9 кв.м., 2 поверх - площею 1077,1 кв.м., 3 поверх - площею 1230,6 кв.м., 4 поверх - площею 1033,0 кв.м., 5 поверх - площею 1115,7 кв.м., технічний поверх - площею 396,6 кв.м., загальная площа відчужуваних приміщень - 5474,9 кв.м.;

- договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 21.07.2006: нежитлове приміщення виробничого корпусу № 1 (без бомбосховища), їдальня (в літ. Б): 1 поверх - площею 458,1 кв.м., 2 поверх - площею 451,9 кв.м., 3 поверх - площею 454,3 кв.м., 4 поверх - площею 454,9 кв.м., 5 поверх - площею 455,8 кв.м., 6 поверх - площею 457,9 кв.м., підвал - площею 58,7 кв.м., загальна площа відчужуваних приміщень 2701,6 кв.м.;

- договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 24.10.2006: нежитлове приміщення заводоуправління (в літ.А), 2 поверху: приміщення 1 - площею 29,6 кв.м., приміщення 2 - площею 157,3 кв.м. (групи приміщень № 1) - площею 186,9 кв.м., та приміщення 5а - площею 10,1 кв.м., загальна площа відчужуваних приміщень 197 кв.м.

Як вказано у клопотанні, після цього громадянин Ірландії ОСОБА_4 відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Аллонж № 9 від 02.04.2007 придбав корпоративні права на підприємство, якому належали вказані нежитлові приміщення.

Обґрунтування слідчого у поданому клопотанні полягає у тому, що після цього, у травні 2007 року, невстановлені особи підробили документ - протокол загальних зборів учасників ТОВ «Аллонж» № 1-5/2006 від 03.05.2006, відповідно до якого власниками корпоративних прав ТОВ «Аллонж» (код 32486856) визнано ОСОБА_6 та ОСОБА_7.

Слідчий зазначає, що у подальшому протокол загальних зборів учасників ТОВ «Аллонж» № 1 5/2006 від 03.05.2006, невстановлені особи подали до Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області.

Також вказано у поданому клопотанні, з урахування вказаного підробленого документу суддею ОСОБА_9. у справі № 2-а-363/07 від 31.05.2007 винесено рішення, відповідно до якого реєстраційні дії та записи в Єдиному державному реєстрі Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, щодо державної реєстрації змін до статуту ТОВ «Аллонж», в тому числі щодо реєстрації права власності ОСОБА_4 на підприємство, визнані протиправними, а до складу учасників підприємства включено ОСОБА_7 (код НОМЕР_1) та ОСОБА_6 (код НОМЕР_2).

Крім того, як вказано слідчим у клопотанні, постановою Верховної Ради України №2557-VI від 23 вересня 2010 року ОСОБА_9 звільнено з посади судді Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області у зв'язку з порушенням ним присяги судді. Після цього ОСОБА_6 уступив 10 % корпоративних прав на ТОВ «Аллонж» ОСОБА_10, а ОСОБА_7 - 90 % корпоративних прав на підприємство ОСОБА_11

У клопотанні зазначено, що нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1, що належали ТОВ «Аллонж», на підставі рішення Третейського суду при Асоціації «Сила Закону» у справі № 3/2008 від 22.05.2008 передані у власність ВАТ «Завод КІНАП».

Також вказано слідчим, що з метою незаконного отримання коштів від ВАТ «Завод КІНАП» за повернення нежитлових приміщень, невстановлена особа відкрила в ПАТ «Банк «Контракт» (код 19361746) рахунок ТОВ «Аллонж» № 55.980, на який 26.04.2010 з рахунку № 52.980 отримала грошові кошти 2 502 000 гривень.

Зазначається слідчим у клопотанні, що після цього, нежитлові приміщення, які були повернуті у власність ВАТ «Завод КІНАП» на підставі рішення Третейського суду при Асоціації «Сила Закону» у справі № 3/2008 від 22.05.2008 ОСОБА_12, будучи головою Спостережної Ради ВАТ «Завод КІНАП» (код 14311850), не маючи на те відповідних повноважень, продав ТОВ «Аріна-К» (код 38612998) в особі ОСОБА_13, відповідно до договорів від 14.01.2010, та громадянину ОСОБА_14 відповідно до договорів від 14.01.2010.

За даними вказаними у клопотанні, зазначені договори купівлі-продажу нежитлових приміщень посвідчила приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15, яка є колишньою дружиною власника 90 % корпоративних прав на ТОВ «Аллонж» ОСОБА_11

Як зазначається слідчим, з метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, або яким відомі його обставини, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення у подальшому експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів реєстраційної та звітної частини податкової справи, документів фінансово-бухгалтерської звітності ТОВ «Аллонж» (код 32486856) з моменту реєстрації підприємства по теперішній час, які зберігаються у Державній податковій інспекції в Оболонському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві за адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, 58.

Також слідчий наголошує, що в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів реєстраційної та звітної частини податкової справи, документів фінансово-бухгалтерської звітності ТОВ «Аллонж» (код 32486856), неможливо встановити осіб, які причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень або яким відомі їх обставини, вилучити документи, які можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні. Документи, які знаходяться у Державній податковій інспекції в Облонському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві містять індивідуальні сліди підписів, рукописного тексту, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з'явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України 2012 року, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 року, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки стороною кримінального провадження не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.

Керуючись ст. ст. 39, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Ярошенку А. М. тимчасовий доступ до документів реєстраційної та звітної частини податкової справи, фінансово-бухгалтерської звітності ТОВ «Аллонж» (код 32486856) за період часу з моменту реєстрації підприємства по 12.12.2013, які зберігаються в Державній податковій інспекції в Оболонському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві за адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, 58, з можливістю їхнього вилучення у копіях.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/26698/13-к

Примірник 2 - слідчий слідчої групи ГСУ МВС України Ярошенко А. М.

Слідчий суддя І. В. Литвинова