печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2263/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01.01.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
20 січня 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,» в паперовому та електронному вигляді з можливістю вилучення копій усіх документів, які містять інформацію щодо відкриття банківських рахунків (заяв про відкриття, договорів про відкриття та обслуговування рахунків, карток зі зразками підписів, тощо), інформацію про власників рахунків (статути підприємств, документи, що посвідчують особу власника чи представника підприємства та його повноваження при відкритті та проведенні операцій на рахунках, тощо), а також документів, які містять повну інформацію про рух коштів на цих рахунках (із зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів, в тому числі їх реєстраційних номерів, номерів рахунків, та банківських реквізитів) з моменту відкриття цих рахунків до теперішнього часу, а саме:

-рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 (Кіпр) № НОМЕР_1 ;

-рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 (Кіпр) № НОМЕР_2 ;

-рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 (Британські Вірджинські Острови) № НОМЕР_3 .

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володіння якої знаходяться документи та інформація зазначена у клопотанні прокурора, з метою уникнення загрози зміни та знищення документів.

Згідно з норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом управлінням з розслідування корупційних злочинів, скоєних службовими особами, які займають особливо відповідальне становище Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000703, за фактами незаконного заволодіння і розтрати службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у співучасті з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 , Державної іпотечної установи та іншими особами, протягом 2014-2015 років державних коштів в особливо великих розмірах, ухилення від сплати податків та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені в особливо великому розмірі, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) упродовж 2014 року одержав від ІНФОРМАЦІЯ_6 рефінансування в обсягах близько 10 млрд. грн.

За 4,1 млрд. грн. з числа вказаних коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » упродовж 2014 року придбано 535,3 млн. доларів США. Ці кошти були перераховані з рахунків 12 пов`язаних між собою українських суб`єктів господарювання товариств, окремі службові особи яких є водночас є співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за кордон, нібито на виконання раніше укладених договорів.

Згідно з інформацією, отриманою з ІНФОРМАЦІЯ_7 :

1)з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 (840), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 (Кіпр) № НОМЕР_1 у Латвійській банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » загалом перераховано 99, 74 млн. доларів США;

2)з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 (840), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 (Кіпр) № НОМЕР_2 у Латвійській банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » загалом перераховано 1,21 млн. доларів США;

3)з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 (840), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_10 (Беліз) № НОМЕР_8 у Латвійській банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_11 » загалом перераховано 25,44 млн. доларів США;

4)з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 (840), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_12 (Британські Віргінські Острови) № НОМЕР_9 у Латвійській банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_11 » загалом перераховано 87,13 млн. доларів США;

5)з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 (840), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_13 (Беліз) № НОМЕР_10 у Латвійській банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_11 » загалом перераховано 43,93 млн. доларів США;

6)з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_11 (840), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 (Кіпр) № НОМЕР_2 у Латвійській банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » загалом перераховано 73,03 млн. доларів США;

7)з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_12 (840 та 978), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_10 (Беліз) № НОМЕР_8 у Латвійській банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_11 » загалом перераховано 43,42 млн. доларів США та 1, 20 млн. євро;

8)з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_12 (840), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_13 (Беліз) № НОМЕР_10 у Латвійській банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_11 » загалом перераховано 31,60 млн. доларів США;

9)з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_13 (840), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_10 (Беліз) № НОМЕР_8 у Латвійській банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_11 » загалом перераховано 68,71 млн. доларів США;

10)з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_13 (840), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_12 (Британські Віргінські Острови) № НОМЕР_14 у Латвійській банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_11 » загалом перераховано 152,62 млн. доларів США;

11)з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_15 (840), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_18 (Беліз) № НОМЕР_16 у Латвійській банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_11 » загалом перераховано 2,79 млн. доларів США;

12)з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_15 (840), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 (Кіпр) № НОМЕР_2 у Латвійській банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » загалом перераховано 93,98 млн. доларів США;

13)з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_15 (840), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_10 (Беліз) № НОМЕР_8 у Латвійській банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_11 » загалом перераховано 106,5 млн. доларів США;

14)з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № НОМЕР_17 (840), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 (Британські Віргінські Острови) № НОМЕР_3 у Латвійській банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 14,20 млн. доларів США.
При тому, що зовнішньоекономічні договори не виконувались, експортно-імпортні операції вказаними суб`єктами господарювання не здійснювались, частина перерахованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » коштів залишилась на рахунках підприємств-нерезидентів та була привласнена, а тому ці кошти є предметом вказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

На теперішній час слідчим суддею Печерського районного суду винесено ухвали про накладення арешту на рахунки вказаних підприємств-нерезидентів у латвійській банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Готується відповідний запит до компетентного органу Латвійської Республіки про міжнародну правову допомогу, в рамках якого потребується також отримання інформації про рух коштів на вказаних рахунках, тобто інформації, що становить банківську таємницю.

Прокурор також вказує, що інформація та документи про кошти, розміщені ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР, крім того кошти, розміщені на вказаних рахунках, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, прокурор вказує, що з метою отримання доказів та перевірки вже отриманих доказів у кримінальному провадженні № 0000703, а також з метою здобуття відомостей про подальший рух грошових коштів, одержаних вказаними підприємствами-нерезидентами з рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; осіб, можливо причетних до протиправного заволодіння державними коштами, що може свідчити про попередню змову учасників вчинення злочину, вказувати на спрямування умислу на його вчинення і т.д., виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких міститься інформація щодо відкриття банківських рахунків підприємств-нерезидентів ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 інформацію про власників рахунків, а також про рух коштів на цих рахунках.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, згідно положення ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів повинно бути зазначено:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, у тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 1 ст. 541 КПК України, міжнародна правова допомога це проведення компетентними органами однієї держави процесуальних дій, виконання яких необхідне для досудового розслідування, судового розгляду або для виконання вироку, ухваленого судом іншої держави або міжнародною судовою установою.

Частина 1 ст. 551 КПК України вказує, що суд, прокурор або слідчий за погодженням з прокурором надсилає до уповноваженого (центрального) органу України запит про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні, яке він здійснює

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

При винесенні ухвали, слідчий суддя керується вимогами ст. 163 КПК України, та враховує наведені в клопотанні прокурора достатні правові підстави вважати, що вказані відомості і документи, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей і документів, необхідно розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », єдиний реєстраційний номер НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а тому слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-173, 309 КПК України 2012 р., слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю, яка міститься у документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », єдиний реєстраційний номер НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000703 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та компетентному органу Латвійської Республіки на проведення тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в паперовому та електронному вигляді з можливістю вилучення копій усіх документів, які містять інформацію щодо відкриття банківських рахунків (заяв про відкриття, договорів про відкриття та обслуговування рахунків, карток зі зразками підписів, тощо), інформацію про власників рахунків (статути підприємств, документи, що посвідчують особу власника чи представника підприємства та його повноваження при відкритті та проведенні операцій на рахунках, тощо), а також документів, які містять повну інформацію про рух коштів на цих рахунках (із зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів, в тому числі їх реєстраційних номерів, номерів рахунків, та банківських реквізитів) з моменту відкриття цих рахунків до теперішнього часу, а саме:

-рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 (Кіпр) № НОМЕР_1 ;

-рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 (Кіпр) № НОМЕР_2 ;

-рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 (Британські Вірджинські Острови) № НОМЕР_3 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 2263/16-к.

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1