печерський районний суд міста києва
Примірник № ____
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30.11.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури України Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України юрист 1 класу ОСОБА_4 , за погодження із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу Головної військової прокуратури України Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_5 , звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002464 від 10.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий вказує, що ОСОБА_6 перебуваючи на посадах старшого прокурора та прокурора військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи як службова особа, яка наділена організаційно-розпорядчими функціями, будучи працівником правоохоронного органу, зловживаючи своїм службовим становищем, у порушення вищевказаних вимог Конституції України, Закону України «Про прокуратуру», Кримінального процесуального кодексу України, Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, використовуючи вільний доступ до сейфу, встановленого у його службовому кабінеті військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , за пособництва невстановлених осіб, протягом червня-жовтня 2015 року взяв із вказаного сейфу та виніс із приміщення прокуратури грошові кошти у сумі 38 800 доларів США (що станом на 08.06.2015 за курсом Національного банку України в перерахунку на гривню становить 815 801 грн.) та 60 500 гривень, які вилученні під час обшуку квартири підозрюваного ОСОБА_7 , що більше як у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто в особливо великому розмірі, якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

В результаті таких незаконних дій ОСОБА_6 , які виразились в оберненні вказаних грошових коштів на свою користь, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 спричинено збитки на загальну суму 876 301 грн.

13 листопада 2015 року у кримінальному провадженні за вказаним фактом повідомлено про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідством перевіряється причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення інших осіб, зокрема керівника ОСОБА_6 військового прокурора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_11 , оскільки останній, в силу своїх повноважень, здійснював контроль за станом досудового слідства, мав доступ до речових доказів по всіх кримінальних провадженнях військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 , перевіряв стан їхнього збереження, а тому, усвідомлюючи те, що на вказані грошові кошти не накладено арешт, оскільки вони не були предметом злочинного посягання, підозра ОСОБА_7 щодо вказаних коштів не висувалась, а тому вони не будуть предметом дослідження під час судового розгляду кримінальної справи та судом не будуть витребувані, спільно із ОСОБА_12 обернув вказані грошові кошти на свою користь.

12 листопада 2015 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11 листопада 2015 року проведено обшук у службовому кабінеті військового прокурора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 (на посаді з 19 жовтня 2015 року), за результатами якого вилучено, зокрема дві банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення у копіях.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України юрист 1 класу ОСОБА_4 та/або слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0002464 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_2 ) для ознайомлення та виготовлення копій з наступних документів:

1) договорів, заяв, заяв-анкет ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що стосуються відкриття рахунків у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі тих, на підставі яких було відкрито банківські рахунки по яких видано платіжні картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на його ім`я, а також доповнень, додатків до відповідних договорів;

2) договорів (угод) на обслуговування банківських скриньок та договорів зберігання, укладених ОСОБА_11 із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та пов`язаних із ними документів;

3) документів, що подавалися ОСОБА_11 при відкритті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунків: опитувальних листків, карток із зразками підписів, копій сторінок паспорту власника рахунку; копії картки фізичної особи-платника податків власника рахунку; довіреностей на відкриття рахунків тощо;

4) документів, що стосуються уповноваження ОСОБА_11 третіх осіб на управління та розпорядження коштами на належних йому рахунках, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: доручень, довіреностей, документів, що підтверджують особу повіреного тощо;

5) заяв, платіжних доручень, чеків ОСОБА_11 щодо зарахування коштів на рахунки та щодо обслуговування рахунків і розпорядження коштами на його рахунках, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

6) заяв, заявок ОСОБА_11 на купівлю валюти та конвертацію валюти;

7) відомостей (банківських виписок) про рух коштів на рахунках ОСОБА_11 , відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з моменту відкриття по 12 листопада 2015 року, у тому числі тих, по яких видано платіжні картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на його ім`я із зазначенням даних про термінали з яких здійснювалось зняття грошових коштів з вказаних платіжних карток, сум знятих грошових коштів, терміналів з яких здійснювалися розрахунки за придбані товари та надані послуги з вказаних платіжних карток, призначення платежів, одержувачів грошових коштів;

8) інших документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків ОСОБА_11 , відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також закриття таких рахунків.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/44936/15-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ГПУ ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1