Справа № 727/6813/13-к
Провадження № 1-кс/727/1632/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 липня 2013 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Руснак І.Д.

розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів вчинених членами ОГ, ЗО СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_1 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0000200 від 09.02.2013 року),

сторони кримінального провадження:

- Сторона обвинувачення слідчий Савтюк О.В.

прокурор Погорілко О.А.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Савтюк О.В. звернувся до суду з клопотанням про арешт майна в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000200 від 09.02.2013 року.

Дане клопотання погоджене з в.о. начальника відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_2

Вказує, що ОСОБА_3, діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з лютого 2011 року по 12 червня 2013 року організували зайняття гральним бізнесом з метою отримання неконтрольованих державою прибутків.

11.07.2013 року ОСОБА_3 оголошено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28, ч.1 ст.203-2 КК України та ч. 2 ст. 209 КК України.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.2 ст. 28, ч.1 ст.203-2 та ч. 2 ст. 209 КК України, 12.06.2013 року в ході проведення ряду обшуків на підставі ухвал слідчих суддів Шевченківського районного суду м. Чернівці від 12 червня 2013 року в приміщеннях Інтернет-кафе та Інтерактивних клубах в яких надавалися послуги грального бізнесу, а саме за адресами: вул. Руська, 248 Б, вул. Руська, 252, вул. Руська, 201 Б, вул. Горіхівська, 8 А, вул. Заводська, 7, вул. Головна,138, вул. Червоноармійська, 40, вул. Стасюка,14 А, вул. Комарова, 30, вул. Комарова,18, вул. Ентузіастів, 5А, вул. Гагаріна, 62 А, вул. Ентузіастів, 2 А, органом досудового розслідування виявлено та вилучено гроші, одержані злочинним шляхом, тобто від організації та зайняття гральним бізнесом, зокрема:

- у приміщенні за адресою м. Чернівці, вул. Руська, 248 Б - 13 209 гривень;

- у приміщенні за адресою м. Чернівці, вул. Руська, 201 Б - 16 787 гривень;

- у приміщенні за адресою м. Чернівці, вул. Руська, 252 16 821 гривень;

- у приміщенні за адресою м. Чернівці, вул. Комарова, 18 15 962 гривень;

- у приміщенні за адресою м. Чернівці, вул. Комарова, 30 5 288 гривень;

- у приміщенні за адресою м. Чернівці, вул. Ентузіастів, 2 А - 12 091 гривень;

- у приміщенні за адресою м. Чернівці, вул. Ентузіастів, А А - 7 572 гривень;

- у приміщенні за адресою м. Чернівці, вул. Червоноармійська, 40 7 274 гривень;

- у приміщенні за адресою м. Чернівці, вул. Гагаріна, 62 А - 23 274 гривень, 10 ЄВРО, 17 доларів США;

- у приміщенні за адресою м. Чернівці, вул. Заводська, 7 1 805 гривень;

- у приміщенні за адресою м. Чернівці, вул. Горіхівська, 8 А - 29 050 гривень, 500 доларів США

- у приміщенні за адресою м. Чернівці, вул. Стасюка, 14 А - 40 939 гривень, 200 доларів США, 100 Євро;

- у приміщенні за адресою м. Чернівці, вул. Головна, 138 1 412 гривень;

- у приміщенні за адресою м. Чернівці, вул. Червоноармійська, 40 7 274 гривень.

Крім того, 12 червня 2013 року органом досудового розслідування проведено обшук офісного приміщення за адресою м. Чернівці, вул. Маяковського, 2/8, який підозрюваною ОСОБА_3 використовувався для централізації грошей, одержаних злочинним шляхом, тобто від організації та зайняття гральним бізнесом, їх підрахунку та розподілу, в ході якого було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 54 743 гривень, 6 200 ЄВРО та 7 360 доларів США.

Станом на 26 липня 2013 року органом досудового розслідування достовірно встановлено, що вище перелічені гроші, які вилучені при обшуках в приміщеннях Інтернет-кафе та Інтерактивних клубах в яких надавалися послуги грального бізнесу та в офісному приміщенні за адресою м. Чернівці, вул. Маяковського, 2/8, який використовувався для централізації грошей, одержаних злочинним шляхом, тобто від організації та зайняття гральним бізнесом, їх підрахунку та розподілу, є здобутими підозрюваною ОСОБА_7 злочинним шляхом від організації та зайняття гральним бізнесом.

Враховуючи вище викладене, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2 КК України та ч. 2 ст. 209 КК України, останній з яких карається позбавленням волі від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією коштів, або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією майна.

З метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, просив накласти арешт на вищевказане вилучене майно, яке належить ОСОБА_3

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали.

В судове засідання власник майна недоставлена.

Суд вважає за можливе розглянути дане клопотання без участі власника майна, що не суперечить положенням ч.1 ст. 172 КПК України.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно підлягає задоволенню частково.

Згідно ч.3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Судом встановлено, що вилучені в ході обшуків в приміщеннях Інтернет-кафе та Інтерактивних клубах кошти не є власністю ОСОБА_3, а тому вони арешту не підлягають. У разі необхідності такі кошти можуть бути визнані речовими доказами та мають зберігатись на депозитному рахунку УМВС України в Чернівецькій області.

Кошти в сумі 54 743 гривень, 6 200 ЄВРО та 7 360 доларів США, які вилучені в ході обшуку в офісному приміщенні за адресою м. Чернівці, вул. Маяковського, 2/8 належать підозрюваній ОСОБА_3, а тому вони підлягають арешту.

При цьому суд виходить з того, що слідчий довів наявність підстав для вилучення та арешту вищевказаного майна відповідно до вимог ч.2 ст. 167 КПК України.

В звязку з тим, що ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення відповідальність за яке передбачає конфіскацію коштів, або іншого майна, одержаних злочинним шляхом та конфіскацію майна, то слід накласти арешт на гроші, які вилучені в ході обшуку в офісному приміщенні за адресою м. Чернівці, вул. Маяковського, 2/8 - 54 743 гривень, 6 200 ЄВРО та 7 360 доларів США.

Керуючись ст.ст.167, 170,172, 370-371 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, а саме на гроші, які вилучені в ході обшуку в офісному приміщенні за адресою м. Чернівці, вул. Маяковського, 2/8 - 54 743 гривень, 6 200 ЄВРО та 7 360 доларів США.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Чернівецької області протягом 5 днів.

Слідчий суддя: Богдан С.І.