Справа 165/2750/15-к
Провадження 1-кс/165/256/15
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ УХВАЛА
17 листопада 2015 року м. Нововолинськ
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в період часу з 01.07.2012 року по 30.04.2015 року в м. Нововолинську, службові особи відокремлених підрозділів " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", "Шахта " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків, через несумлінне ставлення до них, в порушення ст.15 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 року, п.1 ст.3 та п.6 ст.8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року, постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 року № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об`єднань державних підприємств» в частині встановлення розміру посадового окладу та преміювання», п. 9.15.9 Галузевої угоди між ІНФОРМАЦІЯ_6 , іншими державними органами, власниками (об`єднаннями власників), що діють у вугільній галузі, і всеукраїнськими профспілками вугільної промисловості з доповненнями і змінами, п. 3.2.4 «Положення про преміювання працівників на підприємствах вугільної промисловості», при перевитраті фактичного фонду оплати праці над скоригованим, видавши накази, що суперечать вищевказаним нормативним актам, окремим працівникам даних підприємств було безпідставно нараховано та виплачено премії на загальну суму 1068222 грн., за рахунок коштів вказаних відокремлених підрозділів та ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що спричинило тяжкі наслідки.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що згідно акту проведення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності відокремлених підрозділів " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та « ІНФОРМАЦІЯ_5 " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", встановлено, що при отриманні коштів Державного бюджету як держпідтримки на покриття різниці собівартості готової продукції у відповідності до затверджених планових показників, пунктом 9.3.4 Колективного договору, передбачено встановлення директору ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надбавки до посадового окладу за інтенсивність праці та особливий характер роботи(ненормований робочий день, необхідність роботи у вихідні, святкові та неробочі дні, нічний та вечірній час). Галузевою угодою така надбавка не передбачена. Таким чином вищевказаний колективний договір укладений з порушенням чинного законодавства України, а саме в порушення пункту 3.2 Галузевої угоди, в порушення ст. 1 Закону України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 №3356-ХИ.
Крім цього, за квітень 2014 року дана надбавка нарахована в сумі 1804,10 грн. (в тому числі ЄСВ), чим порушено пункт 1.8. наказу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 31.03.2014 року №55.
При невиконанні плану по основних показниках роботи підрозділу та при наявності перевитрат скоригованого фонду оплати праці керівниками в період їх перебування на посаді директора (в.о. директора ОСОБА_6 , в.о. директора ОСОБА_7 , в.о. директора ОСОБА_8 , в.о. директора ОСОБА_5 ), підписувались накази на виплату одноразових премій керівникам, професіоналам, фахівцям і технічним службовцям, чим, порушено п. 9.15.9 Галузевої угоди, та п. 3.2.4 Додатку 26 до Галузевої угоди «Положення про преміювання..».
Крім цього, в порушення п.8.3 Колективного договору, п. 8.3 Галузевої угоди, якими передбачено, що професійним святом працівників вугільної промисловості є День шахтаря, на підставі наказів виплачувались премії до інших професійних свят (відмінних від Дня шахтаря).
Всього протягом липня - грудня 2012 року незаконно виплачено премій керівникам, професіоналам, фахівцям і технічним службовцям ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 78 454,00 грн., на яку зайво нараховано і сплачено ЄСВ на суму 38 991,70 грн. та протягом січня - липня 2013 року - на загальну суму 127 801,46 грн., на яку сплачено ЄСВ на суму 63 517,44 грн.
Порушення допущені колишнім в.о. директора ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , яким підписано накази у липні - грудні 2012 року та лютому - березні 2013 року на виплату вищезазначених премій на суму 159 045,87 грн. (з нарахуваннями суми єдиного внеску), в.о. директора ОСОБА_6 , яким підписано накази на виплату премій в липні, жовтні, листопаді 2012 року та березні 2013 року на суму 103915,81 грн. (з врахуванням нарахованого ЄСВ), в.о. директора ОСОБА_5 , яким підписано накази у квітні-червні 2013 року на виплату премій (з нарахованим ЄСВ) на суму 132981,50 грн., в.о. директора ОСОБА_8 , яким підписано накази у лютому 2013 року на виплату премій (з врахуванням нарахованого ЄСВ) на суму 1796,40 грн., що завдало матеріальної шкоди (збитків) підрозділу на суму 397739,58 грн. і призвело до недостовірності фінансової звітності, чим порушено п.1 ст.3 та п.6 ст.8 Закону № 996.
Аналогічно, керівникам, професіоналам, фахівцям і технічним службовцям ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в порушення п.9.15.9 Галузевої угоди та п.3.2.4 Додатку 26 до Галузевої угоди «Положення про преміювання..», понад скоригований фонд оплати праці було проведено зайву виплату премій на загальну суму 218 895,19 грн., а саме:
-за якісну і своєчасну підготовку звітів з охорони праці - на суму 117507,19 грн. (накази від 16.11.2012 року №242, 01.03.2013 року №63, 30.09.2013 року №205, 12.11.2013 року №247, 17.04.2014 року № 101);
- за річну фінансову бухгалтерську звітність на 65 275,00 грн. (наказ від 01.03.2013 року №64);
- за річну звітність відділу кадрів на 6843,00 грн. (наказ від 01.03.2013 року №68);
В порушення п.3.6 Положення про ВП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", затвердженого генеральним директором ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " 12.05.2006 та погодженого Міністерством вугільної промисловості України від 12.05.2006 року та п.6.4 Статуту ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", відповідно до наказу від 30.05.2013 року №120 "Про преміювання працівників до Дня охорони праці" із посиланням на спільний наказ ІНФОРМАЦІЯ_7 та ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 23.04.2013 року №100 було проведено призначення та виплату премії директору підприємства ОСОБА_9 у розмірі 3097,00 грн. із нарахуванням єдиного соціального внеску на 1539,21 грн.
Також, в порушення вищевказаних пунктів, відповідно до наказів від 16.07.2012 року №99, від 31.07.2013 року №126 "Про преміювання з нагоди Дня бухгалтера", проводилось призначення та нарахування премії директору шахти ОСОБА_10 у розмірі посадового окладу - 5 944,00 грн. та 6 354,00 грн. відповідно, із нарахуваннями ЄСВ на суму 2954,17 грн. та 3157,94 грн.
Внаслідок допущених порушень ВП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " проведено незаконні видатки та завдано збитків підприємству на суму 350732,42 грн. що призвело до недостовірності фінансової звітності ф.№2 «Звіт про фінансові результати» за 2012 - 2014 роки, чим порушено п.1ст.3 Закону України №996, п.5 П(С)БО 16 «Витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 року №318.
Слідчий вказує, що оскільки документи щодо працевлаштування директорів та осіб, що виконували їх обов`язки, а також преміювання та виплаті інших заохочувальних та компенсаційних виплат керівникам, професіоналам, фахівцям та технічним службовцям ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.07.2012 року по 30.04.2015 року можуть бути засобами вчинення кримінального правопорушення та в подальшому мати силу речових доказів, а вилучення їх для кримінального провадження буде мати доказове значення, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч.1 ст.159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також беручи до уваги, що в разі будь-якого зволікання з вилученням документів неможливо обґрунтовано провести розслідування кримінального правопорушення.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав, викладених у клопотанні.
Заслухавши пояснення слідчого, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вищезазначені документи можуть бути засобами вчинення кримінального правопорушення та в подальшому мати силу речових доказів, а вилучення їх для кримінального провадження буде мати доказове значення, вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зокрема: наказів про прийняття на роботу та звільнення осіб, які перебували на посаді директорів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та осіб, які виконували обов`язки директорів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01.07.2012 року по 30.04.2015 року; наказів про преміювання та виплату інших заохочувальних та компенсаційних виплат керівникам, професіоналам, фахівцям та технічним службовцям ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.07.2012 року по 30.04.2015 року; відомостей про нарахування та виплату премій керівникам, професіоналам, фахівцям та технічним службовцям ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.07.2012 року по 30.04.2015 року; книги реєстрації наказів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ; копії колективних договорів, що діяли на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.07.2012 року по 30.04.2015 року, які знаходяться на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки).
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
Надати слідчому Нововолинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: наказів про прийняття на роботу та звільнення осіб, які перебували на посаді директорів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та осіб, які виконували обов`язки директорів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01.07.2012 року по 30.04.2015 року; наказів про преміювання та виплату інших заохочувальних та компенсаційних виплат керівникам, професіоналам, фахівцям та технічним службовцям ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.07.2012 року по 30.04.2015 року; відомостей про нарахування та виплату премій керівникам, професіоналам, фахівцям та технічним службовцям ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.07.2012 року по 30.04.2015 року; книги реєстрації наказів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ; копії колективних договорів, що діяли на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.07.2012 року по 30.04.2015 року, які знаходяться на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки).
Строк дії ухвали суду - однин місяць з дня її постановлення.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст. 166 КПК України.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя підпис
Слідчий суддя ОСОБА_1