Справа № 666/7888/14-к
провадження № 1-кс/666/943/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання тимчасового доступу до речей та документів що становлять охоронювану законом таємницю
19.11.2014 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РВ УМВС України в Херсонській області майора міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Дніпровського району м.Херсона ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004173 від 07.11.2014р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
19.11.2014р. слідчий СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області звернулася до суду з клопотанням, в якому просить зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) відкрити банківську таємницю старшому слідчому ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 до номеру розрахункового рахунку на якій поступали гроші, які підтверджують платежі через номер оператора мобільного зв`язку МТС Надати доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які мають доказове значення для кримінального провадження та їх вилучення,а саме: інформації до номеру розрахункового рахунку на якій поступали гроші, які підтверджують платежі через номер оператора мобільного зв`язку МТС НОМЕР_2 за період з 02.02.2014 року по 07.11.2014 з розшифруванням дат, сум та призначення платежів;
Клопотання мотивовано тим, що 07.11.2014р. близько 13.00 годин невстановлена особа за допомогою телефону намагалась заволодіти грошима ОСОБА_5 , але не довела свій злочинний умисел до кінця, оскільки на місце пригоди прибули працівники міліції.
З метою перевірки показань свідків та встановлення банківського рахунку, на які переводились кошти здобутті злочинним шляхом, а також швидкого, повного, неупередженого дослідження та з`ясування усіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виїмки документів, які становлять банківську таємницю.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання частково обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Зазначені слідчим у клопотанні документи відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці та згідно ст.60,62 п.2 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» надаються за рішенням суду.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню в частині надання тимчасового доступу до інформації що знаходиться у володінні

службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) про номер розрахункового рахунку на який надсилалися кошти, код підтвердження про переказ яких надсилався на номер оператора мобільного зв`язку МТС за 07.11.2014р. з розшифруванням дат, сум та призначення платежів, оскільки не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою встановлення даної інформації, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, досягнення дієвості кримінального провадження.
Разом з тим клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації про платежі через номер оператора мобільного зв`язку МТС НОМЕР_2 за період з 02.02.2014р. по 07.11.2014 р. задоволенню не підлягає , оскільки слідчим не доведено факту того, що в той період, за який вона просить надати інформацію було розпочато та тривало кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, оскільки відомості до ЄРДР за даним злочином внесені слідчим лише 07.11.2014р. за заявою потерпілої. Нормами діючого КПК України не передбачено проведення слідчих дій до початку внесення відомостей про злочин до ЄРДР. Таким чином відсутні підстави для надання тимчасового доступу до інформації за весь період , який у своєму клопотанні просить слідчий.
Також клопотання слідчого в частині надання дозволу на вилучення інформації задоволенню не підлягає , оскільки відповідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя може надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що є підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, але не інформації.
Керуючись ст.ст. 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РВ УМВС України в Херсонській області майора міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004173 від 07.11.2014р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Дніпровського РВ УМВС України в Херсонській області майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що знаходиться у володінні службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яка має доказове значення для кримінального провадження а саме: про номер розрахункового рахунку на який надсилалися кошти, код підтвердження про переказ яких надсилався на номер оператора мобільного зв`язку МТС за 07.11.2014р. з розшифруванням дат, сум та призначення платежів.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити за необґрунтованістю.
Строк дії ухвали двадцять днів, який обраховується з дня постановлення ухвали судом.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1