Справа №721/1092/15-к
Провадження №1-кс/721/121/2015
У Х В А Л А
Слідчий суддя Путильського районного суд Чернівецької області ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2
та прокурорі: ОСОБА_3
розглянувши клопотання, яке подане старшим слідчим СВ Путильського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_4 за погодженням з старшим прокурором прокуратури Путильського району Чернівецької області ОСОБА_3 про арешт майна, -
Слідчий СВ Путильського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням погодженим з старшим прокурором прокуратури Путильського району Чернівецької області ОСОБА_3 про арешт майна.
Зазначає, що 15.10.2015 року із заявою звернувся директор ФОП ПП ОСОБА_5 , 1963 р.н., прож. с. Мариничі, про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його коштами, а саме, що 08.10.2015р. близько 12 год. 40 хв. він перерахував кошти на ТзОВ "Західний автомобільний клуб" на рахунок Приватбанку № НОМЕР_1 згідно рахунку № 10-08/1НП-2015 від 08.10.2015 року в сумі 5414 грн за транспортні послуги та 12.10.2015р. близько 16 год. 50 хв. він перерахував кошти на ТзОВ "Західний автомобільний клуб" на рахунок Приватбанку № НОМЕР_1 згідно рахунку № 10-12/1НП-2015 від 12.10.2015 року в сумі 205 866 грн. за дизельне пальне, однак доставки вказаного вантажу не було. Вищевказані кошти були перераховані ОСОБА_5 , з рахунку ОСОБА_6 , який діяв від нього на підставі доручення.
Вищевказаними діями особа, яка скоїла дане протиправне діяння вчинила кримінальне правопорушення передбачене ст. 190 ч. 1 КК України «Шахрайство», за правовою кваліфікацією «Заволодіння чужим майном шляхом обману».
В подальшому в ході досудового розслідування було встановлено, що ТзОВ "Західний автомобільний клуб" якому належить відкритий рахунок № НОМЕР_1 має ознаки фіктивності заснування і діяльності. Юридична адреса фірми не відповідає дійсності і фактичним даним, що свідчить про сумнівність діяльності самого товариства.
Діяльність невстановлених осіб, котрі здійснювали комунікабельні заходи для спонукання до перерахунку коштів на рахунок свого товариства, є шахрайською за тих ознак, що відомості надані ОСОБА_7 є такими, що не відповідають дійсності, містили ознаки брехні. Абонентські номери, котрими користувалися невстановлені слідством особи, що причетні до сумнівної діяльності ТзОВ "Західний автомобільний клуб" з моменту здійснення шахрайських дій перебувають поза зоною досяжності, що свідчить про те, що номери телефонів використовувалися разово, виключно для досягнення мети збагачення, шляхом вчинення шахрайських дій.
Особи, які представлялися працівниками фірми ТзОВ "Західний автомобільний клуб" вчинили відносно гр. ОСОБА_5 шахрайські дії, тобто заволоділи його грошима шляхом зловживання довірою.
Банківські операції по купівлі паливно-мастильних матеріалів у ТзОВ "Західний автомобільний клуб" є наслідком злочинних дій невстановлених осіб, що причетні до діяльності ТзОВ "Західний автомобільний клуб".
Відповідно до наказу по Банку від 04.10.2010 року №СП НОМЕР_2 , Головний офіс ПАТ КБ «Приватбанк» в м. Дніпропетровськ, є єдиною централізованою системою збору, обробки та зберігання інформації і документів стосовно операцій, продуктів та інших процесів, що відбуваються в банку. З Ухвалою про тимчасовий доступ можна звертатися до головного офісу ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережної Перемоги, 32
В зв`язку з чим, клопоче
Винести ухвалу про: накладення арешту на рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ КБ "Приватбанк", що належить ТзОВ "Західний автомобільний клуб" та не допустити можливості зняття з нього коштів його власником.
Суд, заслухавши думку всіх присутніх в судовому засіданні учасників процесу, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:
Враховуючи достатність доказів, що вказують на вчинення працівниками фірми ТзОВ "Західний автомобільний клуб" кримінального правопорушення, розмір шкоди що завдана потерпілому кримінальним правопорушенням, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме необхідно накласти арешт на рахунок № НОМЕР_1 який відкритий в ПАТ КБ "Приватбанк", який належить ТзОВ "Західний автомобільний клуб" на суму 211280грн., з метою не допущення можливості зняття з нього коштів його власником.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 170-173,309, 369-372 та 395 КПК України, суд, -
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ КБ "Приватбанк", який належить ТзОВ "Західний автомобільний клуб" на суму 211280 (двісті одинадцять тисяч двісті вісімдесят) гривень, з метою не допущення можливості зняття з нього коштів його власником.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Чернівецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1