Провадження № 1-кс/161/4808/13
У Х В А Л А

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

м. Луцьк 16 грудня 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ющук О.С., за участю секретаря судових засідань Трофимчук Ю.О., прокурора прокуратури Волинської області Кухтей-Хилюк Л.В., старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області Лисеюка С.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області Яковинця С.В. про дозвіл на обшук в приміщенні ТОВ «Інтер-Мол» Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 38, прим.1, яке на праві приватної власності належить товариству з обмеженою відповідальністю «Рент - 2007», -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області Яковинець С.В. звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на обшук в приміщенні ТОВ «Інтер-Мол» Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 38, прим.1, яке на праві приватної власності належить товариству з обмеженою відповідальністю «Рент - 2007», з метою відшукання та вилучення первинних та бухгалтерських документів ТОВ «Інтер-Мол» по взаємовідносинах з ТОВ «Транс Груп Капітал», СВК «Кортеліський», ТОВ «Альянс ІТ», ТОВ «НВП Січеславагромонтаж», ПП «Торговий дім Талан Торг», комп'ютерної та офісної техніки, на якій вищевказані документи були створені та виготовлені, чорнових записів щодо здійснення фінансово-господарських операцій, а також грошових коштів та цінностей, отриманих від злочинної діяльності, пов'язаної із ухиленням від сплати податків, інших речей та предметів, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин ухилення від сплати податків в ході фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтер-Мол» та СВК «Кортеліський».

Клопотання мотивує тим, що приводом до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань послужило те, що як було встановлено досудовим розслідуванням та з урахуванням висновків акту №219/22-00853122 від 05.08.2013 документальної перевірки СВК «Кортеліський», в т.ч. по взаємовідносинах з ТОВ «Інтер-Мол», слідує, що службові особи ТОВ «Інтер-Мол» (, юридична адреса: Дніпропетровська обл., Томаківський р-н., смт. Томаківка, вул. Комунальна, 10), діючи як виконавці вчинення злочину, пов'язаного з ухиленням підконтрольного їм суб'єкта господарювання від сплати податків, у співучасті із службовими особами СВК «Кортеліський» (які діяли як пособники) в період квітня-жовтня 2012 року ухилились від сплати товариством «Інтер-Мол» податку на додану вартість в розмірі 4 131 481 грн. шляхом відображення в податковому обліку фінансово-господарських операцій із придбання молока у СВК «Кортеліський», які в дійсності не відбувались.

Оскільки, проведення обшуку в приміщенні ТОВ «Інтер-Мол» Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 38, прим.1, яке на праві приватної власності належить товариству з обмеженою відповідальністю «Рент - 2007», на думку слідчого, має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні 0000036, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.27 ч.3 ст.212 та ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України, з метою відшукання та вилучення первинних та бухгалтерських документів ТОВ «Інтер-Мол» по взаємовідносинах з ТОВ «Транс Груп Капітал», СВК «Кортеліський», ТОВ «Альянс ІТ», ТОВ «НВП Січеславагромонтаж», ПП «Торговий дім Талан Торг», комп'ютерної та офісної техніки, на якій вищевказані документи були створені та виготовлені, чорнових записів щодо здійснення фінансово-господарських операцій, а також грошових коштів та цінностей, отриманих від злочинної діяльності, пов'язаної із ухиленням від сплати податків, інших речей та предметів, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин ухилення від сплати податків в ході фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтер-Мол» та СВК «Кортеліський», тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.234 ч.1, ч.2 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 235 ч.1 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ст.234 КПК України, тому старшому слідчому ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області Яковинцю С.В. слід надати дозвіл на обшук в приміщенні ТОВ «Інтер-Мол» Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 38, прим.1, яке на праві приватної власності належить товариству з обмеженою відповідальністю «Рент - 2007», з метою відшукання та вилучення первинних та бухгалтерських документів ТОВ «Інтер-Мол» по взаємовідносинах з ТОВ «Транс Груп Капітал», СВК «Кортеліський», ТОВ «Альянс ІТ», ТОВ «НВП Січеславагромонтаж», ПП «Торговий дім Талан Торг», комп'ютерної та офісної техніки, на якій вищевказані документи були створені та виготовлені, чорнових записів щодо здійснення фінансово-господарських операцій, а також грошових коштів та цінностей, отриманих від злочинної діяльності, пов'язаної із ухиленням від сплати податків, інших речей та предметів, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин ухилення від сплати податків в ході фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтер-Мол» та СВК «Кортеліський».

На підставі викладеного, керуючись ст.234, 235 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області Яковинцю С.В. слід надати дозвіл на обшук в приміщенні ТОВ «Інтер-Мол» Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 38, прим.1, яке на праві приватної власності належить товариству з обмеженою відповідальністю «Рент - 2007», з метою відшукання та вилучення первинних та бухгалтерських документів ТОВ «Інтер-Мол» по взаємовідносинах з ТОВ «Транс Груп Капітал», СВК «Кортеліський», ТОВ «Альянс ІТ», ТОВ «НВП Січеславагромонтаж», ПП «Торговий дім Талан Торг», комп'ютерної та офісної техніки, на якій вищевказані документи були створені та виготовлені, чорнових записів щодо здійснення фінансово-господарських операцій, а також грошових коштів та цінностей, отриманих від злочинної діяльності, пов'язаної із ухиленням від сплати податків, інших речей та предметів, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин ухилення від сплати податків в ході фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтер-Мол» та СВК «Кортеліський».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду О.С. Ющук