печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09.11.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із заступником начальника відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях стосовно службових осіб, які займають особливо відповідальне становище Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх в оригіналах, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме до документів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити, зазначивши, що необхідно вилучити оригінали зазначених документів, оскільки в провадженні призначена судово-почеркознавча експертиза.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що управлінням з розслідування корупційних злочинів, скоєних службовими особами, які займають особливо відповідальне становище Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 04.11.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000956 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що 12.11.2012 ГСУ МВС України порушено кримінальну справу за фактом вчинення ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволодіння майном цього банку за ознаками злочину, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України, яку прийнято до провадження старшим слідчим в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_12

12.11.2012 відповідно до вимог ст.ст. 29, 125 КПК України (1960 року) у даній кримінальній справі слідчим ГСУ МВС України винесена постанова про накладення арешту на все майно ОСОБА_5 , про що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Міністерства юстиції України внесено відповідний запис до Державного реєстру обтяжень рухомого майна.

05.03.2013 на підставі заяви, заповненої службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до Державного реєстру обтяжень рухомого майна внесено запис про скасування арешту з рухомого майна ОСОБА_5 .

У цей же день, ОСОБА_6 , яка є матір`ю ОСОБА_5 , діючою за довіреністю від імені останньої, укладено низку договорів про продаж ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 належних ОСОБА_5 простих іменних акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у кількості 558 207 293 штук (близько 36 % у статутному капіталі ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») на загальну суму 401 566,02 грн.

Згідно акту виїзної позапланової тематичної перевірки діяльності на ринку цінних паперів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 19.11.2013 року ІНФОРМАЦІЯ_7 05.03.2013 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від імені ОСОБА_5 особисто звернулась громадянка Канади ОСОБА_6 , 1949 р.н., яка діяла на підставі довіреності від 17.08.2012 та якою було укладено договір про відкриття рахунку у цінних паперів № Д-1786.

У цей же день між ОСОБА_6 та повіреною особою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка діяла від імені ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 і ОСОБА_9 укладено договори купівлі продажу № БВ 13/03-39, № БВ 13/03-41, № БВ 13/03-43, № БВ 13/03-45.

06.03.2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проведено операції з переказу на рахунки у цінних паперах ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 і ОСОБА_9 , які було відкрито депонентами у зберігача ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Згідно п. 2.1 зазначених договорів покупець ( ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 і ОСОБА_9 ) повинен сплатити загальну суму договору на поточний рахунок № НОМЕР_2 повіреного - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». В день отримання коштів від покупців, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зобов`язаний переказати ці кошти на рахунок продавця № НОМЕР_3 , відкритий в ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 .

Відповідно до довідки ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 19/04-2 БТ від 10.06.2013 на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.05.2013 накладено арешт на кошти у сумі 246 468 грн., які знаходились на рахунку № НОМЕР_3 .

Крім того, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_9 № 6378/9/26-53-11-04-14 від 19.10.2015 фізична особа підприємець ОСОБА_10 має рахунок № НОМЕР_5 у українській гривні, Євро, доларах США, відкритий 11.03.2006 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_1 .
30.10.2015 органом досудового слідства призначено судово-почеркознавчу експертизу за документами, підписаними від імені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

З метою встановлення всіх істотних обставин кримінального правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази.

Також, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення судово-почеркознавчої експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів, на підставі вказаного, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_13 , слідчим слідчої групи ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у зазначеному кримінальному провадженні № 0000956, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 :

- оригіналів договорів купівлі продажу № БВ 13/03-39, № БВ 13/03-41, № БВ 13/03-43, № БВ 13/03-45, укладених 05.03.2013 року між ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , та повіреним ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_10 - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ); документів, на підставі яких були укладені зазначені договори: довіреностей, договорів доручення, анкет, карток зразків підпису, копій паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів платників податків, розпоряджень, актів;

- оригіналів усіх документів ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_10 , які знаходяться у володінні банку, а саме: юридичних та кредитних справ, у тому числі договорів про відкриття (закриття) і обслуговування банківських рахунків (поточних, депозитних, кредитних, у цінних паперах тощо), довіреностей, карток із зразками підпису;
-руху грошових коштів по всім рахункам, відкритим ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_10 , на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (у тому числі кодів ЄДРПОУ (РНОКПП), номерів рахунків, банківських реквізитів), а також документів, підтверджуючих отримання та використання клієнтом грошових коштів з рахунків, за період з 01.01.2012 до теперішнього часу;

-руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_1 ) на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів(у тому числі кодів ЄДРПОУ (РНОКПП), номерів рахунків, банківських реквізитів), а також документів, підтверджуючих отримання та використання грошових коштів з рахунку, за період з 01.01.2013 по 31.12.2013 р .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/ 41273/15-к.

Примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1