УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №667/10256/13

10.12.2013 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_1 про обшук житла чи іншого володіння особи,-

В С Т А Н О В И В:

Відповідно до клопотання та доданих матеріалів СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області проводиться досудове розслідування за фактом сприяння невстановленими особами в ухиленні від сплати податків у значних розмірах з використанням реквізитів ПП «Ансемі» () в період з жовтня 2012 року по вересень 2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з жовтня 2012 року по вересень 2013 року невстановлені особи з використанням ПП «Ансемі» () сприяли незаконному формуванню реально діючими субєктами підприємницької діяльності податкового кредиту з ПДВ та ухиленню від сплати податків, шляхом конвертації грошових коштів, отриманих від проведення безтоварних операцій з субєктами підприємницької діяльності, внаслідок чого було завдано матеріальної шкоди інтересам держави у вигляді недоотриманих державним бюджетом ПДВ на суму понад 1 млн.грн.

Юридичною та фактичною адресою ПП «Ансемі» () є м.Херсон, вул. Суворова, 38, знаходяться первинні бухгалтерські документи та документи бухгалтерського обліку ПП «Ансемі» (), компютерна техніка, магнітні та електронні засоби зберігання і передачі інформації, чорнові записи, які використовувались у діяльності вказаних субєктів господарювання та можуть підтверджувати причетність їх службових осіб до протиправної діяльності по легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Прокурор відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: м. Херсон, вул. Суворова, 38, офіс №6 за місцем реєстрації та фактичного мешкання ОСОБА_2 з метою виявлення та вилучення первинних бухгалтерських документів та документів податкової звітності ПП «Ансемі» () за 2012-2013 роки, компютерної техніки, магнітних та електронних засобів зберігання і передачі інформації, чорнових записів, які використовувались у діяльності вказаного субєкту господарювання та можуть підтверджувати причетність до протиправної діяльності по ухиленню від сплати податків.

Клопотання підлягає задоволенню, так як відповідно до ст.234 КПКУ слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення, відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, та вони можуть знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234,235 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_1 дозвіл на проведення обшуку у приміщенні (офісі) №6 будинку №38 по вул. Суворова у м. Херсоні, який на праві приватної власності належить ТОВ «Тур сервіс» (), з метою вилучення первинних бухгалтерських документів та документів бухгалтерського обліку, печатки ПП «Ансемі» (), компютерної техніки, магнітних та електронних засобів зберігання і передачі інформації, чорнових записів, які використовувались у діяльності вказаного субєкту господарювання та можуть підтверджувати причетність до протиправної діяльності по ухиленню від сплати податків.

Строк дії ухвали до 10 січня 2014 року (включно).

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_3