Справа № 1625/5350/12
№1-кс/1625/9/12
УХВАЛА

18.12.2012 року. Полтавський районний суд Полтавської області в складі :

головуючого судді - Гальченко О.О.,

при секретарі - Вітренко С.С.,

з участю прокурора - Хмара М.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Полтава клопотання слідчого СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області Демченка А.О. про проведення обшуку в приміщенні ,-

ВСТАНОВИВ :

Слідчий СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області Демченко А.О. за погодженням з прокурором прокуратури Полтавського району звернувся 18.12.2012 року до суду з клопотанням про проведення обшуку в приміщенні, посилаючись на те, що 25.08.2011 року між Супрунівською сільською радою та ТОВ «Деко Холдинг» укладено договір № 47 на реконструкцію будинку культури в с. Супрунівка, Полтавського району по вул. Леніна, 14.

В ході проведення реконструкції службовими особами ТОВ «Деко Холдинг»складено та підписано акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2011 року на загальну суму 634 133,44 грн. (проплачено аванс 630 000 грн. та остаточний розрахунок по акту -4 133,44 грн.), акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2011 року на загальну суму 174 748,44 грн. (проплачено 11.11.2011 року на суму 174 748,44 грн.), акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2011 року на загальну суму 428 939,44 грн. (проплачено 30.11.2011 року на суму 428 939,44 грн.), які були передані до Управління державного казначейства в Полтавському районі та здійснено оплату вказаних коштів з місцевого бюджету. Всього, згідно актів приймання виконаних будівельних робіт виконано будівельних робіт по реконструкції будинку культури на загальну суму 1 237 821,32 грн.

Проте, згідно висновку будівельно-технічної експертизи від 22.12.2011 року, проведеної ПП «Центр незалежної оцінки та експертизи»за результатами проведеного безпосереднього огляду об'єкту реконструкції та на підставі проведених відповідних розрахунків згідно кошторисної документації та вивчення актів приймання виконаних будівельних робіт, станом на 07.12.2011 року встановлено невідповідність фактично проведених ТОВ «Деко Холдинг»будівельних робіт та використаних матеріалів з даними, що зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт на загальну суму 212 340,47 грн.

Таким чином, службові особи ТОВ «Деко Холдинг», зловживаючи своїми повноваженнями, умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шляхом підписання акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2011 року (ф.КБ-2в), акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2011 року (ф.КБ-2в), акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2011 року (ф.КБ-2в) завищили вартість фактично виконаних будівельних робіт по реконструкції будинку культури в с. Супрунівка, Полтавського району на загальну суму 212 340,47 грн., що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

За даним фактом прокуратурою району порушено кримінальну справу № 111200054, ОСОБА_2 пред'явлено обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 364-1 ч. 2, 366 ч. 1, 366 ч. 2 КК України та вказана кримінальна справа направлена до суду для розгляду по суті.

При проведенні перевірки за виділеними матеріалами з вказаної кримінальної справи, встановлено, що отримані з казначейства грошові кошти в сумі 280 000 грн. за реконструкцію будинку культури в с. Супрунівка Полтавського району, за вказівкою службових осіб ТОВ «Деко Холдинг» перераховано на рахунок ТОВ «Промбуд-Монтажінвест»згідно договору субпідряду по виконанню робіт по реконструкції Супрунівського будинку культури № 1-09 від 07.09.2011 року з метою подальшого переведення коштів у готівку шляхом здійснення безтоварних господарських операцій, тобто з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, хоча ніякі роботи за вказаним договором не виконувались.

За фактом легалізації службовими особами ТОВ «Деко Холдинг»коштів, здобутих злочинним шляхом слідчим Полтавського РВ УМВС вказані матеріали зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000122 від 27.11.2012р.

Аналізом роздруківки про рух коштів по рахунку ТОВ «Промбуд-Монтажінвест»() №7641 за період з 01.01.2011 року по 03.09.2012 року, який відкритий в ПАТ «ВТБ Банк»встановлено, що дане товариство співпрацює з рядом підприємств, організацій що мають ознаки фіктивності.

Одним з таких підприємств є ТОВ «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ИНТЕГРАЛ»(), що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Велика Данилівська, 58, загальна вартість господарських операцій з ТОВ «Промбуд-Монтажінвест»за 2011 рік становить понад 450 000 грн.

У зв'язку з необхідністю проведення перевірки господарських операцій між вказаними суб'єктами господарської діяльності на предмет безтоварності виникла потреба в отриманні наступних документів за 2011-2012 роки ТОВ «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ИНТЕГРАЛ»та речей, а саме: первинні бухгалтерські документи, регістри бухгалтерського обліку, головна книга, комп'ютерна техніка, на якій можуть міститися відомості у електронному вигляді щодо ведення господарської діяльності ТОВ «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ИНТЕГРАЛ», які можуть слугувати доказами по кримінальній справі, печатки та штампи підприємств, що мають ознаки «фіктивності», інші документи, які можуть бути доказом по даній кримінальній справі та необхідними для повного і об'єктивного її розслідування.

Прохав винести ухвалу про проведення обшуку в приміщенні, що знаходиться за адресою: м. Харків, м. Харків, вул. Велика Данилівська, 58, з метою відшукання та вилучення зазначених у клопотанні речей та документів за 2011-2012 роки ТОВ «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ИНТЕГРАЛ», а саме: первинні бухгалтерські документи, регістри бухгалтерського обліку, головна книга, комп'ютерна техніка, інші носії інформації, на яких можуть міститися відомості у електронному вигляді щодо ведення господарської діяльності ТОВ «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ИНТЕГРАЛ», та документи, які можуть бути доказом по даному кримінальному провадженню.

В судовому засідання прокурор вказане клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Суд заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів справи вбачається, що 27.11.2012 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато розслідування за фактом одержання ТОВ «Деко Холдинг»коштів злочинним шляхом, які отримані з казначейства в сумі 280 000 грн. за реконструкцію будинку культури в с. Супрунівка Полтавського району. Попередньо вказане кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч.1 ст.209 КК України.

Аналізом роздруківки про рух коштів по рахунку ТОВ «Промбуд-Монтажінвест»() №7641 за період з 01.01.2011 року по 03.09.2012 року, який відкритий в ПАТ «ВТБ Банк»встановлено, що дане товариство співпрацює з рядом підприємств, організацій що мають ознаки фіктивності.

Одним з таких підприємств є ТОВ «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ИНТЕГРАЛ»(), що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Велика Данилівська, 58, загальна вартість господарських операцій з ТОВ «Промбуд-Монтажінвест»за 2011 рік становить понад 450 000 грн.

У зв'язку з необхідністю проведення перевірки господарських операцій між вказаними суб'єктами господарської діяльності на предмет безтоварності виникла потреба в отриманні наступних документів за 2011-2012 роки ТОВ «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ИНТЕГРАЛ»та речей, на яких можуть міститися відомості у електронному вигляді щодо ведення господарської діяльності ТОВ «"СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ИНТЕГРАЛ», які можуть слугувати доказами по кримінальній справі, печатки та штампи підприємств, що мають ознаки «фіктивності», інші документи, які можуть бути доказом по даній кримінальній справі та необхідними для повного і об'єктивного її розслідування, тому з вказаних підстав клопотання підлягає задоволенню відповідно до ст.234 КК України.

Приймаючи до уваги викладене, керуючись ст.ст.110, 234, 235, 236, 173, 309-310, 395 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області Демченка А.О. про проведення обшуку в приміщенні -задовольнити.

Дозволити проведення обшуку в приміщенні, що знаходиться за адресою: м. Харків, м. Харків, вул. Велика Данилівська, 58, з метою відшукання та вилучення зазначених у клопотанні речей та документів за 2011-2012 роки ТОВ «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ИНТЕГРАЛ», а саме: первинних бухгалтерських документів, регістрів бухгалтерського обліку, головної книги, комп'ютерної техніки, інших носіїв інформації, на яких можуть міститися відомості у електронному вигляді щодо ведення господарської діяльності ТОВ «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ИНТЕГРАЛ», та документів, які можуть бути доказом по даному кримінальному провадженню.

Копію ухвали направити слідчому СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області, прокурору Полтавського району Полтавської області.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Строк дії даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Полтавської області через Полтавський районний суд Полтавської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Суддя: О. О. Гальченко