Провадження № 1-кс/185/1424/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 листопада 2015 року слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Павлоградської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Павлоградської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні прокурор Павлоградської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 203-2 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 липня 2015 року за № 0001843, порушує питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 (заяв, анкет та ін. документів), що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 МФО НОМЕР_2 , а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з 18 липня 2015 року по теперішній час, у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:

?дані карток, з якими проводились транзакції;

?анкетні та інші дані власників карток, з якими здійснювались транзакції;

?на який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті;

?місцезнаходження терміналів, з який були здійснені операції з карткою № НОМЕР_1 ;

?дата проведення відповідної фінансової операції;

?призначення відповідного платежу;

?номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які рахунки використовувались для здійснення такої операції;

?назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;

?відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

?відомостей(прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.

З клопотання вбачається, що 18 липня 2015 року до ч/ч Павлоградського МВ УМВС України в Дніпропетровської області надійшло повідомлення про те, що 18 липня 2015 року по АДРЕСА_2 виявлений зал гральних автоматів.

Згідно протоколу огляду місця події від 18 липня 2015 року, у приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , було оглянуто місце адміністратора, по ходу руху зліва на право понад стінками розташовані 8 комп`ютерів у робочому стані, по правій стороні від входу в приміщенні розташований термінал в робочому стані на котрому присутній напис «Прием платежем».

29 липня 2015 року на підставі ухвали слідчого судді Павлоградського міськрайоннного суду було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у приміщенні з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де у ході обшуку було встановлено факт гри.

29 жовтня 2015 року слідчим суддею Павлоградського міськрайонного суду було видано ухвалу на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_3 , в ході бшуку даного приміщення убли вилучені банківські карти, саме: ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 -Банк № НОМЕР_7 .

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення визначається за ч. 1 ст. 203-2 КК України.

В судовому засіданні слідчий просив задовольнити подане клопотання.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.

В клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, не підлягає задоволенню прохання слідчого надати тимчасовий доступ до інших документів № 561622, що знаходяться у володінні Пат КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки не містять певної конкретизації, до яких же саме документів планується отримати тимчасовий доступ.

Згідно ч. 1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Задоволення клопотання в такому вигляді, надасть слідчому необмежену свободу дій.

Так, ЄСПЛ у своєму рішенні від 07.07.2007 року «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання постанови, давало міліції необмежену свободу дій у визначенні того, які документи становлять інтерес для розслідування справи.

В іншій частині клопотання слідчого підлягає задоволенню. Так як, в клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації та документів, має важливе значення для встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину, а також для проведення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Павлоградської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати прокурору Павлоградської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 (заяв, анкет), що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 МФО НОМЕР_2 , а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з 00.00 год. 18 липня 2015 року по 00.00 год. 23 листопада 2015 року, у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:

?дані карток, з якими проводились транзакції;

?анкетні та інші дані власників карток, з якими здійснювались транзакції;

?на який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті;

?місцезнаходження терміналів, з який були здійснені операції з карткою № НОМЕР_1 ;

?дата проведення відповідної фінансової операції;

?призначення відповідного платежу;

?номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які рахунки використовувались для здійснення такої операції;

?назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;

?відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

?відомостей(прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти.

Відповідальній особі, у якої перебуває вищезазначені документи, забезпечити прокурору Павлоградської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх копій.

Строк дії ухвали 30 діб з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1