печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1517/14-к
У Х В А Л А
Іменем України

27 січня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № під № 0000061 від 11.12.2012 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 та ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , що здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням звернувся до слідчого судді і просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо рахунків ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання обґрунтовано тим, що зазначене кримінальне провадження 18 листопада 2008 року ІНФОРМАЦІЯ_1 виділене в окреме провадження з кримінальної справи № 318 по обвинуваченню ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, а також по обвинуваченню ОСОБА_8 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України, та відповідно до постанови заступника Генерального прокурора України ОСОБА_9 від 3 квітня 2013 року передано для подальшого розслідування до слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області.

Слідчий зазначив, що невстановлена особа на ім`я ОСОБА_10 у складі організованої ним групи, до складу якої входили громадянин України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , протягом 2006-2007 років у м. Києві повторно придбала з метою прикриття незаконної діяльності суб`єкти підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також в період з 14 вересня 2006 року по 9 лютого 2007 року, у м. Києві, з метою протиправного переведення грошових коштів у готівку, неодноразово й повторно підробила документи на переказ грошових коштів заяви на видачу готівки від імені фізичних осіб.

Таким чином, протягом 2006-2007 років невстановлена особа на ім`я ОСОБА_10 вчинила злочини, передбачені ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000061 встановлено, що з метою прикриття незаконної діяльності, невстановленими досудовим розслідуванням особами було зареєстровано на громадянина ОСОБА_6 - ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке в подальшому використовувалося в злочинній схемі по наданню послуг з мінімізації доходів.

Згідно відповіді на запит з ІНФОРМАЦІЯ_6 вих. № 1238/9/26-5518-05-28 від 07.11.2013 р., ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має відкритий в АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_2 ) банківський рахунок № НОМЕР_3 , який використовується у період з 20.11.2012 р. по теперішній час для перерахування грошових коштів, за послуги або купівлю товарів, які фактично не надаються та товари не купуються.

Враховуючи викладене, у рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000061, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме до: роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, за період з 20.11.2012 р. по 24.12.2013 р., відкритих ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у банківській установі АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_2 ), з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, із наданням вказаної інформації у електронному вигляді, оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунку ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період з 20.11.2012 р. по 24.12.2013 р., оригіналів документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків ПП " ОСОБА_5 ", в період з 20.11.2012 р. по 24.12.2013 р., а також копії юридичної справи ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Поряд із тим, матеріали кримінального провадження № 0000061 дають підстави вважати, що вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_2 ), оскільки згідно вищевказаної відповіді ІНФОРМАЦІЯ_6 , ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 20.11.2012 р. по 24.12.2013 р. мало відкритий у вказаному банку рахунок № НОМЕР_3 .

Вислухавши слідчого ОСОБА_11 , дослідивши надані докази по кримінальному провадженню, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючі обгрунтування слідчого з наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про те, що відомості у документах, доступ до яких просить надати слідчий, можуть бути використані як докази , при цьому іншим способом довести обставини, які передбачається довести не вбачається можливим. Слідчий суддя також враховує, що вилучення документів є необхідним для досягнення мети отримання доступу до них.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_2 ) надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю з можливістю зробити їх копії, а саме до:

- роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, за період з 20.11.2012 р. по 24.12.2013 р., відкритих ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у банківській установі АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_2 ), з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, із наданням вказаної інформації у електронному вигляді;

- оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунків ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період з 20.11.2012 р. по 24.12.2013 р.;

- оригіналів документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період з 20.11.2012 р. по 24.12.2013 р.;

- юридичної справи ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_2 ) надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 можливості вилучення документів, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме:

- роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, за період з 20.11.2012 р. по 24.12.2013 р., відкритих ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у банківській установі АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_2 ), з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, із наданням вказаної інформації у електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/ 1517/14-к

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3

Копія: АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

Виконавець: ОСОБА_1

27.01.2014

Слідчий суддя ОСОБА_1