Довгинцівський районний суд м.Кривого Рогу
Дело № 1-204/2010
31 мая 2010 года Долгинцевский районный суд г. Кривого Рога в составе: председательствующего- судьи ОСОБА_1, при секретаре Дьяконовой Т.Ю , с участием прокурора Томенко A.C., адвоката ОСОБА_2, рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Кривом Роге дело по обвинению:
ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки г.
ОСОБА_4 Днепропетровской области, гражданки Украины, со среднетехническим образованием, состоящей в браке, имеющей на иждивении дочь
ІНФОРМАЦІЯ_2, безработной, ранее не судимой, проживающей в г.
ОСОБА_4 по улице Лермонтова, 16/56, в совершении преступлений
предусмотренных ч.2 ст.366, ч.5 ст.27, ч.5 ст. 191, ч.5 ст.27, ч.4 ст. 190 УК Украины,-
ОСОБА_3 приказом № 1 от 17.01.2002 года была назначена на должность директора ООО «Нерудпром» (код ЕГРПОУ 31736155), которое образовано согласно протокола № 1 сборов учредителей общества с ограниченной ответственностью (ООО) «Нерудпром» от 17.01.2002 года, которое расположено в г. Кривом Роге по улице Днепропетровское шоссе, 28-Б. В соответствии с п.3.2 Устава ООО «Нерудпром», одним из предметов деятельности предприятия было посредничество в торговле автомобилями, а также розничная торговля новых и подержанных легковых автомобилей различных марок производителей.
01.02.2005года было образовано частное предприятие (ЧП) «Профавто» (код ЕГРПОУ 33355853), одним из видов деятельности которого была розничная торговля новыми и поддержанными автомобилями (п.2.2 Устава предприятия). На должность директора данного предприятия была назначена ОСОБА_3, которая выполняя свои обязанности несла полную ответственность за финансовый отчет предприятия и за результаты хозяйственной деятельности предприятия; имела право распоряжаться имуществом предприятия и денежными средствами в пределах, определенных статутом; без доверенности действовать от имени предприятии; заключать какие-либо договора и другие юридические факты; определять структуру управления, штатное расписание, формы, системы и условия оплаты труда и т.п. (п.6.8. Устава предприятия), в связи с чем, постоянно занимала должность, связанную с выполнением организационно- распорядительных обязанностей в силу чего, согласно примечания 1 ст.364 УК Украины, являлась должностным лицом.
ЧП «Профавто» располагалось по тому же адресу, что и ООО «Нерудпром», имело одну материальную базу с данным предприятием, одну торговую площадку, именуемую автосалон «Нерудпром». Кроме того, для реализации автомобилей по указному адресу был открыт автосалон - площадка, на территории которого выставлялись новые так и поддержанные автомобили, реализуемые ЧП «Профавто» и ООО «Нерудпром».
В 2005 году неустановленным следствием лицом была разработана преступная схема, которая заключалась в подыскании на территории Украины разбитых автомобилей, подыскании граждан - жителей города ОСОБА_4, которые бы согласились на своё имя приобрести и зарегистрировать в отделах регистрации автотранспорта Государственной
автомобильной инспекции документы на указанные автомобили, получить по поддельным документам кредит для якобы их приобретения с целью присвоения кредитных денежных средств, страховки данных автомобилей по поддельным документам, после чего заявить в органы милиции о якобы имевшем случае их угона с целью погашения кредитов страховыми организациями.
Так, осенью 2005 года, это лицо обратилось к ранее ему знакомому ОСОБА_5 и предложило участвовать в данной преступной схеме и оформить на свое имя документы на подобный автомобиль, на что он согласился.
В течение осени 2005 года ему стали подыскивать на территории Украины разбитый дорогостоящий автомобиль с целью приобретения документов на него, без цели приобретения самого автомобиля.
07.10.2005года, около 06 часов 10 минут легковой автомобиль ОСОБА_6, черного цвета, 2005 года выпуска, номер кузова НОМЕР_1, государственный номерной знак II 0304 И, принадлежащий ОСОБА_7, под управлением водителя 1 ОСОБА_8, в г. Киеве около дома № 2 по проспекту Ватутина на большой скорости совершил наезд на автомобиль Фольсваген LT-46, государственный номерной знак 095-56 КХВ, который в свою очередь откинуло на стоящий автомобиль ВАЗ 2109, который в свою очередь по инерции совершил наезд заднюю часть ОСОБА_9, государственный номерной знак НОМЕР_2.
В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) была значительно повреждена передняя часть автомобиль ОСОБА_6, нарушена геометрия кузова автомобиля и указанные повреждения квалифицировались как полное конструктивное разрушение кузова, то есть фактическое его уничтожение.
Понимая экономическую нерациональность восстановления данного автомобиля,
30.10.2005года, его владелец ОСОБА_7 в устной форме заключила с ОСОБА_10 договор поручения, на основании которого оформила доверенность серии ВСЕ № 128607 от 13.10.2005 года на право управления и распоряжения (продавать, обменять, закладывать, сдавать в аренду) вышеуказанный легковой автомобиль ОСОБА_6, при этом, ОСОБА_10, являясь физическим лицом-предпринимателем, в автогаражном кооперативе «Троянда», расположенном в г. Киеве, по улице Тынковой, 4, организовал станцию технического обслуживания (СТО) легковых автомобилей марки ОСОБА_6. Основным видом деятельности ОСОБА_10 было техническое обслуживание автомобилей марки ОСОБА_6, а также приобретение, реконструкция, ремонт и последующая реализация автомобилей этой марки, попавших в ДТП.
В начале декабря 2005 года указанный автомобиль, ОСОБА_10 на эвакуаторе, доставил на территорию СТО. После его осмотра и фотографирования ОСОБА_10 сделал вывод, что данный автомобиль ремонту и реконструкции не пригоден.
В связи с этим. ОСОБА_10 решил реализовать указанный поврежденный в результате ДТП автомобиль ОСОБА_6, на товарной бирже «УКРРЕСУРС», расположенной в г. Киеве по улице Верхний Вал, дом № 50 офис № 5, в чем попросил поспособствовать своего знакомого ОСОБА_11 О Н.
С этой целью, 30 октября 2005 года ОСОБА_12 оформил доверенность серии ВСК № 557319 на имя ОСОБА_11 О Н. на право распоряжения автомобилем ОСОБА_6, черного цвета, 2005 года выпуска, номер кузова НОМЕР_1, государственный номерной знак II 0304 II.
После этого, о реализации данного поврежденного автомобиля узнало неустановленное следствием лицо и решило приобрести только документы от него с целью реализации своего преступного плана. При этом, находясь в г. Кривом Роге, оно вступило в предварительный преступный сговор с ОСОБА_5 на незаконное завладение кредитными денежными средствами посредством незаконного получения кредита для приобретения указанного автомобиля. Для этого, Енин С И. предоставил ему копию паспорта и идентификационного кода, которые в начале декабря 2005 года были переданы в указанный автосалон.
После этого, 13.12.2005 года неустановленное следствием лицо, выдавая себя за Енина С И., используя предоставленные последним документы заключило с ОСОБА_11 О Н биржевой договор (соглашение) № РР-081001, согласно которого Енин С И. приобрел вышеуказанный автомобиль ОСОБА_6 за 10 грн., о чем была выдана соответствующая справка товарной биржи.
В этот же день, данный автомобиль был снят с учета в МРЭО-4 г. Киева, после чего документы на него, а именно аннулированное свидетельство о регистрации транспортного средства серии К1С № 986878 на автомобиль ОСОБА_6, транзитные номера № 2431 KP, оригинал биржевого договора (соглашения) № РР-081001 от 13.12.2005 года о купле-продаже указанного автомобиля, а также справку УТБ «УКРРЕСУРС» о регистрации биржевого договора были переданы неустановленному следствием лицу. Наличие данных документов являлось основанием при заполнении соответствующих документов для регистрации и постановки на учет в МРЭО ГАИ
В тоже время, 13.12.2005 года неустановленное следствием лицо, которое приобрело от имени ОСОБА_5 автомобиль ОСОБА_6, сам автомобиль, находящийся в поврежденном состоянии на территории СТО, принадлежащего ОСОБА_12 не забрал и оставил на СТО. В связи этим, в декабре 2005 года ОСОБА_12 разукомплектовал данный автомобиль, а оставшиеся металлические части автомобиля, в том числе кузов с указанным номером, сдал на металлолом.
После этого, продолжая реализовывать преступный умысел направленный на незаконное завладение кредитными средствами, неустановленное следствием лицо дало ОСОБА_3 незаконное указание подготовить заведомо подложный договор № 13/12 купли-продажи от 13.12.2005 года, с указанием внести заведомо подложные сведения о якобы приобретении в этот день Ениным С И. в ЧП «Профавто» вышеуказанного легкового автомобиля ОСОБА_6 за 227715 грн., а так же акт приёма-передачи указанного автомобиля от 13.12.2005 года, хотя фактически, документы на данный автомобиль, были ранее приобретены на УТБ «УКРРЕСУРС» в г. Киеве за 10 грн., а сам автомобиль бьш разукомплектован.
В тот же день, в дневное время, выполняя незаконное указание и находясь в помещении автосалона ЧП «Профавто», ОСОБА_3, действуя умышленно, в личных интересах - с целью благоприятного расположения к себе собственника предприятия, директором которого она являлась и соответственно регулярного получения заработной платы, а так же в интересах Енина С И. используя предоставленное ей служебное положение вопреки интересам службы по выполнению Законов Украины, те. злоупотребляя служебным положением, составила заведомо подложные договор №13/12 купли-продажи от 13.12.2005 года и акт приема-передачи вышеуказанного автомобиля, после чего подписала их как директор ЧП «Профавто» и скрепила печатью предприятия, придав, таким образом, данным документам статус официальных. После этого, в автосалон ЧП «Профавто», расположенный в г. Кривом Роге, по Днепропетровскому шоссе, 28-Б, прибыл Енин С И, где реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с ним, совершая соучастие в форме пособничества в должностном подлоге, подписал предоставленные ему подложные договор №13/12 купли- продажи и акт приема-передачи указанного выше автомобиля от 13.12.2005 года.
В этот же день, ОСОБА_3, находясь там же, в дневное время, действуя умышленно, по его указанию и по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, злоупотребляя служебным положением, составила заведомо подложную квитанцию к приходному кассовому ордеру серия 02 АИ № 2297 от
13.12.2005 года, в который так же внесла заведомо подложные сведения о якобы приобретении Ениным С И. в ЧП «Профавто» автомобиля ОСОБА_6, стоимостью 227715 грн. (с учетом НДС). Указанные заведомо подложные квитанцию к приходному кассовому ордеру и счет ОСОБА_3 подписала, как директор ЧП «Профавто» и скрепила печатью предприятия, придав, таким образом, данным документам статус официальных, после чего передала их неустановленному следствием лицу для дальнейшего предоставления в банк для получения кредита.
Продолжая умышленно совершать преступные действия, направленные на незаконное получение и завладение кредитными денежными средствами, 14.12.2006 года, находясь в помещении вышеуказанного автосалона неустановленное следствием лицо дало ОСОБА_3 незаконное указание подготовить заведомо подложное письмо в Саксаганское отделение «Ощадбанка» г. Кривого Рога о якобы обращении Ениным С И. в ЧП «Профавто» с целью приобретения автомобиля ОСОБА_6. Подготовив указанное заведомо подложное письмо № 16 от 14.12.2005 года, она подписала как директор ЧП «Профавто» и скрепила печатью предприятия, придав таким образом ему статус официального документа, после чего передала его для дальнейшего предоставление в банк для получения кредита.
После этого, 15.12.2008 года, действуя умышленно, с целью незаконного получения и присвоения кредитных денежных средств, Енин С И. прибыл в Саксаганское отделение № НОМЕР_3 «Государственный сберегательный банк Украины»,
расположенного в г Кривом Роге по улице Мелешкина, 37-А, где обратился к ранее знакомому ему управляющему указанным отделением банка ОСОБА_13, при этом сообщил ему заведомо ложную информацию о том, что он намеревается приобрети в ЧП «Профавто» автомобиль ОСОБА_6, на что он согласился оформить кредитное дело и выдать Енину С И. кредит.
К указанному заявлению он предоставили в копиях: свой паспорт,
идентификационный код (ИНН), свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) субъекта предпринимательской деятельности от 17.09.2001 года, водительское удостоверение СИ № 387153, свидетельство об уплате единого налога от
Таким образом, с целью незаконного получения кредита и последующего его присвоения неустановленное следствием лицо, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_5 и ОСОБА_3, предоставил в Саксаганское отделение № НОМЕР_3 «Государственный сберегательный банк Украины» заведомо подложные документы о якобы приобретении ОСОБА_5 в ЧП «Профавто» автомобиля ОСОБА_6, который фактически был разукомплектован при указанных выше обстоятельствах.
После этого, продолжая совершать преступные действия, направленные незаконное присвоение кредитных денежных средств, 17.12.2005 года, с целью постановки на учет автомобиля ОСОБА_6 в органах МРЭО ГАИ г. Кривого Рога, неустановленное следствием лицо передало Енину С И. полученные им ранее фактические документы на указанный автомобиль, приобретенные в г. Киеве, а именно аннулированное свидетельство о регистрации транспортного средства серии KIC № 986878 на автомобиль
ОСОБА_6, оригинал биржевого договора (соглашения) № РР-081001 от 13.12.2005 года о купле-продаже указанного автомобиля, а также справку УТБ «УКРРЕСУРС» о регистрации биржевого договора.
В этот же день, в дневное время, в ходе реализации преступного умысла ОСОБА_5 прибыл в МРЭО ГАИ г. Кривого Рога, расположенного по улице Волгоградской, 11, где обратился с заявлением о постановке на учет (регистрации) указанного легкового автомобиля ОСОБА_6 и предоставил сотрудникам МРЭВ необходимые документы, в том числе экземпляр биржевого договора серии РР № 081001 от 13.12.2008 года.
В этот же день, автомобиль ОСОБА_6, был зарегистрирован в МРЭО ГАИ г. Кривого Рога и ему был присвоен государственный номерной знак НОМЕР_4. При этом непосредственно автомобиль ОСОБА_6, в тот момент находился в поврежденном и разукомплектованном состоянии на территории СТО ОСОБА_15 в г. Киеве.
Кроме того, в тот же день, Саксаганское отделение № НОМЕР_3 «ОСОБА_16 банк Украины» заключило договор поруки с ОСОБА_14 для обеспечения выполнения обязательств со стороны Енина С И. по кредитному договору № КРФ-144/05 от 19.12.2005 года.
После этого, в этот же день, ОСОБА_5, в помещении вышеуказанного отделения банка написал заведомо подложное заявление о получении денежных средств по кредитному договору № КРФ-144/05 от 19.12.2005 года для приобретения автомобиля ОСОБА_5 в ЧП «Профавто» за наличный расчет.
Таким образом, ОСОБА_18, являясь физическим лицом-предпринимателем, с целью незаконного получения кредита на приобретение автомобиля ОСОБА_6 и его незаконного присвоения, действуя умышленно, из корыстных побуждений и по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, предоставил в Саксаганское отделение № НОМЕР_3 «ОСОБА_16 Украины» в г. Кривом Роге вышеуказанные заведомо подложные документы, в результате чего незаконно получил кредит в сумме 192649 грн., что более чем в 1470 раз превышает установленный законом необлагаемый минимум доходов граждан (131 грн.), что в соответствии с примечанием 4 к ст. 185 УК Украины является особо крупным размером, которые они похитили и распорядились ними по своему усмотрению.
В то же время, совершая при указанных обстоятельствах присвоение денежных средств государственного предприятия - ОАО «ОСОБА_16 банк Украины» и желая остаться безнаказанными за совершение особо тяжкого преступление, действуя согласно ранее разработанного преступного плана, ОСОБА_5 решили сокрыть свою преступную деятельность для чего решили, путём подделки документов, организовать незаконное погашение похищенного ним банковского кредита за счет страховой компании «Оранта- Днепр».
С этой целью, 19.12.2005 года, он прибыл в Криворожский городской транспортный филиал Страховой компании «Оранта-Днепр», расположенной в г. Кривом Роге по улице Олейникова, 20, где заключил договор № ТЗ 134 добровольного страхования наземных транспортных средств. Выполняя данное указание, путем предоставления ложной информации о фактическом наличии у него автомобиля НОМЕР_5, ОСОБА_5 застраховал данный фактически не существующий автомобиль от наступления страховых случаев, в том числе угона (незаконного завладения транспортным средством). Для придания данной сделке вида законной, он по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом подписал данный договор в который, путем предоставления сотрудникам страховой компании недостоверной информации, внес заведомо ложные сведения о наличии у него указанного автомобиля, после чего подписал данный договор с одной стороны, а директор филиала страховой компании Сорока Р Я с другой, придав, тем самым, данному договору статус официального документа.
В соответствии с п.4.2 договора № ТЗ 134 добровольного страхования наземных транспортных средств от 19.12.2005 года, страховым случаем (риском) является незаконное завладение транспортным средством и при этом страховое возмещение выплачивается в полном объеме, за исключением франшизы в размере 10%.
Таким образом, Енин С И., с целью легализации денежных средств, добытых преступным путем, незаконно заключили договор страхования несуществующего автомобиля ОСОБА_6, с целью последующего незаконного заявления о наступлении с автомобилем страхового случая и погашения страховой компанией незаконного полученного и присвоенного кредита.
После этого, 27.03.2006 года, ОСОБА_5, с целью незаконного заявления об угоне указанного несуществующего автомобиля ОСОБА_6, приехал в г. Днепропетровск, где прибыл в Жовтневый РО ДГУ, расположенного в г. Днепропетровске по улице Шевченко, 7. Здесь, около 14 часов, Енин С И., действуя умышленно, из корыстных побуждений, выполняя отведенную ему роль в реализации преступной схемы по незаконному хищению денежных средств и их легализации, обратился в орган дознания с заведомо ложным сообщением о якобы совершенном незаконном завладении принадлежащего ему автомобиля ОСОБА_6. При этом, он был предупрежден об уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение о совершенном преступлении по ст.383 УК Украины, о чем собственноручно расписался в протоколе устного заявления (сообщения) о преступлении, которое было зарегистрировано в журнале регистрации заявлении и сообщений о преступлениях, совершенных либо которые приготавливаются (КУП) под № 1257 от 27.05.2006 года.
В тот же день, ОСОБА_5, подал на имя начальника Жовтневого РО ДГУ заведомо подложное исковое заявление, в которое внес заведомо подложные сведения об угоне принадлежащего ему автомобиля и просил признать его потерпевшим, в связи с причиненным ему материальным ущербом в сумме 239475 грн., хотя фактически ему никакого ущерба причинено не было. В результате заведомо ложного сообщения Ениным С И. о совершении преступления 29.03.2006 года следователем СО Жовтневого РО ДГУ было возбуждено уголовное дело № 63061339 по признакам преступления,
предусмотренного ч,1 ст.289 УК Украины, т.е. незаконного завладения транспортным средством
Продолжая выполнять отведенную ему роль в преступлении, с целью сокрытия незаконного хищения кредитных средств государственного банка, 28.03.2006 года Енин С И., действуя по предварительному сговору с ОСОБА_19, обратился в Криворожский городской транспортный филиал СК «Оранта-Днепр» с заведомо подложным заявлением о наступлении страхового случая - якобы имевшего места угона ОСОБА_6..
При этом, он, путем обмана и злоупотребления доверием, внес в данное заявление заведомо ложные сведения о якобы имевшем месте угона автомобиля, которого фактически не было, а так же указал сумму ущерба 227715 грн., отличающуюся от указанной им стоимости данного автомобиля при допросе в качестве потерпевшего по уголовному делу № 63061339.
В то же время, ОСОБА_5, с целью обмана, дал сотрудникам страховой компании недостоверные пояснения об обстоятельствах угона автомобиля ОСОБА_6.
После этого, он с той же целью предоставил сотрудникам страховой компании иные необходимые для страхового возмещения документы - справку из Жовтневого РВ о возбуждении уголовного дела, передал второй комплект ключей от данного автомобиля.
В результате указанных незаконных действий Енина С И., 25.07.2006 года страховой компанией «Оранта-Днепр» был заключен договор выплаты страхового возмещения с Саксаганским отделением №8366 ОАО «ОСОБА_16 банк Украины», которым был определен порядок выплаты страховой компанией отделению банка 204943,50 грн. страхового возмещения, в счет погашения кредита, полученного для приобретения указанного автомобиля.
Оставшись безнаказанным за совершение вышеуказанных преступлений и продолжая преступную деятельность, в марте 2006 года неустановленное следствием лицо обратилось к ранее знакомому ему ОСОБА_20, которому предложил по неустановленному следствию мотиву участвовать в данной преступной схеме и оформить на свое имя документы на подобный автомобиль, на что получил его согласие, который зарегистрирован ІНФОРМАЦІЯ_3 года как субъект предпринимательской деятельности - физическое лицо.
После этого неустановленное следствием лицо в течение марта 2006 года стало подыскивать на территории Украины разбитый дорогостоящий автомобиль с целью приобретения документов на него, без цели приобретения самого автомобиля.
Так, 18.08.2004 года, около 14 часов 30 минут легковой автомобиль ОСОБА_6, серого цвета, 2004 года выпуска, номер кузова 1Е18О5ЕТ54С030467, государственный номерной знак НОМЕР_6, принадлежащий частному предприятия «Аптечный слад «Данфарм», под управлением водителя ОСОБА_21, на автодороге «Канев-Лильники-28 км,» на большой скорости не справился с управлением и въехал в растущее на обочине дерево.
В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) была значительно повреждена передняя часть автомобиль ОСОБА_6, нарушена геометрия кузова автомобиля и указанные повреждения квалифицировались как полное конструктивное разрушение кузова, то есть фактическое его уничтожение.
Понимая экономическую нерациональность восстановления данного автомобиля, в августе 2004 года, его владелец частное предприятие «Аптечный слад «Данфарм», решило реализовать данный автомобиль.
После этого, о реализации данного поврежденного автомобиля узнало неустановленное следствием лицо и решило приобрести только документы от него с целью реализации своего преступного плана. При этом, находясь в г. Кривом Роге, оно вступило в предварительный преступный сговор с ОСОБА_20 на незаконное завладение кредитными денежными средствами посредством незаконного получения кредита для приобретения указанного автомобиля. Для этого, ОСОБА_20 было предложено предоставить копию паспорта и идентификационного кода, на что последний согласился.
После этого, 07.03.2006 года неустановленное следствием лицо, выдавая себя за ОСОБА_20, действуя по предварительному сговору и используя предоставленные последним копию паспорта ОСОБА_20 и его идентификационного кода, заключило с частным предприятием «Аптечный слад «Данфарм» в лице ОСОБА_21 биржевой договор (соглашение) № 554156, согласно которого ОСОБА_20 приобрел автомобиль ОСОБА_6, серого цвета, 2004 года выпуска, номер кузова №1805ГТ540030467 за 100 грн., о чем была выдана соответствующая справка товарной биржи.
В связи с чем, данный поврежденный автомобиль ОСОБА_6 был снят с учета в МРЭО г. Львова, после чего документы на него, а именно аннулированное свидетельство о регистрации транспортного средства серии 1НА № 581121 на указанный автомобиль, оригинал биржевого договора (соглашения) № 554156 от 07.03.2006 года о купле-продаже указанного автомобиля, неустановленным следствием лицом в неустановленным следствии месте были переданы неустановленному следствием лицу. Наличие данных документов являлось основанием при заполнении соответствующих документов для регистрации и постановки на учет в МРЭО ГАИ.
После этого, в марте 2006 года, ОСОБА_3 подготовила заведомо подложный договор № 6/3 купли-продажи от 06.03.2006 года, в который внесла заведомо подложные сведения о якобы приобретении в этот день ОСОБА_20 в ЧП «Профавто» легкового автомобиля ОСОБА_6, серого цвета, 2004 года выпуска, номер кузова ЗЕ1805ГТ540030467 за 182148 грн., а так же акт приёма-передачи указанного автомобиля.
В тот же день, ОСОБА_3, действуя умышленно, в личных интересах, а так же в интересах ОСОБА_20 используя предоставленное ей служебное положение вопреки интересам службы по выполнению Законов Украины, то есть злоупотребляя служебным положением, составила указанные заведомо подложные договор №6/3 купли-продажи от и акт приема-передачи указанного выше автомобиля от 06.03.2006 года, после чего подписала их как директор ЧП «Профавто» и скрепила печатью предприятия, придав, таким образом, данным документам статус официальных. После этого, в автосалон ЧП «Профавто», прибыл ОСОБА_20, который реализуя свой преступный умысел и совершая соучастие в форме пособничества в должностном подлоге, подписал предоставленные ему заведомо подложные договор купли-продажи и акт приема-передачи.
Указанные заведомо подложные квитанции к приходному кассовому ордеру и счет ОСОБА_3, злоупотребляя служебным положением, подписала как директор ЧП «Профавто» и скрепила печатью предприятия, придав, таким образом, данным документам статус официальных, после чего передала неустановленному следствием лицу для дальнейшего предоставления в банк для получения кредита.
Продолжая умышленно совершать преступные действия, направленные на незаконное получение и завладение кредитными денежными средствами, 06.03.2006 года, находясь в помещении вышеуказанного автосалона, ОСОБА_3 подготовила заведомо подложное письмо в Саксаганское отделение «Ощадбанка» г. Кривого Рога о якобы обращении ОСОБА_20 в ЧП «Профавто» с целью приобретения автомобиля ОСОБА_6. Подготовив указанное заведомо подложное письмо, должностное лицо ОСОБА_3, злоупотребляя служебным положением, подписала его как директор ЧП «Профавто» и скрепила печатью предприятия, придав таким образом ему статус официального документа, с целью дальнейшего предоставления в банк для получения кредита.
13.03.2008года, действуя умышленно и по предварительному сговору между собой, с целью незаконного получения и присвоения кредитных денежных средств, неустановленное следствием лицо и ОСОБА_20 прибыли в Саксаганское отделение № НОМЕР_3 «Государственный сберегательный банк Украины», расположенного в г. Кривом Роге по улице Мелешкина, 37-А, где обратились к ранее знакомому управляющему указанным отделением банка ОСОБА_13, которому представили ОСОБА_20, как своего хорошего знакомого, охарактеризовали его с положительной стороны и сообщил ОСОБА_13 заведомо ложную информацию о том, что он намеревается приобрести в ЧП «Профавто» автомобиль ОСОБА_6 и рекомендовали его как надежного и добросовестного заемщика, рекомендовав выдать ему кредит в сумме 163900 грн., для якобы приобретения указанного автомобиля.
Будучи, посредством обмана, введенным в заблуждение, в части добросовестности и законности намерений последнего, ОСОБА_13 согласился оформить кредитное дело и выдать ОСОБА_20 кредит.
Здесь же, ОСОБА_20, с целью незаконного получения кредита и его последующего присвоения, написал заявление о предоставлении ему кредита в сумме 163900 грн. под залог автомобиля ОСОБА_6. К указанному заявлению он предоставил в копиях свои документы: паспорт, идентификационный код (ИНН), свидетельство о
государственной регистрации (перерегистрации) субъекта предпринимательской деятельности, водительское удостоверение, свидетельство об уплате единого налога, отчет субъекта малого предпринимательства физического лица - плательщика единого налога, книгу учета доходов и расходов предпринимателя плательщика единого налога, а так же подготовленные заранее заведомо ложные договор купли-продажи № 6/3 от
После этого, ОСОБА_20 прибыл в МРЭО ГАИ г. Кривого Рога, расположенного в г. Кривом Роге по улице Волгоградской, 11, где обратился с заявлением о постановке на учет (регистрации) указанного легкового автомобиля ОСОБА_6, номер кузова НОМЕР_7 и предоставил сотрудникам МРЭВ для этого переданные ему документы, в том числе экземпляр биржевого договора 554156 от 06.03.2006 года.
В тот же день, автомобиль ОСОБА_6, номер кузова НОМЕР_7, при неустановленных следствием обстоятельствах, был зарегистрирован в МРЭО ГАИ г. Кривого Рога и ему был присвоен государственный номерной знак НОМЕР_8.
13.03.2006года, на основании предоставленных ОСОБА_20 заведомо подложных документов, Саксаганским отделением № 8366 ГОАО «ОСОБА_16 банка Украины» в г. Кривом Роге было принято решение о выдаче последнему кредита в сумме 163900 грн, о чем в тот же день ОСОБА_20 был заключен кредитный договор № КРФ-043/06 на получение кредита в размере 163900 грн., для приобретения в ЧП «Профавто» автомобиля ОСОБА_6, номер кузова 8С5ЕТ54О030467.
В этот же день, ОСОБА_20 заключил договор залога указанного движимого имущества - автомобиля ОСОБА_6 с Саксаганским отделением № НОМЕР_3 «Государственный сберегательный банк Украины» в г. Кривом Роге. При этом, в связи с фактическим отсутствием данного автомобиля, ОСОБА_20 предоставил для его подписания заведомо подложные сведения о его наличии и приобретении в ЧП «Профавто». Данный договор, на основании предоставленных ОСОБА_20 документов, частным нотариусом Криворожского нотариального округа ОСОБА_17 был зарегистрирован в реестре под № 2182.
После этого, ОСОБА_20 в помещении указанного выше отделения банка написал заведомо подложное заявление о получении денежных средств по кредитному договору № КРФ-043/06 от 13.03.2006 года для приобретения автомобиля ОСОБА_6 в ЧП «Профавто» за наличный расчет.
В то же время, совершая при указанных обстоятельствах присвоение денежных средств государственного предприятия - ОАО «ОСОБА_16 банк Украины» и желая остаться безнаказанными за совершение особо тяжкого преступления, действуя согласно ранее разработанного преступного плана, ОСОБА_20 решил сокрыть свою преступную деятельность для чего решил, путём подделки документов, организовать незаконное погашения похищенного им банковского кредита за счет страховой компании «ВЕСКО». С этой целью, он 14.03.2005 года, в дневное время, прибыл в Криворожское представительство «Страховой компании «ВЕСКО», где заключил договор страхования автотранспорта № 238-а/06дз, путем предоставления ложной информации о фактическом наличии у него автомобиля НОМЕР_9, ОСОБА_20Е застраховал данный фактически не существующий автомобиль от наступления страховых случаев, в том числе угона (незаконного завладения транспортным средством). При этом, для придания данной сделке вида законной, он подписал данный договор в который, путем предоставления сотрудникам страховой компании недостоверной информации, внес заведомо ложные сведения о наличии у него указанного автомобиля, после чего подписал данный договор с одной стороны, а с другой - директор филиала страховой компании, придав тем самым, данному договору статус официального документа.
В соответствии с п.4.2.1, указанного договора, страховым случаем (риском) является незаконное завладение транспортным средством и при этом страховое возмещение выплачивается в полном объеме.
31.05.2006года, действуя умышленно, ОСОБА_20 с целью незаконного заявления об угоне указанного несуществующего автомобиля ОСОБА_6, приехал в г. Черкассы, где прибыл в Приднепровский РО ЧТУ, расположенный в г. Черкассы по улице Грибоедова, 64, где обратился в орган дознания с заведомо ложным сообщением о якобы совершенном незаконном завладении принадлежащего ему автомобиля НОМЕР_10, номер кузова .Ш1805ЕТ540030467, при этом, он был предупрежден об уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение о совершенном преступлении по ст.383 УК Украины, о чем собственноручно расписался в протоколе устного заявления (сообщения) о преступлении, которое было зарегистрировано в журнале регистрации заявлении и сообщений о преступлениях, совершенных либо которые приготавливаются (КУП) под № 3272 от 31 мая 2006 года.
В результате заведомо ложного сообщения ОСОБА_20 о совершении преступления 02.06.2006 года следователем СО Приднепровского ЧТУ было возбуждено уголовное дело № НОМЕР_11 по признакам преступления, предусмотренного ч.З ст.289 УК Украины, то есть незаконного завладения транспортным средством.
В рамках расследования данного уголовного дела, 12.06.2006 года, ОСОБА_20 был допрошен в качестве потерпевшего и дал заведомо ложные показания о якобы имевшем месте угона принадлежащего ему вышеуказанного автомобиля ОСОБА_6. После дачи указанных заведомо ложных показаний, ОСОБА_20 собственноручно подписал данные ним показания.
Продолжая выполнять отведенную ему роль в преступлении, с целью сокрытия незаконного хищения кредитных средств государственного банка, 22.05.2006 года ОСОБА_20, обратился в Днепропетровский филиал ЗАО Страховая компания «Веско» с заведомо подложным заявлением о наступлении страхового случая - якобы имевшего места угона его автомобиля ОСОБА_6. При этом, ОСОБА_20, путем обмана и злоупотребления доверием, внес в данное заявление заведомо ложные сведения о якобы имевшем месте угона его автомобиля, указав сумму ущерба 182148 грн., отличающуюся от указанной им стоимости данного автомобиля при допросе в качестве потерпевшего по уголовному делу № НОМЕР_11. Так же ОСОБА_20, с целью обмана, дал сотрудникам страховой компании недостоверные пояснения об обстоятельствах угона указанного автомобиля и предоставил сотрудникам страховой компании иные необходимые для страхового возмещения документы - справку из Приднепровского РВ ЧТУ о возбуждении уголовного дела и передал второй комплект ключей от данного автомобиля.
31.08.2006года на основании договора страхования автотранспорта № 238-а/06дз, в результате умышленных преступных действий ОСОБА_20, ЗАО Страховая компания «Веско» выплатила страховое возмещение Саксаганскому отделению указанного банка в общей сумме 157146,64 грн., согласно платежного поручения № 10 от 31.08.2006 года, с учетом франшизы.
Допрошенная в судебном заседании в качестве подсудимой ОСОБА_3, вину признала полностью, подтвердила данные ранее ней показания, но от их подробного изложения отказалась. В содеянном чистосердечно раскаялась и просила суд рассматривать дело в порядке ст.299 УПК Украины
Кроме полного признания подсудимой своей вины, её вина доказана полностью и подтверждается исследованными в судебном заседании письменными доказательствами:
- копией заключения судебно-почерковедческой экспертизы № 57/04-186 от
22.07.2008года, согласно выводов которой подписи, расположенные в средней и нижней части, в графах «особистий підпис власника або уповноваженої особи» в заявлении на постановку на учет, приобретенный в другой области Киевском МРЭО (регистрацию) легкового автомобиля ОСОБА_6, г.н. II 0304 И, номер кузова №18С9ЬОЗ50049930 от 17.12.2005 года выполнены ОСОБА_5 (том 3 л.д.71-78);
- материалами выемки в филиале - Саксаганском отделении № НОМЕР_3 «ОСОБА_16 Украины», согласно которых ОСОБА_18, 20.12.2005 года в кассе данного банка получил наличными денежные средства в размере 192649 грн. (том 1 л.д. 186-192);
Исследованные в совокупности все добытые по делу доказательства дают суду основания утверждать, что вина подсудимой доказана полностью, а её действия квалифицируются судом по:
- ч.2 ст.366 УК Украины, по признакам служебного подлога, те. внесения должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а так же составление и выдача заведомо ложных документов, повлекших тяжкие последствия;
- ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 УК Украины, по признакам соучастия в завладении чужим имуществом путём злоупотребления служебным положением, то есть в пособничестве в завладении чужим имуществом путём злоупотребления служебным положением, совершенного по предварительному сговору группой лиц, в особо крупном размере;
- ч.5 ст.27, ч,4 ст. 190 УК Украины, по признакам пособничества в завладении чужим имуществом путём обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершенного по предварительному сговору группой лиц, в особо крупном размере.
Обсуждая вопрос о мере наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимой, которая положительно характеризуется по месту жительства, ранее не судима, вину признала полностью, в содеянном чистосердечно раскаялась, способствовала раскрытию преступления, имеет на иждивении малолетнего ребёнка, а так же учитывая состояние здоровья подсудимой, суд считает возможным применить ст.69 УК Украины и назначить наказание без лишения права занимать определённые должности или заниматься определённым видом деятельности, назначить наказание по ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины ниже низшего предела, а так же назначить наказание не связанное с лишением свободы
На основании вышеизложенного, руководствуясь стсг.299,321-325 УПК Украины,
ОСОБА_3 признать виновной в совершении
преступлений предусмотренных ч.2 ст.366, ч.5 ст.27 ч,5 ст.191, ч.5 ст.27 ч,4 ст. 190, УК Украины и назначить ей следующее наказание.
- по ч.5 ст.27 ч.5 ст. 191 УК Украины, с применением ст.69 УК Украины, в виде 4 (четырех) лет лишения свободы без лишения права занимать определённые должности или заниматься определённым видом деятельности;
- по ч,5 ст.27 ч.4 ст. 190 УК Украины в виде 5 (пяти) лет лишения свободы, с применением ст.69 УК Украины без лишения права занимать определённые должности или заниматься определённым видом деятельности;
- по ч.2 ст.366 УК Украины в виде 2 (двух) лет лишения свободы, с применением ст.69 УК Украины без лишения права занимать определённые должности или заниматься определённым видом деятельности.
На основании ч. 1 ст.70 УК Украины путём поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы без лишения права занимать определённые должности или заниматься определённым видом деятельности.
В соответствии со ст. 75 УК Украины освободить ОСОБА_3 от отбытия наказания установив ей испытание сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.
На основании п.2-4 ст.76 УК Украины обязать осуждённую не выезжать за пределы Украины на постоянное место жительства без разрешения органа уголовноисполнительной системы, периодически являться на регистрацию в органы уголовноисполнительной системы.
В соответствии с постановлением Центрально-Городского районного суда г. Кривого Рога от 17.05.2010 года, согласно которого ОСОБА_3 освобождена от наказания назначенного по приговору Долгинцевского районного суда г. Кривого Рога от
06.11.2008года, суд считает возможным ограничиться отбытым подсудимой наказанием.
Меру пресечения - подписку о невыезде, оставить прежней до вступления приговора в законную силу.
На приговор может быть подана апелляция в Апелляционный суд Днепропетровской области через Долгинцевский районный суд_г. ОСОБА_4 в течении 15 суток с момента его провозглашения.