Єдиний унікальний номер 722/750/16-к
Номер провадження 1-кс/722/37/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 лютого 2016 року Сокирянський районний суд Чернівецької област

в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретаря: ОСОБА_2

з участю слідчого: ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м.Сокиряни клопотання слідчого СВ Сокирянського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Сокирянського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 23.02.2016 року звернувся до Сокирянського районного суду Чернівецької області з вказаним вище клопотання, яке погоджено прокурором Кельменецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Посилався на те, що в провадженні СВ Сокирянського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000053 від 20.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 16.02.2016 невстановлена особа, зателефонувавши до ОСОБА_5 , 1955 р.н., жит. АДРЕСА_1 , та представившись її сином, повідомила останній що у нього проблеми, шляхом обману та зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 10900 гривень, які остання перерахувала на банківський рахунок через термінал ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Сокиряни.

В діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч.1 ст.190 КК України.

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що 16.02.2016 року близько 12.30 год. їй на мобільний зателефонував невідомий чоловік, який представився її сином та при цьому був дуже схвильований. Дана особа повідомила ОСОБА_5 , що він потрапив в дорожньо-транспортну пригоду та при цьому пошкодив свій та чужий автомобіль. Таким чином, щоб йому повернули його автомобіль, потрібно заплатити 11000 гривень. Також вказана особа повідомила, що знаходиться у місцевості, де поганий зв`язок та просив ОСОБА_5 , щоб вона не ставила слухавку. В ході розмови вказана особа повідомила, що кошти необхідно перерахувати на банківську картку № НОМЕР_1 , власником якої являється ОСОБА_6 . ОСОБА_5 , вважаючи, що вона дійсно розмовляє зі своїм сином, пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , де перерахувала грошові кошти у сумі 10900 гривень через термінал на рахунок № НОМЕР_1 . В подальшому, того ж дня ОСОБА_5 зателефонувала близько 18 год. до свого сина та запитала, чи повернули йому автомобіль та чи все у нього в порядку, однак в ході розмови з сином зрозуміла, що її ошукали.

Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000053 від 20.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грішми ОСОБА_5 .

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грішми потерпілої ОСОБА_5 , не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку (картки), на який було здійснено переказ грошових коштів із зазначенням адреси проведення банківської операції, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки), на який було перераховано кошти, та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Враховуючи те, що документи із вказаною інформацією не відносяться до документів, до яких заборонено доступ, передбачених ст.161 КПК України, просив зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , надати йому та іншим членам слідчої групи інформацію щодо:

1. номера банківського рахунку НОМЕР_1 , на який було перераховано гроші в сумі 10900 грн., згідно чеків від 16.02.2016 року через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розміщений в АДРЕСА_4 ;

2. всю наявну інформацію на ОСОБА_6 , який являється власником рахунку № НОМЕР_1 , на який злочинним шляхом було перераховано гроші в сумі 10900 грн., (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

3. враховуючи, що банкомати та відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оснащені фото- та відеотехнікою надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_1 , починаючи з 16.02.2016 року 14:27 год. із зазначенням адреси проведення банківської операції.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився та про причини своєї неявки суду не повідомив.

За таких обставин, у відповідності до вимог ст.163 ч.4 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заслухавши доводи слідчого та дослідивши письмові матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що останнє є обгрунтованим і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Так, згідно витягу №1 від 20.02.2016 року з кримінального провадження №0000053 встановлено, що 16.02.2016 року невстановлена особа, зателефонувавши до ОСОБА_5 , 1955 р.н., жит. АДРЕСА_1 , та представившись її сином, повідомила останній що у нього проблеми, шляхом обману та зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 10900 гривень, які остання перерахувала на банківський рахунок через термінал ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Сокиряни.

20.02.2016 року вказані вище відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Долученими до даного клопотання та дослідженими в судовому засіданні доказами доведено, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення номеру банківського рахунку (картки), на який було здійснено переказ грошових коштів із зазначенням адреси проведення банківської операції; всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки), на який було перераховано кошти, та особи, яка скористалась перерахованими коштами.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України документи, про тимчасовий доступ до яких просить сторона кримінального провадження, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч.6 ст.163 цього Кодексу, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи досліджені в судовому засіданні письмові докази, долучені до клопотання на підтвердження його обгрунтованості, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим об`єктивно доведено обставини, передбачені частинами 5 та 6 ст.163 КПК України.

Оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Сокирянського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Сокирянського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Сокирянського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Сокирянського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Сокирянського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ Сокирянського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , зобов`язавши володільцядокументів надати:
1. інформацію про номер банківського рахунку НОМЕР_1 , на який було перераховано гроші в сумі 10900 грн., згідно чеків від 16.02.2016 року через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розміщений в АДРЕСА_4 ;

2. всю наявну інформацію на гр. ОСОБА_6 , який являється власником рахунку № НОМЕР_1 , на який було перераховано гроші в сумі 10900 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

3. враховуючи, що банкомати та відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оснащені фото- та відеотехнікою надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_1 , починаючи з 14 год. 27 хв. 16.02.2016 року по 26.02.2016 року із зазначенням адреси проведення банківської операції.

Строк дії даної ухвали визначити по 25.03.2016 року.

У відповідності до вимог ст.164 ч.1 п.8 КПК України представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід роз`яснити наслідки її невиконання, передбачені ст.166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Два примірники копій даної ухвали для відома та виконання вручити слідчому СВ Сокирянського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 та один примірник копії ухвали прокурору Кельменецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя Сокирянського
районного суду Чернівецької області ОСОБА_1