Справа №712/7512/13-к
Провадження №1 кс/712/2801/13
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 20 червня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Бондаренко М.Ю., ст. слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000113, ст. слідчим з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітаном податкової міліції ОСОБА_1 і погоджене ст. прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого Сук І.А., прокурора Бондаренко М.Ю., -

ВСТАНОВИВ:

В слідчому управлінні ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000113 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.04.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено факт ухилення від сплати податків та митних платежів фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1; код ДРФО НОМЕР_1; зареєстрована: ІНФОРМАЦІЯ_2), яка перебуває на спрощеній системі оподаткування) та не обліковано закуповує у фізичних осіб ядро волоського горіху, який в подальшому по підробленим документами експортує за межі митної території України за заниженими цінами, використовуючи документи субєктів господарської діяльності, що мають ознаками фіктивності.

Так, в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню 19.04.2013 було проведено обшук вантажного автомобіля НОМЕР_2, під керуванням водія ОСОБА_4, в ході якого вилучено ядро волоського горіха, власником якого згідно наявних накладних являлась ФОП ОСОБА_5

Крім цього, згідно вантажно-митних декларацій, отриманих на Сумській митниці, вказаний вантажний автомобіль НОМЕР_2, під керуванням водія ОСОБА_4, здійснював транспортування горіхів до ТОВ Транзит-Сервіс (Російська федерація), відправником яких вже являється ТОВ Деметрія.

Для зясування всіх обставин при проведенні господарських операцій ТОВ Деметрія та встановлення реальної вартості даного товару на даний час по даному провадженню необхідно встановити фактичного поставщика ядра горіхів ТОВ Деметрія, який згідно ВМД транспортувався до Російської Федерації тим самим автомобілем, що і транспортував ядро горіха від ФОП ОСОБА_3 до м. Золочів Харківської області, а тому для цього необхідно розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до речей та документів по розрахунковому рахунку ТОВ Деметрія.

З метою повного, всебічного, обєктивного розслідування а також з метою зясування проведення фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ Деметрія з контрагентами та відслідкування руху коштів по взаємовідносинам з даними контрагентами виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по розрахунковому рахунку №0047 ТОВ Деметрія (код 38103261), який відкритий у ПАТ ВіЕйБі Банк (МФО 380537). Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отримати їх іншим способом не можливо, а тому прошу розкрити банківську таємницю та надати дозвіл та отримати тимчасовий доступ до документів по розрахунковому рахунку №0047 ТОВ Деметрія (код 38103261), який відкритий у ПАТ ВіЕйБі Банк (МФО 380537), керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ Про банк і банківську діяльність, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання.

Розкриття банківську таємницю та надати ст. слідчому з ОВС СУ ФР ГУ у Черкаській області капітану податкової міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим їх вилученням по розрахунковому рахунку №0047 ТОВ Деметрія (код 38103261), який відкритий у ПАТ ВіЕйБі Банк (МФО 380537), а саме: роздруківку руху коштів за період з 10.01.2013 по 11.06.2013 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, особову справу, оригінали карток зі зразками підписів та відбитком печатки, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку товариства.

Ухвала підлягає до безумовного виконання службовими особами ПАТ ВіЕйБі Банк, в противному разі до них будуть застосовані санкції, передбачені ст. 166 КПК України.

Організацію виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_1

Термін дії даної ухвали становить один місяць з моменту прийняття.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: Грабовий П.С.