ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження 1кс/201/4364/2013
У Х В А Л А

24 жовтня 2013 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді Галічого В.М.

При секретарі Мироненко Т.О.

За участю:

Прокурора Казанцева С.А.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні №0000009 від 22 січня 2013 року, слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про арешт грошових коштів, -

ВСТАНОВИВ:

24 жовтня 2013 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт грошових коштів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 22.01.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч. 3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП Ресурс-імпорт (), зареєстрованого за юридичною адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Сировця, 46 в період часу з травня 2011 по жовтень 2012 року, діючи умисно, в порушення Податкового кодексу України (зі змінами та доповненнями), умисно ухилилися від сплати податку з податку на додану вартість на загальну суму 3 762 413,03 гривен, чим заподіяли державі збитки в особливо великих розмірах.

За результатами аналізу додатку 5 до декларацій з податку на додану вартість, встановлені постачальники ПП Ресурс-імпорт за період 2011-2012 років, а саме: TOB Захід імпорт (), TOB Аша (). Відповідно до податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН по даних угодах, вказаними постачальниками здійснювалось постачання вживаного одягу та взуття, тканин.

Крім того, за результатами аналізу додатку 5 до декларацій з податку на додану вартість, встановлені постачальники ПП Ресурс-імпорт за період 2011-2012 років, а саме: ТОВ Прометей плюс (), ТОВ Абсолют плюс (). Відповідно до податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН по даних угодах, вказаними постачальниками здійснювалось постачання ароматичних добавок, бензолу, метанолу технічного.

У той же період ПП Ресурс-імпорт, відповідно до відомостей податкових накладних, реалізує в адресу підприємств ТОВ Укрдомнасервіс (), ТОВ Спецрембуд 05 (), ТОВ Партнер (код ЄДРПОУ 197408), ТОВ Турбомаш () - калій хлористий, швелер, куток, декор, втулки циліндра, балки переносні, молоко, сир, моторне масло, фарби, арматуру, кондиціонери, що свідчить про безтоварний характер фінансово-господарських взаємовідносин ПП Ресурс-імпорт по операціям з ТОВ Прометей плюс (), ТОВ Абсолют плюс (), TOB Захід імпорт (код ЄДР 37363119), TOB Аша (код ЄДР 37074345).

Додатково встановлено, що службові особи ПП Ресурс-імпорт () являються службовими особами на підприємствах ПП Стік () та ТОВ Бінер (), які мають тих самих постачальників що й ПП Ресурс-імпорт, в тому числі з придбання від ТОВ Захід-імпорт вживаного одягу та взуття. Так за результатами аналізу додатків №5 до декларацій з податку на додану вартість встановлено придбання ПП Стік вживаного одягу та взуття від ТОВ Захід-імпорт на загальну суму 21 368 318 грн. (в т.ч. ПДВ 3 561 386,4 грн.).

Крім того встановлено, що службові особи підприємств ПП Стік, ТОВ Бінер та ПП Ресурс-імпорт використовують підконтрольні підприємства для коригування поточної звітності з ПДВ. Так згідно додатків №5 до декларацій з податку на додану вартість ПП Стік протягом 2012 року сформовано податковий кредит для ПП Ресурс-імпорт на суму 2 463 700,0 грн. Таким чином, проведеним досудовим слідством встановлено причетність службових осіб ПП Ресурс-імпорт до діяльності ПП Стік та ТОВ Бінер.

В даний час слідством встановлено, що посадові особи ПП Ресурс-імпорт () здійснюють протиправну діяльність з використанням рахунків №01, №01, №01 відкритих у філії Дніпровського РУ АТ Банк Фінанси та кредит (Дніпровське РУ АТ Банк Фінанси та кредит - м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, 9, МФО 307231).

Згідно оперативної інформації, що надійшла до СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, існує реальна загроза закриття та списання коштів з даного рахунку, в звязку з чим судове засідання по розгляду клопотання доцільно провести без виклику представників ПАТ Укрсоцбанк, (МФО 300023).

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення обєктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на рахунки №01, №01, №01 ПП Ресурс-імпорт () відкритих в філії Дніпровського РУ АТ Банк Фінанси та кредит (Дніпровське РУ АТ Банк Фінанси та кредит - м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, 9, МФО 307231) у розмірі 3 762 413,03 грн.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

У судове засідання сторони кримінального провадження не з'явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на грошові кошти є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на рахунки №01, №01, №01 ПП Ресурс-імпорт () відкритих в філії Дніпровського РУ АТ Банк Фінанси та кредит (Дніпровське РУ АТ Банк Фінанси та кредит - м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, 9, МФО 307231) у розмірі 3 762 413,03 грн.; зупинити видаткові операції по рахунках №01, №01, №01 ПП Ресурс-імпорт () відкритих в філії Дніпровського РУ АТ Банк Фінанси та кредит (Дніпровське РУ АТ Банк Фінанси та кредит - м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, 9, МФО 307231) за винятком видаткових операцій повязаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обовязкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування, та видатків повязаних з виплатою заробітної плати; зобовязати службових осіб вказаного банку зробити відмітку на постанові суду з даними про залишок грошових коштів на рахунках №01, №01, №01 ПП Ресурс-імпорт () із зазначенням часу, та дати та суми залишку грошових коштів на рахунку; зобовязати посадових осіб філії Дніпровського РУ АТ Банк Фінанси та кредит направити до відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 17-а , виписку (довідку) із зазначенням на рахунках №01, №01, №01 ПП Ресурс-імпорт () відкритих в філії Дніпровського РУ АТ Банк Фінанси та кредит залишку грошових коштів на момент предявлення постанови суду, та невідкладно направляти до відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 17-а данні у разі додаткового надходження грошових коштів на вищезазначений рахунок.

Оголошення ухвали суду доручити членам слідчої групи по кримінальному провадженню №0000009.

Слідчий суддя В.М. Галічий