У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 вересня 2014 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0012538 від 20.09.2014 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

24.09.2014 року слідчий слідчого відділу Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві звернувся до суду із вказаним клопотанням.

На підставі заяви, 20.09.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0012538 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Як вбачається з клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві, що до Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшла заява ОСОБА_4 , що 12.06.2009 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване та здійснює підприємницьку діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 розтратив ввірене йому майно шляхом зловживання своїм службовим становищем, чим завдав ОСОБА_4 матеріального збитку в розмірі 7 361 624,40 грн.

Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, проведення перевірки фінансово-господарської діяльності, при необхідності проведення почеркознавчих та судово-економічних експертиз, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , здійснює фінансово-господарську діяльність.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого, якими він обґрунтував клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів.

Крім того, враховуючи, що слідчим належним чином не обґрунтовано необхідність вилучення вказаних документів, слідчий суддя вважає за необхідне в цій частині клопотання відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі яких товариство здійснює фінансово-господарську діяльність, а саме: установчих документів (копія Статуту, Протоколи зборів засновників, Виписка/ Витяг з ЄДР, Довідка статистики, Довідка 4-опп, Повідомлення з Пенсійного фонду, Свідоцтво платника ПДВ, Ліцензії, Дозволи, Договори оренди юридичної адреси); договорів та підтверджуючих документів порядку виконання договорів; рахунків-фактур; банківських виписок; податкових накладних (видані/отримані); реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; довіреностей; прибуткових/видаткових накладних; актів виконаних робіт (вхідні/ вихідні); каси (касові книги, прибутково-видаткові касові ордери); відомостей про нарахування заробітної плати; щомісячних оборотно-сальдових відомостей по рахунках бухгалтерського обліку; бухгалтерської та податкової звітності; висновків аудиторських перевірок; актів звірок з контрагентами; кадрової документації; наказів по підприємству, з дня відкриття по день надання тимчасового доступу до документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: