печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4992/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Борисенко А.В., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Никоненко В.С. , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Никоненко В.С., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

11 березня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить про надання тимчасового доступу та можливості вилучення документів, а саме документів обліково-реєстраційної справи ТОВ «ЮНА-ТРЕЙД» , яка знаходяться у володінні Вишгородської районної державної адміністрації за адресою: Київська область, м. Вишгород, пл. Шевченка, 1.

В обґрунтування клопотання зазначає, що Невстановлені слідством особи, маючи на меті здійснювати незаконну діяльність під прикриттям, яка полягатиме в сприянні ухилення від сплати податків, конвертації безготівкових коштів у готівку, здійснили 07.06.2012 реєстрацію в Вишгородській районній державній адміністрації Київської області ТОВ «Юна-Трейд» . В подальшому 07.07.2012 невстановлені особи зареєстрували ТОВ «Юна-Трейд» в ДПІ у Вишгородському районі Київської області ДПС, як платника ПДВ та 10.07.2012 отримали свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ. В період часу з 04.09.2012 по 06.09.2012 невстановлені особи на підставі фіктивних фінансово-господарських документів, здійснили конвертацію безготівкових коштів у готівку в сумі 3 810 700 гривень, які були перераховані з рахунку ТОВ «Творець» на рахунок ТОВ «Юна-Трейд».

Зазначені обставини, які свідчать про вчинення правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, самостійно виявлені слідчим у ході розслідування кримінального провадження № 0000331 за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Враховуючи обставини учиненого злочину у слідства є достатньо підстав вважати, що ТОВ «Юна-Трейд» та його печатка використовується невідомими особами для складання фіктивних фінансово-господарських, бухгалтерських, податкових документів та мінімізації податкових зобов'язань різних суб'єктів підприємницької діяльності, легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом.

З метою установлення всіх обставин вчиненого злочину та причетних до нього осіб, а також перевірки діяльності ТОВ «Юна-Трейд», виникла необхідність встановити вид діяльності товариства, реквізити, керівників та засновників товариства. Вказані відомості містяться в реєстраційній справі ТОВ «ЮНА-ТРЕЙД» , яке зареєстровано у Вишгородській районній державній адміністрації, що за адресою: Київська область, м. Вишгород, пл. Шевченка, 1.

Документи, що містяться в реєстраційній справі ТОВ «ЮНА-ТРЕЙД» , можуть містити відомості щодо злочинної діяльності невстановлених осіб, бути доказами у даному кримінальному провадженні, свідчити про вчинення ряду інших злочинів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які на даний час перебувають у володінні Вишгородської районної державної адміністрації за адресою: Київська область, м. Вишгород, пл. Шевченка, 1, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та бути використані як докази, а також з метою надання документам належної правової оцінки, проведення їх почеркознавчого та технічного дослідження, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання з викладених в ньому підстав, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи про доступ до яких та вилучення яких заявлене клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та мають доказове значення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, з можливістю їх подальшого вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Никоненко В.С. на тимчасовий доступ та вилучення документів обліково-реєстраційної справи ТОВ «ЮНА-ТРЕЙД» , яка знаходяться у володінні Вишгородської районної державної адміністрації за адресою: Київська область, м. Вишгород, пл. Шевченка, 1.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Мельник