Провадження № 1/1615/107/2012
Справа № 1615/203/2012
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.12.2012 року м. Кременчук

Крюківський районний суд м. Кременчука Полтавської області, в складі:

Головуючого судді Демиденка І.О.,

при секретарі Кобзар А.В. ,

з участю прокурора Сеннікова А.Б.,

адвокатів ОСОБА_1, ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кременчуці кримінальну справу за обвинуваченням ОСОБА_3, ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 212 ч.3, 212-1 ч.3, 219, 366 ч.3 КК КК України,

В С Т А Н О В И В

Захисник підсудного ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про призначення повторної судово-економічної експертизи, проведення якої просить доручити експерту ОСОБА_5

Підставами для прийняття судом такого рішення зазначив встановлену під час судового слідства неповноту і неправильність досудового слідства.

Прокурор не заперечував проти призначення в справі повторної експертизи, однак просив доручити проведення цієї експертизи експертам державної експертної установи.

Суд вважає, що, так як висновок судово-економічної експертизи, проведеної під час досудового слідства в справі , викликає сумніви в його правильності, клопотання захисника підлягає до часткового задоволення.

Суд визначає за необхідне призначити по справі повторну судово-економічну експертизу, проведення якої слід доручити експертам державної експертної установи.

Керуючись ст.ст.75, 273, 296, 196, 280 КПК України /1960 року/, суд,

У Х В А Л И В

В справі за обвинуваченням ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 212, ч.3 ст. 212-1, ст. 219, ч. 3 ст. 366 КК України призначити повторну судово-економічну експертизу, на вирішення якої поставити наступні питання:

1.Чи підтверджується документально заборгованість TOB "Україна Промресурс" перед державним бюджетом по сплаті податку на додану вартість станом на 31.12.2010 року з урахуванням показань директорів та засновників ПП "ПК-Промбудгарант" ОСОБА_6, ПП "Дніпро Агротехбуд регіон" ОСОБА_7 ПП "Аліконт Агросервіс" ОСОБА_8? Якщо так, то у якому розмірі?

2. Чи підтверджуються документально Висновок від 23.06.2011 №49/33357431 /35-129 "Про результати проведення аналізу щодо правомірності формування податкового кредиту TOB "Україна Промресурс", () по взаємовідносинам з ПП "Дніпро Агротехбуд регіон" (код 36208810) та ПП "ПК-Промбудгарант" (код 36142073) за період з 01.01.2009 року по 31.12.2009 року", складеного спеціалістами відділу організації роботи та моніторингу фінансових операцій, управління боротьби у відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПА у Полтавській області встановлено порушення: п.5, п.18 Наказу ДПА України № 165 від 30.05.1997 року "Про затвердження форми податкової накладної та порядку її заповнення", п.п.7.2.4, п.7.2., п.п.7.4.1, п.7.2. ст.7 Закону України від 03.04.1997 № 168/97 - ВР "Про податок на додану вартість" зі змінами та доповненнями, в результаті якого TOB "Україна Промресурс" неправомірно сформовано податковий кредит по податковим накладним, отриманим від ПП "Дніпро Агротехбуд регіон" та ПП "ПК-Промбудгарант" в сумі 3 076 961 грн.?

3.Хто із службових осіб TOB "Україна Промресурс" повинен був забезпечити дотримання вимог чинного законодавства України по сплаті податків у період часу з 01.01.2008 року по 31.12.20І0 року?

4.Чи підтверджується документально заборгованість TOB "Україна Промресурс" перед Пенсійним фондом України по сплаті внесків на загальнообов'язкове пенсійне страхування станом на 31.12.2010 року? Якщо так, то у якому розмірі?

5.Чи підтверджуються документально висновки аналітичної довідки, складеної заступником начальника відділу організації роботи та моніторингу фінансових операцій, управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПА у Полтавській області "Щодо спроможності сплати страхових внесків до пенсійного фонду України TOB "Україна Промресурс", за період з 01.01.2008 року по 31.12.2010 року?

6.Хто із службових осіб TOB "Україна Промресурс" повинен був забезпечити дотримання вимог чинного законодавства України по сплаті внесків до Пенсійного фонду України у період часу з 01.01.2008 року по 31.12.2010 року?

Проведення експертизи доручити експертам Полтавського відділення ХНДІСЕ.

Експертів попередити про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384,385 КК України.

На дослідження експертам надати матеріали кримінальної справи.

На час проведення експертизи розгляд справи відкласти.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: І.О.ДЕМИДЕНКО