Справа № 534/1750/13-к
Провадження № І-кс/534/130/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2013 року м. Комсомольськ

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області

ОСОБА_1

при секретарі Касімовій С.М.

з участю прокурора Ходатенко М.Д.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Комсомольського МВ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_2 та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000311 від 05.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361, ч. 1 ст. 185 КК України.

- про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся старший слідчий СВ Комсомольського МВ УМВС України в Полтавській області капітан міліції ОСОБА_2 із клопотанням, в якому прохає зобовязати філію Придніпровське РУ АТ Фінанси та Кредит (МФО 300936, розташоване: м. Кременчук вул. Свердлова,14) надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, старшому слідчому СВ Комсомольського МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 та заступнику прокурора прокуратури м. Комсомольськ молодшому раднику юстиції ОСОБА_3.

Згідно клопотання 26 лютого 2013 року приблизно о 14 год. 00 хв. невстановлена особа шляхом несанкціонованого втручання та пошкодження роботи електронно-обчислювальної машини (компютера), яка має доступ до системи Клієнт банк філії Придніпровське РУ АТ БанкФінанси та Кредит, через компютерну мережу перерахувала грошові кошти з поточного рахунку приватного підприємства Фламінго Текстиль, що розташований по вул. Набережній 51 в м. Комсомольськ, на поточний рахунок ТОВ Алімпус 2004 банк АТ УкрСиббанк суму в розмірі 52 000 грн. чим завдала матеріального збитку ПП Фламінго Текстиль на суму 52 000 грн.

05.03.2013 року старшим слідчим СВ Комсомольського МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 за резолюцією начальника УМВС в Полтавській області ОСОБА_4 внесено до ЄРДР за № 0000311 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України, та розпочато досудове розслідування.

15.04.2013 року заступником прокурора прокуратури м. Комсомольська Полтавської області ОСОБА_3 внесено до ЄРДР за № 0000023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України та розпочато досудове розслідування.

З метою повного та всебічного проведення досудового слідства, встановлення особи, яка вчинила злочин, необхідно отримати інформацію про використовування банківського рахунку через компютерну систему віддаленого доступу Клієнт-банк з банківського розрахункового рахунку №4980 Придінпровське РУ АТ "Фінанси та Кредит" (МФО 300936), через персональний компютер, який належить ПП Фламінго текстиль, під час вчинення кримінального правопорушення.

У кримінальному провадженні є достатні дані про те, що у ПП Фламінго Текстиль (39800, Полтавська область, м. Комсомольськ, вул. Набережна, 51, ), 26.02.2013 року близько 14 години, невідомі особи, несанкціоновано, без дозволу уповноваженої особи, втрутилися в компютерну систему віддаленого доступу Клієнт-банк та з банківського розрахункового рахунку № 4980 Придінпровське РУ АТ "Фінанси та Кредит" (МФО 300936), перерахували грошові кошти (призначення платежу: за поліграфічні послуги згідно рахунка № 3 від 25.02.2013р. з ПВД 20%-8666,67грн.) в сумі 52000 гривень на банківський рахунок № 4100 АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), який належить ТОВ Алимпус 2004 (назва вказана на російській мові, розташоване: 03039, м.Київ, Голосіївський район, вул. Байкова, буд. 7, ).

Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, оскільки вона містить охоронювану законом банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації. Зазначена інформація у подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин.

Заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання слідчого, дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний обєкт, який містить зафіксований за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучення їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на те, що є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника "Придніпровського РУ" ПАТ "Фінанси і кредит", у володінні якого знаходиться інформація.

Судом встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000311 розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361, ч. 1 ст. 185 КК України, було розпочато 05.03.2013 р.

Враховуючи, що отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, оскільки вона містить охоронювану законом банківську таємницю, тому необхідно задовольнити клопотання. Зазначена інформація у подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин.

На підставі викладеного та керуючись п.5 ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ Комсомольського МВ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_2 задовольнити повністю.

Зобовязати філію Придніпровське РУ АТ Фінанси та Кредит (МФО 300936, розташоване: м. Кременчук вул. Свердлова,14) надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, старшому слідчому СВ Комсомольського МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 та заступнику прокурора прокуратури м. Комсомольськ молодшому раднику юстиції ОСОБА_3, а саме:

- документів з приводу осіб, які мають право здійснювати розпорядження коштами по банківському рахунку № 4980, відкритому ПП Фламінго текстильв Придніпровському РУ АТ Фінанси та Кредит;

- роздруківку руху коштів по рахунку на ПП Фламінго текстиль від 26.02.2013 року філії Придінпровське РУ АТ Фінанси та Кредит (завірену належним чином підписами службових осіб банку);

- документів, які підтверджують факт перерахування коштів з рахунку № 4980 філії Придніпровське РУ АТ Фінанси та Кредит (МФО 300936) на рахунок № 4100 АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), який належить ТОВ Алимпус 2004 (назва вказана на російській мові, розташоване: 03039, м. Київ, Голосіївський район, вул. Байкова, буд. 7,

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Комсомольського

міського суду Полтавської області підпис ОСОБА_1

З оригіналом вірно

Слідчий суддя Комсомольського

міського суду Полтавської області ОСОБА_1