Справа № 640/970/16-к
н/п 1-кс/640/511/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" січня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
22.01.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого Київського відділу поліції ГУ Національної поліції України в Харківській області, майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 юристом 3 класу ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що складають банківську таємницю і зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: інформації щодо власника карток , на які з картки потерпілої за № НОМЕР_1 були перераховані грошові кошти, дата проведення транзакцій 28.12.2015 р. в період з 18 год. 30 хв. до 19 год. 30 хв.), а саме: повні анкетні дані, ідентифікаційний код, адреса, контактні телефони, фотографія; руху грошових коштів по вказаним карткам, фотознімків осіб, які знімали кошти з вищевказаних карток у період з 27.12.2015 по теперішній час, адреси банкоматів, з яких знімалися кошти.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 28.12.2015, приблизно 19 год., невстановлена особа, використовуючи Інтернет ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , спричинивши останній матеріальних збитків на суму 7 000 грн.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 28.12.2015, приблизно о 18 годині 30 хвилин на її номер НОМЕР_2 зателефонувала приятелька ОСОБА_6 , яка повідомила, що через декілька хвилин зателефонує представник ІНФОРМАЦІЯ_1 і попросила бути довіреною особою. Вона не здивувалася проханню приятельки, тому що неодноразово на її картку ІНФОРМАЦІЯ_1 надходили кошти для ОСОБА_6 від продажу речей на ОЛХ. Відповівши на дзвінок почула незнайомий голос чоловіка, який представився як ОСОБА_7 - представник ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_3 . Чоловік звернувся по імені та по батькові, викликавши цим довіру та пояснив, що через декілька хвилин на її номер прийде СМС повідомлення з чотирьохзначним номером, який вона повинна була відправити також у вигляді СМС на номер НОМЕР_4 , що вона і зробила, а через деякий час зрозуміла, що з обох її карток ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_5 та за № НОМЕР_1 зникли кошти.
У зв`язку з вищевикладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність витребувати інформацію щодо власників карток, на які з картки потерпілої за № НОМЕР_1 були перераховані грошові кошти, (дата проведення транзакцій 28.12.2015 р. в період з 18 год. 30 хв. до 19 год.30 хв.).
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до вищезазначеної інформації.
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Харківське ГРУ, МФО № НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_1 ,надати старшому слідчому Київського відділу поліції ГУ Національної поліції України в Харківській області, майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: інформацію щодо власника карток, на які з картки потерпілої за № НОМЕР_1 були перераховані грошові кошти, дата проведення транзакцій 28.12.2015 р. в період з 18 год. 30 хв. до 19 год. 30 хв.), а саме: повні анкетні дані, ідентифікаційний код, адреса, контактні телефони, фотографія; руху грошових коштів по вказаним карткам, фотознімків осіб, які знімали кошти з вищевказаних карток у період з 27.12.2015 по теперішній час, адреси банкоматів, з яких знімалися кошти, з можливістю їх вилучення.
Дозволити старшому слідчому Київського відділу поліції ГУ Національної поліції України в Харківській області, майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Харківське ГРУ, МФО № НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації щодо власника карток , на які з картки потерпілої за № НОМЕР_1 були перераховані грошові кошти, дата проведення транзакцій 28.12.2015 р. в період з 18 год. 30 хв. до 19 год. 30 хв.), а саме: повні анкетні дані, ідентифікаційний код, адреса, контактні телефони, фотографія; руху грошових коштів по вказаним карткам, фотознімків осіб, які знімали кошти з вищевказаних карток у період з 27.12.2015 по теперішній час, адреси банкоматів, з яких знімалися кошти.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.02.2016 року.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1