ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/9122/13-к
провадження № 1-кс/201/2706/2013
УХВАЛА

01 серпня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції ОСОБА_2, про тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

01 серпня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 від 03.07.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч. 3 КК України.

Службові особи підприємства ТОВ Сталькомплект ЛТД (), зареєстрованого за юридичною адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Верхоянська, будинок 49 в період часу з 01.01.2012 року по 28.02.2013 року при веденні фінансово-господарської діяльності в порушення вимог ст. 185, п. 198.3 ст. 198 Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010 року (із змінами та доповненнями)шляхом безпідставного завищення податкового кредиту з податку на додану вартість умисно ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 4 087 800 грн., що спричинило фактичне ненадходження в бюджет держави коштів в особливо великих розмірах.

Так, у ході досудового розслідування було встановлено, що службові особи ТОВ Сталькомплект ЛТД () у період часу з 01.01.2011 року по 28.02.2013 року при здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ Сталькомплект ЛТД () використовуючи підприємства ТОВ ТВКФ Автобан (), ТОВ Ексімтрейд (), ПНВП Барва (), ДП ДГЗП "Спецтехноекспорт" (30019335) та інші, шляхом завищення податкового кредиту та приховування податкових зобовязань ухилялись від сплати податку на додану вартість.

В ході досудового розслідування було встановлено, що підприємство ТОВ Сталькомплект ЛТД у своїй фінансово-господарській діяльності використовувало номери телефонів № 370-33-15 та № 370-33-17.

В ході досудового розслідування, з метою ефективного, швидкого, повного неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин скоєного злочину службовими особами ТОВ Сталькомплект ЛТД (), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у Центральній філії ПрАТ Фарлеп-Інвест (, юридична адреса м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 72-Б) ПАТ Фарлеп-Інвест (код 19199961): про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі: деталізації вхідних та вихідних дзвінків за період з 01.01.2011 року по теперішній час та їх тривалість щодо абонента телефонних номерів № 370-33-15 та № 370-33-17, а також інформацію за якою адресою зареєстровані та встановлені данні номери телефонів із зазначенням номерів кімнат та поверхів будівлі.

Згідно оперативної інформації, що надійшла до СУ ФРО ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, існує реальна загроза того, що документи, про які йдеться мова у даному клопотанні, можуть бути знищені, чи змінені, в звязку з чим судове засідання по розгляду клопотання доцільно провести без виклику представників ЦФ ПрАТ Фарлеп-Інвест ().

На підставі викладеного, слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, а саме до інформації яка знаходиться у службових осіб Центральної філії ПрАТ Фарлеп-Інвест (, юридична адреса м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 72-Б) ПАТ Фарлеп-Інвест (код 19199961), про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі: деталізації вхідних та вихідних дзвінків за період з 01.01.2011 року по теперішній час та їх тривалість, щодо абонента телефонних номерів № 370-33-15 та № 370-33-17, а також інформацію за якою адресою зареєстровані та встановлені данні номери телефонів із зазначенням номерів кімнат та поверхів будівлі.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження № 0000059, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ

Дозволити старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, а саме до інформації яка знаходиться у службових осіб Центральної філії ПрАТ Фарлеп-Інвест (, юридична адреса м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 72-Б) ПАТ Фарлеп-Інвест (код 19199961), про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі: деталізації вхідних та вихідних дзвінків за період з 01.01.2011 року по теперішній час та їх тривалість, щодо абонента телефонних номерів № 370-33-15 та № 370-33-17, а також інформацію за якою адресою зареєстровані та встановлені данні номери телефонів із зазначенням номерів кімнат та поверхів будівлі.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000059.

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.М. Галічий