печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

02.10.2014 слідчий ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим старшим прокурором Другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які з знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зі змісту та матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000214 від 31.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 375, ч. 2 ст. 376, ч. 3 ст.15, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.

Установлено, що для будівництва у 2008 році ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » загальною площею 25 358,6 кв.м., ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » залучено валютні кредитні кошти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму більше 40 млн. доларів

Слідчий вказує, що доступ до документів, які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надасть змогу органу досудового розслідування використати фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, причетних осіб, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судовим розглядом встановлено, що тимчасовий доступ до оригіналів документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Таким чином, вважаю наявними у поданих матеріалах достатні підстави, передбачені ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , у тому числі й тих, що зберігаються в електронному вигляді у комп`ютерній техніці, ноутбуках, планшетах, накопичувачах флеш-пам`яті, жорстких дисках, переносних носіях інформації, а саме:

- договору №CR08-175/29-1 від 22.04.2008, укладеного між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і кредитної справи до нього;

- договору №СR07-310/29-1 від 21.06.2007, укладеного між ПП « ОСОБА_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і кредитної справи до нього;

- договору №CR 07-313/29-1 від 21.06.2007, укладеного між ПП « ОСОБА_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і кредитної справи до нього;

- усієї документації щодо взаємовідносин між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- договору про відступлення права вимоги між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 24.07.2013, а також усієї документації листування, пропозицій, погоджень тощо) щодо укладання даного договору;

- договору №1 відступлення прав за договором застави №PL 08-667/29-1 з усіма додатками; договору №2 відступлення прав за договором застави №PL 08-667/29-1 з усіма додатками;

- документації щодо претензійно-позовної роботи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за переліченими Договорами (претензії, відповіді на претензії, позовні заяви, рішення судів по позовних заявах);

- кредитних договорів, укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та юридичними особами, право вимоги за якими ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на даний час переуступлене іншим юридичним або фізичним особам; усіх договорів про переуступлення права вимоги за договорами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- виписки про рух грошових коштів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунках, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.04.2008 по 01.06.2014;

- платіжних доручень (на паперових носіях) від ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про перерахування грошових коштів за період з 01.04.2008 по 01.06.2014;

- виписок щодо перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів згідно Договору від 24.07.2013 про відступлення права вимоги за договором про надання кредиту № CR 08-175/29-1;

- виписки про рух грошових коштів по рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які свідчать про взаємовідносини з ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридичними особами, з якими укладені договори щодо надання юридичних послуг, а також юридичними та фізичними особами з якими ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладені кредитні договори і на даний час переуступлене право вимоги іншим юридичним або фізичним особам;

- статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- рішень Наглядової Ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2012-2014 роки;

- журналу реєстрації рішень Наглядової Ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2012-2014 роки;

- посадової інструкції директора зі збору та врегулювання кредитів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ;

- наказу про призначення ОСОБА_6 на посаду директора зі збору та врегулювання кредитів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- особової (кадрової) справу директора зі збору та врегулювання кредитів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ;

- затвердженого бюджету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на оплату праці сторонніх компаній (юридичних, колекторських та подібних) або фізичних осіб (в т.ч. підприємців) які здійснювали дії, направлені на погашення кредиторської заборгованості перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в т.ч. виступали від імені та/або в інтересах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судах, державній виконавчій службі та інших державних органах);

- договорів, які були укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і компаніями (юридичними, колекторськими та подібними) та/або фізичними особами (в т.ч. підприємцями), що здійснювали дії, спрямовані на погашення кредиторської заборгованості перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в т.ч. виступали від імені та/або в інтересах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судах, державній виконавчій службі та інших державних органах), виписки про рух коштів по рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківські виписки, що підтверджують рух коштів по зазначених договорах;

- наказу про призначення працівників ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також документи, що свідчать про наявність у них повноважень на підписання договорів від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- особової (кадрової) справи працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/28170/14-к

Примірник 2 - старшому слідчому в ОВС ГПУ ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1