Справа № 159/6513/15-к
Провадження № 1-кс/159/857/15
УХВАЛА
25 грудня 2015 року м. Ковель

Слідчий суддя суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого СВ Ковельського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Ковельського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001225 від 05.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України про тимчасовий доступ до документів ,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого Ковельського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 перебуває кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст. 358 ч.1 КК України.

З клопотання слідчого про тимчасовий доступ документів вбачається, що 05 жовтня 2015 року, в Ковельський відділ поліції ГУНП у Волинській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , жителя АДРЕСА_1 про те, що під час оформлення кредитного договору з акціонерним комерційним банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та під час видачі відновлювальної кредитної лінії, працівниками АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено підробку документів.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4, 5 ст. 214 КПК України, старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 слідчим СВ Ковельського відділу поліції ГУНП у Волинській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2015 за № 0001225 і розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
В ході проведення досудового розслідування, з показів ОСОБА_4 встановлено, що 14 січня 2008 року, між останнім в особі кредитора, та Акціонерним комерційним банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 , правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », був укладений кредитний договір № 0296/08/22-CL. Предметом даного договору було надання відновлювальної кредитної лінії на споживчі цілі з лімітом кредитування 100 000 (сто тисяч) доларів США строком до 12 січня 2018 року. В період часу з початку укладення договору по липень 2008 року, ОСОБА_4 отримав в банку 100 000,00 (сто тисяч) доларів США. Через певні обставини протягом того ж періоду, він повернув 44 000 (сорок чотири тисячі) доларів США на погашення суми кредиту та процентів за користування кредитними коштами. В грудні 2014 року, банк здійснив в односторонньому порядку зміну істотних умов договору, а саме змінив кредитора, порядок перерахування та реквізити для внесення оплати за користування кредитними коштами. Банк не повідомив йому про перелік акредитованих банком страхових компаній. Для захисту своїх прав та законних інтересів, 16 червня 2015 року, ОСОБА_4 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_2 з позовними вимогами про захист прав споживачів до банка, про що просив суд визнати вимоги про дострокове виконання зобов`язань та стягнення штрафу незаконними, а також просив зобов`язати провести конвертацію заборгованості по кредиту (справа № 159/3983/15-ц). Банк, в свою чергу, звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_3 з позовними вимогами до ОСОБА_4 про стягнення заборгованості в сумі 32 129, 12 доларів США, пені в сумі 17 933, 57 гривень та штрафу в сумі 5 000 гривень (справа № 159/3983/15-ц). Після ознайомлення із матеріалами позовної заяви банку, а саме з заявами на видачу готівки ОСОБА_4 виявив, що певна частина заяв на видачу готівки підписані не ним, а іншою особою (особами). В банку вінбув отримав 100 000,00 (сто тисяч) доларів США, а до матеріалів справи були додані заяви на видачу готівки на суму 142 000 доларів США. Виходить, що невідома особа чи особи, від імені ОСОБА_4 підписували заяви на видачу готівки та отримували протягом січня липня 2008 року грошові кошти, завдавши таким чином ОСОБА_4 майнової шкоди на суму 42 000 доларів США.

В ході проведення подальшого досудового розслідування було встановлено, що на даний час усі оригінали документів по укладенню між ОСОБА_4 в особі кредитора та Акціонерним комерційним банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 договору № 0296/08/22-CL та оригінали заяв на видачу готівки знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

На даний час по матеріалах досудового розслідування виникла необхідність в проведенні судової почеркознавчої експертизи з метою встановлення чи виконано особисто підписи ОСОБА_4 в заявах на видачу готівки, оскільки останній зазначає, що певна частина підписів в заявах виконана не ним, а іншою особою (особами). Водночас, заяви на видачу готівки знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Іншими способами довести обставини факту підробки документів та встановлення осіб, що їх підробили, досудовим розслідуванням не представилося можливим.

Отримання вказаних вище документів матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування і виявлення осіб, що причетні до скоєння даного кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банківську таємницю» банк зберігає та надає інформацію про своїх клієнтів у порядку, встановленому законом.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, дотримання розумних строків в ході прийняття процесуальних рішень та під час виконання процесуальних дій, слідчий клопоче дати згоду на тимчасовий доступ до оригіналів документів по укладенню між ОСОБА_4 в особі кредитора та Акціонерним комерційним банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитного договору № 0296/08/22-CL, зокрема , до оригіналів заяв на видачу готівки, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів для їх направлення за місцем проведення судової почеркознавчої експертизи, оскільки іншим способом встановити ці обставини неможливо.
Слідчий суддя дослідивши матеріали долучені до клопотання, приходить до висновку, що клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення .
Слідчий суддя задовольняючи клопотання про тимчасовий доступ до документів вважає, що дане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого Ковельського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів слід задовольнити, оскільки слідчий довів , що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також зважаючи на те, що отримання вказаних даних матиме важливе значення для встановлення осіб, що причетні до скоєння даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 160, 162,163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Надати тимчасовий доступ та можливість отримання документів, що становлять банківську таємницю в які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати слідчому СВ Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за дорученням останнього іншим працівникам слідчих відділень відділів поліції ГУ Національної поліції в м. Київ оригінали документів по укладенню між ОСОБА_4 в особі кредитора та Акціонерним комерційним банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 договору № 0296/08/22-CL зокрема оригінали заяв на видачу готівки та провести їх виїмку.

Строк дії даної ухвали встановити до 24.01.2016 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ковельського міськрайонного судуОСОБА_1