Справа № 592/2480/14-к
Провадження № 1-кс/592/685/14

УХВАЛА

14 березня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 про накладення арешту на документи, вилучені з приміщення ПП «ТА «Ремекс» за адресою АДРЕСА_1 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008007 від 07.12.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України
Перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку сторін,

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ СМВ УМВС України в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008007 від 07.12.2013 (правова кваліфікація ч. 1 ст. 358 КК).
Досудове розслідування розпочато за зверненням Державної фіто санітарної інспекції Сумської області щодо підробки карантинних сертифікатів: від 30.10.2013 № 75/10/93 КС № 767506, від 07.11.2013 № 75/10/49 КС № 767536, від 15.11.2013 № 75/10/49 КС № 127852, від 17.07.2013 № 75/10/47 КС № 022987, від 16.08.2013 № 75/10/49 КС № 767531, від 05.08.2013 № 75/10/47 КС № 778716, від 19.07.2013 № 75/10/93 КС № 767532, від 15.08.2013 № 75/10/93 КС № 778693, від 26.07.2013 № 75/10/47 КС № 022986, які були видані ПП «ТА «Ремекс» та надані до ПАТ «ММК ім. Ілліча» в м. Маріуполь.
Начальник відділу дозвільної системи Державної фітосаніторної інспекції ОСОБА_4 пояснила, що Сумська область має карантинний режим та відповідно до ЗУ «Про карантин рослин» вивезення або ввезення об`єктів регулювання на територію карантинних зон здійснюється за наявності карантинних сертифікатів. Для отримання даного сертифікату до фітосанітарної інспекції подається заява та документ, що підтверджує внесення плати на видачу сертифікату. Після проведення відповідних процедур інспекція видає заявнику сертифікат або відмовляє у цьому. Також ОСОБА_4 зазначила, що на карантинних сертифікатах, отриманих від фітосанітарної інспекції Донецької області наявні голографічні марки, які вже не використовуються більше двох років та замість коду Сумської області 19, вказаний номер 10.
Начальник відділу Державної фіто санітарної інспекції Сумської області ОСОБА_5 пояснила, що 13.11.2013 року до Державної фітосанітарної інспекції Сумської області надійшло повідомлення з Державної фітосанітарної інспекції Донецької області про те, що під час проведення фітосанітарних процедур на ПАТ «ММК ім.. Ілліча» було виявлено екземпляри карантинних сертифікатів виданих інспектором Державної фітосанітарної інспекції Сумської області ОСОБА_6 на адресу ПП «ТА «Ремекс», які не відповідають діючому законодавству з карантину рослин. З приводу підробки карантинних сертифікатів ОСОБА_5 зазначила, що не один карантинний сертифікат не друкується за допомогою друкувальної машинки та всі сертифікати виготовляються за допомогою єдиної комп`ютерної програми, яка діє приблизно вже три роки. Також остання зазначила, що на підробних сертифікатах стоїть печатка організації, якої на момент жовтня 2013 року вже не було, а також на той момент, коли видані підробні сертифікати, графічної голограми вже не існувало. На додаткове запитання щодо роботи інспектора з карантину рослин ОСОБА_6 , ОСОБА_5 повідомила, що останній ніколи не працював у Державній фітосанітарній інспекції Сумської області. Також ОСОБА_5 зазначила правила оформлення та зберігання примірників карантинних сертифікатів, а саме: взагалі їх виготовляється три екземпляри, які різняться між собою кольором та номерною позначкою (перший видається представнику організації, що звертається зі заявою, другий відправляється до інспекції тієї області, до якої іде вантаж, третій підшивається до пакету документів та залишається в архіві інспектора).
Головний спеціаліст відділу дозвільної системи Державної фітосанітарної інспекції Сумської області ОСОБА_7 дана аналогічні свідчення з вище зазначеними але доповнила, що карантинні сертифікати виготовляються за допомогою комп`ютерної програми « 1С: Підприємство», а не на друкарський машинці та що на підроблених карантинних сертифікатах зазначена взагалі неправильна назва установи.
Фахівець з кадрової роботи Державної фітосанітарної інспекції Сумської області ОСОБА_8 зауважила щодо роботи державного інспектора з карантину рослин ОСОБА_6 , а саме зазначила що останній ніколи не працював у вказаній установі на посаді інспектора.
В ході проведення вивчення вилучених підроблених карантинних сертифікатів було встановлено, що останні видавалися на ім`я наступної організації: ПП «ТА «Ремекс» (повна назва: Приватне підприємство «Транспортне агентство «Ремекс») , місцезнаходження юридичної особи: м. Суми, вул. СКД, буд. 22, кв. 32, керівник підприємства: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Кіровськ Донецької області, проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
06.03.2014 року слідчим суддею Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 винесено ухвалу про задоволення клопотання про проведення обшуку. 11.03.2014 року під час проведення обшуку за місцем реєстрації ПП «ТА «Ремекс», а саме: АДРЕСА_1 , були виявлені та вилучені аркуші паперу (документи) з вільними зразками почерку та підписів ОСОБА_9 , а саме: аркуші паперу формату А 4 «Продовження реєстраційної картки форми 4» у кількості 3 аркуші, аркуш паперу формату А 4 «Судові та правоохоронні органи України» (на зворотному боці) на 1 аркуші, аркуш паперу формату А 4 «Довідка АА № 789743» (на лицевій та зворотній стороні) на 1 аркуші, аркуш паперу формату А 5 «Свідоцтво № НОМЕР_1 » на 1 аркуші, аркуші паперу формату А 5 з позначенням «Торговий дім подорожей» (на лицевій та зворотній стороні) на 2 аркушах, аркушах паперу формату А 4 «договір № 082309702» (на першій, п`ятій та шостій сторінці) на 3 аркушах; вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_10 , а саме: на аркуші паперу формату А 5 «Довіреність», а також документи у вигляді актів приймання виконаних робіт від 21 жовтня 2013 року, 14 вересня 2013 року, 21 вересня 2013 року, 08 жовтня 2013 року, 12 жовтня 2013 року, 27 листопада 2013 року, 16 листопада 2013 року, 07 листопада 2013 року, довіреності на 1 аркуші та наказу №1 на 1 аркуші дані документи містять на собі вільні зразки підпису ОСОБА_9 та інформацію, що має важливе значення для досудового розслідування..
Дані вилучені аркуші паперу (документи) зберігаються у приміщенні Сумського МВ УМВС України в Сумській області.
Для встановлення особи, яка має відношення до підроблення вище вказаних карантинних сертифікатів призначена судова почеркознавча експертиза, для проведення якої необхідні зразки почерку та у зв`язку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити обставини або їх остаточно спростувати слідчий просить накласти арешт на тимчасово вилучені документи, вилучені 11.03.2014 року під час проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі, просить його задовольнити.
Представник ПП «ТА «Ремекс» у судове засідання не з`явився, надали заяву про розгляд справи у їх відсутність, у вирішенні питання покладаються на розсуд суду.
Вивчивши клопотання та додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
Згідно ч. 4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;
3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову;
4) наслідки арешту майна для інших осіб;
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Підставами застосування арешту даного тимчасово вилученого майна є необхідність визнання вилучених предметів речовими доказами, а також для проведення почеркознавчої експертизи..
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173, 175 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на документи, вилучені з приміщення місця реєстрації ПП «ТА «Ремекс»: АДРЕСА_1 , а саме: аркуші паперу формату А 4 «Продовження реєстраційної картки форми 4» у кількості 3 аркуші, аркуш паперу формату А 4 «Судові та правоохоронні органи України» (на зворотному боці) на 1 аркуші, аркуш паперу формату А 4 «Довідка АА № 789743» (на лицевій та зворотній стороні) на 1 аркуші, аркуш паперу формату А 5 «Свідоцтв № 100080794» на 1 аркуші, аркуші паперу формату А 5 з позначенням «Торговий дім подорожей» (на лицевій та зворотній стороні) на 2 аркушах, аркушах паперу формату А 4 «Договір № 082309702» (на першій, п`ятій та шостій сторінці) на 3 аркушах; вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_10 , а саме: на аркуші паперу формату А 5 «Довіреність», а також документи у вигляді актів приймання виконаних робіт від 21 жовтня 2013 року, 14 вересня 2013 року, 21 вересня 2013 року, 08 жовтня 2013 року, 12 жовтня 2013 року, 27 листопада 2013 року, 16 листопада 2013 року, 07 листопада 2013 року, довіреності на 1 аркуші та наказу №1 на 1 аркуш.
Копію ухвали для виконання негайно направити слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , для відома ПП «ТА «Ремекс» та прокурору прокуратури м. Суми ОСОБА_11
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Суддя ОСОБА_1