Справа № 462/3766/15-к
У Х В А Л А
22 травня 2015 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
22.07.2014 року слідчим слідчого відділення Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_3 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000510 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий слідчого відділення Залізничного РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, покликаючись на те, що 19 лютого 2008 року, невстановлена особа, перебуваючи в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_4 в сумі 137 тисяч доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становить 691 850 гривень.
Окрім цього встановлено, що 26.07.2012 із заявою в прокуратуру м. Львова звернулась гр. ОСОБА_4 , з приводу того, що 19 лютого 2008 року вона, перебуваючи в офісному приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 , для розвитку його бізнесу, передала йому грошові кошти в сумі 137 000 доларів США (відповідно до офіційного курсу НБУ 691 850 грн.), котрі на прохання останнього, попередньо отримала в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якості кредиту під заставу своєї квартири, що за адресою: АДРЕСА_2 . Вказані дії ОСОБА_4 вчинила з метою отримання особистої вигоди, а саме ОСОБА_5 пообіцяв ОСОБА_4 винагороду в розмірі 10 000 доларів США. Про отримання вищезазначених грошових котів ОСОБА_5 написав розписку, котру передав ОСОБА_4 .
В ході проведення досудового розслідування, в своєму поясненні ОСОБА_5 стверджує, що грошові кошти, а саме приблизно 60-70 відсотків від отриманої в гр. ОСОБА_4 суми, він вніс на рахунок і здійснив проплату за товар котрий закупляв в Києві для мережі свої магазинів, однак жодного документального підтвердження до матеріалів не долучив.
Враховуючи вищенаведене, з метою підтвердження чи спростування факту неправомірних дій ОСОБА_5 відносно ОСОБА_4 , встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні та притягнути до відповідальності осіб котрі його вчинили, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю, а саме: виписок банку щодо руху коштів по рахунках № НОМЕР_1 (долар США) та № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритих у ЗРФАКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), платіжних доручень про перерахування коштів з вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунку, наказів про призначення службових осіб підприємства, довіреностей чи інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку, грошових чеків. Вказана інформація перебуває у володінні ЗРФАКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно надати слідчому СВ ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, що становлять банківську таємницю, по рахунках № НОМЕР_1 (долар США) та № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритих у ЗРФАКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Залізничного РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 (або за дорученням іншому працівнику), дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, що становлять банківську таємницю, по рахунках № НОМЕР_1 (долар США) та № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритих у ЗРФАКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:
· виписки банку на паперовому та магнітному носіях з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, по рахунках № НОМЕР_1 (долар США) та № НОМЕР_1 (українська гривня) за період з 01.01.2008 по 30.08.2010;
· платіжних доручень про перерахування коштів з рахунках № НОМЕР_1 (долар США) та № НОМЕР_1 (українська гривня) за період з 01.01.2008 по 30.08.2010;
· карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунках НОМЕР_1 (долар США) та № НОМЕР_1 (українська гривня);
· заяви про відкриття/закриття рахунків НОМЕР_1 (долар США) та № НОМЕР_1 (українська гривня);
· копій паспортів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що надавались для відкриття рахунків НОМЕР_1 (долар США) та № НОМЕР_1 (українська гривня);
· наказів про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
· довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунках НОМЕР_1 (долар США) та № НОМЕР_1 (українська гривня);
· грошових чеків по рахунках НОМЕР_1 (долар США) та № НОМЕР_1 (українська гривня) за період з 01.01.2008 по 30.08.2010, котрі містяться у ЗРФАКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та надати слідчому СВ Залізничного РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 (або за дорученням іншому працівнику) можливість їх вилучити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Оригінал ухвали.