печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000173, -

В С Т А Н О В И В :

27.10.2014 cтарший слідчий в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 за погодженням з заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до суду з вказаним клопотанням про накладення арешту на грошові кошти по рахунку № НОМЕР_1 , валюта рахунку українська гривня, ТОВ «ДЖЕСТ ТРЕЙД», код НОМЕР_2 , що відкрито в АТ "ЗЛАТОБАНК", МФО 380612 за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52 з наданням письмової інформації про суму грошей, на які накладено арешт на час надання ухвали для виконання.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні від 04.04.2014 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0000173, за фактом вчинення організованою групою фіктивного підприємництва, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, розтрати чужого майна, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України.Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Дніпропетровської та Київської областей функціонує «конвертаційний» центр, який у протиправній діяльності по переведенню безготівкових коштів у готівку з метою мінімізації податкових платежів, розкрадання бюджетних коштів та коштів державних підприємств, а також легалізації (відмиванню) злочинних доходів шляхом здійснення безтоварних фінансово-господарських операцій, використовує більше 80 суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, які зареєстровано на підставних директорів та засновників. Зокрема, до таких СПД відносяться: ТОВ «Спецбудмонтаж», код 25010092, ТОВ «Інтермаркет Груп» код 38671608, ТОВ «ВенцедорКомпані» код 38834486, ТОВ «Текс Менеджмент» код 38567139, ТОВ «ВКМ Груп» код 37062523, ТОВ «Інтернет Магазин», код 36956384, ТОВ "ВІП ЛАЙФ", код 38702836, ПП "ЗОЛОТЕ СТОРІЧЧЯ", код 34770597, ТОВ "ВЕРШТАТ", код 38910032, ТОВ "ІНТЕРМАРКЕТ ГРУП", код 38671608, ТОВ «Ювентус Груп», код 35380085, ТОВ ТД "Спецкомплектація", код 35793128, ТОВ "ВОТУМ ГРУП", код 38777340, ТОВ "ШИРОКО", код 37293733, ТОВ «Трейд Експрес 2012», код 38483295, ТОВ "ВАЙТ ГРУП", код 38702845, ТОВ "ПРОМСТАЙЛ БІЗНЕС", код 38746945, ТОВ «Сапсан-Юг», код 34059455, ТОВ "АЙТЕРС", код 38834245, ТОВ "БІЗНЕСЛЕНД", код 38746971, ТОВ"ІДЛЕР-БУД", код 38441920, ТОВ "БІЗНЕС ЛІДЕР ЛТД", код 38591266, ТОВ "ФЛАВЕР ПЛЮС", код 38747776, ТОВ «Стройбуд 2013», код 38567144, ПП НВП «Плин», код 33943096, ТОВ «Боба 2013», код 38657501, ТОВ «Ланіт БІ», код 35075939, ТОВ «ДЖЕСТ ТРЕЙД», код 38800970, ТОВ "А-КОНТО ГРУП", код 38900527, ТОВ «Сіндар Тур», код 39126871, ТОВ "АДАМІН СЕРВІС", код 39126819, ТОВ "СІТІ-ЛАЙТ УКРАЇНА", код 39054928, ТОВ "ОМЕГА ГАРАНТ ЛТД", код 39196671, ТОВ "ДЖИ ТРЕЙД ГРУП", код 39037703, ТОВ "УКРЕЛЕКТРОСТАНДАРТ", код 35262331, ТОВ «КАРС», код 31089031, ТОВ "ІНТЕРСЕРВІСГРУП", код 38557487, ТОВ "АНРІОН", код 39123818, ТОВ "ВЕЙЛЕР", код 39123844, ТОВ "ДОГМАТ ПЛЮС", код 38910577, ТОВ «Система Просто», код 38917174, ТОВ "БУДЗЕММОНТАЖ", код 34242712, ТОВ "МІРАБРОН ПЛЮС", код 38890006, ТОВ "БІЗНЕС КОІН", код 38905551, ТОВ "АЛЬКОМ БІЗНЕС", код 38902367, ПП «Конкорд», код 30728714, ТОВ "ЕКОДИТ", код 36958313, ТОВ "УЦП", код 34914295, ТОВ "ЄВРОКОМФОРТ ЛТД", код 38547730, ТОВ "ЕЛІТ ТРЕЙД КОМПАНІ", код 38854937, ТОВ "МОНОЛІТ ТРЕЙД СИСТЕМ", код 38747781, ТОВ "БІЗНЕС ІНСАЙДЕР", код 38886877, ТОВ "ДНІПРО ТМ", код 38138933, ТОВ "ПРО-ЕЛМОН", код 38193381, ТОВ «Протос Україна», код 38923392, та інші.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на встановлені в ході досудового розслідування обставини, дані про які вбачаються з наданих суду матеріалів, про те, що зазначені вище грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , ТОВ «ДЖЕСТ ТРЕЙД», відкритого в АТ "ЗЛАТОБАНК", МФО 380612 за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52, здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а відтак відповідають критеріям, зазначеним у ст.167 КПК України.

Вивчивши надані в обґрунтування клопотання матеріали, оскільки вказане майно тимчасово не вилучалось, з метою забезпечення даного арешту, вважаю можливим на підставі ч.2 ст.172 КПК України розгляд клопотання без повідомлення та участі власника грошових коштів.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходжу до наступного.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до п.4 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Враховуючи, що вказані грошові кошти відповідають критеріям п.4 ч.2 ст.167 КПК України, оскільки одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також наявність даних про належність ТОВ «ДЖЕСТ ТРЕЙД» рахунку, відкритого у АТ "ЗЛАТОБАНК", МФО 380612, розумність та співмірність обмеження права власності ТОВ «ДЖЕСТ ТРЕЙД» з метою забезпечення його можливого застосування, слідчий суддя вважає наявними передбачені ч.2 ст.170 КПК України підстави для арешту коштів по вказаному рахунку.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000173 задовольнити в повному обсязі.

Накласти арешт на грошові кошти по рахунку № НОМЕР_1 , валюта рахунку українська гривня, ТОВ «ДЖЕСТ ТРЕЙД», код НОМЕР_2 , що відкрито в АТ "ЗЛАТОБАНК", МФО 380612 за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52 з наданням письмової інформації про суму грошей, на які накладено арешт на час надання ухвали для виконання.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим у кримінальному провадженні №0000173.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_5