Справа №668/3813/13-к
н/п 1-кс/668/1128/13
УХВАЛА

09.04.2013 р. м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В. при секретарі Дровосєкової В.М. розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Херсонській області Боляновського Д.І. у матеріалах досудового розслідування №0000188 про розкриття банківської таємниці відносно клієнта ТОВ Укрбіопостач-Трейд за поточним рахунком № 8645, відкритим у ПАТ Ерсте Банк, МФО 380009,-

ВСТАНОВИВ:

СУ УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах досудового розслідування № 0000188 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.09.2011 між АТ Аграм (ОСОБА_1) та ТОВ Укрбіопостач-Трейд (Україна, м. Херсон, пр. Ушакова, 2), укладено контракт щодо купівлі продажу паливної гранули (пелети) із лушпиння соняшника. ОСОБА_2 діючи від імені ТОВ Укрбіопостач-Трейд шляхом обману, не виконавши в повному обсязі умови договору щодо поставки паливної гранули (пелета) із лушпиння соняшника, протиправно заволоділа грошовими коштами у сумі 559183, 45 гривень, перерахованими АТ Аграм в якості оплати за предмет контракту на рахунок ТОВ Укрбіопостач-Трейд. Своїми діями ОСОБА_2 заподіяла АТ Аграм шкоду в особливо великому розмірі.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_3 показав, що він є заступником директора відділу АТ Аграм. 06.09.2011 між АТ Аграм та ТОВ Укрбіопостач-Трейд () в особі її директора ОСОБА_2 був підписаний контракт № 280860, щодо поставки ТОВ Укрбіопостач-Трейд АТ Аграм 12000 тон паливної гранули (пелети) із лушпиння соняшника на загальну суму 5040000 польських злотих (13104000 гривень) з щомісячної поставкою 1000 тон товару. На виконання умов контракту АТ Аграм з 12.09.2011 по 13.12.2011 на розрахунковий рахунок ТОВ Укрбіопостач-Трейд, перерахувало 1453745, 6 польських злотих (3779738, 56 гривень). У свою чергу ТОВ Укрбіопостач-Трейд поставило до АТ Аграм паливної гранули (пелети) із лушпиння соняшника у кількості 2985, 24 тон вартістю 1238675, 04 польських злотих (3220555, 104 гривень). ТОВ Укрбіопостач-Трейд не виконало в повному обсязі умови контракту, та не поставило 488, 8 тон товару на загальну суму 215070,56 польських злотих (559183,45 гривень), по теперішній час ТОВ Укрбіопостач-Трейд свої зобовязання не виконало та грошові кошти не повернуло.

З Державної податкової інспекції у м. Херсоні витребувано інформацію, згідно якої у ТОВ Укрбіопостач-Трейд () директором якого є ОСОБА_2, у відділені ПАТ Ерсте Банк, МФО 380009 відкритий рахунок №8645.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком ТОВ Укрбіопостач-Трейд № 8645, відкритим у ПАТ Ерсте Банк, МФО 380009 у період часу з 06.09.2011 по день проведення процесуальної дії.

З метою проведення аналізу прибутковості діяльності ТОВ Укрбіопостач-Трейд та дослідження можливості виконання зобовязань за контрактом, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації щодо здійснення розрахунково-касових операцій ТОВ Укрбіопостач-Трейд за рахунком № 8645 у період часу з 06.09.2011 по день проведення процесуальної дії, які перебувають у ПАТ Ерсте Банк, МФО 380009.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці відносно клієнта ТОВ Укрбіопостач-Трейд, , за поточним рахунком № 8645, відкритим у ПАТ Ерсте Банк, МФО 380009, а саме інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № 8645 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 06.09.2011 по день проведення процесуальної дії.

Вислухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, вивчивши матеріали досудового розслідування №0000188, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні данні, проте що, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та необхідно отримати інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № 8645 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 06.09.2011 по день проведення процесуальної дії, та вилучити їх з метою подальшого дослідження, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл слідчому СУ УМВС України в Херсонській області Боляновському Д.І. на розкриття банківської таємниці відносно клієнта ТОВ Укрбіопостач-Трейд, , за поточним рахунком № 8645, відкритим у ПАТ Ерсте Банк, МФО 380009, а саме надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком №8645 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 06.09.2011 по день проведення процесуальної дії, та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження.

Строк дії ухвали один місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_4