н/п 1-кс/668/3828/13
УХВАЛА

26.09.2013 року м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду міста Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ УМВС України в Херсонській області капітана міліції ОСОБА_1, у матеріалах досудового розслідування №0000719 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо руху грошових коштів за рахунком (платіжною карткою) №374736, відкритим у ПАТ Український інноваційний банк, МФО 300142 у Сімферопольському центральному відділенні за адресою: м.Сімферополь, вул.Стахановців, 2-б та надати тимчасовий доступ до оригіналів документів. Інформації та дозволити їх вилучення, а саме: документів, поданих для відкриття рахунку (платіжної картки) №374736 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку; інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком (платіжною карткою) №374736 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з моменту відкриття рахунку по день проведення процесуальної дії у період часу з моменту відкриття рахунку по 07.05.2013; документів, щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку №374736 (про внесення, переказ та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, за період з моменті відкриття рахунку по день проведення процесуальної дії, у період з моменту відкриття рахунку по 07.05.2013; фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах здійснювала переказ грошових коштів та отримувала грошові кошти використовуючи платіжну картку ПАТ Український інноваційний банк №374736, з моменту відкриття рахунку по 07.05.2013року.

У провадженні СУ УМВС України в Херсонській області перебуває кримінальне провадження за №0000719 за підозрою ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з лютого по березень 2013року організована група у складі ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, та осіб на імя Денис та Сергій, які відбувають покарання на території Російської Федерації, використовуючи стільниковий звязок, вчинили шахрайські дії відносно осіб похилого віку на території м.Херсона, заволодівши їх грошовими коштами.

Крім того, під час проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що до вчинення вказаних злочинів, а також низки аналогічних злочинів вчинених на території м.Херсона та інших регіонів України причетний ОСОБА_7 07.05.2013року під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7, за адресою: АР Крим. Бахчисарайський р-н., с.Приятноє свіданіє, вул. Дорожня, 13 вилучена пластикова картка ПАТ Український інноваційний банк №374736.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів за платіжною карткою, оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касової операції по платіжній картці, які перебувають у ПАТ Український інноваційний банк, та вилучити їх з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СУ УМВС України в Херсонській області капітану міліції ОСОБА_1, дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо руху грошових коштів за рахунком (платіжною карткою) №374736, відкритим у ПАТ Український інноваційний банк, МФО 300142 у Сімферопольському центральному відділенні за адресою: м.Сімферополь, вул.Стахановців, 2-б.

Надати слідчому СУ УМВС України в Херсонській області капітану міліції ОСОБА_1, тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації та дозволити їх вилучення, а саме: документів, поданих для відкриття рахунку (платіжної картки) №374736 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку; інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком (платіжною карткою) №374736 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з моменту відкриття рахунку по день проведення процесуальної дії у період часу з моменту відкриття рахунку по 07.05.2013; документів, щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку №374736 (про внесення, переказ та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, за період з моменті відкриття рахунку по день проведення процесуальної дії, у період з моменту відкриття рахунку по 07.05.2013; фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах здійснювала переказ грошових коштів та отримувала грошові кошти використовуючи платіжну картку ПАТ Український інноваційний банк №374736, з моменту відкриття рахунку по 07.05.2013року.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_8