Справа № 592/290/16-к
Провадження № 1-кс/592/139/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 січня 2016 року м.Суми

Суддя Ковпаківського райсуду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського відділу поліції (м. Суми) Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Сумського ВП (м.Суми) ГУ НП в Сумській області проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №0000078 від 03.04.2013 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.219, ст. 364-1 ч.1, ст.191 ч.2, ст.365-2, ч.1 ст.175 КК України.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що 22.02.2008 р. між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " укладено генеральний кредитний договір № 174/31/6-1 та договір невідновлюваної мультивалютної кредитної лінії № 174/31/6-2 на суму 191 159 175 грн., внаслідок чого майно ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " опинилось у банківській заставі. Отримавши кредит, службові особи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", використали грошові кошти, отримані за кредитним договором у повному обсязі, проте документально цільове використання частини грошових коштів не підтверджено, що може свідчити про їх нецільове використання.

05.08.2015 р. з метою перевірки цільового використання службовими особами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " кредитних коштів, наданих АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за генеральним кредитним договором від 22.02.2008 р., у кримінальному провадженні було призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам Сумського відділення при ІНФОРМАЦІЯ_4 . Відповідно до висновку, проведеної у ході досудового розслідування, судової економічної експертизи №895 від 13.11.2015 р. встановлено, що документально підтверджується цільове використання кредитних коштів у сумі 132 461 018,24 грн. та не підтверджується документально сума 59 512 636,76 грн., у тому числі 31 000 000 грн. за договором купівлі продажу №17/09 І-К від 24.04.2009 р., укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо цільового використання грошових коштів, отриманих за кредитним договором, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та їх подальшого цільового використання при виконанні умов договору купівлі-продажу №17/09 І-К від 24.04.2009 р., укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », також для призначення додаткової судової економічної експертизи, слідчий Сумського відділу поліції (м. Суми) Головного управління Національної поліції в Сумській області звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю їх вилучення, а саме: оригінали договору купівлі-продажу №17/09 І-К від 24.04.2009 р., укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з додатками та додатковими угодами; оригінали документів щодо виконання договору купівлі продажу №17/09 І-К від 24.04.2009 р., укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; оригінали документів бухгалтерського обліку в яких відображені результати взаємовідносин АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши матеріали клопотання, його слід задовольнити, згідно ст. 160-163 КПК України, оскільки в матеріалах кримінального провадження в наявності достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, суд, -

У Х В АЛ И В:

1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням для запобігання можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

-оригінали договору купівлі-продажу №17/09 І-К від 24.04.2009, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з додатками та додатковими угодами;

-оригінали документів щодо виконання договору купівлі продажу №17/09 І-К від 24.04.2009 р., укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-оригінали документів бухгалтерського обліку в яких відображені результати взаємовідносин АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені документи зберігаються в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому Сумського відділу поліції (м. Суми) Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя: ОСОБА_1