Справа № 161/541/15-к
Провадження № 1-кс/161/128/15
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А
м. Луцьк 19 січня 2015 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 про арешт на грошові кошти ТОВ Інтер-Мол (), які знаходяться на рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкриті у фiлiї АТ "Укрексiмбанк" у м. Днiпропетровську (МФО 305675), в сумі, яка не перевищує 4 131 481,19 грн.), -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти ТОВ Інтер-Мол (), які знаходяться на рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкриті у фiлiї АТ "Укрексiмбанк" у м. Днiпропетровську (МФО 305675), в сумі, яка не перевищує 4 131 481,19 грн. При цьому просить з упинити видаткові операції по рахунках ТОВ Інтер-Мол (), які знаходяться та можуть надійти на рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкриті у фiлiї АТ "Укрексiмбанк" у м. Днiпропетровську (МФО 305675), в сумі, яка не перевищує 4 131 481,19 грн., окрім зупинення видаткових операцій, пов`язаних зі сплатою податків до бюджету, сплатою внесків до Пенсійного фонду та фонду соціального страхування, а також виплати заробітної плати, а також арештовані кошти передати на відповідальне зберігання службовим особам фiлiї АТ "Укрексiмбанк" у м. Днiпропетровську (МФО 305675), надати до слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області виписку банку про залишок коштів на рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкриті у фiлiї АТ "Укрексiмбанк" у м. Днiпропетровську (МФО 305675), на момент оголошення ухвали та довідку банку про арештовані кошти і місце (рахунок) їх зберігання та в подальшому на вимогу слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області надавати на його адресу інформацію про залишки коштів ТОВ Інтер-Мол () на рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкриті у фiлiї АТ "Укрексiмбанк" у м. Днiпропетровську (МФО 305675).

Клопотання мотивує тим, що приводом до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань послужило те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000036 за внесеними 25.02.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостями відносно ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень за ч.1 ст.205, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.1 ст.366 КК України та ОСОБА_6 за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень за ч.3 ст.212, ч.1 ст.366 КК України, оскільки проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 , у січні 2012 року придбав суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) СВК Кортеліський з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ Інтер-Мол, яка полягала в умисному ухиленні від сплати податку на додану вартість, а також у період з квітня по жовтень 2012 року, як службова особа голова СВК Кортеліський за попередньою змовою групою осіб, а саме з директором ТОВ Інтер-Мол ОСОБА_6 вчинив пособницькі дії які виразились у сприянні в умисному ухиленню ТОВ Інтер-Мол від сплати податку на додану вартість та полягали в наданні порад та засобів, а також усуненню перешкод у протиправному формуванню податкового кредиту з податку на додану вартість для такого товариства, що призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету України у квітні-жовтні 2012 року коштів в особливо великих розмірах, тому слідчий звернувся з клопотанням про арешт вказаних речей.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає до частково задоволення.

Так, згідно ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому Кримінально-процесуальним кодексом порядку.

Таким чином, арешт майна може бути накладено виключно на майно підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Частина 2 ст.170 КПК України передбачає, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.

Таким чином, слідчий суддя вправі накласти арешт на майно у вигляді речей, якщо вони відповідають критеріям, визначеним у ч.2 ст.167 КПК України лише під час судового провадження.

Зважаючи, що до матеріалів клопотання про накладення арешту на вище вказане майно, частково надано відомості якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також з метою відшкодування в подальшому спричинених державі збитків, забезпечення цивільного позову, тому клопотання про накладення арешту на грошові кошти ТОВ Інтер-Мол (), які знаходяться на рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкриті у фiлiї АТ "Укрексiмбанк" у м. Днiпропетровську (МФО 305675), підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.170-173 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :
Накласти арешт на грошові кошти ТОВ Інтер-Мол (), які знаходяться на рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкриті у фiлiї АТ "Укрексiмбанк" у м. Днiпропетровську (МФО 305675), в сумі, яка не перевищує 4 131 481,19 грн..

Надати до слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області виписку банку про залишок коштів на рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкриті у фiлiї АТ "Укрексiмбанк" у м. Днiпропетровську (МФО 305675), на момент оголошення ухвали та довідку банку про арештовані кошти і місце (рахунок) їх зберігання.

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору, не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1