Справа № 638/6085/13-к
У Х В А Л А

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

„29" квітня 2013 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова Шестак О.І.

при секретарі - Полях О.О.

за участю старшого слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківсь кій області Озар В.Г.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківсь кій області Озар В.Г., погодженого проку рором проку ратури Дзержинського району м. Харкова Майстренко К.К.,

про дозвіл на обшук в приміщеннях ТОВ „СААДІ" за адресою: м. Харків, вул. Целіноградська, буд.38-А

в с т а н о в и в :

Згідно матеріалів клопотання старшого слідчого, яке надійшло до Дзержинського районного суду м. Харкова 29.04.2013р., в цеху по виробництву хлібобулочних виробів, який розташований за адресою: м. Харків, вул. Целіноградська, 38-А, було виявлено грубе порушення законодавства про працю.

Вказаний факт був зареєстрований у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002084 від 26.03.2013 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України.

В ході допиту свідка ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, було встановлено, що в січні 2013 року він працював в цеху по виробництву хлібобулочних виробів, який розташований за адресою: м. Харків, вул. Целіноградська, 38-А. На даному підприємстві він працював, будучи офіційно непрацевлаштованим, за зміну отримував платню в розмірі 100 гривень, а надбавки за працю в нічний час не отримував. До міліції він звернувся з метою інформування, так як більшість людей в даному цеху працюють не офіційно, порушуються норми санітарного законодавства. Так, для роботи в хлібобулочному цеху необхідно проходити медичний огляд, мати медично-санітарні книжки, а виготовлена продукція продається в магазинах і ларьках м. Харкова, її споживають люди, яким дана продукція може принести шкоду здоров'ю. Крім того, в ході допиту свідка ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, було встановлено, що в березні 2013 року він намагався працевлаштуватися у хлібобулочний цех, який розташований за адресою: м. Харків, вул. Целіноградська, 38-А. При спробі працевлаштування йому було роз'яснено графік роботи: робітники працюють в дві зміни - перша з 06-45 годин по 18-45 годин, друга з 18-45 годин по 06-45 годин, отримання оплати праці два рази на місяць в бухгалтерії з відміткою у відомості, відсутність офіційного працевлаштування, невиплату надбавок за нічний час роботи, передання в цех паспорту та нової незаповненої трудової книжки, які там зберігаються для швидкого працевлаштування на випадок перевірки.

Під час досудового розслідування було встановлено, що в приміщенні будівлі, яка розташована за адресою: м. Харків, вул. Целіноградська, 38-А, було організовано виробництво хлібобулочних виробів ТОВ "СААДІ" () та ФОП ОСОБА_5. Виробництво за даною адресою відбувається цілодобово: перша зміна працює з 07-00 годин по 18-45 годин, а друга зміна - з 19-00 годин по 06-45 годин. ТОВ "СААДІ" () зареєстровано та фактично розташоване за адресою: м. Харків, вул. Целіноградська, 38-А, директором даного товариства є ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, яка проживає за адресою: АДРЕСА_1; головним бухгалтером - ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5 Засновником ТОВ "СААДІ" є ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_6, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2, однак проживає за адресою реєстрації своєї дружини ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, яка є директором ТОВ "СААДІ", за адресою: АДРЕСА_1, який фактично виконує фінансово-господарську діяльність на ТОВ "СААДІ". Вироблена продукція даного цеху вивозиться на автомобілях марок Фольксваген Транспортер білого кольору, державний номер НОМЕР_3, Сузукі (фургон) білого кольору державний номер НОМЕР_1 та розвозиться по торговим точкам, розташованим на території м. Харкова, а саме: на території ринку біля переходу станції метро "Студентська" по вул. Блюхера; на трамвайній зупинці Салтівського ринку по пр. Тракторобудівників навпроти ТРЦ "Україна"; на трамвайні зупинці на перехресті вул. Блюхера та пр. Тракторобудівників; на тролейбусній зупинці на перехресті вул. Гвардійців Широнінців та вул. Командарма Уборевича; біля переходу станції метро "Завод ім. Малишева"; біля головного корпусу Національний Університет "Юридична академія ім. Ярослава Мудрого" по вул. Пушкінська; в приміщення на першому поверсі жилої будівлі по вул. Отакара Яроша буд. 17; на тролейбусних зупинках на пр. Леніна біля переходів станції метро "Наукова"; на території нового ринку біля залізничної станції "Левада"; на перехресті вул. Жовтневої революції та пр. Академіка Богомольця; де вказана продукція використовується для виготовлення продуктів швидкого харчування з подальшою реалізацією населенню. Також було встановлено, що в приміщенні хлібобулочного цеху, який розташований за адресою: м. Харків, вул. Целіноградська, 38-А, зберігаються відомості про прийняття всіх працівників на роботу, копії паспортів осіб, які працюють без офіційного працевлаштування, крім того на даному підприємстві ведеться подвійний бухгалтерський облік, зберігаються відомості про виплату заробітної плати офіційно не працевлаштованим працівникам. Оперативним шляхом співробітниками ВПМ було встановлено, що автомобілі, які вивозять продукцію з цеху, повертаються назад з грошовими коштами, які були отримані за продукцію, в день вони отримують приблизно до 300000 гривень, які завозяться в приміщення цеху, де в подальшому грошові кошти в порушення норм діючого податкового законодавства належним чином не оприбутковуються в бухгалтерії підприємства ТОВ "Сааді", а здаються особисто засновнику ТОВ "СААДІ" ОСОБА_5, частину з яких він вивозить на автомобілі марки та моделі MERCEDES-BENZ E250 CGI, чорного кольору, 2012 року випуску, державний номер НОМЕР_2, крім того в даному автомобілі можуть перевозитися, зберігатися документи, що підтверджують факт ведення ТОВ "СААДІ" подвійної бухгалтерії.

Згідно даних форми 1-ДФ на вищевказаному підприємстві працевлаштовані 8 осіб, але реально працює більше 40 осіб. У витязі з Єдиного державного реєстру зазначено, що адреса юридична та фактична підприємства: м. Харків, вул. Целіноградська, 38-А. Згідно відповіді Реєстру прав власності на нерухоме майно власником нежитлового приміщення 1-го поверху №1а, 4, 5, 5а, 8, 8б, 14 в літ. А-2 загальною площею 266,7 кв.м., за адресою: м. Харків, вул. Целіноградська, 38-А, є ТОВ "СААДІ".

Необхідність проведення слідчої дії, а саме: обшук в приміщеннях ТОВ „СААДІ", слідчий у клопотанні мо тивує тим, що в цих приміщеннях можуть знаходи тись комп'ютери, відомості про отримання заробітної плати працівникам, які офіційно не працевлаштовані, їх паспорти, документи, що підтверджують ведення подвійної бухгалтерії, списки з даними всіх робітників підприємства, гроші, отримані від продажу виготовленої продукції, за допомогою яких можливо встановити реальну кількості працівників хлібобулочного цеху ТОВ "СААДІ", та обсягу грошових коштів, за які повинні бути сплачені податки та обов'язкові платежі, тобто обсяг не оприбуткованих грошових коштів, особи, які працюють без офіційного працевлаштування, відомості про осіб, які скоїли вказане кримінальне правопорушення - злочин, чи причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення - злочину.

Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних мате ріалах, заслухавши дум ку старшого слідчого Озар В.Г., вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що під ля гає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.: 234,235 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Надати дозвіл на обшук нежитлових приміщень, в яких розташоване ТОВ „СААДІ"за адресою: м. Харків, вул. Целіноградська, буд.38-А.

Виявленню та вилученню підлягають комп'ютери, відомості про отримання заробітної плати працівникам, які офіційно не працевлаштовані, їх паспорти, документи, що підтверджують ведення подвійної бухгалтерії, списки з даними всіх робітників підприємства, гроші, отримані від продажу виготовленої продукції, за допомогою яких можливо встановити реальну кількості працівників хлібобулочного цеху ТОВ "СААДІ", та обсягу грошових коштів, за які повинні бути сплачені податки та обов'язкові платежі, тобто обсяг не оприбуткованих грошових коштів, особи, які працюють без офіційного працевлаштування, відомості про осіб, які скоїли вказане кримінальне правопорушення - злочин, чи причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення - злочину. Строк дії ухвали - до 29.05.2013р. Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Озар В.Г.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І.Шестак