Справа № 457/980/15-к
провадження №1-кс/457/116/15
про арешт майна
04 вересня 2015 року м. Трускавець
Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 за участю: секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Трускавецького МВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 ,
Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши доводи старшого слідчого СВ Трускавецького МВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 , -
Досудовим розслідуванням встановлено, що 26 серпня 2015 року ОСОБА_5 , працюючи з 10.01.2011 року, згідно наказу №1-к від 05 січня 2011 року, на посаді директора Трускавецького відділення ПАТ «УкрінБанк», що розташований за адресою: м.Трускавець, вул. Стебницька, 23а, займаючи посаду, пов`язану з виконанням адміністративно - господарських та організаційно-розпорядчих функцій, будучи службовою та матеріально-відповідальною особою, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, зловживаючи службовим становищем та діючи всупереч інтересам служби, привласнила з операційної каси вказаного відділення банку грошові кошти в особливо великих розмірах, а саме: гроші в сумі 3 154 300 грн., 17 740 доларів США та 1290 Євро, чим спричинила приватному акціонерному товариству «Український Іноваційний Банк» матеріальну шкоду на вказану суму.
31 серпня 2015 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч.5 ст.191 КК України, тобто привласнення чужого майна у особливо великих розмірах, яке було їй ввірено, вчинене шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
У вчиненні вказаного кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працююча на посаді директора Трускавецького відділення ПАТ «УкрінБанк», проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .
Окрім цього з 31.08.2015 року по даний час в Трускавецький МВ ГУМВС України у Львівській області звертаються громадяни із письмовими заявами про вчинення ОСОБА_6 відносно них привласнення їхніх грошових коштів та вчинення нею відносно них шахрайства на різні суми грошей, які зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за різними номерами та статтями і частинами КК України і на даний час об`єднанні до вказаного провадження на підставі ст.217 КПК України, щодо однієї особи, підозрюваної у вчиненні кількох кримінальних правопорушень. Так зокрема в Трускавецький МВ ГУМВС України у Львівській області звернулися ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інші.
Враховуючи те, що ОСОБА_5 згідно довідок з реєстраційної служби речових прав на майна є власником майна, з метою заборони відчуження його її родичами або стороннім особам в тому числі потерпілими (у яких можуть бути довіреності на здійснення вказаних дій) , а також те, що ОСОБА_5 плановим конвоєм етаповано з ІТТ Дрогобицького РВ в ЛСІ № 19, а тому слідчий просить вказане клопотання слухати без участі підозрюваної ОСОБА_5 .
Підозрювана ОСОБА_5 вчинила особливо тяжкий злочин, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. У зв`язку з чим з метою забезпечення можливої конфіскації майна, належить арештувати майно, яке перебуває у власності підозрюваної ОСОБА_13 , а саме: квартира АДРЕСА_3 та квартира АДРЕСА_4 .
Старший слідчий СВ Трускавецького МВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 підтримав клопотання та пояснив, що з метою забезпечення можливої конфіскації майна, належить арештувати майно, яке перебуває у власності підозрюваної ОСОБА_13 , а саме: квартира АДРЕСА_3 та квартира АДРЕСА_4 .
Захисник ОСОБА_14 в засідання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про час і місце розгляду справи.
Частина 2 ст. 173 КПК України передбачає, що клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
Згідно з інформаційною довідкою з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна № 43184301 від 02.09.2015 року квартира АДРЕСА_4 належить на праві власності ОСОБА_5 , а також згідно інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна № 43184494 від 02.09.2015 року квартира АДРЕСА_3 належить на праві спільної сумісної власності ОСОБА_5 (3/4 частки) та ОСОБА_15 (1/4 частки).
Заслухавши старшого слідчого СВ Трускавецького МВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слід задовольнити частково, оскільки власність ОСОБА_5 на квартиру АДРЕСА_3 належить їй на праві спільної сумісної власності разом із ОСОБА_15 . Вказане у клопотанні майно може бути використано з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого СВ Трускавецького МВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, яке перебуває у власності підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
-на ? частки в квартирі АДРЕСА_3 ;
-квартиру АДРЕСА_4 .
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Львівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1