Провадження №1-кс/200/7022/15
У Х В А Л А

19 серпня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого по кримінальному провадженню №0000317 від 15.11.2013 року про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ РОВС ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів документів по рахунку № НОМЕР_1 , а саме:
-оригіналів документів які послугували приводом що до відкриття рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ОСОБА_4 ;
-роздруківки руху грошових засобів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ОСОБА_4 , які були проведені на користь даного клієнта, даним клієнтом і за його дорученням за період з 16.10.2014 р. по день проведення тимчасового доступу включно, у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 16.10.2014 року по день проведення тимчасового доступу включно;
-грошових чеків, платіжних квитанцій, а також інших платіжних документів на підставі яких проводилось перерахування готівкових коштів за період з 16.10.2014 р. по день проведення тимчасового доступу включно;
-документи та відомості щодо розпорядження грошовими коштами по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ОСОБА_4 за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі договір на підключення системи клієнт-банк, додатки до цього договору, акт прийому-передачі цифрового підпису для користування системою клієнт-банк, дата та час входу в систему клієнт-банк, виконані операції, місце входу в систему клієнт-банк з вказівкою IP-адреси та номеру мобільного телефону (для відправки коду) за період часу з 16.10.2014 року по теперішній час.
Відповідно до клопотання слідчого, слідчим відділом ГУМВС України в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000317 від 15.11.2013 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 276, ч. 1 ст. 115, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , діючи умисно, усвідомлюючи небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, заволоділи шляхом обману чужим майном, належним Приватному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_2 ), в особливо великих розмірах.
Так, 08.08.2013 на підставі заяви про страхування між ОСОБА_5 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (до зміни найменування ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») укладено договір страхування життя № 100198974, на підтвердження чого був виданий страховий поліс № 010401119. Відповідно до вказаного договору страхування у випадку смерті ОСОБА_5 від нещасного випадку вигодонабувачеві підлягала виплата страхової суми у розмірі 9 880 000 грн. У заяві на страхування № 010401119 вигодонабувачем у випадку смерті застрахованої особи визначено матір ОСОБА_5 ОСОБА_7 .
26.10.2013 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , виконуючи відведену роль у вчиненні кримінального правопорушення, імітував факт свого зникнення, а саме пішов зі свого постійного місця проживання: АДРЕСА_2 , не повідомив цивільну дружину ОСОБА_8 про своє зникнення та вимкнув належний йому мобільний телефон із ідентифікатором номеру НОМЕР_3 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». В цей же день, ОСОБА_5 , виконуючи відведену роль у вчиненні кримінального правопорушення, з метою наступного незаконного матеріального збагачення шляхом отримання страхових виплат, здійснив на користь ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » сплату другої страхової премії в розмірі 4649 гривень через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
29.10.2013 ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , виконуючи відведену роль у вчиненні кримінального правопорушення, звернулась із заявою про зникнення ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_10 .
В подальшому, в період часу з 29.10.2013 до 03.12.2013 ОСОБА_6 , діючи узгоджено зі співвиконавцями злочину ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , відслідковувала у медичних закладах міста Дніпропетровська інформацію про виявлення трупів невстановлених чоловіків. В період часу з 15.11.2013 до 03.12.2013 ОСОБА_6 виявила наявність в морзі ІНФОРМАЦІЯ_11 трупа невідомого чоловіка віком від 30 до 35 років (акт судово-медичного дослідження трупа № 2039 від 15.11.2013), який загинув від травмування залізничним транспортом між першою та дев`ятою коліями станції Нижньодніпровськ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
За фактом загибелі вказаного невідомого чоловіка, СВ ЛВ на ст. ІНФОРМАЦІЯ_13 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000317 від 15.11.2013 за ознаками ч. 3 ст. 276 КК України, яке проводилось заступником начальника вказаного слідчого відділу ОСОБА_9 .
04.12.2013 ОСОБА_6 , після отримання інформації про поховання невстановленого чоловіка та відсутність звернень громадян про впізнання трупу, звернулась до заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_9 . Під час розмови з ОСОБА_9 , якою проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000317 від 15.11.2013 за ознаками ч. 3 ст. 276 КК України, ОСОБА_6 повідомила про виявлення нею трупа свого брата ОСОБА_5 за фотографією у морзі та про його загибель від травмування залізничним транспортом в ІНФОРМАЦІЯ_15 .
В цей же день в період часу з 14 години до 15 години ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні ЛВ на ст. Нижньодніпровськ-Вузол УМВС України на Придніпровській залізниці за адресою місто Дніпропетровськ ст. Нижньодніпровськ-Вузол, Південна сторона, під час допиту як потерпілої, умисно, з корисливих мотивів, надала слідчому завідомо неправдиві показання про зникнення ОСОБА_5 та його смерть на залізничному переїзді на станції Нижньодніпровськ. Також ОСОБА_6 під час проведеного впізнання за фотографіями, перебуваючи у процесуальному статусі потерпілого, з метою імітації факту смерті свого брата, надала слідчому завідомо неправдиві показання, а саме про впізнання нею за фотографією трупа невідомого чоловіка як ОСОБА_5 .
В свою чергу ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй роль у вчиненні кримінального правопорушення, 05.12.2013, перебуваючи в приміщенні ЛВ на ст. Нижньодніпровськ-Вузол УМВС України на Придніпровській залізниці за адресою місто Дніпропетровськ ст. Нижньодніпровськ-Вузол, Південна сторона, під час допиту як свідка умисно, надала слідчому завідомо неправдиві показання про зникнення свого сина ОСОБА_5 та відомі їй обставини його смерті на залізничному переїзді.
13.12.2013 ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , виконуючи відведену роль у вчиненні кримінального правопорушення, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного матеріального збагачення співучасниками злочину, та заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману та повідомлення неправдивих відомостей про смерть ОСОБА_5 , звернулась до представництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , із заявою про здійснення страхової виплати у зв`язку із настанням нещасного випадку із ОСОБА_5 внаслідок падіння на залізничні колії та подальшого травмування залізничним транспортом, що призвело до його смерті, для наступного отримання страхової виплати.
У березні 2014 року ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного отримання страхової виплати, звернулася до Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська суду з позовом до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про стягнення 9 880 000 грн. за договором страхування. Рішенням Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 07.04.2014 позовні вимоги ОСОБА_7 задоволено в повному обсязі. Ухвалою Колегії суддів судової палати у цивільних справах апеляційного суду Дніпропетровської області від 04.06.2014 апеляційну скаргу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на рішення Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 07.04.2014 відхилено, а оскаржуване рішення залишено без змін.
08.05.2014 ОСОБА_6 , знаходячись в приміщенні ЛВ на ст. Нижньодніпровськ-Вузол УМВС України на Придніпровській залізниці за адресою місто Дніпропетровськ ст. Нижньодніпровськ-Вузол, Південна сторона, перебуваючи в процесуальному статусі свідка, під час пред`явлення трупа для впізнання за фотознімками, з метою імітування факту смерті ОСОБА_5 , умисно, з корисливих мотивів, надала слідчому завідомо неправдиві показання щодо впізнання нею свого сина на одній із фотографій.
За весь період часу проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000317 від 15.11.2013, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою незаконного заволодіння чужим майном, не повідомляли слідчих, якими проводилось слідство та прокурорів у кримінальному провадженні, про факт зустрічей з ОСОБА_5 та відсутність фактичних підстав вважати його померлим. В свою чергу ОСОБА_5 , виконуючи відведену йому роль у вчиненні кримінального правопорушення, не з`являвся до правоохоронних органів та не повідомляв ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про відсутність підстав для здійснення страхових виплат.
В подальшому, у зв`язку із настанням страхового випадку, а саме смерті ОСОБА_5 , що не відповідало дійсності, вигодонабувач в особі ОСОБА_7 отримала від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » страхову виплату в сумі 9 880 000 гривень за страховим полісом № 100198974 від 08.08.2013 на підставі ухвали Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ від 01.10.2014 про визнання мирової угоди, укладеної між ОСОБА_7 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Згідно із платіжним дорученням № 21529 від 13.10.2014, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснено перерахування страхової виплати на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Києві на ім`я ОСОБА_7 , у сумі 9 880 000 гривень.
Таким чином, після отримання на рахунок ОСОБА_7 вказаних грошових коштів, співвиконавці злочину, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману спільно заволоділи чужим майном ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у сумі 9 880 000 гривень, що в 16223, 31 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є особливо великим розміром.
В ході досудового розслідування встановлено, що рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 може містити відомості про отримання грошових коштів, що є предметом злочину.
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » в судове засідання в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликався.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_5 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ РОВС ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Публічному акціонерному товариству КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_5 ), надати слідчому СВ РОВС ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по рахунку, з можливістю вилучення оригіналів, а за їх відсутності належним чином завірених копій, а саме:
-оригіналів документів, які послугували приводом що до відкриття рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ОСОБА_4 ;
-роздруківки руху грошових засобів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ОСОБА_4 , які були проведені на користь даного клієнта, даним клієнтом і за його дорученням за період з 16.10.2014 р. по 19.08.2015 р., у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 16.10.2014 року по 19.08.2015 року;
-грошових чеків, платіжних квитанцій, а також інших платіжних документів на підставі яких проводилось перерахування готівкових коштів за період з 16.10.2014 р. по 19.08.2015 р.;
-документи та відомості щодо розпорядження грошовими коштами по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ОСОБА_4 за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі договір на підключення системи клієнт-банк, додатки до цього договору, акт прийому-передачі цифрового підпису для користування системою клієнт-банк, дата та час входу в систему клієнт-банк, виконані операції, місце входу в систему клієнт-банк з вказівкою IP-адреси та номеру мобільного телефону (для відправки коду) за період часу з 16.10.2014 року по 19.08.2015 року.
Строк дії ухвали до 19.09.2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1