Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

25 жовтня 2013 року слідчий суддя Подільського районного суду м.Києва Войтенко Т.В., при секретарі Злобарю А.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м.Києві Величка В.В. про проведення обшуку напівпричепа марки та моделі: KOGEL SN 24, д.н.з. НОМЕР_1 з метою відшукання та вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Кін-Трейд» () та товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Кін-Трейд» () в межах кримінального провадження №0000107 від 29 травня 2013 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м.Києві Величко В.В. за погодженням з старшим прокурором Прокуратури Подільського району м.Києва Малим Є.І. звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку напівпричепа марки та моделі: KOGEL SN 24, д.н.з. НОМЕР_1 з метою відшукання та вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Кін-Трейд» () та товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Кін-Трейд» () в межах кримінального провадження №0000107 від 29 травня 2013 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що ОСОБА_3 з невстановленими особами, створили/придбали на підставних осіб: ОСОБА_4 директор ТОВ «Крейнфорд» (), ОСОБА_5 директор ТОВ «Трансенерджі» () з метою прикриття незаконної діяльності.

Крім того невстановлена особа підробила офіційний документ ТОВ «Кін-Трейд» () з метою прикриття незаконної діяльності.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що в період 2012 року по теперішній час підприємствами ТОВ «Крейнфорд», «Трансенерджі» та ТОВ «Кін-Трейд» імпортовано на митну територію України продукцію (фарби, лаки, меблева фурнітура та інші непродовольчі товари широкого вжитку) з Китаю на загальну суму близько 20 млн. грн., яка згідно додатку № 5 до сплати ПДВ підприємств реалізується на підприємства які мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ «Незалежна експортно-промислова група» (), ТОВ «ДМС Голд» (), ТОВ «Інтер-Аркол» (), ТОВ «Соло-25» (), ТОВ «Айсіпі» (), однак дана група товарів фактично реалізовується на адресу ТОВ «АКМЕ» () та до мережі різних будівельних гіпермаркетів України за готівку з приховуванням її від оподаткування та без відповідного відображення у податковій звітності, таким чином не сплачують податки до державного бюджету чим завдають збитки державі.

Даний факт зафіксовано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000107 від 29 травня 2013 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що імпорт здійснюється з території країни Польща за допомогою одних і тих же вантажних автомобілів, які проходять процедуру електронного декларування (тимчасового митного оформлення) на Яготинській митниці.

Так, згідно отриманих слідством фактичних даних, на територію України прибув вантажний транспорт: сідловий тягач, марка та модель: DAF СF85.430, д.н.з. НОМЕР_2, з напівпричепом марки та моделі: KOGEL SN 24, д.н.з. НОМЕР_1, у якому знаходиться вантаж власником якого, згідно електронного декларування є ТОВ «Кін-Трейд» у особі керівника ОСОБА_6 та документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Кін Трейд».

Однак, в ході здійснення досудового розслідування проведено почеркознавчу експертизу, отримано висновок експерта № 916 від 01.10.2013, відповідно до якого підпис в графі директор ТОВ «Кін-Трейд» у контракті Купівлі-продажу № 1-К від 01.02.2013 між Regency Trading Limited та ТОВ «Кін-Трейд» виконаний не ОСОБА_6, а іншою особою.

Вказане свідчить про використання реквізитів ТОВ «Кін-Трейд» невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема вчинення фінансових операцій направлених на прикриття реально отриманих доходів.

На даний час виникла необхідність у проведенні обшуку транспортного засобу: напівпричепа марки та моделі: KOGEL SN 24, д.н.з. НОМЕР_1 (згідно відповіді ІС ДАІ встановлено, що власником автомобіля являється ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1), яким перевозить товарно-матеріальні цінності ТОВ «Кін-Трейд», оскільки:

-це майно є предметом кримінального правопорушення;

-використовується як знаряддя вчинення злочину, а саме ухилення від сплати податків та підроблення документів;

-може у подальшому використатись для вчинення кримінального правопорушення, шляхом складання завідомо підроблених митних документів та подачі їх до митних органів України для митного оформлення товарно-матеріальних цінностей які в подальшому будуть ввезені на митну територію України;

в подальшому ці товарно-матеріальні цінності будуть використані як речові докази по кримінальному провадженню №0000107.

Посилаючись на те, що в напівпричепі марки та моделі: KOGEL SN 24, д.н.з. НОМЕР_1, можуть знаходитись документи фінансово-господарської діяльності, що зберігають інформацію про діяльність підприємства ТОВ «Кін-Трейд» (), з метою не допущення їх знищення, було внесене дане клопотання.

У закритому судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з викладених у ньому підстав, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали провадження, суд приходить до висновку про його задоволення у зв'язку з наступним.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місця знаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у них можуть бути доказами під час судового розгляду, документи знаходяться в напівпричепі марки та моделі: KOGEL SN 24, д.н.з. НОМЕР_1, прихожу до висновку про обґрунтованість клопотання та доведеність підстав для його задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 110, 234, 235, 236 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м.Києві Величка В.В. про проведення обшуку напівпричепа марки та моделі: KOGEL SN 24, д.н.з. НОМЕР_1 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ФР у Подільському районі ГУ Міндоходів у м.Києві Величку В.В. на проведення обшуку напівпричепа марки та моделі: KOGEL SN 24, д.н.з. НОМЕР_1, власником якого ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою відшукання та вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Кін-Трейд» () та товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Кін-Трейд» (), з метою не допущення їх знищення та приховування.

Строк дії ухвали - 30 днів з дня постановлення ухвали.

Дана ухвала слідчого судді, з підстав, зазначених у клопотанні, надає право обшуку напівпричепа марки та моделі: KOGEL SN 24, д.н.з. AI 7222 XX лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваТ.В. Войтенко