печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.11.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 за погодженням зі старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме до документів ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке 30.04.2015 р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2014 року, громадянин України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 вступив у злочинну змову з представниками російського байкерського клубу «Ночные волки»: їх лідером громадянином російської Федерації ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (який у засобах масової інформації відкрито повідомляє про підтримку ним терористичних організацій «Луганська Народна Республіка» та « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), чоловіком на ім`я ОСОБА_16 , та іншими невстановленими особами, задля заволодіння грошовими коштами підприємств та установ, які отримують фінансування з України, з метою подальшого їх використання для фінансування терористів на Сході України.

В свою чергу, з 2013 року компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі - Компанія), власником якої є невстановлені громадяни України, зареєстрована на території ОСОБА_17 , а її директором значиться громадянин вищевказаної країни ОСОБА_18 . Разом з тим, зазначена Компанія фактично діє на території України та РФ, а перереєстрована в Новій Зеландії з метою приховування українського походження її власників та уникнення відповідальності за українським законодавством в разі викриття її можливих протиправних дій.

На території України одним із представників « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , директор ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ), яке має право вести діяльність у сфері торгівлі на біржових та позабіржових ринках, у т.ч. ринку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », інвестицій, управління коштами, цінними паперами та інвестиційними портфелями.

Крім того, слідчий зазначає, що на території України представники компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » також організували незаконну схему заволодіння грошовими коштами вкладників компанії.

Так, у свої діяльності на території України та Росії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для залучення клієнтів і надання їм відповідно реквізитів розрахункових рахунків використовували сайт « ІНФОРМАЦІЯ_8 . Після переходу на вказаний сайт клієнт реєструвався, обирав платіжну систему, яка надавала йому реквізити для перерахування грошових внесків.

Протягом 2012-21014 років на території України, для перерахування коштів, представники Компанії клієнтам надавали реквізити фізичних осіб підприємців, які мали відкриті банківські рахунки, а також номери банківських карток наступних громадян:

- ОСОБА_5 (код ДРФО НОМЕР_3 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_1 );

- ОСОБА_6 (код ДРФО НОМЕР_5 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_1 );

- ОСОБА_7 (код ДРФО НОМЕР_7 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_1 )

- ОСОБА_8 (код ДРФО НОМЕР_9 ), розрахункові рахунки №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_1 );

- ОСОБА_9 (код ДРФО НОМЕР_12 ), розрахункові рахунки №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_1 );

- ОСОБА_10 (код ДРФО НОМЕР_15 ), банківська картка № НОМЕР_16 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_1 ) та іншими банківськими картками;

- ОСОБА_11 (код ДРФО НОМЕР_17 ), яка користувалася банківською карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_18 та іншими банківськими картками;

- ОСОБА_12 (код ДРФО НОМЕР_19 ), який користувався банківською карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_20 та іншими банківськими картками;

- ОСОБА_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який користувався банківською карткою № НОМЕР_16 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_1 ) та іншими банківськими картками.

На даний час, у органа досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000084, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по вказаних розрахункових рахунках вказаних фізичних та юридичних осіб в національній та іноземній валютах відкритих за період з 01.01.2010 р. по 01.10.2015 р.

В судовому засіданні слідчий, яким подане клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для частково задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Разом з тим, слідчий суддя вважає необґрунтованим клопотання в частині надання тимчасового доступу по всім іншим розрахунковим рахункам вказаних суб`єктів господарювання, оскільки клопотання слідчим в цій частині не конкретизоване, а відтак відсутні підстави для задоволення з огляду на п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000084, тимчасовий доступ документів які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме до:

- виписки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритого ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (код ДРФО НОМЕР_3 ) у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2010 р. по 01.10.2015 р., завірені копії усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів, та документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з вказаних рахунків, в період з 01.01.2010 р. по 01.10.2015 р., а також завірені копії документів, які слугували підставою для відкриття вказаних рахунків, з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді (в таблицях Excel);

- виписки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 , відкритому ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (код ДРФО НОМЕР_5 ) у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2010 р. по 01.10.2015 р., завірені копії усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів, та документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з вказаних рахунків, в період з 01.01.2010 р. по 01.10.2015 р., а також завірені копії документів, які слугували підставою для відкриття вказаних рахунків, з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді (в таблицях Excel);

- виписки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_8 , відкритому ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (код ДРФО НОМЕР_7 ) у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2010 р. по 01.10.2015 р., завірені копії усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів, та документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з вказаних рахунків, в період з 01.01.2010 р. по 01.10.2015 р., а також завірені копії документів, які слугували підставою для відкриття вказаних рахунків, з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді (в таблицях Excel);

- виписки руху коштів по розрахункових рахунках №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , відкритими ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ДРФО НОМЕР_9 ) у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2010 р. по 01.10.2015 р., завірені копії усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів, та документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з вказаних рахунків, в період з 01.01.2010 р. по 01.10.2015 р., а також завірені копії документів, які слугували підставою для відкриття вказаних рахунків, з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді (в таблицях Excel);

- виписки руху коштів по розрахункових рахунках №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , відкритими ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (код ДРФО НОМЕР_12 ) у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2010 р. по 01.10.2015 р., завірені копії усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів, та документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з вказаних рахунків, в період з 01.01.2010 р. по 01.10.2015 р., а також завірені копії документів, які слугували підставою для відкриття вказаних рахунків, з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді (в таблицях Excel);

- виписки руху коштів по розрахункових рахунках банківської картки № НОМЕР_16 , яка відкрита громадянином України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ДРФО НОМЕР_15 ) у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2010 р. по 01.10.2015 р., завірені копії усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів, та документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з вказаних рахунків, в період з 01.01.2010 р. по 01.10.2015 р., а також завірені копії документів, які слугували підставою для відкриття вказаних рахунків, з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді (в таблицях Excel);

- виписки руху коштів по розрахункових рахунках банківської картки № НОМЕР_18 , яка відкрита громадянкою України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ДРФО НОМЕР_17 ) у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2010 р. по 01.10.2015 р., завірені копії усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів, та документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з вказаних рахунків, в період з 01.01.2010 р. по 01.10.2015 р., а також завірені копії документів, які слугували підставою для відкриття вказаних рахунків, з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді (в таблицях Excel);

- виписки руху коштів по розрахункових рахунках банківської картки № НОМЕР_20 , яка відкрита громадянином України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (код ДРФО НОМЕР_19 ) у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2010 р. по 01.10.2015 р., завірені копії усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів, та документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з вказаних рахунків, в період з 01.01.2010 р. по 01.10.2015 р., а також завірені копії документів, які слугували підставою для відкриття вказаних рахунків, з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді (в таблицях Excel);

- виписки руху коштів по розрахункових рахунках банківської картки № НОМЕР_16 , яка відкрита громадянином ОСОБА_13 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 , у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2010 р. по 01.10.2015 р., завірені копії усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів, та документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з вказаних рахунків, в період з 01.01.2010 р. по 01.10.2015 р., а також завірені копії документів, які слугували підставою для відкриття вказаних рахунків, з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді (в таблицях Excel).

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/41534/15-к.

Примірник 2 надано старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1