Провадження №1-кс/127/9686/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 вересня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000421, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 361 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_4 у червні 2015 року придбав через мережу Інтернет персональну інформацію про чужі реквізити банківських карт (дампи), яку згодом, у невстановленому місці за допомогою спеціального обладнання для запису та зчитування інформації з банківських платіжних карт та власного планшету записав на магнітні смуги заздалегідь придбаних банківських карт різних банківських установ. Продовжуючи реалізовувати свій намір, ОСОБА_4 , умисно, з корисливих мотивів, упродовж 28.06.2015 02.07.2015, на території України, в тому числі м. Вінниці незаконно використав вказані платіжні картки шляхом здійснення оплати товарів/послуг через термінали торговельної мережі та АЗС.
Згодом, 02.07.2015 працівники міліції виявили та вилучили у ОСОБА_4 предмети злочинної діяльності - банківські карти, у тому числі ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 пристрій для зчитування/запису інформації з банківських платіжних карт, ноутбук та карту-накопичувач, інформація на яких може представляти доказове значення.
В ході огляду даних карт встановлено розбіжність номерів, строку дії на лицьовій стороні пластику і на магнітній смузі. Згідно довідника MasterCard, карти, фактично належні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером, що вказаний на магнітній смузі, емітовані іншим банком. Так, на карті № НОМЕР_1 закодована інформація щодо рахунку НОМЕР_3 та на карті № НОМЕР_4 , емітентом яких являється « ОСОБА_5 » США.
Враховуючи викладене, документи на відкриття, обслуговування та закриття вищевказаних банківських карткових рахунків ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 з моменту відкриття до 24.09.2015, рух коштів по ним за період з 25.06.2015 (початку здійснення незаконної діяльності ОСОБА_4 ) до 24.09.2015, висновки банку щодо незаконних дій з використанням даних карт, їх карткового рахунку за період з 25.06.2015 до 24.09.2015 та заподіяння збитків, виписка щодо проведення платежів (списання коштів) між вказаними рахунками ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іноземними банком-емітентом, відеозаписи/ фотозйомки осіб, які незаконно використовували дані карти, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема дані про фактичних власників рахунків, проведення транзакцій, у тому числі незаконних за їх рахунками та картками, визначення місць вчинення злочину, визначення та підтвердження суми заподіяння майнової шкоди. Дані документи знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, однак його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення. Однак вимогу щодо вилучення оригіналів документів на данному етапі кримінального проваддження суддя вважає передчасним, а тому надає дозвіл на вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковнику міліції ОСОБА_3 та працівникам оперативному підрозділу органів внутрішніх справ за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до документів, у тому числі в електронному вигляді (ознайомлення та вилучення їх), які знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , а саме: документи на відкриття, обслуговування та закриття банківських карткових рахунків ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з моменту відкриття до 24.09.2015 (копія заяви-анкети на відкриття рахунку, копія договору на відкриття та обслуговування рахунку, виписка з єдиної клієнтської бази Банку); рух коштів по даним рахункам із повною розшифровкою даних у тому числі дати, часу, місця операцій, їх призначення, контрагентів, за період з 25.06.2015 до 24.06.2015 (у паровому та електронному вигляді); висновки банку щодо незаконних дій з використанням даних карт, їх карткового рахунку за період з 25.06.2015 до 24.09.2015 та заподіяння збитків; виписка щодо проведення платежів (списання коштів) між вказаними рахунками ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іноземним банком-емітентом; місця проведення вказаних операцій та використання банківського обладнання (терміналу, тощо із зазначенням всіх реквізитів); відеозаписи та фотозйомки осіб, які незаконно використовували дані карти, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: