пр. № 1-кс/759/1810/14
ун. № 759/9444/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю: адвоката ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засідання клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ НВКФ «ВІСМАС-ТЕХНО» про скасування арешту на майно по кримінальному провадженню №0000001 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366, ч. 3 ст. 212 КК України, суд,-

В С Т А Н О В И В:

05 червня 2014 р. адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ НВКФ «ВІСМАС-ТЕХНО» звернувся до суду із зазначеним клопотанням в якому просить скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 26.05.2014 р. якою частково задоволено клопотання на арешт коштів ТОВ НВКФ «ВІСМАС-ТЕХНО» що знаходяться в АТ «Піреус банк МКБ» (МФО 300658) на рахунку №0574 (980), №0573 (980) та №0020 (980) в сумі, яка перевищує 2637512 грн. 30.
Заборонено розпоряджатися коштами, що знаходяться на рахунку №0547 (980), № НОМЕР_1 (980) та № НОМЕР_2 за винятком операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.
Зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ НВКФ «ВІСМАС-ТЕХНО» в АТ «ПІРЕУС банк МКБ», на внутрішньобанківський рахунок №3720 та зупинено видаткові операції з коштами, які надійшли на адресу ТОВ НВКФ «ВІСМАС-ТЕХНО» та вже знаходяться на рахунку №3720, в межах суми 2637512 за винятком операцій виключно з платежів до всіх рівнів та державних цільових фондів.
У судовому засіданні захисник заявника ОСОБА_3 заявлене клопотання підтримує, додавши, що вищевказана ухвала суду про арешт майна (грошових коштів) є необґрунтованою та такою, що підлягає скасуванню.
Слідчий у судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, пояснення адвоката суддя дійшов висновку що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Згідно ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, а відповідно до ст. 174 КПК України власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту.
Ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 26.05.2014 р. частково задоволено клопотання на арешт коштів ТОВ НВКФ «ВІСМАС-ТЕХНО» що знаходяться в АТ «Піреус банк МКБ» (МФО 300658) на рахунку № НОМЕР_3 (980), №0573 (980) та №0020 (980) в сумі, яка перевищує 2637512 грн. 30.
Заборонено розпоряджатися коштами, що знаходяться на рахунку №0547 (980), № НОМЕР_1 (980) та № НОМЕР_2 за винятком операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.
Зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ НВКФ «ВІСМАС-ТЕХНО» в АТ «ПІРЕУС банк МКБ», на внутрішньобанківський рахунок №3720 та зупинено видаткові операції з коштами, які надійшли на адресу ТОВ НВКФ «ВІСМАС-ТЕХНО» та вже знаходяться на рахунку №3720, в межах суми 2637512 за винятком операцій виключно з платежів до всіх рівнів та державних цільових фондів.
У відповідності до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу, арешт майна також може передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном чи використовувати його.
Судом належним чином не було перевірено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень також, що ідеальна сукупність кримінальних правопорушень, передбачених статями КК України виключається.
Не звернуто уваги на те, що кримінальне провадження №000001 за ознаками вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань ще 21 листопада 2012 р., однак станом на 05.06.2014 р., тобто більш ніж півтора року, цивільний позов не заявлявся.
У відповідності до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученими може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшуканні, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.
Таким чином, слідчий не надав жодних доказів які б давали підстави стверджувати, що арешт та заборона розпоряджатися грошовими коштами за рахунками р/р № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в АТ «Піреус банк МКБ» (МФО 300658) та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, які находяться на вищезазначених рахунках підприємств відносяться до вищевикладеної статті.
Враховуючи всі зібрані в сукупності здобуті докази, слідчий суддя вважає, що у відповідності до ст.174 КПК України наявні всі підстави для скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді від 26.05.2014 року.
Виходячи з вищевикладеного та керуючись ст.ст. 40, 107, 170-174, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ НВКФ «ВІСМАС-ТЕХНО» про скасування арешту на майно по кримінальному провадженню №0000001 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366, ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.
Скасувати арешт на тимчасово вилучене майно згідно ухвали слідчого судді від 26.05.2014 року, а зокрема на грошові кошти що знаходяться р/р № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в АТ «Піреус банк МКБ» (МФО 300658), скасувати заборону розпорядження грошовими коштами на вищевказаних рахунках, а також скасувати зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, які находяться на вищевказаних рахунках підприємств..
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Святошинського районного
суду міста Києва ОСОБА_1