печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6417/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме, фінансово - господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні останнього.

Зі змісту та матеріалів клопотання, ІНФОРМАЦІЯ_2 провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000077, внесеному 11.02.2014 до ЄРДР за фактом заволодіння коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчиненого його директором ОСОБА_5 в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Установлено, що в період з 01.06.2011 по 27.06.2012 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , будучи службовою особовою, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи статутні, реєстраційні документи і печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які мають ознаки фіктивності, на підставі завідомо підроблених договорів, від 01.06.2011 № 0106/5п, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і від 03.01.2012 № 03-2012/5, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та актів здачі-прийняття робіт (наданих послуг) безпідставно перерахував на рахунки цих підприємств кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 1 022 000 грн. за начебто надані маркетингові послуги (маркетингові дослідження).

Також установлено, що фактично зазначені товариства будь-які послуги або роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надавали, підстав для перерахування коштів на рахунки зазначених підприємств у директора товариства ОСОБА_5 не існувало.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не зявився. Згідно ст. 163 КПК України присутність особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обовязковою.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять особою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просять доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Вказані слідчим обставини та матеріали клопотання в їх сукупності вказують на те, що надання тимчасового доступу до речей та документів, надасть змогу органу досудового розслідування перевірити ймовірну фіктивність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та безтоварність операцій з даним товариством, що має суттєве значення для встановлення фактичних обставин вчинення ймовірного злочину, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

Таким чином, оцінюючи вищевказані обставини та матеріали клопотання в їх сукупності, вважаю наявними у поданих матеріалах достатніх підстав, передбачених ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання.

Наряду з цим, додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

За матеріалами клопотання, особою, у володінні якої знаходиться вказані речі і документи є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій а саме:

- договір від 01.06.2011 № 0106/5п, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з усіма додатками і додатковими угодами;

- договір від 03.01.2012 № 03-2012/5, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з усіма додатками і додатковими угодами;

- акти прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) до договорів від 01.06.2011 № 0106/5п, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), від 03.01.2012 № 03-2012/5, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- накладні, податкові накладні, а також документи щодо проведення розрахунків по договорах від 01.06.2011 № 0106/5п, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), від 03.01.2012 № 03-2012/5, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- матеріали складені та надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на виконання умов договорів від 01.06.2011 № 0106/5п і від 03.01.2012 № 03-2012/5 (звіти, висновки, дослідження, довідки);

- документи, які містять вільні зразки почерку та підписів ОСОБА_5 (заяви, листи, накази, повідомлення, чорнові записи, відомості, анкета, автобіографія).

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/6417/14-к

Примірник 2 слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1