01.07.2014
Справа № 642/5499/14-к
Провадження № 1-кс/642/1477/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 липня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , розглянувши внесене клопотання у кримінальному провадженні № 0001327 від 06.06.2014 слідчим СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенант міліції ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів наступних документів, що складають банківську таємницю, відносно власника рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , відкритих Харківською філією ВАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 за період з 13.06.2008 року по 16.06.2014 року, а саме:
- інформації про рух грошових коштів власника рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 за період з 13.06.2008 року по 16.06.2014 року з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, що перебувають в Харківській філії ВАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_6 ), ( НОМЕР_7 ).
В клопотанні вбачається, що на початку червня 2008 року ОСОБА_4 , займаючи посаду начальника відділення №9 Харківської відкритого акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (Харківська філія АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ), знайшов ОСОБА_5 та запропонував останньому укласти кредитний договір на отримання грошових коштів в Харківській філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для свого знайомого ОСОБА_6 , завчасно підготувавши і надавши до банку на ОСОБА_5 недостовірні дані про фінансовий стан і платоспроможність останнього, гарантуючи йому дострокове повернення кредиту.
Так, 13.06.2008 року у денний час, ОСОБА_5 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , уклав кредитний договір № 27/08-9 з Відкритим акціонерним товариством акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі начальника відділення № НОМЕР_8 Харківської відкритого акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 на суму 46120,00 доларів США і одночасно з цим договором між Банком та ОСОБА_7 , в забезпечення зобов`язань за дійсним договором було укладено договір іпотеки № 27/08-9, згідно якого Банком прийнято в іпотеку нерухоме майно однокімнатну квартиру АДРЕСА_3 .
Після цього, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами, які згідно кредитного договору були видані позичальнику ОСОБА_5 в сумі 46120,00 доларів США шляхом перерахування на його поточний рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в Харківській філії ВАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходячись в відділенні банку по АДРЕСА_2 шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 заволодів належними йому грошовими коштами в сумі 46120,00 доларів США.
Крім того згідно кредитного договору №27/08-9 Харківською філією ВАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » позичальнику ОСОБА_5 було відкрито позичковий рахунок № НОМЕР_2 і рахунок для погашення заборгованості по кредиту, процентів за його використання та всіх комісійних платежів передбачених кредитним договором №.980; НОМЕР_4 .
Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що під час досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у з`ясування питання про підтвердження нарахування згідно умов кредитного договору №27/08-9 грошових коштів в сумі 46120,00 доларів США на рахунок позичальника ОСОБА_5 та з`ясування виконання останнім умов вказаного договору, в тому числі вчасне погашення або повернення суми кредиту на рахунок для погашення заборгованості по кредиту № НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 .
Представник відділення № НОМЕР_8 Харківської філії відкритого акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
За таких обставин відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.
Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_3 який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, що складають банківську таємницю власника рахунків № № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 . відкритих Харківською філією ВАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в результаті чого необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають в Харківській філії ВАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 ( НОМЕР_6 ), ( НОМЕР_7 ). а також отримати можливість вилучення вказаних документів.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 160 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей и документів задовольнити.
Надати слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий дозвіл до оригіналів наступних документів, що складають банківську таємницю, відносно власника рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , відкритих Харківською філією ВАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 за період з 13.06.2008 року по 16.06.2014 року, а саме:
- інформації про рух грошових коштів власника рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 за період з 13.06.2008 року по 16.06.2014 року з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, що перебувають в Харківській філії ВАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_6 ), ( НОМЕР_7 ).
Строк дії ухвали 1 місяць з дня її поставлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1