печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 липня 2013 року Печерський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді: Кирилюк І.В.,
при секретарі:Гурніку А.І.,
за участю:
слідчого:Васильєвої М.Б.,
представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: ОСОБА_4.,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Васильєвої М.Б. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Васильєва Марія Борисівна (далі - слідчий) за погодженням з Прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Семиженком О.І., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів щодо руху коштів по рахунку ТОВ «Фірма «М.І.К. SCHORR GmbH» (код за ) з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» (КОД МФО 300012) (далі - особа у володінні якої знаходяться речі і документи).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0003809 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій директором ТОВ «Фірма «М.І.К. SCHORR GmbH» (код за ) ОСОБА_6, під час якого для встановлення осіб, які причетні до кримінального правопорушення, виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів щодо рахунку ТОВ «Фірма «М.І.К. SCHORR GmbH» (код за ) з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» (КОД МФО 300012). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий Васильєва М.Б. підтримала клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечував щодо задоволення клопотання, однак, лише в частині надання можливості ознайомитись з документами та зробити їх копії.

Вислухавши пояснення слідчого, представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання є частково обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0003809 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій директором ТОВ «Фірма «М.І.К. SCHORR GmbH» (код за ) ОСОБА_6, під час розслідування якого встановлено, що 27.07.2012 року між ТОВ «Фірма «М.І.К. SCHORR GmbH» (код за ) в особі генерального директора - ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було укладено договір купівлі-продажу № GC-1212. На виконання умов договору ОСОБА_7 вніс в касу ТОВ «Фірма «М.І.К. SCHORR GmbH» готівкою грошові кошти в сумі 8 520 євро, що еквівалентно 85 751, 44 грн., однак, в порушення п. 1.3 договору товар ОСОБА_7 протягом 150 календарних днів з дати здійснення попередньої оплати, тобто до 24.12.2012 року, та до даного часу не надійшов. Також встановлено, що ТОВ «Фірма «М.І.К. SCHORR GmbH» (код за ) відкрито рахунок № 3530 в ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» (КОД МФО 300012).

Отже, документи щодо руху коштів по вказаному рахунку ТОВ «Фірма «М.І.К. SCHORR GmbH» (код за ), які знаходяться у володінні ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» (КОД МФО 300012), мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що документи щодо руху коштів по рахунку ТОВ «Фірма «М.І.К. SCHORR GmbH» (код за ) № 3530, які знаходяться у володінні ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» (КОД МФО 300012), мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що зазначена інформація належить до охоронюваної законом таємниці, та в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що інформація не є такою, доступ до якої заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Щодо надання дозволу на проведення вилучення зазначеної інформації, доступ до якої просить надати слідчий, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 8 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення такої інформації та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення цієї інформації, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу.

Отже, в частині вилучення інформації, доступ до якої просить надати слідчий, в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 108, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Слідчого слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Васильєвої Марії Борисівни про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати Слідчому слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Васильєвій Марії Борисівні дозвіл на тимчасовий доступ до документів юридичної справи ТОВ «Фірма «М.І.К. SCHORR GmbH» (код за ), документів щодо руху грошових коштів по рахунку № 3530, його платіжних доручень та чеків на отримання готівкових коштів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, які знаходяться у володінні ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» (КОД МФО 300012), а саме:

· документів з юридичної справи даного товариства: договорів на касове обслуговування, карток зі зразками підписів та печатки, заяв на відкриття рахунків, довіреностей, актів прийому-передачі програмного комплексу "Клієнт-Банк", електронних ключів для здійснення розрахунків та інше;

· належним чином посвідчених документів щодо руху грошових коштів по рахунку № 3530 з вказівкою призначення кожного платежу та контрагентів з вказівкою часу операції, з виведенням щоденних залишків по рахунку за період з 01.12.2012 по 10.07.2013 року (на паперових та електронних носіях);

· платіжних доручень відповідно до яких перераховувались грошові кошти з даного рахунку з моменту відкриття рахунку по дату надходження постанови суду на розкриття банківської таємниці до банківської установи;

· чеків на отримання готівкових коштів з вказаного рахунку з 01.12.2012 по 10.07.2013 року.

В задоволені клопотання в частині надання дозволу на вилучення зазначеної інформації - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять календарних днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В.Кирилюк

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/14781/13-к

Прим. 2 - Слідчий слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Васильєва М.Б.

Копія - ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК»

16.07.2013 р.