пр. № 1-кс/759/843/15
ун. № 759/3204/15-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУГУ МВС України в м. Києві майора міліції ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0000515 від 20.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України шляхом надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ),

В С Т А Н О В И Л А:

03 березня 2015 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУГУ МВС України в м. Києві майора міліції ОСОБА_3 , погоджене з старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0000515 від 20.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в якому слідчий просила надати їй тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) (адреса: АДРЕСА_1 ), по поточному рахунку за № НОМЕР_2 , відносно клієнта Банку ОСОБА_5 , який був відкритий в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1)
виписку руху грошових коштів по поточному рахунку за № НОМЕР_2 відкритого на ОСОБА_5 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 30 грудня 2014 року;
2) документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку за № НОМЕР_2 відкритого на ОСОБА_5 ; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер клієнта Банку, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку за № НОМЕР_2 відкритого на ОСОБА_5 , за період з дати відкриття рахунку по 30 грудня 2014 року;
3) документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), про зміну залишків на поточному рахунку за № НОМЕР_2 , відкритого на ОСОБА_5 , по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 30 грудня 2014 року;
4) банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку за № НОМЕР_2 , відкритого на ОСОБА_5 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в Публічному акціонерном товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 30 грудня 2014 року;
5) електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку за № НОМЕР_2 , відкритого на ОСОБА_5 , за період часу з дати відкриття рахунку по 30 грудня 2014 року;
6) всі наявні документи стосовно ОСОБА_5 - клієнта банку Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 30 грудня 2014 року.
Як вбачається з матеріалів досудового розслідування, в період часу з 2012 по 2014 рік, невстановлені слідством особи шляхом обману, з банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 та рахунку нарахованих процентів №8381, відкритих на гр. ОСОБА_5 , отримали грошові кошти в особливо великих розмірах на загальну суму 3 987 184 гривень 49 копійок

По вказаному факту 20.01.2015 року відкрито кримінальне провадження №0000515 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Як вбачається з матеріалів досудового розслідування, в 2008 після смерті ОСОБА_6 , який в спадщину залишив гр. ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 4 000 000 (чотири мільйона) гривень, які знаходились в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і які на підставі договору банківського вкладу «Золотий 12МІС.+7 Д.» №168381 від 23.01.2012 року, ОСОБА_5 перевів в дорогоцінний метал (золото), в еквіваленті 9300 (дев`ять тисяч триста) грам. Дані грошові кошти були призначені особисто ОСОБА_5 , які знаходились на банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , оформленого на останнього.

Також, ОСОБА_5 в спадщину отримав 1/3 частку в Агрофірмі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 2/3 частки були розподілені між матір`ю- ОСОБА_7 та братом ОСОБА_8 .

Смерть батька психологічно вплинула на ОСОБА_9 , в зв`язку з чим він почав вживати алкоголь та легкі наркотичні засоби.

На протязі всього часу, тобто до сьогоднішнього дня, ОСОБА_9 особисто ніяких операцій з власним золотом не проводив, ніяких офіційних документів на представлення його інтересів нікому не надавав.

В жовтні 2014 року йому стало відомо, що невстановлені особи, на протязі 2012 року та 2014 року, підробивши доручення на представлення його інтересів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримали золото вагою 9 кг. 300 грам, що в еквіваленті становить 3 987 184 гривень, а також від його імені здійснили безвідсоткову поворотну фінансову допомогу, згідно договорів 2/06/14 від 02.06.2014 року та № 1/07/14 від 01.07.2014 року в сумі 3 478 636 гривень на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Про даний факт йому стало відомо від працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких ОСОБА_5 отримував виписки по його рахунку. Від працівників банку він дізнався, що невстановлені особи повністю зняли його грошові кошти та перевели їх на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також те, що для встановлення дійсності факту здійснення зняття грошових коштів з поточного рахунку № НОМЕР_3 Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який оформлений на ОСОБА_10 на картку невідомої особи, яка може бути причетна до скоєння злочину, є необхідність в розкритті банківської таємниці.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку за № НОМЕР_3 , який відкритий на ОСОБА_5 , Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) за період з дати відкриття рахунку по 30 грудня 2014 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які вона просить, а також просила розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв`язку з тим, що виклик в судове засідання службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, вважаю за необхідне розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Виходячи зі змісту ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути заначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про яких йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №0000515 від 20.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а тому клопотання вважаю обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУГУ МВС України в м. Києві майора міліції ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0000515 від 20.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України шляхом надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) - задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Святошинського РУГУ МВС України в м. Києві майору міліції ОСОБА_3 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) (адреса: АДРЕСА_1 ), по поточному рахунку за № НОМЕР_2 , відносно клієнта Банку ОСОБА_5 , який був відкритий в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

· виписку руху грошових коштів по поточному рахунку за № НОМЕР_2 відкритого на ОСОБА_5 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 30 грудня 2014 року;
· документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку за № НОМЕР_2 відкритого на ОСОБА_5 ; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер клієнта Банку, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку за № НОМЕР_2 відкритого на ОСОБА_5 , за період з дати відкриття рахунку по 30 грудня 2014 року;
· документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), про зміну залишків на поточному рахунку за № НОМЕР_2 , відкритого на ОСОБА_5 , по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 30 грудня 2014 року;
· банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку за № НОМЕР_2 , відкритого на ОСОБА_5 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в Публічному акціонерном товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 30 грудня 2014 року;
· електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку за № НОМЕР_2 , відкритого на ОСОБА_5 , за період часу з дати відкриття рахунку по 30 грудня 2014 року;
· всі наявні документи стосовно ОСОБА_5 - клієнта банку Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 30 грудня 2014 року.
У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

Святошинського районного ОСОБА_1

суду м. Києва