Провадження 1-кс/127/7350/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу слідчого управління фінансових розслідувань головного управління Міндоходів у Вінницькій області Гаврищука В.М про надання дозволу на проведення обшуку в офісних приміщеннях, які належать Карпатській сільській раді та використовується Фермерським господарством «Злагода Агро-1», розташовані за адресою: Вінницька область, Гайсинський район, с. Харпачка, вул. Леніна, буд. 11а, з метою відшукання та вилучення первинних бухгалтерських документів, що підтверджують діяльність Фермерського господарства «Злагода Агро-1» та діяльність підприємств контрагентів, а також інших документів, предметів, речей, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Гаврищук В.М. звернувся до суду із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Муляр О.М.

Клопотання мотивоване тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000208 від 23 жовтня 2013 року по факту службового підроблення та легалізації грошових коштів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України.

Так, службові особи Фермерського господарства «Злагода-Агро-1» (Вінницька область, Гайсинський район, с. Харпачка, вул. Леніна, 30, ), в період з 01.07.2011 року по 31.12.2012 року підробили фінансово-господарські документи, а саме податкові накладні та видаткові накладні, що свідчать про здійснення реалізації соняшника в адресу ПАТ «Миронівський завод по виготовленню круп» на суму 1 146 882,38 грн. в т.ч. податок на додану вартість 191 146, 22 грн., ТОВ «Вінницька птахофабрика» на суму 1 015 940,28 грн. в т.ч. податок на додану вартість 169 323, 37 грн., ТОВ «Камео» на суму 265 505,31 грн., в т.ч. податок на додану вартість 44 250, 92 грн., що спричинило тяжкі наслідки у вигляді несплати (мінімізації) податку на додану вартість в сумі 404 720,51 грн.

В результаті підроблення вищевказаних документів на розрахунковий рахунок Фермерського господарства «Злагода-Агро-1» незаконно надійшли кошти в сумі 2 206 770,29 грн. за нібито здійснені фінансово-господарські операції з реалізації соняшника в адресу ПАТ «Миронівський завод по виготовленню круп», ТОВ «Вінницька птахофабрика», ТОВ «Камео», які в подальшому службовими особами ФГ «Злагода Агро-1» були зняті готівкою в сумі 2 129 259,8 грн. та легалізовані шляхом використання на потреби ФГ «Злагода Агро-1» та особисті потреби.

В ході досудового сліства виникла необхідність в отриманні оригіналів первинних бухгалтерських документів, що підтвержують здійснення фінансово-господарської діяльності Фермерського господарства «Злагода Агро-1» (Вінницька область, Гайсинський район, с. Харпачка, вул. Леніна, 30, ) за період з 01.07.2011 року по 31.12.2012 року. З цією метою слідчим було здійснено тимчасовий доступ та проведено виїмку частини оригіналів фінансово-господарських документів ФГ «Злагода-Агро-1», які свідчать про здійснення діяльності вказаним підприємством протягом періоду з 01.07.2011 року по 31.12.2012 року, при цьому головою Фермерського господарства «Злагода Агро-1» ОСОБА_2 не було надано головної книги, товарно-транспортних накладних, фінансово-господарських документів, що свідчать про здійснення робіт по збору урожаю, зберігання його в складських приміщеннях та подальшу видачу зі складських приміщень покупцям. В зазначених документах міститься інформація про перевізників, фактичне походження соняшника, місця його зберігання, порядок транспортування та відпуску контрагентам. Зазначена інформація надасть можливість встановити фактичні дані про порядок укладання фіктивних договорів, спосіб вчинення кримінального правопорушення та осіб причетних до його вчинення. Крім того, необхідна інформація, яка підтверджує діяльність Фермерського господарства «Злагода Агро-1» та діяльність підприємств, які являються вигодонабувачами, міститься в комп'ютерній техніці, якою користуються службові особи ФГ «Злагода Агро-1».

Такі документи та предмети, згідно наявної в матеріалах кримінального провадження інформації, знаходяться у офісному приміщенні, яке належить Харпатській сільській раді та фактично використовується ФГ «Злагода Агро-1», знаходиться за адресою: Вінницька область, Гайсинський район, с. Харпачка, вул. Леніна, буд. 11 а.

Крім того, в ході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів.

В зв'язку з викладеним, необхідно вилучити зазначені первинні бухгалтерські документи під час обшуку в офісних приміщеннях, які належать Харпацькій сільській раді, а використовується Фермерським господарством «Злагода Агро-1», розташовані за адресою: Вінницька область, Гайсинський район, с. Харпачка, вул. Леніна, буд. 11 а.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення і відшукання знарядь кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин скоєного правопорушення, керуючись ст. 110 та ст. 234 КПК України слідчий просив клопотання задоволити.

Дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження вважаю, що клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в офісних приміщеннях, які належать Харпацькій сільській раді та використовується Фермерським господарством «Злагода Агро-1», розташовані за адресою: Вінницька область, Гайсинський район, с. Харпачка, вул. Леніна, буд. 11, можуть знаходитися речі та документи, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а також можуть бути доказом під час судового розгляду, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 166, 234, 235 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання зодоволити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в офісних приміщеннях, які належать Харпацькій сільській раді та використовується Фермерським господарством «Злагода Агро-1», розташовані за адресою: Вінницька область, Гайсинський район, с. Харпачка, вул. Леніна, буд. 11 а, з метою відшукання та вилучення первинних бухгалтерських документів, що підтверджують діяльність Фермерського господарства «Злагода Агро-1» та діяльність підприємств контрагентів, в тому числі: документів (договорів, додатків до договорів, актів прийому передачі, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних і т.п.), а також інших документів, предметів, речей, які свідчать про підробку документів, легалізацію грошових коштів, ухилення від сплати податків, чорнових записів про ведення господарської діяльності, печаток, штампів, в тому числі фіктивних підприємств, коштів та цінностей здобутих злочинним шляхом, комп'ютерної техніки та інших предметів, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні..

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: