печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6790/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
16.02.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0001750 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться в Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001750 від 17.08.2015 за фактом заволодіння службовими особами Державного підприємства Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання своїм службовим становищем державним майном, за попередньою змовою групою осіб, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що упродовж 2012-2013 років на підставі зведених актів оборонним відомством передано, а ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території ІНФОРМАЦІЯ_2 та військової техніки, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , прийнято 130 587 одиниць легкого озброєння і військової техніки, за результатами утилізації яких, отримано 283,02935 тонн брухту чорних металів виду 4 з елементами зашлакованості до 2% у вигляді металевих злитків вагою приблизно по 0,5 тони кожна.
З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а також кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів щодо укладання та виконання умов контракту від 18.04.2012 № LG-UM/, Договору комісії про передачу на реалізацію металобрухту та інших вторинних ресурсів, які утворилися у Збройних Силах України від 27.02.2015 № 296-ЧКМ/1-15, а також документів щодо забезпечення зберігання, виявлення та документування недостачі продуктів утилізації ЛОСЗ, зокрема, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, конфіденційну інформацію, персональні дані осіб, державну таємницю тощо і знаходяться у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та їх вилучення (здійснення їх виїмки).

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити та розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.

Разом з тим, вилучення запитуваних документів обґрунтовується можливим їх використанням в якості об`єктів експертних досліджень в майбутньому.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому ГВ БКОЗ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому ГВ БКОЗ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_7 , співробітникам Головного управління ВКР ДКР СБ України за дорученням слідчого, тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення їх виїмки) до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-копій документів, які підтверджують необхідність утилізації легких озброєнь і стрілецької зброї та виступили правовою підставою для укладання тристороннього контракту між ІНФОРМАЦІЯ_3 , ДП Міноборони « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 з матеріально-технічного забезпечення і обслуговування від 18.04.2012 № LG-UM/, у тому числі, якими обґрунтовано уповноваження ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на здійснення утилізації стрілецької зброї (проведення тендерних процедур, конкурсних торгів, доручення Міноборони, документи листування з зазначеного приводу тощо);

-копії тристороннього контракту між ІНФОРМАЦІЯ_3 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 з матеріально-технічного забезпечення і обслуговування від 18.04.2012 № LG-UM/ з усіма додатками до нього;

-копій фінансових документів (виписок з реєстру руху коштів, платіжних доручень тощо), документів бухгалтерського обліку, фінансової, а також податкової звітності щодо стану виконання агенцією НАТО з питань матеріально-технічного постачання та забезпечення умов тристороннього контрактувід 18.04.2012 № LG-UM/, в яких міститься інформація щодо оплати послуг з зазначенням дат перерахування (отримання) коштів, рахунків отримувача (ів), призначення платежів тощо та їх подальшого руху, з додатком податкової звітності підприємства за відповідний період тощо;

-первинних фінансово-господарських документів, у разі їх відсутності, копій, щодо взаємовідносин і розрахунків з контрагентами, в частині закупівлі товарів, робіт та послуг за кошти, що надійшли на рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами виконання Агенцією НАТО з технічного обслуговування та постачання умов тристороннього контракту від 18.04.2012 № LG-UM/, зокрема стосовно закупівлі комп`ютерної техніки та послуг з її налаштування, необхідного програмного забезпечення для обліку ЛОСЗ, отриманих продуктів утилізації, закупівлі послуг з охорони об`єктів утилізації, встановлення та обслуговування обладнання з відеофіксації на території виробничої дільниці ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », придбання ваг, які використовувались для зважування металевих частин стрілецької зброї, що утилізувалась, з відповідними сертифікатами тощо;

-нарядів, накладних, актів прийому, зведених актів прийому-передачі стрілецької зброї з листами погодження службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 тощо, відповідно до яких, на виконання тристороннього контракту від 18.04.2012 № LG-UM/, розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.02.2012 № 108-р легке озброєння і стрілецька зброя з військових частин передана для утилізації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (виробнича дільниця утилізації ЛОСЗ і ОВТ, м. Кам`янець-Подільський), а також інформації на паперовому та електронному носіях щодо конкретизованого переліку стрілецької зброї, з зазначенням її виду, назви, марки, комплектації, категорії, дати випуску, серійних номерів, а також реквізитів військових частин, з яких ЛОСЗ передавались на утилізацію;

-журналів, книг тощо обліку виданих довіреностей на отримання з військових частин ІНФОРМАЦІЯ_6 відповідно до нарядів ІНФОРМАЦІЯ_3 , оприбуткування відповідно до умов контракту від 18.04.2012 № LG-UM/, розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.02.2012 № 108-р на території виробничої дільниці ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ;

-наказів, договорів, контрактів, довіреностей, інших документів, які підтверджують повноваження начальника виробничої дільниці ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Камянець-Подільський ОСОБА_8 , а також співробітників ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на отримання ЛОСЗ з військових частин відповідно до нарядів ІНФОРМАЦІЯ_3 на територію виробничої дільниці ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Камянець-Подільський, організації та прийняття безпосередньої участі в процесі утилізації ЛОСЗ на виконання тристороннього контракту від 18.04.2012 № LG-UM/, а також прийняття у підзвіт та забезпечення зберігання відповідних продуктів утилізації, а саме брухту чорних металів виду 4, з елементами зашлакованості до 2%, пластмасових та дерев`яних відходів, підписання відповідних документів тощо;

-актів зміни якісного стану стрілецької зброї внаслідок її утилізації, зокрема від 24.12.2012 №№ 3-у, 4-у, 6-у, 7-у, від 30.12.2012 № 6-у, а також нарядів, які виступили правовою підставою для вказаного процесу;

-актів виконаних робіт щодо утилізації стрілецької зброї та інших документів обліку, які щоденно складались на виробничій дільниці ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Камянець-Подільський, підписувались її працівниками, які забезпечували розбору та плавку відповідної стрілецької зброї, затверджувались начальником виробничої дільниці ОСОБА_8 та направлялись до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-сертифікатів про утилізацію ЛОСЗ оформлених під час виконання умов контракту від 18.04.2012 № LG-UM/;

-актів приймання отриманих продуктів утилізації від 20.06.2012 № 1-в, від 29.12.2012 № 2-в, від 02.05.2013№ 2-в;

-акту № 312 оцінки кількісного і якісного стану металобрухту ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.12.2012 до договору № 1 до п.2.3. Договору комісії підпорядкування Центру обліку надлишкового та списаного військового майна, а також відповідних актів, складених у 2013 році;

-акту від 02.05.2013 № 1-у прийому виконаних робіт з утилізації стрілецької зброї за договором, затверджених заступником Міністра оборони України та Генеральним директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших актів відповідного характеру;

-акту від 24.10.2015 оцінки кількості і якісного стану вторинних ресурсів (продуктів утилізації), отриманих у результаті виконання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умов контракту від 18.04.2012 № LG-UM/;

-документів, які надавали правові підстави для зберігання продуктів утилізації ЛОСЗ, утворених за результатами виконання умов тристороннього контракту від 18.04.2012 № LG-UM/ на території виробничої дільниці ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , документів щодо визначення матеріально-відповідальних осіб від вказаного державного підприємства;

-документів бухгалтерського обліку щодо постановки на облік, подальшого руху металобрухту та пластмасових і дерев`яних відходів, утворених внаслідок утилізації ЛОСЗ за результатами виконання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умов контракту від 18.04.2012 № LG-UM/;

-довідок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про утворення металобрухту та його походження, зокрема від 31.12.2012 № 310;

-документів щодо зважування та перевезення Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » металобрухту на адресу покупця ПП « ОСОБА_13 », зокрема відомості зважування від 12.06.2015, актів № 1 від 08.06.2015, № 2 від 10.06.2015, № 3 від 10.06.2015, № 4 від 10.06.2015, № 5 від №11.06.2015, № 6 від 13.06.2015, № 7 12.06.2015;

-інших документів щодо укладання та виконання умов контракту від 18.04.2012 № LG-UM/, а також забезпечення зберігання, виявлення та документування недостачі продуктів утилізації ЛОСЗ;

-документів щодо ведення претензійної роботи ІНФОРМАЦІЯ_3 з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », судового розгляду ініційованих в претензії питань, а також їх результатів, зокрема Претензії Департаменту відчуження та утилізації військового майнаІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.06.2015 № 296/4/1703, матеріалів її розгляду з відповідними протоколами нарад, доповідними записками, письмовими резолюціями тощо.

-документів листування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також його Департаменту утилізації компонентів ракетного палива та ракет і боєприпасів (Департаменту відчуження та утилізації військового майна) з підрозділами Військової служби правопорядку у ІНФОРМАЦІЯ_8 з приводу виявлення і документування факту розтрати металобрухту, утвореного внаслідок утилізації ЛОСЗ на виконання контракту від 18.04.2012 № LG-UM/;

-документів листування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з Департаментом утилізації компонентів ракетного палива та ракет і боєприпасів (Департаментом відчуження та утилізації військового майна)ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема листів державного підприємства від 18.03.2014 № 34, 22.04.2014 № 39, 05.06.2014 № 66, 26.09.2014 № 123, 16.10.2014 № 134, 25.05.2015 № 29, 21.07.2015 № 47, відповідей Департаменту на вказані листи;

-Положення про виробничу дільницю з утилізації ЛОСЗ і ОВТ, м. Камянець-Подільський ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке мало юридичну силу у період 2012-2015 років, з відміткою про ознайомлення з ним начальника дільниці ОСОБА_8 ;

-посадових інструкцій чи інших документів, якими в період з 06.10.2011 по 15.02.2016 було регламентовано службові повноваження та обов`язки ОСОБА_8 ;

-документів чи їх копій щодо правових підстав розташування на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_2 об`єктів виробничої дільниці з утилізації ЛОСЗ і ОВТ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (державних актів на право постійного користування земельною ділянкою, власності, відповідних свідоцтв, договорів оренди тощо);

-копій технічної і землевпорядної документації на земельну ділянку та об`єкти будівництва виробничої дільниці з утилізації ЛОСЗ і ОВТ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташовані за адресою: АДРЕСА_2 ;

-контракти, накази, інші документи розпорядчого характеру, які надавали правові підстави ОСОБА_14 на зайняття посади Генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 06.10.2011 по 15.02.2016, регламентували її службові повноваження та обов`язки в займаній посаді, з відміткою про ознайомлення з ними вказаної службової особи;

-копії особових карток за формою № П-2ДС, всіх матеріалів особових справ, біографічних довідок начальника виробничої дільниці з утилізації ЛОСЗ і ОВТ, м. Камянець-Подільський ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 та Генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 ;

-копії документів табельного обліку використання робочого часу працівників на підприємствах, в установах і організаціях, ведення якого передбачено наказом Держкомстату України від 05.12.2008 № 489 «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці» (типова форма № П-5) чи інших офіційних облікових документів, на паперовому носії за підписом уповноваженої службової особи щодо фактично відпрацьованого часу, знаходження на лікарняних, у відпустках, учбових сесіях, відрядженнях тощо у період з 01.06.2012 по 13.06.2015 Генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 та начальника виробничої дільниці з утилізації ЛОСЗ і ОВТ, м. Камянець-Подільський ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8

-наказів чи інших документів розпорядчого характеру або їх копій стосовно визначення структури ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.06.2012 по 13.06.2015, а також станом на 15.02.2016.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/6790/16-к
Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1