Справа№ 640/2333/13-к
н/п 1-кс/640/1001/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" лютого 2013 р. Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1, при секретарі Васалатій К.Є., за участю слідчого Бондаренко Г.І., розглянувши клопотання слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №0000120 від 22.01.2013р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

11 лютого 2013р. слідчий в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 звернулась до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3, про надання тимчасового доступу до документів: про зарахування та перерахування коштів з банківського поточного рахунку № 6000, відкритого у Харківському регіональному управлінні ПАТ КБ «Надра» МФО 380764 СВК «Велика родина» код 37886308, у т.ч. платіжних доручень, грошових чеків на отримання готівки в період з 01.08.2012 по 30.01.2013; виписок руху коштів по банківському поточному рахунку № 6000, відкритому у Харківському регіональному управлінні ПАТ КБ «Надра» МФО 380764 СВК «Велика родина» код 37886308 за період з 01.08.2012 по 30.01.2013 із зазначенням назви та коду ЄДРПОУ контрагентів, часу,суми та призначення платежу; документів юридичної справи по відкриттю рахунку № 6000, відкритого у Харківському регіональному управлінні ПАТ КБ «Надра» МФО 380764 СВК «Велика родина» код 37886308, у тому числі карток зі зразками підпису, які перебувають у володінні Харківського регіонального управління ПАТ КБ «Надра», розташованого за адресою - м. Харків,вул. Петровського,15.

В обґрунтування клопотання слідчий вказала, що відділом з розслідування особливо важливих справ, та злочинів учинених організованими групами та злочинними організаціями СУ ГУМВС України в Харківській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000120 від 22.01.2013р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України. Зазначає, що досудовим слідством встановлено, що ряд осіб у квітні 2012 року запропонували гр.. ОСОБА_4 спільну господарчу діяльність на ТОВ «Сахновщинський молокозавод» по придбанню та подальшому продажу молока та у період травня-вересня під виглядом інвестування ним придбання молока навмисно шахрайським шляхом заволоділи його коштами у сумі 500000грн., після чого перевели всі кошти на рахунки знову зареєстрованого кооперативу «Велика родина» та фактично відсторонили його від отримання інформації по діяльності підприємства,чим йому завдано шкоди у великому розмірі. На його вимоги повернути борг він отримав відмову, всі кошти, які покупці молока зараховували на рахунок ТОВ «Сахновщинський молокозавод» перераховані на рахунки фіктивних підприємств та зняті готівкою. Також зазначає, що молоко на СВК «Велика родина» постачали фізичні особи-підприємці, з якими керівники розраховувалися готівковими коштами, однак, з метою навмисного зменшення сплати обов'язкових платежів до бюджету використовували завідомо неправдиві бухгалтерські документи по придбанню молока для завищення витрат. Крім того, кошти, зараховані на рахунок підприємства покупцями молока, перераховувались на рахунки інших підприємств для подальшої незаконної конвертації. Сільскогосподарський виробничий кооператив «Велика родина» код 37886308 має поточний рахунок № 6000 у Харківському регіональному управлінні ПАТ КБ «Надра» МФО 380764, з якого кошти перераховувалися на рахунки інших підприємств для подальшого зняття готівкою.

З метою надання тимчасового доступу слідчий зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб та можливість використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.

Слідчийу судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник Харківського регіонального управління ПАТ КБ «Надра» до судового засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163, 309 КПК України, -

ухвалив :

Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №0000120 від 22.01.2013р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Зобовязати Харківське регіональне управління ПАТ КБ «Надра», розташоване за адресою - м. Харків,вул. Петровського,15, надати слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 право тимчасового доступу до документів: про зарахування та перерахування коштів з банківського поточного рахунку № 6000, відкритого у Харківському регіональному управлінні ПАТ КБ «Надра» МФО 380764 СВК «Велика родина» код 37886308, у т.ч. платіжних доручень, грошових чеків на отримання готівки в період з 01.08.2012 по 30.01.2013; виписок руху коштів по банківському поточному рахунку № 6000, відкритому у Харківському регіональному управлінні ПАТ КБ «Надра» МФО 380764 СВК «Велика родина» код 37886308 за період з 01.08.2012 по 30.01.2013 із зазначенням назви та коду ЄДРПОУ контрагентів, часу,суми та призначення платежу; документів юридичної справи по відкриттю рахунку № 6000, відкритого у Харківському регіональному управлінні ПАТ КБ «Надра» МФО 380764 СВК «Велика родина» код 37886308, у тому числі карток зі зразками підпису.

Дозволити слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 вилучити у Харківського регіонального управління ПАТ КБ «Надра», розташованого за адресою - м. Харків,вул. Петровського,15, документи - про зарахування та перерахування коштів з банківського поточного рахунку № 6000, відкритого у Харківському регіональному управлінні ПАТ КБ «Надра» МФО 380764 СВК «Велика родина» код 37886308, у т.ч. платіжних доручень, грошових чеків на отримання готівки в період з 01.08.2012 по 30.01.2013; виписок руху коштів по банківському поточному рахунку № 6000, відкритому у Харківському регіональному управлінні ПАТ КБ «Надра» МФО 380764 СВК «Велика родина» код 37886308 за період з 01.08.2012 по 30.01.2013 із зазначенням назви та коду ЄДРПОУ контрагентів, часу,суми та призначення платежу; документів юридичної справи по відкриттю рахунку № 6000, відкритого у Харківському регіональному управлінні ПАТ КБ «Надра» МФО 380764 СВК «Велика родина» код 37886308, у тому числі карток зі зразками підпису.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.03.2013 року.

Розяснити Харківському регіональному управління ПАТ КБ «Надра», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: