печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 жовтня 2015 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , заявника ОСОБА_4 , представника заявника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання ОСОБА_4 про скасування арешту майна, -
В С Т А Н О В И В :
ОСОБА_6 звернулася до слідчого судді в порядку ст. 174 КПК України з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, а саме на грошові кошти в розмірі 1 300 000 грн.
Посилаючись на те, що арешт слідчим суддею було накладено без достатньої правової підстави, без її виклику, з порушенням норм процесуального права оскільки арешт було накладено на її особисте майно, яке не є майном підозрюваної особи, просила клопотання задовольнити.
У судовому засіданні заявниця та її представник подане клопотання підтримали та просили задовольнити.
Прокурор проти задоволення клопотання заперечував.
Заслухавши пояснення заявниці, її представника та прокурора, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Як встановлено в ході розгляду клопотання, Генеральною прокуратурою України розслідується кримінальне провадження №0000069 від 06.03.2014 за фактами вчинення особами із числа колишнього вищого керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та легалізації (відмивання) такого майна за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи із числа колишнього вищого керівництва держави заволоділи державними грошовими коштами в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб.
При цьому службові особи із числа колишнього вищого керівництва держави для конвертації привласнених ними державних грошових коштів у особливо великих розмірах з безготівкової форми в готівку використовують юридичних та фізичних осіб, які мають рахунки в Київському відділенні №5 Акціонерного банку «Український комунальний банк» (МФО 304988), яке розташоване за адресою: місто Київ, вул. Симона Петлюри, 20.
24.06.2014 Печерський районний суд міста Києва, за результатами розгляду клопотання Генеральної прокуратури України, виніс ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні Київського відділення №5 ПАТ «Український комунальний банк» (МФО 304988) з метою виявлення та вилучення предметів та документів, які мають значення для встановлення істини під час досудового розслідування, а також грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.
26.06.2014 на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва від 24.06.2014 проведено обшук Київського відділення №5 ПАТ «Укркомунбанк», під час якого вилучено грошові кошти в сумі 1273000 грн; 80577 доларів США; 2900 рублів, 4875 доларів США, 70000 грн, щодо яких у відділенні банку були відсутні будь-які документи про їх походження та підстави знаходження у банку, що є порушенням Інструкції про ведення касових операцій банками України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 01.06.2011 № 114.
Під час обшуку керуюча відділенням банку ОСОБА_7 пояснила, що грошові кошти в сумі 1300000 грн надані подружжям ОСОБА_4 та ОСОБА_8 для оформлення депозиту, грошові кошти прийняті без оформлення документів, договір депозиту та квитанції готувалися для їх підписання 26.06.2014, тобто в день проведення обшуку, про що зазначила в своїх власноручних застереженнях до протоколу обшуку від 26.06.2014р.
У судовому засіданні заявник ОСОБА_4 підтвердила факт передачі нею та її чоловіком та ОСОБА_8 вказаної суми грошових коштів до відділення банку для укладення договору депозиту через її близьку знайому керуючу відділенням банку ОСОБА_7 .
Відповідно до пояснень керуючої відділенням ОСОБА_7 , які надані під час обшуку, грошові кошти в сумі 80577 доларів США є коштами каси відділення. На вимогу надати документи щодо надходження до каси відділення банку 80577 доларів США, ОСОБА_7 змінила свої пояснення та повідомила, що вказані кошти належать їй, вона принесла їх до банку для укладення договору депозиту.
Грошові кошти в сумі 2900 рублів, 4875 доларів США, 70000 гривень відповідно до пояснень в ході обшуку касира відділення ОСОБА_9 належать їй особисто. При цьому під час обшуку вказані грошові кошти знаходилися в пакеті, та ОСОБА_9 не змогла повідомити ні точної їх суми, виду купюр, які в ньому знаходилися.
У зв`язку із здійсненням досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09 липня 2014 року, на підставі наявного факту зберігання значної суми грошових коштів у порушення Інструкції про ведення касових операцій банками України, неможливості керівництва та персоналу відділення банку пояснити походження цих коштів та документально це підтвердити, накладено арешт на вилучені 26.06.2014 в Київському відділенні №5 ПАТ «Укркомунбанк» (МФО 304988) грошові кошти в сумі 1273000 грн; 80577 доларів США; 2900 рублів, 4875 доларів США, 70000 грн.
Відповідно до ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, визначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.
Відповідно до п. п. 2, 3, 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Обґрунтовуючи клопотання про скасування арешту заявник посилається на те, що арешт накладено з порушенням вимог КПК України та за відсутності для цього правових підстав. Також представник заявниці посилається на те, що слідчий суддя, арештовуючи грошові кошти, не послався на будь-які докази, які підтверджують той факт, що майно відповідає критеріям зазначеним в ч. 2 ст. 167 КПК України, не досліджено слідчим суддею факту того, що грошові кошти належать ОСОБА_4 яка не має жодного відношення до кримінального провадження і проходить у кримінальному провадженні лише як свідок.
Згідно ст. 171 КПК України слідчий має право за погодженням з прокурором, в межах кримінального провадження звернутися до слідчого судді з клопотанням про арешт майна у виді речей, документів або грошей, в якому повинно зазначатись підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.
Наявність факту зберігання значної суми грошових коштів у порушення Інструкції про ведення касових операцій банками України, неможливість керівництва та персоналу відділення банку пояснити походження цих коштів та документально це підтвердити , дало достатні підстави вважати слідчому судді, що вилучені в ході обшуку 26.06.2014р. грошові кошти здобуті злочинним шляхом (одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, є доходами від них), призначалися для схилення особи до вчинення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, тобто відповідають критеріям, зазначеним в ч. 2 ст. 167 КПК України, з приводу чого ухвалою слідчого судді від 09.07.2014р. накладено арешт на вилучені 26.06.2014 в Київському відділенні №5 ПАТ «Укркомунбанк» (МФО 304988) грошові кошти в сумі 1273000 грн; 80577 доларів США; 2900 рублів, 4875 доларів США, 70000 грн.
Як підтверджено в судовому засіданні прокурором за матеріалами розслідування кримінального провадження №0000069 від 06.03.2014 за фактами вчинення особами із числа колишнього вищого керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та легалізації (відмивання) такого майна за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, на момент розгляду зазначеного клопотання документально підтверджених даних про належність вилучених в ході обшуку 26.06.2014 в Київському відділенні №5 ПАТ «Укркомунбанк» (МФО 304988) грошових коштів в сумі 1273000 грн; 80577 доларів США; 2900 рублів, 4875 доларів США, 70000 грн, відповідним особам не встановлено, з приводу чого грошові кошти у розмірі 1300000 грн продовжують відповідати критеріям ч. 2 ст. 167 КПК України.
Крім того, як вбачається із наданих органом досудового розслідування матеріалів, якими обґрунтовувались клопотання прокурора про арешт вказаного майна, прокурором при зверненні до суду із зазначеними клопотаннями було надано достатньо доказів, які у своїй сукупності свідчать про наявність підстав для вчинення такої процесуальної дії як накладення арешту на грошові кошти.
Посилання заявниці та її представника на те, що арешт було накладено на грошові кошти які є її особистою власністю не є підставою для скасування накладеного арешту, оскільки досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню триває, підстав та доказів про те, що зазначені грошові кошти не мають відношення до кримінального провадження слідчому судді надано не було, як не було надано належних доказів того, що керівництвом та персоналом банку обґрунтовано прийнято на зберігання в порушення вимог Інструкції про ведення касових операцій банками України грошові кошти у розмірі 1300000 грн від подружжя ОСОБА_4 та ОСОБА_8 без укладення відповідних договорів та виготовлення відповідних приходно-касових документів.
Даних, які б свідчили про те, що в застосуванні такого заходу як арешт майна відпала потреба, також не надано, а відтак клопотання заявниці слідчий суддя вважає необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 170, 174 ст. 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання ОСОБА_4 про скасування накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.07.2014р. у справі № 727/18784/14-к арешту на грошові кошти у розмірі 1300000 грн відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1