УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 638/17352/15-к

Провадження № 1-кс/638/2802/15

15 жовтня 2015 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУМВСУ України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 про огляд, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 від 29.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191, ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України -

встановив:
СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області здійснюється досудове розслідування за матеріалами кримінальних проваджень №0000071 від 29.01.2015, за ч. 3 ст. 191 КК України, №0000114 від 18.02.2015, за ч. 3, ст. 191 КК України, №0000071 від 06.02.2015, за ч. 5 ст. 191 КК України, та №0000112 від 20.02.2015, за ч. 2 ст. 364 КК України.

04.03.2015 вказані кримінальні провадження об`єднані в одне провадження прокуратурою Харківської області за основним номером №0000071 від 29.01.2015.
17.03.2015 згідно постанови обласної прокуратури Харківської області підслідність по кримінальному провадженню №0000071 від 29.01.2015 визначена за СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області.

Для розслідування вказаного кримінального провадження доручення т.в.о. начальника СУ ГУМВС України в Харківській області полковника міліції ОСОБА_4 № 47/28 від 20.03.2014 до СВ Дзержинського РВ ХМУ відряджений слідчий СУ ГУМВС України в Харківській області капітан міліції ОСОБА_3 та досудове розслідування по даному провадженню доручено декільком слідчим.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно матеріалів УБОЗ ГУМВС України в Харківській області у період часу з 01.01.2012 по теперішній час посадові особи КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» (), зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «ГРАНДБУДУКРАИНА» (), та ТОВ «КОМПАНІЯ «СПО» (), на підставі укладених договорів надавали послуги з прибирання, збирання побутових відходів та інших послуг, заволоділи державними коштами на суму понад 100 тис грн., які спрямовувались на підприємства ТОВ «Статус» (), ТОВ «Абрис-дизайн» (), ТОВ «Дизал» (), ТОВ «СК» «Будгермес» (), ТОВ «Зенетик Украина» (), ТОВ «Полинтерком» (), ТОВ «Булар» (), ТОВ «Харторг» (), ТОВ «МегаОпт ХХІ» (), ТОВ «УкрМельМаш» (), ТОВ «Аскон Групп» (), ТОВ «ЄвроІнтерТорг» (), ТОВ «СхідЕнергоАльянс» (), ТОВ «ФінансІнвестГруп» (), ТОВ «Еліткомпані Харків» (), ПП «Стройсіті Груп» (), ТОВ «Білдінг Констракт» (), ТОВ «ДБК «УРОВЕНЬ» (), ТОА «УЛИСС. Н.» (), ТОВ «АМАДЕО» (), ТОВ «Союзенерго-8» (), ТОВ «Промтрейд ЛТД» (), ТОВ «КП 2011» (), ТОВ «Промтекс-М»(), ТОВ «ТД «БІЛЕЦЬКИХ» (), ТОВ «РІКОМ» (), ТОВ «ОПТА-ТРЕЙДД УКРАЇНА» (), ТОВ «М.СНАБ» (), ТОВ «УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ «МОДУС» (), ТОВ фірма «СПЕЦМАЙСТЕР» (), ТОВ «ТБК «КОМФОРТ» (), ТОВ «ГЕФЕСТ АЛЬЯНС» (), ТОВ «ЕККОПЛЮС» (), ТОВ «ТРЕЙД-ІМЕКС» (), ТОВ «ВІАТЕЛ» (), з ознаками фіктивності, якими розпоряджались на власний розсуд, спричинивши шкоду державним інтересам.
Під час проведення оперативно-технічного заходу на підставі оперативно-розшукової справи УБОЗ ГУМВС України в Харківській області, стосовно осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з дозволу Апеляційного суду Харківської області, проведені оперативно-технічні заходи у рамках даної ОРС №1014047 від 30.09.2014 (зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж).

Так, за результатами проведення оперативно-технічного заходу встановлено, що до скоєння вказаного злочину причетні посадові особи КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» (), розташованого за фактичною адресою, м. Харків, вул. Сумська, 81, які за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «ГрандбудУкраїна», та ТОВ «КОМПАНІЯ «СПО» за спільною домовленістю, провели процедуру закупівлі на благоустрій території парку при цьому найнижчі пропозиції були відхилені, пройшла акцептована пропозиція ТОВ «ГрандбудУкраїна», після чого акти виконаних робіт завищувались. В подальшому посадові особи ТОВ «ГрандбудУкраїна» перераховували кошти на підприємства з ознаками фіктивності (перераховані у фабулі), та передали кошти в якості винагороди посадовим особам КП «ЦПКВ ім. М. Горького», та посадовим особам державного казначейства. Після цього на підставі фіктивної службової записки від ТОВ «ГрандбудУкраїна» сума робіт збільшилась на 889 980 тис. грн., які були сплачені за рахунок державних коштів, чим спричинили матеріальну шкоду державним інтересам на вказану суму.
В ході досудового розслідування встановлено, що КП «ЦПКВ ім. м. Горького» у березні 2014 проведено тендер на виконання робіт «Благоустрій рекреаційної зони в районі вул.. Біла Акація будівництво» на загальну суму 9949972,80 грн.Встановлено, що 11.11.2014 між КП «ЦПКВ ім. М. Горького» та ТОВ «ГРАНДБУДУКРАЇНА» укладено договір № 11-11/14 згідно з яким ТОВ «ГРАНДБУДУКРАЇНА» зобов`язується протягом листопада-грудня 2014 виконати роботи «Благоустрій рекреаційної зони в районі вул.. Біла Акація будівництво» на загальну суму 9949972,80 грн.
Далі ТОВ «ГрандбудУкраїна» для виконання умов договору на користь КП «ЦПКВ ім. М. Горького» уклало договір субпідряду № 11/11 від 11.11.2014з ТОВ «Дорожньо-будівельна компанія «Уровень» на виконання робіт з благоустрою «Благоустрій рекреаційної зони в районі вул.. Біла Акація будівництво» на загальну суму 4465941 млн. грн.. у вигляді укладання асфальту, зеленої парковки та інше, при цьому під час досудового слідства було встановлено, що вказані роботи виконувались в 2013, тобто значно раніше процедури конкурсних торгів та укладання відповідних договорів.
В подальшому, TOB «ГРАНДБУДУКРАІНА», виконуючи зазначені роботи 12.11.2014 уклало з TOB МПК «Фенікс», договір субпідряду на виконання будівельних робіт, згідно проекту-кошторисної документації, на загальну суму 3 505 800, 00 грн.

30.12.2014 між TOB МПК «Фенікс» та TOB «ГРАНДБУДУКРАІНА»

укладено додаткову угодо про те, що зазначені роботи будуть виконані до

30.04.2015 при тому, що TOB МПК «Фенікс» отримало ліцензію лише 06.01.2015.

Слідством встановлено, що TOB МПК «Фенікс» провело зазначені роботи на території парку вже після проведених будівельних робіт, не у грудні 2014 а у 2013 році. При цьому, вартість експлуатації машин та механізмів склала 149 781 грн. У відомостях TOB «ГРАНДБУДУКРАІНА» вказує на орендовані машини та іншу техніку, яка була орендована і не відноситься до TOB МПК «Фенікс», хоча дане підприємство є єдиним субпідрядником по наданню зазначених робіт та послуг.

Допитаний у якості свідка директор TOB МПК «Фенікс» повідомив, що з TOB «ГРАНДБУДУКРАІНА» не мав вказаних фінансово-господарських взаємовідносин, робіт з благоустрою рекреаційної зони в районі вул. Біла Акація - будівництво на загальну суму 3 505 800, 00 грн. не виконував, та документів на яких стоїть підпис директора TOB МПК «Фенікс» на виконання вказаних робіт, не підписував.

У зв`язку з цим, 12.06.2015 призначено судово-будівельну експертизу з ціллю встановлення часу закінчення будівництва, та витрачених коштів на благоустрій рекреаційної зони в районі вул. Біла Акація - будівництво на території парку Горького.

12.10.2015 до СУ ГУМВС України в Харківській області від експертів

надійшло клопотання про призначення обстеження, яке необхідно для

проведення експертизи та забезпечення належних умов праці експертів для

безпосереднього обстеження об`єктів дослідження, які знаходяться на території

парку Горького в районі вул. Біла Акація, яке буде проводитись 16.10.2015, а

саме:

- провести розкриття на покриттях в місцях вказаних експертами;

- залучити до проведення дослідження установу, що має відповідне обладнання по визначенню товщини асфальтового покриття тротуарів, доріжок, майданчиків, та ліцензію по виконанню такого виду робіт;

У зв`язку з викладеним, в ході досудового слідства з метою виявлення і фіксації відомостей щодо обставин скоєного правопорушення виникла необхідність провести огляд в районі рекреаційної зони розташованої по вул. Біла Акація на території КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» за адресою: м. Харків, вул. Сумська 81, з метою виконання клопотання експертів в рамках проведення судово-будівельної експертизи у вигляді: огляду, описування, розкриття на покриттях в місцях вказаних експертами, відібрання зразків асфальтового покриття, тротуарів, доріжок, майданчиків для визначення їх товщини.

Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, та інші матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 , вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.: 237 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на огляд в районі рекреаційної зони розташованої по вул.. Біла Акація на території КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» за адресою: м. Харків, вул.. Сумська, 81, з метою виконання клопотання експертів в рамках проведення судово-будівельної експертизи у вигляді:

-Забезпечення належних умов праці експертів для безпосереднього обстеження об`єктів дослідження, які знаходяться на території КП «ЦПКіВ ім. М. Горького» в районі рекреаційної зони по вул.. Біла Акація за адресою: м. Харків, вул.. Сумська,81;

-Огляду, описування, розкриття на покриття в місцях вказаних експертами, відібрання зразків асфальтового покриття, тротуарів, доріжок, майданчиків для визначення їх товщини.

Строк дії ухвали встановити терміном на 10 діб, з дня отримання дозволу на проведення цієї слідчої (розшукової) дії.

Виконання ухвали покласти на слідчого слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 , слідчого слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_5 , слідчого слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_6 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя