пр. № 1-кс/759/2083/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2013 року слідчий суддя Святошинського району міста Києва Т.О.Величко при секретарі Т.В.Голубенко за участю прокурора Авдєєва В.С., розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 0000017 від 04.12.2012, старшим слідчим відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві Черняковим С.В., і погоджене прокурором Авдєєвим В.С., клопотання про тимчасовий доступ та додані до клопотання матеріали, і перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора,-

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 04.12.2012, за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.02.2012, невстановлені слідством особи, з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: сприяння легально діючим підприємствам в ухиленні від сплати податків, шляхом незаконного завищення валових витрат та податкового кредиту з ПДВ в результаті відображення у бухгалтерському та податковому обліку неіснуючих фінансово-господарських операцій, створили суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Сітілайт плюс» ( ), який зареєстрували у Вишгородській районній державній адміністрації Київської області.

Згідно інформації із автоматизованих баз даних Міндоходів України встановлено, що ТОВ «Сітілайт плюс» () зареєстровано у Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Вишгородського районного управління юстиції у Київській області та перебуває на податковому обліку в ДПІ у Вишгородському районі Міндоходів Київської області.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторона обвинувачення наводить наступні підстави, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, оскільки допитаний як свідок засновник та директор ТОВ «Сітілайт плюс» () ОСОБА_4 повідомив, що підприємство було зареєстровано в державних органах на його ім'я, на прохання невстановлених осіб за грошову винагороду, без мети здійснення підприємницької діяльності.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів та вилучити їх, а саме документів, що становлять реєстраційну справу ТОВ «Сітілайт плюс» ().

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Вишгородського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у Київській області, отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення реєстраційної справи ТОВ «Сітілайт плюс» (), не позбавляє фізичну особу - підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення, а саме документів, що становлять реєстраційну справу ТОВ «Сітілайт плюс» (), дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді, а саме: потребують дослідження шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах, які виконані від посадових осіб ТОВ «Сітілайт плюс» ( ) (призначення почеркознавчої експертизи), необхідні для проведення в подальшому позапланової перевірки щодо додержання ТОВ «Сітілайт плюс» ( ) (суб'єктом господарювання) законодавства про працю та загальнообов'язкового державного страхування, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Згідно ч.6 ст. 11 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" право доступу до документів, які знаходяться у відповідній реєстраційній справі, мають засновники (учасники) юридичної особи, фізична особа - підприємець, а також уповноважені ними особи та особи, які згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру, мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, на підставі письмової заяви та працівники контролюючих і правоохоронних органів на підставі відповідного письмового запиту, якщо такий запит подається у зв'язку із здійсненням ними повноважень, що визначені законом. Державному реєстратору забороняється видавати копії документів, які знаходяться у відповідній реєстраційній справі.

Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98 затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Іншим способом отримати оригінали документів, які знаходяться в реєстраційній справі ТОВ «Сітілайт плюс» (), як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування немає підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

У посадових осіб Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Вишгородського районного управління юстиції у Київській області знаходяться вищезазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

В ході досудового розслідування встановлено, що однією з причин вчиненого кримінального правопорушення є не внесення Товариством Єдиного соціального внеску (податок) до бюджету Держави, а відтак є достатньо підстав вважати про існування реальної загрози зміні чи знищенню вищевказаних документів у разі судового виклику посадових осіб Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Вишгородського районного управління юстиції у Київській області (юридична адреса: Київська область, Вишгородського району м. Вишгород, вул. Кургузова, 13).

На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

1. Клопотання старшого слідчого відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві Чернякова С.В., - задовольнити.

2. Надати старшому слідчому відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві Чернякову С.В. тимчасовий доступ до речей і документів - вилучити в оригіналах (здійснити їх виїмку) стосовно ТОВ «Сітілайт плюс» (), за весь період діяльності, які перебувають у володінні службових осіб Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Вишгородського районного управління юстиції у Київській області (юридична адреса: Київська область, Вишгородського району м. Вишгород вул. Кургузова, 13), а саме:

- реєстраційна документація (статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документи, які знаходяться в реєстраційні справі) ТОВ «Сітілайт плюс» ().

3. Ухвала слідчого судді діє 1 місяць до 13 січня 2014 року.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду

міста Києва Т.О.Величко