Придніпровський районний суд м.Черкас
Справа №711/2390/14-к
Провадження № 1-кс/711/367/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2014 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , за участю прокурора ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Черкаси, клопотання старшого слідчого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним прокурором ОСОБА_4 , внесене у кримінальному провадженні № 0000119 від 01.11.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 172, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 298, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о ви в:

Старший слідчий слідчого відділу слідчого управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні № 0000119 від 01.11.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 172, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 298, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання вказує, що в ході досудового слідства встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , упродовж липня 2012 року, з метою розкрадання бюджетних коштів, уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договори підряду на будівництво об`єктів у м. Черкаси, в яких завищили вартість виконаних робіт на суму 3466 тис. грн., та в подальшому вказані кошти через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перевели в готівку та привласнили.
Під час проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що до протиправної діяльності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 можуть бути причетні посадові особи Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_5 », через рахунки якого здійснювалось привласнення коштів.
Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_2 .
Як встановлено, відділення банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Враховуючи, що зазначена вище інформація, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також те, що у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів, не можливо, та зважаючи, що в інший спосіб неможливо встановити осіб, причетних до вчинення вищевказаного особливо тяжкого кримінального провадження, просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до:
- роздруківки в паперовому та електронному вигляді про рух коштів за період з 18.05.2012 по 28.02.2014 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_2 , із зазначенням дати, призначення платежів, суми платежів, даних про контрагентів, документів на підставі яких проводились перерахування з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , на інші рахунки або знімались з даного рахунку готівкою кошти;
- документів, що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_1 Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- документів щодо зняття з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 та внесення на даний рахунок готівкових коштів у період з 18.05.2012 по 28.02.2014 (грошові чеки, заявки на внесення грошових коштів, тощо).
В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом слідчого управління прокуратури Черкаської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119 від 01.11.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 172, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 298, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що отримання тимчасового доступу до документів, а саме: роздруківки в паперовому та електронному вигляді про рух коштів за період з 18.05.2012 по 28.02.2014 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_2 , із зазначенням дати, призначення платежів, суми платежів, даних про контрагентів, документів на підставі яких проводились перерахування з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , на інші рахунки або знімались з даного рахунку готівкою кошти; документів, що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_1 Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; документів щодо зняття з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 та внесення на даний рахунок готівкових коштів у період з 18.05.2012 по 28.02.2014 (грошові чеки, заявки на внесення грошових коштів, тощо) може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також тим, що у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів, не можливо.
Однак, слідчим та прокурором не доведено, що до протиправної діяльності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 причетні посадові особи Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та що через рахунки останнього здійснювалися привласнення коштів, а також те, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та вони можуть бути використані, як докази.
За таких підстав, суд приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

В задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , погодженого процесуальним прокурором ОСОБА_4 , внесеного у кримінальному провадженні № 0000119 від 01.11.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 172, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 298, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1