У Х В А Л А
13 листопада 2015 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000221 від 06.08.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 368-3 КК України,- про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, заслухавши доводи слідчого ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В:
У провадженні Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000221 від 06.08.2015 за фактом вимагання службовими особами юридичної особи приватного права неправомірної вигоди, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 будучи начальником Білоцерківської філії по експлуатації газового господарства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відповідно до примітки 1 ст. 364 КК України є службовою особою та наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, в період січня 2015 до 27.10.15 за попередньою змовою з заступником начальника Білоцерківської філії по експлуатації газового господарства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , користуючись своїм службовим становищем, використовуючи надані їм повноваження вчинили дії поєднані з вимаганням у ОСОБА_6 неправомірної вигоди в інтересах останнього.

16.09.15 з метою реалізації свого злочинного умислу спрямованого на отримання неправомірної вигоди створили умови для вимагання та отримання такої вигоди, які пов`язані з газифікацією нежитлового приміщення АДРЕСА_2 , та перебуває у власності ОСОБА_6 і його сестри ОСОБА_7 , ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 підготували та надали ОСОБА_6 квитанцію рахунку споживача № на оплату послуг з газопостачання за серпень 2015, «Адреса: АДРЕСА_3 Споживач: незазначений, на оплату 7000 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_2 по м. Києву та Київськiй областi ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО: НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Білоцерківського РВ, код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , яку в подальшому 06.10.15 змінили на три квитанції: рахунку споживача № НОМЕР_5 на оплату послуг з газопостачання за вересень 2015 року, адреса: АДРЕСА_4 , споживач незазначений; рахунку споживача № НОМЕР_6 на оплату послуг з газопостачання за вересень 2015 року, адреса: АДРЕСА_5 , споживач незазначений; рахунку споживача № НОМЕР_7 на оплату послуг з газопостачання за вересень 2015 року, адреса: АДРЕСА_6 , споживач незазначений» розрахункового рахунку № НОМЕР_2 відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_2 по м. Києву та Київськiй областi ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО: НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Білоцерківського РВ, код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , в інтересах третіх осіб, якими останнього, зобов`язано сплатити грошові кошти в сумі 7000 гривень.

06.10.15 ОСОБА_6 усвідомлюючи незаконність вимог ОСОБА_4 і ОСОБА_5 та розуміючи, що він підписати договір на постачання природного газу та здійснити підключення постачання природного газу іншим чином не зможе, був вимушений погодитись на злочинну вимогу щодо надання неправомірної вигоди, виконуючи вказівку ОСОБА_4 та ОСОБА_5 сплатив грошові кошти в сумі 7000 гривень на вказані останніми рахунки.

В подальшому, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з метою підтвердження факту оплати ОСОБА_6 грошових коштів згідно їх вимоги, зобов`язали останнього надати відповідні квитанції, після чого ними буде підписано договір на постачання природного газу до нежитлового приміщення АДРЕСА_2 .

27.10.15 ОСОБА_6 перебуваючи в залежності від умов створених ОСОБА_4 і ОСОБА_5 та не маючи іншої можливості для укладення та отримання вищевказаного договору, перебуваючи в службовому кабінеті ОСОБА_5 приміщення Білоцерківської філії по експлуатації газового господарства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_7 , надав останньому оплачені ним на користь третіх осіб, квитанції на суму 7000 гривень, після чого отримав договір на постачання природного газу за регульованим тарифом №2015/ТП-ПР-10158 від 25.09.15.

У подальшому, після отримання неправомірної вигоди у вигляді сплачених квитанцій, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 були затримані в порядку ст. 208 КПК України в приміщенні своїх службових кабінетів БЦ ФЕГГ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_7 , із зазначеними квитанціями.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що крім вищевказаних квитанцій, ОСОБА_6 надавалися інші квитанції з рахунком № НОМЕР_8 .

Також встановлено, що після потрапляння грошових коштів на рахунки НОМЕР_5 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_6 працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 16.10.2015 року дані гроші були переведені на рахунки НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 . Під час допитів свідків стало відомо, що рахунок НОМЕР_8 з незрозумілих причин використовується, для накопичування грошового балансу.

Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по даним рахункам, а саме за якими П.І.Б. та адресами вони закріплені, руху заборгованості за газопостачання.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками

за рішенням суду.

Крім того на даний час, у слідства існує реальна підстава вважати, що працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дізнавшись про розгляд клопотання в Білоцерківському міськрайонному суді, можуть знищити, або заховати вищевказану інформацію, а тому виникає необхідність розгляду даного клопотання без повідомлення про розгляд клопотання особи, яка володіє даними документами.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою АДРЕСА_1 , можуть бути використані, як докази факту оплати та використання отриманої неправомірної вигоди, мають значення для повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин справи, будуть використанні в якості доказу в суді та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та відомостей.

З метою виключення реальної загрози змінити або знищити вищевказані документи та відомості в них, розгляд даного клопотання слідчий просив провести без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Таким чином клопотання подано щодо документів які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні слідчий зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 162, 163, 164, 165 КПК України суд,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , з метою отримання руху сплати та заборгованості, показників лічильника, анкетних даних осіб, адрес та завірених копій договорів про газопостачання по наступним рахункам споживачів м. Біла Церква:

- НОМЕР_8 ;

- НОМЕР_5 ;

- НОМЕР_7 ;

- НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_9 ;

- НОМЕР_10 ;

- НОМЕР_11 ;

- НОМЕР_12 :

в період часу з 01.09.2014 по по 13.11.2015.

Копії вищевказаних документів залишити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Строк дії ували не перевищує 13 грудня 2015 року.

Відповідно до ч.1 ст.165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1