Справа № 740/5469/15-к
Провадження № 1-кс/740/615/15
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів
24 грудня 2015 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 07.12.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:

22.12.2015 року слідчий СВ Ніжинського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому зазначає, що 07.12.2015 року до Ніжинського ВП ГУНП з заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , про те, що 07.12.2015 року близько 14 години невідома особа шляхом обману заволоділа її грошима в сумі 15000 грн.

Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002031 від 07.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 07.12.2015 року до неї на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником поліції та повідомив, що її внук потрапив до ДТП, збив автомобілем дитину і щоб залагодити питання з батьками потерпілої та щоб її внука за це не позбавили волі необхідні кошти в сумі 15000 грн., які приїде забере у неї знайомий чоловіка, який телефонував, та через банкомат перерахує кошти на потрібний банківський рахунок. Після цього ОСОБА_5 передала кошти в сумі 15000 грн. чоловіку, який приїхав на автомобілі до неї додому (даною особою, як було встановлено, являвся таксист ОСОБА_6 ). Після того як ОСОБА_5 передала кошти ОСОБА_6 вона дізналась, що її обманули.

Допитаний як свідок ОСОБА_6 повідомив, що працював в таксі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 07.12.2015 року отримав замовлення від диспетчера про кур`єрську доставку пакунку від адреси: АДРЕСА_1 на АДРЕСА_2 . З буд. АДРЕСА_3 до нього вийшла жінка, яка поклала на сидінні в салон автомобіля пакунок та 200 грн. При прибутті за адресою АДРЕСА_2 замовник доставки попросив його дістати з пакунка гроші та перерахувати дані гроші через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться в магазині, на три різні рахунки, що він і виконав. ОСОБА_6 надав органу досудового розслідування три чеки, які підтверджують операцію перерахунку коштів, проведених 07.12.2015 року через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » TS208653, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: чек №2919 на суму 2700 грн., чек №3254 на суму 6000 грн., чек №3835 на суму 5500 грн. Рахунки одержувачів коштів на даних чеках вказані частково.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме інформації про номери рахунків, на які було перераховано кошти ОСОБА_6 відповідно до наданих ним чеків, документів, що надавались клієнтом до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при відкритті вказаних рахунків (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами та фото, в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), а також зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 07.12.2015 року по час надання інформації, а також, до документів виписок про рух коштів по даних рахунках в період часу з 07.12.2015 року по час надання інформації.
У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити із зазначених у ньому підстав та додатково зазначив, що згідно зі ст.161 КПК України документи, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не відносяться до переліку документів, до яких заборонено доступ, а відповідно ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську таємницю» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та що вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, та відповідно до ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159,163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Ніжинського МВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , та можливість вилучення таких документів слідчим СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області майором поліції ОСОБА_3 , а саме:

інформацію про номери рахунків, на які було перераховано кошти ОСОБА_6 07.12.2015 року через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » TS208653, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до чеків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;
документів, що надавались клієнтом до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при відкритті вказаних рахунків (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами та фото, в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку);
зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 07.12.2015 року по час надання інформації,
до документів виписок про рух коштів по даних рахунках, в період часу з 07.12.2015 року по час надання інформації.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити на паперовому та електронному носії документи за вказаними вище картковими рахунками та періодом часу з наступними відомостями:

заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при відкритті рахунку;

фото, в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку;

виписки про рух коштів по рахунку в період часу з 07.12.2015 року по час надання інформації;

зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку, в період часу з 07.12.2015 року по час надання інформації.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у строк до 22 січня 2016 року.
Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.
Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ніжинського

міськрайонного суду ОСОБА_1