ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження 1кс/201/3744/2013
У Х В А Л А

19 вересня 2013 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді Галічого В.М.

При секретарі Мироненко Т.О.

За участю:

Прокурора Зубицького П.М.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні № 0000099 від 14 січня 2013 року, слідчого слідчої групи ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими установами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

19 вересня 2013 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у Головному слідчому управлінні МВС знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 від 14 січня 2013 року, у відношенні ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 ОСОБА_6 та інших членів злочинної організації, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. З ст. 212; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 212 КК України.

Так, в 2006 році жителі м. Дніпропетровська ОСОБА_5, ОСОБА_7 і ОСОБА_6 створили організовану групу в яку в різний період часу залучили ОСОБА_4. ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12Н ., ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 та інших невстановлених осіб, які заздалегідь зорганізувалися у стійке об'єднання для вчинення фіктивного підприємництва, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, сприяння в умисному ухиленні від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів для реально діючих підприємств, об'єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Досудове розслідування здійснюється на території Жовтневого району м. Дніпропетровська за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Поля, буд.1, де знаходиться відділ СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області.

ОСОБА_3, будучи генеральним директором ТОВ НВО Залізничавтоматика код СДРПОУ 34017368, в період часу з січня 2009 року по 31 грудня 2011, діючи умисно, з корисливих мотивів, будучи переконаним в тому, що його дії можуть призвести до заподіяння шкоди державі від ухилення від сплати податків, тобто байдуже ставлячись до юридичних наслідків скоєних ним дій, вступив у злочинну змову із керівниками та учасниками злочинної організації: ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_18., ОСОБА_19, ОСОБА_12, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_13, ОСОБА_17, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_4В, ОСОБА_23М, ОСОБА_24, ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, скоїв умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), в особливо великих розмірах, при наступних обставинах.

Приблизно в першій половині 2009 року ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, перебуваючи у м. Харкові, будучи службовою особою - генеральним директором товариства з обмеженою відповідальністю, національного виробничого об'єднання Залізничавтоматика () (далі ТОВ НВО Залізничавтоматика), адреса в відповідно до реєстраційних документів: м. Харків, вул. Полтавський шлях, буд. 190; фактична адреса: м. Харків, пр. Леніна, 36, основним видом діяльності якого - виробництво іншого електричного устаткування не віднесеного до інших групувань, проектування та монтаж систем керування технологічними процесами, електромонтажні роботи, інші монтажні роботи, інші види оптової торгівлі, дослідження та розробки в галузі технічних наук, маючи вищу освіту та досвід роботи у сфері господарської діяльності, володіючи знаннями бухгалтерського та податкового законодавства, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, звернувся до ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, які очолювали злочинну організацію у складі: ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_12, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_13, ОСОБА_17, ОСОБА_15, ОСОБА_25., ОСОБА_4, ОСОБА_23М, ОСОБА_24, ОСОБА_10 та інших невстановлених осіб, з метою умисного ухилення від сплати" податків в особливо великих розмірах та вчинення службового підроблення.

Згідно акту перевірки від 11.05.2012 р. № 556/22-204/34017368 з 1 січня 2009 року по 31 грудня 2011 року, ОСОБА_3М, будучи службовою особою ТОВ НВО Залізничавтоматика, діючи за попередньою змовою із організаторами і учасниками злочинної організації: ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_18., ОСОБА_19, ОСОБА_12, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_13, ОСОБА_17, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_4В, ОСОБА_23М, ОСОБА_24, ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, учинив умисне ухилення від сплати податків на загальну суму 2 445 316,86 гривень, у тому числі: податок на додану вартість в сумі 411 602,00 грн. та податку на прибуток у сумі 2 033 714,86 грн., що є особливо великим розміром.

18.09.2013 року на підставі ухвали суду Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 28 серпня 2013 р. було проведено обшук за адресою Харківська обл. смт. Високий, вул. Леніна, 60. Під час обшуку на території домоволодіння було виявлено розшукуваного ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2, а також у помешканні були виявлені речі які свідчать про те, що останній мешкає у будівлі. Окрім того у будівлі було виявлено грошові кошти у сумі 14 700 грн. (чотирнадцять тисяч сімсот гривень) котрі підставі п. 4 ч. 2. ст. 167 КПУ України були вилучені.

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення обєктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою забезпечення цивільного позову і виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, просив суд накласти арешт на майно.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримала на його задоволенні наполягала.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у звязку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків ОСОБА_3, та забезпечення цивільного позову по справі, накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно яке було вилучено під час обшуку за адресою Харківська обл. смт. Високий, вул. Леніна, 60, а саме: гроші у сумі 14 700 грн. (чотирнадцять тисяч сімсот гривень).

Слідчий суддя В.М. Галічий