Провадження №1-кс/200/892/16
Справа №200/1144/16-к
У Х В А Л А
В С Т А Н О В И Л А:
Слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) а саме оригінали документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, а саме:
- документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунком № НОМЕР_3 , що належать ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), заяви на відкриття рахунку, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, копії паспорту уповноваженого на управління рахунком (за наявності таких), платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаного рахунку, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали;
- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеним банківським рахункам з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаним рахунком за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали;
- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 : чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо.
Установлено, що матеріал зареєстровано за зверненням засновника ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_5 відносно неправомірних дій директора підприємства ОСОБА_6 .
Так, було установлено, що директором ПП « ОСОБА_7 » з часу заснування приватного підприємства є ОСОБА_6 , який у 2005 році запропонував ОСОБА_5 заснувати це підприємство. Підприємство почало працювати з лютого 2007 року. ОСОБА_6 є єдиним працівником підприємства, який має право підпису.
Протягом березня-квітня 2012 року з поточного рахунку ПП « ОСОБА_7 » на особисту картку ОСОБА_6 було перераховано 74 500,0 гривень на особисті потреби у якості возвратної фінансової допомоги. Фінансова допомога повинна була повернута у термін до 1 року. На сьогоднішній момент фінансова допомога не повернута.
Після встановлення цього факту, ОСОБА_5 почала детальніше знайомитись з діяльністю підприємства, після чого було виявлено наступне.
ОСОБА_6 заключив угоду №1208/2011 від 12.08.2011 року на монтажні будівельні роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (будівництво терміналу аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). Перший платіж прийшов 29.09.2011 року на суму 750 000 гривень. З них 270 000 відправлено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке будівельні роботи не виконувало, 78 502 гривні направлено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на придбання обладнання, яке ніколи не поставлялось, та 363 920 гривень направлено на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » як повернення фінансової допомоги як послуги, що не були надані. Слід зазначити, що усі ці підприємства обслуговувались у одному банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». На зазначені підприємства були направлені претензії, але у подальшому ходу цим претензій не було.
27.04.2012 на поточний рахунок ПП « ОСОБА_4 » перераховуються від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 400 000 гривень, з яких перераховується 289 980 гривень на будівельно-монтажні роботи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », але зазначені роботи були виконані працівника ПП « ОСОБА_4 », при цьому будівельні роботи закінчились 06 травня 2012 року.
У вересні 2012 року контракти з підприємства ПП « ОСОБА_4 » були перезаключені на підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », де він став у вересні 2012 року засновником та директором. Тобто, не звільняючись з посади директора ПП « ОСОБА_4 », ОСОБА_6 став директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з метою збагачення за рахунок несплати податкових зобов`язань ПП « ОСОБА_4 » та інших боргів.
Установлено, що ПП « ОСОБА_4 » відкрито поточний рахунок № НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).
У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню неможливо.
В судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час розгляду справи повідомлений належним чином.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи. що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
Клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , з можливістю вилучення копій, а саме:
- документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунком № НОМЕР_3 , що належать ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), заяви на відкриття рахунку, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, копії паспорту уповноваженого на управління рахунком (за наявності таких), платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаного рахунку, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів, за період з моменту відкриття рахунку по 27.01.2016 року;
- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеним банківським рахункам з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаним рахунком за період з моменту відкриття рахунку по 27.01.2016 року;
- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 : чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо.
Строк дії ухвали до 27 лютого 2016 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1