УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/8774/13-к

15.07.2013 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., за участю слідчого, розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області підполковника міліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 0000056 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у ПАТ "ОСОБА_2 АВАЛЬ" У М. КИЄВI ( МФО 380805) відносно клієнта ТОВ "Амалтея" (Код ) в частині взаємовідносин з ТОВ ОСОБА_3 Груп () та ПП "ВМФ Комплекс" (), а саме:

- виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях між ТОВ "Амалтея" та ТОВ ОСОБА_3 Груп, ПП "ВМФ Комплекс" (), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), по розрахункам між ТОВ "Амалтея" (Код ) та ТОВ ОСОБА_3 Груп (), ПП "ВМФ Комплекс" () по рахункам 3 (долар США), 2 (російський рубль), 1 (євро) відкриті в ПАТ "ОСОБА_2 АВАЛЬ" У М. КИЄВI ( МФО 380805) за період з 02.11.12 по теперішній час, 2421 (російський рубль), 2421 (долар США), 2421(євро) ) відкриті в ПАТ "ОСОБА_2 АВАЛЬ" У М. КИЄВI ( МФО 380805) за період з 05.12.12 по теперішній час, 2421 (українська гривня), 4721 (українська гривня) відкриті в ПАТ "ОСОБА_2 АВАЛЬ" У М. КИЄВI ( МФО 380805) за період з 01.01.12 по теперішній час;

- документів щодо внесення (повернення) готівки від ТОВ ОСОБА_3 Груп () та ПП "ВМФ Комплекс" () на вказані рахунки за вказаний період часу;

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ "Амалтея" (Код ), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткових ордерів та касових чеків про отримання службовими особами ТОВ "Амалтея" (Код ), готівкових грошових коштів через касу ПАТ "ОСОБА_2 АВАЛЬ" У М. КИЄВI ( МФО 380805);

- довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, які надійшли з ТОВ ОСОБА_3 Груп, ПП "ВМФ Комплекс" ();

- кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів;

- зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати.

Зобов'язати ПАТ "ОСОБА_2 АВАЛЬ" У М. КИЄВI ( МФО 380805) надати можливість зазначеному слідчому вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Розяснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_4