ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/5259/14-к
Провадження № 1-кс/210/745/14
"29" жовтня 2014 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши у закритому засіданні клопотання слідчого першого відділу КР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу юристом 3-го класу ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого управління податкової міліції Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 06.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2012р. по 30.06.2014 р. використовували схему ухилення від сплати податків, а саме для виробництва продукції, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закуповувало томатну пасту, яку імпортувало від нерезидента: ІНФОРМАЦІЯ_2 , LTD, Китай. Фактично фінансові розрахунки та ввезення на територію України проводилось через підконтрольну засновнику ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", «офшорну» компанію ІНФОРМАЦІЯ_3 , Кіпр, що призвело до ненадходження у бюджет коштів, з податку на додану вартість у розмірі 3 106 306 грн., що є особливо великим розміром.

В ході досудового розслідування, у відповідності до ст. 93 КПК України, 10.10.2014 року посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було вручено постанову про витребування інформації стосовно фінансово-господарських операцій з компанію ІНФОРМАЦІЯ_3 , Кіпр та COFCO TUNHE CO., LTD, Китай, на що 23.10.014 року підприємством надано відповідь про відмову у наданні документів.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру а саме, договорів (контрактів, рахунків-фактур), додатків до них, довіреностей на придставництво інтересівта інше, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з чим, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення, а саме: договорів (контрактів, рахунків-фактур), додатків до них, довіреностей на придставництво інтересівта інше.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №0000030 від 06.09.2014 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та надати слідчому першого відділу КР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , членам слідчої групи або за їх дорученням в порядку ст.40 КПК України працівникам податкової міліції тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " стосовно фінансово-господарських операцій з компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 , Кіпр та COFCO TUNHE CO., LTD, Китай, а саме: контракти, додатки до контрактів, довіреності на представництво інтересів та інше, за період з 01 січня 2012 року по 01 жовтня 2014 року та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.
Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1