Справа № 161/6582/15-к
Провадження № 1-кс/161/1885/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 05 травня 2015 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , заступника начальника управління начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання заступника начальника управління начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Заступник начальника управління начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до документів щодо відкриття та використання рахунку ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2013 року по 31.03.2015 року №0201, № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні Волинського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), а саме:

? юридичної справи, в тому числі, анкет, реєстраційних документів, наказів про призначення службових осіб;

? платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях);

? роздруківок руху грошових коштів по вказаному рахунку, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

? копій паспортів засновників та службових осіб товариства;

? банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток;

? листів, заяв та інших документів наданих для відкриття рахунків службовими особами товариства;

? банківських виписок про видачу готівки та чеків за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

? договорів на встановлення системи Банк-Клієнт, актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт-банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки товариства;

? протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта;

? документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб товариства;

? заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

? угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій;

? копій записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами товариства;

? грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вказаного рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

? документів кредитної та депозитної справи товариства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні та наданням можливості вилучення вище вказаних документів.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за №0000033 від 02.04.2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, а саме встановлення обставин умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірів службовими особами ПП « ОСОБА_5 », тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку заступника начальника управління начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_3 , які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому заступнику начальника управління начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 або за його дорученням оперуповноваженому ОУ Луцької ОДПІ ДФС у Волинській області ОСОБА_6 чи відповідному оперативному підрозділу слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зокрема до документів щодо відкриття та використання рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_4 ), за період з 01.01.2011 року по 31.03.2014 року №9660, який перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_3 ) та надати можливість вилучення належним чином завірених копій вище вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :
Надати (забезпечити) заступнику начальника управління начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 , або за його дорученням оперуповноваженому ОУ Луцької ОДПІ ДФС у Волинській області ОСОБА_6 чи відповідному оперативному підрозділу тимчасовий доступ до документів, зокрема до документів щодо відкриття та використання рахунку ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2013 року по 31.03.2015 року №0201, № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні Волинського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), а саме:

? юридичної справи, в тому числі, анкет, реєстраційних документів, наказів про призначення службових осіб;

? платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях);

? роздруківок руху грошових коштів по вказаному рахунку, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

? копій паспортів засновників та службових осіб товариства;

? банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток;

? листів, заяв та інших документів наданих для відкриття рахунків службовими особами товариства;

? банківських виписок про видачу готівки та чеків за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

? договорів на встановлення системи Банк-Клієнт, актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт ¬банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки товариства;

? протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта;

? документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб товариства;

? заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

? угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій;

? копій записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами товариства;

? грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вказаного рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

? документів кредитної та депозитної справи товариства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні та надати можливість вилучення належним чином завірених копій вище вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1