печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
03 вересня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 та рахунок, який відповідає картці клієнта банку № НОМЕР_2 , відкритий на його ім`я, а також інших рахунків, які були використані для перерахування в період з 01.01.2012 по 15.04.2014 грошових коштів.

У судовому засіданні старший слідчий в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 посилався на те, що отримані відомості, що містяться у документах, до яких планується тимчасовий доступ, слідством будуть використані як докази у кримінальному провадженні для повного, всебічного й об`єктивного дослідження. Також просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені в клопотанні документи з огляду на те, що у слідства наявні підстави вважати, що існує загроза знищення чи зміни цих документів

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володіння якої знаходяться зазначені в клопотанні документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000119 за ознаками незаконного заволодіння, шляхом обману та зловживанням довірою, земельними ділянками з кадастровими номерами: :02:001:5012; :03:002:5104; :03:002:5105; :03:002:5106; :03:002:5107; :03:002:5108; :03:008:5362; :03:009:5031; :03:009:5032; :01:036:5008; :01:036:5009, загальною площею 20 га, загальною орієнтовною вартістю 5150000 гривень, які розташовані на території Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, тобто за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, у продовж 2012-2013 років, службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , було прийнято рішення про відмову від права користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення загальною площею 580 га, що розташовані в адміністративних межах Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області.

Надалі, протягом вказаного періоду, громадянин України ОСОБА_5 , з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, а саме заволодіння 11 земельними ділянками, що розташовані на території Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області та призначені для ведення особистого селянського господарства, загальною площею 20 га, звернувся від свого імені, а також від імені громадян України: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 до ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 з відповідними заявами (клопотаннями) на виділення у власність даним громадянам зазначених земельних ділянок, після чого відповідними розпорядженнями ІНФОРМАЦІЯ_5 та наказами ІНФОРМАЦІЯ_4 , у власність відповідних вказаних земельних ділянок, ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживанням довірою, спромігся отримати нотаріально засвідчені довіреності на розпорядження згадуваними земельними ділянками на власний розсуд і почав їх продавати.

Так, під час проведення обшуку 31.07.2014 р. у будинку за адресою АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_16 було виявлено банківські картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з № НОМЕР_2 оформленої на ім`я ОСОБА_5 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ) з № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 , що підтвердив останній, а також Акціонерного комерційного інноваційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 ) з № НОМЕР_6 оформлену на ім`я ОСОБА_17 .

З метою перевірки фактів руху грошових коштів по розрахункових рахунках: № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ); розрахунковий рахунок, який відповідає картці клієнта банку № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_17 в Акціонерному комерційному інноваційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 ), виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритих банківських рахунках даного підприємства.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, доступ до яких можливий на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись Законом України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 159, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 та рахунок, який відповідає картці клієнта банку № НОМЕР_2 , відкритий на його ім`я, а також інших рахунків, які були використані для перерахування в період з 01.01.2012 по 15.04.2014 грошових коштів на вказаний вище рахунок, та про проведення у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) вилучення наступних документів:

- виписки (як в печатному так і електронному вигляді) руху коштів по рахунку, який відповідає картці клієнта банку № НОМЕР_2 , а також інших рахунків в національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2012 по 15.04.2014 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження.

Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1