печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 жовтня 2015 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві капітана міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором прокуратури Печерського району міста Києва молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про арешт майна,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві капітан міліції ОСОБА_3 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором прокуратури Печерського району міста Києва молодшим радником юстиції ОСОБА_4 та просив накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «Євролізинг Україна» (), а саме: № НОМЕР_1 (980), відкритому в АТ Райффайзен Банк Аваль (МФО 380805), адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9 в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, повідомляючи в подальшому правоохоронні органи усно та письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання.
Слідчий посилався на таке: слідчим відділом Печерського РУ ГУМВС МВС України в місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006369 від 02.10.2015 за фактом вчинення шахрайських дій ТОВ «Євролізинг Україна» (), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням установлено, що не встановлені слідством службові особи із числа співробітників ТОВ «Євролізинг Україна» під приводом підписання договору фінансового лізингу автомобілей, шахрайським шляхом заволодівали грошовими коштами лізингоодержувачів.
Так, представниками ТОВ «Євролізинг Україна» повідомлялась потерпілим завідомо неправдиву інформацію щодо ціни та умов придбання на умовах лізингу автомобілів, перерахунку на рахунок Товариства грошових коштів під видом авансового платежу та укладання договору лізингу. В подальшому дані особи повідомляли лізингоодержувачам про зміни умов договору та відмовляли у поверненні авансового платежу. Так 19.05.2015 ОСОБА_5 , перебуваючи в офісному приміщенні ТОВ «Євролізинг Україна» за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 42-44, оф. № 9 СДЗ, з метою придбання автомобіля «КІА Sportage» який ТОВ «Євролізинг Україна» пропонувало придбати на умовах лізингу за ціною 400 000 грн., уклала з представником ТОВ «Євролізинг Україна» ОСОБА_6 договір фінансового лізингу № Д 01528 від 19.05.2015 та перерахувала на розрахунковий рахунок ТОВ «Євролізинг Україна» авансовий платіж у розмірі 240 000 грн. Не отримавши зазначений транспортний засіб, ОСОБА_5 , звернувся до ТОВ «Євролізинг Україна», де їй повідомили про зміни та уточнення умов договору, відмовили у поверненні авансового платежу, внаслідок чого шахрайським шляхом незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , у сумі 240 000 грн. Кошти ОСОБА_5 , а саме: 240 000 грн., згідно договору фінансового лізингу № Д 01528 від 19.05.2015 перераховано на рахунок ТОВ «Євролізинг Україна» (). Фактично роботи та послуги які були предметом вказаного договору до теперішнього часу не виконані, а кошти ОСОБА_5 , у розмірі 240 000 грн., перераховані на рахунок ТОВ «Євролізинг Україна», не повернуті власнику та фактично незаконно привласнені співробітниками ТОВ «Євролізинг Україна». Дії невстановлених осіб ТОВ «Євролізинг Україна», які шахрайським шляхом заволодівали грошовими коштами у великих розмірах кваліфіковано за ч. 3 ст. 190 КК України. Відповідно до ст. 12 КК України даний злочин є тяжкими злочином. Таким чином досудовим розслідуванням установлено, що ТОВ «Євролізинг Україна» () має рахунок відкритий АТ Райффайзен Банк Аваль (МФО 380805) № НОМЕР_1 (980).
Зазначений рахунок насправді використовуюється ТОВ «Євролізинг Україна» для розміщення коштів, отриманих шахрайським способом внаслідок підписання договору фінансового лізингу автомобілей. Кошти, розміщені на рахунку ТОВ «Євролізинг Україна» () є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР, крім того кошти, розміщені на вказаному рахунку, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, - незаконного укладання зазначеного договору фінансового лізингу, що спричинило збитків ОСОБА_5 , на суму 240 000 грн, яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що є тяжким наслідком. З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються лізингоодержувачам, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщені на рахунку ТОВ «Євролізинг Україна» () відкритому в АТ Райффайзен Банк Аваль (МФО 380805) а саме: № НОМЕР_1 (980). Крім того, в досудового слідства є достатні підстави, вважати, що в разі отримання співробітниками ТОВ «Євролізинг Україна» інформації про накладання арешту на кошти, розміщенні на рахунку товариства, ці кошти будуть негайно перераховані на інші рахунки, або на рахунки підконтрольних підприємств, зокрема підприємств-нерезидентів.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання.
Клопотання слідчого про арешт майна розглянуто відповідно до вимог ч.2 ст. 172 КПК України без повідомлення власника майна, представника юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З урахуванням думки слідчого, дослідивши надані матеріали, архівуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України, наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт та з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються лізингоодержувачам, слідчий суддя вважає клопотання підлягає задоволенню. Наявні передбачені ст.170 КПК України підстави для його накладення та заборони розпоряджатися та використовувати зазначене майно, що стосується інших видаткових операцій.

На підставі викладеного, керуючись Законом України «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 170 -173, 175, 309, 372, 532 КПК України слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві капітана міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором прокуратури Печерського району міста Києва молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про арешт майна, задовольнити.
Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «Євролізинг Україна» (), а саме: № НОМЕР_1 (980), відкритому в АТ Райффайзен Банк Аваль (МФО 380805), адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9 в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, повідомляючи в подальшому правоохоронні органи усно та письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів після її оголошення.

Слідчий суддя