Провадження по справі № 1-кс/522/1027/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 лютого 2016 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника ТОВ «Бізнес логіка» ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання ОСОБА_4 про скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В:
Представник ТОВ «ТД «Бізнес логіка» ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси із клопотання в порядку ст. 174 КПК України про скасування арешту майна.

В обґрунтування своїх вимог заявник вказує на той факт, що ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 11.06.2015 року по справі задоволено клопотання слідчого CB ЛB на ст. Одеса-Головна УМВС України на Одеській залізниці про накладення арешту на грошові кошти у сумі 1 762 858,44 грн. на поточні розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкриті 20.11.2014 у ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО 300346), юридична адреса: м. Київ, вул. Десятина, 4/6, які належать ТОВ «Бізнес логіка» (37279352).
29.05.2015 року обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000046 стосовно директора ТОВ «Дизель Плюс» ОСОБА_5 направлено до Приморського районного суду м. Одеси для розгляду по суті.

22.10.2015 року Приморським районним судом м. Одеси на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України винесено рішення про закриття кримінального провадження за обвинуваченням ОСОБА_5 у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КПК України.

У зв`язку з чим, представник ТОВ «ТД «Бізнес логіка» ОСОБА_4 просить слідчого суддю Приморського районного суду м. Одеси скасувати арешт, накладений на поточні розрахункові рахунки ТОВ «Бізнес логіка» (37279352) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 відкриті у ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО 300346), юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.

В судовому засіданні представник ТОВ «Бізнес логіка» ОСОБА_4 підтримав своє клопотання в повному обсязі.

Прокурор в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання про зняття арешту, проте в судовому засіданні не зміг надати слідчому судді матеріали кримінального провадження, які б підтверджували факт фіктивності господарських відносин між ТОВ «Дізель плюс» і ТОВ «Бізнес Логіка»

Розглянувши заяву, заслухавши думку учасників судового розгляду, вважаю що вимоги, викладені в клопотанні представник ТОВ «Бізнес логіка» ОСОБА_4 підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого можливості відчужувати певне майно.

Статтею 174 КПК України передбачено право підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника, іншого власника або володільця майна, які не були присутні при розгляді клопотання про арешт майна, заявити клопотання про скасування арешту повністю або частково.

Вивченням клопотання представника ТОВ «Бізнес логіка» ОСОБА_4 вбачається, що відповідно до відомостей, наданих з Єдиного реєстру досудового розслідування, кримінальне провадження № 0000046, в рамках якого слідчим CB ЛB на ст. Одеса-Головна УМВС України на Одеській залізниці надавалось клопотання про арешт спірного майна ТОВ «Бізнес логіка».
Ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 11.06.2015 року задоволено клопотання слідчого про накладення арешту на грошові кошти у сумі 1 762 858,44 гривень на поточні розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкриті 20.11.2014 у ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО 300346), юридична адреса: м. Київ, вул. Десятина, 4/6, які належать ТОВ «Бізнес логіка» (37279352).
22.10.2015 року Приморським районним судом м. Одеси на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України за результатами судового розслідування кримінального провадження № 0000046 винесено рішення про закриття кримінального провадження за обвинуваченням директора ТОВ «Дизель Плюс» ОСОБА_5 у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КПК України.

Крім того, відповідальні особи ТОВ «ТД «Бізнес логіка» не є ні підозрюваними, а ні обвинувачуваними в кримінальному провадженні, не є ні цивільними позивачами, а ні цивільними відповідачами, а ні особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, щодо якої здійснюється провадження.

Враховуючи приписи кримінального процесуального законодавства, вбачається, що у кримінальному провадженні № 0000046 відсутні підстави для арешту поточних розрахункових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритих 20.11.2014 у ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО 300346), юридична адреса: м. Київ, вул. Десятина, 4/6, які належать ТОВ «Бізнес логіка» (37279352)
Тому суд вважає, що при зазначених обставинах, під час подачі до суду представником ТОВ «Бізнес логіка» клопотання про зняття арешту відповідно до ст. 170, 174 КПК України, ТОВ «ТД «Бізнес логіка» не є належним суб`єктом застосування таких заходів забезпечення кримінального провадження, у зв`язку з чим арешт, накладений на поточні розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № 6001 відкриті 20.11.2014 у ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО 300346), юридична адреса: м. Київ, вул. Десятина, 4/6, які належать ТОВ «Бізнес логіка» (37279352) не є належним об`єктом заходів забезпечення кримінального провадження.
З огляду на викладене суд приймає клопотання представника ТОВ «Бізнес логіка» ОСОБА_4 до розгляду та приходить до висновку що воно підлягає задоволенню з наведених підстав.

Керуючись ст. 167-174 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання представника ТОВ «Бізнес логіка» ОСОБА_4 про скасування майна, - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 11.06.2015 року на грошові кошти у сумі 1 762 858,44 грн. на поточні розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № 6001 відкриті 20.11.2014 у ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО 300346), юридична адреса: м. Київ, вул. Десятина, 4/6, які належать ТОВ «Бізнес логіка» (37279352).
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Приморського
районного суду м. Одеси ОСОБА_1
04.02.2016