Кримінальне провадження № 1 -кс/2609/102/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2013 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Горбатовська С. А. при секретарі Комар О. В. за участю слідчого СВ ДПІ у Солом'янському районі м. Києва Коновалова С. С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ ДПІ у Солом'янському районі м. Києва Коновалова С. С. про тимчасовий доступ до документів ПП «Галичторг»(), які перебувають у володінні ДПІ у Сихівському районі м. Львова,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ДПІ у Солом'янському районі м. Києва Коновалов С. С. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ПП «Галичторг»(), які перебувають у володінні ДПІ у Сихівському районі м. Львова, мотивуючи це тим, що ПП «Галичторг»є контрагентом ТОВ «Дистрибуторський Дім «Мегатрейд». За результатом правовідносин між вказаними товариствами відносно службових осіб ТОВ «Дистрибуторський Дім «Мегатрейд»порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 КК України. ПП «Галичторг» знаходиться на обліку в ДПІ у Сихівському районі м. Львова, де знаходяться реєстраційні документи останнього, а також документи платника податку, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з мотивів, викладених у клопотанні.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку.)

З матеріалів клопотання вбачається, що 23.11.2012 року порушено кримінальне провадження № 0000016 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 212 КК України

Органом досудового розслідування встановлено, що в результаті позапланової виїзної перевірки ТОВ «Дистрибуторський Дім «Мегатрейд»з питань правильності нарахування та повноти сплати до державного бюджету податку на прибуток та ПДВ при взаємовідносинах з ПП «Галичторг»() за період з 13.07.2009 року по 31.12.2011 року виявлено заниження ПДВ на загальну суму 1 887 560 грн. та податку на прибуток на загальну суму 2 296 229 грн., що є особливо великим розміром.

Органом досудового розслідування встановлено, що ПП «Галичторг» знаходиться на обліку у ДПІ у Сихівському районі м. Львова.

Ч. 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

У своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ПП «Галичторг» за період з 01.01.2009 року по 31.12.2011 року.

Разом з тим, враховуючи період події, за якою порушене кримінальне провадження, надаю тимчасовий доступ до реєстраційних документів ПП «Галичторг»і документів платника податку за період з 13.07.2009 року по 31.12.2011 року.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ДПІ у Солом'янському районі м. Києва Коновалова С. С. тимчасовий доступ до документів ПП «Галичторг»(), які перебувають у володінні ДПІ у Сихівському районі м. Львова за період з 13.07.2009 року по 31.12.2011 року, а саме:

- реєстраційних і статутних документів;

- документів податкової звітності.

В задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Строк дії ухвали до 20.02.2013 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокуратуру Солом'янського району м. Києва.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: