Справа № 591/5372/15-к
Провадження № 1-кс/591/2443/15
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 грудня 2015 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , захисника ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000134,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про арешт майна, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що в провадженні слідчого управління ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване 10.07.2015р. в ЄРДР під № 0000134, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що група мешканців м.Суми впродовж 2015 року здійснила ряд шахрайських дій шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки направлених на корисливе заволодіння грошовими коштами громадян під приводом продажу товарів широкого вжитку через інформаційні ресурси мережі інтернет. Зазначені особи реєструвались під вигаданими даними на інтернет-хостінгу «OLX.ua», після чого розміщували об`яви про продаж тих або інших видів товарів, котрих останні фактично не мали та продавати не збирались. Зловмисники очікували поки довірливі громадяни зацікавляться вказаними об`явами про продаж не існуючого товару та зателефонують їм з приводу його придбання, переконували потерпілих надіслати на надані ними реквізити банківських карток частину суми від вартості товару зазначеного у фіктивній об`яві під виглядом завдатку. Після пересилання грошей на зазначену зловмисниками картку, останні позбавлялися абонентських номерів зазначених в об`явах, а грошові кошти отримували у вигляді готівки за допомогою банківських карток у відповідних банкоматах, при цьому потерпілі жодного товару не отримували. Особи, що скоювали вказані злочини, з метою недопущення їх викриття, постійно змінювали банківські картки, котрі підшукували серед свого близького оточення, якому сплачували частину з незаконно отриманих грошових коштів за їх використання. На даний момент досудовим розслідуванням встановлено, що одним зі зловмисників являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , під час обшуку у вказаному приміщенні було вилучено майно, яке перелічено в клопотанні та на яке слідчий просить накласти арешт.
Слідчий ОСОБА_4 підтримує клопотання.
Захисник ОСОБА_3 , ОСОБА_5 заперечують проти клопотання.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони були використані, в тому числі, як знаряддя вчинення кримінального правопорушення.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.171 КПК України, матеріали клопотання та додані до нього документи містять достатні дані про те, що: ОСОБА_5 користується речам, вилученими під час обшуку (перелічені у клопотанні про накладення арешту, протоколі обшуку а.с.16-20), які є засобами вчинення злочину, та зберегли на собі сліди вчинення злочину передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 може провести дії по відчуженню або знищенню майна, зазначеного в клопотанні слідчим, а тому застосування обмеження права власності у виді накладення арешту на вказане майно слідчий суддя вважає таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

Тобто, внесене слідчим клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись 171-173 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_4 про арешт майна - задовольнити частково.
Накласти арешт на майно,вилучене під час обшуку від 18.12.2015 р. у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- мобільний телефон «Nokia» моделі «2330с-2» IMEI НОМЕР_1 , разом з сім-карткою ПрАТ «МТС Україна» № НОМЕР_2 ;
- мобільний телефон «Nokia» моделі «6131» IMEI НОМЕР_3 ;
- мобільний телефон «Nokia» моделі «6111» IMEI НОМЕР_4 без батареї живлення;
- мобільний телефон «SonyEricsson» моделі «K 320 I» IMEI НОМЕР_5 ;
- банківську картку ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 (разом з коштами на рахунку).
Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУ НП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_4 ..

Підозрюваний за наявності підстав має право заявити клопотання в порядку ст.174 КПК України про скасування арешту повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1