Справа №712/2663/14-к
Провадження №1-кс/711/993/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 лютого 2014 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,за участю прокурора ОСОБА_3 , за участю слідчого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗСГД СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 , погодженого старшим прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні №0000273, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

в с т а н о в и в:
Старший слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, вказуючи, що ухвалою Господарського суду Черкаської області від 20.10.2009 по справі №10/4867 ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) було визнано банкрутом та відкрито процедуру його ліквідації. Ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого ОСОБА_5 .

Згідно рішення зборів комітету кредиторів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 19.03.2010, на підставі договору купівлі-продажу майна від 27.04.2010, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був проданий цілісний майновий комплекс ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , загальною вартістю 814423 грн.

Ухвалою Вищого господарського суду від 23.06.2010 провадження у справі про банкрутство ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було припинено.

Протоколом засідання спостережної ради ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.12.2010 було прийнято рішення про надання директору ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 повноважень на укладання договору доручення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо проведення комплексу робіт по поверненню дебіторської заборгованості та незаконного відчуження майна ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

13.12.2010 між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 », як Довірителя та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_7 , як Повіреного, був укладений договір доручення №РИС-12-2010-3 на виконання комплексу робіт по поверненню дебіторської заборгованості та незаконного відчуження майна ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ОСОБА_6 , будучи згідно рішення загальних зборів акціонерів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14.09.2010, призначений на посаду генерального директора ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », являючись службовою особою, так як наділений виконувати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки, в силу своєї посади наділений правомочністю управляти та розпоряджатися коштами підприємства, будучи обізнаний, що ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має значні борги з заробітної плати та виплатами в бюджети різного рівня, умисно, зловживаючи службовим становищем, з метою обертання грошових коштів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь третіх осіб, 15.12.2010 незаконно, на підставі зазначеного вище договору доручення, перерахував кошти в сумі 671800 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому, частина зазначених коштів в сумі 415000 грн. була перерахована з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на особовий рахунок ОСОБА_8 , який являється одним із засновників ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у клопотанні зазначив, що з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити ( в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 ».

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, враховуючи неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, - слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до такої інформації.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Задовольнити клопотання та надати старшому слідчому в ОВС ВРЗСГД СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 та СДСБЕЗ Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та дозволити проведення тимчасового вилучення (виїмки) в Черкаському регіональному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , роздруківки інформації про рух коштів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по розрахунковому рахунку в українській гривні № НОМЕР_3 за період з 20.10.2009 року по теперішній час, карток з підписами осіб, уповноваженими розпоряджатися коштами на вказаному рахунку, а також платіжних доручень, на підставі яких банком здійснювалися перерахування коштів по зазначеному розрахунковому рахунку.

Зобов`язати відповідальну особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виготовити та надати на паперовому та електронному носії інформацюї про рух коштів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по розрахунковому рахунку в українській гривні № НОМЕР_3 (з розшифровкою призначення платежу, вказанням контрагентів, вхідного сальдо на кінець та початок кожного дня). за період з 20.10.2009 року по теперішній час, карток з підписами осіб, уповноваженими розпоряджатися коштами на вказаному рахунку, а також платіжних доручень, на підставі яких банком здійснювалися перерахування коштів по зазначеному розрахунковому рахунку.

Зобов`язати відповідальну особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати в оригіналах документи: карток з підписами осіб, уповноваженими розпоряджатися коштами ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по розрахунковому рахунку в українській гривні № НОМЕР_3 , а також платіжних доручень, на підставі яких банком здійснювалися перерахування коштів по зазначеному розрахунковому рахунку.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання покладених на неї процесуальних обов`язків, без поважних причин, на неї може бути накладене грошове стягнення.

Ухвала оскарженню не підлягає та діє протягом 30 днів з дня її винесення.

Слідчий суддя