Справа № 369/114/16-к
Провадження № 1-кс/369/24/16
УХВАЛА
Іменем України
13.01.2016 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого ВКР СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000049 від 17.12.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий ВКР СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим з прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пропускний пункт « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_3 перебувають матеріали кримінального провадження. внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом придбання та створення в період 2015 року невстановленими особами суб`єктів підприємницької діяльності юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлені досудовим розслідуванням особи в період 2015 року з метою прикриття незаконної діяльності створили та/або придбали ряд підприємств. в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на підставних осіб, які мешкають в Київській області та не мають відношення до фінансово- господарської діяльності вказаних підприємств.

Засновники та директори зареєстрували вищевказані суб`єкти підприємницької діяльності за грошову винагороду без мети здійснення статутної господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, що підтверджується допитами як свідків директора та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 .

Крім того з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) проводить експортні операції до Республіки Білорусія, країн Малайзії, Пакистану, Бангладешу, Індонезії, та Тайланду зернових культур овочів та фруктів.

Під час досудового розслідування встановлено, що з метою забезпечення функціонування протиправної схеми невстановленими досудовим розслідуванням особами, причетними до її організації подаються документи для митного оформлення товарів до ІНФОРМАЦІЯ_1 , у тому числі митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пропускний пункт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для митного оформлення товару яблука свіжі: сорт « ІНФОРМАЦІЯ_7 », сорт « ІНФОРМАЦІЯ_8 », сорт « ІНФОРМАЦІЯ_9 », сорт « ІНФОРМАЦІЯ_10 », сорт « ІНФОРМАЦІЯ_11 », сорт « ІНФОРМАЦІЯ_12 », сорт « ІНФОРМАЦІЯ_13 », сорт « ІНФОРМАЦІЯ_14 », сорт « ІНФОРМАЦІЯ_15 », сорт « ІНФОРМАЦІЯ_16 », сорт « ІНФОРМАЦІЯ_17 », сорт « ІНФОРМАЦІЯ_18 », сорт « ІНФОРМАЦІЯ_19 », сорт « ІНФОРМАЦІЯ_20 », кінза свіжа, петрушка свіжа, щавель свіжий, салат латук листовий свіжий, свіжий редис.

Вищевказані товари придбаваються невстановленими досудовим розслідуванням особами від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ПТУП « ІНФОРМАЦІЯ_21 », згідно контракту №1511 від 15.11.2015 року та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » згідно контракту №021115 від 01.11.2015 року для подальшої реалізації підприємствам нерезидентам.

Вищевказані товари експортуються від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за межі території Україна.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що на даний час невстановленими досудовим розслідуванням особами від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), їх службових осіб, подано документи для митного оформлення до ІНФОРМАЦІЯ_1 аналогічних товарів, а саме: сільськогосподарських культур. овочів та фруктів.

Таким чином, товари щодо яких проводиться, або проведено митне оформлення на ІНФОРМАЦІЯ_23 відповідно до документів, які надані невстановленими досудовим розслідуванням особами від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є предметом вчинення злочину, та набуті у результаті незаконної діяльності невстановлених досудовим розслідуванням осіб. Вищевказані товари, предмети, речі можуть слугувати доказами у кримінальному провадженні та необхідні для проведення ряду експертиз, таких як товарознавча експертиза та інші експертизи в яких виникне необхідність під час під час досудового розслідування.

Згідно п. 1 ст. 98 КПК України, встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення. зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі грошові кошти, документи та товарно-матеріальні цінності набуті кримінально протиправним шляхом.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, надасть можливість використання їх при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдало збитків та необхідне для досугнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу. Окрім цього вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159. 162 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, та приймаючи до уваги. що оригінали документів являються джерелом доказів та містять відомості, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, надають можливість доведення винуватості службових осіб підприємств до здійснення злочинної схеми при митному оформленні, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У відповідності до ч.1ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась. У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити його у повному обсязі.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, матеріали кримінального провадження, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його часткового задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пропускний пункт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів. При цьому, слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів зазначених документів, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому ВКР СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 або іншій особі за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пропускний пункт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

-- митних декларацій, які подавались від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для митного оформлення експортних операцій, в тому числі операцій з експорту сільськогосподарської продукції, а саме: зернових культур, овочів та фруктів за період часу з 01.01.2015 року по дату оголошення ухвали суду;

-- рішення митного органу про коригування митної вартості експортних товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також інші рішення митного органу про коригування митної вартості експортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рішень про відмову у митному оформленні товарів, протоколів про порушення митних правил із відповідними матеріалами, що послугували підставою для складання таких протоколів (рішень);

-- карток обліку особи, яка здійснює операції з товарами та документами, що подавались вказаним підприємством до митних органів для оформлення обліку митниці;

-- облікових карток суб`єкта зовнішньо-економічної діяльності, форма якої затверджується міністерством фінансів України;

-- документів, які визначають вартість товару, задекларованого на підставі вказаних вище декларацій;

-- договорів, контрактів, додатків до них та додаткових угод;

-- довіреностей, доручень, на представлення інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-- інших документів, які подавалися службовими особами та представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до митниці при здійсненні вказаних експортних та імпортних операцій та які мають значення для справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє протягом одного місяця.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1