печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

21.05.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором Третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів щодо укладання договорів з УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із закупівлі електронних контрольно-касових реєстраторів з внутрішнім модемом передачі даних в листопаді-грудні 2013 та інших документів, пов`язаних з виконанням зазначених договорів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала з викладених у ньому підстав та просила задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заперечував проти задоволення даного клопотання, пославшись на те, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, не входять до предмету дослідження у даному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дослідивши клопотання та приєднані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000574 від 28.03.2014 за фактом заволодіння службовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання своїм службовим становищем державними коштами Українського державного підприємства поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування встановлено, що в грудні 2013 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час виконання умов договору на поставку електронно-касових реєстраторів з внутрішнім модемом передачі даних від 27.12.2013 для Українського державного підприємства поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем заволоділи державними коштами останнього в особливо великих розмірах.

Під час проведення аналізу здійснення державних закупівель Українським державним підприємством поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель № 83(826) від 21.10.2013 (оголошення 183403) надано інформацію про відкриті торги із закупівлі у відповідності до коду 016-2010: 26.20.1 Державного класифікатора продукції та послуг (ДКПП - машини обчислювальні, частини та приладдя до них) 3084 шт. електронних контрольно-касових реєстраторів із внутрішнім модемом передачі даних. Дане повідомлення про проведення процедури закупівлі також було розміщено і у відповідних міжнародних виданнях за № 43(169) від 22.10.2013 оголошення № 012177 Участь в тендері приймали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Всіма учасниками тендерних торгів в тому числі і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відповідності до чинного законодавства у встановлені строки було надано до УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документи у складі пропозиції конкурсних торгів відповідно до реєстрів, а також сплачено кошти в забезпечення пропозиції з конкурсних торгів.

12.12.2013 у державному офіційному друкованому виданні «Вісник державних закупівель» та на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 98/2 (841/2) у оголошенні під № 224252 було повідомлено про акцепт проведених торгів, переможцем яких стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно рапорту начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 С ОСОБА_6 аналізом податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що реєстратори були поставлені на УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в грудні 2013 року. Також в грудні 2013 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено імпорт на митну територію України електронних контрольно-касових реєстраторів із внутрішнім модемом передачі даних «Екселліо FP-2000» в кількості 3200 одиниць. Відповідно до задекларованої вартості даних реєстраторів та суми обов`язкових митних платежів, підприємством фактично понесено витрати у загальній сумі 10 735 282 грн., таким чином вартість одного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_6 фактично складає 3 355 грн. Різниця між акцептованою ціною та фактично понесеними витратами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає (6 888,66 -( 3355+10%) *3084= 9 863 125,4 грн., таким чином сума розкрадання складає 9 863 125,44 грн.

Дії службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст.12 КК України, даний злочин є особливо тяжким злочином.

Приймаючи до уваги, що у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться оригінали фінансово-господарських та бухгалтерських документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступило переможцем торгів, оголошених УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із закупівлі контрольно-касових реєстраторів з внутрішнім модемом передачі даних у листопаді-грудні 2013 році, документи з укладання та виконання умов договору з УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документи, пов`язані з розрахунками по договору, а вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З наведеного вбачається, що дослідити зазначені документи в інший спосіб, без рішення суду щодо розкриття інформації, що становить комерційну таємницю неможливо.

Документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо укладання договорів з УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із закупівлі електронних контрольно-касових реєстраторів з внутрішнім модемом передачі даних в листопаді-грудні 2013 та інших документів, пов`язаних з виконанням зазначених договорів, містять відомості, які в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є доказами вчинення протиправних дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і іншими способами, крім їх вилучення, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема розтрати майна шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, неможливо.

Крім того, у слідства є підстави вважати, що є реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо укладання договорів з УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із закупівлі електронних контрольно-касових реєстраторів з внутрішнім модемом передачі даних в листопаді-грудні 2013 та інших документів, пов`язаних з виконання договору, тому як вказані документи можуть сприяти у розкритті вказаного злочину та притягненню винних до встановленої законом відповідальності.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 4 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Разом з тим, дослідивши клопотання слідчого на предмет визначення документів, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, слідчий суддя приходить до висновку, що серед переліку документів відсутні документи, які можна вважати такими, що містять комерційну таємницю в розумінні положень ст. ст. 420, 505 ЦК України, Постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 1993 р. № 611 «Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці».

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий зазначає, що дослідити зазначені документи та використати їх як допустимий доказ у кримінальному провадженні без рішення суду щодо тимчасового доступу до них є неможливим, а документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні, слідчий суддя вважає передчасним.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки є передчасним.

За таких обставин, слідчий суддя, керуючись ст. ст. 159, 160-163, 243, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити частково.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) щодо укладання договорів з УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із закупівлі електронних контрольно-касових реєстраторів з внутрішнім модемом передачі даних в листопаді-грудні 2013 та інших документів, пов`язаних з виконанням зазначених договорів, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- фінансово-господарських документів, які підтверджують використання отриманих від УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових засобів в сумі 21 244 627,44 грн., а саме: договорів, додаткових угод, специфікацій, податкових, видаткових накладних, рахунків фактур, актів приймання-передачі товару; платіжних доручень, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних з 01.06.2013 по 01.05.2014;

- документів, що підтверджують транспортування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » електронних контрольно-касових реєстраторів з внутрішнім модемом передачі даних у 2013 році на склад УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: договорів, додаткових угод, специфікацій, податкових, видаткових накладних, рахунків фактур, актів приймання-передачі товару; платіжних доручень, товарно-транспортних накладних;

- документів щодо визначення собівартості електронних контрольно-касових реєстраторів з внутрішнім модемом передачі даних (Екселліо FP-2000) при продажу в адресу УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у порівнянні із їх закупівельною ціною.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 доступ та можливість вилучення копій вищеперелічених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/12825/14-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали надано слідчому ІНФОРМАЦІЯ_7 Свириденко ОСОБА_7

Слідчий суддя ОСОБА_1