Справа № 1-кс/1416/65/2012р.
УХВАЛА

28 грудня 2012 р. м. Миколаїв

Ленінський районний суд м. Миколаєва в складі:

слідчого судді - Беспрозванного О.В.

при секретарі- Онищенко М.В.

з участю слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області- Добрінової О.І.

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 23.11.2012р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

04.05.2012р. ТОВ "ІнтерВидКонтракт" та ТОВ "Сантехстрой" уклали договір поставки № 12- С/С від 04.05.2012р. згідно з яким ТОВ "Сантехстрой" мало поставили ТО "ІнтерВидКонтракт" 20 тонн цукру за 100% передплату у розмірі 105 000 грн., однак ТОВ "Сантехстрой", отримавши від ТОВ "ІнтерВидКонтракт" вказану суму свої зобов'язання не виконало, товар не поставило, а коштами у сумі 105000 грн. распорядилось на власний розсуд, чим завдало ТОВ "Сантехстрой" матеріальні збитки на суму 114404 грн..

Відомості заданим фактом були внесені до СРДР № 0000003 від 23.11.2012.

В травні 2012 року між ТОВ «Інтервідконтракт» та ТОВ «Сантехремстрой», в особі директора ОСОБА_2 було укладено договір №12-С/С, згідно якого ТОВ «Сантехремстрой» повинно було здійснити поставку цукру-піску в кількості 22 тон, на суму 114 404,00грн. Згідно умов п.3.1. Договору, та на підставі наданого ОСОБА_2 рахунку-фактури №1 від 03.05.2012р. ТОВ «Інтервідконтракт» здійснило повну передоплату(платіжне доручення №44) на р/р 0009 в АТ «ФінРостБанк». Однак, в обумовлений у договорі термін, а саме 09.05.2012р. товар поставлено не було, та не здійснено повернення коштів покупцеві.

В судовому засіданні слідчий Добрінова О.І. підтримала вищевказане подання та просила суд надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які знаходяться у відділенні №5 АТ «ФінРостБанк», з метою встановлення руху грошових коштів по р/р 0009 в АТ «ФінРостБанк», та осіб які ймовірно переводили в готівку грошові кошти здобуті злочинним шляхом.

Вивчивши представленні матеріали, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання.

Враховуючи вищевказане, керуючись ст. ст. 159,160, 395 КПК У країни,-

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ та дати дозвіл слідчому СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 на вилучення документів, які знаходяться у відділенні №5 АТ «ФінРостБанк», за адресою- м.Миколаїв, вул. Адмірала Макарова 40, а саме:

-реєстраційної справи за договором №9 від 28.02.2012року, клієнта ТОВ «Сантехремстрой» (СДРПОУ: 34606823), а також чеки, квитанції, платіжні доручення, та приходно-касові ордери;

-роздруківці руху грошових коштів ТОВ «Сантехремстрой» по розрахунковому рахунку р/р

0009 в національній та іноземних валютах із зазначенням дати, відправників та отримувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду СДРПОУ і назви контрагентів, МФО банків, назви банків, по вищевказаним розрахунковим рахункам, з моменту відкриття рахунку 28.02.2012р по теперішній час;

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 днів з дня її отримання.

Слідчий суддя: О.В. Беспрозванний