печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 листопада 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Соколов О.М., при секретарі Пономаренко А.О., за участю слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції Горчинського А.С., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000241 від 13 грудня 2012 року слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції Горчинського А.С., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

19 листопада 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000241 від 13 грудня 2012 року слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції Горчинського А.С., погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва молодшим радником юстиції Станковим О.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ «Таскомбанк» та їх вилучення.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження № 0000241 від 13 грудня 2012 року слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенант податкової міліції Горчинський А.С. клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

АТ «Таскомбанк» в судове засідання свого представника не направило, про місце, день і час розгляду клопотання повідомлене належним чином.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження № 0000241 від 13 грудня 2012 року слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенант податкової міліції Горчинський А.С., зазначив, про те, що документи які знаходяться у володінні АТ «Таскомбанк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

Відповідно до п. 5 та п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши доводи клопотання сторони кримінального провадження № 0000241 від 13 грудня 2012 року слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції Горчинського А.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, дійшов висновку про часткове задоволення клопотання, шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні АТ «Таскомбанк», оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо та вилучення їх копії.

Разом з цим клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів які знаходяться у володінні АТ «Таскомбанк» задоволенню не підлягає, оскільки ним не доведено можливості знищення або пошкодження вказаних документів, а також не обґрунтовано необхідності такого вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000241 від 13 грудня 2012 року слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції Горчинського А.С., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження № 0000241 від 13 грудня 2012 року слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанту податкової міліції Горчинському Андрію Сергійовичу тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні АТ «Таскомбанк» (МФО 339500) відносно клієнта банку ТОВ «Астра Еліт» (код за ), та надати можливість вилучити копії документів, а саме, до документів, які свідчать про обіг коштів по поточному рахунку № 1001, ТОВ «Астра Еліт» (код за ), відкриття, використання та закриття поточних рахунків, які мають значення для справи:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Астра Еліт» (код за ), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку № 1001;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 1001, який належать ТОВ «Астра Еліт» (код за ) з дня відкриття рахунку та по час проведення виїмки;

- документів, на підставі яких ТОВ «Астра Еліт» (код за ) відкрито рахунок № 1001;

- договорів щодо надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Астра Еліт» (код за ) працівниками АТ «Таскомбанк» (МФО 339500) м. Київ;

- документів кредитних справ за кредитними договорами, які укладено між АТ «Таскомбанк» (МФО 339500) м. Київ та ТОВ «Астра Еліт» (код за ), в тому числі:

· кредитних договорів з договорами та документами, що свідчать про забезпечення кредитів (поруки, застави та повної інформації про майно, яке знаходилось в заставі для забезпечення кредиту);

· заявок ТОВ «Астра Еліт» (код за ) на видачу кредитів;

· документів про розгляд заявок на видачу кредиту ТОВ «Астра Еліт» (код за );

· рішень та протоколів засідань кредитного комітету з питання видачі кредитів по кредитних договорах;

· експертних висновків щодо доцільності (можливості) надання кредитів (відкриття кредитної лінії) ТОВ «Астра Еліт» (код за );

· роздрукованої інформації про оплату зобов'язань по кредитних договорах (тіла кредиту та відсотків, з зазначенням дати та часу перерахування, назви платника, суми та ін.) та всіх інших документів кредитних справ по кредитних договорах;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ «Таскомбанк» (МФО 339500) м. Київ банківських операцій по розрахунках ТОВ «Астра Еліт» (код за );

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № 1001, з дня відкриття рахунку та по час проведення виїмки;

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі ТОВ «Астра Еліт» (код за ), по рахунку № 1001, з дня відкриття рахунку та по час проведення виїмки;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № 1001 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунку та по час проведення виїмки.

В задоволені решти клопотання - відмовити.

Службовим особам АТ «Таскомбанк» (МФО 339500) тимчасовий доступ до документів стороні кримінального провадження № 0000241 від 13 грудня 2012 року слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанту податкової міліції Горчинському Андрію Сергійовичу та надати йому можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Виготовлено в 2-ох оригінальних примирниках

Примірник № 1 - зберігається у справі № 757/25620/13-к

Примірник № 2 та належним чином засвідчена копія ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя О.М. Соколов