Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/2046/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 лютого 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю начальника відділення СВ Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві майора міліції ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві
клопотання начальника відділення СВ Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві майора міліції ОСОБА_3 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
Начальник відділення СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві, майор міліції ОСОБА_3 , за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000512 від 23.01.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Досудовим слідством встановлено, що 08.08.2013 ОСОБА_5 на прохання ОСОБА_6 надав останньому у борг грошові кошти в сумі 48 000 (сорок вісім тисяч) гривень для ведення бізнесу з терміном їх повернення до 30.09.2013р..
Зазначені кошти були передані в присутності свідка ОСОБА_7 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий 15.05.2003 Дніпровським РУ ГУМВС України в місті Києві, про що була складена розписка скріплена підписами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
У подальшому ОСОБА_6 зазначені кошти у встановлений термін не повернув, посилаючись на їх відсутність, і запропонував повернути борг шляхом постачання комп`ютерної техніки.
30.09.2013 р. між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в особі директора ОСОБА_8 , якого ОСОБА_6 представив як партнера по бізнесу, укладено Договір поставки товару (комп`ютерної техніки) від 30.09.2013 (б/н), перелік, ціна та комплектність якого була визначена Специфікацією згідно п. 2 Додатку № 1 до Договору поставки від 30.09.2013р..
На виконання зазначеного договору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), платіжними дорученнями від 31.10.2013 №№ 287, 288, 289, 290, 291 та 292 грошові кошти на загальну суму 150 555(сто п`ятдесят тисяч п`ятсот п`ятдесят п`ять) гривень, що підтверджено наявністю зазначених платіжних доручень та податкових накладних ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за підписом директора ОСОБА_8 ..
Згідно умов договору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " мала поставити комп`ютерну техніку у місячний термін. Після закінчення терміну виконання Договору товар в адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " поставлено не було. ОСОБА_6 та службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у свою чергу на зв`язок не виходять, від керівництва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " переховуються. За юридичною адресою Постачальник не перебуває. Його фактична адреса місцезнаходження невідома.
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перебуває на податковому обліку ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 . Засновником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ",код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , значиться ОСОБА_8 , адреса: АДРЕСА_1 . Юридичною адресою товариства значиться: АДРЕСА_2 , фактичною: АДРЕСА_3 .
Встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 .
В судовому засіданні начальник відділення - ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить його задовольнити.
Керуючись ч.2 ст.163 КПК України, суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, суд приходить до висновку про достатність підстав для його задоволення.
Такого висновку суддя дійшов зі слідуючих підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 даного закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи те, що в судовому засіданні доведені підстави вважати, що у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , може міститься інформація про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного,
ст.ст.60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,
керуючись ст.ст. 159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання начальника відділення СВ Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві майора міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів ЗАДОВОЛЬНИТИ.
Надати начальнику відділення СВ Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_9 , слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_11 , слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_12 , або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України, оперуповноваженому ВДСБЕЗ Подільського РУГУМВС України в м. Києві ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВДСБЕЗ Подільського РУГУМВС України в м. Києві ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВДСБЕЗ Подільського РУГУМВС України в м. Києві ОСОБА_15 та працівникам та ГУМВС України в Дніпропетровській області тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в електронному вигляді та на паперових носіях, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме:
- документи про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ) та призначенням платежу з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді на магнітному та паперовому носіях.
- документи про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта банку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів;
- договори про встановлення системи Банк-Клієнт по рахунку № НОМЕР_6 , а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;
- копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;
- копій виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи Банк-Клієнт між комп`ютером банку і комп`ютером ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді.
- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_6 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та придбання і продажу цінних паперів за період з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді
- інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу).
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Виготовлено два примірники ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1