Справа №209/5212/15-к
Провадження №1-кс/209/993/15
У Х В А Л А
04 грудня 2015 року м. Дніпродзержинськ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Дніпровського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0002028 слідчим СВ Дніпровського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 і погоджене прокурором ОСОБА_3 клопотання про отримання тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали, -

в с т а н о в и в:
04 грудня 2015 року в провадження слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про отримання тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що 31 жовтня 2015 року до Дніпровського ВП з заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 31 жовтня 2015 року невстановлена особа, під приводом виграшу автомобіля "Chevrolet Cruze", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 9320 гривень, що йому належать, завдавши тим самим матеріальний збиток на вказану суму.

Даний факт 01 листопада 2015 року було внесено в ЄРДР № 0002028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31 жовтня 2015 року о 01.00 годині на мобільний номер № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення про те, що на його номер телефону випав приз - автомобіль "Chevrolet Cruze". Зайшовши на сайт " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", він побачив, що дійсно його номер виграв приз. Після цього, він зателефонував за № НОМЕР_2 , що був вказаний в смс-повідомленні, за яким йому відповів чоловік, який представився ОСОБА_6 та вказав, що ОСОБА_5 дійсно виграв вищевказаний автомобіль та щоб його отримати потрібно заплатити 3300 грн., а також 1% від вартості автомобіля, а саме 6020 грн., на що ОСОБА_5 погодився. З цією метою, через термінал КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перерахував вищевказані кошти на картку, номер якої вказав йому ОСОБА_6 (КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 ). Після того, як ОСОБА_6 йому сказав, що потрібно ще сплатити збір на АТО, ОСОБА_5 зрозумів, що його обманули та звернувся до поліції з заявою.

Під час досудового слідства потерпілий ОСОБА_5 надав копію чеку з терміналу ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", згідно якого дійсно 31 жовтня 2015 р. було здійснено переказ грошей в сумі 3300 грн. та 6020 грн. на картку № НОМЕР_3 .

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами та завдала матеріальний збиток ОСОБА_5 , є необхідність здійснення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого, посилався на обставини викладені в ньому та довів необхідність доступу до вказаних документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах банківської установи та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити осіб, що скоїли або причетні до скоєння злочину.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши думку слідчого, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження та притягнення винних осіб до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ":

- щодо рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням відомостей про рух грошових коштів за період часу з 12 годині 20 хвилин до 14 години 20 хвилин 31 жовтня 2015 року, а саме: анкетні дані власника карти, місце реєстрації власника вищевказаної карти, у разі якщо грошові кошти були переведені, то вказати яким шляхом і за допомогою якої банківської операції був здійснений переказ, а також зазначити повні анкетні дані щодо отримувача грошового переказу: прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, адреса місця реєстрації (область, районний центр, місто, вулиця), відомості про паспортні дані, контактний номер телефону, фото з місця зняття грошових коштів з картки, а також фото-, відеоматеріали з камер спостереження банкоматів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в момент зняття з картки грошових коштів.

- надати тлумачення банківських термінів, як роз`яснення до документів.

Надати слідчому СВ Дніпровського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 можливість вилучити вищезазначені документи в тому числі шляхом отримання належно завірених копій вищезазначених документів та електронних копій матеріалів.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 04 грудня 2015 року до 04 січня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1