Справа № 203/6850/13-к
УХВАЛА

17 жовтня 2013 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Маймура Ф.Ф.,

при секретарі Кретові К.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження № 0001894,

в с т а н о в и в:

16 жовтня 2013 року слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого слідчий посилався на те, що досудовим слідством було встановлено, що в період часу з 25.09.2009 року по вересень 2010 року, ОСОБА_2, який до 25.09.2009 року перебував на посаді директора ТОВ УкрАнтКонсалтінг та колишній бухгалтер ОСОБА_3 за допомогою системи Клієнт-банк, маючи доступ до рахунку ТОВ УкрАнтКонсалтінг №491 в КБ ОСОБА_4 Капітал, здійснили перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку. В день звільнення ОСОБА_2 із займаної посади на р/р 434 було перераховано 1217439, 1 грн. під приводом оплати за ліквідаційну масу СФГ Бойка, яка насправді прийнята не булла. Документів, підтверджуючих прийом - передачу вказаного майна у ТОВ УкрАнтКонсалтінг відсутній. 28.09.2013 року на підставі листа ТОВ УкрАнтКонсалтінг №117 було здійснено повернення грошових коштів як помилково перерахованих по платіжному дорученню №629 від 28.09.2009 року, проте на рахунок ТОВ УкрАнтКонсалтінг грошові кошти не повернулися, а були зараховані на розрахунковий рахунок ТОВ КВФ Резерв. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи у даному кримінальному провадженні є потреба у отриманні тимчасового доступу до документів.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ПАТ КБ ОСОБА_4 капітал.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, вищезазначене правопорушення зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 18 квітня 2013 року за № 0001894.

Так, за змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, необхідно задовольнити клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ: до листа ТОВ УкрАнтКонсалтінг №117 від 28.09.2013 року, платіжного доручення № 104 від 28.09.2009 року на підставі якого здійснилось перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку ТОВ УкрАнтКонсалтінг №491 у сумі 121743,1 грн.

Відмовляючи в задоволенні клопотання в частині надання дозволу на отримання усіх інших документів, на підставі яких здійснилось перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку ТОВ УкрАнтКонсалтінг № 491 у сумі 121743,1 грн., первинних банківських документів, що обґрунтовують перерахування на отримання грошових коштів за вказаним рахунком 28.09.2009 року суд виходив з того, що слідчим в порушення положень ст. 132 ч. 5 КПК України не надано доказів, підтверджуючих необхідність надання запитуваної інформації.

Керуючись ст. 110, 132, 163-166, 369 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0001894 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у ПАТ КБ ОСОБА_4 капітал МФО 30588 (м. Дніпропетровськ, проспект Пушкіна, 15) відносно листа ТОВ УкрАнтКонсалтінг №117 від 28.09.2013 року, платіжного доручення № 104 від 28.09.2009 року на підставі якого здійснилось перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку ТОВ УкрАнтКонсалтінг № 491 у сумі 121743,1 грн.

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала підлягає виконанню протягом двадцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ф.Ф. Маймур