н/п 1-кс/640/8379/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" грудня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
01.12.2015 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області юриста 1-го класу ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що складають банківську таємницю і зберігаються у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме до:
документів, що містяться в справах юридичного оформлення рахунків підприємств ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВАРНОЇ БIРЖІ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФО-П ФО-П ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_3 ), ФО-П ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_4 ),а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11. 2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_5 , який відкрито підприємством ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), поточному рахунку № НОМЕР_6 , який відкрито ФО-П ГРИБАКІНИМ ОЛЕКСАНДРОМ МИКОЛАЙОВИЧЕМ (і.п.н. НОМЕР_4 ), поточних рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які відкрито підприємством ТОВАРНА БIРЖА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), поточних рахунках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , які відкрито ФО-П ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_3 ), із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2013 по 01.11.2015 на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;
первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки) за період з 01.01.2013 по 01.11.2015;
документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, а також підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення;
вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку.
Прокурор в судовому засіданні заявив клопотання про залишення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, що становить банківську таємницю, без розгляду.
Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора та дослідивши надані докази, дійшов до висновку про можливість залишення клопотання без розгляду.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
З огляду на вищезазначене, керуючись ст. 163, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1