1-кс/2014/30/2012
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

14.12.2012 року м. Зміїв

Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області Бібік О.В., розглянувши клопотання заступника начальника СВ Зміївського РВ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Зміївського району Харківської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Учасник кримінального провадження заступник начальника СВ Зміївського РВ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_1, розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 21 листопада 2012 року, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 17 жовтня 2012 року між фермерським господарством ОСОБА_3, в особі керівника ОСОБА_3, та ТОВ «Інтерканат», в особі директора ОСОБА_4, було укладено договір на постачання нафтопродуктів № 42-10/12 в кількості 120 тон на суму 1 356 000 гривень. Згідно умов договору ФГ ОСОБА_3 відправило 18 жовтня 2012 року на платіжний рахунок ТОВ «Інтерканат» в ПАО «Єврогазбанк» на рахунок оплати за паливно-мастильні матеріали грошові кошти в сумі 699 200 гривень. 18 жовтня 2012 року директор ТОВ «Інтерканат» ОСОБА_4 шахрайським шляхом під хибним приводом продажу ФГ ОСОБА_3 горюче-мастильних матеріалів, фактично не маючи паливно-мастильних матеріалів та не маючи наміру продажу, заволодів грошовими коштами ФГ ОСОБА_3 в сумі 699 200 гривень, завдавши ФГ ОСОБА_3 матеріальну шкоду в особливо великому розмірі на вказану суму.

Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, себе винним не визнав і показав, що він по документам числився директором ТОВ «Інтерканат», документи на товариство йому оформив ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, який народився в с. Курахово Марьінського району Донецької області, паспорт серії СН № 917956, виданий 10 листопада 1998 року, мешкає поблизу станції метро «Святошино» у м. Києві. Допомогу в оформлені документів підозрюваному надавала дівчина на ім'я ОСОБА_1. В жовтні 2012 року до нього звернувся малознайомий громадянин на ім'я Дмитро, запропонував через його товариство укладати угоди, він погодився. 18 жовтня 2012 року Дмитро передзвонив йому на мобільний телефон та призначив зустріч. В той же день вони зустрілись у м. Києві біла будівлі ПАТ «Єврогазбанк», Дмитро запропонував йому зняти в банку з рахунку ТОВ «Інтерканат» гроші, які, мовляв, надійшли на придбання дизельного палива. Підозрюваний зайшов в банк, зняв з рахунку близько 550 тисяч гривен, а наступного дня, 19 жовтня 2012 року, близько 9 години зняв з рахунку близько 130 тисяч гривень. Собі залишив 35 тисяч гривен, залишок передав Дмитру. 19 жовтня 2012 року йому подзвонив Дмитро та наказав викинути мобільний телефон разом з номером оператора, що він і зробив. 35 тисяч гривен підозрюваний витратив на свої потреби.

В реєстраційних документах ТОВ «Інтерканат» вказаний контактний телефон ОСОБА_4 +38067-233-44-37. Підозрюваний стверджує, що такого номера мобільного телефону у нього не було, його номер мобільного був +38063-418-15-64, з цього номера телефону він спілкувався з Дмитром, якому передав більшу частину грошей, що надійшли від ФГ ОСОБА_3

Потерпілий ОСОБА_3 показав, що 13-17 жовтня 2012 року він домовлявся за поставку ГСМ з менеджером ТОВ «Інтерканат» на імя ОСОБА_3 по номеру мобільного +38098-923-47-74 та з директором товариства, що назвався ОСОБА_6 по номеру мобільного +38098-347-19-15.

Попередню домовленість з ТОВ «Інтерканат» про поставку дизельного палива здійснювала бухгалтер ФГ Строгого ОСОБА_7, її мобільний номер +38095-86-71-535, вона можливо причетна до шахрайських дій ОСОБА_4

Для встановлення можливого місця знаходження співучасників підозрюваного ОСОБА_4 необхідно отримати інформацію про телефонні звязки, їх тривалість, зміст, маршрути передавання та інше абонентів за № +38067-233-44-37, +38063-418-15-64, +38098-923-47-74, +38098-347-19-15 та +38095-86-71-535, в звязку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації, а саме:

- інформації про вхідні та вихідні телефонні звязки, їх тривалість, зміст, маршрути передавання з привязкою до базових станцій оператора, які здійснювались з номеру мобільного телефону +38095-86-71-535 в період часу з 01.10.2012 року по теперішній час телефонного оператора телефонної мережі «МТС» яка знаходиться в ПАТ «МТС Україна» за адресою вул. Фрунзе, буд.18 м. Харків;

- інформації про вхідні та вихідні телефонні звязки, їх тривалість, зміст, маршрути передавання з привязкою до базових станцій оператора, які здійснювались з номеру мобільного телефону +38063-418-15-64 в період часу з 01.10.2012 року по теперішній час телефонного оператора телефонної мережі «Лайф», яка знаходиться в ТОВ «Астеліт» за адресою вул. Амосова, буд.12, бізнес-центр «Горизонт-парк», поверх 14 м. Київ ;

- інформації про вхідні та вихідні телефонні звязки, їх тривалість, зміст, маршрути передавання з привязкою до базових станцій оператора, з номеру мобільного телефону +38098-923-47-74 в період часу з 01.10.2012 року по теперішній час телефонного оператора телефонної мережі ЗАТ «Київстар», Харківський філіал якого знаходиться по вул. Космічній, 21 м. Харкова;

- інформації про вхідні та вихідні телефонні звязки, їх тривалість, зміст, маршрути передавання з привязкою до базових станцій оператора, з номеру мобільного телефону +38098-347-19-15 в період часу з 01.10.2012 року по теперішній час телефонного оператора телефонної мережі ЗАТ «Київстар», Харківський філіал якого знаходиться по вул. Космічній, 21 м. Харкова;

- інформації про вхідні та вихідні телефонні звязки, їх тривалість, зміст, маршрути передавання з привязкою до базових станцій оператора, з номеру мобільного телефону +38067-233-44-37 в період часу з 01.10.2012 року по теперішній час телефонного оператора телефонної мережі ЗАТ «Київстар», Харківський філіал якого знаходиться по вул. Космічній, 21 м. Харкова.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити:

- інформації про вхідні та вихідні телефонні звязки, їх тривалість, зміст, маршрути передавання з привязкою до базових станцій оператора, які здійснювались з номеру мобільного телефону +38095-86-71-535 в період часу з 01.10.2012 року по теперішній час телефонного оператора телефонної мережі «МТС» яка знаходиться в ПАТ «МТС Україна» за адресою вул. Фрунзе, буд.18 м. Харків;

- інформації про вхідні та вихідні телефонні звязки, їх тривалість, зміст, маршрути передавання з привязкою до базових станцій оператора, які здійснювались з номеру мобільного телефону +38063-418-15-64 в період часу з 01.10.2012 року по теперішній час телефонного оператора телефонної мережі «Лайф», яка знаходиться в ТОВ «Астеліт» за адресою вул. Амосова, буд.12, бізнес-центр «Горизонт-парк», поверх 14 м. Київ ;

- інформації про вхідні та вихідні телефонні звязки, їх тривалість, зміст, маршрути передавання з привязкою до базових станцій оператора, з номеру мобільного телефону +38098-923-47-74 в період часу з 01.10.2012 року по теперішній час телефонного оператора телефонної мережі ЗАТ «Київстар», Харківський філіал якого знаходиться по вул. Космічній, 21 м. Харкова;

- інформації про вхідні та вихідні телефонні звязки, їх тривалість, зміст, маршрути передавання з привязкою до базових станцій оператора, з номеру мобільного телефону +38098-347-19-15 в період часу з 01.10.2012 року по теперішній час телефонного оператора телефонної мережі ЗАТ «Київстар», Харківський філіал якого знаходиться по вул. Космічній, 21 м. Харкова;

- інформації про вхідні та вихідні телефонні звязки, їх тривалість, зміст, маршрути передавання з привязкою до базових станцій оператора, з номеру мобільного телефону +38067-233-44-37 в період часу з 01.10.2012 року по теперішній час телефонного оператора телефонної мережі ЗАТ «Київстар», Харківський філіал якого знаходиться по вул. Космічній, 21 м. Харкова.

У судовому засіданні заступник начальника СВ Зміївського РВ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_1 підтримав клопотання, просив задовольнити в повному обсязі з підстав, викладених у ньому.

Прокурор Власенко М.С. у судовому засіданні підтримала клопотання слідчого.

Слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 121 Закону України «Про інформацію», інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Відносини, повязані з правовим режимом конфіденційної інформації, регулюється законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюється законами.

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.

Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Судове зсідання проведено у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, що містять охоронювану законом таємницю, що підлягають вилученню.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України, судове засідання проведене без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, оскільки учасники процесуальної дії не заявляли клопотання про застосування технічних засобів фіксування.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, , за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах або документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів .

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 163-165 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Зміївського РВ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Зміївського району Харківської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити повністю.

Надати заступнику начальника СВ Зміївського РВ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість вилучити:

- інформації про вхідні та вихідні телефонні звязки, їх тривалість, зміст, маршрути передавання з привязкою до базових станцій оператора, які здійснювались з номеру мобільного телефону +38095-86-71-535 в період часу з 01.10.2012 року по теперішній час телефонного оператора телефонної мережі «МТС» яка знаходиться в ПАТ «МТС Україна» за адресою вул. Фрунзе, буд.18 м. Харків;

- інформації про вхідні та вихідні телефонні звязки, їх тривалість, зміст, маршрути передавання з привязкою до базових станцій оператора, які здійснювались з номеру мобільного телефону +38063-418-15-64 в період часу з 01.10.2012 року по теперішній час телефонного оператора телефонної мережі «Лайф», яка знаходиться в ТОВ «Астеліт» за адресою вул. Амосова, буд.12, бізнес-центр «Горизонт-парк», поверх 14 м. Київ ;

- інформації про вхідні та вихідні телефонні звязки, їх тривалість, зміст, маршрути передавання з привязкою до базових станцій оператора, з номеру мобільного телефону +38098-923-47-74 в період часу з 01.10.2012 року по теперішній час телефонного оператора телефонної мережі ЗАТ «Київстар», Харківський філіал якого знаходиться по вул. Космічній, 21 м. Харкова;

- інформації про вхідні та вихідні телефонні звязки, їх тривалість, зміст, маршрути передавання з привязкою до базових станцій оператора, з номеру мобільного телефону +38098-347-19-15 в період часу з 01.10.2012 року по теперішній час телефонного оператора телефонної мережі ЗАТ «Київстар», Харківський філіал якого знаходиться по вул. Космічній, 21 м. Харкова;

- інформації про вхідні та вихідні телефонні звязки, їх тривалість, зміст, маршрути передавання з привязкою до базових станцій оператора, з номеру мобільного телефону +38067-233-44-37 в період часу з 01.10.2012 року по теперішній час телефонного оператора телефонної мережі ЗАТ «Київстар», Харківський філіал якого знаходиться по вул. Космічній, 21 м. Харкова.

У разі невиконання даної ухвали без поважних причин на винних осіб буде накладено грошове стягнення та надано дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області на протязі пяти днів з дня її проголошення.

Якщо ухвалу суду або слідчого судді без виклику особи, яка її оскаржує, або якщо вирок будо ухвалено без виклику особи, яка його оскаржує, в порядку, передбаченому ст. 382 цього Кодексу, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Суддя Бібік О.В.