Справа № 750/9868/15-к
Провадження № 1-кс/750/2774/15

У Х В А Л А
29 вересня 2015 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001358 від 04.03.2015 р., -

в с т а н о в и в :

29.09.2015 року слідчий слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити наступні документи: роздруківки вхідних та вихідних з`єднань абонента номеру НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 р. по 21.09.2015 р. із зазначенням номерів абонентів телефонних мереж, ІМЕІ їх телефонів, даних власників, якщо ці номери контрактні, часу, тривалості з`єднань, змісту направлених та отриманих SMS повідомлень, місць знаходження даних абонентів під час розмов з прив`язкою до базової станції, азимутів та інших індивідуальних ознак деталізації місця знаходження абонента в зазначений період часу, які зберігаються у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом УСБ України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001358 від 04.03.2015 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 2583, ч. 1 ст. 205 КК України, за фактом фіктивного підприємництва з боку невстановлених осіб при реєстрації та фінансово-господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сприяння діяльності терористичної групи чи терористичної організації.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом другого півріччя 2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ) перерахувало в безготівковій формі грошові кошти в сумі 4 млн. 416 тис. грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 та відповідно до даних ІНФОРМАЦІЯ_4 має ознаки фіктивності. Вказані грошові кошти за сприяння невстановлених осіб, які фактично здійснювали фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в подальшому було конвертовано в готівку через ряд фіктивних підприємств та направлено представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для подальшого покриття витрат, пов`язаних з проведенням терористичної діяльності на території Донецької області. Таким чином, невстановлені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сприяли діяльності так званої «ДНР», яка відповідно до абзацу 10 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» належить до терористичної організації. Допитаний як свідок засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 повідомив, що зареєстрував вказане підприємство за грошову винагороду та жодного відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 користується для спілкування сім-карткою оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 .

З метою встановлення фактичних обставин кримінального провадження, підтвердження чи спростування показів ОСОБА_5 , встановлення його фактичного місцезнаходження у вказаний період часу, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, документи, які містять інформацію, доступ до якої просить надати слідчий, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Тому, крім обставин, вказаних у ч. 5 ст. 164 КПК України, сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 164 КПК України).

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин кримінального провадження, можуть бути використані як доказ та необхідні для проведення досудового розслідування слідчим відділом Управління СБ України в Чернігівській області, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Зобов`язати оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучити наступні документи: роздруківок вхідних та вихідних з`єднань абонента номеру НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 р. по 21.09.2015 р. із зазначенням номерів абонентів телефонних мереж, ІМЕІ їх телефонів, даних власників, якщо ці номери контрактні, часу, тривалості з`єднань, змісту направлених та отриманих SMS повідомлень, місць знаходження даних абонентів під час розмов з прив`язкою до базової станції, азимутів та інших індивідуальних ознак деталізації місця знаходження абонента в зазначений період часу.

Строк дії ухвали встановити до 28 жовтня 2015 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1