Справа 727/3568/14-к
Провадження №1-кс/727/1089/14
Ухвала
Іменем України
30 квітня 2014 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
сторони кримінального провадження:
слідчий - ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000006 від 18 березня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення .
В клопотанні посилається на те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юр. адреса: АДРЕСА_1 ), протягом 2012-2013 років, реалізували юридичним особам, придбаний на спеціалізованому аукціоні ІНФОРМАЦІЯ_2 , в загальній кількості 330303,86 тон і при цьому, шляхом безпідставного застосування пільг, не сплатили акцизний податок на загальну суму понад 3 000 000 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що скраплений газ перевозився залізничним транспортом. Відповідно до ж/д накладних: станціями відправлення та призначення є станції Південної залізниці, а саме: Прилуки, Харків-Червонозаводський, Селещина, Мерчик, Чугуїв, Основа, Лозова, Заоскілля, Супрунівка, Тернове, Сенча та інші.
В зв`язку з необхідністю встановлення істини у провадженні, шляхом проведення почеркознавчих, судово-економічних експертиз, позапланової перевірки та інших слідчих дій, необхідно здійснити на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів (в тому числі електронних перевізних документів), за період з 01.01.2011 року по 30.04.2014 року, які підтверджують факт перевезення скрапленого газу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які надавалися ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому просить суд клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково .
Встановлено, що 18.03.2014р. до ЄРДР внесено відомості № 0000006, за ознаками кримінального правопорушення - ч. 3 ст. 212 КК України, згідно яких: службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юр. адреса: АДРЕСА_1 ), протягом 2012-2013 років, реалізували юридичним особам, придбаний на спеціалізованому аукціоні ІНФОРМАЦІЯ_2 , в загальній кількості 330303,86 тон і при цьому, шляхом безпідставного застосування пільг, не сплатили акцизний податок на загальну суму понад 3 000 000 грн.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи (в тому числі електронні перевізні документи), за період з 01.01.2011 року по 30.04.2014 року, які підтверджують факт перевезення скрапленого газу та перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, вважаю, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, суд вважає, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не наведено обгрунотваних підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів та речей.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), які перебувають ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а саме: до документів за період з 01.01.2011 року по 30.04.2014 року, які підтверджують факт перевезення скрапленого газу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які надавалися ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: договорів (що стосуються взаємовідносин залізниці із відправником, власником, одержувачем вантажу), додаткових угод, переписок, заявок на здійснення перевезення, планів (місячних або додаткових) на перевезення, ж/д накладних (в тому числі електронних перевізних документів), натурних листів, паспортів якості, сертифікатів відповідності, журналів прибуття вантажу форми 34, книг оповіщення про час та дату подання вагонів під навантаження або вивантаження форми ГУ-2, Актів загальної форми ГУ-23 та комерційних актів, що складалися залізницею при огляді вагонів, доручень, що видавалися одержувачем уповноваженим особам, які мають право одержати вантаж та посвідчень, що підтверджують здачу ними іспиту на знання нормативно-правових актів; накопичувальних карток форми ДФУ-92, пам`яток форми ГУ-45, відомостей плати за користування вагонами форми ГУ-46, відомостей про подачу та забирання пустих вагонів, натурних листів, актів виконаних робіт, платіжних документів (платіжних доручень, виписок банків, касових документів), актів огляду вантажу, при прийнятті його до відправки та при прибутті його на станції призначення, свідоцтв про технічний стан вагонів, інших документів, що складалися при перевезенні скрапленого газу на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 20 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді .

Слідчий суддя ОСОБА_1