Справа № 761/2748/13-к
Провадження № 1-КС/761/608/2013
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 лютого 2013 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Маліновська В.М. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ДПС у м.Києві Калитки А.В., внесене по кримінальному провадженню №0000003 від 02.01.2013р. за ч. 2 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні в АТ "ФІНРОСТБАНК" (, м.Київ, пр.-т Академіка Глушка, буд.13) і стосуються клієнта ТОВ "ОПТ СЕРВІС Україна" () та можливість їх вилучити, -

В С Т А Н О В И В:

31.01.2013р. старший слідчий СУ ДПС у м.Києві Калитка А.В. за погодженням з прокурором відділу прокуратури м.Києва Дмитренко В.В. по кримінальному провадженню №0000003 за ч. 2 ст. 358 КК України вніс клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні в АТ "ФІНРОСТБАНК" (, м.Київ, пр.-т Академіка Глушка, буд.13) і стосуються клієнта ТОВ "ОПТ СЕРВІС Україна" (), та можливість їх вилучити.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно клієнта ТОВ "ОПТ СЕРВІС Україна" (), що знаходяться в банківській установі АТ "ФІНРОСТБАНК" ( , м.Київ, пр.-тАкадеміка Глушка, буд.13, а саме:

- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 24.01.2012 по 02.01.2013 грошових коштів по рахунку №0345 (українська гривня), 0342 (українська гривня), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справи з юридичного оформлення рахунку №0345 (українська гривня), 0342 (українська гривня), в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи „Клієнт - банк" між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;

- договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні СУ ДПС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 02.01.2013р.

При проведенні аналізу офіційної звітності до державних контролюючих органів ТОВ "ОПТ СЕРВІС УКРАЇНА" встановлено, що документи, які надавалися за місцем реєстрації ТОВ "ОПТ СЕРВІС УКРАЇНА" підписані не службовими особами СПД, а іншими особами.

Так, згідно висновку спеціаліста Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру СТКЗР Білоцерківського МВ № 649 від 29.11.2012 встановлено, що підписи від імені директора ТОВ "ОПТ СЕРВІС УКРАЇНА" ОСОБА_3, у звітних документах фірми, виконані іншою особою.

Таким чином, невстановлені слідством особи у період грудня 2011 року підробили документи ТОВ "Опт СЕРВІС УКРАЇНА", а саме: протокол №1 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю "ОПТ СЕРВІС Україна" від 26.12.2011 р; договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (фонді) ТОВ "ОПТ СЕРВІС Україна" від 26.12.2011; Акт прийому-передачі основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та печатки ТОВ "ОПТ СЕРВІС Україна" від 26.12.2011 р; наказ №1 ТОВ "ОПТ СЕРВІС Україна" від 26.12.2011 р.

Перевіркою юридичної адреси, за якою зареєстроване підприємство ТОВ "ОПТ СЕРВІС Україана", проведеною оперативними співробітниками УПМ ДПС у м. Києві встановлено, що вказане підприємство за адресою державної реєстрації не знаходиться.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю (оригінали документів які подавалися для відкриття рахунку, юридичної справи ТОВ "ОПТ СЕРВІС Україна", та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 24.01.2012 по 02.01.2013, грошових коштів по поточному рахунку №0345 (українська гривня), 0342 (українська гривня), АТ "ФІНРОСТБАНК")).

Відомості, що містяться в документах юридичної справи ТОВ "ОПТ СЕРВІС Україна" та копіях документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 24.01.2012 по 02.01.2013 грошових коштів по рахунку №0345 (українська гривня), 0342 (українська гривня), використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню № 0000093.

Одержати в інший спосіб відомості, які містить банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнта ТОВ "ОПТ СЕРВІС Україна" в банківській установі АТ "ФІНРОСТБАНК".

Оригінали зазначених документів, які містять банківську таємницю та знаходяться в банківській установі АТ "ФІНРОСТБАНК" необхідно вилучити, так як вони містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

З огляду на викладене слідчий просив проводити розгляд клопотання за відсутності особи у володінні якої перебувають документи та задовольнити клопотання і надати право тимчасового доступу до речей та документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.3 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на вивчені документи слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено те, що наведені у клопотанні документи, що перебувають у володінні АТ "ФІНРОСТБАНК" (, м.Київ, пр.-т. Академіка Глушка, буд.13) у сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000003 від 02.01.2013р. за ч.2 ст.358КК України мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому провадженні.

За ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та долучені до нього документи слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню шляхом надання слідчому права тимчасового доступу до вказаних ним документів, які перебувають у володінні АТ "ФІНРОСТБАНК" з правом їх вилучення, оскільки слідчим доведено наявність обставин, викладених у ч.7 ст. 163 КПК України.

При цьому під час виконання даної ухвали старший слідчий СУ ДПС у м.Києві Калитка А.В., в порядку ч.2, ч.3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам АТ "ФІНРОСТБАНК" оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, вручити її копію та залишити опис документів, які були вилучені, а службові особи АТ "ФІНРОСТБАНК" в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення йому копій вилучених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ДПС у м.Києві Калитки А.В., внесене по кримінальному провадженню №0000003 від 02.01.2013р. за ч. 2 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні в АТ "ФІНРОСТБАНК" (, м.Київ, пр.-т Академіка Глушка, буд.13) і стосуються клієнта ТОВ "ОПТ СЕРВІС Україна" (), та можливість їх вилучити - задовольнити.

Старшому слідчому СУ ДПС у м.Києві Калитці А.В. надати право тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно клієнта ТОВ "ОПТ СЕРВІС Україна" (), що перебувають у володінні АТ "ФІНРОСТБАНК" (, МФО 328599, м.Київ, пр.-т Академіка Глушка, буд.13), а саме:

- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 24.01.2012 по 02.01.2013 грошових коштів по рахунку №0345 (українська гривня), 0342 (українська гривня), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справи з юридичного оформлення рахунку №0345 (українська гривня), 0342 (українська гривня), в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи „Клієнт - банк" між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;

- договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

Службовим особам АТ "ФІНРОСТБАНК" (, м.Київ, пр.-т Академіка Глушка, буд.13) забезпечити слідчому СУ ДПС у м.Києві Калитці А.В. право тимчасового доступу та вилучення вказаних вище документів.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий СУ ДПС у м.Києві Калитка А.В. в порядку ч.2, ч.3 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам АТ "ФІНРОСТБАНК" її оригінал, вручити копію та залишити опис документів, які були вилучені, а АТ "ФІНРОСТБАНК" в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення йому копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: