Справа 127/2492/14-к
Провадження 1-кс/127/916/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2014 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу кримінальних розслідувань головного управління Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, та матеріали кримінального провадження №0000003 від 14.01.2014 року,-

ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника другого відділу кримінальних розслідувань головного управління Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 14.01.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 212, ч.5 ст. 191 КК України.

Згідно клопотання, група осіб, за попередньою змовою, здійснюючи фінансово- господарську діяльність підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Гнівань), Bjiepiofl 2012-2013 p.p., вчинили розтрату в особливо великих розмірах державних коштів, отриманих від проведення тендерних процедур, що проводились ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Київ) по наданню послуг зі збору та утилізації твердих побутових відходів на загальну суму - 5 095 000 гривень, які перерахували на розрахункові рахунки підприємств із явними ознаками фіктивності, а саме: ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Дніпропетровськ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Донецьк), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , м. Київ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , м. Київ).
Окрім того, вказана група осіб, за попередньою змовою, здійснюючи фінансово- господарську діяльність підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Гнівань), в період 2012-2013 p.p., в порушення вимог податкового законодавства України, шляхом формування податкового кредиту за рахунок підприємств із явними ознаками фіктивності, а саме: ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Дніпропетровськ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Донецьк), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , м. Київ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , м. Київ), ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму - 872 234,20 гривень, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в значних розмірах.
Для здійснення фінансово-господарської діяльності службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Гнівань) проводили розрахунки через банківські рахунки: № НОМЕР_7 (валюта - українська гривня), № НОМЕР_8 (валюта - українська гривня), № НОМЕР_9 (валюта - українська гривня), відкриті в ВАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_1 ).
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ВАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання слідчого та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку, що клопотання задоволенню не підлягає.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання

доступу до речей документів.

Однак, в судовому засіданні слідчим не було доведено необхідності у вилученні оригіналів документів в ВАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » стосовно інформації по розрахункових рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не наведено підстав, які давали б змогу вважати, що документи, до яких планується тимчасовий доступ, можуть бути знищені, а також слідчим не доведено використання в даному кримінальному провадженні як доказів відомостей по розрахунковим рахункам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , відкритий у ВАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Однак, в клопотанні слідчим не вказано особи, якій повинен бути наданий дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ВАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання заступника начальника другого відділу кримінальних розслідувань головного управління Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ВАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - відмовити.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя