У Х В А Л А Справа № 200/10521/14-К
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/3860/14

25 червня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000627 від 27 листопада 2013 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
23 червня 2014 року в.о. слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 , звернулася до суду із клопотанням, підтриманим прокурором ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000627 від 27 листопада 2013 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 1ст. 205, ч. 2 ст. 364-1 КК України.
Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, у період 2012 2013 років на території Дніпропетровської області невстановленими особами створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою наданням послуг по переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, мінімізацією податкових платежів та легалізацією товарно-матеріальних цінностей отриманих злочинним шляхом, тобто з метою прикриття незаконної діяльності пов`язаної з виведенням державних коштів підприємств Укроборонпрому в тіньовий сектор економіки.
У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до фінансової схеми залучено наступні підприємства: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
В зв`язку із чим, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме: до документів юридичної справи вказаних підприємств, його податкових декларацій з податку на прибуток на додану вартість з 01.01.2012 року по теперішній час, актів перевірок вимог додержання податного валютного та іншого законодавства зазначених підприємств, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 0000627 від 27 листопада 2013 року та інші документи.
В.о. слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 в судове засідання не з`явилась, надала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчої.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться в юридичних справах зазначених у клопотанні підприємств, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 та вилучення оригіналів тих документів, що потрібні слідству.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати в.о. слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , щодо наступних підприємств: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: юридичні справи, податкові декларації з податку на прибуток та податок на додану вартість з 01.01.2012 року по теперішній час; акти перевірок вимог додержання податкового валютного та іншого законодавства (з додатками), які були проведені в період часу з 01.01.2012 року по теперішній час.
Строк дії ухвали до 25 липня 2014 року.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_3