Справа № 1-кс/331/542/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2013 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя Скользнєва Н.Г., розглянувши клопотання слідчого СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Запоріжжя ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню № 000002, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04 січня 2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС ОСОБА_3, за погодженням з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Запоріжжя ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню № 000002, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04 січня 2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В обґрунтування вищезазначеного клопотання зазначив, що службовими особами ТОВ Підприємство Союз-D (код за ), в період часу з 01.03.2010 по 31.07.12 рр. в податковій звітності підприємства було відображено фінансово-господарські операції з ТОВ Кадро Брок (код за ), ТОВ Бастер (код за ), ТОВ Люксері Едвертісмент Компані (код за ), ТОВ ОСОБА_4 ЛТД (код за ), ТОВ Імпульс Плюс 2010 (код за ), ТОВ Аркада і К (код за ), ТОВ ПКЦ Мотор Сим (код за ), ТОВ Реалтранс Груп (код за ), ПП Снаб-Трейд (код за ) та ТОВ НВП Пульсар Плюс (код за ), які насправді не відбувались, в результаті чого підприємством не сплачено до державного бюджету податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства на загальну суму 982 090 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ Підприємство Союз-D (код за ) з метою ведення фінансово-господарської діяльності відкрито банківські рахунки №26001332 та №26061332 в ЗОДАТ Райффайзенбанкаваль м. Запоріжжя (МФО 313827).

Таким чином, під час здійснення кримінального провадження необхідно дослідити дані, що відносяться до банківської таємниці та містяться у матеріалах юридичної справи ТОВ Підприємство Союз-D, чеках на зняття грошових коштів, а також роздруківках руху грошових коштів по рахунку №26001332 та №26061332 цього підприємства за період часу з 01.03.2010 по 31.07.12 рр., із розшифруванням призначення платежів (дата, час, ЄДРПОУ платника, найменування платника, дебет, кредит).

Відомості, що містяться у вказаних документах, будуть використані як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах провадження є достатньо підстав вважати, що перераховані документи мають істотне значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні, необхідно надати доступ до вказаних документів та вилучити їх в ЗОДАТ Райффайзенбанкаваль м. Запоріжжя (МФО 313827), у звязку з чим, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-163, 167-169 КПК України, ст. ст. 60,62 Закону України Про банки та банківську діяльність, суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Запоріжжя ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню № 000002, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04 січня 2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість вилучити банківські документи ТОВ Підприємство Союз-D (код за ) по рахункам по рахункам №26001332 та №26061332, які перебувають у володінні ЗОДАТ Райффайзенбанкаваль м. Запоріжжя (МФО 313827), а саме:

● картки зі зразками підпису та відбитку печатки ТОВ Підприємство Союз-D, документи по юридичному оформленню рахунків ТОВ Підприємство Союз-D №26001332 та №26061332;

● виписки руху грошових коштів по рахункам ТОВ Підприємство Союз-D №26001332 та №26061332 за період з березня 2010 року по липень 2012 року, з обовязковим відображенням дати операції, назвою контрагентів, їх коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначенням платежу, суми, підставою для руху грошових коштів;

● платіжні доручення, які підтверджують рух грошових коштів, а також чеки (квитанції) на отримання готівкових грошових коштів по вищезазначеним рахункам за період з березня 2010 року по липень 2012 року.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Суддя: Н.Г. Скользнєва

15.03.2013