Справа № 754/265/13- к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.01.2013

ОСОБА_1

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва Котович О.Л. за участю слідчого Скоробогача В.М., при секретарі Опішняк М.П., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх виїмку по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000154 від 22 листопада 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

14 січня 2013 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого Деснянського РУ ГУ МВС України в м.Києві ОСОБА_2, узгоджене з прокурором Сиротіним С.С., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та про їх виїмку.

Отримане судом клопотання узгоджено з вимогами ч.2 ст.160 КПК України і слідчий в ньому зазначив та доданими документами підтвердив наступне :

при куплівлі ТОВ Іта у ТОВ Ремменс-Україна продукції менеджер ОСОБА_3 електронним листом запропонувала перерахувати гроші не на рахунок ТОВ Ремменс-Україна, а на платіжну картку № 176257, оформлену в ПАТ Укрсоцбанк на розрахунковий рахунок № 0011,

представник банку відмовив слідчому у наданні відповідної інформації з цього питання, пославшись на банківську таємницю.

Клопотання слідчого розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з наступних підстав :

слідчий в клопотанні послався на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких потрібен тимчасовий доступ і виїмка (ч.2 ст.163 КПК України), суд не має можливості перевірити цю інформацію, а тому тягар відповідальності за достовірність цих даних суд покладає на слідчого,

в любому випадку неприбуття за судовим викликом представника банку без поважних причин або без повідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України),

тимчасовий доступ слідчого до документів, які містять банківську таємницю, та їх виїмка не порушують інтересів банку і не впливають на його роботу.

Слідчий в клопотанні обгрунтував і в суді довів наявність обставин, передбачених ч.5 і ч.6 ст.163 КПК України.

Необхідність виїмки документів вимагається наступним їх дослідженням, зокрема, експертами.

Дана ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, оскільки тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та їх вилучення в банку не тягнуть негативних наслідків, передбачених п.10 ч.1 ст.309 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 235, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

УХВАЛИВ :

Публічному акціонерному товариству Укрсоцбанк МФО 300023 в м.Києві по вул.Ковпака, 29 надати (забезпечити) старшому слідчому Деснянського РУ ГУ МВС України в м.Києві ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю до документів про оформлення платіжної картки № 176257 на розрахунковий рахунок № 0011 (заява, договір, додатки до договору, заяви про видачу готівки, документи про власника картки і рахунку, виписки по рахунку за період з відкриття рахунку по 10 січня 2013 року, інші документи з особової справи власника рахунку),

а також надати слідчому можливість вилучити зазначені документи.

Перший оригінал ухвали залишити в судовій справі, другий оригінал ухвали і її копію видати слідчому.

Попередити ПАТ Укрсоцбанк МФО 300023 в м.Києві по вул.Ковпака, 29, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого, якому надано право на доступ до документів, які становлять банківську таємницю, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили негайно, діє до 14 лютого 2013 року, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя :