Справа №712/4884/15-к
Провадження №1кс/712/2006/15
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси «07» травня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчим слідчого відділу Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0001319 від «28»03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора та слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання мотивовано тим, що 28.03.2015 до Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області надійшли матеріали по заяві ОСОБА_4 , з приводу того, що 17.03.2015 року невідома особа шляхом золовживання довірою заволоділа грошовими коштами з платіжної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 1010 грн., якій останній було перераховано в якості оплати дитячого велосипеду, купівлю якого було здійснено через мережу інтернет.

Будучи допитаною по даному факту ОСОБА_4 надала наступні покази , що 16.03.2015 року на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 знайшла оголошення про реалізацію дитячого велосипеду вартістю 1000 грн., контактна особа яку було вказано в оголошенні було ОСОБА_5 , тел: НОМЕР_1 . Зателефонувавши на даний номер слухавку підняв чоловік, який представився ОСОБА_6 . В ході телефонної розмови чоловік який представився ОСОБА_6 дійсно підтвердив, що реалізує дитячий велосипед вартістю 1000 грн. Головною умовою реалізацією велосипеду була його попередня стовідсоткова оплата. В ході телефонної розмови було домовлено, що велосипед дитячий буде надіслано до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Черкаси одразу після перерахування грошових коштів. Також чоловіком на ім`я ОСОБА_6 було надано номер банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , куди ОСОБА_4 повинна була внести кошти в якості попередньої оплати за велосипед. 17.03.2015 року близько 13 год. 35 хв. ОСОБА_4 на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , було переведено грошові кошти в розмірі 1000 грн., та додатково знято в якості комісії банку грошові кошти в сумі 10 грн. Після цього ОСОБА_4 одразу зателефонувала до чоловіка на ім`я ОСОБА_6 (тел: НОМЕР_1 ) та повідомила, що грошові кошти переведені. Ввечері того ж дня ОСОБА_4 зателефонувала до ОСОБА_6 , щоб дізнатися, чи було відправлено велосипед, однак в ході телефонної розмови чоловік на ім`я ОСОБА_6 повідомив що не встиг відправити товар, та пообіцяв відправити дитячий велосипед на наступний день. Наступного дня 18.03.2015 року ОСОБА_4 повторно телефонувала на номер телефону НОМЕР_1 , однак в подальшому на дзвінки ніхто не відповідав. На даний час дитячий велосипед ОСОБА_4 поставлено не було.

З метою перевірки викладених обставин у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до ранку банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 , так як іншим способом отримати доступ до рахунку банківської картки не можливо. Крім того вказана інформація може бути використана як доказ в указаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи вище викладене та те, що повне, всебічне і об`єктивне з`ясування обставин події можливе після здійснення доступу до рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню і в свою чергу є банківською таємницею, та на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5, 309, 369372 та 395 КПК України та ст. 59,60,62 ЗУ Про банк і банківську діяльність ,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого відділу Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення оригіналів документів про володільця банківської картки № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів, які подавались при оформленні банківської картки № НОМЕР_2 , виписки про рух коштів банківської картки № НОМЕР_2 в період з 01.03.2015 по теперішній час; у випадку якщо грошові кошти знімаються за допомогою Інтернету надати IP адресу, дату та час з`єднання абонента з банком; відеозаписів камер відео спостереження відділення банку, банкоматів, де знімались готівкові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 в період з 01.03.2015 по теперішній час.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 та ст. о/у УКР УМВС України в Черкаській області ОСОБА_8 .

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом 30 діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1