СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей та документів
справа № 712/1447/16-к

номер провадження 1-кс/712/808/16

місто Черкаси 15 лютого 2016 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 , слідчого Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000640 від 08.06.2015 року, кримінального правопорушення, передбаченого. ч. 1 ст. 358 КК України слідчим Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та надані до клопотання матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухали думку прокурора та слідчого, -

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , як слідчий по кримінальному провадженню № 0000640 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, за погодженням з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідування встановлено, що 24.10.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АСРПТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладеного договір купівлі продажу № 24/10-14, згідно якого АСРПТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувалося поставити і передати у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » живу рибу в наступному асортименті: товстолоб товарний в кількості 6800,00 кг за ціною 18,00 грн. за 1 кг; амур білий товарний в кількості 7500,00 кг за ціною 21,00 грн. за 1 кг; короп товарний в кількості 21750,00 кг за ціною 23,00 грн. за 1 кг. Всього загальна вартість живої риби становила 780150,00 грн., в тому числі ПДВ 130025,00 грн.

Згідно договору № 24/10-14 від 24.10.2014 та бухгалтерських документів, які містяться в матеріалах кримінального провадження, розрахунок по договору за товар (живу рибу) здійснювався в безготівковій формі через розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється: Код КВЕД 46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами. До інших видів діяльності віднесено: Код КВЕД 43.11 Знесення; Код КВЕД 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику; Код КВЕД 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи; Код КВЕД 71.11 Діяльність у сфері архітектури; Код КВЕД 71.12 Діяльність у сфері інжирінгу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах; Код КВЕД 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність; Код КВЕД 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель. Таким чином з вищенаведеного встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має жодного відношення до торгівлі продуктами харчування (живою рибою) так як основним видом діяльності зазначеного товариства являється «оптова торгівля металами та металевими рудами». Також в матеріалах кримінального провадження відсутні бухгалтерські документи які підтверджують оприбуткування вищезазначеного товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або подальшу реалізацію живої риби контрагентам.

За умовами договірних взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховувало грошові кошти на рахунок АСРПТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за поставку живої риби.

Крім цього, установлено, що згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_4 службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , код за ЄРДПОУ НОМЕР_4 , адреса : АДРЕСА_1 або АДРЕСА_2 ) відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 (валюта російський рубль, долар США, Євро, українська гривня).

З метою перевірки обставин використання цього рахунку щодо валютного обміну та інших банківських операцій пов`язаних з використанням грошових коштів по вказаному рахунку, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до всіх документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) , що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , код за ЄРДПОУ НОМЕР_4 , адреса : АДРЕСА_1 або АДРЕСА_2 ).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи той факт, що дослідження руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та провести тимчасове вилучення (виїмку) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , код за ЄРДПОУ НОМЕР_4 , адреса : АДРЕСА_1 або АДРЕСА_2 ), роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (валюта російський рубль, долар США, Євро, українська гривня) з розшифровкою призначення платежу із зазначенням контрагентів за період з 24.10.2014 по теперішній час, а також документів, на підставі яких банком був відкритий зазначений розрахунковий рахунок, документів, які надавалися підприємством для відкриття рахунку, карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на рахунку, документів (платіжних доручень, чекових книжок, тощо) на підставі яких банком здійснювалися перерахування (видача) коштів по зазначеному розрахунковому рахунку за вказаний період, а також інформацію про автентифікаційні дані клієнта під час надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату і час проведення з`єднань та ІР-адресів, з яких відбувалося з`єднання.

Виходячи з того, що на даний момент виникла необхідність здійснити вилучення даних документів на підставі ч. 1 ст. 159, п.6 ч.1 ст. 164 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що на даний момент є необхідність здійснити вилучення даних документів, на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, а також враховуючи, що дані документи необхідні для досудового розслідування в кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 ..

Надати дозвіл слідчому Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або іншим співробітникам за його дорученням на тимчасовий доступ (виїмку) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , код за ЄРДПОУ НОМЕР_4 , адреса : АДРЕСА_1 або АДРЕСА_2 ), роздруківок руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (валюта російський рубль, долар США, Євро, українська гривня) з розшифровкою призначення платежу із зазначенням контрагентів за період з 24.10.2014 по теперішній час, а також документів, на підставі яких банком був відкритий зазначений розрахунковий рахунок, документів, які надавалися підприємством для відкриття рахунку, карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на рахунку, документів (платіжних доручень, чекових книжок, тощо) на підставі яких банком здійснювалися перерахування (видача) коштів по зазначеному розрахунковому рахунку за вказаний період, а також інформацію про автентифікаційні дані клієнта під час надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату і час проведення з`єднань та ІР-адресів, з яких відбувалося з`єднання.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію цієї ухвали мені вручено: «__»___ 2016 року о ____ год. __ хв.