печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2701/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 лютого 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Ковалевській А.П.,

за участю сторони кримінального провадження - слідчого Гунька В.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Гунька В.Ю. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

5 лютого 2013 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Гунька В.Ю., яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «А.І.С.Т.-ІНВЕСТ» ().

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000159 щодо повторного створення невстановленими особами суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ «Ентхілл», ТОВ «Лайткрафт ЛТД», ТОВ «Форін Технотрейд», ТОВ «Ангел Сек'юрітіз», ТОВ «Айс-Вок», ТОВ «Спрінфудс Торг», ТОВ «УКРФІНСЕРВІС», ТОВ «Июльский», ТОВ «Пактум Трейд ЛТД» та ТОВ «Пактум Трейд СКС» з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «А.І.С.Т.-ІНВЕСТ» ().

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання з підстав, в ньому зазначених.

До судового засідання представник особи, у володіння якої знаходяться дані документи не з'явився. Тому, слідчий суддя розглянув дане клопотання у його відсутність на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «А.І.С.Т.-ІНВЕСТ» () та можливість зробити з вказаних документів їх копії, оскільки фінансово - господарські документи щодо взаємовідносин ТОВ «Пактум Трейд ЛТД» з ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «А.І.С.Т.-ІНВЕСТ» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень.

Вилучення ж документів, зазначених в клопотанні слідчого може позбавити ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «А.І.С.Т.-ІНВЕСТ» () здійснювати свою господарську діяльність, в зв'язку з чим слідчий суддя не вбачає підстав відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України вилучення оригіналів цих документів, окрім документів щодо фінансово-господарських відносин з ТОВ «Пактум Трейд ЛТД».

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Гунька В.Ю. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Гуньку В.Ю. тимчасовий доступ до документів ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «А.І.С.Т.-ІНВЕСТ» (), а саме:

1.1. статуту (Положення), Установчого договору;

1.2. штатного розпису в частині: керівників підприємства уповноважених підписувати договори; головного бухгалтера, особи відповідальної за збереження товарно-матеріальних цінностей на складах, всіх осіб відповідальних за їх прийом та відпуск зі складу, охоронців які контролюють пропускний режим на території підприємства, за період з 01.01.2011 по теперішній час;

1.4.протоколу зборів учасників підприємства про створення підприємства та обрання керівника підприємства;

1.5.особових справ, наказів про призначення вище перелічених працівників та посадові інструкції, копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, таких працівників, за період з 01.01. 2011 по теперішній час;

1.6.належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб та засновників;

1.7. свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади (виписку з Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію);

1.8. довідку форми 4 - ОПП;

1.9. документів, що підтверджує реєстрацію підприємства в органах Пенсійного фонду України;

1.10. довідки про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

1.11. перелік осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів, та відповідних розпоряджень по підприємству;

1.12. договору на розрахунково-касове обслуговування;

1.13. договору щодо надання банківською установою послуг, пов'язаних з функціонуванням системи „Клієнт - банк" (а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп'ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції, перелік відповідальних осіб по підприємству та розпорядження про їх уповноваження вчиняти дані дії;

1.14. документів щодо оренди чи володіння приміщеннями, за період з 01.01.2011 по теперішній час;

1.15. інструкцій, щодо порядку прийому, зберігання та відпуску товарно-матеріальних цінностей зі складських приміщень, за період з 01.01.2011 по теперішній час;

1.16. наявної документації щодо фіксації прийому, зберігання та відпуску товарно-матеріальних цінностей (виконання робіт, цінних паперів і надання послуг) зі складських приміщень у окремих журналах чи інших накопичувачах інформації від ТОВ «Пактум Трейд ЛТД» ();

1.17. наявної документації щодо фіксації виїзду і в'їзду транспорту, з наданням належно завірених копій книг чи роздрукованої інформації з накопичувачів інформації щодо отримання товарно-матеріальних цінностей (робіт і послуг) від ТОВ «Пактум Трейд ЛТД» ();

1.18. інформацію про осіб (прізвища, посади, адреси), які здійснювали відпуск (отримання) товарно-матеріальних цінностей (приймали роботи, цінні папери, послуги) від ТОВ «Пактум Трейд ЛТД» ();

1.19. договори укладені з ТОВ «Пактум Трейд ЛТД» () з додатками (сертифікати, специфікації, календарні плани з виконання, протоколи узгодження цін);

1.20. накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт), по взаємовідносинам з ТОВ «Пактум Трейд ЛТД» ();

1.21. платіжні документи (доручення та меморіальні ордери), які свідчать про перерахування грошових коштів, виписки з розрахункового рахунку по фінансовим операціям з ТОВ «Пактум Трейд ЛТД» ();

1.22. акти інвентаризацій та документальних перевірок за період взаємовідносин з ТОВ «Пактум Трейд ЛТД» ());

1.23. реєстрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдових відомостей) щодо взаємовідносин з ТОВ «Пактум Трейд ЛТД» () по рахунках: 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36 (361), 37, 40, 63 (631), 64, 67, 68, 70, 74 та 79;

1.24. документи, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами де одною зі сторін виступає з ТОВ «Пактум Трейд ЛТД» ();

1.25. інші документи в яких зазначені чи фігурують за будь-яких обставин з ТОВ «Пактум Трейд ЛТД» (),

а також можливість зробити з наданих документів їх копії.

Надати можливість старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Гуньку В.Ю. можливість вилучення документів ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «А.І.С.Т.-ІНВЕСТ» () щодо фінансово-господарських відносин з ТОВ «Пактум Трейд ЛТД».

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «А.І.С.Т.-ІНВЕСТ» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати йому можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Батрин О.В.