Справа № 464/7594/15-к
пр.№ 1-кс/464/1830/15
У Х В А Л А
про проведення огляду
02.09.2015 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про проведення огляду,-

в с т а н о в и в :

старший слідчий другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження, внесеного 15.04.2015 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення огляду автомобіля марки «JEEP GRAND CHEROKEE», синього кольору, д.н.з сполученого королівства НОМЕР_1 , автомобіля марки «JEEP GRAND CHEROKEE» синього кольору, д.н.з сполученого королівства НОМЕР_2 , автомобіля марки «MITSUBISHI PAJERO» темного кольору, д.н.з сполученого королівства НОМЕР_3 , автомобіля марки «MITSUBISHI SHOGUN WARRIOR» срібного кольору, д.н.з сполученого королівства НОМЕР_4 , що були ввезені на митну територію України з порушенням перебування у режимі «транзит», що знаходиться у місці збереження речових доказів Львівської митниці ДФС, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 369.

В обґрунтування покликається, що з матеріалів відділу викриття кримінальних правопорушень у митній сфері оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області, які слугували підставою внесення відомостей до ЄРДР кримінального правопорушення встановлено, що громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код - НОМЕР_5 ), в період 2010-2015 років, спільно з невстановленими особами, здійснено ввезення на митну територію України товарів (автотранспортних засобів) з порушенням терміну перебування в митному режимі «Транзит», які в подальшому реалізовані фізичним чи юридичним особам за готівкові кошти, що призвело до несплати до державного бюджету платежів, податків та зборів в сумі 9 355 175 грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код - НОМЕР_5 ) проводить придбання транспортних засобів за готівкові кошти за кордоном, реалізовує їх за готівкові кошти на митній території України та відповідно не відображає такі фінансово-господарські операції по бухгалтерському та податковому обліках. Громадянин ОСОБА_5 контролює всі фінансові операції, генерує схеми не облікованого постачання транспортних засобів, контролює ведення бухгалтерського обліку, організовує технічну та фінансову сторону проведення операцій, зв`язки з постачальниками та покупцями на території України та виконує іншу організаційну роботу. 01.09.2015 за адресою: АДРЕСА_1 , де зареєстрований та фактично проживає р. ОСОБА_5 проведено обшук, в ході проведення якого останній повідомив, що ввезені на митну територію України транспортні засоби, з порушенням режиму «транзит», знаходяться на стихійній стоянці біля вищевказаного будинку по АДРЕСА_2 , звідки він планував здійснювати їх реалізацію. З метою недопущення здійснення незаконної діяльності пов`язаної із реалізацією транспортних засобів ввезених на митну територію України з порушенням режиму «транзит», працівниками ГУ ДФС у Львівській області, спільно із гр.. ОСОБА_5 , здійснено огляд території за адресою: АДРЕСА_3 в ході якого виявлено транспортні засоби ввезені на митну територію України в режимі «транзит» і які на даний час знаходяться на території України незаконно. В ході проведення огляду виявлено наступні транспортні засоби: автомобіль марки «JEEP GRAND CHEROKEE», синього кольору, д.н.з сполученого королівства НОМЕР_1 , автомобіль марки «JEEP GRAND CHEROKEE» синього кольору, д.н.з сполученого королівства НОМЕР_2 , автомобіль марки «MITSUBISHI PAJERO» темного кольору, д.н.з сполученого королівства НОМЕР_3 , автомобіль марки «MITSUBISHI SHOGUN WARRIOR» срібного кольору, д.н.з сполученого королівства НОМЕР_4 . Невідкладний огляд проведено у зв`язку з безпосереднім переслідуванням особи, яка підозрюється у вчинені злочину, а саме у зв`язку із підозрою вчинення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України та виявлення об`єктів вчинення кримінального правопорушення транспортних засобів, що підтверджується рапортом старшого оперуповноваженого з ОВС ОУ ГУ ДФС у Львівській області майора податкової міліції ОСОБА_6 від 02.09.2015. Відповідно до даних отриманих з реєстру прав власності на нерухоме майно (реєстраційний номер майна 34079847), зазначене приміщення та прилегла до нього територія належить на праві приватної власності ОСОБА_7 (ідентифікаційний код - НОМЕР_6 ). По факту виявлення вищевказаних вищезгаданих транспортних засобів, складено протокол огляду, яким вилучено вищевказані автомобілі. Після завершення огляду автомобілі переміщено в місце збереження речових доказів Львівської митниці ДФС, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 369, для забезпечення можливості проведення в подальшому слідчих (розшукових) дій. У зв`язку із наведеним, слідчий просить клопотання задовольнити, винести ухвалу про надання дозвілу на проведення огляду автомобілів.

Заслухавши думку слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з витягом з кримінального провадження № 0000078 матеріали контролюючих державних органів, які містять обставини про ввезення ОСОБА_5 на митну територію України товарів з порушенням терміну перебування в митному режимі «Транзит», які в подальшому реалізовані фізичним чи юридичним особам за готівкові кошти, що призвело до несплати до державного бюджету платежів , податків та зборів в сумі 9 355 175 грн., зареєстровані в ЄРДР 15.04.2015 року з правовою кваліфікацією ст. 212 ч. 3 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.237 КПК України огляд проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ч.3 ст.234 КПК України, враховуючи, що проведення огляду автомобілів надасть органу досудового розслідування та суду можливість встановити важливі обставини у кримінальному провадженні, виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення вбачаються підстави до задоволення клопотання про проведення огляду.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 234, 237 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про проведення огляду - задовольнити.

Надати старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення огляду автомобіля марки «JEEP GRAND CHEROKEE», синього кольору, д.н.з сполученого королівства НОМЕР_1 , автомобіля марки «JEEP GRAND CHEROKEE» синього кольору, д.н.з сполученого королівства НОМЕР_2 , автомобіля марки «MITSUBISHI PAJERO» темного кольору, д.н.з сполученого королівства НОМЕР_3 , автомобіля марки «MITSUBISHI SHOGUN WARRIOR» срібного кольору, д.н.з сполученого королівства НОМЕР_4 , що були ввезені на митну територію України з порушенням перебування у режимі «транзит», що знаходиться у місці збереження речових доказів Львівської митниці ДФС, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 369.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя