Справа № 210/5696/13-к
Провадження № 1-кс/210/953/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"14" серпня 2013 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1

при секретарі Панчук О.І.

за участю прокурора Ширінова Р.М.

старшого слідчого СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 00002081 старшим слідчим слідчого відділу Дзержинського РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_2 і погоджене прокурором прокуратури Дзержинського району міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора Ширинова Р.М., -

ВСТАНОВИВ:

11 липня 2013 року до Дзержинського РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області звернувся керівник підрозділу Товариства з обмеженою відповідальністю «СЄНЄЖ Україна» (код ЄДРПОУ - 35619608) ОСОБА_4 із письмовим повідомленням про вчинення громадянином України ОСОБА_5 на території Дзержинського району міста Кривого Рогу Дніпропетровської області кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

11 липня 2013 року вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002081 і розпочато досудове розслідування.

Проведеним досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5, займаючи посаду торгового агента Товариства з обмеженою відповідальністю «СЄНЄЖ Україна» (код ЄДРПОУ - 35619608), і будучи відповідальним за поставку товарно матеріальних цінностей чітко окресленим контрагентам субєктам господарської діяльності, в ході виконання своїх функціональних обовязків у вказаний період часу, здійснюючи постачання товарно матеріальних цінностей до замовника товарів Фізичної особи підприємця ОСОБА_6 (ідентифікаційний код - НОМЕР_1), який здійснює свою діяльність у нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, Дзержинський район, вулиця Орджонікідзе, будинок № 63, і систематично отримуючи грошові кошти від ОСОБА_6 за поставлений товар, в подальшому свої обовязки по зарахуванню на розрахунковий рахунок ТОВ «СЄНЄЖ Україна не виконував, отримані розрахункові грошові кошти за поставлений товар привласнив, чим і завдав ТОВ «СЄНЄЖ Україна» майнових збитків на загальну суму 11 416 гривень 70 копійок.

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що приблизно з 01 грудня 2012 року і по теперішній час він займає посаду керівника підрозділу Товариства з обмеженою відповідальністю «СЕНЄЖ Україна», яке здійснює свою професійну діяльність. Головний офіс вказаного підприємства розташований у місті Києві по вулиці Курській, будинок № 10. У місті Кривому Розі Дніпропетровської області їх підприємство має складське приміщення, яке розташоване по вулиці Мелешкіна, будинок № 43 - д.

Так, з 01.08.2011 року і по теперішній час на цьому підприємстві працює відомий йому ОСОБА_5 (паспорт громадянина України серії АЕ № 699286, виданий Довгинцівським РВ КМУ УМВС України в Дніпропетровській області) і проживає у ІНФОРМАЦІЯ_1, (ідентифікаційний код НОМЕР_2). Його контактний телефон «095-271-62-98». ОСОБА_5 за весь час роботи на цьому підприємстві займав посаду торгового агента. В звязку із цим, із ним був укладений договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 01.08.2011 року. Крім цього, ОСОБА_5В, був персонально ознайомлений із своєю посадової інструкцією в якості торгового агенту ТОВ «СЕНЄЖ Україна» і відповідно до своєї посадової інструкції був відповідальний за здійснення розповсюдження товарів підприємства до покупців. Крім цього, він був відповідальний за отримання від покупців грошових коштів та перерахунок їх на розрахунковий рахунок нашого підприємства.

Здійснював він свою трудову діяльність на складі. На складі він мав власний ключ, де зберігались товарно матеріальні цінності.

Також до обовязків ОСОБА_5 входило здійснення постачання товарно - матеріальних цінностей до замовника фізичної особи підприємця ОСОБА_6, який здійснює свою професійну діяльність за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, Дзержинський район, вулиця Орджонікідзе, будинок № 63.

Реалізуючи товар до ОСОБА_6, ОСОБА_5 був зобовязаний отримувати розрахункові готівкові кошти за товар від ОСОБА_6 та сплачувати їх на рахунок ТОВ «СЕНЄЖ Україна», який відкритий в установі банку «ОСОБА_7 Аваль» - «НОМЕР_3».

Але, приблизно в липні 2013 року при проведенні планової інвентаризації товарно матеріальних цінностей підприємства, а також інвентаризації дебіторської заборгованості, було встановлено, що мали місце здійснення ОСОБА_5 постачання ТМЦ ТОВ «СЕНЄЖ Україна» до ФОП ОСОБА_6, і факти одержання грошових коштів за постачання цих товарів, але вказані грошові кошти у вказаний час не були переведені на розрахунковий рахунок в установі банку. Це було виявлено шляхом звірок тобто зіставлення дебіторської та кредиторської заборгованості між ФОП ОСОБА_8 та ТОВ «СЕНЄЖ Україна».

В ході такого зіставлення та проведення інвентаризації заборгованості була виявлена наявна дебіторська заборгованість у ФОП «ОСОБА_6О.» перед ТОВ «СЕНЄЖ Україна»,яка виникла за наступних обставин:

1.29.01.2013 року за вхідним платіжним дорученням ОСОБА_5 отримав від ФОП «ОСОБА_6О.» за поставлені ТМЦ грошові кошти в розмірі 1 642 гривні 80 копійок, але не здійснив їх зарахування на рахунок ТОВ «СЕНЄЖ Україна» до теперішнього часу;

2.05.02.2013 року в ході реалізації товарів та послуг за № 138 ТОВ «СЕНЄЖ Україна» до ФОП «ОСОБА_6О.» ОСОБА_5 надав тдо ОСОБА_6 ТМЦ та отримав за це грошові кошти в розмірі 958 гривень 40 копійок, але вказані грошові кошти не зарахував на розрахунковий рахунок нашого підприємства;

3.14.03.2013 року в ході реалізації товарів та послуг за № 574 ТОВ «СЕНЄЖ Україна» до ФОП «ОСОБА_6О.» ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 2 726,40 ,але й по теперішній час не здійснив їх зарахування на розрахунковий рахунок ТОВ «СЕНЄЖ Україна»;

4.04.04.2013 року ОСОБА_5 в ході реалізації товарів та послуг за № 864 ТОВ «СЕНЄЖ УКРАЇНА» до ФОП «ОСОБА_6О.» отримав від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 958.0 гривень, але не зарахував їх на рахунок підприємства, чим їх і привласнив;

Таким же чином ОСОБА_5 здійснив привласнення грошових коштів, наданих йому ФОП ОСОБА_6 24.04.2013, 25.04.2013, 15.05.2013 та 24.05.2013 року, в результаті чого в повному обсязі отримав грошові кошти від ОСОБА_6 та не здійснив їх зарахування до розрахункового рахунку нашого підприємства, чим і завдав ТОВ «СЕНЄЖ Україна» майнових збитків на загальну суму 11 416, 70 гривень.

Факти отримання ОСОБА_5 вище перелічених грошових коштів підтверджуються у наявними у покупця накладними та іншими документами первинного обліку розрахункових операцій, де ОСОБА_5 власноручно ставив підпис разом із ФОП ОСОБА_6 щодо підтвердження факту отримання грошових коштів та поставки товарів до покупця.Таким чином, в ході таких дій ТОВ «СЕНЄЖ Україна» був спричинений майновий збиток.

В ході проведення подальшого досудового розслідування слідчим в порядку ст. 93 КПК України витребувані від Фізичної особи підприємця ОСОБА_6 копії документів первинного бухгалтерського обліку, які відображають факти постачання ОСОБА_5 до ОСОБА_6 товарно матеріальні цінності, а саме:

1.Акт звірки ТОВ «СЄНЄЖ» та ФОП ОСОБА_6;

2.Видаткова накладна № 138 від 05.02.2013 року на поставку від ТОВ «СЄНЄЖ» до ФОП ОСОБА_6 ТМЦ на загальну суму 958,40 гривень;

3.Видаткова накладна № 574 від 14.03.2013 року на поставку від ТОВ «СЄНЄЖ» до ФОП ОСОБА_6 ТМЦ на загальну суму 2726,40 гривень;

4.Видаткова накладна № 864 від 03.04.2013 року на поставку від ТОВ «СЄНЄЖ» до ФОП ОСОБА_6 ТМЦ на загальну суму 958,40 гривень;

5.Видаткова накладна № 885 від 04.04.2013 року на поставку від ТОВ «СЄНЄЖ» до ФОП ОСОБА_6 ТМЦ на загальну суму 958,40 гривень;

6.Видаткова накладна № 1356 від 24.04.2013 року на поставку від ТОВ «СЄНЄЖ» до ФОП ОСОБА_6 ТМЦ на загальну суму 2087,00 гривень;

7.Видаткова накладна № 1388 від 24.04.2013 року на поставку від ТОВ «СЄНЄЖ» до ФОП ОСОБА_6 ТМЦ на загальну суму 424,80 гривень;

8.Видаткова накладна № 2104 від 24.05.2013 року на поставку від ТОВ «СЄНЄЖ» до ФОП ОСОБА_6 ТМЦ на загальну суму 2127,30 гривень;

9.Видаткова накладна № 1428 від 25.04.2013 року на поставку від ТОВ «СЄНЄЖ» до ФОП ОСОБА_6 ТМЦ на загальну суму 216,80 гривень;

При проведенні подальшого досудового розслідування встановлено, що оригінали вище вказаних документів знаходяться у Фізичної особи підприємця ОСОБА_9, який

Кожний із вище перелічених документів має загально обовязкові реквізити та підтверджуює факт надання ОСОБА_5 до ФОП ОСОБА_6 поставлених товарно матеріальних цінностей від ТОВ «СЄНЄЖ Україна», а також отримання ОСОБА_5 грошових коштів в якості оплати за поставлений товар і містить підписи, виконані від імені ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6

В звязку із цим у органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні з метою тимчасового доступу до вище вказаних у клопотанні документів. Їх тимчасове вилучення для забезпечення здійснення тимчасового доступу до них необхідне для проведення слідчих дій із оригіналами вказаних документів в умовах слідчого відділу Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області для проведення їх огляду, а також у азі необхідності призначенні судово почеркознавчих експертиз та вирішення питання про залучення їх в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

Виходячи з того, що для зясування всіх обставин кримінального провадження необхідне вилучення з метою тимчасового доступу оригіналів документів, зазначених в описово мотивувальній частині ухвали, і яка відповідно до п.7 ч.1 ст.162 УПК України відноситься до такої, що охороняється законом, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, -

УХВАЛИВ:

-Задовольнити клопотання слідчого повністю та дозволити вилучення з метою здійснення тимчасового доступу (ознайомлення та вилучення) оригіналів документів, які знаходяться на відповідальному зберіганні фізичної особи підприємця ОСОБА_6 (ідентифікаційний код - НОМЕР_1), який здійснює свою діяльність у нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, Дзержинський район, вулиця Орджонікідзе, будинок № 63, а саме:

-Акт звірки ТОВ «СЄНЄЖ» та ФОП ОСОБА_6;

-Видаткова накладна № 138 від 05.02.2013 року на поставку від ТОВ «СЄНЄЖ» до ФОП ОСОБА_6 ТМЦ на загальну суму 958,40 гривень;

-Видаткова накладна № 574 від 14.03.2013 року на поставку від ТОВ «СЄНЄЖ» до ФОП ОСОБА_6 ТМЦ на загальну суму 2726,40 гривень;

-Видаткова накладна № 864 від 03.04.2013 року на поставку від ТОВ «СЄНЄЖ» до ФОП ОСОБА_6 ТМЦ на загальну суму 958,40 гривень;

-Видаткова накладна № 885 від 04.04.2013 року на поставку від ТОВ «СЄНЄЖ» до ФОП ОСОБА_6 ТМЦ на загальну суму 958,40 гривень;

-Видаткова накладна № 1356 від 24.04.2013 року на поставку від ТОВ «СЄНЄЖ» до ФОП ОСОБА_6 ТМЦ на загальну суму 2087,00 гривень;

-Видаткова накладна № 1388 від 24.04.2013 року на поставку від ТОВ «СЄНЄЖ» до ФОП ОСОБА_6 ТМЦ на загальну суму 424,80 гривень;

-Видаткова накладна № 2104 від 24.05.2013 року на поставку від ТОВ «СЄНЄЖ» до ФОП ОСОБА_6 ТМЦ на загальну суму 2127,30 гривень;

-Видаткова накладна № 1428 від 25.04.2013 року на поставку від ТОВ «СЄНЄЖ» до ФОП ОСОБА_6 ТМЦ на загальну суму 216,80 гривень;

2. Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1