Справа № 161/531/14-к
Провадження № 1-кс/161/153/14
У Х В А Л А

м. Луцьк 24 січня 2014 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засідання в залі суду м. Луцька клопотання слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів з можливістю зробити їх копії, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 14.06.2013 року в ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшли матеріали перевірки звернення посадових осіб філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Луцьку, щодо вчинення шахрайських дій посадовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЛТД та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЛТД, внаслідок чого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спричинено збитки на суму 14 млн. грн..

Дані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000229 від 14.06.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

29.03.2012 року ІНФОРМАЦІЯ_6 накладено арешт на транспортні засоби, належні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Станом на сьогоднішній день майно, на яке накладено арешт залишається частково не вилучене та нереалізоване, а крім того відсутнє по місцю реєстрації товариства за адресою: АДРЕСА_1 , таким чином посадові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » умисно приховують майно, на яке накладено арешт.

Дані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000310 від 31.07.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 388 КК України.

20.08.2013 року матеріали кримінальних проваджень під № 0000229 від 14.06.2013 року та під № 0000310 від 31.07.2013, були об`єднані прокурором відділу прокуратури Волинської області радником юстиції ОСОБА_5 в одне провадження під єдиним реєстраційним номером № 0000229.

З матеріалів провадження вбачається, що 09.06.2011 року Головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження за №27026356 по примусовому виконанню рішення Міжнародного арбітражного суду при БілТПП № 875/00-09 від 05.08.2010 року про стягнення з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЛТД на користь ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 170 000 доларів США основного боргу, що за курсом Національного банку України становить 1356345,00 грн; 8704 доларів США, що за курсом Національного банку України становить 69 444,86 грн.; 6863,45

євро арбітражного збору, що за курсом Національного банку України становить 77907,10 грн., а всього 1503696,96 грн..

Оскільки у ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувало зведене виконавче провадження про стягнення заборгованості з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_8 , 22.06.2011 року головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_6 винесено постанову про приєднання вказаного виконавчого провадження до зведеного виконавчого провадження № 23919140 від 25.01.2011 року.

Під час проведення допиту в якості свідка головного державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_7 було встановлено, що в липні 2013 він прийняв до свого провадження зведене виконавче провадження № 23919140 від 25.01.2011 року відкрите відносно ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЛТД, у зв`язку із звільненням ОСОБА_6 з посади головного державного виконавця. Дане зведене виконавче провадження перебуває у нього по даний час.

Крім того, вищенаведене дає підстави вважати, що в матеріалах зведеного виконавчого провадження містяться документи, які підтверджують або спростовують факт ведення претензійної роботи ІНФОРМАЦІЯ_1 по стягненню грошових коштів присуджених ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЛТД, а також документи у яких містяться відомості про майно, на яке накладено арешт та заборону його відчуження, а також відомості умисного приховування посадовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЛТД даного майна, у зв`язку із цим необхідним є отримання тимчасового доступу до документів усіх матеріалів зведеного виконавчого провадження за № 23919140 від 25.01.2011 року, з можливістю їх копіювання, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 та містять охоронювану законом таємницю.

Просить надати тимчасовий доступ в ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), та можливість вилучення копій документів, зокрема зведеного виконавчого провадження за № 23919140 від 25.01.2011 року.

Також в обґрунтування задоволення клопотання слідчий посилається на те, що документи до яких планується здійснити тимчасовий доступ та провести їх вилучення, входять в перелік, визначений ст.162 КПК України, а тому містять охоронювану законом таємницю, зокрема конфіденційну інформацію, що містить комерційну таємницю.

Разом з тим, документи, до яких планується здійснити тимчасовий доступ, містять відомості, що будуть використані як доказ факту та обставин, які досліджуються під час розслідування кримінального провадження. При цьому, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є не можливим, так як вони містяться лише у ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_3 .).

Зазначені документи мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки зберегли на собі сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у відповідності до вимог ч.1 ст.107 КПК України.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали своє клопотання з підстав викладених в самому клопотанні. Просили клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого та прокурора, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ст.19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ст.85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Відповідно до ст.91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:

1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;

3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;

4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;

5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого. Обов`язок доказування належності та допустимості доказів, даних щодо розміру потерпілого. Обов`язок доказування належності та допустимості доказів, даних щодо розміру процесуальних витрат та обставин, які характеризують обвинуваченого, покладається на сторону, що їх подає.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При розгляді клопотання встановлено, що у провадженні СУ УМВС України у Волинській області знаходиться кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст. 388 КК України.

Також встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та можливість їх вилучення, в дійсності перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_3 .).

Також встановлено, що стороною кримінального провадження доведено, що документи, до яких проситься тимчасовий доступ та можливість вилучення, самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і довести іншими способами обставини вчинення правопорушення та отримати вказані документи не можливо.

Приймаючи до уваги викладене та враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України для надання тимчасового доступу, оскільки іншими способами довести обставини, вчинення кримінального правопорушення не можливо. А тому за таких обставин приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 162-164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, з можливістю зробити їх копії задовольнити частково.

Надати слідчому СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю копіювання, а саме зведеного виконавчого провадження за №23919140 від 25.01.2011 відкритого відносно ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЛТД.

В решті клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1