Октябрський районний суд м.Полтави
Справа № 554/1857/14-к
Провадження № 1кс/554/818/2014

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 лютого 2014 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
У провадженні СВ Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000328 від «29» березня 2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. З ст.191 КК України за фактом заволодіння, бюджетних коштів під час здійснення фінансового-господарської діяльності службовими особами приватного науково-виробничого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код СДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Установлено, що службові особи приватного науково-виробничого підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), діючи за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за СДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, а саме актів виконання робіт (ф. КБ-2В) щодо робіт, які не виконувалися підприємством у ході будівництва об`єктів: підвідного газопроводу до сіл Заїчинці та Біляки Семенівського району Полтавської області, реконструкція системи теплопостачання ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , реконструкція системи теплопостачання ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснено їх завищення та проведено заволодіння грошовими коштами Державного бюджету на загальну суму 17 610, 45 грн., що підтверджується актом планової ревізії ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В ході досудового розслідування встановлено, що фактично ринкова вартість встановленого обладнання системи теплопостачання за замовленням ІНФОРМАЦІЯ_2 у ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 ум. Хорол здійсненої ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) склала 162 023, 48 грн., за яке ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) отримало грошові кошти у розмірі 726 000, 00 грн. та яке при обстеженні не є новим, що також підтверджується даними проведених оперативно-розшукових заходів та слідчих дій.

Окрім того, 11.05.2011 року та 22.08.2012 за результатами проведених торгів, замовником яких виступило ІНФОРМАЦІЯ_8 за об`єктами будівництва та реконструкції системи теплопостачання та поставки радіаторів та котлів центрального опалення, переможцем визначено ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), яке у свою чергу здійснило поставку котлів та робіт з реконструкції, вартість яких завищена за даними проведеної ревізії ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Для здійснення реконструкції системи теплопостачання та поставки радіаторів та котлів центрального опалення у ІНФОРМАЦІЯ_9 юридична особа ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) використовувала матеріали, нібито отримані від юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).

Здійсненими оперативно-розшуковими заходами встановлено, що службові особи ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у ході підготовки злочину, здійснювали підроблення документів первинного бухгалтерського обліку з реквізитами і OB « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) з отримання товарно-матеріальних цінностей, що були включені до актів виконаних робіт ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у жовтні-грудні 2012 року за об`єктами реконструкції систем теплопостачання у ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінального провадження, з метою недопущення знищення або заміни документів необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), зокрема: юридичної (облікової) справи із взяття на облік платника податків (у тому числі відкритих та закритих рахунків, номерів свідоцтв ПДВ, перевірки за місцезнаходженням, договори оренди, інше); лицевої (особової) картки платника по всім податкам з 13.02.2012 р. по 01.01.2014 року; податкової звітності по всім податкам, у тому числі декларації з податку на додану вартість, декларацій з прибутку підприємства, форма 1 ДФ ( у тому числі інформації за ними, роздрукованої з баз даних ДПА) за період 13.02.2012 р. по 01.01.2014 року (з матеріалами та додатками); актів камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) перевірок (з матеріалами та додатками, в тому числі копіями первинних бухгалтерських документів) та рішення по вказаних актах перевірок за період з 13.02.2012 р. по 01.01.2014 року (з матеріалами та додатками); проведених зустрічних перевірок із суб`єктами господарювання за період з 13.02.2012 р. по 01.01.2014 року (з матеріалами та додатками); листування між податковим органом та суб`єктом господарювання, рішення судових органів за період з 13.02.2012 р. по 01.01.2014 року, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_11 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 з метою проведення їх подальшого вилучення, оскільки зазначені документи, які містяться в реєстраційній справі в своїй сукупності мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та які не містять охоронюваної законом таємниці.

Слідчий просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання, а саме в межах наявного кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання ст. слідчого СВ Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ документів та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати дозвіл співробітникам ВДСБЕЗ ПМУ УМВС України в Полтавській області - капітану міліції ОСОБА_4 та капітану міліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей та документів, та їх вилучення до оригіналів документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_11 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою АДРЕСА_5 , зокрема:

-юридичної (облікової) справи із взяття на облік платника податків (у тому числі відкритих та закритих рахунків, номерів свідоцтв ПДВ, перевірки за місцезнаходженням, договори оренди, інше);

-лицевої (особової) картки платника по всім податкам з 13.02.2012 р. по 29.03.2013 року;

-податкової звітності по всім податкам, у тому числі декларації з податку на додану вартість, декларацій з прибутку підприємства, форма 1 ДФ ( у тому числі інформації за ними, роздрукованої з баз даних ДПА) за період 13.02.2012 р. по 29.03.2013 року (з матеріалами та додатками);

-актів камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) перевірок (з матеріалами та додатками, в тому числі копіями первинних бухгалтерських документів) та рішення по вказаних актах перевірок за період з 13.02.2012 р. по 29.03.2013 року (з матеріалами та додатками);

-проведених зустрічних перевірок із суб`єктами господарювання за період з 13.02.2012р. по 29.03.2013 року (з матеріалами та додатками);

-листування між податковим органом та суб`єктом господарювання, рішення судових органів за період з 13.02.2012 р. по 29.03.2013 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1