У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 липня 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого прокурора прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_2 , погоджене заступником прокурора Солом`янського району м. Києва молодшим радником юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів судового доручення Суду Першої інстанції Брюселля про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі стосовно Френсіса Стівенна та інших,-
В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ та отримання у ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , документів, які несуть охоронювану законом таємницю, а саме список всіх трансакцій, які знаходяться в їх інформаційних системах (отримання, відправлення) на прізвища ідентифікованого слідством власника серії паспорту № НОМЕР_1 (Obukhov Vasilii) за 2009 рік, та документів з інформацією щодо ідентифікації працівників вказаного банку, які здійснювали операції по виплаті коштів та вносили паспортні дані бенефіціара на основі номерів MTCN (Money Transfert Control Number): НОМЕР_2 (20/03/2009), (20/03/2009), з можливістю виготовлення копій.
Старший прокурор прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_2 підтримав клопотання, вказуючи на те, що з матеріалів клопотання про міжнародну правову допомогу вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані від ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом таємницю, мають значення для забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо всебічного, повного та неупередженого розслідування.
Представник ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в для розгляду клопотання не з`явився.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Вивчивши матеріали клопотання і судове доручення, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів підлягає задоволенню.
Так, п.1 ч.1 ст.558 КПК України встановлює, що центральний орган України щодо міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати зносини відповідно до ч. 3 ст. 545 цього Кодексу, за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу приймає рішення щодо доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності.
Відповідно до ст.ст. 545, 554 КПК України Генеральна прокуратура України розглядає відповідні запити іноземних компетентних органів та у межах своїх повноважень має право надавати вказівки щодо належного, повного та своєчасного виконання такого запиту, які є обов`язковими до виконання відповідним компетентним органом України.
Так, встановлено, що в порядку ст.ст. 554,558 КПК України з Генеральної прокуратури України до прокуратури м. Києва надійшло на виконання додаткове судове доручення Суду Першої інстанції Брюсселя, яке було направлено в свою чергу на виконання до прокуратури Солом`янського району м. Києва з прокуратури м. Києва, про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі стосовно Френсіса Стівенна та інших, в якій Бельгійськими дізнавачами встановлено відмивання грошових коштів шляхом банківського хакерства, які поступили в різних сумах на різні банківські рахунки фізичних осіб, проживаючих на території Королівства Бельгія (банківські мули першого рівня).
Під час виконання вказаного клопотання було встановлено, що слідчим суддею першої інстанції Брюсселя розглядається справа по звинуваченню в хакерстві, відмиванні коштів та участі в злочинній організації, передбачених: ст. 550 bis, ст. 505 , ст. 324 bis Кримінального кодексу Бельгії.
Крім того, проведеним попереднім слідством Бельгійськими дізнавачами щодо відмивання грошових коштів шляхом банківського хакерства, які поступили в різних сумах на різні банківські рахунки фізичних осіб, проживаючих на території Королівства Бельгія (банківські мули першого рівня), встановлено, що ці мули одержали директиви на отримання цих грошей готівкою в їх банківських відділеннях та на переведення в подальшому цих же коштів через агентства системи грошових трансферів типу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Україну.
Згідно з отриманими даними від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Королівства Бельгія грошові кошти систематично отримувались готівкою в декількох агентствах, розташованих виключно в місті Києві, по пред`явленню 19 російських паспортів.
За результатами слідчих дій встановлено, що всі власники цих паспортів являються громадянами Росії, проживають на території Російської Федерації, не перебували на території України у 2009 році, про, що свідчить відсутність в їх паспортах печатки, та грошові перекази через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не отримували.
В ході подальшого розслідування Бельгійськими слідчими було виявлено вісім нових випадків хакерства, які були зроблені на шкоду клієнтів німецьких банків, гроші яких було переведено на рахунки шести нових мулів першого рівня, після чого останні, відправили одержані кошти через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » восьми новим адресатам в Києві.
Більшість з цих трансакцій було отримано в відділенні ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (код відділення НОМЕР_3 ), за якими встановлено прізвища ідентифікованого слідством власника серії паспорту № НОМЕР_1 ( ОСОБА_4 ) за 2009 рік, та, окрім того, встановлено здійснення операцій по виплаті коштів бенефіціарам на основі наступних номерів MTCN ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ): НОМЕР_2 (20/03/2009), (20/03/2009).
Ст.561 КПК України встановлює, що на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
За нормою ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
За правилами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, в матеріалах клопотання про міжнародну правову допомогу вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані від ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю, мають значення для забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо всебічного, повного та неупередженого розслідування, тому слідчій суддя погоджується з необхідністю в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, а саме містять список всіх трансакцій, які знаходяться в їх інформаційних системах(отримання, відправлення) на прізвище ідентифікованого слідством власника серії вищевказаного паспорту, а також мають інформацію для ідентифікації працівників вказаного банку, які здійснювали операції по виплаті коштів та вносили паспортні дані бенефіціару на основі вказаних вище номерів ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 558, КПК України, слідчій суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого прокурора прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів судового доручення Суду Першої інстанції Брюселля про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі стосовно ОСОБА_5 та інших задовольнити.
Надати старшому прокурору прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, з можливістю виготовлення їх копій, які знаходяться у володінні ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - список всіх трансакцій, які знаходяться в їх інформаційних системах (отримання, відправлення) на прізвище ідентифікованого слідством власника серії паспорту № НОМЕР_1 (Obukhov Vasilii) за 2009 рік; - документів, які мають інформацію для ідентифікації працівників вказаного банку, які особисто здійснювали операції по виплаті коштів та вносили паспортні дані бенефіціару на основі наступних номерів MTCN ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ): НОМЕР_2 (20/03/2009), (20/03/2009).
При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6