печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6482/13-к
У Х В А Л А

Іменем України

27 березня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Медушевська А.О., при секретарі Крохмальовій Я.Е., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ДПІ у Печерському районі міста Києва ДПС Миколаєвського Д.А., розглянувши у судовому засіданні старшого слідчого СВ ДПІ у Печерському районі міста Києва ДПС Миколаєвського Д.А про дозвіл на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

27.03.2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Медушевської А.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ДПІ у Печерському районі міста Києва ДПС Миколаєвського Д.А., за погодженням старшого прокурора прокуратури Печерського району м. Києва О.П.Станкова надання дозволу на проведення обшуку в нежитловій будівлі 274-А, яка знаходиться у Львівській обл., Городоцькому р-ні, м. Городок, яка на праві власності зареєстрована за ТОВ «Яблуневий Дар» (код за ).

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та послався на достатність підстав вважати, що за вказаною адресою можуть знаходитись речі та документи, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також знаряддя кримінального правопорушення, які знаходяться за вище вказаною адресую.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що в провадженні СВ ДПІ у Печерському районі міста Києва ДПС знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000017 від 28 листопада 2013 року, за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення невстановленими особами ряду підприємств та за фактом підроблення невстановленою особою і використання завідомо підроблених документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВІБА «Центрбуд» по взаємовідносинам з ТОВ «БК «Стандарт Плюс» за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 1, ч. 4 ст. 358 КК України.

Слідчий вказує, що в ході досудового слідства встановлено, що в період 2010-2011 років ТОВ «ВІБА «Центрбуд» () мало взаємовідносини з ТОВ «БК Стандарт Плюс» (), яке має ознаки фіктивності, в результаті яких не нараховано та не сплачено до бюджету ПДВ за період з червня 2010 по березень 2011 року на загальну суму 5 073 187 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великому розмірі.

Допитаний засновник та директор ТОВ «БК Стандарт Плюс» ОСОБА_4 показав, що до діяльності підприємства не має ніякого відношення, а підприємство зареєстрував на своє ім'я та погодився стати фіктивним директором лише на пропозицію раніше незнайомого йому чоловіка. Договорів, бухгалтерської звітності та інших документів потрібних для забезпечення діяльності підприємства, він не підписував. Печатки підприємства ніколи не отримував та й взагалі не бачив.

Зазначає, що в подальшому ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ «Яблуневий Дар» (код за ) з 2010 року по 2011 рік перерахувало грошові кошти на розрахункові рахунки ТОВ «БК Стандарт Плюс» () на загальну суму 15 259 414 грн.

26 жовтня 2012 року в Печерському районному суді м. Києва отримано постанову про проведення виїмки в службових осіб ТОВ «Яблуневий Дар» документів по взаємовідносинах з ТОВ «БК Стандарт Плюс».

31 жовтня 2012 року проведено виїмку в службових осіб ТОВ «Яблуневий Дар» документів по взаємовідносинах з ТОВ «БК Стандарт Плюс». Однак службовими особами ТОВ «Яблуневий Дар» не надано всіх документів для проведення виїмки та приховуються документи, які підтверджують факт взаємовідносин на суму 15 259 414 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що в нежитловій будівлі 274-А, яка знаходиться у Львівській обл., Городоцькому р-ні, м. Городок, яка на праві власності зареєстрована за ТОВ «Яблуневий Дар» (код за ), можуть знаходитись документи, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «Яблуневий Дар» (код за ) з ТОВ «БК Стандарт Плюс» (), а саме: договори, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки - фактур, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі векселів, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, засвідчених копій книги придбання та продажу товарів, робіт та послуг, товарно - транспортні накладні, сертифікати якості та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ, всі документи, щодо операцій з цінними паперами, договори та первинні бухгалтерські документи про подальший рух товарів та продаж послуг, журнал-ордер по рахунку № 361, журнал-ордер по рахунку № 281, інші бухгалтерські документи, електронні носії інформації (комп'ютерної техніки).

Доводи слідчого на необхідність проведення обшуку в нежитловій будівлі 274-А, яка знаходиться у Львівській обл., Городоцькому р-ні, м. Городок, де можуть перебувати інші носії інформації на яких зберігаються відомості, що свідчать про злочинну діяльність службових осіб ТОВ «Яблуневий Дар» (код за ), не конкретизовані та не були належним чином обґрунтовані і підтверджені, а тому слідчий суддя дійшов висновку про відсутності достатніх підстав для задоволення клопотання в даній частині.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ДПІ у Печерському районі міста Києва ДПС Миколаєвського Д.А. про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку в нежитловій будівлі 274-А, яка знаходиться у Львівській обл., Городоцькому р-ні, м. Городок, яка на праві власності зареєстрована за ТОВ «Яблуневий Дар» (код за ), з метою відшукання документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «Яблуневий Дар» (код за ) з ТОВ «БК Стандарт Плюс» (), а саме: договори, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки - фактур, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі векселів, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, засвідчених копій книги придбання та продажу товарів, робіт та послуг, товарно - транспортні накладні, сертифікати якості та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ, всі документи, щодо операцій з цінними паперами, договори та первинні бухгалтерські документи про подальший рух товарів та продаж послуг, журнал-ордер по рахунку № 361, журнал-ордер по рахунку № 281, інші бухгалтерські документи, електронні носії інформації (комп'ютерної техніки).

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва А.О. Медушевська