Провадження № 1-кс/607/5599/15-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Позняк В.М., при секретарі судового засідання Осів І.В., за участю старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області Барабан Ю.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області Барабан Ю.М. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю -
В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області Барабан Ю.М. клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, в період з 14 по 20 липня 2015 року посадові особи ТОВ «Тернопіль Юніверсал», ТОВ «Діскавері Тур» та ТОВ «Івано-Франківськтур», використовуючи POS-термінали ПАТ КБ «Приватбанк», з ручним вводом номерів карток банків Австралії та США, провели операції по оплаті послуг, підтвердження про проведення яких до банку не надійшли, таким чином шахрайським шляхом заволоділи коштами ПАТ КБ «Приватбанк» на суму 12120706,06 гривень.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - закінчений замах на шахрайство вчинене в особливо великих розмірах, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, та використання завідомо підробленого документа ч. 4 ст. 358 КК України.
В ході досудового розслідування, згідно інформації наданої ПАТ КБ «ПриватБанк» встановлено, що посадові особи ТОВ «Діскавері Тур», що зареєстровано в м. Тернополі, площа Волі, 4 використовуючи POS-термінал ПАТ КБ «Приватбанк» перерахували з рахунків іноземних банків кошти:
Також посадові особи ТОВ «Тернопіль Юніверсал», що зареєстровано в м. Тернополі, вул. Шептицького, 23б/11 використовуючи POS-термінал ПАТ КБ «Приватбанк» перерахували з рахунків іноземних банків кошти:
Також посадові особи ТОВ «Івано-Франківськ Тур», що зареєстровано в м. Івано-Франківськ вул. Січових Стрільців, 23 використовуючи POS-термінал ПАТ КБ «Приватбанк» перерахували з рахунків іноземних банків кошти:
Таким чином на даний час на рахунках:
Крім того при проведенні обшуку за адресою тимчасового проживання Серба А.Б. в м. Тернополі вул. Руська, 8/63 виявлено печатки ТОВ «Тернопіль Тревел Груп» ЄДРПОУ 39682102, ТОВ «Пекбег» ЄДРПОУ 39697208, ПП «Астері-Тур» ЄДРПОУ 36322548, ТОВ «Діскавері Тур» ЄДРПОУ 39655985, ТОВ «Львів Вояж» ЄДРПОУ 39679791, ТОВ «Івано-Франківськтур» ЄДРПОУ 39648475, ТОВ «Чернівці-Тур» ЄДРПОУ 39687535, ТОВ «Тернопіль Юніверсал» ЄДРПОУ 39690328, ТОВ «Колеснік Тревел Груп» ЄДРПОУ 39761503. При допиті Серб А.Б. повідомив, що дані печатки йому передав чоловік по імені Станіслав для проставлення на відповідних документах від даних підприємств та передачі в банки України.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме руху коштів, які були викрадені в банківських установ Укрїани та світу, а також особи, що їх викрала, а оригінали документів з почерком особи, що відкривала раунок послужать матеріалом для проведення почеркознавчих експертиз; документи будуть використовуватись як доказ та, враховуючи, що іншими способами неможливо встановити рух коштів по даному рахунку та особу, що ними заволоділа злочинним шляхом, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області Барабан Ю.М. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ В.М. Позняк