Справа № 638/1856/16-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

29 січня 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дзержинського відділу поліції (м. Харків) ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :
Старший слідчий СВ Дзержинського відділу поліції (м. Харків) ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, щодо клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , на ім`я якого відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 , із зазначенням інформації щодо анкетних даних, місця реєстрації, фактичного мешкання, контактів, а також надання копії документів, на підставі яких останній здійснював оформлення банківського рахунку у відповідній установі банку, а також тимчасовий доступ до інформації щодо банкомату чи установи банку, в якому здійснювалося зняття грошових коштів, перерахованих клієнту ОСОБА_5 на рахунок НОМЕР_1 , що мало місце 05.01.2016 із зазначенням часу та адреси об`єктів, де відбувалося зняття грошових коштів, надання відповідних відеозаписів з камер відеоспостереження ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 06.01.2016 до Дзержинського ВП (м. Харків) ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 , 1983 р.н., про те, що у період часу 05.01.2015 не встановлена особа, шахрайським шляхом, за допомогою інтернет ресурсів, а саме сайту «OLX», заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_6 , чим спричинила останньому матеріальний збиток в розмірі 2100 грн.

Відомості, що містились в заяві ОСОБА_6 07.01.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000066 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування 15.01.2016 в якості потерпілого допитано

ОСОБА_6 , який вказав на те, що вирішив придбати через мережу «Інтернет» зернову каву. При дослідженні сайту «OLX» з об`явами по продажу зернової кави побачив пропозицію придбати каву за прийнятною ціною та номер телефону № НОМЕР_2 . Зателефонувавши на вказаний номер, потрапив на чоловіка, який представився ОСОБА_7 та розповів, що він здійснює доставку зернової кави по всій Україні за допомогою послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але тільки після повної оплати.

05.01.2016 ОСОБА_6 перерахував грошові кошти в розмірі 1450 грн., за 11 пакетів зернової кави, на рахунок, який вказав чоловік на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_1 .

Через деякий час, ОСОБА_6 знову зателефонував на номер телефону № НОМЕР_2 де відповів чоловік на ім`я ОСОБА_7 та повідомив, що у нього кава знаходиться в упаковках по 16 пакетів кави в кожній, і що для нього простіше відправити одну упаковку в цілому, а ніж пакетами, та запропонував ОСОБА_6 заплатити ще за 5 пакетів кави. Після чого,

ОСОБА_6 того ж дня 05.01.2016 переслав грошові кошти в розмірі 650 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_1 . Здійснення ОСОБА_6 переказу грошових коштів на вказаний вище рахунок підтверджується банківськими квитанціями.

На теперішній час чоловік на ім`я ОСОБА_7 зобов`язання щодо поставки зернової кави не виконав, на зв`язок із ОСОБА_6 не виходить, що свідчить про наявність в діях ознак кримінального правопорушення злочину, передбачених ч.1 ст.190 КК України.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме в отриманні даних що клієнта банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , на якого відкритий рахунок у відповідному банку № НОМЕР_1 , із уточненням його анкетних даних, місця реєстрації, отримання копії документів, які останній надавав у відповідну установу банку при оформленні (відкритті) відповідного рахунку із уточненням відомостей щодо працевлаштування, контактних телефонів останнього. Крім того, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації щодо встановлення банкомату чи установи банку, з якої невстановлений чоловік на ім`я ОСОБА_7 здійснював зняття грошових коштів, отриманих від потерпілого ОСОБА_6 , отримання відповідних відеозаписів з камер відеоспостереження банкомату для долучення останніх до матеріалів кримінального провадження, оскільки вказані дані можуть мати істотне значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, крім того можуть мати доказове значення при проведенні досудового розслідування по даному кримінальному провадженні в подальшому

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже, слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Дзержинського відділу поліції (м. Харків) ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Дзержинського відділу поліції (м. Харків) ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю щодо клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , на ім`я якого відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 , із зазначенням інформації щодо анкетних даних, місця реєстрації, фактичного мешкання, контактів, а також надання копії документів, на підставі яких останній здійснював оформлення банківського рахунку у відповідній установі банку, а також тимчасовий доступ до інформації щодо банкомату чи установи банку, в якому здійснювалося зняття грошових коштів, перерахованих клієнту ОСОБА_5 на рахунок НОМЕР_1 , що мало місце 05.01.2016 із зазначенням часу та адреси об`єктів, де відбувалося зняття грошових коштів, надання відповідних відеозаписів з камер відеоспостереження ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали до 28.02.2016 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя