печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Солоній А.А., за участю сторони кримінального провадження прокурора прокуратури Печерського району м. Києва юриста 3-го класу Трунова Р. В., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора прокуратури Печерського району м. Києва юриста 3-го класу Трунова Р. В. про тимчасовий доступ до речей, документів та їх вилучення ,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор прокуратури Печерського району м. Києва юрист 3-го класу Трунов Р. В. звернувся із наведеним вище клопотанням про тимчасовий доступ до речей, документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку) ПрАТ «МТС Україна» та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

В судове засідання особа у володінні якої знаходяться документи не з'явилася, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що до прокуратури Печерського району м. Києва для організації виконання з прокуратури м. Києва надійшов запит Слідчого комітету Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 9.

У ході попереднього слідства встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, здійснюючи підприємницьку діяльність від імені та в інтересах іноземної організації - товариства з обмеженою відповідальністю «Східна зернова компанія» (м. Бішкек, Киргизька Республіка), маючи і використовуючи на підставі довіреностей повноваження цієї іноземної організації на укладання контрактів та узгодження їх істотних умов, використовуючи в якості юридичної адреси та офісного приміщення для постійного місця діяльності даної іноземної компанії власну квартиру по вул. Линькова, 15А, 13 у м. Мінську, звідки повністю здійснювалася економічна (комерційна) діяльність підприємства, і, таким чином, відповідно до п. 3 ст. 7 Закону Республіки Білорусь «Про податки на доходи і прибуток» від 22.12.1991 № 1330- ХІ (із змінами та доповненнями), ст. 5 Угоди між Урядом Республіки Білорусь та Урядом Киргизької Республіки про уникнення подвійного оподаткування та запобігання ухиленню від сплати податків стосовно податків на доходи і майно (набрала чинності 12.05.1998), будучи постійним представником ТзОВ «Східна зернова компанія», представляючи на території Республіки Білорусь інтереси зазначеної іноземної компанії і фактично здійснюючи керівництво діяльністю цього суспільства, в порушення ст. 22 Загальної частини Податкового кодексу Республіки Білорусь (зі змінами та доповненнями) п. 11 Положення про порядок відкриття та діяльності в Республіці Білорусь представництв іноземних організацій, затвердженого постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 22.07.1997 № 929 (із змінами і доповненнями), не поставила дане товариство на облік в податкові органи Республіки Білорусь. Здійснюючи в період з 28.06.2006 по 20.12.2009 на території Білорусі підприємницьку діяльність від імені зазначеної іноземної компанії, що проявлялося в постачанні з України та реалізації білкової сировини білоруським суб'єктам господарювання, отримавши виручку на суму 484 121 960 381 рублів, з яких 44 984 488 406 рублів перераховано в іноземній валюті (долари США, євро і російські рублі ) на рахунок ТзОВ «Східна зернова компанія» № LV41AIZK028 в АТ Aizkraukles banka (м. Рига, Латвійська Республіка), ОСОБА_2 не надала податкові декларації (розрахунки) до податкових органів Республіки Білорусь, не перерахувала з отриманої виручки податки і збори для сплати до бюджету. Це спричинило заподіяння шкоди у вигляді несплачених ТзОВ «Східна зернова компанія» податків, зборів на загальну суму 8 047 843 644 рублі, що становить 226 700 базових величин і є особливо великим розміром. Згідно зі статтею 31 Конституції України кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції.

Встановлено непоодинокі телефонні з'єднання ОСОБА_2 за допомогою стільникового та стаціонарного зв'язку з абонентами України:

НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22, НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_25, НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_32, НОМЕР_33, НОМЕР_34, НОМЕР_35, НОМЕР_36, НОМЕР_37, НОМЕР_38, НОМЕР_39, НОМЕР_40, НОМЕР_41, НОМЕР_42, НОМЕР_43, НОМЕР_44, НОМЕР_45, НОМЕР_46, НОМЕР_47 НОМЕР_48, НОМЕР_49, НОМЕР_50.

Згідно зі статтею 31 Конституції України кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з'ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 року до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПрАТ «МТС Україна».

На підставі викладеного і керуючись ст.31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора прокуратури Печерського району м. Києва юриста 3-го класу Трунова Р. В. про тимчасовий доступ до речей, документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати прокурору прокуратури Печерського району м. Києва Трунову Р. В. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які належать ПрАТ «МТС Україна», в яких міститься інформація про приналежність абонентських номерів SIM-карт НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_31, НОМЕР_44, НОМЕР_45, а також деталізацію з'єднань названих абонентів за період з 01.01.2008 по 31.12.2010 із зазначенням місцезнаходження використовуваних базових станцій і можливістю їх вилучення для подальшого використання в якості доказів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/25248/13-к.

Примірник № 2 наданий прокурору прокуратури Печерського району м. Києва Трунову Р. В.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва