Провадження № 1-кс/592/3178/14

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

14 жовтня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 25.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст199 КК України, за фактом виявлення на складі філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 алкогольної продукції з підробленими марками акцизного збору.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що до Сумського МВ УМВС України в Сумській області з СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів в Сумській області надійшло кримінальне провадження за фактом виявлення за адресою: АДРЕСА_1 алкогольної продукції з підробленими марками акцизного збору.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що на телефонну лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 він невідомої особи надійшло звернення, що в приміщенні складу, який орендує фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 зберігаються фальсифіковані алкогольні напої з підробленими марками акцизного збору, які реалізуються пересічним громадянам.
На місце події направлена слідчо-оперативна група, яка під час огляду складських приміщень філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 встановила та вилучила горілку ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », загальною кількістю 5627 пляшок різного об`єму, без будь яких документів, з марками акцизного збору, що мали явні ознаки підроблення.
З вилучених пляшок було відібрано зразки марок акцизного збору, які направлено на експертизу. Відповідно до висновку експерта НДЕКЦ при УМВС України в Сумській області №21 від 05.05.2014 року надані на дослідження акцизні марки є підробленими.
Допитано працівників філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: заступника директора по безпеці ОСОБА_4 , комірника ОСОБА_5 , директора ОСОБА_6 , вантажника ОСОБА_7 , вантажника ОСОБА_8 , оператора комп`ютерного набору ОСОБА_9 , бухгалтера ОСОБА_10 , які повідомили, що точно не пам`ятають коли саме (приблизно в вересні 2013 року) та хто їм привіз вказану горілку. З їх свідчень її привезли помилково без жодних документів, залишили для зберігання, а в подальшому так і не забрали. Вся документація по діяльності підприємства передається до філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Харків.
Відповідно до документів наданих власником вказаних приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в період з 18.03.2013 року по 11.01.2014 року приміщення в яких на даний момент знаходиться склад філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », орендувалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке не є правонаступником останнього і по документах ніяк з ним не пов`язано.
05.09.2014 року директору філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено запит з метою отримання наступних відомостей та документів:
- статутні та реєстраційні документи філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Харків, положення про склад в м. Суми;
- яке відношення філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » має до філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (спільні засновники, директори, адреси реєстрації та інше);
- прибуткові та видаткові накладні в тому числі внутрішнє переміщення на продукцію ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отриману в 2013-2014 роках в тому числі на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
- книгу реєстрації накладних щодо прийому продукції на складі філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_1 та на складі філії в м. Харків;
- відомості про покупців та об`єми реалізованої лікеро-горілчаної продукції зі складу підприємства за адресою: АДРЕСА_1 в період з 01.01.2013 року по 01.02.2014 року з відповідними видатковими накладними в тому числі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
- договори на придбання та поставку алкогольної продукції у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період з 01.01.2013 року по 01.02.2014 року, чи аналогічні договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
- товарно-транспортні накладні на поставку та отримання алкогольної продукції у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в тому числі на чи з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
- виписка з банківських рахунків на підтвердження оплати продукції вказаним вище підприємствам;
- акти звірки складу філії за адресою: АДРЕСА_1 з філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Харків, філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Харків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
- посадові обов`язки на працівників складу філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_1 , які працювали на момент отримання горілки торгової марки «CLUBVODKA» Пшенична, виробник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та горілки «Олександрія» виробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- документи на підставі яких горілка ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » яка була завезена на склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Суми була передана на склад філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до відповіді директор філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відмовив в наданні запитуваних відомостей та документів без ухвали слідчого судді в порядку тимчасового доступу.
Ураховуючи вищевикладене, для з`ясування всіх обставин справи, проведення повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування, встановлення походження підроблених марок акцизного збору та притягнення винних осіб до відповідальності, виникла необхідність у отриманні вказаних документів в порядку тимчасового доступу, оскільки вони мають значення речових доказів по справі, містять відомості про обставини, які з`ясовуються в ході розслідування й іншим способом отримати їх не можливо, та вилучити оригінали документів, які підтверджують походження вказаної горілки з підробленими марками акцизного збору (накладні, акти приймання передачі та інше), оскільки є підстави вважати, що вони можуть бути знищені.
В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.
Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення:
- статутні та реєстраційні документи філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Харків, положення про склад в м. Суми. Документи на підтвердження господарських взаємовідносин філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (спільні засновники, директори, адреси реєстрації та інше). Книгу реєстрації накладних щодо прийому продукції на складі філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_1 та на складі філії в м. Харків. Видаткові та податкові накладні на реалізовану лікеро-горілчану продукцію зі складу підприємства філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 в період з 01.01.2013 року по 01.02.2014 року, в тому числі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Договори на придбання та поставку алкогольної продукції у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період з 01.01.2013 року по 01.02.2014 року, чи аналогічні договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Виписка з банківських рахунків на підтвердження оплати продукції вказаним вище підприємствам. Акти звірки складу філії за адресою: АДРЕСА_1 з філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Харків,

філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Харків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Посадові обов`язки на працівників складу філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_1 , які працювали на момент отримання горілки торгової марки «CLUBVODKA» Пшенична, виробник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та горілки «Олександрія» виробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (орієнтовно вересень 2013 року).
Та вилучити оригінали:
- документів на підставі яких горілка ТМ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка була завезена на склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Суми була передана на склад філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_1 . Прибуткові та видаткові накладні в тому числі на внутрішнє переміщення продукції ТМ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отриману в 2013-2014 роках, в тому числі на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Товарно-транспортні накладні на поставку та отримання алкогольної продукції у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі на, чи з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Тимчасовий доступ до документів має надати Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 .

Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1