печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Хлуд А.Ю., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України радника юстиції Оленського О.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України радника юстиції Оленського О.С. про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

01.08.2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України радника юстиції Оленськиого О.С. за погодженням із процесуальним керівником старшим прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях про корупційні злочини Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції Мінєнковим В. про надання старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Оленському О.С. та слідчому в особливо важливих справах прокуратури Донецької області Шумейку Р.І., які перебувають у складі слідчої групи з розслідування кримінального провадження № 00145 на тимчасовий доступ до всіх матеріалів справи №5006/42/82Б/2012 про визнання боржника СП «Еліта - Плюс» банкрутом, які перебувають у володінні Господарського суду Донецької області, з можливістю ознайомлення та отримання завірених копій зазначених матеріалів справи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити, зазначивши, що метою отримання тимчасового доступу до всіх матеріалів справи №5006/42/82Б/2012 про визнання боржника СП «Еліта - Плюс» банкрутом, для ознайомлення та отримання їх копій, які знаходяться у Господарському суді Донецької області є перевірка наявності чи відсутності кредиторської та дебіторської заборгованості СП «Еліта Плюс» на момент банкрутства, встановлення кредиторів, в тому числі чи було серед кредиторів ТОВ «КОНДОР Д5»; встановлення даних щодо арбітражного керуючого (ліквідатора) СП «Еліта - Плюс» з метою подальшого його допиту щодо обставин проведення ліквідації СП «Еліта - Плюс» та наявності чи відсутності бухгалтерської документації даного підприємства щодо придбання СП «Еліта-Плюс» та подальшої реалізації фронтального навантажувача марки «ZL-50G» на ТОВ «КОНДОР Д5», а також на предмет підтвердження чи спростування фінансово - господарських відносин між СП «Еліта - Плюс» та ТОВ «КОНДОР Д5»взагалі; встановлення місцезнаходження печатки СП «Еліта - Плюс»; підтвердження перебування на посаді директора СП «Еліта - Плюс» в період діяльності підприємства виключно ОСОБА_5, наявність чи відсутність уповноважених осіб представляти інтереси СП «Еліта - Плюс» в період здійснення даним підприємством фінансово - господарської діяльності.

В судове засідання представник Господарського суду Донецької області не з'явився про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за № 0000145 від 26.11.2012, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 209; ч. 2 ст. 209; ч. 1 ст. 358; ч. 3 ст. 358; ч. 4 ст. 358; ч. 1 ст. 366; ч. 2 ст. 366; ч. 4 ст. 369; ч. 3 ст. 368-2 України.

Слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 12.07.2011 по 01.08.2011 директор ТОВ «Донбассугольстрой» ОСОБА_6, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з директором ТОВ «КОНДОР Д5» ОСОБА_7, шляхом вчинення ряду службових підроблень, в інтересах ТОВ «КОНДОР Д5» незаконно заволоділи грошовими коштами в особливо великих розмірах Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (надалі Фонду) в сумі 650 тис. грн., що виділялися ТОВ «Донбассугольстрой» згідно постанови Кабінету Міністрів України "Про створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення вугледобувних регіонів" від 30.06.2010 № 527 на створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення вугледобувних регіонів. Вчинення вказаних злочинів відбулося шляхом безпідставного перерахування грошових коштів ніби-то за придбання спецтехніки на підставі підроблених офіційних документів.

ОСОБА_7 перебуваючи на території Донецької області, реалізуючи спільний з ОСОБА_6, направлений на заволодіння державними грошовими коштами в сумі 613 200 грн. достовірно знаючи про те, що вказаним підприємством не буде поставлений фронтальний навантажувач, безпідставно перерахував на рахунок СП «Еліта-Плюс» № 1071, відкритий в АТ КБ «СОЮЗ» незаконно одержані від ТОВ «Донбассугольстрой» грошові кошти в сумі 613 200 грн. ніби-то за придбання фронтального навантажувача марки «ZL-50G».

Відповідно до показань учасника аукціону ОСОБА_8, який насправді придбав фронтальний навантажувач на аукціоні, що був предметом складення завідомо підроблених договорів купівлі - продажу між ТОВ «Донбассугольстрой» та ТОВ «КОНДОР Д5», та безпідставного перерахування державних грошових коштів, після придбання такою особою спецтехніки невідомі особи, представившись від СП «Еліта Плюс» розрахувалися з ним за техніку в жовтні 2011 року готівкою в сумі, яка відповідала сумі придбання ним техніки на аукціоні - близько 80 тис. грн.

Крім того, відповідно до показань колишнього директора ТОВ «КОНДОР Д5» - підозрюваного ОСОБА_7, фронтальний навантажувач марки «ZL-50G», який був реалізований на ТОВ «Донбассугольстрой», попередньо придбаний ТОВ «КОНДОР Д5» ніби-то на СП «Еліта -Плюс».

Слідчий зазначає, що будь-які документи, на підставі яких ТОВ «КОНДОР Д5» придбало в СП «Еліта - Плюс» фронтальний навантажувач марки «ZL-50G», та на підставі яких відбулося перерахування грошових коштів в сумі 613200 грн. за придбання вказаної спецтехніки на ТОВ «КОНДОР Д5» та СП «Еліта -Плюс» відсутні.

Згідно даних правоохоронних органів Донецької області факти втрати чи викрадення бухгалтерської документації та печатки СП «Еліта - Плюс» відсутні, а колишній директор СП «Еліта-Плюс» ОСОБА_5 давати показання з даного приводу, керуючись ст. 63 Конституції України, взагалі відмовилася.

Відповідно до постанови Господарського суду Донецької області від 10.12.2012 у справі №5006/42/82Б/2012 СП «Еліта - Плюс» визнано банкрутом

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'яжу з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до всіх матеріалів справи №5006/42/82Б/2012 про визнання боржника СП «Еліта - Плюс» банкрутом з можливістю ознайомлення.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що слідчим в судовому засіданні не доведено необхідності надання тимчасового доступу до матеріалів справи в частині отримання завірених копій матеріалів справи №5006/42/82Б/2012, так як слідчим в клопотанні чітко не зазначено перелік документів, копії яких необхідно отримати та вилучити в даній справі та обґрунтування необхідності вилучення саме цих документів, а тому в задоволенні клопотання в цій частині необхідно відмовити.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України радника юстиції Оленського О.С. - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Оленському О.С. та слідчому в особливо важливих справах прокуратури Донецької області Шумейку Р.І., які перебувають у складі слідчої групи з розслідування кримінального провадження № 00145 на тимчасовий доступ до всіх матеріалів справи №5006/42/82Б/2012 про визнання боржника СП «Еліта - Плюс» банкрутом, з можливістю ознайомлення.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/16798/13-к.

Примірник № 2 наданий старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України радника юстиції Оленському О.С.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т. Г. Ільєва