печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1821/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

23 січня 2014 року слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 , за погодженням старшого прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури області управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: заяви про відкриття (закриття) банківського рахунку, що обслуговується за допомогою платіжної картки № НОМЕР_1 , договору такого банківського рахунку, копії паспорту особи, яка відкрила рахунок, та фотокартки такої особи, у тому числі на носії електронної інформації; інформації на паперовому носії щодо руху коштів по банківському рахунку, що обслуговується за допомогою платіжної картки № НОМЕР_1 , із зазначенням часу (годин, хвилин, секунд) зарахування, переведення, зняття грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до 07.12.2013, з зазначенням способу, місця зарахування, переведення, зняття грошових коштів та осіб, які виконували такі дії; інформації на паперовому носії щодо розміру грошових коштів, що у даний час містяться на банківському рахунку, який обслуговується за допомогою платіжної картки № НОМЕР_1 ; укладених ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (паспорт НОМЕР_2 , виданий Мінським РУ ГУ МВС України в місті Києві 29.04.1998, ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів про відкриття банківського рахунку; відомостей щодо розміру коштів, які зберігаються на банківських рахунках, відкритих відповідно до укладених з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , договорів, з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що на початку 2013 року працівник правоохоронного органу - старший інкасатор ІНФОРМАЦІЯ_3 Новітній ОСОБА_6 шляхом зловживання владою отримав конфіденційну інформацію про особисте життя ОСОБА_7 , яку вона бажала зберегти у таємниці.

У липні 2013 року ОСОБА_5 вступив у злочинну змову з рідним братом ОСОБА_8 для вимагання грошових коштів у ОСОБА_7 , погрожуючи розголошенням її рідним відомостей, які потерпіла бажала зберегти в таємниці.

Виконуючи задумане, з липня до листопада 2013 року ОСОБА_5 разом з ОСОБА_8 , вимагали та отримували від ОСОБА_7 грошові кошти у різних розмірах.

07.12.2013 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч.2 ст.189 та ч.3 ст.364 КК України, а ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.2 ст.189 КК України.

У ході допиту потерпіла ОСОБА_7 повідомила, що, будучи змушена підкорюватися незаконним вимогам ОСОБА_9 , перераховувала грошові кошти на кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належала ОСОБА_5 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до документів, які встановлюють власника банківського рахунку, операції з яким здійснювалися за допомогою платіжної картки № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рух коштів по зазначеному рахунку, а також документів, що встановлюють факти надходження, переведення та зняття грошових коштів із вказаного рахунку за період з моменту його відкриття до 07.12.2013.

Слідчий ОСОБА_3 , в судовому засіданні клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні банку та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000180.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає передчасним.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає оскільки є передчасним.

За таким обставин, слідчий суддя керуючись ст. 60, 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, ст. 160-163, 243 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 , яке погодженно старшим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури області управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю для ознайомлення та зняття копій документів та відомостей, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- заяви про відкриття (закриття) банківського рахунку, що обслуговується за допомогою платіжної картки № НОМЕР_1 , договору такого банківського рахунку, копії паспорту особи, яка відкрила рахунок, та фотокартки такої особи, у тому числі на носії електронної інформації;

- інформації на паперовому носії щодо руху коштів по банківському рахунку, що обслуговується за допомогою платіжної картки № НОМЕР_1 , із зазначенням часу (годин, хвилин, секунд) зарахування, переведення, зняття грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до 07.12.2013, з зазначенням способу, місця зарахування, переведення, зняття грошових коштів та осіб, які виконували такі дії;

- інформації на паперовому носії щодо розміру грошових коштів, що у даний час містяться на банківському рахунку, який обслуговується за допомогою платіжної картки № НОМЕР_1 ;

- укладених ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (паспорт НОМЕР_2 , виданий Мінським РУ ГУ МВС України в місті Києві 29.04.1998, ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів про відкриття банківського рахунку;

- відомостей щодо розміру коштів, які зберігаються на банківських рахунках, відкритих відповідно до укладених з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , договорів;

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1821/14-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали надано слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

27.01.2014