Справа № 1-кс/760/6028/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого другого відділу СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання з якого вбачається, що У провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом`янському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000245 від 18.12.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.3 КК України.
Матеріали досудового розслідування за № 0000245 від 18.12.2013р., № 0000014 від 13.02.2014р. та №0000036 від 14.03.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, об`єднане в одне провадження, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000245 від 18.12.2013р.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, службові особи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2011 по 31.12.2012р. придбали через брокерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) цінні папери та сформували резервні фонди (виплати по страховим випадкам) за рахунок акцій «фіктивних» підприємств - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). Таким чином занизили на прибуток на загальну суму 3 893 900 грн, що підтверджується актом документальної планової виїзної перевірки за № 187/26-58-22-02-18/32641358 від 16.01.2014р. складений фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Емітентом цінних паперів які були придбані ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) через брокера - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке в свою чергу згідно постанови Господарського суду Сумської області по справі №5021/427/12 від 03.06.2013р. визнано банкрутом.
Емітентом цінних паперів які були придбані в період 01.01.2011 по 31.12.2012р. ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) через брокера - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НВЗТ (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). Директором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НВЗТ (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) являється гр. ОСОБА_3 , який обвинувачувався в скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 205 КК України. Згідно постанови Жовтневого районного суду в м. Запоріжжя від 16.02.2014р. по справі №1/0808/113/2012 встановлено, що останній звільнений від кримінальної відповідальності на підставі п. «в» ст.1 ЗУ «Про амністію в 2011р.» від 08.07.2011р.
В подальшому на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва - ОСОБА_4 по справі №760/8670/14-к №1-кс/760/2384/14 від 25.04.2014р. було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_7 ) відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та отримано інформацію по руху грошових коштів по рахункам вказаного підприємства.
Злочинна схема полягає в тому, що підприємства - вигодонабувачі, які є платниками податку на додану вартість, укладають договори купівлі-продажу товарів з підприємствами з ознаками фіктивності та розраховуються з ними векселями. В подальшому, зазначені підприємствами з ознаками фіктивності продають вказані векселя торговцю цінних паперів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який в свою чергу пред`являє вказаний вексель векселедавцю до сплати. Так, векселедавець перераховує кошти на рахунок торговця цінних паперів. В подальшому, кошти з рахунку торговця цінних паперів перераховується на внутрішньобанківський рахунок Першої Київської фiлiї ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) (доміцілянта) в якості оплати простих іменних акцій.
Від так, до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) направлений запит в порядку ст. 93 КПК України з метою встановлення фактичних даних у вказаному кримінальному провадженні та отриманні копій документів по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підприємством-підприємствами якому було передано векселі, емітентом яких являлось ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та які в подальшому були погашені перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за весь період взаємовідносин. Про те, згідно відповіді від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), останнім у наданні запитуваних документів, відмовлено.
За таких обставин, для встановлення факту проведених фінансово-господарських взаємовідносин та розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), виникла необхідність в отриманні доступу до документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що за знаходиться адресою: АДРЕСА_1 .
Тимчасовий доступ до документів у формі вилучення їх оригіналів необхідний для проведення по кримінальному провадженню №0000245 від 18.12.2013р. експертиз.
У відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких просить надати доступ слідчий.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, доводи слідчого, прихожу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з наступного.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

УХВАЛИВ
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів в м. Києві, лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 (або за його дорученням співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_12 ) тимчасовий доступ та, для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, можливість вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що за знаходиться адресою: АДРЕСА_1 документів по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підприємством-підприємствами якому були передані векселі, емітентом яких являлось ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та які в подальшому були погашені перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період проведених взаємовідносин в період проведених взаємовідносин в період 2011-2012рр. в оригіналах, а саме:
договорів, контрактів, рахунків-фактур;
актів виконаних робіт, приймання передачі;
розрахункових документів;
акт «про вилучення для знищення документів, не внесених до національного архівного фонду», за №1 від 11.08.2014р.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1