печерський районний суд міста києва
Справа № 757/894/13- к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І., при секретарі Чорному В.В., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС старшого лейтенанта податкової міліції Безпалова О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС старшого лейтенанта податкової міліції Безпалова О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

9 січня 2013року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС Безпалова О.О., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні -старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О.П., про надання доступу до документів, які містять банківську таємницю та вилучення у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль", МФО 300335, документів що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку -ПП "Агропродовольчий Будівельний Сервіс" ().

В судовому засіданні слідчий Безпалов О.О. посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в проваджені СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до документів, які містять банківську таємницю та вилучення в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль", МФО 300335, документів що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку -ПП "Агропродовольчий Будівельний Сервіс" ().

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС Безпалова О.О., дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання -задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС старшому лейтенанту податкової міліції Безпалову О.О. тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, ПП "Агропродовольчий Будівельний Сервіс" (), що знаходяться у ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 300335, а саме до документів юридичних справ даного підприємства, документів щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку даного підприємства: (українська гривня), його платіжних доручень та чеків на отримання готівкових коштів, які мають значення для справи, та дозвіл на вилучення у ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 300335, документів,що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку -ПП "Агропродовольчий Будівельний Сервіс" (), а саме:

- документи з юридичних справ даного товариства: договорів на касове обслуговування, карток зі зразками підписів та печатки, заяв на відкриття рахунків, довіреностей, актів прийому-передачі програмного комплексу "Клієнт-Банк", електронних ключів для здійснення розрахунків та інше;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № , ПП "Агропродовольчий Будівельний Сервіс" (), з 1 січня 2009 року по день виконання ухвали суду;

- документів, які засвідчують факт купівлі ПП "Агропродовольчий Будівельний Сервіс" () бланків векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 300335банківських операцій по розрахунках ПП "Агропродовольчий Будівельний Сервіс" ();

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № , з 1 січня 2009 року по день виконання ухвали суду;

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі ПП "Агропродовольчий Будівельний Сервіс" (), по рахунку № , з 1 січня 2009 року по день виконання ухвали суду;

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з 1 січня 2009 року по день виконання ухвали суду.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.І. Смик