печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5821/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Гайченя О. Д., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Никоненка В.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Никоненка В.С. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

19 березня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В., надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Никоненка В.С. про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 року слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що кримінальна справа внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000742 від 25.12.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В судовому засіданні встановлено, що невстановлені слідством особи, маючи на меті здійснювати незаконну діяльність під прикриттям, яка полягатиме в сприянні ухилення від сплати податків, конвертації безготівкових коштів у готівку, здійснили 07.06.2012 реєстрацію в Вишгородській районній державній адміністрації Київської області ТОВ «Юна-Трейд» . В подальшому 07.07.2012 невстановлені особи зареєстрували ТОВ «Юна-Трейд» в ДПІ у Вишгородському районі Київської області ДПС як платника ПДВ та 10.07.2012 отримали свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ. В період часу з 04.09.2012 по 06.09.2012 невстановлені особи на підставі фіктивних фінансово-господарських документів, а саме договору поставки обладнання (крайко-личкувальної лінії «Homag», модель 62/06/А/25/II ) від 27.08.2012, додатку № 1 до договору, податкової накладної від 04.09.2012, видаткової накладної № 6/09 від 06.09.2012, здійснили конвертацію безготівкових коштів у готівку в сумі 3 810 700 гривень, які були перераховані з рахунку ТОВ «Творець» на рахунок ТОВ «Юна-Трейд» № 911, відкритий в ПАТ «Банк «Контракт» МФО 322465.

Договір поставки обладнання (крайко-личкувальної лінії «Homag», модель 62/06/А/25/II ) від 27.08.2012, додаток № 1 до нього, податкова накладна від 04.09.2012, видаткова накладна № 6/09 від 06.09.2012, на підставі яких ТОВ «Творець» перераховано кошти на рахунок ТОВ «Юна-Трейд» перебувають у володінні ТОВ «Творець» за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 33-А.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 року до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Відповідно до п.1 ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані договір поставки обладнання (крайко-личкувальної лінії «Homag») від 27.08.2012, додаток № 1 до договору, податкова накладна від 04.09.2012, видаткова накладна № 6/09 від 06.09.2012, які на даний час перебувають у володінні ТОВ «Творець» , розташованого за юридичною адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 33-А, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а в інший спосіб довести обставини, що підлягають доказуванню, не можливо, тому з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання -задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Никоненку В.С. тимчасовий доступ та можливості вилучення наступних документів, а саме договору поставки обладнання (крайко-личкувальної лінії «Homag») від 27.08.2012, а також додатку № 1 до договору, податкової накладної від 04.09.2012, видаткової накладної № 6/09 від 06.09.2012, які знаходяться у володінні ТОВ «Творець» , розташованого за юридичною адресою: вул. Ярославів Вал, 33-А, м. Київ.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова