пр. № 1-кс/759/3315/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 липня 2015 року суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002158 від 06.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
28.07.2015р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів які становлять банківську таємницю та зобов`язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) розкрити банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_2 відносно клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , картковому рахунку № НОМЕР_3 відносно клієнта ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , картковому рахунку № НОМЕР_4 відносно клієнта ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та вилучити в оригіналах та повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

виписку руху грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по теперішній час;

документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 ;

документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою;

договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт»;

документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , за період з дати відкриття рахунків по теперішній час;

документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 про зміну залишків на карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунків по теперішній час;

банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордери, видаткові відомості, видаткові касові ордери про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з карткових рахунків; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даних карткових рахунків; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунків по теперішній час;

електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , де було здійснено видачу готівки у період з 02.07.2014 по 10.07.2014 по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 ;
всі наявні документи клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; за період часу з дати відкриття рахунків по теперішній час.

Клопотання обґрунтоване наступним:

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , привласнила шляхом зловживання своїм службовим становищем, чуже майно, а саме: грошові кошти, що належать вказаному товариству, у великих розмірах.

Допитаний як свідок ОСОБА_10 пояснив, що згідно статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , він є засновником вказаного товариства.

Згідно наказу № 5/13 від 17.03.2013, ОСОБА_9 , призначено на посаду головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

02.07.2014 ОСОБА_9 , згідно наказу № 5/13 від 17.03.2013, перебуваючи на посаді головного бухгалтера даного товариства, незаконно перераховувала грошові кошти в сумі 150 000 грн., що належать зазначеному товариству, на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на його ім`я.

Вподальшому, знаючи пін-код вказаного карткового рахунку, гловний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ОСОБА_9 незаконно зняла грошові кошти в сумі 150 000 грн., що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Крім цього, 02.07.2014, головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ОСОБА_9 незаконно перераховувала грошові кошти в сумі 145 000 грн., що належать зазначеному товариству, на картковий рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 .

Вподальшому, знаючи пін-код вказаного карткового рахунку, головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ОСОБА_9 незаконно зняла грошові кошти в сумі 145 000 грн., що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та привласнила їх.

Крім цього, 02.07.2014, головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ОСОБА_9 незаконно перераховувала грошові кошти в сумі 110 000 грн., що належать зазначеному товариству, на картковий рахунок № НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_8 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 .

Вподальшому, знаючи пін-код вказаного карткового рахунку,головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ОСОБА_9 незаконно зняла грошові кошти в сумі 110 000 грн., що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та привласнила їх.

З метою всебічного повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження для підтвердження фактів незаконних перерахувань грошових коштів вищезазначеним суб`єктом на карткові рахунки № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , № НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_8 , які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), що мають значення речових доказів.

В інший спосіб, ніж як через отримання тимчасового доступу та вилучення виписки по картковим рахункам № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , № НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_8 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що становить банківську таємницю, неможливо довести факти перерахування коштів за поставлену продукцію.

Документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 за вищезазначеними кредитними справами містять індивідуальні дані про дату, час перерахування, суму, відділення банку, призначення платежу, номер платіжної операції, контрагентів, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише у разі надання тимчасового доступу до них та їх вилучення.

Крім цього, відомості про рух коштів по зазначеним картковим рахункам, а також банківські документи щодо відкриття та обслуговування даних рахунків необхідні для проведення аудиторської і податкової перевірок, а також судово-економічної та почеркознавчої експертиз, для чого експертам необхідно надати оригінали документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

В судове засідання старший слідчий СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 не з`явилась.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий суддя, враховуючи обставини, зазначені слідчим у клопотанні, дійшов висновку, що є достатні підстав вважати, що існує реальна загроза передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 6 ст. 163 КПК України.

Оскільки матеріали клопотання не містять даних про те, що ОСОБА_9 будучи головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перераховувала грошові кошти з рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на карткові рахунки № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в банківський установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , а тому підстав для задоволенню клопотання не має.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
В клопотанні страшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1