Номер провадження 11-сс/775/243/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 жовтня 2015 року місто Артемівськ

Апеляційний суд Донецької області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участю:

секретаря ОСОБА_4 ,

представника заявника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Апеляційного суду Донецької області апеляційну скаргу ТОВ «Азовнефтепродукт» на ухвалу слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 08 вересня 2015 року, якою у кримінальному провадженні № 0000659 накладено арешт на майно,

В С Т А Н О В И В:

08 вересня 2015 року заступник начальника слідчого управління прокуратури Донецької області у кримінальному провадженні № 0000659 звернувся з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку у ПАТ « Банк Кредит Дніпро», що належить ТОВ «Азовнетепродукт».

Ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 08 вересня 2015 року клопотання задоволено та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться рахунках ТОВ «Азовнетепродукт» № НОМЕР_1 в ПАТ «Банк Кредит Дніро». Зобов`язано службових осіб вказаної банківської установи надавати письмову інформацію про залишок грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 , що належить товариству з обмеженою відповідальністю «Азовнефтепродукт» () в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО - (МФО 305749), на момент оголошення постанови суду та надавати таку письмову інформацію з моменту пред`явлення постанови суду про накладення арешту кожне 25 число місяця ініціатору винесеного подання за адресою: 84333, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Лазо, 12, слідче управління прокуратури Донецької області.

Обгрунтовуючи ухвалу, слідчий суддя послався на те, що у листопаді 2014 року КП «Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління» оголосило конкурс на закупівлю паливо-мастильних матеріалів, а саме бензину марки А-92 та дизельного пального. Пропозиції на поставку ПММ запропонували два учасника: ТОВ «ТК «Євронафта» та ТОВ «Вельт», які не відповідали тендерним вимогам, оскільки підприємства-учасники не мали у своїй власності обладнання, матеріально-технічної бази, працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання : та досвід, а також не змогли підтвердити фінансову спроможність підприємств. Переможцем конкурсу визнано підприємство ТОВ «ТК «Євронафта», яке фактично зареєструвалось за деякий час до оголошення конкурсу на закупівлю ПММ, а саме тільки 12.09.2014.

При проведенні конкурсу та обранні переможця, членами конкурсного комітету з конкурсних торгів КП «Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління» допущені порушення вимог ст.ст. 16, 17, 29,39 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

Крім цього, під час проведення слідчих та оперативних заходів встановлено, що ТОВ «ТК «Євронафта» для участі у конкурсі надало завідомо неправдиві офіційні документи, а саме: договори про виконання аналогічних договорів на постачання палива Маріупольському міському управлінню Головного управління МВС України в Донецькій області у листопаді 2014 року, якого фактично не існує, договір про постачання пального бензину марки А-92, А- 80, дизельного пального Державному пожежно-рятувальному загону Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Донецькій області, якого фактично не існує, що підтверджується інформацією від 12.06.2015 з Державного пожежно-рятувального загону головного управління ДСУзНС у Донецькій області.

Під час проведення тендерної процедури, іншим учасником (конкурентом) на постачання ПММ на КП «Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління» було ТОВ «Вельт», яке фактично орендує АЗС у м. Маріуполі за однією адресою з ТОВ «ТК «Євронафта», вони не одноразово приймали участь у тендерах на постачання палива, де один одному нібито створювали конкуренцію.

За результатами тендеру 30.12.2014 між КП «Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління» та ТОВ «ТК «Євронафта» укладено договір поставки за № 111202 на постачання ПММ строком на рік, тобто до 31.12.2015 на загальну суму 4 млн. 596 тис. 500 грн.

В подальшому отримані по вказаному договору кошти, а також кошти від інших фінансово-господарських операцій посадові особи ТОВ «ТК «Євронафта» перераховували на банківські рахунки підприємств, які залишилися на тимчасово-окупованій території Донецької області, а також на адреси вказаних підприємств нібито здійснювали постачання ТМЦ.

03.07.2015 за фактичним місцем розташування підприємства ТОВ «ТК «Євронафта» проведено обшук, в результаті якого також встановлена фінансово-господарська документація підприємства ТОВ «Азовнефтепродукт» (), яке фактично за своєю юридичною адресою не знаходиться, а ведення його фінансово-господарської документації здійснюється тими ж фізичними особами, що і підприємств ТОВ «Вельт» та ТОВ «ТК «Євронафта».

Оглядом вилученої документації фінансово-господарської документації ТОВ «Азовнефтепродукт» встановлено, що вказане підприємство мало господарські відносини із підприємствами, які фактично зареєстровані та знаходяться на тимчасово окупованій території Донецької області.

Таким чином, використовуючи банківські рахунки, службові особи ТОВ «Азовнефтепродукт» здійснюючи підприємницьку діяльність з купівлі-продажу палива, упродовж періоду часу з листопада 2014 року по серпень 2015 року, перераховуючи грошові кошти в особливо великому розмірі на рахунки контрагентів, які фактично знаходяться на тимчасово окупованій території Донецької області, систематично здійснювали фінансування терористичної організації «ДНР».

З ухвалою слідчого судді не погодився власник арештованого майна ТОВ «Азовнефтепродукт» та оскаржив її в апеляційному порядку. В апеляційній скарзі просить оскаржувану ухвалу скасувати, в задоволенні клопотання про арешт майна відмовити.

Доводами апеляційної скарги є те, що до осіб які не є підозрюваними, обвинуваченими або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.

В судовому засіданні представник апелянта підтримала доводи апеляційної скарги та наполягала на її задоволенні.

Інші учасники судового засідання про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, в судове засідання не з`явились з невідомих причин.

Заслухавши суддю-доповідача, учасників судового засідання, вивчивши матеріали судової справи та перевіривши доводи апеляційної скарги, апеляційний суд приходить до висновків, що апеляційна скарга підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Згідно п.3 ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: окрім іншого, є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Задовольняючи клопотання слідчого про арешт майна, слідчий суддя виходив з того, що ТОВ «Азовнефтепродукт» здійснюючи підприємницьку діяльність з купівлі-продажу палива, упродовж періоду часу з листопада 2014 року по серпень 2015 року, перераховуючи грошові кошти в особливо великому розмірі на рахунки контрагентів, які фактично знаходяться на тимчасово окупованій території Донецької області, систематично здійснювали фінансування терористичної організації.

Проаналізувавши наведені норми права та обставини кримінального провадження, апеляційний суд приходить до висновку, що підстави, враховані слідчим суддею для арешту вилученого майна, відсутні.

В матеріалах наданих суду першої інстанції не вбачається, що ТОВ «Азовнефтепродукт» мало господарську діяльність з підприємствами, що знаходяться на території Донецької області, яка не контролюється владою України або мають відношення до фінансування тероризму.

П. 3 ч.1 ст. 963 КК України наголошує, що підставами для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру є вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 258- 2585 КК України, що в свою чергу відповідно до ст.ст. 968, 966 КК України є підставою для конфіскації майна юридичної особи.

Аналіз ст. 9611 КК України свідчить, що конфіскація майна юридичної особи застосовується при ухваленні обвинувального вироку щодо посадової особи за здійснення злочинів передбачених ст. ст. 258 - 2585 КК України.

Відомості про вчинення злочину передбаченого ст. 2585 ч.3 КК України до ЄРДР були внесені 27.08.2015 року, але на час розгляду провадження в апеляційному суді, тобто більш ніж через півтора місяця, ні одній із посадових осіб ТОВ «Азовнефтепродукт» про підозру не повідомлено.Таким чином, на день розгляду провадження в апеляційному суду не встановлена жодна особа причетна до вчинення злочину передбаченого ст. 2585 КК України.

Таким чином, тимчасово обмежені права власника вилученого майна підлягають відновленню, оскаржувана ухвала слідчого судді підлягає скасуванню, а клопотання заступника начальника слідчого управління прокуратури Донецької області залишенню без задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 404, 407, 422 КПК України, суд апеляційної інстанції

У Х В А Л И В :

Апеляційну скаргу ТОВ «Азовнефтепродукт» задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 09 вересня 2015 року, якою у кримінальному провадженні № 0000659 накладено арешт на майно грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , що належить товариству з обмеженою відповідальністю «Азовнефтепродукт» () в ПАТ «Банк кредит Дніпро» (МФО 305749) за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, шляхом заборони перераховувати грошові кошти з вказаного рахунку - скасувати.

В задоволенні клопотання заступника начальника слідчого управління прокуратури Донецької області у кримінальному провадженні № 0000659 про накладення арешту на майно ТОВ «Азовнефтепродукт» відмовити.

Ухвала є остаточною, касаційному оскарженню не підлягає.

Судді: