номер справи 711/1351/13-к
провадження № 1-кс/711/351/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 лютого 2013 року Слідчий суддя Придніпровського району м. Черкаси ОСОБА_1, при секретарі Мелещенко О.В., за участю старшого прокурора відділу прокуратури Черкаської області радника юстиції ОСОБА_2, розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 00000091 клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених членами організованих груп, злочинних організацій СУ УМВС України в Черкаській області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні службових осіб Служби автомобільних доріг в Черкаській області, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Шевченка, 389 з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

13 лютого 2013 року слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених членами організованих груп, злочинних організацій СУ УМВС України в Черкаській області ст. лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: фінансово-господарських та бухгалтерських документів (оригіналів договорів ПП Севелітсрой №№ 1, 2, 3, 5, 7, 8 від 11.07.2011 року; №№ 11/11, 12/11 від 01.08.2011 року та №№ 30, 31, 32, 33, 41, 42, 43, 44 від 25.11.2011 року, додаткових угод, актів виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт, рахунки фактури, видаткові накладні, товарно-траспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення, шляхові листи) та компютерної техніки, на яких містяться відомості про взаємовідносини Служби автомобільних доріг в Черкаській області та ПП Севелітстрой, з можливістю їх ознайомлення та вилучення вказаних документів та речей, які перебувають у володінні службових осіб Служби автомобільних доріг в Черкаській області (), юридична адреса: м. Черкаси, вул. Шевченка, 389.

Клопотання мотивовано тим, що згідно рапорту УСБ України в Черкаській області встановлено, що у 2011 році Службою автомобільних доріг в Черкаській області укладено договори з ПП "Севелістрой" на здійснення поточного ремонту автомобільних доріг комунальної власності в м. Сміла за рахунок бюджетних коштів на загальну суму 725 815 гривень. Фактично будівельні роботи ПП "Севелістрой" не виконувалися, так як вказане підприємство має ознаки фіктивності. Підрядні роботи проведені невстановленими особами в період часу з 11.07.2011 року по 25.11.2011 року та відповідно в акти виконаних робіт внесено недостовірні дані, щодо обсягів виконаних робіт та використаних механізмів. В результаті чого службовими особами Служби автомобільних доріг в Черкаській області прийняті будівельні роботи, підписані акти виконаних робіт до яких внесені недостовірні дані та безпідставно перераховано бюджетні кошти в сумі 283 020 гривень на розрахунковий рахунок ПП "Севелітстрой", таким чином невстановлені особи привласнили бюджетні кошти на вказану суму, яка перевищує 600 неоподаткованих мінімумів громадян.

За даним фактом СУ УМВС України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000091 від 25.01.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням перевіряються взаємовідносини Служби автомобільних доріг в Черкаській області з ПП Севелітстрой з приводу укладених договорів №№ 1, 2, 3, 5, 7, 8 від 11.07.2011 року, №№ 11/11, 12/11 від 01.08.2011 року та №№ 30, 31, 32, 33, 41, 42, 43, 44 від 25.11.2011 року на здійснення поточного ремонту автомобільних доріг комунальної власності (вулиць) в м. Смілі за фінансування з державного бюджету 634 516 грн., з обласного бюджету 91 299 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи Служби автомобільних доріг в Черкаській області безпідставно, а саме не за фактично виконані роботи перерахували грошові кошти в загальній сумі 283 020 грн. на розрахунковий рахунок ПП "Севелітстрой".

Крім того, у рамках даного кримінального провадження отримано інформацію про те, що є підстави вважати, що службові особи Служби автомобільних доріг в Черкаській області можуть бути причетні до складання фіктивних документів та привласнення бюджетних коштів, тому відповідно можуть знищити оригінали документів по вищевказаних взаємовідносинах, що в подальшому унеможливить проведення слідчих дій спрямованих на встановлення фактичних обсягів виконаних робіт по ремонту автомобільних доріг.

Приймаючи до уваги, що у приміщенні Служби автомобільних доріг в Черкаській області, повинні знаходитися оригінали угод з ПП Севелітстрой, рахунки фактури, видаткові, товарно-транспортні та податкові накладні, платіжні доручення, шляхові листи, наряди-завдання на роботу механізмів, у тому числі без виїзду за межі території підприємства та журнал виїзду - вїзду автотранспорту з території підприємства, відомості, акти та інші предмети і документи, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані, як докази того, що до вчинення кримінальних правопорушень причетні конкретні особи, оскільки іншим способом довести обставини зловживання службовими особами своїм службовим становищем неможливо. Крім того, враховуючи те, що під час проведення слідчих дій за участю працівників ПП Севелітстрой в інтересах яких діяли службові особи Служби автомобільних доріг в Черкаській області, останніми може бути змінена або знищена фінансово-господарська та бухгалтерська документація про взаємовідносини ПП Севелітстрой з Службою автомобільних доріг в Черкаській області у зв'язку з цим необхідно надати можливість стороні кримінального провадження ознайомитись у приміщеннях Служби автомобільних доріг в Черкаській області з документами та речами (компютер), зробити їх копії, а ті, що мають суттєве значення для встановлення особливих обставин у кримінальному провадженні, вилучити їх в оригіналі або первинні носії інформації.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і вони впливають на повноту, всебічність та обєктивність досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до фінансово-господарських та бухгалтерських документів (оригіналів договорів ПП Севелітсрой №№ 1, 2, 3, 5, 7, 8 від 11.07.2011 року; №№ 11/11, 12/11 від 01.08.2011 року та №№ 30, 31, 32, 33, 41, 42, 43, 44 від 25.11.2011 року, додаткових угод, актів виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт, рахунки фактури, видаткові накладні, товарно-траспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення, шляхові листи) та компютерної техніки, на яких містяться відомості про взаємовідносини Служби автомобільних доріг в Черкаській області та ПП Севелітстрой, з можливістю їх ознайомлення та вилучення вказаних документів, які перебувають у володінні службових осіб Служби автомобільних доріг в Черкаській області (), юридична адреса: м. Черкаси, вул. Шевченка, 389.

Що стосується вилучення речей, а саме: компютерної техніки, слідчий суддя вважає, що необхідно відмовити, оскільки його вилучення стороною кримінального провадження не доведене наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза її зміни або знищення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених членами організованих груп, злочинних організацій СУ УМВС України в Черкаській області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів задовільнити частково.

Дозволити слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених членами організованих груп, злочинних організацій СУ УМВС України в Черкаській області ст. лейтенанту міліції ОСОБА_3В тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: фінансово-господарських та бухгалтерських документів (оригіналів договорів ПП Севелітсрой №№ 1, 2, 3, 5, 7, 8 від 11.07.2011 року; №№ 11/11, 12/11 від 01.08.2011 року та №№ 30, 31, 32, 33, 41, 42, 43, 44 від 25.11.2011 року, додаткових угод, актів виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт, рахунки фактури, видаткові накладні, товарно-траспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення, шляхові листи) та компютерної техніки, на яких містяться відомості про взаємовідносини Служби автомобільних доріг в Черкаській області та ПП Севелітстрой, з можливістю їх ознайомлення та вилучення вказаних документів, які перебувають у володінні службових осіб Служби автомобільних доріг в Черкаській області (), юридична адреса: м. Черкаси, вул. Шевченка, 389.

В решті частини клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали 10 діб з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий Суддя: ОСОБА_1