Справа № 666/1414/15-к
Провадження № 1-кс/666/229/15

У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

11.03.2015 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погодженого старшим прокурором прокуратури Дніпровського району м.Херсона юристом 3 класу ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 30000308 від 27.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

1.1. 10.03.2015 року слідчий СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області лейтенант міліції ОСОБА_3 звернулась до суду із погодженим із прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати їй дозвіл на розкриття банківської таємниці відносно розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , щодо руху грошових коштів за вказаним рахунком, відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою АДРЕСА_1 ; надати тимчасовий доступ до речей і документів, інформації та дозволити їх вилучення, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів, які містять інформацію щодо рахунків, відкритих на ім`я картковий рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; копії матеріалів банківської справи на особу якій належить картковий рахунок № НОМЕР_1 ; інформації щодо здійснення всіх розрахунковокасових операцій за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 13.01.2015р. по теперішній час; фотовідео зйомку з банкоматів в яких знімалися кошти з вказаного карткового рахунку з 13.01.2015р. по теперішній час.

1.2. Клопотання мотивовано тим, що 27.01.2015р. до ЧЧ Дніпровського РВ ХМУ надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 14.01.2015р. в м.Херсоні, невстановлена особа, не виконавши умови договору купівлі-продажу через Інтернет мережу, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 913грн., які він перерахував через ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

1.3. За вказаним фактом 27.01.2015 року були внесені відомості до ЄРДР та відкрито кримінальне провадження за № 30000308 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

1.4. В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 14.01.2015р. він знайшов оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж зарядного приладу для автомобіля та залишив там свою заявку про купівлю. Після чого, йому прийшло повідомлення на електрону почту про те, що вартість замовлення при оплаті наперед на рахунок буде складати 913грн., а при накладеному переказі вартість буде складати 1380грн. 14.01.2015р. потерпілий зателефонував на мобільний номер « НОМЕР_3 », який був вказаний в оголошенні, відповів невідомий чоловік, який представився оператором інтернет магазину. В ході розмови потерпілий підтвердив своє замовлення на суму 913грн. та повідомив що здійснить оплату наперед. З мобільного « НОМЕР_3 » ОСОБА_6 прийшло смс-повідомлення з номером карти: НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, 14.01.2015р. ОСОБА_6 перевів грошові кошти в розмірі 913грн. через термінал самообслуговування, розташований за адресою АДРЕСА_2 на номер № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 .

1.5. На підставі вищевикладеного, а також з метою встановлення особистостей, які переводили в готівку отримані шахрайським шляхом грошові кошти, які було перераховано на картковий рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виникла

необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

2.1. В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила задовольнити.

2.2. Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання за не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, його неявка згідно ч.4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

3.1. Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.2. Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

3.3. Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.3. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.4. Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

4.1. Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що слідчий під час розгляду клопотання у судовому засіданні довів наявність достатніх підстав вважати, що є можливість використання як доказів відомостей про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , оригіналів документів щодо здійснення розрахунковокасових операції по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та надати дозвіл на їх вилучення.

Однак слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в частині клопотання щодо надання тимчасового доступу до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 та фото-відео зйомки з банкоматів, в яких знімалися кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 за 13.01.2015р., оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, у зв`язку з якими подається клопотання за вказану дату мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як переказ грошових коштів відбувався на день пізніше.

5.1. Керуючись ст.ст.110, 162, 163, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

1. Клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 30000308 від 27.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити частково.

2. Надати тимчасовий дозвіл слідчому СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів відносно розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , щодо руху грошових коштів за вказаним рахунком, відкритим у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , які мають доказове значення для кримінального провадження та їх вилучення, а саме:

- документів, які містять інформацію щодо рахунків, відкритих на картковий рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунковокасових операцій за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 14.01.2015р. по 11.03.2015р.;

- фотовідео зйомку з банкоматів в яких знімалися кошти з вказаного карткового рахунку № НОМЕР_1 з 14.01.2015р. по 11.03.2015р.

3. Надати тимчасовий дозвіл слідчому СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до матеріалів банківської справи на особу якій належить картковий рахунок № НОМЕР_1 з можливістю ознайомитися з нею та зробити її копії, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

4. В іншій частині клопотання відмовити за необґрунтованістю.

5. Визначити строк дії ухвали до 03.04.2015р.

6. Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

7. Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1