печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5959/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 березня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Пономаренко А.О.,

за участю сторони кримінального провадження - слідчого Котець Є.А.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України радника юстиції Котець Є.А. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

20 березня 2013 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України радника юстиції Котець Є.А., яке погоджене з Заступником начальника першого відділу Управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції Точиліним С., про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю - банківських документів ТОВ «Дніпровська Будівельна компанія «Будпостач» , а саме:

- реєстраційних документів ТОВ «Дніпровська Будівельна компанія «Будпостач» ;

- копій паспортів засновників та службових осіб ТОВ «Дніпровська Будівельна компанія «Будпостач» , наданих працівникам банку при відкритті рахунку;

- карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки компанії ТОВ «Дніпровська Будівельна компанія «Будпостач» ;

- листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ТОВ «Дніпровська Будівельна компанія «Будпостач» для відкриття рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Дніпровська Будівельна компанія «Будпостач» щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо;

- виписок про рух грошових коштів по рахунку № 0316 та іншим наявним рахункам, які належать ТОВ «Дніпровська Будівельна компанія «Будпостач» , з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Дніпровська Будівельна компанія «Будпостач» , їх реєстраційних кодів;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ТОВ «Дніпровська Будівельна компанія «Будпостач» з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ «Дніпровська Будівельна компанія «Будпостач» за період часу з моменту відкриття по теперішній час;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Дніпровська Будівельна компанія «Будпостач» за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

- кредитних угод, тощо,

що перебувають у володінні банку ПАТ «АКТАБАНК» МФО 307394, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 53.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000036. В рамках зазначеного провадження, 21.02.2013 зареєстровано та розслідується кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом привласнення службовими особами ТОВ «Альпо Холдинг» шляхом зловживання своїм службовим становищем майна КП «Київдорсервіс» на суму 15 418 060, 46 грн., з яких ТОВ «Альпо Холдинг» 600 000 грн. перераховано ТОВ «Альпо Лайтс». А згодом і ТОВ «Дніпровська Будівельна компанія «Будпостач».

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання з підстав, в ньому зазначених.

До судового засідання представник особи, у володіння якої знаходяться дані документи не з'явився. Тому, слідчий суддя розглянув дане клопотання у його відсутність на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до п. 5 та п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов до висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю банківських документів ТОВ «Дніпровська Будівельна компанія «Будпостач» , що перебувають у володінні банку ПАТ «АКТАБАНК, оскільки документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України радника юстиції Котець Є.А. - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України раднику юстиції Котець Є.А. та слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Борисенку О.В. тимчасовий доступ та вилучення документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю - банківських документів ТОВ «Дніпровська Будівельна компанія «Будпостач» , а саме:

- реєстраційних документів ТОВ «Дніпровська Будівельна компанія «Будпостач» ;

- копій паспортів засновників та службових осіб ТОВ «Дніпровська Будівельна компанія «Будпостач» , наданих працівникам банку при відкритті рахунку;

- карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки компанії ТОВ «Дніпровська Будівельна компанія «Будпостач» ;

- листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ТОВ «Дніпровська Будівельна компанія «Будпостач» для відкриття рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Дніпровська Будівельна компанія «Будпостач» щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо;

- виписок про рух грошових коштів по рахунку № 0316 та іншим наявним рахункам, які належать ТОВ «Дніпровська Будівельна компанія «Будпостач» , з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по 21 березня 2013 року; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Дніпровська Будівельна компанія «Будпостач» , їх реєстраційних кодів;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунків по 21 березня 2013 року;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ТОВ «Дніпровська Будівельна компанія «Будпостач» з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по 21 березня 2013 року;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ «Дніпровська Будівельна компанія «Будпостач» за період часу з моменту відкриття по 21 березня 2013 року;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Дніпровська Будівельна компанія «Будпостач» за період з моменту відкриття рахунку по 21 березня 2013 року, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

- кредитних угод, тощо,

що перебувають у володінні банку ПАТ «АКТАБАНК» МФО 307394, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 53.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «АКТАБАНК» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати йому можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя Батрин О.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/5959/13-к

Прим. 2 - старший слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України радника юстиції Котець Є.А.

Копія - ПАТ «АКТАБАНК»

Виконавець: Батрин О.В.

21.03.2013