пр. № 1-кс/759/2019/15
ун. № 759/7215/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 травня 2015 року слідчий суддя Святошинського району міста Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю старшого прокурора ОСОБА_3 , розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 0011323 від 18.12.2014 старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_4 , і погоджене старшим прокурором ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали, і перевіривши надані матеріали, заслухавши думку старшого прокурора,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчим відділом Святошинського РУ ГУМВС України в м.Київ розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0011323 від 18.12.14 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
В ході розслідування встановлено: в порушення п.2.2.3 «Положення про відділ у справах інвалідів, ветеранів війни, праці та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Управління у справах інвалідів та людей похилого віку», Департаментом не забезпечено виконання працівниками відділу покладених завдань в частині відсутності контролю при відборі на навчання осіб з числа інвалідів, сиріт та малозабезпечених верств населення, які бажають здобути вищу освіту.

Протягом 2009-2014 років в рамках місцевої цільової програми КМДА «Турбота. Назустріч Киянам» на 2011 - 2015 роки, Вищим навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щомісячно надавались «Розрахунки фактичних фінансових витрат за навчання молоді за кошти бюджету міста» із визначенням грошових зобов`язань Департаменту в розрізі спеціальностей та вартості навчання без іншої інформації конкретного змісту, а саме: у зазначених документах до оплати відсутня інформація щодо кількості студентів у формі конкретного поіменного переліку (реєстр) в розрізі відповідних спеціальностей і форми навчання (денна, заочна), із визначенням рівня фаху (бакалавр, спеціаліст та магістр) та соціальної (пільгової) категорій, яким враховується диференційована плата за навчання відповідно до статусу.

Таким чином, відповідні первинні документи університету, які надаються для оплати ІНФОРМАЦІЯ_2 , не містять необхідної інформації для здійснення контролю в частині реальності надання послуг (робіт) та правильності визначення їх вартості.

Отже, Департаментом приймались до оплати розрахунки Вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що не мали повної інформації, в результаті чого в останьому відсутній поіменний облік студентів, навчання яких оплачується бюджетними коштами, не визначено конкретних осіб (студентів), вартість навчання, переліку необхідних документів, що підтверджує право на надання безкоштовного навчання (або часткового відшкодування), порядок розрахунків між Департаментом та університетом.

Протягом зазначеного періоду в рамках виконання програми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відшкодовано Вищому навчальному закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) видатки у загальній сумі 8 221,6 тис. грн. при відсутності обліку конкретних осіб за навчання яких ІНФОРМАЦІЯ_4 проведена оплата, в той час як університет на свій розсуд визначає учасників.

При цьому з`ясовано, що внаслідок незаконного включення Вищим навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до відшкодування ІНФОРМАЦІЯ_2 за рахунок коштів місцевої цільової програми навчання 17 студентів-інвалідів, оплата яких вже проведена державним бюджетом, порушено вимоги чинного законодавства та нанесено збиток місцевому бюджету, у сумі близько 1570,0 тис. грн.

Крім того, під час проведення перевірки ІНФОРМАЦІЯ_4 всіх студентів, зазначених у списку учасників програми, на предмет наявності підтверджуючих їх статус документів встановлено, що 127 студентів із 306 чоловік або 42% не має необхідних документів, що підтверджує законність включення їх до учасників програми « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Внаслідок викладених вище порушень вимог законодавства, не підтверджено правильність визначень Вищим навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2009-2013 років зобов`язань, бюджету в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 у сумі 22,4 млн. грн., а також завдано збитків Державному бюджету України у сумі понад 8,2 млн. грн. та місцевому бюджету у сумі понад 1,5 млн. грн.

Крім того встановлено, що посадові особи Відкритого міжнародного університету розвитку людини « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вдвічі завищували вартість навчання студентів інвалідів та малозабезпечених для компенсації грошових витрат з бюджету в рамках Місцевої цільової програми «Турбота».

Водночас, ІНФОРМАЦІЯ_6 проводиться ревізія в ІНФОРМАЦІЯ_5 , під час якої, отримано інформацію про ряд порушень посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 і службовими особами Вищого начального закладу Відкритого міжнародного університету розвитку людини « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в рамках місцевої цільової програми КМДА «Турбота. Назустріч Киянам» на 2011 - 2015 роки.

При цьому, співробітників органів ДФІ у м. Києві не допускають до документів для проведення ревізії та нарахування збитків у вищевказаних організаціях в рамках зустрічної перевірки.

За таких обставин у слідства є обґрунтовані підстави вважати що посадові особи Вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснювали розкрадання коштів з бюджетів різних рівнів.

Слідством встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 наступні документи, які необхідні для підтвердження факту нанесення збитків державі під час компенсації вартості протезів в рамках місцевої цільової програми КМДА «Турбота. Назустріч Киянам» на 2011 - 2015 роки:

· замовлення на картку протезування на кожного інваліда протягом 2011-2015рр.;

· направлення, виданих управліннями праці та соціального захисту населення районних в м. Києві державних адміністрацій, у яких зазначаються: тип технічного засобу реабілітації, потрібні антропометричні дані інваліда, результати примірок, дати видачі та ціна технічного засобу реабілітації протягом 2011-2015рр.;

· довідка медико-соціальної експертної комісії або направлення лікувально-профілактичної установи на кожного інваліда протягом 2011-2015рр.;

· калькуляція на кожний окремий виріб;

· розшифровка матеріальних витрат по кожному протезному виробу;

· технічне виконання протезно-ортопедичного виробу;

· накази про облікову політику та облікову політику Товариств;

· документ (наказ тощо), що визначає вартість 1 людино/години працівника (нормо-години);

· відомості нарахування заробітної плати працівників протягом 2011-2015рр.;

· табелі обліку робочого часу;

· розрахунок адміністративних витрат на одиницю продукції;

· наряд (інший документ) на кожного окремого працівника на виготовлення протезів помісячно протягом 2011-2015рр;

· документи, що засвідчують перебування пацієнтів в стаціонарі протягом 2011-2015рр.;

· сертифікати відповідного зразка в органах стандартизації протягом 2011-2015рр.;

· документи (договори, право власності), що засвідчують наявність власного (орендованого) приміщення, договори про отримання комунальних послуг протягом 2011-2015рр.;

· накладні на передачу матеріалів у виробництво по кожному протезному виробу протягом 2011-2015рр.;

· відповідні сертифікати, свідоцтва, висновки та інші дозволи, які дають право на використання комплектуючих матеріалів при виготовленні протезно-ортопедичних виробів.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні , їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які не містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою проведення ревізії та для отримання інших відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Керуючись ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:
1. Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_5 , - задовольнити.

2. Надати дозвіл старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, та на їх виїмку і зобов`язати керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , надати для вилучення в оригіналах і повному обсязі документів, які підтверджують факт виконання робіт і надання послуг з виготовлення протезів за які ІНФОРМАЦІЯ_4 відшкодована вартість протягом 2011-2015рр., а саме:

· замовлення на картку протезування на кожного інваліда протягом 2011-2015рр.;

· направлення, виданих управліннями праці та соціального захисту населення районних в м. Києві державних адміністрацій, у яких зазначаються: тип технічного засобу реабілітації, потрібні антропометричні дані інваліда, результати примірок, дати видачі та ціна технічного засобу реабілітації протягом 2011-2015рр.;

· довідка медико-соціальної експертної комісії або направлення лікувально-профілактичної установи на кожного інваліда протягом 2011-2015рр.;

· калькуляція на кожний окремий виріб;

· розшифровка матеріальних витрат по кожному протезному виробу;

· технічне виконання протезно-ортопедичного виробу;

· накази про облікову політику та облікову політику Товариств;

· документ (наказ тощо), що визначає вартість 1 людино/години працівника (нормо-години);

· відомості нарахування заробітної плати працівників протягом 2011-2015рр.;

· табелі обліку робочого часу;

· розрахунок адміністративних витрат на одиницю продукції;

· наряд (інший документ) на кожного окремого працівника на виготовлення протезів помісячно протягом 2011-2015рр;

· документи, що засвідчують перебування пацієнтів в стаціонарі протягом 2011-2015рр.;

· сертифікати відповідного зразка в органах стандартизації протягом 2011-2015рр.;

· документи (договори, право власності), що засвідчують наявність власного (орендованого) приміщення, договори про отримання комунальних послуг протягом 2011-2015рр.;

· накладні на передачу матеріалів у виробництво по кожному протезному виробу протягом 2011-2015рр.;

відповідні сертифікати, свідоцтва, висновки та інші дозволи, які дають право на використання комплектуючих матеріалів при виготовленні протезно-ортопедичних виробів.

3.Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Святошинського районного суду
міста Києва ОСОБА_1