печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 вересня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СГ ГСУ МВС України старший лейтенант міліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000489 від 31.07.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст.212 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ та прийняти рішення про вилучення (здійснити виїмку) документів у друкованому та електронному виді, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_1 щодо абонентських номерів № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме: про абонента, зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, змісту, маршрутів передавання, із зазначенням дати та часу з`єднання, тривалості та вартості розмови, місця знаходження абонента на час проведення телефонних розмов, адресу розташування базової станції; ІМЕІ телефону, тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дату, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання »абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди надати повні відомості про особу абонента, які містять інформацію за період часу з 01.01.2013 до моменту винесення ухвали слідчого судді.

Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000489 від 31.07.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. З ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими, на даний час, особами створено та придбано ряд фіктивних суб`єктів господарювання, а саме: СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФГ « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФГ « ОСОБА_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та інші, які використовуються для надання незаконних послуг по виготовленню та наданню підроблених документів, створюючи тим самим штучне формування податкового кредиту для суб`єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність у сфері виготовлення, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції.

Допитана як свідок ОСОБА_7 - мати директора ФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_8 , повідомила, що її син з 2003 року вживає наркотичні засоби, з 2008 року захворів невиліковними хворобами, відношення до діяльності ФГ « ОСОБА_6 » ніякого не має, так як навіть за станом здоров`я не здатний вчиняти будь-яких дій, на даний час перебуває на утриманні батька ОСОБА_9 .

Відповідно до листа КЗ Вінницького обласного наркологічного диспансеру « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за №2536 від 04.09.2013 встановлено, що ОСОБА_8 на диспансерному наркологічному обліку перебуває з 30.07.2007 року.

За даними ІНФОРМАЦІЯ_5 Мисик ОСОБА_10 у 2008 року засуджений за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України.

Так, на даний час отримано достатні відомості про те, що ОСОБА_8 ніякого відношення до діяльності ФГ « ОСОБА_6 » не має.

Відповідно до наявної інформації ФГ « ОСОБА_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) дійсно мало у 2012-2013 роках фінансово-господарські взаємовідносини з ПП « ОСОБА_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на загальну суму близько 41 920 000 грн.

Отримана від фіктивного підприємства ФГ « ОСОБА_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) продукція в подальшому ПП « ОСОБА_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) була реалізована на TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРГІОУ НОМЕР_9 ).

Крім того встановлено, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) також придбало продукцію безпосередньо у підприємств з ознаками фіктивності ФГ « ОСОБА_5 » (код_ за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 "Ц7).

Вказане підтверджується відповідними допитами свідків, документами з податкових органів, інформаційними листами з державних органів, а також іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що вищезазначена група осіб, якою створено та придбано вищевказані фіктивні суб`єкти господарювання, в своїй незаконній діяльності для спілкування з клієнтами, обговорення питань, пов`язаних з проведенням безтоварних операцій за підробленими документами використовує наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_11 та НОМЕР_12 .

Відповідно наданої інформації з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № 5761/1 від 11.06.2014 та за № 6036/01 від 18.06.2014 телекомунікаційні послуги по № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 надавалися на умовах контрактного сервісу.

Відповідно до п. 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікаційних послуг, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікаційні мережі» встановлено, що «Охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією (254к/96-ВР) та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, в тому числі які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

З метою встановлення місця виготовлення та зберігання підроблених бухгалтерських документів, штампів та печаток фіктивних підприємств, а також встановлення організаторів та активних учасників діяльності «конвертаційного» центру, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ці дані неможливо отримати в інший шлях, оскільки інформація про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг зберігається не постійно та з часом буде знищена, також охороняється законом і може бути надана лише за рішенням слідчого судді, суду.

Крім того, отримана інформація (документи) з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дозволить провести ряд негласних слідчих (роршукових) дій стосовно осіб причетних до скоєння даних кримінальних правопорушень.

Інформація (документи), яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст тощо, що здійсненні абонентами , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень.

Вислухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до наступного висновку.

До клопотання крім іншого слідчим додано рапорт про те, що члені вказаної групи для спілування з клієнтами, обговорення питань, пов`язаних з проведенням безтоварних операцій за підробленими документами використувують вказані слідчим мобільні номери телефонів . При цьому вказаний рапорт не визначає в якому порядку отримано вказані відомості. Зокрема міститься посилання на слідчі (розшукові) дії, при цьому яких саме не визначено.

Відсутність відомостей про порядок отримання доказів свідчить про відсутність достатніх підстав вважати клопотання обгрунтованим.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-164,309 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1